Приговор по делу № 01-0029/2023 от 30.09.2022

Дело № 1-29/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Москва 11 августа 2023 г.

Люблинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ильина А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кашириной В.Б. и помощником судья Дьяконовым Р.А.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Люблинского межрайонного прокурора г. Москвы Якушиной Т.В.,

подсудимой Севостьяновой Е.В., ее защитника - адвоката Морозовой О.В., представившей удостоверение № 6428 и ордер № 24/2022 от 12 октября 2022 г.,

подсудимого Маркаряна А.Р., его защитника – адвоката Лапутина Ю.М., представившего удостоверение № 2891 и ордер № 3170 от 05 октября 2022 г.,

подсудимого Мардяна А.Э., его защитника – адвоката Гиголаевой Ж.И., представившей удостоверение № 1255 и ордер № 04/10 от 12 октября 2022 г.,

подсудимого Сафаряна Д.А., его защитника – адвоката Гудкова В.В., предоставившего удостоверение № 2504  и ордер № 14238 от 14 сентября 2022 г.,

подсудимого Блеяна А.Г., его защитника - адвоката Богдановой Д.И., представившей удостоверение №18545 и ордер №48 от 10 октября 2022 г.,

подсудимого Никогосяна О.Л., его защитника - адвоката Саргсяна Х.А., представившего удостоверение №7363 и ордер № 46-1/22 от 12 октября 2022 г.,

подсудимого Тевосяна А.А., его защитника - адвоката Альшина С.В., представившего удостоверение №16399 и ордер №1562 от 11 октября 2022 г.,

подсудимого Мардяна Н.Э., его защитника – адвоката Хачуевой Е.Ш., представившей удостоверение № 5165 и ордер № 158 от 04 октября 2022 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Севостьяновой Елены Викторовны, 30 марта 1990 г.р., уроженки г. Будапешт, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, работающей менеджером в ООО «Бест Стоун», зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 44, кв. 131, фактически проживающей по адресу: г. Москва, ул. Говорова, д. 1, кв. 30, ранее не судимой,

Маркаряна Аксела Рафиковича, 15 декабря 1972 г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, 2011, 2014 и 2018 г.р., работающего водителем в такси, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 9, корп. 6, кв. 637, ранее не судимого,

Мардяна Армена Эдиковича, 08 февраля 1978 г.р., уроженца г. Горис Армянской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, 2010 и 2013 г.р., являющегося индивидуальным предпринимателем в сфере торговли, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Коробово, ул. Малиновая, д. 21, ранее не судимого,

Сафаряна Джона Арменовича, 24 ноября 1988 г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, 2014 г.р., работающего генеральным директором в ООО «Деловая Логистика», зарегистрированного по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 15, стр. 1, кв. 4, фактически проживающего по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка, Римский пр-д, д. 1, кв. 673, ранее не судимого,

Блеяна Армена Гайковича, 25 сентября 1975 г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, не имеющего несовершеннолетних иждивенцев, работающего менеджером в ООО «Деловая Логистика», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Тагильская, д. 4в, кв. 331, фактически проживающего по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, п. Развилка, Римский пр-д, д. 1, кв. 75, ранее не судимого,

Никогосяна Оганнеса Левоновича, 29 декабря 1983 г.р., уроженца г. Ереван р-на Ленинян АССР, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, 2013 и 2019 г.р., работающего электромонтажником в ООО УК «ДомСервис-СВ», зарегистрированного по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., п. Развилка, д. 29, кв. 14, фактически проживающего по адресу: Московская обл., Ленинский р-н, д. Дроздово, д. 70, ранее не судимого,

Тевосяна Арега Армановича, 14 сентября 1996 г.р., уроженца г. Ереван р-н Шенгавит Р. Армения, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, не имеющего несовершеннолетних иждивенцев, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., п. Развилка, пр-д Римский, д. 1, кв. 673, фактически проживающего по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова д. 19, корп. 1, кв. 193, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Мардяна Наири Эдиковича, 11 июня 1979 г.р., уроженца г. Ташкент Узбекской ССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, 2013, 2015 и 2018 г.р., работающего коммерческим директором крестьянского фермерского хозяйства у ИП Мардян Э.Г., зарегистрированного по адресу: г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 15, стр. 1, кв. 4, фактически проживающего по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 3, кв. 57, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Севостьянова Е.В., Маркарян А.Р., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Блеян А.Г., Никогосян О.Л. и Тевосян А.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, а Мардян Н.Э. совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Блеян А.Г., совместно с Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником, в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, обладая обширными связями среди руководителей и сотрудников коммерческих организаций, осознавая потребность некоторых руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную преступную группу для совершения преступления - незаконной банковской деятельности, путем предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный соучастник, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Блеян А.Г. совместно с Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленный соучастник, в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по: открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц (в том числе обналичивание денежных средств - перевод безналичных денежных средств в наличные); осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (в том числе транзит денежных средств - проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности), с удержанием комиссии не менее 1,5 % от суммы поступивших денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, минуя официально действующие кредитные организации.

По замыслу Блеяна А.Г., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А. и неустановленного следствием соучастника, клиенты, нуждающиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны были перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Блеяну А.Г., Мардяну А.Э., Сафаряну Д.А. и их соучастникам организаций по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется участниками организованной преступной группы, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Клиенты, нуждающиеся в осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, должны были перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Блеяну А.Г., Мардяну А.Э., Сафаряну Д.А. и их соучастникам организаций по фиктивным основаниям, под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется участниками организованной преступной группы, после чего, по поручению клиентов денежные средства с указанных расчетных счетов будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (транзит).

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный следствием соучастник, в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, родственных и дружеских связях, а также общих преступных замыслах, стали подбирать участников создаваемой ими организованной преступной группы.

Формирование организованной преступной группы Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником, являющимся организатором, происходило поэтапно, по мере того, как в состав организованной преступной группы входили его участники.

В неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный следствием соучастник, являющийся организатором, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. Москвы, предложили при неустановленных обстоятельствах, вступить в организованную преступную группу в качестве участников Севостьяновой Е.В., Никогосяну О.Л., Маркаряну А.Р., Тевосяну А.А. и неустановленным соучастникам, являющиеся исполнителями, которые заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Севостьянова Е.В., Никогосян О.Л., Маркарян А.Р., Тевосян А.А. и неустановленные следствием соучастники, являющиеся исполнителями, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняли на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных ими функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

В неустановленное время, но не позднее 01.07.2018, Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный соучастник, являющийся организатором, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. Москвы, предложил вступить в организованную преступную группу в качестве участника родному брату Мардяна А.Э. - Мардяну Н.Э., который заведомо знал, что в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Мардян Н.Э., имея корыстную заинтересованность, дал свое добровольное устное согласие на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Никогосян О.Л., Маркарян А.Р., Тевосян А.А., Мардян Н.Э., Севостьянова Е.В. и неустановленный соучастник, являющийся организатором, а также неустановленные соучастники, являющиеся исполнителями, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

В целом организованная преступная группа, созданная Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником, являющимся организатором, действовала в период с 01.12.2017 по 02.06.2021.

Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Никогосян О.Л., Маркарян А.Р., Тевосян А.А., Севостьянова Е.В. и неустановленный соучастник, являющийся организатором, а также неустановленные соучастники, являющиеся исполнителями - вошли в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.12.2017, из состава которой вышли в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2021.

Мардян Н.Э. - вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018, из состава которой вышел в неустановленное время, но не позднее 02.06.2021.

Созданная Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником, являющимся организатором, организованная преступная группа - отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный соучастник, являющийся организатором, возглавляли организованную преступную группу, а Никогосян О.Л., Маркарян А.Р., Тевосян А.А., Севостьянова Е.В. и неустановленные соучастники, а также Мардян Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018) - являлись ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания Блеяна А.Г., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А. и неустановленного соучастника, которые являлись ее организаторами и руководителями.

Организаторами и руководителями организованной группы – Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми участниками организованной преступной группы, как во время ее деятельности, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, а также в ходе совершения общественно-опасных деяний и по окончании их совершения.

Блеян А.Г., являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлек соучастников в организованную преступную группу, а также распределил между ними роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы, обеспечивал их взаимодействие между собой, а также координировал их деятельность; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами, которых являлись номинально лица, которые хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались денежными средствами организаций; организовывал регистрацию организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял переписку в мобильных приложениях, электронной почте; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями, по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «БанкКлиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание Маркаряну А.Р., Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от Севостьяновой Е.В., неустановленных соучастников и клиентов незаконной банковской деятельности; организовывал приобретение наличных денежных средств у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; создавал, а в последующем вел соответствующие таблицы (реестры), в которых отражал расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а также взимаемый процент комиссионного вознаграждения; давал указание соучастникам организованной преступной группы о ведении учета поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

Мардян А.Э., являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с Блеяном А.Г., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников в организованную преступную группу, а также распределял между ее участниками роли и обязанности, а также контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы, обеспечивал их взаимодействие между собой, координировал их деятельность; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых «номинально», за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались денежными средствами организаций; осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял переписку в мобильных приложениях, электронной почте; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от Севостьяновой Е.В., неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности; организовывал приобретение наличных денежных средств у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; давал указания неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями о перевозке, хранении и выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

Сафарян Д.А., являясь организатором, руководителем и исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с Блеяном А.Г., Мардяном А.Э. и неустановленным соучастником: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлекал соучастников в организованную преступную группу, а также распределял между ее участниками роли и обязанности, а также контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы, обеспечивал их взаимодействие между собой, координировал их деятельность; подыскивал помещение для ведения незаконной банковской деятельности и организовывал его комплектацию компьютерной техникой, средствами связи; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых «номинально», за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие, в том числе низкий материальный доход, которые хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались денежными средствами организаций; осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял переписку в мобильных приложениях, электронной почте; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от Севостьяновой Е.В., неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности; организовывал приобретение наличных денежных средств у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; давал указания неустановленным соучастникам, являющимся исполнителями о перевозке, хранении и выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; давал указание о ведении учета поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

Неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль совместно с Блеяном А.Г., Мардяном А.Э. и Сафаряном Д.А.: сформировал организованную преступную группу и разработал план преступной деятельности; привлек соучастников в организованную преступную группу, а также распределил между ее участниками их роли и обязанности; контролировал деятельность всех участников организованной преступной группы и обеспечивал их взаимодействие между собой; подыскивал помещение для ведения незаконной банковской деятельности и организовывал его комплектацию компьютерной техникой, средствами связи; приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально выступали граждане, которые хозяйственную деятельность от имени указанных организаций не осуществляли и не намеревались осуществлять, а также не распоряжались их денежными средствами; организовывал регистрацию организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, осуществлял хранение печатей подконтрольных организаций, учредительных документов, бухгалтерских документов заведомо фиктивных организаций на бумажных и электронных носителях; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств; вел переговоры с клиентами посредством телефонной связи, а также осуществлял с ними переписку в мобильных приложениях и по электронной почте; определял подконтрольную заведомо фиктивную организацию, в зависимости от видов ее деятельности, указанных в учредительных документах, на счет которой клиент незаконной банковской деятельности должен осуществить перевод денежных средств и назначение (основание) фиктивных переводов денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции и сообщал его соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; согласовывал с соучастниками преступления платежи по счетам фиктивных организаций; давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде от имени подконтрольных заведомо для участников организованной преступной группы фиктивных организаций специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направление их в кредитные учреждения дистанционно по системе «Банк-Клиент» для их исполнения; контролировал поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и о поступлении сообщал клиентам, а также соучастникам; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам на изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово – хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документов для бухгалтерской отчетности (договоры купли - продаж товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно – транспортные накладные и другие документы); организовывал получение документов первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций от Севостьяновой Е.В., неустановленных соучастников, клиентов незаконной банковской деятельности; приобретал наличные денежные средства у неустановленных соучастников, являющихся исполнителями, при неустановленных следствием обстоятельствах, для последующей их выдачи клиентам незаконной банковской деятельности; создавал, а в последующем вел соответствующие таблицы (реестры), в которых отражал расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а также взимаемый процент комиссионного вознаграждения; давал указания неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями о перевозке, хранении и выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; давал указание о ведении учета поступивших и выданных наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; контролировал перевозку, хранение, учет и выдачу клиентам наличных денежных средств, полученных от неустановленных соучастников; давал указание Севостьяновой Е.В. и неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями на ведение бухгалтерского и налогового учета подконтрольных заведомо фиктивных организаций, используемых для совершения преступления, с целью создания видимости осуществления ими реальной хозяйственной деятельности; получал и распределял доходы от осуществления незаконной банковской деятельности между участниками организованной преступной группой.

Севостьянова Е.В., являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществляла хранение печатей подконтрольных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, а также первичной бухгалтерской документации, как на бумажных, так и на электронных носителях; изготавливала фиктивные бухгалтерские документы, в том числе: договоры, счета, счета фактуры, акты приема-передачи работ, якобы служившие подтверждением достоверного основания перевода денежных средств по их счетам, проставляла на указанные выше документах оттиски печатей подконтрольных организаций, а также выполняла подписи от имени номинальных генеральных директоров фиктивных организаций; передавала документы первичной бухгалтерской отчетности подконтрольных фиктивных организаций клиентам незаконной банковской деятельности, с которыми предварительно контактировала по вышеуказанным обстоятельствам; изготавливала налоговую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, которую предоставляла в налоговые органы; контактировала с сотрудниками налоговых органов по вопросам правильности составления и отражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях данные по фиктивным организациям, используемым в незаконной банковской деятельности, получала доход от незаконной банковской деятельности.

Никогосян О.Л., являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел с ними переговоры посредством телефонной связи и осуществлял переписку по электронной почте, а также общался с ними иным неустановленным следствием способом, в ходе которых сообщал им процент взимаемой комиссии (вознаграждения) за незаконные банковские операции и сроки их проведения; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств, которые сообщал неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями организованной преступной группы; осуществлял перевозку печатей, фиктивных уставных и первичных документов организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, и передавал их в последующем Севостьяновой Е.В. с целью изготовления последней фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); являлся участником и генеральным директором ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751, задействованного в незаконной банковской деятельности, а также подписывал от имени вышеуказанной организации фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ и другие документы) и недостоверную налоговую отчетность, представляемые в кредитные и налоговые учреждения для обеспечения деятельности указанной выше организации, действующей в интересах организованной группы; заключал от имени ООО «НИКОЛ» с арендодателем договора аренды нежилых помещений по адресам: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, пом. 300д и г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход № 3 пом. 10Б, которые использовались участниками организованной преступной группы для осуществления незаконной банковской деятельности; получал доход от незаконной банковской деятельности.

Маркарян А.Р., являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вел с ними переговоры посредством телефонной связи и осуществлял переписку по электронной почте, а также общался с ними иным неустановленным следствием способом, в ходе которых сообщал им процент взимаемой комиссии (вознаграждения) за незаконные банковские операции и сроки их проведения; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств, которые сообщал неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями в организованной преступной группе; сообщал Севостьяновой Е.В. информацию о необходимости изготовления фиктивных первичных бухгалтерских документов; получал доход от незаконной банковской деятельности.

Тевосян А.А., являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности, вел с ними переговоры посредством телефонной связи и осуществлял переписку по электронной почте, а также общался с ними иным неустановленным следствием способом, в ходе которых сообщал им процент взимаемой комиссии (вознаграждения) за незаконные банковские операции и сроки их проведения; получал от клиентов незаконной банковской деятельности заявки на обналичивание и транзит денежных средств, которые сообщал неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями организованной преступной группы; осуществлял перевозку печатей, фиктивных уставных и первичных документов организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, и передавал их в последующем Севостьяновой Е.В. с целью изготовления последней фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов); забирал у Севостьяновой Е.В. фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ, счетафактуры, товарно-транспортных накладные и другие документы), которые впоследствии передавал клиентам незаконной банковской деятельности; получал доход от незаконной банковской деятельности.

Мардян Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018), являясь исполнителем в организованной преступной группе, выполняя свою преступную роль: осуществлял учет и контроль поступающих денежных средств, сведения о которых ему передавали соучастники организованной группы; передавал информацию о поступлении, выдаче денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности, а также процент взимаемой комиссии Блеяну А.Г. и неустановленным соучастникам для ведения соответствующих таблиц (реестров), в которых отражались расходы и доходы подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, а также взимаемый процент комиссионного вознаграждения; совместно с неустановленными соучастниками осуществлял перевозку, а также выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; сообщал Севостьяновой Е.В. информацию о необходимости изготовления фиктивных первичных бухгалтерских документов, которые в последующем передавал клиентам незаконной банковской деятельности; получал доход от незаконной банковской деятельности.

Неустановленные соучастники, являясь исполнителями в организованной преступной группе, выполняли следующее: приискивали организации, а также персональные данные лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, которые использовали для регистрации организаций, а в последствии задействовали в незаконной банковской деятельности; вели переговоры с неустановленными соучастниками и лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, на предмет изготовления документов, необходимых для регистрации организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; осуществляли поиск клиентов незаконной банковской деятельности; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; осуществляли перевозку печатей и фиктивных первичных, уставных документов организаций используемых в незаконной банковской деятельности и передавали их Севостьяновой Е.В., для изготовления фиктивных первичных бухгалтерских документов (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и других документов); забирали у Севостьяновой Е.В. фиктивные первичные бухгалтерские документы (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарнотранспортных накладные и другие документы) для передачи их неустановленным соучастникам организованной преступной группы, а также клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; контролировали зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, последующее их обналичивание и транзит; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); ставили оттиски печатей и подписи от имени генеральных директоров организаций, используемых в незаконной банковской деятельности, на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах организованной группы; посредством сети Интернет, используя программное обеспечение, а также ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, управляли расчетными счетами данных организаций; изготавливали налоговую и бухгалтерскую отчетность фиктивных организаций, используемых в незаконной банковской деятельности; вели учет, контроль за поступающими денежными средствами, в том числе путем ведения реестров учета, в которых отражались суммы поступивших и выданных денежных средств, полученных в результате незаконной банковской деятельности; совместно с неустановленными соучастниками осуществляли перевозку и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; получали доход от незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, созданная Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознание руководителем и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная преступная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, в нее входили лица, знакомые между собой продолжительный период времени, а также состоящие в родственных связях, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная преступная группа, созданная Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным следствием соучастником совершала преступление в период с 01.12.2017 по 02.06.2021; наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные и за проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности); распределением ролей (роли участников преступной группы указаны выше).

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной преступной группе, созданной и руководимой Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной преступной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, поэтому они: совершали преступления одним и тем же составом; принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в отражении, как на счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговые органы, которая в действительности не осуществлялась; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев; телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, на армянском языке; для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности соучастники использовали внутреннюю программу быстрого обмена сообщениями: «Вотсап».

Устойчивая организованная преступная группа, созданная и руководимая Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным лицом, действовала с неустановленного времени, но не позднее, чем с 01.12.2017 по 02.06.2021. Существенным признаком организованной преступной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили: Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Никогосян О.Л., Маркарян А.Р., Тевосян А.А., Севостьянова Е.В., Мардян Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленные соучастники, осуществлялась в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 на территории г. Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы.

В офисных помещениях, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 5Б в вышеуказанный временной период, осуществлялась основная деятельность организованной преступной группы, в том числе хранились печати, ключи с электронными подписями и уставные (учредительные) документы подконтрольных организованной преступной группе организаций, задействованных в незаконной банковской деятельности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), кроме того по указанному адресу была пресечена преступная деятельность данной организованной группы.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций определялся Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным организатором, и составлял не менее 1,5% за обналичивание и транзит денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов. Конкретная преступная деятельность организованной преступной группы под руководством Блеяна А.Г., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А. и неустановленного организатора, выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана, согласно распределенным ролям, Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный организатор, а также неустановленные соучастники при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 приобрели у неустановленных лиц для совершения указанного преступления следующие организации: ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020, ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732, ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612, ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070, ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645, ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132, ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596, ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356, ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774, ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145, ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701, ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565, ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, которые были зарегистрированы в налоговых органах при неустановленных обстоятельствах, при этом, учредителями и генеральными директорами указанных выше организаций выступали лица, которые финансовохозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами организаций не распоряжались.

Кроме того, 09.07.2018 Никогосян О.Л. зарегистрировал ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751, где являлся участником и генеральным директором, которое использовалась для совершения незаконной банковской деятельности.

Расчетные счета указанных выше организаций были открыты в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) 15.06.2021 реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк»), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», «АйСиБиСи Банк» (АО) - ключи от системы удаленного доступа к управлению расчетными счетами «Банк-Клиент» которых были переданы Блеяну А.Г., Мардяну А.Э., Сафаряну Д.А. и неустановленным соучастникам неустановленными лицами при приобретении указанных Обществ.

В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А. и неустановленным соучастником организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: Блеян А.Г. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-926-431-10-85; Мардян А.Э. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-925-358-08-08; Сафарян Д. А. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-999-900-09-90; Севостьянова Е.В. использовала мобильный телефон с абонентским номером: 8-909-905-50-75; Мардян Н.Э. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-925-555-43-24; Тевосян А.А. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-968-040-48-48; Никогосян О.Л. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-909-911-11-19; Маркарян А.Р. использовал мобильный телефон с абонентским номером: 8-926-752-32-55, также всеми участниками организованной преступной группы для общения с клиентами использовался адрес электронной почты: sorov.83@mail.ru.

Кроме того, неустановленными соучастниками, входящими в состав организованной преступной группы, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «Банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий.

