Приговор по делу № 1-60/2014 (1-575/2013;) от 30.10.2013

Дело №

Копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Центрального районного суда <адрес> Агапова Г.В.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора

<адрес> Речкова В.И.

подсудимой Пожарской ЛГ

защитника адвоката Филоновой С.А.

представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре ФИО8, Игнатенко К.А.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Пожарской ЛГ , <данные изъяты>

находящейся на подписке о невыезде,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ,

Установил:

Пожарская Л.Г. совершила присвоения, т.е. хищения чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Преступления были совершены в городе Красноярске при следующих обстоятельствах.

Пожарская Л.Г. решением от ДД.ММ.ГГГГ создала ООО «ЖИВА» и назначила себя с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ЖИВА» сроком на 5 лет, утвердила место нахождения общества – <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖИВА» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – №. Согласно разделу № устава ООО «ЖИВА», предметом деятельности ООО «ЖИВА» являлась оптовая торговля лесоматериалами, распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, оптовая торговля санитарно – техническим оборудованием и другие виды деятельности.

Согласно разделу № устава ООО «ЖИВА», в компетенцию генерального директора ООО «ЖИВА» входило без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, определять организационную структуру общества, распоряжаться имуществом общества, заключать договоры и совершать иные сделки, обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ Пожарская Л.Г. была наделена в ООО «ЖИВА» организационно – распорядительными и административно – хозяйственными полномочиями.

В феврале 2011 года, в дневное время в ООО «ЖИВА» обратились работники ООО «ШАУЭР ГРУПП» (<адрес>) с просьбой приобрести и поставить для ООО «ШАУЭР ГРУПП» пильный лесоматериал из лиственницы сибирской.

ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты директор ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаева Т.В. заключила от имени ООО «ШАУЭР ГРУПП» с ООО «ЖИВА» контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пильного лесоматериала из лиственницы сибирской. Согласно условиям контракта и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту, ООО «ЖИВА» обязалось в течение 7 дней с момента согласования спецификации, то есть до ДД.ММ.ГГГГ приобрести и поставить в г. <данные изъяты> для ООО «ШАУЭР ГРУПП» пильный лесоматериал из лиственницы сибирской: 18 кубометров размером 30 мм. х 155 мм. Х 6010 мм., 27 кубометров размером 50 мм. х100 мм. х 6010 мм., 4,125 кубометров размером 105 мм. х 105 мм. х 6010 мм., 3,375 кубометров размером 105 мм. х 125 мм. х 6010 мм., 10 кубометров размером 32 мм. х 155 мм. х 6010 мм., на общую сумму 486 000 российских рублей.

ООО «ШАУЭР ГРУПП» обязалось оплатить ООО «ЖИВА» за материал 486 000 российских рублей в течение 10 дней с момента получения железнодорожной накладной с отметкой товарной конторы станции назначения о прибытии груза. Согласно п.4.5 контракта, по согласованию сторон, предусматривалась частичная предоплата за товар.

ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Пожарской Л.Г. о предоплате, ООО «ШАУЭР ГРУПП» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета, открытого в филиале № ОАО «Белгазпромбанк» в <адрес> на расчетный счет ООО «ЖИВА» №, открытый в филиале АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в <адрес> по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 300 000 российских рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «ЖИВА».

Тем самым, ООО «ШАУЭР ГРУПП» в лице директора Мамаевой Т.В. вверило Пожарской Л.Г. как генеральному директору ООО «ЖИВА» указанные денежные средства для приобретения и поставки пильного лесоматериала лиственницы сибирской.

ДД.ММ.ГГГГ после перечисления денежных средств от ООО «ШАУЭР ГРУПП» на расчетный счет ООО «ЖИВА» у Пожарской Л.Г. возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем присвоения. Пожарская Л.Г. решила не направлять указанные денежные средства на выполнение обязательств по контракту, заключенному с ООО «ШАУЭР ГРУПП», а в корыстных целях использовать их по своему усмотрению, тем самым, похитить путем присвоения с использованием своего служебного положения и причинить ООО «ШАУЭР ГРУПП» материальный ущерб в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Пожарская Л.Г., используя свое служебное положение генерального директора ООО «ЖИВА», денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «ЖИВА» в филиале АКБ «Балтийский Банк Развития» в сумме 300 000 рублей на цели контракта № от ДД.ММ.ГГГГ не направила, а похитила их путем присвоения и использовала по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «ШАУЭР ГРУПП» материальный ущерб в сумме 300 000 рублей, в крупном размере.

Кроме того, в конце мая 2011 года, в дневное время, в ООО «ЖИВА» обратились работники ОАО «Беларуськалий» (<адрес>) с просьбой приобрести и поставить для ОАО «Беларуськалий» пиловочное бревно лиственницы сибирской.

ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты заместитель начальника материально – технического обеспечения ОАО «Беларуськалий» Дыркова В.Д. заключила от имени ОАО «Беларуськалий» с ООО «ЖИВА» договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пиловочного бревна лиственницы сибирской. Согласно условиям договора, ООО «ЖИВА» обязалось в течение июля <данные изъяты> года поставить в г. <данные изъяты> для ОАО «Беларуськалий» 130 кубометров пиловочного бревна лиственницы сибирской диаметром 32-46 см., длиной 6,5 метра, 1 сорта, на сумму 965 250 рублей и 130 кубометров пиловочного бревна лиственницы сибирской диаметром 32-46 см., длиной 6,2 метра, 1 сорта, на сумму 965 250 рублей, а всего на сумму 1 930 500 рублей.

ОАО «Беларуськалий» обязалось оплатить ООО «ЖИВА» за пиловочное бревно лиственницы сибирской 1 930 500 российских рублей: 50 % стоимости партии продукции, на основании выставленного ООО «ЖИВА» счета в течение 5 дней, оставшиеся 50 % стоимости продукции на основании счета – фактуры и накладной в течение 5 дней с даты поставки продукции.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖИВА» в лице генерального директора Пожарской Л.Г. выставило ОАО «Беларуськалий» счет № от ДД.ММ.ГГГГ на частичную оплату 130 кубометров пиловочного бревна лиственницы сибирской диаметром 32-46 см., длиной 6,5 м., 6,2 м. 1 сорта в сумме 482 625 российских рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Беларуськалий» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило с расчетного счета, открытого в филиале № ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. <данные изъяты> на расчетный счет ООО «ЖИВА» №, открытый в филиале АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в г. <данные изъяты> по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 482 625 российских рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет ООО «ЖИВА».

Тем самым, ОАО «Беларуськалий» в лице заместитель начальника материально – технического обеспечения ОАО «Беларуськалий» Дырковой В.Д. вверило Пожарской Л.Г. как генеральному директору ООО «ЖИВА» указанные денежные средства для приобретения и поставки пиловочного бревна лиственницы сибирской.

ДД.ММ.ГГГГ после перечисления денежных средств от ОАО «Беларуськалий» на расчетный счет ООО «ЖИВА» у Пожарской Л.Г. вновь возник преступный умысел на хищение чужого имущества путем присвоения. Пожарская Л.Г. решила указанные денежные средства на выполнение обязательств по договору, заключенному с ОАО «Беларуськалий», не направлять, а в корыстных целях использовать их по своему усмотрению, тем самым, похитить путем присвоения с использованием своего служебного положения и причинить ОАО «Беларуськалий» материальный ущерб в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ г., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Пожарская Л.Г., используя свое служебное положение генерального директора ООО «ЖИВА», денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «ЖИВА» в филиале АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в г. <данные изъяты> в сумме 482 625 рублей на цели договора № от ДД.ММ.ГГГГ не направила, а похитила их путем присвоения и использовала по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ОАО «Беларуськалий» материальный ущерб в сумме 482 625 рублей, в крупном размере.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Пожарская Л.Г. вину не признала, суду показала, что в 2011 году, являясь генеральным директором ООО «Жива» заключила два контракта с Белорусскими компаниями: с ООО «Шауэр Групп» на поставку пиломатериала и с «Беларуськалием» на поставку пиловочника. ДД.ММ.ГГГГ согласно заключенному договору поступила предоплата от «Шауэр Групп» в размере 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступила предоплата от «Белоруськалий», в размере 482 625рублей. Для выполнения контрактов она обратилась к Лавриновой С.В., с которой была ранее знакома и уже работала по выполнению контракта с Белорусской компанией «Байкал-Экспорт». Для этих целей была арендована пилорама на территории Речного порта г. <данные изъяты>, расположенная по <адрес>. Пилорама требовала определенных восстановительных работ: очистка территории от мусора, восстановление рабочих частей рам (двигателей, восстановление транспортерной ленты для отвода опилок, насоса для оттяжки опилок в бункер, подведение электричества, восстановление распределительного щитка, прокладка подземного кабеля к электросетям, закуп дополнительных расходных материалов) так, как в свое время там произошел пожар. На все это было потрачено около 250 000 тысяч руб., дополнительно было приобретено два станка бывшие в употреблении- для торцовки пиломатериала и кромкообрезной станок для обрезки пиломатериала на сумму 30 000 руб., так же параллельно был закуплен пиловочник породы лиственница сибирская у двух поставщиков леса в Косачах у Аксентия К.И. и в Кан-Оклере у Дресвянского В.А., в размере 100 кб. м на общую сумму 288 000 рублей и транспортные расходы составили 46 000 руб. Пиловочник приобретался для изготовления пиломатериала для поставки в адрес «ШауэрГрупп». На оплату аренды пилорамы было оплачено 180 000 руб. Также был арендован погрузчик у «Речпорта» на условиях обслуживания арендодателя погрузчика (ремонт, заправка топливом и выплата заработной платы водителю). За три месяца расходы по погрузчику составили около 30 000 руб. Как только пилорама была готова к работе она и Лавринова С.В. начали распил пиловочника. Также на пилораме были выполнены три спецзаказа по услугам распила пиломатериала. Заказы выполнялись из сырья заказчиков: один заказ был на распил необрезной доски лиственницы для столярного цеха на сумму около 45 000 руб., распил лафета из сосны для строительной организации на сумму около 40 000 руб., и распил березы на необрезную доску на сумму около 20 000 руб. Дополнительно вырученные деньги уходили на оплату заработной платы рабочим, покупку расходных материалов для пилорамы, и продолжение восстановления пилорамы (начали подготовку восстановления навеса над пилорамой: был закуплен цемент, песок, для заливки столбов, рубероид для покрытия крыши, установка столбов). Был подготовлен и залит постамент для установки и подключения кромкообрезного станка. Параллельно со всеми работами, распилили около 37 куб. м. доски и бруса согласно спецификации, параллельно с распилом начала подготовку по отправке пиломатериала в Белоруссию, для этого были проведены предварительные переговоры с руководством тупика «Пышма», и поиск транспортной компании для поставки вагона, так как ни одна грузовая компания не хотела поставлять вагоны для Белоруссии, объясняя это тем, что Белорусская сторона возвращает вагоны в отвратительном состоянии. После переговоров с представителем «Шауэр Групп» Шнитковским К.А., о невозможности поставить российские вагоны, было решено искать возвратные белорусские вагоны, она предложила сделать это белорусской стороне, так как им легче узнать у себя на ж/д дороге какие вагоны и с каким товаром пребывают на территории <данные изъяты> края. Шнитковский от предложения отказался сославшись на то, что такую информацию ему не предоставили. Таким образом, она обратилась в грузовую компанию «МТК – Сервис», где ей предоставили эту информацию, она заключила с «МТК-Сервис» договор на поставку и перевозку пиломатериала, сделала заявку на поставку вагонов по мере их поступления и её готовности к отгрузке. Вопрос о дополнительной оплате транспортных услуг, с представителями «Шауэр Групп» был оговорен в отдельном порядке. В то же время она постоянно вела переговоры с директором ТЧПУП «Байкал-Экспорт» Глазовым Н.И по оплате выполненного ранее контракта по поставке в его адрес необразной доски. На тот момент его долг составлял 325 000руб., и подписывая контракт с «Шауэр Групп» озвучила это Шнитковскому, который заверил, что директор «Байкал-Экспорт» Глазов пиломатериал получил и на днях все оплатит. Она рассчитала, что сможет выполнить два контракта последовательно, если получит денежные средства от Глазова.

Причинами, по которым не выполнила эти контракты явились: неоплата Глазовым долга по контракту и вмешательство Ломовцевой Н.Ю., с которой были неприязненные отношения со времени работы по контракту с Глазовым Н.И. Ломовцева сначала вошла к ней в доверие, участвовала с ней наравне и в переговорах с Глазовым и с поставщиками леса, была в курсе всех дел. Как только ушел вагон доски в адрес «Байкал-Экспорт», Ломовцева начала шантаж и требование возврата вложенных ею денежных средств 144 000 рублей и все доводы, что деньги еще не поступили на счет, не останавливали. Под диктовку Ломовцевой ею были написаны расписки на общую сумму в три миллиона, и управление счетами ООО «Жива». По этому поводу она обращалась в правоохранительные органы, но дело не было возбуждено. Кроме того, Ломовцева ввезла с пилорамы часть распиленного леса. Чуть позже также помощниками Ломовцевой были вывезены остатки распиленного леса - брус и доска. Умысла присваивать деньги, предназначенные для работы и зарплаты рабочих, с которыми работает с <данные изъяты> года, не было.

Заслушав свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что Пожарская Л.Г. виновна в совершении установленных судом действиях, что подтверждается совокупностью следующих доказательств.

По факту хищения денежных средств ООО «ШАУЭР ГРУПП»:

В силу ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Мамаевой Т.В. (т. 3 л.д. 26-33), которая в ходе предварительного расследования показала, что с января 2010 года работает директором ООО «ШАУЭР ГРУПП». Предметом деятельности организации является производство промышленного клея. Юридический адрес организации: <адрес> В октябре <данные изъяты> года в ООО «ШАУЭР ГРУПП» обратились работники ООО «Белстрой-М» с просьбой приобрести и поставить в ООО «Белстрой-М» лесоматериал. От специалиста по продажам ООО «ШАУЭР ГРУПП» Шнитковского Н.А. ей стало известно, что ООО «ЖИВА» из г. <данные изъяты> в лице генерального директора Пожарской Л.Г. реализует лесоматериалы. Она провела переговоры с генеральным директором ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. и главным бухгалтером ООО «ЖИВА» Любарским А.А. По электронной почте Пожарская Л.Г. направила учредительные документы ООО «ЖИВА», спецификации предлагаемого лесоматериала. Общение с Пожарской Л.Г. и Любарским А.А. происходило только посредством электронной почты и по «Скайпу».

После проведенных переговоров между ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ООО «ЖИВА» был заключен контракт № от ДД.ММ.ГГГГ г., проект контракта составлял Шнитковский Н.А.

Согласно условиям контракта, ООО «ЖИВА» должно железнодорожным транспортом направить в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП» пиломатериал на сумму 486 000 российских рублей в течение 7 календарных дней после согласования спецификации. Спецификация была согласована ДД.ММ.ГГГГ ООО «ШАУЭР ГРУПП» обязано было оплатить лесоматериал в течение 10 банковских дней с момента получения железнодорожных накладных с отметкой станции назначения. Согласно п.4.5 контракта, по согласованию сторон предусматривалась частичная предоплата за товар.

В начале апреля 2011 года Пожарская Л.Г. обратилась в ООО «ШАУЭР ГРУПП» с просьбой осуществить предоплату в размере 75 % стоимости пиломатериала, т.е., на 300 000 российских рублей, объясняя просьбу отсутствием у нее денежных средств.

Она договорилась с Пожарской Л.Г. о том, что полученную предоплату Пожарская Л.Г. потратит только на приобретение лесоматериала.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 300 000 российских рублей в качестве предоплаты были перечислены на расчетный счет ООО «ЖИВА». По телефону и по электронной почте Пожарская Л.Г. подтвердила поступление вышеуказанных средств на расчетный счет ООО «ЖИВА».

В дальнейшем никаких действий, кроме обещаний выполнить условия контракта, никто из работников ООО «ЖИВА» не предпринимал. Волокиту в исполнении обязательств с ее стороны Пожарская Л.Г. объясняла каждый раз разными причинами, в том числе наличием проблем с подвижным составом. ООО «ШАУЭР ГРУПП» заключило договор оказания услуг с организацией «БелИнтерТранс», 3 вагона были направлены в г. <данные изъяты>, но никаких действий по поставке лесоматериала со стороны Пожарской Л.Г. предпринято не было. С конца мая – начала июня 2011 года работники ООО «ЖИВА» перестали выходить на связь. ООО «ЖИВА» условия контракта не выполнило. Пожарская Л.Г. объясняла причины невыполнения контракта своими личными проблемами. Объективных подтверждений причин Пожарская Л.Г. не предоставила.

Свидетель Шнитковский Н.А., чьи показания оглашены в силу ст.281 УПК РФ( т.3 л.д.19-25) дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Мамаевой Т.В.

Свидетель Любарский А.А. суду показал, (в соответствии с оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями, данные в ходе предварительного расследования-т. 4 л.д. 89-92), что в <данные изъяты> году работал главным бухгалтером ООО «Капитал Инвест». В указанной организации коммерческим директором работала Пожарская Л.Г. В <данные изъяты> году к нему обратилась Пожарская Л.Г. с предложением бухгалтерского сопровождения ООО «Селена», в указанное время он не работал в ООО «Капитал Инвест». Он согласился и после заключения трудового договора работал в должности бухгалтера в ООО «Селена» в течение 9 месяцев. Он составлял для ООО «Селена» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках. Предметом деятельности ООО «Селена» являлось оказание услуг в сфере общественного питания. Данный вид деятельности приносил Пожарской Л.Г. убытки, поэтому деятельность ООО «Селена» была прекращена.

Во время работы в ООО «Капитал Инвест», со слов Пожарской Л.Г., она общалась со Шнитковским Н.А., представителем ООО «ШАУЭР ГРУПП» из Республики <данные изъяты>. Согласно информации, в дальнейшем подтвержденной Шнитковским Н.А., между ООО «Капитал Инвест» и ООО «ШАУЭР ГРУПП» имелись хозяйственные отношения по поставкам в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП» пиломатериалов.

В конце апреля <данные изъяты> года Пожарская Л.Г. сообщила, что создала ООО «ЖИВА», предметом деятельности которого являлось приобретение лесоматериала, переработка лесоматериала в пиломатериал и поставка пиломатериала потребителям, в том числе, предприятиям из Республики Беларусь.

Пожарская Л.Г. предложила ему работу в должности главного бухгалтера в ООО «ЖИВА». Он согласился и в мае 2010 года был принят на должность финансового директора ООО «ЖИВА». В его обязанности входило подписание паспортов сделок по валютным и другим контрактам (договорам), получение денежных средств в наличной форме с расчетного счета ООО «ЖИВА».

Денежные средства в наличной форме с расчетного счета ООО «ЖИВА» получала Пожарская Л.Г., а также он по доверенности Пожарской Л.Г., полученные денежные средства он всегда передавал Пожарской Л.Г.

В хозяйственной деятельности ООО «ЖИВА» он участия не принимал, составлял бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, сдавал их в налоговую инспекцию, получал в филиале АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) паспорта сделок по договорам и контрактам, заключенным ООО «ЖИВА» с участниками внешнеэкономической деятельности. Указанные участники – предприятия располагались в Республике <данные изъяты>.

Стратегию деятельности ООО «ЖИВА» определяла Пожарская Л.Г., он каких – либо решений, связанных с деятельностью ООО «ЖИВА» не принимал. Пожарская Л.Г. устанавливала связи с лесозаготовителями, участвовала в переговорах, выезжала на встречи, заключала договоры, контракты, контролировала перевозку лесоматериалов, распиловку, заказ железнодорожных вагонов, оплату железнодорожного тарифа и другие производственные вопросы. Он корректировал изменения в условиях контрактов, договоров по итогам проведения переговоров Пожарской Л.Г. с представителями предприятий из Республики Беларусь.

Он знаком с документами, которые отражали хозяйственные отношения ООО «ЖИВА» с предприятиями из Республики Беларусь.

Так, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» и СООО «АнгараПиомар» (Республика <данные изъяты>) были заключены контракты. Первый контракт - на поставку пиломатериалов на сумму 10 000 000 российских рублей, второй контракт - на поставку пиломатериалов на такую же сумму, второй контракт со стороны СООО «АнгараПиомар» подписал Шнитковский Н.А. Ему известно, что какой – либо деятельности по указанным контрактам не было. Контракт от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут по инициативе сторон на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» в лице Пожарской Л.Г. и ЧТПУП «Байкал – Экспорт» (Республика <данные изъяты>) в лице директора Глазова Н.И. был заключен контракт № на поставку пиломатериалов на сумму 10 000 000 российских рублей. По данному контракту деятельность не велась, так как возникли вопросы по валюте контракта – работники филиала АКБ «Балтийский Банк Развития» в г. <данные изъяты> рекомендовали расторгнуть контракт и заключить контракт в евро, по которым предполагалось ведение расчетов между ООО «ЖИВА» и ЧТПУП «Байкал – Экспорт».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» в лице генерального директора ООО Пожарской Л.Г. и ЧТПУП «Байкал – Экспорт» в лице Глазова Н.И. был заключен новый контракт на сумму 200 000 евро. Для реализации условий контракта ЧТПУП «Байкал – Экспорт» перечислило ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЖИВА» 125 000 рублей для оплаты транспортных расходов, по данному факту был заключен отдельный контракт. Денежные средства Пожарская Л.Г. использовала для оплаты железнодорожных услуг. Приобретение лесоматериала и переработка его в пиломатериал были оплачены Пожарской Л.Г. заемными денежными средствами. Пиломатериал объемом примерно 67 м 3, был отправлен в адрес ЧТПУП «Байкал – Экспорт», получен работниками указанной организации. Со слов Пожарской Л.Г., оплаты по данному контракту не поступило.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» в лице генерального директора Пожарской Л.Г. и ООО «ШАУЭР ГРУПП» в лице директора Мамаевой Т.В. был заключен контракт № на поставку пиломатериалов, лесоматериалов, сумма контракта составила 10 000 000 российских рублей. Согласованная спецификация была составлена ДД.ММ.ГГГГ с учетом потребности покупателя и возможностей поставщика на сумму 486 000 российских рублей. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЖИВА» с расчетного счета ООО «ШАУЭР ГРУПП» была перечислена предоплата в размере 300 000 российских рублей. Часть из указанных средств была снята в наличной форме на хозяйственные нужды, в сумме 200 000 рублей, 170 000 рублей (с учетом других поступлений) перечислено в ООО «Лига Логистов» за поставку материалов в ЧПУП «Байкал – Экспорт». Обязательства по сделке ООО «ЖИВА» не выполнило, Пожарская Л.Г. о причинах невыполнения условий контракта не сообщала. О причинах невыполнения обязательств ООО «ЖИВА» у него по телефону неоднократно спрашивали работники ООО «ШАУЭР ГРУПП», он рекомендовал им обратиться за разъяснениями к Пожарской Л.Г. Свидетель Ледышев А.М. суду показал, что знаком с Пожарской Л.Г. со времени её работы в качестве представителя китайской фирмы, занимающейся покупкой древесины, он на тот момент имел свое предприятие «Любава», также занимающееся отгрузкой круглого леса ООО «Дубрава». В дальнейшем Пожарская Л.Г. организовала ООО Жива, которая занималась лесом. Между собой выполняли договоры поставки леса в границах региона. В дальнейшем появился ЧТПУП «Байкал экспорт», Пожарская Л.Г. и Лавринова С.В. обратились с нему помочь найти им хорошую лиственницу, так как у них был экспортный контракт. Они ездили на Ангару, смотреть сырье, говорить о цене и каким образом можно приобрести, он выступал в роли консультанта. В дальнейшем Пожарская Л.Г. и Лавринова С.В. стали работать самостоятельно, закупили лес не плохого качества, арендовали, восстановили пилораму и работали.

В дальнейшем ему известно, что ООО «ШауэрГрупп» заключили договор с Пожарской Л.Г. в лице ООО «Жива». Чуть ранее Пожарская Л.Г. заключила договор с Глазовым. Предоплаты были от обоих обществ. Вторая сделка с ООО «ШауэрГрупп» сорвалась, так как вложения, которые сделали для восстановления пилорам, обратно не поступили. Если бы рассчитались по поставкам, все сложилось бы нормально.

Свидетель Лавринова С.В. пояснила, согласно оглашенных в силу ст.281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 197-200), что в 2010 – 2011 г.г. работала директором ООО «Сибирский Лес». Предметом деятельности указанной организации являлись оказание услуг по распиловке леса, реализация пиломатериалов. Данный вид деятельности она осуществляла на пилораме «Р63», расположенной по <адрес> Она имела партнерские отношения с поставщиками леса из <данные изъяты> края, оказывала услуги по распиловке и приобретению леса. Приготовленный пиломатериал отгружался на грузовые машины, далее в вагоны на погрузочную железнодорожную станцию по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>.

В конце февраля – начале марте 2011 года, к ней обратились ранее незнакомая Ломовцева Н.Ю. и ранее незнакомая Пожарская Л.Г., которые рассказали, что являются коммерческими партнерами, попросили оказать им платные услуги: найти поставщиков круглого леса (лиственницы) в <данные изъяты> крае, после приобретения осуществить распил данного леса на ее пилораме и отгрузку.

Она согласилась с предложением Ломовцевой Н.Ю. и Пожарской Л.Г., по данному факту заключила договор поставки (пиломатериала) между ООО «Сибирский Лес» и ООО «ЖИВА» в лице генерального директора Пожарской Л.Г.

По договору ООО «ЖИВА» должно было поставлять круглый лес, а ООО «Сибирский Лес» распиливать его на пилораме и реализовывать пиломатериал ООО «ЖИВА».

По вышеуказанному договору до апреля <данные изъяты> года было поставлено круглого леса объемом около 104 м3, изготовлен на пилораме пиломатериал объемом 64 м3 и отправлен на отгрузку. Со слов Ломовцевой Н.Ю. и Пожарской Л.Г. данный пиломатериал был направлен в адрес предприятия «Байкал – Экспорт» из Республики Беларусь. По договору ООО «ЖИВА» произвело расчет в полном объеме, в сумме 352 000 рублей. Деньги передавались частями Ломовцевой Н.Ю. и Пожарской Л.Г., которые также самостоятельно оплачивали услуги по перевозке груза, данные средства входили в общий размер оплаты. Со слов Ломовцевой Н.Ю., данная информация была подтверждена Пожарской Л.Г., деньги для оплаты по договору были получены из средств Ломовцевой Н.Ю.

В апреле 2011 года Ломовцева Н.Ю. сообщила, что Пожарская Л.Г. с ней не рассчиталась за средства, вложенные в бизнес. Ломовцева Н.Ю. также пояснила, что вагон с пиломатериалом должен был быть отправлен в адрес предприятия «Байкал Экспорт» только после второго платежа (полной оплаты), но Пожарская Л.Г. отправила вагон с пиломатериалом, следовательно, считала Ломовцева Н.Ю., предприятие «Байкал Экспорт» произвело полную оплату за пиломатериал. Однако Пожарская Л.Г. затраты Ломовцевой Н.Ю. на сумму 300 000 рублей не возместила, избегала встреч.

К маю 2011 года срок аренды пилорамы по <адрес> «а» у нее заканчивался. В это время к ней обратилась Пожарская Л.Г., которая рассказала, что планирует сотрудничество с двумя организациями из Республики Беларусь по поставкам в эти организации пиломатериала. Пожарская Л.Г. предложила ей (Лавриновой С.В.) сотрудничество, найти другую пилораму и по схеме, аналогичной по отношениям с предприятием «Байкал Экспорт», работать. Она согласилась с предложением Пожарской Л.Г., договор между ООО «ЖИВА» и ООО «Сибирский Лес» по данному факту не заключался. В мае 2011 года она нашла пилораму по <адрес>. Пилораме требовался ремонт – восстановление навеса, ремонт трех двигателей, приобретение и прокладка силового кабеля. У нее имелись знакомые специалисты, к которым она обратилась за помощью.

Ремонт был произведен в мае 2011 года вышеуказанными специалистами. Так как в указанный период времени у нее свободных денежных средств не было, ремонтные работы, приобретение кабеля и дальнейший распил пиловочника в пиломатериал оплачивала Пожарская Л.Г.

Так, за ремонтные работы, приобретение и прокладку кабеля пилорамы, Пожарская Л.Г. заплатила около 100 000 рублей, не больше. Заработную плату рабочим, всей дальнейшей распиловки, оплатила также Пожарская Л.Г. в размере около 20 000 рублей, не более. Пожарская Л.Г. пояснила, что вышеуказанные деньги, это часть предоплаты, полученной ООО «ЖИВА» по контракту, заключенному ООО «ЖИВА» с ООО «ШАУЭР ГРУПП», на какую сумму, в каком объеме ООО «ЖИВА» обязалось поставить в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП» пиломатериал, Пожарская Л.Г. не рассказывала. Контракт между ООО «ЖИВА» и ООО «ШАУЭР ГРУПП» и сопутствующие контракту документы Пожарская Л.Г. не показывала.

Для покупки пиловочника (круглого леса лиственницы) в июне 2011 года она вместе с Пожарской Л.Г. выезжала в <адрес>, где Пожарская Л.Г. приобрела у предпринимателя Аксентий К.И. круглый лес. В переговорах с Аксентий К.И. она (Лавринова С.В.), участия не принимала, только выбирала круглый лес, который продавал Аксентий К.И.

Пожарская Л.Г. должна была произвести оплату за лес, доставку леса в г. <данные изъяты> на пилораму по <адрес>, дальнейшую распиловку леса, отправку пиломатериалов в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП». Пожарская Л.Г. договорилась с Аксентий К.И. и согласно их договоренности, Аксентий К.И. продал Пожарской Л.Г. примерно 60 м3 круглого леса лиственницы. Одна машина с лесом была направлена в г. <данные изъяты> в день их приезда в п. <данные изъяты>, через день прибыла еще одна машина с лесом. Со слов Пожарской Л.Г., стоимость 1 м3 лиственницы, которую она приобретала у Аксентий К.И., составила 2 200 рублей – 2 300 рублей.

На какую сумму Пожарская Л.Г. произвела оплату, ей не известно. Со слов Пожарской Л.Г., она произвела с Аксентий К.И. расчет в полном объеме. Во время поездки денег в руках у Пожарской Л.Г. и при Пожарской Л.Г. она не видела. После распила леса получилось около 30 м3 пиломатериала. Данный пиломатериал находился сложенный в штабели около пилорамы по <адрес>.

После приобретения леса у индивидуального предпринимателя Аксентий К.И., Пожарская Л.Г. рассказала, что планирует первый вагон с пиломатериалом направить в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП», далее после окончательного расчета и получения предоплаты на следующий вагон с пиломатериалом, выполнить заказ для другой организации из Республики Беларусь – ОАО «Беларуськалий». Какие были условия договора с ОАО «Беларуськалий», сумма оплаты, объемы пиломатериала, ей не известно, Пожарская Л.Г. по данному факту ничего не рассказывала.

В начале июля 2011 года, по инициативе Пожарской Л.Г., она вместе с Пожарской Л.Г. выехала в п. <данные изъяты> – Оклер для приобретения круглого леса, лиственницы в ООО «Кедр - Био». Она сопровождала Пожарскую Л.Г., чтобы выбрать лес, переговоры с генеральным директором ООО «Кедр- Био» Дресвянским В.А. проводила Пожарская Л.Г.

Дресвянский В.А. продал Пожарской Л.Г. около 40 м3 круглого леса, лиственницы. Две машины с лесом были направлены в г. <данные изъяты> в день их приезда в п. <данные изъяты>. Со слов Пожарской Л.Г., стоимость 1 м3 лиственницы, которую она приобретала в ООО «Кедр – Био», составила 1 800 рублей – 1 900 рублей, точную сумму не помнит. На какую сумму Пожарская Л.Г. произвела оплату, ей не известно. Со слов Пожарской Л.Г., она произвела с Дресвянским В.А. расчет в полном объеме. Во время поездки денег в руках у Пожарской Л.Г. она не видела.

Данный лесоматериал из п. <данные изъяты> – Оклер после доставки находился около пилорамы на базе по <адрес>. Лесоматериал был распилен, в июле 2011 года Пожарская Л.Г. частями реализовала пиломатериал Ледышеву А.М. и другому покупателю из г. <данные изъяты> не имеющего никакого отношения к ООО «ШАУЭР ГРУПП». Других приобретений лесоматериала с ее участием Пожарская Л.Г. не осуществляла.

Пиломатериал объемом 30 м3 из леса, приобретенный у Аксентий К.И. в конце июля 2011 года, забрала Ломовцева Н.Ю. на грузовом автомобиле «КамАЗ», при этом пояснила, что приехала забрать часть пиломатериала в объеме 11 м.3 на общую сумму 65 000 рублей в счет долга Пожарской Л.Г. Она позвонила Пожарской Л.Г., рассказала ей о приезде Ломовцевой Н.Ю., попросила разобраться. Пожарская Л.Г. ответила, что приедет, однако на пилораму не приехала. Ломовцева Н.Ю. забрала вышеуказанный объем пиломатериала, который был загружен в «КамАЗ» и вывезен с пилорамы. Пожарская Л.Г. по данному факту ей претензий не предъявляла, данный факт никак не комментировала.

В августе <данные изъяты> года, на пилораму по <адрес> приехали ранее незнакомые мужчины, которые пояснили, что Пожарская Л.Г. должна им 50 000 рублей. Она позвонила Пожарской Л.Г., которая приехала и разговаривала с мужчинами. Общение мужчин с Пожарской Л.Г. было спокойным, мужчины Пожарской Л.Г. не угрожали, физическое насилие не применяли. Пожарская Л.Г. отдала мужчинам примерно 9-10 м3 вышеуказанного пиломатериала, который был погружен в грузовую машину и вывезен с пилорамы.

Кроме того, со слов Пожарской Л.Г., оставшуюся часть пиломатериала она отдала Ледышеву А.М, на основании каких отношений ей не известно, Пожарская Л.Г. по данному факту ничего не рассказывала. В сентябре 2011 года на пилораме больше ничего из пиломатериала Пожарской Л.Г. не осталось.

С августа 2011 года в ее присутствии Пожарской Л.Г. звонили работники ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ОАО «Беларуськалий», которые спрашивали, когда пиломатериал будет направлен в адреса их организаций. Пожарская Л.Г. называла различные причины, по которым она не может направить якобы заготовленные пиломатериалы – сломалась техника, разбита дорога из леса. Ей было понятно, что данные объяснения Пожарской Л.Г. являются ложными, так как пиломатериалом Пожарская Л.Г. распорядилась в других целях и другой пиломатериал для организаций из Республики Беларусь не приобретала и не направляла. Она в дела Пожарской Л.Г. не вмешивалась, считала, что Пожарская Л.Г. сама должна разобраться в своем бизнесе.

В сентябре 2011 года Пожарская Л.Г. перестала выходить на связь. С этого времени ей стали настойчиво звонить работники ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ОАО «Беларуськалий», которые искали Пожарскую Л.Г. и рассказали, что пиломатериал в адрес их организаций Пожарская Л.Г. не направила, перечисленные за пиломатериал на расчетный счет ООО «ЖИВА» деньги не вернула. Она отвечала, что Пожарскую Л.Г. найти не может, что часть леса была распилена на пиломатериал, которым распорядилась Пожарская Л.Г.

Свидетель Ломовцева Н.Ю. суду показала, что знакома с Пожарской Л.Г. с 2010 г., которая является директором ООО «Жива», занимающееся поставкой пиломатериала. Ей со слов Пожарской Л.Г. известно, что в сентябре 2011 года Глазов Н. из Белоруссии заключил договор на поставку леса и прислал денежные средства в размере 125 000 руб. в качестве предоплаты. Пожарская Л.Г. сообщила, что собирается взять в долг у Ледышева А.М. лес, и поставить вагон Глазову. Эти 125 000 руб. пропали у Пожарской Л.Г. Пожарская Л.Г. сказала, что денежные средства передала Ледышеву. 10 000 руб. отдала как заработанные денежные средства, а 115 000 руб. куда-то потратила.

Работа у Пожарской Л.Г. не получалась, она начала выключать телефон, Глазов звонил, денежных средств в сумме 115 000 не было. Вагон никто не давал бесплатно, лес распилить никто бесплатно не брался. Пожарская Л.Г. стала прятаться от долгов, не выходила на связь. Когда Глазов дозванивался до нее, ругался, но результатов не было. По скайпу Пожарская Л.Г. разговаривала с Глазовым, говорила, что пилит лес, предпринимает действия, чтобы вывести его, но погода плохая. После общения с Глазовым она и Любарский стали ей говорить, что лгать не надо, нет денег - сознайся. Выяснилось, что Глазов не отключил скайп и все слышал. После он снова перезвонил, и они начали разговаривали по громкой связи.

После событий с Глазовым, Пожарская Л.Г. обратилась к ней с просьбой о займе денежных средств. Она продала автомобиль и передала ей 400 000 рублей на 2 недели, которые были потрачены на отправку вагона леса Глазову. Глазов прислал Пожарской Л.Г. фотографии, что отправили кривые доски, не так нарезали, сучки, полная не кондиция. Второй вагон должен был стоять 3 дня без оплаты на тупике, пока не придет подтверждение банковского платежа. Пожарская Л.Г. обещала, что вагон будет стоять и никуда не уедет. На 3 сутки, она позвонила на тупик и выяснила, что вагон ушел в первый же вечер с указания Пожарской Л.Г., а денег Глазов так и не отправил. Ей денежные средства, взяты в долг Пожарской Л.Г., возвращены не были.

ООО «Шауэр групп» звонили, Пожарская Л.Г. в конце апреля начале мая 2011 года вела переговоры с ними. Пожарская Л.Г. убедила их денежные средства прислать ей. ООО «Шауэр групп» около 300 000-400 000 руб. перечислило в качестве предоплаты за поставку пиломатериала, но поставок не было и они искали контакты выйти на Пожарскую Л.Г.

Свидетель Аксентий К.И. допрошенный в судебном заседании и подтвердивший показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 149-152) показал, что с 1997 года является индивидуальным предпринимателем, занимается заготовкой и переработкой древесины. В 2009 году он заключил договор аренды лесного участка с агентством лесной отрасли <данные изъяты> края. Согласно указанному договору, ему выделен участок в Жуковском лесничестве Козульского района <данные изъяты> края площадью 3 992 гектара для лесозаготовок на данном участке. Переработку древесины он осуществляет в п. <данные изъяты> района. ДД.ММ.ГГГГ к нему в п. <данные изъяты> приехала ранее незнакомая генеральный директор ООО «ЖИВА» Пожарская Л.Г. вместе с ней была еще одна незнакомая женщина. Пожарская Л.Г. пояснила, что она заключила контракт с организацией из Республики Беларусь на поставку пиломатериала из лиственницы, поэтому ищет в <данные изъяты> крае предприятия, реализующие лесоматериал. Пожарская Л.Г. предложила ему продать ООО «ЖИВА» партию лесоматериала, если материал окажется качественным, обещала заключить с ним договор поставки древесины. Он предложил ей заключить договор сразу, однако Пожарская Л.Г. пояснила, что у нее имеются деньги для расчета за лесоматериал на два грузовых автомобиля. Он предложил Пожарской Л.Г. внести в кассу оплату за лесоматериал. В наличии имелся один грузовой автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя Новожилова Р.А., в указанный автомобиль для Пожарской Л.Г. был загружен лесоматериал объемом 28,074 м3. Пожарская Л.Г. оплатила данный груз и внесла в кассу 78 600 рублей. Он договорился с Пожарской Л.Г., что вторую партию леса объемом 30,35 м3 Пожарская Л.Г. оплатит при получении груза в <адрес> через Новожилова Р.А.

ДД.ММ.ГГГГ Новожилов Р.А. отвез вторую партию лесоматериала стоимостью 74 360 рублей в <адрес> и передал груз Пожарской Л.Г., но та не оплатила, обещала произвести оплату ДД.ММ.ГГГГ г., своего обещания не выполнила.

Свидетель Новожилов Р.А. суду показал, что имеет в своей собственности автомобиль «КамАЗ», работает по поставкам древесину по <адрес>. К нему обратился Аксентий, который попросил увезти лес в Красноярск, на что он согласился, загрузил автомобиль и повез в Красноярск. Доставку леса оплатили. Второй раз также привез и на месте получил оплату за доставку от Пожарской Л.Г. Момент оплаты и передачи денежных средств не фиксирует, передавала ли Пожарская Л.Г. ему денежные средства за лес, так и не помнит.

Были оглашены показания свидетеля Новожилова Р.А. (т.4 л.д.156-158), которые он подтвердил в судебном заседании.

Свидетель Дресвянский В.А. суду показал, что является директором ООО «Кедр-Био», которая занимается заготовкой леса. В июле 2011 года к нему в п.Кан-Оклер на работу приехали Пожарская Л.Г. и еще одна женщина с просьбой о продаже им 60 кубов лиственницы. Он согласился и без заключения договора поставил Пожарской Л.Г. 60 м3 древесины, получил от Пожарской Л.Г. денежные средства около 100 000 рублей. В ходе предварительного расследования дал показания, что денежные средства от Пожарской Л.Г. не получал, поскольку поставил древесину без заключения договора, что влечет проведение налоговой проверки. По остальным обстоятельствам полностью поддерживает показания, данные в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля Глазова Н.И., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т. 4 л.д.6-8), который в ходе предварительного расследования показал, что с 2009 года работает директором частного торгово – производственного унитарного предприятия «Байкал – Экспорт», расположенного в г. <данные изъяты>. Предметом деятельности «Байкал – Экспорт» является переработка и реализация пиломатериалов. У «Байкал – Экспорт» нет филиалов или представительств в РФ. В начале октября 2010 года его знакомые Шнитковский Н.А. и Лешек С.Ш. предложили ему нового поставщика лесоматериалов – ООО «ЖИВА» в лице генерального директора Пожарской Л.Г. из г. <данные изъяты>. Пожарская Л.Г. предлагала более выгодные условия поставок лесоматериала, по цене и способу оплаты. Лично с Пожарской Л.Г. он не встречался, переговоры проводил с Пожарской Л.Г. по телефону и Интернету, общался также с главным бухгалтером ООО «ЖИВА» Любарским А.А.

В ноябре <данные изъяты> года между «Байкал – Экспорт» и ООО «ЖИВА» был заключен контракт на поставку лесоматериалов стоимостью 9 161 евро. Согласно условиям контракта, расчет производился в течение 5 банковских дней с момента получения покупателем железнодорожных накладных с отметкой товарной конторы станции отправления. По условиям контракта предоплата не предусматривалась. Однако по просьбе Пожарской Л.Г. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил 125 000 российских рублей на расчетный счет ООО «ЖИВА» в виде предоплаты. Пожарская Л.Г. просила деньги для оплаты транспортных расходов поставки лесоматериала. Через некоторое время Пожарская Л.Г. снова попросила деньги в размере 200 000 российских рублей для оплаты работы лесников и на оплату транспортировки. Он выполнил просьбу Пожарской Л.Г., в декабре 2010 года перечислил на счет Пожарской Л.Г. указанные средства. ООО «ЖИВА» в апреле 2011 года поставило в адрес «Байкал-Экспорт» один вагон необрезного пиломатериала, однако количество и качество товара не соответствовало указанным в спецификации на товар.

Вина Пожарской Л.Г. также подтверждается имеющимися в деле:

-заявлением директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ о хищении Пожарской Л.Г. денежных средств ООО «ШАУЭР ГРУПП» (т. 1 л.д. 68);

-протоколом выемки у Мамаевой Т.В. документов: копии контракта № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ООО «ЖИВА», экземпляра спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ г., экземпляра акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» и ООО «ШАУЭР ГРУПП» по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ г., копии платежного поручения ООО «ШАУЭР ГРУПП» № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление 300 000 рублей на расчетный счет ООО «ЖИВА», листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Любарского А. от ДД.ММ.ГГГГ листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» для Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., письма № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», письма № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», письма № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», письма № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Любарского А. от ДД.ММ.ГГГГ г., копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» и ООО «ШАУЭР ГРУПП», письма (предупреждение) № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», письма № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», письма № директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖИВА», листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., копии спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Яндекс. Почта» от Лавриновой С. от ДД.ММ.ГГГГ г., копии письма генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В., листа корреспонденции в сети «Майл Ру» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ г., листа корреспонденции в сети «Майл Ру» от Пожарской Л. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 36-37);

- протоколом осмотра указанных документов (т.3 л.д. 107-112), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 113-114);

-протоколом выемки у Дресвянского В.А. документов: товарно-транспортной накладной ООО «Кедр - Био» № от ДД.ММ.ГГГГ на лес круглый хвойных пород количеством 25,54 м3 (грузополучатель – ООО «ЖИВА», г. <данные изъяты>), товарно – транспортную накладной ООО «Кедр - Био» № от ДД.ММ.ГГГГ на лес круглый хвойных пород количеством 11,8 м3 (грузополучатель – ООО «ЖИВА», г. <данные изъяты>) (т.4 л.д.130-133);

- протоколом осмотра указанных документов (т.4 л.д.136-137), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.138);

-протоколом выемки у Аксентия К.И. документов: копии товарно – транспортной накладной ИП Аксентий К.И. без номера от ДД.ММ.ГГГГ на пиловочник (листвяк) количеством 28,074 (грузополучатель – ООО «ЖИВА»), копии приходного кассового ордера ИП Аксентий К.И. без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятии 78 600 рублей от ООО «ЖИВА», копии расчетного листа от ДД.ММ.ГГГГ на листвяк на сумму 78 600 рублей, копии товарно – транспортной накладной ИП Аксентий К.И. без номера от ДД.ММ.ГГГГ на пиловочник (листвяк) количеством 30,35 м3 (грузополучатель – ООО «ЖИВА»), копии расчетного листа от ДД.ММ.ГГГГ на листвяк на сумму 84 980 рублей (т.4 л.д.160-161);

- протоколом осмотра указанных документов (т.4 л.д.166-167), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.168);

-протоколом выемки у главного бухгалтера ФАКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в <адрес> Трапезниковой Л.В. документов, в том числе, денежного чека ООО «ЖИВА» серийный номер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Любарскому А.А денежных средств в сумме 24 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Любарскому А.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 60 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 20 000 рублей,

- движением (выписки) денежных средств по расчетным счетам ООО «ЖИВА»: по счету № в евро за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в долларах США за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в долларах США за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в евро за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в рублях за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 5-6);

-протоколом осмотра указанных документов (т. 2 л.д.130-140), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.141-144);

-протоколом очной ставки между Лавриновой С.В. и Пожарской Л.Г., где Лавринова С.В. подтвердила свои показания (т. 4 л.д.210-212);

-протоколом очной ставки между Ломовцевой Н.Ю. и Пожарской Л.Г. (т.4 л.д.214-217);

Также вина Пожарской Л.Г. подтверждается представленными МИФНС России № по <данные изъяты> краю документами:

-копией устава ООО «ЖИВА», утвержденного решением от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому, предметом деятельности общества являются оптовая торговля лесоматериалами, распиловка и строгание древесины; пропитка древесины, оптовая торговля санитарно – техническим оборудованием и другие виды деятельности.

Согласно разделу № «Генеральный директор общества», единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (пять) лет и может продлеваться неограниченное число раз. Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет организационную структуру общества, принимает на работу и увольняет сотрудников, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных участником, настоящим уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность, а также наделен другими полномочиями;

-копией решения единственного учредителя ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «ЖИВА», формировании уставного капитала в размере 30 000 рублей, назначении на должность генерального директора Пожарской Л.Г. сроком на 5 лет, утверждении места нахождения общества – <адрес> оф. 815, утверждении редакции устава общества и производстве государственной регистрации общества в Межрайонной ИФНС России № по <данные изъяты> краю;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ЖИВА», ИНН №. Согласно сведениям, указанным в выписке, учредителем и генеральным директором ООО «ЖИВА» является Пожарская Л.Г., адрес места нахождения юридического лица – <адрес> офис 815, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – №, орган, зарегистрировавший создание юридического лица – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> (т.1 л.д.146, 172-180);

-протоколом осмотра указанных документов (т.1 л.д.181-183), которые признаны доказательствами и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов (т.1 л.д.184).

По факту хищения денежных средств ОАО «Беларуськалий»:

Показаниями свидетеля Перепелко А.В., (т. 3 л.д. 134-135) оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, который показал, что работает заместителем начальника отдела металлопродукции и стройматериалов ОАО «Беларуськалий», в его обязанности входит организация закупок строительных материалов. Предметом деятельности ОАО «Беларуськалий» является добыча и производство калийных удобрений. Юридический адрес организации: <адрес>. ОАО «Беларуськалий» филиалов, представительств в Российской Федерации не имеет.

В июне 2011 года по рекомендации директора ЧТПУП «Байкал-Экспорт» Глазова Н.И. работниками ОАО «Беларуськалий» было принято решение заключить договор на поставку лесоматериала с ООО «ЖИВА». Лесоматериал был необходим ОАО «Беларуськалий» для изготовления проводников, используемых при работе в рудниках. Первоначально были проведены переговоры с генеральным директором ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. и главным бухгалтером Любарским А.А., общение происходило по телефону.

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Беларуськалий» и ООО «ЖИВА» в лице генерального директора Пожарской Л.Г. был заключен договор № 02/06. Согласно условиям договора, ОАО «Беларуськалий» должно было внести предоплату в размере 482 625 российских рублей в течение 5 дней с момента выставления ООО «ЖИВА» счета. Вторую часть оплаты ОАО «Беларуськалий» должно было осуществить в течение 5 дней с момента поступления продукции на склад. Предоплату ООО «ЖИВА» обязано было использовать на заготовку лесоматериалов и оплату расходов по доставке лесоматериалов до границы с Республикой Беларусь.

ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Беларуськалий» по платежному поручению № перечислило на расчетный счет ООО «ЖИВА» предоплату в размере 482 625 российских рублей. После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ЖИВА» Пожарская Л.Г. заверила его, что ООО «ЖИВА» погрузит и отправит необходимый лесоматериал.

Обязательства по поставке лесоматериала генеральный директор ООО «ЖИВА» Пожарская Л.Г. не выполнила и не выполняет, ссылалась на плохие погодные условия.

Показаниями свидетеля Головатого И.И., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Перепелко А.В. (т.3 л.д.132-133).

Показаниями свидетеля Демешко А.Р., оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, который дал показания, аналогичные показаниям свидетеля Перепелко А.В. (т.3 л.д.136-137)

Свидетель Любарский А.А. суду показал, (в соответствии с оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями, данными в ходе предварительного расследования-т. 4 л.д. 89-92), что в <данные изъяты> году работал главным бухгалтером ООО «Капитал Инвест». В указанной организации коммерческим директором работала Пожарская Л.Г. В <данные изъяты> году к нему обратилась Пожарская Л.Г. с предложением бухгалтерского сопровождения ООО «Селена», в указанное время он не работал в ООО «Капитал Инвест». Он согласился и после заключения трудового договора работал в должности бухгалтера в ООО «Селена» в течение 9 месяцев. Он составлял для ООО «Селена» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках. Предметом деятельности ООО «Селена» являлось оказание услуг в сфере общественного питания. Данный вид деятельности приносил Пожарской Л.Г. убытки, поэтому деятельность ООО «Селена» была прекращена.

Во время работы в ООО «Капитал Инвест», со слов Пожарской Л.Г., она общалась со Шнитковским Н.А., представителем ООО «ШАУЭР ГРУПП» из Республики Беларусь. Согласно информации, в дальнейшем подтвержденной Шнитковским Н.А., между ООО «Капитал Инвест» и ООО «ШАУЭР ГРУПП» имелись хозяйственные отношения по поставкам в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП» пиломатериалов.

Пожарская Л.Г. предложила ему работу в должности главного бухгалтера в ООО «ЖИВА». Он согласился и в мае <данные изъяты> года был принят на должность финансового директора ООО «ЖИВА». В его обязанности входило подписание паспортов сделок по валютным и другим контрактам (договорам), получение денежных средств в наличной форме с расчетного счета ООО «ЖИВА».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖИВА» в лице Пожарской Л.Г. и ЧТПУП «Байкал – Экспорт» (<адрес>) в лице директора Глазова Н.И. был заключен контракт № на поставку пиломатериалов на сумму 10 000 000 российских рублей. По данному контракту деятельность не велась, так как возникли вопросы по валюте контракта – работники филиала АКБ «Балтийский Банк Развития» в г. <данные изъяты> рекомендовали расторгнуть контракт и заключить контракт в евро, по которым предполагалось ведение расчетов между ООО «ЖИВА» и ЧТПУП «Байкал – Экспорт».

Свидетель Ледышев А.М. суду показал, что знаком с Пожарской Л.Г. со времени её работы в качестве представителя китайской фирмы, занимающейся покупкой древесины, он на тот момент имел свое предприятие «Любава», также занимающееся отгрузкой круглого леса ООО «Дубрава». В дальнейшем Пожарская Л.Г. организовала ООО Жива, которая занималась лесом. Между собой выполняли договоры поставки леса в границах региона. В дальнейшем появился ЧТПУП «Байкал экспорт», Пожарская Л.Г. и Лавринова С.В. обратились с нему помочь найти им хорошую лиственницу, так как у них был экспортный контракт. Они ездили на Ангару, смотреть сырье, говорить о цене и каким образом можно приобрести, он выступал в роли консультанта. В дальнейшем Пожарская Л.Г. и Лавринова С.В. стали работать самостоятельно, закупили лес не плохого качества, арендовали, восстановили пилораму и работали.

Свидетель Лавринова С.В. пояснила, согласно оглашенных в силу ст.281 УПК РФ показаний, данных в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 197-200), что в 2010 – 2011 г.г. работала директором ООО «Сибирский Лес». Предметом деятельности указанной организации являлись оказание услуг по распиловке леса, реализация пиломатериалов. Данный вид деятельности она осуществляла на пилораме «Р63», расположенной по <адрес>. Она имела партнерские отношения с поставщиками леса из <данные изъяты> края, оказывала услуги по распиловке и приобретению леса. Приготовленный пиломатериал отгружался на грузовые машины, далее в вагоны на погрузочную железнодорожную станцию по ул. <данные изъяты> г. <данные изъяты>.

В апреле <данные изъяты> года Ломовцева Н.Ю. сообщила, что Пожарская Л.Г. с ней не рассчиталась за средства, вложенные в бизнес. Ломовцева Н.Ю. также пояснила, что вагон с пиломатериалом должен был быть отправлен в адрес предприятия «Байкал Экспорт» только после второго платежа (полной оплаты), но Пожарская Л.Г. отправила вагон с пиломатериалом, следовательно, считала Ломовцева Н.Ю., предприятие «Байкал Экспорт» произвело полную оплату за пиломатериал. Однако Пожарская Л.Г. затраты Ломовцевой Н.Ю. на сумму 300 000 рублей не возместила, избегала встреч.

К маю <данные изъяты> года срок аренды пилорамы по <адрес> «а» у нее заканчивался. В это время к ней обратилась Пожарская Л.Г., которая рассказала, что планирует сотрудничество с двумя организациями из Республики Беларусь по поставкам в эти организации пиломатериала. Пожарская Л.Г. предложила ей (Лавриновой С.В.) сотрудничество, найти другую пилораму и по схеме, аналогичной по отношениям с предприятием «Байкал Экспорт», работать. Она согласилась с предложением Пожарской Л.Г., договор между ООО «ЖИВА» и ООО «Сибирский Лес» по данному факту не заключался. В мае 2011 года она нашла пилораму по <адрес>. Пилораме требовался ремонт – восстановление навеса, ремонт трех двигателей, приобретение и прокладка силового кабеля. У нее имелись знакомые специалисты, к которым она обратилась за помощью.

Ремонт был произведен в мае <данные изъяты> года вышеуказанными специалистами. Так как в указанный период времени у нее свободных денежных средств не было, ремонтные работы, приобретение кабеля и дальнейший распил пиловочника в пиломатериал оплачивала Пожарская Л.Г.

Для покупки пиловочника (круглого леса лиственницы) в июне 2011 года она вместе с Пожарской Л.Г. выезжала в п. <данные изъяты> района <данные изъяты> края, где Пожарская Л.Г. приобрела у предпринимателя Аксентий К.И. круглый лес. В переговорах с Аксентий К.И. она (Лавринова С.В.), участия не принимала, только выбирала круглый лес, который продавал Аксентий К.И.

Пожарская Л.Г. должна была произвести оплату за лес, доставку леса в г. <данные изъяты> на пилораму по <адрес>, дальнейшую распиловку леса, отправку пиломатериалов в адрес ООО «ШАУЭР ГРУПП». Пожарская Л.Г. договорилась с Аксентий К.И. и согласно их договоренности, Аксентий К.И. продал Пожарской Л.Г. примерно 60 м3 круглого леса лиственницы. Одна машина с лесом была направлена в <адрес> в день их приезда в <адрес>, через день прибыла еще одна машина с лесом. Со слов Пожарской Л.Г., стоимость 1 м3 лиственницы, которую она приобретала у Аксентий К.И., составила 2 200 рублей – 2 300 рублей.

Данный лесоматериал из п. <данные изъяты> после доставки находился около пилорамы на базе по <адрес>. Лесоматериал был распилен, в июле 2011 года Пожарская Л.Г. частями реализовала пиломатериал Ледышеву А.М. и другому покупателю из г. <данные изъяты>, не имеющего никакого отношения к ООО «ШАУЭР ГРУПП». Других приобретений лесоматериала с ее участием Пожарская Л.Г. не осуществляла.

Пиломатериал объемом 30 м3 из леса, приобретенный у Аксентий К.И. в конце июля <данные изъяты> года, забрала Ломовцева Н.Ю. на грузовом автомобиле «КамАЗ», при этом пояснила, что приехала забрать часть пиломатериала в объеме 11 м.3 на общую сумму 65 000 рублей в счет долга Пожарской Л.Г. Она позвонила Пожарской Л.Г., рассказала ей о приезде Ломовцевой Н.Ю., попросила разобраться. Пожарская Л.Г. ответила, что приедет, однако на пилораму не приехала. Ломовцева Н.Ю. забрала вышеуказанный объем пиломатериала, который был загружен в «КамАЗ» и вывезен с пилорамы. Пожарская Л.Г. по данному факту ей претензий не предъявляла, данный факт никак не комментировала.

В августе 2011 года, на пилораму по <адрес> приехали ранее незнакомые мужчины, которые пояснили, что Пожарская Л.Г. должна им 50 000 рублей. Она позвонила Пожарской Л.Г., которая приехала и разговаривала с мужчинами. Общение мужчин с Пожарской Л.Г. было спокойным, мужчины Пожарской Л.Г. не угрожали, физическое насилие не применяли. Пожарская Л.Г. отдала мужчинам примерно 9-10 м3 вышеуказанного пиломатериала, который был погружен в грузовую машину и вывезен с пилорамы.

В ноябре 2010 года между «Байкал – Экспорт» и ООО «ЖИВА» был заключен контракт на поставку лесоматериалов стоимостью 9 161 евро. Согласно условиям контракта, расчет производился в течение 5 банковских дней с момента получения покупателем железнодорожных накладных с отметкой товарной конторы станции отправления. По условиям контракта предоплата не предусматривалась. Однако по просьбе Пожарской Л.Г. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил 125 000 российских рублей на расчетный счет ООО «ЖИВА» в виде предоплаты. Пожарская Л.Г. просила деньги для оплаты транспортных расходов поставки лесоматериала. Через некоторое время Пожарская Л.Г. снова попросила деньги в размере 200 000 российских рублей для оплаты работы лесников и на оплату транспортировки. Он выполнил просьбу Пожарской Л.Г., в декабре 2010 года перечислил на счет Пожарской Л.Г. указанные средства. ООО «ЖИВА» в апреле 2011 года поставило в адрес «Байкал-Экспорт» один вагон необрезного пиломатериала, однако количество и качество товара не соответствовало указанным в спецификации на товар.

Свидетель Аксентий К.И. допрошенный в судебном заседании и подтвердивший показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 149-152) показал, что с 1997 года является индивидуальным предпринимателем, занимается заготовкой и переработкой древесины. В 2009 году он заключил договор аренды лесного участка с агентством лесной отрасли <данные изъяты> края. Согласно указанному договору, ему выделен участок в Жуковском лесничестве <данные изъяты> района <данные изъяты> края площадью 3 992 гектара для лесозаготовок на данном участке. Переработку древесины он осуществляет в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к нему в <адрес> приехала ранее незнакомая генеральный директор ООО «ЖИВА» Пожарская Л.Г. вместе с ней была еще одна незнакомая женщина. Пожарская Л.Г. пояснила, что она заключила контракт с организацией из Республики Беларусь на поставку пиломатериала из лиственницы, поэтому ищет в <данные изъяты> крае предприятия, реализующие лесоматериал. Пожарская Л.Г. предложила ему продать ООО «ЖИВА» партию лесоматериала, если материал окажется качественным, обещала заключить с ним договор поставки древесины. Он предложил ей заключить договор сразу, однако Пожарская Л.Г. пояснила, что у нее имеются деньги для расчета за лесоматериал на два грузовых автомобиля. Он предложил Пожарской Л.Г. внести в кассу оплату за лесоматериал. В наличии имелся один грузовой автомобиль «КамАЗ» под управлением водителя Новожилова Р.А., в указанный автомобиль для Пожарской Л.Г. был загружен лесоматериал объемом 28,074 м3. Пожарская Л.Г. оплатила данный груз и внесла в кассу 78 600 рублей. Он договорился с Пожарской Л.Г., что вторую партию леса объемом 30,35 м3 Пожарская Л.Г. оплатит при получении груза в г. <данные изъяты> через Новожилова Р.А.

ДД.ММ.ГГГГ Новожилов Р.А. отвез вторую партию лесоматериала стоимостью 74 360 рублей в г. <данные изъяты> и передал груз Пожарской Л.Г., но та не оплатила, обещала произвести оплату ДД.ММ.ГГГГ г., своего обещания не выполнила.

Свидетель Новожилов Р.А. суду показал, что имеет в своей собственности автомобиль «КамАЗ», работает по поставкам древесину по Красноярскому краю. К нему обратился Аксентий, который попросил увезти лес в Красноярск, на что он согласился, загрузил автомобиль и повез в Красноярск. Доставку леса оплатили. Второй раз также привез и на месте получил оплату за доставку от Пожарской Л.Г. Момент оплаты и передачи денежных средств не фиксирует, передавала ли Пожарская Л.Г. ему денежные средства за лес, так и не помнит.

Были оглашены показания свидетеля Новожилова Р.А. (т.4 л.д.156-158), которые он подтвердил в судебном заседании.

Свидетель Дресвянский В.А. суду показал, что является директором ООО «Кедр-Био», которая занимается заготовкой леса. В июле 2011 года к нему в п.<данные изъяты> на работу приехали Пожарская Л.Г. и еще одна женщина с просьбой о продаже им 60 кубов лиственницы. Он согласился и без заключения договора поставил Пожарской Л.Г. 60 м3 древесины, получил от Пожарской Л.Г. денежные средства около 100 000 рублей. В ходе предварительного расследования дал показания, что денежные средства от Пожарской Л.Г. не получал, поскольку поставил древесину без заключения договора, что влечет проведение налоговой проверки. По остальным обстоятельствам полностью поддерживает показания, данные в ходе предварительного расследования.

