Определение суда апелляционной инстанции от 16.10.2020 по делу № 10-17312/2020 от 10.09.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 13 июля 2020 года

Дорогомиловский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Быковской О.Н., при помощнике судьи Масимове Н.Х.о., секретаре Васине Д.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Юсуповой Ф.А., прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Бирюкова А.С.,

подсудимых Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В.,

защитников подсудимого Хачатурова С.Э. в лице адвоката Адвокатской конторы № 4 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» Благоволиной М.С., представившей удостоверение № 16883 и ордер № 81/7 от 27 ноября 2019 года; адвоката Адвокатского бюро «Падва и партнеры» Гофштейна А.М., представившего удостоверение № 15318 и ордер № 851/19 от 01 декабря 2019 года; адвоката Адвокатской конторы № 25 Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы Макаренко В.Ю., представившего удостоверение № 3045 и ордер № 2526 от 16 января 2020 года; адвоката Адвокатской конторы № 5 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» Мельникова А.Ю., представившего удостоверение № 3132 и ордер № 687 от 27 ноября 2019 года,

защитников подсудимой Клепальской Н.В. в лице адвоката Коллегии адвокатов г. Москвы «ЮсРегиум Групп» Макиевского И.Ф., представившего удостоверение № 16462 и ордер № 57 от 02 декабря 2019 года; адвоката Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов Агрба Н.И., представившего удостоверение № 0015 и ордер № 1198 от 28 ноября 2019 года,

представителей потерпевшего ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в лице Симонова А.В., действующего на основании доверенности № 01/1407 от 17 июня 2019 года, адвоката адвокатского кабинета Коршунова А.В., представившего удостоверение № 0589 и ордер № 39, выданный 01 декабря 2019 года,

представителей потерпевшего ООО «РГС Активы» в лице Ионкиса Л.Я., действующего на основании доверенности от 29 октября 2019 года, адвоката адвокатского кабинета Коршунова А.В., представившего удостоверение № 0589 и ордер № 38, выданный 02 декабря 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-22/20 в отношении

Хачатурова С Э, родившегося ХХХ года в г. ХХХ, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, имеющего двоих малолетних детей 2008, 2014 годов рождения, работающего директором по стратегическому развитию ХХХ, зарегистрированного по адресу: ХХХ, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174-1 УК РФ,

Клепальской Н В, родившейся ХХХ года в п. ХХХ, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей 2006, 2008 годов рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: ХХХ, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Хачатуров С.Э. совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Подсудимая Клепальская Н.В. совершила пособничество в присвоении, то есть предоставлением информации, средств совершения преступления содействовала совершению хищения чужого имущества вверенного виновному, в особо крупном размере.

Преступления каждым из подсудимых совершены при следующих обстоятельствах:

Хачатуров С.Э. в неустановленное время, не позднее января 2017 года, являясь с 17 октября 2014 года по 30 ноября 2017 года генеральным директором ООО «РГС Активы» (ХХХ), осуществляя в соответствии с уставом данного общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь единоличным исполнительным органом и одновременно его фактическим владельцем, при этом с 07 августа 2015 года по 31 марта 2017 года занимая должность вице-президента ПАО СК «Росгосстрах» (ХХХ), будучи осведомленным в силу служебного положения о предстоящем приобретении ООО «РГС Активы» компанией ПАО Банк «ФК Открытие» (ХХХ), сформировал преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему на тот момент имущества - активов ООО «РГС Активы» в виде 18 563 шт. ценных бумаг - инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский» (ХХХ) общей стоимостью более ХХХ рублей, заменив их векселем полностью подконтрольной ему (Хачатурову С.Э.) компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» (TROYSANDS HOLDINGS Limited, Республика Кипр), заранее предполагая ликвидацию (банкротство) данной компании до момента предъявления новым собственником ООО «РГС Активы» векселя к погашению.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Невский» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (Указом Президента РФ от 25 июля 2013 года № 645 функции организации переданы Центральному банку Российской Федерации) 30 августа 2010 года
за № 1890-94169573, управляющая компания (эмитент) - ООО «Управление Сбережениями» (ХХХ), реестродержателем ЗПИФ недвижимости «Невский» является акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (ХХХ) с учетом паев ЗПИФ недвижимости «Невский» на депозитарных счетах номинального держателя в АО небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (далее - АО НКО «НРД», ХХХ).

Хачатуров С.Э. не позднее января 2017 года (более точное время не установлено) на корыстной основе вовлек в преступную деятельность генерального директора ООО «Легион Финанс» (ХХХ) ранее ему знакомую Клепальскую Н.В. и иных не установленных на данный момент лиц, которые из корыстных побуждений, имея преступный умысел на пособничество Хачатурову С.Э. в хищении активов ООО «РГС Активы», в особо крупном размере, предоставлением информации, средств совершения преступления содействовали Хачатурову С.Э., использующему свое служебное положение, в совершении преступления.

В целях совершения хищения вверенного ему имущества Хачатуров С.Э. не позднее 20 января 2017 года осведомил Клепальскую Н.В. и иных соучастников о разработанной им преступной схеме, направленной на хищение 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» из активов управляемого им как генеральным директором ООО «РГС Активы» при непосредственном использовании также подконтрольного ему (Хачатурову С.Э.) финансового брокера ООО ФК «РГС Инвестиции» (ХХХ с июня 2018 года переименовано в ООО «Индивидуальные инвестиции»), в котором с депозитарного счета владельца - ООО «РГС Активы» на депозитарный счет приобретателя - подконтрольной Хачатурову С.Э. компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр) в дальнейшем фактически был осуществлен переход права собственности на указанные паи ЗПИФ.

Роль Хачатурова С.Э., использующего для совершения преступления свое служебное положение, заключалась организации составления и подписания необходимых документов для обеспечения достижения преступных целей; сокрытии фактов безвозмездного изъятия и выбытия имущества из активов ООО «РГС Активы»; координации деятельности всех соучастников, а также даче указаний Клепальской Н.В. и другим соучастникам, в том числе по распределению преступно нажитых денежных средств.

В соответствии с достигнутыми с Хачатуровым С.Э. преступными договоренностями на Клепальскую Н.В., как на пособника в совершении преступления, были возложены обязанности по подготовке необходимой документации и бухгалтерской отчетности в целях обеспечения преступных действий соучастников таким образом, чтобы скрыть факт выбытия из распоряжения ООО «РГС Активы», подконтрольного Хачатурову С.Э., ликвидного имущества. Одновременно Клепальская Н.В. являлась лицом, на которое от кипрской компании «Тройсандс Холдингс Лимитед», а фактически Хачатуровым С.Э. была выдана доверенность № 2-2015 от 02 марта 2015 года на право представления интересов компании на территории Российской Федерации. Она же, Клепальская Н.В., действуя по указанию Хачатурова С.Э., осуществляя в рамках заключенного с Хачатуровым С.Э. договора бухгалтерское обслуживание ООО «РГС Активы», по его указанию осуществляла руководство финансово-хозяйственной и договорной деятельностью подконтрольных Хачатурову С.Э. кипрских компаний «Тройсандс Холдингс Лимитед» и «Диксенор Трейдинг Лимитед», печати которых хранила на своем рабочем месте в офисном здании по адресу:
г. Москва, Б. Татарская, д. 13, стр. 19, имея при этом электронный доступ к расчетным счетам данных кипрских компаний. Указанная преступная схема позволяла Хачатурову С.Э. через подконтрольных ему Клепальскую Н.В. и номинальных директоров указанных кипрских компаний формально разорвать с ними (компаниями) свою юридическую связь в целях придания видимости законности своих действий от имени ООО «РГС Активы». При этом до 25 августа 2017 года участником ООО «РГС Активы» с долей в уставном капитале в размере ХХХ % являлась компания «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (RGS CAPITAL INVESTMENTS Limited, Республика Кипр), фактическим собственником которой через ряд иностранных юридических лиц являлся Хачатуров С.Э.

Установлено, что паи ЗПИФ недвижимости «Невский» приобретены ООО «РГС Активы» в результате совершения следующих сделок.

20 октября 2016 года ООО «РГС Активы» под управлением Хачатурова С.Э. приобрело у АО «РОСТ Банк» (ХХХ) по договору № 84436 от 20 октября
2016 года 11 960 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» по цене ХХХ руб. за штуку на общую сумму ХХХ руб. Оплата осуществлена в этот же день с брокерского счета № ХХХ, открытого в ПАО «РГС Банк» (ХХХ).

02 ноября 2016 года ООО «РГС Активы» приобрело у ООО
«РГС Недвижимость» (ХХХ) по договору купли-продажи паев № 021116 от 02 ноября 2016 года 770 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» по цене ХХХ руб. за штуку на общую сумму ХХХ руб. Оплата осуществлена 03 ноября 2016 года со счета № ХХХ, открытого в ПАО «РГС Банк».

22 ноября 2016 года ООО «РГС Активы» приобрело у ООО
«РГС Недвижимость» по договору купли-продажи паев от 22 ноября 2016 года 12 325,80 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» по цене ХХХ руб. за штуку на общую сумму ХХХ руб. Оплата осуществлена 25 ноября
2016 года со счета № ХХХ, открытого в ПАО «РГС Банк».

Приобретенные таким образом паи ЗПИФ недвижимости «Невский» учтены на депозитарном счете ООО «РГС Активы» № 5236/2349 в ООО ФК «РГС Инвестиции» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7), бенефициарным владельцем которого является Хачатуров С.Э.

Не позднее 20 января 2017 года Хачатуров С.Э. с использованием своего служебного положения при пособничестве Клепальской Н.В. и других неустановленных соучастников преступления начал совершать действия, непосредственно направленные на хищение вверенного ему имущества ООО «РГС Активы» в виде 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» стоимостью свыше ХХХ руб., передав их в адрес полностью подконтрольной ему кипрской компании взамен векселя другой подконтрольной ему кипрской компании, предполагая банкротство последней до предъявления новым собственником ООО «РГС Активы» указанного векселя к погашению, получив при этом фактическую возможность распорядиться похищенным имуществом, по следующей установленной схеме.

Так, не позднее 20 января 2017 года по указанию Хачатурова С.Э. Клепальская Н.В. и неустановленные лица в г. Москве составили договор № 200117/1 от 20 января 2017 года купли-продажи паев между ООО «РГС Активы», который от имени генерального директора организации подписал Хачатуров С.Э., и компанией «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, квартира/офис 101), подписанный от имени его номинального директора Елени Сократус (Eleni Sokratous). В рамках исполнения указанного договора ООО «РГС Активы», а фактически Хачатуров С.Э., обязался не позднее 20 января 2017 года совершить действия в депозитарии ООО ФК «РГС Инвестиции», необходимые для регистрации перехода права собственности на 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» договорной стоимостью ХХХ руб. с депозитарного счета № 5236/2349 продавца - ООО «РГС Активы», на депозитарный счет № 5151/2309 покупателя - подконтрольной ему же компании «Диксенор Трейдинг Лимитед», предполагая в качестве оплаты получить за них денежные средства в сумме ХХХ руб.

Не имея намерения соразмерно замещать выбывшее ликвидное имущество ООО «РГС Активы», в т.ч. денежными средствами, Хачатуров С.Э. не позднее 20 января 2017 года дал указание Клепальской Н.В. и иным соучастникам составить договор № 2001/2017 от 20 января 2017 года купли-продажи ценных бумаг между продавцом «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр) в лице его номинального директора Елени Сократус (Eleni Sokratous) и ООО «РГС Активы», который с использованием своего служебного положения подписал от лица генерального директора ООО «РГС Активы». В соответствии с указанным договором продавец передает в собственность покупателя вексель (TR,191216/33 от 19.12.2016 года, срок погашения - по предъявлении) подконтрольной ему же (Хачатурову С.Э.) компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» (TROYSANDS HOLDINGS Limited, Республика Кипр, 2411, Никосия, Эгкоми, Мелина Меркури, 42) на сумму ХХХ руб., т.е. формально аналогичную по стоимости выбывшему из ООО «РГС Активы» имуществу в виде паев ЗПИФ недвижимости «Невский». В тот же день к приведенному договору составлен акт о приеме-передаче указанного векселя, который от ООО «РГС Активы» подписал Хачатуров С.Э., а от «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр) - подконтрольное ему же (Хачатурову С.Э.) через Клепальскую Н.В. лицо - Торосян А.В., при условии, что сам договор в тот же день был подписан от имени номинального директора Елени Сократус (Eleni Sokratous).

Не позднее 20 января 2017 года Хачатуров С.Э. с использованием своего служебного положения как генеральный директор ООО «РГС Активы» в г. Москве подписал с Елени Сократус (Eleni Sokratous), номинальным директором подконтрольного ему же «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр), соглашение от 20 января 2017 года о зачете взаимных требований по договору № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг и по договору № 200117/1 купли-продажи паев.

20 января 2017 года Хачатуров С.Э. при пособничестве Клепальской Н.В. и иных неустановленных соучастников в г. Москве подготовили, а Хачатуров С.Э. с использованием своего служебного положения как генеральный директор ООО «РГС Активы» (г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4) подписал и подал в подконтрольный ему же (Хачатурову С.Э.) депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» передаточное распоряжение
№ Д-200117/Общ/003 от 20 января 2017 года о перечислении с депозитарного счета № 5236/2349 ООО «РГС Активы» 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» на депозитарный счет № 5151/2309 подконтрольной ему же компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited), открытый также в ООО ФК «РГС Инвестиции».

Необходимое по процедуре аналогичное передаточное распоряжение
№ Д-200117/общ/003 от 20 января 2017 года по указанию Хачатурова С.Э. в
г. Москве было изготовлено Клепальской Н.В. и неустановленными лицами от подконтрольной Хачатурову С.Э. кипрской компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited) за подписью от имени Елени Сократус (Eleni Sokratous) и оттиском печати компании о приеме на свой депозитарный счет № 5151/2309 в ООО ФК «РГС Инвестиции» 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский». В тот же день (20 января 2017 года) ООО ФК «РГС Инвестиции» указанные поручения по депозитарным операциям были исполнены.

Указанные сделки, по своим условиям повлекшие фактически безвозмездную передачу имущества руководимого Хачатуровым С.Э. ООО «РГС Активы» в виде 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский», стоимостью на 20 января 2017 года ХХХ руб. взамен векселя подконтрольной ему же компании «Тройсандс Холдингс Лимитед», не способной на дату его выдачи (19 декабря 2016 года) и на дату продажи
(20 января 2017 года) исполнить по нему обязательства, были осуществлены Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. в корыстных интересах для придания видимости их законности и обоснованности от имени ООО «РГС Активы», а также сокрытия факта подконтрольности ему компаний «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр) и «Тройсандс Холдингс Лимитед» (TROYSANDS HOLDINGS Limited, Республика Кипр), с предполагаемой схемой банкротства последней (эмитента векселя).

При указанных обстоятельствах ООО «Управление Сбережениями»,
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и АО НКО «НРД» не были осведомлены о переходе указанных паев ЗПИФ недвижимости «Невский» в адрес подконтрольной Хачатурову С.Э. компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited), т.к. переход их права собственности был осуществлен путем перечисления на депозитарных счетах в подконтрольном Хачатурову С.Э. ООО ФК «РГС Инвестиции» без предоставления на момент сделки правоустанавливающих документов.

Таким образом, с момента внесения (20 января 2017 года) депозитарием ООО ФК «РГС Инвестиции» (ХХХ с июня 2018 года переименовано в ООО «Индивидуальные инвестиции») записи о зачислении бездокументарных ценных бумаг – инвестиционных паев на депозитарный счет № 5151/2309 приобретателя - «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited) ООО «РГС Активы» под управлением Хачатурова С.Э. лишилось права собственности на 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский», фактическая стоимость которых составила ХХХ руб., в связи с чем ООО «РГС Активы» действиями соучастников был причинен имущественный вред в указанном размере.

25 августа 2017 года внеочередным общим собранием (протокол
№ 04-17) участников ООО «РГС Активы», а именно компании
«РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ХХХ % долей в уставном капитале) в лице действующего по доверенности Мировского И В, и Асриева В В (ХХХ % доли в уставном капитале), в числе прочих по указанию Хачатурова С.Э. приняты решения о вхождении в общество третьего участника - ПАО Банк «ФК Открытие», а также об увеличении уставного капитала за счет вклада нового участника на ХХХ. рублей, определив при этом, что размер доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» нового участника составит ХХХ % номинальной стоимостью ХХХ рублей.

25 августа 2017 года ПАО Банк «ФК Открытие» платежным поручением № 7700 с внутрибанковского счета № ХХХ (г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) по основанию «внесение вклада в оплату за долю в уставном капитале ООО «РГС Активы»» перечислило ХХХ рублей на счет последнего № ХХХ, открытый в ПАО «РГС Банк» (ХХХ).

При этом не позднее 18 января 2018 года (более точное время не установлено) по указанию Хачатурова С.Э. при пособничестве ему Клепальской Н.В. и неустановленных лиц директор компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» Марта Спиридес (Martha Spyrides) обратилась в суд города Никосии (Республика Кипр) с заявлением о роспуске (ликвидации) компании в связи с ее неплатежеспособностью.

Данные действия Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. и других неустановленных соучастников были произведены не в интересах ООО
«РГС Активы» как юридического лица, а в целях присвоения вверенного Хачатурову С.Э. указанного имущества, при этом соучастники действовали вопреки воле и интересам ООО «РГС Активы», поскольку согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ деятельность хозяйственного общества должна быть направлена на систематическое извлечение прибыли, а не на безвозмездное отчуждение имущества общества в свою пользу. В соответствии с положениями ст. 44 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Собственником имущества (денежных средств, паев и ценных бумаг), против воли которого данное имущество было передано, является юридическое лицо ООО «РГС Активы», а не его участник.

Согласно положениям Федерального закона от 08 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, а также общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Фактическим руководителем и бенефициаром (собственником) ООО «РГС Активы», а также кипрских компаний «Тройсандс Холдингс Лимитед» и «Диксенор Трейдинг Лимитед» на момент совершения преступления являлся Хачатуров С.Э.

При этом подконтрольный Хачатурову С.Э. векселедатель – «Тройсандс Холдингс Лимитед» (Республика Кипр), являющийся иностранным юридическим лицом, заведомо не имел достаточного количества активов, необходимых для исполнения принятых на себя обязательств, и не намеревался их исполнять, что свидетельствует о необеспеченности стоимости векселя на дату его выдачи (19 декабря 2016 года) и на дату сделки между ООО «РГС Активы» и «Диксенор Трейдинг Лимитед» (20 января 2017 года), что привело к фактически безвозмездному отчуждению Хачатуровым С.Э. с использованием им своего служебного положения и Клепальской Н.В. из руководимого Хачатуровым С.Э. ООО «РГС Активы» 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский».

Указанными незаконными действиями Хачатуров С.Э. при пособничестве Клепальской Н.В. и других неустановленных лиц присвоил вверенное ему как генеральному директору ООО «РГС Активы» имущество в виде 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский», чем причинил ООО «РГС Активы» имущественный ущерб на сумму ХХХ руб., что составляет особо крупный размер.

Подсудимые Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление каждым из подсудимых совершено при следующих обстоятельствах:

Хачатуров С.Э. в неустановленное время, не позднее 24 мая 2017 года, являясь с 17 октября 2014 года по 30 ноября 2017 года генеральным директором ООО «РГС Активы» (ХХХ), осуществляя в соответствии с уставом данного общества организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь единоличным исполнительным органом и одновременно его фактическим владельцем, при этом с 7 августа 2015 года по 31 марта 2017 года занимая должность вице-президента ПАО СК «Росгосстрах» (ХХХ), будучи осведомленным в силу служебного положения о проблемах с ликвидностью ПАО СК «Росгосстрах» и о его текущем поэтапном приобретении ПАО Банк «ФК Открытие» (ХХХ, с сентября 2017 года доля государственного участия ХХХ %), сформировал преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления оказанного ему руководством ПАО Банк
«ФК Открытие» доверием - активов ООО «РГС Активы» в виде ХХХ именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» общей рыночной стоимостью около 6 млрд. рублей, которые в отсутствие экономической целесообразности в целях возможности осуществления указанного хищения от имени ООО «РГС Активы» внес в уставной капитал подконтрольного ему ООО «Техника и автоматика». Фактически преступный умысел Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. и их соучастников был направлен на вырученные от продажи акций ПАО СК «Росгосстрах» денежные средства, которые он намеревался получить в распоряжение по установленной схеме.

Не позднее января 2017 года (более точное время не установлено) Хачатуров С.Э. на корыстной основе вовлек в преступную деятельность генерального директора ООО «Техника и автоматика» (ХХХ, фактическим собственником и руководителем организации через Клепальскую Н.В. является Хачатуров С.Э.) ранее ему знакомую Клепальскую Н.В. и иных не установленных на данный момент лиц, с которой сформировал преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Таким образом, из корыстных побуждений Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступления.

Реализуя преступный умысел, Хачатуров С.Э. не позднее 24 мая 2017 года осведомил Клепальскую Н.В. и иных неустановленных лиц о разработанной им преступной схеме, направленной на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права на имущество ООО «РГС Активы» в виде акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью более ХХХ рублей, предполагаемых к консолидации (приобретению всех акций) ПАО Банк «ФК Открытие». Одновременно Клепальская Н.В. являлась генеральным директором ООО «Легион Финанс» (ХХХ), с которым у подконтрольных Хачатурову С.Э. ООО «РГС Активы» и ООО «Техника и автоматика» были заключены договоры бухгалтерского обслуживания.

Роль Хачатурова С.Э., использующего для совершения преступления свое служебное положение, заключалась в организации составления и подписания необходимых документов для обеспечения преступной цели; координации деятельности всех соучастников преступления, а также даче указаний Клепальской Н.В. и другим соучастникам, в том числе по распределению преступно нажитых денежных средств.

До 24 мая 2017 года участниками ООО «Техника и автоматика» являлись подконтрольная Хачатурову С.Э. генеральный директор данного общества Клепальская Н.В. с долей в уставном капитале ХХХ %, а также
ООО «РГС Активы» с долей ХХХ % в лице единоличного исполнительного органа общества и его генерального директора Хачатурова С.Э.

При этом до 25 августа 2017 года участником ООО «РГС Активы» с долей в уставном капитале в размере ХХХ % являлась компания
«РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (зарегистрирована в Республике Кипр), собственником которой через ряд иностранных юридических лиц является Хачатуров С.Э.

Так, установлено, что 29 марта 2017 года подконтрольное Хачатурову С.Э. ООО «РГС Активы» с уставным капиталом ХХХ рублей получило от ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках договора
№ 752-17/ВКЛ от 29 марта 2017 года кредитную линию в размере ХХХ рублей, обеспечением для выдачи которой в том числе являлась собственность заемщика в виде акций ПАО СК «Росгосстрах».

Правление ПАО Банк «ФК Открытие», преследуя цель консолидации в своем распоряжении всех акций ПАО СК «Росгосстрах», принадлежащих ООО «РГС Активы», в размере ХХХ % выпуска общей рыночной стоимостью свыше ХХХ рублей, часть которых в размере ХХХ % в количестве ХХХ. стоимостью на тот момент около ХХХ руб. была размещена последним в уставной доле ООО «Техника и автоматика», введенное действиями Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. и других соучастников в заблуждение относительно истинного финансового положения ООО «РГС Активы» после самостоятельного проведения оценки финансового состояния приобретаемой компании, полагало путем внесения денежных средств в уставной капитал заемщика (ООО «РГС Активы») вышеуказанной кредитной линии получить в управление указанное Общество с его обязательствами по заключенным сделкам и имуществом, включая указанные ХХХ % акций, находящихся в соответствии с финансовой отчетностью на балансе компании в качестве долгосрочных финансовых вложений.

Не позднее 24 мая 2017 года в ходе переговоров по согласованию предстоящей сделки по уступке ООО «РГС Активы», принадлежавшего Хачатурову С.Э. через долю в уставном капитале «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» в размере ХХХ %, последний отдал распоряжение Клепальской Н.В. и иным соучастникам до момента сделки составлять документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО
«РГС Активы» таким образом, чтобы из их содержания не усматривался факт выбытия из владения и распоряжения ООО «РГС Активы» ХХХ % акций ПАО СК «Росгосстрах» в уставной капитал подконтрольного ему ООО «Техника и автоматика». Выполняя распоряжение Хачатурова С.Э., Клепальская Н.В. и иные неустановленные лица в период с 24 мая 2017 года по 30 сентября 2017 года подготавливали документацию в соответствии с указанием Хачатурова С.Э. и передавали ее последнему. Получая документы, он (Хачатуров С.Э) подписывал их и через Клепальскую Н.В. и неустановленных лиц предоставлял в ПАО Банк «ФК Открытие».

25 августа 2017 года, то есть в день совершения сделки по вступлению ПАО Банк «ФК Открытие» в уставной капитал ООО «РГС Активы» в целях консолидации вышеуказанных акций и фактического возврата кредитной линии, выделенной ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках договора
№ 752-17/ВКЛ от 29 марта 2017 года для ООО «РГС Активы» в размере
ХХХ рублей, Хачатуров С.Э., действуя через Клепальскую Н.В. и иных соучастников, реализовал размещенные им ранее в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах» через подконтрольного ему (Хачатурову С.Э.) финансового брокера - ООО ФК «РГС Инвестиции» (ХХХ, с июня 2018 года переименовано в ООО «Индивидуальные инвестиции»), получив при этом фактическую возможность распоряжения незаконно полученными денежными средствами, по следующей установленной схеме.

Так, не позднее 24 мая 2017 года (более точное время не установлено) Хачатуров С.Э., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Клепальской Н.В. и иными соучастниками, используя свое служебное положение, выступая как генеральный директор и единоличный исполнительный орган ООО «РГС Активы», в г. Москве обратился к Клепальской Н.В. как генеральному директору подконтрольного ему
ООО «Техника и автоматика» с заявлением, содержащим предложение о внесении в уставной капитал последнего акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью более ХХХ рублей при условии увеличения доли
ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» с 1% до 1,69%. При этом Хачатуров С.Э. и Клепальская Н.В. осознавали, что на тот момент весь уставной капитал этого общества (ООО «Техника и автоматика») составлял ХХХ рублей, а рыночная стоимость его активов на указанную дату не превышала ХХХ рублей.

Во исполнение преступного умысла всех соучастников 24 мая 2017 года в ходе общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» (оформлено протоколом № 2/2017) в лице генерального директора общества Клепальской Н.В. (доля в уставном капитале 99,00%) и ООО
«РГС Активы» (доля в уставном капитале 1,00%) в лице его генерального директора Хачатурова С.Э. в числе прочих было принято решение о внесении в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» дополнительного неденежного вклада в виде ХХХ шт. именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью согласно независимой оценке ХХХ рублей при условии увеличения доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» участника ООО «РГС Активы» до 1,69% (на 24 мая и 2 июня 2017 года действительная балансовая стоимость указанной доли общества составляют 0 руб.), что в последующем явилось средством достижения преступного умысла на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права на чужое имущество в виде 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах» и их продажи без согласования с участником ООО «Техника и автоматика» - ПАО Банк «ФК Открытие».

24 мая 2017 года Хачатуров С.Э. совместно с Клепальской Н.В. и иными неустановленными соучастниками в г. Москве подготовили, а Хачатуров С.Э. с использованием своего служебного положения как генерального директора ООО «РГС Активы» (г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4) на основании указанного выше протокола общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» № 2/2017 от 24 мая 2017 года подписал и подал в подконтрольный ему же (Хачатурову С.Э.) депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» передаточное распоряжение № Д-240517/Общ/002 от 24 мая 2017 года о перечислении с депозитарного счета № 5236/2263 ООО «РГС Активы» 15.049.921.206 шт. акций обыкновенных ПАО СК «Росгосстрах» на депозитарный счет № 5145/2168 подконтрольного ему же ООО «Техника и автоматика», открытый также в ООО ФК «РГС Инвестиции».

Необходимое по процедуре аналогичное передаточное распоряжение
№ Д-240517/Общ/002 от 24 мая 2017 года о приеме на свой депозитарный счет № 5145/2168 в ООО ФК «РГС Инвестиции» ХХХ шт. акций обыкновенных ПАО СК «Росгосстрах» по указанию Хачатурова С.Э. в
г. Москве было подготовлено и подписано генеральным директором ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. В тот же день (24 мая 2017 года) ООО ФК «РГС Инвестиции» указанные поручения по депозитарной операции были исполнены.

2 июня 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (г. Москва, Походный пр., 3, стр. 2) осуществлена государственная регистрация увеличения уставного капитала ООО «Техника и автоматика» за счет дополнительного вклада ООО «РГС Активы», таким образом, умышленными действиями Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В. не позднее указанной даты объем реальных активов ООО «РГС Активы» сократился на выбывшее из его ведения имущество в виде 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах» (на указанную дату согласно котировкам ПАО «Московская биржа» стоимостью ХХХ рубля).

Списание указанных акций по приведенной схеме со счета ООО
«РГС Активы» в распоряжение ООО «Техника и автоматика» фактически лишило вносителя (ООО «РГС Активы») правомочий по владению, пользованию и распоряжению указанными ценными бумагами, а подконтрольное Хачатурову С.Э. через Клепальскую Н.В. ООО «Техника и автоматика» получило в собственность несоразмерные условиям сделки активы.

Не позднее 24 мая 2017 года, более точная дата не установлена, Хачатуров С.Э., преследуя преступный умысел всех соучастников, действуя самостоятельно, а также через Клепальскую Н.В. и неустановленных лиц, в целях придания перед руководством ПАО Банк «ФК Открытие» видимости положительного финансового состояния ООО «РГС Активы», в т.ч. наличия в собственности якобы находящихся на балансе 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах», заранее размещенных им по вышеустановленной схеме от имени ООО «РГС Активы» в ООО «Техника и автоматика» с фактической утратой собственником их владения, отдал распоряжение Клепальской Н.В. и неустановленным лицам подготовить комплект документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «РГС Активы», в том числе: бухгалтерский отчет ООО «РГС Активы» по состоянию на 30 июня 2017 года; бухгалтерский баланс ООО «РГС Активы» на 30 июня 2017 года; отчет ООО «РГС Активы» о финансовых результатах за январь – июнь 2017 года; расшифровка основных статей доходов и расходов ООО «РГС Активы» к отчету о финансовых результатах за январь – июнь 2017 года; расшифровка строки баланса «Долгосрочные финансовые вложения» по состоянию на 1 июля 2017 года; письмо ООО «РГС Активы» в адрес ПАО Банк «ФК Открытие» о финансовом состоянии компании от 1 августа 2017 года, в соответствии с которыми на балансе ООО «РГС Активы» в статье «долгосрочные финансовые вложения сроком более 1 года» находятся 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» общей рыночной стоимостью 6.129.015.000 рублей, размещенных в качестве взноса акциями в ООО «Техника и автоматика». Выполняя распоряжение Хачатурова С.Э., Клепальская Н.В. и иные соучастники в период с 24 мая 2017 года по 30 сентября 2017 года подготавливали документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «РГС Активы» в соответствии с указанием Хачатурова С.Э., которые последний подписывал и через Клепальскую Н.В. и неустановленных лиц предоставлял в ПАО Банк «ФК Открытие».

На основании предоставленных в ПАО Банк «ФК Открытие» документов для оценки финансового состояния ООО «РГС Активы» не позднее августа 2017 года управлением мониторинга Департамента анализа корпоративных рисков указанного ПАО был составлен отчет о финансовом состоянии ООО «РГС Активы» за 2 квартал 2017 года, датированный 31 августа 2017 года, в соответствии с которым в активах общества значится 14,48% акций ПАО СК «Росгосстрах».

24 августа 2017 года, в том числе на основании предоставленной Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. бухгалтерской отчетности и других документов о финансовом состоянии ООО «РГС Активы», которые не отражали факт вывода из активов компании 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах» в распоряжение подконтрольного ему (Хачатурову С.Э.) ООО «Техника и автоматика», состоялось решение правления ПАО Банк «ФК Открытие» о приобретении ООО «РГС Активы» путем внесения в уставной капитал ХХХ рублей, несмотря на имеющуюся задолженность данного общества по заключенным сделкам, в т.ч. кредитной линии на ХХХ рублей, а также с учетом наличия в активах компании 14,48% акций ПАО СК «Росгосстрах», в т.ч. 3,07%, размещенных как долгосрочное финансовое вложение в уставном капитале ООО «Техника и автоматика».

Введенное таким образом умышленными действиями Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. и иных неустановленных лиц в заблуждение об истинном финансовом положении ООО «РГС Активы» руководство ПАО Банк
«ФК Открытие» на основании п. 2 ч. 1 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 29, ч. 8 ст. 32 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции» и п. 1 постановления Правительства Российской Федерации № 1072 от 18.10.2014 года «Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации» распорядилось подать 25 августа 2017 года в Федеральную антимонопольную службу ходатайство № 01-4-13/145689 о даче предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение голосующих акций (долей) коммерческих организаций и ПАО СК «Росгосстрах», в котором сообщалось о намерении приобрести 100% долей ООО «РГС Активы» с активами в виде 14,48% акций ПАО СК «Росгосстрах».

25 августа 2017 года по указанию Хачатурова С.Э. внеочередным общим собранием (протокол № 04-17) участников ООО «РГС Активы», а именно компании «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (99,9998% долей в уставном капитале) в лице действующего по доверенности Мировского И В и Асриева В В (0,0002% доли в уставном капитале), в числе прочих приняты решения о вхождении в общество третьего участника - ПАО Банк «ФК Открытие», а также об увеличении уставного капитала за счет вклада нового участника на 500 млн. рублей, определив при этом, что размер доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» нового участника составит 99,009901% номинальной стоимостью ХХХ рублей.

Акции ПАО СК «Росгосстрах» в количестве ХХХ шт. реализовывались ООО «Техника и автоматика», а фактически Хачатуровым С.Э., Клепальской Н.В. и неустановленными соучастниками, в адрес Банка ПАО НБ «Траст» (ХХХ) по следующей установленной схеме:

- 22 августа 2017 года поручением от ООО «Техника и автоматика» о смене места хранения № Д-220817/МПР/001 с депозитарного счета
№ 5145/2168 в подконтрольном Хачатурову С.Э. депозитарии финансового брокера ООО ФК «РГС Инвестиции» (ХХХ с июня 2018 года переименовано в ООО «Индивидуальные инвестиции») переведены на депозитарный счет ООО «Техника и автоматика» № 5145/2307 ТС НКЦ (указанные счета учитывались на счете ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» на междепозитарном счете
№ ХХХ);

- 22 августа 2017 года в 12 часов 39 минут с междепозитарного счета
№ ML 021016 007С ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» на основании депозитарного поручения № 264 от 22 августа 2017 года указанные акции были зачислены на торговый счет ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» № HL121211 1323 и были блокированы для обеспечения клиринга для АО Банк «НКЦ» (г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);

- 25 августа 2017 года в торговой системе ПАО «Московская биржа»
(г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) указанные акции ПАО
СК «Росгосстрах» были реализованы ООО ФК «РГС Инвестиции», действовавшим в интересах клиента – ООО «Техника и автоматика», в адрес Банка ПАО НБ «Траст» (г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1), действовавшим в собственных интересах;

- 25 августа 2017 года на основании депозитарного поручения АО Банк «НКЦ» № D0005303 от 25 августа 2017 года указанные ценные бумаги в составе пакета акций ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 15.625.000.000 шт. были перечислены с торгового счета ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» № HL121211 1323 на счет АО Банк «НКЦ» (г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) № HH1212290322 в ЗАО НКО «НРД» (г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12), с которого фактически и была осуществлена продажа в адрес Банка ПАО НБ «Траст» (г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1);

- 25 августа 2017 года на основании депозитарного поручения АО Банк «НКЦ» № D0005303 от 25 августа 2017 года пакет акций ПАО
СК «Росгосстрах» в количестве ХХХ был перечислен со счета
АО Банк «НКЦ» № HH1212290322 в ЗАО НКО «НРД» на счет Банка ПАО
НБ «Траст» № HS1212116177 в ЗАО НКО «НРД».

Так, достоверно осознавая о переходе контроля над ООО «РГС Активы» к ПАО Банк «ФК Открытие» (99,009901% уставной доли ООО «РГС Активы»), Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и иные неустановленные лица 25 августа 2017 года распорядились о реализации ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» на торгах ПАО «Московская биржа» (г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) в адрес Банка ПАО НБ «Траст» (ИНН 7831001567, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1).

25 августа 2017 года денежные средства в размере ХХХ рублей, вырученные от продажи незаконно полученных акций ПАО СК «Росгосстрах», платежным поручением № 2383 от 25 августа 2017 года со счета ООО ФК «РГС Инвестиции» № ХХХ, открытого в ЗАО НКО «НРД», на основании договора брокерского обслуживания № 3-30/89 от 22 ноября 2004 года поступили на счет ООО «Техника и автоматика» № 40701810101850000003, открытый в АО «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

Таким образом, Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и неустановленные соучастники реализовали ранее размещенные Хачатуровым С.Э. как генеральным директором ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах», получив при этом фактическую возможность распоряжения незаконно полученными денежными средствами, на которые был направлен преступный умысел.

26 октября 2017 года по итогам финансовой проверки ООО
«РГС Активы», в т.ч. сделки между ООО «РГС Активы» и ООО «Техника и автоматика» по внесению в уставной капитал последнего 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах», в письме № 01-И-02/7/179515-ВА руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО Банк «ФК Открытие» (сотрудницы ЦБ РФ Судаковой М.В.) на имя первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации
Тулина Д.В. указанная сделка была отмечена как подозрительная с признаками вывода активов.

Таким образом, Хачатуров С.Э., используя свое служебное положение как генеральный директор ООО «РГС Активы», действуя совместно с Клепальской Н.В., также использующей свое служебное положение как генеральный директор и учредитель ООО «Техника и автоматика», совместно с другими неустановленными соучастниками, путем обмана в части финансового состояния ООО «РГС Активы» и злоупотребления доверием руководства ПАО Банк «ФК Открытие» приобрели право на чужое имущество в виде 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах», реализовали их и завладели вырученными от их продажи денежными средствами, чем причинил ПАО Банк «ФК Открытие» и находящемуся под его управлением ООО «РГС Активы» имущественный ущерб на сумму стоимости ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии с котировками ПАО «Московская биржа» по состоянию на 25 августа 2017 года равную ХХХ руб., что составляет особо крупный размер.

Далее Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. при участии других соучастников продолжили осуществлять противоправные действия по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению вырученными от продажи 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах» денежными средствами путем совершения ряда финансовых операций и притворных сделок без экономической целесообразности через подконтрольные ему (Хачатурову С.Э.) юридические лица в целях маскировки связи денежных средств с преступным источником их происхождения.

Подсудимые Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление каждым из подсудимых совершено при следующих обстоятельствах:

Не позднее января 2017 года (более точное время не установлено) Хачатуров С.Э. на корыстной основе вовлек в преступную деятельность генерального директора ООО «Техника и автоматика» (ХХХ, фактическим собственником и руководителем организации через Клепальскую Н.В. является Хачатуров С.Э.) ранее ему знакомую Клепальскую Н.В. и иных не установленных на данный момент лиц, с которыми сформировал преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Таким образом, из корыстных побуждений Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и неустановленные лица вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступлений.

Таким образом, Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и неустановленные соучастники реализовали ранее размещенные Хачатуровым С.Э. как генеральным директором ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах», получив при этом фактическую возможность распоряжения вырученными от их продажи денежными средствами в размере
5.998.000.000 руб., приобретенными ими в результате совершения преступления, на которые был направлен преступный умысел.

Роль Хачатурова С.Э. заключалась в организации составления и подписания необходимых документов для обеспечения преступной цели; координации деятельности всех соучастников преступления, а также даче указаний Клепальской Н.В. и другим соучастникам, в том числе по легализации и распределению преступно нажитых денежных средств.

В соответствии с достигнутыми преступными договоренностями Клепальская Н.В. должна была как генеральный директор ООО «Техника и автоматика» обеспечить принятие необходимых Хачатурову С.Э. решений от лица данной организации в целях совершения хищения вышеуказанных ценных бумаг, а также должна была организовать составление бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» таким образом, чтобы сокрыть факт выбытия из его распоряжения указанных акций ПАО СК «Росгосстрах», приведя их в качестве долгосрочных финансовых вложений. Она же, Клепальская Н.В., действуя по указанию Хачатурова С.Э., осуществляя в рамках заключенного с Хачатуровым С.Э. договора бухгалтерское обслуживание ООО «РГС Активы», также по его указанию осуществляла руководство финансовой и договорной деятельностью подконтрольной Хачатурову С.Э. компанией «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр), печать которой хранила на своем рабочем месте в офисном здании по адресу: г. Москва, Б. Татарская, д. 13, стр. 19, имея при этом электронный доступ к расчетным счетам указанной кипрской компании. Указанными действиями Хачатуров С.Э., преследуя корыстный преступный умысел, через подконтрольную ему Клепальскую Н.В. и номинальных директоров указанной кипрской компании формально разрывал с ними (компаниями) свою юридическую связь в целях придания видимости законности своих действий от имени генерального директора ООО «РГС Активы».

25 августа 2017 года, достоверно осознавая о переходе контроля над
ООО «РГС Активы» к ПАО Банк «ФК Открытие» (ХХХ % уставной доли ООО «РГС Активы»), Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и иные неустановленные лица распорядились о реализации ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» на торгах ПАО «Московская биржа» (г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) в адрес Банка ПАО НБ «Траст»
(ИНН 7831001567, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1).

25 августа 2017 года денежные средства в размере ХХХ рублей, вырученные от продажи незаконно полученных акций ПАО СК «Росгосстрах», платежным поручением № 2383 от 25 августа 2017 года со счета ООО ФК «РГС Инвестиции» (ИНН 8620015121, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, с июня 2018 года переименовано в ООО «Индивидуальные инвестиции») № ХХХ, открытого в ЗАО НКО «НРД», на основании договора брокерского обслуживания № 3-30/89 от 22 ноября 2004 года поступили на счет ООО «Техника и автоматика» № ХХХ, открытый в АО «Альфа-Банк» (ИНН 7728168971, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27).

10 октября 2017 года действующими по указанию Хачатурова С.Э. Клепальской Н.В. и неустановленными соучастниками в соответствии с протоколом общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» № 4/2017 от 10 октября 2017 года часть указанных денежных средств в размере ХХХ рублей на основании договора выдачи простых беспроцентных векселей АО «Альфа-Банк» № 51717937 от 10 октября 2017 года, заключенного от имени ООО «Техника и автоматика» его генеральным директором Клепальской Н.В., была направлена на приобретение простых беспроцентных векселей АО «Альфа-Банк» серии ПВ-08 №№ 0003195, 003196, 003197, 003198, 003199, 003200, 003201, 0003202 на сумму ХХХ рублей каждый и № 0003204 на сумму 554.173.904,11 руб. со сроком погашения 11 декабря 2017 года. Указанные векселя АО «Альфа-Банк» в тот же день были оплачены Клепальской Н.В. платежными поручениями №№ 1-9 со счета ООО «Техника и автоматика» № ХХХ, открытого в АО «Альфа-Банк» (г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27), и получены на руки Клепальской Н.В. в соответствии с актом приема-передачи векселей от той же даты.

15 ноября 2017 года решением общего собрания участников ООО «Техника и автоматика», оформленного протоколом № 5/2017, компания «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), а фактически Хачатуров С.Э., являющийся собственником последней через ряд иностранных юридических лиц, приобрел долю Клепальской Н.В. в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» в размере 98.31% номинальной стоимостью ХХХ рублей, что фактически дало Хачатурову С.Э. возможность единоличного распоряжения активами указанной компании.

11 декабря 2017 года приведенные векселя АО «Альфа-Банк» на основании заявления о приеме векселей и акта приема передачи векселей от
11 декабря 2017 года были предъявлены к погашению в АО «Альфа-Банк»
(г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27), где от имени векселедержателя
(ООО «Техника и автоматика») все действия по указанию Клепальской Н.В. в рамках выданной ей доверенности осуществлял Наводничий Р.М.

11 декабря 2017 года на расчетный счет ООО «Техника и автоматика»
№ ХХХ, открытый в АО «Альфа-Банк» (г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 27) платежными поручениями №№ 3204, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 32, 3201, 3202 были возвращены денежные средства за погашенные указанные векселя АО «Альфа-Банк» в размере ХХХ руб., в том числе дивиденды по ним в размере ХХХ руб.

В тот же день по указанию Хачатурова С.Э. Клепальской Н.В. часть вырученной за погашенные векселя суммы в размере ХХХ руб. на счете ООО «Техника и автоматика» № ХХХ в АО «Альфа-Банк» платежными поручениями №№ 25568, 28920, 27023, 27645 была конвертирована в ХХХ долларов США и зачислена на валютный счет ООО «Техника и автоматика» № ХХХ в том же банке.

20 декабря 2017 года по указанию Хачатурова С.Э. и при участии Клепальской Н.В. и иных соучастников вышеуказанные денежные средства заявлением на перевод № 1 с валютного счета ООО «Техника и автоматика» № ХХХ в АО «Альфа-Банк» были перечислены на счет № ХХХ ООО ФК «РГС Инвестиции» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7), открытый в АО НКО «НРД» (ИНН 7702165310, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12), откуда платежным поручением № 32446 от 20 декабря 2017 года в полном объеме (ХХХ долларов США) поступили на брокерский счет клиента ООО «Техника и автоматика» № 5145 в ООО ФК «РГС Инвестиции».

В период 20-26 декабря 2017 года ООО ФК «РГС Инвестиции» по поручениям ООО «Техника и автоматика» за подписью Клепальской Н.В., а фактически в интересах всех соучастников, в т.ч. Хачатурова С.Э., приобрело облигации следующих эмитентов:

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-08 от 20 декабря 2017 года 3.500 шт. облигаций «Веб Финанс плс» (Veb Finance plc) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-11 от 20 декабря 2017 года 2.300 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-12 от 20 декабря 2017 года 5.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-09 от 21 декабря 2017 года 2.000 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-10 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «СБ Кэпитал С.А.» (SB Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-11 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-12 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-13 от 21 декабря 2017 года 6.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-14 от 21 декабря 2017 года 2.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-15 от 21 декабря 2017 года 2.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-16 от 21 декабря 2017 года 1.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-17 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-26 от 21 декабря 2017 года 10.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ долларов США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-02 от 22 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-03 от 22 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у ООО «УНИВЕР Капитал» (г. Москва, Пресненская набережная, д. 8,
стр. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № MGTOM.4 от 26 декабря 2017 года 9.500 шт. облигаций «СБ Кэпитал С.А.» (SB Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США;

- у АО «Газпромбанк» (г. Москва, ул. Наметкикна, д. 16, корп. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № 58704248 от 26 декабря 2017 года 10.000 шт. еврооблигаций «ВТБ Кэпитал СА ЮСД» (VTB CAPITAL SA USD) стоимостью ХХХ доллара США;

- у АО «Газпромбанк» (г. Москва, ул. Наметкикна, д. 16, корп. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № 58706854 от 26 декабря 2017 года 9.500 шт. еврооблигаций «Внешэкономбанка» стоимостью ХХХ доллара США.

Преследуя преступную цель и выполняя указание Хачатурова С.Э., действуя в корыстных интересах всех соучастников, приведенные выше облигации 28 декабря 2017 года и 10 января 2018 года по договору процентного займа от 27 декабря 2017 года № 2712/2017 на ХХХ доллара США (по курсу ЦБ РФ на указанную дату ХХХ руб.) с депозитарного счета № 5145/2168 ООО «Техника и автоматика», открытого в ООО ФК «РГС Инвестиции» (ИНН 8620015121, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, с июня 2018 года переименовано в ООО «Индивидуальные инвестиции», фактический бенефициарный владелец Хачатуров С.Э.), на основании поручений Клепальской Н.В. переведены на депозитарный счет № 5151/2176 компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» (DIXENOR TRADING Limited, Республика Кипр, 4103, Лимасол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1 этаж, офис 101, фактический бенефициарный владелец Хачатуров С.Э.), открытый также в ООО ФК «РГС Инвестиции», с их учетом на счетах №№ ML 021016 007С и TL 160527 001B в АО НКО «НРД» (г. Москва, Спартаковская, д. 12), которыми Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В., их соучастники смогли распорядиться по своему усмотрению.

