Приговор по делу № 1-187/2018 (1-880/2017;) от 27.12.2017

№ – 187/18

ДД.ММ.ГГГГ г. Махачкала

Советский районный суд г.Махачкалы, в составе:

председательствующего судьи - Гюльмагомедова М.Т.,

при секретарях – Абдурашидовой С.А., Ярахмедовой М.А.. Дибировой А.Х.,

с участием государственных обвинителей – Хадисова Ш.Х., Магомедова М.А., Усманова Р.Р., Джамалудинова А.О.,

потерпевших – Гаруновой А.Г., Рагимхановой П.Н., Абрамовой Л.И., Магомедова И.М., Малачиловой С.М., Макатовой Н.И., Раджабова К.Д., Зиядхановой К.М., Девлетовой И.Э., Джабраилова З.С., Гасановой З.С., Мирзабекова Т.М., Мирзоевой З.Ш., Кимпаевой А.Б., Хазимовой Р.З., Ирзаевой Г.М., Каримова К.М., Гусейновой Ж.Р., Ганипиевой Б.С., Субботина А.С., Халилбековой А.М., Цахаевой Ш.И., Шихрагимовой М.А.,

подсудимого – Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича,

защитников подсудимого – адвоката Рамазанова Р.Р., представившего удостоверение №185 и ордер №0149, адвоката Тагировой Д.А., представившей удостоверение №293 и ордер №079, общественного защитника – Муслимовой А.А.,

рассмотрев в помещении Советского районного суда г.ФИО9, в открытом судебном заседании, уголовное дело в отношении:

Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца г.Махачкалы, Республики Дагестан, зарегистрированного по адресу: <адрес>, г<адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: РД, г.ФИО9 <адрес> <адрес>, с не полным – высшим образованием, женатого, имеющего двоих детей, инвалида 2-ой группы, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич совершил мошенничество,то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в декабре ДД.ММ.ГГГГ Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич и Муслимов Али Ахмедгаджиевич вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, для чего распределив между собой с этой целью роли, являясь учредителями ООО «Спецтехнологии» (№), зарегистрированного в ИФНС РФ по <адрес> г.Махачкалы ДД.ММ.ГГГГ разместили объявления в средствах массовой информации о продаже ООО «Спецтехнологии» квартир в многоквартирных домах по адресу: г.Махачкала, <адрес> «а», <адрес> «е» и пр.А.Султана, 3 «а», не имея разрешения на строительство домов по указанным адресам, а на земельный участок, расположенный по <адрес> «а», не имея даже права собственности.

В последующем с целью сокрытия своей преступной деятельности, введя тем самым обратившихся к ним граждан в заблуждение, относительно правомерности совершаемых ими действий и намерений выполнения обязательств по заключенным договорам получили в Администрации г.Махачкалы Постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении ООО «Спецтехнологии» проектирование и строительство двух четырехэтажных жилых домов и в последующем ДД.ММ.ГГГГ получили Постановление Администрации г.ФИО9 № о разрешении строительства двух шестнадцатиэтажных жилых домов по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а».

ФИО1, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно заранее отведенной ему роли и согласованно сМуслимовым Али Ахмедгаджиевичем, заранее не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных жилых домов, в нарушение ч. 3 ст. 4 ФЗ № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», назначая на должность генерального директора ООО «Спецтехнологии» в различные периоды номинальных лиц, в офисах, расположенных по адресу: г.Махачкала, <адрес> и пр.А.Султана, 3 «а», заключили с гражданами следующие договора: договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО92 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 600 800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО93 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 563 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 02.05.2007г. между ФИО82 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 469 852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 08.06.2007г. между ФИО94 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 500 760 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П120067011 от 20.06.2007г. между ФИО95 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 780 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067026 от 30.06.2007г. между ФИО163 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 936 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 30.06.2007г. между ФИО84 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 585 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.07.2007г. между ФИО96 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1150 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 14.07.2007г. между ФИО168 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1176 145 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» № от 31.08.2007г. между ФИО70 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 667000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 03.09.2007г. между ФИО133 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1126140 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 03.09.2007г. между ФИО16 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 823 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № № от 03.09.2007г. между ФИО97 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 902 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №№ от 03.09.2007г. между ФИО73 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 494 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 04.09.2007г. между ФИО127 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 544 625 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 04.09.2007г. между ФИО98 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 667 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 04.09.2007г. между ФИО126 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1114 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» от 04.09.2007г. между ФИО130 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 800 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 21.09.2007г. между ФИО160 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 697 200 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 22.09.2007г. между ФИО99 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 697200 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №№ от 29.09.2007г. между ФИО79 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1314 920 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 01.12.2007г. между ФИО128 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1169 520 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 03.12.2007г. между ФИО100 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 842880 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 09.12.2007г. между ФИО129 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 926 160 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> №№ от 14.12.2007г. между ФИО101 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 702 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П114018035 от 14.01.2008г. между ФИО17 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1443 200 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» № от 06.03.2008г. между ФИО102 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1 209 400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 06.05.2008г. между ФИО81 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1000 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П211078035 от 11.07.2008г. между ФИО103 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1379 700 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 13.09.2008г. между ФИО132 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1424 160 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 23.09.2008г. между ФИО85 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1362 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 10.10.2008г. между ФИО125 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1089 375 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 28.12.2008г. между ФИО104 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1461900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106049029 от 06.04.2009г. между ФИО77 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» № от 16.04.2009г. между ФИО105 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 916 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 03.09.2009г. между ФИО69 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1269000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П125077022 от 04.09.2009г. между ФИО178 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 838600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П00709925 от 07.09.2009г. между ФИО76 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 953 350 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П005099014 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1194 600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П007099019 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 898 800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 08.09.2009г. между ФИО80 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1000 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 10.09.2009г. между ФИО78 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1 440 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099020 от 16.09.2009г. между ФИО106 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 901370 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П011099038 от 11.09.2009г. между ФИО10 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1167 800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.09.2009г. между ФИО142 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1224400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 16.09.2009г. между ФИО149 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 834 400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.09.2009г. между ФИО107 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 494000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 23.10.2009г. между ФИО88 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 660 800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 24.10.2009г. между ФИО141 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 681450 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 27.10.2009г. между ФИО108 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 643 500 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109031 от 27.10.2009г. между ФИО109 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 877 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 28.10.2009г. между ФИО11 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 798120 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 29.10.2009г. между ФИО140 и ООО «Спецтехнологии» на сумму1090 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П031109052 от 31.10.2009г. между ФИО110 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0310018 от 31.10.2009г. между ФИО68 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1550000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 05.11.2009г. между ФИО74 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1 247 680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 06.11.2009г. между ФИО89 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 624 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 09.11.2009г. между ФИО111 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1 406 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 19.11.2009г. между ФИО144 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 871680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № т 19.11.2009г. между ФИО144 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 871680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 24.11.2009г. между ФИО112 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 24.11.2009г. между ФИО113 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1314000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119013 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ 04.12.2009г. между ФИО75 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1262590 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 965 120 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129036 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1126 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 30.12.2009г. между ФИО139 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1850 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 26.05.2010г. между ФИО134 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 872 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 30.12.2010г. между ФИО115 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 30.12.2010г. между ФИО148 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120026 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1106000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 765100 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 06.06.2011г. между ФИО117 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 750 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 20.06.2011г. между ФИО151 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 498000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 18.12.2011г. между ФИО118 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 600 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № без даты, между ФИО119 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 450852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО120 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 496900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от б/д между ФИО87 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 803400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № без даты между ФИО124 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1003 300 рублей.

Указанные выше лица, не подозревая о преступных намерениях Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича и Муслимова Али Ахмедгаджиевича, в исполнение договора о долевом участии в строительстве многоквартирных жилых домов, в период времени с 2007 года по 2011 год передали Муслимову Анвару Ахмедгаджиевичу и Муслимову Али Ахмедгаджиевичу на строительство жилого дома по адресу: г. Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» денежные средства в сумме 60108 512 рублей, на строительство жилого дома по адресу: г. Махачкала, <адрес> «а» денежные средства в сумме 3476 300 рублей, на строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес>, «е» денежные средства в сумме 12 557 847 рублей.

Всего по указанным выше договорам Муслимовым Анваром Ахмедгаджиевичем и Муслимовым Али Ахмедгаджиевичем под предлогом строительства многоквартирных жилых домов от граждан было получено 76142 659 рублей.

Завладев денежными средствами вкладчиков, Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич и Муслимов Али Ахмедгаджиевич свои обязательства не исполнили, а всего лишь выполнили работы по разработке котлованов, заливке фундамента для привлечения большего количество вкладчиков и, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, используя свое служебное положение, дающее им право распоряжения денежными средствами, из корыстных побуждений, полученные денежные средства обратили в свою пользу, распорядившись по своему усмотрению, то есть похитили, чем причинили потерпевшим: Кушаевой Н.М., Мусаевой Р.Г., Нарчавовой Т.И., Рагимовой Э.Т., Расуловой К.М., Гамидову Р.Г., Топаевой Г.Я., Рабаданову М.Н., Абдуллаеву М.А., Алибекову Г.М., Алибекову З.М., Гаджиеву Ж.С., Газиеву А.А., Макуеву Э.М., Гасанову Г.З., Гусейновой Ж.Р., Давдиевой М.М., Джабраилову З.С., Джамиеву Р.С., Каримову К.М., Каримову М.К., Курбановой Р.А., Магомедову Г.Г., Магомедову Ю.Г., Абдуллаеву А.Н.,Уматовой П.М.,Абдуллаеву Б.И., Шихрагимовой М.А.,Коловой Т.О.,Мирзабекову Т.М.,Мусаеву Г.А.,Мусакаеву М.А., Набиеву К.К.,Набиеву М.К., Омарову А.М., Омарову А.З., Рамазанову А.Ш., Субботину А.С.,Халилбековой А.М.,Цахаеву М.М.,Эльдарову Г.Г.,Абрамовой Л.И., Абуевой А.А., Агларовой А.Д., Асадулаевой М.И., Буржумовой А.М., Гаджиевой М.Д., Гамидовой Н.М.,Ганапиевой Б.С., Гаруновой А.Г.,Гасановой З.С., Девлетовой И.Э., Зиядхановой К.М., Ирзаевой Г.М., Кимпаевой А.Б., Магомедову И.М., Магомедову М.Г., Магомедовой А.Д., Магомедовой З.И., Магомедовой С.П., Макатовой Н.И., Малачиловой С.М., Мамедовой И.Н., Меджидовой М.А., Мирзоевой З.Ш., Рагимовой С.Х., Рагимхановой П.Н., Раджабову К.Д., Хазимовой Р.З., Ханбековой М.Х., Гасановой Н.Д., Батдалову А.М., Цахаевой Ш.И., Каспарову А.Э., Джабарову Ф.Б., Имамову А.К., Рабаданову Г.А. и Апразовой А.К. имущественный ущерб на общую сумму 76142 659 рублей, в особо крупном размере.

Таким образом, Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич,виновным себя в предъявленном обвинении не признал и сослался на то, что ДД.ММ.ГГГГ им с целью строительства многоквартирных домов в г.Махачкала было учреждено ООО «Спецтехнологии» и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Советскому району г. Махачкалы. В 2005 году, когда они еще работали на объекте Тихая гавань, он работал в качестве начальника участка, потом ему предложили, отдельно заниматься декоративными работами по объектам. Для этого нужно было создать компанию. Она была создана в ДД.ММ.ГГГГ для этих целей. О том, что им принимались денежные средства и заключал с гражданами договора, он не оказывается. Когда они строили с другими компаньонами объект, он должен был заниматься декоративными работами, для этого компания и была создана. Предложение снести свои дома и начать строить многоэтажные дома ему поступило от брата Али. Компания была создана ими братьями. Заключение договоров и получение денежных средств осуществлял он. Когда начались работы, разделывание скального слоя, это понесло огромные затраты, им был привлечен специалист, который осмотрев назвал что по сумме это выходит 6 (шесть) миллионов, для проведения взрывных работ, без вывоза камня. Во избежание нежелательных последствий, они сами стали разрабатывать эту скалу. Али ездил в Москву покупал гидромолот, оборудование для разработки этого камня. Им приходилось в частном порядке привлекать людей, платить им большие деньги за эту работу. Это все привело к удорожанию. Али было принято решение, построить 16-ти этажный дом, был вырыт пятиметровый котлован. На их объекте не было ни капли воды. Помимо этого, можно было и выше строить, но это не принято было в Дагестане с 9 бальной зоной. Поэтому решили строить хорошие элитные дома. Затраты на материалы они не жалели и брали западносибирскую арматуру, когда можно было брать украинскую или азербайджанскую в два раза дешевле, а бетон был 150-й марки. Все специалисты, которые были на объекте, они были или его сокурсниками. При малейшей незаконной деятельности, Али сразу всех увольнял, не смотря на дружбу. Он заниматься строительством не должен был, пскольку у него профессия, связанная с коммерцией. Он сидел в офисе, занимался продажей и периодически выезжал на объекты, контролировал. Когда начиналось оформление документов, кроме компании ООО, договоренности со структурами и так далее, набор сотрудников проводился Али. Ни одного сотрудника, ни сторожа, ни генерального директора, он не принимал на работу и не увольнял. У них начались проблемы, пошли волнения. Из-за того, что их объекты продавали квартиры чуть ниже установленных цен, у них были конкуренты. Обязательства перед дольщиками выполнить не получилось, так как в 2008 году произошел кризис,стали приходить люди с требованиями возврата вложенных средств. Ему выйти из этой ситацации помешала Гарунова Аслибике, которая стала настраивать дольщиков против них. Им заморозили денежные средства, хотя несколько возвратов ими были осуществлены, но потом поняли, что это им не под силу. После 2008 года они получали денежные средства, так как компания продолжала действовать, и они продолжали работу, но упали продажи квартир во всех компаниях. Вместе с ним учредителем был, Магомедов Магомед Дибирович. Все денежные средства тратились на строительство, на строительные материалы и т.д. Все полученные от дольшиков денежные средства были предназначены для строительства многоквартирных домов, исполнить свои обязательства перед дольшиками они не смогли по объяктивным причинам и по причине начатой потерпевшей Гаруновой ФИО205 деятельности по расторжению договоров инвестирования и по возврату денежных средств, которых у компании уже не было. Он не согласен с выводами следствия о совершении им мошенничества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере. Умысла на хищение денежных средств, привлеченных для строительства домов, у них не было.Он признает вину в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, раскаивается в содеянном.В связи, с чем просит суд переквалифицировать его действия на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, поскольку он и в настоящее время не отказывается от исполнения своих обязательств перед потерпевшими.

Несмотря на непризнание подсудимым Муслимовым А.А. своей вины, вина его в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, данными ими в ходе судебного заседания:

- показаниями потерпевшей Гаруновой А.Г., которая в ходе судебного заседания показала, что в 2008 г. по объявлению в газетах по недвижимости, узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры на трех объектах. Вышла на строительную компанию. В офис, расположенный по адресу г.Махачкала, ул. А.Алиева, пришла со своим мужем. В офисе были: охрана, секретари, сами братья Муслимовы Али и Анвар, главный бухгалтер Муслимова Света и две девушки работали за компьютером. Кроме них были еще двое мужчин – Расим, Магомед. Подсудимый показал ей документы и лицензию на строительство домов. Поскольку ее устраивали их условия и стоимость квартир, она заключила договор с ними на 3-х комнатную квартиру площадью - 80 кв. м. и заплатила в общем 700 тысяч рублей. Ею были просмотрены все их документы, предназначенные для строительтства домов, и на ее вопрос имеют ли они возможности одновременно строить три дома, он ответил, что у них имеется закупленная арматура и бетон для строительства трех домов. Ей и ее мужу, Муслимовы показались серьезными людьми и поверили им. Выяснилось, что подсудимого брат Али и Мурад, знакомые ее мужа. Они вместе ездили на объект на ул.Лаптиева, 3 г.Махачкалы, где Анвар показал им земельный участок, расположенный позади лакокрасочного завода, где будут строить дома. На тот момент, шла заливка котлована и какая-то работа. В последующем она контролировала строительство дома, но до октября ДД.ММ.ГГГГ г. какие-либо работы не проводились. Ей все это показалось подозрительным, и она пошла к директору лако-красочного завода, который сказал, что «они здесь строиться не будут», с этими аферистами он не смог работать, и они разошлись. На телефонные звонки Муслимовы не отвечали. Она пошла к ним в офис и стала требовать, чтобы вернули деньги. Али сказал, что строить на улице Лаптиева,3 г.Махачкалы, они не будут и предложили перезаключить договор на приобретение квартиры на пр.Насрудинова, 63-е г.Махачкалы. По этому адресу был только котлован, и имелась конструкция из арматуры. Строительные работы не велись, говорили, что им пришлось продать все из-за кризиса. Поскольку они денег не возвращали, в конце октября ДД.ММ.ГГГГ г. она перезаключила договор на инвестирование в строительство дома на пр.А.Султана, 3-а г.Махачкалы, где был построен цокольный этаж. В мае ДД.ММ.ГГГГ г. они возвели 1 этаж, но дальше работа не шла. Она изъявила свое желание зарегистрировать договор в регистрационной палате, на что подсудимый ей сказал, что соберет всех дольщиков, соберет договора и все вместе зарегистрирует, что так он и не сделал. ДД.ММ.ГГГГ г. она попросила ФИО27 вернуть ей деньги. Земельный участок 2300 кв. м. с целью вывести из «Спецтехнологии» продал своей дочери, которая была генеральным директоромДД.ММ.ГГГГ открыли конкурсное дело. Через полгода переоформила земельный участок на Яхъяеву С.Я. Они ездили к ней домой, просили вернуть деньги. Чтобы люди не получили ничего, они причинили очень много препятствий. Куда они дели их деньги, до сих пор нет ответа, нет извинений. На их деньги они купили себе за 22 тысяч долларов автомашину для себя, ФИО12 их в Шотландии живет, племянница в Подмосковье дом купила. В ДД.ММ.ГГГГ г. в Арбитражном суде начался процесс по их делу, а они еще 2-3 года брали деньги у дольщиков. Сестра ФИО27 ФИО46 уговаривала еще дольщиков. В общем, за квартиру ею заплачено – 1150 000 рублей. Деньги передавала ФИО27 ФИО31, квитанции подписаны им и печать его. Чтобы дольщикам меньше досталось денег, они начали вводить в реестр людей, которых даже в списках не было. Насколько ей известно, денег не возвращено ни кому;

- показаниями потерпевшей Абрамовой Л.И., которая в ходе судебного заседания пояснила, что ей нужна была квартира для сына. В ДД.ММ.ГГГГ г. через средства массовой информации узнала, что ООО «Спецтехнология» привлекает частных инвесторов для строительства многоэтажного жилого дома. Вместе с мужем и дочкой поехали по указанному адресу в офис. В офисе все было солидно обставлено, была охрана, секретари, там же находились подсудимый Анвар с братом Али, которые сказали, что они строят дома по <адрес> – Анталия и на пр. А.Султана, 3-а и при этом показывали чертежи. Они выбрали квартиру на <адрес>, поскольку она устраивала их по стоимости. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор. Муслимов Али представил документы на Таибова Р.З., который является директором «Спецтехнология». В день заключения договора, она внесла первый взнос в сумме 400 000 рублей и в дальнейшем вносила оставшуюся сумму, в общем, оплатила 685 740 рублей. По сей день, нет ни квартиры, ни денег. Ходили к Муслимову Али домой, просили вернуть деньги, просила Али, отдать в счет возмещения денег свой автомобиль «Мерседес», на что он сказал, что у него ничего нет. Затем заключали новый договор, изменяли сроки сдачи дома. Али и Анвар обещали, что скоро дом будет сдан в эксплуатацию, придумывали различные причины, но дом не строился. Денег не возвращали и предложили перезаключить договор и инвестирование в строительство дома на пр.А.Султана, на, что она отказалась. Договора подписывал Али, а деньги брали Али и Анвар вместе. Подозрения относительно их работы у нее возникли с самого начала. Анвар говорил ей, что «у нас в Дагестане не так, когда построим дом, тогда и оформим»;

- показаниями потерпевшей Давлетовой И.Э., которая в ходе судебного заседания пояснила, что о строительных объектах она узнала из объявлений в газетах и по телевидению, что «Спецтехнология» ищет инвесторов для строительства жилья. Ее заинтересовало это объявление, и она пришла по указанному адресу в их офис по ул.А.Алиева г.Махачкалы, где были Али и Анвар, супруга Али – Света. Офис был красиво оформлен, там были стенды, фотографии на стенах. 08.09.2008 г. заключила с ними договор на инвестирование денег в строительство дома по пр.Насрудинова, 63-е, и внесла деньги в сумме - 780 000 рублей, а через месяц отдала еще 100 000 рублей. Деньги передала лично Муслимову Анвару в офисе по ул. Маркова г.Махачкалы. Договор с ней подписал Анвар. После подписания договора они передали ей две квитанции об оплате. После оплат она несколько раз ходила на объект, где был поднят фундамент и цокольный этаж, другие работы не велись. На ее вопросы Али и Анвар придумывали всякие причины. На ее вопрос, почему договор не регистрируют в регистрационной палате, Анвар сказал, что будет у всех дольщиков собирать договора и сам зарегистрирует их. После всего этого, она сильно заболела;

- показаниями потерпевшей Макатовой Н.И., которая пояснила, ДД.ММ.ГГГГ. узнала от Абрамовой Л.И., что «Спецтехнология» привлекает средства частных инвесторов для строительства многоквартирного дома. В 2008 г. она приехала в их офис, познакомилась с братьями Муслимовыми Али и Анваром. Решила приобрести у них однокомнатную квартиру, внесла сразу сумму 497 000 рублей, и был заключен договор инвестирования в строительство дома по <адрес> г.Махачкалы. Договор был подписан Али, а Анвар присутствовал при этом. Строительство, долго не начиналось, был вырыт только котлован. На ее вопрос, почему не ведется строительство дома, ей отвечали, что у них возникли проблемы. Все дольщики ходили на собрания и кроме обещаний от них ничего не видели и стали их избегать;

- показаниями потерпевшей Гусейновой Ж.Р., которая пояснила, что она собирала деньги на покупку квартиры и искала, где купить квартиру. В средствах массовой информации увидела объявление «Спецтехнологии», которые приглашали дольщиков для совместного строительства домов. Поехала по адресу указанному в объявлении и зашла в их офис, расположенный по <адрес> г.Махачкалы. На второй день после беседы с подсудимым, пошла опять в офис и, поведясь на разговоры подсудимого, внесла деньги в сумме 760000 рублей, за квартиру и получила квитанцию об оплате. В офисе находился подсудимый Муслимов Анвар, который хвастался, что они будут строить дома по новым технологиям, представился директором и все кто в офисе они как одна команда. Больших финансовых возможностей у нее не было. Собрав определенную сумму, относила свою зарплату Муслимову А.А. за квартиру в будущем доме. Узнав, что дом не строится, решила сходить к подсудимому для расторжения договора с ним. Подсудимый не согласился и сказал, что скоро начнут строить. Она очередной раз ему поверила. Муслимов А.А. не сказав, что строительство остановлено, до последнего принимал у нее деньги за квартиру. Два раза приходил к ней домой и говорил, что он не оставит людей без кровли, что Гарунова Аслибика зря ходит по инстанциям и жалуется на него. Потом он подался в бега. На ее просьбы «вернуть людям хоть что есть, хоть часть денег», ей подсудимый ответил: «вы наивные люди, так вам и надо». Всего за квартиру она внесла - 1000 000 рублей, о чем имеются квитанции. Договор подписывала с подсудимым. Второго брата подсудимого, она не знает. Расима она там не видела. Она доверилась солидному объявлению о строительстве домов и громким заявлениям о строительстве «Спецтехнологий».

Также по ходатайству защитника Тагировой Д.Г. в связи с противоречиями в показаниях потерпевшей Гусейновой Ж.Р., в порядке ст. 281 УПК РФ, судом оглашены показания потерпевшей Гусейновой Ж.Р., данные ею в ходе предварительного следствия, изкоторых следует, что в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года она по объявлению в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов и предлагает инвестировать денежные средства в их строительство. Придя в офис, она обратилась к девушке, которая находилась в офисе. Она сказала, что ООО «Спецтехнологии» будет осуществлять строительство многоквартирных домов по пр.А.Султана, 3 «а» и по пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. В офисе также находились и другие люди, имелась дорогая мебель, шел ремонт. Она выбрала дом по пр.А.Султана, 3 «а» и вернулась домой. На следующий день она снова пришла в указанный офис, где познакомилась с директором ООО «Спецтехнологии» Таибовым Расимом. Он сказал, что дом будет построен в короткие сроки, дом будет качественный и т.д. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ года между ней и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а». Она подписала указанный договор, в лице ООО «Спецтехнологии» его подписал Таибов Р. Согласно указанному договору, строительство дома должно было быть завершено к концу ДД.ММ.ГГГГ года и ей должны были представить 1 комнатную квартиру №040 на 7 этаже. После подписания договора она передала лично Таибову Р. деньги в сумме 733000 рублей в качестве предварительной оплаты за приобретаемую квартиру, которые были пересчитаны сотрудниками предприятия, которые находились в офисе. После получения денег ей была выдана квитанция о получении указанной суммы денег. До заключения договора она посетила место, где должен был строиться дом, то есть пр.А.Султана, 3 «а». На указанном месте имелся пустой земельный участок, огороженный забором. В последующем с апреля ДД.ММ.ГГГГ, когда они начали строить дом, она частями выплатила оставшуюся сумму денег, и в итоге она оплатила 983000 рублей, о чем у нее имеются квитанции. В последующем к концу ДД.ММ.ГГГГ они построили цокольный и первый этаж и работы остановились. Она хотела поинтересоваться у братьев Муслимовых, которые являлись учредителями ООО «Спецтехнологии» о причинах остановки строительства, но не могла их найти. Последнюю оплату денег она производила в офисе, расположенном в цокольном этаже строения по пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы лично Муслимову Анвару и его племяннику Гамзатову Мусе. При получении денег Гамзатов М. считал деньги, а Муслимов Анвар выписывал квитанции. После этого они строительство не возобновляли, и она требовала у Муслимова Анвара вернуть деньги, но Муслимов Анвар говорил, что денег у него нет, он приобретал строительный материал, нанимал технику и т.д. Таким образом, братья Муслимовы до настоящего времени дом не построили и вложенные деньги не вернули.

(т.№, л.д.76-78)

- показаниями допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей Зиядхановой К.М., которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ г. хотела купить квартиру и в газете прочитала объявление о «Спецтехнологии». Сходив по указанному адресу в их офис на пр.А.Султана, который выглядел очень солидно, где находились все работники, ее ознакомили со всеми документами на строительство на строящиеся ими три дома. Она решила купить квартиру на <адрес> г.Махачкалы. Первоначальная сумма, которую она внесла, это 100000 рублей, после чего был составлен договор. Затем вносила определенные суммы денег по частям. Время шло, дом не строился и сказали, что участок перекинули на <адрес>, первые договора якобы они порвали и пересоставили новые договора. Затем тот офис, где составлялся договор, был закрыт. Она долго не могла их найти и затем узнала, что у них имеется офис и на <адрес> г.Махачкала. Сходив по этому адресу, на ее вопрос, почему у них закрылся офис на <адрес>, ей ответили, что в офисе на пр.А.Султана украли их компьютеры. Все пайщики собрались и организовали собрание, на которое просили придти братьев Муслимовых. Не дождавшись их, все пайщики поручили разрешение вопроса на потерпевшую Аслибике, которая также внесла за квартиру деьнги в сумме - 1234000 рублей Муслимову Анвару, а он дал квитанцию об оплате и подписал договора;

- показаниями потерпевшей Мирзоевой З.Ш., которая пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ по объявлениям в средствах массовой информации узнала, что «Спецтехнологии» занимаются строительством домов и, решив, купить там квартиру вступила, в долевое строительство. Она подписала договора, который был у них готов, как шаблон договора. Подсудимый получил от нее - 916000 рублей и оформил приходный ордер на эти деньги. Потом сказал, что нет возможности строить сразу 2 дома, и все средства и силы перекинули на строительство дома на <адрес>. Была замена договоров, при ней был порван первый договор, стройка не велась, денег ей не вернул, начались телефонные интриги, и она поняла, что ее деньги пропали. Директором по документам проходил Расим. На тот момент у нее не было сомнений, и она им поверила, поскольку они своими офисами и интерьером создавали хорошее впечатление у людей;

- показаниями потерпевшего Мирзабекова Т.М. который пояснил, что в<данные изъяты> г. в газете «Квадратный метр» увидел объявление о том, что «Спецтехнология» строит многоквартирный дом и принимает денежные средства от частных инвесторов. Поехал в их офис, поговорил с ними, затем поехали на объект, где был вырыт котлован, и стояли машины – Камазы. Обсудив дома, и получив согласие у родителей, поехал в офис, где он и подсудимый подписали договор. Помнится, что в договоре было написано «Таибов Расим». На его вопрос, кто такой Расим, подсудимый ответил, что Расим - это директор. Он внес деньги в размере 1300000 рублей. Заехав в офис очередной раз, в офисе находился и брат подсудимого – Али. Поскольку оплату растянули, они родителям позвонили и говорили, что надо еще 120000 рублей внести. Через какое-то время стали говорить о пересоставлении договоров и перепланировке. Договор от 2007 г. порвали, составили договор ДД.ММ.ГГГГ г. Стройка дома остановилась, их офис пропал. Он стал возражать о пересоставлении договора. По сей день, нет ни денег, ни квартиры;

- показаниями потерпевшего Магомедова И.М., который пояснил, что из объявления в газете узнал, что «Спецтехнология» строит многоквартирный дом и принимает денежные средства от частных инвесторов. В 2007 году он вложил деньги в размере 835500 рублей, как инвестор в строительство дома. Деньги передавал лично Муслимову Анвару. Договор был оформлен на супругу. Затем договор был пересоставлен, причину которого он не знает. Обращался к Анвару, который говорил: «что квартира будет»;

- показаниями потерпевшей Халилбековой А.М., которая пояснила, что в начале октября 2007 г. ее муж пришел домой и сказал, что он ей на день рождения купил квартиру. В договоре директором значилась «Муслимова Элина». Этот договор не внушал ей доверия. На втором договоре значился Расим, а подпись была Анвара Муслимова. Сходив по этому поводу в офис к подсудимому, там впервые увидела подсудимого Анвара. Он сказал, что дом будут строить строители из Чечни. Она вместе мужем передали деньги в сумме - 670000 рублей, за однокомнатную квартиру, оплатив одним разом за квартиру.

По ходатайству гос.обвинителя в порядке ст. 281 УПК, в связи с противоечиями в показаниях, были оглашены показания потерпевшей <данные изъяты> А.М., данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года она продала принадлежащую себе квартиру, расположенную в «Хрущевском доме» и решила приобрести квартиру с большей квадратурой. В поисках застройщика она интересовалась объявлениями в газете. Ее знакомая, проживающая на <адрес> сказала, что рядом с ее домом расположен офис ООО «Спецтехнологии» и из рекламы следует, что они строят монолитные хорошие дома на <адрес> и на пр.А.Султана. Ее заинтересовало данное предложение и она посетила офис ООО «Спецтехнологии», расположенный на <адрес> г.<данные изъяты>. В офисе она познакомилась с Муслимовым Анваром, который представился генеральным директором ООО «Спецтехнологии» и сказал, что они будут строить многоквартирные дома по указанным выше адресам. Муслимов Анвар показал ей проекты домов и предложил выбрать дом. Она решила вложить деньги в дом который они планировали построить на пр.Насрутдинова, 63 «е» и через несколько дней снова пришла в офис и между ею и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования денежных средств в строительство жилого комплекса по адресу: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 63 «е». Договор ей представил для подписания Муслимов Анвар, а от имени ООО «Спецтехнологии» он был подписан Муслимовой Эллиной, которая значилась в нем генеральным директором. После подписания договора она передала лично Муслимову Анвару деньги в сумме 660800 рублей, которые она предварительно сняла с расчетного счета в Сбербанке. После получения денег Муслимов Анвар выписал квитанцию о получении указанной суммы денег и передал ей. Согласно условий договора ООО «Спецтехнологии» должно было построить многоквартирный дом по указанному выше адресу и предоставить ей однокомнатную квартиру. Строительство дома должно было быть завершено к 4 кварталу ДД.ММ.ГГГГ. В момент заключения договора на месте строительства дома был вырыт котлован, и выкачивалась вода. В октябре ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил Муслимов Анвар и сказал, что они заморозили объект на <адрес> и будут строить дом на пр.А.Султана, 3 «а» и попросил прийти чтобы перезаключить договор на указанный объект. Она сказала ему, что не желает инвестировать деньги в строительство дома, по указанному адресу и потребовала вернуть деньги. Он сказал, что деньги вернуть не может, так как вложили в строительство. Он стал убеждать ее, что они в месяц будут строить по два этажа, и она согласилась перезаключить договор. Он также сказал, что его брат знаком с Президентом и все будет в порядке. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ был заключен новый договор инвестирования денежных средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а», а старый договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию он забрал себе. По условиям договора ООО «Спецтехнологии» должно было представить ей однокомнатную <адрес> на 3 этаже. Его строительство должно было быть завершено к 4 кварталу 2010 года. Он также выписал ей новую квитанцию с указанием суммы денег, которую она передавала ему ранее. В момент заключения указанного договора на пр.А.Султана, 3 «а» был вырыт котлован, и работали два мастера. В последующем к концу 2010 года они построили цокольный и первый этаж и после этого какие-либо работы не проводились и до настоящего времени дом не построен. Она неоднократно пыталась связаться с Муслимовыми и выяснить, почему не ведется строительство дома, но они избегали встречи и скрывались. Таким образом, Муслимовы до настоящего времени дом не построили и вложенные деньги не вернули Действиями братьев Муслимовых Анвара и Али ей причинен значительный материальный ущерб;

(т.№, л.д.229-231)

- показаниями потерпевшей Хазимовой Р.З., которая пояснила, что она в газете прочитала объявление о том, что «Спецтехнология» строит многоквартирный дом и принимает денежные средства от частных инвесторов. В офис строительной компании по ул. И.Казака г.Махачкалы, она пошла вместе со своей подругой которая тоже хотела купить квартиру и оформили договора. Она заключила договор на квартиру в строящемся доме по ул. А.Султана и, сразу передала деньги в сумме 475000 рублей, то ли Анвару, то ли Али, не помнит. Один квадратный метр стоил 11 тысяч рублей. Шли годы, но строительство не продвигалось. По сей день, нет ни денег, ни квартиры;

- показаниями потерпевшей Кимпаевой А.Б., которая пояснила, что с подсудимым она знакома, а его брат Муслимов Али является ее однокурсником. Она же им помогала найти прорабов и т.д., для строительства дома. Внеся сумму 1 000 000 млн. рублей, был заключен договор, в котором учредителем значился Таибов Расим, а напротив фамилии Таибов – подпись учинил Муслимов Али, что ее немного коробило. Али спросил «неужели ты не доверяешь» и еще раз подписал договор. Дом не строился, многие начали уходить, а она до последнего верила Али. Она просила Али вернуть деньги, поскольку ей для лечения нужны были деньги. Али стал ей угрожать, после чего она подала на него в суд;

- показаниями потерпевшей Шихрагимовой М.А., которая пояснила, что с подсудимым Анваром она знакома. Лет 10-11 назад из газет узнала, что «Спецтехнология» продает квартиры в строящемся доме. Она вместе с сыном сходила к ним в офис, составили договор. Деньги передавала подсудимому Анвару. Сначала в сумме 360000 рублей, потом еще, в общем, оплатила - 700000 рублей. Помнит, что они перезаключали договора. Но дом так и не построили, денег тоже не вернули;

- показаниями потерпевшей Гасановой З.С. которая пояснила, что узнав, что «Спецтехнология» продает квартиры. Она с мужем пошли в офис на ул. Маркова г.Махачкалы. В офисе находились оба брата - Анвар и Али. Договорились, что возьмут квартиру на пр.Насрудинова г.Махачкалы. Через 2 года стройку перекинули на пр.А.Султана и туда же переделали договор. За квартиру она передала подсудимому Анвару - 1400000 рублей. Ни дом не построили, ни денег не вернули. Договор подписал Анвар, квартиру купили у Анвара и деньги за квартиру передавали Анвару. Затем она со всеми дольщиками ходила в суд, и подавали письменное исковое заявление;

- показаниями потерпевшей Ирзаевой Г.М. которая пояснила, что в 2007 г. она зашла в офис «Спецтехнологии» к Муслимову Али, который сказал, что будут строить дома по американским технологиям. Она передала Муслимову Али деньги за однокомнатную квартиру в сумме 877 000 рублей и после чего составили договор. Дом не строился, потом стали пайщиков по собраниям таскать и менять договора. Анвар приехал к ней и хотел забрать договор от 2009, 2010 г., на, что она ответила отказом и требовала свои деньги обратно. Был построен один этаж дома. Потом Али задержали и посадили. Оба брата Али и Анвар вместе во всем виноваты. Просила вернуть деньги;

- показаниями потерпевшего Джабраилова З.С., который пояснил, чтов 2008-2009 г.г. был кризис. По газетному объявлению вышел на фирму «Спецтехногии». С Анваром по телефону созвонились. Строился первый этаж, они составили договор – на 2-х комнатную квартиру – 1500000 рублей в рассрочку на 3 месяца. После заключения договора он лично Анвару передал деньги в сумме 1000 000 рублей. Затем 300000 рублей он отдал в мае и оставщуюся часть в сумме 200000 рублей отдал в июне месяце. Все деньги отдал лично подсудимому Анвару и договор заключал тоже с Анваром. После получения денег строительство остановилось. На его постоянные возмущения, Анвар красиво находил ответы. Потом они отключили связь с телефонами, и выходить было не на кого;

- показаниями потерпевшего Раджабова К.Д., который пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он увидел по <адрес> вывеску «Спецтехнологии», где стояла охрана. Он зашел в офис, все было солидно, они ему все показали, цены на квартиры его устраивали. За 3-х комнатную квартиру по пр.А.Султана г.Махачкалы, надо было двумя частями отдать - 1246000 рублей. Внес первый взнос 500000 рублей и оставшуюся часть в сумме 747 680 рублей, примерно через два месяца, о чем имеются чеки. Все деньги он передал Али, в присутствии его дочери и секретарши. В 2007 г. стали менять договора и Али забрал у него договор. ДД.ММ.ГГГГ г. их офис переехал на <адрес>, сказав, что в офисе где они составляли договор, поменялся директор. В последний раз Анвара он видел на объекте, где возводился фундамент и цокольный этаж. На вопросы, когда будет построен дом, он конкретно ничего не мог ответить;

- показаниями потерпевшей Цахаевой Ш.И., которая пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ в газете прочитала рекламу «Спецтехнологии», что приглашают частных инвесторов для строительства домов. Ее это объявление заинтересовало, и она поехала к ним в офис. В офисе было все красиво и солидно. Решила купить там 1-комнатную квартиру, внесла деньги в сумме 624000 рублей и они ей дали чек об оплате. Но дом по каким-то причинам не строился, потом стали перезаключать договора, сказали, что не успевают строить 2 дома сразу и, что собранная сумма хватает на строительство половины подъезда и стройку перенесли на пр.А.Султана г.Махачкалы. Несколько раз проводили собрания дольщиков. Точно не помнит, с кем заключала первоначальный договор;

- показаниями потерпевшей Рагимхановой П.Н., которая в ходе судебного заседания пояснила, что в 2008 г. были очень дорогие квартиры. В газете прочитала объявление о том, что «Спецтехнология» строит многоквартирный дом и принимает денежные средства от частных инвесторов. Пришла в их офис по указанному адресу, там находились Муслимов Али, его жена и еще родственница. Там же встретила Таибова Р.– своего соседа, который сказал, что поможет при приобретении квартиры. Решила приобрести квартиру, заключили договор 27.05.2008г. с Анваром, который говорил, что генеральным директором является Таибов Расим. Оплатила 884 800 рублей, Муслимову Али. Всего оплатила 2 миллиона рублей, которые передала Анвару и Али, о чем ей выписали квитанцию. Говорили, если они не успеют к указанному сроку завершить строительство дома, то от ЖСК «Столицы» ей выделят квартиру. Однако ни квартиры, ни денег нет. Они стали избегать, на звонки не отвечать. Просила Анвара и Али, чтобы вернули хоть 50% от ее денег, но ей ответили, что ничего не получит и Али стал ей угрожать;

- показаниями потерпевшей Малачиловой С.М., которая пояснила, что в 2011 году по объявлению в газете узнала, что «Спецтехнология» реализует квартиры в строящемся доме по <адрес> г.Махачкалы. Созвонилась и пришла в офис на <адрес>, и там Анвар сказал, что отдают квартиры недорого. Документы посмотрела, все было в порядке. В марте 2011 г. внесла первый взнос - 1106000 рублей и второй раз внесла – 672000 рублей, так как, кто-то уступал право дольщика. Она брала 2 квартиры – 2-х комнатную и 1 комнатную. В итоге ни денег, ни квартир от них не увидела. Просила Анвара, чтобы хоть половину денег вернули, но ничего так и не вернули;

- показаниями потерпевшего Каримова К.М., который пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ из газеты узнал, что «Спецтехнология» предлагает квартиры в строящемся доме. По указанному адресу посетил офис, который располагался по <адрес> г.Махачкалы. В офисе были Муслимов Али и его дочь. Али сказал, что он является учредителем указанного предприятия, они будут строить многоквартирный дом, и предложил вложить деньги в строительство дома. Их условия его устроили, и они заключили договор инвестирования в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3-а г.Махачкалы. Согласно договору, генеральным директором значился, Таибов Р. Стоимость однокомнатной квартиры составляла, 585 000 рублей, которые он передал Муслимову Али, за которую получил квитанцию на эту сумму. Постоянно интересовался, почему не ведутся строительные работы. В 2012 г. его вызвали переписать договор, сказав, что доплатят. Но квартиры от них не получил, денег тоже не вернули. Деньги за квартиру он передавал Муслимову Али. Там же были еще его жена и дочь;

- показаниями потерпевшей Ганапиевой Б.С., которая пояснила, что в 2008 году решила приобрести квартиру в г.Махачкале, в связи с чем интересовалась у своих знакомых о продаже квартир. Через знакомых узнала, что «Спецтехнология» строит многоквартирный дом и занимается реализацией квартир по <адрес>. Покупкой квартиры попросила заняться брата и после выяснения всех обстоятельств, передала брату 1100000 рублей для приобретения квартиры. Он привез для подписания договор об инвестировании и квитанцию, об оплате указанной суммы. В связи с уходом за малолетними детьми она не могла выезжать и заниматься этой квартирой, но от родственников узнавала, что дом не построен и ими обмануто большое количество дольщиков. Документы передала своей тете Ахмедовой Написат, попросила заняться квартирным вопросом. До настоящего времени строительство не завершено, полученные от нее деньги не возвращены;

- показаниями потерпевшего Субботина А.С., который пояснил, что в 2007 г. с супругой решили приобрести квартиру и интересовались объявлениями. В газете увидели объявление о продаже квартир ООО «Спецтехнология». Они предлагали квартиры по низкой цене. Пришли к ним в офис, познакомились с Анваром, который представился генеральным директором, предложил вложить деньги в строительство дома для получения квартиры. Лично подсудимому Анвару оплатил 800000 рублей на руки, при этом подписали договор, и попросил у него кроме квитанции и расписку, поскольку переживал за передачу денег. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ г. требовали вернуть деньги, но Анвар отказывался возвращать, говоря, что дом будет построен. Муслимовы часто меняли офисы и не отвечали на звонки;

- показаниями свидетеля Ахмедова Н.И., который в ходе судебного заседания пояснил, что в 2008 г. к нему обратилась ее племянница Ганипаева Б.С., что она вложила 1100000 рублей в ООО «Спецтехнологии» для строительства многоквартирного дома, где ей должны были передать в собственность 2-х комнатную квартиру, но дом не построили и деньги не вернули. Просила представлять ее интересы, взыскать с ООО «Спецтехнологии» принадлежащие ей деньги и выдала ей доверенность. Она обратилась в Ленинский районный суд г.Махачкалы, где исковое заявление было удовлетворено, далее достигнуто мировое соглашение с ООО «Спецтехнологии», которое обязалось добровольно выплатить Ганипаевой Б.С. 1217100 рублей. Однако решение не исполнено и по сей день. Каждый поход к братьям Муслимовым заканчивался скандалом;

- показаниями свидетеля Агабалаевой Л.С.,которая показала, что в 2008 году после смерти ее супруга, который работал в полку ППСМ -1 УВД г.Махачкалы и погиб при исполнении служебных обязанностей МВД по РД, ей выделили денежные средства на приобретение жилья. В связи с этим ей было необходимо приобрести квартиру, и она интересовалась объявлениями в газете о продаже квартир. В одной из газет, она увидела объявление о продаже квартиры по ул.М.Гаджиева, д.№164, №30. Позвонив по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась о встрече с продавцом данной квартиры. Она вместе с матерью пришла в квартиру по указанному выше адресу, где познакомилась с Вагидовым Вагидом и Муслимовым Али. В данной квартире проживал Вагидов Вагид со своей семьей и сказал, что он является владельцем данной квартиры. Муслимов Али, находящийся также в квартире сказал, что продает данную квартиру в связи с тем, что Вагидов Вагид должен ему определенную сумму денег. То есть для погашения долга. Вагидов В. подтвердил, что он действительно должен деньги Муслимову Али в связи, с чем они продают квартиру. Они сказали, что квартира стоит 2 000 000 рублей. Реализацией квартиры занимался Муслимов Али, и он принимал решение о цене продажи квартиры. Они торговались с ним и договорились, что он продаст им квартиру за 1800000 рублей. В последующем через несколько дней, переоформили указанную квартиру на ее имя, после чего на <адрес>, возле нотариальной конторы расположенной у здания Регистрационной службы, в салоне его автомобиля марки «Мерседес» темного цвета она передала Муслимову Али деньги в сумме 1800000 рублей. Каким образом распорядился указанной суммой денег Муслимов Али, ей не известно. При передаче ему денег, с ней был ее родственник, а с Муслимовым Али была девушка в возрасте примерно 22-23 года, по имени Лейла, которую Муслимов Али представил как секретаршу;

- показаниями свидетеля Яхъяевой С.Я., которая пояснила, что Муслимов А. являлся ее гражданским мужем и имеет от совместной жизни сына. К его делам, ни какого отношения она не имела и рабочие дела не обсуждались и в «Спецтехнологии» ни когда не работала. О его строительной деятельности, ей ничего не известно. Реализацией квартир в их строительном офисе не занималась, так как в офисе находилась бывшая жена Муслимова Али и его дочь, с которыми были свои отношения. Когда дела в компании сломались, ее попросили помочь найти выход из этого, для чего они привлекали инвестора из <адрес>, для чего проводили собрания. Она помогала в этом вопросе, так как в это время оспаривался земельный участок. Она была привлечена как владелица земельного участка. Из этой ситуации они выходили в выигрыше. В министерстве строительства были люди, где был Кубаев Абдулла, который за время судов Муслимовых, он в Избербаше уже сдал несколько домов. Кубаев А. вызвался им помочь, выстроив схему. Но комитет кредиторов не пошел им на встречу. Материальную ответственность, подписание договоров, она на себя не брала. Она принимала участие только в урегулировании вопроса сложившегося на тот момент.

