Приговор по делу № 01-0397/2023 от 28.04.2023

Уголовное дело № 1-478/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 14 июля 2023 года

Преображенский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи Чеботарь В.Д.,

при секретаре – помощнике судьи фио,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Преображенского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого фио, его защитника – адвоката фио, представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ТЕРЕНТЬЕВА Данилы Никитича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, холостого, со средним образованием, официально нетрудоустроенного, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

осужденного приговором от 06 октября 2022 года Протвинского городского суда адрес за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; освободившегося 13 мая 2023 года по отбытии срока наказания;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так он (фио), в точно неустановленное время, но не позднее 12 июля 2022 года, вступил с неустановленным лицом, зарегистрированным в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), являющимся руководителем «Гениального Проекта», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также с иными неустановленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, в преступный сговор, направленный на совершение мошенничества, то есть систематического хищения денежных средств путем обмана, посредством приватного мессенджера «Телеграмм» (Telegram), в отношении социально незащищенных слоев населения, а именно граждан пожилого возраста, проживающих на территории адрес, после чего разработали план преступной деятельности и распределил между собой роли.

Согласно разработанного преступного плана, объектами преступлений должны были стать лица пожилого возраста, проживающие на территории адрес, чьи персональные данные были заранее получены в виде специализированных баз данных, которым неустановленные соучастники посредством телефонной связи, используя номера телефонов телефон, 8-495156-33-43, 8-499-826-50-63, 8-496-344-60-64, 8-499-112-01-32, 8-499-750-44-09, 8-495-609-49-52, 8-495-609-49-53, 8-499-184-05-61, 8-499-606-61-79, 8-499-346-08-29, 8-499-606-62-93, 8-499-321-53-80, 8-499-504-85-89, 8-499-321-55-63, 8-499-753-61-44, 8-499-112-03-40, 8-499-112-06-77, 8-499-624-77-81, 8-499-112-08-03, 8-496-546-10-69, 8-499-962-32-26, зарегистрированные на номинальных лиц, должны были осуществлять звонки на мобильный абонентский номер Каравай Л.Н., и в ходе телефонного разговора, представившись сотрудниками правоохранительных органов, кредитных учреждений, финансовых служб, должны были сообщить Каравай Л.Н. заранее разработанную, заведомо не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи части имеющихся на ее банковских счетах денежных средств неустановленным лицам, а другую часть перечислить на банковские счета адрес Банк», либо на абонентские номера ООО ««Т2 Мобайл» (Теле-2)» 8-991-583-05-19, 8-991-583-05-84, 8-991-582-82-95, 8-991-582-82-93, 8-991-582-82-11, 8-991-582-82-13, 8-991-582-83-67, 8-991-582-83-60, 8-991-582-83-65, 8-991-582-83-75, 8-991-582-83-56, 8-991-582-83-57, 8-991-582-82-15, 8-991-583-05-91, 8-991-582-82-61, 8-991-588-05-94, 8-991-594-18-33, 8-991-583-05-92, 8-991-583-05-47, 8-991-583-05-56, 8-991-583-05-46, 8-991-583-05-40, 8-991-583-05-58, 8-991-582-85-33, 8-991-582-85-32, 8-991-582-85-27, 8-950-664-31-27, 8-904-645-87-02, 8-950-227-25-42, 8-952-224-65-27, 8-951-653-22-78, 8-994-426-20-87, 8-952-363-62-38, 8-953-349-81-75, 8-952-243-12-79, 8-952-360-08-20, зарегистрированные на номинальных лиц, под угрозой хакерской атаки, кражи и возбуждения уголовного дела, с целью обезопасить сбережения.

Так в соответствии с разработанным преступным планом неустановленные соучастники использовали систему мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» (Telegram) с автоматически исчезающими сообщениями через определенное время, используемые для связи между собой, а также, под предлогом перевода для безопасности сбережений, банковские карты адрес Банк» 4377 7278 1640 0878, 2200 7004 0785 0022, 5536 9140 4948 7519, 5536 9141 6488 6107,зарегистрированные на номинальных лиц; абонентские номера ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2) 8-991-583-05-19, 8-991-583-05-84, 8-991-582-82-95, 8-991-582-82-93, 8-991-582-82-11, 8-991-582-82-13, 8-991-582-83-67, 8-991-582-83-60, 8-991-582-83-65, 8-991-582-83-75, 8-991-582-83-56, 8-991-582-83-57, 8-991-582-82-15, 8-991-583-05-91, 8-991-582-82-61, 8-991-588-05-94, 8-991-594-18-33, 8-991-583-05-92, 8-991-583-05-47, 8-991-583-05-56, 8-991-583-05-46, 8-991-583-05-40, 8-991-583-05-58, 8-991-582-85-33, 8-991-582-85-32, 8-991-582-85-27, 8-950-664-31-27, 8-904-645-87-02, 8-950-227-25-42, 8-952-224-65-27, 8-951-653-22-78, 8-994-426-20-87, 8-952-363-62-38, 8-953-349-81-75, 8-952-243-12-79, 8-952-360-08-20, зарегистрированные на номинальных лиц и используемые для осуществления переводов похищенных денежных средств между собой, с целью дальнейшего распоряжения по своему усмотрению.

Согласно заранее распределенным преступным ролям неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), координировал деятельность соучастников, организовывал сокрытие следов преступления, приискивал базы данных физических лиц, проживающих на территории адрес, преимущественно пожилого возраста, содержащие их максимальные персональные данные, контролировал вышеуказанные банковские карты адрес Банк» 4377 7278 1640 0878, 2200 7004 0785 0022, 5536 9141 6488 6107, 5536 9140 4948 7519,зарегистрированные на номинальных лиц; абонентские номера ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2) 8-991-583-05-19, 8-991-583-05-84, 8-991-582-82-95, 8-991-582-82-93, 8-991-582-82-11, 8-991-582-82-13, 8-991-582-83-67, 8-991-582-83-60, 8-991-582-83-65, 8-991-582-83-75, 8-991-582-83-56, 8-991-582-83-57, 8-991-582-82-15, 8-991-583-05-91, 8-991-582-82-61, 8-991-588-05-94, 8-991-594-18-33, 8-991-583-05-92, 8-991-583-05-47, 8-991-583-05-56, 8-991-583-05-46, 8-991-583-05-40, 8-991-583-05-58, 8-991-582-85-33, 8-991-582-85-32, 8-991-582-85-27, 8-950-664-31-27, 8-904-645-87-02, 8-950-227-25-42, 8-952-224-65-27, 8-951-653-22-78, 8-994-426-20-87, 8-952-363-62-38, 8-953-349-81-75, 8-952-243-12-79, 8-952-360-08-20, зарегистрированные на номинальных лиц, а также используемые для осуществления денежных переводов похищенных денежных средств между участниками преступной группы.

