Решение по делу № 1-2/2011 от 09.12.2010

Решение по уголовному делу

Дело №1-2/2011

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«24» января 2011 года                                                           г. Салават

    Суд в составе мирового судьи судебного участка № 3 по г. Салавату Республики Башкортостан  Зиянгирова РА.,

с участием государственного обвинителя - помощника  прокурора г.Салавата Графинина ДА.,

подсудимой  Зубаировой ЛР.,

защитника - адвоката Гафуровой ФМ по ордеру <НОМЕР> от <НОМЕР>.

при секретаре Шипиловой ЮС.,

а также потерпевших <ФИО1> ЗФ., <ФИО2> АР., <ФИО3> МВ., <ФИО4> НП.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Зубаировой ЛР., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.315  УК РФ,

установил:

Зубаирова, являясь директором некоммерческой организации - КПКГ «*****», злостно  уклонялась от исполнения вступивших в законную силу решений судов при следующих обстоятельствах.

Решением мирового судьи судебного участка № 3 по г. Салавату РБ <НОМЕР> от <ДАТА2> с КПКГ «*****»  в пользу <ФИО1> взыскано ***** руб. и <ДАТА3> возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>. Решение суда исполнено на сумму ***** руб. ***** коп. за счет  списания денежных средств с расчетного счета должника.

Решением того же суда <НОМЕР> от <ДАТА4> с КПКГ «*****»  в пользу <ФИО5> взыскано ***** руб. ***** коп. и <ДАТА5> возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>. Решение суда исполнено на сумму ***** руб. ***** коп. за счет  списания денежных средств с расчетного счета должника.

Решением того же суда <НОМЕР> от <ДАТА6> с КПКГ «*****»  в пользу <ФИО2> взыскано ***** руб. ***** коп. и  <ДАТА7> возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>. Решение суда исполнено на сумму ***** руб. ***** коп. за счет  списания денежных средств с расчетного счета должника.

Решением Салаватского городского суда РБ  <НОМЕР> от <ДАТА8> с КПКГ «*****» в пользу <ФИО4> взыскано ***** руб. ***** коп.  и <ДАТА9> возбуждено исполнительное производство 80/12/28394/3/2010. Решение суда исполнено на сумму ***** руб. ***** коп. за счет  списания денежных средств с расчетного счета должника.

Решением вышеуказанного суда <НОМЕР> от <ДАТА10> с КПКГ «<АДРЕС>» в пользу <ФИО3> взыскано ***** руб. и <ДАТА11> возбуждено исполнительное производство <НОМЕР>. Решение суда исполнено на сумму ***** руб. ***** коп. за счет  списания денежных средств с расчетного счета должника.

В рамках упомянутых исполнительных производств судебным приставом-исполнителем Салаватского ГО УФССП по РБ соответственно вынесены постановления от <ДАТА12>, <ДАТА13>, <ДАТА14>, <ДАТА15>, <ДАТА16>  об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства должника. Этими постановлениями руководителю и лицу, ответственному за ведение кассы, был запрещен расход денежных средств, поступающих в кассу организации, до погашения указанных задолженностей с обязанностью перечисления указанных денежных средств на депозитный счет службы судебных приставов.

Зная о данных решениях суда, и будучи неоднократно предупрежденной судебным приставом - исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, Зубаирова злостно уклонялась от их исполнения.

Порядок расчетов, в том числе при недостаточности для удовлетворения всех требований денежных средств, определен ст. 855 ГК РФ. При этом установлено, что расчеты осуществляется сначала в соответствии с п. п. 1 и 2 указанной  статьи, т.е. по требованиям кредиторов, носящих бесспорный характер, а затем только списание производится по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

В период времени с <ДАТА17> по <ДАТА18> в кассе кооператива находилась денежная наличность в размере ***** руб. ***** коп., из которых на выплату заработной платы было израсходовано ***** руб., на исполнение исполнительного листа взыскателя Нурлыгаянова - ***** руб. ***** коп. Остальная сумма в размере ***** руб. ***** коп. использована Зубаировой на оплату аренды помещения и оргтехники, услуг телефонной связи,  выплату паевых взносов и исполнение договоров личных сбережений и выдачу временной финансовой помощи.  В нарушение названного законоположения и требований судебного пристава-исполнителя задолженность по исполнительным листам  потерпевших не выплачивалась.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Зубаирова виновной себя в совершении вышеназванного преступления не признала, показав, что является   директором некоммерческой организации КПКГ *****. До марта 2008г кооператив работал стабильно. Его финансовое положение ухудшилось после получения и вложения учредителем кооператива крупной суммы денег на строительство дома по ул.*****, где подрядчиком выступало ООО «*****», которое обанкротилось. Настоящее время по этому делу идет судебный процесс. Также у кооператива имеются должники, которые  не рассчитываются с ним более 2-х лет. В кассе организации находились денежные средства, полученные от пайщиков, размер которых не превышал ***** руб. Данная наличность  расходовалась на оплату аренды, услуг связи и зарплату. Кроме того, по решению суда взыскателю Нурлыгаянову из кассы было выплачено ***** руб. ***** коп.  Какой - либо заинтересованности не исполнять решения судов у нее не было. Около  года она не получала зарплату, старалась содержать офис с телефоном, чтобы пайщиками была связь.

Допросив подсудимую, потерпевших, свидетелей, исследовав материалы    уголовного дела, суд считает Зубаирову  виновной  в совершении   изложенного   выше преступления.      

Из показаний потерпевших <ФИО1>, <ФИО5>, <ФИО2>, <ФИО4>, <ФИО3>, данных в суде следует, что по договору они передали свои сбережения кооперативу «*****». Однако кооператив  вложенные денежные средства и проценты им не возвратил, связи с чем, задолженность была взыскана через суд. Добровольно решения судов не исполнялись. По исполнительным листам судебный пристав-исполнитель взыскал и перевел на счета <ФИО5> ***** руб., <ФИО2> ***** руб., <ФИО3> ***** руб., <ФИО1> ***** руб., <ФИО4> ***** руб.

Согласно показаниям свидетеля Хамзина, судебного пристава-исполнителя Салаватского ГО УФССП по РБ, данным в суде следует, что с января 2010г. в его производстве находятся исполнительные листы о взыскании с КПКГ ***** денежных средств в пользу потерпевших. С постановлениями о возбуждении исполнительных производств директор КПКГ «*****» Зубаирова была ознакомлена своевременно. Добровольно эти судебные акты не исполнялись. По всем исполнительным производствам выносились постановления об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Так же был наложен арест на расчетный счет должника. Все денежные средства, поступающие на расчетный счет, направлялись на депозит службы судебных приставов и распределялись между взыскателями пропорционально размеру долга. Зубаировой было предъявлено требование о принятии мер по исполнению судебных актов. Но никаких действий со стороны директора предприняты не были. За неисполнение требования судебного пристав-исполнителя Зубаирова была оштрафована на ***** руб. Проверка бухгалтерии КПКГ «*****» показала, что все денежные средства, поступающие в кассу предприятия, расходовались директором на оплату аренды, услуг телефонной связи, выплату процентов пайщикам,  погашение долга другим лицам. С 26 января по сентябрь 2010 в кассе предприятия имелась около ***** руб. денежной наличности, которая не была направлена на исполнение судебных решений. При этом Зубаирова неоднократно предупреждалась об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Из показаний свидетеля Фаттаховой в суде следует, что расчеты по договору  оказания услуг телефонной связи с КПКГ ***** производились наличными деньгами в сумме ***** руб.  

     Свидетель Усманова, бухгалтер КПКГ *****, допрошенная по инициативе защитника, в суде показала, что дебиторская задолженность кооператива составляет около ***** руб.  До вложения средств на строительство дома по ул. ***** финансовое положение КПКГ ***** было стабильным. В настоящее время офис организации закрыт, так как нечем платить за аренду. Зубаирова себе денег не брала и около года не получала зарплату. В кассе кооператива находилась денежная наличность не более ***** руб., которая расходовалась на оплату  аренды, услуг телефонной связи и зарплату. При превышении лимита кассы деньги выдавались подотчет для того, чтобы не сдавать   их   на   банковский   счет.  Затем  эти   средства  возвращались в кассу и расходовались на нужды кооператива, в том числе на оказание финансовой помощи и возврат сбережений другим пайщикам.

Кроме того, вина Зубаировой в совершении вышеуказанного преступления подтверждается:

   - решением мирового судьи судебного участка №3 по г.Салавату РБ <НОМЕР> от <ДАТА19> и исполнительным листом от <ДАТА20> о взыскании с КПКГ ***** в пользу <ФИО1> ***** руб.; постановлением о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА3> по данному исполнительному делу; постановлением об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от <ДАТА12>, по которому руководителю и лицу, ответственному за проведение кассы, запрещен расход денежных средств, поступающих в кассу КПКГ ***** до погашения вышеуказанной суммы (л.д.210-215 т.1).

 - решением Салаватского городского суда РБ <НОМЕР> от <ДАТА8> и  исполнительным листом от <ДАТА21>  о взыскании с КПКГ <АДРЕС> в пользу <ФИО4> ***** руб. ***** коп.; постановлением о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА22> по данному исполнительному листу; постановлением об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от <ДАТА15>, по которому руководителю и лицу, ответственному за проведение кассы, запрещен расход денежных средств, поступающих в кассу КПКГ ***** до погашения вышеуказанной суммы (л.д.218-223 т.1).

