Судебный акт #2 (Приговор) по делу № 1-3/2021 (1-50/2020; 1-1196/2019;) от 25.11.2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Калуга                         16 апреля 2021 года

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего-судьи Кравченко Ю.Г.,

с участием прокурора Погореловой Е.В.,

подсудимых Булгучева Т.М., Семенова А.В.,

защитников – адвокатов: Исраэляна С.Г., Жучкова Д., Тарасовой Ю.В.,

представителя потерпевшего - ФИО40,

при секретаре судебного заседания Никулиной А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Кутузова ФИО184, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца с.Ленинский путь, Каратальского района, Талды-Курганской области, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двух малолетних детей, работавшего до 14.02.2018 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: г<адрес> проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, умер 14.02.2018 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.171, ч.2 ст.201 УК РФ,

Булгучева ФИО185, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, в браке не состоящего, имеющего четырех малолетних детей, работающего генеральным директором <адрес>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст.171, ч.2 ст.201 УК РФ,

Семенова ФИО186, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, имеющего малолетнего ребенка-инвалида, работающего генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

01.08.2013 года Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги, расположенной по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский д.28, было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (ИНН № расположенное по адресу: <адрес> На основании Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного общим собранием участников ООО «<данные изъяты>» от 23.07.2013 года, дополнительными видами деятельности ООО «<данные изъяты>» является: строительство автомобильных дорог и автомагистралей, разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Учредителем со 100 % долей в уставном капитале и генеральным директором Общества, в одном лице, в период с 01.08.2013 года по 29.09.2016 года, являлся Булгучев Т.М., затем в период с 29.09.2016 года по 15.11.2016 года генеральным директором являлся Кутузов В.Н., а с 07.11.2016 года учредителями стали Кутузов В.Н. и Семенов А.В. с размером доли по 50% уставного капитала Общества с залогом перед Булгучевым Т.М. сроком на 1 месяц.

Согласно уставу ООО «<данные изъяты>», Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (директором), который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает штат, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, согласно Федеральному закону от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган Общества (директор), при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, при этом несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса РФ под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Согласно ст. 49 Гражданского кодекса РФ отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Согласно ст.11 Закона РФ №2395-1 от 21.02.1992 года «О недрах» предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования такими участками, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора.

Согласно Закона Калужской области от 30.05.2005 № 76-ОЗ (ред. от 29.05.2015) «О порядке предоставления участков недр и порядке пользования участками недр местного значения на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 19.05.2005 № 170), предоставление недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области оформляется в виде лицензий, предоставляемых уполномоченным органом исполнительной власти.

Согласно раздела №3 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами», утвержденного постановлением Верховного Совета РФ от 15.07.1992 года №3314-1 (в ред. Федеральных законов от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ, от 21.11.2011 г. № 331-ФЗ, от 28.12.2013 № 408-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ), в соответствии с лицензией недра передаются в пользование в виде участков, представляющих собой геометризированные блоки недр. В лицензии определяются пространственные границы предоставляемого участка недр, в пределах которого разрешается осуществление работ, указанных в лицензии.

Согласно Распоряжению Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 5-р, Правительства Калужской области № 29-р от 09.02.2006 года «Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Калужской области» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2006 №7573) к общераспространенным полезным ископаемым по Калужской области относится песок.

Согласно сведениям предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области от 20.01.2017 года и 30.09.2019 года соответственно, ООО «<данные изъяты>» лицензия на право пользования участками недр с кадастровым номером №, не выдавалась.

В период с 01.01.2016 года по 24.06.2016 года, Кутузов В.Н., находясь на территории г.Калуги, из корыстных побуждений, зная о начале строительства объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», а также требующихся для него объемов поставок строительного песка, имея первоочередную возможность заключения в будущем договора поставки с генеральным подрядчиком по строительству указанного объекта, с целью извлечения систематической прибыли и увеличения личного дохода, задумал совершить деятельность, направленную на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы на землях сельскохозяйственного назначения на участке с кадастровым номером 40:25:000172:62, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером №, расположенного между д.Шопино, г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга», предназначенного для сельскохозяйственного использования.

С целью реализации задуманного Кутузов В.Н., в период с 01.01.2016 года по 24.06.2016 года, из корыстных побуждений, разработал план совершения преступления, согласно которому, он должен был подыскать лиц способных вступить с ним в преступный сговор, подыскать организацию способную выступить в качестве поставщика Открытому Акционерному Обществу «<данные изъяты>» (далее ОАО «<данные изъяты>»), осуществляющего строительство объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», строительных материалов (строительного песка), а также организовать в составе организованной группы непосредственную деятельность по изъятию полезных ископаемых (строительного песка) на указанном участке, с причинением крупного ущерба государству, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период с 01.01.2016 года по 24.06.2016 года, Кутузов В.Н., находясь на территории г.Калуги, из корыстных побуждений, с целью реализации задуманного преступления, выступая руководителем организованной группы, зная о начале строительства объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», а также требующихся для него объемов поставок строительных материалов (строительного песка), с целью извлечения систематической прибыли и увеличения личного дохода, обратился к ранее знакомому Семенову А.В., с предложением объединиться с ним в организованную группу для совместного совершения на территории г.Калуги указанной незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых (строительного песка) с целью извлечения незаконного дохода в особо крупном размере, с причинением крупного ущерба Российской Федерации. После чего, в указанный период, получив согласие Семенова А.В. об объединении с Кутузовым В.Н. в организованную группу для совместного совершения на территории г.Калуги незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых (строительного песка), Кутузов В.Н. и Семенов А.В. распредели между собой преступные роли, согласно которым Семенов А.В., в указанный период должен был подыскать организацию способную выступить в качестве поставщика ОАО «<данные изъяты>», осуществляющего строительство объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», строительных материалов (строительного песка), организовать общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью подысканного Общества, подыскать перевозчиков незаконно добытых полезных ископаемых (строительного песка) от места добычи на строительную площадку указанного объекта, а также подыскать лицо способное непосредственно на участке организовать незаконную добычу полезных ископаемых. В свою очередь Кутузов В.Н. в указанный период, выступая руководителем организованной группы, согласно достигнутой преступной договоренности возложил на себя обязанности по распределению дохода полученного от незаконной преступной деятельности, поиску перевозчиков незаконно добытых полезных ископаемых (строительного песка) от места добычи на строительную площадку объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», а также имея возможность заключения договора поставки с ОАО «МИСК», осуществляющим строительство объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока» организовать его заключение.

В период с 01.01.2016 года по 24.06.2016 года, действуя в составе организованной группы, в соответствии с разработанным Кутузовым В.Н. преступным планом, Семенов А.В., из корыстных побуждений, исполняя свою преступную роль, отведенную ему Кутузовым В.Н., находясь на территории г.Калуги, обратился к ранее знакомому Булгучеву Т.М. с предложением объединиться с ним и Кутузовым В.Н. в организованную группу для совместного совершения на территории г.Калуги незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых (строительного песка) и получении дохода в особо крупном размере, с причинением крупного ущерба Российской Федерации. Получив согласие Булгучева Т.М. об объединении с Кутузовым В.Н. и Семеновым А.В. в организованную группу для совместного совершения на территории г.Калуги, незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых (строительного песка), Кутузов В.Н. в указанный период, определил Булгучеву Т.М. преступную роль, согласно которой Булгучев Т.М. должен был предоставить Кутузову В.Н. и Семенову А.В. имеющуюся у него организацию ООО «<данные изъяты>» для фактического руководства, в котором Булгучев Т.М. является учредителем со 100% доли в уставном капитале и генеральным директором в одном лице, а также в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности Булгучев Т.М. должен был непосредственно на участке организовать незаконную добычу, заключающуюся в изъятии полезных ископаемых из недр и транспортировку их на объект строительства «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока». Кроме того, Булгучев Т.М. должен был заключить договор поставки с ОАО «<данные изъяты>» и договоры с контрагентами ООО «<данные изъяты>», в том числе требующиеся для сокрытия преступной деятельности и придания вида легальности приобретения песка.

Полученный доход ООО «<данные изъяты>» от незаконной предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, заключающейся в добыче полезных ископаемых без лицензии и их реализации, участники организованной группы Кутузов В.Н., Семенов А.В. и Булгучев Т.М., под руководством Кутузова В.Н., в указанный период времени, договорились распределить между собой.

При этом, осуществляя задуманное, участники организованной группы Кутузов В.Н., Семенов А.В. и Булгучев Т.М., в указанный период времени, знали об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, активно выполняли разработанный Кутузовым В.Н. план, каждый из членов организованной группы осознавал, что принимает участие в преступлении, совершаемом организованной группой, действовал в ее интересах.

Действия участников организованной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели - совершение в максимальном размере незаконной предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, заключающейся в незаконной добычи полезных ископаемых на территории г.Калуги и реализации их.

Таким образом, созданная Кутузовым В.Н. организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- прямое руководство организатором преступной группы Кутузовым В.Н. действиями других ее участников Семенова А.В. и Булгучева Т.М., подчинение участников группы его указаниям, а также в решимости организованно достигать осуществления преступного результата и получения денежных средств, о чем свидетельствует: доминирующая роль в составе организованной группы Кутузова В.Н.; организация деятельности по незаконному изъятию полезных ископаемых из недр;

- предварительный сговор между ее участниками с заранее продуманным и отработанным распределением ролей, и фактически заранее обусловленным соучастниками выполнением действий, как перед совершением преступной деятельности, так и в ходе нее, о чем свидетельствует: распределение функциональных обязанностей между участниками организованной группы и четкое понимание алгоритма действий каждого участника преступной группы;

- согласованность и общность в реализации преступных целей, распределение ролей каждого соучастника с использованием их определенных связей, знаний, навыков и профессионализма, направленных на достижение преступных намерений, о чем свидетельствует: наличие постоянного контакта между членами группы до, во время и после совершения преступных действий; наличие значительного круга знакомых, предоставляющих возможность добычи и перевозки полезных ископаемых; наличие знаний в области недропользования, а также навыков по обустройству карьера, порядку проведения подготовительных, вскрышных и работ по изъятию полезных ископаемых;

- осознание того, что каждый входит в устойчивую группу и участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Кроме того, каждый из участников организованной группы, в составе Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., действующей под руководством Кутузова В.Н., взял на себя обязанности принимать меры к сокрытию незаконной преступной деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии, когда такая лицензия обязательна.

В составе указанной выше организованной группы, под руководством Кутузова В.Н. в период с 01.01.2016 года по 15.11.2016 года было совершено следующее преступление.

Так, Булгучев Т.М., в период с 01.01.2016 года по 29.09.2016 года, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совместно с Кутузовым В.Н. и Семеновым А.В., с целью совершения незаконной предпринимательской деятельности на территории г.Калуги, по добыче полезных ископаемых без лицензии, когда такая лицензия обязательна, с целью получения дохода в особо крупном размере, исполняя отведенную Кутузовым В.Н., Булгучеву Т.М. преступную роль, предоставил требующееся для совершения указанного преступления ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> в фактическое управление руководителю преступной группы Кутузову В.Н.

В свою очередь Семенов А.В., в указанный период из корыстных побуждений, исполняя свою преступную роль, отведенную ему Кутузовым В.Н., заключающуюся в организации общего руководства финансово-хозяйственной деятельностью подысканного им ООО «<данные изъяты>», с целью совершения незаконной предпринимательской деятельности на территории г.Калуги по добыче полезных ископаемых без лицензии, когда такая лицензия обязательна, организовал подготовку и согласование договоров с субподрядчиками ООО «<данные изъяты>», в том числе фиктивных договоров, которые требовались для сокрытия преступной деятельности Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М. от незаконной преступной деятельности по добыче полезных ископаемых на территории г.Калуги и предназначенных для безопасной транспортировки незаконно добытых полезных ископаемых, от места их добычи, а также совместно с Кутузовым В.Н. стал подыскивать перевозчиков способных транспортировать незаконно изъятые полезные ископаемые от места их добычи на строительную площадку объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока».

В период с 01.01.2016 года по 24.06.2016 года Кутузов В.Н. реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы и являясь ее руководителем, находясь на территории г. Калуги, имея первоочередную возможность заключения с ОАО «<данные изъяты>» договора поставки, указал члену организованной группы - Булгучеву Т.М. являющемуся учредителем со 100% доли в уставном капитале и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в одном лице, о необходимости выступить от имени ООО «<данные изъяты>» в качестве поставщика, заключить договор поставки строительного песка с ОАО «<данные изъяты>», являющимся генеральным подрядчиком строительства объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока».

24.06.2016 года в <адрес>, Булгучев Т.М., из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, исполняя свою преступную роль, отведенную ему Кутузовым В.Н., выступая учредителем со 100% доли в уставном капитале и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», от имени последнего Общества как поставщика, с ОАО «<данные изъяты>» являющимся покупателем, в лице генерального директора ФИО75, заключил договор №275-31 от 24.06.2016 года на поставку следующих инертных материалов:

- песка строительного (коэффициент фильтрации более 1), объемом 740 000 м3, при стоимости 273,24 рубля за 1 м3, всего на общую сумму 202 197 600 рублей;

- песка строительного (коэффициент фильтрации менее 1), объемом 460 000 м3, при стоимости 180 рублей за 1 м3, всего на общую сумму 82 800 000 рублей.

Общая стоимость заключенного договора №275-31 от 24.06.2016 года составила 284 997 600 рублей.

Фактически, обязанности по организации выполнения заключенного договора перед ОАО «<данные изъяты>», поставщиком - ООО «<данные изъяты>» Кутузов В.Н., являясь руководителем организованной группы, принял на себя.

Далее, Булгучев Т.М., продолжая выполнять отведенную ему Кутузовым В.Н. преступную роль 10.08.2016 года в <адрес>, выступая учредителем со 100% доли в уставном капитале и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», от имени последнего Общества как поставщика, с ОАО «<данные изъяты>» являющимся покупателем, в лице генерального директора ФИО75, учитывая дополнительную потребность инертных материалов для строительства объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», к договору №275-31 от 24.06.2016 года, заключил 10.08.2016 года дополнительное соглашение №2 от 10.08.2016 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить ОАО «<данные изъяты>»:

- песок строительный (коэффициент фильтрации более 1), объемом 1 470 288 м3, при стоимости 273,24 рубля за 1 м3, всего на общую сумму 401 741 493,12 рубля;

- песок строительный (коэффициент фильтрации менее 1), объемом 1 864 102 м3, при стоимости 180 рублей за 1 м3, всего на общую сумму 335 538 360 рублей.

Таким образом, общая стоимость договора №275-31 от 24.06.2016 года, с учетом заключенного дополнительного соглашения №2 от 10.08.2016 года составила 737 279 853 рублей 12 копеек.

29.09.2016 года в г.Калуге Кутузов В.Н. продолжая свои преступные действия, действуя совместно с Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М. в составе организованной группы, был назначен генеральным директором ООО «<данные изъяты>», имеющим право действовать от имени общества на основании единогласного решения собрания участников, о чем свидетельствует запись, внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.09.2016 года, а с 07.11.2016 года, Кутузов В.Н. совместно с Семеновым А.В., стали соучредителями ООО «<данные изъяты>», приобретя по 50% доли в уставном капитале указанного Общества у Булгучева Т.М.

Вместе с тем, Булгучев Т.М., продолжая выполнять отведенную ему Кутузовым В.Н. преступную роль, по указанию руководителя преступной группы - Кутузова В.Н., выступая учредителем со 100% доли в уставном капитале и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», являющегося поставщиком в ОАО «<данные изъяты>» строительного песка для строительства объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», подписал накладные, платежные поручения, а также иные документы и необходимые бланки, для осуществления, якобы, законной предпринимательской деятельности, в том числе договоры со следующими контрагентами: с ООО «<данные изъяты>» договор 3-06/2016 от 28.06.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №3 от 28.06.2016 г., договор №19/2016 от 28.06.2016г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №2 от 28.06.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №4 от 28.06.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №13 от 02.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №5 от 30.06.2016 г., договор №6 от 04.07.2016.; с ООО «<данные изъяты>» договор №7-0882016 от 10.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор № 15 от 04.08.2016 г., договор № 14 от 04.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> договор №10 от 25.07.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №1 от 18.07.2016 г.; с ООО «ПАРТНЕР» договор №16-15 от 01.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг от 28.07.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №193 от 14.07.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №СК-05/16 от 20.07.2016 г.; с ИП <данные изъяты> договор №19-07/16 от 08.07.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №11 от 18.07.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 22.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 20.08.2016 г., договор от 15.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №16-15 от 01.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №19 от 01.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор № 01/09 от 01.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор № 20 от 07.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №22 от 13.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 16.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №23 от 15.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 12.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 20.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 25.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты> договор №24 от 21.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №59 от 26.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор 47-а от 22.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 15.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 26.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 28.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор 14/16 от 27.09.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор от 15.08.2016 г.; с ООО «<данные изъяты>» договор №Ю26/09-2016 от 26.09.2016 г.

Кроме того, Булгучев Т.М. в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, из корыстных побуждений, исполняя свою преступную роль, отведенную ему Кутузовым В.Н., заключающуюся в осуществлении непосредственного незаконного изъятия полезных ископаемых из недр, загрузку их в транспортные средства для дальнейшей транспортировки, действуя совместно с Кутузовым В.Н. и Семеновым А.В. в составе организованной группы, будучи осведомленным об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, с целью совершения незаконной предпринимательской деятельности, заключающейся в незаконной добыче полезных ископаемых на территории г.Калуги и отгрузке их на основании заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора поставки, находясь на территории г.Калуги, выполняя указания Кутузова В.Н., как руководителя организованной группы, на землях сельскохозяйственного назначения на участке с кадастровым номером №, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером №, расположенного между д.Шопино г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга», предназначенного для сельскохозяйственного использования, осуществил как лично, так и путем дачи указаний нанятым работникам ООО «<данные изъяты>», не осведомленным о преступной деятельности Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., незаконную добычу полезных ископаемых (строительного песка) на указанных участках и загрузку их в транспортные средства с целью транспортировки на строительную площадку объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока».

Кутузов В.Н., в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, исполняя свою преступную роль, являясь руководителем преступной группы, путем дачи указаний Булгучеву Т.М. и Семенову А.В., стал контролировать финансово-хозяйственную деятельность Общества, в том числе объем незаконно добытого и поставляемого песка ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>», тем самым реализуя его в счет выполнения обязательств принятых ООО «<данные изъяты>» по поставке строительного песка в ОАО «<данные изъяты>» на основании ранее заключенного договора с последней организацией №275-31 от 24.06.2016 года и дополнительного соглашения №2 от 10.08.2016 года, а также стал распределять доход, полученный от незаконной преступной деятельности, и осуществлять контроль за перевозчиками незаконно добытых полезных ископаемых (строительного песка) от места добычи, на строительную площадку объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока».

Кроме того, Кутузов В.Н. в период с 29.09.2016 года по 15.11.2016 года, исполняя свою преступную роль, являясь руководителем преступной группы, осуществляя ее руководство, действуя совместно с Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М. в составе организованной группы, будучи осведомленными об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, с целью совершения незаконной предпринимательской деятельности, заключающейся в незаконной добыче полезных ископаемых на территории г.Калуги и отгрузке их на основании заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора поставки, находясь на территории г.Калуги, подписал договоры, накладные, платежные поручения, а также иные документы и необходимые бланки, для осуществления якобы законной предпринимательской деятельности, в том числе со следующими контрагентами: ООО «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг б/н от 01.11.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор поставки №28 от 17.10.2016 г., ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг от 04.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг от 06.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор 81-КЛГ-5007 от 13.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор аренды транспортного средства с экипажем от 14.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор поставки №ГРЛ/2016/2-1/31 от 14.10.2016 г., ООО СТК «<данные изъяты>» договор аренды транспортного средства с экипажем от 17.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор НК-27/2016 от 24.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор №96 от 10.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг от 26.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг от 26.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор аренды транспортных средств с экипажем б/н от 01.10.2016 г., ООО «ГК <данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг б/н от 14.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор поставки №5/10-16 от 31.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг №2016/01 от 24.10.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор аренды транспортного средства с экипажем №ЭМ-263/16 от 15.11.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор б/н от 08.11.2016 г., ООО «ТД «<данные изъяты>» договор на оказание транспортных услуг б/н от 15.11.2016 г., ИП <данные изъяты> договор на оказание транспортных услуг б/н от 11.11.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор аренды транспортных средств с экипажем б/н от 03.11.2016 г., ООО «<данные изъяты>» договор поставки № 28 от 17.10.2016 г.

Семенов А.В., в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, из корыстных побуждений, исполняя свою преступную роль, действуя совместно с Кутузовым В.Н. и Булгучевым Т.М. в составе организованной группы, будучи осведомленными об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, с целью совершения незаконной предпринимательской деятельности, заключающейся в незаконной добыче полезных ископаемых на территории г.ФИО173 и отгрузке их на основании заключенного между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» договора поставки, находясь на территории г.Калуги и Калужской области, выполняя указания Кутузова В.Н., путем дачи указаний лицу не осведомленному о преступной деятельности Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., – главному бухгалтеру ФИО44, в том числе с целью сокрытия преступной деятельности Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., не осведомленной об их преступной деятельности, организовал подготовку платежных поручений и согласование договоров с субподрядчиками ООО «<данные изъяты>», в том числе фиктивных договоров, которые требовались для сокрытия преступной деятельности Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М. по добыче полезных ископаемых на территории г.Калуги, и предназначенных для безопасной транспортировки незаконно добытых полезных ископаемых, а также совместно с Кутузовым В.Н. и Булгучевым Т.М. стал подыскивать перевозчиков способных перевезти незаконно изъятые полезные ископаемые от места их добычи на строительную площадку объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово -Анненки с мостом через р.Ока».

Согласно проведенной комплексной маркшейдерско-геологической судебной экспертизы котлованов, образованных в ходе осуществления незаконной добычи полезных ископаемых, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № расположенного между д.Шопино г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга», ООО «<данные изъяты>» под руководством Кутузова В.Н. являющегося руководителем организованной группы и действовавшим совместно с Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М., будучи осведомлёнными об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, с территории незаконного карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № между д.Шопино г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга», незаконно добыто 576 973,6 м3 песка.

В период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, незаконно добытый песок на указанном участке в объеме 576973,6 м3, в ходе осуществления совместной преступной деятельности организованной преступной группы в составе Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., руководителем которой являлся Кутузов В.Н. ООО «<данные изъяты>» с целью выполнения обязательств принятых ООО «<данные изъяты>», по заключенному договору с ОАО «<данные изъяты>» №275-31 от 24.06.2016 года и дополнительному соглашению №2 от 10.08.2016 года о поставке строительного песка для строительства объекта «Обход г.Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом через р.Ока», реализовало на основании товарно-транспортных накладных в ОАО «<данные изъяты>» вместе с легально приобретенным песком с коэффициентом фильтрации более 1 и с коэффициентом фильтрации менее 1.

С целью сокрытия своих преступных действий, от незаконной разработки карьера, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000172:62, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером № расположенного между д.Шопино г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга» предназначенного для сельскохозяйственного использования, Кутузов В.Н. являясь руководителем организованной преступной группы, действуя совместно с Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М., в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, находясь на территории г.Калуги, в товарно-транспортных накладных и паспортах-накладных ООО «<данные изъяты>», объем незаконно добытого песка в указанный период указывал, как объем приобретенный ООО «<данные изъяты>» якобы у реальных поставщиков.

Кроме того, в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, Кутузов В.Н., Семенов А.В. и Булгучев Т.М., действуя совместно, согласованно, основываясь на ранее достигнутой доверенности о принятии мер к сокрытию незаконной преступной деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии, когда такая лицензия обязательна, в ходе осуществления проверки Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой, проводимой на территории земельного участка с кадастровым номером 40:25:000172:62, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером №, расположенного между д.Шопино г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга», предназначенного для сельскохозяйственного использования, приняли меры к сокрытию лиц осуществлявших перевозку незаконно добытых полезных ископаемых, лиц их добывающих, не осведомленных о преступной деятельности Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., путем дачи указаний об удалении с земельного участка и сокрытия техники.

Всего, в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года ООО «<данные изъяты>» поставило 884104 м3 песка, на общую сумму 188 292 117 рублей 42 копейки, из которого: песок строительный коэффициент фильтрации более 1, объемом 312670,5 м3, при стоимости 273,24 рубля за 1 м3, всего на общую сумму 85 434 087,42 рублей; песок строительный коэффициент фильтрации менее 1, объемом 571433,5 м3, при стоимости 180 рублей за 1 м3, всего на общую сумму 102 858 030 рублей, из которого 576 973,6 м3, является песок, незаконно добытый ООО «<данные изъяты>» под руководством Кутузова В.Н. являющегося руководителем организованной преступной группы, действующего совместно с Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М., в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, на разработанном карьере, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000172:62, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером №, расположенного между д.Шопино г.Калуги и р.Ока муниципального образования «город Калуга», предназначенного для сельскохозяйственного использования, на сумму 103 855 248 рублей 00 копеек ( 576973,6 м3 х 180 рублей за 1 м3 = 103 855 248 рублей)

Оплата ОАО «<данные изъяты>», на основании заключенного договора №275-31 от 24.06.2016 года с ООО «<данные изъяты>», была произведена в период с 24.06.2016 года по 09.11.2016 года, безналичным расчетом на основании платежных поручений в полном объеме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Калужском отделении № 8608 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Калуга ул. М.Горького д.63, в общей сумме 592 545 909 рублей 08 копеек.

Всего, в период с 01.01.2016 года по 15.11.2016 года, в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации песка без лицензии, Кутузовым В.Н. являющимся руководителем организованной группы, совместно с Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, будучи осведомленными об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, был извлечен доход в общей сумме 103 855 248 рублей 00 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, на территории земельного участка с кадастровым номером 40:25:000172:62, действиями организованной группы в составе Кутузова В.Н., Семенова А.В. и Булгучева Т.М., из корыстных побуждений, Российской Федерации причинен крупный ущерб, исчисляемый в связи с утратой запасов полезных ископаемых на сумму 115 902 312 рублей 20 копеек.

Подсудимый Семенов А.В. свою вину не признал и пояснил, что с Кутузовым В.Н. он знаком с 2010 – 2011 года по роду трудовой деятельности. В начале 2016 года Кутузов сказал ему, что строят автодорогу Южный обход г.Калуги и на строительство автодороги требуется поставить 5 миллионов м. куб. песка, что в смете цена указана 160 рублей за м. куб. песка. Он сказал, что по такой цене нереально поставлять песок, так как невыгодно, с учетом его добычи и перевозки. В июне 2016 года Кутузов сказал ему, что он нашел песок, но не чистый и в течение 3 дней нужно заключить контракт с <данные изъяты> на поставку песка и спросил, есть ли фирма, на которую можно заключить контракт. Кутузов ему предложил условия 50:50, что все технические моменты: договора, поставки будет он заниматься, а его (Семенова) попросил помочь с юридической стороны, проверить шаблоны договоров. Он сказал, что у Булгучева Т.М., который являлся мужем его (Семенова) сестры, есть фирма ООО «<данные изъяты>», которая ранее не вело никакой деятельности. Основных средств у «<данные изъяты>» не было. Они решили, что выкупят эту фирму у Булгучева и Кутузов станет директором ООО «<данные изъяты>». Они встретились с Булугчевым и договорились, что он продаст ему и Кутузову ООО «<данные изъяты>». Ранее Булгучев попросил у него найти главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» и он порекомендовал ему ФИО44 Сразу «<данные изъяты>» не переоформили, так как Кутузов был занят. В конце июня 2016 года Кутузов сказал, что заключен договор на поставку песка для строительства автодороги Южный обход г.Калуги и что песок Кутузов будет брать в Дзержинском районе, где у него был свой карьер ГРК «Поляна», также песок должен был поставляться с карьеров Камельгино, Бели, Мостовского карьера, с карьера в с.Корекозево. Его (Семенова) фирма «<данные изъяты>» сдавало в аренду «<данные изъяты>» технику, которая работала на карьерах д.Бели, д.Камельгино, а также перепродавало «<данные изъяты>» дизтопливо. Кутузов в «<данные изъяты>» занимался распределением техники, общался с контрагентами, занимался распределением денег. В июле 2016 года Кутузов предложил ему выкупить карьер в с.Корекозево за 32 миллиона рублей и вся прибыль шла на покупку карьера в Корекозево. Примерно с августа 2016 года в с.Корекозево «<данные изъяты>» начало добывать песок, а лицензия на добычу песка в с.Корекозево была получена 07.12.2016 года. В сентябре 2016 года Кутузов договорился с <данные изъяты> на поставку щебня на строительство автодороги, и он (Семенов) занимался поставкой щебня для строительства автодороги. Также он (Семенов) периодически помогал Кутузову на карьере в <адрес>.