Таким образом, были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего преступная группа стала функционировать в качестве нелегального банка. В период с 01.12.2017 по 02.06.2021, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить обналичивание и транзит денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, участниками организованной преступной группы: Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А., Никогосяном О.Л., Маркаряном А.Р., Тевосяном А.А., Севостьяновой Е.В., Мардяном Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством телефонной связи, электронной почты, либо другими неустановленными следствием способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020, ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732, ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612, ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070, ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645, ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132, ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596, ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356, ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774, ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145, ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701, ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565, ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 1,5 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном Банке и договорившись: в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 с Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А., Никогосяном О.Л., Маркаряном А.Р., Тевосяном А.А., Севостьяновой Е.В., Мардяном Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленными следствием соучастниками, о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным Банком устный договор открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренных Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В целях оборота денежных средств клиентов участники преступной группы использовали, находящиеся в их распоряжении, открытые в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», АйСиБиСи Банк (АО), расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы указанных выше юридических лиц, а именно:

- ООО «ЛАЙФ» (ИНН 9723065020, юридический адрес: г. Москва, ул. Белореченская, д. 38, к. 1, этаж 1, пом. 2П, ком. 1) расчетный счет № 40702810638000077127, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А;

- ООО «ФРЕНДС» (ИНН 9723064732, юридический адрес: г. Москва, ул. Трофимова, д. 21, к. 2, этаж подвал, пом. I, ком. 5) расчетные счета: № 40702810938000145021, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, 30А; № 40702810900000088820, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 11;

- ООО «ЛЕГИОН» (ИНН 7726419612, юридический адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 32) расчетный счет № 40702810638000170833, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 11, корп. 2;

- ООО «БЕЙКЕР» (ИНН 9723062559, юридический адрес: г. Москва, ул. Белореченская, д. 38, к. 1, этаж 1, пом. 2П, ком. 4) расчетный счет № 40702810338000198474, открытый в дополнительном офисе № 9038/01843 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каховка, 23;

- ООО «СТ-ЛИДЕР» (ИНН 9721059487, юридический адрес: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 105, к. 1, кв. 36) расчетный счет № 40702810719000000245, открытый в дополнительном офисе «Марьино» в г. Москве Банка «ВТБ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 165;

- ООО «ТК МИРАЖ» (ИНН 7727384070, юридический адрес: г. Москва, ул.Кедрова, д.21, к. 1, эт/пом/оф 1/24/8) расчетный счет № 40702810338000195105, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А;

- ООО «СИНДИКАТ» (ИНН 7743241626, юридический адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 12, пом. I, ком. 14) расчетный счет № 40702810738000021390, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2;

- ООО «ПЕРФЕКТ» (ИНН 7713460677, юридический адрес: г. Москва, ул. Астрадамская, д. 15, эт. 1, пом. I, ком. 8) расчетный счет № 40702810238000067388, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каховка, 23; расчетный счет №40702810001000034447, открытый в операционном офисе «Новороссийский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Леднёва, 6;

- ООО «ВИВАРД» (ИНН 7704435770, юридический адрес: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 25, к. 3, пом. X, ком. 6) расчетный счет № 40702810038000010315, открытый в дополнительном офисе № 9038/01835 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Санникова, 13;

- ООО «СТРОЙТРЕЙД» (ИНН 9718122185, юридический адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Сокольники, ул. Маленковская, д. 14, к. 3, этаж 1, пом. 4, ком. 2, офис 315) расчетный счет № 40702810201600148116, открытый в дополнительном офисе «Ильинский» АО «БМ-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Острякова, д. 3, стр. 1; расчетный счет № 40702810400000193581, открытый в дополнительном офисе «Пр-т Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 116А;

- ООО «ЛЕТО» (ИНН 9701095487, юридический адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 8, 3 этаж, офис 337) расчетный счет № 40702810038000156716, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2;

- ООО «ЯНТАР» (ИНН 9729220272, юридический адрес: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 7, эт. 1, пом. XIII) расчетный счет № 40702810138000169441, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А;

- ООО «ОПТИМА» (ИНН 7713460846, юридический адрес: г. Москва, ул. Илимская, д. 2, эт. 1, пом. XIII, ком. 2, оф. 1) расчетный счет № 40702810038000200756, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, 30А;

- ООО «НИКОЛ» (ИНН 9723052751, юридический адрес: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, пом. 10Б, вход № 3) расчетный счет № 40702810300000000996, открытый в дополнительном офисе «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО), расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, поселок Путилково, 69 километр МКАД, офиснообщественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17; расчетный счет № 40702810338000195189, открытый в дополнительном офисе № 9038/01838 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, к. 3;

- ООО «АГАТ» (ИНН 7743281587, юридический адрес: г. Москва, ул. Клинская, д. 8, стр. 3, 1 этаж, пом. II, ком. 10) расчетный счет № 40702810900450000424, открытый в дополнительном офисе «На Баррикадной» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1;

- ООО «МЕМОРИ» (ИНН 7743278087, юридический адрес: г. Москва, Кронштадский бульвар, д. 35 Б, 1 этаж, пом. IV, ком. 6) расчетный счет № 40702810538000099072, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А; расчетный счет № 40702810700120037270, открытый в Центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: г. Москва, ул.Садовническая, д. 12, стр. 1;

- ООО «НОНАКОМ» (ИНН 5029248645, юридический адрес: Московская область, г.Мытищи, ш. Ярославское, д. 118, к. В2, ком. 108) расчетный счет № 40702810602540003452, открытый в дополнительном офисе «Улица Лескова» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 3Г; расчетный счет № 40702810402200145648, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, дом 38Б; расчетный счет № 40702810038000244589, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 71;

- ООО «ВАЙТ» (ИНН 7743268280, юридический адрес: г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 24, этаж 2, пом. III, ком. 10) расчетный счет № 40702810200120000223, открытый в дополнительном офисе «Таганское отделение» АО «МИнБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7; расчетный счет № 40702810101910000447, открытый в дополнительном офисе «Улица Перерва» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 56/2; расчетный счет № 40702810838000035341, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А;

- ООО «ФЕНИКС» (ИНН 9715270442, юридический адрес: г. Москва, пр-д Высоковольтный, д. 13А, стр. 3, этаж 1, офис 7) расчетный счет № 40702810000000047664, открытый в отделении «Смоленская, 28» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28;

- ООО «АВАНГАРД» (ИНН 7703450133, юридический адрес: г. Москва, пер. Богословский, д. 3, пом. 17, ком. 14, эт. 1) расчетный счет № 40702810838000190516, открытый в Дополнительном офисе № 9038/01762 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 14;

- ООО «ЛИДЕРТРАНС» (ИНН 7720377444, юридический адрес: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 23, подв. № 0, офис 2) расчетный счет № 40702810000120035888, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1; расчетный счет № 40702810301480004633, открытый в дополнительном офисе «На Таганской» филиала «Центральный» ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5;

- ООО «ХОУМ» (ИНН 9723062132, юридический адрес: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 65/18, к. 1, этаж 1, пом. I, ком. 7) расчетный счет № 40702810738000031115, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6;

- ООО «ЮГЕНТ» (ИНН 7713460596, юридический адрес: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 157, стр. 9, эт. 4, ком. 70) расчетный счет № 40702810538000197026, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каховка, 23;

- ООО «ВЕРСУС» (ИНН 7751132356, юридический адрес: г. Москва, пос. Внуковское, ул. Омская, д. 2, пом. V ком 1) расчетный счет № 40702810600000060313, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 11; расчетный счет № 40702810138000155918, открытый в дополнительном офисе № 9038/01761 Московского банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Москва, ул. Череповецкая, 20;

- ООО «РАКЕТА» (ИНН 7726422774, юридический адрес: г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 36) расчетный счет № 40702810100000067971, открытый в отделении «Нагатинская» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 2;

- ООО «БРАВИСИМО» (ИНН 7743268145, юридический адрес: г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Войковский, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6, этаж 1, помещ./ком. VI/24) расчетный счет № 40702810300000088941, открытый в отделении «Грина, 11» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г.Москва, ул. Грина, д. 11;

- ООО «РУСИЧ» (ИНН 7726427701, юридический адрес: г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, эт. 3, пом. 1Б, ком. 4) расчетный счет № 40702810138000184879, открытый в дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, 58, корпус 1;

- ООО «КОМЕТА» (ИНН 7716870054, юридический адрес: г. Москва, ул. Уржумская, д. 7, пом. 1, ком. 33) расчетный счет № 40702810338000127377, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2; расчетный счет № 40702810902310002134, открытый в дополнительном офисе «Байконур» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 20, корп. 2; расчетный счет № 40702810500000059518, открытый в отделении «Алтуфьево» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш., д. 87;

- ООО «БУРЕВЕСТНИК» (ИНН 9701097565, юридический адрес: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр.1, этаж 1, оф. 130) расчетный счет № 40702810738000168923, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2; расчетный счет № 40702810001600008053, открытый в дополнительном офисе «Ленинградский проспект» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, проспект Ленинградский, д. 34;

- ООО «БУРАН» (ИНН 9710057752, юридический адрес: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10, пом. II, ком. 16, оф. 53) расчетный счет № 40702810200089973002, открытый в Дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 6; расчетный счет № 40702810600000163984, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Москва, пл. Славянская, 2/5/4, стр. 3;

- ООО «ФЕНИКС» (ИНН 9710057590, юридический адрес: г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 4-10, помещ. II, комн. 16, офис 54) расчетный счет № 40702810300000164021, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Москва, пл. Славянская, 2/5/4, стр. 3; расчетный счет № 40702810900089901002, открытый в дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 6;

- ООО «ФОРС-АЖ» (ИНН 7708338061, юридический адрес: г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, подвал 1, пом. I, ком. 79 (РМ38) расчетный счет № 40702810956000004129, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299; расчетный счет № 40702810938000238637, открытый в дополнительном офисе № 9038/01592 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, Нахимовский просп., 65; расчетный счет № 40702810400000101171, открытый в отделении «Смоленская 28» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, 28;

- ООО «СУБМАРИНА» (ИНН 7713460966, юридический адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9А, стр. 1, этаж 1, пом. IV, ком. 6) расчетный счет № 40702810600010000748, открытый в операционном офисе «Московский» АО «Кранбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 36, стр. 1;

- ООО «СТ РОНИН» (ИНН 5029248652, юридический адрес: Московская область, г.Мытищи, пр-д Шараповский, д. 3Е, объект 1, офис 11А) расчетный счет № 40702810702200145649, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенного по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, 38Б; расчетный счет № 40702810002370004292, открытый в дополнительном офисе «Автозаводский проезд» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5; расчетный счет № 40702810438000244587, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 71; расчетный счет № 40702810600000131695, открытый в отделении «Нахимовский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д. 2;

- ООО «ЧАЙКА» (ИНН 7743253526, юридический адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. I, ком. 1, оф. 901) расчетный счет № 40702810838000070571, открытый дополнительном офисе № 9038/01679 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, 1, корпус 1; расчетный счет № 40702810600340194554, открытый в дополнительном офисе «Лубянский» в г. Москве филиала «Московский» № 2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Москва, проезд Лубянский, д. 21, стр. 1; расчетный счет № 40702810602820001556, открытый в дополнительном офисе «Одинцовский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 76А.

Находясь в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 на территории г.Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: г.Москва, ул. Люблинская, д. 151, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы, Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Никогосян О.Л., Тевосян А.А., Мардян Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленные соучастники, принимали заявки (поручения) по телефонной связи, электронной почте, либо иным неустановленным следствием способом от клиентов по обналичиванию и транзиту денежных средств, предоставляли им реквизиты указанных выше фиктивных организаций, в зависимости от вида деятельности организации с целью совершения конкретной незаконной банковской операции, далее сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета заведомо фиктивных организаций и осуществляли их учет.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с 01.12.2017 по 02.06.2021 Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А. и неустановленный соучастник, являющийся организатором, находясь в различных неустановленных местах, расположенных на территории г. Москвы, давал указание неустановленным соучастникам, являющимися исполнителями по изготовлению в электронном виде специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», АйСиБиСи Банк (АО), где были открыты расчетные счета указанных выше организаций, реквизиты которых использовались при совершении незаконной банковской деятельности для перевода денежных средств на счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц, используемых в ходе совершения незаконной банковской деятельности, с целью придания видимости осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности.

Затем в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 неустановленные следствием соучастники по указанию Блеяна А.Г., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А. и неустановленного соучастника, являющегося организатором, приобретали неустановленным способом, в неустановленных местах, у неустановленных лиц наличные денежные средства. После чего, Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Мардян Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленные следствием соучастники, согласно отведенным им преступным ролям, в период с 01.12.2017 по 02.06.2021, находясь в различных неустановленных следствием местах г. Москвы, приобретенные при вышеописанных обстоятельствах наличные денежные средств, выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств, в период 01.12.2017 по 02.06.2021 участниками организованной преступной группы – Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А., Никогосяном О.Л., Маркаряном А.Р., Тевосяном А.А., Севостьяновой Е.В., Мардяном Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 1,5 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020, ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732, ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612, ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070, ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645, ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132, ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596, ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356, ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774, ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145, ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701, ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565, ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751 (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы), а именно согласно заключению эксперта № 12/3-334 от 18.02.2022:

- на расчетный счет ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020 № 40702810638000077127, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 187 322 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 512 809 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 187 322 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 512 809 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732 № 40702810938000145021, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, 30А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 219 006 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 48 285 руб. 09 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 219 006 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 48 285 руб. 09 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732 № 40702810900000088820, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 11, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 690 322 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 10 354 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 690 322 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 10 354 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612 № 40702810638000170833, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корп. 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 74 008 721 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 110 130 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559 № 40702810338000198474, открытый в дополнительном офисе № 9038/01843 Московского банка ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каховка, 23, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 37 947 633 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 569 214 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 37 947 633 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 569 214 руб. 50 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487 № 40702810719000000245, открытый в дополнительном офисе «Марьино» в г.Москве Банка ВТБ, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 165, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 34 588 139 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 518 822 руб. 09 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 19 250 997 руб. 02 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 288 764 руб. 96 коп.;

- на расчетный счет ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070 № 40702810338000195105, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 87 509 603 руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 312 644 руб. 05 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 87 509 603 руб. 12 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 312 644 руб. 05 коп.;

- на расчетный счет ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626 № 40702810738000021390, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2, за период: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 109 182 062 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 637 730 руб. 94 коп.;

- на расчетный счет ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677 № 40702810238000067388, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каховка, 23, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 867 038 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 005 руб. 58 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 867 038 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 005 руб. 58 коп.;

- на расчетный счет ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677 № 40702810001000034447, открытый в операционном офисе «Новороссийский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Леднёва, 6, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 335 801 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 95 037 руб. 02 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 335 801 руб. 21 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 95 037 руб. 02 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770 № 40702810038000010315, открытый в дополнительном офисе № 9038/01835 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Санникова, 13, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 66 741 467 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 001 122 руб. 01 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 971812185 № 40702810201600148116, открытый в дополнительном офисе «Ильинский» АО «БМ-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Острякова, д. 3, стр. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 063 709 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 90 955 руб. 65 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 6 063 709 руб. 83 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 90 955 руб. 65 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 971812185 № 40702810400000193581, открытый в дополнительном офисе «Пр-т Мира» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, 116А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 617 840 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 9 267 руб. 60 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 617 840 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 9 267 руб. 60 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487 № 40702810038000156716, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 255 795 277 руб. 09 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 836 929 руб. 16 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272 № 40702810138000169441, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 109 333 671 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 640 005 руб. 07 коп.;

- на расчетный счет ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846 № 40702810038000200756, открытый в дополнительном офисе № 9038/01697 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, 30А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 799 152 руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 266 987 руб. 29 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 799 152 руб. 40 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 266 987 руб. 29 коп.;

- на расчетный счет ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751 № 40702810300000000996, открытый в дополнительном офисе «ГРИНВУД» АйСиБиСи Банка (АО), расположенном по адресу: Московская область, Красногорский район, поселок Путилково, 69 километр МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 17, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 037 878 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 120 568 руб. 17 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 037 878 руб. 04 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 120 568 руб. 17 коп.;

- на расчетный счет ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751 № 40702810338000195189, открытый в дополнительном офисе № 9038/01838 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, к. 3, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 97 500 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 462 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 97 500 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 462 руб. 50 коп.;

- на расчетный счет ООО «АГАТ» ИНН 7743281587 № 40702810900450000424, открытый в дополнительном офисе «На Баррикадной» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 7 507 356 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 112 610 руб. 34 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 7 507 356 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 112 610 руб. 34 коп.;

- на расчетный счет ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087 № 40702810538000099072, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 602 153 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 032 руб. 31 коп., с 01.07.2018  по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 602 153 руб. 89 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 032 руб. 31 коп.;

- на расчетный счет ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087 № 40702810700120037270, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 18 641 333 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 279 620 руб. 01 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 18 641 333 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 279 620 руб. 01 коп.;

- на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645 № 40702810602540003452, открытый в дополнительном офисе «Улица Лескова» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лескова, д. 3Г, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 499 837 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 497 руб. 56 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 499 837 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 497 руб. 56 коп.;

- на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645 № 40702810402200145648, открытый в ОО в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, дом 38Б, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 601 214 руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 018 руб. 22 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 601 214 руб. 65 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 24 018 руб. 22 коп.;

- на расчетный счет ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645 № 40702810038000244589, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 71, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 420 841 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 81 312 руб. 62 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 420 841 руб. 23 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 81 312 руб. 62 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280 № 40702810200120000223, открытый в дополнительном «Таганское отделение» АО «МИнБанк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 378 628 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 125 679 руб. 43коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 8 378 628 руб. 70 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 125 679 руб. 43 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280 № 40702810101910000447, открытый в дополнительном офисе «Улица Перерва» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 56/2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 96 475 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 447 руб. 13 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 96 475 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 447 руб. 13 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280 № 40702810838000035341, открытый в дополнительном офисе № 9038/01610 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 4А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 4 460 778 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 66 911 руб. 67 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 4 460 778 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 66 911 руб. 67 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442 №40702810000000047664, открытый в отделении «Смоленская, 28» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д.28, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 17 833 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 267 501 руб. 60 коп.;

- на расчетный счет ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133 № 40702810838000190516, открытый в дополнительном офисе № 9038/01762 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 14, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 120 548 832 руб. 98 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 808 232 руб. 49 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444 № 40702810000120035888, открытый в центральном офисе ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 329 968 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 19 949 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 329 968 руб. 93 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 19 949 руб. 53 коп.;

- на расчетный счет ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132 №40702810738000031115, открытый в ОПЕРУ Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 33 201 102 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 498 016 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 33 201 102 руб. 31 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 498 016 руб. 53 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596 №40702810538000197026, открытый в дополнительном офисе № 9038/01688 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каховка, 23, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 43 298 101 руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 649 471 руб. 53 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 43 298 101 руб. 88 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 649 471 руб. 53 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356 №40702810600000060313, открытый в отделении «Грина 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 11, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 063 705 руб. 32 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 15 955 руб. 58 коп.;

- на расчетный счет ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356 № 40702810138000155918, открытый в дополнительном офисе № 9038/01761 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Череповецкая, 20, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 464 968 744 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 6 974 531 руб. 17 коп.;

- на расчетный счет ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774 № 40702810100000067971, открытый в отделении «Нагатинская» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 202 250 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 18 033 руб. 75 коп.;

- на расчетный счет ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145 № 40702810300000088941, открытый в отделении «Грина, 11» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Грина, д. 11, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 494 245 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 52 413 руб. 68 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 3 494 245 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 52 413 руб. 68 коп.;

- на расчетный счет ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701 №40702810138000184879, открытый в дополнительном офисе № 9038/01796 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, 58, корпус 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 89 013 288 руб. 19 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 1 335 199 руб. 32 коп.;

- на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054 №40702810338000127377, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 217 376 924 руб. 10 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 260 653 руб. 86 коп.;

- на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054 №40702810902310002134, открытый в дополнительном офисе «Байконур» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 20, корп. 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 233 589 руб. 17 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 18 503 руб. 84 коп.;

- на расчетный счет ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054 №40702810500000059518, открытый в отделении «Алтуфьево» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Москва, Алтуфьевское ш., д. 87, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 305 950 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 4 589 руб. 25 коп;

- на расчетный счет ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565 № 40702810738000168923, открытый в дополнительном офисе № 9038/01720 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, 11, корпус 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 248 299 276 руб. 30 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 3 724 489 руб. 14 коп.;

- на расчетный счет ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565 № 40702810001600008053, открытый в дополнительном офисе «Ленинградский проспект» АО «Альфа-Банк, расположенном по адресу: г. Москва, проспект Ленинградский, д. 34, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 14 995 589 руб. 45 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 224 933 руб. 84 коп.;

- на расчетный счет ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, № 40702810200089973002, открытый в Дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 6, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 911 548 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 673 руб. 23 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 911 548 руб. 57 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 28 673 руб. 23 коп.;

- на расчетный счет ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, № 40702810600000163984, открытый в дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 421 015 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 21 315 руб. 23 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, №40702810300000164021, открытый в Дополнительном офисе № 71 «Китай-Город 2» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 359 357 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 390 руб. 36 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, № 40702810900089901002, открытый в дополнительном офисе «Смоленская площадь» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 6, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 574 450 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 8 616 руб. 76 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 574 450 руб. 59 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 8 616 руб. 76 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, № 40702810956000004129, открытый в филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 9 262 530 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 138 937 руб. 95 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 9 262 530 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 138 937 руб. 95 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, № 40702810938000238637, открытый в дополнительном офисе № 9038/01592 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, Нахимовский просп., 65, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 385 887 руб. 90 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 80 788 руб. 32 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 385 887 руб. 90 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 80 788 руб. 32 коп.;

- на расчетный счет ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, № 40702810400000101171, открытый в отделении «Смоленская 28» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Москва, пл. Смоленская-Сенная, 28, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 398 836 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 5 982 руб. 55 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 398 836 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 5 982 руб. 55 коп.;

- на расчетный счет ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, № 40702810600010000748, открытый в операционном офисе «Московский» АО «Кранбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 36, стр. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 250 руб. 00 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 150 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 250 руб. 00 коп;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, №40702810702200145649, открытый в операционном офисе в г. Красногорске АО «БМ-Банк» (Банк «Возрождение» (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО «БМ-Банк» 15.06.2021), расположенном по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, 38Б, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 748 785 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 26 231 руб. 78 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 748 785 руб. 35 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 26 231 руб. 78 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, №40702810002370004292, открытый в Дополнительном офисе «Автозаводский проезд» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 5, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 498 055 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 470 руб. 83 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 498 055 руб. 28 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 37 470 руб. 83 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, №40702810438000244587, открытый в дополнительном офисе № 9038/0388 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 71, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 027 900 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 75 418 руб. 50 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 5 027 900 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 75 418 руб. 50 коп.;

- на расчетный счет ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, №40702810600000131695, открытый в отделении «Нахимовский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г.Москва, ул. Одесская, д. 2, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 345 610 руб. 44 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 184 руб. 16 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 2 345 610 руб. 44 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 35 184 руб. 16 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, №40702810301480004633, открытый в дополнительном офисе «На Таганской» филиала «Центральный» ПАО БАНК «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 788 743 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 831 руб. 15 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 788 743 руб. 11 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 831 руб. 15 коп;

- на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, №40702810838000070571, открытый дополнительном офисе № 9038/01679 Московского банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Старокачаловская, 1, кор. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 196 975 794 руб. 96 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 2 954 636 руб. 92 коп.;

- на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, №40702810600340194554, открытый в дополнительном офисе «Лубянский» в г. Москве филиала Московский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Москва, Лубянский проезд, д. 21, стр. 1, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 767 000 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 11 505 руб. 00 коп.,

- на расчетный счет ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, № 40702810602820001556, открытый в дополнительном офисе «Одинцовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 76А, за периоды: с 01.12.2017 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 194 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 17 916 руб. 60 коп., с 01.07.2018 по 02.06.2021 перечислены денежные средства в сумме 1 194 440 руб. 00 коп., из которых сумма дохода, полученного в виде вознаграждения в размере 1,5%, составила 17 916 руб. 60 коп.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной группы) в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 2 395 205 727 руб. 30 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5% в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 35 928 085 руб. 91 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 386 442 628 руб. 04 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5% в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 5 796 639 руб. 42 коп.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, Севостьянова Е.В. и неустановленные соучастники в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 находясь на территории г. Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы, согласно отведенным им преступным ролям, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счетафактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), после чего на указанные документы Севостьяновой Е.В. и неустановленными соучастниками наносились оттиски печатей организаций и выполнялись подписи от имени руководителей данных организаций, после чего указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Кроме того, указанные документы передавались соучастниками организованной преступной группы: Севостьяновой Е.В., Никогосяном О.Л., Тевосяном А.А., Мардяном Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками клиентам незаконной банковской деятельности.

Кроме того, в указанный выше период времени и по указанным выше адресам Севостьянова Е.В. и неустановленные соучастники, являющиеся исполнителями в организованной преступной группы с использованием программного обеспечения вели бухгалтерский учет: ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020, ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732, ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612, ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070, ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645, ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132, ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596, ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356, ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774, ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145, ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701, ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565, ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751.

На основании заранее изготовленных Севостьяновой Е.В. и неустановленными соучастниками подложных первичных документов и выписок денежных средств по счетам в банках, формировалась бухгалтерская и налоговая отчетность подконтрольных организаций, которая в дальнейшем нарочно либо посредством сети Интернет направлялась в налоговые органы, фонд обязательного медицинского страхования и пенсионный фонд для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Блеян А.Г., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Никогосян О.Л., Маркарян А.Р., Тевосян А.А., Севостьянова Е.В., Мардян Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленные следствием соучастники, находясь в период времени с 01.12.2017 по 02.06.2021 на территории г. Москвы, в том числе по следующим адресам: с 01.09.2018 по 30.09.2020 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, пом. 300Д; с 13.06.2019 по 30.09.2019 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 10Б и с 01.04.2020 по 02.06.2021 по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вход 3, пом. 5Б, а также в других неустановленных местах г. Москвы, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А., Никогосяном О.Л., Маркаряном А.Р., Тевосяном А.А., Севостьяновой Е.В., Мардяном Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастники в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 в целях обналичивания и транзита денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020, ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732, ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612, ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070, ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645, ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132, ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596, ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356, ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774, ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145, ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701, ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565, ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751.

Общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организованной преступной группе (наименование юридических лиц, их реквизиты, количество, даты и суммы платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых участниками организованной преступной группой в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 2 395 205 727 руб. 30 коп, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 составила 35 928 085 руб. 91 коп.; общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 386 442 628 руб. 04 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 1,5 % в период с 01.07.2018 по 02.06.2021 составила 5 796 639 руб. 42 коп.

Таким образом, Севостьянова Е.В., Маркарян А.Р., Мардян А.Э., Блеян А.Г., Сафарян Д.А., Никогосян О.Л. и Тевосян А.А., в период с 01.12.2017 по 02.06.2021, действуя в составе организованной преступной группы совместно с Мардяном Н.Э. (вошел в состав организованной преступной группы в неустановленное время, но не позднее 01.07.2018) и неустановленными соучастниками, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 1,5 %, что составило 35 928 085 руб. 91 коп., что является особо крупным размером.

При этом Мардян Н.Э. в период с 01.07.2018 по 02.06.2021, действуя в составе укзанной организованной преступной группы совместно с Блеяном А.Г., Мардяном А.Э., Сафаряном Д.А., Никогосяном О.Л., Маркаряном А.Р., Тевосяном А.А., Севостьяновой Е.В. и неустановленными соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 1,5 %, что составило 5 796 639 руб. 42 коп., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Севостьянова Е.В. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, а подсудимые Маркарян А.Р., Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Блеян А.Г., Никогосян О.Л., Тевосян А.А. и Мардян Н.Э. свою вину в совершении преступных деяний не признали, при этом все подсудимые отказались в порядке ст. 51 Конституции РФ в судебном заседании давать подробные показания по существу дела, в связи с чем на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в ходе судебного разбирательства были оглашены показания, данные ими в период предварительного следствия, в том числе в ходе очных ставок.

Так, согласно показаниям Севостьяновой Е.В., которые она давала в ходе предварительного следсвия, в том числе очных ставкок, примерно весной 2017 года она искала работу, с этой целью она стала искать объявление на сайте «Авито» с предложением работы. Она нашла объявление о работе бухгалтера, позвонила по указанному на сайте номеру телефона, ей ответила женщина, предложила встретиться и обсудить работу. Они встретились в каком-то кафе, она представилась Еленой, объяснила, что в её (Севостьяновой Е.В.) работу будет входить заказ ключей в «Контур» для сдачи отчетности, с ней должны были связываться клиенты, которым был необходим отчет. Она (Севостьянова Е.В.) согласилась, заработная плата составляла 3000 рублей с фирмы за отчетность. Она работала дома, удаленно. Ей стали поступать звонки от различных лиц, которые представлялись, что они от Елены и просили её (Севостьянову Е.В.) сдать отчет, отправляли ей данные по фирме, свои паспортные данные, СНИЛС, она (Севостьянова Е.В.) заказывала ключ. На тот момент была система «облако-контур», и клиентам предоставляли доступ в программу, возможно ключи и не изготавливались. Она точно не помнит. Она делала нулевую отчетность, а Елена делала полную отчетность. С этой целью клиенты скидывали данные по фирме, выписки по расчетным счетам, таблицы с данными по фирме. Примерно в конце 2017 года ей (Севостьяновой Е.В.) стал звонить Мардян Армен и Маркарян Аксел, они так же стали пользоваться её услугами по сдачи отчетности по фирмам и оформлению ключей в «Контуре». Она помнит, что они называли следующие компании: ООО «Оптима», ООО «Никол», ООО «Мемори», также были и другие фирмы, их было порядка 20 штук. В основном это была нулевая отчетность. Примерно в конце 2017, не позднее 1 декабря 2017 года Елена, которая предложила ей (Севостьяновой Е.В.) работу, перестала работать с Мардяном Арменом и Маркаряном Акселем. Кто-то из них предложил ей (Севостьяновой Е.В.) встретиться, поскольку они хотели работать с ней (Севостьяновой Е.В.), а не с Еленой. При встрече они сказали, что хотят работать с ней, им необходимо было, чтобы она активировала им доступ к расчетному счету их фирм, изготавливала документы первичной отчетности, отчетность сдавала, сбор документов на открытие фирмы, также ей должны были звонить их клиенты, говорить, какие документы им нужны, она также должна была ставить печати на документы. Из этого общения она поняла, что Мардян Армен главнее, чем Маркарян Аксел. На тот момент они ей не говорили, чем они занимаются. За её услуги они ей предложили заработную плату в размере 30 000 рублей. Она согласилась. Вскоре ей стали поступать звонки от клиентов Мардяна Армена, клиенты говорили, какие документы им необходимо сделать, в основном они скидывали ей на электронную почту готовые документы, она на них проставляла печать по указанию Мардяна Армена. Печати и какие-либо документы по фирмам Мардяна Армена ей привозили Никогосян Оганесс Левонович и Тевосян Арег Арманович. Также она готовила документы по открытию новых Обществ, данные генеральных директоров ей на электронную почту или «Вотсап» скидывал Маркарян Аксел. Также она активировала доступ к открытым расчетным счетам. По этому направлению она общалась с Мардяном Арменом. Таким образом, начав работать с Мардяном Арменом, она поняла, что с ним на тот момент уже работает Маркарян Аксел, Никогосян Оганесс Левонович, Тевосян Арег Арманович. Из общения с Никогосяном она поняла, что он выполняет роль «привези-отвези», он забирал у неё первичные документы для передачи их клиентам или привозил ей документы. В течение 2018 года она заметила такую тенденцию, что они регистрировали новые фирмы, некоторое время их использовали, ей звонили клиенты по этим фирмам, она делала первичную документацию, потом, когда приходило время сдачи отчетности, по выпискам движения денежных средств этих фирм, она видела, что там были значительные суммы, при этом они просили её ставить печати на первичную документацию, также она ставила подписи от имени генеральных директоров. Изначально она работала из дома. Также в 2018 году они сняли офис, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, БЦ «Марьино», офис 300д. либо Маркарян, либо Мардян Армен её пригласили в офис. Она приехала, в офисе находился Мардян Армен, Сафарян Джон, Маркарян, кто-то из них ей сказал, что теперь у них есть офис, что она может туда приезжать, если будет необходимо. Ей пояснили, что необязательно ей находится в офисе каждый рабочий день, она может работать и удаленно дома. В офисе часто находился Маркарян Аксел, который взаимодействовал с клиентами, поскольку ей (Севостьяновой Е.В.) от него постоянно приходили сообщения о необходимости оплатить счета, отправить квитанцию кому-либо, пересдать уточненную отчетность в налоговую, также он (Маркарян А.Р.) пересылал ей сведения о лицах, которые будут являться генеральными директорами новых Обществ, пакеты документов на регистрацию, которые готовила она. При общении с Сафаряном, также по взаимоотношениям между Сафаряном, Мардяном Наири она поняла, что они также работают давно вместе, потом она узнала, что они являются родственниками. В последующем Сафарян Джон стал звонить ей и давал указания по взаимодействию с бухгалтерами других фирм, которые являлись их клиентами, вопросы возникали следующего характера: получить от клиента или предоставить клиенту первичную документацию, получить/предоставить клиенту книгу покупок/продаж и т.п. Вскоре, примерно в начале лета, она стала тесно общаться с Никогосяном Оганессом. В процессе их общения Никогосян О.Л. ей много рассказывал, чем они занимаются, из чего она сделала вывод, что они занимаются обналичиванием денежных средств. Из общения с Никогосяном, Мардяном Арменом, Сафаряном Джоном и другими вышеназванными лицами она поняла, что их руководителем является Мардян Армен, Сафарян также являлся руководителем, но Мардян был главнее, чем Сафарян, также наравне с ними стоял Блеян Армен. Блеян иногда вместе с Мардяном Арменом или Сафаряном приезжал в офис. Ей звонили клиенты, которые говорили, что они от Блеяна и говорили, что им от них нужно по ранее оказанным услугам, после этого она перезванивала Блеяну и уточняла что за клиенты, что нужно сделать и как решить тот или иной вопрос с ними. В ходе дальнейшего общения с ними она поняла, что Блеян также давно работает с Мардяном и Сафаряном, на тот момент, когда она пришла к ним работать, Блеян уже с ними был, но увидела она его позже, через 2 месяца. Мардян Наири - брат Мардяна Армена, он также ей иногда звонил, просил поставить печати на те или иные документы, либо подготовить первичку. Также он (Мардян Н.Э.) просил её связаться с бухгалтером клиента, т.к. у них какие-то вопросы и просил решить их (предоставить необходимые документы для них). Как она потом узнала, Наири является братом Мардяна Армена. В первый раз он (Мардян Н.Э.) к ней обратился при следующих обстоятельствах: примерно в середине 2018 года, точную дату не помнит, но не позднее 01 июля 2018 года, ей позвонил Мардян Армен и предупредил, что ей будет звонить его (Мардяна А.Э.) брат. Ей позвонил Наири, сказал подготовить первичную документацию, по какой- то фирме, как ей кажется, в тот момент он ей скинул на вотсап платежное поручение, где были указаны реквизиты компаний, на основании их она сделала первичную документацию - договор, счет-фактуры. За документами Наири приезжал сам, либо просил кого-то из вышеуказанных лиц забрать у неё документы. Также с ними в одной компании был Блеян Армен. Исходя из того, что рассказывал Никогосян - они перевозили наличные денежные средства, кто - то регистрировал на себя фирмы, которые они использовали. То, что со слов Никогосяна О.Л. он совместно с иными лицами перевозил наличные денежные средства, она подтвердить не может, при ней этого не было. Она вообще не была свидетелем того, что кто-то перевозит наличные денежные средства. Где хранились наличные денежные средства, она также не знает, она никогда не видела. В офис она приезжала порядка трех раз в неделю для того, чтобы подготавливать требуемые документы. У неё был пропуск от офиса. Офис представлял из себя помещение с 3 рабочими местами оборудованными компьютерами. За одним из компьютеров работала она, а за остальными - в зависимости от того, кому необходим был компьютер. Таким образом, в процессе работы с указанными лицами, она поняла, что они оказывают услуги по обналичиванию и транзитированию денежных средств, процент вознаграждения был неизвестен. В процессе данной деятельности использовались различные Общества, которые либо покупались уже готовыми, либо ей кто- то из указанных лиц давал данные генеральных директоров, а она готовила документы на регистрацию Обществ, кто именно потом этим занимался, она не помнит. Все документы по фирмам, которые использовались для обналичивания и транзитирования денежных средств находились сначала в офисе, а затем в подвале ТЦ «Марьино», где в последующем и находился юридический адрес ООО «Деловая Логистика». Также некоторые документы, печати, электронные банковские ключи, сотовые телефоны по фирмам, которые использовались для обналичивания и транзитирования денежных средств, остались у неё дома. Кроме обналичивания денежных средств, они также предоставляли услуги по транзитированию: Мардян А.Э., Блеян А.Г., Сафарян Д.А., как она понимает, искали клиентов для указанных услуг и ей предоставлялись данные этих клиентов, а также контактные данные представителей организаций, в адрес которых шло транзитирование денежных средств. В её обязанности входило: созвониться с указанными клиентами и запросить у них те или иные документы, а после чего, переслать полученные документы в адрес второй стороны транзитирования. ООО «Деловая Логистика» - организация, которая реально осуществляла финансово-хозяйственную деятельность, занималась логистикой, также они продавали песок, щебень. В период времени с примерно 1 декабря 2017 года по 1 сентября 2020 года (до прекращения её работы с указанными лицами) использовались следующие Общества, которые не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность: ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020, ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732, ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612, ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559, ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487, ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070, ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645, ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132, ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596, ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356, ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774, ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145, ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701, ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054, ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565, ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061, ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966, ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652, ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526. Данные указанных организаций она называет исходя из анализа электронной почты «sorov.83@mail.ru», которой она пользовалась в ходе работы с вышеуказанными лицами. Как ей кажется, доступ к указанной почте имели все указанные ею лица. Данный адрес электронной почты и пароль к нему ей дал или Мардян А.Э. или Маркарян А.Р. У кого находились Банк-клиенты по данным обществам, ей неизвестно, она платежи не осуществляла. При ней уставные учредительные документы в офис привозил Мардян А.Э., Маркарян А.Р. Также практически у всех лиц был доступ в офис. Кроме того, на часть указанных обществ она готовила документы на регистрацию в налоговом органе. Сведения по организациям ей мог скидывать Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Блеян А.Г., либо передавать Маркарян А.Р. Но она не может вспомнить, на какие именно общества она готовила документы. Таким образом, на 1 декабря 2017г. с Мардяном А.Э. работали: Маркарян А.Р., Сафарян Д.А., Блеян А.Г., Никогосян О.Л., Тевосян А.А. С Мардяном Н. она познакомилась позже, не позднее 01.07.2018 г. В настоящее время она дает полные показания, поскольку желает оказать содействие следствию. ООО «Никол» изначально создавался под реальную хозяйственную деятельность. Учредителем и генеральным директором являлся Никогосян О.Л. Известно, что Никогосян О.Л. хотел открыть продуктовый магазин, но ему это не удалось. Магазин он так и не открыл. Насколько она помнит, движений по счетам ООО «НИКОЛ» не было, она сдавала нулевую отчетность и потом он стал использовать данную организацию для обналичивания и транзитирования денежных средств. Возможно даже она готовила документы на регистрацию ООО «Никол». Как она уже сказала выше, все документы по обществам, для которых необходимо было подготовить документы, ей мог скидывать Мардян А.Э., Сафарян Д.А., Блеян А.Г., либо передавать Маркарян А.Р. О том, что общества, возможно, будут использоваться в незаконной банковской деятельности ни она, ни Маркарян А.Р. не знали, им об этом не говорили, кроме того, они не контактировали с генеральными директорами регистрируемых обществ. Были ли они номинальными или нет, им это не было известно. Им лишь предоставляли копии документов лиц, которые должны были быть участниками или генеральными директорами обществ. На основании переданных ей документов она в уже имеющиеся бланки документов вносила необходимые сведения и потом готовые документы перенаправляла или отдавала Мардяну А.Э., Блеяну А.Г., Сафаряну Д.А. либо передавала им через их курьеров (т. 53 л.д.158-165, т. 54 л.д. 71-74, т. 55 л.д. 85-96, т. 59 л.д. 86-88, т. 60 л.д. 77-81). Данные показания Севостьянова Е.В. в судебном заседании подтвердила в полном объеме и на них настаивала.

Из показаний Маркаряна А.Р., данных им в период предварительного следствия, следует, что она вину в совершении преступления признает частично, поддерживает данные ранее показания. Признает всё в части ведения документооборота с клиентами, при этом он не осознавал, что это подпадает под уголовную ответственность. Примерно в 2017 году, его троюродный брат Мардян А.Э., а так же его знакомые - Сафарян Д.А. и Блеян А.Г. предложили работать у них. Суть работы заключалась в перевозке с одной точки до другой. Он согласился и начал перевозить документы. У Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А., Блеяна А.Г. была ООО «Деловая Логистика», компания реально действующая, осуществляла перевозки песка, щебня. Потом его стали просить возить сопроводительные документы водителям, для того, что бы они заезжали в карьер. Никаких сомнений в законности его деятельности не возникало. Потом, со временем, Мардян А.Э., Блеян А.Г., Сафарян Д.А., стали его привлекать по любым возникающим моментам по текущей деятельности ООО «Деловая Логистика». Потихоньку он стал вникать в работу. Ближе к концу 2017 года, когда он уже достаточно хорошо ориентировался в документах, Мардян А.Э., Блеян А.Г., Сафарян Д.А. предложили ему быть неким «связующим звеном» между их бухгалтером и их клиентами. Клиентам Мардяна А.Э., Блеяна А.Г., Сафаряна Д.А. требовались документы для обоснования перечислений денежных средств, а поскольку клиентами Мардяна А.Э., Блеяна А.Г., Сафаряна Д.А. в основном являлись армяне, они плохо разговаривали по-русски, бухгалтеру было тяжело с ними разговаривать и она могла их не понимать. Он подумал, что все законно и ничего в этом нет. Поскольку он по первому образованию инженер, а по второму он бакалавр богословия, то он слабо понимал в бухгалтерии. Кроме того, Мардян А.Э. является крестным его детей, он (Маркарян А.Р.) ему доверял. Примерно с самого начала декабря 2017 года, точное время не помнит, примерно с 1 декабря 2017 года, он стал выполнять функции «связующего звена» между клиентами Мардяна А.Э., Блеяна А.Г., Сафаряна Д.А. и бухгалтером. В тот момент бухгалтером являлась Севостьянова Е.В., кто был до нее, он не знает. Суть его работы заключалась в следующем: ему звонили различные клиенты и говорили, что они либо от Мардяна А.Э. либо от Сафаряна Д.А., либо от Блеяна А.Г. и говорили, что им нужно сделать документы, это могли быть квитанции об отправке налоговой отчетности, договора оказания услуг, товарно-транспортные накладные и тому подобное. Когда ему звонили клиенты, они говорили, что обговорили либо с Сафаряном, либо с Бляном, либо с Мардяном А. (в зависимости от того, чей это был клиент) и они знают, что у них есть организация (называли ООО и род ее деятельности) и говорили, что им нужно подготовить документы между их Обществом и той организацией, которая находилась под контролем Блеяна, Сафаряна, Мардяна А. Также ему звонили какие-то люди, говорили от кого они (от Блеяна, Сафаряна, Мардяна) и просили открыть ООО, при этом скидывали копии паспортов, СНИЛС, говорили коды ОКВЭД, также придумывали название. Эти сведения он перенаправлял Севостьяновой Е.В., она готовила пакет документов, после этого, курьер от человека, который звонил и просил открыть организацию приезжал в офис, Севостьянова Е.В. спускалась на улицу и отдавала документы. Получалось так, что часть ООО, документы на открытие которых готовили они передавались лицам, которые просили их открыть, а часть организаций оставалась в офисе и в дальнейшем они использовались для того, чтобы готовить документы для клиентов Блеяна, Сафаряна, Мардяна. Генеральных директоров данных организаций ни он, ни Севостьянова не видели. Офис располагался по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, БЦ «Марьино», снят был, как ему кажется, в 2018 году. До этого он с Севостьяновой Е.В. работали «на удаленке». За работу ему платили примерно 100 000 рублей. Он не знал, ведут ли ООО, которые они использовали, реальную финансово-хозяйственную деятельность, ни он, ни Севостьянова Е.В, генеральных директоров не видели, реквизиты этих ООО использовались для изготовления документов для клиентов Блеяна, Сафаряна, Мардяна, на расчетный счет этих организаций поступали денежные средства от клиентов. Мардяна Н.Э. он видел только в офисе у Блеяна, Сафаряна, Мардяна, расположенного на 4 этаже БЦ по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, БЦ «Марьино». А их офис, где сидел он и Севостьянова Е.В., располагался на 3 этаже БЦ. Никогосян О.Л. является родственником Блеяна А.Г., он также постоянно находился в офисе на 4 этаже, он являлся генеральным директором ООО «Никол». По ООО «НИКОЛ» часто звонили клиенты Блеяна, Сафаряна, Мардяна и также просили изготовить те или иные документы для обоснования перечислений денежных средств на расчетный счет. Блеян, Сафарян, Мардян были скрытными, при нем они не обсуждали ни процент обналичивания, ни процент транзитирования денежных средств, также никогда не обсуждали суммы, поступившие от клиентов. Кто управлял расчетными счетами организаций, которые использовались для изготовления документов и перечисления на них денежных средств, он не знает, но это был ни он (Маркарян А.Р.), ни Севостьянова Е.В., их делом была только подготовка документов. Какую роль выполнял Тевосян Арег, он не знает (т. 54 л.д. 161-164, 205-207).

Данные показания Маркарян А.Р. в судебном заседании подтвердил, пояснив, что частично признавал свою вину под давлением следоваетля.

Суд не считает необходимым приводить в приговоре показания остальных подсудимых, которые они давали в ходе предвартельного следствия, поскольку они не несут по своему содержанию какого-либо значимого значения для существа рассматриваемого дела.

Не смотря на указанную позицию Маркаряна А.Р., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А., Блеяна А.Г., Никогосяна О.Л., Тевосяна А.А. и Мардяна Н.Э., вину всех подсудимых, в том числе Севостьяновой Е.В., в совершении описанных выше преступных деяний подтверждает следующая совокупность доказательств, исследованных судом в ходе судебного следствия:

- показания свидетеля Дзегуль О.Е., которые, в том числе, были оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, согласно которым он является генеральным директором и учредителем ООО «Эскорт Сервис» ИНН 7705603716 с 01.07.2004 года. Общество фактически располагается по адресу: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 1, стр. 3. Юридический адрес: г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 1, стр. 3. ООО «Эскорт Сервис» состоит на налоговом учете в ИФНС России №24 по г.Москве. Основной вид деятельности - оптовая торговля продуктами питания. Складские помещения расположены по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Станционная, д. 15. В работе он использует свою личную электронную почту: dzegul@escor-servis.ru. Главным бухгалтером общества является Твеленева Ирина Александровна. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович ему не знакомы. ООО «Никол» ИНН 9723052751 - ему не знакомо (т. 46 л.д. 90-92). В судебном заседании свидетель Дзегуль О.Е. подтвердил вышеуказанные показания в полном объеме;

- показания свидетеля Бровко М.Ю., которые, в том числе, были оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями между ранее данными показаниями в ходе предварительного расследования и показаниями, данными в суде, согласно которым в конце января 2018 года он обратился в ООО «Автоспеццентр» (дилерский центр Ауди), расположенный по адресу: г. Москва, Михайловский проезд, д. 3/25, с целью приобретения автомобиля Ауди Q7. После подбора автомобиля менеджер салона Илья Исаков предложил сделать скидку на автомобиль от изначально предложенной им цены в случае оплаты наличными. Он (Бровко М.Ю.) согласился, после чего они согласовали с Ильей цену 4 млн. 400 тыс. рублей за автомобиль Ауди Q7. Илья предложил встретиться в салоне через несколько дней, необходимых для подготовки документации. В установленный день 28.02.2018 г. он (Бровко М.Ю.) явился в салон, где Илья сказал, что в случае оплаты наличными денежные средства необходимо внести через посредника. Через некоторое время Илья представил его девушке, имя которой в настоящее время он не помнит. Девушка передала ему на подпись договор оказания услуг (по поиску автомобиля) № ДгПрАвт-01/070144/28/2/18 от 28.02.2018 г., заключенный между ООО «Торгмат» ИНН 9729189079 в лице генерального директора Борина К.В. и им. Данный договор был уже подписан генеральным директором ООО «Торгмат» Бориным Константином Валерьевичем. Он (Бровко М.Ю.) подписал данный договор, акт об исполнении обязательств и передал этой девушке 4 млн. 400 тыс. рублей. Девушка передала ему экземпляры данных документов и квитанцию о приеме денежных средств от ООО «Торгмат». Все данные действия происходили при непосредственном участии менеджера салона Ильи Исакова на его рабочем месте. Илья Исаков представил ему на подпись договор купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-01/07/070144 от 27.02.2018 г., заключенный между ООО «Автоспеццентр» и им (Бровко М.Ю.). После подписания Илья передал экземпляр договора и сообщил о выдаче автомобиля 08.03.2018 г. после подготовки автомобиля к выдаче. 08.03.2018 г. он (Бровко М.Ю.) забрал автомобиль из салона, подписал соответствующие документы. Как поступили деньги в автосалон за купленный им автомобиль, ему неизвестно. Через несколько месяцев он обращался к Илье за консультацией по ремонту автомобиля, более он с Ильей не общался. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович ему не знакомы. Организация ООО «Янтар» ИНН 9729220272 ему не знакома (т. 47 л.д. 1-3). В судебном заседании свидетель Бровко М.Ю. подтвердил вышеуказанные показания;

- показания свидетеля Калимуллиной Р.М., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым по результатам представленной ей на обозрение переписки в программе «Вотсап», обнаруженной в телефоне Apple Iphone XS Max IMEI: 357291094141433 с симкартой «Билайн» № 897019916113226616 d#*, принадлежащего Севостьяновой Е.В. с абонентским номером 8-916-592-77-00, принадлежащий контакту «kalimullinaraisa67452849», в которой содержится сообщение: «про Никол ключи какая информация», она (Калимуллина Р.М.) пояснила, что такую организацию не вела, возможно, Елена просила сделать ключи для отправки отчётности. По поводу сообщения, отправленного ей Севостьяновой Е.В., содержащего имя «Аксел», она поясняет, что не помнит кто такой Аксел, возможно, Аксел был от Севостьяновой, может быть она (Калимуллина Р.М.) с ним общалась, но предмет общения не помнит. Она (Калимуллина Р.М.) оказывала бухгалтерские услуги для организации ООО «Деловая Логистика». В феврале 2019 года с ней связались неизвестные люди (в настоящее время она точно не помнит, кто именно это был) и попросили встретиться для обсуждения вопросов сопровождения организации. Как данные люди узнали о её организации она не знает. Она назначила встречу в офисе ОАО «Главбух и аудит» по адресу: г. Москва, ул. Люблинская д. 151, офис 505/4. К ней на встречу приехала Елена Севостьянова и мужчина (его ФИО в настоящее время не помнит, но он ей представился как директор ООО «Деловая логистика»). Они сообщили, что у них имеется организация ООО «Деловая логистика», которая занимается перепродажей песка, также они сообщили, что данную организацию они у кого-то купили вместе со всеми контрагентами, однако у кого именно, в настоящее время не помнит. Они предложили ей вести бухгалтерию данной организации. Они обговорили условия заключения договора между ОАО «Главбух и аудит» и ООО «Деловая логистика» на бухгалтерское сопровождение. Это был типовой договор на бухгалтерское обслуживание, они вели бухгалтерию организации, сдавали отчетность, начисляли заработную плату сотрудникам. Стоимость оплаты обслуживания составляла порядка 15-20 тысяч рублей. Она согласилась и через какое-то время подписала с директором организации договор на бухгалтерское обслуживание. Данный договор подписывался в электронном виде, на какую почту, она отправляла данный договор, она в настоящее время не помнит. С директором ООО «Деловая логистика» она больше никогда не встречалась и посредством телефонной связи не разговаривали. Елена Севостьянова иногда привозила документы, которые касались финансово-хозяйственной деятельности ООО «Деловая логистика». Также документы от ООО «Деловая логистика» привозили курьеры, однако данные никого из них она не знает, так как они никогда не представлялись и всегда были разные люди. Они просто забирали у них документы на проходной в здании по адресу: г. Москва, ул. Люблинская д. 151, офис 505/4. Когда они (ОАО «Главбух и аудит») подготавливали всю необходимую для отчета документацию, они направляли ее посредством электронной почты в ООО «Деловая логистика». В печатном виде они (ОАО «Главбух и аудит») никакие документы не передавали. Оплата бухгалтерского сопровождения происходила путем зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Главбух и аудит». Оплата происходила стабильно. В настоящее время она не может ничего сообщить относительно ООО «Деловая логистика», так как она перестала сопровождать данную организацию в августе – сентябре 2020 года. Она не помнит, в каких банках у данной организации были открыты счета, где находился офис, а также кто являлся руководителем и учредителем данной организации. Об отказе от сопровождения организации ей сообщила Елена Севостьянова. О причинах отказа она сообщила, что у них нет деятельности у организации, и они не нуждаются в сопровождении. Она (Калимуллина Р.М.) передала ключи организации курьеру. Также она (Калимуллина Р.М.) им сообщала, что им (сотрудникам ООО «Деловая логистика») необходимо забрать документы по деятельности организации, которые хранились в офисе, однако они их так и не забрали. После этого она с Еленой Севостьяновой никак не контактировала и к дальнейшей деятельности организации никакого отношения не имеет. Сафарян Джон Арменович, насколько она помнит, был директором ООО «Деловая логистика», она его видела только один раз на встрече, о которой сказала ранее. Больше она с ним никогда не встречалась и не контактировала. ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677 и ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185, ей не знакомы (т. 51 л.д. 25-31, 32-36);

- показания свидетеля Давтяна Т.А., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым примерно с середины 2018 года до конца 2018 года он работал курьером у своего знакомого армянской национальности Сафаряна Д.А., точнее он ему (Давтяну Т.А.) предложил эту работу, когда у него (Давтяна Т.А,) были проблемы с деньгами. С 2019 года и до сентября 2020 года он нигде не работал, в том числе по причине пандемии. Во время работы курьером в его обязанности входило перевозка документов, которые ему передавали возле метро Братиславская и метро Марьино, передавал их ему, как он понимал, тоже курьер, имен и примет не помнит. Что это были за документы, он не знает, они были в бумажных конвертах и пластиковых папках. Адрес куда везти ему сообщал человек, который их ему передавал. Отвозил, как правило, к какой-либо станции метро. Содержимое этих папок и конвертов он никогда не видел. За каждый выезд ему платили 1500 рублей, ему их отдавал сразу наличными человек, который передавал ему документы для перевозки. Куда он их возил, уже не помнит, так как прошло более 3 лет с тех пор. Ни он, ни его близкие родственники учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций не являются. Он как генеральный директор или представитель организации в банках ключи Банк-Клиент для удаленного доступа к счетам ООО никогда не получал. Ключи Банк-клиент иным лицам никогда не передавал. Севостьянова Елена Викторовна не знакома, Мардян Наири Эдикович - знаком с момента приезда в Россию, чем занимается не знает, Мардян Армен Эдикович – знаком, это его (Мардяна Н.Э.) брат, Сафарян Джон Арменович – знакомый, у него своя пиццерия, Блеян Армен Гайкович – не знаком, Тевосян Арег Арманович - знакомый, занимались вместе продажей масок, Никогосян Оганнес Левонович - не знаком, Маркарян Аксел Рафикович - знакомый, чем занимается не знает. Компании ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487, ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751, ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087, ООО «АГАТ» ИНН 7743281587, ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770, ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444, ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677, ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185 ему не знакомы, с ними не взаимодействовал. Финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеперечисленных организаций он не осуществлял. У кого находились ключи «банк-клиент» указанных выше ООО, ему не известно. Расчетные счета указанных выше ООО для транзита и обналичивания денежных средств клиентов никогда не использовал. Кроме тех денег, которые он выручал от продажи на строительных рынках (до 100 тысяч рублей), он наличные денежные средства не перевозил, в том числе по указаниям других лиц (т. 51 л.д. 1-8);

- показания свидетеля Магомедзагировой Н.С., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым к ООО «ЛИДЕРТРАНС» она отношения не имеет, документы от имени ООО «Лидертранс», она не подписывала (т. 49 л.д. 119-122);

- показания свидетеля Пикуновой А.Н., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым ни она, ни её близкие родственники не являлись учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций. О ключах Банк-Клиента для удаленного доступа она никогда не слышала, никогда их не получала и не передавала. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович ей не знакомы, никакой совместной деятельности с ними не вела. Она не является генеральным директором никаких фирм. О фирме ООО «ЛИДЕРТРАНС» слышит впервые, она не подписывала никакие документы, не устраивалась ни в какие фирмы. Никакую финансово-хозяйственную деятельность от лица ООО «ЛИДЕРТРАНС» она не осуществляла. Ключей Банк-Клиентов у неё не находилось, у кого они были, она не знает. Действия, связанные с перечислением денежных средств, она не осуществляла. Отношения к наличным денежным средствам не имеет, расчетные счета для обналичивания не использовала, в общества не вступала, никто не просил в них вступать (т. 49 л.д. 109-111);

- показания свидетеля Бирюкова Н.Н., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым никто из его близких родственников учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций не являлся. Он никогда не получал в банках ключи Банк-Клиент для удаленного доступа к счетам ООО, иным лицам ключи Банк-Клиент не передавал. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович, ему не знакомы. Обстоятельства трудоустройства в ООО «ФЕНИКС» рассказать не может, так как данную организацию оформили без его ведома. О том, что является генеральным директором ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442 узнал, когда приблизительно в 2019 году к нему домой приехал инспектор из ИФНС России по г. Мытищи Московской области и сообщил, что на него оформлена данная организация. Ничего касаемо финансово-хозяйственной деятельности пояснить не может, поскольку ему неизвестна данная организация, документы на регистрацию юридических лиц им не подавались, паспорт не терял, при каких обстоятельствах его паспортные данные стали известны третьим лицам, ему неизвестно (т. 50 л.д. 23-27);

- показания свидетеля Чернухина С.Е., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым познаний в банковской сфере и бухгалтерского учета он не имеет. Его родственники никогда не являлись учредителями, участниками, генеральными директорами или главными бухгалтерами каких-либо организаций. Он являлся генеральным директором организации, какой именно, он не помнит. Он стал генеральным директором при следующих обстоятельствах: примерно в начале 2017 года он, совместно со своей сожительницей Антроповой Ольгой Геннадьевной поехал в г. Москва, он начал искать заработок и стал просматривать объявления в газете. Он увидел объявление и позвонил по телефону, ему ответил мужчина без акцента и объяснил, что ему (Чернухину С.Е.) необходимо приехать в банк и открыть счет. Более подробную информацию он ему (Чернухину С.Е.) предложил рассказать при встрече. Он (Чернухин С.Е.) согласился и встретился с ним через несколько дней. Мужчина представился Вячеславом. Вячеслав объяснил ему (Чернухину С.Е.) суть работ, которая состояла в том, что ему (Чернухину С.Е.) было необходимо открыть дополнительный счет для якобы существующей фирмы. Больше ему не нужно было ничего делать и за это ему будет выплачена сумма в размере 5 000 рублей. Он согласился, и они договорились встретиться через несколько дней. В назначенный день он и Антропова О.Г. встретились с Вячеславом в метро «Царицыно» и поехали в банк, в котором он (Чернухин С.Е.) и она (Антропова О.Г.) (согласно выписки из ЕГРЮЛ являлась генеральным директором ООО «ВАЙТ», а так же ООО «БРАВИСИМО») открыли счета на свое имя. Все документы они передали Вячеславу. Он заплатил им 10 000 рублей на двоих, забрал документы и уехал. Затем, на протяжении первой половины 2017 года Вячеслав неоднократно звонил ему (Чернухину С.Е.), они встречались в разных частях города Москвы и он открывал счета на своё имя в различных банках, передавал документы Вячеславу, который взамен передавал денежные средства из расчета 5 000 рублей за открытие одного расчетного счета. Всего он (Чернухин С.Е.) встречался с Вячеславом около четырех раз и открывал счета в следующих банках: «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Открытие», больше он не помнит. Во время одной из встреч с Вячеславом, он оформил на Вячеслава нотариально заверенную доверенность. Доверенность была оформлена по просьбе Вячеслава, чтобы не ездить к нему (Вячеславу) каждый раз, с целью экономии времени. Доверенность оформлялась в помещении автосалона, в нем продавались ретро-авомобили, в каком районе Москвы располагался автосалон, он не помнит. Документы от банка ему в дальнейшем не приходили, иной информации о Вячеславе он не знает, контактный телефон Вячеслава был удален, так как стал недоступен. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович, ему не знакомы. Какую-либо хозяйственную деятельность в какой-либо фирме он не осуществлял, денежные средства куда-либо не перечислял. Примерно с конца 2018 года и по настоящее время, он с Антроповой О.Г. не проживает и связь не поддерживает, знает, что она живет в городе Волгограде (т. 49 л.д. 227-231);

- показания свидетеля Горского П.В., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым в настоящее время он трудоустроен в ООО «Двери Кредо» в должности разнорабочего. Познаний в банковской сфере, сфере бухгалтерского учета и компьютерных технологий он не имеет. В июне 2017 года он устроился в организацию, название которой он не помнит, на должность курьера. В его обязанности входил выезд в налоговые инспекции и банки. Кто был руководителем организации ему неизвестно, заработную плату получал наличными денежными средствами. Он являлся генеральным директором ООО «ЮГЕНТ», однако данную организацию он зарегистрировал на себя в рамках его работы «курьером», никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени данной организации он не вел, документы не подписывал. В рамках его работы «курьером», он, совместно с его куратором (лицом кавказской национальности, как зовут - не знает), находясь вблизи метро «Киевская» в офисе «Россельхозбанк», получил ключ Банк-Клиент, после чего передал его куратору. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович ему не знакомы. По факту трудоустройства в ООО «ЛЕГИОН» и ООО «ЮГЕНТ» поясняет, что ООО «ЛЕГИОН» ему не знакомо, ООО «ЮГЕНТ» он зарегистрировал по представленным документам в рамках его работы, после чего получил счет в «Россельхозбанк» и передал документацию куратору. Где находился офис ООО «ЮГЕНТ» ему неизвестно, чем занималась организация, он не знает, какие операции производились по счетам данной организации ему неизвестно. Он подтверждает, что был номинальным генеральным директором ООО «ЮГЕНТ» и зарегистрировал данную организацию за денежное вознаграждение. Каких-либо контактов и адресов офиса организации, где он работал «курьером», у него не осталось в связи со сменой мобильного телефона (т. 50 л.д. 89-92);

- показания свидетеля Арутюняна С.Н., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым в 2017 году он зарегистрировал на себя два Общества, в том числе ООО «СТ-ЛИДЕР». Бухгалтером ООО «СТ-ЛИДЕР» являлась Татьяна, данных ее не знает. Фактический адрес ООО «СТ-ЛИДЕР»: г. Москва, 3-е почтовое отделение, д. 102, затем офис находился на Рязанском проспекте, адрес не помнит, затем на ул. Люблинская, д. 42, но там что-то не получилось, с адреса съехали. ООО «СТ-ЛИДЕР» занималось арендой техники и дальнейшей сдачей техники в субаренду, а так же продажей строительных материалов. Штат сотрудников составлял 4-5 человек. В начале 2019 года Общество уже не работало (т. 50 л.д. 37-39);

- показания свидетеля Клещеноговой Е.И., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым около двух лет назад она случайно увидела в интернете, что она является генеральным директором ООО «ФОРС-АЖ». После чего она рассказала это своему знакомому, который посоветовал ей срочно ехать в налоговую и ликвидировать организацию. Она поехала в Москву, где оформлялась данная организация, в ИФНС №8, где она подписала заявление о ликвидации фирмы ООО «ФОРС-АЖ». Физически ни она, ни её близкие родственники учредителями, генеральными директорами, главными бухгалтерами никаких организаций не являлись. Кто мог оформить на нее организацию, она не знает, документы она никогда не теряла (т. 50 л.д. 106-110);

- показания свидетеля Фатыйховой И.В., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым с 2018 года она официально не работала, работала неофициально управляющей автомойки по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д.80Г, стр.1. в настоящие время нигде не работает. Она является номинальным генеральным директором ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590. Своего согласия на оформление в качестве руководителя каких-либо организаций она не давала. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590 она не выдавала. Каким видом деятельности занимаются вышеуказанные организации, ей не известно. Кто ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также, кто подписывает отчетность, предоставляемую в налоговый орган, ей не известно. Как отчетность предоставляется в налоговый орган, ей также не известно. Указать численность сотрудников организации, и выплачивается ли им заработная плата - она не может. Какие-либо документы, относящиеся к деятельности ООО «БУРАН» ИНН 9710057752, ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590, она не подписывала. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Давтян Татул Агасович, Никогосян Оганнес Левонович, Маркарян Аксел Рафикович ей не знакомы. Свой паспорт не теряла. Паспорт передавала при регистрации фирм на два дня юристу по имени Алексей, которого она нашла по объявлению о подработке. Контактные данные Алексея, у неё не сохранились (т. 46 л.д. 151-153);

- показания свидетеля Казаряна А.С., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым в сентябре 2017 года он обратился в АО «Автодом» (дилерский центр Порше) расположенный в г. Москве с целью приобретения автомобиля Ламборгини Авентодор, менеджер направил его в АО «Автодом» (дилерский центр Порше), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14, литер. Б. Менеджер по имени Алексей подобрал ему автомобиль. После чего, возможно, он внес аванс. После менеджер сообщил, что автомобиль прибыл в Санкт-Петербург и цена автомобиля будет составлять 23 900 000 рублей при условии оплаты безналичным расчетом с юридического лица. После чего его друг Гурам Матиашвилли предложил знакомого, который поможет с оплатой от юридического лица. После этого ему (Казаряну А.С.) перезвонил знакомый Гурама по имени Серго и сказал, что поможет организовать оплату за автомобиль от подконтрольного ему юридического лица ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487. Серго сам общался с автосалоном АО «Автодом» и готовил документы, ему (Казаряну А.С.) их привозили курьеры. После полной оплаты стоимости автомобиля от ООО «ЛЕТО» и подтверждения автосалоном, он передал через курьера 23 900 000 рублей для ООО «ЛЕТО», ему (Казаряну А.С.) передали договор подбора автомобиля и платежный документ от ООО «ЛЕТО», которые в настоящее время у него не сохранились. После чего он приехал в автосалон, принял автомобиль и организовал доставку в г.Москву. Через две недели ему доставили автомобиль. На учет в ГИБДД он автомобиль не поставил, через два месяца продал автомобиль за такую же сумму Пащенко Юрию Андреевичу (т. 47 л.д. 14-17);

- показания свидетеля Сергеева А.А., которые были оглашены с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в период предварительного следствия, согласно которым каких-либо специальных навыков, познаний в банковской сфере, сфере бухгалтерского учета он не имеет. В 2017 году он находился в г. Москве на заработках. Весной он нашел объявление в газете о подработке и заработке в день около 2 000 рублей и был указан номер телефона, который у него не сохранился. Позвонив по данному номеру, он договорился о встрече на одной из станций метро. На встречу пришел мужчина славянской внешности и предложил ему стать учредителем одной из организаций, какой именно он не помнит. Мужчина попросил у него паспорт с целью подготовки документов. Он (Сергеев А.А.) предоставил ему паспорт. Также мужчина заверил, что данные действия законны и для него не будет никаких последствий. После чего они вместе стали ездить по различным организациям и собирать документы. Какие именно документы готовились, ему неизвестно, так как он с ними не знакомился. Они посещали налоговый орган. После они поехали к нотариусу с целью оформления документов. В оформлении документов нотариус им отказал, так как он (Сергеев А.А.) не смог ему ответить, с какой целью он оформляет документы на организацию. После выхода от нотариуса данный мужчина стал кричать на него (Сергеева А.А.), так как он не смог ответить нотариусу так, как этот мужчина его учил. В этот же день мужчина передал ему (Сергееву А.А.) 2 000 рублей наличными. Больше они не виделись. С какими-либо документами он не знакомился и их не подписывал. С его паспорта неоднократно снимались светокопии. ООО «КОМЕТА» ему незнакома и какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «КОМЕТА» он не осуществлял. Севостьянова Елена Викторовна, Мардян Наири Эдикович, Мардян Армен Эдикович, Сафарян Джон Арменович, Блеян Армен Гайкович, Тевосян Арег Арманович, Никогосян Оганнес Левонович ему не знакомы. Лично руководство ООО он не осуществлял, ключ в Банк-клиенте не получал, расчетные счета для транзита и обналичивая денежных средств не использовал. Кто фактически осуществлял руководство, ему неизвестно. О том, что он является учредителем ООО «КОМЕТА» он узнал, когда получил уведомление от налогового органа (т. 50 л.д. 192-194);

Кроме того, вину подсудимых в совершении указанных преступных деяний подтверждают следующие материалы дела, исследованные в ходе судебного следствия:

- постановление от 21.01.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведённой в отношении: Мардяна Н.Э., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А., Блеяна А.Г., Тевосяна А.А., Никогосяна О.Л., Севостьяновой Е.В. (т. 1 л.д. 111-113);

- постановление от 23.08.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, проведённой в отношении Мардяна А.Э. (т. 2 л.д. 142-144);

- постановление от 12.03.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в следственный орган, в том числе предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», по номерам телефонов, используемых фигурантами, находящихся на магнитных носителях: CD-R №156, CD-R №157, CD-R №158, CD-R №159, CD-R №160, CD-R №161, CD-R №162, CD-R №163, CD-R №164, CD-R №165, CD-R №166, CD-R №167, CD-R №168, DVD-R №224, DVD-R №225, DVD-R №226 (т. 4 л.д. 3-4);

- постановление от 03.03.2021 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, согласно которому сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в следственный орган предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия - «снятие информации с технических каналов связи» по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, находящихся на магнитных носителях: DVD-R №2/171, DVD-R №2/172, DVD-R №2/173 (т. 4 л.д. 9-10);

- постановление от 21.01.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении: Мардяна Н.Э., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А., Блеяна А.Г., Тевосяна А.А., Никогосяна О.Л., Севостьяновой Е.В. (т. 1 л.д. 114-115);

- постановление от 11.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в отношении Мардяна Н.Э. (т. 3 л.д. 1-2);

- постановление от 11.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в отношении Севостьяновой Е.В., Блеяна А.Г., лица по имени: «Арег». (т. 3 л.д. 9-10);

- постановление от 11.02.2022 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В., лица по имени Ованес, Мардяна Н.Э., лица по имени Джон (т. 3 л.д. 23-24);

- постановление от 12.03.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», согласно которому, рассекречены следующие носители информации: CD-R №156, CD-R №157, CD-R №158, CD-R №159, CD-R №160, CD-R №161, CD-R №162, CD-R №163, CD-R №164, CD-R №165, CD-R №166, CD-R №167, CD-R №168, DVD-R №224, DVD-R №225, DVD-R №226 (т. 4 л.д. 5-6);

- постановление от 03.03.2021 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, полученных в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия - «снятие информации с технических каналов связи», согласно которому рассекречиванию подлежат следующие материалы: DVD-R №2/171, DVD-R №2/172, DVD-R №2/173 (т. 4 л.д. 11-12);

- постановление № 3191/384 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Сафаряна Д.А.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-999-900-09-90, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-999-900-09-90, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 166-167);

- постановление № 3191/381 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мардяна А.Э.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-925-358-08-08, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-925-358-08-08, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 169-170);

- постановление № 3191/396 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Никогосяна О.Л.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-909-911-11-19, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-909-911-11-19, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 172-173);

- постановление № 2900/975 от 07.10.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Елена»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, в том числе по телефонам с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-903-774-82-79 (т. 2 л.д. 175-176);

- постановление № 3191/387 от 19.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тевосяна А.А.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-968-040-48-48, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-968-040-48-48, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 178-179);

- постановление № 3191/1360 от 18.09.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 181-182);

- постановление № 3191/269 от 07.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мардяна Н.Э.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 3-4);

- постановление № 3191/272 от 07.02.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Артур»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-903-730-03-30, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 6-7);

- постановление № 3055/2429 от 07.11.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: прослушивание телефонных переговоров в том числе с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи в том числе по телефонам с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 11-12);

- постановление № 3055/2420 от 07.11.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Блеяна А.Г.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-926-431-10-85, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-926-431-10-85, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 17-18);

- постановление № 3055/2435 от 07.11.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Арег»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-968-040-48-48, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 20-21);

- постановление № 3191/1357 от 11.09.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: прослушивание телефонных переговоров с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток; снятие информации с технических каналов связи по телефонам с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 25-26);

- постановление № 3055/2694 от 25.12.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Ованес»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-909-911-11-19, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток (т. 3 л.д. 28-29);

- постановление № 3191/1363 от 11.09.2020 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мардяна Н.Э.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 31-32);

- постановление № 3055/2697 от 25.12.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Джон»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-999-900-09-90, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 34-35);

- постановление № 3055/2703 от 25.12.2019 о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 37-38);

- постановление № ОРМ-1158-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Сафаряна Д.А.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-999-900-09-90, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-999-900-09-90, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 168);

- постановление № ОРМ-1155-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мардяна А.Э.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-925-358-08-08, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-925-358-08-08, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток (т. 2 л.д. 171);

- постановление № ОРМ-1159-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Никогосяна О.Л.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-909-911-11-19, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-909-911-11-19, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 174);

- постановление № ОРМ-3681-4/МВД/2019 от 07.10.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени Елена: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в том числе по телефонам с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-903-774-82-79 (т. 2 л.д. 177);

- постановление № ОРМ-1157-4/МВД/2020 от 10.03.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Тевосяна А.А.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-968-040-48-48, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-968-040-48-48, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 180);

- постановление № ОРМ-4044-4/МВД/2020 от 18.09.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 2 л.д. 183);

- постановление № ОРМ-695-3/МВД/2020 от 17.02.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мардяна Н.Э.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 (сто восемьдесят) суток (т. 3 л.д. 5);

- постановление № ОРМ-696-3/МВД/2020 от 17.02.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени «Артур»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-903-730-03-30, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 8);

- постановление № ОРМ-7330/МВД/2019 от 11.11.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: прослушивание телефонных переговоров, в том числе с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи в том числе по телефонам с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 13);

- постановление № ОРМ-7332/МВД/2019 от 11.11.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Блеяна А.Г.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-926-431-10-85, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-926-431-10-85, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 19);

- постановление № ОРМ-7333/МВД/2019 от 11.11.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени: «Арег»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-968-040-48-48, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 22);

- постановление № ОРМ-1171-2/МВД/2020 от 11.09.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: прослушивание телефонных переговоров с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефонам с абонентскими номерами: 8-985-086-93-03, 8-909-905-50-75, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 27);

- постановление № ОРМ-944-2/МВД/2019 от 27.12.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени: «Ованес»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-909-911-11-19, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 30);

- постановление № ОРМ-1174-2/МВД/2020 от 11.09.2020 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Мардяна Н.Э.: прослушивание телефонных переговоров с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток; снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-925-555-43-24, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 33);

- постановление № ОРМ-946-2/МВД/2019 от 27.12.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лица по имени: «Джон»: прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи по телефону с абонентским номером: 8-999-900-09-90, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 36);

- постановление № ОРМ-948-2/МВД/2019 от 27.12.2019 судьи Московского городского суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Севостьяновой Е.В.: снятие информации с технических каналов связи, в том числе по адресу электронной почты: sorov.83@mail.ru, сроком на 180 суток (т. 3 л.д. 39);

- ответ от 08.02.2022 № 131 генерального директора АО «МКТБ» Привезенцева А.Ф., согласно которому между АО «МКТБ» ИНН 7726063290 и ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701 договорных отношений по аренде помещений не было (т. 48 л.д. 77);

- ответ собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Трофимова, д. 21, корп.2 от 10.02.2022 Глушенкова Е.Г., согласно которому, в том числе с ООО «ФРЕНДС» не заключались договоры аренды на принадлежащее ему помещение, ООО «ФРЕНДС» не давалось разрешение на использование юридического адреса как места нахождения юридического лица (т. 48 л.д. 81);

- ответ от 15.02.2022 № 59/22 генерального директора ООО «АРКОМ» Цыганкова Ю.А., согласно которому ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565 никогда не заключало договоров аренды помещений, расположенных по адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 1. В здании по адресу: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 26В, стр. 1 нет офиса №130 (т. 48 л.д. 84);

- ответ собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 4-10, помещ. II, комн. 16, офис 54 от 03.03.2022 Веселова Н.М., согласно которому с ООО «БУРАН» и ООО «ФЕНИКС» никогда не заключались договоры аренды на принадлежащее ему офисное помещение, данным организациям не давалось разрешение на использование юридического адреса как места нахождения юридического лица (т. 48 л.д. 96);

- ответ представителя ОАО «Опытный механический завод» от 09.03.2022 б/н Бебишева В.Ф., согласно которому с ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596 договорных отношений по аренде помещений не имелось (т. 48 л.д. 109);

- ответ от 10.03.2022 б/н генерального директора ООО «Рент-Компани» Борисова Н.Ю., согласно которому договорные и иные отношения с ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145 отсутствуют и отсутствовали, в том числе за период с 01.12.2017 по 02.06.2021, юридический адрес также не предоставлялся (т. 48 л.д. 128);

- ответ собственника нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Краснодарская, д. 65/18к1, этаж 1, пом. I, ком. 7 - Башкировой Н.А. (с приложением), согласно которому она никогда не регистрировала и не сдавала в аренду своё нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 65/18, корп. 1, на поэтажном плане этаж 1 помещение 2 – комнаты 1, 1А, 2-12 ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132 (т. 48 л.д. 144-146);

- ответ от 14.03.2022 №186 генерального директора ООО «БАЗИС» Колдашова А.И., согласно которому ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272 в период с 01.12.2017 по 02.06.2021 не арендовало офисное помещение по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 7, эт. 1, пом. XIII (т. 48 л.д. 151);

- ответ от 02.03.2022 №41 генерального директора АО «МДЦМП Марьино» Богачева Г.А. (с приложением), согласно которому ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751 заключало с АО «МДЦМП Марьино» договор аренды №187/К-2018 от 30.08.2018г. и №156/К-2019 от 11.06.2019г., к ответу приобщены документы, отражающие указанные договорные отношения: копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 21.10.2013 г., заверенная АО «МДЦМП Марьино»; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №187/К-2018 от 30.08.2018г. с актом приемки помещения от 01.09.2018; копия дополнительного соглашения от 20.11.2018 к договору аренды №187/К-2018; копия соглашения о расторжении договора аренды №187/К-2018; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №156/К-2019 от 11.06.2019г. с актом приемки помещения от 13.06.2019г.; копия соглашения о расторжении договора аренды №156/К-2019. (т. 48 л.д. 153-198);

- ответ от 04.03.2022 №2 генерального директора ООО «ГРАТУС» Жукова Е.А., согласно которому ООО «ГРАТУС» является собственником здания, расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 9А, стр.1. ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966 по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 9А, стр.1, эт.1, пом.IV ком.6 не располагается и никогда не располагалось. Помещения с характеристиками эт.1, пом.IV ком.6 в данном здании отсутствуют. Договорных отношений между ООО «ГРАТУС» и ООО «СУБМАРИНА» никогда не было (т. 48 л.д. 200);

- ответ от 14.03.2022 №721 финансового директора ООО «ТД «Центральный» Дорошиной Е.П., согласно которому между ООО «ТД «Центральный» и ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526 не заключались договора аренды (субаренды) на нежилые помещения, в том числе на нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Смольная 24А, пом. I, ком. 1, офис 901. Гарантийные письма и/или разрешения регистрировать местонахождение ООО «ЧАЙКА», ООО «ТД «Центральный» не выдавались. Иных договорных отношений между ООО «ТД «Центральный» и ООО «ЧАЙКА» нет (т. 48 л.д. 202);

- ответ от 11.03.2022 №П-4 генерального директора ООО «Мега-строй» Трубина Д.Е., согласно которому ООО «Вайт» ИНН 7743268280 никогда не являлось и не является арендатором/субарендатором ООО «Мега-Строй» по адресу: г. Москва, 5-й Войковский проезд, дом 24. Гарантийное письмо вышеуказанному обществу на предоставление адреса регистрации юридического лица также не выдавалось (т. 48 л.д. 210);

- ответ от 04.04.2022 № 15 директора АО «УК «НД» Никитина А.Н. (с приложением), согласно которому в период с 01 декабря 2017г. по 02 июня 2021г. АО «УК «НД» не заключало договора аренды с ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070 и не давало никаких гарантийных писем на аренду офисного помещения по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 21, к. 1 эт/пом./оф 1/24/8. На основании свидетельства о государственной регистрации права у АО «УК «НД» никогда не было таких помещений в собственности, а именно: 1 этаж, помещение 24, офис 8. АО «УК «НД» не давало согласие на предоставление аренды и юридического адреса ООО «ТК МИРАЖ» (т. 48 л.д. 212-213);

- ответ от 16.02.2022 ИП Пронкина Р.В., действующего на основании доверенности от собственника нежилого помещения ООО «АЛЬТАИР-АБ» (с приложением), согласно которому в сентябре 2019 года ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444 обратилось к ИП Пронкину Р.В. для заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 105077, г. Москва, Первомайская Средняя ул., дом 23, подвал №0, офис 2, в целях внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ об адресе местонахождения общества. ИП Пронкин Р.В. подготовил и предоставил в адрес ООО «ЛИДЕРТРАНС» договор аренды, акт приема-передачи к договору аренды, гарантийное письмо, копию выписки из ЕГРЮЛ на право собственности на нежилое помещение. Договор и акт, подписанные со стороны ООО «ЛИДЕРТРАНС» организация не возвратила. ИП Пронкин Р.В. неоднократно пытался связаться с ООО «ЛИДЕРТРАНС», однако ответа от общества не поступило. ИП Пронкин Р.В. направил в МИФНС №46 по г. Москве письмо о недостоверности сведений об адресе ООО «ЛИДЕРТРАНС», включенной в ЕГРЮЛ (т. 48 л.д. 242-249);

- ответ от 15.02.2022 №33 генерального директора АО «МДЦМП Марьино» Богачева Г.А. (с приложением), согласно которому ООО «ДЕЛОВАЯ ЛОГИСТИКА» ИНН 7724438088 заключало с АО «МДЦМП Марьино» договоры аренды №104/К-2021 от 16.02.2021г., №155/К-2019 от 31.05.2019г., №119/К-2020 от 25.03.2020г., №125/К-2020 от 20.04.2020г., к ответу приобщены документы, отражающие договорные отношения: копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от 21.10.2013 г., заверенная АО «МДЦМП Марьино»; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №104/К-2021 от 16.02.2021г. с актом приемки помещения от 01.03.2021; копия письма исх. №2 от 11.01.2022г. об одностороннем расторжении договора аренды; копия акта комиссионного заключения от 11.01.2022г.; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №155/К-2019 от 31.05.2019г. с актом приемки помещения от 01.06.2019; копия соглашения о расторжении договора аренды №155/К-2019; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №119/К-2020 от 25.03.2020г. с актом приемки помещения от 01.04.2020; копия соглашения о расторжении договора аренды №119/К-2020; копия краткосрочного договора аренды нежилого помещения №125/К-2020 от 20.04.2020г. с актом приемки помещения от 01.05.2020; копия соглашения о расторжении договора аренды №125/К-2020 (т. 49 л.д. 2-102);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище Севостьяновой Е.В. по адресу: г.Москва, ул. Борисовские пруды, д. 44, кв. 131, согласно которому, в том числе изъяты: квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ИФНС России №15 по г. Москве в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846 от 01.11.2019 г.; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2020 г. между АО «Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино» и ООО «Деловая логистика» с приложениями; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846 за 2019 отчетный год; книга покупок в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846 за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; книгу продаж в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846 за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; карточка счета 51 за 3 квартал 2019 г. банковского счета 4070210038000200756 ПАО Сбербанк в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846; USB-носитель сине-желтого цвета; телефон Apple Iphone XS Max золотого цвета в чехле фиолетового цвета IMEI: 357291094141433 с симкартой «Билайн» № 897019916113226616 d#* (т.17 л.д.78-84);

- протокол от 29.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в жилище Севостьяновой Е.В. по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 44, кв. 131, в том числе: налоговые декларации, книги продаж, банковские документы в отношении ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846, документы в отношении ООО «Деловая Логистика», а так же USB-носитель сине-желтого цвета и телефон Apple Iphone XS Max IMEI: 357291094141433, содержащие переписку с членами организованной преступной группы, электронный вид документов в отношении организаций, используемых членами организованной преступной группы в незаконной банковской деятельности (т. 19 л.д. 24-241; т. 20 л.д. 1-249; т. 21 л.д. 1-13);

- протокол от 02.06.2021 обыска в помещениях ООО «Деловая Логистика», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вх. 3, помещение № 5б, согласно которому в том числе изъяты: краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2021 г., между арендодателем АО "Многофункциональный деловой центр малого предпринимательства Марьино" ИНН 7723550168 в лице генерального директора Богачева Г.А. и арендатором ООО "Деловая Логистика" ИНН 7724438088 в лице генерального директора Сафаряна Д.А.; акт приемки-передачи помещения от 01 марта 2021 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 104/К-2021 от 16 февраля 2021 г.; соглашение от 16 февраля 2021 г. о расторжении Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 119/К-2020 от 25 марта 2020 г., с приложениями; дополнительные соглашения от 21 апреля 2020 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 125/К-2020 от 20 апреля 2020 г.; дополнительное соглашение от 30 ноября 2020 г. к Краткосрочному договору аренды нежилого помещения № 119/К-2020 от 25 марта 2020 г., с приложениями; карточка клиента ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087, в лице генерального директора Дергуновой Е.С; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания № ЕД6901/1610/0283616 от 07.11.2018 г. в ПАО "Сбербанк"; заявления о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846 в ПАО "Сбербанк"; договор займа денег №77АЕ0009382 от 01.03.2019 г. между Займодавцем Блеяном А.Г., гражданин РФ, 25.09.1975 г.р., паспорт № 38 09 67332, зарегистрирован по адресу: г. Москва, 1-Щипковский пер., д. 15, кв. 4 и Заемщиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А.; договор беспроцентного денежного займа от 27.02.2019 г. между Займодавцем Блеяном А.Г., гражданин РФ, 25.09.1975 г.р., паспорт № 38 09 67332, зарегистрирован по адресу: г. Москва, 1-Щипковский пер., д. 15, кв. 4 и Заемщиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ОПТИМА" от 10.08.2018 г.; устав ООО "ОПТИМА" от 06.08.2018 г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ОПТИМА" от 05.02.2019 г.; карточка клиента ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Ниривяткиной Е.И.; квитанция и ордер № 04273/XNF3 от 04.04.2019 г. от Канунниковой Н.В. получателю ООО "СУБМАРИНА" ИНН 7713460966; платежное поручение № 1 от 04.04.2019 г., плательщик ООО "СУБМАРИНА" ИНН 7713460966, получатель Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари Жизнь" ИНН 7714320009; акт о признании ключа проверки электронной подписи от 04.04.2019 г. ООО "СУБМАРИНА" в ПАО "Росбанк"; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846; приказ № 2 от 05.02.2019 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ОПТИМА" Арушаняна А.А.; решение единственного учредителя № 1 ООО "ОПТИМА" Ниривяткиной Е.И. от 06.08.2018 г.; приказ № 1 от 10.08.2018 г. о вступлении в должность генерального директора Ниривяткиной Е.И.; копия страхового свидетельства № 076-713-423-75 Ниривяткиной Е.И., 30,09.1973 г.р.; копия паспорта № 80 04 404699 Ниривяткиной Е.И. 30.09.1973 г.р. зарегистрирована в Республике Башкорстан, ул. Гаорури, д.10, кв. 53; решение № 3 от 03.10.2019 г. единственного участника ООО "ОПТИМА" Ниривяткиной Е.И.; памятка для успешной регистрации компании; договор на почтово-секретарское обслуживание № 03/10/19-4П от 03.10.2019 г. между исполнителем ООО "Альянс Групп", в лице генерального директора Головченко В.А. и Заказчика ООО "ОПТИМА", в лице генерального директора Арушаняна А.А.; заявление об использовании системы "ВТБ Бизнес Онлайн" ООО "СУБМАРИНА" ИНН 7713460966; договор № 03/18 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 13.07.2018 г. между заказчиком ИП Шаронова Е.В. ИНН 502478216688 и исполнителем ООО "ТК МИРАЖ" ИНН 7727384070 в лице генерального директора Жаворонок И.С. с приложениями; договор № 35 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.06.2018 г. между заказчиком ИП Шаронова Е.В. ИНН 502478216688 и исполнителем ООО "РУСИЧ" ИНН 7726427701 в лице генерального директора Ерохина М.А., с оплатой по договору на ООО "Импасто" ИНН 9701113217 с приложениями; договор № 47 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.04.2018 г. между заказчиком ИП Шаронова Е.В. ИНН 502478216688 и исполнителем ООО "РАКЕТА" ИНН 7726422774 в лице генерального директора Цыбуленко И.С., с оплатой по договору на ООО "ВЕРСУС" ИНН 7751132356 с приложениями; договор № 18/21 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 03.09.2018 г. между заказчиком ИП Шаронова Е.В. ИНН 502478216688 и исполнителем ООО "ХОУМ" ИНН 9723062132 в лице генерального директора Белаша В.Н. с приложениями; договор № 16/08/УБ на оказание услуг по уборке и благоустройству от 16.08.2018 г. между заказчиком ИП Шаронова Е.В. ИНН 502478216688 и исполнителем ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559 в лице генерального директора Антимонова С.Н. с приложениями; договор № 18/0110-02 на оказание услуг по уборке и благоустройству от 01.10.2018 г. между заказчиком ИП Шаронова Е.В. ИНН 502478216688 и исполнителем ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020 в лице генерального директора Астахова А.Ю.; договор подряда № 22/2019 от 01.06.2019 г. между заказчиком ООО "Таск Сервис" ИНН 9718039868 в лице генерального директора Филатова С.Е. и подрядчиком ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 в лице генерального директора Дергуновой Е.С. с приложениями; договор подряда № 21/2019 от 01.06.2019 г. между заказчиком ООО "Таск Климат" ИНН 7728394272 в лице генерального директора Холоденко А.П. и подрядчиком ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 в лице генерального директора Дергуновой Е.С. с приложениями; счета-фактуры, продавец ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846 с подписью генерального директора Арутюняна А.А, покупатель ООО "Регионстрой Альянс" ИНН 6732033982 с подписью генерального директора Ельцова Д.В.; расписку от 24.07.2019 г. в получении документов нотариусом Карлиным В.А от ООО "СТ-ЛИДЕР"; уставные документы ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН 9721059487 с подписью генерального директора Арутюняна С.Н.; Устав ООО "СТ-ЛИДЕР" от 24.07.2019 г.; Устав ООО "СТ-ЛИДЕР" от 30.08.2019 г. с приложениями; договор поставки № 1588 от 29.12.2017 г. между поставщиком ООО "Гранд Табак" ИНН 2310179560, в лице директора Заргаряна А.Р. и покупателем ООО "ЛЕТО" ИНН 970095487, в лице генерального директора Храмцова С.А.; счета-фактуры от 2018 г. между продавцом ООО "Гранд Табак" и покупателем ООО "ЛЕТО", с подписями Храмцова С.А. со стороны покупателя и зав. складом Асатряна К.Г. со стороны продавца; счет-фактура и товарная накладная № 2835 от 11.06.2019 г. между продавцом ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751 и покупателем ООО "ГорМакс Техника" ИНН 7710450110, с подписью генерального директора Никогосяна О.Л. со стороны продавца; договор № 01-04/2019Ат аренды строительной техники с экипажем от 01.04.2019 г. между арендодателем ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, в лице генерального директора Никогосян О.Л. и арендатором ООО "СнабИнертГрупп" ИНН 5024183401, в лице генерального директора Клещеногова А.И. с приложениями; договор поставки № 6 от 26.09.2018 г. между поставщиком ООО "ХОУМ" ИНН 9723062132, в лице генерального директора Белаш В.В. и покупателем ООО "В.Стекло" ИНН 7721850448, в лице генерального директора Григоряна В.Г.; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложением; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "ХОУМ" и покупателя ООО "В.Стекло" с подписью руководителя Белаша В.В. со стороны продавца; договор поставки № 44 от 06.10.2018 г. между поставщиком ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020, в лице генерального директора Астахова А.Ю. и покупателем ООО "В.Стекло" ИНН 7721850448, в лице генерального директора Григоряна В.Г.; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "ЛАЙФ" и покупателя ООО "В.Стекло" с подписью генерального директора Астахова А.Ю. со стороны продавца; договор № СП22/1 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложением; договор № СП22/2 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложением; договор № СП22/3 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложением; счет № 516 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" с подписью руководителя Марикуцы Д.А. со стороны продавца; кассовый чек на сумму 34620.40 руб.; счет № 514 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666 и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя Марикуцы Д.А. со стороны продавца; счет № 515 от 29.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666 и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя Марикуцы Д.А. со стороны продавца; кассовый чек на сумму 6200 руб.; счет на оплату № 2458 от 28.09.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559 с подписью руководителя Богачева Г.А. и бухгалтера Поповой И.А.; договор поставки от 2018 г. между поставщиком ООО "ТД "Мещерские росы" ИНН 5029155750, в лице генерального директора Кыдыралиевой А.А. и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, в лице генерального директора Никогосяна О.Л.; договор аренды нежилого помещения от 15.07.2018 г. между арендодателем ИП Райский И.Г. ИНН 440503259060 и арендатором ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, в лице генерального директора Никогосяна О.Л. с приложением; решение единственного учредителя № 1 ООО "НИКОЛ" от 03.07.2018 г.; копия паспорта Никогосяна О.Л.; приказ № 1 от 09.07.2018 г. о вступлении в должность генерального директора Никогосяна О.Л.; доверенность № 77АВ7887196 от 13.07.2018 г. от ООО "НИКОЛ" на Никогосяна О.Л.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ" от 09.07.2018 г.; договор купли-продажи № 11-21 от 13.08.2018 г. между продавцом ООО "СТК Центурион" ИНН 7716219558, в лице генерального директора Аскерова И.А.О. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора Никогосяна О.Л.; договор поставки от 22.08.2018 г. между поставщиком ООО "ТД Премьер Айс" ИНН 5001051656, в лице генерального директора Цаликова С.Р. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора Никогосяна О.Л.; договор поставки № 150/08-18 от 17.08.2018 г. между ООО "Фиртуна-АГ" ИНН 5029181800, в лице генерального директора Каграманян Г.К. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора Никогосяна О.Л.; договор № 4236 от 01.07.2018 г. между поставщиком ООО "Дымовское колбасное производство" ИНН 7731178578, в лице коммерческого директора Новикова Р.К. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора Никогосяна О.Л.; счет № 763 от 18.03.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559; счет № 2813 от 19.11.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559; счет № 555 от 28.11.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666 и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" с подписью руководителя Марикуцы Д.А. со стороны продавца; счет № 1073 от 18.04.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559; счет № 493 от 18.02.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559, с подписями руководителя Богачева Г.А. и бухгалтера Поповой И.А. со стороны продавца; счет № 500 от 24.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666 и заказчиком ООО "ЛАЙФ" с подписью руководителя Марикуцы Д.А. со стороны продавца; 0счет № 2459 от 28.09.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559, с подписями руководителя Богачева Г.А. и бухгалтера Поповой И.А. со стороны продавца; счет № 2707 от 18.10.2018 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца АО "МДЦМП Марьино" ИНН 7723550168 и заказчиком ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559, с подписями руководителя Богачева Г.А. и бухгалтера Поповой И.А. со стороны продавца; счет № 19931295344 от 11.07.2019 г. и чек-ордер по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН 6663003127 и абонента ООО "ФРЕНДС" ИНН 9723064732, с подписью генерального директора Филатова Е.Ю. и главного бухгалтера Козловой Г.Л. со стороны продавца; счет № 442-1484591/1 от 28.01.2020 г. и чек-ордер по взаимоотношениям продавца ОАО "ИнфоТеКС Интернет Траст" ИНН 7743020560 и покупателем ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 с подписью администратора Козубенко М.В.; чек на сумму 12433.50 руб.; счет- фактура и Акт сдачи-приемки № 1904460097 от 29.04.2019 г. по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН 6663003127 и абонента ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, с подписью уполномоченного лица Минаевой Е.Г. со стороны продавца; договор № 04460008/19 на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн" от 29.04.2019 г. между оператором АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН 6663003127, в лице Минаевой Е.Г. на основании доверенности от 01.04.2019 г. № 1282/2019 и абонентом ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. с приложениями; счет- фактура и Акт сдачи-приемки № 1904460096 от 29.04.2019 г. по взаимоотношениям оператора АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН 6663003127 и абонента ООО "ВАЙТ" ИНН 7743268280, с подписью уполномоченного лица Минаевой Е.Г. со стороны продавца; договор № 04460007/19 на предоставление права использования и абонентское обслуживание системы "Контур.Экстерн" от 29.04.2019 г. между оператором АО "ПФ "СКБ Контур" ИНН 6663003127, в лице Минаевой Е.Г. на основании доверенности от 01.04.2019 г. № 1282/2019 и абонентом ООО "ВАЙТ" ИНН 7743268280, в лице генерального директора Чичева А.Д. с приложениями; договор поставки № 906658 от 01.08.2018 г. между покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора Никогосяна С.А. и поставщиком ООО "Дали" ИНН 7710489653, в лице руководителя отдела продаж Костромина И.В.; договор поставки № 33945 от 07.08.2018 г. между поставщиком ООО "НикитиН" ИНН 6901082384, в лице Казакова С.А. и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, в лице генерального директора Никогосяна С.А.; договор поставки товаров № 81 от 02.10.2018 г. между поставщиком ООО "Гранд Табак" ИНН 5047179345, в лице директора Гозеян Г.Н. и покупателем ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, в лице директора Никогосяна О.Л.; договор поставки товара № 35 от 14.09.2018 г. между поставщиком ИП Барканов И.С. ИНН 222509810497 и покупателем ООО "НИКОЛ"; договор поставки №Т/18/11/676 от 14.11.2018 г. между поставщиком ООО "Торнадо", в лице генерального директора Шкурко А.А. и покупателем ООО "НИКОЛ", в лице генерального директора Никогосяна О.Л.; лицензионный договор № ДПО-291018/267 от 29.10.2018 г. между лицензиаром ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666, в лице председателя Марикуцы Д.А. и лицензиатом ООО "СУБМАРИНА" ИНН 7713460966, в лице генерального директора Канунниковой Н.В. с приложениями; договор № ИТС-291018/205 о предоставлении доступа к информационно-технологическому сопровождению от 29.10.2018 г. между исполнителем ПК "Импульс-ИВЦ" ИНН 7807372666, в лице председателя Марикуцы Д.А. и заказчиком ООО "СУБМАРИНА" ИНН 7713460966, в лице генерального директора Канунниковой Н.В. с приложениями; карточка ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН 9721059487, генеральный директор Арутюнян С.Н.; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020; копия паспорта и страхового свидетельства Астахова А.Ю., 28.09.1961 г.р., паспорт № 4508 983652, выдан 07.10.2006 г. ОВД района Печатники г. Москвы; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Сбербанк с приложениями; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020; решение № 2 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 10.10.2018 г. Астахова А.Ю. о прекращении полномочий действующего генерального директора Астахова А.Ю. и назначить генеральным директором Семенова С.Е.; решение № 3 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 25.10.2018 г. Астахова А.Ю. о прекращении полномочий действующего генерального директора Семенова С.Е. и назначить генеральным директором Астахова А.Ю.; приказ № 1 от 18.09.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020 Астахова А.Ю.; приказ № 1 (2) от 19.10.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020 Семенова С.Е.; запрос от Астахова А.Ю. в ИФНС № 46 по г. Москве; Устав ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020 от 13.09.2018 г.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020; решение № 1 единственного участника ООО "ЛАЙФ" от 13.09.2018 г. Астахова А.Ю. об учреждении ООО "ЛАЙФ"; информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк ПАО Сбербанк; Устав ООО "БРАВИСИМО" от 01.08.2018 г.; карточка клиента ООО "БРАВИСИМО" ИНН 7743268145, генеральный директор Антропова О.Г.; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО Сбербанк; копия свидетельства о постановке на учет ООО "БРАВИСИМО"; приказ № 1 от 06.08.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "БРАВИСИМО" Антроповой О.Г.; решение единственного учредителя № 1 ООО "БРАВИСИМО" от 01.08.2018 г. Антроповой О.Г. об учреждении ООО "БРАВИСИМО"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "БРАВИСИМО"; копия паспорта и страхового свидетельства Антроповой О.Г., 16.10.1982 г.р., паспорт № 1811 706145, выдан 20.04.2012 г., ОУФМС России по Волгоградской области во Фроловском районе; карточка клиента ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087, генеральный директор Дергунова Е.С.; копия свидетельства о постановке на учет ООО "МЕМОРИ"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "МЕМОРИ"; договор аренды нежилого помещения от 30.07.2019 г. между арендодателем ООО "Немо" и арендатором ООО "МЕМОРИ", с приложением; штатное расписание № 1 от 15.10.2018 г. ООО "МЕМОРИ"; информационная справка о деятельности ООО "МЕМОРИ"; список участников ООО "МЕМОРИ", в составе которых Дергунова Е.С.; решение № 1 единственного учредителя ООО "МЕМОРИ" от 10.10.2018 г. Дергуновой Е.С. об учреждении ООО "МЕМОРИ"; приказ № 1 от 15.10.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "МЕМОРИ" Дергуновой Е.С.; договор № 4/10/18 аренды нежилого помещения от 15.10.2018 г. между арендодателем ООО "Призма-М" и арендатором ООО "МЕМОРИ", с приложениями; Устав ООО "МЕМОРИ" от 10.10.2018 г.; Устав ООО "ФРЕНДС" от 10.09.2018 г.; карточка клиента ООО "ФРЕНДС" ИНН 9723064732, генеральный директор Лукина Н.О.; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФРЕНДС"; решение № 2 от 25.06.2019 г. единственного участника Лукиной Н.О. о прекращении полномочий действующего генерального директора Лукиной Н.О. и назначении на должность генерального директора Булыгина А.Н.; копия паспорта и страхового свидетельства Булыгина А.Н., 18.07.1960 г.р., паспорт № 4607 373917, выдан 02.08.2006 г., ОВД г. Климовска УВД г. Подольска и Подольского района МО; копия паспорта и страхового свидетельства Лукиной Н.О., 11.12.1979 г.р., паспорт № 4607 511550, выдан 02.11.2006 г., УВД Домодедовского района МО; решение № 1 единственного учредителя ООО "ФРЕНДС" от 10.09.2018 г. Лукиной Н.О. об учреждении ООО "ФРЕНДС"; приказ № 1 от 13.09.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "ФРЕНДС" Лукиной Н.О.; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ФРЕНДС"; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФРЕНДС"; копия свидетельства о постановке на учет Булыгина А.Н. ИНН 502101034067; доверенность с подписью Булыгина А.Н. в Райффайзен Банк; информационный лист о подключаемых пользователях к системе интернет-банк ПАО Сбербанк и идентификационный код по услуге "Самоинкассация"; краткосрочные договор аренды нежилого помещения № 156/К-2019 от 11.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложениями; акт приемки-передачи помещения от 13.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ"; дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг связи № 0178 от 31.11.2018 г. между оператором ООО "МДЦ Телеком" ИНН 7723830101, в лице генерального директора Борзигова К.Т. и абонентом ООО "НИКОЛ"; счет- фактура № 1127 от 30.11.2018 г. по взаимоотношениям ООО "МДЦ Телеком" ИНН 7723830101 и ООО "НИКОЛ"; дополнительные соглашения к краткосрочному договору нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ"; соглашение от 31.05.2019 г. о расторжении Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. с приложениями; приказ № 2 от 24.05.2018 г. о вступлении в должность генерального директора ООО "НИКОЛ" Тарасова А.В.; расписку в получении документов ООО "НИКОЛ" от нотариуса Карлина В.А. от 28.03.2019 г.; решение № 2 от 27.03.2019 г. единственного участника ООО "НИКОЛ" Никогосяна О.Л. об изменениях видов экономической деятельности организации; договор банковского счета в валюте РФ № 044/19 от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН 7750004217 в лице начальника операционного управления Богачевой О.В. и клиентом ООО "НИКОЛ"; договор банковского счета в иностранной валюте № 045/19 от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН 7750004217 в лице начальника операционного управления Богачевой О.В. и клиентом ООО "НИКОЛ"; соглашение о кодовом слове от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН 7750004217 в лице начальника операционного управления Богачевой О.В. и клиентом ООО "НИКОЛ"; договор № 016/19 о дистанционном банковском обслуживании от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН 7750004217 в лице начальника операционного управления Богачевой О.В. и клиентом ООО "НИКОЛ", с приложениями; соглашение о полномочиях на распоряжение денежными средствами на банковском счете от 18.04.2019 г. между АО "АйСиБиСи Банк" ИНН 7750004217 в лице начальника операционного управления Богачевой О.В. и клиентом ООО "НИКОЛ"; сообщение об открытии счетов ООО "НИКОЛ" в АО "АйСиБиСи Банк"; конверт с паролем и CD-R диском "ICBC" № А3126WF08051644LH, на котором находится RuToken; Устав ООО "БУРАН" от 05.04.2018 г.; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 3060 7896, 05/21, ООО Buran, Evgeniya Kachan; копия паспорта и страхового свидетельства Качан Е.В., 07.02.1996 г.р., паспорт № 5716 461059, выдан 30.05.2016 г., ОУФМС России по Пермскому краю в гор. Краснокамск; копия свидетельства о постановке на учет ООО "БУРАН" ИНН 9710057752; лист записи ЕГРЮЛ ООО "БУРАН"; решение № 1 от 05.04.2018 г. единственного учредителя ООО "БУРАН" Качан Е.В. об учреждении ООО "БУРАН"; приказ № 1 от 18.04.2018 г. ООО "БУРАН" о вступлении в должность генерального директора Качан Е.В.; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ООО "БУРАН" в ПАО "Сбербанк"; Устав ООО "ФЕНИКС" от 05.04.2018 г.; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 2382 2585, 05/21, ООО Feniks, Evgeniya Kachan; копия паспорта и страхового свидетельства Качан Е.В., 07.02.1996 г.р., паспорт № 5716 461059, выдан 30.05.2016 г., ОУФМС России по Пермскому краю в гор. Краснокамск; копия свидетельства о постановке на учет ООО "ФЕНИКС" ИНН 9710057590; лист записи ЕГРЮЛ ООО "ФЕНИКС"; решение № 1 от 05.04.2018 г. единственного учредителя ООО "ФЕНИКС" Качан Е.В. об учреждении ООО "ФЕНИКС"; приказ № 1 от 18.04.2018 г. ООО "ФЕНИКС" о вступлении в должность генерального директора Качан Е.В.; заявление о присоединении к банковскому обслуживанию ООО "ФЕНИКС" в ПАО "Сбербанк"; чеки в количестве 6 шт.; Мобильный телефон черного цвета, фирмы "Texet", model: TM-128, imei 1: 355663090595634, imei 2: 355663090595642, с сим-картfvb "Билайн", с надписями "БУРАН" и "ФЕНИКС"; банковская карта с конвертом Visa Business ПАО "Сбербанк" № 4274 3800 1457 2843, 07/21, OOO NIKOL, Ogannes Nikogosyan; карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, генеральный директор Никогосян О.Л.; копия паспорта Никогосяна О.Л., 29.12.1983 г.р., № 7017 766049, выдан 11.10.2017 г. ОУФМС России по Тульской области в центральном районе; договор аренды нежилого помещения от 15.06.2018 г. между арендодателем ИП Райский И.Г. и арендатором ООО "НИКОЛ" с приложением; дополнительные соглашения к краткосрочному договору нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г.; товарный чек на сумму 15200 руб. с приложениями; уведомление об открытии банковского счета ООО "НИКОЛ" в ПАО "Сбербанк" с приложениями; сообщение о создании на территории РФ обособленного подразделения Российской организации и изменениях в ранее сообщенные сведения ООО "НИКОЛ"; листы с рукописным текстом, выполненные чернилами синего цвета, в которых указаны электронные почты, имена, списки организаций и различные суммы денежных средств; ежедневник синего цвета, с рукописными записями, выполненные чернилами синего цвета, в которых указаны имена, электронные почты, списки организаций и различные суммы денежных средств; USB-накопитель черного цвета (красного), с надписью "Контур" и пометкой "ФРЕНДС", s/n: L64K092Z № 0958812713, 1 шт; USB-накопитель черно-синего цвета, с надписью "СУБМАРИНА ВТБ", 1 шт; мобильный телефон синего цвета, с надписью на задней крышке "НИКОЛ" +79037749345", фирмы "Nokia", model: RM-1133, imei 1: 356853072970504, imei 2: 356853072970512, с сим-картой "Билайн" № 897019917051120329s#*; Круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ФОРС-АЖ" ИНН 7708338061; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "СУБМАРИНА" ОГРН 1187746751554; лист А4 с надписями: "ООО "МЕМОРИ" (Вартан Котельники) передать на подпись в бухгалтерию" и "Пожалуйста, подпишите и передайте в бухгалтерию ИП Айвазян А.А. тел. 8(48438)6-62-26, 249010, Калужская обл., Боровский р-н, д. Комлево, ул. Центральная, 39 А"; универсальный передаточный документ и счет- фактура № 3015 от 10 октября 2019 г., продавец ИП Айвазян А.А. ИНН 772014676741, покупатель ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087; счет на оплату № 59 от 10 октября 2019 г., продавец ИП Айвазян А.А. ИНН 772014676741, покупатель ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087; товарная накладная № 398 от 15.10.2019 г., поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН 7723890380, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" Перковой Г.Г. по доверенности; счет- фактура № 398 от 15.10. 2019 г. поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН 7723890380, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" Перковой Г.Г. по доверенности; товарная накладная № 399 от 15.10.2019 г., поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН 7723890380, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" Перковой Г.Г. по доверенности; счет- фактура № 399 от 15.10. 2019 г. поставщик ООО "Фудсистемс" ИНН 7723890380, плательщик ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087 с печатью и подписью менеджера ООО "Фудсистемс" Перковой Г.Г. по доверенности; сублицензионный договор № ДПО-241018/257 от 24.10.2018 г. На передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программных продуктов, между лицензиатом ПК "Импульс-ИВЦ" и ООО "ЛАЙФ", в лице генерального директора Астахова А.Ю. с приложениями; сублицензионный договор № ДПО-291018/268 от 29.10.2018 г. На передачу неисключительных срочных имущественных прав на использование программных продуктов, между лицензиатом ПК "Импульс-ИВЦ" и ООО "БЕЙКЕР", в лице генерального директора Антимонова С.Н. с приложениями; договор № СП26 от 24.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП42/8 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП42/1 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП42 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП74/4 от 06.08.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП27/2 от 26.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП42/7 от 10.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП27/3 от 26.06.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП74/2 от 06.08.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "Бизнесстрой" ИНН 7725410790, в лице генерального директора Ирицяна С.Ш. с приложениями; договор № СП22/2 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчиком ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложением; договор № СП22/4 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; договор № СП22/3 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; договор № СП22/1 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; договор № СП22 от 27.05.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; договор № СП55/1 от 27.09.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; договор № СП55/2 от 27.09.2019 г. между субподрядчиком ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, в лице генерального директора Арушаняна А.А. и подрядчика ООО "СанСтрой" ИНН 7723838630, в лице генерального директора Басенцяна С.В. с приложениями; счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "Двин" ИНН 5074040039 и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры по взаимоотношениям продавца ООО "Дис" ИНН 7723483722 и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры по взаимоотношениям продавца ООО "ТД "Реал Керамика" ИНН 4027076491 и покупателя ООО "ОПТИМА"; товарная накладная и счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "ГК Синергия" ИНН 7751513993 и покупателя ООО "ОПТИМА"; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям продавца ООО "Иберис Групп" ИНН 7715445762 и покупателя ООО "ОПТИМА"; счет, товарная накладная и счет- фактура по взаимоотношениям продавца ООО "ГК Гарпун" ИНН 7724476870 и покупателя ООО "ОПТИМА"; договор поставки № 53ТДРК/434 от 23.10.2019 г. между покупателем ООО "ОПТИМА" и поставщиком ООО "ТК "Реал Керамика"; договор поставки № 21 от 01.10.2019 г. и счета-фактуры между поставщиком ООО "Элола-Ру" ИНН 7721321613, в лице директора Гасумян А.Н. и покупателем ООО "МЕМОРИ"; счета-фактуры и товарные накладные по взаимоотношениям покупателя ООО "ОПТИМА" ИНН 7725714943 и поставщиков: ООО "Дихом" ИНН 7716872608, ООО "Эсплендор" ИНН 7728399778, ООО "Комплект-АС" ИНН 7814700639, ООО "Санфлай" ИНН 7722358655, ООО "Сервис Про" ИНН 7743231995, ООО "Водолей А+" ИНН 7718752578, ООО "Евро-Трейд" ИНН 3123346808, ООО "Каскада-М" ИНН 9715286259, ООО "Центр Сантехники" ИНН 2308127589; накладные на выдачу от ООО «Альфа» для ООО "ОПТИМА"; договор № РИМ25/05 на изготовление рекламного плаката от 25 мая 2018 г., между продавцом ООО "ЧАЙКА" ИНН 7743253526, в лице генерального директора Потаповой В.Н. и покупателем ООО "Сити Трэвел" ИНН 6316070968, в лице генерального директора Мануйловой Ю.А. с приложениями; счета-фактуры и акты по взаимоотношениям покупателя ООО "Сити Трэвел" и продавцов: ООО "ЧАЙКА" ИНН 7743253526, ООО "ТК МИРАЖ" ИНН 7727384070; список основных контрагентов ООО "НИКОЛ", таких как: ООО "Лента" ИНН 7814148471, ООО "Гранд Табак" ИНН 2310179560, ООО "Товарный Двор РПК" ИНН 6227008005, ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" ИНН 7701215046, ООО "Эскорт Сервис" ИНН 7705603716; уведомление ООО "НИКОЛ" о государственной регистрации; копия свидетельства о постановке на учет ООО "НИКОЛ"; штатное расписание № 1 от 09.07.2018 г. ООО "НИКОЛ"; карточка клиента ООО "НИКОЛ"; письмо арендодателя АО "МДЦМП Марьино" в МИФНС России № 46 по г. Москве; акт приемки-передачи помещения от 01.09.2018 г. между арендодателем АО "МДЦМП Марьино" и арендатором ООО "НИКОЛ"; общие правила, положения и инструкции АО "МДЦМП Марьино"; выписку операций по лицевому счету № 40702810338000195189 от 21.03.2019 г. ООО "НИКОЛ" из ПАО "Сбербанк"; бухгалтерская отчетность ООО "НИКОЛ"; акт приема-передачи СКЗИ персонального аппаратного криптопровайдера для ООО "НИКОЛ"; решение № 2 от 27.03.2019 г. единственного участника ООО "НИКОЛ" Никогосяна О.Л. об изменении видов экономической деятельности; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ"; расписку в получении документов нотариусом от 24.06.2019 г.; копия свидетельства о постановке на учет ООО "НИКОЛ"; решение № 3 единственного участника ООО "НИКОЛ" Никогосяна О.Л. о прекращении полномочий генерального директора и назначении Тарасова А.В. генеральным директором; лист записи ЕГРЮЛ ООО "НИКОЛ"; устав ООО "НИКОЛ" от 03.07.2018 г.; решение единственного учредителя № 1 от 03.07.2018 г. ООО "НИКОЛ" Никогосяна О.Л. об учреждении ООО "НИКОЛ"; решение № 3 единственного участника ООО "НИКОЛ" Никогосята О.Л. об изменении адреса; приказ № 1 от 09.07.2018 г. о вступлении в должность генерального директора Никогосяна О.Л.; расписку в получении документов нотариусом от 21.06.2019 г.; копия паспорта и страхового свидетельства Никогосяна О.Л., 29.12.1983 г.р., № 7017 766049, выдан 11.10.2017 г. ОУФМС России по Тульской области в центральном районе; копия свидетельства о государственной регистрации права; письмо арендодателя АО "МДЦМП Марьино" в МИФНС России № 46 по г. Москве; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 156/К-2019 от 11.06.2019 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложением; краткосрочный договор аренды нежилого помещения № 187/К-2018 от 30.08.2018 г. между АО "МДЦМП Марьино" и ООО "НИКОЛ" с приложением; копия паспорта и страхового свидетельства Тарасова А.В. (+ в зеленой папке: копия свидетельства о постановке на учет физического лица в отношении Никогосяна О.Л.; копия акта приемки-передачи помещения от 13.06.2019г.); конверт от Сим-карты "Matrix" № 8970102 695 540 5158 9; устройство "eToken pass" № АМ761770; USB-носитель белого цвета "ICBC" № 2000 0060359124 SL; договор поставки товаров № ДТП-01/04-2019 от 01.04.2019 г. между продавцом ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН 7720377444, в лице генерального директора Медведевой В.М. и покупателем ООО "ТД Титан" ИНН 7724402356, в лице генерального директора Хамдамова Д.Б. (т.17 л.д.136-142);

- протокол от 09.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в помещениях ООО "Деловая Логистика" по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, вх. 3, помещение № 5б, финансовые, банковские, уставные, учредительные документы, документы, документы бухгалтерского учета, а так же печати и электронные носители в отношении организаций, используемых членами преступной группы в незаконной банковской деятельности: ООО "МЕМОРИ" ИНН 7743278087, ООО "ОПТИМА" ИНН 7713460846, ООО "СУБМАРИНА" ИНН 7713460966, ООО "ТК МИРАЖ" ИНН 7727384070, ООО "РАКЕТА" ИНН 7726422774, ООО "ВЕРСУС" ИНН 7751132356, ООО "БЕЙКЕР" ИНН 9723062559, ООО "СТ-ЛИДЕР" ИНН 9721059487, ООО "ЛЕТО" ИНН 970095487, ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751, ООО "ХОУМ" ИНН 9723062132, ООО "ЛАЙФ" ИНН 9723065020, ООО "БРАВИСИМО" ИНН 7743268145, ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН 7720377444, ООО "БУРАН", ООО "ЧАЙКА" ИНН 7743253526, ООО "ФРЕНДС" ИНН 9723064732, а так же мобильный телефон синего цвета, с надписью на задней крышке "НИКОЛ" +79037749345"; Круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ФОРС-АЖ" ИНН 7708338061; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "СУБМАРИНА" ОГРН 1187746751554 (т. 21 л.д. 25-240; т. 22 л.д. 1-248; т. 23 л.д. 1-185; т. 24 л.д. 1-200; т. 25 л.д. 1-32);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище Блеяна А.Г. по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, Римский проезд, д. 1, кв. 75, согласно которому изъяты: мобильный телефон белого цвета, с надписями на задней крышке «Sim 1 «ИМПЕРИЯ» +79036183057», «Sim 2 «ОПТИМА» +79036187470», фирмы "ZTE", model: F327, imei 1: 860937032337174, imei 2: 860937032337182, с сим-картой № 1: "Билайн" № 897019917112674227o#*, сим-картой № 2: "Билайн" № 897019917112674200o#*; круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ОПТИМА" ОГРН 1187746743975, 1 шт.; USB-носитель серебристого цвета "SP Silicon Power 32 GB" №: D33B29, 1 шт.; планшетный компьютер «Apple IPad» серого цвета, serial: DMPLXVLVF4YJ (т.17 л.д. 86-90);

- протокол от 28.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в жилище Блеяна А.Г. по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, Римский проезд, д. 1, кв. 75, 76, в том числе мобильный телефон «Sim 1 «ИМПЕРИЯ» +79036183057», «Sim 2 «ОПТИМА» +79036187470», imei 1: 860937032337174, imei 2: 860937032337182, круглая печать чёрного цвета, с оттиском ООО "ОПТИМА" ОГРН 1187746743975; USB-носитель серебристого цвета "SP Silicon Power 32 GB" №: D33B29 и планшетный компьютер «Apple IPad» серого цвета, serial: DMPLXVLVF4YJ, в которых содержатся сведения об организациях, задействованных в незаконной банковской деятельности, процент взимаемой комиссии за совершение незаконных банковских операций, сведения о членах организованной группы (т. 25 л.д. 57-72);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище Мардяна Н.Э., по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 3, кв. 57, согласно которому, в том числе изъяты: листы с рукописными записями с указанием дат, организаций, имён и денежных сумм, а так же слов «нал», «безнал» (т. 17 л.д. 50-54);

- протокол от 28.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены изъятые в ходе проведения обыска в жилище Мардяна Н.Э., по адресу: г.Москва, ул. Генерала Белова, д. 3, кв. 57, в том числе листы с рукописными записями с указанием дат, организаций, имён и денежных сумм, а так же слов «нал», «безнал», свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности (т. 19 л.д. 1-20);

- протокол от 02.06.2021 обыска в офисе по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, помещение 505/4, согласно которому, в том числе изъяты: карточка клиента ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; книги покупок ООО "Деловая Логистика" по взаимоотношениям с продавцами ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН 7720377444, ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; книга продаж ООО «ЛИДЕРТРАНС» по взаимоотношениям с покупателем ООО «Деловая Логистика»; карточка ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН 7720377444, генеральный директор Медведева В.М.; договор № П-115 поставки продукции от 07.06.2019 г., между поставщиком ООО «НИКОЛ» и покупателем ООО «Деловая Логистика», с приложениями; книги покупок ООО "Деловая Логистика" по взаимоотношениям с продавцами ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН 7720377444, ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; карточку клиента ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; лист с рукописными записями, чернилами синего цвета, с указанием фамилий, дат и денежных сумм (т. 17 л.д. 146-151);

- протокол от 30.06.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в офисе по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, помещение 505/4, в том числе бухгалтерские документы в отношении ООО "НИКОЛ" ИНН 9723052751; ООО "ЛИДЕРТРАНС" ИНН 7720377444, используемые в незаконной банковской деятельности (т. 25 л.д. 96-146);

- протокол от 02.06.2021 обыска в жилище Мардяна Н.Э. по адресу: г. Москва, ул.Генерала Белова, д. 19, корп. 1, кв. 193, согласно которому, в том числе изъяты: документы в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559 в лице генерального директора Антимонова С.Н.; телефон черного цвета «Apple Iphone 7» в прозрачном чехле IMEI: 3566554086313190, листы с рукописными записями, нанесенными синими, черными и красными чернилами, содержащие информацию об: адресах электронных почт, паролей, номера телефонов, расчеты денежных сумм, даты, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности (т. 17 л.д. 58-62);

- протокол от 01.07.2021 осмотра предметов и документов (с приложением), согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведения обыска в жилище Мардяна Н.Э. по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д.19, корп. 1, кв. 193, в том числе осмотрены: карточка клиента в отношении ООО «БЕЙКЕР» ИНН 9723062559 в лице генерального директора Антимонова С.Н.; телефон черного цвета «Apple Iphone 7» в прозрачном чехле IMEI: 3566554086313190, Sim: «Билайн» №897019916084214888d#*, содержащий переписку с членами организованной преступной группы, электронный вид документов организаций, используемых в совершении незаконной банковской деятельности, процент взимаемой комиссии за совершение незаконной банковской деятельности; листы с рукописными записями, нанесенными синими, черными и красными чернилами, содержащие информацию об: адресах электронных почт, паролей, номера телефонов, расчеты денежных сумм, даты (т. 17 л.д. 168-222; т. 18 л.д. 1-214);

- протокол от 02.06.2021 выемки, согласно которому в помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, у Маркаряна А.Р. изъят мобильный телефон «IPhone 7 Plus» золотого цвета, в зеленом чехле, IMEI: 355357086205114, c сим-картой «Мегафон» № 897010268210544011 4G+, содержащий информацию, имеющую значение по уголовному делу (т. 25 л.д. 165-166);

- протокол от 03.06.2021 осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый у Маркаряна А.Р мобильный телефон «IPhone 7 Plus», IMEI: 355357086205114, содержащий файлы с платёжными и иными документами, реестрами банковских документов, а также переписку и другие сведения, изобличающие Маркаряна А.Р., Мардяна А.Э., Сафаряна Д.А., Севостьянову Е.В., Никогосяна О.Л., Блеяна А.Г., Мардяна Н.Э., Тевосяна А.А., и неустановленных следствием соучастников в совершении незаконной банковской деятельности (т. 25 л.д. 179-206);

- протокол от 22.01.2022 осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы следователя от ИФНС №43; ИФНС №23; ИФНС №26; ИФНС по г. Мытищи Московской области; ИФНС №13 по г. Москве; ИФНС №18 по г. Москве; ИФНС №51 по г. Москве; ИФНС №29 по г. Москве; ИФНС №1 по г. Москве; ИФНС №16 по г. Москве; ИФНС №15 по г. Москве; ИФНС №27 по г. Москве; ИФНС №19 по г. Москве; ИФНС №10 по г. Москве; ИФНС №8 по г. Москве; ИФНС №21 по г. Москве; ИФНС №4 по г. Москве; УФНС по г. Москве в отношении ООО «АГАТ» ИНН 7743281587; ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846; ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751; ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272; ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487; ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645; ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087; ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596; ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356; ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774; ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145; ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701; ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565; ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652; ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526; ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626; ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444; ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020; ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185; ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770; ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677; ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070; ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612; ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487; ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732; ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966; ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061; ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590; ООО «БУРАН» ИНН 9710057752; ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132; ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054; ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133; ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442; ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, а именно: предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 03.12.2021 №05-17/064559 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/499; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 01.09.2021 №05-17/044190 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 01.09.2021 №05-17/044195 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 01.09.2021 №05-17/044193 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 09.09.2021 №25-08/067266 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №26 от 13.09.2021 №16-06/34355 на запрос следователя от 10.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 10.09.2021 №25-08/067754 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 10.09.2021 №25-08/067743 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11-17058; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС по г. Мытищи Московской области от 27.08.2021 №04-29/034192 на запрос следователя от 11.08.2021 №38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС по г. Мытищи Московской области от 27.08.2021 №04-29/034190 на запрос следователя от 11.08.2021 №38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №13 от 20.08.2021 №22-09/1/02169 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №13 от 20.08.2021 №22-09/1/02174 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №18 от 26.08.2021 №23-03/042760 на запрос следователя от 11.08.2021 №38/11-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №51 от 15.11.2021 №05-22/088629 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/479; документы, полученные в ответ от ИФНС по г. Мытищи от 19.11.2021 №05-17/046489 на запрос следователя от 11.08.2021 №506Н; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №13 от 15.11.2021 №22-09/1/03119 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/495; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 02.12.2021 №25-08/093114 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/493; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №29 от 17.11.2021 №05-15/105273 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/501; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №1 от 16.11.2021 №27-09/2333 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/488; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №26 от 16.11.2021 №16-06/43637 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/487; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №16 от 12.10.2021 №19-17/02312 на запрос следователя от 20.09.2021 № 38\11сч-19969; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №15 от 25.11.2021 №07-07/108425 на запрос следователя от 22.10.2021 №38\11сч-506\500; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №27 от 06.10.2021 №25-16/1641 на запрос следователя от 20.09.2021 №38\11сч-19969; документы, полученные в ответ от ИФНС №19 от 13.09.2021 №05-03/038672 на запрос следователя от 24.08.2021 №38\11сч-17857; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №10 от 04.10.2021 №05-09/32787 на запрос следователя от 20.09.2021 №38\11сч-19969; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №23 от 09.09.2021 №25-08/067333 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №8 от 26.08.2021 №05-30/012137 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №21 от 24.08.2021 №05-17/02428 на запрос следователя от 11.08.2021 № 38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №1 от 24.08.2021 №27-09/1699 на запрос следователя от 11.08.2021 №38\11сч-17319; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №26 от 23.11.2021 №16-06/44384 на запрос следователя от 22.10.2021 № 38\11сч-506/497; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 03.12.2021 №05-17/064560 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/489; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №43 от 03.12.2021 №05-17/064558 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/492; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №4 от 16.11.2021 №05-17/04475 на запрос следователя от 22.10.2021 №38/11сч-506/481; предметы и документы, полученные в ответ от УФНС от 11.06.2021 №12-24/15759 на запросы следователя от 31.05.2021 №38/11сч-506/269; №38/11сч-506/270; предметы и документы, полученные в ответ от ИФНС №3 от 13.01.2022 №05-10/00880 на запрос следователя от 23.12.2021 № 38\11сч-27427 (т. 40 л.д. 219-234);

- протокол от 25.09.2021 осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы следователя от ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Возрождение»; АО «МИнБанк», АО «Кранбанк», АО «АйСиБиСи Банк» в отношении ООО «АГАТ» ИНН 7743281587; ООО «ОПТИМА» ИНН 7713460846; ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751; ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272; ООО «ЛЕТО» ИНН 9701095487; ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645; ООО «МЕМОРИ» ИНН 7743278087; ООО «ВАЙТ» ИНН 7743268280, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам организаций, используемых членами организованной преступной группы (т. 28 л.д. 47-115);

- протокол от 06.12.2021 осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы и документы, полученные в ответ на запросы следователя от ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «БМ-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Кранбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ПАО Банк ЗЕНИТ; Банк АВАНГАРД; ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ; Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО РОСБАНК; АО «ИНВЕСТТОРГБАНК»; КБ «ЛОКО-Банк» (АО); АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ЮГЕНТ» ИНН 7713460596; ООО «ВЕРСУС» ИНН 7751132356; ООО «РАКЕТА» ИНН 7726422774; ООО «БРАВИСИМО» ИНН 7743268145; ООО «РУСИЧ» ИНН 7726427701; ООО «БУРЕВЕСТНИК» ИНН 9701097565; ООО «СТ РОНИН» ИНН 5029248652; ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526; ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7743241626; ООО «ЛИДЕРТРАНС» ИНН 7720377444; ООО «ЛАЙФ» ИНН 9723065020; ООО «СТРОЙТРЕЙД» ИНН 9718122185; ООО «ВИВАРД» ИНН 7704435770; ООО «ПЕРФЕКТ» ИНН 7713460677; ООО «ТК МИРАЖ» ИНН 7727384070; ООО «ЛЕГИОН» ИНН 7726419612; ООО «СТ-ЛИДЕР» ИНН 9721059487; ООО «ФРЕНДС» ИНН 9723064732; ООО «СУБМАРИНА» ИНН 7713460966; ООО «ФОРС-АЖ» ИНН 7708338061; ООО «ФЕНИКС» ИНН 9710057590; ООО «БУРАН» ИНН 9710057752; ООО «ХОУМ» ИНН 9723062132; ООО «КОМЕТА» ИНН 7716870054; ООО «НОНАКОМ» ИНН 5029248645; ООО «АВАНГАРД» ИНН 7703450133; ООО «ФЕНИКС» ИНН 9715270442, содержащие выписки движения денежных средств по расчетным счетам указанных организаций (т. 33 л.д. 208-222);

- протокол от 15.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя АО «Автодом» ИНН 7714709349 изъяты: платежное поручение №110 от 12.04.2018г.; Акт приема-передачи от 16.04.2018г. к договору купли-продажи автотранспортного средства №02038386 от 11.04.2018г.; договор №02038386 купли-продажи автотранспортного средства от 11.04.2018г.; дополнительное соглашение от 16.04.2018г. к договору купли-продажи автомототранспортного средства №02038386 от 11.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №77 УО 778891; акт приема-передачи от 28.02.2018г. к договору купли продажи автомототранспортного средства №80000063 от 09.02.2018г.; договор №80000063 купли-продажи транспортного средства от 09.02.2018г.; приложение №1 к договору купли-продажи автотранспортного средства №80000063 от 09.02.2018г.; дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомототранспортного средства №80000063 от 9 февраля 2018г.; платежное поручение №18 от 21.02.2018г.; платежное поручение №20 от 21.02.2018г.; платежное поручение №77 от 21.02.2018г.; платежное поручение №21 от 21.02.2018г.; копия паспорта гражданина РФ Казаряна А.С., серия и номер: 4518 098515; копия паспорта транспортного средства №78 УХ 431450; CD-R диск белого цвета с поянсительной надписью «автодом», с номером вокруг посадочного кольца «06129 701 +R C D 00655», с записанными на него файлами с документами по деятельности АО «Автодом» (т. 46 л.д. 188-191);

- протокол от 04.04.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «А Авторусь Мытищи» ИНН 7728881903, в том числе изъяты: договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000057 от 14.01.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000057 от 14.01.2018; товарную накладную №АХА1800031 от 16.01.2018; платежное поручение №70 от 15.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 16.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «Сокет Пост» от 16.01.2018; копия паспорта транспортного средства 78 НТ 495632; копия паспорта гражданина РФ Гасановой Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000193 от 23.01.2018 акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000193 от 26.01.2018; товарную накладную №АХА1800071 от 26.01.2018; платежное поручение №12 от 26.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 26.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «ТюменьДорСтрой» в лице генерального директора Каулина А.С. от 26.01.2018; копия паспорта транспортного средства 50 НМ 795939; копия паспорта гражданина РФ Гасановой Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000561 от 24.02.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000561 от 01.03.2018; платежное поручение №47 от 01.03.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора Нуралиевой И.Д. от 01.03.2018; копия паспорта транспортного средства 39 МУ 017705; копия паспорта гражданина РФ Гасановой Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000890 от 01.04.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000890 от 04.04.2018; платежное поручение №74 от 04.04.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО ИСК «ТехноСфера» в лице генерального директора Корольчука Э.Н. от 04.04.2018; копия паспорта транспортного средства 77 от 736475; копия паспорта гражданина РФ Гасановой Ельзы, серия и номер: 4516 917054; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000570 от 25.02.2018 на сумму 323400,00 руб., заключенный между ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» в лице Бортунова С.В. (продавец) и Гасановым Н.Ш. (покупатель); акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000570 от 01.03.2018; Платежное поручение №44 от 01.03.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора Нуралиевой И.Д. от 01.03.2018; копия паспорта транспортного средства 78 УВ 434276; копия паспорта гражданина РФ Гасанова Н.Ш., серия и номер: 4516 916956; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000056 от 14.01.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АХ18000056 от 16.01.2018; Товарную накладную №АХА1800030 от 16.01.2018; платежное поручение №62 от 15.01.2018, принятое в Московский Кредитный Банк 16.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «СокетПост» в лице генерального директора Новиковой С.И. от 26.01.2018; копия паспорта транспортного средства 78 НМ 480154; копия паспорта гражданина РФ Гасанова Н.Ш., серия и номер: 4516 916956; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000560 от 24.02.2018; Акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи АХ18000560 от 01.03.2018; платежное поручение №43 от 01.03.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «ЯНТАР» в лице генерального директора Нуралиевой И.Д. от 01.03.2018; копия паспорта транспортного средства 40 МУ 921939; Копия иностранного паспорта Гасанова Ш.; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000328 от 04.02.2018; акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи №АХ18000328 от 09.02.2018; платежное поручение №64 от 07.02.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «Ореон» в лице генерального директора Гаджиева А.И. от 09.02.2018; копия паспорта транспортного средства 39 НВ 452390; копия иностранного паспорта Гасанова Ш.; договор купли-продажи транспортного средства №АХ18000229 от 25.01.2018; товарную накладную №АХА1800072 от 26.01.2018; платежное поручение №101 от 26.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «Стройпроект Сервис» в лице генерального директора Обложина С.Р. от 26.01.2018; копия паспорта транспортного средства 61 МС 368126; копия иностранного паспорта Гасанова Ш.; договор купли-продажи транспортного средства №АРХ0003555 от 16.12.2018, акт приема-передачи автотранспортного средства к договору купли-продажи № АРХ0003555 от 11.01.2018; товарная накладная №АХА180012 от 11.01.2018; платежное поручение №61 от 10.01.2018; письмо генеральному директору ООО «А АВТОРУСЬ МЫТИЩИ» Сиротину А.С. от ООО «Базис» в лице генерального директора Власова К.И. от 11.01.2018; копия паспорта транспортного средства 78 НО 612178; копия иностранного паспорта Гасанова Ш.; USB-накопитель бело-зеленого цвета с обозначениями: «Kingston»; «DataTraveler», на который записаны файлы с документами (т. 46 л.д. 231-234);

- протокол от 15.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Автоспеццентр» ИНН 7722172900 изъяты: платежное поручение № 106 от 06.06.2018, плательщиком по которому является ООО «ЧАЙКА» ИНН 7743253526, получателем по которому является ООО «Автоспеццентр»; Счет № 01/00433362 от 14 июня 2018 г.; акт приема-передачи автомобиля от 20 июня 2018г. между ООО «Автоспеццентр» (продавец) и ООО «ЧАЙКА» (покупатель); договор купли-продажи №ДгПрАвт-01/074522 от 5 июня 2018г.; письмо ООО «ЧАЙКА» Генеральному директору ООО «Автоспеццентр» Туркину А.М. от Генерального директора ООО»ЧАЙКА» Потаповой В.Н. (исх. № 06/14-2 от 14.06.2018г.); письмо ООО «ЧАЙКА» Генеральному директору ООО «Автоспеццентр» Туркину А.М. от Генерального директора ООО»ЧАЙКА» Потаповой В.Н. (исх. № 06/14-2 от 14.06.2018г., вх. №734 от 15.06.2018г.); Копия паспорта РФ Потаповой В.Н., серия и номер: 4513 328784; копия паспорта транспортного средства 78 УТ 316786; дополнительное соглашение к Договору №ДгПрАвт-01/074465 от 4 июня 2018г.; акт приема-передачи к договору купли-продажи от 27 февраля 2018г. №ДгПрАвт-01/070144; дополнительное соглашение к договору купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-01/070144 от 27 февраля 2018г.; платежное поручение №15 от 28.02.2018г.; Копия паспорта РФ Бровко М.Ю., серия и номер: 4606 876103; копия паспорта транспортного средства 40 00 260676 (т. 46 л.д. 197-199);

- протокол от 16.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ИНН 7728741350 изъяты: договор купли-продажи автомобиля №ДгПрАвт-07/011986 от 16 февраля 2018г.; заверенная копия платежного поручения №12 от 12.03.2018г.; заверенная копия платежного поручения №13 от 12.03.2018г; Заверенная копия платежного поручения №14 от 12.03.2018г.; заверенная копия платежного поручения №15 от 12.03.2018г.; заверенная копия письма ООО «БУРЕВЕСТНИК» генеральному директору ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» об изменении назначения патежа за подписью генерального директора ООО «БУРЕВЕСТНИК» Мурмалаева В.В. от 13.03.2018г.; акт приема-передачи к договору купли-продажи от 16 февраля 2018г. №ДгПрАвт-07/011986 от 23 марта 2018г; копия паспорта транспортного средства №78 УХ 435713; товарную накладную №АСЦС-РлАвт/000165 от 23.03.2018г.; счет-фактура №АСЦС002077 от 23 марта 2018г.; заверенная копия паспорта гражданина РФ Трифонова Ф.В., серия и номер: 45 10 275711; копия выписки из книги продаж ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом Трифоновым Ф.В.; копия анализа субконто за период с января 2017г. по декабрь 2018г. ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом Трифоновым Ф.В.; договор купли-продажи «ДгПрАвт-07/012086 от 2 марта 2018г. между ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» и ООО «ЛЕТО» в лице генерального директора Храмцова С.А.; товарную накладную №АСЦС-РлАвт/000136 от 02.03.2018г.; заверенная копия паспорта гражданина РФ Храмцова Сергея Александровича, серия и номер: 53 08 790896; копия паспорта транспортного средства 40 НЕ 456759; копия выписки из книги продаж продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» по взаимоотношениям с контрагентом ООО «ЛЕТО»; копия карточки счета 62 ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» за период с января 2017г. по декабрь 2018г. по взаимоотношениям с контрагентом ООО «ЛЕТО»; договор купли-продажи №ДгПрАвт-07/012766 от 5 июня 2018г.; заверенная копия платежного поручения №54 от 05.06.2018; Акт приема-передачи автомобиля к договору №ДгПрАвт-07/012766 от 05.06.2018г. от 20 июня 2018г.; Счет-фактура №АСЦС005163 от 20.06.2018г. по взаимоотношениям продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» и покупателя ООО «ЧАЙКА»; дополнительное соглашение к договору №ДгПрАвт-07/012753 от 04.06.2018г. между ООО «Старк» и ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; информационное письмо генерального директора ООО «ЧАЙКА» Потаповой В.Н. генеральному директору ООО «АвтоСпецЦентр Спорт», содержащее в себе информацию об оплате по счету по договору; копия паспорта транспортного средства №78 УУ 793070; заверенная копия паспорта гражданина РФ Потаповой В.Н., серия и номер: 4513 328784; копия расписки из книги продаж продавца ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» за период с 01.04.2018 по 30.06.2018 с контрагентом ООО «ЧАЙКА»; карточку счета 62 за период с января 2017 по декабрь 2018 ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» с контрагентом ООО «ЧАЙКА»; заверенная копия Устава ООО «АвтоСпецЦентр Спорт) (редакция №4), утвержденная Внеочередным Общим собранием участников ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» Протоколом №118 от 30 августа 2019г.; заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АвтоРоуд» от 6 июля 2010г.; заверенная копия информационного письма о смене наименования юридического лица ООО «АвтоРоуд» с 22.09.2011г. на ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; заверенная копия Решения №10 единственного участника ООО «АвтоРоуд» от сентября 2011г.(число не указано); заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» от 22.09.2011г.; заверенная копия трудового договора №49/ТД между ООО и генеральным директором ООО от 29.12.2017г.; Заверенная копия доверенности №30/08/17-1 от 30 августа 2017г., согласно которой ООО «АвтоСпецЦентр» в лице генерального директора Забелкина А.Н. уполномачивает Лозовского И.В. представлять интересы ООО «АвтоСпецЦентр» и его филиалов, с правом подписи договоров о задатке, договоров купли-продажи автомобилей, актов приема-передачи, паспортов транспортных средств, товарных накладных по форме ТОРГ-12, счетов-фактур, счетов на оплату; заверенная копия паспорта гражданина РФ Забелкина Алексея Николаевича, серия и номер: 4606 257793; заверенная копия договора аренды №73-02/16 от 19.02.2016г., заключенного между ООО «Санта-Вояж» и ООО «АвтоСпецЦентр Спорт»; заверенная копия Приказа №66/ПР от 20.04.2017г. о вступлении в должность генерального директора ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» Забелкина А.Н.; заверенная копия Приказа (распоряжения) №31/ПР от 24.08.2017г. о приеме работника Лозовского И.В. на работу в ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» на должность старшего менеджера по продажам (т. 46 л.д. 179-182);

- протокол от 24.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Измайлово» ИНН 7716521818 изъяты: оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 14.12.2017 – 31.12.2018 по договорам с контрагентом ООО «ЯНТАР»; книга продаж продавца ООО «Измайлово» с контрагентом ООО «ЯНТАР», за период с 01.01.2018 по 31.03.2018; договор аренды №715-И от 01.03.2017 между ООО «Волга» и ООО «Измайлово»; договор купли-продажи автомототранспортного средства №АТИ5675 от 26.02.2018 между продавцом (ООО «Измайлово» в лице Авакяна С.А.) и покупателем (ООО «ЯНТАР» в лице Чупалаева М.С.), предмет договора- ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 200; акт приема-передачи к договору купли-продажи №АТИ5675 от 26.02.2018; приложение №1 к договору «АТИ5675 от 26.02.2018» от 01.03.2018, содержащее информацию о состоянии, харакетристиках и программах автомобиля ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 200; счет на оплату автомобиля №ТЦ00001634 от 26.02.2018, стоимость согласно счету составляет: 3 650 000; доверенность №150, дата выдачи: 26.02.2018; копия паспорта транспортного средства №52 ОМ 318879; сертификат технического состояния №16244; сертификат на подключение к программе дополнительного технического олбслуживания автомобилей; копия паспорта РФ Чупалаева М.С., серия и номер: 0713 820296; копия паспорта РФ Нуралиевой И.Д., серия и номер: 6811 707628; Копия устава ООО «ЯНТАР» от 2017г.; копия приказа №01/17 от 9 января 2017г., согласно которому Нуралиева И.Д. приступает к исполнению обязанностей Генерального директора и ведению бухгалтерского учета; копия решения №01/17 Единственного учредителя ООО «ЯНТАР» от 26 декабря 2017г.; копия карточки ООО «ЯНТАР» с кодами ОКВЭД; копия товарно-транспортной накладной №АТИ5675 от 01.03.2018г., согласно которой грузополучателем является ООО «ЯНТАР» ИНН 9729220272, поставщиком является ООО «Измайлово» ИНН 7716521818; Доверенность №607-03/2018 от 03.01.2018г. на Авакяна С.А. на ведение переговоров по продаже автомобилей, с правом подписи на ряда договоров; платежное поручение №16 от 28.02.2018, плателщиком по которому является ООО «ЯНТАР», получателем по которому является ООО «Измайлово» (т. 46 л.д. 171-173);

- протокол от 28.04.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Московский картонажно-полиграфический комбинат» ИНН 772501001, в том числе изъяты: копия договора участия в долевом строительстве №2-146/2/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия договора участия в долевом строительстве №2-470/мм/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия акта приема-передачи квартиры по Договору участия в долевом строительстве №2-146/2/МКПК от 28 декабря 2017г., от 24.05.2019г.; копия акта приема-передачи квартиры от 24.05.2019г. по договору участия в долевом строительстве №2-470/мм/МКПК от 28 декабря 2017г.; копия платежного поручения №133 от 02.03.2018г.; копия платежного поручения №134 от 02.03.2018г.; таблица, отражающая сумму поступления денежных средств на банковский счет ООО «МКПК» №40802810438040116507 от плательщиков, в числе которых ООО «ЛЕТО», ООО «Миг», ООО «Пласт», Петросян Оганнес Папович; Справку №10/03-22 от 10.03.2022г. АО «МКПК»; USB-накопитель черного цвета с обозначениями: «Transcend», «USB2.0», «4GB», на который записаны файлы с документами (т. 47 л.д. 9-11);

- протокол от 01.04.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «СП БИЗНЕС КАР» ИНН 7705040943 изъяты: договор поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; приложение №1 к договору поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; гарантийное соглашение №CN69150; счет №CJ111148 к договору поставки автомобиля №CN69150 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №СО67995 от 05.03.2018; акт приема-передачи от 5 марта 2018г. автомобиля; договор поставки автомобиля №CN69150 от 5 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 775078; Доверенность № 5 от 05.03.2018г.; договор поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 305946; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 773731; счет №KJ49318 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; счет №KJ63170 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля №KN29420 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №51 от 01.03.2018г.; платежное поручение №54 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №КО27653 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: XW7RFREV80S009783, от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: XW7WDREVX0S007915, от 01.03.2018г.; договор поставки автомобиля № KN29420 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № KN29420 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № KN29420 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37481от 2 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 7751100; счет №ЕJ63168 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37481 от 2 марта 2018г.; платежное поручение №38 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43365 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: XW7WDREV20S008007, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37481 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 305832; Счет №ЕJ63170 от 26.02.2018г.; платежное поручение №39 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43366 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ 4, VIN: XW7WDREV50S008129, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37485 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37494 от 2 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 308233; счет №ЕJ63184 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37494 от 2 марта 2018г.; платежное поручение №52 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43367 от 02.03.2018г.; доверенность №2 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА КАМРИ от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37494 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37494 от 26 февраля 2018г. гарантийное соглашение № ЕN37494 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОТ 775009; счет №ЕJ63171 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №53 от 01.03.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43364 от 02.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ4, VIN: XW7RDREV50S027454, от 02.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37486 от 26 февраля 2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37483 от 1 марта 2018г.; копия паспорта транспортного средства 78 ОУ 306036; счет №ЕJ63169 от 26.02.2018г. к договору поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; платежное поручение №17 от 28.02.2018г.; товарно-транспортная накладная №ЕО43359 от 01.03.2018г.; доверенность №1 от 01.03.2018г.; акт приема-передачи автомобиля ТОЙОТА РАВ4, VIN: XW7RDREV50S028040, от 01.03.2018г.; договор поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; приложение к договору поставки автомобиля № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; гарантийное соглашение № ЕN37483 от 26 февраля 2018г.; Книга продаж за период с 01.01.2018 по 31.03.2018г. продавца ООО «СП БИЗНЕС КАР»; Аналитическая карточка по счету №6201 «Расчеты с покупателями» с 1 декабря 2014г. по 31 декабря 2021г., заказчиком является ООО «ЯНТАР»; аналитическая карточка по счету №6201 «Расчеты с покупателями» с 1 декабря 2014г. по 31 декабря 2021г., заказчиком является ООО «ЯНТАР»; заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации в МИМНС №39 ООО «СП БИЗНЕС КАР»; заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС №27 по г. Москве ООО «СП БИЗНЕС КАР»; выписка из протокола №31 заседания Совета директоров ООО «СП БИЗНЕС КАР» от 13 марта 2020г.; Приказ (распоряжение) №672-л от 30 сентября 2011г. о приеме работника Купцову И.В. на работу, на должность главного бухгалтера; устав ООО «БИЗНЕС КАР» от 2019г.; Список сотрудников, взаимодействовавших с ООО «ЯНТАР» (ИНН 9729220272) (т. 46 л.д. 206-209);

- протокол от 31.03.2022 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «У Сервис +» ИНН 7723649640 изъяты: договор купли-продажи автомобиля №УС-84269 от 20.02.2018г.; спецификация к договору №УС-84269 от 20.02.2018г; спецификация к договору №УС-84269 от 26.02.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 570 к договору №УС-84269 от 26.02.2018г; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от ООО «ЛЕТО»; платежное поручение №26 от 21.02.2018; Копия паспорта РФ Соловьева Е.В., серия и номер: 0505 193407; копия паспорта транспортного средства №78 УТ 039641; договор купли-продажи автомобиля №УС-84230 от 20.02.2018г.; спецификация к договору №УС-84230 от 20.02.2018г; спецификация к договору №УС-84230 от 22.02.2018г; акт приема-передачи автомобиля Хёндай Элантра к договору №УС-84230 от 22.02.2018г; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от ООО «ЛЕТО»; копия паспорта РФ Тарасова А.В., серия и номер: 2702 598560; копия паспорта транспортного средства №78 УУ 743287; платежное поручение №25 от 21.02.2018г; договор купли-продажи автомобиля № УС-93508 от 13.07.2018г.; спецификация к договору № УС-93508 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93508 от 18.07.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Шевроле Круз к договору № УС-93508 от 18.07.2018г.; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» Успенскому С.В. от Генерального директора «ТК МИРАЖ» Жаворонок И.С.; платежное поручение №4 от 17.07.2018г.; копия паспорта РФ Головахо Т.Д., серия и номер: 7803 903636; копия паспорта транспортного средства №78 НА 110229; договор купли-продажи автомобиля № УС-93489 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93489 от 13.07.2018; спецификация к договору № УС-93489 от 18.07.2018; акт приема-передачи автомобиля Субару Аутбэк к договору № УС-93489 от 13.07.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» Успенскому С.В. от Генерального директора «ТК МИРАЖ» Жаворонок И.С.; платежное поручение №4 от 17.07.2018г.; копия паспорта РФ Ламм И.Ю., серия и номер: 0115 202857; паспорт транспортного средства №77 УР 815275; договор купли-продажи автомобиля №УС-90049-БН от 31.05.2018г.; спецификация к договору №УС-90049-БН от 31.05.2018; спецификация к договору №УС-90049-БН от 05.06.2018г.; акт приема-передачи автомобиля Тойота Ланд Крузер к договору №УС-90049-БН от 05.06.2018г.; доверенность №12 от 05.06.2018г.; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» Успенскому С.В. от Генерального директора ООО «Эдер» Хвостанцева С.Н.; платежное поручение №12 от 21.05.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; товарно-транспортная накладная №19710 от 05.06.2018г.; паспорт транспортного средства №78 УХ 227349; договор №УС-91350 от 05.06.2018; спецификация к договору №УС-91350 от 05.06.2018; спецификация к договору №УС-91350 от 07.06.2018; акт приема-передачи автомобиля БМВ икс5 к договору №УС-91350 от 07.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» Потаповой В.Н., в двух экземплярах; доверенность №16 от 07.06.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия карточки ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №92ОЕ265658; договор купли-продажи автомобиля № УС-91359-БН от 05.06.2018; Спецификация к договору № УС-91359-БН от 05.06.2018; спецификация к договору № УС-91359-БН от 06.06.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эрикс 450 к договору № УС-91359-БН от 05.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» Потаповой В.Н.; доверенность №14 от 06.06.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №78УХ162225; платежное поручение №22 от 04.06.2018; платежное поручение №70 от 05.06.2018; платежное поручение №90 от 05.06.2018; платежное поручение №69 от 05.06.2018; договор купли-продажи автомобиля № УС-91471-БН от 06.06.2018; спецификация к договору № УС-91471-БН от 06.06.2018; спецификация к договору № УС-91471-БН от 07.06.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз с350 к договору № УС-91471-БН от 07.06.2018; письмо о назначении платежа Генеральному директору ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ЧАЙКА» Потаповой В.Н.; Доверенность №18 от 07.06.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ЧАЙКА»; копия паспорта транспортного средства №77УК108690; договор купли-продажи автомобиля № УС-86376-БН от 23.03.2018; спецификация к договору № УС-86376-БН от 23.03.2018; спецификация к договору № УС-86376-БН от 12.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-86376-БН от 12.04.2018; товарно-транспортная накладная №11943 от 12.04.2018; доверенность №12 от 12.04.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия паспорта транспортного средства №78УХ306161; платежное поручение №54 от 11.04.2018г.; договор купли-продажи автомобиля № УС-87636-БН от 09.04.2018; спецификация к договору № УС-87636-БН от 09.04.2018; спецификация к договору № УС-87636-БН от 12.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз гл350 к договору № УС-87636-БН от 12.04.2018; товарно-транспортная накладная №11945 от 12.04.2018; доверенность №13 от 12.04.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №23 от 10.04.2018г.; договор купли-продажи автомобиля № УС-87950-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87950-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87950-БН от 20.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-87950-БН от 20.04.2018; товарно-транспортная накладная №12944 от 20.04.2018; доверенность №47 от 20.04.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №220 от 18.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ209426; договор купли-продажи автомобиля № УС-87951-БН от 13.04.2018; Спецификация к договору № УС-87951-БН от 13.04.2018; спецификация к договору № УС-87951-БН от 19.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лэнд Ровер Рэнж Ровер к договору № УС-87951-БН от 19.04.2018; товарно-транспортная накладная №12670 от 19.04.2018; Доверенность №45 от 19.04.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; платежное поручение №198 от 18.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УУ127605; договор купли-продажи автомобиля № УС-88450 от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88450 от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88450 от 24.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Хендай Солярис к договору № УС-88450 от 24.04.2018; письмо руководителю ООО «У Сервис +» от Генерального директора ООО «ВЕРСУС» Старых О.С.; копия паспорта РФ Таранова М.Н., серия и номер: 6003 832637; платежное поручение №307 от 23.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78ОЕ415781; договор купли-продажи автомобиля № УС-88475-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88475-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88475-БН от 24.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Тойота Лэнд Крузер 200 к договору № УС-88475-БН от 24.04.2018; товарно-транспортная накладная №13521 от 24.04.2018; Доверенность №51 от 24.04.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №279 от 20.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ209004; договор купли-продажи автомобиля № УС-88477-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88477-БН от 19.04.2018; спецификация к договору № УС-88477-БН от 25.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Лексус Эл Икс 450д к договору № УС-88477-БН от 25.04.2018; товарно-транспортная накладная №13766 от 25.04.2018; доверенность №54 от 25.04.2018г., выданная ООО «ВЕРСУС» Пулькину В.А.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №347 от 24.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ264090; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; договор купли-продажи автомобиля № УС-88610-БН от 16.04.2018; спецификация к договору № УС-88610-БН от 16.04.2018; спецификация к договору № УС-88610-БН от 17.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Тойота Ланд Круизер 200 к договору № УС-88610-БН от 17.04.2018; товарно-транспортная накладная №12494 от 17.04.2018; доверенность №27 от 16.04.2018г., выданная ООО «ВЕРСУС» Пулькину В.А.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №157 от 16.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УХ231388; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС», договор купли-продажи автомобиля № УС-88727-БН от 23.04.2018; спецификация к договору № УС-88727-БН от 23.04.2018; спецификация к договору № УС-88727-БН от 25.04.2018; акт приема-передачи автомобиля Мерседес Бенз гл 350 к договору № УС-88727-БН от 25.04.2018; товарно-транспортная накладная №13768 от 25.04.2018; доверенность №53 от 25.04.2018г.; копия паспорта РФ Пулькина В.А., серия и номер: 4602 787582; платежное поручение №348 от 24.04.2018г.; копия паспорта транспортного средства №78УО004754; копия карточки клиента ООО «ВЕРСУС»; CD-R- диск с номером вокруг посадочного кольца: «3256 38 MB 06:42», с рукописной надписью «у сервис +» (т. 46 л.д. 216-223);

- протокол от 12.11.2021 выемки документов, согласно которому у представителя ООО «Эскорт Сервис» ИНН 7705603716 изъят: USB-накопитель черного цвета с надписью «Nestle PROFESSIONAL», с записанными на него файлами с документами по взаимоотношениям ООО «Эскорт Сервис» с ООО «НИКОЛ» ИНН 9723052751 (т. 46 л.д. 86-89);

 - протокол от 14.06.2022 осмотра документов и предметов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в АО «Автодом» ИНН 7714709349, ООО «А Авторусь Мытищи» ИНН 7728881903, ООО «АвтоСпецЦентр Спорт» ИНН 7728741350, ООО «Автоспеццентр» ИНН 7722172900, ООО «Измайлово» ИНН 7716521818, ООО «Московский картонажно-полиграфический комбинат» ИНН 772501001, ООО «СП БИЗНЕС КАР» ИНН 7705040943, ООО «У Сервис +» ИНН 7725080060, ООО «Эскорт Сервис» ИНН 7705603716 (т. 47 л.д. 102-135);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Севостьяновой Е.В., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 53 л.д. 68);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Блеяна А.Г., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 57 л.д. 44);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Маркаряна А.Р., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 54 л.д. 53);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Давтяна Т.А., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 51 л.д. 19);

- протокол от 10.08.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Давтяна Т.А., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 51 л.д. 24);

- протокол от 12.07.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Мардяна А.Э., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 55 л.д. 65);

- протокол от 02.06.2021 получения образцов голоса для сравнительного исследования у Никогосяна О.Л., согласно которому у данного свидетеля получены экспериментальные образцы голоса (т. 58 л.д. 48-49);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 17.06.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204624D06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 156», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры Севостьяновой Е.В., полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 28.11.2019 по 26.12.2019 по абонентскому номеру: 9850869303. Осмотром установлено, что Севостьянова Е.В. ведет разговоры, обсуждая при этом: подготовку/передачу бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; названия подконтрольных обществ; взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

 1. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 11:25:45 файл: «20191205_112545_вх_ 9266130178 _9850869303.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

СЕВ. – Алло.

НЛ – Алло, Елена, здравствуйте. Компания… (далее неразборчиво) вас беспокоит, бухгалтер Лена.

СЕВ. – Да, здравствуйте

НЛ – А что там с нашими документами, как там процесс?

СЕВ. – Вам не дошли документы еще?

НЛ – Нет, нам никто не сказал, что отправили/не отправили. Вы отправили их?

СЕВ. – Ну не я отправляю, это не моя фирма. Я уточню. Просто сказали, что отправили. Это я уточню у них.

НЛ – Ну хорошо, давайте, я жду тогда. Спасибо.

2. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 16:34:53 файл: «20191205_163453_вх_ 9300000960 _9850869303.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕ.» и Давтяном Т.А., обозначен как «ДТ.»:

СЕ – Алло. Алло?

ДТ – Лен, привет.

СЕ – Привет.

ДТ – Как дела?

СЕ – Нормально, у тебя как?

ДТ – Нормально. Ты в офисе?

СЕ – Нет, ушла уже.

ДТ – Ой, это плохо. Лен, печать «МЕМОРИ» где?

СЕ – Печать «МЕМОРИ»… она у меня во втором, то ли в третьем ящике…(далее неразборчиво).

ДТ – Все, хорошо, ладно. Сейчас я поеду возьму.

СЕ – Давай.

ДТ – Давай.

3. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 12:56:07 файл: «20191209_125607_вх_ 9050051919 _9850869303.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

СЕ – Алло.

НЛ – Лен.

СЕ – Да.

НЛ – А мы же счета не выписывали? Ну если брать по счетам-фактуры, то пятидесятый можете поставить счет.

СЕ – Шестидесятый, ага…

НЛ – Пятидесятый-пятидесятый, ага…

СЕ – Да, пятидесятый.

НЛ – Как мы же не выписываем, у меня стоит тут один там… чего-то на шестьсот рублей всего.

СЕ – нет, тут просто в базе там что-то было…

НЛ – А, нет-нет, мы же ничего не составляли никогда… поэтому тут один стоит и все.

СЕ – А, понятно.

НЛ – Он как бы может совпадать со счет-фактуры, но вы можете выставить, а потом номер может другой может быть, как бы ничего страшного в этом нет… ну пятидесятый поставь, потому что первый то не будет – конец года.

СЕ – Ну да. Хорошо, ладно, спасибо.

НЛ – Мгм.

4. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 16:17:25 файл: «20191209_161725_вх_ 9050051919_9850869303.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕ.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

СЕ – Алло.

НЛ – Алло, Лен.

СЕ – А вот по списку, да, это я все подготовлю, да, а вот четырнадцатая справка, подтверждающая отсутствие долгов, я сейчас справку закажу, но там будет такая справка что имеет, вот эти вот, не закрыли же КТМУ, потом отсканируйте. Вы умеете делать, что как бы там нужно убрать «НЕ» и как бы, то есть не «имеет», а нужно добавить «не» - «не имеет»

СЕ – А какой там долг?

НЛ – Там не долг. Вот то что у КТМУ (неразборчиво) отчеты, то что вот Юр. Адрес – они до их пор не посадили, я вот только сегодня получила выписку по налогам, да, и там вот пенни, понимаешь?

СЕ – Мгм.

НЛ – Там же было (неразборчиво) что должно пройти не менее тридцати дней

СЕ – Ну ничего. Пусть придет, мы там похимичим чего-нибудь

НЛ – Да? В общем я сейчас закажу, там будет слово такое, что «имеет», а нужно будет добавить «НЕ». Вот так (неразборчиво) справку эту.

СЕ-Хорошо.Ладно.

НЛ - Это не сегодня, а завтра, да? Вот это все.

СЕ - Да, это к четвергу, мы пока собираем документы…

НЛ – А, к четвергу. Ну хорошо, ну вот это все есть… баланс запрошу и выписку, можно все это сделать. Так, я тогда пишу к четвергу. Сейчас я справу тогда закажу вот эту, ага.

СЕ – Мгм, хорошо

НЛ – Мгм.

СЕ – Да, спасибо (т. 5 л.д. 1-86);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 24.06.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «HDХ004204522В06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 157», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры Севостьяновой Е.В., полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 26.11.2019 по 25.12.2019 по абонентскому номеру: 9099055075. Осмотром установлено, что Севостьянова Е.В. ведет разговоры с членами преступной группы, а так же неустановленными лицами, обсуждая при этом: подготовку/передачу бухгалтерских и иных документов, подтверждающих основания перечисления денежных средств; названия подконтрольных обществ; взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 09.12.2019 г. в 14:38:08 файл: «20191209_143808_вх_ 9099111119_9099055075.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕВ.» и Никогосяном О.Л., обозначен как «НО.»:

СЕВ. Алло.

НО. Алло. Привет. Как дела?

СЕВ. Нормально, у тебя как?

НО. Пойдет-пойдет, что делаешь?

СЕВ. На работе.

НО. На работе… «НИКОЛ» включен телефон?

СЕВ. Нет, а какой: прямой или обычный?

НО. Обычный, обычный.

СЕВ Да, а что?

Н.О. Если позвонят, там, маму спросят мою, скажи, что она работает. 70 получает зарплату, и работает шеф-поваром в нашей столовой.

СЕВ. Что за столовая?

Н.О. На Шипиловской. Шипиловская 58 корпус 1.

СЕВ. С какого года работает?

НО. С 18 года, с июля.

СЕВ. Хорошо

НО. Просто мы с мамой в банке, другого варианта не было, мы этот написали.

СЕВ. Хорошо.

НО. Хорошо? Спасибо.

2. Разговор, состоявшийся 02.12.2019 г. в 14:12:07 файл: «20191202_141207_вх_ 9267523255 _9099055075.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕВ.» и Маркаряном А.Р., обозначен как «Аксель.»:

СЕВ. Алло.

Аксель. Лен, привет

СЕВ. Да, привет

Аксель. Удобно?

СЕВ. Да-да, слушаю.

Аксель. Лен, там телефон «МЕМОРИ» у тебя или не у тебя, или где, чего?

СЕВ. Да, у меня.

Аксель. Непосредственно у тебя.

СЕВ. Да

Аксель. А там типо в Сбер, да, надо зайти?

СЕВ. Да.

Аксель. Если я доберусь до офиса, ты же можешь мне одноразовый пароль скинуть?

СЕВ. К сожалению, нет, потому что он сел.

Аксель. А-а…

СЕВ. Я где-то часа через два буду дома, поставлю его на зарядку, и тогда смогу сказать код.

Аксель. Все, хорошо, Лен, давай. Ну, когда будешь дома, тогда звякни.

СЕВ. Хорошо, ладно.

3. Разговор, состоявшийся 03.12.2019 г. в 16:39:00 файл: «20191203_163900_вх_ 9099111119_9099055075.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «С.Е.» и Никогосяном О.Л., обозначен как «Н.О.»:

С.Е. – Алло.

Н.О. – Алло

С.Е. – Да.

Н.О. – Викторовна, ты на работе?

С.Е. – Да.

Н.О.– Скажи пожалуйста, на «НИКОЛ» фирма «Норвин» сто пятьдесят с чем-то тысяч денег отправлял перед его закрытием

С.Е. – И?

Н.О.– В мае, когда мы его закрыли? В мае что ли?

С.Е. – Понятия не имею.

Н.О. – Ну где-то в мае, да. Еще эти деньги должны были типа возврат идти, или что-то в этом роде. Такие разговоры шли. С компании «Норвин» деньги пришли туда. Документы не отдали? З*****и уже второй месяц они меня. «Дайте мне то, не знаю что».

С.Е. – Дай им почту, пусть на почту напишут.

Н.О. – А?

С.Е. – Дай им почту, путь на почту напишут

Н.О. – Они даже не уверены, что это на «НИКОЛ» пришли. (неразборчиво)… отправили вам, но на какую вашу фирму не знаем. Наша фирма называется «Норвин».

С.Е. – И что мне теперь надо делать б****ь? Я кто, ясновидец, или этот...

Н.О. – Вот я о чем и говорю! Скорее всего было ООО «НИКОЛ», потому что это типа твоя компания была…

С.Е. – Сейчас, подожди секунду. Алло.

Н.О. – Да.

С.Е. – А у них что, нет там типа платежки?

Н.О. – Да, они говорит: «У нас таких сумм…». Я просто не понимаю. Я этому объясняю, говорю: «(неразборчиво) ты понимаешь, ты мне сейчас говоришь – Дай мне то, чего не знаю что. Я говорю: «Ты просишь у меня документы, а на что, я даже не знаю». У меня 180 контрагентов и партнеров, с которыми я работаю. Я не знаю сейчас кому звонить, у кого спрашивать эти документы. Ты мне дай счет, или дай мне на какую фирму вы оплатили.

С.Е. – Он сам просит, или он кого-то просит? Я не могу понять.

Н.О.– Хозяин дербанит Артура с Нориком. Норик дербанит меня.

С.Е. – ну и что, они не могут у них запросить, они не могу вопрос задать? Или они разговаривать не умеют?

Н.О. – Викторовна, ну дослушай. Говорят, бухгалтер запросил… я говорю: «Слушай, если бухгалтер запросил, то есть если бухгалтер делает отчетность, какие-то архивации документов, то она видит с какой фирмы не хватает документов. Она что, не может сказать: «Вот этой фирмы нету»?

С.Е. – Ну, и?

Н.О.– Я логически (далее неразборчиво). Я так понимаю они Норику денег должны – 275 тысяч. Говорят: «Ты документы мне не дал, мы тебе деньги не даем.»

С.Е. – Ну пусть скажет с какой фирмы, мне певать какие у них договорённости. Они могут сказать или нет?

Н.О. – Они скорее всего «НИКОЛ». Посмотри «НИКОЛ».

С.Е. – Ну что значит «скорее всего»? Мне сейчас как это надо сделать, вот объясни мне пожалуйста. Давайте через год это будем обсуждать… (далее неразборчиво)

Н.О. – Хорошо, через год. Просто их название фирмы если забьем, мы не увидим нигде? Если это «НИКОЛ» - «НИКОЛ. Если не «НИКОЛ» пошли она на ***.

С.Е. – Сумма какая?

Н.О. – Сто пятьдесят с чем-то тысяч, по-моему, сто пятьдесят одна. Ты счет выставляла, я помню. Просто я не хочу заморачиваться.

С.Е. – Правильно, и решил заморочить меня. Я поняла тебя, хорошо.

Н.О. – Не тебя не хотел. Я тебя говорю, полтора месяца я их дербаню.

С.Е. – Хорошо, ладно, я посмотрю.

Н.О. – Ты этот отправила, чтобы они оплатили, да?

С.Е. – Да.

М.А. – А она что, ничего не написал? Оплатит, не оплатит?

С.Е. – Нет, не написала.

М.А. – И платежку тоже не скинули, да?

С.Е. – Ну я не знаю, как с ней договаривались.

Н.О. – Ну она тебе платежку должна была скинуть. На почту.

С.Е. – Ясно. Нет, не скидывала.

Н.О. – На почту ей напиши: «Вы будете оплачивать, или нет?»

С.Е. – Хорошо.

Н.О. – Спасибо тебе большое.

4. Разговор, состоявшийся 04.12.2019 г. в 15:05:20 файл: «20191204_150520_исх_ 9099111119_9099055075.WAV» между Севостьяновой Е.В., обозначена как «СЕВ.» и Никогосяном О.Л., обозначен как «НО.»:

НО. Алло.

СЕВ. Да.

НО. Как ты там?

СЕВ. Да пойдет. По поводу документов - «СУБМАРИНА» можешь забрать.

НО. Ага.

СЕВ. По поводу «Гертика» - в течение двух дней должен Рома забрать, передаст Абелю.

НО. Ага.

СЕВ. А по поводу «Тетис», документы Артура, они находятся на Павелецкой, я не знаю кто из вас их заберет, как он будет тебе их передавать – тебе лучше с ним созвониться.

НО. Джон пускай решает, я не знаю. Сейчас Джону скажу: «На Павелецкой забирай». Когда им надо мы довозим, теперь нам надо пускай они довезут.

СЕВ. Ну хорошо. Я за ними точно не поеду.

НО. Ну ясно, понятно, что ты… я за ними тоже не хочу поехать. Артур вообще обнаглел, пускай привезет, н***а себе

СЕВ. В общем я думаю набрать, потому что, я думаю, не знаю, когда он их привезет. Напишите там как это все будет происходить.

НО. Все, я решу.

СЕВ. Хорошо.

НО. По поводу запроса я Леве уже сказал, Лева занимается этим. Должны отправить нам, как это называется… книга продаж, или что-то там в это роде.

СЕВ. Книга продаж, заверенная печатью, подписью, и квитанции.

НО. Все, сейчас они это все сделают, нам отдадут, мы отдадим им.

СЕВ. Хорошо

НО. Хорошо? Все, окей.

СЕВ. Да, давай.

НО. Давай (т. 5 л.д. 88-199);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 05.08.2021, согласно которому осмотрен компакт-диск формата СD-R с серийным номером: «hDX004204620Е06», имеющий следующие обозначения: «ARCHIMASTER», «CD-R», «800min 700MB», рукописные обозначения: «№ 158», «08.02.21г.», содержащий телефонные переговоры Блеяна А.Г., полученные в рамках оперативно-технических мероприятий за период с 21.11.2019 по 20.12.2019 по абонентскому номеру: 9264311085. Осмотром установлено, что Блеян А.Г. ведет разговоры, обсуждая при этом: транзитирование и обналичивание денежных средств, взаимоотношения подконтрольных обществ с обществами-клиентами; иные обсуждения, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, включая следующие:

1. Разговор, состоявшийся 05.12.2019 г. в 11:25:45 файл: «20191201_125844_вх_ 9265825050_9264311085.WAV» между Блеяном А.Г., обозначен как «БА.» и неизвестным лицом, обозначен как «НЛ.»:

Перевод разговора с армянского языка:

НЛ. Ты как, Блеян? Привет.

БА. Привет. Нормально. Всё хорошо.

НЛ. Домашние как?

БА. Хорошо.

НЛ. В цех не хожу.

БА. Я тоже. Я занят ремонтом.

НЛ. Позвоню как-нибудь, повидаемся и стаканчик выпьем.

БА. Как захочешь, без проблем. Что у тебя?

НЛ. Нормально. Блеян, ты мне дай совет, может, покажешь направление.

БА. Говори.

НЛ. Значит, моя фирм без НДС. Я бухгалтеру сказал, что в год один день могу НДС. Слушаешь?

БА. Да.

НЛ. Чтобы НДС сделать. Сейчас мне…(разговор прервался).

БА. Алло, твой голос пропал.

НЛ. Вот, появился. Я сказал ей: «Ты сможешь сделать?». Говорит: « За транзит 1% и за счёт-фактуру 9,5% удержу». Это так или мой рот вые…(нец. брань)?

БА. Кому так говорили? Я не понял. Что говоришь? А-а, у тебя есть своя фирма. На фирме есть деньги. Хочешь…

НЛ. (переб.) Нет, на моей фирме нет денег. Работаю на выход. Просят НДС, чтобы я дал им бумагу, что перечислили мне. Я им носки должен дать. Понял?

БА. Да, да.

НЛ. Чтобы я им бумагу дал. Потом я эти деньги перечислю туда, где нитки. Привезу нитки, чтобы товар вязать. Цепочка закрутится. У меня нет НДС. Я обратился к бухгалтеру. Сказала за транзит 1%, за счёт фактуру 9,5%.

БА. При чём тут счёт-фактура? Транзит, понятно. А счёт-фактура при чём? Просто бумажка. Напечатает и даст. Это не имеет значения вообще.

НЛ. Меня считает за осла, хочет деньги сорвать, да?

БА. Да. Тебе надо, чтобы у тебя на фирме были деньги, чтобы ты за нитки заплатил?

НЛ. Мне надо, чтобы мне деньги перечислили. Я напишу, что за эти деньги даю носки этим людям.

БА. Да, понял.

НЛ. Я не могу. Мне остаётся через мою фирму сделать, если буду показывать деньги. У мен нет места, где деньги показать. Думаю, может ИП открыть, чтобы деньги не показывать. Как делать?

БА. Нет, брат, ты даже должен выиграть, если тебе деньги перешлют, ясно уже. Тебе вышлют, там ты с минусовым процентом отдаёшь им. А ты потом отправляешь на свои нитки. Это не проблема. Ты со своей фирма всегда можешь посылать, купить нитки. Просто сейчас надо найти, кто пошлёт. Потому что тебе надо, чтобы точное было. Чтобы он написал, что деньги за носки, за продукцию.

НЛ. К слову, если пошлёт тебе. Я скажу, чтобы деньги за носки послал тебе, ты сделаешь транзит. Ты сможешь бумагу дать?

БА. Мы сейчас вообще компании не имеем. Мы сейчас ниоткуда ничего не принимаем. К слову, сейчас через. Один имеет, связываем с другим. Вот так они друг другу отсылают.

НЛ. Так…(неразборчиво).

БА. Да. Потому что сейчас держать фирму невыгодно. Вообще это уже..(не дог.). Отправляют раза два и блокируют её. Смысл этого сейчас пропал. Просто мы людей связываем между собой, за что мы своё берём.

НЛ. Да.

БА. Я поэтому говорю, я могу посмотреть, если смогут носки отправить, тебе уже выгодно. Просто если вышлют, ты должен наличными им дать. И на твоей фирме уже должны деньги быть. А бухгалтера уже своё движение должны делать. У тебя есть бухгалтер?

НЛ. Есть, но хочу заменить. Она хочет меня обмануть.

БА. Она свои темы продвигает.

НЛ. Только по перечислению.

БА. Да.

НЛ. По перечислению мне придут, я дам им бумагу, что деньги пришли. Деньги не выходят. Так цепочка крутится.

БА. Понял. Сколько бы не крутилась, максимум дойдёт до 5%. Второй этап для тебя ничего. Бумагу делает. За это, что просит? Такого не бывает. Да, транзит на кого-то пришёл, он отправит.

НЛ. Отправит туда, где нитки и всё.

БА. Да. И ты можешь отправить за нитки. Главное чтобы деньги сели на твой счёт. Тебе сейчас надо человека найти, который сможет тебе на носки отправит деньги. Эти деньги сядут тебе на счёт. Ты снимешь, наличными отдашь ему. А потом ты отправь деньги и бери нитки.

НЛ. Для этого магазина фрукту…(неразборчиво), они мне деньги отправляют.

БА. Ну, всё. Пусть этот магазин отправит тебе деньги. Ты…(разговор прервался).