Приговор от 06.08.2019 по делу № 01-0396/2019 от 21.06.2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва                                                                                    06 августа 2019 года

Останкинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего – судьи Бахвалова  А.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Останкинского межрайонного прокурора г. Москвы Боевой К.Е.,

защитника адвоката: Омарова   предъявившего ордер № 19-496,

подсудимого ***   

представителя потерпевшего адвоката Ни Э.В. представившего ордер № 78926,

при секретаре Каймоновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

***  ,    года рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, женатого, имеющего ребенка 2016 года рождения, имеющего высшее образование, не работающего, зарегистрированного по адресу: г. Москва,    , фактически проживающего по адресу: г. Москва,     , ранее судимого приговором Кизлярского городского суда Республики Дагестан от 07.03.2014 года по ст.ст. 159 ч. 4, 30 ч. 3, 159 ч. 4, 327 ч. 1 УК РФ к 6 годам лишения свободы, постановлением Кизилюртовского городского суда Республики Дагестан от 28.06.2016 года не отбытый срок наказания заменен на штраф в размере 200 000 рублей, освобожденного 11.07.2016 года – судимость не снята и не погашена, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

у с т а н о в и л:

*** совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, в точно неустановленное время, не позднее 21.02.2018, первое установленное следствием лицо и не установленные следствием лица, получив из неустановленного источника информацию о том, что Управлением внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее – УВД по ЦАО) в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, проводится проверка сообщения о преступлении по факту возможных противоправных действий со стороны руководства Общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «   » ИНН 5027144680 (далее – ООО «  «    »), зарегистрированного 22.11.2017 в Книге учета сообщений о происшествиях УВД по ЦАО 
за номером № 298с, приняли решение воспользоваться данным обстоятельством в целях незаконного личного корыстного обогащения, путем совершения мошеннических действий и хищения путем обмана имущества представителей ООО «    «     » в особо крупном размере.

С указанной целью в тот же период времени, в ходе личной встречи 
по адресу: г. Москва,    ,
первое установленное следствием лицо, зная о сотрудничестве его знакомого ***   с представителями ООО «   «   », поставил его в известность 
о возникших противоправных намерениях о хищении путем обмана имущества представителей указанной организации в особо крупном размере, предложив участвовать в совместной преступной деятельности, на что ***  . с целью личного корыстного обогащения согласился, вступив с первым установленным следствием лицом в преступный сговор.

В тот же период времени, находясь в квартире по указанному выше адресу, первое установленное следствием лицо, действуя совместно и согласованно с ***    и иными неустановленными соучастниками, разработал общий план преступления, предусматривающий следующие этапы:

- оказание со стороны соучастников, в том числе с использованием имеющейся информации, непосредственного воздействия на представителя ООО «  « » с целью его убеждения в наличии обширных личных связей среди сотрудников УВД по ЦАО и иных подразделений полиции,при помощи которых они якобы могут повлиять на ход и результат проводимой процессуальной проверки в отношении организации;

- представление ***   уполномоченному сотруднику 
ООО «  « » в качестве связующего звена между организацией 
и проводящими процессуальную проверку должностными лицами 
УВД по ЦАО;

- выдвижение *** . финансовых требований и склонение путем обмана представителя ООО « « » к передаче денежных средств в особо крупном размере якобы для их передачи в качестве взятки должностным лицам УВД по ЦАО;

- конспирацию, в том числе создание условий для ведения переговоров с представителем ООО «  « » и при передаче денежных средств,
не позволяющих сотрудникам правоохранительных органов на любой стадии разоблачить преступную деятельность соучастников;

- подыскание и вовлечение в состав преступной группы за денежное вознаграждение в виде части похищенного имущества иных соучастников 
с целью непосредственного получения ими денежных средств 
от представителя ООО «  « » для последующей передачи сообщникам;

- четкое распределение преступных ролей, согласно которому 
первое установленное следствием лицо осуществляло общее руководство преступной деятельностью, привлекал к ней иных соучастников и полностью контролировал 
их поведение, в свою очередь, ***   действуя путем обмана, должен был вести переговоры с представителями ООО «  « », убеждая 
их по согласованию с первым установленным следствием лицом в наличии реальной возможности за денежное вознаграждение повлиять на положительный для организации исход проводимой процессуальной проверки;

- завладение соучастниками путем обмана денежными средствами представителя ООО «  « » в особо крупном размере,
их присвоение, распределение и дальнейшее распоряжение по своему усмотрению.