В судебном заседании посредством ВКС (видеоконференцсвязи), был допрошен свидетель защиты, брат подсудимого - Муслимов Али Ахмедгаджиевич, отбывающий наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ было учреждено ООО «Спецтехнологии», единственным учредителем Муслимовым Анваром Ахмедгаджиевичем, а не так как написано в постановлении 27310 от ДД.ММ.ГГГГ, что он вместе со своим братом учредили ООО «Спецтехнологии» зарегистрировали его ИФНС <адрес> г.Махачкалы. В этот текст постановления, следователем внесены ложные сведения. На тот период ООО «Спецтехнологии» уже являлось субъектом предпринимательской деятельности, имели все необходимые документы. ООО «Спецтехнологии» было учреждено законным Уставом, все лица не фиктивные, не подставные, не подложные, лицензии были, была вся документация, были реальные объекты. Муслимов Анвар не осознает саму ситуацию мошенническую, потому что его не было. Они вложили свои земли, хотели строить, но появились вокруг них алчные люди. На месте застройки, были три дома и четыре земельных участка, из них они сформировали застройку, потом приобрели один маленький участок, около 2,5 сотки. Кроме вложенных участков есть еще средства, которые вкладывал он сам, это в районе 1 (одного) миллиона долларов. Из-за неправильных заключений, им пришлось вместо грунтовых работ по объекту котлована, заняться другими работами и делать выемку. На сегодняшний день, если там не зарыли ничего, то там видны мощные срезы, которые подтверждают, что на объект было потрачено 34 миллиона и деньги на оформление документов. Средства направлялись не только на строительство и взятки. Его дочь Эллина была назначена Генеральным директором строительной компании. Преступление не намечалось, не планировалось, потому что в предприятия были вовлечены все близкие родные люди. Из - за того, чтобы чужих, не подпускать к этому, но просто не было доверия, все было связано с деньгами с делами. И номинальных лиц не было, конечно кто - то из бухгалтеров, например Таибов Расим испугался, что ему что - то будет и дал такие показания. Он никогда не был Генеральным директором ООО «Спецтехнологии». Считает, что вмененная его брату Анвару статья 159 УК РФ, не правильно применена, умысел доказан изначально не был. В ООО «Спецтехнологии», был полный пакет документации, что подтверждаются банковскими документами, выписками. По движению по счетам банк, что все средства направлялись на приобретение материалов. И говорить о том, что бухгалтерии не было, это наговор, это не правда. Была вся документация, все признаки были предпринимательской деятельности. В бухгалтерии ООО «Спецтехнологии» велась бухгалтерия. Дело в том, что можно было восстановить через банк, они восстановили, а то, что была украдено в офисе на улице Маркова, ничего сказать не может. Магомедов Магомед Дибирович и Таибов Расим Загидинович являлись полноценным генеральными директорами, заключали договора, разговаривали с людьми, то есть выполняли все функции. Его брат Анвар занимался заключениями договоров, когда он был директором, это подтверждается документами. Он занимался финансовыми средствами, когда нужно было оплачивать какие-то поставки или какие-то работы. Из полученных денежных средств по договору инвестирования по дому на Ахмедхана Султана 3 «а» - 60 миллионов 108 тысяч, около 34 миллионов был израсходовано, на горные работы, потому что когда копали, обнаружили гору, и нужно было производить подрывы. Оставшие средства в сумме 12,5 миллионов на строительство домов. Объект расположенный по пр.Насрутдинова 63 «е» к его дочери ни какого отношения не имел. Эллина вложила деньги в строительство, которые принадлежали покойной бабушки.

Судом также по ходатайству стороны защиты допрошен следователь, Ашурбеков Г. который, показал,что Муслимов Анварявлялся Генеральным директором ООО «Спецтехнологии». Все подробности не помнит, таких дел в производстве очень много. Денежные средства дольщиков похищены Муслимовым Анваром вместе с его братом Мулимовым Али, которые были учредителями и генеральными директорами.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель Даибова А.С., показала, что в 2007 год она заключила договор с ООО «Спецтехнологии» на приобретение квартиры по ул.А.Султана 3 «а» г.Махачкалы, на деньги которые были выделены из МВД по потере ее сына. В то время шло строительство, заливали фундамент, на объекте видела арматуры и доски. Вначале, строительство шло, подняли первый этаж, потом строительные работы были приостановлены. Ей известно, что граждане собирались, проводили собрания, на которых она участия не принимала, поскольку была убита горем смерти сына. Помнит один раз, что был разговор, что Муслимовы хотят продать участок и разделить деньги, а она отказалась, поскольку хотела, чтобы они продолжили стрительство дома, поскольку после продажи земельного участка, вернуть всем денежные средства они бы не смогли. Больше она в собраниях не участвовала, доверенность ни кому не давала, заявление на Муслимова А. в органы полиции не писала.

Вина подсудимого Муслимова А.А. также подтверждается показаниями потерпевших, оглашенными по ходатайству гос. обвинителя, в порядке ст. 281 УПК РФ:

- потерпевшей Кушаевой Н.М., из которых следует, что в марте 2007 года после смерти мужа ей выдали денежную компенсацию, и она решила вложить данные деньги в недвижимость для дальнейшего обеспечения жильем своих детей. Так в июне-июле 2007 года она из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а». Она пришла в офис расположенный по адресу: г. Махачкала, ул.А.Алиева, где находился мужчина, который представился Муслимовым Али, его дочь Эллина и его жена, были еще люди. Муслимов Али сказал, что его дочь является генеральным директором ООО «Спецтехнологии». Муслимов Али сказал что они уже начали строить многоэтажный дом в г.Махачкала, по указанному выше адресу, показал лицензию на строительство, выданную ООО «Спецтехнологии», свидетельство о государственной регистрации права собственности за ООО «Спецтехнологии» земельного участка, расположенного по пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. По приезду на объект, расположенный по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» Муслимов Али показал им земельный участок, на котором шел начальный этап строительства, рыли котлован для фундамента. На следующий день 11 июля 2007 года, Муслимов Али распечатал на компьютере договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома от 11 июля 2007 года. По условиям указанного договора она согласилась приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. А.Султана, 3 «а», за 1150000 рублей. Данный договор был подписан ею и Элиной. Она сразу оплатила всю сумму – 1150 000 рублей и ей выписала квитанцию жена Муслимова Али. По условиям заключенного договора, стройка дома планировалась быть завершенной во втором квартале 2009 года, но по сей день, данная стройка не завершена. Стройка остановилась на уровне первого этажа, начальной стадии строительства второго этажа. Денежные средства в сумме 1150 000 рублей ей не вернули. Действиями Муслимова Али и Анвара ей причинен особо крупный материальный вред;

(т.№, л.д.91-93)

- потерпевшей Мусаевой Р.Г., из которых следует, что она в августе 2007 года из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры на двух объектах, то есть из объявления следовало, что они строят два многоквартирных дома, по следующим адресам: пр. Насрудинова, 63 «е» (Анталия) и пр.А.Султана, 3 «а» (Панорама). Она по телефону указанном в объявлении созвонилась с приемной данного предприятия и пришла в офис расположенный по адресу: г.Махачкала, ул.А.Алиева. В офисе находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, и какие-то девушки. Она обратилась к Муслимову Анвару и пояснила, что пришла по объявлению, желая приобрести квартиру в строящемся доме. Муслимов Анвар сказал, что он является генеральным директором ООО «Спецтехнологии». Она сказала, что хочет приобрести две квартиры в жилом комплексе «Анталия» по пр. Насрудинова, после чего он подсчитал стоимость квартир, и она оставила 965 000 рублей и 1 126 000 рублей. Указанные сумму денег за обе квартиры она внесла за два месяца, о чем у нее имеются квитанции об оплате. При этом в ноябре 2007 года на ее имя были составлены два договора на каждую квартиру по отдельности, в последующем ДД.ММ.ГГГГ оба договора переписали, и к каждому договору приложили квитанции об оплате денежных средств 965 тыс. рублей и 1126 тыс. рублей соответственно. Изначально она оплачивала деньги за квартиры в жилом комплексе «Анталия» по пр. Насрудинова, а потом оказалось, что у них со строительством данного комплекса возникли какие-то проблемы и ей предложили такие же квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама», расположенного по пр. А.Султана, 3 «а». По условиям договора строительство жилого комплекса «Панорама» должно было завершиться к концу 2010 года. В настоящее время дом не достроен, денежные средства, которые она вложила в покупку двух квартир на общую стоимость - 2091 000 рублей, ей не вернули. Действиями Муслимова Анвара ей причинен особо крупный материальный вред;

(т.№, л.д.71-73)

- потерпевшей Нарчавовой Т.И., из которых следует, что в сентябре 2008 года из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящихся жилых комплексах «Анталия» по адресу <адрес> «е» и «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а». Она пришла в офис, расположенный по адресу: г.Махачкала, ул.А.Алиева, где находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, был еще какой-то мужчина, были еще женщина и одна девушка. Она обратилась к Муслимову Анвару и пояснила, что пришла по объявлению, желая приобрести квартиру в строящемся доме в рассрочку. Муслимов Анвар предложил квартиру в одном из строящихся домов. Она выбрала квартиру в строящемся жилом комплексе «Анталия», по указанному выше адресу. Анвар сказал, что они уже начали строительство и отвез на адрес пр. Насрудинова, и показал участок, где был вырыт котлован под заливку фундамента будущего дома. 23 сентября 2008 года был заключен договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома от 23 сентября 2008 года между ее дочерью Эльмирой и ООО «Спецтехнологии». По условиям указанного договора ею приобреталась квартира в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. Насрудинова 63 «е», за 916000 рублей, при этом первоначальный взнос составил 400 000 рублей в общем, она внесла 600000 рублей. Данный договор был подписан ее дочерью и Анваром. Деньги она вручала лично в руки Анвару. Она периодически звонила в офис, и интересовалась стройкой, где ей говорили, что все нормально, стройка идет. После того как она внесла в последний раз 50 000 рублей 02 июля 2009 года Анвар сказал что уже поднят 2 этаж дома. В октябре 2009 года она снова звонила Анвару, но он не отвечал, после чего поехала на место, где должен был строиться дом, и увидела, что там кроме котлована с водой ничего нет. Спустя какое-то, время он сам позвонил ей, и сказал, что бы она принесла очередной взнос и необходимо переоформить договор на квартиру в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу пр. А.Султана, 3 «а», но она отказалась. Потом в феврале 2010 года Анвар снова позвонил и сказал, что хочет обговорить вопрос по поводу возврата ее 600 000 рублей, и сказал приехать в офис, который расположен по адресу г.Махачкала, ул. Маркова 63. Там они снова стали говорить, что бы она переоформила договор на другой жилой комплекс, но она не согласилась. Через год Анвар все же уговорил ее переоформить договор, под предлогом, что квадратный метр подорожает. Она переоформила договор, но от этого она, ни денег, ни квартиры не получила. Действиями Муслимова Анвара ей причинен крупный материальный и моральный вред;

(т.№, л.д.135-137)

- потерпевшей Рагимовой Э.Т., из которых следует, что в августе 2007 года она продала свою двухкомнатную квартиру и решила найти другую квартиру. Так в сентябре 2007 года из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Анталия» по адресу: г.Махачкала, пр. Насрудинова, 63 «Е». Она пришла в офис расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. А.Алиева, где находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, и была еще молодая девушка. 05 сентября 2007 года, Муслимов Анвар составил договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома. По условиям указанного договора она согласилась приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. Насрудинова 63 «Е» за 667000 рублей. Данный договор был подписан ею и Муслимовым Анваром, он в договоре был указан как генеральным директор ООО «Спецтехнологии». Она сразу оплатила 667 000 рублей, и Анвар выписал квитанцию на данную сумму. Через два года Анвар сказал, что нужно составить другой новый договор, в котором было указано, что он составлен 04.09.2007 г., и в нем как генеральный директор был указан Таибов Расим Загидинович. В новом договоре подписались она и Таибов Р.З.. Она периодически приходила на место стройки и видела, что стройка не велась, был вырыт котлован, и он был полон водой. Она периодически звонила к Анвару на номер 89034820000, и интересовалась стройкой. Анвар говорил, что роется котлован, что все будет хорошо. В настоящее время стройка остановлена, там вырыт только котлован, построено какое-то здание одноподъездное, котлован заполнен водой, и это спустя 5 лет. Она начала беспокоиться, звонила Анвару, но он только говорил что строит, а на самом деле ничего не строилось, хотя согласно составленного договора строительство дома должно было быть завершено в четвертом квартале 2010 года. В последующем Анвар вообще исчез;

( т.№, л.д.120-122)

- потерпевшей Расуловой К.М., из которых следует, что в сентябре 2007 года она из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а». В офисе, расположенном по адресу: г. Махачкала, ул.А.Алиева находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, еще один мужчина как потом узнала его зовут Муслимов Али и Гамзатов Муса Абдулкеримович. Муслимов Анвар сказал, что он является генеральным директором ООО «Спецтехнологии», они строят два дома, один назывался жилой комплекс «Анталия», расположенный по ул. Насрудинова г.Махачкала, второй назывался «Панорама» и расположен по адресу: пр. А.Султана, 3 «а». Муслимов Анвар сказал, что практически все квартиры в этих домах распроданы, и осталось только несколько квартир в жилом комплексе «Панорама», и она согласилась приобрести в данном жилом комплексе однокомнатную квартиру за 697 200 рублей. У нее находилась сумма в 676 200 рублей, но Анвар сказал, что можно оставшуюся сумму внести позже. Так 21 сентября 2007 года, Муслимов Анвар составил договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома от 21 сентября 2007 года. По условиям указанного договора, который был оформлен на ее дочь Расулову Р.А., она согласилась приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. А.Султана, 3 «а», за 697200 рублей. Данный договор был подписан дочерью и Муслимовым Анваром. Она сразу оплатила 676 200 рублей, и Муслимов Анвар выписал квитанцию на данную сумму, оставшийся долг они договорились, что она оплатит в течение полгода. Через какое-то время Муслимов Анвар вызвал ее с дочерью в тот же офис, где сказал, что договор необходимо переделать, якобы генеральным директором уже является некий Таибов Расим Загидинович, и поэтому в договоре необходимо, чтобы уже Таибов Р.З. был указан как генеральный директор. Они не возразили и после составления нового договора от того же 21.09.2007 года, в нем подписались ее дочь и приехавший позже Таибов Расим. Так же, 20 июня 2008 года она внесла оставшуюся сумму в размере 21000 рублей, плюс с нее еще потребовали проценты в размере 1260 рублей, за то, что она внесла деньги на три месяца позже. После этого, она периодически звонила в офис, и интересовалась стройкой. Ей всегда говорили, что все хорошо и стройка идет. Спустя какое-то время, она поехала на участок, был построен цокольный этаж, а затем подняли первый этаж, и работы остановились на начале строительства второго этажа. Когда она в очередной раз позвонила к Муслимову Анвару, он сказал что построили уже 4 этажа, после чего она поехала на участок, но там как была остановлена стройка на первом этаже, так и осталась. Действиями Муслимова Анвара ей причинен крупный материальный вред;

(т.№, л.д.149-151)

- потерпевшего Гамидова Р.Г., из которых следует, что в мае 2008 года он из объявления в газете узнал о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а», «Анталия» по адресу: пр. Насрудинова и «Седьмое небо» по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева,3. Он пришел в офис расположенный по адресу: г. Махачкала, <адрес>, где находились мужчины, которые представились Муслимовым Анваром и Али и была еще молодая девушка. Он обратился к Анвару и пояснил, что пришел по объявлению, желая приобрести квартиру в строящемся доме. Муслимов Анвар сказал, что они уже начали строить многоэтажный дом в г. Махачкала, по адресам указанным выше. Он показал лицензию на строительство выданную ООО «Спецтехнологии», еще какие-то документы на строительство. Он решил приобрести две квартиры в жилом комплексе «Седьмое небо» по <адрес> г.Махачкала. До того как внести деньги, он поехал посмотреть, как идет стройка. Стройка шла активно, был вырыт котлован, заливался фундамент. ДД.ММ.ГГГГ решил внести полную стоимость двух квартир сразу. Муслимов Анвар составил два договора инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям указанных договоров он согласился приобрести две квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: г.Махачкала, ул. Лаптиева 3, за 824000 рублей. Данный договор был подписан им и Муслимовым Анваром. Он сразу заплатил всю сумму денег, т.е. 1648000 рублей за две квартиры и Анвар выписал квитанции по 824 тыс. рублей. Через какое-то время, Муслимов Анвар в связи с тем, что у него остановилась стройка по ул. Лаптиева 3 предложил перезаключить договор на дом на ул. Насрудинова, что он и сделал. А спустя еще какое-то время Муслимов Анвар снова предложил перезаключить договор на дом, который строится по адресу пр-т А.Султана 3 «А», что он и сделал. В данных договорах указана дата составления как 24 ноября 2009 года и генеральным директором уже указан некий Магомедов Магомед Дибирович. Его самого он никогда не видел, и когда подписывал новый договор, его подпись уже была на договорах. После этого он следил за тем как идет стройка на данном участке по А.Султана, стройку довели до начала второго этажа, после чего Муслимов Анвар исчез. Так он и не получил квартиры за которые внес деньги в сумме 1648 000 рублей, этих денег так же никто не вернул, хотя он неоднократно до того как Анвар исчезнет, говорил ему что хочет получить свои деньги обратно, но он под различными предлогами его уговаривал не переживать;

(т.№, л.д.23-25)

- потерпевшей Топаевой Г.Я., из которых следует, что в мае 2008 года из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А. Султана, 3 «а», «Анталия» по адресу: пр. Насрудинова и «Седьмое небо» по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева,3. Она пришла в офис, расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. А.Алиева, где находились мужчины, которые представились Муслимовым Анваром и Али, и была еще молодая девушка. Она обратилась к Анвару и пояснила, что пришла по объявлению, желая приобрести квартиру в строящемся доме. Муслимов Анвар сказал, что они уже начали строить многоэтажные дома в г. Махачкала, по адресам, указанным выше. Она решила приобрести квартиру в жилом комплексе «Седьмое небо» по ул. Лаптиева, 3 г. Махачкала. 10 мая 2008 года решила внести полную стоимость квартиры сразу. Муслимов Анвар составил договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома от 10 мая 2008 года, по условиям которого она согласилась приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3, за 824000 рублей. Данный договор был подписан ею и Муслимовым Анваром. Он в договоре был указан как генеральный директором ООО «Спецтехнологии». Она сразу оплатила, 824 000 рублей за квартиру и Анвар выписал, квитанцию. Через какое-то время, Муслимов Анвар в связи с тем, что у него остановилась стройка по ул. Лаптиева 3, предложил перезаключить договор, на дом который строится на ул. Насрудинова, что она и сделала. А спустя еще какое-то время Муслимов Анвар снова предложил перезаключить договор на дом, который строится по адресу пр-т А.Султана 3 «А», что она также сделала, и в данном договоре указана дата составления как 24 ноября 2009 года и генеральным директором уже указан некий Магомедов Магомед Дибирович. Его самого она никогда не видела. После этого она следила за тем, как идет стройка на участке по А.Султана, стройку довели до начала второго этажа, после чего Муслимов Анвар исчез. Так она и не получила квартиру за которую внесла деньги в сумме 824 000 рублей, этих денег ей никто не вернул;

(т.№, л.д.100-102)

- потерпевшего Рабаданова М.Н., из которых следует, что он в мае ДД.ММ.ГГГГ продал свою двухкомнатную квартиру и решил приобрести другую квартиру. Так в ДД.ММ.ГГГГ года он из объявления в газете узнал о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а». Он пришел в офис расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. И.Казака, где находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, и была еще молодая девушка. Муслимов Анвар сказал, что они уже начали строить многоэтажный дом по указанному выше адресу. Он показал лицензию на строительство выданную ООО «Спецтехнологии», свидетельство о государственной регистрации права собственности за ООО «Спецтехнологии» земельного участка расположенного по пр.А.Султана, 3 «а». ДД.ММ.ГГГГ года, Муслимов Анвар составил договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома. По условиям указанного договора он согласился приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: г. Махачкала, пр. А.Султана, 3 «а» за 1003300 рублей. Данный договор был подписан им и Муслимовым Анваром. Он в договоре указан как учредитель, а генеральным директором ООО «Спецтехнологии» в договоре указана Муслимова Элина Алиевна, но она данный договор не подписывала. Он сразу оплатил всю сумму - 1003300 рублей, и Анвар выписал квитанцию да данную сумму. После этого, он периодически звонил к Анвару на номер 89034820000, и интересовался стройкой. Анвар говорил, что роется котлован. Через полгода он приехал на место строительства дома, и увидел, что там вырыт котлован, и никакие строительные работы не велись. Через год там начали строить фундамент, в настоящее время стройка остановлена, там построен один подвал, первый этаж, и начато строительство второго этажа, и это спустя 5 лет. Он начал беспокоится, звонил Анвару, но он говорил что строит, а на самом деле ничего не строилось, хотя согласно составленного договора строительство дома должно было быть завершено в четвертом квартале 2008 года, в последующем вообще исчез. Денежные средства, которые он вложил в покупку квартиры – 1003 300 рублей ему никто не вернул;

(т.№ л.д.105-107)

- потерпевшего Абдуллаева М.А., из которых следует, что он с 2003 года работает на должности главного инженера проектов ООО «Поиск-М». Указанное предприятие располагается по адресу: г.Махачкала, ул.Аскерханова, д.№12, кв.24 и занимается проектированием гражданского строительства. Руководителем предприятия является Мусиев М.Б. В 2006 году к ним обратился учредитель ООО «Спецтехнологии» Муслимов Али Ахмедгаджиевич с просьбой подготовить проект шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома который они планировали строить по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Основная часть проекта по указанному дому была выполнена им. За выполненные работы ему была произведена оплата. В 2007 году Муслимов А.А. снова обратился к ним с просьбой подготовить проект многоквартирного дома, который они собирались строить на пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. Между ООО «Поиск-М» и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор. Муслимов Али приезжал на автомобиле марки «Мерседес-220» темного цвета, в последующем он приезжал на автомобиле марки «Порше-Каен» черного цвета. Вместе с ним всегда бывали какие-то охранники и девушка-секретарь. Выполнение архитектурно-строительной части условий договора по проектированию 16 этажного дома по указанному адресу руководством предприятия было поручено ему. К весне 2008 года основная работа по проекту была выполнена. После выполнения основных объемов работ Муслимов Али мотивируя тем, что цена за проект слишком высока, сказал, что отказывается от их услуг. До этого он попросил у него флеш-карту, и как выяснилось позже, скопировал в свой ноутбук файлы с проектом по указанному дому и возможно решил, что уже обойдется без них. ДД.ММ.ГГГГ Мусиев М. сказал ему, что Муслимов А. предлагает оплату в виде квартиры, в строящемся им доме и предложил завершить работу. Он согласился завершить проект на указанных условиях и посетил офис ООО «Спецтехнологии» расположенный на ул.А.Алиева г.Махачкалы. В офисе Муслимов Анвар составил договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было представить ему 1 комнатную квартиру №55 в многоквартирном доме по указанному адресу. Стоимость квартиры составляла 1089375 рублей. Муслимов Анвар также выписал ему квитанцию о получении у него денег в сумме 1089375 рублей, хотя фактически он указанную сумму денег ему не передавал. Указанную сумму денег ему должен был оплатить Муслимов Али за выполненные им работы по проектированию дома по пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы и вместо оплаты они предложили ему квартиру в доме по пр.А.Султана, 3 «а». После заключения указанного договора он завершил проект и представил Муслимову Али. Муслимов Али часто менял свои планы. После получения проекта на 16 этажный дом он обратился к ним и попросил переделать его на 12 этажный дом. Для чего это ему было нужно, не говорил. Он переделал проект на 12 этажный дом и после этого он видел его редко. ДД.ММ.ГГГГ Муслимов Али приходил к нему в офис и просил в долг 1000000 рублей на покрытие расходов в связи с открытием им какого-то предприятия. Он естественно отказал ему. Последний раз он звонил ему весной 2011 года и сказал, что ему необходимо спроектировать 5 этажный многоквартирный дом. Он сказал, что утром его племянник Гамзатов Муса принесет эскиз и деньги за работу, но так и не появился. До настоящего времени Муслимов Али оплату за проектирование дома мне не произвел и квартиру в доме по пр. А.Султана, 3 «а» не представил. В связи с этим ему причинен материальный вред на 1089375 рублей;

(т.№, л.д.55-57)

- потерпевшего Алибекова Г.М., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо было приобрести квартиру для сыновей, и решил купить квартиру в строящемся доме. В одной из газет узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого я посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Придя в офис, познакомился с братьями Муслимовым Анваром и Али, которые представились хозяевами указанного предприятия. В офисе также находилась девушка, которая работала секретарем. Муслимов Анвар и Али сказали, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрудинова, 63 «е» и на пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. Они сказали, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Муслимов Анвар показал проекты двух домов, которые они собираются строить и какие либо документы не показывалДД.ММ.ГГГГ. между ним и ООО «Спецтехнологии» в лице генерального директора Муслимова Анвара был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно условий указанного договора ООО «Спецтехнологии» в лице Муслимова Анвара должно было построить многоквартирный дом по указанному выше адресу и передать в его собственность трехкомнатную квартиру №42 на 7 этаже. Стоимость квартиры составляла 1114000 рублей. Муслимов Анвар сказал, что если оплатить сразу всю стоимость квартиры она будет обходиться дешевле, в связи, с чем он сразу оплатил лично ему деньги в сумме 1114000 рублей. После передачи денег Муслимов Анвар выписал квитанцию о получении указанной суммы денег и передал ему. По условиям договора строительство дома должно было быть завершено к 4 кварталу 2009 года. На момент заключения договора на указанном объекте земельный участок был огорожен, и проводились работы по рытью котлована, вывозили грунт. К концу 2009 года был вырыт только котлован и более какие-либо работы проведены не были, хотя по условиям договора они должны были к этому времени уже завершить строительство дома. Когда он обращался к братьям Муслимовым Али и Анвару и спрашивал, почему дом не достроен и более того не проводятся какие-либо строительные работы, они отвечали, что им помещал кризис, и выдумывали различные причины. В последующем к концу 2010 года они построили цокольный и первый этаж и после этого до настоящего времени какие-либо работы на объекте не проводились. Причиненный ему ущерб действиями братьев Муслимовых Анвара и Али является крупным;

(т.№8, л.д.205-207)

- потерпевшего Алибекова З.М., из которых следует, что он в сентябре 2007 года из объявлений в газете узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов по адресу: г.Махачкала, пр.Насрутдинова и на пр.А.Султана, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева,9 г.Махачкалы. Придя в офис, он познакомился с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али, которые представились учредителями ООО «Спецтехнологии» и сказали, что они занимаются строительством многоквартирных домов. В офисе также находилась секретарь. Муслимовы Анвар и Али сказали, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов. Они сказали, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. После обсуждения условий между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительстве дома по указанному выше адресу с правом последующего оформления в собственность, в виде 1 комнатной квартиры, расположенной на 7 этаже стоимостью 544 625 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале ДД.ММ.ГГГГ. После заключения договора он лично передал Муслимову Али деньги в сумме 544 625 рублей в виде оплаты за приобретаемую квартиру, о чем Муслимов Али выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. При передаче денег также рядом с Муслимовым Али находился его брат Муслимов Анвар и секретарь. На момент заключения договора на месте предполагаемого строительства дома проводились работы по рытью котлована. Работа осуществлялась старым трактором, после они наняли новый трактор и вырыли котлован. В течение года они рыли котлован и частично залили бетоном. К указанному в договоре сроку строительство дома завершено не было, а всего лишь был построен цокольный этаж. Он созванивался с Муслимовым Али и Анваром и интересовался у них о причинах не проведения строительных работ, на что они говорили, что они дом обязательно построят, у них возникли проблеони из-за кризиса. Он требовал у них возврата денег, но Али стал его уговаривать оставить вложенные деньги, говорил, что у него много активов, и, в крайнем случае, если не построят дом, он вернет деньги. В последующем их офис находился на <адрес>, где он встретился с Али, который подъехал на автомобиле марки «Порше-Каен» черного цвета. Несмотря на неоднократные обещания, братья Муслимовы дом не построили и полученные у него денежные средства не вернули. В настоящее время он понял, что они путем обмана завладели его деньгами и не собирались строить дом;

(т.№, л.д.3-5)

- потерпевшего Гаджиева Ж.С., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года из объявлений в газете он узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Придя в офис, познакомился с Муслимовым Анваром, который представился учредителем ООО «Спецтехнологии». В офисе также находился директор указанного предприятия, который представился Таибовым Расимом. В офисе находилась охрана. Муслимов Анвар сказал, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрудинова, 63 «е» и на пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. На его просьбу он также представил документы, связанные с его фирмой, а именно свидетельство о регистрации предприятия, показал двух бухгалтеров, секретаря. Он сказал, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. На следующий день он снова приехал в указанный офис и встретился с Муслимовым Анваром. Он решил приобрести квартиру в доме по пр.А.Султана, 3 «а» и между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» от 01.12.2007г. Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительство дома по указанному выше адресу с правом последующего оформления в собственность, в виде 2 комнатной квартиры, расположенной на 4 этаже стоимостью 1169520 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару деньги в сумме 1169 520 рублей в виде полной оплаты. После получения денег Муслимов Анвар выписал и выдал квитанцию о получении указанной суммы денег. В это момент Муслимов Анвар позвонил Муслимову Али, последний приехал и забрал у Анвара полученные от него деньги. Он вместе с Муслимовым Анваром поехал на место строительства и увидел, что частично вырыт котлован. Анвар сказал, что они приобретают соседние участки, и будут строить 9 этажный дом. В марте 2009 года они начали только заливать фундамент бетоном, и после этого примерно в июне 2009 года построили цокольный и первый этаж. С указанного времени они строительство дома не ведут. Он неоднократно обращался к братьям Муслимовым и пытался выяснить, почему они не ведут строительство дома, но они все время говорили, что будут строить. В последующем они перестали отвечать на звонки, и в офисе их не было. Он нашел их в офисе на ул.Маркова г.Махачкалы. Они сказали, что из-за высокой арендной платы они поменяли офис. После они перешли в офис расположенный на первом этаже строящегося дома по пр.А.Султана, 3 «а». В указанном офисе проводились собрания дольщиков, но вразумительного ответа, куда они дели деньги и почему не строят дом, они не дали. Последний раз он видел Муслимова Анвара в мае 2012 года. Он сказал, что собирается брать кредит в г.Москва и будет строить дом. В связи с тем, что строительство не велось, он требовал вернуть его деньги, но Муслимов Анвар говорил, что строительство будет продолжаться, и вернуть деньги отказался;

(т.№, л.д.220-222)

- потерпевшего Газиева А.А., из которых следует, что в ноябре 2007 года от родственника Магомедова Ю. ему стало известно, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы, где познакомился с братьями Муслимовым Анваром и Али, который представились учредителями ООО «Спецтехнологии». В офисе также находились секретарь и другие люди. Братья Муслимовы сказали, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрудинова, 63 «е» и на пр.А.Султана г.Махачкалы. Они показали чертежи домов и сказали, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Он решил приобрести квартиру в доме по пр.А.Султана, 3 «а» и 9 декабря 2007 года между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительстве дома по указанному выше адресу с правом последующего оформления в собственность, в виде 1 комнатной квартиры №34, расположенной на 6 этаже стоимостью 926160 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару деньги в сумме 450 000 рублей в виде частичной оплаты за приобретаемую квартиру, о чем он выписал квитанцию о получении указанной сумму денег. В последующем 24.12.2007г. он оплатил Муслимову Али деньги в сумме 350000 рублей, о чем он также выписал и передал ему квитанцию. В итоге он оплатил им деньги в сумме 962460 рублей, хотя стоимость квартиры составляла 926160 рублей. Денежные средства сверх указанной суммы ему пришлось оплатить, в связи с тем, что он не сразу оплатил всю сумму денег. Таковы были их условия. До настоящего времени многоквартирный дом по указанному выше адресу братья Муслимовы не построили и полученные денежные средства не вернули; (т.№, л.д.65-67)

- потерпевшего Гасанова Г.З., из которых следует, что в 2008 году в объявлении одной из газет ему стало известно, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирного дома по ул.Лаптиева, 3 «а» г.Махачкалы. Он обращался и в другие строительные организации такие как «Строймир», они предлагали жилье по цене 27000 рублей за один квадратный метр, строительсная компания «Столица» предлагала жилье по 25000 рублей за один квадратный метр, а ООО «Спецтехнологии» предлагало жилье по 20000 рублей за один квадратный метр. 23 апреля 2008 года он решил приобрести квартиру у ООО «Спецтехнологии» и обратился к ним в офис расположенный по ул.А.Алиева, 9. По приходу в офис он познакомился с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али. В ходе разговора они представились учредителями указанного предприятия и сказали, что ведут строительство дома по ул.Лаптиева, 3 «а». Муслимов Али созвонился и вызвал свою супругу по имени Света, которая как он понял, работала у них бухгалтером. Они сказали, что они достроят дом к концу 2009 года, сказали, что дом будет один из лучших в г.Махачкала и т.д. При этом Муслимов Али созвонился с кем-то и начал говорить собеседнику, что люди приходят, надо быстрее установить кран и т.д. Сейчас он понял, что он делал вид, что занимается организацией строительства. Обговорив условия, между ним и ООО «Спецтехнологии» были заключены два договора инвестирования финансовых средств в строительства дома по ул.Лаптиева, 3 «а» г.Махачкалы. Согласно указанным договорам ООО «Спецтехнологии» должно было предоставить ему две однакомнатные квартиры. Строительство дома должно было быть завершено к концу 2009 года. Договора от имени ООО «Спецтехнологии» подписал лично Муслимов Анвар, после чего он передал деньги в общей сумме 1627080 рублей. Стоимость одной квартиры составляла 813540 рублей. Деньги им были переданы бухгалтеру Свете, которая пересчитала их. При этом рядом находились Муслимов Анвар и Али. После получения денег Муслимов Анвар выписал две квитанции о получении денег в сумме 813540 рублей. Примерно через одну неделю после заключения договора он посетил место строительства дома и увидел, что имеется земельный участок и какие либо работы там проведены не были. Также там не был установлен строительный кран. В последующем в течение восьми месяцев он посещал указанный объект, но какие-либо работы там не проводились. В связи с этим он обратился к Муслимовым Али и Анвару и потребовал вернуть полученные деньги. Они сказали, что им не принадлежит указанный земельный участок и им не разрешают, строит дом. Они сказали, что на месте строительства дома, то есть на <адрес> «а» убили человека в связи с этим они не хотят строить там дом. Они сказали, что у них нет денег, они строят другой объект и могут представить квартиры в доме, который они будут строит на <адрес> «е» г.Махачкалы. У него не было другого выхода и он согласился перезаключить договор на инвестирование средств в строительство дома по ул.Насрутдинова, 63 «е». Он посетил указанное место и увидел, что вырыт котлован, залит фундамент и работали три рабочих. Примерно в июне 2009 года на данном объекте работа остановилась и Муслимов Али и Анвар предложили перезаключить договор на инвестирование средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «А». Они сказали, что завершат строительство дома по пр.А.Султана, 3 «А», после чего достроят дом на пр.Насрутдинова, 63 «е». Таким образом, в июне 2009 года был заключен новый договор на инвестирование финансовых средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а». Указанный договор был датирован 03.09.2009г., а также были выданы ему квитанции о получении денег датированные указанным числом. На момент заключения указанного договора на пр.А.Султана, 3 «а» был построен цокольный этаж. На объекте работали 12 рабочих и в течение 2 месяцев они построили один этаж, после чего стройка остановилась. В ходе разговора рабочие сказали, что хозяева стройки не представляют строительные материалы, и они не могут работать, и если так будет продолжаться они уйдут. В результате рабочие ушли и после этого, какие либо работы на объекте не проводились. Он обращался к братьям Муслимовым и требовал вернуть деньги, но последние отказались вернуть деньги;

(т.№, л.д.130-133)

- потерпевшей Давдиевой М.М., из которых следует, что в конце 2007 года она решила приобрести квартиру в г.Махачкала на свои сбережения для своих детей. С этой целью она попросила своего старшего сына Давдиева А.С. узнать о реализации квартиры в новостройках, так как на начальной стадии строительства квартира обходилась дешевле. Через некоторое время он сказал, что узнал о строительстве многоквартирных домов выходцами с их района братьями Муслимовыми Анваром и Али. Он сказал, что они будут строить дом на берегу моря, и она решила приобрести квартиру в данном доме. Она передала Давдиеву А.С. деньги в сумме 680 000 рублей и в последующем 20000 рублей для приобретения квартиры. С его слов указанную сумму денег он оплатил руководителю ООО «Спецтехнологии» Муслимову Анвару. У нее имеются квитанции об оплате указанной выше сумони денег за приобретенную квартиру, которые передал ей ее сын. До настоящего времени братья Муслимовы дом не построили и принадлежащие ей деньги не вернули; (т.№12, л.д.83-85)

- потерпевшего Джамиева Р.С., из которых следует, что он летом 2007 года из объявлений в газете узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на <адрес> г.Махачкалы, где познакомился с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али, которые представились учредителями ООО «Спецтехнологии» и сказали, что они занимаются строительством многоквартирных домов. В офисе также находились вооруженные люди. Муслимовы Анвар и Али сказали ему, что они осуществляют строительство трех многоквартирных домов на пр.Насрутдинова, 63 «е», на ул.Лаптиева, 3 «а» и на пр.А.Султана г.Махачкалы. Он сказал, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Он выбрал дом по пр.Насрутдинова, 63 «е» и намерен был приобрести квартиру в данном доме. После обсуждения условий между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 63 «е». Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительство дома по указанному выше адресу с правом последующего оформления в собственность, в виде 2 комнатной квартиры, расположенной на 3 этаже стоимостью 1424 160 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару и Муслимову Али деньги в сумме 1424 160 рублей в виде оплаты за приобретаемую квартиру, о чем Муслимов Анвар выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. На момент заключения договора на месте предполагаемого строительства дома был вырыть котлован. В течение года они вырыли котлован и частично залили бетоном. К указанному в договоре сроку строительство дома завершено не было. Он созванивался с Муслимовым Анваром и интересовался у него о причинах не проведения строительных работ, на что он говорил, что они дом обязательно построят, у них возникли проблемы из-за кризиса. Они заморозили все объекты, и будут строить только один на пр.А.Султана, 3 «а» в связи, с чем предложил перезаключить договор. Он требовал у них возврата денег, но они говорили, что у них денег нет, лучше перезаключить договор на строительство дома на пр.А.Султана, 3 «а». Он согласился и 13.09.2008г. был заключен новый договор инвестирования денежных средств в строительство дома на пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора строительство должно было быть завершено к 4 кварталу 2010 года и ООО «Спецтехнологии» должно было представить ему квартиру №017 на 3 этаже. На момент заключения нового договора на пр.А.Султана, 3 «а» был построен цокольный и начато строительство первого этажа. Он взял номера телефонов рабочих и периодически созванивался с ними. В течение 6 месяцев там поменялось 5-6 рабочих бригад. С их слов они уходили из-за того, что им не платили деньги за выполненные работы. Несмотря на неоднократные обещания, братья Муслимовы дом не построили и полученные у него денежные средства ему не вернули. В настоящее время он понял, что братья Муслимовы путем обмана завладели его деньгами и не собираются строить дом;

( т.№, л.д.49-51)

- потерпевшего Каримова М.К., из которых следует, что он в июне 2007 года вместе с семьей решил приобрести две квартиры для него и брата в строящемся многоквартирном доме, для чего интересовались объявлениями о продаже квартир. В одной из газет отец увидел объявление о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает квартиры в строящемся доме. По адресу указанному в объявлении он вместе с отцом посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. В офисе находился мужчина, который представился Муслимовым Али, также была его дочь и еще кто-то, точно не помнит. В ходе разговора с его отцом Муслимов Али сказал, что он является учредителем указанного предприятия, и они будут строить многоквартирный дом на пр.А.Султана, 3 «а». Они посмотрели место строительства дома и решили приобрести квартиры. 30.06.2007г. между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» в лице его генерального директора Таибова Р. обязалось построить дом по пр.А.Султана. 3 «а» и к 4 кварталу 2009 года и представить ему двухкомнатную квартиру №26 на 5 этаже в доме по указанному адресу. Стоимость квартиры составляла 936000 рублей, которые он передал вместе со своим отцом лично Муслимову Али после подписания договора и он выписал ему (т.е. Каримову М.К.) квитанцию о получении указанной суммы денег. В последующем они интересовались строительством дома, но они в течение трех лет построили только цокольный и первый этаж, после чего работы остановились. Указанные работы они провели с 2007 по 2010 год, после чего работы по строительству не возобновили и до настоящего времени дом не достроили. В основном с Муслимовым Али по данному поводу разговаривал отец Каримов М.К. Причиненный ему ущерб действиями Муслимовых, является значительным;

(т.№9, л.д.3-5)

