Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-404/2021 от 30.06.2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Минеральные Воды 31 августа 2021г. Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Коновалов Ю.П., при секретаре Куличихиной Е.А., с участием государственного обвинителя Минераловодской межрайонной прокуратуры Чаплыгина И.В., Щербаковой Е.Е., подсудимого Даллакяна А.В. , защитника Алирзаевой Н.В., предоставившей удостоверение № 3515 и ордер № Н 193578 потерпевших: представители банка ВТБ «ПАО» С и С

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Даллакяна А.В. , .............. судимого:

11.03.2020 по ч. 1 ст. 228 УК РФ Октябрьским районным судом г. Краснодара к штрафу в размере 15 000 рублей, штраф оплачен 18.04.2021г.;

в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

В неустановленные время и месте, не позднее 03.10.2018, неустановленное лицо, обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать и возглавить структурированную организованную группу, состоящую из 4 (четырех) подразделений (звеньев) с единой целью совершения на территории различных субъектов Российской Федерации тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды, которые объединить под своим руководством и тем самым возглавить преступное сообщество (преступную организацию). Тогда же, неустановленное лицо - организатор преступного сообщества, разработал внутреннюю структуру преступного сообщества и план совершения ее членами тяжких преступлений - хищений путем обмана денежных средств банков полученных в качестве кредитов на покупку автотранспорта (далее автокредитов), и денежных средств с карты рассрочки «Халва» путем предоставления заведомо ложных сведений.

Согласно замыслу неустановленного лица - организатора преступного сообщества внутренняя структура преступного сообщества должна была иметь форму структурированной организованной группы, состоящей из 4 (четырех) подразделений (звеньев).

Каждое звено преступного сообщества, согласно отведенной неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, роли, должно было совершать преступные действия в совокупности направленные на хищения путем обмана денежных средств банков на территории трех субъектов Российской Федерации.

Согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступному плану хищения планировалось производить следующим образом.

Участники преступного сообщества «группы поддержки» получали от неустановленного лица – организатора преступного сообщества, либо от руководителей «группы заемщиков» информацию о дате оформления кредита на покупку автомашины, местонахождении автосалона, данные члена «группы прикрытия», который будет оказывать им помощь в оформлении кредита, а также указание на совершение преступлений. После этого, члены «группы поддержки» проводили обучение и подготовку участника «группы заемщиков», подысканного и предоставленного им членами «группы обеспечения», в ходе которой сообщали порядок получения автокредита и порядок поведения при беседе с представителем банка при подаче заявки на автокредит. Также члены «группы поддержки» подготавливали и сообщали члену «группы заемщиков» заведомо ложные сведения о месте его работы, источнике доходов достаточном для получения автокредита и номере телефона для их проверки, которые последний должен был сообщить представителю банка. Далее члены «группы поддержки» на автотранспорте привозили участника «группы заемщиков» в указанный им неустановленным лицом – организатором преступного сообщества автосалон, где предупреждали о своем прибытии встречавшего их члена «группы прикрытия», отвечающего за безопасность сделки, вместе заходили в автосалон и подходили к представителю банка указанному им членом «группы прикрытия». В дальнейшем, при оформлении кредита, участник «группы заемщиков» и члены «группы поддержки» под контролем члена «группы прикрытия» сообщали представителю банка, в ряде случаев который являлся членом «группы прикрытия», заведомо ложные сведения о месте работы, размере заработной платы заемщика достаточной для получения автокредита, а также номере телефона и месте работы, для проверки предоставленных данных. Однако фактически номер телефона, который назывался представителю банка при оформлении заявки на автокредит, находился в пользовании члена «группы поддержки» неустановленного лица или члена «группы поддержки» Даллакяна А.В. В случае если представителем банка оказывался член «группы прикрытия» ложные данные предоставленные членом «группы заемщиков» не проверялись либо вносились самостоятельно членом «группы прикрытия» и передавались для дальнейшем обработки в банк. В иных случаях член «группы поддержки» неустановленное лицо, а также член «группы поддержки» Даллакян А.В. получив звонок от представителя банка подтверждали ложную информацию сообщенную членом «группы заемщиков» при оформлении заявки на получение автокредита о месте его работы и размере заработной платы, по результатам рассмотрения которой банком принималось решение о выдаче кредита. В случае одобрения автокредита и кредита на карту рассрочки «Халва», участник «группы заемщиков» забирал автомобиль в автосалоне а при оформлении карты рассрочки «Халва» и саму карту и незаконно реализовывал приобретенный как самим, так и другими участниками преступного сообщества в кредит автомобили, в нарушение запрета банка, третьим лицам, либо передавал его членам «группы поддержки», которые в дальнейшем, в нарушение установленного банком запрета, продавали автомобиль третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях, без постановки на учет в ГИБДД, а вырученные денежные средства от продажи автомобиля и обналиченные с банковской карты рассрочки «Халва» похищали и передавали неустановленному лицу – организатору преступного сообщества.

Реализуя свой преступный умысел, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, не позднее 03.10.2018, находясь поочередно на территории Краснодарского края и Ставропольского края, более точные время и место не установлены, вовлек для участия в преступном сообществе в качестве руководителей звеньев преступного сообщества, которые в дальнейшем совместно с ним контролировали процесс совершения преступлений.

Кроме того, не позднее 27.10.2019, организатор преступления неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, руководители структурных подразделений преступного сообщества и неустановленные лица вовлекли в состав преступного сообщества других неустановленных лиц, а в дальнейшем увеличивая преступное сообщество в срок до 27.10.2019 вовлекли в его состав Даллакяна В.А., Неустановленные лица, понимая, что им предложено стать участниками преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дали свое согласие и вошли в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, руководители структурных подразделений и неустановленные лица, действуя согласно разработанному плану, распределили функции и роли участников преступного сообщества. Каждое из четырех подразделений преступного сообщества действовало на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходил путем совещаний между неустановленным лицом – организатором преступного сообщества и руководителями структурных подразделений преступного сообщества и неустановленными лицами, при личных встречах, а также при помощи средств мобильной связи.

Согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, плану преступное сообщество формировалось из четырех подразделений (звеньев) входящих в структурированную организованную группу.

Созданное и возглавляемое неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступное сообщество (преступная организация), состоящее из более 30 человек, в состав которого вошел и Даллакян В.А., действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось:

- устойчивостью, то есть длительным периодом существования и количеством совершенных преступлений, технической оснащенностью и мобильностью, тщательной подготовкой к каждому из совершенных преступлений, высоким уровнем организации, наличием лидеров, а также сложной внутренней структурой, строгой дисциплиной, постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, стабильным составом, изменяющимся в пользу увеличения;

- сплоченностью, то есть созданием на основе общих преступных интересов для совершения хищений путем обмана чужого имущества, наличием у её членов корыстной цели и способностей к совершению преступлений, наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств добытых преступным путем, неравномерным распределением преступных доходов в зависимости от занимаемого в организации положения и роли в совершенном преступлении, наличием родственных и дружеских отношений у её организаторов и участников, принципами землячества, соблюдением принципов конспирации;

- организованностью, то есть наличием руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции, четким распределением ролей между участниками преступного сообщества (преступной организации), согласованностью их действий при совершении преступлений, строгой дисциплиной, наличием установленных правилам взаимоотношений, а также распределением ролей на каждом этапе совершения преступлений;

- осознанием членами преступного сообщества общих целей функционирования и своей принадлежности к нему.

Для согласованности преступных действий организаторы и участники преступного сообщества использовали, сотовые телефоны и сим-карты абонентов, зарегистрированные как на свое имя так и на третьих лиц, в том числе сим-карты абонентов .............. зарегистрированную на Даллакяна А.В., а также иные неустановленные сим-карты абонентов.

Таким образом, неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, не позднее 03.10.2018 была создана структурированная этническая организованная группа - преступное сообщество, состоящее из четырех подразделений (звеньев), имевшая иерархическую структуру построения с наличием руководящего состава, с распределением функций и обязанностей среди его участников, соблюдением правил конспирации, строгой дисциплиной, обладавшее признаками устойчивости и сплоченности, имевшее стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения и тесные связи между ее участниками, объединенными единым корыстным умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений. При этом, все члены преступного сообщества, Даллакян В.А., и неустановленные лица осознавали свою принадлежность к преступному сообществу и общую цель его функционирования направленную на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, посягающих на охраняемые законом интересы.

