Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-140/2016 от 26.02.2016

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 марта 2016 года                    г. Минеральные Воды

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Коновалов Ю.П., при секретаре Чернявском М.С., с участием: государственного обвинителя – помощника Минераловодского межрайонного прокурора Эрбиева Д.Н., подсудимого Беляева Андрея Анатольевича, защитника - адвоката Овчарова В.В., представившего удостоверение №3196 и ордер №16С011704, потерпевшей М.Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Беляева А.А., .............. года рождения, уроженца .............., проживающего по адресу.............., гражданина .............., не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Беляев А.А. совершил злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, при следующих обстоятельствах.

Беляев А.А., в период с 30.01.2014 по 18.02.2015 на основании решения единственного участника Х.И.Ч. от 30.01.2014, являлся директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «..............», зарегистрированного по адресу: .............., фактически расположенного по адресу: ............... В соответствии с занимаемой должностью и Уставом ООО «..............», утвержденным решением единственного участника № 1 от 28.11.2011 в обязанности Беляева А.А. входило: руководство текущей деятельностью Общества; представление его интересов и совершение сделок; издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; обеспечение выполнения планов деятельности Общества; утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества; определение организационной структуры Общества; обеспечение выполнения решений участника; принятие на работу и увольнение с работы сотрудников Общества; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных участником, Уставом и действующим законодательством; открытие расчетных, валютных и других счетов Общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок; принятие решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Таким образом, Беляев А.А. являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, т.е. управленческие функции в коммерческой организации – ООО «..............».

Целью создания ООО «..............» в соответствии с п. 3.1 Устава Общества в редакции от 28.11.2011 являлось осуществление хозяйственной деятельности для удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества, в том числе путем организации перевозок, предоставлении транспортных услуг и аренды транспортных средств. Для реализации указанной деятельности на балансе Общества находились транспортные средства, в число которых также входили: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, общей балансовой стоимостью 14 708 489 рублей 65 копеек, что составляет 41 % стоимости всего имущества Общества.

В начале февраля 2015 года, находясь на территории .............., точные дата и место следствием не установлены, Беляев А.А., действуя умышленно, вопреки законным интересам ООО «..............», в целях извлечения выгод и преимуществ для .............. Б.А.А. и нанесения вреда учредителю указанной организации М.Ю.Э., являющейся единственным участником Общества с 15.02.2014, решил используя свои полномочия, совершить преступление, связанное с незаконным отчуждением вышеуказанного имущества возглавляемой им организации путем заключения крупной сделки, в совершении которой имелась его заинтересованность, без соответствующего согласия учредителя.

Так, 03.02.2015 Беляев А.А., находясь в .............., точное место следствие не установлено, реализуя свои преступные намерения, осознавая противоправность своих действий, заведомо зная, что учредитель ООО «..............» М.Ю.Э. не даст свое согласие на совершение сделки по отчуждению имущества Общества, которое в соответствии с п.п. 6.4, 6.5, 9.2.17 Устава данного Общества и ст.ст. 45, 46 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» является обязательным, поскольку стоимость имущества превышает 25% стоимости всего имущества Общества и, в совершении указанной сделки имеется его заинтересованность, как единоличного исполнительного органа Общества, поскольку Б.А.А. является его близким родственником (..............), в целях извлечения выгод и преимуществ для своего .............. Б.А.А., выразившихся в приобретении последним имущества по заниженной стоимости, и нанесения вреда учредителю указанной организации М.Ю.Э., используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, в нарушение п.п. 6.4, 6.5, 9.2.17 Устава данного Общества и ст.ст. 45, 46 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключил с Б.А.А., на заведомо невыгодных для Общества условиях договоры купли продажи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, согласно которым реализовал по цене 5 000 рублей за каждую единицу, находящиеся на балансе ООО «..............» и используемые в коммерческой деятельности организации транспортные средства: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, фактической стоимостью 14 708 489 рублей 65 копеек.

04.02.2015 Б.А.А. обратился с заявлением в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю ..............), расположенном по адресу: .............., для регистрации права собственности на вышеуказанные транспортные средства, и на основании поданных документов, МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю ..............) в период с 04.02.2015 по 06.02.2015 была произведена регистрация права собственности транспортных средств: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,на имя Б.А.А.

07.02.2015 Б.А.А. во исполнение условий вышеуказанных договоров купли-продажи перечислил на расчетный счет ООО «..............» .............., открытый в Дополнительном офисе .............. Ставропольского отделения в .............. ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: .............., денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве оплаты за вышеуказанные транспортные средства.

В результате умышленных преступных действий Беляева А.А., выполняющего управленческие функции в ООО «..............» и использовавшего свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации, извлечены выгоды и преимущества для .............. Б.А.А., выразившиеся в приобретении в собственность вышеуказанного имущества по низкой цене; причинен существенный вред правам и законным интересам учредителя ООО «..............» М.Ю.Э., имеющей 100 % доли в уставном капитале указанного Общества, в виде материального ущерба на общую сумму 14 658 489,65 рублей, а также повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам организации – ООО «..............», выразившиеся в невозможности использования имущества в хозяйственной деятельности Общества и извлечения прибыли, что негативно отразилось на его финансовом состоянии.