Кроме того, вина Пожарской Л.Г. также подтверждается:

-заявлением заместителя генерального директора по МТО ОАО «Беларуьскалий» – начальника управления МТО Головатого от 27.09.2011 г. о совершенном преступлении – хищении Пожарской Л.Г. денежных средств ОАО «Беларуськалий» (т.1 л.д.126);

-протоколом выемки у Демешко А.Р. документов: копии платежного поручения ОАО «Беларуськалий» № от ДД.ММ.ГГГГ на 482 625 рублей, копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖИВА», копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ г., заключенного между ОАО «Беларуськалий» и ООО «ЖИВА», копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. на имя руководителя ОАО «Беларуськалий», копии письма без номера от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. на имя заместителя начальника материально – технического обеспечения ОАО «Беларуськалий» Дырковой В.Д., копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ начальника ГМЦ Ерёминой М.М. на имя генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г., копии письма без номера от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г.на имя заместителя генерального директора по МТО ОАО «Беларуськалий» Головатого И.И., копии письма без номера и даты (входящий № от ДД.ММ.ГГГГ г.) генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. на имя заместителя генерального директора по МТО ОАО «Беларуськалий» Головатого И.И., копии письма от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. на имя заместителя генерального директора поМТО ОАО «Беларуськалий» Головатого И.И., копии письма от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. на имя заместителя генерального директора по МТО ОАО «Беларуськалий» Головатого И.И., копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя генерального директора по МТО ОАО «Беларуськалий» Головатого И.И. на имя генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г., копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ Головатого И.И. на имя генерального директора ООО «ЖИВА» Пожарской Л.Г. (т. 3 л.д.140);

-протоколом осмотра указанных документов (т.3 л.д.202-206), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.207-208);

-протоколом выемки у Аксентий К.И. документов: копии товарно – транспортной накладной ИП Аксентий К.И. без номера от ДД.ММ.ГГГГ на пиловочник (листвяк) количеством 28,074 (грузополучатель – ООО «ЖИВА»), копии приходного кассового ордера ИП Аксентий К.И. без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятии 78 600 рублей от ООО «ЖИВА», копии расчетного листа от ДД.ММ.ГГГГ на листвяк на сумму 78 600 рублей, копии товарно – транспортной накладной ИП Аксентий К.И. без номера от ДД.ММ.ГГГГ на пиловочник (листвяк) количеством 30,35 м3 (грузополучатель – ООО «ЖИВА»), копии расчетного листа от ДД.ММ.ГГГГ на листвяк на сумму 84 980 рублей (т.4 л.д.160-161);

-протоколом выемки у главного бухгалтера ФАКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) в г. <данные изъяты> Трапезниковой Л.В. документов, в том числе, денежного чека ООО «ЖИВА» серийный номер № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Любарскому А.А денежных средств в сумме 24 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Любарскому А.А. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 60 000 рублей, денежного чека ООО «ЖИВА» № от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу Пожарской Л.Г. денежных средств в сумме 20 000 рублей,

- движением (выпиской) денежных средств по расчетным счетам ООО «ЖИВА»: по счету № в евро за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в долларах США за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в долларах США за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в евро за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., по счету № в рублях за период с момента открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 5-6), протокол осмотра указанных документов (т. 2л.д. 130-140), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 141-144).

Согласно вышеуказанным документам, денежные средства перечисленные ОАО «Беларуськалий» на расчетный счет ООО «ЖИВА», были использованы Пожарской Л.Г. не на цели договора, заключенного ОАО «Беларуськалий» с ООО «ЖИВА».

- протокол очной ставки между свидетелем Лавриновой С.В. и Пожарской Л.Г., на которой свидетель Лавринова С.В. подтвердила свои показания, настаивая на них твердо и уверенно (т. 4 л.д. 210-212).

- протокол очной ставки между свидетелем Ломовцевой Н.Ю. и Пожарской Л.Г., на которой свидетель Ломовцева Н.Ю. подтвердила свои показания, настаивая на них твердо и уверенно (т. 4 л.д. 214-217).

Также вина Пожарской Л.Г. подтверждается представленными МИФНС России № по <данные изъяты> краю документами:

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ЖИВА», ИНН №. Согласно сведениям, указанным в выписке, учредителем и генеральным директором ООО «ЖИВА» является Пожарская Л.Г., адрес места нахождения юридического лица – <адрес>, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – №, орган, зарегистрировавший создание юридического лица – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <данные изъяты> краю (т.1 л.д.146, 172-180);

Исследовав доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вмененных Пожарской Л.Г. преступлений.

Действия Пожарской Л.Г. суд квалифицирует:

- по ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении ООО «ШАУЭР ГРУПП»), как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

- по ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении ОАО «Беларуськалий»), как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2007г. обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремление изъять и (или обратить чужое имущество в свою пользу, либо распорядиться указанным имуществом, как своим собственным.

Признак совершения преступления в крупном размере фактически, как органом предварительного расследования, так и в судебном заседании подтвержден, поскольку сумма хищения превышает 250 000 рублей.

Указанные признаки совершения Пожарской Л.Г. присвоения нашли своё полное подтверждение как её показаниями, так и показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Суд критически оценивает позицию подсудимой, что у нее отсутствовал умысел на присвоение денежных средств ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ОАО «Беларуськалий», поскольку от указанных предприятий в рамках подписанных договоров Пожарская Л.Г. получила предоплату 782 625 рублей, при этом, условиями договоров было определено, что указанные денежные средства передаются именно на приобретение и поставку древесину. Заключенными договорами не установлена возможность траты полученных денежных средств на те нужды, на которые фактически Пожарской Л.Г. были они потрачены (аренда, ремонт пилорамы, оплата заработной платы), на которые было потрачено около 585 000 рублей. При этом, доводы подсудимой Пожарской Л.Г., что она желала исполнения договорных обязательств, но ожидала оплаты 325 000 рублей от «БайкалЭкспорт» являются не состоятельными, поскольку договорами по поставке леса определен был срок-до июля 2011 года, а «БайкалЭкспорт» обещал денежные средства выплатить Пожарской в августе 2011 года и до настоящего времени не выплатил. Поведение Пожарской Л.Г. о сокрытии истинной картины перед директором ООО «ШАУЭР ГРУПП» Мамаевой Т.В. говорит о наличии у нее умысла на присвоение. Доводы подсудимой и защиты о хищении древесины Ломовцевой Н.Ю. фактически ничем не подтверждены, а напротив факт получения Пожарской Л.Г. от Ломовцевой Н.Ю. денежных средств подтвержден показаниями обоих. Доводы, что Ломовцева Н.Ю. вынудила Пожарскую Л.Г. написать расписки о получении денежных средств, к объему предъявленного обвинения не относятся. В целом у Пожарской Л.Г. имелась возможность, при отсутствии реальных усилий для выполнения договорных обязательств, решить вопрос о возврате денежных средств, однако, последняя скрывалась от представителей ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ОАО «Беларуськалий», которые были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что Пожарская Л.Г. ранее не судима, вину фактически признала, чем способствовала раскрытию и расследованию преступлений, работает, характеризуется положительно, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, служба в вооруженных силах, наличие постоянного места жительства и регистрации, что в совокупности суд признает смягчающими вину обстоятельствами в силу ст.61 УК РФ.

ООО «ШАУЭР ГРУПП» и ОАО «Беларуськалий» заявлены исковые требования о возмещении материального ущерба на суммы 300 000 рублей и 482 625 рублей.

Суд полагает с учетом требований ст.1064 ГК РФ удовлетворить исковые требования ООО «ШАУЭР ГРУПП» в сумме 300 000 рублей и ОАО «Беларуськалий» в сумме 482 625 рублей, несмотря на наличие решения Арбитражного суда, которое фактически не исполнено.

С учетом влияния назначенного наказания на условия жизни подсудимой, принципов разумности, справедливости и гуманизма, а также в целях восстановления социальной справедливости и предотвращения совершения новых преступлений, суд полагает исправление подсудимой, возможно, определить с применением ст.73 УК РФ, с учетом материального положения подсудимой, без дополнительных видов наказания.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований изменить категорию преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст.1 Федерального Закона №420-ФЗ от 7.12.2011 года.

Руководствуясь ст. 296-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Пожарской ЛГ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы:

-по ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении ООО «ШАУЭР ГРУПП») сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.

-по ч.3 ст.160 УК РФ (в отношении ОАО «Беларуськалий») сроком на 1 (один) год 8 (восемь) месяцев, без штрафа, без ограничения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определить Пожарской Л.Г. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Пожарской Л.Г. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Пожарскую Л.Г. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, периодически являться на регистрацию в орган, ведающий исполнением наказания, в сроки, установленные инспекцией.

Меру пресечения Пожарской Л.Г. оставить без изменения – подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Пожарской ЛГ в пользу ООО «ШАУЭР ГРУПП» 300 000 рублей, в пользу ОАО «Беларуськалий» 482 625 рублей.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела-хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в <данные изъяты> краевой суд в течение 10 дней с подачей жалобы через суд Центрального района г.<данные изъяты>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника, с которым заключено соглашение, по назначению суда, либо отказаться от услуг защитника, но отказ не будет связан с материальным положением.

Судья Г.В. Агапова

Приговор по делу № 1-60/2014 (1-575/2013;) от 30.10.2013

1-60/2014 (1-575/2013;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица