Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-3/2021 (1-230/2020;) от 16.06.2020

                                                                                                         №1-3/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тамбов                                                                          11 марта 2021 года

Советский районный суд г.Тамбова в составе:

председательствующего судьи Усачевой Ю.В.,

при секретаре Федоровой А.В., помощниках судьи Родионове В.Ю., Яблоковой К.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г.Тамбова Романцова И.В., Гансиора А.И.,                           

подсудимого Конобеева С.О.,

защитников - адвокатов Тетушкина Е.Н., представившего удостоверение № 414 и ордер № 40, Малантиевой С.В., представившей удостоверение № 371 и ордер № 70,                                                      

а также потерпевшего Б, представителей потерпевших К, Я, П, Я, Ч,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Конобеева С.О., , судимого:

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159; ч.6 ст.159; ч.6 ст.159 УК РФ,

                                                     УСТАНОВИЛ:

Конобеев С.О. совершил одно мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также совершил два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ООО «ИнвестСтройТамбов» / / зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Тамбову 03 мая 2011 года согласно Решения о государственной регистрации № 1655 от 03 мая 2011 года.

ООО «ИнвестСтройТамбов» располагается по адресу: Российская Федерация, В.

С момент регистрации генеральным директором общества, согласно Решения единственного учредителя ООО «ИнвестСтройТамбов» от , выступал Конобеев С.О.

Конобеев С.О., как генеральный директор ООО «ИнвестСтройТамбов», осуществлял руководство текущей деятельностью общества, был наделен правом без доверенности представлять интересы общества и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

ООО «ИнвестСтройТамбов» занималось строительством зданий и сооружений, в том числе являлось застройщиком многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В в соответствии с Федеральным законом от № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Общество осуществляло продажу квартир в указанном строящемся многоквартирном жилом доме посредством заключения договоров участия в долевом строительстве, либо договоров инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома.

Так, между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и М. был заключен договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома № К-105а от , согласно которому М. участвовала в долевом строительстве дома, расположенном по адресу: В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным № К-105а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический .

Деятельность ООО «ИнвестСтройТамбов» носила убыточный характер, общество испытывало нехватку свободных денежных средств, в связи с чем, оно не в состоянии было исполнить в надлежащем порядке свои обязательства.

Конобеев С.О., зная о финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, реализуя его, осознавая, что вышеуказанная квартира продана согласно предварительному договору № К-105а участия в долевом строительстве от М., скрыл данные обстоятельства и от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с Б договор № К-105а от участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома.

Б, введенный в заблуждение относительно истинных намерений Конобеева С.О., выполняя условия договора № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в , от , оплатил стоимость объекта долевого строительства и внес в кассу ООО «ИнвестСтройТамбов» денежные средства в сумме 1 843 095 рублей.

Получив реальную возможность распорядиться указанными денежными средствами, действуя во исполнение преступного умысла, Конобеев С.О. данные денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

В результате чего, взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность Б, в указанные сроки и до настоящего времени Конобеев С.О. не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 1 843 095 рублей, не возвратил.

Таким образом, Конобеев С.О. используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Б, тем самым причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 843 095 рублей.

Кроме того, между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и М. был заключен договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома № К-105а от , согласно которому М. участвовала в долевом строительстве дома, расположенном по адресу: В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным № К-105а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический .

между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б. был заключен договор № К-104а от участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, согласно которому Б. участвовала в долевом строительстве дома, расположенном по адресу: В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический .

между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б был заключен договор № К-105а от участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, согласно которому Б участвовал в долевом строительстве дома, расположенном по адресу: В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным № К-105а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический .

между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и К. был заключен договор №К-142а от участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, согласно которому К. участвовал в долевом строительстве дома, расположенном по адресу: В. Объектом долевого строительства являлась квартира с предварительным а, после проведения кадастровых работ вышеуказанной квартире присвоен фактический .

Деятельность ООО «ИнвестСтройТамбов» носила убыточный характер, общество испытывало нехватку свободных денежных средств, в связи с чем, оно не в состоянии было исполнить в надлежащем порядке свои обязательства.

Конобеев С.О., зная об указанном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, реализуя его, осознавая, что вышеуказанные квартиры проданы согласно договорам долевого участия либо инвестирования физическим лицам, скрыв данные обстоятельства, в дневное время, находясь по адресу: , от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора Ж. договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от и дополнительное соглашение к указанному договору от .

Согласно п.1.1 Договора, предметом договора являлось совместное строительство многоквартирного жилого дома. При этом ООО «ИнвестСтройТамбов» являлось застройщиком, а ООО «АИЖК Строй» - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность.

Инвестор принимает участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартир в собственность. Застройщик осуществляет строительство дома и после принятия его в эксплуатацию должен передать инвестору общую жилую площадь дома в виде квартир.

Согласно п. 1.4 Договора, ООО «АИЖК Строй», как инвестор, должно было получить в свою собственность двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: , общей площадью 62,70 кв. метров, с условным номером 142а, которая ранее была продана К.

При этом Конобеев С.О. заранее не имел намерений и возможности исполнить договорные обязательства перед ООО «АИЖК Строй» и передать в собственность квартиру, так как она уже была продана К.

Согласно п. 2.1 Договора, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору, объем инвестирования определен, исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади (квартиры), которая составляет 32 000 рублей.

Таким образом, объем инвестирования должен составлять 2 006 400 рублей (32 000 руб.*62,70 кв. м).

Согласно п. 1.4 Договора Инвестор производит оплату непосредственно исполнителю работ или поставщику. Выполняя условия договора в части инвестирования в строительство, ООО «АИЖК Строй» оплатило за ООО «ИнвестСтройТамбов» поставщикам и подрядчикам денежные средства, в общей сумме 2 006 400 рублей.

Оплата производилась с расчетного счета ООО «АИЖК Строй», открытого в Тамбовском отделении ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: .

Однако, после оплаты ООО «АИЖК Строй» денежных средств поставщикам и подрядчикам, Конобеев С.О., взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность до настоящего времени не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 2 006 400 рублей, не возвратил.

в дневное время, находясь по адресу: А, Конобеев С.О. от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора Ж. договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от и дополнительное соглашение к указанному договору от .

Согласно п. 1.1 Договора, предметом договора являлось совместное строительство многоквартирного жилого дома. При этом ООО «ИнвестСтройТамбов» являлось застройщиком, а ООО «АИЖК Строй» - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность.

Инвестор принимает участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартир в собственность. Застройщик осуществляет строительство дома и после принятия его в эксплуатацию должен передать инвестору общую жилую площадь дома в виде квартир.

Согласно п. 1.4 Договора, ООО «АИЖК Строй», как инвестор, должно было получить в свою собственность двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: В, общей площадью 63,41 кв. метров, с условным номером 104а, которая ранее была продана Б.

При этом Конобеев С.О. заранее не имел намерений и возможности исполнить договорные обязательства перед ООО «АИЖК Строй» и передать в собственность квартиру, так как она уже была продана Б.

Согласно п. 2.1 Договора, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору, объем инвестирования определен, исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади (квартиры), которая составляет 32 000 рублей.

Таким образом, объем инвестирования должен составлять 2 029 120 рублей (32 000 руб.*63,41 кв. м).

Согласно п. 1.4 Договора Инвестор производит оплату непосредственно исполнителю работ или поставщику.

Выполняя условия договора в части инвестирования в строительство, ООО «АИЖК Строй» оплатило за ООО «ИнвестСтройТамбов» поставщикам и подрядчикам денежные средства, в общей сумме 2 029 120 рублей.

Оплата производилась с расчетного счета ООО «АИЖК Строй», открытого в Тамбовском отделении ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: .

Однако, после оплаты ООО «АИЖК Строй» денежных средств поставщикам и подрядчикам, Конобеев С.О., взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность до настоящего времени не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 2 029 120 рублей, не возвратил.

в дневное время, находясь по адресу: А, Конобеев С.О. от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора Ж. договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от и дополнительное соглашение к указанному договору от .

Согласно п. 1.1 Договора, предметом договора являлось совместное строительство многоквартирного жилого дома. При этом ООО «ИнвестСтройТамбов» являлось застройщиком, а ООО «АИЖК Строй» - инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность.

Инвестор принимает участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартир в собственность. Застройщик осуществляет строительство дома и после принятия его в эксплуатацию должен передать инвестору общую жилую площадь дома в виде квартир.

Согласно п. 1.4 Договора, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору, ООО «АИЖК Строй», как инвестор, должно было получить в свою собственность двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: , общей площадью 63,41 кв. метров, с условным К-105а, которая ранее была продана М., а затем Б

При этом Конобеев С.О. заранее не имел намерений и возможности исполнить договорные обязательства перед ООО «АИЖК Строй» и передать в собственность квартиру, так как она уже была продана физическим лицам.

Согласно п. 2.1 Договора, в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему договору, объем инвестирования определен, исходя из проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади (квартиры), которая составляет 32 000 рублей.

Таким образом, объем инвестирования должен составлять 2 029 120 рублей (32 000 руб.*63,41 кв. м).

Согласно п. 1.4 Договора, Инвестор производит оплату непосредственно исполнителю работ или поставщику. Выполняя условия договора в части инвестирования в строительство, ООО «АИЖК Строй» оплатило за ООО «ИнвестСтройТамбов» поставщикам и подрядчикам денежные средства, в общей сумме 2 029 120 рублей.

Оплата производилась с расчетного счета ООО «АИЖК Строй», открытого в Тамбовском отделении ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: . Однако, после оплаты ООО «АИЖК Строй» денежных средств поставщикам и подрядчикам, Конобеев С.О., взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность, до настоящего времени не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 2 029 120 рублей, не возвратил.

Таким образом, Конобеев С.О., путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «АИЖК Строй», тем самым причинив данной организации материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 6 064 640 рублей.

Кроме того,ООО «ИнвестСтройТамбов» занималось строительством жилых и не жилых зданий и сооружений, в том числе являлось застройщиком в соответствии с Федеральным законом от № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В, в котором имелись подвальные помещения, общей площадью 1328,3 кв. метров, расположенные на земельных участках, с кадастровыми номерами 68:29:0304012:1330 и 68:29:0304012:1452, оборудованные инженерными коммуникациями, обеспечивающими жизнедеятельность всего многоквартирного жилого дома и в соответствии со ст.289 ГК РФ, являющимися общедомовой собственностью, в связи с чем ООО «ИнвестСтройТамбов» не могло распоряжаться данным имуществом.

Деятельность ООО «ИнвестСтройТамбов» носила убыточный характер, общество испытывало нехватку свободных денежных средств, в связи с чем, оно не в состоянии было исполнить в надлежащем порядке свои обязательства.

Конобеев С.О., зная об указанном финансово-хозяйственном состоянии организации, а также то, что ООО «ИнвестСтройТамбов» не сможет выполнить, взятые на себя обязательства, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора К. договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (с дополнительным соглашением от ) в размере 188 100 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора К. договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (с дополнительным соглашением от ) в размере 190 230 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора К. договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (с дополнительным соглашением от ) в размере 190 230 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «АИЖК Строй» в лице генерального директора К. договор инвестирования на выполнение подрядных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В» от 01.12.2017» в размере 1 024 029, 39 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и ООО «Лифтмонтаж» в лице генерального директора Я договор по установке лифтов от , на общую сумму 1 327 918 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «ТамбовТехМонтаж» в лице генерального директора П договор подряда от на проведение работ по газификации десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в , на общую сумму 6 527 879, 23 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «ГазСервисМонтаж» в лице генерального директора Я договор от на оказание услуг по обвязке котельного оборудования, десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в , на общую сумму 1 086 000 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «ГазСервисМонтаж» в лице генерального директора Я договор от на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в , на общую сумму 300 000 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «СЦГ» в лице генерального директора Ч договор от на поставку сантехнического оборудования в десятиэтажный многоквартирный жилой дом по В, в , на сумму 6 435 560 рублей;

от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» заключил с ООО «СЦГ» в лице генерального директора Ч договор от на поставку сантехнического оборудования, в десятиэтажный многоквартирный жилой дом по В, в , на общую сумму 269 623 рублей.

Взятые на себя обязанности, согласно договоров подряда, ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» исполнили в полном объеме, что подтверждается актами приема-передачи, счет-фактурами и иной документацией.

После этого, Конобеев С.О., имея преступный умысел на хищение имущества, путем обмана, зная, что подвальные помещения В по являются общедомовым имуществом и не могут быть переданы другим лицам, не поставив об этом в известность представителей ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», заключил с данными организациями соглашение от о передаче (передаточный акт) нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В от , согласно условиям которого, ООО «ИнвестСтройТамбов» в счет погашения задолженности перед вышеуказанными организациями за выполнение подрядных работ, передает им 100% подвальных помещений в В :

ООО «АИЖК Строй» в счет задолженности по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (с дополнительным соглашением от ), в размере 188 100 рублей; договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (с дополнительным соглашением от ), в размере 190 230 рублей; договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (с дополнительным соглашением от ), в размере 190 230 рублей; договору на выполнение подрядных работ по объекту «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В» от 01.12.2017», в размере 1 024 29,39 руб., принимает 19% от общей площади подвала;

ООО «Лифтмонтаж» в счет погашения задолженности по договору по установке лифтов в десятиэтажном многоквартирном жилом доме по В, в от , в размере 1 327 918 рублей, принимает 16% от общей площади подвала;

ООО «ТамбовТехМонтаж» в счет погашения задолженности по договору подряда на проведение работ по газификации десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , в размере 4 027 897,23 руб., принимает 48% от общей площади подвала;

ООО «ГазСервисМонтаж» в счет погашения задолженности по договору на оказание услуг по обвязке котельного оборудования десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , договора на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , на общую сумму 862 005,10 рублей, принимает 10% от общей площади подвала;

ООО «СЦГ» в счет погашения задолженности по договору на поставку сантехнического оборудования для десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , договору на поставку сантехнического оборудования для десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , на общую сумму 577 222,62 рублей, принимает 7% от общей площади подвала.

В связи с тем, что нежилые (подвальные) помещения являлись общедомовым имуществом, Конобеев С.О., взятые на себя обязательства по передаче 100% подвальных помещений В в собственность ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», в указанные сроки и до настоящего времени Конобеев С.О. не исполнил, выполненные подрядчиками работы не оплатил и внесенные инвесторами денежные средства не возвратил.

ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» обратились с заявлением о признании права долевой собственности на нежилые помещения В в Арбитражный суд , однако Арбитражным судом в удовлетворении исковых требований ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» о признания права долевой собственности на нежилые помещения указанного домовладения, отказано.

Таким образом, Конобеев С.О., путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «АИЖК Строй», тем самым причинив данной организации материальный ущерб, на общую сумму 1 592 589,39 рублей.

Таким образом, Конобеев С.О., путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Лифтмонтаж», тем самым причинив данной организации материальный ущерб, на общую сумму 1 327 918 рублей.

Таким образом, Конобеев С.О., используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ТамбовТехМонтаж», тем самым причинив данной организации материальный ущерб, на общую сумму 4 027 879,23 рублей.

Таким образом, Конобеев С.О., путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ГазСервиМонтаж», тем самым причинив данной организации материальный ущерб, на общую сумму 862 005,10 рублей.

Таким образом, Конобеев С.О., путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие ООО «СЦГ», тем самым причинив данной организации материальный ущерб, на общую сумму 577 222,62 рублей.

В совокупности преступных действий, Конобеев С.О., путем обмана, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, похитил денежные средства, принадлежащие ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», в крупном размере, на общую сумму 8 387 614,34 рублей.

Подсудимый Конобеев С.О. вину свою по всем совершенным преступлениям не признал и показал, что в 2011 году он организовал строительную компанию ООО «ИнвестСтройТамбов». Строительство должно было вестись за счёт собственных денежных средств, за счёт участников долевого строительства и за счёт кредитных средств, привлечённых у банков. Выиграв аукцион, ООО «ИнвестСтройТамбов» был предоставлен земельный участок по «В», приступили к строительству пятиподъездного девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Сдача дома предполагалась на конец 2015 года, разрешение на строительство было выдано. Затем произошли небольшие финансовые трудности, темп строительства снизился, начались проблемы с банком, проблемы с перекредитованием, после погашения долга, новый кредит выдан не был, не могли страховать договоры долевого участия, продажи приостановились, курс доллара вырос, в связи с чем подорожали строительные материалы и оборудование. В итоге не получилась сдать вышеуказанный дом в срок, но работы по строительству шли постоянно. Он возглавлял ООО «ИнвестСтройТамбов», а продажами не занимался. В организации был отдельный отдел, который занимался продажами квартир. Офис организации находился по адресу: «В». Отдел продаж располагался на углу и , где работало четыре человека. В связи с тем, что нечем было платить зарплату работникам, он в начале 2016 года расформировал строительный отдел, а затем и отдел продаж, в начале 2017 года он закрыл офис на Успенской площади. Так как он в бухгалтерии ничего не понимал, финансовая отчётность с марта 2016 года не сдавалась в налоговую инспекцию. В августе 2016 года по иску прокуратуры, решением арбитражного суда ООО «ИнвестСтройТамбов» было запрещено заключать договоры долевого участия. Затем он проконсультировался с Градостроительным комитетом и с Управлением строительства, по результатам чего принято решение в качестве антикризисных мер перепроектировать дом из девятиэтажного в десятиэтажный. Техническая возможность была, позволяло разрешение на строительство, и позволял проект. В августе 2016 года он перепроектировал дом, получил положительное заключение и разрешение на строительство десятиэтажного многоквартирного жилого дома по «В». Из-за наложения ареста, квартиры он продавать не мог, достраивать дом не на что было. На совещаниях при администрации принято решение, что достройку многоквартирного дома проинвестируют за счёт ООО «АИЖК », ООО «АИЖК Строй». Был заключён договор инвестирования с ООО «АИЖК ». Всего между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй» было заключено три договора инвестирования: в июне 2017 года, в июле 2017 года, в августе 2017 года. Он должен был предоставить квартиру свободную, на которую заключался договор инвестирования, и ООО «АИЖК Строй» на эту сумму должны были инвестировать строительство объекта. Если ему нужно было оплатить за доставку строительных материалов, то он предоставлял ООО «АИЖК Строй» письмо, с указанием суммы и поставщика, к письму прилагал договор подряда или поставки. Денежные средства оплачивались напрямую либо поставщикам, либо подрядчикам, никаких денежных средств он лично не получал, все они шли целевым назначением непосредственно на объект. Продажами он не занимался, договоры долевого участия не составлял. Когда главному бухгалтеру нужно было составить приходно-кассовый ордер на получение денежных средств, то ему звонили, и он давал разрешение на составление данного документа. Он не мониторил квартиры, какие были проданы, а какие свободные. Дом был перепроектирован, квартиры несли условные номера, путаница еще возникла и из-за того, что следствием были изъяты договоры долевого участия. На тот момент некоторые квартиры на десятом этаже были проданы по предварительным договорам долевого участия. Когда он подбирал квартиры для заключения договоров инвестирования с ООО «АИЖК Строй», у него была неполная информация по квартирам. Путаница была еще и в том, что в одном подъезде четыре квартиры являются зеркальными, и без схемы квартир, их можно было определить только по квадратным метрам, которая также была зеркальная. В итоге квартиры были заверены нотариально, чтобы удостовериться, что они никому не проданы. Дом был сдан , начались подписания договоров долевого участия, с каждым участником долевого строительства он подписывал акт приема-передачи. В тот момент с его стороны появилась информация, что квартиры задвоены, произошло наложение. ООО «АИЖК Строй» обратилось в суд для регистрации прав по договору инвестирования, и информация подтвердилась. Он предлагал частями возвращать денежные средства, подписать договоры на другие объекты инвестирования. Для проведения строительства были задействованы подрядчики. С подрядчиком ООО «ТамбовТехМонтаж» по газифицированию дома были заключены договоры подряда на строительные работы еще , на газификацию дома, монтаж лифтов, монтаж и поставку газовых котлов. С каждым подрядчиком, при заключении договора, общались сотрудники ООО «АИЖК Строй», обсуждали проблему и систему оплаты работ. На газифицирование договор уже был заключен, а остальные договоры были заключены при поддержке ООО «АИЖК Строй». Предполагалось, что аванс по работам составлял порядка 30%, оставшаяся оплата должна была производиться после завершения работ. Предоплату оплатили, дом был сдан. Но для оплаты подрядчикам по договору заплатить за работы, денег не хватало, деньги изначально были заложены в работу, однако объём работы увеличился, в итоге перед подрядчиками возникла задолженность. При завершении работ им со всеми подрядчиками подписаны все акты приёма-передачи, акты сверки, обязательства по составлению договорных действий. ООО «ИнвестСтройТамбов» банкротом не объявлялось, они могли с подрядными организациями заключать договоры. Было предложено расплатиться с подрядчиками за счёт реализации части подвального помещения, площадь которого составляет порядка 1200 квадратных метров, высота потолков около 5 квадратных метров, имелись просторные комнаты, коммуникации расположены компактно, занимали примерно 10%. Данное предложение поступило от ООО «АИЖК Строй», он посчитал данное предложение перспективным. Ему пояснили, что необходимо будет сделать корректировку, а именно: сделать дополнительный вход, вентиляцию, отопление и освещение; он согласился на заключение соглашения, но видел в этом соглашении договор о намерении и перспективе погашения задолженности. Заключение о соглашение не предполагало факт погашения задолженности, документально это не было зафиксировано, не подписаны акты приёма-передачи, акты сверки. ООО «АИЖК Строй» занималась юридическим оформлением документов, должно было выбрать с подрядчиками часть подвального помещения. Он удивился, что ООО «АИЖК Строй» в итоге стали претендовать на все подвальное помещение. Никто из подрядчиков к нему не обратился с тем, что имеются проблемы с оформлением подвального помещения. У него не было умысла на хищение 6 064 640 рублей по трём договорам, он изначально был намерен выполнить все обязательства перед ООО «АИЖК Строй». Даже после того, как возникли проблемы, он никогда не отказывался, признавал, что организация должна денежные средства, хищение денег не было. ООО «АИЖК Строй» претензионные письма в его адрес не направляли. Долг перед подрядными организациями признает, в арбитражном суде по иску подрядных организаций и ООО «АИЖК Строй» не отказывался от выплаты задолженности перед данными организациями с его стороны. С Б. был заключён договор на пятый подъезд, а с ООО «АИЖК Строй» договоры были заключены на четыре подъезда.