В июле 2016 года он вместе с Кутузовым встречался с ФИО188 – директором карьера ООО «<данные изъяты>» и они договорились, что «<данные изъяты>» своей техникой в карьере ООО «<данные изъяты>» будет добывать песок по цене 50 рублей за м.куб. В конце июля – начале августа 2016 года «<данные изъяты>» с помощью своей техники добывали и перевозили песок с карьера «<данные изъяты>» на строительство автодороги Южный обход г.Калуги. Кутузов предложил выкупить карьер у ФИО187 чтобы самим поставлять песок, но ФИО191 предложила цену 60 миллионов рублей. В сентябре 2016 года Кутузов сказал ему, что договорился с ФИО189, что она расширит свой горный отвод. Кутузов попросил его отправить ФИО190 письмо о расширении горного отвода, и он со своей электронной почты направил данное письмо. Кутузов сделал схему расширения и сказал, что ему нужно сделать маркшейдерскую съемку на расширение горного отвода «<данные изъяты>». 05.10.2016 года Петров отдал ему (Семенову) отчет и стало ясно, что с этого земельного участка уже была сделана выборка песка. Он сказал Кутузову, что за 60 миллионов невыгодно покупать данный участок. В августе- сентябре 2016 года «<данные изъяты>» также покупало песок в карьере «<данные изъяты>» у ФИО192

В телефонных переговорах Кутузов не говорил, на какие объекты приехала проверка и он (Семенов) думал, что проверка приехала на карьер в Корекозево. При встрече Кутузов сказал, что проверка была по карьеру в Шопино, сказал, что договорился о расширении карьера «<данные изъяты>» и возил оттуда песок. До 15.11.2016 года он не знал, что в Шопино «<данные изъяты>» незаконно без лицензии добывало песок. Он в «<данные изъяты>» проверял шаблоны договоров и разбирался с долгами, чтобы подготовить документы в суд. Никаких договоров по поставкам песка он не составлял и не занимался поиском перевозчиков песка.

Кутузов попросил Булгучева поработать на карьере «<данные изъяты>» у ФИО193 и Булгучев нанимал автомашины и оказывал услуги по перевозке песка для «<данные изъяты>». В сентябре 2016 года ген.директором «<данные изъяты>» стал Кутузов и Булгучев переписал доли «<данные изъяты>» на него (Семенова) и Кутузова.

Согласно материалам дела в карьере Шопино, занимались иные лица, в том числе партнер Кутузова – Свидетель №1, ФИО195, который работал прорабом у Свидетель №1.

Он считает, что Торгашова оговаривает его, так как обозлилась, что у нее не купили карьер по ее цене.

Кутузов при допросе в качестве свидетеля говоря, что он (Семенов) занимался заключением договоров в «<данные изъяты>» оговаривает его, чтобы избежать уголовной ответственности.

Подсудимый Булгучев Т.М. свою вину не признал и пояснил, что в 2013 году он зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», которая не вела никакой деятельности до 2016 года. По его просьбе Семенов познакомил его с ФИО44, которая работала у него главным бухгалтером и сдавала отчетность в налоговую. Весной 2016 года Семенов познакомил его с Кутузовым, с которым они договорились, что он купит у него «<данные изъяты>» за 100000 рублей. Кутузов объяснил ему, что есть работа по поставке песка и нужна для этого фирма. По просьбе Кутузова он приехал в г.Москву где подписал договор от имени ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> на поставку песка для строительства автодороги Южный обход г.Калуги. Договор был на сотни миллионов рублей. Через неделю после подписания договора Кутузов предложил ему следить за техникой в карьере д.Бели Дзержинского района, где добывался песок, на что он согласился. Затем он по просьбе Кутузова следил за техникой в карьере Камельгино, также занимался заправкой техники топливом. В начале августа 2016 года по просьбе Кутузова он следил за техникой в карьере «<данные изъяты>», где директором была <данные изъяты> Человек Кутузова по имени Сергей показал место, где можно добывать песок – которое было через дорогу от карьера «<данные изъяты>». На данном месте уже работали Свидетель №1 и ФИО196, которые занимались добычей песка. Он (Булгучев) также начал там работать и занимался учетом и заправкой техники топливом. Учет добытого песка он не вел, так как учет вела на приемке песка Белорусская компания, которая ФИО21 дорогу. Кутузов говорил ему указывать в накладных тот карьер, где был хороший песок. Он также занимался поиском техники и перевозчиков для «<данные изъяты>». Примерно в середине ноября 2016 года Кутузов позвонил и сказал, что едет проверка из прокуратуры, чтобы он (Булгучев) убрал технику, так как на технике работали нелегально рабочие из ближнего зарубежья. Примерно в середине ноября 2016 года они закончили работы в карьере д.Шопино. Он не знал, что он незаконно работает в карьере в Шопино, так как Кутузов ему сказал, что он (Булгучев) работает на карьере «<данные изъяты>», кроме него там работали другие люди на протяжении длительного времени, ни ФИО219, ни ФИО220 не говорили ему, что он незаконно работает в карьере. На карьере было два котлована разделенных перешейком шириной 7-8 метров, в одном котловане работал он, в другом Свидетель №1 и ФИО197. Кутузов распределял технику по карьерам. После прокурорской проверки он узнал, что его деятельность была незаконная. Фактически после подписания контракта с <данные изъяты> деятельностью «<данные изъяты>» руководил Кутузов. 29.09.2016 года генеральным директором ООО «<данные изъяты>» стал официально Кутузов, а впоследствии учредителями данной организации стали Кутузов и Семенов. Некоторые договора он подписывал по просьбе Кутузова от имени ген. директора ООО «<данные изъяты>», а некоторые от его имени подписывали другие лица. С Семеновым он знаком с 2009 года и Семенов является братом его бывшей жены. Семенов при строительстве автодороги Южный обход занимался поставкой щебня на автодорогу и через фирму Семенова «<данные изъяты>» поставлялось дизтопливо. После 29.09.2016 года в штате «<данные изъяты>» он не состоял, а за работу ему Кутузов платил 50000 рублей в месяц. Все финансовые вопросы в «<данные изъяты>» решал Кутузов.

Из оглашенных показаний законного представителя Кутузова В.Н. - ФИО221. данных в судебном заседании (т.41 л.д.30-33 – протокол судебного заседания от 01.08.2018 г.), и заявления законного представителя ФИО222. (т.18 л.д.127), следует, что она возражает против прекращения уголовного дела и уголовного преследования против своего умершего сына Кутузова В.Н., считает, что он преступлений не совершал. Сын ей говорил, что он строил федеральную трассу, что у него пока лицензии нет, но она скоро будет.

Сам Кутузов на стадии предварительного следствия вину не признал и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами и иными материалами дела.

    Показаниями представителя потерпевшего ФИО45, в суде и на предварительном следствии (т.7 л.д.4-6), о том, что он являясь главным специалистом отдела геологического и водного контроля управления экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 15.11.2016 года совместно с заместителем Калужского межрайонного природоохранного прокурора ФИО140 проводил проверку соблюдения законодательства о недропользовании на территории в 1,5 км. северо-западнее д.Воровая, между д.Шопино и руслом р.Оки, примерно в 250 метрах от р.Оки. Было установлено, что недропользователи ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществляли горные работы по добыче полезных ископаемых на основании лицензии в границах утвержденных горных отводов. Также было установлено, что на смежном с площадью горного отвода ООО «<данные изъяты>», а также напротив ООО «<данные изъяты>» установлен факт производства работ по добыче полезного ископаемого - песка. Лицензия на добычу полезных ископаемых на данном земельном участке никому не выдавалась. На данном участке был карьер г-образной формы размером примерно 150 метров на 30 метров, глубиной около 8 метров. На момент осмотра около котлована работал экскаватор, который осуществлял погрузку песка в грузовой автотранспорт. Также около котлована работал бульдозер.

Впоследствии им был рассчитан ущерб нанесенный недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах на территории близи д.Шопино и д.Желыбино, согласно которому размер вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых, вызванного самовольным пользованием недрами вблизи д.Шопино составляет 116 006 312,2 рублей, вблизи д.Желыбино 1 982 106,18 рублей. Всего ущерб составил 117 884 418, 38 рублей.

После получения лицензии по недропользованию производится разведка, подсчет запасов полезных ископаемых, постановка их на баланс государства, разработка технического проекта на разработку месторождения и рекультивацию. Земли сельхозназначения должны быть переведены в земли промышленности. Данные процедуры занимают около 2 лет. После чего выдается горноотводный акт и начинаются работы по добыче песка.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО40, из которых следует, что 15.11.2016 года представитель Министерства природных ресурсов ФИО45 принимал участие в прокурорской проверке в качестве специалиста по проверке соблюдения законодательства «О недропользовании» при осуществлении хозяйственной деятельности. Было установлено, что на смежных участках с карьерами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» установлен факт добычи полезного ископаемого - песка. Министерство природных ресурсов и экологии лицензию на добычу полезных ископаемых на данном участке не выдавало. 23.09.2019 года на основании запроса следователя ФИО223 был произведен расчет причиненного ущерба, который составил 117 884 418 рублей. Данный расчет содержит арифметические ошибки и по участку с кадастровым номером №, ущерб в связи с утратой запасов полезных ископаемых составляет 116006312,02 рублей (201,06х576973,6). По участку с кадастровым номером №, ущерб составляет 1982106,18 рублей (9771,29х202,85). В окончательном расчете (т.46 л.д.158-161) также неверно указана сумма размера вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых. Всего ущерб должен составлять (116002312,02+1982106,18), т.е. большая сумма, чем указанная в расчете -117 884 418,38 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО47 в суде и на предварительном следствии (т.7 л.д.7-9), о том, что он являясь государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Калужской области 16.11.2016 года совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры, министерства природных ресурсов, Управления Росприроднадзора по Калужской области производили осмотр земельного участка с кадастровым номером № площадью 67,4 га расположенном между д.Шопино г.Калуги и руслом р.Оки. Карьер по добыче песка располагался между д.Шопино и р.Ока напротив карьера ООО «<данные изъяты>». На момент осмотра велась погрузка песка экскаватором в грузовой автомобиль. Примерно в 50 метрах работал другой экскаватор, который производил засыпку данного карьера перемешанным грунтом с песком. Возле котлована работал бульдозер. Данный участок принадлежит на праве аренды ООО «<данные изъяты>» и является землями сельхозназначения. В центральной части земельного участка по всей его ширине от западной до восточной границы расположен карьер по добыче общераспространенных полезных ископаемых (песок) глубиной приблизительно около 8 м. средней шириной около 40 м. Площадь карьера составляет около 1,8 га. Дно карьера было частично заполнено водой. Кто осуществлял незаконную добычу песка он не знает. Заместитель прокурора ФИО224 общался с людьми производившими погрузку песка, после чего работы по погрузке песка прекратились. Впоследствии им была подготовлена справка (т.1 л.д.213-214) о проведении мероприятий по контролю за землями сельхозназначения, расположенных на указанном участке.

В августе-сентябре 2019 года он совместно с ФИО225 и представителем следственного комитета выезжали и останавливались около участка с кадастровым номером 40:25:000172:62, на котором работы не велись, техника отсутствовала и визуально данный участок не изменился.

Показаниями свидетеля ФИО46 в суде и на предварительном следствии (т.7 л.д.10-12, т.44 л.д.96-98, л.д.99-102), из которых следует, что с 2016 года он работал в должности государственного инспектора отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Калужской области.

17.04.2019 года он принимал участие в осмотре искусственных углублений, расположенных в пойме реки Оки вблизи д. Шопино и д. Желыбино, на земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами №, № и на неразмежеванном участке расположенном западнее земельного участка с кадастровым номером №.

В результате визуального осмотра вышеуказанных искусственных углублений установлено, что искусственное углубление расположенное на земельном участке с кадастровым номером № имеет г - образную форму. Указанное искусственное углубление состояло из двух котлованов, между которыми расположен перешеек, протяжённостью примерно 20 м.

28.09.2019 года он принимал участие в осмотре искусственных углублений, расположенных в пойме реки Оки вблизи д. Шопино и д. Желыбино, на земельных участках сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером № для установления перекрытия плодородного слоя в указанных искусственных углублениях.

Показаниями свидетеля ФИО159 (представителя Управления Россельхознадзора по Калужской области), о том, что 15.11.2016 года в рамках проводимой Природоохранной прокуратурой проверки на предмет нарушения земельного законодательства в районе д.Шопино г.Калуги выезжал инспектор отдела государственного земельного надзора ФИО47 Было установлено, что на земельном участке с кадастровым номером № имеется карьер глубиной около 8 метров, средней шириной около 40 метров, площадью около 1,8 га. На данном карьере производилась добыча и отгрузка песка, работала специальная техника. Лицензия на добычу полезных ископаемых на данном участке ООО «<данные изъяты>» не выдавалась. По факту проверки был составлен акт от 18.11.2016 года (т.1 л.д.195-209).

Оглашенными в связи со смертью показаниями свидетеля ФИО48 (т.7 л.д.15-17, т.41 л.д.161-165), согласно которым с октября 2004 года по август 2017 года он работал на различных должностях Росприроднадзора. В его обязанности входило оказание практической и методической помощи государственным инспекторам при осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды, в том числе и в области охраны недр, а также участие в непосредственных контрольных мероприятиях по охране окружающей среды, в том числе в проверках (контрольных мероприятиях) проводимых правоохранительными органами.

15.11.2016 года он по требованию Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры принимал участие в качестве эксперта в проверке соблюдения законодательства о недропользовании.

В ходе проверки была осмотрена территория в 1,5 км северо-западнее д. Воровая, между д. Шопино и руслом реки Оки. Осмотр осуществлялся в присутствии заместителя Калужского межрайонного природоохранного прокурора ФИО226, представителя управления Россельхознадзора по Калужской области.

В ходе осмотра установлено, что к западу от обочины автодороги, проходящей между карьерами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», к северу от карьера ООО «<данные изъяты>», при обследовании прилегающей к действующим карьерам территории, обнаружена выемка (котлован выработка), на которой производились работы по добыче песка. По предварительным расчетам данная выработка имела размеры: длина около 260 метров, ширина - около 40 метров, глубина более 8 метров.

В период осмотра в котловане производилась добыча и отгрузка песка, а также засыпание западной части карьера почвенным плодородным слоем, перемешенным с песком с применением бульдозера. Данный котлован (выемка) расположен на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000172:62, лицензия на право пользования недрами не выдавалась. Таким образом, было допущено пользование недрами без лицензии. Данный участок относился к землям сельхозназначения.

16.11.2016 года управлением Росприроднадзора был вынесен приказ о проведении планового осмотра, обследования в рамках осуществления Федерального экологического надзора. После этого был осуществлен повторный выезд на тот же самый котлован с сотрудниками ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» (маркшейдер), который установил объемы незаконно добытого песка.

Показаниями свидетеля ФИО49 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д.63-65), из которых следует, что он работает директором ООО «<данные изъяты>» и его организация занимается геологоразведочными и проектными работами. С Семеновым А.В. он знаком с 2010-2011 года по работе в сфере недропользования. С Кутузовым В.Н. он знаком с 2014-2015 года. Примерно в августе 2016 года ему позвонил Кутузов В.Н. и сообщил, что у него есть участок в <адрес>, на котором он хочет добывать песок и ему необходимо геологическое изучение и разведка песков на участке «Восточно-Корекозевский». 12.08.2016 года был заключен договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», который был подписан им и на тот момент генеральным директором Булгучевым Т.М., которого он ранее не видел. Все финансовые условия и рабочие моменты он обсуждал с Семеновым А.В. По данному договору была проделана работа в полном объеме. Примерно в начале октября 2016 года к нему обратился Семенов А.В. с просьбой на осуществление замеров выемки грунта в районе д. Воровая в пригородной зоне г. ФИО173. Данный договор был заключен 10.10.2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Семенов А.В. сообщил ему, что на данном участке они планируют добывать песок и получить лицензию в ближайшее время, им необходимо осуществить замер выемки грунта и провести геодезическую съемку земельного участка. Откуда на участке образовалась выемка, он ему не пояснял. В середине октября 2016 года в район д.Воровая г. ФИО173 помощником геодезиста Московым и Калмыковым был осуществлен выезд на место съемки. Съемка осуществлялась на участке местности, расположенной между д. Шопино и <адрес>. При спуске по дороге из д. Шопино по дороге прямо второй котлован налево, расположенный рядом со вторым карьером ООО «<данные изъяты>». На момент осуществления съёмки на участке велись работы по добыче песка. После проведения съемки им был подготовлен отчет и схема предварительного горного отвода. Семенов А.В. сообщил ему, что данные работы нужны, для того, чтобы ООО «<данные изъяты>», где директором является ФИО50, мог фактически добывать песок. Лицензия будет от ООО «<данные изъяты>», а фактически добывать песок будет ООО «<данные изъяты>» для строительства автодороги «Южный обход». Данное решение со слов Семенова А.В. было согласовано якобы с ФИО50 Позднее ему позвонила ФИО50 и сообщила, что разрешение свое она не давала, и ни о чем, ни с Семеновым А.В., ни с Кутузовым А.В. не договаривалась. После этого, осуществление каких либо работ по данному объекту со стороны ООО «<данные изъяты>» не осуществлялось, в связи с возможными негативными последствиями к его организации. В конце октября 2016 года к нему обратился либо Семенов А.В., либо Кутузов В.Н. с просьбой о проведении топографо-геодезических работ на земельных участках, расположенных в с.Корекозево. 24.10.2016 года был заключен договор № 99 на осуществление топографо-геодезических работ, который был подписан Кутузовым В.Н. и им. В конце октября 2016 года Москов М. сообщил, что на земельных участках осуществляется добыча песка. После этого он сообщил либо Семенову или Кутузову о том, что дальнейшее проведение работ со стороны ООО «<данные изъяты>» осуществляться не будет, до получения ими лицензии. Позднее он узнал, что ООО «<данные изъяты>» получило лицензию 07.12.2016 года на добычу песка на карьере расположенном в с.Корекозево.

После получения лицензии на добычу полезных ископаемых проходит от 6 месяцев до 2 лет до начала производства работ по добыче, так как необходимо провести ряд необходимых работ, в том числе перевести земли сельхозназначения в земли промышленности, составить проект по разработке и рекультивации месторождения, провести защиту проекта в Министерстве природных ресурсов.

Данные показания также согласуются с протоколом осмотра предметов и документов, где в т.16 л.д.155 (оборотная сторона) имеется телефонный разговор ФИО49 с Семеновым А.В. 26.10.2016 года.

Показаниями свидетеля ФИО52, в том числе оглашенными (т.41 л.д.148-153), из которых следует, что с 07.06.2016 года он работает в ООО «<данные изъяты>» топографом. Осенью 2016 года по заданию директора ФИО49 он вместе с помощником геодезиста ФИО165 выезжал на Вороваевское месторождение ближе к <адрес>, где уже был расположен карьер – котлован примерно 100 на 200 метров прямоугольной формы, глубиной около 5 метров, в котором работали два экскаватора, которые копали и откладывали песок в сторону. Рядом были расположены карьеры – через 100 метров карьер ООО «<данные изъяты>», и через дорогу карьер ФИО228 Они сделали макшейдерскую съемку карьера, которую передали директору Петрову.

Показаниями свидетеля ФИО53 в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.100-102), из которых следует, что с 2013 года по 2017 год она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера, где директором является ФИО50 В сезон с мая по ноябрь, когда необходима ее помощь, по поручению ФИО50 она работала на карьере ООО «<данные изъяты>» расположенном в пойме <адрес> в близи д.Шопино, где осуществляла учет отгруженного песка с карьера. В начале августа 2016 года находясь на карьере ООО «<данные изъяты>», она видела, что лица, которые ранее у них закупали песок от имени ООО «<данные изъяты>», начали разрабатывать карьер на земельном участке, расположенном напротив карьера ООО «<данные изъяты>». Ранее по доверенности от ООО «<данные изъяты>» ФИО198 Вадим контролировал и получал песок из их карьера. ФИО199 ей рассказывал, что его начальника зовут ФИО16, также в телефонных разговорах с начальником он всегда общался с человеком и обращался к нему по имени ФИО16. Она предполагала, что он работает в ООО «<данные изъяты>», в связи с имеющейся на него доверенностью от ООО «<данные изъяты>». ФИО200 В. говорил о том, что после того как ООО «<данные изъяты>» заберет весь «оплаченный песок», то они продолжат работать рядом с ними. После того как ООО «<данные изъяты>» забрало с их карьера весь оплаченный песок, ФИО201 В. примерно с 15-20 августа 2016 года переместился на соседнее поле, где начали добывать песок. Изначально, она видела, как от ФИО94 машины ездили с землей, как она понимала, они подготавливали площадку, а после стали возить песок. Через какое-то время границы карьера разрабатываемого напротив, вплотную подошли к границам карьера ООО «<данные изъяты>». В карьере работали 1-2 экскаватора. Автомобили, которые возили песок с разрабатываемого карьера напротив карьера ООО «<данные изъяты>» были те же, которые ранее забирали песок у ООО «<данные изъяты>» от имени ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии, от ФИО50 ей стало известно, что в декабре 2016 года после прокурорской проверки этот карьер был закрыт.

Показаниями свидетеля ФИО50 в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.52-54, т.3 л.д.60-62, т.41 л.д.69-79, т.44 л.д.85-88, 89-90), из которых следует, что она с 2010 года является директором ООО «<данные изъяты>», которая на основании лицензии занимается добычей полезных ископаемых - песка. Данный карьер расположен на земельном участке с кадастровым номером №. Примерно в июне 2016 года она познакомилась с Кутузовым В.Н. и Семеновым А.В., которые пояснили, что будут поставщиками строительного песка ООО «<данные изъяты>» от организации ООО «<данные изъяты>» при строительстве автодороги «Южный обход» и они хотели закупать у нее строительный песок. 14.06.2016 года был заключен договор поставки песка между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Булгучева Т.М., но по условиям его заключения и исполнения она общалась с Кутузовым и Семеновым. С Семеновым обсуждались вопросы по оплате песка по договору, по перечислению денежных средств, а Кутузов решал технические вопросы по отгрузке песка в нерабочее время. Булгучева в момент подписания договора она не видела. Булгучев в июле 2016 года приезжал на карьер и общался по техническим вопросам, по вопросам отгрузки песка. 12.09.2016 года с ООО «<данные изъяты>» был заключен еще договор на поставку песка, однако по нему <данные изъяты> забрали малое количество песка. При отгрузке песка от имени ООО «<данные изъяты>» по доверенности выступал ФИО202 Вадим, которые выписывал талоны на автомашины, которые шли под загрузку песка, учитывал количество песка. На автомашинах, которые вывозили песок на лобовом стекле были бумажные таблички (формата А4) <данные изъяты> или ДРСУ. 05.12.2016 года с ООО «<данные изъяты>» был заключен еще один договор на поставку песка в объеме 50 000 куб.м., но по нему было поставлено всего 3781,2 куб.м.

С 14.10.2016 года до 05.12.2016 года ООО «<данные изъяты>» песок ООО «<данные изъяты>» не поставляли.

С конца июля 2016 года до середины августа 2016 года она уезжала в отпуск. По возвращению из отпуска, примерно 09.08.2016 года она увидела, что на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным недалеко от ее карьера, осуществляются работы по добыче песка. Указанные работы осуществлялись за пределами границ карьеров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Она видела, что с указанного разрабатываемого карьера выезжали автомашины с бумажными табличками «<данные изъяты>». Примерно в середине августа 2016 года ее сотрудник ФИО166, которая оформляет документы на отгрузку на карьере ООО «<данные изъяты>», а также учетчик ФИО54 рассказали ей, что ФИО203 В. и автомобили от «<данные изъяты>», которые забирали ранее у них песок, переместились через дорогу от них ближе к реке Ока. Она ФИО229) видела, как примерно в 100 метрах от карьера ООО «<данные изъяты>» работали 2-3 экскаватора, которые разрабатывали новый карьер и занимались добычей песка. Автомашины с табличками «<данные изъяты>» с песком из данного карьера проезжали примерно в 30 метрах от ее карьера и везли песок на строительство автодороги «Южный обход», примерно в 300 метрах от места добычи. На данном карьере работали сутками примерно 40 автомашин и по ее подсчетам была осуществлена добыча песка около 1 миллиона куб.м. Данные работы осуществлялись до начала ноября 2016 года. Она видела в указанный период, как Кутузов, Семенов и Булгучев приезжали на карьер и оставляли свои автомашины около ООО «<данные изъяты>».

Примерно в конце октября – начале ноября 2016 года ей позвонил сотрудник природоохранной прокуратуры, который пояснил, что находится на территории месторождения (карьера), где находятся экскаваторы и по телефону Кутузов ему пояснил, что это техника ООО «<данные изъяты>». Она ответила, что это не ее техника, на что прокурор ответил, что знает. Затем в природоохранной прокуратуре она все пояснила по данному вопросу.

Кутузов с Семеновым с августа 2016 года предлагали ей, чтобы она оформила документы для расширения своего горного отвода ООО «<данные изъяты>», в тот момент, когда уже велась добыча песка за пределами карьера ООО «<данные изъяты>».

27.09.2016 года на электронную почту ООО «<данные изъяты>» пришло письмо от Семенова А.В. с предложением оформить земельный участок расположенный напротив земельного участка ООО «<данные изъяты>», через подъездную дорогу с левой стороны. В данном письме был прикреплен пакет документов, в котором содержался образец заявки на расширение ее горного отвода. Для уточнения участка указанного в заявке она с геодезистом «Калужские просторы» прошла по указанным Семеновым координатам и указанные координаты совпали с координатами, где уже велась добыча песка.

Она устно Кутузову сообщила, что этот участок под расширение своего карьера она брать не будет.

По ее мнению на карьере Булгучев занимался добычей песка. ФИО204 вел учет автомашин <данные изъяты>, которые возили песок на строительство автодороги «Южный обход». ФИО205 докладывал по телефону Кутузову, Булгучеву и Семенову сколько отгружено песка. Она видела, как Булгучев приезжал, подходил к экскаватору и ФИО230, разговаривал и уезжал.

Когда она отказала в расширении своего горного отвода, то Семенов устно предложил ей продать свой бизнес за 50 миллионов рублей, но деньги он обещал отдавать частями, так как ему не платит заказчик ООО «<данные изъяты>». На данное предложение она ответила отказом.

Примерно в декабре 2016 года был заключен договор на поставку песка ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>». Лаборант, которая отслеживала качество песка, сказала, почему такое плохое качество песка, раньше было хорошее, на что она ответила, что ранее не поставляла песок ООО «<данные изъяты>». Лаборант открыла журнал, где было указано, что песок до этого поставлялся ООО «<данные изъяты>» (дальний) и лаборант сказала, что она ездила на данный карьер, где брала пробы песка. Она сообщила о данном разговоре Кутузову, на что он сказал, что это неправда. В журнале проб песка указывается, откуда привезен песок на основании товарно-транспортной накладной или транспортной накладной. Стоимость намывного песка осенью 2016 года составляла 250 рублей за куб.м., песок строительный с коэффициентом фильтрации менее 1, стоил 180-200 рублей за куб.м.

От незаконного карьера до строительства дороги «Южный обход» расстояние около 500 метров.

После проведенной проверки со стороны природоохранной прокуратуры работы на карьерах прекратились, и более карьеры никто не разрабатывал. В настоящее время котлованы так и остались. По истечении времени котлованы видоизменились, в связи с погодными условиями, но фактически остались прежними.

Когда выдается лицензия на добычу полезных ископаемых – песка, то указывается разрешение сколько песка можно добыть в год в указанном карьере, где у ООО «<данные изъяты>» было указано не более 150000 куб.м., плюс, минус 20%. На получение лицензии на добычу песка проходит около месяца, а затем составляется проект, проводится экспертиза, земли выводятся в земли промышленного назначения и до начала добычи песка из месторождения проходит 1-1,5 года.

Указанные показания согласуются также с протоколом осмотра предметов и документов, где в т.15 л.д.165 имеется телефонный разговор ФИО231 с Кутузовым от 15.11.2016 года, в т.16 л.д.90 – разговор от 08.11.2016 года, в т.16 л.д.95-96 – разговор от 11.11.2016 года, согласуются с копией письма Семенова с приложением (т.3 л.д.63-65)

Показаниями свидетеля ФИО55, в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.68-70), о том, что с 2002 года он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и основным видом деятельности его организации является производство бетона, ЖБИ и добыча полезных ископаемых. Карьер ООО «<данные изъяты>» расположен в 0,7 км. от д.Воровая г.Калуги.

В начале 2016 года от Кутузова В.Н. он узнал, что он должен будет поставлять песок генеральному подрядчику ООО «<данные изъяты>» при строительстве автодороги «Южный обход» г.Калуги.

Примерно в июне-июле 2016 года Кутузов В.Н. обратился к нему с просьбой продажи песка ООО «<данные изъяты>» для строительства дороги «Южный обход», при этом ему требовалось около 700000 куб.м. песка. Так как ему песок был необходим для собственного производства, он отказал Кутузову в продаже песка.

Примерно в августе 2016 года вокруг его горного отвода (карьера) началась добыча песка на землях принадлежащих «Монастырскому подворью». Работа велась 3-4 экскаваторами, и он видел Кутузова на данном участке. По просьбе Кутузова он разрешил поставить на своем участке технику по добыче песка: экскаваторы и автомашины.

Затем разработка карьера приблизилась к границе с карьером «<данные изъяты>» и был подкопан межевой знак его участка. После чего он позвонил Кутузову, и техника отодвинулась от его участка, где продолжили добывать песок. Работы велись с августа по ноябрь-декабрь 2016 года. После чего техника с разрабатываемого карьера массово уехала за один день. С ноября – декабря 2016 года работы по разработке карьеров вокруг его карьера не велось, промышленной выработки песка не было до настоящего времени.

В декабре 2016 года он продал ООО «<данные изъяты>» 8-10 тыс. куб.м. песка.

До дороги «Южный обход» от разрабатываемого карьера 500-800 метров.

Лицензию на добычу полезных ископаемых можно получить за 2-3 месяца, но право добывать полезные ископаемые получают после изменения схемы территориального планирования, изменения категории земель и может пройти время от нескольких месяцев до нескольких лет.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО56 (т.3 л.д.87-90), согласно которым с февраля 2014 года по настоящее время она является директором ООО «<данные изъяты>». Их предприятие занимается выращиванием овощей в условиях открытого и закрытого грунта.

Для деятельности предприятия у них находятся в аренде земли сельскохозяйственного назначения общей площадью около 2 000 Га. В состав земель входит земельный участок с кадастровым номером №, площадью 148 900 кв.м.

09.11.2016 года Министерство экономического развития Калужской области издало приказ №1123-и от 09.11.2016 г. Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. В соответствии с данным приказом, ООО «<данные изъяты>» имеет право на обращение без доверенности в орган, осуществляющий государственную регистрацию права собственности Калужской области на образуемый земельный участок.

О том, что на части участка с кадастровым номером 40:25:000172:62 ведется добыча песка, она узнала от ФИО50 (директора ООО «<данные изъяты>») после судебного заседания в Федеральном Арбитражном суде Центрального округа по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.4, примерно в октябре 2016 года. Выехав на место, она действительно увидела бурную деятельность по добыче песка, машины размером с трехэтажный дом, перевозящие песок из карьера в зону строительства дороги, экскаваторы, производящие погрузку песка и котлован глубиной 10 метров. Грузовые машины были без номеров. Данную деятельность она видела и ранее, однако не могла соотнести границы участка. Связано это было с тем, что участок граничит с ООО «<данные изъяты>». Как разделяются границы участка она не знает (видимой границы нет).

По данному факту она не стала никуда обращаться в силу того, что считает это напрасной тратой времени. При выезде она видела, что грузовые машины курсируют с места добычи в сторону места проведения строительства Южного обхода г.Калуги. Они неоднократно писали заявления в Прокуратуру и УФСБ по Калужской области с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц за незаконное нахождение строительной техники на их полях и незаконное проведение строительных работ, но ни на одно из обращений, государственные структуры не прореагировали. Кто именно осуществлял добычу, она не знает. Имущественного вреда причинено не было. Продукция на данном земельном участке в 2016 году не росла.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО57 (т.3 л.д.191-193, т.41 л.д.194-197), согласно которым до октября 2016 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника производства, где проработал около 1 года и уволился по собственному желанию. Карьер ООО «<данные изъяты>» располагался между д. Шопино и р. Ока по дороге справа.

В начале 2016 года на территории карьера он познакомился с сотрудником ООО «<данные изъяты>» по имени Вадим. Передвигался он на автомашине «Шкода – октавия» темного цвета, в старом кузове. Вадим выглядит следующим образом: на вид около 35 лет, высокого роста около 185 см. волосы короткие русые, славянской внешности, носил бороду короткой длины, имел дефекты речи (заикался, а иногда картавил), имеет в пользовании телефонный №. Он знает, что в июне 2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор поставки песка и ПГС (песко-гравийная смесь). После заключения договора ООО «<данные изъяты>» начал осуществлять реализацию песка и ПГС. В это же время он и познакомился с Вадимом, а впоследствии и с Булгучевым Тагиром, который позиционировал себя как руководитель вышеуказанной организации. Примерно в начале сентября 2016 года он увидел, что напротив карьера ООО «<данные изъяты>» осуществляются вскрышные работы, а впоследствии и добыча песка и ПГС. Работами руководил Вадим, а также Булгучев Тагир. На протяжении его работы в ООО «<данные изъяты>» он мог наблюдать, то что осуществлялись вскрышные работы на нескольких участках, точное количество он не помнит. Примерно в конце сентября 2016 года он решил уволится с ООО «<данные изъяты>». Вадим, знал о том, что он уволился и нигде не работает, а также то что, он (Парфенов) умеет работать на экскаваторе. Вадим предложил ему работу на экскаваторе «Хитачи» и сообщил ему, что у него заболел экскаваторщик и некому работать. Он согласился на данное предложение. Работал он несколько раз ночью по 12 часов. Режим с 20.00 до 08.00. Он осуществлял погрузку песка на подъезжающий грузовой транспорт. За смену работало два экскаваторщика. Грузовых машин примерно работало 5-6 в смену. Проработав две смены, Вадим отдал ему заработанные денежные средства в размере 6000 рублей. За полученные денежные средства в документах он не расписывался. После этого основной их экскаваторщик вышел и его (Парфенова) услуги не понадобились. Через некоторое время ему на сотовый телефон позвонил Булгучев Тагир и сообщил, что ему также нужен экскаваторщик, на что он также дал свое согласие. Отработал он одну смену и за эту смену Булгучев Тагир ему не заплатил. При этом на его телефонные звонки он не отвечал. У Булгучева Тагира был в пользовании телефонный №. Передвигался он на автомашине «Шкода октавия», темного цвета. После этого, примерно в декабре 2016 года Булгучев Тагир несколько раз ему звонил и предлагал поработать, на что он ответил, что пока он ему не заплатит за предыдущий раз, он работать не будет. Когда он работал на экскаваторе по просьбе Вадима или ФИО20, то загрузку или добычу песка и ПГС он осуществлял на разных карьерах, которые были слева от дороги. Название организации ООО «<данные изъяты>» ему знакомо.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО58 (т.3 л.д.206-208), согласно которым 28.09.2016 года по договору купли-продажи он приобрел у ФИО59 автомашину УРАЛ 4320, г.н. №. До настоящего времени автомашина в МРЭО ГИБДД на него не переоформлена, так как она находится в нерабочем состоянии. Примерно в конце сентября 2016 года его родственник - ФИО60, предложил ему подзаработать на своей автомашине. На его вопрос, в чем заключается работа: он сообщил, что необходимо перевозить песок и сообщил, что работа будет оплачиваться за один час в размере 800 рублей, за минусом стоимости дизельного топлива. В день необходимо было работать по 10 часов в сутки, оплачивать работу будут каждые 10 дней. Также он сообщил, что необходимо работу начать примерно с первых чисел октября 2016 года. На данное предложение он согласился. ФИО233 ему сообщил, что необходимо приехать в «Шопинский карьер», который находится на земельных участках, расположенных между д. Шопино и <адрес> муниципального образования «город ФИО173» напротив карьера ООО «<данные изъяты>» и главным на карьере будет ранее не знакомый ему человек, по имени Вадим (его телефон: №). Передвигался Вадим на автомашине «Шкода – октавия» серого цвета, в старом кузове. Вадим выглядит следующим образом: на вид около 35 лет, высокого роста около 185см., волосы короткие русые, славянской внешности, носил бороду короткой длины, имел дефекты речи (заикался, а иногда картавил). Вадим ему показал, где можно будет заправляться. За 10 часов работы получалось сделать около 15-20 рейсов. Длина перевозок составила около 2 км. Загружал его экскаватор. Вместимость УРАЛА была от 6 до 8 кубов песка. Учетчик присутствовал с принимающей стороны, при разгрузке. Он проставлял количество рейсов и кубатуру. В общем выходило в среднем 7 кубов за один рейс. Данные о передвижении он записывал в своей накладной. Работал он на протяжении чуть более месяца. При приеме песка было два учетчика. Так как строительные работы осуществляла компания из Белоруссии, то рабочие назывались «белорусами». Автомашину он оставлял на территории карьера. До карьера добирался на своей личной автомашине. Оплата за работу осуществлялась примерно один раз в 10 дней наличными денежными средствами. Деньги привозил Вадим и отдавал ему. Проработали примерно до начала ноября 2016 года. После этого Вадим сказал, что у него генеральный заказчик не платит денежные средства, и он не может рассчитаться с ними. Никаких договоров на оказание транспортных услуг они не заключали. За полученные денежные средства он нигде не расписывался. В настоящее время Вадим не рассчитался за оказанные услуги примерно за последние десять дней. В начале ноября 2016 года изменились погодные условия, дорога размокла, поэтому работали все меньше и меньше. Также Вадим сообщил ему, что в конце октября 2016 изменятся условия оплаты, не почасовая оплата, а по кубатуре. Также при выгрузке песка были случаи, когда песок был плохого качества, тогда от старших поступало указание экскаваторщикам, копать котлован в другом месте. На момент когда работал он (ФИО235 возил песок с двух котлованов, который расположен первый слева от дороги, напротив официального карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». Работал как днем так и ночью.

Название организации ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо, однако он видел таблички с надписью «<данные изъяты>» на больших грузовых автомашинах.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО60 (т.3 л.д.233-235), из которых следует, что у него имеется автомашина «Камаз», г/н №. Примерно в начале октября 2016 года ему на сотовый телефон, который был указан на борту автомашины позвонил ранее неизвестный мужчина, представившись Вадимом, и сообщил, что есть работа для его автомашины, сообщил, что необходимо перевозить песок и работа вместе с машиной будет оплачиваться за один час в размере 800 рублей, за минусом стоимости дизельного топлива. В день необходимо было работать по 10 часов в сутки. Оплачивать работу он будет каждые 10 дней и необходимо работу начать примерно с первых чисел октября 2016 года. Вадим сообщил ему, что необходимо приехать в «Шопинский карьер», который находится на земельных участках, расположенных между д. Шопино и <адрес> напротив карьера ООО «<данные изъяты>». В начале октября 2016 года около 9 часов он подъехал к указанному карьеру и позвонил Вадиму. Вадим его (ФИО234 встретил и сообщил, что необходимо возить песок из второго котлована налево, расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», к основанию моста через <адрес>, так называемого объекта «Южный Обход». Вадим выглядит следующим образом: на вид около 30-35 лет, высокого роста около 185см., волосы короткие русые, славянской внешности, носил бороду короткой длины, имел дефекты речи. Также Вадим показал ему, где можно будет заправляться. За 10 часов работы получалось сделать около 15-20 рейсов. Длина перевозок составила около 2 км. Загружал его экскаватор. Вместимость на «Камазе» была от 6 до 8 кубов песка. Учетчик присутствовал с принимающей стороны, при разгрузке он проставлял количество рейсов и кубатуру. Данные о передвижении он записывал в своей накладной. Работал он ФИО236) на протяжении месяца. Так как строительные работы осуществляла компания из Белоруссии, то рабочие назывались «белорусами». Работал он на автомашине без выходных, за исключением, когда ломалась автомашина. Свою автомашину он оставлял на территории карьера. Оплата за работу осуществлялась примерно один раз в 10 дней наличными денежными средствами. Деньги привозил Вадим и отдавал их ему. Также иногда на его (ФИО237) автомашине работал его знакомый – ФИО61 Проработали примерно до 05.11.2016 года. После этого Вадим сказал, что у него генеральный заказчик не платит денежные средства, и он не может рассчитаться с ними. Никаких договоров на оказание транспортных услуг они не заключали. За полученные денежные средства он нигде не расписывался. В настоящее время Вадим не рассчитался за оказанные услуги примерно за последние десять дней. В начале ноября 2016 года изменились погодные условия, дорога размокла, поэтому работали все меньше и меньше. Также при выгрузке песка были случаи, когда песок был плохого качества, тогда от старших поступало указание экскаваторщикам, копать котлован в другом месте. Когда он работал, то возил песок с двух разных котлованов, расположенных слева от дороги, напротив официального карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». Также работал и по ночам.

Название организации ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. Однако он видел таблички с надписью «<данные изъяты>» на больших грузовых автомашинах.

Протоколом предъявления лица для опознания от 18.04.2017 года, согласно которому ФИО60 опознал ФИО94, как мужчину с которым работал в карьере расположенном в д.Шопино с левой стороны. (т.7 л.д.89-92)

Протоколом проверки показаний свидетеля ФИО60 на месте от 13.09.2017 года, согласно которому ФИО60 указал на карьер откуда производил перевозку песка для нужд ООО «<данные изъяты>». (т.7 л.д.124-134)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО62 (т.3 л.д.213-214), согласно которым примерно в октябре 2016 года он узнал, что на территории Шопинского карьера, расположенного между д.Шопино и р.Ока осуществляется добыча полезных ископаемых и у него возникло желание пройти обучение на экскаваторе. 02.11.2016 года он приехал на территорию карьера на автомашине и пошел к экскаваторам. Экскаваторы работали слева, напротив карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». При беседе с экскаваторщиком, последний сообщил, что работать на этой технике сложно. Он ему сообщил, что хочет пройти обучение, чтобы впоследствии работать экскаваторщиком и хочет посидеть в кабине. Водитель кавказкой национальности, выслушав его, согласился. Он сел в кабину экскаватора марки «Хитачи» оранжевого цвета и водитель ему показал, как им управлять. Также он несколько раз пробовал на экскаваторе «САТ» желтого цвета. Кто именно ими управлял, он не знает. Приезжал туда он несколько раз. Несколько раз по приезду на карьер из-за большой загруженности экскаваторщиков поговорить с ними и попробовать поработать ему не удавалось.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО61 (т.3 л.д.239-241), из которых следует, что примерно в начале октября 2016 года ФИО60 предложил ему подзаработать на его автомашине «Камаз», г/н №, сообщил, что необходимо перевозить песок. ФИО238 сообщи ему, что необходимо приехать в «Шопинский карьер», который находится на земельных участках, расположенных между д. Шопино и р.Ока напротив карьера ООО «<данные изъяты>». Также ФИО239 сообщил, что главным на карьере будет ранее незнакомый человек, по имени Вадим (его телефон: №). Передвигался Вадим на автомашине «Шкода – октавия» серого цвета, в старом кузове. Вадим выглядит следующим образом: на вид около 35 лет, высокого роста около 185 см, волосы короткие, русые, славянской внешности, носил бороду короткой длины, имел дефекты речи - заикался, а иногда картавил. ФИО240 показал ему, где можно будет заправляться. Заправщика звали ФИО16. Бензовоз находился в конце дороги, слева, около большого котлована. За 10 часов работы получалось сделать около 15-20 рейсов. Длина перевозок составила около 2 км. Загружал его экскаватор. Учетчик присутствовал с принимающей стороны, при разгрузке. Он проставлял количество рейсов и кубатуру. Данные о передвижении он записывал в своей накладной. Работал он на протяжении чуть более месяца. Оплата за работу осуществлялась примерно один раз в 10 дней наличными денежными средствами. Деньги привозил Вадим и отдавал <данные изъяты>. После этого с ФИО60 они делили денежные средства, в зависимости от того, кто сколько проработал. Проработали они примерно до 05.11.2016 года. После этого Вадим сказал, что у него генеральный заказчик не платит денежные средства, и он не может рассчитаться с ними. Никаких договоров на оказание транспортных услуг они не заключали. За полученные денежные средства ни он, ни ФИО60 нигде не расписывались. В настоящее время Вадим не рассчитался за оказанные услуги примерно за последние десять дней. На момент когда работал, он возил песок с одного котлована, который расположен первый слева от дороги, напротив официального карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». Чаще всего он работал по ночам.

Название организации ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. Однако он видел таблички с надписью «<данные изъяты>» на больших грузовых автомашинах.

Протоколом предъявления лица для опознания от 18.05.2017 года, согласно которому ФИО61 опознал ФИО94, как мужчину по имени Вадим, который указывал в карьере куда ехать, у какого экскаватора загружаться. (т.7 л.д.94-97)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО63 (т.5 л.д. 216-218, 219-221, схема л.д.222), из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. Примерно в начале октября 2016 года ему на сотовый телефон позвонил ранее неизвестный мужчина по имени Вадим, который сообщил, что необходимо перевозить песок и его работа вместе с машиной будет оплачиваться за один перевезенный куб. В день необходимо было работать по 8 часов в сутки. Оплачивать работу он будет каждую неделю. Вадим сообщил ему, что необходимо приехать в «Шопинский карьер», который находится на земельных участках, расположенных между д. Шопино и р. Ока муниципального образования «город Калуга» напротив карьера ООО «<данные изъяты>». В октябре 2016 года он подъехал к указанному карьеру, где Вадим сообщил, что необходимо возить песок из третьего котлована налево, расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», к основанию моста через р. Оку, так называемого объекта «Южный Обход». Вадим выглядит следующим образом: на вид около 30-35 лет, высокого роста около 185 см., волосы короткие русые, славянской внешности, носил бороду короткой длины, имел дефекты речи. За 8-10 часов работы ему получалось сделать от 5 до 15 рейсов. Длина перевозок составила около 2 км. Загружал его экскаватор. Вместимость на «Хово» г.н. № была от 17 до 19 кубов песка. Фактически отмечали 18 кубов. Учетчик присутствовал с принимающей стороны, при разгрузке он проставлял количество рейсов и кубатуру. Данные о передвижении он записывал в своей накладной. Работал он на протяжении 2 - 3 -х недель. Так как строительные работы осуществляла компания из Белоруссии, то рабочие назывались «беларусами». Оплата за работу осуществлялась Вадимом примерно один раз в 7 дней наличными денежными средствами. За полученные денежные средства он нигде не расписывался. Проработал он примерно до начала ноября 2016 года. В начале ноября 2016 года изменились погодные условия, дорога размокла, поэтому работали все меньше и меньше. Он возил песок только с одного котлована, указанного на схеме, расположенного слева от дороги, напротив официального карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>».

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО64 (т.4 л.д.159-161), согласно которым ООО СТК «<данные изъяты>» сдает в аренду специальную технику, а также грузовой транспорт. Примерно в конце октября 2016 года ему позвонил представитель какой-то организации по имени Сергей, который сообщил, что ему необходимо для осуществления вскрышных работ на карьере расположенном между д.Шопино и <адрес>, около 5-ти бульдозеров, а также самосвалы. Так как на тот момент в ООО СТК «<данные изъяты>» не было в наличии свободных бульдозеров, а также необходимое количество самосвалов, он ответил Сергею, что в данный момент у них интересующей его техники нет, и сообщил, что по мере освобождения машин, он может присылать на объект необходимую технику. Сергей сообщил, что ему нужен трал, а также несколько самосвалов. Трал Сергею понадобился для перевозки своего бульдозера с правого берега в районе «Кошелев» на указанный выше карьер. Так как трал, а также один самосвал был свободен, он сообщил Сергею, что может отправить данные машины. 26.10.2016 года он дал задание главному механику ООО СТК «<данные изъяты>», чтобы он направил трал и грузовую автомашину в Шопино на карьер. 27.10.2016 года трал перевозил бульдозер, который был выгружен на территории карьера, расположенного между д. Шопино и <адрес>. До настоящего времени Сергей с ООО СТК «<данные изъяты>» не рассчитался.

Название организации ООО «<данные изъяты>» ему знакомо. Данная организация арендовала самосвалы в ООО «СТК «<данные изъяты>». Сколько было машин и где они работали, он точно сказать не может.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО65 (т.6 л.д.146-147), согласно которым с 2011 года по настоящее время он работает в должности начальника логистики в ООО «<данные изъяты>». У ООО «<данные изъяты>» имеется седельный тягач марки Volvo, государственный регистрационный знак № который используется организацией вместе с полуприцепом – трал. На указанной автомашине, их организация по заказу других лиц осуществляет транспортировку спецтехники: бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков.

27.10.2016 года указанный трал, на основании заявки (от какой организации он не помнит), забирал бульдозер из карьера в д.Шопино и перевозил его на строительство автодороги «Южный обход» в район д. Колюпаново. О том, чей был бульдозер, он не знает. Загрузка проходила на карьерах в д.Шопино, внизу. Кроме этого, у его организации имеется автомашина КАМАЗ 6522, государственный регистрационный знак №, которая в период с 27.10.2016 по 29.10.2016 года работала в районе д.Шопино, в том числе перевозила песок на строительство дороги «Южный обход».

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО66 (т.6 л.д.150-152), согласно которым с 14.11.2016 года он являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», которая занималось добычей инертных материалов на карьере в п.Товарково Дзержинского района Калужской области.

До приобретения им ООО «<данные изъяты>», генеральным директором в ней была ФИО241. У него имелась грузовая техника, принадлежащая ООО «<данные изъяты>», которую он предоставлял ФИО167 для транспортировки добытых материалов.

Ему известно о том, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло продажу песка ООО «<данные изъяты>» приобретаемый ими для строительства объекта «Южный обход». Песок ООО «<данные изъяты>» забирало самовывозом. Фактическая отгрузка указанного песка ООО «<данные изъяты>» осуществляло до конца октября 2016 года. После этого, договорные отношения были расторгнуты.

С момента покупки ООО «<данные изъяты>», отношения с ООО «<данные изъяты>» не поддерживались. У ООО «<данные изъяты>» имелся карьерный вездеход «Думпер». Примерно в октябре 2016 года ему позвонил незнакомый человек и спросил о возможности аренды указанного «Думпера» для проведения земляных работ. Так как указанная машина простаивала, он предложил его в аренду. После этого, ему было сообщено о том, что указанную автомашину необходимо доставить на карьер д.Шопино, где ее должен был встретить прораб по имени Вадим. После согласования времени, он загрузил технику на трал и организовал ее доставку к указанному месту. По приезду он увидел, что с левой стороны, напротив карьера ООО «<данные изъяты>» работает техника и осуществляет земляные работы, которыми руководил прораб по имени Вадим. Как именно он выглядел он не помнит, но в его речи присутствовал дефект - заикался. После разгрузки он уехал, а указанной машиной стал руководить Вадим. Фактически данная автомашина стала работать именно на указанном земельном участке. На протяжении 5-6 дней указанная машина работала круглосуточно. За сутки машина делала около 18 рейсов.

После этого, автомашина сломалась и через 5-6 дней указанную технику он забрал и больше не привозил.

Оплата за указанный наем до настоящего времени так и не произошла.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО67 (т.6 л.д.179-181), согласно которым с мая 2016 года он был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>». Учредителями ООО «<данные изъяты>» являлся Кутузов В.Н. и еще какая-то женщина, данных он не помнит. У него в собственности находится три автомашины Вольво - самосвалы. На протяжении нескольких лет он осуществляет грузоперевозки сыпучих материалов по различным объектам в г.ФИО173 и области. В феврале 2016 года на одном из объектов он познакомился с Кутузовым В.Н., который предложил ему стать директором имеющейся у него фирмы ООО «<данные изъяты>» и начать работать с ним по перевозке и поставке песка для строительства «Южного обхода». Схема взаимодействия была следующей: он как директор ООО «<данные изъяты>» заключал договора на оказание услуг по перевозке с собственниками машин, а в последующем оказывал услуги по перевозке ООО «<данные изъяты>», директором которой с июля – августа 2016 года стал Кутузов В.Н.

С мая 2016 года он организовал перевозки, в среднем на 30-ти различных машинах за смену (круглосуточно). За весь период работы ООО «<данные изъяты>» перевозило для ООО «<данные изъяты>» песок и щебень. Пунктами загрузок были карьеры: д.Камельгино Дзержинского района, д.Бели, д.Корекозево и «Мостовской карьер». Пункт выгрузки был левый берег, начиная от п.Анненки г.Калуги до р.Ока и район д.Шопино.

16.02.2017 года перевозки ООО «Позитив» прекратились, так как возникла задолженность ООО «<данные изъяты>» на сумму около 14 000 000 рублей перед ООО «<данные изъяты>», а у него перед перевозчиками. После возникновения задолженности Кутузов В.Н. предлагал передать ООО «<данные изъяты>» ему, на что он ответил, что сделает это после расчета с перевозчиками. Бухгалтером ООО «<данные изъяты>» является его жена - ФИО68 Ему известно о том, что в ООО «<данные изъяты>» работают – Семенов ФИО242, бухгалтера – ФИО243.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО69 (т.6 л.д.35-39), согласно которым зимой 2014 года ее знакомый ФИО168 предложил открыть на ее имя организацию, за вознаграждение, на что она согласилась. Они поехали в г.Москву, где по ее паспорту было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». Всего таким образом на ее имя было открыто 5-6 фирм, в том числе ООО «<данные изъяты>». К деятельности ООО «<данные изъяты>» она отношения не имела. Договор с ООО «<данные изъяты>» №20 от 07.09.2016 года на поставку песка <данные изъяты> ей не подписывался и сумму 3500000 рублей она не получала. Также не подписывался договор №20 от 07.09.2016 года на поставку песка на сумму 3700000 рублей.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО70 (т.6 л.д.78-80), согласно которым в должности директора ООО «<данные изъяты>» он работал с мая 2016 года по ноябрь 2016 года. Примерно в ноябре 2016 года он продал ООО «<данные изъяты>» ФИО71 Основным видом деятельности общества было, в том числе, осуществление грузоперевозок. В собственности общества строительной техники не было. Он её арендовал у других организаций. В его обязанности входило: поиск клиентов, подписание договоров. С целью осуществления предпринимательской деятельности в сети интернет он разместил объявления о том, что осуществляет грузоперевозки любой сложности. Примерно в начале октября 2016 года ему на сотовый телефон позвонил Алексей и представившись представителем компании ООО «<данные изъяты>», сообщил, что организации требуются грузовые автомашины для перевозки песка. Он решил заключить договор на оказание транспортных услуг. Данный договор был подписан позднее, чем осуществлены работы. Перевозка песка была начата примерно в начале октября 2016 года, а договор был подписан 26.10.2016 года. Договор был подписан им и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Кутузовым В.Н.. Перевозка песка осуществлялась с территории карьера расположенного в Дзержинском районе Калужской области вблизи д.Бели. Выгрузка песка осуществляли в районе д. Анненки, возле штаба проекта «Южный обход». Ни Семенова ФИО244, ни Булгучева ФИО245 он не знает. Доставку песка осуществляли примерно около 1 месяца. Транспорт был наемный. За период с октября по ноябрь 2016 года ООО «<данные изъяты>» перечислило денежные средства в размере 2500000 рублей. На эту же сумму песок был перевезен.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО72 (т.6 л.д.96-99), согласно которым около 5 лет назад он познакомился с ФИО73, который являлся представителем ООО «<данные изъяты>». У него (Солоха) имеется удостоверение тракториста-машиниста, на основании которого он может управлять бульдозером. Примерно в начале октября 2016 года ФИО73 сообщил ему, что бульдозер будет переброшен на работу в карьер расположенный между д.Шопино и руслом р.Ока, напротив карьера ООО «<данные изъяты>». На данном бульдозере он работает около 10 лет. Бульдозер марки Шантуй СД-16 был погружен в тралл и доставлен на территорию карьера. При выгрузке бульдозера он сломался и на ремонте простоял около 2-х недель. На карьере работал другой их бульдозер. Указания, где работать, ему давал ФИО73 После починки бульдозера его вместе с ним перебросили на Тульскую развязку. Работать приходилось ежедневно с 08 часов до 20 часов. Он должен был перемещать песок и производить вскрышу. Экскаваторов было 3 штуки, бульдозеров около 6 штук, грузовых машин было около 10 штук. Выгрузка песка производилась у белорусов, у основания моста. К нему часто приходил мужчина по имени Вадим, высокого роста, среднего телосложения, волосы короткие, имел дефект речи: заикался, и спрашивал, когда он починит свой бульдозер.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО74 (т.7 л.д.22-25), согласно которым на территории РФ он проживает и работает с 2001 года. В ООО «<данные изъяты>» он работает экскаваторщиком. Заработок его составляет около 35000 рублей. Выплачивает заработную плату ему начальник по имени ФИО16, фамилии и отчества которого он не знает. Экскаватор, на котором он работает, кому принадлежит, он не знает. 15.11.2016 года он также работал в ООО «<данные изъяты>» около 10-15 дней. На кого конкретно он работал, не знает. В то время он работал на территории «Шопинских карьеров» вблизи д.Шопино. Также он работал около д.Желыбино, строил дорогу.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО77 (т.7 л.д.83-85), согласно которым с 01.07.2015 года он занимает должность заместителя генерального директора в АО «<данные изъяты>» (далее АО «<данные изъяты>»). В его должностные обязанности входит курирование закрепленных за ним объектов строительства. Директором АО «<данные изъяты>» является ФИО75 Офис АО «<данные изъяты>» расположен по адресу: <адрес>.

В июне 2015 года он узнал о том, что АО «<данные изъяты>» будет осуществлять строительство автодороги «Обход г.Калуги на участке Секиотово – Анненки с мостом через р.Ока» (краткое название «Южный обход»). По указанию ФИО75 он был назначен куратором строительства данного объекта.

Руководителем обособленного подразделения - руководителем проекта «Южный обход» является ФИО76 Заказчиком является ГКУ «Калугадорзаказчик».

АО «<данные изъяты>» для выполнения заключенного контракта по строительству автодороги «Южный обход» открывало отдельный расчетный счет ПАО «Сбербанк России». Заказчик перечисляет денежные средства только на этот расчетный счет. С этого же расчетного счета они оплачивают денежные средства за выполненные работы субподрядчикам и поставщикам.

Проектную документацию, требующуюся для строительства автодороги «Южный обход», они получали от заказчика ГКУ «Калугадорзаказчик». Данная техническая документация, содержит информацию о карьерах, где необходимо было приобретать песок.

После анализа поданных коммерческих предложений, они остановились на коммерческом предложении поданном ООО «<данные изъяты>». Последней организации был отправлен ответ о возможности заключения договора.

С 10.06.2016 года по 30.06.2016 года он находился в отпуске и отсутствовал на рабочем месте.

После окончания отпуска он узнал о том, что 24.06.2016 года между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор поставки песка № 275-31 от 24.06.2016 года.

Примерно в начале июля 2016 года он познакомился с Кутузовым В.Н., так как он от ООО «<данные изъяты>» занимался организацией поставки песка. Сами поставки начались после заключения договора.

О том, где ООО «<данные изъяты>» закупало песок, он пояснить не может. Все места закупки ООО «<данные изъяты>» песка указывались в паспорт-накладных, которые после отгрузки передавались в АО «<данные изъяты>».

До настоящего времени (14.09.2017) ООО «<данные изъяты>» поставило около 4 000 000 куб.м. песка, на сумму свыше 500 000 000 рублей. Указанные денежные средства были перечислены ООО «<данные изъяты>» на их расчетный счет.

Булгучев Т.М. ему не знаком. Семенов А.В. ему знаком. С самого начала работы с ООО «<данные изъяты>» Кутузов В.Н. на совещания приходил с Семеновым А.В. Кем именно работает Семенов А.В., он не знает. Из общего общения он может сказать что руководящую роль занимает Кутузов В.Н., все вопросы касающиеся поставки песка, они решали с ним.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО76 (т.7 л.д.42-44), согласно которым с апреля 2014 года он работает в ОАО «<данные изъяты>» (далее ОАО «<данные изъяты>») на должности руководителя проекта. В его должностные обязанности входит организация и контроль строительства в рамках заключенных контрактов. Директором ОАО «<данные изъяты>» является ФИО75 Его непосредственным руководителем является заместитель генерального директора ОАО «<данные изъяты>» ФИО77

В июне 2015 года он узнал о том, что ОАО «<данные изъяты>» будет осуществлять строительство автодороги «Обход г.Калуги на участке Секиотово – Анненки с мостом через р.Ока» (краткое название «Южный обход»). По указанию ФИО75 он должен был осуществить контроль строительства данного объекта. ОАО «<данные изъяты>» является генеральным подрядчиком строительства указанного объекта. Заказчиком является ГКУ «Калугадорзаказчик».

Согласно заключенного государственного контракта между указанными организациями, ОАО «<данные изъяты>» за выполненные субподрядчиками работы оплата производится как из средств ОАО «<данные изъяты>», так и из федеральных средств, в примерном соотношении 50х50. Общая стоимость строительства указанного объекта составляет около 10 255 000 000 рублей. Работа по строительству «Южный обход» организовывалась через субподрядные организации, а также дочерние предприятия ОАО «<данные изъяты>».

После организации штаба ОАО «<данные изъяты>» на территории г.Калуги, началось строительство моста через р.Ока, 8 путепроводов. Проектная документация предусматривала ряд коммерческих предложений о поставке строительного песка для возведения дорожного полотна. Однако после начала строительства завести из указанных мест песок не представлялось возможным, так как песка в указанных местах не было в наличии, либо цена не соответствовала сметам. На протяжении некоторого времени песок на «Южный обход» не завозился.

В период с 01.01.2016 года до 24.06.2016 года в строительный штаб ОАО «<данные изъяты>» обратился Кутузов В.Н., который предложил заключить с ним договор на поставку инертных материалов.

24.06.2016 года от свих руководителей ему стало известно, что субподрядчиком ОАО «<данные изъяты>» по поставке инертных материалов (щебня, песка, супеси) на основании договора № 275-31 от 24.06.2016 года будет ООО «<данные изъяты>» директором которой является Кутузов В.Н. Был ли он директором ООО «<данные изъяты>» на самом деле, он пояснить не может, но ему он с 24.06.2016 года представлялся как директор этой организации. Почему в договоре с ООО «<данные изъяты>» была фамилия Булгучев Т.М., он не знает. Песок от ООО «<данные изъяты>» поставлять обязался Кутузов В.Н.

ООО «<данные изъяты>» обязалось поставить в ОАО «<данные изъяты>» на объект «Южный обход» около 5 000 000 куб.м. песка на общую сумму около 1 000 000 000 рублей.

Договором предусмотрена стоимость песка строительного коэффициентом фильтрации более 1 – 273,24 рубля за куб.м и стоимость песка строительного коэффициентом фильтрации менее 1 – 180 рублей за куб.м.

В настоящее время ООО «<данные изъяты>» поставило около 3 600 000 куб.м. песка на строительство «Южного обхода». Основными месторождениями в которых ООО «<данные изъяты>» добывает и приобретает песок являются: карьер в Корекозево, карьер Партнер (д.Перемышль), карьер ИП <данные изъяты> (д.Перемышль), ООО «<данные изъяты>» (карьер в д. Корекозево), ООО «<данные изъяты>» (карьер в д.Шопино), ООО «<данные изъяты>» (карьер в д.Шопино), по левому берегу «Мостовской карьер». Все это ему известно из бесед проведенных на совещании и накладных передаваемых в ОАО «<данные изъяты>» из ООО «<данные изъяты>».

Работа между ними и ООО «<данные изъяты>» была организована следующим образом: ООО «<данные изъяты>» своим транспортом поставляет на необходимые участки песок, выгружает его и уезжает. Контроль за объемом и качеством песка производят их подрядные организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>», указанными организациями подписывается акт сверки. После этого на основании акта сверки составляется товарно-транспортная накладная, и на основании нее производится расчет с ООО «<данные изъяты>». В настоящее время, ООО «<данные изъяты>» произведена оплата за весь поставленный песок подписанный заказчиком. Булгучев Т.М. ему не знаком. С Семеновым А.В. его познакомил Кутузов В.Н., в период после того, как был заключен договор с ООО «<данные изъяты>». Кем именно работает Семенов А.В., он не знает.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО78 (т.7 л.д.86-88), согласно которым примерно с 2013 – 2014 года ООО «МД ГРУП» является учредителем ОАО «<данные изъяты>». Он в ООО «<данные изъяты>» занимает должность управляющего партнера. Примерно в 2014 году, ОАО «<данные изъяты>» стало генеральным подрядчиком строительства объекта автодороги «Южный обход» в г. Калуге. Строительство данного объекта, частично осуществляется силами дочерних организаций ОАО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других. О том, кто является субподрядчиками ОАО «<данные изъяты>» при строительстве объекта автодороги «Южный обход» в г. Калуге он не знает. ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, однако пояснить где именно он слышал о нем, не может. Кутузов В.Н. являлся поставщиком песка для строительства объекта автодороги «Южный обход» в г.Калуге. До нового 2017 года, он периодически созванивался с Кутузовым В.Н. и уточнял у него о поставках песка, так как в тот период имелись перебои с поставками. Семенов А.В. и Булгучев Т.М. ему не знакомы.

После предъявленной свидетелю ФИО78 следователем фонограммы 26.10.2016 20:51 № входящий №, он заявил, что голос его. В данной фонограмме он разговаривает с Кутузовым В.Н. и уточняет об объемах поставленного песка для объекта автодороги «Южный обход» в г.Калуге, так как в тот период были перебои с поставками. О каком «Свинорое» в разговоре идет речь, он пояснить не может.

Откуда Кутузов В.Н. поставлял песок для объекта автодороги «Южный обход» в г.Калуге он не знает.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО79 (т.13 л.д.21-22), согласно которым за время работы администратором с конца ноября 2016 года в <данные изъяты> находящейся по адресу: <адрес> она не видела в здании вывесок с наименованием ООО «<данные изъяты>». В здании <адрес> находятся: Кальянная «<данные изъяты>», продуктовый магазин, мастерская по ремонту обуви, мастерская по пошиву одежды, клиника «<данные изъяты>».

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО80 (т.13 л.д.23-24), согласно которым он работает помощником арбитражного управляющего в ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> 15.02.2017 года. За время работы в здании дома №76 он не видел организацию с названием ООО «<данные изъяты>», вывесок тоже не видел с таким наименованием.

Протоколом осмотра места происшествия от 04.05.2017 года, согласно которому в здании <адрес>, ООО «<данные изъяты>. (т.13 л.д.25-28)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО81 (т.13 л.д.46-47), согласно которым он является исполнительным директором «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> Ему известны все организации, которые арендуют помещения в ТЦ «Лада», принадлежащее ООО «<данные изъяты>»: это ПАО «Сбербанк России», магазин «Магнит», диагностический центр, магазин «FixPrice», магазин «Игрушки» ИП <данные изъяты>, магазин «Московская ярмарка» ИП ФИО82

Ему не известна организация ООО «<данные изъяты>», но о ней он слышал, так как сотрудники Почты России на имя этой организации приносят им заказные письма, он и его сотрудники не принимают почту для этой организации, так как данная фирма никогда не арендовала у них помещение, кроме того, у них не существует офиса №15 и эта организация физически не может располагаться в доме 7А по ул.Прыгунова г.Н.Новгорода. Фамилию ФИО83 он слышит впервые.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО84 (т.13 л.д.54-55), согласно которым кроме их магазина разливного пива в доме №7 по ул. Маковского г.Н.Новгород, никого больше не было зарегистрировано за последние 2 года. Ей не известна организация ООО «<данные изъяты>» и директор ФИО85

Протоколом осмотра места происшествия от 21.07.2017 года, согласно которому в здании №7 по ул. Маковского г.Н.Новгород, ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. (т.13 л.д.48-53, со схемой и фототаблицей).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО86 (т.13 л.д.56-57), согласно которым он занимается вопросами связанными с предоставлением помещений в аренду. На ул. Маковского д.7 их организация сдает в аренду помещение №1 ИП ФИО87 около 4 лет. Другие организации никогда не арендовали там помещения.

Об организации «<данные изъяты> и ее генеральном директоре ФИО85 он никогда не слышал.

Сведениями из налогового органа, согласно которым:

ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано по адресу: <адрес>, учредитель и генеральный директор – ФИО85

ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано по адресу: <адрес> учредитель и генеральный директор – ФИО83 (т.13 л.д.64-148)

Протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2017 года, согласно которому в здании <адрес>, ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. (т.13 л.д.40-45)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО88 (т.13 л.д.150-152), согласно которым он в настоящее время работает в ТЦ «Сокол» расположенном по адресу <адрес> в должности службы контроля.

По адресу г<адрес> организации ООО «<данные изъяты>» не существует. Где может располагаться данная организация, он не знает.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО89 (т.13 л.д.153-155), согласно которым он в настоящее время работает заместителем директора в ООО УК «<данные изъяты>» расположенный по адресу <адрес> Организации ООО «<данные изъяты>» в здании ТЦ «Сокол» нет. Собственник помещения 44 является ФИО90

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО90 (т.13 л.д.158-160), согласно которым в настоящее время он является коммерческим директором в ООО «<данные изъяты>», которая располагается по адресу <адрес>

У него в собственности находится помещение 44, которое расположено на 3 этаже ТЦ «Сокол». Данное помещение было приобретено в 2008г. Данное помещение было приобретено для сдачи в аренду различным организациям. Свое помещение №44 он организации ООО «Олстер» никогда не сдавал и никогда не обращались за арендой данного помещения. В настоящее время в помещении №44 находится магазин детских товаров.

Оглашенными показания свидетеля ФИО91 (т.13 л.д.163-164), согласно которым она работает в должности директора бизнес центра ООО «<данные изъяты>» с 2003 года. Данное административное здание имеет 6 этажей расположено по пр.Ленина, д. 11, г.Н.Новгород. В бизнес центре расположены три помещения: П1, П2, П3. Помещение П1, расположенное на первом этаже здания, принадлежит ООО «Квадро». Данное помещение полностью арендует банк «Златкомбанк» с 2013 года. Помещение П2 включает в себя офисы в цокольном этаже, первом, втором, третьем, четвертом, пятом этажах административного здания. Помещение П3, принадлежит ООО «Модмашсофт», расположенной на техническом этаже здания (6 этаж). ООО «Линпрос» в их здании не находилось, какой либо деятельности не вело. ФИО246 15.02.1967 г.р. ей не знаком, ранее она о нем не слышала.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО92 (т.13 л.д.182-185), согласно которым с мая 2016 года по март 2017 года она являлась соучредителем и директором ООО «<данные изъяты>», <адрес> адрес). В марте 2017 года ее уволили, о чем уведомили по почте.

У ООО «<данные изъяты>» имелось обособленное подразделение, расположенное в г. Калуга, насколько она помнит по <адрес> Руководителем указанного подразделения являлся ФИО93, имеющий генеральную доверенность на ведение всей деятельности подразделения с правом подписи. В июле-августе 2016 года ФИО93 принял решение заключить договор поставки на отгрузку песка в ООО «<данные изъяты>». Подробностей заключения данного договора она не знает. Кто был представителем ООО «<данные изъяты>» она не знает, так как все документы хранятся в подразделении. В деятельность подразделения ООО «Инженерно<данные изъяты>», находящегося в г. Калуга, она не вмешивалась. Оно было полностью самостоятельное, кроме того, что документация подразделения проверялась бухгалтерами, находящимися в г. Владивостоке.

Кутузов В.Н. (директор ООО «<данные изъяты>»), Семенов А.В., Булгучев Т.М., ФИО206 В.Н., Свидетель №1 ей не знакомы, никогда о них не слышала. Договор с ООО «<данные изъяты>» она не видела, непосредственно с ООО «<данные изъяты>» не работала. На настоящий момент контактные данные ФИО93 не сохранились.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО95 (т.13 л.д.192-194), согласно которым в марте 2017 года к нему обратился мужчина по имени Антон и попросил осуществить добровольную ликвидацию ООО «<данные изъяты>», которая располагалась ранее по адресу <адрес>. Он согласился, так как узнал, что задолженность в бюджет отсутствует, в связи с чем, подал заявление в ИФНС РФ № 12 по Омской области о нахождении предприятия в стадии ликвидации, далее его назначили ликвидатором и он подал сообщение в «Вестник государственной регистрации» о нахождении ООО «<данные изъяты>» в стадии ликвидации. Генеральным директором и учредителем данной организации являлась ФИО96, которую он не разу не видел, только слышал от Антона, что она уехала за пределы Российской Федерации на постоянное место жительство, куда он не знает. На сегодняшний момент двухмесячный срок для заявления требования кредиторов истек, но требования кредиторов не поступало. На сегодняшний день заявление о ликвидации не подано, так как в ИФНС РФ №1 по ЦАО г. Омска не проведена процедура зачета переплат по налогам. Кто являлся главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» он не знает, так как все возникающие вопросы по ходу ликвидации он решал с Антоном, данных его и где он проживает он не знает, телефон его он не знает, он был записан у него в телефоне, который он утопил на рыбалке, последний раз они с Антоном виделись в мае 2017 года, больше с ним не общались. Кем Антон работал в организации «<данные изъяты>» он не знает.

ООО «<данные изъяты> ему не знакомо, так как хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он не касался, в число кредиторов данная организация не заявлялась.

Кто подписывал договора от ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» он не знает.

Процедура наблюдения не была введена в связи с тем, что это не банкротство, а добровольная ликвидация по обращению учредителя.

Кутузов В.Н., ФИО207 В.Н., Семенов А.В., Булгучев Т.М., Свидетель №1, ему не знакомы.

Показаниями свидетеля ФИО97 (ФИО247 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д.46-47, т.6 л.д.118-120, т.7 л.д.98-103, т.41 л.д.194-197), из которых следует, что с 2012 года она работает в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. С ноября 2015 года ее основное место работы располагалось на карьере ООО «<данные изъяты>» в пойме р.Ока в близи д.Шопино и ее работа заключалась по учету отгружаемого песка клиентам. В 2016 году на карьере она работала с февраля по 31.12.2016 года. Примерно с августа 2016 года песок у ее организации стало брать ООО «ДРСУ-40», представителем данной организации был ФИО208 Вадим, который по доверенности от ООО «<данные изъяты>» контролировал и получал песок из карьера. «<данные изъяты>» примерно было отгружено около 14 000 куб.м. Ежедневно, каждый вечер она и ФИО209 В. сверялись по объему песка, подписывали отгрузочные документы. После этого, все документы она передавала в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». ФИО210 В. подписывал документы по отгрузке от имени ООО «<данные изъяты>», на основании доверенности. Весь указанный объем песка ООО «<данные изъяты>» забирало около 7-10 дней. В тот период времени работа осуществлялась круглосуточно. ФИО211 В. рассказывал, что его начальника зовут ФИО16. Лично с ФИО16 она не общалась, однако в период, когда ООО «<данные изъяты>» забирало у ООО «<данные изъяты>» песок, из окна она видела несколько раз, что ФИО16 ездил на «Мерседесе» белого цвета. После того, как ООО «<данные изъяты>» забрало с их карьера весь оплаченный песок, ФИО212 В. переместился на соседнее поле, где начали добывать песок примерно с 15-20 августа 2016 года. Фактически на том участке началась разработка карьера. При этом она периодически видела ФИО94 как он приезжает, либо подъезжает к этому карьеру. Карьер увеличивался и становился все больше и больше, и границы этого карьера вплотную подошли к дороге, проходящей вдоль границы карьера ООО «<данные изъяты>». Примерно до ноября 2016 года деятельность по разработке данного карьера велась активным образом. Однако после какой-то проверки, деятельность резко прекратилась, и вся техника была увезена. На той части карьера, которая не была видна, работало два экскаватора, а из самого карьера она видела, как выезжает большое количество грузовой техники, в том числе карьерные машины под названием «Терекс». Также она видела, что кроме Вадима напротив карьера ООО «<данные изъяты>» разработкой карьера занимался Булгучев ФИО248, который следил за отгрузкой. Свою автомашину Булгучев оставлял около их (ООО «<данные изъяты>») вагончика и она слышала, как он обсуждал по телефону, какая именно техника будет по отгрузке песка. Автомашины с песком ехали в сторону Шопино на дорогу «Южный обход», которая расположена примерно в 1 км. от ООО «<данные изъяты>». В октябре 2016 года карьер, который разрабатывал Булгучев подошел близко к дороге, примерно в 10 метрах от дороги. Автомобили, которые забирали песок с разрабатываемых ФИО249 и Булгучевым карьеров были те же, которые ранее забирали песок в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>».

Показаниями свидетеля ФИО98, в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д.133-135, т.41 л.д.69-78), из которых следует, что Кутузов В.Н. является мужем его сестры. С лета 2016 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела учета. В его обязанности входило сверка количества поставленного песка и щебня на строительство автодороги «Южный обход г.Калуги», согласно договора между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». В конце каждой недели проводилась сверка по поставленным материалам между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Песок ООО «<данные изъяты>» поставляли с Мостовского карьера, д.Бели, д.Камельгино, д.Корекозево, ООО «<данные изъяты>» в д.Шопино, ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». В сам карьер он не ездил. В накладных было видно откуда поставлялся песок. Ему известно, что в августе 2016 года директором ООО «<данные изъяты>» был Булгучев Т.М., и через 2-3 месяца директором ООО «<данные изъяты>» стал Кутузов В.Н. Кутузов и Семенов являлись учредителями ООО «<данные изъяты>». Со слов Кутузова он знает, что Семенов А.В. его компаньон. По поставкам щебня на строительство автодороги он общался с Семеновым А.В., который являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», но в накладных указывалось, что данный щебень на строительство автодороги поставляется от ООО «<данные изъяты>». 14.02.2018 года Кутузов В.Н. умер от разрыва аорты.

Протоколом осмотра предметов и документов и вещественными доказательствами - прослушанными в судебном заседании CD-дисками, где в т.16 л.д.152, имеется телефонный разговор ФИО98 с Семеновым А.В. от 02.11.2016 года в 10:50, в котором Семенов говорит ФИО250, что поставленный щебень в накладных нужно указывать, как поставленный песок фильтрационный.

В т.16 л.д.186 имеется телефонный разговор от 09.11.2016 года в 19:08 между Семеновым А.В. и ФИО98, в котором ФИО251 говорит, что Емеля ночью возит, а Семенов отвечает, что пусть принимают, а то паника начнется, что они ночью выставили транспорт, а они перестали возить.

Показаниями свидетеля ФИО99, из которых следует, что он на своей грузовой автомашине «Шахман» с начала осени 2016 года перевозил песок из карьера расположенного между д.Шопино и р.Ока, для строительства автодороги «Южный обход г.Калуги». Сначала он примерно около недели загружался на карьере ООО «<данные изъяты>» с правой стороны от дороги. Затем стали брать песок с левой стороны от дороги. Примерно около месяца он возил песок, который брали с левой стороны от дороги, который возил для строительства автодороги «Южный обход». С левой стороны дороги ранее карьера не было, его только начали копать. Данный песок он возил от ООО «<данные изъяты>», так было указано в накладных. На карьере, где брали песок, он видел Булгучева ФИО252 Другие водители сказали, что Булгучев является начальником карьера, где брали песок. На карьере, где начали разработку, было 2-3 экскаватора, которые грузили песок. Заработную плату наличными ему платил ФИО16, который ездил на белом «Мерседесе». Корешки накладных он отдавал Вадиму, который сильно заикался. Вадим перед сменой выдавал накладные, в которых было указано «<данные изъяты>».

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО100 (т.4 л.д.50-52), из которых следует, что примерно в начале октября 2016 года ему на сотовый телефон, позвонил ранее неизвестный мужчина, и сообщил, что есть работа для его автомашины «МАЗ» и ему необходимо перевезти с карьера ООО «<данные изъяты>», расположенного после д.Шопино и р. Ока, намывной песок в д. Перцево. На данную работу он согласился. По приезду на карьер ООО «<данные изъяты>» он встал в очередь для загрузки песка. Во время загрузки он встретил своих земляков, которые осуществляли перевозку песка с карьеров расположенных слева от центральной дороги, напротив официальных карьеров, которые сообщили, что они перевозят песок из карьера к основанию моста. Через некоторое время он решил попробовать поработать на карьере. По приезду на карьер, он зашел в бытовку и сообщил, что хочет перевозить песок на своей машине. Незнакомый ему человек сообщил, что необходимо перевозить песок и что его работа вместе с машиной будет оплачиваться за один час в размере 1000 рублей, за минусом стоимости дизельного топлива. Оплачивать работу он будет примерно каждые 7- 10 дней. Также он сообщил, что необходимо работу начать примерно с середины ноября 2016 года. Незнакомый ему мужчина сообщил, что необходимо возить песок из третьего котлована налево, расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», к основанию моста через р. Оку, так называемого объекта «Южный Обход». Работал на этой автомашине в основном ФИО101 Одним из руководителей на карьере, был Вадим, который носил бороду короткой длины, имел дефекты речи. Длина перевозок составила около 2 км. Работал он примерно неделю, оставшееся время работал его напарник. Общее время работы составили около месяца, до середины декабря 2016 года. Название организации ООО «<данные изъяты>» ему знакомо, так как ему давали накладные, в которых было указано, что поставщик песка - вышеуказанное общество.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО102 (т.4 л.д.64-66), согласно которым 01.10.2016 года он приобрел у ООО «<данные изъяты>» автомашину «Краз», которая до сих пор зарегистрирована на ООО «<данные изъяты>». В начале октября 2016 года ему на сотовый телефон, позвонил неизвестный человек и предложил работу по перевозке песка, и работу необходимо начать примерно с середины октября 2016 года. Он согласился. Также он ему сообщил, что необходимо приехать в «Шопинский карьер», который находится на земельных участках, расположенных между д.Шопино и р.Ока напротив карьера ООО «<данные изъяты>». В начале октября 2016 года он подъехал к указанному карьеру. Вадим встретил его и сообщил, что необходимо возить песок из второго котлована налево, расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», к основанию моста через р.Оку, так называемого объекта «Южный Обход». Старшим на карьере был Вадим, который имел дефекты речи. Длина перевозок составила около 2 км. Проработал он примерно до 07.11.2016 года. После этого Вадим говорил, что у него генеральный заказчик не платит денежные средства, и он не может рассчитаться с ними. Никаких договоров на оказание транспортных услуг они не заключали. Он возил песок с двух разных котлованов, расположенных слева от дороги, напротив официального карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». Кутузова В.Н. он видел на территории карьера, его представили как нанимателя машин и он является руководителем перевозок песка.

Показаниями свидетеля ФИО103 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д.124-126, 127-129, т.41 л.д.231-234), о том, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и занимается грузоперевозками. В период с августа по сентябрь 2016 года с карьера ООО «<данные изъяты>» им было приобретено и вывезено транспортными средствами около 1000 кубов песка, который он возил в Тульскую область. Перевозя песок он увидел, что идет стройка автодороги, которая строилась недалеко от указанного карьера. Так как в ООО «<данные изъяты>» имеется строительная техника, а также грузовые автотранспортные средства, он решил узнать о сдаче в аренду своих грузовых машин. В конце сентября 2016 года он подошел к строительным бытовкам, расположенным напротив карьера ООО «<данные изъяты>». В бытовке находились люди, в том числе молодой человек по имени Вадим, который имел дефекты речи. Он сообщил Вадиму суть своего вопроса, на что Вадим узнал, какие есть машины и записал телефон. Через некоторое время, в начале октября 2016 года ему на сотовый телефон позвонил мужчина по имени ФИО16, впоследствии он узнал, его фамилию - Семенов и сообщил ему, что может нанять в аренду три грузовых КАТа и сообщил, что необходимо перевозить песок. От заключения официального договора Семенов ФИО253 сначала тянул время, а потом отказался его составлять, хотя реквизиты организации он ему сообщил. В середине октября 2016 года техника в количестве 3-х КАТов была перевезена на карьер расположенный между д. Шопино и <адрес>. По приезду на карьер автомашины встретил Вадим. Вадим встретил его и сообщил, что необходимо возить песок из третьего или второго котлована налево, расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», к основанию моста через <адрес>, так называемого объекта «Южный Обход». Первое время на указанных машинах работали водители «белорусы», потому что организация принимающая песок, является белорусской. Через некоторое время его («Ока-Сервис») водители освободились, приехали в карьер и начали осуществлять перевозку. Согласно достигнутых договоренностей оплата осуществлялась наличными денежными средствами. Денежные средства ему передавал Вадим лично в руки в бытовках, расположенных на территории карьера. Примерно КАТы находились на территории карьеров около одного месяца. Работали ночью и днем, в зависимости от графика, составляемого Вадимом. Все вопросы по работе КАТов на карьере он обсуждал с Вадимом. Работали машины непрерывно примерно 2 недели. Машины иногда ломались. Водители приезжали из Тульской области. Объем кузова на КАТе составляет 20 кубов. В связи с тем, что погодные условия изменились, а также то, что деятельность карьеров была прекращена, им было принято решение о вывозе данной техники. После работы на карьерах в д. Шопино, Семенов ФИО254 предложил работать на карьере в <адрес>, осуществлять перевозку грунта после вскрышных работ. От него он узнал, что карьер принадлежит ООО «<данные изъяты>». Директором ООО являлся Кутузов ФИО255. С ним он общался всего один раз по поводу возвращения долгов. Автомашины проработали на карьере <адрес> примерно 4 дня. После этого, так как автомашины находились в лизинге и у ООО «<данные изъяты>» образовались долги, было принято решение о возврате КАТов лизинговой компании, в счет образовавшихся долгов. Также в ходе работы КАТов, после приостановления работ на карьерах Вадим ему сообщил, что он увольняется, а также то, что можно поработать на соседнем карьере у ФИО20. Фамилию он его не знает. После этого он позвонил ФИО20 и сообщил ему, что у него есть три КАТа. ФИО20 сообщил, что в Шопино на карьере пока не работаем.

В судебном заседании свидетель ФИО103 вышеприведенные показания данные на предварительном следствии подтвердил частично, не подтвердив то, что говорил следователю, что работу в карьере д.Шопино ему предложил Семенов ФИО256. Кутузов ему представил Семенова, как заместителя директора и Семенов предложил ему работу на карьере в с.Корекозево.

Суд считает показания свидетеля ФИО103 данные на предварительном следствии достоверными, поскольку они последовательны, даны через непродолжительное время после совершенного преступления, согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, протокол допроса от 17.03.2017 года (т.4 л.д.127-129) прочитан и подписан ФИО104, замечаний к протоколу допроса не поступало.

Кроме того, оглашенные показания согласуются с телефонными переговорами Волочаева с Булгучевым Т.М. (т.16 л.д.56), 16.11.2016 года в 15:35 и в 15:40, где Булгучев спрашивал у Волочаева о работе автомобилей «Сочлененников» в Шопино. Волочаев ответил, что работают и Булгучев сказал, что ему их передают, и он хотел узнать, на каких условиях они работают. Волочаев спросил про ФИО16, на что Булгучев ответил, что ФИО16 обещал перезвонить после совещания. Впоследствии Булгучев обсуждал с Волочаевым оплату по работе техники.

Показаниями свидетеля ФИО105 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д.39-41, т.41 л.д.194-197), из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и с марта 2016 года он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и занимается сдачей в аренду грузового транспорта и специальной техники. Примерно весной 2016 года он познакомился с ФИО20, через которого он познакомился с Семеновым ФИО257. Семенов ФИО258 знал, что у него есть возможность сдать в аренду строительную технику. Примерно в конце сентября 2016 года ему на сотовый телефон позвонил Семенов ФИО259 и спросил, может ли он сдать ему в аренду экскаватор. На что он ответил, что может. Семенов в разговоре сообщил, что экскаватор необходим на долгий срок и что договор будет заключен с ООО «<данные изъяты>». Какое отношение Семенов имеет к ООО «<данные изъяты>», он не знает. Они обсудили условия и 27.09.2016 года между ИП ФИО105 и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды транспортного средства с экипажем. От имени ООО «<данные изъяты>» договор был заключен Кутузовым В.Н.. Данного гражданина он ранее не знал. Все общение происходило через Семенова А.В., а также бухгалтерию ООО. Все необходимые документы передавались по почте. 02.10.2016 года экскаватор приступил к работе. На экскаваторе работали 2 водителя – ФИО106, ФИО107 На протяжении полутора месяцев экскаватор работал на «Шопинских карьерах», расположенных между д. Шопино и р. Ока, на втором карьере слева по центральной дороге напротив ООО «<данные изъяты>». Табели учета рабочего времени вели сами водители. Со стороны ООО «<данные изъяты>» также они подписывались и передавались через водителей. Данный экскаватор проработал до 24.11.2016 года. После этого экскаватор работал на карьере, расположенного в с. Корекозево, Перемышльского района Калужской области. В связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» необходимо было возмещать НДС, то они попросили заключить договор с ООО «<данные изъяты>», где он является генеральным директором. 24.11.2016 года данный договор был заключен. Оплата происходила по безналичному расчету на расчетные счета как ИП, так и ООО «<данные изъяты>».

    Данные показания согласуются с телефонными переговорами ФИО105 с Булгучевым Т.М. (т.16 л.д.14) 12.10.2016 года в 11:16, в котором они обсуждают работу экскаватора в карьере и оплату за работу. 25.10.2016 года в 11:31 (т.16 л.д.36), в котором ФИО261 интересуется у Булгучева, куда ему отнести акты выполненных работ, чтобы поставить печать, на что Булгучев отвечает, что ему нужно обратиться к ФИО16, что одна печать у ФИО16. 14.11.2016 года в 16:02 (т.16 л.д.55), в котором ФИО260 сообщил Булгучеву, что разговаривал с ФИО16, который сказал, что по оплате все вопросы к нему. Булгучев сказал, что тогда надо заключать договор с «Логистикой».

19.11.2016 года в 12:20 (т.16 л.д.58), в котором Булгучев говорит ФИО262, чтобы тот забирал технику, так как он боится, что приедут те же гости и задержат технику. Булгучев говорит если дадут работать, то будем работать.

    Показаниями свидетеля ФИО108 в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.161-165, 169-173, 174-176, т.41 л.д.148-152), из которых следует, что летом-осенью 2016 года примерно 3-4 месяца он работал в качестве заправщика автомашин, а также учитывал вывезенный из карьера песок в д.Шопино ближе к реке Оке, который возили на строительство автодороги «Южный обход». На какую организацию шел учет песка он не помнит. Работал он неофициально и работу ему предложил парень по имени Сергей. Также по указанию Сергея он передавал водителям конверты. Работа на карьере шла днем и ночью и в карьере работало 2-3 экскаватора. Булгучев Т.М. внешне ему знаком и Булгучев занимался также заправкой автомашин на карьере в Шопино.

    Также он участвовал в проверке показаний на месте от 18.09.2017 года (т.7 л.д.112-117), где указал место работы на карьере в д.Шопино с июля 2016 года до ноября 2016 года. ФИО213 пояснил, что визуально на указанном карьере ничего не изменилось, просто выросла трава.

    Телефонными переговорами (т.14 л.д.11) 23.10.2016 года в 10:30, где в телефонном разговоре с Кутузовым В.Н., ФИО214 говорит, что от ФИО20 (Булгучева) работают 2-3 автомашины.

л.д.29, 31.10.2016 в 07:58 Кутузов В.Н. говорит Хирному все уточнить у ФИО20 (Булгучева), где загружать.

л.д.128, 07.10.2016 в 19:51 Булгучев в разговоре с Хирным говорит, сколько у него пойдет автомашин.

л.д.143, 10.10.2016 в 10:18 ФИО215 в разговоре с Булгучевым говорит, что у них есть 700 кубов и надо подъехать к вагончику <данные изъяты>.

Заключением фоноскопической судебной экспертизы №4353 от 14.12.2017 года, согласно которому на представленных фонограммах имеется голос и речь ФИО94 (т.11 л.д.142-179)

    Протоколом опознания (т.7 л.д.89-92), согласно которому свидетель ФИО60 опознал ФИО108, как мужчину с которым работал в карьере в д.Шопино с левой стороны. На карьере ФИО216 передавал бумаги и заправлял его автомашину.

Протоколом опознания (т.7 л.д.94-97), согласно которому свидетель ФИО61 опознал ФИО108, как мужчину с которым он познакомился в конце 2016 года в карьере д.Шопино, когда он перевозил из карьера песок на строящуюся автодорогу. ФИО217 показывал ему куда ехать, у какого экскаватора загружаться.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО109 (т.4 л.д.80-81), о том, что примерно с августа 2016 года по середину 2016 года он работал водителем на бульдозере. Работал он не официально на частное лицо, которое имеет в собственности несколько бульдозеров и грузовых автомобилей. В подчинении он находился у прораба, по имени Вадим, рост примерно 180 см, с бородой, имеет небольшой дефект речи. Работал он на карьере, который располагался, если ехать по основной дороге, проезжая намывные станции справа, 3 поворот налево. На втором бульдозере работал ФИО263, тел. №. В середине ноября 2016 года его перевезли на другой карьер, который находится в д. Корекозево и до января 2017 года он проработал там.

Показаниями свидетеля ФИО110 в суде и на предварительном следствии (т.5 89-90, 114-116, т.41 л.д.130-141), о том, что с 17.10.2016 года по 14.03.2017 года он работал в ООО «<данные изъяты>» начальником карьера в с.Корекозево и добытый песок возили на строительство автодороги «Южный обход». Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» был Кутузов В.Н. Документов на разработку карьера у него на руках никогда не было. Он исполнял лично данные ему указания генерального директора ООО «<данные изъяты>» Кутузова В.Н. Также примерно в середине октября 2016 года он познакомился с Семеновым ФИО264. Ему его представили, как компаньона Кутузова В.Н. С ним он решал в основном финансовые вопросы. Когда не было Кутузова, то за него распоряжения давал Семенов А.В. бухгалтеру Угольковой, чтобы выделить деньги на бензин. Он считал, что Семенов А.В. тоже работал в ООО «<данные изъяты>». Вся техника в ООО «<данные изъяты>» была наемная.

В разговорах между водителями самосвалов, он слышал, что ранее ООО «<данные изъяты>» добывала песок на участке, расположенном между д.Шопино и р.Ока и песок вывозился на участок дороги, которую называли «Шопинская развязка».

В начале ноября 2016 года приезжали сотрудники прокуратуры изъяли находящиеся на карьере документы. За период его работы на карьере он догадывался, что карьер работает нелегально. Достоверно он об этом узнал, в середине декабря, когда Кутузов сообщил о том, что на данный карьер 06.12.2016 года была получена лицензия на добычу песка. Также он знал, что в районе д. Шопино ООО «<данные изъяты>» также ведет добычу песка. Котлованы располагались между д. Шопино и р. Окой при спуске с горы, по дороге прямо, слева от дороги. Старшим на котлованах был Булгучев ФИО265, там работала его техника.

Показаниями свидетеля ФИО111 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д.69-71, т.41 л.д.130-141), о том, что 18.07.2016 года между ООО «<данные изъяты>», где она является генеральным директором и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № 1 на оказание транспортных услуг. В период с июля 2016 года до октября 2016 года по указанному договору их грузовые автомашины работали в д.Шопино по перевозке песка на дорогу, называемую по проекту «Южный обход». Ежедневно работало от 10 до 15 грузовых машин.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО112 (т.5 л.д.96-97), о том, что она ранее работала в ООО «<данные изъяты>» специалистом по логистике с 09.08.2016 года по 31.03.2017 года. Ее место работы находилось по адресу: <адрес>. Вместе с ней в кабинете работали сотрудники: ФИО113 ФИО114, главный диспетчер Алексей. ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы по доставке песка и супеси (мелкий песок). В ее обязанности входило следующее: подсчет объема перевезенного песка, который ООО «<данные изъяты>» покупает у различных организаций для поставки его на объекты автодороги «Южный обход» г.ФИО173. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Кутузов В.Н. Она обрабатывала накладные по перевозке песка, супеси из карьеров, и карьеры были следующие: Бели, Камельгино, Корекозево, Мостовской, Партнер.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО115 (т.5 л.д.234-236), о том, что он осуществлял контроль за работой водителей грузового автотранспорта у компаньона по бизнесу ФИО116, а также осуществлял поиск клиентов и заказов. В начале сентября 2016 года он узнал о том, что после д. Шопино и между <адрес> осуществляется добыча песка и ПГС и о том, что нужен автотранспорт для перевозки. Вопрос по данной работе он обсуждал с парнем по имени Вадим, который носил бороду короткой длины, имел дефекты речи - заикался, а иногда картавил. Телефонный номер Вадима - №. Вадим сообщил, что необходимо работу начать примерно с первых чисел октября 2016 года. Данную информацию он довел до ФИО266 и они решили начать работу и проработали около полутора месяцев. Вадим сообщил, что необходимо приехать в «Шопинский карьер», который находится на земельных участках, расположенных между д. Шопино и <адрес>, напротив карьера ООО «<данные изъяты>». В начале октября 2016 года он совместно с другим водителем подъехали к указанному карьеру. Вадим встретил его и сообщил, что необходимо возить песок из третьего котлована налево, расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», к основанию моста через <адрес>, так называемого объекта «Южный Обход». Деньги за работу привозил Вадим и отдавал их ему, а потом он их отдавал водителям. Проработали они примерно до начала ноября 2016 года. После этого Вадим говорил, что у него генеральный заказчик не платит денежные средства и он не может рассчитаться с ними. Никаких договоров на оказание транспортных услуг они не заключали. За полученные денежные средства он нигде не расписывался. Он возил песок с двух разных котлованов, расположенных слева от дороги, напротив официального карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>». В основном работал по ночам. Им выдавали таблички с надписью ООО <данные изъяты>. Название организации ООО «<данные изъяты>» ему знакомо. Так Вадим им давал транспортные накладные, в которых было указано, что ООО «<данные изъяты>» осуществляет доставку и добычу песка. Принимающая сторона была указана «<данные изъяты>». В накладную заносились данные о рейсах и кубатуре. Однако он видел таблички с надписью «<данные изъяты>» на больших грузовых автомашинах.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО117 (т.4 л.д.93-94, 103-105), о том, что в середине октября 2016 года ему позвонил ранее незнакомый мужчина по имени ФИО16, позднее он узнал, что его фамилия Семенов (его сотовый телефон №) и спросил у него сдает ли его организация в аренду бульдозер. Он ему сообщил, что да. При разговоре с ним они обговорили условия заключения договора, согласно которого ООО «<данные изъяты>» предоставляло бульдозер в аренду. Данный бульдозер находился в городе Москва. При разговоре с ним Семенов ФИО267 сообщил, что данный бульдозер нужен его знакомому и договор будет с заключен с одной организацией, а в последствии примерно через месяц он заберет его к себе в д.Корекозево, <адрес>. В последствии он узнал, что договор об аренде будет заключен с ООО «<данные изъяты>». Семенов ФИО268 дал ему телефон мужчины по имени ФИО20 (телефон №). Через некоторое время ему ФИО20 сообщил, что договор будет заключен с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО118 Договор подписан был в г. Москве. После подписания договора и перечисления предоплаты, данный бульдозер был направлен для работы на карьер расположенный между д. Шопино и р. Ока. Указанный бульдозер был доставлен ими примерно 25 или 26.10.2016 года. По его мнению, бульдозер работал на втором карьере слева по центральной дороге напротив ООО «<данные изъяты>», но точно он сказать не может. Бульдозер проработал чуть более 20 дней. Примерно в середине ноября 2016 года ему позвонили машинисты и сообщили, что их услуги больше не нужны и что они свободны. Через некоторое время ему позвонил ФИО20 и сообщил эту же информацию. В этот же день ему позвонил представитель ООО «<данные изъяты>» и предложил сдать им в аренду этот же бульдозер, который находился в д. Шопино. 18.11.2016 года между ООО «ФИО7 Машинери» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды. Данный бульдозер работал на отсыпке и разравнивании песка по дороге, которая строится на дороге «Южный обход». Примерно в это же время Семенов ФИО269 позвонил и сообщил, ему что нужен ещё один бульдозер, но он будет работать в с. Корекозево. Договор был заключен с ООО «<данные изъяты>» в лице Кутузова В.Н. С директором ООО «<данные изъяты>» он познакомился примерно в начале января 2017 года, когда находился в офисе. Видел его один раз, в основном он общался с Булгучевым ФИО270 и Семеновым ФИО271

15.11.2016 года ему на сотовый телефон позвонил машинист и сообщил, что на карьер приехала прокурорская проверка, связанная с деятельностью карьера. После этого он позвонил Булгучеву ФИО272 и спросил, что происходит. На что Булгучев ответил, чтобы он не называл сотрудникам прокуратуры никаких имен, а также название организаций, на кого работает техника. Также Булгучев ему сообщил, что в скором будущем все вопросы решит, и можно будет работать технике снова. Через некоторое время он позвонил Семенову ФИО273 и также сообщил данную информацию. На что Семенов ему ответил то же самое. Через несколько дней ему позвонил сотрудник прокуратуры и сообщил, чтобы он скинул ему договора на аренду техники.

Он несколько раз приезжал на своем автомобиле на территорию карьера, расположенного между д. Шопино и р. Ока, чтобы забрать путевые листы у своих машинистов.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО119 (т.4 л.д.106-107), из которых следует, что он на своем автомобиле марки «ХОВО», г.р.з. №, с участием водителя ФИО169, в октябре 2016 года возил песок от фирмы ООО «<данные изъяты>» с карьера, который располагается п.Полотняный Завод, Дзержинского района в микрорайон Анненки г.Калуга. В это же время, осуществляли доставку песка с карьера, расположенного недалеко от д. Шопино в д. Рождествено, расстояние между которыми равнялось 17 км. Погрузка песка осуществлялась: по дороге, проезжая намывные станции справа, не доезжая до деревни, 3 поворот налево. 01.12.2016 года его автомобиль перестал работать по причине не уплаты денежных средств со стороны ООО «<данные изъяты>». Он видел таблички с надписью «<данные изъяты>» на больших грузовых автомашинах.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО120 (т.4 л.д.162-163), о том, что он работает в должности водителя ООО СТК «<данные изъяты> с сентября 2016 года. 27.10.2016 года он по заданию диспетчера ООО СТК «<данные изъяты>», на автомашине «Вольво-трал» поехал на территорию карьера, расположенного между д. Шопино и р.Окой, где должен был забрать бульдозер и перевезти его в д.Колюпаново, на строительство моста «Южный обход». Он загрузил трал на дороге к карьерам. Где именно работал бульдозер, он сказать не может.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО121 (т.41 л.д.117-119), из которых следует, что примерно в июле 2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор, согласно которого ООО «<данные изъяты>» должно было отсыпать часть дорожного полотна дороги «Южный обход» г. Калуги. Он как заместитель директора ООО «<данные изъяты>» на данном участке отвечал за работу организации. Он знает, что основным поставщиком песка было ООО «<данные изъяты>» в лице Кутузова В.Н., которое доставляло песок с разных карьеров. ООО «<данные изъяты>» проработало по договору с августа по 30.10.2016 года. В случае если привозились нерудные материалы плохого качества, он их не принимал. Им осуществлялись телефонные звонки Кутузову В.Н., и последний посылал новые машины. Если нерудные материалы приходили плохого качества Кутузов В.Н. без каких-либо споров осуществлял замену. Данных случаев было около 3 - 4 раз, в основном это происходило ночью.

Показаниями свидетеля ФИО122 о том, что с 01.08.2016 года по октябрь 2017 года она работала в должности специалиста отдела кадров в ООО «<данные изъяты>» и на работу ее принимал генеральный директор данной организации Булгучев Т.М. Также она занималась составлением договоров поставки. Контрагенты присылали свои реквизиты на электронную почту и она составляла договора, которые отправляла контрагентам. Указания по работе в <данные изъяты> ей также в августе 2016 года давал Кутузов В.Н., например в какие договоры внести изменения по сумме. У Семенова А.В. она работала с 2008 года в ООО «<данные изъяты>» в отделе кадров специалистом. ФИО44 работала у Семенова А.В. в ООО «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. С сентября 2016 года Семенов и Кутузов стали учредителями ООО «<данные изъяты>».

ООО «<данные изъяты>» поставляло песок для строительства автодороги «Южный обход г.Калуги». Даная организация закупала песок в «Партнер», «Реванш», «Позитив».

Семенова в телефонных переговорах она называла «шефом», так как ранее работала с ним.

Телефонными переговорами т.14 л.д.155, 13.10.2016 в 14:50, в телефонном разговоре с Булгучевым Т.М., ФИО274 сообщает последнему, что Семенов и Кутузов будут покупать у него доли «<данные изъяты>», что они снимают с него всю ответственность. Булгучев говорит, чтобы она передала Семенову и Кутузову, что он не собирается продавать свои доли.

л.д.159, 15.10.2016 в 09:07, в телефонном разговоре Булгучев Т.М. спрашивает у ФИО275 куда делась печать, на что она отвечает, что печать должны были передать шефу (Семенову). Булгучев говорит, что ему звонил шеф и сказал, чтобы он брал печать и ехал в штаб, т.к. там сидит Давыдов и надо срочно подписать соглашение.

л.д.144, 11.10.2016 в 12:39, в телефонном разговоре Булгучев Т.М. объясняет ФИО276, что они с <данные изъяты> деньги кинут на «Логистик», «Логистик» кинет деньги на «Городец» и с «Городца» на «Эргупп».

т.15 л.д.6, 07.10.2016 в 09:53, в телефонном разговоре Семенов А.В. говорит ФИО277 что пришел договор по «Терминал-Сервис» и просит ее посчитать и отправить обратно.

Показаниями свидетеля ФИО114 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д.100-101, т.41 л.д.130-141), о том, что в конце 2015 года она работала в ГРК «<данные изъяты>» специалистом по логистике, где генеральным директором являлся Кутузов В.Н. С 01.08.2016 года около 2 лет она работала специалистом по логистике в ООО «<данные изъяты>», где Кутузов В.Н. являлся генеральным директором. «<данные изъяты>» поставляло песок, щебень на строительство автодороги «Южный обход г.Калуги». Песок данная организация закупало у ООО «<данные изъяты>». Указания ей давал Кутузов. Семенов и Булгучев приходили в офис «<данные изъяты>», но с ними она не общалась. О деятельности ООО «<данные изъяты>» в карьере в районе д.Шопино ей ничего неизвестно. 14.02.2018 года Кутузов В.Н. умер. После смерти Кутузова делами «<данные изъяты>» занимался Семенов А.В.

    Телефонными переговорами т.16 л.д.13, 11.10.2016 в 17:13, в которых ФИО278 говорит Булгучеву Т.М. о том, что сможет сделать накладную к 7 часам.

л.д.25, 17.10.2016 в 10:15, в котором Булгучев Т.М. говорит ФИО279, что ему будут нужны накладные не «Шопинские», а «Корекозевские» и на супесь и на песок.

л.д.25, 17.10.2016 в 10:19, в котором ФИО280 спрашивает у Булгучева: «А мы с Корекозево песок возим разве?» На что Булгучев ответил, конечно возим.

л.д.28, 19.10.2016 в 12:52, в котором ФИО281 говорит Булгучеву Т.М., что с «Транснаба» пришел протокол испытания песка и спрашивает, кому его отдавать. Булгучев ответил его передать Семенову или Кутузову.

т.15 л.д.40, 13.10.2016 в 11:03, в котором Семенов А.В. дает указание ФИО282 указать в таблице количество рейсов и разбить их по объемам по щебню и песку. Также Семенов говорит, что забрал ключ от кабинета №201 Кутузова.

т.15 л.д.289, 01.11.2016 в 12:24, в котором Булгучев Т.С. говорит ФИО283, что ему нужны накладные от Шопино на песок.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО124 (т.5 л.д.265-267), из которых следует, что он с начала октября 2016 года по начало ноября 2016 года по предложению мужчины по имени Муслим перевозил песок из карьера расположенного напротив карьера ООО «<данные изъяты>», расположенного между д.Шопино и р.Ока. Данный песок он на своем автомобиле «Камаз» перевозил на строительство автодороги «Южный обход» и длина перевозок составляла около 2 км. Никаких договоров на оказание транспортных услуг они не заключали. За полученные денежные средства он нигде не расписывался. При работе на перевозке песка он познакомился с ФИО284, который возил также как и он, песок на автомашине «Шахман». В ходе работы ему стало известно, что недалеко дальше слева, независимо от Муслима, осуществляли добычу песка в других котлованах. Старшими там были Вадим и Андрей. Вадим передвигался на автомашине «шкода-октавия» серого цвета, в старом кузове. Андрей передвигался на автомашине «Мерседес» белого цвета. Название организации ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. Однако он видел таблички с надписью «<данные изъяты>» на больших грузовых автомашинах.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО125 (т.4 л.д.194-196), из которых следует, что он являясь заместителем директора ООО «<данные изъяты>» по договоренности с Кутузовым В.Н. сдавал спецтехнику ООО «<данные изъяты>». Договор был подписан в сентябре 2016 года ФИО111 – генеральным директором ООО «<данные изъяты> и Булгучевым Т.М., который на тот момент времени являлся директором ООО «<данные изъяты>». За период с сентября 2016 года по конец декабря 2016 года он сдавал следующую специальную технику в аренду: экскаватор «Хитачи», два «Камаза», и 7 «Кразов». За указанный выше период экскаватор работал на участке между д. Шопино и р. Ока, который осуществлял добычу песка. Добыча осуществлялась из котлована, расположенного по дороге прямо третий карьер слева, возле самой реки. 2 «Камаза» и 7 «Кразов» работали на погрузке добываемого песка. Также в котловане работали ещё около 3-4 экскаваторов, а также 7 бульдозеров. Песок возили к основанию моста, через р.Ока «беларусам». Примерно в ноябре 2016 года по указанию Кутузова В.Н. его самосвалы осуществляли забор, доставку и выгрузку песка, возле полотна расположенного вблизи д. Воровая. Также экскаватор работал на добыче песка в ночное время в п. Анненки, за гостиницей «Гринн Парк». В одной из встреч с Кутузовым В.Н., последний познакомил его с мужчиной по имени Вадим, который осуществлял контроль за добычей песка на третьем котловане. Добыча и перевозка осуществлялась в период с начала сентября по конец ноября 2016 года. О том, что ООО «<данные изъяты>» не имеет лицензию на добычу песка на карьере, расположенном между д. Шопино и <адрес> он не знал. Все указания о режиме работы и местах погрузок и разгрузке давал Кутузов В.Н.. Также в ходе работы с ООО «<данные изъяты>» он познакомился с Семеновым А.В. Как позже он узнал, Семенов А.В. осуществлял и контролировал финансовые вопросы указанной организации. 15.12.2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен новый договор на перевозку песка, а также осуществления вскрышных работ. Данные работы осуществлялись на Корекозевском карьере.

Показаниями свидетеля ФИО73 в суде и на предварительном следствии (т.6 л.д.103-104, 105-106, т.41 л.д.232-233), из которых следует, что в 2015 – 2016 году он работал в ООО «<данные изъяты>» снабженцем. Данная организация сдавало в аренду технику: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Во второй половине 2016 года ООО «<данные изъяты>» решило сдать в аренду два бульдозера, но кому именно, он точно сказать не может. Два бульдозера работали на карьере в районе д. Шопино. На технике работали: ФИО285 и ФИО286. Ежемесячно он выдавал им от ООО «<данные изъяты>» зарплату, а также следил за отработанными часами бульдозеров. Примерно в начале октября 2016 года ему на телефон позвонил мужчина по имени «ФИО20» и начал интересоваться про работу бульдозера. Также в этом же разговоре присутствовал мужчина по имени «ФИО16». Этих граждан он не знает, никогда их не видел, но данные граждане представлялись как хозяева или прорабы карьеров в районе д.Шопино.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО126 (т.4 л.д.191-193), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и оказывал ООО «<данные изъяты>» по договору от 22.09.2016 года транспортные услуги по перевозке песка с территории карьера ООО «<данные изъяты>», расположенного в районе д.Корчевские дворики. Все общение по заключению договора происходило через Кутузова В.Н. В период работы с ООО «<данные изъяты>» он познакомился с Семеновым А.В., который является одним из руководителей указанной организации, контролировал финансовые вопросы.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО127 (т.13 л.д.167-170, т.42 л.д.52-55), следует, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор от 26.10.2016 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» осуществляло перевозку песка из карьера Корекозево Перемышльского района Калужской области на строительство автодороги «Южный обход». В декабре 2016 года ООО «<данные изъяты>» оплату по договору прекратило. Семенов ФИО287 всегда сопровождал Кутузова В.Н., а также решал финансовые вопросы, был «правой рукой» Кутузова В.Н. Сотовый телефон Семенова ФИО288 – №

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является директором ООО «<данные изъяты>» и его организация занимается торговлей ГСМ, сдачей в аренду спецтехники и грузоперевозками. С Кутузовым В.Н. он знаком с 2013 года, С Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М. он познакомился примерно в 2016 году. 28.07.2016 года и 24.08.2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице Булгучева были заключены договора на оказание транспортных услуг. Договора ему передал Кутузов и с ним он договаривался по вопросу заключения договоров. В 2016 году его организация перевозила щебень, песок, для строительства автодороги «Южный обход г.Калуги». Он воспринимал Кутузова, как директора ООО «<данные изъяты>».

Протоколом осмотра предметов и документов (т.16 л.д.1-234), прослушанной аудиозаписью (вещественное доказательство CD диск), т.16 л.д.2, 07.10.2016 в 11:35 Свидетель №1 обсуждал с Булгучевым вопрос по поводу бульдозера.

т.16 л.д.3, 07.10.2016 в 13:11 в разговоре Свидетель №1 говорит Булгучеву, что Вадим даст один бульдозер.

т.16 л.д.29, 19.10.2016 в 15:21, Булгучев говорит Свидетель №1, что вскрыша где-то 5 -6 метров, где-то полтора метра.

т.16 л.д.39, 29.10.2016 в 09:14, Булгучев спрашивает у Свидетель №1 по поводу загрузки. Свидетель №1 говорит, что едут проверки.

т.16 л.д.46, 02.11.2016 в 11:17, Свидетель №1 в разговоре с Булгучевым говорит, что Семенов предлагает вариант. Булгучев говорит, что Семенов ему звонил. Свидетель №1 говорит, что дает задание собирать все машины и ставить экскаватор к нему (Булгучеву) или к себе.

т.16 л.д.65, 23.10.2016 в 09:34, Кутузов В.Н. спрашивает у Свидетель №1, что и куда возят машины ФИО20. На что Свидетель №1 ответил, что вчера привезли три машины в пойму.

т.16 л.д.73, 29.10.2016 в 15:38, Кутузов В.Н. говорит Свидетель №1, что нужно в пойму ФИО20 помогать, если есть свободные машины, нужно будет на левый берег, пишем от Белей и левый берег возим. Свидетель №1 говорит, что его машины грузятся от ФИО20 и возят в пойму.

т.16 л.д.85, 05.11.2016 в 19:55, Кутузов В.Н. говорит Свидетель №1, что ФИО20 возит в пойму такой же песок.

т.16 л.д.127, 11.10.2016 в 10:51, Свидетель №1 интересуется у Семенова А.В. по поводу перечисления денег. На что Семенов говорит, что он переговорит с ФИО289 (Кутузов В.Н.), узнает его мнение.

т.16 л.д.167, 02.11.2016 в 10:28, Семенов спрашивает у Свидетель №1, общался ли он с ФИО20. Семенов говорит, сколько денег придет, мы сядем и их распределим из расчета совместных зачетов, долгов и тогда скажет какую ему (Свидетель №1) сумму заплатят.

т.16 л.д.199, 17.11.2016 в 09:19, Семенов спрашивает у Свидетель №1 пришли ли к нему (Свидетель №1) два экскаватора. Свидетель №1 ответил, что один вчера уже был, со вторым решается вопрос.

Согласно ответа ПАО «Вымпелком» от 16.02.2017 года, абонентский № зарегистрирован на Свидетель №1. (т.20 л.д.109)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО128 (т.4 л.д.182-183), согласно которым в должности директора ООО «<данные изъяты>» она работает с конца 2013 года. В собственности ООО находится 1 экскаватор, 1 бульдозер. Примерно в середине сентября 2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключен договор аренды транспортных средств с экипажем. Данный договор был подписан со стороны ООО «<данные изъяты>» Булгучевым Т.М. Согласно условий договора ООО «<данные изъяты>» сдавал в аренду специальную технику, а также осуществляли перевозку песка с различных карьеров. Всеми вопросами по данному договору (о сдаче техники в аренду, осуществление перевозок) осуществлял ее муж, а также учредитель - ФИО129

Показаниями свидетеля ФИО129 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д.141-143), о том, что он является учредителем ООО «<данные изъяты>» и в 2016 году он работал в данной организации в должности заместителя директора. Указанная организация занимается предоставлением техники: самосвалы, экскаваторы для выполнения перевозок и определенных работ. Примерно осенью 2015 года он познакомился с Кутузовым В.Н., который являлся директором ООО «<данные изъяты>», которая занималась добычей песка в карьере д.Болобоново Дзержинского района Калужской области и он предоставлял Кутузову технику для перевозки песка. Летом 2016 года Кутузов В.Н. сообщил, что его организация заключила договор с генеральным подрядчиком «<данные изъяты>», которая занималась строительством автодороги «Южный обход» г.Калуги на поставку щебня и песка и попросил предоставить ему технику для перевозки песка и щебня, а также бульдозеры и экскаваторы. 01.08.2016 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды перевозки грузов и договор оказания услуг, согласно которым он сдавал в аренду бульдозера и экскаваторы. Его техника работала на различных карьерах у Кутузова, в том числе на карьере в с.Перемышль, в с.Корекозево. По согласованию с ним Кутузов перебросил один из экскаваторов в район д.Шопино и на данном экскаваторе работал <данные изъяты>. Кроме этого, осенью 2016 года был заключен договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на перевозку грузов. Кутузов являлся руководителем ООО «<данные изъяты>». Кутузов представил ему Семенова А.В., как партнера по бизнесу в ООО «<данные изъяты>». Иногда по вопросам оплаты его (ФИО291) техники по договорам с <данные изъяты> он звонил Семенову А.В. и Семенов А.В. пояснял ему по оплате. С Булгучевым Т.М. он познакомился в 2017 году и не знает, какое отношение он имел к <данные изъяты>. По договору с <данные изъяты> его организация закончила работы примерно весной 2018 года и <данные изъяты> имеет задолженность перед ООО «<данные изъяты>» около 16 миллионов рублей.

За весь период работы для <данные изъяты> его организация перевозила, в том числе щебень, но это были единичные случаи, в основном перевозился песок. Как с Кутузовым, так и с Семеновым он решал финансовые вопросы по оплате техники. Свидетель №1 он (ФИО290) технику в аренду никогда не давал.

Указанные показания согласуются также с протоколом осмотра предметов и документов и вещественными доказательствами - прослушанными в судебном заседании CD-дисками, где в т.14 л.д.219, где имеется телефонный разговор ФИО129 с Булгучевым Т.М. от 07.11.2016 года в 15:48, в котором ФИО292 говорит, что виделся с Кутузовым и тот сказал, что через 2 дня начинают какие-то раскопки, на что Булгучев сообщает, что они обещали им новое поле дать.

В т.14 л.д.19 имеется телефонный разговор от 25.10.2016 года в 13:09 ФИО129 с Кутузовым В.Н., где Кутузов интересуется, как Воробьев выставляет машины, через «<данные изъяты>» или через «<данные изъяты>», на что Воробьев сообщает, что выставит на «<данные изъяты>» и попросил не снимать его с рейса.

В т.14 л.д.99 имеется телефонный разговор от 01.12.2016 года в 12:27 ФИО129 с Кутузовым В.Н., в котором Воробьев сообщает, что у него работают около полутора десятка автомашин. Также в указанном телефонном разговоре при исследовании вещественного доказательства CD-диска №3/679 имеется фраза, что «сегодня Семен сказал, что денег не будет», на что свидетель Воробьев пояснил, что данная фраза, как он понимает, что Семеном он называет Семенова А.Н., который пояснил, что денег по оплате ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> не будет.

В т.15 л.д.94 имеется телефонный разговор от 31.10.2016 года в 11:33, в котором ФИО293 спрашивает у Семенова А.В., работает ли у ФИО20 карьер, на что Семенов А.В. ответил положительно.

В т.15 л.д.258 имеется телефонный разговор от 31.10.2016 года в 14:24, в котором ФИО294 разговаривает с Кутузовым и в разговоре ФИО295 говорит, что он сюда притащит еще экскаватор и бульдозер выгрузит, потому что ФИО298 ему говорит: «Куда хочешь, туда и тащи, хочешь в Корекозево, хочешь в Шопино, везде надо. В суде свидетель ФИО296 пояснил, что ФИО297 он называет в разговоре с Кутузовым по всей видимости Семенова А.В.

В т.15 л.д.260 имеется телефонный разговор от 03.12.2016 года в 13:34, в котором ФИО299 интересуется у Кутузова по работе карьера в Шопино. Кутузов говорит, что там уже все понятно, чтобы он звонил ФИО300 Воробьев также говорит, что один экскаватор у ФИО301, второй у ФИО20. Как пояснил свидетель ФИО302, он понимает, что в Шопино перестал работать его экскаватор и его нужно куда-то везти.

Указанные телефонные разговоры подтверждают преступную деятельность Кутузова, Булгучева и Семенова по незаконной добыче песка.

Показаниями свидетеля ФИО44 в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.109-113, 116-118), о том, что она с 2008 года работала у Семенова А.В. главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», где Семенов являлся учредителем и директором. Также она работала у Семенова в организациях ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В 2013 году Семенов познакомил ее с Булгучевым Т.М., и она с 2013 года работала главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», где учредителем и директором являлся Булгучев Т.М. Организация ООО «<данные изъяты>» до 2016 года не работала и она сдавала нулевую отчетность. В конце июня - начале июля 2016 года Булгучев сказал ей, что ООО «<данные изъяты>» заключило контракт с ОАО «<данные изъяты>» на поставку строительного песка для строительства автодороги «Южный обход г.Калуги». Также Булгучев сказал, что будет переоформлять доли в уставном капитале на Кутузова В.Н. и его (Кутузова) указания нужно выполнять. Были заключены договора с карьерами, с перевозчиками на поставку песка, было более 100 контрагентов. ООО «<данные изъяты>» сдавало в аренду ООО «<данные изъяты>» технику: бульдозер, экскаватор, погрузчик. Бухгалтерия ООО «<данные изъяты>» находилась в <адрес> и в ее штат с июня 2016 года входили ФИО303, ФИО304, ФИО305. Учетчиками в ООО «<данные изъяты>» работали Уголькова, Бирюкова, Сычева. Астреев занимался перевозками. ФИО218 делал сверку по поставке песка для ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», на что ему была выдана доверенность от ООО «<данные изъяты>». В доверенности от 01.08.2016 года на имя Хирного имеется ее подпись и подпись Булгучева. У ООО «<данные изъяты>», где директором являлся Свидетель №1, ООО «<данные изъяты>» арендовало технику и осуществляло перевозки для ООО «<данные изъяты>». Лицензия на добычу строительного песка в д.Корекозево г.ФИО173 ООО «<данные изъяты>» была получена в декабре 2016 года. По просьбе Кутузова В.Н., Семенов А.В. мог ей дать в 2016 году указания по финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>». Иногда Кутузов говорил, что ему некогда и каким контрагентам платить скажет Семенов А.В.

Указанные показания согласуются также с протоколом осмотра предметов и документов и вещественными доказательствами - прослушанными в судебном заседании CD-дисками: т.16 л.д. 3 - 07.10.2016 года Булгучев Т.М. в телефонном разговоре с ФИО44 говорит, что ей по поводу оплаты контрагенту необходимо переговорить с Семеновым А.В.; т.16 л.д.31 – 21.10.2016 года в телефонном разговоре Булгучева с ФИО306, по поводу поставки и оплаты песка говорят, что необходимо переговорить с Семеновым А.В.; т.16 л.д.32, л.д.36 – 22.10.2016 года, 26.10.2016 года ФИО308 обсуждает с Булгучевым поставку солярки в д.Шопино; т.16 л.д.50 – 07.11.2016 года Головкина уточняет у Булгучева сколько техники работает в Шопино; т.16 л.д.53 – 10.11.2016 года ФИО307 обсуждает с Булгучевым работу техники в д.Шопино.

т.16 л.д.70 – 25.10.2016 года Кутузов В.Н. дает указание ФИО309 сдать отчетность «<данные изъяты>»; т.16 л.д.94 – 09.11.2016 года в разговоре Кутузова с Головкиной по поводу финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», Кутузов говорит, что Семенов ему сообщил иные финансовые данные, чем она.

т.16 л.д.117 – 07.10.2016 года Семенов в разговоре с ФИО310 интересуется по поводу финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>»; т.16 л.д.118 – 07.10.2016 года Семенов дает указания ФИО311 по поводу тарифов и составления отчетности по поставкам песка; т.16 л.д.133 – 12.10.2016 года Семенов дает указания ФИО312 по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» и говорит, что экскаватор работает у ФИО20 (Булгучева), другой экскаватор у «Юнител», какие договора на аренду техники нужно сделать; т.16 л.д.134-135 – 13.10.2016 года Семенов дает указания ФИО313 по поводу на кого оформить имущество (транспортные средства)

т.15 л.д.285-286 – 13.10.2016 года Булгучев сообщает ФИО314 какая техника работает в д.Шопино.

Показаниями свидетеля ФИО131 в суде и на предварительном следствии (т.3 л.д.91-93), о том, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Примерно в июне-июле 2016 года он познакомился с Кутузовым В.Н., который ему предложил осуществлять грузоперевозки песка от имени ООО «<данные изъяты>» для строительства автодороги «Южный обход г.Калуги». Сначала он отказался, но в августе 2016 года согласился с предложением Кутузова. Кутузов сказал, что Булгучев Т.М. является директором ООО «<данные изъяты>», но в сентябре он (Кутузов) станет учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» и он считал его директором ООО «<данные изъяты>». Был заключен договор на перевозку песка с ООО «<данные изъяты>», который был подписан Булгучевым. Булгучев предложил ему выступить перевозчиком песка на «Южный обход» для ООО «<данные изъяты>» через ООО «<данные изъяты>». Данную схему предложил Кутузов, который говорил, что все законно и имеется лицензия и разрешение на добычу песка. Примерно в конце сентября – начале октября 2016 года он заключил договор с ООО «<данные изъяты>» на перевозку. Данный договор ему дал Кутузов. Кутузов сказал, что надо возить песок из карьера в д.Шопино г.Калуги и на карьере будет Булгучев Т.М., с которым решать вопросы по отгрузке песка. В октябре-ноябре 2016 года 3-5 дней от его организации примерно пять автомашин возили песок для строительства автодороги «Южный обход» из карьера в д.Шопино, который располагался недалеко от карьера «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Документы по карьеру в д.Шопино ему Кутузов не предоставил и предложил возить песок из другого карьера. Семенов А.В. работал у Кутузова юристом и готовил договора с его организацией, акты сверок. Задолженности по перевозкам песка он сверял с Семеновым А.В., а затем Кутузов их подписывал. Вопросы по оплате грузоперевозок песка он решал с Семеновым и Кутузовым. У «<данные изъяты>» кроме него работало от 10 до 20 грузоперевозчиков песка.

Указанные показания согласуются также с протоколом осмотра предметов и документов и вещественными доказательствами - прослушанными в судебном заседании CD-дисками: т.15 л.д.271 – 21.11.2016 года Кутузов В.Н. говорит ФИО131, что из Шопино надо вывезти 400 тысяч кубов песка.

т.15 л.д.272 – 14.10.2016 года Семенов А.В. обсуждает с ФИО131наличие техники, в том числе в д.Шопино.

т.15 л.д.288 – 17.10.2016 года Булгучев Т.М. общается с ФИО131 в том числе по поводу перевозок песка из д.Шопино, сообщает, что два дня надо вскрывать почву для добычи песка.

т.16 л.д.6-7, л.д.17 – 08.10.2016 года, 09.10.2016 года, 13.10.2016 года Булгучев обсуждает с ФИО315 вопросы грузоперевозок.

т.16. л.д.30 – 20.10.2016 года Булгучев в разговоре с ФИО316 говорит, что он получает деньги и за добычу и за перевозку, идет разговор об отсутствии лицензии на добычу песка.

т.16. л.д.98 – 14.11.2016 года Кутузов В.Н. интересуется у ФИО317, что в Корекозево делают 26 машин из Шопино и дает указание, что они должны ехать в Шопино.

Показания свидетелей ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО138, не имеют отношения к предъявленному обвинению.

Сведениями предоставленными Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области, согласно которым на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером №, расположенного между д.Шопино г.Калуги и р.Ока городского округа «город Калуга», право пользования недрами местного значения не предоставлялось. (т.22 л.д.213)

Расчетом размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации «О недрах» на территории вблизи д.Шопино, согласно которому: утраченный объем полезного ископаемого – песка вблизи д.Шопино по состоянию на 18.11.2016 года из котлована №1 – 538819,31 м.куб, из котлована №2 – 38154,29 м.куб., всего изъято из двух котлованов 576 973,6 м. куб. Средняя цена песка за расчетный период составляет 201,06 рублей за м. куб.

Размер вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископаемых – песка, вызванного самовольным пользованием недрами на участке вблизи д.Шопино составил 116 006 312,2 рублей.

Расчет произведен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 №564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации «О недрах». (т.46 л.д.158-160, приложение л.д.161- средние цены за 2016 год производителей на пески строительные, такие как супеси (пески глинистые); пески каолиновые; пески полевошпатовых пород).

    Протоколом обыска от 16.12.2016 года, согласно которому в жилище Кутузова В.Н. по адресу: <адрес>, было изъято: счет №110 от 09.03.2016 года, товарная накладная №261 от 09.03.2016 года, счет-фактура №261 от 09.03.2016 года, акт приема - передачи от 09.03.2016 года, товарная накладная №261 от 09.03.2016 года, акт приема - передачи от 09.03.2016 года, договор аренды помещения от 31.12.2013 года, акт приема - передачи нежилых помещений от 31.12.2013 года, носитель информации - жесткий диск (HDD) «Seagate» серийный номер 6RY6BD1K, 250 Gb. (т.7 л.д.144-148)

    Протоколом осмотра предметов и документов от 20.12.2016 года, согласно которому были осмотрены счет №110 от 09.03.2016 года, товарная накладная №261 от 09.03.2016 года, счет - фактура №261 от 09.03.2016 года, акт приема - передачи от 09.03.2016 года, товарная накладная №261 от 09.03.2016 года, акт приема - передачи от 09.03.2016 года, договор аренды помещения от 31.12.2013 года, акт приема - передачи нежилых помещений от 31.12.2013 года. (т.7 л.д.152-153, иллюстрационная таблица л.д.154-156)

    Протоколом обыска от 16.12.2016 года, согласно которому в жилище Булгучева Т.М. по адресу: <адрес>, было изъято: рукописные документы в количестве 5 штук, рукописные реестры документов формата А4 на 18 листах, ноутбук серого цвета «Lenovo». (т.7 л.д.175-179, фототаблица л.д.180-195)

    Протоколом осмотра документов от 20.12.2016 года, согласно которому были осмотрены рукописные документы в количестве 5 штук, согласно которым на листе датированном 01.11.2016 года перевезено 1885 кубов, на листе датированном 02.11.2016 года – 2222 кубов, на листе датированном 03.11.2016 года – 1763 кубов (имеется запись «Вадим от нас»), на листе датированном 04.11.2016 года – 2595 кубов, на листе датированном 05.11.2016 года – 2659 кубов, на листе датированном 06.11.2016 года – 2991 кубов, на листе датированном 07.11.2016 года – 1968 кубов, на листе датированном 08.11.2016 года – 2261 кубов, на листе датированном 09.11.2016 года – 2165 кубов, рукописные реестры документов формата А4 на 18 листах, представляющие собой таблицы с графами номер, дата, марка, номер транспортного средства, перевозчик, объем, рейсы. Большинство граф реестров не заполнены, а из 18 реестров частично заполнены только 10. На реестрах имеются даты: 10.11.16 г., 09.11.16 г., 08.11.16 г., 07.11.16 г., 06.11.12 г., 05.11.16 г., 04.11.16 г., 03.11.16 г., 02.11.16 г., 01.11.16 г. (т.7 л.д.196-197, иллюстрационная таблица л.д.198-206)

    Протоколом выемки от 16.12.2016 года, согласно которому в ходе выемки в ГКУ КО «Калугадорзаказчик» при Министерстве Дорожного хозяйства по адресу: <адрес> каб.1, были изъяты: протоколы; протоколы испытаний песка; акты отбора образцов; акты отбора проб; журнал регистрации проб на 96 листах, журнал регистрации проб 14.08.2015 - 20.06.2016 г. на 96 листах. (т.7 л.д.227-231)

    Протоколом осмотра документов от 19.12.2016 года, согласно которому были осмотрены: протоколы; протоколы испытаний песка (песок карьер Камельгино), акты отбора образцов (песок карьер Колонтай), (песок карьер Камельгино), (песок карьер ГРК Поляна), (песок карьер Шубинский), (песок карьер Партнер), (песок карьер Корекозево), (песок ООО «РВД-3»), (песок карьер Мостовской), (песок карьер Гравит), (песок карьер Бели), (песок карьер Корчевские дворики), (песок карьер Желыбино), (песок карьер Шубинск), (песок карьер Шопино), (песок из карьеров Малоярославецкого района), журнал регистрации проб на 96 листах, журнал регистрации проб 14.08.2015 - 20.06.2016 г. на 96 листах. (т.7 л.д.232-234, иллюстрационная таблица л.д.235-236)

    Протоколом обыска 16.12.2016 года, согласно которому был проведен обыск в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> где были изъяты: книга учета с рукописной надписью на обложке «Комельгино супесь Бели Песок»; книга учета с рукописной надписью на обложке «Южный обход»; книга учета с рукописной надписью на обложке «Бели грунт»; бланки паспорт – накладные ООО «<данные изъяты>» не заполненные с печатью ООО «<данные изъяты>»; печать «ООО «<данные изъяты>» 30 ноября 2016 Песок»; печать «ООО «<данные изъяты>» для учета»; печать «Корекозево»; бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; Листы А4 с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», бланки накладные ООО «<данные изъяты>» с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», книга учета в обложке синего цвета с рукописной надписью «<данные изъяты>», тетрадь формата А4 в обложке черно-красного цвета с надписью «Тетрадь» и «Полином», накладная № от 27.04.2016 года, товарно-транспортные накладные (бланки) с печатью ООО «<данные изъяты>»; накладная №6860 от 27.04.2016 года, рулон талонов на отгрузку ООО «<данные изъяты>» песок, реестр <данные изъяты> с рукописными записями на 60 листах, два листа с рукописными записями, заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>», заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>», заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>», заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>», заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>», заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>», талоны заявки ООО «<данные изъяты>», тетрадь в клетку с надписью на обложке «Отчеты Октябрь Ноябрь», заполненные накладные «Гермес», накладные ООО «<данные изъяты>», накладные «Гермес», бумажные конверт с надписью «15.12.2016 – 2 смена 366р. 7626,5 за сутки 677р – 14171 + 1/678-14189», бумажный конверт с рукописной надписью «15.12.16 1 смена за смену 6562,5-311 т.», листы А4 сложенные пополам с рукописными записями, листы с номерами и марками автомобилей – 3 листа, тетрадь формата А4, в обложке черно-красного цвета с надписью «Полигон», 4 листа с рукописными записями, график Корекозево за январь, февраль, март 2017 года 1 шт., лист А4 с рукописными записями номеров автомобилей, заполненные паспорт-накладные ООО «<данные изъяты>», лист А4 с рукописными записями номеров автомобилей и сотовых телефонов, лист бумаги с номерами автомобилей вписанным от руки автомобилем марки «Скания», лист формата А4 в клетку с рукописными записями. (т.7 л.д.245-250)

    Протоколом осмотра документов от 21.12.2016 года, согласно которому были осмотрены книга учета с рукописной надписью на обложке «Камельгино супесь Песок» на 96 листах за период с 05.08.2016 года по 18.10.2016 года, книга учета с рукописной надписью на обложке «Южный обход» на 96 листах за период с 25 июня 2016 года по 23 августа 2016 года, книга учета с рукописной надписью на обложке «Бели грунт» на 96 листах за период с 25 августа 2016 года по 16 сентября 2016 года, бланки паспорт - накладные ООО «<данные изъяты>» не заполненные с печатью ООО «<данные изъяты>» 687 шт., печать «ООО «<данные изъяты>» 30 ноября 2016 год. Песок» 1 шт., печать «ООО «<данные изъяты>» для учета» 1 шт., печать «Корекозево» 1 шт., бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» 264 шт., бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» 442 шт, Листы формата А4 с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» 108 шт., бланки накладные ООО «<данные изъяты>» с оттиском печати ООО «<данные изъяты>» 180 шт., бумажные листы с оттиском печати ООО «Контиго» 173 шт., книга учета в обложке синего цвета с рукописной надписью «Песок Бели» на 96 листах за период с 19 октября 2016 года по 24 ноября 2016 года, тетрадь формата А4 в обложке черно-красного цвета с надписью «Тетрадь» и «Полином» на 80 листах за период с 27 апреля 2016 года по 24 июня 2016 года, накладная № от 27.04.2016 года на 1-ом листе на поставку ООО <данные изъяты> песка 20 м3 грузоперевозчиком ООО «<данные изъяты>» от 27.04.2016 г., накладная № от 27.04.2016 года на 1-ом листе на поставку ООО <данные изъяты> песка 20 м3 грузоперевозчиком ООО «<данные изъяты>» от 27.04.2016 г., товарно-транспортные накладные (бланки) с печатью ООО «<данные изъяты>» с номерами 008423-008459 36 шт., рулон талонов на отгрузку ООО «<данные изъяты>» песок, реестр <данные изъяты> с рукописными записями на 60 листах, два листа с рукописными записями, заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>» на 8 листах, заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты> на 50 листах (16.12.2016), заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>» на 40 листах, заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>» на 11 листах (16.12.2016), заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>» на 16 листах, заполненные талоны на отгрузку ООО «<данные изъяты>» с указанием организации ООО «<данные изъяты>» и пункта загрузки 54 – Камельгино (без даты и кубатуры материала), 12 – Бели, датированные 26,27,28 августа 2016 года (без кубатуры материала), 3 – Корекозево, датированные 14,15 декабря 2016 года (на песок объемом 19 м3, 42 м3, 22 м3), талоны заявки ООО «<данные изъяты>» 3 шт., тетрадь в клетку с надписью на обложке «Отчеты Октябрь Ноябрь» с записями от 16.12.2016, заполненные накладные «Гермес», накладные ООО «<данные изъяты>», накладные «Гермес», бумажный конверт с надписью «15.12.2016 – 2 смена 366р 7626,5 за сутки 677 – 14171 + 1/678-14189» с находящимися в нем фрагментами бумажных листов датированными 15.12.16 с печатями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», бумажный конверт с рукописной надписью «15.12.16 1 смена за смену 6562,5-311 т.» с находящимися в нем фрагментами бумажных листов датированными 15.12.16 с печатями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», реестр транспорта ООО «<данные изъяты>» 2 листа, листы А4 сложенные пополам с рукописными записями, листы с номерами и марками автомобилей – 3 листа, тетрадь формата А4, в обложке черно-красного цвета с надписью «Полигон», 4 листа с рукописными записями, график Корекозево за январь, февраль, март 2017 года 1 шт., лист формата А4 с рукописными записями номеров автомобилей, заполненные паспорт- накладные ООО «<данные изъяты>» без наименования материала, даты и объемов на 37 листах, лист формата А4 с рукописными записями номеров автомобилей и сотовых телефонов, лист бумаги с номерами автомобилей, со вписанным от руки автомобилем марки «Скания», лист формата А4 в клетку с рукописными номерами. (т.7 л.д.251-253, иллюстрационная таблица л.д.254-258)

    Протоколом обыска от 29.12.2016 года, согласно которому был проведен обыск в помещении ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты документы о поставке песка ООО «<данные изъяты>» и строительстве объекта автодорога «Южный обход». (т.7 л.д.7-9)

    Протоколом осмотра документов от 01.10.2017 года, согласно которому были осмотрены изъятые в помещении ОАО «<данные изъяты>» по адресу: г<адрес>, документы о поставке песка ООО «<данные изъяты>» и строительстве объекта автодорога «Южный обход», в том числе акты сверок, акты, оборотные ведомости, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, паспортные накладные, акты на выполнение работ-услуг, реестры перевозок, договора, дополнительные соглашения, счет-фактуры, счета на оплату, авансовые отчеты, расчеты перевозчиков, локальные сметы, бланки-заявки. (т.9 л.д.10-398)

    Протоколом выемки от 25.09.2017 года, согласно которому у свидетеля ФИО44 были изъяты две карточки с образцами подписи и оттисками печати ООО «<данные изъяты>». (т.10 л.д.113-115)

    Протоколом осмотра от 25.09.2017 года, согласно которому были осмотрены две карточки с образцами подписи и оттисками печати ООО «<данные изъяты>» открытому в ПАО Сбербанк №. (т.10 л.д.116-118)    

Актом документального исследования №9 от 24.01.2017 года, из которого следует, что согласно договора от 24.06.2016 года № 275-31 и дополнительного соглашения к нему № 2 от 10.08.2016 года объем строительного песка необходимый для поставки ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» составил в количестве 3 334 390 м3, общей стоимостью 737 279 853,12 руб., в том числе:

- песок строительный коэффициент фильтрации больше 1 в количестве

1 470 288 м3 по цене 273,24 руб. за м3, стоимость составила 401 741 493,12 руб.;

- песок строительный коэффициент фильтрации меньше 1 в количестве 1 864 102 м3 по цене 180,00 руб. за м3, стоимость составила 335 538 360 руб.

Согласно представленных на исследование материалов встречной проверки ОАО «<данные изъяты>» (товаро-транспортных накладных) в период с 01.08.2016 года по 22.12.2016 года, ООО «<данные изъяты>» отгрузило в адрес ОАО «<данные изъяты>» строительный песок на объект строительства «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» в количестве 1 020 024,300 м3 на сумму 221 110 978,27 руб., в том числе:

- песок строительный коэффициент фильтрации больше 1 в количестве 402 257,3 м3 по цене 273,24 руб. за м3, стоимость составила 109 912 918,27 руб.

- песок строительный коэффициент фильтрации меньше 1 в количестве 617 767 м3 по цене 180,00 руб. за м3, стоимость составила 111 198 060 руб.

Исходя из данных паспортов-накладных ООО «<данные изъяты>» в указанный период осуществляло загрузку строительного песка в разных пунктах Калужской области, в том числе: Корекозево, Перемышль, Болобоново, Камельгино, Реванш, Бели, Мостовской, Шопино.

На основании вышеуказанного, необходимо провести мероприятия по детализации количества отгруженного строительного песка из пунктов загрузки ООО «<данные изъяты>» на объект строительства «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р.Оку». (т.10 л.д.135-147, с приложением)

Актом документального исследования №56 от 31.03.2017 года, из которого следует, что в период с 01.01.2016 года по 14.12.2016 года ООО «<данные изъяты>» произвело оплату за поставленные нерудные материалы (строительный песок, щебень, ПГС) в сумме 337 503 218 рублей 30 копеек, в том числе за песок строительный в сумме 215 914 782 рубля, ПГС - 3 070 000 рублей. (т.10 л.д.168-208, с приложением)

Заключением экспертов № от 25.04.2017 года, согласно которому на представленных НЖМД (накопитель на жестких магнитных дисках) 1, 3 и накопителе информации ноутбука «lenovo» установлено наличие текстовых и графических файлов с атрибутами даты изменения, создания и обращения к файлам за период с 01.01.2016 г. по 14.12.2016 г., содержащих искомые ключевые слова: «ООО «<данные изъяты>»», «ООО «<данные изъяты>», «ООО «<данные изъяты>»», «ИП ФИО318Н.», «Кутузов <данные изъяты>», «Булгучев ФИО319», «Семенов ФИО320», «песок». На представленных НЖМД 1, 3 и накопителе информации ноутбука «lenovo», файлов с атрибутами даты изменения, создания и обращения к файлам за период с 01.01.2016 г. по 14.12.2016 г., содержащих ключевые слова: «ООО «<данные изъяты>»», «ООО «<данные изъяты>», «ООО «<данные изъяты>», «карьер д.Шопино», «карьер д.Корекозево», не обнаружено. Сведения о файлах, а также сами файлы представлены на CD-R диске однократной записи. Дополнительно файлы, содержащие интересующие сведения с текстовой информацией, были приведены в формат удобный для их дальнейшего просмотра и записаны на CD-R диск однократной записи. (т.10 л.д.223-228)

Протоколом осмотра от 07.04.2018 года, согласно которому было осмотрено приложение к компьютерной судебной экспертизе №6284, содержащегося на CD-R диске, а также носителя информации – жесткого диска (HDD), изъятого в ходе проведения обыска в жилище Кутузова В.Н. по адресу: г<адрес>, ноутбука «Lenovo» с зарядным устройством, изъятого в ходе проведения обыска в жилище Булгучева Т.М. по адресу: <адрес>, носителя информации – жесткого диска (HDD), изъятого в ходе проведения обыска в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т.17 л.д.1-321)

Ответом ПАО «Сбербанк» от 09.02.2017 года, согласно которому предоставлена выписка ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету № за период с 13.08.2013 года по 09.02.2017 года (т.20 л.д.111)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 09.02.2017 года, согласно которому был осмотрен CD - диск представленный ПАО Сбербанк, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 13.08.2013 года по 09.02.2017 года. На указанный счет имеются поступления от ОАО «<данные изъяты>» в период с 01.01.2016 года по 14.12.2016 года за строительный песок в сумме 735 545 909 рублей 08 копеек. (т.20 л.д.112-115)

Протоколом осмотра места происшествия от 17.04.2019 года, в ходе которого осмотрено искусственное углубление, расположенное на земельном участке, расположенном вблизи д. Шопино в сторону р.Оки, имеющем кадастровый №. Со слов присутствующего в ходе осмотра места происшествия государственного инспектора отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Калужской области ФИО46, указанное искусственное углубление было образовано осенью 2016 года, искусственное углубление имеет «Г»-образную форму, углубление берет свое начало от металлического столба, вблизи западной обочины автодороги. Дно искусственного углубления заполнено водой, стенки углубления имеют травянистую растительность, стены пологие, наклоны стен 20-30 градусов. По правой стороне искусственного углубления расположены отвалы грунта. По середине углубления расположена насыпь, разделяя углубление на две части. Вдоль искусственного углубления, поворачивая западнее к проезжей части имеется еще одно искусственное углубление, которое разделяет с «Г»-образным углублением перешеек протяженностью примерно 20 м. Искусственное углубление № представляет собой большой ров, большая часть которого на момент осмотра засыпана песком. Примерные размеры углубления «Г» - образной формы 260 м в длину, ширина около 40 м, глубина более 8 м. В ходе осмотра искусственных углублений принимал участие кадастровый инженер ФИО139, которым в ходе осмотра применялось геодезическое оборудование для уточнения месторасположения указанных углублений. (т.44 л.д.135-139, схема л.д.140, 141-142- схемы, фототаблица л.д.143-146, свидетельство о поверке л.д.147)

Заключением комплексной маркшейдерско-геологической судебной экспертизы от 20.09.2019 года, согласно выводам которой:

1. Площадь горной выработки (котлована) на участке с кадастровым номером № составляет:

-котлован №1 - 92197,4 м2;

-котлован №2 - 16866,1 м2;

Общая площадь горных выработок (котлованов) на участке с кадастровым номером № составляет 109063,5 м2.

2. Объем горных выработок (котлованов) на участке с кадастровым номером № вычисленный при помощи программного обеспечения, на момент проведения съемки составил:

-котлован №1 – 575698,27 м3 (в том числе ПРС – 36878,96 м3, песок – 538819,31 м3).

-котлован №2 – 44900,73 м3 (в том числе ПРС – 6746,44 м3, песок – 38154,29 м3).

3.    Порода, изъятая из горной выработки на земельных участках с кадастровым номером №

-котлован №1

Исследуемый грунт, отобранный из 2-х скважин вокруг котлована, по гранулометрическому составу соответствует ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» как мелкий песок I класса. Коэффициент фильтрации составляет 11,6 м/сут (скважина № 1) и 14, 5 м/сут (скважина №2).

-котлован №2

Исследуемый грунт, отобранный из 2-х скважин вокруг котлована, по гранулометрическому составу соответствует очень мелкому песку II класса, в соответствии ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» песок не пригоден для строительных работ, так как содержание пылевидных и глинистых частиц превышает допустимое значение. (т.46 л.д.1-24, приложение л.д.25-93, фото объектов экспертизы л.д.94-97, 98-110 - приложение)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 16.02.2017 года, согласно которому направлены для приобщения к уголовному делу рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий проведенных в период с 22.10.2016 по 05.12.2016 в отношении Кутузова В.Н., сведения о соединениях по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Кутузова на 10 листах; 441 аудиозапись – фонограммы записанные на оптический диск №3/679с; бумажный носитель записи телефонных переговоров Кутузова В.Н. на 99 листах. (т.14 л.д.3-4)

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 16.02.2017 года, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с 22.10.2016 по 05.12.2016 года в отношении Кутузова В.Н. (т.14 л.д.5-6)

Постановлением судьи Калужского областного суда от 18.10.2016 года, которым ограничены конституционные права на тайну телефонных переговоров и иных сообщений Кутузова В.Н. и разрешено проведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи на 90 суток с 18.10.2016 года, ведущихся по абонентским номерам операторов сотовой связи №. (т.14 л.д.7, распечатка телефонных переговоров Кутузова В.Н. в период с 22.10.2016 года по 05.12.2016 года л.д.8-106)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 16.02.2017 года, согласно которому направлены для приобщения к уголовному делу рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий проведенных в период с 06.10.2016 года по 05.12.2016 года в отношении Булгучева Т.М., сведения о соединениях по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Булгучева на 12 листах; 520 аудиозаписей – фонограммы записанные на оптический диск №с; бумажный носитель записи телефонных переговоров Булгучева Т.М. на 122 листах. (т.14 л.д.117-118)

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 16.02.2017 года, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с 06.10.2016 по 05.12.2016 года в отношении Булгучева Т.М. (т.14 л.д.119-120)

Постановлением судьи Калужского областного суда от 29.09.2016 года, которым ограничены конституционные права на тайну телефонных переговоров и иных сообщений Булгучева Т.М. и разрешено проведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи на 90 суток с 29.09.2016 года, ведущихся по абонентским номерам операторов сотовой связи №. (т.14 л.д.121, распечатка телефонных переговоров Булгучева Т.М. в период с 06.10.2016 года по 05.12.2016 года л.д.122-243)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 16.02.2017 года, согласно которому направлены для приобщения к уголовному делу рассекреченные результаты оперативно-розыскных мероприятий проведенных в период с 07.10.2016 года по 05.12.2016 года в отношении Семенова А.В., сведения о соединениях по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании Семенова А.В. на 19 листах; 955 аудиозаписей – фонограммы записанные на оптический диск №3/680с; бумажный носитель записи телефонных переговоров Семенова А.В. на 198 листах. (т.15 л.д.1-2)

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 16.02.2017 года, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в период с 07.10.2016 по 05.12.2016 года в отношении Семенова А.В. (т.15 л.д.3-4)

Постановлением судьи Калужского областного суда от 29.09.2016 года, которым ограничены конституционные права на тайну телефонных переговоров и иных сообщений Семенова А.В. и разрешено проведение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи на 90 суток с 29.09.2016 года, ведущихся по абонентским номерам операторов сотовой связи №. (т.15 л.д.5, распечатка телефонных переговоров Семенова А.В. в период с 07.10.2016 года по 05.12.2016 года л.д.6-218)

В телефонных переговорах:

17.10.2016 года в 19:02 (т.1 л.д.93) Семенов в разговоре с Булгучевым говорит о стоимости перевозок, интересуется приехали ли к Булгучеву вездеходы. Булгучев говорит, что он сейчас «свеклу» вскроет и аккуратно будет работать.

17.10.2016 года в 20:20 (т.1 л.д.94) Булгучев разговаривает с неизвестным Михаилом (перевозчик). Михаил говорит, что он (Булгучев) говорил ему сегодня приезжать в Щопино. На что Булгучев отвечает, что там пару дней надо вскрывать, что «свеклу» отдали, сегодня дали добро.

26.10.2016 года в 22:08 (т.1 л.д.95) Булгучев разговаривает с неизвестным Рустамом. Рустам говорит Булгучеву, что сегодня из Москвы доставят бульдозер и уточнил в какой карьер его везти. Булгучев ответил в Шопино.

01.11.2016 года в 12:24 (т.1 л.д.95) Булгучев говорит Юле, что ему нужны накладные на песок Шопино и Бели.

01.11.2016 года в 14:53 (т.1 л.д.95) Кутузов говорит Булгучеву почему его рабочие говорят мастеру, что сейчас из Шопино повезут песок. Кутузов говорит Булгучеву, что ты возишь с Белей, ты знаешь главную версию. Булгучев отвечает, что знает, что у него в накладных тоже написано, что он едет в офис и у Юли заказал себе отдельные накладные.

15.11.2016 года в 12:23 (т.1 л.д.96) Кутузов говорит Булгучеву, чтобы он всю технику потихоньку отправлял к мосту в белорусам, какие машины ушли, чтобы не возвращались, ждали пока не уедут. Далее разговор шел о прокурорской проверке.

15.11.2016 года в 13:25 (т.1 л.д.97) Кутузов просит рассказать, что происходит на карьере. Булгучев говорит, что его экскаваторщиков нагинают, бульдозерист пишет объяснительную. Он (Булгучев) позвонил его хозяину, сказал, чтобы никаких имен, никаких фирм не называл. Булгучев сказал, что ему звонил прокурор и спросил куда пропал экскаваторщик. Булгучев сказал экскаваторщику, чтобы больше туда не возвращался.

    15.11.2016 года в 15:45 (т.1 л.д.97) ФИО140 из природоохранной прокуратуры у Булгучева уточнил, как называется его организация и по какому адресу она находится. Булгучев ответил, что он как физическое лицо поставляет технику на карьеры.

    22.11.2016 года в 10:34 (т.1 л.д.98) Булгучев говорит Георгу (перевозчик), что в Шопино никто не работает, там только глина осталась, а эту глину не принимают, песок вывезли весь.

15.10.2016 года в 11:55 (т.14 л.д.160) Булгучев сообщает Семенову, что ФИО321 (Кутузов) у всех машины забирает, кроме Аниськи (Свидетель №1), но он не будет отсюда уходить, когда песок у него закончится, он спустится к Аниське (Свидетель №1) и все что найдет, будет вывозить.

15.10.2016 года в 12:03 (т.14 л.д.161) Семенов интересуется у Булгучева сколько машин у него работает, что больше надо на пойму.

15.10.2016 года в 19:19 (т.14 л.д.161-162) Булгучев в разговоре с Артуром (неизвестный) говорит, что ФИО16 с ФИО322 оба жадные, что ФИО16 говорит ему (Булгучеву) делай бабки сегодня, завтра тема закончится, пожалеешь.

17.10.2016 года в 10:15 (т.14 л.д.169) Булгучев говорит Юле, что ему нужны накладные не Шопинские, а Корекозевские и на супесь и на песок.

17.10.2016 года в 10:19 (т.14 л.д.169) Юля спрашивает у Булгучева: А мы с Корекозево песок возим разве? Булгучев ответил: конечно возим.

17.10.2016 года в 12:02 (т.14 л.д.171) Семенов говорит Булгучеву, что добро дали начинаем вскрывать.

19.10.2016 года в 09:36 (т.14 л.д.175) Семенов говорит Булгучеву, что у него (Булгучева) нет учета. Семенов говорит, что деньги приходят каждую неделю, их распределяют, ты молчишь, он (Семенов) ему (Булгучеву) деньги направляет.

23.10.2016 года в 13:56 (т.14 л.д.184) Семенов интересуется у Булгучева по поводу песка. Булгучев говорит Семенову, что ночью будет возить на пойму.

24.10.2016 года в 09:02 (т.14 л.д.185) Кутузов говорит Булгучеву, что все машины пойдут в пойму, что он дает им добро.

24.10.2016 года в 11:39 Кутузов предъявляет претензии Булгучеву по поводу плохого качества песка.

25.10.2016 года в 11:31 (т.14 л.д.189) Булгучев в разговоре с неизвестным сказал, по поводу печати на акте выполненных работ с «<данные изъяты>» обратиться к ФИО16, сообщив, что одна печать у ФИО16.

26.10.2016 года в 12:43 (т.14 л.д.191) Булгучев сообщает Семенову, что по Шопино все данные у учетчиков есть.

26.10.2016 года в 21:32 (т.14 л.д.191-192) Семенов дает указание Булгучеву куда возить песок, в том числе в пойму. Семенов говорит, что у него нет информации по вывезенному песку, как они будут платить, если не знают, как он (Булгучев) работает.

29.10.2016 года в 11:16 (т.14 л.д.199) Кутузов говорит Булгучеву, чтобы белорусов не возбуждать, пишите, что вы возите с «Белей». Булгучев пояснил, что в «Белях» был песок хорошего качества.

01.11.2016 года в 18:28 (т.14 л.д.208) Семенов спрашивает у Булгучева сколько у него машин работает и Булгучев говорит какая техника работает.

02.11.2016 года в 13:00 (т.14 л.д.209-210) Семенов говорит Булгучеву, что ему неважно кто возит, что он общий объем считает.

03.11.2016 года в 13:44 (т.14 л.д.211-212), Семенов интересуется у Булгучева сколько у него работает автомашин. Булгучев говорит, что звонил ФИО324 (Кутузов) и сказал, что надо рекультивацию делать, там где они раньше копали. Булгучев говорит где Оксанина (ФИО323) будка, заодно и рекультивацию сделают и чистый песок выберут.

05.11.2016 года в 16:49 (т.14 л.д.214-215) Семенов интересуется у Булгучева, пошла ли у них глина. Булгучев говорит, что она давно идет, они ее мешают потихоньку с песком, что у них есть чистый песок, где раньше копали, где Оксана (ФИО325). Булгучев говорит, что днем они возят на пойму чистый песок, а ночью вперемежку возят. Семенов говорит Булгучеву, что есть идея перерыть дорогу, чтобы ни ФИО327, ни ФИО328 не могли вывозить оттуда ничего. Семенов говорит, что ФИО326 им всегда гадости делает, никто им навстречу не идет.

05.11.2016 года в 8:36 (т.14 л.д.215) Кутузов говорит Булгучеву ставить всю технику на пойму.

05.11.2016 года в 22:02 (т.14 л.д.216) Кутузов интересуется у Булгучева откуда у него фильтрационный песок. Булгучев говорит, что он (Кутузов) сказал ему рекультивацию сделать на старом месте, где до дороги 30 метров.

06.11.2016 года в 09:46 (т.14 л.д.51) Кутузов говорит Семенову, все у нас пойма сдохла, может с Оксаной (ФИО329) переговорить, она по 150 хороший песок продает. Семенов соглашается. Семенов говорит, что у ФИО20 (Булгучева) есть (песок) вдоль дороги, он же возил. Семенов говорит Кутузову, знаешь, что надо сделать, указывает путь по дороге, где Аниська (Свидетель №1) раньше рыл, дальше надо вскрыть и дальше взять. Кутузов говорит, что пусть уходят от свеклы, туда где песок и там роют.

07.11.2016 года в 09:48 (т.14 л.д.218) Булгучев жалуется Кутузову, что ФИО330 засыпает ему дорогу грунтом, откуда он чистый песок выбирал. Кутузов посоветовал переговорить с ФИО331

08.11.2016 года в 17:44 (т.14 л.д.220) Булгучев в разговоре спрашивает у неизвестного абонента (Хаса) есть ли у него накладные Корекозевские. Булгучев говорит, пусть грузятся от них, а накладные дают Корекозевские, типа песок оттуда.

15.11.2016 года в 12:14 (т.14 л.д.228) Булгучев в разговоре с неизвестным Вадимом, говорит, что прокуратура ребят спрашивает, надо подъехать туда, разобраться, убрать прокурорских оттуда.

18.11.2016 года в 14:32 (т.14 л.д.232) в разговоре неизвестный Алексей говорит Булгучеву, что его вызывают в прокуратуру и прокурор спрашивал, знает ли он компанию ФИО16 «<данные изъяты>». Булгучев говорит, что там все равно ФИО332 Кутузов рулит.

25.11.2016 года в 17:53 (т.14 л.д.239) Семенов говорит Булгучеву, что во вторник будут деньги, и он (Семенов) сможет их распределить, ФИО333) каждый день ему дает данные. Семенов говорит Булгучеву, что он (Булгучев) копает, а бухгалтерией, подсчетами у него никто не занимается, чтобы он (Булгучев) взял для подсчетов отдельного человека.

02.11.2016 года в 10:32 (т.1 л.д.124) Семенов в разговоре с неизвестным Юнусом, который передал телефон ФИО20 (Булгучеву) разговаривал с Булгучевым и давал указания Булгучеву, чтобы машины ехали внутри на пойме, чтобы он (Булгучев) работал с Аниськой (Свидетель №1) 50:50, чтобы взял у Свидетель №1 машины.

05.11.2016 года в 15:55 (т.1 л.д.124) Кутузов сообщает Семенову, что в пойме у ФИО20 (Булгучева) и Аниськи (Свидетель №1) глина пошла. Кутузов предлагает Семенову в пойму возить песок от Оксаны (ФИО334), также Кутузов предлагает Семенову по 100 рублей забрать песок у Макарыча (ФИО335).

06.11.2016 года в 09:28 (т.1 л.д.126) Кутузов говорит Семенову, что они все поля изгадили им. Семенов говорит, что надо рекультивацию сделать.

06.11.2016 года в 09:52 (т1 л.д.126) Кутузов говорит Семенову вдоль поймы «тырить», Аниська превосходный «тырильщик». Кутузов говорит, что пока ФИО20 (Булгучев) может давать, пусть он остальное начинает там расширять. Семенов говорит, что знает, что они глину с песком мешают, что вдоль временной дороги, где большая вскрыша, там хороший песок.

07.11.2016 года в 09:54 (т.1 л.д.127) Семенов сообщает Кутузову, что звонила Лена у них плодоовощное хозяйство сегодня в 11 прокурорская проверка, может сообщить ребятам. На что Кутузов говорит, что ничего не надо говорить, пусть проверяют.

07.11.2016 года в 17:45 (т.1 л.д.128) Семенов интересуется у Кутузова, возят из Шопино или нет. Кутузов сказал, что ФИО20 «вскрылся» и туда ставят технику.

09.11.2016 года в 08:44 (т.1 л.д.128) Семенов дает указание неизвестному Алексею направить 4 машины в Шопино.

11.11.2016 года в 11:07 (т.1 л.д.128) неизвестный Алексей спрашивает у Семенова, разобрался ли он с прокуратурой. На что Семенов ответил, что сразу не разберешься. Алексей уточнил, приостанавливаем, Семенов ответил отрицательно.

12.11.2016 года в 15:27 (т.1 л.д.128) Кутузов говорит Семенову, что им все равно, чья это пойма, им нужно вывезти 200000 кубов, надо ставить в ряд экскаваторы, ФИО20 пускай грузят и возят. Семенов соглашается.

15.11.2016 года в 12:18 (т.1 л.д.128) Кутузов говорит Семенову, что в Шопино прокуратура, что он им сказал, что они там покупают песок, а что все это не наше. Семенов говорит надо встретиться. Кутузов говорит, чтобы ФИО20 не испугался, он ему сейчас позвонит. Семенов говорит, что не надо ему звонить, лучше чтобы он подъехал.

15.11.2016 года в 12:20 (т.1 л.д.129) Кутузов спрашивает у Семенова, что будет делать, там приехали четыре машины и просят руководство, что ему (Кутузову) нельзя туда ехать. Семенов ответил, что не знает что делать, надо думать. Кутузов предложил Семенову съездить самому, что он (Семенов) уже общался с этим человеком. Семенов отказался и сказал убирать потихоньку оттуда технику, все экскаваторы, чтобы Кутузов туда позвонил и сказал, чтобы техника уезжала и останавливалась возле моста, а он (Семенов) за это время все «потушит».

15.11.2016 года в 12:27 (т.1 л.д.129) Кутузов говорит Семенову, чтобы он созвонился с ФИО336 и освежил все договора, завтра он (Кутузов) расскажет, что делать. Семенов согласился.

19.11.2016 года в 19:02 (т.1 л.д.129) Кутузов говорит Семенову, что у них с поймы сейчас никто не возит, что пойму, они остановили. Семенов предлагает Кутузову возить с Корекозево, от ФИО337. Семенов говорит Кутузову, что есть варианты, чтобы он (Кутузов) дал денег и он (Семенов) что-нибудь придумает.

19.11.2016 года в 20:17 (т.1 л.д.130) Кутузов говорит Семенову, что нам с поймы нужно возить, оставить 1 экскаватор и 10 машин. Кутузов говорит, что ФИО338 ему ответ скажет в воскресенье. На что Семенов говорит, что им лучше от него (ФИО339 брать. Кутузов говорит и от Оксаны (ФИО340 по 127 рублей. Семенов говорит, что ФИО341 дает ему сведения, что они должны им 14 миллионов.

Заключением фоноскопической судебной экспертизы №4351 от 10.11.2017 года, согласно которому на представленных фонограммах: разговор 26.10.2016 20:51 (диск 3/670с); разговор 27.10.2016 08:48 (диск 3/670с); разговор 01.11.2016 14:53 (диск 3/670с); разговор 14.11.2016 10:11 (диск 3/670с); разговор 15.11.2016 12:16 (диск 3/670с); разговор 23.10.2016 10:36 (диск 3/679с); разговор 31.10.2016 07:58 (диск 3/679с) имеются голос и речь Кутузова В.Н. (т.11 л.д.22-75)

Заключением фоноскопической судебной экспертизы №4352 от 07.12.2017 года, согласно которому на представленных фонограммах: разговор 02.11.2016 10:32; разговор 05.11.2016 16:49; разговор 06.11.2016 09:28; разговор 06.11.2016 09:52; разговор 13.11.2016 12:00, имеются голос и речь Семенова А.В. (т.11 л.д.89-127)

Заключением фоноскопической судебной экспертизы №4353 от 14.12.2017 года, согласно которому на представленных фонограммах: разговор 07.10.2016 19:51 (диск 3/676с); разговор 10.10.2016 10:18 (диск 3/676с); разговор 28.10.2016 19:03 (диск 3/676с); разговор 23.10.2016 10:36 (диск 3/679с); разговор 31.10.2016 07:58 (диск 3/679с), имеются голос и речь ФИО94 (т.11 л.д.142-179)

Заключением фоноскопической судебной экспертизы №4354 от 11.12.2017 года, согласно которому на представленных фонограммах: разговор 07.10.2016 10:29 (диск 3/672с); разговор 17.10.2016 19:02 (диск 3/672с); разговор 26.10.2016 22:08 (диск 3/672с); разговор 01.11.2016 14:53 (диск 3/672с); разговор 15.11.2016 12:23 (диск 3/672с); разговор 07.10.2016 19:51 (диск 3/676с); разговор 28.10.2016 19:03 (диск 3/676с); имеются голос и речь Булгучева Т.М. (т.11 л.д.194-250)

Заключением фоноскопической судебной экспертизы №1201 от 11.04.2018 года, согласно которому на представленной фонограмме: разговор 15.11.2016 13:28 имеются голос и речь Булгучева Т.М. (т.11. л.д.263-276)

Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 11.01.2017 года, согласно которому рассекречены акты наблюдения и видеозаписи, записанные на оптические диски формата DVD-RW марки Verbatim. (т.12 л.д.164)

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 17.01.2017 года, согласно которому приобщены к материалам уголовного дела № рассекреченные результаты оперативно-розыскной деятельности отраженные в актах наблюдения: № 4948с-16 от 26.10.2016, № 4949с - 16 от 27.10.2016, № 4950с-16 от 02.11.2016, №4951с - 16 от 03.11.2016, №4952с-16 от 07.11.2016, №4953с-16 от 08.11.2016, №4954с-16 от 09.11.2016, №4955с-16 от 14.11.2016, №4956с-16 от 24.11.2016, а также видеозаписи, записанные на оптические диски формата DVD-RW марки Verbatim №,№ 3/717с -17, 3/718с-17, 3/719с -17, 3/720с-17, 3/721с -17, 3/722с-17, 3/723с -17, 3/724с-17, 3/725с -17, 3/726с-17, 3/727с -17, 3/728с-17, 3/729с -17, 3/730с-17. (т.12 л.д.162-163)

Актом наблюдения от 26.10.2016 года, (т.12 л.д.165-166), актом наблюдения от 27.10.2016 года (т.12 л.д.167-168), актом наблюдения от 02.11.2016 года (т.12 л.д.169-170), актом наблюдения от 03.11.2016 года (т.12 л.д.171-172), актом наблюдения от 07.11.2016 года (т.12 л.д.173-174), актом наблюдения от 08.11.2016 года (т.12 л.д.175-176), актом наблюдения от 09.11.2016 года (т.12 л.д.177-178), актом наблюдения от 14.11.2016 года (т.12 л.д.179-180), актом наблюдения от 24.11.2016 года (т.12 л.д.181-182), согласно которым зафиксировано осуществление незаконной разработки карьера и добычи полезных ископаемых на земельных участках относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного между д.Шопино и р.Ока муниципального образования «город Калуга», перечислено движение автотранспорта, спецтехники, работа экскаваторов, с перечислением государственных регистрационных номеров, в том числе техники загруженной песком из территории разработки карьера.

Актом проверки Калужского межрайонного природоохранного прокурора ФИО140 от 18.11.2016 года, в котором отражено, что 15.11.2016 года с 11 часов до 14 часов 10 минут с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Калужской области, министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и Управления Росприроднадзора по Калужской области осуществлено обследование территорий в районе д.Шопино г.Калуги с целью выявления и пресечения незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. В ходе данной проверки было установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером №, площадью 67,4 га, входящий в состав единого земельного участка с кадастровым номером № осуществляется добыча песка. Установлено, что карьер по добыче песка расположен за пределами границ горных отводов, утвержденных ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имеющих лицензии на право пользования общераспространенными полезными ископаемыми. (т.1 л.д.195-197 фототаблица л.д.199-209)

ответом Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области от 23.05.2017 года, согласно которому были получены выписки ЕГРЮЛ в электронном виде на электронном носителе согласно запросу. (т.13 л.д.231)

ответом Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области от 08.09.2017 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> 2014», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» имеют риски содержащиеся в федеральном информационном ресурсе. (т.13 л.д.234-236)

ответом Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области от 19.10.2017 года, согласно которому сведения об организациях осуществляющих добычу полезных ископаемых в районе д.Бели Дзержинского района Калужской области в налоговых органах Калужской области отсутствуют. (т.19 л.д.165)

ответом Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области от 16.10.2017 года, согласно которому ООО «<данные изъяты>» налоговых деклараций по налогу на добычу полезных ископаемых не предоставляло, уплату налога не производило. (т.19 л.д.167)

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 01.08.2013 года ИФНС по Ленинскому округу г.Калуги, расположенной по адресу: г.Калуга пер.Воскресенский д.28 было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Учредителем и генеральным директором Общества в период с 01.08.2013 года по 29.09.2016 года, являлся Булгучев Т.М., в период с 29.09.2016 года по 22.12.2016 года генеральным директором являлся Кутузов В.Н., а с 07.11.2016 года учредителями стали Кутузов В.Н. и Семенов А.В. с размером доли по 50% уставного капитала Общества с залогом перед Булгучевым Т.М. сроком на 1 месяц, до 18.11.2016 года. (т.2 л.д.177-187, т.19 л.д.172-248)

Ответом Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 20.01.2017 года, согласно которому в соответствии с Законом Калужской области № 76-03 «О порядке предоставления участков недр и порядке пользования участками недр местного значения на территории Калужской области» участки недр местного значения предоставляются в пользование из перечня участков недр, утвержденного Правительством Калужской области. Перечень участков недр местного значения, содержащий месторождения общераспространенных полезных ископаемых, предоставляемых в пользование на территории Калужской области на 2016 год, в который вошел участок недр Восточно-Корекозевский, утвержден постановлением Правительства Калужской области от 04.08.2016 № 420 в редакции постановления Правительства Калужской области от 06.10.2016 №538. Заявка ООО «<данные изъяты>» на включение испрашиваемого участка недр в перечень участков недр местного значения, предлагаемых в пользование на территории Калужской области зарегистрирована министерством 30.08.2016 года № 2790-16.

В соответствии с законодательством о недрах приказом министерства от 07.10.2016 №563-16 на 23.11.2016 года был объявлен аукцион на право пользования участками недр местного значения, в том числе в целях геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на участке Восточно-Корекозевский, расположенном на территории муниципального района «Перемышльский район» Калужской области. На основании приказа министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 24.11.2016 № 666-16 «Об итогах аукциона на право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые на территории Калужской области» ООО «<данные изъяты>» предоставлено право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на участке Восточно-Корекозевский.

Заявка ООО «<данные изъяты>» на получение лицензии на право пользования участком недр местного значения в целях геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на участке Восточно-Корекозевский, расположенном на юго-восточной окраине с. Корекозево на территории муниципального района «Перемышльский район» Калужской области зарегистрирована в министерстве 05.12.2016 года №3981-16, 07.12.2016 года зарегистрирована и выдана лицензия КЛЖ 80244 ТР.

О несанкционированной добыче песка в границах земельного участка с кадастровым номером №, входящего в состав единого землепользования - земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 1552 га, сообщает следующее.

В соответствии с законодательством о недрах ООО «<данные изъяты>» 19.02.2002 года выдана лицензия КЛЖ 52533 ТЭ на право ведения геологоразведочных работ и добычи строительных песков на Вороваевском участке в границах горного отвода площадью 20 га, расположенном в 1,5 км к северо-востоку от д. Желыбино на территории муниципального округа «Город Калуга», который не попадает в пространственные границы земельного участка с кадастровым номером №.

Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области 04.06.2014 года на основании приказа № 221-14 в условия недропользования, предусмотренные лицензией КЛЖ 52533 ТЭ внесены изменения в части увеличения границ горного отвода на 9,5 га, после чего площадь горного отвода составила 29,5 га.

Границы прирощенного участка недр совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером № площадью 9,5 га, который в свою очередь расположен в границах земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 67,4 га.

Приказом министерства экономического развития Калужской области от 03.12.2015 № 1239-п утверждена схема расположения земельного участка площадью 9,5 га в целях его образования путем раздела земельного участка с кадастровым номером №, в дальнейшем на основании соглашения от 15.02.2016 года №1 об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №22/07 от 15.02.2007 года ООО «<данные изъяты>» переуступило ООО «<данные изъяты>» права и обязанности по договору аренды земельного участка с кадастровым номером №, площадью 9,5 га, образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером №.

Работы по добыче песка, проводимые неустановленными лицами в пространственных границах земельного участка с кадастровым номером № на площади примерно 18 га, проведены за границами горного отвода, предоставленного ООО «<данные изъяты>» на основании лицензии КЛЖ 52533 ТЭ и являются самовольным пользованием недрами. (т.20 л.д.52-53, приложение л.д.54-92)

Свидетель ФИО141 пояснила, что Семенов А.В. является отцом ее дочери ФИО142, 06.01.2013 года рождения, которая является ребенком-инвалидом. Характеризует Семенова А.В. с положительной стороны, который помогает ей в содержании и лечении дочери и фактически является ее единственным кормильцем.    

Со стороны защиты оглашены показания свидетелей ФИО143, (т.4 л.д.225-227), о поставках песка с конца сентября 2016 года ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>». В период работы с ООО «<данные изъяты>» он познакомился с партнером Кутузова В.Н. – Семеновым А.В., который контролировал все финансовые вопросы.

Со стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО144 (т.5 л.д.2-4), из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» выполняло по договору с ООО «<данные изъяты>» поставки щебня.

Со стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО145 (т.5 л.д.50-52), из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» оказывало транспортные услуги по перевозке песка.

Со стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО146 (т.5 л.д.98-99), из которых следует, что она с сентября 2016 года работала по совместительству в ООО «<данные изъяты>» юристом и ее работа была связана только с взаимодействием ООО «<данные изъяты>» и Перемышльским районом, в котором организация «<данные изъяты>» разрабатывала карьер.

Со стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО147 (т.5 л.д.168-171), из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» оказывало транспортные услуги для ООО «<данные изъяты>» по договору подписанным Булгучевым Т.М., который по его мнению был номинальным руководителем и никаких управленческих функций в организации не выполнял. Все переговоры по заключению договоров от 04.08.2016 года велись с Кутузовым В.Н. и Семеновым А.В.

Со стороны защиты оглашены показания свидетеля ФИО148 (т.7 л.д.36-39), из которых следует, что в ходе работы Кутузова В.Н. в должности директора ООО «<данные изъяты>» у организации перед контрагентами, надзорными органами, налоговыми органами образовалась значительная задолженность. Кутузов В.Н. заключал договора вопреки устава, без согласия других собственников ООО «<данные изъяты>» и в период с мая 2015 года по ноябрь 2016 года занимался незаконной добычей песка на Болобоновском месторождении.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО49 (т.42 л.д.31-34), следует, что он делал по заданию Семенова А.В. проекты рекультивации земельного участка с кадастровым номером №, который возможно использовать только под водоем и рекультивации земельного участка с кадастровым номером № который возможно использовать под пастбище.

Показания свидетеля (представителя потерпевшего) ФИО149 показания свидетелей ФИО150, ФИО151, ФИО152, с учетом позиции государственного обвинителя, который уменьшил объем обвинения, не имеют отношения к предъявленному обвинению.

Специалист ФИО153 пояснил, что имеется Перечень общераспространенных полезных ископаемых по Калужской области от 09.02.2006 г. №5-р/ №29-р утвержденный Министерством природных ресурсов Российской Федерации и утвержденный Правительством Калужской области, в данном перечне указан исчерпывающий список полезных ископаемых, в который входит песок, при этом не указано какому ГОСТу должен соответствовать песок. В случае если песок содержит примеси глинистых и пылевидных частиц, то после его переработки (промывке) данный песок можно использовать для строительных работ. Ознакомившись с заключением эксперта (т.46 л.д.1-110), специалист Назаров пояснил, что на л.д.23 заключения эксперта указано, что исследуемый грунт по гранулометрическому составу соответствует очень мелкому песку 2 класса. В соответствии с ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» песок не пригоден для строительных работ, так как содержание пылевидных и глинистых частиц превышает допустимое значение. Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области ставит на баланс такой песок, как полезное ископаемое – песок строительный с оговоркой после его переработки (промывке – очистке). Как правило, в указанном песке содержится 90% песчаных частиц и 10% пылевидных и глинистых частиц и после переработки соответствует строительному песку.

Государственный обвинитель с учетом исследованных доказательств в судебном заседании уменьшил объем обвинения, исключив из обвинения подсудимых самовольное (незаконное) перекрытие поверхности почв, а также почвенного профиля искусственным покрытием и линейными объектами на территории земельных участков г.ФИО173 с кадастровыми номерами № № и на неразмежеванном земельном участке (координаты центра участка Х-428124, 172 Y-1291261, 430 (МСК-40), расположенного западнее земельного участка с кадастровым номером № с причинением Российской Федерации ущерба на сумму 100 436 320 рублей, поскольку указанные действия подсудимых влекут административную ответственность по ст.8.6, 8.7 КоАП РФ.

Кроме того, государственный обвинитель с учетом исследованных доказательств уменьшил объем обвинения подсудимых, исключив из обвинения незаконное изъятие полезных ископаемых - песка 9771,29 м3 на участке с кадастровым номером №, площадью 64,7 Га, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером № г.Калуги и соответственно утратой на данном участке запасов полезных ископаемых.

С учетом исследованных доказательств, учитывая, что в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по добыче и реализации песка без лицензии, Семеновым А.В. и Булгучевым Т.М., из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно с руководителем преступной группы, уголовное дело в отношении которого прекращено, в связи со смертью, будучи осведомленными об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» лицензии на добычу полезных ископаемых, был извлечен доход в общей сумме 103 855 248 рублей в особо крупном размере, и причинен крупный ущерб государству в результате утраты полезных ископаемых на сумму 115 902 312 рублей 20 копеек (117884418,38 – 1982106,18 (стоимость полезных ископаемых на участке с кадастровым номером 40:25:000172:66 = 115 902 312,20), суд квалифицирует действия подсудимых Семенова и Булгучева по п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ - незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна и это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, и исключает из обвинения квалификацию подсудимого Булгучева Т.М. по ч.2 ст.201 УК РФ, как излишне вмененную, поскольку действия подсудимого Булгучева охватываются составом преступления, предусмотренного п.п.«а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ.

В расчете размера вреда, в связи с утратой запасов полезных ископаемых (т.46 л.д.158-160) допущена техническая ошибка в стоимости утраченных запасов полезного ископаемого песка вблизи д.Шопино – участок с кадастровыми номером № – указано 116 002 290 рублей 82 копейки и указанная сумма вменена подсудимым в обвинении – всего утрата полезных ископаемых на сумму 117 884 418 рублей 38 копеек (с учетом участка с кадастровым номером № и участка с кадастровым номером № а учитывая, что суд рассматривает дело в соответствии со ст.252 УПК РФ, не может ухудшить положение подсудимых, суд считает размер вреда в связи с утратой полезных ископаемых вблизи д.Шопино – 115 902 312 рублей 20 копеек.

Вопреки доводам защиты расчет ущерба причиненного утратой запасов полезных ископаемых (т.46 л.д.158-160) произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 №564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах», согласно которому стоимость единицы полезного ископаемого, определяется по средней рыночной цене его реализации за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совершенное правонарушение. Поскольку данное преступление было выявлено проведенной прокурорской проверкой 15.11.2016 года, то расчетный период правильно указан в расчете с мая 2016 года по октябрь 2016 года и верно указана средняя цена за расчетный период 201,06 рублей за м.куб.

В связи с чем, суд считает несостоятельными доводы защиты о том, что подсудимым необъективно вменен крупный ущерб государству, исчисляемый в связи с утратой запасов полезных ископаемых и данный ущерб необходимо рассчитывать исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, а также в соответствии с проектом рекультивационных и иных восстановительных работ, что по приобщенному проекту рекультивации по земельному участку с кадастровым номером 40:25:000172:62 составляет 7347200 рублей.

С учетом показаний специалиста Назарова, суд считает, что песок объемом 38154,29 м3 в котловане №2 участок с кадастровыми номером № указанный в заключении эксперта (т.46 л.д.1-110), является песком и учитывается, как утраченные запасы полезного ископаемого – песка. То есть всего на участке с кадастровыми номером 40:25:000172:62 незаконно было добыто подсудимыми 576973,6 м3 песка (538819,31+38154,29), данный песок был поставлен подсудимыми от имени ООО «<данные изъяты>» для строительства автодороги «южный обход г.Калуги» и был принят и оплачен ОАО «<данные изъяты>», как песок строительный, в связи с чем, суд считает несостоятельными доводы подсудимых и их защиты о том, что исследуемый грунт в котловане №2 не является полезным ископаемым песком.

Кроме того, с учетом уменьшения объема обвинения – исключения из обвинения незаконного изъятия полезных ископаемых - песка на участке с кадастровым номером №, суд уменьшает период совершения преступления подсудимыми до 15.11.2016 года – до момента проверки 15.11.2016 года проведенной заместителем Калужского межрайонного природоохранного прокурора с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Калужской области, министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, Управления Росприроднадзора по Калужской области и пресечения незаконной преступной деятельности подсудимых.

С учетом уменьшения периода совершения преступления до 15.11.2016 года, судом произведен расчет поставленного ООО «<данные изъяты>» песка в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года, который составил 884 104 м. куб. (89587,30 – (песок поставленный после 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации более 1) + 46333,5 (песок поставленный после 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации менее 1) = 135920,8 м. куб. Всего поставлено песка в период с 24.06.2016 года по 22.12.2016 года 1 020 024,8 м. куб. – 135920,8 м.куб. = 884 104 м.куб.

Цена песка поставленного после 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации более 1, составила 24 478 833,85 рублей ( 89587,30 м. куб. х 273,24 руб.)

Цена песка поставленного после 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации менее 1, составила 8 340 030 рублей (46333,5 м.куб. х 180 руб.)

Цена песка поставленного после 15.11.2016 года по 22.12.2016 года составила 32 818 863, 85 рублей (24 478 833,85 + 8 340 030).

Всего цена поставлено песка в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года составляет 188 292 117, 42 рублей ( 221 110 981,27 руб. (цена песка за период с 24.06.2016 года по 22.12.2016 года) – 32 818 863,85 руб.)

Объем поставленного песка в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации более 1, составляет 312670,5 м.куб. ( 402257,8 м.куб – 89587,30 м.куб.)

Объем песка поставленного песка в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации менее 1, составляет 571433,5 м.куб. (617767 м.куб. – 46333,5)

Цена поставленного песка в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации более 1, составляет 85 434 087,42 руб. (109 912 921,27 руб. – 24 478 833,85 руб.)

Цена поставленного песка в период с 24.06.2016 года по 15.11.2016 года с коэффициентом фильтрации менее 1, составляет 102 858 030 руб. (111 198 060 руб.- 8340030 руб.)

Данный вывод суда полностью подтверждается показаниями представителей потерпевшего Министерства природных ресурсов ФИО45, ФИО40, свидетелей ФИО47, ФИО46, ФИО159, ФИО52, ФИО53, ФИО50, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО60, ФИО62, ФИО61, ФИО63, ФИО64, ФИО66, ФИО67, ФИО48, ФИО69, ФИО70, ФИО72, ФИО74, ФИО77, ФИО76, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО84, ФИО86, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО95, Скурихиной (Панфиловой) О.Н., ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО102, ФИО103, ФИО105, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО115, ФИО117, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО114, ФИО124, ФИО125, ФИО73, ФИО126, ФИО127, Свидетель №1, ФИО128, ФИО129, ФИО44, ФИО131, которые объективны, последовательны, согласуются между собой и иными вышеприведенными материалами дела, в том числе исследованными в судебном заседании вещественными доказательствами CD-дисками – прослушанными аудиозаписями телефонных переговоров Кутузова, Семенова и Булгучева, как между собой, так и со свидетелями, которые приведены выше в приговоре суда, в которых они обсуждают вопросы по незаконной добыче, перевозке полезного ископаемого песка в районе д.Шопино г.ФИО173, напротив действующих карьеров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по сокрытию после обнаружения их действий правоохранительными органами техники, которая была задействована на незаконной добыче песка.

Доводы Семенова о том, что в прослушанных телефонных переговорах он не узнает свой голос и не может определить о каком месте идет речь по добыче полезного ископаемого – песка, опровергаются заключением фоноскопической экспертизы (т.11 л.д.89-127), а также непосредственным восприятием голоса Семенова в судебном заседании при прослушивании CD-дисков с телефонными переговорами Семенова, которые выборочно приведены выше в приговоре; также показаниями Семенова о том, что своим сотовым телефоном пользовался только он.

Показаниями свидетеля ФИО50, пояснившей непосредственно о роли Кутузова, Семенова и Булгучева в незаконной добыче песка за пределами ее карьера ООО «<данные изъяты>» и пресечении данной незаконной деятельности природоохранной прокуратурой, оформлением песка в ОАО «<данные изъяты>» якобы поставленного от ООО «<данные изъяты>» (записи лаборантом ОАО «<данные изъяты>» о качестве песка ООО «<данные изъяты>» (дальний)), что не соответствовало действительности, предложением Семенова расширить границы карьера ООО «<данные изъяты>», где уже ранее ООО «<данные изъяты>» незаконно добывало песок, а также предложение продать ему (Семенову) свой бизнес за 50 миллионов рублей; что также согласуется с показаниями свидетеля ФИО55 – директора карьера ООО «<данные изъяты>», свидетеля ФИО56 – директора ООО «Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье» на территории которого подсудимые осуществляли незаконную добычу песка, свидетеля Скурихиной (Панфиловой), показаниями свидетеля ФИО49, ФИО52 Суд не усматривает оснований для оговора указанными свидетелями подсудимых.

Также вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей ФИО343 - перевозчиков песка и предоставляющих технику для добычи и перевозке песка.

Из показаний свидетелей ФИО344, следует, что ряд договоров на оказание транспортных услуг, аренды транспортных средств, договоров поставки были заключены ООО «<данные изъяты>» организациями имеющими признаки фиктивных организаций, которые по месту регистрации никогда не располагались и неизвестно о ведении ими какой-либо хозяйственной деятельности.

То, что Семенов давал указания главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО44 по ведению финансово-хозяйственной деятельности данной организации, следует из показаний свидетеля ФИО44, которая работала также в организациях Семенова в должности главного бухгалтера, что согласуется с телефонными переговорами между ФИО345, Булгучевым, Кутузовым, Семеновым, которые приведены выше в приговоре. Что также подтверждается телефонными переговорами свидетеля ФИО346, свидетеля ФИО347, о том, что Семенов занимался решением финансовых вопросов в ООО «<данные изъяты>», в том числе накладными на песок по д.Шопино.

То, что Семенов в ООО «<данные изъяты>» занимался также составлением договоров подтверждается прослушанными телефонными переговорами, состоявшимися непосредственно после прокурорской поверки 15.11.2016 года, в которых 15.11.2016 года в 12:27 (т.1 л.д.129) Кутузов говорит Семенову, чтобы он созвонился с Леной Пуховой и освежил все договора, завтра он (Кутузов) расскажет, что делать, на что Семенов согласился, что согласуется с показаниями свидетелей Хмелевского, Воробьева, в связи с чем, суд считает несостоятельными доводы Семенова о том, что Кутузов давая показания в качестве свидетеля о том, что Семенов занимался заключением договоров в ООО «<данные изъяты>», оговаривал Семенова, с целью избежать уголовной ответственности.

Суд, с учетом показаний свидетелей ФИО348, ФИО349 исследованных фототаблицы на момент проведения поверки 15.11.2016 года, и проведения маркшейдерско-геологической экспертизы в 2019 году, считает, что границы карьера на участке с кадастровым номером № на момент пресечения незаконной добычи подсудимыми песка в результате проверки от 15.11.2016 года и на момент проведения маркшейдерско-геологической судебной экспертизы (т.46 л.д.1-110) не изменились.

Вопреки доводам защиты, суд не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору, а также каких-либо нарушений при производстве комплексной маркшейдерско-геологической судебной экспертизы от 20.09.2020 года (т.46 л.д.1-110). Данная экспертиза проведена компетентными экспертами, которые предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, в том числе ФИО154 и ФИО155 (т.45 л.д.195,196 – подписки эксперта по ст.307, 310 УК РФ), также у суда нет оснований сомневаться в использовании экспертами специального оборудования и программного обеспечения при выполнении экспертизы, которое имеет соответствующие сертификаты, свидетельства о поверке, сертификаты о калибровке, сертификат программного обеспечения, договор аренды программного обеспечения «Credo». Следователем направлялись директору ООО «ФИО350» ФИО156 для проведения экспертизы дополнительные материалы (т.45 л.д.187, 190).

О совершении преступления организованной группой свидетельствует четкое распределение обязанностей в организованной группе между ее руководителем, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью и членами преступной группы Семеновым и Булгучевым, их подчинением непосредственно руководителю преступной группы; длительность осуществления преступной деятельности организованной группой, задействование значительных ресурсов: людей, специальной техники, для незаконной добычи полезного ископаемого – песка; извлечение в результате преступной деятельности особо крупного дохода – 103 855 248 рублей; причинение крупного ущерба государству путем утраты полезных ископаемых на сумму 115 902 312 рублей 20 копеек, сокрытие своей преступной деятельности по незаконной добыче песка, путем указания в накладных о поставках строительного песка из карьеров, имеющих лицензию на данный вид деятельности; принятие мер по сокрытию техники после проведения природоохранной прокуратурой проверки указанной преступной деятельности, попытка Семенова выкупить у директора ООО «<данные изъяты>» Торгашовой ее бизнес, с целью расширения участка (карьера) принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на участок (карьер), где организованной преступной группой осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность по добыче песка, с целью скрыть совершенное преступление.

В связи с вышеизложенным, суд считает несостоятельными доводы подсудимых Семенова и Булгучева и их защиты, о том, что им не было известно об отсутствии лицензии у ООО «<данные изъяты>» на добычу полезного ископаемого – песка в районе д.Шопино г.ФИО173 и они не совершали вышеуказанного преступления.

Суд в соответствии со ст.252 УПК РФ проводит судебное разбирательство только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, в связи с чем доводы подсудимых Семенова, Булгучева и их защиты, о том, что незаконной добычей песка в карьере д.Шопино занимались иные лица, суд считает несостоятельными.

Оглашенные по ходатайству защиты показания свидетелей ФИО351, не опровергают выводы установленные судом.

Согласно копии свидетельства о смерти (т.18 л.д.109) Кутузов В.Н. умер 15.02.2018 года.

Судом уголовное дело в отношении Кутузова В.Н. прекращено на основании п. 4 ч.1 ст.24, п.1 ст.254 УПК РФ, в связи со смертью подсудимого Кутузова В.Н., о чем судом вынесено отдельное постановление.

С учетом заключения комиссии экспертов №678 от 19.03.2018 года (т.11 л.д.287-290), суд признает Булгучева Т.М. вменяемым в отношении содеянного.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни семьи каждого осужденного.

Булгучев Т.М. впервые совершил преступление средней тяжести, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что следует из протокола проверки показаний на месте (т.3 л.д.145-155), является ветераном боевых действий, проходил службу в Республике Ингушетия, имеет четырех малолетних детей, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, награждался благодарственными письмами, согласно материалам дела характеризуется положительно, имеет заболевание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Булгучева является наличие четырех малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие заболевания, то что Булгучев является ветераном боевых действий.

Обстоятельств, отягчающих наказание Булгучева, суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, с учетом обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности виновного, смягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Булгучеву наказание за совершенное преступление, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы и считает возможным не назначать дополнительное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи.

Суд, при назначении наказания Булгучеву, не усматривает оснований для применения ст. ст.64, 73, 53.1 УК РФ.

Семенов А.В. впервые совершил преступление средней тяжести, имеет малолетнего ребенка-инвалида, на учете в психиатрической больнице и наркологическом диспансере не состоит, награждался грамотами, дипломами, благодарностями, благодарственными письмами, согласно материалам дела характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание Семенова, является наличие ребенка-инвалида.

Обстоятельств, отягчающих наказание Семенова, суд не усматривает.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, с учетом обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности виновного, смягчающих наказание обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Семенову наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы и считает возможным не назначать дополнительное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи.

Суд, при назначении наказания Семенову, не усматривает оснований для применения ст. ст.64, 73, 53.1 УК РФ.

Гражданский иск заместителя прокурора Калужской области в интересах Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области о возмещении материального ущерба на основании ст.ст.1064, 1080 ГК РФ, подлежит удовлетворению частично на сумму 115 902 312 рублей 20 копеек и возмещению в солидарном порядке с Булгучева и Семенова.

Судом 19.02.2021 года вынесено постановление о выплате вознаграждения адвокату Володину О.П. за защиту Булгучева Т.М. в сумме 3990 рублей.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ с Булгучева в доход федерального бюджета РФ подлежат взысканию процессуальные издержки за оказанные услуги адвоката Володина О.П. в сумме 3990 рублей.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест наложенный на имущество Семенова А.В. по постановлению Калужского районного суда Калужской области от 06.06.2018 года.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Булгучева ФИО352 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения Булгучеву Т.М. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.75.1 УИК РФ осужденному Булгучеву Т.М. самостоятельно прибыть в колонию-поселение по предписанию территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Срок отбытия наказания Булгучеву Т.М. исчислять с момента фактического прибытия в колонию-поселение. Время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Семенова ФИО353 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Меру пресечения Семенову А.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии со ст.75.1 УИК РФ осужденному Семенову А.В. самостоятельно прибыть в колонию-поселение по предписанию территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Срок отбытия наказания Семенову А.В. исчислять с момента фактического прибытия в колонию-поселение. Время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Взыскать с Булгучева ФИО354, Семенова ФИО355 в солидарном порядке в пользу Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в счет возмещения ущерба 115 902 312 рублей 20 копеек, в остальной части иска - отказать.

Взыскать с Булгучева Тагира Магомемедовича в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки по оплате услуг адвоката Володина О.П. 3990 рублей.

До исполнения приговора суда в части гражданского иска сохранить арест на принадлежащее Семенову ФИО356 имущество: жилое помещение кадастровый номер – №, площадью 100,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>; долю в праве 1/125800 на земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 9368036 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>»; долю в праве 1/340 на земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 9368036 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>»; долю в праве 29/1700 на земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства) кадастровый №, площадью 9368036 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>» и земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства с правом возведения жилого дома без права регистрации проживания в нем) кадастровый №, площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, заключающийся в запрете совершения регистрационных и иных действий по распоряжению и отчуждению указанного имущества.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

- результаты ОРД (телефонные переговоры) полученные в отношении Кутузова В.Н., Булгучева Т.М., Семенова А.В., содержащиеся на дисках №с, №с, №с, №с, №с, №с, №с; CD-R диск марки «Videx» являющегося приложением к заключению эксперта №; CD – диск представленный ПАО Сбербанк с ответом на запрос в рамках расследования уголовного дела №, №Т-02/25301 содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № за период с 13.08.2013 года по 09.02.2017 года (т.15 л.д. 255-256, т.15 л.д. 298-299, т.16 л.д. 237-238; т.17 л.д. 322-323; т.20 л.д. 116) – хранить при уголовном деле;

- счет, товарные накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, договор аренды помещений, акт приема-передачи нежилых помещений - (т. 7 л.д. 157-158; т.17 л.д. 322-323) – вернуть законному представителю Кутузова В.Н. - Кутузовой Л.Я., а в случае отказа от получения – уничтожить.

- носитель информации - жесткий диск (HDD) «Seagate» серийный номер 6RY6BD1K, 250 Gb; мобильный телефон марки «Sony» модель F3111, IMEI: № (т.17 л.д.324) – оставить у законного представителя Кутузова В.Н. – ФИО357.;

- рукописные документы в количестве 5 штук; ноутбук «Lenovo» с зарядным устройством (т.7 л.д. 207-208; т.17 л.д. 322-323) - вернуть осужденному Булгучеву Т.М., либо его представителю;

- протоколы, протокол б/н, протоколы испытаний песка, лист формата А4 «Дзержинский район южное п. Хутора Поповичи ООО «<данные изъяты>», акты отбора образцов, акты отбора проб, журналы регистрации проб (т.7 л.д.237-240) – вернуть в ГКУ3 КО «<данные изъяты>»;

- книгу учета с рукописной надписью на обложке «Камельгино супесь Песок»; книгу учета с рукописной надписью на обложке «Южный обход»; книгу учета с рукописной надписью на обложке «Бели грунт»; бланки паспорт – накладных ООО «<данные изъяты>» не заполненные с печатью; печать «ООО «<данные изъяты>» для учета»; печать «Корекозево», бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; бумажные листы с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; листы формата А4 с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; бланки накладные ООО «<данные изъяты>» с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; бумажные листы с оттиском печати ООО «Контиго»; книгу учета в обложке синего цвета с рукописной надписью «Песок Бели»; тетрадь формата А4 в обложке черно-красного цвета с надписью «Тетрадь»; накладные; товарно-транспортные накладные; рулон талонов на отгрузку ООО «<данные изъяты>» песок; реестр <данные изъяты> с рукописными записями; заполненные талоны на отгрузку; талоны; заявки; тетрадь в клетку с надписью на обложке «Отчеты Октябрь Ноябрь»; заполненные накладные; бумажные конверты; листы А4 сложенные пополам с рукописными записями, листы с номерами и марками автомобилей; тетрадь формата А4, в обложке черно - красного цвета с надписью «Полигон», 4 листа с рукописными записями, график Корекозево за январь, февраль, март 2017 года; лист формата А4 с рукописными записями номеров автомобилей; заполненные паспорт – накладные; лист формата А4 с рукописными записями номеров автомобилей и сотовых телефонов, лист бумаги с номерами автомобилей, с вписанным от руки автомобилем марки «Скания», лист формата А4 в клетку с рукописными номерами; договор № 275-31; дополнительное соглашение № 2 к договору № 275-31; уведомление о смене генерального директора; решение единственного участника ООО «<данные изъяты>»; лист записи единого государственного реестра юридических лиц, бланки заявки на поставку песка и грунта без подписей и печати; тетрадь черного цвета с рукописными записями; выписки по счету; инкассовые поручения; платежные поручения; уведомления; ведомости операций по счету; ксерокопия ПТС ВАЗ 21063; ксерокопии паспорта ФИО158; выписки по счету; образец заполнения платежного поручения; паспортные накладные; товаросопроводительные талоны; товарно-транспортные накладные; паспортные накладные; копии реестров на поставленный щебень; копии акта сверки на поставленный товар; реестр на поставленный щебень; акты сверки на поставленный товар; реестры поставленного щебня; акты сверки на поставле6нный щебень; талоны; список поставщиков; акты сверки на поставленный товар; счета на оплату; реестр на поставленный песок; рукописные записи; список поставки; выписка по операциям на счете; счета-фактуры; акты сверки на поставленный песок; заявки на поставку щебня; дополнительные соглашения; реестры; акты на выполнение работ-услуг; дополнительные соглашения; ведомости по отработанным часам; акты сверки; акты приема-передачи; реестр за 2016 год; заявки на песок и пескогрунт; паспорта о качестве песка; договора на поставки; реестры поставленного песка; две печати ООО «<данные изъяты>», печать – Кутузов В.Н., флэш – накопитель в корпусе белого цвета без крышки; книга – журнал по учету выдачи дизельного топлива; папка – скоросшиватель с документацией по лицензированию карьера в д.Корекозево черного цвета с находящими в ней: сертификатом соответствия; результатами сертификационных испытаний; системой добровольной сертификации «Евразийское качество»; заявление директора ООО «<данные изъяты>» Кутузова В.Н. на получение лицензии; описи документов принятых для оказания государственных услуг; заявление ООО «<данные изъяты>» на проведение сертификации продукции; расписка о принятии документов; 2 карточки с образцами подписи и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» открытому в ПАО Сбербанк №; носитель информации – жесткий диск (HDD) «WD» серийный номер № (т.7 л.д.259-261, т.8 л.д. 162-233; 259-261; т.10 л.д. 119; т.17 л.д. 322-323) – вернуть представителю ООО «<данные изъяты>»

- реестры на поставленный песок; акты сверки на поставленный товар; товарно-транспортные накладные; сопроводительные письма; копии реестров на поставленный песок; копии актов сверки на поставленный товар; договора на аренду спецтехники и/или оборудования; договор подряда на производство земляных работ; договор на выполнение работ по переработке гравия; акты использования самоходных машин по договору аренды; акты на выполнение работ-услуг; реестры перевозок; транспортные накладные; копии реестров транспорта; списки актов; список накладных; договора № 10/15; копии договоров № 10/15; товарные накладные; счета-фактуры; договора об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; акты приема-передачи; копии счетов на оплату; акты сверки взаимных расчетов; копии актов взаимозачета; копии актов сверки взаимных расчетов; акт сверки по расходу топлива; реестр перевозок; копия контактных данных; акт сверки по договору транспортных услуг; копии актов; сверки расхода топлива; акты; счета; счета-фактуры; рапорты о работе строительных механизмов; копии протоколов замера объема кузова автомобиля заказчика; авансовый отчет; копии счетов на оплату; копии реестров; копии списка транспортных услуг; реестр акта сверки переданных в прокуратуру; авансовые отчеты; кассовые чеки; наработка карьерной техники; расчеты с поставщиками и подрядчиками; расчеты перевозок; реализации щебня; оборотная ведомость по счету 50; данные по долгам по видам продукции; электронный отчет; расшифровка по долгам за перевозки; расчеты перевозчиков; данные по отгрузкам; расчеты по поставщикам и подрядчикам; расчеты перевозок; сводная по расчетам; акт сверки по количеству отпущенного топлива; акты сверки отгруженного грунта; приход-расход топлива; реализации; наработки карьерной техники; поступление топлива; ведомость по кредиту счета 50/по клиентам / акт сверки взаимных расчетов; справка по кредиторской и дебиторской задолженности; скриншот сообщения; расшифровка кредиторской задолженности; данные по отгрузкам; паспортные накладные; этап 2 локальные сметы; этап 1 локальные сметы; этап 3 локальные сметы; договор № 275-31; дополнительное соглашение № 2 к договору № 275-31; уведомление о смене генерального директора; бланки - заявки на поставку песка и грунта; (т.10 л.д. 1-110) – вернуть представителю ОАО «<данные изъяты>»;

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения, через суд постановивший приговор. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Председательствующий