Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 5-969/2013 от 08.08.2013

№ 5-969/2013

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

город Иваново

резолютивная часть объявлена 2 сентября 2013 года

мотивированное постановление изготовлено 4 сентября 2013 года

Судья Октябрьского районного суда города Иваново

(расположенного по адресу: город Иваново, улица 9-го Января, дом 13) - Петухов Д.С.,

с участием лица, в отношении которого ведётся производство

по делу об административном правонарушении, - Гараева Д.Г.о.,

его защитника- Абрамова Г.Ф.,

представителя УФМС России по Ивановской области - Ш.Д.В.,

при секретаре – Ковалёвой К.О.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя Гараева Д.Г.о., (ОГРНИП: /данные изъяты/; ИНН: /данные изъяты/), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, /данные изъяты/, проживающего по адресу: /адрес/, осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: /адрес/,

У С Т А Н О В И Л :

индивидуальный предприниматель Гараев Д.Г.о. совершил административное правонарушение, выразившееся в привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу, хотя такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом, при следующих обстоятельствах.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 5 августа 2013 года ИП Гараев Д.Г.о. при осуществлении своей деятельности 24 января 2013 года на территории швейного производства, оборудованного на 6 этаже административно-производственного здания по адресу: /адрес/, привлекал к трудовой деятельности в качестве швеи – гражданина Республики Узбекистан З.У.Н.у., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевшего соответствующего разрешения на работу иностранному гражданину, выдаваемого УФМС России по Ивановской области.

Гараев Д.Г.о. в судебном заседании с правонарушением не согласился, пояснив, что в январе 2013 г. не имел никакого отношения к швейному производству, расположенному на 6 этаже дома № по улице /данные изъяты/. Его производство находится в цехах №№ в указанном здании. 27 января 2013 г. он находился в данном здании, заходил в помещение на 6 этаже, где сотрудники УФМС и полиции задержали иностранных работников для того, чтобы узнать, в чем дело. Его спросили, имеет ли он отношение к цеху, где работают иностранцы, он ответил, что нет и его отпустили. Поддержал ранее данные им объяснения.

Защитник пояснил, что собранных УФМС России по Ивановской области материалов не достаточно для того, чтобы признать Гараева виновным в совершении инкриминируемого правонарушения. Так, согласно имеющимся в деле документов арендатором помещений, где был выявлен факт привлечения иностранной рабочей силы, является П.Н.И., однако он не был установлен и опрошен. Доказательственная база построена на пояснениях лиц, привлекавшихся к труду, однако на месте сотрудники УФМС не спрашивали их в присутствии Гараева, является ли он их работодателем. В последующем в ходе опроса им предъявлялась только фотография Гараева для опознания, фотографии иных лиц, наряду с ней не предъявлялись.

Представитель УФМС России по Ивановской области в судебном заседании указал, что результатами административного расследования установлено использование ИП Гараевым Д.Г. иностранного гражданина в качестве работника З.У.Н.у., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Постановлением начальника ОУФМС России по Ивановской области в Октябрьском районе города Иваново З.О.М. З.У.Н.у. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП РФ, за осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу (л.д. 31).

Согласно объяснению З.У.Н.у. от 24 января 2013 года он работал в швейном цехе №, где 24 января 2013 г. был задержан сотрудниками УФМС. На данном производстве он трудился около 1 месяца. О приглашении на данную работу он узнал через объявление в газете. О приеме на работу он беседовал с мужчиной - азербайджанцем по-национальности, который представился ему хозяином этого швейного производства Гараевым Д.. Гараев сообщил, что ему принадлежат несколько швейных цехов в данном здании, и ему срочно требовались рабочие – швеи. Гараев обещал зарплату около 15000 рублей в месяц. Однако первый месяц являлся испытательным сроком, и только после 1 месяца испытательной работы новый работник будет устроен на постоянную основу. Предложенные условия З.У.Н.у. устроили, и он приступил к работе. Он считал, что помещение швейного производства Гараева Д., в котором он работал, имело номер «№». Всю его работу контролировал лично Гараев. Заработную плату не получил, т.к. он не отработал еще полного календарного месяца (л.д. 35-37).

Аналогичные по содержанию пояснения получены сотрудниками УФМС от Я.Ж., М.С.А., Т.Р.М., З.О.Н.у., Р.К.Т., факт незаконного привлечения к трудовой деятельности, которых был выявлен 24 января 2013 на шестом этаже дома № по улице /данные изъяты/ (л.д. 40-54).

Согласно документам, представленным собственником здания № по улице /данные изъяты/ - ООО «/наименование/» (ИНН: /данные изъяты/), помещения, расположенные на 6-ом этаже здания, где были выявлены 6 граждан Узбекистана, с 1 сентября 2010 года на основании договора находились в аренде физического лица П.Н.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Опрошенный представитель ООО «/наименование/» Ф.А.В. пояснил, что помещение 6-го этажа находится в аренде у П.Н.И. В самом помещении оборудовано швейное производство по пошиву спецодежды. Однако самого П.Н.И. представители ООО «/наименование/» фактически не знают. По словам Ф.А.В., данным швейным цехом управляли «некие уроженцы Азербайджана». В деятельность арендаторов ООО «/наименование/» не вмешивалось, поэтому, по словам Ф.А.В., им не известны подробности их деятельности (л.д. 70-71).

В ходе административного расследования предпринятыми мерами установить местонахождение и опросить П.Н.И. не представилось возможным. П.Н.И. не имел постоянного места жительства (выписан по решению суда в 2011 году из адреса: /адрес/), он ранее судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Опрошенная родственница П.Н.И. - Б.Е.М. сообщила, что П.Н.И. коммерческой деятельностью никогда не занимался, жил случайными заработками. Последнее известное ей место работы П.Н.И. - грузчик у какого-то «нерусского» хозяина в швейном цеху по адресу: /адрес/. П.Н.И. предпринимательской деятельностью никогда не занимался. В настоящее время местонахождение П.Н.И. ей не известно, родственники даже намеревались объявить его в розыск (л.д. 72-73).

По сведениям Центра обработки сведений ЕГРИП ФНС России Гараев Д.Г.о., ДД.ММ.ГГГГ г.р., является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП: /данные изъяты/; ИНН: /данные изъяты/; адрес регистрации: /адрес/). Его основным заявленным видом деятельности является - производство спецодежды. Сведений о прекращении статуса не имеется. (л.д. 128-129).

Согласно Приказу № 1 от 10 февраля 2010 года ответственным лицом на швейное производство Гараев Д.Г.о. назначил с 10 февраля 2012 года самого себя (л.д. 106).

Как следует из протокола осмотра помещений от 2 апреля 2013 года, сотрудниками УФМС проведен осмотр помещений, в которых 24 января 2013 года осуществляли незаконную трудовую деятельность граждане Узбекистана, с целью выявления какой-либо документации, свидетельствовавшей о принадлежности швейного производства. Осмотр проводился с участием представителя собственника здания (ООО « /наименование/») - администратора Ф.А.В., с участием представителя УФМС России по Ивановской области, непосредственно участвовавшего в проверке 24 января 2013 года - инспектора Т.А.Е., в присутствии понятых. При проведении осмотра данного швейного цеха присутствовал Гараев Д.Г.о. В ходе осмотра зафиксировано, что на входной двери помещения 6 этажа здания, в котором 24 января 2013 года были выявлены 6 граждан Узбекистана был прикреплен лист с номером «№». Участвовавшим в осмотре инспектором УФМС Т.А.Е. было подтверждено, что именно в нем были обнаружены: Я.Ж., З.У.Н., М.С.А, Т.Р.М., З.О.Н., Р.К.Т. Кроме того, идентичность помещений подтверждается видеозаписью с проверочных мероприятий от 24 января 2013 года., просмотренной в судебном заседании (78-84).

Исходя из рапорта от 17 июня 2013 года обозначение «№» является условным, поскольку согласно экспликации технического паспорта здания все комнаты помещения данного швейного производства имеют собственные технические номера: №№. В ходе осмотра данного производства какой-либо документации, свидетельствовавшей о его хозяйственной принадлежности выявлено не было. Однако зафиксировано, что на момент осмотра в указанном цехе осуществляли трудовую деятельность по пошиву спецодежды 6 иностранных работников (граждане Узбекистана): Н.К.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Г.А.А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., К.Б.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., А.М.Ю., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.М.О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Д.А.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. При этом все перечисленные иностранные работники имели действующие разрешения на работу по профессии «швей» у ИП Гараева Д.Г.о. Указанные иностранцы сообщили, что они работают на Гараева Д.Г.о. При проверке учетов УФМС России по Ивановской области подтверждено, что работавшие 2 апреля 2013 года граждане Узбекистана официально трудоустроены на предприятии ИП Гараева Д.Г.о., о чем предприниматель сам уведомил миграционную службу в установленном законом порядке (л.д. 15-23).

При проведении осмотра помещений цеха № сотрудниками налоговой службы 14 мая 2013 г. зафиксировано, что оборудованное в нем швейное производство продолжает функционировать (л.д. 107, 127).

Согласно представленной УФНС документации вышеуказанные помещения цеха № (экспликационные номера №) со 2 апреля 2013 года арендуются физическим лицом - гражданином /данные изъяты/ Г.Г.Д.о. Со 2 апреля 2013 года все помещения 7 этажа здания (цеха №), в которых оборудовано швейное производство ИП Гараева Д.Г.о., переведены в аренду физическому лицу – гражданину /данные изъяты/ Г.Г.Д. Ранее с 1 мая 2010 года арендатором являлся ИП Гараев Д.Г.о. (л.д. 110-112, 121-125, 126). В судебном заседании Гараев Д.Г.о пояснил, что несмотря на то, что арендатором по данному договору является его сын Г.Г.Д.о, фактически предпринимательскую деятельность в цехе № осуществляет он.

Согласно учетов УФМС России по Ивановской области, гражданин /данные изъяты/ Г.Г.Д.о., ДД.ММ.ГГГГ г.р., является родным сыном гражданина /данные изъяты/ Гараева Д.Г.о., ДД.ММ.ГГГГ г.р. Ему оформлен вид на жительство по адресу: /адрес/. Заявленным видом деятельности Г.Г.Д., ГГГГ г.р., указана не работа, а учеба в /данные изъяты/ (л.д. 114, 115-116).

Согласно объяснениям Гараева Д.Г.о. он занимается предпринимательской деятельностью около 2 лет, специализируется на пошиве спецодежды. С момента регистрации как ИП он организовал швейные производства в трёх помещениях (№№), расположенных на 7 этаже здания№по ул. /данные изъяты/. Пошивочный цех расположен в помещении №,в остальных - оборудованы подсобные и складские помещения, которые он арендует. Первоначально арендодателем этих помещений выступало ООО «/наименование/», в настоящее время - некий индивидуальный предприниматель. Больше у него нигде производств не имеется. Сообщил, что на момент опроса в штате его предприятия состоит 16 работников, в январе 2013 года работников было около 8 человек. В качестве мастера на предприятии работает и его супруга – Г.А.З.к., ГГГГ г.р. С момента открытия предприятия и по настоящее время он использует иностранных работников. На момент опроса их было 10 человек, все граждане /данные изъяты/, которые трудоустроены им в марте-апреле 2013 года. По заявлению Гараева все его иностранные работники официально трудоустроены, имеют разрешения на работу. Об их приеме на работу он направлял необходимые уведомления в соответствующие государственные органы. По словам Гараева Д.Г.о., в январе 2013 года у него иностранных работников не было. Производство в январе функционировало, но работали только граждане РФ. Ему на производство постоянно требуются работники в связи с большой текучкой кадров. Он постоянно размещает объявления о приеме на работу, указывая местом работы вышеуказанные производства. Новые работники приходят нечасто. Процедура приема на работу следующая: кандидат, приходя в цех, сначала проверяется на умение работы на швейном оборудовании, оценкой которого занимается его супруга, как мастер производства. Если кандидат подходит, то с ним заключается договор, и он допускается к работе. 24 января 2013 года в дневное время он с женой находился дома. Утром его жене позвонили работницы цеха №, и сказали, что в цех пришли несколько человек устраиваться на работу – все иностранные граждане. Гараевы передали девушкам, чтобы пришедшие подождали их в цехе. Примерно через час после звонка он с женой подъехал на производство. Когда они поднялись на 7 этаж, то увидели, что на этаже в общем коридоре стояли несколько человек азиатской внешности и с ними были сотрудники полиции, и, как оказалось, сотрудники миграционной службы. Через какое-то время всех азиатов завели в помещение №, которое было открыто. Сотрудники спрашивали его, имел ли он отношение к помещению №, на что он пояснил, что в нем находится швейное производство его супруги Г.А.З. По словам Гараева Д.Г.о., иностранцы, которые были заведены при нем в помещение, арендованное его супругой, не имели никакого отношения ни к нему, ни к его жене. Никого из этих азиатов он раньше не видел. Сотрудники полиции попросили его помочь отвезти указанных азиатов в отделение, на что он согласился. Со слов Гараева Д.Г.о., когда они спускались по лестнице, он увидел, что на 6 этаже так же стояли люди азиатской внешности с сотрудниками полиции. Из интереса он подошел узнать, в чем дело. Его так же спрашивали, имел ли он отношение к данным иностранцам и к помещению 6 этажа №, на это, он пояснил, что находившиеся там иностранцы ему незнакомы, а к помещению № он не имел никакого отношения. Гараев Д.Г. граждан Узбекистана Я.Ж., ДД.ММ.ГГГГ г.p., З.У.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.p., М.С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Т.Р.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., З.О.Н., ДД.Мм.ГГГГ г.р., и Р.К.Т., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не знает, данные люди никогда у него не работали, по какой причине они утверждают, что он принимал их на какую-то работу, ему не известно (л.д.101-102, 119).

Объяснение Г.А.З.к. аналогично по содержанию пояснениям Гараева Д.Г.

Оценив представленные материалы дела об административном правонарушении, выслушав участвующих лиц, суд приходит к следующим выводам.

Согласно положениям ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при наличии разрешения на работу.

По смыслу ст. 18.15 КоАП РФ противоправным является привлечение к трудовой деятельности, осуществляемое в виде фактического допуска конкретного иностранного гражданина или лица без гражданства в какой-либо форме к выполнению работ, оказанию услуг без соответствующего разрешения. Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, образует привлечение к трудовой деятельности либо допуск к труду иным образом в интересах заявителя гражданина иностранного государства, не имеющего полученного в установленном порядке разрешения на работу.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено отсутствие у иностранного гражданина З.У.Н.у. разрешения на работу, выданного УФМС России по Ивановской области, в судебном заседании не оспаривалось.

Швейное производство, оборудованное на 6 этаже административно-производственного здания, расположенного по адресу: /адрес/, на территории которого 24 января 2013 года выявлены граждане Республики Узбекистан, осуществлявшие незаконную трудовую деятельность, находилось в ведении индивидуального предпринимателя Гараева Д.Г.о., ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ОГРНИП: /данные изъяты/; ИНН: /данные изъяты/). Материалами дела подтверждается, что именно Гараев Д.Г.о. распоряжался указанным помещением. Дважды в течение 2013 года административным органом зафиксировано, что в указанном помещении пошив спецодежды осуществлялся работниками Гараева Д.Г.о. Кроме того, пошив спецодежды являлся специализацией данного предпринимателя. Наличие договора аренды, оформленного на П.Н.И., не оспаривает указанные выводы. С учетом установленных сведений о личности П.Н.И., пояснений Ф.А.В. относительно хозяйственной деятельности, осуществляемой в цехе №, суд приходит к выводу о том, что П.Н.И. являлся номинальным лицом, не имеющим отношения к предпринимательской деятельности.

Со 2 апреля 2013 года договоры аренды всех помещений, где осуществлялось швейное производство ИП Гараевым Д.Г.о., переоформлены на его сына – Г.Г.Д. Несмотря на это, в мае 2013 года Гараев Д.Г.о. пояснял УФМС, налоговым органам, а также в настоящем судебном заседании, что продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность в указанных помещениях, его жена и сын статуса индивидуального предпринимателя не имеют. Указанные обстоятельства подтверждают, что оформление Гараевым Д.Г. договоров аренды на производственные помещения на третьих лиц являлось обычной практикой.

Сведения, указанные в объяснениях граждан Узбекистана об их привлечении к незаконной трудовой деятельности непосредственно Гараевым Д.Г.о., ДД.ММ.ГГГГ г.р., суд признает достоверными, поскольку иностранные граждане при даче показаний не были заинтересованными лицами в исходе дела, им разъяснялись права и ответственность, предусмотренные КоАП РФ, а также присутствовал переводчик. Доводы защитника о недопустимости проведенного опознания Гараева Д.Г. суд считает несостоятельными, поскольку КоАП РФ не предусматривает процессуальных требований к проведению данного действия. Кроме того, указанные лица в ходе опроса сообщили фамилию и имя своего работодателя, фотография которого была предъявлена лишь по окончании опроса. Согласно пояснениям Ш.Д.В. в судебном заседании иных лиц с такими анкетными данными в их базе не зарегистрировано. Существенных противоречий в номере цеха, в котором были задержаны иностранные работники не имеется. Оснований для оговора Гараева Д.Г. со стороны Я.Ж., З.У.Н., М.С.А., Т.Р.М., З.О.Н., Р.К.Т. не установлено.

ИП Гараев Д.Г.о. на своих швейных производствах по адресу: /адрес/, постоянно и преимущественно использовал иностранную рабочую силу. Требования миграционного законодательства по данному вопросу ему были известны. Обстоятельства приема на работу и характер дальнейшей деятельности на производстве Гараева Д.Г. граждан Узбекистана исключают случайность данного события.

Судом установлено, что гражданин Республики Узбекистан З.У.Н.у. 24 января 2013 года был допущен ИП Гараевым Д.Г.о. к трудовой деятельности в качестве швеи на территории швейного производства, оборудованного на 6 этаже административно-производственного здания по адресу: /адрес/.

Несмотря на то, что ИП Гараев Д.Г.о. отрицал свою причастность к вменяемому ему административному правонарушению, его вина подтверждается представленными материалами дела и сомнений не вызывает.

Суд критически относится к показаниям Гараева Д.Г.о. и его супруги, о том, что они не имеют отношения к незаконному привлечению к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих соответствующего разрешения УФМС России по Ивановской области, и расценивает их как способ защиты.

Оснований для привлечения к ответственности иного лица не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что вина ИП Гараева Д.Г.о. в инкриминируемом правонарушении установлена и квалифицирует действия индивидуального предпринимателя Гараева Д.Г.о. (ОГРНИП: /данные изъяты/; ИНН: /данные изъяты/) по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с примечанием к ст. 18.1 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей и иными статьями настоящей главы, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности несут административную ответственность как юридические лица, за исключением случаев, если в соответствующих статьях настоящей главы установлены специальные правила об административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, отличающиеся от правил об административной ответственности юридических лиц.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

С учетом изложенного, суд полагает, что административное приостановление деятельности является чрезмерно суровым наказанием и менее строгий вид административного наказания - штраф сможет обеспечить достижение целей административного наказания.

При определении размера штрафа суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, материальное и семейное положение Гараева Д.Г.о. Совершённое правонарушение посягает на законодательное регулирование обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Из показаний З.У.Н.у., оснований ставить под сомнение которые у суда не имеется, следует, что он привлекался к труду в течение месяца ИП Гараевым Д.Г.о.

Учитывая указанные обстоятельства, суд считает возможным назначить штраф в пределах санкции ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. С учетом значимости общественных отношений, охраняемых ст. 18.15 КоАП РФ, суд не находит оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ и признания деяния Гараева Д.Г.о. малозначительным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

индивидуального предпринимателя Гараева Д.Г.о., (ОГРНИП: /данные изъяты/; ИНН: /данные изъяты/) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 270000 (двухсот семидесяти тысяч) рублей.

Штраф перечислить в УФК по Ивановской области (Управление Федеральной миграционной службы по Ивановской области); ИНН 3702081856; ОКАТО 24401000000; Счёт получателя платежа: 40101810700000010001; Банк получателя платежа: ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области; БИК 042406001; КПП 370201001; КБК 19211690040046000140.

Разъяснить, что согласно ст.32.2 ч.1 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и предупредить об ответственности по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест до 15 суток.

Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Октябрьский районный суд города Иваново в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Д.С. Петухов