В судебном заседании подсудимый Беляев А.А. свою вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая М.Н.Н. показала, что с 01 января 2015 года она состоит в должности заместителя директора ООО «..............». Беляев А.А., являясь директором ООО «..............», продал .............. Б.А.А. 5 единиц автомобилей КАМАЗ, и 5 единиц прицепов к автомобилям КАМАЗ. В настоящее время автомобили и прицепы находятся на хранении на территории ООО «..............». Гражданский иск поддерживает, просит его удовлетворить.

    Свидетель М.Ю.Э., будучи допрошенной на предварительном следствии, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что ............... В 2014 году при жизни её отца М.Э.Ч. по его прямому указанию, его .............. Х.И.Ч. продала ей ООО «..............» заключив с ней договор купли – продажи от 15 февраля 2014 года, после чего она стала учредителем данного общества. Уставной капитал Общества составлял 10 000 000 рублей, фактически данным обществом она не руководила, т.к. находилась в .............. где ............... Управлять обществом она поручила .............. Беляеву А.А., согласно приказа от 30.01.2014 года она его приняла на должность директора. На тот момент её отец был жив и она не переживала за благополучие общества, т.к. фактически обществом руководил её отец. Согласно устава ООО «..............» в права директора не входило не входит право по продаже или залогу имущества Общества без её согласия. После смерти отца их отношения с .............., а именно Беляевым А.А., Х.И.Ч. и .............. Б.А.А. резко ухудшились в связи с тем, что они фактически воспользовавшись тем, что после смерти отца большая часть собственности принадлежащая её отцу, осталась оформлена по разным причинам на Беляева А.А., Х.И.Ч. и .............. Б.А.А.. После смерти отца она с мамой находились в расстроенных чувствах, сильно переживали и не занимались бизнесом, а именно деятельностью ООО «..............». На момент смерти её отца в Обществе имелось пять автомашин марки КАМАз с прицепами, а именно самосвал КАМАЗ-45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus. Все автомашины были 2011 года выпуска, приобретались её отцом по договорам лизинга. Автомашины находились практически в новом состоянии, пробег небольшой, автомашины всегда проходили технический осмотр и обслуживание и использовались в коммерческой деятельности общества, она не слышала такого, что водители данных автомашин жаловались на их плохое техническое состояние. Когда её отец уже болел и находился на лечении Беляев А.А. взял в бухгалтерии общества без её разрешения документы на вышеуказанные автомашины и автоприцепы, для того чтобы переоформить их на частное лицо. Об этом она узнала позже, после переоформления и отчуждения техники. В декабре 2014 года она не знала, что Беляев А.А. уже договорился со .............. Б.А.А. о продаже принадлежащих обществу КАМАзов и прицепов, о том, что автомашины и прицепы были проданы она узнала 03.02.2015 года от своей мамы, ей об этом сообщила бухгалтер общества Д.А.В.. Она утверждает, что ни в письменной, ни в устной форме не давала распоряжение на отчуждение вышеуказанных автомашин и прицепов к ним. На момент продажи стоимость указанных автомашин и прицепов к ним составляла примерно 14 000 000 рублей, что свидетельствует о том, что сделка по продаже указанных автомашин и прицепов является крупной и, согласно Уставу Общества, Беляев А.А. обязан был поставить её в известность и получить её согласие на данную сделку, однако он укрыл от неё факт продажи имущества Общества, продав его за 50 000 рублей. К тому же, на момент продажи автомашин и прицепов, согласно договора купли – продажи они были проданы по 5 000 рублей, что значительно ниже их балансовой стоимости и фактической рыночной. Продав данное имущество Общества Беляев А.А. действовал в своих интересах, и интересах своей семьи. Каким образом осуществлялась продажа автомашин ей неизвестно, она никаких документов связанных с этим не подписывала. Продажа вышеуказанных автомашин повлияла на финансовое состоянии Общество, т.к. оно лишилось заработка. Продав имущество Общества на сумму 50 000 рублей Беляев А.А. причинил Обществу ущерб в сумме не менее 14 000 000 рублей, что является для меня и ООО «..............» особо крупным ущербом. В настоящее время Общество не осуществляет коммерческой деятельности, в связи с тем, что Х.И.Ч. являясь .............. Беляева А.А. продала помещения указанное по юридическому адресу Общества, а именно .............., что повлекло за собой необходимость подтверждения юридического адреса для осуществления перевозок, иначе лицензия была бы утрачена. О том, что Х.И.Ч. продала помещения, она узнала после того как Беляев А.А. продал транспортные средства. 31 марта 2015 года она зарегистрировала ООО «..............» по новому адресу: ............... На момент реализации автомашин и прицепов к ним на счету Общества находилось 1500070 рублей, что свидетельствует о том, что оно не нуждалось в денежных средствах в сумме 50 000 рублей, вырученных от продажи автомашин и прицепов. В настоящее время она выдала доверенность своей маме на право представлять интересы ООО «..............» в судах и иных организациях, т.к. она постоянно находится в ............... (т.3 л.д. 179-182, 192-195)

Свидетель Д.А.В. показала, что в период с 02 декабря 2013 года по 19 февраля 2015 года она работала в должности экономиста в ООО «..............». В июле 2013 года соглашением о перемене лизингополучателя в ООО «..............» ООО «..............» стала лизингополучателем и плательщиком лизинговых платежей за 5 единиц грузовых самосвалов КАМАЗ и 5 единиц прицепов к ним. 03 февраля 2015 года Беляев продал .............. данную технику за общую сумму 50 000 рублей. Беляев не имел право продавать данную технику. Балансовая стоимость данной техники была 14 708 487 рублей.