По поводу договора долевого участия с Б пояснил, что данного потерпевшего он никогда не видел, договор долевого участия, акт приема-передачи, не подписывал, денежные средства от Б не получал. В отделе продаж никогда не работала девушка с темными волосами, среднего телосложения, как пояснял Б Общаться потерпевший ни с кем не мог в отделе продаж, кроме него на тот период больше никого не было, рабочий телефон с начала 2017 года не работал. Его номер сотового телефона висел на двери офиса до конца 2018 года, Б ему не звонил. С М. был заключен договор, но на какую квартиру не помнит. За М. через суд было признано право собственности на квартиру.

Хотя подсудимый Конобеев С.О. виновным себя в совершении преступлений не признал, однако его доводы о непричастности к совершению преступлений и отсутствии умысла на их совершение опровергаются совокупностью исследованных доказательств.

По преступлению по факту мошеннических действий в отношении потерпевшего Б вина Конобеева С.О. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниямипотерпевшегоБ, который показал суду, что в настоящее время многое о событиях не помнит. Обратился в ООО «ИнвестСтройТамбов» по поводу квартиры, расположенной по адресу: В. Ему рассказали про квартиру, показали планировку, озвучили стоимость, деньги он передавал. Вид договора, точно не помнит. Стоимость квартиры была 1 843 000 рублей. Номер квартиры был 105 «а», а должен был быть , точно также не помнит. Площадь квартиры составляла 64 кв.м. В офисе организации по адресу: , была девушка, она предоставила договор на квартиру, он расписался в данном договоре, вторая подпись стояла Конобеева С.О. При нем Конобеев С.О. договор не подписывал. Также он подписывал акт приема-передачи. Он передал деньги девушке, работающей в офисе организации, в августе 2016 года, когда составляли первый договор. Данная девушка при нем не отдавала денежные средства Конобееву А через год получил акт приема-передачи также в офисе организации. Время проходило, а квартиры по факту у него не было. В 2019 году он обратился в суд. Но в суде его исковые требования не удовлетворили, а удовлетворили в пользу М., потому что у нее был предварительный договор, в котором дата раньше стояла, чем в его договоре. Таким образом, он заплатил за квартиру, которая была ранее уже продана М. До настоящего времени ему не вернули ни квартиру, ни деньги. Конобеева С.О. он лично раньше не видел. Общался только с девушкой из офиса, имени ее не знает, деньги наличной суммой отдавал тоже ей, выдавался приходно-кассовый ордер. На приходно-кассовом ордере стояла печать организации, Конобеев С.О. при нем данный документ не подписывал. На тот момент та девушка ему представлялась, у него не было сомнений, что она является сотрудницей ООО «ИнвестСтройТамбов». В момент покупки квартиры, ему никто не говорил о возможных проблемах с данной квартирой. Он не помнит, на каждом листе договора он ставил подпись или только в конце. Он несколько раз после покупки квартиры звонил на рабочий телефон в офис ООО «ИнвестСтройТамбов», ему говорили, чтобы он подождал. В настоящее время у него претензий к Конобеева С.О. не имеется, только одна претензия, что отдал деньги, а квартиру не получил.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Б, данных в ходе предварительного следствия следует, что он приехал в офис ООО «ИнвестСтройТамбов», расположенный по адресу: он встретился с той же девушкой - сотрудником ООО «ИнвестСтройТамбов», с которой он ранее осматривал квартиру. Находясь в офисе ООО «ИнвестСтройТамбов», он заключил договор с ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В. Стоимость объекта строительства составила 1 843 095 рублей. Согласно условиям договора, он принимал участие в строительстве в части инвестирования, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартиры с условным а, а фактическим , расположенной в третьем подъезде на десятом этаже многоквартирного дома, общей площадью 64, 67 кв.м., в том числе жилая площадь ,60 кв.м., площадь лоджий (балконов) с коэффициентом 0,5 кв.м - 1,75 кв.м. Данный договор ему предоставила девушка. Договор был заранее подготовлен и подписан Конобеева С.О. (том л.д.25-28).

Потерпевший подтвердил оглашенные показания, пояснил противоречия давностью событий. Дополнил, что не видел подпись Конобеева С.О. А вывод делает, что подпись была Конобеева С.О., потому что, подписывая договор, он доверяет организации и людям, с которыми контактирует. На следствии ему сказали, что была проведена экспертиза, которая подтвердила, что в договоре стоит подпись Конобеева С.О. О другой экспертизе ему не сообщали. Он несколько раз звонил в офис ООО «ИнвестСтройТамбов» и до сдачи дома и после, точно не помнит. Ему всегда отвечали на звонки и консультировали. На момент подписания договора, подписи стояли. Не знает, кем договор был подготовлен, подписал он его лично в 2016 году.

- свидетель Л. показала суду, что в настоящее время плохо помнит события, так как времени много прошло. Она предоставляла интересы М., доверенность передавал родной брат М. П., когда первоначальный договор инвестирования был уже оформлен между М. и ООО «ИнвестСтройТамбов». Фактически, бенефициаром квартиры являлся он. На М. оформлялась квартира официально. Денежные средства они передавали без нее, она не присутствовала при передаче. Это был первоначальный договор инвестирования. Он был на другую квартиру, не на квартиру на 10 этаже. В последующем П. и Конобеев С.О. договорились на изменение квартиры. Изначально квартира была однокомнатная или на 4, или на 6 этаже. В последующем они договорись об обмене квартиры, расположенной на 10 этаже. С П. она данную квартиру осматривала, на тот момент квартира была в состоянии достраивания, перегородок и окон не было. Визуально квартира устроила П. Он вызывал М. на переподписание договора инвестирования на эту квартиру. Она при этом не присутствовала. Денежные средства были зачтены по первому договору инвестирования. Номер первой квартиры не помнит, а второй условный «а», фактический номер был или 116 или 118. Также имеется у них решение Тамбовского областного суда, вынесено в пользу М. Со слов П., денежная сумма вносилась наличными средствами М. в 2014 году. По чекам она видела, что сумма вносилась двумя платежами: 450 000 рублей и 650 000 рублей, точно не помнит. Изначально в договоре была указана сумма 1 130 000 рублей. По факту было внесено 1 100 000 рублей. Она общалась с Конобеева С.О., он подтвердил, что эта сумма правильная. В договоре была техническая ошибка. Из-за допущенной технической ошибки, сотрудником Конобеева С.О. было подписано дополнительное соглашение в январе или в феврале 2019 года. В приходно-кассовой ордере также стояла сумма 1 100 000 рублей. Было два приходно-кассовых ордера. Они долго не оформляли квартиру. С Конобеева С.О. постоянно связывались, знали, что имеются проблемы у организации, участвовали на собрании дольщиков. Они не знали, что квартира была продана юридическому лицу. А о том, что продана еще и физическому лицу, они узнали только в Арбитражном суде. В общем они узнали, что квартира была продана им, ООО «АИЖК Строй», Б и ещё одной организации, название не помнит. Затем право собственности они оформили на М., так как суд признал, что квартира принадлежит М., потому что М. по документам первая приобрела квартиру. При ней Конобеев С.О. не подписывал договор, а подписывал только дополнительное соглашение в 2019 году. Документы о перезачете денежных средств не составлялся, стороны пришли к соглашению устно, договор был пересоставлен на другую квартиру, расположенную на 10 этаже, как договор инвестирования с внесением денежных средств. В договоре не было указано, что денежные средства вносились ранее за другую квартиру. Второй договор инвестирования от 2016 года. А приходно-кассовые ордера от 2014 года. Суды это приняли, потому что даже в 2016 году договор инвестирования М. был заключен первым. судом исследовались все обстоятельства возникновения приходно-кассовых ордеров в 2014 году. Конобеев С.О. письменно подтверждал, что деньги в 2014 ему передавались, что была такая договорённость. До того как дело поступило в Арбитражный суд, она звонила в ООО «АИЖК СТРОЙ», называла условный номер квартиры, организация им сообщила, что на данную квартиру договор инвестирования у них не заключен. В суде общей юрисдикции был ответчиком ООО «ИнвестСтройТамбов», они участвовали в качестве третьих лиц с самостоятельными требованиями. В Арбитражном суде истцом было ООО «АИЖК Строй», дело приостанавливалось, потому что Б., являвшаяся представителем Б, обратилась в суд общей юрисдикции о признании права собственности на квартиру. Она с П. несколько раз ездили по адресу: «В», первый раз на стадии строительства, второй раз ездили, когда на дверях квартир стояли условные номера. Она лично ездила в 2017, 2018 годах в офис ООО «ИнвестСтройТамбов» по адресу: А. Она к Конобеева С.О. приезжала в данный офис. В данном офисе она больше никого не видела.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л., данных в ходе предварительного следствия следует, что в 2014 году между М. и ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. был заключен договор инвестирования от , согласно которому М. инвестировала денежные средства в сумме 1 131 000 рублей в объект незавершенного строительства МКД по адресу: В, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартиры с условным а, а фактическим , расположенной по адресу: В, стоимостью 1 131 000 рублей. После подписания договора вся денежная сумма была внесена П. в кассу ООО «ИнвестСтройТамбов», после чего ему были выданы приходные кассовые ордера о внесении 650 000 рублей, 450 000 рублей и 31 000 рублей, соответственно (том л.д.53-56).

После оглашения показаний свидетель пояснила, что она не присутствовала при передаче денежных средств, ей рассказал П., так как он и М. передавали денежные средства. Затем она выясняла нахождение третьего приходно-кассовый ордера. После этого ей П. объяснил, что он и Конобеев С.О. договорились о цене в размере 1100000 рублей. Она подписывала документы об исправлении технических ошибок в 2019 году после допроса.

- допрошенный в судесвидетель П. показал суду, что он приобрел квартиру в феврале или в марте 2014 года по адресу: В. Оформил на сестру М. Оплатили в два прихода примерно в августе-сентябре 2014 года, предварительно договорившись с Конобеева С.О., что сначала отдадут сумму 450 000 рублей, затем 650 000 рублей. Оплачено также было двумя чеками. Номер квартиры был 133, точно не помнит. Затем в разговоре Конобеев С.О. ему сказал, что есть еще и двухкомнатная квартира на 10 этаже. Он хотел с Конобеева С.О. взаимозачетом поменяться на двухкомнатную квартиру. Возможно они друг друга в тот момент не поняли, что квартиру на 10 этаже Конобеев С.О. оформил уже на другого человека. В Регистрационной палате ему сказали, что данная квартира уже зарегистрирована на другого человека. Конобеев С.О. ему пообещал отписать двухкомнатную квартиру на 10 этаже. В итоге Конобеев С.О. сдержал свое обещание, но затем 10 этаж был арестован, они не могли оформить квартиру. Когда дом был сдан, он сказал Конобеева С.О., что напишет заявление в полицию, так как не хочет остаться без всего. В дальнейшем он так и поступил. Затем начались судебные процессы, которые длились полтора года, на данную квартиру претендовали еще два лица. Договор на двухкомнатную квартиру был подписан примерно 5 или . В договоре были перепутаны условные номера квартир: 105,104, 105А, 104А, потому что электрики в щитках поставили свои номера, а кто ходил и считал, на дверях поставили свои номера. В суде во время судебного заседания они с Конобеева С.О. заключили дополнительное соглашение, что ошибки, допущенные в договоре, считать техническими. В настоящее время номер его . Получил право собственности на квартиру через суд. В настоящее время он претензий к Конобеева С.О. не имеет, потому что жилье он получил, ущерб не был причинен.

- показаниямисвидетеляБ., которая показала суду, что между ней и ООО «ИнвестСтройТамбов» был заключен договор долевого участия . В конце июля она пришла узнать стоимость квартиры. она заплатила денежную сумму в размере 1 775 480 рублей, ей был выдан приходно-кассовый ордер, подписанный Конобеева С.О., и она ожидала постройки своей квартиры. ей дали заполненный договор, подписанный генеральным директором Конобеева С.О., подпись свою она поставила в заполненном договоре, и забрала свою копию договора. Передача происходила в офисе на . Деньги отдавала в кассу организации. В январе 2018 года ей был передан акт приема-передачи, в котором указано, что номер , ключи от квартиры ей не давали. В августе 2019 она пыталась найти застройщика на том месте, где ей были переданы денежные средства, и заключался договор. В итоге она никого не нашла и обратилась в Советский районный суд , где решением о признании права собственности на квартиру номер 117 по «В» было признано за ней. В июле 2020 года апелляционным определением решение суда было признано законным. О том, что были еще претенденты на квартиру, она узнала только после подачи искового заявления в суд. В офисе ООО «ИнвестСтройТамбов» ей квартиру никто не показывал, ей показали только чертежи, которые были приложены к договору, ей стало известно, где находится ее квартира, немного позже. Кто конкретно в офисе ей показывал чертежи, не помнит, там находились женщины и мужчины. Договор ей передавала женщина, но точно не помнит. Конобеева С.О. может быть и видела в офисе, не помнит. В договоре на месте, где должна стоять подпись застройщика, стояла уже подпись Конобеева С.О. и напротив подписи стояла расшифровка фамилии и инициалы. С Б они познакомились в августе 2016 года, когда искали застройщика по . В связи с тем, что у нее юридическое образование, они подали два иска от нее и от него. Не помнит, говорил ли ей Б, когда был составлен договор. Она видела акт приема-передачи квартиры Б У нее не возникало, каких-либо вопросов по квартире, потому что стояла синяя печать организации и подпись. Они с Б претендовали на разные квартиры, его была , а ее .

- свидетель К. показала суду, что в ее должностные обязанности входит надзор за строительством объектов капитального строительства. Она осуществляла надзор за строительством объектов по адресу: «В». Подробностей по делу не помнит, так как времени много прошло. Строительство объекта велось застройщиком, генеральным директором которого был Конобеев С.О. По работе Конобеев С.О., как застройщик был неплохой. Были небольшие проблемы, которые он устранял. Вопрос встал с 10 этажом, который должен был быть техническим. Он его сделал просто как 10 этаж, получил на него проектную документацию, экспертизу проектной документации. Их организация Конобеева С.О. привлекла к административной ответственности по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ, за отклонение от проектной документации, потому что фактически технический 10 этаж он заменил на жилой. Об этом им стало известно при выездной проверке. Выписали предписание Конобеева С.О., чтобы он привел этаж в норму, или оформил соответствующее разрешение и подготовил проектную документацию. Конобеев С.О. все исправил, принес им документы. В тот момент консервации объекта не требовалось. У застройщика разрешение на строительство заканчивалось, Конобеев С.О. приостанавливал работы, они проверяли это. Строительство объекта прекращалось, когда только закончилось разрешение на строительство. Она проверяла проектную документацию по данному дому, изначально был девятиэтажный дом с подвалом и техническим этажом. Разрешение на перепланировку им предоставляет не застройщик, а раньше этим занимался Комитет градостроительства , сейчас занимается Управление архитектуры и градостроительства.

- допрошенная в судесвидетель ъС. показала суду, что

прием документов осуществляется сотрудниками МФЦ по адресу: , начиная с конца 2015 года - начала 2016 года. До этого прием документов осуществлялся работниками кадастровой палаты по адресу: «А». После приема документов, документы отдавали в отдел экспертизы, где и проводилась правовая экспертиза. После прохождения правовой экспертизы принималось решение о приостановлении, если есть основания для приостановления, если нет, то проходила регистрация. Все основания приостановления перечислены в ФЗ -218 «О государственной регистрации недвижимости». При строительстве многоквартирного жилого дома договоры инвестирования не требуют регистрации в Росреестре. Собственник квартиры, который инвестировал, может реализовать свое право в судебном порядке. Застройщик после сдачи дома в эксплуатацию регистрирует на себя право собственности, потом вправе распоряжаться квартирой и на праве собственности продавать ее. Регистрация договора долевого участия по адресу: В, шла с момента начала строительства. Изначально был девятиэтажный многоквартирный дом, затем были внесены изменения о том, что дом должен быть десятиэтажным. Была представлена корректировка проектов, куда был включен 10 этаж, и стали поступать договора долевого участия. Но они все были приостановлены, потому что «Госстройнадзор» прислал им уведомление, что у застройщика отсутствует право на привлечение денежных средств. Также основанием для приостановления было то, что договора не соответствуют ФЗ от , впоследствии на десятый этаж был наложен арест. Обращался ли застройщик ООО «ИнвестСтройТамбов» с запросом о сведениях по квартирам, не может пояснить, потому что в их организации введена в эксплуатацию новая программа с 2017 года, которая периодически не работает, в связи с чем посмотреть, обращался ли застройщик с такими запросами, не представляется возможным. В старой программе можно было посмотреть.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ъС., данных в ходе предварительного следствия следует, что согласно информации, имеющейся в базе данных ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице его представителей с запросами о предоставлении сведений в отношении земельного участка, на котором велось строительство жилого дома, а также на квартиры № , 117, 155, не обращался (том л.д.17-21).

Свидетель подтвердила показания. Дополнила, что не помнит, чтобы проверяли на предмет других запросов. Договор инвестирования не попадает под ФЗ . Когда в их организацию поступает пакет документов на экспертизу, то в установленном порядке проверяются, есть ли уже зарегистрированные договора долевого участия. Если такой факт будет обнаружен, то это приведет к приостановлению.

- показаниямисвидетеля З., которая показала суду, что она делала технический план строительства по В. Нумерация квартир присваивалась слева направо, «сквозное», от входа. И «сквозное» по подъездам с первого по последний. Она делала данную нумерацию. Нумерацию квартир, сделанную застройщиком, они не видели. Невозможно проследить, какой был предварительный номер, а затем последующий. Было заключено два договора на оказание данных услуг, с застройщиком и с ООО «АИЖКСтрой». От имени генерального директора от одной из организации договор подписывал Конобеев С.О. Когда готовится технический план, им предоставляется сметная документация, разрешение на строительство, документы на землю. Следователю при ее допросе, она поясняла по номерам квартир, но что конкретно, не помнит. Следователь ей показывал копии договоров долевого участия, графическую часть приложения, были также акты приема-передачи объекта. По представленным следователем документам, они сверяли с их поэтажными чертежами, объясняли следователю, какая квартира имеет текущий и действующий номер. В текстовой части обозначался подъезд, этажность. В графической части можно было определить, слева или справа, указана была площадь. По этим характеристикам, если можно было это определить, то определяли. Было, что невозможно определить, то есть в договоре объект мог двум квартирам соответствовать. Если говорить о десятом этаже, то в текстовой части не были обозначены «оси», не было обозначено слева или справа от лифта. Можно было только идентифицировать, что это однокомнатная или двухкомнатная квартира. Было, что в графической части не обведена эта квартира, то есть просто прикладывается чертеж. Они бывают зеркальные, а бывают с небольшим отличием. Если вообще зеркальные то, тогда невозможно определить, если они не обведены. В том случае, если квартира обведена, тогда они могли по графической части определить слева или справа и, в каких «осях». С ООО «АИЖКСтрой» были договоры, которые вообще не содержали графической части. совпадает полностью, то невозможно определить. Тогда они такое заключение и давали, что по конкретному договору квартира может соответствовать тому или иному номеру. По квартирам № ,116,117, она не помнит, какие показывал ей документы следователь, если в деле есть ее справки, где четко указаны данные квартиры, то значит возможно это сделать. Она делала визуально. Изначально она сравнивала документы, которые предоставляли дольщики, а в материалах у следователя оказались копии. Со своим техническим планом они сравнивали.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З., которые она подтвердила в суде, данных в ходе предварительного следствия следует, что ей были выданы справки по запросу ООО «АИЖКСтрой» в том, что квартире с условным номером а соответствует квартира с фактическим номером 155, 105а-116, 104а-117 соответственно (том л.д.26-29).

Оценивая показания потерпевшего, свидетелей по данному преступлению, суд находит их достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, не находятся в противоречии с материалами уголовного дела, отсутствуют основания для оговора ими Конобеева С.О.

Также вина подсудимого Конобеева С.О. по данному преступлению подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- протоколом выемки от , согласно которому были изъяты: предварительный договор №К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В от , квитанции к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от в количестве 2 шт., дополнительное соглашение к предварительному договору №К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В от , квитанции по оплате коммунальных услуг с марта 2017 года по декабрь 2018 года включительно, и чек-ордеры, подтверждающие оплату (том л.д. 59-61);

- протоколом выемки от , согласно которому были изъяты договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В от , квитанции к приходному кассовому ордеру по договору № К-105а от , акт приема-передачи объекта недвижимости от (том л.д. 88-90);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от , согласно которому у Конобеева С.О. получены образцы подписи, почерка и оттисков печати ООО «ИнвестСтройТамбов» (том л.д.126-136);

- заключением эксперта от , согласно которому: подписи от имени Конобеева С.О., расположенные в договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к договору № К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от , выполнены одним лицом Конобеева С.О.. Оттиски круглой печати ООО «ИнвестСтройТамбов», расположенные в договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к договору № К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от , нанесены круглой печатью ООО «ИнвестСтройТамбов», оттиски-образцы которой представлены на исследование (том л.д. 146-150);

- протоколом осмотра предметов (документов) от с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б; квитанция № б/н к приходному кассовому ордеру по договору № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 1 л. согласно которой Конобеев С.О. принял от Б денежные средства в сумме 1 843 095 рублей; акт приема-передачи объекта недвижимости от на 1 л., согласно которому ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О., в соответствии с договором № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от передает Б жилое помещение - , расположенную в указанном доме; договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и М.; дополнительное соглашение к предварительному договору участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в а от на 1 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от на 1 л., согласно которой Конобеев С.О. принял от М. денежные средства в сумме 450 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от на 1 л. согласно которой Конобеев С.О. принял от М. денежные средства в сумме 650 000 рублей; квитанции по оплате коммунальных услуг с марта 2017 года по декабрь 2018 года включительно и чек-ордеры на 9 листах, подтверждающие оплату жилищно-коммунальных услуг за .73В по (том л.д. 43-47);

- копией решения Советского районного суда от по гражданскому делу , согласно которому исковые требования М. удовлетворены полностью. За М. признано право собственности на В по . Вудовлетворении исковых требований Б, ООО «АИЖКСтрой» к ООО «ИнвестСтройТамбов» о признании права собственности на указанное жилое помещение было отказано (том л.д. 60-67);

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ИнвестСтройТамбов» , открытому в ПАО «Сбербанк России», согласно которой денежные средства, внесенные Б по договору № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от на указанный расчетный счет не поступали (том л.д. 228);

- выпиской из Приказа ЦБ РФ № ОД-766 от , согласно которой у ООО КБ «Росавтобанк» отозвана лицензия (том л.д. 229);

- протоколом осмотра предметов от фототаблицей, согласно которому осмотрен CD-диск «Verbatin», объемом 700 Мb, содержащий сведения о счетах ООО «ИнвестСтройТамбов». Установлено, что у ООО «ИнвестСтройТамбов» имелись счета в ООО КБ «Росавтобанк» и ПАО «Сбербанк России» (том л.д. 235-238).

По преступлению по факту мошеннических действий, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед ООО «АИЖК Строй» вина Конобеева С.О. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниямипредставителя потерпевшего ООО «АИЖК Строй» К, которая показала суду, что ООО «АИЖК Строй» было создано в апреле 2017 при поддержке администрации с целью достройки проблемных объектов на территории в связи с тем, что сложилась неблагоприятная ситуация. В том числе и дом, который строился по адресу: «В», где застройщиком был ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О., фактически попадал в этот перечень. В целях недопущения, чтобы 200 с лишним семей вошло в число обманутых дольщиков, было принято решение на совещании рабочей группы в администрации о необходимости помочь достроить этот дом, в том числе с помощью ООО «АИЖК Строй». Просто дать деньги застройщику, в связи с тем, что на 100% уставной капитал состоит из областных бюджетных средств, они, как организация, не могли, поэтому, путём заключения договора инвестирования с ООО «ИнвестСтройТамбов», они купили три квартиры. В счёт оплаты этих трёх квартир, они осуществляли оплату за третьих лиц, как раз за ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «СЦГ», ООО «ГазСервисМонтаж». Их услуги оплачивали в счёт оплаты их договоров, заключенных с ООО «ИнвестСтройТамбов». Поэтому представители вышеуказанных фирм ранее сказали, что в определённый момент ООО «АИЖК» выплачивало им деньги за осуществление подрядных работ, которые они осуществляли на объекте по «В». Потом они прекратили оплату, так как закончились суммы по договору. Они купили двухкомнатную квартиру, чтобы достроить данный июня, 3 и , на общую сумму 6 064 029 рублей. На все квартиры, в связи с тем, что они оплачивали услуги за сторонние организации, осуществляли подрядные работы в этом доме, чтобы ввести его в эксплуатацию, чтобы эти 200 семей смогли въехать и жить, не отнеслись к числу обманутых дольщиков. У них есть все акты приёма-передачи, которые были подписаны Конобеева С.О. Все письма, платёжки, всё было представлено в материалы уголовного дела, все акты сверки, то есть полный пакет документов. В суде, когда они признавали право собственности на квартиры, так как Конобеев С.О. их им не передал, выяснилось, что каждая квартира по 2-3 раза продана физическим лицам, и, несмотря на то, что у них был акт приёма-передачи квартир, Конобеев С.О. даже отдавал им ключи, но двери в квартирах не стояли. Договоры с физическими лицами были также заключены ранее, чем с ними. На тот момент, когда с ними заключался договор инвестирования, договор подряда, что подвальные помещения, что и квартиры были уже проданы физическим лицам. В связи с этим, ООО «АИЖК Строй» был нанесён финансовый ущерб в размере 7 088 669 рублей 39 копеек - это сумма квартир и договора подряда. Другими способами взыскать и получить эти денежные средства, возможности не было, потому что они от администрации вступили в достройку этого дома, в связи с тем, что у застройщика не было денег. Первоначально этот дом был девятиэтажный. Управление строительного надзора в арбитражном процессе выступило с тем, и было вынесено постановление, чтобы застройщик прекратил приём денежных средств от участников долевого строительства, то есть закончил строительство дома, ввёл его в эксплуатацию за счёт собственных средств, которых у него не оказалось. ООО «ИнвестСтройТамбов» изменил проект, сделал из девятиэтажного дома десятиэтажный дом, и на 10 этаже с помощью договоров инвестирования они покупали квартиры, чтобы достроить дом. Но, как оказалось, Конобеев С.О. продавал их не только им, но и физическим лицам. У ООО «АИЖК Строй» было три квартиры, которые тоже были перепроданы, на каждую по два, три человека. У ООО «АИЖК Строй» не было возможности приобрести четыре квартиры, потому что на каждый дом закладывается определённый бюджет. Он определяется в процессе совещания рабочей группы в администрации. За рамки этой суммы они выйти не могут. Взаимоотношения ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй» заключались в инвестировании строительства. Результатом инвестиционной деятельности являлись три квартиры, три договора инвестирования на каждую квартиру. Также в ноябре к каждому договору инвестирования было дополнительное соглашение, нотариально заверенное. К нотариусу ездил генеральный директор Конобеев С.О., она это подтверждает точно, потому что представителем ООО «АИЖК Строй», сопровождающим сделку по нотариальному удостоверению дополнительных соглашений к этим договорам, была она. В дальнейшем, в ходе следствия представитель Конобеева С.О. Михеева от его имени уверяла, что это не его подпись, хотя сделка была нотариальная, нотариус заверял подлинность подписи. Также была проведена экспертиза, в ходе которой было установлено, что подпись на соглашениях и договорах его. В январе 2018 года они подали в самостоятельном порядке заявление в МФЦ о признании права собственности, им ответил Росреестр, что на одну квартиру была задвоенность, то есть была ещё одна юридическая фирма, которой в 2016 году квартира была продана, в связи с чем была приостановлена регистрация. В ООО «АИЖК Строй» приходили письма от Конобеева С.О. с просьбой оплатить какие-либо подрядные работы в счёт оплаты по их договорам. Письма проверял главный бухгалтер, возможно и руководство тоже проверяли, потому что все выплачивалось с распоряжения генерального директора.

- свидетельБ. показала суду, что между ней и ООО «ИнвестСтройТамбов» был заключен договор долевого участия . В конце июля она пришла узнать стоимость квартиры. она заплатила денежную сумму в размере 1 775 480 рублей, ей был выдан приходно-кассовый ордер, подписанный Конобеева С.О., и она ожидала постройки своей квартиры. ей дали заполненный договор, подписанный генеральным директором Конобеева С.О., подпись свою она поставила в заполненном договоре, и забрала свою копию договора. Передача происходила в офисе на . Деньги отдавала в кассу организации. В январе 2018 года ей был передан акт приема-передачи, в котором указано, что номер , ключи от квартиры ей не давали. В августе 2019 года она пыталась найти застройщика на том месте, где ей были переданы денежные средства, и заключался договор. В итоге она никого не нашла и обратилась в Советский районный суд , где решением о признании права собственности на квартиру номер 117 по «В» было признано за ней. В июле 2020 года апелляционным определением решение суда было признано законным. О том, что были еще претенденты на квартиру, она узнала только после подачи искового заявления в суд. В офисе ООО «ИнвестСтройТамбов» ей квартиру никто не показывал, ей показали только чертежи, которые были приложены к договору, ей стало известно, где находится ее квартира, немного позже. Кто конкретно в офисе ей показывал чертежи, не помнит, там находились женщины и мужчины. Договор ей передавала женщина, но точно не помнит. Конобеева С.О. может быть и видела в офисе, не помнит. В договоре на месте, где должна стоять подпись застройщика, стояла уже подпись Конобеева С.О. и напротив подписи стояла расшифровка фамилии и инициалы. С Б они познакомились в августе 2016 года, когда искали застройщика по . В связи с тем, что у нее юридическое образование, они подали два иска от нее и от него. Не помнит, говорил ли ей Б, когда был составлен договор. Она видела акт приема-передачи квартиры Б У нее не возникало, каких-либо вопросов по квартире, потому что стояла синяя печать организации и подпись. Они с Б претендовали на разные квартиры, его была , а ее .

- допрошеннаясвидетель Л. показала суду, что в настоящее время плохо помнит события, так как времени много прошло. Она предоставляла интересы М., доверенность передавал родной брат М. П., когда первоначальный договор инвестирования был уже оформлен между М. и ООО «ИнвестСтройТамбов». Фактически, бенефициаром квартиры являлся он. На М. оформлялась квартира официально. Денежные средства они передавали без нее, она не присутствовала при передаче. Это был первоначальный договор инвестирования. Он был на другую квартиру, не на квартиру на 10 этаже. В последующем П. и Конобеев С.О. договорились на изменение квартиры. Изначально квартира была однокомнатная или на 4, или на 6 этаже. В последующем они договорись об обмене квартиры, расположенной на 10 этаже. С П. она данную квартиру осматривала, на тот момент квартира была в состоянии достраивания, перегородок и окон не было. Визуально квартира устроила П. Он вызывал М. на переподписание договора инвестирования на эту квартиру. Она при этом не присутствовала. Денежные средства были зачтены по первому договору инвестирования. Номер первой квартиры не помнит, а второй условный «а», фактический номер был или 116 или 118. Также имеется у них решение Тамбовского областного суда, вынесено в пользу М. Со слов П., денежная сумма вносилась наличными средствами М. в 2014 году. По чекам она видела, что сумма вносилась двумя платежами: 450 000 рублей и 650 000 рублей, точно не помнит. Изначально в договоре была указана сумма 1 130 000 рублей. По факту было внесено 1 100 000 рублей. Она общалась с Конобеева С.О., он подтвердил, что эта сумма правильная. В договоре была техническая ошибка. Из-за допущенной технической ошибки, сотрудником Конобеева С.О. было подписано дополнительное соглашение в январе или в феврале 2019 года. В приходно-кассовой ордере также стояла сумма 1 100 000 рублей. Было два приходно-кассовых ордера. Они долго не оформляли квартиру. С Конобеева С.О. постоянно связывались, знали, что имеются проблемы у организации, участвовали на собрании дольщиков. Они не знали, что квартира была продана юридическому лицу. А о том, что продана еще и физическому лицу, они узнали только в Арбитражном суде. В общем они узнали, что квартира была продана им, ООО «АИЖК Строй», Б и ещё одной организации, название не помнит. Затем право собственности они оформили на М., так как суд признал, что квартира принадлежит М., потому что М. по документам первая приобрела квартиру. При ней Конобеев С.О. не подписывал договор, а подписывал только дополнительное соглашение в 2019 году. Документы о перезачете денежных средств не составлялся, стороны пришли к соглашению устно, договор был пересоставлен на другую квартиру, расположенную на 10 этаже, как договор инвестирования с внесением денежных средств. В договоре не было указано, что денежные средства вносились ранее за другую квартиру. Второй договор инвестирования от 2016 года. А приходно-кассовые ордера от 2014 года. Суды это приняли, потому что даже в 2016 году договор инвестирования М. был заключен первым. судом исследовались все обстоятельства возникновения приходно-кассовых ордеров в 2014 году. Конобеев С.О. письменно подтверждал, что деньги в 2014 году ему передавались, что была такая договорённость. До того как дело поступило в Арбитражный суд, она звонила в ООО «АИЖК СТРОЙ», называла условный номер квартиры, организация им сообщила, что на данную квартиру договор инвестирования у них не заключен. В суде общей юрисдикции был ответчиком ООО «ИнвестСтройТамбов», они участвовали в качестве третьих лиц с самостоятельными требованиями. В Арбитражном суде истцом было ООО «АИЖК Строй», дело приостанавливалось, потому что Б., являвшееся представителем Б, обратилась в суд общей юрисдикции о признании права собственности на квартиру. Она с П. несколько раз ездили по адресу: «В», первый раз на стадии строительства, второй раз ездили, когда на дверях квартир стояли условные номера. Она лично ездила в 2017, 2018 годах в офис ООО «ИнвестСтройТамбов» по адресу: А. Она к Конобеева С.О. приезжала в данный офис. В данном офисе она больше никого не видела.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л., данных в ходе предварительного следствия следует, что в 2014 году между М. и ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. был заключен договор инвестирования от , согласно которому М. инвестировала денежные средства в сумме 1 131 000 рублей в объект незавершенного строительства МКД по адресу: В, с правом получения в качестве результата инвестиционной деятельности квартиры с условным а, а фактическим , расположенной по адресу: В, стоимостью 1 131 000 рублей. После подписания договора вся денежная сумма была внесена П. в кассу ООО «ИнвестСтройТамбов», после чего ему были выданы приходные кассовые ордера о внесении 650 000 рублей, 450 000 рублей и 31 000 рублей, соответственно (том л.д.53-56).

После оглашения показаний свидетель пояснила, что она не присутствовала при передаче денежных средств, ей рассказал П., так как он и М. передавали денежные средства. Затем она выясняла нахождение третьего приходно-кассовый ордера. После этого ей П. объяснил, что он и Конобеев С.О. договорились о цене в размере 1100000 рублей. Она подписывала документы об исправлении технических ошибок в 2019 году после допроса.

- показаниямисвидетеля П., которыйпоказал суду, что он приобрел квартиру в феврале или в марте 2014 года по адресу: В. Оформил на сестру М. Оплатили в два прихода примерно в августе-сентябре 2014 года, предварительно договорившись с Конобеева С.О., что сначала отдадут сумму 450 000 рублей, затем 650 000 рублей. Оплачено также было двумя чеками. Номер квартиры был 133, точно не помнит. Затем в разговоре Конобеев С.О. ему сказал, что есть еще и двухкомнатная квартира на 10 этаже. Он хотел с Конобеева С.О. взаимозачетом поменяться на двухкомнатную квартиру. Возможно они друг друга в тот момент не поняли, что квартиру на 10 этаже Конобеев С.О. оформил уже на другого человека. В Регистрационной палате ему сказали, что данная квартира уже зарегистрирована на другого человека. Конобеев С.О. ему пообещал отписать двухкомнатную квартиру на 10 этаже. В итоге Конобеев С.О. сдержал свое обещание, но затем 10 этаж был арестован, они не могли оформить квартиру. Когда дом был сдан, он сказал Конобеева С.О., что напишет заявление в полицию, так как не хочет остаться без всего. В дальнейшем он так и поступил. Затем начались судебные процессы, которые длились полтора года, на данную квартиру претендовали еще два лица. Договор на двухкомнатную квартиру был подписан примерно 5 или . В договоре были перепутаны условные номера квартир: 105,104, 105А, 104А, потому что электрики в щитках поставили свои номера, а кто ходил и считал, на дверях поставили свои номера. В суде во время судебного заседания они с Конобеева С.О. заключили дополнительное соглашение, что ошибки, допущенные в договоре, считать техническими. В настоящее время номер его . Получил право собственности на квартиру через суд. В настоящее время он претензий к Конобеева С.О. не имеет, потому что жилье он получил, ущерб не был причинен.

- свидетель К. показал суду, что в середине июля 2015 года он обратился к Конобеева С.О. за приобретением жилья. Съездил и посмотрел 10 этаж, к тому времени еще был девятиэтажный дом. Проверил все, внес деньги, и Конобеев С.О. составил договор инвестирования. Изначально он общался с девушками, затем с Конобеева С.О. Внес он деньги в размере 1 500 000 рублей, а квартира стояла 1 640 000 рублей, в договоре все было указано. Затем в 2016 году Конобеев С.О. вызывал его и сказал, что необходимо составить договор долевого участия на данную квартиру. Изначально была трехкомнатная квартира, а затем ему Конобеев С.О. сказал, что на десятом этаже есть двухкомнатная квартира, доплачивать ничего не нужно. Он согласился, и они составили договор долевого участия, потом ему показали данную квартиру, его все устроило. Первоначально был договор инвестирования на сумму 2 000 000 рублей. Первый договор ему принесли, он его прочитал, вместе с Конобеева С.О. подписывал, выдали товарный чек, в котором также стояла подпись Конобеева С.О. Дом был введен в эксплуатацию , а в апреле 2018 года они подписали акт приема-передачи, который также был датирован . В последующем он узнал, что данная квартира была продана еще двум людям. С данными людьми он участвовал в судебных разбирательствах два года. На квартиру был наложен арест, так как шло судебное разбирательство. О запрете на квартиру он узнал от дольщиков. Первый раз ему признали право собственности на , в процессе была адвокат, которую порекомендовал Конобеев С.О. В суде ему задавали вопросы, почему просит признать право собственности на , если в договоре указана . В Советском районном суде ему признали право собственности на . В апелляции было отменено решение, указали, что необходимо подавать требования на квартиру, которая указана в договоре. Он еще раз обратился в суд, в итоге за ним признали право собственности на . Там «оси» были, номеров еще не было. Договор соответствовал его квартире, 162 номер был, он соответствовал . Договор на соответствовал . Первый раз он отдавал деньги Жанне в офисе по , договор инвестирования на трехкомнатную квартиру она ему принесла, подпись Конобеева С.О. стояла, про печать не помнит. Кто ему выписывал приходный ордер, он не видел. Условный номер квартиры тоже не помнит. По двухкомнатной квартире деньги не вносил, расторгли старый договор и заключили новый договор долевого участия. Данный договор ему отдавал Конобеев С.О., при нем и подписывал, приходный ордер был также переделан. О расторжении договора инвестирования, у него выписка есть. Условный номер его квартиры был 162А, располагалась на 10 этаже, подъезд . Конобеев С.О. ему не говорил, что необходимо договор долевого участия регистрировать в Росреестре, сам он об этом не знал. Примерно через неделю после заключения договора долевого участия он поехал в МФЦ, предоставил все документы. Ему сказали, что необходимо присутствие застройщика. Он позвонил Конобеева С.О., спрашивал, почему не может подъехать, тот пояснил, чтобы он обращался в суд. На данную квартиру претендовало еще ООО «АИЖКСтрой». 1500 000 рублей ему зачли, а общая стоимость квартиры составляла 1 640 000 рублей, оставшуюся сумму в размере 130 000 рублей он не вносил, потому что регистрация по квартире не прошла.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К., данных в ходе предварительного следствия следует, что Конобеев С.О. предложил ему заключить договор долевого участия в строительстве данного дома на другую квартиру, уже двухкомнатную с предварительным номером 142а. он приехал в офис ООО «ИнвестСтройТамбов». Там он встретил Конобеева С.О. Между ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О. и им был заключен договор №К-142а участия в долевом строительстве от . Объектом долевого строительства являлась двухкомнатная квартира, площадью 62,7 кв.м, располагавшаяся на 10 этаже дома, стоимость которой составляла 1 630 200 рублей (том л.д.115-118).

Свидетель подтвердил показания, пояснил противоречия, в связи с тем, что забыл.

- допрошенная в судесвидетель З. показала, что она делала технический план строительства по В. Нумерация квартир присваивается слева направо «сквозное», от входа. И «сквозное» по подъездам с первого по последний. Она делала данную нумерацию. Нумерацию квартир, сделанную застройщиком, они не видели. Невозможно проследить, какой был предварительный номер, а затем последующий. Было заключено два договора на оказание данных услуг, с застройщиком и с ООО «АИЖКСтрой». От имени генерального директора от одной из организации договор подписывал Конобеев С.О. Когда готовится технический план, им предоставляется сметная документация, разрешение на строительство, документы на землю. Следователю при ее допросе, она поясняла по номерам квартир, но что конкретно, не помнит. Следователь ей показывал копии договоров долевого участия, графическую часть приложения, были также акты приема-передачи объекта. По представленным следователем документам, они сверяли с их поэтажными чертежами, объясняли следователю, какая квартира имеет текущий и действующий номер. В текстовой части обозначатся подъезд, этажность. В графической части можно было определить, слева или справа, указана была площадь. По этим характеристикам, если можно было это определить, то определяли. Было, что невозможно определить, то есть в договоре объект мог двум квартирам соответствовать. Если говорить о десятом этаже, то в текстовой части не были обозначены «оси», не было обозначено слева или справа от лифта. Можно было только идентифицировать, что это однокомнатная или двухкомнатная квартира. Было, что в графической части не обведена эта квартира, то есть просто прикладывается чертеж. Они бывают зеркальные, а бывают с небольшим отличием. Если вообще зеркальные то, тогда невозможно определить, если они не обведены. В том случае, если квартира обведена, тогда они могли по графической части определить слева или справа и, в каких «осях». С ООО «АИЖКСтрой» были договоры, которые вообще не содержали графической части. совпадает полностью, то невозможно определить. Тогда они соответственно такое заключение и давали, что по конкретному договору квартира может соответствует тому или иному номеру. По квартирам № ,116,117, она не помнит, какие показывал ей документы следователь, если в деле есть ее справки, где четко указаны данные квартиры, то значит возможно это сделать. Она делала визуально. Изначально она сравнивала документы, которые предоставляли дольщики, а в материалах у следователя оказались копии. Со своим техническим планом они сравнивали.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З., которые она подтвердила в суде, данных в ходе предварительного следствия следует, что ей были выданы справки по запросу ООО «АИЖКСтрой» в том, что квартире с условным номером а соответствует квартира с фактическим номером 155, 105а-116, 104а-117 соответственно (том л.д.26-29).

- показаниями свидетеля Ж., который показал суду, что ООО «АИЖК Строй» работало с обманутыми дольщиками. Что касается дома по «В», на момент, когда совершались сделки, дом находился в состоянии готовности. Они купили там квартиру, оформление было через нотариуса. Как назывался конкретно договор, не помнит. Было приобретено три квартиры. В дальнейшем были ли получены данные квартиры, не знает, потому что уволился из организации. ООО «АИЖК Строй» было создано по инициативе администрации для решения вопросов по обманутым дольщикам. Денежные средства в ООО «АИЖК Строй» перечислялись организациями в счет стоимости квартир. Представлялись акты выполненных работ от этих организаций, от Конобеева С.О. было письмо, согласно которому он просил перечислить денежные средства организации. Всё согласовывалось через совет директоров, все суммы на покупку квартир. Нотариус занимался оформлением, на тот момент никаких обременений по квартирам не было. ООО «АИЖК Строй» начало сотрудничать с ООО «ИнвестСтройТамбов», потому что, согласно проведенным заседаниям в администрации области, ООО «ИнвестСтройТамбов» провалило сдачу объекта. Он не знает, были ли квартиры проданы перед заключением договора.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ж., данных в ходе предварительного следствия следует, что ООО «АИЖКСтрой», в его лице и ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. заключили договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: В. Согласно условиям договора, по окончании строительства инвестиционного объекта, Инвестор получает в свою собственность двухкомнатную квартиру с условным номером 142а, расположенную в третьем подъезде на десятом этаже многоквартирного дома, общей площадью 62,7 кв.м., в том числе жилая площадь ,98 кв.м., площадь лоджий (балконов) с коэффициентом 0,5 кв.м - 2,0 кв.м. Кроме того, ООО «АИЖКСтрой», в его лице и ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. заключили договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: В. Согласно условиям договора, по окончании строительства инвестиционного объекта, Инвестор получает в свою собственность двухкомнатную квартиру с условным номером 104а, расположенную в третьем подъезде на десятом этаже многоквартирного дома, общей площадью 63,41 кв.м., в том числе жилая площадь ,46 кв.м., площадь лоджий (балконов) с коэффициентом 0,5 кв.м. Также ООО «АИЖКСтрой», в его лице и ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. заключили договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: В. Согласно условиям договора, по окончании строительства инвестиционного объекта, Инвестор получает в свою собственность двухкомнатную квартиру с условным номером №К-105а, расположенную в третьем подъезде на десятом этаже многоквартирного дома, общей площадью 62,67 кв.м., в том числе жилая площадь ,60 кв.м., площадь лоджий (балконов) с коэффициентом 0,5 кв.м. - 1,75 кв.м. Предметом указанных договоров являлось совместное строительство вышеуказанного жилого дома. При этом ООО «ИнвестСтройТамбов» являлось застройщиком, а ООО «АИЖКСтрой» инвестором, то есть лицом, привлекаемым в ходе реализации инвестиционного проекта в части финансирования инвестиционного проекта в объеме, пропорциональной той части площадей, которые инвестор хотел бы получить в собственность. ООО «ИнвестСтройТамбов» осуществляло строительство дома и после принятия его в эксплуатацию, должно передать общую жилую часть дома в виде вышеуказанных квартир. Кроме того, в договоре было прописано, что ООО «АИЖКСтрой» производит оплату не застройщику, то есть ООО «ИнвестСтройТамбов», а непосредственному исполнителю работ, либо поставщику. Согласно п.2.1 договора инвестирования, объем инвестирования определен, исходя их проектной стоимости одного квадратного метра жилой площади, стоимостью 28 500 рублей. Все договора инвестирования между ООО «АИЖКСтрой», в его лице и ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. составлялось у нотариуса М. в . Конобеев С.О. в его присутствии самолично подписал данные документы. Перед подписанием договоров, все условия были согласованы сторонами. Кроме того, по всем вопросам относительно инвестирования данного дома, он общался только с Конобеева С.О. После подписания договоров инвестирования ООО «АИЖКСтрой» перечислило за работы по строительству вышеуказанного жилого многоквартирного дома, денежные средства подрядным организациям, перед которыми у ООО «ИнвестСтройТамбов» имелись задолженности. После его увольнения из ООО «АИЖКСтрой», ему стало известно, что все вышеперечисленные квартиры, ранее уже были проданы Конобеева С.О. физическим лицам по договорам инвестирования и долевого участия другим лицам. Перед заключением договоров инвестирования от , и , ему известно не было, что указанные квартиры уже проданы. Об этих обстоятельствах генеральный директор ООО «ИнвестСтройТамбов» Конобеев С.О. ни ему, ни кому-либо из сотрудников ООО «АИЖКСтрой» не говорил, скрыв данные факты (том л.д.249-252).

Свидетель подтвердил показания, объяснив противоречия давностью событий.

- свидетель К. показала суду, что в ее должностные обязанности входит надзор за строительством объектов капитального строительства. Она осуществляла надзор за строительством объектов по адресу: «В». Подробностей по делу не помнит, так как времени много прошло. Строительство объекта велось застройщиком, генеральным директором которого был Конобеев С.О. По работе Конобеев С.О., как застройщик был неплохой. Были небольшие проблемы, которые он устранял. Вопрос встал с 10 этажом, который должен был быть техническим. Он его сделал просто как 10 этаж, получил на него проектную документацию, экспертизу проектной документации. Их организация Конобеева С.О. привлекла к административной ответственности по ч.1 ст.9.4 КоАП РФ, за отклонение от проектной документации, потому что фактически технический 10 этаж он заменил на жилой. Об этом им стало известно при выездной проверке. Выписали предписание Конобеева С.О., чтобы он привел этаж в норму, или оформил соответствующее разрешение и подготовил проектную документацию. Конобеев С.О. все исправил, принес им документы. В тот момент консервации объекта не требовалось. У застройщика разрешение на строительство заканчивалось, Конобеев С.О. приостанавливал работы, они проверяли это. Строительство объекта прекращалось, когда только закончилось разрешение на строительство. Она проверяла проектную документацию по данному дому, изначально был девятиэтажный дом с подвалом и техническим этажом. Разрешение на перепланировку им предоставляет не застройщик, а раньше этим занимался Комитет градостроительства , сейчас занимается Управление архитектуры и градостроительства. Подвал в данном доме был проектный, оборудование, которое должно было быть, было размещено, общую площадь подвала, не помнит. Подвал находился под всеми подъездами.

- допрошенная в судесвидетель ъС. показала суду, что

прием документов осуществляется сотрудниками МФЦ по адресу: , начиная с конца 2015 года - начала 2016 года. До этого прием документов осуществлялся работниками кадастровой палаты по адресу: «А». После приема документов, документы отдавали в отдел экспертизы, где и проводилась правовая экспертиза. После прохождения правовой экспертизы принималось решение о приостановлении, если есть основания для приостановления, если нет, то проходила регистрация. Все основания приостановления перечислены в ФЗ -218 «О государственной регистрации недвижимости». При строительстве многоквартирного жилого дома договоры инвестирования не требуют регистрации в Росреестре. Собственник квартиры, который инвестировал, может реализовать свое право в судебном порядке. Застройщик после сдачи дома в эксплуатацию регистрирует на себя право собственности, потом вправе распоряжаться квартирой и на праве собственности продавать ее. Регистрация договора долевого участия по адресу: В, шла с момента начала строительства. Изначально был девятиэтажный многоквартирный дом, затем были внесены изменения том, что дом должен быть десятиэтажным. Была представлена корректировка проектов, куда был включен 10 этаж, и стали поступать договора долевого участия. Но они все были приостановлены, потому что «Госстройнадзор» прислал им уведомление, что у застройщика отсутствует право на привлечение денежных средств. Также основанием для приостановления было о то, что договора не соответствуют ФЗ от , впоследствии на десятый этаж был наложен арест. Обращался ли застройщик ООО «ИнвестСтройТамбов» с запросом о сведениях по квартирам, не может пояснить, потому что в их организации введена в эксплуатацию новая программа с 2017 года, которая периодически не работает, в связи с чем посмотреть, обращался ли застройщик с такими запросами, не представляется возможным. В старой программе можно было посмотреть.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ъС., данных в ходе предварительного следствия следует, что согласно информации, имеющейся в базе данных ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице его представителей с запросами о предоставлении сведений в отношении земельного участка, на котором велось строительство жилого дома, а также на квартиры № , 117, 155, не обращался (том л.д.17-21).

Свидетель подтвердила показания. Дополнила, что не помнит, чтобы проверяли на предмет других запросов. Договор инвестирования не попадает под ФЗ . Когда в их организацию поступает пакет документов на экспертизу, то в установленном порядке проверяются, есть ли уже зарегистрированные договора долевого участия. Если такой факт будет обнаружен, то это приведет к приостановлению.

- показаниямисвидетеля К., который показал суду, что

ООО «АИЖКСтрой» занималось достройкой проблемных объектов на территории , в 2017 году он был приглашен в качестве генерального директора, до него в данной организации генеральным директором был Ж. С участием Ж. был заключен договор инвестирования на три квартиры, которые находятся по адресу: В. В октябре или ноябре договора были заключены уже с его участием, а также дополнительные соглашения по указанным трем квартирам. В дополнении к ранее заключенным обязательствам было определено условие по выполнению отделочных работ в этих трех квартирах. В последующем с участием предприятия объект был достроен, введен в эксплуатацию в декабре, после чего возникло право по условиям договора инвестирования на истребование указанных квартир. Соответствующее обращение было направлено в адрес организаций. Но квартиры переданы не были, поэтому с его стороны ООО «АИЖКСтрой» обратилось с соответствующими исковыми и иными документами, в том числе и суд, где просили истребовать указанное имущество. В первой сделке он не принимал участие, поэтому стоимость квартир не знает. Общая стоимость по трем квартирам составляла около 6 000 040 рублей. Номера квартир, не помнит. Менялся объект, с учетом постановки на кадастровый учет нумерация квартир поменялась. Поэтому на первом этапе, когда квартиры оформлялись, им присваивались условные номера, согласно проекту, а когда объект был введен, в документах и обращениях они указывали номер старый и номер после того, как квартира прошла кадастровый учет. Кадастровый учет производился перед вводом объекта в эксплуатацию, потому что был пристроен еще и десятый этаж и вследствие чего, нумерация квартир в определенном техническом смысле перепуталась. Все три квартиры находились на десятом этаже. Было одним из условий, что за счет десятого этажа появляются финансовые средства, что позволит достроить и ввести объект в эксплуатацию. Предполагалось, что квартиры, расположенные на десятом этаже должны были послужить источником финансирования при строительстве этого объекта. Он подписывал дополнительное соглашение, ездили он и Конобеев С.О. к нотариусу в . Предполагает, что первоначальная сделка также подписывалась у нотариуса. В последующем ему стало известно, что на квартиры, на которые ООО «АИЖКСтрой» претендовало, на них уже оформляли в собственность другие лица, и что по этим квартирам идут судебные разбирательства в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде. Результаты решений судов он не знает, потому что на тот момент уже не работал в ООО «АИЖКСтрой». На момент, когда им подписывались дополнительные соглашения, сделки в Росреестре в отношении указанного объекта по эти квартирам не проводились. Поэтому каким-либо иным способом проверить наличие или отсутствие прав третьих лиц, фактически не представлялось возможным, потому что единственным подтверждением является регистрация сделки в Росреестре. На сколько он помнит по тексту договора, там было написано «что указанные квартиры не обременены, не принадлежат третьим лицам и эти квартиры являются предметом купли-продажи». Все спорные квартиры, в том числе и квартиры, на которые ссылаются в их заключенном договоре, оформлялись в судебном порядке. Все спорные квартиры по этому объекту, которые были уже оформлены, после наложения обеспечительных мер со стороны организаций, которые занимаются надзором за строительством, они оформлялись в судебном порядке. На момент передачи объекта в эксплуатацию были оформлены передаточные акты на указанные квартиры, где непосредственно лицо, с которым был заключен договор инвестирования, соглашался. То есть ООО «АИЖКСтрой» фактически должны были предоставить в Росреестр полный комплект документов, один из которых называется «Акт приема-передачи квартиры». И когда ООО «АИЖКСтрой» приступили к процедуре формирования документов, то возникли сложности. Владельцем прав на объект на момент завершения является предприятие застройщик. На него выдано разрешение на строительство, и оно может претендовать на имущество, которое находится в этом объекте. Так как это не договор долевого участия, он исходил из того, что на стадии завершения работ, получая на руки кадастровый документ на квартиры, и имея на руках передаточный акт, то организация фактически может зарегистрировать это имущество как владелец, потому что в Росреестре не принимали документы и передали бы эти квартиры непосредственно ООО «АИЖК Строй» после завершения процедуры. Соответствующие уведомления в декабре 2017 года стали официально направляться, для того чтобы ускорить эту процедуру.

Оценивая показания представителя потерпевшего, свидетелей по данному преступлению, суд находит их достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, не находятся в противоречии с материалами уголовного дела, отсутствуют основания для оговора ими Конобеева С.О.

Также вина подсудимого Конобеева С.О. по данному преступлению подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «АИЖК Строй» К был изъят договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 3 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО «АИЖК Строй» и ООО «ИнвестСтройТамбов» по договору инвестирования 0 от на 1 л.; справка от ООО «ИнвестСтройТамбов» от на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО «АИЖК Строй» и ООО «ИнвестСтройТамбов» по договору инвестирования 4 от на 1 л.; справка от ООО «ИнвестСтройТамбов» от на 1 л. (том л.д. 228-232);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «АИЖК Строй» К был изъят договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; справка от об оплате В в на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО «АИЖК Строй» и ООО «ИнвестСтройТамбов» на 1 л.(том л.д. 23-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 3 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.(том л.д. 28-35);

- заявлением представителя по доверенности ООО «АИЖК Строй» К (КУСП от ), согласно которому она просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» Конобеева С.О., по факту мошеннических действий с его стороны в отношении ООО «АИЖК Строй» (том л.д. 58-59);

- протоколом выемки от , согласно которому были изъяты: предварительный договор №К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В от , квитанции к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от в количестве 2 шт., дополнительное соглашение к предварительному договору №К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: В от , квитанции по оплате коммунальных услуг с марта 2017 года по декабрь 2018 года включительно и чек-ордеры, подтверждающие оплату (том л.д. 59-61);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от , согласно которому у Конобеева С.О. получены образцы подписи, почерка и оттисков печати ООО «ИнвестСтройТамбов» (том л.д.126-136);

- заключением эксперта от , согласно которому подписи от имени Конобеева С.О., расположенные в договоре инвестирования строительства от ; дополнительном соглашении от к договору инвестирования строительства от ; договоре инвестирования строительства от ; дополнительном соглашении от к договору инвестирования строительства от ; договоре инвестирования строительства от ; дополнительном соглашении от к договору инвестирования строительства от ; договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к договору №К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от ; договоре №К-104а участия в долевом строительстве от , приложении к договору №К-104а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от ; предварительном договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к предварительному договору №К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; дополнительном соглашении к предварительному договору №К-105а участия в долевом строительстве от выполнены одним лицом - Конобеева С.О.. Оттиски круглой печати ООО «ИнвестСтройТамбов», расположенные в договоре инвестирования строительства от ; дополнительном соглашении от к договору инвестирования строительства от ; договоре инвестирования строительства от ; дополнительном соглашении от к договору инвестирования строительства от ; договоре инвестирования строительства от ; дополнительном соглашении от к договору инвестирования строительства от ; договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к договору №К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от ; договоре №К-104а участия в долевом строительстве от , приложении к договору №К-104а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от ; предварительном договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к предварительному договору №К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; дополнительном соглашении к предварительному договору №К-105а участия в долевом строительстве от нанесены круглой печатью ООО «ИнвестСтройТамбов», оттиски-образцы которой представлены на исследование (том л.д. 145-150);

- протоколом осмотра предметов (документов) от с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: договор № К-104а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б.; квитанция № б/н к приходному кассовому ордеру по договору № К-104а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 1 л., согласно которой у Б. приняты денежные средства в сумме 1 775 480 рублей; акт приема-передачи объекта недвижимости от на 1 л., согласно которому ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О., в соответствии с договором №К-104а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от передает Б. жилое помещение - , расположенную в указанном доме; договор №К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б; квитанция № б/н к приходному кассовому ордеру по договору №К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 1 л., согласно которой у Б приняты денежные средства в сумме 1 843 095 рублей; акт приема-передачи объекта недвижимости от на 1 л., согласно которому ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О., в соответствии с договором № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от передает Б жилое помещение - , расположенную в указанном доме; договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б; квитанция № б/н к приходному кассовому ордеру по договору № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 1 л., согласно которой Конобеев С.О. принял от Б денежные средства в сумме 1 843 095 рублей; акт приема-передачи объекта недвижимости от на 1 л., согласно которому ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О., в соответствии с договором № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от передает Б жилое помещение - , расположенную в указанном доме; договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и М.; дополнительное соглашение к предварительному договору участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в а от на 1 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от на 1 л., согласно которой Конобеев С.О. принял от М. денежные средства в сумме 450 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от на 1 л. согласно которой Конобеев С.О. принял от М. денежные средства в сумме 650 000 рублей; квитанции по оплате коммунальных услуг с марта 2017 года по декабрь 2018 года включительно и чек-ордеры на 9 листах, подтверждающие оплату жилищно-коммунальных услуг за .73В по (том л.д. 43-47);

- апелляционным определением Тамбовского областного суда от , в соответствии с которым заочное решение Советского районного суда от , отменено. За К. признано право собственности на , расположенную в В по , общей площадью 60,9 кв.м (том л.д. 132-137).

По преступлению по факту мошеннических действий сопряженных с преднамеренным неисполением договорных обязательств перед ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж, ООО «СЦГ» вина Конобеева С.О. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «ТамбовТехМонтаж» П, который показал суду, что он является генеральным директором и учредителем ООО «ТамбовТехмонтаж». Между ООО «ТамбовТехмонтаж» и ООО «ИнвестСтройТамбов» был заключен договор монтажа газопровода к жилому дому и подвязки самого дома к газу в 2014 году, точное число не помнит. Сумма составляла около 6 000 000 рублей, долг составил более 4 000 000 рублей. Он приезжал в офис ООО «ИнвестСтройТамбов», переговоры велись с Конобеева С.О., посчитали сумму и заключили договор. Договор был подписан им и Конобеева С.О. В дальнейшем их организацией работы, согласно договора, были выполнены, газ был запущен. Изначально был договор, что будет расчет квартирами. Договорились, какая квартира будет идти в зачет по расчетам. Потом ему позвонил Конобеев С.О., сказал, что договоренную квартиру продает, а другую квартиру им предоставит. Он согласился. Затем он понял, что с квартирами не получилось. Им предлагали квартиру на 10 этаже жилого дома без документов. Они приостановили выполнение работ по этому объекту, потом поступило предложение, что в счёт оплаты выполненных работ ему и ряду организаций будут переданы подвальные помещения. Исходя из этого предложения, был составлен документ, в котором было все прописано. Одной из сторон было ООО «ИнвестСтройТамбов». Их часть по указанному соглашению была около половины долга. Долю по подвальным помещениям, не помнит. Конобеев С.О. не говорил ему, что данному дому будут какие-либо обременения. Конобеев С.О. говорил, что дом будет сдан, выставлен на продажу и погасит долг. По подвальным помещениям проблем никаких не было, с Конобеева С.О. они это обсуждали. В итоге он не получил подвальные помещения, потому что на данные подвальные помещения были другие претенденты с оформленными документами. По итогам судебных разбирательств данные подвальные помещения перешли в собственность тех лиц, которые заявляли на них свои права. Задолженность также не была возмещена ему. В договоре подряда изначально не было указано, что с ним будут расплачиваться квартирами, было указано, что будут расплачиваться иным способом, был заложен аванс. Они получили не аванс, а платежи в счет расчетов, которые были указаны в договоре. Платежи были внесены ООО «АИЖК», затем они договорились, что долг будет погашен недвижимостью. В письменном виде не было указано, что Конобеев С.О. будет расплачиваться с ним квартирами. Разницу между суммой подряда и возмещенными им денежными средствами, возместило ООО «АИЖК». Ему не важен приход, по какому договору и от кого деньги пришли, взаимоотношения между ООО «АИЖК» и ООО «ИнвестСтройТамбов», его не интересовали. ООО «АИЖК» не обязаны были перечислять оставшиеся деньги, так как у него был заключен договор с ООО «ИнвестСтройТамбов». Ему позвонил Конобеев С.О., пригласил в администрацию , ему было предложено заключить соглашение, что задолженность будет погашаться подвальными помещениями. Конобеев С.О. говорил, что подвалы свободны, представители ООО «АИЖКСтрой» говорили, что подвалы можно оформить. Ни он, ни его юристы данное соглашение не составляли. На момент заключения соглашения, дом не был сдан, его работы были сделаны, но не сданы, без газа дом не сдается. В процессе обсуждения, при встрече им показывали план данных подвалов. Он не спускался в подвал. ООО «АИЖКСтрой» говорил, что хотят сдать дом, снять арест, перевести подвальные помещения в их собственность, чтобы в последующем они могли продать жителям дома и возместить долг. Он на это согласился, вариантов других предложено не было. Он не принимал участие в судебных разбирательствах, его юрист принимал участие в Арбитражном суде. Ему говорил юрист, что в арбитражном суде принимали участие и иные лица данного соглашения, решение суда не читал. Ему не говорили, что подвальные помещения принадлежат жильцам дома. Ему известно, что по решению суда право собственности на подвал не было ни за кем признано. Полагает, что имеет место обман со стороны Конобеева С.О., так как, если одна из сторон обещает передать какое-то имущество спустя какое-то время в зачёт расчетов с подрядчиками, но это у него не получается, то он считает этому является две причины: первая - это кому-то передали это имущество заранее, и вторая причина, что в суде это подвальное помещение было признано общим имуществом. Считает, что в соглашении есть два момента, не соответствующих действительности. Первый момент, что у какого-то лица были документы на покупку данных подвальных помещений, и второй момент, что по факту никто эти подвальные помещения так и не получил. Ему должны были продать не весь подвал, а часть его. Разговор был, что право собственности перейдет на подрядчиков, задолженность будет погашаться поэтапно. Обязательства должны были быть выполнены, после как они бы закончили строительно-монтажные работы, подписали бы акты выполненных работ, передали документы застройщику, а застройщик пошел был в Газпром, для проверки документации и возможности осуществления врезки и пуска газа. Договорные обязательства считались бы выполненными, когда Газпром принял бы их работу. В связи с тем, что была задолженность, он отказывался пускать газ. Не обращался в суд с иском с требованиями о возврате денежных средств, потому что надеялся, что задолженность будет оплачена.

- представитель потерпевшего ООО «СЦГ» Ч показал суду, что Конобеев С.О. обратился к нему с просьбой поставки необходимого отопительного газового оборудования для того, чтобы смонтировать и сдать дом. Необходимо было поставить котлы, радиаторы, трубы для системы отопления, системы водоотведения, канализации и водоснабжения. Ими был заключен договор, сумму не помнит, в феврале 2017 года. Затем был заключен еще один договор, потому что во время проведения монтажных работ выяснилось, что чего-то не хватает. Их организацией осуществлялась доставка данного отопительного оборудования на строительную площадку, где потом организация, осуществляющая монтаж, монтировала это оборудование. Накладные были подписаны Конобеева С.О., он принимал товар, ставил печать и подпись. Им оплачено было не полностью, потому что оплата происходила не от ООО «ИнвестСтройТамбов», а от организации, на основании договора инвестирования, ООО «АИЖК Строй», которые платили за ООО «ИнвестСтройТамбов» на его счёт. Когда договор был исполнен, образовалась сумма. С Конобеева С.О. была проведена встреча, чтобы понять, как будет покрываться задолженность. На данной встрече Конобеев С.О. предложил закрыть долг нежилыми помещениями, которые находятся в подвале этого дома. Был подготовлен соответствующий договор, в котором они расписались, о том, что в счёт погашения задолженности перед организациями, Конобеев С.О. передаёт подвальные помещения, оценивает в определённую сумму, а они забирают подвальное помещение, уже после его регистрации. После подписания договора, пошли регистрировать, но им было отказано в регистрации, а также суд вынес решение не в их пользу. Сумма задолженности была более 500 000 рублей. Примерно 7-8% нежилых помещений они должны были получить, согласно договора. Данный договор был подписан, помимо него и Конобеева С.О., всеми организациями, которые занимались достройкой данного дома. Соглашение было составлено юристами ООО «АИЖК Строй», подписывалось соглашение в данной организации. Ему не заплатили от общего объема 570 222 рубля 62 копейки. Им было заключено два договора, один на сумму 6 435 560 рублей, второй на сумму 269 623 рубля. И ещё 35 740 рублей 62 копейки - этого договора не было, передавались накладными. Из общего объема он получил 6 400 000 рублей. Изначально Конобеев С.О. обязательства выполнял, затем перестал платить. Он договор сам читал. Как поставщик оборудования, он был ознакомлен с проектно - сметной документацией, в том числе и с подвальными помещениями, потому что там производились монтажные работы. И как поставщик оборудования, он знал, где и какое оборудование располагается, куда идет теплотрасса, все инженерные части ему были знакомы. Он знал, что подвалы не могут быть использованы, если они находятся на стадии строительства. Он задавал такой вопрос Конобеева С.О., который пояснил, что идет процедура переоформления. Конобеев С.О. занимался переоформлением, внесением изменений в проектно-сметную документацию, чтобы перевести подвалы из мест общего пользования в нежилые помещения. На момент подписания договора, не представлялись документы о том, что подвал переведен в какое-либо помещение. Он свою услугу по дому и согласно договора выполнил, в договоре также было указано об обязательствах Конобеева С.О. Вопросов по договору не было, Конобеев С.О. также устно, в том числе и на совещаниях говорил, что все сделает. У него не было другой возможности иным способом получить сумму по задолженности, потому что изначально подписывая первый договор, он спросил у Конобеева С.О., каким образом будет производиться оплата, если имелись проблемы на строительном объекте. Конобеев С.О. пояснил, что был подписан договор инвестирования с ООО «АИЖК Строй», которая в счёт оплаты тех помещений, которые он им передал, будет оплачивать подрядчикам, чтобы достроить дом. Это требование исполнялось. Но, когда эти денежные средства перестали поступать, выяснилось, что ООО «АИЖК Строй» все денежные средства в объёмах заключенных договоров, которые были подписаны между ними и Конобеева С.О., оплатили поставщикам, оставшиеся суммы они закрывать не будут. У Конобеева С.О. денег не было, чтобы оплатить.

- допрошенныйпредставитель потерпевшего ООО «ГазСервисМонтаж» Я показал суду, что он является генеральным директором ООО «ГазСервисМонтаж». Был заключен договор подряда с ООО «ИнвестСтройТамбов». С Конобеева С.О. они познакомились у него в офисе, Конобеев С.О. к нему сам пришел, договор был подписан в феврале 2017 года у него в офисе по адресу: . Суть договора была в том, что они, как подрядчики, взяли на себя обязательство выполнить монтажные работы по отоплению, водоснабжению и водоотведению в доме по «В». Было заключено два договора, первый основной на сумму приблизительно 800 000 рублей, второй заключен на дополнительные работы приблизительно на 200 000 рублей. Их организация выполнили обязательства по договору, акты выполненных работ, счета, счеты-фактуры подписаны, налоги они заплатили, зарплату выплатили. Но им из всей суммы выплатили примерно 400 000 рублей. Конобеев С.О. подписывал акты выполненных работ. Он созванивался с Конобеева С.О. по поводу сложившейся ситуации, однако тот только обещал. Затем Конобеев С.О. обещал оформить подвальные помещения, но так как подрядчиков было много, то их доля была небольшая. был подписан подрядчиками многосторонний договор, но вновь обязательства исполнены не были со стороны Конобеева С.О. Как он понял, что данные подвалы были проданы еще кому-то. Перед подписанием договора Конобеев С.О. не говорил, что имеются какие-либо проблемы с подвалом. У него вариантов не было, поэтому согласился на подвальные помещения, потому что денег никто не отдал. Механизм оплаты был предложен двумя вариантами, первый напрямую Конобеева С.О., а второй по письму Конобеева С.О. в ООО «АИЖКСтрой». На счета его фирмы приходили денежные средства от ООО «АИЖКСтрой» по письму Конобеева С.О. в их адрес. У ООО «АИЖКСтрой» перед ним никаких обязательств, договорных отношений не было, они только по письмам действовали. На тот момент подвальное помещение рассматривалось, как общее, оно не было разделено, не было оформлено для реализации подвальных помещений. На момент заключения соглашения, данное подвальное помещение принадлежало Конобеева С.О. Соглашение он читал, подробности договора не помнит. Было указано в договоре, что подвальное помещение делится по долям, его доля составляла 10% от общей площади. Он сам в подвал не спускался, его мастер спускался. Если бы его доля была оформлена, то он ее хотел продать жильцам дома. Суть соглашения между пятью организациями была, чтобы вернуть долги. Он смотрел проектно-сметную документацию по дому, так как проводили подрядные работы по дому. Конобеев С.О. убедил их, что доработает проектно-сметную документацию, узаконит подвальные помещения и отдаст им под реализацию. Конобеев С.О. его обманул, так как не передал подвальное помещение, оформлено до конца не было. На застройщике возложена была обязанность переоформить подвал в тот вид, в котором допускалось отчуждение. Он отдавал доверенность юристу для участия в Арбитражном суде, сам принимал участие один раз, решение не читал. Из договора не следовало, что подвал принадлежит собственникам данного дома, как коллективная собственность и не подлежит отчуждению, об этом ему стало понятно позже. При подписании договора инвестирования он считал, что доля, которая перейдёт к нему, и принадлежит этому юридическому лицу, и никаких проблем не будет, на тот момент его в этом убедили. Конобеев С.О. не предоставлял ему документы, подтверждающие, что Конобеев С.О. лично или ООО «ИнвестСтройТамбов» являются собственниками подвального помещения. Никаких документов не было о том, что Конобеев С.О. обязуется узаконить подвал. Ч ему также говорил, что Конобеев С.О. обещал оформить документы по подвалу.