Таким образом, приведенными финансовыми операциями и притворными сделками через подконтрольные юридические лица без экономической целесообразности Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. и иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, маскировали связь легализуемых денежных средств в размере не менее ХХХ руб., что является особо крупным размером, вырученных от продажи ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» по цене ХХХ руб., с преступным источником их происхождения (основным преступлением), т.е. намеревались придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Хачатуров С.Э. вину в совершении инкриминируемых ему преступных деяний не признал, показал, что в 2017 году являлся генеральным директором, единоличным владельцем и собственником ООО «РГС Активы», также он являлся собственником ООО «Техника и автоматика». ООО «РГС Активы» являлось держателем различного имущества, в том числе, акций Росгосстрах и инвестиционных паев. Данное имущество являлось его (Хачатурова С.Э.) собственностью, в том числе и потому, что приобреталось на его деньги, других его владельцев не было. С Надеждой Клепальской он знаком длительное время, она специалист в области бухгалтерии и налогообложения. Бухгалтерское обслуживание принадлежащего ему бизнеса, а он существовал фактически в виде холдинга, куда входили, в частности, ООО «РГС Активы» и ООО «Техника и автоматика», осуществляла по договору фирма «Легион-Финанс», где Клепальская являлась генеральным директором. Кто именно из сотрудников «Легион-Финанс» вел бухгалтерию и составлял необходимые ООО «РГС Активы» документы, ему неизвестно. Изготовленные в «Легион Финанс» бухгалтерские документы ему как генеральному директору ООО «РГС Активы» передавались на подпись Клепальской или курьером. Относительно акций Росгосстрах, в хищении которых его обвиняют, пояснил, что эти акции числились на ООО «РГС Активы». Будучи собственником этого ООО, он считал, что акции – это его, а не чужое имущество, и что он имеет право им распоряжаться так, как считал нужным, в т.ч. передать кому угодно, например, в ООО «Техника и автоматика», что он и сделал 24 мая 2017 года. У БФКО этих акций никогда, ни в мае, ни в августе 2017 года, не было. 24 мая 2017 года он передал эти акции абсолютно открыто в уставный капитал ООО «Техника и автоматика», то есть в другую свою компанию. Передача ХХХ акций Росгосстрах стоимостью ХХХ рублей из ООО «РГС Активы» в ООО «Техника и автоматика» совершена 24 мая 2017 года по его указанию. Проведению общего собрания предшествовало его, как генерального директора, единоличного собственника и владельца ООО «РГС Активы», обращение в ООО «Техника и автоматика». БФКО никогда не был ни учредителем, ни участником ООО «Техника и автоматика». Передача акций Росгосстрах в уставный капитал ООО «Техника и автоматика» 02 июня 2017 года зарегистрирована в органах исполнительной власти. Передача акций из ООО «РГС Активы» в ООО «Техника и автоматика» никакого отношения к хищению не имеет. Он распорядился собственным имуществом, передав его из ООО «РГС Активы» в ООО «Техника и автоматика». С середины 2016 года проходил процесс, итогом которого должно было стать получение АО «Открытие Холдинг» контроля над Росгосстрах. Он в переговорах по этому поводу ни с Открытием, ни в ЦБ не участвовал. Их содержание ему известно со слов брата Д Хачатурова, в правдивости которых он убежден. Данные обстоятельства также подтверждаются кратким описанием индикативных условий объединения группы «Открытие», группы компаний «Росгосстрах» и НПФ «Росгосстрах» и договором о принятии обязательств. Оба документа подписаны Хачатуровым Д и В Беляевым, действовавшим от имени АО «Открытие Холдинг». Согласно достигнутым договоренностям количество акций Росгосстрах, которое должно было перейти к Открытию, составляло 50% плюс 1 акция. Эта сделка являлась для него и Хачатурова Д.Э. безденежной. Денег за акции они не получали. Активы передавались безвозмездно. В ответ – другая сторона должна была подписать с ними эксклюзивное соглашение по продаже полисов по страхованию жизни и обеспечить передачу им активов, которые по условиям (критериям) сделки не входили в ее периметр. Об этом говорится в разделе 2 договора о принятии обязательств и на 2-й странице краткого описания индикативных условий объединения группы «Открытие», группы компаний «Росгосстрах» и НПФ «Росгосстрах». Они согласились на такие условия, поскольку владение любой коммерческой структурой, тем более такой, как Росгосстрах, это не только прибыль, но и серьезные расходы. Из-за несовершенства законодательства по ОСАГО, они несли значительные убытки. Если бы они не передали компанию в БФКО, то в 2018 году единственным источником средств для погашения убытков оставалась продажа Росгосстрахом своих резервов. Однако быстро это можно было бы сделать только со значительными потерями (до 50% и более), так как большую часть резервов составляла офисная недвижимость и ценные бумаги. Одномоментная продажа большого пакета автоматически привела бы к резкому снижению биржевых котировок (цен) и к значительным финансовым потерям для владельцев этого пакета, то есть для них. Поэтому им нужен был инвестор, который обладал значительными финансовыми ресурсами. Это позволяло бы Росгосстрах, даже в случае если реформа рынка ОСАГО затянется или не произойдет, плавно реализовывать свои резервы и за счет этого продолжать обслуживать выплаты владельцам полисов ОСАГО. Покупатель, то есть группа «Открытие», настаивал на безвозмездной передаче им НПФ РГС (НПФ Росгосстрах). Это было непременным условием. Они с братом были заинтересованы в сделке. НПФ РГС принадлежал их давнему партеру и близкому другу А Сангулия. Они договорились с ним, что тот передаст НПФ РГС в БФКО. Это, естественно, передача на возмездная основе. Эквивалентом и гарантией получения Сангулией возмещения служили принадлежащие им 3 с небольшим процента акций Росгосстрах, при этом записаны эти акции могли быть на любую из их компаний. Никаких условий по этому поводу «Открытие» не выдвигало. Главное, что они не планировались к безвозмездной передаче «Открытию» летом 2017 года, как и другое значительное количество акций Росгосстрах. Насколько ему известно, еще в начале мая 2017 года передача этих 3% акций Росгосстрах именно из его ООО «РГС Активы» и именно в компанию «Техника и автоматика» был заранее обсужден и согласован с В Беляевым. Это подтверждается и п.9 договора о принятии обязательств, где прямо говорится о 3,647% акций Росгосстраха, записанных на ООО «Техника и автоматика». Поскольку эти 3% акций Росгосстраха в БФКО не переходили, в отличие от самого ООО «РГС Активы», они были внесены в другую его компанию - ООО «Техника и Автоматика». Акции не должны были до 31 декабря 2018 года продаваться, если об этом не будет указания «Открытия». Группа «Открытие» обладала правом преимущественного выкупа. Если до истечения этого срока «Открытие» или другое лицо, по его указанию, акции не выкупит, они могут быть проданы ООО «Техника и автоматика» по своему усмотрению. Для Сангулия их с ним договоренности и состоявшегося перевода акций в ООО «Техника и автоматика» было достаточно, чтобы считать его интересы, возникшие в связи с передачей НПФ РГС в БФКО, гарантированными. Он (Сангулия А.И.) понимал, что если они дали слово, что за НПФ РГС он получит сумму, эквивалентную стоимости этого пакета акций - так и будет. В начале 20-х чисел августа 2017 года Д Хачатуров получил уведомление от Вадима Беляева (на тот момент - владельца «Группы Открытие») о том, что в соответствии со ст. 9 договора о принятии обязательств «Группа Открытие» намерена использовать право преимущественного выкупа и приобрести записанные на ООО «Техника и автоматика» акции Росгосстраха на Банк «Траст». Этот Банк был полностью подконтролен «Группе Открытие». 25 августа 2017 года сделка была совершена на Московской бирже. Поступившие на счет ООО «Техника и автоматика» денежные средства предназначались Сангулия. По согласованию с ним приобретены векселя Альфа-Банка. Затем они проданы с доходом около 60 миллионов рублей. После чего на всю сумму были куплены еврооблигации. Для получения Сангулией дополнительного дохода, они по договору процентного займа размещены в «Диксеноре». Проведение 25 августа 2017 года этой сделки он полностью признает. При этом сделка не касалась имущества, которое принадлежало бы хоть одному из лиц, признанных потерпевшим. Оно не принадлежало ООО «РГС Активы», так как еще 02 июня 2017 года зарегистрировано на ООО «Техника и автоматика», и оно не принадлежало БФКО. Единственное содержание этой сделки состоит в том, что он на рыночных условиях распорядился принадлежащим ему имуществом. Делал он это не сам. По его указанию все действия, необходимые для совершения сделки, совершала Клепальская, которая не имела в этом никакой личной выгоды и не проявляла никакой инициативы. Ни один из документов, приведенных в обвинительном заключении не содержит сведений о том, что ООО «РГС Активы» владеет 3,07% акций Росгосстрах. Отчетность представлялась по его поручению в БФКО никак не в связи с предстоящим приемом БФКО в состав участников ООО «РГС Активы». Отчетность представлялась на основании п.4.2.4 договора о предоставлении кредитной линии, а также Приложения №2 к договору, согласно которым ежеквартально ООО «РГС Активы» как заемщик, получивший кредит, обязан представлять в БФКО, в том числе отчет о финансовых результатах с приложением расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности. Он убежден, что проверка БФКО до совершения сделки проводилась самостоятельно. В составлении документов, направляемых в БФКО, он участия не принимал, специалистом по бухгалтерии не является. Документы для выполнения ООО «РГС Активы» своих обязанностей перед БФКО как заемщика составлены по его поручению в ООО «Легион Финанс», осуществлявшем бухгалтерское обслуживание ООО «РГС Активы». Просьбу подготовить эти документы за 2-й квартал для предоставления в БФКО в связи с договором предоставления кредитной линии, он высказал Клепальской. К тому моменту, когда БФКО 25 августа 2017 года внес в уставной капитал ООО «РГС Активы» 500 миллионов рублей, акций Росгосстрах в ООО «РГС Активы» не было, как не было их уже с 24 мая 2017 года. Собственником ООО «РГС Активы» БФКО стал 04 сентября 2017 года после государственной регистрации. Доля ООО «РГС Активы» в ООО «Техника и автоматика» - 1,69%. БФКО, перечислив в уставной капитал ООО «РГС Активы» ХХХ рублей, стал полноправным собственником этого ООО и его имущества. Никакого ущерба это БФКО не причинило, внесенные ХХХ рублей находились на счете организации, которая теперь принадлежала БФКО. Деньги, полученные после продажи акций, легально потрачены по его указанию на приобретение, в интересах Сангулии, ценных бумаг. Так, первоначально за ХХХ. руб. со счета ООО «Техника и автоматика» приобретены векселя Альфа-Банка. Это делалось в целях получения дохода. Затем они проданы с возвратом их стоимости – ХХХ рублей и с доходом, составившим за 1 месяц ХХХ рублей. Доход начислен по существовавшей в то время на рынке процентной ставке. Учитывая низкий курс доллара и его прогнозируемый рост, поступившая сумма конвертирована. На приобретенную валюту куплены еврооблигации. Курс доллара, как и ожидали, вырос. Сами бумаги, кроме того, обладали высокой ликвидностью. Им был уплачен налог на доход, который составил около ХХХ. руб. Эти бумаги были размещены в фирме «Диксенор», поскольку у иностранной фирмы больше возможности привлечения инвестиций и более простая схема проведения валютных операций. Все эти деньги предназначались Сангулии и находились на счете «Техника и автоматика» по его поручению. По его же поручению и по согласованию с ним приобретались и размещались ценные бумаги. Все доходы от этого причитались ему и были бы переведены (переданы) по первому его желанию. Относительно сделки с паями показал, что одним из условий сделки с БФКО являлось оставление в собственности Д Хачатурова, а это значит и его (Хачатурова С.Э.) собственности, имущества передаваемых в БФКО компаний, которое не соответствует так называемым «критериям принадлежности», что означает, что если в собственности передаваемых в БФКО компаний имеется другое имущество, кроме акций Росгосстрах, акций компаний, являющихся акционерами Росгосстрах, а также акций компаний - владельцев иных активов Росгосстрах (недвижимости, прав требования к Росгосстраху и/или его дочерним компаниям, дебиторской задолженности и др.), то это имущество (активы) должно было быть выведено за периметр сделки, чтобы остаться под контролем Данила Хачатурова, который в сделке с «Открытием» действовал и в его (Хачатурова С.Э.) интересах. Таким образом, имущество, не отвечающее критериям принадлежности, в частности, паи, должно было остаться у них. Это и произошло в результате передачи паев в фирму «Диксенор». Принадлежащие ему паи он передал из одной его компании ООО «РГС Активы» в другую его же компанию «Диксенор». Как только паи выбыли, они, естественно, перестали числиться их собственностью во всех бухгалтерских документах ООО «РГС Активы».

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого Хачатуров С.Э. давал иные показания, которые были оглашены в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ и из которых, в частности, следует, что по условиям сделки, которые были известны ЦБ, акции на сумму около 6 млрд. рублей оставались во владении ООО «РГС Активы». Указанное обстоятельство было предусмотрено представителями ПАО Банк «ФК Открытие», поскольку, по мнению новых владельцев, им было необходимо участие прежних собственников в управлении переходящими компаниями, поскольку, учитывая обширную региональную сеть компаний, требовалось время для передачи управленческих коммуникаций, знаний новой команде. В рамках соглашения между его (Хачатурова С.Э.) братом и Беляевым В.С. было принято решение о том, что акции ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3,647 % не выкупаются новым собственником, и их необходимо внести в уставной капитал ООО «Техника и автоматика». 24 августа 2017 года перед решением ПАО Банк «ФК Открытие» в правление ПАО были представлены документы, в т.ч. налоговые, где также было указано об акциях, размещенных им в дополнительный капитал ООО «Техника и автоматика». Схема по внесению акций в ООО «Техника и автоматика» по его просьбе была проработана совместно с Клепальской Н.В. в целях оптимизации налогообложения (ХХХ).

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Клепальская Н.В. вину в совершении инкриминируемых ей преступных деяний не признала, показала, что с Хачатуровым С.Э. она знакома, начиная с 2000-х годов. За это время у них сложились доверительные рабочие отношения, а потому она согласилась на предложение Хачатурова на его деньги учредить организацию и стать там генеральным директором. Фактически данная организация создавалась для владения холдинговыми активами и какой-то активной деятельности не планировалось, она зарегистрировала эту компанию, но фактически ею владел С Хачатуров. Это «Техника и Автоматика». В мае 2017 года С Хачатуров сообщил ей о том, что появилась необходимость перераспределения его собственного имущества, и это должно было произойти следующим путем. Компания «РГС Активы», которую возглавлял Хачатуров С.Э., должна была внести пакет акций ПАО СК «Росгосстрах» в уставный капитал компании «Техника и Автоматика». Условием такого внесения было то, что номинальная стоимость доли была минимальная, а стоимость, согласованная участниками, предполагалась высокая. Он объяснил ей, что все происходит в рамках действующего законодательства, и она согласилась. Цель такого перераспределения имущества ей не известна, при этом в мае 2017 года бенефициаром обеих компаний являлся Хачатуров С.Э., и данный пакет акций в итоге принадлежал ему как собственнику компании «РГС Активы». В мае 2017 года Банк «Открытие» ни юридически, ни фактически не мог претендовать ни на доли в данных компаниях, ни на имущество данных компаний, а потому никакого согласования данной сделки с Банком «Открытие» не требовалось. После того как данная сделка была совершена, акции фактически выбыли из распоряжения компании «РГС Активы» и поступили в распоряжение компании «Техника и Автоматика». В мае 2017 года «РГС Активы» полностью утратило контроль над данным пакетом акций, и это право перешло к «Техника и Автоматика», но фактически С Хачатуров продолжал контролировать этот пакет, поскольку он являлся бенефициарным владельцем «Техника и Автоматика». Сама сделка совершалась в соответствии с действующим законодательством. Денежная оценка вносимого имущества в размере более 6 млрд. рублей была единогласно утверждена решением общего собрания участников. Хачатуров С.Э. в лице «РГС Активы» подал заявление о том, что хочет внести неденежный вклад в уставной капитал «Техника и Автоматика». Оценка была осуществлена компанией «АйТиКонсалт». Оценив это имущество, было подано заявление в «Техника и Автоматика» о желании увеличить уставный капитал указанного юридического лица. После подачи всех документов в ФНС на регистрацию, данная регистрация была совершена, что подтверждает, что все предоставленные документы были выполнены в соответствии с действующим законодательством. Поскольку в 2017 году она являлась генеральным директором ООО «ЛегионФинанс», которая занималась бухгалтерским сопровождением организаций, все действия по учету данной операции в отчетность «РГС Активы» были произведены строго в соответствии с действующим законодательством. При отражении в бухгалтерском учете «РГС Активы» сотрудник «ЛегионФинанс» Молчанова строго ориентировалась на действующее законодательство, в первую очередь, она руководствовалась ПБУ-19/02. Данное вложение было правильно отражено в качестве финансового вложения в балансе «РГС Активы». Выбытие акций с баланса «РГС Активы» не было отражено в качестве расходов в соответствии с п.3 ПБУ-10/99. В ноябре 2017 года был назначен новый генеральный директор Галашин от «Открытия», и посредством нового бухгалтера он продолжал, как минимум в течение всего следующего года, отражать это финансовое вложение ровно таким же образом по той же строке баланса, аудиторы также не посчитали это ошибкой. Так как «РГС Активы» было заемщиком Банка «Открытие», то в рамках стандартной процедуры ежеквартально предоставляло определенный список документов в Банк «Открытие», исходя их условий, которые были прописаны в кредитном договоре. В совершении сделки, в ходе которой «РГС Активы» продало паи ЗПИФ «Невский» на сумму более ХХХ рублей компании «Диксенор», она никакого участия не принимала. Руководство компаниями «Тройсандс» и «Дексенор» категорически отрицает.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой Клепальская Н.В. давала иные показания, которые были оглашены в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ и из которых, в частности, следует, что решение об увеличении доли ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» всего на 0,69% путем внесения в уставной капитал данного общества акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью ХХХ рублей принимал Хачатуров С.Э. Для себя она предположила, что данные указания Хачатурова С.Э. носят незаконный характер, когда 25 августа 2017 года ПАО Банк «ФК Открытие» вступило в уставную долю ООО «РГС Активы», которое на тот момент уже не могло распоряжаться акциями ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью ХХХ рублей, внесенными в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» за долю в размере всего 0,69%.

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу, что вина Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. в совершении преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего Ионкис Л.Я. показал, что 2 августа 2018 года генеральный директор (ликвидатор) ООО «РГС Активы» Галашин М.П. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании ООО «РГС Активы» банкротом. Арбитражным судом г. Москвы в рамках дела № А40-179477/18-174-240 было вынесено решение о признании ООО «РГС Активы» несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Шалыгин А.В., который предложил ему оказать содействие в сопровождении процедуры банкротства данной организации в части взаимодействия с правоохранительными органами, а также в части взаимодействия с иностранными юрисдикциями. 23 ноября 2018 года Шалыгин А.В. оформил на его имя соответствующую доверенность. Согласно данным бухгалтерского учета общая сумма кредиторской задолженности ООО «РГС Активы» превышает ХХХ рублей, из которых более ХХХ рублей составляет задолженность перед ПАО БАНК «ФК Открытие». В процессе исполнения Шалыгиным А.В. обязанностей по анализу финансового состояния ООО «РГС Активы» в части его хозяйственной и инвестиционной деятельности были выявлены три осуществленные в один день взаимосвязанные сделки, в результате которых из собственности ООО «РГС Активы» безвозмездно выбыло имущество общей стоимостью около ХХХ рублей. Так, 20 января 2017 года генеральным директором ООО «РГС Активы» Хачатуровым С.Э. и директором зарегистрированной в Республике Кипр компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» Елени Сократус был подписан договор купли-продажи паев № 200117/1, по условиям которого общество обязуется передать «Диксенор Трейдинг Лимитед», а компания «Диксенор Трейдинг Лимитед» обязуется принять и оплатить инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Невский» в количестве 18.563 штуки общей стоимостью ХХХ рублей. При этом компания «Диксенор Трейдинг Лимитед» приняла на себя обязательство в день подписания договора перечислить на расчетный счет общества сумму сделки в размере ХХХ рублей. В тот же день Хачатуровым С.Э. и Елени Сократус подписаны договор купли-продажи ценных бумаг (вексель) № 2001/2017, по условиям которого компания «Диксенор Трейдинг Лимитед» передает в собственность Общества вексель № TR191216/33, эмитированный 19.12.2016, зарегистрированной в Республике Кипр компанией «Тройсандс Холдингс лимитед», а Общество соответственно обязуется уплатить «Диксенор Трейдинг Лимитед» ХХХ рублей на открытый в ПАО «РГС Банк» расчетный счет в тот же день, и соглашение о зачете взаимных требований, согласно которому ООО «РГС Активы» и компания «Диксенор Трейдинг Лимитед» прекращают взаимные требования по указанным выше договорам путем их зачета. ООО «РГС Активы», исполняя условия договора, передало инвестиционные паи в собственность кипрской компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» путем направления поручений в депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции». Сделки по отчуждению ООО «РГС Активы» паев ЗПИФ недвижимости «Невский» в адрес «Диксенор Трейдинг Лимитед», по приобретению ООО «РГС Активы» у «Диксенор Трейдинг Лимитед» векселя иностранной компании и о зачете встречных требований между ООО «РГС Активы» и «Диксенор Трейдинг Лимитед» совершены в один день. То есть стороны сделок не имели намерения исполнять условия договоров в части условий об оплате путем безналичного перевода. Являющийся предметом договора вексель «Тройсандс Холдингс Лимитед», переданный в ООО «РГС Активы», эмитирован иностранной компанией, подписан иностранным гражданином, однако местом его составления является г. Москва, что, по его мнению, является неправдоподобным. Цена продажи «Диксенор Трейдинг Лимитед» векселя незначительно отличается от суммы номинала векселя и накопленного к моменту совершения сделки процентного дохода по нему. Секретарской компанией по отношению к компаниям «Диксенор Трейдинг Лимитед» и «Тройсандс Холдингс Лимитед» является одна и та же зарегистрированная в Республике Кипр компания «Гудгейт Серкретериал Лимитед», что, по его мнению, означает осведомленность руководителей компаний о взаимном финансовом состоянии контрагента. Вексель «Тройсандс Холдингс Лимитед» подлежит погашению по предъявлении, то есть в неопределенную дату, что, по его мнению, является нетипичным для подобных ценных бумаг. Согласно имеющимся в распоряжении ООО «РГС Активы» документам, убыток «Тройсандс Холдингс Лимитед» за 2016 год составил ХХХ рублей, что не позволяет предположить, что принимая на себя обязательство уплатить по векселю сумму, превышающую ХХХ рублей, компания «Тройсандс Холдингс Лимитед» была способна и/или имела намерение исполнить взятое обязательство. С 18 января 2018 года векселедатель «Тройсандс Холдингс Лимитед» находится в процессе официальной судебной ликвидации в связи с неплатежеспособностью. Реестр требований его кредиторов, имеющийся в распоряжении конкурсного управляющего, составляет ХХХ рублей. Заявление о начале процедуры ликвидации подписано тем же лицом (Кириаки Скулара), что и вексель. Вышеуказанными действиями Хачатурова С.Э. и иных лиц ООО «РГС Активы» причинен имущественный ущерб на сумму свыше ХХХ. рублей. В заседании Арбитражного суда г. Москвы по рассмотрению обоснованности заявления ООО «РГС Активы» о признании его банкротом на основании доверенности принимал участие представитель «ХС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» Пономаренко В.В., возражавший против открытия в отношении ООО «РГС Активы» процедуры конкурсного производства. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «ХС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» является участником ООО «Техника и автоматика» (ИНН 5024043901) с долей в уставном капитале 99,95%. Согласно данным регистра компаний Республики Кипр прежнее наименование «ХС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» является «РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Симонов А.В. показал, что в Банке «Открытие» он работает с 19 марта 2018 года, с сентября 2019 года - в должности руководителя Службы сопровождения проблемных активов Департамента безопасности Банка. Из результатов внутрибанковской проверки ему известно, что БФКО был санирован Центральным Банком в конце августа 2017 года. В ходе изучения сделок, которые были проведены Банком ранее, была выявлена сделка по приобретению Банком контроля над «РГС Активы». В дальнейшем проводилась проверка обоснованности данной сделки, и был выявлен факт того, что Банк 25 августа 2017 года вступал в контроль путем внесения доли в уставной капитал «РГС Активы», и получал контроль над деятельностью данного Общества. Данная сделка была оформлена двусторонним решением. С одной стороны было решение Правления Банка, с другой стороны – участников «РГС Активов», которые одобряли данное решение. Вступление в контроль производилось путем внесения ХХХ рублей в уставной капитал «РГС Активы». Цель сделки заключалась в приобретении Банком прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности компании «Росгосстрах», то есть до того как была осуществлена эта сделка, Банк проводил политику, направленную на консолидацию в своих руках контроля над деятельностью страховой компании «Росгосстрах». В силу того, что она была публичным акционерным обществом, в обороте находились акции данного общества, Банк получал контроль над теми юридическими лицами, которые владели данными акциями, в том числе, приобретал ценные бумаги в результате иных сделок. Зная, что «РГС Активы» владело, по состоянию на конец 2016 года, свыше ХХХ ценных бумаг «Росгосстрах», Банком было принято решение о вступлении в уставный капитал данного общества в целях его дальнейшего контроля и, соответственно, получения контроля над теми ценными бумагами, которые находились в данной компании. В марте 2017 года Банком был выдан кредит данной компании. После предоставления кредита «РГС Активы» предоставляло в Банк ежеквартальную отчетность с указанием результатов своей финансово-экономической деятельности, в том числе бухгалтерский баланс и расшифровки к нему. Исходя из баланса и отчетности, следовало, что среди активов данного общества имелось порядка ХХХ ценных бумаг Росгосстрах, которые значились в качестве долгосрочных финансовых вложений, в расшифровке к отчетности было указано, что данные ценные бумаги были внесены в «Техника и Автоматика». Банком было установлено, что как одно, так и другое общество фактически контролировались генеральным директором «РГС Активы», которым являлся Хачатуров С.Э. Отчетность, которая предоставлялась в Банк от имени «РГС Активы», была подписана Хачатуровым С.Э. На момент, когда Банк принимал решение о том, что он вносит в уставной капитал «РГС Активы» ХХХ рублей, Банк в результате этого вложения должен был получить контроль над «РГС Активы» и над ценными бумагами, которые были внесены в уставный капитал «Техника и Автоматика». В результате изучения было выявлено, что когда сделка уже была проведена, ценные бумаги выбыли из «Техника и Автоматика», то есть Банк купил актив, который не владел ценными бумагами, а вся сделка проводилась ради контроля над этими бумагами. Впоследствии было принято решение об обращении в правоохранительные органы, заявление было подано Президентом Банка, и в результате было возбуждено уголовное дело. Сделка по выбытию акций состоялась 24 мая 2017 года, акции были реализованы на рынке 25 августа 2017 года. Сделка по вхождению БФКО в уставный капитал «РГС Активы» была проведена 25 августа 2017 года. В результате совершенного преступления Банку причинен ущерб в размере примерно ХХХ рублей.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Петров Е.Б. показал, что с апреля 2008 года является генеральным директором ООО ФК «РГС Инвестиции», переименованного в июне 2018 года в ООО «Индивидуальные инвестиции», основными видами деятельности компании являются брокерская деятельность, депозитарная деятельность, а также дилерская деятельность. Учредителями ООО ФК «РГС Инвестиции» (ООО «Индивидуальные инвестиции») являются кипрские компании «РГС Холдер Лимитед» с долей участия 99,99 % от уставного капитала и «РГС Инвестментс Лимитед» с долей участия 0,01 % от уставного капитала. При этом «РГС Инвестментс Лимитед» является владельцем «РГС Холдер Лимитед». Владельцем «РГС Инвестментс Лимитед» является также кипрская компания «РГС Компани Лимитед». Конечным бенефициаром ООО ФК «РГС Инвестиции» (ООО «Индивидуальные инвестиции») является Хачатуров С.Э. 20 января 2017 года в ООО ФК «РГС Инвестиции» за подписью генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. поступило поручение по депозитарному счету от 20.01.2017 г. о перечислении с депозитарного счета ООО «РГС Активы» 18.563 шт. инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Невский» на депозитарный счет № 5151/2309 компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» на основании договора купли-продажи ценных бумаг № 200117/1 от 20.01.2017 г. Аналогичное поручение по счету ДЕПО от 20.01.2017 г. поступило с курьером от имени «Диксенор Трейдинг Лимитед» за подписью Елени Сократус о приеме на свой депозитарный счет в ООО ФК «РГС Инвестиции» 18.563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский». В тот же день (20.01.2017 г.) на основании регламента осуществления депозитарной деятельности компании ООО ФК «РГС Инвестиции» указанные поручения были исполнены. Относительно ЗПИФ «Невский» можно сказать, что паи ЗПИФ «Невский» не обращаются на бирже и получить реальную стоимость паев ЗПИФ на текущий момент возможно, запросив структуру активов ЗПИФ с указанием кадастровых номеров объектов недвижимости, а также иных идентификационных данных имущества, находящегося под управлением управляющей компании – ООО «Управление Сбережениями». По имеющейся у него информации, активы состоят из жилой и коммерческой недвижимости в центральной части г. Санкт-Петербурга и г. Сочи, являются высоко ликвидными. Выписка по депозитарным счетам ООО «РГС Активы» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. сформирована из учетной системы депозитария ООО «Индивидуальные инвестиции», в ней отражено движение акций ПАО СК «Росгосстрах» по счету Депо ООО «РГС Активы». Касательно движения 15.049.921.206 акций ПАО СК «Росгосстрах» 16.02.2017 г., 18.05.2017 и 24.05.2017 г. показал, что данные операции по депозитарному счету осуществлены на основании поручений клиента ООО «РГС Активы». Данное поручение подписано генеральным директором ООО «РГС Активы» Хачатуровым С.Э. и заверено оттиском печати данной организации. 16 февраля 2017 года с депозитарного счета ООО «РГС Активы» произведено списание акций ПАО СК «Росгосстрах» в размере ХХХ а 18 мая 2017 г. также на основании поручения клиента ООО «РГС Активы» произведен прием ценных бумаг на депозитарный счет в таком же количестве. Также 24 мая 2017 указанные ценные бумаги вновь списаны с депозитарного счета ООО «РГС Активы». 16.02.2017 ООО «РГС Активы» поставило на депозитарный счет ООО «Техника и Автоматика» ХХХ акций ПАО СК «Росгосстрах». Основанием поручения указан договор займа ценными бумагами от 16.02.2017. Данное поручение подписано генеральным директором ООО «РГС Активы» Хачатуровым С.Э. и заверено оттиском печати данной организации. Поручение по депозитарному счету ООО «Техника и Автоматика» от 16.02.2017 свидетельствует о приеме ООО «Техника и Автоматика» ХХХ акций ПАО СК «Росгосстрах» с депозитарного счета ООО «РГС Активы». Данное поручение подписано генеральным директором ООО «Техника и Автоматика» Клепальской Н.В. и заверено оттиском печати данной организации. Основанием поручения также указан договор займа ценными бумагами от 16.02.2017. В обратной последовательности 18 мая 2017 г. ООО «Техника и Автоматика» вернуло ООО «РГС Активы» предмет займа - ХХХ акций ПАО СК «Росгосстрах». 24 мая 2017 года на основании протокола общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» от 24 мая 2017 года в депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» за подписью Хачатурова С.Э. поступило передаточное распоряжение от 24 мая 2017 года о перечислении с депозитарного счета ООО «РГС Активы» ХХХ акций обыкновенных ПАО СК «Росгосстрах» на депозитарный счет ООО «Техника и автоматика», открытый также в ООО ФК «РГС Инвестиции». Необходимое по процедуре аналогичное передаточное распоряжение
в ООО ФК «РГС Инвестиции» от 24 мая 2017 года о приеме на свой депозитарный счет ХХХ акций обыкновенных ПАО СК «Росгосстрах» поступило от генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. В тот же день ООО ФК «РГС Инвестиции» указанные поручения по депозитарной операции были исполнены. На основании поручения по депозитарному счету ООО «Техника и Автоматика» от 22.08.2017 г. изменено место хранения ХХХ обыкновенных именных акций ПАО СК «Росгосстрах»: со счета депо ООО «Техника и Автоматика» на торговый счет в ЗАО АКБ НКЦ. 25 августа 2017 года от генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. в ООО ФК «РГС Инвестиции» поступило письменное поручение о необходимости реализации 15.049.921.206 акций ПАО СК «Росгосстрах» на торгах ПАО «Московская биржа» в адрес ПАО НБ «Траст». Данная операция была успешно проведена на фондовом рынке сотрудниками отдела операций ООО ФК «РГС Инвестиции». Денежные средства от продажи ценных бумаг поступили на специальный брокерский счет в Московской бирже, откуда, за вычетом комиссии, были перечислены по письменному поручению клиента ООО «Техника и автоматика» на его собственный банковский счет в АО «Альфа-Банк». 20 декабря 2017 года на счет ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции», открытый в АО НКО «НРД», со счета в АО «Альфа-Банк» поступили ХХХ долларов США для участия в торгах на рынке ценных бумаг. 20, 21, 22, 25, 26 декабря 2017 года Клепальской Н.В. от имени ООО «Техника и автоматика» были даны поручения на приобретение еврооблигаций ряда российских эмитентов: Veb Finance plc. («Внешэкономбанк»), GAZ CAPITAL S.A. («Газпром»); GPB Eurobond Finance PLC («Газпромбанк»); VTB CAPITAL S.A. («ВТБ»); SB CAPITAL S.A. («Сбербанк»). Данные поручения были исполнены путем заключения соответствующих договоров с рыночными контрагентами. От ООО ФК «РГС Инвестиции» все указанные договоры подписаны им лично. Договоры исполнены, ценные бумаги приобретены и зачислены на счет клиента ООО «Техника и автоматика», со счета клиента списаны денежные средства в счет оплаты за приобретенные облигации. Далее указанные облигации 28 декабря 2017 года и 10 января 2018 года на основании поручений Клепальской Н.В. от ООО «Техника и автоматика» переведены с депозитарного счета ООО «Техника и автоматика» на депозитарный счет компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» с размещением в депозитарии ООО ФК «РГС Инвестиции» и с учетом в АО НКО «НРД». В качестве основания перевода ООО «Техника и автоматика» представило копию договора процентного займа от 27 декабря 2017 года на сумму ХХХ доллара США. Поручения поданы за подписью генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. и исполнялись сотрудниками отдела депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции».

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Усан-Подгорнова С.А. показала, что являлась начальником депозитария ООО «Индивидуальные инвестиции» (прежнее название – ООО ФК «РГС Инвестиции»). 28 декабря 2017 года и 10 января 2018 года в ООО ФК «РГС Инвестиции» поступили поручения по переводам со счета ДЕПО клиента ООО «Техника и автоматика» от имени генерального директора данного общества Клепальской Н.В. На основании указанных поручений ценные бумаги переведены с депозитарного счета ООО «Техника и автоматика» на депозитарный счет компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» с размещением в депозитарии ООО ФК «РГС Инвестиции» и с учетом в АО НКО «НРД». В отдел финансового мониторинга ООО ФК «РГС Инвестиции» сотрудниками ООО «Техника и автоматика» представлена копия договора процентного займа от 27 декабря 2017 года на сумму 75.831.373,20 долларов США, подтверждающего основания подачи указанных поручений.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Гребенникова Е.Д. показала, что являлась советником генерального директора ООО «Управление Сбережениями», которое фактически занимается управлением паевыми фондами, является доверительным управляющим по отношению к ЗПИФ недвижимости «Невский». Фактическим формированием недвижимого имущества, обеспечивающим ЗПИФ недвижимости «Невский», занималась исключительно управляющая компания – ООО «Управление Сбережениями». ЗПИФ недвижимости «Невский» создавался с целью получения дохода от вложения в недвижимое имущество денежных средств пайщиков. Клепальская Н.В. является миноритарным участником ООО «Управление Сбережениями» (0,1 % в доли общества), Хачатуров С.Э. до 2014 года также являлся участником Общества. Паевой инвестиционный фонд – это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления, с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Инвестиционные паи фонда предназначены только для квалифицированных инвесторов. Доверительное управление фондом осуществляется на основании правил, зарегистрированных ФСФР России. Формирование ЗПИФ недвижимости «Невский» было окончено 17.03.2011 г., датой окончания срока действия договора доверительного управления указанным фондом является 01.08.2025 г. 07.05.2013 г. начаты торги инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Невский» в процессе обращения в ПАО «Московская биржа», которые были включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская биржа». С 09.06.2014 г. инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Невский» включены в раздел «Третий уровень» (котировальные листы на бирже) списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская биржа». Учет и контроль активов, входящих в ЗПИФ недвижимости «Невский», с 2010 года осуществляет АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Общее количество выданных Управляющей компанией инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Невский» по состоянию на 29.12.2018г. составляет ХХХ шт. Стоимость чистых активов ЗПИФ недвижимости «Невский» (стоимость всех активов – имущества и ценных бумаг, составляющих фонд) на 29.12.2018 г. составляла ХХХ руб. Согласно балансу имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Невский» по состоянию на 29.12.2018 г., в денежных средствах на банковских депозитарных вкладах размещено ХХХ руб., в ценных бумагах – ХХХ руб., дебиторская задолженность составляет 297.233.270,54 руб., доля в российских обществах с ограниченной ответственностью составляет ХХХ руб., вложения в материальные ценности (кроме строящихся и реконструируемых объектов) составляют ХХХ руб. Общество является налоговым агентом фондов, находящихся у него в доверительном управлении. Таким образом, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость составляется с учетом хозяйственной деятельности этих фондов. Ей известна кипрская компания «Диксенор Трейдинг Лимитед», которая является пайщиком ЗПИФ недвижимости «Невский», ни с кем из представителей данной организации она не знакома. Об обстоятельствах перевода 18.563 штук паев ЗПИФ недвижимости «Невский» с ООО «РГС Активы» на кипрскую компанию «Диксенор Трейдинг Лимитед» сообщила, что сделка по отчуждению паев на основании соответствующих поручений происходила по депозитарным счетам владельцев внутри депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» с фактическим местом хранения ценных бумаг в НКО АО «НРД». АО СД «Инфинитум» ведет реестр паев ЗПИФ недвижимости «Невский», чем его участие и ограничивается. Поручение по счету депо от имени ООО «РГС Активы» для перевода паев ЗПИФ в адрес «Диксенор Трейдинг Лимитед» предполагается к подаче в ООО ФК «РГС Инвестиции», которое списывает указанные паи со счета владельца на счет приобретателя. Сами паи ЗПИФ недвижимости «Невский» учитываются на счетах депо номинального держателя в НКО АО «НРД» за ООО ФК «РГС Инвестиции» без учета движения по депозитарным счетам с ООО «РГС Активы» на «Диксенор Трейдинг Лимитед».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Савин Д.А. показал, что он работал главным специалистом службы сопровождения проблемных активов ПАО Банк «ФК Открытие». В 2016 году ему стало известно, что у страховой компании Росгосстрах начались финансовые проблемы, и из ЦБ поступили требования к страховой компании по докапитализации. Учитывая, что на тот момент у собственников компании отсутствовала ликвидность для выполнения требования ЦБ, страховая компания совместно с ЦБ и Банком «Открытие» приняли решение, что страховая компания Росгосстрах перейдет под управление банка «Открытия». Когда в 2017 году у самого БФКО возникли проблемы с ликвидностью, началась его санация. В материалах дела имеется договор-соглашение между физическими лицами Хачатуровым Д. и Беляевым В. По мнению Банка, данный договор-соглашение не несет никаких правовых последствий ни для страховой компании, ни для Банка. Во-первых, данный договор был заключен между физическими лицами, при этом согласно законодательству РФ юридические лица не несут обязательств по сделкам его участников и акционеров, кроме того данный договор был заключен в рамках английского права. Согласно меморандуму компании «Аллен энд Овери ЭлЭлПи» это соглашение не порождает каких-либо обязательств для компании «Росгосстрах». В августе-сентябрь 2017 года в Банк была направлена временная администрация, которая состояла из сотрудников ЦБ. Сотрудники ЦБ совместно с сотрудниками банка «Открытие» начали анализ активов, и тех сделок, которые не имели экономической целесообразности, и сделок, имеющих признаки вывода активов. Особое внимание было обращено на сделку «РГС Активы», которое внесло в уставной капитал компании «Техника и Автоматика» более ХХХ. акций ПАО СК «Росгострах» стоимостью более ХХХ рублей. Эта сделка была исследована, документы по ней вместе с заявлением председателя правления банка Задорнова М.М. были направлены в управление К СЭБ ФСБ РФ. В дальнейшем в ходе проверки данных документов Следственным Управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело. В 2018 году в отношении компании «РГС Активы» Арбитражным судом г. Москвы была начата процедура банкротства. Конкурсным управляющим «РГС Активы» подавались заявления об оспаривании некоторых сделок за 2017 год. В феврале 2017 года «РГС Активы» по договору займа внесли более ХХХ. акций страховой компании «Росгосстрах» в компанию «Техника и автоматика». По мнению Банка, данная сделка не имела экономической целесообразности, и представляла собой вывод активов. Однако, в связи с тем, что данный вывод акций на компанию «Техника и автоматика» порождал обратные обязательства, то данные акции были 18 мая 2017 года возвращены обратно. 24 мая 2017 года «РГС Активы» внесли более 15 млрд. акций в уставной капитал компании «Техника и автоматика». По мнению банка, это было сделано безвозмездно, уставной капитал компании «Техника и автоматика» составлял ХХХ рублей. При этом «РГС Активы» стало миноритарным участником компании «Техника и автоматика», получив 0,69% процента долей компании, потеряло возможность контролировать и распоряжаться данным активом. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 апреля 2019 года данная сделка была признана недействительной. В своем решении суд акцентировал внимание на том, что сделка была направлена не на внесении акций в уставной капитал компании «Техника и автоматика», а на переход права собственности по данным акциям, причем квалифицировал данную сделку, как совершенную безвозмездно. Судом было установлено, что компании «РГС Активы» и «Техника и автоматика» были аффилированы между собой, а их бенефициаром является Хачатуров С.Э. Понимая, что «РГС Активы» переходит в собственность Банка «Открытие», с тем, чтобы получить контроль над акциями, необходимо было их вывести, но при этом, не получить обратных обязательств. 29 марта 2017 года был заключен договор кредитной линии между компаниями банк «Открытие» и «РГС Активы» на сумму ХХХ рублей. По условиям договора компания «РГС Активы» обязана была представлять в Банк «Открытие» свою отчетность ежеквартально. Отчетность за второй квартал в Банк компанией «Росгосстрах» была предоставлена. Согласно этой отчетности акции находились в активе, то есть были указаны как актив компании, находящийся в долгосрочном финансовом вложении в уставной капитал компании «Техника и автоматика». 25 августа 2017 г. в 15 час. 25 мин. протоколом общего собрания учредителей компании «РГС Активы» Банк «Открытие» был принят к участию в Обществе. Данное решение было принято на основании заявления Банка «Открытие» и на основании п. 2 ст. 19 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», который в том числе, указывает на то, что денежные средства в уставной капитал могут быть внесены в период до 6 месяцев, однако в протоколе общего собрания был указан – один рабочий день. Денежные средства в течение одного рабочего дня были внесены на счет компании. В этот же день в соответствии с требованиями ЦБ в Банке была проведена процедура установления ставки резерва. В ходе данной процедуры исследовалась отчетность, которая была представлена компанией «РГС Активы». В результате появились заключение и профсуждение о том, что данные акции на основании отчетности являются активом компании «РГС Активы», которые временно находятся во вложении в компании «Техника и Автоматика». Однако, с учетом решения арбитражного суда, данные акции безвозмездно выбыли, а потому должны были указаны в отчетности как убыток, а не как актив компании. Представление такой заведомо ложной отчетности являлось обманом Банка. Кроме того, если бы Банку было известно о данных обстоятельствах, то вряд ли сделка была бы одобрена. Целью вхождения БФКО в капитал «РГС Активы» была консолидация акций страховой компании «Росгосстрах». На тот момент по отчетности они усматривали, что 3,07% акций страховой компании «Росгосстрах» находились на балансе компании «РГС Активы», соответственно, по этой причине Банк «Открытие» приобретал «РГС Активы», «РГС Холдинг». 25 августа 2017 года правление Банка «Финансовая корпорация Открытие» с учетом суждения профильных подразделений приняло решение о вхождении в состав компании «РГС Активы», внесении в уставной капитал данной компании ХХХ рублей и получении в связи с этим 99% процентов доли общества. Именно с момента принятия решения участниками «РГС Активы» о принятия в состав участников БФКО, то есть с 15 часов 25 минут 25 августа 2017 года, Банк стал мажоритарным участником ООО «РГС Активы». Все условия и цена сделки были прописаны в решении, отсылок к другим договорам и документам в решении «РГС Активы» не содержится. Именно на основании данной отчетности с указанными активами в виде акций страховой компании «Росгосстрах» в размере 3,07% было принято решение Банком о вхождении в «РГС Активы». Вместе с тем, в этот же день, 25 августа 2017 года в 17 часов 53 минуты указанные акции с «Техника и автоматика» через компанию «РГС Инвестиции» были проданы Банку «Траст». Денежные средства от данной продажи поступили в компанию «Техника и Автоматика», были использованы без ведома Банка по своему усмотрению. Ущерб для банка заключается в том, что неправомерное изъятие имущества у «РГС Активы» повлияло на стоимость его активов. Имуществом Банка являлось РГСА, которое стало таковым с 15 часов 25 минут 25 августа 2017 года с момента принятия решения о вхождении Банка в состав участников РГСА с 99% долей. Преступление окончено в тот момент, когда в 17 часов 53 минут похищенные акции подконтрольным Хачатурову С.Э. «Техника и Автоматика» были проданы третьим лицам, а вырученными от продажи денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Клименов И.А. показал, что с января 2018 года являлся главным управляющим директором ПАО СК «Росгосстрах», с 4 апреля 2017 года по 1 августа 2017 года - директором Департамента безопасности ПАО СК «Росгосстрах», с 1 августа 2017 года по январь 2018 года – вице-президентом компании. По состоянию на 2017 год Хачатуров С.Э. являлся вице-президентом ПАО СК «Росгосстрах», одновременно он занимал должность генерального директора ООО «РГС Активы», был фактическим владельцем указанной компании. Хачатуров С.Э. активно участвовал в сделке по приобретению ПАО Банк «ФК Открытие» доли в уставном капитале ООО «РГС Активы», которое являлось держателем акций ПАО СК «Росгосстрах». Решение ПАО Банк «ФК Открытие» о покупке ООО «РГС Активы» принималось на основании бухгалтерской отчетности и расшифровкам к бухгалтерской отчетности на 30 июня 2017 года, подписанными от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. Стоимость доли ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» согласно указанным документам ПАО Банк «ФК Открытие» оценивалась в ХХХ руб. На момент осуществления данной сделки и еще около трех месяцев после нее, Хачатуров С.Э. являлся генеральным директором ООО «РГС Активы». В ходе проведенной внутренней комиссионной проверки ПАО СК «Росгосстрах» по обстоятельствам слияния ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах» установлено, что 24 мая 2017 года в ходе общего собрания ООО «РГС Активы» и ООО «Техника и автоматика» в числе прочих вопросов было принято решение о внесении в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» дополнительного неденежного вклада в виде ХХХ именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «СК «Росгосстрах» стоимостью ХХХ руб. при условии увеличения доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» участника ООО «РГС Активы» до 1,69%. 24 мая 2017 года вышеуказанный пакет акций ПАО СК «Росгосстрах» путем перевода по счетам ДЕПО был передан в фактическую собственность ООО «Техника и автоматика». В октябре 2017 года компания «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) приобрела долю Клепальской Н.В. в уставном капитале ООО «Техника и автоматика». Указанными действиями Хачатуров С.Э. ввел ПАО Банк «ФК Открытие» в заблуждение путем предоставления документов, согласно которым ООО «РГС Активы» владеет долей в ООО «Техника и автоматика», номинированной в акциях ПАО СК «Росгосстрах», которые предполагались к возврату Хачатуровым С.Э. в ООО «РГС Активы» через подконтрольную ему генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальскую Н.В. После выставления ООО «Техника и автоматика» акций через ООО ФК «РГС Инвестиции» на продажу на московской бирже ПАО НБ «Траст» выкупило данный пакет акций, реализуя задачу по консолидации выпущенных в обращение акций ПАО СК «Росгосстрах». После совершения ПАО Банк «ФК Открытие» сделки по приобретению доли в ООО «РГС Активы» указанных акций в собственности ООО «Техника и автоматика» не оказалось, так как они были проданы Клепальской Н.В. в день сделки. Считает, что Хачатуров С.Э., действуя как генеральный директор ООО «РГС Активы», совершил хищение приведенных акций ПАО СК «Росгосстрах» путем их размещения в уставном капитале контролируемого им ООО «Техника и автоматика», для чего с целью сокрытия своих действий и введения в заблуждение руководства ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил в банк документы, не отражающие реального финансового положения ООО «РГС Активы», чем причинил ПАО Банк «ФК Открытие» ущерб на сумму стоимости выбывших акций ПАО СК «Росгосстрах».

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Маркаров Д.Э. показал, что являлся генеральным директором ПАО СК «Росгосстрах». По итогам 2016 года ПАО СК «Росгосстрах» получило убыток в размере около ХХХ. руб. при условии, что являлось крупнейшим российским страховщиком, и его банкротство привело бы к крайне негативным последствиям на всем рынке страхования. Хачатуров Д.Э. для оздоровления ликвидности компании осуществлял поиск инвесторов для ПАО СК «Росгосстрах». В результате была совершена сделка по вхождению ПАО СК «Росгосстрах» в группу «Открытие». Процесс слияния компаний, по его мнению, начался в феврале 2017 года, ключевые должности в ПАО СК «Росгосстрах» начали занимать представители группы «Открытие». Сделка по слиянию им (Маркаровым Д.Э.) никаким образом официально не одобрялась и не согласовывалась с сотрудниками ЦБ РФ. По состоянию на 2017 год Хачатуров С.Э. являлся вице-президентом ПАО СК «Росгосстрах», одновременно он занимал должность генерального директора ООО «РГС Активы», был фактическим владельцем указанной компании, активно участвовал в сделке по приобретению ПАО Банк «ФК Открытие» доли в уставном капитале ООО «РГС Активы», которое являлось держателем акций ПАО СК «Росгосстрах». Основной целью в указанной сделки ПАО ФК «Открытие» преследовало приобретение части пакета акций ПАО СК «Росгосстрах».

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Мировский И.В. показал, что являлся членом совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», одновременно вице-президентом по корпоративному управлению компании. С 2015 года у ПАО СК «Росгосстрах» начались серьезные финансовые проблемы, связанные с нарушениями на рынке ОСАГО, которые могли привести к ее банкротству, для предотвращения которого президентом компании Хачатуровым Д.Э. предпринят ряд мер по вхождению ПАО СК «Росгосстрах» в группу «Открытие». 25 августа 2017 года в офисном здании ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, после 14 часов проводилось собрание участников ООО «РГС Активы», на котором присутствовали он (Мировский И.В.) и Асриев В.В. О необходимости проведения указанного собрания участников ему стало известно от Хачатурова С.Э. По его мнению, все расчеты по сделке по передаче контроля над ООО «РГС Активы» в адрес ПАО Банк «ФК Открытие» производились сотрудниками Департамента корпоративного управления ПАО СК «Росгосстрах». Предполагалось, что новый участник ООО «РГС Активы» – ПАО Банк «ФК Открытие» внесет в уставный капитал ООО «РГС Активы» 500 млн. руб. После расчета долей указанный Департамент подготовил протокол общего собрания акционеров ООО «РГС Активы», который он (Мировский И.В.) и Асриев В.В. подписали. Оттиск печати был проставлен в тот же день в бухгалтерии ООО «РГС Активы». Хачатуров С.Э. не участвовал в этом собрании, так как он являлся генеральным директором ООО «РГС Активы» и конечным бенефициаром общества, участие в собрании не входило в его компетенцию, данные решения находятся в компетенции участников общества Асриева В.В. и «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Компания ООО «РГС Активы» принадлежала Хачатурову С.Э. через 99,9998% доли уставного капитала через подконтрольную ему кипрскую компанию «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», от имени которой при подписании протокола общего собрания ООО «РГС Активы» Мировский И.В. действовал по выданной ему директором указанной компании Мартой Спиридис доверенности.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Асриев В.В. показал, что с октября 2013 года по осень 2017 года являлся соучредителем ООО «РГС Активы» с размером доли в уставном капитале в виде 0,0002 %. Ему известно, что вторым учредителем ООО «РГС Активы» являлась кипрская компания «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» с долей в уставном капитале 99,9998 %, которую по доверенности от директора Марты Спиридис представлял Мировский И.В. Ему также известно, что конечным бенефициаром «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» являлся Хачатуров С.Э., который также до осени 2017 года являлся генеральным директором ООО «РГС Активы». Был уведомлен о проведении очередного собрания ООО «РГС Активы» 24 мая 2017 года, на котором планировалось обсуждение вопроса об обращении генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. к генеральному директору ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. с заявлением о предложении по внесению от имени ООО «РГС Активы» в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд. руб. при условии увеличения доли ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» с 1 % до 1,69 %. В дальнейшем ООО «РГС Активы» внесло неденежный вклад в виде ХХХ именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью ХХХ руб. в уставной капитал ООО «Техника и автоматика», при указанном условии увеличения доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика». 25 августа 2017 года внеочередным общим собранием участников ООО «РГС Активы», а именно им и Мировским И.В. от компании «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», в числе прочих приняты решения о принятии в общество третьего участника – ПАО Банк «ФК Открытие», а также об увеличении уставного капитала за счет вклада нового участника на 500 млн. руб., определив при этом, что размер доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» нового участника составит 99,009901 % номинальной стоимостью ХХХ рублей. О необходимо проведения и участия в указанном собрании ему стало известно от Хачатурова С.Э. Данное собрание участников ООО «РГС Активы» проводилось в рамках сделки группы компаний «Открытие» и группы компаний «Росгосстрах» по поглощению ПАО СК «Росгосстрах» ПАО Банк «ФК Открытие». ООО «РГС Активы» было передано в управление ПАО Банк «ФК Открытие» путем внесения (размытия) уставного капитала взносом в размере ХХХ руб. Компания ООО «РГС Активы» до ее приобретения ПАО Банк «ФК Открытие» принадлежала Хачатурову С.Э. на 99,9998 % через долю в ее уставном капитале на компании «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Никакую компенсацию за свое участие в ООО «РГС Активы» он до настоящего времени не получил, хотя писал заявления на получение выплат.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Воронова И.М. показала, что работала руководителем группы сопровождения клиентов отдела обслуживания корпоративных клиентов Центра обработки платежей ПАО «Росгосстрах Банк». Клиентами ПАО «Росгосстрах Банк» являются кипрские компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» и «Диксенор Трейдинг Лимитед», которые находятся на ее операционном сопровождении. Директорами указанных компаний являются Диметра Ставрину и Кириаки Скулара, с которыми она лично общалась в офисе около 5 раз по вопросам сопровождения счетов. Иногда они приезжали совместно и, следовательно, они знакомы. Учитывая единое фактическое расположение офисных помещений, занимаемых сотрудниками «Тройсандс Холдингс Лимитед», «Диксенор Трейдинг Лимитед» и ООО «Техника и автоматика», генеральным директором которого является Клепальская Н.В., по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, сделала вывод об их аффилированности, общности стоящих перед ними задач, едином круге лиц, представляющих эти организации. Все организационные вопросы в отношении сопровождения счетов и подписания документов этих фирм, как ей известно, обсуждались именно в едином помещении этих компаний. Сообщила, что ей по этим компаниям поступали уже подписанные и оформленные документы. При исполнении служебных обязанностей ей было очевидно, что Клепальская Н.В. имела непосредственное отношение к деятельности группы компаний, в которую входил «Тройсандс Холдингс Лимитед» и «Диксенор Трейдинг Лимитед». Согласно имеющимся в ПАО «Росгосстрах Банк» документам, конечным бенефициаром компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» является Джения Темур Гивиевич, а конечным бенефициаром компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» с июня 2016 года по март 2018 года являлась Шаганова М В, с марта 2018 года – Лолуа Р В. В 2014 году бенефициаром «Диксенор Трейдинг Лимитед» в поступающих в банк документах указывался Дгебия Даур Капшевич, это же лицо в феврале 2016 года являлось конечным бенефициаром «Тройсандс Холдингс Лимитед». Также в банке имеются сведения о договорных обязательствах указанных компаний. Хачатуров С.Э. ей известен, т.к. он являлся одним из руководителей ПАО СК «Росгосстрах». По документальным сведениям, счета «Тройсандс Холдингс Лимитед» и «Диксенор Трейдинг Лимитед» в ПАО «Росгосстрах Банк» открывались в 2005 году. Счет «Тройсандс Холдингс Лимитед» был открыт поверенным Джения Т.Г., а счет «Диксенор Трейдинг Лимитед» открывался поверенным Гаспаряном А.Р. Документы в бумажном виде, имеющие отношение к деятельности компаний «Тройсандс Холдингс Лимитед» и «Диксенор Трейдинг Лимитед», поступали ей большей частью от их представителей (бухгалтеров, юристов) как лично, так и по почте. Данные компании вели свою деятельность исключительно через систему «Интернет Клиент-Банк», в ходе которой осуществлялись все платежи, денежные переводы, а также покупка и продажа валюты. В работе с указанными компаниями электронная почта не использовалась. В системе «Интернет Клиент-Банк» в электронных документах при расчетах не отображаются сведения об отправителе (его фамилия, имя и отчество), а указано только название организации.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Андриевская С.Г. показала, что занимала должность начальника отдела бухгалтерского сопровождения ООО «Легион Финанс». Клепальская Н.В. являлась генеральным директором ООО «Легион Финанс». Хачатуров С.Э. являлся генеральным директором ряда организаций, которые находились в обслуживании ООО «Легион Финанс». До первого квартала 2016 года ей приходилось работать с бухгалтерскими документами ООО «РГС Активы», с 2016 года бухгалтерское обеспечение ООО «РГС Активы» осуществляли сотрудники ООО «Легион Финанс» Глазова М. и Молчанова М.А. Бухгалтерскую отчетность ООО «РГС Активы» на 30 июня и
30 сентября 2017 года она не составляла. С 2016 года бухгалтерское обеспечение ООО «Техника и автоматика» осуществляли Колтакова З.Б. и Молчанова М.А. Кипрская компания «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» являлась одним из контрагентов ООО «Легион Финанс». Между данными организациями был заключен договор, по условиям которого ООО «Легион Финанс» оказывал сопровождение сделок, связанных с ценными бумагами кипрской компании «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», с различными юридическими лицами. От «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» была доверенность на ООО «Легион Финанс» на совершение юридических действий. Она, возможно, пользовалась указанной доверенностью по указанию Клепальской Н.В. По указанию Клепальской Н.В. подписывала от имени «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» акты к ряду заключенных договоров с несколькими контрагентами. Сами акты она не составляла и решений об их составлении не принимала. Все документы от указанной компании, в т.ч. акты приема-передачи векселей, она подписывала исключительно по указанию Клепальской Н.В. Подписывая указанные акты, достоверность изложенных сведений не проверяла, приведенные в актах векселя в ее присутствии не передавались.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Чистюхин В.В. показал, что с 2014 года является заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации. В его курировании находятся 4 департамента ЦБ РФ, в том числе Департамент страхового рынка. Активная надзорная работа ЦБ РФ в отношении ПАО СК «Росгосстрах» началась с середины 2015 года, с этого времени в ЦБ РФ на основании поступающих отчетных материалов ПАО СК «Росгосстрах» сложилось представление о негативном прогнозе финансовой стабильности компании. Конечными бенефициарами ПАО СК «Росгосстрах», по его мнению, до момента передачи управления ПАО Банк «ФК Открытие» являлись Хачатуров Д.Э., Хачатуров С.Э., Сангулиа А.И. В конце 2015 года было выявлено, что ПАО СК «Росгосстрах» предоставляет в ЦБ РФ отчетность с некорректным указанием цены активов в виде недвижимости, оценка которой произведена с явным завышением, в целях повышения качества активов выявлены заключенные сделки РЕПО (т.е. вместо некачественных активов на отчетную дату приобретаются качественные активы взамен некачественных с обязательством последующей обратной продажи), наличие слабой реальной к взысканию дебиторской задолженности, наличие субординированных кредитов в ПАО Банк «Росгосстрах» (т.е. долгосрочных кредитов, которые при определенных условиях не подлежат возвращению кредитору). Уже летом 2016 года сложилась такая ситуация, что отрицательный денежный поток компании составлял от ХХХ. руб. в месяц. 12 июля 2016 года вынесено предписание Банка России в адрес ПАО СК «Росгосстрах» об исправлении финансового положения и отчетности компании. В связи с негативной тенденцией работы крупнейшего российского страховщика ПАО СК «Росгосстрах» и его финансовым состоянием с Хачатуровым Д.Э. проходили неоднократные переговоры и совещания с его (Чистюхиным В.В.) участием. Хачатуров Д.Э. предлагал рассмотреть вопрос повышения ставок по ОСАГО, рассматривал возможность банкротства компании, со стороны ЦБ РФ ему поступали предложения о докапитализации компании, как за счет собственных денежных средств, так и за счет денежных средств новых инвесторов. Хачатуров Д.Э. смог привлечь в компанию порядка ХХХ руб. собственных денежных средств, однако данная сумма не могла покрыть нарастающие финансовые проблемы, после чего Хачатуров Д.Э. заявил в ЦБ РФ, о том, что самостоятельно не способен выправить состояние в принадлежащей ему фирме. После ряда переговоров Хачатуров Д.Э. предложил в качестве инвестора группу «ФК «Открытие». В конце 2016 года в ЦБ РФ прошло совещание под председательством Председателя ЦБ РФ Набиулиной Э.С., на котором Хачатуров Д.Э. со стороны ПАО СК «Росгосстрах» и Беляев В.С. со стороны группы «Открытие» заявили о желании совершить сделку по купле-продаже ПАО СК «Росгосстрах». На данном совещании также присутствовали другие предполагаемые инвесторы, которые подтвердили готовность вхождения в капитал ПАО СК «Росгосстрах» и оказания финансовой поддержки в объеме ХХХ. руб. в 2016 году и порядка ХХХ руб. в 2017 году. Потенциальные покупатели были осведомлены о неустойчивом финансовом положении ПАО СК «Росгосстрах». Со стороны ЦБ РФ Беляеву В.С. неоднократно задавались вопросы об обдуманности шага о приобретении ПАО СК «Росгосстрах», так как компания являлась финансово нереспектабельной. Беляева В.С. эти обстоятельства совершенно не смущали, данная сделка представлялась ему экономически выгодной, он был уверен в том, что имеющийся у него план вывода компании из кризиса будет успешным и приведет компанию к стабильному росту. Сделка никаким образом ЦБ РФ официально не одобрялась. Предполагаемая сделка для ЦБ РФ носила только уведомительный порядок. После обнаружения ПАО Банк «ФК Открытие» всех финансовых проблем ПАО СК «Росгосстрах» владельцам банка стало понятно, что собственными силами нехватку активов страховой компании, а это порядка ХХХ. рублей, ПАО Банк «ФК Открытие» покрыть не сможет. Далее в ЦБ РФ постоянно начала поступать информация о неблагополучной финансовой ситуации в ПАО Банк «ФК Открытие», т.к. он практически утратил капитал и ликвидность. Руководству банка в лице Беляева В.С. пришлось обратиться в ЦБ РФ с просьбой о санации кредитной организации. Согласно разработанному плану финансового оздоровления ПАО Банк «ФК Открытие», ЦБ РФ произвело докапитализацию ПАО Банк «ФК Открытие» на общую сумму ХХХ. руб., из которых ХХХ. были использованы на оказание финансовой помощи ПАО СК «Росгосстрах». Данные меры позволили спасти ПАО Банк «ФК Открытие», а также ПАО СК «Росгосстрах» от неминуемого банкротства. В конце лета 2017 года ООО «РГС Активы» внесло имеющиеся у него акции ПАО СК «Росгосстрах» в качестве вклада в уставной капитал непубличного ООО «Техника и автоматика». Данная сделка произошла как раз накануне смены собственника ООО «РГС Активы» на ПАО Банк «ФК Открытие». По мнению ЦБ РФ, указанная сделка имеет признаки вывода активов из ООО «РГС Активы», что привело к ухудшению финансового состояния общества.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Жук И.Н. показал, что с 28 февраля 2014 года до 02 марта 2018 года он возглавлял Департамент страхового рынка Центрального банка Российской Федерации. Активная надзорная работа ЦБ РФ в отношении ПАО СК «Росгосстрах» началась с середины 2015 года, с этого времени в ЦБ РФ на основании поступающих отчетных материалов ПАО СК «Росгосстрах» сложилось представление о негативном качестве активов, а в 2016 году – о негативном прогнозе финансовой стабильности компании, т.к. расходы компании значительно превышали доходы. В конце 2015 года было выявлено, что ПАО СК «Росгосстрах» предоставляет в ЦБ РФ отчетность с неточным указанием цены активов в виде недвижимости, оценка которой произведена с явным завышением, в целях повышения качества активов заключаются сделки РЕПО, где вместо некачественных активов на отчетную дату приобретаются качественные активы с обязательством последующей обратной продажи, наличие слабо реальной к взысканию дебиторской задолженности, наличие долгосрочных субординированных кредитов в ПАО Банк «РГС», которые при определенных условиях могут быть не возвращены кредитору. Летом 2016 года отрицательный денежный поток ПАО СК «Росгосстрах» составлял от ХХХ. руб. в месяц, что могло привести к его банкротству, и, как следствие, к мгновенному социальному взрыву. Ему известно, что Хачатуров Д.Э. предлагал ЦБ РФ рассмотреть вопрос повышения ставок по ОСАГО, изучал возможность банкротства компании, со стороны ЦБ РФ ему поступали предложения о докапитализации компании как за счет собственных денежных средств, так и за счет денежных средств новых инвесторов. Хачатуров Д.Э. заявил в ЦБ РФ о том, что самостоятельно выправить ситуацию в принадлежащей ему компании он не в состоянии. В последующем Хачатуровым Д.Э. в качестве инвестора была предложена группа «Открытие». Сделка по переходу ПАО СК «Росгосстрах» по контроль группы «Открытие» никаким образом официально ЦБ РФ не одобрялась.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Феонов А.В. показал, что являлся советником экономического Управления по надзору за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации. С первого полугодия 2016 года по май 2018 года осуществлял со стороны ЦБ РФ курирование ПАО СК «Росгосстрах». В первом полугодии 2016 года были выявлены признаки неустойчивого финансового положения и нарушение требований к финансовой устойчивости и платежеспособности ПАО СК «Росгосстрах», в результате чего в июле 2016 года страховщику были выданы предписания. К лету 2016 года сложилась ситуация, что у компании имелся значительный отрицательный денежный поток, постепенно ПАО СК «Росгосстрах» приближалось к банкротству. Со стороны ЦБ РФ в адрес менеджмента страховщика поступали предложения о докапитализации компании как за счет собственных денежных средств акционеров, так и за счет привлеченных денежных средств новых инвесторов. Сделка по переходу ПАО СК «Росгосстрах» по контроль группы «Открытие» никаким образом официально не одобрялась, согласованию в ЦБ РФ не подлежала, т.к. в тот момент по действующему законодательству указанная сделка носила уведомительный характер.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Орленко А.П. показала, что являлась директором Департамента банковского надзора Центрального банка Российской Федерации. В конце лета 2017 года в связи со снижением капитала ПАО Банк «ФК Открытие» более чем на 30 % в соответствии с действующим законодательством в сфере применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций на основании приказа ЦБ РФ в ПАО Банк «ФК Открытие» введена временная администрация. Она (Орленко А.П.) была назначена заместителем руководителя временной администрации данного банка. Руководителем временной администрации сначала являлся Пожидаев Д.С., а с 20 сентября 2017 года – Судакова М.В. Основной задачей временной администрации банка являлось оперативное управление кредитной организацией и оценка финансового положения и ее активов на основе Положений ЦБ РФ № 590-П и № 283-П, т.е. оценка не по так называемой «ликвидационной стоимости», а оценка как действующей кредитной организации. 26 октября 2017 года она подготовила и направила письмо с предложениями первому заместителю Председателя ЦБ РФ Тулину Д.В. по урегулированию сделок РЕПО с ООО «РГС Активы» по шести сценариям, а также возможность банкротства указанного общества. Информирование и согласование с ЦБ РФ сделок, не относящихся к обычной текущей деятельности банка и изначально превышающих ХХХ руб., а затем ХХХ. руб., было закреплено в решениях совета директоров ЦБ РФ. Суть данных предложений сводилась к вариантам принудительного прекращения или исполнения сделок РЕПО с указанием соответствующих налоговых последствий. Также в письме указано о наличии так называемых «подозрительных сделок», т.е. сделок, не имеющих очевидного экономического смысла для ООО «РГС Активы». В категорию таких сделок входило внесение ХХХ именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» в уставной капитал ООО «Техника и автоматика». Данная сделка была заключена до вхождения временной администрации в ПАО Банк «ФК Открытие» и с ЦБ РФ не согласовывалась. Анализ имеющихся в распоряжении временной администрации банка документов показал, что ООО «РГС Активы», имеющее признаки банкротства, так как размеры активов были недостаточны для исполнения обязательств компании, внесло имеющиеся у него акции ПАО СК «Росгосстрах» в качестве вклада в уставной капитал непубличного ООО «Техника и автоматика», стоимость активов которого определить было крайне проблематично в связи с отсутствием в распоряжении временной администрации актуальной информации о финансовом положении ООО «Техника и автоматика». Таким образом, данная сделка имела признаки вывода активов ООО «РГС Активы», которое привело к ухудшению его финансового состояния.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Максимова О.А. показала, что работала начальником отдела мониторинга стратегических проектов Управления мониторинга Департамента анализа корпоративных рисков ПАО Банк «ФК Открытие». Мониторинг финансового положения проводится по представленным от менеджера клиентского подразделения банка документам, прежде всего на основании бухгалтерских балансов и расшифровок к бухгалтерской отчетности компаний. На основании бухгалтерской отчетности за второй квартал 2017 года был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «РГС Активы». Анализ осуществлялся только на основании предоставленных ООО «РГС Активы» документов. Из представленных в адрес ПАО Банк «ФК Открытие» сотрудниками ООО «РГС Активы» документов о финансово-хозяйственной деятельности компании за второй квартал 2017 года – бухгалтерской отчетности и расшифровки к ней следовало, что часть своего актива в виде более ХХХ акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью более 6 млрд рублей в мае 2017 года была размещена в уставной доле ООО «Техника и автоматика». Из представленных документов следовало, что активы компании в виде указанных акции из распоряжения ООО «РГС Активы» не выбыли, а являлись активами в виде долгосрочных финансовых вложений. Это означает, что указанные акции находились на момент оценки ПАО Банк «ФК Открытие» финансового положения ООО «РГС Активы» на балансе данной компании в виде долгосрочных вложений в уставной капитал ООО «Техника и автоматика».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Рачкова И.Р. показала, что работала начальником отдела мониторинга кредитных проектов Управления мониторинга Департамента анализа корпоративных рисков ПАО Банк «ФК Открытие». В ее служебные обязанности входила верификация (проверка) мониторинга, проведенного подчиненными ей сотрудниками Банка. Проверка проводится по представленным от менеджера клиентского подразделения Банка документам. В 2017 году ее подразделением осуществлялась проверка финансового состояния ООО «РГС Активы». В их отдел была представлена бухгалтерская отчетность за второй квартал 2017 года. Данные документы были представлены в их адрес клиентским менеджером именно для проведения финансового мониторинга ООО «РГС Активы». На основании указанных документов было подготовлено заключение об оценке финансового положения указанной организации за
2 квартал 2017 года. Из копии расшифровки к бухгалтерской отчетности
ООО «РГС Активы» на 30.06.2017 г. по строке 1170 баланса (долгосрочные финансовые вложения) за второй квартал 2017 года следует, что 02.06.2017 г. ООО «РГС Активы» произведено внесение ХХХ шт. акций балансовой стоимостью ХХХ руб. в ООО «Техника и автоматика».

Допрошенная в судебном заседании свидетель Коробейникова С.А. показала, что занимала должность директора Департамента корпоративного управления и акционерного капитала ПАО Банк «ФК Открытие». В соответствии с законом ПАО Банк «ФК Открытие» было обязано ходатайствовать о даче ФАС России предварительного согласия на совершение ряда сделок, в результате которых Банк должен был получить право распоряжаться 100 % голосующими акциями ПАО СК «Росгосстрах», в том числе путем приобретения ООО «РГС Активы». Департамент корпоративного управления и акционерного капитала ПАО Банк «ФК Открытие» по указанию председателя правления Банка Данкевича Е.Л. осуществлял сбор документов для подготовки соответствующего ходатайства в ФАС России. Формирование данного пакета документов осуществляла Васильева М.Ю. Само ходатайство в ФАС и дополнения к нему составлялись на основании документов, поступающих из юридического подразделения АО «Открытие Холдинг». Процесс подготовки документов и ходатайства в ФАС России был очень напряженным в связи с ограниченностью сроков. На основании поданных ПАО Банк «ФК Открытие» в ФАС России документов, антимонопольным органом соответствующее ходатайство было удовлетворено.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Васильева М.Ю. показала, что в период с декабря 2013 года по февраль 2018 года занимала должность начальника Управления дочерних и зависимых компаний Департамента корпоративного управления и акционерного капитала ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно положениям закона ПАО Банк «ФК Открытие» было обязано ходатайствовать о даче ФАС России предварительного согласия на совершение ряда сделок, в результате которых Банк должен был получить право распоряжаться 100 % голосующими акциями ПАО СК «Росгосстрах», в том числе путем приобретения ООО «РГС Активы». 25 августа 2017 года по поручению Коробейниковой С.А. подготовила ходатайство в ФАС России на получение согласия на установление контроля со стороны ПАО Банк «ФК Открытие» над ПАО СК «Росгосстрах». В этот же день сотрудник юридического подразделения АО «Открытие Холдинг» предоставил ей пакет документов к готовившемуся ходатайству, сообщил схему установления контроля над ПАО СК «Росгосстрах» – перечень компаний, через которые планировалось установить контроль над ПАО СК «Росгосстрах», в т.ч. и ООО «РГС Активы», так как планировалось приобретать не сами акции, а компании, владеющие данными акциями. На основании полученных документов она подготовила соответствующее ходатайство в ФАС России, которое было направлено в тот же день. В поданном таким образом ходатайстве было указано о том, что ПАО Банк «ФК Открытие» просит согласия ФАС России, в том числе, на приобретение 100 % долей, составляющих уставной капитал ООО «РГС Активы», которому на праве собственности принадлежит 14,48% голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах». 28 августа 2017 года с ней вновь связался сотрудник юридического подразделения АО «Открытие Холдинг», который сообщил, что необходимо внести дополнение в поданное ходатайство, а именно внести сведения еще об одной приобретаемой компании – ООО «РГСН», обладающей 5,11 % голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах». Данные дополнения были внесены и отправлены курьером в ФАС России письмом. В тот же день позднее с ней вновь связался сотрудник юридического подразделения АО «Открытие Холдинг» и сообщил, что нужно внести дополнительные изменения – указать, что ПАО Банк «ФК Открытие» просит согласия, в том числе, на приобретение 100 % долей, составляющих уставной капитал ООО «РГС Активы», которому на праве собственности принадлежит уже 10,42 % голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах». При этом планируемые к приобретению ООО «РГС Холдинг» обладает 47,94 % акций страховой компании, ООО «РГСН» обладает 5,11 % акций ПАО СК «Росгосстрах». Получается, что перечисленные компании концентрируют в своей собственности 63,47 % акций ПАО СК «Росгосстрах» (согласно первоначальной информации и подготовленного на основании нее ходатайству, приобретаемое ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы» обладали 65 % акций ПАО СК «Росгосстрах»). Приведенные дополнения к ходатайству 28 августа 2017 года были направлены в ФАС России.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Мыльников Н.Л. показал, что являлся председателем правления Банка «ТРАСТ» (ПАО). В августе 2017 года на рассмотрение Комитета по финансовым рынкам Дирекцией инвестиционного бизнеса Банка «ТРАСТ» (ПАО) был вынесен вопрос об установлении лимита на акции ПАО СК «Росгосстрах» для приобретения ценных бумаг с целью получения дивидендов и торгового дохода. В то время Банк «ТРАСТ» (ПАО) уже не испытывал финансовых проблем, являлся вполне самодостаточной в финансовом отношении организацией, входил в группу «Открытие». С целью реализации единых подходов, стратегии Инвестора и оперативного контроля большая часть функций банка сопровождалась ПАО Банк «ФК Открытие». Комитетом по финансовым рынкам Банк «ТРАСТ» (ПАО) было принято решение о возможности установлении лимита на вложение в обыкновенные именные акции ПАО СК «Росгосстрах» в сумме ХХХ руб. и вынесении данного вопроса на рассмотрение правления и совета директоров Банк «ТРАСТ» (ПАО), которое оформлено протоколом от 23.08.2017 г. Решение Комитета было одобрено правлением и советом директоров Банк «ТРАСТ» (ПАО). В рамках установленного лимита Дирекция инвестиционного бизнеса инициировала сделку по приобретению акций ПАО СК «Росгосстрах» на сумму до ХХХ. руб., контрагентом по которой выступало ООО ФК «РГС Инвестиции», зафиксированная цена составила ХХХ руб. за акцию. 25 августа 2017 года посредством инструментария Московской биржи ММВБ – РТС Банк «ТРАСТ» (ПАО) выставило в адрес ООО ФК «РГС Инвестиции» адресную заявку о покупке ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» по цене ХХХ руб. за штуку. Цена сделки соответствовала диапазону котировок акций ПАО СК «Росгосстрах» на дату сделки. Условия сделки соответствовали параметрам установленного лимита. В рамках расчетов по указанной сделке Банк «ТРАСТ» (ПАО) перечислил на Московскую биржу денежные средства в сумме ХХХ. руб., а ЗАО НКО «НРД» (оператор Московской биржи) зачислил на счет ДЕПО Банка «ТРАСТ» (ПАО) ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах». На момент допроса в ходе предварительного следствия указанные акции находились на счете ДЕПО Банка «ТРАСТ» (ПАО) в АО НКО «НРД». Однозначно для указанной сделки были использованы собственные денежные средств Банка «ТРАСТ» (ПАО), т.е. денежные средства из ПАО Банк «ФК Открытие» для совершения конкретно этой сделки не поступали. После покупки акции стали собственностью Банка «ТРАСТ».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Инжиевский А.А. показал, что являлся директором Дирекции инвестиционного бизнеса Банка «Траст». В августе 2017 года им через электронную почту было получено письмо, в котором ему было дано поручение из числа руководителей ПАО Банк «ФК Открытие» провести необходимые корпоративные процедуры – вынести вопрос об увеличении лимита на вложения в ценные бумаги ПАО СК «Росгосстрах» с целью их дальнейшей покупки. Ранее в банке «Траст» действовал лимит в размере ХХХ. рублей на вложения в акции ПАО СК «Росгосстрах», установленный Комитетом по Финансовым рынкам банк «Траст» и одобренный Советом Директоров Банк «Траст». 23 августа 2017 года по итогам предварительного рассмотрения возможности установления лимитов, Комитетом по финансовым рынкам Банк «ТРАСТ» принято решение вынести вопрос об увеличении лимита на вложение в обыкновенные именные акции ПАО СК «Росгосстрах» до ХХХ. руб. на рассмотрение Правления и совета директоров Банк «ТРАСТ», которое оформлено протоколом от 23.08.2017 г. Решение Комитета одобрено правлением и советом директоров Банк «ТРАСТ». 25 августа 2017 года посредством инструментария Московской биржи ММВБ – РТС Банк «ТРАСТ» (ПАО) выставило в адрес ООО ФК «РГС Инвестиции» адресную заявку о покупке ХХХ шт. акций ПАО СК «Росгосстрах». Цена сделки соответствовала диапазону котировок акций ПАО СК «Росгосстрах» на дату сделки. Условия сделки соответствовали параметрам установленного лимита. По итогам года положительный результат от данной сделки для Банка «Траст» составил порядка ХХХ. рублей. В тот же день заявка на приобретение вышеуказанных акций была акцептирована контрагентом – «РГС Инвест». Это означает, что денежные средства в общей сумме 6 млрд. рублей перечислены в ООО ФК «РГС Инвестиции», а ценные бумаги переведены в собственность Банк «Траст» путем биржевого клиринга. Акции были приобретены на деньги Банк «Траст» и перешли в собственность Банк «Траст».

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Попков Д.Л. показал, что занимал должность управляющего директора Департамента по работе с проблемными активами ПАО Банк «ФК Открытие», члена совета директоров Банка «Траст» (ПАО). В рамках процесса вхождения ПАО СК «Росгосстрах» в группу «Открытие» происходила консолидация (покупка всего объема) акций ПАО СК «Росгосстрах» группой «Открытие». По состоянию на 25 августа 2017 года меры по финансовому оздоровлению кредитной организации дали положительный эффект, Банк «Траст» (ПАО) стал самодостаточной в финансовом отношении организацией. Руководящим менеджментом ПАО Банк «ФК Открытие» принято решение о возможности установления лимита на вложение в обыкновенные именные акции ПАО СК «Росгосстрах» в размере ХХХ. руб. и вынесении данного вопроса на рассмотрение правления и совета директоров Банка «Траст». В рамках исполнения должности управляющего директора Департамента по работе с проблемными активами ПАО Банк ФК «Открытие» в октябре 2017 года ему от подчиненных сотрудников стало известно, что из бухгалтерской отчетности, полученной от ООО «РГС Активы», усматривалось увеличение капитала ООО «Техника и автоматика» за счет вклада в уставный капитал, внесенного в ООО «РГС Активы» акциями ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 15.049.921.206 шт. балансовой стоимостью ХХХ руб. Все отчетные документы были подписаны от имени Хачатурова С.Э. Последний являлся генеральным директором ООО «РГС Активы» и одновременно его фактическим владельцем, а также ранее занимал должность вице-президента ПАО СК «Росгосстрах». Именно Хачатуров С.Э. участвовал в сделке по приобретению ПАО Банк «ФК Открытие» доли в уставном капитале ООО «РГС Активы». 29 марта 2017 года ПАО Банк «ФК Открытие» заключило с ООО «РГС Активы» в лице генерального директора Хачатурова С.Э. договор возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого Банк обязался предоставлять заемщику денежные средства в пределах лимита задолженности ХХХ руб. В сентябре 2017 года по вышеуказанному кредиту произошел дефолт, дальнейшая работа с заемщиком ООО «РГС Активы» была передана в возглавляемый им (Попковым Д.Л.) департамент. В ходе анализа документов, полученных из ООО «РГС Активы» усматривалось, что 24 мая 2017 года в ходе общего собрания ООО «Техника и автоматика» в числе прочих вопросов было принято решение о внесении в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» дополнительного неденежного вклада в виде ХХХ именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью ХХХ руб. при условии увеличения доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» участника ООО «РГС Активы». Из приведенной операции у него создалось четкое представление, что Клепальская Н.В. являлась номинальным директором ООО «Техника и автоматика», а фактическим руководителем данной организации является Хачатуров С.Э. Дальнейший анализ документов показал, что 25 августа 2017 года правлением ПАО Банк «ФК Открытие» принято решение о приобретении доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» в размере 99,009901 % за счет внесения в уставный капитал ООО «РГС Активы» вклада в размере ХХХ руб. Основной целью в указанной сделке для ПАО ФК «Открытие» было приобретение части пакета акций ПАО СК «Росгосстрах» (консолидация акций). Решение о внесении ХХХ руб. в капитал ООО «РГС Активы» принималось на основании бухгалтерской отчетности и расшифровок к ней на 30 июня 2017 года, подписанными от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. Стоимость доли ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика», согласно указанным документам, оценивалась в ХХХ руб., т.е. имущества ООО «РГС Активы» было достаточно для погашения имеющих место обязательств перед кредиторами общества. Сообщил, что после продажи ООО «Техника и автоматика» указанных акций через ООО «РГС Инвестиции» в адрес на продажу ПАО НБ «Траст» выкупило данный пакет акций, реализуя задачу по консолидации выпущенных в обращение акций ПАО СК «Росгосстрах», на что затратило порядка 6 млрд. руб. собственных денежных средств. Соответственно после совершения сделки по приобретению ПАО Банк «ФК Открытие» доли в ООО «РГС Активы» указанных акций в собственности ООО «Техника и автоматика» не оказалось. На счете ООО «РГС Активы» по состоянию на 30.06.2017 г. находилось ХХХ штук акций ПАО СК «Росгосстрах». По договорам РЕПО переданы ХХХ штук акций ПАО СК «Росгосстрах». Итого путем простого сложения ХХХ штук акций ПАО СК «Росгосстрах» составляют 14,2 % от общего количества эмитированных ПАО СК «Росгосстрах» акций на 30.06.2017 г. - ХХХ штук. На 25.08.2017 г. общее количество голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах» составляло ХХХ штук. Количество акций ПАО СК «Росгосстрах», находящееся на балансе ООО «РГС Активы» с учетом переданных в РЕПО, но без учета переданных во взнос в ООО «Техника и автоматика» составляло ХХХ штук, что составляет 10,4 % от общего количества голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах» на 25.08.2017 г., а именно от ХХХ штук.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Величко А.В. показал, что занимал должность исполнительного директора по правовому и организационному сопровождению работы с проблемными активами Дирекции по работе с проблемными активами ПАО Банк «ФК Открытие», а также - директора по работе с проблемными активам ПАО СК «Росгосстрах». 31 октября 2017 года между ПАО «СК Росгосстрах» и компанией «Аллен энд овери легал сервисиз» заключен договор о подготовке юридического заключения по поводу последствий и обязательств компаний, входящих в группу ПАО «СК Росгосстрах», которые могли бы вытекать из соглашения, заключенного между Беляевым В.С. и Хачатуровым Д.Э. По результатам анализа «Аллен энд овери легал сервисиз» было подготовлено юридическое заключение, согласно которому соглашение между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. не порождает каких-либо обязательств для ПАО «СК Росгосстрах» и компаний, входящих в его группу.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Коннов А.Ю. показал, что с 2015 года является директором филиала компании «Аллен энд овери легал сервисиз». В октябре 2017 года в данную компанию обратилось ПАО «СК «Росгосстрах» на предмет возможности оказания услуг по вопросу подготовки юридического заключения по английскому праву в отношении обязательств у компаний, входящих в группу ПАО «СК «Росгосстрах» по соглашению 26 июля 2017 года между Беляевым В.С. и Хачатуровым Д.Э. об обязательствах по английскому праву, стороной которого ни ПАО «СК «Росгосстрах», ни компании ее группы не являлись. По итогам проведенного анализа представленных ПАО «СК «Росгосстрах» документов, английским специалистом «Аллен энд овери легал сервисиз» Ричардом Смитом 09 ноября 2017 года выдано заключение, согласно которому, соглашение между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. не является обязательным для ПАО СК «Росгосстрах» и компаний ее группы. То есть указанное соглашение не распространяется на ПАО «СК» Росгосстрах» и на компании, входящие в его группы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Шишкин Е.С. показал, что в августе 2017 года он работал начальником отдела анализа корпоративных эмитентов в инвестиционном блоке ПАО Банк «ФК Открытие». 25 августа 2017 года была совершена сделка между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «РГС Активы» о покупке банком доли в размере 99% в ООО «РГС Активы» на сумму ХХХ рублей. Он предоставлял ставку резерва для бэкофиса банка, к нему поступал запрос для определения ставки резервирования по данной сделке. В рамках этого запроса ему предоставлялись решение от ООО «РГС Активы» о том, что Банк входит в капитал Общества, а также решение Председателя правления Банка о том, что Банк входит в капитал ООО «РГС Активы». Финансовые документы он запрашивал у менеджера, который занимался данной сделкой. Так как клиент на момент августа 2017 года уже кредитовался, соответственно, по заемщику уже была вся финансовая отчетность, она была проанализирована. Отчетность готовилась и на момент выдачи кредитов в рамках обязательных процедур, предусмотренных ЦБ РФ, поэтому коллегами из кредитного блока, а именно Адамовой Каринэ, был предоставлен файл с анализом финансового положения компании. Им (Шишкиным Е.С.) через электронную почту направлялось письмо с информацией о том, какую ставку резерва он присвоил. На ставку резерва из отчетности ООО «РГС Активы» влияли коэффициенты ликвидности, коэффициенты рентабельности, коэффициенты финансовой устойчивости, то есть размер чистых активов, и коэффициент долговой нагрузки. Отчетность ООО «РГС Активы» анализировалась кредитным блоком на момент выдачи кредита и ежеквартально.

Допрошенная в судебном заседании следствия свидетель Адамова К.Р. показала, что летом 2017 года она работала в должности директора Департамента финансирования строительства и приоритетных проектов Банка «Открытие», который является одним из кредитных подразделений Банка. Компания «РГС Активы» была одним из заемщиков Банка, в связи с чем в рамках внутренних нормативных документов ежеквартально изучалась отчетность данной компании-заемщика. Летом 2017 года в их должностные обязанности входило изучение отчетности данной компании за 2-й квартал 2017 года. В августе у компании возникала обязанность, в соответствии с кредитным договором, предоставить эту отчетность в Банк, а их обязанность заключалась в классифицировании финансового положения на основании внутренних нормативных документов Банка. В рамках данного исследования к ним поступал запрос от инвестиционного подразделения Банка для предоставления анализа финансово-хозяйственной деятельности и профессионального суждения с целью последующего использования их инвестиционным подразделением для классификации собственных вложений. В связи наличием в ее подразделении отчетности «РГС Активы», по ней было подготовлено профессиональное суждение, в связи с тем, что 25 августа поступили запросы от сотрудника инвестиционного подразделения Шишкина Евгения и менеджера клиентского подразделения Семенова Павла с просьбой предоставить такое профсуждение и анализ финансово-хозяйственной деятельности по 2-му кварталу. Учитывая, что 25 августа у них уже было готово мнение по финансовому положению компании, подготовленный анализ и профессиональное суждение были направлены по их запросу по электронной почте. Проверка отчетности на достоверность не входит в обязанности сотрудников ее подразделения, они смотрят на положительные или отрицательные тенденции, которые в связи с квалификацией финансового положения у данного юридического лица-заемщика возникли. Строка 1170 «Финансовые вложения» в бухгалтерской отчетности «РГС Активы» отражена в разделе «Актив», вложения входят в итоговую сумму баланса, и влияют на сумму чистых активов. Поскольку чистые активы компании рассчитываются как сумма 1-го, 2-го раздела за минусом суммы 4-го и 5-го разделов, то есть активы минус обязательства, то данная сумма по строке 1170 влияла в сторону увеличения чистых активов. Служебная записка по оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 2-й квартал 2017 года» составлялась сотрудниками ее подразделения Банка. Данный документ направлялся ею по электронной почте в инвестиционный блок в ответ на их запросы. Данная информация была нужна инвестиционному блоку, как она поняла из направляемых запросов, в связи с необходимостью увеличения уставного капитала «РГС Активы».

Помимо изложенного виновность подсудимых Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заключением экспертов № 01/02/19-а от 4 марта 2019 года, согласно выводам которого фактическая стоимость 18.563 шт. ценных бумаг - инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский» (ISIN: RU000A0JTVY1) по состоянию на 20 января 2017 года составляет 2.290.714.481,71 руб.; векселедатель «Тройсандс Холдингс Лимитед» (TROYSANDS HOLDINGS Limited, Республика Кипр) не обладал активами для исполнения обязательств по погашению векселя № TR, 191216/33 на сумму ХХХ руб. на дату его выдачи и на дату заключения между ООО «РГС Активы» и «Диксенор Трейдинг Лимитед» соглашения о зачете взаимных требований, то есть по состоянию на 19 декабря 2016 года и 20 января 2017 года (ХХХ);

- заключением эксперта № 3/97 от 14 февраля 2019 года, согласно выводам которого подписи от имени Хачатурова С.Э. исполнены им самим в следующих документах: договоре займа ценных бумаг № 1602/2017 от 16 февраля 2017 года между ООО «Техника и автоматика» и ООО «РГС Активы» и дополнительном соглашении к указанному договору займа от 16 февраля 2017 года; нотариальном договоре купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» серии 77 АВ № 1282744 от 31 января 2017 года; бухгалтерском балансе ООО «РГС Активы» на 30.06.2017 года от 31.07.2017 года; отчете о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017 года от 31.07.2017 года; отчете о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017 года от 31.07.2017 года; письме ООО «РГС Активы» на имя старшего вице-президента ПАО Банка «ФК Открытие» Жужлева Г.Е.; расшифровке к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» от 30.06.2017 года; расшифровке к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» за
1 квартал 2017 года; расшифровке строки баланса «Долгосрочные финансовые вложения» по состоянию на 01.07.2017 года; договоре № 200117/1 купли-продажи паев от 20 января 2017 года; договоре № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг от 20 января 2017 года; акте к договору № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг от 20 мая 2017 года; соглашении о зачете взаимных требований от 20 января 2017 года. Подписи от имени Клепальской Н.В. исполнены ей самой в следующих документах: договоре займа ценных бумаг № 1602/2017 от 16 февраля 2017 года между ООО «Техника и автоматика» и ООО «РГС Активы» и дополнительном соглашении к указанному договору займа от 16 февраля 2017 года; нотариальном договоре купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» серии 77 АВ № 1282744 от 31 января 2017 года; нотариальном договоре купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» в размере 98,31% от 25 октября 2017 года; поручении № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг клиента № 5145 от 22 августа 2017 года о продаже 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах»; поручении на операции с денежными средствами клиента № 5145 от 25 августа 2017 года; бухгалтерском балансе ООО «Техника и автоматика» на 30 сентября 2017 года; пояснительной записке к балансу за 2017 год ООО «Техника и автоматика»; бухгалтерском балансе на 31 марта 2017 года и отчете о финансовых результатах за январь-март 2017 года ООО «Техника и автоматика»; пояснительной записке к балансу за 2016 год ООО «Техника и автоматика»; акте приема-передачи простого векселя от 29 мая 2015 года; акте к договору № 2905/2015 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года; акте к договору № 2905/ЦБ-2015/2 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года; акте к договору № 2905/ЦБ-2015/6 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года; акте к договору № 2905/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года; акте к договору 1805/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 года; акте к договору 1805/ЦБ-2015/1 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 года (ХХХ);

- заключением экспертов № 02/10/18 от 02 ноября 2018 года, согласно выводам которых

стоимость одной обыкновенной именной акции ПАО СК «Росгосстрах» (код ценной бумаги RGSS, номер государственной регистрации 1-03-10003-Z), торгуемой на бирже, по состоянию на 24 августа 2017 года составит ХХХ рубля, а по состоянию на 25 августа 2017 года - ХХХ рубля;

стоимость ХХХ шт. обыкновенных именных акций ПАО СК «Росгосстрах» (код ценной бумаги RGSS, номер государственной регистрации 1-03-10003-Z) по состоянию на 24 августа 2017 года составит ХХХ) рублей и на 25 августа 2017 года составит ХХХ рубля;

по состоянию на 24 и 25 августа 2017 года 15.049.921.206 шт. обыкновенных именных акций ПАО СК «Росгосстрах» (код ценной бумаги RGSS, номер государственной регистрации 1-03-10003-Z) составляют 3,07% от величины общего объема выпуска;

действительная (балансовая) стоимость 1,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» (ХХХ) по состоянию на
24 мая 2017 года и 2 июня 2017 года составляет 0 рублей. Данная стоимость была определена в соответствии со ст.26 14-ФЗ, согласно которой Общество обязано выплатить своему участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, который в данном случае, исходя из принципов ведения бухгалтерского учета – 31 марта 2017 г. (дата, по состоянию на которую, баланс соответствует реальному положению дел общества). Из содержащегося в материалах дела бухгалтерского баланса ООО «Техника и автоматика» следует, что величина чистых активов общества была отрицательной по состоянию на 31 марта 2017 года, что позволяет на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 21.08.2012 по делу № А60-19964/2012, Постановление Президиума ВАС РФ от 14.11.2006 № 10022/06 по делу № А41-К1-14736/05 не выплачивать участнику общества действительную стоимость доли, а следовательно, определить ее как нулевую. На 24 августа 2017 года и на 25 августа 2017 года действительная (балансовая) стоимость 1,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и Автоматика», согласно последнему отчетному периоду (исходя из принципов ведения бухгалтерского учета – 30 июня 2017 года, дата, по состоянию на которую, баланс соответствует реальному положению дел общества) составила ХХХ рублей. Вместе с тем, из-за выявления новых обстоятельств, имеющих отношение к результатам проводимого исследования, и, руководствуясь нормой п. 2 ст. 204 УПК РФ, эксперты определили, что действительная (балансовая) стоимость 0,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» (ИНН 5024043901) на 24 мая 2017 года и 2 июня 2017 года (проводя расчет на основе данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31 марта 2017 года, дата, по состоянию на которое, баланс соответствует реальному положению дел общества) составляет 0 рублей, а на 24 августа 2017 года и 25 августа 2017 года (проводя расчет на основе данных бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2017 года, дата, по состоянию на которую, баланс соответствует реальному положению дел общества) составляет ХХХ рублей;

действительная (балансовая) стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» (ИНН 7706638158) по состоянию на 24 и 25 августа 2017 года составит 15 369 180 000 (пятнадцать миллиардов триста шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей. Значение действительной (балансовой) стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» (ИНН 7706638158) по состоянию на 24 и 25 августа 2017 года было определено, согласно действующему законодательству, а именно ст. 14 ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью», исходя из данных бухгалтерского баланса на последний отчетный период общества – 30 июня 2017 года. Вместе с тем, из-за выявления новых обстоятельств, имеющих отношение к результатам проводимого исследования, и, руководствуясь нормой п. 2 ст. 201 УПК РФ эксперты полагают, что на 24 и 25 августа 2017 года действительная (балансовая) стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» будет отличаться от результатов, полученных на основе данных содержащегося в материалах дела бухгалтерского баланса ООО «РГС Активы» по состоянию на 30 июня 2017 года, что достоверно будет определено экспертами в исследовании следующих вопросов. Выводы, представленные выше, также были сделаны исходя из следующих материалов дела: Выписки по счету Депо №5236 ООО «РГС Активы» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Выписки по счету Депо №5145 ООО «Техника и автоматика» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Выписки со счета Депо №5236 об операциях ООО «РГС Активы» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Выписки со счета Депо №5236 об операциях ООО «Техника и автоматика» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017; Поручения по счету Депо №5236 ООО «РГС Активы» от 24.05.2017 о поставке ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» (1-03-10003-z) в количестве ХХХ шт. на счет Депо №5145 ООО «Техника и автоматика»; Поручения по счету Депо №5145 ООО «Техника и автоматика» от 24.05.2017 о приеме ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» (1-03-10003-z) в количестве ХХХ шт. со счета Депо №5236 ООО «РГС Активы»; Поручения по счету Депо №5145 ООО «Техника и автоматика» от 22.08.2017 о смене места хранения ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» (1-03-10003-z) в количестве ХХХ шт. с основного раздела на торговый раздел; Отчета №24423139 от 25.08.2017 об операции «перевод по результатам клиринга по итогам торгов; Выписки по счету ООО «Техника и автоматика» за 14.08.2017-30.09.2017;

протокол №2/2017 от 24 мая 2017 года был оформлен с юридической стороны корректно и в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998. В свою очередь, руководствуясь нормой п. 2 ст. 204 УПК РФ, согласно которой «если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении». Эксперты определили следующее: совершенный ООО «РГС Активы» дополнительный вклад в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» не имел экономической целесообразности в силу отсутствия обстоятельств, указывающих на деловую цель данного вклада. Отсутствие экономической целесообразности и деловой цели совершения вклада подтверждается условиями увеличения уставного капитала, поскольку стоимость приобретенной ООО «РГС Активы» доли в ООО «Техника и автоматика» в размере 0,69% явно несоразмерна реальной части чистых активов ООО «Техника и автоматика», пропорциональной этой доле. Из чего следует, что при продаже своей доли в 0,69%, приобретенной ранее за ХХХ рублей, ООО «РГС Активы» получит не ранее уплаченную стоимость вклада, а получит ту стоимость, по которой акции были поставлены на баланс ООО «Техника и автоматика», что повлечет существенный ущерб для ООО «РГС Активы» и фактическую потерю указанного актива. Также эксперты определили, что в действиях лица, представлявшего ООО «РГС Активы» и принимавшего решения о внесении дополнительного вклада 3,07% акциями ПАО СК «Росгосстрах» в уставной капитал ООО «Техника и автоматика», содержатся признаки недобросовестного или неразумного исполнения своих обязанностей, за которое в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ должно нести ответственность. Исполнение данной сделки привело к необоснованному расходованию имущества ООО «РГС Активы» стоимостью ХХХ рублей ввиду их отчуждения в пользу ООО «Техника и автоматика» и, следовательно, нанесло убыток ООО «РГС Активы» в размере, составившем ХХХ - ХХХ рублей = ХХХ рублей;

в результате проведенного исследования, а также, руководствуясь нормой п. 2 ст. 204 УПК РФ, эксперты пришли к выводам на поставленный вопрос и к уточняющим выводам по другим вопросам, поставленным ранее. Кроме того, эксперты выявили новые обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по которым вопросы поставлены не были, и сделали следующие выводы по ним: 1) эксперты определили, что на основании выписок по счетам Депо и поручений по счетам Депо ООО «РГС Активы» и ООО «Техника и автоматика», а также, исходя из п. 2 ст. 149.2. ч. 1 Гражданского Кодекса РФ и 2 абз. ст. 28 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 24 мая 2017 года был осуществлен переход имущественных прав на именные бездокументарные акции ПАО СК «Росгосстрах» (1-03-10003-Z), количеством ХХХ шт. рыночной стоимостью ХХХ рублей от ООО «РГС Активы» к ООО «Техника и автоматика»; 2) эксперты выявили новые обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии признака вывода активов ООО «РГС Активы» в виде акций ПАО СК «Росгосстрах» (1-03-10003-Z) в количестве ХХХ шт., а именно: их реализация на торгах в составе портфеля акций ПАО СК «Росгосстрах» (1-03-10003-Z) в количестве ХХХ шт. со счета Депо № 5145/2307-ТР (торговый раздел счета Депо № 5145), что подтверждается расчетами по количеству акций, перемещаемых между основным и торговым разделами счета Депо № 5145 ООО «Техника и автоматика» (таблица 6), отчетом № 24423139 от 25.08.2017 об операции «Перевод по результатам клиринга по итогам торгов» и Выпиской по счету ООО «Техника и автоматика» за 14.08.2017-30.09.2017; 3) согласно условиям увеличения уставного капитала ООО «Техника и автоматика», доля участника общества ООО «РГС Активы» составила 1,69%, оставшаяся доля в размере 98,31% является не подконтрольной ООО «РГС Активы». Согласно выписке по счету Депо №5236 ООО «РГС Активы», 3,07% акций ПАО СК «Росгосстрах» были с него списаны и поступили на счет Депо № 5145 ООО «Техника и автоматика» 24 мая 2017 года, а это значит, что права, связанные с акциями, переданными в виде разницы в добавочный капитал, перешли к другому участнику общества; 4) эксперты сделали вывод о том, что бухгалтерская и налоговая отчетность ООО «РГС Активы» (включая бухгалтерскую отчетность по состоянию на 30 июня 2017 года и 30 сентября 2017 года) в период с мая 2017 года по сентябрь 2017 года, с точки зрения учета операций, не соответствует требованиям Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части полноты и достоверности отображения операций ООО «РГС Активы» на основании следующих причин: в расшифровке бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» по состоянию на 30 июня 2017 года и 30 сентября 2017 года не должно быть графы «наименование финансового вложения» - взнос акциями ПАО СК «Росгосстрах» с указанием их рыночной стоимости в размере ХХХ рублей в силу выбытия данных акций и конвертации части стоимости акций ПАО СК «Росгосстрах» в долевое участие в ООО «Техника и автоматика» размером 1,69%; разница между стоимостью переданных в добавочный капитал акций ПАО СК «Росгосстрах» и стоимостью акций ПАО СК «Росгосстрах», приходящихся на долю участия ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика», должна отражаться в строке убытков отчета о финансовых результатах ООО «РГС Активы» на 30 июня 2017 года; 5) эксперты также уточнили ответ на пятый вопрос: экспертами был произведен расчет действительной (балансовой) стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» на 24 и 25 августа 2017 г. с учетом корректировки бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2017 года на величину выбывших акций. Таким образом, действительная (балансовая) стоимость 100% доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» на 24 и 25 августа 2017 г. составила ХХХ руб. (итог по разделу III бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2017 года) – ХХХ руб. (стоимость выбывших акций) + ХХХ руб. (действительная (балансовая) стоимость доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» в размере 1,69%) = ХХХ рублей (ХХХ);

- вещественными доказательствами, которыми по уголовному делу признаны:

документы, изъятые 17 апреля 2018 года при производстве осмотра в жилище Хачатурова С.Э. по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 4, кв. 91, а именно: лист формата А4 с таблицей, в которой указан список юридических лиц, поступления от продажи недвижимости физлицам за 2017 год, а также поступления от продажи недвижимости за период с 2017 г.; лист формата А4 с рукописным текстом, начинающимся со слов:
«1) ОС - Банкротство. Вознаграждение конкурсного..» и заканчивается «..приобретение объектов по ЧС – 50???»; лист формата А4, на котором имеется таблица со следующими графами: «объект», «стоимость оценочная», «статус», «комментарии», «налог», «балансовая стоимость» (ХХХ);

документы, изъятые 17 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы» и иных организаций по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, а именно: договор от 28 апреля 2016 года купли-продажи ценных бумаг – обыкновенных голосующих акций ПАО «Росгосстрах» (№ 1-03-10003Z) в количестве ХХХ шт. Договор заключен между продавцом - ПАО «ВТБ» в лице Соловьева Ю.А. и покупателем - ООО «РГС Активы» в лице Хачатурова С.Э. На листе 5 документ подписан от имени сторон (Соловьева Ю.А. и Хачатурова С.Э.), а также заверен оттисками печатей «Банк ВТБ (ПАО)» и ООО «РГС Активы»; выдержки из машинописного документа, страницы 47-89, 114-133, 180-189, всего на 73 листах формата А-4. Документ содержит сведения о результатах проведенного рабочей группой изучения финансовой деятельности и финансовых операций группы компаний «Росгосстрах»; копия определения Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2018 о подготовке дела к судебному разбирательству о взыскании ЗАО «Легион Девелопмент» с «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» задолженности по договорам купли-продажи ценных бумаг; машинописная выписка из статьи 32.10 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», на 5 листах. Документ имеет многочисленные рукописные пометки, а также рукописный комментарий к ч. 1 ст. 32.10: «(то есть даже на увеличение УК, если участник пересекает указанные пороги)»; справка № 577 от 30.11.2017 ПАО СК «Росгосстрах», на 1 листе формата А-4. Из содержания справки следует, что Хачатуров С.Э. работал в ПАО СК «Росгосстрах» в должности президента с 01.12.2015 по 30 июня 2017 года; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями. Текст начинается со слов «1. Компанию для займа…», оканчивается словами «… МТО выдаст новый займ. Дальше?»; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями. Текст начинается со слов «БЦ Обручева…», оканчивается словами «…займы из них»; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями. Текст начинается со слов «23.12. (1) РЕПО на 5 млрд. с Активов или Холдинга…», оканчивается словами «…займ 10 млрд. Холдинг»; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями. Текст начинается со слов «1. Ост. на активах…», заканчивается словами «…1324»; на оборотной стороне указанного листа имеются рукописные записи, начинающиеся со слов «Бумаги 30/12…», оканчивающиеся словами «… до 10/02»; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями, начинающимися  со слов «1. Обручева финанс. На 27…», оканчивающимися словами «…5. Акции – остатки – где хранить Банк, МТО», на оборотной стороне указанного листа бумаги имеются рукописные записи, начинающиеся словами «1. Закрытие всех счетов, кроме  linkers…», оканчивающиеся словами «div. – arm. RUS»; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями начинающимися словами: «Текущие 1. Avodoca (Аводока) E 1.550.000…», оканчивающимися словами «… Расчеты с РГС -130 + 1000 -20». Среди указанных записей обнаружена рукописная запись «…7. Dixenor (Диксенор) – реанимация счета в OPEN (Опен)…», на оборотной стороне указанного листа бумаги обнаружены следующие записи: «Глобальные 1. Закрытие Атом 2. Закрытие ПитерТраст
3. Закрытие счетов на Кипре»; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями начинающимися со слов «1. Активы Недвиж. Залож….», оканчивающимися словами «…17. Кредит Открытие  РГС Активы 18. Avоdoca (Аводока) Голландец 1100 €», на оборотной стороне указанного листа бумаги имеются рукописные записи, начинающиеся словами «…19. 1 млрд. помощи РГСУ за счет div. УК…», оканчивающиеся словами «… 28. ДКП Квартир»; лист бумаги формата А-4 с машинописными и рукописными записями. Текст начинается со слов «1) продать Медицину за МТП…», оканчивается словами «…16 940 451 431»; лист бумаги формата А-4 с машинописными и рукописными записями. Текст начинается со слов «компании в периметре…», оканчивается словами «…Свесить доли Легион Ком, Автоассистанс с ФИКа»; копия письма ООО «РГСН» исх. № Н-206 от 16.02.2016, на 2 листах бумаги формата А-4. Из содержания письма следует, что ООО «РГСН», являясь векселедержателем, выданных «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» простых векселей требует оплатить приведенные в письме векселя и накопленные проценты на сумму 3.021.764.362,43 руб. Письмо подписано от имени генерального директора ООО «РГСН» Богданова А.Н., а также заверено оттиском печати ООО «РГСН»; договор № 210817/2 от 21 августа 2017 года, на 4 листах, в соответствии с которым «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» продает ООО «РГСН» простой вексель ООО «РГС Активы» № РА 210817, датой погашения не ранее 21.08.2019, номинальной стоимостью 2 903 832 000,00 рублей. Договор подписан от имени продавца Марты Спиридес и покупателя Чернова Д.А., а также заверен оттисками печатей  «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» и «ООО «РГСН»»; таблица со столбцами следующих наименований: «COMPANY NAME», «BANKS», «PREVIOUS UBOs», «UBOs NOW», «NOTES», на 4 листах бумаги формата А-4. В соответствии с указанными выше столбцами в графы латинским шрифтом внесены соответствующие записи, в том числе запись «TROYSANDS HOLDINGS LTD…BANK OF CYPRUS…KLEPALSKAYA NADEZHDA VLADIMIROVNA…DGEBIYA DAUR KAPSHOVICH…»; таблица на 3 листах формата А-4, исполненная машинописным текстом. На листе 3 имеется машинописная запись «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED (Тройсандс Холдингс Лимитед)…2017…Лена…на ликвидации»; таблица на 6 листах формата А-4, исполненная машинописным текстом и озаглавлена «LEGION GROUP» (Легион Груп). В указанную таблицу латинским шрифтом внесены записи о коммерческих организациях, в том числе на листе 5 «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED» (Тройсандс Холдингс Лимитед); таблица, представляющая собой список лиц с указанием номеров телефонов в том числе записи «Торосян Ануш Ваниковна… 75-20», «Шмакова Наталья Валерьевна… 981-29-19…75-45», на 1 листе формата А-4; таблица, содержащая машинописный текст на 3 листах бумаги формата А-4. В таблице в соответствующих столбцах приведены сведения о компаниях, подписантах, телефоне, бухгалтере, КИО/КПП. Из содержания таблицы следует, что подписантом от компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» является Елени Сократус, тел. 75-45, бухгалтер Шмакова Н., КИО 16779/775087001; подписантом от компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» является Кириаки Скулара, тел. 75-45, бухгалтер Шмакова Н., КИО 27225; таблица, исполненная машинописным текстом, на 1 листе бумаги формата А-4 и содержащая перечень организаций с указанием ИНН, адресов, бухгалтеров и генеральных директоров. Из содержания документа следует, что генеральным директором ООО «Техника и автоматика», ООО «Легион Финанс» и ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» является Клепальская Надежда Владимировна; листы белой бумаги формата А-4 в количестве 13 штук, с исполненной по одной на каждом листе красителем синего цвета неразборчивой подписью от имени Дюбковой И. К первому листу прикреплен лист (9 см на 9 см) белого цвета с рукописным текстом: «Дюбкова И.»; листы белой бумаги формата А-4 в количестве 7 штук, с исполненной по одной на каждом листе красителем синего цвета неразборчивой подписью от имени Мещеряковой. К первому листу прикреплен лист (9 см на 9 см) белого цвета с рукописным текстом: «Мещерякова»; листы белой бумаги формата А-4 в количестве 12 штук, с исполненной по одной на каждом листе красителем синего цвета неразборчивой подписью от имени Шибаевой Н.Н. К первому листу прикреплен лист (9 см на 9 см) белого цвета с рукописным текстом: «Шибаева Н.Н.»; листы белой бумаги формата А-4 в количестве 10 штук, с исполненной по одной на каждом листе красителем синего цвета неразборчивой подписью от имени Клепальской Надежды. К первому листу прикреплен лист (9 см на 9 см) белого цвета с рукописным текстом: «Клепальская Надежда»; листы белой бумаги формата А-4 в количестве 9 штук с исполненной по одной на каждом листе красителем синего цвета неразборчивой подписью от имени Чернорицкого. К первому листу прикреплен лист (9 см на 9 см) белого цвета с рукописным текстом: «Чернорицкий»; копия анкеты юридического лица «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», на 25 листах бумаги формата А-4. Из содержания документа следует, что указанная организация зарегистрирована 23.02.2005 по адресу: 4103, Кипр, Лимассол, Агиос Атанасиос Колонакиу 18, Вест Блок, 1-й этаж, квартира/офис 101. Бенефициарным владельцем организации является Шаганова Марина Владимировна, 28.08.1978 г.р., паспорт серии 51 № 5920157, выдан 05.05.2014 Посольством России, Кипр, место жительства: Кипр, Лимассол, Агиос Тихонас 4532, Пр-т Грива Дигени 0001, Ренанда Комплекс, Блок 2, квартира 42; копия письма компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в адрес АО «Открытие Брокер» от 03 мая 2017 года, на 2 листах. Письмо подписано от имени Елени Сократус, а также заверено оттиском печати ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED); копии документов о приеме сотрудников на работу в компанию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, на английском языке, на 42 листах формата А4 (с переводом); копия заявления юридического лица ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) о признании Квалифицированным инвестором, на 1 листе формата А4; копия свидетельства налогового резидента ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) на английском языке с переводом на русский язык, на 3 листах. Из содержания документа следует, что указанная организация является налоговым резидентом Кипра; копия финансового отчета ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LТD) на 31 декабря 2015 года, на английском языке, на 27 листах (с переводом); копия письма  компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в АО «Открытие Брокер» от 29.11.2016, на 1 листе; уведомления о статусе фактического получателя дохода компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (3 копии), всего на 12 листах; копия анкеты юридического лица «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», на 17 листах бумаги формата А-4. Из содержания документа следует, что указанная организация зарегистрирована 23.02.2005 по адресу: 4103, Кипр, Лимассол, Агиос Атанасиос Колонакиу 18, Вест Блок, 1-й этаж, квартира/офис 101. Бенефициарным владельцем организации является Шаганова Марина Владимировна, 28.08.1978 г.р., паспорт серии 51 № 5920157, выдан 05.05.2014 Посольством России, Кипр, место жительства: Кипр, Лимассол, Агиос Тихонас 4532, Пр-т Грива Дигени 0001, Ренанда Комплекс, Блок 2, квартира 42; 100% доли в уставном капитале компании принадлежит THINCO TRADING СО LIMITED/Тинко Трейдинг Ко. Лимитед, рег. № НЕ 182793; копия разрешения на проживание № CY0085258 на имя Шагановой Марины, на английском языке с переводом на русский язык, всего на 3 листах. Срок действия разрешения до 27.05.2017; копия квитанции за водоснабжение на имя Шагановой Марины, на английском языке с переводом на русский язык, всего на 3 листах; копия письма ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в ОАО «Брокерский дом «Открытие» от 30 июня 2016 года, на 1 листе; копия финансового отчета ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД на 31 декабря 2014 года, на английском языке, на 16 листах (с переводом); копия свидетельства налогового резидента ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД на английском языке с переводом на русский язык, на 3 листах. Из содержания документа следует, что указанная организация является налоговым резидентом Кипра; копия письма на английском языке ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в АО «Открытие Брокер» от 21 января 2016 года, на 1 листе; акты приема-передачи документов (оригиналов договоров) различных организаций, в том числе «Тройсандс Холдингс Лимитед», на 7 листах формата А4; таблица, исполненная машинописным текстом озаглавленная «Перечень активов к замене», на 1 листе формата А4; договор купли-продажи векселей № 2501/ЦБ-2018/1 от 25 января 2018 года, на 3 листах. В соответствии с договором ООО «Мегаполис» в лице генерального директора Сангулия А.И. продает ООО «Тезарус РнД» в лице генерального директора Шибаева А.Н. простой вексель векселедержателя «Хардвальд Трейдинг Лимитед» № HRD 151117, номинальной стоимостью 3 500 000 рублей. Цена векселя в рублях – 3 568 763,01. Договор подписан от имени сторон, а также заверен оттисками печатей ООО «Мегаполис» и ООО «Тезарус РнД»; акт приема-передачи простого векселя от 07 декабря 2017 года, на 2 листах, в соответствии с которым ООО «Евроконсалт» в лице генерального директора Лютровой Е.Н. приняло от ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В. к погашению простой вексель ООО «Евроконсалт», № Е121017/3 вексельной суммой ХХХ рублей. Договор подписан от имени сторон, а также заверен оттисками печатей ООО «Евроконсалт» и ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»; договор купли-продажи ценных бумаг № 2301/ЦБ-2018 от 23 января 2018 года, на 3 листах. В соответствии с договором ООО «Инком Холдинг» в лице генерального директора Трошиной Т.Е. продает ООО «Инвестпроект» в лице генерального директора Кузнецовой Е.В. простой вексель векселедателя «Диксенор Трейдинг Лимитед» № D 141117, номинальной стоимостью 1 695 000,00 рублей. Цена векселя в рублях – 1 706 377,40. Договор подписан от имени сторон, а также заверен оттисками печатей ООО «Инком Холдинг» и ООО «Инвестпроект»; соглашение о зачете взаимных требований от 14 ноября 2017 года между ООО «Евроконсалт» и «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», с переводом на английский язык, всего на 2 листах. В соответствии с соглашением ООО «Евроконсалт» и «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» договорились зачесть взаимные требования по Заявлению и акту № 1 о погашении простого векселя от 14.11.2017., Заявлению и акту о погашении простого векселя от 14.11.2017 и по Договору № 1411/2017 купли-продажи ценных бумаг от 14.11.2017. Соглашение подписано от имени руководителей указанных организаций Лютровой Е.Н. и Елени Сократус, соответственно, а также заверен оттисками печатей указанных организаций; соглашение о погашении векселя № б/н от 12.10.2017 между  «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «Евроконсалт», с переводом на английский язык, с актами приема-передачи простых векселей, всего на 6 листах; договор купли продажи ценных бумаг № 1210/2017 от 12.10.2017 между «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «Евроконсалт», с переводом на английский язык, с приложением в виде актов, всего на 7 листах; соглашение о зачете взаимных требований от 12.10.2017 между «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «Евроконсалт», с переводом на английский язык, всего на 2 листах; соглашение о новации долга от 01.02.2018 между «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «ФК «Русь-Капитал», на 2 листах, в соответствии с которым «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» в оплату задолженности передает ООО «ФК «Русь-Капитал» простые векселя эмитента «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» на сумму 186 451 839,45 рублей и
28 500 000,00 рублей. Соглашение подписано от имени руководителей указанных организаций Елени Сократус и Мещеряковой О.И. соответственно, а также заверено оттисками печатей указанных организаций; акты приема-передачи простых векселей от 14 ноября 2017 года между ООО «Евроконсалт» и «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», на
6 листах; трудовой договор № 207 от 30 марта 2018 года, на 4 листах, в соответствии с которым ООО ФК «РГС Инвестиции» в лице Марты Спиридес принимает на работу на должность генерального директора указанной организации Петрова Е.Б.; сертификат ключа электронной подписи, на 1 листе. Сертификат выдан генеральному директору ООО «РГС Активы» Хачатурову Сергею Эдуардовичу; документ АО «Альфабанк» с указанием организаций, расчетных счетов, ИНН, КПП, на 2 листах. Указанные данные приведены в виде таблицы, состоящей из 4 столбцов с указанными выше наименованиями. В строки таблицы внесены сведения об организациях, в том числе: ООО «Техника и автоматика», Р/С 40701810101850000003, 40701840701850000046, 40701978401850000030, ИНН 5024043901, КПП 770801001; ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED), Р\С 40807810301850000024, 40807840401850000020, 40807978601850000035, ИНН 16779; таблица по счетам в «Альфа Банк», исполненная в виде машинописного текста, на 1 листе формата А-4, в которой помимо прочих обнаружены следующие записи: наименование - ООО «Техника и автоматика», директор - Клепальская Н.В., № счета – 40701810101850000003, ИНН - 5024043901, кодовое слово - Инвестиции1, логин - Legion62, пароль  - xP!h29aXn4, телефон - +79670426798, почта - N.Klepalskaya@ legion-group.com; наименование - ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, директор - Елени Сократус, № счета – 40807810301850000024, 40807840401850000020, 40807978601850000035, ИНН - 16779, кодовое слово - Тренд1,        логин - Sokratous, пароль - Emlg8Z4sp, телефон - +79663066244, почта - dixenortrading@gmail.com; наименование - ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, директор - Деметра Ставрину, № счета 40807810301850000024, 40807840401850000020, 40807978601850000035, ИНН - 16779, кодовое слово - Тренд2, логин – Stavrinou, пароль - Eml2gz4s, телефон - +9060392432, почта - dixenortrading@gmail.com; таблица, исполненная в виде машинописного текста, на 1 листе формата А4, с приведенными в ней данными об имени, почтовом ящике, пароле и ответе, в том числе записи: Клепальская Н.В. klepalskaya_n_v@gmail.com, пароль ))PDDw91, Техника и автоматика; Хачатуров С.Э. Khachaturov_s_e@gmail.com, пароль mS83g#)4,
РГС Активы; справки об открытии ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) ИНН 16779 15 ноября 2017 расчетных счетов в евро № 40807978601850000035, в долларах США № 40807840401850000020, в рублях № 40807810301850000024 в АО «Альфа-Банк», всего на 3 листах; машинописные документы, содержащие сведения о ключах, логинах и паролях систем Клиент-Банк различных коммерческих организаций (сертификаты электронных ключей «ДИКСЕНОР», «МЕДОУБРЕЙК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», «Тройсандс Холдингс Лимитед», «Goodgate»), всего на 7 скрепленных между собой листах; письмо ООО «РГС Активы» в ПАО Банк ФК «Открытие» от 29 марта 2017 года, на 1 листе, из содержания которого следует, что изменение бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» обусловлено технической ошибкой, связанной с переоценкой обращающихся на рынке ценных бумаг; удостоверение о повышении квалификации, на 1 листе, в соответствии с которым Клепальская Н.В. прошла обучение по программе «Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика применения на ПК»; договор № 3001/2017-3 от 30 января 2017 года, с приложениями, всего на 5 листах, в соответствии с которым ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В., передает в собственность ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице директора Кириаки Скулара ценные бумаги – простые векселя «Хардвальд Трейдинг Лимитед» на общую сумму 2 130 761,58 рублей, в свою очередь Покупатель - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД обязуется в оплату настоящего договора передать Продавцу - ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» простой вексель «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» номинальной стоимостью 2 130 761,58 рублей. Договор подписан от имени Продавца Клепальской Н.В. и Покупателя Кириаки Скулара, а также заверен оттисками печатей ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» и «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». К договору прилагаются заверенные аналогичным образом Акты №№ 1,2 передачи указанных в договоре ценных бумаг, а также копия простого векселя «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» серии TR № 300117/20 на сумму 2 130 761,58 рублей, заверенная подписью директора Кириаки Скулара и печатью «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»; схематическое цветное изображение группы лиц ПАО Банка «ФК Открытие» по состоянию на 08.09.2017, на 1 листе формата А3; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями, начинающимися со слов «1) Саблин – акт о передаче акций…», заканчивающимися словами «11) Буран + 1 вексель под землю в Нефтеюганске 12)». Среди указанных записей обнаружена запись следующего содержания: «…2) Как свесить акции РГС со всех миноритариев и забрать свои акции с Активов…»; 2 листа бумаги формата А-4 с машинописными записями скрепленные между собой. Текст начинается словами «Сделки между ООО «Техника и автоматика»…», заканчивается словами «…полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 5 корешков с текстом «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью __(______) листа (ов) Председатель внеочередного общего собрания участников ООО «Спецпромавтоматика» _____ Марта Спиридес», а также неразборчивой подписью, исполненной от имени Марты Спиридес, на 1 листе; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями, начинающимися словами «2) АО ПИК Регион…», заканчивающимися словами «…219 764 00». Среди указанных записей обнаружена запись следующего содержания: «…-> ФК Русь Капитал 16.06.2017-> Диксенор ХХХ руб-> Диксенор покупка $ ХХХ руб (20.900.00 $) -> Otkritie Broker YOSC (Открытие Брокер ЮОСК) ХХХ $...->»; 2 листа бумаги формата А-4 с машинописными и рукописными записями. Текст начинается словами «АО Брокерский дом Открытие Клиент: DIXENOR TRADING LIMITED…» (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), оканчивается словами «…Кремнев Валерий + ХХХ»; таблица на 1 листе бумаги формата А-4, выполненная машинописным текстом и озаглавленная: «Актив ООО «Бизнес Релиз»; копия бухгалтерского баланса ООО «Техника и автоматика» на 30 сентября 2017 года, на 4 листах. Документ заверен от имени руководителя организации Клепальской Н.В., а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; копия письма ПАО Банк «ФК Открытие» № 01-4-09/137047 от 11.08.2017 в адрес ООО «РГС Активы», на 1 листе, в соответствии с которым ПАО Банк «ФК Открытие» заявляет о своем желании внести вклад в размере 500 000 000 рублей в уставной капитал ООО «РГС Активы». Документ подписан от имени Председателя правления ПАО Банк «ФК Открытие» Е.Л Данкевича, а также заверен оттиском печати указанной организации; копия протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «РГС Активы» от 25 августа 2017 года № 04-17, на 8 листах о принятии третьего участника – ПАО Банк «ФК Открытие» и увеличении уставного капитала на размер вклада в размере ХХХ. руб; простой вексель ООО «РГС Активы» на сумму ХХХ рублей № РА 310817/1 от 31 августа 2017 года, на 1 листе, в соответствии с которым ООО «РГС Активы» обязуется безусловно уплатить указанную денежную сумму и проценты из расчета 9,50 % годовых, непосредственно предприятию ООО «Торговый дом «Русь-Капитал». Вексель подлежит оплате по предъявлении, но не ранее 21.07.2019. Вексель заверен от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «РГС Активы». На оборотной стороне векселя в графе «Подпись индоссанта» имеется неразборчивая подпись, а также оттиск печати «Торговый дом «Русь-Капитал»; простой вексель ООО «РГС Активы» на сумму ХХХ рублей № РА 210817/1 от 21 августа 2017 года, на 1 листе, в соответствии с которым ООО «РГС Активы» обязуется безусловно уплатить указанную денежную сумму и проценты из расчета 9,56 % годовых, непосредственно предприятию «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД». Вексель подлежит оплате по предъявлении, но не ранее 21.07.2019. Вексель заверен от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «РГС Активы». На оборотной стороне векселя в графе «Подпись индоссанта» имеется неразборчивая подпись, а также оттиск печати «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; письмо ООО ФК «РГС Инвестиции» в адрес ООО «Техника и автоматика» от 10.01.2018 № 01-1/18, на 1 листе. Из содержания письма следует, что ООО ФК «РГС Инвестиции» просит ООО «Техника и автоматика» предоставить документы, являющиеся основанием для отчуждения ценных бумаг, принадлежащих ООО «Техника и автоматика» нерезиденту «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»; проект ответа на письмо от 10.01.2018 № 01-1/18, исполненный  машинописным текстом, на 1 листе формата А-4; лист бумаги формата А-4 с рукописными записями, начинающимися словами «Ф.Л. 95 % Покупатель 5% Хитрый устав…», заканчивающимися словами «… 2НДФЛ»; копия протокола № 2/2017 общего собрания участников ООО «Техника и автоматика от 16 февраля 2017 года, всего на 4 листах формата А4. В числе участников значатся Клепальская Н.В. с 99,00% долей в уставном капитале и ООО «РГС Активы» в лице Хачатуров С.Э. с долей 1,00%. В ходе собрания принято решение в целях увеличения чистых активов общества возложить на участника общества ООО «РГС Активы» дополнительную обязанность по внесению вклада в имущество общества в срок не позднее 28 февраля 2017 года, в качестве указанного вклада надлежит внести принадлежащие ООО «РГС Активы» акции ПАО СК «Росгосстрах» выпуска 1-03-10003-Z в размере 3,24%, т.е. ХХХ шт. стоимостью ХХХ руб., исходя из стоимости одной акции ХХХ руб. На 3 листе имеются копии подписей от имени Клепальской Н.В. и Хачатурова С.Э. На 4 листе на его обратной стороне имеется копия бумажной облатки также с подписями Клепальской Н.В. и Хачатурова С.Э.; копия протокола № 2/2017 общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» от 24 мая 2017 года, всего на 5 листах формата А4. В числе участников значатся Клепальская Н.В. с 99,00% долей в уставном капитале и ООО «РГС Активы» в лице Хачатуров С.Э. с долей 1,00%. В ходе собрания приняты решения: - о принятии в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» вклада имущества, принадлежащего ООО «РГС Активы» в виде акций ПАО СК «Росгосстрах» выпуска 1-03-10003-Z в размере 3,24%, т.е. ХХХ шт., исходя из отчета № 2640 05/17 1 об оценке рыночной стоимости указанного пакета акций от 11 мая 2017 года компанией ООО «АйБи-Консалт», стоимостью ХХХ руб.; - вклад вносится в размере ХХХ руб. в виде неденежного вклада; - участник общества обязан внести вклад до 30 июня 2017 года путем оформления и направления в депозитарий документов, необходимых для перевода указанных акций на счет ООО «Техника и автоматика»; - после увеличения уставного капитала ООО «Техника и автоматика», желаемая доля Участника (ООО «РГС Активы») составит 1,69%, номинальной стоимостью 170 руб. Также решено увеличить уставной капитал общества  в связи с принятием дополнительного вклада от участника ООО «РГС Активы» на ХХХ руб. Общий размер уставного капитала после увеличения составит ХХХ руб., разницу между дополнительным вкладом и номинальной стоимостью доли участника ООО «РГС Активы» в размере ХХХ руб. отразить в добавочном капитале. Также определены размеры долей в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» в размере 98,31% Клепальская Н.В. и 1,69% ООО «РГС Активы». На 4 листе имеются копии подписей от имени Клепальской Н.В. и Хачатурова С.Э., а также оттиска печати ООО «РГС Активы». На обратной стороне 5 листа имеется копия бумажной облатки также с подписями Клепальской Н.В. и Хачатурова С.Э.; договор (оригинал) займа ценных бумаг № 1602/2017 от 16 февраля 2017 года между ООО «Техника и автоматика» в лице Клепальской Н.В. и ООО «РГС Активы» в лице Хачатурова С.Э., всего на 4 листах формата А4. Условиями указанного договора займа являются передача займодавцем ООО «РГС Активы» в адрес заемщика ООО «Техника и автоматика» принадлежащих ООО «РГС Активы» акций ПАО СК «Росгосстрах» выпуска 1-03-10003-Z в количестве 15.049.921.206 шт., оценочной стоимостью ХХХ руб. под 2% годовых с расчетом процентов ежемесячно. На 4 листе имеются подписи от имени Клепальской Н.В. и Хачатурова С.Э., заверенные оттисками печатей ООО «Техника и автоматика» и ООО «РГС Активы» соответственно. 5 лист представляет собой дополнительное соглашение к указанному договору займа от 16 февраля 2017 года, которое изменяет его положение в части годовой процентной ставки уплаты по займу с 2% на 0,10% годовых, в нижней части  листа имеются подписи от имени  Клепальской Н.В. и Хачатурова С.Э. заверенные оттисками печатей ООО «Техника и автоматика» и ООО «РГС Активы» соответственно; нотариальный договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» серии 77 АВ № 1282744 от 31 января 2017 года, всего на 3 листах формата А4, в соответствии с которым единственный участник ООО «Техника и автоматика» Клепальская Н.В. продает свою долю в размере 1% в указанном обществе, номинальной стоимостью ХХХ руб., в пользу ООО «РГС Активы» в лице Хачатурова С.Э. На 3 листе от руки выполнены надписи «Клепальская Надежда Владимировна» и «Хачатуров Сергей Эдуардович», заверенные подписями и печатью ООО «РГС Активы», ниже имеется подпись нотариуса Самариной Э.А. и оттиск нотариальной гербовой печати; нотариальный договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» в размере 98,31% от 25 октября 2017 года, всего на 3 листах формата А4, в соответствии с которым Клепальская Н.В., выступающая в качестве продавца, продает компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ в лице Марты Спиридес принадлежащую ей долю в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» в размере 98,31%. На 3 листе рукописным текстом исполнены надписи «Клепальская Надежда Владимировна» и «Marta Spyrides», заверенные их подписями, ниже имеется подпись нотариуса Семеляк И.А. и оттиск нотариальной гербовой печати. Все листы прошиты ниткой, концы которой скреплены бумажной облаткой с подписью нотариуса и его гербовой печатью; нотариальная копия устава ООО «Техника и автоматика» от 14 сентября 2000 года в прошитом и пронумерованном виде, всего на 21 листе. Все листы прошиты ниткой, концы которой скреплены бумажной облаткой с подписью нотариуса Евдасина Б.М. и его гербовой печатью; нотариальная копия решения № 3 участника ООО «Техника и автоматика» от 20 августа 2001 года об изменении места нахождения общества за подписью Клепальской Н.В., в нижней части листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Евдасина Б.М.; нотариальная копия изменения № 1 к уставу ООО «Техника и автоматика» от 20 августа 2001 года, на 1 листе формата А4 об изменении места нахождения общества за подписью Клепальской Н.В., в нижней части листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Евдасина Б.М.; нотариальная копия решения единственного участника ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. от 12 сентября 2003 года, на 1 листе формата А4 о продлении полномочий директора общества Клепальской Н.В. на 3 года за подписью Клепальской Н.В., в нижней части листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Евдасина Б.М.; заверенная печатью ЗАО АКБ «Русь банк» копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Техники и автоматика» с множественными машинописными записями в табличном виде с заполнением граф рукописным способом, на 1 листе формата А4; нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Техника и автоматика» № 50:11:01988 от 18 октября 2000 года, на 1 листе формата А4. На обратной стороне листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Мустафиной Р.К; нотариальная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Техника и автоматика» № 1027739341882 от 9 октября 2002 года, на 1 листе формата А4. На обратной стороне листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Евдасина Б.М. Документу присвоен условный номер «12»; нотариальная копия свидетельства постановке на учет в налоговом органе ООО «Техника и автоматика» серии 77 №003169043 от 22 октября 2001 года, на 1 листе формата А4. На обратной стороне листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Евдасина Б.М.; нотариальная копия информационного письма ГК РФ по статистике ГМЦ ГОСКОМСТАТА России от 15.11.2004 № 28-902-47/02-99503 в ООО «Техника и автоматика», на 1 листе формата А4. На обратной стороне листа имеется штамп и гербовая печать с подписью нотариуса Евдасина Б.М.; копия решения №1 учредителя ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. от 14 сентября 2000 года об учреждении общества, формировании уставного капитала, назначении на должность директора Клепальской Н.В., регистрации общества в уст. порядке за подписью Клепальской Н.В., на 1 листе формата А4. В нижней части листа имеется рукописная надпись Копия верна и подпись от имени Клепальской Н.В., заверенные печатью ООО «Техника и автоматика»; отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами на счетах ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции» за период с 01.05.2017 по 31.05.2017 года (на балансе 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах»), за период с 01.06.2017 по 30.06.2017 года (на балансе 15049921206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах»), за период с 01.07.2017 по 31.07.2017 года (на балансе 15049921206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах»), в серединной части листа имеются рукописные подписи от имени сотрудников ООО ФК «РГС Инвестиции» и Клепальской Н.В., заверенные печатями организаций, на 3 листах формата А4; поручение № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг клиента № 5145 от 22 августа 2017 года о продаже 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» за подписью Клепальской Н.В., скрепленной печатью ООО «Техника и автоматика», на 1 листе формата А4; поручение на операции с денежными средствами клиента № 5145 от 25 августа 2017 года о зачислении полученных денежных средств в сумме 5.998.000.000 на счет ООО «Техника и автоматика» в АО «АЛЬФА-Банк» № 40701810101850000003 за подписью Клепальской Н.В., скрепленной печатью ООО «Техника и автоматика», на 1 листе формата А4. Документ принят 25.08.2017 года в 18:00 (переправлено с 18:30); бухгалтерский баланс ООО «Техника и автоматика» на 30 сентября 2017 года в табличном виде, всего на 8 листах формата А4, заверенные подписями Клепальской Н.В. и оттисками печати ООО «Техника и автоматика». На 2 листе в разделе «Пасив» «III Капитал и резервы» «Добавочный капитал (без переоценки)» по состоянию на 30 сентября 2017 года машинописным способом проставлена запись «6 129 015»; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Техника и автоматика» за 2017 года, всего на 9 листах. Документ представляет собой машинописные таблицы с заполненными графами. В нижней части первого листа проставлена подпись от имени Клепальской Н.В. и оттиск печати ООО «Техника и автоматика»; выписка по счету № 40701810101850000003 ООО «Техника и автоматика» в АО «Альфа-Банк» с 25.08.2017 по 26.08.2017 г.г., в соответствии с которой 25.08.2017 года на указанный счет по платежному поручению № 2383 поступили денежные средства в размере ХХХ руб. из ООО ФК «РГС инвестиции», на 1 листе формата А4; платежное поручение № 2383 от 25.08.2017 года в соответствии с которым ООО ФК «РГС Инвестиции» с назначением платежа «Вывод денежных средств в рамках Договора на брокерское обслуживание с ООО «Техника и автоматика» 3-30/89 от 22.11.2004г, на 1 листе формата А4. Без налога (НДС). Дата платежа 25.082017» перечислило на счет ООО «Техника и автоматика» в АО «Альфа-Банк» №40701810101850000003 денежные средства в сумме ХХХ рублей; налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «Техника и автоматика» за 2017 год, на 9 листах. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; пояснительная записка к балансу за 2017 год ООО «Техника и автоматика», на 2 листах, согласно которой дебиторская задолженность организации составляет ХХХ рублей, краткосрочные финансовые вложения – ХХХ рублей, в том числе заем, выданный 27.12.2017 организации «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» на сумму ХХХ рублей. Документ подписан генеральным директором ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. и заверен оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Техника и автоматика» за 2017 год, на 12 листах. Документ заверен от имени руководителя Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; пояснительная записка к балансу за 2017 год ООО «Техника и автоматика», на 2 листах, согласно которой дебиторская задолженность организации составляет ХХХ рублей, краткосрочные финансовые вложения – ХХХ рублей, в том числе заем, выданный 27.12.2017 организации «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» на сумму ХХХ рублей. Документ подписан генеральным директором ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. и заверен оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; сведения о страховом стаже застрахованных лиц ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; реестр сведений о доходах физических лиц за 2017 год, на 1 листе. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; справка о доходах физического лица за 2017 год, на имя Клепальской Надежды Владимировны, на 1 листе, согласно которому доход Клепальской Н.В. в качестве директора ООО «Техника и автоматика» в 2017 году составил ХХХ рублей. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; реестр сведений о доходах физических лиц за 2017 год, на 1 листе. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Техника и автоматика» за 2017 год, на 2 листах. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; сведения о застрахованных лицах ООО «Техника и автоматика», на 1 листе, в соответствии с которыми в качестве работника указанной организации значится единолично Клепальская Надежда Владимировна. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; расчет по страховым взносам ООО «Техника и автоматика» за 2017 год, на 9 листах. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Техника и автоматика» за 2017 год, на 3 листах. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; документы ООО «Техника и автоматика» по расчетам взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2017 год, на 4 листах. Документы заверены от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, на 1 листе, в соответствии с которыми среднесписочная численность ООО «Техника и автоматика» по состоянию на 01.01.2018 составляет 1 человек. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; пояснительная записка ООО «Техника и автоматика», на 2 листах, в соответствии с которой основным видом деятельности указанной организации является купля-продажа ценных бумаг. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на 1 листе; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Техника и автоматика» за 2016 год, на 12 листах. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; копия пояснительной записки к балансу за 2016 год ООО «Техника и автоматика», на 2 листах, в соответствии с которой в качестве краткосрочных финансовых вложений организации указан вексель простой эмитента «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» № TR 191216/29 номинальной стоимостью ХХХ рублей. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 года и отчет о финансовых результатах за январь-март 2017 года ООО «Техника и автоматика», всего на 4 листах. Документы заверены от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Техника и автоматика» за 2016 год, на 12 листах. Документ заверен от имени руководителя Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; пояснительная записка к балансу за 2016 год ООО «Техника и автоматика», на 1 листе, согласно которой дебиторская задолженность организации составляет ХХХ рублей, краткосрочные финансовые вложения – ХХХ рублей, в том числе вексель простой эмитента «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» № TR 191216/29 номинальной стоимостью ХХХ рублей. Документ заверен от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; письмо ООО «Техника и автоматика» в ИФНС № 08 по ЦАО г. Москвы о предоставлении документов, на 1 листе. Документ заверен от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; пояснительная записка в ИФНС России № 8 по г. Москве, на 1 листе. Документ заверен от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; письмо ООО «Техника и автоматика» в ИФНС № 08 по ЦАО г. Москвы о представлении документов, на 1 листе. Документ заверен от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; письмо ООО «Техника и автоматика» в ИФНС № 08 по ЦАО г. Москвы по вопросу применения к организации налоговых льгот, на 1 листе. Документ заверен от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; письмо ООО «Техника и автоматика» в ИФНС № 08 по ЦАО г. Москвы о представлении документов, на 1 листе. Документ заверен от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; письмо № Т1-13-3-16/21783 от 07 марта 2018 года Центрального банка РФ в адрес ООО «Техника и автоматика» о предоставлении данных по форме обследования, на 4 листах; сведения о застрахованных лицах ООО «Техника и автоматика» за 2018 год, на 1 листе, в соответствии с которыми в качестве работника указанной организации значится единолично Клепальская Надежда Владимировна. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; расчет по страховым взносам ООО «Техника и автоматика» за 2018 год, на 9 листах. Документ заверен от имени Клепальской Надежды Владимировны неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; документы ООО «Техника и автоматика» по расчетам взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2018 год, на 4 листах. Документы заверены от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Техника и автоматика» за 2018 год, на 3 листах. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; налоговая декларация по налогу на прибыль ООО «Техника и автоматика» за 2018 год, всего на 8 листах. Документ представляет собой машинописные таблицы с заполненными графами. В нижней части первого листа проставлена подпись от имени Клепальской Н.В. и оттиск печати ООО «Техника и автоматика»; документы ООО «Техника и автоматика» по расчетам взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за 2018 год, на 4 листах. Документы заверены от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; сведения о застрахованных лицах ООО «Техника и автоматика» за февраль 2018 г., на 1 листе, в соответствии с которыми в качестве работника указанной организации значится единолично Клепальская Н.В. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; сведения о застрахованных лицах ООО «Техника и автоматика» за январь 2018 г., на 1 листе, в соответствии с которыми в качестве работника указанной организации значится единолично Клепальская Н.В. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Техника и автоматика» за 2018 год, на 4 листах. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Техника и автоматика» за 2018 год, на 4 листах. Документ заверен от имени Клепальской Н.В. неразборчивой подписью, а также оттиском печати «ООО «Техника и автоматика»; акт № 7 от 31 января 2018 года о приемке выполненных работ по услугам депозитария, на 1 листе. Документ подписан от имени бухгалтера ООО ФК «РГС Инвестиции» Климовой О.В. и генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также заверен оттисками печатей указанных организаций; уведомление ООО ФК «РГС Инвестиции» от 12 марта 2018 г. в адрес ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД о поступлении на лицевой счет доходов по ценным бумагам, на 1 листе; уведомление от 10 января 2018 г. ООО ФК «РГС Инвестиции» в адрес ООО «Техника и автоматика» о поступлении на лицевой счет доходов по ценным бумагам, на 1 листе; требование № 74087 ИФНС России № 8 по г. Москве в адрес
ООО «Техника и автоматика» о представлении пояснений, на 2 листах; уведомление № 28626 о вызове в налоговый орган налогоплательщика, на 2 листах; требование № 74086 о представлении пояснений, на 2 листах; ответ ООО «Техника и автоматика» на требования № 74086, 74087, ИФНС России № 8 по г. Москве в адрес ООО «Техника и автоматика», на 2 листах. Документ подписан от имени Клепальской Н.В., а также проставлен оттиск печати «ООО «Техника и автоматика»; переписка ООО «Техника и автоматика» и ИФНС России № 8 по г. Москве по вопросам налогообложения за 2018 год, на 8 скрепленных между собой листах; договор № 220318 от 22 марта 2018 года купли-продажи акций, на 1 листе, в соответствии с которым ООО «Техника и автоматика» в лице генерального директора Клепальской Н.В. приобретает у ООО «Торговый дом «Русь-Капитал» в лице ликвидатора Шибаева А.Н. акции ПАО СК «Росгосстрах», гос. Рег. № 1-03-10003-Z, в количестве 5 500 000 штук, общей стоимостью 1 985 500, 00 рублей. Договор подписан от имени указанных выше представителей сторон, а также заверен оттисками печатей «ООО «Торговый дом «Русь-Капитал» и «ООО «Техника и автоматика»; дополнительное соглашение № 1 от 23 января 2018 года к договору № 2712/2017 от 27 декабря 2017 г. займа ценных бумаг, на 1 листе. Соглашение подписано от имени  Е. Сократус и Клепальской Н.В., а также заверен оттисками печатей ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД  (DIXENOR TRADING LIMITED) и «ООО «Техника и автоматика»; копия расшифровок к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» на 30 сентября 2017 года, на 4 листах. Из текста следует, что долгосрочные финансовые вложения на 30 сентября 2017 года – ХХХ. рублей. Акции ПАО СК «Росгосстрах» с ноября 2013 года были включены в котировальный список и допущены к торгам на Московской бирже. Их рыночная цена на 30 сентября 2017 года составляет ХХХ руб/шт. Указанный документ подписан от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., а также заверен оттиском печати ООО «РГС Активы»; копия бухгалтерского баланса ООО «РГС Активы» на 30 сентября 2017 г., на 4 скрепленных листах. На первом листе имеется таблица исполненная машинописным текстом со следующими графами: «Актив Внеоборотные активы», «Оборотные активы», «на 30 сентября 2017 г.», «на 31 декабря 2016 г.», «на 31 декабря 2015 г.». На 2 листе следующие графы: «пассив капитал и резервы», «долгосрочные обязательства», «краткосрочные обязательства», «на 30 сентября 2017 г.», «на 31 декабря 2016 г.», «на 31 декабря 2015 г.». Указанный документ подписан от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., а также заверен оттиском печати ООО «РГС Активы». На 3 и 4 листах имеется отчет о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-сентябрь 2017 г. также подписанный от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., и заверенный оттиском печати ООО «РГС Активы»; план финансовой стабилизации СК «Росгосстрах», на 10 листах скрепленных между собой. В данном плане указаны финансовые результаты «Росгосстрах» в 2016-2018 годах, план  финансовой стабилизации, целевая структура владения объединенной группой «Открытие/ Росгосстрах», структура инвестиций в ПАО СК «Росгосстрах», бизнес «Росгосстрах», объединенная группа: прогнозируемые финансовые результаты и стратегические планы, целевая структура владения СК «Росгосстрах», этапы передачи компании, текущее понимание работы со связанными бизнесами; итоги 1 полугодия 2017 г. «Росгосстрах» - сентябрь 2017 г., на 14 листах, скрепленных между собой; финансовый блок от 25.08.2017 г. на 6 листах, скрепленных между собой со следующим названием: «1 - портфель ликвидных активов, прогноз КЭШФЛО (cashflow) на 3,4 кв. 2017» и «2 - прогноз маржи платежеспособности на 2017 год». В данном документе имеются таблицы и диаграммы с указанием различных показателей компании; предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации Центрального Банка Российской Федерации с исх. № 53-2-1-1/3662 от 12 июля 2016 года в адрес ПАО СК «Росгосстрах» вх. № 32366 от 01 августа 2016 года. Данное предписание выполнено на 5 листах, скрепленных между собой и подписанное директором Жук И.Н.; предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации Центрального Банка Российской Федерации с исх. № 53-2-1-1/3663 от 12 июля 2016 года в адрес ПАО СК «Росгосстрах». Данное предписание выполнено на 7 листах, скрепленных между собой, и подписанное директором департамента страхового рынка Жук И.Н.; досудебная претензия в порядке ч. 5 ст. 4 АПК РФ за подписью генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» Фрай Н.Х. от 28.03.2018 года за № 13866/01 на 2 листах; письмо Центрального Банка Российской Федерации – Департамент страхового рынка в адрес ПАО СК «Росгосстрах» от 05 июля 2016 г. с исх. № 53-2-1-1/3493 за подписью Жук И.Н. К данному письму прикреплен протокол совещания от 03.06.2016 с представителями ПАО СК «Росгосстрах» на 12 листах, который также подписан директором департамента страхового рынка Жук И.Н.; меморандум (отчет) от 9 ноября 2017 г. «Аллен энд Овери ЭлЭлПи» (Allen&Overy LLP) на 5 листах; справка с названием «Отель-Сервис» на 1 листе; документ озаглавленный: «Банкротство ООО «Отель-Сервис» на 4 листах формата А4; 1 лист белого цвета формата А-4 со следующими записями, выполненными рукописным способом графитовым карандашом: «Тендер + Troysands (Тройсандс) – Мир; Рас – ЛД – Troysands (Тройсандс); Troys (Тройс)-РГСН - Чернов-РГСАктивы- обесп.бухг.ОХ»; визитка адвоката Громадской Светланы Владимировны; справка № 2 состоящая из 3 листов формата А4; справка о рисках совершения акцепта оферты по приобретению ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» у ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь» акций, на 8 листах (ХХХ);

документы, изъятые 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО «РГС Активы» и иных организаций по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, а именно: нотариально заверенная копия паспорта Республики Кипр
№ К00174375 на имя Димитриу Марии, 07.06.1986 г.р., с переводом, всего на
3 листах; нотариально заверенная копия паспорта Республики Кипр
№ К00262141 на имя Микаэлиду Николау Анастасию, 14.07.1986 г.р., с переводом, всего на 3 листах; нотариально заверенная копия паспорта Республики Кипр № К00271007 на имя Хараламбус Елени, 10.08.1971 г.р., с переводом, всего на 3 листах; нотариально заверенная копия паспорта Республики Кипр № К00008340 на имя Федонос Софии, 13.03.1974 г.р., с переводом, всего на  3 листах; нотариально заверенная копия разрешения на временное проживание № 0505063708 на имя Шагановой Марины, 28.08.1978 г.р., с переводом, всего на 3 листах; нотариально заверенная копия свидетельства о статусе налогового резидента на имя Шагановой Марины выданным по запросу организации «Открытие Брокер», с переводом, всего на 3 листах; заверенная копия паспорта гражданина РФ 03 06 120295 на имя Шагановой Марины Владимировны, 28.08.1978 г.р., на 2 листах; простой вексель ООО «ФК «Русь-Капитал» Серия ФК № 141117/1 от 14 ноября 2017 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, квартира/офис 101, на 1 листе; простой вексель ООО «ФК «Русь-Капитал» Серия ФК № 141117 от 14 ноября 2017 года на сумму 58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, квартира/офис 101, на 1 листе; простой вексель ООО «Евроконсалт» Серия Е № 121017/3 от 12 октября 2017 года на сумму 2 509 452, 05 (два миллиона пятьсот девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 5 копеек, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, кв/оф. 101, на 1 листе; простой вексель ООО «Евроконсалт» Серия Е № 121017/1 от 12 октября 2017 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, кв/оф. 101, на 1 листе; простой вексель ООО «Евроконсалт» Серия Е № 121017/2 от 12 октября 2017 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, кв/оф. 101, на 1 листе; простой вексель ООО «Евроконсалт» Серия Е № 121017/4 от 12 октября 2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, кв/оф. 101, на 1 листе; простой вексель ООО «Евроконсалт» Серия Е № 121017 от 12 октября 2017 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, кв/оф. 101, на 1 листе; простой вексель ООО «Евроконсалт» Серия Е № 240713 от  24 июля 2013 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Мелина Меркурии, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, на 1 листе; лист формата А4, на котором машинописным способом выполнена схема, озаглавленная Хачатуров Сергей Эдуардович (Khachaturov Sergey Eduardovich); нотариально заверенная копия Закона о компаниях, глава 113 частной компании с ограниченной ответственностью учредительный договор и устав компании РГС КОМПЭНИ ЛИМИТЕД (RGS COMPANY LIMITED), ЭсДиЭм Спиридес ООО Кипр, 2430, Никосия, п/я 27511, Византиу Стрит, 5, Спиридес Тауэр, на 61 листе в прошитом виде, с переводом; нотариально заверенное свидетельство компании РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (RGS COMPANY LIMITED) от 22 октября 2015 года № НЕ 339285, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации компаний Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что согласно, документам, которые хранятся в данном Департаменте, Директором и Секретарем вышеуказанной Компании являются следующие лица: Директор – МАРТА СПИРИДЕС Византиу, 5 СПИРИДЕС ТАУЭР, Строволос, 2064, Никосия, Кипр; Секретарь – ГУДГЕЙТ СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД (GOODGATE SECRETARIAL LIMITED), Эвагора Палликариди, 5А, Эгкоми, 2430, Никосия, Кипр; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (RGS COMPANY LIMITED) от 07 октября 2015 года
№ НЕ 339285, с переводом, всего на 5 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации компаний Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что согласно, документам, которые хранятся в данном Департаменте, Акционерами вышеуказанной Компании являются следующие лица: Сергей Хачатуров ул. Лобачевского, 92, строение 4, Квартира/офис 91 Москва, Россия; нотариально заверенная копия свидетельства о продолжении деятельности Компании от 09 февраля 2015 года № НЕ 339285, с переводом, всего на 2 прошитых листах. Указанное свидетельство удостоверяет, что РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (RGS COMPANY LIMITED) была зарегистрирована 30.12.2014 в соответствии с Законом о Компаниях, глава 113, в частности разделом 354Н как компания, осуществляющая деятельность в Республике Кипр; нотариально заверенная копия свидетельства о продолжении деятельности Компании от 09 февраля 2015 года № НЕ 339285, с переводом, всего на 3 прошитых листах. В соответствии с указанным свидетельством РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (RGS COMPANY LIMITED) зарегистрирована 30.12.2014 в соответствии с Законом о Компаниях, глава 113, в частности разделом 354Н как компания, осуществляющая деятельность в Республике Кипр; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД (RGS COMPANY LIMITED) от 22 октября 2015 года № НЕ 339285, с переводом, всего на 2 прошитых листах; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД об отсутствии дебиторской задолженности, с переводом, всего на 8 прошитых листах. Текст документа исполнен машинописным способом, содержит четыре таблицы. На 4 листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Марты Спиридис, ниже имеются два оттиска штампов синего цвета с рукописными записями внутри, правее имеются две почтовые марки с голограммами, на каждую из которых нанесено по оттиску круглой печати синего цвета на иностранном языке; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД об отсутствии перекрестного владения акциями с ПАО «РГС Банк», с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри, правее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о коммерческой деятельности компании, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри, левее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что в соответствии с законом Панамы и Кипра у компании отсутствует обязанность публикаций годовой финансовой в периодическом печатном издании, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри, правее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД об отсутствии задолженности по налоговым платежам на последнюю отчетную дату (31.12.2014), предшествующую дате представления документов, на дату составления промежуточной отчетности (23.10.2015) и  на дату подачи ходатайства (07.12.2015), с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, правее от нее имеется также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Дипломированного общественного бухгалтера-аудитора ИОАННИСА ЗЕРВОСА, ниже имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри, правее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что по состоянию на 23.10.2015 и на дату подачи ходатайства (07.12.2015) в отношении компании отсутствовали производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и не проводились процедуры ликвидации, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке, правее имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что по состоянию на 23.10.2015 и на дату подачи ходатайства (07.12.2015) компания не участвует в судебных процессах, которые могут привести к потере им платежеспособности и финансовой устойчивости, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке, правее имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что на 07.12.2015 у  компании отсутствует не реализованное предварительное согласие Банка России на приобретение акций (долей) кредитных организаций и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитных организаций, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри, правее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что по состоянию на 23.10.2015 и на дату подачи ходатайства (07.12.2015) отсутствуют факты неисполнения компанией своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке, правее имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что с 30/12/2014 страной регистрации Компании является Республика Кипр. Ранее компания находилась под юрисдикцией Республики Панамы, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, правее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке, правее имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри; заверение РГС КОМПАНИ ЛИМИТЕД о том, что компания предоставляет расчет стоимости скорректированных чистых активов (собственных средств) на последнюю годовую отчетную дату (31.12.2014), предшествующую дате представления документов, с переводом, всего на 3 прошитых листах. На первом листе имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, правее имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке, правее имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS INVESTMENTS LIMITED) от 25 февраля 2015 года № НЕ 278414, с переводом, всего на 3 прошитых листах; нотариально заверенное письменное решение Единственного Участника РГС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS INVESTMENTS LIMITED), с переводом, всего на 4 прошитых листах. В соответствии с указанным решением предложение о наделении полномочиями Директора Компании в отношении покупки 0,01% уставного капитала ООО ФК «РГС Инвестиции» было одобрено и принято. На втором листе после текста  имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета от имени Директора СПИРИДИС МАРТЫ, ниже имеется почтовая марка с голограммой, на которую нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке, правее имеется оттиск штампа синего цвета с рукописными записями внутри; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) от 25 февраля 2015 года № НЕ 277403, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным отделом, следующие лица являются Акционерами вышеназванной Компании: в разделе «Имена и адреса» указано «РГС КОМПЭНИ ЛИМИТЕД» (RGS COMPANY LIMITED); простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416 от 25 апреля 2016 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416/1 от 25 апреля 2016 года на сумму 911 602 302,95 (девятьсот одиннадцать миллионов шестьсот две тысячи триста два) рубля 95 копеек, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416/3 от 25 апреля 2016 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416/4 от 25 апреля 2016 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416/5 от 25 апреля 2016 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416/6 от 25 апреля 2016 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; простой вексель РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (RGS HOLDINGS LIMITED) Серия RGSH № 250416/9 от 25 апреля 2016 года на сумму ХХХ рублей ХХХ копейки, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Марты Спиридес; нотариально заверенная копия Закона о компаниях, глава 113 частной компании с ограниченным акционерным капиталом учредительный договор и устав компании РГС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL LIMITED), Гудгейт Менеджмент Лимитед, ул. Темистокли Дерви, 48 Сентенниал Билдинг, а/я 27511, 2430, Никосия, на 50 листах в прошитом виде, с переводом; нотариально заверенная копия свидетельства о полномочиях РГС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL LIMITED) от 31 августа 2017 года, с переводом, всего на 3 прошитых листах; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL LIMITED) от 31 августа 2017 года
№ НЕ 283105, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными этим Управлением, вышеупомянутая Компания была зарегистрирована 11 марта 2011 года и все еще значится в реестре; нотариально заверенное письменное решение Участников РГС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL LIMITED) от 18 августа 2017 года, с переводом, всего на 5 прошитых листах; нотариально заверенная копия Закона о компаниях, глава 113 частной компании с ограниченной ответственностью (ответственность участников ограничивается принадлежащими им акциями) учредительный договор и устав компании РГС АССЕТС ЛИМИТЕД (RGS ASSETS LIMITED), СДМ СПИРИДЕС ЛЛС. (SDM SPYRIDES LLS.) 5 ВИЗАНТИУ СТРИТ СПИРИДЕС ТАУЭР, П/Я 27511, 2430, Никосия, Кипр на 64 листах, в прошитом виде, с переводом; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС АССЕТС ЛИМИТЕД (RGS ASSETS LIMITED) от 02 ноября 2016 года № НЕ 219097, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным Отделом, вышеупомянутая Компания была зарегистрирована 31 декабря 2007 года, и по настоящий день значится в реестре; нотариально заверенная копия свидетельства о полномочиях РГС АССЕТС ЛИМИТЕД (RGS ASSETS LIMITED), с переводом, на 3 прошитых листах. В нижней части первого листа имеется оттиск штампа синего цвета «GOODGATE SECRETARIAL LTD» с рукописной подписью, исполненной красителем синего цвета, правее имеется оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС АССЕТС ЛИМИТЕД (RGS ASSETS LIMITED) от 13 марта 2018 года № НЕ 219097, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что согласно документам, которые хранятся в данном Департаменте, Директором и Секретарем вышеуказанной Компании являются следующие лица: в разделе «Директор» указано «МАРТА СПИРИДЕС» (MARTHA SPYRIDES), Темистокли Дерви, 48 СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 3-й этаж, квартира/офис 303, 1066, Никосия, Кипр, в разделе «Страна гражданской принадлежности» указано «Кипр», в разделе «Секретарь» указано «ГУДГЕЙТ СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД (GOODGATE SECRETARIAL LIMITED) Эвагора Палликариди, 5А, Эгкоми, 2430, Никосия, Кипр»; нотариально заверенная копия свидетельства о полномочиях РГС АССЕТС ЛИМИТЕД (RGS ASSETS LIMITED), с переводом, на 4 прошитых листах. В нижней части первого листа имеется оттиск штампа синего цвета «GOODGATE SECRETARIAL LTD» с рукописной подписью, исполненной красителем синего цвета, правее имеется иностранная почтовая марка с голограммой, поверх которой нанесен оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке и правее оттиск штампа синего цвета на иностранном языке с рукописными записями внутри; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС АССЕТС ЛИМИТЕД (RGS ASSETS LIMITED) от 13 марта 2018 года № НЕ 219097, с переводом, всего на 2 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации компаний г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с записями, которые ведутся настоящим Департаментом, вышеназванная компания была зарегистрирована 31 декабря 2007 года и до сих пор числится в Реестре; копия нотариально заверенного Заявления 77 АВ 3085761 от 05 сентября 2017 года, на 2 листах. В верхнем левом углу первого листа имеется рукописная запись «Получено 05.09.2017 Хачатуров С.Э.»; нотариально заверенная копия Закона о компаниях, глава 113 частной компании с ограниченной ответственностью учредительный договор и устав компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), “ЭсДиЭм Спиридес ООО Кипр, 2430, Никосия, п/я 27511 Византиу Стрит, 5, Спиридес Тауэр, на 54 листах, в прошитом виде, с переводом; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 08 февраля 2018 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации компаний г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что согласно документам, которые хранятся в данном Департаменте, Акционерами вышеназванной Компании являются - «РГС АССЕТС ЛИМИТЕД» (RGS ASSETS LIMITED); нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 08 февраля 2018 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 2 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации компаний г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с записями, которые ведутся настоящим Департаментом, вышеназванная компания была зарегистрирована 21 августа 2013 года и до сих пор числится в Реестре; нотариально заверенная копия свидетельства о полномочиях РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), с переводом, всего на 4 прошитых листах. В нижней части первого листа имеется оттиск штампа синего цвета «GOODGATE SECRETARIAL LTD» с рукописной подписью, исполненной красителем синего цвета, правее имеется оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; нотариально заверенное письменное решение Единственного акционера РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), с переводом, всего на 4 прошитых листах; нотариально заверенная копия свидетельства о полномочиях РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), с переводом, на 4 прошитых листах; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 19 октября 2017 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 2 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации компаний г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с записями, которые ведутся настоящим Департаментом, вышеназванная компания была зарегистрирована 21 августа 2013 года и до сих пор числится в Реестре; нотариально заверенная копия Решения совета директоров от 20.10.2017 г., компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), принятое по адресу: ВИЗАНТИУ, 5, 2064, НИКОСИЯ, КИПР, с переводом, всего на 2 прошитых листах. О решении акционера о приобретении 98,31% уставного капитала ООО «Техника и автоматика» стоимостью ХХХ руб. с оплатой до 31 декабря 2017 года. В нижней части первого листа имеется рукописная подпись от имени Марты Спиридес; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 19 октября 2017 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Департаментом регистрации и ликвидации Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что согласно документам, которые хранятся в данном Департаменте, Директором вышеуказанной Компании является  «МАРТА СПИРИДЕС» (MARTHA SPYRIDES), Византиу 5, СПИРИДЕС ТАУЭР, 2064, Никосия, Кипр, Секретарем указано «ГУДГЕЙТ СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД (GOODGATE SECRETARIAL LIMITED) Эвагора Палликариди, 5А, Эгкоми, 2430, Никосия, Кипр»; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 17 ноября 2016 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с записями, осуществленными данным Отделом, Зарегистрированный офис указанной Компании расположен по адресу: Кипр, 2064, Никосия, Византиу, 5; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 17 ноября 2016 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 3 прошитых листах; нотариально заверенная копия свидетельства компании РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 17 ноября 2016 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным отделом, следующие лица являются Директором - «МАРТА СПИРИДЕС» (MARTHA SPYRIDES), Кипр, 2064, Никосия, Византиу 5, СПИРИДЕС ТАУЭР, Секретарем - ГУДГЕЙТ СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД (GOODGATE SECRETARIAL LIMITED) Кипр, 2430, Никосия, Эвагора Палликариди, 5А, Эгкоми»; нотариально заверенная копия свидетельства компании  РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) от 02 ноября 2016 года № НЕ 324560, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным Отделом, вышеупомянутая компания была зарегистрирована 21 августа 2013 года, и по настоящий день значится в Реестре; нотариально заверенная копия свидетельства о полномочиях РГС КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), с переводом, всего на 3 прошитых листах. В нижней части первого листа имеется оттиск штампа синего цвета «GOODGATE SECRETARIAL LTD» с рукописной подписью, исполненной красителем синего цвета, правее имеется оттиск круглой печати синего цвета на иностранном языке; нотариально заверенная копия Закона о компаниях, глава 113 частной акционерной компании с ограниченной ответственностью  учредительный договор и устав компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED), на 41 листе, в прошитом виде, с переводом; нотариально заверенная карточка с образцами подписей ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED), на  3 прошитых листах, с переводом. На первом листе имеется рукописная подпись от имени Директора ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) Елени Сократус (Eleni Sokratous) и ниже имеется рукописная подпись от имени Асапглобал Лтд (Asapglobal Ltd), заверенная оттиском круглой печати синего цвета «Asapglobal Ltd»; свидетельство об учете в налоговом органе ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) серия 77 № 007291023 от 21.04.2005 г., на 1 листе; нотариально заверенное письменное решение Единственного директора компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) (НЕ 157875), принятое 23 марта 2015 г. в соответствии с уставом компании, с переводом, всего на 4 прошитых листах; нотариально заверенная копия свидетельства компании                    ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) от
29 апреля 2015 года № НЕ 157875, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным отделом, следующие лица являются Акционерами вышеназванной Компании - «Тинко Трейдинг Ко. Лимитед (THINCO TRADING CO. LIMITED) Василеос Георгиу, 7D Анна Курт, 4040, Лимассол, Кипр; нотариально заверенная копия свидетельства компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) от 29 апреля 2015 года № НЕ 157875, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с записями, осуществленными данным отделом, Зарегистрированный офис указанной Компании расположен по адресу: Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й этаж, квартира/офис 101; нотариально заверенная копия свидетельства компании ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) от 29 апреля 2015 года № НЕ 157875, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным отделом, следующие лица являются Директором - «ЕЛЕНИ СОКРАТУС» (Eleni Sokratous), Кипр, 3081, Лимассол, Коронис, 19, Секретарем - Асапглобал Лтд (Asapglobal Ltd) Кипр, 3030, Лимассол, Крисанту Милона, 12, Хармониа Билдинг, Блок 1, 1-й этаж, Квартира/офис 15»; нотариально заверенная копия свидетельства об учреждении ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) от 29 апреля 2015 года № НЕ 157875, с переводом, всего на 3 прошитых листах; нотариально заверенная цветная копия паспорта Республики Кипр № Е 389932 на имя Сократус Елени, ХХХ г.р., с переводом, всего на 3 листах, в прошитом виде; две бумажные облатки с подписями от имени Председателя внеочередного общего собрания участников ООО «Спецпромавтоматика» Марты Спиридес и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО «Спецпромавтоматика» Деметры Ставрину на иностранном языке с переводом; нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД от 30 сентября 2015 года, на 1 листе; выписка операций по счету ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, на 3 листах; лист формата А4, с машинописным текстом, озаглавленный «АО АЛЬФА-БАНК» Клиент: DIXENOR TRADING LIMITED (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД)…» и заканчивающийся словами: «…т. 84957864880 вн. 011 4505»; копия анкеты счета депо № JS911000 DIXENOR TRADING LIMITED (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) от 26 января 2018 года, открытого в АО «Альфа-Банк», на 1 листе; копия регистрационной карточки уполномоченного лица ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) Елени Сократус, на 1 листе; копия письма ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД на имя Начальника отдела по работе с клиентами Альфа-Директ АО «Альфа-Банк» Бересты А.В. с просьбой аннулировать доверенность от 29.01.2018 г. на Сократус Елени по генеральному соглашению № 102660 от 26.01.2018 г., на  1 листе; копия регистрационной карточки уполномоченного лица ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) Ставрину Деметра, на 1 листе; лист формата А4, с машинописным текстом, начинающимся со слов: «Камзова Елена Викторовна…» и заканчивающийся словами: «…этот договор не расторгаем!!! Вставка 01/03/17»; простой вексель ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) Серия D № 010218 от 01 февраля 2018 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ООО «ФК «Русь-Капитал» 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется оттиск круглой печати синего цвета «DIXENOR TRADING LIMITED*CYPRUS*Reg. № 157875» (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кипр рег. № 157875), а также рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Елени Сократус; простой вексель ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) Серия D № 010218/1 от 01 февраля 2018 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ООО «ФК «Русь-Капитал» 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Елени Сократус, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «DIXENOR TRADING LIMITED *CYPRUS* Reg. № 157875» (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кипр рег. № 157875); простой вексель ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (DIXENOR TRADING LIMITED) Серия D № 010218/2 от 01 февраля 2018 года на сумму ХХХ рублей, выданный предприятию ООО «Тезаурус РнД» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Елени Сократус, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «DIXENOR TRADING LIMITED*CYPRUS*Reg. № 157875» (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Кипр рег. № 157875); нотариально заверенная копия свидетельства компании ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) от 15 сентября 2016 года № НЕ 152161, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным отделом, Директором компании является КИРИАКИ СКУЛАРА (KYRIAKI SKOULARA), Кипр, 2411, Никосия, Эгкоми, Мелина Меркурии, 42, а Секретарем - «ГУДГЕЙТ СЕКРЕТАРИАЛ ЛИМИТЕД (GOODGATE SECRETARIAL LIMITED) Кипр, 2430, Никосия, Эгкоми, Эвагора Палликариди, 5А»; нотариально заверенная копия свидетельства компании                    ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) от 15 сентября 2016 года № НЕ 152161, с переводом, всего на 3 прошитых листах. Указанное свидетельство выдано Отделом регистрации компаний и управления имуществом г. Никосия Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма  Республики Кипр и удостоверяет, что в соответствии с документами, зарегистрированными данным отделом, акционером компании является КИРИАКИ СКУЛАРА (KYRIAKI SKOULARA), Кипр, 2411, Никосия, Эгкоми, Мелина Меркурии, 42, в разделе «Страна происхождения» указано «Кипр», в разделе «Класс (стоимость)» указано «Обыкновенные акции (1,71 Евро)», в разделе «Количество акций» указано «1000»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/10 от 30 января 2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, Р.С. 2411 Эгкоми Мелинас Меркури, 42, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date». На оборотной стороне векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, заверенная оттиском круглой печати  синего цвета «REVELFORCE HOLDINGS LIMITED»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 151116/1 от 15 ноября 2016 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ООО «МИР» 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 139/94, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 151116 от 15 ноября 2016 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ООО «Буран» 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 164, стр. 2, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/11 от 30 января 2017 года на сумму 3 560 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, выданный предприятию РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Мелинас Меркури, 42, Эгкоми, а/я 2411, Никосия, Кипр, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date». Также на оборотной стороне векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, заверенная оттиском круглой печати  синего цвета «REVELFORCE HOLDINGS LIMITED»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/15 от 30 января 2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 010616 от 01 июня     2016 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ЗАО «Легион Девелопмент» 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 3, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Анастасии Микаэлиду Николау, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/7 от 30 января     2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ООО «Варта» 628600, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, дом 52 А, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/8 от 30 января  2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, Р.С. 2411 Эгкоми Мелинас Меркури, 42, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date». Также на оборотной стороне векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, заверенная оттиском круглой печати  синего цвета «REVELFORCE HOLDINGS LIMITED»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/9 от 30 января 2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию ООО «МИР» 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 139/94, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/13 от 30 января 2017 года на сумму ХХХ, выданный предприятию СЕНСАФЛОУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Эвагора Палликариди, 5А, Эгкоми, п/я 2430, Никосия, Кипр, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date». Также на оборотной стороне векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, заверенная оттиском круглой печати  синего цвета «SENSAFLOW HOLDINGS LIMITED»; простой вексель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Серия TR № 300117/6 от 30 января 2017 года на сумму ХХХ выданный предприятию РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, Р.С. 2411 Эгкоми Мелинас Меркури, 42, на 1 листе. В нижней части данного векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени Директора Кириаки Скулара, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На оборотной стороне векселя имеется машинописный текст, начинающийся со слов: «При получении или передаче векселя…», и заканчивающийся словами «…Дата/Date». Также на оборотной стороне векселя имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, заверенная оттиском круглой печати синего цвета «REVELFORCE HOLDINGS LIMITED»; нотариально заверенная копия Решения № 03-08/17 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РГСН» от 20 августа 2017 года, с переводом, на 2 прошитых листах; соглашение о зачете взаимных требований от 30 июня 2015 года, с переводом, на 2 листах. Указанный документ исполнен машинописным способом. В нижней части документа имеются две рукописные подписи от имени директора ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) Кириаки Скулара и от имени директора ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (LLC «IC «T.A.R.G.E.T. Capital») Клепальской Н.В., заверенные оттисками круглых печатей синего цвета «Тройсандс Холдингс Лимитед» (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) и «Инвестиционная компания «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» соответственно; документы, исполненные машинописным текстом на иностранном языке, на 10 скрепленных между собой листах, с переводом (ХХХ);

документы, изъятые 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО «РГС Активы» и иных организаций по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, а именно: акт приема – передачи простого векселя от 08 июня 2015 года, на
1 листе. Из текста следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, в лице Торосян А.В., действующей на основании доверенности 12-2015 от 29/05/2015 принимает, а ООО «ФК «Русь-Капитал» в лице генерального директора Мещеряковой О.И., передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 080515/15, дата составления – 08.05.2015, цена векселя – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Мещеряковой О.И. и Торосян А.В., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Русь-Капитал»; акт приема – передачи простого векселя от 05 июня 2015 года, на
1 листе. Из текста следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, в лице Торосян А.В., действующей на основании доверенности 12-2015 от 02/03/2015 принимает, а  ООО «ФК «Русь-Консалт» в лице генерального директора Шуваловой М.А., передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 080515/10, дата составления – 08.05.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Шувалова М.А. и Торосян А.В., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Русь-Консалт»; акт приема – передачи простого векселя от 29 мая 2015 года, на 1 листе. Из текста следует, что  ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал» в лице генерального директора Наводничего В.М., действующего на основании Устава передает, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 130315/14, дата составления – 13.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. Ниже имеется текст следующего содержания: ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал» передал, ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принял. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Наводничего В.М. и Клепальской Н.В, а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал»; акт к договору № 2905/2015 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года, на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 принимает, а ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал» (продавец) в лице генерального директора Наводничего В.М., действующего на основании Устава передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – RF, 230315/4, дата составления – 23.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Наводничего В.М. и Клепальской Н.В, а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал»; акт к договору № 2905/ЦБ-2015/2 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года, на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 передает, а  ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал» (покупатель) в лице генерального директора Наводничего В.М., действующего на основании Устава принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Русскон», серия и номер – PH, 080515, дата составления – 08.05.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Наводничего В.М. и Клепальской Н.В, а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Торговый Дом «Русь-Капитал»; договор № 2905/ЦБ-2015/6 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года, на скрепленных между собой 2 листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «Русмебель XXI» (покупатель), в лице генерального директора Чернорицкого А.А., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает ООО «Русмебель XXI» ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: продавец ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. Покупатель ООО «Русмебель XXI», юридический адрес:121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. ИНН 7714267436, р/с 40702810900000000623 в ПАО «РГС Банк»; БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Чернорицкого А.А., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Русмебель XXI» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт к договору № 2905/ЦБ-2015/6 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 передает, а  ООО «Русмебель XXI» (покупатель) в лице генерального директора Чернорицкого А.А., действующего на основании Устава принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Русь-Консалт», серия и номер – PК, 080515, дата составления – 08.05.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Чернорицкого А.А. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Русмебель XXI»; договор № 2905/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 года, на 3 скрепленных между собой листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текса следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «Русмебель XXI» (продавец), в лице генерального директора Чернорицкого А.А., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что  ООО «Русмебель XXI» передает ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. Продавец ООО «Русмебель XXI», юридический адрес:121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. ИНН 7714267436, р/с 40702810900000000623 в ПАО «РГС Банк»; БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Чернорицкого А.А., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Русмебель XXI» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт к договору № 2905/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 29 мая 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 принимает, а  ООО «Русмебель XXI» (продавец) в лице генерального директора Чернорицкого А.А., действующего на основании Устава, передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – СИФЕНКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», серия и номер – SF, 240415/8, дата составления – 24.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Чернорицкого А.А. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Русмебель XXI»; акт к договору 1805/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель), в лице Андриевской С.Г., действующей на основании доверенности 22-2015 от 02/03/2015 принимает, а  ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (продавец) в лице генерального директора Клепальской Н.В., действующего на основании Устава передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – «Хардвальд Трейтинг Лимитед», серия и номер – HRD, 150115/4, дата составления – 15.01.2015, номинальная стоимость – 6 651 000, 00 рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Андриевской С.Г., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»; акт к договору 1805/ЦБ-2015/1 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 г, на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец), в лице Андриевской С.Г., действующей на основании доверенности 22-2015 от 02/03/2015 передает, а ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (покупатель) в лице генерального директора Клепальской Н.В., действующего на основании Устава принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ОАО «РГС Банк», серия и номер – РГСБ, 0002876, дата составления – 21.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Андриевской С.Г., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»; договор № 1805/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 года, на 3 скрепленных между собой листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (продавец), в лице генерального директора Клепальской Н.В., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» передает ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель  ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4; ИНН 7703182614, р/с 40701810200000000007 в ОАО «РГС БАНК» г. Москва, БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. Продавец ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; договор № 1805/ЦБ-2015/1 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 года, на 3 скрепленных между собой листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текса следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (покупатель), в лице генерального директора Клепальской Н.В., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет 6 904 266,44 рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4; ИНН 7703182614, р/с 40701810200000000007 в ОАО «РГС БАНК» г. Москва, БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. Продавец ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт к договору 1805/2015 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 г, на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 принимает, а  ООО Финансово-Инвестиционная Компания» (продавец) в лице генерального директора Дюбковой И.И., действующего на основании Устава передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, серия и номер – D, 150115/4, дата составления – 15.01.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. и Дюбковой И.И., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Финансово-Инвестиционная Компания»; акт к договору 1805/ЦБ-2015 купли-продажи ценных бумаг от 18 мая 2015 г, на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 передает, а ООО Финансово-Инвестиционная Компания» (покупатель) в лице генерального директора Дюбковой И.И., действующего на основании Устава принимает  простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ОАО «РГС Банк», серия и номер – РГСБ, 0002875, дата составления – 21.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ, рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Дюбковой И.И., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «Финансово-Инвестиционная Компания»; акт приема-передачи простого векселя от 15 мая 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ООО «ФК «Русь-Капитал», в лице генерального директора  Мещеряковой О.И. принимает, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 передает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – «ФК «Русь - Капитал», серия и номер – ФК, 010415, дата составления – 01.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – «ФК «Русь - Капитал», серия и номер – ФК, 240315, дата составления – 24.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Мещеряковой О.И., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «ФК «Русь-Капитал»; акт к договору № 1505/2015-1 купли-продажи ценных бумаг от 15 мая 2015 года, на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 принимает, а ООО «ФК «Русь- Капитал» (продавец), в лице генерального директора Мещеряковой О.И. передает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – RF, 100713, дата составления – 10.07.2013, номинальная стоимость – 17 735 000, рублей; эмитент – РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер –RF, 111113/4, дата составления – 11.11.2013, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – RF, 111113/5, дата составления – 11.11.2013, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – Зореста Холдингс Лимитед, серия и номер – Z, 240315/5, дата составления – 24.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Мещеряковой О.И., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «ФК «Русь-Капитал»; акт приема - передачи простого векселя от 15 мая 2015 года, на 1 листе. Из текста следует, что ООО «ФК «Русь-Капитал», в лице генерального директора Мещеряковой О.И. принимает, к погашению а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 передает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – ООО «ФК «Русь-Капитал», серия и номер – ФК, 010415, дата составления – 01.04.2015, номинальная стоимость ХХХ рублей; эмитент – ООО «ФК «Русь-Капитал», серия и номер – ФК, 240315, дата составления – 24.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальская Н.В., Мещерякова О.И., а также оттиск круглой печати синего цвета с текстом: ООО «ФК «Русь-Капитал»; договор № 0805/ЦБ-2015/12 от 08 мая 2015 года, на 3 скрепленных между собой листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (покупатель), в лице генерального директора Клепальской Н.В., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель  ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4; ИНН 7703182614, р/с 40701810200000000007 в ОАО «РГС БАНК» г. Москва, БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. Продавец ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Финансово-Инвестиционная Компания» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»,
а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»; акт № 1 к договору №0805/ЦБ-2015/12 от 08 мая 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Кириаки Скулара передает, а ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (покупатель) в лице генерального директора Клепальской Н.В. принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «РГС Активы», серия и номер – РА, 070515/1, дата составления – 07.05.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт № 2 к договору № 0805/ЦБ-2015/12 от 08 мая 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Кириаки Скулара передает, а ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (покупатель) в лице генерального директора Клепальской Н.В. принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», серия и номер – ИК, 080515/1, дата составления – 08.05.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. Ниже имеется текст следующего содержания: ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» передал, ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принял. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; соглашение о зачете взаимных требований от 18 мая 2015 года на 2 скрепленных между собой листах. Согласно данному зачету ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В., действовавшей на основании Устава и ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице директора Кириаки Скулара, действовавшей на основании Устава пришли к соглашению о зачете взаимных требований по договорам купли-продаж ценных бумаг от 18 мая 2015 г. № 1805/ЦБ-2015/1 и № 1805/2015-1 и договорились зачесть встречные требования по вышеуказанным договорам. В конце соглашения имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт приема-передачи простого векселя, на 1 листе (к соглашению № 3 о досрочном погашении  векселей от 05.05.2015) от 5 мая 2015 года заключенного между ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действовавшей на основании доверенности № 2-2015 от 2 марта 2015 г. и ООО «РГСН» в лице заместителя генерального директора – руководителя финансово-экономического управления Крупина А.Ю., действовавшего на основании доверенности № 42 от 01.08.2014 г., действовавшего на основании Устава. Согласно данного акта ООО «РГСН» передал, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД приняло простой вексель со следующими реквизитами: эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 161213, дата составления-16.12.2013, номинальная стоимость ХХХ рублей; эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД серия и номер – TR, 090714/2, дата составления-09.07.2014, номинальная стоимость ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Крупина А.Ю., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «РГСН»; акт приема-передачи простого векселя, на 1 листе (к соглашению № 4 о досрочном погашении  векселей от 05.05.2015) от 5 мая 2015 года заключенного между ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действовавшей на основании доверенности № 2-2015 от 2 марта 2015 г. и ООО «РГСН» в лице заместителя генерального директора – руководителя финансово-экономического управления Крупина А.Ю., действовавшего на основании доверенности № 42 от 01.08.2014 г., действовавшего на основании Устава. Согласно данного акта ООО «РГСН» передал, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД приняло простой вексель со следующими реквизитами: эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 310714/4, дата составления-31.07.2014, номинальная стоимость ХХХ рублей; эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД серия и номер – TR, 300914/5, дата составления- 30.09.2014, номинальная стоимость ХХХ рублей; эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД серия и номер – TR, 110315/9, дата составления- 11.03.2015, номинальная стоимость ХХХ рублей; эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД серия и номер – TR, 120315/19, дата составления- 12.03.2015, номинальная стоимость ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Крупина А.Ю., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «РГСН»; акт приема – передачи простого векселя от 19 декабря 2016 г., на 4 листах скрепленных между собой. На 1 листе имеется Текст данного акта приема-передачи представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В., действующей на основании Устава принимает, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице директора Кириаки Скулара, действующей на основании Устава передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент - ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», серия и номер – ИК, 231215, дата составления-23.12.2015, цена ХХХ рублей. Ниже имеется текст следующего содержания: ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» принял, ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передал. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На 2 листе имеется письмо генеральному директору ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» Клепальской Н.В. от имени директора ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Кириаки Скулара от 19 декабря 2016 года. Согласно данному письму ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД просит оплатить ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ранее выданный  простой вексель со следующими реквизитами: эмитент - ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», серия и номер – ИК, 231215, дата составления – 23.12.2015, цена – ХХХ рублей. В конце письма имеются следующие реквизиты: ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце письма имеется рукописная подпись исполненная красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED». На 3 листе имеется перевод данного письма на английском языке. На 4 листе имеется простой вексель серии ИК № 231215 ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» от 23 декабря 2015 г. на сумму ХХХ рублей от имени генерального директора Клепальской Н.В. Данный вексель перечеркнут чернилами красного цвета. На обратной стороне векселя имеются графы: «платить приказы» и «подпись индоссанта». Напротив графы «подпись индоссанта» имеется неразборчивая рукописная подпись исполненная красителем синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета «Страховая компания «Росгосстрах Жизнь»; договор № 1912/2016-3 купли-продажи от 19 декабря 2015 года, на 3 листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (продавец), в лице генерального директора Клепальской Н.В., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» передает, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: продавец ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4; ИНН 7703182614, р/с 40701810200000000007 в ОАО «РГС БАНК» г. Москва, БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. Покупатель ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце соглашения имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт к договору № 1912/2016-3 купли-продажи от 19 декабря 2016 г., на 1 листе. Текст данного акта приема-передачи представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что  ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице директора Кириаки Скулара, действующей на основании Устава принимает, а ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В., действующей на основании Устава, передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – Зореста Холдингс Лимитед, серия и номер – Z, 18.12.15 дата составления-18.12.2015, цена ХХХ рублей. Ниже имеется текст следующего содержания: ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» передал, ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принял. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; соглашение о зачете взаимных требований от 19 декабря 2016 года, на 2 листах. Из текста следует, что ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В., действовавшей на основании Устава и ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице директора Кириаки Скулара, действовавшей на основании Устава пришли к соглашению о зачете взаимных требований по договорам купли-продаж ценных бумаг от 19 декабря 2016 г. № 1912/ЦБ-2016/7 и № 1912/2016-3 и договорились зачесть встречные требования по вышеуказанным договорам. В конце соглашения указаны следующие адреса и реквизиты сторон: ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4; ИНН 7703182614, р/с 40701810200000000007 в ОАО «РГС БАНК» г. Москва, БИК 044579174, к/с 30101810800000000174. Продавец ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурий, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр, счет 4080781080000000039, к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце соглашения имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В., Кириаки Скулара, а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; копия свидетельства из управления налоговых сборов Министерства финансов республики Кипр от 19 января 2016 г. состоящего из 5 листов. Текст на 1 и 2 листе данного свидетельства выполнен на английском языке. На 3 и 4 листе имеется перевод данного текста на русский язык, согласно которого ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД учреждена и зарегистрирована на Кипре за регистрационным номером налогоплательщика № 12152161D, является налоговым резидентом Кипра в соответствии с положением конвенции об избегании двойного налогообложения между Республикой Кипр и Российской Федерации с момента ее государственной  регистрации 16/09/2004 года. В соответствии с данной конвенцией доход деятельности по всему миру за 2016 год подлежит обложению налогом на прибыль в соответствии с законом о подоходном налоге Республики Кипр; акт к договору № 3004/2015 купли – продажи ценных бумаг от 30 апреля 2015 г., на 2 листах. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Евроконсалт» (продавец), в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «Евроконсалт» передает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 120315/8, дата составления – 12.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент - ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 120315/9, дата составления – 12.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ОАО «РГС Банк», серия и номер – РГСБ, 0002874, дата составления – 21.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ОАО «РГС Банк», серия и номер – РГСБ, 0002875, дата составления – 21.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ОАО «РГС Банк», серия и номер – РГСБ, 0002876, дата составления – 21.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ОАО «РГС Банк», серия и номер – РГСБ, 0002877, дата составления – 21.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Лютровой Е.Н. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Евроконсалт»; договор № 3004/2015 купли-продажи ценных бумаг от 30 апреля 2015 года, на 3 листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы на русском и английском языках. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «Евроконсалт» (продавец), в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий договор о том, что ООО «Евроконсалт» передает в собственность, а ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет ХХХ. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: продавец ООО «Евроконсалт», юридический адрес: 121059, Москва, ул. Киевская, д. 7. ИНН 7706608114; р/с 40702810800000001214 в ОАО «РГС Банк» г. Москва; к/с 301018108000000000174; БИК 044579174. Покупатель: ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурии, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр; счет 4080781080000000039 в ОАО «РГС Банк»; к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Лютровой Е.Н., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Евроконсалт» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт к договору № 3004/2015-4 купли – продажи ценных бумаг от 30 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель), в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Финансово-Инвестиционная Компания» (продавец), в лице генерального директора Дюбковой И.И. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «Финансово-Инвестиционная Компания» передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – RF, 240315/7, дата составления – 24.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Дюбковой И.И. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Финансово-Инвестиционная Компания»; акт приема-передачи простого векселя от 30 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Финансово-Инвестиционная Компания», в лице генерального директора Дюбковой И.И. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «Финансово-Инвестиционная Компания» принимает к погашению простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Финансово-Инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 300413, дата составления – 30.04.2013, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «Финансово-Инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 300413/1, дата составления – 30.04.2013, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Дюбковой И.И. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Финансово-Инвестиционная Компания»; акт приема-передачи простого векселя от 30 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Евроконсалт», в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «Евроконсалт» принимает к погашению простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Евроконсалт», серия и номер – Е, 090415, дата составления – 09.04.2014, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Лютровой Е.Н. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Евроконсалт»; акт приема-передачи простого векселя от 30 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Русмебель ХХI», в лице генерального директора Чернорицкого А.А. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «Русмебель ХХI» передает к погашению простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 300414/5, дата составления – 30.04.2014, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Чернорицкого А.А. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Русмебель ХХI»; акт № 1 к договору № 2904/SC-2015 от 29 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «РГС ХОЛДИНГС Лимитед» (продавец), в лице Андриевской С.Г., действующей на основании доверенности 21-2015/RGSH-1 от 02/03/2015 составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «РГС ХОЛДИНГС Лимитед» передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Финансовая инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 300413, дата составления – 30.04.2013, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «Финансовая инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 300413/1, дата составления – 30.04.2013, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Андриевской С.Г. и Клепальской Н.В.; акт № 2 к договору № 2904/SC-2015 от 29 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (покупатель) в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и «РГС ХОЛДИНГС Лимитед» (продавец), в лице Андриевской С.Г., действующей на основании доверенности 21-2015/RGSH-1 от 02/03/2015 составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «РГС ХОЛДИНГС Лимитед» принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 290415, дата составления – 29.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Андриевской С.Г. и Клепальской Н.В.; акт приема-передачи простого векселя от 21 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Компания Бирюза» в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «Компания Бирюза» передает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 130315/3, дата составления – 13.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 130315/5, дата составления – 13.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Лютровой Е.Н. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Компания Бирюза»; акт к договору № 2104/ЦБ-2015/1 купли-продажи ценных бумаг от 21 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Компания Бирюза» в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «Компания Бирюза» принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Финансовая инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 090415, дата составления – 09.04.2015, вексельная сумма – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Лютровой Е.Н. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Компания Бирюза»; акт № 1 к договору № 0904/ЦБ-2015/2 от 9 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Евроконсалт» в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «Евроконсалт» принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Финансовая инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 090415/1, дата составления – 09.04.2015, вексельная сумма – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Лютровой Е.Н. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Евроконсалт»; акт № 2 к договору № 0904/ЦБ-2015/2 от 9 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Евроконсалт» в лице генерального директора Лютровой Е.Н. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «Евроконсалт» передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Евроконсалт», серия и номер – Е, 090415/1, дата составления – 09.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Лютровой Е.Н. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Евроконсалт»; акт № 1 к договору № 0904/ЦБ-2015/1 от 9 апреля 2015 г., на 2 листах. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Финансовая инвестиционная Компания» в лице генерального директора Дюбковой И.И. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «Финансовая инвестиционная Компания» принимает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00655, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00656, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00657, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00666, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – 100 000 000, 00 рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00667, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00668, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00669, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей; эмитент – ООО «РГС Недвижимость», серия и номер – НДВ, 00670, дата составления – 27.02.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Дюбковой И.И. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Финансовая инвестиционная Компания»; акт № 2 к договору № 0904/ЦБ-2015/1 от 9 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «Финансовая инвестиционная Компания» в лице генерального директора Дюбковой И.И. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «Финансовая инвестиционная Компания» передает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – ООО «Финансовая инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 090415, дата составления – 09.04.2015, вексельная сумма – ХХХ рублей; ООО «Финансовая инвестиционная Компания», серия и номер – Ф, 090415/1, дата составления – 09.04.2015, вексельная сумма – ХХХ. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Дюбковой И.И. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «Финансовая инвестиционная Компания»; договор № 0104/ЦБ-2015/4 от 1 апреля 2015 года, на 3 листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Кириаки Скулара и ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» (покупатель), в лице генерального директора Клепальской Н.В. составили настоящий договор о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает в собственность, а ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» принимает ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Общая сумма договора составляет 200 381 950 руб. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», юридический адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4; ИНН 7703182614; р/с 40701810200000000007 в ОАО «РГС Банк» г. Москва; к/с 301018108000000000174; БИК 044579174. Покуппатель: ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, юридический адрес: Мелина Меркурии, 42, Эгкоми, Р.С. 2411, Никосия, Кипр; счет 4080781080000000039 в ОАО «РГС Банк»; к/с 30101810800000000174; БИК 044579174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Кириаки Скулара и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» и оттиск круглой печати синего цвета «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED»; акт № 1 к договору № 0104/ЦБ-2015/4 от 1 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Андриевской С.Г., действующей на основании доверенности 22-2015 от 02/03/2015 и ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – RF, 240315/16, дата составления – 24.03.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Андриевской С.Г. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»; акт № 2 к договору № 0104/ЦБ-2015/4 от 1 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Андриевской С.Г., действующей на основании доверенности 22-2015 от 02/03/2015 и ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» в лице генерального директора Клепальской Н.В. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал» передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», серия и номер – ИК, 010415, дата составления – 01.04.2015, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Андриевской С.Г. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал»; акт № 1 к договору № 0104/ЦБ-2015/3 от 1 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «ФК «Русь-Капитал» в лице генерального директора Мещеряковой О.И. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД передает, а ООО «ФК «Русь-Капитал» принимает простые векселя со следующими реквизитами: эмитент – СИФЕНКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – SF, 240315/11, дата составления – 24.03.2015, вексельная сумма – ХХХ рублей; эмитент - СИФЕНКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – SF, 240315/16, дата составления – 24.03.2015, вексельная сумма – 1 008 000, 00 рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Мещеряковой О.И. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ФК «Русь-Капитал»; акт № 2 к договору № 0104/ЦБ-2015/3 от 1 апреля 2015 г., на 1 листе. Из текста следует, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в лице Клепальской Н.В., действующей на основании доверенности 2-2015 от 02/03/2015 и ООО «ФК «Русь-Капитал» в лице генерального директора Мещеряковой О.И. составили настоящий акт о том, что ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД принимает, а ООО «ФК «Русь-Капитал» передает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ООО «ФК «Русь-Капитал», серия и номер – ФК, 010415, дата составления – 01.04.2015, вексельная сумма – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Мещеряковой О.И. и Клепальской Н.В., а также оттиск круглой печати синего цвета ООО «ФК «Русь-Капитал»; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями следующего содержания: «4. Troysands (Тройсандс) – ликв. * утв. баланса * начало процедуры банкротства»; лист белого цвета формата А4, содержащий машинописный тест: «Два вида ликвидации. Первый – добровольный. Согласно добровольному виду все обязательства компании должны быть исполнены/переведены на другого «конрагента», активы переданы/проданы. И только после этого компания будет ликвидирована. Второй вид – обязательная ликвидация. Это очень сложный и рискованный процесс. Для того чтобы его начать компания должна быть объявлена недееспособной «облатить» свои обязательства. Решение должно пройти через суд, будет много разбирательств того, как и куда уходили деньги, и как компания оказалась в такой ситуации. Будут разбираться как можно вернуть деньги, ушедшие с компании и т.д. После того как будет доказано, что она не дееспособна, ликвидатор будет решать кто и в какой очереди будет получать выплаты. При добровольной ликвидации налоговая будет проверять куда перешли активы и обязательства. И конечно же будет уверена что на связанные компании. Будьте готовы к тому, что вас заставят платить большие суммы по налогам, поэтому мы вам говорили что лучше очистить компанию и оставить спящей на шесть лет, после шести лет у компании нет обязательств о хранении документов и налоговой будет сложно что нибудь доказать. При обязательной ликвидации, кроме риска оплатить большие суммы по налогам, есть риск расследования всех утечек денег и требования от владельцев вернуть их обратно для того чтобы оплатить обязательства», и рукописные записи; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями, содержание которых начинается со слов: «ЗПИФ Невский ХХХ. ---> Тат 19 ---> (текст неразборчивый) ---> ЛФ ---> отсут субаренд ФК---> 560 погаш. Займа ЗПИФ (текст неразборчивый)». Заканчивается словами: «ЗПИФ Невский»; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями, содержание которых начинается со слов: «Отель Сервис 400, 0 ---> Ст. ст. ХХХ. ---> Щерб. (текст неразборчивый) ---> Мегаполис». Заканчивается словами: «3) Свес С-О на Х по цене приобрет. Х – убыточная»; таблица, представленная на 2 листах, скрепленных между собой. На 1 листе таблицы имеются следующие сведения: о дате покупки (16.11.16, 30.01.17, 30.01.17), покупателе (Тройсандс), продавце (СПЗ, Кловер Групп ХК ООО, Микрорайон-Б), держателе (Диксенор, Сенсафлоу, Диксенор), эмитенте (СПЗ, Кловер Групп ХК ООО, Микрорайон-Б), серии и номере (СП, 0001; ХК, 0008; МБ, 0001), дате составления (16.11.16, 30.01.17, 30.01.17), цене приобретения (ХХХ), а также номинале, сроке, дате погашения, ставке. На 2 листе указано: держатель (Диксенор), эмитент (Транс-А), серия и номер (ТА, 00032), дата составления (20.06.2016), цена приобретения (ХХХ), номинал (ХХХ), срок (по предъявлении, но не ранее 31.12.17), дата погашения (20.07.2018), ставка (7,00%); листы белого цвета формата А-4, содержащие таблицы и диаграмму с активами ЗПИФ Невский на 31 января 2018 г на 4 листах, скрепленных между собой. Из таблицы на 1 листе следует, что состав активов ЗПИФ Невский на 31 января 2018 г. составляет ХХХ рублей. На 2 листе представлена таблица ЗПИФ Невский, а именно: организации (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, РГС-Недвижимость, РГС-Жизнь, Татфондбанк), количество паев, стоимость пакета. На 4 листе указано, что «ЗПИФ Невский на 28/02/2018: ХХХ»; лист белого цвета формата А4, в соответствии с переводом представляющий собой письмо в адрес Кузнецовой в отношении «Тройсандс Холдингс Лимитед»; письмо из Тройсандс Холдингс Лимитед в ООО «РГСН» состоящее из 3 листов, скрепленных между собой. Начинается со слов: «Исх. № ____ от ______ на № Н-206 от 16.02.2018 г. В ответ на письмо ООО «РГСН» № Н-206 от 16.02.2018 года компания «Тройсандс Холдингс Лимитед» сообщает, что ООО «РГСН» не уплатило простой вексель номинальной стоимостью ХХХ руб. по договору № 210817/2 от 21.08.2017 между ООО «РГСН» и «Тройсандс Холдингс Лимитед»; копия нотариального заявления 77 АВ 3085762 на 2 листах. Вверху данного заявления имеется оттиск круглой печати с текстом «РГС Активы», а также рукописная запись следующего содержания: «Получено 01.09.2017. Хачатуров С.Э.» после чего стоит неразборчивая подпись. Согласно данному заявлению гражданин Асриев В.В., являясь участником ООО «РГС Активы» (ОГРН 1067759112728, ИНН 7706638158, адрес: 119017, г. Москва, улица Б. Ордынка, д.40, стр.4) просит вывести его из состава указанного общества и выплатить ему стоимость его доли, которая составляет 0,000002% уставного капитала, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями следующего содержания «1. ЛД+УК 20.07-ДКП+погаш w: директора, Тройсандс Тамара…»; информационное письмо Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России № 14-7-4/9199 от 21.09.2017 в адрес публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах», на 3 листах с конвертом (т.19 л.д.189-229, т.20 л.д. 1-55);

документы, изъятые 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО «РГС Активы» и иных организаций по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, а именно: справка по судебным делам, состоящая из 8 скрепленных между собой листов. На первом листе имеется текст следующего содержания:
«1. Банкротство «РГС Недвижимость» Дело № А40-230071/17-174-354 Арбитражный суд города Москвы. Судебное заседание по рассмотрению отчета КУ Должника – 26.06.2018 года в 10 час.20 мин», последний лист заканчивается словами «…взыскать действительную (рыночную) стоимость доли в уставном капитале ООО «РГС Холдинг» и ООО «РГС Активы» Сделано: Запрошены документы и доверенности у Заказчика. ООО «Мегаполис» Сделано: Запрошены документы у Заказчика для изучения»; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями, выполненными рукописным способом чернилами синего цвета. Текст данного документа поделен на 8 пунктов. В 1 пункте имеется текст следующего содержания: «Гинер – идем в ФАС от физ лица», 2 пункт: «Иск о защите чести и достоинства», 5 пункт: «Мегаполис – С. Клепальская» 7 пункт: «перспектива банкротства Troysands (Тройсандс)»; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями, выполненными графитовым карандашом с текстом, начинающимся со слов: «1. Требование о созыве СД по вопросу об обязанности ген директора ПАО предъявить оферту …» и заканчивающимся: «… копия: первый зам. Пред. ЦБ РФ Тулин Дмитрий Владиславович 29.11.2017 5,365 Е»; лист белого цвета формата А-4 с рукописными записями, выполненными чернилами черного и синего цветов. В пункте 4 данного документа имеется текст следующего содержания: «Структура группы - люди Алхаса – Шмигельская??? Клепальская (фирмочки)»; лист белого цвета формата А-4 с текстом, выполненного типографским способом чернилами черного цвета с текстом следующего содержания: «Справка для переговоров с ВБ»; лист белого цвета формата А-4 с текстом, выполненного рукописным способом чернилами синего цвета, следующего содержания: «14.12. – инфа от Швецова о приглашении к Набиуллиной на встречу в месте с инвестором в 20.00 (Хачатуров, Щвецов, Наб., Беляев, Гордеев, Соловьев, Чистюхин, Тулин, Фоменко); лист белого цвета формата А- 4 с текстом, выполненного рукописным способом чернилами черного цвета, следующего содержания: «Тарабрин Александр – руководитель юридического направления ОХ, член правления, Назарычев Михаил – первый зам. Ген. Директора ОХ, член Правл ОХ, директор Департамента структурированного финансирования и инвестиционных проектов БФКО». Заканчивается данный документ следующими словами: «Ромаев Дмитрий - Президент БФКО (до 13.01.2017)»; лист белого цвета формата А-4 с текстом, выполненного рукописным способом чернилами черного цвета, следующего содержания: «Действующая структура», после чего идет схема с наименованиями различных фирм. Затем идет текст: «изменение структуры». Внизу листа также находится схема с наименованиями различных фирм. На обратной стороне листа имеется схема, выполненная рукописным способом чернилами синего цвета; лист белого цвета формата А-4 со схемой фирм и компаний, выполненной рукописным способом чернилами черного цвета. От фирмы «Тендер» идет стрелка в фирме «Troysands» (Тройсандс) и напротив имеется запись: «вексель Troysands» (Тройсандс) (т ХХХ);

документы, изъятые 17 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО «РГС-Недвижимость», ООО СК «РГС-Жизнь» и ООО ФК
«РГС-Инвестиции», расположенных по адресу: г. Москва, Кадашевская наб.,
д. 30, а именно: поручение по счету ДЕПО от 25.08.17. ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Номер счета ДЕПО 5145/2168. В графе «количество цб» указано «ХХХ». Документ выполнен в виде таблицы. В правом верхнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции» Депозитарий 25 августа 2017г.» Дата и подпись исполнены красителем синего цвета. Документ подписан от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., подпись выполнена красителем синего цвета. На подписи имеется оттиск печати синего цвета ООО «Техника и автоматика». В нижней части страницы имеется оттиск штампа синего цвета с текстом «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» 25 АВГ 2017 Исполнено», дата «25 АВГ 2017» исполнена красителем красного цвета. Документ подписан от имени уполномоченного представителя Депозитария Сажневой А.Ю. красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО от 25.08.17 «Диксенор трейдинг лимитед», на 1 листе. Номер счета ДЕПО 5151/2176. Документ выполнен в виде таблицы. В правом верхнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Получено ООО ФК «РСГ Инвестиции» 25.08.2017 г.». Под оттиском штампа имеется подпись синего цвета. Документ пописан от имени директора Сократус Елени красителем синего цвета. В правом нижнем углу имеется оттиск печати синего цвета с надписью «DIXENOR TRADING LIMITED» (Диксенор Трейдинг Лимитед). В нижней части страницы имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» 25 авг 2017 Исполнено», дата «25 авг 2017» исполнена красителем красного цвета. Документ подписан от имени уполномоченного представителя Депозитария Сажневой А.Ю. красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО от 25.08.17 ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Номер счета ДЕПО 5145/2307 ТС НКЦ. Документ выполнен в виде таблицы. В правом верхнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Получено ООО ФК «РСГ Инвестиции» 25 августа 2017г.». Под оттиском штампа имеется подпись синего цвета. Документ пописан и заверен печатью от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. В нижней части страницы имеется штамп синего цвета с надписью «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» 25 авг 2017 Исполнено», дата «25 авг 2017» исполнена красителем красного цвета. Документ подписан от имени уполномоченного представителя Депозитария Сажневой А.Ю. красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО от 25.08.17. ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Номер счета ДЕПО 5145/2168. В графе «количество цб» указано «ХХХ» Документ выполнен в виде таблицы. В правом верхнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Получено ООО ФК «РСГ Инвестиции» 25 августа 2017г.». Под оттиском штампа имеется подпись синего цвета. Документ пописан и заверен печатью от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. В нижней части страницы имеется оттиск штампа синего цвета, с надписью «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» 25 авг 2017 Исполнено», дата «25 авг 2017» исполнена красителем красного цвета. Документ подписан от имени уполномоченного представителя Депозитария Сажневой А.Ю. красителем синего цвета; отчет № 24421841 от 25.08.2017 о переводе между счетами депо, на 2 листах. Документ выполнен в виде таблицы. В данном документе указан отправитель отчета НКО АО НРД и получатель отчета ООО ФК «РГС Инвестиции»; поручение по счету ДЕПО от 25.08.17. ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Номер счета ДЕПО 5145/2168. В графе «количество цб» указано «283 047 210.0000000» Документ выполнен в виде таблицы. В правом верхнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Получено ООО ФК «РСГ Инвестиции» 25 августа 2017г.». Под оттиском штампа имеется подпись синего цвета. Документ пописан и заверен печатью от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. В нижней части страницы имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» 25 авг 2017 Исполнено», дата «25 авг 2017» исполнена красителем красного цвета. Документ подписан от имени уполномоченного представителя Депозитария Сажневой А.Ю. красителем синего цвета; отчет № 24422068 от 25.08.2017г., на 1 листе. Переводы по результатам клиринга по итогам торгов № 14. Отчет выполнен в виде таблицы, согласно которому отправитель отчета – НКО АО НРД, получатель отчета – ООО ФК «РГС Инвестиции»; отчет № 24423139 от 25.08.2017г., на 1 листе. Переводы по результатам клиринга по итогам торгов № 14. Отправитель отчета – НКО АО НРД, получатель отчета – ООО ФК «РГС Инвестиции». Отчет выполнен в виде таблицы; анкета клиента-юридического лица ООО «Техника и автоматика» от 10.11.2008г., на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы. В нижней части документа имеется оттиск печати синего цвета ООО «Техника и автоматика». Документ подписан от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. красителем синего цвета. Также внизу страницы в графе «Принято» указана дата: «10 ноября 2008г.», а также расположен оттиск штампа синего цвета «Лободина Е.В.»; копия дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № Дог.3-30/89 от 22.11.2004, от 10.11.2008 г., на 1 листе, заключенного между ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика». Соглашение подписано от имени генерального директора ООО ФК «Мегатрастойл» Петрова Е.Б. и представителя ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В.; копия уведомления о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг от 10.11.2008 г., на 1 листе. На оборотной стороне данного уведомления, внизу страницы, имеются копии подписи Петрова Е.Б. и Клепальской Н.В., оттисков печатей ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика» соответственно; копия информации по инвестиционному счету от 11.11.2008 г. ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы с указанием порядкового номера, услуги, код в ТС (№ счета) и даты, с которой Клиент использует услугу; копия договора на брокерское обслуживание № Дог. 3-30/89 от 22.11.2004 от 10.11.2008 г. на 1 листе. Договор заключен между ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика». На оборотной стороне договора, внизу листа имеются копии подписей от имени Петрова Е.Б. и Клепальской Н.В., оттисков печатей ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика» соответственно. Также внизу листа имеются копии двух штампов «Мусина Р.Р.» и «Лободина Е.В.»; заявление на обслуживание ООО «Техника и автоматика», на 1 листе, от 10.11.2008 г. Документ выполнен в виде таблицы, в которой указан порядковый номер, «выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий» «Добавить» и «Удалить». Документ подписан от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. и скреплен оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика». Внизу листа имеется штамп «ООО ФК «Мегатрастойл» 10 НОЯ 208 Получено Лободина Е.В.», а также подпись, выполненная красителем синего цвета; копия договора № 3-30/89 от 22.11.2004 г. на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенного между ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика», на 8 листах. На первом листе данного договора в правом верхнем углу имеется штамп «Экземпляр МТО». Данный договор подписан от имени генерального директора ООО ФК «Мегатрастойл» Иванова О.В., и генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. Подписи скреплены оттисками печатей ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика» соответственно; копия приложения № 1 к Договору № 3-30/89 от 22.11.2004 г. – Анкеты Клиента (для юридических лиц). Документ выполнен в виде таблицы, внизу листа, в графе «Образец подписи» имеется подпись, выполненная красителем черного цвета. В правом нижнем углу имеется оттиск печати ООО «Техника и автоматика», на 1 листе; копия приложения № 6 к Договору № 3-30/89 от 22.11.2004, на 3 листах, Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. На 3-ем листе документа имеется копия подписи от имени Клепальской Н.В. и оттиска печати ООО «Техника и автоматика»; копия приложения № 7 к Договору № 3-30/89 от 22.11.2004 г., на 2 листах, Уведомление об использовании специального брокерского счета, заключенного между ООО ФК «Мегатрастойл» и ООО «Техника и автоматика». Согласно данному уведомлению Денежные средства, передаваемые ООО «Техника и автоматика» в рамках договора № 3-30/89 от 22.11.2004 г. для инвестирования в ценные бумаги, денежные средства, полученные по сделкам, совершенным ООО ФК «Мегатрастойл» на основании Договора, а также суммы, полученные ООО ФК «Мегатрастойл» для ООО «Техника и автоматика» дивидендов и иных доходов по ценным бумагам будут зачисляться на специальный брокерский счет ООО ФК «Мегатрастойл» и будут учитываться на этом счете вместе со средствами других клиентов ООО ФК «Мегатрастойл». На втором листе имеются копии двух подписей от имени ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. и ООО ФК «Мегатрастойл» Иванова О.В., оттисков печатей ООО «Техника и автоматика» и ООО ФК «Мегатрастойл»; копия сопроводительного письма ООО «Техника и автоматика» в адрес ООО ФК «Мегатрастойл» от 26.08.2005 г., на 1 листе. В верхней левой части письма имеется копия штампа «получено ООО ФК «Мегатрастойл» «26» августа 2005»». Около копии штампа имеется подпись, выполненная красителем черного цвета. В правом нижнем углу имеется штамп «Копия верна», а также расположен оттиск мастичной печати синего цвета ООО ФК «Мегатрастойл» Депозитарий», справа от данной печати имеется подпись, выполненная красителем синего цвета; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Техника и автоматика», на 1 листе. В правом нижнем углу имеется подпись, выполненная красителем черного цвета. На оборотной стороне данного документа имеется таблица, в графе «Образец подписи генеральный директор Клепальская Н В» имеется копия подписи. В графе «Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи» имеется копия оттиска печати ООО «Техника и автоматика». В графе «Подпись клиента» имеется копия подписи. Документ заверен нотариусом г. Москвы Савельевым А.Е. и зарегистрирован в реестре за № 2-2540. В центре страницы имеется оттиск штампа синего цвета «Лицензия №000649 выдана Управлением юстиции города Москвы 10 мая 1995 года». Ниже данного оттиска штампа расположен оттиск штампа и печати нотариуса г. Москвы Капитонова С.И. На оттиске штампа имеется запись «2с-485» и подпись, выполненные красителем черного цвета; копия Устава ООО «Техника и автоматика» 2005 г., на 15 листах. На титульном листе Устава в правом верхнем углу имеется штамп «КОПИЯ», в правом нижнем углу имеется подпись, исполненная красителем черного цвета. На последней странице в конце документа (Устава) имеется подпись и оттиск печати ООО «Техника и автоматика». На оборотной стороне 15-ой страницы в правом верхнем углу расположен оттиск мастичной печати синего цвета, нотариуса г. Москвы Капитонова С.И. Листы Устава пронумерованы и прошнурованы нитью красного цвета, концы которой оклеены. Также на данной стороне, правее от цента, имеется оттиск печати и штампа нотариуса Капитонова С.И. На штампе сделана запись «4к-16628» взыскано по тарифу 500р», а также имеется подпись. Все записи и подпись выполнены красителем черного цвета; копия свидетельства ИНН ООО «Техника и автоматика» от 17 мая 2005 г., на 1 листе. Данное общество имеет государственный регистрационный номер 2057710075311. Документ зарегистрирован надлежащим образом в ИФНС № 10 по г. Москве. Серия 77 № 003211760. На оборотной стороне Свидетельства в верхней части имеются оттиск штампа и печати нотариуса г. Москвы Капитонова С.И. На оттиске штампа имеется запись, выполненная красителем черного цвета «4к-16627, 40р.»; договор купли-продажи доли в размере 0,0002% в уставном капитале ООО «РГС Активы» от 07.11.2013г., на 1 листе. Договор заключен между гр. РФ Торосян Ануш Ваниковной и РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД о приобретении гр. Торосян А.В. доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» в размере 0,0002%. Договор составлен на одном листе (две страницы). На оборотной стороне договора, внизу страницы имеется надпись, выполненная красителем синего цвета «Торосян Ануш Ваниковна, подпись» на второй строке «Хачатуров С Э». Договор заверен оттиском мастичной печати нотариуса города Москвы Иванова М.А. и его подписью; отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и о состоянии счетов клиента за период с 01.12.2017 по 31.12.2017., на 2 листах. Документ выполнен в виде таблицы с различными обозначениями. С обратной стороны второго листа имеются два оттиска печати синего цвета: «ООО Техника и автоматика» и «ООО РГС Инвестиции», также имеются три подписи, выполненные от имени Лободиной Е.В., Адамик О.С., Клепальской Н.В. В левом верхнем углу имеется оттиск штампа синего цвета: «Экземпляр РГС Инвестиции»; поручение на операции с денежными средствами без номера, от 18.01.2018, на 1 листе, по договору №3-30/89 от 22.11.2014. В данном документе указано движение денежных средств, а именно: списание со счета СБС в ПАО «РГС Банк», с зачислением на расчетный счет ООО «Техника и автоматика» в сумме 209.843,19 доллара США. Документ подписан от имени генерального директора Клепальской Н.В. и заверен оттиском синей мастичной печати «Техника и автоматика»; договор купли-продажи ценных бумаг № 58706854 на условиях поставки против платежа от 26 декабря 2017г., на 3 листах, заключенный между ООО ФК «РГС Инвестиции» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Согласно данному договору, «Газпромбанк» (Акционерное общество) передало в собственность ООО ФК «РГС Инвестиции» Еврооблигации Внешэкономбанка в количестве 9 500 (девять тысяч пятьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча долларов США), всего на общую сумму ХХХ долларов США). На третьем листе имеются два оттиска мастичной печати синего цвета «РГС Инвестиции», подпись от имени генерального директора Е.Б. Петрова и оттиск печати «ГАЗПРОМБАНК», подпись от имени генерального директора С.С. Пономаренко. На третьем листе с обратной стороны в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи; поручение № 2 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 26.12.2017., на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы. Заверен оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика». Документ подписан от имени Клепальской Н.В.; договор купли – продажи ценных бумаг № 58704248 на условиях поставки против платежа от 26 декабря 2017г., на 3 листах. Согласно данному договору «Газпромбанк» (Акционерное общество) передало в собственность ООО ФК «РГС Инвестиции» Еврооблигации ВТБ Кэпитал С.А. (VTB CAPITAL SA) в количестве 10 000 (десять тысяч) штук, номинальной стоимостью ХХХ, всего на общую сумму ХХХ Договор подписан от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Е.Б. Петрова и директора «Газпромбанк» С.С. Пономаренко. Подписи скреплены оттисками мастичной печати ООО ФК «РГС Инвестиции» и «Газпромбанк» соответственно. На оборотной стороне 3-ей страницы имеется оттиск штампа синего цвета с надписью Вежливцева Ю.Ю., а также имеются 3 подписи; поручение № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 26.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы, подписан от имени Клепальской Н.В., имеет оттиск печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи ценных бумаг №MGTOM.4 от 26 декабря 2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы с указанием продавца – ООО «УНИВЕР Капитал» и покупателя – ООО ФК «РГС Инвестиции». Документ имеет подпись, выполненную красителем черного цвета, а также имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.»; поручение № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 25.12.2017. на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы, подписан от имени Клепальской Н.В., внизу документа имеется оттиск печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171222-ЕО-Б-03 от 22.12.2017, на 4-х листах, заключенный между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» с одной стороны и ООО ФК «РГС Инвестиции» с другой стороны, о приобретении последним «Облигаций» в количестве (одной тысячи) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) Долларов США, (цена за одну облигацию 108,0900% от номинальной стоимости), на общую сумму ХХХ лларов США. Каждая страница договора подписана красителем синего цвета от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна – черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 2 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 22.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-02 от 22.12.2017, заключенный между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции», на 4-х листах, о приобретении Облигаций в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью ХХХ долларов США, (цена за одну Облигацию – 101,6300%), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна – черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение №1 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 22.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-26 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение Облигаций в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью ХХХ долларов США, (цена за одну Облигацию – 108,0800%), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в лице Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна – черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение №10 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-16 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 1 500 (одна тысяча пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 102,9300%), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в лице Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 9 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-15 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 2 500 (две тысяча пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 102,9300% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 8 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017. на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-17 от 21.12.2017. на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 7 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017. на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-11 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью ХХХ долларов США, (цена за одну Облигацию – 108,0800% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 6 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-12 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 108,0800% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 5 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-10 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 101,7800% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттисками мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 4 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-13 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 6 500 (шесть тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 104,2300% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттиском мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна – черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 3 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-09 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 2 000 (две тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 104,3950% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петровым Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттиском мастичных печатей синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС» и ООО ФК «РГС Инвестиции». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна – черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 2 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017., на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-14 от 21.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 2 500 (две тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 104,2300% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттиском мастичной печати синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 1 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 21.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-11 от 20.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 2 300 (две тысячи триста) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 108,0300% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттиском мастичной печати синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 3 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 20.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-12 от 20.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 5 000 (пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 101,5300% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттиском мастичной печати синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна – черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 2 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 20.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика»; договор купли-продажи облигаций №171221-ЕО-Б-08 от 20.12.2017, на 4-х листах. Договор заключен между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ООО ФК «РГС Инвестиции» на приобретение последним Облигаций в количестве 3 500 (три тысячи пятьсот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча 00/100) долларов США, (цена за одну Облигацию – 101,5300% от номинальной стоимости), всего на общую сумму ХХХ долларов США. Каждая страница договора подписана от имени представителя ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Бугаенко О.М. красителем синего цвета и от имени генерального директора ООО ФК «РГС Инвестиции» Петрова Е.Б. красителем черного цвета. Четвертый лист договора заверен оттиском мастичной печати синего цвета ООО «ИК ВЕЛЕС». На оборотной стороне 4-го листа в левом нижнем углу имеется оттиск штампа синего цвета с надписью «Вежливцева Ю.Ю.», а также имеются три подписи, две из которых выполнены красителем синего цвета и одна - черного цвета. Договор составлен на русском и английском языке; поручение № 1 на совершение сделок купли – продажи ценных бумаг от 20.12.2017, на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы и подписан красителем синего цвета от имени Клепальской Н.В. Подпись заверена оттиском мастичной печати синего цвета ООО «Техника и автоматика» (ХХХ);

документы, изъятые 17 апреля 2018 года при производстве выемки в
ООО «Индивидуальные инвестиции» по адресу: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30 стр. 19, а именно: поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/003 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882 *Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/004 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/005 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/006 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/007 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/008 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 281217/Общ/009 от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО без номера от 28 декабря 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 28 12 2017» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО без номера от 10 января 2018 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 10 01 2018» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета; поручение по счету ДЕПО № 100118/Общ/007 от 10 января 2018 года, на 1 листе. Из текста следует, что номер счета ДЕПО: «5145/2168», раздел счета ДЕПО: «5145/2168-ОР». Депонентом является ООО «Техника и автоматика», контрагентом – ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД. В документе имеются подписи от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., а также уполномоченного представителя депозитария ООО ФК «РГС Инвестиции» Усан-Подгорновой С.А., исполненные красителем синего цвета. Также в документе имеется оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1027739341882*Москва* Техника и Автоматика». В правом верхнем углу листа имеется оттиск штампа с надписью: «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции Депозитарий 10 01 2018» и неразборчивая подпись, исполненная красителем синего цвета (ХХХ);

документы, изъятые 9 августа 2018 года при производстве выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, а именно: заключение об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 1 кв. 2017 года от 31.05.2017 г., на 2 листах. В документе имеется машинописный текст в табличном и графическом виде. Также в документе имеется рукописная подпись, от имени Матиевской М.В. и от имени руководителя; бухгалтерский баланс ООО «РГС Активы» на 30.06.2017 г. от 31.07.2017 г., на 2 листах, с рукописной подписью от имени руководителя ООО «РГС Активы» Хачатурова Сергея Эдуардовича, и оттиском печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы»; отчет о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017 года от 31.07.2017 г. Таблица содержит 5 столбцов с названиями: «Пояснения», «Наименование показателя», «Код», «За Январь-Июнь 2017», «За Январь-Июнь 2016 г.» и 19 строк. Также в документе имеется рукописная подпись от имени руководителя ООО «РГС Активы» Хачатурова Сергея Эдуардовича, а также оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы»; отчет о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017 год от 31.07.2017 г. Таблица содержит 5 столбцов с названиями: «Пояснения», «Наименование показателя», «Код», «За Январь-Июнь 2017», «За Январь-Июнь 2016 г.» и 19 строк. В документе имеется рукописная подпись от имени руководителя ООО «РГС Активы» Хачатурова Сергея Эдуардовича, исполненная красителем синего цвета, а также оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы»; письмо ООО «РГС Активы» на имя старшего вице-президента ПАО Банка «ФК Открытие» Жужлева Г.Е., без номера, о состоянии организации на 01.08.2017 г., на 2 листах. В документе имеется рукописная подпись от имени генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., исполненная красителем синего цвета, а также печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы»; расшифровка к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» от 30.06.2017 г., на 4 листах. В документе имеется машинописный текст в табличном виде. На первом листе таблица содержит 7 столбцов с названиями: «Наименование финансового вложения», «Эмитент», «Серия, номер финансового вложения», «дата приобретения», «Номинал руб.», «Количество шт. на 30.06.2017 г. », «Стоимость на 30.06.2017» и 7 строк. В четвертой строке под названием: «Взнос акциями» имеются следующие данные: «Эмитент» «ООО Техника и автоматика», «Серия номер финансового вложения «1-03-10003Z», «Дата приобретения» «02/06/2017», «Количество шт. на 30.06.2017 г.» «15 049 921 206», «Стоимость на 30.06.2017» «6 129 015 000,00». В пятой строке под названием: «Доля» имеются следующие данные: «Эмитент» «ООО Техника и автоматика», «Дата приобретения» «31/01/2017», «Количество шт. на 30.06.2017 г» «1%», «Стоимость на 30.06.2017» «100». В документе имеется рукописная подпись от имени руководителя ООО «РГС Активы» Хачатурова Сергея Эдуардовича, исполненная красителем синего цвета, а также оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы»; расшифровка к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» за 1 квартал 2017 года, на 4 листах. В документе имеется машинописный текст в табличном виде. На первом листе таблица содержит 7 столбцов с названиями: «Наименование финансового вложения», «Эмитент», «Серия, номер финансового вложения», «дата приобретения», «Номинал руб.», «Количество шт. на 31.03.2017 г. », «Стоимость на 31.03.2017» и 6 строк. В четвертой строке под названием: «Доля» имеются следующие данные: «Эмитент» «ООО Техника и автоматика», «Дата приобретения» «31/01/2017», «Количество шт. на 30.06.2017 г» «1%», «Стоимость на 31.03.2017» «100». В документе имеется рукописная подпись от имени руководителя ООО «РГС Активы» Хачатурова Сергея Эдуардовича, исполненная красителем синего цвета, а также оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы»; расшифровка строки баланса «Долгосрочные финансовые вложения» по состоянию на 01.07.2017 г., на 1 листе. В документе имеются 2 таблицы, а также рукописная подпись от имени руководителя ООО «РГС Активы» Хачатурова Сергея Эдуардовича, исполненная красителем синего цвета, и оттиск печати синего цвета круглой формы: «ООО ОГРН 1067759112728 *Москва* РГС Активы» (ХХХ);

служебная записка об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 2 квартал 2017 года от 31 августа 2017 года, на 2 листах (ХХХ);

копия договора обеспечения исполнения обязательств от 31 октября 2017 года, заключенного между ПАО СК «Росгосстрах» и «Allen & Overy LLP» («Аллен энд Овери ЭлЭлПи»), на 15 листах (ХХХ);

документы, изъятые 28 января 2019 года при производстве выемки в помещениях АО «НКВД», расположенных по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10 «А», стр. 2, а именно: договор № 200117/1 купли-продажи паев от 20 января 2017 года, на скрепленных между собой 2 листах. Из текста договора следует, что ООО «РГС Активы» (продавец) в лице генерального директора Хачатурова Сергея Эдуардовича и ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (покупатель) в лице директора Елени Сократус составили настоящий договор о том, что ООО «РГС Активы» передает ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» ценные бумаги: «Паевой инвестиционный фонд – закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Невский», управляющая компания паевого инвестиционного фонда – ООО «Управление Сбережениями», ценные бумаги - инвестиционный пай, номер регистрации правил доверительного управления-1890-94169573, количество – 18 563, цена за 1 шт. – ХХХ рублей, сумма сделки – ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, юридический адрес: 121059, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й, этаж, квартира/офис 101, р/с 40807810200000000040, к/с 30101810945250000174, БИК 044525174. Продавец общество с ограниченной ответственностью «РГС Активы», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, ИНН 7706638158, р/с 40702810900000001389 в ПАО «РГС Банк», к/с 30101810945250000174, БИК 044525174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Елени Сократус и Хачатурова С.Э., а также оттиск круглой печати синего цвета «CYPRUS DIXENOR TRADING LIMITED Reg № 157875» (Кипр Диксенор Трейдинг Лимитед Рег. № 157875) и оттиск круглой печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1067759112728 Москва, «РГС Активы»; договор № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг от 20 января 2017 года, на 3 скрепленных между собой листах. Текст данного договора представлен в виде таблицы, содержащей перевод на русском и английском языках. Из текста следует, что ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (продавец) в лице директора Елени Сократус и ООО «РГС Активы» (покупатель), в лице генерального директора Хачатурова С.Э., действовавшего на основании Устава, составили настоящий договор о том, что ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД передает ООО «РГС Активы» ценные бумаги (вид ценных бумаг – вексель простой). Эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR,191216/33, дата составления-19.12.2016, номинальная стоимость- ХХХ рублей. В конце договора указаны следующие адреса и реквизиты сторон: покупатель «РГС Активы», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, ИНН 7706638158, р/с 40702810900000001389 в ПАО «РГС Банк», к/с 30101810945250000174, БИК 044525174. Продавец ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, юридический адрес: 121059, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й, этаж, квартира/офис 101, р/с 40807810200000000040, к/с 30101810945250000174, БИК 044525174. В конце договора имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Елени Сократус и Хачатурова С.Э., а также оттиск круглой печати синего цвета «CYPRUS DIXENOR TRADING LIMITED Reg № 157875» (Кипр Диксенор Трейдинг Лимитед Рег. № 157875) и оттиск круглой печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1067759112728 Москва, «РГС Активы»; акт к договору № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг от 20 мая 2017 года, на 1 листе. Из текста следует, что ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (продавец) в лице Торосян А.В., действующей на основании доверенности 11-2016/D-2 от 20.06.2016 передает, а ООО «РГС Активы» (покупатель) в лице генерального директора Хачатурова С.Э., действующего на основании Устава принимает простой вексель со следующими реквизитами: эмитент – ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, серия и номер – TR, 1912/16/33, дата составления – 19.12.2016, номинальная стоимость – ХХХ рублей. В конце акта имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Хачатурова С.Э. и Торосян А.В., а также оттиск круглой печати синего цвета «ООО «РГС Активы»; соглашение о зачете взаимных требований от 20 января 2017 года, на 2 скрепленных между собой листах. Согласно данному зачету ООО «РГС Активы» в лице генерального директора Хачатурова С.Э., действовавшей на основании Устава и ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в лице директора Елени Сократус, действовавшей на основании Устава пришли к соглашению о зачете взаимных требований по договорам купли-продаж ценных бумаг от
20 января 2017 г. № 2001/2017 и № 200117/1 и договорились зачесть встречные требования по вышеуказанным договорам. В конце соглашения указаны следующие адреса и реквизиты сторон: ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, юридический адрес: 121059, Кипр, 4103, Лимассол, Агиос Атанасиос, Колонакиу, 18, Вест Блок, 1-й, этаж, квартира/офис 101, р/с 40807810200000000040, к/с 30101810945250000174, БИК 044525174. «РГС Активы», юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, ИНН 7706638158, р/с 40702810900000001389 в ПАО «РГС Банк», к/с 30101810945250000174, БИК 044525174. В конце соглашения имеются рукописные подписи исполненные красителем синего цвета от имени Елени Сократус и Хачатурова С.Э., а также оттиск круглой печати синего цвета «CYPRUS DIXENOR TRADING LIMITED Reg № 157875» (Кипр Диксенор Трейдинг Лимитед Рег. № 157875) и оттиск круглой печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1067759112728 Москва, «РГС Активы». На 2 листе текст вышеуказанного соглашения выполнен на английском языке (ХХХ);

документы, изъятые 22 февраля 2019 года при производстве выемки у генерального директора ООО «Индивидуальные инвестиции» Петрова Е.Б., по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3А, каб. № 218, а именно: поручение ООО «РГС-Активы» по счету ДЕПО № Д-200117/Общ/003 от 20.01.2017 г., на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы с печатным текстом. В документе имеются сведения о депоненте «Диксенор трейдинг лимитед», номер счета депо «5151/2309 Торг НКЦ», раздел счета депо «5151/2309-ТР». Также в документе имеются сведения о ценных бумагах с наименованием эмитента «ООО Управление сбережениями» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский», вид, тип ЦБ «Инвестиционный пай», номер гос. регистрации выпуска ЦБ «1890-94169573», количество цб «18 563. 0000000 шт.», место хранения «НРД Торг НКЦ/НД РО». В документе имеются сведения о контрагенте, наименование «общество с ограниченной ответственностью РГС Активы», номер счета депо «5236/2349 Торг НКЦ», раздел счета депо «5236/2349-ТР», договор купли-продажи «№ 200117/1 от 20.01.2017 г.». Также на документе имеются 3 подписи, исполненные от имени директора Сократус Елени, уполномоченного представителя депозитария Санжева А.Ю., а также в строке «дата исполнения поручения» также имеется штамп красного цвета «20 фев 2017». На данном документе имеется два штампа, исполненные красителем синего цвета: штамп - «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции» Депозитарий 20 января 2017 г.», ниже имеется подпись, штамп – «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» Исполнено». Также на документе имеется оттиск печати синего цвета: «DIXENOR TRADING LIMITED CYPRUS Reg. № 157875» (Диксенор Трейдинг Лимитед Кипр Рег. № 157875); поручение ООО «РГС-Активы» по счету ДЕПО № Д-200117/Общ/003 от 20.01.2017 г., на 1 листе. Документ выполнен в виде таблицы с печатным текстом. В документе имеются сведения о депоненте «общество с ограниченной ответственностью РГС Активы», номер счета депо «5236/2349 Торг НКЦ», раздел счета депо «5236/2349-ТР». Также в документе имеются сведения о ценных бумагах с наименованием эмитента «ООО Управление сбережениями» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Невский», вид, тип ЦБ «Инвестиционный пай», номер гос. регистрации выпуска ЦБ «1890-94169573», количество цб «18 563. 0000000 шт.», место хранения «НРД Торг НКЦ/НД РО». В документе имеются сведения о контрагенте, наименование «Диксенор трейдинг лимитед», номер счета депо «5151/2309 Торг НКЦ», раздел счета депо «5151/2309-ТР». Также на документе имеются 3 подписи, исполненные от имени генерального директора Хачатурова Сергея Эдуардовича, уполномоченного представителя депозитария Санжева А.Ю., а также в строке «дата исполнения поручения» также имеется штамп красного цвета «20 янв 2017». На данном документе имеется два штампа, исполненные красителем синего цвета: штамп - «Получено ООО ФК «РГС Инвестиции» Депозитарий 20 января 2017 г.», ниже имеется подпись, штамп – «Депозитарий ООО ФК «РГС Инвестиции» Исполнено». Также на документе имеется оттиск печати синего цвета: «РГС Активы общество с ограниченной ответственностью»; выписка со счета депо клиента об операциях за период с 20.01.2017 по 20.01.2017, на 1 листе. Счет депо № 5236/2349 ТС НКЦ. Владелец ООО «РГС Активы». Документ исполнен печатным способом в виде таблицы. В таблице имеются следующие сведения: Внутренний номер получения «Д-200117/Общ/003», дата приема поручения «20.01.2017», тип операции «перевод по счетам депо», основание операции «200117/1», наименование ЦБ «ЗПИФ недвижимости «Невский», код гос. регистрации выпуска ЦБ, номер, серия бланка/ Код ISIN 1890-94169573 RU000A0JTVY1, списано ЦБ шт. «18,563.0000000000», место хранения «НРД Торг НКЦ/НД РО». Также на документе имеется надпись, исполненная от имени начальника депозитария Сажнева А.Ю. и оттиск печати синего цвета «депозитарий id-invest.ru индивидуальные инвестиции лицензия № 071-06565-000100»; выписка со счета депо клиента об операциях за период с 20.01.2017 по 20.01.2017, на 1 листе. Счет депо № 5151/2309 ТС НКЦ. Владелец «Диксенор трейдинг лимитед». Документ исполнен печатным способом в виде таблицы. В таблице имеются следующие сведения: Внутренний номер получения «Д-200117/Общ/003», дата приема поручения «20.01.2017», тип операции «перевод по счетам депо», основание операции «200117/1», наименование ЦБ «ЗПИФ недвижимости «Невский», код гос. регистрации выпуска ЦБ, номер, серия бланка/ Код ISIN 1890-94169573 RU000A0JTVY1, списано ЦБ шт. «18,563.0000000000», место хранения «НРД Торг НКЦ/НД РО». Также на документе имеется надпись, исполненная от имени начальника депозитария Сажнева А.Ю. и оттиск печати синего цвета «депозитарий id-invest.ru индивидуальные инвестиции лицензия № 071-06565-000100» (ХХХ);

документы, изъятые 19 февраля 2019 года при производстве выемки в помещениях АО «НКВД», расположенных по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10 «А», стр. 2, а именно: копия Аффидавита по иску № 43/2018, с нотариально заверенным переводом, в прошитом виде, всего на 2 листах. Данный документ вынесен Окружным судом Никосии относительно компании ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED). В соответствии с указанным документом, Кириаки Скулара свидетельствует о том, что она является одной из директоров и единственным акционером компании ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED). На втором листе находится нотариально заверенный перевод указанного документа. На оборотной стороне второго листа имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени переводчика Новикова Константина Владимировича. Ниже имеются два оттиска печати синего цвета «НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ПЕСТРЕЦОВА Т.А.», а также две рукописные подписи от имени ВРИО нотариуса Подгорной А.А. Также имеется запись «Зарегистрировано в реестре: № 73/218н/77-2019-3-1427»; копия «Приложения А» со списком кредиторов («TROYSANDS» (ТРОЙСАНДС), с нотариально заверенным переводом, в прошитом виде, всего на 2 листах. Данный документ исполнен в виде таблицы, в которой указаны: «ИМЯ КРЕДИТОРА», «АДРЕС КРЕДИТОРА» и «СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ». На втором листе находится нотариально заверенный перевод указанного документа. На оборотной стороне второго листа имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени переводчика Новикова Константина Владимировича. Ниже имеются два оттиска печати синего цвета «НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ПЕСТРЕЦОВА Т.А.», а также две рукописные подписи от имени ВРИО нотариуса Подгорной А.А. Также имеется запись «Зарегистрировано в реестре: № 73/218н/77-2019-3-1428»; копия Аффидавита от 08 февраля 2019 года; копия заявления компании ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) от 18 января 2018 года, являющегося приложением 1А к Аффидавиту г-жи Марии Питта от 08 февраля 2019 года; копия Аффидавита в отношении компании ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) от 08 февраля 2019 года, с приложениями; финансовая отчетность ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED), за период с 01 января 2017 года по 24 ноября 2017 года; специальное решение ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) от 20 декабря 2017 года, с нотариально заверенным переводом, в прошитом виде, всего на 132 листах. В соответствии с указанными документами компанией ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) подано заявление в Суд о ее роспуске в связи с неспособностью погасить свои задолженности и в связи с тем, что Директора уполномочены принять все необходимые меры для ликвидации компании в судебном порядке. С 70 по 132 листы находится нотариально заверенный перевод вышеуказанных документов. На оборотной стороне 132 листа имеется рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета, от имени переводчика Новикова Константина Владимировича. Ниже имеются два оттиска печати синего цвета «НОТАРИУС ГОРОДА МОСКВЫ ПЕСТРЕЦОВА Т.А.», а также две рукописные подписи от имени ВРИО нотариуса Подгорной А.А. Также имеется запись «Зарегистрировано в реестре: № 73/218н/77-2019-3-1445» (ХХХ);

- протоколом от 17 апреля 2018 года осмотра жилища Хачатурова С.Э., расположенного по адресу: ХХХ, в ходе которого в числе прочего изъяты вещественные доказательства: - мобильный телефон iPhone Х в корпусе черного цвета (IMEI 359405086776760); - мобильный телефон Meizu в корпусе серого цвета (ХХХ);

- протоколом от 31 мая 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 17 апреля 2018 года в ходе осмотра жилища Хачатурова С.Э., расположенного по адресу: ХХХ, в ходе которого, в том числе, осмотрены мобильный телефон iPhone Х в корпусе черного цвета (IMEI 359405086776760) и мобильный телефон Meizu в корпусе серого цвета (ХХХ);

- протоколом от 17 апреля 2018 года осмотра жилища Хачатурова С.Э., расположенного по адресу: ХХХ в ходе которого изъяты различные финансово-хозяйственные документы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, наименование которых приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 19 июля 2018 года осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены документы, изъятые 17 апреля 2018 года в ходе осмотра жилища Хачатурова С.Э. по адресу: ХХХ (ХХХ);

- протоколом от 17 апреля 2018 года обыска жилища Клепальской Н.В., расположенного по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т., д. 11, корп. 3,
кв. 166, в ходе которого в том числе изъяты вещественные доказательства - денежные средства в размере в размере ХХХ долларов США, а также мобильный телефон iPhone в корпусе серого цвета (IMEI 355901066221953) с sim-картой «Билайн» № 897019915041924951 (ХХХ);

- протоколом от 26 июня 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 17 апреля 2018 года в ходе обыска жилища Клепальской Н.В., расположенного по адресу: ХХХ, в ходе которого осмотрены денежные средства в размере в размере ХХХ) евро и ХХХ);

- протоколом от 24 мая 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 17 апреля 2018 года в ходе обыска жилища Клепальской Н.В., расположенного по адресу: ХХХ, согласно которому осмотрен мобильный телефон iPhone в корпусе серого цвета (IMEI 355901066221953) с содержащейся в нем sim-картой «Билайн» № 897019915041924951 (ХХХ);

- протоколом от 17-18 апреля 2018 года обыска в помещениях
ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы» и иных организаций, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных Хачатурову С.Э. организаций, а также денежные средства общей суммой ХХХ, которые изъяты из напольного сейфа в кабинете Клепальской Н.В. (ХХХ

- протоколом от 7 июня 2018 года осмотра денежных средств (ХХХ изъятых 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска рабочего кабинета Клепальской Н.В. в напольном сейфе «Diplomat IS O 90 01» в помещениях занимаемыми ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы» и иными организациями в здании, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19 (ХХХ);

- протоколом от 4 июля 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 17 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы» и иных организаций, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в ходе которого осмотрены, в том числе следующие печати организаций, признанные вещественными доказательствами по делу: 1) «*CYPRUS* Reg. № 157875 DIXENOR TRADING LIMITED *» (*Кипр* Рег. № 157875 ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД*); 2) «DIXENOR TRADING LIMITED» (ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД); 3) «*CYPRUS* Reg. № 227056 CAMPWARE TRADING LIMITED» (*Кипр* Рег. № 227056 Кампвэа Трейдинг Лимитед); 4) «*APPLIED FINANCE (AF) LIMITED* HE 162322 CYPRUS» (*Эплайд Финанс (АФ) Лимитед ХЕ 162322 Кипр); 5) «*CYPRUS* Reg. № 227001 HARDWALD TRADING LIMITED» (*Кипр* Рег. № 227001 Харвалд Трейдинг Лимитед); 6) «*RGS INVESTMENTS LIMITED* HE 278414 CYPRUS» (*РГС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД* ХЕ278414 Кипр); 7) «*RGS LIFE LIMITED* HE 284458 CYPRUS» (*РГС Лайф Лимитед* ХЕ 284458 Кипр); 8) «*RGS CAPITAL LIMITED* HE 283105» (РГС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД ХЕ 283105); 9) «TROYSANDS HOLDINGS LIMITED» (Тройсандс Холдингс Лимитед); 10) «*ZORESTA HOLDINGS LIMITED* No HE 231481» (*Зореста Холдингс Лимитед* № ХЕ 231481; 11) «*RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED* HE 324560 CYPRUS» (РГС Кэпитал Инвестментс Лимитед); 12) «HARDWALD TRADING LIMITED KYПРIAKH REPUBLIC HE 227001» (Харвалд Трейдинг Лимитед Республика Кипр ХЕ 227001); 13) «*RGS HOLDER LIMITED* HE 308907 CYPRUS» (*РГС Холдер Лимитед* ХЕ 308907 Кипр); 14) «*MEADOWBRAKE HOLDING LIMITED* HE 191571 CYPRUS» (*Мидоубрэйк Холдингс Лимитед* ХЕ 191571 Кипр); 15) «*RGS HOLDINGS LIMITED* HE 277403 REPUBLIC OF CYPRUS» (РГС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД ХЕ 277403 Республика Кипр); 16) «*ООО Финансово-Инвестиционная Компания* Р.И.Р. № 06-2013»; 17) «*ООО ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА* ОГРН1027739341882 МОСКВА»; 18) «*АО СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ* ОГРН 1037739851002» (ХХХ);

- протоколом от 14-16 января 2019 года осмотра документов, изъятых
17 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО СК «РГС-Медицина» и иных организаций, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в соответствии с которым, в том числе, осмотрены документы, признанные вещественными доказательствами по делу, наименование которых приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 17-18 января 2019 года осмотра документов, изъятых
17 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО СК «РГС-Медицина» и иных организаций, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в соответствии с которым, в числе прочих, осмотрены документы, признанные вещественными доказательствами, наименование которых приведено выше (ХХХ);

- протокол от 22 января 2019 года осмотра предметов (документов), изъятых 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях
ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО СК
«РГС-Медицина» и иных организаций по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в соответствии с которым, в том числе осмотрены следующие предметы: лист формата А4 с записями, начинающимися со слов: «АР «АЛЬФА-БАНК» «Диксенор Трейдинг Лимитед» и оканчивающимися словами «Срок действия сертификата ключа до 27.11.2019 г.». Дата «27.11.2019 г.» перечеркнута рукописным способом, предположительно карандашом, и ниже написана дата «20.03.2020»; карта из полимерного материала белого цвета, с надписью исполненной рукописным способом красителем черного цвета: «9060392432»; мобильный телефон в корпусе из полимерного материала черно-красного цвета SN: U320170729001271 с зарядным устройством. В указанном телефоне имеется сим-карта оператора «Билайн». На сим-карте рукописным способом нанесена надпись красителем красного цвета: «Ставра»; вскрытый конверт «Альфа-банк» с информационным письмом «Альфа-банка» по работе в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и приложением к паспорту изделия – свидетельство о приемке, упаковке и маркировке (т ХХХ);

- протоколом от 15 февраля 2019 года осмотра предметов (документов), изъятых 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО СК «РГС-Медицина» и иных организаций, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в ходе которого, в числе прочего, осмотрено содержимое флэш-карты «Kingston» 4 GB в пластмассовом корпусе серого цвета. Осмотром установлено, на указанной флэш-карте имеется текстовый файл с наименованием: «Dixenor_RGSAktivy_200117_1 (кп паев) (002).docx, содержащий электронный образ договора № 200117/1 купли-продажи паев от 20 января 2017 года между ООО «РГС Активы» в лице Хачатурова С.Э. (продавца) и ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в лице Елени Сократус (покупателя) на общую стоимость ХХХ

- протоколом от 17-18 апреля 2018 года обыска в помещениях
ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО «РГС-Медицина», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций (ХХХ);

- протоколом от 21-22 января 2019 года осмотра предметов (документов), изъятых 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО СК «РГС-Медицина» и иных организаций, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в ходе которого, в числе прочего осмотрены документы, признанные по делу вещественными доказательствами, наименование которых судом приведено выше (ХХХ);

- протокол от 31 января 2019 года осмотра предметов (документов), изъятых 17-18 апреля 2018 года при производстве обыска в помещениях
ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», ООО РГС Активы», ООО СК «РГС-Медицина» и иных организаций, по адресу: г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 13, стр. 19, в соответствии с которым, в том числе осмотрены документы, признанные по делу вещественными доказательствами, наименование которых судом приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 17 апреля 2018 года обыска в помещениях
ООО «РГС-Недвижимость», ООО СК «РГС-Жизнь» и ООО ФК «РГС-Инвестиции», расположенных по адресу: г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций (ХХХ

- протоколом от 1-2 ноября 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 17 апреля 2018 года при производстве обыска помещениях
ООО «РГС-Недвижимость», ООО СК «РГС-Жизнь» и ООО ФК
«РГС-Инвестиции», расположенных по адресу: г. Москва, Кадашевская наб.,
д. 30, в соответствии с которым, в числе прочих осмотрены документы, признанные вещественными доказательствами, наименование которых судом приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 12 октября 2018 года выемки в ООО «Индивидуальные инвестиции» по адресу: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30 стр. 19, в ходе которой изъяты поручения ООО «Техника и автоматика» по счету ДЕПО: № 281217/Общ/003 от 28 декабря 2017 года; № 281217/Общ/004 от 28 декабря 2017 года; № 281217/Общ/005 от 28 декабря 2017 года; № 281217/Общ/006 от 28 декабря 2017 года; № 281217/Общ/007 от 28 декабря 2017 года; № 281217/Общ/008 от 28 декабря 2017 года; № 281217/Общ/009 от 28 декабря 2017 года; б/н от 28 декабря 2017 года; б/н от 10 января 2018 года; № 100118/Общ/007 от 10 января 2018 года (ХХХ);

- протоколом от 15 октября 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 12 октября 2018 года в ходе выемки в ООО «Индивидуальные инвестиции» по адресу: г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30 стр. 19, в соответствии с которым осмотрены документы, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, наименование которых судом приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 9 августа 2018 года выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в ходе которой изъяты документы о финансовом состоянии ООО «РГС Активы» (ХХХ);

- протоколом от 17 августа 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 9 августа 2018 года в ходе выемки в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в соответствии с которым осмотрены следующие документы: заключение об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» от 31.05.2017 г., на 2 листах; бухгалтерский баланс ООО «РГС Активы» на 30.06.2017 г. от 31.07.2017 г., на 2 листах; отчет о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017 года от 31.07.2017 г.; отчет о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017 год от 31.07.2017 г.; письмо ООО «РГС Активы» на имя старшего вице-президента ПАО Банка «ФК Открытие» Жужлева Г.Е.; расшифровка к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» от 30.06.2017 г., на 4 листах; расшифровка к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» за 1 квартал 2017 года, на 4 листах; расшифровка строки баланса «Долгосрочные финансовые вложения» по состоянию на 01.07.2017 г., на 1 листе (ХХХ);

- протоколом от 4 октября 2018 года выемки в офисных помещениях ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, служебной записки об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 2 квартал 2017 года от 31 августа 2017 года, на 2 листах (ХХХ);

- протоколом от 15 октября 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 4 октября 2018 года в ходе выемки в офисных помещениях ПАО Банк «ФК Открытие», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в соответствии с которым осмотрена служебная записка об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 2 квартал 2017 года от 31 августа 2017 года, на 2 листах (ХХХ);

- протоколом от 2 октября 2018 года выемки у начальника отдела общеправовой работы Управления по договорной работе и работе с государственными органами Правового департамента правового блока ПАО «СК Росгосстрах» Проценко К.Ю. по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая,
д. 3 А, копии договора обеспечения исполнения обязательств от 31 октября 2017 года, заключенного между ПАО СК «Росгосстрах» и «Allen & Overy LLP» («Аллен энд Овери ЭлЭлПи») (ХХХ);

- протоколом от 3 октября 2018 года осмотра предметов (документов), изъятых 2 октября 2018 года в ходе выемки у начальника отдела общеправовой работы Управления по договорной работе и работе с государственными органами Правового департамента правового блока ПАО «СК Росгосстрах» Проценко К.Ю. по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3 А, в соответствии с которым осмотрена копия договора обеспечения исполнения обязательств от 31 октября 2017 года, заключенного между ПАО СК «Росгосстрах» и «Allen & Overy LLP» («Аллен энд Овери ЭлЭлПи») (ХХХ);

- протоколом от 28 января 2019 года выемки в помещениях АО «НКВД» по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10 «А», стр. 2, в ходе которой изъяты оригиналы документов по выбытию из активов ООО «РГС Активы» 18 563 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» на счет «ДИКСЕНОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» взамен векселя «ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (ХХХ);

- протоколом от 29 января 2019 года осмотра предметов (документов), изъятых 28 января 2019 года в ходе выемки в помещениях АО «НКВД» по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10 «А», стр. 2, в соответствии с которым осмотрены документы, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, наименование которых приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 19 февраля 2019 года выемки в помещениях АО «НКВД» по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10 «А», стр. 2, в ходе которой изъяты документы, имеющие отношение к компании ТРОЙСАНДС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TROYSANDS HOLDINGS LIMITED) (ХХХ);

- протоколом от 25 февраля 2019 года осмотра документов, изъятых
19 февраля 2019 года в ходе выемки в помещениях АО «НКВД» по адресу:
г. Москва, Лужнецкая наб., д. 10 «А», стр. 2, в соответствии с которым осмотрены документы, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, наименование которых приведено судом выше (ХХХ);

- протоколом от 22 февраля 2019 года выемки у генерального директора ООО «Индивидуальные инвестиции» Петрова Е.Б., по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 3А, каб. № 218, в ходе которой изъяты: поручение ООО «РГС-Активы» по счету ДЕПО № Д-200117/Общ/003 от 20.01.2017 г., на 1 листе; поручение ООО «РГС-Активы» по счету ДЕПО № Д-200117/Общ/003 от 20.01.2017 г., на 1 листе; выписка со счета депо клиента об операциях за период с 20.01.2017 по 20.01.2017, на 1 листе; выписка со счета депо клиента об операциях за период с 20.01.2017 по 20.01.2017, на 1 листе (ХХХ);

- протоколом от 25 февраля 2019 года осмотра документов, изъятых 22 февраля 2019 года в ходе выемки у генерального директора ООО «Индивидуальные инвестиции» Петрова Е.Б., по адресу: г. Москва,
ул. Энергетическая, д. 3А, каб. № 218, в соответствии с которым осмотрены документы, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, наименование которых приведено выше (ХХХ);

- протоколом от 1 марта 2019 года осмотра официального интернет-сайта ПАО «Московская биржа» - «www.moex.com», в ходе которого получены сведения о котировке акций ПАО СК «Росгосстрах» на 02.06.2017 года (ХХХ);

- протоколом от 19 сентября 2018 года осмотра CD-R диска, представленного АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом № 724.9/71855 от 25 июля 2018 года, в ходе которого установлено наличие электронной информации в табличном виде относительно поступления и расходования денежных средств на счетах № 40701810101850000003 и
№ 40701840701850000046 ООО «Техника и автоматика», открытых в АО «Альфа-Банк», а также документальную информацию о приобретении и предъявлению к погашению векселей указанного банка (ХХХ

- протоколом от 21 февраля 2019 года осмотра полученного из ИФНС № 6 по г. Москве письмом № 04.1.08/004836 от 12 февраля 2019 года СД-диска, в ходе которого осмотрены документы налогового учета в отношении ООО «РГС Активы», а именно документы налоговой отчетности и регистрационных дел в отношении ООО «РГС Активы», которые отражают: декларируемое финансовое состояние ООО «РГС Активы»; его штатную структуру; изменения в ЕГРЮЛ; сведения о генеральных директорах, участниках и учредителях; уставные положения; принимаемые в соответствии с протоколами общих собраний участников решения об изменении круга участников, размерах уставного капитала, уставных долей и имуществе общества; а также обстоятельства передачи ООО «РГС Активы» в управление ПАО Банк «ФК Открытие» (ХХХ);

- протоколом от 18 февраля 2019 года осмотра полученных по запросу письмом из АО НКО «НРД» № КМ-04/3131 от 27.04.2018 года двух СД-дисков, содержащих электронные выписки по счетам ООО ФК «РГС Инвестиции», сведения об остатках на счетах, копии платежных поручений на операции по банковским счетам, отчеты об операциях с ценными бумагами по депозитарным счетам, копии поручений на операции по счетам, согласно которым 25 августа 2017 года в торговой системе ПАО «Московская биржа» акции ПАО СК «Росгосстрах» были реализованы ООО ФК «РГС Инвестиции», действовавшим в интересах клиента – ООО «Техника и автоматика», в адрес Банка ПАО НБ «Траст». В тот же день 25 августа 2017 года на основании депозитарного поручения АО Банк «НКЦ» № D0005303 от 25 августа 2017 года указанные ценные бумаги в составе пакета акций ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 15.625.000.000 шт. были перечислены с торгового счета ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» № HL121211 1323 на счет АО Банк «НКЦ» № HH1212290322 в ЗАО НКО «НРД», с которого фактически и была осуществлена продажа в адрес Банка ПАО НБ «Траст». 25 августа 2017 года на основании депозитарного поручения АО Банк «НКЦ» № D0005303 от 25 августа 2017 года пакет акций ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 15.625.000.000 шт. был перечислен со счета АО Банк «НКЦ» № HH1212290322 в ЗАО НКО «НРД» на счет Банка ПАО НБ «Траст» № HS1212116177 в ЗАО НКО «НРД» (ХХХ);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно: заявлением о преступлении № 01-04-07/43371 от 13.04.2018 г. ПАО Банк «ФК Открытие» за подписью Задорнова М.М., в котором приведены обстоятельства хищения имущества ООО «РГС Активы» в виде 15 049 921 206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» с указанием движения вырученных от продажи указанных акций денежных средств (т.1 л.д. 16-18); списком лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «РГС Банк» от 28 апреля 2017 года, в соответствии с которым Хачатуров С.Э. является единственным акционером «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», которому принадлежит 99,9998% голосующих долей ООО «РГС Активы»; Хачатурову С.Э. подконтрольны ООО «РГС Активы», ООО ФК «РГС Инвестиции», ООО «Техника и автоматика», ООО «Управление Сбережениями» и Клепальская Н.В. (ХХХ ); схемой взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «РГС Банк». Часть 1-3 (ХХХ); копией договора купли-продажи № 01-11/378 акций открытого акционерного общества «Российская государственная страховая компания» на аукционе от 29 сентября 2010 года, в соответствии с которым ООО «РГС Активы» у Федерального агентства по управлению государственным имуществом приобрело 4 056 666 004 шт., что на тот момент составило 13,1 % от эмитированных акций ОАО «Росгосстрах» (т ХХХ); копией протокола № 3/2012 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы» от 28 мая 2012 года, на котором в числе прочих приняты решения о назначении на должность генерального директора общества Хачатурова С.Э. и увеличении уставного капитала до 5 млн. руб. путем приема дополнительного вклада от участника «РГС АССЕТС Лимитед» в размере 4 999 990 руб. (ХХХ); копией протокола № 4/2014 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы» от 07 октября 2014 года, на котором в числе прочих принято решение о назначении на должность генерального директора общества Хачатурова С.Э. (ХХХ); копией протокола № 1-П/2016 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы» от 27 сентября 2016 года, на котором принято решение о подтверждении полномочий генерального директора общества Хачатурова С.Э. (ХХХ); копией протокола № 4/2013 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы» от 04 декабря 2013 года, на котором принято решение о назначении председателя общего собрания общества и его секретаре (ХХХ); копией договора возобновляемой кредитной линии № 752-17/ВКЛ от 29 марта 2017 года, в соответствии с которым ПАО Банк «ФК Открытие» предоставил ООО «РГС Активы» (подписант Хачатуров С.Э.) кредит с лимитом задолженности 5 млрд. руб. (ХХХ); мемориальным ордером ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» № 5938 от 29 марта 2017 года, свидетельствующий о переводе на расчетный счет ООО «РГС Активы» на основании договора № 752-17/ВКЛ от 29 марта 2017 года
5 млрд. руб. (ХХХ); копией расшифровки к бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» на 30 сентября 2017 года, где в строке 1170 баланса в графе «наименование финансового вложения» указан взнос ХХХ шт. акциями 1-03010003-Z в ООО «Техника и автоматика», которое указано в качестве эмитента ценных бумаг (ХХХ); копией бухгалтерского баланса ООО «РГС Активы» на 30 июня 2017 года, в соответствии с которым дебиторская задолженность общества на приведенную дату составляет 19 374 452 тыс. руб., а финансовые вложения – ХХХ копией отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2017 года (т ХХХ); копией протокола № 2/2017 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Техника и автоматика» от 24 мая 2017 года, в соответствии с которым в лице генерального директора общества Клепальской Н.В. (доля в уставном капитале 99,00%) и ООО «РГС Активы» (доля в уставном капитале 1,00%) в лице его генерального директора Хачатурова С.Э. в числе прочих было принято решение о внесении в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» дополнительного неденежного вклада в виде 15.049.921.206 шт. именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью согласно независимой оценке 6.129.015.000 рублей при условии увеличения доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» участника ООО «РГС Активы» до 1,69% (ХХХ); копией протокола № 98 заседания Правления ПАО Банк «ФК Открытие» от 25 августа 2017 года с приложениями, которым в т.ч. принято решение о приобретении доли ООО «РГС Активы» в размере 99,009901% путем внесения вклада в размере 500 млн. руб. (ХХХ); копией протокола внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы» № 04-17 от 25 августа 2017 года, в соответствии с которым участниками - компанией «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (99,9998% долей в уставном капитале) в лице действующего по доверенности Мировского Игоря Владимировича, и Асриевым В.В. (0,0002% доли в уставном капитале), в числе прочих приняты решения о вхождении в общество третьего участника - ПАО Банк «ФК Открытие», а также об увеличении уставного капитала за счет вклада нового участника на ХХХ. рублей, определив при этом, что размер доли в уставном капитале ООО «РГС Активы» нового участника составит 99,009901% номинальной стоимостью 500 млн. рублей (ХХХ); копией платежного поручения № 7700 от 25 августа 2017 года, в соответствии с которым 25 августа 2017 года ПАО Банк «ФК Открытие» с внутрибанковского счета № 60202810900000095820 по основанию «внесение вклада в оплату за долю в уставном капитале ООО «РГС Активы»» перечислило ХХХ. рублей на счет последнего № 40702810900000001389, открытый в ПАО «РГС Банк» (ХХХ); копией выписки АО «Альфа-Банк» по счету ООО «Техника и автоматика», в соответствии с которой 25 августа 2017 года денежные средства в размере 5.998.000.000 рублей, вырученные от продажи полученных акций ПАО СК «Росгосстрах», платежным поручением № 2383 от 25 августа 2017 года со счета ООО ФК «РГС Инвестиции» № 30411810900014000204, открытого в ЗАО НКО «НРД», на основании договора брокерского обслуживания № 3-30/89 от 22 ноября 2004 года поступили на счет ООО «Техника и автоматика» № 40701810101850000003, открытый в АО «Альфа-Банк». Также указанными выписками подтверждается факт приобретения и оплаты 10 октября 2017 года платежными поручениями №№ 1-9 со счета ООО «Техника и автоматика» № 40701810101850000003, открытого в АО «Альфа-Банк» Клепальской Н.В. по указанию Хачатурова С.Э. простых беспроцентных векселей АО «Альфа-Банк» серии ПВ-08 №№ 0003195, 003196, 003197, 003198, 003199, 003200, 003201, 0003202 на сумму 500 млн. рублей каждый и № 0003204 на сумму ХХХ. со сроком погашения 11 декабря 2017 года. Также подтверждается факт погашения 11 декабря 2017 года указанных векселей, в связи с чем на расчетный счет ООО «Техника и автоматика» № 40701810101850000003, открытый в АО «Альфа-Банк» платежными поручениями №№ 3204, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 32, 3201, 3202 были возвращены денежные средства за погашенные указанные векселя АО «Альфа-Банк» в размере 4.554.173.904,11 руб., в том числе дивиденды по ним в размере ХХХ руб. Одновременно указанными выписками подтверждается, что 11 декабря Клепальской Н.В. по указанию Хачатурова С.Э. часть вырученной за погашенные векселя суммы в размере ХХХ руб. на счете ООО «Техника и автоматика» № 40701810101850000003 в АО «Альфа-Банк» платежными поручениями №№ 25568, 28920, 27023, 27645 была конвертирована в 76.000.000 долларов США и зачислена на валютный счет ООО «Техника и автоматика» № 40701840701850000046 в том же банке (ХХХ); копией заявления № 1 на перевод ООО «Техника и автоматика» от 20 декабря 2017 года, в соответствии с которым вышеуказанные ХХХ. долларов США с валютного счета ООО «Техника и автоматика» № 40701840701850000046 в АО «Альфа-Банк» были перечислены на счет № 30411840900000000204 ООО ФК «РГС Инвестиции», открытый в АО НКО «НРД», откуда платежным поручением № 32446 от 20 декабря 2017 года в полном объеме поступили на брокерский счет клиента ООО «Техника и автоматика» № 5145 в ООО ФК «РГС Инвестиции» (ХХХ); копией протокола № 5/2017 общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Техника и автоматика» от 15 ноября 2017 года, в соответствии с которым на указанную дату участниками общества являются «РГС Капитал Инвестментс Лимитед» которому принадлежит доля в уставном капитале в размере 98,31% и ООО «РГС Активы» в размере – 1,69%, также указанным решением внесен дополнительный вклад и выбран секретарь собрания – Клепальская Н.В. и его председатель – Спиридес М. (ХХХ); копией приказа (распоряжения) о приеме на работу Хачатурова С.Э. № 25-лс от 07 августа 2015 года, в соответствии с которым он с указанной даты принят вице-президента ОАО «Росгосстрах» с окладом ХХХ. руб. (т ХХХ); копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Хачатуровым С.Э. № 923-лс от 30 марта 2017 года, в соответствии с которым он по личному заявлению прекращает трудовой договор от 7 августа 2015 года и с 31 марта 2017 года считается уволенным (ХХХ); копией устава общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы», утвержденного Решением внеочередного общего собрания участников Общества № 3/2012 от 28 мая 2012 года, в соответствии с которым генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества; права, обязанности и ответственность генерального директора определяются действующим законодательством РФ, настоящим уставом и трудовым договором. В п. 14.2 указано, что генеральный директор общества осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен общему собранию участников общества; к компетенции генерального директора относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию общего собрания участников общества. В соответствии с п. 14.3 Генеральный директор общества в числе прочего: - осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; - распоряжается имуществом общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим уставом; - действует от имени общества без доверенности, представляет общество во всех органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях в РФ и за рубежом; - совершает от имени общества любые сделки, в т.ч. договоры, и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим уставом; - обеспечивает выполнение решений общего собрания участников общества; - осуществляет созыв годовых и внеочередных общих собраний участников общества; - выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета общества; - утверждает должностные инструкции, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; - обеспечивает подготовку информации, материалов и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников, и обеспечивает выполнение принятых решений;- принимает участие в органах управления организаций, в которых участвует общество, самостоятельно голосует по всем вопросам повестки дня заседаний (собраний) таких органов управления, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества; - утверждает порядок взаимодействия общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет общество (ХХХ); копией Устава Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (новая редакция), утвержденного решением годового общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (протокол от 28 июня 2017 года № 01) (т ХХХ); копией Устава Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»), утвержденного общим собранием акционеров, Протокол № 3 от 27 июня 2017 года (т.1 л.д. 223-253); копией Устава Общества с ограниченной ответственностью «Техника и автоматика», утвержденного Решением общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» от 08 февраля 2017 года (Протокол № 1/2017 от 08 февраля 2017 года) (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «РГС ИНВЕСТИЦИИ» от 06 апреля 2018 года (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА» от 06 апреля 2018 года (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ Публичного акционерного общества Страховая компания «Росгосстрах» от 06 апреля 2018 года (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 06 апреля 2018 года (ХХХ); выпиской из ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «РГС Активы» от 06 апреля 2018 года (ХХХ); отчетом ООО «Аудит и консалтинг» № 483-18 от 5 марта 2018 года об оценке рыночной стоимости долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Техника и автоматика», в соответствии с которым: - рыночная стоимость 100% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» по состоянию на 24.05.2017 года составляет ХХХ руб.; - рыночная стоимость 100% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика», рассчитанная на основе метода скорректированных чистых активов, по состоянию на 02.06.2017 года составляет ХХХ.; - рыночная стоимость 1,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» по состоянию на 24.05.2017 года составляет ХХХ руб.; - рыночная стоимость 1,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» по состоянию на 02.06.2017 года составляет ХХХ руб.; - рыночная стоимость 0,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» по состоянию на 24.05.2017 года составляет ХХХ руб.; - рыночная стоимость 0,69% доли участия в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» по состоянию на 02.06.2017 года составляет ХХХ руб. (ХХХ); отчетом ООО «Аудит и консалтинг» № 773-18 от 30 марта 2018 года об оценке рыночной стоимости 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «РГС АКТИВЫ» (ООО «РГС АКТИВЫ»), которая по состоянию на 25 августа 2017 года составляет 1 руб. (ХХХ); приложением к отчету № 773-18 об оценке рыночной стоимости 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «РГС АКТИВЫ» (ООО «РГС АКТИВЫ») (ХХХ); схемой аффилированности Хачатурову С.Э. ряда иностранных компаний и копии выписок из регистратора Республики Кипр (ХХХ); копией договора № 200117/1 купли-продажи паев от 20.01.2017 г. (ХХХ); копией договора № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг от 20.01.2017 г. (ХХХ); копией акта к договору № 2001/2017 купли-продажи ценных бумаг от 20.01.2017 г. (ХХХ); копия векселя «Тройсандс Холдингс Лимитед» №191216/33 (ХХХ); копией соглашения о зачете взаимных требований от 20.01.2017 г. (ХХХ); аффидевитом относительно того, что Кирияки Скулара является одним из директоров компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» и ее единственным акционером (ХХХ); списком кредиторов «Тройсандс» (ХХХ); финансовой отчетностью «Тройсандс Холдингс Лимитед» в период с 1 января 2017 по 24 ноября 2017 года (ХХХ);

- письмом ПАО Банк «Открытие» № 01-4-07/58925 от 17.05.2018 года о лицах, имеющих отношение к сделке по приобретению ООО «РГС Активы», с приложениями, в числе которых: копия протокола № 1/2017 внеочередного общего собрания участников ООО «РГС Активы» от 30 января 2017 года; копия протокола № 04-17 внеочередного общего собрания участников ООО «РГС Активы» от 25 августа 2017 года; копия письма временной администрации ПАО Банк ФК «Открытие» № 01-И-02/7/179515-ВА от 26 октября 2017 года (ХХХ);

- письмом ПАО Банк «Открытие» №01-4-07/82156 от 03.07.2018г. о предоставлении по запросу отчета (выписки) о размещении в ПАО Банк «Траст» акций ПАО СК «Росгосстрах» (ХХХ);

- письмом ПАО Банк «Открытие» №01-4-07/75646 от 28.06.2018г. о предоставлении по запросу отчета о финансовом состоянии ООО «РГС Активы» за 1 квартал 2017 года, а также копий правоуполномочивающих документов в отношении работников и участников финансовой группы «Открытие», в числе которых: оценка обстоятельств, свидетельствующих о возможном отсутствии реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах в отношении ООО «РГС Активы»; копия выписки из бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» с 01.01.2015г. по 01.07.2017г.; копия бухгалтерского баланса ООО «РГС Активы» на 30 июня 2017г.; отчет о финансовых результатах ООО «РГС Активы» за январь-июнь 2017г.; копия расшифровки основных статей доходов и расходов ООО «РГС Активы» к «Отчет о финансовых результатах» за январь-июнь 2017г.; копия выписки ООО «РГС Активы» об обязательствах перед кредиторами; копия письма ООО «РГС Активы» в адрес ПАО Банк «ФК Открытие» от 1 августа 2017 года о направлении финансового отчета ООО «РГС Активы» за 2 квартал 2017 года; копия расшифровки для расчета чистых активов ООО «РГС Активы» на 01.07.2017г.; копия расшифровки строки баланса «Долгосрочные финансовые вложения» ООО «РГС Активы» по состоянию на 1 июля 2017 года за подписью Хачатурова С.Э., в соответствии с которой акции ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью ХХХ приведены в качестве долгосрочных финансовых вложений как взнос акциями; копия расшифровки строки 1230 Баланса «Дебиторская задолженность» по состоянию на 1 июля 2017 года за подписью Хачатурова С.Э., в соответствии с которой дебиторская задолженность составляет 19.347.452 тыс. руб.; копия расшифровки бухгалтерской отчетности ООО «РГС Активы» на 30 июня 2017 года, в соответствии с которой в строке 1170 баланса в графе «наименование финансового вложения» указан взнос ХХХ шт. акциями 1-03010003-Z; копия письма ООО «РГС Активы» в ПАО Банк «ФК Открытие» о финансовом состоянии ООО «РГС Активы» по состоянию на 01.08.2017 года; копия устава ПАО Банк «ФК Открытие» с изменениями;
копия выписки ЕГРЮЛ ПАО Банк «ФК Открытие» (ХХХ);

- письмом ПАО Банк «Открытие» № 01-4-07/84411 от 18.07.2018г. о предоставлении по запросу копии отчета «Аллен энд Овери ЭлЭлПи» от 09.11.2017 года в отношении ПАО СК «Росгосстрах», согласно которому соглашение между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. не порождает каких-либо обязательств для ПАО «СК Росгосстрах» и компаний, входящих в его группу, а также заверенной копии служебной записки ПАО Банк «ФК Открытие» об анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «РГС Активы» за 2017 год (ХХХ);

- письмом НКО АО «НРД» № КМ-04/2777 от 17.04.2018г. о предоставлении по запросу номеров банковских и депозитарных счетов
ООО ФК «РГС Инвестиции» с выписками по остаткам, в числе которых клиентский счет кипрской компании «Диксенор Трейдинг Лимитед», на котором имеются 27.869,8 паев ЗПИФ недвижимости «Невский» (т ХХХ);

- письмом НКО АО «НРД» № КМ-04/3131 от 27.04.2018г. о предоставлении двух компакт-дисков с электронными выписками по счетам ООО ФК «РГС Инвестиции», сведениями об остатках на счетах, копиями платежных поручений на операции по банковским счетам, отчетами об операциях с ценными бумагами по депозитарным счетам, копиями поручений на операции по счетам (ХХХ);

- письмом ПАО Банк «Траст» № 490-09-ВА от 25.04.2018 года, в соответствии с которым Банк 25 августа 2017 года на Московской бирже приобрел ценные бумаги ПАО СК «Росгосстрах» в рамках установленного Правлением Банка лимита, с приложением: выписки из реестра сделок по ценным бумагам ПАО Московская биржа, выписки по депозитарному счету, выписки из протокола заседания комитета по финансовым рынкам, выписки протокола заседания Правления Банка по вопросу структуры лимитов на группу «Росгосстрах», выписки из протокола заочного голосования совета директоров по вопросу одобрения лимитов совершения сделок (ХХХ);

- письмами ЦБ РФ № 03-40/4611ДСП от 20.06.2018 года и № 03-48/6320ДСП от 15.08.2018 года, в соответствии с которыми заключение, исполнение и содержание соглашения об обязательствах между Хачатуровым С.Э. и Беляевым В.С. от 26.07.2017 года официального согласования в ЦБ РФ не проходило, сделка по внесению ООО «РГС Активы» акций ПАО СК «Росгосстрах» в капитал ООО «Техника и автоматика» временной администрацией ПАО Банк «ФК Открытие» была отнесена к разряду подозрительных сделок с признаками вывода активов, также указано, что действия генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э. по размещению в мае 2017 года в дополнительном капитале ООО «Техника и автоматика» неденежного вклада в виде именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» при условии увеличения доли ООО «РГС Активы» в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» ЦБ РФ согласованию не подлежали. К письму № 03-48/6320ДСП от 15.08.2018 года, в том числе прилагаются: копия письма ПАО Банк «ФК Открытие» №01-4-02/7/179515-ВА от 26.10.2017 года в ЦБ РФ; копия письма ЦБ РФ № 03-48-3/9160 от 16.11.2017 года в адрес руководителя временной администрации ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что ЦБ РФ в отношении сделок РЕПО ООО «РГС Активы» полагают целесообразным урегулировать задолженность путем предоставления кредита, при этом ЦБ допускает пролонгацию сделок РЕПО в срок до трех недель для целей выполнения необходимых мероприятий в рамках стратегии работы с компаниями по урегулированию сделок; копия предписания ЦБ РФ в адрес ПАО СК «Росгосстрах» № 53-2-1-1/3662 от 12 июля 2016 года об устранении нарушений законодательства РФ в срок до 30.09.2016 года обеспечения ПАО СК «Росгосстрах» соблюдения действующего законодательства и предоставления в ЦБ РФ годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора за 2015 год, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчетность в порядке надзора за 1 квартал 2016 года; копия предписания ЦБ РФ в адрес ПАО СК «Росгосстрах» № 53-2-1-1/3663 от 12 июля 2016 года об устранении нарушений законодательства РФ в срок до 30.09.2016 года обеспечения ПАО СК «Росгосстрах» соблюдения действующего законодательства и предоставления в установленный срок отчетности и план-графика мероприятий по исполнению внесенного предписания (ХХХ);

- письмом ИФНС № 6 по г. Москве № 04.1.08/004836 от 12 февраля 2019 года, которым в рамках запроса предоставлен СД-диск с электронными образами документов в отношении ООО «РГС Активы» (ХХХ);

- письмом ФАС России № АК/44010/18 от 15.06.2018 года, которым в ответ на запрос предоставлены документальные сведения о переходе ООО «РГС Активы» в управление ПАО Банк «ФК Открытие», копии ходатайств ПАО Банк «ФК Открытие» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «РГС Активы» и др. компаний, а также о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ПАО СК «Росгосстрах», в результате приобретения долей в уставных капиталах, в т.ч. ООО «РГС Активы» (ХХХ);

- письмом ООО «Управление Сбережениями» № 18-968 от 28 июня 2018 года, которым в рамках запроса представлена справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Невский», а том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в соответствии с которой стоимость активов на 31.05.2018 года 27.869,80 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Невский» составляет ХХХ руб., также приведен перечень имущества (ХХХ);

- письмом ООО «Индивидуальные инвестиции» (прежнее название
ООО ФК «РГС Инвестиции») № 128/18 от 25 июля 2018 года, которым в рамках запроса представлены копии поручений ООО «Техника и автоматика» № Д-281217/Общ/005 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/009 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/008 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/006 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/007 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/003 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/001 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-281217/Общ/004 по счету ДЕПО от 28 декабря 2017 года;
№ Д-100118/Общ/007 по счету ДЕПО от 10 января 2018 года;
№ Д-100118/Общ/006 по счету ДЕПО от 10 января 2018 года от имени генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В. по переводу ценных бумаг с депозитарного счета ООО «Техника и Автоматика» на депозитарный счет компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» на основании договора займа ценных бумаг № 2712/2017 от 27 декабря 2017 года; копия договора займа ценных бумаг № 2712/2017 от 27 декабря 2017 года между ООО «Техника и автоматика» и «Диксенор Трейдинг Лимитед», в соответствии с которым ООО «Техника и Автоматика» в лице Клепальской Н.В. предоставила кипрской компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» заем на общую сумму ХХХ долларов США, сроком на 1 год (по ставке 0,5 % годовых) переданный в виде еврооблигаций ряда эмитентов; копия поручения № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 20 декабря 2017 года; копия поручения № 3 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 20 декабря 2017 года; копия поручения № 2 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 20 декабря 2017 года; копия поручения № 2 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 4 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 5 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 6 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 3 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 8 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 9 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 7 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 10 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 21 декабря 2017 года; копия поручения № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 22 декабря 2017 года; копия поручения № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 22 декабря 2017 года; копия поручения № 2 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 22 декабря 2017 года; копия поручения № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 25 декабря 2017 года; копия поручения № 1 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 26 декабря 2017 года; копия поручения № 2 на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 26 декабря 2017 года, в соответствии с которыми генеральный директор ООО «Техника и автоматика» Клепальская Н.В. подала в ООО ФК «РГС Инвестиции» поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг (еврооблигаций), поименованных в вышеуказанных поручениях; копии договоров, в соответствии с которыми в период 20-26 декабря 2017 года ООО ФК «РГС Инвестиции» в лице генерального директора Петрова Е.Б. по поручениям ООО «Техника и автоматика» приобрело облигации следующих эмитентов: у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-08 от 20 декабря 2017 года 3.500 шт. облигаций «Веб Финанс плс» (Veb Finance plc) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-11 от 20 декабря 2017 года 2.300 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-12 от 20 декабря 2017 года 5.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-09 от 21 декабря 2017 года 2.000 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-10 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «СБ Кэпитал С.А.» (SB Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-11 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-12 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-13 от 21 декабря 2017 года 6.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-14 от 21 декабря 2017 года 2.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-15 от 21 декабря 2017 года 2.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-16 от 21 декабря 2017 года 1.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-17 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-26 от 21 декабря 2017 года 10.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ долларов США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-02 от 22 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-03 от 22 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у ООО «УНИВЕР Капитал» (г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № MGTOM.4 от 26 декабря 2017 года 9.500 шт. облигаций
«СБ Кэпитал С.А.» (SB Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у АО «Газпромбанк» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № 58704248 от 26 декабря 2017 года 10.000 шт. еврооблигаций «ВТБ Кэпитал СА ЮСД» (VTB CAPITAL SA USD) стоимостью ХХХ доллара США; у АО «Газпромбанк» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № 58706854 от 26 декабря 2017 года 9.500 шт. еврооблигаций «Внешэкономбанка» стоимостью ХХХ доллара США; выписка из отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами и о состоянии счетов клиента ООО «Техника и автоматика» за период с 01.01.2017 по 31.01.2018, в соответствии с которой вышеприведенные сделки имели место быть, а также о том, что 25.08.2017 года на счет ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции» с биржевой сделки поступили денежные средства в размере ХХХ руб., а также зачисление 20.12.2017 на указанный счет ХХХ долларов США (ХХХ);

- письмом ООО «Индивидуальные инвестиции» (прежнее название
ООО ФК «РГС Инвестиции») № 273/18 от 16 ноября 2018 года, которым в рамках запроса представлены выписки по движению ценных бумаг – акций ПАО СК «Росгосстрах» по счетам компаний клиентов ООО «РГС Активы» и ООО «Техника и автоматика», а также поручения по депозитарным счетам указанных компаний, в числе которых: выписки учетной системы депозитария ООО «Индивидуальные инвестиции» по депозитарному счету № 5236/2263 ООО «РГС Активы» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., в соответствии с которыми 16 февраля 2017 года с депозитарного счета 5236/2263 ООО «РГС Активы» произведено списание акций ПАО СК «Росгосстрах» в размере 15.049.921.206 шт., а 18 мая 2017 г., также на основании поручения клиента ООО «РГС Активы» произведен прием ценных бумаг на депозитарный счет 5236/2263 в таком же количестве. 24 мая 2017 акции ПАО СК «Росгосстрах» в размере 15.049.921.206 шт. вновь списаны с депозитарного счета 5236/2263 ООО «РГС Активы»; копия поручения ООО «РГС Активы» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-160217/Общ/002 от 16.02.2017 года за подписью генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., в соответствии с которым на основании договора займа ценными бумагами № 1602/2017 от 16.02.2017 года со счета 5236/2263 ООО «РГС Активы» произведена поставка 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» на депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика»; копия поручения ООО «РГС Активы» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-180517/Общ/002 от 18.05.2017 года за подписью генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., в соответствии с которым на основании договора займа ценными бумагами № 1602/2017 от 16.02.2017 года на счет 5236/2263 ООО «РГС Активы» произведен прием 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» с депозитарного счета 5145/2168 ООО «Техника и автоматика»; копия поручения ООО «РГС Активы» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-240517/Общ/002 от 24.05.2017 года за подписью генерального директора ООО «РГС Активы» Хачатурова С.Э., в соответствии с которым на основании протокола общего собрания участников 2/2017 от 24.05.2017 года со счета 5236/2263 ООО «РГС Активы» произведена поставка 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» на депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика»; выписки учетной системы депозитария ООО «Индивидуальные инвестиции» по депозитарному счету № 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., в соответствии с которыми 16 февраля 2017 года на депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» произведено зачисление акций ПАО СК «Росгосстрах» в размере 15.049.921.206 шт., а 18 мая 2017 г., также на основании поручения клиента ООО «Техника и автоматика» произведено списание ценных бумаг с депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» в таком же количестве. 24 мая 2017 акции ПАО СК «Росгосстрах» в размере 15.049.921.206 шт. вновь зачислены на депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика». 22 августа 2017 на основании поручения по депозитарному счету 5145/2168 ООО «Техника и Автоматика» 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» сняты с учета в ООО ФК «РГС Инвестиции»; копия поручения ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-160217/Общ/002 от 16.02.2017 года за подписью генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., в соответствии с которым на основании договора займа ценными бумагами № 1602/2017 от 16.02.2017 года на депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» осуществлен прием 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» со счета 5236/2263 ООО «РГС Активы»; копия поручения ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-180517/Общ/002 от 18.05.2017 года за подписью генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., в соответствии с которым на основании договора займа ценными бумагами № 1602/2017 от 16.02.2017 года с депозитарного счета 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» произведена поставка 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» на счет 5236/2263 ООО «РГС Активы»; копия поручения ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-240517/Общ/002 от 24.05.2017 года за подписью генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., в соответствии с которым на основании протокола общего собрания 2/2017 от 24.05.2017 года на депозитарный счет 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» осуществлен прием 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» со счета 5236/2263 ООО «РГС Активы»; копия протокола № 2/2017 общего собрания участников ООО «Техника и автоматика» от 24 мая 2017 года при участии генерального директора общества Клепальской Н.В. (доля в уставном капитале 99,00%) и ООО «РГС Активы» (доля в уставном капитале 1,00%) в лице его генерального директора Хачатурова С.Э., на котором в числе прочих было принято решение о внесении в уставной капитал ООО «Техника и автоматика» дополнительного неденежного вклада в виде 15.049.921.206 шт. именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» стоимостью согласно независимой оценке ХХХ рублей при условии увеличения доли в уставном капитале ООО «Техника и автоматика» участника ООО «РГС Активы» до 1,69%; копия поручения ООО «Техника и автоматика» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-220817/ПМР/001 от 22.08.2017 года за подписью генерального директора ООО «Техника и автоматика» Клепальской Н.В., в соответствии с которым на основании депозитарного договора 3-30/87 от 19.11.2014 года с депозитарного счета 5145/2168 ООО «Техника и автоматика» осуществлена смена места хранения 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах» на торговый счет 5145/2307 ТС НКЦ; отчет № 24367836 ООО ФК «РГС Инвестиции» от 22 августа 2017 года, в соответствии с которым 15.049.921.206 шт. акций ПАО СК «Росгосстрах»
22 августа 2017 года в 12 часов 39 минут с междепозитарного счета
№ ML 021016 007С ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» на основании депозитарного поручения № 264 от 22 августа 2017 года указанные акции были зачислены на торговый счет ООО ФК «РГС Инвестиции» в ЗАО НКО «НРД» № HL121211 1323 и были блокированы для обеспечения клиринга для АО Банк «НКЦ»; отчет № 24405418 ООО ФК «РГС Инвестиции» по переводам по результатам клиринга по итогам торгов от 24.08.2017 года; отчет № 24423139 ООО ФК «РГС Инвестиции» по переводам по результатам клиринга по итогам торгов от 25.08.2017 года (ХХХ);

- письмом ООО «Индивидуальные инвестиции» (прежнее название
ООО ФК «РГС Инвестиции») № 16/19 от 21.01.2018 года, которым в рамках запроса предоставлены копии поручений на зачисление/списание паев ЗПИФ недвижимости «Невский» от «Диксенор Трейдинг Лимитед» в депозитарий; копии поручений на приобретение ценных бумаг; копии документов об исполнении поручений, в числе которых копия поручения «Диксенор Трейдинг Лимитед» в ООО ФК «РГС Инвестиции» №Д-20017/Общ/003 от 20.01.2017 года за подписью директора «Диксенор Трейдинг Лимитед» Сократус Е., в соответствии с которым на основании договора купли-продажи ценных бумаг № 200117/1 от 20.01.2017г. на депозитарный счета 5151/2309 «Диксенор Трейдинг Лимитед» осуществлен прием 18.563 паев ЗПИФ недвижимости «Невский» со счета 5236/2349 ООО «РГС Активы» (ХХХ);

- письмом ПАО Московская Биржа № 78-06/261 от 03.10.2018 года, в соответствии с которым рыночная стоимость акций ПАО СК «Росгосстрах» по состоянию на 24.08.2017 года составляла 0,362 руб. за одну ценную бумагу, по состоянию на 25.08.2017 года – 0.38 руб. за одну ценную бумагу (ХХХ);

- письмом АО «Альфа-Банк» № 724.9/71855 от 25.07.2018 года, которым на СД-диске предоставлены расширенные выписки о движении денежных средств на счетах ООО «Техника и автоматика» № 40701810101850000003 и № 40701840701850000046 с 01 июня 2017 года по 16 апреля 2018 года и электронные образы документов о приобретении ООО «Техника и автоматика» простых беспроцентных векселей АО «Альфа-Банк» на сумму ХХХ руб., последующему их погашению, получению внесенных за них денежных средств совместно с дивидендами, конвертации их в доллары США в период с 25 августа 2017 года 01 декабря 2017 года (ХХХ);

- письмом ООО «Индивидуальные инвестиции» (прежнее название
ООО ФК «РГС Инвестиции») № 51/19 от 06.03.2018 года, которым в ответ на запрос предоставлены сведения о том, что 28 декабря 2017 года и 10 января 2018 года переводы с депозитарного счета ООО «Техника и автоматика» производились в рамках счетов номинального держания, открытых обществу в НКО АО «НРД» за №№ 021016007С и TL160527001B, а также предоставлены отчеты ООО ФК «РГС Инвестиции», в соответствии с которыми в период 20-26 декабря 2017 года ООО ФК «РГС Инвестиции» по поручениям ООО «Техника и автоматика» приобрело облигации следующих эмитентов: у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-08 от 20 декабря 2017 года 3.500 шт. облигаций «Веб Финанс плс» (Veb Finance plc) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-11 от 20 декабря 2017 года 2.300 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171220-ЕО-Б-12 от 20 декабря 2017 года 5.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-09 от 21 декабря 2017 года 2.000 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
(г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-10 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «СБ Кэпитал С.А.» (SB Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-11 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-12 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью 1.096.987,50 доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-13 от 21 декабря 2017 года 6.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-14 от 21 декабря 2017 года 2.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью 2.632.434,03 доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-15 от 21 декабря 2017 года 2.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-16 от 21 декабря 2017 года 1.500 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-17 от 21 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «ГПБ Еуробонд Финанс ПЛС» (GPB Eurobond Finance PLC) стоимостью ХХХ доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171221-ЕО-Б-26 от 21 декабря 2017 года 10.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ долларов США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-02 от 22 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью 1.031.379,17 доллара США; у «ВЕЛЕС Интернэшнл Лимитед» (VELES INTERNATIONAL Limited, Республика Кипр) в лице представительства ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 7, этаж 18) по договору купли-продажи облигаций № 171222-ЕО-Б-03 от 22 декабря 2017 года 1.000 шт. облигаций «Газ Кэпитал С.А.» (Gaz Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у ООО «УНИВЕР Капитал» (г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № MGTOM.4 от 26 декабря 2017 года 9.500 шт. облигаций «СБ Кэпитал С.А.» (SB Capital S.A.) стоимостью ХХХ доллара США; у АО «Газпромбанк» (г. Москва, ул. Наметкикна, д. 16, корп. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № 58704248 от 26 декабря 2017 года 10.000 шт. еврооблигаций «ВТБ Кэпитал СА ЮСД» (VTB CAPITAL SA USD) стоимостью ХХХ доллара США; у АО «Газпромбанк» (г. Москва, ул. Наметкикна, д. 16, корп. 1) по договору купли-продажи ценных бумаг № 58706854 от 26 декабря 2017 года 9.500 шт. еврооблигаций «Внешэкономбанка» стоимостью ХХХ доллара США. 28 декабря 2017 года и 10 января 2018 года приведенные выше облигации по договору процентного займа от 27 декабря 2017 года № 2712/2017 на ХХХ доллара США с депозитарного счета № 5145/2168 ООО «Техника и автоматика», открытого в ООО ФК «РГС Инвестиции», на основании поручений переведены на депозитарный счет № 5151/2176 компании «Диксенор Трейдинг Лимитед», открытый также в ООО
ФК «РГС Инвестиции», с их учетом на счетах №№ ML 021016 007С и
TL 160527 001B в АО НКО «НРД» (ХХХ);

- письмом ООО «Индивидуальные инвестиции» (прежнее название
ООО ФК «РГС Инвестиции») № 53/19 от 07.03.2018 года, которым в ответ на запрос предоставлены сведения о том, что денежные средства, вырученные от продажи вышеприведенных облигаций поступили на специальный брокерский счет ООО ФК «РГС Инвестиции» в НКО АО «НРД» № 30411840900000000204 и 40701840200002000204. После поступившие на указанные счета денежные средства были зачислены на счет компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» в ООО ФК «РГС Инвестиции». С приведенным письмом в числе прочего поступили: копии поручений «Диксенор Трейдинг Лимитед» за подписью клиентов Сократус Е. и Ставрину Д. в ООО ФК «РГС Инвестиции» от 6 марта 2018 года №№1-3, от 14 марта 2018 года №№ 1-8, от 15 марта 2018 года №№ 1-5, от 16 марта 2018 года № 1; договоры купли-продажи облигаций и ценных бумаг от 6, 14, 15 и 16 марта 2018 года; выписки по движениям денежных средств на лицевых счетах ООО «Индивидуальные инвестиции»; банковские и мемориальные ордера, заявления на перевод, о поступлении на счета ООО ФК «РГС Инвестиции» денежных средств от продажи облигаций; выписки ООО «Индивидуальные инвестиции» по счету «Диксенор Трейдинг Лимитед» в рамках договора 3-30/103 от 15.06.2005 года с учетом в НКО АО «НРД», свидетельствующие о поступлении в период с 12 марта по 20 марта 2018 года на счета компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» денежных средств, вырученных от продажи облигаций в адреса сторонних юридических лиц (ХХХ);

- письмом ПАО «Росгосстрах Банк» № 33/00340-33-02 от 08.02.2019 года, которым в ответ на запрос предоставлены заверенные выписки по лицевым счетам кипрских компаний «Диксенор Трейдинг Лимитед» и «Тройсандс Холдингс Лимитед» в ПАО «Росгосстрах Банк», с приложением электронного варианта на СД-диске. В представленных выписках указаны неоднократные сделки между компаниями «Диксенор Трейдинг Лимитед» и «Тройсандс Холдингс Лимитед» (ХХХ);

- письмом ПАО «Росгосстрах Банк» № 33/00341-33-02 от 08.02.2019 года, которым в ответ на запрос предоставлены заверенные выписки по лицевым счетам ООО «РГС Активы», с приложением электронного варианта на СД-диске. Также указано, что сопровождением приведенных счетов ООО «РГС Активы» в ПАО «Росгосстрах Банк» занимаются сотрудники Мысина Л.А. и Рытякова Н.Н. (ХХХ);

- письмом ПАО «Росгосстрах Банк» № 33/00362-33-02 от 12.02.2019 года, которым в ответ на запрос предоставлены копии документов, содержащихся в юридических делах ООО «РГС Активы», «Диксенор Трейдинг Лимитед» и «Тройсандс Холдингс Лимитед», в числе которых: копия заключения и финансовой отчетности «Тройсандс Холдингс Лимитед» на 31 декабря 2015 года (с переводом), исполненная компанией «ЭмЭсАй» международного альянса участника независимых юридических и бухгалтерских организаций; копия свидетельства «Тройсандс Холдингс Лимитед» от 15 сентября 2016 года (с переводом) об удостоверении, что директором компании является Кириаки Скулара, а секретарской компанией - Гудгейт Секретариал Лимитед; копия свидетельства «Тройсандс Холдингс Лимитед» от 15 сентября 2016 года (с переводом) об удостоверении, что единственным акционером компании является Кириаки Скулара; соглашение между ПАО «Росгосстрах Банк» и «Тройсандс Холдингс Лимитед» от 22.12.2011 года об использовании системы дистанционного банковского обслуживания; копия паспорта гражданки Кипра на имя Кириаки Скулара
(с переводом); копия анкеты (досье) клиента – юридического лица «Тройсандс Холдингс Лимитед» от 17.09.2015 года, где в качестве бенефициарного владельца указан Дгебия Д.К., а в качестве органа управления – Кириаки Скулара; копия учредительного договора и устава «Тройсандс Холдингс Лимитед» (с переводом); копия анкеты (досье) клиента – юридического лица «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 15.03.2018 года, в котором в качестве директора компании указана Ставрину Д., 100% акционером компании является компания Синко Трэйдинг Компани Лимитед; копия анкеты (досье) представителя клиента – физического лица компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 15.03.2018 года, в котором в качестве директора компании указана Ставрину Д.; копия анкеты (досье) представителя клиента – бенефициарного владельца «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 15.03.2018 года, в котором бенефициарным владельцем компании указан Лолуа Р.В.; копия анкеты (досье) «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 15.03.2018 года, в котором бенефициарным владельцем компании указан Лолуа Р.В.; копия заключения и финансовой отчетности «Диксенор Трейдинг Лимитед» на 31 декабря 2015 года (с переводом), исполненная компанией «Эс-Си Аудит Лтд»; копия свидетельства «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 7 марта 2018 года (с переводом) о том, что директором вышеуказанной компании является Ставрину Д., секретарем – компаний «Гудгейт Секретариал Лимидет»; копия паспорта гражданки Республика Кипр Ставрину Д.; копия анкеты (досье) клиента – юридического лица «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 15.03.2018 года, в котором в качестве директора компании указана Сократус Е., 100% акционером компании является компания Синко Трэйдинг Компани Лимитед; копия анкеты (досье) представителя клиента – физического лица компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 21.06.2017 года, в котором в качестве директора компании указана Сократус Е.; копия анкеты (досье) бенефициарного владельца компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 21.06.2017 года, в которой в качестве бенефициарного владельца компании указана гражданка Республики Кипр Шаганова М.В.; копия справки об информации о бенефициарных владельцах/представителях физических лицах компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 02.06.2017 года, в которой в качестве представителя указан директор компании Сократус Е.; копия справки об информации о бенефициарных владельцах/представителях физических лицах компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 02.06.2017 года, в которой в качестве бенефициарного владельца компании указана гражданка Республики Кипр Шаганова М.В.; копия анкеты (досье) представителя клиента – физического лица компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 02.06.2016 года, в котором в качестве представителя компании указана директор компании Сократус Е.; копия справки об информации о бенефициарных владельцах компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 02.06.2016 года, в которой в качестве бенефициарного владельца компании указана гражданка Республики Кипр Шаганова М.В., директор компании - Сократус Е.; копия паспорта гражданки Республики Кипр на имя Елени Сократус (с переводом); копия акта о приеме-передаче ключевого носителя и/или оказания услуг по установке и настройке системы интернет клиент-банк «Диксенор Трейдинг Лимитед» от 4 июня 2015 года за подписью Сократус Е. (ХХХ);

- письмом ООО «Управление Сбережениями» № 19/33 от 08.02.2019 года в отношении ЗПИФ недвижимости «Невский», которым в ответ на запрос предоставлены копии следующих документов: копия аудиторского заключения АО АК «Арт-аудит» от 27 марта 2017 года в отношении ЗПИФ недвижимости «Невский» в адрес ООО «Управление Сбережениями», в соответствии с которым отчетность достоверно отражает финансовое положение ЗПИФ под управлением ООО «Управление Сбережениями» по состоянию на отчетные даты 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2016 года по 30 декабря 2016 года в соответствии с действующим законодательством; копия аудиторского заключения АО АК «Арт-аудит» от 27 марта 2017 года в отношении ЗПИФ недвижимости «Невский» в адрес владельцев ЗПИФ; отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда за 2016 и 2017 годы; отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду с января 2017 года по декабрь 2018 года; отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ недвижимости «Невский» на 29.01.2016 года; отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду с февраля 2016 года по декабрь 2016 года; копия справки о стоимости чистых активов, в т.ч. стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) от 29.12.2018 года; копия отчета об итогах голосования общего собрания владельцев ЗПИФ недвижимости «Невский» под управлением ООО «Управление Сбережениями» от 22 июня 2017 года; копия правил доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Невский», утвержденный приказом генерального директора УК «Русь-Капитал» 22 июля 2010 года с изменениями и дополнениями; выписка ООО «Управление Сбережениями» по балансу имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости «Невский» на 29.12.2018 года; копии отчетов ООО «Активные бизнес консультации» в отношении справедливой стоимости объектов недвижимости (ХХХ);

- письмом ООО «Управление Сбережениями» № 19/54 от 15.02.2019 года в отношении ЗПИФ недвижимости «Невский», которым в ответ на запрос предоставлены, в том числе копии следующих документов: копия лицензии ЦБ РФ на осуществление ООО «Управление Сбережениями» деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 июня 2000 года; копия устава ООО «Управление Сбережениями» от 13 ноября 2017 года; копия протокола № 8 общего собрания участников ООО «Управление Сбережениями» от 13 ноября 2017 года, в соответствии с которым председатель собрания Кузнецова Е.В. (99% уставной доли через участника ООО «Инвестпроект», при секретаре собрания Клепальской Н.В. (1% уставной доли) приняли решение об утверждении новой редакции устава общества; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Управление Сбережениями»; копия свидетельства о постановке ООО «Управление Сбережениями» на учет в налоговом органе от 16.04.2018 года; копия протокола № 2 общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Инвестиционные стратегии» от 6 марта 2000 года с участием физических лиц: Клепальской Н.В., Хачатурова С.Э. и Сангулия А.И., в ходе которого принято решение о внесении указанными лицами вкладов в уставной капитал в размере 285 тыс. руб. каждый; копия протокола № 4 общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Мегатрастоил Инвест» от 14 июня 2002 года, в ходе которого участники Клепальская Н.В., Хачатуров С.Э., Сангулия А.И., ООО «Нордтрейдгруп» в лице директора Бадреева Д.З. внесли изменения в состав участников, увеличение уставного капитала; копия протокола № 5 общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Русь-Капитал» от 3 августа 2007 года, в соответствии с которым участниками: ООО «Инвестпроект» в лице директора Кузнецовой Е.В., Клепальской Н.В., Хачатурова С.Э. и Сангулия А.И. принято решение об увеличении Хачатуровым С.Э. уставного капитала с 15 млн. руб. до 200 млн. руб. копия протокола № 1 общего собрания участников ООО «РГС Управление активами» от 12 марта 2014 года, в соответствии с которым участники: ООО «Инвестпроект» в лице директора Кузнецовой Е.В., Клепальская Н.В. приняли решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой участников; копия протокола № 1 общего собрания участников ООО «Управление Сбережениями» от 12 августа 2016 года, в соответствии с которым участники: ООО «Инвестпроект» в лице директора Кузнецовой Е.В. и Клепальская Н.В. приняли ряд руководящих решений; копия протокола № 1 общего собрания участников ООО «Управление Сбережениями» от 24 апреля 2017 года, в соответствии с которым участники: ООО «Инвестпроект» в лице директора Кузнецовой Е.В. и Клепальская Н.В. приняли ряд руководящих решений; копия протокола № 10 общего собрания участников ООО «Управление Сбережениями» от 27 ноября 2017 года, в соответствии с которым участники: ООО «Инвестпроект» в лице директора Кузнецовой Е.В. и Клепальская Н.В. приняли ряд руководящих решений, в т.ч. о смене генерального директора; копия аудиторского заключения ЗАО АФ «Скарабей» о годовой бухгалтерской отчетности ООО «Управление Сбережениями» за 2016 год с приложением бухгалтерской отчетности общества; копия аудиторского заключения ЗАО АФ «Скарабей» в отношении ООО «Управление Сбережениями» за 2016 год с приложением бухгалтерской отчетности общества (ХХХ);

- ответами на запросы АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» № 20190213-9598 от 13.02.2019; № 20190215-4733 от 15.02.2019; № 20190212-1301 от 12.02.2019; № 20190214-4018 от 14.02.2019, в соответствии с которыми АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» является специализированным депозитарием и лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Невский», «Диксенор Трейдинг Лимитед» является зарегистрированным лицом в реестре владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Невский»; по состоянию на 31.01.2019 года учет прав на принадлежавшие «Диксенор Трейдинг Лимитед» паи ЗПИФ недвижимости «Невский» осуществлялся номинальным держателем центральным депозитарием НКО АО «НРД». Вместе с приведенными ответами АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» поступили следующие документы, в т.ч. на прилагаемых электронных носителях: справка об операциях по лицевому счету «Диксенор Трейдинг Лимитед» с 01.09.2016 по 12.02.2019гг.; списки зарегистрированных лиц; регистрационный журнал ЗПИФ недвижимости «Невский» с 01.09.2016 по 13.02.2019гг.; электронные образы договоров, дополнительных соглашений, соглашений о расторжении договоров, отражающих сделки с имуществом ЗПИФ недвижимости «Невский», 1271 файл; электронные образы актов по договорам за период с 1.09.2016 по 12.02.2019, 986 файлов; электронные образы выписок по банковским счетам, открытым для учета имущества ЗПИФ недвижимости «Невский», 1076 файлов; электронные образы отчетов об оценке ЗПИФ недвижимости «Невский», 217 файлов; электронные образы квитанций, 123 файла; электронные образы отчетов брокера, 58 файлов; электронные образы выписок из ЕГРН, 80 файлов; электронные образы счетов и счетов-фактур, 463 файла; электронные образы аккредитивов, 109 файлов; электронные образы расчетов дохода по ЗПИФ недвижимости «Невский», 2 файла; копия договора № 0039/810-2016 Универсального депозита (вклада) от 30.03.2016 года; выписки по счету №42006810800000000032, открытому в ПАО «РГС Банк»; справки о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Невский» (ХХХ);

- копией определения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-179477/18-174-240 от 19.04.2019 года, приобщенной в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, которым признано недействительной сделкой внесение ООО «РГС Активы» на основании протокола № 2/2017 общего собрания участников ООО «Техника и автоматика (ОГРН 1027739341882, ИНН 5024043901) от 24 мая 2017 года дополнительного вклада в добавочный капитал ООО «Техника и Автоматика» именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z); применены последствия недействительности сделки: на ООО «Техника и Автоматика» возложена обязанность возвратить ООО «РГС Активы» именные обыкновенные бездокументарные акции ПАО СК «Росгосстрах» выпуска 1-03-10003-Z в количестве 5 500 000 шт.; определено взыскать с ООО «Техника и автоматика» в пользу ООО «РГС Активы» действительную стоимость именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» выпуска 1-03-10003-Z в количестве ХХХ шт. в размере ХХХ руб.;

- копией постановления Девятого арбитражного апелляционного суда
г. Москвы от 05.08.2019 года по делу № А40-179477/18, приобщенной в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, которым определение Арбитражного суда г. Москвы от 19.04.2019 года по делу № А40-179477/18 оставлено без изменения;

- копией постановления Арбитражного суда Московского округа от 28 ноября 2019 года по делу № А40-179477/2018, приобщенной в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, которым определение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05 августа 2019 года по делу № А40-179477/2018 оставлены без изменения;

- заключением конкурсного управляющего ООО «РГС Активы Шалыгина А.В. от 06.11.2019, приобщенным в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, согласно которому в результате проверки наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок ООО «РГС Активы», заключенных за период с 31.12.2014 г. – 06.11.2019 г. были сделаны выводы о наличии оснований для оспаривания сделок должника;

- справкой от 23 июня 2020 года ПАО Банк «ФК Открытие», приобщенной в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, согласно которой АО «НРК-Р.О.С.Т», осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Банка на основании Договора от 06 марта 2013 года № ПРД-01-2013/605, на запросы Банка сообщило, что Беляев В.С. не являлся зарегистрированным лицом в реестре владельцев ценных бумаг Банка по состоянию на 17.12.2016, 26.07.2017 и 25.08.2017, с приложением в виде соответствующих ответов АО «НРК-Р.О.С.Т» от 01.06.2020 №№ РОСТ20-20289, РОСТ20-20294, РОСТ20-20297;

- ответом на адвокатский запрос ПАО СК «РОСГОССТРАХ» от 18.06.2020 № 23224/26 с приложением в виде ответа регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.» от 30 апреля 2020 года № ЦО20-24111, приобщенным в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, согласно которому Хачатуров Данил Эдуардович не является зарегистрированным лицом в реестре владельцев ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах» по состоянию на 17.12.2016, 26.07.2017, 25.08.2017. Хачатуров Д.Э. не найден среди лиц – клиентов номинальных держателей по состоянию на 17.12.2016, 26.07.2017, 25.08.2017;

- протоколом осмотра доказательств от 12 марта 2020 года, приобщенным в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего, согласно которому нотариусом по заявлению представителя ПАО БАНК «ФК Открытие» произведен осмотр электронных почтовых сообщений сотрудников Колюгаевой И.А., Васильевой М.Ю., Шишкина Е.С., Поленовой И.Н., Адамовой К.Р., Питерской А.И., Семенова П.А., Дергунова В.В., с приложением в виде распечатки изображения осмотренных электронных почтовых сообщений, из которой, в частности, усматривается, что 25.08.2017 года Шишкин Е.С. направлял Семенову П.А., Адамовой К.Р., Дергунову В.В. запрос, в котором спрашивал о лицах, ведущих в корпоративном блоке сделку с «РГС Активы», сообщал о необходимости представления файла АФХД за первое полугодие 2017 года, проф.суждения с категорией качества и нормой резерва (с оценкой реальности деятельности), при этом отмечал особую срочность запроса, обосновывая таковую увеличением уставного капитала «РГС Активы», также имеется переписка по установлению резервов на вклады БФКО, установлено наличие информации, направленной Шишкину Е.С. по его запросу.

Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимых Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. в совершении преступлений.

Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении вышеуказанных доказательств в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Показания представителей потерпевших Ионкиса Л.Я., Симонова А.В., свидетелей Петрова Е.Б., Савина Д.А., Жука И.Н., Орленко А.П., Мыльникова Н.Л., Андриевской С.Г., Асриева В.В., Феонова А.В., Максимовой О.А., Рачковой И.Р., Клименова И.А., Коробейниковой С.А., Васильевой М.Ю., Усан-Подгорновой С.А., Инжиевского А.А., Величко А.В., Вороновой И.М., Адамовой К.Р., Попкова Д.Л., Чистюхина В.В., Коннова А.Ю., Гребенниковой Е.Д., Маркарова Д.Э., Шишкина Е.С. суд признает достоверными и кладет их в основу приговора, поскольку они последовательны, согласуются друг с другом и подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимых, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителей потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимых, суд не усматривает.

Противоречия в показаниях представителя потерпевшего Ионкиса Л.Я., свидетелей, данных ими в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, были устранены после оглашения судом показаний, данных указанными лицами на предварительном следствии, которые представитель потерпевшего и свидетели в полном объеме подтвердили и настаивали на них, указав, что некоторые подробности произошедшего им забылись по прошествии значительного времени.

Оценивая показания свидетеля Мировского И.В., суд доверяет им в части показаний, приведенных судом в приговоре, поскольку в данной части они подтверждаются иными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Оценивая показания свидетеля Мировского И.В. о том, что согласно достигнутым между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. договоренностям по вхождению ПАО СК «Росгосстрах» в группу «Открытие», ООО «Техника и автоматика» получало в качестве уступки третьей стороне 3,647 % (установлено, что в действительности 3,07%) акций ПАО СК «Росгосстрах» без права их продажи и уступки до 31 декабря 2018 года. Указанные действия по передаче ООО «РГС Активы» под управление ПАО Банк «ФК Открытие» проводились в рамках соглашения, заключенного между основным бенефициаром ПАО Банк «ФК Открытие» Беляевым В.С. и Хачатуровым Д.Э. от имени группы компаний «Росгосстрах», суд относится к ним критически, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, которые, в частности, свидетельствуют о том, что указанное свиделем соглашение правового значения не имело.

Суд также доверяет заключениям произведенных по делу судебных экспертиз в полном объеме, поскольку каждое из них мотивировано и обосновано, составлено экспертами без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы понятны, даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы, приведенные в экспертизах, с учетом квалификации и специализации экспертов, у суда не имеется. Основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз.

Согласно положениям ч.2 ст.195 УПК РФ судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

По смыслу закона, к иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

При этом, при поручении производства экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, следует предварительно запросить сведения, касающиеся возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в определении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные сведения. В случае поручения производства экспертизы лицу, не работающему в судебно-экспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлагается на лицо, принявший решение о назначении экспертизы.

Судом установлено, что в материалах уголовного дела имеются запросы в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, который, как справедливо отмечено стороной защиты, судебно-экспертным учреждением не является, касающийся возможности производства судебных экспертизы (ХХХ), и ответы на них о наличии в названном учреждении соответствующих экспертов с указанием сведений о каждом из них, в том числе их фамилий, имен, отчеств, сведений об их образовании, специальности, стаже работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие о компетентности и надлежащей квалификации каждого из них (ХХХ), при этом к материалам дела приобщены копии документов, подтверждающих указанные сведения в отношении каждого эксперта, производивших судебные экспертизы по уголовному делу (ХХХ).

Каждому эксперту должностным лицом, назначившим по делу судебные экспертизы, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, каждый из них предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ (ХХХ).

Судом установлено, что, вопреки доводам стороны защиты, экспертиза № 02/10/18 от 02 ноября 2018 года, равно как и экспертиза № 01/02/19-а от 4 марта 2019 года проведены именно экспертами, а не экспертным учреждением, при этом наличие на заключениях резолюции проректора по научной работе Финансового университета Масленникова В.В. не противоречит требованиям закона и не ставит под сомнение выводы экспертов.

Суд также доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками ФСБ России в соответствии с требованиями закона. Материалы проведенных оперативных мероприятий были переданы в орган расследования для принятия решения в соответствии с законом. Изложенные в переданных документах сведения имели значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые были проверены в ходе судебного следствия по данному уголовному делу.

Вопреки доводам стороны защиты, на основании ст.90 УПК РФ суд считает возможным принять во внимание обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, поскольку они имеют отношение к настоящему уголовному делу, не предрешают выводы суда о виновности подсудимых, выводы об обстоятельствах дела, содержащиеся в вышеприведенных судебных решениях, были исследованы в ходе судебного следствия, подтверждаются вышеприведенным доказательствами обвинения, в том числе заключением экспертов № 02/10/18 от 02 ноября 2018 года.

В судебном заседании государственным обвинением в качестве доказательств обвинения были исследованы простые векселя Паконел Консалтантс Лимитед, выданные предприятию ЗАО «Легион Девелопмент»; простые векселя ООО «Эллада», выданные предприятию ООО «БЦ Обручева»; копия простого векселя ООО «Тендер», выданный предприятию ООО «Мир»; простые векселя ООО «Тендер», выданный предприятиям ООО «Век»; ООО «Буран», ООО «Ратибор»; простой вексель ООО «Интермаркет», выданный предприятию ООО «Варта»; простые векселя ООО «ТД «Русь-Капитал», выданные предприятиям РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, СЕНСАФЛОУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД; копия простого векселя ООО «Щербаковский парк», выданный предприятию ООО «Столичный Стандарт»; простой вексель ООО «ИНВЕСТПРОГРЕСС», выданный предприятию РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД; простой вексель РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, выданный предприятию ООО «Плант»; простой вексель ООО «Маркет-Капитал», выданный предприятию ООО «Лингвист»; простой вексель ООО «Престиж Информ», выданный предприятию ООО «Лингвист»; простые векселя ООО «Холдинговая Компания «Кловер Групп», выданные предприятию РЕВЕЛФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД; простой вексель ООО «Щербаковский парк», выданный предприятию ООО «Столичный Стандарт», однако судом не установлена относимость указанных вещественных доказательств к предмету доказывания по настоящему уголовному делу, так судом не установлено, каким образом указанные доказательства подтверждают предъявленное подсудимым обвинение, при этом данные доказательства и не опровергают его, а потому не имеют правового значения для разрешения дела, в связи с чем указанные вещественные доказательства не могут быть положены судом в основу приговора.

По ходатайству представителя потерпевшего Коршунова А.В. в судебном заседании в качестве доказательств обвинения исследованы:

- копия заключения о финансовом состоянии ООО «РГС Активы» в период с 01.01.2015 по 06.11.2019 года, составленного 06 ноября 2019 года генеральным директором ООО «АОК «Аудит Эксперт» Холиной М.Г. и конкурсным управляющим ООО «РГС Активы» Шалыгиным А.В.;

- копия заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «РГС Активы» в период с 01.01.2015 по 06.11.2019 года, составленного 24 января 2020 года конкурсным управляющим ООО «РГС Активы» Шалыгиным А.В.;

- копии документов, касающихся признания ООО «РГС Активы» несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и открытия в отношении него конкурсного производства, а именно: решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2018 года по делу № А40-179477/18-174-240; протокол собрания кредиторов ООО «РГС Активы» от 30 июля 2019 года; положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества, свободного от прав третьих лиц, включая ценные бумаги, иные финансовые вложения и дебиторскую задолженность ООО «РГС Активы» в рамках процедуры конкурсного производства по делу № А40-179477/18-174-240.

Оценивая вышеуказанные доказательства стороны обвинения, суд считает, что сами по себе они не могут быть положены судом в основу приговора, поскольку судом не установлено, а стороной обвинения не указано, каким образом указанные конкретные доказательства и в какой их конкретной части подтверждают предъявленное подсудимым обвинение, учитывая, что финансовое состояние ООО «РГС Активы» в целом не входит в предмет доказывания по настоящему уголовному делу, при этом судом не установлено наличие в действиях подсудимых признаков преступлений, предусмотренных ст.ст. 196, 197 УК РФ, данные обстоятельства в ходе судебного следствия не исследовались.

В судебном заседании в качестве доказательств были исследованы краткое описание индикативных условий объединения группы «Открытие», группы компаний «Росгосстрах» и НПФ «Росгосстрах» («Сделка») от 17 декабря 2016 года, а также договор (в переводе) между Баляевым В.С. и Хачатуровым Д.Э. о принятии обязательств от 26 июля 2017 года.

Оценивая указанные доказательства, суд относится к ним критически, поскольку обстоятельства, изложенные в данных документах не нашли своего подтверждения в ходе проведенного судебного следствия.

Так, судом установлено, что соглашения между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. правового значения не имели, согласно отчету «Аллен энд Овери ЭлЭлПи» от 09.11.2017 года в отношении ПАО СК «Росгосстрах» соглашение между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. не порождает каких-либо обязательств для ПАО «СК Росгосстрах» и компаний, входящих в его группу.

Кроме того, договор о принятии обязательств был составлен после передачи акций ПАО СК «Росгосстрах» ООО «Техника и Автоматика».

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве свидетелей защиты допрошены:

Туржова К.Л., которая показала, что в период с 2002 года по март 2017 года она работала в компании Росгосстрах, в последнее время занимала должность вице-президента по корпоративному финансированию. Владельцами компании являлись братья Хачатуровы, при этом Сергей Хачатуров был бенефициаром, а Данил - президентом. Ей известно, что в 2016 году акционеры компании достаточно долго искали покупателя для страховой группы, и в декабре состоялась встреча, на которой присутствовала часть менеджеров из Росгосстраха и часть менеджеров из Банка, где объявили о том, что состоится сделка по приобретению группы Росгосстрах группой Открытие. На данной встрече Росгосстрах представляли Данил Хачатуров, Игорь Мировский, Надежда Верясова и она, Открытие – Данкевич, Назарычев, Каракан, Тарабрин и Беляев. В основном переговоры шли между Хачатуровым и Беляевым. Беляев был человеком, который принимал решения о сделке, соответственно, он воспринимался как глава группы Открытие. На встрече были подписаны предварительные условия сделки о продаже ряда компаний страховой группы, РГС Активы, РГС Холдинг, НПФ Росгосстрах, Банк Росгосстрах и компании недвижимости. Ей известно о наличии предварительного соглашения между Хачатуровым Д. и Беляевым В. В соглашении имеется условие, что Данил Хачатуров обеспечивает, что 3,647% акций Росгосстраха в течение 2-х лет не будут проданы следующими компаниями: РГС Активы, Диксенор, Бизнез-Релиз, РГС Жизнь Инвест, Олимп Финанс, РГС Недвижимость, МТО и Управления Сбережениями. Наличие такого условия обусловлено тем, что в периметр сделки входил пенсионный фонд, который на тот момент принадлежал Сангулия, между Хачатуровым и Сангулия была договоренность о том, что этот фонд войдет в сделку, поскольку он нужен был Открытию, как один из ключевых активов, а Сангулия получит деньги за этот фонд спустя какое-то время, соответственно, эти акции планировалось потом продать и расплатиться деньгами от продажи акций с Сангулия. Группе Открытие было важно, чтобы этими акциями не торговали, чтобы они не были арестованы, чтобы их не закладывали. Ей известно, что собственником компаний РГС Активы и Техника и Автоматика являлся Сергей Хачатуров. Ей также известно о предоставлении БФКО кредита РГС Активы, никакое имущество залогом при этом не служило. Никакой связи между предоставлением этого кредита в марте 2017 года и теми финансовыми условиями, по которым БФКО становится участником РГС Активы с долей, превосходящей 99%, не существовало. В начале 2017 года, еще до 1 февраля, они передавали БФКО все расшифровки бухгалтерских балансов по всем статьям, по всем компаниям, которые входили в периметр сделки, так как это было условие для передачи фактического контроля. Кроме того, когда РГС Активы получало кредит, передавались все расшифровки и вся отчетность, дальше поквартально должны были передаваться бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и расшифровки по всем основным статьям. Михаил Назарычев ей известен как один из руководителей финансового блока Банка Открытие. В сделке по переходу группы компаний Росгосстрах под управление компании Открытие существует две стороны: продавец и покупатель. В качестве продавца – акционеры Росгосстраха, которые были заинтересованы в том, чтобы привлечь такого покупателя, который мог бы сильно капитализировать страховую группу, потому что в тот момент времени из-за высокой и растущей убыточности на рынке, было понятно, что нужен большой размер капитала, которого не было. У группы Открытие была заинтересованность в приобретении сетки, которая давала широкий набор финансовых услуг, группа Открытие, приобретя эту сеть, планировала стать основным конкурентом Сбербанка на рынке финансовых услуг. Поскольку предполагалось, что Росгосстраху потребуется достаточно большой капитал, то сделка не предполагала никакого денежного вознаграждения в пользу продавца, то есть она не несла продавцу денежной выгоды. 3,647% акций Росгосстраха не входили в периметр сделки, потому что в периметр безденежной сделки, которая не предполагала денежного вознаграждения в пользу продавца, входил пакет равный 51% страховой компании Росгосстрах, а эти акции были оговорены отдельно, для них предполагалась в будущем, через 2 года, возможность продажи этих акций за деньги либо группе Открытие, у них было право первого покупателя, либо, если они не захотят, то на рынке. На тот момент банк Траст входил в группу Открытие, как один из банков, который те взяли на санацию. В полномочиях Беляева, как представителя Открытия, никто не убеждался. Данил Хачатуров юридически отношения к РГС Активы не имел, он не являлся ни учредителем, ни бенефициаром. Бухгалтерским сопровождением РГС Активы занималась компания Легион Финанс, генеральным директором которой являлась Надежда Клепальская. О том, что деньги от продажи 3,647% акций должны были перейти к Сангулия, она услышала от Хачатурова, когда он объяснял это Белеву в ходе встречи, сама она при обсуждении данного вопроса с Сангулия не присутствовала. Ей известно, о том, что группа Открытия за весь период с декабря 2016 года и до конца 2017 года внесла в компанию ПАО «Росгосстрах» более ХХХ рублей, при этом стоимость акций естественно должна была меняться, потому что капитал увеличивался, если бы вложений в капитал не было, то стоимость акций в 2017 году резко бы упала. Ей известно о том, что в капитал Техники и Автоматики РГС Активы были внесены акции РГС в размере примерно 3%, по ее мнению, это был единственный свободный пакет, который существовал. В последующем Техника и Автоматика продало указанные акции Банку Траст, получил ли Сангулия денежные средства от продажи акций ей не известно;

Молчанова М.А., которая показала, что летом 2017 года она работала в ООО «Легион Финанс» в должности ведущего экономиста. ООО «Легион Финанс» занималось бухгалтерским обслуживанием. Она вела бухгалтерское обслуживание компании РГС Активы, в том числе летом 2017 года. Она составляла бухгалтерский баланс на 30 июня 2017 года, отчет о финансовых результатах за январь-июнь 2017 года, расшифровку основных статей доходов и расходов к «Отчет о финансовых результатах» за январь-июнь 2017 года, расшифровки строк баланса «Долгосрочные финансовые вложения», «Краткосрочные финансовые вложения» по состоянию на 01 июля 2017 года, письмо на имя старшего Вице-Президента ПАО Банк «ФК Открытие» Жужлева Г.Е. Никаких указаний относительно содержания этих документов ни от Хачатурова, ни от Клепальской ей не поступало. В данных документах отражены сведения в соответствии с законодательством. Документы составлялись ежеквартально в связи с тем, что РГС Активы было заемщиком Банка Открытие. Ей известно о взносе акций Росгосстраха, который в мае 2017 года произвело РГС Активы в уставной капитал Техники и Автоматики из протокола собрания участников Техника и Автоматика, а также из отчета депо. Она также осуществляла бухгалтерский учет компании Техника и Автоматика. Доля РГС Активы в Техника и Автоматика после внесения туда акций Росгосстраха увеличилась менее чем на 1%, о чем ей также известно из протокола общего собрания участников. В бухгалтерском балансе ею в соответствии с п.3 Положения по бухгалтерскому учету 19/02 указано, что в активах ООО «РГС Активы» имеются финансовые вложения стоимостью ХХХ рублей. Взнос акциями ею был определен финансовым вложением, поскольку согласно указанному ПБУ наличествовали все признаки финансового вложения, они ею были установлены, в том числе переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями, способность приносить экономические выгоды, которая заключалась в том, что при увеличении вклада РГС Активы имело право в будущем при распределении прибыли, получить дивиденды. Стоимость этих финансовых вложений была указана ею в сумме, превышающей ХХХ рублей, потому что финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости на основании п.8 ПБУ 19/02, а первоначальная стоимость согласно п.12 ПБУ 19/02 определяется согласно денежной оценке, согласованной учредителями, если иное не противоречит законодательству. Данная сумма была указана в протоколе собрания участников Техника и Автоматика. Также там была указана экспертная оценка стоимости акций, которая и составила такую сумму. До того как акции Росгосстрах были внесены из РГС Активы в компанию Техника и Автоматика они принадлежали РГС Активы, после внесения перешли в собственность Техника и Автоматика. Акции выбыли из собственности РГС Активы, однако в бухгалтерской отчетности это не было отражено как убыток, поскольку выбытие активов в качестве вкладов в уставный капитал не признается расходами организации на основании п.3 ПБУ 10/99. В расшифровке строки баланса «Долгосрочные финансовые вложения» по состоянию на 01 июля 2017 года стоимость взноса акций отражена по их рыночной стоимости, а не в соответствии с размером доли в уставном капитале Техники и Автоматике, потому что финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости. Указание в бухгалтерской документации о том, что произведен взнос акциями, означает, что акции были внесены в другую организацию и РГС Активам уже не принадлежат. Процедура перехода акций в уставной капитал компании Техника и Автоматика от РГС Активы с точки зрения бухгалтерского учета соответствовала действующему законодательству и правилам ведения бухгалтерского учета;

Голубев С.А., который показал, что с Хачатуровым С.Э. он совместно работал в компании Росгосстрах с июня 2016 года. Фактическими владельцами компании Росгосстрах являлись Хачатуров Д.Э. и Хачатуров С.Э. Ему известно, что с декабря 2014 года банк Траст санировался банком Открытие. Банк Траст фактически был под контролем у банка Открытие, которым полностью был сформирован орган управления из лиц, относящихся только к банку Открытие, руководство также относилось к банку Открытие. В 2017 году банк Открытие предоставлял РГС Активы беззалоговый кредит в размере ХХХ рублей. В мае 2017 года три с лишним процента акций компании Росгосстрах были переведены из РГС Активы в компанию Техника и Автоматика, поскольку происходил процесс, согласно которому весь Росгосстрах переходил Открытию. Переходил сам Росгосстрах, РГС Банк, НПФ, компании, которые занимаются недвижимостью. НПФ принадлежал Сангулия, которому было бы нелогичным передавать свой фонд без возмещения какой-либо стоимости. Со слов Данила Хачатурова, ему известно, что эти проблемы были урегулированы следующим образом: эти три с лишним процента акций Росгосстрах были выделены из РГС Активы и переведены в Техника и Автоматика, чтобы в дальнейшем эти акции были проданы, и владельцу НПФ было какое-то возмещение. Никто этот процесс не скрывал, это было прописано в договоре, был прописан порядок продажи, а именно запрет продажи на 2 года, поэтому эта компенсация была произведена совершенно легально с ведома главы группы Открытие Беляева и ЦБ РФ. Собственником указанных акций было РГС Активы, которое, в свою очередь, принадлежало Хачатурову С.Э. Стоимость пенсионного фонда, владельцем которого являлся Сангулия, по имеющимся у него сведениям, составляла примерно 30 млрд рублей. При каких обстоятельствах между Сангулия, Хачатуровыми и Беляевым возникла такая договоренность относительно акций Росгосстрах, он не знает, об этом ему стало известно со слов Хачатурова. Сангулия устраивали эти ХХХ рублей, которые будут компенсацией за передачу фонда. Соглашение, в котором было указано об акциях для Сангулия, было заключено в июле 2017 года. Акции у Техника и Автоматика приобрел банк Траст, однако волю на то изъявил банк Открытие. Об этом ему известно из разговоров с Хачатуровым Д.Э. и представителями ЦБ РФ, с представителем банка Открытие он на эту тему не общался. Денежные средства от продажи акций использовались в целях бизнеса Хачатуровым С.Э., возможно по договоренности с Сангулия.

Сангулия А.И., который показал, что с Хачатуровым С.Э., который является его другом и партнером по бизнесу, они знакомы более двадцати лет. Данил и Сергей Хачатуровы являлись бенефициарами компании Росгосстрах. О сделке по переходу Росгосстрах к банку Открытие ему известно следующее. Примерно в 2015 году Росгосстрах стал испытывать определенные трудности из-за того, что по ОСАГО были определенные несовершенства законодательства, и по этому виду страхования у Росгосстрах начали появляться убытки, прибыль по другим видам страхования никак это не перекрывала, убытки росли, и к 2016 году ситуация стала очень напряженной. Понимая, что закон об ОСАГО в ближайшее время не будет принят, и данную ситуацию невозможно исправить собственными силами, Данил Хачатуров начал поиски финансового партнера, который бы смог вынести это бремя. К концу 2016 года стало понятно, что это будет Открытие. В конце 2016 года между Беляевым и Данилом Хачатуровым было заключено понятийное соглашение об основных моментах будущей сделки. В данном соглашении Беляев Вадим представлял БФКО, Данил Хачатуров – Росгосстрах. О содержании переговоров ему известно от Данила Хачатурова, Сергей Хачатуров участия в этих переговорах не принимал. Согласно условиям сделки под контроль Открытия должны были перейти 50% плюс одна акция Росгосстрах. Эта сделка была безвозмездной. Он являлся владельцем НПФ РГС. Владение было оформлено следующим образом. Он был единственным участником компании «ИнвестПрогресс», которая, в свою очередь, была единственным участником Рэдванс, а Рэдванс владел 100% акций НПФ РГС. В процессе сделки Открытие выразило заинтересованность в том, чтобы НПФ РГС перешел банку Открытие. Так как НПФ принадлежал ему, он не собирался безвозмездно передавать актив, который не был обременен никакими долгами и был достаточно интересным. Они с Данилом определили стоимость, которую ему можно получить за этот актив, она была эквивалентна 3% акций Росгосстрах, которые существовали помимо тех 50%, которые были переданы безвозмездно банку Открытие. Таким образом, получив деньги за 3% акций Росгосстрах, эти деньги должны были перейти ему за НПФ. Согласно условиям сделки в июле 2017 года 3% акций, которые должны были быть уплатой за НПФ, выводились на отдельное юридическое лицо, которое не переходило к Открытию, эти акции реализовывались, и деньги за них шли в уплату за НПФ. Эти 3% акций на момент их продажи принадлежали компании Техника и Автоматика, фактическим владельцем которой являлся Сергей Хачатуров. Договоренность с Данилом Хачатуровым была устной, так как у них были очень давние отношения, и у него не было никаких сомнений. Ему известна компания РГС Активы. Она принадлежала Сергею Хачатурову до момента передачи Открытию. Компания Техника и Автоматика тоже фигурировала в понятийном соглашении, где было прописано, что 3% акций сначала находятся на этой компании до выкупа Открытием, этот период составлял 2 года. Техника и Автоматика принадлежала Сергею Хачатурову. 25 августа 2017 года 3% акций были проданы на торгах на бирже примерно за 6 млрд рублей, деньги от их продажи поступили на счет Техника и Автоматика. Впоследствии на указанные деньги были куплены векселя, которые давали определенный доход, после погашения векселей, ими с Хачатуровым С.Э. было принято решение конвертировать эти деньги, чтобы они не обесценились, были куплены еврооблигации. С этой суммы были уплачены налоги, так как была реализация, и был доход. Было уплачено около ХХХ рублей в качестве налога на прибыль. Покупка векселя, еврооблигаций осуществлялась в его интересах, эти операции приносили доход. Стоимость НПФ РГС летом 2017 года составляла около ХХХ рублей. Он согласился продать этот актив за ХХХ рублей ввиду наличия такой договоренности с Данилом, потому что НПФ РГС в процессе своего развития использовал платформу и филиальную сеть Росгосстрах. Они с Данилом определили справедливую цену в этой ситуации. Денежных средств после продажи акций он не получил.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве специалиста допрошен Брюханов М.Ю., который показал, что для отражения взноса акциями в уставный капитал юридического лица в качестве долгосрочного финансового вложения бухгалтеру необходим протокол общего собрания участников о намерении совершить такой взнос и документы о фактическом внесении, также нужна выписка из депозитария, которая бы подтверждала, что такие акции имеются в наличии и перешли от прежнего владельца к новому. Вопрос, по какой стоимости этот взнос должен быть отражен в бухгалтерской отчетности организации вносителя, регулируется ПБУ 19/02, в котором имеется соответствующий пункт, согласно которому данный взнос отражается по стоимости выбывших активов. Размер доли, которую получают взамен на стоимость финансового вложения, влияния не оказывает. В п.3 ПБУ 19/02 указаны критерии, в соответствии с которыми вложение является финансовым вложением. Один из них это переход рисков. Этот критерий возникает вместе с возникновением права собственности, когда возникает право собственности, осуществляется переход рисков. Согласно закону «Об обществах с ограниченной ответственностью», если предприятие или лицо становится собственником доли в уставном капитале, к нему переходят права и обязанности, связанные с владением такой долей, естественно у него возникают финансовые риски. Согласно ст.19 закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. В случае, когда стоимость доли увеличивается на сумму меньшую стоимости дополнительного вклада, риски переходят не пропорционально, то есть риски переходят не только к вносителю, но они также распределяются на остальных собственников. Данный фактор никак не влияет на признание взноса финансовым вложением, поскольку согласно ПБУ если критерий выполняется, то бухгалтер признает вложение финансовым. В терминологии ПБУ взнос, в результате которого доля участника увеличивается на сумму меньшую стоимости его дополнительного вклада, будет признан финансовым вложением, потому что в данном случае происходит взнос в уставный капитал. В ПБУ сказано, что взносы в капитал признаются финансовым вложением, при этом неважно в каком объеме был взнос. Никаких критериев относительно размера доли, размера риска не установлено. Критерий «способность приносить выгоду» означает, что если кто-то произвел финансовое вложение, то оно должно быть способно приносить финансовую выгоду. В ПБУ размер данной выгоды не установлен, то есть она может быть сколько угодно малой. В бухгалтерской отчетности юридического лица, осуществляющего взнос в уставный капитал в размере 6 млрд рублей, при том что уставной капитал составляет 10 000 рублей, а доля увеличивается с 1% до 1,69%, такое внесение должно быть отражено как финансовое вложение. Это единственный способ отражения в бухгалтерской отчетности такого внесения. В бухгалтерском учете понятие контроля над внесенными активами не установлено. Данный взнос является выбытием акций. Эти акции становятся собственностью той организации, куда их внесли. Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» взносы в уставный капитал расходом не являются. Согласно ПБУ 19/02 в случае, если происходит взнос не денежными средствами, то стоимость взноса отражается по стоимости выбывающего актива, соответственно, в данном случае ни расхода, ни убытка возникнуть не может, и этот взнос необходимо отражать как финансовое вложение. Если генеральный директор, подписывая бухгалтерский баланс, не согласен с оценкой долгосрочных финансовых вложений, согласно ПБУ 10/22 он должен исправить ошибку путем списания вложения или обесценения до той стоимости, которую он считает фактически имеющейся. Если руководитель организации РГС Активы Галашин в марте 2018 года не предпринял никаких мер и отразил те цифры, которые указаны в отчетности, и утвердил ее, то он был с ними согласен. Размер доли в уставном капитале третьих лиц, которая принадлежит РГС Активы, в балансе не указывается, потому что это промежуточная отчетность, которая составляется, когда возникают какие-то обязанности, либо по договору с контрагентами. Информация о размере доли не является бухгалтерской. Информация о наличии в собственности РГС Активы ХХХ акций общей стоимостью 6 129 015 000 рублей в бухгалтерском балансе не раскрывается, информация о размере долей, о наличии в собственности РГС Активы акций Росгосстрах также отсутствует, потому что этот отчет раскрывает доходы и расходы. Ознакомившись с актом инвентаризации финансовых вложений ценных бумаг, пояснил, что данный акт свидетельствует о том, что 21 января 2019 года конкурсный управляющий Шалыгин провел инвентаризацию. Конкурсный управляющий подтверждает стоимость вложения в размере ХХХ рублей, ставя подпись в этом документе, он соглашается с фактическим наличием и со стоимостью их отражения в бухгалтерском отчете. В случае, если конкурсный управляющий не согласен со стоимостью доли в уставном капитале, то он обязан применять такие же нормативные акты в области бухгалтерского учета, как и генеральный директор. Ознакомившись с результатами аудиторской проверки, пояснил, что консолидированная отчетность включает в себя отчетность банка Открытие и его дочерних обществ, аудитор провел анализ документации сделок по приобретению активов и по итогу списал ХХХ рублей. В случае, если банк приобрел юридическое лицо, в котором не хватало активов на ХХХ рублей, обесценение должно быть указано в размере не менее 6 млрд рублей. При принятии решения об отнесении операции к долгосрочным финансовым вложениям бухгалтер оценивает фактическое наличие риска, если он установил его наличие, то размер риска для бухгалтера значения не имеет. Экономическая целесообразность в ПБУ не значится. Ст.4 закона «О бухгалтерском учете» не предъявляет требований ни к образованию, ни к опыту работы бухгалтера.

Оценивая показания свидетелей Туржовой К.Л., Голубева С.А. о том, что более 3% акций ПАО СК «Росгосстрах» были внесены ООО «РГС Активы» в уставной капитал ООО «Техника и Автоматика» якобы в целях последующей передачи денежных средств от их реализации Сангулия А.И. за переданный последним ПАО Банк «ФК Открытие» НПФ РГС, показания самого свидетеля Сангулия А.И., а также показания подсудимого Хачатурова С.Э. в данной части, суд относится к ним критически, расценивает не иначе как способ защиты подсудимых от предъявленного каждому из них обвинения.

Так, судом установлено, что Сангулия А.И. якобы обещанных ему денежных средств не получил, что подтвердил сам Сангулия А.И. В соглашениях между Хачатуровым Д.Э. и Беляевым В.С. обстоятельства передачи акций третьему юридическому лицу в связи с договоренностями, достигнутыми именно с Сангулия А.И., не отражены. В описании индикативных условий от 17 декабря 2016 года имеется указание, что пакет акций ПАО СК «Росгосстрах» в размере 3,24% от уставного капитала обеспечивает обязательства ПАО СК «Россгострах» перед ООО «Атон» и компанией «Питертраст», в договоре о принятии обязательств обстоятельства передачи акций ООО «Техника и Автоматика» указаны по факту, поскольку, как уже было ранее указано судом, договор составлен после фактической передачи акций.

Кроме того, сам подсудимый в ходе предварительного следствия пояснял, что по условиям сделки, которые были известны ЦБ, акции на сумму около 6 млрд. рублей оставались во владении ООО «РГС Активы». Указанное обстоятельство было предусмотрено представителями ПАО Банк «ФК Открытие», поскольку, по мнению новых владельцев, им было необходимо участие прежних собственников в управлении переходящими компаниями, поскольку учитывая обширную региональную сеть компаний, требовалось время для передачи управленческих коммуникаций, знаний новой команде.

Суд также учитывает, что свидетели Туржова К.Л. и Голубев С.А. лично при обсуждении указанного обстоятельства не присутствовали, знают о наличии такой договоренности с Сангулия А.И. со слов, а свидетель Сангулия А.И. состоит в дружеских отношениях с подсудимым Хачатуровым С.Э., что не исключает наличие у свидетеля желания помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за содеянное.

Оценивая показания свидетеля Молчановой М.А., специалиста Брюханова М.Ю., суд также относится к ним критически, поскольку их показания опровергаются совокупностью исследованных судом и вышеприведенных доказательств стороны обвинения, в том числе заключением экспертов № 02/10/18 от 02 ноября 2018 года, при этом судом установлено, что взнос акциями в добавочный капитал являлся безвозмездным, не подразумевал получения прибыли.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании в качестве доказательств защиты исследованы:

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2018 года по делу № А40-179477/18-174-240, которым ООО «РГС Активы» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника (ХХХ);

- служебная записка от 31 августа 2017 года об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 2 квартал 2017 года (ХХХ);

- обращение Беляева В.С. от 25 октября 2017 года к руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Судаковой М.В. (т.9 л.д. 126);

- запрос ректору Финансового университета при Правительстве РФ от 18 сентября 2018 года о возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы (ХХХ);

- ответ проректора по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ от 20 сентября 2018 года на запрос заместителя начальника СУ ФСБ России Савицкого М.А. о наличии возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы по уголовному делу с указанием конкретных экспертов (ХХХ);

- сопроводительное письмо за подписью заместителя начальника СУ ФСБ России Савицкого М.А. ректору Финансового университета при Правительстве РФ от 28 сентября 2018 года, которым препровождается постановление о назначении судебной экспертизы и материалы уголовного дела для производства последней (т ХХХ);

- сопроводительное письмо от 07 декабря 2018 года за подписью проректора по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ Масленникова В.В., которым препровождается заключение экспертов (ХХХ);

- запрос ректору Финансового университета при Правительстве РФ от 13 февраля 2019 года о возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы (ХХХ);

- ответ проректора по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ от 15 февраля 2019 года на запрос заместителя начальника СУ ФСБ России Савицкого М.А. о наличии возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы по уголовному делу с указанием конкретных экспертов (ХХХ);

- сопроводительное письмо за подписью заместителя начальника СУ ФСБ России Савицкого М.А. ректору Финансового университета при Правительстве РФ от 15 февраля 2019 года, которым препровождается постановление о назначении судебной экспертизы и материалы уголовного дела для производства последней (ХХХ);

- сопроводительное письмо от 04 марта 2019 года за подписью заместителя проректора по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ Бакулиной А.А., которым препровождается заключение экспертов (ХХХ);

- протокол осмотра предметов (документов) от 31 мая 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 17 апреля 2018 года в ходе обыска в жилище Хачатурова Д.Э., расположенном по адресу: ХХХ а именно: банковские карты; мобильный телефон; паспорта; листы с таблицами; справка о результатах бизнеса; диктофон; СД-диски; планшетный компьютер; ноутбук (ХХХ);

- запрос начальника СУ ФСБ России Романовского В.В. от 28 июня 2018 года в ПАО Банк «ФК Открытие» об организации явки на допрос свидетелей и о представлении информации (ХХХ);

- запрос начальника СУ ФСБ России Романовского В.В. от 13 июня 2018 года в ПАО Банк «ФК Открытие» об организации явки на допрос свидетелей и о представлении документов (ХХХ);

- запрос начальника СУ ФСБ России начальнику Управления «К» СЭБ ФСБ России от 13 сентября 2018 года о возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы (ХХХ);

- ответ Управления «К» СЭБ ФСБ России от 18 сентября 2018 года на запрос начальника СУ ФСБ России об отсутствии возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы по уголовному делу (ХХХ);

- запрос начальника СУ ФСБ России начальнику Управления «К» СЭБ ФСБ России от 07 февраля 2019 года о возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы (ХХХ);

- ответ Управления «К» СЭБ ФСБ России от 13 февраля 2019 года на запрос начальника СУ ФСБ России об отсутствии возможности проведения комплексной комиссионной судебной экспертизы по уголовному делу (ХХХ);

- протокол нотариального осмотра сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве от 27 мая 2020 года, в котором содержатся сведения о результатах инвентаризации имущества должника (ООО «РГС Активы) по состоянию на 21 января 2019 года;

- протокол нотариального осмотра сайта ПАО Банк «ФК Открытие» от 10 марта 2020 года, в ходе которого осмотрено аудиторское заключение независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности ПАО Банк «ФК Открытие» и его дочерних организаций за 2017 год (составленное в апреле 2018 года), согласно которому обесценение от приобретения БФКО группы ПАО СК Росгосстрах, ПАО Росгосстрах Банк, ООО РГС Активы, ООО РГС Холдинг, ООО РГСН по состоянию на 31 декабря 2017 года составило ХХХ рублей;

- протокол нотариального осмотра доказательств от 29 июня 2018 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон, принадлежащий Мировскому И.В., в частности, информация, содержащаяся в смс-сообщениях;

- протокол нотариального осмотра сайта ПАО Банк «ФК Открытие» от 23 июня 2020 года, в ходе которого осмотрен ежеквартальный отчет за 3 квартал 2017 года, в соответствии с которым доля участия ПАО Банк «ФК Открытие» в ПАО национальный Банк «Траст» составляет 99,99 %;

- протокол нотариального осмотра сайта ПАО Национальный Банк «Траст» от 23 июня 2020 года, в ходе которого осмотрен ежеквартальный отчет за 3 квартал 2017 года с указанием персонального совета директоров ПАО Национальный Банк «Траст» на 3 квартал 2017 года, в который по состоянию на 25 августа 2017 года входили сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие»;

- протокол нотариального осмотра сайта ПАО Национальный Банк «Траст» от 09 июня 2020 года, согласно которому должности в ПАО НБ «Траст» занимали сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие»;

- протокол нотариального осмотра сайта Финансового университета при Правительстве РФ от 09 июня 2020 года, в ходе которого осмотрена общая информация об Университете; основные сведения, согласно которым Финансовый университет при Правительстве РФ является Федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования; документы (лицензии) Университета;

- протокол нотариального осмотра сайта Финансового университета при Правительстве РФ от 23 июня 2020 года, в ходе которого осмотрен устав образовательного учреждения;

- протокол нотариального осмотра сайта Агентства по страхованию вкладов от 09 июня 2020 года, в ходе которого осмотрен пресс-релиз Агентства по страхованию вкладов от 26 декабря 2014 года, в соответствии с которым Инвестором ПАО НБ «Траст» выбран ПАО БФКО, запланированы рекапитализация и реорганизация Банка;

- протокол нотариального осмотра сайта Банка России от 09 июня 2020 года, в ходе которого осмотрен пресс-релиз Банка России от 26 декабря 2014 года «О мерах по финансовому оздоровлению НБ «ТРАСТ» (ОАО)» и Вестник Банка России № 117-118 от 31 декабря 2014 года, в соответствии с которыми инвестором Банка «Траст» выбран БФКО; план участия предусматривает установление контроля, а также его реорганизацию в форме присоединения к БФКО;

- протокол нотариального осмотра сайта ПАО Банк «ФК Открытие» от 23 июня 2020 года, в ходе которого осмотрены лицензии БФКО;

- протокол нотариального осмотра сайта ПАО Банк «ФК Открытие» от 23 июня 2020 года, в ходе которого осмотрены сведения об услугах Банка.

- заключение специалиста Брюханова М.Ю. от 28 июня 2020 года, согласно выводам которого вклад акциями в уставной капитал организации должен быть отражен как долгосрочные финансовые вложения по стоимости, равной стоимости акций, которые были внесены; причинно-следственная связь между стоимостью вклада и изменением доли вносителя отсутствует; вследствие перехода права собственности на долю в капитале все риски и выгоды, вытекающие из перехода права собственности, переходят к вносителю; в случае непропорционального вклада в уставной капитал происходит распределение рисков между вносителем и иными участниками общества; влияние пропорции вклада в уставной капитал на признание финансовым вложением отсутствует; влияние стоимости вносимого имущества и доли вклада в уставной капитал на признание финансовым вложением отсутствует; требования соразмерности между стоимостью вносимого имущества и размером доли, на которую увеличивается участие вносящего в уставной капитал, нормативно-правовыми актами не установлены; запреты на несоразмерное внесение нормативно-правовыми актами не установлены; вклад акциями в уставной капитал организации должен быть отражен как долгосрочные финансовые вложения по стоимости, равной стоимости акций, которые были внесены. Иные способы отражения указанного вклада нормативными актами в области бухгалтерского учета не предусмотрены; вклад акциями в уставной капитал организации признается долгосрочными финансовыми вложениями. Размер доли не ставится в зависимость от возможности признания; взаимосвязь между стоимостью доли, стоимостью вклада и признанием финансовым вложением нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского учета не установлена; критерий «способность приносить выгоду в отношении вклада в уставной капитал» означает наличие права на получение сколь угодно малой выгоды от вклада в уставной капитал в будущем в форме дивидендов либо прироста стоимости; взаимосвязь между выгодой до взноса в уставной капитал и выгодой, которую имущество способно приносить после взноса, нормативно-правовыми актами в области бухгалтерского учета не установлена; нормативно-правовой акт, предусматривающий контроль над вносимым имуществом, не существует; вклад акциями в уставной капитал организации в соответствии с п.14 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» отражается как финансовое вложение, п.3 ПБУ 10/99 «Расходы организации» прямо запрещено признавать вклад в уставной капитал расходом; в соответствии с п. 4 ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» выявленная ошибка должна быть ими исправлена путем уменьшения стоимости финансовых вложений до оценки, соответствующей требованиям ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» с отнесением разницы на расходы. Момент исправления указанной ошибки установлен месяцем, в котором данная ошибка выявлена, в случае если год, в котором была допущена ошибка не завершен (п.5 ПБУ 22/10), либо декабрем отчетного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность) с уведомлением всех пользователей о внесенных исправлениях в установленном порядке (п.п. 6, 7, 8 ПБУ 22/10); нормативных актов, запрещающих признавать вклад акциями в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью, стоимость которого выражается отрицательной величиной, в качестве финансового вложения не существует.

Оценивая документы, которые сторона защиты представила суду в качестве доказательств защиты, суд отмечает, что запросы о возможности проведения экспертиз, ответы на них о наличии либо отсутствии такой возможности, сопроводительные письма, которыми препровождались процессуальные документы и материалы дела, запросы об организации явки свидетелей и представлении информации не содержат сведений, на основе которых суд мог бы установить наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в силу положений ст.ст. 73, 74 УПК РФ доказательствами не являются, а потому оценке по правилам ст.88 УПК РФ не подлежат.

Оценивая вышеуказанные доказательства стороны защиты, суд полагает, что ни одно из них как в отдельности, так и в своей совокупности, не опровергают предъявленного подсудимым Хачатурову С.Э. и Клепальской Н.В. обвинения и не свидетельствуют об их невиновности в совершенных преступлениях.

Суд относится критически к заключению специалиста Брюханова М.Ю. от 28 июня 2020 года, поскольку оно не отвечает требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, к такому доказательству.

Так, выводы, изложенные специалистом, носят общий характер, сделаны без относительно к конкретным обстоятельствам настоящего уголовного дела, а потому суд с учетом требований ст.252 УПК ПФ не может признать данное доказательство относимым.

Кроме того, судом установлено, что специалист не был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за заведомо ложное заключение.

Обращение Беляева В.С. от 25 октября 2017 года к руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Судаковой М.В. суд не может принять во внимание в силу требований ст.252 УПК РФ, поскольку данный документ составлен после совершения подсудимыми преступлений, предусмотренными ст.ст. 159, 160 УК РФ.

Суд критически относится к протоколу нотариального осмотра сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве от 27 мая 2020 года и протоколу нотариального осмотра сайта ПАО Банк «ФК Открытие» от 10 марта 2020 года, в ходе которого было осмотрено аудиторское заключение, и, соответственно, к осмотренным документам, поскольку судом не установлено, на основании каких документов производились указанные инвентаризация и аудиторская проверка, источник происхождения этих документов и достоверность сведений, содержащихся в них.

Оценивая протокол осмотра предметов (документов) от 31 мая 2018 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 17 апреля 2018 года в ходе обыска в жилище Хачатурова Д.Э., расположенном по адресу: ХХХ суд считает, что данный протокол, а также осмотренные предметы и документы, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку судом не установлено, а стороной защиты не указано, каким образом указанные доказательства и в какой их конкретной части опровергают предъявленное подсудимым обвинение.

Суд критически относится к протоколу нотариального осмотра доказательств от 29 июня 2018 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон, принадлежащий Мировскому И.В., и, соответственно, к сведениям, полученным в ходе такого осмотра, поскольку допрошенная в судебном заседании свидетель Орленко А.П. об указанных в протоколе обстоятельствах суду не сообщала, а потому установить, что переписку с Мировским И.В. вела именно Орленко А.П., не представилось возможным, кроме того, из содержания исследованной переписки невозможно сделать категоричный вывод о ее относимости к обстоятельствам рассматриваемого уголовного дела.

Оценивая протоколы осмотров сайтов Банка России, Агентства по страхованию вкладов, ПАО НБ «Траст», ПАО БФКО, в которых содержатся сведения относительно участия ПАО Банк «ФК Открытия» в судьбе ПАО НБ «Траст» в различные периоды времени, лицензии ПАО БФКО, сведения об услугах ПАО БФКО, а также протоколы осмотра сайта Финансового университета при Правительстве РФ, суд считает, что данные документы не содержат сведений о фактических обстоятельствах дела, не опровергают и не подтверждают предъявленного подсудимым обвинения, а потому не имеют правового значения для разрешения дела.

При этом суд критически относится к доводам стороны защиты о том, что документы с сайтов банков и Агентства по страхованию вкладов свидетельствуют, в частности, об осведомленности должностных лиц ПАО Банк «ФК Открытие» о приобретении 25 августа 2017 года ПАО НБ «Траст» акций ПАО СК «Росгосстрах», поскольку данные утверждения стороны защиты носят предположительный характер и, более того, опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения.

Суд доверяет сведениям, изложенным в служебной записке от 31 августа 2017 года об оценке финансового положения ООО «РГС Активы» по результатам мониторинга за 2 квартал 2017 года, так как они подтверждаются вышеприведенными доказательствами стороны обвинения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07 ноября 2018 года по делу № А40-179477/18-174-240 отвергнуто судом в качестве доказательства по делу по ранее приведенным основаниям.

Оценивая показания подсудимых Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. в целом, суд расценивает их как способ защиты от уголовного преследования, поскольку показания подсудимых опровергаются совокупностью собранных по делу и вышеприведенных доказательств, при этом суд учитывает, что подсудимые в ходе предварительного следствия и в судебном заседании давали разные показания относительно одних и тех же обстоятельств.

Версия подсудимых о том, что никакого отношения к компании «Тройсандс Холдингс Лимитед» они не имеют, опровергается, в том числе, вышеприведенными вещественными доказательствами.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимых, суд учитывает, что действия Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В. по каждому из совершенных ими преступлению органом предварительного расследования квалифицированы как совершенные организованной группой.

Вместе с тем, согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, при этом наличие указанных признаков организованной группы в силу требований ст.73 УПК РФ подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу.

Между тем, конкретных доказательств, подтверждающих совершение Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. преступлений в составе именно организованной группы суду не представлено, в материалах уголовного дела не содержится.

Показания подсудимых о том, что они не участвовали в организованной группе, какими-либо доказательствами опровергнуть не представляется возможным.

В обвинительном заключении имеется описание действий других участников организованной группы, однако последние следствием не установлены, объективных доказательств в отношении других членов преступной группы суду также не представлено.

При таких обстоятельствах, с учетом положений ст.14 УПК РФ, согласно которым все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, учитывая, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что умысел Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В., а также не установленных следствием соучастников был направлен на совершение преступлений, а действия соучастников преступлений заранее распределены и согласованы, что свидетельствует о наличии между ними предварительного сговора на совершение мошенничества, а также легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими преступлений, действия Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В. по ст.ст. 159, 174-1 УК РФ надлежит квалифицировать как совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Органом предварительного расследования действия Клепальской Н.В., связанные с совершением хищения имущества ООО «РГС Активы» путем их присвоения, квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ, а именно как совершение присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой, в особо крупном размере.

Судом установлено отсутствие квалифицирующего признака указанного преступления – «организованной группой».

По смыслу закона, исполнителем присвоения или растраты (ст.160 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления.

Исходя из положений ч.4 ст.34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, либо с заемщиком, либо с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по ст.33 и соответственно по ст. УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. При этом действия организаторов, подстрекателей и пособников присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части ст.33 УК РФ и по ч.3 ст.160 УК РФ.

Как усматривается из материалов дела, при совершении преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ, Клепальская Н.В. соответствующим статусом и полномочиями не обладала, она предоставлением информации, средств совершения преступления содействовала Хачатурову С.Э., использующему свое служебное положение, совершению хищения вверенного ему имущества.

При таких обстоятельствах, с учетом вышеприведенных положений ст.14 УПК РФ, суд полагает, что, исходя из установленных судом фактических обстоятельств, действия Клепальской Н.В. должны быть квалифицированы по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, так как она совершила пособничество в присвоении, то есть предоставлением информации, средств совершения преступления содействовала совершению хищения чужого имущества вверенного виновному, в особо крупном размере.

Действия Хачатурова С.Э. суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так, судом установлено, что Хачатуров С.Э., являясь генеральным директором ООО «РГС Активы», имея умысел на хищение вверенного ему имущества - активов ООО «РГС Активы» в виде ценных бумаг - инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Невский» при пособничестве Клепальской Н.В. и неустановленных лиц, передал паи в адрес полностью подконтрольной ему кипрской компании «Диксенор Трейдинг Лимитед» взамен векселя другой подконтрольной ему кипрской компании «Тройсандс Холдингс Лимитед», заведомо не имеющей достаточного количества активов, необходимых для исполнения принятых на себя обязательств, тем самым похитив имущество ООО «РГС Активы».

При этом, вопреки утверждению стороны защиты, судом установлено, что соучастники похитили именно чужое имущество, поскольку согласно положениям Федерального закона от 08 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, при этом общество не отвечает по обязательствам своих участников. Собственником имущества Общества является юридическое лицо ООО «РГС Активы», а не его участник.

При этом, суд учитывает, что помимо подконтрольного Хачатурову С.Э. юридического лица «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», самостоятельным участником ООО «РГС Активы» являлся также Асриев В.В.

Квалифицирующий признак преступления – «с использованием служебного положения» судом установлен исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, согласно которым Хачатуров С.Э., будучи генеральным директором ООО «РГС Активы», в силу должностного положения обладал полномочиями по распоряжению имуществом Общества, для совершения хищения имущества Общества использовал свои служебные полномочия, о чем Клепальская Н.В. заведомо знала.

Квалифицирующий признак преступления - «в особо крупном размере» судом установлен, исходя из п.4 примечаний к ст.158 УК РФ.

Помимо изложенного, суд считает доказанным совершение Хачатуровым С.Э., Клепальской Н.В. каждым мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а потому квалифицирует действия Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В. также по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку проведенным судебным следствием установлено, что Хачатуров С.Э., имея умысел на хищение чужого имущества, действуя совместно с Клепальской Н.В., заведомо зная о переходе контроля над ООО «РГС Активы» к ПАО Банк «ФК Открытие», до совершения указанной сделки внес в уставной капитал подконтрольного ему ООО «Техника и автоматика» 15.049.921.206 именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО СК «Росгосстрах» общей рыночной стоимостью около ХХХ. рублей, держателем которых являлось ООО «РГС Активы», ввел в заблуждение руководство ПАО Банк «ФК Открытие» о наличии у ООО «РГС Активы» на балансе активов в виде вышеуказанных акций, а после принятия решения участниками ООО «РГС Активы» о вхождении в Общество в качестве участника ПАО Банк «ФК Открытие», то есть после перехода ООО «РГС Активы» и, соответственно, его имущества ПАО Банк «ФК Открытие» продали указанные акции на торгах ПАО «Московская биржа», получив за их продажу денежные средства, чем причинили ПАО Банк «ФК Открытие» ущерб в особо крупном размере.

Вопреки доводам стороны защиты, судом установлено, что соучастники похитили имущество, принадлежащее ПАО Банк «ФК Открытие», поскольку решение участниками ООО «РГС Активы» о вхождении в Общество в качестве участника ПАО Банк «ФК Открытие» принято 25 августа 2017 года в 15 часов 25 минут, а в 17 часов 53 минуты того же дня ООО «Техника и Автоматика» продало акции на торгах ПАО «Московская биржа», получив за их продажу денежные средства.

Суд признает несостоятельным довод стороны защиты о том, что указанные акции были куплены ПАО НБ «Траст» по поручению и в интересах ПАО Банк «ФК Открытие», то есть фактически перешли в собственность последнего, поскольку судом установлено, что ПАО НБ «Траст» приобрел указанные акции на собственные средства, собственником акций после их приобретения стал ПАО НБ «Траст», при этом ПАО Банк «ФК Открытие» не был осведомлен о том, какие конкретно акции приобретаются ПАО НБ «Траст», что подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей обвинения.

Обстоятельство того, что фактически ООО «РГС Активы» не утратило право собственности на акции ПАО СК «Росгосстрах» до 25 августа 2017 года, установлено вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 19 апреля 2019 года по делу № А40-179477/18-174-20, которым установлено, что внесение ценных бумаг ООО «РГС Активы» в добавочный капитал ООО «Техника и Автоматика» является недействительной сделкой, взнос в добавочный капитал признан безвозмездным, сделка не подразумевала получения прибыли, что также, в свою очередь, опровергает доводы стороны защиты о правильном отражении в бухгалтерской документации, что данная сделка является долгосрочным финансовым вложением, данные обстоятельства также подтверждаются и заключением экспертов № 02/10/18 от 02 ноября 2018 года.

Действия подсудимых, связанные с внесением ценных бумаг ООО «РГС Активы» в добавочный капитал ООО «Техника и Автоматика», суд расценивает не иначе как способ придания своим преступным действиям, направленным на хищение чужого имущества, видимости правомерных.

В силу требований ст.252 УПК РФ суд не может принять во внимание доводы стороны защиты относительно баланса, составленного 29 марта 2018 года генеральным директором ООО «РГС Активы» Галашиным М.П., поскольку данный документ составлен после совершения подсудимыми преступлений.

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств, суд приходит к выводу, что хищение имущества ПАО Банк «ФК Открытие» совершено подсудимыми путем обмана в части финансового состояния ООО «РГС Активы» и злоупотребления доверием руководства ПАО Банк «ФК Открытие».

Квалифицирующий признак преступления - «с использованием служебного положения» судом установлен исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, согласно которым Хачатуров С.Э., будучи генеральным директор ООО «РГС Активы», а Клепальская Н.В. - генеральным директором и учредителем ООО «Техника и автоматика», для совершения хищения имущества использовали свои служебные полномочия.

Квалифицирующий признак преступления - «в особо крупном размере» судом установлен исходя из Примечания 4 к ст.158 УК РФ.

Оценив собранные доказательства в их совокупности, суд, признавая вину каждого из подсудимых доказанной, также квалифицирует действия Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В. каждого по п. «б» ч.4 ст.174-1 УК РФ, так каждый из них совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения ими преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, поскольку судом установлено, что легализованные подсудимыми денежные средства были приобретены ими в результате хищения у ПАО Банк «ФК Открытие», а финансовые операции и сделки с ними были заведомо совершены подсудимыми с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Квалифицирующий признак преступления - «в особо крупном размере» судом установлен исходя из Примечания к ст.174 УК РФ.

Органом предварительного расследования действия подсудимых квалифицированы по ст.160 УК РФ в редакции Федеральных законов от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ; по ст.159 УК РФ – в редакции Федеральных законов от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ; по ст.174-1 УК РФ – в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ.

Вместе с тем, учитывая, что на момент совершения подсудимыми преступлений и на момент постановления судом приговора действует одна и та же редакция норм уголовного закона, дополнительное указание на редакцию указанного закона не требуется.

Кроме того, при описании обстоятельств совершения Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. преступлений органом предварительного следствия указано, что Хачатуров С.Э. сформировал устойчивый преступный умысел, направленный на систематические хищения различными способами активов группы компаний «Росгосстрах»; его преступная роль заключалась, в том числе, в совместных с иными ее участниками хищениях различными способами активов группы компаний «Росгосстрах» путем определения высоколиквидных на рынке объектов преступных посягательств; сокрытии фактов безвозмездного изъятия и выбытия имущества из активов группы компаний «Росгосстрах».

Между тем, конкретных доказательств, подтверждающих совершение Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. вышеуказанных действий, суду не представлено, в материалах уголовного дела не содержится.

С учетом изложенного, а также исходя из положений ст.14 УПК РФ, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства подлежат исключению из описания преступных деяний, учитывая при этом, что на квалификацию действий Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В. указанные обстоятельства не влияют и не изменяют объем, предъявленного им обвинения.

При описании обстоятельств совершения Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, органом предварительного следствия указано, что согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ деятельность хозяйственного общества должна быть направлена на систематическое извлечение прибыли (экономической выгоды).

Между тем, приведенная в описании преступного деяния норма гражданского законодательства не содержит термина «экономическая выгода», в связи с чем данное указание, как не влияющее на фактические обстоятельства, также подлежит исключению из описания преступного деяния.

При описании обстоятельств совершения Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 174-1 УК РФ, органом предварительного следствия указано о хищении имущества ООО «РГС Активы».

Между тем, проведенным судебным следствием установлено, что подсудимыми путем обмана и злоупотребления доверием было совершено хищение имущества ПАО Банк «ФК Открытие», оно же в дальнейшем было подсудимыми легализовано, а потому суд считает, что вышеуказанные обстоятельства подлежат соответствующему уточнению, учитывая при этом, что на квалификацию действий Хачатурова С.Э. и Клепальской Н.В. указанные обстоятельства не влияют и не изменяют объем, предъявленного им обвинения.

При описании обстоятельств совершения Хачатуровым С.Э. и Клепальской Н.В. преступления, предусмотренного ст. 174-1 УК РФ, органом предварительного следствия указано о совершении Хачатуровым С.Э. указанного преступления с использованием своего служебного положения.

Между тем, учитывая, что квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ст.174-1 УК РФ – «лицом с использованием своего служебного положения» подсудимым органом предварительного следствия не вменяется, данное обстоятельство подлежит исключению из описания преступного деяния, предусмотренного ст.174-1 УК РФ.

Кроме того, при описании преступного деяния, предусмотренного ст.174-1 УК РФ, совершенного подсудимыми, органом предварительного расследования указано, что 15 ноября 2017 года компания «РГС КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), а фактически Хачатуров С.Э., являющийся собственником последней через ряд иностранных юридических, приобрел долю Клепальской Н.В. в уставном капитале ООО «Техника и автоматика», при этом пропущено слово «лиц».

Судом установлено, что органом предварительного расследования в данном случае допущена техническая ошибка, не влияющая на квалификацию действий подсудимых и не изменяющая объем предъявленного каждому из них обвинения, в связи с чем данное обстоятельство подлежит соответствующему уточнению.

При назначении наказания Хачатурову С.Э., Клепальской Н.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, которые в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимых, то обстоятельство, что Хачатуров С.Э., Клепальская Н.В. ранее не судимы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Хачатурову С.Э., суд на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у него малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие у него положительных характеристик, наличие престарелых родителей-пенсионеров, страдающих заболеваниями.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Клепальской Н.В., суд на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у нее малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие у нее положительных характеристик, наличие заболеваний у ее детей, наличие престарелых родителей-пенсионеров, страдающих заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание Хачатурову С.Э., Клепальской Н.В., судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В., принимая во внимание возраст каждого из них, семейное и имущественное положение, состояние здоровья каждого подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывая характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение участия каждого подсудимого для достижения целей преступлений, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимых, а также цели предупреждения совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением подсудимым Хачатурову С.Э., Клепальской Н.В. наказания в виде лишения свободы за каждое из совершенных каждым из них преступлений, при этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, ограничения свободы либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Хачатурова С.Э., Клепальской Н.В., принимая во внимание способ и мотив совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, учитывая, что фактические обстоятельства совершенных преступлений не могут свидетельствовать о меньшей степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, ч.2 ст.53-1 УК РФ, а также для изменения категории преступления, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ ни для кого из них.

Окончательное наказание каждому подсудимому суд считает необходимым назначить в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ.

С учетом положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание Хачатурову С.Э., Клепальской Н.В. лишения свободы суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого Хачатурова С.Э. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступлений, данные о личности Хачатурова С.Э., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подсудимого оставить без изменения.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимой Клепальской Н.В. до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности Клепальской Н.В., в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым изменить избранную в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ПАО Банк «ФК Открытие» Савиным Д.А., о взыскании в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» ХХХ рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного ему в результате преступления, с учетом положений ст.1064 ГК РФ, согласно которым вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, суд считает возможным удовлетворить в полном объеме.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ООО «РГС Активы» Ионкисом Л.Я., о взыскании в пользу ООО «РГС Активы» ХХХ рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного ему в результате преступления, с учетом приведенных положений ст.1064 ГК РФ, принимая во внимание, что судом установлено, что преступлением потерпевшему ООО «РГС Активы» причинен ущерб в размере ХХХ., суд считает возможным удовлетворить частично, в размере ущерба, причиненного потерпевшему преступлением.

Принимая во внимание, что судом установлено, что ущерб в размере ХХХ рублей причинен преступлением ПАО Банк «ФК Открытие», при этом судом принято решение об удовлетворении гражданского иска последнего на вышеуказанную сумму, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении гражданского иска, заявленного представителем потерпевшего ООО «РГС Активы» Ионкисом Л.Я., о взыскании в пользу ООО «РГС Активы» ХХХ рублей в счет возмещения имущественного ущерба.

Учитывая, что судом принято решение об удовлетворении гражданских исков потерпевших, принимая во внимание, что судом установлено, что денежные средства в размере ХХХ рублей, ХХХ евро, ХХХ долларов США, изъятые в ходе обыска рабочего кабинета Клепальской Н.В., принадлежат Клепальской Н.В. и Хачатурову С.Э, денежные средства в размере ХХХ евро и ХХХ долларов США, изъятые в ходе обыска жилища Клепальской Н.В., принадлежат Клепальской Н.В., денежные средства, размещенные на счетах АО НКО «НРД» в размере ХХХ долларов США, ХХХ долларов США, принадлежат «Диксенор Трейдинг Лимитед», денежные средства в размере ХХХ рублей, поступившие в пользу ООО «Индивидуальные инвестиции» по погашенным биржевым облигациям, принадлежат ООО «Индивидуальные инвестиции», владельцем которых является Хачатуров С.Э., при этом суду не представлены сведения от иных лиц, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу принадлежности указанных средств, суд считает необходимым обратить взыскание на указанное арестованное имущество, а также на ценные бумаги, на которые также наложен арест, в счет возмещения по заявленным исковым требованиям потерпевших, сохранив арест, наложенный на вышеназванное имущество до момента обращения арестованного имущества в пользу потерпевших по предъявленным гражданским искам.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.160, ░.4 ░░.159, ░. «░» ░.4 ░░.174-1 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░.4 ░░.160 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 6 (░░░░░) ░░░,

░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 6 (░░░░░) ░░░,

░░ ░. «░» ░.4 ░░.174-1 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 8 (░░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ 17 ░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03 ░░░░ 2018 ░░░░ № 186-░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ 17 ░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3.3 ░░.72 ░░ ░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.5 ░░.33, ░.4 ░░.160, ░.4 ░░.159, ░. «░» ░.4 ░░.174-1 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░.5 ░░.33, ░.4 ░░.160 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░,

░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 5 (░░░░) ░░░,

░░ ░. «░» ░.4 ░░.174-1 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.69 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ 17 ░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░ 14 ░░░░ 2020 ░░░░, ░░░ ░░░░░░░ – ░ 14 ░░░░ 2020 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.3 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 07 ░░░░░░░ 2011 ░░░░ № 420-░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 17 ░░░░░░ 2018 ░░░░ ░░ 14 ░░░░ 2020 ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 03 ░░░░ 2018 ░░░░ № 186-░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░ 14 ░░░░ 2020 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3.3 ░░.72 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░» ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░ ░░░░░░░░», ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░: ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░.░.░.░.░.░. ░░░░░░░», ░░░ ░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░. ░. ░░░░░░░░░, ░. 13, ░░░. 19; ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░: ░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ 7 ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░; ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № 0411840900000000204, ░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ № 40701840200002000204, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░. 12; ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░-03, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 4░02-03-35909-░, ░ ░░░░░░░░░░ 372 000 ░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░-04, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 4░02-04-35909-░, ░ ░░░░░░░░░░ 128 000 ░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░-05, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 4░02-05-35909-░, ░ ░░░░░░░░░░ 100 000 ░░. ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ № 30603810400200902945, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░; ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: № ░D1212111052 (░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░-░░░░░░░░» - 110 000 ░░░░░░ ░░░ ░01); №░L1212111323 (░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: «░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░» - 164 030 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░», 27 869,8 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░»; «░░░-░░░░░░░░» - 44 264 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░-29011; «░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░» - 5 500 000 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░»; «░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░» - 1 121 083 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░», 580 ░░░░░░ ░░░░░ «░░░-░░░░░░░░░░░░» ░░-░04; 613 ░░░░░░ ░░░░░ «░░░-░░░░░░░░░░░░» ░░-░05; 612 ░░░░░░ ░░░░░ «░░░-░░░░░░░░░░░░» ░░-░02); № ░L021016007░ (░░░░░░ ░░░░░░ «░░░-░░░░░░░░» - 47 ░░░░░░░░░ «░░░░░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░ ░░░░░░░»); № ░S121211466░ (░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░»): 4000 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░-01; 389 692 ░░░░░░ ░░░░░ ░░░-░░ 012); № ░S0210160049 (░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░») - 700 ░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░-01), ░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░») ░ ░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░. 12, ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ iPhone ░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ (IMEI 359405086776760); ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ Meizu ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░ №1) – ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ iPhone ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ (IMEI 355901066221953) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ sim-░░░░░░ «░░░░░░» № 897019915041924951, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░ №1) – ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 11 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 25 ░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░ №1) – ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № 41907007701000018;

- ░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 16 ░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 18 ░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░ ░░░░░░░ ░4 ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░: «░░ «░░░░░-░░░░» «░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 27.11.2019 ░.»; ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░░░ «9060392432»; ░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░-░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░-░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ «░░░░░-░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░; ░░░░-░░░░░ «Kingston» 4 GB ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 200117/1 ░░░░░-░░░░░░░ ░░░░ ░░ 20 ░░░░░░ 2017 ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░ №1) – ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░ SN: U320170729001271 ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░-░░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░ №1) – ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 24 ░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 31 ░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 14 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 21 ░░░░░░░ 2018 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 2 ░░░░░░░ 2017 ░░░░ ░░ 31 ░░░░░░░ 2017 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 31 ░░░░░░░ 2017 ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ «Allen & Overy LLP» («░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░»), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ 25 ░░░░░░░ 2019 ░░░░ (░░░), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

- ░░-░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
№ 40701810101850000003 ░ № 40701840701850000046 ░░░ «░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░-░░░░», ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░ №1) – ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

Определение суда апелляционной инстанции от 16.10.2020 по делу № 10-17312/2020 от 10.09.2020

10-17312/2020

Документы

Детальная проверка физлица