Неустановленные соучастники осуществляли получение информации от неустановленного соучастника, зарегистрированного в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), о методах конспирации, их исполнение, прибытие на сообщенный последним адрес по месту нахождения потерпевшей, сообщение потерпевшей заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, получение денежных средств от потерпевшей, подсчет денежных средств и их последующую передачу неустановленному соучастнику, зарегистрированному в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), путем обмена на рубли и зачисление на номер договора в адрес Банк», контролируемый неустановленным лицом, зарегистрированным в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), для дальнейшего распоряжения последним похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

фио согласно отведенной ему преступной роли, использовал неустановленный автомобиль – такси для оперативного прибытия к месту жительства потерпевшей, абонентские номера 8-995-773-65-85, 8-963-838-47-52, зарегистрированные на его имя; представлялся потерпевшей по имени «Антон», сообщал заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, получал денежные средства от потерпевшей по указанию неустановленного соучастника, зарегистрированного в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), подсчитывал денежные средства, осуществлял последующую передачу неустановленному соучастнику части денежных средств, другую часть, путем обмена на рубли, при неустановленных обстоятельствах, зачислял на номер договора (счета) в адрес Банк», контролируемый неустановленным лицом, зарегистрированным в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), для дальнейшего распоряжения последним похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Во исполнение совместного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особом крупном размере, желая удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, 12 июля 2022 года примерно до 15 часов 49 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н. и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного звонка, осуществленного 12 июля 2022 года, примерно в 15 часов 49 минут, с телефонного номера телефон на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником правоохранительных органов фио, под надуманным предлогом, сообщил последней заведомо недостоверную информацию об открытии на последнюю кредита в кредитном учреждении адрес, чем ввело Каравай Л.Н. в заблуждение и путем обмана убедило обналичить имеющиеся у последней денежные средства в рублях и в иностранной валюте, после чего потерпевшая Каравай Л.Н., в этот же день, 12 июля 2022 года, в период времени примерно до 19 часов 38 минут проследовала по адресу: адрес, в отделении адрес, где в период времени с 19 часов 38 минут по 19 часов 40 минут, обналичила денежные средства в размере сумма, которые, завернув в белый полиэтиленовый пакет, передала в точно неустановленное время, 12 июля 2022 года, примерно в 21 час 00 минут, находясь у торца дома 4 по адрес, курьеру с медицинской маской на лице, произнесшего кодовое слово «Венок». После передачи указанных денежных средств, курьер забрал вышеуказанные денежные средства в размере сумма у потерпевшей Каравай Л.Н. и произнес в трубку своего телефона неустановленному лицу кодовое слово «Амстердамус», а затем с места совершения преступления скрылся с денежными средствами в указанной сумме, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

В продолжении исполнения совместного преступного плана, 13 июля 2022 года, в точно неустановленное время, примерно до 08 часов 10 минут, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль, выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного звонка, осуществленного 13 июля 2022 года, в период времени с 08 часов 10 минут до 09 часов 33 минут, с телефонного номера телефон на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником правоохранительных органов фио, под надуманным предлогом, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что необходимо перевести все имеющиеся у потерпевшей денежные средства в резервный счет ЦБ РФ в сейфовую ячейку для их сбережения, после чего потерпевшая Каравай Л.Н., 13 июля 2022 года, в период времени с 09 часов 33 минут до 10 часов 01 минуты проследовала в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 4, где с банковской карты МИР № 2202 2001 0330 1436 перевела денежные средства на счет № 40817810138127221623, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Каравай Л.Н. и через кассу обналичила 13 июля 2022 года, примерно в 10 часов 01 минуту денежные средства в размере сумма, после чего проследовала в салон сотовой связи «Связной», по адресу: адрес, д. 75, где на 1 этаже внесла 13 июля 2022 года в 11 часов 02 минуты через банкомат на банковский счет адрес банк» № 4378 7278 1640 0878 указанные денежные средства в сумме сумма, после чего спустившись на -1 этаж указанного адреса, с банковской карты ПАО «Сбербанк» МИР № 2202 2001 0330 1436, открытой на имя Каравай Л.Н. обналичила 13 июля 2022 года, примерно в 12 часов 14 минут денежные средства в размере сумма, после чего, в том же офисе банкомате ПАО «Сбербанк» по указанному адресу обналичила 13 июля 2022 года, примерно в 12 часов 15 минут еще сумма, с которыми проследовала в салон сотовой связи «Связной», расположенный по адресу: адрес, д. 42, где внесла 13 июля 2022 года, примерно в 13 часов 18 минут, через банкомат адрес Банк» на счет № 2200 7004 0785 0022, предоставленный ей неустановленными лицами, денежные средства на общую сумму в размере сумма, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Далее, в продолжении исполнения совместного преступного плана, 14 июля 2022 года, в период времени примерно до 08 часов 14 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль, выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного звонка, осуществленного 14 июля 2022 года, примерно в 08 часов 14 минут, с телефонного номера телефон на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником правоохранительных органов фио, под надуманным предлогом, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что необходимо перевести все имеющиеся у потерпевшей денежные средства на резервный счет ЦБ РФ в сейфовую ячейку для их сбережения, после чего потерпевшая Каравай Л.Н. проследовала в ТЦ «Щелковский», по адресу: адрес, вл.75, где с банковской карты ПАО Сбербанк МИР № 2202 2001 0330 1436 и МИР № 2202 2009 3030 4785, открытых на имя Каравай Л.Н., 14 июля 2022 года, примерно 10 часов 21 минуту обналичила денежные средства на сумму сумма, там же обналичила 14 июля 2022 года, примерно в 10 часов 37 минут денежные средства в сумме сумма, откуда проследовала в салон сотовой связи «Связной», по адресу: адрес, д. 3, к.1, где внесла 14 июля 2022 года, примерно в 11 часов 47 минут, денежные средства в сумме сумма, через банкомат адрес Банк» на счет № 5536 9141 6488 6107, после чего внесла через этот же банкомат, 14 июля 2022 года, примерно в 11 часов 48 минут, денежные средства в сумме сумма, итого на общую сумму сумма. Далее фио проследовала в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где 14 июля 2022 года, примерно в 14 часов 10 минут с валютного счета 423068401382974000882, открытого на имя Каравай Л.Н., обналичила сумма (по состоянию на 14 июля 2022 года составляет сумма) и проследовала в магазин «Лента», по адресу: адрес, где через банкомат ПАО «Сбербанк» 5 (пятью) транзакциями внесла 14 июля 2022 года, денежные средства в сумме сумма, на номера телефонов ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2) в 15 часов 41 минуту и 15 часов 47 минут на номер 8-991-582-85-33, в 15 часов 50 минут и 15 часов 55 минут на номер 8-991-582-85-32, в 16 часов 02 минуты на номер 8-991-582-85-27, предоставленных неустановленными лицами, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Далее, в продолжении исполнения совместного преступного плана, 15 июля 2022 года, в период времени примерно до 08 часов 52 минуты, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль, выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного звонка, осуществленного 15 июля 2022 года, примерно в 08 часов 52 минуты, с телефонного номера телефон на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником ЦБ РФ фио, под надуманным предлогом, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что необходимо оформить потребительский кредит, обналичить денежные средства и их внести в резервный счет ЦБ РФ в сейфовую ячейку для их сбережения, после чего потерпевшая Каравай Л.Н., в этот же день, 15 июля 2022 года, в точно неустановленное время, примерно с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, проследовала по адресу: адрес, д.1, где в адрес оформила на свое имя потребительский кредит на сумму сумма, обналичила их в этот же день, 15 июля 2022 года, примерно в 12 часов 36 минут, через банкомат по адресу адрес, расположенного по адресу: адрес, д. 8, денежные средства в сумме сумма, после чего проследовала в салон сотовой связи «МТС»: адрес, д. 3, где внесла 15 июля 2022 года, примерно в 14 часов 37 минут, денежные средства в размере сумма, на счет адрес Банк» №5536 9140 4948 7519, предоставленный неустановленными лицами, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми участниками преступной группы.

Далее, в продолжении исполнения совместного преступного плана, 17 июля 2022 года, в период времени примерно до 10 часов 08 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль, выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного звонка, осуществленного 17 июля 2022 года, примерно в 10 часов 08 минут, с телефонного номера телефон на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником правоохранительных органов фио, под надуманным предлогом, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что необходимо оплатить государственную пошлину для выплаты компенсации, после чего потерпевшая Каравай Л.Н. проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где 17 июля 2022 года, в период времени с 13 часов 46 минут по 14 часов 51 минуту, внесла через номера телефонов ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2), зарегистрированных на номинальных лиц на абонентские номера 8-950-664-31-27, 8-904-645-87-02, 8-950-227-25-42, 8-952-224-65-27, 8-951-653-22-78, 8-994-426-20-87, 8-952-363-62-38, 8-953-349-81-75, 8-952-243-12-79, 8-952-360-08-20, денежные средства 19 транзакциями по сумма, в размере сумма, 1 транзакцию в размере сумма, всего на общую сумму сумма, предоставленных неустановленными лицами, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Далее, в продолжении исполнения совместного преступного плана, 18 июля 2022 года, в период времени примерно до 08 часов 34 минуты, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль, выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного звонка, осуществленного 18 июля 2022 года примерно в 08 часов 34 минуты, с телефонного номера телефон на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником финансовой службы фио, под надуманным предлогом, сообщил последней заведомо недостоверную информацию о том, что необходимо оплатить «бельгийскую страховку», после чего потерпевшая Каравай Л.Н. проследовала в ТЦ «Мандарин» по адресу: адрес, где внесла 18 июля 2022 года, в период времени с 13 часов 38 минут по 14 часов 29 минут одну часть денежной суммы сумма транзакциями по сумма на общую сумму сумма, а вторую часть денежных средств внесла в этот же день, 18 июля 2022 года, находясь там же, в ТЦ «Мандарин» по адресу: адрес, в период времени с 18 часов 12 минут по 19 часов 07 минут 11 транзакциями по сумма и 14 транзакциями по сумма, на общую сумму сумма, через номера телефонов ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2), зарегистрированных на номинальных лиц: 8-991-583-05-19, 8-991-583-05-84, 8-991-582-82-95, 8-991-582-82-93, 8-991-582-82-11, 8-991-582-82-13, 8-991-582-83-67, 8-991-582-83-60, 8-991-582-83-65, 8-991-582-83-75, 8-991-582-83-56, 8-991-582-83-57, 8-991-582-82-15, 8-991-583-05-91, 8-991-582-82-61, 8-991-588-05-94, 8-991-594-18-33, 8-991-583-05-92, 8-991-583-05-47, 8-991-583-05-56, 8-991-583-05-46, 8-991-583-05-40, 8-991-583-05-58, предоставленных неустановленными лицами, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Далее в этот же день, 18 июля 2022 года, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль руководителя организованной группы, вновь выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонных звонков, осуществленных 18 июля 2022 года, в период времени примерно с 19 часов 32 минут по 22 часа 27 минут, и представившись сотрудником правоохранительных органов фио, под надуманным предлогом, сообщил Каравай Л.Н. заведомо недостоверную информацию и потребовал путем обмана, угроз и шантажа, передать денежные средства в иностранной валюте, принадлежащие Каравай Л.Н., курьеру – неустановленному соучастнику, который, применяя необходимые меры конспирации и закрывая часть лица медицинской маской, прибыл 18 июля 2022 года, в точно неустановленное время, в период времени с 19 часов 32 минут по 22 часа 27 минут к входной двери подъезда № 2 дома № 64 по адрес, где проживает потерпевшая Каравай Л.Н., и последняя, будучи введенной в заблуждение, открыла свою подъездную дверь указанного адреса, после чего передала 18 июля 2022 года, в точно неустановленное время, примерно в период времени с 19 часов 32 минут по 22 часа 27 минут, указанному неустановленному соучастнику преступной группы, представившемуся курьером от фио, денежные средства, завернутые в черный полиэтиленовый пакет, в сумме сумма (что по курсу ЦБ РФ на 18 июля 2022 года составляет сумма) и сумма, после чего неустановленное лицо, продолжая реализовывать отведенную ему преступную роль, с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Далее, в продолжении исполнения совместного преступного плана, 19 июля 2022 года, в период времени примерно до 08 часов 43 минут, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), исполняя отведенную ему преступную роль, выбрал в качестве предмета преступного посягательства имущество, принадлежащее Каравай Л.Н., и, находясь в неустановленном месте, на территории адрес, посредством телефонного разговора, осуществленного с телефонного номера телефон, на абонентский номер 8-903-180-20-23, находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником правоохранительных органов, под надуманным предлогом, сообщил заведомо недостоверную информацию последней, чем ввело Каравай Л.Н. в заблуждение, и путем обмана убедил передать денежные средства в иностранной валюте, принадлежащие Каравай Л.Н., молодому человеку по имени «Антон», которым являлся участник организованной преступной группы Терентьев Д.Н., а именно сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма), сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма) и сумма Соединенного королевства (что по курсу ЦБ РФ по состоянию на 19 июля 2022 года составляет сумма).

Оканчивая реализацию задуманного, по указанию неустановленного соучастника, зарегистрированного в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), Терентьев Д.Н., действуя согласованно, во исполнение отведенной ему преступной роли, применяя необходимые меры конспирации и закрывая часть лица медицинской маской, в 14 час 54 мин 19 июля 2022 года прибыл к входной двери подъезда № 2 дома № 64 по адрес, где проживает потерпевшая Каравай Л.Н., после чего в 14 часов 57 минут 19 июля 2022 года, неустановленный соучастник, посредством телефонного разговора, осуществленного с телефонного номера телефон, на абонентский номер 8-903-180-20-23,находящийся в пользовании потерпевшей Каравай Л.Н., представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил Каравай Л.Н. о необходимости передачи молодому человеку по имени «Антон», то есть Терентьеву Д.Н., поджидающему ее по указанному адресу места жительства, вышеуказанные денежные средства, после чего Каравай Л.Н., будучи введенной в заблуждение, примерно в 15 час 01 мин 19 июля 2022 года, открыла вышеуказанную подъездную дверь, и Терентьев Д.Н., продолжая реализовывать задуманное, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщил Каравай Л.Н. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что он от сотрудника финансовой службы фио, после чего получил от последней денежные средства, а именно сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма), сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма) и сумма Соединенного королевства (что по курсу ЦБ РФ на 19 июля 2022 года составляет сумма), и, продолжая реализовывать отведенную ему преступную роль, с похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся на неустановленном автомобиле. Затем, Терентьев Д.Н., действуя по указанию неустановленного соучастника, зарегистрированного в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), в этот же день, то есть 19 июля 2022 года, проследовал в кафе «Шоколадница», находящееся в МФК Башня «Федерация», расположенного по адресу: адрес, -1 этаж, где 19 июля 2022 года, примерно в 16 часов 22 минуты, передал часть денежных средств в размере сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма), сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма) неустановленному соучастнику, а другую часть денежных средств, в размере сумма Соединенного королевства (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма), обменял в неустановленном месте на рубли по курсу ЦБ РФ по состоянию на 19 июля 2022 года, из которых сумма, присвоил себе в счет оплаты за выполнение своей роли при совершении преступления, а оставшуюся часть в размере сумма, при неустановленных обстоятельствах и в точно неустановленное время, зачислил на номер договора в адрес Банк», контролируемый неустановленным соучастником, зарегистрированным в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), для дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами между всеми соучастниками преступной группы.

Таким образом, неустановленный соучастник, зарегистрированный в приватном мессенджере «Телеграмм» (Telegram) под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), неустановленные соучастники и Терентьев Д.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства потерпевшей Каравай Л.Н. в общей сумме сумма, причинив последней ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении вышеописанного преступления признал, подтвердив фактические обстоятельства произошедшего, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

фио подтвердил данные им в ходе предварительного расследования показания при его допросах в качестве обвиняемого (том 2 л.д. 207-213, том 3 л.д. 136-140), оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что с неизвестным лицом - контактом «Гениальный проект», он общался в мессенджере «Телеграмм», познакомился с ним через знакомого бывшей девушки фио – «Алексея», который устроил его работать курьером, при этом с контактом «Гениальный проект» он общался только по мессенджеру «Телеграмм», а в конце каждого дня этот контакт удалял всю переписку. Его работа заключалась в том, чтобы ездить по различным адресам и забирать денежные средства у пожилых женщин, после чего вносить деньги на счета (договоры) в адрес Банк». Его процент составлял 5% от суммы. 19 июля 2022 года, ему позвонил в мессенджере «Телеграмм» контакт «Гениальный проект» и сообщил, что есть работа, сообщил адрес, после чего 19 июля 2022 года он проехал по адресу: адрес, и возле второго подъезда забрал примерно в 15 час. 01 мин. у пожилой женщины черный полиэтиленовый сверток с сумма, сумма, сумма, после чего проехал в МФК «Башня Федерация», по адресу: адрес, где у кафе «Шоколадница», на -1 этаже, передал мужчине с рюкзаком сумма, сумма, и тот мужчина прошел к турникетам, воспользовался электронным ключом и уехал на лифте, при этом в одном из московских банков он обменял сумма на рубли, из которых сумма забрал себе в качестве процента за работу, а остальную часть зачислил по договору через банкомат адрес Банк».

Помимо признания подсудимым фио своей вины его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Каравай Л.Н., которая подтвердила в полном объеме данные ею в ходе предварительного расследования показания, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ее пользовании находятся две банковские карты ПАО «Сбербанк»: МИР № 2202 2009 3030 4785, открыт по адресу: адрес, МИР № 2202 2001 0330 1436, открыт по адресу: Москва, адрес, также открыта сберегательная книжка «Сбербанк России» № 42306 840 1 3829 7400682 валютный счет в долларах США, по адресу: адрес, счет в адрес № 2200 7702 1063 2065, открыт по адресу: адрес, а также личные сбережения в виде валюты, которую она хранила у себя дома по адресу: адрес.

