Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2018 (1-142/2017;) от 19.06.2017

дело №1-6/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Выкса 19 декабря 2018 года

Выксунский городской суд Нижегородской области в составе председательствующей судьи Стреляевой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей Зайцева А.Н., Малявина С.И. - помощников Выксунского городского прокурора, Шириковой И.Г. - заместителя Выксунского городского прокурора,

подсудимых Чупина В.В., Зайцева С.А., Родиной С.Н.,

защитников Лягина А.В. ордер №…, удостоверение №…, Мартыновой С.И. ордер №…, удостоверение №…, Ларионовой О.В. ордер №…, удостоверение №…, Нажигановой Т.В. ордер № …., удостоверение №…, Фроловой Н.Е. ордер №…, удостоверение №…, Гришина И.А. ордер №…, удостоверение №…,

представителя потерпевшего …А.Н.,

при секретарях Костышевой Е.В., Келембет Ю.В., Пименовой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Чупина В.В. … не судимого,

Родиной С.Н. …, не судимой,

Зайцева С.А. …, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации,

Установил:

ДАТА учредителем ООО «…» Чупиным В.В. принято решение №1 об учреждении ООО «…» по адресу: АДРЕС, об утверждении устава ООО «…».

ДАТА об ООО «...» внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером НОМЕР, о чем выдано соответствующее свидетельство.

Согласно Уставу ООО «...» Чупин В.В., (часть текста отсутствует)

В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

ДАТА на основании решения №… единственного учредителя ООО «...» Чупина В.В. на должность (часть текста отсутствует)Общества избран Зайцев С.А.

С ДАТА на основании Контракта с руководителем, заключенным между ООО «...» в лице единственного учредителя Чупина В.В. (работодателем) и Зайцевым С.А., последний назначен на должность (часть текста отсутствует) ООО «...» и осуществлял полномочия (часть текста отсутствует) в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества. То есть Зайцев С.А, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с пунктом 1 ст. 2 Контракта (часть текста отсутствует)

В соответствии с пунктом 6 ст. 2 Контракта (часть текста отсутствует)

ДАТА на основании приказа №… Зайцев С.А. уволен с должности (часть текста отсутствует) ООО «...» по основанию, предусмотренному пунктом 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ по инициативе работника.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О ведении бухгалтерского учета» ведение бухгалтерского учета возлагается на главного бухгалтера.

ДАТА на основании трудового договора №… от ДАТА, заключенного между работодателем ООО «...» в лице генерального (часть текста отсутствует) …В.А. и работником Родиной С.Н., последняя назначена на должность (часть текста отсутствует).

На основании пункта 5 Трудового договора работник обязан лично выполнять обусловленную настоящим договором трудовую функцию, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. То есть Родина С.Н. осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области № 803 «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Нижегородской области» в целях укрепления экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса Нижегородской области, эффективного использования средств областного бюджета, на основании закона Нижегородской области от 11.11.2005 № 176-З «О наделении органов местного самоуправления Нижегородской области отдельными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», утверждено «Положение о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов городских округов Нижегородской области на (часть текста отсутствует)» (далее - Положение), которое, в свою очередь, определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из областного бюджета субсидий на (часть текста отсутствует).

Согласно п.п. 1,2 Положения за счет средств, полученных в виде субвенций из областного бюджета на (часть текста отсутствует), оказывается финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат на реализованное молоко собственного производства; субсидии предоставляются получателям, в том числе организациям, производящим сельскохозяйственную продукцию, осуществляющим ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализующим эту продукцию, при условии, что в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 50 процентов за календарный год.

Согласно п.п. 4.1 Положения субсидии устанавливаются получателям, не снизившим поголовье дойного стада на отчетную дату к уровню поголовья по состоянию на 1 января отчетного года, на один килограмм реализованного.. . собственного производства в физическом весе - 1,85 рубля; субсидия выплачивается, начиная с периода, за который получателями представлены документы при условии увеличения объема производства.. . в отчетном периоде текущего года по сравнению с объемом производства.. . в соответствующем периоде отчетного года.

Согласно пункту 8 Положения для получения субсидий, предусмотренных подпунктами 4.1 - 4.4 пункта 4 Положения, получатели представляют в органы управления сельским хозяйством муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (далее - Управления) ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4 квартал текущего года до 15 января следующего года следующие документы на электронном и бумажном носителях, заверенные руководителем и главным бухгалтером:

- справки-расчеты по форме согласно приложениям 1 - 5 к Положению;

- для юридических лиц – субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств – форму федерального статистического наблюдения № 3-фермер за отчетный период с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области о принятии и дате представления формы. Объемы производства.. . в справках-расчетах указываются на основании показателей формы № 3-фермер – строка 07, графа 5. Объемы реализации.. . собственного производства в справках-расчетах указываются на основании показателей формы № 3-фермер – строка 56, графа 5.

Согласно пункту 11 Положения в 1, 2 и 3 кварталах текущего года производится авансирование по субсидированию части затрат на реализованное молоко собственного производства в размере до 50 процентов объема начисленных субсидий на реализованное молоко собственного производства за предыдущий квартал.

В один из дней конца … 20хх года Чупин В.В., являясь единственным учредителем ООО «...» с долей в уставном капитале 100 %, осуществляя предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании увеличить активы предприятия, с целью получения возможности извлечения материальной выгоды для себя, как учредителя коммерческой организации, путем получения более высокого дохода и поддержания за счет получения бюджетных денежных средств функционирования предприятия, единственным учредителем которого он является, решил совершить хищение бюджетных денежных средств путем незаконного получения субсидии на (часть текста отсутствует). При этом Чупин В.В. был достоверно осведомлен о том, что в соответствии с Положением о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Нижегородской области на (часть текста отсутствует), утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области № 803, получение ООО «...» субсидии на (часть текста отсутствует) возможно лишь при условии увеличения объема производства.. . в отчетном периоде текущего года по сравнению с объемом производства.. . в соответствующем периоде отчетного года и размер субсидии зависит от объёмов реализованного.. ..

В период времени с конца декабря 20хх года до начала января 20хх года Чупин В.В., действуя умышленно, заведомо зная, что в период 20хх года …., с целью хищения бюджетных денежных средств разработал преступный план, согласно которому необходимо …. и предоставлять в Управление … Администрации городского округа город Выкса Нижегородской области документы по установленной форме отчетности, содержащие заведомо ложные завышенные сведения …. для незаконного получения Обществом в соответствии с Положением денежных средств в качестве субсидий на (часть текста отсутствует), которые он решил затем похитить, потратив незаконно полученные денежные средства на личные цели и нужды Общества, единственным учредителем которого он является, будучи напрямую заинтересованным в увеличении размера полученной прибыли.

В один из дней начала января 20хх года Чупин В.В., осуществляя свой преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств, являясь единственным учредителем ООО «...», находясь по адресу: АДРЕС, осознавая, что …., и, таким образом, не будут выполнены условия Положения, и ООО «...» лишится права на получение субсидии, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осведомил (часть текста отсутствует) ООО «...» Зайцева С.А. и (часть текста отсутствует) Родину С.Н. относительно своих преступных намерений, при этом предложил Зайцеву С.А. и Родиной С.Н. действовать согласно разработанному им преступному плану, при реализации которого между ним, Зайцевым С.А. и Родиной С.Н. были распределены преступные роли, исходя из должностных полномочий каждого участника группы, направленные на совершение действий, необходимых для достижения единого преступного результата при хищении бюджетных денежных средств.

Преступный план Чупина В.В. заключался в следующем.

….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Совместная преступная деятельность Чупина В.В., Родиной С.Н. и Зайцева С.А., выразилась в следующем.

(часть текста отсутствует)

Таким образом, Чупин В.В., Родина С.Н. и Зайцев С.А. за период ПЕРИОД совершили хищение денежных средств при получении субсидии на (часть текста отсутствует) за 1 и.. .ы 20хх года из бюджета Нижегородской области в сумме 1127390 рублей, и при получении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на (часть текста отсутствует) реализованного товарного.. . за 1 и 2 кварталы 20хх года из Федерального бюджета в сумме 191039, 84 рублей и из бюджета Нижегородской области на общую сумму 54599,35 рублей.

Кроме того, Чупин В.В. и Родина С.Н. в период ПЕРИОД совершили хищение денежных средств при получении субсидии на (часть текста отсутствует) за.. . 20хх года из бюджета Нижегородской области в сумме 515040 рублей, и при получении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на (часть текста отсутствует).. . за … 20хх года из Федерального бюджета в сумме 7427,24 рублей и из бюджета Нижегородской области на общую сумму 46043,6 рублей.

Всего бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму 198467,08 рублей(191039, 84+7427,24)и бюджету Нижегородской области причинен ущерб на сумму 1743 072,95 рублей(1127390 +54599,35 +515040 + 46043,6), а всего причинен ущерб бюджету Российской федерации и бюджету Нижегородской области в особо крупном размере на общую сумму 1941540, 03 рублей.

Подсудимые Зайцев С.А. и Родина С.Н. в конце судебного следствия признали вину полностью.

Подсудимый Зайцев С.А. заявил, что признаёт в полном объеме предъявленное ему обвинение и согласен с обстоятельствами совершения им указанного преступления, которые изложены в обвинительном заключении.

Зайцев С.А. показал, что в начале … 20хх года к нему подошел учредитель ООО «...» Чупин В.В. и сказал, что общество может продолжать получать субсидии в 20хх г. в Управлении (часть текста отсутствует) администрации г. Выкса при условии, что ….. Он сначала сказал Чупину В.В., что не согласен подписывать документы с завышенными показателями. Тогда тот стал угрожать ему увольнением, а также говорил, что (часть текста отсутствует) Он испугался, т.к. знал, что (часть текста отсутствует….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Из тех денег, которые поступали в общество в качестве субсидий, он, Зайцев, не получал премий или доплат. Все они шли на развитие общества, гашение долгов общества, приобретение … и погашение долга общества перед Чупиным В.В. и другие нужды ООО «...». Когда он увольнялся, то у общества передо ним были долги по зарплате, и это подтверждает, что его доходы не зависели от получаемых субсидий.

Всеми финансами общества распоряжался Чупин В.В, денежные средства, поступавшие в виде субсидий, тратились им на удовлетворение потребностей ООО «...», которым он владел единолично, и его личных нужд. Он, Зайцев, из поступивших денежных средств в виде субсидий ничего не получил и в свою пользу не обратил.

