Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-277/2014 от 17.10.2014

Дело № 1-277/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Волгоград 15 декабря 2014 года

Ворошиловский районный суд г. Волгограда

в составе председательствующего судьи Шумаковой Т.В.

при секретаре Демидовой О.С.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Ворошиловского района города Волгограда Бондаренко А.В.,

защитников подсудимого Горелова Д.Г. - адвоката Ульяновского С.Г., представившего ордер № и удостоверение № №; адвоката Божесковой Т.А., представившей ордер №, удостоверение № №; защитника, наряду с адвокатом, Исаевой Т.Ж.,

защитников подсудимой Иващенко Т.Н. – адвоката Лукаша А.Ю., представившего ордер № и удостоверение № №; адвоката Халилова А.Г. оглы, представившего ордер № и удостоверение №

защитников подсудимого Умарова О.Д. – адвоката Нагибиной Е.А., представившей ордер № и удостоверение №; адвоката Лунина В.М., представившего ордер № и удостоверение № №

защитника подсудимого Морозова И.В. - адвоката Жидкова М.В., представившего ордер № и удостоверение № №

подсудимых Морозова И.В., Горелова Д.Г., Иващенко Т.Н., Умарова О.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ГОРЕЛОВА ФИО49, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

- в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 УК РФ,

ИВАЩЕНКО ФИО51, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в ст. <адрес>, <данные изъяты>: <адрес>, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

- в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 УК РФ,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>: <адрес>, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

- в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 УК РФ, и

УМАРОВА ФИО50, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>: <адрес>, с. ФИО5, <адрес>, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

- в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 УК РФ,

установил:

Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В., Умаров О.Д. совершили покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, совершенные в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленные время и месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, Умаров О.Д. приобрел у неустановленных лиц <данные изъяты> поддельных купюр достоинством <данные изъяты> <данные изъяты> каждая. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием и судом не установлено, у Умарова О.Д. возник умысел на сбыт указанных поддельных долларов США, в связи с чем, он сообщил своему знакомому Морозову И.В. о том, что у него имеются поддельные доллары <данные изъяты>, и предложил их совместно сбыть. После этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, Морозов И.В. предложил своей знакомой Иващенко Т.Н. совместно с ним и Умаровым О.Д. сбыть поддельные доллары <данные изъяты> В это же время Иващенко Т.Н., узнав от своего знакомого Горелова Д.Г. о существовании лиц, желающих приобрести поддельные доллары США, рассказала последнему об Умарове О.Д. и Морозове И.В., желающих совместно с ней сбыть поддельные доллары <данные изъяты>, после чего предложила Горелову Д.Г. также принять участие в сбыте поддельной иностранной валюты. Таким образом, примерно ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, более точное время и место следствием и судом не установлено, Иващенко Т.Н., Морозов И.В., Умаров О.Д., Горелов Д.Г., вступили в преступный сговор с целью совершения совместного преступления - незаконного хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта поддельной иностранной валюты - долларов США на территории <адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, Иващенко Т.Н., Морозов И.В., Умаров О.Д., Горелов Д.Г., распределили между собой роли в совершаемом преступлении следующим образом:

Умаров О.Д. должен был предоставить поддельные денежные билеты достоинством 100 долларов США, путем их перевозки из <адрес> в <адрес> и <адрес>, после чего хранить поддельные доллары США до момента их передачи другим участникам преступления, с целью сбыта.

Морозов И.В. должен был довести до Умарова О.Д. информацию, полученную от Иващенко Т.Н., по поводу места и времени передачи последней поддельных денежных средств, после чего совместно с Умаровым О.Д. встретиться с Иващенко Т.Н., где совместно с последним передать ей заведомо поддельные доллары США, привезенные Умаровым О.Д., после чего последняя должна была передать вышеуказанные поддельные денежные билеты Горелову Д.Г. с целью их дальнейшего сбыта.

Горелов Д.Г. должен был встретиться с потенциальным покупателем, оговорить количество продаваемых поддельных денежных билетов - долларов США, оговорить условия передачи: время и место сделки, а также договориться о стоимости поддельных банковских билетов, в размере не менее чем <данные изъяты> за один поддельный денежный билет достоинством 100 долларов США. Также Горелов Д.Г. должен был после получения поддельных денежных билетов - долларов США от Иващенко Т.Н., лично передать их «покупателю», получить за данные действия оплату подлинными денежными купюрами – российскими рублями и передать их остальным участникам преступной группы, для распределения прибыли между ними.

Иващенко Т.Н. должна была передать поддельные доллары США, полученные от Морозова И.В. и Умарова О.Д., в адрес Горелова Д.Г., контактировавшего непосредственно с покупателем поддельной иностранной валюты, с целью их дальнейшего сбыта. Также Иващенко Т.Н. должна была обеспечивать связь между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Согласно преступному умыслу, полученные в результате совершения преступления денежные средства, Иващенко Т.Н., Морозов И.В., Умаров О.Д., Горелов Д.Г. должны были разделить между собой.

Умаров О.Д., действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, согласованно с Гореловым Д.Г., Морозовым И.В. и Иващенко Т.Н., после получения соответствующей информации от Морозова И.В., в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на сбыт поддельных денежных средств – долларов США в крупном размере, незаконно перевез с территории <адрес> на территорию <адрес> 486 поддельных денежных билетов достоинством 100 долларов США каждый, которые получил при неустановленных обстоятельствах у неустановленного лица, о чем сообщил Морозову И.В., который сообщил о данном факте Иващенко Т.Н., а последняя сообщила об этом факте Горелову Д.Г.

После чего, Умаров О.Д., действуя согласованно с Гореловым Д.Г., Морозовым И.В. и Иващенко Т.Н., в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, незаконно хранил поддельные денежные средства – 48 500 долларов США по месту своего временного жительства, расположенного по адресу: <адрес>. Морозов И.В. незаконно хранил в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте поддельный денежный билет достоинством 100 долларов США, переданный ему Умаровым О.Д. по ранее достигнутой договоренности примерно <адрес> который Морозов И.В. в период примерно ДД.ММ.ГГГГ передавал другим членам организованной группы в качестве образца поддельных долларов США.

Горелов Д.Г., действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, примерно в <данные изъяты>, находясь возле торгово-развлекательного комплекса <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, встретился с «покупателем» - ФИО36, который являлся старшим оперуполномоченным по особо важным делам УФСБ России по Волгоградской области и действовал в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». В ходе переговоров с ФИО36, Горелов Д.Г. сообщил о готовности сбыть поддельные доллары США. В ходе переговоров между Гореловым Д.Г. и ФИО36 было достигнуто соглашение о стоимости поддельных денежных средств – <данные изъяты> за одну купюру достоинством <данные изъяты>. Также Горелов Д.Г., по указанию Иващенко Т.Н., договорился с ФИО36 о дате, месте и времени сбыта поддельных банковских билетов. При этом, встреча с ФИО36 была назначена на ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> на третьем уровне парковки торгово-развлекательного центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> Б, о чем Горелов Д.Г. В ходе телефонного разговора сообщил Иващенко Т.Н.

ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонных переговоров, Иващенко Т.Н. сообщила Морозову И.В., что он должен прибыть вместе с Умаровым О.Д. с поддельными денежными средствами, в этот же день, примерно в <данные изъяты> в кафе «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где Морозов И.В. и Умаров О.Д. должны были передать ей вышеуказанную сумму поддельных денежных средств, с целью их дальнейшего сбыта, о чем Морозов И.В. в ходе телефонных переговоров в этот же день сообщил Умарову О.Д.

ДД.ММ.ГГГГ, Умаров О.Д., действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, в период с <данные изъяты>, совместно с ФИО40, которая не вступала в преступный сговор с Умаровым О.Д., Иващенко Т.Н., Морозовым И.В., Гореловым Д.Г., и была введена Умаровым О.Д. в заблуждение относительно его истинных намерений, незаконно перевез в сумке последней, на маршрутном такси № <данные изъяты>, из <адрес>, расположенной в <адрес> в <адрес>, в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, поддельные 48 500 долларов США, с целью их дальнейшего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ, Морозов И.В., действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, незаконно перевез из неустановленного следствием места в кафе «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, поддельный денежный билет достоинством 100 долларов США, с целью его дальнейшего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты>, ФИО3, у которого находился при себе один поддельный билет достоинством 100 долларов США, полученный ранее от Умарова О.Д. в качестве образца, и Умаров О.Д., у которого находились при себе поддельные 485 денежных билетов достоинством 100 долларов США каждый, имея умысел на незаконный сбыт поддельных денежных средств – иностранной валюты, действуя согласно преступному плану, в составе группы лиц по предварительному сговору, встретились в вышеуказанном кафе «<данные изъяты>», где Морозов И.В. передал Умарову О.Д. вышеуказанный один поддельный билет достоинством <данные изъяты>, после чего указанные лица ожидали приезда Иващенко Т.Н. для передачи последней поддельных долларов США с целью их дальнейшего сбыта. Иващенко Т.Н. прибыла в кафе «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>, после чего Морозов И.В., Иващенко Т.Н., Умаров О.Д., а также <данные изъяты> Умарова О.Д. – ФИО40, которая не вступала в преступный сговор с Умаровым О.Д., Иващенко Т.Н., Морозовым И.В., Гореловым Д.Г., и была введена Умаровым О.Д. в заблуждение относительно его истинных намерений, проследовали во двор дома, в котором находилось кафе «<данные изъяты>», где ФИО40 по указанию Умарова О.Д. передала Иващенко Т.Н. свернутый черный полиэтиленовый пакет, в котором находились заведомо поддельные 48 500 долларов США, а Умаров О.Д. передал Иващенко Т.Н. белый бумажный конверт, в котором находился поддельный денежный билет достоинством 100 долларов США, с целью их дальнейшего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, Горелов Д.Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО36, встретился с последним на третьем уровне автомобильной парковки торгово-развлекательного центра «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> Б, где ожидал приезда Иващенко Т.Н. с поддельными долларами США, с целью их дальнейшего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты>, Иващенко Т.Н., реализуя преступный умысел, направленный на сбыт 486 поддельных денежных билетов достоинством 100 долларов США каждый, действуя согласованно с Морозовым И.В., Умаровым О.Д., Гореловым Д.Г., получив от Умарова О.Д. и Морозова И.В. вышеуказанные поддельные доллары США, незаконно перевезла от вышеуказанного кафе «<данные изъяты>» на автомобиле марки ВАЗ 2107, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО35, который не вступал в преступный сговор с Умаровым О.Д., Иващенко Т.Н., Морозовым И.В., Гореловым Д.Г., и был введен Иващенко Т.Н. в заблуждение относительно ее истинных намерений, на автомобильную парковку, расположенную в здании торгово-развлекательного центра «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> Находясь на вышеуказанной автомобильной парковке, ФИО35, по указанию Иващенко Т.Н., передал Горелову Д.Г., с целью дальнейшего сбыта, свернутый черный полиэтиленовый пакет, в котором находились поддельные 48 500 долларов США, а также белый бумажный конверт, в котором находился поддельный денежный билет достоинством 100 долларов США.

После этого Иващенко Т.Н. и ФИО35 отошли в сторону лифта, расположенного на <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> <адрес> где ожидали Горелова Д.Г. с вырученными от сбыта поддельных долларов США российскими рублями.

В это время Умаров О.Д. и Морозов И.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находились в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, где ожидали приезда Иващенко Т.Н. и Горелова Д.Г. с вырученными от продажи поддельных долларов США российскими рублями, для распределения дохода, полученного от вышеуказанной преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты>, Горелов Д.Г., получив поддельные денежные билеты – 486 долларов США достоинством 100 долларов каждый от ФИО35, с целью дальнейшего их сбыта, проследовал к автомашине марки «Тoyota Corolla», государственный регистрационный знак «№, находившейся <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, и находясь в салоне вышеуказанной автомашины, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, имея умысел на сбыт поддельных денежных средств в иностранной валюте, за 436 000 рублей, незаконно сбыл старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Волгоградской области Василкову О.Ф., участвовавшему в оперативном мероприятии «проверочная закупка», 486 заведомо поддельных денежных билетов достоинством 100 долларов США каждый, имеющих существенное внешнее сходство по размеру, цвету и другим реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками, образца <данные изъяты> исходя из стоимости <данные изъяты> за <данные изъяты> <данные изъяты> по курсу ЦБ РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, то есть в крупном размере. При этом один денежный билет достоинством 100 долларов США серии <данные изъяты>, переданный Гореловым Д.Г. ФИО36 с целью сбыта, под предлогом его низкого качества изготовления, был возвращен ФИО36 Горелову Д.Г.

В качестве оплаты Горелов Д.Г. потребовал передать ему денежные средства в сумме <данные изъяты> за сбытые поддельные доллары США. ФИО36 передал Горелову Д.Г. денежные средства в общей сумме 436 000 рублей в качестве окончательной оплаты за приобретенные им поддельные банковские билеты. Таким образом, Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В., Умаров О.Д., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно хранили, перевозили с целью сбыта и сбыли 486 поддельных денежных билетов достоинством 100 долларов США каждый, получив за них оплату в размере 436 000 рублей, которая составила их доход.

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на сбыт поддельной иностранной валюты, Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как данный сбыт был произведен в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в результате чего они были изъяты из гражданского оборота.

В судебном заседании подсудимый Морозов И.В. вину в совершении преступления признал частично, пояснив, что его действия необходимо квалифицировать как пособничество в сбыте заведомо поддельной иностранной валюты, при этом отрицает факт совершения преступления в группе лиц по предварительному сговору. Суду показал, что ранее был знаком с Умаровым О.Д. и Иващенко Т.Н. по вопросам, связанным с оформлением кредита. Периодически он встречался с Умаровым О.Д., поддерживал отношения знакомства. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонил Умаров О.Д. и по предложению последнего они встретились в одном из кафе в <адрес>. Умаров О.Д. сообщил о наличии у него фальшивых долларов США, на общую сумму примерно 50 000 долларов США, которые он желает продать по курсу 1 к 3, то есть за 50 000 фальшивых долларов США, которые по курсу ЦБ РФ стоили бы примерно 1 500 000 рублей, последний хотел получить примерно 500 000 рублей, то есть стоимость 1 доллара Умаров О.Д. оценил примерно в 10 рублей. Как он понял, данные денежные средства были с территории респ. <адрес> Примерно <адрес>, точную дату не помнит, после вышеуказанного разговора с Умаровым О.Д., он встретил Иващенко Т.Н. в <адрес> около кафе «<данные изъяты>». В ходе их разговора, Иващенко Т.Н. ему пояснила, что она со своим знакомым, кем именно, она не сказала, желает приобрести фальшивые доллары США. Стоимость, которую она готова заплатить за фальшивые доллары, она ему не пояснила. В этот момент он вспомнил про предложение Умарова О.Д. и сразу же ей сказал, что у него есть знакомый, у которого есть примерно 50 000 фальшивых долларов США, и который их хочет продать по курсу 1 к 3, то есть примерно за 500 000 рублей. Его слова Иващенко Т.Н. заинтересовали, и она ему сказала, чтобы он свел ее с продавцом фальшивых денежных средств, и попросила его предоставить ей образец одной купюры. Примерно через несколько дней он встретился с Умаровым О.Д. и рассказал, что у него есть лицо, которое желает приобрести фальшивые денежные средства, и необходимо предоставить для покупателя через него образец одной купюры. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с Умаровым О.Д., который передал ему в качестве образца 1 фальшивую купюру достоинством 100 долларов США, чтобы показать лицам, желающим их приобрести. После этого он созвонился с Иващенко Т.Н., с которой встретился примерно через 2-3 дня в <адрес>. Он передал Иващенко Т.Н. в качестве образца фальшивую купюру достоинством 100 долларов США, находившуюся в конверте. Вскоре Иващенко Т.М. ему позвонила, и сообщила, что цена в 500 000 рублей слишком высокая, и она может приобрести фальшивые доллары за 380 000 рублей. При этом Иващенко Т.М. ему сообщила, что из этих денег продавцу поддельных купюр будет передано 300 000 рублей, а 80 000 рублей она оставит себе в качестве гонорара за ее услуги. Он спросил у нее, какова будет сумма его вознаграждения, на что Иващенко Т.М. ответила, что из полученных 80 000 рублей она отдаст ему 20 000 рублей. Сумма в 20 000 рублей его устроила, и он ответил согласием на ее предложение. Он снова позвонил Умарову О.Д. и сообщил о разговоре с Иващенко Т.Н. и о назначенной сумме покупки 380 000 рублей, называя фальшивые доллары США зелеными яблоками. При этом он не скрывал от Умарова О.Д., что от 380 000 рублей Иващенко Т.М. намерена оставить себе 80 000 рублей и из них передать ему 20 000 рублей за его услуги, то есть Умаров О.Д. должен был получить только 300 000 рублей. На данное предложение Умаров О.Д. согласился, о чем он сразу сообщил Иващенко Т.М. в ходе телефонного разговора. С момента вышеуказанного разговора и до ДД.ММ.ГГГГ он периодически созванивался с Умаровым О.Д. и с Иващенко Т.Н. Несколько раз сделка по продаже Умаровым О.Д. фальшивых денежных средств Иващенко Т.Н. откладывалась на более поздний срок. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонила Иващенко Т.Н. и предложила встретиться в кафе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов. При этом Иващенко Т.Н. ему пояснила, чтобы он узнал о том, сможет ли продавец фальшивых долларов привезти их в указанное ей время в указанное место. Умаров О.Д. согласился в ходе их телефонного разговора, о чем он уведомил Иващенко Т.Н. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты> он приехал в кафе «<данные изъяты>», где встретился с Умаровым О.Д. Предварительно позвонив, в кафе приехала Иващенко Т.Н.. Он представил Иващенко Т.Н. Умарова О.Д. как продавца, а Умарову О.Д. представил Иващенко Т.Н., как покупателя фальшивых долларов. После знакомства, Умаров О.Д. и Иващенко Т.Н. стали шепотом о чем-то разговаривать, о чем именно, он не слышал. После этого, Умаров О.Д. вышел на несколько минут из кафе, после чего вернулся к входу в кафе со своей женой ФИО40, где его ждали он и Иващенко Т.Н., и они все вчетвером проследовали в арку дома, в котором распложено кафе. При этом он остановился около арки дома, а Умаров О.Д., ФИО40 и Иващенко Т.Н. направились вглубь двора, и скрылись из поля его зрения. Вероятно, в это момент перешла передача фальшивых долларов США. Через 5-10 минут указанные лица подошли к арке, около которой находился он. Иващенко Т.Н. сказала Умарову О.Д., чтобы они ожидали ее в кафе, и ушла. Он находился в кафе, ожидая возвращения Иващенко Т.Н. с российскими рублями, Умаров О.Д. с супругой находились поблизости. В какой момент Иващенко Т.Н. должна была передать ему 20 000 рублей, они специально не обговаривали. Иващенко Т.Н. позвонила ему на сотовый телефон и попросила передать телефонную трубку Умарову О.Д. и сообщила последнему, что не хватало нескольких фальшивых купюр долларов США. Примерно через 1 час он с Умаровым О.Д. были задержаны сотрудниками полиции.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Горелов Д.Г. Вину в совершении преступления признал, воспользовавшись положением статьи 51 Конституции РФ, Горелов Д.Г. от дачи показаний отказался. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Горелова Д.Г., данные на предварительном следствии в присутствии защитника, из которых следует, что с Морозовым И.В. и Умаровым О.Д. он не знаком, о существовании указанных людей он узнал после возбуждения уголовного дела. С Иващенко Т.Н. он знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ, состоял с ней в деловых и приятельских отношениях. Так в ДД.ММ.ГГГГ, на протяжении примерно 6 месяцев, по договору найма он проживал в ее квартире, расположенной по адресу: <адрес>. С Иващенко Т.Н. он созванивался по трем номерам телефона, их сейчас не помнит, но в записной книжке его телефона она была записана как «ФИО9 ФИО52». В течение ДД.ММ.ГГГГ он пользовался одной сим-картой, номер которой №. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, точного числа не помнит, ему позвонил ранее знакомый ФИО53, фамилии и отчества, а также адреса проживания которого он не знает, с которым он знаком около <данные изъяты>. Он состоял с ФИО54 в деловых отношениях, так как последний изъявил желание быть агентом в его организации, с целью подыскания людей, для которых необходимо оформить кредит. Он является генеральным директором ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, организация занимается оказанием финансовых услуг (финансовый брокер). В этот день или на следующий, он встретился с ФИО55 в торговом центре «<данные изъяты> в <адрес>. При встрече ФИО56 ему пояснил, что к последнему обратились «серьёзные люди», которые желают приобрести фальшивые денежные средства, желательно билеты ФИО1 банка, но возможно и поддельную иностранную валюту, и что ФИО57 нужны люди, которые смогут продать обратившимся к нему людям фальшивые деньги. Он ответил последнему отказом и спросил ФИО58, почему он обратился именно к нему. ФИО59 ему ответил, что по этому вопросу тот обращался не только к нему, но и к другим людям. Ни о чем не договорившись, они расстались. После вышеуказанной встречи ФИО60 ему периодически звонил, и напоминал об их разговоре по поводу поддельных денежных средств, но он тому пояснил, что у него нет в окружении людей, которые смогут помочь ФИО61 Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ точного числа он не помнит, он, предварительно созвонившись с Иващенко Т.Н., встретился с последней на втором этаже торгового центра «<данные изъяты> в <адрес> для обсуждения какого-то вопроса, какого именно, не помнит. В момент их разговора с Иващенко Т.Н., ему позвонил на сотовый телефон ФИО62 который в очередной раз спросил его не нашел ли он людей, которые смогут продать поддельные деньги, на что он резко ответил последнему, что этим вопросом не занимался, после чего прервал разговор. Иващенко Т.Н. спросила его, почему он ругается. На ее вопрос он ответил, рассказав ей о том предложении, которое поступило ему от ФИО63. Иващенко Т.Н. выслушала его, ничего при этом ему не ответив. Примерно через <данные изъяты> после вышеуказанной встречи, Иващенко Т.Н. позвонила ему на сотовый телефон, и они договорились с ней о встрече на следующий день. Так, примерно 1-ДД.ММ.ГГГГ, он и Иващенко Т.Н. встретились на втором этаже ТРЦ «<данные изъяты>». В ходе их разговора, Иващенко Т.Н. ему пояснила, что у неё есть люди, которые желают продать фальшивые денежные средства, какие именно денежные средства, кто именно желает их продать и за какую сумму, она ему не пояснила. Он сказал Иващенко Т.Н., чтобы она подождала его, а сам отошел в сторону, позвонил ФИО65 и сообщил, что «есть люди по его вопросу». ФИО64 понял, что он говорит о поддельных деньгах, и сразу ему сказал, о необходимости предоставления образца поддельных денежных средств. После этого он вернулся к Иващенко Т.Н. и пояснил ей, что ему нужен образец, который он передаст людям. Иващенко Т.Н. ответила ему, что она предоставит образец, чтобы люди посмотрели и сказали, за какую сумму они готовы купить эти деньги, на что он ответил согласием. Через несколько дней ему позвонила Иващенко Т.Н. и пояснила, что у нее есть в наличии образец, и они договорились о встрече. Примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ он и Иващенко Т.Н. встретились на остановке общественного транспорта «<данные изъяты>» в <адрес>, и в ходе данной встречи Иващенко Т.Н. передала ему конверт белого цвета, и пояснила, что в нем находится образец. Конверт не был запечатан, но он не просматривал его содержимое при передаче конверта. После этого он направился в ТРЦ «<данные изъяты>», где ожидал ФИО102 с которым они до этого созвонились и договорились о встрече, с целью передачи последнему образца поддельных денег. В процессе ожидания ФИО66 он приоткрыл переданный ему Иващенко Т.Н. конверт и увидел внутри него одну купюру достоинством 100 долларов США, которая визуально была похожа на подлинную купюру. Он сразу же позвонил Иващенко Т.Н., и спросил, не произошла ли ошибка, так как в конверте «зеленая бумажка», подразумевая под этим доллар США, на что Иващенко Т.Н. ему ответила, что все правильно, что там и должна быть «зеленая бумажка». Он удивился, увидев доллар США, так как считал, что в конверте будут находиться российские рубли. Через 30 минут в ТРЦ «<данные изъяты>» приехал ФИО67, которому он передал купюру в конверте. ФИО68 открыл конверт, увидел купюру, и по реакции последнего он понял, что тот разочарован тем, что в конверте доллары, а не рубли. При этом словесно ФИО69 не выразил своего недовольства. Он сказал ФИО70, чтобы он через <данные изъяты> вернул ему данную купюру обратно, так как Иващенко Т.Н. поставила ему такое условие при передаче купюры. Примерно через <данные изъяты>, то есть ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, он с ФИО71 встретился на нулевом этаже ТРК «<данные изъяты>, где ФИО72 вернул ему конверт с купюрой и сказал, что люди готовы купить поддельные доллары США по цене: 800 рублей за одну купюру. Также ФИО73 спросил, какая сумма поддельных денег продается, на что он ответил, что уточнит этот вопрос. После этого ФИО74 ему сказал, что его человек хочет купить примерно 50 000 поддельных долларов США. После этого они расстались, и он сразу же позвонил Иващенко Т.Н. и в ходе телефонного разговора ей пояснил, что образец вернули, что его стоимость оценили в 800 рублей, и что люди готовы приобрести поддельные деньги. Также он спросил у нее, какую именно сумму поддельных денег сможет продать ее человек. Иващенко Т.Н. ему сказала, что перезвонит. На следующий день ему снова позвонил ФИО75 и спросил, будет ли продажа поддельных денег и в каком количестве, на что он ответил последнему, что пока у него нет точной информации, и что он ему перезвонит, как только узнает что-то конкретно. Он сразу позвонил Иващенко Т.Н. и спросил, узнала ли она по общей сумме поддельных долларов и устроила ли продавца предложенная цена. На его вопрос Иващенко Т.Н. пояснила, что общая сумма продаваемых поддельных долларов США составляет 50 000 рублей, но предложенная стоимость в 800 рублей низкая для одной купюры достоинством 100 долларов США, и что продавец хочет за одну купюру 1300 рублей. Он сразу же позвонил ФИО76 и пояснил, что интересующий последнего объем в 50 000 рублей у продавца есть, но цена в 800 рублей за одну купюру продавца не устраивает, и что люди хотят 1300 рублей за купюру. Скорее всего, уже тогда в ходе их с Иващенко Т.Н. телефонных переговоров они завуалировано называли поддельные доллары «зелеными яблоками». После этого ФИО77 ему несколько дней не звонил, но перед его отъездом в <адрес> примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил последний и спросил, будет ли сделка по долларам, на что он пояснил, что тот так и не ответил, устроила ли покупателя цена в 1300 рублей за купюру, на что ФИО78 ему ответил, что уточнит этот вопрос и сообщит позже. После этого он уехал в <адрес>, а примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО79 ему позвонил и озвучил стоимость одной купюры в 900 рублей, и пояснил, что сделку нужно провести в ближайшее время. Он сразу же в ходе телефонного разговора сообщил Иващенко Т.Н. о разговоре с ФИО80. Иващенко Т.Н. ему пояснила, что это стоимость должна устроить продавца, при этом продавец получит 800 рублей за одну поддельную купюру достоинством 100 долларов США, и по 50 рублей с каждой купюры получит он и Иващенко Т.Н. Таким образом, размер его материального вознаграждения при продаже 50 000 поддельных долларов США должен был составить 25 000 рублей. Он против условий, предложенных ему Иващенко Т.Н., не возражал, данное вознаграждение его устраивало. После этого он позвонил ФИО81 и пояснил, что стоимость в 900 рублей за купюру продавца устроила, но так как он находится в <адрес>, то если тому нужно срочно купить поддельные доллары, то он может свести ФИО83 напрямую с Иващенко Т.Н., в обратном случае придется ждать его приезда в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ФИО82 не захотел напрямую общаться с Иващенко Т.Н., и сказал, что будет ждать его приезда. ДД.ММ.ГГГГ он вернулся из <адрес> в <адрес>. В этот же день, или на следующий день, ему позвонил на сотовый телефон ФИО84 и удостоверившись, что он вернулся из <адрес>, сказал, что его люди готовы идти на сделку в ДД.ММ.ГГГГ Данный разговор он передал Иващенко Т.Н., она ответила согласием. Однако по различным причинам сделка переносилась на более поздние даты, и уже в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Иващенко Т.Н. ему пояснила, что продавец не может привезти деньги в <адрес>, в связи с произошедшими террористическим актами. Кто являлся продавцом, откуда он должен был привезти поддельные деньги, и каков источник возникновения поддельных денег, ему было неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с Иващенко Т.Н., последняя ему пояснила, что продавец с поддельными деньгами находится в <адрес>, о чем он сразу по телефону сообщил ФИО86, на что последний ответил, что переговорит со своими людьми. В праздничные январские дни он периодически созванивался с ФИО85, и последний спрашивал его, почему так долго не везут деньги. Он отвечал, что возникли задержки в доставке. ДД.ММ.ГГГГ они договорились с ФИО89 о встрече, но встреча не состоялась. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время они встретились с ФИО87 на парковке торгового центра «<данные изъяты>» в <адрес>. ФИО88 был не один, с ним находился мужчина, которого последний ему представил как «ФИО15», его фамилию и отчество ФИО90 ему не назвал. ФИО15 сказал, что это ему нужны поддельные доллары США. В ходе данной встречи ФИО15 просил снизить стоимость одной купюры до 850 рублей, на что он ответил ФИО15 отказом, так как при такой цене он ничего не заработает на данной сделке. ФИО15 предложил встретиться ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на парковке <данные изъяты> и осуществить куплю-продажу поддельных долларов США, при этом по смыслу разговора подразумевалось, что на сделку придет ФИО91 но не ФИО15. Он позвонил Иващенко Т.Н. и рассказал ей об этом, на что она ответила, что может встретиться ДД.ММ.ГГГГ не раньше <данные изъяты>. Таким образом, они договорились провести сделку ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на территории парковки ТРЦ «<данные изъяты>», но перед этим условились предварительно созвониться и уточнять время встречи, с учетом загруженности дорог. По предварительной договоренности с Иващенко Т.Н., он должен был забрать у нее поддельные доллары США, передать их ФИО92, забрать у ФИО93 российские рубли и передать их Иващенко Т.Н. При этом они с Иващенко Т.Н. не определили, когда именно они заберут из общей суммы вырученные за продажу поддельных денег российские рубли, свои 50 000 рублей, которые должны были поделить по <данные изъяты> <данные изъяты> каждому. Утром ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО94 и сказал, что возможно он не успеет приехать вечером на сделку, что на встречу приедет ФИО15, и что ФИО95 ручается за ФИО15. ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в <данные изъяты>, он встретился с ФИО15 на третьем уровне парковки ТРЦ «<данные изъяты>», после чего он позвонил Иващенко Т.Н., которая сказала, что подъедет через <данные изъяты> но приехала она примерно через <данные изъяты> с незнакомым ему мужчиной (как выяснилось позже это был ФИО35). Примерно в <данные изъяты>, на третьем уровне парковки ТРЦ «<данные изъяты> ФИО35 в присутствии Иващенко Т.Н. передал ему сверток с поддельными долларами США, который был плотно обмотан черным полиэтиленовым пакетом, предназначенным для хранения мусора. Он не помнит, передавал ли ФИО35 ему белый конверт отдельно, насколько он помнит, белый конверт лежал в самом свертке с остальными купюрами. Он взял сверток и направился к автомобилю, в котором его ждал ФИО15, которому он передал сверток, а Иващенко Т.Н. осталась ждать его на парковке, так как он должен был передать ей российские рубли. ФИО15 размотал сверток, достал из него деньги, как он понимал поддельные доллары США, которые находились в целлофановых пакетах, также в свертке находился белый бумажный конверт с одной купюрой, которая ранее выступала в качестве образца. ФИО15 пересчитал купюры дважды. При пересчете оказалось, что Иващенко Т.Н. привезла только 486 купюр долларов США достоинством 100 долларов каждая, при этом одна купюра покупателю не понравилась, так как бумага была тоньше, мягче и отличалась от других купюр. Он позвонил Иващенко Т.Н. и сказал, что не хватает 14 купюр, а одна купюра не устраивает продавца своим качеством. Иващенко Т.Н. попросила подождать, так как ей нужно было с кем-то созвониться по этому поводу, и прервала разговор. Примерно минуты через 3-4 она перезвонила и сказала, что пусть покупатель рассчитывается за те купюры, которые есть в наличии. Он с помощью калькулятора посчитал общую сумму российский рублей, которую ФИО15 должен был ему передать за 485 купленных поддельных купюр. Данная сумма составила 436 500 рублей, но так как у ФИО15 и у него в наличии не было купюр достоинством 500 рублей, то ФИО15 ему передал 436 000 рублей, которые последний пересчитал и положил в прозрачный файл, который положил в черный полиэтиленовый пакет. После этого он попрощался с ФИО15, вышел из автомашины, направился в сторону Иващенко Т.Н. и ФИО35, но в этот момент его задержали сотрудники полиции. После этого его доставили в <данные изъяты> по <адрес>, где он добровольно выдал 436 000 рублей, полученных за продажу поддельных долларов США, и одну купюру достоинством 100 долларов США, качество которой не понравилось ФИО15. В ходе телефонных переговоров с Иващенко Т.Н., последняя опасалась того, что покупатели расплатятся с ними фальшивыми рублями, и просила его, чтобы он заранее проверил рубли на подлинность, но он этого не сделал, так как ФИО15 ему накануне пояснил, что российские рубли он снимет в банкомате с банковской карточки. О том, что доллары являются поддельными, ему стало известно со слов Иващенко Т.Н., а также со слов ФИО96, которому он передавал одну купюру в качестве образца (т. 3 л.д. 106-112, т. 4 л.д. 104-106, т. 7 л.д. 187-189).

В ходе судебного следствия Горелов Д.Г. пояснял, что его действия необходимо квалифицировать как мошенничество, поскольку поддельная иностранная валюта была низкого качества. Впоследствии вину признал в полном объёме, раскаявшись в содеянном.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Иващенко Т.Н. вину в совершении преступлений признала в полном объёме, воспользовавшись положением статьи 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Иващенко Т.Н., данные на предварительном следствии в присутствии защитника, из которых следует, что у нее есть знакомые – Морозов ФИО97 и Горелов ФИО98. С Морозовым И.В. она знакома примерно с ДД.ММ.ГГГГ, находилась с ним в приятельских отношениях. Познакомила их знакомая, данных которой она сейчас не помнит, так как ей необходимо было получить кредит в банке, и она искала возможности его получить. После знакомства с Морозовым И.В., она периодически с ним созванивалась по различным бытовым вопросам, иногда они виделись. С Морозовым И.В. она созванивалась по одному номеру сотового телефона, его сейчас не помнит, но в записной книжке ее телефона он записан Как «ФИО3 ФИО99». Она на протяжении нескольких лет пользуется сим-картой с номером № С Гореловым Д.Г. она знакома примерно с ДД.ММ.ГГГГ с ним она состояла в деловых отношениях, так как он после смерти ее мужа в ДД.ММ.ГГГГ, на протяжении примерно <данные изъяты> по договору найма проживал в ее квартире, расположенной по адресу: <адрес>. С Гореловым Д.Г. она созванивалась по одному номеру сотового телефона, сейчас его не помнит, но в записной книжке ее телефона он был записан как «<данные изъяты>», потому что он заикается. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она случайно встретилась с Гореловым Д.Г. В ОАО «<данные изъяты>», расположенном рядом с кафе <данные изъяты>» в <адрес>. В ходе их разговора, Горелов Д.Г. ей пояснил, что у него есть знакомый, который хочет пробрести фальшивые доллары США, в каком количестве и за какую стоимость, он ей не пояснил. Горелов Д.Г. спросил, есть ли у нее знакомые, которые продают фальшивые доллары, на что она ему ничего не ответила. В этот же день, ей на сотовый телефон поступил звонок от Морозова И.В., который пояснил, что им необходимо срочно встретиться. В этот же день, примерно в <данные изъяты>, она встретилась с Морозовым И.В. в кафе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>. В ходе их разговора Морозов И.В. пояснил, что у него есть знакомый, который хочет продать фальшивые доллары США, в каком количестве и за какую стоимость, он ей не сказал. Морозов И.В. спросил, нет ли у нее знакомых, которые желают купить фальшивые доллары США. Она сказала, что не знает, есть ли у нее такие знакомые, но про предложение Горелова Д.Г., с которым она разговаривали в этот же день на подобную тему, она Морозову И.В. не сказала. ДД.ММ.ГГГГ Морозов И.В. ей периодически звонил, и спрашивал, нет ли у нее человека, который желает приобрести фальшивые доллары США, на что она ему отвечала, что пока такого человека нет. Также в указанный период времени ей периодически звонил Горелов Д.Г. и интересовался, не появился ли среди ее знакомых человек, который желает продать фальшивые доллары США, но она ему про Морозова И.В. не рассказала. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда точно, она не помнит, или она позвонила Морозову И.В., или он позвонил ей, но в ходе их телефонного разговора речь снова зашла о знакомом Морозова И.В., который желает продать фальшивые доллары США, и в ходе данного разговора она сообщила ему о том, что у нее есть знакомый (подразумевая Горелова Д.Г.), называла ли она его имя, она не помнит, который желает приобрести поддельные доллары США. После этого она сразу созвонилась с Гореловым Д.Г. и рассказала о том, что есть человек, который готов продать поддельные доллары США. На это Горелов Д.Г. ей пояснил, что если она перевезет фальшивые доллары США от продавца к покупателю, то сможет заработать на этом денежные средства. Какую именно сумму, он не пояснил. Так как у нее было тяжелое материальное положение, и она не имела источника дохода, то она согласилась на данное предложение. Она не знакомила Горелова Д.Г. и Морозова И.В., а на протяжении времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ периодически созванивалась с указанными лицами. В ходе указанных телефонных переговоров, она завуалировано называла фальшивые доллары как «зеленые яблоки», чтобы в случае прослушивания их телефонных переговоров, было не понятно, о чем они говорят. В ходе телефонных переговоров, точные их даты она не помнит, ФИО3 ей сказал, что продавец хочет продать 50 000 фальшивых долларов США за примерно 500 000 рублей, то есть цена одной поддельной купюры достоинством 100 долларов США составляла 1000 рублей, о чем она сообщила Горелову Д.Г. При этом еще ДД.ММ.ГГГГ Горелов Д.Г. ей в ходе телефонного разговора пояснил, что покупателю фальшивых долларов необходим образец одной купюры, о чем она сразу в ходе телефонного разговора сообщила Морозову И.В. Так, примерно через <данные изъяты> после вышеуказанного разговора (примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ), она встретилась с Морозовым И.В. в кафе «<данные изъяты>», где он ей передал в качестве образца поддельную купюру или купюры, она точно не знает, так как он передал ей бумажный конверт, его содержимое она не проверяла. В этот же день, в <адрес>, где именно она не помнит, она передала Горелову Д.Г. конверт, который ей передал ранее Морозов И.В. Горелов Д.Г. при ней содержимое конверта не просматривал, но она предполагала, что в нем находится образец фальшивых долларов. Примерно через <данные изъяты>, находясь в <адрес>, где именно она не помнит, Горелов Д.Г. Вернул ей бумажный конверт белого цвета, содержимое которого она не просматривала. Горелов Д.Г. пояснил, что покупатели посмотрели образец поддельных долларов США, он их устроил, цену покупатели назовут позже. В этот же день, в <адрес>, скорее всего в кафе «<данные изъяты>», она передала Морозову И.В. обратно конверт с купюрой, передав при этом содержание ее разговора с Гореловым Д.Г. После этого, в ходе телефонного разговора Горелов Д.Г. ей пояснил, что покупатель хочет приобрести фальшивые доллары по цене: <данные изъяты> за одну купюру достоинством 100 долларов США. Она эту информацию по телефону сразу передала Морозову И.В., который через некоторое время ей перезвонил и сообщил, что продавца устраивает данная стоимость. При определении стоимости продаваемых долларов США, обычно называлась стоимость одной купюры, а не общая стоимость всех долларов. Также в одном из их телефонных разговоров с Гореловым Д.Г., последний ей пояснил, что за ее действия по перевозке фальшивых долларов США от продавца к покупателю, и за перевозку полученных российских рублей от покупателя к продавцу, она получит 20 000 рублей. Размер данного вознаграждения ее устроил. Какое вознаграждение от сделки по продаже фальшивых долларов США получит Горелов Д.Г. и Морозов И.В., она не знала, указанные лица ей об этом не сообщили. Сделка по продаже долларов должна была состояться после ДД.ММ.ГГГГ года, однако дата продажи долларов постоянно переносилась, то по просьбе Морозова И.В., то по просьбе Горелова Д.Г. При этом Морозов И.В. ей пояснял, что человек не привез поддельные доллары США в <адрес>. Кто и откуда должен был перевезти поддельные доллары США, ей неизвестно. Также она не знает, кто и когда изготовил данные деньги, как они появились у продавца, ей об этом Морозов И.В. не пояснял. Горелов Д.Г. начал переносить дату продажи поддельных долларов в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, так как якобы покупатель долларов не приехал в <адрес>. Кто являлся покупателем поддельных долларов, откуда он должен был приехать, ей было неизвестно. Так, утром ДД.ММ.ГГГГ года, ей позвонил Горелов Д.Г. и пояснил, что продажа поддельных долларов США состоится сегодня в первой половине дня, на что она ему ответила, что она освободится только после <данные изъяты> Она сразу позвонила Морозову И.В., которому передала их с Гореловым Д.Г. разговор, после чего Морозов И.В. ей перезвонил и сообщил, что продавец готов к сделке и во второй половине дня ДД.ММ.ГГГГ он и продавец денег будут ждать ее в <адрес>. Уже позже, в ходе телефонных переговоров, Морозов И.В. ей пояснил, что он будет ждать ее в кафе «<данные изъяты>» примерно в <данные изъяты>. После утреннего звонка Горелова Д.Г., она предложила ФИО100., на автомашине последнего отвезти ее в <адрес>. Она пояснила ФИО35, что за то, что он отвезет ее в <адрес>, она заплатит ему <данные изъяты>, на что он согласился, и вопросов ей не задавал, а она ФИО35 ничего не рассказывала по поводу сделки. Примерно в <данные изъяты> она и ФИО35 на автомашине последнего, выехали в <адрес>. В это время ей позвонил Горелов Д.Г. и пояснил, что с поддельными деньгами необходимо подъехать на парковку ТРЦ «<данные изъяты>», на что она ему ответила согласием и направилась в кафе «<данные изъяты>», где ее ожидал Морозов И.В. Когда она и ФИО35 подъехали к кафе «<данные изъяты>», они вышли из машины, она первая зашла в кафе, а ФИО35 зашел чуть позже, сел за столик у входа, а она прошла к барной стойке, за которой сидел Морозов И.В., рядом с которым находился мужчина кавказской внешности, как потом выяснилось, это был Умаров О.Д. Когда она подошла к Морозову И.В., последний ей пояснил, что сейчас принесут пакет (она поняла, что он говорит про пакет с поддельными деньгами, но о каком их количестве шла речь она не знала). Также он спросил, где российские рубли, на что она ему ответила, что она их получит только после того, как передаст поддельные доллары покупателю. Также Морозов И.В. у нее спросил: «а ты с деньгами не исчезнешь?», на что она ответила: «чужих денег не беру». Морозов И.В. не представлял ее Умарову О.Д., при этом Морозов И.В. и Умаров О.Д. шепотом о чем-то разговаривали, о чем именно, она не слышала. Она с Умаровым О.Д. не общалась. После этого Умаров О.Д. вышел из кафе, а она и Морозов И.В. остались в кафе пить чай. При этом ФИО35 сидел за столиком вдалеке от них, и не слышал о чем она и Морозов И.В. разговаривали. Примерно в течение 5-10 минут после ухода Умарова О.Д. они находились в кафе, когда Морозов И.В. через окно увидел, что Умаров О.Д. подходит ко входу в кафе, после чего сказал ей, что им необходимо выйти из кафе. Они с Морозовым И.В. вышли из кафе, при этом она не видела, чтобы ФИО35 выходил из кафе с ними. Выйдя из кафе, она увидела Умарова О.Д. и не знакомую ей женщину, которая шла рядом с последним, как оказалось впоследствии, это была ФИО40 Она пошла вслед за Морозовым И.В., который проследовал в арку дома, в котором расположено кафе. Пройдя арку, Морозов И.В. повернул налево в угол двора, где остановился, а рядом с ним остановились она и Умаров О.Д. ФИО40 стояла недалеко от них. Во дворе дома они находились примерно <данные изъяты> при этом она сказала Морозову И.В., что у нее разряжен телефон и пояснила ему, чтобы Умаров О.Д. и Морозов И.В. ждали ее в кафе. Умаров О.Д. в свою очередь ей сказал, что в передаваемом ей свертке поддельных долларов США не будет хватать трех или четырех купюр. Она сказала, что деньги пересчитывать не будет, при этом от Морозова И.В. она знала, что в пакете должно быть 50 000 поддельных долларов США. После этого, Умаров О.Д. махнул рукой ФИО40, которая подошла к ним, достала из сумки сверток, в котором, как она поняла, находились поддельные доллары США, который был плотно обмотан черным полиэтиленовым пакетом, предназначенным для хранения мусора. Она взяла у ФИО40 данный сверток, но не вскрывала его, доллары не пересчитывала. Умаров О.Д. в этот момент передал ей еще бумажный белый конверт, в котором как она поняла, также находились поддельные деньги, конверт она не вскрывала. Сверток с поддельными долларами и белый конверт она положила себе в куртку и отправилась в автомашину, которая находилась недалеко от арки. Подходя к арке, она увидела ФИО35, после чего они сели в машину и поехали на парковку в ТРЦ «<данные изъяты>». ФИО35 увидел сверток и конверт, который она бросила на пол перед передним пассажирским сиденьем и спросил «что это», на что она ответила ему, что это деньги, которые нужно отдать, но она ему не говорила, что в свертке находятся доллары США, которые являются поддельными. Примерно в <данные изъяты> она и ФИО35 заехали на нулевой уровень парковки ТРЦ «<данные изъяты>, припарковали машину и на лифте с ФИО35 отправились на третий уровень парковки, где она увидела Горелова Д.Г., который находился один. Перед выходом из машины у нее ухудшилось самочувствие, и сверток с деньгами и белый конверт с пола автомашины поднял ФИО35 и положил себе в куртку. Горелов Д.Г., увидев их, подошел к ним, после чего ФИО35 по ее просьбе передал Горелову Д.Г. сверток с поддельными долларами США и бумажный конверт белого цвета. Она сказала Горелову Д.Г., что со слов продавца в свертке должно не хватать несколько купюр, и чтобы Горелов Д.Г. пересчитал доллары. После этого, Горелов Д.Г. направился в левую сторону от лифта, а она и ФИО35 стали ожидать около лифта, когда Горелов Д.Г. Вернется к ним с ФИО1 рублями, полученными от продажи долларов США, и они все вместе поедут в кафе «<данные изъяты>». Она не знала, какую сумму получит Горелов Д.Г. от покупателя поддельных долларов США, она знала только, что за свои действия она получит 20 000 рублей. Так как у нее разряжался аккумулятор на телефоне, то она перед въездом на парковку ТРЦ «<данные изъяты>» взяла телефон ФИО35, и набрала номера телефонов Горелова Д.Г. и Морозова И.В., чтобы они остались в памяти телефона ФИО35, чтобы ей быть на связи с указанными людьми. Так, когда она и ФИО35 находились около лифта и ожидали Горелова Д.Г. (по времени это заняло <данные изъяты>), на телефон ФИО35 позвонил Горелов Д.Г. и сообщил ей, что не хватает 14 купюр долларов США для того, чтобы сумма была равной 50 000 долларов США, и что одна купюра по качеству покупателю не понравилась. Она сразу же позвонила на номер телефона Морозова И.В. и сообщила ему об этом, а Морозов И.В. выслушал ее и передал свой телефон Умарову О.Д., которому она сообщала ту же самую информацию. Умаров О.Д. ей пояснил: «пускай», из чего она сделала вывод, что сделка продолжается. Она сразу позвонила Горелову Д.Г. и сообщила, что сделка продолжается. Примерно через <данные изъяты> после данного разговора, ее и ФИО35 около лифтов задержали сотрудники полиции и доставили в <данные изъяты> по <адрес>. О том, что доллары являются фальшивыми, она узнала со слов Морозова И.В. С Умаровым О.Д. до ДД.ММ.ГГГГ она не была знакома. В ходе телефонных переговоров с Гореловым Д.Г. она спрашивала у последнего о том, что не расплатится ли с ними покупатель фальшивых долларов США фальшивыми рублями и просила Горелова Д.Г, чтобы он заранее проверил рубли на подлинность, так как она боялась, что продавец денег будет иметь претензии к ней по поводу качества передаваемых ему рублей. Проверял ли российские рубли Горелов Д.Г. перед сделкой, ей не известно (т. 3 л.д. 97-103, т. 4 л.д. 167-169, т. 7 л.д. 200-202).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Умаров О.Д. вину в совершении преступления признал в полном объёме. Воспользовавшись положением статьи 51 Конституции РФ, Умаров О.Д. от дачи показаний отказался. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Умарова О.Д., данные на предварительном следствии в присутствии защитника, из которых следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до момента его задержания – ДД.ММ.ГГГГ года, он проживал совместно со своей сожительницей ФИО40 на съемной квартире, расположенной по адресу: <адрес>. С № он постоянно проживает в <адрес>, а именно в с. <адрес>. <адрес> <адрес> у него проживают родственники. Так, он навещал своих родственников в ДД.ММ.ГГГГ Начиная с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с болезнью его супруги – Умаровой ФИО101, он постоянно проживал в ФИО5 <адрес>, не покидая пределы <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ умерла его супруга, в связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ он отправился в <адрес> на похороны супруги, где находился <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ он ездил в <адрес> к родственникам ФИО40, с целью сватовства последней, где он находился не более одной недели. Также он ездил в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ с целью установки памятника на могиле умершей жены, находился в <адрес> примерно две недели. Последний раз он выехал в <адрес> примерно ДД.ММ.ГГГГ, откуда выехал обратно примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Он поехал в конце ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на годовщину смерти его супруги, а также для того, чтобы привезти доллары <данные изъяты> в <адрес>, которые у него были спрятаны, а именно зарыты в землю недалеко от кладбища, расположенного за селом <адрес> (в вышеуказанном районе находятся два кладбища, одно из которых находится на въезде в село, другое кладбище, где он спрятал деньги, находится за селом). В ДД.ММ.ГГГГ его супруга – ФИО109 в <адрес> (ФИО6 родилась в указанном селе, где у нее проживают по настоящее время родственники), где именно, она ему не сказала, нашла доллары США. В тот момент, когда ФИО104. нашла доллары США, он находился в <адрес>. Через несколько дней он приехал в село <адрес>, и супруга рассказала ему о своей находке. Она показала ему белый целлофановый пакет, в котором находились пять одинаковых по размеру пачек долларов США, каждая из которых была опечатана бумажной этикеткой по центру. В пачках находились купюры денежных средств – доллары США, достоинством 100 долларов каждая. Он не пересчитывал найденные денежные средства, но визуально он подумал, что в каждой пачке около 10 000 долларов США, что в общей сумме составляет 50 000 долларов США. Он держал в руках вышеуказанные найденные доллары США, но не пересчитывал. После этого он совместно с Умаровой З.М. вырыли яму глубиною примерно 50 сантиметров, недалеко от кладбища, расположенного за селом <адрес>. Он никаких обозначений на том месте, куда они закопали деньги не делал, а ориентировался на местности следующим образом: деньги были зарыты в месте, расположенном по правую сторону от калитки кладбища, от которой нужно было сделать пятьдесят шагов параллельно забору кладбища вправо, и от самого забора кладбища нужно было сделать десять шагов вперед. Именно в этом месте были закопаны найденные доллары США. Он решил спрятать найденные доллары США, так как в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> была война, и он боялся, что собственник найденных его супругой денежных средств узнает об их находке и причинит им физический вред. Он не знал, какими именно, подлинными или фальшивыми являлись найденные его супругой доллары, однако предполагал, что они являются подлинными, в связи с чем спрятал их, чтобы воспользоваться ими. Он знаком с Морозовым И.В. с ДД.ММ.ГГГГ, так как последний в указанное время помогал ему оформить кредит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он и Морозов И.В. по его инициативе встретились около ТРК «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>. В ходе разговора он пояснил Морозову И.В., что у него в <адрес> спрятано 50 000 долларов США, и он спросил, есть ли у него люди, которым их можно продать, на что Морозов И.В. пояснил, что он узнает и перезвонит. После данной встречи, он с Морозовым И.В. не встречался и не созванивался до ДД.ММ.ГГГГ, когда они с ним встретились около кафе «<данные изъяты>». В ходе разговора Морозов И.В. пояснил, что нашел покупателя на его доллары, и что ему нужна в качестве образца одна купюра достоинством 100 долларов США, на что он ответил согласием. Стоимость, за которую можно продать доллары, они не обсуждали. Морозов И.В. лишь пояснил, что покупатель долларов – его знакомый, кто именно, не пояснил. После их встречи, примерно через неделю, в ДД.ММ.ГГГГ он поехал в <адрес> с целью установки памятника на могиле его умершей жены, а также, чтобы взять одну купюру из спрятанных им долларов США. Так, примерно через несколько дней после своего приезда в <адрес>, он отправился в <адрес>, где раскопал тайник, достал спрятанные доллары, взял из одной пачки одну купюру достоинством <данные изъяты> и привез ее в <адрес> на рейсовом автобусе в своей барсетке. Вернулся он из <адрес> в <адрес> в конце ДД.ММ.ГГГГ и на следующий день после его возвращения он передал Морозову И.В., находясь в помещении ТРК «<данные изъяты> расположенном в <адрес>, в качестве образца одну купюру достоинством <данные изъяты>. После этого, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, он созвонившись с Морозовым И.В., встретился с последним в кафе «<данные изъяты>», где Морозов И.В. пояснил, что покупатель согласен купить <данные изъяты>. Эта стоимость в размере <данные изъяты> была установлена не им, кем именно, он не знает, но озвучил ему эту цифру Морозов И.В. Он на данное предложение согласился. При этом ему было достаточно <данные изъяты> за продажу <данные изъяты>, и его не интересовало, сколько Морозов И.В. заработает для себя от продажи долларов. При этом как-то Морозов И.В. обмолвился, что заработает на данной сделке <данные изъяты>, на что он пояснил, что ему все равно, сколько тот заработает. После вышеуказанного разговора, примерно ДД.ММ.ГГГГ, он выехал в <адрес> в <адрес>, чтобы перевезти из села <адрес> в <адрес> спрятанные им денежные средства – доллары США. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, перед своим отъездом из <адрес>, он поехал в <адрес>, выкопал спрятанные им доллары США, которые свернул в белый пакет, в котором они хранились, положил к себе в барсетку, и на рейсовом автобусе «<данные изъяты>» перевез доллары в <адрес>, где хранил их до ДД.ММ.ГГГГ в съемной квартире в <адрес>. В первых числах января 2014 года выехать из <адрес> он не мог, так как в связи с терактами, произошедшими в <адрес>, он боялся ехать в <адрес>, где был усилен пропускной режим при въезде в город. Он периодически созванивался с Морозовым И.В. в то время, когда находился в <адрес>, тот интересовался, когда он приедет в <адрес> с долларами. Приехав в <адрес>, примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, он переложил денежные средства из белого пакета в черный пакет, предназначенный для хранения мусора, и снова положил сверток в свою барсетку, которая находилась у него в квартире в <адрес>, которую он временно арендовал. ФИО40 не знала о том, что именно находится в свертке, привезенном им из <адрес>, он ей об этом не говорил. Как только он приехал в <адрес>, то сразу сообщил об этом Морозову И.В., однако тот ему сказал, что необходимо подождать, так как покупатель долларов не может пока приехать на сделку. Так, ДД.ММ.ГГГГ года, Морозов И.В., несколько раз звонил ему, в ходе их разговоров тот ему сообщил, что необходимо будет приехать ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, а именно в кафе «<данные изъяты>» в <данные изъяты> вместе с 50 000 долларов США, так как должна состояться сделка по продаже долларов. ДД.ММ.ГГГГ года, находясь в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, примерно в 15 часов 00 минут он достал из своей барсетки сверток с деньгами, и передал его ФИО40, чтобы та их перевезла в <адрес>. Она не спрашивала его о том, что находится в свертке. Примерно в <данные изъяты> он зашел в кафе «<данные изъяты>», расположенное в <адрес>, где его уже ожидал Морозов И.В., при этом ФИО40 в это время находилась в ТРЦ «<данные изъяты> и у нее в сумке находились доллары США. Как только он зашел в кафе «<данные изъяты>», он и Морозов И.В. сели за столик, и тот сразу вернул ему одну купюру достоинством 100 долларов США, которую он передавал тому ранее в качестве образца. Он положил купюру, которая была завернута в белый лист бумаги, в карман своей куртки. Морозов И.В. ему пояснил, что необходимо подождать женщину, так как той необходимо передать доллары США. Он сразу спросил у Морозова И.В., когда он получит свои 300 000 рублей, на что тот ответил, что нужно будет подождать, когда женщина вернется с рублями, отдаст их Морозову И.В., а тот в свою очередь отдаст ему 300 000 рублей. Примерно в <данные изъяты> в кафе «<данные изъяты>» зашла женщина, как он узнал позже Иващенко Т.Н., которая подошла к Морозову И.В., с которым она стала разговаривать. О чем они говорили, он не слышал, так как они разговаривали шепотом. Морозов И.В. ему сказал, чтобы он передал Иващенко Т.Н. доллары, но так как доллары находились у ФИО40, то он пошел за ней в ТРЦ «<данные изъяты>». Перед тем, как уйти из кафе, Иващенко Т.Н., которую он до этого ни разу не видел, пояснила, что она его не обманет. После этого, он направился в ТРЦ «<данные изъяты>, встретил там ФИО40, которой предложил проследовать в кафе «<данные изъяты>». Подойдя к входу кафе «<данные изъяты>», он увидел около входа Морозова И.В. и Иващенко Т.Н., с которыми он и ФИО40 прошли через арку во двор дома, в котором находится кафе, и остановились возле первого подъезда, расположенного слева от арки. Остановившись у подъезда, примерно в <данные изъяты>, он сказал ФИО40 «дай ей», и та передала Иващенко Т.Н. сверток с долларами. ФИО40 передала сверток Иващенко Т.Н., а он в свою очередь достал из кармана куртки одну купюру достоинством 100 долларов США, которую передавал в качестве образца Морозову И.В., и передал ее Иващенко Т.Н. Вышеуказанная купюра достоинством 100 долларов США была завернута в белый лист бумаги, и ее не было видно. В этот момент Морозов И.В., находился рядом с ними, и видел все происходящее. После того, как доллары США были переданы Иващенко Т.Н., она спрятала их в свою куртку, и направилась через арку в неизвестном направлении, а он, ФИО40 и ФИО3 направились в кафе «<данные изъяты>». Зайдя в указанное кафе, они с ФИО40 присели за стол, расположенный справа от входа. Через примерно <данные изъяты> он подошел к стойке, расположенной вдоль окна справа от входа в кафе, около которой сидел Морозов И.В. Он спросил у Морозова И.В., где его деньги, почему так долго, на что тот пояснил, что скоро приедет Иващенко Т.Н. и привезет им деньги. Примерно через <данные изъяты> на телефон Морозова И.В. кто-то позвонил, тот передал ему трубку, так как все это время он находился рядом с ним, они разговаривали. Он взял его телефон, ответил звонившей женщине – Иващенко Т.Н., которая пояснила, что в переданном ей свертке не хватает <данные изъяты>, точно не помнит. Он ей ответил, что: «пусть не хватает». После этого она прервала разговор, а он передал телефон Морозову И.В. Примерно через <данные изъяты> в кафе зашли сотрудники полиции, которые задержали их и доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России по <адрес>. У него не было телефона Иващенко Т.Н., он с ней не был знаком до ДД.ММ.ГГГГ и никогда не созванивался. Он на протяжении нескольких лет пользовался двумя сотовыми телефонами, номера сим-карт которых были следующими: №. Он не знал о том, что найденные его супругой доллары являются фальшивыми и до ДД.ММ.ГГГГ ни разу не пытался их сбыть. Кроме ФИО6 данные доллары никто не видел. При этом он достоверно не знал, что данные доллары являются подлинными, но предполагал это. Он не пошел в Банки <адрес>, так как боялся, что после обмена вышеуказанных долларов <данные изъяты> найдется их законный владелец, и причинит ему физический вред (т. 3 л.д. 76-82; т. 5 л.д. 142-144, т. 8, л.д. 1-3).

В судебном заседании Умаров О.Д. показал, что вину в совершении преступления признаёт, так как осознавал, что сбываемые им доллары <данные изъяты> являются поддельными и желал сбыть именно поддельную иностранную валюту.

Выслушав подсудимых, показания свидетеля, протоколы следственных действий и иные доказательства по делу, суд находит доказанной вину подсудимых в совершении преступления.

Так, свидетель ФИО35 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ на своем автомобиле марки «<данные изъяты>» он забрал Иващенко Т.Н. из Медсанчасти № в <адрес>, и они приехали в кафе «<данные изъяты>» в <адрес>. Он сидел за столиком отдельно от Иващенко Т.Н., которая подошла к двум мужчинам, с одним из которых она ранее встречалась, когда он подвозил её на встречу. О чем разговаривали данные лица, он не слышал. Затем указанные лица вышли из кафе. Он тоже вышел и стал ждать Иващенко Т.Н. около входа в кафе. Когда она вернулась, то у неё был сверток, который она положила в его автомобиль, и они поехали в <адрес> торговый центр, где они на лифте поднялись на третий уровень парковки ТРЦ «<адрес>». К ним подошел мужчина, Горелов Д.Г., с которым также Иващенко Т.Н. встречалась ранее, и он отдал ему пакет, который ранее по указанию Иващенко Т.Н. забрал из автомобиля. Также пояснил, что Иващенко Т.Н. звонила с его сотового телефона каким-то людям, так как у неё разрядился аккумулятор. Осуществлял ли он какие-либо перевозки по вопросам, связанным с денежными средствами, затрудняется пояснить. Через некоторое время, около лифтов его и Иващенко Т.Н. задержали сотрудники правоохранительных органов. О том, что Иващенко Т.Н. занималась сбытом фальшивых долларов <данные изъяты>, ему известно не было.

В виду наличия существенных противоречий в показаниях свидетеля ФИО35, в судебном заседании в соответствии с положением ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены его показания, данные на предварительном следствии, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Иващенко Т.Н. он на своей автомашине марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак «№, примерно в <данные изъяты> забрал последнюю из медицинского учреждения – МСЧ № №, расположенного в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в <данные изъяты> <данные изъяты> он и Иващенко Т.Н. на его автомашине подъехали к кафе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>. Он и Иващенко Т.Н. зашли в кафе «<данные изъяты> при этом зайдя в кафе, он сел за столик у входа, а Иващенко Т.Н. прошла к барной стойке, за которой сидели двое мужчин средних лет, один из которых был кавказской национальности, а вторым являлся мужчина по имени ФИО3, как он узнал позже - Морозов И.В. С указанными мужчинами он знаком не был, однако примерно в ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз подвозил Иващенко Т.Н. к ТРК <данные изъяты>», расположенному в <адрес>, где она на первом этаже встречалась с Морозовым И.В. С какой целью встречались указанные лица, ему неизвестно, он при их разговорах не присутствовал. ДД.ММ.ГГГГ Иващенко Т.Н. разговаривала с двумя указанными мужчинами на протяжении примерно <данные изъяты>, а он в это время пил чай. Так как его столик находился далеко от барной стойки, за которой находилась Иващенко Т.Н., то он не слышал о чем разговаривали указанные лица. Через некоторое время мужчина кавказской национальности вышел из кафе, через несколько минут из кафе вышел Морозов И.В., а вслед за ним вышла Иващенко Т.Н., которая выходя из кафе ему ничего не сказала. Примерно через <данные изъяты> он вышел из кафе и увидел, что около кафе указанных людей нет, после чего он уже собирался идти к своему автомобилю, припаркованному недалеко от вышеуказанного кафе, как в это время из арки дома, в котором располагалось кафе «<данные изъяты>», вышла Иващенко Т.Н., которая подошла к нему. Он и Иващенко Т.Н. сели в его автомашину, Иващенко Т.Н. достала из под надетой на нее куртки черный полиэтиленовый сверток прямоугольной формы, который был похож на большую пачку денежных средств. Также вместе со свертком у Иващенко Т.Н. находился стандартный конверт белого цвета. Содержимое свертка и конверта ему достоверно известно не было, но он предполагал, что там находятся денежные средства, так как Иващенко Т.Н. ему заранее поясняла, что ей необходимо кому-то передать доллары <данные изъяты> однако она ему не поясняла, что они являются поддельными. Содержимое свертка и конверта он не просматривал. Вышеуказанный сверток и конверт он увидел впервые ДД.ММ.ГГГГ в его автомашине примерно в <данные изъяты>. Сверток и конверт Иващенко Т.Н. бросила на пол перед передним пассажирским сиденьем, на котором она сидела. Он подъехал на первый уровень автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», Иващенко Т.Н. попросила его поднять с пола автомашины черный полиэтиленовый сверток и белый бумажный конверт, что он и сделал, положив указанные предметы себе в куртку, после чего он и Иващенко Т.Н. на лифте поднялись на третий уровень парковки ТРЦ «<адрес> Н третьем этаже парковки, к ним подошел мужчина по имени ФИО10, как он позже узнал - Горелов Д.Г. с которым они поздоровались, после чего он по просьбе Иващенко Т.Н. передал Горелову Д.Г. Вышеуказанные сверток и бумажный конверт белого цвета. После этого он и Иващенко Т.Н. отошли в сторону лифта, где стали ожидать возвращения Горелова Д.Г. Перед своим уходом Горелов Д.Г. ничего им не сказал. Иващенко Т.Н. ему пояснила, что нужно дождаться Горелова Д.Г., который должен был передать ей какие-то деньги. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, Иващенко Т.Н. ему поясняла, что ему нужно будет повозить ее с деньгами по <адрес>, за что она обещала заплатить ему вознаграждение в размере до <данные изъяты>. Дословно Иващенко Т.Н. ему пояснила: «После сделки ты получишь до <данные изъяты>, за то, что возил меня по <адрес>». С Гореловым Д.Г. он знаком не был, однако он несколько раз примерно в ДД.ММ.ГГГГ отвозил Иващенко Т.Н. в ТРК «<данные изъяты>», расположенный в <адрес>, где она встречалась с Гореловым Д.Г. С какой целью встречались указанные лица, ему неизвестно, он при их встречах не присутствовал. Обычно они встречались в кафе, расположенном на втором этаже ТРК «<данные изъяты> Данная информация ему известна в связи с тем, что он несколько раз заходил вместе с Иващенко Т.Н. в вышеуказанное кафе в ТРК «<данные изъяты>», где они с Иващенко Т.Н. садились за столик, могли выпить чай, однако когда в кафе заходил Горелов Д.Г., он оставлял их наедине, выходил из кафе и ожидал Иващенко Т.Н. в автомашине. В тот период времени он пользовался сим-картой с абонентским номером № С Иващенко Т.Н. он в основном созванивался по номеру: №, а в телефонной книжке его телефона данный номер записан как: ФИО106 ФИО19». Иногда Иващенко Т.Н. звонила ему с другого номера, но это было очень редко, и он у него в телефонной книжке записан не был. Перед въездом на парковку ТРЦ «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ Иващенко Т.Н. взяла его телефон, и позвонила Горелову Д.Г. А после того, как он передал сверток и конверт Горелову Д.Г., он с Иващенко Т.Н. отошли в сторону лифтов, на его телефон позвонил Горелов Д.Г., который о чем-то разговаривал с Иващенко Т.Н., о чем именно, ему неизвестно. После этого, Иващенко Т.Н. с его телефона позвонила, как он понял Морозову И.В., которому она сообщила, что не хватает несколько купюр. Он не знает, что ответил ей Морозов И.В., но после разговора с последним, она снова позвонила с его телефона Горелову Д.Г., которому сообщила, что «все нормально». Иващенко Т.Н. пользовалась его телефоном ДД.ММ.ГГГГ года, так как у ее телефона разредилась батарея. Номера телефонов Морозова И.В. и Горелова Д.Г. у него в телефонной книжке записаны не были, их набирала сама Иващенко Т.Н. Через некоторое время, около лифтов его и Иващенко Т.Н. задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему ничего не было известно о том, что доллары, которые Иващенко Т.Н. хотела кому-то передать, являются фальшивыми. В случае, если бы ему данная информация стала известна, то он бы не принимал никакого участия в событиях, произошедших ДД.ММ.ГГГГ в ТРЦ <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 207-208, т.5 л.д. 103-106).

В ходе судебного следствия свидетель ФИО35 оглашенные показания поддержал, указав, что многие обстоятельства мог забыть ввиду давности событий. Суд находит достоверными показания свидетеля ФИО35 данные в суде и на предварительном следствии, поскольку они дополняют друг друга, являются последовательными и подтверждаются иными собранными и исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившегося свидетеля ФИО40 следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ и до задержания ее сожителя Умарова О.Д., то есть до ДД.ММ.ГГГГ она проживали с указанным лицом на съемной квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Она не знает, каков круг общения Умарова О.Д. в <адрес>, так как она не знакома с его родственниками, за исключением его родной сестры – ФИО25 Также ей неизвестен круг знакомых ФИО8 в <адрес> и <адрес>. Умаров О.Д. по складу своего характера является домоседом, и очень редко за время их совместного проживания покидал их дом. За год их совместно проживания Умаров О.Д. три раза ездил в <адрес>, а именно: один раз в ДД.ММ.ГГГГ он ездил к ее родственникам сватать ее; второй раз Умаров О.Д. ездил в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с целью установки памятника на могиле его умершей жены; и третий раз он уехал в <адрес> примерно в ДД.ММ.ГГГГ (вернулся в ДД.ММ.ГГГГ), так как ДД.ММ.ГГГГ была годовщина смерти его первой жены <данные изъяты>). Более Умаров О.Д. за пределы <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ не выезжал. С Гореловым Д.Г., Морозовым И.В., Иващенко Т.Н. она не знакома. О том, что мужчина, который находился с ними в кафе «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ является Морозовым И.В., она узнала в ходе предварительного следствия. Сверток, который передал ей Умаров О.Д. ДД.ММ.ГГГГ был прямоугольной формы, размерами примерно 16 х 6 сантиметров, 5-6 сантиметров высотой. Сверток был прямоугольной формы и был обернут в черный полиэтиленовый пакет, который предназначен для хранения мусора. Был ли сверток чем-то обвязан, она не помнит, так как она его не рассматривала. Содержимое свертка она не просматривала. Вышеуказанный сверток она увидела впервые ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> примерно в <данные изъяты>. В вышеуказанное время она и Умаров О.Д. выходили из данной квартиры, чтобы поехать в <адрес> для покупки ей зимних сапог. Перед выходом из дома, Умаров О.Д. взял принадлежащую ему барсетку, которая находилась на холодильнике в прихожей, достал из барсетки вышеуказанный сверток и передал ей. Взяв вышеуказанный сверток, она положила его еще в один черный полиэтиленовый пакет, предназначенный для хранения мусора, после чего положила сверток себе в сумку. При передаче свертка, Умаров О.Д. ему не пояснил, что в нем находится, однако попросил ее положить данный сверток в свою сумку, так как ему нужно было отвезти сверток в <адрес>. Она не спрашивала у Умарова О.Д., что завернуто в свертке. Примерно с <данные изъяты> она находилась в ТРЦ «<данные изъяты>», а Умаров О.Д. находился в неизвестном ей месте, при этом сверток все это время находился в ее сумке. Примерно в <данные изъяты> встретившись с Умаровым О.Д. у центрального входа в ТРЦ «<данные изъяты>», она предложила Умарову О.Д. где-нибудь перекусить, на что он ей ответил, что можно перекусить в кафе «<данные изъяты>». По дороге в данное кафе, на сотовый телефон Умарова О.Д. кто-то позвонил, кто именно и о чем был разговор, она не знает, так как шла чуть позади Умарова О.Д. На протяжении последних лет Умаров О.Д. пользовался двумя сотовыми телефонами, номера сим-карт которых были следующими: №. У входа в кафе «<данные изъяты>» они встретились с ранее не знакомыми ей мужчиной и женщиной, как выяснилось позже, это были Морозов И.В. и Иващенко Т.Н. После этого, они вчетвером прошли через арку во двор дома, в котором находится кафе, и остановились возле первого подъезда, расположенного слева от арки. Остановившись у подъезда, примерно в <данные изъяты>, Умаров О.Д. сказал ей «дай», и она поняла, что он просит передать ему указанный выше сверток. После его слов, она достала из своей синей сумки вышеуказанный сверток, и в этот момент Иващенко Т.Н. протянула ей руку, и Умаров О.Д. жестом руки ей показал, что сверток необходимо передать Иващенко Т.Н., что она и сделала. В этот момент Морозов И.В. находился рядом с ними, и видел все происходившее. После того, как она передала сверток Иващенко Т.Н., последняя ушла в неизвестном направлении через арку, а она, Умаров О.Д. и Морозов И.В. направились в кафе «<данные изъяты>». При передаче свертка она не слышала, чтобы вышеуказанные лица переговаривались между собой. Зайдя в указанное кафе, они с Умаровым О.Д. присели за стол, расположенный справа от входа. Выпив чашку кофе, Умаров О.Д. подошел к стойке, расположенной вдоль окна, и в этот момент она увидела, что Умаров О.Д. подошел к Морозову И.В., и стал о чем-то с ним говорить, о чем они разговаривали, она не слышала, так как стол, за которым она сидела, находился далеко от них. Примерно через <данные изъяты> в кафе зашли сотрудники полиции, которые через некоторое время доставили их в Главное следственное управление ГУ МВД России по <адрес>. Ей ничего не было известно о фальшивых долларах <данные изъяты>. Также ей Умаров О.Д. не говорил о том, что у него имеются подлинные доллары <данные изъяты> (т. 1 л.д. 200-204; т. 3, л.д. 14-17);

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившего свидетеля ФИО36 следует, что он работает в должности <данные изъяты> по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, а также иных тяжких преступлений. На основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», утвержденного начальником УФСБ России по <адрес> ФИО30, он принял участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» по приобретению <данные изъяты> поддельных долларов <данные изъяты> по цене <данные изъяты> за одну купюру, достоинством <данные изъяты> <данные изъяты> Так, ДД.ММ.ГГГГ, он по указанию руководства был привлечен для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в связи с поступившей оперативной информацией о том, что группа лиц на территории <адрес> пытается сбыть поддельные денежные купюры номиналом <данные изъяты> каждая общей суммой <данные изъяты> долларов <данные изъяты>. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> он и ранее не знакомый ему мужчина по имени Александр, встретились с предположительным продавцом поддельных купюр возле ТРЦ «<данные изъяты> в <адрес>, которым оказался мужчина по имени «ФИО10», как он впоследствии узнал, по фамилии Горелов. Ему неизвестна фамилия ФИО107, а также место его работы и адрес проживания. Со слов ФИО108 ему стало известно, что Гореловым Д.Г. до их встречи – ДД.ММ.ГГГГ года, вел с Гореловым Д.Г. переговоры по поводу купли-продажи поддельных долларов <данные изъяты>. В ходе беседы Горелов Д.Г. предложил ему приобрести партию поддельных денежных знаков в сумме <данные изъяты> <данные изъяты> купюрами по <данные изъяты> долларов по цене <данные изъяты> за купюру, то есть всего за <данные изъяты>. Они договорились о встрече на парковке в ТРЦ «<адрес>» ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. Перед встречей с Гореловым Д.Г., сотрудники УФСБ по <адрес> выдали ему специальное техническое средство для фиксации хода их встречи, а именно для аудиозаписи. Для участия в данном мероприятии сотрудники УФСБ России по <адрес> пригласили двух представителей общественности ФИО26, ФИО38, которым был разъяснен порядок, содержание и результаты действий, при которых они будут присутствовать, а также их права. С целью закупки поддельных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ перед назначенной встречей, примерно в <данные изъяты>, в здании УФСБ России по <адрес>, ему в присутствии представителей общественности: ФИО26, ФИО38, были выданы денежные средства в сумме <данные изъяты>, о чем был составлен акт осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денежных средств. Перед выдачей, вышеуказанные денежные средства в его присутствии и в присутствии представителей общественности были осмотрены старшим оперуполномоченным по <данные изъяты> по <адрес> ФИО37, после чего банкноты были сфотографированы на фотоаппарат. Перед выдачей ему денежных средств в сумме <данные изъяты>, он был досмотрен. В ходе его досмотра, при нем не было обнаружено денежных средств, ни в российской, ни в иностранной валюте. После этого, примерно в <данные изъяты>, ФИО37, в присутствии вышеуказанных представителей общественности, был осмотрен автомобиль марки <данные изъяты>», государственный регистрационный знак №» №, по результатам осмотра которого, в нем денежные средства обнаружены не были, о чем был составлен акт осмотра, который подписали все присутствующие в ходе осмотра лица. Перед встречей с Гореловым Д.Г., сотрудники УФСБ России по <адрес> выдали ему специальное техническое средство для фиксации хода их встречи, а именно для аудиозаписи. После этого он в назначенное время, примерно в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, приехал на третий этаж парковки ТРЦ «<адрес> расположенного по адресу: <адрес>, у. <адрес> <адрес> Б, где встретился с Гореловым Д.Г., который сел в автомобиль, на котором он приехал. Горелов Д.Г. ему сообщил, что при нем нет поддельных денежных средств, и предложил с целью осуществления сделки выдвинуться в неустановленное место, где последний получит поддельные денежные средства и передаст их ему, на что он ответил отказом, мотивировав это нежеланием передвигаться по городу Волгограду. После этого Горелов Д.Г. осуществил звонок по мобильному телефону неустановленному лицу, и попросил последнего приехать в ТРЦ «<адрес>» и привезти предмет сделки – поддельные доллары <данные изъяты> Через некоторое время, а именно примерно в <данные изъяты>, Горелову Д.Г. поступил звонок на мобильный телефон, после которого тот отошел к лифту, находящемуся на расстоянии примерно <данные изъяты> от автомобиля, на котором он приехал. Он наблюдал из автомобиля за тем, как Горелов Д.Г. Встретился с ранее не знакомыми ему женщиной и мужчиной, как выяснилось позже: с Иващенко Т.Н. и ФИО35 Он не слышал их разговор, но примерно через <данные изъяты> Горелов Д.Г. Вернулся к нему в автомашину, держа в руках сверток, а именно свернутый полиэтиленовый пакет черного цвета и бумажный конверт белого цвета. Горелов Д.Г. сел в автомашину, и пояснил ему, что внутри свертка и конверта находятся поддельные доллары <данные изъяты> после чего передал ему сверток и конверт, и предложил ему их пересчитать. После того, как Горелов Д.Г. передал ему сверток, он открыл его, достал оттуда денежные купюры достоинством <данные изъяты> долларов <данные изъяты> каждая, пересчитал их, при этом оказалось, что в переданном ему свертке находилось <данные изъяты> достоинством <данные изъяты> долларов каждая, а в бумажном конверте белого цвета находилась одна купюра достоинством <данные изъяты> долларов <данные изъяты>. В свертке с долларами находилось еще два полиэтиленовых пакета, лист бумаги белого цвета и 2 бумажных обертки, которыми были обвернуты две пачки с долларами, а остальные доллары находились в свертке в неупакованном виде. Горелов Д.Г. находился с ним в автомашине, когда он пересчитывал доллары США и наблюдал за этим процессом. При визуальном осмотре купюр, ему не понравилось качество одной купюры, так как ее расцветка была слишком яркой, и он ее передал обратно Горелову Д.Г. Остальные денежные купюры достоинством <данные изъяты> долларов <данные изъяты> каждая, на общую сумму <данные изъяты> долларов <данные изъяты> качество которых было хорошее, он положил назад в пакет, который положил в бардачок автомашины, в которой они находились. Горелов Д.Г. согласился, что в наличии имелось только <данные изъяты> <данные изъяты>, а не <данные изъяты> долларов, как изначально предполагалось. Так как стоимость одной купюры заранее была определена в <данные изъяты>, то Горелов Д.Г. посчитал сумму на калькуляторе, который находился у того в телефоне, и у Горелова Д.Г. получилась сумма, равная <данные изъяты>, которую он должен был ему передать за приобретенные им <данные изъяты> долларов <данные изъяты>. Он передал Горелову Д.Г. <данные изъяты>, купюрами достоинством <данные изъяты>, выданных ему ранее для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Горелов Д.Г. пересчитал деньги, положил их в полиэтиленовый пакет, вышел из автомобиля. Куда Горелов Д.Г. положил денежные средства, переданные им, он не видел. Через несколько секунд Горелов Д.Г., а также Иващенко Т.Н. и ФИО35, с которыми тот встречался, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Позже ему стало известно, что после задержания, следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> в присутствии Горелова Д.Г., а также в присутствии двух понятых, был произведен осмотр автомобиля – марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№, в котором происходил обмен долларами <данные изъяты> и российскими рублями, в ходе которого были изъяты переданные ему ранее Гореловым Д.Г. денежные купюры достоинством <данные изъяты> долларов <данные изъяты> в количестве <данные изъяты>; три полиэтиленовых пакета, 2 бумажных обертки, белый лист с надписью, белый бумажный конверт, темный волос, 14 купюр достоинством <данные изъяты> каждая, которые были надлежащим образом упакованы следователем, опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все лица, которые принимали участие в осмотре места происшествия. ДД.ММ.ГГГГ года, во время нахождения Горелова Д.Г. с ним в одном автомобиле и ожидания приезда Иващенко Т.Н. с поддельными долларами, Горелов Д.Г. ему предложил в будущем приобретать у последнего поддельные российские рубли (т. № 1, л.д. 209-210; т. № 3, л.д. 113-116).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившего свидетеля ФИО110. следует, что он работает <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия; изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом поддельных денежных средств, а также иных тяжких преступлений. В процессе работы, им были получены сведения о возможной причастности Горелова Д.Г., в составе группы лиц, к сбыту поддельных денежных знаков – долларов США в сумме 50 000, стоимостью 900 рублей за одну поддельную купюру достоинством 100 долларов США. На основании вышеизложенного, ДД.ММ.ГГГГ им было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», которое было утверждено ДД.ММ.ГГГГ начальником УФСБ России по <адрес> ФИО30 Согласно вышеуказанному постановлению, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела ЗКС и БТ УФСБ России по <адрес> подполковник ФИО36 должен принять участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка» по приобретению 50 000 поддельных долларов США по цене 900 рублей за одну купюру, достоинством 100 долларов США. Для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», ДД.ММ.ГГГГ им были приглашены два представителя общественности ФИО26, ФИО38, которым он разъяснил порядок, содержание и результаты действий, при которых они будут присутствовать, а также их права. С целью закупки поддельных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты>, перед назначенной встречей Горелова Д.Г. с ФИО36 в здании УФСБ России по <адрес>, ФИО36, в присутствии представителей общественности: ФИО26, ФИО38, были им выданы денежные средства в сумме 450 000 рублей: 300 денежных билетов достоинством 1000 рублей каждый, 30 денежных билетов достоинством 5000 рублей каждый. При этом он пояснил присутствующим лицам, что вышеуказанные денежные средства предполагается использовать для проведения проверочной закупки поддельных денежных знаков ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у Горелова Д.Г., в случае установления намерений последнего на их сбыт. Перед выдачей вышеуказанные денежные средства им были осмотрены в присутствии представителей общественности – ФИО27 и ФИО38, а также ФИО36, после чего все банкноты были сфотографированы на фотоаппарат марки «<данные изъяты>». Перед выдачей ФИО36 денежных средств в сумме 450 000 рублей, последний был им досмотрен. В ходе досмотра ФИО36, при нем не было обнаружено денежных средств: ни в российской, ни в иностранной валюте. По результатам досмотра ФИО36, осмотра денежных купюр в сумме 450 000 рублей и вручения их ФИО36, был составлен акт осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денежных средств, к которому в качестве приложения были приобщены копии фотографий денежных билетов в сумме 450 000 рублей. В акте и приложении к нему поставили свои подписи он, ФИО36 и два представителя общественности. После этого, примерно в <данные изъяты>, им, в присутствии вышеуказанных двух представителей общественности, а также в присутствии ФИО36 был осмотрен автомобиль марки «Тайота Королла», государственный регистрационный знак «№» 30 региона, который находился на автомобильной парковке рядом со зданием УФСБ России по <адрес>. По результатам осмотра автомобиля, в нем денежные средства обнаружены не были, о чем был составлен акт осмотра, который подписали все присутствующие в ходе осмотра лица. Перед встречей с Гореловым Д.Г., сотрудники УФСБ России по <адрес> выдали ФИО36 специальное техническое средство для фиксации хода их встречи, а именно для аудиозаписи. После этого ФИО36 на указанном автомобиле выехал по направлению в ТРЦ «Ворошиловский», расположенный по адресу: <адрес> где припарковался на третьем этаже автомобильной парковки. Как ему стало впоследствии известно со слов ФИО36, примерно в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года, приехав на третий этаж парковки ТРЦ «<данные изъяты>», ФИО36 встретился с Гореловым Д.Г., который сел в его автомобиль, Горелов Д.Г. сообщил ФИО36, что при нем нет поддельных денежных средств, и предложил с целью осуществления сделки выдвинуться в неустановленное место, где Горелов Д.Г. получит поддельные денежные средства и передаст их ФИО36, на что последний ответил отказом, мотивировав это нежеланием передвигаться по городу Волгограду. После этого Горелов Д.Г. осуществил звонок по мобильному телефону неустановленному лицу, и попросил последнего приехать в ТРЦ «Ворошиловский» и привезти предмет сделки – поддельные доллары США. Через некоторое время, примерно в <данные изъяты>, Горелову Д.Г. поступил звонок на мобильный телефон, после которого тот отошел к лифту, находящемуся на расстоянии примерно 15 метров от автомобиля, на котором приехал ФИО36, где встретился с женщиной и мужчиной, как позже было установлено с Иващенко Т.Н. и ФИО35, после чего вернулся в автомобиль к ФИО36, держа в руках сверток, а именно свернутый полиэтиленовый пакет черного цвета и бумажный конверт белого цвета. Горелов Д.Г. сел в автомашину, и пояснил ФИО36, что внутри свертка и конверта находятся поддельные доллары США, после чего передал ФИО36 сверток и конверт, и предложил последнему их пересчитать. После пересчета денежных средств ФИО36, выяснилось, что в свертке находилось 485 купюр достоинством 100 долларов каждая, а в бумажном конверте белого цвета находилась одна купюра достоинством 100 долларов США, то есть не хватало 14 купюр, чтобы сумма составляла 50 000 долларов США, а одна из вышеуказанных купюр была низкого качества. Полученные от Горелова Д.Г. денежные купюры достоинством 100 долларов США каждая, на общую сумму 48 500 долларов США, ФИО36 положил назад в пакет, который положил в бардачок автомашины, в которой они находились. Так как стоимость одной купюры заранее была определена в 900 рублей, то Горелов Д.Г. посчитал сумму на калькуляторе, который находился у того в телефоне, и у последнего получилась сумма, равная 436 000 рублей, которую Горелов Д.Г. должен был передать ФИО36 за проданные 48 500 долларов США. ФИО36 передал Горелову Д.Г. 436 000 рублей, купюрами достоинством 5000 рублей и 1000 рублей, выданных тому ранее для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Горелов Д.Г. пересчитал деньги, положил их в полиэтиленовый пакет, вышел из автомобиля. Через несколько секунд, примерно в 18 часов 30 минут, Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н. и ФИО35 были задержаны сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по <адрес>. Позже ему стало известно, что после задержания, следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, в присутствии Горелова Д.Г., а также в присутствии двух понятых, был произведен осмотр автомобиля – марки «Тайота Королла», государственный регистрационный знак «№» 30 региона, в котором происходил обмен долларами США и ФИО1 рублями, в ходе которого были изъяты переданные ФИО36 ФИО4 денежные купюры достоинством 100 долларов США в количестве 485 штук; а также были изъяты три полиэтиленовых пакета, 2 бумажных обертки, белый лист с надписью, белый бумажный конверт, темный волос, 14 купюр достоинством 1000 рублей каждая, которые были надлежащим образом упакованы следователем, опечатаны бумажными бирками, на которых расписались все лица, которые принимали участие в осмотре места происшествия. ДД.ММ.ГГГГ в отношении Горелова Д.Г. было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО36 и мужчина по имени «ФИО111», данные которого ему неизвестны, встретились примерно в 18 часов 00 минут возле ТРЦ «<данные изъяты>» в <адрес>, с ранее не знакомым им мужчиной по имени ФИО10 (с предположительным продавцом поддельных купюр), которым оказался Горелов ФИО112. В ходе беседы Горелов Д.Г. предложил ФИО36 приобрести партию поддельных денежных знаков в сумме 50 000 долларов США купюрами по 100 долларов по цене 900 рублей за купюру, то есть всего за 450 000 рублей. ФИО36 и Горелов Д.Г. договорились о встрече на парковке в ТРЦ «Ворошиловский» ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>. Перед встречей с Гореловым Д.Г., сотрудники УФСБ по <адрес> выдали ФИО36 специальное техническое средство для фиксации хода их встречи, а именно для аудиозаписи. Таким образом, разговор Горелова Д.Г. и ФИО36 был зафиксирован на электронный носитель, который после его рассекречивания был предоставлен в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (т. № 5, л.д. 109-112).

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний не явившихся свидетелей ФИО38 и ФИО39 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время они принимали участие в качестве представителей общественности в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», направленном на приобретение 50 000 поддельных долларов США по цене 900 рублей за одну купюру, достоинством 100 долларов США. Им сотрудником УФСБ ФИО37 был разъяснен порядок, содержание и результаты действий, при которых они будут присутствовать, а также их права. ДД.ММ.ГГГГ года, примерно <данные изъяты> в их присутствии с участием ФИО36, ФИО37 был произведен осмотр денежных средств в сумме 450 000 рублей: 300 денежных билетов достоинством 1000 рублей каждый, 30 денежных билетов достоинством 5000 рублей каждый. В ходе осмотра денежных средств, ФИО37 все банкноты были сфотографированы на фотоаппарат. ФИО37 пояснил всем присутствующим лицам, что вышеуказанные денежные средства предполагается использовать для проведения проверочной закупки поддельных денежных знаков ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у Горелова Д.Г., в случае установления намерений последнего на их сбыт. После этого, примерно в <данные изъяты>, в их присутствии ФИО37 в служебном кабинете здания УФСБ России по <адрес> был произведен досмотр сотрудника УФСБ России по <адрес> ФИО36, который должен был принять непосредственное участие в ОРМ «Проверочная закупка», на предмет наличия у него денежных средств в ФИО1 и иностранной валюте. В ходе досмотра ФИО36, при последнем не было обнаружено денежных средств: ни в ФИО1, ни в иностранной валюте. После досмотра ФИО36, ФИО37 передал последнему денежные средства в сумме 450 000 рублей. По результатам осмотра денежных купюр в сумме 450 000 рублей и вручения их ФИО36, был составлен акт осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денежных средств, к которому в качестве приложения были приобщены копии фотографий денежных билетов в сумме 450 000 рублей, в котором расписались все участвующие лица. После этого, примерно в 16 часов 30 минут, они, ФИО37 и ФИО36 проследовали на автомобильную парковку, расположенную рядом со зданием УФСБ России по <адрес>, где ФИО37 осмотрел находившийся там автомобиль марки «Тoyota Corolla», государственный регистрационный знак «№. По результатам осмотра автомобиля, в нем денежные средства обнаружены не были, о чем был составлен акт осмотра транспортного средства, который подписали все присутствовавшие в ходе осмотра автомобиля лица. После этого ФИО36 на указанном автомобиле выехал по направлению в ТРЦ «Ворошиловский», расположенный по адресу: <адрес>Б, для встречи с Гореловым Д.Г., который намеревался сбыть ФИО36 поддельные 50 000 долларов США. Через некоторое время, от ФИО37 ему и ФИО39 стало известно, что Горелов Д.Г., а также соучастники последнего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По результатам проведения ОРМ «Проверочная закупка» сотрудником УФСБ России по <адрес> ФИО37 был составлен акт проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в котором расписались все участвующие лица. Примерно в <данные изъяты>, они прибыли в здание ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в их присутствии сотрудник УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> ФИО28 произвел досмотр Горелова Д.Г., в ходе которого последний добровольно выдал денежные средства в сумме 436 000 рублей: купюрами достоинством 1000 рублей и 5000 рублей, а также денежную купюру достоинством 100 долларов США, о чем был составлен акт личного досмотра Горелова Д.Г. Вышеуказанные изъятые российские рубли и одна купюра достоинством 100 долларов США были упакованы отдельно в два полиэтиленовых пакета, которые были опечатаны и скреплены его подписью, а также подписями остальных участвующих лиц (т. 4 л.д. 62-64, 59-61).

Объективно вина подсудимых Горелова Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозова И.В., Умарова О.Д. в совершении преступления подтверждается:

рапортом начальника отдела № УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> подполковника полиции ФИО29, согласно которому в действиях Иващенко Т.Н., Горелова Д.Г., Морозова И.В., Умарова О.Д. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (т. 1 л.д. 4);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ года, на основании которых в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были предоставлены: постановление о проведении ОРМ «проверочная закупка», рапорт о результатах проведения ОРМ «проверочная закупка», рапорт о проведении результатов ОРМ «наблюдение», компакт-диск № с аудиозаписями разговора Горелова Д.Г. с ФИО36 (т. 1 л.д. 7-10);

постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому старшим оперуполномоченным по ОВД ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 в процессе работы получены сведения о возможной причастности ФИО4, в составе группы лиц, к сбыту поддельных денежных знаков – долларов США в сумме 50 000. Согласно данному постановлению, принято решение подготовить и провести по отдельному плану «проверочную закупку» по приобретению оперативным сотрудником отдела ЗКС и БТ УФСБ России по <адрес> подполковником ФИО36 50 000 поддельных долларов США по цене 900 рублей за одну купюру, достоинством 100 долларов США (т.1 л.д. 13-14);

рапортом о результатах проведения ОРМ «наблюдение» старшего оперуполномоченного по ОВД ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Горелов Д.Г. Встретился с ФИО36 возле торгового центра «<данные изъяты>» в <адрес>, где указанные лица договорились о том, что сделка по продаже поддельных долларов США будет происходить ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на третьем этаже автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 11-12);

рапортом о результатах проведения ОРМ «проверочная закупка» старшего оперуполномоченного по ОВД ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> ФИО36, по ранее достигнутой договоренности, встретился с Гореловым Д.Г. на 3 этаже автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», куда примерно в <данные изъяты> приехала Иващенко Т.Н., которая передала ему пакет с поддельными долларами США, который в последующем был передан Гореловым Д.Г. ФИО36 Пересчитав полученные поддельные доллары США, сумма которых была равна 48 500 долларам США, «ФИО15» передал Горелову Д.Г. 436 000 рублей. Таким образом, в действиях Горелова Д.Г. и неустановленных лиц содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (т. 1, л.д. 15-16);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были предоставлены: рапорт о проведении результатов ОРМ «наблюдение», компакт-диск № 4/164-279/CDR с аудиозаписями разговора Горелова Д.Г. с ФИО36, акт осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денежных средств, акт проведения ОРМ «проверочная закупка» (т. 1 л.д. 20-22);

актом осмотра, фиксации номеров банкнот и передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ старший оперуполномоченный по ОВД ОЗКС и БТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 в присутствии представителей общественности, а также в присутствии ФИО36, осмотрел 450 000 рублей: 300 купюр достоинством 1000 рублей каждая, 30 купюр достоинством 5000 рублей каждая, после чего произвел досмотр ФИО36, у которого денежных средств обнаружено не было, и вручил последнему указанную сумму денежных средств, для использования их ФИО36 в целях проведения проверочной закупки поддельных денежных знаков ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у Горелова Д.Г., в случае установления намерения у последнего на их сбыт (т. 1 л.д. 23-25);

актом проведения ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на территории ТРЦ «Ворошиловский» Горелов Д.Г. сбыл ФИО36 поддельные денежные средства в сумме 48 600 долларов США за 436 000 рублей (т. 1 л.д. 44-46);

рапортом о результатах проведения ОРМ «наблюдение» старшего оперуполномоченного по ОВД ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Горелов Д.Г. Встретился с ФИО36 на третьем этаже автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> Б, где Горелов Д.Г. сбыл ФИО36 поддельные денежные средства в сумме 48 600 долларов США за 436 000 рублей. Также Горелов Д.Г. сообщил ФИО36, что намерен в последующем сбыть ему еще партии поддельных денежных средств - российских рублей (т. 1 л.д. 47-48);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были предоставлены акт осмотра транспортного средства, стенограмма аудиозаписи разговора Горелова Д.Г. с ФИО36 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 51-52);

актом осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ старший оперуполномоченный по ОВД ОЗКС и БТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 в присутствии представителей общественности, а также в присутствии ФИО36, осмотрел автомашину марки «Тoyota Corolla», государственный регистрационный знак «Т334АХ» 30 региона, на которой ФИО36 поехал на встречу с Гореловым Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ в ТРЦ «<данные изъяты>». По результатам осмотра в указанной автомашине денежных средств обнаружено не было (т. 1 л.д. 53);

постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были предоставлены материалы ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», зафиксированные на оптический CD-R диск № (т. 2 л.д. 232-236);

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были предоставлены стенограммы телефонных переговоров Иващенко Т.Н., Морозова И.В., Горелова Д.Г., Умарова О.Д., а также стенограмма разговора Горелова Д.Г. с мужчиной по имени «ФИО15» за ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 233-234);

ответом на запрос из ГУ ЦБ РФ по <адрес>, согласно которому курс доллара США по отношении к рублю РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составлял 34,0334 рубля (т. 3 л.д. 9);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена автомашина марки «Тoyota Corolla», государственный регистрационный знак «№, находившаяся на третьем этаже автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, в ходе осмотра которой обнаружены: 485 купюр достоинством 100 долларов США каждая, три полиэтиленовых пакета, 2 бумажных обертки, белый лист с надписью «91», белый бумажный конверт, волос темного цвета, 14 купюр достоинством 1000 рублей каждая (т. 1 л.д. 69-83);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Горелова Д.Г., расположенном по адресу: <адрес>, был изъят мобильный телефон марки «<данные изъяты>» с сим-картой оператора сотовой связи МТС (т. 1 л.д. 134-136);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО35, расположенном по адресу: <адрес>, был изъят мобильный телефон марки «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 147-149);

протоколом задержания подозреваемого Умарова О.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> в ходе личного обыска Умарова О.Д., у последнего был изъят сотовый телефон марки «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 183-185);

протоколом личного досмотра Горелова Д.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были изъяты: купюра достоинством 100 долларов США серии AL № С, а также 436 000 рублей, полученные им от ФИО36 за продажу последнему поддельных долларов США ДД.ММ.ГГГГ года. Изъятые у Горелова Д.Г. денежные средства - российские рубли по достоинству и серийным номерам совпадают с денежными средствами, переданными оперуполномоченным ФИО36 Горелову Д.Г. В качестве оплаты за поддельные доллары США (т. 1 л.д. 87-88);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были осмотрены денежные средства в сумме 436 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Горелова Д.Г. Указанные денежные средства Горелов Д.Г. получил от ФИО36 за продажу в адрес последнего поддельных долларов США. Изъятые денежные средства в сумме 436 000 рублей по достоинству и серийным номерам совпадают с денежными средствами, переданными оперуполномоченным ФИО36 Горелову Д.Г. В качестве оплаты за поддельные доллары США. Данные денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 52-110);

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной комплексной судебной экспертизе:

- денежные билеты в количестве 484 штук, а именно: <данные изъяты>, изготовлены не производством Федеральной резервной системы США Бюро гравирования и печати Министерства финансов США;

- денежные билеты номиналом 100 долларов США с серийными номерами <данные изъяты> отпечатаны комбинацией следующих способов печати: изображения серийных номеров – способом цветной электофотографической печати, все остальные изображения, в том числе и изображения микроволокон – способом плоской печати. Изображения орнаментальной прямоугольной рамки, печати Федерального Банка США, номинала «100» в нижней части правого и левого купонного полей, текста «THE UNITED STATES OF AMERIKA» имитированы бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений. Остальные представленные на исследование четыреста восемьдесят два денежных билета номиналом 100 долларов США отпечатаны способом плоской печати. Изображения орнаментальной прямоугольной рамки, печати Федерального Банка США, номинала «100» в нижней части правого и левого купонного полей, текста «THE UNITED STATES OF AMERIKA» имитированы бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений (т. 2 л.д. 209-220);

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной технической судебной экспертизе

- 1000 рублевые денежные билеты Банка России образца <данные изъяты>

- денежный билет номиналом 100 долларов США с серийным номером <данные изъяты>) изготовлен не производством Федеральной резервной системы США Бюро гравирования и печати Министерства финансов США. Денежный билет номиналом 100 долларов США с серийным номером <данные изъяты> «THE UNITED STATES OF AMERIKA» имитированы бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений (т. № 3, л.д. 61-67);

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной биологической судебной экспертизе, при сравнительном исследовании «волоса-улики» с волосами-образцами с головы ФИО40, обнаружилось его сходство с образцами волос, несущими на себе признаки искусственного окрашивания по ряду морфологических признаков. В связи с тем, что в одном волосе имеется очень мало информативных признаков для производства экспертизы сходства волос, категорический вывод о принадлежности «волоса-улики» определенному лицу сделан быть не может. В то же время, одинаковая групповая характеристика, наличие сходных признаков химического окрашивания волос не позволяет категорически исключить вероятность происхождения «волоса-улики» от ФИО40 (т. 3 л.д. 25-32);

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной технической судебной экспертизе, денежные знаки банка России достоинством 1000 рублей каждый, имеющие следующие серии и номера: <данные изъяты>»(т. 2 л.д. 38-47);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в помещении кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были осмотрены денежные средства в сумме 436 000 рублей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра Горелова Д.Г. Указанные денежные средства ФИО4 получил от ФИО36 за продажу в адрес последнего поддельных долларов США. Изъятые денежные средства в сумме 436 000 рублей по достоинству и серийным номерам совпадают с денежными средствами, переданными оперуполномоченным ФИО36 Горелову Д.Г. В качестве оплаты за поддельные доллары США. Данные денежные средства признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 52-110);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» был изъят DVD – R диск, на котором отражена видеозапись помещения кафе «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 122-125);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были осмотрены три СD-R диска с регистрационными номерами: <данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому в помещении кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были осмотрены три СD-R диска с регистрационными номерами: <данные изъяты> (т.4 л.д. 24-47).

При прослушивании в судебном заседании СD-R диска № <данные изъяты> установлено, что на нем содержится задокументированная оперативными сотрудниками аудиозапись разговора мужчины по имени <данные изъяты>», ФИО4 и старшего оперуполномоченного по ОВД ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 Встретился с «ФИО113» и ФИО36 возле торгового центра «<данные изъяты>» в <адрес>, где указанные лица договорились о том, что сделка по продаже поддельных долларов США будет происходить ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> на территории автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>

При прослушивании в суде СD-R диска № установлено, что на нем содержится задокументированная оперативными сотрудниками аудиозапись разговора Горелова Д.Г. и старшего оперуполномоченного по ОВД ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь на территории автомобильной парковки ТРЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>Б, сбыл ФИО36 48500 поддельных долларов США, за что Горелов Д.Г. получил от ФИО36 436 000 рублей.

При прослушивании в суде СD-R диска № № установлено, что на нем содержится задокументированные оперативными сотрудниками аудиозаписи телефонных разговоров (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год) Горелова Д.Г. с Иващенко Т.Н., согласно которым покупатель не имеет возможности выехать из <адрес>. Обсуждается возможность проверки денежных банкнот в отделениях Сбербанка. Кроме того, Иващенко Т.Н. указывает о возникших затруднениях для ввоза поддельной иностранной валюты на территорию Волгоградской области. Также обсуждают последовательность действий при реализации поддельной валюты; Аудиозаписи переговоров Горелова Д.Г. «Александром» относительно сроков сбыта; Аудиозаписи переговоров Горелова Д.Г. с «Олегом»; Аудиозаписи переговоров Иващенко Т.Н. с Морозовым И.В., согласно которой Морозов И.В. выясняет срок и сообщает о необходимости согласования и определения места совершения сбыта, порядка проверки вырученных денежных средств; Аудиозаписи переговоров Умарова О.Д. с Морозовым И.В., согласно которой указанные лица обсуждают сроки и порядок совершения сбыта.

В ходе судебного следствия подсудимые не оспаривали, что на прослушанных ими аудиозаписях файлов голоса принадлежат им;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были осмотрены три СD-R диска, на которых находятся протоколы соединений следующих абонентских номеров: № (как установлено в ходе предварительного следствия, данный номер использовал Горелов Д.Г.), представленного ОАО «<данные изъяты> на основании постановления суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года; № (как установлено в ходе предварительного следствия, данный номер использовал Умаров О.Д.), № (как установлено в ходе предварительного следствия, данный номер использовал Морозов И.В.), представленных ОАО «<данные изъяты>» на основании постановления суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года; № (как установлено в ходе предварительного следствия, данный номер использовал Умаров О.Д.), № (как установлено в ходе предварительного следствия, два данных номера использовала Иващенко Т.Н.), № (как установлено в ходе предварительного следствия, данный номер использовал Морозов И.В.), представленных ОАО «<данные изъяты>» на основании постановления суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельствующие о том, что в период времени с сентября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, Морозов И.В. созванивался с Умаровым О.Д.; Морозов И.В. созванивался с Иващенко Т.Н., Иващенко Т.Н. созванивалась с Гореловым Д.Г. В том числе указанные лица созванивались ДД.ММ.ГГГГ перед и во время сбыта поддельных долларов США (т. 4 л.д. 185-248, т. 5 л.д. 1-57);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № здания ГСУ ГУ МВД России по <адрес> были осмотрены:

предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия – автомашины марки «Tоyota Corolla», расположенной на парковке ТРЦ «Ворошиловский» по адресу: <адрес> Б, ДД.ММ.ГГГГ года, а именно: 485 купюр достоинством 100 долларов каждая: <данные изъяты><данные изъяты> изъятый в ходе личного обыска Умарова О.Д., при задержании последнего ДД.ММ.ГГГГ года; сотовый телефон марки "<данные изъяты>" в корпусе черного цвета, IMEI №,с сим-картой, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Горелова Д.Г., расположенном по адресу: <адрес>; сотовый телефон «<данные изъяты>», IMEI №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО35, расположенном по адресу: <адрес>; диск, изъятый в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>», с надписью на его прозрачной части: «№» (т. 5 л.д. 59-96);

вещественными доказательствами – денежные билеты достоинством 100 долларов США, в количестве 486 штук, <данные изъяты>» (т. 5 л.д. 97-98);

вещественным доказательством - <данные изъяты>

вещественным доказательством - <данные изъяты> (т. 5 л.д. 97-98);

вещественным доказательством – <данные изъяты> (т. 5 л.д. 97-98);

вещественным доказательством – <данные изъяты>т. 3 л.д. 125).

Результаты оперативно-розыскной деятельности представлены в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> согласно ст. 11 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 9 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности уполномоченным должностным лицам (органам) по постановлениям начальника УФСБ России по <адрес> ФИО30.

Оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» задокументировано старшим оперуполномоченным по ОВД 2 отделения ОЗКСиБТ УФСБ России по <адрес> ФИО37 А.В.. Данное оперативно-розыскное мероприятие проведено в полном соответствии с требованиями статей 6, 13, 15 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, представленные в следственную часть результаты оперативно-розыскной деятельности получены в установленном законом порядке, могут быть использованы в качестве доказательств виновности Горелова Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозова И.В. и Умарова О.Д. и свидетельствуют о наличии у указанных лиц умысла на совершение преступления по предварительному сговору, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативного подразделения, о проведении подсудимыми всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния (т.1 л.д. 7-60).

Так в ходе судебного разбирательства совокупностью исследованных судом доказательств было установлено, что Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, в крупном размере, незаконно сбыли поддельную иностранную валюту, а именно 486 поддельных денежных билетов, достоинством 100 долларов США каждый, за 436 000 рублей ФИО36, действовавшему в рамках комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако довести свой преступный умысел до конца подсудимые Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как сбытая поддельная иностранная валюта была изъята из гражданского оборота.

Так вина подсудимых нашла своё подтверждение собранными и исследованными судом доказательствами, а именно, показаниями свидетелей ФИО35, ФИО40, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, которые суд признаёт достоверными; протоколами следственных действий и результатами оперативно-розыскных мероприятий, заключениями экспертов, которые у суда не вызывают сомнений, поскольку эксперты предупреждались об уголовной ответственности, имеют специальное образование, опыт работы.

Указанные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно–процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимым обвинению, и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Не доверять показаниям свидетелей ФИО35, ФИО40, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, у суда оснований не имеется, поскольку показания, данные ими в суде и на предварительном следствии, являются полными, последовательными, согласуются между собой и иными исследованными судом доказательствами, были оглашены и исследованы в судебном заседании в соответствии с положениями части 1 статьи 281 УПК РФ, при согласии сторон.

Кроме того, подсудимые Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. не оспаривали фактические обстоятельства совершения преступления.

Исследовав представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых доказанной.

Доводы стороны защиты Морозова И.В. о неверной квалификации действий подсудимого Морозова И.В. как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, так как диспозиция ст. 186 УК РФ не устанавливает преступность деяния, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также ссылаясь на то, что Морозов И.В. ранее не был знаком с Гореловым Д.Г. и выступал посредником между Умаровым О.Д. и Иващенко Т.Н., являются не состоятельными, а также опровергаются установленными фактическими обстоятельствами дела, исследованными судом аудиозаписями разговоров соучастников преступления, действиям подсудимых, которые были согласованы как при подготовке к совершению преступления, так и по общему преступному результату, когда один соучастник, понимал и знал, что делает другой из соучастников, что дает основания считать, что Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. были полностью осведомлены о характере действий друг друга, поэтому действия каждого из них, вносили определенный вклад в совершение преступления, и все подсудимые стремились достичь общего преступного результата совместными преступными действиями.

Также не состоятельны доводы подсудимого Морозова И.В. и его защитника о том, что действия Морозова И.В. необходимо квалифицировать как пособничество в сбыте поддельной иностранной валюты, поскольку они не нашли своего подтверждения и опровергаются собранными и исследованными судом доказательствами.

Так, из показаний подсудимого Умарова О.Д. следует, что он сообщил Морозову И.В. о том, что желает сбыть поддельную иностранную валюту в объёме 50 000 долларов США за 300 000 рублей, о чем попросил переговорить с возможными покупателями. При этом, он не обещал какого-либо вознаграждения, так как за сколько в действительности будет реализована данная поддельная валюта, не интересовался. После этого, Морозов И.В. сообщил, что нашел покупателя, которому он передал в качестве образца 1 поддельную 100 долларовую купюру.

Судом исследованы стенограммы телефонных переговоров Морозова И.В., анализ телефонных переговоров позволяет сделать вывод о том, что между Гореловым Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозовым И.В. и Умаровым О.Д. велись разговоры по вопросам, непосредственно связанным со сбытом поддельной иностранной валюты.

Из показаний подсудимых Горелова Д.Г., Умарова О.Д., Иващенко Т.Н., а также из прослушанных аудиозаписей, в том числе, телефонных переговоров между подсудимыми и «покупателем» Василковым О.Ф., также следует, что Морозов И.В. был в курсе всех переговоров относительно места, времени и месте встреч соучастников данного преступления, принимал меры к тому, чтобы сбыт состоялся, активно участвовал в обсуждении вопроса о порядке проверки подлинности предполагаемых к выручке денежных купюр Центрального Банка России.

Таким образом, судом установлено, что Морозов И.В. действовал именно как соучастник преступления, выполняя объективную сторону преступления, согласно отведенной роли в составе группы лиц.

В этой связи, судом не усматривается оснований для переквалификации действий подсудимого Морозова И.В. как посредничество при совершении сбыта заведомо поддельной иностранной валюты.

Несостоятельны доводы подсудимого Горелова Д.Г. о совершении им мошенничества, ввиду низкого качества поддельной иностранной валюты, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что умысел подсудимых был направлен на сбыт именно поддельной иностранной валюты, и покупатель ФИО115 действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия, изъявил желание о приобретении именно поддельной иностранной валюты, при этом качество её подделки соответствовало предложенной цене. В этой связи, факт какого-либо грубого обмана ограниченного числа лиц относительно подлинности иностранной валюты со стороны подсудимых, своего подтверждения не нашел.

Органами предварительного следствия действия Горелова Д.Г., Иващенко Т.Н., Умарова О.Д., Морозова И.В. квалифицированы по части 2 статьи 186 УК РФ.

Вместе с тем, суд считает необходимым переквалифицировать действия подсудимых с части 2 статьи 186 УК РФ на часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 186 УК РФ как покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, совершенные в крупном размере.

Так в ходе судебного следствия установлено, что умышленные действия Горелова Д.Г., Иващенко Т.Н., Умарова О.Д. и Морозова И.В., направленные на сбыт поддельных денег, проходили под контролем УФСБ России по <адрес> в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Поддельная иностранная валюта была изъята из гражданского оборота сотрудниками УФСБ России по <адрес>, в связи с чем преступление не было доведено до конца по не зависящим от подсудимых обстоятельствам, поскольку поддельная иностранная валюта не поступила и не могла поступить в обращение, а следовательно, не причинила и не могла причинить ущерб государственной денежной системе.

При таких данных действия подсудимых подлежат квалификации как покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, совершенное в крупном размере, по ч.3 статьи 30 и части 2 статьи 186 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств дела, Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. совершили преступление группой лиц по предварительному сговору. Однако учитывая, что ст. 186 УК РФ не предусматривает указанного квалифицирующего признака, их действия подлежат квалификации по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 186 УК РФ.

При определении вида и меры наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие и отягчающие подсудимым наказание, влияние назначенного наказания на условия их жизни и жизни их семей.

Подсудимые совершили преступление, относящееся, в соответствии со ст.15 УК РФ, к категории особо тяжких преступлений.

Подсудимые Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. вину признали и в содеянном раскаялись; Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н. и Морозов И.В. к уголовной ответственности привлекаются впервые; Горелов Д.Г. <данные изъяты>, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления; Иващенко Т.Н. активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, <данные изъяты>; Морозов И.В. <данные изъяты>, является пенсионером ГУВД по <адрес>; Умаров О.Д. <данные изъяты> Изложенное, в силу статьи 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимым наказание.

Обстоятельством, предусмотренным пунктом «в» части 1 статьи 63 УК РФ, отягчающим подсудимым Горелову Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозову И.В. и Умарову О.Д. наказание, судом признается совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Наличие отягчающих наказание обстоятельств, влечет невозможность применения в отношении подсудимых Горелова Д.Г. и Иващенко Т.Н. положений части 1 статьи 62 УК РФ, а также положений части 6 статьи 15 УК РФ в отношении подсудимых по делу, а именно для изменения категории преступления, предусмотренной частью 2 статьи 186 УК РФ на менее тяжкую.

Наказание подсудимым должно быть назначено по правилам части 3 статьи 66 УК РФ, поскольку преступление не было доведено до конца подсудимыми Гореловым Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозовым И.В. и Умаровым О.Д. по независящим от них обстоятельствам.

При назначении наказания в соответствии с положениями статьи 67 УК РФ судом также учитывается роль подсудимых в совершении преступления.

Подсудимые <данные изъяты>

Оснований для применения в отношении подсудимых положений статей 73, 64 УК РФ, а также положений статьи 81 УК РФ в отношении Иващенко Т.Н. на настоящее время судом не усматривается.

Суд приходит к убеждению, что с учетом изложенных обстоятельств, тяжести совершенного подсудимыми деяния, данных об их личности, исправление подсудимых Горелова Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозова И.В. и Умарова О.Д. возможно только в условиях, связанных с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, учитывая, что подсудимые осуждаются к длительным срокам лишения свободы, а также принимая во внимание материальное положение подсудимых и членов их семей, что в силу ст. 43 УК РФ отвечает целям исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений.

Горелов Д.Г., Иващенко Т.Н., Морозов И.В. и Умаров О.Д. осуждаются за умышленное особо тяжкое преступление, ранее не отбывали лишение свободы. В этой связи, на основании пункта «в» части 1 статьи 58 УК РФ Горелов Д.Г., Морозов И.В. и Умаров О.Д. подлежат отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима, а Иващенко Т.Н. на основании пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-303, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Горелова ФИО116, Иващенко ФИО117, Морозова ФИО118 и Умарова ФИО119 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 186 УК РФ и назначить наказание:

Горелову ФИО120 в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Иващенко ФИО121 в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Морозову ФИО122 в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Умарову ФИО123 в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания Горелову ФИО124 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Срок отбывания наказания Морозову ФИО125 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Срок отбывания наказания Умарову ФИО126 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Срок отбывания наказания Иващенко ФИО127 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения подсудимым Горелову ФИО128, Морозову ФИО129, Иващенко ФИО130 и Умарову ФИО131 оставить без изменения – содержание под стражей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Волгоградский областной суд в течение 10 дней через Ворошиловский районный суд г. Волгограда.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий <данные изъяты> Т.В. Шумакова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>