Роль Даллакяна А.В. в преступном сообществе заключалась: в участии в структурированной организованной группе, состоящей из нескольких подразделений в качестве исполнителя; подборе и вовлечении в состав преступного сообщества в качестве участников доверенных лиц; обучение участников «группы заемщиков» порядку поведения и манере общения с представителем банка при подаче заявки на получение автокредитов; подготовка ложных сведений о месте работы и источнике доходов участников «группы заемщиков» достаточном для получения автокредита, которые последние должны были сообщить представителю банка, в том числе в случаях когда представители банка не являлись членами преступного сообщества; доставка участников «группы заемщиков» в автосалоны для оформление автокредитов и последующее получение от них автомобилей по оформленным автокредитам; контроль за действиями участников «группы заемщиков» при оформлении автокредитов и получении автомобилей; на первоначальном этапе организации и совершения преступлений, по мере необходимости сообщении представителям банка заведомо ложных сведений, полученных от соучастников преступлений о своем месте работы и источнике доходов достаточном для получения автокредита, а также номеров телефонов находящихся в пользовании неустановленного участника организованной группы, а также его собственном, для так называемой «проверки» предоставленных сведений банками; получение автокредитов в банке и автомобилей в автосалоне; подача от имени участника «группы заемщиков» в телефонном режиме предварительной заявки на приобретение данным участником «группы заемщиков» в кредит автомобиля путем сообщения недостоверных сведений; получении ответа банка о предварительном одобрении оформления кредита на участника «группы заемщиков» либо отказа; реализация полученных в кредит автомобилей, в нарушение запрета банка третьим лицам, не осведомлённым о совершаемых преступлениях; получении своей части денежных средств из числа денежных средств добытых преступным путем.

Действуя в рамках разработанного плана, организатор, руководители звеньев и участники (члены) преступного сообщества и неустановленные лица, в период с 03.10.2018 по 29.10.2019 совершили хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк», банка ВТБ «ПАО», ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Тойота Банк» на территории Ставропольского и Краснодарского краев, а также на территории Волгоградской области на сумму 45 460 979 рублей 47 копеек.

Незаконная деятельность преступного сообщества была пресечена путем их задержания в период с 25.12.2019 по 28.07.2020.

Таким образом, Даллакян А.В., своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе (преступной организации).

2. Даллакян А.В. являясь членом первого структурного подразделения «группа поддержки», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, состоящей из четырех подразделений, в период с 06.12.2018 по 09.12.2018 совершил хищение путем обмана имущества Банка ВТБ «ПАО», при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, не позднее 06.12.2018, неустановленное лицо - организатор преступного сообщества, находясь на территории Ставропольского края, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 354 975 рублей 74 копейки. Неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 2 354 975 рублей 74 копейки, путем оформления кредита на покупку автомобиля «..............» с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, неустановленное лицо и Даллакян А.В. не позднее 06.12.2018 находясь на территории ст. Подгорная Георгиевского городского округа Ставропольского края, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества иное лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После неустановленные лица, у индивидуального предпринимателя Г., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 200 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию иному дицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

06.12.2018, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» получил от другого лица денежные средства оставленным ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. и иное лицо в тот же день встретились с руководителями второго структурного подразделения «группы заемщиков» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков», которому уточнили его роль при оформлении автокредита, передали иному лицу деньги от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. и другое лицо привезли иное лицо на неустановленном автомобиле в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5. По приезду в дилерском центре ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» их встретил сотрудник автосалона – руководитель четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» и проводил к неустановленному члену четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в обязанности которого входило внесение в программу заявки на получение кредитов в банках, действующий по предварительному сговору с руководителем четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» Указанный неустановленный член «группы прикрытия» самостоятельно а также со слов Даллакяна А.В. внес в программу банков заведомо ложные сведения о месте работы у индивидуального предпринимателя Г., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 200 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля. Дополнительно неустановленный член «группы прикрытия» указал в заявке для проверки предоставленных сведений ложный номер мобильного телефона индивидуального предпринимателя Г., который фактически находился в пользовании у члена «группы поддержки» Даллакяна А.В. Тем самым неустановленный член «группы прикрытия», действуя умышленно и из корыстных побуждений, в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, заполнил заявку на получение Даллакяном В.А. кредитных денежных средств для покупки автомобиля «..............», которую направил для обработки в банки. После этого, неустановленный участник «группы прикрытия» выполняя свою преступную роль объяснил Даллакяну В.А. порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной им заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита.

06.12.2018, неустановленный участник четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» получив сведения от банка об предварительном одобрении Банком ВТБ «ПАО», заявки на получение Даллакяном В.А. кредитных денежных средств для покупки автомобиля «..............» сообщил об этом руководителю четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», который в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества сообщил о предварительном одобрении Банком ВТБ «ПАО», заявки на получение Даллакяном В.А. кредитных денежных средств руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» В свою очередь Даллакян А.В. и иные лица прибыли в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, где Даллакян В.А. подтвердил менеджеру Банка ВТБ «ПАО» Свидетель №8 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества заведомо ложные сведения, в том числе о своем месте работы и размере доходов, ранее указанные неустановленным участником четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, иное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, высказал намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», первоначального взноса в размере 720 000 рублей, необходимого для получения автомобиля «..............». При этом, Даллакян А.В., неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники Банка ВТБ «ПАО» поверив ложным сведениям, предоставленным иным лицом, действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, с неустановленными членами структурированной организованной группы, 06.12.2018 заключили с иным лицом кредитный договор .............. на приобретение автомобиля «..............», 2018 года выпуска, стоимостью 2 400 000 рублей. Продолжая обманывать, иное лицо, действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступной роли, оплатил совместно с Даллакяном А.В. в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, первоначальный взнос в размере 720 000 рублей, за автомобиль «..............», 2018 года выпуска, остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 354 975 рублей 74 копейки.

07.12.2018 на основании кредитного договора заключенного 06.12.2018 банком Банка ВТБ «ПАО», по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Кирова, 86, был открыт расчетный счет клиента Даллакяна В.А. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 354 975 рублей 74 копейки и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на расчетные счета ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» .............., ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............., ООО «СК «ВТБ Страхование» .............., ООО «Страховая Компания «Кардиф» ...............

Сотрудники ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» получив одобрение банка по кредитному договору .............. заключенного 06.12.2018 Банком ВТБ «ПАО» и денежные средства, выдали Даллакяну В.А. автомобиль «..............», 2018 года выпуска, идентификационный номер, (..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером .............., иное лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем иное лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества и неустановленные члены структурированной организованной группы в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «..............», 2018 года выпуска, идентификационный номер, (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий Даллакян А.В. и члены преступного сообщества и неустановленные лица, путем обмана похитили денежные средства Банка ВТБ «ПАО» в общей сумме 2 354 975 рублей 74 копейки, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Банку ВТБ «ПАО» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

Таким образом, Даллакян А.В., своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

3. Даллакян А.В., не позднее 06.12.2018, неустановленное лицо - организатор преступного сообщества, находясь на территории Ставропольского края, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 180 640 рублей 26 копеек. Неустановленные лица, согласно разработанному плану, Даллакян А.В. не позднее 06.12.2018 находясь на территории ст. Подгорная Георгиевского городского округа Ставропольского края, вовлек в состав преступного сообщества иное лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица, получив от руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы неустановленного лица у индивидуального предпринимателя Г., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 48 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию неустановленному лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

06.12.2018, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» получил от неустановленного лица денежные средства оставленным ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретились с руководителями второго структурного подразделения «группы заемщиков» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» иным лицом, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, Даллакян А.В. и другое лицо привезли другое лицо на неустановленном автомобиле в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5. По приезду в дилерском центре ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» их встретил сотрудник автосалона – руководитель четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» и проводил к неустановленному члену четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в обязанности которого входило внесение в программу заявки на получение кредитов в банках, действующий по предварительному сговору с руководителем четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» Указанный неустановленный член «группы прикрытия» самостоятельно а также со слов Даллакяна А.В. внес в программу банков заведомо ложные сведения о месте работы у индивидуального предпринимателя Г., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 48 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля. Дополнительно неустановленный член «группы прикрытия» указал в заявке для проверки предоставленных сведений ложный номер мобильного телефона индивидуального предпринимателя Г., который фактически находился в пользовании у члена «группы поддержки» Даллакяна А.В. Тем самым неустановленный член «группы прикрытия», действуя умышленно и из корыстных побуждений, в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, заполнил заявку на получение другим лицом кредитных денежных средств для покупки автомобиля «..............», которую направил для обработки в банки. После этого, неустановленный участник «группы прикрытия» выполняя свою преступную роль объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной им заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита.

