Приговор по делу № 1-2/2019 (1-335/2018;) от 12.04.2018

Дело № 1-2/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Стерлитамак 7 марта 2019 года

Стерлитамакский городской суд в составе председательствующего судьи Хуснутдинова В.Б

при секретарях судебного заседания Зариповой Э.Р., Шаршуковой Л.Ф., Исхаковой Р.Р.

с участием государственных обвинителей Киржакова С.В., Золотарева, Касаткиной Л.Р., Лаптева С.Ю., Мингазова А.Р., Фаварисова А.Р.,

подсудимой Ломоносовой Е.Г. и её защитников- адвокатов Белоглазова А.Ю. и Япрынцева М.Н. (ордер в материалах уголовного дела)

потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №9, ФИО95 С.О., Потерпевший №25, Потерпевший №13, ФИО51, Потерпевший №23, Потерпевший №29, ФИО22, ФИО134 О.Е., ФИО145, Потерпевший №3, Потерпевший №26, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №21, Потерпевший №11, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №27, Потерпевший №24, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №28, ФИО11 Р.Р., Потерпевший №2,

представителя потерпевших ФИО134 О.Е. и Потерпевший №28 – адвоката ФИО249, представителя потерпевшего Потерпевший №11 – ФИО18, представителя потерпевшей ФИО159 – ФИО158, представителя потерпевшего Потерпевший №25 – ФИО248, представителя ФИО146

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Ломоносовой <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159, ч.3 ст. 159.1, ч.3 ст. 159.1, ч.3 ст. 159.1, ч.3 ст. 159.1, ч.3 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ломоносова <данные изъяты> совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании приказа Председателя правления КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, занимала должность директора Кредитного потребительского ФИО135 «КОД» (далее по тексту КПК «КОД»), зарегистрированного по юридическому адресу: РБ, г Стерлитамак, <адрес>, фактически находящегося в разные периоды времени по адресам: РБ, <адрес>. Она являлась лицом, выполняющим в силу занимаемой должности управленческие функции в некоммерческой организации, то есть постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в чьи обязанности входит: решение всех вопросов текущей деятельности <данные изъяты>

Ломоносова Е.Г., находясь в арендуемых ею офисах, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, контролируя финансово-хозяйственную деятельность КПК «КОД», придавая совершаемым преступным деяниям, законный и правовой характер, совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан, путем обмана в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Ломоносова Е.Г., реализуя свой преступный умысел, являясь директором КПК «КОД», возложила: на менеджеров КПК «КОД» ФИО147 и ФИО30, введя их в заблуждение относительно ее истинных преступных намерений, обязанности по подготовке документов по приему новых членов в кооператив; на бухгалтеров КПК «КОД» Свидетель №18 и ФИО4 обязанности по изготовлению приходных кассовых ордеров и квитанций к ним при приеме паевых взносов от пайщиков кооператива. В последующем поступившие от пайщиков в кассу КПК «КОД» денежные средства Ломоносова Е.Г., не посвящая работников руководимого ею кооператива и пайщиков в свой преступный, корыстный умысел на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а использовала на свои личные корыстные цели.

Так, Ломоносова Е.Г., зная о том, что при вступлении в КПК «КОД» с пайщиком кооператива заключается членский договор о вступлении в кооператив, по условиям которого, пайщик обязан внести в кассу кооператива обязательный вступительный взнос и первоначальный паевой взнос, а в последующем обязан вносить в кассу кооператива ежемесячные паевые взносы согласно индивидуального графика накопления паевого взноса, являющегося приложением к членскому договору о вступлении в КПК «КОД», совершала хищения денежных средств, вносимых в кассу КПК «КОД» пайщиками кооператива. Фактически Ломоносова Е.Г. предполагала полученные от пайщиков денежные средства похитить, не имея намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства по предоставлению пайщикам целевых займов на приобретение недвижимости, так как предлагаемые Ломоносовой Е.Г. к продаже квартиры лично ей и управляемому ею кооперативу не принадлежали.

Ломоносова Е.Г., реализуя свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №16 с вопросом покупки квартиры, заключила от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №16 однокомнатную квартиру, расположенную по строительному адресу: РБ, <адрес>, стоимостью 1 400 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 оплатила в кассу КПК «КОД», по адресам: <адрес>, наличные денежные средства в общей сумме 1 013 000 рублей. Однако ФИО1 не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №16 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №16 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 1 013 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №16 материальный ущерб на общую сумму 1 013 000 рублей.

Ломоносова Е.Г., под видом исполнения обязательств по предоставлению ФИО11 Р.Р. вышеуказанной квартиры по членскому договору, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, зная о том, что вышеуказанная квартира находится в залоге у ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО «Сбербанк России» и Ломоносовой Е.Г., и не может быть реализована ФИО11 Р.Р., находясь в арендуемом ею офисе по адресу: <адрес>, заключила от имени КПК «КОД» с ФИО11 Р.Р. договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последней был выдан целевой займ в размере 1 135 100 рублей, сроком на 60 месяцев, под 5% годовых. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного договора целевого займа, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 Р.Р. оплатила в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 291 200 рублей.

Далее, Ломоносова Е.Г., заведомо зная о том, что не имеет реальной возможности исполнить условия по заключенному с ФИО11 Р.Р. членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира находится в обременении - ипотека в силу закона - у ПАО «Сбербанк России», квартиру ФИО11 Р.Р. не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 2 706 100 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО11 Р.Р. материальный ущерб на общую сумму 2 706 100 рублей.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №18 с вопросом покупки квартиры, заключила с ним от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №18 однокомнатную квартиру, расположенную по строительному адресу: <адрес>А, стоимостью 1 600 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18 оплатил в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 814 500 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №18 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ЕТЗК», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., реализуя свой преступный, корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, квартиру Потерпевший №18 не предоставила, а полученные от него денежные средства в общей сумме 814 500 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №18 материальный ущерб на общую сумму 814 500 рублей.

Ломоносова Е.Г., под видом исполнения обязательств по предоставлению Потерпевший №17 вышеуказанной квартиры по членскому договору, зная о том, что вышеуказанная квартира находится в залоге у ПАО «Сбербанк России» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО «Сбербанк России» и Ломоносовой Е.Г., и не может быть реализована Потерпевший №17, заключила от имени КПК «КОД» с Потерпевший №17 договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последней, был выдан целевой займ в размере 1 073 500 рублей, сроком на 60 месяцев, под 2% годовых. Исполняя свои обязательства согласно условиям членского договора и договора целевого займа, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №17 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 750 000 рублей.

Ломоносова Е.Г., заведомо зная о том, не имеет реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №17 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира находится в обременении - ипотека в силу закона - у ПАО «Сбербанк России», квартиру Потерпевший №17 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 1 750 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №17 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Ломоносова Е.Г., продолжая реализацию своего преступного корыстного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», ФИО273 (ФИО59) В.В. с вопросом покупки квартиры, заключила от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить ФИО273 (ФИО59) В.В. двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 2 350 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО273 (ФИО59) В.В. оплатила в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 233 375 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному со ФИО273 (ФИО59) В.В. членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Стерлитамакстрой», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Ломоносова Е.Г., квартиру ФИО273 (ФИО59) В.В. не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 1 233 375 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО273 (ФИО59) В.В. материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №26 с вопросом покупки квартиры, заключила с ней от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №26 квартиру в многоквартирном жилом <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, <адрес> (строительный адрес), адрес объекта: <адрес> А, стоимостью 1 250 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 502 572 рублей. Однако ФИО1 не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №26 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. ФИО1, квартиру Потерпевший №26 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 1 502 572 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №26 материальный ущерб на общую сумму 1 502 572 рубля.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №21 с вопросом покупки квартиры, заключила с ней от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №21 двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 3 836 400 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 2 002 000 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №21 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала бывшему супругу Ломоносовой Е.Г. – Свидетель №17 Далее, ФИО1, квартиру Потерпевший №21 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 2 002 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №21 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №29 с вопросом покупки квартиры, заключила с ним от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №29 двухкомнатную квартиру, расположенную по строительному адресу: <адрес>, микрорайон 4А Западный, <адрес>, стоимостью 2 000 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29 оплатил в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 328 390,24 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №29 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ЕТЗК», которое имело право осуществлять согласно Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №29 не предоставила, а полученные от него денежные средства в сумме 1 328 390,24 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №29 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №3 с вопросом покупки квартиры, заключила от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №3 однокомнатную квартиру, расположенную по строительному адресу: <адрес>, микрорайон 1А Западный, <адрес>А, <адрес>, стоимостью 1 650 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 326 000 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №3 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №3 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 1 326 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ к Ломоносовой Е.Г., являющейся директором КПК «КОД», офис которого был арендован по адресу: <адрес>, по вопросу приобретения квартиры обратилась Потерпевший №25 Ломоносова Е.Г., имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение Потерпевший №25, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ней от имени КПК «КОД» с Потерпевший №25 членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №25 квартиру, а Потерпевший №25 обязуется оплатить в кассу КПК «КОД» денежные средства в виде паевых взносов.

В период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Ломоносова Е.Г., введя в заблуждение Потерпевший №25, сообщила последней о наличии у КПК «КОД» квартир, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>А, заведомо зная о том, что вышеуказанные квартиры КПК «КОД» и ей лично не выделялись и не принадлежали, а принадлежали застройщикам домов – ООО «ЕТЗК», ГУП «ФЖС», которые имели право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Исполняя свои обязательства согласно условиям членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 855 000 рублей. Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №25 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 855 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №25 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов к Ломоносовой Е.Г., являющейся директором КПК «КОД», офис которого был арендован по адресу: <адрес>, по вопросу приобретения квартиры обратилась ФИО280 (Давлетова) Г.Р. Ломоносова Е.Г., имея преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение ФИО280 (Давлетову) Г.Р. заключила от имени КПК «КОД» с ФИО280 (Давлетовой) Г.Р. членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить ФИО280 (Давлетовой) Г.Р. однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, а ФИО280 (Давлетова) Г.Р. обязуется оплатить в кассу КПК «КОД» денежные средства в виде паевых взносов.

В период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ до 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, Ломоносова Е.Г., введя в заблуждение ФИО280 (Давлетову) Г.Р., сообщила последней о наличии у КПК «КОД» квартир, расположенных по адресам: <адрес>; <адрес>А; <адрес>, микрорайон 4А Западный (строительный адрес), заведомо зная о том, что вышеуказанные квартиры КПК «КОД» и ей лично не выделялись и не принадлежали, а принадлежали застройщикам домов – ООО «ЕТЗК», ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», ГУП «ФЖС», которые имели право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Исполняя свои обязательства согласно условиям членского договора о вступлении в КПК «КОД», в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО280 (Давлетова) Г.Р. оплатила в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 864 000 рублей. Ломоносова Е.Г., квартиру ФИО280 (Давлетовой) Г.Р. не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 864 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО280 (Давлетовой) Г.Р. материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов Ломоносова Е.Г., находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней как к директору КПК «КОД» Потерпевший №8 с вопросом покупки квартиры, заключила с ней от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется передать Потерпевший №8 однокомнатную квартиру, расположенную в многоквартирном жилом <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, <адрес> (строительный адрес), адрес объекта: <адрес> А, стоимостью 1 300 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 479 000 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №8 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №8 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 479 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.00 часов до 13.00 часов Ломоносова Е.Г., находясь возле <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №28 с вопросом приобретения квартиры, заключила с ней от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД» датированный ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №28 <адрес>, находящуюся на втором этаже многоквартирного жилого <адрес> со встроено-пристроенными нежилыми помещениями на пересечении <адрес> Республики Башкортостан (строительный адрес), стоимостью 2 750 000 рублей, застройщиком которого являлось ООО «ПромСтрой». При этом, Ломоносова Е.Г. ввела Потерпевший №28 в заблуждение, не сообщив ей, что вышеуказанная квартира фактически приобретена ее бывшим супругом Ломоносовым А.А. за счет заемных денежных средств по договору ипотечного кредитования, заключенному с ПАО «Сбербанк России», и находится под обременением в виде ипотеки в силу закона, и в связи с этим Ломоносова Е.Г. не имеет реальной возможности реализовать данную квартиру Потерпевший №28, полностью не погасив вышеуказанный кредит.

Исполняя свои обязательства согласно условиям членского договора о вступлении в КПК «КОД» ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.00 часов по 13.00 часов Потерпевший №28, находясь возле <адрес>, передала Ломоносовой Е.Г. наличными денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей за приобретаемую ею вышеуказанную квартиру.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов Потерпевший №28, находясь в офисе КПК «КОД» по адресу: <адрес>, произвела оплату наличными денежными средствами в сумме 100 000 рублей.

Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №28 не предоставила, и полученные от нее денежные средства в общей сумме 2 100 000 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив Потерпевший №28 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», ФИО51 с вопросом покупки квартиры, заключила от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить ФИО51 однокомнатную квартиру, расположенную в многоквартирном жилом <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, <адрес> (строительный адрес), адрес объекта: <адрес> А, стоимостью 1 250 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО51 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 615 000 рублей. Однако ФИО1 не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с ФИО51 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру ФИО51 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 615 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО51 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №11 с вопросом покупки квартиры, заключила с ним от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №11 двухкомнатную квартиру, расположенную по строительному адресу: <адрес>, микрорайон № Западный, <адрес>, стоимостью 2 048 580 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11 оплатил в кассу КПК «КОД» по адресам: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 1 217 000 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №11 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ЕТЗК», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №11 не предоставила, а полученные от него денежные средства в общей сумме 1 217 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №11 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г., продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №5 с вопросом покупки квартиры, заключила от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД», в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №5 однокомнатную квартиру, расположенную по строительному адресу: <адрес>А, стоимостью 1 500 000 рублей. Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 оплатила в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, наличными денежные средства в общей сумме 414 500 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №5 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №5 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в общей сумме 414 500 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ломоносова Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, имея по роду своей деятельности доступ к печати ООО «Консалтинговая объединенная деятельность» (далее – ООО «КОД»), умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней Потерпевший №22 с вопросом приобретения квартиры, заключила от имени ООО «КОД» предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «КОД» в лице Ломоносовой Е.Г., занимающей должность заместителя директора ООО «КОД», обязуется предоставить Потерпевший №22 <адрес>, расположенную на 6 этаже жилого <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах улиц ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова, адрес (местоположение объекта): РБ, <адрес>, уч. № А (строительный адрес), стоимостью 915 000 рублей. При этом Ломоносова Е.Г. ввела Потерпевший №22 в заблуждение, заверив его, что она, является заместителем директора ООО «КОД», которое обязуется предоставить Потерпевший №22 вышеуказанную квартиру, хотя фактически Ломоносова Е.Г. в ООО «КОД» трудоустроена не была, намерений и фактической возможности предоставить Потерпевший №22 вышеуказанную квартиру не имела.

Исполняя свои обязательства согласно условиям договора, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов Потерпевший №22, находясь в офисе КПК «КОД» и ООО «КОД» по адресу: <адрес>, произвел оплату наличными денежными средствами в общей сумме 915 000 рублей за приобретаемую им вышеуказанную квартиру.

Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №22 договору в связи с тем, что вышеуказанная квартира ООО «КОД», КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир.

Получив от Потерпевший №22 денежные средства в общей сумме 915 000 рублей, не имея возможности реализовать Потерпевший №22 вышеуказанную квартиру, в целях придания видимости законности своим действиям, и сокрытия имеющегося у нее умысла на хищение путем обмана чужих денежных Ломоносова Е.Г. часть денежных средств в сумме 500 000 рублей внесла в кассу застройщика ООО «Жилье Плюс» за Потерпевший №22 по договору участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Жилье Плюс» и Потерпевший №22

Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №22 не предоставила, и часть полученных от него денежных средств в общей сумме 415 000 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» и ООО «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив Потерпевший №22 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов Ломоносова Е.Г., находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №23 с вопросом приобретения квартиры, заключила с ним от имени КПК «КОД» соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №23 <адрес> многоквартирного жилого <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, <адрес> (строительный адрес), адрес объекта: <адрес> А, стоимостью 890 000 рублей, застройщиком которого являлось ООО «Жилье Плюс».

Исполняя свои обязательства согласно условиям данного соглашения о задатке ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов Потерпевший №23, находясь в офисе КПК «КОД» по вышеуказанному адресу: <адрес>, произвел оплату наличными денежными средствами в общей сумме 890 000 рублей за приобретаемую им вышеуказанную квартиру. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №23 соглашению о задатке, в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир.

Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №23 не предоставила, и полученные от него денежные средства в общей сумме 890 000 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив Потерпевший №23 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Она же, Ломоносова Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в арендуемом КПК «КОД» офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, введя в заблуждение обратившуюся к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №9 с вопросом покупки квартиры, заключила с ней от имени КПК «КОД» соглашение о задатке, в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется передать <адрес> в д. Байрак, <адрес> (строительный адрес), стоимостью 2 450 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов Потерпевший №9 согласно условиям заключенного соглашения о задатке внесла в кассу КПК «КОД» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 рублей. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №9 соглашению о задатке, в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Девелоперская компания «КЕДР», которое имело право осуществлять согласно Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №9 не предоставила, а полученные от нее денежные средства в сумме 100 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>, к директору ФИО135 Ломоносовой Е.Г. обратилась Потерпевший №6 с вопросом приобретения недвижимости. Ломоносова Е.Г., имея умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6, зная о том, что в собственности КПК «КОД» отсутствует какое-либо недвижимое имущество, предложила Потерпевший №6 приобрести у ФИО135 <адрес> общей проектной площадью 27,54 кв. м, на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, уч. 31а (строительный адрес), застройщиком которого является ООО «Жилье Плюс», с которым у КПК «КОД» отсутствовали какие-либо договорные отношения. При этом Ломоносова Е.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, сообщила Потерпевший №6, что стоимость вышеуказанной квартиры, составляет 850 000 рублей.

Потерпевший №6, будучи введенной в заблуждение Ломоносовой Е.Г., полагая, что КПК «КОД» в лице директора Ломоносовой Е.Г. действительно имеет право и фактическую возможность реализовать ей вышеуказанную квартиру по цене в 850 000 рублей, согласилась приобрести у КПК «КОД» в лице директора Ломоносовой Е.Г. <адрес> общей проектной площадью 27,54 кв.м., на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, уч. 31а (строительный адрес).

Ломоносова Е.Г., продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6, сообщила последней, что для приобретения квартиры она должна будет внести в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые ФИО1, якобы, самостоятельно внесет в кассу застройщика ООО «Жилье Плюс». Потерпевший №6, будучи не осведомленной о преступных намерениях Ломоносовой Е.Г., в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованных Ломоносовой Е.Г. офисах, расположенных по адресам: <адрес>, внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в общей сумме 850 000 рублей в качестве аванса за приобретаемую ею квартиру.

Получив от Потерпевший №6 денежные средства в общей сумме 850 000 рублей, не имея возможности реализовать Потерпевший №6 вышеуказанную квартиру, в целях придания видимости законности своим действиям, и сокрытия имеющегося у нее умысла на хищение путем обмана чужих денежных, Ломоносова Е.Г. часть денежных средств в сумме 435 000 рублей внесла в кассу ООО «Жилье Плюс» за Потерпевший №6 по договору участия в долевом строительстве №-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Жилье Плюс» и Потерпевший №6

Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №6 соглашению о задатке, в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома - ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данной квартиры. Далее Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №6 не предоставила, а оставшиеся из полученных от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 415 000 рублей похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов ФИО1, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», ФИО22 с вопросом приобретения квартиры, заключила с ним от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить ФИО22 квартиру, расположенную в строящемся доме на <адрес> в <адрес>, РБ.

Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, находясь в арендуемых Ломоносовой Е.Г. офисах по адресам: <адрес>, а также по адресу: <адрес>, произвел оплату наличными денежными средствами в общей сумме 609 500 рублей за приобретаемую им вышеуказанную квартиру. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с ФИО22 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», которое имело право осуществлять согласно Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир.

Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру ФИО22 не предоставила, и полученные от него денежные средства в общей сумме 609 500 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив ФИО22 материальный ущерб на вышеуказанную сумму 609 500 рублей.

Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора и соглашения об авансе, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12, находясь в офисе КПК «КОД» по вышеуказанному адресу: <адрес>, произвел оплату наличными денежными средствами в общей сумме 1 810 000 рублей за приобретаемую им вышеуказанную квартиру. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №12 членскому договору о вступлении в КПК «КОД», в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Девелоперская компания «КЕДР», которое имело право осуществлять согласно Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир. Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №12 не предоставила, и полученные от него денежные средства в общей сумме 1 810 000 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив Потерпевший №12 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов ФИО1, находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», ФИО95 А.А. с вопросом приобретения квартиры предложила ему приобрести две <адрес> № многоквартирного жилого дома с объектами инженерной инфраструктуры, адрес (местоположение объекта): РБ, <адрес> (строительный адрес), стоимостью 800 000 рублей, застройщиком которого являлось ООО «Жилье Плюс». Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных преступных намерений Ломоносовой Е.Г., ФИО95 А.А. согласился приобрести у Ломоносовой Е.Г. вышеуказанные квартиры по цене 800 000 рублей каждая.

Исполняя свои обязательства ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов ФИО95 А.А., находясь по адресу: <адрес> Б, передал Ломоносовой Е.Г. принадлежащие его ФИО11 ФИО95 С.О. наличные денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей, за приобретаемые им вышеуказанные квартиры. Однако ФИО1 не имела намерений и реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства о предоставлении ФИО95 А.А. и ФИО95 С.О. квартир, в связи с тем, что вышеуказанные квартиры КПК «КОД» и ей лично не выделялись и не принадлежали, а принадлежала застройщику дома – ООО «Жилье Плюс», которое имело право осуществлять согласно Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир.

Получив от ФИО95 А.А. денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей, фактически принадлежащие ФИО95 С.О., не имея возможности реализовать ФИО95 А.А. и ФИО95 С.О. вышеуказанные квартиры, в целях придания видимости законности своим действиям, и сокрытия имеющегося у нее умысла на хищение путем обмана чужих денежных средств, ФИО1 часть из полученных от ФИО95 А.А. денежных средств в сумме 200 000 рублей внесла в кассу застройщика ООО «Жилье Плюс» за ФИО95 С.О. по договорам участия в долевом строительстве №-с от ДД.ММ.ГГГГ и №-с от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Жилье Плюс» и ФИО95 С.О.

Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру ФИО95 С.О. не предоставила, и часть полученных денежных средств в общей сумме 1 400 000 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив ФИО95 С.О., которой фактически принадлежали указанные денежные средства, материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов Ломоносова Е.Г., находясь в арендуемом офисе, расположенном по адресу: <адрес>, являясь директором КПК «КОД», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, введя в заблуждение обратившегося к ней, как к директору КПК «КОД», Потерпевший №2 с вопросом приобретения квартиры, заключила от имени КПК «КОД» членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым КПК «КОД» обязуется предоставить Потерпевший №2 квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: РБ, <адрес>, д. Байрак, стоимостью 2 550 000 рублей, застройщиком которого являлось ООО «Девелоперская компания «КЕДР».

Исполняя свои обязательства согласно условиям данного членского договора о вступлении в КПК «КОД» ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов Потерпевший №2, находясь в офисе, арендуемом Ломоносовой Е.Г., по вышеуказанному адресу: <адрес>, произвел оплату наличными денежными средствами в общей сумме 1 000 000 рублей за приобретаемую им вышеуказанную квартиру. Однако Ломоносова Е.Г. не имела намерений и реальной возможности исполнить условия по заключенному с Потерпевший №2 членскому договору, в связи с тем, что вышеуказанная квартира КПК «КОД» и ей лично не выделялась и не принадлежала, а принадлежала застройщику дома – ООО «Девелоперская компания «КЕДР», которое имело право осуществлять согласно Федеральному закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» N 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ продажу данных квартир.

Далее, Ломоносова Е.Г., квартиру Потерпевший №2 не предоставила, и полученные от него денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей в кассу и на расчетный счет КПК «КОД» не внесла, а похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных целях, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Таким образом, Ломоносова Е.Г. действуя из корыстных побуждений, путем обмана похитила у Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №18, Потерпевший №11, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №29, ФИО51, Потерпевший №17, Потерпевший №25, ФИО280 (Давлетовой) Г.Р., ФИО11 Р.Р., ФИО273 (ФИО59) В.В., Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №2, ФИО22, ФИО95 С.О., Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №28 денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 26 859 937,24 рублей.

Похищенными денежными средствами Ломоносова Е.Г. распорядилась по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №18, Потерпевший №11, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №29, ФИО51, Потерпевший №17, Потерпевший №25, ФИО280 (Давлетовой) Г.Р., ФИО11 Р.Р., ФИО273 (ФИО59) В.В., Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №2, ФИО22, ФИО95 С.О., Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №28 материальный ущерб в общей сумме 26 859 937,24 рублей, то есть в особо крупном размере.

Она же, Ломоносова Е.Г. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась к своей знакомой Потерпевший №15 с просьбой передать ей в долг денежные средства. Получив отказ, Ломоносова Е.Г., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №15, предложила ей приобрести в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которая фактически принадлежала на праве собственности ООО «ФИО133 компания «РосДомСервис», расположенному по адресу: <адрес>. При этом Ломоносова Е.Г. осознавала, что указанная квартира ей не принадлежит, права распоряжения указанным недвижимым имуществом она не имеет. Ломоносова Е.Г. при этом ввела Потерпевший №15 в заблуждение, сообщив последней, что указанная квартира, якобы, принадлежит застройщику ООО СРФП «Л’У-БАТ+» в лице директора Свидетель №13 Ломоносова Е.Г. сообщила Потерпевший №15, что стоимость квартиры составляет 550 000 рублей.

Потерпевший №15, будучи введенная в заблуждение, полагая, что Ломоносова Е.Г. действительно имеет право и возможность продавать вышеуказанное недвижимое имущество, согласилась приобрести у Ломоносовой Е.Г. квартиру, расположенную по адресу: <адрес>А, по цене в 550 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут, Потерпевший №15, находясь возле здания ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>А, не подозревая об истинных преступных намерениях Ломоносовой Е.Г., передала последней денежные средства в сумме 550 000 рублей, в качестве полного расчета за продаваемую Ломоносовой Е.Г. квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>А.

В последующем, полученные от Потерпевший №15 денежные средства Ломоносова Е.Г., путем обмана похитила, и, присвоив их себе лично, использовала на свои корыстные нужды. Своими умышленными преступными действиями Ломоносова Е.Г. причинила потерпевшей Потерпевший №15 материальный ущерб на общую сумму 550 000 рублей, что является крупным размером.

Она же, Ломоносова Е.Г. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 ноября по ДД.ММ.ГГГГ Ломоносова Е.Г., зная о том, что мать ее сожителя Свидетель №4 - Потерпевший №27 имеет право на оформление в свою собственность <адрес>, расположенной в строящемся <адрес>, расположенном в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова по адресу: <адрес> (строительный адрес), возникшее у Потерпевший №27 по условиям договора участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ею с застройщиком ООО «Жилье Плюс», имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, решила продать указанную квартиру, путем заключения договора переуступки права требования (цессии), а вырученные от продажи квартиры денежные средства Потерпевший №27 не передавать, а путем обмана похитить и потратить на свои личные нужды. Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла Ломоносова Е.Г. предложила Потерпевший №27 продать указанную квартиру, а вырученные от продажи квартиры денежные средства передать ей в долг. При этом Ломоносова Е.Г. ввела Потерпевший №27 в заблуждение, что якобы вернет ей указанные денежные средства из денег, вырученных от продажи ее квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, д. Байрак, <адрес>, зная при этом, что данная квартира находится в залоге у банка ПАО «Сбербанк» по ипотечному кредиту, и Ломоносова Е.Г. не имеет реальной возможности реализовать указанную квартиру. Потерпевший №27, будучи введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Ломоносовой Е.Г., согласилась на ее предложение. В последующем Ломоносова Е.Г. нашла покупателя на квартиру Потерпевший №27 – ФИО149

ДД.ММ.ГГГГ Ломоносова Е.Г., находясь в помещении РГАУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Потерпевший №27, не подозревающей о ее истинных преступных намерениях, получила от покупателя квартиры ФИО149 денежные средства в сумме 1 239 870 рублей в качестве полного расчета за продаваемую Потерпевший №27 <адрес>, расположенную в строящемся <адрес>, расположенном в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова по адресу: <адрес> (строительный адрес).

Полученные от ФИО149 денежные средства в общей сумме 1 239 870 рублей, фактически принадлежащие Потерпевший №27, Ломоносова Е.Г., похитила и распорядилась ими в своих личных корыстных целях, тем самым совершила хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №27, причинив ей материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Она же, Ломоносова <данные изъяты> совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 февраля по ДД.ММ.ГГГГ Ломоносова Е.Г., осуществляющая деятельность по предоставлению посреднических услуг по покупке, продаже, аренде жилого недвижимого имущества, действуя по поручению ФИО43, осуществляла поиск покупателя на квартиру ФИО43, расположенную по адресу: <адрес>. В это время через риэлтора Свидетель №20 Ломоносова Е.Г. узнала о том, что клиент Свидетель №20 – Потерпевший №7 намерена приобрести в собственность квартиру и в связи с этим осуществляет поиск подходящего варианта покупки недвижимости. В связи с этим, Ломоносова Е.Г., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7, предложила последней приобрести вышеуказанную квартиру по цене 1 650 000 рублей, однако Потерпевший №7 отказалась от покупки квартиры по указанной цене, посчитав ее завышенной. Получив отказ, Ломоносова Е.Г., не отказываясь от своих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7, без согласования с продавцом квартиры ФИО43, снизила стоимость квартиры до 1 550 000 рублей. Потерпевший №7, не подозревая об истинных преступных намерениях Ломоносовой Е.Г., согласилась приобрести квартиру ФИО151 по цене 1 550 000 рублей, озвученной Ломоносовой Е.Г.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 15.00 часов, Ломоносова Е.Г., находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №7, ввела ее в заблуждение, сообщив ей при этом, что продавец квартиры ФИО43 якобы просит передать часть денежных средств от стоимости квартиры в сумме 550 000 рублей лично ФИО1, а часть денежных средств в сумме 1 000 000 рублей передать родственнику продавца квартиры ФИО43

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут Потерпевший №7, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, передала Ломоносовой Е.Г. денежные средства в сумме 550 000 рублей в качестве оплаты стоимости приобретаемой Потерпевший №7 квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Ломоносова Е.Г., продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, полученные от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 550 000 рублей продавцу квартиры ФИО43 не передала, а, присвоив их себе лично, использовала на свои корыстные нужды.

Своими умышленными преступными действиями Ломоносова Е.Г. причинила потерпевшей Потерпевший №7 материальный ущерб на общую сумму 550 000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая Ломоносова Е.Г. в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению в совершении преступления признала частично. Показала, что являлась директором Кредитно-Потребительского ФИО135 «КОД» с декабря 2012 года. Председателем правления КПК «КОД» являлась Потерпевший №1. Учредителями были она, ФИО134 О.Е., а также Свидетель №14 Главным бухгалтером с даты открытия КПК «КОД» являлась Денисова до марта 2014 года. С марта 2014 года с испытательным сроком 3 месяца на должность главного бухгалтера была принята ФИО4 В обязанности бухгалтера КПК «КОД» входило ведение бухгалтерского учета, сдача деклараций, отчетности в СРО, принятие денежных средств от пайщиков которые в дальнейшем она передавала либо ей, либо ФИО134 О.Е. По всем полученным денежным средствам ФИО4 вела записи в тетрадях, в которых она - Ломоносова Е.Г., и ФИО134 О.Е., расписывались в получении денежных средств.

При получении денег от пайщиков ФИО4 формировала в программе «1C» номерной приходный кассовый ордер, расписывалась в приходно-кассовом ордере и в квитанции к ней, проставляла в них оттиски печати КПК «КОД». Когда главный бухгалтер отсутствовала денежные средства мог принять кто-то из менеджеров, так как были оставлены бланки приходно-кассовых ордеров с росписью Директора и печатью КПК «КОД».

Порядок вступления и членства в ФИО135 выглядел следующим образом. Потенциальный пайщик выбирал понравившуюся квартиру. После этого он составлял заявление о вступлении в ФИО135. В заявлении о вступлении в КПК «КОД» указывался объект недвижимости, который хотел приобрести пайщик. На основании заявления пайщика о вступлении в КПК «КОД» составлялся проект членского договора о вступлении в КПК «КОД», индивидуальный график внесения паевых взносов, проект решения о вступлении пайщика в ФИО135 и проект распоряжения директора о внесении пайщиков в реестр пайщиков КПК «КОД». В некоторых случаях главный бухгалтер проставляла факсимиле с ее (ФИО1) подписью. В дальнейшем при ознакомлении с документами оказывалось, что ФИО4 проставляла факсимиле без её ведома на приходно-кассовых ордерах при получении денежных средств. Членский договор составлялся в двух экземплярах для каждой из сторон.

Для вступления в КПК «КОД» пайщик должен был оплатить вступительный взнос, который с февраля 2015 года составил 75000 рублей. Ранее он составлял 3% от стоимости жилья, но по указаниям СРО была установлена фиксированная сумма 75000 рублей. Если у пайщика были дополнительные денежные средства, которые он хотел внести в качестве пая, то их внесение оформлялось как добровольный паевой взнос. После уплаты обязательных взносов пайщик в соответствии с составленным индивидуальным графиком должен был ежемесячно вносить добровольные паевые взносы в ФИО135.

После вступления пайщика в ФИО135, сведения о нем вносились менеджером в реестр пайщиков КПК «КОД». Указанный реестр один раз в год сдавался в СРО вместе с другой отчетностью.

Когда сумма накопленного пайщиком пая достигала 50% стоимости жилья, он получал право на получение целевого займа на приобретение недвижимости в размере 50 % от ее стоимости. Целевой займ выдавался на срок 3, 5 и 10 лет, в зависимости от желания пайщика. Процентная ставка составляла от 1% до 5% в год. При выдаче займа составлялся договор целевого займа с графиком погашения займа и процентов по займу, а так же обязательство пайщика вернуть сумму займа с процентами в ФИО135.

Вместе с займом пайщик должен был получать из кассы сумму накопительного пая и на указанные денежные средства должен был приобретать себе жилье. В основном квартиры она подбирала пайщикам сама. При накоплении 50 % от стоимости жилья она подбирала людям объект недвижимости. Брала деньги с кассы неоднократно и оплачивала застройщикам либо подрядчикам. Иногда квартиры бронировались заранее и выкупались в рассрочку, в связи с чем он вносила денежные средства частями. Итого за весь период не может точно сказать по сумме, но в УВД по <адрес> есть материал о дебиторской задолженности по которому ориентировочно займов ей выдано людям на 16 000 000 рублей. Так как все документы были ранее похищены с офиса главным бухгалтером ФИО4 и председателем правления ФИО134 О.Е. О.Е. для сокрытия дебиторской задолженности точную сумму она не может указать.

Всего за весь период в КПК «КОД» было принято около 60 пайщиков, квартиры не получила половина.

Также может пояснить по поводу открытия двух офисов. Ей как директору не было запрещено законом открывать дополнительные офисы. Ни разу самовольно ею деньги не было взято от пайщиков, хотя она имела право подписи и могла это сделать. Каждый раз на оформление вызывалась главный бухгалтер для фиксирования денежных средств в кассе ФИО135. Без ее ведома, никакие денежные средства не вносились. Она приезжала, забирала денежные средства в кассу КПК «КОД». Почему она не записывала денежные средства в тетрадь ей не известно.

Практически основную сумму по пайщикам ФИО4 передавала ФИО134 О.Е. - председателю правления, а то на какие нужды она тратила денежные средства ей не известно. Она говорила, что якобы выкупала какие-то объекты недвижимости. ФИО4 беспрекословно слушала и исполняла все поручения Председателя Правления.

Также может пояснить, что в декабре она стала требовать денежные средства с ФИО134 О.Е., так как при покупке жилья у ФИО152 оказалась очень большая задолженность- около 12 миллионов рублей. Она занимала денежные средства у знакомых, продала свою квартиру взяла в ипотеку себе недвижимость разницу вносила также в ФИО135. На что ФИО134 отвечала, что денег в ФИО135 нет. Люди ей неоднократно угрожали. В Дальнейшем ФИО4 и ФИО134 вывезли все документы из офиса под видом камеральной проверки. ФИО134 запугала весь коллектив, а людей, которые приходили в офис, уговаривала идти писать заявление в ОБЭП на ФИО1

Она не могла им ничего доказать так как документов у нее на руках никаких не было. В дальнейшем все документы были изъяты у ФИО4 дома. Она написала заявление в УВД о пропаже документации. Все это время тетрадь о получении денежных средств находилась у Следователя Ульмаскулова, несмотря ни на что вся сумма ущерба была указана на её имя. Также ФИО4 в своих показаниях утверждает, что денежные средства передавались только ей нарочно. С каким умыслом они увозили всю документацию ей неизвестно, где отчет по результатам камеральной проверки она не знает, в материалах уголовного дела его нет. Ни хватает многих документов -папок с квартирами КПК «КОД», где было видно по каждой квартире как она расходовала денежные средства выкупая квартиры у застройщиков. Отсутствуют документы, составленные с ФИО152, хотя в своих показаниях он подтвердил, что квартиры выкупала у него и денежные средства были переданы.

Относительно потерпевших она пояснила, что ФИО7 у них была возможность выдавать людям квартиры. Ей самой в КПК «КОД» было внесено около 4 миллионов рублей. ФИО134 О.ФИО258 внесла большое количество финансов. Когда пайщик приходил, с ним обговаривались все условия, квартира определялась ориентировочно, поскольку они работали с застройщиками, а они могли дом в срок не сдать. Они работали с такими застройщиками как ООО «Страйк», ООО «СГИА Жилье плюс» и другими. Между застройщиками и подрядчиками прямых договоров не было. Денежные средства она брала у ФИО4 и относила застройщикам в качестве расчета за квартиру, а затем квартиру передавали пайщику. За финансовую деятельность отвечала она и ФИО134 О.Е. ФИО4 была в ее подчинении, с ней у неё были доверительные отношения.

По существу эпизода с Потерпевший №16 может пояснить, что она является пайщиком КПК «КОД» все денежные средства были внесены в кассу согласно приходно-кассовым ордерам. Денежные средства, внесенные Потерпевший №16, согласно тетради, которую вела главный бухгалтер ФИО4, и бухгалтер Денисова передавались следующим образом: 160000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 160000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 160000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 93000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. О.Е., всего 703000 рублей. Кроме того, 220 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ также переданы ФИО134 О.Е. ФИО4, указала в отчете, что вся сумма прошла через кассу, кому были переданы остальные суммы и почему она не указала кому переданы не известно. Также имеется приходно-кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ без номера в котором указана сумма 93000 рублей за росписью Ломоносовой, данный приходник прилагает роспись стоит подделанная, не ее.

По эпизоду с ФИО11 Р.Р. может пояснить следующее. Она является пайщиком ФИО135 все денежные средства она вносила в кассу КПК «КОД» они были внесены либо ФИО4, либо Свидетель №18 Согласно тетрадям, которые вели главные бухгалтера следует: 33000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 63 т. 16; 36000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ не указано кому передано; 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 66 т. 16; 90000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 66 т. 16; 110000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Из этих двух сумм 10000 переданы ФИО265. Остальные переданы ФИО134 О.Е. л.д. 68 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 68 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 68 т. 16; 144000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ 143000 переданы ФИО134 О.Е. л.д. 69 т. 16; 30000 рублей от 08.05, но эта сумма не указана в отчете документ есть; 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ не указано кому переданы; 31000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 37000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ кому переданы не указано; 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ кому переданы не указано; 33000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 71 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ кому переданы не указано; 31000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 72 т. 16; 40000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 73 т. 16; 31000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 76 т. 16; 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 77 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 78 т. 16; 33000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 79 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО1 л.д. 80 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. в отчете не указано в тетради отчета по бухгалтерии передано ФИО134 О.Е. л.д. 28 в т.18; 23000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. в отчете не указано; 22500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. в отчете не указано л.д. 22 в тетради т.18. л.д. 234; 170000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ л.д. 17 в тетради т. 18 переданы ФИО134 О.Е.; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в отчете не указано в тетради л.д. 52 т. 18; 40000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ указано, что деньги переданы на расчетный счет; 110000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 33 в тетради т. 18 в отчете не предоставлено; 492000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Из этой суммы ФИО134 сделала возврат своим людям с ООО «КОД» Рахматулиным, которым должна была данную сумму согласно договорным обязательствам, которые она не исполнила, тем самым похитила денежные средства пайщика КПК КОД ФИО11. Оставшаяся сумма в размере 297000 рублей так же передана ФИО134 О.Е. л.д. 232 т. 18 л.д. 18 в тетради; 170000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е.; 850000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. Таким образом из денег ФИО11 ей передано 40000 рублей. А ФИО134 О.Е. передано 1675000 рублей, 87000 рублей кому передано не ясно, общая сумма по отчету и по тетрадям составляет 1782000 тысячи рублей кому были переданы остальные суммы не указано.

Кроме того пояснила, что у нее была хорошая кредитная история в Сбербанке и в дальнейшем ФИО134 сказала, что денежных средств на оформление ФИО11 на данный момент нет в кассе. Совместно с ФИО4 они ей приготовили комплект документов для Сбербанка, документы были сданы в отделение Сбербанка был одобренный кредит на двухкомнатную квартиру в новостройке с первоначальным взносом 20%. Она внесла данную сумму в ООО «Инвестрайстройзаказчик», сколько именно не может сказать документы все изъял ФИО87 Свидетель №1 примерная сумма составляла 260 000 рублей. ФИО134 ей обещала, что кредит будет погашен в течение полугода. Ежемесячно из кассы ей выделялись денежные средства в размере ежемесячного платежа. Она вносила их в ПАО Сбербанк. Это неоднократно указано в тетради ФИО4 Кредит оплачивался около полутора лет. ФИО11 Р.Р. к тому моменту рассчиталась полностью за квартиру, а денежные средства, полученные ФИО134 О.Е. так и не были переданы. Куда ею были потрачены денежные средства ФИО11 она не знает.

Отдельно может сказать, что ФИО11 Р.Р. были выданы следующие квитанции к приходно- кассовым ордерам: 90000 рублей от 08 сентября 14 года роспись не ее; 32270 рублей от 08 сентября 14 года указано за росписью Ломоносовой роспись отсутствует; 4730 рублей от 08 сентября 14 года указано за росписью ФИО265 роспись отсутствует; 144000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ роспись не ее.

По эпизоду с Потерпевший №18 может пояснить, что он является ФИО52 с ДД.ММ.ГГГГ вносил следующие платежи: 270500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 л.д. 63 т. 16; 49500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 63 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 63 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 64 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 63 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 66 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 66 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 66 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ неизвестно кому переданы; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 67 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 67 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 70 т. 16; 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 70 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 71 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 72 т. 16; 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 72 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 74 т. 16; 5000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО1 л.д. 75 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 76 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО1 л.д. 77 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 78 т. 16; 150000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ кому переданы не указано л.д. 79 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 79 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 80 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ кому переданы не указано. В дальнейшем тетради были изъяты, были ли еще платежи неизвестно. Общая сумма согласно отчету ФИО4 составляет 814500 рублей. Ей (ФИО1) передана сумма в размере 30000 рублей. За остальными суммами стоит личная роспись ФИО134 О.Е. в тетради заверенной следователем ФИО153 в 18 т.е. Куда ФИО134 О.Е. использовала данные средства её не известно. Также может пояснить, что на 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ был выдан приходник с указанием её фамилии, но ей роспись не проставлена, данные денежные средства она не получала.

По эпизоду с потерпевшей ФИО289 показала что, она является ФИО52 КПК «КОД». ФИО289 был выдан займ на квартиру по адресу <адрес> номер квартиры не может указать, так как данные документы у нее отсутствуют. ФИО289 была предоставлена двухкомнатная квартира. Оформлена на нее в собственность. В дальнейшем данную квартиру она продала. Как распорядилась денежными средствами ей не известно. Задолженность по займу в КПК «КОД» у нее осталась, но точную сумму не может сообщить. Все документы были переданы следователем ФИО153 на ответственное хранение ФИО4 и ФИО134 О.Е. В дальнейшем при предоставлении ими документов для ознакомления в суд, в папках этих документов не обнаружено с какой целью ФИО4 совместно с ФИО134 О.Е. скрывают документы ей не известно.

По эпизоду со ФИО273 (Галлиевой/ Маяк) ФИО98 показала, что она являлась пайщиком КПК «КОД» с ДД.ММ.ГГГГ. Она вступала на двухкомнатную квартиру. Он внесла в ФИО135 следующие платежи: 1150000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. под роспись; 249000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 67 т. 16. ФИО273 вступала в ФИО135 на двухкомнатную квартиру, далее написала заявление о выходе из ФИО135, денежные средства ей возвращены не были. Так как они с ней находились в дружеских отношениях она предлагала ФИО98 несколько вариантов квартир. Также у нее в ипотеку была оформлена квартира по адресу <адрес>. Она заселила Потерпевший №24 в данную квартиру и в дальнейшем планировала оформить её на имя ФИО273, но сделка оказалась не чистая. Договор по данной квартире был расторгнут застройщиком и она осталась в ужасной ситуации. На ней остался ипотечный кредит, а квартира была передана застройщику ООО «СГИАЖИЛЬЕ». Неоднократно ей говорила ФИО134, что ФИО59 будет произведен возврат денежных средств. ФИО59 писала заявление о выходе из ФИО135, но денежные средства так и не были ей возвращены. В дальнейшем, так как она с ФИО59 были в дружеских отношениях, она написала ей расписку о получении денежных средств. Сделала это она для того, чтобы хоть как-то успокоить людей она была уверенна, что денежные средства с КПК «КОД» для ФИО59 будут выделены. Но этого не случилось.

По существу эпизода с Потерпевший №26 показала что, она является ФИО52 КПК «КОД», вступала на 1 комнатную квартиру ей были внесены следующие платежи в кассу ФИО135 КПК КОД: 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ -переведены за услуги л.д. 69 т. 16; 30000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ кому переданы не указано т.16 л.д. 69; 612000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ из этих сумм указано, что ФИО4 сделала возврат Свидетель №6 250000 рублей; 16000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и переданы пайщику Губерд 350000 остальная сумма передана ФИО134 О.Е.; 24000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е. л.д. 70 т. 16; 25000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы Ломоносовой Е.Г. л.д. 71 т.16; 80000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ – из этих денежных средств 50000 рублей переданы Серго, 30000 рублей переданы ФИО134 О.Е.; 20000 рублей от 27 декабря ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО134 О.Е., 11000 рублей переданы Стрельникову за рекламу; 250000 рублей от 22 декабря 16 года переданы Ломоносовой Е.Г. в тетради т. 18. Итого 1502000 рублей ущерб. По кассе прошли 1047000 рублей, Потерпевший №26 оплачивала все суммы в кассу. 250000 рублей возврат Свидетель №6; 350000 рублей возврат пайщику Губерд; 20000 рублей услуги; 275000 рублей переданы ФИО1; 96000 рублей переданы ФИО134 О.Е. где остальные записи не известно; 50000 рублей долг за квартиру Серго; 50000 рублей не указано кому переданы; 11000 рублей реклама. Таким образом, в журнале, который вела ФИО4 указана сумма в 1102000 рублей. Практически все квитанции ФИО4 переделывала в офисе по Потерпевший №26 в один день, поскольку как она сказала произошел сбой в программе и нужно переделать приходно-кассовые ордера. Это все происходило при Потерпевший №26 она подписала приходники, уточнила у ФИО4 все ли верно. Она её убеждала, что все верно по приходникам. Денежные средства Потерпевший №26 вносила не одной суммой. Она как Директор выкупала квартиры частично из денежных средств Потерпевший №26. На сумму 500000 рублей она выкупила в ООО «ВИДГРУПП» 1 комнатную квартиру в 17 этажном жилом доме. В дальнейшем данную квартиру ФИО134 О.Е. распорядилась отдать пайщику Свидетель №49, данный объект был передан ему в собственность и сумма займа составляет на данный момент около 700000 тысяч рублей.

По эпизоду с ФИО290 показала, что она являлась пайщиком ФИО135 КПК « КОД» вносила денежные средства через кассу ФИО135 на все денежные средства были выданы приходно-кассовые ордера: 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 79 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 75 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 74 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 74 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 74 - переданы ФИО134 О.Е.; 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 72 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 72- переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 71 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 73 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 78 - переданы ФИО134 О.Е.; 267000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 69 - переданы ФИО134 О.Е.; 90000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 81 - переданы ФИО1 данная роспись в тетради подделанная; 580000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 81 - переданы ФИО1 данная роспись в тетради подделанная; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 80 - переданы ФИО1 также в тетради указано оплата Ипотеки ФИО11; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 80 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 79 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 79 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 77 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 16 л.д. 77 - переданы ФИО134 О.Е.; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 18 л.д. 248 в деле в тетради стр. 50 (в отчете сумма не указана); 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ т. 18 л.д. 52 самое начало в тетради за 2016 год; 175000 от ДД.ММ.ГГГГ приняты ФИО4 О.Е главным бухгалтером; 150 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты ФИО4 кому переданы неизвестно; 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером ФИО4 кому передала неизвестно; 500000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты ФИО4 в присутствии ФИО134 О.Е. Рахматулина может это подтвердить. ФИО4 приняла данную сумму, но нигде не поставила кому переданы. 82670 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты ФИО4 кому переданы неизвестно. Таким образом, 407000 рублей переданы ФИО134 О.Е.; оставшиеся денежные средства все переданы ФИО4 Она данные денежные средства не получала. ФИО134 предлагала ФИО290 то один, то другой объект недвижимости. Данные объекты ФИО290 не подходили. По адресу <адрес> нее имелся объект недвижимости, который так же ранее был оформлен в ипотеку в ИнвестКапиталБанк. ФИО134 О.Е. знала про этот объект, так как ранее она выкупала данную квартиру у нее. Ей тяжело было оплачивать ипотеку, уже начинались трудности с деньгами и ФИО134 О.Е. попросила её показать данный объект ФИО290 – квартира ей понравилась. ФИО134 обещала в дальнейшем оплатить ипотеку с денежных средств ФИО290. Она согласилась. В дальнейшем денежные средства ей не были переданы и она отказалась от данной сделки. Денежные средства по ФИО290 ей не передавались.

По эпизоду с Потерпевший №29 показала, что он является ФИО52 КПК «КОД», он вступал в ФИО135 ДД.ММ.ГГГГ, им были внесены денежные средства: 689000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. л.д. 70 т. 16; 11833,34 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером, переданы ФИО134 О.Е. л.д. 73 т. 16; 12000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. л.д. 73. т. 16; 11533,86 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером. переданы ФИО134 О.Е. л.д. 74 т. 16; 11833 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 303369,46 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 18337 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 18300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. л.д. 76 т. 16; 18500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; года - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 76 т. 16; 18000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 77 т. 16; 17500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 78 т. 16; 17465 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; переданы ФИО134 О.Е. л.д. 79 т. 16. Всего принято 1146671,66 рублей. Все вышеуказанные суммы ей не были переданы. ФИО134 О.Е. неоднократно вела лично с Потерпевший №29 разговор, что квартира ему будет выкуплена. Сопровождала его в Фонд Жилищного Строительства. Представитель ФЖС ФИО94 Хусаиновна дала ложные сведения, что ФИО134 приводила только Потерпевший №25. Да она обращалась к ФИО11 Потерпевший №29 за денежной суммой в долг. В дальнейшем эта сумма была внесена в КПК «КОД» и выписан приходник Главным бухгалтером. ФИО4 сообщила в УВД данные о том, что по Потерпевший №29 прошла сумма 1120760 рублей. По остальным денежным средствам нет информации кому переданы. Хотя у Потерпевший №29 приходники на все суммы есть все денежные средства принимала ФИО4 181718,58 рублей не указаны кому переданы.

По эпизоду с Потерпевший №3 показала, что она являлась ФИО52 КПК «КОД». Потерпевший №3 привели ее знакомые. Она предлагала ей несколько вариантов. Потерпевший №3 вносила следующие платежи: 1050000 рублей л.д. 39 ДД.ММ.ГГГГ, роспись стоит ее в дальнейшем указано, что деньги под роспись приняла ФИО134 О.Е. л.д. 39 в тетради бухгалтерии, так же ФИО4. Е.О. в своем отчете л.д. 70 т. 16 это подтверждает; 12000 рублей л.д. 41 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 12000 рублей л.д. 72 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 12000 рублей л.д. 72 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 12000 рублей стр. 73 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 под роспись; 12000 рублей л.д. 73 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 12000 рублей л.д. 75 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала под роспись ФИО134 О.Е.; 12000 рублей л.д. 76 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала под роспись ФИО134 О.Е. ; 12000 рублей л.д. 76 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала под роспись ФИО134 О.Е.; 12000 рублей л.д. 77 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала под роспись ФИО1; 12000 рублей л.д. 78 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 12000 рублей л.д. 79 т.16 ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 12000 рублей л.д. 19 июля 2016 года частично переданы ФИО134 О.Е. 2000 рублей ФИО1, 10000 рублей принял главный бухгалтер далее написано оплата Гайсинной Сбербанк ипотека; 12000 рублей л.д. 81 т.16 ДД.ММ.ГГГГ -приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е.; 12000 рублей ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер кому передала неизвестно. В ходе рассмотрения данного дела свидетель - отец Потерпевший №3 заявил, что два платежа которые были ими внесены в январе и феврале 2017 года были лично переданы ФИО4-главному бухгалтеру, которая подтвердила, что Ломоносовой Е.Г. два месяца нет в офисе. Потерпевший №3 вступили в ФИО135 ДД.ММ.ГГГГ. Да она их консультировала предлагала квартиры по <адрес> внесли 1050000 рублей, почему она расписывалась в приходниках она не помнит. В дальнейшем сумма была оставлена в бухгалтерии. Главный бухгалтер в дальнейшем оприходовала эту сумму и передала ФИО134 О.Е. под роспись согласно тетради учета бухгалтерии которая находиться в т. 18 л.д. 39. В этот день также вносили деньги Потерпевший №29 689000 обе суммы были переданы ФИО134 О.Е. ФИО4 также подтверждает повторно в своем отчете в т. 16 л.д. 70. Да она занималась подбором квартир для пайщиков которые накапливали 50 процентов. По Потерпевший №3 может пояснить следующее: 1 комнатную квартиру собиралась продавать ее сестра Свидетель №2, они обговорили с ней цену продаваемого жилья. ФИО268 передала ей документы от квартиры, так как оформление было трудоемким, поскольку в данной квартире жили несовершеннолетние дети нужно было подготовить комплект документов. От Потерпевший №3 она взяла доверенность на оформление данной квартиры, так как они не местные и каждый раз не удобно было приезжать им в <адрес>. ФИО134 её убеждала, что деньги с кассы для покупки квартиры будут выделены. Она как могла обещала ФИО268, что они перечислят ей денежные средства, но деньги так и не были выделены на покупку жилья. Также в отчетах не хватает сумм от марта 2016 года, и от августа 2016 года. Также может пояснить, что после октября тетрадь главного бухгалтера ФИО4 была изъята сотрудниками ОБЭП. Отец Потерпевший №3, который лично оплачивал все взносы, подтверждает в своих показаниях, что в январе, феврале её уже не было в офисе, а ФИО4 и ФИО134 продолжали брать денежные средства по 12000 рублей за январь, и февраль 2017 года. Куда они дели эти суммы не известно. Также они убедили Потерпевший №3 поехать написать заявление в УВД <адрес> тем самым, чтоб самим не быть привлеченным к ответственности, они убедили Потерпевший №3, что все суммы похищены именно ей. Потерпевший №3 внесли сумму 1326000 рублей из них ей была выдана сумма 22000 рублей. За остальные суммы ответственности не несет. ФИО134 О.Е. переданы 1182000 рублей.

По эпизоду с Потерпевший №25 показала, что она являлась ФИО52 КПК «КОД». Все денежные средства она вносила в кассу лично главному бухгалтеру ФИО4 От этого пайщика были внесены следующие платежи: 25000 рублей ДД.ММ.ГГГГ приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись стр.79 т. 16; 300000 рублей ДД.ММ.ГГГГ приняла главный бухгалтер передала под роспись ФИО134 О.Е. л.д. 75 т. 16; 20000 рублей л.д. 223 в т.16 приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отчетом главного бухгалтера ФИО4 л.д. 81 т. 16; 20000 рублей л.д. от ДД.ММ.ГГГГ приняла главный бухгалтер указала, что 12000 оплатила Лето банк Бакаев – это родной брат ФИО134 О.Е. остальные деньги переданы ФИО134 О.Е. есть запись в тетради т. 18, в т.16; 45000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись, что подтверждается записью в тетради, но в отчете в т.16, данная сумма бухгалтером ФИО4 не указана; также на этой странице указанно, что ФИО134 вместе с ФИО4 от этой же даты пользовались деньгами пайщиков КПК «КОД» оплачивали налоги ООО «КОД» о чем свидетельствует запись в тетради от ДД.ММ.ГГГГ; 75000 рублей л.д. 48 от ДД.ММ.ГГГГ в тетради в т. 18 приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. что подтверждается в отчете л.д. 75 в т. 16; 15000 рублей л.д. 50 в тетради л.д. 248 т.16 от ДД.ММ.ГГГГ - приняла главный бухгалтер передала ФИО134 О.Е. под роспись; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты бухгалтером переданы Ломоносовой Е.Г. л.д. 77 в т. 16; 10000 рублей л.д. 224 в т. 16 приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е., а также ФИО4 подтверждает л.д. 79 т. 16 в своем отчете; 20000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. согласно отчета ФИО4 л.д. 80 в т.16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ приняты главным бухгалтером переданы ФИО134 О.Е. согласно л.д. 248 в т.18 в своем отчете главный бухгалтер ФИО4 скрыла эту сумму.

Она подтверждает, что Потерпевший №25 являлась ФИО52. В её обязанность входило подписание документов, подбор объектов недвижимости, так как она имела опыт в продажах. Денежные средства Потерпевший №25 все прошли по «1- С бухгалтерии». Потерпевший №25 внесла у 855 000 тысяч рублей. По всем отчетам ФИО4 указала, что суммы прошли в размере 560000 из всей этой указанной суммы ей были переданы деньги в сумме 15000 рублей от 16 февраля 16 года. Остальную сумму каждого внесенного числа ФИО4 передавала под роспись ФИО134. 545000 рублей куда были ими потрачены она не знает. Ей она не была передана, и она не подписывала документы в передаче ей денежных средств. Так как представитель ФЖС ранее допрошенная как свидетель являлась давней знакомой ФИО134, она привозила Потерпевший №25 на оформление в ФЖС. Не убедившись в том, что Потерпевший №25 внесены денежные средства в размере 50 процентов она не стала бы этого делать. Таким образом, ей было передано 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем эти денежные средства она передала за аренду офиса.

По эпизоду с ФИО272 показала, что ФИО272 являлась пайщиком КПК «КОД» вступала на однокомнатную квартиру стоимостью 1300000 рублей. Для оформления на ФИО272 объекта недвижимости ей необходимо было накопить сумму 650000 рублей, это без вступительного взноса в сумме 75000 рублей, резервного фонда в сумме 15000 рублей. Объект не оформлялся на ФИО272, так как условия договора не были еще выполнены. Денежные средства ФИО272 были оприходованы в кассу КПК «КОД», в дальнейшем выкупался объект на ФИО269-Цементников квартира-студия, под пайщика Свидетель №56 в сумме 200000 рублей. Далее этим людям был выдан займ они являются пайщиками КПК «КОД». Документы она не может предоставить по Свидетель №56. 200000 рублей были возвращены ФИО6 также пайщику. Ей- Ломоносовой Е.Г, денежные средства на личные нужды не расходовались все денежные средства были внесены и выданы согласно кассе КПК «№КОД».

По эпизоду с Потерпевший №28 может пояснить, что она является пайщиком КПК «КОД» вся документация оформлялась в офисе на Мира <адрес>. Так как Потерпевший №28 была с маленькими грудными детьми дома она попросила ее забрать денежные средства лично. Они много лет дружили с Потерпевший №28, кроме того она два объекта недвижимости оформляла в её собственность. Она забрала денежные средства и привезла их в кассу. Оставшуюся сумму в размере 1000000 рублей Потерпевший №28 вносила в КПК КОД в офисе на Мира 70. ФИО4 денежные средства приняла. В дальнейшем на эти денежные средства были выкуплены квартиры для пайщиков. Вину по данному эпизоду признает. О том, что данная квартира находилась в залоге Потерпевший №28 не знала.

По эпизоду с Потерпевший №11 показала, что он является пайщиком КПК «КОД» им были внесены следующие суммы в кассу КПК КОД: ДД.ММ.ГГГГ роспись ФИО4 сумма 6000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ роспись ФИО4 сумма 6000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ роспись ФИО4 сумма 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ роспись ФИО4 сумма 15000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ роспись ФИО4 30000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ роспись ФИО4 800000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ факсимиле ФИО265 301000 рублей. В журнале у ФИО4 ни одна сумма не проходит все денежные средства она принимала лично. С какой целью была поставлена факсимиле на сумму 301000 рублей и почему ФИО4 не поставила свою роспись ей не понятно, ставить факсимиле в приходниках у Гайфулина она разрешение не давала. Денежные средства по Потерпевший №11 ей переданы не были. Также может пояснить, что в подотчетной тетради ФИО4 указана сумма 220 000 рублей принятая от Потерпевший №11 в данной записи ФИО7 указаны инициалы Председателя ФИО154, затем зачеркнуто и стоят уже инициалы и поддельная её роспись.

По эпизоду с Потерпевший №5, показала, что она является пайщиком КПК «КОД» ей были внесены денежные платежи в сумме:282000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, из этой суммы ФИО4 сделана запись о том, что сумма 250000 рублей был возвращены пайщику КПК «КОД» ФИО6, 32000 рублей из этой суммы были переданы ФИО265. Данная сумма была передана ей и она оплачивала аренду. 20000 рублей были возвращены ФИО285. Все денежные средства ФИО285 вносила непосредственно в кассу КПК «КОД». Как распорядилась денежными средствами главный бухгалтер ФИО4, ей неизвестно данные средства ей на руки не передавались.

По эпизоду с ФИО291 показала, что был составлен договор с ООО «Код». ФИО134 не было в офисе и она попросила подписать данный договор. У нее имелся с ООО «КОД» трудовой договор и она имела право подписи. Ущерб ФИО291 причинен в размере 915000 рубле. Если она не ошибается 525 000 рублей ФИО291 была внесены в ООО «СГИА ЖИЛЬЕ плюс». Оставшаяся сумма была передана ФИО134 О.Е., но в тетради ФИО4 О.Е. почему-то указала, что передано только 300000 рублей ФИО134. В дальнейшем эта сумма передана ФИО134 под роспись. В приходно-кассовых ордерах стоит роспись ФИО4 500000 рублей она оплачивала в ООО «СГИА ЖИЛЬЕ плюс», а оставшаяся сумма ей не была передана.

По эпизоду с ФИО287 показала, что она обратилась в КПК «КОД» за покупкой таунхауса в <адрес>. На тот момент они работали неофициально без договоров с подрядчиками Девелопеперской компании «КЕДР». ФИО287 внесли 100000 рублей в кассу КПК «КОД» о чем свидетельствует тетрадь главного бухгалтера. Они хотели продать свою квартиру в дальнейшем по <адрес> внести денежные средства. Денежные средства в размере 100000 рублей были приняты главным бухгалтером ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ был выдан приходно–кассовый ордер. В дальнейшем ФИО4 в своей тетради указывает, что деньги переданы «Макс». Ранее в ФИО135 входил инвестор Максим не помнит его фамилию, он вносил денежные средства под проценты. Видимо ему была возвращена эта сумма. В Дальнейшем ФИО4 дала ФИО287 гарантийное письмо, с поддельной её росписью, что якобы она обязуется отдать денежные средства в определенный срок. Также ФИО4 сообщила, что она- Ломоносова похитила 100000 рублей, и убедила их написать заявление в ОБЭП. Данные средства ей не были переданы. Когда она позже разговаривала с ФИО134 О.Е. просила вернуть людям деньги ей говорили денег пока нет, это был весь ответ. ФИО287 в дальнейшем отказались от покупки таунхауса денежные средства так и не были им возвращены.

По эпизоду с ФИО286, показала, что с ней был заключен договор с КПК «КОД» на покупку недвижимости стоимостью 850000 рублей. Ей было внесено из этой суммы 435000 рублей в кассу ООО «СГИА ЖИЛЬЕ Плюс». Данная квартира ФИО286 была подобрана через подрядчика Свидетель №10, так как работы по данной квартире не были все закрыты оставшаяся сумма осталась в кассе КПК «КОД». В Дальнейшем сама ФИО155 решила отказаться от данного объекта недвижимости застройщик произвел ей возврат денежной суммы которая была внесена на расчетный счет. Денежные средства ФИО286 похищены не были, внесены были в ООО «ВИДГРУПП» за выкуп <адрес> кв.м., за пайщика Свидетель №57.