   - решением мирового судьи судебного участка №3 по г.Салавату РБ <НОМЕР> от <ДАТА23> и исполнительным листом от <ДАТА3> о взыскании с КПКГ ***** в пользу <ФИО5>  ***** руб. ***** коп.; постановлением о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> <ДАТА5> по данному исполнительному листу; постановлением об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от <ДАТА13>, по которому руководителю и лицу, ответственному за проведение кассы, запрещен расход денежных средств, поступающих в кассу КПКГ ***** до погашения вышеуказанной суммы (л.д.226-231 т.1).

- решением мирового судьи судебного участка №3 по г.Салавату РБ <НОМЕР> от <ДАТА6>. и исполнительным листом от <ДАТА25> о взыскании с КПКГ ***** в пользу <ФИО2> ***** руб. ***** коп.; постановлением о возбуждении исполнительного производства <НОМЕР> от <ДАТА26> по данному исполнительному листу; постановлением об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от <ДАТА14>, по которому руководителю и лицу, ответственному за проведение кассы, запрещен расход денежных средств, поступающих в кассу КПКГ ***** до погашения вышеуказанной суммы (л.д.234-239 т.1).

- решением Салаватского городского суда РБ <НОМЕР> от <ДАТА10> и  исполнительным листом от <ДАТА27>  о взыскании с КПКГ <АДРЕС> в пользу <ФИО3> ***** руб.;    постановлением    о    возбуждении   исполнительного

производства <НОМЕР> от <ДАТА7> по данному исполнительному листу; постановлением об ограничении проведения расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства от <ДАТА16>, по которому руководителю и лицу, ответственному за   проведение  кассы, запрещен расход денежных средств, поступающих в кассу КПКГ ***** до погашения вышеуказанной суммы (л.д.242-247 т.1).

-предупреждениями, вынесенными Зубаировой судебным приставом-исполнителем Хамзиным  об обязательном исполнении судебных актов от <ДАТА2>., <ДАТА21>г., <ДАТА3>, <ДАТА6>. и <ДАТА30> и уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за <НОМЕР> от <ДАТА31>, <НОМЕР> от <ДАТА32>, <НОМЕР>  от  <ДАТА33>, <НОМЕР> от <ДАТА32>г., <НОМЕР> от <ДАТА35>, <НОМЕР> от <ДАТА32>г., №367151 от <ДАТА36>, <НОМЕР> от <ДАТА32>г., <НОМЕР> от <ДАТА35>, <НОМЕР> от <ДАТА32>г, которые вручены ей  под расписку (л.д. 216-217, 224-225, 232-233,240-241, 248-249 т.1);

-постановлением об объединении исполнительных производств в сводное от <ДАТА9>, из которого следует, что исполнительные производства <НОМЕР>, 80/12/24947/3/2009,  80/12/25643/3/2009, 80/12/27614/3/2009, <НОМЕР> объединены в одно исполнительное производство с присвоением <НОМЕР>-СД (л.д.5 т.2)

-требованием, вынесенным  Зубаировой судебным приставом-исполнителем Хамзиным от <ДАТА38> об обязательном погашении задолженности по сводному исполнительному производству <НОМЕР>-СД в срок до <ДАТА39>(л.д.250 т.1);

- постановлением о привлечении Зубаировой к административной ответственности за неисполнение законного требования судебного пристава-исполнителя по ч.1 ст.17.4 КоАП РФ от <ДАТА40> (л.д.1 т.2).

- протоколами выемки и осмотра документов от 24/09/2010 г., в которых зафиксированы выемка и осмотр дел исполнительного производства: <НОМЕР>/3/2009, <НОМЕР>/2009, <НОМЕР>, <НОМЕР>, <НОМЕР> (л.д.203-209);

- кассовыми журналами КПКГ *****  за период с <ДАТА41> по <ДАТА42>, из которых следует, что за указанный период в кассу КПКГ ***** поступило денежных средств ***** руб. ***** коп.,  на исполнение исполнительного листа взыскателя Нурлыгаянова израсходовано - ***** руб. ***** коп.,  выплату заработной платы -  ***** руб.,  иные платежи, не связанные с оплатой налогов и внебюджетных платежей, заработной платы и с исполнением решений судов ***** руб. ***** коп. (л.д.57-197 т.1);

- постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА43>, по которому кассовые журналы КПКГ ***** за январь-август 2010г. признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (л.д.198 т.1);

- Уставом Кредитного потребительского кооператива граждан «*****», утвержденным решением общего собрания учредителей №3 от <ДАТА44>, согласной которого КПКГ ***** является некоммерческой кооперативной организацией физических лиц - граждан на основе членства с целью совместного сбережения и использования средств (л.д. 38-43 т.2);

- приказом председателя правления кооператива <НОМЕР> от 3.08.2007г. о назначении Зубаировой директором КПКГ ***** (л.д.36 т.2).

- постановлением о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <ДАТА45>, по которому устав кооператива и приказ о назначении директора признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (л.д.61 т.2);

- реестром, перечисленных денежных средств организацией-должником КПКГ ***** в период времени по <ДАТА46>, составленным страшим судебным приставом Салаватского ГО УФССП по РБ,  из которого следует, что в исполнительном производстве, находились исполнительные листы о взыскании с КПКГ ***** денежных средств в пользу Мухаметова, Тереховой, Пискарева, Тютвиной, Гайнутдинова, Тютвина, Нурлыгаянова, <ФИО2>, <ФИО4>, <ФИО3>, <ФИО5>, Руднева, <ФИО1> . В пользу <ФИО2> взыскано и перечислено ***** руб. ***** коп., <ФИО4> ***** руб. ***** коп., <ФИО3> - ***** руб. ***** коп., <ФИО5> - ***** руб. ***** коп., <ФИО1> - ***** руб. ***** коп. (л.д.    т.2).

Доводы подсудимой Зубаировой о том, что неисполнение судебных  решений не было преднамеренным и злостным, суд считает не состоятельными, как вызванные ее желанием снять свою ответственность за содеянное.  Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей Хамзина, Фаттаховой и письменным доказательствам у суда не имеются, поскольку они согласуются между собой и соответствуют обстоятельствам дела.

При таких данных, суд находит  виновность Зубаировой доказанной полностью и квалифицирует ее действия по ст. 315 УК РФ, как  злостное неисполнение служащим иной организации вступившего в законную силу решения суда.

При назначении наказании суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельство, смягчающее наказание, данные о личности подсудимой.

Согласно представленных характеристик и справки Зубаирова  характеризовалась положительно, не привлекалась к административной ответственности.

Обстоятельством, смягчающим наказание Зубаировой является  наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Зубаировой, суд не усматривает.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить Зубаировой  наказание  в виде лишения свободы условно, поскольку возможность ее исправления без изоляции от общества не утрачена. 

     Руководствуясь ст.ст. 304,307-309 УПК РФ,  суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Зубаирову ЛР. признать  виновной  в  совершении   преступления,   предусмотренного ст.315 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года  лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Зубаировой ЛР считать условным с испытательным сроком  1 (один) год.

Меру пресечения в отношении Зубаировой ЛР - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства:  обложки, постановления о возбуждении исполнительного производства, решения судов, исполнительные листы,  постановления об ограничении проведения расходных операций по кассе, предупреждения об уголовной ответственности  по исполнительным производствам  <НОМЕР>,   80/12/25643/<НОМЕР>, <НОМЕР>, 80/12/57602/<НОМЕР>, требование от <ДАТА38>., постановления о наложении штрафа от <ДАТА48>, квитанции об уплате штрафа, акты проверки бухгалтерии от <ДАТА38>. и  <ДАТА49>, постановление об объединении исполнительных производств в сводное от <ДАТА9> - оставить  в Салаватском ГО УФССП по РБ.   

Кассовые журналы  за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август месяцы 2010 г. оставить в бухгалтерии КПКГ «<АДРЕС>».                     

Протокол общего собрания граждан-членов КПК «БашСберФонд» <НОМЕР> от <ДАТА50>, приказ <НОМЕР> от <ДАТА51>, выписку из протокола № 3 от <ДАТА52>, Устав КПКГ «<АДРЕС>», договор аренды нежилого помещения от <ДАТА53>, расходный кассовый ордер от <ДАТА54> и <ДАТА55>, договор аренды без номера от <ДАТА56>, авансовый отчет от. <ДАТА57>, квитанции к приходному ордеру, авансовые отчеты,  договора о передаче личных сбережений <НОМЕР> от <ДАТА58>, <НОМЕР> от <ДАТА59>, <НОМЕР> от <ДАТА60>, <НОМЕР> от <ДАТА61>, <НОМЕР> от <ДАТА62>, <НОМЕР> от <ДАТА63>, <НОМЕР> от <ДАТА64> оставить у  Зубаировой Л.Р.

Обязать Зубаирову ЛР в течение испытательного срока не менять постоянного места  жительства без уведомления органов, осуществляющих исполнение наказания, периодически являться для регистрации в УИИ г.Салавата МЮ РФ по РБ по графику, не совершать административных правонарушений, неукоснительно выполнять порядок отбывания наказания.        

Приговор может быть  обжалован  или опротестован в апелляционном порядке в Салаватский городской суд РБ через мирового судью  в течение 10 суток со дня оглашения.                     

Мировой судья_____________________РА. Зиянгиров

Приговор вступил в законую силу: <ДАТА65>