Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-2/2012 (1-127/2011;) от 31.03.2011

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 сентября 2012 года г. Ставрополь

Октябрьский районный суд г. Ставрополя в составе:

председательствующего судьи И.И. Якименко,

при секретаре А.А. Штифанове,

с участием: государственного обвинителя в лице старшего помощника

прокурора Октябрьского района г. *** Овсянниковой В.В.,

подсудимого Куренного О. А.,

защитника в лице адвоката Бойко С.В.., представившего удостоверение № ***, выданное УМЮ/УФРС РФ по СК *** года и ордер №*** от *** г,

а также потерпевших: Н.И.; М.А.; П.П.; Н.А.; Е.В.; В.П.; Г. З.; Г.В.; А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в Октябрьском суде уголовное дело по обвинению Куренного О. А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч.4ст.159, ч. 3 ст. 159, ч.3ст.159, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л :

Куренной О.А., совершил хищение чужого имущества путем обмана/мошенничество, с причинением ущерба гражданину в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Данное преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

Куренной О.А. являясь учредителем ООО «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО«***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, *** заключил предварительный договор с Т.С. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 18 %-ной степени готовности, расположенного по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены на основании договора купли – продажи от *** в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание 18 %-ной степени готовности (кадастровый №***), в *** года, точные дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Затем КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившейся в вышеуказанное агентствоМ.А., введенной им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» договор поручения от *** на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., аМ.А. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанный объект стоимостью *** рублей.

После этого, ***, точное время не установлено,М.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем КуреннойО.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру № *** от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Затем, ***, точное время не установлено, М.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Затем, ***, точное время не установлено, М.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А., в целях придания видимости законности своим действиям, составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с *** по *** от М.А. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ней договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщице не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самым М.А. ущерб на общую сумму *** рублей.

Куренной О.А., совершил хищение чужого имущества путем обмана/мошенничество/, лицом, с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере.

Так, Куренной О. А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО«***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, *** заключил предварительный договор с Т.С. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 18 %-ной степени готовности, расположенного по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены на основании договора купли – продажи от *** в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание 18 %-ной степени готовности (кадастровый №***), в *** года, точные дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Кроме того, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившимся в вышеуказанное агентство П.П., введенным им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» договор поручения №*** от *** на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать квартиру № ***, общей площадью 55 кв. м., а П.П. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанный объект стоимостью *** рублей.

После этого, ***, точное время не установлено,П.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения № *** от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передал Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО«***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив *** отП.П. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ним договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщику не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей особо крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самым П.П. ущерб на общую сумму *** рублей.

Куренной О.А., совершил хищение чужого имущества путем обмана/мошенничество/, с причинением ущерба гражданину в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Так, Куренной О. А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО«***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, *** заключил предварительный договор с Т.С. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 18 %-ной степени готовности, расположенного по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены на основании договора купли – продажи от *** в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание 18 %-ной степени готовности (кадастровый №***), в *** года, точные дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Кроме того, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившейся в вышеуказанное агентство Г.З., введенной им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» договор поручения без номера от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., а Г.З. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанный объект стоимостью *** рублей.

После этого, ***, точное время не установлено, Г.З., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А., в целях придания видимости законности своим действиям, составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Затем, ***, точное время не установлено, Г.З., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А., в целях придания видимости законности своим действиям, составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с *** по *** от Г.З. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ней договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщице не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Г.З. ущерб на общую сумму *** рублей.

Так, Куренной О. А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО«***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, *** заключил предварительный договор с Т.С. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 18 %-ной степени готовности, расположенного по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены на основании договора купли – продажи от *** в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание 18 %-ной степени готовности (кадастровый №***), в *** года, точные дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Куренной О.А.реализуя свой преступный умысел, с обратившейся в вышеуказанное агентство Е.В., от имени которой действовала ее дочь С.А., введенной им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» предварительный договор купли – продажи недвижимости от ***, о покупке однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: ***, после чего С.А. передала Куренному О.А. задаток в сумме *** рублей.

После этого, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившейся в вышеуказанное агентство Е.В., введенной им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» договор поручения №*** от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., а Е.В. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанный объект стоимостью *** рублей.

Затем, ***, точное время не установлено, Е.В., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения №*** от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А., в целях придания видимости законности своим действиям, составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО«***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, внесенных ***в качестве задатка.

Затем, ***, точное время не установлено,Е.В., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения №*** от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А., в целях придания видимости законности своим действиям, составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с *** по *** от Е.В. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ней договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщице не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Е.В. ущерб на общую сумму *** рублей.

Он же, Куренной О. А., совершил хищение чужого имущества путем обмана/мошенничество/, с причинением ущерба гражданину, в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения. Данное преступление им было совершено при следующих обстоятельствах.

Куренной О.А. являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, в *** года, точные дата и время не установлены, по устной договоренности с Е.Г. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 8-ной % степени готовности и земельного участка под строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание, 8 % степенью готовности (кадастровый №***), свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на земельный участок (кадастровый №***), в *** года, точная дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Так, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, заведомо зная, что В.В., находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, с целью последующей передачи в ООО «***» получил от Н.И. ***, точное время не установлено, денежные средства в сумме *** рублей, и *** точное время не установлено, денежные средства в сумме *** рублей, о чем В.В. составлены расписки от *** и от ***о получении им указанных денежных средств, после чего, место и даты передачи денежных средств не установлены, полученные денежные средства передал КуренномуО.А., который ***, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» с введенной в заблуждение относительно его возможности и намерений исполнять условия договора Н.И. договор поручения от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать часть коттеджа, общей площадью 50 кв. м., а Н.И. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанный объект стоимостью *** рублей.

Затем, ***, точное время не установлено,Н.И., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку от *** о получении им указанных денежных средств

Затем, ***, точное время не установлено,Н.И., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с *** по *** отН.И. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ней договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщице не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самымН.И. ущерб на общую сумму *** рублей.

Он же, Куренной О. А., совершил хищение чужого имущества путём обмана/мошенничество/, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба гражданину в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Данное преступление им было совершено при следующих обстоятельствах.

Куренной О.А.являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, в *** года, точные дата и время не установлены, по устной договоренности с Е.Г. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 8-ной % степени готовности и земельного участка под строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание, 8 % степенью готовности (кадастровый №***), свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на земельный участок (кадастровый №***), в *** года, точная дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Так, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившимся в вышеуказанное агентствоВ.П., введенным им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» предварительный договор купли – продажи недвижимости от *** о покупке однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: ***, после чегоВ.П. в тот же день передал Куренному О.А. задаток в сумме *** рублей, о чем КуреннойО.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

После этого, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, путем обмана заключил от имени ООО «***» с В.П. договор поручения без номера от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать часть коттеджа, общей площадью 50 кв. м., а В.П. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанный объект стоимостью *** рублей.

Затем, ***, точное время не установлено,В.П., введенный в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передал Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с *** по *** отВ.П. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ним договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщику не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей особо крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самымВ.П. ущерб на общую сумму *** рублей.

Он же, Куренной О. А., совершил хищение чужого имущества путем обмана/мошенничество/, с причинением ущерба гражданину в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Куренной О.А. являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, в *** года, точные дата и время не установлены, по устной договоренности сЕ.Г. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 8-ной % степени готовности и земельного участка под строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание, 8 % степенью готовности (кадастровый №***), свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на земельный участок (кадастровый №***), в *** года, точная дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Так, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившимся в вышеуказанное агентство А.В., введенным им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» предварительный договор купли – продажи недвижимости от *** о покупке однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: ***, после чего А.В. в тот же день передал КуренномуО.А. задаток в сумме *** рублей, о чем КуреннойО.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Затем, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ****, используя свое служебное положение, путем обмана заключил от имени ООО «***» с А.В. договор поручения без номера от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать часть коттеджа, общей площадью 50 кв. м., аА.В. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанную часть коттеджа стоимостью *** рублей, после чего Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру №*** от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, внесенных *** в качестве задатка по указанному договору.

Затем, ***, точное время не установлено,А.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передал Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с *** по *** отА.В. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ним договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщику не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самымА.В. ущерб на общую сумму *** рублей.

Он же, Куренной О. А., совершил хищение чужого имущества путём обмана /мошенничество/, с причинением ущерба гражданину в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения. Данное преступление он совершил при следующих обстоятельствах.

Куренной О.А., являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, в *** года, точные дата и время не установлены, по устной договоренности с Е.Г. о покупке у нее объекта индивидуального жилищного строительства 8-ной % степени готовности и земельного участка под строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: ***, и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на нежилое здание, 8 % степенью готовности (кадастровый №***), свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на земельный участок (кадастровый №***), в *** года, точная дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Так, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившейся в вышеуказанное агентство Г.В., введенной им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, ***, точное время не установлено, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» договор поручения от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Поверенный) обязуется построить указанный коттедж и передать часть коттеджа, общей площадью 40 кв. м., аГ.В. (Доверитель) – инвестировать и принять вышеуказанную часть коттеджа стоимостью *** рублей.

После этого, ***, точное время не установлено,Г.В., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от *** о поступлении в ООО «***» денежных средств в размере *** рублей, а также расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив *** от Г.В. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ней договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру дольщице не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Г.В.. ущерб на общую сумму *** рублей.

Куренной О. А., совершил хищение чужого имущества путём обмана /мошенничество/, с причинением ущерба гражданину, в особо крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения. Данное преступление им было совершено при следующих обстоятельствах.

Куренной О.А. являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «***», владеющим 50 % уставного капитала, а также на основании Протокола № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от *** единственным исполнительным органом данного юридического лица, обладающим организационно - распорядительными функциями в ООО«***» - директором данной организации, зарегистрированного по адресу: ***, действуя умышленно из корыстных побуждений, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств гражданина путем обмана с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, с целью завуалирования своей преступной деятельности, в конце *** года, точные дата и время не установлены, по устной договоренности с А.Ю. о покупке у него объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка под строительство объекта индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: *** (***), и таким образом фактически не имея права собственности на указанный объект (право собственности на которые на его имя оформлены в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на жилое строение без права регистрации проживания (кадастровый № ***), свидетельством о государственной регистрации права *** от *** на земельный участок (кадастровый №***), в *** года, точные дата и время не установлены, разместил в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, объявление о привлечении дольщиков при строительстве многоквартирного коттеджа по вышеуказанному адресу, не предприняв никаких мер по изменению целевого назначения земли и индивидуального жилищного строительства в многоквартирное строительство, не получив разрешения на строительство, а также иных разрешительных документов, в том числе лицензии на строительство, заведомо зная, что он, не имея указанных документов, не вправе начинать строительство и не может его окончить и сдать объект в эксплуатацию, а, следовательно, выполнить взятые на себя обязательства.

Так, КуреннойО.А., реализуя свой преступный умысел, с обратившейся в вышеуказанное агентство Н.А., введенной им в заблуждение относительно своих возможности и намерений исполнять условия договора, в конце *** года, точные дата и время не установлены, находясь в помещении офиса агентства недвижимости «***», расположенного по адресу: ***, используя свое служебное положение, а именно, представляясь директором ООО«***», путем обмана заключил от имени ООО «***» предварительный договор купли - продажи недвижимости от *** года на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому ООО«***» (Продавец) обязуется передать Н.А. (Покупатель) право собственности на недвижимое имущество: 1/2 часть дома, площадью 65 кв. м., за денежные средства в сумме *** рублей.

После этого, в день заключения указанного выше договора поручения, то есть в конце *** года, точные дата и время не установлены, Н.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем Куренной О.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Затем, ***, точное время не установлено,Н.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь около незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: ***, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем КуреннойО.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Затем, ***, точное время не установлено,Н.А., введенная в заблуждение относительно истинных намерений КуренногоО.А., действуя во исполнение условий договора поручения от ***, находясь у себя дома по адресу: ***, передала Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей, о чем КуреннойО.А. в целях придания видимости законности своим действиям составил расписку от *** о получении им указанных денежных средств.

Таким образом, Куренной О.А., получив в период времени с конца ***года, точные дата и время не установлены, по *** от Н.А. денежные средства в общей сумме *** рублей, свои обязательства по заключенному с ней договору поручения не выполнил, дом не построил, квартиру ей не представил, а денежные средства в сумме *** рублей, составляющей особо крупный размер, так как превышает *** рублей, используя свое служебное положение, путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, причинив тем самымН.А. ущерб на общую сумму *** рублей.

Эпизод по факту мошеннических действий, совершенных Куренным О.А. в отношении М.А..

В судебном заседании Куренной О.А. виновным себя по ч.3 ст.159 УК РФ не признал, но отдачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51Конституции РФ.

Однако, на предварительном следствии Куренной О.А. допрошенный в качестве подозреваемого *** г. (Т. 6 л.д. 37-44), показания которого были оглашены в связи с отказом его от показаний в судебном заседании в соответствии со ст.51 Конституции РФ, показал, что в *** году он вместе с В В решили создать ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и В В, было решено, что он будет директором организации, а он В.В.- заместителем. В его обязанности как директора входит организация работы и осуществление контроля за деятельностью указанного Общества. В настоящее время в данной организации он, Куренной О.А., числится один, поскольку, примерно с середины *** года он перестал общаться с В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

До открытия ООО «***» он работал в должности мастера у В В, т.е. отца В В.

В ходе осуществления деятельности ООО «***»В В фактически не принимал участие в строительстве коттеджей, денежные средства от дольщиков не получал. В В старший ему посоветовал обратиться в агентство недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, которые должны были осуществлять поиск покупателей на коттеджи, строящиеся ООО «***».

В *** г., по его просьбе, сотрудники агентства «***», нашли земельный участок, по адресу: ***, за денежные средства в сумме *** рублей, КуреннойО.А. согласился, после чего в агентство приехал А.В., представляющий интересы Т С. И уже с *** г. Куренной О.А. частями начал передавать денежные средства А.В., точные даты передачи денежных средств не помнит, но передавал их в указанном агентстве.

После передачи полной указанной суммы, *** года между ним и Т.С., в лице А В, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается расписками, написанными в АН «***» в присутствии его директора Г.Г., вышеуказанная сумма была им передана в полном объеме. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права *** от *** г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***.

Денежные средства на покупку данного объекта и земли были им, Куренным О.А., взяты взаймы у его знакомых, которые были возвращены за счет денежных средств, внесенных дольщиками за приобретение строящихся квартир ООО«***».

После приобретения объекта: ***, с целью реализации квартир в нем, он в *** г., точную дату не помнит, он обратился к директору агентства «***» Г.Г., чтобы сотрудники ее агентства ему нашли дольщиков на инвестирование строительства квартир в указанном коттедже, при этом он пояснил, что данный коттедж будет вмещать *** квартир.

В *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***. Согласно договору Куренной О.А. получил за квартиру *** рублей, а именно по расписке от ***. - *** рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., по расписке от *** г. *** рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., и по квитанции к ПКО от ***. им была получена сумма *** рублей. Данные средства им в кассу предприятия и на расчетный счет не переводились, за данные денежные средства был оплачен недостроенный объект, по адресу: ***.

Также агенством «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именно: П.П., Е.В., Г.З.

Затем, сП.П. был заключен договор поручения № *** от ***г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить П.П. квартиру № ***, общей площадью 55 кв. м., получив при этом от П.П. в соответствии с распиской денежные средства в сумме *** рублей.

С Е.В. был заключен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Е.В. квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Е.В. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме *** рублей.

С Г.З. был заключен договор поручения от *** г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Г.З. квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Г.З. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме *** рублей.

В настоящее время по *** не проданы *** квартиры.

Строительство вышеуказанных коттеджей по ул***, и по ул. *** приостановлено, так как на их строительство не хватает денежных средств, и прекращено ввиду того, что им не допроданы оставшиеся квартиры в вышеуказанных коттеджах, поэтому, не хватает средств на приобретение строительных материалов.

Необходимые документы на получение разрешений на строительство в Комитете градостроительства администрации г.*** по объектам, расположенным по адресам: ***, ***, ***, им не оформлялись, разрешений не получал.

Показаниями подозреваемого Куренного О.А. от *** г.(т.7 л.д.1-5) оглашённых в судебном заседании ввиду отказа от дачи показаний Куренным О.А. в судебном заседании. До начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, у него имелось около *** рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно, земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***, однако в некоторых документах им ошибочно указан номер «***», объекта по адресу: *** – не существует. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя *** отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около ***рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно М.А.,П.П., Е.В.,Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Строительно – монтажные работы (далее СМР) на данном объекте выполняли частные строительные бригады, которых он находил из размещенных в газетах объявлениях. Строительные работы он оплачивал наличными денежными средствами. Он заключал с ними трудовые соглашения, которые в настоящее время у него не сохранились. Указать паспортные данные и номера телефонов рабочих, выполнявших СМР, он не может, поскольку, их не записывал. Полную стоимость СМР по всем трем объектам он указать не может, поскольку, отсутствуют документы. Бухгалтер в штате в ООО «***» отсутствовал. Кассовый аппарат не приобретался. Бухгалтерскую отчетность он не вел.

Показаниями подозреваемого Куренного О.А. от *** г.(т.8 л.д.37-40), которые были оглашены в связи с отказом от дачи показаний Куренным О.А.. Из которых следует, что им планировалось построить индивидуальные жилые дома, а затем после ввода домов в эксплуатацию переуступить дольщикам доли этих домов. Но после приобретения земельных участков и объектов незавершенных строительством адресам: ***, ***, ***, № *** (***), он обратился в агентство недвижимости «***» с целью нахождения дольщиков для последующего инвестирования и строительства коттеджей. Так, агентство «***» находило ему дольщиков, с которыми заключались договоры- поручения, при заключении указанных договоров с каждым дольщиком заключался договор и обговаривалась площадь жилой комнаты и кухни. И впоследствии при строительстве указанных коттеджей учитывались пожелания дольщиков относительно жилой площади квартир.

Проектов на строительство коттеджей, расположенных по адресам: ***, ***, ***, № *** (***), него не было, он их не заказывал. Возведение коттеджей производилось без каких – либо проектов, с учетом ранее заключенных договоров – поручений с дольщиками, где уже была обговорена площадь и планировка квартиры. Но КуреннымО.А. планировалось после окончания строительства коттеджей разработать и утвердить проект по уже построенным домам.

ООО«***» лицензии на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, не имело.

Указанной лицензии не было, поскольку на строительство индивидуальных жилых домов высотой до 9 м она не требуется.

Показаниями обвиняемого Куренного О.А., (т.8 л.д.61-67, т.10 л.д.32-42), которые были оглашены в связи с отказом Куренного О.А. от дачи показаний в судебном заседании. Из которых следует, что в *** году он вместе с В В решили создать ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и В В, было решено, что он будет директором организации, а он В.В.- заместителем. В его обязанности как директора входит организация работы и осуществление контроля за деятельностью указанного Общества. В настоящее время в данной организации Куренной О.А. числится один, поскольку примерно с середины *** года он перестал общаться с В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

До открытия ООО «***» он работал в должности мастера у В В, т.е. отца В В.

В ходе осуществления деятельности ООО «***»В В фактически не принимал участие в строительстве коттеджей, денежные средства от дольщиков не получал. ВВ старший ему посоветовал обратиться в агентство недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, которые должны были осуществлять поиск покупателей на коттеджи, строящиеся ООО «***».

После передачи полной указанной суммы, *** года между Куренным О.А. и Т.С., в лице А В, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается расписками, написанными в АН «***» в присутствии его директора Г.Г., вышеуказанная сумма была им передана в полном объеме. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права ***от ***г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***.

Денежные средства на покупку данных объектов и земель были им, Куренным О.А., взяты взаймы у его знакомых, которые были возвращены за счет денежных средств, внесенных дольщиками за приобретение строящихся квартир ООО«***».

После приобретения объекта: ***, с целью реализации квартир в нем, он в *** г., точную дату не помнит, снова обратился к директору агентства «***» Г.Г., чтобы сотрудники ее агентства ему нашли дольщиков на инвестирование строительства квартир в указанном коттедже, при этом он пояснил, что данный коттедж будет вмещать *** квартир.

В *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***г. Согласно договору Куренной О.А. получил за квартиру *** рублей, а именно по расписке от ***. - *** рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., по расписке от *** г. *** рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., и по квитанции к ПКО от ***. им была получена сумма *** рублей. Данные средства им в кассу предприятия и на расчетный счет не переводились, за данные денежные средства был оплачен недостроенный объект, по адресу: ***.

Также АН «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именноП.П., Е.В., Г.З.

Затем, сП.П. был заключен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить П.П. квартиру № ***, общей площадью 55 кв. м., получив при этом от П.П. в соответствии с распиской денежные средства в сумме *** рублей.

В настоящее время по *** не проданы *** квартиры.

Строительство вышеуказанных коттеджей по ул. ***, и по ул. *** приостановлено, так как на их строительство не хватает денежных средств, и прекращено ввиду того, что им не допроданы оставшиеся квартиры в вышеуказанных коттеджах, поэтому не хватает средств на приобретение строительных материалов.

До начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, *** (***), у него имелось около *** рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***, однако в некоторых документах им ошибочно указан номер «***», объекта по адресу: *** – не существует. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя 6 отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около *** рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно М.А., П.П., Е.В.,Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Строительные материалы в основном закупались им или рабочими по его указанию на различных рынках, а также в различных организациях, а именно у ИП «***», ИП «***», ЗАО «***», и в иных организациях. В каких именно, он сказать не может, поскольку не сохранились документы. Блоки из пенополистиролбетона на все три объекта он закупал в организации, название которой не помнит, расположенной по адресу: ***, точный адрес не помнит, около торгового центра «***». Представителя данной организации звали Р, фамилии его не помнит, но сохранился номер сотового телефона: «***», чеки, товарные накладные, счета – фактуры и иные документы, подтверждающие покупку строительных материалов. Строительно – монтажные работы (далее СМР) на данном объекте выполняли частные строительные бригады, которых он находил из размещенных в газетах объявлениях. Работы оплачивал наличными денежными средствами, при этом он заключал с ними трудовые соглашения, которые в настоящее время у него не сохранились. Указать паспортные данные и номера телефонов рабочих, выполнявших СМР, КуреннойО.А. не может, поскольку их не записывал. Стоимость выполненных Строительно монтажных работ(СМР далее по тексту) по всем трем объектам он указать не может, поскольку отсутствуют документы. Бухгалтер в штате в ООО «***» отсутствовал. Кассовый аппарат не приобретал. Бухгалтерскую отчетность он не вел.

Проектов на строительство коттеджей, расположенных по адресам: ***, ***, *** (***) у него не было, их он не заказывал. Возведение коттеджей производилось без каких – либо проектов, с учетом ранее заключенных договоров – поручений с дольщиками, где уже была обговорена площадь и планировка квартиры. Им планировалось после окончания строительства коттеджей разработать и утвердить проект, но уже по построенным домам.

Несмотря на непризнание Курнным О.А. своей вины в совершении данного преступления, его вина в совершении данного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей М.А.в судебном заседании, о том, что зимой ***г. имея достаточные денежные средства для приобретения жилья она приняла решение приобрести в г. *** жилье. Изучая газеты и обзванивая агентства недвижимости в конце ***. она остановилась на объявлении в газете «***», которое было размещено агентством недвижимости «***», расположенном в ***. Она позвонила на контактный телефон,агенства «***». В ходе беседы с сотрудником Ш она выяснила, что в настоящее время у них имеется незаконченные строительством жилые коттеджи- земельные участки с фундаментом, за доступные денежные средства.

Примерно ***. она приехала в агентство недвижимости «***», где А.А. предложила поехать на адрес строительства жилого коттеджа в районе торгового центра «***», по ***, так как на данном земельном участке уже имелся фундамент, и квартира в нем стоила *** рублей. А.А. позвонила застройщику и попросила его приехать. Через некоторое время приехал мужчина, которого представили как директора ООО «***» - Куренным О. А., собственником жилого коттеджа по ***. В беседе с ним, он пояснил о положении его фирмы на рынке недвижимости, доверия населения к ней, а также наличия строящихся объектов по всему городу. После чего она вместе с А.А. и Куренным О.А. поехали по месту расположения строящегося коттеджа по ***, там уже был возведен фундамент дома, после этого, Куренной О.А. и А.А. ее отвезли еще на несколько объектов: на ***, где якобы они продавали жилье, но в нем не было свободных квартир.