По существу эпизода с ФИО275 показала, что он является пайщиком КПК «КОД». Вместе со вступительными взносами им была внесена сумма в размере 609000 рублей. Он являлся накопителем до 50 процентов, сумма не была набрана. Она не могла вывести его на оформление квартиры и договора займа согласно положениям ФИО135. Денежные средства в сумме 129000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принимала главный бухгалтер ФИО4; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принимала ФИО4; 75000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принимала ФИО4; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принимала ФИО4; 43360 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принимала ФИО4; 14500 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принимала ФИО4; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ без росписи; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ стоит роспись Ломоносовой Е.Г.; 285000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ стоит роспись ФИО1

По эпизоду с Потерпевший №20, показала, что ранее неоднократно обращалась к ее ФИО11 ФИО7, брала у него денежные средства в долг. Так было и с этой суммой 1600000 рублей. ФИО7 дал ей эту сумму под процент, но не помнит точно как они договаривались. Затем у неё начались сложности с КПК «КОД» денег не хватало на выкупы квартир. Она начала задерживать ФИО117 ФИО95 данную сумму. Тогда он назначил ей встречу в офисе они переговорили, и она предложила выкупить ему квартиру с рассрочкой в ООО «СГИА ЖИЛЬЕ». Он согласился, но заставил её сделать предварительный договор между его ФИО11 Потерпевший №20 и КПК «КОД». Он сказал, что он проконсультировался юридически и с этим договором у него точно примут заявление в полицию. Она внесла сумму в размере 200000 рублей в ООО «СГИА ЖИЛЬЕ», больше возможности вносить не было. Потерпевший №20 написала заявление на расторжение в ООО «СГИА ЖИЛЬЕ» получила 200000 рублей из одолженной суммы 1600000 рублей. Она признает долг перед ФИО95 С.

По эпизоду с Потерпевший №2, показала, что оформление документов проходило на Водолаженко <адрес> офисе. Для оформления была вызвана главный бухгалтер ФИО4 для дальнейшего оприходования денег в кассу КПК «КОД». Она выдала чеки, она заполняла от руки приходник. Все оформила ФИО4 забрала денежные средства и уехала. На следующий день или может быть через несколько дней ФИО4 переделала приходники после внесения их в кассу и передала Потерпевший №2 Сумма по Потерпевший №2 была передана за квартиру пайщика Ермакова ФИО126. Данная квартира была куплена у физического лица ФИО29. По данному эпизоду вину признает

По эпизоду с ФИО283 показала, что ущерб 615000 рублей. ФИО4 утверждает, что суммы не все были внесены в кассу, хотя она лично забирала их у ФИО283. ФИО283 внесла в кассу через главного бухгалтера следующие денежные средства, что подтверждается тетрадью в т.18 по учету денежных средств за 2016 год: 415000 рублей от 02 февраля переданы ФИО265 л.д. 75 т. 16 ложные сведения; 75000 рублей от 01 февраля переданы ФИО265 л.д. 75 т. 16 в отчете 75+75; 12000 рублей от 20 ноября 15 переданы ФИО134 л.д. 75 т. 16; 5000 рублей от 21 ноября 15 переданы ФИО134 л.д. 75 т. 16; 5000 рублей от 28 июня 16 переданы ФИО265; 5000 рублей от 01 августа 16 не указаны кому переданы; 5000 рублей от 31 октября 16 денежные средства распределены на заработную плату.

По эпизоду с Давлетовой (ФИО280) показала, что она внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства: 300000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 76 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 77 т. 16; 50000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО1 л.д. 78 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 78 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 79 т. 16; 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ - переданы ФИО134 О.Е. л.д. 80 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ переданы ФИО1 л.д. 80 т. 16; 10000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ не указано кому переданы л.д. 81 т. 16. Таким образом, 375000 рублей переданы ФИО134, 60000 рублей - переданы ФИО1 Давлетовы всю сумму вносили в кассу КПК «КОД», что подтверждают приходно-кассовые ордера, деньги лично передавали главному бухгалтеру ФИО4

По эпизодам по факту получения кредитов, показала, что да она обращалась в банк для оформления кредитов. В течение 2 лет она погашала кредиты, оплачивала их. Справки она представила в банк с заведомо ложными сведениями, поскольку иначе ей бы банк кредиты не предоставил. Остаток задолженность по кредиту на сумму 548 080 рублей, на сегодняшний день составляет 156000 рублей, по кредиту на 2015000 рублей, - 1930903,34, по кредиту на 1816000 рублей – 1759841,19 рублей, по кредиту 4050000 – 1484263,59 рублей. Кроме того данные кредиты обеспечены залогом.

По эпизоду с Потерпевший №15 показала, что ей предложили дешевую квартиру на продажу. Она в свою очередь ФИО12 Потерпевший №15 предложила ей этот вариант. ФИО280 согласилась, сняла деньги в сумме 500000 тысяч рублей и передала ей. Пока она ждала оформления по данной квартире деньги находились у нее на руках. Часть она отдала в долг потому, что занимала для КПК «КОД» большие суммы. В дальнейшем ей сказали, что сделка по данной квартире будет не возможна. Она сказала об этом ФИО280, она стала ей угрожать своими связями. Она попросила Свидетель №3 и он отвез ей 300000 тысяч рублей. В дальнейшем также она попросила Федорову Татьяну чтобы она перечислила ФИО280 сумму в размере 120000 рублей. В Итоге сумма в размере 420000 рублей была ФИО280 передана. 80000 тысяч она осталась должна, она признает этот долг и готова частями рассчитываться.

По эпизоду с потерпевшей ФИО134 О.Е. показала, что в салон НИССАН они вместе с ней приехали для покупки автомобиля. В этот день она продала свою машину ФИО7, и он привез ей наличные средства в автосалон. ФИО134 взяла у нее сумму на первоначальный взнос около 200000 тысяч рублей. Оставшуюся сумму она взяла кредит в сумме 494000 рублей. ФИО134 предложила оформить данный автомобиль на её гражданского ФИО11 Свидетель №4. Так как ранее у его матери Потерпевший №27 были взяты денежные средства в долг для ФИО135. В ближайшее время она обещала рассчитаться по данному кредиту. После автосалона она не помнит в этот день или на следующий ФИО134 О.Е. дала генеральную доверенность с правом продажи на имя Свидетель №4. Свидетель №5 являлась пайщиком КПК «КОД» и у ФИО135 была задолженность перед Свидетель №5. И ФИО11 ранее давал им денежные средства в долг. ФИО11 потребовал сумму долга вернуть. Она переговорила с ФИО11 Свидетель №4 и с ФИО134 О.Е. о передачи машины ФИО11 М.С., никто не был против. ФИО11 приехал к ним домой они с ФИО269 подписали договор купли продажи и он забрал машину. Позже ФИО11 поставил ее на учет в ГИБДД на свое или на имя ФИО11 он не помнит. Она думала что кредит уже загашен ФИО134 О.Е. Позже она узнала, что ФИО134 отозвала доверенность на ФИО269, а на нее написала заявление в ОБЭП. Она никакой ущерб ФИО134 не приносила.

По эпизоду с Потерпевший №27 показала, что она являлась её свекровью. В декабре 2016 года дату не помнит, она со своим гражданским мужем Свидетель №4 обратились к ее свекрови о необходимости взять деньги в долг денежные средства так как в ФИО135 начались проблемы в связи с возврат пайщикам денежных средств. Потерпевший №27 продала квартиру которая принадлежала ей и деньги с продажи она забрала в долг -1250000 рублей, написала ей расписку. В дальнейшем она планировала продать дом в д.Байрак <адрес>, загасить ипотеку и разницу вернуть Потерпевший №27. Так как началась процедура банкротства и МВД наложили арест на её имущество с ФИО87 она не смогла этого сделать. Так как денежные средства вносились в ФИО135 был составлен договор соинвестирования. На данный момент в ФИО135 имеется дебиторская задолженность которую не предоставили ни в одном отчете в среднем она составляет 20 миллионов рублей.

По эпизоду с Потерпевший №7, показала, что она действительно предлагала на продажу квартиру ФИО279 за сумму 1550000 рублей. Денежные суммы в размере 1550000 были переданы собственнику сделка сдана в регистрационную палату. В дальнейшем ФИО279 насколько ей известно подняли стоимость квартиры либо на 300000 или на 350000 тысяч рублей. Потерпевший №7 могла расторгнуть сделку и вернуть денежные средства, но она этого не сделала она доплатила сумму по данной квартире и сейчас является ее собственником. Разницу по квартире ей нашла риэлтор. Спивак данную сумму Спивак взяла у кого-то под проценты. В дальнейшем именно Спивак ей сказала, что она будет отдавать деньги с процентами она отказалась. Потерпевший №7 написала заявление в ОБЭП. По существу всех показаний может пояснить, что Потерпевший №7 ущерб не был нанесен, а занимать деньги в долг и перекрывать квартиру Потерпевший №7 была инициатива Спивак.

В судебных прениях ФИО1 вину в совершении преступления в отношении потерпевших ФИО156, Потерпевший №28, Потерпевший №2, ФИО22, признала в полном объеме. В отношении потерпевших Потерпевший №27 и ФИО95 С.О. признала долг. По эпизодам связанным с предоставлением ей кредита в ПАО «Сбербанк России» вину не признала, поскольку умысла на хищение денежных средств у нее не было, она платила по кредитам, и у нее существенно был уменьшен долг. По эпизоду с Потерпевший №15 она признает долг в размере 80000 рублей. По эпизоду с ФИО134 О.Е. вину не признала, поскольку умысла на мошенничество у нее не было, кроме того, она сам лично отдала ФИО134 О.Е. 200000 рублей в качестве первоначального взноса за автомобиль.

Суд, выслушав подсудимую, выслушав потерпевших, свидетелей, огласив с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания неявившихся в судебное заседание свидетелей данные ими на предварительном следствии изучив материалы дела, проанализировав и оценив все добытые на предварительном следствии и проверенные в судебном заседании доказательства по правилам ст. 87 УПК РФ, пришел к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступлений совокупностью следующих доказательств.

Эпизод связанный с деятельностью КПК «КОД».

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №9 показала, что в июне 2016 года от своих знакомых узнала о существовании КПК «КОД». ДД.ММ.ГГГГ они с мужем ФИО200 пришли в офис КПК «КОД» по адресу: <адрес>. В офисе их встретили сотрудники, которым они рассказали, что хотят купить квартиру. После чего сотрудники созвонились с директором КПК ФИО1, уточнили у нее какую то информацию, и договорились об их встрече с ней. В тот же день в 15 часов 00 минут они в вышеуказанном офисе встретились с ФИО1, которая им рассказала, что есть возможность приобрести квартиру в танухаусе в <адрес>, стоимостью 2 450 000 рублей. Для оформления необходимо внести задаток в размере 100 000 рублей. Кроме того ФИО1 пояснила, что оплатить квартиру можно используя материнский капитал. ДД.ММ.ГГГГ им был внесен задаток в размере 100000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ они должны были внести оставшуюся часть суммы. На их вопрос надо ли им входить в КПК «КОД» Ломоносова Е.Г. сообщила, что такой необходимости нет. Когда они уходили из офиса ФИО1 сказала, что они могут выставить свою квартиру на продажу. Но до ДД.ММ.ГГГГ продать свою квартиру не смогли, в связи с чем соглашение о задатке было изменено, установлен новый срок до ДД.ММ.ГГГГ. Застройщиком данного объекта являлась Девелоперская компания «КЕДР». Они с мужем постоянно ездили следили за стройкой. ДД.ММ.ГГГГ ее муж обратился к застройщику по вопросам строительства, на что ему сообщили что дом который они оформили, застройщик продал самостоятельно. На что ее муж ФИО12 Ломоносовой Е.Г., но она сообщила, что это недоразумение, но предложила выбрать другую квартиру по такой же цене, либо расторгнуть договор. ДД.ММ.ГГГГ продать квартиру они не смогли, и передумали ее продавать. В последующем был составлен договор о возврате задатка. ФИО1 неоднократно обещал вернуть денежные средства. До ДД.ММ.ГГГГ она деньги не вернула, но в этот день им бухгалтер ФИО4 передала гарантийное письмо за подписью ФИО1, что до ДД.ММ.ГГГГ им вернуть деньги. ДД.ММ.ГГГГ им деньги не вернули. Далее срок возврата денег неоднократно Ломоносовой Е.Г. откладывался, затем она перестала брать телефон. ФИО7 думали что КПК «КОД» предоставляли риэлтерские услуги, никаких переговоров с застройщиком они не вели, все документы готовила Ломоносова Е.Г. Они решили купить квартиру через КПК «КОД» поскольку было дешевле. В суд с исковым заявлением она не обращалась.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис КПК «КОД» по адресу <адрес> целью приобретения квартиры. В офисе ее встретила ФИО1, которая пояснила, что для приобретения квартиры ей необходимо стать ФИО52, оплатить вступительный взнос и первоначальный взнос, а после оформления документов должна оплачивать ежемесячно членские взносы. При этом ФИО1 пояснила, что когда сумма накоплений достигнет 50% от стоимости квартиры, в ее собственность будет передана квартира, а также сумма накопленного пая, а на оставшуюся сумму будет оформлен займ. Данные условия ее устроили, и она решила вступить в ФИО135. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «КОД» в лице директора ФИО1 заключен членский договор о вступлении в КПК «КОД». После оформления всех документов она внесла в кассу КПК «КОД» 75000 рублей вступительный взнос, 172000 рублей добровольный паевой взнос, и 75000 рублей первоначальный паевой взнос, всего было внесено 322000 рублей. Денежные средства у нее принимала бухгалтер ФИО4 Все переговоры относительно оформления квартиры вела ФИО1 В августе 2016 года она решила выйти из ФИО135 и забрать накопленные денежные средства, поскольку она нашла более выгодное предложение квартиру-студию за 800000 рублей. Но в ходе телефонного разговора с ФИО1 последняя пояснила, что пай ей будет возращен через 3 месяца. Она попросила вернуть 20000 рублей, чтобы внести задаток за квартиру, которые через 2 недели она получила. Но в последующем передумала снова и решила приобрести квартиру через КПК «КОД» на что ФИО1 сказала, что не возражает. В сентябре 2016 года она решила внести в кассу КПК «КОД» денежные средства накопленные ею. С этой целью она поехала в офис КПК «КОД» который в тот момент находился по адресу <адрес>, но ей сказали что ей необходимо поехать в офис по адресу <адрес>А. В офисе по данному адресу находились ФИО1 и ФИО4, и она передала бухгалтеру ФИО4 92500 рублей. В результате с учетом материнского капитала она накопила 50% от стоимости квартиры, и ФИО1 сообщила что ей позвонят и оформят квартиру. В последующем ФИО1 неоднократно откладывала срок оформления квартиры, потом просто перестала отвечать на телефонные звонки. В последующем она узнала что КПК «КОД» закрылся и она написала заявление в полицию.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №18 показал, что в марте 2014 года он решил приобрести квартиру, для чего он обратился в КПК «КОД». ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис КПК «КОД» по адресу <адрес> где ее встретила ФИО1 которая пояснила все условия покупки квартиры. В частности указала, что необходимо вступить в ФИО135, оплатить вступительный и первоначальный взносы, а затем вносить ежемесячно паевые взносы. После того как сумма накопление достигнет 50 % ему в собственность будет оформлена квартира, на оставшуюся сумму ему КПК «КОД» оформит займ. Она предложила ему приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес> «А» на 6 этаже – застройщик ООО «ЕТЗК», стоимостью 1 600 000 рублей. Он согласился и заключил договор с КПК «КОД» в лице директора ФИО1 о вступлении в ФИО135. Всего он внес 814500 рублей, взносы он платил до января 2017 года. В последующем он узнал что КПК «КОД» закрыто и в отношении ФИО1 идет проверка.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №21 показала, что в январе 2016 года вступила в КПК «КОД» с целью покупки квартиры. Ранее в 2011 году они приобрели квартиру, помощь при ее покупке им оказывала ФИО134 О.Е. В связи с чем она с мужем обратились к ФИО134 О.Е., которая пояснила что является председателем правления КПК «КОД» и что через ФИО135 можно купить квартиру. ФИО134 О.Е. рассказала о порядке вступления в ФИО135, о том что необходимо внести вступительный и первоначальный взносы, а затем ежемесячно оплатить паевые взносы. После того как сумма накоплений составит 50% от стоимости квартиры на них будет оформлена квартира. ДД.ММ.ГГГГ в лице директора КПК «КОД» ФИО1 и между ней был заключен договор о вступлении в ФИО135. По предложению ФИО134 они выбрали квартиру в строящемся <адрес> микрорайона Западный 5 А, стоимостью 2755200 рублей. В последующем поскольку узнали, что указанный дом является «долгостроем» поменяли квартиру по адресу <адрес>, стоимостью 3 200 000 рублей, но данную квартиру купили третьи лица. Им предложили новую квартиру по адресу <адрес>, стоимостью 3836400 рублей. Квартиру продавала ФИО1 Она сообщила, что квартиру покажет ФИО117, ее бывший муж. В последующем данная квартира им передана не была. Она только в июне 2017 года дозвонилась бухгалтеру ФИО4, которая сообщила, что им надо написать заявление в полицию. Всего по состоянию на январь 2017 года они внесли в КПК «КОД» 2002000 рублей. Кроме того пояснила, что ФИО1 сообщила им что ее бывший муж продает квартиру. В апреле 2017 года ФИО117 отказался передать им квартиру. О том что ФИО1 не является собственником квартиры она знала, она ей полностью доверяла.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 показала, что по совету своей сестры обратилась в КПК «КОД» к ФИО1 В марте 2015 года между ней и ФИО1 составлен договор вступления в ФИО135. Она внесла первоначальный взнос в размере 1050000 рублей, и в дальнейшем должна была ежемесячно вносить по 12000 рублей. Для покупки необходимо было вступить в ФИО135. Строительный адрес квартиры был жилой <адрес>А микрорайон 1А Западный, <адрес>. Данный дом показывала лично ФИО1, там велись строительные работы. Квартира стоила 1 650 000 рублей. Она внесла 105000 рублей, деньги передала лично Ломоносовой Е.Г., были оформлен членский договор, ФИО1 выдала ей членскую книжку. Поскольку ей не хватало денежных средств она оформила займ на 650000. ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО12 ФИО1 и сообщила, что ей нужно приехать в офис для оформления доверенности на право оформления в ее собственность квартиры, пояснила, что ей надо будет ездить заниматься документами. С марта 2015 года по февраль 2017 года она вносила ежемесячно 12000 рублей. После этого связь потерялась, она исчезла. Квартира на нее оформлена не была. На ее вопросы почему ей не передают квартиру ФИО265 сообщала, что как только дом сдадут квартиру ей оформят. В общем, она внесла 1326000 рублей. ФИО1 сообщала, что квартира принадлежит КПК «КОД», в последующем на кого она оформлена она не знает. Говорили, что квартира оформлена на двоюродную сестру ФИО1 Денежные средства в размере 1050000 рублей она вносила в офисе по адресу <адрес>, деньги принимала лично ФИО1 Квитанция подписана также Ломоносовой Е.Г. Последующие платежи она передавала бухгалтеру ФИО4 В гражданском порядке в суд она не обращалась. В феврале 2017 года в офисе она разговаривала с ФИО4 а затем с ФИО134 О.Е., которые сообщили что ФИО1 в офисе не появляется, на телефоны не отвечает, кроме того сообщили, что квартира на нее оформлена не будет.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №23 показал, что за неделю до ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО1 с целью покупки недорогой квартиры. Она ему показала чертеж квартиры в доме по строительному адресу <адрес> участок №.31 А, в границах улиц Цементников, ФИО269, Кочетова. Он приехал на стройку сторож его впустил на стройку, дом был на стадии строительства, 8 этаж еще построен не был. ФИО1 сказал, что дом будет сдан в сентябре 2016 года. Он обратился к ФИО1, так как ему посоветовал знакомый риелтор. Когда он приехал в офис там была только ФИО1, знал, что она не первый год рынке. Средняя рыночная цена за данную квартиру- студию была 940000 рублей. ФИО1 предложила за 890000 с ФИО39 отделкой. Застройщик ООО «Жилье+», за сколько продавалась данная квартира застройщиком он не знал. Когда он внес деньги в кассу КПК «КОД», их у него приняла бухгалтер, расписалась в чеке. Он понимал что у ФИО135 нет собственных квартир. ДД.ММ.ГГГГ он передал 890000 рублей в офисе на <адрес>. Сказали, что через неделю дадут документам ход. Он не был ФИО52. Деньги передал бухгалтеру, при этом присутствовала ФИО1, которая говорила не пережевать, что квартира застрахована. Через неделю ДД.ММ.ГГГГ они поехали в ООО «Жилье +» с ФИО1 и ФИО4 документы были подготовлены, подписал договор между ним и директором ООО «Жилье+», но в договоре была другая цена 1141550 рублей. Он спросил, почему такая разница, ФИО1 сообщила, что данный вопрос касается взаимоотношений между ООО «Жилье+ » и КПК «КОД», потому что они эту квартиру берут от подрядчиков, которым нужно быстрее продать, поэтому цена дешевле. Он в детали не вникал. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло письмо из ООО «Жилье+» о том, что в связи с отсутствием оплаты расторгают договор. Он встретился с ФИО1, она сказала, что данный вопрос уладит, и предложила другой вариант, в районе «ВТС». Он также поехал на стройку. Она сказала все нормально, доплачивать не надо. Через неделю снова сорвалось. Деньги она не вернула. Все документы переданы следователю. В гражданском порядке в суд не обращался.

В судебном заседании потерпевшая ФИО51 показала, что в январе 2016 года она обратилась в КПК «КОД» для покупки квартиры. В офисе по адресу <адрес> ее встретила ФИО1, бухгалтер ФИО4 ФИО1 сообщила условия вступления в ФИО135 - они должны были внести половину суммы квартиры, а остальную сумму выдавался займ под 5 % годовых. Узнали стоимость однокомнатной квартиры-студии. ДД.ММ.ГГГГ они пришли в КПК «КОД» представила три варианта квартиры - Цементников-ФИО269 (строительный адрес)- 1250000. ДД.ММ.ГГГГ они внесли 150000 рублей, из которых 75000 вступительный взнос, и обязательный паевой взнос 75000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они внесли 415000 рублей. Платежи приняла бухгалтер, им она выдала приходно-кассовые ордеры. Ежемесячно вносили по 5000 рублей, до накопления 50% от стоимости квартир. В декабре 2016 года ездили на стройку, заходили внутрь смотрели расположение квартир. Уже в январе 2017 года она узнала, что дом сдан. Она начала звонить по номерам указанным в членской книжке, телефон никто не брал. ФИО12 (ФИО273) она сказала, что ничего не знает. В сентябре 2016 года КПК «КОД» переехал с <адрес>., и она попросила ФИО98 предать 20000 рублей в качестве взноса. Через какое- то время, ФИО12 бухгалтер спросила, почему она не внесла взнос, она сообщила, что деньги передала Ломоносовой Е.Г., что в последующем подтвердилось. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в полицию. ДД.ММ.ГГГГ поехала в офис КПК «КОД» и написала заявление о возврате денежных средств. В офисе находилась бухгалтер ФИО4 и ФИО134 О.Е. Условия всех договоров рассказывала ФИО1, а также расположение квартир и схемы показывала она. Договор подписан ФИО1 Всего ей внесено 635000 рублей из них 20000 без квитанции, которые она передала Потерпевший №24, а последняя передала их ФИО1 Именно ФИО130 (ФИО273) посоветовала ей обратиться в КПК «КОД», первый взнос она так же приносила совместно с ней. ФИО134 О.Е. в офисе она не видела. Деньги принимала бухгалтер ФИО4 Заявление на возврат денег приняла ФИО134 О.Е. и объясняла, что происходит расхищение денежных средств, и что ее крупные суммы не прошли через кассу, кто этим занимается она не говорила. По ее словам Ломоносова Е.Г. в офисе не появлялась больше двух месяцев. В гражданском порядке не обращалась.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №28 показала, что в декабре 2015 года она продала двухкомнатную квартиру которая находилась по адресу <адрес>А, <адрес> за 2 500 000 рублей. Данную квартиру она приобретала через Ломоносову Е.Г. в 2012 году. Вопросов по сделке у нее не было, у нее было полное доверие к ФИО1 В начале 2016 года она обратилась к Ломоносовой Е.Г., чтобы она помогла приобрести трехкомнатную квартиру. Она знала, что ФИО1 занимает должность директора КПК «КОД», они с ней бывшие одноклассницы. ФИО1 подъехала к ее дому и сказала, что в ее собственности имеется квартира по строительному адресу <адрес>, сейчас адрес <адрес>. Она пояснила, что хочет продать эту квартиру за 2750000 рублей, в 2014 года она купила квартиру у застройщика, затем она переоформила ее на бывшего ФИО11 Свидетель №17, т.е. право собственности принадлежит ему, а фактическая хозяйка она. Она сказала, что сумма нужна вся и сразу, пояснила, что ей сейчас не совсем удобно оформлять квартиру в ее собственность. В марте 2016 года дом будет сдан, квартира будет оформлена сначала на Свидетель №17, а потом через договор купли-продажи будет оформлена на нее. Она полностью доверяла им. Они со своим ФИО11 поехали, посмотрели квартиру. ФИО12 застройщику и им подтвердили, что квартира оформлена на Свидетель №17 Застройщик ООО «Промстрой». Потом, созвонились с Ломоносовой Е.Г. сказали, что согласны, но всей суммы у них нет. ФИО1 сообщила, что она является директором КПК «КОД», и что они занимаются выдачей займов на покупку квартир, предложила вступить в ФИО135. По условиям она должна была внести 2000000 рублей, а оставшуюся часть 750000 рублей оформят займ под 2% годовых на 5 лет, с ежемесячными платежами в 16000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подъехала к ней, встретились они около городского парка. В ходе разговора ФИО1 предоставила пакет документов о вступлении в ФИО135, также были кассовые чеки подписанные ФИО1 и ФИО4 Она подписала эти документы, при этом ФИО1 показала ей пачку денег которые были займом, выданным КПК «КОД». Эти деньги она ей не предала. Затем она отдала ФИО1 лично в руки 2000000 рублей, а она написала расписку о том, что получила от нее денежные средства в размере 2750000 рублей за квартиру, ели срок сдачи дома будет задержан, то до ДД.ММ.ГГГГ она обязуется вернуть всю сумму. ФИО1 сообщила, что они рассчитались, Свидетель №17 в курсе сделки и не возражает. До марта-апреля 2016 года они с ней не контактировали, сдача дома в эксплуатацию откладывалась. Примерно до июня 2016 года сдача дома задерживалась, она стала просить у Ломоносовой Е.Г. чтобы оформить сделку до введения дома в эксплуатацию, т.е. оформит договор цессии. ФИО1 открыто отказывать не стала, но по разным обстоятельствам откладывала срок до августа 2016 года. В августа 2016 года ФИО12 застройщику, им сказали, что они могут начать ремонт в квартире и ФИО12 Свидетель №17 Он сказал, что он в курсе сделки, и через несколько дней занес ключи к ним домой. ДД.ММ.ГГГГ она с мамой поехала в КПК «КОД» в офис на <адрес>. С собой они привезли договор о задатке между ФИО157 и ее отцом Свидетель №24. ФИО1 прочитала и сказала, что согласна со всем, по ее просьбе ФИО4 распечатала договор цессии между ФИО265 и Кузьминым. Это документ и соглашение о задатке и встретились с Свидетель №17 Он ознакомился с документами, и подписал их. Уточнили у него, когда смогут пойти в МФЦ для оформления документов, он ответил через несколько дней. Они начали делать документы, ФИО1 об этом знала. В последующем Свидетель №17 по разным причинам начал откладывать посещение МФЦ, до октября 2016 года. В одном из разговоров он сообщил, что указанная квартира находиться в залоге у банка по договору от 2015 года, сумма задолженности 2200000 рублей. На вопрос, почему он пописал договор цессии, он не смог ответить. ФИО1 ее успокаивала, сообщила, что она продаст квартиру и полностью погасит кредит за квартиру и сделка будет оформлена. Прошел месяц, она на телефон не отвечала. ДД.ММ.ГГГГ узнала, что квартиру по адресу <адрес> ФИО1 продала и кредит не погасила. В последующем она узнала, что они выставили квартиру на продажу на сайте «Авито». ФИО1 сообщила, что они хотят продать квартиру погасить кредит, и оставшуюся сумму вернуть ей. Свидетель №17 сообщил, что продаст квартиру, погасит кредит, а оставшуюся сумму оставит себе. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление в полицию. Ущерб причинен на сумму 2750000 рублей. 750000 рублей займа они погасили путем передачи денег ФИО1, которые переданы в январе 2017 года в МФЦ, квитанция есть. Денежные средства в гражданском порядке взыскано с ФИО1 в размере 3050000 рублей.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №26 показала, что ее в КПК «КОД» ее привела Потерпевший №24. ДД.ММ.ГГГГ офис находился по адресу <адрес>. Она обратилась к Ломоносовой Е.Г. с целью покупки однокомнатной квартиры. В офисе были Ломоносова Е.Г., ФИО4, ФИО134 О.Е. обратились они непосредственно к ФИО1 Она показала квартиру на <адрес> за 1100000 рублей. Чтобы получить квартиру необходимо было вступить в ФИО135, для чего был заключен договор между ней и КПК «КОД» в лице директора ФИО1 Она заплатила 1100000 рублей. Но потом она решила купить квартиру по другому адресу на <адрес>, сказали, что за нее надо доплатить еще. Съездили с ней посмотрели квартиру, она показывала стройки. Она оплатила 1500000 рублей, но квартиру не получила. Бухгалтер ФИО4 ей сообщила, что 1000000 рублей прошли через кассу, а 5000000 рублей через кассу не прошли. Квартира по ФИО269 –Цементников ФИО1 не принадлежала, она показывала схемы. Она оплачивала до ДД.ММ.ГГГГ, всего накопила 1502 572 рублей. После того как она набрала 1100000 рублей Ломоносова Е.Г. говорила, что как только дом построят ей передадут квартиру. В последующем она узнала что дом на ФИО269- Цементников сдан, и она попросила чтобы квартиру предоставили на Артема. Кроме того Ломоносова Е.Г. попросила ее написать заявление о ее банкротстве. Квартиры предоставлена не была, деньги не вернула. Ломоносова Е.Г. говорила, что все деньги забрал ее муж, что денег у нее нет. Ломоносова Е.Г. давала расписку о том, что брала у нее в долг деньги в размере 415000 рублей. В гражданском порядке она не обращалась.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей Потерпевший №26 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>, где её встретила директор Ломоносова Е.Г., которая объяснила ей условия вступления и членства в ФИО135, условия получения целевого денежного займа на приобретение недвижимости, порядок его погашения. Так при вступлении в ФИО135 она должна была внести в кассу КПК «КОД» вступительный и первоначальный взносы, а в последующем ежемесячно вносить в кассу паевые взносы. Как только общий размер паевого взноса достигал 50 % от стоимости приобретаемого мной жилья, она получала право на получение от ФИО135 займа на приобретение недвижимости. Далее она должна была погашать займ. Её эти условия полностью устроили, и она решила приобрести квартиру через ФИО135. ФИО1 предложила ей приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме, расположенном на пересечении ул. ФИО269 – <адрес> по цене 1 100 000 рублей. Дом пока застраивался. ФИО1 заверила ее, что указанная квартира будет переоформлена в ее собственность, когда она внесет в ФИО135 все необходимые паевые взносы. Она поверила словам Ломоносовой Е.Г., так как она была очень убедительна, и решила приобрести квартиру в указанном строящемся доме.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «КОД» в лице директора Ломоносовой Е.Г. был заключен членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем она вносила в кассу ФИО135 денежные средства в качестве оплаты паевых взносов по следующим квитанциям к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 197 500 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 800 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 612 772 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей; б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей. Она исправно вносила в кассу ФИО135 паевые взносы. Денежные средства она всегда передавала либо Ломоносовой Е.Г., либо ФИО4 К сентябрю 2016 года сумма внесенных паевых взносов составила 1 502 572 рублей. Однако, на ее неоднократные требования предоставить ей квартиру, Ломоносова Е.Г. постоянно обещала это сделать в ближайшее время, но дальше обещаний дело так и не пошло, и в итоге Ломоносова Е.Г. обманула ее, похитив все вложения в ФИО135, и так и не предоставив ей обещанную квартиру. Так как она накопила большую сумму пая, Ломоносова Е.Г. предложила ей купить квартиру в районе <адрес> с более лучшими характеристиками. Она согласилась, однако в последующем она поняла, что она предложила ей купить другую квартиру для отвода глаз, так как Ломоносова Е.Г. уже похитила ее деньги и не имела возможности ни вернуть ей деньги, ни предоставить обещанную недвижимость. В итоге в ноябре 2016 года Ломоносова Е.Г. сказала, что пока не может предоставить ей квартиру, и предложила ей вернуть все внесенные в кассу ФИО135 денежные средства. Ломоносова Е.Г. пояснила, что для возврата денежных средств ей необходимо выйти из состава ФИО135, и в таком случае она сразу же получит обратно свои денежные средства. Она поверила словам Ломоносовой Е.Г. и написала заявлением об исключении из ФИО52. Однако, и в данном случае Ломоносова Е.Г. её обманула. Она по предложению ФИО1 вышла из состава пайщиков ФИО135, однако Ломоносова Е.Г. так и не вернула ей обещанные денежные средства. ФИО135 закрылся, ее денежных средств в кассе ФИО135 нет. Также может пояснить, что в январе 2017 года со слов ФИО4 ей стало известно, что по данным бухгалтерского учета КПК «КОД» от неё в кассу поступили не все денежные средства, на которые у неё есть квитанции. Насколько она помнит, ФИО4 озвучила ей сумму в размере 415 000 рублей, которая якобы не поступила в кассу от нее. Она с этим вопросом обратилась к Ломоносовой Е.Г. за разъяснениями, но она ничего толком ей не объяснила и написала ей рукописную расписку на 415 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, не смотря на это, Ломоносова Е.Г. ей никакие деньги не вернула, а попросту её обманула. Таким образом, Ломоносова Е.Г., являясь руководителем КПК «КОД», путем обмана похитила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 502 572 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.8. л.д. 183-185).

Данные показания потерпевшая Потерпевший №26 полностью подтвердила.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №2 показал, что один воспитывал двоих детей. Проживали в двухкомнатной квартире. Когда дети подросли старший сказал надо увеличивать квадратные метры. Решили приобрести блок в таунхаусе д. <адрес> РБ. Застройщиком являлось ООО «Девелоперская компания «Кедр». Когда он со своим сыном Свидетель №41 обратились к застройщику им сообщили стоимость блока составляет 2550000 рублей. Таких денег не было. Сын искал возможности чтобы найти деньги. Из рекламы они узнали про КПК «КОД». Встреча с Ломоносовой Е.Г. состоялась в июле 2016 года. Она рассказала условия покупки квартиры, что необходимо внести половину суммы, именно 1000000 а потом периодически вносить деньги. В сентябре 2016 года они приехали в офис КПК «КОД» по адресу <адрес> и передали бухгалтеру ФИО4 1000000 рублей. После чего он написал заявление о вступлении в ФИО135, а также заключил с КПК «КОД» в лице директора ФИО1 членский договор. Ему выдали квитанции на общую сумму 1000000 рублей. При передаче денег ФИО1 сидела в офисе, а также была Федорова Татьяна, и муж ФИО1 затем выяснилось, что в документах допущена ошибка, и ему предложили приехать в понедельник чтобы переделать. В понедельник все перепечатали. ФИО4 попросила показать ей квитанции которые она заполнила вручную и сказал что отдаст квитанции напечатанные на компьютере. В последующем когда он пришел домой он сверил квитанции оказалось что они не совпадают. Ему сказали что все нормально. С компанией застройщиком ему пришлось заключить договор долевого участия. В октябре 2016 года ему ФИО12 из компании «Кедр» - юрист, и попросил деньги, сообщил, что за него деньги никто не переводил. Затем он встретился с ФИО1 и она сообщила, что у них проблемы с деньгами и что они могут перечислить только 1400000 рублей на следующий день. Застройщик сказал, что необходима вся сумма. Потом ФИО1 сообщила ему что ФИО12 директору ЖБЗ ФИО24 и попросит его за разницу поставить застройщику строительные материалы. В последующем от ЖБЗ поступило гарантийное письмо, что они обязуется оплатить стоимость квартиры поставкой строительных материалов. В последующем сообщили, что деньги не перевели. ДД.ММ.ГГГГ он в офисе КПК «КОД » написал заявление о выходе из ФИО135. В офисе была только ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 ему пришло сообщение о том, что деньги перевели, но они не пришли. И он обратился в полицию. Через нескольку дней ему сообщили, что ему отказали в возбуждении уголовного дела. Потом он узнал что прокуратура постановление об отказе в возбуждении уголовного отменила. Ему причинен ущерб 1000000 рублей. Ломоносова Е.Г. перестала отвечать на телефон.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №12 показал, что в августе 2016 года решили купить таунхаус, узнал о застройщике «Кедр». Также из рекламы узнал о КПК «КОД», который занимается продажей квартир. Он обратился в офис по адресу <адрес> него приняли заявление и сказали что с ним свяжется директор и сообщит о том подходит ли он под условия данного ФИО135. Затем ему ФИО12 Ломоносова Е.Г., они с ней встретились, она рассказала про условия, что нужно внести 50% оплаты, а на оставшуюся сумму ФИО135 выдавал займ под 4% годовых на 10 лет. Ему ФИО1 предложила таунхаус за 3300000 рублей, а у застройщика 3500000 рублей. Она объяснила, что дешевле, потому что у них с застройщиком взаиморасчеты. После того как они договорились об условиях он должен был внести 100000 рублей, которые он передал Ломоносовой Е.Г., а она выдала ему квитанцию. В сентябре 2016 года продали квартиру тещи, и приехал в офис на <адрес> и передал 1710 000 рублей, деньги передал бухгалтеру ФИО4, которая передала их ФИО1 и она якобы повезла эти деньги в банк. Дом должен был быть достроен в декабре 2016 года. В конце декабря 2016 года он проезжал около танухауса, увидел, что в квартире которую он купил работают строители, которые пояснили что ремонт делают по заказу собственника. Он узнал, что собственником является не он. В ходе телефонного разговора с Ломоносовой она сообщила, что разберется, но вопрос остался открытым. ФИО1 предложила заехать ему в ее собственный таунхаус. После нового года в январе 2017 года они всей семьей переехали в дом по адресу <адрес>, д. Байрак, <адрес>. Затем выяснилось, что данный дом заложен в банке и остаток 2000000 рублей, договорились и что он найдет деньги и погасит кредит и оформит квартиру на себя. Оказалось, что сумма долга 4000000 рублей. Таких денег у него не было. Они договорились, что будет произведена процедура банкротства и его выселили из дома.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №13 показала, что в декабре 2015 года они с семьей решили приобрести квартиру. На сайте «Авито» она увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры по адресу <адрес>. Продавцом была некая ФИО91, позже они узнали, что она была директором КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г. В ходе телефонного разговора с ней она предложила им приехать в офис КПК «КОД» по адресу <адрес>. В офисе ее с матерью Свидетель №23 встретили бухгалтер ФИО4 О.Е. и директор Ломоносова Е.Г. Ломоносова Е.Г. лично рассказала им, что необходимо внести либо накопить 50 % стоимости квартиры, на оставшуюся часть они должны были оформить займ под 4-5 % годовых. При вступлении в ФИО135 пайщик должен оплатить 75000 рублей в качестве вступительного взноса. После чего они ушли. ДД.ММ.ГГГГ они вновь пришли в офис КПК «КОД» для заключения договора. Она написала заявление о вступлении в ФИО135 для покупки квартиры по вышеуказанному адресу. Был заключен членский договор, и она внесла в 75000 рублей вступительного взноса. Деньги у нее приняла бухгалтер ФИО4 Также она внесла первоначальный взнос в размере 75000 рублей и добровольный взнос в размере 150000, всего при вступлении в ФИО135 внесла 300000 рублей. Деньги у нее приняла бухгалтер ФИО4 и выдала квитанцию. Далее она с января по май 2016 года ежемесячно вносила членские взносы разными суммами. В мае 2016 года решили поменять застройщика с ООО «ЕТЗК» на ООО «ИвестРайСтройЗаказщик» поскольку им понравился другой объект. Площадь <адрес> кв.м. Об этом они сообщили ФИО4, последняя сообщила об этом ФИО1, которая указала, что стоимость квартиры будет дороже. Они согласились с условиями. Все вопросы по данному изменению условий решались через ФИО4 которая была постоянно на связи. В августе 2016 года она пришла вносить очередной платеж, она предала их ФИО4 Она им рассказала, что можно быстрее приобрести квартиру через ГУП «Фонд жилищного строительства», но им нужно будет внести остаток срочно. Стоимость квартиры составляла 1680000 рублей. Что им с учетом цены квартиры до 50% необходимо еще внести 365 000 рублей. Как только сумма накопится, то начнется оформление документов через ГУП «ФЖС РБ», которые будут готовиться в <адрес>. Они согласились с этим предложением. С этой целью ее муж оформил кредит на 350000 рублей, и в сентябре 2016 года они внесли 365000 рублей, деньги передали ФИО4 В сентябре когда пришли подписывать договор и им сообщили, что квартира подорожала. Но у них денег больше не было, им сказали, что вопрос решать с директором Ломоносовой Е.Г., которая сообщила им что она ФИО12 в <адрес> и договорилась что стоимость квартиры останется прежней. В течение 3-х недель они ждали оформления документов. Через три недели им сообщили, что документы не готовы, попросили подождать, потом еще. Таким образом, дотянули до декабря 2016 года. В начале декабря 2016 года ее мужу пришло сообщение о том, что в понедельник необходимо явится в офис и подписать документы. Когда они пришли в указанный день, в офисе была только менеджер ФИО93, которая сказала что ничего не знает, она созвонилась с ФИО4 Через какое- то время приехала Ломоносова Е.Г. и сообщила, что документы еще не пришли, и что нужно прийти в четверг. В указанный день все повторилось. До конца декабря 2016 года они ходили два раза в неделю в офис, но документов так и не было. Они решили пойти в офис ГУП «ФЖС по РБ» по адресу <адрес>, там их встретил менеджер, которая пояснила, что в первый раз слышит о том, что они через их компанию покупают квартиру. Она забрала все документы и через неделю сообщила, что все документы готовы. Но перед тем как отдать документы им необходимо будет оплатить до ДД.ММ.ГГГГ 30% стоимости квартиры. Они ФИО12 ФИО1, и она сказала, чтобы они забрали документы и они решат, как будет производиться оплата. Но им сказали, что документы не отдадут. После нового года менеджер отдаст копии документов и сообщила, что они ни с какими ФИО135 не работают, а работают только сами с покупателями. И человек, на которого будет оформлена квартира, должен будет сам лично ходить в банк и вносить платежи. Она ФИО12 Ломоносовой Е.Г. еще раз, она сказала принести копии документов. Вечером они решили выйти из ФИО135, о чем написали заявление. ФИО1 сообщила, что они получат деньги через 3 месяца, если остаются, то она им отдает 30 % для первоначального взноса. Затем в январе 2017 года им Ломоносова Е.Г. сообщила, что счета арестованы. После ДД.ММ.ГГГГ деньги снова не получили. Всего внесли 864000 рублей. Деньги принимала ФИО4, за это выдавали квитанции. По поводу возврата денег всегда обращались к Ломоносовой Е.Г., поскольку все вопросы решал только директор.

В судебном заседании потерпевшая ФИО95 С.О. показала, что в сентябре 2016 года она лично не вела переговоры с Ломоносовой Е.Г. С Ломоносовой Е.Г. ее мужа познакомил Свидетель №3, и предложил деньги. В сентябре 2016 года муж передал Ломоносовой Е.Г. 1600000 рублей за две квартиры. Договор на долевое участие был заключен с ней. В последующем стали звонить ФИО1 для того чтобы выяснить оформляются ли документы и проданы ли эти квартиры. Продажа тянулась. Прошел сентябрь, октябрь. В ноябре они пошли в ООО «Жилье+» чтобы узнать о сроках сдачи. Им сообщили, что в компании перевели только по 100000 рублей за каждую квартиру. В декабре 2016 года необходимо было переделать договор. В конце февраля 2017 года пошли в полицию. Ей отдали 1600000 рублей, с ООО «Жилье плюс» им вернули 200000 рублей. По данному вопросу обратились лично к ФИО1 Адреса квартиры не помнит, в офис КПК «КОД» не ходили.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей ФИО95 С.О. данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в августе 2016 года они с мужем решили приобрести две однокомнатные квартиры в строящемся доме, чтобы в последующем продать квартиры подороже. От кого-то из своих знакомых, точно не помнит от кого, они узнали, что есть некая ФИО1, которая занимается оказанием риэлтерских услуг. Также им было известно, что ФИО1 является директором Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД», который осуществляет деятельность по приобретению квартир для ФИО52 и по предоставлению целевых займов для ФИО52 на приобретение недвижимости. Все переговоры с ФИО1 вел её ФИО11 ФИО95 А.А. Со слов мужа ей известно, что он встретился с ФИО1, и в ходе разговора ФИО1 пояснила, что она сотрудничает с ООО «Страйк», которое является подрядчиком застройщика ООО «Жилье Плюс». Также она пояснила, что ООО «Жилье Плюс» является застройщиком <адрес> (строительный адрес) и предоставляет своему подрядчику ООО «Страйк» квартиры в строящемся доме в счет оплаты стоимости подрядных работ, произведенных ООО «Страйк» на строительстве указанного дома. Также ФИО1 пояснила, что у ООО «Страйк» имеются две однокомнатные квартиры в строящемся <адрес> по цене 800 000 рублей и предложила её мужу передать ей денежные средства в сумме 1 600 000 рублей в качестве оплаты стоимости квартир в строящемся доме. ФИО1 пояснила, что она от их имени рассчитается этими деньгами за две однокомнатные квартиры. Также она пояснила, что в последующем сама продаст указанные квартиры по цене в 900 000 рублей за каждую и передаст им денежные средства в сумме 1 800 000 рублей. При этом ФИО1 попросила за свои услуги денежные средства в сумме 30 000 рублей за каждую проданную ею квартиру. Её ФИО11 полностью устроили предложенные ФИО1 условия, и они решили передать ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей в качестве расчета за приобретаемые ими квартиры в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ её ФИО11 ФИО95 А.А. встретился с ФИО1 и передал ей денежные средства в сумме 1 600 000 рублей в качестве расчета за приобретаемые ими однокомнатные квартиры. ФИО1 спросила у её мужа, с кем из них будут заключаться договора долевого участия в ООО «Жилье Плюс». Они решили, что договора будут заключены с ней. Ломоносова Е.Г. сказала, что ей нужно будет обратиться в офис ООО «Жилье Плюс», где ее будет сопровождать бухгалтер КПК «КОД» по имени ФИО91, которая объяснит ей, что нужно делать. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Жилье Плюс», расположенный по адресу: <адрес> Б, где ее встретила бухгалтер КПК «КОД» ФИО91. Она обратилась к кому-то из сотрудников ООО «Жилье Плюс», и представила ее. Сотрудник ООО «Жилье Плюс» передала ей на подпись уже готовые документы. Это были два договора участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> № в строящемся <адрес>, она их подписала. Также она подписала два агентских договора на оформление документов по указанным квартирам. В содержание договоров она не вникала, так как всеми вопросами, касающимися приобретения квартир, занимался её ФИО11 ФИО95 А.А. Выданные ей экземпляры договоров она передала своему ФИО11 ФИО95 А.А. В последующем они стали периодически звонить ФИО1 и интересоваться, оформляются ли документы на квартиры, и проданы ли они. ФИО1 заверяла нас, что в скором времени она продаст квартиры и передаст им денежные средства, вырученные от их продажи. Они верили словам ФИО1 и продолжали ждать. Так продолжалось до декабря 2016 года. В декабре 2016 года они с мужем решили обратиться в офис застройщика ООО «Жилье Плюс», где им пояснили, что за <адрес> № <адрес> внесены денежные средства лишь в общей сумме 200 000 рублей. Сотрудники ООО «Жилье Плюс» забрали у них договор долевого участия на <адрес> агентский договор. Они поняли, что Ломоносова Е.Г., получив от её мужа денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, внесла в кассу застройщика лишь 200 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 1 400 000 рублей присвоила. По данному поводу они обратились к ФИО1, но она ничего внятного им пояснить не могла и пообещала вернуть деньги. ДД.ММ.ГГГГ они потребовали от Ломоносовой Е.Г. оформить предварительный договор купли-продажи, чтобы документально подтвердить обязательства Ломоносовой Е.Г. и подтвердить факт передачи ФИО1 денежных средств в сумме 1 400 000 рублей. Она составила предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и ею, который она подписала. Также ФИО1 выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, подтвердив тем самым, что она получила денежные средства от её мужа. Они периодически связывались с ФИО1, и она постоянно обещала вернуть им деньги. В итоге им ФИО1 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей так и не вернула, и в связи с этим они были вынуждены обратиться в полицию с заявлением. В последующем они обратились в офис ООО «Жилье Плюс», где им вернули денежные средства в сумме 200 000 рублей. Таким образом, ФИО1 путем обмана под предлогом реализации квартир похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб на указанную сумму (т.4 л.д. 87-89).

Данные показания потерпевшая ФИО95 С.О. полностью подтвердила.

В судебном заседании потерпевшая ФИО11 Р.Р. показала, что в ноябре 2013 года она вступила в КПК «КОД». Заключила членский договор. В течение 1,5 лет набрала 50 % от стоимости квартиры. В 2016 году с ФИО1 заключили договор займа на оставшуюся сумму в размере 1135000 рублей, сама она накопила 1400000 рублей. Все платежи фиксировались в членской книжке и выдавались квитанции. Стоимость квартиры была 2550000 рублей. В 2016 году когда началось заселение в квартиры ей выдали ключи, но документов никаких не выдали. Квартира была по адресу <адрес>66. Документы она не смогла получить, поэтому она в судебном порядке получила документы на квартиру. Оказалась, что квартира была в залоге у банка, а квартира была куплена ФИО1 в кредит. Деньги передавал бухгалтеру ФИО4, частично Ломоносовой Е.Г. О Ломоносовой Е.Г. она узнала от своей подруги.

Представитель потерпевшей ФИО11 Р.Р. ФИО158 в судебном заседании показала, что в ноябре 2013 года ФИО159 вступила в КПК «КОД», заключила членский договор, получила пакет документов, членскую книжку, решение о принятии в ФИО52. По условиям договора необходимо было оплатить более половины стоимости квартиры. Квартира стоила 2550000 рублей. Она накопила 1414900 рублей и ДД.ММ.ГГГГ оформила займ на 1135100 рублей. Квартира была по адресу <адрес>66. в декабре 2016 года целевой займ был погашен. Поскольку квартира ей не была передана ФИО11 Р.Р. обратилась в суд в порядке ГПК РФ, указав, что все обязательства она выполнила и суд признал за ней право собственности за указанной квартирой. Но на момент регистрации права собственности выяснилось, что данная квартира выставлена на продажу как имущество лица, в отношении которого введена процедура банкротства. Затем выяснилось, что действительно ФИО1 как физическое лицо обратилось с заявлением о банкротстве, и это квартира оказалась на торгах. ФИО11 Р.Р. обратилась в ФИО112 Суд РБ с заявлением, что она является собственником данной квартиры на основании решения суда, и что квартиру надо исключить из конкурсной массы. Кроме того, выяснилось, что данная квартира является залоговым имуществом и в конце декабря 2017 года решение о признании права собственности отменено. ФИО11 Р.Р. никаких денег не получила.

В судебном заседании потерпевший ФИО22, показал, что у него есть родственник ФИО274, который рассказал ему, что есть ФИО135, который занимается продажей квартир. Они с матерью вступили в КПК «КОД», ежемесячно вносили паевые взносы в размере 10-15 тысяч рублей. Передавал деньги непосредственно ФИО1 Квартира находилась по адресу <адрес>. Первую сумму 250000 передавал в офисе. Всего было передано 610 000 рублей. Порядок вступления в КПК «КОД» разъясняла Ломоносова Е.Г., условий не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшего ФИО22, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у его матери Свидетель №8 есть родственник ФИО20. Примерно в июле 2016 года ФИО20 предложил его матери Свидетель №8 приобрести квартиру. Со слов ФИО160 него была знакомая ФИО1, которая являлась директором Кредитного потребительского ФИО135 «КОД», который занимался реализацией недвижимости и предоставлением целевых займов для покупки недвижимости под небольшой процент. ФИО20 сказал, что это очень выгодно. Так как его мать откладывала денежные средства для покупки квартиры для него, она согласилась на предложение ФИО20 Денежные средства, которые мать откладывала для покупки квартиры для него, по словам матери фактически принадлежали ему, и они хотели приобрести квартиру для него на указанные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ они с его матерью Свидетель №8 приехали в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. Там их встретила Ломоносова Е.Г., бухгалтер КПК «КОД» ФИО4 и ФИО20 Ломоносова Е.Г. подтвердила слова ФИО20 о том, что можно вступить в КПК «КОД» и в последующем приобрести через КПК «КОД» квартиру на выгодных условиях. При вступлении в КПК «КОД» он должен был оплатить вступительный и первоначальный взнос, а затем ежемесячно вносить в кассу КПК «КОД» денежные средства в качестве ежемесячных паевых взносов. Как только общая сумма накопленного им пая достигала 50 % от стоимости квартиры, которую он хотел приобрести, он получал от КПК «КОД» целевой займ на покупку квартиры в размере 50 % от ее стоимости, под небольшой процент. Таким образом, он получал право собственности на квартиру, а в последующем обязан был вносить в кассу КПК «КОД» ежемесячные паевые взносы вплоть до полного погашения займа. Эти условия их полностью устроили. ФИО1 предложила им приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме в районе <адрес>, точный адрес и стоимость квартиры, он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ между ним и КПК «КОД» был заключен членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, который он подписал. Договор был составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон. ДД.ММ.ГГГГ после заключения договора примерно в 16.00 часов он передал в кассу КПК «КОД» вступительный взнос в сумме 45 360 рублей, первоначальный паевой взнос в сумме 75 000 рублей и добровольный паевой взнос в сумме 129 640 рублей. Бухгалтер ФИО4 выдала ему 3 квитанции к приходным кассовым ордерам №№, 300 и 301 от ДД.ММ.ГГГГ на указанные суммы. В последующем он ежемесячно вносил в кассу КПК «КОД» паевые взносы, о чем ему выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру с печатью КПК «КОД». Денежные средства в разных офисах КПК «КОД», расположенных по адресам: <адрес>, в зависимости от того, куда ФИО1 скажет принести деньги. Так он вносил в кассу КПК «КОД» денежные средства по следующим квитанциям к приходным кассовым ордерам:- квитанция к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 14 500 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей. В конце февраля 2017 года его матери Свидетель №8 ФИО12 ФИО20 и сообщил, что при срочном внесении в кассу КПК «КОД» денежных средств в сумме 300 000 рублей, через три дня ФИО135 предоставит ему квартиру, которую они хотели приобрести, и он уже сможет в нее заселиться. Это предложение их заинтересовало. Они с матерью поехали к указанному строящемуся дому, ФИО20 и Ломоносова Е.Г. тоже подъехали туда. они осмотрели дом. ФИО1 сказала, что если сейчас они внесут в кассу КПК «КОД» 300 000 рублей, они смогут в скором времени заехать в квартиру в указанном доме. Они поверили словам ФИО1 и согласились. ДД.ММ.ГГГГ они по указанию ФИО1 подъехали к автосалону «Тойота», расположенному по адресу: <адрес>. ФИО1 и ФИО20 тоже подъехали в указанный автосалон, по их словам они очень торопились выехать в <адрес> и поэтому встреча происходила не в офисе КПК «КОД». Находясь в автосалоне, в присутствии ФИО20, они передали Ломоносовой Е.Г. денежные средства в сумме 285 000 рублей. Они вместе пересчитали денежные средства, и Ломоносова Е.Г. передала квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ, уже подписанную ею. В квитанции стоял оттиск печати КПК «КОД». Проходило время, однако Ломоносова Е.Г. на связь с ними не выходила. Они звонили ФИО20, он сообщал, что у них возникли временные проблемы, заверял, что документы на квартиру готовы и в скором времени они их получат. До самой Ломоносовой Е.Г. они дозвониться так и не смогли. В последующем ФИО20 сказал, что Ломоносова Е.Г. всех обманула, и квартиру они не получат. Они поняли, что Ломоносова Е.Г. их обманула, и написали заявление в полицию. Таким образом, Ломоносова Е.Г. путем обмана, под предлогом предоставления квартиры, похитила принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 609 500 рублей, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму (т. 6 л.д. 100-102).

Данные показания потерпевший ФИО22 полностью подтвердил.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №25 показала, что в октябре 2015 года вступила в КПК «КОД» по адресу <адрес>. Внесла 325000 первоначальный взнос, 75000 вступительный взнос, а затем раз в месяц вносила паевые взносы. Таким образом, до августа 2016 года внесла 750000 рублей, то есть 50 % от стоимости однокомнатной квартиры. После этого она пришла в офис, поскольку необходимо оформить документы на квартиру. Ей сказали, что юриста нет. Она пришла через 10 дней, юриста снова не было в офисе. Через 10 дней она снова пришла в офис, а он закрыт, табличка снята. В офисе на коробках, сидели ФИО4 и менеджер ФИО93 которые сообщили, что они переезжают. Новый офис у них находился по адресу <адрес>. В сентябре 2016 года она пришла в новый офис и ей ФИО4 сообщила, что стоимость квартиры изменилась и необходимо внести еще 105000 рублей, она их внесла, таким образом, внесла 855000 рублей. В офисе и ФИО1 и ФИО4 сообщили что действительно необходимо оформить документы, сказали, что до нового года оформят документы, и отправят их в <адрес>. Раз в неделю она звонила, уточняла об их готовности. Перед новым годом в ходе очередного телефонного звонка ФИО4 сообщила, что документы готовы. Она приехала в офис на следующий день, но документов снова не было. Решила пойти к юристам, посоветовали съездить в ГУП «ФЖС по РБ», там ей сказали, что до ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо внести 30% от стоимости квартиры. Но КПК «КОД» деньги не переводили. Договор был аннулирован. Всего она внесла 855000 рублей, все деньги передавала бухгалтеру ФИО4, несколько раз юристу и менеджеру. Беседа про условия вступления в КПК «КОД» велась с Ломоносовой Е.Г. и ФИО4, и еще был юрист. Условия были 50% внести, а затем в течение 5 лет вносить платежи. Первоначально внесла 400000 рублей, еще 6000 взяли на резервный фонд. Ежемесячные платежи вносила в срок. В гражданском порядке не обращалась. Квартира дожна была быть первоначально по адресу <адрес>, застройщик ООО «ЕТЗК», а затем в сентябре 2016 года переделали договор на 4 микрорайон <адрес>.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №29 показал, что ДД.ММ.ГГГГ он вступил в КПК «КОД» для приобретения однокомнатной квартиры. Ему обещали предоставить квартиру если он внесет 50% от ее стоимости, на оставшуюся часть ему будет выдан займ, который он будет погашать в течение 5 лет. У него никаких сомнений не было, поскольку его знакомые через ФИО135 квартиры получали, то есть у него было полное доверие. При вступлении в ФИО135 он внес вступительный взнос в размере 33000, первоначальный паевой взнос в размере 75000 рублей и добровольный паевой взнос в размере 575000 рублей. Поскольку он внес 50% от стоимости квартиры должны были оформлять документы на квартиру. Стоимость квартиры была 1200000 рублей, по адресу <адрес>, застройщиком было ООО «ЕТЗК». Поскольку на тот момент у застройщика были проблемы и объект был долгостроем, решили поменять объект. Новая квартира должна была находился по адресу <адрес>- застройщик- ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик». После этого он внес еще дополнительно 100000 рублей. Также продолжал вносить паевые взносы. Но документы так и не оформили. И он написал заявление о выходе из ФИО135, ему в течение 3 месяцев вернут деньги. Затем обратился в полицию. Именно Ломоносова Е.Г. и ФИО134 О.Е. возили его и уговаривали. Всего он передал 1328389 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключен членский договор, затем договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1000000 рублей. Условия вступления ему разъяснили и ФИО265 и ФИО134.

В судебном заседании Потерпевший №8 показала, что в декабре 2015 года она со своей подругой Свидетель №6 пришла в офис КПК «КОД», где им разъяснили порядок вступления в ФИО135. Условия ее устроили и она вступила в КПК «КОД» внесла денежные средства, вступительный взнос. А затем ежемесячно вносила взносы. В результате она квартиру не получила.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей Потерпевший №8 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ вместе со своим ФИО11 ФИО13 и знакомой Свидетель №6, проживающей по адресу: <адрес> (с.т. №) они пришли в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе находились директор КПК «КОД» ФИО1, бухгалтер ФИО4 и еще какая-то девушка – сотрудник ФИО135. Указанная девушка объяснила им порядок вступления и членства в ФИО135. Так при вступлении в КПК «КОД» она должна была оплатить обязательные взносы, а в последующем должна была периодически вносить в кассу КПК «КОД» паевые взносы. Как только общий размер пая достигал 50 % от стоимости приобретаемого жилья, она получала право на получение от ФИО135 целевого займа на приобретение недвижимости. В последующем квартира оформлялась в ее собственность, и она должна была ежемесячно вносить в КПК «КОД» паевые взносы вплоть до полного погашения займа. Данные условия ее устроили, и она решила вступить в КПК «КОД». Менеджер КПК «КОД» предложила ей приобрести однокомнатную квартиру студию в строящемся доме, расположенном на ул. ФИО269 <адрес>, стоимостью 1 300 000 рублей, застройщиком которого являлось ООО «Жилье Плюс». Её это предложение заинтересовало, и она решила приобрести данную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ между ней и КПК «КОД» в лице директора Ломоносовой Е.Г. был заключен членский договор о вступлении в КПК «КОД». Данный договор составлялся в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В договоре стоит дата ДД.ММ.ГГГГ, хотя фактически договор заключался ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего это просто опечатка. После подписания членского договора она внесла в кассу КПК «КОД» вступительный взнос в сумме 75 000 рублей, первоначальный паевой взнос в сумме 5 000 рублей и добровольный паевой взнос в сумме 100 000 рублей. Бухгалтер КПК «КОД» ФИО4 выдала квитанции к приходным кассовым ордерам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 534 от ДД.ММ.ГГГГ, 535 от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанциях стояли подписи бухгалтера и оттиск печати КПК «КОД». В последующем она периодически вносила в кассу КПК «КОД» паевые взносы, о чем ей выдавались следующие квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 000 рублей. Денежные средства она всегда передавала бухгалтеру ФИО135. Всего она внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 479 000 рублей. В последующем ей стало известно о том, что деятельность ФИО135 сходит на нет, в отношении КПК «КОД» и Ломоносовой Е.Г. начали поступать заявления в полицию. По этой причине они перестали оплачивать паевые взносы. В начале 2017 года она начала периодически посещать офис КПК «КОД», но он был закрыт, найти сотрудников ФИО135 она не могла. В настоящее время офис ФИО135 закрыт, денежные средства ей никто не верн<адрес> поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Таким образом, она считает, что сотрудники КПК «КОД» путем обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в общей сумме 479 000 рублей, причинив мне тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.15 л.д. 112-114).

Данные показания потерпевшая Потерпевший №8 полностью подтвердила.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №24 показала, что знакома с Ломоносовой Е.Г. давно, поскольку у них одна сфера деятельности -продажа недвижимости. Ее мама при покупке квартиры вступила в КПК «КОД». Она является заемщиком, и должна ФИО135 150000 рублей. У нее была однокомнатная квартира на <адрес>76, и она решила ее продать и купить другую квартиру. Ипотеку ей не получилось оформить. Она обратилась в КПК «КОД». Продала свою квартиру за 1850000 рублей. Она вступила в КПК «КОД» ДД.ММ.ГГГГ. Ей предложили квартиру в строящемся доме по <адрес> за 2350000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 69000 рублей и 1150000 рублей, т.е. 50 % от стоимости квартиры. По условиям если ФИО52 вносит 50% от стоимости квартиры то в течение 2-х месяцев на него должно быть зарегистрировано имущество, если покупается квартира в строящемся жилье, то должен был быть зарегистрирован договор долевого участия. О стоимости квартиры и её наличии сказали ФИО134 О.Е. и ФИО1 Когда она продавала квартиру ей звонила ФИО134 О.Е. спрашивала когда она придет в КПК «КОД». Условия вступления в ФИО135 объясняла менеджер по имени ФИО107. Она привезла деньги бухгалтеру, а оставшуюся сумму она должна была привезти после оформления договора долевого участия. Членский договор был заключен с Ломоносовой Е.Г., деньги передавала ФИО4 Договор долевого участия должен был быть заключен в конце января 2015 года. Прошло больше двух месяцев, она звонила ФИО134 О.Е., но она говорила, что все вопросы к Ломоносовой Е.Г. Через некоторое время выяснилось что квартира которую она купила была отписана застройщиком Свидетель №7 Квартиру ей не представили. Кроме того, у ФИО1 в ипотеке была квартира по адресу <адрес>. В декабре 2015 года ФИО1 предложила ей купить данную квартиру, остаток задолженности у нее составлял 1764000 рублей, т.е. она передает ФИО1 денежные средства и она едет в банк закрывает кредит, через 3 дня снимает обременение, а потом квартира оформляется на нее. Она приехала в КПК «КОД» написала заявление о том хочет выйти из ФИО135, на тот момент она внесла в коопертив 1233375 рублей. Остаток по ипотечному кредиту ФИО1 1764000 рублей. Таким образом она должна была доплатить ФИО1 566000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она отдала 566000 рублей Ломоносовой Е.Г. В итоге квартиру она не получила. Деньги в размере 1233 375 рублей она на руки не получила, она подписала только платежку, ФИО1 должна была получить их за нее и отнести их в банк. 566000 рублей была передана на <адрес> забрал деньги она не знает.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей Потерпевший №24, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно с 2004 года она знакома с ФИО1, поддерживала с ней приятельские отношения. Ранее в ее собственности находилась однокомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>. В 2014 году они решили улучшить жилищные условия, продать свою однокомнатную квартиру и приобрести двухкомнатную квартиру. Та как она находилась в декретном отпуске, а официальная заработная плата ее ФИО11 была небольшой, они не могли получить ипотечный кредит на приобретение жилья. В то время ФИО1 являлась учредителем и директором Кредитного потребительского ФИО135 «КОД». ФИО1 пояснила ей, что КПК «КОД» занимается реализацией недвижимости и выдачей целевых займов на приобретение недвижимости своим пайщикам. В связи с этим Ломоносова Е.Г. предложила ей вступить в КПК «КОД» и приобрести двухкомнатную квартиру через ФИО135. Она продала свою однокомнатную квартиру по цене 1 850 000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ они с мужем ФИО15 пришли в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе их встретила сама ФИО1 и председатель правления Потерпевший №1. Ломоносова Е.Г. и ФИО134 О.Е. разъяснили им порядок и условия вступления и членства в ФИО135. Так при внесении в ФИО135 суммы в размере 50 % от стоимости приобретаемого ими жилья, они получали право на получение от ФИО135 целевого денежного займа на приобретение недвижимости под 5 % годовых сроком на 10 лет. В последующем они согласно графику погашения должны были оплачивать ежемесячные взносы в ФИО135 вплоть до полного погашения займа. Их это предложение устроило, и они решили вступить в КПК «КОД» для приобретения двухкомнатной квартиры. Ломоносова Е.Г. предложила ей приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, на втором этаже. Застройщиком дома являлось ООО «Стерлитамакстрой». Дом, точнее секция, должна была сдаться через 3 месяца. Стоимость квартиры со слов Ломоносовой Е.Г. составила 2 350 000 рублей. Они согласились купить предложенную квартиру. ФИО1 пояснила, что сотрудничает с подрядной организацией ООО «Теплая стена», руководителем которой является Свидетель №7. ФИО1 также пояснила, что ООО «Теплая Стена» производит фасадные работы в строящемся доме, и застройщик ООО «Стерлитамакстрой» рассчитывается с Свидетель №7 за указанные работы путем квартир по взаимозачету. При этом ООО «Теплая Стена» сами находят покупателей на эти квартиры. Цена квартиры у подрядчика была меньше, чем у застройщика. Поэтому Ломоносова Е.Г. посоветовала приобрести квартиру через КПК «КОД». ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в офис КПК «КОД» и заключила с Ломоносовой Е.Г. членский договор о вступлении в ФИО135. В заявлении о вступлении она указала, что намерена приобрести вышеуказанную квартиру стоимостью 2 350 000 рублей. После заключения договора она заплатила в кассу КПК «КОД», то есть лично бухгалтеру ФИО4, денежные средства в сумме 69 000 рублей в качестве вступительного взноса, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 рублей. Также она внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 1 150 000 рублей в качестве первоначального паевого взноса, о чем ей была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого Ломоносова Е.Г. заверила её, что в течение месяца со мной застройщиком будет заключен договор долевого участия, так как в то время дом еще не сдался. Также ей на руки выдали примерный график платежей, чтобы она примерно понимала, какие суммы она должна будет оплачивать после получения займа от ФИО135. Также, ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО12 из КПК «КОД» и сообщили, что для того, чтобы сумма ее пая достигла 50 % от стоимости жилья, с учетом страховки ей необходимо внести деньги в КПК «КОД». ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 9 583 рублей по квитанции к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также внесла денежные средства в сумме 4 792 рублей по квитанции к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ. По прошествии полугода ФИО1 так и не оформила договор долевого участия на ее имя, постоянно оттягивала этот срок. Она не торопила ФИО1, так как полностью ей доверяла. Примерно в мае 2015 года ФИО1 сообщила, что на Свидетель №7 заведено уголовное дело, что ООО «Стерлитамакстрой» расторгает договор с Свидетель №7 и отзывает квартиры, ранее выделенные (отписанные) подрядчику. Так, по словам Ломоносовой Е.Г., произошло и с ее квартирой. В сентябре 2015 года в связи с тем, что она постоянно требовала от Ломоносовой Е.Г. предоставить ей квартиру, она предложила ей приобрести квартиру, расположенную по адресу: г. Стерлитамак, ул. Николаева, д. 24 кв. 111. Она показала ей документы на квартиру. Согласно документам, Ломоносова Е.Г. приобрела указанную квартиру по ипотечному договору ПАО «Сбербанк» у ФИО29 по договору переуступки права требования, и теперь продает квартиру по цене 1 800 000 рублей. В связи с тем, что Ломоносовой Е.Г. было известно, что с продажи однокомнатной квартиры у нее остались денежные средства в сумме 566 000 рублей, она предложила ей выйти из ФИО135 «КОД», забрать свой пай, передать его ФИО1 и произвести доплату за квартиру. При этом ФИО1 пояснила, что на полученные от нее денежные средства, она погасит свою ипотеку, снимет обременение и переоформит квартиру в ее собственность. Они были вынуждены согласиться на это предложение ФИО1, чтобы вообще не потерять свои деньги и получать хоть какую-то недвижимость от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она по предложению ФИО1 приехала в офис КПК «КОД», подписала документы о выходе из ФИО135 и заявление о возврате принадлежащих ей денежных средств. При этом ФИО1 пояснила, что на руки ей денежный пай в размере 1 233 375 рублей возвращен не будет, что она сразу заберет эти деньги себе в качестве частичного расчета за приобретаемую ей квартиру, и за счет этих денег погасит ипотеку по вышеуказанной квартире. Она вынуждена была согласиться и на это условие, так как доверилась ФИО1 После этого, также ДД.ММ.ГГГГ они с Ломоносовой Е.Г. поехали к нотариусу ФИО161, где ФИО1 выдала ей нотариально удостоверенную доверенность на подключение и техническое обслуживание квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, так как в квартире была черновая отделка, и нужно проводить туда газ. В это же время в машине возле офиса нотариуса на <адрес> она в присутствии ФИО11 ФИО15 передала ФИО1 наличные денежные средства в общей сумме 566 625 рублей. Таким образом, она получила от нее денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей, с учетом ее пая в размере 1 233 375 рублей, который ФИО1 забирала из КПК «КОД» по их договоренности. После получения денег ФИО1 написала ей расписку на всю сумму в 1 800 000 рублей (округлив сумму в 1 799 375 рублей), и она, таким образом, полностью рассчиталась за квартиру. Также они с ней подписали предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. Ломоносова Е.Г. передала ей ключи от квартиры, заверила ее, что сейчас она погасит ипотеку и переоформит квартиру в ее собственность. Примерно 25-ДД.ММ.ГГГГ они с семьей переехали в указанную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. До апреля 2016 года ФИО1 постоянно обещала ей погасить ипотеку и оформить квартиру на нее. ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришли представители застройщика ООО «Жилье Плюс», от которых она узнала, что ООО «Жилье Плюс» судилось с ФИО29, выиграло суд, и в связи с этим договор долевого участия между ФИО29 и ООО «Жилье Плюс» признали недействительным, и квартира возвращается в собственность ООО «Жилье Плюс». В связи с этим, признавался недействительным договор между ФИО29 и ФИО1, а также договор между ней и ФИО1 Её попросили освободить квартиру. По решению суда ФИО29 должна была вернуть ФИО1 деньги в сумме 2 280 000 рублей. Они ждали этого, так как ФИО1 обещала ей вернуть деньги после получения денег от ФИО29 Сама ФИО29 также обещала рассчитаться с ФИО1 Однако, ДД.ММ.ГГГГ её ФИО11 поехал к ФИО29 и узнал от нее, что ФИО29 полностью рассчиталась с ФИО1, и вернула ей все денежные средства, показала подтверждающие расписки. Таким образом, ФИО1 в очередной раз обманула их, получила деньги от ФИО29, но им их не вернула, хотя обещала это сделать. На её вопрос, почему ФИО1 не рассчиталась с ней после получения денег от ФИО29, она ничего вразумительного ответить не смогла. Они поняли, что ФИО1 обманула их. Таким образом, ФИО1 путем обмана похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 800 000 рублей (т. 15 л.д. 11-14).

Данные показания Потерпевший №24 полностью подтвердила.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №22 показал, что в апреле 2015 года он продал свою двухкомнатную квартиру с помощью риелтора за 1450000 рублей. Данный риелтор познакомил его с Ломоносовой Е.Г. зам директора КПК «КОД», через которую он решил купить квартиру - студию. Она ему показала квартиру по адресу <адрес> ул. ФИО269 14 А, застройщик ООО «Жилье+», но она показала квартиру в другом доме поскольку тот дом строился, но планировка был такой же. Квартира должна была быть в ФИО39 отделке. Стоимость данной квартиры составила 915000 рублей. Поехали в офис КПК «КОД» на <адрес>, она взял с собой деньги, заключили договор и он отдал деньги ФИО4 Затем с директором КПК «КОД» поехали в ООО «Жилье +». Там их встретила менеджер Регина, показали схему квартиры, составили договор долевого участия. Дом должен был быть сдан в декабре 2015 года. Квартира принадлежала застройщику, передала ли ФИО1 деньги он не знает. Но он созванивался с застройщиком и ему сообщали, что ежемесячно к ним поступает 100000 рублей. Через 5 месяцев деньги перестали поступать и ООО «Жилье+» сказали ему, что в предоставлении квартиры. Он ФИО12 ФИО1 она сказала, что все оплатит, попросила взять квитанции, он их в последствии привез. Но деньги так и не поступили. Директор ООО «Жилье+» пригласил его и сказал, что они вынуждены ему отказать в выдаче квартиры по <адрес>, предложили перезаключить договор на квартиру по адресу <адрес>.- принадлежит ООО «Страйк». Можно будет ждать 6 месяцев, до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 трубку не брала, он ходил в офис ее там не было. Деньги так и не поступили. В результате написал заявление в полицию. В итоге ООО «Жилье+» вернули ему 500000 рублей. Осталось 415000 рублей, что является для него ущербом. Ломоносова Е.Г. заключала с ним договор как зам.директора КПК «КОД». Квартиру он не получил. В КПК «КОД» он за возврат денег не обращался.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшего Потерпевший №22, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее он проживал в собственной квартире, расположенной по адресу: <адрес> А <адрес>. В апреле 2016 года он решил продать указанную двухкомнатную квартиру, в которой жил и приобрести однокомнатную квартиру в новом строящемся доме. Для поиска объекта недвижимости он обратился к риелтору по имени Ольга (с.т. №). Данный риелтор помогла ему продать его двухкомнатную квартиру по цене 1 450 000 рублей. Частью денежных средств он распорядился по своему усмотрению, а на оставшиеся денежные средства он решил приобрести квартиру в строящемся доме. Риелтор Ольга посоветовала обратиться к ее знакомой ФИО1. Они с ней созвонились и договорились о встрече. ДД.ММ.ГГГГ он впервые встретился с ФИО1 возле строящегося жилого <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах улиц ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова, адрес (местоположение) объекта: <адрес> А (строительный адрес). ФИО1 предложила ему приобрести квартиру в указанном строящемся доме, на 6 этаже, <адрес>. Так как дом еще строился, ФИО1 показала ему квартиру аналогичной планировки в соседнем доме, который уже практически был готов. он осмотрел квартиру с аналогичной планировкой, меня все устроило. Ломоносова Е.Г. сообщила, что стоимость квартиры будет меньше, чем у самого застройщика ООО «Жилье Плюс», но в связи с чем, стоимость квартиры была ниже, ФИО1 ему не пояснила. Стоимость составила 915 000 рублей. Лишь в последующем он сам сделал вывод о том, что квартира продавалась через подрядчика, с которым застройщик рассчитывается квартирами за произведенные строительно-отделочные работы. Он согласился купить у ФИО1 указанную <адрес> А по <адрес>. После посещения стройки, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14.00 часов он приехал в офис к ФИО1 по адресу: <адрес>. Кто-то из сотрудников офиса по указанию ФИО1 составил бланк договора от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «КОД» в лице заместителя директора ФИО1 принимает от него денежные средства в сумме 915 000 рублей в счет приобретаемого им жилья – <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах улиц ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова, адрес (местоположение) объекта: <адрес> А (строительный адрес). В договоре ФИО1 указала, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить договор долевого участия и передать его для регистрации в Росрее л.д. Из содержания указанного договора он понял, что ФИО1 якобы является заместителем директора ООО «КОД», являющегося в свою очередь дочерним предприятием ООО «Страйк». После подписания указанного договора от ДД.ММ.ГГГГ он передал бухгалтеру ФИО4 свои денежные средства в сумме 915 000 рублей в качестве полного расчета за приобретаемую мной вышеуказанную квартиру. ФИО4 пересчитала деньги и убрала их в сейф, а затем выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции стояла подпись ФИО4 и оттиск печати ООО «КОД». После этого ФИО1 сообщила ему, что необходимо проехать в офис застройщика ООО «Жилье Плюс» для заключения договора участия в долевом строительстве жилого дома. Они вместе проехали в указанный офис, расположенный по <адрес>. В офисе ООО «Жилье Плюс» ФИО1 подошла к юристу Регине, сообщила ей, что он будет покупать <адрес> строящемся <адрес> А по <адрес>. Регина составила договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ и агенсткий договор от ДД.ММ.ГГГГ. Он подписал их. В договоре было указано, что предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 заверила его, что к указанном сроку она полностью внесет все денежные средства в кассу застройщика. Он поверил ее словам. В последующем у представителя застройщика по имени Регина, он узнал, что Ломоносова Е.Г. в течение 5 месяцев вносила в кассу ООО «Жилье Плюс» по его договору долевого участия денежные средства разными суммами. В итоге ФИО1 внесла в кассу застройщика ООО «Жилье Плюс» денежные средства в общей сумме 525 000 рублей – 500 000 рублей за квартиру, и 25 000 рублей в качестве оплаты агентских услуг. Примерно в декабре 2016 года ему ФИО12 Регина, сказала, что дом вводится в эксплуатацию, что нужно внести на счет застройщика всю сумму стоимости квартиры. Он ФИО12 ФИО1 и сообщил о сложившейся ситуации. Она заверила его, что в скором времени перечислит застройщику оставшуюся сумму и попросила его взять квитанцию на оплату. Он взял квитанцию, передал ФИО1. Она заверила его, что переведет деньги в кассу застройщика в ближайшие дни. Он поверил ее словам. Однако, к ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 свои обязательств не выполнила, его обманула. ДД.ММ.ГГГГ его вызвал к себе директор ООО «Жилье Плюс» Свидетель №9, который предложил ему перезаключить договор долевого участия на другую квартиру, в другом строящемся доме. Он согласился, расторгнул с застройщиком предыдущий договор и заключил новый от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Однако к указанному сроку ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 так и не внесла остатки денежных средств, и он вынужден был расторгнуть договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, и забрал из кассы застройщика свои деньги в сумме 525 000 рублей, которые были переведены на его счет. До ФИО1 он дозвониться так и не смог. В последующем он понял, что Ломоносова Е.Г. обманула его и похитила оставшиеся у нее и принадлежащие ему денежные средств в сумме 390 000 рублей. В связи с этим он вынужден был обратиться в полицию с заявлением в отношении ФИО1 Уже в полиции он узнал, что Ломоносова Е.Г. никогда не занимала должность заместителя директора ООО «КОД», тем самым обманула его, и таким образом похитила принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 390 000 рублей, за минусом разницы, которую он забрал из кассы застройщика ООО «Жилье Плюс», причинив ему тем самым значительный материальный ущерб на сумму 390 000 рублей. В результате преступных действий Ломоносовой Е.Г. он остался без квартиры и без денег, вынужден был оформить ипотеку сроком на 17 лет, так как жить ему негде (т. 8 л.д. 35-37).

Данные показания Потерпевший №22 полностью подтвердил, пояснил то, что кто перечислял деньги он не знает. Обязательства им исполнялись в установленном порядке.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №6 показала, что в первый раз встретилась с ФИО1 в офисе КПК «КОД» по адресу <адрес>. ФИО4Г. показала ей план квартиры. Ломоносова Е.Г. в офисе также была. Стоимость квартиры составила 850 000 рублей, поскольку ФИО1 имела хорошие отношения с застройщиком была такая низкая цена, но необходимо было оплатить всю сумму полностью. События происходили в конце июня 2016 года. В понедельник ДД.ММ.ГГГГ внесли 300000 рублей, а остальные 550000 рублей принесли ДД.ММ.ГГГГ. Деньги принимала ФИО4, ФИО1 была в офисе подписала договор и расписала в квитанции. Они должны были встретится с ООО «Жилье +», где они подписали договор долевого участия. В ноябре 2016 года им пришло письмо с ООО «Жилье+» и сказали, что у нее есть долг по оплате в размере 636520 рублей. Кроме того, им сообщили, что ООО «Жилье +» никогда не продавали квартиры через ФИО1, что стоимость квартиры за 850000 рублей они никогда не продавали. Она ФИО12 Ломоносовой Е.Г. которая сообщила, что все деньги она перечислила, и что ничего ей не должна. В последующем она перестала отвечать на телефон. Квартиру она не получила, ей вернули часть денег из ООО «Жилье+» в размере 435000 рублей. ФИО1 осталась должна 410000 рублей. Она в КПК «КОД» не входила, был заключен договор купли-продажи квартиры.

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №17 (по системе видеоконференцсвязи) показала, что в собственности была квартира в <адрес>, которую она в 2014 года продала через риелтора Потерпевший №24 Ломоносову Е.Г. она не знала, ее с ней познакомила ФИО273, сказав, что у нее есть подруга которая занимается продажей квартир. Ей предложили войти в КПК «КОД», она вступила в ФИО135. Она продала свою квартиру и приобрела через ФИО135 квартиру по адресу <адрес>. Она подписала все необходимые документы, все оформили. Она внесла 1400000 рублей, ей выдали кассовые чеки. Затем она ежемесячно вносила по 10000 рублей, сколько денег всего внесла она не помнит. Квартира стоила 2450000 рублей. Квартира ей была представлена и зарегистрирована в ее собственность.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Потерпевший №17, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее в период времени с 1974 года по 2002 год она проживала по адресу: <адрес>. Примерно в 2012 году она познакомилась со Потерпевший №24, стала поддерживать с ней дружеские отношения. В 2003 году она переехала на постоянное место жительство в <адрес>. В 2014 году умерла её мать. После смерти матери она решила продать ее квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, которая по наследству досталась её сыну ФИО162 В то время Потерпевший №24 работала риелтором. Потерпевший №24 сообщила ей, что в <адрес> существует кредитно-потребительский ФИО135 «КОД» (далее КПК «КОД»), директором которого является ее подруга ФИО1, с которой она знакома уже более 15 лет. Со слов Потерпевший №24 КПК «КОД» осуществлял деятельность по продаже квартир и выдаче займов для покупки квартир ФИО52. Потерпевший №24 предложила ей вступить в КПК «КОД» и приобрести двухкомнатную квартиру, вместо однокомнатной, которая осталась после смерти матери, то есть предложила улучшить жилищные условия. При этом Потерпевший №24 пояснила, что некий ФИО17 и его ФИО11 Макарова ФИО104 - ФИО52 КПК «КОД», отказываются от приобретения двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> А (2) <адрес>, так как не могут за нее платить, и предложила ей самой купить эту квартиру через КПК «КОД». Также Потерпевший №24 предложила продать её однокомнатную квартиру по адресу: <адрес>, ФИО17 и его жене ФИО259, а вырученные деньги внести в КПК «КОД» в качестве первоначального взноса за квартиру, расположенную по адресу: <адрес>А (2) <адрес>. При этом на оставшуюся стоимость двухкомнатной квартиры КПК «КОД» выдавало ей заем под 2 % годовых, который она должна была погасить в течение 5 лет, её эти условия устроили. В последующем Потерпевший №24 сообщила её, что ФИО17 осмотрел квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, и согласен ее приобрести за 1 600 000 рублей. Потерпевший №24 сказала, что все документы по купле-продаже квартиры она подготовит сама. ДД.ММ.ГГГГ они вместе со Потерпевший №24 приехали в Многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>, где она впервые встретила директора КПК «КОД» Ломоносову Е.Г. и покупателя её квартиры ФИО17 Потерпевший №24 предоставила ей на подпись уже готовые документы по продаже её квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, покупателю ФИО17 она подписала документы, и они сдали их в многофункциональный центр. Потерпевший №24 также дала ей на подпись расписку о получении ей от ФИО17 денежных средств в сумме 1 600 000 рублей в качестве расчета за продаваемую мной квартиру. При этом Потерпевший №24 пояснила, что ФИО17 уже рассчитался за квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, и её деньги уже внесены в КПК «КОД». Она поверила словам Потерпевший №24 и подписала расписку в получении денег, хотя сама она никаких денег от ФИО17 не получала. В этот день она видела ФИО17 в первый и в последний раз. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, точно не помнит, после посещения многофункционального центра они вместе со Потерпевший №24 и ФИО1 поехали в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе КПК «КОД» Ломоносова Е.Г. пояснила ей, что ФИО17 не смог выкупить квартиру, расположенную по адресу: <адрес>А (2) <адрес>, и теперь при вступлении в ФИО52 КПК «КОД» все права на эту квартиру переходят к ней. Ей на подпись были представлены документы о вступлении в КПК «КОД», в т. числе заявление о приеме в ФИО52 КПК «КОД», решение о приеме в КПК «КОД», членский договор, график накопления паевого взноса. Также Ломоносова Е.Г. выдала ей три квитанции к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 500 рублей с основанием «Оплата вступительного взноса»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 326 500 рублей с основанием «Первоначальный паевый взнос»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей с основанием «Первоначальный паевый взнос». При этом она лично передала Ломоносовой Е.Г. привезенные мной денежные средства в сумме 50 000 рублей. Эти денежные средства она привезла с собой по просьбе Потерпевший №24, так как с ее слов нужно было дополнительно внести эти деньги в КПК «КОД», чтобы ей был представлен заем именно под 2 % годовых, а не под 5 %. Потерпевший №24 объяснила это наличием в КПК «КОД» акции, по условиям которой, в случае внесения в КПК «КОД» до конца ноября 2014 года взноса в размере 50 000 рублей, заем на приобретение квартиры предоставляется под 2 % годовых, в противном случае под 5 % годовых. Она поверила этому и внесла в КПК «КОД» 50 000 рублей, чтобы попасть под условия этой «акции». Кроме 50 000 рублей она в этот день в КПК «КОД» никаких денежных средств не вносила. Таким образом, ФИО1 выдала ей три квитанции на общую сумму 1 450 000 рублей, с учетом внесенных мной 50 000 рублей наличными. По договору купли-продажи квартиры с ФИО17 значилась сумма 1 600 000 рублей, а без учета моих 50 000 рублей, ей выдали квитанции на 1 400 000 рублей. Она спросила у Потерпевший №24, куда подевалась разница в 200 000 рублей. Потерпевший №24 что-то пояснила мне, но она так ничего не поняла. ФИО1 сообщила, что итоговая стоимость приобретаемой квартиры составит 2 450 000 рублей. При этом, в связи с тем, что она проживает в другом регионе, она попросила ФИО1 разрешить ей оплачивать ежемесячные членские взносы один раз в полгода, в общей сумме 100 000 рублей. Она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в <адрес>, и они вместе со Потерпевший №24 поехали в офис КПК «КОД» по <адрес>, где она передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты членских взносов с декабря 2014 года по июнь 2015 года. Ломоносова Е.Г. выдала ей 2 квитанции к ПКО на сумму 34 120 рублей и на сумму 65 880 рублей. По какой причине деньги были разделены на 2 квитанции, она не знает. В начале мая 2015 года Потерпевший №24 ФИО12 ей и сказала, что ФИО1 предложила ей купить другую двухкомнатную квартиру меньшей стоимости по адресу: <адрес>. Стоимость квартиры составляла 2 150 000 рублей. Она сказала, что подумает. ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в <адрес>, в офис КПК «КОД» вместе со Потерпевший №24 и передала ФИО1 100 000 рублей в качестве оплаты членского взноса. ФИО1 выдала ей квитанцию на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ. После получения денег ФИО1 предложила ей купить другую квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по цене 2 150 000 рублей. Ломоносова Е.Г. сказала, что указанная квартира уже полностью выкуплена у предыдущего покупателя ФИО29, с застройщиком ООО «Жилье Плюс» произведен полный расчет, что квартира ничем не обременена. Также ФИО1 сообщила, что квартира принадлежит ей на основании договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ и в подтверждение своих слов показала ей подлинник указанного договора. Также она показала ей справку ООО «Жилье Плюс» о полной оплате стоимости квартиры. она сказала, что подумает. ДД.ММ.ГГГГ вместе со Потерпевший №24 они осмотрели квартиру похожей планировки в <адрес>, и она решила купить у ФИО1 <адрес> указанном строящемся доме. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «КОД» по <адрес>, между ней и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по цене 2 150 рублей. При этом Ломоносова Е.Г. выдала ей копию вышеуказанного договора цессии и копию справки ООО «Жилье Плюс». При этом по просьбе ФИО1 она передала ей все имеющиеся у нее документы по квартире, расположенной по адресу: <адрес>А (2) <адрес>, которую она намеревалась приобрести ранее. ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в <адрес>, вместе со Потерпевший №24 съездила в КПК «КОД» и оплатила членский взнос в сумме 100 000 рублей. ФИО1 выдала ей квитанцию к ПКО на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. После этого она уехала. В январе 2016 года она сильно заболела онкологией, начала проходить дорогостоящее лечение в областном онкологическом центре <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей сделали операцию. В связи с этим у нее сложилось тяжелое финансовое положение. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, вместе со Потерпевший №24 приехала в офис КПК «КОД» к ФИО1 В ходе разговора она рассказала ФИО1 о своей болезни и об ухудшении материального положения. Она сообщила, что уже не имеет возможности выкупить квартиру по <адрес>111, по цене 2 150 000 рублей, и поинтересовалась у ФИО1, есть ли у нее варианты продажи однокомнатной квартиры. ФИО1 сообщила, что в собственности КПК «КОД» имеется однокомнатная квартира, общей площадью 36 кв. метров, расположенная на 6 этаже 14-ти этажного жилого <адрес> А микрорайона «1-А Западный» <адрес>, стоимостью 1 400 000 рублей. Она сообщила, что застройщиком указанной квартиры является ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик». Она попросила ФИО1 показать ей эту квартиру, но она сказала, что ей некогда, что ее можно посмотреть в Интернете, что дом находится в районе автовокзала <адрес>. она поверила словам ФИО1 и согласилась приобрести данную квартиру по цене 1 400 000 рублей. При этом Ломоносова Е.Г. сказала, что в оплату стоимости указанной квартиры пойдут деньги, уже оплаченные ей в качестве членских взносов в КПК «КОД» по ранее выданным ей квитанциям к ПКО. Так как сумма уже уплаченных членских взносов превысила 1 400 000 рублей, ФИО1 пообещала вернуть ей денежные средства в сумме 276 500 рублей, то есть без учета суммы вступительного взноса 73 500 рублей, который по членскому по договору пайщику не возвращается. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры общей площадью 36 кв. метров, расположенной на 6 этаже 14-ти этажного жилого <адрес> А микрорайона «1-А Западный» <адрес>, стоимостью 1 400 000 рублей. Согласно договору в срок до ДД.ММ.ГГГГ они должны были зарегистрировать договор долевого участия в строительстве дома в Управлении Росреестра. Один экземпляр договора она выдала мей. При этом ФИО1 не потребовала у нее предварительный договор на квартиру по <адрес>. После этого, она в Интернете на сайте ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» убедилась, что вышеуказанный 14-ти этажный дом действительно строится, и успокоилась. В октябре 2016 года, точно не помнит, ФИО1 частями вернула ей денежные средства в сумме 150 000 рублей. После этого ей начали приходить повестки в суд по квартире, расположенной по адресу: <адрес>А (2) <адрес>. она забеспокоилась и обратилась в ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик», где ей пояснили, что с КПК «КОД» у них никаких взаимоотношений не имеется, что они работают напрямую с покупателями квартир, что в строящемся 14-ти этажном доме вообще нет квартир площадью 36 кв. метров, хотя при встречах ФИО1 постоянно обещала показать ей эту квартиру. Она обратилась за разъяснениями к Ломоносовой Е.Г., но она внятного пояснить не смогла и начала её избегать, на связь не выходила. Она поняла, что Ломоносова Е.Г. путем обмана завладела принадлежащими ей денежными средствами, чем причинила ей материальный ущерб на общую сумму 1 600 000 рублей, которые были внесены в КПК «КОД» по имеющимся у нее квитанциям к ПКО (т. 3 л.д. 72-76).

Данные показания потерпевшая Потерпевший №17 полностью подтвердила.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №11 следует, что в 2012 году из рекламы в средствах массовой информации он узнал о существовании Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД» (далее КПК «КОД»), который осуществлял деятельность по реализации недвижимости и предоставлению целевых займов пайщикам на приобретение недвижимости. Его заинтересовал данный ФИО135. Примерно в начале декабря 2012 года он обратился в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. В офисе его встретила консультант ФИО135 Свидетель №11, которая разъяснила ему условия вступления и членства в ФИО135. При вступлении в КПК «КОД» он должен был внести в кассу ФИО135 вступительный взнос и первоначальный взнос, а в последующем оплачивать ежемесячные членские взносы. Когда сумма его пая достигала 50 % от стоимости квартиры, которую он хочет приобрести, у него возникало право на получение от КПК «КОД» целевого займа в размере 50 % от стоимости квартиры под 5 % годовых. Далее квартира оформлялась в его собственность, и он должен был продолжать платить ежемесячные паевые взносы до полного погашения займа. Его эти условия полностью устроили, и он решил вступить в КПК «КОД». В последующем на вышеуказанных условиях он приобрел в собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по цене около 2 150 000 рублей, и полностью выплатил сумму займа ДД.ММ.ГГГГ. В связи с выполнением КПК «КОД» всех своих обязательств он решил приобрести через ФИО135 еще одну квартиру. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис КПК «КОД», расположенный в то время по адресу: <адрес>. Сотрудник КПК «КОД», имени которой он не знает, предложила ему к приобретению двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, Микрорайон № Западный, <адрес> (Былинная, 11) по цене 2 048 580 рублей. Квартира должна была располагаться на этажах с 3 по 7. В этот же день с ним был заключен новый членский договор от ДД.ММ.ГГГГ, хотя он из состава пайщиков ФИО135 не выходил. В этот же день он оплатил в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве добровольного паевого взноса по квитанции к приходному кассовому ордеру (далее ПКО) № от ДД.ММ.ГГГГ, и денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве членского взноса по квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем он вносил в кассу КПК «КОД» добровольные паевые взносы по следующим квитанциям к ПКО: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 рублей. Денежные средства от него практически всегда принимал бухгалтер ФИО135 ФИО4, которая и расписывалась в квитанциях к ПКО. Сведения о внесенных им паевых взносах вносились сотрудниками ФИО135 в книжку пайщика. В октябре 2016 года он решил приобрести квартиру в другом доме, так как ранее выбранная квартира в <адрес>, его не устраивала. Сотрудники КПК «КОД» предложили ему другой вариант покупки квартиры по <адрес> напротив ТЦ «Сити Молл», точный адрес не помнит. Цена квартиры ориентировочно составила 2 300 000 рублей. В декабре 2016 года он внес последний взнос в ФИО135. Общая сумма внесенных им денежных средств составила 1 217 000 рублей. Так как общая сумма внесенного им в ФИО135 пая составила более 50 % от стоимости квартиры, он получил право на получение от КПК «КОД» целевого займа на покупку квартиры. Его пригласили в офис для оформления документов по займу в феврале 2017 года. В назначенный день он явился в офис КПК «КОД», где бухгалтер КПК «КОД» ФИО4 сообщила ему, что ФИО135 временно приостановил работу, что проводится аудиторская проверка деятельности КПК «КОД» и проверка со стороны ОБЭП. Он заключил договор с юристом ФИО18 на представление его интересов в правоохранительных органах. В последующем ФИО18, действуя в его интересах, обратилась с заявлением в прокуратуру <адрес>.

Таким образом, считает, что преступными действиями сотрудников и руководства КПК «КОД» ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 1 217 000 рублей. У его имеются документы по взаимоотношениям с КПК «КОД», которые он может представить следствию. В октябре 2017 года они обратились в Стерлитамакский городской суд с иском к ответчику КПК «КОД», решение по делу не принято (т.9 л.д. 205-207).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №16 следует, что примерно в октябре 2013 года от своей знакомой ФИО19 она узнала о существовании в <адрес> потребительского ФИО135 «КОД», который осуществляет деятельность по реализации недвижимости и по выдаче целевых займов ФИО52 на приобретение недвижимости. ФИО19 проживает в <адрес>, но постоянно приезжает в <адрес> к своему сыну. Она узнала, что директором КПК «КОД» является ФИО1. Она решила приобрести через КПК «КОД» однокомнатную квартиру в <адрес>. ФИО19 сообщила, что КПК «КОД» хорошая репутация и ее знакомые успешно приобрели квартиры через данный ФИО135. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис КПК «КОД», по какому адресу, она не помнит. В офисе её встретила директор КПК «КОД» ФИО1, которая сообщила ей, что КПК «КОД» сотрудничает со строительными организациями <адрес>, что она реализует квартиры по ценам ниже рыночных. ФИО1 объяснила ей порядок вступления и членства в ФИО135 «КОД». При этом ФИО1 пояснила, что при вступлении в КПК «КОД» она должна будет оплатить вступительный взнос, первоначальный паевой взнос и в последующем она должна была вносить в ФИО135 ежемесячные членские взносы. Когда общая сумма взносов в ФИО135 составит 50 % от стоимости квартиры, которую она намерена приобрести, ФИО135 должен был выдать ей целевой займ на приобретение квартиры под 2 % годовых. ФИО1 предложила ей приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме по <адрес>. Точный адрес квартиры Ломоносова Е.Г. ей не сообщила, но сказала, что квартира будет стоить примерно 1 400 000 рублей. Также Ломоносова Е.Г. пояснила, что после того, как общая сумма внесенных ею в ФИО135 денежных средств составит 50 % от стоимости квартиры, однокомнатная квартира сразу же будет оформлена в её собственность, и она продолжит оплачивать ежемесячные членские взносы до полного погашения суммы целевого займа. Предложенные ФИО1 условия её полностью устроили, она ей поверила и решила вступить в КПК «КОД», чтобы в последующем приобрести через КПК «КОД» квартиры в строящемся доме в микрорайоне «Лазурный». Приобретаемую ей квартиру ФИО1 не показывала, лишь указала на микрорайон «Лазурный», в котором находится строящийся дом. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО1 был заключен договор о вступлении в КПК «КОД». После заключения договора ФИО1 выдала ей документы о вступлении в КПК «КОД», а также книжку пайщика КПК «КОД». Она передала ФИО1 сумму первоначального взноса в размере 146 500 рублей, а также оплатила вступительный взнос в сумме 73 500 рублей. Бухгалтер КПК «КОД» выдала ей квитанции к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» на указанные суммы. Она договорилась с ФИО1, что в связи с тем, что она постоянно проживает в <адрес>, она будет перечислять деньги на свою банковскую карту, находящуюся у сестры совей знакомой ФИО19 – ФИО35. После получения денег ФИО35 должна была вносить перечисленные ей денежные средства в кассу КПК «КОД» в качестве оплаты ежемесячных членских взносов. В последующем она уехала к себе домой в <адрес>. Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2014 года она перечисляла ФИО35 денежные средства на свою банковскую карту, а ФИО35 в свою очередь вносила указанные денежные средства в кассу КПК «КОД», о чем ей выдавали соответствующие квитанции. Данные квитанции ФИО35 при последующей встрече передала ей. Всего она внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 1 015 000 рублей. В ходе телефонных переговоров ФИО1 подтверждала, что перечисляемые ею денежные средства поступают в кассу КПК «КОД». На её вопросы, когда будет оформлено право собственности на квартиру на её имя, ФИО1 постоянно обещала ей в скором времени оформить квартиру в её собственность. В 2015 году она по просьбе ФИО1 оформила в <адрес> нотариально удостоверенную доверенность на имя ФИО1, которой уполномочила ее оформить в её собственность однокомнатную квартиру. Данную доверенность она через ФИО19 передала ФИО1, чтобы она без её участия оформила в её собственность квартиру. В ноябре 2016 года она приехала в <адрес>, пыталась связаться с ФИО1, но трубку она не брала, а если ей и удавалось дозвониться до ФИО1, то она продолжала обещать ей оформить квартиру в её собственность, но так этого не сделала, от встреч с ней и с её знакомыми ФИО1 стала уклоняться. В конце 2016 года сыну ФИО19 Акбашеву Руслану все-таки удалось встретиться с ФИО1, и он потребовал от нее написать расписку на её имя о получении от неё денежных средств в сумме 1 015 000 рублей. В расписке ФИО1 обязалась вернуть ей денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, до сегодняшнего дня ФИО1 денежные средства ей так и не вернула, с ней она связаться не может, офис КПК «КОД» закрыт. В связи с тем, что Ломоносова Е.Г. свои обязательства перед ней не выполнила, квартиру в её собственность не оформила, денежные средства в сумме 1 015 000 рублей ей так и не вернула, она решила обратиться в полицию с заявлением, так как считает, что ФИО1 путем обмана под видом продажи квартиры в её собственность, похитила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 015 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб на указанную сумму (т. 9 л.д. 81-83).

В судебном заседании свидетель Свидетель №21, показала, что у нее есть двоюродный брат ФИО164, который рассказал, что есть ФИО135, где можно купить квартиру. Весной 2015 года ФИО164, её, и её сестру Свидетель №8, племянника ФИО165 привел в КПК «КОД» в офис по адресу <адрес>, где их встретила Ломоносова Е.Г. Она показала им квартиры – однокомнатные, чертежи. Квартира была по адресу <адрес> через полгода получите квартиру. Квартира должна была быть оформлена на ФИО165 В первый раз внесли 250 000 рублей, потом ФИО12 и сообщили, что необходимо внести еще деньги, чтобы получить квартиру быстрее. Затем они ждали больше двух месяцев, но квартиру не получили. ФИО274 умер. Уговаривали купить квартиру и ФИО274 и ФИО265. Всего внесли больше 600000 рублей. Деньги передавали бухгалтеру, но адреса офиса постоянно менялись. Заявление о выходе из ФИО135 ФИО165 писал, но ответа он не получил. В суд в гражданском порядке не обращались.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №21 данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у нее есть родственник ФИО20. У нее есть родная сестра Свидетель №8 и племянник ФИО22. Примерно в июле 2016 года ФИО20 предложил её сестре Свидетель №8 приобрести квартиру. Со слов ФИО20 у него была знакомая ФИО1, которая являлась директором Кредитного потребительского ФИО135 «КОД», который занимался реализацией недвижимости и предоставлением целевых займов для покупки недвижимости под небольшой процент. ФИО20 сказал, что это очень выгодно. Её сестра Свидетель №8 решила купить квартиру для своего сына ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Свидетель №8 и ФИО22 приехали в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. Там их встретила ФИО1, бухгалтер КПК «КОД» ФИО4 и ФИО20 Ломоносова Е.Г. подтвердила слова ФИО20 о том, что можно вступить в КПК «КОД» и в последующем приобрести через КПК «КОД» квартиру на выгодных условиях. При вступлении в КПК «КОД» ФИО22 должен был оплатить вступительный и первоначальный взнос, а затем ежемесячно вносить в кассу КПК «КОД» денежные средства в качестве ежемесячных паевых взносов. Как только общая сумма накопленного им пая достигала 50 % от стоимости квартиры, которую её сестра с сыном хотели приобрести, ФИО22 получал от КПК «КОД» целевой займ на покупку квартиры в размере 50 % от ее стоимости, под небольшой процент – 3 % годовых. Таким образом, ФИО22 получал право собственности на квартиру, а в последующем обязан был вносить в кассу КПК «КОД» ежемесячные паевые взносы вплоть до полного погашения займа. Эти условия её сестру и ее сына полностью устроили. Ломоносова Е.Г. предложила им приобрести однокомнатную квартиру в строящемся доме в районе <адрес>, точный адрес и стоимость квартиры, она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО22 и КПК «КОД» был заключен членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО22 подписал. Договор был составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон. ДД.ММ.ГГГГ после заключения договора примерно в 16.00 часов ФИО22 передал в кассу КПК «КОД» вступительный взнос в сумме 45 360 рублей, первоначальный паевой взнос в сумме 75 000 рублей и добровольный паевой взнос в сумме 129 640 рублей. Бухгалтер ФИО4 выдала ему 3 квитанции к приходным кассовым ордерам №№, 300 и 301 от ДД.ММ.ГГГГ на указанные суммы. В последующем ФИО22 ежемесячно вносил в кассу КПК «КОД» паевые взносы, о чем ему выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру с печатью КПК «КОД». Денежные средства ФИО22 передавал в разных офисах КПК «КОД», расположенных по адресам: <адрес>, в зависимости от того, куда ФИО1 скажет принести деньги. В конце февраля 2017 года её сестре Свидетель №8 ФИО12 ФИО20 и сообщил, что при срочном внесении в кассу КПК «КОД» денежных средств в сумме 300 000 рублей, через три дня ФИО135 предоставит ее сыну ФИО22 квартиру, которую они хотели приобрести, и он уже сможет в нее заселиться. Это предложение заинтересовало её сестру. Они вместе поехали к указанному строящемуся дому, ФИО20 и ФИО1 тоже подъехали туда. Они осмотрели дом. ФИО1 сказала, что если сейчас её сестра и ее сын внесут в кассу КПК «КОД» 300 000 рублей, они смогут в скором времени заехать в квартиру в указанном доме. Они все поверили словам ФИО1, и сестра согласились. ДД.ММ.ГГГГ они по указанию ФИО1 подъехали к автосалону «Тойота», расположенному по адресу: <адрес>. ФИО1 и ФИО20 тоже подъехали в указанный автосалон, по их словам они очень торопились выехать в <адрес> и поэтому встреча происходила не в офисе КПК «КОД». Находясь в автосалоне, в присутствии ФИО20, её племенник ФИО22 передал ФИО1 денежные средства в сумме 285 000 рублей. Они вместе пересчитали денежные средства, и ФИО1 передала ФИО22 квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ, уже подписанную ею. В квитанции стоял оттиск печати КПК «КОД». Проходило время, однако Ломоносова Е.Г. на связь с её сестрой и ее сыном не выходила. Они звонили ФИО20, он сообщал, что у них возникли временные проблемы, заверял их, что документы на квартиру ФИО22 готовы и в скором времени её сестра и ее сын их получат. До самой ФИО1 они дозвониться так и не смогли. В последующем ФИО20 сказал, что Ломоносова Е.Г. всех обманула, и квартиру сестра и ее сын не получат. Они поняли, что ФИО1 обманула её сестру и племянника, и они написали заявление в полицию (т. 6 л.д. 136-138).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №11, показала, что с мая 2013 года до середины августа 2014 года работала в должности консультанта в КПК «КОД». В ее обязанность входила консультация граждан. Люди приходили с определенной суммой и если у них не хватало, то ФИО135 выдавал займ, фактически было по 50 %. Бухгалтером работала Денисова ФИО104, и несколько месяцев пока она работала ФИО4. Директорами были ФИО134 О.Е. и ФИО1, какую конкретно они должность занимали она сказать не может. Организацией всей деятельности они занимались совместно. Организация занималась предоставлением квартир. Подбором квартир, консультированием занималась непосредственно Ломоносова Е.Г., иногда она сама консультировала, рассказывала об условиях вступления в ФИО135. Денежные средства принимала бухгалтер, директор была в курсе кто и когда приносил деньги. Перед тем как внести деньги будущий ФИО52 пописывал договор. Она сама рассказывал процедуру вступления в ФИО135. Гражданин приходил писал заявление о вступлении в ФИО135, затем пописывал членский договор, затем должен был внести вступительный взнос, первоначальный взнос, а затем ежемесячно вносил деньги. У него спрашивали какую квартиру он хочет приобрести, пределы суммы. Все нюансы она уже не помнит. Деньги принимал бухгалтер. Решение о вступлении гражданина в КПК «КОД» принимали директора. Список квартир был всегда у Ломоносовой Е.Г.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №11 данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с мая 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности консультанта по ипотечному кредитованию КПК «КОД». КПК «КОД» осуществлял деятельность по реализации недвижимости пайщикам ФИО135 и по предоставлению пайщикам целевых денежных займов для приобретения недвижимости, под какой именно процент годовых, она уже не помнит. Для получения целевого займа на приобретение недвижимости пайщик должен был внести в кассу денежные средства в размере 50 % от стоимости приобретаемого им жилья. При накоплении пая в размере 50 % от стоимости жилья, оставшиеся 50 % пайщик получал в качестве целевого займа от ФИО135. КПК «КОД» располагался по адресу: <адрес>, в офисе на втором этаже. Директором КПК «КОД» являлась ФИО1 и председатель правления Потерпевший №1. Сначала бухгалтером КПК «КОД» являлась Денисова ФИО104, а в последующем стала ФИО4. В её обязанности входило консультирование потенциальных пайщиков о порядке вступления и членства в ФИО135. При вступлении в ФИО135 пайщик был обязан внести вступительный взнос и первоначальный взнос. Как только, пайщик накапливал пай в размере 50 % от стоимости жилья, он сразу же получал право на получение займа от ФИО135 и соответственно приобретал недвижимость, как таковой очереди пайщиков на приобретение недвижимости не было. ФИО1 осуществляла деятельность по организации работы ФИО135. Пайщикам к приобретению предлагалось жилье, которое реализовывалось в <адрес> различными застройщиками и подрядными организациями, но всеми вопросами по поиску жилья для пайщиков занималось руководство ФИО135 – ФИО1 и ФИО134 О.Е. Бухгалтер вела бухгалтерский учет в ФИО135. Каким именно образом происходило оприходование денежных средств в кассу ФИО135 и расходование денежных средств из кассы ФИО135, ей неизвестно, так как она этим не занималась и это не входило в её трудовые обязанности. Денежные средства от пайщиков она никогда не принимала, так как не имела на это права. Денежные средства от пайщиков принимали в основном бухгалтеры и сама директор КПК «КОД» ФИО1 Какие именно документы составлялись при совершении расходных операций по кассе, каким образом велся учет расходования денежных средств, ей неизвестно. Учетом денежных средств занимался непосредственно бухгалтер КПК «КОД» под руководством директора ФИО1 и председателя правления ФИО134 О.Е. Насколько она помнит, во время её работы в ФИО135 никто не обращался в КПК «КОД» с какими либо жалобами и претензиями. Заработную плату ей всегда выдавала председатель правления ФИО134 О.Е. под росписи в ведомостях. В среднем её заработная плата составляла около 10-15 тысяч рублей. Когда она консультировала пайщиков ФИО135, она предлагала им различные варианты приобретения квартир. Список квартир, предлагаемых к реализации, она всегда получала только от руководства ФИО135. В последующем она предлагала людям, вступающим в ФИО135, приобрести квартиры из вышеуказанного списка. Каким образом формировался список квартир, предлагаемых к реализации ей неизвестно. Также ей неизвестно, на каких условиях застройщики и подрядчики предлагали КПК «КОД» приобрести квартиры. Имелись ли какие либо договора, заключенные между КПК «КОД» и застройщиками (подрядчиками) ей неизвестно. По поводу обстоятельств расследуемого уголовного дела она ничего пояснить не могу, так как никого из потерпевших по уголовному делу она не знает, каким образом были похищены их денежные средства, ей неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что она нашла новое место работы, она уволилась из КПК «КОД» (т. 16 л.д. 45-47).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании Свидетель №22 показал, что является мужем потерпевшей ФИО280 (Давлетовой) Г.Р., которая в социальных сетях увидела рекламу КПК «КОД». В декабре 2015 год она вступила в ФИО135. ФИО1 он в первый раз увидел летом 2016 года в офисе на ул Мира <адрес>. Им должны были предоставить квартиру по адресу <адрес>, затем квартиру от застройщика ООО «Риком», затем от ГУП «ФЖС по РБ». Бухгалтер ФИО4 позвала их в офис по адресу <адрес>, там была также ФИО1 Об условиях вступления в ФИО135 разговаривала его жена. Ей все объяснила бухгалтер ФИО4 и менеджер ФИО93, что необходимо внести 50 % от стоимости квартиры, а остальную часть можно взять займ. В августе 2016 года их позвала в офис ФИО4 сообщила, что есть квартира ГУП «ФЖС», через них можно купить за 1680000 рублей. Не хватало 365000 рублей. Он оформил кредит и в тот же день они внесли деньги в КПК «КОД». Сказали, что надо ждать документы, поскольку их они отправят в <адрес>. Прошло 3 недели документы не готовы. Он пришел к ФИО4 а она ФИО12 ФИО1 и она сообщила что ее обманул застройщик, и квартир отдали кому другому. Так время дошло до декабря 2016 года. Они встретились с Ломоносовой Е.Г., вместе с ней поехали в ГУП «ФЖС». Менеджер ФИО94 сделала копии его документов. Через неделю его вызвали и представили чек для оплаты и что он переходит в ГУП «ФЖС». Он ФИО12 ФИО1 она попросила привести чек сказала, что сама оплатить. Но ФИО1 в последующем перестала отвечать на телефон, начала избегать с ними встречи. Приходили несколько раз в офис, он оказывался закрытым. ДД.ММ.ГГГГ они пришли в офис и написали заявление о выходе из КПК «КОД». Всего ими в КПК «КОД» были внесены 864000 рублей. Деньги его жена отдавала бухгалтеру ФИО4, которая при приеме денег звонила Ломоносовой Е.Г., спрашивала у нее можно ли брать деньги. Первый взнос был 300000 рублей, затем ежемесячные платежи в размере 10-20 тысяч рублей, а в августе 2016 года передали 365000 рублей, чтобы набрать 50 % от стоимости квартиры. В ГУП «ФЖС» деньги так и не поступили. Выяснилось что они с КПК «КОД» не сотрудничали. ФИО1 и сообщала, что у нее арестовали счета. Деньги им не вернули.

В судебном заседании свидетель Свидетель №23 показала, что ее дочь ФИО48 нашла объявление о том, что есть КПК «КОД» который занимается продажей квартир. Они в месте с ней пошли в КПК «КОД» и ФИО1 объяснила, как купить квартиру. Дочь должна была принести первоначальный взнос в размере 300000 рублей, из них вступительный взнос 75000 рублей, который останется к ФИО135 если они захотят выйти из ФИО135. Деньги отнесла деньги одна, а потом ежемесячно вносила паевые взносы. В 2016 году им ФИО12 и сообщили, что им необходимо срочно внести еще 365000 рублей, чтобы набрать 50 % от стоимости квартиры. Они оформили кредит и внесли указанную сумму. Таким образом, накопилось 860000 рублей, квартира должна была, стоит 1400000 рублей. Сначала ФИО1 обещала одну квартиру, затем другую. Договор так и не составили, квартиру не получили. Вышли ли они из ФИО135 она не помнит. ФИО1 они больше не смогли найти, она перестала отвечать на телефон. Зять пытался ей звонит. Кто принимал деньги она точно не знает, дочь говорила, что бухгалтер ФИО4

В судебном заседании свидетель Свидетель №41 показал, что вместе со своим отцом Потерпевший №2 поехали в д. Байрак к застройщику ДК «Кедр». Там им показали объекты схемы расположения квартир. Потом на сайте «Авито» нашли объявление о продаже таунхауса в д.Байрак в рассрочку. Объявление было выставлено ФИО1 от лица КПК «КОД». Затем они созвонились с ФИО1 и пришли в офис КПК «КОД» на <адрес>, посмотрели квартиры. Через две недели созвонились, сказали - приезжайте оформлять, вносите 50% от стоимости квартиры. Подписали договора. Была ФИО4, ФИО1, Татьяна и ФИО101. Таунхаус стоил 2550000 рублей. У них был 1000000 рублей. Остальную сумму ФИО135 представлял в рассрочку на 10 лет под 4 %. По договору они должны были полностью погасить перед застройщиком стоимость таунхауса, а они должны были рассчитываться с КПК «КОД». Условия разъяснила Ломоносова Е.Г. ДД.ММ.ГГГГ они передали денежные средства ФИО4 наличными, получили квитанцию и им сказали, что секция занята. На следующий день ФИО12 что их секция уже занята, что необходимо переделать договор. Документы переделали. Оформили документы в МФЦ. Затем ФИО12 юрист ДК «Кедр» в октябре 2016 года сообщил, что деньги за их секцию не поступили. Звонили в КПК «КОД» им ФИО1 сказала, что все будет хорошо, потом просто перестали отвечать на телефон. Через какое- то время Ломоносова Е.Г. предложила расторгнуть договор, что деньги им вернут, но ничего не вернули.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №41 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него есть отец Потерпевший №2. Примерно в августе 2016 года его отец решил приобрести секцию в таунхаусе в д. <адрес> РБ. Застройщиком таунхауса являлось ООО «Девелоперская компания «КЕДР». Они с отцом обратились в офис застройщика, где им пояснили, что стоимость секции в таунхаусе составит 2 550 000 рублей и дом будет сдан в июле 2017 года, но начать делать ремонт в секции, можно было уже в декабре 2016 года. Представители застройщика пояснили, что нужно сразу внести всю сумму стоимости секции в таунхаусе. Их заинтересовало это предложение. Примерно в это же время он узнал из рекламы в средствах массовой информации о существовании Кредитного потребительского ФИО135 «КОД», который осуществлял деятельность по приобретению жилья для своих пайщиков, и деятельность по выдаче своим пайщикам целевых займов на приобретение недвижимости. Он пояснил отцу, что КПК «КОД» сотрудничает с ООО «Девелоперская компания «КЕДР». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11.00 часов они вместе с отцом приехали на объект, где их встретили директор КПК «КОД» ФИО1 и ее помощник Медведева Татьяна. Также с ними был еще какой-то парень, который, насколько он понял, был водителем КПК «КОД». ФИО1 пояснила, что при вступлении в КПК «КОД» он вносит паевые взносы. Когда сумма внесенного им пая составляет 50 % от стоимости секции в таунхаусе, отец получит от ФИО135 целевой займ на оставшуюся сумму, необходимую для покупки недвижимости, под 4 % годовых сроком на 10 лет. Далее недвижимость переходит в его собственность, и отец в течение 10 лет обязан выплачивать в КПК «КОД» сумму займа с процентами. Отец сообщил Ломоносовой Е.Г., что у него есть только 1 000 000 рублей, и он не может сразу внести в КПК «КОД» половину от стоимости секции в таунхаусе. ФИО1 предложила Потерпевший №2 пока вносить в КПК «КОД» 1 000 000 рублей, а в последующем выплачивать ежемесячные паевые взносы, пока общая сумма внесенного мной пая не достигнет 50 % от стоимости недвижимости. Предложенные ФИО1 условия устроили его отца, и он решил вступить в КПК «КОД» для последующего приобретения секции в таунхаусе на обозначенных условиях. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13.00 часов они с отцом приехали в офис КПК «КОД», расположенный на <адрес>. В ходе разговора, отец поинтересовался у ФИО1, на какой счет ФИО135 он может перевести денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. ФИО1 сообщила, что лучше оплатить членские взносы наличными. Отец спросил у нее, будут ли у него в таком случае документы о подтверждении оплаты. ФИО1, что ему выдадут квитанции с печатями. Отец согласился. Они с отцом поехали в два отделения ПАО «Сбербанк», где отец обналичил свои накопления двумя суммами 700 000 рублей и 300 000 рублей, так как в одном отделении не оказалось всей суммы. После они вернулись в офис КПК «КОД». Далее в офис приехала бухгалтер КПК «КОД» ФИО4. Отец написал заявление о вступлении в КПК «КОД». Также отец заключил с ФИО1, как с директором КПК «КОД», членский договор о вступлении в ФИО135. Отцу было выдано решение о вступлении в КПК «КОД», а также выдали книжку пайщика КПК «КОД». После оформления всех документов отец передал ФИО4 денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, из которых вступительный взнос в сумме 75 000 рублей, первоначальный взнос в сумме 75 000 рублей и добровольный паевой взнос в сумме 850 000 рублей. ФИО4 выдала ему три квитанции к приходным кассовым ордерам, выписанные ею от руки: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей. При передаче денег присутствовали – он, его отец, ФИО4, Ломоносова Е.Г., ФИО292 и водитель ФИО135. После подписания всех документов ФИО1 уехала из офиса. После ее отъезда они нашли ошибку в документах. ФИО4 предложила приехать в другой день ДД.ММ.ГГГГ для исправления ошибки, так как ФИО1 в этот день в офис уже не вернулась. Приехав домой отец отсканировал все документы, в том числе квитанции, полученные от ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ отец вновь приехал в офис КПК «КОД» на <адрес>, получил от ФИО4 исправленный документ. После этого ФИО4 попросила его отца вернуть ей рукописные квитанции к приходно-кассовым ордерам, ссылаясь на какую-то причину. Отец не придал этому особого значения и передал ФИО4 подлинники рукописных квитанций, хотя они остались у него в отсканированном виде. ФИО4 выдала ему новые квитанции, напечатанные на принтере, на те же суммы и от того же числа. После этого он уехал. Уже находясь дома, отец понял, что номера рукописных квитанций не соответствуют номерам отпечатанных квитанций. ДД.ММ.ГГГГ, то есть в день, оговоренный с сотрудниками ООО «Девелоперская компания «КЕДР», отец приехал к ним в офис по адресу: <адрес>, д. Н. Отрадовка, <адрес> А, где с ним был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ООО «Девелоперская компания «КЕДР» застраховала свои обязательства перед ним на 55 000 рублей на случай не завершения строительства в оговоренные сроки. ДД.ММ.ГГГГ отцу ФИО12 с ООО «Девелоперская компания «КЕДР», и сообщили, что денежные средства в счет оплаты стоимости приобретаемого им жилья, не поступили. Отец ФИО12 в КПК «КОД» и потребовал внести в ООО «Девелоперская компания «КЕДР» сумму в размере 1 000 000 рублей, которую он внес в КПК «КОД». ФИО4 пообещала ему в ближайшие дни перечислить денежные средства в ООО «Девелоперская компания «КЕДР». Отцу опять ФИО12 с ООО «Девелоперская компания «КЕДР» и сообщили, что деньги так и не поступили. Потерпевший №2 постоянно звонил ФИО1, но она на его звонки не отвечала. Отец поехал в офис КПК «КОД», который в то время уже переехал на <адрес>, но ФИО1 там не было. В офисе была сотрудница, которая по его требованию со своего номера ФИО12 ФИО1 и передала ему трубку. ФИО1 была вынуждена с ним поговорить, и примерно через 15 минут приехала в офис. Она пояснила ему, что сейчас возникли проблемы с деньгами, что она может пока оплатить в ООО «Девелоперская компания «КЕДР» лишь 1 400 000 рублей на следующий день. Он созвонился с сотрудниками ООО «Девелоперская компания «КЕДР», но ему пояснили, что нужна вся сумма. После этого ФИО1 пояснила, что свяжется с генеральным директором ООО «ЖБЗ-1» ФИО24, которое поставляет стройматериалы ООО «Девелоперская компания «КЕДР», попросит ФИО24 передать в счет полной оплаты недвижимости стройматериалы на оставшуюся сумму, а уже в последующем ФИО1 сама рассчитается с ФИО24 ФИО1 пообещал решить вопрос с ООО «ЖБЗ-1», и его отец поехал в офис ООО «Девелоперская компания «КЕДР». В ООО «Девелоперская компания «КЕДР» отец объяснил сотруднику по имени Алия, что за него всю стоимость жилья оплатит ООО «ЖБЗ-1». Она связалась с ФИО24, и он подтвердил, что оплачивает стоимость приобретаемого моим отцом ФИО168 жилья стройматериалами. Алия потребовала от ФИО24 гарантийное письмо. Через какое- то время его отцу ФИО12 Алия, подтвердила наличие гарантийного письма от ООО «ЖБЗ-1» и сообщила, что стройматериалы в счет оплаты жилья так и не поступили. ДД.ММ.ГГГГ его отец понял, что ФИО1 обманула его, и он ФИО12 ФИО4 и потребовал вернуть ему деньги. ДД.ММ.ГГГГ его отец приехал в офис КПК «КОД», где находилась ФИО4, написал заявление о выходе из ФИО135 и о возврате денежных средств, сделал с заявления ксерокопию. После этого его отец периодически звонил ФИО4, так как до ФИО1 он сам дозвониться не мог, которая обещала перевести деньги на реквизиты его счета. В итоге ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 пришло сообщение о том, что деньги отправлены на расчетный счет его отца в ПАО «Сбербанк». Но деньги в итоге на счет так и не поступили. После этого сотрудники КПК «КОД» вообще перестали отвечать на звонки его отца, внесли его номера в черный список. Офис КПК «КОД» был закрыт. В связи с этим его отец Потерпевший №2 обратился в полицию с заявлением о привлечении сотрудников КПК «КОД» к уголовной ответственности. В итоге сотрудники ООО «Девелоперская компания «КЕДР» потребовали от его отца Потерпевший №2 расторгнуть договор, заплатить неустойку в сумме 55 000 рублей, что ему и пришлось сделать (т.16 л.д. 119-122).

Данные показания свидетель полностью подтвердил.

В судебном заседании свидетель Свидетель №24 показал, что в декабре 2015 года в начале 2016 года его дочь ФИО170 сказала, что продала свою квартиру за 2500000 рублей. После нового года она обратилась к ФИО1, чтобы оказала ей риелторские услуги. ФИО1 сказала, что у нее есть трехкомнатная квартира по <адрес>, которая принадлежит фактически ей, но оформлена на ее мужа Свидетель №17. Дочь квартиру посмотрела, она ей понравилась и решила купить ее за 27500000 рублей. Всю сумму надо было отдавать сразу, а дом должен был быть сдан только в марте 2016 года, документы будут оформлены после сдачи дома. ФИО1 также предложила взять кредит в КПК «КОД». Дочь отдала ФИО172 2000000 рублей, и оформила кредит на 750000 рублей. ФИО1 отдала все документы, в том числе на вступлении в КПК, а также расписку на 2750000 рублей. Дом сдали не вовремя, сдача откладывалась. Дочь начала жить у них. Его дочь стала просить ФИО1 оформить документы не дожидаясь сдачи дома. ФИО1 обещала. Но поход в МФЦ откладывался под различными поводами. В августе 2016 года Свидетель №17 передал ключи от квартиры и его зять начал там делать ремонт. ДД.ММ.ГГГГ его жена Свидетель №25 и его дочь Потерпевший №28 встретились с ФИО1 для подписания договора уступки права требования от Свидетель №17 на его имя. ФИО172 прочитала, согласилась, все происходило в офисе КПК «КОД». Затем они встретились с ФИО117 и он подписал документы, и обещал сходить подписать документы. Через месяц в телефоном разговоре с его дочерью Свидетель №17 сообщил, что квартира находится в залоге в банке, и он не может оформить документы. Обратились к ФИО1 она сказала, что вопрос решит, продаст другую квартиру и закроет ипотеку и все будет нормально. В конце октября 2016 года ФИО265 ФИО12 и попросил ему вернуть документы которые он пописал ДД.ММ.ГГГГ. Он сам разговаривал с ним, что вопрос надо решать. Он сказал, что ему ничего за это не будет, денег он у них не брал. ФИО1 в последующем все время говорила, что продаст квартиру, обещала. Потом выставила квартиру на <адрес> на продажу, сказала, что продаст и рассчитается. Квартиру дочь не получила, деньги ей не вернули.

В судебном заседании свидетель Свидетель №25 показала, что она является матерью потерпевшей Потерпевший №28 В конце 2015 года в начале 2016 года ее дочь продала свою двухкомнатную квартиру и с целью покупки трехкомнатной квартиры обратились к ФИО1 Она предложила им приобрести квартиру по <адрес>. Она объяснила, что право собственности оформлено на ее бывшего мужа Свидетель №17, но фактически владелицей является она. Сказала, что деньги надо внести полностью – 2750000 рублей. Дочь согласилась. Кроме того она предложила ей вступить в КПК «КОД» внести и 2000000 рублей, а остальные 750000 рублей должны были быть выделен ее дочери в виде займа на 5 лет в 2 % в год. ДД.ММ.ГГГГ ее дочь передала ФИО1 2000000 рублей, а она показала ей 750000 рублей которые она забрала из КПК «КОД». Взамен отдала документы о вступлении в ФИО135, договор займа, и квитанцию на 20000000 рублей, а также расписку на 2750000 рублей, то есть всей суммы. После этого они стали периодически звонить ФИО1, чтобы продолжить оформление документов, но она стала увиливать от ответа, всегда была занята. Они с дочерью поехали с дочерью в офис КПК «КОД» на <адрес>. там ее дочь оформила документы от собственника квартиры Ломоносова Е.Г. все подписала. В тот же день они встретились с Свидетель №17 он прочел документы поинтересовался в курсе ли ФИО1 и подписал их. Когда они поинтересовались когда они пойдут в МФЦ, сказал что через несколько дней. В середине 2016 года Свидетель №17 сообщил, что квартира находится в залоге банка. ФИО1 все время обещала, что продаст другую квартиру и ее дочерью рассчитается. В итоге квартиру дочь не получила, деньги не вернули.

В судебном заседании свидетель Свидетель №26 показал, что является ФИО11 Потерпевший №28 В декабре 2015 года они продали свою двухкомнатную квартиру и его жена обратилась к ФИО1 за помощью в целях покупки трехкомнатной квартиры. Она предложила купить у нее трехкомнатную квартиру за 2750000 рублей. В январе 2016 года его жена передала ФИО1,Г. 2000000 рубелей, а оставшуюся часть денег в размере 750000 рублей ей предоставил КПК «КОД». Но в результате квартира оказалась заложенной в банке. Квартиру они не получили, деньги им не вернули.