Свидетель Б.А.А., будучи допрошенным на предварительном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что .............. М.Э.Ч., .............. Х.И.Ч. и ... Беляев А., всю свою сознательную жизнь занимались бизнесом связанным с куплей продажей сельскохозяйственной продукции. Так в 2004 году был приобретен колхоз в 2006 году завод по производству спирта, также приобреталась различная техника для обеспечения коммерческой деятельности, он и .............. также принимали участие в данной коммерческой деятельности. В период 2010-2014 г.г. в их семье пошли разговоры о том, что необходимо разделять бизнес, т.к. дети .............. М.Э.Ч. и они с братом подрастали, каждый в свое время обзаведется семьей, а это может породить споры связанные с имуществом. С этого периода началось перераспределение имущества между ними, а именно М.Э.Ч., .............. и его братом. Дети М.Э.Ч. и его супруга в бизнесе участия не принимали. За время ведения совместного бизнеса у их семей скопилось достаточно много имущества и прежде чем его перераспределить, необходимо было его оценить, поэтому это занимало очень много времени. Это касалось ООО «..............» и ООО «..............», а также автомашин марки КАМАз. Данный процесс ускорился когда М.Э.Ч.стал себя плохо чувствовать и врачи сделали не очень хороший прогноз. При жизни .............. все имущество было перераспределено между их семьями, так ООО «..............» стало принадлежать ему, ООО «..............» было оформлено на дочь .............. М.Ю.Э.. Автомашины марки КАМАЗ с прицепами, а именно самосвал КАМАЭ-45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвал КАМАЗ- 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЭАП-8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, были оформлены на него по договорам купли продажи. Стоимость данных автомашин указывалась формально не значительно и действительно не отражала их реальную стоимость. Но она полностью согласуется со стоимостью долга за ООО «..............», это порядка 15 млн. рублей. ООО «..............» продавала .............. в пользу дочери .............. – Ю., но расчета там не было. Цена вопроса на сколько он помнит 10 млн. рублей, плюс задолженность Общества перед мамой 5 млн. рублей.

Все имущество двух .............. семей перед смертью .............. – М.Э.Ч. было разделено, в том числе и вышеуказанные автомашины марки КАМАз, каждая сделка в отдельности не отражает всех правоотношений. Тем более, что договора по переходу имущества, оформлялись. В период с января 2014 года по февраль 2015 года .............. состоял в должности директора ООО, на данную должность он был назначен решением единственного участника общества Х.И.Ч. от 30.01.2014 года, а своим приказом № 9 от 30.01.2014 г. он возложил на себя обязанности главного бухгалтера фирмы. 15.02.2014 года Х.И.Ч. продала свою долю (100 %) в уставном капитале ООО «..............» за 10 000 000 рублей М.Ю.Э.. Последняя насколько ему известно, до настоящего времени является единственным участником ООО. Основным видом деятельности ООО «..............» является оказание услуг по перевозке грузов. Эта деятельность осуществляется на автомашинах Камаз с прицепами. Кроме того в собственности общества находилось два автобуса для перевозки рабочих и несколько легковых автомашин, которыми пользуются рабочие общества. В период моей трудовой деятельности в обществе, кроме .............. числилось и работало 15 человек, водители и сторожа. Офисное помещение и гаражные боксы ООО «..............» располагались по адресу: СК, .............. и принадлежали .............., общество арендовало их на длительный срок. Кроме вышеперечисленной техники у ООО «..............» никакого имущества в собственности более не было. Насколько ему известно, каких – либо кредитных обязательств также у общества не было. Также каких – либо подробностей о финансово- хозяйственной деятельности общества, в том числе показатели его оборотов, прибыли, наличие кредиторской и дебиторской задолженности он сейчас вспомнить не может, поскольку .............. был номинальным руководителем фирмы, т.е. по документам числился директором ООО «..............», но обществом не руководил. В том числе он не совершал каких – либо сделок, хотя, возможно подписывал договора, документы по оплате и т.д. в силу своих должностных полномочий. Вместе с тем все документы на подпись .............. предоставляла Д.А.В., которая фактически, выполняла роль главного бухгалтера ООО «..............». Кто же являлся реальным руководителем фирмы он сказать не может, но может пояснить, что ее учредитель - М.Ю.Э. никакого участия в управлении Обществом не принимала, поскольку постоянно проживала в .............., ............... В начале февраля 2014 года .............. единолично было принято решение о продаже принадлежащих ООО «..............» 5 автомашин КАМАЗ – 455144-113 2011 года выпуска с 5 прицепами СЗАП – 8538-01 2011 года выпуска. Данное решение принималось ею в связи с разделом имущества двух семей. Переоформление вышеуказанных машин осуществлялось им как собственником в МРЭО ГАИ .............. где он подписывал необходимые документы, кто именно их готовил он указать не может, т.к. не помнит. (т.3 л.д.116-119, 188-191)

Свидетель Х.И.Ч. показала, что данная сделка по реализации 10 единиц техники за 50 000 рублей была задолго оговорена с умершим М.Э., который был ее ............... Больше ей нечего сказать.