Осмотрев место, она, М.А. решила приобрести квартиру в строящемся коттедже по ***.

*** г. она созвонилась с А.А. и сообщила ей о своем согласии по приобретению квартиры, а также о том, что она готова внести задаток, также, с целью убедиться в законности продаваемого жилья, она попросила ее об ознакомлении с учредительными документами ООО«***» и документами на земельный участок.

*** г. она М.А. приехала в агентство «***», где А.А. представила ей руководителя агентства - Г Г, у которой в кабинете находился Куренной О.А..

Г.Г., в ходе беседы хорошо отзывалась о застройщике ООО «***» и Куренном О.А., его добропорядочности. В ходе беседы Г.Г. показала ей копии учредительных документов ООО «***» и копии документов на земельный участок по ***. В ходе прочтения документов, она заметила, что земельный участок принадлежит другому лицу, но не ООО «***», а с ООО «***» заключен предварительный договор купли-продажи.

По договору был внесен задаток *** рублей. Вся стоимость данного земельного участка, согласно договору составляла *** рублей, срок полной оплаты по предварительному договору купли-продажи до *** г.. Задав несколько вопросов о принадлежности земельного участка, ей пояснили, что данный земельный участок был приобретен недавно, и в настоящее время готовятся документы по оформлению его в собственность ООО «***».

Г.Г. и Куренной О.А., уговарилиеё приобрести квартиру и она согласилась. Затем составлен договор поручения без номера от ***г. на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому КуреннойО.А. обязался ей предоставить двухэтажную квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., за денежные средства в сумме *** рублей, она согласилась внести часть денежных средств в размере *** рублей. Она передала Куренному О.А., денежные средства. Он написал ей расписку от *** г. о их получении, в присутствии Г.Г. и Т. Ю.,которые её подписали. После чего был заключен договор - поручения от ***., который был подписан Куренным О.А.. После этого Куренной О.А. выписал ей на данную сумму квитанцию к приходно – кассовому ордеру (далее ПКО) №*** от ***.

*** г., согласно графику платежей, в агентстве «***», она передала Куренному О.А., в присутствии Г.Г., денежные средства в сумме *** рублей. После чего Куренным О.А. ей была выдана квитанция к ПКО, без номера от *** г., и расписка об их получении, в которой расписались ТЮ и Куренной О.А..

*** г. согласно графика платежей, в агентстве «***», она передала Куренному О.А., в присутствии Г.Г., денежные средства в сумме *** рублей. После чего Куренным О.А. ей была выдана квитанция к ПКО, без номера от *** г., и расписка об их получении, в которой расписались Г.Г. и Куренной О.А..

Она неоднократно посещала объект, расположенный по адресу: ***, строительство коттеджа велось медленно.

Примерно в середине ***. строительство коттеджа по ул. *** приостановилось, а потом, и вообще прекратилось. На ее вопросы Куренному О.А. о приостановлении строительства и оформления документов на квартиру, он ссылался на приостановление поставок строительных материалов поставщиками.

С середины *** г. она Куренного О.А. не видела. Строительство коттеджа полностью остановилась. Куренной О.А. скрывался, документы по приобретению и оформлению квартиры не предоставил..

В настоящее время квартира на построена, денежные средства не возвращены. Сумма, внесенная ею по договору поручения, является для неё, М.А. значительной, поскольку, доход в месяц составляет около *** рублей, и она одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Действиями КуренногоО.А. ей причинен ущерб на сумму *** рублей.

Вина Куренного О.О. в совершении мошенничества по данному эпизоду подтверждается так же показаниями свидетелей: М.А., Р.А, Г.Г.,

Показаниями свидетеля Г.Г. в судебном заседании. Из которых следует, что в ***г. ею было открыто агентство недвижимости «***» (далее АН «***»), юридический и фактический адрес агентства: ***. Основной вид деятельности – риелторские услуги, в которые входит: работа с клиентами по подбору вариантов купли и продажи объектов недвижимости. Риэлторы занимаются только посредническими услугами, т.е. должны находить клиентов и подбирать им жилье, после того как клиент соглашается заключить договор с застройщиком на строительство или на покупку жилья, работы риэлтора на этом заканчивается, но клиент может с ними заключить договор об оформлении документов. СН.И.,М.А., В.П., А.В., Г.В., П.П., Н.А., Е.В. и Г.З. такие договоры заключены не были. Все указанные лица согласились строить квартиры с ООО «***», с директором Куренным О.А.. За три квартиры им услуги оплатили: за 1- у квартиру заплатил денежные средства в сумме *** рублей В.В., за две вторые Куренной О.А. оплатил нам *** рублей, по *** рублей за каждую квартиру.

В *** г. её знакомый В.В. сообщил ей, что он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с названием «***» вместе с Куренным О.А.. В.В. в агентство недвижимости привез документы, а именно свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок и свидетельство о регистрации права собственности на незавершенный строительством объект – жилой дом по ул. ***, ***, оформленные на Куренного О.А.

Через некоторое время после заключения сделок по ул.***, Куренной О.А. в агентство недвижимости привез копии документов на земельный участок, по адресу: ***, и свидетельство о регистрации права собственности на недостроенный объект – жилого дома по ул. ***, документы на объект были оформлены на Куренного О.А., а земельный участок находился в аренде, согласно договору аренду, заключенного З.Н. с администрацией г. ***, при этом Куренной О.А. пояснил, что в ближайшее время указанный земельный участок переоформит на себя.

После чего они начали давать объявления в газету в том числе « ***». Через некоторое время в агентство стали обращаться покупатели и менеджеры агентства им показывали строящиеся коттеджи, в том числе и по ул. ***, где строился *** квартирный коттедж.

В конце ***г. в агентство «***» пришла женщина, как потом стало известно - МА, которая в агентстве выбрала вариант по приобретению квартиры по ул. ***. Данный вариант ей был предложен А.А.. Она пригласила директора застройщика Куренного О.А..

Просмотрев все имеющиеся документы и поговорив с застройщиком, М.А. согласилась на приобретение квартиры в коттедже по ул. *** и согласилась внести часть оплаты в размере *** рублей, которые она в ее присутствии передала Куренному О.А., о чем он написал расписку от ***. о их получении в присутствии нее и Ю., в данной расписке расписалась и Г.Г.. После чего был заключен предварительный договор-поручения от ***., затем Куреннной О.А. выписал на данную сумму квитанцию к ПКО. Согласно графику внесения платежей М.А. в АН «***», в её присутствии передала Куренному О.А.: ***. денежные средства в сумме ***рублей; ***.денежные средства в сумме ***рублей. Куренным О.А. были выдана квитанция к ПКО на эти суммы и расписка о их получении, в которой расписались она, М.А. и КуреннойО.А..

За сделку по продаже квартиры *** М.А. от Куренного О.А. она не получила вознаграждения, так как сделка по продаже не была завершена.

Также квартиры в незавершенном строительством объекте, расположенном по адресу: ***, были проданы: П П, Е В, Г З.

В начале ***. в связи с невыполнением условий договора, все покупатели квартир в коттеджах, по адресам: ***, ***,***, стали обращаться к ней, поскольку, Куренной О.А. приостановил строительство вышеуказанных коттеджей и при этом не отвечал на телефонные звонки.

***г. в АН «***» пришли А.В., Н.И., В.П., которые попросили Куренного О.А. переоформить имеющиеся договоры – поручения на новый срок окончания строительства, т.е. до ***г., Куренной О.А. согласился, так в ее присутствии и вышеуказанных лиц, Ю.С. были распечатаны титульные листы договоров – поручений, в которых дата окончания строительства была указана - *** г., указанные титульные листы были переданы дольщикам, после чего они ушли.

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств Куренного О.А. перед покупателями квартир в вышеуказанных коттеджах ей не известно.

Показаниями свидетеля *** М.А. о том, что в агентстве недвижимости «***» она работает с *** г. по настоящее время. В ее обязанности входит работа с клиентами по подбору вариантов купли продажи объектов недвижимости. Руководителем агентства является индивидуальный предприниматель Г.Г., офис расположен по адресу: ***.

С *** года их агентство начало сотрудничать с директором ООО «***» Куренным О. А..

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств КуренногоО.А. перед покупателями квартир в коттеджах по адресам: ***, ул. ***, ***, ***, ***, ***, ей неизвестно.

Показаниями свидетеля Ю.С. о том, что в агентстве недвижимости «***» она работает с ***.. В ее обязанности входила работа с клиентами по подбору вариантов купли - продажи объектов недвижимости. В декабре в агентство обратилась М.А., но с данным клиентом работала Ш А, но известно, что *** г. согласно графику платежей, М.А. приехала в агентство «***» и передала Куренному О.А. в присутствии Ю.С. и Г.Г. денежные средства в сумме ***рублей, после чего Куренным О.А. была написана расписка о получении данных денежных средств, в которой Ю.С. расписалась.

Показаниями свидетеля А.А. о том, что примерно с начала *** г. по *** г. она проходила стажировку в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, ***. Основной вид деятельности – риелторские услуги, в которые входит: работа с клиентами по подбору вариантов купли и продажи объектов недвижимости. Руководителем данного агентства является Г Г.

Примерно в середине *** г. в агентство недвижимости «***» обратилась М А, с целью подбора имеющихся в агентстве вариантов жилья. Она предложила ей съездить по адресам местонахождения объектов строительства. Объехав несколько вариантов, они также осмотрели коттедж по ул. ***, на котором имелся фундамент, застройщиком данного коттеджа являлся также Куренной О.А.

В *** г. М.А. позвонила в агентство и сообщила ей о своем согласии на приобретение квартиры в коттедже по ул. ***, а также о том, что готова внести задаток. На следующий день она приехала в агентство,она представила ее руководителю агентства – Г.Г.. Приехал застройщик Куренной О.А., с которым М.А. заключила предварительный договор – поручения. За совершение сделки по продаже квартиры *** М.А. она вознаграждений не получала.

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств Куренным О.А. перед покупателями квартир в вышеуказанных коттеджах ей не известно.

Показаниями свидетеля Т.Б. о том, что она работала в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, ***, на должность риэлтора. В ее обязанности входило: работа с клиентами по подбору вариантов купли-продажи объектов недвижимости.

В конце *** г. в агентство обратилась женщина, которая представилась ей С А, с целью подбора имеющихся в агентстве вариантов жилья.Ей предложена была строящаяся ООО « ***» квартира по ул. ***. По приезду на указанный адрес, там уже имелся фундамент.

*** г. в агентство приехала Б для приобретения квартиры матери С и был заключен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***.

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств КуреннымО.А. перед покупателями квартир в вышеуказанном коттедже ей не известно.

Показаниями свидетеля а В. В., на предварительном следствии (т.6 л.д.237-239 ) показания которого были оглашены, так как его явка исключена, по месту жительства он не утановлен. Из которых следует, что в *** году он познакомился с Куренным О. А. на строительной площадке у своего отца, а В. В..

Поскольку на тот момент времени он не работал, и у него имелось личное автотранспортное средство, Куренной О.А. предложил ему работать в должности водителя. Он занимался перевозками и частичной закупкой строительных материалов, по указанию Куренного О.А. Затем он попросил Куренного О.А. официально устроить его на работу, чтобы сделать запись в трудовую книжку, он согласился и через некоторое время решил открыть ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть него и Куренного О.А., было решено, что КуреннойО.А. будет директором организации, а он его заместителем, но фактически В. В. выполнял обязанности водителя, заработная плата у него была не нормированная и составляла около *** рублей в месяц. Всеми финансовыми вопросами, а также вопросами строительства занимался КуреннойО.А.. КуреннойО.А. сотрудничал с агентством по недвижимости «***», расположенном в ***, на ул. ***, которое занималось поиском для него дольщиков. Заключал ли он с ними договоры долевого участия по строительству объектов он не знает. Примерно с осени *** года фактически в данной организации не работает, но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не знает.

Ему известно, что Куренной О.А. вел строительство трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***. Строительством вышеуказанных объектов занимались частные строительные бригады, с какой – либо строительной организацией ООО «***» не сотрудничало. Строительные материалы, а именно: цемент, гвозди, шурупы и другие материалы частично закупал он на рынках, по указанию Куренного О.А., при этом чеки и другие документы, подтверждающие закупку данных товаров, Куренной О.А. от него не требовал, пластиковые окна он покупал в магазине, но в каком именно он не помнит. Денежные средства на покупку данных материалов выдавал ему Куренной О.А., примерно в месяц Куренной О.А. на закупку вышеуказанных товаров передавал не более 20 000 рублей. За расход денежных средств он перед КуреннымО.А. отчитывался в устном порядке, все отношения были построены на доверии. Остальные строительные материалы закупал непосредственно КуреннойО.А., где, в каком объеме и за какую стоимость ему не известно.

Кто еще являлся сотрудником ООО «***» он не знает.

Показаниями свидетеля С.В. о том, что с *** года он устроился в ООО «***», директором данной организации является Куренной О. А., со занимается строительством индивидуальных жилых домов, и попросил ему помочь, он согласился. Он официально был устроен на работу в ООО «***» на должность мастера. В его должностные обязанности входило: измерять площадь объектов, рассчитывать количество необходимых строительных материалов и другое. С Куренным О.А. он выезжал только по одному объекту, расположенному по адресу: ***, ***. На момент осмотра объект представлял собой одноэтажное строение, выполненное из пенобетона, покрытое крышей. Также ему Куренной О.А. говорил, что купил земельный участок в юго – западном районе г. *** также для строительства индивидуального жилого дома.

Из анализа данных пояснений следует, что строительство на ул.*** фактически не велось и даже мастер не знал, о том, что на ул.*** у ООО « *** « имеется недостроенный дом. Так как он был только на ул.***.

Показаниями свидетеля С.С. о том, что он проживает по адресу: ***, ул. ***, с *** г. Так, примерно летом *** г. к нему подошел мужчина, который представился О, фамилии и иных данных о себе не назвал, и пояснил, что он строит дом в г. *** на ул. ***, после чего спросил, как ему провести воду и электричество к своему дому. Он согласился помочь провести воду и предложил О заплатить *** рублей, то есть погасить расходы на те *** иетров, на которые он затратил деньги ранее подводя к своему дому воду. О согласился и через некоторое время передал ему *** рублей, каких – либо документов о передаче ему указанной суммы они не оформляли, остальные денежные средства он ему не отдавал. О также передал ему *** рублей за ремонт дороги по ул. ***, каких – либо документов о передаче указанной суммы они также не оформляли. Строительные работы по адресу: ***, начались примерно летом *** г. и окончились примерно осенью *** г., в *** г. строительные работы по данному объекты не велись вообще.Хотя О оплатил ему *** рублей водопровод не был построен О.

Показаниями свидетеля Р.А. (Т. 7 л.д. 54-55) показания которого были оглашены в судебном заседании в виду неизвестности его места пребывния. Из которых следует, что о том, что с *** году работал в ООО « ***» в должности технического директора, ООО « ***» занималось производством строительного материла, а именно пенополистеролбетонных блоков, стоимость 1 кубического метра данного материала стоит около *** – *** рублей (входит 28 блоков), но цена также зависит от размера и марки материала, проработал он примерно до осени *** г.

В *** году, в ООО « ***» обратился мужчина, который представился Куренным О.А, попросил рассказать и показать про пенополистеролбетонные блоки, после просмотра данных материалов Куренной О.А сказал, что будет у них заказывать данные блоки на строительство объектов. Куренной О.А возможно заказывал блоки в их организации. На какую сумму и в каком количестве были приобретены Куренным О. пенополистеролбетонные блоки не знает.

Анализ данных пояснений свидетельствует лишь о том, что Куренным О.А. покупались блоки, но они не свидетельствуют, что на строительство объектов Куренным, было закуплено достаточное количество блоков и он их использовал при строительстве объекта по ул.***.

Показаниями свидетеля Х.К. на предваритеьном следствии ( т.7л.д.56-57) о том, что с *** года у него было учреждено ООО « ***», которое занималось производством строительного материла, а именно, пенополистеролбетонных блоков. В ООО « ***» работал Р. А. – в должности технического директора, который фактически занимался всей финансово – хозяйственной деятельностью организации, в связи с чем, пояснить, кому продавалась их продукция, а именно пенополистеролбетонные блоки, он не может. Где сейчас он пояснить не может. В *** году предприятие закрылось. Все документы (бухгалтерские, учредительные и иные документы) ООО« ***» в настоящее время утеряны.

Показаниями свидетеля З.Н. о том, что в *** году она обратилась в Администрацию г. *** по вопросу выделения ей земельного участка в пределах границ муниципального образования г. *** для строительства индивидуального жилого дома. Так, *** года на основании постановления главы г. *** № *** от *** года, ей был выделен в аренду сроком на 3 года (т.е. до *** года) земельный участок по адресу ***, общей площадью 701 кв. м. для строительства индивидуального жилого дома. Затем, с конца *** года строительством жилого дома на данном земельном участке занимался А. В., действующий на основании выданной ею доверенности от *** года серии *** № *** на его имя. Она решила продать данный объект, так, *** года, между З.Н., в лице А.В., и Т. С. (матерью А.В.) был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору она передавала в собственность последней объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «***», 18 % степенью готовности, кадастровый №***, инвентарный № ***, размещенный на земельном участке, кадастровый №***, расположенный по адресу: ***, за денежные средства по договору в сумме *** рублей. Денежные средства ей были переданы, претензий к нему не имеет. Земельный участок должен был быть переоформлен при переходе права собственности на объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, на основании договора купли - продажи недвижимого имущества от *** года,А.В., в соответствии со ст. ст. 35, 36 Земельного кодекса РФ.

С Куренным О. А. она не знакома.

Показаниями свидетеля А.В. на предварительном следствии, показания которого были оглашены в связи с неизвестностью места пребыания в настоящее время. Из которых следует, что в *** г. он познакомился с З. Н., которая на тот момент времени собиралась строить себе двухэтажный коттедж, поскольку у нее не было времени заниматься строительством, она оформила на него доверенность от *** года серии *** № ***, согласно которой он являлся ее представителем перед третьими лицами, имел право оформить право собственности на завершенный либо на незавершенный строительством объект – жилой дом, любой степенью готовности на ее имя, продать в установленном порядке за цену и на условиях по своему усмотрению завершенный либо на незавершенный строительством объект жилого дома, любого процента готовности, подписать от ее имени договор купли- продажи, получить следуемые ей от продажи деньги, передать указанную недвижимость покупателю, передать права и обязанности по договору аренды на земельный участок.

З.Н. в *** году она решила продать объект незавершенного строительства. Он посоветовался со своей матерью, Т. С., и они приняли решение о покупке данного объекта, с целью продолжения строительства для себя. *** года, между З.Н., действующей по доверенности через А.В., и Т.С., был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества,, согласно данному договору З.Н. передавала в собственность Т.С. объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «***», 18 % степенью готовности, кадастровый № ***, инвентарный № ***, размещенный на земельном участке, кадастровый №26:12:012502:0310, расположенный по адресу: ***, за денежные средства по договору в сумме ***рублей. Денежные средства были переданы З.Н. в полном объеме. Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

Затем, они с Т.С., после покупки данного объекта, решили его продать. Объект незавершенный строительством представлял собой полностью покрытый фундамент, что составляло 18 % степени готовности от всего объекта. Земельный участок, расположенный по адресу: ***, они на себя не переоформляли, он так и числился в аренде за З.Н.

*** г. между Куренным О.А. и Т.С., действующей по доверенности через А.В., был заключен предварительный договор купли – продажи недвижимости, согласно которому КуренномуО.А. продавался объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности, в этот же день, находясь в офисе агентства по недвижимости «***» (АН «***»), по адресу: ***, ***, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Затем, *** г., находясь в офисе АН «***», по вышеуказанному адресу, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г., после чего *** г. при вышеуказанных обстоятельствах Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Всего А.В. Куренным О.А. были переданы денежные средства в сумме *** рублей.

После чего, *** года между Куренным О.А. и Т.С., действующей по доверенности через А.В., был заключен договор купли – продажи объекта незавершенного строительством, согласно которому КуреннойО.А. приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме *** рублей, хотя в договоре указана сумма – *** рублей. Документы в настоящее время у него не сохранились.

Показаниями свидетеля Т.С. на предварительном следствии (Т. 7 л.д. 40-41), явка которой в суд исключена так как не известно мето её пребывания, Из которых следует, что в *** г. она купила объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, всеми вопросами по покупке данного объекта занимался ее сын – А. В., с его слов, ей известно, что данный объект был приобретен у З.Н. за какую сумму не помнит.

Затем в декабре *** г. она решила продать указанный объект, который представлял собой залитый фундамент и составлял 18 % готовности. Так примерно в декабре *** г. ей позвонил мужчина, который представился Куренным О. А. и сказал, что хочет купить данный объект, она согласилась ему продать. С этой целью она оформила на А.В. доверенность, после чего *** г. был заключен договор купли – продажи объекта незавершенного строительством от *** г., между Куренным О.А. и Т.С., действующей по доверенности через А.В., согласно которому она продавала КуренномуО.А. объект незавершенный строительством, общей площадью застройки 112,6 куб. м., 18 % степенью готовности, за денежные средства в сумме *** рублей, но фактически получила *** рублей. *** г. Куренной О.А. передал А.В. денежные средства в сумме ***рублей в агентстве недвижимости «***», затем *** г. Куренной О.А. передал А.В. – *** рублей, *** г. – передал *** рублей. Все денежные средства передавались в агентстве недвижимости «***», только после передачи всей суммы и был заключен договор от *** г.

Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде, данный факт известен со слов А.В. После покупки объекта у З.Н. договор аренды они на себя не успели переоформить, так как было принято решение о продаже самого объекта.

В судебном заседании свидетель В.В., мать подсудимого Куренного О.А. от дачи показаний отказалась воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В связи с чем были оглашены её показания на предварительном следствии. Из которых следует, что она по профессии бухгалтер, и предложила своему сыну помочь ему в бухгалтерских вопросах, он согласился. Он выдал ей доверенность на совершение операций по расчетному счету, открытому Куренным О.А., в данной доверенности она была указана как бухгалтер, в указанной доверенности расписалась она, но в банк так и не сдала. Фактически бухгалтером в ООО «***» она не работала, никакие бухгалтерские документы не составляла и не подписывала, заработную плату не получала. ООО «***» занималось строительством жилых коттеджей, каких именно, где они располагаются, обстоятельства строительства не известны.

Из анализа данных показаний следует, что фактически в ООО « ***» не имелось бухгалтера, так как предприятие фактически не работало.

Свидетель М.А. в судебном заседании показала, что она работает бухгалтером в ООО « ***» с *** г. ООО « ***», которое располагается здании по адресу: ***, ул.***, принадлежащем на праве собственности указанной организации с *** г. Директором организации является Р.К. С момент приобретения в собственность данного здания, арендатором ООО «***» не значится, офисы не арендуются. Директора ООО «***» Куренного О. А. не знает.

Из анализа данных показаний следует, что Куренной О.А. по данному адресу не появлялся и указание данного адреса в договорах с потерпевшими, регистрация ООО « *** « по данному адресу являлось обманном для привлечения клиентов.

Вина Куренного О.А. подтверждается так же материалами дела.

Заключением эксперта № *** от *** г., согласно которому:

1.Рукописные записи от имени Куренного О.А., в квитанциях к приходно – кассовым ордерам и расписках, представленных на исследование, выполнены Куренным О.А.

2. Решить вопрос: «Кем, Куренным О.А., были произведены подписи в квитанциях к приходно – кассовым ордерам и расписках», представленных на исследование, не представилось возможным, в виду краткости и простоты исследуемой подписи, а также малого объема отобразившегося в ней графического материала. (Т. 6 л.д. 132-140).

Из анализа данного заключения следует, что в ООО « *** не имелось кассира,и деньги принимались Куренным О.А.А это обстоятельство так же свидетельствет, что ООО « ***» фактически не работало, а было создано для прикрытия для совершения обмана и введение в заблуждения клиентов с целью хищения их денежных среств.