В судебном заседании свидетель Свидетель №16 показал, что в январе 2016 года его жена Сатиова ФИО114 со своей знакомой Славченоковой ФИО98 поехали в КПК «КОД» в офис по адресу <адрес>. Их там встретили бухгалтер ФИО4 и директор ФИО1 Им объяснили условия приобретения жилья, что после внесения половины суммы они получат квартиру, на остальную часть им выдадут займ. Условия устроили и феврале 2016 года они с женой приехали в офис встретили ФИО1, которая предложила им квартиру студию в микрорайоне «Сода» по <адрес> на 2 этаже, показала схему расположения квартиры. Подписали членский договор о вступлении в ФИО135, выдали договор паевую книжку. Внесли в кассу, точнее передали бухгалтеру ФИО4 75000 рублей вступительного взноса, 75000 обязательного паевого взноса, всего 150000 рублей, выдали кассовые ордера. Квартира стоила 12500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ пришли в офис и передали бухгалтеру ФИО4 415000 рублей. Далее вносили ежемесячные платежи около 15000 рублей. В декабре 2016 года узнали, что дом сдан, поехали, посмотрели. Телефон ФИО1 не брала. ДД.ММ.ГГГГ написали заявление в полицию. Также в марте написали заявление о возврате денежных средств, предложил выйти из ФИО135 они отказались.

В судебном заседании свидетель Свидетель №27 показала, что является матерью ФИО51 ДД.ММ.ГГГГ она со своими дочерью и зятем пришли в офис КПК «КОД» по адресу <адрес>. где находились бухгалтер ФИО4 и ФИО1 Дочь внесла 415000 рублей, их у нее приняла ФИО4 выдала квитанцию. Больше она там не была. В дальнейшем ее дочь вносила платежи в ФИО135. Она сама эту квартиру не видела. Дочь ездила смотрела стройку. Квартира должна была быть однокомнатной квартирой-студией, адреса не знает. Деньги не вернули, квартиру не предоставили.

В судебном заседании свидетель Свидетель №28 показала, что Ломоносова Е.Г. является ее родственницей. Она работала в ООО «КОД» у ФИО134 О.Е. Знает, что КПК «КОД» занималась продажей квартир

В судебном заседании свидетель Свидетель №10 показал, что знает ФИО1 потом у, что просил помочь ее продать квартиры по <адрес> является подрядчиком ООО «Жилье плюс».

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №10 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он работает в ООО «РеалСпецСтрой» в должности мастера, с 2014 года. Офис расположен по адресу <адрес>. Директором является ФИО26. Так может пояснить, что ФИО1 знакома ему около 20 лет. Весной 2016 года к нему обратилась Ломоносова Е.Г., которая пояснила, что она работает и риелтором и директором КПК «КОД». В ходе разговора ФИО1 предложила ему оказывать ООО «РеалСпецСтрой» услуги по продаже квартир, которые должны были пойти на оплату подрядных работ выполненных ООО «ФИО25» перед ООО «Жилье Плюс». Ранее данные квартиры реализовывал риелторский отдел ООО «Жилье плюс». При этом, каких либо договоров между ООО «РеалСпецСтрой» и КПК «КОД» заключено не было. Так в августе 2016 года к нему вновь ФИО12 ФИО1, которая пояснила, что она хочет реализовать квартиру ООО «Жилье Плюс» расположенную в строящемся доме по <адрес>. Он сказал, что если она хочет продать квартиру то пусть продает, при этом ему не было известно, что между ООО «Жилье Плюс» и КПК «КОД» каких либо договоров не заключалось. В дальнейшем в августе 2016 года точно даты назвать не может ФИО1 сначала передала ему 210000 рублей, которые он тем же числом сразу же внес на расчетный счет ООО «Жилье Плюс», при этом на чье имя нужно вносить ему сказала ФИО1, предоставив паспортные данные и адрес квартиры, покупателем выступала Потерпевший №6. Каких либо расписок в получении денежных средств он ФИО1 не предоставлял. Спустя несколько дней в августе 2016 года ФИО1 вновь принесла ему 200000 рублей в счет продажи квартиры Потерпевший №6, данные денежные средства он в тот же день внес на расчетный счет ООО «Жилье Плюс». Каких либо расписок о получении данных денежных средств он ФИО1 не предоставлял. При этом ему было не известно, что ФИО1 получила от Потерпевший №6 всю сумму денежных средств, а именно 850000 рублей в счет покупки квартиры по адресу <адрес>. Также может пояснить, что с ФИО286 он общался один раз по телефону, а именно в августе 2016 года когда ему на сотовый телефон ФИО12 Потерпевший №6, которая в грубой форме стала требовать от него квартиру, либо ранее внесенные ею денежные средства, он ей пояснил, что ФИО1 передала ему 410 000 рублей, двумя суммами по 210000 и 200000 рублей которые он внес по ее указанию на счет ООО «Жилье Плюс» от имени Потерпевший №6 Он рассказал Потерпевший №6, что не знал тот факт, что ФИО1 приняла от нее все денежные средства, а именно в сумме 850.000 рублей и, то что ей необходимо обратиться к ФИО1, а именно к тому человеку кому она лично передавала денежные средства для их дальнейшего возврата (т.2 л.д. 118-120).

Данные показания свидетель полностью подтвердил.

В судебном заседании свидетель ФИО176 показала, что с февраля 2015 года по ноябрь 2016 года она работала в КПК «КОД», где директором являлась ФИО1 Работала юристом, уволилась потому что перестали платить зарплату. Организация занималась выдачей займов на приобретения жилья. Займы выдавались по определенным программам, например надо было погасить половину стоимости квартиры, а затем выдавался займ под проценты на определенное количество лет. Деньги принимала бухгалтер, но без указания директора этого не могла делать, должна была ставить ее в известность. Также в ФИО135 был председатель правления ФИО134 О.Е. Непосредственно приемом пайщиков занималась ФИО1 Условия вступления объясняла офис-менеджер. Когда человек соглашался с условиями она как юрист готовила пакет документов, и документы передавала директору, который их и подписывал от имени КПК «КОД». Демонстрацией квартир занималась ФИО1, вопросами оформления квартир занималась в основном также она. Договоров с застройщиками КПК «КОД» не заключали. Чем отличались функции ФИО134 О.Е. и ФИО1 она не знает. Указания ФИО134 О.Е. для ФИО4 была обязательными. Процедура вступления в ФИО135 была такой, что приходил человек, менеджер рассказывал ему условия, затем он писал заявление о вступлении в ФИО135, на имя кого он не помнит, оформлялся членский договор, и если была такая необходимость оформлялся договор займа, а затем предоставляла квартира. Займ погашался ежемесячными платежами. Реестр пайщиков велся руководителями. Учредительные договор КПК «КОД» она не видела. Кроме того КПК «КОД» состоял в СРО «Опора кооперации» в <адрес>. Резервный фонд был, но был очень маленький, как он формировался она не знает. Деньги после того как бухгалтер их принимала, записывала в книжке и потом в конце дня передавала руководителям ФИО134 О.Е. и ФИО1 Кто был учредителем она не знает.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно с февраля 2015 года по ноябрь 2016 года она работала в должности юрисконсульта в КПК «КОД», который осуществлял деятельность по реализации недвижимости пайщикам ФИО135 и по предоставлению пайщикам целевых денежных займов для приобретения недвижимости, под небольшой процент годовых. Для получения целевого займа на приобретение недвижимости пайщик должен был внести в кассу денежные средства в размере 50 % от стоимости приобретаемого им жилья. При накоплении пая в размере 50 % от стоимости жилья, оставшиеся 50 % пайщик получал в качестве целевого займа от ФИО135. КПК «КОД» располагался по адресу: <адрес>, в офисе на втором этаже. Также офис КПК «КОД» располагался по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>. Директором КПК «КОД» являлась ФИО1, председателем правления Потерпевший №1. Бухгалтером КПК «КОД» являлась ФИО4. В её обязанности входило оформление документов по вступлению пайщиков в ФИО135, приведение учредительных документов в соответствие с действующим законодательством. Также она готовила документы для предоставления в Саморегулируемую организацию. (СРО). При вступлении в ФИО135 пайщик был обязан внести вступительный взнос и первоначальный взнос. Как только, пайщик накапливал пай в размере 50 % от стоимости жилья, в течение двух месяцев пайщику подбиралось необходимое жилье, которое пайщик затем приобретал в собственность. При вступлении в КПК «КОД» пайщик составлял заявление о вступлении в ФИО135, с ним от имени директора КПК «КОД» заключался членский договор, пайщику выдавалась книжка пайщика, индивидуальный график накопления пая. При внесении паевых взносов в кассу ФИО135 пайщику бухгалтером выдавалась квитанции к приходному кассовому ордеру. ФИО1 и ФИО134 О.Е. осуществляли деятельность по организации работы ФИО135. Пайщикам к приобретению предлагалось жилье, которое реализовывалось в <адрес> различными застройщиками и подрядными организациями, однако договоров о сотрудничестве с указанными организациями заключено не было, все приостановилось на стадии переговоров с некоторыми застройщиками. Бухгалтер вела бухгалтерский учет в ФИО135, приходные и расходные операции. Руководители ФИО135 сами распределяли денежные средства, имевшиеся в ФИО135 на те, или иные нужды. В редких случаях при отсутствии на рабочем месте бухгалтера она сама принимала денежные средства от пайщиков по указанию руководства. При получении денег она выдавала пайщикам квитанции к приходным кассовым ордерам, на которых уже имелись подписи бухгалтера КПК «КОД». После получения денежных средств от пайщика, она сразу же передавала их либо руководству, либо бухгалтеру. Заработную плату ей всегда выдавала председатель правления ФИО134 О.Е. под роспись в ведомостях. В среднем её среднемесячная заработная плата составляла около 20 тысяч рублей. Список квартир, предлагаемых к реализации, пайщикам показывали менеджеры. Данный список формировали руководители ФИО135, которые предоставляли менеджерам. В основном с застройщиками и подрядными организациями работала ФИО1, которая и формировала реестр квартир, которые предлагались к приобретению пайщикам. По обстоятельствам уголовного дела может сообщить, что ей знаком лишь потерпевший Потерпевший №29, который внес в кассу ФИО135 более 50 % от стоимости квартиры, однако целевой займ им так и не выдали. ФИО1 и ФИО134 О.Е. постоянно предлагали Потерпевший №29 различные варианты квартир для покупки, однако никакая квартира Потерпевший №29 предоставлена в итоге не была, денежные средства ФИО135 Потерпевший №29 не верн<адрес> в ноябре 2016 года она уволилась из ФИО135 в связи с невыплатой заработной платы. Перед её увольнением ФИО1 и ФИО134 О.Е. все реже и реже начали появляться в офисе КПК «КОД», приезжали туда только тогда, когда кто-нибудь из пайщиков ФИО135 вносил деньги в кассу. Они приезжали, уходили к себе в кабинет. Что происходило в их кабинете, она не видела и не знает (т 16 л.д. 48-50).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №29 показал, что Ломоносову Е.Г. знает, поскольку она помогала оформить ему <адрес> лет назад. В последующем она помогала ему и его знакомым оформлять квартиры. Его мама ФИО178, проживающая в <адрес>, попросила его сходить в КПК «КОД» и узнать про деньги ее соседки Потерпевший №16 которые она внесла в кассу ФИО135, что подтверждалось квитанциями. Он сходил и встретился с ФИО1 в офисе КПК «КОД», где она написала расписку, согласно которой она получила от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 1015000рублей и обязуется вернуть ей данную сумму до ДД.ММ.ГГГГ. Она рассказала, что все документы у них вывезли. Деньги она так и не отдала. После он больше не смог её увидеть.

В судебном заседании свидетель Свидетель №30 показала, что про события ничего не помнит. Пояснила, что она работает в ООО «Жилье плюс». К ним часто приходили дольщики и риелторский отдел спрашивал у них, когда будет оплата. Они говорили, что будут приходить и оплачивать частями. Если оплаты нет, то договор расторгался. Таких дольщиков от КПК «КОД » было несколько. Сколько договоров расторгнуто она не помнит. Кто привозил деньги в счет оплаты также не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №30, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период времени с мая 2015 года по настоящее время она работает в ООО «Жилье плюс» офис расположен по адресу <адрес>,б, помещение,1. Директором является Свидетель №9. График работы с понедельника по пятницу в 08.000 до 17.00 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов. В её должностные обязанности входит: представление интересов в государственных органах, заключение договоров, претензионно-исковая работа. ООО «Жилье Плюс» извлекает прибыль путем осуществления строительства и дальнейшей реализации недвижимого имущества. Объекты строительства, как правило расположены на территории <адрес>. Так может пояснить, что ООО «Жилье Плюс» осуществляло строительство <адрес>. Для осуществления строительства дома ООО «Жилье Плюс» заключало договора с генподрядными организациями, такими как ООО «СГИА Жилье Плюс», при этом ООО «СГИА Жилье Плюс» имело договор субподряда с ООО «РеалСпецСтрой». Со стороны ООО «ФИО25 СпецСтрой» интересы представлял мастер Свидетель №10. При этом, каких-либо договорных отношений между ООО «Жилье Плюс» и ООО «СГИА Жилье Плюс» между ООО «КОД», КПК «КОД» заключено не было, однако ей известно, что директор КПК «КОД» Ломоносова Е.Г. неоднократно приходила в риелтерский отдел ООО «Жилье Плюс» сопровождая клиентов (покупателей) квартир в доме построенном ООО «Жилье Плюс», выступая фактически в качестве риелтора. Одним из клиентов ФИО1 являлась Потерпевший №6, которая в счет приобретения объекта недвижимости, а именно квартиры перевела на счет ООО «Жилье Плюс» денежные средства в сумме 410.000 рублей, двумя квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ - 200.000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ - 210.000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 636.520 рублей Потерпевший №6 должна была внести по окончанию строительства. Однако в последствии стало известно от Потерпевший №6, что оказывается она уже ранее передала ФИО1 всю сумму денежных средств стоимости квартиры в размере 850.000 рублей. При этом сама процедура купли продажи квартиры заключается в следующем: клиент приходит в риелторский отдел ООО «Жилье Плюс» где заключает договор долевого участия, через банк вносит имеющуюся сумму в счет приобретения квартиры, однако основное условие клиент должен рассчитаться в полном объеме до сдачи дома в эксплуатацию. Также клиентом в ООО «Жилье Плюс» вносятся 25000 рублей в качестве оплаты агентских услуг путем перечисления на расчетный счет (т. 16 л.д. 33-35).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №30 следует, что с мая 2015 года по настоящее время она работает в ООО «Жилье Плюс» офис расположен по адресу <адрес>,б, помещение,1. Директором является Свидетель №9. В её должностные обязанности входит: представление интересов в государственных органах, заключение договоров, претензионно - исковая работа. ООО «Жилье Плюс» извлекает прибыль путем осуществления строительства и дальнейшей реализации недвижимого имущества. Объекты строительства, как правило, расположены на территории <адрес>. Может пояснить, что между ООО «Жилье Плюс» и ФИО29 ДД.ММ.ГГГГг. был заключен договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора является долевое участие Дольщика в финансировании строительства многоквартирного трех-секционного жилого <адрес> в <адрес>, в объеме, установленном в договоре и принятие по окончании строительства в собственность определенных в договоре доли построенного дома – квартиры, а другая сторона- застройщик – обязуется предусмотренным договором в срок своими силами построить дом и передать объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру – 111., обшей проектной площадью 49,61 кв.м. на 8 этаже в 3 блок секции. Цена договора была установлена в размере 1 934 790 рублей. Ей известно, что дольщик обязался осуществить финансирование квартиры в течение двух дней после регистрации договора в органах Росреестра. Договор участия был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Обязательство по оплате ФИО29, не исполнила. Может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилье Плюс» получило извещение от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке права требования квартиры на ФИО1 Также может пояснить, что Ломоносова Е.Г. для покупки квартиры заключила кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО «Сбербанк России», в результате чего ей выделены денежные средства в размере 1 816 000 рублей, под залог квартиры. Далее ей известно, что ФИО180 для приобретения <адрес> использовала кредитные средства ПАО «Сбербанк России». Договор участия в долевом строительстве № был расторгнут в судебном порядке, что подтверждается апелляционным определением Верховного Суда РБ № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ заключенным между ФИО29 и Ломоносовой Е.Г. был признан не действительным, что подтверждается апелляционным определением Верховного Суда от ДД.ММ.ГГГГ №. Также на основании с п.1 ст. 168, п.1 ст. 173.1, п.1 ст.166, с п.2 ст. 166, с п.3 ст. 166, с п.1. ст. 167, с п. 2 ст. 167 ГК РФ сделки были признаны не действительными. Таким образом, ФИО29 действуя недобросовестно, не исполнив обязательства по оплате договора в нарушении законодательства заключила договор уступки права требования с ФИО1 в результате чего, все сделки были признаны недействительными (т. 16 л.д. 87-89).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №18 показала, что с мая 2013 года по март 2014 года работала в КПК «КОД» главным бухгалтером. Офис находился по адресу <адрес>. в ее обязанности входила сдача отчетности, прием денег от пайщиков. ФИО135 занимался продажей недвижимости. Председателем ФИО135 была ФИО134 О.Е., директором ФИО1 Как получала Ломоносова Е.Г. кредиты и для чего она не знает. Кроме того в организации работали менеджеры имена и фамилии не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №18 данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует что в период времени с июня 2013 года она работала бухгалтером в КПК «КОД» и ООО «КОД». Офис располагается по адресу <адрес>, с сентября 2013 года <адрес>. Директором КПК «КОД» являлась Ломоносова Е.Г., председателем правления Потерпевший №1. Также может пояснить, что КПК «КОД» является некоммерческой организацией вид деятельности которой направлен на оказание помощи ФИО52 при приобретении объектов недвижимости, предоставляя займы под низкий процент. По факту получения ФИО1 кредитов в ПАО «Сбербанк России» может пояснить следующее, что в период работы в КПК «КОД» директор в лице Ломоносовой Е.Г. периодически давала ей устные указания, согласно которым она должна была подготовить пакет документов для подачи документов в банки с целью получения кредитов. При этом ФИО1 давала ей указание согласно которым она должна была ей выдать заведомо подложные справки по форме 2 НДФЛ с завышенной зарплатой, а именно она выдала следующую справку: - справка 2 НДФЛ КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ год с ежемесячной заработной платой в сумме 283 500 рублей – фактически 8.000 рублей (согласно отчета 2 НДФЛ). При этом ей также по указанию Ломоносовой Е.Г. снимались копии с принадлежащего ей паспорта и трудовой книжки. Может пояснить, что ей неизвестно в какие банки предоставляла ФИО1 справки 2 НДФЛ, а также копии паспорта и трудовой книжки. Ей известно, что ФИО265 имела доступ к печатям КПК «КОД» и ООО «КОД», так как офисы данных организаций всегда находились по одному и тому же адресу Мира,70, <адрес>. Ей неизвестно, каким образом ФИО1 распорядилась полученными в ПАО «Сбербанк России» денежными средствами. В последний период до её увольнения, а именно с марта 2014 года поступило в офис звонок от работников «ИнвестКапиталБанк» по факту не выплаты ФИО1 ранее полученных денежных средств в рамках кредитных договоров. Не может пояснить, факт того, что ФИО1 располагала в период работы в КПК «КОД» крупными суммами денежных средства. Также может пояснить как бухгалтер КПК «КОД» средний месячный доход Ломоносовой Е.Г.согласно бухгалтерской отчетности заработная плата составляла 6900 рублей (т. 13 л.д. 29-31).

Данные показания свидетель полностью подтвердила. Пояснила, что после того как в КПК «КОД» пайщики приносили денежные средства они их принимали по приходно-кассовым ордерам. Отчеты по принятым денежным средствам они не делали поскольку у них была упрощенная система налогообложения. После того как пайщики вносили деньги и после выдачи квитанции в конце дня денежные средств передавались ФИО1 и ФИО134 О.Е. Записи велись в тетради. За деньги они не расписывались, потому что они начальники. Она получала деньги и передавала сразу начальству. Эти денежные вносила она, если директора просили ее отнести в банк. Распоряжений по расходованию ей ни от кого не поступали. Она не помнит, как выдавались займы, и не вдавалась в подробности оформления документов при вступлении в ФИО135. Принцип работы КПК «КОД» не знает. Она сдавала отчеты в налоговую и в СРО о толькло купленной недвижимости в штуках. Как формировался резервный фонд она не помнит. Факсимильная печать с подписью Ломоносовой Е.Г., бухгалтера ставили их на кассовые ордера.

В судебном заседании свидетель ФИО95 А.А. показал, что в 2016 году с Ломоносовой Е.Г. его познакомил Свидетель №3. Затем ФИО11 отдала ФИО1 1600000 рублей за две квартиры- студии по <адрес>. Застройщиком являлось ООО «Жилье плюс». В последующем выяснилось, что ФИО1 перевела застройщику только 200000 рублей. ФИО7 ФИО1 им сообщила, что через подрядчика она сможет им продать квартиру подешевле. Сказала, что есть две квартиры студии по 800000 рублей. Рыночная цена была около 900000 рублей. Таким образом, можно было их продать подороже. Он знал, что она работает в КПК «КОД». Квартиры ФИО1 подбирала сама, они с женой ездили, смотрели дома, точнее стройку. Сам он ходил «Жилье плюс» когда понял, что что-то неладно, где им и сказали, что поступило только 200000 рублей, т.е. по 100000 рублей за каждую квартиру. Никаких документов с ней они не оформляли. ФИО1 принесла договор с ООО «Жилье плюс» с подписями. Деньги отдали без расписки. В декабре 2016 года уже заключили договор с КПК «КОД» и расписку о том, что ФИО1 обязуется предоставить эти квартиры. Договора оформили на ее ФИО11 ФИО95. ООО «Жилье плюс» 200000 рублей им вернула. В дальнейшем общались с Ломоносовой Е.Г. она обещала, что договориться с подрядчиком ООО «Страйк», что квартиры будут. Ущерб причинен в 1400000 рублей, ничего не возмещено. Все денежные средства передавали на улице возле офиса ООО «Жилье плюс». В итоге ФИО1 им выдала квитанции от имени КК «КОД ».

В судебном заседании свидетель Свидетель №31 показал, что его дочь Потерпевший №3 решила купить квартиру. ДД.ММ.ГГГГ они обратились в КПК «КОД» внесли в ФИО135 1000500 рублей, а также членский взнос 49500 рублей, всего 1005000 рублей. Ломоносова Е.Г. предложила им квартиру по <адрес>., также предлагала квартиры по <адрес> и дружбы. Они хотели купить квартиры в новом районе. Они согласились на квартиру на 6 этаже. Составили договор за квартиру за 1650000 рублей. Им выдали членскую паевую книжку, внесли в реестр ФИО52 Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ она приехали к нотариусу составили нотариальное соглашение, что ФИО1 будет оформлять документы и свидетельство регистрационной палате. Они ежемесячно платили по 12000 рублей с марта 2015 года, в соответствии с графиком платежей. Платили до ноября 2016 года. Ломоносова Е.Г. им сообщила что до нового года они получат квартиру, документы будут готовы. В декабре 2016 года ФИО12 и ФИО1 сообщила, что документы в регистрационной палате. ДД.ММ.ГГГГ оплатили очередной ежемесячный взнос. Люди в дом уже заселились. ФИО12 ФИО1, сказала, что документы еще не готовы. ДД.ММ.ГГГГ оплатили очередной взнос, ФИО4 приняла его. Она сообщила, что ФИО1 уже два месяца не появляется. ФИО1 перестала брать трубку. Подъехала ФИО134 О.Е. сообщила, что квартиры у них не будет. Квартиры нет, деньги им не вернули. Написали заявление о возврате денег. Ущерб причинен на 1326000 рублей. Квартиру показывала сама ФИО1

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 показал, что он в 2005-2009 года был директором ООО «Лу-Бат» занимался строительством домов. При сдаче домов квартиры часто передавались администрации <адрес> для социального жилья. ФИО1 помогала реализовывать квартиры. Никаких взаимоотношений в порядке взаиморасчета между ООО «Лубат+» и КПК «КОД» не было.

В судебном заседании свидетель Свидетель №14 показал, что в конце 2012 года ему ФИО12 ФИО134 О.Е. и ФИО1 предложили учредить КПК «КОД» он согласился, стал одним из учредителей. В дальнейшем он участие в деятельности ФИО135 не принимал, доход от деятельности он не получал. Организацией деятельности занималась ФИО134 О.Е. как председатель правления, а также ФИО1 как директор.

В судебном заседании свидетель Свидетель №32 показал, что является ФИО11 потерпевшей Потерпевший №6 Они поехали в офис КПК «КОД» по адресу <адрес>. В офисе их встретила ФИО4, которая все им разъяснила, условия. Квартира находилась по строительному адресу Кочетова –Цементников. Все их устроило. Необходимо было внести задаток в размере 300000 рублей. Выдали квитанцию об оплате. Через несколько дней внесли еще 550000 рублей оставшуюся часть, таким образом, оплатили всю стоимость квартиры за 850000 рублей. Им сказали, что они им позвонят, сообщат, когда можно будет оформить документы. Через какое-то время им ФИО12 с ООО «Жилье плюс» - застройщика и сообщили, что они должны внести еще 460000 рублей. Они сказали, что они все оплатили, и приехали в офис застройщика. ФИО11 сообщили, что данный застройщик никогда с КПК «КОД» не работал, застройщики они и деньги надо было платить непосредственно им. Квартир стоимостью 850000 рублей у них никогда не было, минимум от 1000000 рублей стоит квартира. Ломоносова Е.Г. внесла 430000 рублей. Поехали в офис никого там не оказалось. Телефоны ФИО1 не брала. В один момент ФИО1 сказала, что она им ничего не должна. Приехали в офис на Артема, там сидели сотрудники КПК «КОД» ждали, когда подъедет Ломоносова Е.Г., но она не приехала. ООО «Жилье плюс» вернули 430000 рублей, осталось 420000 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №33 показала, что она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Жилье плюс» начальником отдела реализации недвижимости. Про деятельность КПК «КОД» ей стало известно в 2016 году и о том, что физические лица покупают через ФИО135 квартиры, граждане вносили денежные средства в ФИО135 предоставлял квартиры. Но были такие условия, что граждане перечисляли деньги в ФИО135, а ФИО135 должен были перечислить деньги застройщику. Договорных отношений между КПК «КОД» и ООО «Жилье плюс» не было. Об этой организации узнали от физических лиц, которые им рассказывали. Когда они сами - ООО «Жилье плюс» заключали договоры реализации квартир, физические лица вносили денежные средства непосредственно им как застройщикую. Как правило, первоначально вносилась часть стоимости квартиры около 200-300 тысяч рублей, а затем, когда дом сдавался в эксплуатацию они должны были оплатить всю сумму, и после чего квартира оформлялась в их собственность. С этой целью они обзванивали дольщиков и предлагали им полностью оплатить стоимость квартиры. Если дольщики этого не делали, то договор долевого участия расторгался, а дольщику возвращался его первоначальный взнос. От КПК «КОД» к ним приходили платежи только частично. От имени ФИО286 в ООО «Жилье плюс» поступила частичная оплата – 410000 рублей, кто внес эти деньги она не помнит. С ней у них был заключен договор долевого участия. Их генеральный подрядчик ООО «СГИА жилье плюс». В 2016 году между ФИО286 заключен договор долевого участия. С ФИО1 она впервые раз встретилась в 2016 году, она приводила кого-то из дольщиков. Квартиры не передавались застройщику в порядке взаиморасчета, т.е. они находили клиентов и после чего денежные средства переводились на счет подрядчика, подрядчики не могли выставлять собственные цены на квартиры, агентских договоров не было. ФИО184 перечислено 410000 рублей. Средняя стоимость квартиры около 1200000 рублей, квартира не могла стоить 850000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля ФИО185, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует что, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности начальника отдела реализации недвижимости ООО «Жилье Плюс». Офис расположен по адресу <адрес>,б, <адрес>. Руководителем организации является Свидетель №9. ООО «Жилье Плюс» извлекает прибыль путем строительства и дальнейшей реализации недвижимости в <адрес>, а именно является застройщиком многоквартирного жилья. В её должностные обязанности как начальника отдела реализации недвижимости входит: поиск клиентов направленный на дальнейшую реализация квартир в домах построенных ООО «Жилье Плюс», дальнейшее заключение договоров с данными клиентами. Поиск клиентов осуществляется с использованием средств массовой информации (реклама на телевидение, радио), с использование социальной сети интернет, а именно на официальном сайте ООО «Жилье Плюс». По факту руководителя КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г. может пояснить, что данная гражданка ей лично не знакома. Каких либо отношений с ФИО1 она ни по работе ни в личной жизни не имеет. Так может пояснить, что ООО «Жилье Плюс» не сотрудничает ни с одним риелторским агентством, а также с иными организациями, оказывающими риелторские услуги населению. С КПК «КОД» и ООО «КОД» также каких либо договорных отношений с ООО «Жилье Плюс» не имеет. В части конкретно рассматриваемого случая с Потерпевший №6, может пояснить, что ООО «Жилье Плюс» имеет договор подряда с ООО «РеалСпецСтрой», а именно данный договор направлен на то что выполненные работы ООО «РеалСпецСтрой» оплачиваются денежными средствами, вырученными после реализации квартир принадлежащих ООО «Жилье Плюс», реализацией данных квартир занимается отдел реализации недвижимости ООО «Жилье Плюс». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилье Плюс» и Потерпевший №6 был заключен договор участия в долевом строительстве согласно которому Потерпевший №6 приобрела квартиру в строящемся доме по <адрес>,а, <адрес>. Сумма договора составляла 1046520 рублей. Оплата должна была быть произведена до ДД.ММ.ГГГГ. Однако в дальнейшем в нарушение данного договора Потерпевший №6 оплату по данному договору не произвела в установленный срок. Только ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №6 был осуществлен платеж в сумме 200.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210.000 рублей, т.е, после оговоренного срока, согласно ранее заключенному договору. В дальнейшем она стала звонить Потерпевший №6 с вопросами о том, что собирается ли она оплачивать оставшуюся сумму по оплате стоимости квартиры, на что ФИО286 пояснила, что все денежные средства по оплате стоимости жилья она передала Ломоносовой Н.В. в офисе КПК «КОД». В дальнейшем Потерпевший №6 обратилась в полицию о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 обратилась с заявлением о расторжение ранее заключенного с ней договора в связи с тем, что денежные средства направленные на гашение стоимости квартиры были обманным путем у нее получены руководителем КПК «КОД» ФИО1, до настоящего времени данные денежные средства КПК «КОД» Потерпевший №6 не возвратило. Согласно заявлению Потерпевший №6 заявления договор с нею был расторгнут и ей были возвращены денежные средства в сумме 435.000 рублей (т. 16 л.д. 36-38).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель ФИО187 показала, что работает в ГУП «ФЖС». В конце 2016 год Ломоносова Е.Г. позвонила, спросила, есть ли у них в наличии квартиры и сказала, что приведет людей. Самыми первыми были ФИО280, затем Потерпевший №25, всего договоров было 5. Но не один договор не был исполнен, поскольку не было произведена по ним оплата. По условиям предоставления жилья покупатель вносит 30% от стоимости квартиры, но по данным клиентам не было платежей, в связи чем в течение 3 месяцев договора были аннулированы. Со всеми клиентами, которых приводила ФИО1 работала она как представитель ГУП «ФЖС». ФИО280 рассказали, что ФИО1 ввела их в заблуждение говорила, что квартира выкуплена КПК «КОД» у ГУП «ФЖС», но квартиры она им не передает. Еще были люди, которые приходили – мать с сыном сказали, что якобы они купили квартиры ГУП «ФЖС» через ФИО1, им сказали, что бы они принесли 2000000 рублей. Их организация ни с какими организациями и риелторами отношений не имеют, они сами продают свои квартиры, через свой ФИО135. Бывший ФИО11 ФИО1 и его мать приходили покупать к ним квартиру, внесли 30 % денег, затем пришла ФИО265 ФИО111 которая просила вернуть деньги. В настоящее время она продолжает платить. Ломоносова Е.Г. раньше работала в ФИО135 и она все прекрасно знала, как можно поделать документы, печати. ФИО280 все время звонил, спрашивал пришли ли деньги. Но деньги не приходили. Аналогичная ситуация сложилась и по Потерпевший №29. Всех клиентов приводила ФИО1, а потом просто исчезала

В судебном заседании свидетель Свидетель №34 показала, что в 2013 году пришла в ООО «КОД» чтобы купить квартиру. В офисе были ФИО134 О.Е. и ФИО1 Передала им 1450000 рублей, они пообещали ей квартиру. Квартиру в итоге она не получила. В 2016 года она созванивалась с Ломоносовой Е.Г., она позвала ее работать в ООО «Башюгстрой» риелтором. Учредителем был Ермаков, а директор ФИО1 Она там проработала с лета по декабрь 2016 года. Офис находился по адресу <адрес>. ФИО1 приезжала в офис, привозила адреса квартир, она их выкладывала на сайте «Авито». Она показывала покупателям объекты на ул. ФИО269, застройщика ООО «Жилье плюс», а также на <адрес>, выезжая вместе с ФИО1 При ней заключались договоры от имени КПК «КОД» в лице директора ФИО189 с Потерпевший №2, а также Галиным ФИО122. За эти два объекта денежные средства забирала ФИО1 Кроме того ФИО1 попросила ее перечислить деньги ФИО208 в размере 120000 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №6 показала, что вступила в КПК «КОД» чтобы приобрести квартиру. Квартиру ей предоставили. В 2015 года она со своей подругой ФИО272 пришли в КПК «КОД». Она внесла 180000 рублей- 75000 вступительный взнос и 105000 рублей паевой взнос. Деньги ФИО272 передавала бухгалтеру ФИО4 в дальнейшем они вместе ходили вносили еще 200 000 рублей и 100000 рублей, чтобы набрать 50% от стоимости квартиры. Но ФИО272 не смогла накопить 50 %. ФИО272 квартиру не получила. Деньги передавала ФИО4 ФИО1 при этом присутствовала.

В судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что Ломоносову Е.Г. знает давно, поскольку у них родители жили по соседству. В 2014 году ФИО1 пригласила ее на работу в КПК «КОД» в офис по адресу: <адрес>. С ней ФИО134 О.Е. председатель правления и ФИО1 директор провели с ней собеседование и ее приняли на работу на должность главного бухгалтера. Всего было три организации КПК «КОД», ООО «КОД», ИП ФИО265. Учредителем и директором ООО «КОД» была ФИО134 О.Е., в этой организации она сдавала отчеты. Единой бухгалтерии не было. Деятельность ООО «КОД» не вело, отчеты были нулевые. Деятельность КПК «КОД» состояло в том, что приходили люди для приобретения жилья. Чтобы вступить в ФИО135 необходимо было внести вступительный взнос, паевой взнос. Все условия были отражены в уставе ФИО135, а также в положениях. Вступали люди в ФИО135, выдавали протокол собрания, решение о вступлении в ФИО135. В основном люди приходили от директора Ломоносовой Е.Г. а также с ней, поскольку именно она занималась все деятельностью по продаже квартир. Она делала реестр, куда входили квартиры, которые предлагались людям. Директор и менеджер вносили адреса строящихся домов, откуда они брались она не знает. Директор также приносила планы домов, которые она брала у застройщиков, показывала клиентам расположение квартир, их планировку этаж. Условия вступления в ФИО135 были следующие: с 2015 года вступительный взнос 75000 рублей, первоначальный взнос 75000 рублей, а также добровольный паевой взнос размер которого определялся пайщиком добровольно. Кроме того, для всех пайщиков действовало условие о том, что они для получения квартиры должны были накопить 50 % от стоимости квартиры, а на остальную часть выдавался займ. Деньги приносили в офис на <адрес>, выдавался приходно-кассовый ордер, которые делала она. Эти денежные средства она передавала директору. Когда ее не было на работе деньги могли принимать менеджер или юрист. Когда она была в отпуске она оставляла чеки и печать юристу ФИО278. Деньги приносили только наличными, сведения об этом она вносила в журнал, а затем в конце рабочего дня передавала их либо ФИО134 О.Е. либо ФИО1 в зависимости кто был в офисе. Данный журнал завела Денисова, которая раннее работала бухгалтером. В 2016 года директор ФИО1 очень редко расписывалась за деньги, просто получала деньги. На некоторых чеках отсутствует ее подпись, поскольку деньги принимала непосредственно сама Ломоносова Е.Г. Например у Потерпевший №26 она приняла 550000 рублей. Когда они переехали на <адрес> в феврале 2017 года Потерпевший №26 представила чек на 550000 рублей, где ее подписи не было. Всего в организации было 4 печати, они были в офисе, у менеджера, директора, председателя правления. Офисы находились на мира <адрес>, затем открытии на <адрес> там денежные средства принимала менеджер ФИО93. С 2014 года деньгами распоряжались ФИО134 О.Е. и Ломоносова Е.Г. Деньги она передавала только по журналу. ФИО1 не ставила подписи когда она ей передавал деньги. ФИО1 и ФИО134 О.Е. сидели в одном кабинете. Как в дальнейшем эти деньги тратились она не знает. Вступительный паевой взнос должен была аккумулироваться на специальном счете, ин распределялся на расходы КПК «КОД» - зарплата, аренда, налоги. Первоначальный паевой взнос копился на счете из этих денег выделялись средства на покупку квартир, т.е. пайщикам выдавался займ. В 2016 года ФИО1 показывала квартиры, принимала деньги за квартиры. Всего пайщиков было около 40 человек. Были случаи, когда пайщики передавали ей деньги но в кассу он не оприходывались. ФИО272 вступила в ФИО135 и ФИО7 деньги передала ФИО1 Она приходила со своей родственницей Свидетель №6. Она просто выдала квитанцию. В ее присутствии ФИО272 передала вступительный взнос. Таким же образом вступили в КПК «КОД» ФИО276, ФИО275, Потерпевший №11. Данные граждане вносили денежные средства передавались в офисе по <адрес>. В октябре 2016 года ее вызвали в ОБЭП по поводу ФИО286, поскольку не вся сумма была перечислена застройщику. Денежные средства ФИО286 были переданы директору ФИО1, а она не перечислила застройщику. Квитанцию она выдавала, деньги передала ФИО265. ФИО289 она ни разу не видела. Ломоносова Е.Г. принесла копию паспорта, изготовила документы и забрала их. Также она не видела ни разу Сагитову, которая получила однокомнатную квартиру. Весь пакет был передан также директору. ФИО11 вступила в КПК «КОД» в 2013 году. С ней ездила директор в ООО «ИнвестРайСтройзаказщик». Она рассчиталась полностью около 500000 рублей, но квартиру не получила. ФИО285 вступила в 2015 году в ФИО135 она внесла незначительную сумму денег. Рассказала, что вступила по рекомендации своей знакомой. Ее деньги в кассу не вошли. Потерпевший №25 накопила до 50 % но квартиру не получила. ФИО280 вносили денежные средства в размере 400000 рублей, деньги забрала ФИО1 ФИО283 привела подруга ФИО1 –Потерпевший №24, которая за это получала проценты за клиентов. Все условия ФИО283 знала, внесла деньги, 400000 рублей забрала ФИО1 Потерпевший №29 вступал в ФИО135 на <адрес>, вносил денежные средства. Квартирой для него занимался директор. Она выдала им чек на сумму, которую ФИО1 забрала. Потерпевший №3 также вступила в ФИО135 была накопителем, затем оформили займ, и приносила каждый месяц деньги. Про Потерпевший №16 ничего сказать не может. ФИО290 была накопителем, вносила деньги, которые забрала ФИО1 Мувлиханов накопил до 50 %. ФИО287 пришла в ФИО135 хотела приобрести таунхаус, внесла 100000 рублей Они не смогли продать свою квартиру, просили вернуть деньги, их не вернули. ФИО291 привела директор, денежные средства забрала Ломомносова Е.Г. Кроме того, сообщила, что она просьбе ФИО1 изготовила справки 2-НДФЛ для предоставления в банк для получения кредита. На вопросы защиты показала, что в материалах дела приобщена таблица, которая составлена с журнала, который она вела. Как работает КПК «КОД» и ее структуру она не знает, знает, как работает бухгалтерия. Резервный фонд формировался за счет поступающих денежных средств пайщиков, но в уставе было указано, что директор мог не брать деньги для резервного фонда. Резервный фонд был сформирован в размере 75000 рублей. Потерпевший №11 одну квартиру ранее приобрел, и еще раз вступил чтобы купить другую квартиру. На коммунистической он передал деньги и ФИО1 забрала их. Он приходил нескольку раз, большие суммы принимала она, нескольку раз принимала юрист или менеджер. Деньги передавали Ломоносовой Е.Г. 25000 рублей не прошли по кассе, они прошли напрямую ФИО1 Чек от ДД.ММ.ГГГГ принимался не ей, они выдавались без подписи. Указанные суммы не внесены в журнал поскольку их подписала Ломоносова Е.Г., и они не внесены в кассу ФИО135. Расходы в журнале указаны верно. У ФИО135 кроме того были должники.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля ФИО4, данные ей ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она с детства она знакома с ФИО1, их родители проживают на одной улице. Ранее ФИО1 занималась посреднической деятельностью на рынке недвижимости, то есть оказывала риэлтерские услуги. Она помогала их семьей в приобретении недвижимости. В марте 2014 года она узнала, что ФИО1 КПК «КОД». Так у неё имеется высшее экономическое образование, ФИО1 предложила ей трудоустроиться в КПК «КОД» на должность бухгалтера, поясняя это тем, что предыдущий бухгалтер уволилась. Она пришла на собеседование в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>, 3 этаж. Собеседование проводили директор КПК «КОД» Ломоносова Е.Г. и председатель правления Потерпевший №1, с которой она тогда и познакомилась. Ранее она ее видела один раз, но с ней не общалась. По результатам собеседования она начала проходить стажировку на должность бухгалтера КПК «КОД» с испытательным сроком 3 месяца. По истечении испытательного срока с ДД.ММ.ГГГГ она была принята на должность бухгалтера КПК «КОД». Эту должность она занимает по сегодняшний день. С момента начала стажировки она узнала, в чем заключается деятельность ФИО135. КПК «КОД» осуществлял деятельность по реализации недвижимости и выдаче целевых займов своим пайщикам для покупки недвижимости. Во время стажировки она проходила обучающие курсы в <адрес> по линии деятельности кредитных потребительских ФИО135, и в <адрес> по деятельности саморегулируемых организаций (далее - СРО), в которых согласно действующему законодательству должен был состоять каждый КПК. КПК «КОД» состояло в СРО «Опора кооперации» <адрес>. После прохождения обучения, она привела в порядок документацию КПК «КОД» и документацию по линии СРО, так как на то время юриста в ФИО135 не было. С момента начала её трудовой деятельности в КПК «КОД» работали: директор ФИО1, председатель правления ФИО134 О.Е., менеджер ФИО30 (ныне Мударисова), менеджер ФИО31, менеджер Свидетель №11, юрист Свидетель №12, менеджер ФИО34. В настоящее время в штате КПК «КОД» состоит Ломоносова Е.Г. и она. В её обязанности, как бухгалтера КПК «КОД», входило ведение бухгалтерского учета, обязанности кассира, составление и сдача налоговой отчетности, а также сдача отчетности в СРО. В обязанности директора ФИО1 входило общее руководство деятельностью ФИО135, распределение денежных средств, поступающих в кассу КПК «КОД» и на расчетный счет, открытый в банке «Инвесткапиталбанк», принятие решений о расходовании денежных средств из кассы. По расчетному счету проходили только оплата налогов и членские взносы в СРО, а также 1 или 2 раза оплачивалось обучение директора в <адрес> на курсах, а также оплата рекламных услуг. Все остальные приходные и расходные операции проходили по кассе. На её рабочем компьютере была установлена программа «1С: Бухгалтерия 8.2», в которой велся весь бухгалтерский учет. При поступлении денежных средств от пайщиков ФИО135 ею в программе «1С» формировался приходный-кассовый ордер, которому программа присваивала номер. Если денежные средства от пайщиков в её отсутствие принимала менеджер или юрист, они распечатывали приходный кассовый ордер без номера, выдавали квитанцию к приходному- кассовому ордеру без номера пайщику. Когда она приходила на работу, она вносила сведения из приходного кассового ордера без номера в программу «1С» и формировала приходный кассовый ордер с автоматическим присвоением номера приходно-кассового ордера. При проведении расходных операций должны были составляться расходные кассовые ордера, но по факту расходные кассовые ордеры формировались только при выдаче займов пайщикам для приобретения недвижимости или при возврате пая, при выходе пайщика из ФИО135. Остальные расходные операции фиксировались в журнале выдачи денежных средств, который ей достался от предыдущего бухгалтера. Журнал выглядел в виде записной книжки с надписью «Стерлитамакский нефтехимический завод». Предыдущий бухгалтер КПК «КОД» Денисова ФИО104 также вела учет выдачи денежных средств в этом журнале выдачи денежных средств, который был заведен ею. Однако Свидетель №18 просто вносила выдаваемые из кассы сумм они в этот журнал, но не требовала от лица, получившего деньги, поставить подпись в получении денег в указанном журнале. В последующем она начала требовать от лиц, получавших деньги из кассы, проставлять подписи в журнале выдачи денежных средств. Однако, в случае, когда деньги выдавали менеджер или юрист ФИО135, эти сумм они в журнале выдачи денежных средств не учитывались. Лицо, получившее деньги из кассы, в частности Ломоносова Е.Г., не расписывалось в журнале. При получении денег от пайщиков она формировала в программе «1С» номерной приходный кассовый ордер, расписывалась в приходно-кассовом ордере и в квитанции к ней, проставляла в них отписки печати КПК «КОД». Квитанция к приходно-кассовому ордеру с её подписью и оттиском печати выдавалась на руки пайщику. В КПК «КОД» имелось 6 или 7 печатей: 1 у менеджера, 1 у нее, 1 у директора, 1 у председателя правления. Во втором офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, также имелось две печати. Все полученные от пайщиков денежные средства она всегда передавала либо директору ФИО1 либо председателю правления ФИО134 О.Е. У председателя правления и директора был отдельный кабинет в офисе, который они закрывали на ключ, доступ в кабинет имели только они. Распределением денежных средств на те или иные цели занимались ФИО1 либо ФИО134 О.Е., от которых она по необходимости получала наличные денежные средства с указанием, куда их необходимо заплатить, либо кому их необходимо выдать. Заработная плата работникам КПК «КОД» выдавалась по зарплатной ведомости, в которой работники расписывались в получении заработной платы. Денежные средства на выдачу зарплаты она также получала от руководства. По действующему законодательству паевой фонд кредитного потребительского ФИО135 формировался по каждому пайщику и денежные средства из паевого фонда должны были тратиться не иначе, как на выдачу займов пайщикам, накопившим пай в размере 50 % от стоимости приобретаемого ими жилья. Все остальные расходы ФИО135 – заработная плата, налоги, аренда, реклама, хозяйственные расходы должны были оплачиваться только из денег, полученных от пайщиков в качестве процентов по выданным займам, а также за счет вступительных взносов новых пайщиков, так как вступительный взнос не входил в сумму пая, и не возвращался пайщику в случае его выхода из ФИО135. Однако, в КПК «КОД» ситуация сложилась иным образом, и денежные средства из паевого фонда тратились руководством, в т. числе ФИО1, на различные, зачастую неизвестные ей цели. Порядок работы ФИО135, вступления и членства в ФИО135 выглядел следующим образом. Пайщик, желавший приобрести жилье, обращался в офис КПК «КОД». Менеджер, которому Ломоносова Е.Г. предоставляла сведения о реализуемых ФИО135 квартирах, сообщала потенциальным пайщикам сведения об имеющихся квартирах, которые можно было приобрести. ФИО1 сама предоставляла менеджеру сведения о квартирах, которые могут быть реализованы пайщикам ФИО135. Менеджер в файле Майкрософт Эксель формировала список квартир в виде таблицы, которая распечатывалась и передавалась для ознакомления потенциальным пайщикам. Сведения постоянно обновлялись, и вносились менеджером в таблицу. Также Ломоносова Е.Г. предоставляла менеджеру планы строящихся домов с квартирами, предлагавшимися к продаже. Потенциальный пайщик выбирал понравившуюся квартиру из списка. После этого он составлял заявление о вступлении в ФИО135. Когда потенциальный пайщик высказывал свое желание вступить в ФИО135, об этом сразу же сообщалось директору Ломоносовой Е.Г. либо председателю правления ФИО134 О.Е. В заявлении о вступлении в КПК «КОД» указывался конкретный объект недвижимости, который хотел приобрести пайщик, стоимость недвижимости. На основании заявления пайщика о вступлении в КПК «КОД» менеджером составлялся проект членского договора о вступлении в КПК «КОД», индивидуальный график внесения паевых взносов, проект решения о вступлении пайщика в ФИО135 и проект распоряжения директора о внесении пайщика в реестр пайщиков КПК «КОД» и о приеме от него членских взносов. Пайщик подписывал членский договор и график. Директор ФИО1 подписывала членский договор, график, распоряжение и решение. Если Ломоносова Е.Г. не успевала приехать в офис для подписания указанных документов, в них проставлялось факсимиле ФИО1, которое хранилось у неё в сейфе. Проставление факсимиле ФИО1 осуществляюсь только по устному указанию ФИО1 и с ее разрешения. Членский договор составлялся в двух экземплярах для каждой из сторон договора. Для вступления в КПК «КОД» пайщик должен был оплатить вступительный взнос, который с февраля 2015 года составил 75 000 рублей. Ранее он составлял 3 % от стоимости жилья, но по указанию СРО ими была установлена фиксированная сумма в размере 75 000 рублей. Также пайщик должен был внести первоначальный паевой взнос в сумме 75 000 рублей, а до этого была определена сумма в размере 1 000 рублей. Если у пайщика были дополнительные денежные, которые он хотел внести в качестве пая, их внесение оформлялось как добровольный паевой взнос. После уплаты обязательных взносов пайщик в соответствии с составленным индивидуальным графиком должен был ежемесячно вносить добровольные паевые взносы в ФИО135. После вступления пайщика в ФИО135, сведения о нем вносились менеджером в реестр пайщиков КПК «КОД». Указанный реестр один раз в год сдавался в СРО вместе с другой отчетностью. Когда сумма накопленного пайщиком пая достигала 50 % стоимости жилья, он получал право на получение целевого займа на приобретение недвижимости в размере 50 % от его стоимости. Целевой займ выдавался на срок 3, 5 и 10 лет, в зависимости от желания пайщика. Процентная ставка составляла от 1 % до 5 %. При выдаче займа составлял договор целевого займа с графиков погашения займа и процентов по займу, а также обязательство пайщика вернуть сумму займа с процентами в ФИО135. Вместе с займом пайщик должен был получать из кассы сумму накопленного пая и на указанные денежные средства должен был приобретать себе жилье. Жилье оформлялось в собственность пайщика без обременения. В последующем пайщик обязан был выплачивать ФИО135 ежемесячные платежи в соответствии с условиями заключенного договора займа вплоть до полного погашения. Всего за весь период деятельности в реестре пайщиков имелись сведения об около 60 пайщиках ФИО135. Также поясняет, что офис КПК «КОД» по адресу <адрес>, на 2 этаже никогда не находился. Со слов ФИО1 она арендовала данный офис с целью ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «БашЮгСтрой», а именно оказания услуг населению по подбору и сопровождению сделок с целью приобретения объектов недвижимости, однако периодически давала ей устные указания о прибытии в данный офис с целью оформления потенциальных ФИО52, фактически денежные средства в кассу КПК «КОД» полученные ею денежные средства не вошли.

Так по факту лиц фактически пострадавших от противоправной деятельности директора КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г. в разрезе каждого клиента может пояснить следующее:

- Потерпевший №5- являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную по адресу <адрес>,а, на 10 этаже. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1435000 рублей, при этом Потерпевший №5 фактически внесла в офис КПК «КОД» 414.500 рублей (из которых 75.000 рублей вступительный взнос).ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 написала заявление о выходе из КПК «КОД». При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №5 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №5 составила 302 000 рублей, то есть сумма в размере 112 500 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 414.500 рублей ранее переданные Потерпевший №5 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

- ФИО11 Р.Р.- являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости, расположенную по адресу <адрес>66. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 2.550.000 рублей, при этом ФИО11 Р.Р. до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 2.706.100 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных ФИО11 Р.Р. установлено, что сумма оприходованных денежных средств ФИО11 Р.Р. составила 2.128.490 рублей, то есть сумма в размере 577610 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 2.706.100 рублей ранее переданные ФИО11 Р.Р. в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно.

- Потерпевший №25 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенной по адресу <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.350.000 рублей, при этом Потерпевший №25 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 855.000 рублей. В дальнейшем ей был предложен объект недвижимости по адресу <адрес> 4»А» жилой <адрес>. Общая сумма внесенных денежных средств внесенных в кассу КПК «КОД» составила 855.000 рублей. Сумма денежных средств в размере 855.000 рублей ранее переданные Потерпевший №25 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно.

- Потерпевший №13 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную в <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.280.000 рублей, при этом Давлетова Г.Р. до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 864.000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №13 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №13 составила 488 000 рублей, то есть сумма в размере 376 000 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки Ломоносовой Е.Г. На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 864 000 рублей ранее переданные Потерпевший №13 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно.

-ФИО51 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную в <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.270.000 рублей, при этом ФИО51 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 615 000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных ФИО51 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №13 составила 195 000 рублей, то есть сумма в размере 420 000 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г. под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 615 000 рублей ранее переданные ФИО51 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №29 являлся ФИО52, вступил ДД.ММ.ГГГГс целью приобретения объекта недвижимости расположенную МКР 4А Западный жилой <адрес>.Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.328.389 рублей, при этом Потерпевший №29 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внес в офис КПК «КОД» 1 328 390,24 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №29 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №29 составила 1 120760 рублей, то есть сумма в размере 207 630,2 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки Ломоносовой Е.Г. На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 1328 390,24 рублей ранее переданные Потерпевший №29 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №3 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную расположенную по адресу: <адрес> (строительный адрес: <адрес>, жилой <адрес>А микрорайона 1А «Западный», <адрес>). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.326.000 рублей, при этом Потерпевший №3 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1.326.000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №3 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №3 А. составила 1326 000рублей. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 1326 000 рублей ранее переданные Потерпевший №3 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г., каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №26 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенной по адресу: <адрес> (строительный адрес: <адрес>, ул. ФИО269-Цементников). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1250.000 рублей, при этом Потерпевший №26 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1502 572 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №26 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №26. составила 1 047 772 рублей, то есть сумма в размере 454 800 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 1502572 рублей ранее переданные Потерпевший №26 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №16 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенной на территории <адрес> (строительный адрес: <адрес>). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 2.45.000 рублей, при этом Потерпевший №16 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1.013.000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №26 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №26 составила 1.013.000 рублей. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 1.013.000 рублей ранее переданные Потерпевший №16 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №21 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную на территории <адрес>68. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 3.408.500 рублей, при этом Потерпевший №21 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис разными суммами КПК «КОД» 2.002.000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №21 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №21 составила 2 002 000 рублей. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 2 002 000 рублей ранее переданные Потерпевший №21 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г., каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №11 являлся ФИО52, вступил ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного на территории <адрес> приобретаемого объекта недвижимости составляла 2.048.580 рублей, при этом Потерпевший №11 фактически внес в офис КПК «КОД» ДД.ММ.ГГГГ- 1.217000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №11 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №11 составила 51000 рублей, то есть сумма в размере 1166000 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 1217000 рублей ранее переданные Потерпевший №11 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №18 являлся ФИО52, вступил ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного на территории <адрес> (строительный адрес МКР 4 «А» Западный жом №). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.688.000 рублей, при этом Потерпевший №18 фактически внес в офис КПК «КОД» ДД.ММ.ГГГГ – 814500 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №11 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №18 составила 799500 рублей, то есть сумма в размере 15 000 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки Ломоносовой Е.Г. На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 814500 рублей ранее переданные Потерпевший №18 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г., каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №8 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную на территории <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости определена не была. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 внесла вступительный взнос в размере 80.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ -10.000 рублей. В дальнейшем различными суммами вносила денежные средства в общей сумме 479.000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №11 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №8 составила 90.000 рублей, то есть сумма в размере 389.000 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 479.000 рублей ранее переданные Потерпевший №8 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

- Потерпевший №17 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенную на территории <адрес>, строительный адрес <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости была определена 2.450.000. В дальнейшем Потерпевший №17 в кассу КПК «КОД» внесла денежные средства в размере 1.750.000 рублей. При этом согласно проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности КПК «КОД» с учетом квитанций представленных Потерпевший №17 установлено, что сумма оприходованных денежных средств Потерпевший №17 составила 1.450.000 рублей, то есть сумма в размере 300.000 рублей в кассе оприходована не была в связи с тем, что ею по личному указанию директора КПК «КОД» ФИО1 под запись в блокноте движения денежных средств КПК «КОД» были переданы лично в руки ФИО1 На какие нужды были направлены данные денежные средства ей не известно. Также фактически общая сумма денежных средств в размере 1.750.000 рублей ранее переданные Потерпевший №17 в кассу КПК «КОД» были переданы директору КПК «КОД» ФИО1, каким образом она ими распорядилась ей не известно;

-Потерпевший №6, в период времени с 09.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ находясь в арендованных ФИО1 офисах, расположенных по адресам: <адрес>, внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в общей сумме 850 000 рублей в качестве аванса за приобретаемую ею квартиру. Двумя суммами 300.000 и 550.000 рублей. Факт внесения денежной наличности подтверждается выданными Потерпевший №6 по указанию Ломоносовой Е.Г. приходными кассовыми ордерами. При этом фактически Потерпевший №6 ФИО52 не являлась, данный факт был известен ФИО1, как в последствии ФИО1 распорядилась данными денежными средствами ей не известно. Со слов Потерпевший №6 ей известно, что сумма причиненного ей ущерба составляет 415.000 рублей;

- Потерпевший №9 ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и КПК «КОД» в лице директора ФИО1 было подписано соглашение о задатке, по условиям которого Потерпевший №9 передала в КПК «КОД» задаток в сумме 100 000 рублей за приобретаемую ею <адрес> д. <адрес> (строительный адрес) стоимостью 2 450 000 рублей и в срок до ДД.ММ.ГГГГ взяла на себя обязательство согласно которому обязана внести в КПК «КОД» оставшуюся сумму в размере 2 350 000 рублей. Данное соглашение было составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. В соглашении расписались Потерпевший №9 и ФИО1, а также был проставлен оттиск печати КПК «КОД». Потерпевший №9 в присутствии своего ФИО11, ФИО1 передала денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве задатка, которые на протяжении всего оставшегося времени нашего присутствия оставались у ФИО1. она как бухгалтер КПК «КОД» по указанию ФИО1 выдала Потерпевший №9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. При этом ФИО1 было известно что Потерпевший №9 не является ФИО52 КПК «КОД». В последствии в офис КПК «КОД» неоднократно обращалась Потерпевший №9 с требованием к ФИО1 о возврате денежных средств в размере 100000 рублей, которые так до настоящего и не вернула;

-Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15.00 часов по указанию директора КПК «КОД» ФИО1 она приехала в помещение расположенное на <адрес>, где находились Свидетель №41 совместно с Потерпевший №2 В ходе их диалога, ей стало известно, что Потерпевший №2 намеревается внести 1.000.000 рублей в счет приобретения дома с земельным участком оформленный на имя ФИО1 расположенный по адресу. Луговая,5, д. Байрак. В дальнейшем Потерпевший №2 написал заявление о вступлении в КПК «КОД». Также Потерпевший №2 заключил с ФИО1, как с директором КПК «КОД», членский договор о вступлении в ФИО135. Ему было выдано решение о вступлении в КПК «КОД», также была выдана книжка пайщика КПК «КОД». После оформления всех документов Потерпевший №2 передал ей денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, из которых вступительный взнос в сумме 75 000 рублей, первоначальный взнос в сумме 75 000 рублей и добровольный паевой взнос в сумме 850 000 рублей. Она по указанию директора КПК «КОД» ФИО1 выдала Потерпевший №2 три квитанции к приходным кассовым ордерам, выписанные ею от руки: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей. В дальнейшем после того как Потерпевший №2 совместно с родственником уехали из помещения, ФИО1 взяла у неё документы о вступлении Потерпевший №2 в ФИО52, а также денежные средства в размере 1.000.000 рублей. При этом ФИО1 в дальнейшем в кассу денежные средства не внесла, в реестр ФИО52 Потерпевший №2 не поставила. В последствии по жалобам Потерпевший №2 ей стало известно, что ФИО1 распорядилась денежными средствами в сумме 1.000.000 рублей по своему усмотрению, переоформить дом не смогла в связи с тем, что он является залоговым имуществом в ПАО «Сбербанк России» в рамках заключенного договора - ипотеки;

-ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ она по указанию директора КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г. прибыла в помещение офиса <адрес>, в дальнейшем ей стало известно, что после заключения договора примерно в 16.00 часов ФИО22 передал в кассу КПК «КОД» вступительный взнос в сумме 45 360 рублей, первоначальный паевой взнос в сумме 75 000 рублей и добровольный паевой взнос в сумме 129 640 рублей. Ею как бухгалтером КПК «КОД» по указанию директора КПК «КОД» Ломоносовой Е.Г. была выдана ФИО22 3 квитанции к приходным кассовым ордерам №№, 300 и 301 от ДД.ММ.ГГГГ на указанные суммы. При этом ФИО1 в дальнейшем в кассу денежные средства не внесла, в реестр ФИО52 ФИО22 не поставила. В последствии по жалобам ФИО22 ей стало известно, что ФИО1 распорядилась денежными средствами в сумме 609.500 рублей по своему усмотрению, которые он также вносил в офис расположенный по адресу <адрес>;

- ФИО95 С.О. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Жилье Плюс», расположенный по адресу: <адрес> Б, где по указанию директора КПК «КОД» ФИО1 встретилась с ФИО95 С.О. В дальнейшем она обратилась к сотруднику ООО «Жилье Плюс», и представила ФИО95 С.О. Сотрудник ООО «Жилье Плюс» передала ФИО95 С.О. на подпись уже готовые документы. Это были два договора участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> № в строящемся <адрес>. ФИО95 С.О. их подписала. Также ФИО95 С.О. подписала два агентских договора на оформление документов по указанным квартирам. В содержание договоров она не вникала, так как всеми вопросами, касающимися приобретения квартир, занималась ФИО1 После чего она и ФИО95 С.О. разъехались. В последствии в офис пришла ФИО95 С.О. и пояснила, что ФИО1 получила от них 1600000 рублей и всего лишь 200.000 рублей внесла за приобретаемые ими квартиры. Тем самым в настоящее время ФИО1 завладела и распорядилась по своему усмотрению денежными средствами ФИО95 С.О. в сумме 1.400.000 рублей;

- Потерпевший №22 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14.00 часов она находилась в офисе КПК «КОД» по адресу: <адрес>. она по указанию ФИО1 составила бланк договора от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «КОД» в лице директора ФИО1 принимает от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 915 000 рублей в счет приобретаемого им жилья – <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах улиц ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова, адрес (местоположение) объекта: <адрес> А (строительный адрес). В договоре ФИО1 указала, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ стороны обязуются заключить договор долевого участия и передать его для регистрации в Росреестр. После подписания указанного договора от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 передал ей как бухгалтеру КПК «КОД» денежные средства в сумме 915 000 рублей в качестве полного расчета за приобретаемую им вышеуказанную квартиру. она пересчитала деньги и убрала их в сейф, а затем по указанию ФИО1 выдала Потерпевший №22 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции стояла ее подпись и оттиск печати ООО «КОД». После этого ФИО1 сообщила Потерпевший №22, что необходимо проехать в офис застройщика ООО «Жилье Плюс» для заключения договора участия в долевом строительстве жилого дома. Перед тем как Потерпевший №22 совместно с ФИО1 вышли из офиса ФИО1 взяла у неё 915.000 рублей. При этом ФИО1 в дальнейшем в кассу денежные средства не внесла, в реестр ФИО52 Потерпевший №22 не поставила. В последствии по жалобам Потерпевший №22 ей стало известно, что ФИО1 внесла в кассу ООО «Жилье Плюс» всего лишь 525 000 рублей, а оставшимися денежными средствами в сумме 390.000 рублей распорядилась по своему усмотрению;

-Потерпевший №23 ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>, приехал Потерпевший №23 В офисе КПК «КОД» находилась ФИО1 и она. ФИО1 пояснила Потерпевший №23, что ему необходимо сразу внести всю сумму стоимости приобретаемой квартиры. Это объяснила тем, что денежные средства нужно отдать подрядчику, и только в случае оплаты полной стоимости квартиры для неё будет действовать условие о наличии цены квартиры в 890 000 рублей. ФИО1 пояснила, что в случае оплаты стоимости квартиры частями цена квартиры будет определяться застройщиком ООО «Жилье Плюс». Потерпевший №23 поинтересовался у ФИО1, придется ли ему оплачивать еще какие-либо суммы, кроме сумм они в 890 000 рублей – какие-либо агентские услуги и прочее. ФИО1 ответила, что цена в 890 000 рублей окончательная с учетом всех расходов, и больше ему ничего доплачивать не придется. По указанию ФИО1 она составила соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №23 и КПК «КОД» в лице директора ФИО1 было заключено соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Потерпевший №23 передал ФИО1 задаток в сумме 890 000 рублей за приобретаемую им <адрес>, распложенную на 7 этаже многоквартирного жилого <адрес> объектами инженерной инфраструктуры в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова (строительный адрес), адрес объекта: <адрес> А. По условиям соглашения стоимость квартиры составила 890 000 рублей и изменению не подлежала. Соглашение было составлено в двух экземплярах, Потерпевший №23 подписал его, и забрал свой экземпляр соглашения о задатке. Далее Потерпевший №23 передал ей как бухгалтеру КПК «КОД» денежные средства в сумме 890 000 рублей. Она по указанию ФИО1 выдала Потерпевший №23 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 890 000 рублей. В последствии ей стало известно, что ФИО1 денежные средства в ООО «Жилье Плюс» не внесла, денежными средствами в сумме 890.000 рублей распорядилась по своему усмотрению;

-Потерпевший №28 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10.00 часов до 13.00 часов, точно не помнит, ФИО1 подъехала в офис <адрес> и попросила неё распечатать документы о вступлении в ФИО52 КПК «КОД» на имя Потерпевший №28, а именно членский договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение директора КПК «КОД» ФИО1 о предоставлении целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ, индивидуальный график рассрочки платежей от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер на 1 925 000 рублей, расходный кассовый ордер на 75 000 рублей, расходный кассовый ордер на 750 000 рублей, две квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 925 000 рублей и на 75 000 рублей, книжку пайщика. Данные документы ею по указанию ФИО1 были подписаны, после чего она забрала данные документы и уехала. В последствии ей стало известно, что ФИО1 получила у Потерпевший №28 денежные средства в сумме 2.100.000 рублей (т.16 л.д. 93-102).

Из оглашенных прокурором показаний свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с марта 2014 года по сентябрь 2016 года офис КПК «КОД» располагался по адресу: <адрес>. Второй офис располагался по адресу: <адрес>. С сентября 2016 года офис ФИО135 располагался по адресу: <адрес>. Данные офисы находились в аренде. КПК «КОД» фактически осуществлял свою деятельность с декабря 2012 года по май 2017 года. В настоящее время КПК «КОД» деятельность не осуществляет. Денежные средства, полученные от ФИО52, вносились в кассу КПК «КОД» и отражались на счете по дебету 50 «Касса» и кредиту 75 «Расчеты с учредителями», а именно: 75ВВ – вступительные взносы; 75 ППВ – первоначальный паевой взнос; 75ДПВ – добровольный паевой взнос; 75РФ – резервный фонд; 75 ЕПЗ – ежемесячный % по займу. Также по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 58.03 «Финансовые вложения» были отражены возврат займов от пайщиков. По дебету счета 58.03 «Финансовые вложения» и кредиту счета 50 «Касса» отражалась выдача займов ФИО52. Были случаи, когда денежные средства, полученные от пайщиков сотрудниками КПК «КОД», по указанию директора КПК «КОД» ФИО1 напрямую передавались ей, и в кассу ФИО135 не приходовались. Также может пояснить, что она получала от директора КПК «КОД» ФИО1 денежные средства на общую сумму 525 000 рублей для оплаты по договору, заключенному между ООО «Жилье Плюс» и Потерпевший №22 за квартиру, которые она в последующем через филиал ПАО «Бинбанк» оплатила за Потерпевший №22 По поводу потерпевшей Потерпевший №6 может пояснить следующее. Примерно в июне 2016 года к ним в офис КПК «КОД» по адресу: <адрес>, обратилась Потерпевший №6 по вопросу вступления в ФИО135 и приобретения квартиры. ФИО1 предложила Потерпевший №6 приобрести квартиру по адресу: <адрес> А (строительный адрес). Данная квартира находилась в реестре предложений КПК «КОД», который вела ФИО1. Застройщиком дома являлось ООО «Жилье Плюс». Насколько она знает, данную квартиру продавала какая-то подрядная организация ООО «Жилье Плюс», но точно не знает какая. Потерпевший №6 вместе с ФИО1 съездили на объект. Потерпевший №6 указанная квартира полностью устроила, и она решила ее приобрести. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила с Потерпевший №6 соглашение об авансе на сумму 300 000 рублей. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Она выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру (далее - ПКО) № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей она сразу же передала ФИО1 по ее указанию. С указанными денежными средствами ФИО1 уехала из офиса. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 забрала её и привезла в арендуемый ею офис, расположенный по адресу: <адрес>, куда по предварительной договоренности с ФИО1 подъехала Потерпевший №6 Она передала ей денежные средства в сумме 550 000 рублей, она выдала ей квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, которую привезла с собой из офиса по <адрес> по указанию ФИО1 Указанные денежные средства с сразу же после пересчета в присутствии Потерпевший №6 передала ФИО1, которая забрала эти деньги себе. Как она ими в последующем распорядилась, она не знаю. По поводу Потерпевший №17 может пояснить, что пайщика Потерпевший №17 она никогда не видела. Примерно в ноябре 2014 года ФИО1 принесла в офис копию паспорта, копию ИНН и СНИЛС на некую Потерпевший №17 По указанию ФИО1 менеджер ФИО30 подготовила документы по вступлению Потерпевший №17 в КПК «КОД», хотя они данного пайщика не видели. Она же в свою очередь по указанию ФИО1 распечатала квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 73 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 326 500 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, хотя она указанные сумм они денежных средств от Потерпевший №17 не принимала, а распечатала квитанции по указанию своего руководителя ФИО1 Она забрала все документы и уехала из офиса. Через несколько часов ФИО1 вернулась в офис, туда же подъехала ФИО134 О.Е. ФИО1 передала документы Потерпевший №17 ФИО134 О.Е. В последующем ФИО1 периодически приходила в офис и поясняла, что в связи с тем, что Потерпевший №17 находится на Севере, она перечисляет паевые взносы непосредственно ФИО1, а уже она сама внесет их в кассу ФИО135. В связи с этим ФИО1 передавала ей денежные средства, и она распечатывала квитанции к ПКО, которые передавала ФИО1 для их последующей передачи Потерпевший №17 Внесенные за Потерпевший №17 денежные средства сразу же забирала, либо сама ФИО1, либо они передавались ФИО134 О.Е. Так она выдала ФИО1 следующие квитанции к ПКО о получении денежных средств от Потерпевший №17: б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 120 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 880 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей. В январе 2017 года к ним офис КПК «КОД» по <адрес>, пришел мужчина, объяснил, что он брат Потерпевший №17 Он пояснил, что ФИО1 обманула его сестру Потерпевший №17, квартиру ей не предоставила, денежные средства ей не вернула. По поводу ФИО11 Р.Р. она может пояснить, что она является пайщиком ФИО135. ДД.ММ.ГГГГ она вступила в КПК «КОД», оплачивала паевые взносы через своего представителя ФИО35. Она выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам на внесенные суммы. Денежные средства она сразу же передавала ФИО1 Так как сумма накопленного ФИО11 Р.Р. пая в 2014 году превысила 50 % от стоимости жилья, которое она хотела приобрести, ФИО135 выдал ей целевой займ на покупку недвижимости в сумме 1 135 100 рублей. В последующем ФИО11 Р.Р. оплачивала платежи по указанному займу и в декабре 2016 года, ФИО11 Р.Р. полностью выполнила свои обязательства перед ФИО135 и погасила займ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 Р.Р. пришла к ним офис на <адрес>, со своими родственниками и сообщила, что намерена полностью погасить займ. Она внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в сумме 521 600 рублей. Эти деньги она сразу же передала ФИО1 по указанию. В офисе при этом находилась менеджер ФИО34. На какие цели ФИО1 потратила указанные денежные средства, она не знает (т.16 л.д. 23-26)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 данных ею ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия следует, что следователем предъявлены для ознакомления ранее изъятые в ходе предварительного следствия блокноты (записные книжки): 1) в обложке темно-синего цвета с надписью «Стерлитамакский нефтехимический завод», 2) в обложке с изображением Государственного Герба Российской Федерации, с надписями «Россия» и «Книга для записей».

По поводу содержания указанных записных книжек может пояснила, что в 2014 году она устроилась на работу в КПК «КОД» на должность бухгалтера, предыдущий бухгалтер Денисова ФИО104 передала ей в числе прочей документации записную книжку в обложке темно-синего цвета с надписью «Стерлитамакский нефтехимический завод». При этом пояснила, что завела эту записную книжку сама и начала отражать в ней суммы, принятые в кассу ФИО135 от пайщиков, а также сведения о расходах из кассы ФИО135. В записной книжке отражались даты прихода либо расходования денежных средств и суммы, однако, Свидетель №18 не требовала от председателя правления ФИО134 О.Е. и ФИО1 ставить подписи в записной книжке за суммы, которые они фактически получили из кассы от бухгалтера Свидетель №18 Согласно записям Свидетель №18 начала вести указанную книгу с ДД.ММ.ГГГГ. Может пояснить, что записи в указанной записной книжке, датированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО190 уже с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ эту записную книжку по приходам и расходам денежных средств из кассы начала вести она. При этом с ДД.ММ.ГГГГ она начала требовать от ФИО134 О.Е., ФИО1 и иных лиц, получавших от неё денежные средства из кассы КПК «КОД» проставлять подписи за полученные ими из кассы суммы, они расписывались напротив указанных сумм. Она начала требовать от лиц, получающих деньги из кассы, проставлять подписи в её записной книжке, так как по указанию ФИО134 О.Е. и ФИО1 ею составлялись расходные кассовые ордера не на все суммы, фактически выданные ею из кассы. В связи с чем от них поступили такие указания ей неизвестно. Она как нанятый работник вынуждена была исполнять все указания руководства, чтобы не потерять работу. С ДД.ММ.ГГГГ лица, получающие деньги из кассы, начали расписываться в её записной книжке за полученные суммы. Однако, когда она по различным причинам отсутствовала на рабочем месте, ФИО1 и ФИО134 О.Е. забирали денежные средства из кассы, фактически находившиеся в её сейфе. При этом подписи в её записной книжке они не ставили, так как никто в её отсутствие не требовал с них этого. Все полученные ею от пайщиков денежные средства она всегда передавала ФИО134 О.Е. либо ФИО1 по их указанию, и денежные средства, полученные от пайщиков, никогда у себя не хранила. она передавала денежные средства из кассы руководителям, как только кто-то из них появлялся в офисе КПК «КОД». Насколько ей известно, все денежные средства, которые поступали в кассу ФИО135, и которые она сразу же передавала ФИО1 и ФИО134 О.Е., хранились в их сейфе, который был установлен в кабинете руководителей ФИО135. Доступ к указанному сейфу имели только ФИО134 О.Е. и ФИО1, у них были ключи от этого сейфа. Никто из работников ФИО135 доступ к указанному сейфу не имел, и вообще нам строго настрого было запрещено входить в кабинет руководителей в их отсутствие. ДД.ММ.ГГГГ она завела новую записную книжку в твердой обложке с изображением Государственного Герба Российской Федерации, с надписями «Россия» и «Книга для записей», и вела указанную книжку до ДД.ММ.ГГГГ. После ДД.ММ.ГГГГ была заведена третья записная книжка, в которой также отражалось поступление и расходование денежных средств из кассы КПК «КОД». Записные книжки она вела для того, чтобы у неё было подтверждение того, что она все поступающие в кассу КПК «КОД» денежные средства всегда передавала ФИО134 О.Е. и ФИО1 Однако, в указанных записных книжках отражены не все суммы, которые забирали ФИО1 и ФИО134 О.Е., так как они иногда забирали деньги из моего сейфа в её отсутствие, и соответственно в моих записных книжках не расписывались, как она уже говорила. Также они не расписывались за полученные суммы, когда денежные средства от пайщиков получали другие сотрудники ФИО135 в её отсутствие, и в другом офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>. После того, как в отношении ФИО1 были возбуждены уголовные дела, она на основании вышеуказанных журналов передачи денежных средств (записных книжек) составила таблицы, в которых отразила сведения о приеме ею лично денежных средств от пайщиков и о передаче указанных денежных средств руководству ФИО135 либо иным лицам по указанию директора КПК «КОД» ФИО1 (т. 16 л.д. 54-56).

Данные показания свидетель ФИО4 полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что он работал в ООО «Теплый стан» заместителем директора. Между ними и КПК «КОД» договора не было. Их компания занималась подрядными работами при строительстве жилых домов. Работали с разными застройщиками такими как ООО «ЕТЗК», «Стройинвест» и другими. Им за счет выполненных работ по акту взаимозачетов отделы продаж передавали квартиры под реализацию. ФИО1 он знает как риелтора, она помогала продавать квартиры. Не может сказать, сколько было продано квартир. Кроме того ФИО1 вносила денежные средства от имени физических лиц.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №7 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует раннее он был заместителем директора ООО «Теплая Стена». Данная организация занималась строительными работами. Каких-либо прямых договоров с КПК «КОД» заключено не было, собственно денежных взаимоотношений также не было. Непосредственно ФИО1 ни ему, ни в ООО «Теплая Стена» деньги в размере 12 500 000 рублей для предоставления квартир пайщикам КПК «КОД» не передавала, и таковых договоренностей не было. Документов соответственно по данным взаимоотношениям не существует (т. 16 л.д. 4-5).

Данные показания свидетель Свидетель №7 полностью подтвердил.

Из показаний потерпевшей ФИО134 О.Е. данными ею в ходе дополнительного допроса в ходе судебного заседания следует, что у нее было ООО «КОД» и у ФИО1 было ИП ФИО265. Между ними были совместные риэлтерские сделки, были знакомы в связи с работой. Также у них были сделки через КПК «ФИО92 вместе», где Свидетель №11 Она предложила открыть ФИО135. Они решили учредить кредитный ФИО135, чтобы не менять название назначали КПК «КОД». Начали работать, вложили денежные средства, первые сделки в 2012 года проводили на собственные деньги, т.е. покупали квартиры для пайщиков. Работали до 2016 года покупали квартиры, распределяли денежные средства на покупку квартиры, на уплату налогов, возврата паев. Директором была назначена ФИО1, она- ФИО134 О.Е. – председатель правления, бухгалтером была сначала Денисова, а затем ФИО4 ФИО135 работал нормально покупали квартиры, гасили принятые деньги от соинвесторов. Выдавали займы гражданам на покупку квартиру. Оговаривали с застройщиками объекты. Денежные средства вносили с тех денег которые вносили пайщики. В 2016 году у ФИО1 возникли сложности, часто до нее не могли дозвониться. Летом в 2016 года до нее дошли слухи о том, что ФИО1 работает отдельно, что у нее есть свой офис и клиенты. Она этому не поверила. В конце 2016 года где-то в октябре- ноябре ситуация в КПК «КОД» ухудшилась, новых пайщиков не появлялись, должник перестали платить. После ДД.ММ.ГГГГ она начала обзванивать должников, выясняется, что никто не переставал платить, просто они деньги передавали лично в руки ФИО1 При этом она им выдавал квитанцию на большую сумму, чем они реально ей отдавали. Люди говорили, что ФИО1 их просила не рассказывать ей (ФИО134 О.Е.) об этих фактах, не брать трубку. Пайщики ФИО12 ФИО1 спросили, почему их деньги не дошли до ФИО135, она их просила приехать к Сбербанку говорила, что она передаст деньги, и они смогут их отнести в офис КПК «КОД». Звонил Свидетель №62 говорил, что ему звонила ФИО1 просила принести 50000 рублей, а она ему отдаст квитанцию на 100000 рублей. При этом с офиса пропали приходные кассовые ордера за подписью ФИО4 Кроме того ФИО1 могла подписывать квитанции, распечатывать договоры, ставить на них печати. Таким образом, и появились договоры, которые не были в основном офисе. По тетради те деньги, которые были переданы в офисе они никуда не пропали. ФИО11 есть в реестре, она ФИО52 с 2013 года. Она внесла в КПК «КОД» не всю сумму, она приплачивала ежемесячно. Но поскольку в ФИО135 денег не было, купили квартиру в ипотеку на имя ФИО1 с учетом того, что ипотеку закроют быстро. Но чтобы закрыть ипотеку она лично взяла кредит на 300000 рублей, но ФИО1 эти деньги в банк не отнесла, она даже не платила ежемесячно. Ипотека не была закрыта. Оказалось, что ФИО11 полностью закрыла полностью долг, и подписала бумаги о том, что она квартиру получила. Она не знала, что ФИО11 вносит большую сумму в 600000 рублей. Эти деньги в кассу не поступили. ФИО285 ФИО52 с 2015 года, вносила небольшую сумму. Она решила выйти из ФИО135, и ей начался производится возврат. Но потом после приговоров с ФИО1 она решила остаться. Все денежные средства предавала она ФИО1, не в официальном офисе. Офис КПК «КОД» находился до августа 2016 года по адресу <адрес>, а затем по <адрес>. Неофициальные офисы открыты были ФИО1 на <адрес>. Она в этих офисах не была, там не было табличек. Людей там встречала непосредственно сама ФИО1 Она там работала выдавала документы, принимала деньги, периодически вызывала бухгалтера. ФИО4 очень часто на работе не было. ФИО1 ей звонила отвозила к себе в офис где она принимала документы. Непосредственно она (ФИО134 О.Е.) выполняла представительские функции. Сначала выяснилось, что ФИО1 просила должников приносить деньги, а им она обещала выдать квитанцию на большую сумму. Потом в конце января 2017 года они с ней переговорили, она уверяла, что ФИО135 надо объявить банкротом. В феврале 2017 года она наняла юриста Хамидуллина Салавата, и получилось, так что она приехала к нему, а ФИО265 не смогла приехать. Он показал список пайщиков, их она видела впервые. Документы были представлены директором КПК «КОД» ФИО1 Она не стала отвечать на вопросы. Вообще, для того, чтобы кто-то вступил в КПК необходимо было привести собрание, т.е. Ломоносова Е.Г. как директор не была уполномочена единолично решать вопрос по принятии в ФИО135 новых пайщиков. По ФИО280 (Давлетовой ) может сказать что с ними всегда беседы вела ФИО1, она им, что как только отсудит она передаст им квартиру. ФИО280 пошла в ГУП «ФЖС» и оказалось что никто квартиру КПК «КОД» не выдавали. Люди взяли кредит и отдали деньги ФИО1 Денежные средства которые они получали от бухгалтера они собирали в сейфе в кабинете, когда накапливалась сумма деньги распределялись. По таблице которые переданы им они были оприходованы. Ломоносова Е.Г. являлась директором, то, что она не имела доступа к документам неправда. Её никто не отстранял. Свои офисы она закрыла. Денежные средства которые были приняты в 2017 году были распределены. В этот период приняли менее 100000 рублей. В октябре 2016 года в офисе пропала тетрадь которую она вела, в которой отражались все движение денежных средств, это произошло накануне банкротства. Также она неоднократно оформляла кредиты в банках для погашения долгов для ФИО52.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей ФИО134 О.Е., данные ей ДД.ММ.ГГГГ декабря 2017 года в ходе предварительного следствия следует, что в 2012 году ею совместно с ФИО1 и ФИО36 и иными лицами было учреждено решение о создании кредитно-потребительского ФИО135 «КОД». Она была избрана председателем правления КПК «КОД», а её решением директором была назначена ФИО1. Данный ФИО135 был создан с целью оказания содействия ФИО52 в приобретении объектов недвижимости. Офис был открыт по адресу: <адрес>, в последствии в 2014 году офис переехал по адресу <адрес>. В сентябре 2016 года офис переехал по адресу <адрес>. Фактически офис перестал работать в апреле 2017 года. В штате постоянно находилось около 7-8 сотрудников, а именно она – председатель правления, ФИО1 - директор, менеджеры: ФИО191, Свидетель №35, ФИО34, бухгалтер – ФИО4, юрист- Свидетель №12 График работы ФИО135: понедельник-пятница с 09.00 до 19.00 часов, без перерыва на обед, суббота и воскресенье - выходные дни. Так может пояснить, что в настоящее время официально в кредитно потребительском ФИО135 состоят около 40 ФИО52. В 2016 году ей стало известно от сотрудников полиции, что ФИО1 используя должностное положение директора ФИО135 осуществила хищение денежных средств, как ФИО52, так и иных лиц не имеющих никакого отношения к деятельности ФИО135 под предлогом реализации объектов недвижимости – квартир, расположенных на территории <адрес>. Так ей стало известно, что Ломоносова Е.Г. с целью осуществления своей преступной деятельности арендовала офис по адресу <адрес>, на 2 этаже, где фактически под видом офиса КПК «КОД» осуществляла прием денежной наличности от граждан, выдавая приходные квитанции КПК «КОД», которые в дальнейшем в кассу КПК «КОД» не поступали.

В частности по каждому потерпевшем из числа ФИО52 может пояснить следующее, что:

- Потерпевший №5- являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного по адресу <адрес>,а, на 10 этаже. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1435000 рублей, при этом Потерпевший №5 фактически внесла в офис КПК «КОД» 282000 рублей (из которых 75000 рублей вступительный взнос). ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 написала заявление о выходе из КПК «КОД», на основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ ей выдали 20000 рублей. То есть фактически она внесла в КПК «КОД» 262000 рублей. При этом согласно поступившему заявлению в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба Потерпевший №5 составила 394500 рублей, то есть сумма в размере 132500 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно была передана ФИО1, которая в кассу не внесла;

- ФИО11 Р.Р.- являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного по адресу <адрес>66. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 2.550.000 рублей, при этом ФИО11 Р.Р. до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1344000 рублей. В дальнейшем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ внесла дополнительно 411000 рублей. Общая сумма внесенных денежных средств внесенных в кассу КПК «КОД» составила 1755000 рублей. При этом согласно поступившему заявлению в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба ФИО11 Р.Р. составила 2550000 рублей, то есть сумма в размере 795000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно была передана Ломоносовой Е.Г., которая в кассу не внесла;

- Потерпевший №25 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного по адресу <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1350000 рублей, при этом Потерпевший №25 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 595000 рублей. В дальнейшем ей был предложен объект недвижимости по адресу <адрес> 4»А» жилой <адрес>. Общая сумма внесенных денежных средств внесенных в кассу КПК «КОД» составила 595000 рублей. В дальнейшем Потерпевший №25 обязана была внести не достающую сумму объекта недвижимости в размере 855000 рублей, однако не достающую сумму в размере 260000 рублей в кассу КПК «КОД» не внесла. При этом согласно поступившего заявления в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба ФИО11 Р.Р. составила 855000 рублей, то есть сумма в размере 260.000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно была передана ФИО1, которая в кассу не внесла;

- Потерпевший №13 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного в <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1280000 рублей, при этом Давлетова Г.Р. до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 340000 рублей. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от Давлетовой Г.Р. прекратились. При этом согласно поступившего заявления в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба Давлетова Г.Р. составила 864000 рублей, то есть сумма в размере 524000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно была передана ФИО1, которая в кассу не внесла. Также со слов Свидетель №22 они денежные средства в сумме 500000 передавали лично ФИО1;

-ФИО51 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного в <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1.270.000 рублей, при этом ФИО51 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 135000 рублей. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от ФИО51 прекратились. При этом согласно поступившего заявления в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба ФИО51 составила 635000 рублей, то есть сумма в размере 500000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно была передана Ломоносовой Е.Г., которая в кассу не внесла. Также со слов ФИО4. Е.О. они денежные средства в сумме 500000 переданы лично ФИО1;

-Потерпевший №29 являлся ФИО52, вступил ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного МКР 4А Западный жилой <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1328389 рублей, при этом Потерпевший №29 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внес в офис КПК «КОД» 1146000 рублей. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №29 прекратились. При этом согласно поступившего заявления в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба ФИО51 составила 1328389 рублей, то есть сумма в размере 182092 рублей им в кассу КПК «КОД» не вносились, вероятно были переданы ФИО1, которая в кассу не внесла. Также со слов ФИО4 они денежные средства в сумме 182.092 переданы лично ФИО1;

-Потерпевший №3 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного по адресу: <адрес> (строительный адрес: <адрес>, жилой <адрес>А микрорайона 1А «Западный», <адрес>). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1650000 рублей, при этом Потерпевший №3 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1278000 рублей. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №3 прекратились. При этом согласно поступившего заявления в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба ФИО51 составила 1326000 рублей, то есть сумма в размере 324000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно были переданы ФИО1;

-Потерпевший №26 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного по адресу: <адрес> (строительный адрес: <адрес>, ул. ФИО269-Цементников). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 1250.000 рублей, при этом Потерпевший №26 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1047772 рублей. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №26 прекратились. При этом согласно поступившего заявления в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба ФИО51 составила 1498000 рублей, то есть сумма в размере 450228 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносилась, вероятно были переданы ФИО1;

-Потерпевший №16 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного на территории <адрес> (строительный адрес: <адрес>). Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 245000 рублей, при этом Потерпевший №16 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис КПК «КОД» 1015000 рублей. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №16 прекратились. При этом согласно поступившему заявлению в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба Потерпевший №16 составила 1015000 рублей, то есть все денежные средства были внесены в кассу КПК «КОД» в полном объеме;

-Потерпевший №21 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного на территории <адрес>68. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости составляла 3408500 рублей, при этом Потерпевший №21 до ДД.ММ.ГГГГ фактически внесла в офис разными суммами КПК «КОД» 937000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 договорилась, что приобретает ее квартиру по адресу <адрес>68, <адрес>, стоимость квартиры была оценена 3900000 рублей, однако в последствии накопления от имени Потерпевший №21 в кассу КПК «КОД» прекратились. В дальнейшем взносы в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №16 прекратились. При этом согласно поступившему заявлению в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба Потерпевший №16 составила 2002000 рублей, то есть сумма в размере 1263000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносились, фактически были переданы ФИО1;

-Потерпевший №8 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного на территории <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости определена не была. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 внесла вступительный взнос в размере 80000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ -10000 рублей. В дальнейшем платежи прекратились. При этом согласно поступившему заявлению в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба Потерпевший №18 составила 479000 рублей, то есть сумма в размере 389000 рублей ею в кассу КПК «КОД» не вносились, возможно были переданы ФИО1;

- Потерпевший №17 являлась ФИО52, вступила ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения объекта недвижимости расположенного на территории <адрес>, строительный адрес <адрес>. Стоимость приобретаемого объекта недвижимости была определена 2450000. В дальнейшем Потерпевший №17 в день вступления в ФИО135 внесла в кассу КПК «КОД» денежные средства в размере 1449500 рублей. В дальнейшем Потерпевший №17 въехала в данную квартиру и осуществляла платежи, а именно в период до октября 2016 года дополнительно внесла 276000 рублей. При этом согласно поступившему заявлению в Управление МВД России по <адрес> сумма причиненного ущерба Потерпевший №17 составила 1650000 рублей, при этом фактически Потерпевший №17 в настоящее время должна ФИО135 800000 рублей. Тот факт, что Ломоносова Е.Г. продала квартиру Потерпевший №17 ей известно не было. Тем самым ФИО1 ввела в заблуждение и пайщика и руководство КПК «КОД».

Также может пояснить, что по остальным гражданам которые якобы являются ФИО52 по факту таковыми не являются в связи с тем, что ФИО1 путем обмана и используя должностное положение арендовала офис расположенный по адресу <адрес> куда приводила граждан под видом оформления в ФИО52 КПК «КОД», и в последующем завладевая полученными денежными средствами. При этом по суммам, внесенными ФИО52 в кассу КПК «КОД» может пояснить, следующее, что данные денежные средства распределялись среди других ФИО52 с целью материальной помощи для дальнейшего приобретения объектов недвижимости. Также может пояснить, что в настоящее время у КПК «КОД» существует дебиторская задолженность в общей сумме 9977195,93 рублей, то есть это общая сумма денежных средств, которую ФИО135 должны пайщики, которым КПК «КОД» выдал займ на приобретение недвижимости, которые приобрели в свою собственность квартиры за счет заемных денежных средств. Сумма в размере 9977195,93 рублей – это сумма основного долга, который должны погасить пайщики, без учета начисленных процентов по займам. Так пайщик Свидетель №49 должен ФИО135 490404 рублей, Свидетель №62 – 249344 рублей, Свидетель №57 – 233895,21 рублей, ФИО11 Р.Р. – 581340 рублей, Свидетель №56 – 455707,74 рублей, Свидетель №53 – 29000 рублей, Свидетель №59 – 1374056,82 рублей, Свидетель №52 – 694698, 39 рублей, ФИО193 – 419004 рублей, Потерпевший №17 – 859850 рублей, Свидетель №17 – 1444949,96 рублей, ФИО194 – 164796 рублей, Свидетель №61 – 650000 рублей, Свидетель №54 – 280053 рублей, ФИО195 – 734864,81 рублей, ФИО196 – 441 377 рублей, Свидетель №60 – 153068 рублей, ФИО260 – 453115 рублей, Свидетель №6 – 267 672 рублей. Указанные займы выдавались из общего паевого фонда ФИО135, пайщики до настоящего времени не погасили задолженность перед ФИО135. Также ей известно, что денежные средства, выданные пайщикам Потерпевший №17 и ФИО11 Р.Р., были похищены ФИО1, и в связи с этим указанные пайщики являются потерпевшими по данному уголовному делу (т.16 л.д. 103-107).

Данные показания ФИО134 О.Е. полностью подтвердила.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №44 данных в ходе предварительного следствия следует, что она проживает по вышеуказанному адресу совместно с родителями. Так в конце июля 2016 года она искала работу риелтором. Через знакомых ей стало известно, что в агентство недвижимости ООО «БашЮгСтрой» требуется офис менеджер. Офис располагался по адресу <адрес>. Офис располагался на 3 этаже (с лестницы налево вторая дверь от стены). Директором ООО «БашЮгСтрой» являлся ФИО197, руководителем офиса, а также учредителем являлась ФИО1. В штате ООО «БашЮгСтрой» помимо нее находились ФИО1, бухгалтер ФИО4 и Федорова Татьяна. Каких либо трудовых договоров между ней и ООО «БашЮгСтрой» заключено не было. Заработная плата составляла около 10000 рублей. В обязанности как офис менеджера входило прием звонков, подача объявлений в социальные сети. По факту обращения Свидетель №8 может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем. Около 14.30 в офис приехала ФИО1 совместно с ФИО20, через час в офис приехали два женщины, из разговора она поняла, что это Свидетель №8 и ее родственница (данные женщины были родственниками ФИО20). В дальнейшем в офис приехала бухгалтер КПК «КОД» ФИО4 В ходе разговора она услышала, что ФИО20 и Ломоносова Е.Г. предлагали Свидетель №8 приобрести квартиру в микрорайоне Лазурный (предположительно в 14 этажном доме - застройщик ИнвестРайСтройЗаказчик), каком именно пояснить не может. Спустя час приехал молодой парень ФИО22. В дальнейшем ФИО4 под руководством ФИО1 стала оформлять какие-то документы (образцы документов находились на рабочем компьютере ООО «БашЮгСтрой» и стали снимать копии документов ФИО22 После составления документов Свидетель №8 за ФИО22 передала денежные средства, которые приняла ФИО4 и в дальнейшем передала ФИО1 При оформлении данной сделки, она поняла, что данное оформление документов происходило формально, а именно что квартира оформлялась формально, так как ФИО1 не являлась собственником квартиры в продаваемом ею доме. Никаких договорных отношений между ООО «БашЮгСтрой» и ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» не было. Ей было известно о том, что ФИО1 являлась директором КПК «КОД». Она не знает как часто ФИО1 производила оформление документов, либо сделки от имени КПК «КОД» в офисе ООО «БашЮгСтрой». Она прекратили свою трудовую деятельность в ООО «БашЮгСтрой» в связи с задержками заработной платы (т 6 л.д. 129-131)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №17 данных в ходе предварительного следствия следует, что он проживает по вышеуказанному адресу совместно с дочерью. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в официальном браке с ФИО1. В 2000 году у них родился совместный ребенок – дочь ФИО37. Ему известно, что в 2012 году ФИО1 стала работать директором в кредитно - потребительском ФИО135 «КОД», офис располагался по адресу <адрес>. В 2014 году ФИО1 приобрела двухкомнатную квартиру по адресу <адрес>68. В связи с тем, что с ним проживала дочь ФИО96, то ФИО1 предоставила ему и дочери для проживания данную квартиру, при этом она пояснила, что он должен сделать ремонт и оплачивать коммунальные услуги по счетчику, а она в свою очередь будет самостоятельно оплачивать ипотеку. Он согласился. По настоящее время он проживает в данной квартире с дочерью. В 2016 году как он помнит, что весной ему ФИО12 ФИО1 и пояснила, что придут посмотреть квартиру, так как квартира была не его он пояснил, что готов показать им квартиру. В дальнейшем пришли мужчина и женщина по национальности вероятно татары и стали осматривать квартиру, в ходе осмотра ему каких либо вопросов не задавали, посмотрели комнаты и ремонт. В ходе их разговора он понял, что они проживают в доме напротив по адресу <адрес>. Также он понял, что данная семья является ФИО52 кредитно - потребительского ФИО135 «КОД». Примерно спустя три месяца ему ФИО12 женщина, которая ране осматривала данную квартиру и пояснила, что не может связаться ни с ФИО134 О.Е. ни с ФИО1 Он пояснил, что офис КПК «КОД» вероятно, переехал, а где располагается в настоящее время ему не известно. Также может пояснить, что он является собственником трехкомнатной квартиры расположенной по адресу <адрес>.3 <адрес>. Данную квартиру он приобрел в кредит - ипотеку в ПАО «Сбербанк» в 2015 году сроком на 9 лет с ежемесячным платежом 41500 рублей. В настоящее время ипотека не погашена, последний платеж был осуществлен в конце 2016 года. Может пояснить, что в начале в 2016 года он обратился к ФИО1 с целью оказания содействия в реализации квартиры расположенной по адресу <адрес>40, <адрес> ориентировочная стоимость реализации квартиры составляла 2800000 рублей. В дальнейшем им в банке было установлено, что продажа ипотечной квартиры в принципе возможна. В 2016 году ему ФИО12 ФИО1 и пояснила, что Потерпевший №28 готова приобрести квартиру через ФИО135 «КОД» Он пояснил, что готов ее продать. Также может пояснить, что Потерпевший №28 он ранее знал с 2009 года. Спустя месяц ему ФИО12 Потерпевший №28 и спросила у него, когда будет возможно переоформление квартиры на ее имя. Он пояснил, что сразу же продаст квартиру, как ему будут переданы денежные средства. Потерпевший №28 было известно о том, что квартира находится в залоге банка ПАО «Сбербанк» ввиду оформленного договора ипотеки. Спустя месяц к нему приехали Потерпевший №28 и ее мать в ходе беседы он подписал расписку согласно которой он обязуется не продавать квартиру кроме как Потерпевший №28, при этом ему также было разъяснено что денежные средства Потерпевший №28 были внесены в КПК «КОД» и сотрудники ФИО135 должны их передать ему. Так как ему денежные средства переданы не были, то каких либо документов о переоформление с Потерпевший №28 заключено не было. Если бы кто либо передал ему денежные средства, то он внес бы их в ПАО «Сбербанк России» и загасил бы ипотеку, тем самым получив прибыль в сумме порядка 300000 рублей, которые он ранее оплатил в счет гашения ипотеки. Он сам также в 2014 году являлся ФИО52 КПК «КОД» при этом может пояснить что каких - либо денежных средств, а именно в сумме 1 444 949 рублей он в КПК «КОД» не получал. Каких либо справок о погашении ранее имеющейся у него задолженности перед КПК «КОД» у него нет. Так как денежные средства в виде займов в КПК «КОД» он не получал (т.16 л.д. 131-133).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №45 данных в ходе предварительного следствия следует, в настоящее время она проживает по вышеуказанному адресу совместно с семьёй. Так может пояснить, что в ноябре 2016 года она решила приобрести квартиру на территории <адрес>, через знакомых ей стало известно, что ФИО1 являясь директором ООО «БашЮгСтрой» реализует объекты недвижимости. В дальнейшем ФИО1 являясь директором ООО «Баш Юг ФИО92» взяла на себя обязательство о продаже ей квартиры расположенной по адресу: МКР. 1 «А» Западный <адрес>, на 7 этаже. В счет данного соглашения она передала ФИО1 аванс в сумме 300000 рублей, оставшуюся сумму в размере 950000 рублей она должна была предоставить до ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ФИО1 квартиру ей не предоставила, аванс до настоящего времени не вернула. В настоящее время претензий к ФИО1 не имеет (т. 16 л.д. 134-135).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №35 данных в ходе предварительного следствия следует, что примерно с 2011 года по 2015 год она работала в должности менеджера КПК «КОД». КПК «КОД» осуществляло деятельность по реализации недвижимости пайщикам ФИО135 и по предоставлению пайщикам целевых денежных займов для приобретения недвижимости, под какой именно процент годовых, она уже не помнит. Для получения целевого займа на приобретение недвижимости пайщик должен был внести в кассу денежные средства в размере 50 % от стоимости приобретаемого им жилья. При накоплении пая в размере 50 % от стоимости жилья, оставшиеся 50 % пайщик получал в качестве целевого займа от ФИО135. КПК «КОД» располагался по адресу: <адрес>, в офисе на втором этаже. Директором КПК «КОД» являлась ФИО1, председателем правления Потерпевший №1. Сначала бухгалтером КПК «КОД» являлась Денисова ФИО104, а в последующем стала ФИО4. В её обязанности входило составление договоров, прием телефонных звонков, консультирование клиентов, то есть офисная работа. При вступлении в ФИО135 пайщик был обязан внести вступительный взнос и первоначальный взнос. Как только, пайщик накапливал пай в размере 50 % от стоимости жилья, он сразу же получал право на получение займа от ФИО135 и соответственно приобретал недвижимость. Как таковой очереди пайщиков на приобретение недвижимости не было. При вступлении в КПК «КОД» пайщик составлял заявление о вступлении в ФИО135, с ним от имени директора КПК «КОД» заключался членский договор, пайщику выдавалась книжка пайщика. При внесении паевых взносов в кассу ФИО135 пайщику бухгалтером выдавалась квитанции к приходному кассовому ордеру. Ломоносова Е.Г. осуществляла деятельность по организации работы ФИО135. Пайщикам к приобретению предлагалось жилье, которое реализовывалось в <адрес> различными застройщиками и подрядными организациями, но все вопросами по поиску жилья для пайщиков занималось руководство ФИО135 – ФИО1 и ФИО134 О.Е. Бухгалтер вела бухгалтерский учет в ФИО135, приходные и расходные операции. Каким именно образом происходило оприходование денежных средств в кассу ФИО135 и расходование денежных средств из кассы ФИО135, ей неизвестно, так как она этим не занималась и это не входило в её обязанности. Денежные средства от пайщиков она никогда не принимала, так как не имела на это права. Денежные средства от пайщиков принимали в основном бухгалтеры, иногда сама директор КПК «КОД» ФИО1 Учетом денежных средств занимался непосредственно бухгалтер КПК «КОД» под руководством директора ФИО1 и председателя правления ФИО134 О.Е. Заработную плату ей всегда выдавали либо председатель правления ФИО134 О.Е., либо директор ФИО135 ФИО1 под роспись в ведомостях. В среднем среднемесячная заработная плата составляла около 10 тысяч рублей. Когда она консультировала пайщиков ФИО135, она предлагала им различные варианты приобретения квартир. Список квартир, предлагаемых к реализации, она всегда получала только от руководства ФИО135. В последующем она предлагала людям, вступающим в ФИО135, приобрести квартиры из вышеуказанного списка. Каким образом формировался список квартир, предлагаемых к реализации ей неизвестно. Данный список формировали руководители ФИО135. Также ей неизвестно, на каких условиях застройщики и подрядчики предлагали КПК «КОД» приобрести квартиры. Имелись ли какие либо договора, заключенные между КПК «КОД» и застройщиками (подрядчиками) неизвестно. По поводу обстоятельств расследуемого уголовного дела она ничего пояснить не может, так как никого из потерпевших по уголовному делу не знает, каким образом были похищены их денежные средства, ей неизвестно. Примерно в мае 2015 года она ушла в декретный отпуск и с того времени на работу в КПК «КОД» не выходила (т. 16 л.д. 42-44)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №47 данных в ходе предварительного следствия следует, что в период времени с 1985 года по настоящее время она работает в ООО «Стройзаказчик». В период времени с 1988 года по настоящее время она работает в должности главного инженера. В её должностные обязанности входит: подготовка проектно сметной документации, технический надзор, курирование объектов строительства. Так может пояснить, что между ГУП «Стройзаказчик» и иными строительными организациями заключались договора инвестирования и технического надзора. В основном заключались договора технического надзора. По взаимоотношениям с ООО СРПФП «ЛУ-БАТ +» может пояснить, что в 2005-2007 года велось строительство 3 домов по <адрес>. Директором являлся Свидетель №13. Офис располагался по адресу <адрес>. Так может пояснить, что для строительства домов Администрация <адрес> предоставляла земельные участки по договору аренды, заключенными между ГУП «Стройзаказчик» и Администрацией <адрес>. При этом застройщик на основании указания главы <адрес> в лице ФИО198 обязаны были передавать сначала около 7% потом около 5 %, а в конечном итоге 3% квартир от обще построенных квартир в жилом доме. После строительства всех жилищных домов, в её обязанности входило получение заключения Госстройнадзора РБ о соответствии построенного объекта проектной и нормативной документации. Далее с этим заключением обращались в отдел архитектуры и градостроительства <адрес>, и получали разрешение на ввод объектов жилья и соц. культуры. По данной схеме квартиры передавались и иными застройщиками, в т. числе и ООО СФРП «ЛУ БАТ+». Может добавить, что если застройщиками являлись сами ООО СФРП «ЛУ БАТ+», то они сами вводили объект в эксплуатацию. Заместителем по строительству и ЖКХ являлся ФИО39 (т.16 л.д.126-128)

Свидетель Свидетель №61, допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показала, что являлась ФИО52 КПК «КОД» с 2014 года. При вступлении в ФИО135 она внесла 100000 рублей, затем 700000. затем ежемесячно она внесла платежи и таким образом она накопила 50% от стоимости квартиры и она получила право на приобретение квартиры. Стоимость квартиры была 1700000 рублей. При вступлении в ФИО135 с ней беседовали ФИО1 и ФИО4 После того как она накопила 50% ей выдали займ, который она ФИО135 выплатила.

Свидетель ФИО196, допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показал, что в 2013 году вступил в КПК «КОД», для получения займа и покупки квартиры. В итоге дом который он должен был приобрести не достроили, застройщик ООО «ЕТЗК» признан банкротом. Однокомнатная <адрес> кв.м стоила 1620000 рублей. Займ он оформил на 810000 рублей. Всего он внес 810000 рублей добровольного взноса, 48600 рублей в качестве вступительного взноса, 15000 рублей обязательный взнос. Остаток задолженности перед КПК «КОД» у него составляет 410000 рублей. Он ежемесячно платил около 20000 рублей. В никаких собраниях пайщиков он не принимал участие.

Свидетель Свидетель №54, допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показала, что она покупала квартиру в КПК «КОД» через застройщика «Стерлитамакстрой» по договору уступки права требования. При вступлении в КПК она внесла вступительный и добровольный паевые взносы, также был заключен договор рассрочки. В 2013 -2018 годах она внесла 840000 рублей, ежемесячно по 18000 рублей, у нее имеются квитанции. Осталось ей оплатить еще около 60000 рублей, но ФИО135 перестал работать и она также перестала вносить деньги, поскольку не знает куда их вносить. Оформлением всех документов занималось ФИО134 и ФИО265, они всегда были вместе. Проблем никогда никаких не возникало. В какой то момент ФИО1 стала просит большие суммы, при этом обещала выдать квитанции на большую сумму, например Ломоносова Е.Г. обещала, что выдаст квитанцию на 150000 рублей, если она принесет 100000 рублей, она так и сделала и Ломоносова Е.Г. выдала ей квитанцию на большую сумму. Она деньги вносила в офисе на <адрес>, а затем Артема <адрес>. Квартиру она получила. Она не участвовала в собраниях пайщиков. В 2016 году ФИО1 просила ее не говорить ФИО134 о том, что она переедете деньги. Деньги она отдавала ФИО265 и ФИО4, но они в кассу не приходили. Ей начал звонить ФИО134 и спрашивать. Данные события происходил в декабре 2016 года.

Свидетель Свидетель №59, допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показала, что она является ФИО52 КПК «КОД». В 2014 года она вступила в ФИО135, на нее оформили документы. Квартиру она получила в 2015 году. При вступлении в КПК она внесла 1000000 рублей, 70000 рублей вступительного взноса. Заключили договор на покупку квартиры с троящемся доме. Ежемесячно вносила по 10000 рублей. Перестала платить в январе 2017 года. У нее есть задолженность перед КПК «КОД» в размере 1500000 рублей. Деньги у нее принимала бухгалтер ФИО4, несколько она перечисляла деньги не личный счет ФИО4 через систему «Сбербанк-онлйан». В собраниях ФИО52 она участие не принимала. Один раз ей звонила ФИО1 предложила внести 50000 рублей, взамен она обещал выдать ей квитанцию на 100000 рублей. Поскольку на тот момент у нее денег не было она не воспользовалась данным предложением.

Свидетель ФИО199., допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показал, что через КПК «КОД» приобрели 2-х комнатную квартиру. Первоначально внесли 1000 000 рублей. Квартира стоила 3300000 рублей. Не достающую часть денег они оформили в КПК «КОД» в виде займа. Ежемесячно они вносили платежи в размере от 14-16 тысяч рублей. В настоящее время долг перед КПК «КОД» не погашен. Готовы вернуть деньги, как только ФИО135 продолжит свою деятельность.

Свидетель Свидетель №62, допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показал, что ФИО1 знает как директора КПК «КОД ». Его семья через КПК «КОД» покупали квартиру за 1700000 через застройщика. Они внесли первоначальный взнос в размере 1000000 рублей, всего с учетом ежемесячных платежей они внесли 1500000 рублей. После того как в КПК «КОД» перестали осуществлять деятельность они перестали платить. Всеми вопросами оформления квартиры занималась ФИО1 ФИО134 О.Е. он не знает. У него имеется долг перед КПК «КОД».

Свидетель Свидетель №52., допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, показала, что ФИО1 знает как директора КПК «КОД». Она вступила в ФИО135 для покупки квартиры. Квартиру она получила. В настоящее время у нее имеется задолженность перед КПК «КОД» за выданный ей займ.

Вина подсудимой ФИО1 по указанному эпизоду хищения подтверждается также материалами уголовного дела:

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №16, согласно которым изъяты: 1. книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №16 рег. №; квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о принятии от Потерпевший №16 денежных средств; положение о порядке формирования и использования имущества КПК «КОД»; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя Потерпевший №16 на сумму 1 015 000 рублей; распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №16; индивидуальный график накопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №16; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №16; копии приходных кассовых ордеров КПК «КОД» о принятии от Потерпевший №16 денежных средств; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика КПК «КОД» на сумму 15 000 рублей (т. 9 л.д. 85, 86-88);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №16 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т. 9, л.д. 89-104, 105-112, 113-114);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №21, согласно которому изъяты: 1. книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №21 рег. №; 2. членский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №21; 3. квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о принятии от Потерпевший №21 денежных средств (т.9, л.д. 152, 153-155);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №21 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т.9, л.д. 156-173, 174-175, 176-179);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №6, согласно которым изъяты: - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД»; -договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ; -соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между КПК «КОД» и Потерпевший №6; - соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ;- агентский договор №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ;-письмо ООО «Жилье Плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 91, 92-93);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №6. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 2, л.д. 94-105, 106, 107-108);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №17, согласно которым изъяты: - предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №17; - предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Ломоносовой Е.Г. и Потерпевший №17; копии квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» о принятии денежных средств от Потерпевший №17; - копия справки ООО «Жилье Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ;- копия договора уступки права требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ - договору участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; -копия договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №17, ФИО162 и ФИО17;- копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Потерпевший №17, ФИО162 и ФИО17 с ( т. 3 л.д. 79, 80-81);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №17. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т. 3, л.д. 82-86, 87-99, 100-101);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей ФИО11 Р.Р., согласно которым изъято: - книжка пайщика КПК «КОД» ФИО11 Р.Р.;- справка КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, выданная на имя ФИО11 Р.Р.;- индивидуальный график паенакопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ пайщика ФИО11 Р.Р.;- индивидуальный график рассрочки платежей от ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 КПК «КОД» ФИО11 Р.Р.;- решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» ФИО11 Р.Р.; заверенная копия решения Стерлитамакского городского суда - делу № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» о принятии денежных средств от ФИО11 Р.Р.; (т. 3 л.д. 182, 183-185);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы изъятые у потерпевшей ФИО11 Р.Р. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 3, л.д. 186-230, 231-233, 234-237);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым изъяты: -квитанция к приходно-кассовому № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; -соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и КПК «КОД» на сумму 100 000 рублей с указанным в пункте 5 сроком «до ДД.ММ.ГГГГ»; - соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и КПК «КОД» на сумму 100 000 рублей с указанным в пункте 5 сроком «до ДД.ММ.ГГГГ»; - гарантийное письмо КПК «КОД» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО200; -копия заявления Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201; - справка ООО «Девелоперская компания «КЕДР» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 29, 30-31);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №9 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 4, л.д. 32-40, 41, 42-43);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей ФИО95 С.О., согласно которым изъяты: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО95 С.О. денежных средств на сумму 1 400 000 рублей; - агентский договор №-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье Плюс» и ФИО95 С.О.; -договор №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье Плюс» и ФИО95 С.О.; -предварительный договор купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и ФИО95 C.О. (т.4 л.д. 91, 92-93);

-протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ФИО95 С.О. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 4, л.д. 94-101, 102, 103-104);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №25, согласно которым изъяты:-условия вступления в КПК «КОД» с ориентировочным графиком расчета за недвижимость; -книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №25; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о принятии денежных средств от Потерпевший №25; - членский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №25;- индивидуальный график накопления паевого взноса на имя Потерпевший №25; -копия заявления Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №25 в ЖНК «Жилищное строительство»; - копия графика внесения членских взносов к решению № от ДД.ММ.ГГГГ;- копии бланков квитанций на оплату паевых взносов в ЖНК «Жилищное строительство» на имя Потерпевший №25;- памятка для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство» (т. 4 л.д. 166, 167-169);

-протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №25 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т. 4, л.д. 170-189, 190-194, 195-196);

-постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей ФИО280 (Давлетовой) Г.Р., согласно которым изъяты: - копии заявлений ФИО48 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; -членский договор между КПК «КОД» и Давлетовой Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный график накопления паевого взноса пайщика КПК «КОД» Давлетовой Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; книжка пайщика КПК «КОД» рег. № на имя Давлетовой ФИО88; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о принятии денежных средств от ФИО280 (Давлетовой) Г.Р.; - бланк квитанции об оплате вступительного членского взноса в ЖНК «Жилищное строительство» на сумму 700 рублей; - копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №22 и ЖНК «Жилищное строительство»; - копии графиков внесения паевых и членских взносов к решению № от ДД.ММ.ГГГГ; - бланк памятки для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство» на имя Свидетель №22; -бланк квитанции на оплату паевого взноса в ЖНК «Жилищное строительство» на сумму 503 874 рубля и взноса в резервный фонд ЖНК «Жилищное строительство» на сумму 25 193,70 рублей (т. № л.д. 59, 60-62);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ФИО280 (Давлетовой) Г.Р.. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т. 5, л.д. 63-86, 87-92, 93-94);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у свидетеля Свидетель №22, согласно которым изъято: лазерный компакт-диск с аудиозаписями телефонных разговоров Свидетель №22 с ФИО1 (т. 5 л.д. 108, 109-110);

- протоколом осмотра предметов, изъятых у свидетеля Свидетель №22, согласно которому был осмотрен лазерный компакт-диск с аудиозаписями телефонных разговоров Свидетель №22 с ФИО1 Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, хранятся в материалах уголовного дела (т.5 л.д. 111-112, 113-114);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей ФИО51, согласно которым изъято: - книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №4; - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции к приходному кассовому ордеру (т.5 л.д. 144, 145-146);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей ФИО51 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т 5 л.д. 147-160, 161, 162-163);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки у потерпевшего Потерпевший №23, согласно которому изъяты: - агентский договор №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 890 000 рублей; -соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №23; - договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ; -письмо ООО «Жилье Плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;- письмо ООО «Жилье Плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 204, 205-206);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №23 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т 5 л.д. 207-217, 218, 219-220);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки у потерпевшего Потерпевший №29, согласно которым изъяты: - книжка пайщика КПК «КОД» Потерпевший №29; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД»; - соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного КПК «КОД» с Потерпевший №29; -членский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №29; - договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №29;- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в ЖНК «Жилищное строительство»; -памятка для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство»; -решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в ЖНК «Жилищное строительство»;- памятка для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство» (т. 6 л.д. 29, 30-32);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №29 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 6 л.д. 33-65, 66, 67-70);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки у потерпевшего ФИО22, согласно которому изъяты: - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от ФИО22 денежных средств; - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и ФИО22 с приложением № в виде Индивидуального графика накопления паевого взноса; -книжка пайщика КПК «КОД» рег. № на имя пайщика ФИО22 (т.6 л.д. 104, 105-106);

-протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО22 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 6 л.д. 107-116, 117, 118-119);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №28, согласно которым изъяты: - соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №17 и Свидетель №24; - договор переуступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №17 и Свидетель №24; - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №28;- распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ - КПК «КОД»; -индивидуальный график рассрочки платежей от ДД.ММ.ГГГГ - Потерпевший №28; -договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №28; - расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 925 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 925 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; -книжка пайщика КПК «КОД» рег. № на имя Потерпевший №28; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной от имени ФИО1 на имя Потерпевший №28 на сумму 2 750 000 рублей (т.6 л.д. 205, 206-207)

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №28 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т.6 л.д. 208-227, 228-229, 230-231);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №22, согласно которым изъяты: - копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №22 денежных средств на сумму 915 000 рублей; - договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КОД» и Потерпевший №22;- договор №-К участия в долевом строительстве жилого дома от 21.014.2016 года;- агентский договор №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ;- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ; -соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №-К участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; - агентский договор №-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ; -соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора №-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ; - договор №-С участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; - соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №-С участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 39, 40-41);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №22 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу (т. 8 л.д. 42-58, 59, 60-61);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №3, согласно которым изъяты: -книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №3; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от Потерпевший №3 денежных средств; - распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ - пайщику Потерпевший №3; -членский договор о вступлении Потерпевший №3 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; -нотариально заверенная копия доверенности №Д-336 от ДД.ММ.ГГГГ; -решение о приеме в КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; -нотариально заверенное заявление Потерпевший №3 №П-232 от ДД.ММ.ГГГГ; -график внесения паевых взносов пайщика Потерпевший №3 (т.8 л.д. 111, 112-114);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №3 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшей (т. 8 л.д. 115-141, 142, 143-145);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №26, согласно которым изъяты: - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; - расписка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя Потерпевший №26; - книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №26; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от Потерпевший №26 денежных средств; (т.8 л.д. 187, 188-190);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №26 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 191-211, 212, 213-215);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №12, согласно которым изъяты: - книжка пайщика КПК «КОД» рег. № на имя Потерпевший №12; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от Потерпевший №12 денежных средств; - доверенность серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя Потерпевший №12; - доверенность серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя Потерпевший №12; - заявление серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1; - расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя Потерпевший №12 на сумму 1 760 000 рублей; - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №12 с приложением № в виде Индивидуального графика накопления паевого взноса; - соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между КПК «КОД» и Потерпевший №12 (т. 9 л.д. 33, 34-35);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №12 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 36-50, 51, 52-53);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки у потерпевшего Потерпевший №11, согласно которым изъяты: - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №11; - книжка пайщика КПК «КОД» Потерпевший №11; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от Потерпевший №11 денежных средств; (т. 9 л.д. 210, 211-212);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №11 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т.9 л.д. 213-229, 230, 231-232);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки у потерпевшего Потерпевший №18, согласно которым изъято: - книжка пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №18, со вкладышем; - индивидуальный график накопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №18; - распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №18; - решение № о приеме в ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; - распоряжение об оплате паевых взносов ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №18; - копия положения о порядке формирования и использования имущества КПК «КОД»; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от ФИО202 денежных средств (т.10 л.д. 40, 41-43).

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №18 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т. 10 л.д. 44-71, 72, 73-75);

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки у потерпевшего Потерпевший №2, согласно которым изъяты: - копия заявления Потерпевший №2 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления Потерпевший №2 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; - членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №2; -решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в КПК «КОД»; - квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» о получении от Потерпевший №2 денежных средств;- индивидуальный график накопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ; -книжка пайщика КПК «КОД» Потерпевший №2; -договор страхования (полис) №Г; -квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Девелоперская компания «КЕДР» № от ДД.ММ.ГГГГ; -соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; -договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; -расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; -расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; -фотокопии переписки с ФИО4 на 2 листах (т.10 л.д. 192, 193-194);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего Потерпевший №2 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами - уголовному делу, переданы на ответственное хранение - принадлежности потерпевшему (т.10 л.д. 195-226, 227, 228-229);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного в помещении офиса КПК «КОД» - адресу: <адрес>,(т.15 л.д. 139);

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия в помещении КПК «КОД» - <адрес>, согласно которому осмотрены. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т. 17 л.д. 1-7, 8-10, 11-93, т. № л.д. 211);

- протоколом изъятия вещей и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении КПК «КОД» - адресу: <адрес>, у ФИО134 О.Е. были изъяты документы, касающиеся деятельности ФИО135 (т. 1 л.д. 190-192);

- протоколом осмотра предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении КПК «КОД» - адресу: <адрес>, у ФИО134 О.Е., согласно которому были осмотрены документы касающиеся: ФИО11 С.С., Потерпевший №11, Потерпевший №16, Потерпевший №26, Потерпевший №18, Потерпевший №29, Потерпевший №8, Потерпевший №3, ФИО51, ФИО11 Р.Р., ФИО1, ФИО203, Свидетель №17, ФИО59 (ФИО273) В.В., Потерпевший №5 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т. 17 л.д. 94-111, 112-147, 148-245, т. 18 л.д. 1-160);

- протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: кассовые книги КПК «КОД»: за период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т.18 л.д. 161-164, 165,. т. 19 л.д. 1-250, т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1 – 189);

-протоколом обыска в жилище ФИО1 - адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты документы, касающиеся деятельности КПК «КОД» (т.18 л.д. 184-187);

- протоколом обыска в жилище ФИО204 - адресу: <адрес>, пер. Дунайский, <адрес>, в ходе которого был изъят договор соинвестирования (т. 18 л.д. 177-179);

- протоколом обыска в жилище ФИО4 - адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты документы, касающиеся деятельности КПК «КОД» (т.18 л.д. 192-196);

- протоколом обыска в жилище Потерпевший №24 - адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты документы, касающиеся деятельности КПК «КОД» (т.18 л.д. 210-212);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО1, ФИО4, Потерпевший №24, ФИО204 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т.18 л.д. 213-249, 250, т. 21 л.д. 190-196, 197, 198);

- постановлением о производстве выемки и протоколом выемки документов у ФИО4, согласно которому были изъяты: извещения-квитанции формы № ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции ПАО «Банк УралСиб» от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 199, 200-201);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО4, согласно которому были осмотрены: извещения-квитанции формы № ПД-4 о принятии от Потерпевший №6 денежных средств на счет ООО «Жилье Плюс» в качестве оплаты квартиры <адрес> - договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т.21 л.д. 202-206, 207, 208, 209);

- протоколом выемки у свидетеля ФИО4 таблицы, содержащей сведения из журнала учета денежных средств бухгалтера КПК «КОД» о поступлении денежных средств в кассу ФИО135 и о расходовании денежных средств из кассы ФИО135 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 58-59);

- протоколом осмотра документов, изъятых у ФИО4, согласно которому были осмотрены: - таблица, содержащая сведения из журнала учета денежных средств бухгалтера Кредитного потребительского ФИО135 «КОД» о поступлении денежных средств в кассу ФИО135 и о расходовании денежных средств из кассы ФИО135 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т.16 л.д. 60-61, 62);

- документами, изъятыми у ФИО4: таблица, содержащая сведения из журнала учета денежных средств бухгалтера КПК «КОД» о поступлении денежных средств в кассу ФИО135 и о расходовании денежных средств из кассы ФИО135 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 63-81);

- заключением специалиста № – 96с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сделаны следующие выводы: Согласно выписке из ЕГРЮЛ - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ следует, что Председателем Правления КПК «КОД» является Потерпевший №1, директором является ФИО1. Учредителями КПК «КОД» являются следующие лица: - Потерпевший №1, ФИО1, Свидетель №14. В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора КПК «КОД». Основным видом деятельности КПК «КОД», согласно выписки из ЕГРЮЛ является деятельность - предоставлению потребительского рынка. Офисы располагались по адресам: <адрес>; <адрес>.; <адрес>. Офисы находились в аренде. КПК «КОД» осуществлял свою деятельность с декабря 2012 года - май 2017 года. В настоящее время КПК «КОД» деятельность не осуществляется. Со слов бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 установлено, что денежные средства, полученные от ФИО52 вносились в кассу КПК «КОД» и отражались на счете - дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями», а именно: - 75ВВ – вступительные взносы; - 75 ППВ – первоначальный паевой взнос; - 75ДПВ – добровольный паевой взнос; - 75РФ – резервный фонд; - 75 ЕПЗ – ежемесячный % - займу. А также, - дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 58.03«Финансовые вложения» были отражены возврат займов от пайщиков. - дебету счета 58.03 «Финансовые вложения» и кредиту счета 50 «Касса» отражалась выдача займов ФИО52. А также, были случаи, когда денежные средства, полученные от пайщиков сотрудниками КПК «КОД», - указанию директора КПК «КОД» ФИО1, напрямую передавались ей, не оприходовав в кассу ФИО135.

Исследованием представленных копий квитанций к приходным кассовым ордерам за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что физическими лицами были переданы денежные средства в адрес КПК «КОД» в счет оплаты паевых взносов (квартир) на общую сумму 27 652 937,0 рублей., а именно: - Потерпевший №6 – 850 000,0 руб;- Потерпевший №8 – 479 000,0 рублей. ; - Потерпевший №9 – 100 000,0 рублей. ; - ФИО59 (Маяк) В.В. – 1 233 375,0 рублей. ; - ФИО11 Р.Р. – 2 564 100,0 рублей. ; - Потерпевший №11 – 1 217 000,0 рублей. (за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ); - Потерпевший №12 - 1 810 000,0 рублей. ;- Потерпевший №2 – 1 000 000,0 рублей. ; - Потерпевший №13 – 864 000,0 рублей. ;- Потерпевший №16 – 1 013 000,0 рублей. ;- Потерпевший №17 – 1 750 000,0 рублей. ;- Потерпевший №18 – 814 500,0 рублей. ;- Потерпевший №5 – 414 500,0 рублей. ;- ФИО22 – 609 500,0 рублей. ;- ФИО95 С.О. – 1 400 000,0 рублей. ;- Потерпевший №21 – 2 002 000,0 рублей. ;- ФИО51 – 615 000,0 рублей. ;- Потерпевший №22 – 915 000,0 рублей. ; - Потерпевший №23 – 890 000,0 рублей. ;- Потерпевший №25 – 855 000,0 рублей. ;- Потерпевший №26 – 1 502 572,0 рублей. ;- Потерпевший №28 – 2 100 000,0 рублей. ;- Потерпевший №29 – 1 328 390,24 рублей. ;- Потерпевший №3 – 1 326 000,0 рублей.

Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассе КПК «КОД» отражено поступление паевых взносов от физических лиц на общую сумму 16 735 807,0 рублей., именно:- Потерпевший №8 – 90 000,0 рублей. ; - ФИО59 (Маяк) В.В. – 1 233 375,0 рублей. ; - ФИО11 Р.Р. – 1 491 400,0 рублей. ; - Потерпевший №11 – 1 270 000,0 рублей. (за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ – 51 000,0 рублей. );- Потерпевший №13 – 488 000,0 рублей. ;- Потерпевший №16 – 1 013 000,0 рублей. ;- Потерпевший №17 – 1 450 000,0 рублей. ;- Потерпевший №18 – 799 500,0 рублей. ;- Потерпевший №5 – 302 000,0 рублей. ;- Потерпевший №21 – 2 002 000,0 рублей. ;- ФИО51 – 195 000,0 рублей. ;- Потерпевший №25 – 855 000,0 рублей. ;- ФИО134 О.Е. – 2 052 000,0 рублей. ;- Потерпевший №26 – 1 047 772,0 рублей. ;- Потерпевший №29 – 1 120 760,0 рублей. ;- Потерпевший №3 – 1 326 000,0 рублей.

Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, переданные в адрес КПК «КОД» от Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №2, ФИО22, ФИО95 С.О., Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №28 в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.

Разница между переданными денежными средствами в счет оплаты паевых взносов (квартир), согласно представленным квитанциям к приходно-кассовым ордерам данными физическими лицами (с учетом Потерпевший №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ) в адрес КПК «КОД» и денежными средствами, отраженными в бухгалтерском учете КПК «КОД» (с учетом Потерпевший №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ), кроме ФИО134 О.Е. за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ составляет 13 693 040 рублей. (27 794 937 – 14 101 897).

Также, исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассе КПК «КОД» отражено поступление паевых взносов от ФИО134 О.Е. на общую сумму 2 052 000,0 рублей.

Исследованием карточки счета № «Расчетные счета» КПК «КОД» установлено, что на расчетные счета КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от вышеуказанных физических лиц не поступали.

Исследованием карточки счета № «Касса», № «Расчеты с учредителями» КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» поступили денежные средства от вышеуказанных лиц на общую сумму 16 735 807,0 рублей., в т.ч.: - вступительные взносы – 992 670,0 рублей. ; - добровольные паевые взносы – 12 531 432,0 рублей. ; - первоначальный паевой взнос – 3 181 705,0 рублей. ; - резервный фонд – 30 000,0 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ из кассы КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов вышеуказанным лицам на общую сумму 5 198 400,0 рублей., в т.ч.: - вступительные взносы – 69 000,0 рублей. ; - добровольные паевые взносы – 3 186 900,0 рублей. ; - первоначальный паевой взнос – 1 927 500,0 рублей. ;- резервный фонд – 15 000,0 рублей.