Свидетель К.Н.Н., будучи допрошенным на предварительном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что примерно с октября 2011 года по июль 2015 года он работал в должности водителя ООО «..............». Директором указанного Общества в 2014 году являлся Беляев А.А.. Он являлся водителем автомашины Камаз 2011 года выпуска с государственным регистрационным номером ............../26. В его обязанности входило: содержание автомашины в рабочем состоянии, а также перевозка зерновых культур от продавца в адрес Общества. В июле 2015 года он был вынужден уволиться по собственному желанию, т.к. Общества перестало осуществлять какую-либо экономическую деятельность. При увольнении, им была передана автомашина Камаз 2011 года выпуска с государственным номером ............../26 ответственному лицу. Также Обществу принадлежало пять автомашин марки Камаз, которые использовались Обществом в хозяйственной деятельности. (т.3 л.д. 196-197)

Свидетель Б.А.В., будучи допрошенным на предварительном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что примерно с октября 2011 года по июль 2015 года он работал в должности водителя ООО «..............». Директором указанного Общества в 2014 году являлся Беляев А.А.. Он являлся водителем автомошины Камаз 2011 года выпуска с государственным регистрационным номером ............../26. В его обязанности входило: содержание автомашины в рабочем состоянии, а также перевозка зерновых культур от продавца в адрес Общества. В июле 2015 года он был вынужден уволится по собственному желанию, т.к. Общества перестало осуществлять какую-либо экономическую деятельность. При увольнении, им была передана автомашина Камаз 2011 года выпуска с государственным номером ............../26 ответственному лицу. Также Обществу принадлежало пять автомашин марки Камаз, которые использовались Обществом в хозяйственной деятельности. (т.3 л.д.198-199)

Свидетель П.М.А., будучи допрошенным на предварительном следствии, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показал, что в должности генерального директора ООО «..............» он состоит с июля 2015 года по настоящее время. В его обязанности входит общее руководство деятельностью организации. Основным видом деятельности ООО «..............» является производство и перевозка этилового спирта. Однако в настоящее время указанная деятельность не осуществляется, т.к. указанной организацией не получена соответствующая лицензия. Организация ООО «..............» фактически расположена по адресу: ............... Юридический адрес организации он точно указать не может, т.к. не помнит. Ранее директором и учредителем указанной организации являлся Б.А.А.. С августа 2015 года учредителем ООО «..............» стал он, т.к. им была приобретена у Б.А.А. доля в уставном капитале указанного общества за 10 000 000 рублей. Помимо прочего на балансе общества находятся производственные помещения и земельные участки. Т.к. он согласился приобрести указанное предприятие за 10 000 000 рублей, то Б.А.А. предложил ему продать Камазы в количестве пяти единиц и пять прицепов к ним, стоимостью 5 000 рублей за каждую единицу. В итоге он согласился на предложение Б.А.А.. 20.07.2015 года между им как физическим лицом и физическим лицом Б.А.А. были заключены 10 договоров купли-продажи 5 КАМАЗов и 5 прицепов к ним по цене 5 000 рублей. Договора они заключали в .............. дома у Б.А.А.. В этот же день наличными он передал там же Б.А.А.. До заключения вышеуказанных договоров он осматривал техническое состояние и исправность приобретаемых транспортных средств. Техническое состояние указанных Камазов и прицепов к ним было отличное. Камазы и прицепы к ним были в исправном состоянии. Кому ранее принадлежали указанные Камазы и прицепы ему не известно. На его вопрос Б.А.А. откуда у него указанная техника и по какой причине реализует её так дешево, Б.А.А. сообщил, что данные Камазы и прицепы он купил в таком состоянии в одной организации по очень дешевой цене, и за такую же цену реализует их ему. По реальной цене он продавать их ему не хочет, т.к. он и так приобретает у него организацию за 10 000 000 рублей. До заключении сделки, примерно в конце июня 2015 года ему пригнали данные КАМАЗы с прицепами в .............. на автобазу, он осмотрел их. Примерно, 21 июля 2015 года он направился в МРЭО ГАИ .............. для переоформления 5 КАМАЗов с 5 прицепами, однако сотрудники ГАИ сообщили ему о том, что они находятся в розыске. В начале декабря 2015 года, более точнее указать не может, т.к. не помнит, к нему обратился Б.А.А. и стал требовать доплаты за ранее реализованные пять Камазов и пять прицепов к ним в сумме около 5 000 000 рублей, в обоснование своих требований Б.А.А. пояснил, что якобы реализовал ему указанные транспортные средства за очень низкую сумму. Указанные денежные средства Б.А.А. решил получить у него посредством заключения фиктивного договора займа от 01.12.2015, согласно которого он якобы занял у него денежные средства в сумме 5 000 000 рублей под залог ранее приобретенной техники. (т.2 л.д.239-241, 244-246)