Конкретная преступная деятельность соучастников выразилась 
в следующем:

В точно не установленное следствием время, в период с 20.02.2018
по 11.03.2018, первое установленное следствием лицо от неустановленных соучастников получил сведения о поступлении в ООО «  «    » запроса № 01/4/10912 от 20.02.2018 о необходимости предоставления в распоряжение сотрудников УВД по ЦАО в рамках проводимой ими процессуальной проверки ряда организационной, бухгалтерской, договорной и финансово-хозяйственной документации, о чем сообщил своему соучастнику *** ., совместно с которым они приняли решение во исполнение общего преступного умысла воспользоваться данным обстоятельством и приступить к непосредственной реализации разработанного ими преступного плана.

С целью реализации общего преступного умысла, действуя согласованно с первым установленным следствием лицом и иными неустановленными соучастниками, ***   в период с 11.03.2018 по 15.03.2018 инициативно связался с ранее знакомым ему финансовым директором ООО «  « » ***   и в ходе неоднократных телефонных соединений, в том числе, посредством системы мобильного приложения мгновенного обмена сообщениями (текстовыми, изображениями, с поддержкой аудио и видеосвязи), осуществляемого через информационно-телекоммуникационную сеть «  » – мессенджер «WhatsApp» («Вотсап»), а также личных встреч с ***   а именно:

-       17.03.2018 примерно в 18 часов 00 минут в кафе-баре «  », расположенном по адресу: г. Москва,;

-       21.03.2018 примерно в 15 часов 00 минут в кафе « », расположенном по адресу:   ;

-       24.03.2018 примерно в 17 часов 30 минут в помещении сауны 
« », расположенном по адресу: г. Москва,  ;

-       28.03.2018 примерно в 17 часов 30 минут в помещении сауны « », расположенном по адресу: г. Москва,   ;

-       03.04.2018 примерно в 17 часов 00 минут в помещении сауны « », расположенном по адресу: г. Москва,  ,

действуя путем обмана группой лиц по предварительному сговору, настойчиво и последовательно убеждал *** . в необходимости передачи через ***  и его знакомых должностным лицам УВД по ЦАО 20 000 000 рублей в качестве взятки за прекращение сотрудниками УВД по ЦАО процессуальной проверки в отношении ООО «  « », угрожая в ином случае наступлением неблагоприятных для приведенного общества последствий в виде создания препятствий экономической деятельности ООО « « » сотрудниками указанного органа внутренних дел путем проведения проверочных мероприятий.

При этом, опасаясь разоблачения соучастников и задержания 
с поличным сотрудниками правоохранительных органов, ***   действуя согласованно с первым установленным следствием лицом и иными неустановленными соучастниками, использовал всевозможные меры конспирации преступных действий, в том числе, уклонялся при общении с последним от использования фраз, компрометирующих соучастников, подбирал места встреч, где использование технической аппаратуры невозможно, исключал с ним вербальный способ общения в части, касающейся требуемых денежных средств, а все условия их передачи фиксировал на дисплее используемого им мобильного устройства, которые демонстрировал ***

В действительности ***   первое установленное следствием лицо и их неустановленные соучастники полномочиями по принятию решений об отказе в возбуждении уголовного дела не обладали, повлиять на принятие подобных решений, также, как и на ход проведения сотрудниками УВД по ЦАО процессуальной проверки не могли, о чем им было достоверно известно, а полученные денежные средства в особо крупном размере, намеревались совместно с иными неустановленными соучастниками похитить и присвоить, распорядившись ими по своему усмотрению.

Будучи уверенными, что в результате указанных преступных действий удалось склонить путем обмана ***  к передаче первой части требуемых денег в сумме от  5 000 000 рублей до 10 000 000 рублей, соучастники не позднее 04.04.2018 приступили к подготовке завершающей стадии преступления, а именно выбору конкретного безопасного места передачи и подыскания для их получения нового соучастника.