Кроме того, на предварительном следствии, допрошенный в качестве подозреваемого с участием защитника Зайцев С.А. показал, что в ООО «...» он работал с … 20хх года на должности ….часть текста отсутствует). Учредителя ООО «...» Чупина В.В. он знал с 20хх года. В период с ДАТА года по ДАТА года он работал … ООО «...». При назначении на должность (часть текста отсутствует) ООО «...» он был ознакомлен с учредительными документами (устав ООО …), приказом о назначении на должность, выпиской из протокола собрания учредителей, согласно которой он был назначен на должность (часть текста отсутствует) ООО «...», а также трудовым договором и контрактом с руководителем.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОИСУТСТВУЕТ…

Основной вид деятельности ООО «...»(часть текста отсутствует).

Со стороны управления (часть текста отсутствует) (…) администрации г. Выкса был полный контроль за их деятельностью, часто они приезжали и проверяли их работу. С Управлением общался в основном Чупин В.В.

Когда он начал работать в должности (часть текста отсутствует), ООО «...» представляло отчеты в Управление на получение субсидий.

Все решения об участии в государственных программах принимал Чупин В.В. Собрания никакие не оформлялись, документально решение об участии в программах не фиксировалось.

В 20хх году ООО «...» принимало участие в 2 программах на получение субсидий: 1) по (часть текста отсутствует)...; 2) по реализации.. . 1 и 2 сортов. Для участия в программах необходимо было соблюдать условия о том, чтобы …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Для получения субсидии на возмещение части затрат из федерального и областного бюджетов на (часть текста отсутствует).. . учитывалась только …. (часть текста отсутствует).

О.. .х.. . ежедневно начальники (часть текста отсутствует)ООО «...» …В.В.,.. .Л.В.,.. .Н.В. сообщали в администрацию города Выксы Р.Л.И., которая вела свою статистику по.. .м.. . и сравнивала …… разных организаций. …..

Он объяснил.. .Л.И., что (часть текста отсутствует).

Видимо после этого она связалась с учредителем Чупиным В.В., который находился в …, и сообщила о проблеме.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Он не хотел участвовать в передаче недостоверных сведений в администрацию, опасаясь ответственности за это, о чем сообщил Чупину В.В., сам он в администрацию сведений никаких не сообщал. ….

….ЧАСТЬ ТЕКСТАОТСУТСТВУЕТ….

Чупин В.В. практически ежедневно приезжал в ООО «...», смотрел таблицы, контролировал их заполнение. Потом в конце квартала возник вопрос в подготовке документов на получение субсидии за реализацию.. .. При их подготовке Родина С.Н. по указанию Чупина В.В. внесла в документы на получение субсидии сведения о.. .х, соответствующие данным, отраженным в таблицах, которые предоставляли начальники участков.

….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Чупин В.В. постоянно спрашивал Родину С.Н., сколько будет размер субсидии, планируя ее расходование. В ходе постоянного общения с Чупиным В.В. по данному вопросу и он, и Родина С.Н. говорили, что все цифры о.. . должны быть реальными, …. Чупин В.В. говорил, что во всем сам разберется, что все под контролем и ни ему, ни Родиной С.Н. не стоит в это вмешиваться. Чупин В.В. сам ездил неоднократно в управление (часть текста отсутствует)администрации г.Выкса, сам вел все переговоры по получению субсидии, он и Родина С.Н. почти этого не касались. После подписания документов на получение субсидий они сдавались в управление (часть текста отсутствует). Отвозила их в основном Родина С.Н. Чупин В.В. постоянно обсуждал вопросы получения субсидий с начальником управления (часть текста отсутствует)...И.С., общался с ней постоянно по телефону, и неоднократно в его присутствии. Чупин В.В. ездил для обсуждения вопросов в управление (часть текста отсутствует)к.. .И.С. Все сведения о (часть текста отсутствует)с начала 20хх года и получение субсидий Чупин В.В. контролировал сам.

Пока Чупин В.В. был в отъезде, субсидию не перечисляли, так как последний контролировал не только ее получение, но и расходование. После получения субсидии за.. . Чупин В.В. расписал ее расходование, (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует). Деньги Чупин В.В. получал на предприятии весь период его трудовой деятельности в ООО «...», независимо от экономической ситуации предприятия, Он давал распоряжение бухгалтерии срочно перечислить деньги, отказать Чупину В.В. не могли, так как являлись работниками предприятия, где Чупин В.В. являлся единственным хозяином.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Примерно в апреле-мае 20хх года был наложен арест на все счета ООО «…». Все деньги последующие от получения субсидий сразу списывали в счет погашения долга перед ИФНС.

ИП С. он лично не знает. От его имени по доверенности работал … …А.А., с которым они были в рабочих отношениях. Чупин В.В. был в хороших с …А.А., они часто ездили на природу вместе отдыхать.

С … А.А. договора были заключены (часть текста отсутствует)

….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Включались ли документы по поставке.. . ИП С. в реестр документов на получение субсидий, он не знает, их просто подписывал.

(часть текста отсутствует)

Предоставлялись ли в управление (часть текста отсутствует)администрации Округа в 20хх году документы на получение субсидий с …..., не знает, так как работы бухгалтерии не касался, бухгалтерия находилась под контролем и руководством Чупина В.В. Все вопросы по бухгалтерии Чупин В.В. решал непосредственно с главным бухгалтером ООО «...», его к финансовой деятельности предприятия Чупин В.В. не допускал.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

ДАТА был заключен договор, согласно которому ООО «...» также передавало в адрес ЗАО «...»(часть текста отсутствует). Данные документы оформлялись в связи с тем, что Чупин В.В. был также директором и учредителем ЗАО «…».

Дополнительное соглашение к договору от ДАТА, по которому ЗАО «...»(часть текста отсутствует). Подписывал ли тот данные документы, он не знает. Как данные документы могли повлиять на получение субсидий, не знает, он просто подписывал бумаги по указанию Чупина, в их суть он не вникал. Его заработная плата в 20хх году составляла ххх рублей.

На вопрос, предоставлялись ли для получения субсидии в управление (часть текста отсутствует)администрации г.о.г.Выкса Нижегородской области сведения (часть текста отсутствует), которой фактически не было, ответил, что ему на подпись предоставлялись реестры со сведениями (часть текста отсутствует), которые на соответствие указанных в них сведений действительности он не проверял. Все документы по данному виду субсидии проверялись Чупиным В.В.

Из ООО «...» он уволился из-за разногласий с Чупиным В.В. из-за расходования финансовых средств, так как был не согласен с тем, куда тот направлял деньги, потому что из-за этого страдала сама организация. Уволиться тогда, когда Чупин В.В. предложил …., он не мог в связи (часть текста отсутствует).

Он понимал, когда подписывал документы для предоставления сведений в Управление на получение субсидий, ….

Подсудимая Родина С.Н. заявила, что вину в предъявленном обвинении признает полностью.

Она показала, что, работая в должности.. .000 «...», она владела информацией о финансовом положении Общества. ООО «…» в период 20хх года имело задолженность (часть текста отсутствует). Отсутствие задолженности в бюджет и внебюджетные фонды являлось одним из условий получения субсидий (часть текста отсутствует). Таким образом, имея задолженность по …, ООО «...» лишалось права на получение субсидий от государства. …... ..

Чупин В.В. также был осведомлен об этих фактах, однако, он приказывал ей принимать все первичные документы в том виде, в котором он их представляет и указывал, что оснований, чтобы их не принять, у меня, как у..., нет, потому что они подписаны директором и оформлены надлежаще.

По представляемым ей Чупиным В.В. документам, наоборот, наблюдался (часть текста отсутствует) Чупин В.В. постоянно вводил её в заблуждение. Кроме того, он постоянно говорил, что у него полная договоренность о получении субсидий с начальником Управления (часть текста отсутствует)Администрации г.о.г. Выкса.. .И.С. и им с Зайцевым С.А. необходимо подготавливать требуемый пакет документов для получения субсидий его предприятием - ООО «...».

У неё возникали вопросы к Чупину В.В. по сложившейся ситуации, по первичным документам и отраженной в них информации, но он отвечал: «(часть текста отсутствует)».

В 20хх году она (часть текста отсутствует).

Подавая сведения в управление (часть текста отсутствует)на получение субсидий, она понимала, что представляет сведения, не соответствующие истинному финансово-хозяйственному положению ООО «...», собственником которого является Чупин В.В.

Чупин В.В. являлся собственником предприятия, полностью распоряжался полученными субсидиями. От полученных субсидий она лично ничего не получала. Напротив, даже при получении субсидий ей, как и другим работникам, не выплачивалась заработная плата, взыскивали через суд.

Кроме того, на предварительном следствии Родина С.Н., допрошенная в качестве подозреваемой с участием защитника, показала,что в ООО «...» она работала с августа 20хх года главным..., (часть текста отсутствует).

В ее должностные обязанности (часть текста отсутствует). В своей работе она руководствовалась уставом ООО «...», законодательством Российской Федерации (налоговым кодексом, законом о… учете), а также специализированными (часть текста отсутствует) предприятий.

Между ООО «...» и Управлением… администрации г. Выкса заключались ежегодные соглашения, направленные на контролирование работы ООО «...» и участие в различных государственных программах для (часть текста отсутствует). ООО «…» обязывалось выполнять утвержденные соглашением плановые показатели (часть текста отсутствует), а Управление обязано было осуществлять контроль за деятельностью предприятия посредством проведения различных мероприятий. Они ежеквартально обязаны были сдавать отчетность в Управление. За весь период ее работы ООО «...» участвовало в разных программах по получению субсидий и дотаций с разными условиями. В конце 20хх – начале 20хх года Чупин В.В. сказал, что будет действовать новая программа по получению субсидии и дотаций за реализованное.. . при соблюдении условий:. (часть текста отсутствует) Именно от Чупина В.В. она узнала, что ООО «...» будет продолжать принимать участие в государственных программах по поддержке.