Вина Куренного подтверждается вещественными доказательствами:

- сшивами учредительных и бухгалтерских документов ООО«***»: Устав ООО«***» от *** года; копия Устава ООО«***» от *** года; протокол № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от *** года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от *** года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от *** года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от *** г. № *** на ООО«***»; акт оценки неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от *** г.; акт приема – передачи неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от *** г.; извещение о регистрации в качестве страхователя от ***г.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***г.; уведомление о регистрации ЮЛ в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования от ***г.; информационное письмо об учете в старегистре Росстата от ***г.; уведомление об открытии счета в дополнительном офисе № *** Северо – Кавказского банка от ***г.; сообщение об открытии счета, предоставленное в ИФНС России по Октябрьскому району г. *** от ***г.; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ***г. в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, форма № ***, серии ***от ***г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, форма № ***Учет, серии ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; расчетная ведомость № *** за *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за *** года на Куренного О.А.; расчетная ведомость № *** за *** года на КуренногоО.А.; табель за *** г. ООО«***» на КуренногоО.А.; договор банковского счета № *** от ***г., заключенный между директором ООО«***» Куренного О.А. и начальником сектора обслуживания дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ А.Н.; дополнительное соглашение № *** к Договору банковского счета № *** от ***г.; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; доверенность от *** г.; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от *** г.; сшив документов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за *** г; справка о доходах физического лица за *** год № *** от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за ***год № *** от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за ***год № *** от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № *** от *** г. в ИФНС № ***; документы, подтверждающие передачу отчетов в ИФНС № *** по доходам ООО«***»; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № *** от *** в ИФНС № ***; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № *** от *** в ИФНС № ***; заявление от *** г. от С.В. на имя Куренного О.А.; справка от Куренного О.А. о принятии на работу в ООО«***» С.В.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от *** г. ООО«***»; уведомление о регистрации в ТО ФСС РФ в качестве страхователя ООО«***»; «Касса за ***г.»; приходный кассовый ордер от ***г.; расходный кассовый ордер от ***г.; квитанция № *** от ***г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; вкладной лист кассоввой книги от ***г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; вкладной лист кассовой книги от *** г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № *** от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № *** от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от ***г.; вкладной лист кассоввой книги от *** г.; сшив банковских документов за период времени с ***г. по *** г.: мемориальный ордер № *** от ***г., ордер № *** от ***г., выписка из лицевого счета за ***г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за период времени с *** г. по *** г.: платежное поручение № *** от *** г., платежное поручение № *** от *** г., платежное поручение № *** от *** г., платежное поручение № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за *** г., *** г., *** г., *** г., *** г.: платежное поручение № *** от *** г., платежное поручение № *** от *** г., платежное поручение № *** от *** г., платежное поручение № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; платежный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; выписка из лицевого счета за *** г., мемориальный ордер № *** от *** г.; договор купли - продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А.; рабочий проект по водоснабжению, по заказу № ***, лицензия № ***, по объекту: дачный домик *** по ***; копия кадастрового дела на земельный участок, кадастровый №***, по адресу: садоводческое товарищество «***», № ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество от ***г. серии ***; договор аренды земельного участка в границах земель г. *** от ***г. № ***; постановление главы г. *** *** от *** г.; декларация об объекте недвижимого имущества от *** *** г. на А.Ю.; расписка № *** от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; копия расписки № *** от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; кадастровый паспорт земельного участка от *** г. № ***, по адресу:, ***, с/т «***», ***; бланки договоров – поручения ООО «***», ***, ул. ***; цветные схемы «Планировка однокомнатной квартиры общей площадью 30 кв.м.», фотоснимки комнат к указанной схеме; договор целевого займа от ***г., согласно которому И.П. передает Куренному О.А. земельный участок: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от ***г. о том, что И.П. получила *** рублей от Куренного О.А.; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от *** г. о том, что А.В получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от *** г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от ***г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; договор купли-продажи объекта незавершенного строительством от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; Договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А.; предварительный договор купли-продажи недвижимости от *** г. заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются напротив покупателя и продавца, оттиск круглой печати «***»; дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от *** г., заключенное между Т.С. и КуреннымО.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, без имени плательщика от *** г.; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик А.Ю. от *** *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А.*** года; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик Куренной О.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка № *** от *** года, № *** от *** года; соглашение о выборе земельного участка, заключенное между Куренным О.А. и Н.И.; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от*** года № ***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 Квартал *** года; акт № *** камеральной проверки ООО "***" от *** года; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством *** года в г. ***, по ул. ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество серия ***, дата *** г.; копия свидетельства о государственной регистрации права *** от *** г.; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством *** по ул. ***; копия разрешения на строительство № *** - ***, имеется оттиск прямоугольной печати ГУП СК «Крайтехинвентаризация»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от *** года о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от *** года, о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли – продажи объекта незавершенного строительством, заключенный между ом А.В и Куренным О.А. от *** года в сумме *** рублей, подписей продавца и покупателя отсутствуют; квитанция Банка «Возрождение» на сумму *** рублей плательщик Куренной О.А. *** *** года; ответ «Роснедвижимости» по СК от *** г. в адрес З.Н.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** года, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** год, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; приказ о приеме на работу Куренного О.А от *** года, №***, имеется оттиск круглой печати ООО «***»; трудовой договор от *** года, заключенный между ООО "***" и Куренным О.А. о приеме на работу; трудовой договор от *** года, заключенный между ООО "***" и ым С.В. о приеме на работу; запрос в Северо-Кавказский Банк Сбербанка России от *** г. о предоставлении документов; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР ***, имеются подписи и оттиски круглых печатей ООО «***»; ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; копия ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за *** год; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР *** г.; реестр поступления платежей от страхователей за период с: *** по: *** г., имеется оттиск прямоугольной печати ГУ-УПФР; выписка из журнала проверки файла, передаваемая Куренным О.А. в ПФР; акт №*** камеральной проверки от *** года; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФР РФ по месту нахождения на территории РФ от *** года; справка ООО "***" в ГУ УПФР от*** г.; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ***г.; отчет о прибылях и убытках за период времени с *** г. по *** г.; бухгалтерский баланс на *** года ООО «***»; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «***»; копия акта №*** камеральной проверки ООО "***"; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от *** г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от *** г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от *** г.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от *** г.; товарный чек № *** от *** года; товарная накладная №*** *** года; накладная №****. *** г.; счет – фактура *** от *** года; товарная накладная №***. *** года; товарный чек №***. *** года на сумму *** рублей; договор №*** от *** года, заключенный междуТ.В. и Куренным О.А., которыми подтверждается создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 6 л.д. 18-34).

Единой (упрощеннойй) налоговой декларацией за *** г. от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за *** г. от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по сумме налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по расчету налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которой сумма дохода составляет «***» рублей; бухгалтерский баланс на *** г. от *** г., предоставленный Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которому сумма дохода составляет «***» рублей; отчет о прибылях и убытках за *** г. от *** г., согласно которому сумма дохода составляет «**» рублей; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за квартал *** г. от *** г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за полугодие *** г. от *** г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от *** г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 9 месяцев *** г. от *** г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от *** г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от *** г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от *** г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от *** г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от *** г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***, которым подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. Указанные документы хранятся в материалах уголовного дела №***. (Т. 6 л.д. 218-224,178-213).

Из анализа данных доказательств следует, что в ООО « *** бухгалтерия и касса предриятия фактически не работала, за исключением некоторых платежей которые помогла сделать его мать, но движения денежных средств взтых у граждан на строительство по бухгалтерии и кассе не проходили, деньги взтые у граждан фактически на предприятии документально не проводились, что так же свидетельствут о создании ООО « ***» для прикрытия и облегчения обмана и введения в заблуждение граждан с целью передачи гражданами денег.

- документами, изъятыми у потерпевших: на имя *** М.А.: договор – поручения без номера от ***г., приложение № *** к Договору – поручения № *** от ***. «График платежей, осуществляемых доверителем по договору поручения № *** от *** г.», приложение к Договору – поручения«Описание части коттеджа по адресу: ***, ул. ***, общая площадь 50 кв.м.», квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ***., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ***., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ***.,расписка от ***г., расписка от ***г., расписка от *** г., которыми подтверждается факт заключение договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресу в г. *** по ул. ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство. (Т. 6 л.д.117- ***, Т. 5. л.д. 100-109);

- кассовым чеком от *** *** г. ЗАО «***» на *** рублей; товарной накладной № *** от *** *** г. ЗАО «***» на *** рублей; кассовым чеком от *** г., выданным ИП «***.» на *** рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП «***» на *** рублей; приложением к договору № *** от *** г. от имени ИП «***» на сумму *** рублей; договор № *** от ** г. от имени ИП «***.»; накладная № *** от *** г. от имени ИП «***.» на сумму *** рублей; кассовым чеком от *** г. ИП «***.» на сумму *** рублей; товарным чеком от ИП «***.» на сумму *** рублей, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных. Указанные документы хранятся при материалах уголовного дела №***. (Т. 7 л.д. 26-27,11-23);

Однако, из акта обследования помещений от *** года /т.4 л.д.157-162/, с фототаблицей следует, что на *** года крыша из металла отсутствует на объекте по ул.*** в г. *** и имеется только деревянный настил на стенах этого объекта незавершенного строительством.

Согласно экспертизы №*** от *** года л.д.22 фактически на объекте по ул.*** в г. *** имеется только утройство деревянного перекрытия. Кровельными материалами крыша не покрытах материалов.

Следовательно, суд считает, что приобретение Куренным О.А. кровельных материалов никакого отношения к строительству им объекта по ул.*** не имеют.

Вина Куренного подтверждается протоколами следственных действий:

- протоколом выемки документов от *** года у потерпевшей *** М.А., в ходе которой изъяты документы по взаимоотношениям с директором ООО «***» КуреннымО.А., подтверждающие заключение договоров с Куренным О.А. на строительство коттеджей и оплату по ним. (Т. 5 л.д. 97-99);

- протоколом обыска от *** года в жилище Куренного О.А., в ходе которого изъяты учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 5 л.д.239-240);

- протоколом осмотра документов от *** г., изъятых в ходе обыска в жилище Куренного О.А., согласно которому осмотрены учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО«***», но фактически не работающего и созданного для прикрытия мошенничества ; факт приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства.(Т. 6 л.д. 4-17);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от *** г., согласно которому у подозреваемого Куренного О.А. получены экспериментальные образцы подписи и почерка. (Т. 6 л.д. 46-47, 48-53);

- протоколом осмотра документов от *** г., изъятых в ходе выемок у потерпевших, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям потерпевших с директором ООО «***» Куренным О.А., которыми подтверждается факт заключения договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство.Т. 6 Л.д. 106-116;

- протоколом выемки документов от *** года в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***, в ходе которой изъята налоговая отчетность ООО «***», которой подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. (Т. 6 л.д. 176-177);

- протоколом осмотра документов от *** г., изъятых в ходе выемки в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***, согласно которому осмотрена налоговая отчетность ООО «***», которой подтверждается факт неуплаты налогов от полученных КуреннымО.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***.(Т. 6 л.д. 214-217);

- протоколом выемки документов *** года у подозреваемого Куренного О.А., в ходе, которой изъяты документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов. (Т. 7 л.д. 6-7);

- протоколом осмотра документов от *** г., изъятых в ходе выемки у подозреваемого Куренного О.А., согласно которому осмотрены документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов.(Т. 7 л.д. 24-25);

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от *** г., согласно которому осмотрен объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, ул. ***, и установлено, что строительно – монтажные работы на данном объекте выполнены не в полном объеме.(Т. 7 л.д. 87-90);

Иными документами:

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № *** от *** г., согласно которому двухэтажный коттедж на *** квартиры является многоквартирным, сведений о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на строительство по адресам: ***, ***, ул. ***; (Т. 7 л.д. 63-64);

- Письмом Северо – Кавказского банка Сбербанка РФ, исх. № *** от *** г., с предоставленной выпиской по движению денежных средств ООО «***», согласно которой денежные средства на расчетный счет данной организации не поступали. (Т. 6 л.д. 90-91); Данное доказательство так же свидетельствует, что депредприятие Куренным создано для облегчения преступной деятельности.

- Письмо ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ставропольскому краю, исх. № *** от *** г., согласно которому кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, ***, составляет *** рублей, кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, С/Т «***», ***, составляет *** рублей.(Т. 6 л.д. 143-145);

- Письмом Министерства Регионального развития РФ, исх. № *** от *** г., согласно которому ООО «***» в реестре лицензий не значится.(Т. 8 л.д. 6-8);

Суд считает, что данное доказательство свидетельствует о том, что Куренной О.А. и не собирался сдавать дома в эксплуатацию и передавать их потерпевшим.

- Письмом ООО « ***» от *** г., согласно которому с ООО «***» договор аренды на аренду офиса по адресу: ***, ул. *** на заключался, фактически указанная организация по указанному выше адресу не находилась.(Т. 8 л.д. 45);

Данное доказательство не противоречит доводам свидетеля М.А. из котрых следует, что ООО « ***» по ул.*** в офисе фактически не находилось. Следовательно данные доказательства так же свидетельствуют о том, что ООО «***» создано была для облегчении совершения мошенничества в отношении гпотерпевших по делу.

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № *** от *** г., согласно которому сведения о об утверждении проектных документов на строительство многоквартирных домов, расположенных по адресам: ***, С/Т «***» (***), ул. ***, в градостроительства администрации г. *** отсутствуют. (Т. 8 л.д. 47).

Как следует из материалов уголовного дела и из показаний допрошенного по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого Куренного О.А. на строительство коттеджа по адресу: ***, он получил от ***М.А. денежные средства на общую сумму *** рублей, П.П. - ***рублей, Е.В.- *** рублей, Г.З. – *** рублей, всего от них получил *** рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, ***, Куренной О.А. получил от Н.И. денежные средства на общую сумму *** рублей, В.П. – ***рублей, А.В. - *** рублей, Г.В. - *** рублей, всего от них на строительство данного объекта получил *** рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, С/Т «***», *** (***), он получил от Н.А. денежные средства в сумме *** рублей. Из чего следует, что на строительство 3-х объектов Куренной О.А. лично от потерпевших получил *** рублей.

В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности быть истцом и ответчиком в суде.

Как следует из выписки из единого государственного реестра юридических лиц на *** года /л.д.49-55 т.1/ размер уставного капитала на момент регистрации ООО « ***» *** года составлял *** рублей. Тогда из баланса ООО « ***» на *** года /т.6 л.д.182-185/ на балансе ООО « ***» ничего не числилось. Из чего следует, что на момент регистрации ООО « ***» у него не имелось обособленного имущества, которым бы способно было отвечать по долгам перед кредиторами. Следовательно, регистрация ООО « *** « как юридического лица противоречила требованиям ст.48 ГК РФ, так как отсутствовали признаки юридического лица: 1)отсутствие обособленного имущества, 2) не имелось признака юридического лица способность отвечать своим имуществом и способность нести обязанности перед кредиторами.

В соответствии со ст. 3 Закона «Об участии в долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 30.12.2004 года, с изменениями дополнениями /т.7 л.д.232-251/ застройщик до привлечения дольщиков в строительстве жилья должен иметь земельный участок, зарегистрированный за собой и поставленный на кадастровый учёт, а так же разрешительные документы на строительство.

Протоколами осмотров местности, жилища, иного помещения от **** г., согласно которым были осмотрены объекты незавершенные строительством, расположенные по адресам: ***, СТ «***», ***, ***, ***, ***, ул. ***, и установлено, что строительно – монтажные работы на данных объектах выполнены не в полном объеме. (Т. 7 л.д. 79-82,83-86,87-90).

Письмами Комитета градостроительства администрации г. ***, согласно которым двухэтажный коттедж на *** квартиры является многоквартирным, сведений о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на строительство по адресам: ***, ***, ул. ***; сведения об утверждении проектных документов на строительство многоквартирных домов, расположенных по адресам: ***, С/Т «***» (***), ул. ***, в градостроительства администрации г. *** отсутствуют.(Т. 8 л.д. 47)

Из письма Министерства Регионального развития РФ, следует,что ООО «***» в реестре лицензий не значится.( Т. 8 л.д. 6-8).

Согласно ответа градостроительного комитета /т.6 л.д.3, т.8 л.д.47/, Куренной О.А. и ООО « ***» разрешения на строительство объектов по ***, ул.*** и ул.*** не получали.

В судебном заседании, в том числе из доводов Куренного О.А. на предварительном следствии в качестве подозреваемого и в качестве обвиняемого, установлено, что лицензии на строительство данных трёх домов у ООО «***» не было,, проекты на строительство коттеджей по адресам: ***, С/Т «***», *** (***), ул. ***, не имелось.

Из чего следует, что ООО « ***» не имело право строить жильё.

Согласно договора купли-продажи от *** *** года /173-174 т.1 / Куренной О.А. купил земельный участок по ул.*** в г. *** только ***года, зарегистрировав на себя или ООО « ***» право собственности на земельный участок, в соответствии со ст. ч.2 ст.223,164 ГК РФ в регистрирующем органе.

Как следует из материалов дела на момент заключения договора от *** года о строительстве квартиры с О.А. ООО « ***» ещё не существовало, так как регистрации ООО ***» была только *** года. Следовательно данное обстоятельство свидетельствует о том, что Куренной О.А. ввёл в заблуждение О.А. о том, что такая организация существует и она будет ей строить жильё. По объекту по ул. *** и по ул. *** договора с потерпевшими были заключены до приобретения земельных участков, в нарушение Закона «О долевом участии в строительстве жилья». Кроме того, на момент регистрации данного юридического лица ООО « ***», согласно устава не имело своего обособленного имущества, которым бы способно было ответить по своим обязательствам, а так же нести ответственность перед кредиторами. В том числе нести ответственность и обязательства, надлежаще оформленным ООО « ***», земельного участка, поскольку он куплен был только ***года. А поскольку, этого не имелось, суд считает, что регистрируя ООО « ***» без имущественного капитала, без разрешительных документов на строительство, без лицензии на строительство, при отсутствии земельного участка, при отсутствии штата и штатного расписания, при отсутствии бухгалтерии и бухгалтерских документов на зачисление денежных средств дольщиков, на их движение, бухгалтерских документов на покупку строиматериалов, на выплату заработной платы,приказов о приёме на работу и увольнение, при отсутствии смет и актов на выполненные работы, и не способностью своим имуществом отвечать перед кредиторами, Куренной О.А. не собирался отвечать имуществом ООО « ***» по своим обязательствам и долгам перед кредиторами.

В своих показаниях в качестве обвиняемого /л.д.41 т.10/ Куренной О.А. показал, что с рабочими он заключал договора, но этого нигде не записано. Документов на полную сметную стоимость строительно монтажных работ у него нет. Бухгалтер в штате отсутствовал, кассовый аппарат не приобретался,бухгалтерская отчётность не велась. Свидетель С.В. в судебном заседании не смог указать даже где находились объекты у ООО « ***. Свидетель В.В. не смог назвать те работы, которые он выполнял. Он не смог пояснить где, у кого, и какие стройматериалы он закупал.. Документов на приобретение строительных материалов в ООО « ***» не имеется.

Данные обстоятельства по делу свидетельствуют о том, что умысел Куренного О.А. не был направлен на выполнения данным юридическим лицом своих обязательств, перед потерпевшими, по строительству и передачи им жилья. ООО « *** при отсутствии документов не способно было сдать дома в эксплуатацию и передать квартиры в данном доме потерпевшим. Поскольку, разрешений на строительство нет, следовательно, в соответствии со ст.222 ГК РФ,дома строились самовольно и кроме судебного порядка квартиры не могли быть переданы потерпевшим.

К каждому договору с потерпевшими Куренным О.А. было приложено описание, свидетельствующая о том, какие конкретные работы по договору ООО « ***» должно было выполнить. А именно: дом должен быть выстроен из шлакоблоков или пеноблоков; кровля из цветного металлопрофиля, с устройством водостоков ; столярные изделия из металлопластиковых окон, входной металлической двери, евродвери из ДВП в ванную комнату; Отопление- металлопластиковые трубы с установкой настенного двухконтурного газового котла и радиаторов отопления, пол покрыт из листов ЦСП или ДСП с укладкой линолиума. Потолки подвесные; разводка внутренних и наружных инженерных сетей.

В экспертном заключении № *** от *** года на л.д. 24 -26 по каждому объекту приведена сводная таблица описания части коттеджа по данным договоров и описание части коттеджа по данным осмотра экспертом. Из данной таблицы следует, что большая часть работ в домах по ул.***,по ул.***и по ул.***в г. ***, не выполнена.

В соответствии с ч.3 ст. 10 ГК РФ в случаях когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается. В соответствии с ч.1 ст. 10 ГК РФ не допускается действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а так же злоупотребление правом в иных формах.

Как указано выше Куренной О.А. собрал от потерпевших и не внёс в кассу предприятия денежные средства в сумме *** рублей.

Из анализа вышеизложенных доказательств так же следует, что ООО « ***», в лице директора Куренного О.А. по договору купли-продажи от *** *** года зарегистрированному *** года, был куплен земельный участок по ул.***, с объектом незавершенного строительства 18% на данном участке, за *** рублей.

Из анализа вышеизложенных доказательств так же следует, что ООО « ***», в лице директора Куренного О.А. по договору купли-продажи от *** года зарегистрированному ***года, был куплен земельный участок по ул.***, с объектом незавершенного строительства на нём 8% готовности за *** рублей.

Из анализа вышеизложенных доказательств так же следует, что ООО « ***», в лице директора Куренного О.А. по договору купли-продажи от *** года зарегистрированному *** года, был куплен земельный участок по ул.***с объектом незавершенного строительства на нем за ** рублей.

Итого затраты на приобретение незавершенных объектов и земельных участков составили *** рублей.

Расходы на последующее строительство данного объекта Куренным О.А. и ООО « ***» документально не подтверждены. В связи с чем, по ходатайству защиты судом была назначена строительно-техническая экспертиза для оценки выполненных Куренным О.А. строительно - монтажных работ в *** году, в ценах *** года на стройматериалы и на выполнение работ.

Согласно экспертного заключения № *** от *** года /л.д.23 таблица №***/.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул. *** в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила *** рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта то есть 18% готовности, составила *** рубль. Тогда как стоимость вложений в объект составила *** рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул. ***в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила *** рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта то есть 8% готовности, составила *** рублей. Тогда как стоимость вложений в объект составила *** рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул.***( с/т ******) в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила *** рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта составила *** рублей. Тогда как стоимость вложений в объект составила *** рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Из чего следует, что затраты Куренного О.А. на покупку земли и объектов и на последующее строительство объектов составили: *** рублей.

Поэтому сумма которая взята у потерпевших и не подтверждена затратами составила *** рублей.

Оплата услуг агенства составила по *** рублей с каждого договора, согласно показаний свидетеля Г.Г.,а поэтому похищенная сумма составила *** рублей.

Доводы Куренного О.А. и его защитника о том, что объект по ул.*** в г. *** не достроен так как не было привлечено дольщиков на две квартиры в этом доме суд считает не состоятельными. Поскольку, Куренной О.А. обязан был приобрести земельный участок, достроить его, передать жильцам, а только затем приобретать новый участок и приобретать новые договора. Кроме того у него сумма взятых средств у потерпевших и фактически затраченных средств имеет разницу в более *** рублей.

Дав анализ доказательствам, суд считает, что вина Куренного О. А. в совершении мошенничества в отношении *** М.В. доказана и его действия следует квалифицировать по данному эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба гражданину в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак причинения значительного ущерба потерпевшему из обвинения Куренного О.А. по данному эпизоду следует исключить из обвинения, поскольку он вменён излишне, так как действия охватываются признаком крупного ущерба.

Эпизод по факту мошеннических действий, совершенных Куренным О.А. в отношении П.П.

В судебном заседании Куренной О.А. виновным себя по ч.4 ст.159 УК РФ не признал, но отдачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51Конституции РФ.

В связи с чем, были оглашены ео показания на предварительном следствии. Из показаний подозреваемого Куренного О.А. от *** г. (Т. 6 л.д. 37-44), что в *** году он вместе с ым В В решили создать ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и а В В, было решено, что он будет директором организации, а он В.В.- заместителем. В его обязанности как директора входит организация работы и осуществление контроля за деятельностью указанного Общества. В настоящее время в данной организации он, Куренной О.А., числится один, поскольку, примерно с середины *** года он перестал общаться с ым В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

До открытия ООО «***» он работал в должности мастера у а В В, т.е. отца а В В.