С этой целью первое установленное следствием лицо, действуя во исполнение общего преступного умысла, согласованно с ***  и иными неустановленными соучастниками, находясь в г. Москве, более точное место не установлено, не позднее 04.04.2018, точное время следствием 
не установлено, привлек к совершению преступления своего знакомого – второе установленное следствием лицо, поставив его в известность об общем преступном плане, согласившегося с целью личного корыстного обогащения путем участия в совершении мошеннических действий за денежное вознаграждение в виде части похищенного имущества в размере 500 000 рублей принять участие в совершении преступления.

При этом ***   и первое установленное следствием лицо 04.04.2018 примерно в 23 часа 30 минут, находясь вблизи дома № 14 по ул.   
в г. Москве, указали ***  на своего соучастника – второе установленное следствием лицо как на доверенное лицо, представив его, в целях соблюдения конспирации, под вымышленным именем «  », и фактически раскрыв отведенную 
ему преступную роль, заключающуюся в непосредственном получении денег 
от потерпевшего и их последующей передаче сообщникам.

Используя всевозможные меры конспирации, опасаясь разоблачения противоправных действий, согласованно с ***  и иными неустановленными лицами в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору, первое установленное следствием лицо примерно в 00 часов 30 минут 05.04.2018, выбрав наиболее подходящее и безопасное, по мнению соучастников, место, расположенное вблизи дома   в г. Москве, припарковал свой автомобиль марки «  » модель «  » государственный регистрационный знак     вдоль проезжей части, где второе установленное следствием лицо согласно плану подошел к остановившемуся рядом автомобилю ***  действовавшего в тот момент под контролем сотрудников ФСБ России в рамках оперативно-розыскного мероприятий «оперативный эксперимент», и лично получил от последнего пакет с денежными средствами в сумме 1 770 000 рублей и муляж денежных купюр, имитирующих 3 230 000 рублей, а всего на общую сумму 5 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, после чего направился с незаконно полученными денежными средствами в подъехавший к месту преступления по указанному адресу автомобиль под управлением ***  
марки « » модели « » (« ») государственный регистрационный знак   .

После этого сотрудники ФСБ России предприняли попытку пресечения преступной деятельности соучастников, однако, при задержании они оказали активное сопротивление и с места происшествия скрылись на используемых ими транспортных средствах. В ходе преследования сотрудниками правоохранительных органов второе установленное следствие лицо и ***   05.04.2018 примерно в 01 час 10 минут, находясь в автомашине марки « » модели « » (« ») государственный регистрационный знак     на проезжей части вблизи дома    в г. Москве,с целью сокрытия следов совершенного преступления выбросили похищенные денежные средства из окна автомобиля, управляемого последним. Однако, несмотря на принятые соучастниками меры конспирации, попытки скрыться, уничтожить доказательства, свидетельствующие о совершении ими тяжкого преступления, все они были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Таким образом, ***   действуя совместно с первым и вторым установленным следствием лицами и иными неустановленными следствием соучастниками, в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств представителя ООО « « » на общую сумму 20 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, получили совместно с соучастниками от ***  денежные средства в сумме 1 770 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которые они похитили присвоили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый *** вину в совершенном преступлении признал полностью и в содеянном раскаялся, подтвердил изложенные в фабуле обвинения обстоятельства совершенных им преступлений свои показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что он добровольно заявил ходатайство о досудебном сотрудничестве и полностью выполнил свои обязательства по данному соглашению.

Судом проверены материалы дела и принято решение о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ***, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поскольку, все условия, установленные УПК РФ, для принятия данного решения по настоящему делу соблюдены.

Так, в судебном заседании подсудимый *** виновным себя в совершенном преступлении признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и поддержал ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, при этом последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного производства и пределы обжалования приговора, постановленного по итогам такого рассмотрения уголовного дела, он осознает.

Возражений против применения в отношении *** особого порядка судебного разбирательства со стороны других участников процесса не поступило.

В ходе предварительного следствия *** заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором указал, что он обязуется содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, дать подробные показания о событии преступления, в том числе о своей роли и роли соучастников в совершенном преступлении, подтвердить все данные им показания в ходе предварительного следствия, в том числе при проведении очных ставок (т. 8 л.д. 36). 

Постановлением Первого заместителя прокурора г. Москвы от 31.07.2018 года ходатайство обвиняемого *** о заключении с последним досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено, и 31.07.2018 года Первым заместителем прокурора г. Москвы государственным советником юстиции 3 класса Манаковым О.Ю. в присутствии обвиняемого *** и его защитника Шабанова М.М., составлено досудебное соглашение о сотрудничестве, которое подписано всеми указанными лицами, и в соответствии с которым *** обязуется - в рамках расследования уголовного дела сообщить об обстоятельствах совершения им противоправных действия, оказать содействие раскрытии и расследовании преступления и изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления; дать подробные показания об известных ему обстоятельствах совершении преступления, сообщить о преступных ролях соучастников при подготовке и совершении преступления;  подтвердить свои показания в ходе очных ставок, проверок показаний на месте и при производстве других необходимых следственных действий; иными доступными способами активно содействовать следствию, в том числе сообщать информацию представляющую интерес для следствия, представлять доказательства, подтверждающие его показания, в том числе сообщить следствию подробные сведения о лицах, которые могут подтвердить такие показания; подтвердить свои показания в суде при рассмотрении по существу уголовного дела по обвинению его и иных соучастников в совершении преступления (т. 8 л.д. 48-51).

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие *** следствию в раскрытии и расследовании преступления по данному уголовному делу, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Судом исследованы и установлены характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении и уголовном преследовании соучастников, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования соучастников. При этом установлено, что ***  соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним вышеуказанным досудебным соглашением.

***, действуя в целях взятых им на себя обязательств в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, дал правдивые и достоверные показания о своей преступной деятельности, которые подтвердил при допросах, очных ставках, в ходе которых последний давал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении, изобличая при этом как себя, так и соучастников преступления, указывая на роль и степень участия последних и свою роль в совершении преступления, в результате чего, соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления. Сотрудничество *** со следствием способствовало формированию доказательной базы, полностью изобличающей его и соучастников в совершении преступления.

Таким образом, *** с момента заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдал все условия, выполнил и продолжает выполнять обязательства, предусмотренные данным соглашением.

Сведения о каких-либо угрозах личной безопасности *** и членам его семьи в настоящее время отсутствуют.

Придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему делу, суд считает возможным постановить обвинительный приговор, и квалифицирует действия *** по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении ***  наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности им содеянного, влияние назначенного наказания на исправление *** и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что *** вину в совершенном преступлении признал полностью и в содеянном раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников, положительно характеризуется, учитывает суд состояние здоровья подсудимого и его родственников, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2016 года рождения, имеет благодарности, занимается благотворительной деятельностью.

Смягчающими ***  наказание обстоятельствами, суд признает: признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном, положительную характеристику на имя ***, наличие благодарностей, занятие ***  благотворительной деятельностью, состояние здоровья подсудимого и родственников – в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников – в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; наличие у *** на иждивении малолетнего ребенка – п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающими наказание подсудимому обстоятельством при назначении наказания является наличие в действиях *** рецидива преступлений.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения ***  преступления и данных о его личности, суд приходит к выводу о том, что исправление *** не возможно без изоляции его от общества, оснований для применения ст. 64 УК РФ к подсудимому суд так же не усматривает, так как не находит совокупность смягчающих вину подсудимого обстоятельств исключительной; так же суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Суд с учетом данных о личности подсудимого и конкретных обстоятельств совершенного им преступления, полагает возможным не назначать ***  дополнительных видов наказаний.

В целях обеспечения исполнения приговора суда, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения ***  в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ***   ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 159 ░. 4 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 3 (░░░░) ░░░ 4 (░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ***  ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ***   ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ 06 ░░░░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ***  ░░░░░░░░░ ░ 06 ░░░░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ *** . ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 16.07.2018 ░░ 06.08.2019 ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░         

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░                                                                                               ░░░░░░░░ ░.░. 

░░░░░░░░ 2