    Заключением эксперта № 438 от 03.09.2015 устанавливается, что подписи, в графах «Покупатель» договоров купли-продажи №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 03.02.2015 и актов приема передачи транспортных средств от 03.02.2015 в количестве 10 штук, выполнены Б.А.А.. (т.3 л.д.206-211)

Заключением эксперта № 521 от 20.10.2015 устанавливается, что подписи в графах «Директор» договоров купли-продажи №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 03.02.2015 и актов приема передачи транспортных средств от 03.02.2015 в количестве 10 штук, выполнены Беляевым А.А.. (т.3 л.д.221-226)

Финансово-экономическим заключением специалиста № 76 от 09.02.2016 устанавливается, что: 3.1 На основании решения единственного участника ООО «..............» Х.И.Ч., исполнение обязанностей директора общества возложены на Беляева А.А.. Согласно Приказу ООО «..............», обязанности главного бухгалтера общества Беляев А.А. возлагает на себя. Балансовая стоимость основных средств ООО «..............» на 30.11.2014 составила 14 708 489,70 рублей. 3.2. Балансовая стоимость основных средств ООО «..............» за период с января по февраль 2015 составляла 14 708 489,65 рублей или 41% от стоимости общего имущества. 3.3. Согласно выписке операций по лицевому счету ООО «..............» по состоянию на 09.02.2015 установлено, что на лицевой счет .............. поступили денежные средства в сумме 50 000,00 рублей в счет оплаты по договорам купли-продажи транспортных средств № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 от 03.02.2015, однако установить расход денежных средств в сумме 50 000,00 рублей, поступивших на лицевой счет ООО «..............» от продажи транспортных средств не представляется возможным, в связи с тем, что данные денежные средства при поступлении на лицевой счет попали в общую денежную массу. 3.4. В нарушение ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Беляевым А.А. была осуществлена реализация автотранспортных средств ООО «..............» без согласия единственного участника общества – М.Ю.Э. 3.5. Реализация транспортных средств повлекла причинение вреда правам и законным интересам ООО «..............», выразившееся в невозможности использования имущества в хозяйственной деятельности общества и извлечения прибыли, что негативно отразилось на его финансовом состоянии. (т.4 л.д.118-126)

Протоколом осмотра места происшествия от 28.07.2015, согласно которого оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Минераловодскому району .............. К.В.А. в присутствии понятых был осмотрен участок местности по адресу:.............., на котором были обнаружены четыре автомобиля Камаз и прицепы к ним, устанавливается место нахождения автомобилей. (т.4 л.д.4-7)

Протокол осмотра предметов от 10.02.2016 устанавливается, что старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Минераловодскому району .............. З.В.Н. в присутствии понятых были осмотрены: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, расположенные по адресу: ............... (т.4 л.д.4-7)

Протоколом выемки от 29.07.2015 устанавливается, что следователем СО ОМВДЖ России по Минераловодскому району .............. Б.К.Н. в присутствии понятых у представителя потерпевшей М.Н.Н. были изъяты: договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года. (т.4 л.д.27-29)

Протоколом осмотра от 14.08.2015 устанавливается, что следователем СО ОМВДЖ России по Минераловодскому району .............. Б.К.Н. были осмотрены: договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года; договор купли-продажи КАМАЗа с прицепом от 03.02.2015 года, акт приёма-передачи к нему от 03.02.2015 года. (т.4 л.д.30-57)

Протоколом осмотра от 11.08.2015 устанавливается, что следователем СО ОМВДЖ России по Минераловодскому району .............. Б.К.Н. были осмотрены: свидетельство .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, регистрационный знак .............. 126, свидетельство серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3 регистрационный знак .............. 126, свидетельство серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, регистрационный знак .............. 126, свидетельство серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, регистрационный знак .............. 126, свидетельство серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, регистрационный знак .............. 26, свидетельство серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, регистрационный знак .............. 26, свидетельство серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, регистрационный знак .............. 26, 8 свидетельство серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, регистрационный знак .............. 26; паспорт серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, паспорт серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, паспорт серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, паспорт серии .............., на автомашину КАМАЗ 45144-N3, паспорт серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, паспорт серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, паспорт серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01, паспорт серии .............., на прицеп СЗАП 8538-01. (т.4 л.д.61-76)

