Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1-156/2019 от 26.08.2019

№ 1-1-156/2019

П Р И Г О В О Р ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

село Хвастовичи 28 октября 2019 года

Людиновский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего – судьи Лобачева А.М.,

при секретаре Пинчуковой Н.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Людиновского городского прокурора Мишкина А.А.,

подсудимых: Золотарева И.В., Вазаева А.А., Овчинкиной К.А.,

защитников:

адвоката Витрик Н.В.,предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Толмачева А.Н., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката Горелова В.Е., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению:

ЗОЛОТАРЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ,

ВАЗАЕВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, проживающего по адресу:<адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ,

ОВЧИНКИНОЙ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, проживающей по адресу:<адрес>, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч.2 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Золотарев И.В., Вазаев А.А., Овчинкина К.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Овчинкина К.А. совершила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющиеся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В период с 01 января 2017 года по 02 мая 2017 года на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место следствием не установлены, у установленного следствием лица, который зная о потребности юридических лиц и их представителей в укрытой из-под государственного контроля наличности, не желая увеличивать доход от своей предпринимательской деятельности законным способом и нести соответствующие финансовые издержки, возник преступный умысел, направленный, на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы.

Для реализации своего преступного умысла в указанный период установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ему юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации его преступной деятельности, решил приискать юридические лица, учредителями и руководителями которых являются лица, фактически не осуществляющее руководство и управление указанными организациями (подставное лицо) для использования в последующем реквизитов и расчетных счетов указанных юридических лиц для перечисления на них денежных средств заказчиками «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данных юридических лиц с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также оплачивать счета по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц.

С целью совершения преступления установленное следствием лицо в период с 01 января 2017 года по 02 мая 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут представлены данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желая наступления указанных общественно опасных последствий, предложил своему знакомому, являющемуся генеральным директором и учредителем ООО «Сириус» Золотареву И.В., продать 100% долей в уставном капитале общества иному лицу. Получив согласие Золотарева И.В., установленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел в указанный период времени обратился к иному лицу, не ставя его в известность о преступных замыслах организованной группы, попросил его стать единственным участником и владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Сириус» и генеральным директором данной коммерческой организации, юридический адрес: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.58, корпус 2, помещение 7П, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенный, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не будет иметь для него никаких юридических последствий, в указанный период времени согласился стать единственным участником и владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Сириус» и генеральным директором общества, не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

Затем 02 мая 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Москва у ФИО42., временно исполняющей обязанности нотариуса, приобрел у Золотарева И.В. 100% доли в уставном капитале ООО «Сириус», став тем самым его единственным участником. После чего временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО13, не подозревающей о том, что реквизиты и расчетный счет ООО «Сириус» будут использоваться установленным следствием лицом для «обналичивания» денежных средств, было составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которое было направлено в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

12 мая 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2, на основании представленного временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО13 заявления, было принято решение о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Сириус» ИНН 7729495467), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Кроме того в период с 02 мая 2017 года по 24 мая 2017 года установленное следствием лицо, находясь в г. Людиново Калужской области, продолжая свои преступные действия, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №2 участника ООО «Сириус» от 24 мая 2017 года об освобождении с должности генерального директора общества Золотарева И.В. и назначении на должность генерального директора общества иное лицо, которое подписал у иного лица и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Сириус» от имени иного лица, которые ему передал в указанный период.

Затем 24 мая 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Брянске у нотариуса ФИО14 от имени директора ООО «Сириус» подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Сириус». После чего 30 мая 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, действуя по указанию установленного следствием лица, не подозревая о его преступных намерениях на использование реквизитов и расчетного счета ООО «Сириус» для «обналичивания» денежных средств, представил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Сириус» в Межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по г.Москве.

06 июня 2017 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2 на основании представленных иным лицом документов, было принято решение о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сириус» (ОГРН1167746218056), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением в учредительные документы.

После чего иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетного счета ООО «Сириус», действуя по его указанию 08 августа 2017 года, находясь в Операционном офисе № 8243 Филиала Московский ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439, открыл расчетный счет ООО «Сириус» №, доступ к которому мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно­технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи. Документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «Сириус», и носитель транспортного ключа электронной подписи иное лицо в период 08 августа 2017 года по 20 сентября 2017 года при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Людиново Калужской области передал установленному следствием лицу, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 06 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сириус».

Так, в период с 02 мая 2017 года по 06 июня 2017 года установленным следствием лицом через введенного им в заблуждение иного лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №46 по г.Москве были поданы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - участнике и владельце 100% долей в уставном капитале ООО «Сириус» и генеральном директоре общества с целью «обналичивания» денежных средств и использования их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.58, корпус 2, помещение 7П, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам – подставным.

Продолжая свои преступные действия, установленное следствием лицо в период с 01 января 2017 года по 01 июня 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий будет создано юридическое лицо через подставных лиц, желая наступления указанных общественно опасных последствий, обратился к иному лицу и не ставя его в известность о преступных замыслах, попросил его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив иному лицу наименование юридического лица ООО «Паллада», а также адрес местонахождения общества - Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ -Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, находясь в хороших отношениях с установленным следствием лицом, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, находясь в г.Людиново Калужской области в указанный период времени, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и одновременно директором ООО «Паллада», не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

В период с 01 июня 2017 года по 05 июня 2017 года установленное следствием лицо находясь в г. Людиново Калужской области, продолжая свои преступные действия, направленные на образование юридического лица через подставных лиц при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №1/2017 учредителя об учреждении ООО «Паллада» от 05 июня 2017 года, Устав ООО «Паллада», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Паллада» от имени иного лица, которые ему передал.

Затем 05 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Людиново Калужской области у нотариуса ФИО15 от имени директора ООО «Паллада» подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Паллада». После чего 09 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, действуя по указанию установленного следствием лицом, не подозревая о его преступных намерениях на использование реквизитов и расчетного счета ООО «Паллада» для «обналичивания» денежных средств, представил заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Паллада» вместе с другими документами в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

15 июня 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Республики, д.73, корп.1, на основании представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре документов, было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью ООО «Паллада» за основным государственным регистрационным номером 1178617010318.

После чего иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетных счетов ООО «Паллада», действуя по его указанию 22 июня 2017 года, находясь в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, открыл расчетный счет ООО «Паллада» №, и 27 июня 2017 года в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банка» по адресу: Тюменская обл. г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, открыл расчетный счет ООО «Паллада» №, доступ к которым мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи. Документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Паллада», и носитель транспортного ключа электронной подписи иное лицо в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Людиново Калужской области передал установленному следствием лицу, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 15 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ОOO «Паллада».

Так, 15 июня 2017 года установленным следствием лицом на территории г.Нижневартовск, Ханты- Мансийского автономного округа -Югра Тюменской области создано юридическое лицо ООО «Паллада» без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью «обналичивание» денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Также с целью совершения преступления установленное следствием лицо, в период с 01 июня 2017 года по 05 июня 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий будет создано юридическое лицо через подставных лиц, желая наступления общественно опасных последствий, обратился к иному лицу и не ставя его в известность о преступных замыслах организованной преступной группы, попросил его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив иному лицу наименование юридического лица ООО «ТоргСити», а также адрес местонахождения общества - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, находясь в хороших отношениях с установленного следствием лицом, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, в указанный период времени согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и одновременное директором ООО «ТоргСити», не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

В период с 01 июня 2017 года по 05 июня 2017 года установленное следствием лицо, находясь в г. Людиново Калужской области с целью реализации своего преступного умысла, направленного на образование юридического лица через подставных лиц при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение № учредителя об учреждении ООО «ТоргСити» от 05 июня 2017 года, Устав ООО «ТоргСити», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТоргСити» от имени иного лица, которые ему передал в указанный период времени.

Затем 05 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Людиново Калужской области у нотариуса ФИО16 от имени директора ООО «ТоргСити» подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТоргСити». После чего 09 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, действуя по указанию установленного следствием лица, не подозревая о его преступных намерениях на использование реквизитов и расчетного счета ООО «ТоргСити» для «обналичивания» денежных средств, представил заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТоргСити» в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

15 июня 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Республики, д.73, корп.1, на основании представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре документов, было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТоргСити» за основным государственным регистрационным номером 1178617010274.

После чего иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетных счетов ООО «ТоргСити» 22 июня 2017 года, находясь в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, открыл расчетный счет ООО «ТоргСити» №, и 26 июня 2017 года в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банка» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, открыл расчетный счет ООО «ТоргСити» №, доступ к которым мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи. Документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «ТоргСити», и носитель транспортного ключа электронной подписи иное лицо в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах передал установленному следствием лицу, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 15 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТоргСити».

Так, 15 июня 2017 года установленным следствием лицом на территории г.Нижневартовск, Ханты- Мансийского автономного округа - Югра, Тюменской области создано юридическое лицо ООО «ТоргСити» без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью обналичивание денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Также установленное следствием лицо, в период с 01 июня 2017 года по 20 июня 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут представлены данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желая наступления указанных общественно опасных последствий, предложил иному лицу назначить на должность генерального директора общества иное лицо, не ставя ее в известность относительно своих преступных планов. Получив согласие иного лица, установленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, в указанный период времени обратился к иному лицу, не ставя его в известность о преступных замыслах, попросил его стать генеральным директором коммерческой организации ООО «Лагуна», юридический адрес: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул.Щербакова, д.3А, помещение 107, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо в указанный период времени убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенный, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не будет иметь для него никаких юридических последствий, в указанный период времени согласился стать генеральным директором ООО «Лагуна», не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

В период с 20 июня 2017 года по 23 июня 2017 года установленное следствием лицо находясь в г. Людиново Калужской области, продолжая свои преступные действия, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №2 единственного участника ООО «Лагуна» от 20 июня 2017 года о назначении на должность генерального директора общества иного лица, которое подписал у иного лица и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Лагуна» от имени иного лица, которые ему передал при неустановленных следствием обстоятельствах.

Затем 23 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенный в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области у нотариуса ФИО17 от имени генерального директора ООО «Лагуна» подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Лагуна». После чего нотариусом ФИО17, не подозревающим о том, что реквизиты и расчетный счет ООО «Лагуна» будут использоваться установленным следствием лицом для «обналичивания» денежных средств, документы были направлены в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги.

30 июня 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, д.28, на основании представленных нотариусом ФИО17 документов, было принято решение о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Лагуна» ОГРН 1154024010491), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Кроме того в период с 20 июня 2017 года по 30 июня 2017 года иное лицо в г.Людиново Калужской области, будучи введенной в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетных счетов ООО «Лагуна» № 40702810800010005857, открытого в Филиале АКБ «Фора-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Воронина, д.4, и №, открытого в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56, доступ к которым мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи, передала установленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Лагуна», и носитель транспортного ключа электронной подписи, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 30 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лагуна».

Так, 25 июня 2017 года установленное следствием лицом через введенного им в заблуждение иного лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги были поданы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - генеральном директоре ООО «Лагуна» ином лице с целью обналичивания денежных средств и использования их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул.Щербакова, д.3а, помещение 107, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Далее установленное следствием лицо, достоверно зная, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации № 86 - ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», требованиями Положения Банка России от 05 января 1998 года №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» для осуществления банковской деятельности и соответственно банковских операций необходима лицензия Центрального Банка России, которая им получена не была, в период с 01 января 2017 года по 02 мая 2017 года разработал преступный план, согласно которому подысканные им заказчики незаконной банковской деятельности (заказчики «обналичивания»), должны были перечислять денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, а именно: на расчетные счета ООО «Афина» (ИНН 4024015589), ООО «Гепард» (ИНН 4024015067), ООО «Лагуна» (ИНН 4024015525), ООО «ТоргСити» (ИНН 8603228754), ООО «Паллада» (ИНН 8603228786), ООО «Сириус» (ИНН 7729495467). Установленное следствием лицо, в свою очередь, с расчетных счетов указанных подконтрольных ему юридических лиц часть денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», должен будет путем изготовления и сбыта фиктивных платежных поручений от имени подконтрольного юридического лица, на чей счет поступили денежные средства от заказчиков «обналичивания», с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым, имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, перечислять на счета подконтрольных ему же индивидуальных предпринимателей иных лиц, Золотарева В.Н., Вазаева А.А., после чего, используя их банковские карты, обналичивать денежные средства через банкоматы, другой частью денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», установленное следствием лицо должен будет оплачивать счета по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц, после чего наличные денежные средства, обналиченные через банкоматы со счетов банковских карт подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей и наличные денежные средства, поступавшие от реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц, в банки не инкассировать, а использовать в своих преступных целях, а именно, для выдачи заказчикам «обналичивания» в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, за вычетом процента за «обналичивание» в размере от 5 до 14 %, который и должен был являться доходом организованной преступной группы, то есть осуществлять банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, из-под государственного контроля все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства.

Для этого установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место следствием не установлены, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, решил вовлечь в свою преступную деятельность иных лиц, посвятив их в разработанный план преступных действий, создав тем самым организованную преступную группу для систематического совершения незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств и извлечение преступного дохода в особо крупном размере.

Установленное следствием лицо, осознавая, что совершаемые им нелегальные финансовые операции не могут быть отражены в бухгалтерской отчетности подконтрольных ему юридических лиц, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 28 августа 2017 года, точное время и место следствием не установлены, предложил Овчинкиной К.А., являющейся индивидуальным предпринимателем и осуществляющей продажу автозапчастей, а также оказывающей установленному следствием лицу бухгалтерские и аудиторские услуги по ведению бухгалтерской деятельности подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ей в качестве вознаграждения часть преступного дохода.

Овчинкина К.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 01 августа 2017 года по 28 августа 2017 года согласилась на предложение установленного следствием лица, вступив с ним в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Овчинкина К.А., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана, согласно которой Овчинкина К.А. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была контролировать поступление безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, сообщать об указанных поступлениях установленному следствием лицу, подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей подконтрольных установленных следствием лицу юридических лиц на осуществление безналичных платежей в адрес также подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги или поставки товаров, после чего путем направления аналогичных электронных платежных поручений, подписанных электронно­цифровой подписью от имени данных предпринимателей, перечислять денежные средства на лицевые счета банковских карт принадлежащих тем самым индивидуальным предпринимателям, под видом перечисления наличных средств для последующего снятия в банкоматах в целях использования для хозяйственных нужд, после чего сообщать о выводе денежных средств поступивших от заказчиков «обналичивания» на банковские карты индивидуальных предпринимателей установленному следствием лицу и иным членам организованной группы по указанию установленного следствием лица, а также передавать им банковские карты подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей для снятия наличных денежных средств и получать наличные денежные средства для последующей передачи заказчикам «обналичивания». Кроме того подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц денежными средствами, поступившими от заказчиков «обналичивания». При этом установленное следствием лицо в целях контроля за финансовыми потоками, принял решение о необходимости ведения «чернового» учета поступающих от заказчиков и выдаваемых заказчикам «обналичивания» денежных средств. В этой связи Овчинкина К.А. должна была осуществлять ведение учета поступления и выдачи денежных средств в документах «чернового учета». Осознавая, что совершаемые нелегальные финансовые операции не могут быть отражены в бухгалтерской отчетности подконтрольных юридических лиц, установленное следствием лицо, ввел также в обязанности Овчинкиной К.А. обеспечение сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании наличных денежных средств в документах бухгалтерской и налоговой отчетности указанных организаций, в частности, укрытие от государственного и налогового контроля факта незаконного снятия со счетов указанных подконтрольных организаций наличных денежных средств заказчикам «обналичивания», в том числе приискание фиктивных документов для документального подтверждения факта расходования денежных средств. В ее же обязанности входило осуществление сверок взаиморасчетов с заказчиками «обналичивания» в целях контроля за количеством поступивших на счета денежных средств и денежных средств, выданных заказчикам для «обналичивания». Кроме того, Овчинкина К.А. должна была осуществлять контроль за деятельностью подчиненных установленного следствием лицу и также вовлеченных в состав организованной группы ее членов.

Осознавая большие масштабы будущей преступной деятельности, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место следствием не установлены, понимая неразрывную связь указанной преступной деятельности с легальной финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных ему юридических лиц решил вовлечь в преступную группу наиболее доверенных ему лиц из числа подчиненных ему работников.

Продолжая реализацию своего преступного плана, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, предложил Золотареву И.В., являющемуся водителем в подконтрольных ему организациях, войти в состав организованной преступной группы, посвятив его в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ему конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ему часть преступного дохода. Золотарев И.В., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, согласился на предложение установленного следствием лица, вступив с ним в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Золотарев И.В., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывал только отведенную ему часть преступного плана. Так, Золотарев И.В., будучи водителем в подконтрольных установленному следствием лицу организациях, должен был осуществлять аккумулирование денежных средств, получая их от контрагентов - покупателей (получателей услуг) в качестве расчетов с организациями подконтрольными установленному следствием лицу, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщать о сумме имеющихся денежных средств установленного следствием лицу, кроме того, получая сведения от Овчинкиной К.А. и установленного следствием лица о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных установленного следствием лицу индивидуальных предпринимателей, получать данные денежные средства с помощью выданных ему установленного следствием лицом и Овчинкиной К.А. банковских карт в различных банкоматах, после чего, следуя указаниям установленного следствием лица и Овчинкиной К.А., передавать денежные средства заказчикам «обналичивания». Кроме того Золотарев И.В. должен был по указанию установленного следствием лица и Овчинкиной К.А. сообщать о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных установленного следствием лицу индивидуальных предпринимателей, вовлеченным в состав организованной преступной группы членам, передавать им банковские карты для снятия наличных денежных средств и получать у них денежные средства для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания».

Продолжая реализацию своего преступного плана, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, предложил Вазаеву А.А., являющемуся сотрудником в подконтрольных ему организациях и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, войти в состав организованной преступной группы, посвятив его в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ему конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ему часть преступного дохода. Вазаев А.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, согласился на предложение установленного следствием лица, вступив с ним в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Вазаев А.А., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывал только отведенную ему часть преступного плана. Так, Вазаев А.А., будучи сотрудником подконтрольных установленного следствием лицу организаций, должен был осуществлять аккумулирование денежных средств, получая их от контрагентов - покупателей (получателей услуг) в качестве расчетов с организациями подконтрольными установленного следствием лицу, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщать о сумме собранных и имеющихся денежных средств членам организованной преступной группы установленного следствием лицу, Овчинкиной К.А. и Золотареву И.В., кроме того, получая сведения от указанных лиц о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных организованной преступной группе индивидуальных предпринимателей, получать данные денежные средства с помощью выданных ему установленным следствием лицом, Овчинкиной К.А. и Золотаревым И.В., указанных банковских карт в различных банкоматах, после чего, следуя указаниям установленного следствием лица, Овчинкиной К.А. передавать денежные средства им либо члену организованной преступной группы Золотареву И.В. для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания». Также Вазаев А.А. должен был с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывать первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры), якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем Вазаевым А.А..

Также, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных установленного следствием лицу юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации его преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, установленное следствием лицо решил приискать иные зарегистрированные в установленном порядке коммерческие организации, учредителем и руководителем которых является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств от заказчиков «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. Для реализации задуманного установленное следствием лицо решил привлечь иное лицо, оказывающую бухгалтерские и аудиторские услуги различным юридическим лицам и имеющую под контролем несколько банковских счетов обслуживаемых ей юридических лиц, в том числе фактически не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. Так, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Калуги, в период с 28 августа 2017 года по 18 октября 2017 года, предложил иному лицу войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ей часть преступного дохода, а именно от 2 до 2,5 % от поступающих на подконтрольные ей банковские счета денежных средств от заказчиков «обналичивания». Иное лицо действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 28 августа 2017 года по 18 октября 2017 года, согласилась на предложение установленного следствием лица, вступив с ними в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом иное лицо, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала отведенную ей часть преступного плана, согласно которой она должна была предоставить установленному следствием лицу реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «Альянс» (ИНН 4027127386), ООО «Техком» (ИНН 402713156), ООО «Техпром-Сервис» (ИНН 4027132940), ООО «Перспектива» (ИНН 4029054165), ООО «Вега» (ИНН 4027132690), ООО «Олимпия» (ИНН 2330030991), которым она оказывала бухгалтерские услуги, а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц, также подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные от имени руководителей указанных организаций на осуществление безналичных платежей в адрес подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности и индивидуальных предпринимателей за, якобы, оказанные услуги или поставки товаров, после чего сообщать об этом установленному следствием лицу или Овчинкиной К.А.. Кроме того иное лицо должна была с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала фиктивные первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между указанными организациями и подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Созданная установленным следствием лицом для осуществления незаконных банковских операций организованная преступная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора и руководителя, а также постоянством состава участников организованной группы. Со стороны руководства организованной преступной группы установленного следствием лицом осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве установленного следствием лица. Созданная установленным следствием лицом преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

Будучи единственным организатором и руководителем преступной деятельности установленное следствием лицо лично договаривался с заказчиками «обналичивания» об объемах денежных средств, определял процент за «обналичивание» в зависимости от объемов поступающих денежных средств, а также характера личных взаимоотношений с заказчиками, распределял между участниками доход от незаконной банковской деятельности, при этом оставляя себе большую часть полученного преступного дохода. В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководитель организации не посвящал других работников подконтрольных ему организаций, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действий.

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, установленное следствием лицо совместно с Овчинкиной К.А., иным лицом, Золотаревым И.В. и Вазаевым А.А. в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года приступили к реализации задуманного.

Установленное следствием лицо, выполняя свою роль организатора преступной группы, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской и Московской областей, лично общался с заказчиками «обналичивания», согласовывая с ними объемы поступающих в указанный период денежных средств, а также процент за «обналичивание». Получая от Овчинкиной К.А. сведения о поступлении от заказчиков денежных средств, установленное следствием лицо осуществлял подсчет суммы, подлежащей к выдаче, которую сообщал Овчинкиной К.А., определяя очередность и объемы выдаваемых ежедневно денежных средств. Кроме того установленное следствием лицо осуществлял аккумулирование денежных средств, получая их от контрагентов - покупателей (получателей услуг) в качестве расчетов с подконтрольными ему организациями, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности, получал зачисленные на банковские карты подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей денежные средства с помощью банковских карт в различных банкоматах, после чего передавал денежные средства заказчикам «обналичивания».

Овчинкина К.А. в соответствии с отведенной ей установленным следствием лицом преступной ролью, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь г.Людиново Калужской области на постоянной основе отслеживала поступления денежных средств на счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, сообщала об этом установленному следствием лицу, вела «черновой учет» поступающих средств, производила сверки с заказчиками «обналичивания» подготавливала и направляла в банки электронные платежные поручения о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков незаконной банковской деятельности с банковских счетов подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, после чего аналогичным способом «перемещала» указанные денежные средства на лицевые счета банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей, о чем сообщала руководителю организованной группы установленного следствием лицу и по указанию последнего иным членам организованной группы - Золотареву И.В. и Вазаеву А.А., а также передавала им банковские карты подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей для снятия наличных денежных средств и получала от них наличные денежные средства для последующей передачи заказчикам «обналичивания». Кроме того Овчинкина К.А. подготавливала и направляла в банки электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц денежными средствами, поступившими от заказчиков «обналичивания». Также Овчинкина К.А., для придания видимости законности указанным банковским операциям, подготавливала и передавала для дальнейшего предоставления заказчикам незаконной банковской деятельности фиктивные первичные документы (договоры, счета фактуры, накладные), якобы свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и предпринимателями с юридическими лицами подконтрольными заказчикам «обналичивания». Кроме того готовила и хранила фиктивные первичные документы (договоры, счета фактуры, накладные), якобы свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности, происходящей между подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями внутри организованной преступной группы. Она же в силу отведенной ей преступной роли в соответствии с указаниями установленного следствием лица осуществляла сверки взаиморасчетов с заказчиками «обналичивания» в целях контроля за количеством поступивших на счета денежных средств и осуществляла контроль за деятельностью подчиненных установленного следствием лица, а также вовлеченных в состав организованной преступной группы ее членов: Золотаревым И.В., Вазаевым А.А., иного лица.

Золотарев И.В., в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской, Брянской, Московской областей и города Москвы, действуя по указанию установленного следствием лица, используя выданные ему установленным следствием лицом и Овчинкиной К.А. банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, осуществлял «снятие» денежных средств в различных банкоматах в виде наличных денежных средств и их аккумулирование, о чем докладывал установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А.. Кроме того Золотарев И.В. собирал наличные денежные средства, поступающие в виде выручки от контрагентов организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных установленному следствием лицу, также аккумулировал данную наличность и сообщал об этом установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А.. В дальнейшем получив указания от установленного следствием лица о необходимой сумме наличных денежных средств и адресе доставки, перевозил и передавал полученные указанным способом наличные денежные средства заказчикам «обналичивания». Также Золотарев И.В. по указанию установленного следствием лица и Овчинкиной К.А. сообщал о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, члену организованной преступной группы Вазаеву А.А., передавал ему банковские карты для снятия наличных денежных средств и получал у него денежные средства для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания».

Вазаев А.А., в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской и Брянской областей, действуя по указанию установленного следствием лица собирал наличные денежные средства, поступающие в виде выручки от контрагентов организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных установленных следствием лицу, аккумулировал данную наличность и сообщал об этом установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А.. Кроме того Вазаев А.А., используя выданные ему установленным следствием лицом и Овчинкиной К.А., а также членом организованной преступной группы Золотаревым И.В. по указанию установленного следствием лица или Овчинкиной К.А. банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, осуществлял «снятие» денежных средств в различных банкоматах в виде наличных денежных средств и их аккумулирование, о чем докладывал установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А., после чего передавал им либо члену организованной преступной группы Золотареву И.В. данные денежные средства для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания». Кроме того Вазаев А.А. с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывал первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры), якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем Вазаевым А.А..

Иное лицо, в период с 18 октября 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь в г.Калуге, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «Альянс» (ИНН 4027127386), ООО «Техком» (ИНН 4027131456), ООО «Техпром-Сервис» (ИНН 4027132940), ООО «Перспектива» (ИНН 4029054165), ООО «Вега» (ИНН 4027132690), «Олимпия» (ИНН. 2330030991), а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц установленному следствием лицу. После зачисления денежных средств на данные счета от заказчиков «обналичивания», подготавливала и направляла в банки фиктивные электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей вышеуказанных организаций, которые не подозревали о преступных действиях иного лица, на перечисление поступивших безналичных денежных средств от заказчиков «обналичивания» на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных установленному следствием лицу, за вычетом своего вознаграждения обещанного установленного следствием лицом за предоставляемые услуги, в размере не менее 2% от суммы поступивших денежных средств, то есть осуществила транзитные перечисления, тем самым имитировала реальную финансово-хозяйственную деятельность. Кроме того иное лицо с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленного следствием лицу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Деятельность организованной преступной группы осуществлялась на территории г. Людиново Калужской области в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, пока не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Реализуя свой преступный умысел, установленное следствием лицо, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место следствием не установлены, осуществляя руководство и контроль за деятельностью организованной преступной группы, координацию ее участников, приискал неустановленных заказчиков «обналичивания», нуждающихся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средств, которые сообщили ему наименование используемых ими для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «Старком», ООО «ХимТех», ООО «Грифон», ООО «Интеко», ООО «Лига оборудования», ООО «СтройЭксперт», ООО «Лайт Лайф», ООО «Лотос», ООО «НПО «СПб ЭК», ООО «Флексовилона», ООО «Рэм», ООО «Европродукт», ООО «Оптовик», ООО «Альянс» (ИНН 6686036270), ООО «Пак-Логистик», ООО «Валенсия», ООО «Билдпроект», ООО «Релоти Трейд», ООО «ТД Аджио», ООО «БиЭнерго», ООО «Алексгрупп», ООО «Промторгпроект», ООО «Электрофортис», ООО «АвисТрак», ООО «Экомост», ООО «Оптимум», ООО «Миракс Бизнес», ООО «СтройАльянс», АНО ВО МГЭУ, ООО «Геополис», ООО «Пик Авто», ООО «Столица торговли», ООО «Автолидер», ООО «АНДП Групп», ООО «Инсайтплюс», ООО «Старлайт-М», ООО «Стройпрометиндастриз», ООО «СПК Эмма-1», «Фронтон», ООО «Проектирование и инновации», ООО «ДжетСтрой», ООО «Филмарт», ООО «Фэнсгудс», ООО «ФорсМейджин». В свою очередь установленное следствием лицо сообщил им схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных ему юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, он будет взимать комиссию от 5 % до 14 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных ему организаций денежных средств в зависимости от периода времени.

В период с 28 августа 2017 года по 31 октября 2017 года от не установленных заказчиков «обналичивания» в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства:

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, с расчетного счета ООО «Филмарт» №, открытого в Дополнительном офисе «Улица Советская» АО «Альфа-Банк» по адресу: Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.7/1, 05 сентября 2017 года в сумме 1 184 830 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 388 570 рублей, 12 сентября 2017 года в сумме 1 004 400 рублей, 13 сентября 2017 года в сумме 1 036 280 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 1 499 050 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 1 021 730 рублей, 09 октября 2017 года в сумме 1 031 520 рублей, с расчетного счета ООО «Фэнсгудс» №, открытого в Дополнительном офисе «Центральный» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г.Москва, Лучников переулок, д.7/4, строение 1, 25 октября 2017 года в сумме 184 590 рублей, с расчетного счета «ФорсМейджин» №, открытого в дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 26 октября 2017 года в сумме 500 000 рублей;

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в Операционном офисе №8243 Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, оф.439 с расчетного счета ООО «Филмарт» №, открытого в Дополнительном офисе «Улица Советская» АО «Альфа-Банк» по адресу: Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.7/1, 20 октября 2017 года в сумме 501 240 рублей, всего на общую сумму 8 352 210 рублей;

на расчетный счет ООО «Сириус» №, открытый в Операционном офисе №8243 Филиала «Московский» ПА ОКБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439, с расчетного счета ООО «Лотос» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/10697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 20 сентября 2017 года в сумме 563 370 рублей, 22 сентября 2017 года в сумме 594 600 рублей, 29 сентября 2017 года в сумме 972 700 рублей, 03 октября 2017 года в сумме 604 150 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 589 680 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 576 360 рублей, 09 октября 2017 года в сумме 582 640 рублей, 16 октября 2017 года в сумме 677 960 рублей, 17 октября 2017 года в сумме 805 893, 35 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 998 750 рублей, всего на общую сумму 6 966 103, 35 рублей;

на расчетный счет ООО «ТоргСити» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 28 августа 2017 года в сумме 502 362, 50 рублей, 05 сентября 2017 года в сумме 503 491,40 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 502 390, 60 рублей;

на расчетный счет ООО «ТоргСити» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018 с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 29 августа 2017 года в сумме 701 293, 60 рублей, всего на общую сумму 2 209 538,10 рублей;

на расчетный счет ООО «Афина» №, открытый в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул. Русаковская, д.4, 19 сентября 2017 года в сумме 503 740 рублей; 22 сентября 2017 года в сумме 351470 рублей, с расчетного счета ООО «ХимТех» №, открытого Дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 18 октября 2017 года в сумме 1 949 620 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 1 987 420 рублей, 27 октября 2017 года в сумме 646 910 рублей, с расчетного счета ООО «Грифон» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул. Русаковская, д.4, 20 октября 2017 года в сумме 1 015 680 рублей, 25 октября 2017 года в сумме 1 033 620 рублей, всего на общую сумму 7 488 460 рублей;

на расчетный счет ООО «Паллада» №, открытый в операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 28 августа 2017 года в сумме 497 811, 30 рублей, 05 сентября 2017 года в сумме 501 282, 60 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 501 292, 40 рублей, 07 сентября 2017 года в сумме 502 394, 40 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 31 августа 2017 года в сумме 484 520 рублей, 04 сентября 2017 года в сумме 501 160 рублей;

на расчетный счет ООО «Паллада» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, с расчетного счета ООО «Столица Торговли» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 29 августа 2017 года в сумме 501 274, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 30 августа 2017 года в сумме 502 394, 70 рублей, 07 сентября 2017 года в сумме 498 702, 30 рублей; с расчетного счета ООО «ПикАвто» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 31 августа 2017 года в сумме 511 480 рублей, 01 сентября 2017 года в сумме 388 570 рублей, 19 сентября 2017 года в сумме 586 300 рублей, 22 сентября 2017 года в сумме 599 730 рублей, 26 сентября 2017 года в сумме 586 910 рублей, 27 сентября 2017 года в сумме 585 410 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 01 сентября 2017 года в сумме 67 280 рублей, 21 сентября 2017 года в сумме 201 500 рублей, всего на общую сумму 8 018 012, 50 рублей;

на расчетный счет ООО «Лагуна» №, открытый в Филиале АКБ «Фора-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Воронина, д.4, с расчетного счета ООО «ФорсМейджин» №, открытого в дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 27 сентября 2017 года в сумме 414 370 рублей, 11 октября 2017 года в сумме 494 270 рублей, 18 октября 2017 года в сумме 518 860 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 745 240 рублей; расчетного счета ООО «Релоти Трейд» №, открытого в дополнительном офисе «Братиславский/77» ПАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Перерва, д.56/2, 09 октября 2017 года в сумме 298 440 рублей;

на расчетный счет ООО «Лагуна» №, открытый в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г. Калуга, ул.Кирова, д.56, с расчетного счета ООО «ФорсМейджин» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 15 сентября 2017 года в сумме 525 390 рублей, 19 сентября 2017 года в сумме 580 160 рублей, 28 сентября 2017 года в сумме 306 220 рублей, 29 сентября 2017 года в сумме 711 370 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 511 270 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 505 330 рублей; с расчетного счета ООО «Релоти Трейд» №, открытого в Дополнительном офисе «Братиславский/77» ПАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Перерва, д.56/2, 20 сентября 2017 года в сумме 190 842 рублей, 21 сентября 2017 года в сумме 215 500 рублей, 26 сентября 2017 года в сумме 237 440 рублей; с расчетного счета ООО «РЭМ» №40702810900000001889, открытого в Дополнительном офисе банка «Отделение Русаковское» АКБ «Новый Кредитный Союз» по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 26 сентября 2017 года в сумме 269 580 рублей, 11 октября 2017 года в сумме 898 160 рублей, всего на общую сумму 7 422 442 рублей.

Указанные денежные средства в период с 28 августа 2017 года по 31 октября 2017 года в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были перечислены Овчинкиной К.А. в г.Людиново Калужской области согласно отведенной ей преступной роли на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, после чего перечислены на лицевые счета банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей и сняты наличными денежными средствами установленным следствием лицом,Золотаревым И.В. и Вазаевым А.А., а также перечислены на банковские счета подконтрольных установленного следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 28 августа 2017 года по 22 октября 2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 8% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Гепард», ООО «Афина», ООО «Лагуна», ООО «Паллада», ООО «Сириус», ООО «ТоргСити», составляет 3 047 331, 68 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 9% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Гепард», ООО «Афина», ООО «Лагуна», ООО «Паллада», ООО «Сириус», ООО «ТоргСити», составляет 212 860, 80 рублей.

В период с 18 октября 2017 года по 27 февраля 2018 года от не установленных заказчиков «обналичивания» в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства:

на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, со счета ООО «Старком» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01635 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6, строение 13, 18 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 428 945, 88 рублей, 20 октября 2017 года денежные средства в сумме 1 378 993, 66 рублей, со счета ООО «ХимТех» №, открытого в дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 18 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 598 922, 21 рублей, со счета ООО «Грифон» №, открытого в дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый Кредитный Союз» по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 20 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 503 260 рублей, всего на общую сумму 3 910 121, 75 рублей;

на расчетный счет ООО «Вега» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, строение 1, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 998 731, 60 рублей, 27 октября 2017 года в сумме 1 003 409, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Старлайт-М» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 798 690 рублей; с расчетного счета ООО «АвисТрак» №, открытого КБ «Риал-кредит» ООО по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 351 310 рублей; с расчетного счета ООО «Оптимум» №, открытого в дополнительном офисе «Василеостровский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г.Санкт-Петербург, 8 линия Васильевского Острова, д.45/34, лит.А, пом.14-Н, 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 001 208, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Лига оборудования» №, открытого в дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 31 октября 2017 года в сумме 501 292, 70 рублей, всего на общую сумму 4 654 642, 60 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, строение 1, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 995 409, 30 рублей, 30 октября 2017 года в сумме 1 498 711, 90 рублей, с расчетного счета ООО «Лига оборудования» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 27 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 502 381, 30 рублей; с расчетного счета «СтройЭксперт» №, открытого в Дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г.Москва, ул.Веселая, д.33, к.4, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 401 520 рублей; с расчетного счета ООО «Лайт Лайф» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 169 308, 70 рублей; с расчетного счета ООО «Лотос» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/10697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 914 560 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» №, открытого в ГО «СМП Банк» по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11, 07 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 326 762, 58 рублей, 08 ноября 2017 года в сумме 939 505 рублей; с расчетного счета ООО «Флексовилона» №, открытого в Дополнительном офисе банка «Новый Арбат» ПАО «МТС-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2, 08 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 507 930 рублей, 10 ноября 2017 года в сумме 636 920 рублей; с расчетного счета ООО «РЭМ» №, открытого в дополнительном офисе банка «Отделение Русаковское» АКБ «Новый Кредитный Союз» по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 09 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 498 500 рублей, 10 ноября 2017 года в сумме 1 063 610 рублей, 13 ноября 2017 года в сумме 1 196 240 рублей; с расчетного счета ООО «БиЭнерго» №, открытого в дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 16 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 986 840 рублей; с расчетного счета ООО «Европродукт» №, открытого в МКИБ «Россита Банк» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.1-ая Брестская, д.22, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 632 491, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Оптовик» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 368 592, 70 рублей; с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в дополнительном офисе «Синарский» ПАО «СКБ-Банк» по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, проспект Победы, д.87, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 384 757, 70 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» №, открытого в ДО «Земляной вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 3 004 509, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 502 394, 70 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.57, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 31 октября 2017 года поступили денежные средства 498 615, 50 рублей, 21 ноября 2017 года в сумме 1 003 495, 20 рублей; с расчетного счета ООО «Билдпроект» №, открытого в дополнительном офисе №9038/01675 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, 13, строение 1, 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 149 987, 60 рублей; с расчетного счета ООО «Флексовилона» №, открытого в Дополнительном офисе банка «Новый Арбат» ПАО «МТС-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2, 23 ноября 2017 поступили денежные средства в сумме 415 182, 10 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» №, открытого в ГО «СМП Банк» по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11, 28 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 954 200 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» №, открытый в Калужском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.59, с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» №, открытого в дополнительном офисе «Земляной вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 24 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 505 691, 30 рублей; с расчетного счета ООО «БиЭнерго» №, открытого в дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 29 ноября 2017 года в сумме 512 260 рублей, 05 декабря 2017 года в сумме 651 430 рублей, 06 декабря 2017 года в сумме 905 300 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 29 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 904 591, 40 рублей, 01 декабря 2017 года в сумме 1 701 294, 90 рублей, 11 декабря 2017 года в сумме 1 003 409, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Релоти Трейд» №, открытого в Дополнительном офисе «Братиславский/77» ПАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Перерва, д.56/2, 29 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 307 180 рублей, 05 декабря 2017 года в сумме 342 140 рублей, 07 декабря 2017 года в сумме 454 740 рублей; с расчетного счета «ТД Адажио» №, открытого в дополнительном офисе «Бизнес-Центр «Лужники» ПАО «Московский Кредитный Банк» по адресу: г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1, 30 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 409, 60 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» №, открытого в дополнительном офисе «Земляной вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 07 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 501 394, 60 рублей; с расчетного счета ООО «Алексгрупп» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 12 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 002 389, 60 рублей, всего на общую сумму 40 345 655, 78 рублей;

на расчетный счет ООО «Перспектива» №, открытый в дополнительном офисе «На Семеновской» банка АО АКБ «Российский капитал» по адресу: г.Москва, наб. Семеновская, д.3/1, корп.6, с расчетного счета ООО «Старком» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01635 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6, строение 13, 18 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 401 054, 12 рублей, 20 октября 2017 года в сумме 1 451 006, 34 рублей; с расчетного счета ООО «Лига оборудования» №, открытого в дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 997 639, 50 рублей; с расчетного счета ООО «АвисТрак» №, открытого КБ «Риал-кредит» ООО по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 27 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 701 305, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Экомост» №, открытого в дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 512 780 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 502 361, 40 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 503 412, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Оптимум» №, открытого в дополнительном офисе «Василеостровский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г.Санкт-Петербург, 8 линия Васильевского Острова, д.45/34, лит.А, пом.14-Н, 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 001 205, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Миракс Бизнес» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01675 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, д.13, строение 1, 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 178 517, 38 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» №, открытого в ГО «СМП Банк» по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11, 07 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 679 200 рублей, 08 ноября 2017 года в сумме 1 449 019, 10 рублей; с расчетного счета ООО «СтройАльянс» №, открытого в дополнительном офисе № 7003/0805 Свердловского отделения №7003 ПАО Сбербанк России по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.206-Б, 10 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей; с расчетного счета ООО «АНО ВО МГЭУ» №, открытого в Дополнительном офисе «Москворецкое отделение» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.76, 13 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 980 000 рублей, 14 ноября 2017 года в сумме 1 525 000 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 501 282, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Геополис» №, открытого в дополнительном офисе «Марксистский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Марксистская, д.7, к.21 А, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1548 418, 50 рублей, 20 ноября 2017 года в сумме 1 501 630 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 1 416 390 рублей, с расчетного счета ООО «ПикАвто» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 486 920 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 506 320 рублей, 29 ноября 2017 года в сумме 686 950 рублей; с расчетного счета ООО «Столица Торговли» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 295, 80 рублей, 23 ноября 2017 года в сумме 467 819, 60 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 1 177 811, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 477 290 рублей, 29 ноября 2017 года в сумме 204 170 рублей; с расчетного счета ООО «АНДП Групп» №, открытого в Дополнительном офисе «Крауля» Банка «НЕЙВА» (ООО) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.44, 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 460 580 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 298 350 рублей, 28 ноября 2017 года в сумме 265 500 рублей; с расчетного счета ООО «Инсайтплюс» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 532 395, 40 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 832 188, 70 рублей, всего на общую сумму 29 047 813, 54 рублей;

на расчетный счет ООО «Олимпия» №, открытый в дополнительном офисе КБ «Кубань Кредит» ООО «Динской» по адресу: Краснодарский край, станица Динская, Динской район, ул.Ленина, д.24, с расчетного счета ООО «Стройпрометиндастриз» №, открытого в АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) по адресу: г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4, 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 625 600 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 850 000 рублей, 23 ноября 2017 года в сумме 785 000 рублей; с расчетного счета ООО «СПК Эмма-1» №, открытого в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Восточная, д.68, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 599 400, 90 рублей, с расчетного счета ООО «Экомост» №, открытого в Дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 985 160 рублей, 07 декабря 2017 года в сумме 520 640 рублей, 12 декабря 2017 года в сумме 275 120 рублей; с расчетного счета ООО «Проектирование и инновации» №, открытого в Дополнительном офисе «Русаковский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Сокольническая пл., д.4, к. 1-2, 14 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 3 002 409, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Фронтон» №, открытого в КБ «Риал-Кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 04 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 004 509, 80 рублей; с расчетного счета ООО «ДжетСтрой» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 502 392, 40 рублей, 10 января 2018 года в сумме 1 001 284, 50 рублей, 12 января 2018 года в сумме 401 395, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Столица Торговли» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 204 700 рублей; с расчетного счета ООО «Инсайтплюс» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 995 300 рублей;

на расчетный счет ООО «Олимпия» №, открытый в Южном филиале Банка «Территориальный офис Краснодарский» ПАО «Росбанк» по адресу: г. Краснодар, ул.Олимпийская/им.Тургенева, д.8/135/1, с расчетного счета ООО «Проектирование и инновации» №, открытого в дополнительном офисе «Русаковский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Сокольническая пл., д.4, к. 1-2, 30 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 209, 60 рублей, всего на общую сумму 16 254 122, 50 рублей;

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» №, открытый Операционном офисе «Калужский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д. 15, с расчетного счета ООО «Грифон» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 10 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 262 950 рублей; с расчетного счета ООО «ХимТех» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 13 ноября 2017 года в сумме 1 006 850 рублей, 16 ноября 2017 года в сумме 470 000 рублей, с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 293, 60 рублей;

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский пр., д.10, строение 1, с расчетного счета «СтройЭксперт» №, открытого в дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г.Москва, ул.Веселая, д.33, к.4, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 703 660 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 503 482, 70 рублей; с расчетного счета «Промторгпроект» №, открытый в Дополнительном офисе «Бизнес Центр «Цветной бульвар» «Московский Кредитный Банк» (ПАО) по адресу: г.Москва, Цветной бульвар, д.32, стр.1, 27 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 294, 80 рублей;

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» №, открытый в РОО Калужский филиал №3652 в г.Воронеже банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, с расчетного счета ООО «Алексгрупп» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 15 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 288, 60 рублей, 20 декабря 2017 года в сумме 3 002 509, 60 рублей, 27 декабря 2017 года в сумме 2 506 759, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Электрофортис» №, открытого в Дополнительном офисе «Улица Песчаная» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Алабяна, д.З, корп.1, 21 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 652 270 рублей, с расчетного счета ООО «Валенсия» № открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 005 409, 60 рублей; с расчетного счета ООО «ХимТех» №, открытого дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 28 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 448 520 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК- Логистик» №, открытого в дполнительном офисе «Земляной Вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 06 февраля 2018 года поступили денежные средства в сумме 2 003 409, 20 рублей, 07 февраля 2018 года в сумме 2 003 481, 80 рублей, 08 февраля 2018 года в сумме 2 001 396, 70 рублей, 20 февраля 2018 года в сумме 1 003 690, 30 рублей, 22 февраля 2018 года в сумме 1 502 395, 40 рублей, всего на общую сумму 25 580 662, 10 рублей.

Указанные денежные средства в период с 18 октября 2017 года по 27 февраля 2018 года в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы были перечислены иным лицом в г.Калуга согласно отведенной ей преступной роли на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, после чего Овчинкиной К.А. в г.Людиново Калужской области перечислены на лицевые счета банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей и сняты наличными денежными средствами установленным следствием лицом, Золотаревым И.В. и Вазаевым А.А., а также перечислены иным лицом на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 01 октября 2017 года по 22 октября 2017 года, при условий, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 8% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия» составляет 452800 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 23 октября 2017 года по 30 октября 2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 9% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия» составляет 923 782, 55 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 31 октября 2017 года по 12 ноября 2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 10% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия» составляет 1 643 251,76 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 13 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 14% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия» составляет 10 712 687,50 рублей.

Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода в период с 01 января 2017 года по 27 февраля 2018 года, при условии, что доходом являлось комиссионное вознаграждение за незаконную банковскую деятельность полученное в размере 5% от суммы денежных средств, поступивших на вышеуказанные расчетные счета ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия» составляет 545 852, 69 рублей.

Так, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории г.Людиново Калужской области, организованная преступная группа под руководством установленного следствием лица в составе Овчинкиной К.А., Вазаева А.А. и Золотарева И.В. и иного лица, действуя без лицензии, осуществили банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичив тем самым денежные средства на общую сумму 160 249 784, 22 рублей, при этом извлекли доход от указанной деятельности на общую сумму 17 538 566,98 рублей, что является особо крупным размером, укрыв тем самым все совершенные банковские операции из-под государственного контроля. Полученный преступный доход установленное следствием лицо, как руководитель преступной группы, распределил между собой и членами организованной группы по своему усмотрению.

В период с 01 января 2017 года по 02 мая 2017 года, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, имея умысел на изготовление и сбыт поддельных платежных документов в составе организованной группы, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и желая этого, действуя в целях облегчения совершения иного преступления, а именно, осуществления банковской деятельности (банковских операций) без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, разработал преступный план, достоверно зная при этом установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

В соответствии с п.1.1. «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Центральным Банком РФ от 19 июня 2012 года №383-П (далее - Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании предусмотренных п.1.10 и 1.11 Положения распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков банками. Перевод денежных средств осуществляется в рамках форм безналичного расчета, в том числе в форме расчетов по платежным поручениям. Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством и договорами с учетом требований Положения. Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами. Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным документом о взыскании, указывает получателем денежных средств себя или орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных средств.

В соответствии с п. 1.12 Положения платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

В соответствии с п.1.23 Положения банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях принятых к исполнению распоряжений в электронном виде.

В соответствии с п.1.24 Положения распоряжение плательщика в электронном виде подписываются электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверятся кодами и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (лицами). При воспроизведении распоряжений в электронном виде в соответствии с п. 1.23 Положения должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного в настоящем пункте.

В соответствии с п.2.3 Положения удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде составлено лицом (лицами), указанным в пункте 1.24 настоящего Положения.

В соответствии с Письмом Центрального Банка России от 03 июля 1997 г. № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем, при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Для реализации своего преступного умысла в указанный период установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных ему юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации его преступной деятельности, решил приискать юридические лица, учредителями и руководителями которых являются лица, фактически не осуществляющее руководство и управление указанными организациями (подставное лицо) для использования в последующем реквизитов и расчетных счетов указанных юридических лиц для перечисления на них денежных средств заказчиками «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данных юридических лиц с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность, а также оплачивать счета по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц.

С целью совершения преступления установленное следствием лицо в период с 01 января 2017 года по 02 мая 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут представлены данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желая наступления указанных общественно опасных последствий, предложил Золотареву И.В., продать 100% долей в уставном капитале общества иному лицу. Получив согласие Золотарева И.В., установленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел в указанный период времени обратился к иному лицу, не ставя его в известность о преступных замыслах организованной группы, попросил его стать единственным участником и владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Сириус» и генеральным директором данной коммерческой организации, юридический адрес: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.58, корпус 2, помещение 7П, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенный, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не будет иметь для него никаких юридических последствий, в указанный период времени согласился стать единственным участником и владельцем 100% долей в уставном капитале ООО «Сириус» и генеральным директором общества, не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

Затем 02 мая 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Москва у ФИО13, временно исполняющей обязанности нотариуса, приобрел у ФИО5 100% доли в уставном капитале ООО «Сириус», став тем самым его единственным участником. После чего временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО13, не подозревающей о том, что реквизиты и расчетный счет ООО «Сириус» будут использоваться установленным следствием лицом для «обналичивания» денежных средств, было составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которое было направлено в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

12 мая 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2, на основании представленного временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО13 заявления, было принято решение о государственной регистрации — внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Сириус» ИНН 7729495467), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Кроме того в период с 02 мая 2017 года по 24 мая 2017 года установленное следствием лицо, находясь в г. Людиново Калужской области, продолжая свои преступные действия, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №2 участника ООО «Сириус» от 24 мая 2017 года об освобождении с должности генерального директора общества Золотарева И.В. и назначении на должность генерального директора общества иное лицо, которое подписал у иного лица и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Сириус» от имени иного лица, которые ему передал в указанный период.

Затем 24 мая 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Брянск у нотариуса ФИО14 от имени директора ООО «Сириус» подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Сириус». После чего 30 мая 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, действуя по указанию установленного следствием лица, не подозревая о его преступных намерениях на использование реквизитов и расчетного счета ООО «Сириус» для «обналичивания» денежных средств, представил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Сириус» в Межрайонную инспекцию ФНС России №46 по г.Москве.

06 июня 2017 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве по адресу: г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, строение 2 на основании представленных иным лицом документов, было принято решение о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сириус» (ОГРН 1167746218056), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением в учредительные документы.

После чего иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетного счета ООО «Сириус», действуя по его указанию 08 августа 2017 года, находясь в Операционном офисе № 8243 Филиала Московский ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439, открыл расчетный счет ООО «Сириус» №, доступ к которому мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно­технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи. Документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «Сириус», и носитель транспортного ключа электронной подписи иное лицо в период 08 августа 2017 года по 20 сентября 2017 года при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Людиново Калужской области передал установленному следствием лицу, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 06 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сириус».

Так, в период с 02 мая 2017 года по 06 июня 2017 года установленным следствием лицом через введенного им в заблуждение иного лица в Межрайонную инспекцию ФНС России №46 по г.Москве были поданы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - участнике и владельце 100% долей в уставном капитале ООО «Сириус» и генеральном директоре общества с целью «обналичивания» денежных средств и использования их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.58, корпус 2, помещение 7П, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Продолжая свои преступные действия, установленное следствием лицо в период с 01 января 2017 года по 01 июня 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий будет создано юридическое лицо через подставных лиц, желая наступления указанных общественно опасных последствий, обратился к иному лицу и, не ставя его в известность о преступных замыслах, попросил его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив иному лицу наименование юридического лица ООО «Паллада», а также адрес местонахождения общества - Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ -Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, находясь в хороших отношениях с установленным следствием лицом, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, находясь в г.Людиново Калужской области в указанный период времени, согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и одновременно директором ООО «Паллада», не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

В период с 01 июня 2017 года по 05 июня 2017 года установленное следствием лицо, находясь в г. Людиново Калужской области, продолжая свои преступные действия, направленные на образование юридического лица через подставных лиц при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №1/2017 учредителя об учреждении ООО «Паллада» от 05 июня 2017 года, Устав ООО «Паллада», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Паллада» от имени иного лица, которые ему передал.

Затем 05 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Людиново Калужской области у нотариуса ФИО15 от имени директора ООО «Паллада» подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Паллада». После чего 09 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, действуя по указанию установленного следствием лица, не подозревая о его преступных намерениях на использование реквизитов и расчетного счета ООО «Паллада» для «обналичивания» денежных средств, представил заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Паллада» вместе с другими документами в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

15 июня 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Республики, д.73, корп.1, на основании представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре документов, было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью ООО «Паллада» за основным государственным регистрационным номером 1178617010318.

После чего иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетных счетов ООО «Паллада», действуя по его указанию 22 июня 2017 года, находясь в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, открыл расчетный счет ООО «Паллада» №, и 27 июня 2017 года в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банка» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, открыл расчетный счет ООО «Паллада» № 40702810336110000028, доступ к которым мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи. Документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Паллада», и носитель транспортного ключа электронной подписи иное лицо в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах в г.Людиново Калужской области передал установленному следствием лицу, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 15 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Паллада».

Так, 15 июня 2017 года установленным следствием лицом на территории г.Нижневартовск, Ханты- Мансийского автономного округа -Югра, Тюменской области создано юридическое лицо ООО «Паллада» без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью «обналичивание» денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Также с целью совершения преступления установленное следствием лицо, в период с 01 июня 2017 года по 05 июня 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий будет создано юридическое лицо через подставных лиц, желая наступления общественно опасных последствий, обратился к иному лицу и, не ставя его в известность о преступных замыслах организованной преступной группы, попросил его зарегистрировать коммерческую организацию, оформленную на лицо, которое в дальнейшем не будет принимать участие в руководстве данным Обществом, сообщив иному лицу наименование юридического лица ООО «ТоргСити», а также адрес местонахождения общества - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, находясь в хороших отношениях с установленным следствием лицом, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения а незаконных банковских операций, будучи уверенным, что регистрация юридического лица не будет иметь для него никаких юридических последствий, в указанный период времени согласился зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, став его единственным учредителем и одновременное директором ООО «ТоргСити», не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

В период с 01 июня 2017 года по 05 июня 2017 года установленное следствием лицо, находясь в г. Людиново Калужской области с целью реализации своего преступного умысла, направленного на образование юридического лица через подставных лиц при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №1/2017 учредителя об учреждении ООО «ТоргСити» от 05 июня 2017 года, Устав ООО «ТоргСити», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТоргСити» от имени иного лица, которые ему передал в указанный период времени.

Затем 05 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Людиново Калужской области у нотариуса ФИО16 от имени директора ООО «ТоргСити» подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТоргСити». После чего 09 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, действуя по указанию установленного следствием лица, не подозревая о его преступных намерениях на использование реквизитов и расчетного счета ООО «ТоргСити» для «обналичивания» денежных средств, представил заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ТоргСити» в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

15 июня 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Сургут, ул.Республики, д.73, корпус 1, на основании представленных в Межрайонную инспекцию ФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре документов, было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТоргСити» за основным государственным регистрационным номером 1178617010274.

После чего иное лицо, будучи введенным в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетных счетов ООО «Паллада», действуя по его указанию 22 июня 2017 года, находясь в операционном офисе «Нижневартовский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина,д.15, корп. 2, № 1018, открыл расчетный счет ООО «Паллада» №, и 27 июня 2017 года в операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банка» по адресу: Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина,д.15, корп.2 открыл расчетный счет ООО «Паллада»№, доступ к которым мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи. Документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Паллада» и носитель транспортного ключа электронной подписи иное лицо в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах в г. Людиново Калужской области передал установленному следствием лицу, после чего указанное общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 15 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТоргСити».

Так, 15 июня 2017 года установленным следствием лицом на территории г.Нижневартовск, Ханты- Мансийского автономного округа - Югра, Тюменской области создано юридическое лицо ООО «ТоргСити» без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, имеющее целью обналичивание денежных средств и использование их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Нижневартовск, ул.Менделеева, д.24, офис 1003, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Также установленное следствием лицо, в период с 01 июня 2017 года по 20 июня 2017 года, находясь в г. Людиново Калужской области, точное время и место в ходе следствия не установлены, осознавая, что в результате его действий в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут представлены данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желая наступления указанных общественно опасных последствий, иному лицу назначить на должность генерального директора общества иное лицо, не ставя ее в известность относительно своих преступных планов. Получив согласие иного лица, установленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, в указанный период времени обратился к ранее незнакомому иному лицу, не ставя его в известность о преступных замыслах, попросил его стать генеральным директором коммерческой организации ООО «Лагуна», юридический адрес: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул.Щербакова, д.3-а, помещение 107, пояснив, что в дальнейшем он не будет принимать участие в руководстве данным Обществом. При этом установленное следствием лицо в указанный период времени убедил иное лицо, что данное юридическое лицо будет использовано исключительно для осуществления законной предпринимательской деятельности, введя его тем самым в заблуждение. Иное лицо, не подозревая о преступных намерениях установленного следствием лица, будучи убежденный, что юридическое лицо будет использовано исключительно для законной деятельности, не догадываясь, что создаваемое юридическое лицо будет использовано для совершения незаконных банковских операций, будучи уверенный, что представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не будет иметь для него никаких юридических последствий, в указанный период времени согласился стать генеральным директором ООО «Лагуна», не имея при этом намерения реально руководить указанным Обществом.

В период с 20 июня 2017 года по 23 июня 2017 года установленное следствием лицо, находясь в г. Людиново Калужской области, продолжая свои преступные действия, направленные на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при неустановленных обстоятельствах изготовил следующие документы: решение №2 единственного участника ООО «Лагуна» от 20 июня 2017 года о назначении на должность генерального директора общества иное лицо, которое подписал у иного лица и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Лагуна» от имени иного лица, которые ему передал при неустановленных следствием обстоятельствах.

Затем 23 июня 2017 года в период с 08-00 часов до 20-00 часов иное лицо, будучи введенный в заблуждение установленным следствием лицом, действуя по его указанию в г.Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области у нотариуса ФИО17 от имени генерального директора ООО «Лагуна» подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Лагуна». После чего нотариусом ФИО17, не подозревающим о том, что реквизиты и расчетный счет ООО «Лагуна» будут использоваться установленным следствием лицом для «обналичивания» денежных средств, документы были направлены в ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги.

30 июня 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, д.28, на основании представленных нотариусом ФИО17 документов, было принято решение о государственной регистрации - внесении изменений в сведения о юридическом лице (ООО «Лагуна» ОГРН 1154024010491), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Кроме того в период с 20 июня 2017 года по 30 июня 2017 года иное лицо в г.Людиново Калужской области, будучи введенной в заблуждение установленным следствием лицом и не подозревая о его преступных планах, связанных с использованием реквизитов и расчетных счетов ООО «Лагуна» №, открытого в Филиале АКБ «Фора-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Воронина, д.4, и №, открытого в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56, доступ к которым мог осуществляться по системе дистанционного банковского обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Интернет-Банк» при помощи носителя транспортного ключа электронной подписи, передала установленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетных счетов ООО «Лагуна», и носитель транспортного ключа электронной подписи, после чего указанное Общество стало использоваться в преступной схеме.

В дальнейшем в период с 30 июня 2017 года по 27 февраля 2018 года в целях сокрытия следов преступления членами организованной преступной группы изготавливались фиктивные документы, якобы, свидетельствующие о легальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лагуна».

Так, 25 июня 2017 года установленным следствием лицом через введенного им в заблуждение иного лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги были поданы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах - генеральном директоре ООО «Лагуна» ином лице с целью обналичивания денежных средств и использования их в нелегальном обороте путем изготовления и последующего сбыта поддельных платежных документов от имени указанного юридического лица, не являющихся ценными бумагами, не располагающееся по указанному в учредительных документах адресу: Калужская область, Людиновский район г. Людиново, ул.Щербакова, д.3А, помещение 107, то есть являющееся фиктивным, а руководитель общества иное лицо, в силу неучастия в управлении Обществом и отсутствия такового желания, а также отсутствия передоверия прав на управление обществом иным лицам - подставным.

Далее установленное следствием лицо, достоверно зная, что в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации № 86 – ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», требованиями Положения Банка России от 05 января 1998 года №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Положения Центрального Банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» для осуществления банковской деятельности и, соответственно, банковских операций необходима лицензия Центрального Банка России, которая им получена не была, в период с 01 января 2017 года по 02 мая 2017 года разработал преступный план, согласно которому подысканные им заказчики незаконной банковской деятельности (заказчики «обналичивания»), должны были перечислять денежные средства со счетов подконтрольных им юридических лиц на расчетные счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, а именно: на расчетные счета ООО «Афина» (ИНН 4024015589), ООО «Гепард» (ИНН 4024015067), ООО «Лагуна» (ИНН 4024015525), ООО «Торгсити» (ИНН 8603228754), ООО «Паллада» (ИНН 8603228786), ООО «Сириус» (ИНН 7729495467). Установленное следствием лицо, в свою очередь, с расчетных счетов указанных подконтрольных ему юридических лиц часть денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», должен будет путем изготовления и сбыта фиктивных платежных поручений от имени подконтрольного юридического лица, на чей счет поступили денежные средства от заказчиков «обналичивания», с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым, имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, перечислять на счета подконтрольных ему же, индивидуальных предпринимателей Золотарева В.Н., Вазаева А.А. и иных лиц, после чего, используя их банковские карты, обналичивать денежные средства через банкоматы, другой частью денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», установленное следствием лицо должен будет оплачивать счета по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц, после чего наличные денежные средства, обналиченные через банкоматы со счетов банковских карт подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей и наличные денежные средства, поступавшие от реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц, в банки не инкассировать, а использовать в своих преступных целях, а именно, для выдачи заказчикам «обналичивания» в суммах, равных поступившим от них по безналичному расчету на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, за вычетом процента за «обналичивание» в размере от 5 до 14 %, который и должен был являться доходом организованной преступной группы, то есть осуществлять банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, исключив, таким образом, из-под государственного контроля все указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства.

Для этого установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место следствием не установлены, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, решил вовлечь в свою преступную деятельность иных лиц, посвятив их в разработанный план преступных действий, создав тем самым организованную преступную группу для систематического совершения незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств и извлечение преступного дохода в особо крупном размере.

Установленное следствием лицо, осознавая, что совершаемые им нелегальные финансовые операции не могут быть отражены в бухгалтерской отчетности подконтрольных ему юридических лиц, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 28 августа 2017 года, точное время и место следствием не установлены, предложил Овчинкиной К.А., являющейся индивидуальным предпринимателем и осуществляющей продажу автозапчастей, а также оказывающей установленному следствием лицу бухгалтерские и аудиторские услуги по ведению бухгалтерской деятельности подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ей в качестве вознаграждения часть преступного дохода.

Овчинкина К.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 01 августа 2017 года по 28 августа 2017 года согласилась на предложение установленного следствием лица, вступив с ним в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Овчинкина К.А., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала только отведенную ей часть преступного плана, согласно которой Овчинкина К.А. в соответствии с отведенной ей преступной ролью, должна была контролировать поступление безналичных денежных средств на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, сообщать об указанных поступлениях установленному следствием лицу, подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на осуществление безналичных платежей в адрес также подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные услуги или поставки товаров, после чего путем направления аналогичных электронных платежных поручений, подписанных электронно­цифровой подписью от имени данных предпринимателей, перечислять денежные средства на лицевые счета банковских карт принадлежащих тем самым индивидуальным предпринимателям, под видом перечисления наличных средств для последующего снятия в банкоматах в целях использования для хозяйственных нужд, после чего сообщать о выводе денежных средств поступивших от заказчиков «обналичивания» на банковские карты индивидуальных предпринимателей установленному следствием лицу и иным членам организованной группы по указанию установленного следствием лица, а также передавать им банковские карты подконтрольных установленного следствием лицу индивидуальных предпринимателей для снятия наличных денежных средств и получать наличные денежные средства для последующей передачи заказчикам «обналичивания». Кроме того подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц денежными средствами, поступившими от заказчиков «обналичивания». При этом установленное следствием лицо в целях контроля за финансовыми потоками, принял решение о необходимости ведения «чернового» учета поступающих от заказчиков и выдаваемых заказчикам «обналичивания» денежных средств. В этой связи Овчинкина К.А. должна была осуществлять ведение учета поступления и выдачи денежных средств в документах «чернового учета». Осознавая, что совершаемые нелегальные финансовые операции не могут быть отражены в бухгалтерской отчетности подконтрольных юридических лиц, установленное следствием лицо, ввел также в обязанности Овчинкиной К.А. обеспечение сокрытия нелегальных операций путем недостоверного отражения сведений об использовании наличных денежных средств в документах бухгалтерской и налоговой отчетности указанных организаций, в частности, укрытие от государственного и налогового контроля факта незаконного снятия со счетов указанных подконтрольных организаций наличных денежных средств заказчикам «обналичивания», в том числе приискание фиктивных документов для документального подтверждения факта расходования денежных средств. В ее же обязанности входило осуществление сверок взаиморасчетов с заказчиками «обналичивания» в целях контроля за количеством поступивших на счета денежных средств и денежных средств, и выданных денежных средств заказчикам «обналичивания». Кроме того, Овчинкина К.А. должна была осуществлять контроль за деятельностью подчиненных установленному следствием лицу и также вовлеченных в состав организованной группы ее членов.

Осознавая большие масштабы будущей преступной деятельности, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место следствием не установлены, понимая неразрывную связь указанной преступной деятельности с легальной финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных ему юридических лиц решил вовлечь в преступную группу наиболее доверенных ему лиц из числа подчиненных ему работников.

Продолжая реализацию своего преступного плана, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, предложил Золотареву И.В. войти в состав организованной преступной группы, посвятив его в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ему конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ему часть преступного дохода. Золотарев И.В., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, согласился на предложение установленного следствием лица, вступив с ним в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Золотарев И.В., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывал только отведенную ему часть преступного плана. Так, Золотарев И.В., будучи водителем в подконтрольных установленному следствием лицу организациях, должен был осуществлять аккумулирование денежных средств, получая их от контрагентов - покупателей (получателей услуг) в качестве расчетов с организациями подконтрольными установленному следствием лицу, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщать о сумме имеющихся денежных средств установленному следствием лицу, кроме того, получая сведения от Овчинкиной К.А. и установленного следствием лица о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, получать данные денежные средства с помощью выданных ему установленного следствием лицом и Овчинкиной К.А. банковских карт в различных банкоматах, после чего, следуя указаниям установленного следствием лица и Овчинкиной К.А., передавать денежные средства заказчикам «обналичивания». Кроме того Золотарев И.В. должен был по указанию установленного следствием лица и Овчинкиной К.А. сообщать о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных установленного следствием лицу индивидуальных предпринимателей, вовлеченным в состав организованной преступной группы членам, передавать им банковские карты для снятия наличных денежных средств и получать у них денежные средства для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания».

Продолжая реализацию своего преступного плана, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Людиново Калужской области, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, предложил Вазаеву А.А., являющемуся сотрудником в подконтрольных ему организациях и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, войти в состав организованной преступной группы, посвятив его в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ему конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ему часть преступного дохода Вазаев А.А., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в крупном размере и желая их наступления, в период с 01 августа 2017 года по 30 ноября 2017 года, согласился на предложение установленного следствием лица, вступив с ним в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом Вазаев А.А., осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывал только отведенную ему часть преступного плана. Так, Вазаев А.А., будучи сотрудником подконтрольных установленному следствием лицу организаций, должен был осуществлять аккумулирование денежных средств, получая их от контрагентов - покупателей (получателей услуг) в качестве расчетов с организациями подконтрольными установленному следствием лицу, поступающих от легальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщать о сумме собранных и имеющихся денежных средств членам организованной преступной группы установленному следствием лицу, Овчинкиной К.А. и Золотареву И.В., кроме того, получая сведения от указанных лиц о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных организованной преступной группе индивидуальных предпринимателей, получать данные денежные средства с помощью выданных ему установленным следствием лицом, Овчинкиной К.А. и Золотаревым И.В., указанных банковских карт в различных банкоматах, после чего, следуя указаниям установленного следствием лица, Овчинкиной К.А. передавать денежные средства им либо члену организованной преступной группы Золотареву И.В. для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания». Также Вазаев А.А. должен был с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывать первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры), якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем Вазаевым А.А..

Также, желая минимизировать количество прямых операций между счетами подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, с целью исключения возможности идентификации его преступной деятельности, а также причастности членов организованной группы к незаконной банковской деятельности, установленное следствием лицо решил приискать иные зарегистрированные в установленном порядке коммерческие организации, учредителем и руководителем которых является лицо, фактически не осуществляющее руководство и управление указанной организацией, для использования в последующем реквизитов и расчетного счета указанного юридического лица для перечисления на него денежных средств от заказчиков «обналичивания» и дальнейшего транзитирования денежных средств на счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, путем формирования и сбыта фиктивных платежных поручений от имени данного юридического лица с указанием фиктивных оснований платежа, тем самым имитируя реальную финансово-хозяйственную деятельность. Для реализации задуманного установленное следствием лицо решил привлечь иное лицо, оказывающую бухгалтерские и аудиторские услуги различным юридическим лицам и имеющую под контролем несколько банковских счетов обслуживаемых ей юридических лиц, в том числе фактически не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. Так, установленное следствием лицо, находясь на территории г. Калуги, в период с 28 августа 2017 года по 18 октября 2017 года, предложил иному лицу войти в состав организованной преступной группы, посвятив ее в свои преступные планы и предложив стать непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителя организованной группы, отведя ей конкретную роль в реализации преступного плана и пообещав ей часть преступного дохода, а именно от 2 до 2,5 % от поступающих на подконтрольные ей банковские счета денежных средств от заказчиков «обналичивания». Иное лицо действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств и извлечения организованной группой преступного дохода в особо крупном размере и желая их наступления, в период с 28 августа 2017 года по 18 октября 2017 года, согласилась на предложение установленного следствием лица, вступив с ними в преступный сговор и действуя под его руководством, рассчитывая на получение части дохода от планируемой преступной деятельности. При этом иное лицо, осознавая, что действует в составе организованной группы, для достижения общей преступной цели деятельности организованной группы по извлечению дохода от незаконной банковской деятельности, реализовывала отведенную ей часть преступного плана, согласно которой иное лицо должна была предоставить установленному следствием лицу реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «Альянс» (ИНН 4027127386), ООО «Техком» (ИНН 4027131456), ООО «Техпром-Сервис» (ИНН 4027132940), ООО «Перспектива» (ИНН 4029054165), ООО «Вега» (ИНН 4027132690), которым она оказывала бухгалтерские услуги, а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц, также подготавливать и направлять в банки электронные платежные поручения, подписанные от имени руководителей указанных организаций на осуществление безналичных платежей в адрес подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности и индивидуальных предпринимателей за, якобы, оказанные услуги или поставки товаров, после чего сообщать об этом установленному следствием лицу или Овчинкиной К.А.. Кроме того иное лицо должна была с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала фиктивные первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между указанными организациями и подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Созданная установленным следствием лицом для осуществления незаконных банковских операций организованная преступная группа характеризовалась единством руководящего состава преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью организатора и руководителя, а также постоянством состава участников организованной группы. Со стороны руководства организованной преступной группы установленным следствием лицом осуществлялся жесткий контроль за членами организованной группы, объемами поступающих и выдаваемых денежных средств. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий ее членов и четким распределением между ними обязанностей при общем руководстве установленного следствием лица. Созданная установленным следствием лицом преступная группа характеризовалась наличием общей материально-технической и финансовой базы, централизацией денежных потоков, длительностью функционирования организованной группы, а также постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

Будучи единственным организатором и руководителем преступной деятельности установленное следствием лицо лично договаривался с заказчиками «обналичивания» об объемах денежных средств, определял процент за «обналичивание» в зависимости от объемов поступающих денежных средств, а также характера личных взаимоотношений с заказчиками, распределял между участниками доход от незаконной банковской деятельности, при этом оставляя себе большую часть полученного преступного дохода. В ходе совершения преступления членами организованной группы строго соблюдались меры конспирации. Осознавая преступность своих действий, возможность изобличения и преследования со стороны правоохранительных органов, руководитель организации не посвящал других работников подконтрольных ему организаций, не вовлеченных в преступную деятельность, о характере своих действий.

Создав организованную группу и распределив роли между ее участниками, установленное следствием лицо, совместно с Овчинкиной К.А., Золотаревым И.В., Вазаевым А.А. и иным лицом в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года приступили к реализации задуманного.

Установленное следствием лицо, выполняя свою роль организатора преступной группы, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской и Московской областей, лично общался с заказчиками «обналичивания», согласовывая с ними объемы поступающих в указанный период денежных средств, а также процент за «обналичивание». Получая от Овчинкиной К.А. сведения о поступлении от заказчиков денежных средств, установленное следствием лицо осуществлял подсчет суммы, подлежащей к выдаче, которую сообщал Овчинкиной К.А., определяя очередность и объемы выдаваемых ежедневно денежных средств. Кроме того установленное следствием лицо осуществлял аккумулирование денежных средств, получая их от контрагентов - покупателей (получателей услуг) в качестве расчетов с подконтрольными ему организациями, поступающих от легальной финансово- хозяйственной деятельности, получал зачисленные на банковские карты подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей денежные средства с помощью банковских карт в различных банкоматах, после чего передавал денежные средства заказчикам «обналичивания».

Овчинкина К. А. в соответствии с отведенной ей установленным следствием лицом преступной ролью, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь г.Людиново Калужской области на постоянной основе отслеживала поступления денежных средств на счета подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц, сообщала об этом установленному следствием лицу, вела «черновой учет» поступающих средств, производила сверки с заказчиками «обналичивания» подготавливала и направляла в банки электронные платежные поручения о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков незаконной банковской деятельности с банковских счетов подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на банковские счета подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, после чего аналогичным способом «перемещала» указанные денежные средства на лицевые счета банковских карт подконтрольных индивидуальных предпринимателей, о чем сообщала руководителю организованной группы установленному следствием лицу и по указанию последнего иным членам организованной группы - Золотареву И.В. и Вазаеву А.А., а также передавала им банковские карты подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей для снятия наличных денежных средств и получала от них наличные денежные средства для последующей передачи заказчикам «обналичивания». Кроме того Овчинкина К.А. подготавливала и направляла в банки электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей подконтрольных установленному следствием лицу юридических лиц на оплату счетов по реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц денежными средствами, поступившими от заказчиков «обналичивания». Также Овчинкина К.А., для придания видимости законности указанным банковским операциям, подготавливала и передавала для дальнейшего предоставления заказчикам незаконной банковской деятельности фиктивные первичные документы (договоры, счета фактуры, накладные), якобы свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и предпринимателями с юридическими лицами подконтрольными заказчикам «обналичивания». Кроме того готовила и хранила фиктивные первичные документы (договоры, счета фактуры, накладные), якобы свидетельствующие о финансово­хозяйственной деятельности, происходящей между подконтрольными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями внутри организованной преступной группы. Она же в силу отведенной ей преступной роли в соответствии с указаниями установленного следствием лица осуществляла сверки взаиморасчетов с заказчиками «обналичивания» в целях контроля за количеством поступивших на счета денежных средств и осуществляла контроль за деятельностью подчиненных установленному следствием лицу, а также вовлеченных в состав организованной преступной группы ее членов: Золотаревым И.В., Вазаевым А.А., иным лицом.

Золотарев И.В., в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской, Брянской, Московской областей и города Москвы, действуя по указанию установленного следствием лица, используя выданные ему установленным следствием лицом и Овчинкиной К.А. банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, осуществлял «снятие» денежных средств в различных банкоматах в виде наличных денежных средств и их аккумулирование, о чем докладывал установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А.. Кроме того Золотарев И.В. собирал наличные денежные средства, поступающие в виде выручки от контрагентов организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных установленному следствием лицу, также аккумулировал данную наличность и сообщал об этом установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А.. В дальнейшем получив указания от установленного следствием лица о необходимой сумме наличных денежных средств и адресе доставки, перевозил и передавал полученные указанным способом наличные денежные средства заказчикам «обналичивания». Также Золотарев И.В. по указанию установленного следствием лица и Овчинкиной К.А. сообщал о зачислениях денежных средств на банковские карты подконтрольных установленному следствием лицу индивидуальных предпринимателей, члену организованной преступной группы Вазаеву А.А., передавал ему банковские карты для снятия наличных денежных средств и получал у него денежные средства для дальнейшей передачи заказчикам «обналичивания».

Вазаев А.А., в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской и Брянской областей, действуя по указанию установленного следствием лица собирал наличные денежные средства, поступающие в виде выручки от контрагентов организаций и индивидуальных предпринимателей подконтрольных установленному следствием лицу, аккумулировал данную наличность и сообщал об этом установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А.. Кроме того Вазаев А.А., используя выданные ему установленным следствием лицом и Овчинкиной К.А., а также членом организованной преступной группы Золотаревым И.В. по указанию установленного следствием лица или Овчинкиной К.А. банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, осуществлял «снятие» денежных средств в различных банкоматах в виде наличных денежных средств и их аккумулирование, о чем докладывал установленному следствием лицу и Овчинкиной К.А., после чего передавал им либо члену организованной преступной группы Золотареву И.В. данные денежные средства для дальнейшем передачи заказчикам «обналичивания». Кроме того Вазаев А.А. с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывал первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры), якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем Вазаевым А.А..

Иное лицо, в период с 18 октября 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь в г.Калуге, согласно отведенной ей преступной роли, предоставила реквизиты подконтрольных ей юридических лиц ООО «Альянс» (ИНН 4027127386), ООО «Техком» (ИНН 4027131456), ООО «Техпром-Сервис» (ИНН 4027132940), ООО «Перспектива» (ИНН 4029054165), ООО «Вега» (ИНН 4027132690), «Олимпия» (ИНН 2330030991), а так же сведения о расчетных счетах данных юридических лиц установленному следствием лицу. После зачисления денежных средств на данные счета от заказчиков «обналичивания», подготавливала и направляла в банки фиктивные электронные платежные поручения, подписанные электронно-цифровой подписью от имени руководителей вышеуказанных организаций, которые не подозревали о преступных действиях иного лица, на перечисление поступивших безналичных денежных средств от заказчиков «обналичивания» на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных установленного следствием лицу, за вычетом своего вознаграждения обещанного установленного следствием лицом за предоставляемые услуги, в размере не менее 2% от суммы поступивших денежных средств, то есть осуществила транзитные перечисления, тем самым имитировала реальную финансово­хозяйственную деятельность. Кроме того иное лицо с целью придания видимости законности банковским операциям о перечислении денежных средств, поступивших от заказчиков «обналичивания», подписывала первичные документы (договоры, накладные, счета фактуры) от имени руководителей организаций ООО «Альянс», ООО «Техком», ООО «Техпром-Сервис», ООО «Перспектива», ООО «Вега», ООО «Олимпия» не ставя их в известность о своих преступных действиях, якобы, свидетельствующие о реальных финансово-хозяйственных взаимоотношениях между подконтрольными установленному следствием лицу юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Деятельность организованной преступной группы осуществлялась на территории г.Людиново Калужской области в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, пока не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Реализуя свой преступный умысел, установленное следствием лицо, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, находясь на территории г. Людиново Калужской области, точное время и место следствием не установлены, осуществляя руководство и контроль за деятельностью организованной преступной группы, координацию ее участников, приискал неустановленных заказчиков «обналичивания», нуждающихся в получении укрытых из-под государственного контроля наличных денежных средств, которые сообщили ему наименование используемых ими для перевода денежных средств юридических лиц: ООО «Старком», ООО «ХимТех», ООО «Грифон», ООО «Интеко», ООО «Лига оборудования», ООО «СтройЭксперт», ООО «Лайт Лайф», ООО «Лотос», ООО «НПО «СПб ЭК», ООО «Флексовилона», ООО «Рэм», ООО «Европродукт», ООО «Оптовик», ООО «Альянс» (ИНН 6686036270), ООО «Пак-Логистик», ООО «Валенсия», ООО «Билдпроект», ООО «Релоти Трейд», ООО «ТД Аджио», ООО «БиЭнерго», ООО «Алексгрупп», ООО «Промторгпроект», ООО «Электрофортис», ООО «АвисТрак», ООО «Экомост», ООО «Оптимум», ООО «Миракс Бизнес», ООО «СтройАльянс», АНО ВО МГЭУ, ООО «Геополис», ООО «Пик Авто», ООО «Столица торговли», ООО «Автолидер», ООО «АНДП Групп», ООО «Инсайтплюс», ООО «Старлайт-М», ООО «Стройпрометиндастриз», ООО «СПК Эмма-1», ООО «Фронтон», ООО «Проектирование и инновации», ООО «ДжетСтрой», ООО «Филмарт», ООО «Фэнсгудс», ООО «ФорсМейджин». В свою очередь установленное следствием лицо сообщил им схему «обналичивания» и реквизиты используемых в указанной схеме подконтрольных ему юридических лиц, определив, что за совершение незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств, он будет взимать комиссию от 5 % до 14 % от суммы перечисленных на счета подконтрольных ему организаций денежных средств в зависимости от периода времени.

В период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года от не установленных заказчиков «обналичивания» в целях последующего «обналичивания» поступили денежные средства:

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, с расчетного счета ООО «Филмарт» №, открытого в Дополнительном офисе «Улица Советская» АО «Альфа-Банк» по адресу: Московская обл., г.Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.7/1, 05 сентября 2017 года в сумме 1 184 830 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 388 570 рублей, 12 сентября 2017 года в сумме 1 004 400 рублей, 13 сентября 2017 года в сумме 1 036 280 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 1 499 050 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 1 021 730 рублей, 09 октября 2017 года в сумме 1 031 520 рублей, с расчетного счета ООО «Фэнсгудс» №, открытого в Дополнительном офисе «Центральный» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г.Москва, Лучников переулок, д.7/4, строение 1, 25 октября 2017 года в сумме 184 590 рублей, с расчетного счета «ФорсМейджин» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 26 октября 2017 года в сумме 500 000 рублей,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в Операционном офисе №8243 Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, оф.439 с расчетного счета ООО «Филмарт» №, открытого в Дополнительном офисе «Улица Советская» АО «Альфа-Банк» по адресу: Московская обл., г.Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.7/1, 20 октября 2017 года в сумме 501 240 рублей, всего на общую сумму 8 352 210 рублей;

на расчетный счет ООО «Сириус» №, открытый в Операционном офисе №8243 Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439, с расчетного счета ООО «Лотос» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/10697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 20 сентября 2017 года в сумме 563 370 рублей, 22 сентября 2017 года в сумме 594 600 рублей, 29 сентября 2017 года в сумме 972 700 рублей, 03 октября 2017 года в сумме 604 150 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 589 680 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 576 360 рублей, 09 октября 2017 года в сумме 582 640 рублей, 16 октября 2017 года в сумме 677 960 рублей, 17 октября 2017 года в сумме 805 893, 35 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 998 750 рублей, всего на общую сумму 6 966 103, 35 рублей;

на расчетный счет ООО «ТоргСити» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 28 августа 2017 года в сумме 502 362, 50 рублей, 05 сентября 2017 года в сумме 503 491,40 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 502 390, 60 рублей,

на расчетный счет ООО «ТоргСити» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, № с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 29 августа 2017 года в сумме 701 293, 60 рублей, всего на общую сумму 2 209 538,10 рублей;

на расчетный счет ООО «Афина» №, открытый в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 19 сентября 2017 года в сумме 503 740 рублей; 22 сентября 2017 года в сумме 351 470 рублей, с расчетного счета ООО «ХимТех» №, открытого Дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 18 октября 2017 года в сумме 1 949 620 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 1 987 420 рублей, 27 октября 2017 года в сумме 646 910 рублей, с расчетного счета ООО «Грифон» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 20 октября 2017 года в сумме 1 015 680 рублей, 25 октября 2017 года в сумме 1 033 620 рублей, всего на общую сумму 7 488 460 рублей;

на расчетный счет ООО «Паллада» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 28 августа 2017 года в сумме 497 811, 30 рублей, 05 сентября 2017 года в сумме 501 282, 60 рублей, 06 сентября 2017 года в сумме 501 292, 40 рублей, 07 сентября 2017 года в сумме 502 394,40 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 31 августа 2017 года в сумме 484 520 рублей, 04 сентября 2017 года в сумме 501 160 рублей;

на расчетный счет ООО «Паллада» №, открытый в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, с расчетного счета ООО «Столица Торговли» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 29 августа 2017 года в сумме 501 274, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 30 августа 2017 года в сумме 502 394, 70 рублей, 07 сентября 2017 года в сумме 498 702, 30 рублей; с расчетного счета ООО «ПикАвто» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 31 августа 2017 года в сумме 511 480 рублей, 01 сентября 2017 года в сумме 388 570 рублей, 19 сентября 2017 года в сумме 586 300 рублей, 22 сентября 2017 года в сумме 599 730 рублей, 26 сентября 2017 года в сумме 586 910 рублей, 27 сентября 2017 года в сумме 585 410 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 01 сентября 2017 года в сумме 67 280 рублей, 21 сентября 2017 года в сумме 201 500 рублей, всего на общую сумму 8 018 012, 50 рублей;

на расчетный счет ООО «Лагуна» №, открытый в Филиале АКБ «Фора-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Воронина, д.4, с расчетного счета ООО «ФорсМейджин» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 27 сентября 2017 года в сумме 414 370 рублей, 11 октября 2017 года в сумме 494 270 рублей, 18 октября 2017 года в сумме 518 860 рублей, 19 октября 2017 года в сумме 745 240 рублей; расчетного счета ООО «Релоти Трейд» №, открытого в Дополнительном офисе «Братиславский/77» ПАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Перерва, д.56/2, 09 октября 2017 года в сумме 298 440 рублей;

на расчетный счет ООО «Лагуна» №, открытый в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56 с расчетного счета ООО «ФорсМейджин» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 15 сентября 2017 года в сумме 525 390 рублей, 19 сентября 2017 года в сумме 580 160 рублей, 28 сентября 2017 года в сумме 306 220 рублей, 29 сентября 2017 года в сумме 711 370 рублей, 04 октября 2017 года в сумме 511 270 рублей, 06 октября 2017 года в сумме 505 330 рублей; с расчетного счета ООО «Релоти Трейд» №, открытого в Дополнительном офисе «Братиславский/77» ПАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Перерва, д.56/2, 20 сентября 2017 года в сумме 190 842 рублей, 21 сентября 2017 года в сумме 215 500 рублей, 26 сентября 2017 года в сумме 237 440 рублей; с расчетного счета ООО «РЭМ» №, открытого в Дополнительном офисе банка «Отделение Русаковское» АКБ «Новый Кредитный Союз» по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 26 сентября 2017 года в сумме 269580 рублей, 11 октября 2017 года в сумме 898 160 рублей, всего на общую сумму 7 422 442 рублей;

на расчетный счет ООО «Альянс» №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, со счета ООО «Старком» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01635 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Мбсква, ул.Адмирала Макарова, д.6, строение 13, 18 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 428 945, 88 рублей, 20 октября 2017 года денежные средства в сумме 1 378 993, 66 рублей, со счета ООО «ХимТех» № 40702810538000069772, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 18 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 598922, 21 рублей, со счета ООО «Грифон» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый Кредитный Союз» по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 20 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 503 260 рублей, всего на общую сумму 3 910 121, 75 рублей;

на расчетный счет ООО «Вега» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, строение 1, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д. 13, 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 998 731, 60 рублей, 27 октября 2017 года в сумме 1 003 409, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Старлайт-М» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 798 690 рублей; с расчетного счета ООО «АвисТрак» №, открытого КБ «Риал-кредит» ООО по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 351 310 рублей; с расчетного счета ООО «Оптимум» №, открытого в Дополнительном офисе «Василеостровский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г.Санкт-Петербург, 8 линия Васильевского Острова, д.45/34, лит.А, пом.14-Н, 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 001 208, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Лига оборудования» №, открытого в Дополнительном офисе № Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 31 октября 2017 года в сумме 501 292, 70 рублей, всего на общую сумму 4 654 642, 60 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, строение 1, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 995 409, 30 рублей, 30 октября 2017 года в сумме 1 498 711, 90 рублей, с расчетного счета ООО «Лига оборудования» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 27 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 502 381, 30 рублей; с расчетного счета «СтройЭксперт» №, открытого в Дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г.Москва, ул.Веселая, д.33, к.4, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 401 520 рублей; с расчетного счета ООО «Лайт Лайф» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 169 308, 70 рублей; с расчетного счета ООО «Лотос» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/10697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 914 560 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» №, открытого в ГО «СМП Банк» по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11, 07 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 326 762, 58 рублей, 08 ноября 2017 года в сумме 939 505 рублей; с расчетного счета ООО «Флексовилона» №, открытого в Дополнительном офисе банка «Новый Арбат» ПАО «МТС-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2, 08 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 507 930 рублей, 10 ноября 2017 года в сумме 636 920 рублей; с расчетного счета ООО «РЭМ» №, открытого в Дополнительном офисе банка «Отделение Русаковское» АКБ «Новый Кредитный Союз» по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 09 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 498 500 рублей, 10 ноября 2017 года в сумме 1 063 610 рублей, 13 ноября 2017 года в сумме 1 196 240 рублей; с расчетного счета ООО «БиЭнерго» №, открытого в дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 16 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 986 840 рублей; с расчетного счета ООО «Европродукт» №, открытого в МКИБ «Россита Банк» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.1-ая Брестская, д.22, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 632 491, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Оптовик» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 368 592, 70 рублей; с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Дополнительном офисе «Синарский» ПАО «СКБ-Банк» по адресу: Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, проспект Победы, д.87, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 384 757, 70 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» №, открытого в ДО «Земляной вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 3 004 509, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 502 394,70 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.57, с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 31 октября 2017 года поступили денежные средства 498 615, 50 рублей, 21 ноября 2017 года в сумме 1 003 495, 20 рублей; с расчетного счета ООО «Билдпроект» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01675 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, 13, строение 1, 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 149 987, 60 рублей; с расчетного счета ООО «Флексовилона» №, открытого в Дополнительном офисе банка «Новый Арбат» ПАО «МТС-Банк» по адресу:г.Москва, ул.Новый Арбат, д.2, 23 ноября 2017 поступили денежные средства в сумме 415 182, 10 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» №, открытого в ГО «СМП Банк» по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11, 28 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 954 200 рублей;

на расчетный счет ООО «Техком» №, открытый в Калужском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.59, с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» №, открытого в Дополнительном офисе «Земляной вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 24 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 505 691, 30 рублей; с расчетного счета ООО «БиЭнерго» №, открытого в дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 29 ноября 2017 года в сумме 512 260 рублей, 05 декабря 2017 года в сумме 651 430 рублей, 06 декабря 2017 года в сумме 905 300 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 29 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 904 591, 40 рублей, 01 декабря 2017 года в сумме 1 701 294, 90 рублей, 11 декабря 2017 года в сумме 1 003 409, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Релоти Трейд» №, открытого в Дополнительном офисе «Братиславский/77» ПАО «Бинбанк» по адресу: г.Москва, ул.Перерва, д.56/2, 29 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 307180 рублей, 05 декабря 2017 года в сумме 342 140 рублей, 07 декабря 2017 года в сумме 454 740 рублей; с расчетного счета «ТД Адажио» №, открытого в Дополнительном офисе «Бизнес-Центр «Лужники» ПАО «Московский Кредитный Банк» по адресу: г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1, 30 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 409, 60 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК-Логистик» №, открытого в Дополнительном офисе «Земляной вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 07 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 501 394, 60 рублей; с расчетного счета ООО «Алексгрупп» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13,12 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 002 389, 60 рублей, всего на общую сумму 40 345 655, 78 рублей.

на расчетный счет ООО «Перспектива» №, открытый в Дополнительном офисе «На Семеновской» банка АО АКБ «Российский капитал» по адресу: г.Москва, наб. Семеновская, д.3/1, корп.6, с расчетного счета ООО «Старком» №, открытого в дополнительном офисе № 9038/01635 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.6, строение 13, 18 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 401 054, 12 рублей, 20 октября 2017 года в сумме 1 451 006, 34 рублей; с расчетного счета ООО «Лига оборудования» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01835 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Санникова, д.13, 24 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 997 639, 50 рублей; с расчетного счета ООО «АвисТрак» №, открытого КБ «Риал-кредит» ООО по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 27 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 701 305, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Экомост» №, открытого в Дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 512 780 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 30 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 502 361, 40 рублей; с расчетного счета ООО «Интеко» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 503 412, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Оптимум» №, открытого в Дополнительном офисе «Василеостровский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г.Санкт-Петербург, 8 линия Васильевского Острова, д.45/34, лит.А, пом.14-Н, 31 октября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 001 205, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Миракс Бизнес» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01675 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, Зубовский бульвар, д.13, строение 1, 02 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 178 517, 38 рублей; с расчетного счета ООО «НПО «СПб ЭК» №, открытого в ГО «СМП Банк» по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11, 07 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 679 200 рублей, 08 ноября 2017 года в сумме 1 449 019, 10 рублей; с расчетного счета ООО «СтройАльянс» №, открытого в Дополнительном офисе № 7003/080 Свердловского отделения №7003 ПАО Сбербанк России по адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.206-Б, 10 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей; с расчетного счета ООО «АНО ВО МГЭУ» №, открытого в Дополнительном офисе «Москворецкое отделение» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.76, 13 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 980 000 рублей, 14 ноября 2017 года в сумме 1 525 000 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 501 282, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Геополис» №, открытого в Дополнительном офисе «Марксистский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Марксистская, д.7, к.21 А, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 548 418, 50 рублей, 20 ноября 2017 года в сумме 1 501 630 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 1 416 390 рублей, с расчетного счета ООО «ПикАвто» №, открытого в Дополнительном офисе №9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 20 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 486 920 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 506 320 рублей, 29 ноября 2017 года в сумме 686 950 рублей; с расчетного счета ООО «Столица Торговли» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 295, 80 рублей, 23 ноября 2017 года в сумме 467 819, 60 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 1 177 811, 30 рублей; с расчетного счета ООО «Автолидер» № открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 477 290 рублей, 29 ноября 2017 года в сумме 204 170 рублей; с расчетного счета ООО «АНДП Групп» №, открытого в Дополнительном офисе «Крауля» Банка «НЕЙВА» (ООО) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крауля, д.44, 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 460 580 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 298 350 рублей, 28 ноября 2017 года в сумме 265 500 рублей; с расчетного счета ООО «Инсайтплюс» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 532 395, 40 рублей, 27 ноября 2017 года в сумме 832 188, 70 рублей, всего на общую сумму 29 047 813, 54 рублей;

на расчетный счет ООО «Олимпия» №, открытый в Дополнительном офисе КБ «Кубань Кредит» ООО «Динской» по адресу: Краснодарский край, станица Динская, Динской район, ул.Ленина, д.24, с расчетного счета ООО «Стройпрометиндастриз» №, открытого в АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) по адресу: г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, 21 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 625 600 рублей, 22 ноября 2017 года в сумме 850 000 рублей, 23 ноября 2017 года в сумме 785 000 рублей; с расчетного счета ООО «СПК Эмма-1» №, открытого в ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Восточная, д.68, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 599 400, 90 рублей, с расчетного счета ООО «Экомост» №, открытого в Дополнительном офисе «Пятницкая» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40, стр.1, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 985 160 рублей, 07 декабря 2017 года в сумме 520 640 рублей, 12 декабря 2017 года в сумме 275 120 рублей; с расчетного счета ООО «Проектирование и инновации» №, открытого в Дополнительном офисе «Русаковский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Сокольническая пл., д.4, к. 1-2, 14 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 3 002 409, 50 рублей; с расчетного счета ООО «Фронтон» №, открытого в КБ «Риал-Кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 04 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1004 509, 80 рублей; с расчетного счета ООО «ДжетСтрой» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 502 392, 40 рублей, 10 января 2018 года в сумме 2 001 284, 50 рублей, 12 января 2018 года в сумме 401 395, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Столица Торговли» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 204 700 рублей; с расчетного счета ООО «Инсайтплюс» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 995 300 рублей;

на расчетный счет ООО «Олимпия» №, открытый в Южном филиале Банка «Территориальный офис Краснодарский» ПАО «Росбанк» по адресу: г. Краснодар, ул.Олимпийская/им.Тургенева, д.8/135/1, с расчетного счета ООО «Проектирование и инновации» №, открытого в Дополнительном офисе «Русаковский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Сокольническая пл., д.4, к. 1-2, 30 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 209, 60 рублей, всего на общую сумму 16 254 122, 50 рублей;

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» №, открытый Операционном офисе «Калужский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.15, с расчетного счета ООО «Грифон» №, открытого в Дополнительном офисе «Отделение Русаковское» АКБ «Новый кредитный союз» (АО) по адресу: г.Москва, ул.Русаковская, д.4, 10 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 262 950 рублей; с расчетного счета ООО «ХимТех» №, открытого Дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 13 ноября 2017 года в сумме 1 006 850 рублей, 16 ноября 2017 года в сумме 470 000 рублей, с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 17 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2001 293, 60 рублей;

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский пр., д.10, строение1, с расчетного счета «СтройЭксперт» №, открытого в Дополнительном офисе «Ульяновский» ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г.Москва, ул.Веселая, д.33, к.4, 22 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 703 660 рублей; с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 23 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 503 482, 70 рублей; с расчетного счета «Промторгпроект» №, открытый в Дополнительном офисе «Бизнес Центр «Цветной бульвар» «Московский Кредитный Банк» (ПАО) по адресу: г.Москва, Цветной бульвар, д.32, стр.1, 27 ноября 2017 года поступили денежные средства в сумме 2 001 294, 80 рублей,

на расчетный счет ООО «Техпром-Сервис» №, открытый в РОО Калужский филиал №3652 в г.Воронеже банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, с расчетного счета ООО «Алексгрупп» №, открытого в КБ «Максима» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.Вольная, д.13, 15 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 501 288, 60 рублей, 20 декабря 2017 года в сумме 3 002 509, 60 рублей, 27 декабря 2017 года в сумме 2 506 759, 80 рублей; с расчетного счета ООО «Электрофортис» №, открытого в Дополнительном офисе «Улица Песчаная» АО «Альфа-Банк» по адресу: г.Москва, ул.Алабяна, д.3, корп.1, 21 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 652 270 рублей, с расчетного счета ООО «Валенсия» №, открытого в КБ «Риал-кредит» (ООО) по адресу: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.10, 27 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 1 005 409, 60 рублей; с расчетного счета ООО «ХимТех» №, открытого Дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО Сбербанк России по адресу: г.Москва, ул.Бутлерова, д.30А, 28 декабря 2017 года поступили денежные средства в сумме 448 520 рублей; с расчетного счета ООО «ПАК- Логистик» №, открытого в Дополнительном офисе «Земляной Вал» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, ул.Земляной вал, д.52/16, стр.1, 06 февраля 2018 года поступили денежные средства в сумме 2 003 409, 20 рублей, 07 февраля 2018 года в сумме 2 003 481, 80 рублей, 08 февраля 2018 года в сумме 2 001 396, 70 рублей, 20 февраля 2018 года в сумме 1 003 690, 30 рублей, 22 февраля 2018 года в сумме 1 502 395, 40 рублей, всего на общую сумму 25 580 662, 10 рублей.

Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 31 октября 2017 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «Гепард» №, открытому в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр Ленина, д.99, и №, открытому в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, д.67, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Гепард» №, открытого в ООО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99:

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 179 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору;

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 167 721 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике- ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору;

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 164 455 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № 13 от 17 февраля 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 185 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору;

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 26 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 747 384 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувениры по счету № от 25 сентября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина; д.1/20, платежное поручение платежное поручение № от 04 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 247 930 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору;

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 242 115 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № 13 от 17 февраля 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 252 630 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за доставку по договору № 13 от 17 февраля 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 255 913 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору;

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 245 765 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору;

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 295 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплата за галантерейные товары по счету № от 05 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 11 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 278 746 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за строительные материалы по счету № от 11 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО6 №, открытый в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82; платежное поручение № от 13 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 250 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонт по договору;

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский; д.66, платежное поручение № от 18 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 552 068, 30 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за строительные материалы по счету № от 18 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 205 890 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору;

на расчетный счет ООО «Одисея» №, открытый в ОО «Калужский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.15, платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сигареты по договору № от 29 сентября 2017 года;

на расчетный счет ООО «Одисея» №, открытый в ОО «Калужский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.15, платежное поручение № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 748 632 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сигареты по счету №39 от 27 октября 2017 года;

на расчетный счет ООО «Одисея» №, открытый в ОО «Калужский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.15, платежное поручение № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 751 368 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сигареты по счету №41 от 27 октября 2017 года;

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 670 152 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за соки по счету № от 30 октября 2017 года.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Гепард» №, открытому в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, д.67, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Гепард» №, открытому в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, д.67:

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 208 520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №34 от 12 октября 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 94 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку товара за 3 квартал по договору № 13 от 17 февраля 2017 года;

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 190 880 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №4 от 10 октября 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в указанный период времени, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «Паллада» №, открытому в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, и №, открытому в АО «ВУЗ-банк» по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.49, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО9, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Паллада» №, открытому в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: Тюменская обл, г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018:

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Паллада», являющимся подконтрольным ФИО23 юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 980 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №16 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 198 996 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 015 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №16 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 830 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за запчасти договору №29 от 04 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 056 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 298 370 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за зачасти по счету № от 29 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1 В, платежное поручение № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 980 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 191 780 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 120 055 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №16 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 187 010 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 169 784 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 127 749 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр; Ленинский, д.66, платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 484 788,48 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за зачасти по счету № от 17 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 202 558 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 208 760 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №16 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 186 205 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО«Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 089 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО«Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору №29 от 04 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 246 515 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средствякобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 187 132 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 898 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №16 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 114 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «МИнБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 450 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору №29 от 04 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 550 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 160 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике- ОOO «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за транспортные услуги по договору №16 от 02 августа 2017 года.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Паллада» №, открытому в АО «ВУЗ-банк» по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.49, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Паллада» №, открытого в АО «ВУЗ-банк» по адресу: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.49,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1 В, платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 148 785 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 149 890 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в Операционном офисе № 8243 Филиала «Московский» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439, платежное поручение № от 29 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 740 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за воду по договору №50 от 21 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1 В, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 168 990 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за изделия из металла по договору №22 от 01 августа 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 056 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Гепард», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлопрокат по счету № от 29 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 159 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору №29 от 10 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 195 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл.,

г. Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № 23 от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 188 937 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1 В, платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 130 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 116 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №16 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 248 970 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО«Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 246 130 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №21 от 24 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1 В, платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №18 от 03 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 102 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты оплата за запчасти по договору №29 от 10 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 105 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Паллада», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юидическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за развозку товара по договору №21 от 24 июля 2017 года,

Продолжая свои преступные действия, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в указанный период времени, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «Лагуна» №, открытому в Филиале АКБ «Фора-Банк» (АО) г.Калуга по адресу: г.Калуга, ул.Воронина, д.4, и №, открытому в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта и сбыла путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лагуна» №, открытому в Филиале АКБ «Фора-Банк» (АО) г.Калуга по адресу: г.Калуга, ул.Воронина, д.4:

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 420 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по счету № от 28 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 10 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 287 520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за комплектующие к электрооборудованию по счету № от 09 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 109 546 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленного следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за грузоперевозки по договору №32 от 10 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 64 745 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщик - ООО «Лагуна»,являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за пассажирские перевозки по договору №41 от 11 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый в ОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, платежное поручение № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 129 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сборку по договору №10 от 22 апреля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО26 № открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 40 133 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за услуги рекламы по договору №25 от 09 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 487 400 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за комплектующие к компьютерному оборудованию по договору №58 от 29 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 540 170 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за комплектующие к компьютерному оборудованию по договору №58 от 29 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Калуга, ул.Кутузова, д.12, платежное поручение № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 106 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагунам, являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за грузоперевозки по договору №32 от 10 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 93 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №7 от 17 января 2017 года.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Лагуна» №, открытому в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Лагуна» №, открытого в ДО «Калужский Центральный» Филиала Центрального округа АО «Кошелев-Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56:

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 260780 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике ООО - «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по счету № от 18 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 266320 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по счету № от 18 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 150 226 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за запчасти к оборудованию по договору №21 от 24 марта 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в POО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, д.82, платежное поручение № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 149 886 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты оплата за запчасти к оборудованию по договору№13 от 30 января 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 373 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по счету № от 20 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 110 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике-ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №3 от 11 января 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 169 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты оплата за комплектующие запчасти по договору №13 от 30 января 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 240 144 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за комплектующие к эл.оборудованию по счету №010 000250920171 от 25 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Веско Торг» №, открытый в Дополнительном офисе «Красногорский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: Московская обл., г.Красногорск, ул.Комсомольская, д.23, платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за воду по договору №136 от 10 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 29 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 320 156 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по договору №57 от 12 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 114 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по договору №57 от 12 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 129 800 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №1 от 09 января 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 217 455 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку товара по договору №3 от 11 января 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО18 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 149 506 рублей, указав в них заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике- ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №1 от 09 января 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 350 147 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве частичной оплаты за компьютерное оборудование по счету № от 05 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 114 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Лагуна», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за компьютерное оборудование по договору №57 от 12 сентября 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в указанный период времени, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной труппы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Сириус» №, открытый в Операционном офисе № Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д. 100, офис 439, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая; что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Сириус» №, открытого в Операционном офисе №8243 Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439:

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 459 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от И сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 22 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 90 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №30 от 01 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО19 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 179 380 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №30 от 01 августа 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 399 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от 11 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «НП-Трейд Плюс» №, открытый в Операционном офисе «Брянский» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г.Брянск, ул.Любезного, д.1, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 839 689 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору от 01 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20. №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 69 303 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике- ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №31 от 29 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина; д.1/20, платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 80 122 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике—ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №27 от 13 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 04 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 380 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от 11 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 04 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 119 450 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №31 от 29 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 05 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №31 от 29 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 05 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 590 112 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от 11 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Афина» №, открытый в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: Калуга, ул.Кутузова, д.12, платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 450 236 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за продукцию по договору 14 от 04 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО20 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 120 088 рублей; указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также, о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №31 от 29 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 10 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 450 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике—ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №27 от 13 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 10 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 485 105 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от 11 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО. «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 17 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 500 185 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике — ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленного следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по счету № от 13 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 17 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 175 910 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленного следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по счету № от 13 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 18 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 798 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленного следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от 11 сентября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 970 161 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Сириус», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за сувенирную продукцию по договору №56 от 11 сентября 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в указанный период времени, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ООО «ТоргСити» №, открытому в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2, и №, открытому в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта и сбыла путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «ТоргСити» №, открытого в Операционном офисе «Нижневартовский» АО «ВУЗ- банк» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, м-н 8, ул.Ленина, д.15, корп.2:

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, платежное поручение № от 29 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 102 221 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №20 от 11 августа 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в Операционном офисе №8243 Филиала «Московский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: г.Брянск, ул.Красноармейская, д.100, офис 439, платежное поручение № от 29 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 300 025 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за воду по договору №48 от 16 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1 /20, платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 127 769 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлопрокат по договору №22 от 01 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый в ОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 172 260 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонт по договору №12 от 17 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый в ОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 204 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонт по договору №12 от 17 июля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 174 201 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №20 от 11 августа 2017 года.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «ТоргСити» №, открытому в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «ТоргСити» №, открытого в Операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» по адресу: Тюменская обл., г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.15, корп.2, №1018:

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200 018 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлопрокат по договору №23 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый в ОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонт по договору №12 от 17 июля 2017 года,

на расчетный счет ООО «Гепард» №, открытый в РОО «Брянский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Брянск, пр.Ленина, д.99, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 119 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за воду по договору №48 от 16 августа 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 163 848, 80 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других "членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за запчасти к оборудованию по счету № от 29 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 201 852 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за материалы по договору №23 от 02 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО28 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 195 880 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «ТоргСити», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку по договору №20 от 11 августа 2017 года.

Продолжая свои преступные действия, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в указанный период времени, в соответствии с установленной схемой функционирования преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ООО «Афина» №, открытому в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта и сбыла, направив в банк, платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Афина» №, открытого в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12:

на расчетный счет ООО «Мир Вендинга» №, открытый в Дополнительном офисе «Нахимовский проспект» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Нахимовский пр-т, д.11, корп.1, платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 77 561, 39 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за напитки по счету на оплату №1207 от 19 сентября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Калуга, ул.Кутузова, д.12, платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 219 741 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за доставку товара по договору №30 от 07 августа 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО21 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 11 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 95 055 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за запчасти по договору №30 от 07 августа 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 11 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 299 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по счету № от 11 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 13 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 400 450 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за электрооборудование по счету № от 13 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Мир Вендинга» №, открытый в Дополнительном офисе «Нахимовский проспект» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Нахимовский пр-т, д.11, корп.1, платежное поручение № от 13 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 920 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за напитки по счету на оплату №1338 от 12 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 18 октября 2017 года о перечислении денежных средств В сумме 1 075 000, 60 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за химическую продукцию по счету № от 13 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 18 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 628 430,40 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за химическую продукцию по счету № от 18 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Зельгрос» №, открытый в ДО «Отделение «Ленинский 66» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, пр.Ленинский, д.66, платежное поручение № от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 1 240350 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике – ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за химическую продукцию по счету № от 13 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Мир Вендинга» №, открытый в Дополнительном офисе «Нахимовский проспект» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Нахимовский пр-т, д.11, корп.1, платежное поручение № от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 43 220,12 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за воду пр счету на оплату №1369 от 18 октября 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 199 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за лакокрасочные материалы по договору № 32-Т от 09 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Тандер» №, открытый Дополнительном офисе №8619/0160 Краснодарского отделения №8619 ПАО Сбербанк России по адресу: г.Краснодар, ул.Красноармейская, д.34, платежное поручение № от 26 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 2 295 043, 20 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за энергетические напитки по счету №Т00160 от 25 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Варвара» №, открытый в Дополнительном офисе №9040/01916 Среднерусского банка ПАО Сбербанк России по адресу: Московская обл., г.Жуковский, ул.Жуковского, д.3, платежное поручение № от 27 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 530 664, 04 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты частичная оплата за напитки по накладной №ЦБ-349 от 27 октября 2017 года,

на расчетный ООО «Торговая компания «Мегаполис» №, открытый в Отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г.Москва, ул.Грина, д.11, платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 179 616 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за напитки по счету № от 27 июля 2017 года,

на расчетный счет ООО «Мир Вендинга» №, открытый в Дополнительном офисе «Нахимовский проспект» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Нахимовский пр-т, д.11, корп.1, платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 72 626 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за напитки по счету на оплату №1441 от 30 октября 2017 года,

на расчетный счет ООО «Мир Вендинга» №, открытый в Дополнительном офисе «Нахимовский проспект» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Москва, Нахимовский пр-т, д.11, корп.1, платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 78 146, 28 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о плательщике - ООО «Афина», являющимся подконтрольным установленному следствием лицу юридическим лицом, а также о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве оплаты за продукты питания по счету на оплату №1414 от 25 октября 2017 года.

Кроме того, ФИО4, находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО19 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20, №, открытому в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО19 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20:

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 693 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 390 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 779 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 11 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 12 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 495 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 529 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО19 №, открытому в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, Д.7-А, стр.1В, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО19 №, открытого в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7-А, стр.1 В,

на расчетный счет ФИО19 № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 665 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 812 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 810 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 69 720 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 69 230 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО «Сбербанк России» платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 42 400 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Райффайзенбанк» платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 37 608 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 68 988 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 860 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 87 628 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 830 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 51 640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Райффайзенбанк» платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 63 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 336 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 669 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 11 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 415 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной труппы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 61 873 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Райффайзенбанк» платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 58 144 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 63 148 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в. АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 26 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 60 897 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 26 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 41 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 26 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 57 897 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО КБ «Восточный» платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 42 995 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 73 021 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 63 879 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 59 088 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Райффайзенбанк» платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 33 002 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 62 108 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО19 № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 689 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 25 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 703 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 26 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 368 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 09 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 887 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 09 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 996 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 12 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 250 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 12 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 128 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 13 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной труппы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 13 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 639 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 20 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 980 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 20 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 887 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 20 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 48 551 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 39 887 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО19 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 920 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перевода собственных средств на текущий счет №.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО24 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, №, открытому в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 в АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Энгельса, д.7А, стр.1В, №, открытому в Операционном офисе «Калужский» ТКБ Банк ПАО по адресу: г.Калуга, ул.Кропоткина, д.2, №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Калуга, ул.Кирова, д.56, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО24 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20:

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 877 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 439 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 20 114 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 79 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 02 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 745 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 03 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 07 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 910 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 08 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 950 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 10 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 760 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 14 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 765 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 15 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 330 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 16 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 17 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 547 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 11 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 92 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнение счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 12 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнение счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 13 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 40 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального счета карты №,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 13 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 540 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 14 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального счета карты №,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 14 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 632 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 15 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения бизнес счета №,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 671 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения бизнес счета №,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный, счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 22 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 638 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 25 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 821 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 26 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО24 №, открытому в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 в АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Энгельса, д.7А, стр.1В, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО24 №, открытого в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 в АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Энгельса, д.7А, стр.1 В:

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 63 820 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО Сбербанк платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 673 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 18 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 830 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк», платежное поручение № от 18 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 930 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в

качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 330 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 580 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 40№, открытый в АКБ «Фора- Банк» (АО) платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 180 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк», платежное поручение № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 880 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО24 40№, открытый в АКБ «Фора- Банк» (АО) платежное поручение № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО24 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» ТКБ Банк (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Кропоткина, д.2, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО24 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» ТКБ Банк (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Кропоткина, д.2:

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 29 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Фора-Банк», платежное поручение № от 29 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 888 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 29 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 889 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 967 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Банк Уралсиб» платежное поручение № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Банк Уралсиб» платежное поручение № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 885 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк», платежное поручение № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 390 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО24 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Калуга, ул.Кирова, д.56, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следсвием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО24 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Калуга, ул.Кирова, д.56:

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 46 715 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 910 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 788 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 899 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 119 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 40№, открытый в АКБ «Фора- Банк» (АО) платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 290 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в АО «Райффайзенбанк», платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО24 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 119 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты под отчет,

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО29 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Калуга, ул.Кирова, д.56, №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следтвием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО29 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: г. Калуга, ул.Кирова, д.56:

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 26 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 26 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 050 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» платежное поручение № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 40 054 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 40 090 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 990 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 68 750 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 57 840 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 990 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 970 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 07 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 852 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 08 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 710 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной труппы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 930 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 770 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АКБ «Фора-Банк» (АО) №, платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 687 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в ПАО Сбербанк России, платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 717 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АКБ «Фора-Банк» (АО), платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 20 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО29 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО. «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного слдствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО29 №, открытый в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д.1/20:

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 693 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 390 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 27 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 950 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета №,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 29 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета №,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета №,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 05 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 638 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 700 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета №,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 769 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 10 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 19 860 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных средств,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 525 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных средств,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 97 645 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных средств,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных средств,

на расчетный счет ФИО29 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение № от 15 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 98 865 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных средств,

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО18 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20, №, открытого в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф. Энгельса, д.7А, стр.1 В, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО18 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20:

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 28 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 921 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 29 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 995 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 845 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 390 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 89 107 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 408178107500Ю715838 на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 07 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 780 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 11 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 830 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 874 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 669 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 03 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 869 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 10 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 11 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 715 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в ПАО Банка "ФК Открытие", платежное поручение № от 26 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 72 156 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору №6 от 18 января 2017 года,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в ПАО Банка «ФК Открытие», платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 179 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору №6 от 18 января 2017 года,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 963 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 02 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 950 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 03 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 07 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 487 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 10 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 510 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 547 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 14 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 548 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 650 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 07 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 250 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 11 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 713 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 12 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 256 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 14 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 15 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 18 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 635 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 290 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 185 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве прибыли от предпринимательской деятельности (на личные нужды),

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 15 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 98 652 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве прибыли от предпринимательской деятельности (на личные нужды),

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 16 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 564 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве прибыли от предпринимательской деятельности (на личные нужды).

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО18 №, открытого в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО18 №, открытого в Калужском дополнительном офисе № 3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1 В:

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 58 930 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 590 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 29 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 59 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 29 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 897 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 59 669 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 698 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 489 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 638 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО18 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 58 930 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО22 №, открытого в ОО «Калужский» АО «Юникредитбанк», по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, №, открытому в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, д.82, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следтствим лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО22 №, открытого в ОО «Калужский» АО «Юникредитбанк», по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20:

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 899 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 490 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 697 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 25 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 610 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 26 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 670 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 27 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 480 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 302 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 02 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 03 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 541 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 07 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 08 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 580 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 10 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 590 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 500 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 14 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 816 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 15 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 910 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 16 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 541 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 17 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 580 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 652 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 954 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 712 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в МФ АО КБ «МодульБанк» платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору,

на расчетный счет ИП ФИО24 № ПАО Банк «ФК Открытие», платежное поручение № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 164 590 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлоконструкции по договору № от 07 февраля 2017 года,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 950 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО24 № ПАО Банк «ФК Открытие», платежное поручение № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 123 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлоконструкции по договору № от 07 февраля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в ПАО «ТКБ Банк», платежное поручение № от 28 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 159 643 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлоконструкции по договору № от 07 февраля 2017 года,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 80 160 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 19 400 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 05 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 698 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО27 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 91 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за стройматериалы по договору,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 07 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 08 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 70 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 11 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 18 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 52 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлоконструкции по договору № от 07 февраля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО24 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 75 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за металлоконструкции по договору № от 07 февраля 2017 года,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 550 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 689 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 23 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 50 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения бизнес счета,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 24 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 30 130 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения бизнес счета,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 24 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 50 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 12 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения бизнес счета,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 13 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 50 330 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 26 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 50 111 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ФИО22 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк» платежное поручение № от 26 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 50 159 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО22 №, открытому в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО22 №, открытому в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82:

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 998 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в АО «Бинбанк Диджитал», платежное поручение № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 756 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнение банковской карты №,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 19 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 27 302 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в АО «Бинбанк Диджитал», платежное поручение № от 19 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 240 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнение банковской карты №,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 967 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в АО «Бинбанк Диджитал», платежное поручение № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 357 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнение банковской карты №,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в АО «Бинбанк Диджитал», платежное поручение № от 22 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнение банковской карты №,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 22 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 048 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 11 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 11 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 552 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 14 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО«Промсвязьбанк», платежное поручение № от 14 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 154 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 780 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 25 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 25 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 27 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 453 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 27 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 19 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 332 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 16 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 608 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 16 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 28 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 17 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 887 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 17 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 18 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 25 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 23 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 24 036 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 23 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 24 730 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 25 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 30 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 26 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 30 178 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 31 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 856 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 31 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 558 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 26 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 29 550 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других, членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО22 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение № от 26 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 30 139 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления на лицевой счет № собственных средств на личные нужды.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО28 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20, №, открытому в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО28 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д. 1/20:

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 11 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 933 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в AG «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 148 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 10 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 85 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 11 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 090 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 69 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 25 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 340 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 27 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г.Воронеж, платежное поручение: № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 160 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от 14 апреля 2017 года,

на расчетный счет ИП ФИО25, №, открытый в Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО) г.Воронеж, платежное поручение: № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 170 203 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве оплаты за ремонтные работы по договору № от 14 апреля 2017 года,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 020 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 541 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве, пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 511 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 746 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 05 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 256 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 07 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 684 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 08 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 561 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 11 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 980 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 256 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 250 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 544 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 08 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 75 040 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 09 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 50 221 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 20 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 96 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 20 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 79 668 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 750 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 48 771 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств полученных от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО28 №, открытого в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию становленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО28 №, открытого в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А,стр.1В:

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 29 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 43 650 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 055 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств, полученных от редпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 17 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 730 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 31 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 48 520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 09 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», платежное поручение: № от 12 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО28 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО28 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56:

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» платежное поручение: № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 59 880 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения корпоративной карты ИП ФИО28,

на расчетный счет ФИО28 №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» платежное поручение: № от 22 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 880 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения корпоративной карты ИП ФИО28

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное местр не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО20 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20, №, открытому в Калужском дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1 В, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО20 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20:

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 760 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 90 111 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 254 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 593 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 664 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 07 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 747 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 08 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 11 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 490 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 20 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 879 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 22 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 22 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 02 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 812 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 03 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 04 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 545 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 05 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 510 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 06 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 451 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 09 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 158 рублей, указав в.нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств — якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 670 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 710 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 02 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 795 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 03 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 810 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 № открытый в АО «ЮниКредитБанк», платежное поручение: № от 07 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 557 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты 40№ на хозяйственные нужды

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО20 №, открытому в Калужском дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО20 №, открытому в Калужском дополнительном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В:

на расчетный счет ФИО20 №, открытый в АО «Россельхозбанк», платежное поручение: № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 59 310 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 №, открытый в ПАО «Почта Банк», платежное поручение: № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 41 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 №, открытый в АО «Кошелев- Банк», платежное поручение: № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 874 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ИП ФИО29 №, открытый в АО «Юникредит Банк», платежное поручение: № от 05 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 219 435 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 №, открытый в АО «Кошелев- Банк», платежное поручение: № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 889 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 №, открытый в АО «Россельхозбанк», платежное поручение: № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 59 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО20 №, открытый в АО «Кошелев- Банк», платежное поручение: № от 28 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 720 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на хозяйственные нужды.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО6 №, открытого в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, №, открытого в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 №, открытого в РОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82:

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» платежное поручение: № от 16 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кошелев- Банк» платежное поручение: № от 16 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение: № от 16 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 693 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» платежное поручение: № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) платежное поручение: № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 480 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кошелев- Банк» платежное поручение: № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кредит Европа Банк» платежное поручение: № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в, сумме 29 860 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кошелев- Банк» платежное поручение: № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение: № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 817 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кошелев- Банк» платежное поручение: № от 30 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение: № от 30 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 587 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кошелев- Банк» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 37 670 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 30 152 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «Кредит Европа Банк» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 740 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 45 954 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО6 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20, не имея прав на использование указанного-счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию ФИО23, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Пушкина, д. 1/20:

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 633 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в AQ «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 548 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 27 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 750 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 05 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО‘ «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 06 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 544 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 98 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 98 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 15 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 230 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО6 №, открытому в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 №, открытого в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12:

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «МИнБанк», платежное поручение: № от 27 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 71 210 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета № на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «МИнБанк», платежное поручение: № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 80 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета № на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «МИнБанк», платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 55 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета № на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО6 №, открытый в ПАО «МИнБанк», платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 88 640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № под отчет.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО21 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д. 1/20, №, открытому в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «МИнБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО21 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20:

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 01 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 729 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 04 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 06 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 230 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 07 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств — якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 18 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 21 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 450 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 13 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 19 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы,, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 760 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 24 октября 2017 года о перечислении денежных средств в"сумме 98 699 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета банковской карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 25 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 820 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 27 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 699 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 700 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 31 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 080 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 940 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 02 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 568 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 03 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 950 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 07 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 564 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 08 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 640 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 10 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 14 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 15 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 970 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 16 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 698 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 17 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 860 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 20 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 569 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 547 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты№,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 769 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 15 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 645 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты №,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 18 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 450 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 560 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 896 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 20 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 98 769 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 21 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 460 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 22 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 448 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 26 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 248 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО21 №, открытому в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «МИнБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО21 №, открытого в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «МИнБанк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12:

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 800 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 27 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 600 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 77 120 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 19 054 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения, счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 20 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 78 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 48 960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 25 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 669 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 26 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО21 №, открытый в ПАО «МИнБанк» платежное поручение: № от 26 сентября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 46 851 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты на представительские расходы.

Кроме того, Овчинкина K.A., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО27 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д. 1/20, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО27 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д. 1/20:

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 23 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 59 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 24 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 630 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 94 650 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 02 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 03 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 08 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 812 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 09 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 100 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 10 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 846 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 13 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 14 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 645 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 15 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 564 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 16 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 890 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 17 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 90 285 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 45 182 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 21 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 55 350 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 22 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 655 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 23 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 369 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 24 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 558 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 27 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 28 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 568 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 29 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 30 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 900 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 13 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 870 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 14 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 97 650 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 18 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 520 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 98 746 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 257 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 15 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 96 894 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления денежных средств полученных от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО27 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 09 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления денежных средств полученных от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО25 №, открытому в ОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.82, №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20, не имея прав на посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников ФИО9, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО25 №, открытого в ОО «Калужский» банка ВТБ (ПАО) по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, д.82:

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО «МинБанк», платежное поручение: № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 790 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 547 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО Сбербанк России платежное поручение: № от 12 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 655 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение: № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 850 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Бинбанк Диджитал» платежное поручение: № от 30 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 741 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения банковской карты ФИО25 №,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» платежное поручение: № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 880 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 31 августа 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 902 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 680 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО Сбербанк России платежное поручение: № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 240 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Альфа­Банк» платежное поручение: № от 30 октября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 366 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 874 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО «МинБанк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 123 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Альфа­Банк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 750 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членоворганизованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 19 300 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Россельхозбанк» платежное поручение: № от 01 ноября 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 20 140 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АКБ «Фора- Банк» (АО) платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 644 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 38 285 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Альфа­Банк» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 28 360 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Тинькофф Банк» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 699 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 25 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Кошелев-Банк» платежное поручение: № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39 665 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «Альфа­Банк» платежное поручение: № от 04 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 19 380 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АКБ «Фора- Банк» (АО) платежное поручение: № от 05 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 29 568 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перераспределения денежных средств.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО25 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д. 1/20, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО25 №, открытого в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д. 1/20:

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 01 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 74 200 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 04 декабря 2017 года о перечислений денежных средств в сумме 79 690 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 13 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 98 254 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 13 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения счета карты № на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 150 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 11 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 854 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 12 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 654 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 15 января 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 95 960 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО25 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк» платежное поручение: № от 26 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 650 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и другихчленов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления собственных денежных средств от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетным счетам ИП ФИО26 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20, №, открытому в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1 В, не имея прав на посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО26 №, открытому в Операционном офисе «Калужский» АО «ЮниКредитБанк» по адресу: г.Калуга. ул.Пушкина, д.1/20:

на расчетный счет ФИО26 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 99 876 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО26 №, открытый в АО «ЮниКредит Банк», платежное поручение: № от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 50 126 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., выполняя отведенную ей роль, в указанный период времени, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО26 №, открытому в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1В, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», действуя по указанию установленного следствием лица, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО26 №, открытому в Калужском дополнительном офисе №3349/27/13 АО «Россельхозбанк» по адресу: Калужская обл., г.Людиново, ул.Ф.Энгельса, д.7А, стр.1 В:

на расчетный счет ФИО26 №, открытый в АО «Альфа-Банк», платежное поручение № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 44 899 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО26 №, открытый в банке ВТБ (ПАО), платежное поручение: № от 19 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 45 011 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО26 №, открытый в банке ВТБ (ПАО), платежное поручение: № от 20 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 45 280 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности,

на расчетный счет ФИО26 №, открытый в банке ВТБ (ПАО), платежное поручение: № от 21 декабря 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 49 336 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве перечисления дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, Овчинкина К.А., находясь г.Людиново Калужской области, точное место не установлено, в период с 28 августа 2017 года по 27 февраля 2018 года, точное время и место в ходе следствия не установлены, в соответствии с установленной схемой функционирования организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, используя имеющийся у нее доступ к расчетному счету ИП ФИО30 №, открытому в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.12, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, не имея прав на использование указанного счета, используя компьютер, имеющий доступ к сети «Интернет», при этом заведомо зная, что перечисления денежных средств платежными поручениями могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством порядок обращения платежных документов в банковско- финансовой системе, предвидя возможность общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых отношений, и, желая этого, в соответствии с указаниями руководителя организованной группы установленного следствием лица, пользуясь обезличенностью оператора компьютера для сотрудников банка, изготовила в целях последующего сбыта платежные документы и сбыла их путем дачи согласия в системе дистанционного банковского обслуживания на исполнение финансовой операции по перечислению денежных средств с расчетного счета ИП ФИО30 №, открытого в Операционном офисе «Калужское региональное управление» ПАО «Московский Индустриальный Банк» по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, Д.12:

на расчетный счет ФИО30 №, открытый в ПАО «МИнБанк», платежное поручение: № от 12 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 99 550 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета на хозяйственные нужды,

на расчетный счет ФИО30 №, открытый в ПАО «МИнБанк», платежное поручение: № от 19 февраля 2018 года о перечислении денежных средств в сумме 49 980 рублей, указав в нем заведомо ложные для нее и других членов организованной группы сведения о целях расходования денежных средств - якобы, в качестве пополнения специального карточного счета на хозяйственные нужды.

В судебном заседании Золотарев, Вазаев, Овчинкина полностью признали свою вину в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенную при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Овчинкина полностью признала свою вину в совершении изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющиеся ценными бумагами, совершенные организованной группой, совершенное при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

Подсудимые Золотарев, Вазаев, Овчинкина пояснили, что обвинение изложенное в обвинительном заключении им понятно, с предъявленным им обвинением и квалификацией их действий органами предварительного следствия по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ они согласны.

Подсудимая Овчинкина пояснила, что обвинение изложенное в обвинительном заключении ей понятно, с предъявленным ей обвинением и квалификацией её действий органами предварительного следствия по ч. 2 ст. 187 УК РФ она согласна.

Подсудимые Золотарев, Вазаев, Овчинкина поддержали заявленные ими на стадии ознакомления с материалами уголовного дела ходатайства о постановлении в отношении них приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке, пояснив, что они осознают характер и последствия заявленного ими ходатайств, заявлены они добровольно и после проведения консультации с защитником, а также, что они осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, понимают, что в отношении них будет вынесен обвинительный приговор, которым они будут признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст. 172, ч.2 ст. 187 УК РФ и, что вынесенный в отношении них обвинительный приговор не может быть обжалован по мотиву несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Суд находит ходатайство подсудимых Золотарева, Вазаева, Овчинкиной о постановлении в отношении них приговора без проведения судебного разбирательства по делу подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства подсудимыми Золотаревым, Вазаевым, Овчинкиной заявлено в полном соответствии с нормами ст.ст. 314-316 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель, защитники, не возражали против рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке.

Подсудимые Золотарев, Вазаев, Овчинкина совершили тяжкие преступления.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, предъявленное подсудимым Золотареву, Вазаеву, Овчинкиной с которыми они согласились в полном объеме, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд находит, что действия Золотарева, Вазаева, Овчинкиной органами предварительного следствия правильно квалифицированны по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Овчинкиной органами предварительного следствия правильно квалифицированны по ч.2 ст.187 УК РФ, как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов, не являющиеся ценными бумагами, совершенные организованной группой.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства дела, личности подсудимых, смягчающие вину обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных.

Смягчающими вину обстоятельствами подсудимым Золотареву и Вазаеву, суд признает полное признание ими своей вины, активное способствование раскрытию преступления, раскаяние в содеянном, у Вазаева также наличине малолетнего ребенка.

Смягчающими вину обстоятельствами подсудимой Овчинкиной, суд признает наличие двух малолетних детей, полное признание ею своей вины, активное способствование раскрытию преступления, раскаяние в содеянном.

Отягчающих вину обстоятельств подсудимым Золотареву, Вазаеву и Овчинкиной судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимых, суд считает, что перевоспитание подсудимых возможно без изоляции от общества и наказание подсудимым может быть избрано с применением ст. 73 УК РФ, с учетом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ, с назначением дополнительного накания в виде штрафа в соотвествиии со ст. 46 УК РФ и не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимым исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Арест, наложенный на имущество подсудимой Овчинкиной К.А.: квартиру по адресу: <адрес>, кадастровый №; автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ввиду отсутствия материальных требований по настоящему делу, по вступлению приговора в законную силу, подлежит снятию, а указанная автомашина – возвращению Овчинкиной.

Арест, наложенный на имущество подсудимого Вазаева А.А.: автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №; 1/5 доли в праве собственности на помещение (картиру), расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, ввиду отсутствия материальных требований по настоящему делу, по вступлению приговора в законную силу, подлежит снятию, а указанная автомашина – возвращению Вазаеву.

Арест, наложенный на автомашину подсудимого Золотарева И.В., марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ввиду отсутствия материальных требований по настоящему делу, по вступлению приговора в законную силу, подлежит снятию, а указанная автомашина – возвращению Золотареву.

В соответствии со ст.ст.131,316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимых не подлежат.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ЗОЛОТАРЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, признать виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Золотареву И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на условно осужденного Золотаева И.В. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в этот орган для регистрации в соответствии с установленным там графиком.

Меру пресечения осужденному Золотареву И.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ВАЗАЕВА АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, признать виновным в совершении преступления предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Вазаеву А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на условно осужденного Вазаева А.А. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в этот орган для регистрации в соответствии с установленным там графиком.

Меру пресечения осужденному Вазаеву А.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ОВЧИНКИНУ КСЕНИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, признать виновной в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года, со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

по ч. 2 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года, со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

На основании ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначитьОвчинкиной К.А. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Овчиникиной К.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Возложить на условно осужденную Овчинкину К.А. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в этот орган для регистрации в соответствии с установленным там графиком.

Меру пресечения осужденной Овчинкиной К.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, приобщенные к материаллам дела, хранить при уголовном деле.

Денежные средства, изъятые у Золотарева И.В. в сумме 59000 рублей, находящиеся в камере хранения ФЭО УМВД России по Калужской области - после вступления приговора в законную силу обратить в доход государства для обспечения исполнения шрафа.

Снять обеспечительные меры – арест, на имущество Овчинкиной К.А.: квартиру по адресу: <адрес>, кадастровый №; автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №

Снять обеспечительные меры – арест, на имущество ФИО6: автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №; 1/5 доли в праве собственности на помещение (картиру), расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №.

Снять обеспечительные меры – арест, на имущество Золотарева И.В.: автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Людиновский районный суд Калужской области, при этом приговор не подлежит обжалованию в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст. 389.15 УПК РФ – несоответствие выводов суда изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья

Людиновского районного суда А.М. Лобачев