- потерпевшей Курбановой Р.А., из которых следует, что в мае-июне 2007 года она по объявлению в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов и предлагает инвестировать денежные средства в их строительство. Ее заинтересовало данное объявление, и она решила выяснить условия реализации квартир. По телефону она узнала, что офис указанного предприятия располагается на ул.И.Казака, г.Махачкалы. Придя в указанный офис, она познакомилась с Муслимовым Анваром, который находился в офисе и представился директором ООО «Спецтехнологии». Он сказал, что вместе со своим братом будет осуществлять строительство девятиэтажного дома по пр.А.Султана г.Махачкала и предложить вложить деньги в строительство дома для последующего получения квартиры. Стоимость одного квадратного метра жилья в доме составляла 11000 рублей. Примерно через две недели решив приобрести двухкомнатную квартиру в указанном доме, она собрала деньги в сумме 630000 рублей и снова пришла в указанный офис. Придя в офис второй раз, она встретилась с Муслимовым Анваром и его братом Муслимовым Али. Она сказала им, что решила приобрести квартиру и Муслимов Анвар представил ей договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а». Она подписала указанный договор и получила один экземпляр. Согласно указанного договора строительство дома должно было быть завершено к концу 2008 года. После подписания договора она передала лично Муслимову Анвару деньги в сумме 630000 рублей, и он выписал ей квитанцию о получении указанной суммы денег. Договор ею был заключен 20.06.2007года. До заключения договора она посетила место, где должен был строиться дом, то есть пр.А.Султана, 3 «а». На указанном месте имелся пустой земельный участок, и производились работы по сносу двухэтажного дома. Велись работы по подготовке земельного участка для строительства дома. В январе 2008 года она оплатила оставшуюся сумму денег в размере 150000 рублей лично Муслимову Али. В этот момент Муслимов Али сказал, что в связи с тем, что строительство затянулось из-за проблем с котлованом, они перезаключают договора для продления срока строительства. Так он взял у нее договор заключенный ранее и квитанцию об оплате и передал новый договор с указанием срока окончания строительства 2 квартал 2009 года. Он также выписал ей квитанцию о получении у нее денег в сумме 780000 рублей. В этот момент их офис располагался уже на <адрес>. В последующем она часто посещала указанный объект и наблюдала, что ведутся работы по строительству фундамента. Работы проводились временами, то есть с большими перерывами. После проведения мелких работ, строительство останавливалось на несколько месяцев. После строительства цокольного и первого этажа работы остановились и не возобновлялись. Работы не проводились примерно в течение двух лет. Она стала беспокоиться и требовала у братьев Муслимовых возврата денег. Они отвечали ей, что у них денег нет, они продолжат строительство, говорили, что у них возникли проблемы при строительстве котлована и т.д. Спустя некоторое время, она встретила парня по имени Шарапутдин, который был хозяином офиса расположенного на ул.И.Казака, где братья Муслимовы принимали денежные средства для инвестирования в строительство дома, и в ходе разговора сказал, что братья Муслимовы долго-долго будут строить и поэтому он отказался связываться с ними и не стал продавать квартиры в их доме через свой офис. Как она поняла из его разговора он, поняв, что Муслимовы не будут строить дом, не стал связываться с ними. Таким образом, они дом не построили и вложенные им деньги не вернули. В настоящее время она поняла, что они изначально не имели намерение, строить дома, всего лишь делая вид, что будут строить для привлечения большего количества вкладчиков. Действиями братьев Муслимовых- Анвара и Али, ей причинен значительный материальный ущерб;

(т.№, л.д.35-38)

- потерпевшего Магомедова Г.Г., из которых следует, в 2007 году для приобретения квартиры в г.Махачкала он интересовался объявлениями. В одной из газет он увидел объявление о привлечении денежных средств ООО «Спецтехнологии» для строительства многоквартирных домов по пр.А.Султана, 3 «а», и по пр.Насрутдинова, д.№63 «е» г.Махачкалы. Ему было необходимо приобрести квартиру для детей, которые планировали получить высшее образование в г.Махачкала. ООО «Спецтехнологии» предлагало жилье по 12000 рублей за один квадратный метр в доме, который будет строится на пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. Через один год стоимость квадратного метра в указанном доме ими предлагался уже за 23000 рублей. 3 сентября 2007 года для приобретения квартиры у ООО «Спецтехнологии» он обратился к ним в офис расположенный по ул.А.Алиева, 9. По приходу в офис он познакомился с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али. В ходе разговора они представились учредителями указанного предприятия и сказали, что ведут строительство дома по указанным выше адресам и сдадут их в эксплуатацию в 4 квартале 2008 года. В офисе также находились секретарь и охранники. Муслимов Анвар и Муслимов Али сказали, что они строили многоквартирный дом на ул.И.Казака г.Махачкалы и предложили посмотреть как они строят, но он и еще одна женщина, которая также пришла купить квартиру отказались ехать на место, поверив их словам. Его устроили их условия и между им и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования денежных средств в строительство дома по пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было предоставить ему трехкомнатную квартиру на 4 этаже. Строительство дома должно было быть завершено к концу 2008 года. Договора от имени ООО «Спецтехнологии» подписал лично Муслимов Анвар, после чего он передал ему деньги в сумме 550000 рублей. В последующем он частично оплачивал ему деньги в различных суммах и к 18.12.2007 года он оплатил ему деньги в общей сумме 826000 рублей, после чего он забрал у него старые квитанции и выписал одну общую квитанцию на указанную сумму. В последующем в 24.01.2008 года он оплатил еще 100000 рублей, о чем у него также имеется квитанция, выданная Муслимовым Анваром. В сентябре 2007 года он место строительства не посещал, но когда поехал в декабре 2007 года увидел, что вырыт котлован. Летом 2008 года на объекте находился строительный кран в разобранном виде, и какие либо работы кроме рытья котлована и частичной заливки фундамента выполнены не были. На его обращения они находили различные причины, почему они не строят дом. Говорили что нет рабочих, нет спонсоров и т.д. Летом 2009 года Муслимов Анвар сказал, что они строить на пр.Насрутдингова, 63 «е» не могут так как нет людей, которые хотят вкладывать в данный объект деньги. Он сказал, что они будут строит 16 этажный дом на пр.А.Султана, 3 «а» и предложил перезаключить договор на получение квартиры в указанном доме. Он согласился и Муслимов Анвар забрал у него старый договор и представил новый договор инвестирования финансовых средств, для строительства жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а» датированный 3 сентября 2007 года, хотя он был составлен летом 2009 года. Согласно указанного договора, он должен был ему представить 3 комнатную квартиру №024 на 4 этаже, и срок окончания строительства был указан 4 квартал 2010 года. На тот момент на пр.А.Султана, 3 «а» был построен цокольный этаж и шли работы. В последующем к концу 2010 года они построили один этаж, после чего до настоящего времени работы не проводились. Он обращался к братьям Муслимовым и требовал вернуть деньги, но они отказались возвращать деньги, после чего он обратился в суд о взыскании денег. Причиненный ему ущерб действиями Муслимова Анвара и Муслимова Али, является крупным;

(т.№, л.д.38-41)

- потерпевшего Магомедова Ю.Г., из которых следует, что в ноябре 2007 года ему необходимо было приобрести квартиру в строящемся доме, и он интересовался объявлениями о продаже квартир. Из объявлений в газете он узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Придя в офис, он познакомился с Муслимовым Анваром, который представился учредителем ООО «Спецтехнологии». В офисе также находился директор указанного предприятия, который представился Таибовым Расимом. Муслимов Анвар сказал ему, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрудинова, 63 «е» и на пр.А.Султана г.Махачкалы. Он сказал, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Таибов Расим ничего не говорил, и было видно, что он формально значится директором и ничего не решает. Муслимов Анвар показал ему проекты двух домов, которые они собираются строить и какие либо документы не показывал. Он также сказал ему, чтобы он привел еще людей желающих приобрести квартиры, и при привлечении каждого клиента ему он будет оплачивать определенный процент в зависимости от суммы, за которую клиент покупает квартиру. Но в последующем он ему клиентов не находил и какой либо процент от Муслимова Анвара не получил. Он решил приобрести квартиру в данном доме и в ноябре 2007 года между им и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительство дома по указанному выше адресу с правом последующего оформления в собственность, в виде 1 комнатной квартиры, расположенной на 4 этаже стоимостью 872000 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару деньги в сумме 520000 рублей в виде частичной оплаты за приобретаемую квартиру, о чем он ему выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. В январе 2008 года он оплатил ему деньги в сумме 70000 рублей, о чем также он выписал и передал ему квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил деньги в сумме 120000 рублей, 14 июня 2008 года он оплатил деньги в сумме 100000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ года он оплатил 62000 рублей, также Муслимову Анвару. При получении денег ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. Муслимов Анвар поручил выписать квитанции девушке, которая находилась в офисеДД.ММ.ГГГГ. он сам выписал квитанцию и передал их ему. В итоге он оплатил Муслимову Анвару 872000 рублей. На момент заключения договора в ДД.ММ.ГГГГ года он посетил место строительства дома на пр.А.Султана, 3 «а» и увидел, что там находится экскаватор и начинали рыть котлован. Через некоторое время работа остановилась, и Муслимов Анвар говорил, что старый экскаватор не может рыть котлован, так как там находится камень, и они искали другой экскаватор. В последующем работа по строительству дома шла медленно. На его вопросы Муслимов Анвар говорил, что у них какие-то проблемы с документами и т.д. В 2009 году в связи с тем, что строительство шло медленно, он стал высказывать свои возмущения и требовал вернуть деньги. Муслимов Анвар говорил, что строительство будет продолжаться, что туда деньги будет вкладывать бывший прокурор Республики Яралиев И., что последний собирается поставить своего человека для контроля строительства и т.д. На его требования они сказали, что не могут вернуть ему деньги, и денег у них нет. К концу 2009 года они только заливали фундамент бетоном, хотя по условиям договора они должны были уже завершить строительство дома. Когда он настойчиво требовал возврата денег Муслимов Анвар предложил ему забрать кран, который находился на объекте расположенном на пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы, но он не нашел покупателя на указанный кран. В мае 2010 года на мои очередные возмущения и требовании вернуть деньги Муслимов Анвар предложил ему уже двухкомнатную квартиру в виде компенсации морального вреда, за то, что ему пришлось ждать квартиру больше условленного договором срока. Так 26 мая 2010 года между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительстве дома по указанному выше адресу, с правом последующего оформления в собственность в сданном в эксплуатацию в виде 2 комнатной квартиры №47, расположенной на 5 этаже стоимостью 872000 рублей. Согласно нового договора объект должен был быть сдан в 4 квартале 2010 года. Старый договор от 2007 года забрал у него Муслимов Анвар и его копия у него не сохранилась. К концу 2010 года был построен фундамент, цокольный и первый этаж и строительство остановилось. После указанного времени, какие либо строительные работы на данном объекте не проводились. В последующем он неоднократно обращался к братьям Муслимовым Анвару и Али о возврате денег, но они дом не построили и денег не вернули, придумывая различные причины. Причиненный ему ущерб действиями братьев Муслимовых Анвара и Али является крупным;

(т.№, л.д.135-138)

- потерпевшего Макуева Э.М., из которых следует, что он проживает по указанному выше адресу совместно со своей семьей. В июне 2007 года он решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, для чего интересовался объявлениями о продаже квартир. В одной из газет он увидел объявление о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает квартиры в строящемся доме. По адресу указанному в объявлении он посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. В офисе он познакомился с Муслимовым Анваром и с женщиной по имени Света. Муслимов Анвар сказал ему, что он является учредителем ООО «Спецтехнологии» и данное предприятие будет осуществлять строительство многоквартирных домов по пр.А.Султана, 3 «а» и пр.Насрутдинова, 63 «е». Он выбрал дом и 4 сентября 2007 года между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.Насрутдинова. 63 «е». Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» в лице его генерального директора Таибова Р. обязалось построить дом по указанному адресу и к 4 кварталу 2009 года представить ему двухкомнатную квартиру №65 на 6 этаже. Указанный договор был ему представлен Муслимовым Анваром для подписания. В последующем он передал лично Муслимову Анвару деньги в общей сумме 800000 рублей, и он выписал ему квитанцию о получении указанной суммы денег. От имени ООО «Спецтехнологии» договор был подписан Таибовым Р. В период заключения договора на пр.Насрутдинова, 63 «е» имелся земельный участок, на котором не были проведены какие либо работы. В последующем был вырыт котлован. Он посещал объект, но строительство дома не проводилось, не смотря на то, что объект должен был быть сдан к концу 2009 года. Когда он интересовался у Анвара, почему не ведутся работы по строительству дома, он ответил, что из-за кризиса вкладчики не смогли внести деньги в полном объеме, в связи с чем, они не могут строить. В последующем они предлагали всем дольщикам перейти на объект, расположенный на пр.А.Султана, 3 «а». Он был согласен, но договор перезаключен не был. Последний раз он встречался с Муслимовым Али в январе 2012 года и требовал вернуть полученные деньги, но он говорил, что они будут строить дом и у них для этого имеются деньги. Он сказал, что в марте 2012 года они начнут строить. Он договорился с ним, что если они не начнут строить к указанному времени, они должны будут вернуть ему деньги. К марту 2012 года они строительство не возобновили, и он пытался снова найти их, но не мог связаться. В апреле 2012 года Али сам позвонил ему и сказал, что он купил сим-карту и телефон для того - чтобы связаться с ним, сказал, что их телефоны прослушиваются. Он сказал, что у него не такая большая сумма, чтобы его не вернуть, сказал, что он будет, строит дом. После он узнал, что в отношении них возбудили уголовное дело. Причиненный ему ущерб действиями братьев Муслимовых Анвара и Али является значительным;

( т.№, л.д.109-111)

- показаниями потерпевшего Мусаева Г.А., из которых следует, что в сентябре 2007 года ему необходимо было приобрести квартиру в строящемся доме, и он интересовался объявлениями о продаже квартир. Из объявлений в газете он узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Придя в офис, он познакомился с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али, которые представились учредителями ООО «Спецтехнологии» и сказали, что они занимаются строительством многоквартирных домов. Муслимовы Анвар и Али сказали, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрудинова, 63 «е» и на пр.А.Султана г.Махачкалы и что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Он изначально из объявления узнал о том, что дом строится по пр.Насрутдинова, 63 «е» и намерен был приобрести квартиру в указанном месте. Они показали проекты домов и предложили выбрать квартиру. Он выбрал 2-х комнатную квартиру на четвертом этаже и 4 сентября 2007 года между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 63 «е». Согласно указанного договора, он принимал долевое участие в строительство дома по указанному выше адресу с правом последующего оформления в собственность, в виде 2 комнатной квартиры №35, расположенной на 4 этаже стоимостью 667000 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару и Муслимову Али деньги в сумме 500000 рублей в виде частичной оплаты за приобретаемую квартиру, о чем они ему выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. В последующем 13 февраля 2008 года он оплатил им деньги в сумме 167 000 рублей, о чем также они выписали, и передали ему квитанцию. В итоге он оплатил им 667 000 рублей. В лице ООО «Спецтехнологии» договор был подписан неким Таибовым Расимом, которого братья Муслимовы представили как директора указанного предприятия. На момент заключения договора он место предполагаемого строительства не посещал. Спустя некоторое время он ходил на место строительства и видел, как проводят работы по строительству котлована. К указанному в договоре сроку строительство дома завершено не было, более того они даже не построили фундамент. Он созванивался с Муслимовым Анваром и интересовался у него о причинах не проведения строительных работ, на что он говорил, что они дом обязательно построят. В очередной раз он встретился с Муслимовым Анваром у объекта, распложенного по пр.А.Султана, 3 «а», где находился их офис, где он клялся ему, что они скоро получат кредит, начнут строительство. Он также предлагал ему перезаключить договор для получения квартиры на пр.А.Султана, 3 «а», но он не согласился, так как он хотел квартиру возле моря. Несмотря на неоднократные обещания, братья Муслимовы дом не построили и полученные у него денежные средства ему не вернули. В настоящее время он понял, что братья Муслимовы путем обмана завладели его деньгами и не собираются строить дом;

(т.№, л.д.70-72)

- потерпевшего Мусакаева М.А., из которых следует, что в 2009 году для приобретения квартиры в г.Махачкала он интересовался объявлениями. От своего друга Эльдарова Г.Г. ему стало известно, что ООО «Спецтехнологии» для строительства многоквартирных домов по пр.А.Султана, 3 «а» и по пр.Насрутдинова, д.№63 «е» г.Махачкалы привлекает денежные средства граждан. Для приобретения квартиры он вместе с Эльдаровым Г.Г. посетил офис ООО «Спецтехнологии» расположенный на ул.Маркова г.Махачкала. По приходу в офис он познакомился с Муслимовым Анваром, который представился генеральным директором ООО «Спецтехнологии». На его предложение он выбрал квартиру в доме, который они планировали строить на пр.А.Султана, 3 «а». Его устроили условия оплаты и между им и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования денежных средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было предоставить ему трехкомнатную квартиру на 5 этаже. Строительство дома должно было быть завершено к концу 2010 года. Договора от имени ООО «Спецтехнологии» подписал парень по имени Магомед, которого Муслимов Анвар представил как директора предприятия. Заключив договор, он передал Муслимову Анвару деньги в сумме 300000 рублей в качестве первоначального взноса. Стоимость квартиры составляла 1850 000 рублей. В последующем он частично оплачивал ему деньги в различных суммах и, в общем, он оплатил ему деньги в сумме 630 000 рублей, о чем у него имеются квитанции, выданные Муслимовым Анваром. На момент заключения указанного договора на пр.А.Султана, 3 «а» был построен только фундамент. Примерно в сентябре 2010 года стройка остановилась и Муслимовы придумывали различные причины, говоря, что нет арматуры, что они ищут строителей и т.д. Поняв, что строительство не ведется, он вместе с Эльдаровым Г.Г. стал требовать у Муслимова Анвара возврата денег, но он сказал, что строительство будет вестись и отказывался возвращать деньги. После он вызвал Муслимова Али, который также стал утверждать, что строительство будет вестись, говорил, что у них возникли временные трудности и т.д. они не поверили им и направились в сторону Прокуратуру РД для обращения с заявлением. В районе ул.И.Казака г.Махачкалы Муслимов Али догнал их и стал уговаривать, чтобы они не писали заявление. Он говорил, что у него все схвачено и т.д. Он уговорил их, и они передумали писать заявление. В последующем Муслимовы Али и Анвар перестали отвечать на звонки и скрывались. Офис был закрыт и они не могли их найти. В последующем они обратились с заявлением о совершении в отношении них мошенничества. Причиненный ему ущерб действиями Муслимова Анвара и Муслимова Али является крупным;

(т.№, л.д.173-175)

- потерпевшего Набиева К.К., из которых следует, что в октябре 2009 года он по совету своей матери решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме.Его мать посоветовала ему вложить деньги в строительство дома, которую осуществляло ООО «Спецтехнологии». Она сказала ему, что их тетя также вложила деньги в данное предприятие, и они предлагают квартиры по низкой цене. Его заинтересовало данное предложение и он решил выяснить условия продажи квартиры придя в их офис расположенный на ул.Маркова. По приходу в офис он познакомился с братьями Муслимовыми Али и Анваром. Муслимов Али сказал ему, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов по ул.Насрудинова, 63 «а» и по пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. Он также говорил, что они приобрели опаловку, которая лучше тех, которые используют в строительстве домов в г.Махачкале. Изначально он с подозрением отнесся к их проекту, и попросил представить документацию на строящиеся дома. Муслимов Али сказал ему, что проекты имеются в компьютере, и всячески не хотел показывать ему. Он имел познания в сфере строительства и хотел посмотреть техническую документацию и настаивал на этом. Муслимов Али нехотя представил ему компьютер, и он заметил некоторые технические расхождения в проектах, изображенных в их буклетах и в компьютере. В ходе разговора они убедили его в том, что они будут строить дома, и он решился вложить деньги. Он выбрал дом, который будет строиться по пр.А.Султана, 3 «а» и 29.10.2009г. заключил договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого комплекса по адресу : г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора, стоимость приобретаемой им квартиры составляет 1090000 рублей, и строительство должно было быть завершено в 4 квартале 2010 года. Он расписался в договоре напротив своей фамилии, а от имени руководителя ООО «Спецтехнологии» договор как он помнит, подписал Муслимов Анвар. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару деньги в сумме 300000 рублей, о чем он выписал квитанцию и передал ему. В последующем он также оплатил деньги, в общей сумме 900000 рублей, о чем у него также имеются квитанции. На момент заключения договора по указанному адресу был построен цокольный и первый этаж. В последующем по истечении определенного времени строительство объекта не осуществлялось. Объект был огорожен забором, и он узнал, что братьев Муслимовых ищут все дольщики. Примерно в декабре 2011 года он встретился с Муслимовым Анваром и Али и интересовался, почему не ведется строительства. Они объясняли ему, что у них возникли сложности, возник перерасход денежных средств, они имерены привлекать дополнительных инвесторов и т.д. При последующих его обращениях он требовал у них возврата вложенных им денежных средств, но они говорили, что у них денег нет. Тогда он предлагал, вернуть ему строительными материалами, на что они согласились, но в результате ничего не вернули. Причиненный ему ущерб действиями братьев Муслимовых Анвара и Али является крупным;

( т.№, л.д.144-146)

- потерпевшего Набиева М.К., из которых следует, что в декабре 2007 года по совету его тети он решил приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по пр.Насрудинова, 63 «е» г.Махачкалы. Она сказала, что ее сын также вложил деньги для получения квартиры в указанном доме. Их заинтересовало данное предложение и он вместе с матерью посетил офис ООО «Спецтехнологии» расположенный на ул.А.Алиева г.Махачкалы. В офисе находилась охрана, Муслимов Анвар и секретарь. В ходе разговора Муслимов Анвар сказал ему, что он является руководителем ООО «Спецтехнолгии» и данное предприятие осуществляет строительство трех домов по ул.Лаптиева, 3 «а», по ул.Насрутдинова, 63 «е» и по пр.А.Султана, 3 «а». Он предложил им выбрать квартиру в указанных домах и объяснил, что при оплате денег сразу стоимость квартиры будет дешевле, то есть при рассрочке оплаты будут начисляться проценты. Он сказал, что квартиры по ул.Лаптиева, 3 «а» и ул.Насрудинова, 63 «е» дешевле чем квартиры в доме по пр.А.Султана. 3 «а». они выбрали дом по ул.Насрудинова, 63 «е» так как в данном доме квартиры были дешевле и его двоюродный брат также вложил деньги для получения квартиры в данном доме. В декабре 2007 года он заключил договор инвестирования денежных средств в строительство дома расположенного по ул.Насрутдинова, 63 «е». Согласно условиям данного договора строительство дома должно было быть завершено к концу 2008 года. В день заключения договора он оплатил более 300000 рублей лично Муслимову Анвару. В последующем в течение шести месяцев он оплатил полную стоимость квартиры- 681450 рублей. По истечении определенного времени он вместе с матерью посетил место строительства дома и увидел, что на земельном участке вырыт котлован и частично залит бетон. В конце 2008 года они ходили на объект и увидели, что строительство не ведется, какие либо работы кроме указанных им выше работ по частичной заливке фундамента не проводились, хотя строительство должно было быть завершено. Когда они уходили с объекта они встретили братьев Муслимовых Анвара и Али, которые приехали туда на автомобиле «джип». Они остановили автомобиль и предложили подвезти и поговорить. В ходе следования они сказали им, что они полностью не набрали инвесторов на строительство указанного дома в связи, с чем предлагают всем перезаключить договора и перейти на объект, расположенный на пр.А.Султана, 3 «а». У них не было другого выхода, и они согласились перезаключить договор. 24.10.2009г. он посетил офис ООО «Спецтехнолгии» расположенный на ул.Маркова, где был заключен новый договор на инвестирование денежных средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «А». Перед заключением нового договора Муслимов Анвар забрал у него договор, заключенный в 2007 году и квитанции об оплате денег и представил новый договор от 24.10.2009г., который был им подписан. Муслимов Анвар также выписал ему новую квитанцию с указанием общей суммы денег 681450 рублей и проставив дату 28.10.2009г., хотя указанная сумма денег ими оплачивалась ранее частями согласно указанных им выше квитанций. В новом договоре срок сдачи объекта был указан уже 4 квартал 2010 года. В настоящее время он понял, что он умышленно забрал старый договор и квитанции, выданные в 2007 году, и выдал новый договор, продлив срок сдачи объекта. В момент заключения договора на объекте был построен цокольный и первый этаж. В последующем более, какие либо работы на объекте не проводились. Через пять дней аналогичный договор был заключен с ООО «Спецтехнолгии» и его старшим братом Набиевым К.К. По истечении определенного времени они с братом и матерью интересовались, почему не ведется строительство дома, на что братья Муслимовы придумывали различные причины. Они требовали у них возврата денег, но они говорили, что у них денег нет, и они ищут инвесторов для привлечения денег для строительства указанного дома. Они объясняли, что у них получился перерасход денежных средств, хотя кроме цокольного и первого этажа они ничего не построили. Таким образом, до настоящего времени дом не построили и вложенные деньги не вернули. Действиями братьев Муслимовых Анвара и Али ему причинен значительный материальный ущерб;

(т.№6, л.д.162-165)

- потерпевшего Омарова А.М., из которых следует, что в 2008 году ему необходимо было приобрести квартиру. В связи с тем, что у него не было возможности оплатить сразу полную стоимость квартиры, он искал застройщиков, которые реализовывают квартиры в новостройках в рассрочку. Он обращался во многие строительные компании и из объявления в газете узнал, что ООО «Спецтехнологии» реализовывает квартиры в строящихся домах в рассрочку. Он посетил офис указанного предприятия, который располагался на ул.А.Алиева, 9. Придя в офис, он познакомился с Муслимовым Анваром, который представился учредителем ООО «Спецтехнологии». Там также находился его брат Муслимов Али. Муслимов Анвар сказал ему, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрутдинова, 63 «е» и на пр.А.Султана г.Махачкалы. Он сказал, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Муслимов Анвар показал ему проекты двух домов, которые они собираются строить. Он решил приобрести квартиру в доме по пр.Насрутдинова, 63 «е» и 4 марта 2008 года между им и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по указанному адресу. Согласно указанного договора, он принимал долевое участие в строительство дома с правом последующего оформления в собственность, в виде 2 комнатной квартиры, расположенной на 7 этаже стоимостью 1224400 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару деньги в сумме 500000 рублей в виде частичной оплаты за приобретаемую квартиру, о чем он ему выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. В последующем он частично вносил денежные средства и оплатил в общей сумме 900000 рублей лично Муслимову Анвару, который также выписал ему квитанции. При первом взносе денег в офис приехали двое парней на автомобиле марки «Мерседес» молочного цвета. Муслимов Анвар попросил поехать вместе с ними на «валютный рынок» расположенный на ул.Ярагского и передать им деньги в сумме 500000 рублей. Он поехал вместе с ними на ул.Ярагского, где вместе с ними зашел в одну из валютных будок и передал им указанную сумму денег. Оставшуюся сумму денег он оплачивал в офисе на ул.А.Алиева. 9. В какой именно будке он оплачивал деньги, не помнит. На момент заключения договора он посетил место строительства дома на пр.Насрутдинова, 63 «е» и увидел, что там вырыт котлован. Через несколько месяцев залили бетонную подушку и после этого работы не проводились. В 2009 году в связи с тем, что строительство шло медленно, он стал высказывать свои возмущения и требовал вернуть свои деньги. Муслимов Анвар и Али говорили, что они не могут строить на пр.Насрутдинова, 63 «е» из-за того, что там будет строится «Лазурный берег», застройщикам указанного объекта не нравится их проект дома и они требуют переделать проект и т.д. и предложили перезаключить договор на строительство объекта на пр.А.Султана, 3 «а». Он категорически был против, и не согласился перезаключить договор. Через некоторое время к нему позвонил его дядя, который также вложил деньги в строительство указанного дома и сказал, что он перезаключил договор и попросил его также сделать это. Он согласился и был заключен новый договор от 11.09.2009г. на инвестирование средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а». По условиям указанного договора строительство должно было быть завершено к 4 кварталу 2010 года. На момент заключения договора по указанному адресу был построен цокольный этаж. В последующем к концу 2010 года они построили один этаж и более какие-либо работы по настоящее время не проводили. Причиненный ему ущерб действиями братьев Муслимовых Анвара и Али является крупным;

(т.№, л.д.30-32)

- потерпевшего Омарова А.З., из которых следует, что в 2008 году они решили приобрести квартиру для своей дочери и интересовались застройщиками, которые реализовывают квартиры в новостройках, в рассрочку. Из объявления в газете узнали, что ООО «Спецтехнологии» реализовывает квартиры в строящихся домах в рассрочку. Он вместе со своим племянником Омаровым Ахмедом посетил офис указанного предприятия, который располагался на ул.А.Алиева, 9. Придя в офис, он познакомился с Муслимовым Анваром, который представился учредителем ООО «Спецтехнологии». Там также находился его брат Муслимов Али. Муслимов Анвар сказал ему, что они осуществляют строительство двух многоквартирных домов на пр.Насрутдинова, 63 «е» и на пр.А.Султана г.Махачкалы. Он сказал, что строительство домов будет завершено в конце 2009 года. Муслимов Анвар показал Омарову А.З. проекты двух домов, которые они собираются строить. Он решил приобрести квартиру в доме по пр.Насрутдинова, 63 «е» и 4 марта 2008 года между им и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по указанному адресу. Точнее договор был оформления на имя его супруги Омаровой Мариян Магомедсаидовны. Согласно указанного договора он принимал долевое участие в строительство дома с правом последующего оформления в собственность, в виде 2 комнатной квартиры, расположенной на 7 этаже стоимостью 1167800 рублей. Объект должен был быть сдан в 4 квартале 2009 года. После заключения договора он лично передал Муслимову Анвару деньги в сумме 500000 рублей в виде частичной оплаты за приобретаемую квартиру, о чем он ему выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. В последующем он частично вносил денежные средства и оплатил в общей сумме 1 167 800 рублей лично Муслимову Анвару, который также выписал ему квитанции. При первом взносе денег в офис приехали двое парней на автомобиле марки «Мерседес» молочного цвета. Муслимов Анвар попросил поехать вместе с ними на «валютный рынок» расположенный на ул.Ярагского и передать им деньги в сумме 500000 рублей. Он отправил вместе с ними своего племянника Омарова Ахмеда, а сам остался в офисе для оформления договоров.На момент заключения договора он посетил место строительства дома на пр.Насрутдинова, 63 «е» и увидел, что там вырыт котлован. Через несколько месяцев залили бетонную подушку и после этого работы не проводились. В 2009 году в связи с тем, что строительство шло медленно, он стал высказывать свои возмущения и требовал вернуть свои деньги. Муслимов Анвар и Али говорили, что они не могут строить на пр.Насрутдинова, 63 «е» из-за того, что там будет строится «Лазурный берег», застройщикам указанного объекта не нравится их проект дома и они требуют переделать проект и т.д. и предложили перезаключить договор на строительство объекта на пр.А.Султана, 3 «а». Он привел их на указанный объект и сказал, что они построят там дом в течение 6 месяцев. На тот момент на объекте был вырыт котлован и построен цокольный этаж. Они отказались перезаключить договор и потребовали вернуть деньги, но Муслимов Анвар сказал, что у них денег нет, они вложены в строительство. Он согласился и был заключен новый договор от 11.09.2009г. на инвестирование средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а». По условиям указанного договора строительство должно было быть завершено к 4 кварталу 2010 года. В последующем к концу 2010 года они построили один этаж и более какие-либо работы по настоящее время не проводили. После этого они не отвечали на телефонные звонки и скрывались от них. Причиненный ему ущерб действиями братьев Муслимовых Анвара и Али является крупным;

( т.№10, л.д.64-66)

- потерпевшего Рамазанова А.Ш., из которых следует, что в 2007 году их семья решила приобрести две квартиры в многоквартирном доме. В связи с этим они интересовались о продаже квартир в новостройках. В одной из газет он увидел объявление о том, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов и реализовывает квартиры, по цене ниже, чем другие застройщики. Он по объявлению в газете нашел офис указанного предприятия, который находился на ул.А.Алиева, 9 г.Махачкалы. Он вместе с родителями пришел по указанному адресу, где они познакомились с братьями Муслимовыми Анваром и Али. Они представились владельцами указанного предприятия и сказали, что они будут строить дом на пр.А.Султана, 3 «а». В офисе также находился один охранник. Они показали им чертежи и проекты дома, который они собираются строить. Они сказали, что при полной оплате квартиры обойдутся дешевле, чем платить в рассрочку, и они решили внести деньги сразу. Они выбрали две однокомнатные квартиры, расположенные друг над другом. Через несколько дней они сняли денежные средства, которые находились на расчетном счете в отделении Сбербанка расположенном на пересечении пр.Шамиля и пр.Гамидова г.Махачкалы и снова пришли в указанный выше офис. Так, 23 октября 2007 года между ним и ООО «Спецтехнологии» были заключены два договора инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, д.№3 «а». Указанные договора были оформлены от его имени и подписаны им. Согласно указанных договоров ООО «Спецтехнологии» должно было представить ему однокомнатную квартиру №52 на 9 этаже и однокомнатную квартиру №58 на 10 этаже дома, который будет ими построен по пр.А.Султана, 3 «а». В день подписания договоров он передал лично Муслимовым Анвару и Али деньги в сумме 1743360 рублей за обе квартиры. После передачи денег Муслимовым Анваром были выписаны две квитанции о получении указанной суммы денег. После получения денег Муслимов Али по телефону созвонился с кем-то и попросил приехать в офис. Через некоторое время приехал незнакооний ему мужчина, примерно в возрасте 40 лет, одетый в спортивную одежду. Муслимов Али долго разговаривал с ним, после чего передал ему денежные средства, полученные от них в двух пакетах, в основном купюрами достоинством по 100 рублей. Получив деньги, указанный мужчина уехал. На момент заключения указанных договоров на объекте велись работы по рытью котлована. В последующем они часто посещали объект, но строительство продвигалось очень медленно. На их обращения братья Муслимовы придумывали различные причины, говорили, что с мечети не дают строить, также говорили, что они наткнулись на камень при рытье фундамента и т.д. В итоге они с 2007 года до 2010 года построили только цокольный и первый этаж. В ноябре 2009 года он вместе с отцом ходил на место строительства, где встретили, Муслимова Али который сказал, что необходимо пересоставить договор. Он отправил с сним Анвара, который забрал у него старые договора и составил новые с изменением даты сдачи объекта на 4 квартал 2010 года, тогда как по старым договорам они должны были сдать дом к 4 кварталу 2009 года. Квитанции при этом не менялись. Он понял, что они не построят дом, когда однажды Муслимов Анвар интересовался у его отца, нет ли у него знакомых строителей. В последующем он узнал, что ООО «Спецтехнологии» обанкротилось и имеется большое количество обманутых ими дольщиков. Строительство дома не завершено и братья Муслимовы полученные у него денежные средства в общей сумме 1743 360 рублей не вернули, чем причинили ему материальный вред;

(т.№, л.д.9-11)

- потерпевшего Цахаева М.М., из которых следует, что в декабре 2007 года ему было необходимо приобрести квартиру для отдельного проживания со своей семьей. Он интересовался объявлениями в газетах о продаже квартир и из объявления в одной из газет узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он вместе с матерью посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева, 9 г.Махачкалы. Придя в офис, он познакомился с Муслимовым Али, который представился хозяином указанного предприятия. В офисе также находились две женщины и одна девушка. Муслимов Али сказали ей, что они осуществляют строительство многоквартирного дома на пр.Насрудинова, 63 «е» г.Махачкалы. Он сказал, что строительство дома будет завершено в конце 2009 года. Муслимов Али показал им проект дома, который они собираются строить и какие либо документы не показывал. Они решили вложить деньги в строительство указанного дома и 27 декабря 2007 года заключили договор на приобретение квартиры в указанном доме. Договор был заключен от имени ее матери Мамаевой Галины Омаровны. Генеральным директором ООО «Спецтехнологии» в договоре был указан Таибов Р., но его подписал сам Муслимов Али. Согласно условий указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было построить многоквартирный дом по указанному выше адресу и передать в его собственность 1 комнатную квартиру на 3 этаже. Стоимость квартиры составляла 798 120 рублей. В день заключения договора он передал лично Муслимову Али деньги в сумме 798 120 рублей, о чем он ему выписал квитанцию. По условиям договора строительство дома должно было быть завершено к 4 кварталу 2009 года. К концу 2009 года был вырыт только котлован и более какие-либо работы проведены не были, хотя по условиям договора они должны были к этому времени уже завершить строительство дома. Он решил забрать свои деньги и обратился к Муслимову Али с требованием вернуть деньги, но он предложил перезаключить договор на строительство дома по пр.А.Султана. 3 «а». Он сказал, что дом на пр.Насрутдинова, 63 «е» у них строить не получается, но на пр.А.Султана, 3 «а» они дом обязательно построят. В последующем их офис находился на ул.Маркова и делами предприятия занимался другой брат Муслимов Анвар. Он поверил им и 28.10.2009г. был заключен новый договор, согласно которого ООО «Спецтехнологии» обязалось построить дом на пр.А.Султана, 3 «а» и предоставить ему однокомнатную квартиру №014 на 3 этаже. Муслимов Анвар сказал, что из-за того, что они не выполнили условия первого договора, добавляют им 5 квадратных метров. Старый договор и квитанцию он передал Муслимову Анвару, он выдал ему новый договор и квитанцию о получении у меня денег в сумме 798 120 рублей. К концу 2010 года они построили цокольный и первый этаж и после этого до настоящего времени какие-либо работы на указанном объекте не проводились;

(т.№, л.д.81-83)

- потерпевшего ФИО189, из которых следует, что в 2009 году для приобретения квартиры в г.Махачкала он нтересовался объявлениями. От своего знакомого ему стало известно, что ООО «Спецтехнологии» для строительства многоквартирных домов по пр.А.Султана, 3 «а» и по пр.Насрутдинова, д.№63 «е» г.Махачкалы привлекает денежные средства граждан. Для приобретения квартиры он посетил офис ООО «Спецтехнологии» расположенный по ул.А.Алиева, 9. По приходу в офис онпознакомился с Муслимовым Али, там было еще много людей. Муслимов Али сказал, чтобы он сходил в их офис расположенный на ул.Маркова к его брату Муслимову Анвару. По приезду в указанный офис он обратился к Муслимову Анвару, который предложил ему выбрать этаж в доме который они планировали построить на ул.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. Он сказал, что дом будет строиться им вместе с его братом Муслимовым Али. После беседы с Муслимовым Анваром он сказал, что подумаю, и посетил место строительства дома. На объекте был залит фундамент. В последующем Муслимов Анвар стал ему часто звонить и интересоваться, будет ли он покупать квартиру. Его устроили условия оплаты и через несколько дней он снова посетил офис расположенный на ул.Маркова, где встретился с Муслимовым Анваром. В офисе между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования денежных средств в строительство дома по пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было предоставить ему трехкомнатную квартиру на 5 этаже. Строительство дома должно было быть завершено к концу 2010 года. Договора от имени ООО «Спецтехнологии» подписал парень, который находился с Муслимовым Анваром. Он представил его как директора, его имени он не помнит. Заключив договор, он передал Муслимову Анвару деньги в сумме 250000 рублей в качестве первоначального взноса. Стоимость квартиры составляла 1314000 рублей. В этот момент в офис приехал Муслимов Али, которому Муслимов Анвар передал полученные от него деньги. Получив деньги, Муслимов Али сразу уехал, сказав, что все будет нормально, Анвар все объяснить. В последующем он частично оплачивал ему деньги в различных суммах и, в общем, он оплатил ему деньги в сумме 420 000 рублей, о чем у него имеются квитанции, выданные Муслимовым Анваром. В ноябре 2009 года его вызвал Муслимов Али и офисе на ул.Маркова сказал, что в связи с финансовым кризисом они не могут строить два объекта и они будут строить только дом на пр.А.Султана, 3 «а» и предложил перезаключить договор. У него не было выхода, и согласился на его условия и был составлен новый договор от 24.11.2009г. на инвестирование денежных средств в строительство дома на пр.А.Султана, 3 «а». Новый договор был подписан Магомедом, который приехал в офис по звонку Али и представил его новым директором ООО «Спецтехнологии». На момент заключения указанного договора на пр.А.Султана, 3 «а» был построен только фундамент. В последующем строительство шло медленно. Он вносил поэтапно суммы денег, о которых указал выше. Примерно в сентябре 2010 года стройка остановилась и Муслимовы придумывали различные причины, говоря, что нет арматуры, что они ищут строителей и т.д. Поняв, что строительство не ведется,он стал требовать у Муслимова Анвара в офисе на ул.Маркова возврата денег, но он сказал, что строительство будет вестись и отказывался возвращать деньги. После он вызвал Муслимова Али, который также стал утверждать, что строительство будет вестись, говорил, что у них возникли временные трудности и т.д. Он не поверил им и вместе со своим другом Мусакаевым М.А., который также вложил деньги в указанное предприятие, направились в сторону Прокуратуру РД для обращения с заявлением. В районе ул.И.Казака г.Махачкалы Муслимов Али догнал их и стал уговаривать, чтобы они не писали заявление. Он говорил, что они все равно ничего не добьются, что у него все схвачено и т.д. Он уговорил их, и они передумали писать заявление.В последующем Муслимовы Али и Анвар перестали отвечать на звонки и скрывались. Офис был закрыт и они не могли их найти. В последующем они обратились с заявлением о совершении в отношении их мошенничества. Причиненный ему ущерб действиями Муслимова Анвара и Муслимова Али является крупным;

(т.№, л.д.152-155)

- потерпевшей Абуевой А.А., из которых следует, что в сентябре 2007 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме в г.Махачкала, для чего интересовалась объявлениями в газете и в других средствах массовой информации. Из объявления в газете ей стало известно, о том, что ООО «Спецтехнологии» привлекает средства частных инвесторов для строительства многоквартирного дома. Она вместе со своим супругом пришли в офис ООО «Спецтехнологии» расположенный по ул.А.Алиева, 12 г.Махачкалы. В офисе они познакомилась с братьями Муслимовым Анваром и Муслимовым Али. В ходе разговора Муслимов Али и Анвар сказали что они являются учредителями ООО «Спецтехнологии» и будут строит многоэтажные дома по адресу пр.Насрудинова, 67 «е» и по пр.А.Султана, 63 «е» г.Махачкалы. Они показывали им какие-то документы, связанные со строительством домов по указанным адресам. Какие именно это были документы, она в настоящее время не помнит. В офисе также находилась секретарь и еще какие-то люди. Она интересовалась у них, строили ли они ранее дома, и хотела, чтобы они показали ей их, на что братья Муслимовы ответили, что они ранее строили дома в Америке. После беседы с ними они решили выбрать дом, который будет строится на пр.Насрутдинова, 63 «е». 06.09.2007 года между ею и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого комплекса «Анталия» по адресу: г.Махачкала, пр.Насрудинова, д.№63 «е». Указанный договор был подписан Муслимовым Анваром, который значился генеральным директором ООО «Спецтехнологии» и представлен ей для подписания. Согласно указанного договора она приобрела 1 комнатную квартиру №106 на 5 этаже и сразу оплатила его полную стоимость 494000 рублей передав указанную сумму денег лично Муслимову Али, который, получив их, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру и передал ей. Согласно условиям до­говора строительство дома должны были завершить и сдать к 4 кварталу 2008 года. На момент заключения указанного договора, на земельном участке, где планировался построить дом, был вырыт котлован и залита бетонная подушка. В последующем они часто посещали объект, но какие - либо строительные работы не проводились. На их обращения, почему они не строят дом, Муслимов Али придуонивал какие-то причины, говорил, что им не дают строить соседи, кто-то в них стрелял из-за этого и т.д. В итоге к 4 кварталу 2008 года как было указано в договоре, ими дом построен не был. В сентябре 2009 года на их очередные возмущения о том, что они не строят дом Муслимовы Али и Анвар сказали, что дом по пр.Насрутдинова, 63 «е» они строит не будут, так как там обнаружились подземные воды и предложили перезаключить договор на инвестирование финансовых средств в строительство дома расположенного по пр.А.Султана, 3 «а». Они сказали, что всех дольщиков переводят на указанный объект. Она не согласилась с их предложением и требовала возврата моих денег, но они сказали, что денег у них нет. 16.09.2009г., она была вынуждена перезаключить новый договор на инвестирование финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а». В указанном договоре директором значился некий Таибов Р., которого она не видела, и с ним не знакома. При заключении указанного договора офис ООО «Спецтехнологии» уже располагался на ул.Маркова г.Махачкалы. Согласно указанного договора она приобрела 1 комнатную квартиру №026 на 5 этаже, строительство дома должны были завершить и сдать к 4 кварталу 2010 года. Муслимов Анвар также выписал новую квитанцию о получении денег в сумме 494000 рублей от 16.09.2009года. Старый договор и квитанцию она передала ему. В сентябре 2009 года на пр.А.Султана, 3 «а» был построен цокольный этаж и проводились работы по строительству первого этажа. После окончания строительства первого этажа более какие-либо работы на данном объекте не проводились. Они придумывали различные причины. После этого она неоднократно обращалась к братьям Муслимовым Али и Анвару в связи с невыполнением условий договора, но они обещали завершить и сдать дом в эксплуатацию, а строительство не осуществляли. Действиями братьев Муслимовых ей причинен значительный материальный вред;

(т.№, л.д.189-192)

- потерпевшей Агларовой А.Д., из которых следует, что в марте 2007 года она через свою знакомую, которая на тот период работала в агентстве недвижимости «Свой дом», узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» занимается реализацией строящегося жилья. Ее заинтересовало данное предложение, и пришла в офис, где познакомилась с Муслимовым Али. Муслимов Али сказал ей, что он является учредителем ООО «Спецтехнологии» и он в месте со своим братом будут строить многоквартирный жилой дом по пр.А.Султана, 3 «а» для чего привлекают средства инвесторов. Он сказал, что они ранее проживали в Америке, в настоящее время переехали в г.Махачкала и будут заниматься строительством. Он показал ей чертежи и рисунки дома, который они собираются строить. Какие либо документы о праве собственности на землю, разрешение на строительство он ей не показывал. В последующем она обговорила с Муслимовым Али условия приобретения квартиры в доме, который будет строиться по указанному выше адресу и решила осмотреть место строительства. По приезду она увидела, что по указанному адресу имеется огороженный земельный участок и был вырыт котлован. Какие либо работы на данном участке не проводились, и не было рабочих. Цена жилья у них была очень привлекательная 13 тыс. рублей за квадратный метр при условии оплаты сразу, и 14 тыс. рублей, если оплачивать в рассрочку. 26 марта 2007 года она заключила с ООО «Спецтехнологии» договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, д.№3 «а». Указанный договор ей был представлен Муслимовым Али, после подписания им лично напротив графы: «ген.директор Муслимова Э.А.» Он сказал, что Муслимова Э.А. является его дочерью и значится директором указанного предприятия. Муслимовой Э.А. в момент заключения договора в офисе не было, она также не видела ее в последующем. Муслимов Али также заверил договор круглой печатью. По условиям договора ей должны были передать в собственность однокомнатную квартиру, расположенную на 2 этаже в доме по указанному выше адресу, строительство которого планировалось завершить к 4 кварталу 2008 года. После подписания договора она передала лично Муслимову Али деньги в сумме 450 852 рублей наличными в офисе по адресу: г.Махачкала, ул.И.Казака,д.№24. Эта была полная оплата за однокомнатную квартиру площадью 39,9 кв. метров, плюсь еще балкон. После оплаты Муслимов Али лично выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 26.03.2007г. о получении от нее денег в сумме 450852 рублей, лично подписал его, и заверив круглой печатью передал ей. Примерно в ноябре 2008 года она снова посетила объект и увидела, что с момента его посещения ею в марте 2007 года ничего не изменилось, какие либо строительные работы выполнены не были, рабочих на объекте не было, на участке было груда камней. Она созвонилась с Муслимовым Анваром и спросила, почему не ведется строительство. Он ответил, что при рытье котлована они наткнулись на скалу, и у них ушло много времени. В последующем примерно через 1-2 месяца она периодически ходила на объект и смотрела, ведется ли там строительство, но до 2009 года они ничего не делали. В 2009 году она увидела, что стоит будка для рабочих и велись какие-то работы. 8.07.2009 г. она вместе со своим отцом посетила указанный объект, и застали Муслимова Али. Муслимов Али сказал, что им должны поставить арматуру и будет вести строительство. После этого они построили фундамент и один этаж и строительство практически никуда не продвигалось. В последующем они перенесли свой офис на ул.Маркова, но она не могла их застать ни в офисе, ни на объекте. В 2010 году Муслимов Анвар стал просить ее, чтобы она принесла ему договор для переоформления, обещал добавить еще квадратуру. На ее вопросы для чего менять договор, он объяснял, что прошло много времени, но толком не объяснял для чего это нужно. Она отказалась дать ему оригинал договора и передала только копию. В последующем Муслимов Анвар предоставил для подписания договор, заключенный от 20.01.2011г., где срок сдачи объекта был указан 4 квартал 2012 года. Она отказалась подписывать указанный договор и стала требовать возврата денег, но он сказал, что у него денег нет. В тот период делами занимался Муслимов Анвар и с ним был его племянник, а Муслимова Али она уже не встречала. Муслимовы скрывались от дольщиков и не могли найти;

( т.№5, л.д.72-75)

- потерпевшей Асадулаевой М.И., из которых следует, что в 2007 году ее свекровь, Арсланбекова З.А. решила приобрести квартиру. Точнее квартира приобреталась ею и супругом за денежные средства, переданные им свекровью, также имелись у них и свои небольшие сбережения. Найдя в газете «Квадратный метр» объявление о продаже фирмой «Спецтехнологии» жилья в рассрочку сроком на два года по 24 процента они вместе с ее супругом, гр-ном Абсаламовым З.Р. поехали в офис указанной фирмы. Спустя два часа они приехали снова, и они вместе поехали на фирму, где они оформили на ее имя покупку квартиры в жилом комплексе «Анталия», расположенном возле гостиницы «Приморская» в редукторном поселке г. Махачкалы. Она помнит, что офис находился по ул.А.Алиева, №9 г.Махачкалы. В помещении находились трое граждан, как стало известно позже Али, Анвар и сотрудник их охраны. Анвар и Али составили договор об инвестировании финансовых средств в строительство жилого комплекса «Анталия». Согласно указанного договора она являлась владельцем квартиры общей площадью 56 квадратных метров 2-х комнатной квартиры, расположенной на 6-ом этаже 16-ти этажного элитного дома «Анталия». После чего она оплатила деньги в сумме 450 000 рублей, а остальные деньги в сумме 465 000 рублей она должна была передать в течение одного года. Деньги сначала пересчитал Али, а позже это сделал Анвар. После передачи денег ей выдали квитанцию с печатью, также печать поставили и на договоре, который подписала она и некий гр-н, которого Али и Анвар представили им как генерального директора их фирмы «Спецтехнологии». В 2009 году ее свекровь ходила к Анвару и Али на счет стройки, но последние каждый раз говорили ей, что вот-вот собираются строить и все будет хорошо. 10.09.2009 г. ее супруг решил поехать к ним в офис, который уже был расположен на ул. Даниялова (Маркова) № 63 г. Махачкалы. Супруг принес какое-то письмо с уведомлением, где было указано, что им необходимо к ним явиться для перезаключения договора, также супруг пояснил, что со слов Анвара у них действительно нет денег для строительства объекта «Анталия» и они могут предложить им квартиру в жилом комплексе «Панорама». Позже в указанный день ее свекровь пошла в офис данной фирмы. Придя домой, она пояснила, что Анвар начал жаловаться ей на нехватку денег для строительства и предложил взамен квартиру в жилом комплексе «Панорама». От безысходного положения ей пришлось согласиться на их предложение. Последние предложили 2- комнатную квартиру общей площадью 65.5 квадратных метров на 6-ом этаже 16-ти этажного дома с доплатой. Стоимостью данной квартиры составляло 1052 000 рублей. По требованию Али и Анвара свекровь отнесла им договор на покупку квартиры в комплексе «Анталия» и все квитанции об уплате денег. В офисе ей дали квитанцию о полной уплате денег, но не на комплекс «Анталия», а на комплекс «Панорама». По настоящее время они так и не получили своих денег, также у них нет старых квитанций об уплате денег за комплекс «Анталия», так как их забрал себе Анвар вместе со старым договором. Действиями братьев Муслимовых ей причинен значительный материальный вред на общую сумму 929440 рублей;

(т.№, л.д.171-173)

- потерпевшей Буржумовой А.М., из которых следует, что она решила приобрести себе однокомнатную квартиру и свою квартиру оставить дочери. Она интересовалась продажей квартир в новостройках, так как на начальной стадии строительства квартира стоила дешевле. Интересуясь объявлениями в газете «квадратный метр» от 05.10.2011 года она увидела объявление о продаже каркаса однокомнатной квартиры №4 в 10 этажном доме на пр.А.Султана г.Махачкала за 600000 рублей. Она позвонила по номеру телефона 8928-876-96-45 указанному в объявлении. На звонок ответил мужчина, который сказал, что он работает в агентстве недвижимости, название которого она не запомнила. В ходе разговора он сразу сказал, что даст номер телефона застройщика. После он перезвонил ей и сообщил следующий номер телефона 8928-868-62-21, сказав, что это телефон застройщика указанного выше дома. Она позвонила по указанному номеру и сказала, что она звонит по объявлению о продаже квартиры. Ей ответил мужчина, который представился Муслимовым Анваром. Он сразу сказал, что он давал объявление и попросил прийти в офис расположенный по пр.А.Султана, 3 «а». Она со своей дочерью пришла в указанный офис в офисе находились Муслимов Анвар и его племянник Гамзатов Муса. Муслимов Анвар показал ей свой паспорт, сказал, что он является учредителем ООО «Спецтехнологии», а Гамзатов Муса приходится ему племянником и является директором указанного предприятия. Муслимов Анвар сказал, что в этом доме все квартиры проданы и осталась только указанная однокомнатная квартира, показал на компьютере проект дома. Он также сказал, что строительство дома завершится к концу 2012 года. Гамзатов Муса сидел рядом и ничего не говорил. После разговора с ним она с дочерью ушла. Через некоторое время Муслимов Анвар сам позвонил ей и интересовался, решили ли они приобрести данную квартиру. Она сказала, что решили приобрести квартиру и пришли к ним офис, где передала лично Муслимову Анвару деньги в сумме 600000 рублей. Деньги были купюрами различного номинала, 50, 100, 1000 и 5000 рублей. После получения денег Гамзатов Муса на компьютере составил договор от 18.12.2011 года, который подписал сам и один экземпляр передал ей, а один оставил себе. Он также выписал квитанцию от 18.12.2011 г. о получении указанной суммы денег. Муслимов Анвар сказал, что договор надо зарегистрировать в регистрационной палате.В последующем она звонила ему и интересовалась, когда он зарегистрирует договор, на что он отвечал что скоро. В газете «Новое дело» от 06.04.2012 г. она увидела объявление о том, что ООО «Спецтехнологии» обмануло большое количество дольщиков. Она стала звонить Муслимову Анвару и интересовалась у него, почему не строится дом, на что он ответил, что ему мешает какая-то женщина, которая жалуется, после чего вообще перестал отвечать на телефонные звонки. До настоящего времени братья Муслимовы ей деньги не вернули и дом не построили, чем причинили имущественный вред;

(т.№, л.д.196-198)

- потерпевшей Гаджиевой М.Д., из которых следует, что в связи с ее болезнями ей необходимо было сменить климат и она хотела переехать в г.Махачкала для постоянного проживания. Для этого она решила приобрести квартиру в г.Махачкалы и в связи с тем, что не имела материальной возможности приобрести квартиру в построенном доме решила приобрести его в строящемся, так как это было дешевле. В 2007 году она из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» ищет инвесторов для строительства многоквартирных домов. Она пришла в их офис по адресу ул.А.Алиева, который был указан в объявлении. Придя туда вместе с дочерью, она познакомилась Муслимовым Анваром. В ходе разговора Муслимов Анвар представился директором ООО «Спецтехнологии» и сказал, что они осуществляют строительство многоквартирных домов. Он предложил ей вложить деньги на строительство дома по пр.Насрутдинова г.Махачкалы, возле моря и на пр.А.Султана. Она решила приобрести квартиру в доме, который они планировали построить на пр.Насрутдинова и в 2007 году, точной даты не помнит, она заключила с ним договор на приобретение однокомнатной квартиры. После подписания договора передала лично Муслимову Анвару деньги в сумме 643500 рублей, и он выписал ей квитанцию о получении указанной суммы денег. Спустя примерно один месяц после этого ей позвонил Муслимов Анвар и сказал, что если она хочет увеличить лоджию своей квартиры нужно оплатить еще 18000 рублей. Она согласилась увеличить лоджию и приехав в г.Махачкала и в офисе расположенном на ул.А.Алиева оплатила лично Муслимову Анвару деньги в сумме 18000 рублей. В последующем она посещала объект, расположенный по указанному выше адресу, но строительство дома не велось. Она проживала в с.Урма Левашинского района и не могла часто ходить к Муслимову Анвару по поводу строительства дома. В 2009 году она обратилась к Муслимову Анвару и выражала недовольство тем, что дом не строится. На это он сказал, что на пр.Насрутдинова строит не получается из-за того, что выходит вода. Он сказал, что они будут строить дом на пр.А.Султана, 3 «а» и предложил перезаключить договор. Она отказывалась, видя, что они дом не строят, и потребовала, вернуть деньги, но Анвар отказался возвращать, говоря, что деньги в банке и они будут строить дом. Он все время просил потерпеть. Не имея выхода она заключила новый договор от 27.10.2009г. об инвестировании финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора Муслимов Анвар должен был построить дом по пр.А.Султана. 3 «а» и представить ей однокомнатную квартиру №21 на 3 этаже и строительство должно было быть завершено 4 квартале 2010 года. Он также выписал новую квитанцию от 27.10.2009г. о получении у нее денег в сумме 643 500 рублей. Старый договор и квитанцию она передала ему. В последующем он не построил дом и на пр.А.Султана, 3 «а» придумывая различные причины. Действиями Муслимова Анвара ей причинен ущерб на сумму 643500 рублей. Данный ущерб для нее является крупным;

(т.№, л.д.224-226)

- потерпевшей Гамидовой Н.М., из которых следует, что в 2008 году в связи с тем, что ее дети поступали в учебные заведения г.Махачкалы ей было необходимо приобрести квартиру в г.Махачкале. Она интересовалась о продаже квартир в основном в новостройках, то есть при строительстве на нулевом цикле, так как в данном случае стоимость квартиры была дешевле. Из объявления в газете она узнала, что ООО «Спецтехнологии» ищет инвесторов для строительства жилья. Она связалась с ними по телефону, узнала, что офис находится по ул.А.Алиева. Придя туда, она познакомилась с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али. В офисе также находился охранник и секретарь. Муслимов Анвар сказал, что он является владельцем ООО «Спецтехнологии» и они осуществляют строительство многоквартирных домов на пр.А.Султана, 3 «а» и на пр.Насрутдинова г.Махачкалы. Ее интересовал дом на пр.А.Султана, 3 «а». Они показали ей документы, связанные со строительством дома, разрешение на строительство, проект дома и т.д. В офисе у них были фотографии, стенды, дорогая мебель, стояла охрана с оружием, все выглядело очень солидно. Они обговорили условия продажи и посетили место строительства на пр.Султана, 3 «а», где был вырыт котлован после чего она уехала. Через некоторое время она снова приехала в г.Махачкала, сказала Муслимову Анвару и Али, что согласно вложить деньги в строительства дома и между ней и ООО «Спецтехнологии» в лице Муслимова Али был заключен договор инвестирования денежных средств в строительство жилого дома расположенного по пр.А.Султана, 3 «а». Согласно условий договора ООО «Спецтехнологии» к 4 кварталу 2009 года должно было построить жилой дом и предоставить ей квартиру №08 на 2 этаже. Стоимость квартиры составляла 1461900 рублей. После заключения договора она передала лично Муслимову Анвару и Али деньги в сумме 1461900 рублей. Они позвонили кому-то и сказали, что приедут инкассаторы. Через некоторое время приехали двое парней, которые пересчитали деньги на счетной машинке, проверили их на специальном аппарате на подлинность. В последующем Муслимов Али и Анвар передали полученные у нее денежные средства указанным двум лицам, и они их увезли. Братья Муслимовы Али и Анвар сказали, что они построят дом в короткие сроки. В последующем она периодически посещала объект и наблюдала, что строительство идет очень медленно. На ее возмущения Муслимов Анвар и Али оправдывались, что у них возникли проблемы с рытьем фундамента и т.д. Через некоторое время они перенесли свой офис на ул.Маркова, а в последующем построив цокольный и первый этаж на пр.А.Султана, 3 «а» перенесли офис на данный объект. В октябре 2009 года к ней позвонил Муслимов Анвар и сказал, что они не уложились в сроки строительства указанные в договоре в связи, с чем необходимо перезаключить договор. В это время она требовала вернуть полученные деньги, но Муслимов Анвар говорил, что у них денег нет, все деньги вложены в строительство и они будут строить дом. Таким образом, был составлен новый договор от 26.10.2009г. в котором сроки окончания строительства были указаны к 4 кварталу 2010 года. Не смотря на многочисленные обещания братьев Муслимовых, дом построен не был, более того строительство не возобновилось;

(т.№, л.д.209-211)

- потерпевшего Магомедова М.Г.,из которых следует, что в 2007 году он продал частный дом принадлежащий родителям, который находился в г.Хасавюрт и решил вложить указанные деньги в строительство многоквартирного дома, то есть хотел приобрести две квартиры в строящемся доме. Он интересовался о подобном предложении, и из объявлений в газете ему стало известно, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов и реализовывает квартиры, по цене ниже, чем другие застройщики. Он по объявлению в газете нашел офис указанного предприятия, который находился на ул.И.Казака, 24. Точнее по указанному выше адресу находилось агентство недвижимости «Свой дом», в котором и ООО «Спецтехнолгиии» осуществляла свою деятельность. Придя в офис со своей супругой, он познакомился с братьями Муслимовыми Анваром и Али. В офисе также находились девушки, возможно, они были секретарями. Муслимовы Анвар и Али сказали, что они являются владельцами ООО «Спецтехнологии» и будут осуществлять строительство многоквартирных домов, в том числе и на пр.А.Султана, 3 «а». Они сказали, что будут строить дома и по другим адресам, но он не помнит где именно. Они показали им чертежи и проекты дома, который они собираются строить. Сказали, что будут устанавливать более качественные окна, чем ставят другие застройщики и т.д. Они сказали, что при полной оплате квартиры обойдутся дешевле, чем платить в рассрочку. 16 апреля 2007 года между им и ООО «Спецтехнологии» были заключены два договора инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, д.№3 «а». Указанные договора были оформлены от имени его дочерей Магомедовой А.М. и Сулбановой Ш.М. Согласно указанных договоров ООО «Спецтехнолгии» должно было представить мне однокомнатную квартиру №16 на 3 этаже и однокомнатную квартиру №10 на 2 этаже дома, который будет ими построен по пр.А.Султана, 3 «а». В день подписания договоров он передал лично Муслимовым Анвару и Али деньги в сумме 563000 рублей за одну квартиру и деньги в сумме 257000 рублей за вторую квартиру. После передачи денег ими были выписаны квитанции о получении указанных сумм денег. В последующем 04.03.2009г. он оплатил лично Муслимову Анвару деньги в сумме 300000 рублей в офисе ООО «Спецтехнологии», который уже располагался на ул.Маркова г.Махачкалы, о чем также ему была им выписана квитанция о получении указанной суммы денег. Срок сдачи объекта по одному договору был указан 2 квартал 2009 года, а срок сдачи объекта по второму договору был тот же, но когда он вносил оставшуюся сумму денег 300000 рублей 04.03.2009г. они поменяли договор, указав в нем срок сдачи 4 квартал 2010 года. С 2007 года по 2010 год построили цокольный и первый этаж дома и более какие-либо работы не проводили. Когда он встречался с Муслимовым Анваром на начальном этапе строительства, он говорил, что у них возникли проблемы с рытьем фундамента, что обнаружили камень и т.д. Примерно два года назад он сказал, что они собираются получить кредит и быстро достроят дом. Когда он стал возмущаться в очередной раз, что ему приходится платить за квартиру, которую снимает для детей, он обещал ему предоставить однокомнатную квартиру в другом достроенном доме. Данный разговор у него с ним состоялся в июле 2011 года в офисе ООО «Спецтехнологии», который уже располагался на первом этаже недостроенного дома по пр.А.Султана, 3 «а». Муслимов Анвар свое обещание не исполнил и перестал отвечать на звонки и скрывался от него;

(т.№, л.д.105-108)

- потерпевшей Магомедовой А.Д., из которых следует, что в 2007 году она по объявлению в средствах массовой информации узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» ищет инвесторов для строительства жилья. В офисе она познакомилась с Таибовым Расимом, Муслимовым Анваром, Муслимовым Али, и с супругой Али по имени Света. В ходе разговора директором ООО «Спецтехнологии» представился Таибов Расим. Но всеми вопросами продажи квартир занимались братья Муслимовы Али и Анвар. В офисе у них были фотографии, стенды, дорогая мебель все настолько было красиво, стояла охрана с оружием, все выглядело очень солидно, и она не могла подумать, что ее могут обмануть. Она была вместе с сыном, они обговорили условия, попросили продать квартиру в рассрочку, оплатив сразу половину стоимости. Муслимовы Анвар и Али предлагали им приобрести квартиры в домах которые они планировали построить по пр.Насрудинова, 63 «е» и по пр.А.Султана, 3 «а». Они согласились, и они поехали смотреть объекты строительства. На пр. А.Султана, 3 «а» экскаватор рыл котлован, люди работали, видно было, что начинается строительство. Потом они поехали на второй объект по пр. Насрудинова. На этом объекте тоже рыли котлован. На следующий день 3 декабря 2007 года, решив купить две квартиры, для сына и дочери она обратно пришла в офис по ул. А.Алиева. В этот день она заключила два договора на приобретение двух однокомнатных квартир. Один договор о приобретении квартиры по пр. А. Султана, 3 «а» на 5 этаже и второй договор на приобретении квартиры по пр. Насрудинова. В этот же день она в офисе заключила два договора на свое имя. Со стороны ООО «Спецтехнологии» договор подписал Таибов Расим, Анвар сказал, что он их зять и по документам он числиться директором. У него с собой было 700000 рублей, это ровно половина суммы за обе квартиры. Деньги находились у ее сына. Подписав договора и выписав квитанции на 300 000 и на 400 000 рублей, Муслимов Али находившийся там взял у Анвара большой пакет с деньгами и сказав что очень сильно опаздывает, стал куда-то уезжать. Они не пересчитали деньги, которые они хотели дать. Анвар попросил его сына Алимхана поехать вместе с ним. Потом сын ее вернулся домой и сказал, что они заехали на пункт обмена валюты и Муслимов Али, мужчине который находился в обменном пункте, отдал пакет с деньгами и так же деньги, которые отдал ему ее сын в размере 700 000 рублей. Ее тогда это удивило, но она не придала этому особого значения. В течение двух лет особо строительные работы на указанных объектах не проводились. Они периодически ездили с сыном смотрели. Муслимов Анвар и Али создавали видимость строительство, это они потом поняли дело в том, что они три, четыре месяца приостанавливали строительство, а потом на неделю ставили рабочих, создавая видимость работы. Это она уже сейчас поняла. В 2009 году Али и Анвар стали говорить, что они хотят продать земельный участок по пр. Насрутдинова, так как не хватает денег, чтобы построит оба объекта. На ее вопросы, где же деньги, которые получены от нее, ведь ни на одном объекте никакие строительные работы не проводились ни Анвар, ни его брат Али ничего не отвечали. У нее другого выхода не было, и она заключила договор в 2009 году, аннулировав договор который был заключен на дом, строящийся по пр. Насрутдинова. Теперь и вторую квартиру они должны были дать ей по пр. А.Султана. Оставшуюся часть денег она оплачивала в рассрочку, квитанции у нее имеются. Всего она оплатила 1 610 000 рублей. Квитанции при получении денег выписывали сам Анвар, Света и Али. Кто бывал в офисе, когда она приходила, те и брали у нее деньги и давали квитанции. Когда она убедилась, что строительство не ведется, она стала регулярно ходить к ним и требовать возврата денег. Муслимовы ей обещали, а потом пропали;

(т.№, л.д.245-248)

- потерпевшей Магомедовой З.И., из которых следует, что в 2007 году ей было необходимо приобрести квартиру для ее сына, которого хотела женить. С этой целью она интересовалась о продаже квартир в строящихся многоквартирных домах, так как на начальной стадии строительства квартиры стоили дешевле. В тот период ее коллега Абрамова Л. сказала ей, что она из объявлений в газетах узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает квартиры в многоэтажных домах по выгодным ценам, и они с ней решили посетить офис данного предприятия и выяснить условия продажи в деталях. Она вместе с Абрамовой Л. пришла в офис ООО «Спецтехнологии» расположенный на ул.А.Алиева, 9 г.Махачкалы. В офисе они познакомились с братьями Муслимовыми Али и Анваром, которые представились хозяевами предприятия и сказали, что они будут осуществлять строительство многоквартирных домов по пр.Насрутдинова, 63 «е» и пр.А.Султана, 3 «а». Они сказали, что дома будут строить по Американским проектам, что они строили дома в Америке и т.д. Они показали им какие-то проекты, чертежи. Она выбрала квартиру в доме на пр.А.Султана, 3 «а». Абрамова Л. сказала ей, что ее знакомый юрист смотрел документы предприятия, и он сказал, что вроде у них с документами все в порядке. В связи с этим наличием необходионих документов на строительство у Муслимовых не интересовалась. В офисе находилась охрана. 3 сентября 2007 года она заключила договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а», согласно которого ей должны были предоставить двухкомнатную квартиру. Муслимов Али представил ей договор для подписания, который уже был подписан от имени руководителя ООО «Спецтехнологии» Таибова Р.З., хотя она последнего не видела и с ним не знакома. Она подписала указанный договор, и один экземпляр был представлен ей. Согласно указанного договора строительство дома должно было быть завершено к концу 2009 года. В день заключения договора она оплатила первоначальный взнос в сумме 500000 рублей и в последующем она оплатила оставшуюся сумму денег частями, в итоге оплатила 907000 рублей. Примерно в сентябре 2008 года она интересовалась строительством дома и увидев, что построен только фундамент обратилась к Муслимову Али. Он сказал, что они не успевают построить дом к концу 2009 года в связи, с чем необходимо перезаключить договор для изменения срока сдачи объекта. Она предоставила ему оригинал старого договора, и он ей предоставил новый договор, в котором уже была указаана сдача объекта к концу 2010 года. Он говорил о различных причинах, которые мешали строительству, а именно говорил, что соседи и представители мечети жалуются и не дают взрывать камень при рытье котлована и т.д. Через некоторое время он снова обратилась к Муслимову Али с вопросом о том, почему не ведется строительство. На ее вопрос он делал вид, что очень занять работой на компьютере и что-то спрашивал у Муслимова Анвара. В последующем строительство указанного дома также не осуществлялась и после нескольких бесед с братьями Муслимовыми она поняла, что оно строиться не будет. Она уже не интересовалась у них ходом строительства жилья, так как это было бесполезно. О том, что строительства дома не осуществляется, она узнавала от других дольщиков. До настоящего времени строительство дома не возобновлено, а также полученные от нее деньги в сумме 907000 рублей братья Муслимовы, ей не возвратили. Они говорили, что у них денег нет, и они намерены получить кредит для строительства дома. Действиями братьев Муслимовых ей причинен значительный материальный вред;

(т.№, л.д.241-243)

- потерпевшей Магомедовой С.П., из которых следует, что в 2007 году она встретила своего знакомого по имени Шарапутдин, который занимался недвижимостью в офисе расположенном на ул.И.Казака. Его фирма называлась «Свой дом». Она увидела на стене офиса плакат из которого следовало, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирного дома «Панорама» по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Ее заинтересовало данное объявление, так как хотела приобрести квартиру и обратилась к Шарапутдину. Шарапутдин сказал, что указанный дом будут, строит владельцы ООО «Спецтехнологии» братья Муслимовы Анвар и Али. Шарапутдин позвонил к Муслимову Анвару и он пришел в офис. Муслимов Анвар сказал, что они будут строить указанный дом, старшим является его брат Али. Муслимов Анвар также говорил, что они строят еще два многоквартирных дома по ул.Лаптиева, 3 «а» и по пр.Насрутдинова, 63 «е», но она не рассматривала эти варианты, потому что она сразу решила приобрести квартиру в доме, который будет строится на пр.А.Султана, 3 «а». Муслимов Анвар сказал, что они будут сдавать дом не как другие застройщики, а сделают еще косметический ремонт. Ее устроили условия продажи квартиры и она согласилась заключить договор.ак Так 21 мая 2007 года между ней и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома расположенного по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, д.№3 «а». Указанный договор был подписан ей, а от имени ООО «Спецтехнологии» его подписал сам Муслимов Анвар, хотя генеральным директором данного предприятия значилась Муслимова Э.А., которую она никогда не видела. В тот же день она оплатила лично Муслимову Анвару деньги в сумме 496900 рублей, после чего он выписал и передал ей квитанцию о получении указанный суммы денег. Согласно указанного выше договора ООО «Спецтехнологии» должно было ей предоставить однокомнатную квартиру №25 расположенную на 5 этаже дома многоквартирного дома, строительство которого будет завершено к 4 кварталу 2008 года. Первый раз она посетила объект на пр.А.Султана, 3 «а» в начале 2008 года и увидела, что вырыт котлован и проводятся работы по строительству фундамента. В последующем она ходила к Муслимову Анвару в офис, который уже находился на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Офис был с очень хорошим ремонтом, у входа стояла охрана, была красивая мебель. Муслимов Анвар говорил, что к концу 2008 года дом будет завершен. Она часто ходила в офис, а объект не посещала. В последующем она также посещала их офис, который уже был перенесен на ул.Маркова, где Муслимов Анвар также говорил, что дом будет завершен к определенному сроку, но строительство не продвигалось. На указанном объекте построен только цокольный и первый этаж и работы по строительству не проводятся. Муслимов Анвар на ее телефонные звонки не отвечает, и она не может его найти. Примерно в ноябре 2011 года братья Муслимовы Анвар и Али участвовали на собрании дольщиков и на вопросы, дольщиков говорили, что будут оздоравливать предприятие, что у них имеется инвестор, который будет строить дом, но на их требования показать или хотя бы назвать этого инвестора они сказали, что это коммерческая тайна. Действиями Муслимова Анвара ей причинен ущерб на сумму 496 900 рублей;

ФИО206.д.187-190)

- потерпевшей Мамедовой И.Н., из которых следует, что в 2008 года она по объявлению в газетах узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» ищет инвесторов для строительства жилья. Она связалась по телефону указанному в объявлении, узнала, что их офис находится по ул.А.Алиева. Придя туда вместе с дочерью Рамазановой Джамилей Максимовной, они застали девушку секретаря и охранника. Они видимо созвонились, и через некоторое время туда подъехал мужчина, который представился Муслимовым Анваром. В ходе разговора Муслимов Анвар объяснил, что он является помощником директора ООО «Спецтехнологии» и указанное предприятие будет осуществлять строительство двух многоквартирных домов по пр.Насрутдинова, 63 «е» и по пр.А.Султана, 3 «а». Они хотели приобрести квартиру в доме, который будет строиться по пр.А.Султана, 3 «а», но Муслимов Анвар сказал, что в указанном доме до 7 этажа квартиры проданы и если они хотят приобрести квартиру ниже этажом предложил приобрести квартиру в доме по пр.Насрутдинова, 63 «е». Он сказал, что объект находится сзади здания Республиканского издательства в редукторном поселке. В связи с этим, даже не поехав на место, они решили заключить договор инвестирования финансовых средств в строительство указанного дома. Муслимов Анвар показал им лицензию на строительство ООО «Спецтехнологии» и план-проект будущего дома. Разрешение на строительство и положительное заключение госэкспертизы он не показывал и они у него не потребовали. Стоимость одного квадратного метра со слов Анвара составляла 23 000 рублей. 02.04.2008 года они снова пришли в офис и, оплатив 901370 рублей за 1 комнатную квартиру на четвертом этаже, они заключили договор. Договор с ними заключил лично Муслимов Анвар, на этот раз в офисе кроме секретаря, охранника был и брат Анвара, Муслимов Али. Деньги взял лично Муслимов Али, а договор и квитанцию оформил Анвар, он же и подписал договор и квитанцию. Согласно условиям договора в 4 квартале 2009 года они должны были завершить строительства и представить квартиру. В договоре от имени директора ООО «Спецтехнологии» расписался Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич, кто официально значился директором, не помнит. После заключения договора в течение 6 месяцев они на объект не ездили. Примерно в сентябре 2008 года к ней позвонила подруга ее дочери, которая живет на ул. А.Алиева рядом с офисом ООО «Спецтехнологии», и сообщила о том, что в офисе была драка и из разговоров она поняла, что один из дольщиков устроил скандал из-за того, что строительство не продвигается, и требовал вернуть деньги. Она с дочерью поехала в офис и поинтересовалась, как продвигается строительство, в офисе был Анвар. Он убедил их, что у них все нормально, сказав, что приходил психически не устойчивый дольщик и из-за этого получился скандал. Она так же поинтересовалась, почему не продвигается строительство и на объекте ничего не сделано. Анвар стал называть различные причины, объяснил, что поднимается вода, когда они начинают рыть котлован и это затрудняет проведение работ, но несмотря на это он убедил нас в том, что все будет нормально и проблем со стройкой не будет. К сроку завершения строительства указанному в договоре они получили письмо от ООО «Спецтехнологии», в котором руководство в лице Муслимова Анвара просила ее прийти в офис вместе с договором и корешком квитанции для переоформления документов. Офис находился уже по ул. Маркова, там она застала Муслимова Анвара, он пояснил, что в связи с финансовыми затруднениями они не могут строить одновременно два объекта по пр. Насрутдинова и пр. А.Султана 3 «а» в связи с чем, они решили объединить всех дольщиков в один дом по ул. А.Султана 3 «а» построив там 16 этажный дом. Для этого, как пояснил Муслимов Анвар, нужно было сдать ему старый договор и квитанцию, и перезаключить новый договор. У нее уже не было другого выбора, она потребовала вернуть деньги, но Анвар сказал, что вернуть деньги они не могут, так как они вложены в строительство. 16.09.2009 года она согласилась перезаключить договор, Анвар уничтожил старый договор и квитанцию в присутствии нее и оформил новый договор и выписал квитанцию. Только на этот раз в договоре был указан директором Таибов Расим Загидинович. Она сразу это не заметила, прочитала договор, только придя, домой, но договор подписал сам Муслимов Анвар и новую квитанцию тоже подписал он. Изучив договор она обратила внимание, что кроме директора и адреса там ничего не изменилось, это ее удивило, так как еще при заключении первого договора, узнав, что ООО «Спецтехнологии» строит второй объект по пр. А.Султана 3, «а» она попросила продать квартиру в этом строящемся объекте и тогда в 2008 году в апреле Муслимов Анвар сказал ей, что до уровня 7 этажа свободных квартир на объекте по пр. А.Султана, 3 «а» нет. У нее начали возникать подозрения что Анвар и его брат Али могут ее обмануть, но что должно было случиться, уже случилось в связи с этим у нее не осталось другого выбора, она стала заложницей обстоятельств, которые так грамотно и искусно организовали братья Муслимовы. Время шло, а все обещания оставались только на словах, потом пропал Анвар и его брат Али. Действиями братьев Муслимовых ей причинен значительный материальный вред;

(т.№5, л.д.200-203)

- потерпевшей Меджидовой М.А., из которых следует, что в июне 2007 года ей было необходимо приобрести квартиру многоквартирном доме. От ее подруги Хазимовой Р. стало известно, что она вложила денежные средства и приобрела квартиру в строящемся доме, офис которого располагался на ул.И.Казака, 24. Ее родители проживают на ул.И.Казака, 26 г.Махачкала и она видела вывеску о том, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов и реализовывает квартиры, по цене 11000 рублей за 1 квадратный метр. Она посетила офис агентства недвижимости «Свой дом», расположенный по указанному выше адресу и интересовалась условиями реализации квартир в строящихся домах ООО «Спецтехнологии». В офисе находились девушки, которые все объяснили. В офисе девушка представила ей договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а», который был подписан ей 08.06.2007г. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было ей предоставить однокомнатную квартиру №13 на третьем этаже указанного дома, строительство которого должно было быть завершено к 4 кварталу 2009 году. В день подписания договора она оплатила первоначальный взнос в сумме 351000 рублей. В последующем она оплачивала остальную часть денег в офисе ООО «Спецтехнологии», который уже располагался на ул.А.Алиева. В общем, она оплатила 500 760 рублей. В последующем она интересовалась строительством дома у своей подруги Хазимовой Р., так как она ухаживала за своей больной матерью и не могла отлучаться с работы. С ее слов ей было известно, что построено только цокольный и первый этаж и строительство дома не ведется. Она сказала, что братья Муслимовы придумывают различные причины, и строительство не возобновляют. До настоящего времени строительство дома не завершено и полученные у него денежные средства в сумме 500760 рублей ему не возвращены, чем причинен материальный вред на указанную сумму;

(т.№8, л.д.87-89)

- потерпевшей Рагимовой С.Х., из которых следует, что в 2007 году им было необходимо женить старшего сына в связи, с чем они решили приобрести для него квартиру. В это время им стало известно, что их сосед Вагидов Вагид, с которым много лет был знаком ее покойный супруг осуществляет строительство многоквартирного дома в районе ул.Ш.Аэропорта г.Махачкала. Они решили вложить деньги в строительство указанного дома для последующего получения двухкомнатной квартиры. Они передали Вагидову В. деньги в сумму 630000 рублей. В последующем передавали ему еще часть денег, но какую именно сумму не помнит, этим занимался ее супруг. Получив указанную сумму денег, Вагидов В. выдал им расписку о получении денег. С Вагидовым В. в основном договаривался ее покойный супруг и в деталях условия договоренности ей не известны. Вагидов В. в течение длительного времени строительство дома не осуществлял, и она вместе с другими дольщиками требовала у него вернуть деньги. Одним из вкладчиков была и ее соседка Алиева Барият, которая вложила деньги своего брата в строительство дома. Она сказала, что муж ее племянницы Муслимов Али осуществляет строительство многоквартирного дома на пр.А.Султана, 3 «а». Она вместе, с ней встретилась с Муслимовым А., и последний сказал им, что он построит дом по указанному адресу в течение одного года. Они решили забрать деньги у Вагидова В. и вложить их в строительство дома, который будет осуществлять Муслимов Али. Вагидов В. сказал, что он продаст свою квартиру и перечислить полученные у нее деньги на счет Муслимова Али. Они познакомили Муслимова Али с Вагидовым В. и договорились, что Вагидов В. передаст Муслимову Али деньги в сумме 700000 рублей и последний предоставить ей двухкомнатную квартиру в доме по пр.А.Султана, 3 «а». В основном этими вопросами занималась Алиева Барият. В последующем Вагидов В. сказал, что он продал свою квартиру и передал Муслимову А. 700000 рублей за нее. После этого Муслимов Али принес к ней домой договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого комплекса «Панорама» по адресу: г.Махачкала, ул.А.Султана, 3 «а» датированный 16.07.2010года. Как ей известно, аналогичный договор он передал и Алиевой Барият. Муслимов Али сказал, что дом будет построен, в течение одного года и договор подписал его брат Анвар, который является генеральным директором ООО «Спецтехнологии». Муслимов Али передал ей только договор, а квитанцию о получении указанной суммы денег он ей не выдал. Согласно указанного договора ей должны были представить двухкомнатную квартиру №048 на 8 этаже дома, который будет достроен к 4 кварталу 2011 года на пр.А.Султана, 3 «а». Договор по ее просьбе был составлен на имя ее сына Рагимова Ислама Рамазановича, так как квартира предназначалась ему. После получения договора ее сыновья ходили на объект и встречались с Муслимовым Анваром. Там был построен цокольный и первый этаж и вроде какие-то работы проводились. В последующем ее сыновья периодически посещали указанный объект и сказали, что строительство не ведется. После, сын ей сказал, что Муслимов Али предложил квартиру в доме, который он будет строить на пр.Насрутдинова. Он толком не объяснил, почему изначально он договорился предоставить квартиру в доме на пр.А.Султана, 3 «а», а после предлагает на пр.Насрутдинова. В настоящее время они не могут связаться с Муслимовым Али и от людей узнали, что он получил деньги от многих дольщиков и скрывается. Она интересовалась о строительстве дома у Алиевой Б., но она сказала, что ей ничего не известно и с Муслимовым Али у нее нет связи. Она также пострадала от его действий;

(т.№9, л.д.119-122)

- потерпевшей Ханбековой М.Х.,из которых следует, что в начале июня 2011 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме, так как это было дешевле. В поисках квартиры она обращалась к своим знакомым и просматривала объявления в газетах. В одной из газет она увидела объявление о том, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов в г.Махачкала. Ее заинтересовало данное объявление, так как дом, который будет строиться указанным предприятием, находился по пр.А.Султана, №3 «а», рядом с местом, где она проживает. Она пошла по указанному выше адресу и посмотрев со стороны увидела, что имеется огороженная территория, построен цокольный и первый этаж, а также заместила несколько рабочих, которые что-то делали на стройке. 6 июня 2011 года, она пришла в офис ООО «Спецтехнологии», который располагался в помещении цокольного этажа строящегося дома. В офисе находился ранее незнакооний мужчина, который представился Муслимовым Анваром и сказал, что он является руководителем ООО «Спецтехнологии» и предложил приобрести квартиру. Она сказала ему, что хочет приобрести квартиру на втором этаже, и спросила у него, имеется ли свободная квартира на указанном этаже. Муслимов Анвар ответил, что на втором этаже квартиры проданы и есть квартира на третьем этаже. Он сказал, что они строят еще один дом в «Редукторном поселке» и предложил приобрести квартиру на втором этаже в указанном доме. Он также сказал, что строительство указанного дома почти завершено. Она сказала, что не желает приобретать квартиру в доме, который будет строиться, в «Редукторном поселке» на, что он посмотрев какие-то бумаги сказал, что есть свободная квартира на втором этаже в доме по пр.А.Султана, д.№3 «а». Он сказал, что строительство указанного дома будет завершено к осени 2012 года. Муслимов Анвар показал ей разрешение на строительство выданное Муртаевым М.Б., технические условия, полученные в Горводоканал и ООО «Энергосбыт». Он также показал свидетельства о регистрации права собственности на земельные участки, на котором строится указанный дом и сказал, что эти земли были их собственностью. Увидев указанные документы, она поверила Муслимову Анвару, что дом действительно будет построен, и решила вложить деньги. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 47 кв. метров составляло 750 000 рублей - около 16 тыс. рублей за 1 кв. метр. Муслимов Анвар хотел, чтобы она сразу оплатила полную стоимость, но у нее не было денег оплатить полную сумму, в связи, с чем мною было внесено только 500 000 рублей. Деньги она отдала, и договор заключила 6 июня 2011 года, а в декабре 2011 года она должна была оплатить оставшиеся 250 000 рублей. Договор долевого участия в строительство дома с ней заключал лично Муслимов Анвар, он же лично взял у нее деньги в сумме 500 000 рублей прямо в офисе по пр. А.Султана, 3 «а» гор. Махачкала, при этом присутствовал и Гамзатов Муса и еще двое парней, кто они такие она не знает. В ноябре 2011 года, она пыталась дозвониться до Муслимова Анвара, чтобы оплатить оставшуюся сумму денег, но не смогла. Она пришла на объект, но ворота были закрыты на замок. В последующем она узнала, что Муслимов Анвар оказался мошенником, и он собрал деньги у многих людей. Также ей стало известно, что на данный объект был наложен арест судом, однако Муслимов Анвар при заключении договора ей об этом не сказал. Если бы она знала, что по судебным искам других дольщиков на участки и дом наложены аресты, никогда не вложила бы туда свои деньги. На ее звонки никто не отвечал. ФИО20 когда он стала интересоваться, выяснила что у данной компании очень много обманутых дольщиков еще с 2007 года;

(т.№, л.д.155-158)

- потерпевшей Гасановой Н.Д., из которых следует, что в 2010 году начала поиски квартиры. В конце декабря 2010 года она от своего родственника узнала, что продаются квартиры на выгодных условиях. Фирма, которая продавала квартиры называлась ООО «Спецтехнологии» и предлагала приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а». Так она решилась приобрести одну квартиру в данном доме и пришла с родственником по вышеуказанному адресу. На первом этаже данного недостроенного дома было одно помещение, в котором была офисная мебель и оргтехника. Там же она осмотрела строящийся дом ей понравилось. Она видела, что был построен первый этаж, был хороший подвал и после этого она заключила договор долевого участия в строительстве за № П130120096от 30.12.2010 года. Согласно данного договора генеральным директором ООО «Спецтехнология» был Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич, с ним она и заключила данный договор и ему она в последующем передала деньги за квартиру. После составления договора она передала Муслимову А.А. деньги в сумме 1416 000 рублей и он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № П130120096. Спустя долгое время строительство дальше не шло и дом как был на стадии строительства первого этажа, так и остался по сей день. Ее родственник Баталов Абдурахман стал звонить Муслимову А.А. но тот не отвечал на звонки, то говорил что все будет построено, и что нужно время. Позже Муслимов Анвар вовсе исчез куда-то и после его она не видела;

(т.№, л.д.8-10)

- потерпевшего Батдалова А.М., из которых следует, что в конце декабря 2010 года от Муслимова Анвара узнал, что продаются квартиры на выгодных условиях. Фирма которая продавала квартиры называлась ООО «Спецтехнологии» и предлагала приобрести квартиры по пр. А.Султана, 3 «а». Так он решил приобрести одну квартиру в доме со своей родственницей Гасановой Н.Д. и пришел с ней по вышеуказанному адресу. Он заключил договр долевого участия в строительстве за № П130120090 от 30.12.2010 года. Генеральным директором ООО «Спецтехнология» был Муслимов Анвар Ахмедгаджиевич, с ним он и заключил данный договор и ему передал деньги за квартиру в сумме 1416 тыс. рублей и он выписал квитанцию. Спустя долгое время строительство дальше не пошло. Он стал звонить Муслимову А.А., но он не отвечал на звонки, и вовсе исчез куда-то. Муслимова А.А. он знает с 1993-1994 годов;

(т.№, л.д.20-22)

- потерпевшего Каспарова А.Э., из которых следует, что он в 2008 году начал искать квартиры по объявлениям в газетах. Так в апреле 2008 года из объявления в газете узнал о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А. Султана, 3 «а», «Анталия» по адресу: пр. Насрутдинова и «Седьмое небо» по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3. Он пришел в офис расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. А.Алиева, где находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром и Муслимов Али, была еще молодая девушка и один охранник. Муслимов Анвар сказал, что они уже начали строить многоэтажный дом в г.Махачкала, по адресам указанным выше. Он показал лицензию на строительство выданную ООО «Спецтехнологии», еще какие-то документы на строительство. Он решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Седьмое небо» по ул. Лаптиева, 3 г.Махачкала. До того как внести деньги был вырыт котлован. 30 апреля 2008 года решил внести первую сумму в размере 500000 рублей от полной стоимости квартиры, которая составляла 834000 рубля. 30 апреля 2008 года, Муслимов Анвар составил договор инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома. По условиям указанного договора он согласился приобрести квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: г.Махачкала, ул.Лаптиева 3, за 834000 рублей. Данный договор были подписан им и Муслимовым Анваром. Он оплатил первую сумму взноса - 500000 рублей, и Анвар выписал квитанцию. После этого, в течение полу года внес оставшиеся деньги в общей сумме 834000 рубля. Через какое - то время он случайно узнал, что дом по ул. Лаптиева, 3 строит не ООО «Спецтехнологии» а другая фирма, и он высказал это братьям Муслимовым Анвару и Али. Он им сказал, что хочет забрать свои деньги, так как доверия к ним уже не было. Они денег не дали, сказали, что все вложено в строительство, перезаключат с ним договор и дадут квартиру уже в другом жилом комплексе «Анталия» по адресу: г.Махачкала, ул.Насрудинова дом 63 «Е», и пересоставили договор инвестирования так же на однокомнатную квартиру уже в этом доме. Далее Муслимовы сказали, что и там не получается строить дом, и сказали, что пересоставят снова договор уже на покупку квартиры в жилом комплексе «Панорама» расположенном по адресу: г. Махачкала, А. Султана 3 «А». При этом с ним был заключен новый договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого комплекса «Панорама» за №П0160990037 от 16 сентября 2009 года и выписали новую квитанцию к приходному кассовому ордеру № П0160990037 от 24.09.2009г. на сумму 834400 рублей. Первые договора они забрали, но у него от них имеются копии. Он периодически звонил к Анвару и Али на различные номера, и интересовался стройкой, они говорили, что стройка идет нормально, что все скоро будет, что достроят. После этого он следил за тем как идет стройка на данном участке по А.Султана, стройку довели до начала первого этажа, после чего Муслимовы Анвар и Али исчезли;

(т.№, л.д.232-234)

- потерпевшего Джабарова Ф.Б., из которых следует, что он в сентябре 2009 года из объявления в газете узнал о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А.Султана, 3 «а», «Анталия» по адресу: пр. Насрутдинова и «Седьмое небо» по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3. Он пришел в офис, расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. А.Алиева. В офисе находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, и была еще молодая девушка и охранник. Он обратился к Анвару и пояснил, что пришел по объявлению, желая приобрести квартиру в строящемся доме. Муслимов Анвар сказал мне, что они уже начали строить многоэтажный дом в г. Махачкала, по адресам указанным выше. Он решил приобрести две квартиры в жилом комплексе «Панорама» по пр. А. Султана 3-А г.Махачкала. До того как внести деньги, он поехал посмотреть на то, как идет стройка на данном участке, стройка шла вроде как активно, было построено 2 этажа. После чего он пришел снова в офис и 07 сентября 2009 года решил внести полную стоимость двух квартир сразу. 07 сентября 2009 года Муслимов Анвар составил два договора инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома. По условиям указанных договоров он согласился приобрести 2 квартиры в строящемся доме, расположенном по адресу: г.Махачкала, ул. А.Султана 3-А, за 900000 рублей и 800000 рублей. Данные договора были подписаны им и Муслимовым Анваром. Он сразу оплатил всю сумму - 1700 000 рублей за две квартиры, и Анвар выписал квитанции. Стройку довели до второго этажа, после чего Муслимов Анвар исчез. Действиями Муслимова Анвара ему причинен особо крупный материальный вред;

(т.№, л.д.179-181)

- потерпевшего Имамова А.К., из которых следует, что он в июне 2011 года он решил приобрести квартиру в строящемся доме и интересовался различными предложениями застройщиков. Из объявления по телевидению стало известно, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирного дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» и предлагает приобрести в нем квартиры. Он пришел в их офис, расположенный по месту строительству дома. В офисе находились Муслимов Анвар и Муслимовым Али. В ходе разговора они представились учредителями указанного предприятия. Обговорив все условия с братьями Алиевыми Али и Анваром, он решил приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 498000 рублей. В указанное время на данном объекте был построен цокольный и первый этаж. Их офис располагался на первом этаже указанного строения. Так, 20 июня 2011 года между ним и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, д.№3 «а». Указанный договор был подписан им и ООО «Спецтехнологии» в лице генерального директора Муслимова Анвара. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было представить ему однокомнатную квартиру №24 на 4 этаже дома, который будет ими построен по пр.А.Султана, 3 «а». Строительство дома должно было быть завершено 31.12 2012 года. В день подписания договоров он передал лично Муслимову Анвару деньги в сумме 498000 рублей. Муслимовы Али и Анвар говорили, что они строят дом на земельном участке, где ранее находился дом их родителей и обязательно завершат строительство к указанному сроку. На вопрос, почему на данный момент строительство не ведется, они ответили, что они ждут выдачи кредита в банке. После посетив место строительства дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «А» увидел, что с момента оплаты им денег Анвару, какие либо работы не проведены и кроме цокольного и первого этажа ничего не построено;

(т.№, л.д.124-126)

- потерпевшего Рабаданова Г.А., из которых следует, что он в 2007 года ему было необходимо приобрести квартиру в г.Махачкала. Из газет узнал, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решил поинтересоваться условиями продажи. Для этого он вместе со своей сестрой Гусеновой Рукият Ахмедовной посетил офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева, 9 г.Махачкалы. Придя в офис, они познакомился с Муслимовым Али и Муслимовым Анваром, которые представились учредителями указанного предприятия. Муслимов Али сидел за компьютером и сказал, что они осуществляют строительство многоквартирного дома на пр.Насрудинова, 63 «е» г.Махачкалы. Он сказал, что строительство дома будет завершено в конце 2009 года. Муслимов Али и Муслимов Анвар показали проект дома, который они собираются строить и какие либо документы не показывали. Они решили вложить деньги в строительство указанного дома и 3 сентября 2007 года заключили договор на приобретение квартиры в указанном доме. Договор был заключен от имени сестры Гусеновой Рукият Ахмедовной, так как он часто бывает в разъездах. При заключении договора генеральным директором ООО «Спецтехнологии» в договоре был указан Таибов Р., но договор подписал сам Муслимов Анвар. Согласно условий указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было построить многоквартирный дом по указанному выше адресу и передать в собственность 3 комнатную квартиру. Стоимость квартиры составляла 823 000 рублей. Он передал лично Муслимов Али и Муслимову Анвару принадлежащие ему деньги в сумме 823 000 рублей, о чем они выписали квитанцию. Квитанция о получении денег была подписана также Муслимовым Анваром. На момент заключения договора по адресу: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 63 «е», где предполагалось построить дом, имелся земельной участок с ровной поверхностью и какие-либо работы на нем не проводились. В это время они проводили работы по рытью фундамента на пр.А.Султана, 3 «а». Там они разрабатывали камень примерно размером 2х2 м., который они обнаружили при рытье котлована. Камень был почти раздроблен, и оставалось его немножко доломать и извлечь из фундамента. К концу 2009 года на участке по пр.Насрутдинова, 63 «е» был вырыт только котлован и более какие-либо работы проведены не были, хотя по условиям договора они должны были к этому времени уже завершить строительство дома. Он решил забрать свои деньги и обратился к Муслимову Али и Муслимову Анвару с требованием вернуть деньги, но они уговаривали не забирать деньги и предложили перезаключить договор на строительство дома по пр.А.Султана. 3 «а». Они сказали, что дом на пр.Насрутдинова, 63 «е» они приостановили в связи с финансовыми трудностями, но на пр.А.Султана, 3 «а» они дом обязательно построят. Он поверил им и в начале 2010 года им был заключен новый договор от имени сестры, согласно которого ООО «Спецтехнологии» обязалось построить дом на пр.А.Султана, 3 «а» и предоставить трехкомнатную квартиру №30 на 5 этаже. Старый договор и квитанцию он передал Муслимову Анвару. Он выдал ему новый договор и квитанцию о получении денег в сумме 823 000 рублей датированный также 3 сентября 2007 года, хотя договор был заключен в начале 2010 года. К концу 2010 года они построили цокольный и первый этаж и после этого какие-либо работы на указанном объекте не проводились. В последующем Муслимовы Али и Анвар на вопросы, почему они не строят дом, придумывали различные причины, говорили, что у них возникли финансовые трудности и т.д. После братья Муслимовы вовсе скрылись;

(т.№, л.д.200-203)

- потерпевшей Апразовой А.К.,из которых следует, что в 2008 году ей было необходимо приобрести квартиру в г.Махачкала для своих детей. Из объявления в газете «Недвижимость» узнала, что ООО «Спецтехнологии» осуществляет строительство многоквартирных домов, и решила поинтересоваться условиями продажи. Для этого она вместе со своим сыном посетила офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева, 9 г.Махачкалы. Придя в офис, они познакомились с Муслимовым Али и Муслимовым Анваром, которые представились учредителями указанного предприятия. Они хвалили, что у них лучшая стройка в г.Махачкала, а остальные строят хуже и т.д. Они сказали, что реализовывают квартиры по цене 20000 руб. за квадратный метр. Она сравнила цены с другими застройщиками, и получалось, что ни предлагают жилье дешевле. В офисе также находилась охрана. Муслимов Али и Муслимов Анвар сказали, что они осуществляют строительство многоквартирного дома на ул.Лаптиева и на пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. Они вместе показывали проект дома, который они собираются строить и сказали, что строительство дома будет завершено в конце 2009 года. Она решила вложить деньги в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а» и оформить на свою дочь Магомедову Написат Минатуллаевну. 14 января 2008 года заключили договор на приобретение квартиры в указанном доме. Договор был заключен между ее дочерью и ООО «Спецтехнологии». При заключении договора генеральным директором ООО «Спецтехнологии» в договоре был указан Таибов Р., но договор подписал сам Муслимов Али. Согласно условий указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было построить многоквартирный дом по указанному выше адресу и передать в ее собственность 2 комнатную квартиру. Стоимость квартиры составляла 1443 200 рублей. В день заключения договора она передала лично Муслимову Али и Муслимову Анвару принадлежащие ей деньги в сумме 1 310 000 рублей, о чем они ей выписали квитанцию о получении указанной суммы денег. Квитанция о получении денег была подписана Муслимовым Анваром. В последующем 11 июля 2008 года она также в указанном офисе передала денежные средства в сумме 133200 рублей Муслимову Анвару, и он выдал квитанцию о получении указанной суммы денег. По условиям договора строительство дома должно было быть завершено к 4 кварталу 2009 года. На момент заключения договора по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а», где предполагалось построить дом имелся огороженный земельной участок с ровной поверхностью и какие-либо работы на нем не проводились. Летом 2008 года она посетила объект строительства и видела, что примерно 5 человек работали по рытью котлована с использованием маленького трактора. В ходе беседы рабочие говорили, что хозяева стройки очень плохо им платят за работу. Ей также стало известно, что часто менялись рабочие из-за того, что им не платили за работу. К концу 2010 года они построили цокольный и первый этаж и после этого какие-либо работы на указанном объекте не проводились. В последующем Муслимовы Али и Анвар придумывали различные причины, говорили, что у них возникли проблемы с разработкой камня, что им помешал финансовый кризис и т.д. В последующем братья Муслимовы вовсе пропали и не могли их найти. Оказалось, что братья Муслимовы собрали денежные средства у многих дольщиков и также обманули их;

(т.№, л.д.216-2218)

- потерпевшей Коловой Т.О., из которых следует, что в 2008 году она искала квартиры и летом 2008 года из объявления в газете узнала о том, что ООО «Спецтехнологии» предлагает приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе «Панорама» по адресу: пр. А. Султана, 3 «а», «Анталия» по адресу: пр. Насрутдинова и «Седьмое небо» по адресу: г.Махачкала, ул.Лаптиева, 3. По телефону указанном в объявлении созвонилась с приемной данного предприятия, и пришла в офис расположенный по адресу: г. Махачкала, ул. А.Алиева. В офисе находился мужчина, который представился Муслимовым Анваром, и была еще молодая девушка и охранник. Муслимов Анвар сказал ей, что они уже начали строить многоэтажный дом в г.Махачкала, по адресам указанным выше. Он показал лицензию на строительство выданную ООО «Спецтехнологии», еще какие-то документы на строительство. Они обговорили условия приобретения квартиры, и решила приобрести квартиру в жилом комплексе «Седьмое небо» по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3. 13 августа 2009 года она пришла к Муслимову Анвару поинтересоваться как идет стройка, так как не смогла найти этот адрес, на что он сказал что ее перекинули на другой адрес, на пр. А. Султана, 3 «а» так как этот дом быстрее построится, а тот дом у них не получается завершить. В общем, она внесла денежную сумму 1139850 рублей и ей были выданы две квитанции на эту сумму одна на 909850 рублей, другая на 230000 рублей. Муслимов Анвар составил договор от 11 июля 2008 года, инвестирования денежных средств в строительство многоквартирного дома. По условиям указанного договора она согласилась приобрести двухкомнатную квартиру под №035 общей площадью примерно 78 кв. м. в строящемся доме, расположенном по адресу: г.Махачкала, ул. А.Султана 3-А, за 1379700 рублей, из которых она оплатила 1139850 рублей. Данный договор был подписан ей и Муслимовым Анваром. После этого, она периодически звонила к Анвару на номер 89034820000, и интересовалась стройкой, Анвар говорил, что стройка идет нормально. После этого она следила за тем как идет стройка на данном участке по А.Султана, стройку довели до второго этажа, после чего Муслимов Анвар исчез. Так она и не получила квартиру за которую внесла деньги в сумме 1139850 рублей, этих денег ей так же никто не вернул, хотя она неоднократно до того как Анвар исчезнет, говорила ему что хочет получить свои деньги обратно, но он под различными предлогами ее уговаривал не переживать. Действиями Муслимова Анвара ей причинен особо крупный материальный вред;

(т.№, л.д.181-183)

- потерпевшей Уматовой П.М., из которых следует, что в 2007 году она решила приобрести для дочери и ее детей однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме. С этой целью они интересовались объявлениями о продаже квартир в новостройках и в газете увидели объявление о том, что ООО «Спецтехнолгии» предлагает квартиры в многоэтажных домах. Офис указанного предприятия находился по ул.А.Алиева и она вместе с дочерью посетила их. В офисе они познакомились с Муслимовым Анваром и Муслимовым Али. В офисе также находилась девушка - секретарь имени, которой она не помнит. В ходе разговора Муслимов Анвар сказал, что он является директором ООО «Спецтехнологии» и они будут строить многоквартирный дом на пр.А.Султана, 3 «а». Нас устроило данное место и они выбрали однокомнатную квартиру на девятом этаже стоимостью 697 200 рублей. Муслимов Анвар показал им чертежи дома. Он также сказал, что у них имеется счет в банке и т.д. Какие именно документы он еще ей показывал, она не помнит, в документах она и не разбирается. На следующий день они с дочерью пришли в указанный офис и 22.09.2007 года между дочерью Уматовой Л.М. и ООО «Спецтехнологии» был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а». От имени руководителя ООО «Спецтехнологии» выступал Муслимов А.А. и указанный договор он подписал лично. В день заключения договора она оплатила деньги в сумме 697200 рублей лично Муслимову Анвару и он выписал квитанцию о получении указанной суммы денег. Согласно условий договора, строительство дома должно было быть завершено в конце 2009 года. После оплаты денег они посетили место строительство и увидели, что имеется земельный участок и какие либо работы не проводились. В последующем примерно через год они вырыли котлован, и увидела, что рабочие строят фундамент. Был построен цокольный и первый этаж и по настоящее время на данном объекте работы не проводились. Она ходила в их офис, который уже располагался по ул.Маркова и интересовалась у них почему не ведутся работы. Муслимов Анвар сказал, что рабочие, которых они наняли, плохо работали, и они перенесут офис на первый этаж объекта, будут на месте контролировать работу. Через некоторое время Муслимовы перенесли офис, но строительство не возобновили. В последующем Муслимов Анвар и его брат Али стали скрываться от дольщиков, и не могли их найти;

(т.№, л.д.202-203)

- потерпевшего Абдулаева А.Н., из которых следует, что примерно в августе 2008 года к нему обратилась ее сестра Асретова Р.Н., которая проживает в Брянской области совместно со своим супругом Асретовым Г.А. и сказала, что они хотят приобрести квартиру в г.Махачкале. Они сказали, что будучи в г.Махачкала брали газеты с объявлениями и узнали о продаже квартир ООО «Спецтехнологии» в строящемся доме по пр. Насрутдинова, 63 г.Махачкала. Они просили ее пойти и посмотреть указанное место. Он поехал по указанному адресу и увидел, что на земельном участке вырыт котлован. Место ему понравилось, и он сказал об этом сестре и зятю. Зять приехал в г.Махачкала и они вместе пошли в офис ООО «Спецтехнолгии» расположенный по ул.А.Алиева г. Махачкала. Там находились Муслимов Анвар, Муслимов Али и Таибов Расим, там же была девушка секретарь. В ходе разговора Муслимов Али сказал, что они строят три многоквартирных дома по ул.Лаптиева, 3 «а», по ул.Насрутдинова, 63 «е» и по пр.А.Султана, 3 «а» и предложили выбрать квартиру в указанных домах. Муслимов Али сказал им, что формально директором ООО «Спецтехнолгии» значится Таибов Расим, а фактически владельцем является его брат Муслимов Анвар. Муслимов Али сказал, что он помогает своему брату Анвару в делах. Находящийся в офисе Таибов Расим стоял и ничего не говорил. Сразу было видно, что он действительно формально значится директором и никакого отношения к делам предприятия не имеет. Его зять Асретов Г. решил приобрести квартиру в доме который будет строится по пр.Насрудинова, 63 «е» и там же в офисе был заключен договора инвестирование денежных средств в строительство данного дома. Строительство дома по условиям данного договора должно было быть завершено в 4 квартале 2009 года. По договоренности с сестрой и зятем он решил произвести оплату за квартиру из личных средств и в последующем они должны били произвести расчеты между собой. После заключения договора он лично в присутствии зятя передал лично Муслимову Анвару деньги в сумме 1000 000 рублей. Договор подписал Таибов Расим, а деньги взял Анвар и выписал квитанцию. Остальную сумму 460 000 рублей он должен был оплатить в рассрочку. Братья Муслимовы Али и Анвар говорили, что у них имеются собственные средства для строительства половины дома, и они собирают денежные средства у дольщиков на строительство второй половины дома. Они также говорили, что таких выгодных цен нет у других застройщиков, говорили, что они строят качественно и т.д. Примерно через 2-3 месяца в офисе расположенном на ул.А.Алиева он оплатил еще 200000 рублей лично Муслимову Анвару. К этому времени на объекте по пр. Насрудинова рабочие что-то делали, заливали фундамент. Он периодически заезжал на объект, работы практически там не проводились. Иногда появлялись рабочие. Анвар по телефону все время просил, чтобы произвели полную оплату. К концу 2008 года их офис был уже на ул.Даниялова. В это время он передал еще 60 000 рублей лично Анвару в офисе расположенном на ул. Даниялова. С этого времени он ездил на стройку, но там ничего никто не делал. Он стал беспокоить Анвара в офисе. Но он все время придумывал различные причины, он стал беспокоиться и потребовал возврата денег. Анвар обещал в апреле 2009 года вернуть деньги, но в обещанный срок он ничего не вернул. В ноябре 2009 года он поехал к Анвару, и потребовали вернуть деньги. На это Анвар ответил, что они переоформили новый договор, и якобы они будут строить дом по пр. А.Султана, 3 «а». По просьбе Анвара они подписали новый договор, но взяли у Анвара расписку о том, что если к апрелю 2010 года, они не завершат строительство, он обязан будет вернуть деньги. Таким образом, 09.11.2009г. между Асретовым Г. и ООО «Спецтехнологии» был заключен новый договор на инвестирование денежных средств в строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а». В указанном договоре директором уже значился Магомедов М.Д. и завершить строительство планировалось уже к 4 кварталу 2010 года. При этом Анвар забрал старый договор и квитанции и выписал новую квитанцию, указав в ней общую сумму оплаченных мною денег 1260 000 рублей, а также написал расписку о том, что если строительство к указанному сроку не будет возвращено, то он вернет деньги. В связи с тем, что дом не строился длительное время его зять и сестра отказались от данной квартиры, и хотя договор оформлен от имени зятя, фактически квартира должна быть представлена ему, так как оплата за нее производилась из его личных средств. Прошло много времени, но они дом по указанному адресу не построили. Более того, они не построили ни один дом по указанным выше трем адресам, хотя обещали вкладчикам построить три дома одновременно. После этого, Анвара найти не могли, перестали отвечать на телефонные звонки;

(т.№, л.д.95-96)

- потерпевшего Абдуллаева Б.И., из которых следует, что в июне 2007 года к нему обратилась его племянница Гайирбегова З.Г., которая проживает в г.Москва со своей дочерью и сказала, что она хочет приобрести квартиру в г.Махачкале и попросила его помочь в ее оплате. Он как дядя решил ей помочь, так как она одна проживала с ребенком. В последующем при возможности она обещала вернуть ему деньги. Она хотела приобрести квартиру в рассрочку, в многоквартирном строящемся доме. Он стал интересоваться об этом у знакомих и в объявлениях о продаже квартир. Однажды он обратился в агентство недвижимости расположенное на ул.И.Казака. В указанном агентстве он познакомился с парнем по имени Шарапутдин, который предложил обратиться к руководителю ООО «Спецтехнологии» Муслимову Анвару. Шарапутдин сказал, что ООО «Спецтехнологии» будет строит многоквартирные дома на пр.А.Султана, 3 «а» и на пр.Насрутдинова, 63 «е» г.Махачкалы. Он вместе с племянницей Гайирбековой З.Г. и Шарапутдином поехали в офис ООО «Спецтехнологии», который располагался на ул.А.Алиева. Шарапутдин был заинтересован, чтобы они договорились с ООО «Спецтехнологии» о приобретении у них квартиры. В последующем он узнал, что он имел 2% от суммы сделки по договоренности с Муслимовым Анваром. Они заехали на место строительства дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана. 3 «а». По приезду они увидели, что вырыт котлован. После они поехали в офисе ООО «Спецтехнологии», где находился Муслимов Анвар, несколько женщин, охрана, офис был с хорошим ремонтом. Шарапутдин свел их с Муслимовым Анваром, который показывал им чертежи домов, которые будут строится на пр.А.Султана, 3 «а» и на пр.Насрутдинова, 63 «е». Он говорил, что дома будут построены в короткие сроки, сказал, что у них имеется для этого строительные материалы и рабочие и т.д. Они сказали, что хотят приобрести двухкомнатную квартиру, и Муслимов Анвар попросил женщин, которые находились в офисе посмотреть свободные квартиры. Они предложили им свободные квартиры, и они выбрали квартиру №41 на 7 этаже дома, который будет строиться на пр.А.Султана, 3 «а». Обговорив условия покупки, они решили заключить договор инвестирования с ООО «Спецтехнологии». 14.06.2007г. между его племянницей Гайирбековой З.Г. и ООО «Спецтехнологии» в лице генерального директора Муслимовой Эллины Алиевны был заключен договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» должно было построить многоквартирный дом по пр.А.Султана, 3 «а» и представить Гайирбековой З.Г. двухкомнатную квартиру №41 на 7 этаже. Строительство дома планировалось завершить к 2 кварталу 2009 года. В момент подписания договора в офисе находилась Муслимова Э.А., но Гайирбекова З. увидев ее молодой возраст, спросила, достигла ли она 18 летнего возраста и может ли она быть руководителем предприятия. Муслимов Анвар сказал, что все законно и в день подписания договора он оплатил первый взнос в сумме 355000 рублей, которые лично передал Муслимову Анвару, и он выписал квитанцию об их получении. В последующем он частями оплати за квартиру, и в итоге он передал Муслимову Анвару деньги в общей сумме 1176145 рублей. Указанная сумма денег принадлежала ему. В основном деньги принимал Муслимов Анвар, а также в его отсутствие он передавал деньги женщиим, которые работали в офисе. После оплаты первого взноса он периодически ходил на объект и проверял, ведется ли строительство. Работа на объекте шла медленно. С 2007 года примерно до 2010 года они всего лишь построили цокольный и первый этаж дома. Он пытался связаться с Муслимовым Анваром и его братом Али и выяснить, почему не ведется строительство, но не мог дозвониться до них. Они отключали телефоны и скрывались. На начальном этапе Муслимов Анвар придумывал различные причины, мешающие им строить, и все время обманывал его. Когда дольщики стали выявлять его обман и устали от обещаний они передали телефон своему племяннику Гамзатову Мусе, который не знал о делах предприятия и говорил, что братья Муслимовы Анвар и Али в отъезде.

(т.№, л.д.204-205)

Также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями:

- свидетеля Абсаламова ФИО207., из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он с матерью Арсланбековой ФИО208 решили приобрести квартиру. Квартира приобреталась на денежные средства, переданные им матерью. Со слов матери ему стало известно, что она нашла объявление в газете «Квадратный метр» о продаже фирмой «Спецтехнологии» жилья в рассрочку сроком на два года по 24 процента. Прочитав указанную газету, ей стало известно, что фирма строит жилой комплекс «Анталия» возле гостиницы «Приморская» в Редукторном поселке г.Махачкалы и жилой комплекс «Панорама» за мечетью на пересечении пр.Гамидова и А.Султана. Он вместе с матерью направился в указанную фирму по адресу: г.Махачкала, ул.Азиза Алиева, дом № 9. Офис располагался на первом этаже дома. В помещении, расположеном при входе находились несколько вооруженных сотрудников охраны, также была секретарша, которой мать рассказала о желании приобрести квартиру в жилом комплексе «Анталия» на Редукторном поселке. Просидев примерно 30 минут, они зашли в помещение директора офиса, где находились трое граждан, как стало известно позже Муслимов Али, его брат Муслимов Анвар и сотрудник их охраны. Али и Анвар начали показывать им цветные фотографии и чертежи их строек, говорили, что стройка уже начата, а жилой комплекс «Панорама» уже почти идет к завершению. Все было так впечатляюще. Он даже и не мог себе представить, что ее ждет в последующем. Последние показывали и рассказывали о новейшей технологии строительства, что, якобы их комплексы рассчитаны выдерживать землетрясение в 9 баллов и указанные дома являются элитными по своей структуре. Согласившись, они поехали домой, где взяв деньги и его супругу, гр-ку Асадулаеву М.И. приехали в офис. В кабинете Анвар и Али составили договор об инвестировании финансовых средств в строительство жилого комплекса «Анталия». Согласно указанного договора его супруга являлась владельцем квартиры общей площадью 56 квадратных метров 2-х комнатной квартиры, расположенной на 6-ом этаже 16-ти этажного элитного дома «Анталия». В свою очередь они оплатили деньги в сумме 450 тысяч рублей, а остальные деньги в сумме 465 тысяч рублей они должны были оплатить в течение одного года. Деньги сначала пересчитал Али, а позже это сделал Анвар. После передачи им выдали квитанцию с печатью, также печать поставили и на договоре, который подписала его супруга, а роспись на указанном договоре поставил некий гр-н, которого Али и Анвар представили им как генерального директора их фирмы «Спецтехнологии». Спустя несколько дней он вместе с матерью поехал посмотреть на стройку, где они увидели большой вырытый котлован, рядом с которым находился строительный кран. Согласно договору Али и Анвар обещали построить дом к 2009 году, однако к этому времени дома не было. Он спросил у Анвара, где их деньги и когда это все закончиться, то есть их обещания. Последний пояснил, что нет денег, и они не знают что делать, единственное они могут предложить им квартиру в жилом комплексе «Панорама». Он спросил, как они могут построить там дом, если у них нет денег, построить комплекс «Анталия», на это Анвар начал оправдываться и сказал, что у них есть спонсор.

(т.№, л.д.174-177)

- свидетеля Арсланбековой ФИО209ФИО209 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру, с этой целью она нашла объявление в газете «Квадратный метр» о продаже фирмой «Спецтехнологии» жилья в рассрочку сроком на два года. Квартира приобреталась ее сыном и невесткой за денежные средства, переданные им ей, а также у них имелась небольшая сумма денег. В газете было написано, что фирма строит жилой комплекс «Анталия» возле гостиницы «Приморская» в Редукторном поселке г. Махачкалы и жилой комплекс «Панорама» за мечетью на пересечении пр. Гамидова и А. Султана. О своей находке он рассказала своему сыну, и они вместе решили поехать в офис указанной строительной фирмы «Спецтехнологии», расположенный на тот момент по ул.Азиза Алиева в доме №9. Офис располагался на первом этаже указанного дома по улице Азиза Алиева г.Махачкалы. При входе она увидела несколько вооруженных сотрудников охраны, также находилась и секретарша, которой она рассказала о своем желании приобрести квартиру в жилом комплексе «Анталия» на Редукторном поселке. В коридоре, расположенном при входе в помещение руководства офиса она просидела примерно 30 минут, также находились и другие желающие приобрести жилье. В помещении находились трое граждан, как стало известно позже Али, Анвар и сотрудник их охраны, также туда временами заходила секретарша Света. Али и Анвар представились и начали им показывать цветные фотографии и чертежи их строек, говорили, что стройка уже начата, а жилой комплекс «Панорама» уже почти идет к завершению. Все было так впечатляюще. Последние показывали и рассказывали о новейшей технологии строительства, что, якобы их комплексы рассчитаны выдерживать землетрясение в 9 баллов и указанные дома являются элитными по своей структуре. Согласившись, они с сыном поехали домой, где она взяла деньги и вместе с невесткой, то есть с супругой ее сына, гр-кой Асадулаевой М.И. поехала обратно в офис. По приезду они зашли в кабинет Анвара и Али, которые составили договор об инвестировании финансовых средств в строительство жилого комплекса «Анталия». Согласно указанного договора ее невестка являлась владельцем квартиры общей площадью 56 квадратных метров 2-х комнатной квартиры, расположенной на 6-ом этаже 16-ти этажного элитного дома «Анталия». После чего ее невестка оплатила деньги в сумме 450 тысяч рублей, а остальные деньги в сумме 465 тысяч рублей они должны были передать в течение одного года. После передачи им выдали квитанцию с печатью. Подпись на указанном договоре поставил некий гр-н, которого Али и Анвар представили ей как генерального директора их фирмы «Спецтехнологии». Спустя несколько дней она вместе с сыном поехала посмотреть на стройку, где они увидели большой вырытый котлован, рядом с которым находился строительный кран. Согласно договору Али и Анвар обещали построить дом к 2009 году, однако к этому времени дома не было. Анвар начал жаловаться на нехватку денег для строительства и предложил ей взамен квартиру в жилом комплексе «Панорама». От безысходного положения ей пришлось согласиться на их предложение. Последние предложили ей 2- комнатную квартиру, общей площадью 65.5 квадратных метров, на 6-ом этаже 16-ти этажного дома, с доплатой. Стоимостью данной квартиры составляло 1 052 000 рублей. Ее неоднократные требования вернуть им деньги, Анвар и Али игнорировали, ничем не объясняя, на телефонные звонки последние не отвечали;

(т.№, л.д.178-181)

- свидетеля Зульфикаровой ФИО210ФИО210 из которых следует, что она в 2008 году с матерью по объявлению в газете узнали о том, что ООО «Спецтехнологии» ищет инвесторов для строительства жилья. Позвонив по телефону указанному в объявлении, они узнали, что офис указанного предприятия расположен по ул.А.Алиева. Придя туда вместе с матерью, они познакомилась с братьями Муслимовым Анваром и Муслимовым Али. В офисе также находилась секретарь. Со слов Муслимова Анвара он являлся директором ООО «Спецтехнологии». В ходе разговора Муслимов Анвар сказал, что возглавляемое им предприятие ООО «Спецтехнологии» будет осуществлять одновременно строительство трех многоквартирных домов по ул.Лаптиева, 3 «а», по пр.Насрудинова, 63 «е» и по пр.А.Султана, 3 «а» и предложил им выбрать дом в котором они хотят приобрести квартиру. С его слов строительство указанных домов должно было быть завершено к концу 2010 года. Они посмотрели фотографии строящегося дома по ул. Лаптиева, 3 «а» и решили приобрести квартиру в указанном доме. 12 июля 2008 года от имени ее матери был заключен договор на инвестирование денежных средств в строительство указанного дома. Деньги в сумме 900 000 рублей ее мама оплатила сразу в момент заключения договора лично Анвару, и договор подписал также он, после чего выдал квитанцию о получении указанной суммы денег ей. Мама ее подписала договор, даже не посмотрев место, где строится дом. Они попросили Анвара показать стройку, он обещал, но так и не показал. Они сами спрашивали у людей, и нашли это место. По указанному месту шло строительство многоэтажных домов, и имелся свободный участок, как они предположили там они планировали строить дом. Примерно через 6 месяцев Анвара они нашли уже в офисе расположенном по ул.Маркова. Он сказал, что его друга кому принадлежал земельный участок, убили, и они на этом месте не могут строить. В связи с этим он предложил им квартиру в строящемся доме по пр. Насрудинова, 63. Анвар подготовил новый договор, и мама его подписала. После подписания договора, строительство на объекте не продвигалось. Анвар оформив новый договор забрал старый договор. Он усиленно требовал, чтобы мама внесла полную сумму, говорил, что из-за нее останавливается стройка, если будет, произведена полная оплата в течение 20 дней они будут поднимать, один этаж. Но все это осталось на словах. Мама внесла еще часть денежных средств, о чем имеются квитанции, но стройка как стояла, так и стоит. К обещанному сроку дом сдан в эксплуатацию не был, мало того, они даже не начали строить. При очередной встрече Анвар сказал, что переводит их на другой объект по пр. А.Султана 3 «а», к тому времени ими еще не была произведена полная оплата. Перевод на другой объект Анвар объяснил тем, что начался кризис. На пр. А.Султана, 3 «а» когда они заключили новый договор, от 04 декабря 2009 года был построен фундамент, там велась стройка и мама оплатила в сентябре 2010 года Анвару полную сумму денег, оплатив оставшиеся 130 000 рублей. Время шло, а все обещания оставались только на словах, потом пропал Анвар и его брат Али. До сегодняшнего дня им деньги не возвращены и дом не построен;

(т.№, л.д.66-68)

- свидетеля Магомедова ФИО211ФИО211 из которых следует, что в конце 2007 года он по объявлению в средствах массовой информации узнал о том, что ООО «Спецтехнологии» ищет инвесторов для строительства жилья. Они с матерью связались с представителями указанного предприятия по телефону, узнали, что офис находится офис по ул. А.Алиева,9. Придя туда, они познакомились с Таибовым Р., Муслимовым Анваром, Муслимовым Али, и с супругой Али - женщиной по имени Света. Так же там находилась девушка, Анвар представил ее как дочь. В ходе разговора директором ООО «Спецтехнологии» представился Таибовым Р.. Но всеми вопросами продажи квартир занимались братья Муслимовы Али и Анвар, вместе с супругами и детьми. В офисе у них были фотографии, стенды, дорогая мебель все настолько было красиво, стояла охрана с оружием, все выглядело очень солидно, и они не могли подумать, что их могут обмануть. Они обговорили условия, попросили продать квартиру в рассрочку, оплатив сразу половину стоимости. Они согласились, и они поехали смотреть объекты строительства. На пр. А.Султана, 3 «а» экскаватор рыл котлован, люди работали, видно было, что начинается строительство. Потом они поехали на второй объект по пр. Насрудинова, 63 «е». На этом объекте тоже рыли котлован, рабочие что-то делали. На следующий день 3 декабря 2007 года, решив купить две квартиры, они обратно пришли в офис по ул. А.Алиева, 9. В этот день мама заключила два договора на приобретение двух однокомнатных квартир. Одна на 5 этаже по адресу пр. А. Султана, 3 «а» и другая, по пр. Насрудинова. Со стороны ООО «Спецтехнологии» договор подписал Таибов Расим. Анвар сказал, что он их зять и по документам он числиться директором. У них с собой было 700 000 рублей, это ровно половина суммы за обе квартиры. Подписав договора и выписав квитанции на 300 000 и на 400 000 рублей, Муслимов Али находившийся там взял у Анвара большой пакет с деньгами и, сказав, что очень сильно опаздывает, стал куда-то уезжать. Они не пересчитали деньги, которые они хотели им дать. Али попросил его поехать вместе с ним. Он согласился и поехал, на автомашине марки «Мерседес» под его управлением, он сидел вместе с его секретаршей по имени Лейла. Он очень сильно торопился. Даже проезжал на красный свет светофора. Приехав к обменным пунктам по ул. М.Ярагского, г.Махачкала, Али зашел в пункт вместе с охранником. Потом Али вышел и позвал его. Он у него спросили, сколько денег у него с собой. Он ответил 700 000 рублей, он их тоже передал вместе с большим пакетом с деньгами мужчине, который сидел в обменном пункте. Получив деньги Али, сказал, что он свободен и может идти. В это время мужчина в обменном пункте начал пересчитывать деньги. В течение двух лет особо строительные работы на указанных объектах не проводились. На пр.Насрутдинова вообще ничего не делали, а по пр. А.Султана построили нулевой этаж. Муслимов Анвар и Али создавали видимость строительства. Это они потом поняли дело в том, что они три четыре месяца приостанавливали строительство, а потом на неделю ставили рабочих, создавая видимость работы. В 2009 году Али и Анвар стали говорить, что они хотят продать земельный участок по пр. Насрудинова, так как не хватает денег, чтобы построит оба объекта. Мама поверила и заключила договор в 2009 году, аннулировав договор который был заключен на дом, строящийся по пр. Насрудинова. Теперь и вторую квартиру они должны были дать по пр. А.Султана. Оставшуюся часть денег они оплачивали в рассрочку, квитанции имеются у матери. Всего было оплачено 1 610 000 рублей. Когда он убедился, что строительство не ведется, он стал регулярно ходить к Муслимовым и требовать возврата денег. Муслимовы все время ему обещали, а потом пропали;

( т.№, л.д.24-27)

- свидетеля Алиевой ФИО212., из которых следует, что в июле 2008 года ее знакомый Муслимов Али Ахмедгаджиевич предложил ей работу в своем предприятии. Ее двоюродная сестра замужем за его односельчанина и она познакомились с ним через общих знакомых на свадьбе. В указанное время она занималась предпринимательской деятельностью, взяла в аренду помещение кафе в банкетном зале «Уют», расположенном в парке «Ленинского комсомола» г.Махачкалы. В указанное кафе приходил Муслимов Али со своим знакомым. В ходе разговора она говорила Муслимову Али, что ресторанный бизнес не для нее и хочет закрыться. Она переехала в г.Махачкала с г.Буйнакск и ей была необходима работа. Муслимов Али сказал, что у него имеется предприятие, которое занимается строительством многоэтажных домов, и предложил ей работу в данном предприятии. Она согласилась и пришла к нему в офис расположенный на ул.Маркова г.Махачкалы. Он предложил ей заработную плату в размере 15000 рублей в месяц и сказал, что в ее обязанности будет входить прием граждан, которые приходят для приобретения квартир. В общем, она просто находилась в офисе. В офисе также находились Муслимов Анвар, Таибов Расим, супруга Муслимова Али – Муслимова Света, их дочь - Муслимова Элина. Таибов Расим приезжал в офис, когда его вызывал Муслимов Али, когда приходили к нему посетители. Света и Элина особо, чем-либо не занимались, они иногда приходили, выполняли поручения Али. Как ей казалось, всеми вопросами занимался Муслимов Али, она даже ему говорила, что все делать одному человеку невозможно, для чего он набрал людей. Когда она находилась в офисе приходили люди, для перезаключения договоров. Как она поняла, они не уложились в сроки сдачи объекта и приглашали дольщиков для перезаключения договоров. Возможно, кто-то приносил деньги для вложения в строительство. Деньги принимал лично Муслимов Али и Анвар при закрытых дверях. В течение этих двух месяцев Муслимов Али имел автомобиль марки «Порше Каен», черного цвета, его дочь Муслимова Эллина приезжала на автомобиле марки «Мерседес», черного цвета, двухдверный, с откидным верхом. Муслимов Анвар ездил на автомобиле марки «Джип», в последующем он ездил на автомобиле марки «Мерседес». Номерные знаки указанных автомобилей она не помнит. Она приходила в офис примерно два месяца и, поняв, что превращается в секретаря, ушла. Муслимов Али заплатил ей всего лишь 15000 рублей и в последующем он сказал, что после строительства дома он предоставить ей однокомнатную квартиру. При этом, какой либо договор она не заключала, договоренность была в устном порядке. Как ей известно, он обещал квартиры и другим работникам. Примерно в октябре 2010 года Муслимов Али снова обратился к ней и попросил вернуться в офис на тех же условиях. Он сказал, что у них сложности, один из клиентов подал в суд. Она согласилась вернуться. Когда она находилась в офисе, к ней приходили дольщики и выражали возмущения тем, что дом не строится, требовали вернуть и т.д. В последующем Муслимов Али стал избегать клиентов, и ей это не нравилось. К концу 2010 года они не поладили с хозяином офиса на ул.Маркова и они переехали в офис на пр.А.Султана, д.№ 3 «а», где был построен цокольный и первый этаж. Офис располагался в цокольном этаже незавершенного строения. В период, когда она работала в офисе, Муслимов Али возил с собой девушку по имени Лейла, ей было примерно 21-22 года. Она вроде училась вместе с Муслимовой Элиной на юридическом факультете ДГУ. Более о деятельности Муслимовых ей ничего не известно. Муслимов Али был скрытным и ей ничего о своих делах ничего не рассказывал;

(т.№, л.д.123-125)

- свидетеля Алиевой ФИО213ФИО213 из которых следует, что Яхъяева ФИО214, проживающая в п.Мамедкала Дербентского района приходится ей родной сестрой. Она проживает со своим супругом и тремя дочерьми. Одна из ее дочерей Яхъяева Сабият летом 2008 года заявила, что выходит замуж за Муслимова Али. Ее родители и они все были категорически против, но она настояла на своем и они сделали «мавлид». Ей известно, что у Сабият и Муслимова Али родился сын. У нее в собственности земельный участок не имеется. В июне 2010 года к ней домой приехал Муслимов Али и сказал, что он хочет переоформить принадлежащий ему земельный участок на свою жену Яхъяеву Сабият, но она в данный момент не может приехать с г.Москва, у нее маленький ребенок. Он был немногословен. У него с собой был ноутбук и на компьютере он показал ей рекламный буклет, на котором был изображен многоэтажный дом и сказал, что на принадлежащем ему земельном участке будет построен указанный дом. Муслимов Али сказал ей, что земельный участок на нее оформляется временно и после он переоформит его. Действительно после «мавлида» Муслимов Али и Яхъяева Сабият уезжали в г.Москва, где и проживали. Как ей известно, от матери Яхъевой Сабият после свадьбы они ездили в Шотландию. Она согласилась помочь Муслимову Али, так как не видела в этом ничего незаконного. Для оформления земельного участка на ее имя, она вместе с Муслимовым Али ездила к нотариусу, нотариальная контора которого расположена в «Узбек городке». Нотариус - молодой парень составил договор купли-продажи и еще какие-то документы, которые она подписала. В договоре было указано, что она приобретает земельный участок. Через несколько дней, после посещения нотариуса они вместе с Муслимовым Али ходили в Регистрационную палату расположенную на ул.Буйнакского. Там она подписала представленные ей документы, и земельный участок был оформлен на ее имя. После оформления соответствующих документов она формально являлась собственником земельного участка расположенного в районе Дагестанского издательства, но фактически денег за данный участок она никому не платила и сколько он стоит ей не известно. Муслимов Али передал ей документы на земельный участок, оформленный на ее имя и в течение некоторого времени они хранились у нее, но в последующем он забрал их. После оформления данного земельного участка на ее имя с Администрации г.Махачкалы в ее адрес стали поступать письма с требованиями привести данный участок в порядок. Данные письма у нее не сохранились, они поступали в связи с жалобами жильцов проживающих рядом с участком. Администрация требовала, осушит земельный участок и огородит его. Примерно в течение одного года данный участок значился за ней. Потом Муслимов Али сказал ей, что нужно сходить в Регистрационную службу и переоформить участок на свою жену Яхъяеву Сабият. Она ходила с ним Регистрационную службу, где подписывала документы о продаже ей указанного участка Яхъяевой Сабият, хотя фактически она земельный участок не приобретала и в последующем Яхъяевой Сабият не продавала, то есть сделки оформлялись формально, и они были безденежными. При оформлении земельного участка на ее имя, она деньги кому-либо не платила и при переоформлении на имя Яхъяевой Сабият, ей также никто деньги не платил. В марте 2012 года Яхъяева Сабяит вместе со своим сыном примерно в течение одной недели проживала у нее на квартире. Тогда она ей сказала, что если следователь будет интересоваться вопросами регистрации земельного участка на ее имя, чтобы она ответила, что она приобретала данный земельный участок за 19000000 рублей взяв деньги в долг у родственников для последующей продажи с наценкой и в последующем продала ей, то есть Яхъяевой Сабият за туже цену - 19000000 рублей, хотя, на самом деле как она показала выше данный участок просто был оформлен на ее имя и в последующем переоформлен на имя Яхъяевой Сабият. Через одну неделю Яхъяева Сабият уехала с сыном и ей неизвестно где она находится. Ранее в 2007 году, она по просьбе своего брата Шейхова Руслана Абдуллаевича передала принадлежащие ему деньги в сумме 714000 рублей Вагидову Вагиду для инвестирования в строительство многоэтажного дома. Вагидов В., осуществлял строительство многоквартирного дома в районе ул.А.Шоссе и в 2010 году в связи с тем, что строительство осуществлялось долго, брат требовал забрать обратно деньги. В связи с этим Вагидов В. передал ей и соседке Рагимовой Сакинат, которая также вложила деньги в строительство дома, трехкомнатную квартиру в счет полученных у них денег. Квартира переданная им Вагидовым В. находилась на ул.Гаджиева, д.№164, кв.№28 и они были намерены продать квартиру и поделить деньги с Рагимовой С. В это время ее отец предложил вложить деньги в строительство дома, который осуществляет Муслимов Али. Он думал, что Муслимов Али являясь родственником предложить хороший вариант и предоставить квартиру большей площадью. Отец позвонил сестре Насибат, она позвонила Муслимову Али, и последний ухватился за их предложение. Рагимова С. также согласилась на данное предложение. Вагидов В. предоставлял им расписку о получении у них денег и после того как они сказали Муслимову Али, чтобы он продал квартиру, переданную им Вагидовым В., последний через некоторое время сказал им, что он отдал квартиру Муслимову А. и попросил вернуть расписки, что они и сделали. Муслимов Али сказал им, что он продал квартиру за 1800000 рублей и в последующем, она на всякий случай поинтересовалась у покупателя, которая подтвердила, что квартиру покупала за 1800000 рублей. Денежные средства в сумме 1800000 рублей, полученные Муслимовым Али от продажи указанной квартиры он обещал вложить в строительство дома, который он собирался осуществлять на пр.А.Султана, 3 «А» и обязался предоставить ей двухкомнатную квартиру. При этом он оформил договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по пр.А.Султана, 3 «А». Указанный договор был оставлен от имени ее отца и Муслимова А.А., хотя квартира приобреталась для ее брата. Согласно указанного договора ООО «Спецтехнологии» в лице Муслимова А.А. должно было предоставить ее отцу однокомнатную квартиру №19 на 4 этаже дома по пр.А.Султана, стоимостью 800000 рублей и строительство должно было быть завершено к 4 кварталу 2011 года. Когда она спросила у него, почему он указал однокомнатную квартиру и 800000 рублей, хотя он получил за реализованную квартиру 1800 000 рублей, он ответил, что это временно. При этом он квитанцию о получении у них денег не выписал. На момент передачи Муслимовым Али ей указанного выше договора он ей показывал на компьютере объект строительства на пр.А.Султана, 3 «а», где был построен цокольный и первый этаж, но в последующем он так и не продолжил строительство дома. В связи с этим ее брат требовал возврата денег и сам встречался с Муслимовым Али, но последний придумывал различные причины, говорил, что у него получились не придвиданные расходы, говорил, что на рытье котлована у него ушло 15000000 рублей и т.д. В последующем Муслимов Али пропал, и они не могли с ним связаться;

(т.№, л.д.97-101, т.10 л.д.223-227)

- свидетеля Ахмедгаджиевой ФИО215ФИО215 из которых следует, что в апреле 2011 года в управление обратилась гр-ка Магомедова П.Г. с жалобой о том, что она внесла денежные средства в виде инвестирования в строительства многоквартирного дома ООО «Спецтехнологии», однако строительства дома указанным предприятием не ведется. На основании указанной жалобы Министром строительства и ЖКХ РД был издан Приказ №08.1-69 от 18.04.2011 года о проведении внеплановой документальной проверки. Проведение проверки было поручено ей. На основании чего 28.04.2011 года с данным приказом был ознакомлен генеральный директор ООО «Спецтехнологии» Муслимов Анвар. Ими было вынесено требование №08.1-059 о предоставлении сведений и документов, необходионих для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства. Данное требование также было вручено Муслимову Анвару, однако он документы, указанные в требовании не предоставил, ссылаясь на различные причины. Им были представлены только разрешение на строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а», договор купли-продажи земельного участка расположенного на пр.Насрутдинова г.Махачкалы. Они потребовали у него, чтобы он прошел государственную экспертизу объекта. После их требований ООО «Спецтехнологии» обратилось в Государственное автономное учреждение РД «Государственная экспертиза проектов», однако 11.07.2011 года данным учреждением было вынесено отрицательное заключение государственной экспертизы №05-3-40061-11 по объекту 16 – этажный монолитный жилой дом по пр.А.Султана, 3 «а». Наличие отрицательного заключения, не позволяет ведение строительства объекта. 19.09.2011 года генеральным директором ООО «Спецтехнологии» был назначен Гамзатов Муса Абдулкеримович, которого они приглашали для представления документов в виде реестра дольщиков и иных необходионих документов, связанных со строительством объекта, однако он какие либо документы не представил и не имел представления о деятельности предприятия;

(т.№10, л.д.178-180)

- свидетеля Галбацова ФИО216.,изкоторых следует, что в 2008 году к нему на работу пришел его знакомый Багандов Омар и в месте с ним был Муслимов Анвар. С последним он знаком не был. Спустя некоторое время Муслимов Анвар пришел к нему на работу и просил разрешение на проведение электричества от трансформатора к «будке», которую они собирались установить. Он сказал, что это возможно, если они установят счетчик. После указанной встречи он с Муслимовым Анваром не виделся. Он слышит о ООО «Спецтехнологии» впервые. Как ему известно земельный участок расположенный по адресу: г.Махачкала, ул.Лаптиева, 3 «а» принадлежал руководителю ООО «Красивый дом» Богандову Омару. Ему не известно о взаимоотношениях между ООО «Спецтехнологии» и парнем по имени Ислам по поводу строительства многоквартирного дома. Ни он, ни завод, какое либо отношение к строительству многоквартирных домов по указанному адресу не имеют. Договоренностей о предоставлении квартир с братьями Муслимовыми у него не было.

(т.№12, л.д.136-138)

По оглашенным показаниям в суд поступило заявление свидетеля Голбацова А-М.К., что ему по делу ни чего не известно.

Из оглашенных показаний указанного свидетеля, следует, что он действительно относительно Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича, показаний не давал, а давал общие показания о том, что ему известно;

- свидетеля Гусейнова ФИО217., из которых следует, определением Арбитражного суда РД по делу №А15 2463/2011 от 06.02.2012 года в отношении ООО «Спецтехнологии» введена процедура банкротства – наблюдение. Согласно решения арбитражного суда временным управляющим утвержден арбитражный управляющий НП «Ассоциации межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих Джалилов А.М. После его назначения между последним и им заключен трудовой договор согласно которого он оказывает ему помощь во введении процедуры - наблюдение указанного выше предприятия. При введении процедуры наблюдение временный управляющий должен выявить наличие активов и имущества предприятия ООО «Спецтехнолгии», а также установить кредиторские и дебиторские задолженности, состояние банковских счетов. По мимо этого он направляет запросы во все органы с целью выявить зарегистрировано ли на ООО «Спецтехнологии» какое либо имущество. Временный управляющий направляет уведомления кредитором о введении процедуры с целью, чтобы они в установленные сроки могли подать заявления в Арбитражный суд для включения их в реестр требований кредиторов. Также в обязанности временного управляющего входит оценка финансового состояния предприятия для дальнейшего предоставления информации в суд о возможности у предприятия погасить требования кредиторов или же восстановить платежеспособность предприятия путем введения той или иной процедуры банкротства, а именно либо внешнего производства, либо конкурсного производства. Внешнее управление подразумевает с собой восстановление платежеспособности предприятия, а конкурсное производства предполагает распродажа имущества предприятия и погашение кредиторской задолженности. На данный момент дебиторской задолженности у ООО «Спецтехнологии» не установлено. Имеется кредиторская задолженность окончательная сумма, которой также на данный момент не установлена, так как идет процедура включения в реестр требований кредиторов. Ими также установлено наличие у ООО «Спецтехнологии» пяти земельных участков. Более, какое либо имущество, принадлежащее указанному предприятию, ими не установлено. Возникают проблемы в своей деятельности, так как руководство ООО «Спецтехнологии» не идет с ними на контакт и не является для выяснения вопросов связанных с процедурой наблюдения. Однажды явился Гамзатов Муса, который официально значится руководителем ООО «Спецтехнологии», но в ходе беседы выяснилось, что последний не владеет информацией о деятельности ООО «Спецтехнологии» и не компетентен в вопросах возникших после введения процедуры наблюдения. Каких либо документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спецтехнологии» у них не имеется, руководство предприятия их им не представляет;

(т.№7, л.д.182-184)

- свидетеля Дамадаева М.А.., из которых следует, что примерно 1988 году им был создан МАП «Монолитстрой», зарегистрированный в ИФНС РФ по Советскому району г.Махачкалы. Данное предприятие им было создано для строительства монолитных домов. Примерно в 1989 году МАП «Монолитстрой» осуществляло строительство многоквартирного жилого дома, высотой в пять этажей в г.Махачкала, МКР Г-1 Приморского жилого района. Данный дом ими строился для рабочих Махачкалинского морского порта. После окончания строительства указанного дома он обратился в Махачкалинский горисполком с просьбой выделить для предприятия земельный участок, который находился рядом с указанным домом. Данный земельный участок находился на болотистом месте. Его ходатайство было удовлетворено и МАП «Монолитсрой» был выделен данный земельный участок площадью 2230 кв.м. После выделения указанного земельного участка он осушил его, сделал дренаж, посыпал, провел дорогу и построил коммуникации. На данном земельном участке он планировал построить многоквартирный жилой дом для рабочих МАП «Монолитстрой». В последующем примерно в 2007 году не имея возможности строить МАП «Монолитстрой» решило продать данный земельный участок. Они продали его частному лицу по имени Атахан. Как он понял, Атахан занимался куплей-продажей земельных участков и сразу продал его кому-то. Примерно в 2007 году Атахан познакомил его с парнем по имени Али по национальности лакец. Он встретился с Атаханом в г.Махачкала, вместе с ним был Али. Атахан сказал, что они едут к нотариусу Гаджимагомедову Ахмеду, нотариальная контора которого расположена на пр.Гамидова г.Махачкала. Он согласился поехать вместе с ними, так как он знал Гаджимагомедова А. давно и хотел увидеть его. В пути следования Атахан познакомил его с Али. Али рассказывал, что он ранее жил в Америке и т.д. Он также сказал, что приобретает земельный участок, о котором говорил выше у Атахана и хочет строить там многоквартирный дом для граждан среднего достатка. Они вместе зашли к нотариусу Гаджимагомедову А., Атахан и Али подписали там какие-то документы и они дальше поехали по своим делам;

(т.№8, л.д.130-132)

- свидетеля Муртаева М.Б.., из которых следует, что с 1998 года он работает на должности начальника отдела надзора и контроля за архитектурно-строительными работами по г.Махачкала. В его функциональные обязанности входит исполнение функции Градостроительного кодекса РФ ст.51 и 55, то есть выдача разрешения на строительство и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов. Для получения разрешения на строительство необходимо представить заявление застройщика о выдаче разрешения, постановление главы Администрации г.Махачкалы о разрешении на строительства того или иного объекта, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, градостроительный план выданный застройщику управлением архитектуры г.Махачкалы, проект согласованный в установленном порядке, то есть с главным архитектором г.Махачкалы и положительное заключение государственной экспертизы. Указанные документы необходиони для выдачи ими разрешения на строительство объекта. Для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта необходимо наличие всех указанных выше документов, а также заключение управления стройнадзора РД в котором отражены факты проверки качества работы, технический паспорт выданный БТИ г.Махачкалы, справка об исполнении технических условий выданный ООО «Энергосбыт», акт приемки объекта составленный заказчиком и подрядчиком в произвольной форме. В 2010 году к нему обратился Муслимов Али Ахмедгаджиевич с заявлением о выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в виде двух одно подъездных 12 этажных домов по адресу: г.Махачкала, Приморский жилой район, МКР Г-1. При этом он представил все необходионие документы, предусмотренные ст.51 Градостроительного кодекса. Спустя некоторое время Муслимов Али снова обратился к нему и сказал, что строить дом по указанному адресу им не разрешают, и в получении разрешения на строительство нет необходимости. Он ему не объяснил, почему он передумал строить по указанному адресу. Он также сказал, что они будут строить двух подъездный дом высотой 16 этажей по пр.А.Султана, 3 «а». Он обратился с заявлением выдать разрешение на строительство дома по указанному адресу. Для этого он представил все необходионие документы, предусмотренные ст.51 Градостроительного кодекса РФ, кроме положительного заключения государственной экспертизы. При этом Муслимов Али представил ему заявление о проведении государственной экспертизы без даты, в котором была исполнена запись экспертом о получении заявления 19.10.2010 года на проведение экспертизы. Он позвонил эксперту Магомедову М.О. и интересовался, проводиться ли им экспертиза, на что, он ответил, что им действительно проводится экспертиза. Убедившись, что экспертиза проводится и думая, что будет положительное заключение он выдал ООО «Спецтехнологии» Разрешение №63 от 23.12.2010 года на строительство 16 этажного многоквартирного жилого дома в соответствии с проектом согласованному в управлении архитектуры и градостроительству расположенном по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Указанное разрешение было им выдано лично Муслимову Али. В последующем контроль за строительство данного объекта ими не велся так как, объекты, которые подпадают под государственную экспертизу, находятся под контролем Управления строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД. Под государственные экспертизы подпадают жилые объекты выше 3 этажей и иные объекты выше двух этажей, или объекты, общая площадь которых превышает 1500 кв.м. В мае 2011 года ему стало известно о том, что ООО «Спецтехнологии» строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а» не ведется, его руководители собрали денежные средства с дольщиков и обманули их. В связи с этим он принял решение об отмене Разрешения №63 от 23.12.2010 года выданное возглавляемым им отделом ООО «Спецтехнологии» на строительство 16 этажного жилого дома по пр.А.Султана, 3 «а» и сообщил об этом во все инстанции в том числе и в прокуратуру г.Махачкалы, в Администрацию Советского района г.Махачкалы и попросил передать всем дольщикам об аннулировании разрешения. Дольщикам он просил сообщить об этом своего бывшего заместителя Каспарова Э., сын которого также внес деньги в строительство указанного дома. Об отмене разрешения свидетельствует Приказ №4 от 20.05.2011 года. В апреле 2011 года Муслимов Али снова обратился к нему с просьбой выдать разрешение на строительство двух одно подъездных 12 этажных домов в МКР Г-1 Приморского жилого района. При этом он представил все необходионие документы указанные им выше, в том числе и положительное заключение экспертизы. На основании представленных документов им было выдано Разрешение №16 от 04.05.2011 года. Данное разрешение было выдано на имя Яхъяевой Сабият Яхъяевны, так как Постановление главы Администрации г.Махачкалы о разрешении строительства дома по указанному выше адресу было выдано именно на ее имя, хотя фактически за разрешением обращался Муслимов Али. Постановление главы Администрации г.Махачкалы было датировано 18.04.2011 год.

(т.№8, л.д.218-221)

- свидетеля Мусиева М.Б.М.Б. из которых следует, что ранее, в период времени с 1974 года по 2003 год он работал в ГУ «Дагестангражданпроект». В 1999 году им было учреждено ООО «Поиск - М» директором, которого он является. Указанное предприятие состоит на налоговом учете в ИФНС по Ленинскому району г.Махачкалы и занимается проектированием жилых многоэтажных домов. Офис указанного предприятия располагается по адресу: г.Махачкала, ул.Аскерханова, 12. В 2006 году к нему обратился Муслимов Али с просьбой подготовить проектную документацию на строительство шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома который они планировали строить по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а». Между ООО «Спецтехнологии» в лице Муслимова Али и ООО «Поиск-М» в его лице был заключен договор на выполнение проектной документации для строительства многоквартирного дома по указанному выше адресу. Согласно указанного договора он обязался выполнить проектную документацию, а Муслимов Али обязался заплатить за выполненную работу. В последующем указанный договор Муслимовым Али подписан не был. Для выполнения проекта он представил Постановление Администрации г.Махачкалы и топографическую съемку местности. В последующем им был составлен проект 16 этажного дома. Для составления проекта в полном объеме ему были необходимы все технические условия на подключение воды, канализации, электроэнергии, газоснабжения, которые выдаются соответствующими службами. После получения технических условий Муслимов Али должен был их представить ему, после чего он составляет проект в полном объеме с отражением в проекте всех технических условий. В последующем на основании полного проекта он должен был получить положительное заключение экспертизы, в котором отражается соответствие проектной документации строительным нормам и правилам. Подготовку проекта он начал в 2006 году и завершил в 2007 году, без наличия сетей, так как Муслимов Али представил ему технические условия только в 2010 году, в связи, с чем проект дома им был составлен в полном объеме в 2010 году. Получив полный проект, Муслимов Али к нему больше не обращался, хотя он должен был обратиться в Государственное автономное учреждение РД «Государственная экспертиза проектов» для получения положительного заключения экспертизы и в случае получения отрицательного заключения обратится к нему для устранения указанных в нем замечаний. До начала проектирования, он ознакомился с инженерными изысканиями проведенными ГУ «ГПИ Дагестангражданпроект». Согласно указанных изысканий на месте строительства имелись валуны и щебень. При составлении проекта смету на данный объект Муслимов Али не заказывал. В последующем вместе с Муслимовым Али приходил к нему и его брат Муслимов Анвар. Примерно в 2007 году Муслимов Али обращался к нему с просьбой составить проект на многоквартирный 16 этажный дом, который они планировали строить на пр.Насрутдинова г.Махачкалы. В последующем он расторг с ним договор и проект дома по указанному адресу он не составил, так как он не заплатил в полном объеме за первый проект. При подготовке проекта на первый дом он подготовил экспликацию, начертил посадку дома и отдал его Муслимову Али, чтобы он согласовал его с Управлением архитектуры и градостроительства администрации г.Махачкалы. Он убедил его, что согласование будет, и он начал делать проект. По заключенному договору, стоимость проекта составляла примерно 1000 000 рублей. Проект он готовил без наружных сетей и на один дом, на второй подъезд не готовил, так как он предполагал построить такой же корпус рядом, без изменений. Через некоторое время Муслимов Али принес согласованную экспликацию к генплану. Он подготовил проект в течении 3-4 месяцев но без сетей. Оплату за его работу Муслимов Али произвел в сумме 700000 рублей только за сам проект, а за корректировку и за сети оплату в размере примерно 300 000 рублей не произвел и до сих пор должен ему деньги. Сметную документацию на дом, который они планировали строить по пр.А.Султана, 3 «а» он не составлял;

(т.№8, л.д.126-129)

- свидетеля Муслимова С.А.С.А. из которых следует, что Муслимов Али Ахмедгаджиевич приходится ему отцом. В 1985 его родители развелись, то есть его мать ушла от отца. В последующем его отец женился на Муслимовой Светлане. Отец проживал в доме расположенном на пр.А.Султана, 3 «а». Указанный дом принадлежал его деду. Рядом с указанным домом его отец построил дом, точнее он начал строить дом и построил один этаж с двумя комнатами и проживал в этих двух комнатах недостроенного дома. Он видимо планировал построить двухэтажный дом. Рядом также находился одноэтажный дом, принадлежащий его дяде Муслимову Мураду. В последующем отец разрушил свои две комнаты недостроенного дома для строительства многоквартирного дома, а дом дяди Мурада остался и в настоящее время там проживает его бабушка. Указанный дом тоже не похож на дом, имеются всего лишь две комнаты. В период с 1985 года по 1995 года его отец часто ездил в г.Ашхабад, где как ему известно он работал на каком-то заводе. У него родился сын Ахмед и дочь Муслимова Элина и они часто ездили в г.Ашхабад. Он материально ему не помогал и даже однажды при разговоре сказал, что он не его семья. Примерно в 1995 году его отец уехал в Америку. Он говорил, что в последующем заберет свою семью. Как ему известно, он уехал, не имея никакого материального состояния. Примерно в 2000 или 2001 году его сын Ахмед утонул на городском пляже в г.Махачкале и его отец вернулся с Америки. По приезду он рассказывал ему, что жил в г.Маями, показывал видео. Говорил, что покупал поддержанные автомобили и перепродавал их после ремонта. После возвращения в г.Махачкала у него был станок термопласт автомат, который он установил в доме на пр.А.Султана, 3 «А». Он производил кружки и расчески из пластика и его бабушка продавал их на рынке г.Хасавюрт. Они жили плохо и нуждались в деньгах. Спрос на их пластиковые изделия упал. Муслимов Анвар также жил в одной из комнат дедовского дома по пр.А.Сулатна, д.№3 «а» и производил в гараже гипсовые копилки и продавал их. Примерно в 2006-2007 году он работал в студии радиостанции «Прибой», а его отец работал вместе с ныне покойным Магомедовым Гаджимурадом. Как ему известно, Гаджимурад занимался строительством многоквартирных домов, а его отец работал вместе с ним, но он не знает, в чем была его роль. Тогда он приезжал к нему в студию со своей новой знакомой, на которой он в последующем женился. Ее звали Яхъева Сабият. Он говорил, что работает застройщиком на микрорайоне «Санта Барбара» г.Махачкалы. У него был автомобиль марки «Вольво». В последующем он узнал, что данный автомобиль он купил на деньги, полученные у Ибрагима. Его точных данных он не знает, по национальности он кумык, родом из г.Хасавюрт. Примерно через один год он от отца узнал, что он ушел с прежней работы. Он говорил, что его подставили и скомпрометировали, а кто именно предал и т.д. он не рассказывал. Он сказал ему, что он открыл предприятие ООО «Спецтехнологии» и будет строить многоквартирные дома. На тот момент отец очистил земельный участок на пр.А.Султана, 3 «а» от недостроенного его дома в виде двух комнат и там собирался построить многоквартирный дом. Он открыл офис на ул.А.Алиева, и предложил ему работать снабженцем. Он ему давал 15000 рублей в месяц и иногда давал подачки. Он нанял каких-то охранников в количестве 3 человек они были с г.Хасавюрт. Они потом часто менялись. Охранники были в камуфлированной одежде и имели охотничье ружье «Сайга». По поручению отца он покупал необходионие предметы, покупал насос, нанимал машины для вывоза камня со стройки и т.д. он все записывал в тетради, для отчета отцу и она у него не сохранилась. В офисе в основном сидел Анвар и жена отца Света. На начальном этапе он нанял тракториста по имени Руслан, примерно 30 лет. Он работал на старом экскаваторе и пытался вырыть котлован на пр.А.Султана, 3 «а», но у него не получалось и он очень долго возился с этим. У него часто ломался трактор. Как он понял, он из жадности нанял дешевый трактор и потратил очень много времени и в итоге он выполнил незначительные работы по рытью котлована в течение почти одного года. Сколько отец заплатил трактористу Руслану, за работу он не знает. Они его называли «Джамшут». После отец нанял рабочих со строительной организации «Мостоотряд». Они приехали на современной технике и в течение 2-3 недель они вырыли фундамент. Они легко разрушали камни в фундаменте и вывозились на автомашинах «Камаз», которые он нанимал по поручению отца. Когда он нанимал камазистов и спрашивал, за сколько они вывезут камни, они сказали, что вывезут бесплатно. Он потом понял, что они были рады вывозить камни бесплатно, так как они их продавали покупателям. Сколько денег заплатили отец за работу организации «Мостоотряд» ему не известно. Он с самого начала хотел их нанять, но ему показалось это дорого, и нанял Руслана, но после все-таки договорился с «Мостоотряд». Потом отец говорил ему, что с камазистов надо брать деньги за что-то отдаем им камни с фундамента. В тот период он дал ему автомобиль марки Ваз 21012 черного цвета, чтобы он ездил по делам строительства. В последующем, когда нужны были деньги, он отдал его отцу, и он его продал. Еще до этого примерно летом 2007 года его отец обратился к нему и сказал, что на него нужно оформить автомобиль марки Мерседес, который имелся у него. И таким образом на его имя был оформлен автомобиль марки «Мерседес» с регистрационным знаком Е 739 НХ 05 рус. Фактически указанный автомобиль принадлежал его отцу и, как ему известно, он купил его у своего знакомого. В этот период его отец и дядя Анвар привлекали клиентов желающих вложить деньги на строительство домов и принимали у них деньги. Они составляли договора, то есть поручали это секретарям, которые часто менялись. Отца брат Мурад работал в качестве прораба. Пробыв примерно 2-3 месяца, он обратно уехал в г.С.Петербург, где проживает со своей семьей. Отец и Анвар также принимали в качестве оплаты на строительство дома от граждан и автомобили, которые в последующем продавали по низким ценам. Отец и Анвар проживали в г.Махачкала на съемных квартирах, где именно не знает. Жена отца с дочерью Элиной жили на одной квартире, он с новой женой Сабият и ребенком жили в другой квартире. Он в основном работал на объекте на пр.Насрутдинова, 63 «е». Он организовывал работы по вывозу земли при рытье котлована. Когда рыли котлован, выходила вода, и они выкачивали ее. Насосы при этом часто ломались. Потом рабочие с Республики Азербайджан заливали фундамент. Указанный участок отец приобрел, когда шли работы по рытью котлована трактористом по имени Руслан на пр.А.Султана, 3 «А». Тогда отец сказал, что он купил новый участок, имея в виду на пр.Насрутдинова и сказал, что работа пойдет. В 2008 году его отец часто ездил в г.Москва, для чего он ездил он не знает. Он находился в г.Москве определенное время. Когда он вернулся, отец сказал ему, что необходимо оформить строящийся объект, расположенный на пр.А.Султана, 3 «а» на его имя. Данный объект значился за ООО «Спецтехнологии». Для чего это нужно сделать он ему не сказал, он никогда не отчитывался перед ним. Его это насторожило, и отказать прямо он тоже не мог. Для этого нужно было согласие его жены, и он сказал ему, что она не согласна. После он упрекал его в том, что он не согласился сделать это. Примерно в 2008 году, когда он находился в офисе на ул.А.Алиева туда пришел знакомый отца Ибрагим. Ибрагим стоял у входа, но отец игнорировал его и не выходил. Через некоторое время в офис зашли примерно 20 человек, которых привел Ибрагим. Они забежали в офис и начали избивать Анвара и хотели избить также и его отца. Он забежал в офис и пытался их остановить и при этом один из них откусил ему ухо. Его отец через окно убежал из офиса, и после и Анвару удалось вырваться от них, и он тоже убежал. После этого он с откушенным ухом попал в больницу. Тогда он понял, что отец, Анвар и другие бросили его и на них нельзя положиться. Они практически предали его. Спустя некоторое время после этого он ушел с офиса и не общался с отцом. После случившегося он высказал отцу свое негативное отношения к нему. С этого момента он с ним не работал. Где хранились денежные средства, которые были получены отцом и Анваром от вкладчиков он не знает, этим занимался отец;

(т.№9, л.д.112-116)

- свидетеля Муслимовой Н.М.., из которых следует, что она проживает в двух комнатах, которые остались после разрушения старых домов для строительства многоэтажных домов сыновьями Муслимовыми Анваром и Али. Ранее она проживала по указанному выше адресу совместно со своей семьей, с супругом и пятью детьми. В 1996 году ее супруг умер, в марте 2012 года умерла ее дочь Гамзатова Жанна Ахмедггаджиевна. Муслимов Али и Анвар приходся ей сыновьями и они в основном проживают в г.Махачкала, а третий сын Муслимов Мурад Ахмедгаджиевич проживает со своей семьей в г.Санкт-Петербург. Как ей известно, в 2007 году сыновья Муслимов Али и Анвар решили построить многоквартирные дома и привлекали деньги дольщиков. Ее сыновья разрушили принадлежащие им дома, расположенные по указанному выше адресу, также купили соседние земельные участки и затеяли строительство многоквартирных домов. Они построили фундамент и один этаж, и после этого у них возникли проблемы, и строительство остановилось. Об их делах по строительству домов ей в деталях ничего не известно;

(т.№12, л.д.146-149)

- свидетеля Магомедова Ш.Д.Ш.Д. из которых следует, что 2007 году к нему обратились братья Муслимовы Али и Анвар, которые попросили его помочь им в реализации квартир в строящихся ими многоквартирных домах. Они сказали, что являются учредителями ООО «Спецтехнологии» и будут осуществлять строительство дома по пр.А.Султана, 3 «а» г.Махачкалы. Он предоставил помещение своего агентства «Свой дом», которое он брал в аренду. В указанном помещении братья Муслимовы Али и Анвар принимали клиентов, которые приходили для приобретения квартир в доме, который они собирались строить. У помещения агентства они разместили рекламу, о строительстве ими дома по указанному выше адресу и привлекали клиентов. В офисе они заключали договора инвестирования и получали денежные средства в виде оплаты за квартиры. Они находились в его офисе примерно 2-3 месяца, после чего переехали в другой офис, расположенный на ул.А.Алиева. По устной договоренности с Муслимовым Али он предоставил ему помещение и договорился, что он будет платить ему 2% от суммы сделки при привлечении им покупателей на приобретение квартиры в строящихся ими домах. За аренду помещения Муслимов ему не платил, и письменного договора у него с ними не было. Об их деятельности ему ничего не известно, он всего лишь предоставлял им помещение своего агентства в течение 2-3 месяцев. Более о них ему ничего не известно;

(т.№8, л.д.123-125)

- свидетеля Таибова Р.З.Р.З. из которых следует, что в 1994 году он познакомился с Муслимовыми Анваром и Али. В 2007 году на должность генерального директора ООО «Спецтехнологии» была назначена Муслимова Элина, через несколько месяцев Муслимов Али на указанную должность назначил его. Учредителем ООО «Спецтехнологии» являлся Муслимов Али, а Муслимов Анвар был финансовым директором. Офис ООО «Спецтехнологии» распологался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Все денежные средства граждан заключивших договра инвестирования в строительство многоквартиных домов поступали именно Муслимову Али. В период с 2007 года Муслимовым Али и Муслимовым Анваром приобретались автомобили марки «Митсубиси паджеро», «Мерседес 350 купе», «Мерседес 550 СЛ», «Порше каен 4.8», «БМВ 7», «Гранд чероки», «Газ-2114», «Газ-2112». Осенью 2009 года он ушел с должности генерального директора ООО «Спецтехнологии» по собственному желанию. Земельный участок расположенный на пр.Насрутдинова, 63 «е» приобрел Муслимов Али за 300000 долларов США. Печать ООО «Спецтехнологии» находилась у Муслимова Али, и при необходимости он приносил его;

(т.№15, л.д.204-207, 212-216)

- свидетеля Ахмедова Д.С.Д.С. из которых следует, что он с 14 апреля 1980 года работает в ГУП РД «Дагестангражданкоммунпроект», с 2013 года на должности главного геолога. Начальником отдела инженерных изысканий, в котором он работал, являлся ныне покойный Гимбатов Магомед Шапиевич. Указанный отдел осуществляет топогеодезические работы и инженерные изыскание под промышленное и гражданское строительство. В декабре 2010 года Гимбатов Магомед Шапиевич после болезни скончался. Примерно в июне 2011 года к нему обратился Муслимов Али Ахмедгаджиевич и сказал, что они заказывали инженерно-геологические изыскания для строительства двух 16 этажных домов по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а», которые проводил Гимбатов М.Ш. Он сказал, что при строительстве фундамента они обнаружили скальный грунт и для его разработки ему пришлось израсходовать определенную сумму денег, хотя в отчете, составленном Гимбатовым М.Ш. указанный скальный грунт не указан. В связи с этим он просил составить Акт обследования котлована с указанием о том, что сведения отраженные в отчете не соответствуют действительности. На момент обращения Муслимова А.А. по указанному адресу был возведен цокольный и первый этаж. В связи с этим он ответил, что не имеет право составлять подобный Акт задним числом. Если он обнаружил несоответствие сведений отраженных в отчете по инженерно-геологическим изысканиям, фактическим обстоятельствам он должен был сразу обратиться и подобный Акт составляется по факту обнаружения несоответствий. Для каких целей ему был необходим указанный Акт ему неизвестно, и удивительно, что он обратился не сразу после обнаружения несоответствий, которые имелись с его слов, а спустя два года построив цокольный и первый этаж. В последующем он поднял отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте по указанному выше адресу и обнаружил, что инженерно-геологические изыскания проводились Гимбатовым М.Ш. в апреле 2007 года. Согласно указанного заключения следует, что в ходе проводимых изысканий было пробурено четыре скважины, по две скважины под каждый дом. В первой скважине были обнаружены валуны мощностью 0.5 ИГЭ, во второй скважине имелись валуны мощностью 1.9 ИГЭ, в третьей скважине обнаружены валуны мощностью 1 ИГЭ и в четвертой скважине валуны мощностью 0.8 ИГЭ. Из указанного отчета можно сделать вывод, что на указанном объекте не имелись скальные грунты, а имелись всего лишь валуны небольших размеров, которые можно разработать экскаватором. Из отчета также следует, что по трудности разработки механизированным способом валуны относятся к 3 группе;

(т.№15, л.д.225-227)

- свидетеля Батдаловой Л.А.., из которых следует, что она в период времени с 2008 года по конец 2011 года работала в ООО «Спецтехнологии» в качестве секретаря. В указанной организации работала по устной договоренности, и каких-либо договоров не заключалось. Придя в офис ООО «Спецтехнологии» расположенный на ул.А.Алиева, 9 она обратилась к Муслимову Али Ахмедгаджиевичу, который представился руководителем указанной организации. Он предоставил компьютер и поручил составлять договора между ООО «Спецтехнологии» и гражданами, которые решили приобрести квартиры в домах, которые обязались построить Муслимов Али и его брат Муслимов Анвар. В указанном офисе работали также супруга Муслимова Али - Муслимова Светлана, и их дочь Муслимова Элина. В офисе находился Таибов Расим, который по документам значился генеральным директором ООО «Спецтехнологии», охранник Магомедов Магомед Дибирович, которого вроде Муслимов Али собирался назначить директором ООО «Спецтехнологии». Братья Муслимовы Али и Анвар планировали построить многоквартирные дома по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3 «а» и пр.Насрутдинова, №63 «е». В связи с этим Муслимовы дали объявления в газете и в офис приходили граждане, которые вкладывали деньги для строительства домов по указанным адресам, то есть приобретали квартиры. С гражданами желающими заключить договора инвестирования встречались Муслимовы Али и Анвар, после чего просили ее составить договора, на компьютере предоставив их данные. Договора она передавала Муслимовым Али и Анвару, которые подписывались ими или Таибовым Расимом, который значился директором. Денежные средства, вносимые дольщиками согласно заключенных договоров получали только лично Муслимовы Али и Анвар, подсчитывали на счетной машинке и вывозили из офиса. Они получали их у граждан и распоряжались ими. Как именно они их использовали ей не известно. Муслимова Элина имела в пользовании автомобиль марки «Мерседес», она ездила вместе с матерью. У Муслимова Али был автомобиль марки «Порше Каен» и «Мерседес», а Анвар ездил на внедорожнике марки «Митсубиси»;

(т.№15, л.д.175-178)

- свидетеля Улумиевой Э.М.., из которых следует, что в марте 2008 года она через свою знакомую устроилась на работу в агентство недвижимости расположенное по ул.А.Алиева, 9 г.Махачкалы. В данном агентстве она работала помощницей агента недвижимости. В указанном же офисе располагалось ООО «Спецтехнологии», руководителями которых являлись Муслимов Али и Муслимов Анвар. Они являлись владельцами указанного агентства недвижимости и ООО «Спецтехнологии». В последующем она работала в офисе ООО «Спецтехнологии» и по устной договоренности с Муслимовым Али, отвечала на телефонные звонки граждан, которые хотели приобрести квартиры в домах, которые они планировали построить на ул.Лаптиева, ул.Насрутдинова и пр.А.Султана г.Махачкалы. Она показывала посетителям планы квартир и т.д. С гражданами, которые решили приобрести квартиры, договора заключали Муслимов Али и Муслимов Анвар, а также денежные средства от них получали они сами лично. В офис также приходили супруга Муслимова Али – Муслимова Светлана и ее дочь Муслимова Элина. Они просто приходили в офис и какие-либо функции не выполняли. Муслимова Светлана иногда помогала Муслимову Али и Муслимову Анвару пересчитывать деньги вносимые гражданами в строительство, а Муслимова Элина просто сидела в офисе. Денежными вопросами строго занимались Муслимов Анвар и Муслимов Али. Они получали их у граждан и распоряжались ими. Как именно они их использовали ей не известно. Муслимова Элина имела в пользовании автомобиль марки «Мерседес», Муслимов Али имел автомобиль марки «Порше Каен», а Анвар ездил на автомобиле марки «Митсубиси». Муслимов Али в основном приходил, когда должны были прийти покупатели квартир для получения от них денег. Она проработала в указанном офисе примерно один год и когда они переехали в офис расположенный на ул.Маркова ушла от них. Пока она там работала, Муслимов Али предлагал ей быть директором какой-то фирмы, но она не согласилась. В последующем он просил предоставить ему ее паспорт для оформления в налоговой инспекции каких-то документов, но она также не согласилась и попросила не вмешивать ее в свои странные дела. В офисе также находился Таибов Расим, который как она поняла, давно с ними был знаком, и они его оформили директором ООО «Спецтехнологии». Там также находился Магомедов Магомед Дибирович. Денежными средствами распоряжались только Муслимов Али и Муслимов Анвар. Для строительства дома на пр.А.Султана они нанимали рабочих из Республики Азербайджан, но они вскоре ушли в связи с тем, что им не платили за работу.

(т.№, л.д.168-171)

Вина подсудимого Муслимова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, также подтверждается и исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

- заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что предпологаемая сумма денежных средств, вложенных для строительства здания, расположенного по адресу: г.Махачкала, пр.А.Султана, 3-а, в ценах на 4 квартал 2010 года составляет 10795865,9 рублей;

т.№, л.д.181-186

- заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что предпологаемая сумма денежных средств, вложенных для строительства здания, расположенного по адресу: г.Махачкала, пр.Насрутдинова, 63 «е», в ценах на 4 квартал 2010 года составляет 1000 606,7 рублей;

т.№, л.д.187-195

- заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что принимая во внимание, отсутствие объекта, необходимого для установления удельного веса, геометрических размеров для установления объема исследуемого объекта, данных об основных констуктивных элементах и технической характеристике строения, необходимых для сопоставления с хараткеристикой типового строения, определить стоимость денежных средств, вложэенных для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.ФИО9, <адрес>, в ценах, действующих на момент производства работ, не представляется возможным;

т.№, л.д.196-200

- заключение почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи, расположенные: в квитанции к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 05.05.2008г. на сумму 720000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 04.01.2008г. на сумму 48 060 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № без даты, между ФИО119 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 26.03.2007г. на сумму 450852 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №№ от 03.09.2007г. между ФИО73 и ООО «Спецтехнологии»; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.12.2007г. на сумму 33461 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № № от 23.05.2008г. на сумму 31024 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №№ от 29.09.2007г. между ФИО79 и ООО «Спецтехнологии», в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №№ от 20.06.2007г. между ФИО95 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № П120067011 от 20.06.2007г. на сумму 780 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2007г. на сумму 102640 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П108067013 от 08.06.2007г. между ФИО94 и ООО «Спецтехнологии»; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 936 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 585 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А206038019 от 06.03.2008г. между ФИО102 и ООО «Спецтехнологии»; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П128018008 от 28.12.2008г. между ФИО104 и ООО «Спецтехнологии»; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО93 и ООО «Спецтехнологии», в квитанциях в графах «подпись» и в договорах кроме граф «Соинвестор», выполнены ФИО2. Подписи, расположенные: в квитанции к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 11.06.2008г. на сумму 220500 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 09.09.2008г. на сумму 651000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П003099017 от 03.09.2009г. между ФИО69 и ООО «Спецтехнологии»; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2007г. на сумму 400 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 50 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А131087076 от 29.11.2007г. на сумму 49 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 30.01.2008г. на сумму 47 170 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 28.02.2008г. на сумму 46 280 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 28.03.2008г. на сумму 45 230 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П125077022 от 04.09.2009г. между ФИО178 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П125077022 от 04.09.2009г. на сумму 838600 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120026 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии», в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120027 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № П130120027 от 30.12.2010г. на сумму 672000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П130120026 от 30.12.2010г. на сумму 1106 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П105119036 от 05.11.2009г на сумму 1 247 680 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А111078009 от 12.07.2008г. на сумму 900 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А111078021 от 30.06.2009г. на сумму 100 000 рублей, в квитанции к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 29.09.2010г. на сумму 130 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099020 от 16.09.2009г. между ФИО106 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №А102048037 от 02.04.2008г. на сумму 901370 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П016099020 от 16.09.2009г. на сумму 901370 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П00709925 от 07.09.2009г. между ФИО76 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 680 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 100 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 11.02.2008г. на сумму 32442 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.03.2008г. на сумму 32000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.03.2008г. на сумму 32500 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 25.05.2008г. на сумму 25611 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.04.2009г. на сумму 24605 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.03.2009г. на сумму 26595 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.12.2008г. на сумму 28071 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.01.2009г. на сумму 54670 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.09.2008г. на сумму 29055 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.10.200_г. на сумму 28560 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 03.12.2007г. на сумму 400 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 29.07.2009г. на сумму 26215 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 28.04.2008г. на сумму 31515 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.06.2008г. на сумму 30532 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.08.2008г. на сумму 29547 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.03.2009г. на сумму 19480 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.01.2009г. на сумму 40038 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 02.12.2008г. на сумму 20560 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.10.2008г. на сумму 20920 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.09.2008г. на сумму 21295 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.08.2008г. на сумму 21640 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 21.06.2008г. на сумму 22363 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 23.05.2008г. на сумму 22724 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.12.2007г. на сумму 24529 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 11.02.2008г. на сумму 24167 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.04.2009г. на сумму 19117 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 28.04.2008г. на сумму 23085 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 03.12.2007г. на сумму 300 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.05.2009г. на сумму 18766 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.03.2008г. на сумму 47253 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П106049029 от 16.06.2009г. на сумму 200 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 06.04.2009г. на сумму 1000 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 19.05.2009г. на сумму 300 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П031109052 от 25.10.2009г. на сумму 660800 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П009119050 от 09.11.2009г. на сумму 1 260 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П010099044 от 10.09.2009г. между ФИО78 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П010099044 от 10.09.2009г. на сумму 1 440 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.10.2007г. на сумму 148320 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 02.10.2007г. на сумму 550 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А229097012 от 22.03.2008г. на сумму 116000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 29.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 29.10.2009г. на сумму 300 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 30.10.2009г. на сумму 200 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109045 от 24.10.2009г. между ФИО141 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № П029109045 от 25.10.2009г. на сумму 681450 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 22.09.2007г. между ФИО99 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.09.2007г. на сумму 697200 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 26.03.2008г. на сумму 15 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.04.2008г. на сумму 12 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.11.2007г. на сумму 700 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.02.2008г. на сумму 800 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 70 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 09.01.2008г. на сумму 70 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П008099037 от 08.09.2009г. между ФИО80 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № П008099037 от 08.09.2009г. на сумму 916550 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № С106058019 от 06.05.2008г. на сумму 1000 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.200_г. на сумму 70 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 18.07.2008г. на сумму 62 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.2007г. на сумму 520 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 06.06.2011г. между ФИО117 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.06.20011г. на сумму 500 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО120 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2007г. на сумму 496900 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П114077041 от 14.07.2007г. между ФИО168 и ООО «Спецтехнологии», в строке «По договору оплачено полностью»; в квитанции к приходному кассовому ордеру №а от 01.10.2007г. на сумму 102700 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №в от 27.04.2008г. на сумму 102640 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П114077027 от 30.06.2008г. на сумму 102650 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 23.09.2008г. на сумму 102650 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 30.06.2009г. на сумму 102650 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 19.03.200г. на сумму 102650 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2007г. на сумму 60 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 351 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.02.200_г. на сумму 55 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099026 от 16.09.2009г. между ФИО107 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П016099026 от 16.09.2009г. на сумму 494000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 04.09.2007г. между ФИО126 и ООО «Спецтехнологии»; в квитанции к приходному кассовому ордеру №П027109021 от 05.11.2009г. на сумму 643 500 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А103088056 от 03.06.2008г. на сумму 877 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 16.04.2009г. на сумму 100 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.09.2008г. на сумму 733 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.06.2010г. на сумму 25 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 11.08.200_г. на сумму 25 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 25.04.2010г. на сумму 25 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 24.05.2010г. на сумму 25 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 03.09.2010г. на сумму 50 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П003099016 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №№П0033099016 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099015 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №№П0033099015 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А206038019 от 06.03.2008г. на сумму 1100 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от б/д между ФИО87 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.05.2007г. на сумму 803400 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П128018008 от 26.10.2009г. между ФИО104 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № П128018008 от 26.10.2009г. на сумму 1461900 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 23.10.2009г. между ФИО88 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2009г. на сумму 660800 рублей; на оборотной стороне четвертой страницы в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО92 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 257000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.03.2009г. на сумму 300000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 563 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2007г. на сумму 871680 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 27.09.2008г. на сумму 100 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 25.08.2008г. на сумму 100 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 11.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 22.12.2008г. на сумму 100 000 рублей; в договоре инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П213098017 от 13.09.2008г. между ФИО132 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П213098017 от 10.08.2009г. на сумму 1424 160 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 30.03.2008г. на сумму 300 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 31.05.2008г. на сумму 367800 рублей; в квитанции к приходному кассовому ордеру № П028109014 от 28.10.2009г. на сумму 798120 рублей, в квитанциях в графах «подпись» и в договорах кроме граф «СОИНВЕСТОР», выполнены ФИО1;

т.№, л.д.119-160

- заключение бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что сумма привлеченных денежных средств по договорам долевого участия в строительство жилых домов расположенных по адресу: г. ФИО9, <адрес> и по пр. А. Султана 3/а, согласно приходных кассовых ордеров составила 76142 659 рублей, в том числе по каждому объекту в отдельности: на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО9, <адрес>, инвесторы внесли – 60108 512 рублей; на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО9, <адрес>, инвесторы внесли – 3476 300 рублей; на строительство жилого дома по адресу: г. ФИО9, <адрес>, инвесторы внесли – 12557 847 рублей;

т.№, л.д.157-166

- заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что рыночная стоимость незавершенного строения расположенного на земельном участке площадью 2320,0 м2, расположенного по адресу:г.ФИО9, микрорайон Г-1 Приморского жилого районав ценах на момент производсмтва исследования составляет 2876000 руб.

Рыночная стоимость земельного участка площадью 2320,0 м2 за кадастровым номером 05:40:000067:1075 принадлежащего ООО «Спецтехнологии», расположенного по адресу: г.ФИО9, микрорайон Г-1 Приморского жилого района зарегистрированный на имя ФИО22 в ценах на момент производства исследования составляет 11406000 руб.

Рыночная стоимость незавершенного строения расположенного на земельном участке площадью 2184,8 м2, расположенного по адресу:г.ФИО9, пр.А.Султана,№ «а», № «в» и № «г» в ценах на момент производства исследования составляет 12786 000 руб.

Рыночная стоимость земельных участков расположенных по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана,№ «а», № «в» и № «г» в ценах на момент производства исследования составляет 11151000 руб;

т.№, л.д.229-259

- заключение строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что стоимость незавершенного строения рапсоложенного на земельном участке площадью 2320, кв.м. рапсоложеного по адресу г.ФИО9, микрорайон Г-1 Приморского жилого района в ценах на момент производства исследования составляет 3098000 рублей.

Рыночная стоимость земельного участка площадью 2320,0 м2 за кадастровым номером 05:40:000067:1075, рапсоложенного по адресу г.ФИО9, микрорайон Г-1 Приморского жилого района зарегистрированный на имя ФИО26 в йенах на момент производства исследования составляет 21286000 рублей.

Таким образом, стоимость незавершенного строения расположенного на земельных участках общей площадью 2184,8 кв.м. рапсоложенного по адресу г.ФИО9, пр.А.Султана,3 «а», №»в», № «г», в ценах на момент производства исследования сосоставляет 13761000 рублей.

Рыночная стоимость земельных участков общей площадью 2184,8 кв.м., рапсоложенных по адресу: <адрес>, г.ФИО9 пр.А.Султана,3 «а», № «в», № «г», в ценах на момент производства исследования составлят 23972000 рублей;

т.№, л.д.121-149

- результаты осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из которго следует, что объектом осмотра является земельный участок и незавершенное строение, расположенное по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а». На момент осмотра объект незавершенного строения представляет с собой двухэтажное монолитное железобетонное строение строящегося здания. На уровне междуэтажного перекрытия второго этажа, по перемитру строения установлена опалубка. У осматриваемого строения отсутствуют крыша, полы, окна и дверию. Наружная и внутренняя отделка также отсутствует. На осматривемом участке частично выполнены земляные работы по строительству котлована;

т.№, л.д.76-88

- результаты осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из которго следует, что объектом осмотра является земельный участок и незавершенное строение, расположенное по адресу: г.ФИО9, <адрес>. На момент сомотра объект представляет с собой фрагмент монолитного железобетонного строения. Часть фундамента возведена под уровень перекрытия первого этажа и имеет высоту 1.2 м. В фундаменте выполнены арматурные работы. Осматриваемый земельный участок имеет размер 90х30 м. С левой стороны имеется котлован размером 5х6 м., который залит водой;

т.№, л.д.149-165

- результаты осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ из которго следует, что объектом осмотра является земельный участок, расположенный по адресу: г.ФИО9, <адрес>. Въезд на осматриваемый участок осуществлется от <адрес> г.ФИО9. На данном участке имеется котлован размером 10х15 м. залитый водой, в котором имеется строительный муссор. Какое либо строение на данном участке не имеется;

т.№, л.д.166-179

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ из содержания которой следует, что ФИО1 получил деньги в сумме 803400 рублей за проданную квартиру в строящемся доме, расположенном нат пересечении <адрес> и пр.А.Султана у ФИО87;

т.№, л.д.199

- результаты осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе преварительного следствия произведена осмотрены: договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0310018 от 31.10.2009г. между ФИО68 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 05.05.2008г. на сумму 720000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 11.06.2008г. на сумму 220500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 09.09.2008г. на сумму 651000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П003099017 от 03.09.2009г. между ФИО69 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №С127058023 от 27.05.2008г. на сумму 884800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А131087032 от 31.08.2007г. между ФИО70 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2007г. на сумму 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087076 от 29.11.2007г. на сумму 49 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 04.01.2008г. на сумму 48 060 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 30.01.2008г. на сумму 47 170 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28.02.2008г. на сумму 46 280 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 28.03.2008г. на сумму 45 230 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № без даты, между ФИО119 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26.03.2007г. на сумму 450852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П125077022 от 04.09.2009г. между ФИО178 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П125077022 от 04.09.2009г. на сумму 838600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120026 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии»; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120027 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру № П130120027 от 30.12.2010г. на сумму 672000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120026 от 30.12.2010г. на сумму 1106 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А103097040 от 03.09.2007г. между ФИО73 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103097040 от 03.09.2007г. на сумму 494 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П105119036 от 05.11.2009г. между ФИО74 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П105119036 от 05.11.2009г на сумму 1 247 680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0044129011 от 04.12.2009г. между ФИО75 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А111078009 от 12.07.2008г. на сумму 900 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру №А111078021 от 30.06.2009г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 21.03.2010г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 29.09.2010г. на сумму 130 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099020 от 16.09.2009г. между ФИО106 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А102048037 от 02.04.2008г. на сумму 901370 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П016099020 от 16.09.2009г. на сумму 901370 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П00709925 от 07.09.2009г. между ФИО76 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 680 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П103127027 от 03.12.2007г. между ФИО100 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 11.02.2008г. на сумму 32442 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.03.2008г. на сумму 32000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.03.2008г. на сумму 32500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 25.05.2008г. на сумму 25611 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.12.2007г. на сумму 33461 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.04.2009г. на сумму 24605 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.03.2009г. на сумму 26595 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.12.2008г. на сумму 28071 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.01.2009г. на сумму 54670 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.09.2008г. на сумму 29055 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.10.200_г. на сумму 28560 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 03.12.2007г. на сумму 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.05.2008г. на сумму 31024 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.07.2008г. на сумму 30000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 29.07.2009г. на сумму 26215 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 28.04.2008г. на сумму 31515 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.06.2008г. на сумму 30532 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.08.2008г. на сумму 29547 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.03.2009г. на сумму 19480 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.01.2009г. на сумму 40038 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 02.12.2008г. на сумму 20560 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.10.2008г. на сумму 20920 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.09.2008г. на сумму 21295 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.08.2008г. на сумму 21640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.07.2008г. на сумму 22000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 21.06.2008г. на сумму 22363 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 23.05.2008г. на сумму 22724 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.12.2007г. на сумму 24529 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 11.02.2008г. на сумму 24167 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.04.2009г. на сумму 19117 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 28.04.2008г. на сумму 23085 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 03.12.2007г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.05.2009г. на сумму 18766 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.03.2008г. на сумму 47253 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106049029 от 06.04.2009г. между ФИО77 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П106049029 от 16.06.2009г. на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 06.04.2009г. на сумму 1000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 19.05.2009г. на сумму 300 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П031109052 от 31.10.2009г. между ФИО110 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П031109052 от 25.10.2009г. на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П009119050 от 09.11.2009г. между ФИО111 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П009119050 от 09.11.2009г. на сумму 1 260 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П010099044 от 10.09.2009г. между ФИО78 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П010099044 от 10.09.2009г. на сумму 1 440 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А229097012 от 29.09.2007г. между ФИО79 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.10.2007г. на сумму 148320 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.10.2007г. на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А229097012 от 22.03.2008г. на сумму 116000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 29.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109046 от 29.10.2009г. между ФИО140 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 29.10.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 30.10.2009г. на сумму 200 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П029109046 от 30.12.2009г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109045 от 24.10.2009г. между ФИО141 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109045 от 25.10.2009г. на сумму 681450 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 22.09.2007г. между ФИО99 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.09.2007г. на сумму 697200 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № П103097023 от 03.09.2007г. между ФИО97 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 26.03.2008г. на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.04.2008г. на сумму 12 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 03.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.02.2008г. на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.11.2007г. на сумму 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.02.2008г. на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 09.01.2008г. на сумму 70 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П120067011 от 20.06.2007г. между ФИО95 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П120067011 от 20.06.2007г. на сумму 780 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П008099037 от 08.09.2009г. между ФИО80 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П008099037 от 08.09.2009г. на сумму 916550 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106058038 от 06.05.2008г. между ФИО81 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № С106058019 от 06.05.2008г. на сумму 1000 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П126050047 от 26.05.2010г. между ФИО134 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.200_г. на сумму 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 12.05.2008г. на сумму 120 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 18.07.2008г. на сумму 62 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 14.061.2008г. на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.2007г. на сумму 520 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 06.06.2011г. между ФИО117 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.06.20011г. на сумму 500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО120 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2007г. на сумму 496900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 14.07.2007г. между ФИО168 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.07.2007г. на сумму 355 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №а от 01.10.2007г. на сумму 102700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2007г. на сумму 102640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №в от 27.04.2008г. на сумму 102640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114077027 от 30.06.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 23.09.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 26.12.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 30.06.2009г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 19.03.200г. на сумму 102650 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П102057009 от 02.05.2007г. между ФИО82 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П102057009 от 02.05.2007г. на сумму 469852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П108067013 от 08.06.2007г. между ФИО94 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П108067013 от 02.05.2008г. на сумму 39500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2007г. на сумму 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 351 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 25.02.200_г. на сумму 55 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099026 от 16.09.2009г. между ФИО107 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П016099026 от 16.09.2009г. на сумму 494000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 04.09.2007г. между ФИО126 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 04.09.2007г. на сумму 1114 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109021 от 27.10.2009г. между ФИО108 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П027109021 от 05.11.2009г. на сумму 643 500 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109031 от 27.10.2009г. между ФИО109 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А103088056 от 03.06.2008г. на сумму 877 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067026 от 30.06.2007г. между ФИО163 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 936 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067015 от 30.06.2007г. между ФИО84 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 585 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П123098040 от 23.09.2008г. между ФИО85 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 16.04.2009г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.09.2008г. на сумму 733 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.06.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 11.08.200_г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 25.04.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 24.05.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 03.09.2010г. на сумму 50 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099016 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №№П0033099016 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099015 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П0033099015 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А206038019 от 06.03.2008г. между ФИО102 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А206038019 от 06.03.2008г. на сумму 1100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от б/д между ФИО87 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.05.2007г. на сумму 803400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П128018008 от 28.12.2008г. между ФИО104 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П128018008 от 26.10.2009г. на сумму 1461900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 23.10.2009г. между ФИО88 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2009г. на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО92 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 257000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.03.2009г. на сумму 300000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО93 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 563 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 19.11.2009г. между ФИО144 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2007г. на сумму 871680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.09.2009г. между ФИО142 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 27.09.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 25.08.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 11.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 22.12.2008г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П213098017 от 13.09.2008г. между ФИО132 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П213098017 от 10.08.2009г. на сумму 1424 160 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П011099038 от 11.09.2009г. между ФИО10 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 30.03.2008г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 31.05.2008г. на сумму 367800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П028109014 от 28.10.2009г. между ФИО11 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П028109014 от 28.10.2009г. на сумму 798120 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П203097060 от 03.09.2007г. между ФИО133 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № А 203097016 от ДД.ММ.ГГГГ--г. на сумму 826 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А 203097016 от 24.01.2008г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П110108055 от 10.10.2008г. между ФИО125 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П110108055 от 10.10.2008г. на сумму 1 089 375 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129035 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024129036 от 24.12.2009г. на сумму 965000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129036 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024129035 от 24.12.2009г. на сумму 1 126 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.07.2007г. между ФИО96 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2007г. на сумму 1 150 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО124 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 1 003 300 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А104097046 от 04.09.2007г. между ФИО98 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 05.09.2007г. на сумму 667 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 16.04.2009г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 02.07.2009г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 19.12.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 24.11.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 23.09.2008г. на сумму 400 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П121097043 от 21.09.2007г. между ФИО160 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 21.09.2007г. на сумму 676 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П121097043 от 20.06.2008г. на сумму 21 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119013 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058027 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119015 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058033 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П104097034 от 09.12.2007г. между ФИО129 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 12.12.2008г. на сумму 112 460 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 02.09.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 24.12.2007г. на сумму 350 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 09.12.2007г. на сумму 450 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А114127064 от 14.12.2007г. между ФИО101 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114127064 от 05.02.2008г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114127064 от 14.12.2007г. на сумму 680 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119031 от 24.11.2009г. между ФИО112 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058063 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П030129030 от 30.12.2009г. между ФИО139 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 25.01.2010г. на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 19.02.2010г. на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 30.12.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 12.04.2010г. на сумму 250 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024109029 от 24.11.2009г. между ФИО189 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 25.10.2009г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 14.01.2009г. на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 15.06.2009г. на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024109029 от ДД.ММ.ГГГГ-г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 14.01.2009г. на сумму 50 000 рублей. Регистрационное дело №- заявление ФИО175 от 07.06.2010г., Заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., квитанция об оплате от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки от 07.06.2010г., договор купли-продажи 07.06.2010г., передаточный акт от 07.06.2010г., кадастровый план земельного участка, расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2010г., заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО22 от 04.03.2011г., заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО175 от 04.03.2011г., квитанция об оплате о 04.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки№ от 07.06.2010г., передаточный акт от 04.03.2011г., договор купли-продажи земельного участка от 04.03.2011г., расписка № от 04.03.2011г., заявление о внесении в ЕГРП записи о прекращении от ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г. Регистрационное дело № - заявление ФИО175 от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., квитанция об оплате от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., договор купли-продажи 07.06.2010г., передаточный акт от 07.06.2010г., кадастровый план земельного участка, расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2010г. Регистрационное дело № - расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г., заявление ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 05.03.2011г., договор купли-продажи 04.03.2011г., передаточный акт от 04.03.2011г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., Регистрационное дело № - расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г., заявление ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 05.03.2011г., договор купли-продажи 04.03.2011г., передаточный акт от 04.03.2011г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., заявление ФИО175 от 04.03.2011г., заявление ФИО22 от 04.03.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 17.06.2010г., кадастровый план земельного участка, передаточный акт от 07.06.2010г., договор купли-продажи земельного участка от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., заявление ФИО175 от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2011г.;

т.№, л.д.189-198

- результаты осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе преварительного следствия осмотрены: договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П101127020 от 01.12.2007г. между ФИО128 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1169 520 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № П101127020 от 01.12.2007г. на сумму 1169 000 рублей; договор долевого участия в строительстве №П130120096 от 30.12.2010г. между ФИО115 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120096 от 30.12.2010г. на сумму 1416 000 рублей; договор долевого участия в строительстве №П130120090 от 30.12.2010г. между ФИО148 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120090 от 30.12.2010г. на сумму 1416000 рублей; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения о ООО «Спецтехнологии»; сведения ИФНС России по <адрес> г.ФИО9 об начисленных и уплаченных налогах ООО «Спецтехнологии»; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П006119019 от 06.11.2009г. между ФИО89 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 624 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П006119019 от 06.11.2009г. на сумму 624000 рублей;договор долевого участия в строительстве № от 20.06.2011г. между ФИО151 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 498000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2011г. на сумму 460000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П104097037 от 04.09.2007г. между ФИО127 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 544 625 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П104097037 от 04.09.2007г. на сумму 544 700 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П005099014 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1194 600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П007099019 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 898 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П007099019 от 07.09.2009г. на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П005099014 от 07.09.2009г. на сумму 900 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П203097030 от 03.09.2007г. между ФИО16 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 823 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П203097030 от 03.09.2007г. на сумму 823 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П114018035 от 14.01.2008г. между ФИО17 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1443 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114018035 от 14.01.2008г. на сумму 1310 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114018035 от 11.07.2008г. на сумму 133 200 рублей;договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099037 от 16.09.2009г. между ФИО149 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 834 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 30.04.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 10.10.2008г. на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 27.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 30.10.2008г. на сумму 34 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П016099037 от 24.09.2009г. на сумму 834 400 рублей; выписка по лицевому счету № ООО «Спецтехнологии» в АКБ «Адам-Интернэшнл» Филиал «Союз»; выписка по лицевому счету № ООО «Спецтехнологии» в ОАО АКБ «Экспресс»; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО3; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО3; решение учредителя ООО «Спецтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО4; приказ № учредителя ООО «Спецтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецтехнологии» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Спецтехнологии» ФИО35 Э.А. о принятии на должность главного бухгалтера ФИО35 Светлану с ДД.ММ.ГГГГс окладом согласно штатного расписания; решение учредителя ООО «Спецтехнологии» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО «Спецтехнологии» ФИО8; Устав ООО «Спецтехнологии» на 11 листах; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П211078035 от 11.07.2008г. между ФИО103 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1379 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П211078035 от 13.08.2009г. на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П211078035 от 13.08.2009г. на сумму 909 850 рублей;

т.№, л.д.33-36

- вещественные доказательства: договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0310018 от 31.10.2009г. между ФИО68 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 05.05.2008г. на сумму 720000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 11.06.2008г. на сумму 220500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 09.09.2008г. на сумму 651000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П003099017 от 03.09.2009г. между ФИО69 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №С127058023 от 27.05.2008г. на сумму 884800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А131087032 от 31.08.2007г. между ФИО70 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2007г. на сумму 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087076 от 29.11.2007г. на сумму 49 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 04.01.2008г. на сумму 48 060 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 30.01.2008г. на сумму 47 170 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28.02.2008г. на сумму 46 280 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 28.03.2008г. на сумму 45 230 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № без даты, между ФИО119 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26.03.2007г. на сумму 450852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П125077022 от 04.09.2009г. между ФИО178 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П125077022 от 04.09.2009г. на сумму 838600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120026 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии»; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120027 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру № П130120027 от 30.12.2010г. на сумму 672000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120026 от 30.12.2010г. на сумму 1106 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А103097040 от 03.09.2007г. между ФИО73 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103097040 от 03.09.2007г. на сумму 494 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П105119036 от 05.11.2009г. между ФИО74 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П105119036 от 05.11.2009г на сумму 1 247 680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0044129011 от 04.12.2009г. между ФИО75 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А111078009 от 12.07.2008г. на сумму 900 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру №А111078021 от 30.06.2009г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 21.03.2010г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 29.09.2010г. на сумму 130 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099020 от 16.09.2009г. между ФИО106 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А102048037 от 02.04.2008г. на сумму 901370 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П016099020 от 16.09.2009г. на сумму 901370 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П00709925 от 07.09.2009г. между ФИО76 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 680 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П103127027 от 03.12.2007г. между ФИО100 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 11.02.2008г. на сумму 32442 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.03.2008г. на сумму 32000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.03.2008г. на сумму 32500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 25.05.2008г. на сумму 25611 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.12.2007г. на сумму 33461 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.04.2009г. на сумму 24605 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.03.2009г. на сумму 26595 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.12.2008г. на сумму 28071 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.01.2009г. на сумму 54670 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.09.2008г. на сумму 29055 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.10.200_г. на сумму 28560 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 03.12.2007г. на сумму 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.05.2008г. на сумму 31024 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.07.2008г. на сумму 30000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 29.07.2009г. на сумму 26215 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 28.04.2008г. на сумму 31515 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.06.2008г. на сумму 30532 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.08.2008г. на сумму 29547 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.03.2009г. на сумму 19480 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.01.2009г. на сумму 40038 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 02.12.2008г. на сумму 20560 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.10.2008г. на сумму 20920 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.09.2008г. на сумму 21295 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.08.2008г. на сумму 21640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.07.2008г. на сумму 22000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 21.06.2008г. на сумму 22363 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 23.05.2008г. на сумму 22724 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.12.2007г. на сумму 24529 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 11.02.2008г. на сумму 24167 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.04.2009г. на сумму 19117 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 28.04.2008г. на сумму 23085 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 03.12.2007г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.05.2009г. на сумму 18766 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.03.2008г. на сумму 47253 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106049029 от 06.04.2009г. между ФИО77 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П106049029 от 16.06.2009г. на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 06.04.2009г. на сумму 1000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 19.05.2009г. на сумму 300 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П031109052 от 31.10.2009г. между ФИО110 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П031109052 от 25.10.2009г. на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П009119050 от 09.11.2009г. между ФИО111 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П009119050 от 09.11.2009г. на сумму 1 260 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П010099044 от 10.09.2009г. между ФИО78 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П010099044 от 10.09.2009г. на сумму 1 440 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А229097012 от 29.09.2007г. между ФИО79 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.10.2007г. на сумму 148320 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.10.2007г. на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А229097012 от 22.03.2008г. на сумму 116000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 29.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109046 от 29.10.2009г. между ФИО140 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 29.10.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 30.10.2009г. на сумму 200 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П029109046 от 30.12.2009г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109045 от 24.10.2009г. между ФИО141 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109045 от 25.10.2009г. на сумму 681450 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 22.09.2007г. между ФИО99 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.09.2007г. на сумму 697200 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № П103097023 от 03.09.2007г. между ФИО97 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 26.03.2008г. на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.04.2008г. на сумму 12 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 03.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.02.2008г. на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.11.2007г. на сумму 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.02.2008г. на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 09.01.2008г. на сумму 70 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П120067011 от 20.06.2007г. между ФИО95 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П120067011 от 20.06.2007г. на сумму 780 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П008099037 от 08.09.2009г. между ФИО80 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П008099037 от 08.09.2009г. на сумму 916550 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106058038 от 06.05.2008г. между ФИО81 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № С106058019 от 06.05.2008г. на сумму 1000 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П126050047 от 26.05.2010г. между ФИО134 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.200_г. на сумму 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 12.05.2008г. на сумму 120 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 18.07.2008г. на сумму 62 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 14.061.2008г. на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.2007г. на сумму 520 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 06.06.2011г. между ФИО117 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.06.20011г. на сумму 500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО120 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2007г. на сумму 496900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 14.07.2007г. между ФИО168 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.07.2007г. на сумму 355 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №а от 01.10.2007г. на сумму 102700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2007г. на сумму 102640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №в от 27.04.2008г. на сумму 102640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114077027 от 30.06.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 23.09.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 26.12.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 30.06.2009г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 19.03.200г. на сумму 102650 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П102057009 от 02.05.2007г. между ФИО82 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П102057009 от 02.05.2007г. на сумму 469852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П108067013 от 08.06.2007г. между ФИО94 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П108067013 от 02.05.2008г. на сумму 39500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2007г. на сумму 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 351 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 25.02.200_г. на сумму 55 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099026 от 16.09.2009г. между ФИО107 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П016099026 от 16.09.2009г. на сумму 494000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 04.09.2007г. между ФИО126 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 04.09.2007г. на сумму 1114 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109021 от 27.10.2009г. между ФИО108 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П027109021 от 05.11.2009г. на сумму 643 500 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109031 от 27.10.2009г. между ФИО109 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А103088056 от 03.06.2008г. на сумму 877 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067026 от 30.06.2007г. между ФИО163 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 936 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067015 от 30.06.2007г. между ФИО84 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 585 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П123098040 от 23.09.2008г. между ФИО85 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 16.04.2009г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.09.2008г. на сумму 733 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.06.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 11.08.200_г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 25.04.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 24.05.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 03.09.2010г. на сумму 50 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099016 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №№П0033099016 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099015 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П0033099015 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А206038019 от 06.03.2008г. между ФИО102 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А206038019 от 06.03.2008г. на сумму 1100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от б/д между ФИО87 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.05.2007г. на сумму 803400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П128018008 от 28.12.2008г. между ФИО104 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П128018008 от 26.10.2009г. на сумму 1461900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 23.10.2009г. между ФИО88 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2009г. на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО92 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 257000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.03.2009г. на сумму 300000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО93 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 563 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 19.11.2009г. между ФИО144 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2007г. на сумму 871680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.09.2009г. между ФИО142 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 27.09.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 25.08.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 11.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 22.12.2008г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П213098017 от 13.09.2008г. между ФИО132 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П213098017 от 10.08.2009г. на сумму 1424 160 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П011099038 от 11.09.2009г. между ФИО10 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 30.03.2008г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 31.05.2008г. на сумму 367800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П028109014 от 28.10.2009г. между ФИО11 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П028109014 от 28.10.2009г. на сумму 798120 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П203097060 от 03.09.2007г. между ФИО133 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № А 203097016 от ДД.ММ.ГГГГ--г. на сумму 826 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А 203097016 от 24.01.2008г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П110108055 от 10.10.2008г. между ФИО125 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П110108055 от 10.10.2008г. на сумму 1 089 375 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129035 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024129036 от 24.12.2009г. на сумму 965000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129036 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024129035 от 24.12.2009г. на сумму 1 126 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.07.2007г. между ФИО96 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2007г. на сумму 1 150 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО124 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 1 003 300 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А104097046 от 04.09.2007г. между ФИО98 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 05.09.2007г. на сумму 667 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 16.04.2009г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 02.07.2009г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 19.12.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 24.11.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 23.09.2008г. на сумму 400 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П121097043 от 21.09.2007г. между ФИО160 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 21.09.2007г. на сумму 676 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П121097043 от 20.06.2008г. на сумму 21 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119013 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058027 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119015 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058033 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П104097034 от 09.12.2007г. между ФИО129 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 12.12.2008г. на сумму 112 460 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 02.09.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 24.12.2007г. на сумму 350 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 09.12.2007г. на сумму 450 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А114127064 от 14.12.2007г. между ФИО101 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114127064 от 05.02.2008г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114127064 от 14.12.2007г. на сумму 680 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119031 от 24.11.2009г. между ФИО112 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058063 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П030129030 от 30.12.2009г. между ФИО139 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 25.01.2010г. на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 19.02.2010г. на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 30.12.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 12.04.2010г. на сумму 250 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024109029 от 24.11.2009г. между ФИО189 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 25.10.2009г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 14.01.2009г. на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 15.06.2009г. на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024109029 от ДД.ММ.ГГГГ-г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 14.01.2009г. на сумму 50 000 рублей. Регистрационное дело №- заявление ФИО175 от 07.06.2010г., Заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., квитанция об оплате от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки от 07.06.2010г., договор купли-продажи 07.06.2010г., передаточный акт от 07.06.2010г., кадастровый план земельного участка, расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2010г., заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО22 от 04.03.2011г., заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО175 от 04.03.2011г., квитанция об оплате о 04.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки№ от 07.06.2010г., передаточный акт от 04.03.2011г., договор купли-продажи земельного участка от 04.03.2011г., расписка № от 04.03.2011г., заявление о внесении в ЕГРП записи о прекращении от ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г. Регистрационное дело № - заявление ФИО175 от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., квитанция об оплате от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., договор купли-продажи 07.06.2010г., передаточный акт от 07.06.2010г., кадастровый план земельного участка, расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2010г. Регистрационное дело № - расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г., заявление ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 05.03.2011г., договор купли-продажи 04.03.2011г., передаточный акт от 04.03.2011г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., Регистрационное дело № - расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г., заявление ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 05.03.2011г., договор купли-продажи 04.03.2011г., передаточный акт от 04.03.2011г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., заявление ФИО175 от 04.03.2011г., заявление ФИО22 от 04.03.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 17.06.2010г., кадастровый план земельного участка, передаточный акт от 07.06.2010г., договор купли-продажи земельного участка от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., заявление ФИО175 от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2011г., договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П101127020 от 01.12.2007г. между ФИО128 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1169 520 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № П101127020 от 01.12.2007г. на сумму 1169 000 рублей; договор долевого участия в строительстве №П130120096 от 30.12.2010г. между ФИО115 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120096 от 30.12.2010г. на сумму 1416 000 рублей; договор долевого участия в строительстве №П130120090 от 30.12.2010г. между ФИО148 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120090 от 30.12.2010г. на сумму 1416000 рублей; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения о ООО «Спецтехнологии»; сведения ИФНС России по <адрес> г.ФИО9 об начисленных и уплаченных налогах ООО «Спецтехнологии»; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П006119019 от 06.11.2009г. между ФИО89 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 624 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П006119019 от 06.11.2009г. на сумму 624000 рублей;договор долевого участия в строительстве № от 20.06.2011г. между ФИО151 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 498000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2011г. на сумму 460000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П104097037 от 04.09.2007г. между ФИО127 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 544 625 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П104097037 от 04.09.2007г. на сумму 544 700 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П005099014 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1194 600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П007099019 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 898 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П007099019 от 07.09.2009г. на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П005099014 от 07.09.2009г. на сумму 900 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П203097030 от 03.09.2007г. между ФИО16 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 823 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П203097030 от 03.09.2007г. на сумму 823 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П114018035 от 14.01.2008г. между ФИО17 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1443 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114018035 от 14.01.2008г. на сумму 1310 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114018035 от 11.07.2008г. на сумму 133 200 рублей;договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099037 от 16.09.2009г. между ФИО149 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 834 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 30.04.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 10.10.2008г. на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 27.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 30.10.2008г. на сумму 34 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П016099037 от 24.09.2009г. на сумму 834 400 рублей; выписка по лицевому счету № ООО «Спецтехнологии» в АКБ «Адам-Интернэшнл» Филиал «Союз»; выписка по лицевому счету № ООО «Спецтехнологии» в ОАО АКБ «Экспресс»; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Магомедова М Д приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Магомедова Магомеда Дибировича; решение учредителя ООО «Спецтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Таибова Р.З. приказ № учредителя ООО «Спецтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора Таибова Р.З. свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецтехнологии» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Спецтехнологии» Муслимовой Э.А. о принятии на должность главного бухгалтера ФИО35 Светлану с ДД.ММ.ГГГГс окладом согласно штатного расписания; решение учредителя ООО «Спецтехнологии» Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО «Спецтехнологии» Муслимову Элину ФИО32; Устав ООО «Спецтехнологии» на 11 листах; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П211078035 от 11.07.2008г. между Коловой Т.О. и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1379 700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П211078035 от 13.08.2009г. на сумму 230 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П211078035 от 13.08.2009г. на сумму 909 850 рублей.

т.№, л.д.199-215, Том№, л.д.37-40

Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закона, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

ДД.ММ.ГГГГ Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон N 207-ФЗ, о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которому мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, было выделено из статьи 159 УК РФ и в качестве самостоятельного состава преступления закреплено в ст. 159.4 УК РФ, предусматривающей менее строгое наказание по сравнению со ст. 159 УК РФ.

Полагая, что указанные изменения в уголовном законодательстве распространяются на те деяния, которые инкриминированы Муслимову А.А., его защитники – адвокаты Рамазанов Р.Р. и Тагирова Д.Г. и сам подсудимый Муслимов А.А., заявили в суде ходатайство о применении в отношении последнего положений нового уголовного закона, поскольку Федеральным законом №207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в УК РФ была введена ст. 159.4 УК РФ, часть третья которая предусматривает ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере и максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. То есть, указанным законом, введена специальная норма УК РФ, предусматривающая более мягкое наказание за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (до 5 лет лишения свободы), тогда как санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает более суровое наказание до 10 лет лишения свободы и, соответственно, о переквалификации его действий со ст. 159 ч.4 на ч. 3 ст. 159.4 УК РФ как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

По смыслу ст. 159 УК РФ мошенничество как одна из форм хищения предполагает незаконное безвозмездное обращение с корыстной целью чужого имущества в свою собственность и одним из признаков мошенничества является добровольная передача потерпевшим имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Объективная сторона преступления состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Обман представляет собой введение в заблуждение другого человека. Он может быть как активным - искажение (сообщение заведомо ложных сведений или совершение действий, направленных на дезориентацию других лиц, - предоставление фальсифицированных документов), так и пассивным, выражающимся в умолчании об обстоятельствах, о которых лицо обязано было сообщить (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате").

Такие обстоятельства, предусмотренные законом, исходя из материалов дела следствием при квалификации действий подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ установлены.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимый Муслимов А.А., являясь учредителем ООО «Спецтехнологии» путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, похитил чужие денежные средства потерпевших и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшим особо крупный ущерб.

При решении вопроса о необоснованости доводов подсудимого и защиты, суд исходит из того, что при определении сферы предпринимательской деятельности необходимо учитывать, что преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. При этом не имеет значения, каким образом виновный поступил с похищенным имуществом (например, присвоил себе лично или использовал для предпринимательской деятельности).

Разрешая вопрос о том, является ли деятельность предпринимательской, суды должны руководствоваться п.1 ст.2 ГК РФ, в соответствии с которым предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Основанием для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ является не только совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, но и его сопряженность с преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Понятие и условия договора, обязательств, возникших из договора, регламентируются положениями гражданского законодательства (гл. 9, разд. III, IV ГК РФ). Для квалификации содеянного по ст. 159.4 УК РФ не имеет значения, кто является другой стороной договора (коммерческая организация, предприниматель или физическое лицо).

Установлено, что подсудимый Муслимов Анвар в преступном сговоре со своим братом Али создавали лишь видимость инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов по <адрес> «а» - «Понорама», по <адрес> «е» - «Анталия» и по <адрес> «Седьмое небо» г.ФИО9.

Залитие фундамента, строительство цокольного этажа и возведение 1-го этажа подсудимым Муслимовым Анваром по ул. А.Султана, 3 «а» гор Махачкалы со своим братом Али осуществлялось для привлечения инвесторов и получения крупных денежных средств, якобы предназначенных для строительства многоквартиных жилых домов для инвесторов.

С этой целью они использовали средства массовой информации, телевидение и рекламные фирмы, в которых давались объявления с указанием стоимости 1 кв.м. жилой площади гораздо ниже, чем в других строительных компаниях, которые фактически возводили жилые дома, и люди реально получали свои квартиры.

Как усматривается из материалов дела, братья Муслимовы, привлекая для этого своих близких родственников и охранников, приходили в офисы, которые они часто меняли, только для встречи с инвесторами и сбора денег, при этом специально привлекаемые для этого люди в форме сотрудников охранного предприятия, пропускалидольшиков для беседы и внесения денежных средств к подсудимому и его брату Али, чтобы в дальнейшем исключить их близкое знакомство и их общение между собой.

При этом для привлечения большего количества инвесторов они называли при беседе и в рекламных объявлениях, стоимость 1 кв.м. жилья, которая колебалась от 11, 12, 18 до 20 тыс. рублей за 1 кв.м., тогда как в других строительных компаниях стоимость 1 кв.м. жилой площади составляла 25 тыс. рублей.

Для видимости работы на объектах, расположенных по указанным выше адресам, именно в дни получения денежных средств с дольшиков подсудимый Муслимов Анвар и его брат Али, на предполагаемых объектах строительства жилых домов ставили рабочих, куда перед заключением договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома отвозили потерпевших.

На одном из объектов они ставили кран, в другом трактор, на одном объекте вырили котлован, в другом возвели цокольный и первый этаж и обещали всем дольщикам сдать квартиры в предусмотренные договором сроки, хотя в планах подсудимого и его брата исполнение взятых на себя обязательств по завершению строительства многоквартирных жилых домов на трех объектах не было, и реально к этому они готовы не были, в том числе и на возведение одноподъездного 16-ти этажно дома.

Установлено, что в течение 6 - ти месяцев подсудимым Муслимовым А.А. и его братом на объекте, где создавалась видимость возведения жилых домов, 5-6 раз менялись рабочие бригады, которые уходили из-за неуплаты заработной платы за проделанную работу.

Каким образом и на основании, каких документов привлекались указанные рабочие бригады, в материалах дела не имеются, не представлены они и самим подсудимым, указывая на наличие каких-то официальных документов, в том числе и бухгалтерских.

При заключении договоров инвестирования финасовых средств в строительство жилых домов подсудимый Муслимов А.А. с целью вовлечения инвесторов, указывал потерпевшим, другими компаниями построенные жилые дома, как завершенные его компанией, к которым он никакого отношения не имел.

Для вовлечения инвесторов при беседе с потерпевшими, подсудимый и другие соучастники преступления убеждали их в выгодности заключения сделки инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома именно с ООО «Спецтехнологии», по причине низкой стоимости 1 кв. м. жилой площади, прочности и качества возводимых ими домов. Как правило, потерпевшим говорилось, что в сдаваемом в предусмотренные договором сроки жилом комплексе осталась только одна квартира, и что завтра ее уже не будет.

Потерпевших вводили в заблуждение, сообщая им не соотвествующие действительности сведения о завершении строительства определенного этажа объекта, или о предстоящей сдаче уже завершенного строителством жилого дома и.т.д.

Как видно из материалов уголовного дела и допрошенных судом свидетелей и потерпевших, составлением фиктивных договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов, их подписанием, сбором денежных средств, составлением квитанций к приходно - кассовых ордеров о получении денежных средств, занимался сам подсудимый вместе со своим братом Муслимовым Али.

Установлено, что для убедительности и законности деятельности компании и вовлечения путем обмана и злоупотребления доверием инвестров, подсудимый – Муслимов Анвар создавал имидж, указывая, что имеют огромный опыт строительства многоквартирных жилых домов и длительное время занимался их строительством в Америке и Канаде.

При этом использовалась дезинформация в той части, что брат подсудимого Муслимов Али находится в близких и дружеских отношениях с президентом Республики Дагестан, который всячески будет подерживать подсудимого и, что все строительные объекты лучшего качества будут сданы в установленные в договоре сроки.

Для обмана дольшиков и вовлечения через них других инвесторов подсудимый Муслимов А.А. и его брат сылались на необходимость пересоставления договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома, указывая на необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию.

Подсудимый Муслимов Анвар и его брат Али, при перезаключении новых договоров, под предлогом возмещения причиненного их действиями инвесторам морального вреда, которые оплатили стоимость однокомнатной квартиры, обещали 2-х комнатную квартиру без доплаты полной стоимости 2-х комнатной квартиры. При этом составлялись новые договора, как бы принеся им в дар не уплаченную ими часть стоимости уже двухкомнатной квартиры, что также свидетельствует о мошенничестве со стороны братьев Муслимовых.

В некоторых случаях при заключении новых договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов со ссылкой, на увеличение жилой площади новой квартиры на 5 - 10 кв. м. от прежней квартиры, подсудимый Муслимов А.А. со своим братом заключали новые договора, о продаже квартир с увеличенной жилой площадью с указанием той же стоимости, как бы в подарок инвесторам от компании. При этом получалось, что компания недополучает от них доплату за проданные квартиры от 300 до 500 и более тыс. рублей, чего не должно было быть в случае заключения договоров компаниями, которые реально исполняют взятые на себя обязательства и сдают инвесторам квартиры в постороенных ими домах.

В некоторых случаях под предлогом увеличения общей площади квартиры и увеличения площади лоджий, подсудимый Муслимов А.А. и его брат добивались внесения потерпевшими дополниительных денежных средств, зная о том, что обязательства перед указанными лицами ими не будут исполняться и проводимые работы были предназначены лишь для видимости и вовлечения большого количества инвесторов и сбора денег, предназначенных для хищения, последующего присвоения и использования для своих личных целей и нужд.

По материалам дела в период с 2007 по 2011г.г. подсудимым Муслимовым А.А. в сговоре со своим братом Али путем обмана и злоупотребления доверием от дольщиков собраны, а в последуюшем и похищены денежные средства в сумме 76142 659 рублей, причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере.

На собраниях, иницированных потеревшими, подсудимый Муслимов А.А., его брат Али и назначенные номинально на должность генеральных директоров ООО «Спецтехнологии» в том числе Таибов Р., как следует из оглашенных его показаний, не мог объяснить, куда делись собранные у дольшиков деньги и причину незавершения строительных работ в установленные договором сроки.

Для того, что бы успокоить дольщиков по вопросу затягивания строительных работ по объектам строительства, подсудимым Муслимовым Анваром и его братом Али придумывались разные правдоподбные объяснения, растягивая при этом время для вовлечения новых и новых инвесторов и сбора денежных средств, предназначенных для хищения, а когда это стало не возможным и появились жалобы потерпевших в официальные органы и в суды о расторжении договоров и взыскании денежных сумм, посудимый Муслимов Анвар и его брат Али начали скрыватся от потерпевших.

В отношении брата подсудимого Муслимова Али, в 2014 году, Советским районным судом г.Махачкалы вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на - 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 1 000000 (один милион) рублей. Указанный приговор вступил в законную силу, и осужденный отбывает наказание в ФКУ ИК №6 УФСИН России по Брянской области.

Из материалов дела и исследованных судом доказательств усматривается, что в 2007 - 2011 г.г. подсудимый в сговоре со своим братом Муслимовым Али, руководствуясь корыстными мотивами и, используя свое служебное положение, заключал договора о долевом участии в строительство жилых домов с 78 гражданами и совместно с братом, распорядился по личному усмотрению внесенными ими в качестве взносов денежными средствами, в общей сумме 76 142 659 руб.

Тем самым дольщики реально были лишены возможности получить новое жилье и зарегистрировать право собственности, в связи, с чем умышленными действиями подсудимого и его брата Али потеревшим был причинен ущерб в особо крупном размере.

Показания посудимого Муслимова А.А. в части израсходования значительных денежных средств для рытья котлована под фундамент дома и разборки каменного пласта опровергаются и показаниями его племянника – Муслимова С.А., который числился в компании в качестве снабженца с заработной платой в размере 15000руб.

В частности из оглашенных показаний свидетеля Муслимова С.А. усматривается, что за разборку каменного пласта его отец никому деньги не оплачивал и по этой причине они на стройке долго не задерживались. Его отец и дядя Анвар принимали деньги в качестве оплаты от граждан и автомобили, затем перепродавали их по низким ценам. Те люди, которые фактически вывозили камень, с указанного объекта работали бесплатно, поскольку занимались реализацией вывозимого из котлавана камня частным лицам, для строительства домов. По утверждению Муслимова С.А. его отец Муслимов Али наоборот предлагал продавать вывозимый ими камень тем же лицам, которые фактически работали бесплатно. В его присутствии в офисы приходили люди в количестве 20 человек и избивали его отца и дядю Анвара. Тогда он понял, что на отца и дядю Анвара положиться нельзя, поскольку они его предали. Он ушел из офиса и больше с отцом не общался.

Из оглашенных показания свидетелей Батдаловой Л.А. и Улумиевой Э.М. также следует, что они или же Таибов Р. подписывали договора на инвестирование, а денежные средства от дольщиков принималитсь братьями Муслимовыми и вывозились из офиса.

Из материалов дела усматривается, что собранные у дольшиков деньги расхищались подсудимым Муслимовым А.А. и его братом Али и использовались ими по своему усмотрению, и только на личные цели.

Так, из показаний свидетеля - Таибова Р.З., усматривается, что в 1994 году он познакомился с Муслимовыми Анваром и Али. В 2007 году на должность генерального директора ООО «Спецтехнологии» была назначена Муслимова Эллина, через несколько месяцев Муслимов Али на указанную должность назначил его. Учредителем ООО «Спецтехнологии» являлся Муслимов Али, а Муслимов Анвар был финансовым директором. Офис ООО «Спецтехнологии» распологался на ул.А.Алиева г.Махачкалы. Все денежные средства граждан заключивших договора инвестирования в строительство жилых домов поступали Муслимову Али. В период с 2007 года Муслимовым Али и его братом Муслимовым Анваром приобретались для себя и для своих родственников дорогие автомобили марки «Митсубиси паджеро», «Мерседес 350 купе», «Мерседес 550 СЛ», «Порше каен 4.8», «БМВ 7», «Гранд чероки», «Газ-2114», «Газ-2112». Осенью 2009 года он ушел с должности генерального директора ООО «Спецтехнологии» по собственному желанию. Земельный участок, расположенный на пр. Насрутдинова, 63 «е» приобрел Муслимов Али за 300000 долларов США. Печать ООО «Спецтехнологии» все время находилась у Муслимова Али, и при необходимости он приносил его. (т.№15, л.д.204-207, 212-216)

Изложенные факты свидетельствуют о том, что на полученные обманным путем и похищенные у потерпевших по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения, денежные средства принадлежащие инвесторам в особо крупном размере подсудимым Муслимовым А.А. использовались для приобретения дорогих иномарок для себя, для брата и.т.д.

Значительные средства, привлеченные у инвесторов подсудимым Муслимовым А.А. использовались для оплаты арендной платы хозяевам офис, в которых они размещались в отсутствие надлежаще оформленых договоров аренды. Часть привлеченных денежных средств тратилась для приобретения дорогой мебели, компьютерной техники, для иллюстрации стендов с фотографиями, предполагаемых к сдаче инвесторам многоквартирных жилых домов, для оплаты охраны, для их сопровождения и привлечения к указанной работе обслуживающего персонала, которые на работу также принимались в отсуствие договоров.

Многие потерпевшие, прямо ссылаются на то, что при увиденной ситуации и роскоши в офисных центрах, в которых располагались, подсудимый и привлеченные им для этого работники, в том числе и службы охраны, они не могли предположить, что подсудимый Муслимов А.А. и его брат занимаются мошеничеством в отношении дольшиков, которые, поверив им, отдавали им последние деньги, продавая свою недвижимость, что бы получить квартиру на берегу моря и, беря для этого деньги в долг у своих родствеников и знакомых.

26.12.2005 года, Муслимов Анвар со своим братом Али разместили объявление в средствах массовой информации о продаже ООО «Спецтехнология» квартир в многоквартирных домах по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3 «а», пр. Насрудинова, 63 «е», и пр. А. Султана, 3 «а», не имея разрешение па строительство домов по указанным адресам, а на земельный участок, расположенный по ул. Лаптиева, 3 «а» не имея даже права собствен­ности.

В последующем, в целях введения в заблуждение граждан относительно правомерности совершаемых ими действий и намерений выполнения обяза­тельств по заключенным договорам получили в администрации г. Махачкалы Постановление №2453 от 11.09.2008 о разрешении ООО «Спецтехнологии» проектирование и строительство двух четырехэтажных жилых домов и в по­следующем 14.11.2008 года получили Постановление администрации г.Ма­хачкалы №3186 на разрешение строительства двух шестнадцатиэтажных жилых домов, по адресу: г. Махачкала, пр. А. Султана, 3 «а».

Муслимов Анвар, согласно отведенной ему роли, заранее, не намереваясь осуществлять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных жилых домов, назначая на должность генерального директора ООО «Спецтех­нология» в различные периоды номинальных лиц, в офисах, расположенных по адресу: г. Махачкала, ул.И. Казака, 24, ул. А.Алиева, 9, ул. Маркова, 63 и пр. А. Султана, 3 «а», заключили с гражданами договора инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома до получения разрешения на проектиро­вание и строительство многоквартирного жилого дома с 27 гражданами, в по­следующем и с остальными 51 гражданами.

Договора, заключенные с дольщиками не были зарегистрированы надлежащим образом. Договора инве­стирования строительства многоквартирного дома им заключены не имея на то право, то есть до выделения земельных участков, до получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, до получения экспертизы проекта, до согласования с соответствующими службами администрации го­рода. Следовательно, договора, заключенные от имени ООО « Спецтехноло­гия» носят лишь формальный характер, придающий видимость занятия пред­принимательской деятельностью.

Договора инвестирования были заключены с целью привлечения большого количества граждан, с целью скрыть намерение хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана.

Мошенническими действиями Муслимова А.А. причинен вред большому количеству граждан, некоторые граждане внесли, даже по­следние накопления, в надежде получить квартиру, когда граждане поняли, что их обманули, потребовали возврата денег, но у него и намерений не было воз­вратить им деньги.

Установлено, что в течение многих лет, не работая нигде и, не получая заработной платы, сам подсудимый Муслимов А.А. и его близикие лица фактически жили за счет средств инвесторов.

По делу, бесспорно, установлено, что все полученные у инвесторов денежные средства в особо крупном размере, предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов для потерпевших, использовались подсудимым Муслимовым А.А. и его братом для своих целей и ими же расхищались.

Допрошеная в ходе судебного заседания свидетель Яхъяева С.Я.С.Я. показала, что она является женой Муслимова Али. Муслимов А.А. совместно со своим братом Анваром занимались строительством домов. В деталях о его деятельности ей не известно. Она проживала в <адрес> вместе с сыном. Земельный участок, на котором шло строительство многоквартирного дома, был оформлен на нее. И она приезжала по просьбе Али в г.Махачкалу, чтобы отрегулировать возникшие у них проблемы.

Суд считает, что юридическая квалификация действий подсудимого Муслимова А.А. данная органами следствия соответствует описанию преступных деяний по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Исходя из положений п. 1 ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Таким образом, с учетом установленного судом факта хищения подсудимым Муслимовым А.А. денежных средств путем обмана, совершившего мошеннические действия в отношении потерпевших, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения, его действия не отвечают критериям предпринимательской деятельности, установленным п. 1 ст. 2 ГК РФ.

Вывод суда о виновности подсудимого Муслимова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ соответствует фактическим обстоятельствам дела и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений у суда не вызывает, в том числе: показаниями допрошенных в ходе следствия потерпевших и свидетелей, показаниями допрошенных потерпевших и свидетелей в ходе судебного заседания, а также оглашенными показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз, заключениями строительно-технических экспертиз и другими материалами уголовного дела.

В ходе судебного заседания с согласия защиты и обвинения в порядке ст. 281 УПК РФ, показания не явившихся потерпевших и свидетелей судом оглашены и этим показаниям в совоккупностии с другими исследованными доказательствавами судом дана соответствующая оценка.

У суда не имеются основания сомневаться в достоверности показаний потерепевших и свидетелей, поскольку они подробны, последовательны, не содержат противоречий относительно обстоятельств совершенных подсудимым совместно с соучастниками преступления, полностью согласуются между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В ходе судебного разбирательства не было установлено объективных причин для оговора подсудимого Муслимова А.А. данными лицами.

В соответствии со ст. 12 ч. 2 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором.

Согласно ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться документально. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету кассовых операций были утверждены Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 88, согласно которому для оформления поступления наличных денег в кассу организации применяется приходный кассовый ордер (форма N КО-1), приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.

Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.

В соответствии с п. 14 Приказа Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ", без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.

В этой связи, свидетельством совершения подсудимым Муслимовым А.А. инкриминируемого ему деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения, причинивший потерпевшим ущерб в особо крупном размере, помимо показаний, допрошенных судом потерпевших, свидетелей и исследованных судом доказательств, является и то обстоятельство, что в компании ООО «Спецтехнологии» не было ни бухгалтера, ни кассира. Вопросами заключения фиктивных договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов, выдачей квитанций к приходным кассовым ордерам и сбором от инвесторов денежных средств, занимались подсудимый Муслимов Анвар и его брат Муслимов Али.

Иногда деньги от инвесторов принимались родственниками подсудимого Муслимова А.А. с составлением фиктивных договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов и выдачей потерпевшим квитанций к приходным кассовым ордерам, при этом полученные от потерпевших денежные средства в последующем передавались подсудимому Муслимову Анвару или его брату Али.

При этом кроме формального составления указанных бухгалтерских документов, в виде квитанций к приходноым кассовым ордерам и фиктивных договров инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов, ООО «Спецтехнолии» не вела бухгалтерского учета и отчетности, в том числе и расхода полученных от инвесторов денежных средств.

В нарушение действующего законодательства, договора инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов, заключенные между ООО «Спецтехнологии» и потерпевшими, не прошли государственную регистрацию в Росреестре.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» закрепляет обязательность государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в ст. 25.1 и, соответственно, в силу п. 3 ст. 433 ГК РФ такой договор считается заключенным с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договора осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии с Инструкцией об особенностях государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, прав, ограничений (обременений) на объекты недвижимого имущества в связи с долевым строительством объектов недвижимого имущества, утвержденной Приказом Минюста России от ДД.ММ.ГГГГ N 82.

Согласно ст. ст. 1 и 5 Закона о долевом строительстве участник долевого строительства обязан уплатить застройщику обусловленную договором цену.

При этом застройщик обязан выполнить, закрепленные ст. ст. 6, 8, 18 Закона о долевом строительстве обязанности:

- направить в установленный срок участнику долевого строительства информацию и предложение об изменении договора в случае, если строительство не может быть завершено в предусмотренный договором срок;

- направить в установленный срок участнику долевого строительства сообщение о завершении строительства;

- использовать денежные средства, уплачиваемые участником долевого строительства по договору, исключительно для целей строительства.

Участник долевого строительства несет обязанность по уплате цены договора в соответствии со ст. ст. 4, 5 Закона о долевом строительстве.

Статья 8 Закона о долевом строительстве закрепляет обязанность обеих сторон договора осуществить приемку-передачу объекта долевого строительства по передаточному акту или иному документу о передаче.

По данному делу с учетом создания подсудимым Муслимовым А.А. ООО «Спецтехнологии» изначально в целях хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребеления доверием, по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, эти требования закона подсудимым Муслимовым А.А. и соучастниками преступления игнорированы, из чего следует, что все полученные от мошеннических действий подсудимого Муслимова А.А. в сговоре со своим братом Муслимовым Али денежные средства не использовались ими для ведения предпринимательской деятельности, и непосредственно с ней связаны не были.

Оформление с участием подсудимого Муслимова Анвара и его брата Муслимова Али по предварительному сговору, группой лиц, с использованием своего служебного положения, фиктивных договоров между ООО «Спецтехнологии» с одной стороны, и со всеми потерпевшими с другой, было направлено не на установление гражданско-правовых отношений между названным юридическим лицом и потерпевшими, а являлось способом завладения имуществом потерпевших.

В соответствии со ст. 2 Закона о долевом строительстве застройщиком может выступать юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» случаях на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Обязательным условием приобретения застройщиком права на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома является соблюдение им не только требований, указанных в части 1 статьи 3 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (получение разрешения на строительство, опубликование, размещение и (или) представление проектной декларации, наличие права на земельный участок), но и требований части 2 статьи 3 и части 3 статьи 4 названного Закона (заключение договора участия в долевом строительстве, подлежащего государственной регистрации).

В силу положений ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт осуществляются на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, где планируется строительство. К заявлению о выдаче разрешения в обязательном порядке должны прилагаться помимо правоустанавливающих документов на земельный участок, также градостроительный план земельного участка, материалы проектной документации, и иные предусмотренные статьей 51 названного Кодекса документы.

Как усматривается из материалов дела на строительство жилого дома по адресу: г. Махачкала, ул. Лаптиева, 3 «а» инвесторы внесли 3476300руб., тогда как у подсудимого Муслимова А.А., его брата Али и у ООО «Спецтехнологии» не было даже предполагаемого права на земельный участок, на котором они, якобы намеревались построить жилой дом. Кроме того, отсутстововал комплект разрешительной документации, не было положительного заключения градостроительной документации, разрешения на строительство, положительного заключения госэкспертизы по проектам строительства жилого комплекса, заключения государственной экологической экспертизы, поскольку изначально подсудимый не имел намерений исполнить свои обязательства перед потерпевшими,. Умысел подсудимого с самого начала своей деятельности в сговоре со своим братом был направлен на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

В ходе судебного заседания адвокатом подсудимого – Рамазановым Р.Р., заявлено ходатайство об исключении недопустимых доказательств и прекращении уголовного дела за отсутствием инкриминируемого состава преступления, ссылаясь на то, чтосогласно ответу ИЦ МВД по РД № от ДД.ММ.ГГГГ на его запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, уголовное дело № было приостановлено ДД.ММ.ГГГГ по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и возобновлено производством ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело направлено в суд, а из материалов уголовного дела вопреки вышеуказанным требованиям следует, что уголовное дело после ДД.ММ.ГГГГ было неоднократно приостанов­лено и возобновлено:

1) постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ отменено постановление о приостановлении дела от ДД.ММ.ГГГГ и возобновлено производство по делу;

2) постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу вновь приостановлено по п 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;

3) постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу вновь возобновлено с продлением срока следствия до 7 месяцев;

4) постановлением от ДД.ММ.ГГГГ дело вновь приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;

5) постановлением от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу вновь возобновлено.

В ходатайстве также указано, что сведения о приостановлении и возобновлении след­ствия по уголовному делу не соответствуют сведениям ИЦ МВД РД, в связи с чем, все след­ственные действия, проведенные в период с ДД.ММ.ГГГГ, когда уголовное дело в действительности было приостановлено до ДД.ММ.ГГГГ, когда производство по делу было возобновлено. Ходатайствует признать недопустимыми следующие доказательства: про­токолы допросов подавляющего большинства потерпевших и свидетелей, постановление Кировского районного суда г.Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ. об избрании в отношении Муслимова А.А. меры пресечения в виде заключе­ния под стражу, (т. 14 л. д. 55), все постановления о продлении сроков след­ствия по делу за период с ДД.ММ.ГГГГ по 19.11.2017г., заключения экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № о сумме привлеченных денежных средств и заключения других экспертиз, незаконно проведенных в указанный период, а также и постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении в ка­честве обвиняемого Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича и другие прото­колы.

В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

К недопустимым доказательствам относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

2.1) предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса; (п. 2.1 введен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 73-ФЗ) 3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.

Фактически по материалам уголовного дела производство по нему приостанавливалось неоднократно, затем возобновлялось, и по нему проводились многочисленные следственные и другие оперативно - розыскные мероприятия, направленные на завершение расследования уголовного дела и его направления в суд.

При этом следователь в нарушение указанного выше Положения не всегда выставлял в ИЦ МВД по РД статистическую карточку формы № о приостановлении, а затем и возобновлении производства по данному делу.

Согласно Положению о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, являющегося приложением N 2 к Приказу Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от ДД.ММ.ГГГГ N 39/1070/1021/253/780/353/399, укрытый от учета объект - объект учета, сведения о котором не отражены в учетных документах либо не включены в государственную статистическую отчетность.

Оспариваемые защитой процессуальные действия следователя, указанные в его ходатайстве, как видно из материалов уголовного дела, были проведены после возобновления приостановленного производства по уголовному делу в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

Действия следователя в виде искажения отчетности о преступлениях и своевременного не выставления им в ИЦ МВД по РД статистической карточки формы № о приостановлении, а затем и возобновлении производства по уголовному делу должны квалифицироваться как дисциплинарный проступок и не могут повлечь за собой признание указанных в ходатайстве защитником следственных действий недопустимыми и последующего прекращения производства по делу в отношении Муслимова А.А. в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и постановления оправдательного приговора.

Ходатайство защитника подсудимого Рамазанова Р.Р. об оправдании Муслимова А.А. по предъявленному ему обвинению в совершении, преступдения предусмотреного ч.4 ст.159 УК РФ, не нашло в судебном заседании свое подтверждения.

Ходатайство защитника о проведении дополнительтной судебной экспертизы по оценке рыночной стоимости незавершенного строительного объекта -16 этажного многоквартирного дома с земельным участком площвадь 1300,6 кв.м. судом отклонено, как необоснованное, поскольку не доверять заключениям проведенных ранее экспертиз, у суда оснований не имеется,. Оспариваемые заключения соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ и компетентность экспертов у суда сомнений не вызывает.

Судом обсуждено ходатайство осужденного Муслимова Али Ахмедгаджиевича, брата Муслимова Анвара, который проходится свидетелем по настоящему уголовному делу, поступившее в суд 15.10.2018г., в котором он просит:

1.Исследовать текст постановления о возбуждении уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ сверив и сопоставив указанные в нем сведения с данными из ЕГРЮЛ (полная выписка из ЕГРЮЛ);

2.Исследовать текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого и сопоставить указанные в нем сведения с данными из ЕГРЮЛ;

3. Исследовать текст обвинительного заключения, сверив указанные в нем сведения с данными из ЕГРЮЛ;

4.Направить на юридическую экспертизу полную выписку из ЕГРЮЛ по ООО "Спецтехнологии", поставив перед экспертом в задании следующие вопросы: 1) Участвовал ли Муслимов Али Ахмедгаджиевич в учреждении ДД.ММ.ГГГГ ООО "Спецтехнологии" (ИНН 0562061731) и кто являлся учредителем при его регистрации в ИФНС России по <адрес> г. Махачкалы? 2) Занимал ли Муслимов Али Ахмедгаджиевич должность генерального директора в ООО Спецтехнологии (ИНН 0562061731) в период его существования?

5.Отменить постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Узаймагомедовым Ю.М.., как содержащее ложные сведения, а также породившее им постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение;

6.Прекратить уголовное дело в отношении Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича по ст. 159 ч. 4 и направить его прокурору для приведения в соответствие с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ по №207-ФЗ в редакции ст. 159.4 и в соответствии со ст. 10 УК РФ;

7. Занести в протокол судебного заседания полученные сообщения о преступлении на основании ч.4 ст.141 УПК РФ и направить копию протокола судебного заседания по подследственности в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Данное ходатайство протокольно отклонено, поскольку Муслимов Али допрошен в ходе судебного заседения посредством ВКС, в качестве свидетеля и не является стороной по настоящему уголовному делу, наделенной правом заявлять указанные ходатайства. Вина Муслимова Али Ахмедгаджиевича установлена вступившим в законную силу приговором Советского районного суда г.Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.4 ст.141 УПК РФ если устное сообщение о преступлении сделано в ходе судебного разбирательства, то оно заносится в протокол судебного заседания.

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что в силу конституционного принципа разделения законодательной, исполнительной и судебной власти и самостоятельности органов каждой из них, а также в соответствии с положениями статей 18, 45 - 50, 52, 118 (части 1 и 2) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации, предполагающими разграничение в уголовном судопроизводстве функций осуществления правосудия, обвинения и защиты, на суд как орган правосудия не может возлагаться выполнение не свойственных ему процессуальных обязанностей, связанных с уголовным преследованием. Поэтому суд, обеспечивая посредством правосудия защиту прав и свобод граждан, не может наделяться полномочиями, проверять сообщения о преступлениях или возлагать обязанность проведения такой проверки и осуществления уголовного преследования на органы предварительного расследования (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О).

Ходатайство общественного защитника подсудимого, Муслимовой Анжелы Ахмедгаджиевны, в котором просит исследовать доказательства на предмет наличия бухгалтера, кассира, ведения бухгалтерского учета и отчетности, расхода полученных от инвесторов денежных средств, а также на предмет отсутствия обмана, использования служебного положения, группой лиц по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества, так как в материалах уголовного дела выявились факты вывода, исключения следователем Узаймагомедовым, а в последствии следователем Ашурбековым, бухгалтера, кассира, бухгалтерии и фальсификации следователем Узаймагомедовым, а в последствии следователем Ашурбековым должностей Муслимова Али Ахмедгаджиевича, с целью создания лжепредприятия, мошенничества по предварительному сговору группой лиц с использованием своего служебного положения и все факты показывают, что уголовное дело сфабриковано по ч.4 ст.159 УК, суд находит необоснованным, поскольку исследовав письменные доказательства по делу, суд не находит оснований считать, что уголовное дело сфабриковано.

Ходатайство подсудимого Муслимова Анвара и его защитников о переквалификации действий подсудимого на ст. 159-4 УК РФ в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ, предусматривающую ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, суд также находит необоснованным, поскольку оснований считать, что действия подсудимого были сопряжены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Эти требования закона подсудимым Муслимовым Анваром в сговоре со своим братом Али нарушены, в период с 2007 по 2011г.<адрес> занимались хищением денежных средств потерпевших, которые были инвестированы в строительство жилого дома и никто из потерпевших, обещанные квартиры или внесенные в компанию деньги обратно не получили.

Указанные обстоятельства свительствуют о том, что ООО «Спецтехнологии» с самого начала было создано с целью совершения хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. С этой же целью, в разное время подсудимый Муслимов Анвар, его брат Муслимов Али и другие родственики назначались на руководящие должности в указанном ООО «Спецтехнологии», что позволяло им, войдя в доверие к потерпевшим, заключать фиктивные договоры инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов со всеми потерпевшими с целью дальнейшего хищения внесенных ими денежных средств.

Виновность подсудимого Муслимова Анвара, в предъявленном обвинении под­тверждается показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, не зарегистрированными нигде договорами инвестирования, заключенные с по­терпевшими и другими материалами уголовного дела, исследованными в ходе су­дебного следствия.

Признать, какие-либо доказательства недопустимыми, ос­нования не имеются, так как собранные в ходе предварительного расследова­ния доказательства, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, нарушение норм УПК РФ в ходе судебного следствия не выявлено.

Установив фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о правильности квалификации действий Муслимова А.А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное по предварительному сговору групой лиц, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и доказанности его вины в совершении данного преступления.

Признак – в особо крупном размере, выражается, в том, что сумма похищенных денежных средств, превышает 1 млн. рублей.

Выводы следствия о виновности и юридической квалификации действий подсудимого Муслимова Анвара основаны на материалах уголовного дела, не согласиться с которыми у суда оснований не имеется, поскольку подсудимый Муслимов Анвар и его брат Али достоверно знали и осознавали противоправность своих действий, при этом вводили соинвесторов в заблуждение относительно своих намерений по исполнению договорных обязательств по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию жилых комплексов, то есть привлекали денежные средства потерпевших мошенническим путем.

Доводы подсудимого Муслимова А.А. и защиты об отсутствии у подсудимого умысла на совершение мошеннических действий в результате незаконного привлечения денежных средств соинвесторов строительства, внимания суда не заслуживают, поскольку они опровергаются совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Доводы подсудимого Муслимова А.А. и защиты в той части, что подсудимый совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, судом тщательно проверены и не могут быть приняты в качестве достоверных, так как опровергаются исследованными судом доказательствами, в частности показаниями потерпевших и свидетелей, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку они в своей совокупности полностью согласуются между собой, объективно подтверждая друг – друга.

При этом суд критически относится к показаниям подсудимого Муслимова А.А., противоречащим установленным судом обстоятельствам по делу, однако позиция подсудимого в этой части не противоречит его процессуальному положению и может являться способом защиты от обвинения.

При назначении наказания, суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Муслимов А.А. ранее к уголовной ответственности не привлекался, является ивалидом 2-ой группы, на учете в РПД и РНД не состоит, вину свою не признал, не раскаялся и не извинился перед потерпевшими, ущерб не возмещен.

Обстоятельств, в соответствии со ст.ст.61 и 63 УК РФ, смягчающих, либо отягчающих наказание Муслимову А.А., судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и являющихся основанием для применения положенийст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Оснований для применения в отношении Муслимова А.А. ч.6ст.15 УК РФ,ст.73 УК РФсудом также не установлено.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При этом необходимо учитывать, как будет влиять наказание на условия жизни его семьи.

Совершенное подсудимым Муслимовым А.А. преступление в силу требований ч. 5 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

В связи с изложенным, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного Муслимовым А.А. преступления, обстоятельствам их совершения, а также личности виновного, широкого общественного резонанса данного дела, большого количества обманутых потерпевших (78 человек), некоторые из которых на нервной почве умерли, а некоторые после полученного инсульта парализованы и, с учетом того обстоятельства, что умышленными действиями подсудимого Муслимова Анвара в сговоре со своим братом Муслимовым Али, потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере, которые по их вине лишились жилья, для приобретения которого они всю жизнь копили похищенные у них подсудимым денежные средства, суд полагает, что его исправление и перевоспитание, а также предупреждение совершения им новых преступлений возможно только путем изоляции его от общества и назначение Муслимову А.А. наказания, не связанного с лишением свободы, не достигнет целей, указанных в ст.43 УК РФ.

Санкция ч.4 ст.159 УК РФ предусматриваетлишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

С учетом изложенных выше обстоятельств, тяжести совершенного преступления, суд считает необходимым назначить Муслимову А.А. дополнительное наказание в виде штрафа, без ограничения свободы.

В ходе предварительного расследования потерпевшими гражданский иск не заявлен, поскольку они имеют на руках, вступившие в законную силу решения суда, на основании которых были удовлетворены их требования о расторжении договоров инвестирования финансовых средств в строительство жилых домов и взыскании внесенных ими в ООО «Спецтехнологии» денежных средств.

Гражданский иск, заявленный в ходе судебного разбирательства по делу, потерпевшими, Буржумовой А.М. и Апразовой А.К., суд считает необходимым оставить без рассмотрения, предложив им разрешить возникший между ними спор в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для решения вопроса об индексации или увеличении взысканных судом ранее денежных средств, они вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешается судом в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УК РФ, суд

приговорил:

признать Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- 9 (девять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 1 000000 (один миллион) рублей,без ограничения свободы.

Меру пресечения в отношении Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича, в виде заключения под стражей, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Муслимову Анвару Ахмедгаджиевичу, исчислять со дня постановления настоящего приговора, то есть с 24.10.2018года.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ), время содержания Муслимова Анвара Ахмедгаджиевича под стражей, со дня задержания, т.е. с 19.11.2017 г. по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск потерпевших Буржумовой А.М. и Апразовой А.К., оставить без рассмотрения.

Разъяснить потерпевшим, что в случае возникновения спора, морального и материального характера, потерпевший имеет право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0310018 от 31.10.2009г. между ФИО68 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 05.05.2008г. на сумму 720000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 11.06.2008г. на сумму 220500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №С105058016 от 09.09.2008г. на сумму 651000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П003099017 от 03.09.2009г. между ФИО69 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №С127058023 от 27.05.2008г. на сумму 884800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А131087032 от 31.08.2007г. между ФИО70 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2007г. на сумму 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087076 от 29.11.2007г. на сумму 49 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 04.01.2008г. на сумму 48 060 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 30.01.2008г. на сумму 47 170 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 28.02.2008г. на сумму 46 280 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А131087032 от 28.03.2008г. на сумму 45 230 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № без даты, между ФИО119 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 26.03.2007г. на сумму 450852 рублей;договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П125077022 от 04.09.2009г. между ФИО178 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П125077022 от 04.09.2009г. на сумму 838600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120026 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии»; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130120027 от 30.12.2010г. между ФИО116 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру № П130120027 от 30.12.2010г. на сумму 672000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120026 от 30.12.2010г. на сумму 1106 000 рублей;договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А103097040 от 03.09.2007г. между ФИО73 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103097040 от 03.09.2007г. на сумму 494 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П105119036 от 05.11.2009г. между ФИО74 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П105119036 от 05.11.2009г на сумму 1 247 680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0044129011 от 04.12.2009г. между ФИО75 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А111078009 от 12.07.2008г. на сумму 900 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру №А111078021 от 30.06.2009г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 21.03.2010г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П004129011 от 29.09.2010г. на сумму 130 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099020 от 16.09.2009г. между ФИО106 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А102048037 от 02.04.2008г. на сумму 901370 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П016099020 от 16.09.2009г. на сумму 901370 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П00709925 от 07.09.2009г. между ФИО76 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 680 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П00709925 от 07.09.2009г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П103127027 от 03.12.2007г. между ФИО100 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 11.02.2008г. на сумму 32442 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.03.2008г. на сумму 32000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.03.2008г. на сумму 32500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 25.05.2008г. на сумму 25611 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.12.2007г. на сумму 33461 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 27.04.2009г. на сумму 24605 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.03.2009г. на сумму 26595 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.12.2008г. на сумму 28071 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.01.2009г. на сумму 54670 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.09.2008г. на сумму 29055 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.10.200_г. на сумму 28560 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 03.12.2007г. на сумму 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 23.05.2008г. на сумму 31024 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 24.07.2008г. на сумму 30000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 29.07.2009г. на сумму 26215 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 28.04.2008г. на сумму 31515 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 02.06.2008г. на сумму 30532 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П103127027 от 22.08.2008г. на сумму 29547 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.03.2009г. на сумму 19480 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.01.2009г. на сумму 40038 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 02.12.2008г. на сумму 20560 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.10.2008г. на сумму 20920 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.09.2008г. на сумму 21295 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.08.2008г. на сумму 21640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.07.2008г. на сумму 22000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 21.06.2008г. на сумму 22363 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 23.05.2008г. на сумму 22724 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 24.12.2007г. на сумму 24529 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 11.02.2008г. на сумму 24167 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 27.04.2009г. на сумму 19117 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 28.04.2008г. на сумму 23085 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 03.12.2007г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 25.05.2009г. на сумму 18766 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № А103127052 от 22.03.2008г. на сумму 47253 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106049029 от 06.04.2009г. между ФИО77 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П106049029 от 16.06.2009г. на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 06.04.2009г. на сумму 1000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П106049029 от 19.05.2009г. на сумму 300 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П031109052 от 31.10.2009г. между ФИО110 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П031109052 от 25.10.2009г. на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П009119050 от 09.11.2009г. между ФИО111 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П009119050 от 09.11.2009г. на сумму 1 260 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П010099044 от 10.09.2009г. между ФИО78 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П010099044 от 10.09.2009г. на сумму 1 440 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А229097012 от 29.09.2007г. между ФИО79 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.10.2007г. на сумму 148320 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 02.10.2007г. на сумму 550 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А229097012 от 22.03.2008г. на сумму 116000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 29.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109046 от 29.10.2009г. между ФИО140 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 29.10.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109046 от 30.10.2009г. на сумму 200 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 30.12.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П029109046 от 30.12.2009г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П029109045 от 24.10.2009г. между ФИО141 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П029109045 от 25.10.2009г. на сумму 681450 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 22.09.2007г. между ФИО99 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 22.09.2007г. на сумму 697200 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № П103097023 от 03.09.2007г. между ФИО97 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 26.03.2008г. на сумму 15 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.04.2008г. на сумму 12 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 03.09.2007г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 01.02.2008г. на сумму 90 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.11.2007г. на сумму 700 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 29.02.2008г. на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2007г. на сумму 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П103097023 от 09.01.2008г. на сумму 70 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П120067011 от 20.06.2007г. между ФИО95 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П120067011 от 20.06.2007г. на сумму 780 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П008099037 от 08.09.2009г. между ФИО80 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П008099037 от 08.09.2009г. на сумму 916550 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П106058038 от 06.05.2008г. между ФИО81 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № С106058019 от 06.05.2008г. на сумму 1000 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П126050047 от 26.05.2010г. между ФИО134 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.200_г. на сумму 70 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 12.05.2008г. на сумму 120 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 18.07.2008г. на сумму 62 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 14.061.2008г. на сумму 100000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П129117028 от 20.01.2007г. на сумму 520 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 06.06.2011г. между ФИО117 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.06.20011г. на сумму 500 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО120 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2007г. на сумму 496900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 14.07.2007г. между ФИО168 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.07.2007г. на сумму 355 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №а от 01.10.2007г. на сумму 102700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2007г. на сумму 102640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №в от 27.04.2008г. на сумму 102640 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114077027 от 30.06.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 23.09.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 26.12.2008г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 30.06.2009г. на сумму 102650 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П114077041 от 19.03.200г. на сумму 102650 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П102057009 от 02.05.2007г. между ФИО82 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П102057009 от 02.05.2007г. на сумму 469852 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П108067013 от 08.06.2007г. между ФИО94 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П108067013 от 02.05.2008г. на сумму 39500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.10.2007г. на сумму 60 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 351 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 25.02.200_г. на сумму 55 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099026 от 16.09.2009г. между ФИО107 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П016099026 от 16.09.2009г. на сумму 494000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 04.09.2007г. между ФИО126 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 04.09.2007г. на сумму 1114 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109021 от 27.10.2009г. между ФИО108 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П027109021 от 05.11.2009г. на сумму 643 500 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П027109031 от 27.10.2009г. между ФИО109 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А103088056 от 03.06.2008г. на сумму 877 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067026 от 30.06.2007г. между ФИО163 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 936 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П130067015 от 30.06.2007г. между ФИО84 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2007г. на сумму 585 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П123098040 от 23.09.2008г. между ФИО85 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 16.04.2009г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.09.2008г. на сумму 733 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 23.06.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 11.08.200_г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 25.04.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 24.05.2010г. на сумму 25 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П123098040 от 03.09.2010г. на сумму 50 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099016 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №№П0033099016 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П0033099015 от 03.09.2009г. между ФИО131 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру №П0033099015 от 03.09.2009г. на сумму 813540 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А206038019 от 06.03.2008г. между ФИО102 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А206038019 от 06.03.2008г. на сумму 1100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от б/д между ФИО87 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.05.2007г. на сумму 803400 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П128018008 от 28.12.2008г. между ФИО104 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П128018008 от 26.10.2009г. на сумму 1461900 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 23.10.2009г. между ФИО88 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2009г. на сумму 660800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО92 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 257000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.03.2009г. на сумму 300000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 16.04.2007г. между ФИО93 и ООО «Спецтехнологии», в квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.04.2007г. на сумму 563 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 19.11.2009г. между ФИО144 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2007г. на сумму 871680 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.09.2009г. между ФИО142 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 27.09.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 25.08.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 11.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038026 от 22.12.2008г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П213098017 от 13.09.2008г. между ФИО132 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П213098017 от 10.08.2009г. на сумму 1424 160 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П011099038 от 11.09.2009г. между ФИО10 и ООО «Спецтехнологии»; квитанции к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 30.03.2008г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 04.03.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А204038025 от 31.05.2008г. на сумму 367800 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П028109014 от 28.10.2009г. между ФИО11 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № П028109014 от 28.10.2009г. на сумму 798120 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П203097060 от 03.09.2007г. между ФИО133 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № А 203097016 от ДД.ММ.ГГГГ--г. на сумму 826 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А 203097016 от 24.01.2008г. на сумму 100 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П110108055 от 10.10.2008г. между ФИО125 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П110108055 от 10.10.2008г. на сумму 1 089 375 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129035 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024129036 от 24.12.2009г. на сумму 965000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024129036 от 24.12.2009г. между ФИО114 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024129035 от 24.12.2009г. на сумму 1 126 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № от 11.07.2007г. между ФИО96 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2007г. на сумму 1 150 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» № б/д между ФИО124 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2007г. на сумму 1 003 300 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А104097046 от 04.09.2007г. между ФИО98 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 05.09.2007г. на сумму 667 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 16.04.2009г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 02.07.2009г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 19.12.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 24.11.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А123098047 от 23.09.2008г. на сумму 400 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П121097043 от 21.09.2007г. между ФИО160 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 21.09.2007г. на сумму 676 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П121097043 от 20.06.2008г. на сумму 21 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119013 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058027 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119015 от 24.11.2009г. между ФИО123 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058033 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П104097034 от 09.12.2007г. между ФИО129 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 12.12.2008г. на сумму 112 460 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 02.09.2008г. на сумму 50 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П104097034 от 24.12.2007г. на сумму 350 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 09.12.2007г. на сумму 450 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, <адрес> «е» №А114127064 от 14.12.2007г. между ФИО101 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114127064 от 05.02.2008г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114127064 от 14.12.2007г. на сумму 680 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024119031 от 24.11.2009г. между ФИО112 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А110058063 от 10.05.2008г. на сумму 824 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П030129030 от 30.12.2009г. между ФИО139 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 25.01.2010г. на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 19.02.2010г. на сумму 40 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 30.12.2009г. на сумму 300 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П030129030 от 12.04.2010г. на сумму 250 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П024109029 от 24.11.2009г. между ФИО189 и ООО «Спецтехнологии»; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 25.10.2009г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 14.01.2009г. на сумму 250 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 15.06.2009г. на сумму 80 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П024109029 от ДД.ММ.ГГГГ-г. на сумму 20 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №А114019050 от 14.01.2009г. на сумму 50 000 рублей. Регистрационное дело №- заявление ФИО175 от 07.06.2010г., Заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., квитанция об оплате от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки от 07.06.2010г., договор купли-продажи 07.06.2010г., передаточный акт от 07.06.2010г., кадастровый план земельного участка, расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2010г., заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО22 от 04.03.2011г., заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ФИО175 от 04.03.2011г., квитанция об оплате о 04.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки№ от 07.06.2010г., передаточный акт от 04.03.2011г., договор купли-продажи земельного участка от 04.03.2011г., расписка № от 04.03.2011г., заявление о внесении в ЕГРП записи о прекращении от ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г. Регистрационное дело № - заявление ФИО175 от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., квитанция об оплате от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., договор купли-продажи 07.06.2010г., передаточный акт от 07.06.2010г., кадастровый план земельного участка, расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2010г. Регистрационное дело № - расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г., заявление ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 05.03.2011г., договор купли-продажи 04.03.2011г., передаточный акт от 04.03.2011г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., Регистрационное дело № - расписка в получении документов на государственную регистрацию от 07.06.2011г., заявление ФИО22 от 07.06.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 05.03.2011г., договор купли-продажи 04.03.2011г., передаточный акт от 04.03.2011г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., заявление ФИО175 от 04.03.2011г., заявление ФИО22 от 04.03.2011г., расписка в получении документов на государственную регистрацию от 17.06.2010г., кадастровый план земельного участка, передаточный акт от 07.06.2010г., договор купли-продажи земельного участка от 07.06.2010г., согласие от супругов на совершение сделки № от 07.06.2010г., заявление ФИО175 от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2010г., заявление ФИО35 Э.А. от 07.06.2011г., договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П101127020 от 01.12.2007г. между ФИО128 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1169 520 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № П101127020 от 01.12.2007г. на сумму 1169 000 рублей; договор долевого участия в строительстве №П130120096 от 30.12.2010г. между ФИО115 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120096 от 30.12.2010г. на сумму 1416 000 рублей; договор долевого участия в строительстве №П130120090 от 30.12.2010г. между ФИО148 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1416 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П130120090 от 30.12.2010г. на сумму 1416000 рублей; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения о ООО «Спецтехнологии»; сведения ИФНС России по <адрес> г.ФИО9 об начисленных и уплаченных налогах ООО «Спецтехнологии»; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П006119019 от 06.11.2009г. между ФИО89 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 624 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П006119019 от 06.11.2009г. на сумму 624000 рублей;договор долевого участия в строительстве № от 20.06.2011г. между ФИО151 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 498000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2011г. на сумму 460000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П104097037 от 04.09.2007г. между ФИО127 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 544 625 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П104097037 от 04.09.2007г. на сумму 544 700 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П005099014 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1194 600 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П007099019 от 07.09.2009г. между ФИО150 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 898 800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П007099019 от 07.09.2009г. на сумму 800 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П005099014 от 07.09.2009г. на сумму 900 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П203097030 от 03.09.2007г. между ФИО16 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 823 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П203097030 от 03.09.2007г. на сумму 823 000 рублей; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П114018035 от 14.01.2008г. между ФИО17 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1443 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114018035 от 14.01.2008г. на сумму 1310 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №П114018035 от 11.07.2008г. на сумму 133 200 рублей;договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П016099037 от 16.09.2009г. между ФИО149 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 834 400 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 30.04.2008г. на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 10.10.2008г. на сумму 200 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 27.10.2008г. на сумму 100 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № А130048070 от 30.10.2008г. на сумму 34 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № П016099037 от 24.09.2009г. на сумму 834 400 рублей; выписка по лицевому счету № ООО «Спецтехнологии» в АКБ «Адам-Интернэшнл» Филиал «Союз»; выписка по лицевому счету № ООО «Спецтехнологии» в ОАО АКБ «Экспресс»; решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО3; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО3; решение учредителя ООО «Спецтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО4; приказ № учредителя ООО «Спецтехнологии» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО4; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Спецтехнологии» ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Спецтехнологии» ФИО35 Э.А. о принятии на должность главного бухгалтера ФИО35 Светлану с ДД.ММ.ГГГГс окладом согласно штатного расписания; решение учредителя ООО «Спецтехнологии» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО «Спецтехнологии» ФИО8; Устав ООО «Спецтехнологии» на 11 листах; договор инвестирования финансовых средств в строительство жилого дома по адресу: г.ФИО9, пр.А.Султана, 3 «а» №П211078035 от 11.07.2008г. между ФИО103 и ООО «Спецтехнологии» на сумму 1379700 рубл.; квитанция к приходному кассовому ордеру № П211078035 от 13.08.2009г. на сумму 230000рубл.; квитанция к приходному кассовому ордеру № П211078035 от 13.08.2009г. на сумму 909 850 рубл. – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Советский районный суд г.ФИО9 в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о сво­ем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Т. Гюльмагомедов

Отпечатано в совещательной комнате.