12 июля 2022 года, примерно в 15 часов 49 минут, с телефонного номера телефон ей на абонентский номер 8-903-180-20-23, позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов фио, сообщили об открытии кредита в кредитном учреждении адрес, после чего она в этот же день, 12 июля 2022 года, в период времени примерно до 19 часов 38 минут проследовала по адресу: адрес, в отделении адрес, где в период времени с 19 часов 38 минут по 19 часов 40 минут, обналичила денежные средства в размере сумма, которые завернув в белый полиэтиленовый пакет, передала 12 июля 2022 года, примерно в 21 час 00 минут, находясь у торца дома 4 по адрес, курьеру, с медицинской маской на лице, произнесшего кодовое слово «Венок». После передачи указанных денежных средств, курьер произнес в трубку своего телефона неустановленному лицу кодовое слово «Амстердамус», после чего скрылся с денежными средствами. 13 июля 2022 года, с 08 часов 10 минут до 09 часов 33 минут, с телефонного номера телефон на ее абонентский номер 8-903-180-20-23, позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов фио, сообщили о необходимости перевести все имеющиеся у нее денежные средства в резервный счет ЦБ РФ в сейфовую ячейку для их сбережения, после чего потерпевшая она 13 июля 2022 года, в период времени с 09 часов 33 минут до 10 часов 01 минуты проследовала в ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, д. 4, где с банковской карты МИР № 2202 2001 0330 1436 перевела денежные средства на счет 40817810138127221623, открытый в ПАО «Сбербанк» на ее имя и через кассу обналичила 13 июля 2022 года, примерно в 10 часов 01 минуту денежные средства в размере сумма, после чего проследовала в салон сотовой связи «Связной», по адресу: адрес, д. 75, где на 1 этаже внесла 13 июля 2022 года в 11 часов 02 минуты через банкомат на банковский счет адрес банк» № 4378 7278 1640 0878 указанные денежные средства в сумме сумма, после чего спустившись на -1 этаж указанного адреса, с банковской карты ПАО «Сбербанк» МИР № 2202 2001 0330 1436, открытой на имя Каравай Л.Н. обналичила 13 июля 2022 года, примерно в 12 часов 14 минут денежные средства в размере сумма, после чего, в том же офисе банкомате ПАО «Сбербанк» по указанному адресу обналичила 13 июля 2022 года, примерно в 12 часов 15 минут еще сумма, с которыми проследовала в салон сотовой связи «Связной», расположенный по адресу: адрес, д. 42, где внесла 13 июля 2022 года, примерно в 13 часов 18 минут, через банкомат адрес Банк» на счет № 2200 7004 0785 0022, предоставленный ей неустановленными лицами по телеыфону. 14 июля 2022 года, примерно в 08 часов 14 минут, с телефонного номера телефон ей на абонентский номер 8-903-180-20-23, позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов фио, и велели перевести все имеющиеся у нее денежные средства на резервный счет ЦБ РФ в сейфовую ячейку для их сбережения, после чего она проследовала в ТЦ «Щелковский», по адресу: адрес вл. 75, где с банковской карты ПАО Сбербанк МИР № 2202 2001 0330 1436 и МИР № 2202 2009 3030 4785, открытых на ее имя, 14 июля 2022 года, примерно в 10 часов 21 минуту обналичила денежные средства на сумму сумма, там же обналичила 14 июля 2022 года, примерно в 10 часов 37 минут еще денежные средства в сумме сумма, откуда проследовала в салон сотовой связи «Связной», по адресу: адрес, д. 3, где внесла 14 июля 2022 года, примерно в 11 часов 47 минут, денежные средства в сумме сумма, через банкомат адрес Банк» на счет № 5536 9141 6488 6107, после чего внесла через этот же банкомат, 14 июля 2022 года, примерно в 11 часов 48 минут, денежные средства в сумме сумма, итого на общую сумму сумма. Далее она проследовала в ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес, где 14 июля 2022 года, примерно в 14 часов 10 минут с валютного счета 423068401382974000882, открытого на ее имя, она обналичила сумма (по состоянию на 14 июля 2022 года составляет сумма) и проследовала по адресу магазина «Лента», по адресу: адрес, где через банкомат ПАО «Сбербанк» 5 (пятью) транзакциями внесла 14 июля 2022 года, денежные средства в сумме сумма, на номера телефонов ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2) в 15 часов 41 минуту и 15 часов 47 минут на номер 8-991-582-85-33, в 15 часов 50 минут и 15 часов 55 минут на номер 8-991-582-85-32, в 16 часов 02 минуты на номер 8-991-582-85-27, предоставленных неустановленными лицами по телефону. 15 июля 2022 года, примерно в 08 часов 52 минуты, с телефонного номера телефон на ее абонентский номер 8-903-180-20-23, позвонили и представились сотрудником ЦБ РФ фио, под надуманным предлогом, сообщили ей,что необходимо оформить потребительский кредит, обналичить денежные средства и их внести в резервный счет ЦБ РФ в сейфовую ячейку для их сбережения, после чего она, 15 июля 2022 года, примерно с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, проследовала по адресу: адрес, где в адрес оформила на свое имя потребительский кредит на сумму сумма, обналичила их в этот же день, 15 июля 2022 года, примерно в 12 часов 36 минут, через банкомат по адресу адрес, расположенного по адресу: адрес, денежные средства в сумме сумма, после чего проследовала в салон сотовой связи «МТС»: адрес, где внесла 15 июля 2022 года, примерно в 14 часов 37 минут, денежные средства в размере сумма, на счет адрес Банк» 5536 9140 4948 7519, предоставленный неустановленными лицами. 17 июля 2022 года, примерно в 10 часов 08 минут, с телефонного номера телефон ей на абонентский номер 8-903-180-20-23, позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов фио, сообщили, что необходимо оплатить государственную пошлину для выплаты компенсации, после чего она проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес, где 17 июля 2022 года, в период времени с 13 часов 36 минут по 14 часов 52 минут, внесла через номера телефонов ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2), зарегистрированных на номинальных лиц на абонентские номера 8-950-664-31-27, 8-904-645-87-02, 8-950-227-25-42, 8-952-224-65-27, 8-951-653-22-78, 8-994-426-20-87, 8-952-363-62-38, 8-953-349-81-75, 8-952-243-12-79, 8-952-360-08-20, денежные средства 20 транзакциями по сумма, в размере сумма. 18 июля 2022 года, примерно в 08 часов 34 минуты, с телефонного номера телефон ей на абонентский номер 8-903-180-20-23, позвонили и представились сотрудником финансовой службы фио, сообщили, что необходимо оплатить «бельгийскую страховку», после чего она проследовала в ТЦ «Мандарин» по адресу: адрес, где внесла 18 июля 2022 года, в период времени с 13 часов 38 минут по 14 часов 29 минут одну часть денежной суммы сумма транзакциями по сумма на общую сумму сумма, а вторую часть денежных средств внесла в этот же день, 18 июля 2022 года, находясь там же, в ТЦ «Мандарин» по адресу: адрес, в период времени с 18 часов 12 минут по 19 часов 07 минут транзакциями по сумма и по сумма, на общую сумму сумма, через номера телефонов ООО «Т2 Мобайл» (Теле-2), зарегистрированных на номинальных лиц: 8-991-583-05-19, 8-991-583-05-84, 8-991-582-82-95, 8-991-582-82-93, 8-991-582-82-11, 8-991-582-82-13, 8-991-582-83-67, 8-991-582-83-60, 8-991-582-83-65, 8-991-582-83-75, 8-991-582-83-56, 8-991-582-83-57, 8-991-582-82-15, 8-991-583-05-91, 8-991-582-82-61, 8-991-588-05-94, 8-991-594-18-33, 8-991-583-05-92, 8-991-583-05-47, 8-991-583-05-56, 8-991-583-05-46, 8-991-583-05-40, 8-991-583-05-58, предоставленных неустановленными лицами. Далее в этот же день, 18 июля 2022 года, в период времени примерно с 19 часов 32 минут по 22 часа 27 минут, ей позвонили и представились сотрудником правоохранительных органов фио, после чего потребовали путем обмана, угроз и шантажа изъять квартиру, передать денежные средства в иностранной валюте, принадлежащие Каравай Л.Н. курьеру, который, применяя необходимые меры конспирации и закрывая часть лица медицинской маской, прибыл 18 июля 2022 года, в период времени с 19 часов 32 минут по 22 часа 27 минут к входной двери подъезда № 2 дома № 64 по адрес, где она проживает и, будучи введенной в заблуждение, открыла свою подъездную дверь № 2 указанного адреса, после чего передала 18 июля 2022 года, в период времени с 19 часов 32 минут по 22 часа 27 минут, молодому человеку, представившемуся курьером от фио, денежные средства, завернутые в черный полиэтиленовый пакет, в сумме сумма (что по курсу ЦБ РФ на 18 июля 2022 года составляют сумма) и сумма, после чего курьер скрылся.

19 июля 2022 года в 08 часов 43 минуты ей на абонентский номер 8-903-180-20-23 позвонил капитан СК РФ фио, который под предлогом очередной выплаты потребовал сумма, однако так как у нее не было данной денежной суммы, она озвучила сумму в сумма, сумма и сумма, на что фио согласился. После этого она завернула данные деньги в полиэтиленовый пакет. Далее в 14 часов 46 минут 19 июля 2022 года того же дня ей позвонил фио и сообщил, что курьер скоро будет, через некоторое время фио снова позвонил и сообщил, что курьер подъехал, ей нужно передать деньги молодому человеку по имени «Антон». Далее, примерно в 15 часов 01 минуту, она спустилась вниз, открыла подъездную дверь своего дома, по адресу: адрес, ей представились «Антоном» (как установлено – фио), сообщили, что он от сотрудника финансовой службы фио, после чего она передала Антону денежные средства, а именно сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма), сумма (что по курсу ЦБ РФ на 19.07.2022 составляет сумма) и сумма Соединенного королевства (что по курсу ЦБ РФ на 19 июля 2022 года составляет сумма), с которыми тот скрылся. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере;

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей фио (том 2 л.д. 53-55) и фио (том 2 л.д. 56-58), являющихся оперуполномоченными 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес, в целом аналогичным по своему содержанию и дополняющими друг друга, из которых следует, что из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по адрес на исполнение в их отдел поступила явка с повинной от 28 июля 2022 года содержащегося в указанном учреждении фио, по факту совершения им мошеннических действий 19 июля 2022 года в отношении Каравай Л.Н..

Виновность подсудимого фио в совершении преступления подтверждается исследованными материалами дела:

- заявлением Каравай Л.Н. в ОМВД России по адрес от 20 июля 2022 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, завладевших ее денежными средствами мошенническим способом (том 1 л.д. 5);

- протоколом осмотра от 06 октября 2022 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен DVD-R диск с видеозаписью, в ходе просмотра которой установлено, как 19 июля 2022 года, по адресу: адрес в 14 час. 54 мин. фио, одетый в черную рубашку, черные джинсы, на лице черная маска, держа черную сумку в левой руке, а в правой телефон ожидает возле подъезда. В 15 час. 01 мин. фио открывает подъездную дверь и потерпевшая Каравай Л.Н. кладет в черную сумку, которая находится в руках у фио, денежные средства, после чего тот уходит (том 1 л.д. 202-207);

- протоколом осмотра от 07 октября 2022 года с приложением, в ходе которого осмотрены банковские чеки и иные документы, предоставленные потерпевшей Каравай Л.Н., о совершенных ею операциях на суммы, указанные в обвинительном заключении (том 1 л.д. 208-250, том 2 л.д. 1-23);

- протоколом осмотра от 29 сентября 2022 года с приложением, в ходе которого с участием фио осмотрен DVD-R диск с видеозаписью, в ходе просмотра которой установлено, как 19 июля 2022 года по адресу: адрес, фио забирает у потерпевшей фио пакет с денежными средствами в размере сумма, сумма и сумма Соединенного королевства (том 2 л.д. 48-51);

- протоколом осмотра от 27 марта 2023 года с приложением, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений за период с 12 июля 2022 года по 20 июля 2022 года по номеру 8-903-180-20-23, принадлежащему потерпевшей Каравай Л.Н., где установлены многочисленные телефонные соединения с номеров 8-499-750-44-09, 8-495-609-49-52, 8-495-609-49-53, 8-499-184-05-61, 8-499-606-61-79, 8-496-344-60-64, 8-499-346-08-29, 8-499-606-62-93, 8-499-321-53-80, 8-499-504-85-89, 8-499-321-55-63, 8-499-753-61-44, 8-499-112-03-40, 8-499-112-06-77, 8-499-624-77-81, 8-499-112-08-03, 8-496-546-10-69, 8-499-826-50-63, 8-499-962-32-26 на номер Каравай Л.Н. (том 2 л.д. 69-82);

- протоколом осмотра от 02 ноября 2022 года, согласно которому осмотрены изъятые в ходе производства выемки 31 октября 2022 года в помещении Протвинского городского суда адрес предметы, а именно: мобильный телефон «iPhone 13 Pro Мах» в корпусе серого цвета в прозрачном чехле, с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером 8-963-838-47-52, IMEI, 350953320062058, принадлежащий фио, где обнаружены фотографии внесения последним денежных средств через банкоматы, в приложении «Telegram» обнаружена переписка фио в том числе с неустановленным лицом под именем «@Dikiy_Top» («а дикий топ»), являющимся руководителем «Гениального Проекта», в приложении «Яндекс. Навигатор» обнаружен адрес: адрес, где 19.07.2022 потерпевшая фио передала фио денежные средства в размере сумма, сумма и сумма Соединенного королевства, а также адрес: адрес, где 19.07.2022 фио передал часть денежных средств в размере сумма, сумма неустановленному соучастнику;

мобильный телефон «iPhone 6S» в корпусе серого цвета, в чехле из полимерного материала с картинкой и магнитом, IMEI, содержащий аналогичную информацию, как и в телефоне «iPhone 13 Pro Мах»;

респираторная маска черного цвета, солнцезащитные очки(том 2 л.д.116-134)

- протоколом осмотра от 27 марта 2023 года, согласно которому осмотрен CD-диск, содержащий детализацию телефонных соединений фио с абонентского номера 8-963-838-47-52 ПАО «Вымпелком»,среди которых имеются сведения о нахождении фио 19 июля 2022 года на адрес, где произошло хищение денежных средств у фио, и по адресу адрес, где произошла передача фио денежных средств похищенных у фио неустановленным соучастникам; детализация телефонных соединений из ООО «Тинькофф Мобайл» (том 2 л.д. 169-177);

- протоколом дополнительного осмотра от 31 января 2023 года с фототаблицей, проведенного с участием потерпевшей фио, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий видеозапись за 19 июля 2022 года, по адресу: адрес, где зафиксировано как в 14 час. 54 мин. фио, одетый в черную рубашку, черные джинсы, с черной маской на лице, держа черную сумку в левой руке, а в правой телефон, ожидает возле подъезда фио. В 15 час. 01 мин. перед фио открывается подъездная дверь и потерпевшая фио кладет в черную сумку, находящуюся в руках у фио, денежные средства, после чего последний уходит из зоны видимости камер видеонаблюдения (том 2 л.д. 216-222);

- протоколом осмотра от 01 февраля 2023 года с фототаблицей, проведенного с участием фио и его защитника, согласно которому осмотрен DVD-R диск, содержащий видеозапись за 19 июля 2022 года с камеры видеонаблюдения по адресу: адрес, где зафиксировано как в 14 час. 54 мин. фио, одетый в черную рубашку, черные джинсы, с черной маской на лице, держа черную сумку в левой руке, а в правой телефон,ожидает возле подъезда фио. В 15 час. 01 мин. перед фио открывается подъездная дверь и потерпевшая фио кладет в черную сумку, находящуюся в руках у фио, денежные средства, после чего последний уходит из зоны видимости камер видеонаблюдения. На указанной видеозаписи фио опознал себя (том 2 л.д. 223 -229);

- протоколом осмотра от 22 февраля 2023 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрен CD-диск, содержащий видеозапись передачи фио неустановленному соучастнику в МФК Башня «Федерация» у кафе «Шоколадница», расположенного по адресу: адрес, -1 этаж, 19 июля 2022 года, примерно в 16 час 22 мин. части денежных средств в размере сумма и сумма, полученных от потерпевшей фио (том 3 л.д. 1-28);

- протоколом дополнительного осмотра от 31 марта 2023 года с фототаблицей, проведенного с участием фио и его защитника, в ходе которого осмотрен CD-диск, содержащий видеозапись передачи фио неустановленному соучастнику в МФК Башня «Федерация» у кафе «Шоколадница», расположенного по адресу: адрес, -1 этаж, 19 июля 2022 года, примерно в 16 час 22 мин. части денежных средств в размере сумма и сумма, полученных от потерпевшей фио (том 3 л.д. 87-116);

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в качестве которых признаны:

DVD-R диск «Verbatim» с видеозаписью от 19 июля 2022 года по адресу: адрес; CD-диск с видеозаписью от 19 июля 2022 года из МФК Башня «Федерация» (том 2 л.д. 230, том 3 л.д. 29-30);

мобильный телефон «iPhone 13 Pro Мах» в корпусе серого цвета в прозрачном чехле, с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером 8-963-838-47-52, IMEI, 350953320062058; мобильный телефон «iPhone 6S» в корпусе серого цвета, в чехле из полимерного материала с картинкой и магнитом, IMEI; маска тканевая черного цвета; солнцезащитные очки «VERSACE» (том 2 л.д. 135-136)

чеки, платежные и кредитные документы (том 1 л.д. 8-49, том 2 л.д. 24);

ответ из адрес Банк», содержащий информацию о движении денежных средств по договорам № 5268404059, 5281009240, 5758574031 (том 1 л.д. 68-86, том 2 л.д. 33);

детализация телефонных соединений с абонентского номера потерпевшей фио (том 2 л.д. 57-68, 83);

CD-диск с ответом из ПАО «Вымпелком» с детализацией телефонных соединений с абонентского номера фио; детализация телефонных соединений с абонентского номера фио из ООО «Тинькофф Мобайл» (том 2 л.д. 146-147, 149-168, 178).

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд признает их допустимыми, поскольку существенных нарушений действующего законодательства при их получении, влекущих признание их недопустимыми и подлежащими исключению из числа доказательств, судом не установлено, а также относимыми и достоверными, так как они находятся в логической взаимосвязи между собой, подтверждают фактические обстоятельства, установленные судом. Совокупность вышеприведенных доказательств суд находит достаточной для вывода о виновности подсудимого фио в совершении указанного выше преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшей и свидетелей, и основывается на них при вынесении приговора, поскольку они получены в установленном законом порядке, последовательны и непротиворечивы, при этом каких-либо оснований для оговора подсудимого, а также неприязненных отношений со стороны указанных лиц судом не установлено.

Помимо изложенного вина подсудимого фио подтверждается его собственными признательными показаниями, данными им на стадии предварительного расследования, по факту хищения 19 июля 2022 года мошенническим путем денежных средств в размере сумма, сумма и сумма Соединенного королевства, принадлежащих потерпевшей фио, и их последующей передачи неустановленным соучастникам, сумма из которых он оставил себе в качестве оплаты за выполненную работу, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку они получены с соблюдением требований ст.ст. 173-174, 187-190 УПК РФ, после разъяснения обвиняемому его прав и положений ст. 51 Конституции РФ, в присутствии его защитника, в связи с чем, фио имел возможность давать показания по своему усмотрению, либо отказаться от дачи показаний.

Таким образом, суд приходит к убеждению, что все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями закона, в материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у сотрудников полиции и прокуратуры необходимости для искусственного создания доказательств обвинения или их фальсификации, при этом обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав подсудимого на стадии предварительного следствия судом, не установлено, также как и не установлено причин для его самооговора.

Действия фио суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

К таким выводам суд приходит, поскольку фио, действуя совместно и согласованно с неустановленными соучастниками, в период с 12 июля 2022 года по 19 июля 2022 года осуществляли телефонные звонки на абонентский номер 8-903-180-20-23, принадлежащий потерпевшей фио, и путем обмана, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, кредитных учреждений и финансовых служб, убедили последнюю в необходимости передачи им денежных средств в общей сумме сумма, причинив последней ущерб в особо крупном размере, часть из которых потерпевшая фио передала непосредственно фио, который впоследствии передал их своим неустановленным соучастникам, оставив часть денежных средств себе за выполнение отведенной ему роли.

При этом, давая оценку действиям фио, суд не может согласиться с квалификацией его действий, предложенной органом предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем в прениях сторон, а именно как совершение преступления в составе организованной группы, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Однако, данные обстоятельства в ходе судебного следствия установлены не были. Преступление, которое совершил фио, совершено им в короткий промежуток времени и в отношении одной потерпевшей, кроме него, являющегося исполнителем совершенного преступления, иные участники организованной группы не установлены; объективных доказательств, свидетельствующих об устойчивости, длительности существования, стабильности состава ее участников, заранее разработанного плана действий всех участников преступной группы, осведомленности и согласованности действий каждого из ее участников с ведома других участников, четкого распределения функций между участниками при подготовке к совершению преступления и осуществлению преступного плана, не имеется.

Вместе с тем, квалифицирующий признак совершения фио и его неустановленными соучастниками указанного преступления в составе группы лиц по предварительному сговору суд усматривает в их совместных, согласованных действиях, направленных на совершение мошеннических действий в отношении потерпевшей фио, с целью хищения путем обмана принадлежащих ей денежных средств, а также в распределении между ними преступных ролей.

Об умысле на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей фио, свидетельствует факт сообщения последней заведомо ложных сведений о совершенных телефонных звонках от лица сотрудников правоохранительных органов, кредитных учреждений и финансовых служб, а также то обстоятельство, что в целях конспирации, фио при получении денежных средств от фио представлялся вымышленным именем «Антон» и находился в маске.

Об особо крупном размере похищенного имущества свидетельствует сумма похищенных денежных средств в размере сумма, что согласно примечанию к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

При этом, суд считает необходимым уточнить абонентский номер, находящийся в пользовании у потерпевшей фио, как 8-903-180-20-23, находя явной технической ошибкой указание в предъявленном фио обвинении на абонентский номер – 8-903-280-20-23.

Разрешая вопрос о назначении подсудимому наказания, суд учитывает требования ст. 6, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 67 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников, который ранее не судим, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, положительно характеризуется, имеет грамоты и благодарности, занимается волонтерской и благотворительной деятельностью, оказывает материальную поддержку своим близким родственникам, вину признал, в содеянном раскаялся, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), принес потерпевшей извинения, что в совокупности, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, указанных в ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие в качестве обстоятельств, смягчающих наказание фио его явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку на протяжении предварительного следствия он сообщал информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления, давал правдивые и полные показания, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимому применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, в котором фио признан виновным, на менее тяжкую.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также имущественное положение подсудимого и его семьи, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях изоляции его от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить подсудимому фио наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания, не усматривая оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, а также для назначения иного вида наказаний.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, в связи с чем, не находит оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Учитывая, что фио совершил вышеописанное преступление до вынесения приговора Протвинского городского судом адрес от 06 октября 2022 года, суд назначает ему окончательное наказание по совокупности преступлений в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ.

фио на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

С учетом того обстоятельства, что фио подлежит направлению для отбывания наказания в исправительную колонию, суд полагает необходимым изменить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведения на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Переходя к вопросу о разрешении гражданского иска потерпевшей Каравай Л.Н., заявленного на сумму причиненного материального ущерба в размере сумма, суд в соответствии со ст. 1064 ГК РФ находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению в указанном размере.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ полагает необходимым мобильные телефоны, принадлежащие фио, являющиеся оборудованием совершения преступления и содержащие в себе следы совершенного преступления, - конфисковать и обратить в собственность государства; в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ - DVD-R диск, CD-диск с видеозаписями; чеки, платежные и кредитные документы, детализации телефонных соединений, являющиеся доказательствами установления обстоятельств уголовного дела, - хранить при деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ТЕРЕНТЬЕВА Данилу Никитича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных Терентьеву Даниле Никитичу по настоящему приговору и по приговору от 06 октября 2022 года Протвинского городского судом адрес, окончательно назначить ТЕРЕНТЬЕВУ Даниле Никитичу наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года ТРИ месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить, избрать в отношении Терентьева Данилы Никитича меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Терентьеву Даниле Никитичу исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Терентьева Данилы Никитича с 14 июля 2023 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Зачесть в срок отбывания наказания, назначенного Терентьеву Даниле Никитичу, наказание, отбытое по приговору от 06 октября 2022 года Протвинского городского судом адрес в период с 06 октября 2022 года до 13 мая 2023 года.

Гражданский иск потерпевшей Каравай Л.Н. – удовлетворить.

Взыскать с Терентьева Данилы Никитича в пользу Каравай Ларисы Николаевны в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере сумма.

Вещественные доказательства по делу, в качестве которых признаны:

DVD-R диск и CD-диск с видеозаписями от 19 июля 2022 года с камер видеонаблюдения; чеки, платежные и кредитные документы Каравай Л.Н.; ответ из адрес Банк»; детализация телефонных соединений с абонентского номера Каравай Л.Н.; CD-диск с ответом из ПАО «Вымпелком» с детализацией телефонных соединений абонентского номера фио; детализация телефонных соединений из ООО «Тинькофф Мобайл» с абонентского номера фио, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

мобильные телефоны марки «iPhone 13 Pro Мах» и «iPhone 6S» - конфисковать и обратить в собственность государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным Терентьевым Д.Н., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденному разъясняется право участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.

фио  Чеботарь

1