Протоколом выемки от .............. устанавливается, что оперуполномоченным ОЭБ и ПК ОМВД России по Минераловодскому району .............. Ч.А.В. в присутствии понятых в помещении ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю были изъяты: выписка из ЕГРЮЛ от 25.02.2014 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 07.02.2014 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 01.03.2013 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2012 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 26.03.2012 ООО «..............»; лист-заверитель дела ..............; выписка из ЕГРЮЛ от 28.08.2015 ООО «..............»; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 24.01.2013 за 12 месяцев; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 27.03.2014 за 12 месяцев; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 30.03.2015 за 12 месяцев; налоговая декларация по транспортному налогу от 28.01.2013; налоговая декларация по транспортному налогу от 29.01.2014; бухгалтерская отчетность от 28.07.2012, за 6 месяцев; бухгалтерская отчетность от 26.10.2012 за 9 месяцев; бухгалтерская отчетность от 21.03.2013, за 12 месяцев; бухгалтерская отчетность от 27.03.2014, за 12 месяцев; бухгалтерская отчетность от 30.03.2015 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.07.2012 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 21.03.2013 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 29.03.2013 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.04.2013 за 3 месяца; НД по налогу на прибыль от 28.07.2013 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.10.2013 за 9 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.03.2014, за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.04.2014 за 3 месяца; НД по налогу на прибыль от 23.07.2014 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.10.2014 за 9 месяцев; НД по налогу на прибыль от 30.03.2015 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.04.2015 за 3 месяца; НД по налогу на прибыль от 24.07.2015 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.10.2015 за 9 месяцев; НД по налогу на прибыль от 20.07.2012 за 2 квартал; НД по налогу на прибыль от 23.07.2012 за 2 квартал; НД по налогу на прибыль от 22.08.2015 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 19.10.2012 за 3 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 21.01.2013 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 04.12.2015 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 22.04.2013 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 21.05.2013 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 22.07.2013 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 19.10.2013 за 3 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 20.01.2014 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 29.01.2014 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 18.04.2014 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 19.07.2014 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 16.09.2014 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 17.10.2014 за 3 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 23.01.2015 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 24.04.2015 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 30.10.2015 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 26.10.2015 за 3 квартал; расчет за 2013 год; расчет за 2014 год; расчет за 2015 год. (т.4 л.д.93-97)

Протоколом выемки от 15.12.2015 устанавливается, что следователем по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю .............. А.А.В. в присутствии понятых в помещении ИФНС России .............. по Ставропольскому краю были изъяты: решение о государственной регистрации от 28.08.2015 ..............; расписка в получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «..............» от 21.08.2015; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ; заявление от 19.08.2015; лист записи ЕГРЮЛ от 07.04.2015; решение о государственной регистрации от 07.04.2015 ..............; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «..............» от 31.03.2015; копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.10.2014 №..............; заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица; копия заявления от 31.03.2015; копия решения единственного участника ООО «..............» от 31.03.2015; копия чек-ордера; копия акта приема передачи нежилого помещения от 17.03.2015; копия договора аренды нежилого помещения находящегося в собственности арендодателя от 17.03.2015; устав ООО «..............» от 31.03.2015; лист записи ЕГРЮЛ ООО «..............» от 02.03.2015; решение о государственной регистрации от 02.03.2015; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление; заявление; лист учета выдачи бланков свидетельств; доверенность; лист записи из ЕГРЮЛ от 24.02.2014; решение о государственной регистрации от 24.02.2014 ..............; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 17.02.2014; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; заявление от 17.02.2014; лист учета выдачи бланков; доверенность ль 30.01.2014; лист записи ЕГРЮЛ от 06.02.2014; расписка в получении документов от 30.01.2014; заявление о внесении изменений о юридическом лице; заявление от 30.01.2014; решение участника ООО «..............»; лист записи ЕГРЮЛ от 06.09.2013; решение о государственной регистрации от 06.09.2013; расписка в получении документов, от 30.08.2013; решение единого учредителя ООО «..............» от 30.08.2013; заявление о внесении сведений о юридическом лице; заявление от 30.08.2013; лист учета бланков; ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 28.02.2013; расписка в получении документов от 21.02.2013; решение единственного участника ООО «Георгиевская крепость» от 20.02.2013; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о лице имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о заявителе; лист учета выдачи бланков; выписка из ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 05.12.2012; расписка о получении документов от 28.11.2012; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; доверенность №3 от 16.11.2012; выписка из ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 04.04.2012; заявление от 30.03.2012; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; лист учета выдачи бланков; ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 23.03.2012; расписка в получении документов от 16.03.2012; заявление о государственной регистрации юридического лица; сведения об учредителе – физическом лице; сведения о лице имеющем право действовать без доверенности; сведения о заявителе; чек ордер от 05.12.2011; извещение; решение №1 от 28.11.2011; копия извещения; платежное поручение №196 от 13.03.2012; квитанция от 05.12.2011; копия паспорта Х.И.Ч.; приказ о приеме работника на работу от 28.11.2011; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 03.09.2007; устав ООО «..............». (т.4 л.д.99-102)

Протоколом осмотра от 11.01.2016 устанавливается, что следователем по ОВД СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю .............. А.А.В. в присутствии понятых были осмотрены: решение о государственной регистрации от 28.08.2015 ..............; расписка в получении документов предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «..............» от 21.08.2015; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице содержащиеся в ЕГРЮЛ; заявление от 19.08.2015; лист записи ЕГРЮЛ от 07.04.2015; решение о государственной регистрации от 07.04.2015 ..............; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица ООО «..............» от 31.03.2015; копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.10.2014 №..............; заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица; копия заявления от 31.03.2015; копия решения единственного участника ООО «..............» от 31.03.2015; копия чек-ордера; копия акта приема передачи нежилого помещения от 17.03.2015; копия договора аренды нежилого помещения находящегося в собственности арендодателя от 17.03.2015; устав ООО «..............» от 31.03.2015; лист записи ЕГРЮЛ ООО «..............» от 02.03.2015; решение о государственной регистрации от 02.03.2015; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление; заявление; лист учета выдачи бланков свидетельств; доверенность; лист записи из ЕГРЮЛ от 24.02.2014; решение о государственной регистрации от 24.02.2014 ..............; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 17.02.2014; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; заявление от 17.02.2014; лист учета выдачи бланков; доверенность ль 30.01.2014; лист записи ЕГРЮЛ от 06.02.2014; расписка в получении документов от 30.01.2014; заявление о внесении изменений о юридическом лице; заявление от 30.01.2014; решение участника ООО «..............»; лист записи ЕГРЮЛ от 06.09.2013; решение о государственной регистрации от 06.09.2013; расписка в получении документов, от 30.08.2013; решение единого учредителя ООО «..............» от 30.08.2013; заявление о внесении сведений о юридическом лице; заявление от 30.08.2013; лист учета бланков; ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 28.02.2013; расписка в получении документов от 21.02.2013; решение единственного участника ООО «..............» от 20.02.2013; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; сведения о лице имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения о заявителе; лист учета выдачи бланков; выписка из ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 05.12.2012; расписка о получении документов от 28.11.2012; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; доверенность №3 от 16.11.2012; выписка из ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 04.04.2012; заявление от 30.03.2012; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; лист учета выдачи бланков; ЕГРЮЛ; решение о государственной регистрации от 23.03.2012; расписка в получении документов от 16.03.2012; заявление о государственной регистрации юридического лица; сведения об учредителе – физическом лице; сведения о лице имеющем право действовать без доверенности; сведения о заявителе; чек ордер от 05.12.2011; извещение; решение №1 от 28.11.2011; копия извещения; платежное поручение №196 от 13.03.2012; квитанция от 05.12.2011; копия паспорта Х.И.Ч.; приказ о приеме работника на работу от 28.11.2011; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 03.09.2007; устав ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 25.02.2014 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 07.02.2014 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 01.03.2013 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2012 ООО «..............»; выписка из ЕГРЮЛ от 26.03.2012 ООО «..............»; лист-заверитель дела ..............; выписка из ЕГРЮЛ от 28.08.2015 ООО «..............»; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 24.01.2013 за 12 месяцев; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 27.03.2014 за 12 месяцев; налоговая декларация по налогу на имущество организаций от 30.03.2015 за 12 месяцев; налоговая декларация по транспортному налогу от 28.01.2013; налоговая декларация по транспортному налогу от 29.01.2014; бухгалтерская отчетность от 28.07.2012, за 6 месяцев; бухгалтерская отчетность от 26.10.2012 за 9 месяцев; бухгалтерская отчетность от 21.03.2013, за 12 месяцев; бухгалтерская отчетность от 27.03.2014, за 12 месяцев; бухгалтерская отчетность от 30.03.2015 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.07.2012 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 21.03.2013 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 29.03.2013 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.04.2013 за 3 месяца; НД по налогу на прибыль от 28.07.2013 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.10.2013 за 9 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.03.2014, за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.04.2014 за 3 месяца; НД по налогу на прибыль от 23.07.2014 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.10.2014 за 9 месяцев; НД по налогу на прибыль от 30.03.2015 за 12 месяцев; НД по налогу на прибыль от 28.04.2015 за 3 месяца; НД по налогу на прибыль от 24.07.2015 за 6 месяцев; НД по налогу на прибыль от 27.10.2015 за 9 месяцев; НД по налогу на прибыль от 20.07.2012 за 2 квартал; НД по налогу на прибыль от 23.07.2012 за 2 квартал; НД по налогу на прибыль от 22.08.2015 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 19.10.2012 за 3 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 21.01.2013 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 04.12.2015 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 22.04.2013 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 21.05.2013 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 22.07.2013 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 19.10.2013 за 3 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 20.01.2014 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 29.01.2014 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 18.04.2014 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 19.07.2014 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 16.09.2014 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 17.10.2014 за 3 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 23.01.2015 за 4 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 24.04.2015 за 1 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 30.10.2015 за 2 квартал; НД по налогу на добавленную стоимость, от 26.10.2015 за 3 квартал; расчет за 2013 год; расчет за 2014 год; расчет за 2015 год. (т.4 л.д.103-108)

Протоколом очной ставки от 18.01.2016 между свидетелем Д.А.В. и подозреваемым Беляевым А.А., в ходе которой свидетель Д.А.В. подтвердила свои показания, подтверждается виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления. (т.3 л.д. 46-52)

Протоколом очной ставки от 18.01.2016 между потерпевшей М.Н.Н. и подозреваемым Беляевым А.А., в ходе которой потерпевшая М.Н.Н. подтвердила свои показания, подтверждается виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления. (т.2 л.д.169-177)

Протоколом очной ставки от 26.01.2016 между свидетелем Д.А.В. и свидетелем Х.И.Ч., подтверждается виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления. (т.3 л.д.53-59)

Протоколом очной ставки от 26.01.2016 между потерпевшей М.Н.Н. и свидетелем Х.И.Ч., подтверждается виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления. (т.3 л.д.75-86)

Копией решения единственного участника ООО «..............» Х.И.Ч. от 30.01.2014 устанавливается, что обязанности директора Общества возложены на Беляева А.А. (т.1 л.д.44)