06.12.2018, неустановленный участник четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» получив сведения от банка об предварительном одобрении ООО «Сетелем Банк», заявки на получение другим лицом кредитных денежных средств для покупки автомобиля «..............» сообщил об этом руководителю четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», который в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества сообщил о предварительном одобрении ООО «Сетелем Банк», заявки на получение иным лицом кредитных денежных средств руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» который в свою очередь совместно с другими лицами прибыли в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, где другое лицо подтвердил менеджеру ООО «Сетелем Банк» А.В. неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества заведомо ложные сведения, в том числе о своем месте работы и размере доходов, ранее указанные неустановленным участником четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, иное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, высказал намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», первоначального взноса в размере 480 000 рублей, необходимого для получения автомобиля «..............», из числа денежных средств полученных от другого лица. При этом, иное лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ООО «Сетелем Банк» поверив ложным сведениям, предоставленным иным лицом, действовавшему согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, и неустановленными членами структурированной организованной группы, 06.12.2018 заключили с иным лицом кредитный договор № .............. на приобретение автомобиля «..............», 2018 года выпуска, идентификационный номер (.............., стоимостью 2 400 000 рублей. Продолжая обманывать, иное лицо, действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступной роли, оплатил совместно с Даллакяном А.В. в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, первоначальный взнос в размере 480 000 рублей, за автомобиль «..............», 2018 года выпуска, идентификационный номер (.............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 180 640 рублей 26 копеек.

06.12.2018 на основании кредитного договора .............. заключенного 06.12.2018 банком ООО «Сетелем Банк» по адресу: г. Москва, ул. Правды 26, был открыт расчетный счет клиента Даллакяна В.А. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 180 640 рублей 26 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ООО «Сетелем Банк» открыто по адресу: г. Москва, ул. Правды 26 и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» получив одобрение банка по кредитному договору № .............. заключенного 06.12.2018 ООО «Сетелем Банк» и денежные средства, выдали иному лицу автомобиль «..............», 2018 года выпуска, идентификационный номер .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером .............., иному дицу действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору № .............. не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем Даллакян А.В., и неустановленные члены структурированной организованной группы в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «..............», 2018 года выпуска, идентификационный номер, (.............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества Даллакян А.В., и неустановленные лица путем обмана денежные средства ООО «Сетелем Банк» в общей сумме 2 180 640 рублей 26 копеек, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Сетелем Банк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

4. Даллакян А.В., не позднее 09.12.2018, неустановленное лицо - организатор преступного сообщества, находясь на территории Ставропольского края, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 080 322 рубля 10 копеек. Даллакян А.В. и неустановленные лица, вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 2 080 322 рубля 10 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля «TOYOTA CAMRY» с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, Даллакян А.В. не позднее 09.12.2018 находясь на территории ст. Подгорная Георгиевского городского округа Ставропольского края, вовлек в состав преступного сообщества другое лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего другие лица, получив от руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы другого лица у индивидуального предпринимателя Г., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 200 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другому лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

09.12.2018, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» получил денежные средства оставленным ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с руководителями второго структурного подразделения «группы заемщиков» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков», которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также другому лицу были переданы деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. привез другое лицо на неустановленном автомобиле в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5. По приезду в дилерском центре ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» их встретил сотрудник автосалона – руководитель четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» и проводил к неустановленному члену четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в обязанности которого входило внесение в программу заявки на получение кредитов в банках, действующий по предварительному сговору с руководителем четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия». Указанный неустановленный член «группы прикрытия» самостоятельно а также со слов Даллакяна А.В. внес в программу банков заведомо ложные сведения о месте работы у индивидуального предпринимателя Г., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 200 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля. Дополнительно неустановленный член «группы прикрытия» указал в заявке для проверки предоставленных сведений ложный номер мобильного телефона индивидуального предпринимателя Г., который фактически находился в пользовании у члена «группы поддержки» Даллакяна А.В. Тем самым неустановленный член «группы прикрытия», действуя умышленно и из корыстных побуждений, в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, заполнил заявку на получение Даллакяном В.А. кредитных денежных средств для покупки автомобиля «.............. которую направил для обработки в банки. После этого, неустановленный участник «группы прикрытия» выполняя свою преступную роль объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной им заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита.

09.12.2018, неустановленный участник четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» получив сведения от банка об предварительном одобрении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», заявки на получение другим лицом кредитных денежных средств для покупки автомобиля «TOYOTA CAMRY» сообщил об этом руководителю четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», который в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества сообщил о предварительном одобрении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», заявки на получение другим лицом кредитных денежных средств руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» В свою очередь Даллакян А.В. прибыл в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, где другое лицо подтвердил менеджеру ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Б неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества заведомо ложные сведения, в том числе о своем месте работы и размере доходов, ранее указанные неустановленным участником четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, высказал намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», первоначального взноса в размере 720 000 рублей, необходимого для получения автомобиля «..............», при этом, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поверив ложным сведениям, предоставленным Даллакяном В.А., действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, и неустановленными членами структурированной организованной группы, 09.12.2018 заключили с другим лицом кредитный договор .............. на приобретение автомобиля «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 400 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо, действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступной роли, оплатил совместно с Даллакяном А.В. в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, первоначальный взнос в размере 720 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 080 322 рубля 10 копеек.

10.12.2018 на основании кредитного договора .............. заключенного 09.12.2018 банком ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46, был открыт расчетный счет клиента Даллакяна В.А. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 080 322 рубля 10 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на расчетный счет ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит такие как ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО», ООО «СК Ренесанс Жизнь».

Сотрудники ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» получив одобрение банка по кредитному договору .............. заключенного 09.12.2018 банком ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и денежные средства, выдали другому лицу автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер (.............. ..............,и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PА 809655, другое лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и неустановленные члены структурированной организованной группы в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер, (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества Даллакян А.В. и неустановленные лица путем обмана денежные средства ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 2 080 322 рубля 10 копеек, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

5. Даллакян А.В., являясь членом первого структурного подразделения «группа поддержки», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, состоящей из четырех подразделений, в период с 01.02.2019 по 05.02.2019 совершил хищение путем обмана имущества АО «Тойота Банк», при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, не позднее 01.02.2019, неустановленное лицо - организатор преступного сообщества, находясь на территории Ставропольского края, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 110 143 рубля неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 2 110 143 рубля, путем оформления кредита на покупку автомобиля «..............» с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, другое лицо не позднее 06.12.2018 находясь на территории ст. Подгорная Георгиевского городского округа Ставропольского края, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлек в состав преступного сообщества Даллакяна А.В., который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего другие лица, получив от руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы Даллакяна А.В. у индивидуального предпринимателя Свидетель №26, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 155 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию Даллакяну А.В. и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

01.02.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» получил от другого лица денежные средства оставленным ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с руководителями второго структурного подразделения «группы заемщиков» которые уточнили Даллакяну А.В., его роль при оформлении автокредита, а также передали Даллакяну А.В. деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакяном А.В. на неустановленном автомобиле прибыл в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5. По приезду в дилерском центре ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» их встретил сотрудник автосалона – руководитель четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» и проводил к члену четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в обязанности которого входило внесение в программу заявки на получение кредитов в банках, действующий по предварительному сговору с руководителем четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» Член «группы прикрытия» самостоятельно а также со слов Даллакяна А.В. внес в программу банков заведомо ложные сведения о месте работы у индивидуального предпринимателя Свидетель №26, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 155 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля. Дополнительно неустановленный член «группы прикрытия» указал в заявке для проверки предоставленных сведений ложный номер мобильного телефона индивидуального предпринимателя Свидетель №26, который фактически находился в пользовании у неустановленного члена «группы поддержки». Тем самым иное лицо, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, заполнил заявку на получение Даллакяном А.В. кредитных денежных средств для покупки автомобиля «..............», которую направил для обработки в банки. После этого, Свидетель №42 действуя по предварительному сговору с неустановленными участниками и руководителем четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» объяснил Даллакяну А.В. порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной им заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита.

04.02.2019, участник четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» получив сведения об одобрении АО «Тойота Банк», заявки на получение Даллакяном А.В. кредитных денежных средств для покупки автомобиля «TOYOTA CAMRY» сообщил об этом руководителю четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» который в соответствии с преступной ролью отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества сообщил о предварительном одобрении АО «Тойота Банк», заявки на получение Даллакяном А.В. кредитных денежных средств руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки».

В свою очередь Даллакян А.В.с другими участниками преступной группы прибыли в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», расположенный по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, где Даллакяна А.В. встретил участник четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», являющийся специалистом по продажам финансовых услуг ООО «Группы Компаний «СБСВ –КЛЮЧАВТО» и имеющий доверенность от АО «Тойота Банк» на заключение и подписание кредитных договоров на приобретение автомобилей гражданами, и который после встречи Даллакяна А.В. заполнил в анкету заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы Даллакяна А.В. и размере доходов, ранее указанные им в предварительной заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, высказал намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ», первоначального взноса в размере 900 000 рублей необходимый для получения автомобиля «TOYOTA CAMRY». При этом, Даллакян А.В., неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники АО «Тойота Банк» поверив ложным сведениям, предоставленным Даллакяном А.В., действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, с неустановленными членами структурированной организованной группы, 04.02.2019 заключили с Даллакяном А.В. кредитный договор № АN-19/58654 на приобретение автомобиля «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 631 000 рублей. Продолжая обманывать, Даллакян А.В. действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступной роли, оплатил в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» расположенного по адресу: Ставропольский край, Минераловодский городской округ, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, 5, первоначальный взнос в размере 900 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 110 143 рубля.

05.02.2019 на основании кредитного договора № AN-19/58654 заключенного 04.02.2019 банком АО «Тойота Банк» по адресу: г. Москва АО «Тойота Банк» Серебряническая набережная, 29, был открыт расчетный счет клиента Даллакяна А.В. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 110 143 рубля и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на расчетный счет ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудник ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» действуя согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества и неустановленными членами структурированной организованной группы, выполняя свою преступную роль подобрал автомобиль с лучшей комплектацией, имеющий наибольший спрос на автомобильном рынке; подготовил и оформил документы на приобретаемый членом первого подразделения преступного сообщества «группа поддержки» Даллакяном А.В. в кредит автомобиль, а после получения одобрения банка по кредитному договору № AN-19/58654 заключенного 04.02.2019 АО «Тойота Банк» и денежные средства, выдал Даллакяну А.В. автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер, (.............. .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером .............. Даллакян А.В. действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем Даллакян А.В., неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, и неустановленные члены структурированной организованной группы в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль .............. года выпуска, идентификационный номер, (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий Даллакян А.В. и другие члены преступного сообщества, путем обмана денежные средства АО «Тойота Банк» в общей сумме 2 110 143 рубля, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили АО «Тойота Банк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

6. Даллакян А.В., не позднее 29.08.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В. и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 1 856 294 рубля. Даллакян А.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 1 856 294 рубля, путем оформления кредита на покупку автомобиля «..............».

Согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 29.08.2019 находясь на территории г. Краснодара, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы другого лица у индивидуального предпринимателя Свидетель №25, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 168 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другого лица и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита. После чего поставили в паспорте гражданина России другое лицо заведомо ложные сведения - штамп о наличии регистрации у другого лица на территории г. Краснодара, по месту выдачи автокредита.

29.08.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные неустановленными членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номеров находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта А для последующего использования его паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществил телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от неустановленных членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта А, представляясь последним сообщил сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» Свидетель №29, неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «TOYOTA CAMRY» в кредит. После чего член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. продолжая выполнять свою преступную роль сообщил сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» Свидетель №29 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы другого лица у индивидуального предпринимателя Свидетель №25, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 168 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Свидетель №29, неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направила к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ООО «Сетелем Банк» Свидетель №36 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме членом первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки», и неустановленными лицами, о месте работы другого лица и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ООО «Сетелем Банк» Свидетель №36 данную информацию сообщила Свидетель №29 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, а Свидетель №29 сообщила в телефонном режиме члену структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяну А.В. об одобрении заявки на кредит поданной от имени А на приобретение автомобиля «..............».

30.08.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другое лицо, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли другое лицо, на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ООО «Сетелем Банк» Свидетель №36 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр «Хенде Центре Краснодар» который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовской, 4/2, где другое лицо и Даллакян А.В. подтвердили менеджеру ООО «Сетелем Банк» Свидетель №36 заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 750 000 рублей, необходимый для получения автомобиля ..............», из числа денежных средств, другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ООО «Сетелем Банк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 30.08.2019 заключили с другим лицом кредитный договор .............. от 30.08.2019 на приобретение автомобиля «..............», .............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. стоимостью 2 227 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо, действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Даллакяном А.В. оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 750 000 рублей, за автомобиль «TOYOTA CAMRY», 2019 года выпуска идентификационный номер (..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 1 856 294 рубля.

30.08.2019 на основании кредитного договора .............. заключенного 30.08.2019 банком ООО «Сетелем Банк» по адресу: г. Москва, ул. Правды 26, был открыт расчетный счет клиента А .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 1 856 294 рубля и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ООО «Сетелем Банк» открытого по адресу: г. Москва, ул. Правды 26 и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 30.08.2019 банком ООО «Сетелем Банк» выдали другому лицу автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PЕ 927530. другое лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. заключенного 30.08.2019 не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем другое лицо неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «..............», .............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана денежные средства ООО «Сетелем Банк» в общей сумме 1 856 294 рубля похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Сетелем Банк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

7. Даллакян А.В., не позднее 29.08.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В. и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 1 896 553 рубля. Даллакян А.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 1 896 553 рубля, путем оформления кредита на покупку автомобиля ..............» и карты рассрочки «Халва», с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 29.08.2019 находясь на территории г. Краснодара, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы другого лица у индивидуального предпринимателя Дмитриева В.В., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 168 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другому лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита. После чего поставили в паспорте граждан России А заведомо ложные штамп о наличии регистрации у другого лица на территории г. Краснодара, по месту выдачи автокредита.

29.08.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные неустановленными членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номеров находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта А для последующего использования его паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществил телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от неустановленных членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта А, представляясь последним сообщил сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» Свидетель №29, неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «..............» в кредит. После чего член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. продолжая выполнять свою преступную роль сообщил сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» Свидетель №29 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы другого лица у индивидуального предпринимателя Свидетель №25, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 168 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Свидетель №29, неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направила к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме членом первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки» и неустановленными лицами, о месте работы другого лица и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 данную информацию сообщила Свидетель №29 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, а Свидетель №29 сообщила в телефонном режиме члену структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяну А.В. об одобрении заявки на кредит поданной от имени другого лица на приобретение автомобиля «..............».

30.08.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретились с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другим лицом, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли А, на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр «Хенде Центре Краснодар» который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовской, 4/2, где другое лицо и Даллакян А.В. подтвердили менеджеру ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 750 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............». При этом, А, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным А, действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 30.08.2019 заключили с другим лицом кредитный договор .............. от 30.08.2019 на приобретение автомобиля «TOYOTA CAMRY», 2019 года выпуска идентификационный номер .............. стоимостью 2 227 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Даллакяном А.В. оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 750 000 рублей, за автомобиль «TOYOTA CAMRY», 2019 года выпуска идентификационный номер (.............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 1 896 553 рубля.

Кроме того сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом действовавшему согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В., и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 30.08.2019 предложили А оформить на его имя потребительский кредит по карте рассрочке «Халва» лимитом в 15 000 рублей, на предложение банка другое лицо, действовавший согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы выполняя свою преступную роль согласился на предложение сотрудника банка ПАО «Совкомбанк». После чего сотрудниками банка ПАО «Совкомбанк» 30.08.2019 был заключен кредитный договор .............. от 30.08.2019 и другому лицу была выдана карта рассрочки «Халва» .............. с лимитом в 15 000 рублей и к которой привязан расчетный счет .............. открытый банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11.

30.08.2019 на основании кредитного договора .............. заключенного 30.08.2019 банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, был открыт расчетный счет клиента А .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 1 896 553 рубля и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ПАО «Совкомбанк» открытого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11 и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 30.08.2019 банком ПАО «Совкомбанк» выдали другому лицу автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PЕ 925282. другое лицо, действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. и кредитному договору .............. заключенных 30.08.2019 не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем другое лицо неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «..............», .............. года выпуска идентификационный номер .............. неустановленным лицам. Денежные средства с карты рассрочки «Халва» .............. по кредитному договору .............. от 30.08.2019 в размере 14 934 рубля 52 копейки другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Даллакян А.В., другие члены преступного сообщества структурированной организованной группы путем обмана денежные средства ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 1 911 487 рублей 52 копейки похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Совкомбанк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

8. Даллакян А.В., не позднее 10.09.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В., и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 1 791 075 рублей 36 копеек. Даллакян А.В., и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 1 791 075 рублей 36 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля «..............».

Согласно разработанному плану, иные лица не позднее 10.09.2019 находясь на территории г. Ростов-на-Дону Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, которая понимая, что ей предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дала свое согласие и вошла в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего иные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» Ц заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №51, у индивидуального предпринимателя Свидетель №46, размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 150 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другое лицо и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

10.09.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» иных лиц на один из неустановленных абонентских номером находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта Свидетель №51 для последующего использования ее паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Неустановленный член структурного подразделения «группы поддержки» действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществило телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» Д и ФИО22 фотографии паспорта Свидетель №51, представляясь последней сообщило неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «..............» в кредит. После чего неустановленный член структурного подразделения «группы поддержки» продолжая выполнять свою преступную роль сообщило неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №51 у индивидуального предпринимателя Свидетель №46, размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 150 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Неустановленный сотрудник дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направил к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник Банка ВТБ «ПАО» В. неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, который через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме неустановленным членом первого структурного подразделения «группы поддержки» действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки», членом структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. и неустановленными лицами, о месте работы другого лица и ежемесячной заработной плате заполнил заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка Банка ВТБ «ПАО» В. данную информацию сообщил неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, который сообщил в телефонном режиме неустановленному члену первого структурного подразделения «группы поддержки» об одобрении заявки на кредит поданной другим лицом на приобретение автомобиля «..............».

13.09.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения», неустановленными лицами и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другим лицом, которой уточнили ее роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. и неустановленными лицами привезли другое лицо, на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу, порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику Банка ВТБ «ПАО» В. неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр «Тойота» который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, д. 8, где другое лицо и Даллакян А.В. подтвердили менеджеру Банка ВТБ «ПАО» В. неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 750 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............». При этом, Свидетель №51, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники Банка ВТБ «ПАО» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшей умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 13.09.2019 заключили с другим лицом кредитный договор .............. на приобретение автомобиля «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 227 000 рубле. Продолжая обманывать, другое лицо, действуя согласно отведенной ей неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Даллакяном А.В. оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 750 000 рублей, за автомобиль .............. года выпуска, идентификационный номер ..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 1 791 075 рублей 36 копеек.

13.09.2019 на основании кредитного договора .............. заключенного 13.09.2019 Банком ВТБ «ПАО», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 155/3, был открыт расчетный счет клиента Свидетель №51 .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 1 791 075 рублей 36 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на ссудный счет банка Банком ВТБ «ПАО» и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ- КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 13.09.2019 Банком ВТБ «ПАО», выдали другому лицу автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер (.............. .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PЕ 916156. Другое лицо, действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. заключенного 13.09.2019 не исполнила, указанный автомобиль, похитила. В дальнейшем Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества путем обмана похитили денежные средства Банка ВТБ «ПАО» в общей сумме 1 791 075 рублей 36 копеек похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Банку ВТБ «ПАО» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

9. Не позднее 18.09.2019, Даллакян А.В., неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В. и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 014 557 рублей 55 копеек. Даллакян А.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 2 014 557 рублей 55 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля ..............» и карты рассрочки «Халва», с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 18.09.2019 находясь на территории г. Краснодара, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы Б. О. у индивидуального предпринимателя С., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 175 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другому лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

18.09.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные неустановленными членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номеров находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта Б. О. для последующего использования его паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществил телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от неустановленных членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта Б. О., представляясь последним сообщил неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО», неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «..............» в кредит. После чего член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. продолжая выполнять свою преступную роль сообщил неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы Б. О., у индивидуального предпринимателя С., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 175 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Неустановленный сотрудник ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направило к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме членом первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки» и неустановленными лицами, о месте работы Б. О. и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 данную информацию сообщила неустановленному сотруднику ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, которое уже сообщило в телефонном режиме члену структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяну А.В. об одобрении заявки на кредит поданной от имени Б. О. на приобретение автомобиля «..............».

20.09.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другим лицом, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли другое лицо на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр «Хенде Центре Краснодар» который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовской, 4/2, где другое лицо и Даллакян А.В. подтвердили менеджеру ПАО «Совкомбанк» Свидетель №31 заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 600 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............». При этом, другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 20.09.2019 заключили с Б. О. кредитный договор .............. от 20.09.2019 на приобретение автомобиля «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 216 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо, действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Даллакяном А.В. оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 600 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (.............. .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 014 557 рублей 55 копеек.

Кроме того сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшему согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества с Даллакяном А.В., и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 20.09.2019 предложили другому лицу оформить на его имя потребительский кредит по карте рассрочке «Халва» лимитом в 45 000 рублей, на предложение банка Б. О. действовавший согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы выполняя свою преступную роль согласился на предложение сотрудника банка ПАО «Совкомбанк». После чего сотрудниками банка ПАО «Совкомбанк» 20.09.2019 был заключен кредитный договор .............. от 20.09.2019 и Б. О. была выдана карта рассрочки «Халва» .............. с лимитом в 45 000 рублей и к которой привязан расчетный счет .............. открытый банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11.

20.09.2019 на основании кредитного договора .............. заключенного 20.09.2019 банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, был открыт расчетный счет клиента Б. О. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 014 557 рублей 55 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ПАО «Совкомбанк» открытого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11 и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 20.09.2019 банком ПАО «Совкомбанк» выдали другму лицу автомобиль «..............», 2019 года выпуска идентификационный номер (..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PЕ 979343. другое лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. и кредитному договору .............. заключенных 20.09.2019 не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем неустановленное лицо, организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «..............», 2019 года выпуска идентификационный номер ..............) .............. неустановленным лицам. Денежные средства с карты рассрочки «Халва» .............. по кредитному договору .............. от 20.09.2019 в размере 44 959 рублей 79 копеек другое лицо неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий Даллакян А.В. и другие члены преступного сообщества неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана денежные средства ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 2 059 517 рублей 34 копейки похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Совкомбанк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

10. Даллакян А.В., не позднее 18.09.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 029 590 рублей 45 копеек. Даллакян А.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 2 029 590 рублей 45 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля «..............».

Согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 18.09.2019 находясь на территории г. Краснодара, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества иное лицо который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы Б. О. у индивидуального предпринимателя С., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 175 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию иному лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

18.09.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные неустановленными членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номеров находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта Б. О. для последующего использования его паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществил телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от неустановленных членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта Б. О., представляясь последним сообщил неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО», неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль ..............» в кредит. После чего член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. продолжая выполнять свою преступную роль сообщил неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы Б. О., у индивидуального предпринимателя С., размере его ежемесячной заработной платы составляющей 175 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Неустановленный сотрудник ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направило к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Свидетель №30 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме членом первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки» и неустановленными лицами, о месте работы другого лица и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Свидетель №30 данную информацию сообщила неустановленному сотруднику ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, которое уже сообщило в телефонном режиме члену структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяну А.В. об одобрении заявки на кредит поданной от имени Б. О. на приобретение автомобиля «..............».

20.09.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другое лицо, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакяном А.В. с неустановленными лицами привезли другое лицо на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Свидетель №30 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, где другое лицо и Даллакян А.В. подтвердили менеджеру ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Свидетель №30 заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 600 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............», другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ» поверив ложным сведениям, предоставленным Б. О., действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества с Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 20.09.2019 заключили с Б. О. кредитный договор .............. от 23.09.2019 на приобретение автомобиля «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 216 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Даллакяном А.В. оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 600 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (.............. .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 029 590 рублей 45 копеек.

20.09.2019 на основании кредитного договора .............. от 23.09.2019 но подписанного 20.09.2019 банком ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 152, был открыт расчетный счет клиента Б. О. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 029 590 рублей 45 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и гарантийное письмо банка о зачислении денежных средств по кредитному договору .............. от 23.09.2019 но подписанного 20.09.2019 банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выдали другому лицу автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер ..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером ............... другое лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (.............. .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества путем обмана денежные средства ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в общей сумме 2 029 590 рублей 45 копеек похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

11. Даллакян А.В., не позднее 18.09.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В., и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 1 816 356 рублей 80 копеек. Даллакян А.В., и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 1 831 356 рублей 80 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля «TOYOTA CAMRY» и карты рассрочки «Халва», с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, иные лица не позднее 18.09.2019 находясь на территории г. Ростов-на-Дону Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, которая понимая, что ей предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дала свое согласие и вошла в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего другие лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы другое лицо у индивидуального предпринимателя С., размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 150 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другому лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

18.09.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номером находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта другого лица, для последующего использования ее паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Неустановленный член структурного подразделения «группы поддержки» действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществило телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта другого лица, представляясь последней сообщило сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» Свидетель №27 неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «..............» в кредит. После чего неустановленный член структурного подразделения «группы поддержки» продолжая выполнять свою преступную роль сообщило сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» Свидетель №27 неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы другого лица у индивидуального предпринимателя С., размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 150 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Свидетель №27 неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направил к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №22 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме неустановленным членом структурного подразделения «группы поддержки» действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки», членом структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. и неустановленными лицами, о месте работы другого лица и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №22 данную информацию сообщила Свидетель №27 неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, а Свидетель №27 сообщил в телефонном режиме неустановленному члену структурного подразделения «группы поддержки» об одобрении заявки на кредит поданной другим лицом на приобретение автомобиля «..............».

21.09.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» неустановленными лицами и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другое лицо, которой уточнили ее роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли другое лицо на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу, порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №22 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр «Хенде Центре Краснодар» который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовской, 4/2, где другое лицо и Даллакян А.В. подтвердили менеджеру ПАО «Совкомбанк» заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и Даллакян А.В. действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 770 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............», другое лицо, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшей умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В., и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 21.09.2019 заключили с другим лицом кредитный договор .............. от 21.09.2019 договор на приобретение автомобиля «.............. года выпуска идентификационный номер (.............. .............. стоимостью 2 216 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо действуя согласно отведенной ей неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с Даллакяном А.В. оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 770 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер ..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 1 816 356 рублей 80 копеек.

Кроме того сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшей согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 21.09.2019 предложили другому лицу оформить на ее имя потребительский кредит по карте рассрочке «Халва» лимитом в 15 000 рублей, на предложение банка другое лицо действовавшая согласованно с Даллакяном А.В. с другими неустановленными членами структурированной организованной группы выполняя свою преступную роль согласилась на предложение сотрудника банка ПАО «Совкомбанк». После чего сотрудниками банка ПАО «Совкомбанк» 21.09.2019 был заключен кредитный договор .............. от 21.09.2019 и К (она же К) была выдана карта рассрочки «Халва» .............. с лимитом в 15 000 рублей и к которой привязан расчетный счет .............. открытый банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11.

21.09.2019 на основании кредитного договора .............. от заключенного 21.09.2019 банком ПАО «Совкомбанк», по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, был открыт расчетный счет клиента К .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 1 816 356 рублей 80 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на ссудный счет банка ПАО «Совкомбанк» открытого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 21.09.2019 банком ПАО «Совкомбанк» выдали другому лицу автомобиль «Toyota Camry», 2019 года выпуска идентификационный номер (..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером ............... другое лицо, действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. и кредитному договору .............. заключенных 21.09.2019 не исполнила, указанный автомобиль, похитила. В дальнейшем другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «Toyota Camry», 2019 года выпуска идентификационный номер (..............) .............. неустановленным лицам. Денежные средства с карты рассрочки «Халва» .............. по кредитному договору .............. от 21.09.2019 в размере 15 000 рублей Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий члены преступного сообщества Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана похитили денежные средства ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 1 831 356 рублей 80 копеек и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Совкомбанк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

12. Даллакян А.В., являясь членом первого структурного подразделения «группа поддержки», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, состоящей из четырех подразделений, в период с 30.09.2019 по 01.10.2019 совершил хищение путем обмана имущества ПАО «Совкомбанк», при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, не позднее 30.09.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В. и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 1 980 559 рублей 81 копейку. Даллакян А.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 1 980 559 рублей 81 копейку, путем оформления кредита на покупку автомобиля «TOYOTA CAMRY» и карты рассрочки «Халва», с использованием заведомо ложных сведений.

Согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 30.09.2019 находясь на территории г. Краснодара, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, которая понимая, что ей предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимая корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дала свое согласие и вошла в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №52 у индивидуального предпринимателя Свидетель №24, размере ее ежемесячной заработной платы составляющей 154 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию Свидетель №52 и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита. После чего поставили в паспорте гражданина России Свидетель №52 заведомо ложные штамп о наличии регистрации у Свидетель №52 на территории г. Краснодара, по месту выдачи автокредита.

30.09.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные неустановленными членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номеров находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта Свидетель №52 для последующего использования ее паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Неустановленный член первого структурного подразделения «группы поддержки» действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществило телефонный звонок в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО» и используя ранее полученные от неустановленных членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта Свидетель №52, представляясь последней сообщило неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО», неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «..............» в кредит. После чего неустановленный член первого структурного подразделения «группы поддержки» продолжая выполнять свою преступную роль сообщило неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №52, у индивидуального предпринимателя Свидетель №24, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 154 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Неустановленный сотрудник ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направило к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №23 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме неустановленным членом первого структурного подразделения «группы поддержки» действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки», членом структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. и неустановленными лицами, о месте работы Свидетель №52 и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит. После получения от банка предварительного одобрения на кредит сотрудник банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №23 данную информацию сообщила неустановленному сотруднику ООО «КЛЮЧАВТО» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, которое уже сообщило в телефонном режиме неустановленному члену структурного подразделения «группы поддержки» об одобрении заявки на кредит поданной от имени Свидетель №52 на приобретение автомобиля «..............».

30.09.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другое лицо, которой уточнили ее роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли другое лицо, на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «КЛЮЧАВТО», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8. По приезду в дилерском центре ООО «КЛЮЧАВТО» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил другому лицу порядок общения с сотрудником банка, который после одобрения банком поданной заявки на получение кредита, уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ПАО «Совкомбанк» Свидетель №23 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр «Хенде Центре Краснодар» который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовской, 4/2, где Свидетель №52 и неустановленное лицо подтвердили менеджеру ПАО «Совкомбанк» Свидетель №23 заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо и неустановленное лицо действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказали намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» первоначального взноса в размере 700 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............», другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом, действовавшей умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 01.10.2019 заключили с Свидетель №52 кредитный договор .............. от 01.10.2019 на приобретение автомобиля «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 227 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо действуя согласно отведенной ей неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, совместно с неустановленным лицом оплатили в кассу дилерского центра ООО «КЛЮЧАВТО» расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 8, первоначальный взнос в размере 700 000 рублей, за автомобиль «TOYOTA CAMRY», 2019 года выпуска идентификационный номер (..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 1 980 559 рублей 81 копейку.

Кроме того сотрудники ПАО «Совкомбанк» поверив ложным сведениям, предоставленным другим лицом действовавшей согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В., и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 01.10.2019 предложили другому лицу оформить на ее имя потребительский кредит по карте рассрочке «Халва» лимитом в 15 000 рублей, на предложение банка Свидетель №52 действовавшая согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы выполняя свою преступную роль согласилась на предложение сотрудника банка ПАО «Совкомбанк». После чего сотрудниками банка ПАО «Совкомбанк» 01.10.2019 был заключен кредитный договор .............. от 01.10.2019 и Свидетель №52 была выдана карта рассрочки «Халва» .............. с лимитом в 15 000 рублей и к которой привязан расчетный счет .............. открытый банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11.

01.10.2019 на основании кредитного договора .............. заключенного 01.10.2019 банком ПАО «Совкомбанк» по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11, был открыт расчетный счет клиента Свидетель №52 .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 1 980 559 рублей 81 копейка и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ПАО «Совкомбанк» открытого по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Попова, 11 и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «КЛЮЧАВТО» и ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «КЛЮЧАВТО» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 01.10.2019 банком ПАО «Совкомбанк» выдали другому лицу автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер ..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером 78 PЕ 915970. другое лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. и кредитному договору .............. заключенных 01.10.2019 не исполнила, указанный автомобиль, похитила. В дальнейшем другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «TOYOTA CAMRY», 2019 года выпуска идентификационный номер (.............. .............. неустановленным лицам. Денежные средства с карты рассрочки «Халва» .............. по кредитному договору .............. от 01.10.2019 в размере 14 903 рубля 74 копеек другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, обналичили и распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий члены преступного сообщества Свидетель №52, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана денежные средства ПАО «Совкомбанк» в общей сумме 1 995 463 рубля 55 копеек, похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Совкомбанк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

13. Даллакян А.В., являясь членом первого структурного подразделения «группа поддержки», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) созданного неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, в форме структурированной организованной группы, состоящей из четырех подразделений, в период с 22.10.2019 по 23.10.2019 совершил хищение путем обмана имущества АО «Тойота Банк», при следующих обстоятельствах.

В неустановленные время и месте, не позднее 22.10.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных побуждений, используя ранее разработанный план совершения хищений путем обмана чужого имущества, довел его до Даллакяна А.В. и иных неустановленных членов структурированной организованной группы с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 064 422 рубля 36 копеек. Даллакян А.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, а также осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, согласились на данное предложение, тем самым вступив между собой в преступный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств банка в сумме 2 064 422 рубля 36 копеек, путем оформления кредита на покупку автомобиля ..............

Согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 23.10.2019 находясь на территории г. Волгограда и г. Краснодара, более точные время и место не установлены, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений вовлекли в состав преступного сообщества другое лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки», Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки». заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №54, у индивидуального предпринимателя Свидетель №20, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 165 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию другому лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита.

22.10.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и члены структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. и неустановленное лицо получили с помощью мессенджера «WhatsApp» отправленные неустановленными членами третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» на один из неустановленных абонентских номеров находящихся в пользовании у Даллакян А.В. и неустановленного лица фотографию паспорта Свидетель №54, для последующего использования его паспортных данных для подачи предварительной заявки на кредит. Член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, используя оформленные на третьих лиц неосведомленных о преступных намерениях членов преступного сообщества абонентские номера осуществил телефонный звонок в дилерский центр ООО «АгатВолгаСервис» и используя ранее полученные от неустановленных членов третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» фотографии паспорта Свидетель №54, представляясь последним сообщил неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «АгатВолгаСервис», неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, о намерении приобрести автомобиль «TOYOTA CAMRY» в кредит. После чего член первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. продолжая выполнять свою преступную роль сообщило неустановленному сотруднику дилерского центра ООО «АгатВолгаСервис» неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения о месте работы Свидетель №54, у индивидуального предпринимателя Свидетель №20, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 165 000 рублей и иные сведения необходимые для подачи заявки на кредит. Неустановленный сотрудник ООО «АгатВолгаСервис» неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, данную информацию направило к кредитным специалистам, одним из которых являлась сотрудник банка АО «Тойота Банк» Свидетель №17 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, которая через программу банка на основании заведомо ложных сведений поданных в телефонном режиме членом первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяном А.В. действующему согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, согласованно с руководителем первого структурного подразделения «группы поддержки» и неустановленными лицами, о месте работы Свидетель №54 и ежемесячной заработной плате заполнила заявку на кредит, однако данных сведений было недостаточно и менеджер по продажам АО «Тойота Банк» Свидетель №19 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества попросила прибыть лично другое лицо в ООО «АгатВолгаСервис» для подачи заявки на получение Свидетель №54 кредитных денежных средств для приобретения автомобиля. В свою очередь иное лицо совместно с Даллакяном А.В., другим лицом и неустановленными лицами прибыли в дилерский центр ООО «АгатВолгаСервис», расположенный по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 2 «г», где другое лицо подтвердил менеджеру АО «Тойота Банк» Свидетель №19 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества заведомо ложные сведения, в том числе о своем месте работы и размере доходов, ранее указанные неустановленным участником четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия» в заявке на получение автокредита.

23.10.2019 сотрудник банка АО «Тойота Банк» Свидетель №17 неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, после получения от банка одобрения на кредит сотрудник банка АО «Тойота Банк» Свидетель №17 данную информацию сообщила сотруднику ООО «АгатВолгаСервис» Свидетель №18 неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, который уже сообщил в телефонном режиме неустановленному члену структурного подразделения «группы поддержки» об одобрении заявки на кредит поданной от имени Свидетель №54 на приобретение автомобиля «..............».

23.10.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества, преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, иное лицо и Даллакян А.В. в тот же день встретились с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» другому лицу, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, иное лицо совместно с Даллакяном А.В. и неустановленными лицами привезли другое лицо, на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «АгатВолгаСервис», который расположен по адресу: .............., шоссе Авиаторов, 2 «г». По приезду в дилерском центре ООО «АгатВолгаСервис» их встретил сотрудник автосалона Свидетель №18, неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, после чего проводил к сотруднику банка АО «Тойота Банк» Свидетель №17 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр ООО «АгатВолгаСервис», который расположен по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 2 «г», где другое лицо подтвердил менеджеру АО «Тойота Банк» Свидетель №17 заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, другое лицо действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказал намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «АгатВолгаСервис» первоначального взноса в размере 750 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............». При этом, другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники АО «Тойота Банк» поверив ложным сведениям, предоставленным другое лицо, действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 23.10.2019 заключили с Свидетель №54 кредитный договор № .............. на приобретение автомобиля «.............. года выпуска, идентификационный номер (..............) .............., стоимостью 2 216 000 рублей. Продолжая обманывать, другое лицо действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, оплатил в кассу дилерского центра ООО «АгатВолгаСервис» расположенного по адресу: г. Волгоград, шоссе Авиаторов, 2 «г», первоначальный взнос в размере 750 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 064 422 рубля 36 копеек.

23.10.2019 на основании кредитного договора .............. от 23.10.2019 банком АО «Тойота Банк» по адресу: г. Москва АО «Тойота Банк» Серебряническая набережная, 29, был открыт расчетный счет клиента Даллакяна А.В. .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 064 422 рубля 36 копеек и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на расчетный счет ООО «АгатВолгаСервис» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «АгатВолгаСервис» получив одобрение банка и гарантийное письмо банка о зачислении денежных средств по кредитному договору .............. от 23.10.2019 банка АО «Тойота Банк» выдали другому лицу. автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером ............... другое лицо, действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору № .............. не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества Даллакян А.В., неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, и другие неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана денежные средства АО «Тойота Банк» в общей сумме 2 064 422 рубля 36 копеек похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили АО «Тойота Банк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

14. Даллакян А.В., не позднее 28.10.2019, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, находясь на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, с целью хищения денежных средств банка в сумме 2 195 197 рубля 02 копейки, Даллакян А.В. и неустановленные лица, согласно разработанному плану, неустановленные члены третьего подразделения преступного сообщества «группы обеспечения» не позднее 28.10.2019 находясь на территории г. Краснодара, вовлекли в состав преступного сообщества еще одно лицо, который понимая, что ему предложено стать участником преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности дал свое согласие и вошел в состав преступного сообщества (преступной организации). После чего неустановленные лица получив от члена первого структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяна А.В. и руководителя первого структурного подразделения «группы поддержки» заведомо ложные сведения о месте работы это другое лицо у индивидуального предпринимателя Свидетель №35, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 175 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля, довели данную информацию этому другому лицу и рассказали обстоятельства поведения при подаче заявки на кредит и при оформлении кредита. После чего поставили в паспорте гражданина России С заведомо ложные сведения - штамп о наличии регистрации у этого другого лица на территории г. Краснодара, по месту выдачи автокредита.

28.10.2019, реализуя задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» этим другим лицом, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли это другое лицо., на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Конгресная, 8. По приезду в дилерском центре ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА» их встретил сотрудник автосалона - неустановленный член четвертого подразделения преступного сообщества «группы прикрытия», неустановленный участник «группы прикрытия» объяснил С порядок общения с сотрудником банка, который уточнял сведения предоставленные получателем кредита о месте работы, размере заработной платы и иные сведения необходимые для получения кредита, после чего проводило к сотруднику банка ООО «Сетелем Банк» Свидетель №32, неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, где это другое лицо сообщил менеджеру ООО «Сетелем Банк» Свидетель №32, неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества заведомо ложные сведения, о месте работы у индивидуального предпринимателя Свидетель №35, размере его ежемесячной заработной платы составляющей 175 000 рублей в месяц, а также другие ложные сведения, достаточные для выдачи кредита на покупку автомобиля. 29.10.2019 сотрудник банка ООО «Сетелем Банк» неосведомленная о преступных намерениях членов преступного сообщества, после получения от банка одобрения на кредит данную информацию сообщила сотруднику ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА», Свидетель №33 неосведомленному о преступных намерениях членов преступного сообщества, который уже сообщил в телефонном режиме члену структурного подразделения «группы поддержки» Даллакяну А.В. об одобрении заявки на кредит поданной от имени С на приобретение автомобиля «..............».

29.10.2019, продолжая реализовывать задуманное, действуя согласно разработанному неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступному плану и распределенным ролям, умышленно и из корыстных побуждений, руководитель первого структурного подразделения «группы поддержки» и член структурного подразделения «группы поддержки» Даллакян А.В. получили от указанного неустановленного лица – организатора преступного сообщества, преступлений, денежные средства для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, Даллакян А.В. в тот же день встретился с неустановленными членами третьего структурного подразделения «группы обеспечения» и исполнителем второго структурного подразделения «группы заемщиков» этим другим лицом, которому уточнили его роль при оформлении автокредита, а также передали деньги полученные от неустановленного лица – организатора преступного сообщества для внесения в кассу автосалона в качестве первоначального взноса по кредиту. После этого, в тот же день, Даллакян А.В. с неустановленными лицами привезли С, на неустановленных автомобилях в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Конгресная, 8. По приезду в дилерском центре ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА» их встретил сотрудник автосалона Свидетель №33, неосведомленный о преступных намерениях членов преступного сообщества, после чего проводил к сотруднику банка ООО «Сетелем Банк» Свидетель №32 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, в дилерский центр ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА», который расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Конгресная, 8, где это другое лицо подтвердил менеджеру ООО «Сетелем Банк» Свидетель №32 неосведомленной о преступных намерениях членов преступного сообщества, заведомо ложные сведения, в том числе о месте работы и размере доходов, ранее указанные в заявке на получение автокредита, а также придавая своим действиям законный характер, это другое лицо действуя согласно разработанному преступному плану, умышленно и из корыстных побуждений высказал намерения о внесении в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА», первоначального взноса в размере 800 000 рублей, необходимый для получения автомобиля «..............» При этом, это другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по полному погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

Сотрудники ООО «Сетелем Банк» поверив ложным сведениям, предоставленным этим другим лицом, действовавшему умышленно, корыстно и согласованно с неустановленным лицом – организатором преступного сообщества, Даллакяном А.В. и другими неустановленными членами структурированной организованной группы, 29.10.2019 заключили с этим другим лицом кредитный договор № 04103740425 от 29.10.2019 на приобретение автомобиля «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. стоимостью 2 530 000 рублей. Продолжая обманывать, это другое лицо, действуя согласно отведенной ему неустановленным лицом – организатором преступного сообщества преступной роли, оплатил в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Конгресная, 8, первоначальный взнос в размере 800 000 рублей, за автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............., остаточная стоимость которого с учетом страховых взносов составила 2 195 197 рубля 02 копейки.

29.10.2019 на основании кредитного договора .............. заключенного 29.10.2019 банком ООО «Сетелем Банк» по адресу: г. Москва, ул. Правды 26, был открыт расчетный счет клиента С .............. на который банком были зачислены денежные средства в сумме 2 195 197 рубля 02 копейки и с указанного счета денежные средства банком были перечислены на транзитный счет банка ООО «Сетелем Банк» открытого по адресу: г. Москва, ул. Правды 26 и в последствии были перечислены на расчетный счет ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА» .............. и иные организации за дополнительные услуги предоставленные при приобретении автомобиля в кредит.

Сотрудники ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ЖУКОВКА» получив одобрение банка и денежные средства по кредитному договору .............. заключенного 29.10.2019 банком ООО «Сетелем Банк» выдали этому другому лицу автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. и паспорт транспортного средства под серией и номером ............... это другое лицо действуя по предварительному сговору с членами структурированного преступного сообщества, свои обязательства по кредитному договору .............. заключенного 29.10.2019 не исполнил, указанный автомобиль, похитил. В дальнейшем это другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В., и другие неустановленные члены структурированной организованной группы, в нарушение условий кредитного договора реализовали автомобиль «.............. года выпуска идентификационный номер (..............) .............. неустановленным лицам.

В результате преступных действий члены преступного сообщества это другое лицо, неустановленное лицо – организатор преступного сообщества, Даллакян А.В. и другие неустановленные члены структурированной организованной группы путем обмана денежные средства ООО «Сетелем Банк» в общей сумме 2 195 197 рубля 02 копейки похитили и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Сетелем Банк» ущерб в особо крупном размере, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

На стадии предварительного следствия подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал по всем эпизодам обвинения, в содеянном раскаялся, добровольно, после консультации с защитником заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый Даллакян А.В. вину в инкриминируемых ему преступлениях также признал по всем эпизодам обвинения, в содеянном раскаялся, и заявленное на следствии ходатайство поддержал в судебном заседании и показал, что с самого первого дня как он попал к следователю, он давал признательные показания, помог разобраться в некоторых эпизодах, рассказал все, что знал, полностью признал вину и раскаялся. Содействовал следствию в том, что рассказал все подробно по всем эпизодам. Он рассказал о лицах, которые были задействованы в этих 13 эпизодах и в результате данных им показаний были возбуждены еще ряд уголовных дел и задержаны несколько человек.

Ходатайство подсудимого поддержано защитником, который считает, что признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, положительные данные о личности подсудимого, соблюдение условий досудебного соглашения.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердил активное содействие Даллакяна А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении иных соучастников преступлений, полное соблюдение и выполнение условий заключенного досудебного соглашения обвиняемым Даллакяном А.В.

Суд, выслушав мнения участников процесса, приходит к следующему.

На основании ст. 317.7 УПК РФ основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в ст. 317.5 УПК РФ.

Уголовное дело в отношении Даллакяна А.В. поступило в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу по обвинению Даллакяна А.В. при заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, вынесенное в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ в результате проведенной проверки, итогом которой является подтверждение соблюдения обвиняемым Даллакяном А.В. условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением, заключенным с ним.

Указанное соглашение заключено Даллакяном А.В. добровольно и при участии ее защитника, подписано обвиняемым и защитником.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что подсудимым Даллакяном А.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и есть основания для применения особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве характер и последствия заявленного им ходатайства осознавал, равно как и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве он взял на себя обязательства: дать подробные правдивые показания о преступных действиях новых членов организованной преступной группы ранее не известных следственным органам; в ходе допросов сообщить все известные ему сведения о роли каждого из соучастников при совершении преступлений в составе организованной преступной группы и о его собственном участии в ходе совершения преступления; при необходимости подтвердить показания в ходе очных ставок; не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено; не отказываться от показаний, которые будут им даны на предварительном следствии по уголовному делу после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании.

В судебном заседании установлено, что результатом сотрудничества Даллакян А.В. явилось то, что он давал подробные признательные показания, активно сотрудничал с органами предварительного следствия, содействовал в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании остальных соучастников (в отношении которых дело выделено в отдельное производство). Он дал подробные правдивые показания о преступных действиях новых членов организованной преступной группы ранее не известных следственным органам; сообщил все известные ему сведения о роли каждого из соучастников при совершении преступлений в составе организованной преступной группы и о его собственном участии в ходе совершения преступления; не возражал против предъявленного обвинения.

Обвинение, с которым согласилась Даллакян А.В. при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, действия Даллакян А.В. суд считает необходимым квалифицировать:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе (преступной организации),

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 354 975 рублей 74 копейки) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 180 640 рублей 26 копеек) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 080 322 рубля 10 копеек копейки) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 110 143 рубля) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 1 856 294 рубля) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 1 911 487 рублей 52 копейки) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 1 791 075 рублей 36 копеек) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 059 517 рублей 34 копейки) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 029 590 рублей 45 копеек) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 1 831 356 рублей 80 копеек) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 1 995 463 рубля 55 копеек) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 064 422 рубля 36 копеек) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения на сумму 2 195 197 рубля 02 копейки) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания Даллакяну А.В. суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, согласно которым учитывается характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условий жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии с положениями ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенного преступления, и с учетом содеянного не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Даллакян А.В. по месту жительства характеризуется положительно.

По всем эпизодам в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ смягчающим наказание подсудимого обстоятельством суд признает активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

По всем эпизодам в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения и выполнение условий соглашения, положительно характеризуется по месту жительства.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих и при отсутствии отягчающего наказание подсудимого обстоятельств, в целях предупреждении совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд считает невозможным исправление подсудимого без изоляции его от общества и целесообразным назначить наказание, по всем эпизодам связанное с лишением свободы. При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, в силу которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Наказание должно быть назначенопо совокупности преступлений путем частичнго сложения на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания необходимо назначить в исправительной колонии общего режима в связи совершением тяжких преступлений.

Принимая во внимание личность подсудимого совокупность смягчающих обстоятельств суд, считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы по свем эпизодам.

Суд считает невозможным назначение наказания без реального лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с учетом приведенных данных о личности подсудимой, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений.

Рассматривая вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимому положений ст. 64 УК РФ, суд, не установив исключительных обстоятельств связанных с целью и мотивом преступлений, его поведением во время и после совершения преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, считает, что не имеется оснований для применения к подсудимому ст. 64 УК РФ.

Основания для применения ч.6 ст. 15 УК РФ также отсутствуют, а также не установлено оснований для прекращения уголовного дела.

Суд лишен возможности решить судьбу вещественных доказательств по делу, поскольку не рассмотрены уголовные дела в отношении иных соучастников преступлений и полагает законным оставить их в камере хранения вещественных доказательств ОВД по Минераловодскому городскому округу и в материалах уголовных дел в отношении иных соучастников согласно перечня к обвинительному заключению.

..............

По смыслу закона, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В силу ст.44 УПК РФ, гражданским истцом по уголовному делу является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Таким образом, разрешение гражданского иска в уголовном процессе постановлено в зависимость от установления факта причинения вреда непосредственно преступлением.

..............

Апелляционным постановлением в части удовлетворения гражанского иска приговор отменен

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-300, 302-304, 307-310, 312, 313, 317 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать Даллакяна А.В. виновным в совершении преступлениий, предусмотренных: ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 354 975 рублей 74 копейки) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 180 640 рублей 26 копеек) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 080 322 рубля 10 копеек копейки) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 110 143 рубля) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 1 856 294 рубля) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 1 911 487 рублей 52 копейки) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 1 791 075 рублей 36 копеек) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 059 517 рублей 34 копейки) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 029 590 рублей 45 копеек) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 1 831 356 рублей 80 копеек) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 1 995 463 рубля 55 копеек) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 064 422 рубля 36 копеек) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения на сумму 2 195 197 рубля 02 копейки) в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание по совокупности преступлений назначить путем частичного сложения наказаний в виде 5(пять) лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Меру пресечения Даллакяну А.В. в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Взять Даллакяна А.В. под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

Срок отбытия наказания Даллакяну А.В. исчислять с со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы время содержания под домашним арестом в период с 19.01.2021 по 31.08.21 г. на основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ (из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы), а время содержания под стражей с 15.07.2020 по 19.01.21 и с 31.08.21 до вступления настоящего приговора в законную силу на основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

..............

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения в порядке гл. 45.1 УПК РФ, с соблюдениями требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, а также принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, когда осужденный вправе подать свои возражения, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий Коновалов Ю.П.

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-404/2021 от 30.06.2021

1-404/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица