Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1-5/2021 (1-1-284/2020;) от 21.10.2020

1-1-5/2021

66RS0035-01-2020-002188-85

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноуфимск                             24 февраля 2021 года

Красноуфимский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Поварова С.С., при секретарях Григорьевой М.Ю., Олифировой П.С.,

с участием государственных обвинителей Красноуфимской межрайонной прокуратуры Дегтярева И.Н., Танцерева М.С., Талалаева П.А., законного представителя потерпевшего ФИО100,

подсудимого Емельянова О.А., его защитника – адвоката Ведерникова М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Емельянова О. А., <****>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Емельянов О.А. совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Емельянов О.А. 03.07.2002 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с лицензией № АСС-66-098481 от 09.08.2012 ИП Емельянов О.А. вправе осуществлять перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, в том числе регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении.

На основании лицензии № АК 66-000389 от 27.04.2019 Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации ИП Емельянов О.А. вправе осуществлять деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Первым заместителем председателя Правительства Свердловской области, министром промышленности, энергетики и науки 07.04.2004 утвержден паспорт автобусного междугородного внутриобластного маршрута перевозчика ИП Емельянова О.А. №1-109/2014 «Екатеринбург-Нижнеиргинское». Согласно свидетельству серии 066 №000252 об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданному Министерством транспорта и связи Свердловской области, с 15.07.2016 по 14.07.2021 утвержден маршрут перевозчика индивидуального предпринимателя Емельянова О.А. № 979 «Нижнеиргинское-Екатеринбург».

В соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозки в междугородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между границами этих населенных пунктов. Согласно ч. 2 ст. 19 указанного Федерального закона регулярные перевозки пассажиров относятся к перевозкам транспортом общего пользования.

Между Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району (далее по тексту – Управление) и ИП Емельяновым О.А. в 2015-2018 г.г. заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, за перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов категориям граждан, имеющим право на бесплатный проезд.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской области № 489 от 21.12.2018 «Об организации работы по предоставлению из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении» с 01.01.2019 на государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» (далее по тексту – ГКУ СО «ОИРЦ») возложено обеспечение реализации предусмотренных законодательством Свердловской области полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области в части осуществления функции по предоставлению из областного бюджета субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан.

Между ГКУ СО «ОИРЦ» и ИП Емельяновым О.А. 31.01.2019 заключено Соглашение №38-ПС2019 о предоставлении из областного бюджета субсидии ИП Емельянову О.А., осуществляющему перевозку пассажиров, предоставляющему меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан. Срок действия соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Впоследствии между ГКУ СО «ОИРЦ» и ИП Емельяновым О.А. заключено Соглашение №91-ПС2020 от 07.02.2020 о предоставлении из областного бюджета субсидии ИП Емельянову О.А., осуществляющему перевозку пассажиров, предоставляющему меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан. Срок действия соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 по 31.12.2020.

При этом, главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, является Министерство социальной политики Свердловской области.

Субсидии предоставляются Министерством социальной политики Свердловской области через территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту регистрации индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представленных сведений.

На основании вышеуказанных соглашений, заключенных между Управлением, ГКУ СО «ОИРЦ» и ИП Емельяновым О.А., для получения из областного бюджета субсидий в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования по междугородному маршруту №979 «Екатеринбург-Нижнеиргинское» отдельным категориям граждан, перевозчик – ИП Емельянов О.А. принимал на себя обязанность до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 в адрес Управления, и в период с 01.01.2019 по 31.05.2020 в адрес ГКУ СО «ОИРЦ» списки, содержащие сведения о персональных данных граждан, относящихся к льготной категории, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования в междугородном сообщении (междугородных маршрутах) по территории Свердловской области, на бумажных носителях и в электронном виде. Согласно данным соглашениям ИП Емельянов О.А. несет ответственность за достоверность сведений, отражаемых в списках.

Так, в конце декабря 2014 года, но не позднее 01.01.2015, более точные время и дата органом предварительного следствия не установлены, у ИП Емельянова О.А., будучи осведомленного о действии вышеуказанных норм законодательства, находящегося на территории гор. Красноуфимска Свердловской области, имеющего опыт работы в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте общего пользования на междугородных маршрутах (в междугородном сообщении), из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в максимально возможной сумме, предоставляемых в виде субсидий (возмещения фактических расходов) из областного бюджета индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования в междугородном сообщении (междугородных маршрутах), путем предоставления в Управление и ГКУ СО «ОИРЦ» заведомо ложных и недостоверных сведений о количестве перевезенных им граждан, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте, которые фактически услугами ИП Емельянова О.А. на автомобильном транспорте общего пользования не пользовались.

С целью реализации задуманного Емельянов О.А. разработал план преступных действий, согласно которому он, являясь ИП с основным видом деятельности по регулярным перевозкам пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении, имея право на основании выданной лицензии осуществлять регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении, планировал ежемесячно, при формировании списков граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, включать в них заведомо ложные и недостоверные сведения о персональных данных граждан, которым фактически услуги по перевозке автомобильным транспортом общего пользования ИП Емельяновым О.А. не оказывались, и в последующем предоставлять указанные списки граждан в Управление и ГКУ СО «ОИРЦ», с целью извлечения материальной выгоды в виде получения субсидий (возмещения фактических расходов) из областного бюджета индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования в междугородном сообщении (междугородных маршрутах).

Так, в период с 01.01.2015 по 31.05.2020 ИП Емельянов О.А., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на мошенничество, действуя умышленно, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, с целью хищения бюджетных денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Свердловской области, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ежемесячно, на своем персональном компьютере, при формировании списков граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, умышленно включал в них заведомо ложные и недостоверные сведения о дате и времени продажи билетов, зоне действия билета (пункт отправления и пункт назначения), номере билетов, стоимости проезда, персональных данных и количестве граждан льготной категорий, которым фактически услуги по перевозке автомобильным транспортом общего пользования по маршруту №979 «Екатеринбург-Нижнеиргинское» перевозчиком ИП Емельяновым О.А. не оказывались.

В последующем в период с 01.01.2015 по 31.05.2020 ИП Емельянов О.А., продолжая свои единые преступные действия, с корыстной целью, достоверно зная, что сформированные им списки граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на маршруте №979 «Екатеринбург-Нижнеиргинское», содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о дате и времени продажи билетов, зоне действия билета (пункт отправления и пункт назначения), номере билетов, стоимости проезда, персональных данных и количестве граждан льготных категорий, ежемесячно лично предоставлял данные списки в электронном виде и на бумажных носителях в период с 01.01.2015 по 31.12.2018 в Управление, расположенное по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, улица Березовая, дом № 12, а в период с 01.01.2019 по 31.05.2020 в ГКУ СО «ОИРЦ», расположенное по адресу: <адрес>.

На основании предоставленных ИП Емельяновым О.А. списков в период с 01.01.2015 по 31.05.2020 с расчетного счета Управления федерального казначейства по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области) в период с 01.01.2015 по 31.05.2020 на счет индивидуального предпринимателя Емельянова О.А. №1-109/2014, открытый в специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе №7003/0659 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, улица Озерная, дом № 60, были перечислены денежные средства в общей сумме 3 490 997 рублей 50 копеек в качестве субсидий (возмещения фактических расходов) из областного бюджета, предоставляемых в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении (междугородных маршрутах) отдельным категориям граждан.

Незаконно полученные денежные средства в общей сумме 3 490 997 рублей 50 копеек ИП Емельянов О.А., являющийся единственным распорядителем денежных средств на указанном счете, путем обмана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив Министерству социальной политики Свердловской области материальный ущерб в сумме 3 490 997 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый Емельянов О.А. в судебном заседании вину признал полностью, суду показал, что с 2002 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается перевозками пассажиров на основании лицензии, выданной Министерством транспорта Свердловской области. Перевозку пассажиров осуществлял по маршруту № 979 сообщением «Нижнеиргинское – Екатеринбург».

В целях предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении между ним и Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, ежегодно заключались соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.

При перевозке льготной категории граждан, указанные лица обязательно должны предъявлять паспорт гражданина РФ с пропиской на территории Свердловской области и документ, подтверждающий льготу. Далее списки льготников, которые оформляли билеты в кассах ГУП СО «СООПА», предоставляются для оплаты в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району. После проверки денежные средства за проезд указанных граждан перечисляются на его счет. Он также получает в ГУП СО «СООПА» списки граждан – льготников, которые воспользовались правом бесплатного проезда на его автобусе. В случае, если посадка осуществляется за пределами территории, где есть кассы ГУП СО «СООПА», билеты льготникам вправе выписывать его водители. Кроме этого, они составляют список лиц, включая льготников, которые едут в автобусе. Далее на основании этих списков он составляет ведомость по учету продажи билетов. На основании этих ведомостей составляет списки льготников в электронном и бумажном виде и предоставляет их для оплаты в то же Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району.

Желая компенсировать свои расходы по обслуживанию убыточного по сути рейса, он решил сохранить имеющийся маршрут. Тем более, что рейс существовал по сути за счет льготников. У него возник умысел, как можно получить денежные средства, чтобы далее расходовать их на затраты для работы автобусного маршрута. Для этого в списках граждан – льготников, предоставляемых в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району до 10 числа месяца, следующего за отчетным, он указывал граждан, которые фактически по этому маршруту не ездили в указанный день. Данные об этих гражданах знал, поскольку у него были списки льготников, о чем говорил ранее. Списки готовил сам в бумажном и электронном виде. Списки в бумажном виде подписывал и ставил свою печать. Далее списки передавал для оплаты в Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району. После проверки на его счет перечислялись денежные средства, которые расходовал на ремонт и обслуживание транспорта, на гашение двух кредитов в ПАО Сбербанк, на выплату заработной платы водителям, на иные расходы, связанные с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом осознает и признает, что получал денежные средства из средств областного бюджета незаконно, когда указывал в списках граждан - льготников, которые фактически по маршруту не ездили.

В настоящее время ущерб по преступлению возместил в полном объеме.

Несмотря на признательную позицию подсудимого, суд полагает, что его вина полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ФИО100 суду показала, что она работает начальником территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 3 (далее по тексту – Управление).

Одним из направлений деятельности Управления, в том числе, в период с 01.01.2015 по 2019 год включительно являлась работа с перевозчиками, осуществляющими перевозку льготных категорий граждан по междугородным маршрутам по территории Свердловской области на общественном транспорте (кроме такси). Одним из таких перевозчиков был индивидуальный предприниматель Емельянов О. А., осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 979 сообщением «Екатеринбург-Нижнеиргинское».

Указанное направление деятельности регламентируется Постановлением Правительства Свердловской области № 1014-ПП от 19.11.2014 «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», в котором приведен перечень льготных категорий граждан, имеющих право осуществлять бесплатный проезд, а также указано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие их перевозку, получают меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с перевозкой льготников. Также указанное направление деятельности регламентируется Постановлением Правительства Свердловской области № 1016-ПП от 19.11.2014 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении» и № 362-ПП от 06.04.2011 «О порядке выдачи, замены и хранении удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской области». В постановлении от 19.11.2014 № 1016-ПП имеется перечень документов, которые перевозчик должен предоставить в Управление до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, а также списки льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на территории области. Списки должны предоставляться в электронном виде и на бумажном носителе. Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением бесплатного провоза льготных категорий граждан осуществлялось из средств областного бюджета Свердловской области.

С 2015 года с ИП Емельяновым О.А. заключались соответствующие соглашения.

К льготным категориям гражданам, имеющим право на бесплатный проезд, на основании указанных ранее постановлений относятся, в том числе: инвалиды, участники ВОВ, вдовы участников Великой Отечественной войны (ВОВ), ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда, граждане, сопровождающие инвалидов до 18 лет, граждане, сопровождающие инвалидов 1 группы, реабилитированные лица, учащиеся общеобразовательных организаций из многодетных семей, труженики тыла.

После заключения соглашений Емельянов О.А. ежемесячно до 10 числа каждого месяца предоставлял в Управление списки льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда по его маршруту. Списки Емельянов О.А. предоставлял лично. После сверки данных списков, документы передавались в бухгалтерию для подготовки платежного поручения и финансирования. За период с 2015 года по 2019 год вся оплата проходила на счет, открытый на имя Емельянова О.А. в ПАО Сбербанк, №1-109/2014. За период с 2015 года по 2019 год задолженности в пользу ИП Емельянова О.А. по оплате не было.

Относительно ИП Емельянова О.А. пояснила также, что для оплаты он предоставлял не только списки льготных категорий граждан, которые воспользовались правом бесплатного проезда, с приобретением билетов через ГУП СО «СООПА», но также списки лиц, которые оформляли право бесплатного проезда непосредственно у его водителя. Так как Емельянов О.А. имел право на перевозку пассажиров с территории района, где касс автовокзала нет. Такие списки именовались, как местные. Проверка и оплата по ним производилась в том же порядке.

Сумма ущерба, причиненного Министерству социальной политики Свердловской области составила 3 490 997 рублей 50 копеек, которая в настоящее время возмещена в полном объеме.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 (т. 10 л.д. 80-84) следует, что она работает в должности специалиста Управления социальной политики по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району. В ее должностные обязанности входит проверка правильности начисления компенсаций и субсидий по услугам ЖКХ, а также проверка правильности предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров льготной категории, в целях возмещения недополученных доходов, в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования кроме такси.

С 2015 года в силу вступило Постановление Правительства Свердловской области № 1014-ПП от 19.11.2014 «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», в котором приведен перечень льготных категорий граждан, имеющих право осуществлять бесплатный проезд, а также указано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие их перевозку, получают меры социальной поддержки в виде возмещения расходов, связанных с перевозкой льготников. Также действует Постановление Правительства Свердловской области № 1016-ПП от 19.11.2014 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении и на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении» и № 362-ПП от 06.04.2011 «О порядке выдачи, замены и хранении удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской области».

На территории г. Красноуфимск осуществляют деятельность в сфере перевозок несколько организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе ИП Емельянов О.А. Данный предприниматель является получателем указанных субсидий, поскольку осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок, в том числе перевозок граждан, обладающих льготами по бесплатному проезду.

Порядок получения данных субсидий следующий: гражданин, обладающий соответствующей льготой, обращается в кассу автовокзала для приобретения билета на рейс. При этом кассиру предъявляется удостоверение льготника и паспорт. Кассир в свою очередь проверяет подлинность удостоверения, после чего выдает льготнику билет. На основании данного билета пассажир проходит в салон автобуса, предъявляя билет контролеру. Контролер отмечает билет в посадочной ведомости, после чего осуществляется проезд по указанному в билете маршруту.

В дальнейшем, ежемесячно перевозчик с ГУП СО «СООПА», расположенного на «Южном автовокзале» г. Екатеринбурга, получает список граждан, которых он перевез по льготному билету от автовокзалов и автокасс.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП указанные сведения перевозчик до 10 числа следующего за отчетным периодом, предоставляет лично ей. ИП Емельянов О.А. предоставляет указанные списки лично сам.

В дальнейшем списки, прошедшие сверку, подписываются ею, перевозчиком и начальником Управления социальной политики по г.Красноуфимску и Красноуфимскому району и оплачиваются.

ИП Емельянов О.А. обслуживает маршрут междугородного сообщения «Нижнеиргинское-Екатеринбург», на указанном маршруте всего 28 остановок, из них автовокзал г. Екатеринбург, автостанция р.п. Ачит, автовокзал и автокасса г. Красноуфимск, которые обслуживает ГУП СО «СООПА», то есть все билеты, приобретенные на указанных объектах, содержатся в списках о перевозке льготных категориях граждан, предоставляемых ГУП СО «СООПА».

Однако, кроме этих остановок, ИП Емельянов О.А. имеет право осуществлять посадку и высадку пассажиров на других остановках, указанных в тарифе на перевозку пассажиров, и билеты на проезд на этих остановках оформляют непосредственно водители перевозчика. Учет граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на указанных остановках, перевозчик, то есть ИП Емельянов О.А. организовывает самостоятельно. В связи с этим, помимо списков, которые утверждены ГУП СО «СООПА», Емельянов О.А. ежемесячно предоставлял списки граждан, которые осуществляли проезд его маршрутом и приобретали билеты непосредственно у водителя ИП Емельянова О.А. Проверка и оплата указанного списка происходит по вышеуказанной схеме.

Проверить, осуществляли ли фактически проезд пассажиры, которые приобретали билеты на остановках, не относящихся к ведению ГУП СО «СООПА», не представляется возможным, так как документацию о перевозках таких граждан осуществляет сам перевозчик.

Свидетели ФИО13, ФИО14, ФИО15 дали аналогичные показания, которые с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 10, л.д. 86-90, 121-124, 126-129).

Согласно показаниям свидетеля ФИО16, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (т. 10, л.д.92-95) она работае в должности старшего билетного кассира ГУП СО «СООПА» - Красноуфимский автовокзал. В ее обязанности входит контроль за деятельностью Красноуфимского автовокзала.

Среди пассажиров есть граждане, имеющие право на льготный проезд (имеет в виду бесплатный проезд). Стоимость билета они не оплачивают, но обязательно предъявляют документы, подтверждающие право на льготный проезд. Обязательно предъявление паспорта с пропиской на территории Свердловской области и сам документ, подтверждающий право на льготу. При реализации им билетов кассиром вносятся данные о личности гражданина, данные документа, подтверждающего льготу. Кассир выдает им именной билет.

Такие билеты начали выдавать, примерно, с ноября или декабря 2015 года, до этого в билете имя не указывалось, но в программу также вносились сведения о гражданине и о документе, подтверждающем наличие у него льготы. Данные о гражданах-льготниках включаются в ведомость по учету продажи билетов. Но в 2015 году до выдачи именных билетов в ведомости именные данные о льготниках не прописывались, они оставались только в компьютерной программе. Эти данные из программы передавались в Управление ГУП СО «СООПА». Есть маршруты, начальная точка отправления которых расположена на территории Красноуфимского района, где нет касс автовокзала. В случае выезда пассажиров из населенных пунктов Красноуфимского района билеты им продает водитель организации перевозчика. Одним из таких перевозчиков является индивидуальный предприниматель Емельянов О. А.. Маршрут, по которому ездят его автобусы, №1-109/2014 «Нижнеиргинское – Екатеринбург. Все граждане – льготники, которые ехали по его маршруту с территории Красноуфимского района, обязательно перед отправкой автобуса в г. Екатеринбург заходили в помещение автовокзала для оформления билета. При этом билет оформлялся из пункта отправки - г. Красноуфимск. В случае прибытия автобуса с территории Красноуфимского района сотрудниками автовокзала проверяется наличие билетов у пассажиров, которые едут на платной основе. А сведения о гражданах-льготниках вносятся сотрудниками автовокзала в ведомость по учету продажи билетов, поскольку билеты оформляются ими на автовокзале. Были ли случаи оформления билетов гражданам – льготникам водителем перевозчика, в частности ИП Емельянова О.А., утверждать не может, но в своей работе с такими случаями не сталкивалась.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО17 (т. 10, л.д. 98-99) следует, что с 01.08.2014 он работает водителем у ИП Емельянова О.А., который осуществляет пассажирские перевозки по маршруту № 979 «Нижнеиргинское-Красноуфимск». При перевозке граждан-льготников, имеющих право на бесплатный проезд, с территории населенных пунктов, где нет касс ГУП СО «СООПА», он записывал на обычный лист фамилию, имя, отчество лица – льготника и данные документа, подтверждающего льготу, после чего выписывал билет. Далее отдавал листы с данными граждан – льготников Емельянову О.А. В ряде случаев завозил льготников на автовокзал г. Красноуфимска, где они оформляли билеты в кассе автовокзала, и контролер отмечала их в своей ведомости. Если граждане ехали по выданным им билетам, то контролер на автовокзале в свою ведомость их уже не включала, только проверяла наличие билетов.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО18 оглашенным с согласия сторон в судебном заседании (т. 10, л.д. 116-118) она работает в должности начальника отдела возмещения расходов Государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» Министерства социальной политики Свердловской области (далее - ГКУ СО «ОИРЦ»). До 01.07.2019 работала в должности главного специалиста в указанном отделе, с 01.07.2019 занимала должность исполняющего обязанности начальника указанного отдела. К сфере действия отдела возмещения расходов относится прием списков от автоперевозчиков, сверка списков в части соответствия граждан, указанных в списках, базам данных.

С 01.02.2019 до июня 2019 года включительно перевозчик ИП Емельянов О.А. передавал списки граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда в междугороднем транспорте по территории Свердловской области, через Управление социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району. С июля 2019 года до настоящего времени подписывал списки своей электронной подписью и самостоятельно передавал по защищенному каналу электронной связи. Случаев возврата им денежных средств после оплаты по лицам, помещенным в протокол «к возмещению» за период с 2019 по 2020 годы не осуществлялось.

Согласно показаниям свидетеля ФИО19, оглашенным с согласия сторон (т.10 л.д. 135-138) он является инвалидом 3 группы и ветераном труда, в связи с чем у него есть право на бесплатный проезд на междугороднем транспорте. Данной льготой иногда пользуется. В период с 2015 года до 2019 годы поездки на общественном транспорте по маршруту с. Нижнеиргинское – г. Екатеринбург не осуществлял.

Из показаний свидетеля ФИО20, оглашенных с согласия сторон (т. 10, л.д. 144-146) следует, что она является инвалидом 2 группы и имеет право на бесплатный проезд, в том числе на общественном транспорте междугороднего сообщения. В период с 2015 года до 2019 года она в г. Екатеринбург не ездила.

Аналогичные показания даны свидетелями ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39 которые также с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 10, л.д. 235-236, т. 11 л.д. 61-62, 78-79, 85-86, 91-92, 120-121, 127-128, 134-135, 137-138, 192-194, 203-205, 215-217, т. 12 л.д. 38-39, 41-42, 70-71, 88-89, 102-103, 109-111, 168-169).

По показаниям свидетеля ФИО40, оглашенным с согласия сторон (т. 10 л.д. 150-153) следует, что она проживает в д. Большое Кошаево Красноуфимского района и является ветераном труда, поэтому у нее есть право на бесплатный проезд, в том числе на общественном транспорте, включая междугороднее сообщение. При поездках в г. Екатеринбург оформляет билет на автовокзале г. Красноуфимск. У водителя никогда право на проезд, в том числе билеты, не оформляла. В 2018 году ездила 2 раза, в 2019 году также 2 раза.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО41, оглашенными с согласия сторон (т. 10, л.д. 157-160) следует, что она является ветераном труда и льготу на бесплатный проезд, в том числе на транспорте междугороднего сообщения. В течение 2015-2019 годов неоднократно ездила в г. Екатеринбург, в г. Красноуфимск и обратно на общественном транспорте, используя право на бесплатный проезд. При поездках в г. Екатеринбург оформляла билеты в кассе автовокзала.

В 2020 году, а именно 16.01.20, 28.01.20, 09.02.20, 25.02.20, 19.03.20 поездки в г. Екатеринбург не совершала.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46,ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53 которые также оглашены в судебном заседании с согласия сторон (т. 10, л.д. 163-166, 189-190, 192-193, 196-199, 223-226, 229-232, т. 11 л.д. 9-10, 12-13, 52-53, 243-245, т. 12 л.д. 1-2, 72-73, 91-92, 157-160).

Согласно показаниям свидетеля ФИО54, оглашенным с согласия сторон (т. 10 л.д. 169-172) в 2006 году ему присвоено звание «Ветеран труда» и у него появилось право на бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе междугороднего сообщения. Этим правом он практически не пользуется. В период с 2015 года по 2019 год ездил на автобусе в г. Екатеринбург 1 раз в 2016 году. Билет на проезд оформлял на автовокзалах г. Красноуфимска и г. Екатеринбурга. Иных поездок в указанный период не совершал.

Из показаний свидетеля ФИО55, оглашенных с согласия сторон (т. 10 л.д. 243-244) следует, что у нее есть сын <дата> г.р. – ФИО2, инвалид 1 группы, в связи с чем он может бесплатно ездить на междугороднем общественном транспорте. Она его всегда сопровождает.

В мае 2019 года они ездили в г. Екатеринбург 1 раз. Она приобретала на автовокзале г. Красноуфимска 2 билета: для себя и сына. В другие числа в мае 2019 года они в г. Екатеринбург не ездили.

Согласно показаниям свидетеля ФИО56 до 15.08.2018 у него была инвалидность по причине заболевания – сахарный диабет и право на бесплатный проезд на междугороднем общественном транспорте. По причине заболевания ездил 1 раз в год на госпитализацию в г. Екатеринбург. При этом ему обязательно оформлялся билет на автовокзале г. Красноуфимска. В период с 16.07.2018 по 23.07.2018 находился на госпитализации в больнице г. Екатеринбурга, о чем у него есть выписка из истории болезни, копию которой прилагает к протоколу своего допроса. Выехал он туда с мамой, как с сопровождающим лицом 16.07.2018. В иные периоды поездки им не осуществлялись.

Из показаний свидетеля ФИО57, оглашенных с согласия сторон (т. 11 л.д. 21-23) следует, что он проживает в г. Красноуфимске.

С 1998 года ему присвоено звание «Ветеран труда», в связи с чем появилось право на бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе междугороднего сообщения. Периодически пользуется указанным правом. Ездит в г. Екатеринбург, в с. Александровское, в п. Ачит. Билет всегда приобретает в автовокассе в г. Красноуфимске по ул. Советской. Поездки, указанные в списках от 01.04.2020, 10.04.2020 не совершал.

Согласно показаниям свидетеля ФИО58 она является инвалидом 3 группы по общему заболеванию. В связи с инвалидностью есть право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Указанным правом периодически пользуется. В 2019 году, а именно: 09.05.19, 21.05.19, 03.06.19, 19.06.19, 11.07.19, 23.07.19, 02.08.19, 18.08.19, 15.09.19. 26.09.19 поездки в г. Екатеринбург не осуществляла. Билеты у водителя никогда не оформляла.

Аналогичные показания даны свидетелями ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62

Из показаний свидетеля ФИО63, оглашенных с согласия сторон (т. 11 л.д. 82-83) следует, что она является инвалидом 2 группы по общему заболеванию и имеет право на бесплатный проезд на общественном транспорте.

За период с 2015 по 2020 год при поездках в г. Екатеринбург не оформляла билеты у водителя. Во всех случаях доезжала до г. Красноуфимска, где оформляла билет на кассе автовокзала. В 2015 году, в 2016 году, в 2017 году в г. Екатеринбург вообще не ездила. В 2020 году не ездила ни в г. Красноуфимск, ни в г. Екатеринбург.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО64 (т. 11 л.д. 94-95) следует, что она инвалид 3 группы по общему заболеванию, в связи с чем имеется право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Указанным правом пользуется редко. В 2019 году ездила в г. Екатеринбург 1 раз – 21.11.2019, так как ее муж лежал в больнице.

Поездки из списка, в том числе 04.08.19, 12.09.19, 08.10.19, 17.10.19, 11.11.19, 24.11.19, 26.12.19, 30.12.19 ни в г. Екатеринбург, ни в г. Красноуфимск не совершала, на автобусе с выездом в 5 часов 52 минуты никуда не выезжала.

В 2020 году также не ездила на общественном транспорте ни в г. Екатеринбург, ни в г. Красноуфимск.

Согласно показаниям свидетеля ФИО65 оглашенным с согласия сторон (т. 11 л.д. 142-143) ей присвоено звание «Ветеран труда», в связи с чем появилось право на бесплатный проезд на общественном транспорте. В 2019-2020 годы, а именно: 12.10.19, 18.11.19, 13.12.19, 27.12.19, 03.01.20, 25.01.20, 08.02.20, 21.02.20, 11.03.20, 25.03.20, 17.04.20 не ездила ни в г. Екатеринбург, ни в г. Красноуфимск рейсом в 5 часов 35 минут, на автобусах перевозчика Емельянова О.А., который знаком, как местный житель.

Аналогичные показания даны свидетелями ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72 которые также с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 11 л.д. 156-157, 159-160, 162-163, 165-167, 176-178, 182-184, т. 12 л.д. 35-36).

Из показаний свидетеля ФИО73, оглашенных с согласия сторон (т. 11 л.д. 231-233,235) следует, что ей присвоено звание «Ветеран труда». Учитывая указанное звание, есть право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Указанным правом периодически пользуется. В 2020 году поездки не совершала. В г. Екатеринбург из с. Ключики Красноуфимского района ни разу не выезжала. В 2020 году, а именно: 06.01.2020, 13.02.2020, 28.02.2020, 03.03.2020, 22.03.2020, 26.04.2020 никуда не ездила. Перевозчик Емельянов О.А. незнаком.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО74 (т. 12 л.д. 7-8) следует, что она является инвалидом 2 группы, в связи с чем может бесплатно ездить на общественном транспорте. В 2019-2020 годы, а именно: 16.08.19, 31.08.19, 02.09.19, 23.09.19, 13.10.19, 25.10.19, 03.11.19, 16.11.19, 06.12.19, 19.12.19, 04.01.20, 09.02.20, 26.03.20, 19.04.20 не ездила ни в г. Красноуфимск, ни в г. Екатеринбург. На рейсах перевозчика Емельянова О.А., который знаком ей как местный житель, в 2019-2020 годах не ездила.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, которые также с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 12 л.д. 14-15, 17-18, 181-182, 184-185).

Согласно показаниям свидетеля ФИО79, оглашенным с согласия сторон (т. 12 л.д. 118-119) он является инвалидом 3 группы, поэтому имеет право бесплатно ездить в общественном транспорте. Указанным правом периодически пользуется. В 2019-2020 годы на рейса ИП Емельянов О.А. поездки не совершал. Ездит преимущественно на более поздних рейсах. Билеты у водителя никогда не приобретал, только в кассе автовокзала или контролера ИП Оболенской.

Из показаний свидетеля ФИО80, оглашенных с согласия сторон (т. 12, 123-125) следует, что она проживает в с. Кленовское Нижнесергинского района Свердловской области и является ветераном труда, предоставляющее право на бесплатный проезд по территории Свердловской области. В период с 2015 по 2016 годы пользовалась данным правом, точные даты сейчас сказать не сможет. Пользовалась маршрутами разных сообщений в утреннее время. Примерно с 06:00 часов до 09:00 часов садилась на проходящий автобус до г. Екатеринбурга от с. Кленовское. На автобусе сообщением: с. Нижнеиргинское - г. Красноуфимск никогда не ездила, не знает, где находится населенный пункт - с. Нижнеиргинское.

Согласно показаниям свидетеля ФИО81, оглашенным с согласия сторон в судебном заседании (т. 12 л.д. 142-144) она проживает в г. Новая Ляля Свердловской области. Является инвалидом 3 группы. Правом на бесплатный проезд в 2015 году по маршруту с. Нижнеиргинское – г. Екатеринбург никогда не пользовалась. В с. Нижнеиргинское никогда не была.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО82 (т. 12 л.д. 166) следует, что он является инвалидом 3 группы. В связи с этим имеет льготу на бесплатный проезд на междугороднем транспорте. Данной льготой пользуется редко. Раньше осуществлял поездки до г. Екатеринбурга, последний раз ездил в 2018 году в больницу, в 2019 году и в 2020 году он в г. Екатеринбург не ездил.

Также осуществляет поездки до г. Красноуфимска, но очень редко, на рейсе отправлением 5:25 утра поездки не осуществляет, только на 7 часов,

Согласно показаниям свидетеля ФИО83, оглашенным с согласия сторон (т. 12 л.д. 198-199) с 2012 года является ветераном труда. В связи с этим имеет право на льготы, в том числе на бесплатный проезд на междугороднем транспорте. Данной льготой пользуется. С 2017 года поездки по маршруту с. Нижнеиргинское – г. Екатеринбург не осуществляет. Когда ездил до г. Екатеринбурга, то всегда приобретает билеты в кассе автовокзала. По маршруту с. Нижнеиргинское – г. Красноуфимск ездит на 7 часовом рейсе. На рейсе 05.00 и 5.25 часов утра с перевозчиком ИП Емельяновым О.А. не ездит. Точно может показать, что в 2019 году и в 2020 году по маршрутам с. Нижнеиргинское – г. Екатеринбург на рейсе 5.25 утра с перевозчиком ИП Емельяновым О. А. не ездил.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО81, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, которые также с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 12 л.д. 203-204, 211-212, 213-214, 217-218, 219-220, 221, 222-223, 235-239)

По показаниям свидетеля ФИО92, оглашенным с согласия сторон (т. 12 л.д. 205-206) он является инвалидом 3 группы по общему заболеванию. В связи с этим у него есть льготы, в том числе льготный проезд на междугороднем транспорте. Данной льготой пользуется. Осуществляет поездки по маршрутам с. Нижнеиргинское – г. Красноуфимск и обратно, по маршруту с. Нижнеиргинское – г. Екатеринбург никогда не ездил.

По маршруту до г. Красноуфимска из с. Нижнеиргинское на рейсе с отправлением 5:00 и 5:25 часов утра никогда поездки не осуществляет.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО93, которые также оглашены в судебном заседании.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО94 (т. 12 л.д. 228-232) следует, что он является инвалидом 2 группы с рождения. В связи с инвалидностью у него имеются определенные льготы, в том числе право на бесплатный проезд на междугородном транспорте. В с. Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области последний раз был в 1983 году с отцом. Больше в данном направлении никогда не ездил. Междугородним транспортом не пользуется. В 2015 году также на автобусе до с. Нижнеиргинское не ездил.

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО95, ФИО96 также оглашенным с согласия сторон в судебном заседании (т. 12 л.д. 244-245, т. 13 л.д. 1-4).

Вина Емельянова О.А. в совершении преступления подтверждается исследованными письменными доказательствами.

Рапортом начальника ОЭБ и ПК МО МВД России «Красноуфимский» от 22.01.2020, о том, что в период с 2017 года по 2018 год ИП Емельянов О.А. совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 250 000 рублей путем внесения ложных сведений в документы, являющиеся основанием для предоставления из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, субсидий с целью получения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте (т. 1, л.д.3).

Рапортом старшего следователя СО МО МВД России «Красноуфимский» ФИО97, от 15.09.2020, о том, что в ходе производства предварительного следствия по уголовному делу №1-109/2014, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, установлено, что в период с 01.01.2015 по 31.05.2020 индивидуальный предприниматель Емельянов О. А., <дата> года рождения, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, предоставляемых в виде субсидий (возмещения фактических расходов) из областного бюджета индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении отдельным категориям граждан, путем предоставления в территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району (далее по тексту – Управление) и государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр» (далее по тексту – ГКУ СО «ОИРЦ») заведомо ложных и недостоверных сведений о количестве перевезенных граждан, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте общего пользования, которые фактически услугами индивидуального предпринимателя Емельянова О.А. не пользовались, путем обмана похитил бюджетные денежные средства в общей сумме 3 490 997 рублей 50 копеек, принадлежащие Министерству социальной политики Свердловской области, причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере (т. 1, л.д. 4).

Справкой отдела записи актов гражданского состояния Красноуфимского района Свердловской области от <дата> №1-109/2014 о смерти ФИО3, <дата> г.р., дата смерти – <дата> (т. 1, л.д.58).

Согласно справке отдела записи актов гражданского состояния Артемовского района Свердловской области от <дата> №1-109/2014 о смерти ФИО4, <дата> г.р., последняя умерла <дата> (т. 1, л.д.60).

В соответствии со справкой отдела записи актов гражданского состояния Красноуфимского района Свердловской области о смерти ФИО5, <дата> г.р., дата смерти – <дата> (т. 1, л.д. 63).

Из справки Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Свердловской области, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на ИП Емельянова О.А. открыто 2 банковских счета налогоплательщика: №1-109/2014, №1-109/2014 (т. 1, л.д. 171-181)

Протоколами осмотра предметов (документов) от 05.03.2020 и 25.08.2020 осмотрены компакт диски DVD-R с выписками по счетам, открытым на имя ИП Емельянова О.А., в том числе: №1-109/2014 за период с 30.11.2016 по 30.01.2017, №1-109/2014 за период с 13.08.2018 по 17.10.2019, №1-109/2014 за период с 01.01.2014 по 07.02.2020. Зафиксировано совершение операций по счетам, в том числе: перечисление денежных средств со счета УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, Управление социальной политики по г.Красноуфимску и Красноуфимскому району) на счет №1-109/2014; совершение расходных операций по перечислению денежных средств со счета №1-109/2014 и с выпиской по счету №1-109/2014, открытому на имя ИП Емельянова О.А., за период с 01.01.2020 по 23.08.2020, в том числе перечисление денежных средств со счета УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, ГКУ СО «ОИРЦ») на счет №1-109/2014, совершение расходных операций по перечислению денежных средств со счета №1-109/2014 с использованием карты MasterCard Business Momentum №1-109/2014. Осмотренный компакт диски DVD-R приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 2, л.д.1-250, т. 3, л.д.1-65).

Согласно письму ПАО Сбербанк от 08.09.2020 №1-109/2014 к счету №1-109/2014 привязаны корпоративные карты на имя Емельянова О. А.: Mastercard Preferred №1-109/2014, MasterCard Business Momentum №1-109/2014 (т. 3, л.д. 66-67).

Из письма ПАО Сбербанк от 17.09.2020 №1-109/2014 следует, что ИП Емельянов О.А. является распорядителем денежных средств на счете №1-109/2014, а также лицом, имеющим право подписи на совершение операций по указанному счету и доступ к его дистанционному банковскому обслуживанию (т. 3, л.д. 68-69).

Протоколом осмотра предметов от 30.05.2020 осмотрен компакт диск DVD-R, полученный от ПАО Сбербанк с выписками по счетам Емельянова О.А., в том числе по картам: №1-109/2014, №1-109/2014 и сберегательной книжке №1-109/2014.

Осмотренный компакт диск DVD-R приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д.70-125).

Протоколом осмотра предметов от 01.04.2020 осмотрены два компакт диска DVD-R, полученные от ГУП СО «СООПА» и Управления социальной политики по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району со списками граждан, которые воспользовались правом бесплатного проезда, осуществленным ИП Емельяновым О.А., за период с января 2015 года по декабрь 2019 года, а также акты приема-передачи электронных списков.

Осмотренные предметы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д.126-250, т. 4 л.д. 1-248, т. 5 л.д.1-178).

Протоколом осмотра предметов от 11.05.2020 осмотрен компакт диск DVD-R, полученный от ГУП СО «СООПА» со списками граждан, которые воспользовались правом бесплатного проезда, осуществленным ИП Емельяновым О.А., за период с января 2020 года по апрель 2020 года.

Осмотренный компакт диск DVD-R приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д.179-214).

Протоколом выемки от 05.03.2020, согласно которому в Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району изъяты соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета, заключенные между Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району и ИП Емельяновым О.А. за 2015-2019 гг. на 175 листах; акты приема-передачи списков на электронных носителях за 2015-2019 гг. на 59 листах; платежные поручения о перечислении денежных средств в пользу ИП Емельянова О.А. с приложением счетов, актов об оказании услуг и списков льготных категорий граждан за период с 2015 года по январь 2020 года на 1 370 листах.

Изъятые документы осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д.3-165).

Протоколом осмотра предметов от 10.04.2020 осмотрены компакт диск DVD-R и документы, полученные от ГКУ СО «ОИРЦ», со списками граждан, которые указаны ИП Емельяновым О.А., как воспользовавшиеся правом бесплатного проезда, за период с января 2019 года по февраль 2020 года.

Документы включают в себя соглашения, заключенные между ГКУ СО «ОИРЦ» и ИП Емельяновым О.А., с приложением заявлений и иных документов, необходимых для предоставления субсидии, за 2019 – 2020 годы, акты приема-передачи списков на электронных носителях за 2019 – 2020 годы, платежные поручения за период с февраля 2019 года по март 2020 года.

Осмотренные компакт диск DVD-R и документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7, л.д.1-225).

Протоколом осмотра предметов от 20.05.2020, осмотрен компакт диск DVD-R, полученный от ГКУ СО «ОИРЦ» со списками граждан, которые указаны ИП Емельяновым О.А., как воспользовавшиеся правом бесплатного проезда, за период с марта 2020 года по апрель 2020 года, акты приема-передачи списков на электронных носителях за март и апрель 2020 года, платежные поручения за период с февраля 2020 года по апрель 2020 года.

Осмотренный компакт диск DVD-R приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8, л.д.1-43).

Платежными поручениями засвидетельствован факт перечисления денежных средств со счета УФК по Свердловской области (Министерство финансов Свердловской области, ГКУ СО «ОИРЦ») на счет ИП Емельянова О.А. за май 2020 года (т. 8, л.д.44-49).

Протоколом осмотра предметов от 15.09.2020 осмотрен компакт диск CD-R, полученный от ГКУ СО «ОИРЦ» с платежными поручениями, актами предоставленных услуг, списками граждан, подтвержденными ГКУ СО «ОИРЦ» для оплаты, оборотно-сальдовой ведомостью, актом сверки взаимных расчетов за период с 2019 года по май 2020 года.

Осмотренные документы и компакт диск CD-R приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 8, л.д.50-248, т. 9, л.д.1-11).

При обыске 19.05.2020 по месту проживания ИП Емельянова О.А. по адресу: <адрес> обнаружен и изъят системный блок, который осмотрен с находившейся на нем информацией (т. 9, л.д.23-38).

По заключению специалиста № 56 от 11.09.2020 в 2015 году ИП Емельянову О. А. возмещено из областного бюджета РФ в виде субсидии, за перевозку льготной категории граждан, которые фактически не осуществлялись 514 297,50 руб. (845 билетов); в 2016 году 593 012,00 руб. (979 билетов); в 2017 году 373 565,00 руб. (578 билетов); в 2018 году 794 367,00 руб. (1 155 билетов); в 2019 году 845 435,00 руб. (1285 билетов); в 2020 году 370 321,00 руб. (581 билет).

Доказательства, исследованные в судебном заседании, получены на следствии и в суде без нарушений УПК РФ.

Приведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей, касающиеся обстоятельств инкриминируемого подсудимому преступления, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой, так и с другими доказательствами по делу, а также дополняют друг друга. Каких либо данных, указывающих на стремление свидетелей оговорить Емельянова О.А. либо иным образом исказить известные им факты, не установлено.

Суд считает выводы специалиста в заключении по проведенному по делу исследованию объективными, соответствующим фактическим обстоятельствам дела. Это заключение достаточно мотивировано, аргументировано и научно обосновано, содержащиеся в нем сведения полностью согласуются между собой.

Также суд принимает в качестве достоверных показания Емельянова О.А. данные им на предварительном следствии, которые получены в присутствии защитника и соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, подтверждены иными доказательствами по делу. Каких-либо замечаний и жалоб, в том числе на состояние здоровья или давление со стороны сотрудников правоохранительных органов ни подсудимый, ни его защитник при этом не заявляли.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого Емельянова О.А. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в особо крупном размере доказана.

Поведение Емельянова О.А. в ходе предварительного и судебного следствия не вызывает у суда сомнений с точки зрения его психического состояния, а потому суд признает его вменяемым.

С учетом совокупности исследованных доказательств и позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимого Емельянова О.А. по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий Емельянова О.А. суд не усматривает.

При определении вида и меры наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Емельянов О.А. совершил преступление, которое в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории тяжких. С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории преступления.

При решении вопроса о назначении наказания, суд принимает во внимание, что Емельянов О.А. полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого деяния, в содеянном раскаивается, ущерб возместил в полном объеме, в быту и по месту работы характеризуется положительно, на учете в у психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые.

В силу п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба

В соответствие с ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает полное признание вины, раскаяние в содеянном, правильное критическое отношение к содеянному, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание суд не установил.

Оснований для освобождения Емельянов О.А. от уголовной ответственности и от наказания суд не усматривает.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, при назначении Емельянов О.А. наказания, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исследовав и сопоставив конкретные обстоятельства совершения преступления и данные о личности подсудимого, исходя из положений ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым целями уголовного наказания являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, суд полагает, что эти цели в данном случае могут быть достигнуты лишь назначением Емельянову О.А. справедливого наказания в виде лишения свободы, не находя оснований для применения к нему положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наряду с этим суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты в результате осуждения Емельянова О.А. к лишению свободы с применением ст. 73 УК РФ, и постановляет считать назначенное наказание условным с установлением испытательного срока, в течение которого Емельянов О.А. должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением на Емельянова О.А. исполнение определенных обязанностей, связанных с контролем по месту жительства.

Суд не усматривает оснований для назначения Емельянову О.А. дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией статьи.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешается судом в соответствии с положениями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Емельянова О. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года

В силу ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание Емельянову О.А. в виде лишения свободы на 2 года считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого обязать Емельянова О.А. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Емельянову О.А. – подписка о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, после чего отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 8 компакт дисков DVD-R, 1 компакт диск CD-R, документы, изъятые в Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, документы, полученные от ГКУ СО «ОИРЦ» - хранить при уголовном деле;

- системный блок, переданный на ответственное хранение Емельянову О.А. оставить в его распоряжении.

Арест на имущество: автобус марки «ХИГЕР KLQ6885», регистрационный знак №1-109/2014, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №1-109/2014; автомобиль марки «Мицубиси Оутлендер», регистрационный знак №1-109/2014, 2016 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №1-109/2014; автобус марки «Мерседес-Бенц 223640», регистрационный знак №1-109/2014, 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №1-109/2014; автобус марки «ГАЗ А65R52», регистрационный знак №1-109/2014, 2019 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №1-109/2014 – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде через Красноуфимский районный суд Свердловской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции как лично, так и с помощью защитника, о чем необходимо указывать в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на них в течение 10 суток со дня вручения копии представления или жалобы.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий                        С.С. Поваров

<****>

<****>