При нововведениях в государственных программах их собирали в Управление и доводили условия программ. Всех (часть текста отсутствует)собирала В.Н.Б. и доводила, какие документы необходимо представлять для получения субсидий. (часть текста отсутствует) и учредителя собирала начальник управления (часть текста отсутствует)Н.И.С.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Отчеты по (часть текста отсутствует) ей представляли начальники (часть текста отсутствует), а также сам Чупин В.В. Отчеты были утверждены генеральным директором, без его подписи она отчеты не принимала. Данные отчеты она проверяла на основании первичных документов – накладных, актов, ведомостей. Она сверяла количество и дату по первичным документам и отчетам. Данные отчеты с приложением всех документов она принимала к учету, делала … проводки, а впоследствии использовала 1 раз в квартал для подготовки документов на получение субсидий. В большинстве случаев эти отчеты ей приносил Чупин В.В. в электронном варианте, и просил их распечатать. Распечатанный документ она отдавала обратно Чупину В.В. На основании ежемесячных отчетов составлялись справка расчет, отчет и реестр, которые ежеквартально передавались в УПРАВЛЕНИЕ, где данные отчётности проверялись специалистами УПРАВЛЕНИЯ. По объемам.. ., которые передавались ежедневно специалистам УПРАВЛЕНИЯ, и представленным ею справкам-расчетам и реестрам вопросов у специалистов никогда не возникало, таким образом, составляемые ею документы она считала достоверными и проверенными управлением. В УПРАВЛЕНИЕ они сдавали форму статистической отчетности (часть текста отсутствует).

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Все отправляемые в УПРАВЛЕНИЕ документы подписывались генеральным директором и ею. Проверял ли данные документы Чупин В.В., не знает, но полагает, что проверял, так как она все документы относила директору, а Чупин В.В. всегда присутствовал в кабинете и интересовался размером субсидии, а затем планировал их расход.

После подписания документов Зайцевым С.А. она забирала их и отправляла в УПРАВЛЕНИЕ. Она документы подписывала добровольно, так как она их сама проверяла на основании первичных документов. Деньги, полученные в качестве субсидии, тратились в основном на приобретение …, ГСМ, оплаты займов Чупину В.В. и оплату квартиры для Чупина В.В. Деньги на оплату займов Чупин В.В. брал по мере необходимости независимо от того, какое было положение в организации. Заключением договоров, в том числе с ИП С., занимался директор. С ИП С. иногда расплачивались наличными денежными средствами, а иногда ООО»...» по взаиморасчёту предавало ИП С... ., ….

В основном поставки … от ИП С. оформлялись закупочными актами. Оформляла ли она данные документы не помнит, но она их точно не подписывала, а только принимала к … учету. Данные документы подписывались директором.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Субсидии были интересны только Чупину В.В., так как он был собственником организации, ее единственным учредителем и ООО «...» должно было выплатить ему дивиденды. Чупин В.В, всегда говорил, что все хозяйство его, он их хозяин и работодатель.

(часть текста отсутствует).

Расчетные счета Общества были (часть текста отсутствует). Все работники получали заработную плату в кассе предприятия по ведомостям. Чупин В.В. как таковую заработную плату не получал, в кассе денежные средства брал себе в качестве возврата денежных средств по договору займа по требованию, независимо имеются ли для этой цели в кассе предприятия денежные средства или нет. Денежные средства с расчётных счетов снимали либо Зайцев, либо она, либо кассир Г. по чеку и вносились в кассу организации. Расход средств из кассы контролировал Чупин В.В. Он лично распределял, куда направить денежные средства. Также в … у них была открыта кредитная линия до (часть текста отсутствует) рублей по бизнеспроекту на (часть текста отсутствует). В 20хх году зарплата задерживалась всем работникам. У Общества в 20хх-20хх годах была дебиторская и кредиторская задолженность в ИФНС по НДФЛ. Службы судебных приставов накладывали аресты на счета организации. Все субсидии поступали на расчетные счета организации и часть субсидий возможно списывалась по долгам ИФНС и судебным приставам, так как по задолженности по заработным платам были практически у всех работников и все они обращались в суд. С остальных счетов они снимали деньги по субсидиям и ими распоряжались только по указанию Чупина В.В.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

У Общества были регулярные отношения с ЗАО «...», так как (часть текста отсутствует).

Чупин В.В. после проведения проверки сотрудниками полиции в … 20хх года передавал ей товарные накладные ….. . ЗАО «...», количество.. . не помнит.

….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Ей предоставлены на обозрение товарные накладные: (часть текста отсутствует). Все накладные подписаны генеральным директором Зайцевым С.А. Такие товарные накладные она не составляла, так как она забивала накладные только в.. .. программе 1С, а данные накладные не похожи на накладные, составляемые в программе 1 С по шрифту. Возможно, что данные накладные Чупин В.В. приносил ей в электронном варианте на флэш-карте, и она их распечатывала, а потом отдавала Чупину В.В.

Обычно составлением товарных накладных занимается материально ответственное лицо от руки, а в электронном варианте составляла на основании рукописных накладных.

...ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Она не помнит, чтобы она составляла такие товарные накладные, так как все товарные накладные она забивала только в...ской программе 1С, а данные накладные не похожи на накладные, составляемые в программе 1 С по шрифту. Вообще в её обязанности не входило составление товарных накладных, а в программу 1 С забивала накладные на основании первичных документов, содержащих подписи ответственных лиц. Возможно, что данные накладные Чупин В.В. приносил ей в электронном варианте на флэш-карте, и она их распечатывала, а потом отдавала Чупину В.В.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Ранее в допросе от ДАТА она неверно указала информацию о том, что справка-расчет на получение субсидий составляется на основании Формы.. . Справка-расчет и реестры составлялась на основании первичных документов. Также поясняет, что перед тем, как они предоставляли в УПРАВЛЕНИЕ документы на получение субсидий, они распечатывали справку Формы … и заверяли ее в Выксунском отделе территориального органа федеральной службы статистики по Нижегородской области. Составлялся ли на каждую программу для получения субсидий отдельный реестр документов и справки расчеты в настоящее время не помнит.

Подсудимый Чупин В.В. в судебном заседании виновным себя не признал. Он показал, что вся деятельность ООО «...» строится на основании ФЗ №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью». Устав основан на этом же законе. (часть текста отсутствует). Он имеет права, регламентированные статьей 8 Закона и Уставом. Кроме того он имеет право участвовать в управлении Обществом. Статья 33 Закона указывает, что входит в компетенцию общего собрания участников Общества и ст.40 - что входит в права единоличного исполнительного органа Общества, которым в ООО «...» в 20ххгоду являлся Зайцев. Он, Чупин, таких функций как должностное лицо не осуществлял. Обвинение основано на показаниях Родиной и Зайцева. Они пытаются переложить свою вину на него. (часть текста отсутствует). Факт совершения преступления произошел, когда на счета ООО «...» было произведено перечисление денег с расчетного счета администрации г. Выкса. Никогда Министерство финансов не перечисляло денежные средства в ООО «...». Распоряжение на перечисление отдано начальником УПРАВЛЕНИЯ Н.И.С. Распоряжение основано на материалах, которые предоставила.. УПРАВЛЕНИЕ В.Н.Б. Расчеты В. делала на основании справок-расчетов, копий статотчетов формы №… и реестра накладных. Данные документы ей были предоставлены.. .. ООО «...» Родиной, и заверены подписями (часть текста отсутствует) Зайцева и самой Родиной. Эти документы Родина составляла на основании … которые являлись первичными документами. Ведомости движения.. . не являлись первичными учетными документами. Документы она получала от начальников (часть текста отсутствует). …На таких накладных ставил подпись генеральный директор Зайцев. Родина формировала фальсифицированные ведомости, в которые вносила ложные данные, …. ….

Он, Чупин, к этой схеме никакого отношения не имеет.

Фактически ИП С. А.С. закрыто в декабре 20ххг. Так как Родина фальсифицировала накладные на …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

В.. . 20ххг. постоянно из кассы выдавались денежные средства …А.А. без подтверждающих документов. Копии кассовых ордеров есть в деле. Кассовые ордера выписывались без оснований. В них, то есть подпись.. .и кассира, то её нет. …А.А. по своим паспортным данным получены денежные средства по кассовым ордерам, которые выписаны на ИП С …..ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Родина и Зайцев оговаривают его, чтобы избежать ответственности за свои действия. Субсидии ООО «...» получало незаконно. (часть текста отсутствует). Незаконно денежные средства выделялись … А.А. по расходным ордерам, а он делился с ними. Все это он узнал в ноябре 20хх года. О том, что в 20хх году Общество получало субсидии, он знал. В этот период Общество имело прибыль, выручка выросла. Показания подсудимых Зайцева и Родиной, а также свидетелей …А.А., К., Б., Н. считает неправдивыми. Таким образом, подсудимый Чупин В.В. считает, что приписки имели место в 20хх и 20хх годах, этими приписками занимались Зайцев и Родина, а он к этому не имеет отношения.

Однако, виновность подсудимых, кроме признательных показаний подсудимых Родиной С.Н. и Зайцева С.А. подтверждается следующим.

Представитель потерпевшего …А.Н. показал, что порядок предоставления субсидий (часть текста отсутствует) установлен постановлением правительства Нижегородской области… Согласно данному постановлению министерство финансов, как финансовый орган субъекта предусматривает в областном бюджете денежные средства для реализации программы по поддержке агропромышленного комплекса, которые отражаются на лицевом счете министерства (часть текста отсутствует)и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Министерство (часть текста отсутствует) перечисляет денежные средства в муниципальные образования, которые в свою очередь на основании заключенных соглашений с (часть текста отсутствует) перечисляют им данную субсидию. Фактически деятельность министерства финансов Нижегородской области по реализации данного постановления заключается в том, чтобы обеспечить «…» денежными средствами, а также министерство финансов вправе контролировать целевое использование бюджетных средств муниципальными образованиями. Непосредственное исполнение данного постановления входит в полномочия … и управления (часть текста отсутствует)администраций муниципальных образований, в том числе принятие решений о выделении субсидий. На 20хх-20хх годы порядок предоставления субсидий регламентировался постановлением №ххх. …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Свидетель.. .И.С. на предварительном следствии подтвердила, что с 20хх года по настоящее время она работает на должности (часть текста отсутствует)администрации г.о.г.Выкса. В ее обязанности входит организация (часть текста отсутствует) производства на территории городского округа города Выкса и создание условий для развития (часть текста отсутствует)на территории округа.

(часть текста отсутствует)

На основании указанных соглашений управление (часть текста отсутствует) (УПРАВЛЕНИЕ) администрации округа составляет единое соглашение о сотрудничестве по производству (часть текста отсутствует) продукции на территории округа между администрацией г.о.г. Выкса и Министерством (часть текста отсутствует)Нижегородской области. Все (часть текста отсутствует) организации округа участвуют в программах по получению субсидий и ежегодно составляют соглашения, в том числе и ООО «...» ежегодно подписывало соглашения с администрацией Округа.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

ДАТА Правительством Нижегородской области издано положение
№ххх о порядке расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на (часть текста отсутствует). Данное положение определяет порядок и условия предоставления за счет субвенций из областного бюджета субсидий на (часть текста отсутствует). Финансовая поддержка оказывается в виде субсидирования части затрат на реализованное.. . собственного производства. …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

В судебном заседании свидетель …И.С. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако, после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Кроме того, в судебном заседании свидетель …И.С. подтвердила, ….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Свидетель …Т.П. подтвердила, что в начале 20ххгода она полгода работала начальником (часть текста отсутствует)ООО «...». В принятии решений по финансовым вопросам она не участвовала. Она курировала вопросы по (часть текста отсутствует). В случае возникновения вопросов работников - решали утром на оперативке, где она всегда присутствовала. На этих оперативках она докладывала об (часть текста отсутствует). На этих оперативках присутствовали Чупин, Зайцев, Родина.

Свидетель …Г.В. на предварительном следствии подтвердила, что с ПЕРИОД она работала в должности (часть текста отсутствует).

В ООО «...» в ее обязанности входила организация производственно-финансовой деятельности предприятия. С ней в одном в кабинете находился практически всегда Чупин В.В., очень редко он уезжал в ….

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

В начале … 20хх года, то есть дней через 10 после вступления ее в должность …, к ней подошла...Родина С.Н. и сказала, что необходимо подписать документы на получение субсидий (часть текста отсутствует)за.. . 20хх года. На тот момент реального положения дел в ООО «...» она еще не знала, к тому же, по предыдущей своей работе она знала, что ООО «...» ежеквартально получает субсидии по (часть текста отсутствует), у нее не возникло мысли о том, что предоставляемые ей на подпись документы могут быть ложными. Она подписала принесенные ей Родиной С.Н. документы, показатели в которых она не проверяла.

(часть текста отсутствует).

С администрацией г. Выкса, а точнее с УПРАВЛЕНИЕМ в основном общался Чупин В.В. (часть текста отсутствует). Зная обязанности … и поняв, что в случае чего она будет отвечать за предыдущие годы и предыдущую работу других лиц, она приняла решение об увольнении.

Когда она занимала должность …, Чупин В.В. принимал непосредственное участие в организации работы в ООО «...» и также давал указание по расходованию денежных средств, а именно указывал на необходимость в первую очередь оплачивать задолженность перед кредиторами и перед ним по договору займа. …

В судебном заседании свидетель … Г.В. в целом дала аналогичные показания, но менее подробные, однако оглашенные показания она подтвердила.

Свидетель …Л.В. на предварительном следствии подтвердила, что работает в должности … ООО «...» с 20хх года. (часть текста отсутствует). Примерно с … по … 20хх года она исполняла обязанности начальника.. .на основании приказа. Дела она приняла от предыдущего начальника … В.В. По этой должности она контролировала работу сотрудников (часть текста отсутствует).

(часть текста отсутствует) Перед заступлением на должность она неоднократно видела, что...Родина С.Н. и …В.В. решают совместно какие-то вопросы по представленным …В.В. сведениям по (часть текста отсутствует), но с чем это было связано, не знает. В ходе работы после разговора с Родиной С.Н., она поняла, что они решали вопросы о необходимости предоставлять …. сведения по (часть текста отсутствует)

Родина С.Н. неоднократно возмущалась по поводу того, что от руководства ООО «...» ей поступило указание о необходимости предоставления ….сведений о (часть текста отсутствует), что она делать категорически отказывалась. Родина С.Н., видимо потому что сама отказывалась это делать, изначально ее после ухода …В.В., ни во что ее не посвящала, поэтому она предоставляла Зайцеву С.А. сводные отчеты с реальными сведениями (часть текста отсутствует). Затем Родина С.Н, ей пояснила, что необходимо в данные отчеты проставлять вместе с реальными сведениями … сведения по (часть текста отсутствует). Она отказалась и сказала, …. не будет. ….

(часть текста отсутствует)После нее на данную должность была принята … Н.В. Перед уходом она ей пояснила, что руководство Общества требует предоставления сведений в сводных отчетах по (часть текста отсутствует), как реальных, так и …., просто поставила в известность, чтобы … Н.В. сама принимала решение по данному вопросу. Конкретно как заполнять сводные отчеты и откуда брать …сведения для проставления в сводные отчеты, она … Н.В. не поясняла, так как сама не знала, откуда они берутся, сама делала их под диктовку Родиной С.Н. Каких-либо графиков, планов, таблиц …., она от Родиной С.Н. не получала. Каким образом Родина С.Н. их высчитывала и откуда их брала, не знает. …..

При дополнительном допросе свидетель …Л.В. подтвердила, что в …

(часть текста отсутствует).

В судебном заседании свидетель … Л.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их, и по многим вопросам заявила, что не помнит обстоятельства. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Свидетель … Н.В. на предварительном следствии подтвердила, что в период с ПЕРИОД она работала в ООО «...» в должности начальника (часть текста отсутствует). В ее обязанности входило: (часть текста отсутствует).

(часть текста отсутствует) Ежедневно при заступлении на смену она составляет сводный отчет о (часть текста отсутствует). Отчет она делает на основании сведений, предоставленных ей учетчиками … путем их сложения. (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует).

Какую роль исполнял Чупин В.В. на предприятии, являясь учредителем ООО «...», сказать, не может, она его практически не касалась. Чупин В.В. постоянно находился на рабочем месте в одном кабинете с директором Зайцевым С.А., но может сказать, что Зайцев С.А. без согласования с Чупиным В.В. самостоятельных решений не принимал, они всегда были вместе. (часть текста отсутствует). Однажды летом 20хх года, где-то в … 20хх года, точно дату не скажет, в административном здании в кабинете.. ., когда она стала спрашивать какие все же ей сведения передавать в администрацию, главный...Родина С.Н. ей ответила, что надо …. Чупин В.В. подтвердил ей слова Родиной С.Н., сказав: «Надо».

При дополнительном допросе свидетель … Н.В. подтвердила, что в представленной ей товарной накладной (часть текста отсутствует)подпись за прием.. . ей не принадлежит. (часть текста отсутствует).

При дополнительном допросе свидетель … Н.В. подтвердила, что ежедневно с начала своей работы она составляла сводный отчет о (часть текста отсутствует). Отчет она делала на основании сведений предоставленных ей (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует)

При дополнительном допросе свидетель.. Н.В. подтвердила, что

(часть текста отсутствует)

В судебном заседании свидетель …Н.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

….

В судебном заседании свидетель …Е.П. в целом дала аналогичные показания, за исключением некоторых подробностей, однако, оглашенные показания она подтвердила.

Свидетель …Н.М. на предварительном следствии подтвердила, что в ООО «...» она работает (часть текста отсутствует).

По представленным ей следствием документам, может пояснить, что ей был представлен журнал учета.. ... ., именно такие журналы в конце месяца им поступали на подпись, а также ведомости учета.. .. Также ей представлена общая тетрадь синего цвета, в которой отражены сведения по (часть текста отсутствует).

(часть текста отсутствует).

Про получение субсидий ООО «...» ничего не может сказать, только то, что когда они получали часть заработной платы или заработную плату в полном объеме, значит ООО «...» получило субсидии, но это было не всегда. За период ее работы имел место (часть текста отсутствует), но руководство ООО «...» никаких мер по нормализации ситуации не принимало. Ни Зайцев С.А., ни Чупин В.В. не интересовались ситуацией, которая складывалась (часть текста отсутствует), хотя все проблемы до них доводились, но никто ничего не решал. Учредителем ООО «...» являлся Чупин В.В. Какие были отношения между Чуипиным В.В. и Зайцевым С.А., не знает.

(часть текста отсутствует).

В судебном заседании свидетель … Н.М. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их, пояснив, что забыла обстоятельства.

Свидетель …В.В. на предварительном следствииподтвердила, что в период с апреля 20хх года по февраль 20хх года она работала в ООО «...» на должности начальника (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует). Её непосредственным руководителем был директор Зайцев С.А., учредителем ООО «...» являлся Чупин В.В. По всем производственным вопросам она обращалась к Зайцеву С.А. Рабочее место Зайцева С.А. и Чупина В.В. располагалось в административном здании на территории ООО «...» в отдельном кабинете. Чупин В.В., находившийся на рабочем месте практически каждый день, также решал вопросы, возникающие в процессе работы, совместно с Зайцевым С.А.

(…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Несмотря на то, что Зайцев С.А. являлся директором, все вопросы решал Чупин В.В., без согласования с ним Зайцев С.А. никаких решений самостоятельно не принимал, Чупин В.В. был в курсе всего и сам давал указания по работе.

….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

В судебном заседании свидетель … В.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.. также подтвердила, что после новогодних праздников … 20ххг. в присутствии Зайцева Чупин сказал ей: «Зайдешь к Родиной и получишь график передачи.. . на каждый день для передачи в управление (часть текста отсутствует)…». Ранее таких указаний не поступало. Родина передала ей листок, где были напечатаны показания.. ... . на каждый день для передачи их в УПРАВЛЕНИЕ на … 20хх года. В таблице была дата и количество.. .... (часть текста отсутствует)

Судом также оглашены показания …В.В. на очной ставке с Чупиным, где она подтвердила, что и в 20хх году она передавала листочки с данными (часть текста отсутствует)Чупину. И….

Свидетель … А.Е. на предварительном следствии подтвердил, что в ООО «...» он работал с 20хх по 20хх год на должности (часть текста отсутствует). Его непосредственными руководителями являлись начальники (часть текста отсутствует)… Н.В., …В.В. Кто являлся директором, учредителем и главным... в указанный им период времени, не знает, организационных вопросов не касался. Он постоянно на территории предприятия не находился, в основном его на работу раза четыре в неделю вызывала по телефону … Л.В. выполнить конкретную работу: (часть текста отсутствует). Никаких должностей больше в ООО «...» он не занимал, никакие документы не вел, никогда должность (часть текста отсутствует)... не замещал.

В представленных ему следователем ведомостях учета движения (часть текста отсутствует) подписи и записи выполнены не его рукой. Кроме того, в указанных ведомостях неправильно написана его фамилия, как в компьютерном, так и в письменном виде. Его фамилия «…», а в данных ведомостях отражена фамилия «…». Работал ли кто-нибудь в ООО «...» с фамилией «…», сказать не может, не знает. Представленные ведомости он никогда не оформлял и не подписывал, к работе, связанной с учетом.. . его никогда не допускали, каким образом оформляются представленные ему ведомости, какие данные в них отражаются, он не знает. Кто мог оформить эти ведомости и подписать их от фамилии «…», он не знает. К нему никто из руководителей, начальников.. .или работников...ии ООО «...» с просьбой подписать какие-либо документы, которые не относились непосредственно к его работе, не обращался.

В судебном заседании свидетель … А.Е. в целом дал аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения его показаний, данных на предварительном следствии, он подтвердил их.

Свидетель … Е.И. на предварительном следствии подтвердила, что с начала 20хх года по август 20хх года она работала в ООО «...» в должности (часть текста отсутствует). … Следователем ей представлены ведомости учета движения.. . за… 20хх года. Осмотрев ведомости, данные ведомости выполнены на компьютере, чего она никогда не делала. В ведомостях за … и … 20хх года стоят ее подписи. Скорее всего она их подписывала, не обращая внимания на внесенные в них сведения. В ведомости за … 20хх года подписи её не стоит, но написаны неверно ее инициалы. Данные ведомости она не формировала, поэтому достоверность данных в них подтвердить не может. Кто ей давал данные ведомости на подпись она не помнит, прошло почти три года. Кто именно печатал данные ведомости, она не знает. Она не сверяла данные ведомости с теми ведомостями, которые она писала лично от руки.

Свидетель … Ф.М. на предварительном следствии подтвердил, что работал в ООО «...» (часть текста отсутствует). Чупин В.В. постоянно находился на работе в кабинете (часть текста отсутствует) Зайцева С.А. Чупин В.В. к нему никакого отношения не имел, и ни с какими вопросами он к Чупину В.В. не обращался. Все вопросы по работе он решал только с Зайцевым С.А. В июне 20хх года хх дней он замещал Зайцева С.А., тот уезжал в отпуск. В этот период времени никаких документов за Зайцева С.А. он не подписывал. Ежедневно он также проводил совещания, на которые ему начальник (часть текста отсутствует), а в 20хх году им являлась …Н.В., сдавала отчеты, выполненные на 1/3 листа формала А4, в которых были указаны сведения ….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Примерно в … 20хх года он приехал в ООО «...» по поводу задолженности по заработной плате. В кабинете … Г.В. находился Чупин В.В., который сказал ему, что во время исполнения обязанностей (часть текста отсутствует) он пропустил подпись в одном документе за … 20хх года. Он согласился подписать документы, что за документы он подписал, не знает, не вчитывался, так как не думал, что его подпись могут использовать в корыстных интересах. Никаких договорных отношений с ЗАО «...» он, исполняя обязанности, не имел, ни о каком приеме.. . ЗАО «...» не знает.

Данные показания.. Ф.М. подтвердил на очной ставке с Чупиным В.В., где также подтвердил, что во время замещения (часть текста отсутствует) отчеты по.. . и реализации.. . ему ежедневно предоставляла …Н.В., данные о.. . … Н.В. передавала в администрацию.. (часть текста отсутствует).

В судебном заседании свидетель …Ф.М. в целом дал аналогичные показания, но мнеее подробные, ссылаясь на то, что некоторые обстоятельства он не помнит. Однако после оглашения его показаний, данных на предварительном следствии, он подтвердил их.

Свидетель …В.Н. подтвердила, что работала в ООО «...» до 20хх года (часть текста отсутствует). Руководителем был Зайцев, а Чупин самый главный начальник. Родина …й.... Её непосредственными обязанностями были: (часть текста отсутствует). Заработная плата (часть текста отсутствует) начислялась от количества (часть текста отсутствует).. .. ….. В 20хх году в хозяйстве уже ничего не строилось. После увольнения в 20хх году она заработную плату взыскивала по суду. Руководство говорило, что в кассе нет денег.

Свидетель …Г.И. на предварительном следствии подтвердила, что в ООО «...» она работала (часть текста отсутствует) около (часть текста отсутствует). В период с 20хх года по 20хх год ее непосредственным руководителем был директор Зайцев С.А., также она подчинялась начальнику.. .В.В., а затем … Н.В. Учредителем являлся Чупин В.В.

…. Работники Общества всегда ждали получения субсидии, так как Зайцев С.А. всегда говорил, что ждите субсидии, тогда получите заработную плату, но долги по зарплате оставались.

В судебном заседании свидетель … Г.И. в целом дала аналогичные показания, за исключением некоторых подробностей, однако оглашенные показания она подтвердила.

Свидетель …Л.А. на предварительном следствии подтвердила, что в ООО «...» она работала с апреля 20хх года по… 20хх года приемщиком (часть текста отсутствует), ее непосредственным руководителем являлась начальник.. .Н.В. В период ее работы директором были Зайцев С.А., затем.. Г.В. В ее обязанности входило: прием и сдача остатка.. .. (часть текста отсутствует). В период ее работы она вела учет.. . и реализации.. . за предыдущий день, который передавала начальнику (часть текста отсутствует) … Н.В. …

В судебном заседании свидетель …Л.А. в целом дала аналогичные показания, но некоторые обстоятельства не помнила. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Свидетель … А.В. на предварительном следствии подтвердила, что в должности (часть текста отсутствует) в ООО «...» она работает с … 20хх года. До этого она работала (часть текста отсутствует). Ее непосредственным руководителем являлись Зайцев С.А., который занимал должность начальника (часть текста отсутствует), затем … В.В., затем …Н.В., затем … Т.П. Директором ООО «...» сначала был К., затем Зайцев С.А. Ее рабочее место находилось по адресу: АДРЕС. (часть текста отсутствует) Она не продавала.. . ИП С.у. Такая фамилия ей среди покупателей не встречалась. А. она видела на территории ООО «...», он занимался (часть текста отсутствует). В 20хх году у них работали две автомашины, на одной работала она, на другой реализатор Зайцева Е.П. Денежные средства, вырученные от реализации.. ., сдавали кассиру … Л.Г., которая выдавала расходный ордер, она его прикладывала к накладной, которую затем в конце месяца сдавала в.. При осуществлении своих служебных обязанностей по указанию руководства ООО «...» она не вносила какие-нибудь изменения в документы, которые оформляла по своей работе.

В судебном заседании свидетель … А.В. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Свидетель … В.Н. на предварительном следствии подтвердила, что в должности … в ООО «...» работала (часть текста отсутствует). В ее обязанности входило (часть текста отсутствует).

На должности приемщика (часть текста отсутствует)она вела следующую документацию: (часть текста отсутствует).

В судебном заседании свидетель …В.Н. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако после оглашения её показаний, данных на предварительном следствии, она подтвердила их.

Свидетель … Е.П. на предварительном следствии подтвердила, что в должности (часть текста отсутствует) она работает с октября 20хх года. До этого она работала (часть текста отсутствует).

В 20хх году ежедневно реализовывалось в среднем (часть текста отсутствует). Она не осуществляла реализацию.. . ИП С. Такая фамилия ей среди покупателей не встречалась.

При осуществлении своих служебных обязанностей по указанию руководства ООО «...» она не вносила какие-нибудь изменения в документы, которые оформляла по своей работе, разговора такого между ней и руководством ООО «...» никогда не было.

В судебном заседании свидетель …Е.П. в целом дала аналогичные показания, частично изменив некоторые подробности, однако, оглашенные показания она подтвердила.

Свидетель …Е.А. подтвердила, что она работала в ООО «...» (часть текста отсутствует). Она вела ежедневный учет (часть текста отсутствует)., …Данные (часть текста отсутствует)она брала со счетчика (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует) Данные из журнала она переписывала в ведомости движения.. . и сводку, которые передавала начальнику участка. ….

Свидетель …Т.И. на предварительном следствии подтвердила, что в ООО «...» она работала с (часть текста отсутствует) на должности (часть текста отсутствует).

…..

Она работала ежедневно, практически без выходных. Также ежедневно она предоставляла начальнику.. .В.В. сведения о (часть текста отсутствует)..., кроме того, суммировались сведения по (часть текста отсутствует), после чего она данные ведомости сдавала в.......

На оперативных совещаниях при руководстве никогда не присутствовала. От руководства Общества и от начальника … В.В. ей никогда не поступали указания делать приписки …..

В ходе допроса следователем ей были предъявлены ведомости № хх учета (часть текста отсутствует). Подписи в данных ведомостях выполнены ее рукой, фамилия «…» написана также ее рукой. Скорее всего она их подписывала, не обращая внимание на внесенные в них сведения. Кто ей давал на подпись данные ведомости, она уже не помнит, прошло почти три года.

В судебном заседании свидетель … Т.И. в целом дала аналогичные показания, изменив некоторые подробности, однако оглашенные показания она подтвердила.

Свидетель …А.В. на предварительном следствии подтвердила, что в период с (часть текста отсутствует)она работала в ЗАО «...» в должности.... В ее обязанности входило ведение (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует). Такого факта чтобы.. . к ним поступало из ООО «...» и учитывалось, как поступившее от ООО «...» она не помнит, насколько она помнит, такого никогда не было. (часть текста отсутствует)

Свидетель … О.П. на предварительном следствии подтвердила, что в должности (часть текста отсутствует) работает с 20хх года. Их отдел расположен по адресу: ….

Каждая организация обязана ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять в отдел статистики в электронном и бумажном варианте различные отчеты. Отчеты по каждой организации принимаются к учету и отправляются в Нижегородстат. Достоверность сведений, отраженных в предоставляемых отчетах отделом статистики не проверяется, то есть они просто ведут сбор информации. При предоставлении отчетов на бумажных вариантах ставится печать и подпись сотрудника, подтверждающие прием отчета.

ООО «...» ведет (часть текста отсутствует) деятельность и своевременно предоставляет необходимые отчеты (для каждого отчета свой срок сдачи). В настоящее время ООО «...» сдает ежемесячные отчеты (часть текста отсутствует).

Какие точно отчеты сдавались ООО «...» в 20хх году не помнит, так как прошло много времени, но может точно сказать, что ООО «...» всегда своевременно сдавало отчеты и они на их бумажных вариантах всегда ставили свою печать и подпись в подтверждение факта принятия отчета.

Свидетель …А.М. на предварительном следствии подтвердил, что с 20хх года он (часть текста отсутствует).

По указанию Чупина В.В. ДАТА был подписан договор №ххх, который не исполнялся. …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

По факту обнаружения среди документов, изъятых в ООО «...»,(часть текста отсутствует), пояснил, что данные накладные подписаны им по указанию собственника ЗАО «...» Чупина В.В. Когда они были подписаны, не помнит, для каких целей Чупину В.В. было необходимо оформление данных накладных, не знает.. (часть текста отсутствует).

В судебном заседании свидетель …А.М. в целом дал аналогичные показания, но менее подробные. Оглашенные показания он подтвердил. …А.М. также подтвердил, что в счет передачи (часть текста отсутствует)оплата.. .м не производилась. В 20хх году кто-то из руководителей давали ему на подпись документы о том, что …, якобы, давали (часть текста отсутствует). Подписывать он не стал – это фальсификация. В это время государственные субсидии давали при условии (часть текста отсутствует). …. Направлением финансовой деятельности ЗАО «...» руководил собственник Чупин, который (часть текста отсутствует).,

Свидетель … Н.В. на предварительном следствии подтвердила, что в период с (часть текста отсутствует) она работала в должности.. .ЗАО «...»,(часть текста отсутствует).

Передача (часть текста отсутствует)произошла по указанию Чупина В.В., который также является учредителем ООО «...». Фактически (часть текста отсутствует)не был нужен и ничего кроме дополнительных расходов не дал. К концу ее работы от этого (часть текста отсутствует) осталось совсем незначительное количество, но они так и оставались в категории (часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует).

В судебном заседании свидетель … Н.В. в целом дала аналогичные показания, но многие обстоятельства не помнит, однако оглашенные показания она подтвердила. Она также подтвердила, что ….

Свидетель … А.С. на предварительном следствии подтвердил, что в 20хх году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя,. (часть текста отсутствует)

В судебном заседании свидетель …А.С. вцелом дал аналогичные показания, частично изменив их. Однако, оглашенные показания он подтвердил.

Свидетель …А.А. на предварительном следствииподтвердил, что … (часть текста отсутствует) …, являвшийся индивидуальным предпринимателем, оформил на него доверенность, согласно которой он мог осуществлять деятельность ИП.. А.С. в г. Выкса брата печать ИП «… А.С.». (часть текста отсутствует). …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

На очной ставке с Чупиным В.В. свидетель … А.А. подтвердил свои показания.

Свидетель …Л.Г. на предварительном следствии подтвердила, что в ООО «...» она работала в должности(часть текста отсутствует). (часть текста отсутствует)

Ежедневно Чупиным В.В. и Зайцевым С.А. проводились оперативные совещания, на которых иногда присутствовала она, главный..., начальник (часть текста отсутствует). На данных совещаниях начальник.. .предоставлял Чупину В.В. сводки., данные сводки она не изучала, но видела, что это были листы формата А3, в которые были внесены рукописные записи. На оперативных совещаниях, начальником.. .озвучивались …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Она по вопросам подготовки документов на получение субсидий не занимались, какие сведения по.. . … в них были отражены, не знает, но может предположить, что если на оперативных совещаниях неоднократно обсуждалось, ….

Кто готовил документы в управление (часть текста отсутствует)на получение субсидий, не знает, может только сказать, что ежеквартально Чупин В.В., не имея принтера в своем кабинете, приходил в кабинет.. .и просил ее распечатать документ, что это были за документы, она не знает, так как после того, как она их распечатывала Чупин В.В. часть этих документов оставлял Родиной С.Н., часть забирал с собой. Документы для распечатки он приносил с собой на флэш-карте.

Также по указанию Чупина В.В. она предоставляла ему остаток денежных средств на начало и конец дня, сведения по начислению и выплате заработной платы, сведения по суммам, которые поступали в кассу общества после реализации.. .. Иногда от Чупина В.В. она напрямую получала указания по выплате заработной платы тому или иному работнику ООО «...». В 20хх году была большая задолженность по заработной плате, как перед руководящим составом, так и перед рабочими, но в какой сумме, не помнит. Чупин В.В. знал финансовое положение Общества и интересовался, постоянно находясь на его территории. (часть текста отсутствует).

……ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

В судебном заседании свидетель …Л.Г. в целом дала аналогичные показания, но заявила, что многие обстоятельства не помнит. Оглашенные показания она подтвердила.

Свидетель …Н.Б. подтвердила, чтоработала в управлении … администрации Округа (часть текста отсутствует). Она принимала ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности от (часть текста отсутствует), находящихся на территории Выксунского района. Кроме этого, она принимала расчеты субсидий, которые готовили эти предприятия, проверяла правильность заполнения отчетов, после чего формировала сводный отчет и направляла его в Министерство (часть текста отсутствует)Нижегородской области. В тот период были муниципальные, областные и федеральные программы по поддержке (часть текста отсутствует), которые регулировались постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Правительства НО, в которых все было четко прописано. (часть текста отсутствует)должны отчитаться за свою финансово-хозяйственную деятельность по определенным формам и предоставить их ей для сводной отчетности по району. Эта отчетность, определена инструкцией по бухгалтерскому учету для всех предприятий. То, что предприятия сдают в отдел статистики, это другая отчетность.

В 20ххг. ООО «...» получало субсидии по (часть текста отсутствует)

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ….

Инициатива об участии в программе по получению субсидии исходила от предприятия. Она проверяла поступившие от предприятий документы, делала сводный отчет, отправляла его в Министерство (часть текста отсутствует)НО. Министерство (часть текста отсутствует)выделяло лимиты и направляло их на лицевой счет управления (часть текста отсутствует)департамента финансов администрации Выксунского района, согласно расчетам предоставляемыми предприятиями. Далее субсидии распределялись каждому предприятию по предоставленной справке-расчету. По некоторым субсидиям предусматривалось авансирование. Но, если происходило снижение показателей, то предлагалось вернуть аванс. Субсидии на (часть текста отсутствует)выделяласьиз областного бюджета. За достоверность отчетов отвечают директор предприятия и главный..., которые подписывали их. Родина С.Н. предоставляла эти документы в УПРАВЛЕНИЕ. Чтобыполучить субсидии для (часть текста отсутствует) предприятие должно в том числе должно ….ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…..

Свидетель … Л.И. на предварительном следствии подтвердила, что с 20хх она работает в должности (часть текста отсутствует) управления (часть текста отсутствует)администрации г.о.г. Выкса. В ее обязанности входит (часть текста отсутствует).

Непосредственным руководителем является … И.С.

(часть текста отсутствует)

В ООО «...», с которым заключено такое соглашение, в 20хх-20хх годах возникали проблемы по (часть текста отсутствует), то есть в основном (часть текста отсутствует). В 20хх году директором ООО «...» был Зайцев С.А., которому неоднократно указывалось на данные проблемные вопросы. Зайцев С.А. на все вопросы по поводу наведения порядка на фермах отвечал, что у них все есть. Она выезжала к ним на предприятие в 20хх-20хх годах по причине поступившей жалобы в Выксунскую городскую прокуратуру по (часть текста отсутствует). Также перед каждой зимой, в том числе и перед зимой 20хх года, точной даты не помнит, она выезжала проверять, как предприятие подготовилось к зимовке. По итогам ее поездки было установлено, что в ООО «...» не хватало (часть текста отсутствует), в связи с чем она давала рекомендации (часть текста отсутствует). Выполнялись данные рекомендации или нет не помнит, так как прошло много времени.

…ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…

Свидетель … О.Ю. подтвердила, что она работала … в ООО «...» до 20хх года. Тогда.. ... . учитывались по …..

Свидетель … И.В. на предварительном следствии подтвердила, что с ДАТА по … 20хх работала в ООО «...»(часть текста отсутствует). Учет.. ... . вели учетчики, она каких-либо документов не составляла. Начальниками.. .при ней были …Н.В., затем … Т.П.

Свидетель … С.М. подтвердил, что в ООО «...» он выполнял вывозку.. . в 20хх-2хх на продажу на своей автомашине. Директором был К., а Зайцев занимал другую должность. Он уволился ИЗ-за задержки заработной платы и аренды машины.

Свидетель …О.В. подтвердил, что полномочия по начислению субсидий переданы муниципальным образованиям. По постановлению Правительства НО №ххх УПРАВЛЕНИЕ собирает информацию. (часть текста отсутствует) помимо прочих документов составляется справка-расчет, после этого УПРАВЛЕНИЕ проверяет эти документы, формирует сводный реестр и направляет в Министерство сельского хозяйства. Потом сводный реестр по НО сдается в Минфин. В дальнейшем районы доводят субсидии до производителей. Чтобы получить субсидию (часть текста отсутствует) должен производить.. . и его реализовать. Объем производства.. . это основной параметр расчета субсидий. На 20хх год это была региональная поддержка, субсидия предоставлялась из областного бюджета. С 20ххгода Минсельхоз РФ ввел новые меры поддержки на реализацию.. . по постановлению Правительства НО №ххх, и дополнительная поддержка по постановлению Правительства НО №ххх только из областного бюджета. В 20хх году субсидия на (часть текста отсутствует) распространялась на.. . (часть текста отсутствует). …ЧАСТЬ ТЕКСТА ОТСУТСТВУЕТ…..

Свидетель … Е.О. подтвердил, чтопо настоящему уголовному делу он по поручению следователя производил выемку документов, касающихся деятельности ООО «…», в управлении (часть текста отсутствует)администрации г. Выкса, а также в министерстве (часть текста отсутствует)и в министерстве финансов Нижегородской области. В протоколе выемки документов в управлении (часть текста отсутствует)в связи с большим количеством изымаемых документов он указывал изымаемые документы по группам с учетом их нахождения в одной подшивке, например: «статистические документы» - здесь содержатся документы о количестве продукции, произведенной ООО «...»:.. ., (часть текста отсутствует). На момент изъятия документы были сшиты по 4 позициям в одну подшивку.

Свидетель …Н.А. подтвердила, что возможно в … 20хх года она участвовала в качестве понятой по приглашению следователя... Конкретные обстоятельства этого события не помнит, если она участвовала, то протокол подписывала. Помнит наличие коробок с документами в кабинете следователя. В протоколе осмотра на листах 30-46 тома 8 стоят её подписи.

Виновность подсудимых подтверждается также письменными доказательствами:

- сведениями, содержащимися в заявлении представителя …

- сведениями, содержащимися в стенограмме телефонных переговоров …

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в акте обследования …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра платёжных поручений и самими платежными поручениями …

- сведениями, содержащимися в подлиннике договора подряда …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра …

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотравыписки движения денежных средств …

- сведениями, содержащимися в протоколе обыска ….

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра документов…

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра документов, …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра документов …

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра указанных справок-расчетов …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- справка расчет субсидии …

- актом исследования документов ООО «...» …

- справкой №… об исследовании документов ООО «...» …

-заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- заключением эксперта …

- сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц …

- сведениями, содержащимися в УставеООО «...» …

- сведениями, содержащимися в соглашении осотрудничестве …

- сведениями, содержащимися в ответе администрации г.о.г.Выкса Нижегородской области …

- сведениями, содержащимися в ответе администрации г.о.г.Выкса Нижегородской области …

- справкой-расчетом …

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в материалах настоящего уголовного дела, получены в соответствии с законом «Об оперативно – розыскной деятельности», основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий имелись.

Анализируя исследованные доказательства, и сопоставляя их между собой, суд приходит к выводу о доказанности обвинения. Чупин В.В., Зайцев С.А. и Родина С.Н. совершили мошенничество путем обмана, который в их действиях являлся способом совершения хищения и состоял в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений в управление (часть текста отсутствует)администрации г.о.г. Выкса, направленных на введение соответствующих должностных лиц в заблуждение относительно наличия у ООО «...» права на получение субсидий из Федерального и областного бюджетов. Факт составления таких документов и факт их предоставления в управление (часть текста отсутствует)подтвердили подсудимые Зайцев С.А. и Родина С.Н. Их показания объективно подтверждаются показаниями свидетелей …Л.В., … Н.В., … В.В., подтвердивших факты передачи в управление (часть текста отсутствует)…..

Признак злоупотребления доверием суд исключает из обвинения, так как действия подсудимых, характеризующие данный способ совершения мошенничества, в обвинении не изложен, и данный признак вменен излишне.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для рассмотрения настоящего уголовного дела. Исследованные доказательства являются допустимыми, достоверными и относимыми.

Виновность подсудимых Чупина В.В., Зайцева С.А. и Родиной С.Н. суд находит полностью доказанной и действия каждого из них квалифицирует по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель в прениях уточнил обвинение Зайцева С.А., исключив его из описания преступления по.. . 20хх года. С данным уточнением суд согласен, так как предварительным следствием и судом установлено, что в … 20хх года Зайцев С.А. уволился из ООО «...», следовательно, к составлению документов на право получения субсидий за.. . 20хх года он не причастен. При этом вменяемая Зайцеву С.А. сумма хищения соответствует данному уточнению.

В ходе судебного следствия защитой подсудимого Чупина В.В. неоднократно заявлялось о признании ряда доказательств недопустимыми. В прениях защитник настаивал на своих доводах в этой части.

В части признания недопустимым доказательством выписки движения денежных средств … доводы защитника несостоятельны. Данная выписка изъята в соответствии с положениями ст., ст. 29, 165 и 183 УПК РФ на основании постановления суда(т.6 л.д.81-87). Протокол выемки составлен в соответствии с положениями ст. 166 УПК РФ. То сеть при получении данного доказательства требования УПК РФ не нарушены, поэтому оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания доказательства недопустимым нет. Выписка фактически в материалах дела представлена, поэтому в порядке ст.286 УПК РФ она признана судом вещественным доказательством.

В части признания недопустимыми доказательствами сведений о производстве продукции (часть текста отсутствует) доводы защитника также являются несостоятельными. Согласно протоколу выемки ДАТА в Управлении (часть текста отсутствует)Администрации г.о.г. Выкса изъят ряд документов, указанных исполнителем в четырех позициях, затем указано, что указанные документы на хх листах прошиты белыми нитками с пояснительной надписью. На листах ххх тома хх содержатся: (часть текста отсутствует) всего документов на хх листах, что соответствует содержанию протокола выемки.

В части признания недопустимым доказательством выписки движения денежных средств по расчетному счету (часть текста отсутствует)ООО «...» в (часть текста отсутствует) доводы защитника необоснованны, так как данная выписка получена следователем на основании положений ч.2 ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Защитник заявляет о недопустимости Акта обследования от ДАТА помещения ООО «...» и протокола осмотра места происшествия от ДАТА, ссылаясь на то, что постановлением судьи Выксунского городского суда от ДАТА действия сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Выкса от ДАТА и от ДАТА по изъятию документов и электронных носителей информации в ООО «...» были признаны незаконными.

Однако, с доводами защитника суд не согласен по следующим основаниям.

После вынесения судом постановления ДАТА начальником ОМВД Росси по г. Выкса в суд направлено ходатайство о разъяснении неясности, возникшей при исполнении указанного постановления судьи.

ДАТА судьей разъяснено, что данным постановлением действия сотрудников ОЭБ И ПК ОМВД России по г. Выкса ДАТА и ДАТА по изъятию документов и электронных носителей ООО «...» признаны незаконными лишь в той части, в какой это указано в описательно-мотивировочной части постановления.

В описательно-мотивировочной части постановления от ДАТА констатирована законность действий сотрудников полиции по изъятию документов ДАТА за исключением действий по изъятию электронных носителей, так как при этом не присутствовал специалист.

Также данным постановлением суда констатировано нарушение положений ст.144 УПК РФ в части не решения судьбы изъятых документов на ДАТА, когда принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, действия сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Выкса в части изъятия документов в помещении ООО «...» незаконными указанным постановлением суда не признавались.

Защитник считает недопустимыми доказательствами: (часть текста отсутствует). В обоснование своего мнения защитник указывает, что указанные документы изъяты в ходе Акта обследования от ДАТА и протокола осмотра места происшествия от ДАТА, а действия сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Выкса по изъятию всех перечисленных документов и электронных носителей информации были признаны незаконными постановлением суда от ДАТА, то и изъятые в ходе указанных действий документы являются недопустимыми доказательствами.

Данный довод защитника несостоятелен на основании приведенных выше обстоятельств.

Далее защитник заявляет о недопустимости протокола осмотра места происшествия от ДАТА, ссылаясь на то, что фактически такого следственного действия в указанный день не было, так как из помещений ООО «...» ничего изъято не было и понятые при осмотре места происшествия не присутствовали. Заявляя об этом, защитник ссылается на показания подсудимых Зайцева С.А., Чупина В.В. и Родиной С.Н., утверждавших, что изъятые ранее коробки с документами сотрудники полиции привезли, сгрузили на лавочку возле конторы, помещение конторы не осматривали, а также на показания свидетеля …С.Н., который допрошен судом при рассмотрении жалобы Зайцева С.А. (часть текста отсутствует).

Доводы защитника суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

Согласно ч.1 ст.60 УПК РФ понятой – не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

Поняты …В.В. и … С.Н. удостоверили факт производства осмотра места происшествия, содержание протокола осмотра места происшествия, ход осмотра и его результаты, о чем свидетельствуют их подписи в протоколе. Требования ч.1 ст.170 УПК РФ не нарушены. При этом замечаний от участвующих в осмотре лиц, в том числе (часть текста отсутствует) Зайцева С.А., не поступило, о чем свидетельствуют его подписи в протоколе осмотра и в Акте приема – передачи документов.

Доводы защитника о фальсификации сотрудниками полиции протокола осмотра места происшествия от ДАТА проверены на основании рапорта государственного обвинителя и опровергаются постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ссылка защитника на показания … С.Н. необоснованна, так как … С.Н. судом при рассмотрении настоящего уголовного дела не допрошен, а его показания в судебном заседании по рассмотрению жалобы Зайцева С.А. в порядке ст.125 УПК РФ не имеют заранее установленной силы. Довод защитника в этой части не основан на положениях ст.240 УПК РФ.

Защитник заявляет о признании недопустимым доказательством протокола осмотра документов от ДАТА, ссылаясь на нарушение требований ст.177 УПК РФ при проведении осмотра, утверждая, что осмотр проведен без участия понятых.

Данный довод суд находит необоснованным. Как следует из протокола осмотра документов осмотр проведен с участием понятых … Н.А. и … В.И., которые удостоверили факт производства осмотра документов, содержание протокола осмотра, ход осмотра и его результаты, о чем свидетельствуют их подписи в протоколе. Требования ч.1 ст.170 УПК РФ не нарушены. При этом замечаний от участвующих в осмотре лиц, в том числе понятых, не поступило.

Показания понятой … Н.А. в целом не противоречат протоколу осмотра документов. Она подтвердила факт участия в данном следственном действии, не подтвердив лишь его время, заявляя, что не помнит обстоятельства данного факта, но наличие её подписей в протоколе осмотра подтвердила.

Суд отмечает, что свидетель … Н.А. на предварительном следствии не допрашивалась, а судом она допрошена спустя более трёх лет после её участия в качестве понятой при осмотре документов, поэтому суд считает, что она могла забыть обстоятельства осмотра. Как лицо, не искушенное в деталях уголовного процесса, … Н.А. субъективно могла акцентировать свое внимание при осмотре на иных обстоятельствах. Поэтому юридически значимым по смыслу ст.60 УПК РФ является удостоверение понятым факта производства следственного действия, его содержания, хода и результатов следственного действия.

Таким образом, сам факт производства осмотра документов с участием двух понятых ДАТА не вызывает у суда сомнений. Требования УПК Российской Федерации не нарушены.

Оспаривая причастность Чупина В.В. к совершению инкриминируемого ему деяния, защитник указывает на недопустимость следующих вещественных доказательств: (часть текста отсутствует). Защитник указывает, что в томе хх на листах ххх находится постановление о признании и приобщении вещественных доказательств, где перечисленные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу, однако данные документы не поименованы в качестве изъятых в протоколе обыска. Защитник считает, что при производстве обыска нарушены положения ч.13 ст.182 УПК РФ.

Суд не согласен с доводами защитника, так как перечисленные им документы в протоколе обыска от ДАТА перечислены и требования ст.182 УПК РФ не нарушены. Частичное изменение названия некоторых из них в постановлении о признании и приобщении вещественных доказательств не является основанием для признания этих документов недопустимыми доказательствами, так как они идентифицируются по количеству листов и другому описанию. Конкретных фактов несоответствия какого-либо изъятого в ходе обыска документа тому, который указан в постановлении о признании и приобщении вещественных доказательств защитой не названо.

Защитник заявляет о признании недопустимыми доказательствами: (часть текста отсутствует). Защитник считает, что указанные платежные поручения изъяты в ходе выемки ДАТА в управлении (часть текста отсутствует)администрации г.о.г. Выкса, которая является незаконной, так как произведена без разрешения суда.

Защитник считает, что платежные поручения в соответствии со ст.857 Гражданского кодекса РФ и Законом "О банках и банковской деятельности" относятся банковской тайне, и могли быть изъяты в порядке ч.3 ст.183 УПК РФ только на основании судебного решения.

Доводы защитника в этой части несостоятельны, так как указанные документы изымались не в кредитной организации, не в банке, не в организации, осуществляющей обязательное страхование вкладов.

Оспаривая обоснованность обвинения, защитник Чупина В.В. считает, что постановлению приговора препятствует тот факт, что руководитель следственного органа ДАТА не согласовал обвинительное заключение, возвратил уголовное дело для производства дополнительного следствия, не установив при этом срок следствия. Защитник считает, что последующие после ДАТА следственные и процессуальные действия совершены за пределами срока следствия и доказательства, полученные в этот период являются недопустимыми.

Довод защиты является необоснованным, так как действия руководителя следственного органа и руководителя следственной группы в обстоятельствах, на которые указывает защитник, действовали в соответствии с положениями ч.6 ст.162 УПК РФ и пунктом 3 ч.4 ст.163 УПК РФ.

Довод защитника о нарушении следователем положений ч.5 ст.217 УПК РФ разрешен в предварительном слушании, которое назначено по ходатайству Чупина В.В., что свидетельствует о том, что положения указанного защитником закона подсудимому разъяснены и своим правом он воспользовался.

Также защитник подсудимого Чупина указывает на необоснованность не привлечения в качестве потерпевшего по делу министерства финансов РФ, так как подсудимым вменяется причинение ущерба бюджету РФ.

Данный довод не основан на установленных следствием и судом обстоятельствах. Представитель потерпевшего Д. показал, что министерство финансов Нижегородской области является распорядителем денежных средств бюджета Российской Федерации.

Оспаривая доказанность обвинения, защитник подсудимого Чупина также указывает, что Чупин не подписывал какие-либо документы и не давал письменных указаний о ….. . в соответствующих документах.

Однако, выше приведены показания свидетелей (часть текста отсутствует)и других, а также подсудимых Зайцева С.А. и Родиной С.Н., которыми подтверждается, что Чупин такие указания давал. Выше приведены документы, которые объективно подтверждают показания указанных свидетелей и подсудимых. То есть данный факт подтверждается совокупностью доказательств.

В этой же связи защитник указывает, что текстом обвинения Чупину и Родиной не вменяется, что они давали указания начальникам.. .указывать в ежедневных сводных таблицах именно …. сведения о (часть текста отсутствует). Довод защитника основан на отдельных фрагментах текста обвинения, вырванных из контекста, поэтому суд считает этот довод надуманным, неубедительным и не основанным на совокупности исследованных доказательств.

Подсудимый Чупин и его защита оспаривают относимость сводных таблиц к предъявленному обвинению, так как в некоторых из них стоит 20хх год.

Суд с этими доводами не согласен. Как следует из протокола обыска от ДАТА сводные таблицы в формате 1/2 листа А4 за период с … по … 20хх года изъяты из помещения администрации ООО «…». Данные сводные таблицы в ходе предварительного следствия предъявлялись при допросе свидетелю … В.В. Она подтвердила, что представленные ей сводные отчеты составлены ею в 20хх году, указав конкретные даты. В некоторых сводных таблицах год 20хх ошибочно не исправлен на 20хх год, так как использовали бланки за 20хх год.

Ссылка подсудимого Чупина В.В. на приписки в 20хх году не основана на положениях ст.252 УПК РФ, и судом не рассматривается.

Доводы подсудимого Чупина о том, что он не является 100% акционером ЗАО «...» суд считает несостоятельными, так как в материалах уголовного дела представлены документы, подтверждающие тот факт, что Чупин В.В. является единственным владельцем ЗАО «...».

Оспаривая обвинение, защита подсудимого Чупина В.В. критически оценивает показания подсудимых Родиной С.Н. и Зайцева С.А. на предварительном следствии и в судебном заседании.

Однако, суд доверяет показаниям Родиной С.Н. и Зайцева С.А. Их показания согласуются между собой и объективно подтверждаются показаниями свидетелей (часть текста отсутствует), и указанными выше письменными доказательствами.

Относительно довода подсудимого Чупина об отсутствии в материалах дела вещественного доказательства – ведомости учета движения.. . за.. 20хх года судом установлено следующее.

Изъятые в ходе обыска ДАТА в помещении ООО «...» в числе прочих(сшив из ведомостей учета движения.. . на 15 л.) две ведомости учета движения.. . за … 20хх года в соответствии со ст.195 УПК РФ были направлены на экспертное исследование.

При производстве экспертизы ведомости учета движения.. . за … 20хх года являлись предметом исследования, что видно в исследовательской части заключения.

В ходе судебного следствия по ходатайству защиты осматривались вещественные доказательства, среди них осмотрена (часть текста отсутствует). Содержание этой ведомости полностью согласуется с содержанием одной из ведомостей учета движения.. . №хх за … 20хх года, указанных в исследовательской части заключения...ской экспертизы.

Поэтому довод подсудимого Чупина об отсутствии доказательства является необоснованным.

При назначении наказания суд принимает во внимание степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, состояние их здоровья, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

Чупин В.В. совершил тяжкое преступление.

Характеризуется Чупин участковым уполномоченным полиции положительно, к административной ответственности не привлекался, под наблюдением врачей нарколога, психиатра не состоит.

Чупин ранее не судим – данное обстоятельство суд признает смягчающим в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств нет.

Учитывая изложенное о личности подсудимого Чупина в совокупности с обстоятельствами и объемом содеянного им, суд назначает ему наказание в соответствии со ст.73 УК РФ условно, полагая возможным его исправление без реального отбытия наказания.

Зайцев С.А. совершил тяжкое преступление.

Характеризуется он участковым уполномоченным полиции, с места жительства и работы положительно, к административной ответственности не привлекался, под наблюдением врачей нарколога, психиатра не состоит.

Совершение Зайцевым преступления в результате служебной зависимости – смягчает наказание в соответствии с пунктом «е» ч.1 ст.61 УК РФ. В этой части доводы подсудимого Зайцева и его защиты суд находит обоснованными.

Зайцев не судим, вину признал полностью и искренне раскаивается в содеянном – данные обстоятельства суд признает смягчающими в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств нет.

Учитывая изложенное о личности подсудимого Зайцева в совокупности с обстоятельствами и объемом содеянного им, суд назначает ему наказание в соответствии со ст.73 УК РФ условно, полагая возможным его исправление без реального отбытия наказания.

Родина С.Н. совершила тяжкое преступление.

Характеризуется она участковым уполномоченным полиции, с места жительства и работы положительно, к административной ответственности не привлекалась, под наблюдением врачей нарколога, психиатра не состоит.

Родина …, совершила преступление в результате служебной зависимости – данные обстоятельства смягчают наказание в соответствии с пунктами «…, е» ч.1 ст.61 УК РФ. Доводы подсудимой Родиной и её защиты о наличии служебной зависимости суд находит обоснованными.

Родина не судима, вину признала полностью, искренне и чистосердечно раскаивается в содеянном – данные обстоятельства суд признает смягчающими в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств нет.

Учитывая изложенное о личности подсудимой Родиной в совокупности с обстоятельствами и объемом содеянного ею, суд назначает ей наказание в соответствии со ст.73 УК РФ условно, полагая возможным её исправление без реального отбытия наказания.

Дополнительные наказания суд не применяет в отношении всех троих подсудимых, находя достаточным наказание в виде лишения свободы, а также, учитывая, что ранее они не судимы.

Выксунским городским прокурором заявлен иск о взыскании с Чупина В.В., Зайцева С.А. и Родиной С.Н. в интересах бюджета Российской Федерации 191039 рублей 84 копеек, в интересах бюджета Нижегородской области 1181989 рублей 35 копеек, а также о взыскании с Чупина В.В. и Родиной С.Н. в пользу бюджета Российской Федерации 7427 рублей 24 копеек и в пользу бюждета Нижегородской области 561083 рубля 60 копеек.

Иск является обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. Доводы подсудимых Родиной С.Н. и Зайцева С.А. в части иска не основаны на законе и обстоятельствах настоящего уголовного дела.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации.

Руководствуясь 296 - 299, 303, 304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

Чупина В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Согласно ст.73 УК Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Чупина В.В. в период испытательного срока являться в уголовно-исполнитьельную инспекцию по месту жительства для регистрации и по вызовам, не менять без уведомления этого органа место жительства, место пребывания и место работы.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Зайцева С.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

Согласно ст.73 УК Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Зайцева С.А. в период испытательного срока являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства на регистрацию и по вызовам, не менять без уведомления этого органа место жительства.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Родину С.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1(один) год.

Согласно ст.73 УК Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Родину С.Н. в период испытательного срока являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства на регистрацию и по вызовам, не менять без уведомления этого органа место жительства.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Чупина В.В., Зайцева С.А. и Родиной С.Н. в пользу бюджета Российской Федерации 191039 (сто девяносто одну тысячу тридцать девять) рублей 84 копейки солидарно.

Взыскать с Чупина В.В., Зайцева С.А. и Родиной С.Н. в пользу бюджета Нижегородской области 1181989 (один миллион сто восемьдесят одну тысячу девятьсот восемьдесят девять) рублей 35 копеек солидарно.

Взыскать с Чупина В.В. и Родиной С.Н. в пользу бюджета Российской Федерации 7427(семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 24 копейки солидарно.

Взыскать с Чупина В.В. и Родиной С.Н. в пользу бюджета Нижегородской области 561083 (пятьсот шестьдесят одну тысячу восемьдесят три) рубля 60 копеек солидарно.

Обратить взыскание на имущество Чупина В.В.: …

Вещественные доказательства:

…

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток.

Председательствующая- Стреляева Е.Н

Приговор был обжалован, опротестован. Апелляционным определением Нижегородского областного суда приговор изменен: исключено из приговора в качестве смягчающего обстоятельства у Чупина В.В., Зайцева С.А., Родиной С.Н. – отсутствие судимостей.

В остальной части приговор Выксунского городского суда оставлен без изменения и вступил в законную силу 27 мая 2019 года.