В ходе осуществления деятельности ООО «***» В В фактически не принимал участие в строительстве коттеджей, денежные средства от дольщиков не получал. старший ему посоветовал обратиться в агентство недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, ***, которые должны были осуществлять поиск покупателей на коттеджи, строящиеся ООО «***».

После передачи полной указанной суммы, *** *** года между ним и Т.С., в лице А В, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается расписками, написанными в АН «***» в присутствии его директора Г.Г., вышеуказанная сумма была им передана в полном объеме. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права ***от ***г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***, ***, СК.

В *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по ул. *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***. Согласно договору Куренной О.А. получил за квартиру *** рублей, а именно по расписке от ***. - *** рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., по расписке от *** г. ***рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., и по квитанции к ПКО от ***. им была получена сумма ***рублей. Данные средства им в кассу предприятия и на расчетный счет не переводились, за данные денежные средства был оплачен недостроенный объект, по адресу: ***.

Также агенством «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именно: П.П., Е.В., Г.З.

Затем, с П.П. был заключен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить П.П. квартиру № ***, общей площадью 55 кв. м., получив при этом от П.П. в соответствии с распиской денежные средства в сумме *** рублей.

С Е.В. был заключен договор поручения № *** от ***г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Е.В. квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Е.В. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме *** рублей.

В настоящее время по ул. *** не проданы *** квартиры.

Строительство вышеуказанных коттеджей по ***, ***, и по ***приостановлено, так как на их строительство не хватает денежных средств, и прекращено ввиду того, что им не допроданы оставшиеся квартиры в вышеуказанных коттеджах, поэтому, не хватает средств на приобретение строительных материалов.

Необходимые документы на получение разрешений на строительство в Комитете градостроительства администрации г. *** по объектам, расположенным по адресам: ***, ***, ***, ***, ***, им не оформлялись, разрешений не получал.

Допрошенный на предварительном следствии в качестве подозреваемого Куренной О.А. *** г.(т.7 л.д.1-5),которые были оглашённы в судебном заседании ввиду отказа от дачи показаний Куренным О.А., показал, что до начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***(С/Т ***, № ***), у него имелось около *** рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно, земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***, однако в некоторых документах им ошибочно указан номер «***», объекта по адресу: *** – не существует. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя *** отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около *** рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно *** М.А.,П.П., Е.В.,Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Строительные материалы в основном закупались им или рабочими по его указанию на различных рынках, а также в различных организациях, а именно у ИП «.», ИП «.», ЗАО «***», и в иных организациях, но в каких именно он сказать не может, поскольку не сохранились документы. Блоки из пенополистиролбетона на все три объекта он закупал в организации, название которой и адрес он не помнит. Данная организация, расположена в г. *** на ***, около торгового центра « ***». Представителя данной организации зовут по имени Р, фамилии его не помнит, но сохранился номер сотового телефона: «***», чеки, товарные накладные, счета – фактуры и иные документы, подтверждающие покупку строительных материалов.

Допрошенный в качестве подозреваемо Куренной О.А. *** г.(т.8 л.д.37-40), которые были оглашены в связи с отказом от дачи показаний Куренным О.А.., показал, что им планировалось построить индивидуальные жилые дома, а затем после ввода домов в эксплуатацию переуступить дольщикам доли этих домов. Но после приобретения земельных участков и объектов незавершенных строительством адресам: ***, ***, ***, ***, С/Т ***, № *** (***), он обратился в агентство недвижимости «***» с целью нахождения дольщиков для последующего инвестирования и строительства коттеджей. Так, агентство «***» находило ему дольщиков, с которыми заключались договоры- поручения, при заключении указанных договоров с каждым дольщиком заключался договор и обговаривалась площадь жилой комнаты и кухни. И впоследствии при строительстве указанных коттеджей учитывались пожелания дольщиков относительно жилой площади квартир.

Проектов на строительство коттеджей, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, С/Т ***, № *** (***), него не было, он их не заказывал. Возведение коттеджей производилось без каких – либо проектов, с учетом ранее заключенных договоров – поручений с дольщиками, где уже была обговорена площадь и планировка квартиры. Но КуреннымО.А. планировалось после окончания строительства коттеджей разработать и утвердить проект по уже построенным домам.

Допрошенный в качестве обвиняемого Куренной О.А., (т.8 л.д.61-67, т.10 л.д.32-42), которые были оглашены в связи с отказом Куренного О.А. от дачи показаний в судебном заседании, показал, что в *** году он вместе с В В решили создать ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и а В В, было решено, что он будет директором организации, а он В.В.- заместителем. В его обязанности как директора входит организация работы и осуществление контроля за деятельностью указанного Общества. В настоящее время в данной организации Куренной О.А. числится один, поскольку примерно с середины *** года он перестал общаться с ым В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

До открытия ООО «***» он работал в должности мастера у а В В, т.е. отца а В В.

В *** г., по его просьбе, сотрудники агентства «***», нашли земельный участок, по адресу: ***, за денежные средства в сумме *** рублей, он согласился его приобрести, после чего в агентство приехал А.В., представляющий интересы Т С. И уже с *** г. Куренной О.А. частями начал передавать денежные средства А.В., точные даты передачи денежных средств не помнит, но передавал их в указанном агентстве.

После приобретения объекта: ***, с целью реализации квартир в нем, он в декабре *** г., точную дату не помнит, снова обратился к директору агентства «***» Г.Г., чтобы сотрудники ее агентства ему нашли дольщиков на инвестирование строительства квартир в указанном коттедже, при этом он пояснил, что данный коттедж будет вмещать *** квартир.

В *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по ул. *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***. Согласно договору Куренной О.А. получил за квартиру *** рублей, а именно по расписке от ***. - *** рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***., по расписке от *** г. ***рублей, на данную сумму им была квитанция к ПКО от ***г., и по квитанции к ПКО от ***. им была получена сумма ***рублей. Данные средства им в кассу предприятия и на расчетный счет не переводились, за данные денежные средства был оплачен недостроенный объект, по адресу: ***.

Также АН «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именноП.П., Е.В., Г.З.

Затем, сП.П. был заключен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить П.П. квартиру № ***, общей площадью 55 кв. м., получив при этом от П.П. в соответствии с распиской денежные средства в сумме *** рублей.

С Е.В. был заключен договор поручения № *** от ***г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Е.В. квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Е.В. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме *** рублей.

В настоящее время по ул. *** не проданы *** квартиры.

Строительство вышеуказанных коттеджей по ***, ***, и по ***приостановлено, так как на их строительство не хватает денежных средств, и прекращено ввиду того, что им не допроданы оставшиеся квартиры в вышеуказанных коттеджах, поэтому не хватает средств на приобретение строительных материалов.

До начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***(С/Т ***, № ***), у него имелось около *** рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***, однако в некоторых документах им ошибочно указан номер «***», объекта по адресу: *** – не существует. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя *** отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около *** рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно М.А.,П.П., Серкиной Е.В.,Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Строительные материалы в основном закупались им или рабочими по его указанию на различных рынках, а также в различных организациях, а именно у ИП «», ИП «», ЗАО «***», и в иных организациях. В каких именно, он сказать не может, поскольку не сохранились документы. Блоки из пенополистиролбетона на все три объекта он закупал в организации, название которой не помнит, расположенной по адресу: ***, пр.Кулакова, точный адрес не помнит, около торгового центра « ***». Представителя данной организации звали Р, фамилии его не помнит, но сохранился номер сотового телефона: «***», чеки, товарные накладные, счета – фактуры и иные документы, подтверждающие покупку строительных материалов. Строительно – монтажные работы (далее СМР) на данном объекте выполняли частные строительные бригады, которых он находил из размещенных в газетах объявлениях. Работы оплачивал наличными денежными средствами, при этом он заключал с ними трудовые соглашения, которые в настоящее время у него не сохранились. Указать паспортные данные и номера телефонов рабочих, выполнявших СМР, КуреннойО.А. не может, поскольку их не записывал. Стоимость выполненных Строительно монтажных работ(СМР далее по тексту) по всем трем объектам он указать не может, поскольку отсутствуют документы. Бухгалтер в штате в ООО «***» отсутствовал. Кассовый аппарат не приобретал. Бухгалтерскую отчетность он не вел.

Проектов на строительство коттеджей, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, С/Т ***, № *** (***) у него не было, их он не заказывал. Возведение коттеджей производилось без каких – либо проектов, с учетом ранее заключенных договоров – поручений с дольщиками, где уже была обговорена площадь и планировка квартиры. Им планировалось после окончания строительства коттеджей разработать и утвердить проект, но уже по построенным домам.

Показаниями потерпевшего П.П. в судебном заседании, из которых следует, что зимой *** года он решил приобрести квартиру в строящемся доме для дальнейшего проживания в г. ***. С этой целью его супруга, В.Ф., начала просматривать различные объявления на рекламных счетах, в газетах, в том числе и в газете « ***». В данной газете, так она увидела объявление о продаже двухуровневых квартир в строящемся доме, расположенном по адресу: ***, ул. ***, юго- -западный район, за денежные средства в сумме *** рублей, также был указан номер телефона: «***», она позвонила по данным номерам и узнала, что данное объявление разместило агентство недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, ***. Жена позвонила по данному номеру и менеджер Ю, предложила им приехать и обговорить детали строительства.

*** г. он, вместе с В.Ф., а также со знакомой, Н.А., приехали в агентство недвижимости «***», где менеджер Ю отвела их к директору агентства – Г., которая рассказала о застройщике – ООО «***» и предложила проехать на объекты, которые строятся данной организацией. Ю привезла их на объект по адресу: ***, ***, и сказала, что примерно такого плана и будет их коттедж, затем повезла на земельный участок, расположенный по адресу: ***, на данном участке уже имелся фундамент здания, месторасположение дома и его планировка им понравилась, и они приняли решение о вложении денежных средств в строительство дома по данному адресу. Когда вернулись в агентство, они дали согласие на покупку жилья. позвонила в ООО «***». Приехал мужчина, которого Г.Г. представила им как директора ООО «***» Куренного О.А.. В агенстве недвижимости был составлен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***. Согласно которому Куренной О.А. обязался ему предоставить квартиру № ***, общей площадью 55 кв. м., к сроку *** года, за *** рублей. Он в полном объеме их передал Куренному О.А., Куренной О.А.написал расписку от *** г. о их получении. При передаче денежных средств присутствовали: В.Ф., Н.А. и Г.Г., но в расписке указана только Г.Г.. Также была выдана квитанция к приходно – кассовому ордеру (ПКО) от *** года на сумму *** рублей.

В ходе посещения строительства коттеджа и его осмотра, строительство его велось очень медленно, которое было фактически приостановлено уже в апреле *** года.

В конце мае *** г. в связи с невыполнением условий договора, согласно которому срок окончания строительства коттеджа был установлен как *** г.. Его жена В.Ф. звонила Куренному О.А., он ей сказал, что попал в аварию, в связи с чем, строительство приостановилось, она попросила его изменить срок в договоре, но он сказал, что договор можно и не переоформлять, что строительство все равно будет им окончено в ближайшие сроки. Затем Куренной ОА. перестал отвечать на телефонные звонки. В.Ф. поехала в агентство недвижимости «***», с целью установления местонахождения Куренного О.А. и узнать будет ли продолжено строительство, ей в агентстве сказали, что Куренной О.А. действительно попал в аварию, где находится в настоящий момент им не известно.

Строительство коттеджа полностью остановилось,до настоящего времени. Квартира на построена, денежные средства ему не возвращены. Сумма, внесенная им по договору поручения, является для него значительной, поскольку доход в месяц составляет *** рублей. Действиями Куренного О.А. ему причинен ущерб на сумму *** рублей. Он. обращался с исковым заявлением в Ленинский районный суд г. *** о взыскании с Куренного О.А. денежных средств, внесенных ими по договору поручения № *** от ***г., требования судом были удовлетворены.

Вина Куренного О.О. в совершении мошенничества по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетелей: М.А. Р.А и других.

В судебном заседании свидетель Г.Г. пояснила,что в ***г. ею было открыто агентство недвижимости «***» (далее АН «***»), юридический и фактический адрес агентства: ***, ***. Основной вид деятельности – риелторские услуги, в которые входит: работа с клиентами по подбору вариантов купли и продажи объектов недвижимости. Риэлторы занимаются только посредническими услугами, т.е. должны находить клиентов и подбирать им жилье, после того как клиент соглашается заключить договор с застройщиком на строительство или на покупку жилья, работы риэлтора на этом заканчивается, но клиент может с ними заключить договор об оформлении документов. СН.И.,М.А., В.П., А.В., Г.В., П.П., Н.А., Е.В. и Г.З. такие договоры заключены не были. Все указанные лица согласились строить квартиры с ООО «***», а именно с Куренным О.А..

В *** г. её знакомый В.В. сообщил ей, что он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с названием «***». А его соучредитель Куренной О.А.предоставил ей в полном объеме документы. В В пояснил, что Куренной О.А. является директором общества. В.В. привз документы на незавершённый строительством объект – жилой дом по ***, г. ***, оформленные на Куренного О.А.,а затем и на земельный участок, по адресу: ***.,

Кроме *** квартиры в незавершенном строительством объекте, расположенном по адресу: ***, были проданы: П П, который *** г. передал КуренномуО.А. в их агентстве денежные средства в сумме рублейа так же Е В, Г З.

В начале июня ***г. в связи с невыполнением условий договора, все покупатели квартир в коттеджах, по адресам: ***, ******, стали обращаться к ней, поскольку, Куренной О.А. приостановил строительство вышеуказанных коттеджей и при этом не отвечал на телефонные звонки.

***г. в АН «***» пришли А.В., Н.И., В.П., которые попросили Куренного О.А. переоформить имеющиеся договоры – поручения на новый срок окончания строительства, т.е. до *** г., Куренной О.А. согласился, так в ее присутствии и вышеуказанных лиц, Ю.С. были распечатаны титульные листы договоров – поручений, в которых дата окончания строительства была указана - *** г., указанные титульные листы были переданы дольщикам, после чего они ушли.

С *** года их агентство начало сотрудничать с директором ООО «***» Куренным О А.

Когда подошел срок сдачи дома в эксплуатацию, дом не был достроен, дольщики по данному объекту начали звонить Куренному О.А. и к ним в агентство, но КуреннойО.А., не отвечал на телефонные звонки.

Показаниями свидетеля Ю.С. о том, что в агентстве недвижимости «***» она работает с ***г.. В ее обязанности входила работа с клиентами по подбору вариантов купли - продажи объектов недвижимости. Руководителем является индивидуальный предприниматель Г.Г., офис расположен по адресу: ***, ***.

Кроме работы с клиентами по ул.***, она так же работала и с другими клиентами, в частности, с ПП. При осмотре всех объектов, ПП выбрал объект по адресу: ***, и сказал, что готов внести денежные средства. Через некоторое время в офис приехал Куренной О.А. и они заключили договор – поручения на покупку квартиры, так П.П. передал Куренному О.А. денежные средства в сумме *** рублей.

Показаниями свидетеля А.А. о том, что примерно с начала *** г. по *** г. она проходила стажировку в агентстве недвижимости «***». Их агенсто подыскивало гражданам жильё,в том числе и по ул.***, которое предлагало ООО « ***». Дом не был построен и граждане стали приходить к ним.

Показаниями свидетеля Т.Б. о том, что она работала в агентстве недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, ***, на должность риэлтора. В ее обязанности входило: работа с клиентами по подбору вариантов купли-продажи объектов недвижимости.

ООО «***», предлогала строительство жилья, они подыскивали клиентов, показывали жильё сданное по ул.***, при этом она пояснили, что такой же коттедж будет возведен по ул. ***.

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств КуреннымО.А. перед покупателями квартир в вышеуказанных коттеджах ей не известно.

Поскольку на тот момент времени он не работал и у него имелось личное автотранспортное средство, Куренной О.А. предложил ему работать в должности водителя. Он занимался перевозками и частичной закупкой строительных материалов, по указанию Куренного О.А. Затем он попросил Куренного О.А. официально устроить его на работу, чтобы сделать запись в трудовую книжку, он согласился и через некоторое время решил открыть ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть него и Куренного О.А., было решено, что КуреннойО.А. будет директором организации, а он его заместителем, но фактически В В выполнял обязанности водителя, заработная плата у него была не нормированная и составляла около *** рублей в месяц. Всеми финансовыми вопросами, а также вопросами строительства занимался КуреннойО.А.. КуреннойО.А. сотрудничал с агентством по недвижимости «***», расположенном в г. ***, на ул. ***, которое занималось поиском для него дольщиков. Заключал ли он с ними договоры долевого участия по строительству объектов он не знает. Примерно с осени *** года фактически в данной организации не работает, но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не знает.

Ему известно, что Куренной О.А. вел строительство трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***. Строительством вышеуказанных объектов занимались частные строительные бригады, с какой – либо строительной организацией ООО «***» не сотрудничало. Строительные материалы, а именно: цемент, гвозди, шурупы и другие материалы частично закупал он на рынках, по указанию Куренного О.А., при этом чеки и другие документы, подтверждающие закупку данных товаров, Куренной О.А. от него не требовал, пластиковые окна он покупал в магазине, но в каком именно он не помнит. Денежные средства на покупку данных материалов выдавал ему Куренной О.А., примерно в месяц Куренной О.А. на закупку вышеуказанных товаров передавал не более *** рублей. За расход денежных средств он перед КуреннымО.А. отчитывался в устном порядке, все отношения были построены на доверии. Остальные строительные материалы закупал непосредственно КуреннойО.А., где, в каком объеме и за какую стоимость ему не известно.

Кто еще являлся сотрудником ООО «***» он не знает.

Показаниями свидетеля С.В. в судебном заседании, который пояснил, что с апреля *** года он устроился в ООО «***», мастером. Директор данной организации Куренной ОА, попросил его помочь ему измерять площадь объектов, рассчитывать количество необходимых строительных материалов и другое. С Куренным О.А. он выезжал только по одному объекту, расположенному по адресу: ***, ***. На момент осмотра объект представлял собой одноэтажное строение, выполненное из пенобетона, покрытое крышей.

Из анализа данных пояснений следует, что данный мастер фактически не принимал участие в работах, так как говность описанного им объекта по ул.*** составляет ту же готовность на настоящее время согдласно экспертиз.Следовательно участия в его строительстве он не принимал. А адреса иных обектов он даже не знает. Данные показания свидетельствуют, о том, что строительство на ул.*** Куренным не велось с целью сдачи объекта.

Показаниями свидетеля С.С. в судебном заседании. Из которых следует, что он проживает по адресу: ***, ул. ***, с *** г. Им был проведён водопроводк своему дому. Им понесены затраты. Застройщики, которые строили жилые дома позже него ему возмещали часть стоимости водопровода. Примерно летом *** г. к нему подошел мужчина, который представился О, и поснил, что строит дом в г. *** на ул. ***, После чего помочь провести воду к дому. Он разрешил подключиться в выстроенному водопроводу с возмещение *** рублей. О согласился и передал ему *** рублей, каких – либо документов о передаче ему указанной суммы они не оформляли, остальные денежные средства он ему не отдавал. О также передал ему *** рублей за ремонт дороги по ул. ***, каких – либо документов о передаче указанной суммы они также не оформляли. Строительные работы по адресу: ***, начались примерно летом *** г. и окончились примерно осенью *** г., в *** г. строительные работы по данному объекты не велись вообще. Водопровод О не был построен.

Суд считает, что из данных доказательств следует, что в *** году Куренной на ул.*** в *** году бъекта не строил. А договоров с потерпевшими в *** году ещёне имелось и они деньги ему не передавали.

Показаниями свидетеля Р.А. на предварительном следствии (Т. 7 л.д. 54-55), явка которг в суд исключена так какне известно его место жительство. Из которых следует, что с *** года он работал в ООО « ***» в должности технического директора, ООО « ***» занималось производством строительного материла, а именно пенополистеролбетонных блоков, стоимость 1 кубического метра данного материала стоит около *** – *** рублей (входит 28 блоков), но цена также зависит от размера и марки материала, проработал он примерно до осени *** г.

В *** году, в ООО « ***» обратился мужчина, который представился Куренным О, попросил рассказать и показать про пенополистеролбетонные блоки, после просмотра данных материалов Куренной О сказал, что будет у них заказывать данные блоки на строительство объектов. Куренной О возможно заказывал блоки в их организации, но документов не сохранилось.

Показаниями свидетеля Х.К. в судебном заседании из котрых следует, что в *** году им было учреждено ООО « ***», в котором он являлся генеральным директором. ООО « ***» занималось производством строительного материла, а именно, пенополистеролбетонных блоков. В ООО « ***» работал Р А– в должности технического директора, который фактически занимался всей финансово – хозяйственной деятельностью организации, в связи с чем, пояснить, кому продавалась их продукция, а именно пенополистеролбетонные блоки, он не может. Все документы (бухгалтерские, учредительные и иные документы) ООО« ***» утеряны, так как деятельность данной организации прекращена в *** году.

Показаниями свидетеля З.Н. в судебном заседании. Из которых следует, что в *** году ей был выделен земельный участок для строительства индивидуального жилого дома. по адресу ***, общей площадью 701 кв. м. С конца *** года строительством жилого дома на данном земельном участке занимался А В, действующий на основании выданной ею доверенности от *** года серии *** № *** на его имя. Она решила его продать. *** года, между нею и Т С (матерью А.В.) был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору она передавала в собственность последней объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «***», 18 % степенью готовности, кадастровый №***, инвентарный № ***, размещенный на земельном участке, кадастровый №***, расположенный по адресу: ***, за денежные средства по договору в сумме ***рублей. Денежные средства ей были переданы, претензий к нему не имеет. Земельный участок должен был быть переоформлен при переходе права собственности на объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, на основании договора купли - продажи недвижимого имущества от *** года, омА.В., в соответствии со ст. ст. 35, 36 Земельного кодекса РФ.

С Куренным О А она не знакома.

Пооказаниями свидетеля А.В. на предварительном следствии явка которого в сд исклчена из-за неизвестного места его проживания. Из показаний следует, что в *** г. З Н, оформила на него доверенность от *** года серии *** № ***, на строительство дома. Затем, в *** году она решила продать объект незавершенного строительства. Он посоветовался со своей матерью, ТС, решили купить его. *** года, между З.Н., действующей по доверенности через А.В., и Т.С., был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору З.Н. передавала в собственность Т.С. объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «***», 18 % степенью готовности.Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

*** г. между Куренным О.А. и Т.С., был заключен предварительный договор купли – продажи недвижимости, согласно которому КуренномуО.А. продавался объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности, в этот же день, находясь в офисе агентства по недвижимости «***» (АН «***»), по адресу: ***, ***, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Затем, *** г., находясь в офисе АН «***», по вышеуказанному адресу, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г., после чего ***г. при вышеуказанных обстоятельствах Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме *** рублей, что подтверждается распиской от ***г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Всего А.В. Куренным О.А. были переданы денежные средства в сумме *** рублей.

После чего, *** *** года между Куренным О.А. и Т.С., действующей по доверенности через А.В., был заключен договор купли – продажи объекта незавершенного строительством, согласно которому КуреннойО.А. приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме ***рублей, хотя в договоре указана сумма – ***рублей. Документы в настоящее время у него не сохранились.

Показаниями свидетеля Т.С. на предварительном следствии (т.7 лд.40-41), явка которой в суд исключена в виду не известности её места пребывания. Из которых следует, что (в *** г. она купила объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, всеми вопросами по покупке данного объекта занимался ее сын – А В, с его слов, ей известно, что данный объект был приобретен у З.Н. за какую сумму не помнит.

Затем в декабре *** г. она решила продать указанный объект, который представлял собой залитый фундамент и составлял 18 % готовности. *** *** г. был заключен договор купли – продажи объекта незавершенного строительством от *** *** г., между Куренным О.А. и Т.С. Она продавала КуренномуО.А. объект незавершенный строительством, общей площадью застройки 112,6 куб. м., 18 % степенью готовности, за денежные средства в сумме ***рублей, но фактически получила ***рублей. *** г. Куренной О.А. передал А.В. денежные средства в сумме ***рублей в агентстве недвижимости «***», затем *** г. Куренной О.А. передал А.В. – ***рублей, ***г. – передал ***рублей. Все денежные средства передавались в агентстве недвижимости «***», только после передачи всей суммы и был заключен договор от *** *** г.

Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

В судебном заседании В.В. мать подсудимого Куренного О.А. воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. В связи с чем были оглашены её показания на предварительном следствии. Из данных показаний следует, что поскольку она по профессии бухгалтер, то предложила своему сыну помочь ему в бухгалтерских вопросах, он согласился и выдал ей доверенность на совершение операций по расчетному счету, открытому Куренным О.А., в данной доверенности она была указана как бухгалтер, в указанной доверенности расписалась она, но в банк так и не сдала. Фактически бухгалтером в ООО «***» она не работала, никакие бухгалтерские документы не составляла и не подписывала, заработную плату не получала.

Из данных пояснений следует, что штатного бухгалтера в ООО « *** не имелось. А это свидетельствет о том, что ООО « ***» фактически свою деятельность не осествляла, а было создоно как «фирма однодневка», с целью облегчения обмана покупателей жилья, то есть для обмана и злоупотребления доверием при завладении денег потерпевших.

По факту приобретения Куренным О.А. строительных материалов, а именно кровельных материалов, был допрошен свиетель А.П.. Из его показаний следует, что он ранее в *** году занимался продажей кровельных и фасадных систем. По имеющейся у него документации, отпуск товара Куренному О.А. осуществлялся в июне *** года, а именно, Куренной О.А. написал заявку в магазин на товар, затем *** г. внес часть оплаты в сумме *** рублей, *** г. – *** рублей, всего на общую сумму *** рублей, и *** г. Куренному О.А. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, что подтверждается товарным чеком № *** от *** г., Затем *** г. Куренному О.А. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, на общую сумму *** рубля, что подтверждается товарным чеком № *** от *** г., и *** г. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, на общую сумму *** рублей, что подтверждается товарным чеком № *** от *** г. Товар вывозил сам Куренной О.А. Оплата за товар произведена в полном объеме, претензий к Куренному О.А. не имеет.

На какие цели приобретался Куренным О.А. вышеуказанный товар, он не знает, чем занимался Куренной О.А. ему также неизвестно.

Однако, из акта обследования помещений от *** года /т.4 л.д.157-162/, с фототаблицей следует, что на *** года крыша из металла отсутствует на объекте по ул.***в г. *** и имеется только деревянный настил на стенах этого объекта незавершенного строительством.

Согласно экспертизы №*** от *** года л.д.22 фактически на объекте по ул.***в г. *** имеется только утройство деревянного перекрытия. Кровельными материалами крыша не покрыта.

Следовательно, приобретение Куренным О.А. кровельных материалов никакого отношения к строительству им объекта по ул.***не имеют.

Вина Куренного О.А. подтверждается так же материалами дела.

Заключением эксперта № *** от *** г., согласно которому:

Данные обстоятеьства свидетельствуют о том, что буъхгалтерии в ООО « *** « не имеось. Документы подписывал не бухгалтер, а Куренной и движения документов по бухгалтерии не имелось. Предприятие было создано,»как фирма однодневка» для совершения мошенничества.

Вещественными доказательствами:

- сшивами учредительных и бухгалтерских документов ООО«***»: Устав ООО«***» от ***года; копия Устава ООО«***» от ***года; протокол № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от ***года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от ***года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от ***года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ***г. № *** на ООО«***»; акт оценки неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от ***г.; акт приема – передачи неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от ***г.; извещение о регистрации в качестве страхователя от ***г.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***г.; уведомление о регистрации ЮЛ в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования от ***г.; информационное письмо об учете в старегистре Росстата от ***г.; уведомление об открытии счета в дополнительном офисе № *** Северо – Кавказского банка от ***г.; сообщение об открытии счета, предоставленное в ИФНС России по Октябрьскому району г. *** от ***г.; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ***г. в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, форма № ***, серии ***от ***г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, форма № ***Учет, серии ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; расчетная ведомость № *** за июнь *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за июнь *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость №* за май *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за май *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за апрель *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за март *** года на Куренного О.А.; расчетная ведомость № *** за март *** года на КуренногоО.А.; табель за апрель *** г. ООО«***» на КуренногоО.А.; договор банковского счета № *** от ***г., заключенный между директором ООО«***» Куренного О.А. и начальником сектора обслуживания дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ М.А.Н.; дополнительное соглашение № * к Договору банковского счета № *** от ***г.; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; доверенность от *** г.; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от *** г.; сшив документов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за *** г; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; документы, подтверждающие передачу отчетов в ИФНС № *** по доходам ООО«***»; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № * от *** в ИФНС № ***; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № * от *** в ИФНС № ***; заявление от *** г. от С.В. на имя Куренного О.А.; справка от Куренного О.А. о принятии на работу в ООО«***» С.В.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от *** г. ООО«***»; уведомление о регистрации в ТО ФСС РФ в качестве страхователя ООО«***»; «Касса за ***г.»; приходный кассовый ордер от ***г.; расходный кассовый ордер от ***г.; квитанция № * от ***г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; вкладной лист кассоввой книги от ***г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; вкладной лист кассовой книги от *** г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № ** от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № * от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от ***г.; вкладной лист кассоввой книги от *** г.; сшив банковских документов за период времени с ***г. по *** г.: мемориальный ордер № *** от ***г., ордер № * от ***г., выписка из лицевого счета за ***г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за период времени с *** г. по *** г.: платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за *** г., *** г., *** г., *** г., *** г.: платежное поручение № 8 от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., ордер № * от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; платежный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; выписка из лицевого счета за *** г., мемориальный ордер № *** от *** г.; договор купли - продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А.; рабочий проект по водоснабжению, по заказу № **, лицензия № **, по объекту: дачный домик С/Т *** по ***; копия кадастрового дела на земельный участок, кадастровый №***, по адресу: садоводческое товарищество «***», № ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество от ***г. серии ***; договор аренды земельного участка в границах земель г. *** от ***г. № ***; постановление главы г. *** *** от *** г.; декларация об объекте недвижимого имущества от *** *** г. на А.Ю.; расписка № *** от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; копия расписки № от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; кадастровый паспорт земельного участка от *** г. № ***, по адресу: СК, ***, с/т «***», ***; бланки договоров – поручения ООО «***», ***, ул. ***; цветные схемы «Планировка однокомнатной квартиры общей площадью 30 кв.м.», фотоснимки комнат к указанной схеме; договор целевого займа от ***г., согласно которому И.П. передает Куренному О.А. земельный участок: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от ***г. о том, что И.П. получила ***рублей от Куренного О.А.; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; договор купли – продажи от *** г., согласно которомуЕ.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от *** г. о том, что А.В получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от *** г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от ***г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; договор купли-продажи объекта незавершенного строительством от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; Договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А.; предварительный договор купли-продажи недвижимости от *** г. заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются напротив покупателя и продавца, оттиск круглой печати «ИП ***»; дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от *** г., заключенное между Т.С. и КуреннымО.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, без имени плательщика от *** г.; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик А.Ю. от *** *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик Куренной О.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка № *** от *** года, № *** от *** года; соглашение о выборе земельного участка, заключенное между Куренным О.А. и Н.И.; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 Квартал *** года; акт № *** камеральной проверки ООО "***" от *** года; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством *** года в г. ***, по ул. ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество серия ***, дата *** г.; копия свидетельства о государственной регистрации права *** от *** г.; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством *** по ул. ***; копия разрешения на строительство № «***» - « ***», имеется оттиск прямоугольной печати ГУП СК «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от *** года о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от *** года, о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли – продажи объекта незавершенного строительством, заключенный между ом А.В и Куренным О.А. от *** года в сумме ***рублей, подписей продавца и покупателя отсутствуют; квитанция Банка «Возрождение» на сумму *** рублей плательщик Куренной О.А. *** *** года; ответ «Роснедвижимости» по СК от ***г. в адрес З.Н.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** года, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** год, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; приказ о приеме на работу Куренного О.А от ***года, №***, имеется оттиск круглой печати ООО «***»; трудовой договор от ***года, заключенный между ООО "***" и Куренным О.А. о приеме на работу; трудовой договор от *** года, заключенный между ООО "***" и С.В. о приеме на работу; запрос в Северо-Кавказский Банк Сбербанка России от *** г. о предоставлении документов; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР ***, имеются подписи и оттиски круглых печатей ООО «***»; ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; копия ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за *** год; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР *** г.; реестр поступления платежей от страхователей за период с: *** по: *** г., имеется оттиск прямоугольной печати ГУ-УПФР; выписка из журнала проверки файла, передаваемая Куренным О.А. в ПФР; акт №***камеральной проверки от *** года; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФР РФ по месту нахождения на территории РФ от ***года; справка ООО "***" в ГУ УПФР от *** г.; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ***г.; отчет о прибылях и убытках за период времени с ***г. по ***г.; бухгалтерский баланс на ***года ООО «***»; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «***»; копия акта №*** камеральной проверки ООО "***"; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от *** г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от ***г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от ***г.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г.; товарный чек № ***от *** года; товарная накладная №***года; накладная №***. *** г.; счет – фактура *** от *** года; товарная накладная №*** *** года; товарный чек №***. *** года на сумму *** рублей; договор №*** от *** года, заключенный между ИП. и Куренным О.А., которыми подтверждается создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 6 л.д. 18-34).

Единой (упрощеннойй) налоговой декларацией за *** г. от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за *** г. от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по сумме налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от *** г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по расчету налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которой сумма дохода составляет «*» рублей; бухгалтерский баланс на ***г. от ***г., предоставленный Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которому сумма дохода составляет «*» рублей; отчет о прибылях и убытках за *** г. от ***г., согласно которому сумма дохода составляет «*» рублей; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за квартал *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за полугодие *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за * месяцев *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от ***г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от ***г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***, которым подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. Указанные документы хранятся в материалах уголовного дела №***. (Т. 6 л.д. 218-224,178-213).

- документами, изъятыми у потерпевших: на имя П.П.: договор – поручения № *** от. ***г., приложение к Договору – поручения«Описание части коттеджа по адресу: ***, ул. ***, квартира № ***, общая площадь 55 кв.м.», квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ***г., расписка от ***г., которыми подтверждается факт заключение договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресу в г. *** по ул. ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство. (Т. 6 л.д.117- ***, Т. 5. л.д. 135-142)

- кассовым чеком от *** *** г. ЗАО «***» на *** рублей; товарная накладная № *** от *** *** г. ЗАО «***» на *** рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП «***.» на *** рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП «*** на *** рублей; приложение к договору № *** от *** г. от имени ИП «***.» на сумму *** рублей; договор № *** от ***. *** г. от имени ИП «***.»; накладная № *** от *** г. от имени ИП «***.» на сумму *** рублей; кассовый чек от *** г. ИП «***.» на сумму *** рублей; товарный чек от ИП «***.» на сумму ** рублей, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных. Указанные документы хранятся при материалах уголовного дела №***.

(Т. 7 л.д. 26-27,11-23);

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки документов от *** года у потерпевшего П.П., в ходе которой изъяты документы по взаимоотношениям с директором ООО «***» КуреннымО.А., подтверждающие заключение договоров с Куренным О.А. на строительство коттеджей и оплату по ним.(Т. 5 л.д. 132-134)

- протоколом осмотра документов от *** г., изъятых в ходе обыска в жилище Куренного О.А., согласно которому осмотрены учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО«***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства.

(Т. 6 л.д. 4-17);

- протоколом выемки документов от *** года у подозреваемого Куренного О.А., в ходе, которой изъяты документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов. (Т. 7 л.д. 6-7)

Иными документами:

- Заявлением П.П. от *** г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «***» Куренного О.А. по факту хищения денежных средств(Т. 1 л.д. 170-171)

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № *** от *** г., согласно которому двухэтажный коттедж на * квартиры является многоквартирным, сведений о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на строительство по адресам: ***, ***, ул. ***;

(Т. 7 л.д. 63-64)

- Письмом Северо – Кавказского банка Сбербанка РФ, исх. № *** от *** г., с предоставленной выпиской по движению денежных средств ООО «***», согласно которой денежные средства ра расчетный счет данной организации не поступали (Т. 6 л.д. 90-91)

- Письмом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ставропольскому краю, исх. № *** от ***г., согласно которому кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, ***, составляет *** рублей, кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, С/Т «***», ***, составляет *** рублей.

(Т. 6 л.д. 143-145)

- Письмом Министерства Регионального развития РФ, исх. № *** от *** г., согласно которому ООО «***» в реестре лицензий не значится.(Т. 8 л.д. 6-8)

- Письмом ООО « ***» от ***г., согласно которому с ООО «***» договор аренды на аренду офиса по адресу: ***, ул. ***, на заключался, фактически указанная организация по указанному выше адресу не находилась.(Т. 8 л.д. 45)

Как следует из материалов уголовного дела и из показаний допрошенного по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого Куренного О.А. на строительство коттеджа по адресу: ***, он получил от ***М.А. денежные средства на общую сумму ***рублей, П.П. - *** рублей, Е.В.- *** рублей, Г.З. – ***рублей, всего от них получил *** рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, ***, Куренной О.А. получил от Н.И. денежные средства на общую сумму *** рублей, В.П. –***рублей, А.В. - *** рублей, Г.В. - ***рублей, всего от них на строительство данного объекта получил ***рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, С/Т «***», *** (***), он получил от Н.А. денежные средства в сумме *** рублей. Из чего следует, что на строительство 3-х объектов Куренной О.А. лично от потерпевших получил ***рублей.

Как следует из выписки из единого государственного реестра юридических лиц на *** года /л.д.49-55 т.1/ размер уставного капитала на момент регистрации ООО « ***» ***года составлял *** рублей. Тогда из баланса ООО « ***» на ***года /т.6 л.д.182-185/ на балансе ООО « ***» ничего не числилось. Из чего следует, что на момент регистрации ООО « ***» у него не имелось обособленного имущества, которым бы способно было отвечать по долгам перед кредиторами. Следовательно, регистрация ООО « *** « как юридического лица противоречила требованиям ст.48 ГК РФ, так как отсутствовали признаки юридического лица: 1)отсутствие обособленного имущества, 2) не имелось признака юридического лица способность отвечать своим имуществом и способность нести обязанности перед кредиторами.

Протоколами осмотров местности, жилища, иного помещения от *** г., согласно которым были осмотрены объекты незавершенные строительством, расположенные по адресам: ***, СТ «***», ***, ***, ***, ***, ул. ***, и установлено, что строительно – монтажные работы на данных объектах выполнены не в полном объеме. (Т. 7 л.д. 79-82,83-86,87-90).

Письмами Комитета градостроительства администрации г. ***, согласно которым двухэтажный коттедж на * квартиры является многоквартирным, сведений о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на строительство по адресам: ***, ***, ул. ***; сведения об утверждении проектных документов на строительство многоквартирных домов, расположенных по адресам: ***, С/Т «***» (***), ул. ***, в градостроительства администрации г. *** отсутствуют.(Т. 8 л.д. 47)

Согласно ответа градостроительного комитета /т.6 л.д.3, т.8 л.д.47/, Куренной О.А. и ООО « ***» разрешения на строительство объектов по ул.***, ул.***и ул.Радужная 38/ не получали.

Из чего следует, что ООО « ***» не имело право строить жильё.

Как следует из материалов дела на момент заключения договора от *** года о строительстве квартиры с О.А. ООО « ***» ещё не существовало, так как регистрации ООО ***» была только ***года. Следовательно данное обстоятельство свидетельствует о том, что Куренной О.А. ввёл в заблуждение О.А. о том, что такая организация существует и она будет ей строить жильё. По объекту по ул. ***и по ул. *** договора с потерпевшими были заключены до приобретения земельных участков, в нарушение Закона «О долевом участии в строительстве жилья». Кроме того, на момент регистрации данного юридического лица ООО « ***», согласно устава не имело своего обособленного имущества, которым бы способно было ответить по своим обязательствам, а так же нести ответственность перед кредиторами. В том числе нести ответственность и обязательства, надлежаще оформленным ООО « ***», земельного участка, поскольку он куплен был только ***года. А поскольку, этого не имелось, суд считает, что регистрируя ООО « ***» без имущественного капитала, без разрешительных документов на строительство, без лицензии на строительство, при отсутствии земельного участка, при отсутствии штата и штатного расписания, при отсутствии бухгалтерии и бухгалтерских документов на зачисление денежных средств дольщиков, на их движение, бухгалтерских документов на покупку строиматериалов, на выплату заработной платы,приказов о приёме на работу и увольнение, при отсутствии смет и актов на выполненные работы, и не способностью своим имуществом отвечать перед кредиторами, Куренной О.А. не собирался отвечать имуществом ООО « ***» по своим обязательствам и долгам перед кредиторами.

Как указано выше Куренной О.А. собрал от потерпевших и не внёс в кассу предприятия денежные средства в сумме 8 ***рублей.

Из анализа вышеизложенных доказательств так же следует, что ООО « ***», в лице директора Куренного О.А. по договору купли-продажи от *** года зарегистрированному *** года, был куплен земельный участок по ул.***с объектом незавершенного строительства на нем за ***рублей.

Итого затраты на приобретение незавершенных объектов и земельных участков составили *** рублей.

Согласно экспертного заключения № *** от *** года /л.д.23 таблица №12, 13,14/.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул. ***66 в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила *** рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта то есть 18% готовности, составила *** рубль. Тогда как стоимость вложений в объект составила *** рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул. ***в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила *** рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта то есть 8% готовности, составила *** рублей. Тогда как стоимость вложений в объект составила *** рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Поэтому сумма которая взята у потерпевших и не подтверждена затратами составила *** рублей.

Дав анализ доказательствам, суд считает, что вина Куренного О. А. в совершении мошенничества в отношении П.П. доказана и его действия следует квалифицировать по данному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба гражданину в особо крупном размере, лицом, с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак причинения значительного ущерба потерпевшему из обвинения Куренного О.А. по данному эпизоду следует исключить из обвинения, поскольку действия охватываются признаком особо крупного ущерба, и признак значительного ущерба вменён излишне.

Эпизод по факту мошеннических действий, совершенных Куренным О.А. в отношении Е.В..

В связи с отказом Куренного О.А. от показаний в судебном заседании, суд были оглашены его показания на предварительном следствии по ходатайству гособвинения, Из показаний подозреваемого Куренного О.А. от *** г. (Т. 6 л.д. 37-44) следует, что *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и а В В, было решено, что он будет директором организации, а он В.В.- заместителем. В его обязанности как директора входит организация работы и осуществление контроля за деятельностью указанного Общества. В настоящее время в данной организации он, Куренной О.А., числится один, поскольку, примерно с середины *** года он перестал общаться с ым В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

В декабре *** г., по его просьбе, сотрудники агентства «***», нашли земельный участок, по адресу: ***, за ***рублей,он согласился, после чего в агентство приехал А.В., представляющий интересы Т. С.. Начиная с *** г. он частями начал передавать денежные средства А.В., точные даты передачи денежных средств не помнит, но передавал их в указанном агентстве.

После передачи полной указанной суммы, *** *** года между ним и Т.С.,, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается расписками, написанными в АН «***» в присутствии его директора Г.Г., вышеуказанная сумма была им передана в полном объеме. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права ***от ***г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***, ***, СК.

После приобретения объекта: ***, с целью реализации квартир в нем, он в декабре *** г., точную дату не помнит, он обратился к директору агентства «***» Г.Г., чтобы сотрудники ее агентства ему нашли дольщиков на инвестирование строительства квартир в указанном коттедже, при этом он пояснил, что данный коттедж будет вмещать 6 квартир.

В декабре *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по ул. *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***. Также агенством «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именно: П.П., Е.В., Г.З.

С Е.В. был заключен договор поручения № *** от ***г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Е.В. квартиру № *, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Е.В. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме *** рублей.

В настоящее время по ул. *** не проданы * квартиры.

В связи с отказом от показаний с в судебном засеании были оглашены показаниями подозреваемого Куренного О.А. от *** г.(т.7 л.д.1-5) Из которых следует,что до начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***(С/Т ***, № ***), у него имелось около ***рублей, для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно, земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***, однако в некоторых документах им ошибочно указан номер «***», объекта по адресу: *** * – не существует. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя * отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около *** рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно *** М.А.,П.П., Е.В., Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Показания подозреваемого Куренного О.А. от *** г.(т.8 л.д.37-40), так же были оглашены в связи с отказом от дачи показаний Куренным О.А.. Из которых следует, что им планировалось построить индивидуальные жилые дома, а затем после ввода домов в эксплуатацию переуступить дольщикам доли этих домов. Но после приобретения земельных участков и объектов незавершенных строительством адресам: ***, ***, ***, ***, С/Т ***, № *** (***), он обратился в агентство недвижимости «***» с целью нахождения дольщиков для последующего инвестирования и строительства коттеджей. Так, агентство «***» находило ему дольщиков, с которыми заключались договоры- поручения, при заключении указанных договоров с каждым дольщиком заключался договор и обговаривалась площадь жилой комнаты и кухни. И впоследствии при строительстве указанных коттеджей учитывались пожелания дольщиков относительно жилой площади квартир.

Показания обвиняемого Куренного О.А., (т.8 л.д.61-67, т.10 л.д.32-42), так же были оглашены в связи с отказом Куренного О.А. от дачи показаний в судебном заседании. Из которых следует, что *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и а В В, было решено, что он будет директором организации, а он В.В.- заместителем. В его обязанности как директора входит организация работы и осуществление контроля за деятельностью указанного Общества. В настоящее время в данной организации он,Куренной О.А., числится один, поскольку примерно с середины *** года он перестал общаться с В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

В декабре *** г., по его просьбе, сотрудники агентства «***», нашли земельный участок, по адресу: ***, за денежные средства в сумме ***рублей, КуреннойО.А. согласился, после чего в агентство приехал А.В., представляющий интересы Т С. И уже с *** г. Куренной О.А. частями начал передавать денежные средства А.В., точные даты передачи денежных средств не помнит, но передавал их в указанном агентстве.

После передачи полной указанной суммы, *** *** года между им и Т.С., в лице А В, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается расписками, написанными в АН «***» в присутствии его директора Г.Г., вышеуказанная сумма была им передана в полном объеме. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права ***от ***г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***, *** СК.

Денежные средства на покупку данных объектов и земель были им,, взяты взаймы у его знакомых, которые были возвращены за счет денежных средств, внесенных дольщиками за приобретение строящихся квартир ООО«***».

В декабре *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по ул. *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***. Согласно договоруон получил за квартиру ***рублейТакже АН «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именно П.П., Е.В., Г.З.

С Е.В. был заключен договор поручения № *** от ***г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Е.В. квартиру № ***, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Е.В. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме *** рублей.

В настоящее время по ул. *** не проданы *** квартиры.

Строительство вышеуказанных коттеджей по ***, ***, и по ***приостановлено, так как на их строительство не хватает денежных средств, и прекращено ввиду того, что им не допроданы оставшиеся квартиры в вышеуказанных коттеджах, поэтому не хватает средств на приобретение строительных материалов.

До начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***(С/Т ***, № ***), у него имелось около ***рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***, однако в некоторых документах им ошибочно указан номер «***», объекта по адресу: *** – не существует. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя * отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около *** рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно *** М.А.,П.П., Е.В., Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Строительные материалы в основном закупались им или рабочими по его указанию на различных рынках, а также в различных организациях, а именно у ИП «А.В.», ИП «А.П.», ЗАО «***», и в иных организациях. В каких именно, он сказать не может, поскольку не сохранились документы. Блоки из пенополистиролбетона на все три объекта он закупал в организации, название которой не помнит, расположенной по адресу: ***, пр.***, точный адрес не помнит, около торгового центра « ***». Представителя данной организации звали Р, фамилии его не помнит, но сохранился номер сотового телефона: «***», чеки, товарные накладные, счета – фактуры и иные документы, подтверждающие покупку строительных материалов. Строительно – монтажные работы (далее СМР) на данном объекте выполняли частные строительные бригады, которых он находил из размещенных в газетах объявлениях. Работы оплачивал наличными денежными средствами, при этом он заключал с ними трудовые соглашения, которые в настоящее время у него не сохранились. Указать паспортные данные и номера телефонов рабочих, выполнявших СМР, КуреннойО.А. не может, поскольку их не записывал. Стоимость выполненных Строительно монтажных работ(СМР далее по тексту) по всем трем объектам он указать не может, поскольку отсутствуют документы. Бухгалтер в штате в ООО «***» отсутствовал. Кассовый аппарат не приобретал. Бухгалтерскую отчетность он не вел.

Показаниями свидетелей: М.А. Р.А и ругих свидетелей.

Показаниями свидетеля Г.Г. в судебном заседании о том, что в***г. ею было открыто агентство недвижимости «***» (далее АН «***»), юридический и фактический адрес агентства: ***, ***. Основной вид деятельности – риелторские услуги, в которые входит: работа с клиентами по подбору вариантов купли и продажи объектов недвижимости. Риэлторы занимаются только посредническими услугами, но клиент может с ними заключить договор об оформлении документов. С Н.И.,М.А., В.П., А.В., Г.В., П.П., Н.А., Е.В. и Г.З. такие договоры заключены не были. Насколько ей известно, все указанные лица согласились строить квартиры с ООО «***», а именно с Куренным О.А., за три квартиры им услуги оплатили: за 1- у квартиру заплатил денежные средства в сумме ***рублей В.В., за две вторые Куренной О.А. оплатил им ***рублей, по ***рублей за каждую квартиру.

В октябре *** г. её знакомый В.В. сообщил ей, что он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с названием «***» она попросила у него документы о регистрации ООО., Его соучредитель Куренной О А, являющийся директором общества привез документы, на предприятие и на земельный участок и свидетельство о регистрации права собственности на незавершенный строительством объект – жилой дом по ***, г. ***,, а затем и на земельный участок, по адресу: ***.

Была совершена сделка с *** по продаже квартиры *** М.А. кватиры.

Также квартиры в незавершенном строительством объекте, расположенном по адресу: ***, были проданы: П П, за ***рублей; Е В, при этом дочь Е.В., С.А., *** г. передала Куренному О.А. в агентстве денежные средства в сумме *** рублей, Е.В. ***г. передала Куренному О.А. - ***рублей, *** года - *** рублей; а так же Г З.

***г. в АН «***» пришли А.В., Н.И., В.П., которые попросили Куренного О.А. переоформить имеющиеся договоры – поручения на новый срок окончания строительства, т.е. до *** г., Куренной О.А. согласился, так в ее присутствии и вышеуказанных лиц, Ю.С. были распечатаны титульные листы договоров – поручений, в которых дата окончания строительства была указана - *** г., указанные титульные листы были переданы дольщикам, после чего они ушли.

Показаниями свидетеля *** М.А. о том, что она работает в агентстве недвижимости «***». В ее обязанности входит работа с клиентами по подбору вариантов купли продажи объектов недвижимости. Руководителем агентства является индивидуальный предприниматель Г.Г., офис расположен по адресу: ***, ***.

С *** года их агентство начало сотрудничать с директором ООО «***» Куренным О А, которому они подискивали покупателей на жильё. Было заключено несколько таких договоров. Когда подошел срок сдачи дома в эксплуатацию, дом не был достроен, дольщики по данному объекту начали звонить Куренному О.А. и к ним в агентство.

Показаниями свидетеля Ю.С. в судебном заседании о том, что она работает в агентстве недвижимости «***». В ее обязанности входила работа с клиентами по подбору вариантов купли - продажи объектов недвижимости.

ООО «***» они подискивали покупателей на жильё. Заключили несколько договоров.

Показаниями свидетеля А.А. в судебном заседании из которых следует, что в *** г. она проходила стажировку в агентстве недвижимости «***», расположенном по адресу: ***, ***.

В агентство недвижимости «***» обращались покупатели и они им предлагали жильё ООО « ***, Было заключено несколько договоров.

Примерно в конце января *** г. в агентство обратилась женщина, которая представилась ей С А, с целью подбора имеющихся в агентстве вариантов жилья. При беседе она рассказала об имеющихся вариантах, о застройщике, а именно об организации ООО «***», показала документы, свидетельствующие о праве собственности земельного участка и объекта незавершенного строительством, по адресу ***, ***, способе оплаты, после чего предложила съездить по адресам местонахождения объектов строительства ООО «***», а именно по адресу: ***, ул.***, при этом она пояснила, что такой же коттедж будет возведен по ул. ***, по приезду на указанный адрес, там уже имелся фундамент.

*** г. С.А. приехала в агентство и сообщила о согласии на приобретение квартиры в коттедже по ул. ***, после чего Т.Б. представила ее руководителю агентства Г.Г., затем Г.Г. позвонила директору ООО «***» Куренному О А, через некоторое время он приехал в офис агентства, где Г.Г. представила его С.А., затем С.А. передала ему денежные средства в сумме *** рублей, после чего был составлен предварительный договор купли-продажи недвижимости от *** г., от чьего имени составлялся данный договор она не знает.

***года приехали в агентство недвижимости «***»С.А. и, как Т.Б. поняла со слов С.А., ее мать - Е В, где Е.В. была также представлена руководителю агентства Г.Г., затем через некоторое время в офис приехал Куренной О.А., которого Г.Г. представила как директора ООО «***», после чего был составлен договор поручения № *** от *** г. на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, согласно которому Куренной О.А. обязался предоставить ей квартиру № *, за денежные средства в сумме ***рублей, но в этот день она передала Куренному О.А. денежные средства в сумме ***рублей, при передаче денежных средств присутствовали: Т.Б., С.А., как она поняла ее супруг, фамилии его не помнит, и Г.Г.

Когда и при каких обстоятельствах передавалась остальная часть денежных средств за приобретаемую квартиру в коттедже по ул. ***, она не знает, больше при передаче денежных средств она не присутствовала.

За совершение сделки по продаже квартиры Е.В. она вознаграждение не получила.

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств КуреннымО.А. перед покупателями квартир в вышеуказанных коттеджах ей не известно.

Ему известно, что Куренной О.А. вел строительство трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***. Строительством вышеуказанных объектов занимались частные строительные бригады, с какой – либо строительной организацией ООО «***» не сотрудничало. Строительные материалы, а именно: цемент, гвозди, шурупы и другие материалы частично закупал он на рынках, по указанию Куренного О.А., при этом чеки и другие документы, подтверждающие закупку данных товаров, Куренной О.А. от него не требовал, пластиковые окна он покупал в магазине, но в каком именно он не помнит. Денежные средства на покупку данных материалов выдавал ему Куренной О.А., примерно в месяц Куренной О.А. на закупку вышеуказанных товаров передавал не более *** рублей. За расход денежных средств он перед КуреннымО.А. отчитывался в устном порядке, все отношения были построены на доверии. Остальные строительные материалы закупал непосредственно КуреннойО.А., где, в каком объеме и за какую стоимость ему не известно.

Кто еще являлся сотрудником ООО «***» он не знает.

Показаниями свидетеля С.В. в судебном заседании, который пояснил, что с апреля *** года он устроился в ООО «***», мастером. Директор данной организации Куренной О А, попросил его помочь ему измерять площадь объектов, рассчитывать количество необходимых строительных материалов и другое. С Куренным О.А. он выезжал только по одному объекту, расположенному по адресу: ***, ***. На момент осмотра объект представлял собой одноэтажное строение, выполненное из пенобетона, покрытое крышей.

Из анализа данных пояснений следует, что данный мастер фактически не принимал участие в работах, так как говность описанного им объекта по ул.*** составляет ту же готовность на настоящее время согдласно экспертиз.Следовательно участия в его строительстве он не принимал. А адреса иных обектов он даже не знает. Данные показания свидетельствуют, о том, что строительство на ул.***Куренным не велось с целью сдачи объекта.

Показаниями свидетеля С.С. в судебном заседании. Из которых следует, что он проживает по адресу: ***, ул. ***, *** г. Им был проведён водопроводк своему дому. Им понесены затраты. Застройщики, которые строили жилые дома позже него ему возмещали часть стоимости водопровода. Примерно летом *** г. к нему подошел мужчина, который представился О, и поснил, что строит дом в г. *** на ул. ***, После чего помочь провести воду к дому. Он разрешил подключиться в выстроенному водопроводу с возмещение *** рублей. О согласился и передал ему *** рублей, каких – либо документов о передаче ему указанной суммы они не оформляли, остальные денежные средства он ему не отдавал. О также передал ему *** рублей за ремонт дороги по ул. ***, каких – либо документов о передаче указанной суммы они также не оформляли. Строительные работы по адресу: ***, начались примерно летом *** г. и окончились примерно осенью *** г., в *** г. строительные работы по данному объекты не велись вообще. Водопровод О не был построен.

Суд считает, что из данных доказательств следует, что в *** году Куренной на ул.*** в *** году бъекта не строил. А договоров с потерпевшими в 2008 году ещёне имелось и они деньги ему не передавали.

В *** году, в ООО « ***» обратился мужчина, который представился Куренным О., попросил рассказать и показать про пенополистеролбетонные блоки, после просмотра данных материалов Куренной О. сказал, что будет у них заказывать данные блоки на строительство объектов. Куренной О. возможно заказывал блоки в их организации, но документов не сохранилось.

Показаниями свидетеля Х.К. в судебном заседании из котрых следует, что в *** году им было учреждено ООО « ***», в котором он являлся генеральным директором. ООО « ***» занималось производством строительного материла, а именно, пенополистеролбетонных блоков. В ООО « ***» работал Р. А. – в должности технического директора, который фактически занимался всей финансово – хозяйственной деятельностью организации, в связи с чем, пояснить, кому продавалась их продукция, а именно пенополистеролбетонные блоки, он не может. Все документы (бухгалтерские, учредительные и иные документы) ООО« ***» утеряны, так как деятельность данной организации прекращена в *** году.

Показаниями свидетеля З.Н. в судебном заседании. Из которых следует, что в *** году ей был выделен земельный участок для строительства индивидуального жилого дома. по адресу ***, общей площадью 701 кв. м. С конца *** года строительством жилого дома на данном земельном участке занимался А В, действующий на основании выданной ею доверенности от *** года серии *** № *** на его имя. Она решила его продать. *** года, между нею и Т С(матерью А.В.) был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору она передавала в собственность последней объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «***», 18 % степенью готовности, кадастровый №***, инвентарный № ***, размещенный на земельном участке, кадастровый №***, расположенный по адресу: ***, за денежные средства по договору в сумме ***рублей. Денежные средства ей были переданы, претензий к нему не имеет. Земельный участок должен был быть переоформлен при переходе права собственности на объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, на основании договора купли - продажи недвижимого имущества от *** года, омА.В., в соответствии со ст. ст. 35, 36 Земельного кодекса РФ.

С Куренным О.А. она не знакома.

Пооказаниями свидетеля А.В. на предварительном следствии явка которого в сд исклчена из-за неизвестного места его проживания. Из показаний следует, что в *** г. ЗН, оформила на него доверенность от *** года серии *** № ***, на строительство дома. Затем, в *** году она решила продать объект незавершенного строительства. Он посоветовался со своей матерью, Т С, решили купить его. *** года, между З.Н., действующей по доверенности через А.В., и Т.С., был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору З.Н. передавала в собственность Т.С. объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «*», 18 % степенью готовности.Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

*** г. между Куренным О.А. и Т.С., был заключен предварительный договор купли – продажи недвижимости, согласно которому КуренномуО.А. продавался объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности, в этот же день, находясь в офисе агентства по недвижимости «***» (АН «***»), по адресу: ***, ***, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Затем, *** г., находясь в офисе АН «***», по вышеуказанному адресу, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г., после чего ***г. при вышеуказанных обстоятельствах Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от ***г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Всего А.В. Куренным О.А. были переданы денежные средства в сумме ***рублей.

Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

По факту приобретения Куренным О.А. строительных материалов, а именно кровельных материалов, был допрошен свиетель А.П.. Из его показаний следует, что он ранее в *** году занимался продажей кровельных и фасадных систем. По имеющейся у него документации, отпуск товара Куренному О.А. осуществлялся в июне *** года, а именно, Куренной О.А. написал заявку в магазин на товар, затем *** г. внес часть оплаты в сумме *** рублей, *** г. – *** рублей, всего на общую сумму *** рублей, и *** г. Куренному О.А. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, что подтверждается товарным чеком № ВН *** от *** г., Затем *** г. Куренному О.А. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, на общую сумму *** рубля, что подтверждается товарным чеком № ***от *** г., и *** г. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, на общую сумму *** рублей, что подтверждается товарным чеком № ВН *** от *** г. Товар вывозил сам Куренной О.А. Оплата за товар произведена в полном объеме, претензий к Куренному О.А. не имеет.

Однако, из акта обследования помещений от *** года /т.4 л.д.157-162/, с фототаблицей следует, что на ***0 года крыша из металла отсутствует на объекте по ул.***в г. *** и имеется только деревянный настил на стенах этого объекта незавершенного строительством.

Согласно экспертизы №*** от *** года л.д.22 фактически на объекте по ул.***в г. *** имеется только утройство деревянного перекрытия. Кровельными материалами крыша не покрыта.

Вина Куренного О.А. подтверждается так же материалами дела.

Заключением эксперта № *** от *** г., согласно которому:

Вещественными доказательствами:

- сшивами учредительных и бухгалтерских документов ООО«***»: Устав ООО«***» от ***года; копия Устава ООО«***» от ***года; протокол № *** Общего собрания учредителей ООО «***» от ***года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от ***года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от ***года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ***г. № *** на ООО«***»; акт оценки неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от ***г.; акт приема – передачи неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от ***г.; извещение о регистрации в качестве страхователя от ***г.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***г.; уведомление о регистрации ЮЛ в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования от ***г.; информационное письмо об учете в старегистре Росстата от ***г.; уведомление об открытии счета в дополнительном офисе № *** Северо – Кавказского банка от ***г.; сообщение об открытии счета, предоставленное в ИФНС России по Октябрьскому району г. *** от ***г.; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ***г. в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, форма № ***, серии ***от ***г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, форма № ***Учет, серии ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; расчетная ведомость № * за июнь *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за июнь *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за май *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за май *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за апрель *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за март *** года на Куренного О.А.; расчетная ведомость № *** за март *** года на КуренногоО.А.; табель за апрель *** г. ООО«***» на КуренногоО.А.; договор банковского счета № *** от ***г., заключенный между директором ООО«***» Куренного О.А. и начальником сектора обслуживания дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ А.Н.; дополнительное соглашение № * к Договору банковского счета № *** от ***г.; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; доверенность от *** г.; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от *** г.; сшив документов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за ***г; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от *** г. в ИФНС № ***; документы, подтверждающие передачу отчетов в ИФНС № *** по доходам ООО«***»; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № * от *** в ИФНС № ***; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № * от *** в ИФНС № ***; заявление от *** г. от С.В. на имя Куренного О.А.; справка от Куренного О.А. о принятии на работу в ООО«***» С.В.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от *** г. ООО«***»; уведомление о регистрации в ТО ФСС РФ в качестве страхователя ООО«***»; «Касса за ***г.»; приходный кассовый ордер от ***г.; расходный кассовый ордер от ***г.; квитанция № * от ***г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; вкладной лист кассоввой книги от ***г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; вкладной лист кассовой книги от *** г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № * от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № * от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от ***г.; вкладной лист кассоввой книги от *** г.; сшив банковских документов за период времени с ***г. по *** г.: мемориальный ордер № *** от ***г., ордер № * от ***г., выписка из лицевого счета за ***г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за период времени с *** г. по *** г.: платежное поручение № ** от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за *** г., *** г., *** г., *** г., *** г.: платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., ордер № * от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; платежный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; выписка из лицевого счета за *** г., мемориальный ордер № *** от *** г.; договор купли - продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А.; рабочий проект по водоснабжению, по заказу № ***, лицензия № ***, по объекту: дачный домик С/Т *** по ***; копия кадастрового дела на земельный участок, кадастровый №***, по адресу: садоводческое товарищество «***», № ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество от ***г. серии ***; договор аренды земельного участка в границах земель г. *** от ***г. № ***; постановление главы г. *** *** от *** г.; декларация об объекте недвижимого имущества от *** *** г. на А.Ю.; расписка № *** от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; копия расписки № *** от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; кадастровый паспорт земельного участка от *** г. № ***, по адресу: СК, ***, с/т «***», ***; бланки договоров – поручения ООО «***», ***, ул. ***; цветные схемы «Планировка однокомнатной квартиры общей площадью 30 кв.м.», фотоснимки комнат к указанной схеме; договор целевого займа от ***г., согласно которому И.П. передает Куренному О.А. земельный участок: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от ***г. о том, что И.П. получила ***рублей от Куренного О.А.; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от *** г. о том, что А.В получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от *** г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от ***г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; договор купли-продажи объекта незавершенного строительством от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; Договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А.; предварительный договор купли-продажи недвижимости от *** г. заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются напротив покупателя и продавца, оттиск круглой печати «ИП ***»; дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от *** г., заключенное между Т.С. и КуреннымО.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, без имени плательщика от *** г.; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик А.Ю. от *** *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик Куренной О.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от *** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка № *** от ***года, № *** от ***года; соглашение о выборе земельного участка, заключенное между Куренным О.А. и Н.И.; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 Квартал *** года; акт № *** камеральной проверки ООО "***" от *** года; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством ***года в г. ***, по ул. ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество серия ***, дата ***г.; копия свидетельства о государственной регистрации права ***от ***г.; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством ***по ул. ***; копия разрешения на строительство № ***, имеется оттиск прямоугольной печати ГУП СК «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ***года о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ***года, о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму ***рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли – продажи объекта незавершенного строительством, заключенный между ом А.В и Куренным О.А. от *** года в сумме ***рублей, подписей продавца и покупателя отсутствуют; квитанция Банка «Возрождение» на сумму *** рублей плательщик Куренной О.А. *** *** года; ответ «Роснедвижимости» по СК от ***г. в адрес З.Н.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** года, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** год, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; приказ о приеме на работу Куренного О.А от ***года, №***, имеется оттиск круглой печати ООО «***»; трудовой договор от ***года, заключенный между ООО "***" и Куренным О.А. о приеме на работу; трудовой договор от *** года, заключенный между ООО "***" и ым С.В. о приеме на работу; запрос в Северо-Кавказский Банк Сбербанка России от *** г. о предоставлении документов; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от ***г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР ***, имеются подписи и оттиски круглых печатей ООО «***»; ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; копия ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за *** год; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от ***г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР *** г.; реестр поступления платежей от страхователей за период с: *** по: *** г., имеется оттиск прямоугольной печати ГУ-УПФР; выписка из журнала проверки файла, передаваемая Куренным О.А. в ПФР; акт №*** камеральной проверки от ***года; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФР РФ по месту нахождения на территории РФ от ***года; справка ООО "***" в ГУ УПФР от *** г.; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ***г.; отчет о прибылях и убытках за период времени с ***г. по ***г.; бухгалтерский баланс на ***года ООО «***»; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «***»; копия акта №*** камеральной проверки ООО "***"; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от *** г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от ***г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от ***г.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г.; товарный чек № ***от *** года; товарная накладная №***года; накладная №***. *** г.; счет – фактура *** от *** года; товарная накладная №****** года; товарный чек №***. *** года на сумму ***рублей; договор №***.*** года, заключенный между ИП Т.В. и Куренным О.А., которыми подтверждается создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 6 л.д. 18-34).

Единой (упрощеннойй) налоговой декларацией за *** г. от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за *** г. от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по сумме налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по расчету налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которой сумма дохода составляет «*» рублей; бухгалтерский баланс на ***г. от ***г., предоставленный Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которому сумма дохода составляет «*» рублей; отчет о прибылях и убытках за *** г. от ***г., согласно которому сумма дохода составляет «*» рублей; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за квартал *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк *** и *; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за полугодие *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 9 месяцев *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от ***г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от ***г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***, которым подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. Указанные документы хранятся в материалах уголовного дела №***. (Т. 6 л.д. 218-224,178-213).

- документами, изъятыми у потерпевших: на имя Е.В.: предварительный договор купли- продажи недвижимости от***г., договор – поручения № ***.***г., приложение к Договору – поручения № ***.***г. «Описание части коттеджа по адресу: ***, кв. № *», приложение № * к Договору – поручения № ***.***г. «График платежей, осуществляемых доверителем по договору поручения № ***.***г.», квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ***г., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от *** г., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ***г., расписка от ***г., расписка от ***г., которыми подтверждается факт заключение договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресу в г. *** по ул. ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство. (Т. 6 л.д.117- ***, Т. 5. л.д. 56-67)

- кассовым чеком от *** *** г. ЗАО «***» на ***рублей; товарная накладная № *** от *** *** г. ЗАО «***» на ***рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП «А.П.» на ***рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП «А.П.» на ***рублей; приложение к договору № *** от *** г. от имени ИП «А.П.» на сумму ***рублей; договор № *** от *** г. от имени ИП «А.П.»; накладная № *** от *** г. от имени ИП «А.П.» на сумму ***рублей; кассовый чек от *** г. ИП «А.В.» на сумму ***рублей; товарный чек от ИП «А.В.» на сумму ***рублей, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных. Указанные документы хранятся при материалах уголовного дела №***.

(Т. 7 л.д. 26-27,11-23);

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки документов от ***года у потерпевшей Е.В., в ходе которой изъяты документы по взаимоотношениям с директором ООО «***» КуреннымО.А., подтверждающие заключение договоров с Куренным О.А. на строительство коттеджей и оплату по ним.(Т. 5 л.д.53-55)

- протоколом обыска от ***года в жилище Куренного О.А., в ходе которого изъяты учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 5 л.д.239-240)

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе обыска в жилище Куренного О.А., согласно которому осмотрены учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО«***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства.

(Т. 6 л.д. 4-17);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***г., согласно которому у подозреваемого Куренного О.А. получены экспериментальные образцы подписи и почерка. (Т. 6 л.д. 46-47, 48-53);

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе выемок у потерпевших, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям потерпевших с директором ООО «***» Куренным О.А., которыми подтверждается факт заключения договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство.

- протоколом выемки документов от ***года в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***, в ходе которой изъята налоговая отчетность ООО «***», которой подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. (Т. 6 л.д. 176-177)

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе выемки в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***, согласно которому осмотрена налоговая отчетность ООО «***», которой подтверждается факт неуплаты налогов от полученных КуреннымО.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***.(Т. 6 л.д. 214-217)

- протоколом выемки документов от ***года у подозреваемого Куренного О.А., в ходе, которой изъяты документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов. (Т. 7 л.д. 6-7);

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе выемки у подозреваемого Куренного О.А., согласно которому осмотрены документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов.(Т. 7 л.д. 24-25)

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ***г., согласно которому осмотрен объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, ул. ***, и установлено, что строительно – монтажные работы на данном объекте выполнены не в полном объеме.(Т. 7 л.д. 87-90)

Иными документами:

- Заявлением Е.В. от *** г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «***» Куренного О.А. по факту хищения денежных средств(Т. 3 л.д. 1-9);

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № ***от ***г., согласно которому двухэтажный коттедж на * квартиры является многоквартирным, сведений о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на строительство по адресам: ***, ***, ул. ***;

(Т. 7 л.д. 63-64);

- Письмом Северо – Кавказского банка Сбербанка РФ, исх. № ***от ***г., с предоставленной выпиской по движению денежных средств ООО «***», согласно которой денежные средства ра расчетный счет данной организации не поступали.(Т. 6 л.д. 90-91)

- Письмом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ставропольскому краю, исх. № ***от ***г., согласно которому кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, ***, составляет ***рублей, кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, С/Т «***», ***, составляет ***рублей.

(Т. 6 л.д. 143-145);

- Письмом Министерства Регионального развития РФ, исх. № ***от *** г., согласно которому ООО «***» в реестре лицензий не значится. (Т. 8 л.д. 6-8)

- Письмом ООО « ***» от ***г., согласно которому с ООО «***» договор аренды на аренду офиса по адресу: ***, ул. *** на заключался, фактически указанная организация по указанному выше адресу не находилась.(Т. 8 л.д. 45);

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № ***от ***г., согласно которому сведения о об утверждении проектных документов на строительство многоквартирных домов, расположенных по адресам: ***, С/Т «***» (***), ул. ***, в градостроительства администрации г. *** отсутствуют.(Т. 8 л.д. 47)

Как следует из материалов уголовного дела и из показаний допрошенного по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого Куренного О.А. на строительство коттеджа по адресу: ***, он получил от ***М.А. денежные средства на общую сумму ***рублей, П.П. - *** рублей, Е.В.- *** рублей, Г.З. – ***рублей, всего от них получил *** рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, ***, Куренной О.А. получил от Н.И. денежные средства на общую сумму *** рублей, В.П. – ***рублей, А.В. - *** рублей, Г.В. - ***рублей, всего от них на строительство данного объекта получил ***рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, С/Т «***», *** (***), он получил от Н.А. денежные средства в сумме *** рублей. Из чего следует, что на строительство 3-х объектов Куренной О.А. лично от потерпевших получил 8 ***рублей.

Как следует из выписки из единого государственного реестра юридических лиц на *** года /л.д.49-55 т.1/ размер уставного капитала на момент регистрации ООО « ***» ***года составлял ***рублей. Тогда из баланса ООО « ***» на ***года /т.6 л.д.182-185/ на балансе ООО « ***» ничего не числилось. Из чего следует, что на момент регистрации ООО « ***» у него не имелось обособленного имущества, которым бы способно было отвечать по долгам перед кредиторами. Следовательно, регистрация ООО « *** « как юридического лица противоречила требованиям ст.48 ГК РФ, так как отсутствовали признаки юридического лица: 1)отсутствие обособленного имущества, 2) не имелось признака юридического лица способность отвечать своим имуществом и способность нести обязанности перед кредиторами.

В соответствии со ст. 3 Закона «Об участии в долевом участии в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от ***года, с изменениями дополнениями /т.7 л.д.232-251/ застройщик до привлечения дольщиков в строительстве жилья должен иметь земельный участок, зарегистрированный за собой и поставленный на кадастровый учёт, а так же разрешительные документы на строительство.

Протоколами осмотров местности, жилища, иного помещения от ***г., согласно которым были осмотрены объекты незавершенные строительством, расположенные по адресам: ***, СТ «***», ***, ***, ***, ***, ул. ***, и установлено, что строительно – монтажные работы на данных объектах выполнены не в полном объеме. (Т. 7 л.д. 79-82,83-86,87-90).

Согласно ответа градостроительного комитета /т.6 л.д.3, т.8 л.д.47/, Куренной О.А. и ООО « ***» разрешения на строительство объектов по ул.***, ул.***и ул.*** не получали.

Из чего следует, что ООО « ***» не имело право строить жильё.

Как следует из материалов дела на момент заключения договора от*** года о строительстве квартиры с О.А. ООО « ***» ещё не существовало, так как регистрации ООО ***» была только ***года. Следовательно данное обстоятельство свидетельствует о том, что Куренной О.А. ввёл в заблуждение О.А. о том, что такая организация существует и она будет ей строить жильё. По объекту по ул. ***и по ул. *** договора с потерпевшими были заключены до приобретения земельных участков, в нарушение Закона «О долевом участии в строительстве жилья». Кроме того, на момент регистрации данного юридического лица ООО « ***», согласно устава не имело своего обособленного имущества, которым бы способно было ответить по своим обязательствам, а так же нести ответственность перед кредиторами. В том числе нести ответственность и обязательства, надлежаще оформленным ООО « ***», земельного участка, поскольку он куплен был только ***года. А поскольку, этого не имелось, суд считает, что регистрируя ООО « ***» без имущественного капитала, без разрешительных документов на строительство, без лицензии на строительство, при отсутствии земельного участка, при отсутствии штата и штатного расписания, при отсутствии бухгалтерии и бухгалтерских документов на зачисление денежных средств дольщиков, на их движение, бухгалтерских документов на покупку строиматериалов, на выплату заработной платы,приказов о приёме на работу и увольнение, при отсутствии смет и актов на выполненные работы, и не способностью своим имуществом отвечать перед кредиторами, Куренной О.А. не собирался отвечать имуществом ООО « ***» по своим обязательствам и долгам перед кредиторами.

Данные обстоятельства по делу свидетельствуют о том, что умысел Куренного О.А. не был направлен на выполнения данным юридическим лицом своих обязательств, перед потерпевшими, по строительству и передачи им жилья. ООО « *** при отсутствии документов не способно было сдать дома в эксплуатацию и передать квартиры в данном доме потерпевшим. Дома в соответствии со ст.222 ГК РФ выстроены самовольно.

В экспертном заключении № ***от ***года на л.д. 24 -26 по каждому объекту приведена сводная таблица описания части коттеджа по данным договоров и описание части коттеджа по данным осмотра экспертом. Из данной таблицы следует, что большая часть работ в домах по ул.***,по ул.***и по ул.***в г. ***, не выполнена.

Из анализа вышеизложенных доказательств так же следует, что ООО « ***», в лице директора Куренного О.А. по договору купли-продажи от *** года зарегистрированному *** года, был куплен земельный участок по ул.***с объектом незавершенного строительства на нем за ***рублей.

Итого затраты на приобретение незавершенных объектов и земельных участков составили ***рублей.

Согласно экспертного заключения № ***от ***года /л.д.23 таблица №12, 13,14/.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул. ***66 в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила ***рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта то есть 18% готовности, составила ***рубль. Тогда как стоимость вложений в объект составила ***рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул. ***в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила ***рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта то есть 8% готовности, составила ***рублей. Тогда как стоимость вложений в объект составила ***рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила *** рублей.

Стоимость объекта незавершенного строительства по ул.*** ( с/т ******) в г. ***, в ценах *** года, то есть на момент когда ООО « ***» прекратило строительство данного объекта в июне *** года, составила ***рублей. Стоимость объекта на момент покупки данного объекта составила ***рублей. Тогда как стоимость вложений в объект составила ***рублей.

Следовательно, стоимость земельного участка или затрат на него при покупке составила ***рублей.

Из чего следует, что затраты Куренного О.А. на покупку земли и объектов и на последующее строительство объектов составили:

***рублей.

Поэтому сумма которая взята у потерпевших и не подтверждена затратами составила ***рублей.

Оплата услуг агенства составила по ***рублей с каждого договора, согласно показаний свидетеля Г.Г.,а поэтому похищенная сумма составила ***рублей.

Дав анализ доказательствам, суд считает, что вина Куренного О. А. в совершении мошенничества в отношении Е.В. доказана и его действия следует квалифицировать по данному эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба гражданину в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак причинения значительного ущерба потерпевшему из обвинения Куренного О.А. по данному эпизоду следует исключить из обвинения,поскольку он вменён излишне, так как действия охватываются признаком крупного ущерба.

Эпизод по факту мошеннических действий, совершенных Куренным О.А. в отношении Г.З..

В связи с отказам Куренного О.А. от дачи показаний по ходатайству гособвинителя были оглашены его показания на предварительном следствии.

Так подозреваемый Куренной О.А. ***г. (Т. 6 л.д. 37-44), пояснил, что *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и а В В, было решено, что он будет директором организации, а В.В.- заместителем. В настоящее время в данной организации он, Куренной О.А., числится один, поскольку, примерно с середины *** года он перестал общаться с В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

В декабре *** г., по его просьбе, сотрудники агентства «***», нашли земельный участок, по адресу: ***, за денежные средства в сумме ***рублей, он согласился его купить у А.В., представляющий интересы Т С. И уже с.*** г. он частями начал передавать денежные средства А.В.. После передачи полной указанной суммы, *** *** года между ним и Т.С., в лице А В, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается расписками. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права ***от ***г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***, ***, СК.

После приобретения объекта: ***, с целью реализации квартир в нем, он в декабре *** г.,обратился к директору агентства «***» Г.Г., чтобы сотрудники ее агентства ему нашли дольщиков на инвестирование строительства квартир в указанном коттедже, при этом он пояснил, что данный коттедж будет вмещать 6 квартир.

С Г.З. был заключен договор поручения от *** г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***, обязавшись предоставить Г.З. квартиру № *, общей площадью 50 кв. м., получив при этом от Г.З. в соответствии с расписками, а также квитанциями к приходным кассовым ордерам денежные средства в сумме ***рублей.

В настоящее время по ул. *** не проданы * квартиры.

Показания подозреваемого Куренного О.А. от ***г.(т.7 л.д.1-5) оглашены были так же, по ходатайству гособвинителя, в судебном заседании ввиду отказа от дачи показаний Куренным О.А. в судебном заседании. До начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***(С/Т ***, № ***), у него имелось около ***рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно, земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: *** Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя 6 отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом они не подведены. За данные работы он оплатил около ***рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может. Документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно М.А.,П.П., Е.В., Г.З. заключены договоры, согласно которым он также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Показания подозреваемого Куренного О.А. от ***г.(т.8 л.д.37-40), так же были оглашены в связи с отказом от дачи показаний Куренным О.А.. Из которых следует, что им планировалось построить индивидуальные жилые дома, а затем после ввода домов в эксплуатацию переуступить дольщикам доли этих домов. Но после приобретения земельных участков и объектов незавершенных строительством адресам: ***, ***, ***, ***, С/Т ***, № *** (***), он обратился в агентство недвижимости «***» с целью нахождения дольщиков для последующего инвестирования и строительства коттеджей. Так, агентство «***» находило ему дольщиков, с которыми заключались договоры- поручения, при заключении указанных договоров с каждым дольщиком заключался договор и обговаривалась площадь жилой комнаты и кухни. И впоследствии при строительстве указанных коттеджей учитывались пожелания дольщиков относительно жилой площади квартир.

Показания обвиняемого Куренного О.А., (т.8 л.д.61-67, т.10 л.д.32-42), так же были оглашены в связи с отказом Куренного О.А. от дачи показаний в судебном заседании. Из которых следует, что***г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть его и а В В, было решено, что он будет директором организации, а В.В.- заместителем. В настоящее время в данной организации,Куренной О.А. числится один, поскольку примерно с середины *** года он перестал общаться с В.В., но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не помнит.

В декабре *** г., по его просьбе, сотрудники агентства «***», нашли земельный участок, по адресу: ***, за денежные средства в сумме ***рублей. Он согласился приорести этот участок с недостроем. С*** г. он частями начал передавать денежные средства А.В.. После передачи полной указанной суммы, *** *** года между Куренным О.А. и Т.С., в лице А В, был заключен договор купли – продажи объект незавершенного строительства, согласно которому он приобрел объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности за денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается расписками, написанными в АН «***» в присутствии его директора Г.Г., вышеуказанная сумма была им передана в полном объеме. Данный объект принадлежит ему на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права ***от ***г. на нежилое здание, 18 % степень готовности (кадастровый №***), по адресу: ***, *** СК.

После приобретения объекта: ***, с целью реализации квартир в нем, он в декабре *** г., обратился к директору агентства «***» Г.Г., чтобы сотрудники ее агентства ему нашли дольщиков на инвестирование строительства квартир в указанном коттедже, при этом он пояснил, что данный коттедж будет вмещать 6 квартир.

В декабре *** г. агентство недвижимости «***» нашло покупателя на квартиру по ул. *** - З М, с которой был заключен договор - поручения от ***..

Также АН «***» были найдены и другие покупатели на квартиры по адресу: ***, а именно П.П., Е.В., Г.З.

В настоящее время по ул. *** не проданы * квартиры.

Строительство вышеуказанных коттеджей по ***, ***, и по ***приостановлено, так как на их строительство не хватает денежных средств, и прекращено ввиду того, что им не допроданы оставшиеся квартиры в вышеуказанных коттеджах, поэтому не хватает средств на приобретение строительных материалов.

До начала строительства трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***(С/Т ***, № ***), у него имелось около ***рублей для строительство жилых домов, указанные объекты, а именно земельные участки и объекты незавершенного строительства планировалось приобрести и строить за денежные средства дольщиков.

Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, был приобретен им за денежные средства дольщиков, объект был куплен 18 % степенью готовности, то есть, залит фундамент. Объект находится по адресу: ***. Данный объект строился им как индивидуальный жилой дом, представляющий собой двухэтажный коттедж, включающий в себя 6 отдельных квартир. В настоящее время им был переделан фундамент, возведен 1 этаж из блоков пенополистиролбетона, второй этаж не возведен, крыша, окна и двери отсутствуют, им оплачены работы по подведению вода и электричества, но в дом не подведен, за данные работы он оплатил около ***рублей соседу, проживающему по ул. ***, через дом от него в сторону магазина «***», точный адрес указать не может, фамилию, имя и отчество соседа он не помнит, документы по оплате у него не сохранились, газ в дом не подведен, отопление не установлено. С дольщиками по данному объекту, а именно М.А.,П.П., Е.В., Г.З. заключены договоры, согласно которым КуреннойО.А. также должен был сдать им квартиры «под ключ», то есть на момент сдачи квартиры там должен быть произведен ремонт и установлена сантехника, также как он указывал выше.

Строительные материалы в основном закупались им или рабочими по его указанию на различных рынках, а также в различных организациях, а именно у ИП «А.В.», ИП «А.П.», ЗАО «***», и в иных организациях. В каких именно, он сказать не может, поскольку не сохранились документы. Блоки из пенополистиролбетона на все три объекта он закупал в организации, название которой не помнит, расположенной по адресу: ***, пр.***, точный адрес не помнит, около торгового центра « ***». Представителя данной организации звали Р, фамилии его не помнит, но сохранился номер сотового телефона: «***», чеки, товарные накладные, счета – фактуры и иные документы, подтверждающие покупку строительных материалов. Строительно – монтажные работы (далее СМР) на данном объекте выполняли частные строительные бригады, которых он находил из размещенных в газетах объявлениях. Работы оплачивал наличными денежными средствами, при этом он заключал с ними трудовые соглашения, которые в настоящее время у него не сохранились. Указать паспортные данные и номера телефонов рабочих, выполнявших СМР, он не может, поскольку их не записывал. Стоимость выполненных Строительно монтажных работ(СМР далее по тексту) по всем трем объектам он указать не может, поскольку отсутствуют документы. Бухгалтер в штате в ООО «***» отсутствовал. Кассовый аппарат не приобретал. Бухгалтерскую отчетность он не вел.

Показаниями потерпевшей Г.З.в судебном заседании о том, что в январе *** года она решила приобрести квартиру в строящемся доме через агентство недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, ***.

*** г. она приехала в агентство недвижимости «***», где менеджер - *** М предложила поехать посмотреть коттеджи. Они проехали на земельный участок, расположенный на ул. ***, и *** М пояснила, что здесь будет возведен такой же коттедж как и на ул.***.. На данном участке, уже был заложен фундамент. Цена квартиры в таком коттедже составляла ***рублей, квартира должна была быть построена «под ключ», то есть должна иметь сантехнику, отопление, двери, полы, срок сдачи – август *** года. Когда вернулись в агентство она сказала менеджеру, что уже готова внести денежные средства. М отвела ее к директору агентства – Г.Г., которая показала документы на земельный участок.

В кабинете также находился мужчина, которого представила как Куренной О А - директор ООО «***», затем показали ей учредительные документы на ООО «***». После чего, она с Куренным О.А. заключила договор поручения без номера, от ***г. на строительство коттеджа, расположенного на земельном участке по адресу: ***. Согласно договору застройщик обязан был предоставить квартиру № *, общей площадью 50 кв. м., за денежные средства в сумме ***рублей. В этот день она передала Куренному О.А. денежные средства в сумме ***рублей, после чего он собственноручно написал ей расписку от *** г. о получении данной суммы денег. В этот день была выдана квитанция к приходно – кассовому ордеру (ПКО) от *** года на сумму ***рублей. При передаче денежных средств, присутствовала Г.Г.

*** г.она приехала в агентство недвижимости «***», где передала Куренному О.А. денежные средства в сумме ***рублей, после чего он собственноручно написал ей расписку от ***г. о их получении, также в этот день была выдана квитанция к ПКО от ***года на сумму ***рублей, при передаче которых присутствовала менеджер *** М.

Она не доплатила за квартиру ***рублей, поскольку, видела, что строительство коттеджа приостановилось в конце весны *** года, а КуреннойО.А. перестал отвечать на телефонные звонки.

Когда она дозвонилась до Куренного О.А. она попросила вернуть ей внесенные денежные средства за квартиру, он сказал, что на тот момент может вернуть ей только ***рублей, но впоследствии он так и не вернул ей деньги.

В настоящее время квартира не построена, денежные средства не возвращены. Сумма, внесенная ею по договору поручения, является для нее значительной, поскольку доход в месяц составляет ***рублей. Действиями Куренного О.А. ей причинен ущерб на сумму ***рублей.

Вина Куренного О.О. в совершении мошенничества по данному эпизоду подтверждается показаниями свидетелей: М.А. Р.А, и другими.

Показаниями свидетеля Г.Г. в судебном заседании о том, что в ***г. ею было открыто агентство недвижимости «***» (далее АН «***»), юридический и фактический адрес агентства: ***, ***. Основной вид деятельности – риелторские услуги, в которые входит: работа с клиентами по подбору вариантов купли и продажи объектов недвижимости. Риэлторы занимаются только посредническими услугами, т.е. должны находить клиентов и подбирать им жилье. Но клиент может с ними заключить договор об оформлении документов. С Н.И., М.А., В.П., А.В., Г.В., П.П., Н.А., Е.В. и Г.З. такие договоры заключены не были. Все указанные лица согласились строить квартиры с ООО «***», а именно с Куренным О.А., за три квартиры им услуги оплатили: за 1- у квартиру заплатил денежные средства в сумме ***рублей В.В., за две вторые Куренной О.А. оплатил нам ***рублей, по ***рублей за каждую квартиру.

В октябре *** г.её знакомый В.В. сообщил ей, что он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью с названием «***», а его соучредитель Куренной О А

привез документы на предприятие и на покупку земельных участков с незавершенными оббъектами, по ***, г. ***, и позже по по ул. ***, документы на объект были оформлены на Куренного О.А., а земельный участок находился в аренде.

В конце декабря ***г. в агентство «***» пришла женщина, как потом стало известно - МА с котрой был заключен договор.

Также квартиры в незавершенном строительством объекте, расположенном по адресу: ***, были проданы: П П, Е В, Г З, которая *** г. передала КуренномуО.А. в агентстве денежные средства в сумме ***рублей, *** г. при менеджере *** М передала КуренномуО.А. - ***рублей.

г. в АН «***» пришли А.В., Н.И., В.П., которые попросили Куренного О.А. переоформить имеющиеся договоры – поручения на новый срок окончания строительства, т.е. до ***г., Куренной О.А. согласился, так в ее присутствии и вышеуказанных лиц, Ю.С. были распечатаны титульные листы договоров – поручений, в которых дата окончания строительства была указана - *** г., указанные титульные листы были переданы дольщикам, после чего они ушли.

Показаниями свидетеля *** М.А. о том, что она работала в агентстве недвижимости «***». В ее обязанности входит работа с клиентами по подбору вариантов купли продажи объектов недвижимости. С *** года их агентство начало сотрудничать с директором ООО «***» Куренным О А.

В январе *** г. в агентство недвижимости «***» позвонила Г З с целью покупки жилья, после чего они договорились с ней встретиться, так, *** года в агентство приехала Г.З., *** М.А. ей рассказала об имеющихся вариантах приобретения недвижимости, в том числе жилья, об их застройщиках. Затем, они с ней поехали на различные объекты, а именно на ***, где уже было возведено два этажа, но там оставалась одна квартира, стоимостью около ***рублей, после чего она показала Г.З. земельный участок по ул. ***, где уже был заложен фундамент. Поскольку эта улица ей понравилась больше и, учитывая, что стоимость квартиры по данному адресу должна была составлять около *** рублей, Г.З. согласилась приобрести квартиру в коттедже по ул. ***. Вернувшись в агентство, она познакомила ее с директором агентства – Г.Г., которая сразу позвонила Куренному О.А.. Через некоторое время в офис агентства приехал Куренной О.А., с которым был заключен договор поручения от *** г. на строительство коттеджа, расположенного по адресу: ***, обязавшись предоставить Г.З. квартиру № *, общей площадью 50 кв. м., за денежные средства в сумме ***рублей к сроку: *** г. В этот же день, *** г., Г.З. передала Куренному О.А. денежные средства в сумме ***рублей, который написал ей расписку о получении данных денежных средств и выдал ей квитанцию к приходно – кассовому ордеру на сумму ***рублей, при передаче денежных средств также присутствовала Г.Г., которая также расписалась в расписке.

Затем,. *** г. Г.З. снова приехала в агентство для передаче оставшейся суммы. В этот день она передала Куренному О.А. денежные средства в сумме ***рублей, который написал ей расписку о получении данных денежных средств и выдал ей квитанцию к приходно – кассовому ордеру на сумму ***рублей, при передаче денежных средств она присутствовала, в связи с чем, также расписалась в расписке.

Когда подошел срок сдачи дома в эксплуатацию, дом не был достроен, дольщики по данному объекту начали звонить Куренному О.А. и к ним в агентство, но к тому времени, они сами уже разыскивали КуренногоО.А., который не отвечал на телефонные звонки, ей также известно, что другие сотрудники их агентства ездили к Куренному О.А. домой, но дома его не оказалось.

Показаниями свидетеля Ю.С. в судебном заседании, которая пояснила, что она работала в агентстве недвижимости «***» она работает с мая ***г.. В ее обязанности входила работа с клиентами по подбору вариантов купли - продажи объектов недвижимости.

Они помогали ООО « ***» реализовать строящееся жильё. При их содействии было продано несколько квартир.

Но что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств КуренногоО.А. перед покупателями квартир в коттеджах по адресам: ***, ул. ***, ***, ***, ***, ***, ей не известно.

Показаниями свидетеля А.А.в судебном заседании, из которых следует, что она проходила стажировку в агентстве недвижимости «***». В ее обязанности входила работа с клиентами по подбору вариантов купли - продажи объектов недвижимости.

Они помогали ООО « ***» реализовать строящееся жильё. При их содействии было продано несколько квартир.

Показаниями свидетеля Т.Б. в судебном заседании. Из которых следует, что она работала в агентстве недвижимости «***», расположенное по адресу: ***, ***, на должность риэлтора. В ее обязанности входило: работа с клиентами по подбору вариантов купли-продажи объектов недвижимости.

Они помогали ООО « ***» реализовать строящееся жильё. При их содействии было продано несколько квартир.

Что послужило поводом для неисполнения договорных обязательств КуреннымО.А. перед покупателями квартир в вышеуказанных коттеджах ей не известно.

Показаниями свидетеля а В В, на предварительном следствии (т.6 л.д.237-239 ) показания которого были оглашены, так как его явка исключена, по месту жительства он не утановлен. Из которых следует, что он не работал и у него имелось личное автотранспортное средство, Куренной О.А. предложил ему работать в должности водителя. Он занимался перевозками и частичной закупкой строительных материалов, по указанию Куренного О.А. Затем он попросил Куренного О.А. официально устроить его на работу, чтобы сделать запись в трудовую книжку, он согласился и через некоторое время решил открыть ООО «***» для производства работ по строительству зданий и сооружений. Так, *** г. было учреждено ООО «***», на общем собрании учредителей, то есть него и Куренного О.А., было решено, что КуреннойО.А. будет директором организации, а он его заместителем, но фактически В В выполнял обязанности водителя, заработная плата у него была не нормированная и составляла около *** рублей в месяц. Всеми финансовыми вопросами, а также вопросами строительства занимался КуреннойО.А.. КуреннойО.А. сотрудничал с агентством по недвижимости «***», расположенном в г. ***, на ул. ***, которое занималось поиском для него дольщиков. Заключал ли он с ними договоры долевого участия по строительству объектов он не знает. Примерно с осени *** года фактически в данной организации не работает, но оформлялись ли какие – либо документы о его выходе из состава Общества, он не знает.

Ему известно, что Куренной О.А. вел строительство трех объектов, расположенных по адресам: ***, ***, ***, ***, ***. Строительством вышеуказанных объектов занимались частные строительные бригады, с какой – либо строительной организацией ООО «***» не сотрудничало. Строительные материалы, а именно: цемент, гвозди, шурупы и другие материалы частично закупал он на рынках, по указанию Куренного О.А., при этом чеки и другие документы, подтверждающие закупку данных товаров, Куренной О.А. от него не требовал, пластиковые окна он покупал в магазине, но в каком именно он не помнит. Денежные средства на покупку данных материалов выдавал ему Куренной О.А., примерно в месяц Куренной О.А. на закупку вышеуказанных товаров передавал не более ***рублей. За расход денежных средств он перед КуреннымО.А. отчитывался в устном порядке, все отношения были построены на доверии. Остальные строительные материалы закупал непосредственно КуреннойО.А., где, в каком объеме и за какую стоимость ему не известно.

Кто еще являлся сотрудником ООО «***» он не знает.

Показаниями свидетеля С.В. в судебном заседании, который пояснил, что с апреля *** года он устроился в ООО «***», мастером. Директор данной организации Куренной О А, попросил его помочь ему измерять площадь объектов, рассчитывать количество необходимых строительных материалов и другое. С Куренным О.А. он выезжал только по одному объекту, расположенному по адресу: ***, ***. На момент осмотра объект представлял собой одноэтажное строение, выполненное из пенобетона, покрытое крышей.

Показаниями свидетеля С.С. в судебном заседании. Из которых следует, что он проживает по адресу: ***, ул. ***, с *** г. Им был проведён водопроводк своему дому. Им понесены затраты. Застройщики, которые строили жилые дома позже него ему возмещали часть стоимости водопровода. Примерно летом *** г. к нему подошел мужчина, который представился О, и поснил, что строит дом в г. *** на ул. ***, После чего помочь провести воду к дому. Он разрешил подключиться в выстроенному водопроводу с возмещение ***рублей. О согласился и передал ему ***рублей, каких – либо документов о передаче ему указанной суммы они не оформляли, остальные денежные средства он ему не отдавал. О также передал ему ***рублей за ремонт дороги по ул. ***, каких – либо документов о передаче указанной суммы они также не оформляли. Строительные работы по адресу: ***, начались примерно летом *** г. и окончились примерно осенью *** г., в *** г. строительные работы по данному объекты не велись вообще. Водопровод О не был построен.

Показаниями свидетеля Р.А. на предварительном следствии (Т. 7 л.д. 54-55), явка которого в суд исключена так как не известно его место жительство. Из которых следует, что с *** года он работал в ООО « ***» в должности технического директора, ООО « ***» занималось производством строительного материла, а именно пенополистеролбетонных блоков, стоимость 1 кубического метра данного материала стоит около ***рублей (входит 28 блоков), но цена также зависит от размера и марки материала, проработал он примерно до осени *** г.

Показаниями свидетеля Х.К. в судебном заседании из котрых следует, что в *** году им было учреждено ООО « ***», в котором он являлся генеральным директором. ООО « ***» занималось производством строительного материла, а именно, пенополистеролбетонных блоков. В ООО « ***» работал Р А – в должности технического директора, который фактически занимался всей финансово – хозяйственной деятельностью организации, в связи с чем, пояснить, кому продавалась их продукция, а именно пенополистеролбетонные блоки, он не может. Все документы (бухгалтерские, учредительные и иные документы) ООО« ***» утеряны, так как деятельность данной организации прекращена в *** году.

Показаниями свидетеля З.Н. в судебном заседании. Из которых следует, что в ***году ей был выделен земельный участок для строительства индивидуального жилого дома. по адресу ***, общей площадью 701 кв. м. С конца *** года строительством жилого дома на данном земельном участке занимался А В, действующий на основании выданной ею доверенности от ***года серии ***№ *** на его имя. Она решила его продать.*** года, между нею и Т С (матерью А.В.) был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору она передавала в собственность последней объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «*», 18 % степенью готовности, кадастровый №***, инвентарный № ***, размещенный на земельном участке, кадастровый №***, расположенный по адресу: ***, за денежные средства по договору в сумме ***рублей. Денежные средства ей были переданы, претензий к нему не имеет. Земельный участок должен был быть переоформлен при переходе права собственности на объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, на основании договора купли - продажи недвижимого имущества от*** года, омА.В., в соответствии со ст. ст. 35, 36 Земельного кодекса РФ.

С Куренным Оом Аем она не знакома.

Пооказаниями свидетеля А.В. на предварительном следствии явка которого в сд исклчена из-за неизвестного места его проживания. Из показаний следует, что в *** г. З Н, оформила на него доверенность от ***года серии ***№ ***, на строительство дома. Затем, в *** году она решила продать объект незавершенного строительства. Он посоветовался со своей матерью, Т С, решили купить его.*** года, между З.Н., действующей по доверенности через А.В., и Т.С., был заключен договор купли - продажи недвижимого имущества, согласно данному договору З.Н. передавала в собственность Т.С. объект незавершенный строительством – жилой дом, литер «*», 18 % степенью готовности.Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

*** г. между Куренным О.А. и Т.С., был заключен предварительный договор купли – продажи недвижимости, согласно которому КуренномуО.А. продавался объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, 18 % степенью готовности, в этот же день, находясь в офисе агентства по недвижимости «***» (АН «***»), по адресу: ***, ***, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от*** г., написанной Куренным О.А. собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Затем, *** г., находясь в офисе АН «***», по вышеуказанному адресу, Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от *** г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г., после чего ***г. при вышеуказанных обстоятельствах Куренной О.А. передал ему денежные средства в сумме ***рублей, что подтверждается распиской от ***г., написанной Куренным О.А. также собственноручно, в присутствии директора агентства Г.Г. Всего А.В. Куренным О.А. были переданы денежные средства в сумме ***рублей.

Затем в декабре *** г. она решила продать указанный объект, который представлял собой залитый фундамент и составлял 18 % готовности. *** *** г. был заключен договор купли – продажи объекта незавершенного строительством от *** *** г., между Куренным О.А. и Т.С. Она продавала КуренномуО.А. объект незавершенный строительством, общей площадью застройки 112,6 куб. м., 18 % степенью готовности, за денежные средства в сумме ***рублей, но фактически получила ***рублей.*** г. Куренной О.А. передал А.В. денежные средства в сумме ***рублей в агентстве недвижимости «***», затем *** г. Куренной О.А. передал А.В. – ***рублей, ***г. – передал ***рублей. Все денежные средства передавались в агентстве недвижимости «***», только после передачи всей суммы и был заключен договор от *** *** г.

Земельный участок, расположенный по адресу: ***, находился у З.Н. в аренде.

В судебном заседании Куренная В.В. мать подсудимого Куренного О.А. воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. В связи с чем были оглашены её показания на предварительном следствии. Из данных показаний следует, что поскольку она по профессии бухгалтер, то предложила своему сыну помочь ему в бухгалтерских вопросах, он согласился и выдал ей доверенность на совершение операций по расчетному счету, открытому Куренным О.А., в данной доверенности она была указана как бухгалтер, в указанной доверенности расписалась она, но в банк так и не сдала. Фактически бухгалтером в ООО «***» она не работала, никакие бухгалтерские документы не составляла и не подписывала, заработную плату не получала.

Свидетель М.А. в судебном заседании показала, что она работает бухгалтером в ООО « ***» с *** г. ООО « ***», которое располагается здании по адресу: ***, ул.***, принадлежащем на праве собственности указанной организации с ***г. Директором организации является Р.К. С момент приобретения в собственность данного здания, арендатором ООО «***» не значится, офисы не арендуются. Директора ООО «***» Куренного О А не знает.

По факту приобретения Куренным О.А. строительных материалов, а именно кровельных материалов, был допрошен свиетель А.П.. Из его показаний следует, что он ранее в *** году занимался продажей кровельных и фасадных систем. По имеющейся у него документации, отпуск товара Куренному О.А. осуществлялся в июне *** года, а именно, Куренной О.А. написал заявку в магазин на товар, затем *** г. внес часть оплаты в сумме ***рублей, *** г. – ***рублей, всего на общую сумму ***рублей, и *** г. Куренному О.А. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, что подтверждается товарным чеком № *** от *** г., Затем *** г. Куренному О.А. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, на общую сумму ***рубля, что подтверждается товарным чеком № ***от *** г., и *** г. был отпущен товар, а именно кровельные материалы, на общую сумму ***рублей, что подтверждается товарным чеком № ***от *** г. Товар вывозил сам Куренной О.А. Оплата за товар произведена в полном объеме, претензий к Куренному О.А. не имеет.

Однако, из акта обследования помещений от ***года /т.4 л.д.157-162/, с фототаблицей следует, что на ***года крыша из металла отсутствует на объекте по ул.***в г. *** и имеется только деревянный настил на стенах этого объекта незавершенного строительством.

Согласно экспертизы №***от ***года л.д.22 фактически на объекте по ул.***в г. *** имеется только утройство деревянного перекрытия. Кровельными материалами крыша не покрыта.

Вина Куренного О.А. подтверждается так же материалами дела.

Заключением эксперта № *** от ***г., согласно которому:

Данные обстоятеьства свидетельствуют о том, что бухгалтерии в ООО « *** « не имеось. Документы подписывал не бухгалтер, а Куренной и движения документов по бухгалтерии не имелось. Предприятие было создано,»как фирма однодневка» для совершения мошенничества.

Вещественными доказательствами:

- сшивами учредительных и бухгалтерских документов ООО«***»: Устав ООО«***» от ***года; копия Устава ООО«***» от ***года; протокол № ** Общего собрания учредителей ООО «***» от ***года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от ***года; учредительный договор о создании и деятельности ООО«***» от ***года; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ***г. № *** на ООО«***»; акт оценки неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от ***г.; акт приема – передачи неденежного вклада в Уставный капитал ООО«***» от ***г.; извещение о регистрации в качестве страхователя от ***г.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***г.; уведомление о регистрации ЮЛ в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования от ***г.; информационное письмо об учете в старегистре Росстата от ***г.; уведомление об открытии счета в дополнительном офисе № *** Северо – Кавказского банка от ***г.; сообщение об открытии счета, предоставленное в ИФНС России по Октябрьскому району г. *** от ***г.; уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения от ***г. в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, форма № ***, серии ***от ***г.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, форма № ***Учет, серии ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; свидетельство о государственной регистрации права ***от ***г.; расчетная ведомость № * за июнь *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за июнь *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за май *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за май *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № /* за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № *** за апрель *** года на Куренного О.А. и С.В.; табель за апрель *** г. ООО«***» на Куренного О.А. и С.В.; расчетная ведомость № * за март *** года на Куренного О.А.; расчетная ведомость № *** за март *** года на КуренногоО.А.; табель за апрель *** г. ООО«***» на КуренногоО.А.; договор банковского счета № *** от ***г., заключенный между директором ООО«***» Куренного О.А. и начальником сектора обслуживания дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ Меркуловым А.Н.; дополнительное соглашение № * к Договору банковского счета № *** от ***г.; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; соглашение по обслуживанию расчетного счета № ***, исх. № ***от *** года; доверенность от *** г.; заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности от ***г.; сшив документов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за ***г; справка о доходах физического лица за *** год № * от ***г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от ***г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № * от ***г. в ИФНС № ***; справка о доходах физического лица за *** год № *от ***г. в ИФНС № ***; документы, подтверждающие передачу отчетов в ИФНС № *** по доходам ООО«***»; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № * от ***в ИФНС № ***; реестр сведений о доходах физических лиц за *** год, реестр № * от ***в ИФНС № ***; заявление от *** г. от С.В. на имя Куренного О.А.; справка от Куренного О.А. о принятии на работу в ООО«***» С.В.; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ***г. ООО«***»; уведомление о регистрации в ТО ФСС РФ в качестве страхователя ООО«***»; «Касса за ***г.»; приходный кассовый ордер от ***г.; расходный кассовый ордер от ***г.; квитанция № *от ***г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; вкладной лист кассоввой книги от ***г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; вкладной лист кассовой книги от *** г.; «Касса за *** г.»; приходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № *от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от *** г.; расходный кассовый ордер от *** г.; квитанция № *от *** г. дополнительного офиса № *** Северо – Кавказского банка филиала АК Сберегательного банка РФ; расходный кассовый ордер от ***г.; вкладной лист кассоввой книги от *** г.; сшив банковских документов за период времени с ***г. по *** г.: мемориальный ордер № *** от ***г., ордер № * от ***г., выписка из лицевого счета за ***г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за период времени с *** г. по *** г.: платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; сшив банковских документов за *** г., *** г., *** г., *** г., *** г.: платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., платежное поручение № * от *** г., мемориальный ордер № *** от *** г., ордер № * от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; платежный ордер № *** от *** г., выписка из лицевого счета за *** г.; выписка из лицевого счета за *** г., мемориальный ордер № *** от *** г.; договор купли - продажи недвижимости от ***г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А.; рабочий проект по водоснабжению, по заказу № ***, лицензия № ***, по объекту: дачный домик С/Т *** по ***; копия кадастрового дела на земельный участок, кадастровый №***, по адресу: садоводческое товарищество «***», № ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество от ***г. серии ***; договор аренды земельного участка в границах земель г. *** от ***г. № ***; постановление главы г. *** *** от *** г.; декларация об объекте недвижимого имущества от *** *** г. на А.Ю.; расписка № ***от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Резником Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; копия расписки № ***от *** г. по делу № *** о принятии специалистом УФРС по СК Резником Ю.С. документов от КуренногоО.А. и А.Ю.; кадастровый паспорт земельного участка от*** г. № ***, по адресу: СК, ***, с/т «***», ***; бланки договоров – поручения ООО «***», ***, ул. ***; цветные схемы «Планировка однокомнатной квартиры общей площадью 30 кв.м.», фотоснимки комнат к указанной схеме; договор целевого займа от ***г., согласно которому И.П. передает Куренному О.А. земельный участок: ***, ***, за денежные средства в сумме *** рублей; расписка от ***г. о том, что И.П. получила ***рублей от Куренного О.А.; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме ***рублей; договор купли – продажи от *** г., согласно которому Е.Г. продает Куренному О.А. земельный участок и объект 8 % готовности: ***, ***, за денежные средства в сумме ***рублей; расписка от *** г. о том, что А.В получил ***рублей от Куренного О.А.; расписка от*** г. о том, что А.В. получил *** рублей от Куренного О.А.; расписка от ***г. о том, что А.В. получил ***рублей от Куренного О.А.; договор купли-продажи объекта незавершенного строительством от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; Договор купли-продажи объекта, незавершенного строительства от *** *** г., заключенный между Т.С. и Куренным О.А.; предварительный договор купли-продажи недвижимости от*** г. заключенный между Т.С. и Куренным О.А., имеются напротив покупателя и продавца, оттиск круглой печати «ИП ***»; дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от*** г., заключенное между Т.С. и КуреннымО.А., имеются подписи напротив продавца и покупателя; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, без имени плательщика от *** г.; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик А.Ю. от *** *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Банка Возрождения на сумму *** рублей, плательщик Куренной О.А. *** года; квитанция Северо-Кавказского банка от. *** года плательщик Куренной О.А. на ***рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от*** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка от*** года плательщик КуреннойО.А. на *** рублей; квитанция Северо-Кавказского банка № *** от ***года, № *** от ***года; соглашение о выборе земельного участка, заключенное между Куренным О.А. и Н.И.; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей от *** года № ***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 Квартал *** года; акт № *** камеральной проверки ООО "***" от *** года; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством ***года в г. ***, по ул. ***; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество серия ***, дата ***г.; копия свидетельства о государственной регистрации права ***от ***г.; кадастровый паспорт объекта незавершенного строительством ***по ул. ***; копия разрешения на строительство № ***, имеется оттиск прямоугольной печати ГУП СК «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ***года о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; квитанция к приходному кассовому ордеру № *** от ***года, о внесении Куренным О.А. *** рублей в кассу АН «***» за риелторские услуги, имеет оттиск круглой печати АН «***»; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму ***рублей; договор купли-продажи недвижимости от *** г., заключенный между А.Ю. и Куренным О.А на сумму *** рублей; договор купли – продажи объекта незавершенного строительством, заключенный между ом А.В и Куренным О.А. от *** года в сумме ***рублей, подписей продавца и покупателя отсутствуют; квитанция Банка «Возрождение» на сумму *** рублей плательщик Куренной О.А. *** *** года; ответ «Роснедвижимости» по СК от ***г. в адрес З.Н.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** года, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за 1 квартал *** год, имеется оттиск прямоугольной печати Филиал №***; приказ о приеме на работу Куренного О.А от ***года, №***, имеется оттиск круглой печати ООО «***»; трудовой договор от ***года, заключенный между ООО "***" и Куренным О.А. о приеме на работу; трудовой договор от *** года, заключенный между ООО "***" и ым С.В. о приеме на работу; запрос в Северо-Кавказский Банк Сбербанка России от *** г. о предоставлении документов; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от ***г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР ***, имеются подписи и оттиски круглых печатей ООО «***»; ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; копия ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от *** г.; расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования РФ за *** год; протокол к Ведомости уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование от ***г.; опись документов, предоставленных Куренным О.А. в ПФР *** г.; реестр поступления платежей от страхователей за период с:. *** по:. *** г., имеется оттиск прямоугольной печати ГУ-УПФР; выписка из журнала проверки файла, передаваемая Куренным О.А. в ПФР; акт №*** камеральной проверки от ***года; копия уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФР РФ по месту нахождения на территории РФ от ***года; справка ООО "***" в ГУ УПФР от ***г.; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам от ***г.; отчет о прибылях и убытках за период времени с ***г. по ***г.; бухгалтерский баланс на ***года ООО «***»; единая (упрощенная) налоговая декларация ООО «***»; копия акта №*** камеральной проверки ООО "***"; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от *** г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от ***г.; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам, состоящий из разделов и подразделов от ***г.; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г.; товарный чек № ***от *** года; товарная накладная №***года; накладная №***. *** г.; счет – фактура *** от *** года; товарная накладная №****** года; товарный чек №***. *** года на сумму ***рублей; договор №***.*** года, заключенный между ИПТ.В. и Куренным О.А., которыми подтверждается создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 6 л.д. 18-34).

Единой (упрощеннойй) налоговой декларацией за *** г. от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за *** г. от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по сумме налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***»; декларация по расчету налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения от ***г., предоставленная Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которой сумма дохода составляет «*» рублей; бухгалтерский баланс на ***г. от ***г., предоставленный Куренным О.А. о доходах ООО «***», согласно которому сумма дохода составляет «*» рублей; отчет о прибылях и убытках за *** г. от ***г., согласно которому сумма дохода составляет «*» рублей; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за квартал *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк *** и ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за полугодие *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 9 месяцев *** г. от ***г.; Раздел 1. Авансовые платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате, по данным страхователя от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; Раздел 2.3. Сводные показатели за отчетный период для расчета сумм авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование организациями, имеющими в своем составе обособленные подразделения; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от ***г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***; декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за *** год от ***г.; Раздел 1. Платежи по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащее уплате от ***г.; Раздел 2. Расчет платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.1. Уплата авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование; Раздел 2.2. Расчет для заполнения строк ***, которым подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. Указанные документы хранятся в материалах уголовного дела №***. (Т. 6 л.д. 218-224,178-213).

- документами, изъятыми у потерпевших: на имя Г.З.: договор – поручения от ***г., приложение к Договору – поручения «Описание части коттеджа по адресу: ***», квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ***г., расписка от ***г., квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ***г., расписка от ***г., которыми подтверждается факт заключение договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресу в г. *** по ул. ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство. (Т. 6 л.д.117- ***, Т. 6 л.д. 66-72)

- кассовыми чеками от *** *** г. ЗАО «***» на ***рублей; товарная накладная № *** от *** *** г. ЗАО «***» на ***рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП « А.П.» на ***рублей; кассовый чек от *** г., выданный ИП « А.П.» на ***рублей; приложение к договору № *** от *** г. от имени ИП « А.П.» на сумму ***рублей; договор № *** от *** г. от имени ИП « А.П.»; накладная № ***от *** г. от имени ИП « А.П.» на сумму ***рублей; кассовый чек от *** г. ИП « А.В.» на сумму ***рублей; товарный чек от ИП « А.В.» на сумму ***рублей, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных. Указанные документы хранятся при материалах уголовного дела №***.

(Т. 7 л.д. 26-27,11-23).

Протоколами следственных действий:

- протоколом выемки документов от 01.04.*** года у потерпевшей Г.З., в ходе которой изъяты документы по взаимоотношениям с директором ООО «***» КуреннымО.А., подтверждающие заключение договоров с Куренным О.А. на строительство коттеджей и оплату по ним. (Т. 6 л.д. 63-65)

- протоколом обыска от ***года в жилище Куренного О.А., в ходе которого изъяты учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО «***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства. (Т. 5 л.д.239-2***)

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе обыска в жилище Куренного О.А., согласно которому осмотрены учредительные, бухгалтерские документы ООО «***», печать ООО «***», подтверждающие создание ООО«***», факт руководства данной организацией Куренным О.А. в должности директора, приобретение в собственность объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства.

(Т. 6 л.д. 4-17);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ***г., согласно которому у подозреваемого Куренного О.А. получены экспериментальные образцы подписи и почерка.(Т. 6 л.д. 46-47, 48-53);

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе выемок у потерпевших, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям потерпевших с директором ООО «***» Куренным О.А., которыми подтверждается факт заключения договоров – поручения на строительство коттеджей, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***, факт получения Куренным О.А. по договорам денежных средств на их строительство.Т. 6 Л.д.;

- протоколом выемки документов от ***года в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***, в ходе которой изъята налоговая отчетность ООО «***», которой подтверждается факт неуплаты налогов от полученных Куренным О.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***. (Т. 6 л.д. 176-177);

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе выемки в ИФНС России по Октябрьскому району г. ***, согласно которому осмотрена налоговая отчетность ООО «***», которой подтверждается факт неуплаты налогов от полученных КуреннымО.А. денежных средств от инвесторов строительства объектов незавершенных строительством, расположенных по адресам в г. *** по ***, ул. ***, и С/Т «***», ***.(Т. 6 л.д. 214-217);

- протоколом выемки документов от ***года у подозреваемого Куренного О.А., в ходе, которой изъяты документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов. (Т. 7 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра документов от ***г., изъятых в ходе выемки у подозреваемого Куренного О.А., согласно которому осмотрены документы, которыми подтверждается факт приобретения Куренным О.А. строительных материалов.(Т. 7 л.д. 24-25)

- протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ***г., согласно которому осмотрен объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: ***, ул. ***, и установлено, что строительно – монтажные работы на данном объекте выполнены не в полном объеме.(Т. 7 л.д. 87-90)

Иными документами:

- Заявлением Г.З. от *** г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «***» Куренного О.А. по факту хищения денежных средств (Т. 2 л.д. 2)

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № ***от ***г., согласно которому двухэтажный коттедж на * квартиры является многоквартирным, сведений о предоставлении земельных участков и выдаче разрешений на строительство по адресам: ***, ***, ул. ***;

(Т. 7 л.д. 63-64);

- Письмом Северо – Кавказского банка Сбербанка РФ, исх. № ***от ***г., с предоставленной выпиской по движению денежных средств ООО «***», согласно которой денежные средства ра расчетный счет данной организации не поступали. (Т. 6 л.д. 90-91)

- Письмом ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ставропольскому краю, исх. № ***от ***г., согласно которому кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, ***, составляет ***рублей, кадастровая стоимость земельного участка по адресу: ***, С/Т «***», ***, составляет ***рублей.

(Т. 6 л.д. 143-145);

- Письмом Министерства Регионального развития РФ, исх. № ***от *** г., согласно которому ООО «***» в реестре лицензий не значится.(Т. 8 л.д. 6-8)

- Письмом ООО « ***» от ***г., согласно которому с ООО «***» договор аренды на аренду офиса по адресу: ***, ул. ***/ ***на заключался, фактически указанная организация по указанному выше адресу не находилась (Т. 8 л.д. 45)

- Письмом Комитета градостроительства администрации г. ***, исх. № ***от ***г., согласно которому сведения о об утверждении проектных документов на строительство многоквартирных домов, расположенных по адресам: ***, С/Т «***» (***), ул. ***, в градостроительства администрации г. *** отсутствуют. (Т. 8 л.д. 47).

Как следует из материалов уголовного дела и из показаний допрошенного по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого Куренного О.А. на строительство коттеджа по адресу: ***, он получил от ***М.А. денежные средства на общую сумму ***рублей, П.П. - *** рублей, Е.В.- *** рублей, Г.З. – ***рублей, всего от них получил *** рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, ***, Куренной О.А. получил от Н.И. денежные средства на общую сумму *** рублей, В.П. – ***рублей, А.В. - *** рублей, Г.В. - ***рублей, всего от них на строительство данного объекта получил ***рублей. На строительство коттеджа по адресу: ***, С/Т «***», *** (***), он получил от Н.А. денежные средства в сумме *** рублей. Из чего следует, что на строительство 3-х объектов Куренной О.А. лично от потерпевших получил ***рублей.