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Лифтмонтаж» Я, который показал суду, что в январе 2017 года был заключен договор на монтаж и наладку пассажирских лифтов в жилом доме по «В». Этим контрактом было предусмотрен аванс в размере 30%. За компанию ООО «ИнвестСтройТамбов» заплатило ООО «АИЖК». Оборудование поставляли не они, непосредственно закупало ООО «АИЖК». Лифты они смонтировали, наладили, но оплаты так и не произошло. В январе 2018 года было подготовлено и заключено соглашение о передаче подвальных помещений в счёт оплаты выполненной работы. Договор заключен на сумму 1 897 025 рублей, ООО «АИЖК» выплатило аванс по договору в размере 569 107 рублей. ООО «АИЖК» намеревалось в дальнейшем оплачивать все эти работы, но оплаты больше не было, вместо этого было заключено соглашение о передаче подвальных помещений в счёт оплаты. Общая сумма задолженности составляла 1 327 018 рублей. 16% подвальных помещений они должны были получить. В Арбитражный суд обращался об узаконивании подвального помещения, но им было отказано, так как подвальные помещения входили в общую домовую собственность жилого дома. В Советском районном суде участвовал представитель ООО «АИЖКСтрой». На эти подвальные помещения претендовал также Б. Изначально была договоренность, что будет оплачивать ООО «АИЖКСтрой», но в итоге оплаты не было, потому что у ООО «ИнвестСтройТамбов» фактически не было денежных средств. А какие взаимоотношения были у ООО «АИЖКСтрой» и ООО «ИнвестСтройТамбов», он не знал. Кто разрабатывал днное соглашение, он не знает, подписывал договор на территории ООО «АИЖКСтрой». На тот момент, был ли введен дом в эксплуатацию, не помнит. Договор был заключен с ООО «ИнвестСтройТамбов». В договоре не было определено, что за работу, выполненную их организацией, денежные средства будут перечислены не ООО «ИнвестСтройТамбов», а другой организацией. О том, что ООО «АИЖКСтрой» будет платить, то это обговаривалось на совещании в помещении ООО «АИЖКСтрой» между ним, Конобеева С.О., ООО «АИЖКСтрой» и другими подрядчиками. Он читал договор прежде, чем его подписать. Он не истребовал у ООО «ИнвестСтройТамбов» документацию, подтверждающую возможность эксплуатации подвальных помещений в коммерческих целях. В самом подвале он был один раз. Он видел, что в подвале проходят коммуникации, относящиеся к общедомовому имуществу, ничего страшного он в этом не увидел. Он знает, что есть подвальные помещения, где комнаты подвальных помещений продаются и регистрируются. Конобеев С.О. говорил, что данные подвальные помещения будут узакониваться застройщиком и передаваться подрядчикам.

- допрошенный представитель потерпевшего ООО «АИЖК Строй» К показала суду, что ООО «АИЖК Строй» было создано в апреле 2017 года при поддержке администрации с целью достройки проблемных объектов на территории в связи с тем, что сложилась неблагоприятная ситуация. В том числе и дом, который строился по адресу: «В», где застройщиком был ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О., фактически попадал в этот перечень. В целях недопущения, чтобы 200 с лишним семей вошло в число обманутых дольщиков, было принято решение на совещании рабочей группы в администрации о необходимости помочь достроить данный дом, в том числе с помощью ООО «АИЖК Строй». Просто дать деньги застройщику, в связи с тем, что на 100% уставной капитал состоит из областных бюджетных средств, они, как организация, не могли, поэтому, путём заключения договора инвестирования с ООО «ИнвестСтройТамбов», они купили три квартиры. В счёт оплаты этих трёх квартир, они осуществляли оплату за третьих лиц, как раз за ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «СЦГ», ООО «ГазСервисМонтаж». Их услуги оплачивали в счёт оплаты их договоров, заключенных с ООО «ИнвестСтройТамбов». Поэтому представители вышеуказанных фирм ранее сказали, что в определённый момент ООО «АИЖК» выплачивало им деньги за осуществление подрядных работ, которые они осуществляли на объекте по «В». Была необходимость заключить ещё один договор на оказание подрядных услуг от , и к этому договору было дополнительное соглашение от , в котором прописывалось, что подрядные услуги могут быть оплачены не только в денежном эквиваленте, но ещё и с помощью передачи нежилых подвальных помещений, которые находятся по адресу: «В». Также в этом договоре был определён не только процент содержания, но и квадратный метр - 130 квадратных метров. Конобеев С.О. заверил руководство ООО «АИЖК Строй» в том, что проблем с передачей этих нежилых помещений не возникнет, в связи с тем, что там производились работы кадастровым инженером. Кадастровый инженер сообщил, что если возвести 50 см кирпичной кладки, то будет возможность присвоить каждой кладовке кадастровый номер и поставить их на учёт. было подписано соглашение, согласно которому эти пять организаций, которые осуществляли подрядные работы на объекте, по которому Конобеев С.О. обязался передать в счёт оплаты их услуг 100% площади подвальных помещений в этом доме. В связи с тем, что передача так и не начиналась, ООО «АИЖК Строй» обратилось в Арбитражный суд по поводу признания права собственности. В ходе судебного процесса им стало известно, что Советским районным судом от было принято судебное решение о признании права собственности на 300 квадратных метров данных подвалов за Б. Когда они начали знакомиться с материалами дела, выяснилось, что их первый договор от , где было соглашение, в котором было указано, что подвальные помещения перейдут им в собственность в счёт оплаты. Договор участия в долевом строительстве на подвальные помещения с Б. от . То есть он был ранее заключён. В связи с тем, что Советский районный суд не учёл, что Б. на тот момент являлся индивидуальным предпринимателем, в Областном суде это решение было отменено. После чего они продолжили в арбитражном суде разбираться за подвалы, однако, суд установил, что это общедомовое имущество, и подвалы ни одной организации, из тех, которые осуществляли работы, так и не достались. Б. тоже подвалы не достались. На тот момент, когда с ними заключался договор инвестирования, договор подряда, что подвальные помещения, что и квартиры были уже проданы физическим лицам. В связи с этим, ООО «АИЖК Строй» был нанесён финансовый ущерб в размере 7 088 669 рублей 39 копеек - это сумма квартир и договора подряда. В материалах дела имеется договор подряда от , а также дополнительное соглашение к этому договору подряда на выполнение подрядных работ от , где в пункте 2.4 говорится о том, что за выполнение подрядных работ заказчик рассчитывается либо денежными средствами в размене 1 024 000, либо любым, не запрещённым законом способом, в том числе передачей нежилых подвальных помещений, находящихся по адресу: «В» - 130 квадратных метров. Все ли деньги ушли на оплату услуг сторонних организаций, не помнит, но часть 100%, потому что были письма Конобеева С.О. с просьбой оплаты. На момент декабря 2017 года всем организациям, осуществляющим подряд на этом объекте, было известно о том, что Конобеев С.О. этими нежилыми помещениями расплатится с организациями. На начало декабря, когда был заключен договор подряда, дом не был введён в эксплуатацию, поэтому говорить, что какой-то документ, который подтверждал узаконивание этих помещений нецелесообразно. В декабре 2017 года они не истребовали у Конобеева С.О. проектно-сметную документацию. Она не занималась подготовкой соглашения на , но данный документ видела. Она принимала участие в Арбитражном суде . Отказано было в удовлетворении требований, так как не было чётких подтверждений того, что данное имущество не является общедомовым. Суд не смог установить, находится ли оно в собственности ООО «ИнвестСтройТамбов» или жильцов дома. Предположил, что это, скорее, общедомовое имущество, поэтому отказал. Они обжаловали решение, которое осталось без изменения. ООО «ИнвестСтройТамбов» привлекалось в качестве третьего лица, но никто, ни разу в процесс не приходил. В подвальном помещении до подписания соглашения, она не была, документов на подвал до заключения соглашения, не видела. ООО «АИЖК Строй» не обращались в государственные органы, которые могли бы подтвердить статус данного подвала. На момент подписания договоров ООО «АИЖК Строй» не знало, что подвалы являются общедомовой собственностью. Они думали, что подвалы не являются общедомовым имуществом, потому что их строители осуществляли подрядные работы, они также следили за ходом выполнения этих работ, видели корректировку проекта к этому дому, которая была представлена в арбитражном суде по поводу права собственности на эти подвалы, и было указано, что в доме есть подвал, но не было указано, относится он или не относится к общедомовой собственности. На декабрь 2017 года ООО «АИЖК Строй» знало о том, что подвальные помещения существуют в неясной форме, потому что в ноябре 2017 года была уже корректировка, в которой не было указано, являются ли данные подвальные помещения общедомовым имуществом, или они являются коммерческим помещением. Конобеев С.О. является генеральным директором ООО «ИнвестСтройТамбов», который непосредственно осуществлял строительство дома. У него была вся разрешительная документация, проектно-сметная документация, проект этого дома. Он, наверное, единственный человек, который знал, что эти подвалы относятся к общедомовому имуществу, и он не мог их передавать. Заведомо зная это, он всё же подписался на это соглашение. подписывалось соглашение между пятью организациями, они планировали, что Конобеев С.О. передаст им эти подвальные помещения. Она предполагает, что застройщик заверил руководство тем, что в январе 2018 года сам каким-то образом поставит на кадастровый учёт нежилые помещения. Он апеллировал это присутствием кадастрового инженера, который подтвердил, что нужно возвести кирпичную кладку, чтобы поставить помещения на кадастровый учёт, как отдельное нежилое помещение. После этого они, имея кадастровый номер, смогли бы поделить между организациями в процентном соотношении данное нежилое помещение и узаконить. Письменной документации нет о том, что Конобеев С.О. гарантирует, что, после подписания данного соглашения , он произведёт соответствующие действия. Конобеев С.О. устно убедил генеральных директоров пяти организаций, что сможет все сделать, и им потом присвоить кадастровые номера от этих подвалов. В ООО «АИЖК Строй» приходили письма от Конобеева С.О. с просьбой оплатить какие-либо подрядные работы в счёт оплаты по их договорам. Письма проверял главный бухгалтер, возможно и руководство тоже проверяли, потому что все выплачивалось с распоряжения генерального директора.

- свидетель Б. показал суду, что примерно весной 2016 года он познакомился с Конобеева С.О., общались по разным юридическим вопросам, связанных с банкротством. У него были договорные отношения с генеральным директором ООО «ИнвестСтройТамбов» Конобеева С.О. по поводу подвального помещения многоквартирного жилого дома. Договор был в сентябре 2017 года ООО «ИнвестСтройТамбов». Сумма была за 300 кв.м. - 3 000 000 рублей, ориентировочно под пятью подъездами. Деньги он передавал Конобеева С.О. в офисе по , был составлен приходно-кассовый ордер. Ему говорили, что данное подвальное помещение можно оформить только через суд. Он не помнит, по условиям договора, в какой срок должно было быть передано подвальное помещение. Предполагает, что на момент сдачи дома. Он изначально обращался в суд общей юрисдикции о признании данных подвальных помещений в собственность, его требования были удовлетворены, затем Тамбовский областной суд отменил решение, объяснили, что нужно обращаться в Арбитражный суд. Но он не стал обращаться, потому что на тот момент он закрывал индивидуальное предпринимательство, а изначально хотел подвальные помещения использовать в коммерческих целях. В суде говорили, что подвальное помещение принадлежит жильцам дома, он не знал, что делать. Ему не было известно, и из каких-либо договоров не следовало, что Конобеев С.О. передал подвальные помещения другим лицам. В настоящее время данные подвальные помещения ему не принадлежат, денежные средства ему возвращены не были. Изначально договор назывался купли-продажи, потому что дом не был сдан, затем после сдачи, то договор стал называться долевого участия. Проектную документацию видел, на место выезжал с Конобеева С.О., его только смутило, что вход был через четвертый подъезд, но внутрь подвала не попал. С 1 по 3 этаж одна часть подвала, с 4 по 5 этаж другая часть подвала, его часть определялась под пятым этажом. На момент заключения договора помещение под пятым подъездом не было выделено в отдельный объект, на кадастровый учет поставлено не было. Конобеев С.О. его предупреждал, что наложен запрет на регистрирующие действия. У него была попытка включиться в реестр кредиторов. В ходе следствия ему говорили, что подвальные помещения переданы не только ему, но и другим лицам в счет оплаты их услуг, был какой-то передаточный акт, но им во всех судах отказали. У тех лиц, согласно передаточного акта, весь подвал должен был распределяться по долям.

- допрошенный в суде свидетель З. показал суду, что к нему лично обратился Конобеев С.О. Проект многоквартирного жилого дома по В был сделан, государственная экспертиза была проведена. Он сам не является проектировщиком, помнит, что дом был девятиэтажный с лифтом, был ли подвал, не помнит. После получения положительного заключения, документы были переданы лично Конобеева С.О.. Если в доме имеются подвальные помещения, то они могут использоваться только в определенных условиях, к примеру, высота подвала, эксплуатационные выходы, естественное освещение. В многоквартирных домах бывают такие помещения, при этом также должна проводиться экспертиза.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З., данных в ходе предварительного следствия следует, что согласно проекта дома, инженерные коммуникации, а именно тепловые пункты, электро-щитовые, узлы учета и т.д., располагались в подвальных помещениях. Согласно проекта, подвальные помещения дома не предназначались для постоянного пребывания людей, а предназначались для обеспечения технических нужд дома. Для постоянного пребывания людей (общественные помещения) в подвальном помещении, проект должен включать условия противопожарной безопасности, отдельные системы вентиляции, водопровода, канализации, свои узлы учета, отдельные от жилого дома точки подключения к инженерным сетям и коммуникациям, что в проекте В по , предусмотрено не было (том л.д.160-162).

Свидетель данные показания подтвердил. Дополнил, что подвальные помещения, это не те помещения, где проходят коммуникации размером 5 на 5, это технические помещения. Если во всем доме, к примеру, из 8-9 подъездов они выделяют под электрощитовую какое-то помещение 2 на 2, то оно не является подвальным помещением, в многоэтажных домах они опускают электрощитовые, тепловые пункты ниже первого этажа. Являются ли они подвальным помещением вопрос спорный. Объем этого помещения занимали инженерные коммуникации, если брать одну электрощитовую, составляет 5%. Кладовые в доме нельзя было делать. Можно сделать в случае, если заказчик обратился с заявлением в Комитет архитектуры и градостроительства с просьбой выполнить реконструкцию жилого дома под общественные помещения, то тогда они могли бы произвести определенные мероприятия, пройти экспертизу. В их организацию Конобеев С.О. не обращался с такой просьбой. Техническая возможность имелась после сдачи дома провести реконструкцию подвального помещении, в любом доме они могут сделать подвал.

-показаниямисвидетеля Ж., которая показала суду, что она не принимала участие в судебном заседании Арбитражного суда , где Комитет градостроительства администрации привлекался в качестве третьего лица по иску ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» к ООО «ИнвестСтройТамбов», пояснить по этому поводу ничего может. По поводу принадлежности подвальных помещений многоквартирных жилых домов, она тоже пояснить не может, потому что это входит в полномочия Комитета градостроительства, в том числе выдачи разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию. У них в организации была выемка документов, с ней общался следователь, составлялся протокол. В связи с тем, что прошло много времени, она не может вспомнить, почему при ее допросе, она упомянула следователю о ст. 289 Гражданского Кодекса РФ и ч.1 ст.36 Жилищного Кодекса РФ, что и чьей является собственностью многоквартирных домов. Дом по В, она лично не курировала. В ее полномочия не входило выезжать на объект данного дома, подвальные помещения не видела.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ж., данных в ходе предварительного следствия следует, что она работает в должности начальника отдела многоэтажной застройки Комитета градостроительства администрации с 2016 года. В ее обязанности входит осуществление контроля в области градостроительной деятельности , осуществление контроля за сроком исполнения документов, надзор за санитарным состоянием строительных площадок, подготовка информации для предоставления сведений по запросам. В ходе допроса ей известно, что Комитет градостроительства администрации был привлечен в качестве третьего лица при судебном заседании Арбитражного суда по иску ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» к ООО «ИнвестСтройТамбов» о признании права долевой собственности на нежилые (подвальные) помещения В по . О том, что нежилые (подвальные) помещения указанного дома являются общедомовым имуществом, она пояснить ничего не может, но предполагает, что в подвальных помещениях указанного дома расположены инженерные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность всего многоквартирного жилого дома. Данные коммуникации расположены по центру помещения. Данные обстоятельства подтверждаются проектной документацией. Согласно ст.289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома. Собственником квартир в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. Часть 1 ст.36 Жилищного Кодекса РФ установлено, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе: 1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы): 2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий. Каких-либо иных пояснений по подвальным помещениям указанного дома, она дать не может (том л.д.139-141).

Свидетель подтвердила свои показания, данные ей в ходе предварительного следствии, противоречия возникли из-за давности событий. Дополнила, что просто предполагает, что нежилые подвальные помещения являются общедомовым имуществом, так как там проходят коммуникации. При ее допросе на следствии, она просто повторила нормы права.

        - свидетель С. показала суду, что в настоящее время порядок приема документов для осуществления регистрации осуществляет сотрудник МФЦ. Затем документы поступают в Управление Росреестра по , то есть в регистрирующий орган. И соответственно государственный регистратор передает документы в отдел правовой экспертизы, пакеты документов распределяются между сотрудниками данного отдела для правовой экспертизы и принятия решения, зарегистрировать запись в реестр или приостановить государственную регистрацию. Государственная регистрация приостанавливается в том случае, если выявлены причины, которые установлены в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», там перечислен исчерпывающий перечень приостановления. Договоры инвестирования не подлежат государственной регистрации. Если у собственника есть договор инвестирования, то согласно Постановлению Пленума, договор инвестирования признается договором купли-продажи будущей вещи. То это в принципе договор купли-продажи на создаваемом будущем имуществе. Таким образом, регистрация права может быть осуществлена после регистрации права застройщика. После этого обе стороны обращаются с договором инвестирования застройщика и тот инвестор, который участвовал во внесении денежных средств в создании этого имущества. Застройщик может зарегистрировать свое право только после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Многоквартирный жилой дом по «В» являлся объектом участия в долевом строительстве.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С., которые она подтвердила в суде, данных в ходе предварительного следствия следует, что застройщиком многоквартирного жилого дома по адресу: В являлось ООО «ИнвестСтройТамбов», с генеральным директором она не знакома. Никто, в том числе и Б. не обращался в Управление Росреестра по для регистрации прав на нежилые (подвальные) помещения (том л.д.11-15).