Копия приказа № 9 от 30.01.2014 директора ООО «..............» Беляева А.А. устанавливается, что Беляев А.А. возложил на себя обязанности главного бухгалтера Общества. (т.1 л.д.45)

    Копиями договоров купли-продажи транспортных средств от 03.02.2015 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и актов приема –передачи транспортных средств от .............., устанавливается, что Беляева А.А., как директором ООО «..............» реализованы по цене 5 000 рублей за каждую единицу, находящиеся на балансе ООО «..............» и используемые в коммерческой деятельности организации транспортные средства: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus. (т.1 л.д.46-85)

Копией чека-ордера от 07.02.2015 устанавливается, что Беляевым А.А. во исполнение условий договоров купли-продажи траснпортных средств от 03.02.2015 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 перечислены на расчетный счет ООО «..............» денежные средства в сумме 50 000 рублей. (т.1 л.д.86)

Справкой о балансовой стоимости выкупленного лизингового автотранспорта устанавливается, что самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, балансовой стоимостью 1 470 848 рублей 97 копеек. (т.1 л.д.163-172)

Копией устава ООО «..............», утвержденного решением единственного участника № 1 от 28.11.2011, устанавливается, что: ч. 6.4 участник имеет право принять решение о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; ч. 6.5 участник имеет право принять решение о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания; ч. 9.2.17 к исключительной компетенции участника относятся решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона. (т.1 л.д.180-196)

Копией решения единственного участника ООО «..............» Х.И.Ч. от 15.02.2014 устанавливается факт продажи принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества в размере 100 % М.Ю.Э. путем заключения договора купли продажи доли в уставном капитале общества. (т.1 л.д.227)

Письмом из МРЭО ГИБДД по .............. от 05.06.2015 устанавливается, что в период с 04.02.2015 по 06.02.2015 была произведена регистрация права собственности транспортных средств: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus,на имя Б.А.А.. (т.2 л.д.42-52)

Актом оценки стоимости автомототранспортных средств № 27/015 от 25.06.2015 устанавливается, что среднерыночная стоимость Камаз 45144N3-2011 г.в. по состоянию на 03.02.2015 составляет 1 446 000 рублей, среднерыночная стоимость Прицепа СЗАП 853801-2011 г.в. по состоянию на 03.02.2015 составляет 1 065 000 рублей. (т.2 л.д.55-60)

Копиями договоров купли-продажи транспортных средств от 20.07.2015 устанавливается, что П.М.А. приобрел у Б.А.А.. по цене 5 000 рублей за каждую единицу, ранее принадлежащие ООО «Георгиевская крепость» и используемые в коммерческой деятельности организации транспортные средства: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus. (т.3 л.д.1-20)

Таким образом, в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, установленными в судебном заседании, своими умышленными действиями Беляев А.А. совершил преступление и его действия необходимо квалифицировать по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

При назначении наказания Беляеву А.А. суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, согласно которым учитывается характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условий жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Беляеву А.А., судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Беляева А.А., суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, то, что он не судим, потерпевшая просит не лишать его свободы.

..............

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд считает невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом изложенного, личности подсудимого, того, что совершено преступление средней тяжести, суд считает необходимым назначить Беляеву А.А. наказание в виде лишения свободы.

Однако, с учетом степени содеянного, личности подсудимого, установленных судом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, того, что он не судим, потерпевшая просит не лишать его свободы, суд считает возможным исправление осужденного без изоляции его от общества и без реального отбывания наказания, с назначением наказания условно на основании ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением дополнительных обязанностей: возложив на Беляева А.А.. обязанности в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Обсуждая вопрос о применении ст.64 УК РФ, суд считает, что с учетом личности и степени содеянного, оснований для их применения не имеется.

Такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений.

Согласно п.9 постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6516-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым освободить Беляева А.А. от отбывания наказания, на основании п.9 постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6516-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

..............

Потерпевшей М.Н.Н. заявлен гражданский иск на сумму 14 658 489 рублей 70 копеек. В связи с тем, что по приговору суда самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер А 826 ЕХ 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, решено передать ООО «..............», и при этом для определения наличия либо отсутствия разницы между стоимостью указанной техники на момент вынесения приговора суда и суммой гражданского иска необходимо производство дополнительных расчетов, что требует отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на движимое имущество: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, необходимо отменить.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Беляева А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока на 2 года, с возложением дополнительных обязанностей: возложив на Беляева А.А. обязанности в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

На основании п. 9 постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года № 6516-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Беляева А.А. от назначенного наказания и снять с него судимость.

Меру пресечения Беляеву А.А. оставить без изменения подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

    Вещественные доказательства по уголовному делу: .............., хранить при деле; самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, передать ООО «..............».

Признать за гражданским истцом М.Н.Н. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Отменить арест, наложенный на движимое имущество: самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвал КАМАЗ 45144-№3, государственный регистрационный номер .............. 126 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus, самосвальный прицеп СЗАП 8538-01, государственный регистрационный номер .............. 26 rus.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд через Минераловодский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, а так же принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, когда осужденный вправе подать свои возражения, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий:                Коновалов Ю.П.