Также, за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанными лицами в кассу КПК «КОД» произведен возврат займа на общую сумму 1 920 410,0 рублей.

Исследованием карточки счета № «Касса», № «Расчеты с учредителями» КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что, вышеуказанными лицами в кассу КПК «КОД» произведена оплата процентов - займам на общую сумму 366 174,0 рублей.

Исследованием представленных документов установлено следующее:

1. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №6 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 850 000,0 рублей., а именно: -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,0 рублей. (Оплата - соглашению аванса от ДД.ММ.ГГГГ); -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000,0 рублей. (Оплата - соглашению аванса от ДД.ММ.ГГГГ). Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, что денежные средства, принятые от Потерпевший №6 в адрес КПК «КОД» в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.Со слов бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 установлено, что от директора КПК «КОД» ФИО1 получила денежные средства на общую сумму 410 000,0 рублей. для оплаты - договору №-К от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ООО «Жилье Плюс» с Потерпевший №6 за квартиру, которые в последующем Потерпевший №6 оплатила через ПАО «Уралсиб» денежные средства на сумму 410 000,0 рублей., а именно: -от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,0 рублей. -от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,0 рублей.

2. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №8 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 479 000,0 рублей., а именно:-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,0 рублей. (вступительный взнос); -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,0 рублей. (паевой взнос); -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,0 рублей. (добровольный паевой взнос); -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,0 рублей. (добровольный паевой взнос); -№б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000,0 рублей. (добровольный паевой взнос); -б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 000,0 рублей. (добровольный паевой взнос). Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №8 поступили денежные средства на общую сумму 90 000,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от Потерпевший №8 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 479 000,0 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 90 000,0 рублей. составила 389 000,0 рублей., которые приведены в таблице №. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №8 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 90 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №8 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 90 000,0 рублей.

3. Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от Потерпевший №9 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на сумму 100 000,0 рублей. с назначением платежа «Оплата - договору о задатке от ДД.ММ.ГГГГ». Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, принятые от Потерпевший №9 в адрес КПК «КОД» в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.

4. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от ФИО59 (Маяк) ФИО89 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 233 375,0 рублей., а именно: -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000,0 рублей. (вступительный взнос); -№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000,0 рублей. (первоначальный паевой взнос); -б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 583,0 рублей. (ежемесячный паевой взнос за январь 2015 года); -б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 792,0 рублей. (первоначальный паевой взнос). Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от ФИО59 (Маяк) В.В. поступили денежные средства на общую сумму 1 233 375,0 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы КПК «КОД» ФИО59 (Маяк) В.В. произведен возврат паевых взносов на общую сумму 1 234 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО59 (Маяк) В.В. в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 1 234 000,0 рублей. КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов в адрес ФИО59 (Маяк) В.В. на общую сумму 1 234 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета ФИО59 (Маяк) В.В. перед КПК «КОД» - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 625,0 рублей.

5. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №10 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 2 706 100,0 рублей. Таким образом, установлено, что - квитанциям к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 2 706 100,0 рублей., из которых: - паевые взносы – 2 564 100,0 рублей. - возврат займа – 127 080,0 рублей. - проценты - займу – 14 920,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. поступили денежные средства на общую сумму 2 128 490,0 рублей., в т.ч.: -вступительный взнос – 76 500,0 рублей. -дополнительные паевые взносы – 1 321 400,0 рублей. -первоначальные паевые взносы – 93 500,0 рублей. -возврат займа – 553 760,0 рублей. -% - займу – 83 330,0 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы КПК «КОД» ФИО11 Р.Р. выданы денежные средства на общую сумму 2 550 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. поступили денежные средства на общую сумму 2 128 490,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от ФИО11 Р.Р. - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 2 706 100,0 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 2 128 490,0 рублей. составила 577 610,0 рублей., которые приведены в таблице №: Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО11 Р.Р. в адрес КПК «КОД» внесены паевые взносы на общую сумму 1 491 400,0 рублей. КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов в адрес ФИО11 Р.Р.. на общую сумму 1 414 900,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед ФИО11 Р.Р. - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 76 500,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО11 Р.Р. выдан займ на сумму 1 135 100,0 рублей. ФИО11 Р.Р. произведен возврат займа в кассу КПК «КОД» на общую сумму 553 760,0 рублей. Задолженность ФИО11 Р.Р. перед КПК «КОД» - займу - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 581 340,0 рублей.

6. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №11 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 217 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №11 поступили денежные средства на общую сумму 1 270 000,0 рублей., из которых в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ (по которым представлены квитанции к ПКО) на сумму 51 000,0 рублей. Сумма разницы в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, между принятыми денежными средствами от Потерпевший №11 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 1 217 000,0 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000,0 рублей. составляет 1 166 000,0 рублей. (см. таблицу №). За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы КПК «КОД» Потерпевший №11 произведен возврат паевых взносов на общую сумму 1 153 000,0 рублей., а также выдан займ на сумму 1 153 000,0 рублей. Исследованием карточки счета № «Касса», № «Расчеты с учредителями» КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от Потерпевший №11 в кассу КПК «КОД» произведен возврат займа на сумму 1 153 000,0 рублей., а также поступили ежемесячные проценты - займу на общую сумму 168 140,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №11 в адрес КПК «КОД» внесены паевые взносы на общую сумму 1 270 000,0 рублей. КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов в адрес Потерпевший №11 на общую сумму 1 153 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №11 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 117 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №11 выдан займ на сумму 1 153 000,0 рублей. Потерпевший №11 произведен возврат займа в кассу КПК «КОД» на общую сумму 1 153 000,0 рублей. Задолженность ФИО11 Р.Р. перед КПК «КОД» - займу - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ отсутствует.

7. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №12 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 810 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, принятые от Потерпевший №12 в адрес КПК «КОД» в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.

8. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №2 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 000 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, принятые от Потерпевший №2 в адрес КПК «КОД» в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.

9. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №13 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 864 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №13 денежные средства с назначением платежа «Оплата паевого взноса» на общую сумму 488 000,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от Потерпевший №13 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 864 000,0, рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 488 000,0 рублей. составила 376 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №13 в адрес КПК «КОД» внесены паевые взносы на общую сумму 488 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №13 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 488 000,0 рублей.

10. Согласно копиям приходных кассовых ордеров КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №16 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 013 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №16 поступили денежные средства на общую сумму 1 013 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №16 в адрес КПК «КОД» внесены паевые взносы на общую сумму 1 013 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №16 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 013 000,0 рублей.

11. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №17 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 750 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №17 поступили денежные средства на общую сумму 1 778 354,0 рублей, в т.ч. -вступительные паевые взносы – 1 450 000,0 рублей. -возврат займа – 213 650,0 рублей. -% - займу – 114 704,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами (паевые взносы) от Потерпевший №17 - квитанциям к приходным кассовым ордерам в размере 1 750 000,0 рублей и внесенными паевыми взносами в кассу КПК «КОД» в размере 1 450 000,0 рублей составила 300 000,0 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы КПК «КОД» Потерпевший №17 выданы денежные средства на общую сумму 2 450 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №17 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 1 450 000,0 рублей КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов в адрес Потерпевший №17 на общую сумму 1 376 500,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №17 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 73 500,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 58 «Финансовые вложения» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №17 выдан займ на сумму 1 073 500,0 рублей. В кассу КПК «КОД» Потерпевший №17 произведен возврат займа на общую сумму 213 650,0 рублей. Задолженность Потерпевший №17 перед КПК «КОД» - займу - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 859 850,0 рублей.

12. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №18 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 814 500,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №18 поступили денежные средства на общую сумму 799 500,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №18 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 799 500,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №18 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 799 500,0 рублей.

13. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №5 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 414 500,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №5 поступили денежные средства на общую сумму 302 000,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от Потерпевший №5 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 414 500,0 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 302 000,0 рублей. составила 112 500,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы КПК «КОД» Потерпевший №5 произведен возврат паевых взносов на сумму 20 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №5 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 302 000,0 рублей. КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов в адрес Потерпевший №5 на общую сумму 20 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №5 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 282 000,0 рублей.

14. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от ФИО22 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 609 500,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, принятые от ФИО22 в адрес КПК «КОД» в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.

15. Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от Потерпевший №20 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на сумму 1 400 000,0 рублей с назначением платежа «Оплата - предварительному договору купли-продажи имущества б/н от ДД.ММ.ГГГГ». Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что денежные средства, принятые от ФИО95 С.О. в адрес КПК «КОД» в бухгалтерском учете КПК «КОД» не отражены.

16. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №21 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 2 002 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №21 поступили денежные средства на общую сумму 2 202 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №21 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 2 002 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №21 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 2 002 000,0 рублей.

17. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №4 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 615 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от ФИО51 поступили денежные средства на общую сумму 195 000,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от ФИО51 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 615 000,0 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 195 000,0 рублей. составила 420 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО51 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 195 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед ФИО51 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 195 000,0 рублей.

18. Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №22 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 915 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №22 денежные средства не поступали. Со слов бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 установлено, что от директора КПК «КОД» ФИО1 получила денежные средства на общую сумму 525 000,0 рублей. для оплаты - договору, заключенному ООО «Жилье Плюс» с Потерпевший №22 за квартиру, которые в последующем оплатила через филиал ПАО «Бинбанк» за Потерпевший №22

19. Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №23 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 890 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №23 денежные средства не поступали.

20. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №25 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 855 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №25 поступили денежные средства на общую сумму 855 000,0 рублей, в т.ч.: -паевые взносы – 510 000,0 рублей ; -вступительные взносы – 345 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №25 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 855 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №25 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 855 000,0 рублей.

21. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №26 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 502 572,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №26 поступили денежные средства на общую сумму 1 047 772,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от Потерпевший №26 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 1 502 572,0 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 1 047 772,0 рублей. составила 454 800,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №26 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 1 047 772,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №26 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 047 772,0 рублей.

22. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №28 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 2 100 000,0. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №28 денежные средства не поступали.

23.Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №29 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 328 390,24 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №29 поступили денежные средства на общую сумму 1 120 760,0 рублей. Сумма разницы, между принятыми денежными средствами от Потерпевший №29 - квитанциям к приходным кассовым ордерам на сумму 1 328 390,24 рублей. и внесенными в кассу КПК «КОД» на сумму 1 120 760,03 рублей. составила 207 630,21 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №29 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 1 120 760,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №29 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 120 760,0 рублей.

24. Согласно копиям квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» установлено, что от Потерпевший №3 в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 1 326 000,0 рублей. Исследованием карточки счета 50 «Касса» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в кассу КПК «КОД» от Потерпевший №3 поступили денежные средства на общую сумму 1 326 000,0 рублей. Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета 75 «Расчеты с учредителями» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что Потерпевший №3 в адрес КПК «КОД» внесены денежные средства на общую сумму 1 326 000,0 рублей. Задолженность - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» перед Потерпевший №3 - паевым взносам - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 326 000,0 рублей. Исследованием регистров бухгалтерского учета (анализ и карточка счета 50 «Касса», 51 «Расчетный счет») установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ КПК «КОД» имело в наличии денежные средства в кассе и на расчетных счетах на общую сумму 76 734 440,42 рублей.

Исследованием документов, представленных КПК «КОД» (карточки счета № «Касса») установлено следующее движение денежных средств в кассе КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ: Сальдо на ДД.ММ.ГГГГ – 0,0 рублей. Поступило – 76 723 282,37 рублей., из них: -с расчетного счета – 27 000,0 рублей. ; -возврат займа – 11 708 457,85 рублей. ; -паевые взносы – 64 987 824,52 рублей. ; Израсходовано – 74 641 811,14 рублей., из них: - зачислено на расчетный счет – 918 567,0 рублей. ; - выдана заработная плата – 1 044 019,42 рублей. ; - выдан займ – 21 685 653,78 рублей. ; - выдано под авансовый отчет – 7 490 994,18 рублей. ; - расчеты с поставщиками – 249 500,0 рублей., в т.ч.: - ИП Свидетель №51 – 225 000,0 рублей. ; - ООО «Дубль ГИС» - 13 500,0 рублей. ; ООО «РАТИСС» - 11 000,0 рублей. (за рекламу).; - возврат паевого взноса – 43 224 697,51 рублей. ; - алименты– 28 379,25 рублей. ;- Сальдо на ДД.ММ.ГГГГ – 2 081 471,23 рублей. Исследованием документов, представленных КПК «КОД» (карточки счета № «Расчетные счета») установлено следующее движение денежных средств на расчетных счетах КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ: Сальдо на ДД.ММ.ГГГГ– 0,0 рублей. Поступило – 994 100,05 рублей, из них: -из кассы – 918 567,0 рублей; -возврат от поставщиков –45 300,0 рублей; -с фонда социального страхования – 30 227,14 рублей; -прочие – 5,91 рублей. Израсходовано – 994 100,05 рублей., из них: -зачислено в кассу– 27 000,0 рублей. -расчеты с поставщиками – 596 396,90 рублей; -налоги – 52 425,51 рублей; -страховые взносы – 193 093,17 рублей; -выдана заработная плата – 16 164,0 рублей; -благотворительная помощь – 16 000,0 рублей; -услуги банка – 93 020,47 рублей. Сальдо на ДД.ММ.ГГГГ – 0,0 рублей.

Исследованием регистров бухгалтерского учета (анализ, карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость счета № «Расчеты с подотчетными лицами») КПК «КОД» установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ из кассы КПК «КОД» выданы под авансовый отчет денежные средства на общую сумму 7 490 994,18 рублей., из которых: - ФИО4 – 31 211,50 рублей; - ФИО134 О.Е. – 246 362,68 рублей; - ФИО1 – 7 213 420,0 рублей.

Исследованием карточки счета №«Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что вышеуказанными лицами предоставлены авансовые отчеты на общую сумму 6 687 574,18 рублей., в т.ч.: - ФИО4 – 31 211,50 рублей. (канцтовары); - ФИО134 О.Е. – 246 362,68 рублей. (канцтовары, реклама и пр.); - ФИО1 – 6 410 000,0 рублей., в т.ч.: - за аренду – 310 000,0 рублей;- ООО БРК «Абсолют Сервис» - 6 100 000,0 рублей.

Исследованием оборотно-сальдовой ведомости счета №«Расчеты с подотчетными лицами» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что задолженность ФИО1 - полученным денежным средствам под авансовый отчет перед КПК «КОД» - состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 803 420,0 рублей.

Авансовые отчеты за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ на исследование не представлены.

За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ из кассы КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов вышеуказанным лицам на общую сумму 5 198 400,0 рублей, в т.ч.: - вступительные взносы – 69 000,0 руб; - добровольные паевые взносы – 3 186 900,0 рублей. ; - первоначальный паевой взнос – 1 927 500,0 рублей. ; - резервный фонд – 15 000,0 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ из кассы КПК «КОД» произведен возврат паевых взносов на общую сумму 5 198 400,0 рублей. следующим лицам:- ФИО59 (Маяк) В.В. – 1 234 000,0 рублей. ; - ФИО11 Р.Р. – 1 414 900,0 рублей. ; - Потерпевший №11 – 1 153 000,0 рублей. ; - Потерпевший №17 – 1 376 500,0 рублей. ; - ФИО285 РЛ.А. – 20 000,0 рублей.

Исследованием карточки счета № «Касса», № «Финансовые вложения» КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что из кассы КПК «КОД» произведена выдача займа вышеуказанным лицам на общую сумму 3 361 600,0 рублей., а именно: - ФИО11 Р.Р. – 1 135 100,0рублей. ; - Потерпевший №11 – 1 153 000,0 рублей. ; - Потерпевший №17 – 1 073 500,0 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанными лицами в кассу КПК «КОД» произведен возврат займа на общую сумму 1 920 410,0 рублей., в т.ч.: - от ФИО11 Р.Р. – 553 760,0 рублей. ; - от Потерпевший №11 – 1 153 000,0 рублей. ; - от Потерпевший №17 – 213 650,0 рублей.

Также, исследованием карточки счета № «Касса», № «Расчеты с учредителями» КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что, вышеуказанными лицами в кассу КПК «КОД» произведена оплата процентов - займам на общую сумму 366 174,0 рублей., в т.ч.: - от ФИО11 Р.Р. – 83 330,0 рублей. ; - от Потерпевший №11 – 168 140,0 рублей. ;- от Потерпевший №17 – 114 704,0 рублей. Разница между паевыми взносами, поступившими в кассу - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» от физических лиц, указанных в таблице № и суммами, возвращенными паевыми взносами КПК «КОД» данным лицам составляет 9 485 407,0 рублей. (14 683 807-5 198 400). Разница между денежными средствами, фактически переданными паевыми взносами физическими лицами, указанными в таблице № в адрес КПК «КОД» и суммами, возвращенными паевыми взносами КПК «КОД» в адрес данных физических лиц (кроме ФИО11 Р.Р.) составляет 21 305 337,0 рублей. (25 088 837-3 783 500). Разница между суммами - выданным займам КПК «КОД» физическим лицам, указанным в таблице № и суммами возвращенных займов данными лицами в адрес КПК «КОД» - данным бухгалтерского учета КПК «КОД» составляет 1 441 190,0 рублей. (3 361 600-1 920 410).

Также установлено, что - квитанциям к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. в кассу КПК «КОД» приняты денежные средства на общую сумму 2 706 100,0 рублей, из которых: - паевые взносы – 2 564 100,0 рублей; - возврат займа – 127 080,0 рублей; - проценты - займу – 14 920,0 рублей.

По бухгалтерскому учету КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ установлено, что - кассе КПК «КОД» отражено поступление денежных средств от ФИО11 Р.Р. на общую сумму 2 128 490,0 рублей, в т.ч.: -вступительный взнос – 76 500,0 рублей; -дополнительные паевые взносы – 1 321 400,0 рублей; -первоначальные паевые взносы – 93 500,0 рублей; -возврат займа – 553 760,0 рублей; -% - займу – 83 330,0 рублей. Таким образом, разница между денежными средствами, фактически переданными в адрес КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. и суммами, отраженными - бухгалтерскому учету в КПК «КОД» составляет 577 610,0 рублей: - паевые взносы – 1 072 700 рублей. (2 564 100-1 491 400); - возврат займа – (-)426 680,0 рублей. (553 760,0 – 127 080,0 рублей. ); - оплата процентов - займу – (-)68 410,0 рублей. (83 330 -14 920). Разница между паевыми взносами, фактически переданными в адрес КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. и суммами, возвращенными паевыми взносами КПК «КОД» в адрес ФИО11 Р.Р. составляет 1 149 200,0 рублей. (2 564 100 – 1 414 900). Разница между полученными займами ФИО11 Р.Р. от КПК «КОД» и фактически возвращенными займами - квитанциям к приходным кассовым ордерам в адрес КПК «КОД» от ФИО11 Р.Р. составляет (-) 1 007 920,0 рублей. (1 135 000-127 080).

Исследованием карточки счета № «Расчетные счета» КПК «КОД» установлено, что на расчетные счета КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от физических лиц не поступали.

Исследованием бухгалтерских отчетностей за 2013-2016гг. КПК «КОД» (сведения с Межрайонной ИФНС России № - РБ № от ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что движимое и недвижимое имущество КПК «КОД» отсутствует.

Документы, подтверждающие отчуждение движимого и недвижимого имущества КПК «КОД» за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ на исследование не представлены (т.22 л.д. 8-40).

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №15

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №15 показала, что в ноябре 2010 года он обратилась в риэлтерское агентство ФИО1, с ее помощью она купила квартиру. В последующем с ФИО1 они стали поддерживать дружеские отношения. В 2016 года ФИО1 попросила у нее в долг денежные средства под проценты. Ранее она давала ей деньги в долг на сумму 400000, 1 800 000, 1 600 000 рублей. В октябре 2016 года она вновь попросила у нее в долг деньги, но она ей отказала, поскольку она не вернула деньги, взятые у нее в долг ранее. Тогда ФИО1 предложила ей купить квартиру за небольшую сумму в 550 000 рублей. В декабре 2016 года она передала ФИО1 550 000 рублей за квартиру. В последующем квартира ей передана не была.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей Потерпевший №15 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в 2008 году она познакомилась с ФИО1. Она оказывала ей риэлтерские услуги по приобретению квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу: РБ, <адрес>. С этого времени они с ФИО1 находились в приятельских отношениях. В 2016 году она узнала, что ФИО1 является директором Кредитного потребительского ФИО135 «КОД», который осуществляет деятельность по реализации недвижимости своим пайщикам. Сама она в указанный ФИО135 не вступала, о его деятельности ей ничего неизвестно. ФИО1 периодически брала у нее в долг денежные средства и всегда возвращала долги. С августа 2016 года ФИО1 перестала возвращать долги и вообще перестала выходить с ней на связь. В настоящее время она не вернула ей денежные средства по следующим долговым распискам: расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей. Примерно в октябре 2016 года ФИО1 вновь обратилась к ней с просьбой дать ей деньги в долг, но она отказала ей в этом, так как она до сих пор не вернула ей долги по вышеуказанным распискам. Тогда она ей предложила приобрести квартиру по небольшой стоимости. Квартира была однокомнатная, располагалась по адресу: <адрес>А. ФИО1 пояснила, что указанную квартиру она может продать ей за 550 000 рублей с учетом имеющихся у нее долгов перед ней. ФИО1 предложила ей купить эту квартиру по такой низкой стоимости, чтобы она смогла ее в дальнейшем продать по рыночной стоимости и таким образом ФИО1 хотя бы частично перекрывала бы свой долг перед ней. Она согласилась на предложение ФИО1, так как стоимость квартиры была действительно низкой, и с ее продажи она могла вернуть хотя бы часть денег, которые передала в долг ФИО1 При этом ФИО1 пояснила, что квартира в настоящее время принадлежит застройщику ООО СРФП «Л’У-БАТ+», и он готов ее продать. Какое отношение сама ФИО1 имеет к этому застройщику, она ей не пояснила, но заверила её, что после получения от нее денежных средств в сумме 550 000 рублей, она переоформит квартиру в её собственность. Она в очередной раз поверила словам ФИО1, вошла в ее тяжелое положение. Со слов Ломоносовой Е.Г. у нее сложилось тяжелое материальное положение, что ей срочно нужны денежные средства. Сначала она отказывалась покупать у ФИО1 указанную квартиру, но она её слёзно уговаривала помочь ей, купить эту квартиру, поясняла, что у нее возникли большие проблемы на работе. В итоге она поддалась уговорам ФИО1 и все-таки решила купить у нее эту квартиру. Она попросила ФИО1 показать ей документы на квартиру. Она ответила, что документы в настоящее время находятся в <адрес> на оформлении, и она предоставит их позже. Квартиру она перед покупкой не осматривала, так как планировала продать ее. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15.00 часов она подъехала к банку ПАО «Банк УралСиб», расположенному по адресу: <адрес> А, в котором у нее имеется банковский счет, и в котором она являюсь ВИП-клиен т.. Ломоносова Е.Г. по согласованию с ней также подъехала к указанному банку. ФИО1 приехала вместе со своим работником по имени Татьяна. они вместе с ФИО1 зашли в отделение банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенному по адресу: <адрес> А. Она обналичила со своего банковского счета денежные средства в сумме 800 000 рублей – 550 000 рублей для передачи ФИО1, а 250 000 рублей на свои личные нужды. После этого они с ФИО1 вышли на улицу, сели в мой автомобиль марки «Инфинити», гос. № (буквы не помнит), который был припаркован на парковке возле банка по адресу: <адрес> А. Находясь в автомобиле она передала ФИО1 денежные средства в сумме 550 000 рублей в качестве полного расчета за приобретаемую ней квартиру, расположенную по адресу: <адрес>А. ФИО1, получив от нее денежные средства, там же в автомобиле написала ей расписку в получении денег от ДД.ММ.ГГГГ. Получив от нее денежные средства, ФИО1 заверила её, что через две недели квартира будет оформлена в ее собственность. Она вновь поверила словам ФИО1 Примерно через две недели после этого она сама ФИО12 ФИО1, так как она с ней на связь не выходила. Она сказала, что из-за сильной занятости она до сих пор не съездила в <адрес> за документами. Еще через две недели она вновь ФИО12 ФИО1 и потребовала документы на квартиру. Она ответила, что у нее есть документы от застройщика, но право собственности на ее имя нужно зарегистрировать через суд. Примерно в декабре 2016 года она привезла документы на квартиру: договор на участие в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, которые были составлены от имени директора ООО СРФП «Л’У-БАТ+» Свидетель №13 и от ее имени, хотя никакого Свидетель №13 она не знает, никогда его не видела, ни в 2007-2008 году, ни когда-либо никаких взаимоотношений с данной фирмой не имела. Она попросила ее расписаться в данных документах, что она и сделала. ФИО1 оставила у нее эти документы, пояснила, что они необходимы будут для суда, и заверила её, что ее юристы скоро займутся вопросом оформления квартиры в ее собственность через суд. Она вновь поверила словам ФИО1 В последующем она показала документы ФИО134 О.Е. – председателю правления КПК «КОД», которая пояснила, что документы поддельные. Она ФИО12 ФИО1, но она уже не отвечала на телефонные звонки. Она начала избегать встреч с ней, на связь с ней выйти она не могла. В последующем она узнала, что фирмы ООО СРФП «Л’У-БАТ+» уже не существует. Она поняла, что ФИО1 ее обманула, и путем обмана завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 550 000 рублей под предлогом продажи квартиры, которая ФИО1 фактически не принадлежала и не могла принадлежать. Таким образом, ФИО1 путем обмана завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме 550 000 рублей, причинив ей тем самым материальный ущерб на указанную сумму (т.14 л.д. 105-107).

В судебном заседании свидетель ФИО95 А.А. показал, что в 2016 году с Ломоносовой Е.Г. его познакомил Свидетель №3. Затем ФИО11 отдала ФИО1 1600000 рублей за две квартиры - студии по <адрес>. Застройщиком являлось ООО «Жилье плюс». В последующем выяснилось, что ФИО1 перевела застройщику только 200000 рублей. ФИО7 ФИО1 им сообщила, что через подрядчика она сможет им продать квартиру подешевле. Сказала, что есть две квартиры студии по 800000 рублей. Рыночная цена была около 900000 рублей. Таким образом, можно было их продать подороже. Он знал, что она работает в КПК «КОД». Квартиры ФИО1 подбирала сама, они с женой ездили, смотрели дома, точнее стройку. Сам он ходил «Жилье плюс» когда понял что что-то неладно, где им и сказали, что поступило только 200000 рублей, т.е. по 100000 рублей за каждую квартиру. Никаких документов с ней они не оформляли. ФИО1 принесла договор с ООО «Жилье плюс» с подписями. Деньги отдали без расписки. В декабре 2016 года уже заключили договор с КПК «КОД» и расписку о том, что Ломоносова Е.Г. обязуется предоставить эти квартиры. Договора оформили на ее ФИО11 ФИО95. ООО «Жилье плюс» 200000 рублей им вернула. В дальнейшем общались с Ломоносовой Е.Г. она обещала, что договориться с подрядчиком ООО «Страйк», что квартиры будут. Ущерб причинен в 1400000 рублей, ничего не возмещено. Все денежные средства передавали на улице возле офиса ООО «Жилье плюс». В итоге Ломоносова Е.Г. им выдал квитанции от имени КК «КОД ».

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 показал, что он в 2005-2009 года он был директором ООО «Лу-Бат» занимался строительством домов. При сдаче домов квартиры часто передавались администрации <адрес> для социального жиль. Ломоносова Е.Г. помогала реализовывать квартиры. Никаких взаимоотношений в порядке взаиморасчета между ООО «Лубат+» и КПК «КОД» не было.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, в период с 2005 по 2010 года он являлся директором ООО СРФП «ЛУ БАТ+». В <адрес> существовало два отделения: головной располагался по адресу <адрес>, дополнительное отделение располагалось по адресу <адрес>. Основными учредителями ООО СРФП « ЛУ БАТ +» являлись две фирмы « ЛУБАТ» – офис <адрес>, «ПИФР и Ко»- <адрес> и учредитель ФИО41 проживает в <адрес>. Основным видом деятельности ООО «ЛУ-БАТ +» являлось капитальное строительство жилых домов, Постройки осуществлялись в <адрес>, Красноусольск, Уфа, Туймазы. В частности в <адрес> осуществили постройку домов, строительные адреса (МКР 7Б Западный дома №м 9,10,18) какие им в настоящее время присвоены номера он точно пояснить не может. При этом перед строительством домов ООО «ЛУ БАТ+» заключило с Администрацией <адрес> ряд договор в частности: - Договор аренды земли; - Договор на обеспечение технического надзора с ГУП «Стройзаказчик»; - Договор о передаче социального жилья на нужды города (ГУП «Стройзаказчик» составлял документы - ФИО42 - 89173414578) при этом может пояснить, что в собственность города были переданы 3 % от общего количества построенных квартир - примерно 10-12 квартир. ( Передавались на основании актов приема передач и составленных договоров) Так может пояснить, что с Администрации <адрес> все вопросы строительства курировал ФИО39 (как он помнит ФИО86). Может пояснить, что в отделение ООО СРФП «ЛУ БАТ+» есть отдел продаж, в штате находилась около 5 сотрудников. Ему известно, что ООО «ЛУ БАТ+» не заключало какие-либо договора с физическими лицами, обществами с ограниченной ответственностью и иными организациями предоставляющие услуги по продаже недвижимости и иные посреднические услуги. С ФИО1 он познакомился в 2011 году. С данной девушкой его познакомил ФИО205 (он работал в ООО «ЛУ БАТ» коммерческим директором) на тот период времени он хотел продать нежилое помещение в <адрес> и для оказания риелторских услуг ему посоветовали ФИО1 В после данное нежилое помещение ФИО1 продать не смогла. С ФИО1 в принципе лично не знаком. Никогда с ней не общался. Также может пояснить, что ему известна ФИО206 Знаком с ней с 1995 года, так как учились вместе в пищевом техникуме <адрес>. С 2011 года она работает в организации ООО «ПИФР» в должности бухгалтера. Также ему известно, что Скороходова Людмила в 2010 году приобретала в ООО «ЛУ БАТ» нежилые помещения и продавала их через Стерлитамакского риелтора ФИО1 Может пояснить, что все квартиры были переданы Администрации, возможно, эти квартиры не были оформлены должным образом. Данные квартиры были переданы фактически в 2009 году. Данными вопросы также курировал ФИО39 - занимающий должность заместителя главы по строительству Администрации <адрес> (т.14 л.д. 115-117).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 данных им в ходе предварительного следствия следует, что в период с конца 2015 года он знаком с ФИО1, познакомился через общего знакомого как зовут пояснить не может. Точнее Ломоносова Е.Г. просила в долг денежные средства под повышенные проценты. В тот период он передал ей 500000 рублей, которые она ему вернула. В последующем она вновь заняла у него денежные средства. Денежные средства она всегда занимала путем написания расписок, в которых указывала срок возврата и сумму возврата, либо за что взяла данные денежные средства. В дальнейшем они стали поддерживать дружеские отношения. Ему также стало известно, что она является директором КПК «КОД». В конце ноября 2016 года вечером ей на сотовый телефон ФИО12 ФИО1, в ходе разговора взволнованным голосом она стала просить у него в долг денежные средства в сумме 300000 рублей. При этом он ей ответил, что у него нет таких денег, но готов ей помочь и занять для нее у кого-нибудь из своих знакомых. При этом она должна будет их возвратить через 3 дня. Она согласилась. В тот же день он приехал к ФИО95 А.А. и для себя занял у него 300000 рублей и пояснил, что отдаст их ему через 2-3 дня. В то же день он передал данные денежные средства ФИО1и она попросила его съездить вместе с ней к Потерпевший №15 для того чтобы вернуть долг по ранее написанной расписке. Он согласился и на машине ФИО1 – Хонда, проехали в офис Потерпевший №15, офис располагался в районе Первомайска, <адрес> тракт. В данном офисе ФИО1 при нем передала Потерпевший №15 денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего Потерпевший №15 при нем и ФИО1 порвала расписку по которой фактически ранее занимала вышеуказанную сумму денежных средств. Затем они уехали. При этом о дальнейших взаимоотношениях между Ломоносовой Е.Г. и Потерпевший №15 ему ничего не известно (т.14 л.д. 111-112).

Вина подсудимой Ломоносовой Е.Г. по указанному эпизоду подтверждается также материалами уголовного дела:

- протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №15 были изъяты: договор на участие в долевом строительстве Жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 80-82);

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №15 документов по взаимоотношениям с ФИО1 (т.14 л.д. 119-120);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №15, согласно которому были осмотрены: Договор на участие в долевом строительстве Жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Совместное Российско-Французское Предприятие «Л’УБАТ+» в лице директора Свидетель №13 и Потерпевший №15; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому застройщик передал Потерпевший №15 квартиру по договору; Расписки, от ФИО1 о получении денежных средств от Потерпевший №15; - договором на участие в долевом строительстве Жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела ( т. № л.д. 121- 137);

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №7

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №7 показала, что она хотела купить квартиру, попросила родственницу найти риелтора. Она нашла риелтора Спивак Ольгу. У нее была знакомая ФИО1, которая продавала квартиру. В первый раз встретились в феврале 2017 года, когда смотрели квартиру по адресу <адрес>. Квартира стоила 1555000 рублей. Она согласилась. Квартира принадлежала ФИО279, они живут в <адрес>. Документы все оформили. Со стороны ФИО279 пришла родственница. ФИО1 также присутствовала. Она сняла деньги и передала 550000 рублей ФИО1, а остальные 1000000 рублей передали родственнику ФИО279, был такая договоренность. Эти 550000 рублей ФИО1 должна была передать ФИО279. ФИО1 деньги им не передала. Через три дня ФИО12 ФИО279 и сообщила, что они приостанавливают сделку поскольку ФИО1 деньги им не передала. Она тогда попросила вернуть им ее 1000000 рублей, но она отказалась возвращать. ФИО265 отказалась также возвращать. Решили купить у ФИО279 квартиру, но стоимость <адрес> рублей, а ФИО1 сказала, что 1550000 рублей. Таким образом, ФИО1 ее обманула. ФИО279 они отдали 1850000 рублей. 550000 она ей не вернула, и ФИО279 не передала. ФИО1 они не нашли. Квартира на нее оформлена, у ФИО1 была доверенность, отзывалась ли она не знает.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей Потерпевший №7, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно в декабре 2016 года они с мужем продали их квартиру, расположенную в <адрес>, и хотели приобрести двухкомнатную квартиру в <адрес>. В связи с этим она обратилась к своей родственнице Свидетель №48, которая раньше работала риэлтором. Она попросила Свидетель №48 подыскать ей вариант покупки квартиры и помочь с оформлением всех необходимых документов. Свидетель №48 с этой целью обратилась к своему знакомому риэлтору Свидетель №20 Она работала в агентстве недвижимости «Риэлти», расположенном по адресу: <адрес> офис 3. ДД.ММ.ГГГГ она заключила со Свидетель №20 агентский договор на оказание услуг. Свидетель №20 показала им несколько квартир. В т. числе они осмотрели квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Ее цена составляла 1 650 000 рублей. Но в связи с тем, что в квартире требовалось произвести капитальный ремонт, она отказалась покупать эту квартиру за такую цену. На следующий день после осмотра квартиры Свидетель №20 ФИО12 Свидетель №48 и сообщила, что собственник квартиры снизил ее стоимость до 1 550 000 рублей. Эта цена её устроила, и она решила приобрести квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Свидетель №20 показала им все документы на квартиру, согласно которым собственником квартиры являлась ФИО43. Свидетель №48 проверила все документы на квартиру, они были в порядке. Свидетель №20 пояснила, что за собственника квартиры ФИО43 по нотариально удостоверенной доверенности будет действовать риелтор ФИО1, у которой находились ключи от квартиры. В представленных им документах имелась соответствующая доверенность на ФИО1 Через Многофункциональный центр (далее МФЦ) они заказали выписку по указанной квартире, никаких обременений и арестов на ней не было. Также у нотариуса они проверили подлинность доверенности. Они обговорили со Свидетель №20 день проведения сделки. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10.00 часов она, Свидетель №48 и Свидетель №20 встретились с ФИО1, действующей по доверенности за ФИО43, в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. В банке также присутствовала родственница ФИО43 – по имени Зоя, у которой хранились подлинники всех документов на квартиру. Зоя сказала, что передаст им эти документы, только после того, как собственники квартиры получат деньги. В ходе телефонных переговоров муж собственника квартиры ФИО207 пояснил, что часть денежных средств в сумме 1 000 000 рублей нужно будет передать его знакомому по имени Свидетель №10, который проживает в <адрес>. Сами ФИО279 проживали в <адрес>. ФИО1 и Свидетель №20, находясь в банке, по телефону разговаривали с ФИО207 После этих переговоров ФИО1 сообщила, что по желанию ФИО207 часть денег в сумме 550 000 рублей, они должны передать лично ФИО1, а она в последующем сама передаст эти деньги ФИО279. ФИО1 пояснила, что у нее имеется такая договоренность с ФИО279. Родственница собственника по имени Зоя также была в курсе того, что ФИО279 через Свидетель №10 она будет передавать только 1 000 000 рублей, а оставшуюся часть передам ФИО1 Сами они с ФИО279 не разговаривали, о наличии договоренности о дроблении суммы, они узнали от ФИО1 Также Свидетель №48 просматривая документы, находящиеся у Зои, увидела договор займа, заключенный между ФИО1 и ФИО43 на сумму 850 000 рублей. Поэтому они успокоились, и поверили словам ФИО1 о наличии договоренности о дроблении суммы, передаваемой нами за приобретаемую квартиру. Примерно в 12.00 часов ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, пришел Свидетель №10 – общий знакомый ФИО279 и ФИО1. она передала денежные средства в сумме 1 000 000 рублей ФИО1 в качестве частичного расчета за приобретаемую мной квартиру, а она в свою очередь по указанию ФИО279, передала эти денежные средства Свидетель №10. ФИО1 от своего имени написала им расписку о получении от её денежных средств в сумме 1 000 000 рублей за продаваемую квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Деньги передавались именно в банке, так как её накопления она хранила на своем банковском счете и снимала их непосредственно перед передачей Свидетель №10 и ФИО1 При получении денег Свидетель №10 спросил у нее, где остальная сумма за квартиру. Зоя ответила Свидетель №10, что ФИО279 по этому вопросу сами разберутся с ФИО1, которая получала оставшуюся часть денег. После получения денег Свидетель №10 ушел, а Зоя передала им документы на квартиру. После этого вместе с ФИО1, Свидетель №48 и Свидетель №20 они прошли в МФЦ, расположенный по <адрес>. В МФЦ она заключила с ФИО1, действующей за ФИО43, договор купли-продажи квартиры по цене 1 550 000 рублей. Они сдали документы по сделке в МФЦ и вернулись в банк. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15.00 часов она, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по <адрес>, в присутствии Свидетель №48 и Свидетель №20 передала Ломоносовой Е.Г. денежные средства в сумме 550 000 рублей в качестве полного расчета за квартиру. ФИО1 собственноручно написала ей расписку в получении денег в сумме 1 550 000 рублей, а расписку на 1 000 000 рублей они порвали и выбросили. После этого они прошли в МФЦ и сдали туда расписку на 1 550 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс-сообщение от Росреестра о том, что регистрация сделки приостановлена по заявлению продавца ФИО43 она сообщила об этом Свидетель №48 Она сразу пошла в Росреестр, где ей пояснили, что приезжала собственница квартиры ФИО43 и приостановила сделку, также она отозвала доверенность, выданную на имя ФИО1 Свидетель №48 через Свидетель №20 связалась с ФИО1, и та пояснила, что у нее с ФИО279 возникли разногласия по договору займа и поэтому ФИО279 приостановили сделку. ФИО1 также пояснила, что уладит этот вопрос, перезаключит договор займа с ФИО279, и они возобновят регистрацию сделки в Росреестре. Однако время шло, а сделка так и не возобновлялась. Они начали искать ФИО1 Примерно в конце февраля 2017 года Свидетель №48 удалось встретиться с ФИО1 в присутствии Свидетель №20 В ходе разговора ФИО1 пояснила, что по договору займа она должна была вернуть деньги ФИО43 частями, в течение нескольких месяцев, но теперь она просит вернуть ей сразу всю сумму, но ФИО1 не имеет такой возможности, так как уже вложила её деньги в сумме 550 000 рублей за приобретение квартиры какому-то застройщику. И в связи с невозможностью ФИО1 вернуть деньги ФИО43, они не возобновляли сделку. Свидетель №48 сообщила ФИО1 о её намерении расторгнуть сделку по причине возникших проблем. ФИО1 ответила, что в таком случае она заберет деньги в сумме 550 000 рублей у застройщика и вернет ей, а 1 000 000 рублей им должны были вернуть ФИО279. Свидетель №48 взяла у ФИО1 номер телефона ФИО207, ФИО12 ему и потребовала вернуть деньги в сумме 1 000 000 рублей, так как они расторгают сделку. ФИО207 сообщил, что квартиру они продают за 1 850 000 рублей, что именно такую цену они озвучивали ФИО1 и намеревались продать ее именно по такой цене. Разрешение на снижение цены квартиры до 1 550 000 рублей он ФИО1 не давал. ФИО207 сказал, что вернет им 1 000 000 рублей, если они покроют все их расходы, в т. числе по найму адвоката, расходы по перелету из <адрес> и прочие расходы. В связи с тем, что она уже передала ФИО279 1 000 000 рублей, чтобы не потерять и деньги и квартиру, она решила доплатить ФИО279 850 000 рублей, и все-таки оформить право собственности на квартиру на обозначенных ФИО279 условиях. Так как у её не было в наличии такой суммы, она вынуждена была занять 550 000 рублей у Свидетель №48, 200 000 рубелей у Свидетель №20, а также добавить свои накопления в сумме 165 000 рублей. В итоге она доплатила ФИО279 850 000 рублей, а также по их требованию покрыла расходы ФИО279 по найму адвоката, по оплате перелета с <адрес> и прочие расходы. В итоге квартира, расположенная по адресу: <адрес>, была оформлена в её собственность. Предыдущий договор купли-продажи квартиры они расторгли, заключили новый договор на 1 850 000 рублей, ФИО43 написала ей расписку на 1 850 000 рублей. В последующем они пытались связаться с ФИО1, чтобы она вернула ей 550 000 рублей, но связаться с ней они не могли. Таким образом, ФИО1 путем обмана, введя её в заблуждение, похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 550 000 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.10 л.д. 108-111).

В судебном заседании свидетель Свидетель №20 показала, что знает Ломоносову Е.Г. как риелтора с неплохими отзывами и репутацией. В феврале 2017 года к ней обратилась Потерпевший №7 с целью покупки квартиры. В это же время ей стало известно, что ФИО1 продает квартиру за 15500000 своих знакомых, которая ее клиентов устроила. Она забрала ключи от квартиры по адресу <адрес> ФИО1 и показала квартиру Потерпевший №7 и ее ФИО11. Между ним был заключен агентский договор. Она заказала выписку из ЕГРН, получила ее. Квартира по сведениям из ЕГРН была чистой, то есть никаких обременений не было. Собственником была ФИО43 Данную квартиру ФИО1 продавала по доверенности, поскольку собственник проживает в <адрес>, она прислала фото доверенности, которую она проверила в нотариальной палате. Доверенность была в том числе на получение денежных средств. Также было согласие ФИО11 на продажу квартиры. Назначили день сделки ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 приехала в <адрес>, договорились встретиться в Сбербанке чтобы произвести полный расчет, а затем поехать в МФЦ для оформления документов. Встретились в отделении банка, присутствовала ФИО1, родственница ФИО279. Оригиналы документов принесла сестра мужа ФИО279. Условия ФИО1 были следующими, сумма должна была быть передана двумя частями 100000 рублей на карточный счет, но в банке им сказали что операция может занять сутки, поэтому они договорились передать деньги родственнику ФИО279 – Свидетель №10. Они взамен поучили документы и все они поехали в МФЦ, сдали документы. Вернулись в банк, где Потерпевший №7 сняла 550000 рублей и передал их ФИО1, получили расписки. На следующей неделе Потерпевший №7 пришло сообщение о том, что совершена приостановка сделки по заявлению продавца, поскольку она не получила всех денег. Она пыталась проблему решить. ФИО279 сказала что они не смогут доказать даже то что 1000000 рублей они передали, поскольку расписка была только от ФИО1 Она сказала что квартира стоит 1850000 рублей, и что они должны ей оплатить её перелет а также адвоката. После этого сделка была закрыта. ФИО279 550000 рублей от Ломоносовой Е.Г. она не получила. Ломоносова Е.Г. деньги не вернула. ФИО7 квартира, по словам ФИО279 ФИО7, стоила 1850000, почему Ломоносова Е.Г. продавал за 1550000 рублей она не знала.

Вина подсудимой ФИО1 по указанному эпизоду подтверждается также материалами уголовного дела.

- протокол выемки у потерпевшей Потерпевший №7 документов, касающихся взаимоотношений с ФИО1 (т. 10 л.д. 114-115);

-протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №7, согласно которому осмотрены: уведомление о приостановлении государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №7, ФИО43, ФИО1; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ и соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении денежных средств ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 550 000 рублей за квартиру; копия справки по финансовому лицевому счету № по <адрес>; копия расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО43 в сумме 1 850 000 рублей за продаваемую квартиру; копия расписки в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени Потерпевший №7 в сумме 1 000 000 рублей; копия паспорта на имя ФИО43. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т.10 л.д. 116-124).

- документами, изъятыми у потерпевшей Потерпевший №7 (т. 10 л.д. 125- 133);

- протоколом обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> (т.18 л.д. 184-187);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО1. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т.18 л.д. 213-249, 250);

- документами, изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО1 (т. 21 л.д. 190-195).

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №27

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №27 показала, что ФИО1 жила с ее сыном. У нее была квартира, которую ФИО1 убедила ее продать, и отдать деньги ей. У нее было очень тяжелое материальное положение. Она созвонилась с матерью ФИО1 которая также попросила помочь. ДД.ММ.ГГГГ они поехали в МФЦ. Она спросила у ФИО1 за сколько продают квартиру, она ответила за 1350000 рублей и написала ей расписку на эту сумму. Денег она не видела, кому продали не знает. Деньги она ей не вернула. ФИО1 все время говорила, что продаст квартиру в д.Байрак и рассчитается. Она обещала отдать деньги до ДД.ММ.ГГГГ. Потом перестала отвечать на звонки.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания потерпевшей Потерпевший №27 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что примерно с 2006 года её сын Свидетель №4 сожительствовал с ФИО1, у них имеется общий ребенок ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО1 работала риелтором, как она ей сама поясняла. О том, что ФИО1 являлась директором кредитного потребительского ФИО135 «КОД», она узнала только в 2016 году. В январе 2016 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме за счет своих накоплений. Ломоносова Е.Г., как риелтор, подобрала для нее <адрес> строящемся <адрес> Микрорайона № Западного жилого района (строительный адрес) по цене в 1 250 000 рублей. Застройщиком данного дома являлось ООО «ЕТЗК». ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ЕТЗК» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным договором она внесла в кассу ООО «ЕТЗК» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В марте 2016 года ФИО1 предложила ей приобрести другую квартиру, в связи с тем, что ООО «ЕТЗК» приостановило строительство <адрес> Микрорайона № Западного жилого района (строительный адрес), и было неясно, когда дом будет достроен и введен в эксплуатацию. она поверила словам ФИО1, так как она много лет работала риелтором, и согласилась приобрести другую квартиру, в другом строящемся доме. ФИО1 нашла покупателя на ее квартиру. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО1 приехала в Многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. ФИО1 привезла с собой все документы на продажу её квартиры. Туда в МФЦ подошла покупатель Свидетель №15. ДД.ММ.ГГГГ между ней и покупателем Свидетель №15 был заключен договор уступки права требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям данного договора она переуступала Свидетель №15 право требования квартиры от застройщика за 1 250 000 рублей. Там же в МФЦ Свидетель №15 передала ФИО1 в её присутствии денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей в качестве полного расчета за квартиру. Она была не против того, что денежные средства от Свидетель №15 приняла именно ФИО1, так как она обещала ей на эти деньги купить новую квартиру у другого застройщика. ФИО1 забрала её деньги себе. Они сдали документы в МФЦ. Сразу же после этого они с ФИО1 поехали в офис КПК «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. она была в офисе в первый раз. ФИО1 написала ей на листе бумаги стоимость проданной ней <адрес> 250 000 рублей. Время было примерно 11.00 часов ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 привезла её в офис ООО «Жилье Плюс», расположенный на <адрес>. Она подвела нее к одному из сотрудников застройщика ООО «Жилье Плюс». Представитель застройщика предложила им приобрести <адрес>, расположенную в строящемся <адрес>, расположенном в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова по адресу: <адрес> (строительный адрес). Ей показали план этой квартиры, квартира нее полностью устроила. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Жилье Плюс» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора ФИО1 пообещала ей внести принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 250 000 рублей в кассу застройщика ООО «Жилье Плюс». Однако, в день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 никакие денежные средства в кассу ООО «Жилье Плюс» не вносила. После этого ей начали звонить представители ООО «Жилье Плюс», которые сообщали, что ей в кассу застройщика внесена не вся сумма стоимости приобретаемой ней квартиры, сколько именно было внесено в кассу она не помнит. она сразу же звонила по этому поводу ФИО1 Она отвечала, что в скором времени внесет всю сумму стоимости квартиры в кассу ООО «Жилье Плюс». Со слов ФИО1 остаток денежных средств в кассу ООО «Жилье Плюс» должен был внести какой-то мужчина, являющийся со слов ФИО1 представителем какой-то подрядной организации, точно не помнит. Примерно в конце ноября 2016 года ФИО1 попросила её продать <адрес>, расположенную в строящемся <адрес>, расположенном в границах ул. ФИО269, пер. ФИО269, Цементников, Кочетова по адресу: <адрес> (строительный адрес), так как ей срочно нужны были денежные средства, в связи с возникшими у не проблемами, но какими именно, ФИО1 ей не рассказывала. Так как она доверяла ФИО1, и она сожительствовала с её сыном Свидетель №4, воспитывала её внучку, она согласилась помочь ей и дала согласие на продажу квартиры. ФИО1 сама нашла покупателя на квартиру – ФИО149 ей известно, что остаток денежных средств за квартиру был внесен в кассу ООО «Жилье Плюс» непосредственно перед продажей её квартиры. Кто внес остаток денег в кассу ООО «Жилье Плюс» она не знает. ФИО1 пообещала ей вернуть деньги после продажи ее квартиры (таунхауса), расположенной по адресу: РБ, <адрес>, д. Байрак, <адрес>. Ломоносова Е.Г. пояснила, что указанную квартиру она выставила на продажу, что вскоре она продаст ее и полностью рассчитается со ней за счет вырученных от продажи квартиры денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Ломоносовой Е.Г. вновь приехала в МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>, где находились покупатели квартиры. Документы по продаже квартиры ФИО1 привезла с собой. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО149 был заключен договор уступки прав по договору долевого участия в строительстве жилья (договор цессии) от ДД.ММ.ГГГГ. она подписала указанный договор, его не читала, так как полностью доверяла ФИО1 При ней покупатели денежные средства никому не передавали, деньги она не видела. На её вопрос, по какой цене она продает свою квартиру ФИО149, ФИО1 молча, отвела нее в сторону и собственноручно написала ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что получила от нее денежные средства в сумме 1 350 000 рублей за продажу <адрес> жилого <адрес> по ул. ФИО269 и <адрес>, и обязуется вернуть ей указанные денежные средства после продажи своей квартиры, расположенной по адресу: д. Байрак, <адрес>. После этого ФИО1 выложила объявление о продаже своей квартиры, расположенной по адресу: РБ, <адрес>, д. Байрак, <адрес>. На её вопрос, когда ФИО1 вернет ей деньги, она отвечала, что пока не нашла покупателя на свою квартиру, что ее не устраивает цена предлагаемая покупателями. Примерно в феврале 2017 года она пришла к ФИО1 и потребовала от нее указать в расписке конкретный срок, когда она вернет ей деньги. ФИО1 согласилась и в её расписке своей рукой дописала, что вернет ей деньги до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в феврале 2017 года от своего сына Свидетель №4 она узнала, что квартира, расположенная по адресу: РБ, <адрес>, д. Байрак, <адрес>, находится в залоге у банка ПАО «Сбербанк», и ФИО1 вообще не может ее продать. На её вопрос, почему ФИО1 обманула, она молчала и никакого вразумительного ответа дать не могла. В последующем им стало известно, что Ломоносова Е.Г. обманула много людей, что в отношении нее возбуждены уголовные дела. Она до последнего момента надеялась, что ФИО1 хотя бы частями вернет ей денежные средства, но этого так и не произошло. В последнее время ФИО1 вообще перестала отвечать на ее телефонные звонки, стала избегать встреч с ней. В связи с этим она была вынуждена обратиться в полицию с заявлением. Также может пояснить, что на е требования вернуть денежные средства ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 дала ей на подпись договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. Она пояснила, что этот договор является гарантией того, что она вернет ей денежные средства. Она поверила словам ФИО1, так как ей уже попросту некуда было деваться, и подписала данный договор, не понимая его сути. Также ФИО1 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей. Как пояснила ФИО1, эта квитанция также является лишним подтверждением того, что она взяла у нее денежные средства и обязана ей их вернуть. Но несмотря на все эти документы, ФИО1 ее все равно обманула, денежные средства в сумме 1 250 000 рублей ей так и не вернула. Таким образом, своими преступными действиями Ломоносова Е.Г. причинила ей материальный ущерб в размере 1 250 000 рублей (т. 14 л.д. 189-192).

В судебном заседании свидетель ФИО149 показала, что она и ее мама Ремеева покупали квартиру около 1,5 года назад. Видела ФИО265 всего один раз, с ней была ее бабушка Ремеева ФИО119. Они пришли в МФЦ, встретились там. Купили квартиру у Потерпевший №27, дом был не сдан. Деньги кому передали не помнит, но передали 1050000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля ФИО149, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в декабре 2016 года она решила приобрести квартиру на территории <адрес>. По объявлению ей стало известно, что ФИО1 осуществляет продажу квартиры расположенную по адресу ул. ФИО269 - Цементников <адрес>. Стоимость квартиры была указана 1250000 рублей. Данное предложение её заинтересовало. И она ФИО12 по телефону. В ходе телефонного разговора девушка представившаяся ФИО91, пояснила, что квартира расположена в строящемся доме, компанией ООО «Жилье Плюс», после строительства дом будет расположен по <адрес>. Также ФИО1 пояснила что для того чтобы обговорить условия сделки, ей необходимо подъехать к офису ООО «Жилье Плюс» по адресу <адрес>,Б, <адрес>. Как она помнит в начале декабря 2016 года она подъехала к офису ООО «Жилье Плюс» там её встретила Ломоносова Е.Г. (девушка лет 30-35, длинные волосы белого цвета, на автомобиле марки которой не запомнила). ФИО1 на улице показала ей план квартиры и пояснила, что данная квартира принадлежит Потерпевший №27, которая является собственником данной квартиры на основании заключенного между Потерпевший №27 и ООО «Жилье Плюс» договора долевого участия №-К от ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО1 пояснила для того чтобы она смогла ее переоформить на свое имя им необходимо заключить договор уступки прав требования (цессии) № б/н по договору участия в долевом строительстве №-К, она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Потерпевший №27 был заключен договор уступки прав требования (цессии) № б/н по договору участия в долевом строительстве №К от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому она обязана передать Потерпевший №27 в счет приобретения уступаемых прав на <адрес> по ул. ФИО269 –Цементников, <адрес>. денежные средства в сумме 1239 870 рублей. В то же день ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ по адресу <адрес> было осуществлено оформление сделки по приобретению доли в строительстве многоэтажного жилого дома. В ходе заключения сделки присутствовали она, ФИО1, Потерпевший №27 Там же в МФЦ была осуществлена передача ФИО1 денежных средств в сумме 1239870 рублей. При передаче денежных средств Потерпевший №27 находилась рядом и видела, что денежные средства получила Ломоносова Е.Г., при этом была не против. Может пояснить, что после этого Ломоносова Е.Г. и ФИО293 уехали, она уехала отдельно. В последствии данную квартиру она продала (т.16 л.д. 139-140).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №15 показала, что она хотела купить однокомнатную квартиру. Увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу <адрес> за 1250000 рублей. Созвонилась с ФИО1 и встретились с ней возле офиса застройщика ООО «ЕТЗК». Она посмотрела договор долевого участия. На обороте договора стояла печать регистрационной палаты. Договор был заключен между Потерпевший №27 и ООО «ЕТЗК». Она решила купить квартиру, они вместе с ФИО1 зашли в офис застройщика для подтверждения что квартира есть. Договорились что она подъедет в МФЦ. ДД.ММ.ГГГГ встретились в МФЦ с ФИО1, также подошла Потерпевший №27, подписали договор уступки права требования, сдали документы, она с ними рассчиталась. Потерпевший №27 молчала, деньги она отдала Ломоносовой Е.Г., без расписки. В марте получили документы на квартиру - договор долевого участия, договор уступки права требования и справка о том что Потерпевший №27 извещает ООО «ЕТЗК» об уступке квартиры. Через полгода выяснилось что дом не строится, она признана потерпевшей по делу в отношении директора ООО «ЕТЗК».

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что в декабре 2016 года его сожительница ФИО1 и ФИО134 О.Е. купили автомобиль «ФИО47». Он спросил у ФИО1 не оформлена ли машина в кредит. На что она сказала, что ФИО134 О.Е. на его имя выпишет генеральную доверенность. В январе 2019 года к нему приехал ФИО11 М.С. и ему ФИО12 ФИО134 О.Е. и сказала продать ему машину. Он ее и продал. В последующем ФИО134 и ФИО265 разругались, и ФИО134 отозвала свою доверенность. Кроме того показал что ФИО1 уговорила его мать продать квартиру, а в последующем забрала ее деньги.

Вина подсудимой Ломоносовой Е.Г. по указанному эпизоду подтверждается также материалами уголовного дела:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №27 документов, касающихся взаимоотношений с ФИО1 (т.14 л.д. 195-196);

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшей Потерпевший №27, согласно которому были осмотрены: расписка ФИО1 о получении денежные средства в размере 1 350 000 рублей от Потерпевший №27; квитанция к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №27 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей в качестве внесения денежных средств по договору соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ; договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документа от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т.14 л.д. 197-206, 207);

-документами, изъятыми у потерпевшей Потерпевший №27: (т. 14 л.д. 208, 209).

Все доказательства, приведенные выше, суд находит допустимыми, поскольку составлены они в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические обстоятельства по делу, и принимает их как достоверные доказательства. Экспертное исследование проведено уполномоченными на то должностным лицом, в рамках процедуры, установленной процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, с использованием необходимого оборудования. Оснований для признания состоявшихся исследований недопустимыми доказательствами у суда не имеется. Суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании настоящего уголовного дела, в том числе права на защиту подсудимой. С самого начала, при производстве следственных действий ФИО1 разъяснялось право пользоваться услугами адвоката, что отражено в протоколах следственных действий.

Оценивая представленные доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что причастность и виновность подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений, нашло свое полное подтверждение, они согласуются между собой противоречий не имеют.

Таким образом, исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства суд оценивая как в отдельности, так и в совокупности достоверными, относимыми и допустимыми, приходит к выводу, что они в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимой.

Мошенничество, одна из форм хищения, предусмотренных главой 21 УК РФ. Объективная сторона преступления состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотреблением доверия.

В соответствии с правовой позицией выраженной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГг. № «О судебной практике по дела о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Как мошенничество квалифицируется безвозмездное обращение лицом в свою пользу или в пользу других лиц денежных средств. Когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество. Предметом любого хищения, как и мошенничества, является имущество, которое должно обладать физическим, экономическим и юридическим признакам, а поэтому деньги являются предметом хищения. Преступление признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядится им по своему усмотрению.

По эпизоду в отношении потерпевших пайщиков КПК «КОД» подсудимая Ломоносова Е.Г. вину признала частично. Оценивая ее показания в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, а также с показаниями многочисленных потерпевших и свидетелей по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что подсудимая ФИО1 не оспаривая факта привлечения и получения денежных средств потерпевших, но при этом, излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, пытается облегчить свою участь и избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем, суд относится к ним критически, расценивая их как способ защиты и принимает их во внимание лишь в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами, а именно в части обстоятельств заключения договоров с пайщиками, оплаты ими денежных средств по договорам.

Доводы о том, что в действиях подсудимой ФИО1 отсутствует состав преступления, поскольку она денежные средства сама не принимала, суд считает несостоятельными.

В ходе судебного заседания установлено, что Ломоносова Е.Г. на основании приказа председателя правления КПК «КОД» ФИО134 Е.Г. была назначена директором указанного ФИО135. В ее должностные обязанности входило организация деятельности ФИО135, в том числе по вопросам принятия новых пайщиков. Кроме того она непосредственно занималась не только приемом пайщиков, но фактически осуществляла поиск потенциальных пайщиков, путем размещения через подчиненных ей менеджеров рекламных объявлений в средствах массовой информации, о чем в ходе судебного разбирательства пояснили потерпевшие, которые показали что они узнали о КПК «КОД» из рекламы. Данный факт также подтверждается расходами, которые имели место в КПК «КОД» на рекламу. ФИО1, являясь директором КПК «КОД» как правило, объясняла потенциальным пайщикам порядок и условия вступления в ФИО135, порядок получения квартир, а также способы оплаты стоимости квартир. Также она будучи директором ФИО135 имела право подписывать членские договоры, принимать заявления от граждан на вступление в ФИО135. Также она имела право принимать денежные средства от пайщиков непосредственно. Вместе с тем в большинстве случаев денежные средства принимала бухгалтер ФИО135, в начале деятельности ФИО135 это была Денисова, а затем ФИО4 Вместе с тем функция по приему денежных средств была возложена на бухгалтера, и она действовала в рамках своих полномочий и по указанию директора КПК «КОД» ФИО1 Таким образом новые пайщики входили в ФИО135. При этом ФИО1 заведомо знала, что указанным пайщикам КПК «КОД» жилье предоставить не сможет, поскольку у них не было принадлежащих им объектов. Кроме того, у ФИО135 не было никаких договоров с застройщиками и подрядными организациями, соответственно и не было реальной возможности для представления пайщикам квартир. Таким образом ФИО1 являясь директором КПК «КОД», заведомо зная, что не сможет предоставить квартиры пайщикам, принимала от них денежные средства, сознательно сообщала заведомо ложные сведения о том, что у КПК «КОД» имеются договорные отношения с подрядчиками и застройщиками ФИО46 строительство многоквартирных домов на территории <адрес>, что ФИО135 сможет представить им квартиры, хотя такой реальной возможности у нее не было.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших свидетелей, не доверять которым у суда нет оснований.

Оценивая приведенные показания потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №17, Потерпевший №9, ФИО95 С.О., Потерпевший №25, Потерпевший №13, ФИО51, Потерпевший №23, Потерпевший №29, ФИО22, ФИО134 О.Е., ФИО145, Потерпевший №3, Потерпевший №26, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №21, Потерпевший №11, Потерпевший №18, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №27, Потерпевший №24, Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №28, ФИО11 Р.Р., Потерпевший №2, допрошенных в судебном заседании, а также показаний свидетелей допрошенных в судебном заседании, а также оглашенных с согласия сторон, суд находит их последовательными, логичными, которые в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется, оговор подсудимой с их стороны суд не усматривает, признает показания названных лиц достоверными и правдивыми. Кроме того, потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо данных о том, что они заинтересованы в привлечении к уголовной ответственности именно ФИО1, судом не установлено.

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №15 подсудимая Ломоносова Е.Г. показала, что вину не признает, при этом признала долг в размере 80000 рублей. Оценивая ее показания в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, а также с показаниями потерпевшей и свидетелей по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 по данному эпизоду полностью доказанной. В судебном заседании установлено, что ФИО1 сообщила Потерпевший №15 заведомо ложные сведения, предложила ей приобрести объект недвижимости, принадлежащий третьему лицу, зная, что она сама никакого отношения к данному объекту не имеет. ФИО1 получила за данный объект от Потерпевший №15 550000 рублей, а Потерпевший №15 в дальнейшем право собственности на указанный объект не получила.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях ФИО1 нет состава преступления, и имеются лишь договорные отношения, суд считает необоснованным. Так потерпевшая ФИО208 показала, что ФИО1 ей предложила приобрести квартиру за 550000 рублей, она согласилась, поэтому и передала денежные средства ФИО1 Потерпевшая поверила ФИО1, что данная квартира принадлежит ей. Данные обстоятельства также подтвердили свидетели Свидетель №13 и Свидетель №3

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №7 ФИО1 также вину не признала, показала, что все денежные средства она вернула продавцу Мугалимовой, что денежные средства она не брала. Оценивая ее показания в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, а также с показаниями потерпевшей и свидетелей по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 по данному эпизоду полностью доказанной. Так в судебном заседании установлено, что ФИО1 действуя на основании доверенности от Мугалимовой занималась продажей ее квартиры. При совершении сделки с ФИО209 она от нее получила 550000 рублей, которые в последующем продавцу не передала. А Потерпевший №7 в была вынуждена заплатить продавцу дополнительно 850000 рублей за эту же квартиру чтобы получить право собственности. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей Потерпевший №7, свидетелей Свидетель №20

По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №27 ФИО1 также вину не признала, показала что в между ними имеются лишь долговые обязательства. Оценивая ее показания в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, а также с показаниями потерпевшей и свидетелей по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 по данному эпизоду полностью доказанной. Так в ходе судебного заседании установлено, что Потерпевший №27 была введена в заблуждение ФИО1, которая сообщила, что продаст ее квартиру, а затем после продажи своей квартиры вернет ей деньги. Вместе с тем, она ФИО7 не намеревалась возвращать денежные средства, поскольку реальной возможности их вернуть у ФИО1 не было, поскольку она знала, что ни один объект принадлежащий ей она не сможет продать, так как в отношении нее была начата процедура банкротства. Объекты недвижимости которые ей принадлежали были в залоге у банков.

Отдельные неточности в показаниях потерпевших и свидетелей об обстоятельствах происшедшего суд находит несущественными и не влияющими на установленные судом, имеющие значение для дела обстоятельства, а также на достоверность сообщенных ими сведений.

Протоколы следственных действий признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они выполнены, оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства. Сведения, содержащиеся в протоколах, согласуются с другими доказательствами, исследованными судом.

У суда нет оснований ставить под сомнение заключение проведенной по делу судебных экспертиз, поскольку они соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ и выполнены в рамках ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Выводы экспертов подтверждаются другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Также не имеется оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все вышеизложенные процессуальные документы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, и соответствуют показаниям подсудимой, потерпевших и свидетелей.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ суд не находит.

Оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Ломоносовой Е.Г. и квалифицирует её действия:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с пайщиками КПК «КОД») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №15) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №27) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется также в том, что она на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора с директором № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность директора КПК «КОД», ДД.ММ.ГГГГ, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», находясь в офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора, зная о том, что в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> ранее была представлена справка о доходах физического лица за 2013 год формы 2-НДФЛ за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в которой значился ежемесячный доход ФИО1 как директора КПК «КОД» в размере 6 095 рублей, дала бухгалтеру КПК «КОД» Свидетель №18, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, указание о необходимости изготовления справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013 год, в которой указать несоответствующие действительности заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячных доходах ФИО1 как директора КПК «КОД» в размере 283 500 рублей. Свидетель №18, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи не осведомленной о ее корыстном преступном умысле, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, находясь в непосредственном подчинении директора КПК «КОД» ФИО1, находясь в офисе ФИО135, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила справку о доходах физического лица за 2013 год формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период времени с января по декабрь 2013 года, составляет 283 500 рублей.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № Башкирского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, предоставила ФИО46 специалисту по обслуживанию частных лиц ОАО «Сбербанк» ФИО210 справку о доходах физического лица за 2013 год формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о размере ежемесячных доходов ФИО1, как директора КПК «КОД» в сумме 283 500 рублей.

Тем самым, ФИО1, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств, ввела уполномоченных сотрудников ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно размера своих реальных доходов по основному месту работы, который является одним из решающих факторов для предоставления кредита заемщику.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, между заемщиком ФИО1 и ФИО46 специалистом по обслуживанию частных лиц дополнительного офиса № Башкирского отделения № ОАО «Сбербанк России» ФИО210, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ПАО «Сбербанк» предоставило ФИО1 кредит в размере 548 080 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на счет по вкладу ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

В последующем, полученные от ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 548 080 рублей ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное личное обогащение, путем обмана похитила, и, присвоив их себе лично, использовала на свои корыстные нужды.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинила потерпевшему юридическому лицу ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб на общую сумму 548 080 рублей.

Тем самым ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 159.1 УК РФ.

В подтверждение виновности подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления орган предварительного следствия сослался на показания представителя потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий, документы.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» Потерпевший №14 просил огласить его показания, поскольку все, что он рассказывал на следствии подтверждает. Кроме того пояснил, что ФИО1 ПАО «Сбербанк» были предоставлены кредиты. Технология рассмотрения заявлений о выдаче кредитов в банке такова, что в ней не принимает участие подразделение безопасности, для проверки достоверности представленных документов. Когда возникли проблемы с погашением платежей со стороны ФИО1 соответствующим подразделением, занимающимся просроченной задолженностью было установлено, что в справках формы 2-НДФЛ указаны недостоверные сведения о суммах доходов, и усмотрели признаки преступления. Дальше служба безопасности обратилась в правоохранительные органы. Всего было оформлено 4 кредита, на суммы кредитов он не помнить. Как минимум один кредит был обеспечен залогом. Оплачивала ли ФИО1 кредиты он не знает. Он знает, что в отношении Ломоносовой Е.Г. была процедура банкротства.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует что, он работает в должности ФИО46 инспектора группы специалистов безопасности по городу Стерлитамак Управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк». В его обязанности входит проверка контрагентов банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иные обязанности согласно его должностной инструкции. Также на основании доверенности №-ДГ/Б18/1244 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО133 Башкирским отделением № ПАО «Сбербанк» ФИО211, он уполномочен представлять интересы ПАО «Сбербанк» в правоохранительных органах, на стадии следствия со всеми правами и обязанностями, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством потерпевшему, в том числе в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. Башкирское отделение № ПАО «Сбербанк» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки на причастность к получению кредитов мошенническим способом, то есть к хищению денежных средств заемщиком банка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая воспользовалась доверием банка предоставила заведомо ложные сведения о доходах и оформила кредиты в банке. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила потребительский кредит в размере 548 080 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Банкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. В связи с тем, что заемщик договорные обязательства по кредитным договорам должным образом не исполнял, заемщик платежи должен осуществлять аннуитетными платежами ежемесячно, была инициирована проверка обстоятельств получения заемщиком кредита. По результатам проверки было установлено, что ФИО1 при оформлении кредитов предоставила недостоверные сведения о получаемых доходах, и предоставила в банк справки по форме 2-НДФЛ с недостоверными данными о доходах с КПК «КОД» ИНН 0268062280, ООО «КОД» ИНН 0268055620. Таким образом, ФИО1 удалось оформить три кредита на крупные суммы, которые в настоящее время фактически являются невозвратными, путем предоставления фиктивных данных о доходах в Башкирское отделение №. ФИО1 также оформлен жилищный кредит на сумму 4 050 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>. ФИО1 обратилась с заявлением в ФИО112 суд Республики Башкортостан о признании ее несостоятельным (банкротом), дело № А07-4474/17 от ДД.ММ.ГГГГ Финансовым ФИО133 имущества ФИО1 утвержден ФИО87 Свидетель №1 В Определении о включении в реестр требований кредиторов ФИО112 суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ дело № А07-4474/17 требования конкурного кредитора Башкирского отделения № ПАО Сбербанк удовлетворены, совокупная задолженность согласно определению суда составляет 8 925 522 рублей. 15 коп. Финансовым ФИО133 Свидетель №1 из органов налоговой инспекции получена информация о реальных доходах ФИО1 в период работы в КПК «КОД» ИНН 02680622ДД.ММ.ГГГГ - 2014 г.<адрес> дохода декларированный в налоговый орган и в Башкирское отделение № при оформлении кредита значительно, в несколько раз отличаются. По условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в залог банку была оформлена квартира в <адрес>. Приобреталась она на основании договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договор участия в долевом строительстве №, застройщиком по договору является ООО «Жилье плюс», дольщик - ФИО29 При государственной регистрации договора ФИО29 представлена справка, подписанная генеральным директором ООО «Жилье плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО29 оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произвела в полном объеме. Однако в судебном заседании по иску ООО «Жилье плюс» к ФИО1, ФИО29 установлено, что данная справка не соответствует действительности и не указывает на исполнение обязательств ФИО29 по уплате цены договора. Также Верховным судом Республики Башкортостан сделан вывод, что данная справка не может быть доказательством, подтверждающим право ФИО29 на распоряжение спорным объектом долевого строительства. В результате чего, договор уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО29 и ФИО1 признан судом недействительным. Возврата денежных средств со стороны ФИО1 в настоящее время не осуществляется, долг перед банком не погашается. В данный момент ФИО112 судом РБ Ломоносова Е.Г. признана банкротом. Таким образом, ФИО1 путем обмана похитила принадлежащие ПАО «Сбербанк» денежные средства, причинив тем самым ПАО «Сбербанк» материальный ущерб (т.13 л.д. 25-27).

Данные показания Потерпевший №14 полностью подтвердил.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО212 в судебном показал, что между ПАО «Сбербанк» и гражданкой ФИО1 были заключены кредитные договоры. В том числе № от ДД.ММ.ГГГГ потребительский кредит на сумму 548080 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. Также был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4050000 рублей. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 была оформлена кредитная карта с лимитом 60000 рублей. Обязательства по всем кредитным договорам исполнялись ненадлежащим образом, банк был вынужден обратиться в судебные органы, в отношении ФИО1 было введена процедура банкротства. ПАО «Сбербанк» включен в реестр кредиторов. Кроме того, в ходе проверки документов поданных ФИО1 было установлено, что она представила в банк ложные сведения о доходах, справки 2-НДФЛ были подложные. На тот момент, когда выдавались кредиты платежеспособность Ломоносовой Е.Г. не проверялась. Фактически система проверки платежеспособности устроена, так что проверяются счета заемщика в банке на предмет движения денежных средств. Справка 2-НДФЛ нужна для одобрения заявки. Жилищные кредиты были обеспечены залогом. Что с имуществом он не знает. Остаток задолженности по потребительскому кредиту составляет 336 528,26 рублей.

В судебном заседании свидетель Свидетель №18 показала, что с мая 2013 года по март 2014 года работала в КПК «КОД» главным бухгалтером. Офис находился по адресу <адрес>. в ее обязанности входила сдача отчетности, прием денег от пайщиков. ФИО135 занимался продажей недвижимости. Председателем ФИО135 была ФИО134 О.Е., директором ФИО1 Как получала ФИО1 кредиты и для чего она не знает. Кроме того в организации работали менеджеры имена и фамилии не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №18, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период времени с июня 2013 года она работала бухгалтером в КПК «КОД» и ООО «КОД». Офис располагается по адресу <адрес>, с сентября 2013 года <адрес>. Директором КПК «КОД» являлась Ломоносова Е.Г., председателем правления Потерпевший №1. Также может пояснить, что КПК «КОД» является некоммерческой организацией вид деятельности направлен на помощь ФИО52 при приобретении объектов недвижимости, предоставляя займы под низкий процент. По факту получения ФИО1 кредитов в ПАО «Сбербанк России» может пояснить следующее, что в период работы в КПК «КОД» директор ФИО1 периодически давала ей устные указания, согласно которым она должна была подготовить пакет документов для подачи документов в банки с целью получения кредитов. При этом ФИО1 давала ей указания, согласно которым она должна была ей выдать заведомо подложные справки по форме 2 НДФЛ с завышенной зарплатой, а именно она выдала следующую справку: - справку 2 НДФЛ КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ год с ежемесячной заработной платой в сумме 283 500 рублей – фактически 8.000 рублей (согласно отчета 2 НДФЛ). При этом она также по указанию ФИО1 снимала копии с принадлежащего ей паспорта и трудовой книжки. Может пояснить, что ей неизвестно в какие банки предоставляла ФИО1 справки 2 НДФЛ, а также копии паспорта и трудовой книжки. Ей известно, что ФИО265 имела доступ к печатям КПК «КОД» и ООО «КОД», так как офисы данных организаций всегда находились по одному и тому же адресу Мира,70, <адрес>. Ей неизвестно, каким образом ФИО1 распорядилась полученными в ПАО «Сбербанк России» денежными средствами. В последний период до её увольнения, а именно с марта 2014 года поступил в офис звонок от работников «ИнвестКапиталБанк» по факту невыплаты ФИО1 ранее полученных денежных средств в рамках кредитных договоров. Не может пояснить, факт того, что Ломоносова Е.Г. располагала в период работы в КПК «КОД» крупными суммами денежных средства. Также может пояснить как бухгалтер КПК «КОД» средний месячный доход Ломоносовой Е.Г. согласно бухгалтерской составлял 6900 рублей (т. 13 л.д. 29-31).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что работает ФИО87. Решением ФИО112 Суда РБ ее назначили ФИО87 в рамках банкротства физического лица ФИО1 Весной 2017 года она выявила имущество ФИО1: таунхаус по адресу <адрес>, квартиры в домах по <адрес>, Артема <адрес>, и обнаружен автомобиль который был переоформлен на Кириллову. Квартиры были в залоге у банков. Она как ФИО87 смогла реализовать дом по Луговой <адрес>. Всего в реестр кредиторов было включено: во вторую очередь 6445 рублей налоговый орган; в третью очередь обеспеченная залогом 10304821, 42 рублей, и третью очередь те, кто по распискам - 21 575 346, 47 рублей, и пени 133 477, 81 рублей. По всем этим суммам имеются решения ФИО112 судов о включении в реестр кредиторов. В самом начале введения процедуры банкротства ФИО1 шла на контакт, она передала список должников. В настоящее время она больше не является ФИО87 ФИО1 Дом на Луговой <адрес> был реализован за 3616000 рублей, из них 80% ушли на погашение задолженности перед ПАО «Сбербанк России». В рамках дела был открыт счет на котором имеется еще 316000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она с 2014 года она являюсь ФИО52 Ассоциации ФИО46 «Достояние». В её должностные обязанности как финансового ФИО133 входит: выявление имущества должника и его реализация, расчет с кредиторами. В рамках рассмотренного дела № А07-447/2017 в ФИО112 суде от ДД.ММ.ГГГГ судьёй ФИО213 принято решение о признание ФИО1 несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина до ДД.ММ.ГГГГ. Также вынесено решение об утверждении её финансовым ФИО133 имущества ФИО1 В период исполнения обязанностей ею было установлено, что у ФИО1 имеется кредиторская задолженность на общую сумму около 31000000 рублей, которые включены в реестр требования кредиторов в рамках дела о банкротстве. Из них кредиторами выступают физические и юридические лица. Из числа юридических лиц выступают банки: ПАО «<адрес> банк»- 3823127,26 рублей, ПАО «Сбербанк России» - 6821246 рублей. Всего заявлено физических лиц -28. По факту кредитных договоров с ПАО «Сбербанк Росси» задолженность установлена в судебном порядке, определением о включении требования кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ. Проанализировав их, было установлено, что при получении кредита ФИО1 указывала сумму получаемого дохода в несколько раз выше, а именно представила заведомо ложные сведения в банк, тем самым ввела банк в заблуждении. Также ПАО «Сбербанк» в рамках банкротного дела запросил у неё сведения об официальных доходах ФИО1 за период с 2013-2017 годы При этом установлено, что официальная заработная плата ФИО1 за последние три года составляет около 8000 рублей, при этом в сведениях представленных в банк, а именно в заявках на получение кредита ФИО1 указывает заработную плату в сумме около 200000 рублей, т.е фактически ФИО1 не могла оплачивать полученные ею в ПАО «Сбербанк России» кредитные займы. Также может пояснить, что ей стало известно при направлении запроса в Росреестр о фактическом наличии имущества ФИО1 в виде двухкомнатной <адрес> кв.м. расположенной по адресу: <адрес>68, которая в ближайшее время будет реализована с торгов. Ей также известно, что ФИО1 скрыла наличие имущества – двухкомнатной квартиры расположенной по адресу <адрес>66, общей площадью 57,5 кв.м. Номер договора долевого участия 69/10 от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик». Данной квартирой ФИО1 погасила задолженность перед ФИО11 Р.Р., при этом фактически квартира ранее на стадии договора долевого участия принадлежала Ломоносовой Е.Г. В настоящее время общая задолженность ФИО1 перед кредиторами (включая банковские кредиты) составляет около 38.000.000 рублей (т. 16 л.д. 20-22).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

Кроме того, по мнению обвинения, виновность Ломоносовой Е.Г. подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» кредитных досье по кредитным договорам, заключенным между ФИО1 и ПАО «Сбербанк России» (т. № л.д. 50-57);

- протоколом осмотра кредитных досье по кредитным договорам, заключенным между ФИО1 и ПАО «Сбербанк России», согласно которому были осмотрены: - полимерный пакет с опечатанными документами в котором находятся: - заявление - анкета от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; Справка о доходах физического лица за 2013 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма доходов составляет 3 402 000 рублей; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; заявление на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; Договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление - анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №.; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от октября 2014 года.; техническая характеристика квартиры; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 276 640 рублей в качестве оплаты договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 2 015 000 рублей, на счет ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» в качестве оплаты квартиры; заявление заемщика на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор 40№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора страхования жизни ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на перечисление денежных средств; заявление – анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между работодателем ООО «КОД», в лице ФИО134 О.Е. и работником ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на зачисление кредита; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 454 000 рублей; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; план создаваемого объекта блок; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № Ст-15 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости квартиры; заявление – анкета для получения «жилищного кредита» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия паспорта ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО1; заявление заемщика на зачисление кредита имени от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО214 и ФИО215 о том, что ФИО1 получила денежную сумму в размере 1 400 000 рублей в качестве первоначального взноса, за продаваемые объекты; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; договор 4№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; решение о предоставлении кредита/ об отказе в предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; результаты оценки документов по кредитуемому объекту недвижимости; передаточный акт заключенный между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО215; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 58-65, 66-67);

- документами, изъятыми в ПАО «Сбербанк России»: (т.13 л.д. 68-246, т. 14 л.д. 1-23);

- запросом в Межрайонную ФНС России № по <адрес> и письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми были представлены справки о доходах физического лица Ломоносовой Е.Г. за 2013-2015 год, содержащие сведения о доходах в КПК «КОД»( т.13 л.д. 38-42);

- протоколом осмотра справок о доходах физического лица ФИО1 за 2013-2015 год, согласно которому были осмотрены: заверенная копия справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) - № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 43-44, 45).

Бесспорных доказательств виновности подсудимой ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении, стороной обвинения суду не представлено.

Согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ, под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

По смыслу закона, в тех случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство. При этом, указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства, поскольку само по себе представление кредитору подложных документов не является основанием для осуждения по ст. 159.1 УК РФ, если лицо при заключении договора намеривалось исполнить обязательство.

В судебном заседании подсудимая Ломоносова Е.Г. показала, что выданный ей кредит, она оплачивала, своевременно погашала, для чего имела возможность. Кроме того, объекты которые она приобрела были в залоге у банка. Намерений обмануть банк не имела, оплачивала платежи в срок, средствами для этого располагала.

Из представленных в судебном заседании стороной обвинения доказательств, в том числе, вышеприведенных показаний ФИО1, представителей потерпевшего Потерпевший №14 и ФИО212, свидетелей Свидетель №18, Свидетель №1, данных в ходе судебного заседания, их оглашенных показаний данных ими на стадии предварительного расследования, и которые представлены стороной обвинения в качестве доказательств и по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, заведомое отсутствие у подсудимой намерения исполнять обязательства по кредитному договору, в случае его заключения, не установлено.

Ссылки стороны государственного обвинения на то, что у подсудимой на момент получения кредита был умысел на похищение денежных средства у банка представленными доказательствами не подтверждаются. Доводы ФИО1 о намерении исполнять обязательства перед банком стороной обвинения в судебном заседании не опровергнуты. Факт предоставления в банк ложных сведений в справке 2-НДФЛ на момент обращения в банк не свидетельствует о её умысле и намерении не исполнять обязательства по договору кредитования, и не опровергает её доводов о наличии реальной возможности и средств для погашения кредита.

Об отсутствии у подсудимой умысла на хищение денежных средств указывает и то обстоятельство, что она, обращаясь в банк, представила свои анкетные данные и паспорт с указанием действительного места проживания, по которому состоит на регистрационном учёте, то есть все необходимые сведения, достаточные для её идентификации и обнаружения.

Кроме того, установлено, что она ежемесячно вносила платежи по кредиту, что подтверждается справкой о задолженности заемщика, представленные стороной защиты.

Так по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ № кредит выдан на сумму 548080 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности 156250,41 рублей.

Таким образом, каких-либо доказательств наличия у Ломоносовой Е.Г. на момент обращения в банк намерений не исполнять свои кредитные обязательства, а также об отсутствии у неё реальной финансовой возможности осуществлять платежи по кредиту в случае его предоставления, стороной обвинения в судебном заседании не представлено. С учетом положений ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ толкуются в пользу подсудимой. Суд приходит к выводу о том, что все действия ФИО1 по обращению в банк за получением кредита относятся к сфере гражданско-правовых отношений, и не могут повлечь наступление уголовной ответственности, вследствие чего по указанному преступлению она подлежит признанию невиновной и оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть за отсутствием в её деянии состава преступления, с признанием за ней права на реабилитацию и разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Кроме того, органами предварительного расследования Ломоносова Е.Г. также обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора с директором № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность директора КПК «КОД, являясь лицом, выполняющим в силу занимаемой должности управленческие функции в некоммерческой организации, то есть постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с 10 июня по ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный корыстный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, совершила хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 июня по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном следствием месте, подала в ПАО «Сбербанк» заявление-анкету на получение кредитного продукта, а именно кредита в сумме 1 408 000 рублей на приобретение строящегося жилья, указав при этом в заявлении-анкете заведомо ложные сведения о якобы подтвержденных ежемесячных доходах в размере 210 000 рублей.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора, зная о том, что в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> ранее была представлена справка о доходах физического лица за 2013 год формы 2-НДФЛ за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в которой значился ежемесячный доход ФИО1 как директора КПК «КОД» в размере 6 095 рублей, дала бухгалтеру КПК «КОД» ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, указание о необходимости изготовления справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013 год, в которой указать несоответствующие действительности заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячных доходах ФИО1 как директора КПК «КОД» в размере 200 100 рублей.

ФИО4, не подозревая об истинных преступных намерениях Ломоносовой Е.Г., будучи не осведомленной о ее корыстном преступном умысле, в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в непосредственном подчинении директора КПК «КОД» ФИО1, находясь в офисе ФИО135, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила справку о доходах физического лица формы за 2013 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», составляет 200 100 рублей.

Также по указанию ФИО1, бухгалтер КПК «КОД» ФИО4 изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период с января по май 2014 года, составляет 200 100 рублей.

Указанные справки, содержащие заведомо ложные недостоверные сведения о ежемесячных доходах директора ФИО135 ФИО4 передала ФИО1 по ее указанию.

Кроме того, ФИО4 также по указанию ФИО1 изготовила и заверила копию трудовой книжки ФИО1 серии АТ-VIII № от ДД.ММ.ГГГГ, которую также передала ФИО1

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № Башкирского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, предоставила менеджеру по продажам ОАО «Сбербанк» Свидетель №37 справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о доходах физического лица формы за 2013 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячных доходах ФИО1, как директора КПК «КОД» в размере 200 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, между заемщиком Ломоносовой Е.Г. и руководителем дополнительного офиса № Башкирского отделения № ОАО «Сбербанк России» ФИО216, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, был заключен кредитный договор № (индивидуальные условия кредитования) от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ПАО «Сбербанк» предоставило ФИО1 кредит в размере 2 015 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на текущий счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

В последующем полученные от ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 2 015 000 рублей ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное личное обогащение, путем обмана похитила, и, присвоив их себе лично, использовала на свои корыстные нужды.

Своими умышленными преступными действиями Ломоносова Е.Г. причинила потерпевшему юридическому лицу Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» материальный ущерб на общую сумму 2 015 000 рублей, что является крупным размером.

В подтверждение виновности подсудимой Ломоносовой Е.Г. в совершении указанных преступлений орган предварительного следствия сослался на показания представителя потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий, документы.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» Потерпевший №14 просил огласить его показания, поскольку все, что он рассказывал на следствии подтверждает. Кроме того пояснил, что ФИО1 ПАО «Сбербанк» были предоставлены кредиты. Технология рассмотрения заявлений о выдаче кредитов в банке такова, что в ней не принимает участие подразделение безопасности, для проверки достоверности представленных документов. Когда возникли проблемы с погашением платежей со стороны Ломоносовой Е.Г. соответствующим подразделением, занимающимся просроченной задолженностью было установлено, что в справках формы 2-НДФЛ указаны недостоверные сведения о суммах доходов, и усмотрели признаки преступления. Дальше служба безопасности обратилась в правоохранительные органы. Всего было оформлено 4 кредита, на суммы кредитов он не помнить. Как минимум один кредит был обеспечен залогом. Оплачивала ли ФИО1 кредиты он не знает. Он знает, что в отношении ФИО1 была процедура банкротства.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует что, он работает в должности ФИО46 инспектора группы специалистов безопасности по городу Стерлитамак Управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк». В его обязанности входит проверка контрагентов банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иные обязанности согласно его должностной инструкции. Также на основании доверенности №-ДГ/Б18/1244 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО133 Башкирским отделением № ПАО «Сбербанк» ФИО211, он уполномочен представлять интересы ПАО «Сбербанк» в правоохранительных органах, на стадии следствия со всеми правами и обязанностями, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством потерпевшему, в том числе в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. Башкирское отделение № ПАО «Сбербанк» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки на причастность к получению кредитов мошенническим способом, то есть к хищению денежных средств заемщиком банка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая воспользовалась доверием банка предоставила заведомо ложные сведения о доходах и оформила кредиты в банке. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила потребительский кредит в размере 548 080 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Банкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. В связи с тем, что заемщик договорные обязательства по кредитным договорам должным образом не исполнял, заемщик платежи должен осуществлять аннуитетными платежами ежемесячно, была инициирована проверка обстоятельств получения заемщиком кредита. По результатам проверки было установлено, что ФИО1 при оформлении кредитов предоставила недостоверные сведения о получаемых доходах, и предоставила в банк справки по форме 2-НДФЛ с недостоверными данными о доходах с КПК «КОД» ИНН 0268062280, ООО «КОД» ИНН 0268055620. Таким образом, ФИО1 удалось оформить три кредита на крупные суммы, которые в настоящее время фактически являются невозвратными, путем предоставления фиктивных данных о доходах в Башкирское отделение №. ФИО1 также оформлен жилищный кредит на сумму 4 050 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>. ФИО1 обратилась с заявлением в ФИО112 суд Республики Башкортостан о признании ее несостоятельным (банкротом), дело № А07-4474/17 от ДД.ММ.ГГГГ Финансовым ФИО133 имущества ФИО1 утвержден ФИО87 Свидетель №1 В Определении о включении в реестр требований кредиторов ФИО112 суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ дело № А07-4474/17 требования конкурного кредитора Башкирского отделения № ПАО Сбербанк удовлетворены, совокупная задолженность согласно определению суда составляет 8 925 522 рублей. 15 коп. Финансовым ФИО133 Свидетель №1- Д.А. из органов налоговой инспекции получена информация о реальных доходах Ломоносовой Е.Г. в период работы в КПК «КОД» ИНН 02680622ДД.ММ.ГГГГ - 2014 г.<адрес> дохода декларированный в налоговый орган и в Башкирское отделение № при оформлении кредита значительно, в несколько раз отличаются. По условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в залог банку была оформлена квартира в <адрес>. Приобреталась она на основании договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договор участия в долевом строительстве №, застройщиком по договору является ООО «Жилье плюс», дольщик - ФИО29 При государственной регистрации договора ФИО29 представлена справка, подписанная генеральным директором ООО «Жилье плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО29 оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произвела в полном объеме. Однако в судебном заседании по иску ООО «Жилье плюс» к ФИО1, ФИО29 установлено, что данная справка не соответствует действительности и не указывает на исполнение обязательств ФИО29 по уплате цены договора. Также Верховным судом Республики Башкортостан сделан вывод, что данная справка не может быть доказательством, подтверждающим право ФИО29 на распоряжение спорным объектом долевого строительства. В результате чего, договор уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО29 и ФИО1 признан судом недействительным. Возврата денежных средств со стороны ФИО1 в настоящее время не осуществляется, долг перед банком не погашается. В данный момент ФИО112 судом РБ ФИО1 признана банкротом. Таким образом, ФИО1 путем обмана похитила принадлежащие ПАО «Сбербанк» денежные средства, причинив тем самым ПАО «Сбербанк» материальный ущерб (т.13 л.д. 25-27).

Данные показания Потерпевший №14 полностью подтвердил.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО212 в судебном показал, что между ПАО «Сбербанк» и гражданкой ФИО1 были заключены кредитные договоры. В том числе № от ДД.ММ.ГГГГ потребительский кредит на сумму 548080 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. Также был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4050000 рублей. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 была оформлена кредитная карта с лимитом 60000 рублей. Обязательства по всем кредитным договорам исполнялись ненадлежащим образом, банк был вынужден обратиться в судебные органы, в отношении ФИО1 было введена процедура банкротства. ПАО «Сбербанк» включен в реестр кредиторов. Кроме того, в ходе проверки документов поданных ФИО1 было установлено, что она представила в банк ложные сведения о доходах, справки 2-НДФЛ были подложные. На тот момент, когда выдавались кредиты платежеспособность ФИО1 не проверялась. Фактически система проверки платежеспособности устроена, так что проверяются счета заемщика в банке на предмет движения денежных средств. Справка 2-НДФЛ нужна для одобрения заявки. Жилищные кредиты были обеспечены залогом. Что с имуществом он не знает. Остаток задолженности по потребительскому кредиту составляет 336 528,26 рублей.

В судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что она по указанию Ломоносовой Е.Г. изготовляла справки Фомы 2-НДФЛ.

В связи с имеющимися противоречиями государственным обвинителем оглашены оказания свидетеля ФИО4, из которых следует что во время её работы в КПК «КОД» в должности бухгалтера в её обязанности среди прочего входило выдача справок о доходах физического лица на работников ФИО135. Так, в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, она находилась в офисе ФИО135, расположенном по адресу: <адрес>. В это время по указанию ФИО1 она изготовила справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», якобы, составляет 200 100 рублей. Она не знала, для чего ФИО1 нужна такая справка, она ей ничего не поясняла. В связи с этим она, как подчиненный работник, изготовила и выдала ФИО1 указанную справку. О том, что ФИО1 намерена использовать данную справку для совершения хищения имущества ПАО «Сбербанк России», она не знала, иначе бы отказалась изготавливать такую справку. Также по указанию ФИО1 она изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период с января по май 2014 года, якобы, составляет 200 100 рублей. В ноябре 2014 года ФИО1 вновь дала ей указание изготовить справки о ее доходах формы 2-НДФЛ. Она вновь согласилась, так как не знала, что ФИО1 может использовать их для совершения преступления. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, находясь в офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, она по указанию ФИО1 изготовила справку о доходах физического лица формы за 2014 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период времени с января по октябрь 2014 года якобы составляет 200 100 рублей. Также по указанию ФИО1 она, будучи на ряду с КПК «КОД» трудоустроенная в ООО «КОД» на должность бухгалтера, имея доступ к печати ООО «КОД», изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода Ломоносовой Е.Г., как заместителя директора ООО «КОД», за период с января по октябрь 2014 года якобы составляет 130 840 рублей. ФИО1 в ООО «КОД» никогда не работала, но она изготовила указанную справку по указанию своего непосредственного руководителя ФИО1 и не предполагала, что она может использовать ее в преступных целях. Указанные справки, содержащие заведомо ложные недостоверные сведения о ежемесячных доходах директора ФИО135, она передала Ломоносовой Е.Г. по ее указанию. В последующем от сотрудников полиции она узнала, что ФИО1 использовала выданные ею справки формы 2-НДФЛ для совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», путем оформления кредитных договоров. При выдаче справок ФИО1 она не намеревалась никого обманывать или похищать имущество у кого-либо. Она выполняла указания своего руководителя, и не знала, что ФИО1 может использовать их для совершения преступлений (т.16 л.д. 90-92).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №37 показала, что работает в ПАО «Сбербанк России» старшим менеджером по ипотеке. В конце октября 2014 года в банк обратилась ФИО1 с целью получения ипотеки на сумму 1480000 рублей. Кредит был выдан, деньги были перечислены застройщику, поскольку дом был на стадии застройки. Платила ли ежемесячные взносы ФИО1 она не знает.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что работает ФИО87. Решением ФИО112 Суда РБ ее назначили ФИО87 в рамках банкротства физического лица ФИО1 Весной 2017 года она выявила имущество Ломоносовой Е.Г.: таунхаус по адресу <адрес>, квартиры в домах по <адрес>, Артема <адрес>, и обнаружен автомобиль который был переоформлен на Кириллову. Квартиры были в залоге у банков. Она как ФИО87 смогла реализовать дом по Луговой <адрес>. Всего в реестр кредиторов было включено: во вторую очередь 6445 рублей налоговый орган; в третью очередь обеспеченная залогом 10304821, 42 рублей, и третью очередь те, кто по распискам - 21 575 346, 47 рублей, и пени 133 477, 81 рублей. По всем этим суммам имеются решения ФИО112 судов о включении в реестр кредиторов. В самом начале введения процедуры банкротства ФИО1 шла на контакт, она передала список должников. В настоящее время она больше не является ФИО87 ФИО1 Дом на Луговой <адрес> был реализован за 3616000 рублей, из них 80% ушли на погашение задолженности перед ПАО «Сбербанк России». В рамках дела был открыт счет на котором имеется еще 316000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она с 2014 года она являюсь ФИО52 Ассоциации ФИО46 «Достояние». В её должностные обязанности как финансового ФИО133 входит: выявление имущества должника и его реализация, расчет с кредиторами. В рамках рассмотренного дела № А07-447/2017 в ФИО112 суде от ДД.ММ.ГГГГ судьёй ФИО213 принято решение о признание ФИО1 несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина до ДД.ММ.ГГГГ. Также вынесено решение об утверждении её финансовым ФИО133 имущества ФИО1 В период исполнения обязанностей ею было установлено, что у ФИО1 имеется кредиторская задолженность на общую сумму около 31000000 рублей, которые включены в реестр требования кредиторов в рамках дела о банкротстве. Из них кредиторами выступают физические и юридические лица. Из числа юридических лиц выступают банки: ПАО «<адрес> банк»- 3823127,26 рублей, ПАО «Сбербанк России» - 6821246 рублей. Всего заявлено физических лиц -28. По факту кредитных договоров с ПАО «Сбербанк Росси» задолженность установлена в судебном порядке, определением о включении требования кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ. Проанализировав их, было установлено, что при получении кредита Ломоносова Е.Г. указывала сумму получаемого дохода в несколько раз выше, а именно представила заведомо ложные сведения в банк, тем самым ввела банк в заблуждении. Также ПАО «Сбербанк» в рамках банкротного дела запросил у неё сведения об официальных доходах ФИО1 за период с 2013-2017 годы При этом установлено, что официальная заработная плата ФИО1 за последние три года составляет около 8000 рублей, при этом в сведениях представленных в банк, а именно в заявках на получение кредита ФИО1 указывает заработную плату в сумме около 200000 рублей, т.е фактически ФИО1 не могла оплачивать полученные ею в ПАО «Сбербанк России» кредитные займы. Также может пояснить, что ей стало известно при направлении запроса в Росреестр о фактическом наличии имущества ФИО1 в виде двухкомнатной <адрес> кв.м. расположенной по адресу: <адрес>68, которая в ближайшее время будет реализована с торгов. Ей также известно, что ФИО1 скрыла наличие имущества – двухкомнатной квартиры расположенной по адресу <адрес>66, общей площадью 57,5 кв.м. Номер договора долевого участия 69/10 от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик». Данной квартирой ФИО1 погасила задолженность перед ФИО11 Р.Р., при этом фактически квартира ранее на стадии договора долевого участия принадлежала Ломоносовой Е.Г. В настоящее время общая задолженность ФИО1 перед кредиторами (включая банковские кредиты) составляет около 38.000.000 рублей (т. 16 л.д. 20-22).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

Кроме того, по мнению обвинения, виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра кредитных досье по кредитным договорам, заключенным между ФИО1 и ПАО «Сбербанк России», согласно которому были осмотрены: - полимерный пакет с опечатанными документами в котором находятся: - заявление - анкета от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; Справка о доходах физического лица за 2013 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма доходов составляет 3 402 000 рублей; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; заявление на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; Договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление - анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №.; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от октября 2014 года.; техническая характеристика квартиры; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 276 640 рублей в качестве оплаты договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 2 015 000 рублей, на счет ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» в качестве оплаты квартиры; заявление заемщика на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор 40№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора страхования жизни ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на перечисление денежных средств; заявление – анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между работодателем ООО «КОД», в лице ФИО134 О.Е. и работником ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на зачисление кредита; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 454 000 рублей; платежное поручение № от имени Ломоносовой Е.Г. от 13 февраля 2015 года; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; план создаваемого объекта блок; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № Ст-15 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости квартиры; заявление – анкета для получения «жилищного кредита» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия паспорта ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО1; заявление заемщика на зачисление кредита имени от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО214 и ФИО215 о том, что ФИО1 получила денежную сумму в размере 1 400 000 рублей в качестве первоначального взноса, за продаваемые объекты; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; договор 4№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; решение о предоставлении кредита/ об отказе в предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; результаты оценки документов по кредитуемому объекту недвижимости; передаточный акт заключенный между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО215; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Ломоносова Е.Г. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 58-65, 66-67);

- документами, изъятыми в ПАО «Сбербанк России»: (т.13 л.д. 68-246, т. 14 л.д. 1-23);

Бесспорных доказательств виновности подсудимой Ломоносовой Е.Г. в инкриминируемом ей преступлении, стороной обвинения суду не представлено.

Согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ, под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

В судебном заседании подсудимая Ломоносова Е.Г. показала, что выданный ей кредит, она оплачивала, своевременно погашала, для чего имела возможность. Кроме того, объекты которые она приобрела были в залоге банка. Намерений обмануть банк не имела, оплачивала платежи в срок, средствами для этого располагала.

Из представленных в судебном заседании стороной обвинения доказательств, в том числе, вышеприведенных показаний ФИО1, представителей потерпевшего Потерпевший №14 и ФИО212, свидетелей ФИО4, Свидетель №37, Свидетель №1 данных в ходе судебного заседания, их оглашенных показаний данных ими на стадии предварительного расследования, и которые представлены стороной обвинения в качестве доказательств и по обвинению в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, заведомое отсутствие у подсудимой намерения исполнять обязательства по кредитному договору, в случае его заключения, не установлено.

Ссылки стороны государственного обвинения на то, что у подсудимой на момент получения кредита был умысел на похищение денежных средства у банка представленными доказательствами не подтверждаются. Доводы Ломоносовой Е.Г. о намерении исполнять обязательства перед банком стороной обвинения в судебном заседании не опровергнуты. Факт отсутствия предоставления банк ложных сведений в справке 2-НДФЛ на момент обращения в банк не свидетельствует о её умысле и намерении не исполнять обязательства по договору кредитования, и не опровергает её доводов о наличии реальной возможности и средств для погашения кредита.

Кроме того, установлено, что она ежемесячно вносила платежи по кредиту, что подтверждается справками о задолженностях заемщика представленные стороной защиты.

Так по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ № кредит выдан на сумму 2015000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности 1930903, 34 рубля.

Об отсутствии у подсудимой умысла на хищение денежных средств указывает и то обстоятельство, что кредитные средства, она потратила на приобретение объектов недвижимости, на которые при неисполнении обязательств по договору кредитования, при необходимости могло быть обращено взыскание.

Органами предварительного расследования Ломоносова Е.Г. также обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора с директором № от ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность директора Кредитного потребительского ФИО135 «КОД» (далее по тексту КПК «КОД»), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, являясь лицом, выполняющим в силу занимаемой должности управленческие функции в некоммерческой организации, то есть постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный корыстный умысел, направленный на противоправное и безвозмездное хищение чужого имущества, путем обмана, используя свое служебное положение, совершила хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, Ломоносова Е.Г., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», находясь в офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение директора, зная о том, что в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> ранее была представлена справка о доходах физического лица за 2014 год формы 2-НДФЛ за № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, в которой значился ежемесячный доход ФИО1 как директора КПК «КОД» в размере 8 510 рублей, дала бухгалтеру КПК «КОД» ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, указание о необходимости изготовления справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год, в которой указать несоответствующие действительности заведомо ложные и недостоверные сведения о ежемесячных доходах ФИО1 как директора КПК «КОД» в размере 200 100 рублей.

ФИО4, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, будучи не осведомленной о ее корыстном преступном умысле, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, находясь в непосредственном подчинении директора КПК «КОД» ФИО1, находясь в офисе ФИО135, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила справку о доходах физического лица формы за 2014 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период времени с января по октябрь 2014 года якобы составляет 200 100 рублей.

Также по указанию ФИО1, бухгалтер КПК «КОД» ФИО4, также трудоустроенная в ООО «КОД» на должность бухгалтера, имея доступ к печати ООО «КОД», изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как заместителя директора ООО «КОД», за период с января по октябрь 2014 года якобы составляет 130 840 рублей.

Кроме того, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленное время, в неустановленном месте, изготовила и заполнила трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО1, якобы, принималась в ООО «КОД» должность заместителя директора с окладом в размере 130 840 рублей.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, Ломоносова Е.Г., подала в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, менеджеру по продажам ПАО «Сбербанк» ФИО218 заявление-анкету на получение кредитного продукта, а именно кредита в сумме 2 175 000 рублей на приобретение строящегося жилья, указав при этом в заявлении-анкете заведомо ложные сведения о якобы подтвержденных ежемесячных доходах в размере 287 917, 80 рублей.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № Башкирского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику банка справку о доходах физического лица формы за 2014 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ и трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о размерах и источниках ежемесячных доходов ФИО1, как директора КПК «КОД» в размере 200 100 рублей и как заместителя директора ООО «КОД» в размере 130 840 рублей.

Тем самым, Ломоносова Е.Г., реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужих денежных средств, ввела уполномоченных сотрудников ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно размера и источников своих реальных доходов по основному и якобы дополнительному месту работы, которые являются одними из решающих факторов для предоставления кредита заемщику.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, между заемщиком ФИО1 и начальником сектора по ипотечному кредитованию дополнительного офиса № Башкирского отделения № ОАО «Сбербанк России» ФИО219, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, был заключен кредитный договор № (индивидуальные условия кредитования) от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ПАО «Сбербанк» предоставило ФИО1 кредит в размере 1 816 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на текущий счет ФИО1 №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

В последующем полученные от ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 1 816 000 рублей ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное личное обогащение, путем обмана похитила, и, присвоив их себе лично, использовала на свои корыстные нужды.

Своими умышленными преступными действиями Ломоносова Е.Г. причинила потерпевшему юридическому лицу Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» материальный ущерб на общую сумму 1 816 000 рублей, что является крупным размером.

В подтверждение виновности подсудимой ФИО1 в совершении указанных преступлений орган предварительного следствия сослался на показания представителя потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий, документы.

В судебном заседании представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» Потерпевший №14 просил огласить его показания, поскольку все, что он рассказывал на следствии подтверждает. Кроме того пояснил, что ФИО1 ПАО «Сбербанк» были предоставлены кредиты. Технология рассмотрения заявлений о выдаче кредитов в банке такова, что в ней не принимает участие подразделение безопасности, для проверки достоверности представленных документов. Когда возникли проблемы с погашением платежей со стороны Ломоносовой Е.Г. соответствующим подразделением, занимающимся просроченной задолженностью было установлено, что в справках формы 2-НДФЛ указаны недостоверные сведения о суммах доходов, и усмотрели признаки преступления. Дальше служба безопасности обратилась в правоохранительные органы. Всего было оформлено 4 кредита, на суммы кредитов он не помнить. Как минимум один кредит был обеспечен залогом. Оплачивала ли ФИО1 кредиты он не знает. Он знает, что в отношении ФИО1 была процедура банкротства.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует что, он работает в должности ФИО46 инспектора группы специалистов безопасности по городу Стерлитамак Управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк». В его обязанности входит проверка контрагентов банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иные обязанности согласно его должностной инструкции. Также на основании доверенности №-ДГ/Б18/1244 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО133 Башкирским отделением № ПАО «Сбербанк» ФИО211, он уполномочен представлять интересы ПАО «Сбербанк» в правоохранительных органах, на стадии следствия со всеми правами и обязанностями, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством потерпевшему, в том числе в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. Башкирское отделение № ПАО «Сбербанк» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки на причастность к получению кредитов мошенническим способом, то есть к хищению денежных средств заемщиком банка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая воспользовалась доверием банка предоставила заведомо ложные сведения о доходах и оформила кредиты в банке. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила потребительский кредит в размере 548 080 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Банкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. В связи с тем, что заемщик договорные обязательства по кредитным договорам должным образом не исполнял, заемщик платежи должен осуществлять аннуитетными платежами ежемесячно, была инициирована проверка обстоятельств получения заемщиком кредита. По результатам проверки было установлено, что ФИО1 при оформлении кредитов предоставила недостоверные сведения о получаемых доходах, и предоставила в банк справки по форме 2-НДФЛ с недостоверными данными о доходах с КПК «КОД» ИНН 0268062280, ООО «КОД» ИНН 0268055620. Таким образом, ФИО1 удалось оформить три кредита на крупные суммы, которые в настоящее время фактически являются невозвратными, путем предоставления фиктивных данных о доходах в Башкирское отделение №. ФИО1 также оформлен жилищный кредит на сумму 4 050 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>. ФИО1 обратилась с заявлением в ФИО112 суд Республики Башкортостан о признании ее несостоятельным (банкротом), дело № А07-4474/17 от ДД.ММ.ГГГГ Финансовым ФИО133 имущества ФИО1 утвержден ФИО87 Свидетель №1 В Определении о включении в реестр требований кредиторов ФИО112 суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ дело № А07-4474/17 требования конкурного кредитора Башкирского отделения № ПАО Сбербанк удовлетворены, совокупная задолженность согласно определению суда составляет 8 925 522 рублей. 15 коп. Финансовым ФИО133 Свидетель №1- Д.А. из органов налоговой инспекции получена информация о реальных доходах ФИО1 в период работы в КПК «КОД» ИНН 02680622ДД.ММ.ГГГГ - 2014 г.<адрес> дохода декларированный в налоговый орган и в Башкирское отделение № при оформлении кредита значительно, в несколько раз отличаются. По условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в залог банку была оформлена квартира в <адрес>. Приобреталась она на основании договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договор участия в долевом строительстве №, застройщиком по договору является ООО «Жилье плюс», дольщик - ФИО29 При государственной регистрации договора ФИО29 представлена справка, подписанная генеральным директором ООО «Жилье плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО29 оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произвела в полном объеме. Однако в судебном заседании по иску ООО «Жилье плюс» к ФИО1, ФИО29 установлено, что данная справка не соответствует действительности и не указывает на исполнение обязательств ФИО29 по уплате цены договора. Также Верховным судом Республики Башкортостан сделан вывод, что данная справка не может быть доказательством, подтверждающим право ФИО29 на распоряжение спорным объектом долевого строительства. В результате чего, договор уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО29 и ФИО1 признан судом недействительным. Возврата денежных средств со стороны ФИО1 в настоящее время не осуществляется, долг перед банком не погашается. В данный момент ФИО112 судом РБ ФИО1 признана банкротом. Таким образом, Ломоносова Е.Г. путем обмана похитила принадлежащие ПАО «Сбербанк» денежные средства, причинив тем самым ПАО «Сбербанк» материальный ущерб (т.13 л.д. 25-27).

Данные показания Потерпевший №14 полностью подтвердил.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО212 в судебном показал, что между ПАО «Сбербанк» и гражданкой ФИО1 были заключены кредитные договоры. В том числе № от ДД.ММ.ГГГГ потребительский кредит на сумму 548080 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. Также был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4050000 рублей. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 была оформлена кредитная карта с лимитом 60000 рублей. Обязательства по всем кредитным договорам исполнялись ненадлежащим образом, банк был вынужден обратиться в судебные органы, в отношении ФИО1 было введена процедура банкротства. ПАО «Сбербанк» включен в реестр кредиторов. Кроме того, в ходе проверки документов поданных ФИО1 было установлено, что она представила в банк ложные сведения о доходах, справки 2-НДФЛ были подложные. На тот момент, когда выдавались кредиты платежеспособность ФИО1 не проверялась. Фактически система проверки платежеспособности устроена, так что проверяются счета заемщика в банке на предмет движения денежных средств. Справка 2-НДФЛ нужна для одобрения заявки. Жилищные кредиты были обеспечены залогом. Что с имуществом он не знает. Остаток задолженности по потребительскому кредиту составляет 336 528,26 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями государственным обвинителем оглашены оказания свидетеля ФИО4, из которых следует что во время её работы в КПК «КОД» в должности бухгалтера в её обязанности среди прочего входило выдача справок о доходах физического лица на работников ФИО135. Так, в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, она находилась в офисе ФИО135, расположенном по адресу: <адрес>. В это время по указанию ФИО1 она изготовила справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», якобы, составляет 200 100 рублей. Она не знала, для чего ФИО1 нужна такая справка, она ей ничего не поясняла. В связи с этим она, как подчиненный работник, изготовила и выдала ФИО1 указанную справку. О том, что ФИО1 намерена использовать данную справку для совершения хищения имущества ПАО «Сбербанк России», она не знала, иначе бы отказалась изготавливать такую справку. Также по указанию ФИО1 она изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период с января по май 2014 года, якобы, составляет 200 100 рублей. В ноябре 2014 года ФИО1 вновь дала ей указание изготовить справки о ее доходах формы 2-НДФЛ. Она вновь согласилась, так как не знала, что ФИО1 может использовать их для совершения преступления. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, находясь в офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, она по указанию ФИО1 изготовила справку о доходах физического лица формы за 2014 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период времени с января по октябрь 2014 года якобы составляет 200 100 рублей. Также по указанию ФИО1 она, будучи на ряду с КПК «КОД» трудоустроенная в ООО «КОД» на должность бухгалтера, имея доступ к печати ООО «КОД», изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как заместителя директора ООО «КОД», за период с января по октябрь 2014 года якобы составляет 130 840 рублей. ФИО1 в ООО «КОД» никогда не работала, но она изготовила указанную справку по указанию своего непосредственного руководителя ФИО1 и не предполагала, что она может использовать ее в преступных целях. Указанные справки, содержащие заведомо ложные недостоверные сведения о ежемесячных доходах директора ФИО135, она передала ФИО1 по ее указанию. В последующем от сотрудников полиции она узнала, что ФИО1 использовала выданные ею справки формы 2-НДФЛ для совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», путем оформления кредитных договоров. При выдаче справок Ломоносовой Е.Г. она не намеревалась никого обманывать или похищать имущество у кого-либо. Она выполняла указания своего руководителя, и не знала, что ФИО1 может использовать их для совершения преступлений (т.16 л.д. 90-92).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель ФИО220 показала, что в период с 2013года по 2015 год работала менеджером по продажам в ПАО «Сбербанк». ФИО1 обращалась в банк за получением ипотечного кредита, она представила стандартный пакет документов, паспорт, заявление - анкету, копию трудовой книжки, справку формы 2-НДФЛ. Что за недвижимость она не помнит. Она принимала только документы, отсканировала и отправляла на утверждение. Затем заявку рассматривают и выносят решение. Кто принимает решение о том, выдают или не выдают кредит она не знает. Одобрен ли кредит она не знает.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля ФИО220 данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует она с 2014 года по июнь 2015 года она работала в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на должности менеджера по продажам. В её должностные обязанности входил: прием документов для получения кредитов, ипотек, проверка наличия необходимых для одобрения кредитов и ипотек документов. Так может пояснить, что в феврале 2015 года в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, обратилась женщина, которая назвалась ФИО1 с целью получения жилищного кредита для последующего приобретения объекта недвижимости. При этом ей ФИО1 было разъяснено, что для получения жилищного кредита ей необходимо представить следующие документы: справки 2НДФЛ - где указывается доход за последние полгода, копии трудовой книжки с организацией, заверенные печатью, оригинал паспорта. При этом ФИО1 пояснила, что сумма объекта недвижимости составляет 1816000 рублей. В дальнейшем, после того как ФИО1 предоставила все необходимые документы, она сделала сканы данных документов и направила их в кредитный отдел расположенный по адресу <адрес>, <адрес>, также данные сканы были направлены по электронной программе - андеррайтеру (служба, проводящая проверку документов и принимающая решение о выдаче либо не выдаче кредита клиенту). В дальнейшем она сообщает об одобрение либо отказе в получении жилищного кредита клиента, в рассматриваемом случае Ломоносовой Е.Г. жилищный кредит одобрили. В последующем сам кредитный договор подписывается в офисе расположенном по <адрес>, <адрес> (т. 13 л.д. 32-33).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что работает ФИО87. Решением ФИО112 Суда РБ ее назначили ФИО87 в рамках банкротства физического лица ФИО1 Весной 2017 года она выявила имущество ФИО1: таунхаус по адресу <адрес>, квартиры в домах по <адрес>, Артема <адрес>, и обнаружен автомобиль который был переоформлен на Кириллову. Квартиры были в залоге у банков. Она как ФИО87 смогла реализовать дом по Луговой <адрес>. Всего в реестр кредиторов было включено: во вторую очередь 6445 рублей налоговый орган; в третью очередь обеспеченная залогом 10304821, 42 рублей, и третью очередь те, кто по распискам - 21 575 346, 47 рублей, и пени 133 477, 81 рублей. По всем этим суммам имеются решения ФИО112 судов о включении в реестр кредиторов. В самом начале введения процедуры банкротства ФИО1 шла на контакт, она передала список должников. В настоящее время она больше не является ФИО87 ФИО1 Дом на Луговой <адрес> был реализован за 3616000 рублей, из них 80% ушли на погашение задолженности перед ПАО «Сбербанк России». В рамках дела был открыт счет, на котором имеется еще 316000 рублей.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она с 2014 года она являюсь ФИО52 Ассоциации ФИО46 «Достояние». В её должностные обязанности как финансового ФИО133 входит: выявление имущества должника и его реализация, расчет с кредиторами. В рамках рассмотренного дела № А07-447/2017 в ФИО112 суде от ДД.ММ.ГГГГ судьёй ФИО213 принято решение о признание ФИО1 несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина до ДД.ММ.ГГГГ. Также вынесено решение об утверждении её финансовым ФИО133 имущества ФИО1 В период исполнения обязанностей ею было установлено, что у ФИО1 имеется кредиторская задолженность на общую сумму около 31000000 рублей, которые включены в реестр требования кредиторов в рамках дела о банкротстве. Из них кредиторами выступают физические и юридические лица. Из числа юридических лиц выступают банки: ПАО «<адрес> банк»- 3823127,26 рублей, ПАО «Сбербанк России» - 6821246 рублей. Всего заявлено физических лиц -28. По факту кредитных договоров с ПАО «Сбербанк Росси» задолженность установлена в судебном порядке, определением о включении требования кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ. Проанализировав их, было установлено, что при получении кредита ФИО1 указывала сумму получаемого дохода в несколько раз выше, а именно представила заведомо ложные сведения в банк, тем самым ввела банк в заблуждении. Также ПАО «Сбербанк» в рамках банкротного дела запросил у неё сведения об официальных доходах ФИО1 за период с 2013-2017 годы При этом установлено, что официальная заработная плата ФИО1 за последние три года составляет около 8000 рублей, при этом в сведениях представленных в банк, а именно в заявках на получение кредита ФИО1 указывает заработную плату в сумме около 200000 рублей, т.е. фактически ФИО1 не могла оплачивать полученные ею в ПАО «Сбербанк России» кредитные займы. Также может пояснить, что ей стало известно при направлении запроса в Росреестр о фактическом наличии имущества ФИО1 в виде двухкомнатной <адрес> кв.м. расположенной по адресу: <адрес>68, которая в ближайшее время будет реализована с торгов. Ей также известно, что ФИО1 скрыла наличие имущества – двухкомнатной квартиры расположенной по адресу <адрес>66, общей площадью 57,5 кв.м. Номер договора долевого участия 69/10 от ДД.ММ.ГГГГ – ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик». Данной квартирой ФИО1 погасила задолженность перед ФИО11 Р.Р., при этом фактически квартира ранее на стадии договора долевого участия принадлежала Ломоносовой Е.Г. В настоящее время общая задолженность ФИО1 перед кредиторами (включая банковские кредиты) составляет около 38.000.000 рублей (т. 16 л.д. 20-22).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

Кроме того, по мнению обвинения, виновность Ломоносовой Е.Г. подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра кредитных досье по кредитным договорам, заключенным между ФИО1 и ПАО «Сбербанк России», согласно которому были осмотрены: - полимерный пакет с опечатанными документами в котором находятся: - заявление - анкета от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; Справка о доходах физического лица за 2013 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма доходов составляет 3 402 000 рублей; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; заявление на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; Договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление - анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №.; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от октября 2014 года.; техническая характеристика квартиры; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 276 640 рублей в качестве оплаты договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 2 015 000 рублей, на счет ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» в качестве оплаты квартиры; заявление заемщика на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор 40№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора страхования жизни ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на перечисление денежных средств; заявление – анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между работодателем ООО «КОД», в лице ФИО134 О.Е. и работником ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на зачисление кредита; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 454 000 рублей; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; план создаваемого объекта блок; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № Ст-15 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости квартиры; заявление – анкета для получения «жилищного кредита» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия паспорта ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО1; заявление заемщика на зачисление кредита имени от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО214 и ФИО215 о том, что ФИО1 получила денежную сумму в размере 1 400 000 рублей в качестве первоначального взноса, за продаваемые объекты; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; договор 4№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; решение о предоставлении кредита/ об отказе в предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; результаты оценки документов по кредитуемому объекту недвижимости; передаточный акт заключенный между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО215; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Ломоносова Е.Г. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 58-65, 66-67);

- документами, изъятыми в ПАО «Сбербанк России»: (т.13 л.д. 68-246, т. 14 л.д. 1-23);

По смыслу закона, в тех случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство. При этом указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства, поскольку само по себе представление кредитору подложных документов не является основанием для осуждения по ст. 159.1 УК РФ, если лицо при заключении договора намеривалось исполнить обязательство.

В судебном заседании подсудимая Ломоносова Е.Г. показала, что в выданный ей кредит, она оплачивала, своевременно погашала, для чего имела возможность. Кроме того, объекты которые она приобрела были в залоге у банка. Намерений обмануть банк не имела, оплачивала платежи в срок, средствами для этого располагала.

Из представленных в судебном заседании стороной обвинения доказательств, в том числе, вышеприведенных показаний Ломоносовой Е.Г., представителей потерпевшего Потерпевший №14 и ФИО212, свидетелей ФИО4, ФИО220, Свидетель №1 данных в ходе судебного заседания, их оглашенных показаний данных ими на стадии предварительного расследования, и которые представлены стороной обвинения в качестве доказательств и по обвинению в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, заведомое отсутствие у подсудимой намерения исполнять обязательства по кредитному договору, в случае его заключения, не установлено.

Ссылки стороны государственного обвинения на то, что подсудимая на момент получения кредита имела умысел на хищение денежных средства у банка представленными доказательствами не подтверждаются. Доводы Ломоносовой Е.Г. о намерении исполнять обязательства перед банком стороной обвинения в судебном заседании не опровергнуты. Факт отсутствия предоставления в банк ложных сведений в справке 2-НДФЛ на момент обращения в банк не свидетельствует о её умысле и намерении не исполнять обязательства по договору кредитования, и не опровергает её доводов о наличии реальной возможности и средств для погашения кредита.

Так по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ № кредит выдан на сумму 1816000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности 1759841,19 рубля.

Кроме того, органами предварительного расследования Ломоносова Е.Г. обвиняется в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, Ломоносова Е.Г., находясь в подразделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> Б, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» подала в ПАО «Сбербанк» заявление-анкету на получение кредитного продукта от банка в виде кредита в сумме 2 000 000 рублей на приобретение строящегося жилья, указав при этом в заявлении-анкете заведомо ложные сведения о якобы подтвержденных ежемесячных доходах в размере 320 000 рублей.

Ломоносова Е.Г., продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», зная о том, что ранее ею уже были совершены хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» в общей сумме 4 379 080 рублей путем предоставления банку справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2013-2014 годы, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения о фактическом размере ежемесячных доходов, по заключенным с банком кредитным договорам №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 304604 от ДД.ММ.ГГГГ, 3696 от ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений и фактической возможности исполнять взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в подразделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, заключила с ОАО «Сбербанк России» в лице менеджера по ипотечному кредитованию Свидетель №37, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 кредитный договор № (индивидуальные условия кредитования) от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ПАО «Сбербанк» предоставило ФИО1 кредит в размере 4 050 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на текущий счет Ломоносовой Е.Г. №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> Б.

В последующем полученные от ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 4 050 000 рублей ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное личное обогащение, путем обмана похитила, и, присвоив их себе лично, использовала на свои корыстные нужды.

Своими умышленными преступными действиями Ломоносова Е.Г. причинила потерпевшему юридическому лицу ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб на общую сумму 4 050 000 рублей, что является крупным размером.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует что, он работает в должности ФИО46 инспектора группы специалистов безопасности по городу Стерлитамак Управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк». В его обязанности входит проверка контрагентов банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иные обязанности согласно его должностной инструкции. Также на основании доверенности №-ДГ/Б18/1244 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО133 Башкирским отделением № ПАО «Сбербанк» ФИО211, он уполномочен представлять интересы ПАО «Сбербанк» в правоохранительных органах, на стадии следствия со всеми правами и обязанностями, предоставленными уголовно-процессуальным законодательством потерпевшему, в том числе в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу. Башкирское отделение № ПАО «Сбербанк» обратилось в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки на причастность к получению кредитов мошенническим способом, то есть к хищению денежных средств заемщиком банка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая воспользовалась доверием банка предоставила заведомо ложные сведения о доходах и оформила кредиты в банке. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила потребительский кредит в размере 548 080 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Банкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 2 015 000 рублей. По кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>, ФИО1 оформила жилищный кредит на сумму 1 816 000 рублей. В связи с тем, что заемщик договорные обязательства по кредитным договорам должным образом не исполнял, заемщик платежи должен осуществлять аннуитетными платежами ежемесячно, была инициирована проверка обстоятельств получения заемщиком кредита. По результатам проверки было установлено, что ФИО1 при оформлении кредитов предоставила недостоверные сведения о получаемых доходах, и предоставила в банк справки по форме 2-НДФЛ с недостоверными данными о доходах с КПК «КОД» ИНН 0268062280, ООО «КОД» ИНН 0268055620. Таким образом, ФИО1 удалось оформить три кредита на крупные суммы, которые в настоящее время фактически являются невозвратными, путем предоставления фиктивных данных о доходах в Башкирское отделение №. ФИО1 также оформлен жилищный кредит на сумму 4 050 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору № в Дополнительном офисе № Башкирского отделения № по адресу: <адрес>. ФИО1 обратилась с заявлением в ФИО112 суд Республики Башкортостан о признании ее несостоятельным (банкротом), дело № А07-4474/17 от ДД.ММ.ГГГГ Финансовым ФИО133 имущества ФИО1 утвержден ФИО87 Свидетель №1 В Определении о включении в реестр требований кредиторов ФИО112 суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ дело № А07-4474/17 требования конкурного кредитора Башкирского отделения № ПАО Сбербанк удовлетворены, совокупная задолженность согласно определению суда составляет 8 925 522 рублей. 15 коп. Финансовым ФИО133 Свидетель №1- Д.А. из органов налоговой инспекции получена информация о реальных доходах ФИО1 в период работы в КПК «КОД» ИНН 02680622ДД.ММ.ГГГГ - 2014 г.<адрес> дохода декларированный в налоговый орган и в Башкирское отделение № при оформлении кредита значительно, в несколько раз отличаются. По условиям кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ в залог банку была оформлена квартира в <адрес>. Приобреталась она на основании договора уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ по договор участия в долевом строительстве №, застройщиком по договору является ООО «Жилье плюс», дольщик - ФИО29 При государственной регистрации договора ФИО29 представлена справка, подписанная генеральным директором ООО «Жилье плюс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО29 оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ произвела в полном объеме. Однако в судебном заседании по иску ООО «Жилье плюс» к Ломоносовой Е.Г., ФИО29 установлено, что данная справка не соответствует действительности и не указывает на исполнение обязательств ФИО29 по уплате цены договора. Также Верховным судом Республики Башкортостан сделан вывод, что данная справка не может быть доказательством, подтверждающим право ФИО29 на распоряжение спорным объектом долевого строительства. В результате чего, договор уступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО29 и ФИО1 признан судом недействительным. Возврата денежных средств со стороны ФИО1 в настоящее время не осуществляется, долг перед банком не погашается. В данный момент ФИО112 судом РБ ФИО1 признана банкротом. Таким образом, Ломоносова Е.Г. путем обмана похитила принадлежащие ПАО «Сбербанк» денежные средства, причинив тем самым ПАО «Сбербанк» материальный ущерб (т.13 л.д. 25-27).

Данные показания Потерпевший №14 полностью подтвердил.

В судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что она по указанию ФИО1 изготовляла справки Фомы 2-НДФЛ.

В связи с имеющимися противоречиями государственным обвинителем оглашены оказания свидетеля ФИО4, из которых следует что во время её работы в КПК «КОД» в должности бухгалтера в её обязанности среди прочего входило выдача справок о доходах физического лица на работников ФИО135. Так, в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, она находилась в офисе ФИО135, расположенном по адресу: <адрес>. В это время по указанию ФИО1 она изготовила справку о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ формы 2-НДФЛ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», якобы, составляет 200 100 рублей. Она не знала, для чего ФИО1 нужна такая справка, она ей ничего не поясняла. В связи с этим она, как подчиненный работник, изготовила и выдала ФИО1 указанную справку. О том, что ФИО1 намерена использовать данную справку для совершения хищения имущества ПАО «Сбербанк России», она не знала, иначе бы отказалась изготавливать такую справку. Также по указанию ФИО1 она изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период с января по май 2014 года, якобы, составляет 200 100 рублей. В ноябре 2014 года ФИО1 вновь дала ей указание изготовить справки о ее доходах формы 2-НДФЛ. Она вновь согласилась, так как не знала, что ФИО1 может использовать их для совершения преступления. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов по 19.00 часов, находясь в офисе КПК «КОД», расположенном по адресу: <адрес>, она по указанию ФИО1 изготовила справку о доходах физического лица формы за 2014 год 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как директора КПК «КОД», за период времени с января по октябрь 2014 года якобы составляет 200 100 рублей. Также по указанию ФИО1 она, будучи на ряду с КПК «КОД» трудоустроенная в ООО «КОД» на должность бухгалтера, имея доступ к печати ООО «КОД», изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала, что сумма ежемесячного дохода ФИО1, как заместителя директора ООО «КОД», за период с января по октябрь 2014 года якобы составляет 130 840 рублей. ФИО1 в ООО «КОД» никогда не работала, но она изготовила указанную справку по указанию своего непосредственного руководителя ФИО1 и не предполагала, что она может использовать ее в преступных целях. Указанные справки, содержащие заведомо ложные недостоверные сведения о ежемесячных доходах директора ФИО135, она передала ФИО1 по ее указанию. В последующем от сотрудников полиции она узнала, что ФИО1 использовала выданные ею справки формы 2-НДФЛ для совершения хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», путем оформления кредитных договоров. При выдаче справок Ломоносовой Е.Г. она не намеревалась никого обманывать или похищать имущество у кого-либо. Она выполняла указания своего руководителя, и не знала, что Ломоносова Е.Г. может использовать их для совершения преступлений (т.16 л.д. 90-92).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №18 показала, что с мая 2013 года по март 2014 года работала в КПК «КОД» главным бухгалтером. Офис находился по адресу <адрес>. в ее обязанности входила сдача отчетности, прием денег от пайщиков. ФИО135 занимался продажей недвижимости. Председателем ФИО135 была ФИО134 О.Е., директором ФИО1 Как получала ФИО1 кредиты и для чего она не знает. Кроме того в организации работали менеджеры имена и фамилии не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №18, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период времени с июня 2013 года она работала бухгалтером в КПК «КОД» и ООО «КОД». Офис располагается по адресу <адрес>, с сентября 2013 года <адрес>. Директором КПК «КОД» являлась ФИО1, председателем правления Потерпевший №1. Также может пояснить, что КПК «КОД» является некоммерческой организацией вид деятельности направлен на помощь ФИО52 при приобретении объектов недвижимости, предоставляя займы под низкий процент. По факту получения ФИО1 кредитов в ПАО «Сбербанк России» может пояснить следующее, что в период работы в КПК «КОД» директор ФИО1 периодически давала ей устные указания, согласно которым она должна была подготовить пакет документов для подачи документов в банки с целью получения кредитов. При этом ФИО1 давала ей указания, согласно которым она должна была ей выдать заведомо подложные справки по форме 2 НДФЛ с завышенной зарплатой, а именно она выдала следующую справку: - справку 2 НДФЛ КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ год с ежемесячной заработной платой в сумме 283 500 рублей – фактически 8.000 рублей (согласно отчета 2 НДФЛ). При этом она также по указанию ФИО1 снимала копии с принадлежащего ей паспорта и трудовой книжки. Может пояснить, что ей неизвестно в какие банки предоставляла ФИО1 справки 2 НДФЛ, а также копии паспорта и трудовой книжки. Ей известно, что ФИО265 имела доступ к печатям КПК «КОД» и ООО «КОД», так как офисы данных организаций всегда находились по одному и тому же адресу Мира,70, <адрес>. Ей неизвестно, каким образом ФИО1 распорядилась полученными в ПАО «Сбербанк России» денежными средствами. В последний период до её увольнения, а именно с марта 2014 года поступил в офис звонок от работников «ИнвестКапиталБанк» по факту невыплаты ФИО1 ранее полученных денежных средств в рамках кредитных договоров. Не может пояснить, факт того, что ФИО1 располагала в период работы в КПК «КОД» крупными суммами денежных средства. Также может пояснить как бухгалтер КПК «КОД» средний месячный доход Ломоносовой Е.Г. согласно бухгалтерской составлял 6900 рублей (т. 13 л.д. 29-31).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №38 показала, что работала в ПАО «Сбербанк России» менеджером по ипотеке. В августе 2015 года к ней обратилась ФИО1 с целью оформления ипотеки. Представила документы – копии паспорта и трудовой книжки, справку формы 2-НДФЛ. В последующем кредит был оформлен. Адрес объекта она не помнит.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №38, данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на должности менеджера по продажам, по настоящее время. В ее должностные обязанности входит: прием документов для покупки либо оформления объекта недвижимости. Так может пояснить, что в августе 2015 года в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, обратилась женщина, которая назвалась ФИО1 с целью получения жилищного кредита для последующего приобретения объекта недвижимости. При этом ею ФИО1 было разъяснено, что для получения жилищного кредита ей необходимо представить следующие документы: справки 2НДФЛ - где указывается доход за последние полгода, копии трудовой книжки с организацией, заверенные печатью, оригинал паспорта. При этом ФИО1 пояснила, что сумма объекта недвижимости составляет 4050000 рублей. В дальнейшем после, того как ФИО1 предоставила все необходимые документы она сделала сканы данных документов и направила их по электронной программе - андеррайтеру (служба, проводящая проверку документов и принимающая решение о выдаче либо не выдаче кредита клиенту). В дальнейшем ей сообщали об одобрение либо отказе в получении жилищного кредита клиента, в рассматриваемом случае Ломоносовой Е.Г. жилищный кредит одобрили. В последующем сам кредитный договор № был подписан в офисе ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 (т.13 л.д. 36-37).

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показала, что работает ФИО87. Решением ФИО112 Суда РБ ее назначили ФИО87 в рамках банкротства физического лица ФИО1 Весной 2017 года она выявила имущество ФИО1: таунхаус по адресу <адрес>, квартиры в домах по <адрес>, Артема <адрес>, и обнаружен автомобиль который был переоформлен на Кириллову. Квартиры были в залоге у банков. Она как ФИО87 смогла реализовать дом по Луговой <адрес>. Всего в реестр кредиторов было включено: во вторую очередь 6445 рублей налоговый орган; в третью очередь обеспеченная залогом 10304821, 42 рублей, и третью очередь те кто по распискам - 21 575 346, 47 рублей, и пени 133 477, 81 рублей. По всем этим суммам имеются решения ФИО112 судов о включении в реестр кредиторов. В самом начале введения процедуры банкротства Ломоносова Е.Г. шла на контакт, она передала список должников. В настоящее время она больше не является ФИО87 ФИО1 Дом на Луговой <адрес> был реализован за 3616000 рублей, из них 80% ушли на погашение задолженности перед ПАО «Сбербанк России». В рамках дела был открыт счет на котором имеется еще 316000 рублей.

Данные показания свидетель полностью подтвердила.

Кроме того, по мнению обвинения, виновность Ломоносовой Е.Г. подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом осмотра кредитных досье по кредитным договорам, заключенным между ФИО1 и ПАО «Сбербанк России», согласно которому были осмотрены: - полимерный пакет с опечатанными документами в котором находятся: - заявление - анкета от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; Справка о доходах физического лица за 2013 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма доходов составляет 3 402 000 рублей; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; заявление на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; Договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление - анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; Заверенная копия паспорта ФИО1; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №.; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от октября 2014 года.; техническая характеристика квартиры; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 276 640 рублей в качестве оплаты договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 2 015 000 рублей, на счет ООО «ИнвестРайСтройЗаказчик» в качестве оплаты квартиры; заявление заемщика на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор 40№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора страхования жизни ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на перечисление денежных средств; заявление – анкета на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия трудовой книжки на имя ФИО1 №; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между работодателем ООО «КОД», в лице ФИО134 О.Е. и работником ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на зачисление кредита; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 454 000 рублей; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; план создаваемого объекта блок; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ; отчет № Ст-15 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости квартиры; заявление – анкета для получения «жилищного кредита» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия паспорта ФИО1; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей в виде таблицы со столбцами; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО1; заявление заемщика на зачисление кредита имени от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО214 и ФИО215 о том, что ФИО1 получила денежную сумму в размере 1 400 000 рублей в качестве первоначального взноса, за продаваемые объекты; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 в зарегистрированном браке не состоит; договор 4№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; решение о предоставлении кредита/ об отказе в предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; результаты оценки документов по кредитуемому объекту недвижимости; передаточный акт заключенный между продавцом ФИО214 и покупателем Ломоносовой Н.Г; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Ломоносова Е.Г. Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 58-65, 66-67);

- документами, изъятыми в ПАО «Сбербанк России»: (т.13 л.д. 68-246, т. 14 л.д. 1-23);

- запросом в Межрайонную ФНС России № по <адрес> и письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми были представлены справки о доходах физического лица ФИО1 за 2013-2015 год, содержащие сведения о доходах в КПК «КОД»( т.13 л.д. 38-42);

- протоколом осмотра справок о доходах физического лица Ломоносовой Е.Г. за 2013-2015 год, согласно которому были осмотрены: заверенная копия справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) - № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) № от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 43-44, 45).

По смыслу закона, в тех случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до его получения. О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство. При этом указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства, поскольку само по себе представление кредитору подложных документов не является основанием для осуждения по ст. 159.1 УК РФ, если лицо при заключении договора намеривалось исполнить обязательство.

В судебном заседании подсудимая Ломоносова Е.Г. показала, что выданный ей кредит, она оплачивала, своевременно погашала, для чего имела возможность. Кроме того, объекты, которые она приобрела были в залоге у банка. Намерений обмануть банк не имела, оплачивала платежи в срок, средствами для этого располагала.

Из представленных в судебном заседании стороной обвинения доказательств, в том числе, вышеприведенных показаний ФИО1, представителей потерпевшего Потерпевший №14 и ФИО212, свидетелей Свидетель №18, ФИО4, Свидетель №38, Свидетель №1 данных в ходе судебного заседания, их оглашенных показаний данных ими на стадии предварительного расследования, и которые представлены стороной обвинения в качестве доказательств и по обвинению в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, заведомое отсутствие у подсудимой намерения исполнять обязательства по кредитному договору, в случае его заключения, не установлено.

Об отсутствии у подсудимой умысла на хищение денежных средств указывает и то обстоятельство, что она, обращаясь с банк, представила свои анкетные данные и паспорт с указанием действительного места проживания, по которому состоит на регистрационном учёте, то есть все необходимые сведения, достаточные для её идентификации и обнаружения.

Так по кредиту от ДД.ММ.ГГГГ № кредит выдан на сумму 40500000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности 1484263,59 рубля.

Кроме того органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01 ноября по ДД.ММ.ГГГГ Ломоносова Е.Г., имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имуществе ФИО134 О.Е., обратилась к последней с просьбой приобрести для нее новый автомобиль за счет заемных денежных средств, оформив при этом кредитный договор на имя ФИО134 О.Е. При этом ФИО1 ввела ФИО134 О.Е. в заблуждение, пообещав ей в последующем после приобретения автомобиля самостоятельно за счет собственных денежных средств погасить кредит на приобретение автомобиля, оформленный в банке на имя ФИО134 О.Е. Не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, ФИО134 О.Е. согласилась на предложение ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и ФИО134 О.Е. приехали в автомобильный салон ООО «Башавтоком», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО134 О.Е. за счет собственных и заемных денежных средств приобрела легковой автомобиль марки «Nissan Almera», идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 707 000 рублей, оформив при этом на свое имя договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № С04101907611 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «Сетелем Банк» предоставило ФИО134 О.ФИО257 в сумме 494 900 рублей на приобретение вышеуказанного автомобиля на срок 36 месяцев под 12 % годовых, а ФИО134 О.Е. обязана была ежемесячно оплачивать платежи по кредиту в сумме 20 894 рубля вплоть до полного погашения кредитных обязательств перед ООО «Сетелем Банк».

После приобретения автомобиля марки «Nissan Almera», идентификационный номер (VIN) №, ФИО134 О.Е., полагая, что ФИО1 действительно выполнит взятые на себя обязательства и самостоятельно за счет собственных денежных средств погасит кредит, оформленный ФИО134 О.Е. на приобретение указанного автомобиля, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении автосалона ООО «Башавтоком», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенной в заблуждение, передала ФИО1 приобретенный ею автомобиль, кредитный договор и прилагаемые к нему документы. При этом ФИО1, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, заверила ФИО134 О.Е., что в последующем она самостоятельно за счет собственных денежных средств погасит кредит, оформленный ФИО134 О.Е. в ООО «Сетелем Банк» в оговоренные договором сроки.

В дальнейшем с целью получения возможности реализовать автомобиль марки «Nissan Almera», идентификационный номер (VIN) №, ФИО1 попросила ФИО134 О.Е. оформить на имя ее сожителя Свидетель №4 нотариально удостоверенную доверенность на право владения, пользования и распоряжения указанным транспортным средством. ФИО134 О.Е., будучи введенной в заблуждение, полагая, что ФИО1 действительно будет самостоятельно оплачивать кредит, полученный ФИО134 О.Е. в ООО «Сетелем Банк», ДД.ММ.ГГГГ оформила на имя Свидетель №4 доверенность реестровый №Д-1703, которой уполномочила Свидетель №4 управлять и распоряжаться вышеуказанным автомобилем, удостоверенную нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО161 Указанную доверенность ФИО134 О.Е. передала Ломоносовой Е.Г.

Получив от ФИО134 О.Е. автомобиль марки «Nissan Almera», идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 707 000 рублей ФИО1 распорядилась им в своих личных корыстных целях. Свои обязательства при этом Ломоносова Е.Г. перед ФИО134 О.Е. не выполнила, задолженность по договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № С04101907611 от ДД.ММ.ГГГГ, не оплачивала, в результате чего ФИО134 О.Е. была вынуждена за счет собственных средств оплачивать кредиторскую задолженность по указанному договору.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинила ФИО134 О.Е. материальный ущерб на сумму 707 000 рублей, что является крупным размером.

В подтверждение виновности подсудимой Ломоносовой Е.Г. органы предварительного следствия сослались на показания представителя потерпевшей, свидетелей, протоколы следственных действий, документы.

В судебном заседании потерпевшая ФИО134 О.Е. показала, что познакомились с Ломоносовой Е.Г. в 2011 году, создали КПК «КОД». Осенью 2016 года финансовая ситуация в ФИО135 была тяжелая. Тяжелое положение было также у самой ФИО1 В ноябре 2016 года к ней обратилась ФИО1 сообщила, что хочет продать свой автомобиль «Honda» потому, что у нее много долгов. Она ответила, что не надо переживать и она может купить в кредит другую машину. Она попросила ее помочь оформить в кредит машину, поскольку в банки ей отказывают в оформлении кредита, в связи с плохой кредитной историей. В последующем они поехали в автосалон ниссан, где им предложили купить машину в кредит, для чего она и ФИО1 направляли заявки в банк по паспорту. ФИО1 отказали в кредите, а ей одобрили. ФИО1 попросила оформить кредит, она согласилась оформить на свое имя кредит с тем условием, что оплачивать кредит будет ФИО1 Как только получили одобрение, в тот же день ФИО1 продала свою машину «Honda», поскольку надо было внести первоначальный взнос за машину в размере около 260000 рублей. Этот первоначальный взнос ФИО1 передала ей и она внесла эти деньги в кассу автосалона в качестве первоначального взноса. Все документы подписали. ФИО1 начала звонить своему сожителю Свидетель №4, для того чтобы он приехал в салон. Она оформила кредит на себя получила пакет документов и все документы передала ФИО1, в том числе и кредитный договор, и график платежей, поскольку по их договоренности платить за машину должна была она. ФИО1 переживала, что Свидетель №4 узнает про очередной кредит и для того чтобы скрыть этот факт она попросила ее проехать к нотариусу чтобы оформить доверенность на Свидетель №4 Это было сделано в тот же день поскольку ПТС на машину необходимо было вернуть в банк. Они с ФИО269 выехали на купленном автомобиле «Ниссан ФИО113», а она на своем автомобиле. ФИО1 ФИО12 и сообщила, что они успевают к нотариусу Хомутовой, и что она все документы направила нотариусу на телефон, и что доверенность готова, ее только надо подписать. Было вечернее время, расписались в доверенности и разъехались. ФИО1 в первое время ездила на указанной машине. Перед новогодними праздниками она перестала видеть эту машину. ПТС в банк вернули не вовремя, кроме того, первый платеж по кредиту поступил несвоевременно. Она сообщила ФИО1, что ей звонят из банка, спрашивают почему не вернули ПТС и по поводу платежа. На что ФИО1 сообщила, не сможет оплачивать кредит и что она хочет продать данный автомобиль ФИО11, и часть кредита погасит, на что она не согласилась, и она сказала, что погасит все. В последующем она перестала ей отвечать на телефон. Первый платеж был внесен ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она отозвала доверенность. Нотариус Хомутова спросила, почему она отзывает доверенность, она все ей рассказала, на что она сообщила, что информацию об отзыве доверенности она выставит на сайте ГИБДД. Она сообщила ФИО1 об отзыве доверенности. В конце января 2017 года должен быть очередной платеж, она еще два платежа проплатила, общение прекратилось. Она звонила ФИО11 он отвечал, чтобы она больше ему не звонила, что все вопросы к ФИО1 Где автомобиль она не знает. Денежные средства за автомобиль не вернули. За какую сумму купили автомобиль она не знала, поскольку документов нет. Кредитный договор подписала она. Доверенность подписала она. С гражданским иском она в суд не обращалась. Оформлялась ли страховка он не знает.

В судебном заседании свидетель ФИО11 М.С. показал, что в декабре 2016 году он купил автомобиль ФИО47 Алмера государственный регистрационный № буквы не помнит. Купили машину за 580 000 рублей, торговались с собственником ФИО134 О.Е. ФИО134 приезжал к ним домой. Затем был составлен договор купли продажи. В январе 2017 года деньги передали ФИО269. На учет машину не поставил во время. В феврале ФИО12 ФИО134 О.Е. сказал, чтобы он вернул автомобиль. Затем в апреле 2017 года переоформили договор купли продажи на имя его ФИО11. В последующем при постановке машины на учет ее у них забрали сказали, что машина находится в залоге у банка. Генеральная доверенность была выдана на Свидетель №4 За машину деньги получила ФИО134 О.Е., положила себе в сумку.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля ФИО11 М.С., данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, он занимается предоставлением консультативных услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. Его рабочее место находится в гараже, расположенном по адресу: <адрес>. В 2014 году они с ФИО11 приобрели квартиру через Кредитно-потребительский ФИО135 «КОД», расположенный по адресу: <адрес>. Директором КПК «КОД» являлась ФИО1, председателем правления Потерпевший №1. В связи с этим после приобретения квартиры через КПК «КОД» они продолжили общаться с ФИО1 и ФИО134 О.Е., поддерживали приятельские отношения. Примерно в октябре-ноябре 2016 года они продали наш автомобиль марки «Toyota Hilux» и присматривали себе другой автомобиль, чтобы его приобрести. Примерно в середине декабря 2016 года в ходе телефонного разговора ФИО134 О.Е. предложила ему приобрести у нее автомобиль марки «Nissan Almera», 2016 года выпуска. Она пояснила, что ей срочно понадобились денежные средства и поэтому она продает данный автомобиль по цене 700 000 рублей. Он отказался от данного предложения ФИО134 О.Е., так как это была слишком высокая цена для данного автомобиля. В ходе дальнейшего общения они с ФИО134 О.Е. сторговались о стоимости автомобиля 580 000 рублей. ФИО134 О.Е. по его просьбе в середине декабря 2016 года передала ему копию паспорта транспортного средства на указанный автомобиль. Это происходило у него на работе по адресу: <адрес>. Он по идентификационному номеру автомобиля проверил его в Интернете на предмет нахождения автомобиля в розыске, в угоне, под арестом, под обременением и т.<адрес> с целью проверки автомобиля он обращался в МРЭО ОГИБДД, где ему подтвердили, что с автомобилем все в порядке. После этого они согласились приобрести у ФИО134 О.Е. указанный автомобиль по цене 580 000 рублей. В период времени с 20 по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, ФИО134 О.Е. и ФИО1 приехали к нему на работу на указанном автомобиле, кто именно был за рулем указанного автомобиля, он не видел. В этот день он, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес> (2 этаж), в присутствии ФИО1 передал ФИО134 О.Е. денежные средства в сумме 580 000 рублей в качестве расчета за приобретаемый им у ФИО134 О.Е. автомобиль марки «Nissan Almera», государственный регистрационный знак У 503 ВВ 102 RUS, идентификационный номер (VIN) №. В получении денежных средств ФИО134 О.Е. собственноручно написала расписку. При этом ФИО134 О.Е. пояснила, что она выписала нотариально удостоверенную генеральную доверенность на имя Свидетель №4, который являлся мужем ФИО1. С Свидетель №4 они уже были знакомы, и общались с ним по рабочим моментам. ФИО134 О.Е. пояснила, что Свидетель №4 будет заниматься оформлением сделки по купле-продаже автомобиля в МРЭО ОГИБДД Управления МВД России по городу Стерлитамаку. Получив от него денежные средства, ФИО134 О.Е. передала ему оригинал ПТС, доверенность на имя Свидетель №4, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис ОСАГО. При этом в оригинале ПТС в графе «Подпись прежнего собственника» уже стояла подпись «ФИО134». При нем она в оригинале ПТС не расписывалась. Договора купли-продажи у ФИО134 О.Е. не было. Он предложил ФИО134 О.Е. составить договор купли-продажи автомобиля, но она сказала, что у нее мало времени, что она торопиться и предложила оформить договор позже вместе с Свидетель №4 по генеральной доверенности. До того, как ФИО134 О.Е. передала ему автомобиль, он с Свидетель №4 по поводу продажи автомобиля не разговаривал. Был ли он в курсе того, что ФИО134 О.Е. продает автомобиль ему неизвестно. В январе 2017 года в ходе телефонного разговора он спросил у Свидетель №4, когда можно будет забрать договор купли-продажи автомобиля. Он ответил, что он может подъехать к нему и забрать договор. Насколько он помнит, в этот же день, он поехал домой к Свидетель №4, который в то время проживал по адресу: <адрес>, д. Байрак, <адрес>. Свидетель №4 лично передал ему договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ. Бланк договора был заполнен от руки и был подписан Свидетель №4. Он передал ему один экземпляр договора. Он забрал его и подписал. Примерно в конце февраля 2017 года ему ФИО12 ФИО134 О.Е. и потребовала вернуть автомобиль. На его вопрос, почему он должен возвращать ей автомобиль, ФИО134 О.Е. ничего ему не пояснила. Он сказал, что в принципе он может вернуть ей автомобиль, если она вернет ему полученные от него денежные средства в сумме 580 000 рублей. ФИО134 О.Е. ответила, что вернет ему деньги и заберет автомобиль. Она также сказала, что отзывает доверенность, ранее выданную ею на имя Свидетель №4 После этого ФИО134 О.Е. несколько раз звонила ему, и требовала вернуть автомобиль. Он также отвечал ей, что вернет ей автомобиль после возврата денежных средств. Также он сказал ей, что ее требования вернуть машину, не отдавая денег, он расценивает как вымогательство и мошенничество и может написать по этому поводу заявление в прокуратуру. После этого звонки ФИО134 О.Е. прекратились. ФИО134 О.Е. денежные средства им так и не вернула. В апреле 2017 года они с женой решили оформить автомобиль на свое имя в ОГИБДД. Они решили, что автомобиль будет оформлен на имя его ФИО11 Свидетель №5. По этой причине в начале апреля 2017 года он ФИО12 Свидетель №4 и попросил пересоставить договор купли-продажи на имя его ФИО11. Он согласился, и они договорились с ним, что встретятся в МРЭО ОГИБДД ДД.ММ.ГГГГ. В этот день ДД.ММ.ГГГГ он ФИО12 Свидетель №4, и спросил, приедет ли он в ГИБДД для переоформления автомобиля. Он ответил, что приехать не сможет, что его отправили в командировку в другой город и предложил им самим пересоставить договор купли-продажи и расписаться в договоре за него. ДД.ММ.ГГГГ они с женой обратились в одну из справочных на территории МРЭО ОГИБДД. Сотруднику справочной они передали весь пакет документов на автомобиль. Он показал сотруднику справочной договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и попросил сотрудника справочной составить такой же договор, но на имя его ФИО11 С.С. После составления договора купли-продажи кто-то из сотрудников справочной расписался в договоре от имени Свидетель №4 по своей инициативе, так как он согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ являлся собственником автомобиля. После составления всех документов они сдали в окошко сотруднику МРЭО ОГИБДД для постановки автомобиля на учет на имя ФИО11. До обращения в справочную они вновь обратились к сотруднику ГИБДД для проверки автомобиля по учетам на предмет нахождения под адрестом, обременением и т.д. Сотрудник ГИБДД сказал, что все в порядке. В этот же день его ФИО11 получила в ГИБДД свидетельство о регистрации ТС. На автомобиль был выдан государственный регистрационный знак от нашего прежнего автомобиля Т 555 НК 102 РУС. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14.00 часов указанный автомобиль был изъят оперуполномоченным ФИО222, хотя они считают это противоправным действием. По этой причине они написали заявление в прокуратуру и в МВД по РБ, а также написали заявление в прокуратуру на ФИО134 О.Е. о мошенничестве. О том, что доверенность на имя Свидетель №4 отозвана они узнали только ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО223 Долговых обязательств ни у ФИО134 О.Е., ни у Ломоносовой Е.Г. перед ним нет и не было, перед его ФИО11 С.С. долговых обязательств также не было (т. 7 л.д. 65-68).

Данные показания свидетель в судебном заседании полностью подтвердил.

В судебном заседании свидетель ФИО11 С.С. показала, что в декабре 2016 года она с ФИО11 приобрела автомобиль. Эту машину предложила купить ФИО47 О.Е., все переговоры вел ее муж. Договорились о покупке, их устроила цена и они решили ее купить. Машина была оформлена на ФИО134 О.Е., доверенность был оформлена на Свидетель №4, на мужа ФИО1 Рассчитались за автомобиль за 580000 рублей, оформили только в апреле 2017 года. В мае 2017 года ФИО12 сотрудник ОБЭП и попросил выйти к автомобилю. Он сказал, что машина в залоге у банка поскольку куплена в кредит. Перед постановкой на учет в ГИБДД никакой информации об этом не было. Деньги передали ФИО134 О.Е. в декабре 2016 года, деньги передавал ФИО11. Передали 580 000 рублей наличными. Оформили договор купли-продажи. Они не поставили машину на учет, поскольку у них была еще одна машина и они решали какую из них продать. Потом когда узнали, что имеется арест ее ФИО11 общался с ФИО1 и ФИО134 О.Е. При оформлении договора купли-продажи ПТС был на руках. У нотариуса проверяли машина была чистая. В ГИБДД не обращались. Обращались с иском к ФИО134 О.Е. в удовлетворении отказали. Машина оформлена на нее. ФИО134 О.Е. ранее знали, поскольку покупали квартиру через КПК «КОД». Она не понимает почему ФИО134 О.Е. говорит что их не знает. На вопросы суда пояснила, что машину им предложила купить ФИО134 О.Е., поскольку ее ФИО11 занимается куплей-продажей автомобилей. Документы на машину принесли ФИО134 О.Е. и ФИО1, деньги передавал ее муж ФИО11 М.С. Она видела, как ее муж достал деньги и передал деньги. Кто взял деньги точно она не видела. Кто составлял договор купли продажи она не знает. Доверенность ФИО269 они проверяли у нотариуса. Расписку кто подписывал она не знает, была ли она также не знает. Машину они смогли поставить на учет. Они написали исковое заявление к собственнику машины ФИО134 О.Е. В базе федеральной нотариальной палаты машины не было.

В судебном заседании свидетель Свидетель №39 показал, что работает в РЭО ГИБДД Управления России по <адрес> в должности государственного инспектора. Он осуществляет прием граждан при постановке на учет автомобилей. По факту постановки на учет автомобиля может пояснить, что точную дату не помнит, был составлен договор на основании доверенности которую в последующем отменили. В ГИБДД сведений об отмене доверенности не было. Машина была поставлена на учет. Фамилии не помнит. Если доверенность отзывается, то собственник приходит в ГИБДД и сообщает об этом, после чего в системе делается отметка о том, что доверенность отозвана.

В связи с имеющимися противоречиями по ходатайству прокурора оглашены показания свидетеля Свидетель №39, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период времени с 2010 года по настоящее время он работает в РЭО ГИБДД Управления России по <адрес> в должности государственного инспектора. Место работы расположено по адресу <адрес>, график работы с понедельника по субботу с 09.00 до 18.00 часов. В его должностные обязанности входит: прием заявлений от граждан о постановке на учет авто-мототранспорта, прием экзаменов, выдача водительских удостоверений, замена водительских удостоверений. По факту приема документов от гражданина Свидетель №5, а именно: заявления от ДД.ММ.ГГГГ, гос. пошлины, договора купли-продажи, доверенности от имени Свидетель №4 может пояснить, что при переоформлении документов собственник не требуется, а сотрудник ГИБДД не обязан проверять по базе данных, которой нету, является ли представленная доверенность действительной, либо нет. Так как при отзыве доверенности лицо, доверяющее должно явиться в регистрационный отдел и обратиться с заявлением о принятии к сведению факта об отмене доверенности на право распоряжения транспортным средством. На основании данного заявления и прилагающей отмены доверенности в базу данных ФИС – М ГИБДД МВД РФ. В момент приема документов на автомобиль марки Ниссан – ФИО113, ВИН:№ каких либо ограничений по запрету регистрационных действий наложено не было (т 16 л.д. 117-118).

Данные показания свидетель полностью подтвердил.

В судебном заседании свидетель Свидетель №4 показал, что в декабре 2016 года его сожительница ФИО1 и ФИО134 О.Е. купили автомобиль «ФИО47». Он спросил у ФИО1 не оформлена ли машина в кредит. На что она сказала, что ФИО134 О.Е. на его имя выпишет генеральную доверенность. В январе 2019 года к нему приехал ФИО11 М.С. и ему ФИО12 ФИО134 О.Е. и сказала продать ему машину. Он ее и продал. В последующем ФИО134 и ФИО265 разругались, и ФИО134 отозвала свою доверенность. Кроме того показал что ФИО1 продала, уговорила его мать продать квартиру, а в последующем забрала ее деньги.

Кроме того, по мнению обвинения, виновность Ломоносовой Е.Г. подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки в РЭО ОГИБДД Управления МВД России по городу Стерлитамаку документов по постановке на учет легкового автомобиля марки «Nissan Almera», идентификационный номер (VIN) № (т.7 л.д. 75-77);

- протоколом осмотра документов, изъятых в РЭО ОГИБДД Управления МВД России по городу Стерлитамаку, согласно которому были осмотрены: заявление ФИО11 С.С. в РЭО ОГИБДД Управления МВД России по <адрес>; заявление ФИО11 С.С. от ДД.ММ.ГГГГ в РЭО ОГИБДД Управления МВД России по <адрес>; платежный документ, об оплате государственной пошлины в размере 2 850 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство регистрации транспортного средства серии 0247 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта транспортного средства серии 78 ОР № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи автомототранспорта от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т.7 л.д. 78-79, 80);

- документами, изъятыми в РЭО ОГИБДД Управления МВД России по <адрес> (т.7 л.д. 81-87);

- протоколом осмотра документов, представленных ООО «Сетелем Банк», согласно которому были осмотрены: заверенная копия договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № С04101907611 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение на списание денежных средств; заявление на перечисление денежных средств; заявление на банковское обслуживание; соглашение о способах взаимодействия; полис страхования наземного транспорта «Страховой компании «Макс» серия 39/50 №; копия паспорта транспортного средства; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № Н000007770/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № НСА0000902/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № СТР от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 853 рублей; копия водительского удостоверения ФИО134 О.Е.; копия паспорта ФИО134 О.Е.; копия договора страхования № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 88-89, 90);

-документами, представленными ООО «Сетелем Банк»: - заверенной копия договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № С04101907611 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сетелем Банк» в лице ФИО225, и ФИО134 О.Е., с приложениями, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.7 л.д. 92-127);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности возле <адрес>. В ходе осмотра места происшествия был изъят легковой автомобиль марки «Nissan Almera», государственный регистрационный знак Т 555 НК 102 RUS, идентификационный номер (VIN) №, автомобиль помещен на специализированную автостоянки по адресу: <адрес>. К протоколу осмотра места происшествия приложена таблица фотоиллюстраций (т.7 л.д. 36, 31, 30);

- протоколом осмотра легкового автомобиля марки «Nissan Almera», государственный регистрационный знак Т 555 НК 102 RUS, идентификационный номер (VIN) №. После осмотра автомобиль был приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела (т.7 л.д. 134-139, 140);

- предметом, изъятым в ходе осмотр места происшествия: - автомобиль марки «Nissan Almera», государственный регистрационный знак Т 555 НК 102 RUS, идентификационный номер (VIN) №. Передан на ответственное хранение на специализированную автостоянку индивидуального предпринимателя ФИО226, расположенную по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 141);

- протоколом обыска в жилище, находящемся по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: досудебная претензия от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о включении в реестр требований кредиторов от ФИО11 М.С.; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Жилье Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Жилье Плюс» на сумму 250 000 рублей; уведомление от ФИО87 Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения ФИО112 суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ, дело № А07-4474/2017; квитанция к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис, серия ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № серия 006 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства серии 78 ОР № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 145-147);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе обыска в жилище, находящемся по адресу: <адрес>, согласно которому осмотрены: досудебная претензия; кассовые чек № и 03848 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о включении в реестр требований кредиторов; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» о принятии от ФИО11 М.С.; квитанции ООО «Жилье Плюс» о принятии от ФИО11 М.С. денежных средств в сумме 250 000 рублей; уведомление от ФИО87 Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения ФИО112 суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ, дело № А07-4474/2017; страховой полис, серия ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № серия 006 от ДД.ММ.ГГГГ на получения страховой премии; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства, серии 78 ОР № от ДД.ММ.ГГГГ Постановлением о признании указанных документов вещественными доказательства и приобщении их к материалам уголовного дела (т.№ л.д. 148-150, 151);

- документами, изъятыми в ходе обыска в жилище, находящемся по адресу: <адрес> (т. 7 л.д. 152-177);

Умысел ФИО1 на совершение мошенничества в отношении ФИО134 Е.Г. не нашел своего подтверждения, поскольку ФИО7 автомобиль был приобретен ФИО134 Е.Г. в кредит, и она должна была оплачивать данный кредит. Кредитный договор между банком и ФИО1 заключен не был, т.е. у нее не было никаких обязательств перед банком.

Так потерпевшая ФИО134 О.Е. в судебном заседании показала, что автомобиль был приобретен ею в кредит и передан ФИО1 в соответствии с их договоренностью. По просьбе ФИО1 ФИО134 О.Е. выдала нотариальную доверенность на имя Свидетель №4 Кроме того ФИО134 Е.Г. показала, что ФИО1 передала ей в качестве первоначального взноса 260000 рублей, которые она внесла в банк. Данное обстоятельство также подтвердила и ФИО1

Также судом не установлено, что ФИО1 принимала участие при продаже автомобиля.

Из показаний свидетелей ФИО11 М.С., ФИО11 С.С., Свидетель №4 следует, что инициатива о продаже автомобиля исходила от ФИО134 О.Е., которая предложила ФИО11 купить автомобиль. Свидетель №4 в судебном заседании показал, что, ему ФИО12 ФИО134 и попросила передать автомобиль ФИО11.

Оценивая представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит их недостаточными для признания вины ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ

Учитывая, что, согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, и что, в силу ч. 3 ст. 14 УПК РФ, ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, а сторона обвинения не смогла доказать виновность подсудимой Ломоносовой Е.Г., тогда как все возможности для собирания дополнительных доказательств исчерпаны, ФИО1 подлежит оправданию п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ УК РФ на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть за отсутствием в её деянии состава преступления, с признанием за ней права на реабилитацию и разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Психическая полноценность подсудимой у суда сомнений не вызывает, о чем свидетельствует упорядоченное поведение, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, также отсутствием на учетах психиатрического и наркологического диспансеров, тем самым нет препятствий для привлечения ее к уголовной ответственности и назначения наказания.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, ч.1 ст. 61, УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Как личность подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно (т.23 л.д.89), на учете у врачей психиатра (т.23 л.д.91) и нарколога не состоит (т.23 л.д. 94), ранее не судима (т. 23 л.д.87).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Ломоносовой Е.Г. суд учитывает: частичное признание вины, совершение преступления впервые, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие заболеваний, наличие пожилых родителей и наличие у них заболеваний, нахождение на иждивении дочери - студента.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Ломоносовой Е.Г. суд не усматривает.

С учетом данных о личности подсудимой, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, позволяющих назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Фактические обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, которые окончены, совершены с прямым умыслом, о меньшей степени общественной опасности, чем предусмотрено санкциями инкриминируемых статей УК РФ не свидетельствует. В связи с чем суд не находит правовых оснований и для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой, обстоятельств, смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, суд считает, что цели наказания в отношении Ломоносовой Е.Г., а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты лишь назначением наказания в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 73 и ст. 82 УК РФ суд не находит.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшей ФИО280 (Давлетовой) Г.Р. заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 864000 рублей и 50000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходов по оплате юридической помощи в сумме 1500 рублей, просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшей Потерпевший №21 заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 2002000 рублей, просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшей Потерпевший №25 заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 855000 рублей, просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №12. заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 1810000 рублей, просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшим Потерпевший №22 заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 390000 рублей, просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшей Потерпевший №9 в ходе предварительного следствия поданы исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 200000 рублей, просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Потерпевшей Потерпевший №3 в ходе предварительного следствия поданы исковые требования о взыскании с подсудимой ФИО1 материального вреда в сумме 1326000 рублей и морального вреда в размере 100000 рублей, и просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО1 исковые требования потерпевших признала частично.

Суд, выслушав стороны по гражданскому иску, приход к следующему.

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Вместе с тем, возможность компенсации морального вреда за нарушение имущественных прав действующим законодательством не предусмотрено.

При таких обстоятельствах, гражданские иски потерпевших Потерпевший №21, ФИО280 (Давлетовой) Г.Р., Потерпевший №25, Потерпевший №12, Потерпевший №22, Потерпевший №9, Потерпевший №3, в части материального вреда подлежат удовлетворению, а в части компенсации морального вреда подлежит оставлению без удовлетворения.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать Ломоносову <данные изъяты> по ч.3. ст. 159.1, ч.3. ст. 159.1, ч.3. ст. 159.1, ч.3. ст. 159.1, ч.3 ст. 159 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления, признав за ней право на реабилитацию.

Признать Ломоносову <данные изъяты> виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст.159, ч.3 ст. 159, ч.3ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание

-по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с пайщиками КПК «КОД») в виде 5 лет лишения свободы;

-по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №15) в виде 3 лет лишения свободы;

-по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №7) в виде 3 лет лишения свободы;

-по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №27) в виде 4 лет лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Ломоносовой Е.Г. в подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить взять под стражу в зале суда.

Гражданский иск потерпевшей ФИО48 удовлетворить частично. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО48 в счет возмещения материального ущерба 864000 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. В части взыскания с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей ФИО48 компенсации морального вреда в сумме 50000 рублей и расходов по оплате юридической помощи 1500 рублей отказать.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №21 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №21 в счет возмещения материального ущерба 2002000 (два миллиона две тысячи) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №25 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №25 в счет возмещения материального ущерба 855000 (восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №12 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшего Потерпевший №12 в счет возмещения материального ущерба 1810000 (один миллион восемьсот десть тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №22 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №22 в счет возмещения материального ущерба 390000 (триста девяносто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО227 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №9 в счет возмещения материального ущерба 100000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба 1326000 (один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей. В части взыскания с осужденной ФИО1 в пользу потерпевшей Потерпевший №3 компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей отказать.

Вещественные доказательства:

- Договор №-К участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к договору №-К; Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении договора №-К участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении агентского договора №-К участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; Агентский договор №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление от ООО «Жилье Плюс» на имя Потерпевший №6; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №6 оставить в ее распоряжении;

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» о принятии денежных средств от Потерпевший №17: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 880 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; копии квитанций к приходным кассовым ордерам КПК «КОД» о принятии денежных средств от Потерпевший №17: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 326 500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 500 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 120 рублей; копию справки ООО «Жилье Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора уступки права требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №17, ФИО162 с одной стороны и ФИО17 с другой стороны; копию передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Потерпевший №17, ФИО162 с одной стороны и ФИО17 с другой стороны, хранить в материалах уголовного дела;

- предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №17; предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №17, переданные й на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №17 оставить в ее распоряжении;

- Договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приобретении первичного жилья для ФИО52 КПК «КОД» ФИО11 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ. График внесения денежных средств Потерпевший №10. Распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52, для приобретения в собственность ФИО11 Р.Р. Чек по терминалу ОАО «Сбербанк» от 01 ноября 13. Заявление от имени ФИО11 Р.Р от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» ФИО11 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ копию паспорта Потерпевший №10. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту его жительства ФИО11 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта ФИО56. копию паспорта ФИО49. Решение № о приеме в КПК «КОД» ФИО11 Р.Р от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график рассрочки платежей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательство ФИО11 Р.Р от ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение о передаче Объекта недвижимости ФИО52. Соглашение о передаче Объекта недвижимости ФИО52. Акт приема-передачи оказанных услуг. Акт приема-передачи оказанных услуг. Заявление от имени Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №10. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Вкладыш пайщика для накопительных взносов КПК «КОД» от Потерпевший №10. Договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей ФИО50 оставить в ее распоряжении;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и КПК «КОД» на сумму 100 000 рублей с указанным в пункте 5 сроком «до ДД.ММ.ГГГГ»; соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и КПК «КОД» на сумму 100 000 рублей с указанным в пункте 5 сроком «до ДД.ММ.ГГГГ»; гарантийное письмо КПК «КОД» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО200; копию заявления Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201; копию заявления Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО201; справку ООО «Девелоперская компания «КЕДР» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №9 оставить в ее распоряжении;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО95 С.О. денежных средств в сумме 1 400 000 рублей; агентский договор №-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье Плюс» и ФИО95 С.О.; договор №-С от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Жилье Плюс» и ФИО95 С.О.; предварительный договор купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и ФИО95 C.О., переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №20 оставить в ее распоряжении;

- условия вступления в КПК «КОД» с ориентировочным графиком расчета за недвижимость; книжку пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №25; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; членский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №25; индивидуальный график накопления паевого взноса на имя Потерпевший №25; памятка для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство», переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №25 оставить в ее распоряжении;

- копию заявления от имени Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии Потерпевший №25 в ЖНК «Жилищное строительство»; копию графика внесения членских взносов к решению № от ДД.ММ.ГГГГ; копии бланков квитанций на оплату паевых взносов в ЖНК «Жилищное строительство» на имя Потерпевший №25, хранить в материалах уголовного дела;

- копию заявления ФИО48 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО48 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления ФИО48 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; членский договор между КПК «КОД» и Давлетовой Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; индивидуальный график накопления паевого взноса пайщика КПК «КОД» Давлетовой Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; книжку пайщика КПК «КОД» рег. № на имя Давлетовой ФИО88; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365 000 рублей; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; бланк квитанции об оплате вступительного членского взноса в ЖНК «Жилищное строительство» на сумму 700 рублей; бланк памятки для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство» на имя Свидетель №22; бланк квитанции на оплату паевого взноса в ЖНК «Жилищное строительство» на сумму 503 874 рубля; бланк квитанции на оплату взноса в резервный фонд ЖНК «Жилищное строительство» на сумму 25 193,70 рублей, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей ФИО48 оставить в ее распоряжении;

- копию заявления ФИО48 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №22 и ЖНК «Жилищное строительство»; копию графика внесения паевых взносов к решению №от ДД.ММ.ГГГГ; копию графика внесения членских взносов к решению №от ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела;

- лазерный компакт-диск с аудиозаписями телефонных разговоров Свидетель №22 с Ломоносовой Е.Г., хранить в материалах уголовного дела;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ; членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» в лице директора ФИО1 и пайщиком ФИО51; книжку пайщика Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД» рег. № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №4 оставить в ее распоряжении;

- агентский договор №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» в лице генерального директора Свидетель №9 и пайщиком Потерпевший №23, квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денежных средств в сумме 890 000 рублей в качестве оплаты по договору за <адрес>, соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №23, договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>-К от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Жильё Плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо ООО «Жилье Плюс» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №23 оставить в ее распоряжении;

- книжку пайщика КПК «КОД» Потерпевший №29; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 575 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 833, 33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 083, 33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 833, 33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 083,33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от 10.098.2015 года на сумму10 833,33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 065,28 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 833, 33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 369,46 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 065, 28 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 667 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 667 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 667 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 666,67 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 667 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 638,89 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 388,89 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 611,11 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 416,67 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 583,33 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 666,67 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 555, 56 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 666,67 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 527,78 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного КПК «КОД» с Потерпевший №29; членский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №29; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №29; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в ЖНК «Жилищное строительство»; памятка для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство»; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в ЖНК «Жилищное строительство»; памятка для ФИО52 ЖНК «Жилищное строительство», переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №29 оставить в его распоряжении;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 129 640 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 14 500 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 45 360 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО22 денежных средств в сумме 285 000 рублей; членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и ФИО22 с приложением № в виде Индивидуального графика накопления паевого взноса; книжку пайщика КПК «КОД» рег. № на имя пайщика ФИО22, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему ФИО22 оставить в его распоряжении;

- соглашение о задатке от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №17 и Свидетель №24; договор переуступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №17 и Свидетель №24; членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №28; распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ по КПК «КОД»; индивидуальный график рассрочки платежей от ДД.ММ.ГГГГ по Потерпевший №28; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КОД» и Потерпевший №28; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 925 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 925 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; книжку пайщика КПК «КОД» рег. № на имя Потерпевший №28, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №28 оставить в ее распоряжении;

- копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной от имени Ломоносовой Е.Г. на имя Потерпевший №28 на сумму 2 750 000 рублей, хранить в материалах уголовного дела;

- легковой автомобиль марки «Nissan Almera», государственный регистрационный знак Т 555 НК 102 RUS, идентификационный номер (VIN) №, переданный на ответственное хранение на специализированную автостоянку индивидуального предпринимателя ФИО226, расположенную по адресу: <адрес> вернуть по принадлежности ФИО11 С.С.;

- Заявление ФИО11 С.С. в Госавтоинспекцию РЭО ОГИБДД Управления МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление ФИО11 С.С. от ДД.ММ.ГГГГ в РЭО ОГИБДД Управления МВД России по <адрес>; Платежный документ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850 рублей; Свидетельство регистрации транспортного средства серии 02 47 № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки НИССАН, модели АЛМЕРА; копию паспорта транспортного средства серии 78 ОР № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки НИССАН, модели АЛМЕРА, 6) Договор купли-продажи ав т.ототраспорта от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО134 О.Е. и ФИО11 С.С.; 7) Доверенность серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО134 О.Е. на имя ФИО228 на управление и распоряжение ав т.обилем, хранить в материалах уголовного дела

- досудебную претензию от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о включении в реестр требований кредиторов от ФИО11 М.С.; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию ООО «Жилье Плюс» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию ООО «Жилье Плюс» на сумму 250 000 рублей; уведомление от ФИО87 Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения ФИО112 суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ, дело № А07-4474/2017; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис, серия ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию № серия 006 от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; копию договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; паспорт транспортного средства серии 78 ОР № от ДД.ММ.ГГГГ год, хранить в материалах уголовного дела;

- заверенную копию договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № С04101907611 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сетелем Банк» в лице ФИО225, и ФИО134 О.Е., с приложениями, хранить в материалах уголовного дела;

- копию квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №22 денежных средств в сумме 915 000 рублей; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «КОД» и Потерпевший №22; договор №-К участия в долевом строительстве жилого дома от 21.014.2016 года; агентский договор №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора №-К/1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №-К участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; агенсткий договор №-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении агентского договора №-С/1 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-С участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора №-С участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №22 оставить в его распоряжении;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; График внесений паевых взносов Потерпевший №3; Решение № о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №3; Нотариально заверенную копию доверенности Потерпевший №3; Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД»; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Книжку пайщика Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД» регистрационный № на имя Потерпевший №3, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №3 оставить в её распоряжении;

- членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ Книжку пайщика Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД» регистрационный № на имя Потерпевший №26 Расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ломоносовой Е.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №26 оставить в её распоряжении;

- Расписку о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. Книжку пайщика Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД» регистрационный № на имя Потерпевший №12 Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ Соглашение об авансе от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ. Нотариально заверенную копию доверенности от имени ФИО1 на имя Потерпевший №12 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ. Нотариально заверенную копию доверенности от имени ФИО1 на имя Потерпевший №12 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ. Нотариально заверенную копию заявления Ломоносовой Е.Г. серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №12 оставить в его распоряжении;

- книжку пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №16 рег. №; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 160 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 30 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 73 500 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 146 500 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 40 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 50 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 93 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 160 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 160 000 рублей; положение о порядке формирования и использования имущества КПК «КОД», утвержденное общим собранием КПК «КОД», протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя Потерпевший №16 на сумму 1 015 000 рублей; распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №16; индивидуальный график накопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №16; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №16; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика КПК «КОД» на сумму 15 000 рублей, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №16 оставить в её распоряжении;

- копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 73 500 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 146 500 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 40 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 93 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 160 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 160 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 160 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 50 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 30 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 50 000 рублей; копию приходного кассового ордера КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 50 000 рублей, хранить в материалах уголовного дела;

- книжку пайщика КПК «КОД» на имя Потерпевший №21 рег. №; членский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №21; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 82 670 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 184 330 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 20 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 500 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 90 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 580 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 150 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 50 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 175 000 рублей, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №21 оставить в её распоряжении;

- членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №11; книжку пайщика КПК «КОД» Потерпевший №11; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 000 рублей, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №11 оставить в его распоряжении;

- квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. квитанцию к приходно-кассовому ордеру КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуального графика накопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ Решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ Распоряжение об оплате паевых взносов ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «КОД». Книжку пайщика КПК «КОД» Потерпевший №18 №. Вкладыш пайщика для накопительных взносов Потерпевший №18, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №18 оставить в его распоряжении;

- копию реквизитов банка счета ФИО43; копию справки по финансовому лицевому счету № по <адрес>; копию расписки от имени ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки от имени Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта 45 15 226402, выданного на имя ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранить в материалах уголовного дела;

- уведомление о приостановлении государственной регистрации права исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №7 оставить в её распоряжении;

- копию заявления Потерпевший №2 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления Потерпевший №2 в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №2; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме в КПК «КОД»; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; копию квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; копию квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; копию квитанции к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей; индивидуальный график накопления паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ; книжку пайщика КПК «КОД» Потерпевший №2; договор страхования (полис) №Г; квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «Девелоперская компания «КЕДР» № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; фотокопии переписки с ФИО4, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшему Потерпевший №2 оставить в его распоряжении;

- заверенную копию справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)– ФИО1 - № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой доход ФИО1 в КПК «КОД» за период с мая по декабрь 2013 года составил 48760 рублей; 2) заверенную копию справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)– ФИО1 - № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой доход ФИО1 в КПК «КОД» за период с января по декабрь 2014 года составил 102 120 рублей; 3) заверенную копию справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)– ФИО1 - № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой доход ФИО1 в КПК «КОД» за период с января по декабрь 2015 года составил 102 090 рублей, хранить в материалах уголовного дела;

- заявление - анкету от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию паспорта Ломоносовой Е.Г. серия 80 03 №; справку о доходах физического лица за 2013 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию трудовой книжки на имя ФИО1 №; заявление заемщика/созаемщика на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление - анкету на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию паспорта ФИО1 серия 80 03 №; справку о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию трудовой книжки на имя ФИО1 №; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от октября 2014 года; приложение договору № - техническая характеристика квартиры; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию о принятии от ФИО1 денежных средств в сумме 2 015 000 рублей; заявление заемщика на зачисление кредита от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - график платежей; договор 40№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключения договора страхования жизни ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на перечисление денежных средств со счета вклада дебетовой банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявление – анкету на получение кредитного продукта от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию паспорта ФИО1 серия 80 03 №; справку о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справку о доходах физического лица за 2014 год № ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию трудовой книжки на имя ФИО1 №; трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на зачисление кредита имени от ФИО1от ДД.ММ.ГГГГ; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от имени ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; план создаваемого объекта блок-секция 3, этаж 8; приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ - график платежей; отчет № Ст-15 об оценке рыночной и ликвидационной стоимости квартиры; заявление – анкету для получения «жилищного кредита» от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; заверенную копию паспорта ФИО1 серия 80 03 №; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ - график платежей; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; заявление заемщика на зачисление кредита имени от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ; расписку от ДД.ММ.ГГГГ, между гр. ФИО214 и ФИО215; заявление от имени ФИО1 серия 02 АА № от ДД.ММ.ГГГГ; договор 4№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение о предоставлении кредита/ об отказе в предоставлении кредита физическому лицу по кредитной заявке № от ДД.ММ.ГГГГ; результаты оценки документов по кредитуемому объекту недвижимости: РБ, <адрес>, д. Байрак, <адрес>; Договор 40№ о сберегательном счете от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт заключенная между продавцом ФИО214 и покупателем ФИО215; платежное поручение № от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения № по адресу: РБ <адрес>, д. Байрак, <адрес>; договор купли-продажи с ипотекой в силу закона с оформлением закладной от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права серия от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровый паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт жилого помещения № по адресу: РБ <адрес>, д. Байрак, <адрес>; поручение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела;

- расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя Потерпевший №15 на сумму 400 000 рублей; расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя Потерпевший №15 на сумму 550 000 рублей; расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя Потерпевший №15 на сумму 1 800 000 рублей; расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя Потерпевший №15 на сумму 1 600 000 рублей, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №15 оставить в ее распоряжении;

- договор на участие в долевом строительстве Жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела;

- расписку о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя Потерпевший №27 на сумму 1 350 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» и Потерпевший №27; акт приема-передачи документов по договору об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования (цессии) б/н от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №27 оставить в ее распоряжении;

- доверенность № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ломоносовой Е.Г. на имя ФИО59; расписку в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная от имени ФИО1 на имя ФИО59 на сумму 1 800 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1 и ФИО59; претензия ФИО59 к ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 792 рублей; квитанцию к приходному кассовому КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 583 рублей; квитанцию к приходному кассовому КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 рублей; график погашения задолженности ФИО59 по ссуде в размере 1 150 000 рублей; книжку пайщика КПК «КОД» рег. № на имя ФИО59, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №24 оставить в ее распоряжении;

- членский договор о вступлении в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № в виде Индивидуального графика накопления паевого взноса; книжку пайщика КПК «КОД» рег. № на имя Потерпевший №5; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 500 рублей, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №5 оставить в ее распоряжении;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 10 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 100 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 5 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 75 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 115 000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру КПК «КОД» б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 174 000 рублей; книжку пайщика Кредитно-потребительского ФИО135 «КОД» регистрационный № на имя Потерпевший №8; членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» в лице директора Ломоносовой Е.Г. и пайщиком Потерпевший №8, переданные на ответственное хранение по принадлежности потерпевшей Потерпевший №8 оставить в ее распоряжении;

- извещение- квитанцию формы № ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ; извещение- квитанцию формы № ПД-4 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию ПАО «Банк УралСиб» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию ПАО «Банк УралСиб» от ДД.ММ.ГГГГ, переданные на ответственное хранение по принадлежности свидетелю ФИО4 оставить в ее распоряжении;

- кассовую книга КПК «КОД» за 2012-2015 год, хранить в материалах уголовного дела;

- 1) Трудовая книжку на имя ФИО1, серии АТ-VIII №; 2) Договор с директором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» в лице председателя правления ФИО134 О.Е. и ФИО1. 3) Реестр пайщиков; 4) Распоряжение об установлении лимита остатка кассы КПК «КОД»; 5) Лист бумаги формата А4 со сведениями об открытии КПК «КОД» расчетного счета № в ОАО «ИнвестКапиталКредит»; 6) Информационное письмо (форма №.2-7) № от ДД.ММ.ГГГГ, направленное Межрайонной ИНФС России в адрес КПК «КОД», 7) Уведомление о переходе КПК «КОД» на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1.); 8) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; 9) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; 10) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения Кредитный потребительский ФИО135 «КОД»; 11) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Кредитного потребительского ФИО135 «КОД» серия 02 №, 12) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица КПК «КОД» серия 02 №; 13) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении на должность директора» ФИО1 сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 14) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О назначении на должность директора» ФИО1 сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 15) Докладная записка от имени менеджера КПК «КОД» ФИО34 на имя Председателя Правления КПК «КОД» ФИО134 О.Е от 01 марта 17 года; 16) Докладная записка от имени бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 на имя Председателя Правления КПК «КОД» ФИО134 О.Е от 20 января 17 года; 17) копию квитанции ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 210 000 рублей; 18) квитанцию ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 200 000 рублей; 19) Докладная записка бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 на имя председателя Правления КПК «КОД» ФИО134 О.Е.; 20) Докладная записка бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 на имя Председателя Правления КПК «КОД» ФИО134 О.Е.; 21) Докладная записка бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 на имя Председателя Правления КПК «КОД» ФИО134 О.Е.; 22) Докладная записка бухгалтера КПК «КОД» ФИО4 на имя Председателю Правления КПК «КОД» ФИО134 О.Е., 23) Устав КПК «КОД», утвержденный Общим собранием КПК «КОД», протокол 2 от ДД.ММ.ГГГГ. 24) Протокол № Общего собрания участников Кредитного потребительского ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, 25) Протокол № Общего собрания участников Кредитного потребительского ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ, 26) Положение о порядке распределения доходов КПК «КОД», утвержденное Общим собранием КПК «КОД» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) Положение о порядке формирования и использования имущества КПК «КОД», утвержденное Общим собранием КПК «КОД» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ; 28) Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств ФИО52 КПК «КОД», утвержденное Общим собранием КПК «КОД» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ; 29) Положение о порядке предоставления займов ФИО52 КПК «КОД», утвержденное Общим собранием КПК «КОД» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, хранить в материалах уголовного дела;

- печать КПК «КОД» в полимерном корпусе, желтого цвета; печать КПК «КОД» в полимерном корпусе, серого цвета, переданные на ответственное хранение по принадлежности Потерпевший №1 оставить в ее распоряжении;

- Заявление от имени Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный график накопления паевого взноса ФИО11 С.С. от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта Свидетель №5 серия 80 13 №; заявление от имени ФИО11 С.С. от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение по результатам рассмотрения заявления ФИО11 С.С. от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку КПК «КОД» персональных данных ФИО52 Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление от имени Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение о приобретении первичного жилья для ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52, предоставить Потерпевший №11; Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; график Потерпевший №11; обязательство от имени Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о передаче Объекта недвижимости ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление от имени Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение об оплате паевых и членских взносов ФИО52 КПК «КОД»; Заявление от имени Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №16 серия 67 11 №; Заявление от имени Потерпевший №16; копию заявление от имени Потерпевший №16; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ Потерпевший №16 серия 86 №, ИНН 860300038823 от ДД.ММ.ГГГГ; Страховое свидетельство Потерпевший №16 №.Вкладыш пайщика для накопительных взносов Потерпевший №16 Доверенность серия 86 АА №.; Заявление от имени Потерпевший №16 серия 86 АА №. Заявление от имени Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительные сведения Потерпевший №26. Решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №26 серия 80 14 №. копию социального номера на имя Потерпевший №26 02 68 001840 86 от 17 октября 96 года. Заявление от имени Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №18 серия 80 08 №. Заявление от Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Решение № о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение об оплате паевых и членских взносов ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение о расторжении договоров, соглашений и обязательств, подписанных при принятии в ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление от имени Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №29 серия 80 02 № Социальный номер Потерпевший №29 02 68 217405 77.Решение № о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52, для приобретения в собственность Потерпевший №29 Распоряжение о приобретении первичного жилья для ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. копию дополнительной информации Потерпевший №29; Договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение № к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательство Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление от имени Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. Анкету от имени Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. Решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. копию страхового свидетельства на имя Потерпевший №8 №. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РБ Потерпевший №8 серия 02 № от ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ИНН 024102466369. распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласие на обработку КПК «КОД» персональных данных ФИО52 Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №8 серия 80 05 № выдан Стерлибашевским РОВД ДД.ММ.ГГГГ году. Заявление от имени Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ. Решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №11. Заявление от имени Потерпевший №11; Согласие на обработку КПК «КОД» персональных данных ФИО52 Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта серия Потерпевший №11 80 11 №. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РБ Потерпевший №11. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №3 серия 80 10 №; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ Потерпевший №3. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ. Решение № о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ. Анкету от имени Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласие на обработку КПК «КОД» персональных данных ФИО52 Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Свидетель №16 серия 80 15 №. Решение № о приеме в КПК «КОД» Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №4. Договор № участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приобретении первичного жилья для ФИО52 КПК «КОД» ФИО11 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ. График внесения денежных средств Потерпевший №10. Распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52, для приобретения в собственность ФИО11 Р.Р. Чек по терминалу ОАО «Сбербанк» от 01 ноября 13. Заявление от имени ФИО11 Р.Р от ДД.ММ.ГГГГ. Распоряжение о приеме в ФИО52 КПК «КОД» ФИО11 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ копию паспорта Потерпевший №10. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту его жительства ФИО11 Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ. ИНН 860302369757. копию паспорта ФИО56 серия 80 02 №. копию паспорта ФИО49 67 04 №. Решение № о приеме в КПК «КОД» ФИО11 Р.Р от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график рассрочки платежей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательство ФИО11 Р.Р от ДД.ММ.ГГГГ. Соглашение о передаче Объекта недвижимости ФИО52. Соглашение о передаче Объекта недвижимости ФИО52. Акт приема-передачи оказанных услуг. Акт приема-передачи оказанных услуг. Заключенный между КПК «КОД» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №10. Заявление от имени ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ. копию паспорта Потерпевший №10 67 04 №; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Приходный кассовый ордер КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Приходный кассовый ордер № КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Вкладыш пайщика для накопительных взносов КПК «КОД» Потерпевший №10; Договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальный график рассрочки платежей Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; Обязательство Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о передаче Объекта недвижимости ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ; Акт приема-передачи оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № о приеме в КПК «КОД» Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ.; Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта Свидетель №17 серия 80 05 № ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ. Серия 02 №. ИНН 026818526703; Распоряжение о предоставлении целевого займа для приобретения недвижимости в собственность ФИО52, для приобретения в собственность Свидетель №17; Распоряжение о приобретении первичного жилья для ФИО52 КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление от имени Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ; Договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение № к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление ФИО59 (ФИО273) В.В. об исключении из ФИО52 КПК «КОД»; Решение о прекращении членства в КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение об исключении (выходе) из ФИО52 КПК «КОД» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ФИО59; Заявление ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ; Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ. Членский договор о вступлении в кредитный потребительский ФИО135 «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ. Решение № о приеме в КПК «КОД» ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ. Индивидуальный график накопления паевого взноса ФИО59 без даты и подписей. Заявление Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласие на обработку КПК «КОД» персональных данных ФИО52 Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление на приобретение первичной недвижимости и перечисление займа от Потерпевший №5, датированное ДД.ММ.ГГГГ. Решение № о приеме в КПК «КОД» от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 Распоряжение о внесении в реестр пайщиков КПК «КОД» записи о приеме в ФИО52 Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ. копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО229 копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя ФИО230 копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Потерпевший №5 Копии страховых свидетельств на имя ФИО229, Потерпевший №5, ФИО230; копию паспорта Потерпевший №5 копию Потерпевший №5; копию свидетельства о рождении ФИО230 копию государственного сертификата на материнский капитал серии МК-I №, хранить в материалах уголовного дела;

- Договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «КОД» в лице ФИО1 и ФИО204, 2) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку недвижимости, заключенный между ООО «КОД» в лице директора ФИО134 О.Е. и ФИО231 3) Претензия ФИО232 на имя директора ООО «КОД», 4) Расписку в получении денег от Свидет░░░ №6 5) ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░4.6) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░233 ░ ░░░234 ░ ░░░235, 7) ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, 8) ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, 9) ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, 10) ░░░░░░░░ ░░░232 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 195000 ░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░», 11) ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░», 15) ░░░░░░░░░ ░░░236 ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░52 ░░░ «░░░». 16) ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░» ░░░236 17) ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░237, ░░░236 18) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░236 19) ░░░░░░ ░░░236 20) ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░236 21) ░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░» ░░░236 22) ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░ «░░░» ░░░236 23) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░236 24) ░░░░░░░░ ░░░236 ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░» 170 000 ░░░░░░. 25) ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░236, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ 34500 ░░░░░░. 27) ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░ 2016 ░░░░, 28) ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░ 2012 ░░ 2016 ░░░, 29) ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░ «░░░» 2015 ░. 30) ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░», 31) ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░ ░░░ «░░░» 2015 ░.», 32) ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░», 33) ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ «░/░░. ░░░░░░░░░ ░░░», 34) ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ «░░░░». 35) ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «Laser Jet» HP ░ 1212NF». 36) ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░59, 37) ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 1800000 ░░░░░░, 38) ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░1 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 800000 ░░░░░░. 39) ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░59, 40) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░1 ░ ░░░59 41) ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░1 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░ 1500000 ░░░░░░. 42) ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░59 43) ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░59 ░ ░░░░░ ░░░1 44) ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░. 45) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░1 ░░ ░░░ ░░░59 - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №24, ░░░4 ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, 13) ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, 14) ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, 26) ░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░ «Kingston» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░135 ░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░135 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: (░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░ ░░░░░: ░░░░░: ░░░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░: ░░░239

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

Приговор по делу № 1-2/2019 (1-335/2018;) от 12.04.2018

1-2/2019 (1-335/2018;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица