Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-77/2022 (1-326/2021;) от 02.12.2021

57RS0023-01-2021-005786-62 № 1-77/2022

Приговор

Именем Российской Федерации

13 апреля 2022 года                              г. Орел

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего Третьякова А.А.,

при секретаре Жуковой А.В.,

с участием государственных обвинителей Рязанцевой О.В., Блохина М.В., Никабадзе И.Н., Попадейкиной Е.Ю., подсудимого Михай Р.Л., защитника Морозова А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

Михай Р.Л., <данные изъяты>, судимого

12.04.2021 Динским районным судом Краснодарского края по ч. 2 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 10 000 рублей в доход государства, штраф оплачен 02.03.2022,

в совершении преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ,

установил:

Михай Р.Л. в период с 25.03.2020 по 18.01.2021, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, под предлогом продажи автомобиля марки «КIA RIO» за 370 000 рублей, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и совершил ряд тождественных действий, имеющих общую цель – хищение денежных средств потенциальных покупателей на Интернет-сайте бесплатных объявлений «АVITO.RU», путем их обмана, при отсутствии у него намерений выполнять свои обязательства.

Для подготовки и реализации своего замысла, а также сокрытия следов преступления, Михай Р.Л., действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 25.03.2020 по 18.01.2021 использовали абонентский №***, оформленный на третье лицо, а также банковские карты ПАО «Сбербанк»
№***, имитированную на имя Ш.Н.Я., и ПАО «ВТБ»
№***, имитированную на имя И.А.С., не осведомленных о преступных намерениях Михай Р.Л. и неустановленного лица.

Во исполнение задуманного, неустановленное лицо, действуя совместно и согласовано с Михай Р.Л., в период с 25.03.2020 по 18.01.2021 умышленно, из корыстных побуждений, с целью обмана потенциальных – покупателей на Интернет-сайте бесплатных объявлений «АVITO.RU» разместило объявление, в котором содержалась заведомо ложная информация об установочных данных Михай Р.Л. и продаже автомобиля «КIA RIO» за 370 000 рублей, которого в действительности у Михай Р.Л. и неустановленного лица не было.

В период с 14.30 до 14.58 часов 18.01.2021 Л.Ю.Г., находясь по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 108, обнаружила на Интернет-сайте бесплатных объявлений «AVITO.RU» объявление о продаже автомобиля марки «КIA RIO» за 370 000 рублей.

Заинтересовавшись объявлением, Л.Ю.Г. 18.01.2021 в период с 14.58 до 16.07 часов позвонила Михай Р.Л. по абонентскому номеру №*** и сообщила о намерении приобрести автомобиль, а Михай Р.Л. в свою очередь подтвердил готовность продать его, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув ее.

После этого, в ходе телефонных переговоров Л.Ю.Г. с Михай Р.Л. была согласована продажа автомобиля «КIA RIO», в рамках которой Л.Ю.Г. должна была перечислить предоплату в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «ВТБ»
№***, имитированную на имя И.А.С.

В свою очередь Михай Р.Л. должен был обеспечить доставку автомобиля «КIА RIO» по месту жительства Л.Ю.Г., однако не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, так как автомобиль у него отсутствовал.

Л.Ю.Г. 18.01.2021 в 16.07 часов, будучи обманутой и не осведомленной об истинных намерениях Михай Р.Л. и неустановленного лица, с банковской карты ПАО «Сбербанк» №***, счет которой №*** открыт в отделении ПАО «Сбербанк» № 8595/0102 по адресу: г. Орел. Щепная площадь, д. 1, оформленной на ее имя, перечислила денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту ПАО «ВТБ» №***, имитированную на имя И.А.С., которые Михай Р.Л. и неустановленное лицо получили путем обмана, тем самым похитили их.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, Михай Р.Л. 18.01.2021 в период с 16.07 по 21.18 час в ходе телефонных переговоров с Л.Ю.Г. потребовал от нее дополнительно перевести в счет предоплаты 190 000 рублей, обосновав это возникшей необходимостью денежных средств, предоставив скидку на вышеуказанный автомобиль от общей стоимости, тем самым обманув ее, при этом не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

После этого 18.01.2021 в период с 19.52 по 21.18 час Л.Ю.Г., будучи обманутой и не осведомленной об истинных намерениях Михай Р.Л., с банковской карты ПАО «Сбербанк» №***, счет которой №*** открыт в отделении ПАО «Сбербанк» № 8595/010 по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 134, на имя С.А.П., перечислила на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №***, эмитированную на имя Ш.Н.Я., денежные средства тремя операциями, а именно 18.01.2021 в 19.52 часов в размере 90 000 рублей, в 20.12 часов в размере 10 000 рублей, в 20.18 часов в размере 90 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 190 000 рублей, в счет предоплаты за приобретаемый автомобиль «КIA RIO».

Далее Михай Р.Л., действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом 18.01.2021, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, обязательства по продаже указанного автомобиля не выполнил, перечисленные Л.Ю.Г. денежные средства в общей сумме 190 000 рублей через Ш.Н.Я., не осведомленного о преступных намерениях Михай Р.Л. и неустановленного лица, обналичил в терминале, расположенном в г.Чудово Новгородской обл., тем самым похитил их.

Таким образом, Михай Р.Л., действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 18.03.2020 по 20.19 часов 18.01.2021, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, обязательства по продаже автомобиля «КIA RIO» не выполнил и путем обмана похитил принадлежащие Л.Ю.Г. денежные средства в размере 210 000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину не признал и от дачи показаний отказался.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, его виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей о том, что 18.01.2021 во второй половине дня увидела на сайте «Авито» объявление о продаже автомобиля «KIA RIO» 2016 года за 370 000 рублей, который решила приобрести. Созвонилась с продавцом, по голосу это был подсудимый, по номеру, указанному в объявлении, последние цифры 5077. В дальнейшем по его требованию перечислила на указанный им счет в банке «ВТБ» 20 000 рублей в качестве предоплаты со счета своей карты ПАО «Сбербанк», а также с карты ПАО «Сбербанк», предоставленной
С.А.А., 90 000, 10 000 и 90 000 рублей на карту этого же банка. На дальнейшие требования о переводе денежных средств ответила отказом, поэтому разговор прекратился, а телефон отключен. Размер причиненного ущерба является значительным, поскольку заработная плата составляет 15 000 рублей.

Показаниями свидетеля С.А.А., которые аналогичны показаниям потерпевшей об обстоятельствах перечисления денежных средств 18.01.2021.

Оглашенными и исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетелей, данными в ходе предварительного следствия:

- З.А.Ч. от 18.02.2021 и 04.07.2021 в ходе очной ставки с Михай Р.Л., из которых следует, что в январе 2021 года к нему и Ш.Н.Я. обратился Михай с просьбой использовать счета их банковских карт за вознаграждение, на что они согласились и назвали номера своих банковских карт ПАО «Сбербанк».

После поступления на счета банковских карт денежных средств он и Ш.Н.Я. встретились с Михай возле отделения ПАО «Сбербанк» в г. Чудово Новгородской области, сняли их и передали последнему. Михай передал в качестве вознаграждения каждому по 1 000 рублей (т. 1 л.д. 158-160 л.д. 226-228);

- Ш.Н.Я. от 18.02.2021, 10.11.2021, 11.11.2021 и 04.07.2021 в ходе очной ставки с Михай Р.Л., из которых следует, что в середине января 2021 года он и З.А.Ч. встретили Михай Р.Л. около д. 20 на ул. Гагарина г. Чудово Новгородской обл., который предложил вознаграждение за использование их банковских счетов, а они согласились.

Он сообщил Михай Р.Л. номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №***. На указанную корту 18.01.2021 с карты ПАО «Сбербанк»
№*** переводами поступили денежные средства в сумме 90 000, 10 000 и 90 000 рублей, которые по требованию Михай Р.Л. обналичил и предал последнему, а тот заплатил за это 1 000 рублей (т. 1 л.д.153-155, л.д. 229-231, т. 2 л.д.198-200, 241-247);

- И.А.С. от 18.11.2021, из которых следует, что в конце 2020 года около дома по адресу: Новгородская обл., г. Чудово, ул. Молодогвардейская, передал мужчине цыганской национальности свою карту банка «ВТБ» и сообщил пин-код (т. 3 л.д. 42-44);

- свидетеля Н.Л.В. от 19.11.2021, из которых следует, что являлась собственником автомобиля «KIA RIO» с декабря 2016 года. Разместила объявление 25.03.2020 о продаже указанного автомобиля, в том числе на сайте «AVITO», и продала в течение двух дней Н.В.А.

Летом 2020 года зашла на сайт «AVITO» и обнаружила, что ее аккаунт заблокирован со ссылкой на исходящие мошеннические действия. В службе технической поддержки сайта пояснили, что страница взломана и через нее были совершены мошеннические действия, ввиду чего пользование временно недоступно. В июне 2021 года попробовала восстановить страницу, но не смогла, поэтому создала новую (т. 3 л.д. 25-27).

Кроме того виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заявлением о преступлении от 19.01.2021, в котором Л.Ю.Г. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которому перевела 18.01.2021 под предлогом аванса за автомобиль денежные средства в сумме 210 000 рублей, но автомобиль не предоставило, на связь выходить (т. 1 л.д. 15);

- протоколом выемки от 24.02.2021, в ходе которой у Л.Ю.Г. изъяты чек по операции и выписка о движении денежных средств по банковскому счету
№*** (т. 1 л.д. 53-58);

- протоколом осмотра документов от 24.02.2021, в ходе которого осмотрены чек по операции по снятию денежных средств ПАО «Сбербанк» от 18.01.2021 на сумму 370 000 рублей и выписка о движении денежных средств по банковскому счету потерпевшей
№*** за 18.01.2021 (т. 1 л.д. 59-63);

- протокол выемки от 03.04.2021, в ходе которой у Л.Ю.Г. изъята информация о соединениях абонентского номера №*** за 18.01.2021 (т. 1 л.д. 68-76);

- протоколом осмотра предметов от 03.04.2021, в ходе которого осмотрена детализация абонентского номера потерпевшей №*** за 18.01.2021 и установлены многократные соединения с номером №*** (т. 1 л.д. 77-85);

- протоколом выемки от 04.04.2021, в ходе которой у Л.Ю.Г. изъят мобильный телефон Redmi 4X (т. 1 л.д. 89-94);

- протоколом осмотра предметов от 04.04.2021, в ходе которого осмотрен мобильный телефон Л.Ю.Г. Redmi 4X (т. 1 л.д. 95-102);

- протоколом выемки от 24.02.2021, в ходе которой у С.А.А. изъята банковская карта ПАО «Сбербанк России» №*** (т. 1 л.д. 122-126);

- протоколом осмотра предметов от 24.02.2021, в ходе которого осмотрена банковская карта ПАО «Сбербанк России» №*** (т. 1 л.д. 127-129);

- протоколом выемки от 04.04.2021, в ходе которой у С.А.А. изъята выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк России» №*** за период с 17.01.2021 по 18.01.2021 (т. 1 л.д. 134-139);

- протоколом осмотра документов от 04.04.2021, в ходе которого осмотрена выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк России» №*** за период с 17.01.2021 по 18.01.2021 и установлено, что со счета №*** 18.01.2021 осуществлено 3 перевода на общую сумму 190 000 рублей (т. 1 л.д. 140-144);

- информацией ПАО «Мегафон» от 26.04.2021, согласно которой абонентский номер +№*** зарегистрирован на Е.О., адрес регистрации: <...> (т. 1 л.д. 149);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.07.2021, в ходе которого З.А.Ч. опознал Михай Р., как лицо, предлагавшее ему заработать денежных средств при использовании банковских карт (т. 1 л.д. 179-182);

- протоколом выемки от 10.11.2021, в ходе которой у Ш.Н.Я.. изъята история операций по дебетовой карте за период с 17.01.2021 по 31.01.2021 (т. 2 л.д. 202-204);

- протоколом осмотра документов от 10.11.2021, в ходе которого осмотрена история операций по дебетовой карте за период с 17.01.2021 по 31.01.2021, и установлены, в том числе, следующие операции: 18.01.2021 исполнены переводы с карты Сбербанк Онлайн 2202****8092 в сумме 90000,00 руб., 10000,00 руб., 90000,00 руб.; Реквизиты дебетовой карты: номер карты: 427938******7691; владелец карты: Н.Я. Ш.; Номер счета: №***

Также осмотрена копия выписки о состоянии вклада на имя Ш.Н.Я. за период с 18.01.2021 по 31.01.2021 и установлены следующие операции: 19.01.2021 исполнены операции по списанию денежных средств на сумму 10000,00 руб.; 89000,00 руб.; 890,00 руб.; 110,00 руб.; 89940,00 руб.; 60,00 руб.; остаток вклада 0,00руб. Реквизиты дебетовой карты: счет №*** по вкладу «Visa Сберкарта [в руб.]» в валюте «РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ». Дата формирования выписки 10.11.2021 г. (т. 2 л.д. 205-209);

- информацией из ООО «КЕХ еКоммерц» (сайт «Авито») от 02.03.2021, согласно которой учетная запись по объявлению о продаже автомобиля «Киа Рио» привязана к электронной почте «Lilya-nosova@yandex.ru», в учетной записи указан номер телефона +№*** (т. 2 л.д. 106-110);

- протоколом осмотра предметов от 10.11.2021, в ходе которого осмотрена информация из ООО «КЕХ еКоммерц» Авито на CD-R диске, содержащая сведения об объявлении о продаже автомобиля KIA Rio, 2016 по цена: 370000, в том числе указан телефон пользователя №*** (т. 3 л.д. 12-19).

Показания потерпевшей и свидетелей об обстоятельствах хищения путем обмана подсудимым и неустановленным лицом имущества, суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу.

При этом суд исходит из того, что их показания являются подробными и последовательными, не имеют существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, согласуются между собой и объективно подтверждаются заявлением о преступлении, протоколами выемки, осмотра предметов и документов, а также другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оценивая в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит виновность Михай Р.Л. доказанной полностью и квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

При этом суд исходит из того, что в судебном заседании бесспорно установлено, что Михай Р.Л. и неустановленное лицо, поскольку первый не имеет образования, умышленно разместили объявление на интернет ресурсе о продаже автомобиля «КIA RIO», которого фактически не имели в своем распоряжении, получили от Л.Ю.Г. часть денежных средств в счет оплаты, а именно в размере 210 000 рублей, однако не выполнили обязательство по продаже автомобиля, то есть путем обмана похитили денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив значительный ущерб потерпевшей.

Усматривая в действиях подсудимого квалифицирующий признак мошенничества – «группой лиц по предварительному сговору», суд исходит из того, что до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, имел место предварительный сговор между подсудимым и неустановленным лицом о совместном хищении денежных средств. Об этом свидетельствуют их последовательные и согласованные действия с распределением ролей, в ходе которых неустановленное лицо, получив несанкционированный доступ к Интернет-сайту бесплатных объявлений «АVITO.RU», разместило объявление, содержащее заведомо не соответствующую действительности информацию о продаже автомобиля, которого в распоряжении соучастники не имели, подыскали потерпевшую, которая располагала денежными средствами на банковском счете, созвонились с ней, Михай Р.Л. подтвердил намерение продать автомобиль, сообщил о снижении цены, убедил потерпевшую частично оплатить его, а именно перечислить на банковские счета денежные средства, которые обналичили и совместно распорядились.

Усматривая в действиях подсудимых квалифицирующий признак мошенничества – «с причинением значительного ущерба гражданину», суд исходит из примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшей, а также размер причиненного ущерба.

Назначая вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

При изучении личности установлено, что подсудимый <данные изъяты>

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Принимая во внимание изложенное, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Михай Р.Л. суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты с назначением наказания в виде штрафа.

При этом исключительных обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется, как и оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает по правилам ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд полагает необходимым освободить подсудимого от уплаты процессуальных издержек, ввиду имущественной несостоятельности.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

приговорил:

Михай Р.Д. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором Динского районного суда Краснодарского края от 12.04.2021, окончательно назначить Михай Р.Л. наказание в виде штрафа в размере 160 000 рублей.

Зачесть исполненное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, назначенное приговором Динского районного суда Краснодарского края от 12.04.2021.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ от назначенного наказания в виде штрафа Михай Р.Л. освободить с учетом срока нахождения под стражей с 03.07.2021 по 13.04.2022.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Михай Р.Л. изменить с заключения под стражей на меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Михай Р.Л. из-под стражи освободить в зале суда.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: выписки о движении денежных средств и по счету, чек, детализации телефонных переговоров и расходов по абонентскому номеру, историю операций по дебетовой карте, CD-R диск хранить в уголовном деле; мобильный телефон считать возвращенным Легостаевой Ю.Г., банковскую карту считать возвращенной Степину А.А.

Процессуальные издержки по делу, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам на предварительном следствии в размере 20 660 рублей, а также переводчику в сумме 15 645,20 рублей отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурором или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий А.А. Третьяков