- допрошенный свидетель К. показал суду, что часть подвальных помещений было бы использовано в качестве имущества, которое могло быть реализовано для погашения задолженности между организациями. Исходили из того, что было несколько организаций, которые согласились на один из возможных вариантов реализации этих подвальных помещений. В рамках этого ООО «АИЖКСтрой» стало известно о том, что появилось судебное решение, где на подвальное помещение претендует физическое лицо. Им было принято решение об оспаривании указанной сделки. Указанная сделка в судебном порядке была оспорена и отменена. Дальнейшую судьбу подвала разрешить уже было сложно, потому что имущество являлось общедомовым и возникли сложности в последующей идентификации объекта. В данном соглашении на подвальное помещение участвовало несколько сторон, подрядные организации, перед которыми на момент завершения работ была задолженность за выполненные работы. ООО «АИЖКСтрой» предполагало, что после постановки на кадастровый учет, подвальное помещение в теории можно выделить, как отдельный самостоятельный объект недвижимости. Ситуация была спорная, но это был только один из вариантов, при которых хотя бы перед подрядными организациями погасили задолженность. Поэтому определялась процентное соотношение всех участников и эта информация предоставлялась во все организации застройщика. То есть проводилось не в одностороннем порядке, а в рамках делового оборота. По условиям кадастрового учета подвал должен быть отдельным объектом учета. Им предполагалось наличие отдельного входа, перегородок, для последующего его использования в коммерческих целях. По условиям гражданского законодательства существует понятие «свобода договора», если этот договор подписан всеми участниками и, как он понимает, не оспаривается наличие подписей, исходя из тех условий, которые прописаны, то возникают определенные права и обязанности. Так как фактически это соглашение в последующем должно быть привязано к регистрации объекта и выделения в натуре. В последствии заключения инвестиционного документа, он предполагал, что участники, которые подписали этот документ, понимали, что на момент его подписания в полном объеме определить соотношение и площадь невозможно, поскольку объект еще не стоит на кадастровом учете и не обладает условиями идентификации. В договоре нет формулировки, что ООО «ИнвестСтройТамбов» принимает на себя обязательство для переоборудования. У них была уверенность в том, что можно реализовать подвальное помещение и вернуть денежные средства путем его перераспределения, из пояснений представителя застройщика. Данное соглашение готовили юристы ООО «АИЖКСтрой», подписание договора происходило не в один день, даты не помнит. Каждая организация была уведомлена о наличии данного документа, все они подписали данный договор.

Свидетелю для обозрения в суде бы предоставлено соглашение о передаче (передаточный акт нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В) от (том л.д.32-33). После просмотра данного документа свидетель пояснил, что в указанном соглашении стоит его подпись. Он не отрицает наличие объекта, который строился. Приложенный план он видел. Прикладывался ли план к соглашению, не помнит. На момент подписания данного соглашения, если определяется процентное соотношение, то, следовательно, помещение выделить в натуре не представляется возможным. Поэтому был проект, строящегося дома с подвальным помещением. В этом подвальном помещении были определены определенные технические границы. Так как у них были суммы, которые они должны были указанным предприятиям, эту цифру подтверждал сам застройщик, то исходя из этого, были определены процентные соотношения, и в последующем предполагалась регистрация объекта с выделением. Так как подвальное помещение разделить на количество организаций не представляется возможным. То фактически возникла бы общедолевая собственность. Поэтому были определены процентные соотношения, для того, чтобы стороны знали, сколько и кому принадлежит в процентном соотношении подвальное помещение. На тот момент выяснилось, что в подвале находятся приборы учета, коммунальные устройства, то есть нельзя было использовать подвал целиком для определенных целей. Когда бы это стало реализовываться, то можно было бы определять местоположение, деление и формирование каких-то отдельных площадей, об этом их убеждал застройщик. Оснований не доверять застройщику на тот момент у него не было. Он не является кадастровым инженером, поэтому он исходил из того, что имеется разрешение на строительство дома, то предполагал наличие соответствующего проекта и на подвал, на который прав третьих лиц нет. На момент подписания соглашения, он был уверен, что застройщик действительно может использовать подвал, как предмет расчета с организациями. Технические характеристики подвального помещения, он не помнит. Третьим лицом, которое претендовало на подвал, являлся Б. На момент подписания соглашения он руководствовался положениями и законами об инвестиционной деятельности, которые предполагали наличие возможности зарегистрировать право собственности на данное нежилое помещение.

- из показаний свидетеля Ш., оглашенных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в должности юриста в ООО «Управляющая компания «Надежность». В её должностные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, федеральных, муниципальных учреждениях, инспекциях, территориальных органах федеральных агентств и федеральных служб и органах внутренних дел. ООО «Управляющая компания «Надежность» осуществляет управление, содержание и ремонт общедомового имущества домов, находящихся в управлении Организации. ООО «Управляющая компания «Надежность» обслуживает многоквартирный жилой В по . Застройщиком данного дома являлось ООО «ИнвестСтройТамбов». ООО «Управляющая компания «Надежность» была привлечена в качестве третьего лица при судебном заседании Арбитражного суда по гражданскому делу №А64-2559/2018, по иску ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» к ООО «ИнвестСтройТамбов» о признании права долевой собственности на нежилые (подвальные) помещения В по . Застройщиком ООО «ИнвестСтройТамбов» в лице генерального директора Конобеева С.О., в счет погашения задолженностей по договорам подряда перед ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», с руководством указанных организаций было заключено соглашение (передаточный акт нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В) от , о передаче в собственность подрядных организаций, в счет погашения задолженности, 100% нежилых (подвальных) помещений многоквартирного жилого В по . Арбитражным судом данное соглашение признанно незаконным в виду того, что нежилые (подвальные) помещения В по , являются общедомовым имуществом. Решение Арбитражного суда считает законным и обоснованным в виду того, что в подвальных помещениях указанного дома расположены инженерные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность всего многоквартирного жилого дома. Данные коммуникации расположены по центру подвальных помещений. Данные обстоятельства подтверждаются проектной документацией. Согласно ст. 289 ГК РФ собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (п. 1 ст. 290 Гражданского кодекса Российской Федерации). Частью 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе: 1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий. В соответствии с определением Конституционного Суда Российской Федерации от -О-О, к общему имуществу домовладельцев относятся помещения, не имеющие самостоятельного назначения. Одновременно в многоквартирном доме могут быть и иные помещения, которые предназначены для самостоятельного использования. Они являются недвижимыми вещами как самостоятельные объекты гражданских прав, в силу чего их правовой режим отличается от правового режима помещений, установленного в п. 1 ст. 290 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с п. 3 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от , при определении состава имущества, находящегося в общей собственности собственников помещений в многоквартирном доме, в частности при отнесении конкретных нежилых помещений либо к категории предназначенных для самостоятельного использования, либо к категории общего имущества, следует, как указано в пункте 3 использовать сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом необходимо учитывать, для каких целей предназначались первоначально помещения и как они в связи с этим использовались (том л.д. 163-166).

Оценивая показания представителей потерпевших, свидетелей по данному преступлению, суд находит их достоверными, объективными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, не находятся в противоречии с материалами уголовного дела, отсутствуют основания для оговора ими Конобеева С.О.

Также вина подсудимого Конобеева С.О. по данному преступлению подтверждается другими собранными по делу доказательствами:

- заявлением генерального директора ООО «АИЖК Строй» К. (КУСП от ), согласно которому он просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении ООО «АИЖК Строй» со стороны генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» (том л.д. 22-23);

- заявлением генерального директора ООО «СЦГ» Ч от (КУСП от ), согласно которому он просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении ООО «СЦГ» со стороны генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» (том л.д. 70-71);

- заявлением генерального директора ООО «ГазСервисМонтаж» Я от (КУСП от ), согласно которому он просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении ООО «ГазСервисМонтаж» со стороны генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» (том л.д. 121-122);

- заявлением генерального директора ООО «Лифтмонтаж» Я от (КУСП от ), согласно которому он просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении ООО «Лифтмонтаж» со стороны генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов» (том л.д. 129);

- заявлением генерального директора ООО «ТамбовТехМонтаж» П от (КУСП от ), согласно которому он просит провести проверку по факту мошеннических действий руководителя ООО «ИнвестСтройТамбов» при продаже подвальных помещений дома по адресу: В (том л.д. 142);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «ТамбовТехМонтаж» М. были изъяты договор подряда от на 3 л.; локальная смета на 13 л.; дополнительное соглашение к договору от , от на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от на 1 л.; акт о приемке выполненных работ от на 11 л.; соглашение о передаче от на 2 л.; платежные поручения от на 1 л., от на 1 л.; от на 1 л.(том л.д. 60-64);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «АИЖК Строй» К были изъяты договор на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: «в» от на 6 л.; приложение к вышеуказанному договору: локальная смета на 2 л.; дополнительное соглашение к вышеуказанному договору от на 1 л.; дополнительное соглашение к вышеуказанному договору от на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от на 1л.; акт от на 1 л.; акт о приемке выполненных работ от на 3 л.; акт сверки взаимных расчетов за период с - на 1л.; акт взаимозачета от ; соглашение о передаче (передаточный акт) нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В от на 2 л. (том л.д. 76-80);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «СЦГ» Ч были изъяты: договор на поставку от с приложением на 4 л.; дополнительное соглашение от к договору на поставку от с приложением на 2 л.; дополнительное соглашение от к договору на поставку от с приложением на 2 л.; договор на поставку от с приложением на 3 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 3 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 4 л. (том л.д. 91-95);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «ГазСервисМонтаж» Я были изъяты: договор на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведение и ливневой канализации от на 2 л.; договор на оказание услуг по обвязке котельного оборудования от на 2 л.; локальная смета договору от на 2 л.; акт от на 1 л.; счет-фактура от на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от на 2 л.; акт от на 1 л.; счет-фактура от на 1 л.; Акт от на 1 л.; счет-фактура от на 1 л.; копии платежных поручений от на 1 л., от на 1 л., от на 1 л. (том л.д. 195-199);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «Лифтмонтаж» Я был изъят договор подряда на проведение монтажных работ на объекте: жилой В по в от с приложением на 5 л.; соглашением о передаче (передаточным актом нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В) от на 2 л. (том л.д. 210-214);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у свидетеля Б. были изъяты: договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от с приложением всего 6 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру от на 1 л.(том л.д. 221-225);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «АИЖК Строй» К были изъяты: договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 3 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от от на 1 л.; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от от на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО «АИЖК Строй» и ООО «ИнвестСтройТамбов» по договору инвестирования 0 от на 1 л.; справка от ООО «ИнвестСтройТамбов» от на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО «АИЖК Строй» и ООО «ИнвестСтройТамбов» по договору инвестирования 4 от на 1 л.; справка от ООО «ИнвестСтройТамбов» от на 1 л. (том л.д. 228-232);

- заключением эксперта от , согласно которому подписи от имени Конобеева С.О., расположенные в ЗАКАЗЧИКА», « (Конобеев С.О.)»;локальной смете приложении к договору от на 1 листе, строке «____Конобеева С.О.»;дополнительном соглашении от к договору от , строке «Конобеев С.О.»;соглашении о передаче (передаточном акте нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В от , на 2 листе, строке « ____ Конобеева С.О.»;договоре на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В» от , на 5 листе, строке «Генеральный директор _____Конобеева С.О.»;перечне выполняемых работ приложении к договору на выполнениеподрядных работ, строке «Генеральный директор Конобеева С.О.»;локальной смете приложении к договору на выполнение подрядных работ от на 1 листе, строке « ___ Конобеева С.О.»;дополнительном соглашении к договору 7 на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В» от , от , строке «_____ Конобеева С.О.»; дополнительном соглашении к договору 7 на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В» от 01.12.2017г., от 06.12.2017г., строке «____Конобеева С.О.»;договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , на 3 листе, после рукописной записи «Конобеева С.О.»;дополнительном соглашении к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в , от , на 2 и 3 листе (перечне отделочных работ), над рукописной записью «Конобеева С.О.» и графе «ПОДПИСИ;» (в правом углу);договоре инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , на 2 листе, над рукописной записью «Конобеева С.О.»;дополнительном соглашении к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от от 17.11.2017г., на 2 и 3 листе (перечне отделочных работ), над рукописной записью «Конобеева С.О.» и графе «ПОДПИСИ:» (в правом углу);договоре на поставку от , на 2 листе, строке «____/ Конобеев С.О./»;спецификации приложении к договору на поставку от 12.2017, на 2 листе, строке «_______/Конобеев С.О./»;дополнительном соглашении к договору на поставку от строке « /Конобеев С.О./»;спецификации к дополнительному соглашению к договору на поставку от , строке «_____/Конобеев С.О./»;дополнительном соглашении к договору на поставку от 13 мая г.. строке «___ /Конобеев С.О./»;спецификации к дополнительному соглашению к договору на поставку от , строке «____/Конобеев С.О./»;договоре на поставку от , на 2 листе, строке «____/Конобеев С.О./»;спецификации приложение к договору от , строке

«____/Конобеев С.О./»; договоре на оказание услуг по обвязке котельного оборудования от 16.02.2017г, на 2 листе, строке «_____ Конобеева С.О.»; локальной смете приложение к договору на оказание услуг от , на 1 листе, строке «____ Конобеева С.О.»; договоре на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации от , на 2 листе, строке «_____Конобеева С.О.»; договоре подряда на проведение монтажных работ от , на 1 листе, строке «Заказчик», на 2 листе, строке « ____ Конобеев С.О.»; договоре № б/н участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , на 1, 2, 3, 4 листах, в нижних левых углах, на 5 листе, строке « ____Конобеев С.О.»; приложении к договору № б/н участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от , строке «____ Конобеев С.О.»; квитанции к приходному кассовому ордеру от , строках «_____Конобеев С.О.» выполнены одним лицом - Конобеева С.О..

Оттиски круглой печати ООО «ИнвестСтройТамбов», расположенные в договоре подряда от ; локальной смете приложении к договору от 27.11.2014г; дополнительном соглашении от 15.11.2017г. к договору от 27.11.2014г.; соглашении о передаче (передаточном акте нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: квидзе, В) от ; договоре на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В» от ; перечне выполняемых работ приложении к договору на выполнение подрядных работ; локальной смете приложении к договору на выполнение подрядных работ от ; дополнительном соглашении к договору 7 на выполнение подрядный работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адрес: В» от , от ; дополнительном соглашении к договору 7 на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адрес): : Тамбов, В» от , от ; договоре на поставку от ; спецификации приложении к договору на поставку от ; дополнительном соглашении к договору на поставку от 21.04.2017г.; спецификации к дополнительному соглашению к договору на поставку от ; дополнительном соглашении к договору на поставку от ; спецификации к дополнительному соглашению к договору на поставку от ; договоре на поставку от ; спецификации приложение к договору от ; договоре на оказание услуг по обвязке котельного оборудования от ; локальной смете приложение к договору на оказание услуг от ; договоре на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации от ; договоре подряда на проведение монтажных работ от ; договоре № б/н участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от ; приложении к договору № б/н участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от , нанесены круглой печатью ООО «ИнвестСтройТамбов», оттиски-образцы которой представлены на исследование (том л.д. 240-246);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому у представителя ООО «АИЖК Строй» К были изъяты: договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; справка от об оплате В в на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период: - между ООО «АИЖК Строй» и ООО «ИнвестСтройТамбов» на 1 л.(том л.д. 23-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от с фототаблицей, согласно которому были осмотрены: договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; справка от об оплате В в на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период - между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй» на 1 л.; договор на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: «в»» от на 6 л., приложение к вышеуказанному договору: локальная смета на 2 л., дополнительное соглашение к вышеуказанному договору от на 1 л., дополнительное соглашение к вышеуказанному договору от на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от на 1л.; акт от на 1 л.; акт о приемке выполненных работ от на 3 л.; акт сверки взаимных расчетов за период с - на 1 л.; акт взаимозачета от , соглашение о передаче (передаточный акт) нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В от на 2 л.; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от на 3 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; справка от об оплате В в на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период - между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй» на 1 л.; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от на 2 л.; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от , от на 3 л.; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от на 1 л.; справка от об оплате В в на 1 л.; акт сверки взаимных расчетов за период - между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй» на 1 л.; договор подряда от на 3 л.; локальная смета на 13 л.; дополнительное соглашение к договору от , от на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от на 1 л.; акт о приемке выполненных работ от на 11 л.; соглашение о передаче от на 2 л.; платежные поручения от на 1 л., от на 1 л., от на 1 л.; договор на поставку от с приложением на 4 л.; дополнительное соглашение от к договору на поставку от с приложением на 2 л.; дополнительное соглашение от к договору на поставку от с приложением на 2 л.; договор на поставку от с приложением на 3 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 3 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 2 л.; универсальный передаточный документ от на 1 л.; универсальный передаточный документ от на 4 л.; договор на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведение и ливневой канализации от на 2 л.; договор на оказание услуг по обвязке котельного оборудования от на 2 л.; локальная смета договору от на 2 л.; акт от на 1 л.; счет-фактура от на 1 л.; справка о стоимости выполненных работ и затрат от на 2 л.; акт от на 1 л.; счет-фактура от на 1 л.; акт от на 1 л.; счет-фактура от на 1 л.; копии платежных поручений от на 1 л., от на 1 л., от на 1 л.; договор подряда на проведение монтажных работ на объекте: жилой В по в от с приложением на 5 л.; соглашением о передаче (передаточным актом нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В) от на 2 л.; договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от с приложением всего 6 л.; квитанция к приходному кассовому ордеру от на 1 л. (том л.д. 28-35);

- копией решения Арбитражным судом от , согласно которому в удовлетворении исковых требований ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ» о признания права долевой собственности на нежилые помещения указанного домовладения, отказано (том л.д. 79-88);

- протоколом выемки от с фототаблицей, согласно которому в Комитете градостроительства администрации было изъято: 1) положительное заключение от ; 2) положительное заключение ; 3) положительное заключение ; 4) положительное заключение ; 5) положительное заключение ; 6) технический план В (1этап); 7) технический план В (2этап); 8) разрешение на строительство ; 9) копии разрешений на строительство на 9 листах; 10) копии разрешений на ввод в эксплуатацию на 4 листах (том л.д. 144-147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в Комитете градостроительства администрации , в ходе выемки , а именно: разрешение на ввод в эксплуатацию от на 4 л.; разрешение на ввод в эксплуатацию от на 4 л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; разрешение на строительство на 1л.; положительное заключение на 22 л.; положительное заключение на 23 л.; положительное заключение на 12 л.; положительное заключение на 13 л.; технический план В (1этап) на 77 л.; технический план В (2этап) на 62 л.; положительное заключение на 20 л. (том л.д. 230-232).

В качестве доказательств защиты по ходатайству защитника Тетушкина Е.Н. были оглашены следующие документы: выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (том л.д.62-63, 64-65); постановление девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от (том л.д.109-116); рапорт о/у ОЭБ и ПК УМВД России по от (том л.д.90); сообщение из Управления Росреестра по от (том л.д.16); копия договора на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: В (том л.д.24-28); копия приложения к договору на выполнение подрядных работ (том л.д.29); копия дополнительного соглашения от (том л.д.30); копия акта взаимозачета от (том л.д.49 оборот. сторона); копия акта сверки (том л.д.51 оборотная сторона); копия договора на поставку от (том л.д.72-73); копия договора на поставку от (том л.д.80-81); копия договора на оказание услуг по обвязке котельного оборудования от (том л.д.102-103); копия локальной сметы (том л.д.104-105); копия договора на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведения в ливневой канализации от (том л.д.106-107); копия акта от (том л.д.108); копия акта от (том л.д.110); копия акта от (том л.д.112); копия платежного поручения от (том л.д.114); копия платежного поручения от (том л.д.115); копия платежного поручения от (том л.д.116); копия платежного поручения от (том л.д.117); копия платежного поручения от (том л.д.118); копия платежного поручения от (том л.д.119); копия платежного поручения от (том л.д.120); копия платежного поручения от (том л.д.137); копия акта о приемке выполненных работ от (том л.д.138); копия акта о приемке выполненных работ от (том л.д.140); копия платежного поручения от (том л.д.174); копия платежного поручения от (том л.д.175); копия платежного поручения от (том л.д.176); копия дополнительного соглашения к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (том л.д.100-102); копия договора инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (том л.д.104-109); копия договора инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от (том л.д.110-112); копия договора инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В, в от .

Указанные документы не опровергают доводов обвинения в совершении Конобеева С.О. данных преступлений. О том, что у Конобеева С.О., как у генерального директора ООО «ИнвестСтройТамбов», сложилось тяжелое финансовое положение, проблемы в бизнесе, никем не оспаривается, в том числе и подсудимым, о заключенных между сторонами договоров, приведенных защитником в оправдание подсудимого, оснований сомневаться у суда не имеется, сторонами не оспаривается.

В качестве доказательств защиты по ходатайству защитника Малантиевой С.В. было приобщено заключение специалиста от из уголовного дела Ленинского районного суда .

Анализируя данный документ, суд приходит к выводу, что указанное заключение специалиста нашло отражение в приговоре Ленинского районного суда от . Апелляционным определением Тамбовского областного суда от , доводы, приведенные в приговоре суда первой инстанции, признаны законными. Таким образом, как указано в приговоре от , статус депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу Конобеев С.О. утратил после принятия решения Тамбовской городской Думы от «О досрочном прекращении полномочий депутата Тамбовской городской Думы шестого созыва Конобеева С.О.», данныйстатус до настоящего времени не восстановлен (судом отказано в его
восстановлении).

Таким образом, проверив и оценив все доказательства обвинения по делу в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для признания вины в совершении подсудимым Конобеева С.О. преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159; ч.6 ст.159; ч.6 ст.159 УК РФ, доказанной.

Действия подсудимого Конобеева С.О. суд квалифицирует по преступлению в отношении потерпевшего Б по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Действия подсудимого Конобеева С.О. суд квалифицирует по преступлению в отношении потерпевшего ООО «АИЖК Строй» по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Действия подсудимого Конобеева С.О. суд квалифицирует по преступлению в отношении потерпевших ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазсервисМонтаж», ООО «СЦГ» по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

При этом суд исключает из объема обвинения признак совершения мошенничества путем «злоупотребления доверием», как излишне вмененный, поскольку он не соответствует установленным обстоятельствам и не основан на материалах дела.

Квалифицируя действия подсудимого, таким образом, суд исходил из следующего:

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума РФ от «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества (например, если лицо заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

     Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Квалифицируя действия подсудимого Конобеева С.О. по преступлению в отношении потерпевшего Б, таким образом, суд исходил из того, что Конобеев С.О., являясь генеральным директором ООО «ИнвестСтройТамбов», зная об убыточном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, осознавая, что квартира с предварительным номером а продана согласно предварительному договору участия в долевом строительстве М., скрыв данные обстоятельства, заключил от имени общества с Б договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома, получив от потерпевшего Б денежные средства в сумме 1 843 095 рублей, при этом Конобеев С.О., взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность Б не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты, похитили распорядился ими по своему усмотрению, тем самым причинив Б материальный ущерб в особо крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого Конобеева С.О. по преступлению в отношении потерпевшего ООО «АИЖК Строй», таким образом, суд исходил из того, что Конобеев С.О., являясь генеральным директором ООО «ИнвестСтройТамбов», зная об убыточном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, реализуя его, осознавая, что квартиры с условными номерами №К-105 «а», №К-104 «а», №К-142 «а», проданы согласно договорам долевого участия либо инвестирования физическим лицам, скрыв данные обстоятельства, заключил от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» с ООО «АИЖК Строй» договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома с дополнительными соглашениями, согласно которому ООО «АИЖК Строй» оплатило за ООО «ИнвестСтройТамбов» поставщикам и подрядчикам денежные средства в общей сумме 6 064 640 рублей, при этом Конобеев С.О. взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность до настоящего времени не выполнил, а денежные средства, внесенные в качестве оплаты в сумме 6 064 640 рублей, не возвратил, чем преднамеренно не исполнил договорные обязательства, тем самым причинив ООО «АИЖК Строй» материальный ущерб в крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого Конобеева С.О. по преступлению в отношении потерпевших ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», таким образом, суд исходил из того, что Конобеев С.О., являясь генеральным директором ООО «ИнвестСтройТамбов», зная об убыточном финансово-хозяйственном состоянии организации, имея преступный умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя его, осознавая, что подвальные помещения в В по являются общедомовым имуществом и не могут быть переданы другим лицам, не поставив в известность представителей ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», заключил от имени ООО «ИнвестСтройТамбов» соглашение о передаче (передаточный акт) нежилых помещений (подвалов), согласно условиям которого, ООО «ИнвестСтройТамбов» в счет погашения задолженности по договору инвестирования и дополнительных соглашений перед вышеуказанными организациями за выполнение подрядных работ, взятые на себя обязательства по передаче им 100 % подвальных помещений, не исполнил, выполненные подрядчиками работы не оплатил и внесенные инвесторами денежные средства не возвратил, чем преднамеренно не исполнил договорные обязательства, похитил денежные средства вышеуказанных обществ на общую сумму 8 387 614 рублей 34 копейки, чем причинил последним материальный ущерб в крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «с использованием служебного положения» по преступлению в отношении потерпевшего Б нашел свое подтверждение в судебном заседании. Об этом свидетельствует решение от , согласно которому учредителем и генеральным директором ООО «ИнвестСтройТамбов» являлся Конобеев С.О., согласно Уставу данного общества Конобеев С.О. осуществлял руководство текущей деятельностью общества, был наделен правом без доверенности представлять интересы общества и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью общества, то есть был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в особо крупном размере» по преступлению в отношении потерпевшего Б нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершение мошенничества «в крупном размере», по двум преступлениям по ч.6 ст.159 УК РФ, суд пришел согласно примечанию 2 к ст. 159 УК РФ, в соответствии с которым крупным размером в части шестой ст.159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

Квалифицирующий признак «преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» по двум преступлениям по ч.6 ст.159 УК РФ, суд пришел согласно примечания 4 к ст.159 УК РФ, из которого усматривается, что действие ч.5-6 настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются коммерческие организации.

Суд отвергает заключение специалиста от , оглашенном в судебном заседании по ходатайству защитника Тетушкина Е.Н., поскольку в проведенном почерковедческом исследовании специалист об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ не предупреждался.

При проведении первичной комплексной судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы от не установлено каких-либо противоречий в выводах эксперта, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ. В заключение эксперта приведены обстоятельства уголовного дела, согласно использованных методик, экспертами сделан мотивированный вывод о том, что подписи от имени Конобеева С.О., расположенные в договоре №К-105а участия в долевом строительстве от ; приложении к договору № К-105а участия в долевом строительстве от ; квитанции к приходному кассовому ордеру от ; акте приема-передачи объекта недвижимости от , выполнены одним лицом Конобеева С.О..

Доводы Конобеева С.О. и его защитника Тетушкина Е.Н. о том, что девушка, которой Б передавал деньги, и которая предавала договор потерпевшему, где согласно заключения специалиста от , подпись от имени Конобеева С.О. принадлежит не ему, в связи с чем, по их мнению, обвинение Конобеева С.О. в мошенничестве по отношению к Б не состоятельно, суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными доказательствами по делу. Оснований для возвращения уголовного дела, как просил в прениях сторон защитник Тетушкин Е.Н., не имеется, а также не имеется основания для оправдания Конобеева С.О.

Доводы защитника Тетушкина Е.Н. о том, что обвинение Конобеева С.О. в совершении мошенничества в отношении ООО «АИЖК Строй» по ч.6 ст.159 УК РФ, является несостоятельным, в виду желания следствием искусственно вменить именно шестую часть данной статьи, суд находит необоснованными, данные доводы являются его личным мнением, не нашедшими своего подтверждения в суде, поскольку опровергаются показаниями представителем потерпевшего, свидетелями, письменными доказательствами по делу.

Факт проверки чистоты сделки со стороны ООО «АИЖКСтрой» и нотариуса, а также Конобеева С.О., с его слов, сам по себе не может свидетельствовать об отсутствии у Конобеева С.О. умысла на совершение мошенничества.

Доводы подсудимого Конобеева С.О. об отсутствии у него умысла на совершение мошеннических действий по преступлениям в отношении потерпевших Б и ООО «АИЖК Строй», а именно завладения денежными средствами и распоряжения ими по своему усмотрению, опровергаются вышеуказанными доказательствами, в том числе показаниями самого же подсудимого, который показал суду, что знал о так называемых сдвоенных номерах квартир и зеркальном их расположении, им, как установлено судом, были подписаны договоры со всеми потерпевшими, о том, что указанные квартиры были проданы иным лицам ранее, чем потерпевшим, Конобеев С.О. ни Б, ни ООО «АИЖК Строй» не сообщал.

О направленности умысла подсудимого Конобеева С.О. на хищение чужого имущества путем мошенничества свидетельствуют убыточное финансово-хозяйственное состояние общества ООО «ИнвестСтройТамбов», нехватка свободных денежных средств, заведомое отсутствие у Конобеева С.О. намерений и реальной возможности исполнить договорные обязательства перед потерпевшими ООО «АИЖКСтрой», Б, ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ».

Доводы подсудимого о том, что он никакого отношения к перечислению денежных средств ООО «АИЖК Строй» не имел, а инвестор самостоятельно перечислял денежные средства подрядчикам, не состоятельны, поскольку Конобеев С.О. на основании писем указал, для выполнения каких видов работ, в каком размере и кому необходимо перечислить денежные средства, что и сам подсудимый в суде подтвердил, то есть фактически распоряжался ими.

Доводы подсудимого Конобеева С.О. о том, что умысла на обман потерпевших у него не было, он не был осведомлен в связи с изъятием документов, что ряд квартир проданы физическим лицам и предпринял меры, направленные на то, чтобы проверить данный факт, запросив документы в соответствующих органах, не состоятельны, поскольку Конобеев С.О., как руководитель ООО «ИнвестСтройТамбов», лично подписывающий договоры инвестирования и долевого участия в строительстве жилого дома, а также, получая денежные средства от физических лиц, не мог не знать, какие квартиры были проданы, а также то, что договоры инвестирования согласно действующему законодательству не могут быть зарегистрированы в Росреестре.

Доводы защитника Тетушкина Е.Н. о излишне вмененной сумме ущерба по преступлению в отношении ООО «АИЖК Строй», суд находит необоснованными, не нашедшими подтверждения в суде, по приведенным выше доказательствам. В связи с чем, вопреки доводам защитника Тетушкина Е.Н., суд не установил по данному преступлению, увеличение предъявленного обвинения Конобееву С.О.

Вопреки доводам защитника Тетушкина Е.Н. по преступлению в отношении потерпевших ООО «АИЖК Строй», ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазСервисМонтаж», ООО «СЦГ», предъявленное обвинение Конобееву С.О., нашло свое подтверждение в суде в полном объеме, ошибок государственным обвинением, как указал защитник, не допущено, никаких дополнительных подсчетов, для установления конкретных сумм, причиненного ущерба потерпевшим, суду нет необходимости проводить, судом установлено, что Конобеев С.О. совершил мошеннические действия в отношении данных потерпевших, в том объеме, в котором подсудимому предъявлено обвинение.

Показания подсудимого суд расценивает как выбранный им способ защиты, не запрещенный законом.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд учитывает требования ч.3 ст.60 УК РФ, в соответствии с которыми учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказания обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Конобеев С.О. совершил три тяжких преступления.

По месту регистрации и жительства подсудимый характеризуется удовлетворительно, по месту содержания в СИЗО УФСИН России по характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает у подсудимого наличие малолетнего ребенка.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ иными смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие хронических заболеваний у подсудимого, подтвержденных медицинским документом, нахождение на иждивении матери, которая имеет хронические заболевания и является пенсионеркой, мнение потерпевшего Б, не имеющего претензий к подсудимому.

Об иных обстоятельствах, смягчающих наказание, подсудимый и его защитники не заявляли.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Конобеева С.О., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Суд находит, что для достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершение им новых преступлений может быть достигнуто только в условиях реального отбытия наказания, в связи с чем не усматривает оснований как для назначения наказания, не связанного с лишением свободы, так и     оснований для применения к назначенному наказанию ст.73 УК РФ.

Применение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по каждому из преступлений суд считает нецелесообразным, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания назначенного судом основного наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения к назначенному наказанию ст.64 УК РФ суд не усматривает в силу отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, также не имеется оснований для изменения категории преступлений в силу ч.6 ст.15 УК РФ.

Кроме того, учитывая, что вышеизложенные преступления Конобеевым С.О. были совершены до вынесения приговора Ленинским районным судом от , суд считает, что окончательное наказание должно быть назначено по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

ООО «АИЖК Строй» было заявлено исковые требования о взыскании имущественного вреда, которые находятся в материалах уголовного дела.

В судебном заседании представитель ООО «АИЖК Строй» К исковые требования поддержала.

Подсудимый Конобеев С.О. не высказал своего мнения по поводу исковых требований, при этом, вину, по предъявленному ему обвинению, не признал.

Судом установлено, что Конобеев С.О. причинил имущественный вред ООО «АИЖК Строй» в размере 7 088 669 рублей 39 копеек. Как усматривается из текста искового заявления, в суде рассматриваются еще и гражданские дела о признании права собственности и взыскании неустойки на квартиры и подвалы, расположенные по адресу: В.

В связи с чем, суд признает за гражданским истцом ООО «АИЖК Строй» право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, согласно требованиям ч.2 ст.309 УПК РФ.

Гражданские иски потерпевшим Б, представителями потерпевших ООО «Лифтмонтаж», ООО «ТамбовТехМонтаж», ООО «ГазсервисМонтаж», ООО «СЦГ» заявлены не были.

         Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.306-309 УПК РФ, суд

                                   ПРИГОВОРИЛ:

Признать Конобеева С.О. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159; ч.6 ст.159; ч.6 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

-за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы,

-за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Конобееву С.О. наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием по приговору Ленинского районного суда от , окончательно назначить Конобееву С.О. наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Конобеева С.О. - подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО УФСИН России по .

Срок отбывания наказания Конобееву С.О. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Конобеева С.О. под стражей в период с до дня вступления приговора в законную силу засчитать в срок отбытия наказания, а также с зачетом в него наказания отбытого по приговору Ленинского районного суда от за период со по включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за гражданским истцомООО «АИЖК Строй» право на удовлетворение их иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от ;дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от , от ;акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от ;справку от об оплате В в ;акт сверки взаимных расчетов за период - между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй»;договор на выполнение подрядных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: «в» от , приложение к вышеуказанному договору: локальная смету , дополнительное соглашение к вышеуказанному договору от , дополнительное соглашение к вышеуказанному договору от ;справку о стоимости выполненных работ и затрат от ; акт от ; акт о приемке выполненных работ от ; акт сверки взаимных расчетов за период с - ; акт взаимозачета от ; соглашение о передаче (передаточный акт) нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В от ; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от ; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от , от ; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от ; справку от об оплате В в ; акт сверки взаимных расчетов за период - между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй»; договор инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от ; дополнительное соглашение к договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: «в» от , от ; акт приема - передачи квартиры по договору инвестирования строительства десятиэтажного многоквартирного жилого дома, по В в от , от ; справку от об оплате В в ; акт сверки взаимных расчетов за период - между ООО «ИнвестСтройТамбов» и ООО «АИЖК Строй»; договор подряда от ; локальную смету; дополнительное соглашение к договору от , от ; справку о стоимости выполненных работ и затрат от ; акт о приемке выполненных работ от ; соглашение о передаче от ; платежные поручения от , от , от ; договор на поставку от , с приложением; дополнительное соглашение от к договору на поставку от , с приложением; дополнительное соглашение от к договору на поставку от , с приложением; договор на поставку от , с приложением; универсальные передаточные документы от , от , от , от , от , от , от , от , от , от ; договор на оказание услуг по обвязке систем водоснабжения, водоотведение и ливневой канализации от ; договор на оказание услуг по обвязке котельного оборудования от ; локальную смету договору от ; акт от ; счет-фактуру от ; справку о стоимости выполненных работ и затрат от ; акт от ; счет-фактуру от ; акт от ; счет-фактуру от ; копии платежных поручений от , от , от ; договор подряда на проведение монтажных работ на объекте: жилой В по в от , с приложением; соглашение о передаче (передаточным актом нежилых помещений (подвалов) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: В) от ; договор участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от , с приложением; квитанцию к приходному кассовому ордеру от ; разрешение на ввод в эксплуатацию от ; разрешение на ввод в эксплуатацию от ; разрешения на строительство , , , , , , , , ; положительные заключения , , , ; технический план В (1этап); технический план В (2этап); положительное заключение ; договор № К-104а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от , заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б.; квитанцию № б/н к приходному кассовому ордеру по договору № К-104а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от ; акт приема-передачи объекта недвижимости от , согласно которого ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О., в соответствии с договором № К-104а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от передает Б. жилое помещение - , расположенную в указанном доме; договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от на 6 л., заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и Б; квитанцию № б/н к приходному кассовому ордеру по договору № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от ; акт приема-передачи объекта недвижимости от , согласно которого ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О., в соответствии с договором № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от передает Б жилое помещение - , расположенную в указанном доме; договор № К-105а участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в от , заключенный между ООО «ИнвестСтройТамбов», в лице генерального директора Конобеева С.О. и М.; дополнительное соглашение к предварительному договору участия в долевом строительстве десятиэтажного многоквартирного жилого дома по В в а от ; квитанцию к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от ; квитанцию к приходному кассовому ордеру по договору инвестирования №К-133 от ; квитанцию по оплате коммунальных услуг с марта 2017 по декабрь 2018, включительно, и чек-ордеры, на 9 листах, подтверждающие оплату жилищно-коммунальных услуг за .73В по , расписку о получении документов на государственную регистрацию от П.;опись документов, принятых от П.; опись документов, принятых от П.;заявление П. о приостановлении регистрации; расписку о получении документов на государственную регистрацию от П.;опись документов, принятых от П.;заявление П. о регистрации помещения; опись документов, принятых от П.; кассовый чек; копию кассового чека; копию акта приема передачи объекта недвижимости от ; уведомление П. о приостановлении государственной регистрации квартиры - хранить в настоящем уголовном деле.

Вещественные доказательства: квитанцию от к приходному кассовому ордеру по договору № К-184а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома по В в от ; квитанцию от к приходному кассовому ордеру по договору № К-184а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома по В в от ; квитанцию от к приходному кассовому ордеру по договору № К-184а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома по В в от ;квитанцию от к приходному кассовому ордеру по договору № К-184а инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома по В в от ;договор № К-184 от инвестирования строительства части многоквартирного жилого дома;акт приема передачи объекта недвижимости от - оставить по принадлежности у П.

Вещественные доказательства: образцы подписи Конобеева С.О. на 5 л.; образцы подписи Конобеева С.О. на 2 л., образцы почерка Конобеева С.О. на 3 л., оттиски печати ООО «ИнвестСтройТамбов» на 3 л. - оставить хранить в уголовном деле .

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора Конобеев С.О. вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденного, Конобеев С.О. вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ему копий указанных жалоб и представлений.

Председательствующий -                                               Ю.В.Усачева