Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2016 (1-157/2015;) от 24.06.2015

Дело № 1-1/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 апреля 2016 года г. Саранск Республика Мордовия

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Филимонова С.И.,

с участием государственных обвинителей: начальника Управления прокуратуры Республики Мордовия Мельникова В.В., старшего прокурора отдела Управления прокуратуры Республики Мордовия Филипичева В.М., прокурора отдела Управления прокуратуры Республики Мордовия Гулина Д.П.,

подсудимого Кадеркаева Р. Р.,

защитника – адвоката Абелова А.О., представившего удостоверение № 493 и ордер № 35 от 27.07.2015, выданного Мордовской республиканской коллегией адвокатов АП Республики Мордовия,

при секретарях Шароновой Н.Н., Яшковой А.В., Чалкиной О.В.,

а также представителя потерпевшего ЗАО «Европлан» - Репьева Г.А., действующего на основании доверенности № 4619/2015 от 18.08.2015,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-1/2016 в отношении

Кадеркаева Р. Р. <данные изъяты> не судимого, 23.10.2009 задержанного по данному делу на основании статей 91, 92 УПК Российской Федерации, 25.10.2009 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 14.04.2010 определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия освобожден из-под стражи, 05.05.2010 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Кадеркаев Р.Р. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В период с 01.10.2006 по 31.12.2007 Кадеркаев Р.Р. осуществлял фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированных в установленном законом порядке и подконтрольных ему организаций: ООО «Автостиль», ООО «Юнион – Групп», ООО «Инженер» и ООО «Автосервис «Автостиль», которые располагались по одному адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. Указанные организации осуществляли предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли.

Так, ООО «Автостиль» г. Саранск (ИНН 1327000635) зарегистрировано 08.09.2005 Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия. Указанное общество было учреждено Кадеркаевым Р.Р. (50% доли в уставном капитале) и ФИО45 (50% доли в уставном капитале).

В соответствии с разделом 8 Устава ООО «Автостиль», утвержденного Решением общего собрания участников общества от 30.08.2005, высшим органом управления общества является общее собрание участников. К исключительной компетенции общего собрания участников общества в том числе относятся: изменение устава общества; внесение изменений в учредительный договор; изменение размера уставного капитала; образование исполнительных органов общества и принятие решения о досрочной прекращении их полномочий; утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение прибылей и убытков; определение основных направлений (видов деятельности) общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества; принятие решений о вхождении общества в иные хозяйственные общества, союзы, ассоциации, иные объединения; формирование фондов общества, определение размеров фондов использование средств фондов. Таким образом, Кадеркаев Р.Р., являясь одним из участников ООО «Автостиль», в соответствии с Уставом общества был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в ООО «Автостиль».

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей № 1 от 30.08.2005 директором ООО «Автостиль» назначен ФИО26 Однако за весь период деятельности общества фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Автостиль» осуществлял Кадеркаев Р.Р.

ООО «Юнион – Групп» г. Саранск (ИНН 132700843636) зарегистрировано 10.01.2003 Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия. ООО «Юнион – Групп» формально было учреждено ФИО9 (100% доли в уставном капитале), который в период с 10.01.2003 по 31.08.2007 числился директором указанного общества. 31.08.2007 единственным участником ООО «Юнион – Групп» стал ФИО4, после чего до признания указанного общества банкротом – 18.08.2008, последний числился его директором. Однако фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанного общества осуществлял Кадеркаев Р.Р.

ООО «Инженер» г. Саранск (ИНН 1326190260) зарегистрировано 19.03.2004 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска. В период с 30.06.2006 по 11.06.2008 участниками ООО «Инженер» формально являлись ФИО44 (33% доли в уставном капитале), ФИО4 (34% доли в уставном капитале), ФИО25 (33% доли в уставном капитале), а с 11.06.2008 единственным участником стал ФИО4 Последний с 13.07.2006 до признания ООО «Инженер» банкротом – 27.08.2008, числился его директором. Однако фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанного общества осуществлял Кадеркаев Р.Р.

ООО «Автосервис «Автостиль» г. Саранск (ИНН 1326201441) зарегистрировано 16.05.2007 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска. ООО «Автосервис «Автостиль» было учреждено юридическим лицом ООО «Автостиль» (100% доли в уставном капитале). С момента регистрации до 20.11.2008 директором ООО «Автосервис «Автостиль» формально являлся ФИО35, а затем ФИО26 Однако фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанного общества осуществлял Кадеркаев Р.Р.

В финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой от имени ООО «Юнион – Групп» и ООО «Инженер», Кадеркаев Р.Р. по договоренности с неустановленными лицами осуществлял операции по обналичиванию денежных средств или их транзитному перечислению без заключения реальных сделок через расчетные счета ООО «Модус» г. Саратов и ООО «ТехСистем» г. Москва.

ООО «Модус» г. Саратов (ИНН 6452924200) зарегистрировано 03.11.2006 Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области и имело расчетный счет № 40702810700010001714 в ЗАО «WDB – Банк» г. Саратов.

ООО «ТехСистем» г. Москва (ИНН 7709734815) зарегистрировано 12.04.2007 Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве и имело расчетный счет № 40702810500060000140 в Московском филиале ОАО АК «БайкалБанк».

В июле 2006 года, точная дата не установлена, являясь фактическим руководителем ООО «Автостиль», Кадеркаев Р.Р. с целью систематического получения прибыли решил организовать автосервис, в связи с чем 03.10.2006 ООО «Автостиль» приобрело у ОАО «Комбинат «Сура» часть здания канатной фабрики общей площадью 4458,4 кв.м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а.

ЗАО «Европлан» г. Москва зарегистрировано УМНС России по г. Москве 01.08.2002. Предметом деятельности ЗАО «Европлан» является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, а также иная деятельность, связанная с передачей имущества в аренду или финансовую аренду (лизинг). Указанное общество располагается по адресу: г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3.

В соответствии с приказом президента ЗАО «Европлан» № 1ф-2004 от 24.05.2004 утверждено положение о филиале ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, в соответствии с которым филиал, не являясь юридическим лицом, является обособленным подразделением общества и осуществляет деятельность от имени общества на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород располагается по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36.

В октябре 2006 года, более точная дата и время не установлены, менеджер по работе с клиентами и партнерами филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде ФИО39., имевшая до расторжения брака, то есть до 11.09.2007, фамилию ФИО33 (далее по тексту – ФИО39.), в обязанности которой входила работа с физическими и юридическими лицами на территории Республики Мордовия, в рекламных целях связалась с ООО «Автостиль» и сообщала о деятельности ЗАО «Европлан».

В процессе общения с работниками филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород относительно возможности сотрудничества в рамках агентского договора, то есть в октябре – начале ноября 2006 года, у Кадеркаева Р.Р. возник прямой, корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств у ЗАО «Европлан» путем обмана сотрудников указанного общества, выразившихся в намерении заключить с ЗАО «Европлан» сделки гражданско-правового характера в сфере предпринимательской деятельности, обязательства по которым Кадеркаев Р.Р. заведомо не собирался исполнять.

Для реализации своего прямого преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, Кадеркаев Р.Р. разработал сложный и многоэтапный план, позволяющий путем обмана работников ЗАО «Европлан» систематически похищать денежные средства, принадлежащие указанному обществу и заключающийся в следующем.

Так, на первоначальном этапе Кадеркаев Р.Р. планировал заключить агентский договор между хозяйствующими субъектами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, а именно между ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль», в котором последний выполнял управленческие функции, чтобы, выполняя обязанности агента по нему, установить доверительные отношения с менеджерами филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород и создать мнение у руководства филиала о хорошей деловой репутации ООО «Автостиль» и его лично.

Одновременно с этим Кадеркаев Р.Р. планировал осуществить подыскание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заведомо лишенных реальной возможности заключать договоры лизинга с ЗАО «Европлан», и оформление от их имени подложных документов, позволяющих такие договоры заключить. При этом Кадеркаев Р.Р. изначально не собирался исполнять обязательства перед ЗАО «Европлан» по договорам лизинга, а именно приобретать предметы лизинга и погашать лизинговые платежи, обманывая тем самым работников ЗАО «Европлан».

Затем Кадеркаев Р.Р. планировал осуществить подыскание юридического лица с хорошей деловой репутацией, зарегистрированного не на территории Республики Мордовия, с целью предложения его в качестве потенциального поставщика предметов лизинга.

При этом Кадеркаев Р.Р. в своей преступной деятельности в качестве лизингополучателей и поставщика предметов лизинга намеревался использовать либо подконтрольные юридические лица, либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми у него сложились доверительные отношения, что позволяло бы ему воспользоваться их реквизитами и расчетными счетами для реализации своего прямого преступного умысла.

Далее Кадеркаев Р.Р. планировал заключать фиктивные договоры лизинга между ЗАО «Европлан» и вышеуказанными субъектами предпринимательской деятельности, а также представлять в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде подложные документы от имени поставщика предметов лизинга о поставке этих предметов лизинга лизингополучателям, обманывая тем самым работников ЗАО «Европлан».

В ходе реализации своего преступного плана Кадеркаев Р.Р. рассчитывал, что, используя доверительные отношения с сотрудниками ЗАО «Европлан», сможет ввести их в заблуждение и создать у них ложную убежденность в том, что предметы лизинга реально поступили к лизингополучателям. Одновременно с этим Кадеркаев Р.Р. планировал ввести в заблуждение сотрудников ЗАО «Европлан», создав видимость в том, что лизингополучатели намерены добросовестно уплачивать лизинговые платежи, обманывая тем самым работников ЗАО «Европлан».

Перечисленные ЗАО «Европлан» по фиктивным договорам лизинга и купли – продажи на расчетный счет юридического лица – поставщика предметов лизинга денежные средства Кадеркаев Р.Р. намеревался обращать в свою пользу и использовать в личных корыстных целях в несколько этапов.

Так, денежные средства, похищенные у ЗАО «Европлан» по первоначальным в преступной цепочке фиктивным договорам лизинга, Кадеркаев Р.Р. планировал использовать для возмещения своих расходов, связанных с внесением первоначальных взносов по этим договорам, выплаты текущих лизинговых платежей по ним же и уплаты первоначальных взносов по вновь заключаемым фиктивным договорам лизинга. Использование указанным образом на первоначальном этапе преступной деятельности похищенных денежных средств давало Кадеркаеву Р.Р. возможность скрыть свои преступные действия, что позволило ему продолжать свою преступную деятельность длительное время и похищать у ЗАО «Европлан» более крупные суммы денежных средств. Денежные средства, похищенные у ЗАО «Европлан» по последующим фиктивным договорам лизинга, Кадеркаев Р.Р. намеревался использовать в своих личных корыстных целях на приобретение автотехнического оборудования для организации по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, автосервиса.

Приступив к реализации задуманного, в один из дней первой декады ноября 2006 года Кадеркаев Р.Р., более точные дата и время не установлены, в разговоре со своим знакомым индивидуальным предпринимателем (далее по тексту – ИП) ФИО52, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя 08.02.2005 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, узнал, что последний имеет желание приобрести дорогостоящее оборудования для деревообработки. Кадеркаев Р.Р. решил использовать данное обстоятельство для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у ЗАО «Европлан», организовав заключение договора лизинга между последним обществом и ИП ФИО52

В период со второй декады ноября 2006 года по январь 2007 года, более точные дата и время не установлены, Кадеркаев Р.Р. при личной встрече со своим знакомым директором ООО «Приоритет» ФИО29 в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, рассказал последнему о деятельности ЗАО «Европлан», а также о возможном заключении последним обществом договоров лизинга с юридическими лицами и предпринимателями Республики Мордовия.

ООО «Приоритет» г. Пенза (ИНН 5834030273) учреждено ФИО29 (100% доли в уставном капитале) и 08.02.2005 зарегистрировано в ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы. Действуя в соответствии со своим преступным планом, Кадеркаев Р.Р. предложил ФИО29, чтобы ООО «Приоритет» выступило поставщиком оборудования для ЗАО «Европлан», которое впоследствии будет передано в лизинг. Кадеркаев Р.Р. пояснил, что поиск необходимого оборудования и его фактическую поставку лизингополучателям он будет организовывать самостоятельно, а ФИО29 в свою очередь после заключения соответствующих договоров купли – продажи с ЗАО «Европлан» и поступления денег по ним на расчетный счет ООО «Приоритет» должен будет обеспечить их перечисление на указанные им - Кадеркаевым Р.Р. расчетные счета других юридических лиц. С целью склонить ФИО29 к указанной деятельности, Кадеркаев Р.Р. заверил последнего, что в ней нет ничего противозаконного и пообещал, что ООО «Приоритет» будет иметь возможность временно использовать в своей финансово-хозяйственной деятельности поступающие от ЗАО «Европлан» денежные средства и получать вознаграждение в размере 2% от этих сумм. Не подозревая о наличии у Кадеркаева Р.Р. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у ЗАО «Европлан», ФИО29 согласился с предложением последнего.

01 декабря 2006 года по инициативе Кадеркаева Р.Р. между ЗАО «Европлан» (лизингодатель), в лице директора филиала указанного общества в г. Нижнем Новгороде ФИО47, и ООО «Автостиль» (агент) заключен агентский договор № 025-АДЮЛ/ННВ-06. В соответствии с условиями данного договора ООО «Автостиль» (агент) за вознаграждение обязано по поручению ЗАО «Европлан» (лизингодатель) в его интересах совершать действия по привлечению лизингополучателей для заключения с ними договоров финансовой аренды (лизинга) имущества. После заключения данного договора, являясь фактическим руководителем деятельности ООО «Автостиль», Кадеркаев Р.Р. стал осуществлять деятельность по привлечению клиентов – потенциальных лизингополучателей для ЗАО «Европлан».

21 декабря 2006 года по инициативе Кадеркаева Р.Р. между ЗАО «Европлан» (лизингодатель), в лице директора филиала указанного общества в г. Нижний Новгород ФИО47, и ООО «Юнион – Групп» заключены двадцать договоров лизинга №№ 50318/1-ФЛ/ННВ-06 – 50318/20-ФЛ/ННВ-06. В соответствии с указанными договорами ООО «Юнион – Групп» получило от ЗАО «Европлан» в лизинг двадцать единиц автотранспорта, приобретенных указанным обществом у ООО «Автостиль». 28.12.2006 Кадеркаев Р.Р. в период оформления приема – передачи предметов лизинга по указанным договорам лично познакомился с ФИО39 и установил с ней доверительные отношения.

В процессе деятельности по поиску клиентов в рамках агентского договора № 025-АДЮЛ/ННВ-06 от 01.12.2006 и оформления договоров лизинга №№ 50318/1-ФЛ/ННВ-06 – 50318/20-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 Кадеркаев Р.Р. подробно выяснил установленные в ЗАО «Европлан» правила лизинга оборудования; требования, предъявляемые к лизингополучателям и поставщикам оборудования; порядок заключения, оформления и исполнения договоров лизинга и договоров купли – продажи оборудования, передаваемого в лизинг, что давало ему возможность успешно реализовывать свой прямой преступный умысел.

В один из дней января 2007 года, более точные дата и время не установлены, Кадеркаев Р.Р. познакомился с директором ООО «Лемдяйское» ФИО24, от которого узнал, что одним из видов деятельности указанного общества является деревообработка, в связи с чем имеется необходимость приобретения деревообрабатывающего оборудования. ООО «Лемдяйское» с. Лемдяй Старошайговского муниципального района Республики Мордовия (ИНН 131800007390) учреждено ФИО24 (100% доли в уставном капитале) и 31.01.2005 зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия. Кадеркаев Р.Р. решил использовать данное обстоятельство для реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств у ЗАО «Европлан», организовав заключение договора лизинга между последним обществом и ООО «Лемдяйское». Кадеркаев Р.Р. пообещал ФИО24 содействие в приобретении необходимого оборудования, с условием оформления в дальнейшем договора лизинга между ООО «Лемдяйское» и ЗАО «Европлан» и заявления поставщиком ООО «Приоритет». ФИО24, которому не было известно о преступном умысле Кадеркаева Р.Р., согласился заключить договор лизинга с ЗАО «Европлан» на предложенных последним условиях.

В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. предложил ФИО52 приобрести необходимое оборудование, заключив договор лизинга с ЗАО «Европлан» при том условии, что поставщиком оборудования будет заявлено ООО «Приоритет», сообщив о выгодности такой сделки и пообещав свое содействие в ее заключении. ФИО52, которому не было известно о преступном умысле Кадеркаева Р.Р., согласился заключить договор лизинга с ЗАО «Европлан» на предложенных последним условиях.

Достигнув предварительной договоренности с ФИО52, ФИО24 и ФИО29, Кадеркаев Р.Р., выполняя от имени ООО «Автостиль» обязанности агента, при неустановленных обстоятельствах сообщил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде о возможности заключения договоров лизинга между ЗАО «Европлан», с одной стороны, и ИП ФИО52 и ООО «Лемдяйское» - с другой, а также соответствующих договоров купли – продажи деревообрабатывающего оборудования между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан».

В период со второй декады ноября 2006 года по начало февраля 2007 года ФИО52 передал Кадеркаеву Р.Р. копию своего паспорта, копию свидетельства ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 08.02.2005, копии налоговых деклараций ИП ФИО52 за 2005 и 2006 годы, копию договора банковского счета № ОПО-0057/05 от 31.03.2005, справку о движении денежных средств по расчетному счету № 4080288106000190000360 в филиале «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 209/07 от 25.01.2007. Кроме того, Кадеркаев Р.Р. составил описание бизнеса ИП ФИО52, в которое включил ложные сведения относительно его ежемесячной прибыли, контрагентах и имущественном положении. В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. получил от ФИО29 копии учредительных, регистрационных и банковских документов ООО «Приоритет».

В один из дней начала февраля 2007 года Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах представил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36, пакет документов ИП ФИО52 и копии документов ООО «Приоритет». С целью сокрытия истинного финансово – хозяйственного положения ИП ФИО52, из его документов Кадеркаев Р.Р. изъял копию подлинной налоговой декларации за 2005 год. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники ЗАО «Европлан», в частности руководитель филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47 и менеджер этого филиала ФИО39 были введены в заблуждение относительно истинного финансово – хозяйственного положения ИП ФИО52 и наличия у него возможности оплачивать ежемесячные лизинговые платежи, а также намерения ООО «Приоритет» поставлять ИП ФИО52 предметы лизинга.

06 февраля 2007 года ЗАО «Европлан» было принято решение о предоставлении в лизинг ИП ФИО52 сроком на 36 месяцев деревообрабатывающего оборудования, общая сумма лизинговых платежей за которое составит 1 208 055 рублей 22 копейки, с выплатой авансового платежа в сумме 315 000 рублей. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Приоритет». 09.02.2007 Кадеркаев Р.Р. в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а сообщил ФИО52 о предложенных ЗАО «Европлан» условиях лизинга оборудования. Чтобы последний не отказался от заключения договора лизинга, Кадеркаев Р.Р. пообещал ФИО52 предоставить ему 315 000 рублей, необходимые для перечисления на расчетный счет ЗАО «Европлан» в качестве авансового платежа, после чего ФИО52 согласился заключить договор на предложенных ЗАО «Европлан» условиях.

20 февраля 2007 года филиалом ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде оформлены договор лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52 и договор купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан», которые при неустановленных обстоятельствах были переданы Кадеркаеву Р.Р. Последний в период времени с 20 по 28 февраля 2007 года организовал их подписание ФИО52 и ФИО29 в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. После этого указанные договоры были возвращены в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород, где подписаны руководителем филиала ФИО47, у которой в результате действий Кадеркаева Р.Р. сложилась ложная убежденность в том, что ИП ФИО52 и ООО «Приоритет» со своей стороны намереваются выполнять их условия. В соответствии с условиями договора купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 ООО «Приоритет» продает ЗАО «Европлан» линию сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact», стоимостью 900 000 рублей. В соответствии с условиями договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 ЗАО «Европлан» передает в лизинг ИП ФИО52 сроком на 36 месяцев линию сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact», общая сумма лизинговых платежей за которую составляет 1 205 209 рублей 03 копейки.

28 февраля 2007 года ИП ФИО52 со своего расчетного счета № 40802810600190000360 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «Международный Московский Банк» (далее по тексту – ЗАО «ММБ») из собственных денежных средств 315 000 рублей в качестве авансового платежа по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007.

01 марта 2007 года ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 по платежному поручению № 06225 перечислило денежные средства в сумме 855 000 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д. 9. С момента зачисления перечисленных ЗАО «Европлан» денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» Кадеркаев Р.Р., на основании ранее достигнутой с ФИО29 договоренности, получил реальную возможность их использовать вопреки условиям договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 в своих личных корыстных целях. Таким образом, Кадеркаев Р.Р. похитил денежные средства ЗАО «Европлан» в сумме 855 000 рублей.

В один из дней начала марта 2007 года в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130 Кадеркаев Р.Р. при личной встрече передал ФИО52 денежные средства в сумме 315 000 рублей в качестве возмещения последнему авансового платежа в ЗАО «Европлан» по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007. При этом, желая продолжить реализацию своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств у ЗАО «Европлан», Кадеркаев Р.Р. заверил ФИО52, что лизинговое оборудование будет ему поставлено, и убедил производить лизинговые платежи в соответствии с условиями договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007, а также заключить с ЗАО «Европлан» новый договор лизинга. Не подозревая о преступном умысле Кадеркаева Р.Р., направленном на хищение денежных средств у ЗАО «Европлан», ФИО52 согласился заключить второй договор лизинга. После этого Кадеркаев Р.Р., выполняя от имени ООО «Автостиль» обязанности агента, при неустановленных обстоятельствах сообщил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде о возможности заключения второго договора лизинга между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52, а также соответствующего договора купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан».

19 марта 2007 года ИП ФИО52 со своего расчетного счета № 40802810600190000360 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» из собственных денежных средств 16 633 рубля 27 копеек в качестве лизингового платежа по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007.

26 марта 2007 года ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 по платежному поручению № 08940 перечислило денежные средства в сумме 45 000 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д. 9. Фактически линия сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact» ООО «Приоритет» ЗАО «Европлан» не поставлялась и ИП ФИО52 не передавалась. С момента зачисления перечисленных ЗАО «Европлан» денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» Кадеркаев Р.Р. получил реальную возможность их использовать вопреки условиям договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 в своих личных корыстных целях. Таким образом, Кадеркаев Р.Р. похитил денежные средства ЗАО «Европлан» в сумме 45 000 рублей.

26 марта 2007 года в ЗАО «Европлан» был оформлен акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ИП ФИО52 линии сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact», который в один из дней конца марта 2007 года при неустановленных обстоятельствах был передан Кадеркаеву Р.Р. для его подписания ФИО52 С целью создания видимости исполнения условий договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 и договора купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007, а также ложной убежденности в этом сотрудников ЗАО «Европлан», Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах оформил фиктивную товарную накладную ООО «Приоритет» № 123 от 26.03.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» линии сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact», стоимостью 900 000 рублей. По просьбе Кадеркаева Р.Р. ФИО29, которому не было известно о преступной деятельности последнего, расписался в указанной товарной накладной ООО «Приоритет» № 123 от 26.03.2007 и поставил оттиск круглой печати ООО «Приоритет». В этот же период времени Кадеркаев Р.Р., при неустановленных обстоятельствах, при помощи компьютерной техники изготовил фиктивный акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ИП ФИО52 линии сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact», в котором изображение подписей ФИО52 и оттисков печатей ИП ФИО52 выполнил, используя лазерный принтер. Товарную накладную ООО «Приоритет» № 123 от 26.03.2007 и акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 Кадеркаев Р.Р. представил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород, в частности менеджер ФИО39., эксперт по мониторингу ФИО43 и руководитель ФИО47, были введены в заблуждение и у них сложилась ложная убежденность в фактическом наличии предмета лизинга и его передаче ИП ФИО52

В период времени с начала февраля по начало апреля 2007 года ФИО24 передал Кадеркаеву Р.Р. копию своего паспорта, копию свидетельства Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия о регистрации ООО «Лемдяйское» от 31.01.2005, копии учредительных документов ООО «Лемдяйское», копии налоговых деклараций ООО «Лемдяйское» за 2005 и 2006 годы, справку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» № 40702810800080000008 в дополнительном офисе «Старошайговский» АКБ «Актив Банк» (ОАО) от 31.01.2007, копию договора аренды земельных участков № 44-04 от 12.11.2004. Кроме того, Кадеркаев Р.Р. при содействии неустановленного лица, которому не было известно о его преступной деятельности, составил описание бизнеса ООО «Лемдяйское», в которое включил ложные сведения о среднемесячной прибыли общества.

В один из дней начала апреля 2007 года Кадеркаев Р.Р., при неустановленных обстоятельствах, при помощи компьютерной техники изготовил справку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 № 4080288106000190000360 в филиале «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК», в которой указал ложные сведения, в сторону завышения, о суммах оборотов денежных средств по счету. Изображение подписи заместителя директора филиала «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» и оттиска печати указанного банковского учреждения Кадеркаев Р.Р. выполнил, используя цветной струйный принтер. Кроме того, используя представленную ФИО52 копию подлинной налоговой декларации ИП ФИО52 за 2005 год, Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах изготовил копию этой же декларации, в которую внес заведомо ложные сведения о сумме полученного ИП ФИО52 дохода – 538 400 рублей, тогда как его фактическая сумма составила 152 935 рублей.

05 - 06 апреля 2007 года в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, Кадеркаев Р.Р. представил ФИО39 весь пакет документов ООО «Лемдяйское», а также подделанные справку о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 № 4080288106000190000360 в филиале «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» и копию налоговой декларации ИП ФИО52 за 2005 год. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники ЗАО «Европлан», в частности руководитель филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47 и менеджер этого филиала ФИО39., были введены в заблуждение относительно истинного финансово – хозяйственного положения ИП ФИО52 и ООО «Лемдяйское» и наличия у них возможности оплачивать ежемесячные лизинговые платежи.

В это же время, продолжив реализацию своего преступного умысла, Кадеркаев Р.Р., выполняя от имени ООО «Автостиль» обязанности агента, предложил ФИО39 организовать заключение договора лизинга между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп», а также соответствующего договора купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан», о чем последняя сообщила в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде. Затем в один из дней первой декады апреля 2007 года Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах представил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36, копии учредительных и регистрационных документов ООО «Юнион – Групп», сводную ведомость суммарных оборотов по расчетному счету указанного общества в АКБ «Актив Банк». В указанных документах были завышены сведения о суммарных оборотах, о внеоборотных активах, об оборотных активах (денежных средствах), сумме выручки ООО «Юнион – Групп», то есть содержались заведомо ложные сведения. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники ЗАО «Европлан», в частности руководитель филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47 и менеджер этого филиала ФИО39., были введены в заблуждение относительно истинного финансово – хозяйственного положения ООО «Юнион – Групп» и наличия у него возможности оплачивать ежемесячные лизинговые платежи, а также намерения ООО «Приоритет» поставлять ООО «Юнион – Групп» предметы лизинга.

10 апреля 2007 года ЗАО «Европлан» было принято решение о предоставлении в лизинг ООО «Лемдяйское» сроком на 36 месяцев деревообрабатывающего оборудования, общая сумма лизинговых платежей за которое составит 2 497 743 рубля 16 копеек, с выплатой авансового платежа в сумме 543 852 рубля. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Приоритет».

10 апреля 2007 года ИП ФИО52 со своего расчетного счета № 40802810600190000360 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» из собственных денежных средств в качестве лизингового платежа по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 - 31 693 рубля.

12 апреля 2007 года Кадеркаев Р.Р. в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, сообщил ФИО24 о предложенных ЗАО «Европлан» условиях лизинга оборудования. Чтобы последний не отказался от заключения договора лизинга, Кадеркаев Р.Р. пообещал ФИО24 перечислить на расчетный счет ООО «Лемдяйское» денежные средства, необходимые для перечисления на расчетный счет ЗАО «Европлан» в качестве авансового платежа и последующей уплаты лизинговых платежей, после чего ФИО24 согласился заключить договор лизинга на предложенных ЗАО «Европлан» условиях.

16 апреля 2007 года ЗАО «Европлан» было принято решение о предоставлении в лизинг в ООО «Юнион – Групп» сроком на 36 месяцев автосервисного оборудования, общая сумма лизинговых платежей за которое составит 339 561,56 долларов США, с выплатой авансового платежа 65 479,72 долларов США. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Приоритет».

17 апреля 2007 года ЗАО «Европлан» было принято решение о предоставлении в лизинг ИП ФИО52 сроком на 36 месяцев деревообрабатывающего оборудования, общая сумма лизинговых платежей за которое составит 1 190 000 рублей 82 копейки, с выплатой авансового платежа в сумме 313 500 рублей. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Приоритет».

19 апреля 2007 года филиалом ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород оформлены договор лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 между ЗАО «Европлан» и ООО «Лемдяйское» и договор купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан», которые при неустановленных обстоятельствах были переданы Кадеркаеву Р.Р. Последний в период времени с 19 по 24 апреля 2007 года организовал их подписание ФИО24 и ФИО29 в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, после чего они были возвращены в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород, где подписаны руководителем филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород ФИО47 и уполномоченным сотрудником общества ФИО16 соответственно. У ФИО47 и ФИО16 в результате действий Кадеркаева Р.Р. сложилась ложная убежденность в том, что ООО «Лемдяйское» и ООО «Приоритет» со своей стороны намереваются исполнять условия подписанных договоров. В соответствии с условиями договора купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 ООО «Приоритет» продает ЗАО «Европлан» заточное устройство «GRIGGIO JF-400» стоимостью 741 000 рублей; пилораму ленточную вертикальную «RM-1400» стоимостью 1 071 840 рублей, а всего оборудование общей стоимостью 1 812 840 рублей. В соответствии с условиями договора лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 ЗАО «Европлан» передает в лизинг ООО «Лемдяйское» сроком на 36 месяцев заточное устройство «GRIGGIO JF-400», пилораму ленточную вертикальную «RM-1400», общая сумма лизинговых платежей за которые составляет 2 503 389 рублей 06 копеек.

23 апреля 2007 года Кадеркаев Р.Р. в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, сообщил ФИО52 о предложенных ЗАО «Европлан» условиях лизинга оборудования. Чтобы последний не отказался от заключения договора лизинга, Кадеркаев Р.Р. сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что заключение второго договора лизинга является обязательным условием поставки лизингового оборудования по первому договору. ФИО52 согласился заключить договор лизинга на предложенных ЗАО «Европлан» условиях.

24 апреля 2007 года Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах организовал перечисление денежных средств в сумме 594 721 рубль с расчетного счета ООО «Модус» № 40702810700010001714 в ЗАО «WDB – Банк» г. Саратов в ООО «Лемдяйское» на расчетный счет № 40702810800080000008 в дополнительном офисе «Старошайговский» АКБ «Актив Банк» (ОАО).

25 апреля 2007 года ФИО24 с вышеуказанного расчетного счета ООО «Лемдяйское» перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» в качестве авансового платежа по договору лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 - 543 852 рубля.

26 апреля 2007 года ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 по платежному поручению № 13547 перечислило денежные средства в сумме 1 812 840 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д. 9. Фактически заточное устройство «GRIGGIO JF-400» и пилорама ленточная вертикальная «RM-1400» ООО «Приоритет» ЗАО «Европлан» не поставлялись и ООО «Лемдяйское» не передавались. С момента зачисления перечисленных ЗАО «Европлан» денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» Кадеркаев Р.Р. получил реальную возможность их использовать вопреки условиям договора № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 в своих личных корыстных целях. Таким образом, Кадеркаев Р.Р. похитил денежные средства ЗАО «Европлан» в сумме 1 812 840 рублей.

26 апреля 2007 года филиалом ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде оформлены договор лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52 и договор купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан», которые при неустановленных обстоятельствах были переданы Кадеркаеву Р.Р. Последний в период времени с 26 по 28 апреля 2007 года организовал их подписание ФИО52 и ФИО29 в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, после чего они были переданы в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, где подписаны руководителем филиала ФИО47, у которой в результате действий Кадеркаева Р.Р. сложилась ложная убежденность в том, что ИП ФИО52 и ООО «Приоритет» со своей стороны намереваются выполнять их условия. В соответствии с условиями договора купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 ООО «Приоритет» продает ЗАО «Европлан» станок многопильный «RM-50» стоимостью 500 000 рублей; станок четырехсторонний «Profimat 23S» стоимостью 450 000 рублей, а всего оборудование общей стоимостью 950 000 рублей. В соответствии с условиями договора лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 ЗАО «Европлан» передает в лизинг ИП ФИО52 сроком на 26 месяцев станок многопильный «RM-50» и станок четырехсторонний «Profimat 23S», общая сумма лизинговых платежей за которые составляет 1 192 395 рублей 72 копейки.

28 апреля 2007 года в ЗАО «Европлан» был оформлен акт о приеме – передаче основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ООО «Лемдяйское» заточного устройства «GRIGGIO JF-400» и пилорамы ленточной вертикальной «RM-1400», который при неустановленных обстоятельствах был передан Кадеркаеву Р.Р. для его подписания ФИО24 С целью создания видимости исполнения условий договора лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 и договора купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 и ложной убежденности в этом у сотрудников ЗАО «Европлан», Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах оформил фиктивную товарную накладную ООО «Приоритет» № 150 от 28.04.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» заточного устройства «GRIGGIO JF-400» стоимостью 741 000 рублей; пилорамы ленточной вертикальной «RM-1400» стоимостью 1 071 840 рублей, а всего оборудование общей стоимостью 1 812 840 рублей. По просьбе Кадеркаева Р.Р. ФИО29, которому не было известно о преступной деятельности последнего, расписался в указанной товарной накладной ООО «Приоритет» № 150 от 28.04.2007 и поставил оттиск круглой печати ООО «Приоритет». В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, убедил ФИО24 подписать акт о приеме – передаче основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ООО «Лемдяйское» заточного устройства «GRIGGIO JF-400» и пилорамы ленточной вертикальной «RM-1400» и поставить в нем оттиск круглой печати ООО «Лемдяйское». Не подозревая о преступной деятельности Кадеркаева Р.Р., ФИО24 расписался в акте о приеме – передаче основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007 и поставил оттиск печати ООО «Лемдяйское». Товарную накладную ООО «Приоритет» № 150 от 28.04.2007 и акт о приеме – передаче основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007 Кадеркаев Р.Р. представил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород, в частности менеджер ФИО39 эксперт по мониторингу ФИО43 и руководитель ФИО47, были введены в заблуждение и у них сложилась ложная убежденность в фактическом наличии предметов лизинга и их передаче ООО «Лемдяйское».

28 апреля 2007 года ИП ФИО52 со своего расчетного счета № 40802810600190000360 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» из собственных денежных средств в качестве авансового платежа по договору лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 - 313 500 рублей.

28 апреля 2007 года филиалом ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород оформлены договор лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп» и договор купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан», которые при неустановленных обстоятельствах были переданы Кадеркаеву Р.Р. Последний в период времени с 28 апреля по 08 мая 2007 года лично подделал подпись от имени ФИО9 в договоре лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 и организовал подписание договора купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 ФИО29 в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, после чего они были переданы в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36, где подписаны руководителем филиала ФИО47, у которой в результате действий Кадеркаева Р.Р. сложилась ложная убежденность в том, что ООО «Юнион – Групп» и ООО «Приоритет» со своей стороны намереваются выполнять их условия. В соответствии с условиями договора купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 ООО «Приоритет» продает ЗАО «Европлан» лабораторию по подбору цвета «LOTOS0024» стоимостью 255 065 рублей; станок для приклепывания «СС300» стоимостью 127 750 рублей; оборудование для шиномонтажа «NG6000SE» стоимостью 866 567 рублей 87 копеек; прибор для диагностики форсунок «CR0986612998» стоимостью 27 125 рублей 01 копеек; оборудование для шиномонтажа «G820N+G2» стоимостью 413 700 рублей 45 копеек; гидравлическую траверсу с набором кабелей «КР118N/КР118NР» стоимостью 332 500 рублей 11 копеек; диагностическую линию «SPECIAL 3.3» стоимостью 774 899 рублей 92 копейки; компрессорное оборудование «АМН450-F06D-Т» стоимостью 567 149 рублей 98 копеек; установку для проверки/промывки форсунок SМC3002Е стоимостью 58 000 рублей; комплект компрессометров «SMS-103» стоимостью 14 919 рублей 99 копеек; стенд проверки и регулировки геометрии подвески «811DSP600» стоимостью 555 000 рублей; подъемник гидравлический «1526В» стоимостью 192 500 рублей; установку для контактной и точечной сварки «КS260ЕР» стоимостью 183 308 рублей 30 копеек; гидравлическое оборудование «25025-PU» стоимостью 163 359 рублей; оборудование для обслуживания кондиционеров «8885100068» стоимостью 577 955 рублей; оборудование по подготовке и окраске «РР2RV7» стоимостью 1 275 000 рублей; диагностический автосканер «ВАRS III PROF DL 405» стоимостью 63 800 рублей; стенд цифровой для проверки эл. оборудования «Banchetto» стоимостью 199 150 рублей; станок для проточки тормозных дисков «ТD302» стоимостью 117 250 рублей, а всего оборудование общей стоимостью 6 764 997 рублей 63 копейки. В соответствии с условиями договора лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 ЗАО «Европлан» передает в лизинг ООО «Юнион – Групп» сроком на 36 месяцев оборудование для обслуживания кондиционеров «8885100068», компрессорное оборудование «АМН450-F06D-Т», стенд проверки и регулировки геометрии подвески «811DSP600», диагностическую линию «SPECIAL 3.3», гидравлическую траверсу с набором кабелей «КР118N/КР118NР», оборудование для шиномонтажа «G820N+G2», прибор для диагностики форсунок «CR0986612998», станок для приклепывания «СС300», комплект компрессометров «SMS-103», оборудование по подготовке и окраске «РР2RV7», стенд цифровой для проверки эл. оборудования «Banchetto», установку для проверки/промывки форсунок «SМC3002Е», подъемник гидравлический «1526В», установку для контактной и точечной сварки «КS260ЕР», станок для проточки тормозных дисков «ТD302», диагностический автосканер «ВАRS III PROF DL 405», гидравлическое оборудование «25025-PU», лабораторию по подбору цвета «LOTOS0024», оборудование для шиномонтажа «NG6000SE», общая сумма лизинговых платежей за которые составляет 340 796,19 долларов США.

В период времени с апреля по начало мая 2007 года, точные даты не установлены, ФИО52 неоднократно обращался к Кадеркаеву Р.Р. с требованием поставить ему производственное оборудование в соответствии с условиями договоров лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 и № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007, а затем, самостоятельно договорившись о поставке необходимого оборудования в ООО «Станкорос» г. Нижний Новгород, сообщил Кадеркаеву Р.Р. юридические реквизиты указанного общества и потребовал перечислить на его расчетный счет денежные средства в сумме 521 834 рубля за деревообрабатывающее оборудование.

02 мая 2007 года ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 по платежному поручению № 14344 перечислило денежные средства в сумме 950 000 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, 9. Фактически станок многопильный «RM-50» и станок четырехсторонний «Profimat 23S» ООО «Приоритет» ЗАО «Европлан» не поставлялись и ИП ФИО52 не передавались. С момента зачисления перечисленных ЗАО «Европлан» денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» Кадеркаев Р.Р. получил реальную возможность их использовать вопреки условиям договора № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в своих личных корыстных целях. Таким образом, Кадеркаев Р.Р. похитил денежные средства ЗАО «Европлан» в сумме 950 000 рублей.

03 мая 2007 года в ЗАО «Европлан» был оформлен акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ИП ФИО52 станка многопильного «RM-50» и станка четырехстороннего «Profimat 23S», который при неустановленных обстоятельствах был передан Кадеркаеву Р.Р. для его подписания ФИО52 С целью создания видимости исполнения условий договора лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 и договора купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 и ложной убежденности в этом у сотрудников ЗАО «Европлан», Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах оформил фиктивную товарную накладную ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» станка многопильного «RM-50» стоимостью 500 000 рублей; станка четырехстороннего «Profimat 23S» стоимостью 450 000 рублей, а всего оборудование общей стоимостью 950 000 рублей. В указанной товарной накладной ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007 Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах подделал подпись от имени ФИО29, на которую при помощи компьютерной техники и цветного струйного принтера нанес изображение оттиска круглой печати ООО «Приоритет». В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, убедил ФИО52 подписать акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ИП ФИО52 станка многопильного «RM-50» и станка четырехстороннего «Profimat 23S» и поставить в нем оттиск круглой печати ИП ФИО52 Не подозревая о преступной деятельности Кадеркаева Р.Р., ФИО52 расписался в акте о приеме – передаче основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 и поставил в нем оттиск своей круглой печати. Товарную накладную ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007 и акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 Кадеркаев Р.Р. передал в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, в частности менеджер ФИО39 эксперт по мониторингу ФИО43 и руководитель ФИО47, были введены в заблуждение и у них сложилась ложная убежденность в фактическом наличии предметов лизинга и их передаче ФИО52

Таким образом, на 03.05.2007 на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе от ЗАО «Европлан» в соответствии с договорами купли – продажи №49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007, № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007, № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 поступили денежные средства в общей сумме 3 662 840 рублей. На данном этапе своей преступной деятельности Кадеркаев Р.Р., убедивший директора ООО «Приоритет» ФИО29 в законности своей деятельности, получил возможность распорядиться похищенными денежными средствами в соответствии со своим преступным планом. Сумма похищенных денежных средств – 3 662 840 рублей позволяла Кадеркаеву Р.Р. не только возместить свои затраты на заключение и обслуживание фиктивных договоров лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007, № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 и № 61910-ФЛ/ННВ от 26.04.2007 (первоначальные взносы, выплаты текущих лизинговых платежей, покупка деревообрабатывающего оборудования для ИП ФИО52), но и внести первоначальный взнос от ООО «Юнион – Групп» по фиктивному договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007.

03 мая 2007 года, приступив к распоряжению похищенными денежными средствами в своих корыстных интересах, Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил его перечислить с расчетного счета ООО «Приоритет» на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО) денежные средства в общей сумме 1 700 000 рублей. При этом, желая убедить ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в ООО «Юнион – Групп» необходимо для приобретения предметов лизинга для ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское» и самого ООО «Юнион – Групп».

03 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 50 от 03.05.2007 денежные средства в сумме 700 000 рублей на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52.

04 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 51 от 03.05.2007 денежные средства в сумме 200 000 рублей и по платежному поручению № 69 от 03.05.2007 денежные средства в сумме 800 000 рублей на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52.

04 мая 2007 года Кадеркаев Р.Р. за счет похищенных у ЗАО «Европлан» денежных средств, поступивших от ООО «Приоритет», организовал перечисление с расчетного счета ООО «Юнион – Групп» № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО) по платежному поручению № 104 от 03.05.2007 в качестве авансового платежа по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 денежных средств в сумме 1 729 706 рублей 43 копейки на расчетный счет ЗАО «Европлан» в ЗАО «ММБ». В результате умышленных действий Кадеркаева Р.Р. и перечисления крупной денежной суммы в качестве первоначальных лизинговых платежей у работников ЗАО «Европлан», в частности менеджера филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО39 и руководителя этого филиала ФИО47, укрепилась ложная убежденность в том, что ООО «Юнион – Групп» имеет намерение и возможность выполнять условия договора лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007.

08 мая 2007 года ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 по платежному поручению № 879 перечислило денежные средства в сумме 6 764 997 рублей 63 копейки на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д. 9. Фактически перечисленное в договоре № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 оборудование не поставлялось ООО «Приоритет» в ЗАО «Европлан» и в ООО «Юнион – Групп» не передавалось. С момента зачисления перечисленных ЗАО «Европлан» денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» Кадеркаев Р.Р. получил реальную возможность их использовать вопреки условиям договора № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в своих личных корыстных целях. Таким образом, Кадеркаев Р.Р. похитил денежные средства ЗАО «Европлан» в сумме 6 764 997 рублей.

08 мая 2007 года в ЗАО «Европлан» был оформлен акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 о передаче ЗАО «Европлан» в ООО «Юнион – Групп» оборудования для обслуживания кондиционеров «8885100068», компрессорного оборудования «АМН450-F06D-Т», стенда проверки и регулировки геометрии подвески «811DSP600», диагностической линии «SPECIAL 3.3», гидравлической траверсы с набором кабелей «КР118N/КР118NР», оборудования для шиномонтажа «G820N+G2», прибора для диагностики форсунок «CR0986612998», станка для приклепывания «СС300», комплекта компрессометров «SMS-103», оборудования по подготовке и окраске «РР2RV7», стенда цифрового для проверки эл. оборудования «Banchetto», установки для проверки/промывки форсунок «SМC3002Е», подъемника гидравлического «1526В», установки для контактной и точечной сварки «КS260ЕР», станка для проточки тормозных дисков «ТD302», диагностического автосканера «ВАRS III PROF DL 405», гидравлического оборудования «25025-PU», лаборатории по подбору цвета «LOTOS0024», оборудования для шиномонтажа «NG6000SE», который при неустановленных обстоятельствах был передан Кадеркаеву Р.Р. для его подписания руководителем ООО «Юнион - Групп». С целью создания видимости исполнения условий договора лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 и договора купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007, а также ложной убежденности в этом у сотрудников ЗАО «Европлан», Кадеркаев Р.Р., при неустановленных обстоятельствах оформил фиктивную товарную накладную ООО «Приоритет» № 152 от 08.05.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» лаборатории по подбору цвета «LOTOS0024» стоимостью 255 065 рублей; станка для приклепывания «СС300» стоимостью 127 750 рублей; оборудования для шиномонтажа «NG6000SE» стоимостью 866 567 рублей 87 копеек; прибора для диагностики форсунок «CR0986612998» стоимостью 27 125 рублей 01 копейка; оборудования для шиномонтажа «G820N+G2» стоимостью 413 700 рублей 45 копеек; гидравлической траверсы с набором кабелей «КР118N/КР118NР» стоимостью 332 500 рублей 11 копеек; диагностической линии «SPECIAL 3.3» стоимостью 774 899 рублей 92 копейки; компрессорного оборудования «АМН450-F06D-Т» стоимостью 567 149 рублей 98 копеек; комплекта компрессометров «SMS-103» стоимостью 14 919 рублей 99 копеек; стенда проверки и регулировки геометрии подвески «811DSP600» стоимостью 555 000 рублей; подъемника гидравлического «1526В» стоимостью 192 500 рублей, а всего оборудования общей стоимостью 6 764 997 рублей 63 копейки. По просьбе Кадеркаева Р.Р. ФИО29, которому не было известно о преступной деятельности последнего, расписался в указанной товарной накладной ООО «Приоритет» № 152 от 08.05.2007 и поставил оттиск круглой печати ООО «Приоритет». В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, в акте о приеме – передаче основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 подделал подпись от имени ФИО9 и поставил в нем оттиск круглой печати ООО «Юнион - Групп». Товарную накладную ООО «Приоритет» № 152 от 08.05.2007 и акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 Кадеркаев Р.Р. представил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, в частности менеджер ФИО39., эксперт по мониторингу ФИО43 и руководитель ФИО47, были введены в заблуждение и у них сложилась ложная убежденность в фактическом наличии предметов лизинга и их передаче ООО «Юнион – Групп».

Таким образом, на 08.05.2007 на расчетном счете ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе был аккумулирован остаток похищенных у ЗАО «Европлан» денежных средств в общей сумме 8 727 837 рублей 63 копейки (общая сумма денежных средств, поступившая от ЗАО «Европлан» по договорам купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007, № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007, № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007, № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 – 10 427 837 рублей 63 копейки за минусом денежных средств, перечисленных 3 и 4 мая 2007 года в ООО «Юнион – Групп», - 1 700 000 рублей).

На данном этапе своей преступной деятельности Кадеркаев Р.Р. получил возможность реализовать свой преступный план также и в части использования похищенных денежных средств на приобретение автотехнического оборудования для автосервиса. В процессе хищения денежных средств у ЗАО «Европлан» в период времени с февраля по начало мая 2007 года Кадеркаев Р.Р., в соответствии со своим первоначальным корыстным умыслом, занимался подысканием поставщиков производственного оборудования для автосервиса, который он организовывал в принадлежащем ООО «Автостиль» помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а.

В результате Кадеркаев Р.Р. достиг предварительной договоренности с руководителями ООО «Карсистем» г. Москва, ООО «ВТК – Промоборудование» г. Москва, ООО «ТЕСА» г. Нижний Новгород о поставках оборудования для автосервиса, которое намеревался оплачивать похищенными у ЗАО «Европлан» денежными средствами.

В период времени 8 - 10 мая 2007 года Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил его перечислить с расчетного счета ООО «Приоритет» денежные средства на расчетные счета ООО «ВТК – Промоборудование» г. Москва в общей сумме 980 000 рублей; ООО «Карсистем» г. Москва - в сумме 922 777 рублей 48 копеек; ООО «ТЕСА» г. Нижний Новгород в сумме 2 844 428 рублей; ООО «Станкорос» г. Нижний Новгород - в сумме 521 834 рубля; ООО «Модус» г. Саратов в сумме 1 130 000 рублей, указав юридические реквизиты перечисленных обществ. Желая укрепить уверенность ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в вышеуказанные общества необходимо для приобретения предметов лизинга для ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион – Групп».

10 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 75 от 10.05.2007 денежные средства в сумме 1 130 000 рублей на расчетный счет ООО «Модус» № 40702810700010001714 в ЗАО «WDB – Банк» г. Саратов.

Поступившими на расчетный счет ООО «Модус» похищенными денежными средствами была возмещена сумма 594 721 рубль, перечисленная с расчетного счета указанного общества 24.04.2007 в ООО «Лемдяйское», для того чтобы последнее общество имело возможность сделать авансовый платеж по договору лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 в ЗАО «Европлан» (денежные средства в сумме 543 852 рубля были 25.04.2007 перечислены ООО «Лемдяйское» на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ»).

Кроме того, 11.05.2007 Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах организовал перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Модус» № 40702810700010001714 в ЗАО «WDB – Банк» г. Саратов в ООО «Лемдяйское» на расчетный счет № 40702810800080000008 в дополнительном офисе «Старошайговский» АКБ «Актив Банк» (ОАО).

Впоследствии за счет денежных средств, поступивших от ООО «Модус» 24.04.2007 (остаток после уплаты авансового платежа по договору лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 составил 50 869 рублей) и 11.05.2007 в сумме 300 000 рублей, ООО «Лемдяйское» в период с 20.06.2007 по 11.02.2008 были уплачены ЗАО «Европлан» лизинговые платежи в общей сумме 320 116 рублей 56 копеек по указанному договору лизинга.

Также 11.05.2007 Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах организовал перечисление денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Модус» № 40702810700010001714 в ЗАО «WDB – Банк» г. Саратов в ООО «Юнион – Групп» на расчетный счет № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО).

Впоследствии 15.06.2007 денежные средства, поступившие от ООО «Модус» 11.05.2007 в сумме 200 000 рублей, были использованы ООО «Юнион – Групп» для уплаты лизингового платежа ЗАО «Европлан» в сумме 237 206 рублей 97 копеек по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007.

Также 15.05.2007 Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах организовал перечисление денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета ООО «Модус» № 40702810700010001714 в ЗАО «WDB – Банк» г. Саратов ИП ФИО52 на расчетный счет № 40802810600190000360 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк».

10 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 76 от 10.05.2007 денежные средства в сумме 521 834 рубля на расчетный счет ООО «Станкорос» № 40702810900650000527 в Московском филиале ЗАО «НПСБ» г. Нижний Новгород, после чего 18.05.2007 ООО «Станкорос» фактически поставило ФИО52 производственное оборудование на указанную сумму.

Впоследствии в связи с поставкой оборудования от ООО «Станкорос», а также за счет поступивших от ООО «Модус» 15.05.2007 денежных средств в сумме 60 000 рублей ФИО52 в период времени с 19.03.2007 по 20.02.2008 уплатил ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договоров лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 и № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 лизинговые платежи в общей сумме 722 271 рубль 50 копеек.

Использование Кадеркаевым Р.Р. похищенных денежных средств для временного обеспечения уплаты текущих лизинговых платежей по фиктивным договорам лизинга № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007, № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007, № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007, № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 позволила ему продолжать свою преступную деятельность. В результате реализации Кадеркаевым Р.Р. этой части своего преступного плана у сотрудников ЗАО «Европлан», в частности у руководителя филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47 и менеджера этого филиала ФИО39 укрепилась ложная уверенность в том, что предметы лизинга имеются в наличии и находятся у лизингополучателей ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское» и ООО «Юнион – Груп», которые намерены и в дальнейшем осуществлять уплату лизинговых платежей.

10 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 77 от 10.05.2007 денежные средства в сумме 484 000 рублей и по платежному поручению № 78 от 10.05.2007 денежные средства в сумме 496 000 рублей на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» № 40702810700001025080 в ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. Москва в качестве авансовых платежа за поставку оборудования для автосервиса.

10 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 74 от 10.05.2007 денежные средства в сумме 922 777 рублей 48 копеек на расчетный счет ООО «Карсистем» № 40702810800010375275 в ЗАО «ММБ» г. Москва.

14 мая 2007 года ООО «Карсистем» по товарной накладной № Б000001231 поставило: шиномонтажный станок для колес грузового транспорта марки «TROMMELBERG»; шиномонтажный станок полуавтоматический марки «TROMMELBERG» (10»-21») 0,75 кВт. (220В) № QRSM001 007, модель № 1850, SIN 10-170; шиномонтажный станок автоматический марки «TROMMELBERG» (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка» № Q/46-М001-2006, модель № 1885IT, SIN 4857; домкрат подкатной гаражный, высотой подъема 95/508 мм, грузоподъемностью 2,5 тонны; балансировочный станок марки «TROMMELBERG» с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программами модель № 1950В, SIN 950В10060933; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, динамической и статической программами (+ кожух), модель № СВ 1950В, SIN 950В12061279; промышленный фен с набором насадок; установку для накачки шин азотом марки «TROMMELBERG», модель NG 6000 SE, Serial № 1028; вулканизатор настольный марки «TROMMELBERG», модель NV-002, Serial № 113; вулканизатор напольный марки «TROMMELBERG» модель NV-004; установку для обслуживания кондиционеров марки «TROMMELBERG»; установку 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной, на общую сумму 922 777 рублей 48 копеек.

10 мая 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 73 от 10.05.2007 денежные средства в сумме 2 844 428 рублей на расчетный счет ООО «ТЕСА» № 40702810742050003749 в Волго – Вятском банке Сбербанка Российской Федерации г. Нижний Новгород.

Впоследствии ООО «ТЕСА» в период времени с 09 июня по 20 сентября 2007 года поставило производственное оборудование общей стоимостью 2 955 907 рублей, которое было установлено и смонтировано в принадлежащем ООО «Автостиль» помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 130а.

Так, ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 125 от 09.06.2007 были поставлены: токовая цанга марки «30 А FSA 740»; пробник вторичной цепи для «FSA 7хх»; модуль (газоанализатор) «ГА ВЕА 050»; системный тестер «KTS 540»; зарядное устройство марки «ВАТ 415»; тестер для проверки аккумуляторов марки «ВАТ 121» с принтером; абонемент «А+С9 2007»; программное обеспечение «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; набор измерения давления в системах впрыскивания марки «Jetronic KDJE К 101»; набор для проверки форсунок «KDEP 400»; мультиметр марки «MMD 302»; прибор проверки регулировки света фар марки «EFLE 61»; прибор марки «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; прибор для диагностики форсунок систем «Common Rail»; подъемник четырехстоечный под схождение развал, грузоподъемностью 4 тонны; СИН траверса гидравлическая (домкрат), грузоподъемностью 2 тонны; компрессометр для бензиновых двигателей марки «SMC-103»; компрессометр для дизельных двигателей легковых автомашин марки «SMC-104»; компрессометр для дизельных двигателей легковых автомашин марки «SMC-105»; установка для проверки и промывки форсунок марки «SMC-3002E+», на общую сумму 927 605 рублей; по товарной накладной № 154 от 11.07.2007 поставлен стенд проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter 811 DSP 600», стоимостью 555 800 рублей; по товарной накладной № 160 от 17.07.2007 были поставлены гидравлические траверса марки «КР118», грузоподьемностью 13500 кг, стоимостью 270 102 рубля; по товарной накладной № 164 от 30.07.2007 - диагностическая линия марки «SPECIAL 3.3» вместе с опцией для проверки 4WD автомобилей с «Visco» межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ, общей стоимостью 774 900 рублей; по товарной накладной № 164 от 30.07.2007 - универсальный диагностический комплекс марки «FSA 740» с набором проверочных кабелей, общей стоимостью 422 100 рублей; по товарной накладной № 199 от 20.09.2007 – диагностический разъем для MAN (4+8pin), стоимостью 5400 рублей.

Оплатив приобретаемое у ООО «ВТК – Промоборудование», ООО «Карсистем» и ООО «ТЕСА» оборудование, Кадеркаев Р.Р. приступил к реализации своего преступного плана в части использования похищенных у ЗАО «Европлан» денежных средств в своих корыстных целях, на приобретение автотехнического оборудования для автосервиса.

На 11.05.2007 на расчетном счете ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе сохранился остаток похищенных у ЗАО «Европлан» денежных средств в общей сумме 2 328 798 рублей 15 копеек (похищенные денежные средства, аккумулированные на 08.05.2007 – 8 727 837 рублей 63 копейки за минусом денежных средств, перечисленных 10.05.2007 в ООО «Модус», ООО «Станкорос», ООО «ВТК – Промоборудование», ООО «Карсистем», ООО «ТЕСА» - 6 399 039 рублей 48 копеек). При этом Кадеркаев Р.Р. продолжил использовать указанные похищенные денежные средства в своих личных корыстных целях.

04 июня 2007 года Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил его перечислить с расчетного счета ООО «Приоритет» на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО) денежные средства в общей сумме 1 518 000 рублей. Желая поддержать уверенность ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в ООО «Юнион – Групп» необходимо для приобретения предметов лизинга для ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское» и самого ООО «Юнион – Групп». В этот же день ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 89 от 01.06.2007 денежные средства в сумме 1 518 000 рублей на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО).

06 июня 2007 года в АКБ «Актив Банк» (ОАО) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, знакомый Кадеркаева Р.Р. – ФИО4, по просьбе последнего, не зная о его преступной деятельности, на основании чека ООО «Юнион – Групп» БС 7015181 получил с расчетного счета указанного общества наличные денежные средства в сумме 490 000 рублей, которые в этот же день в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130 передал Кадеркаеву Р.Р.

07 июня 2007 года в АКБ «Актив Банк» (ОАО) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, ФИО4, по просьбе Кадеркаева Р.Р., не зная о его преступной деятельности, на основании чека ООО «Юнион – Групп» БС 7015182 получил с расчетного счета указанного общества наличные денежные средства в сумме 490 000 рублей, которые в этот же день в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130 передал Кадеркаеву Р.Р.

08 июня 2007 года в АКБ «Актив Банк» (ОАО) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, ФИО4, по просьбе Кадеркаева Р.Р., не зная о его преступной деятельности, на основании чека ООО «Юнион – Групп» БС 7015183 получил с расчетного счета указанного общества наличные денежные средства в сумме 490 000 рублей, которые в этот же день в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, передал Кадеркаеву Р.Р.

Похищенные у ЗАО «Европлан» денежные средства в общей сумме 1 470 000 рублей, обналиченные Кадеркаевым Р.Р. 06 – 08 июня 2007 года через расчетный счет ООО «Юнион – Групп», последний использовал в своих личных корыстных целях.

Остаток от перечисленных ООО «Приоритет» 04.06.2007 денежных средств в сумме 48 000 рублей (общая сумма перечисленных денежных средств – 1 518 000 рублей за минусом общей суммы обналиченных денежных средств – 1 470 000 рублей) Кадеркаев Р.Р. использовал в финансово – хозяйственной деятельности ООО «Юнион – Групп», в частности для осуществления 15.06.2007 лизингового платежа в ЗАО «Европлан» в общей сумме 237 206 рублей 97 копеек по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007.

Таким образом, на 05.06.2007 на расчетном счете ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе сохранился остаток похищенных у ЗАО «Европлан» денежных средств в общей сумме 810 798 рублей 15 копеек (остаток похищенных денежных средств на 11.05.2007 – 2 328 798 рублей 15 копеек за минусом денежных средств, перечисленных 04.06.2007 в ООО «Юнион – Групп», –1 518 000 рублей), которые Кадеркаев Р.Р. продолжил использовать в своих личных корыстных целях.

В один из дней второй половины мая 2007 года, продолжив реализацию своего преступного умысла, Кадеркаев Р.Р. под видом выполнения от имени ООО «Автостиль» обязанностей агента, при неустановленных обстоятельствах сообщил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде о возможности заключения договора лизинга между ЗАО «Европлан» и ООО «Инженер», а также соответствующего договора купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан». В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. о возможности заключения сделки с ЗАО «Европлан» поставил в известность номинального директора ООО «Инженер» ФИО4, которому не было известно о преступной деятельности последнего.

В период со второй половины мая по 26.06.2007 ФИО4 по просьбе Кадеркаева Р.Р. подготовил заверенные копии регистрационных и учредительных документов указанного общества, а также своего паспорта, которые передал последнему. В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом изготовил копию поддельной справки Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о суммарных оборотах по расчетному счету ООО «Инженер» № 40702810000190000222 за период с 01.06.2006 по 31.05.2007, в которой указал ложные сведения о суммарных оборотах денежных средств по счету, завысив их размер. Кроме того, в этот же период времени Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах и неустановленным способом изготовил копии бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.12.2006, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года, бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.03.2007, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 марта 2007 года, в которых указал заведомо ложные сведения о показателях финансово – хозяйственной деятельности ООО «Инженер», умышленно завысив их значение. После этого Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах передал в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде весь пакет документов ООО «Инженер», в который входили копия поддельной справки Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о суммарных оборотах по расчетному счету ООО «Инженер» № 40702810000190000222 за период с 01.06.2006 по 31.05.2007 и содержащие заведомо ложные сведения копии бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.12.2006, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года, бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.03.2007, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 марта 2007 года. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники ЗАО «Европлан», в частности руководитель филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47 и менеджер этого филиала ФИО39 были введены в заблуждение относительно истинного финансово – хозяйственного положения ООО «Инженер» и наличия у него возможности оплачивать лизинговые платежи.

В период с 26 июня по 23 июля 2007 года ЗАО «Европлан» было принято решение о предоставлении в лизинг ООО «Инженер» сроком на 36 месяцев производственного оборудования, общая сумма лизинговых платежей за которое составит 3 042 679 рублей 90 копеек, с выплатой авансового платежа в сумме 668 910 рублей. Поставщиком оборудования было выбрано ООО «Приоритет».

23 июля 2007 года филиалом ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде оформлены договор лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 между ЗАО «Европлан» и ООО «Инженер» и договор купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан», которые при неустановленных обстоятельствах были переданы Кадеркаеву Р.Р.

23 – 24 июля 2007 года Кадеркаев Р.Р. дал указание ФИО4 перечислить с расчетного счета ООО «Инженер» в ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 668 910 рублей в качестве авансового платежа по договору лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007. 24.07.2007 ООО «Инженер» с расчетного счета № 4070281000011900000222 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» из собственных денежных средств в качестве авансового платежа по договору лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007- 668 910 рублей.

В период времени с 23 по 25 июля 2007 года по просьбе Кадеркаева Р.Р. в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, ФИО4, которому не было известно о преступном умысле последнего, подписал договор лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 между ЗАО «Европлан» и ООО «Инженер». В договоре купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан» Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах подделал подписи от имени ФИО29, на которые при помощи компьютерной техники и цветного струйного принтера нанес изображение оттисков круглой печати ООО «Приоритет». После этого вышеуказанные договоры были возвращены в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 36, где подписаны руководителем филиала ФИО47, у которой в результате умышленных, целенаправленных действий Кадеркаева Р.Р. сложилась ложная убежденность в том, что ООО «Инженер» и ООО «Приоритет» со своей стороны намереваются выполнять их условия. В соответствии с условиями договора купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 ООО «Приоритет» продает ЗАО «Европлан»: бетоносмеситель со скипом «СБР-1200» стоимостью 620 000 рублей; резчик швов «ТСС РШ – 450» стоимостью 55 000 рублей; установку для вакуумирования бетона «ТСС УВБ – 60» стоимостью 115 200 рублей; аппарат воздушного плазменной резки «ПУРМ 400 – В» стоимостью 285 000 рублей; установку для аргонадувной сварки «УДГУ 501» стоимостью 92 500 рублей; листосгибочную машину «ROP 20/1000 PROMA» стоимостью 101 000 рублей; проф. аппарат в/д «W 5000», фирмы «DELVIR» стоимостью 110 000 рублей; машину мозаично шлифовальную «ОМС – 2,1 – 0,6 – 5,5» стоимостью 37 500 рублей, бетоносмеситель со скипом «СБР – 1200» стоимостью 620 000 рублей; установку для аргонадувной сварки «УДГУ 501» стоимостью 92 500 рублей; листосгибочную машину «ROP 20/1000 PROMA» стоимостью 101 000 рублей, а всего общей стоимостью 2 229 700 рублей. В соответствии с условиями договора лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 ЗАО «Европлан» передает в лизинг в ООО «Инженер» сроком на 36 месяцев бетоносмеситель со скипом «СБР-1200»; резчик швов «ТСС РШ – 450»; установку для вакуумирования бетона «ТСС УВБ – 60»; аппарат воздушного плазменной резки «ПУРМ 400 – В»; установку для аргонадувной сварки «УДГУ 501»; листосгибочную машину «ROP 20/1000 PROMA»; проф. аппарат в/д «W 5000», фирмы «DELVIR»; машину мозаично шлифовальную «ОМС – 2,1 – 0,6 – 5,5»; бетоносмеситель со скипом «СБР – 1200»; установку для аргонадувной сварки «УДГУ 501»; листосгибочную машину «ROP 20/1000 PROMA», общая сумма лизинговых платежей за которую составляет 3 050 835 рублей 30 копеек.

25 июля 2007 года ЗАО «Европлан», в соответствии с условиями договора купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007, по платежному поручению № 1482 перечислило денежные средства в сумме 2 229 700 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д. 9. Фактически бетоносмеситель со скипом «СБР-1200»; резчик швов «ТСС РШ – 450»; установка для вакуумирования бетона «ТСС УВБ – 60»; аппарат воздушного плазменной резки «ПУРМ 400 – В»; установка для аргонадувной сварки «УДГУ 501»; листосгибочная машина «ROP 20/1000 PROMA»; проф. аппарат в/д «W 5000», фирмы «DELVIR»; машина мозаичная шлифовальная «ОМС – 2,1 – 0,6 – 5,5»; бетоносмеситель со скипом «СБР – 1200»; установка для аргонадувной сварки «УДГУ 501»; листосгибочная машина «ROP 20/1000 PROMA» ООО «Приоритет» ЗАО «Европлан» не поставлялась и в ООО «Инженер» не передавались. С момента зачисления перечисленных ЗАО «Европлан» денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» Кадеркаев Р.Р. получил реальную возможность их использовать вопреки условиям договора лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 в своих личных корыстных целях. Таким образом, Кадеркаев Р.Р. похитил денежные средства ЗАО «Европлан» в сумме 2 229 700 рублей.

Таким образом, на 26.07.2007 на расчетном счете ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе был аккумулирован остаток похищенных у ЗАО «Европлан» денежных средств в общей сумме 3 040 498 рублей 15 копеек (остаток похищенных денежных средств на 05.06.2007 – 810 798 рублей 15 копеек плюс денежные средства, перечисленные 25.07.2007 ЗАО «Европлан» в ООО «Приоритет», - 2 229 700 рублей). На данном этапе своей преступной деятельности Кадеркаев Р.Р. решил новых фиктивных договоров лизинга с ЗАО «Европлан» не заключать. Имеющийся на расчетном счете ООО «Приоритет» остаток похищенных денежных средств – 3 040 498 рублей 15 копеек Кадеркаев Р.Р. продолжил использовать в своих личных корыстных целях, приобретая автотехническое оборудование либо обналичивая их.

26 июля 2007 года в ЗАО «Европлан» был оформлен акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007 о передаче ЗАО «Европлан» ООО «Инженер»: бетоносмесителя со скипом «СБР-1200»; резчика швов «ТСС РШ – 450»; установки для вакуумирования бетона «ТСС УВБ – 60»; аппарата воздушного плазменной резки «ПУРМ 400 – В»; установки для аргонадувной сварки «УДГУ 501»; листосгибочной машины «ROP 20/1000 PROMA»; проф. аппарата в/д «W 5000», фирмы «DELVIR»; машины мозаичной шлифовальной «ОМС – 2,1 – 0,6 – 5,5»; бетоносмесителя со скипом «СБР – 1200»; установки для аргонадувной сварки «УДГУ 501»; листосгибочной машины «ROP 20/1000 PROMA», который при неустановленных обстоятельствах был передан Кадеркаеву Р.Р. для его подписания ФИО4 С целью создания видимости исполнения условий договора лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 и договора купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 и ложной убежденности в этом у сотрудников ЗАО «Европлан», Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах оформил подложную товарную накладную ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007 на поставку в ЗАО «Европлан»: бетоносмесителя со скипом «СБР-1200» стоимостью 620 000 рублей; резчика швов «ТСС РШ – 450» стоимостью 55 000 рублей; установки для вакуумирования бетона «ТСС УВБ – 60» стоимостью 115 200 рублей; аппарата воздушного плазменной резки «ПУРМ 400 – В» стоимостью 285 000 рублей; установки для аргонадувной сварки «УДГУ 501» стоимостью 92 500 рублей; листосгибочной машины «ROP 20/1000 PROMA» стоимостью 101 000 рублей; проф. аппарата в/д «W 5000», фирмы «DELVIR» стоимостью 110 000 рублей; машины мозаично шлифовальной «ОМС – 2,1 – 0,6 – 5,5» стоимостью 37 500 рублей, бетоносмесителя со скипом «СБР – 1200» стоимостью 620 000 рублей; установки для аргонадувной сварки «УДГУ 501» стоимостью 92 500 рублей; листосгибочной машины «ROP 20/1000 PROMA» стоимостью 101 000 рублей, а всего оборудования общей стоимостью 2 229 700 рублей. По просьбе Кадеркаева Р.Р. ФИО29, которому не было известно о преступной деятельности последнего, расписался в указанной товарной накладной ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007 и поставил оттиск круглой печати ООО «Приоритет». В этот же период времени Кадеркаев Р.Р. при неустановленных обстоятельствах подделал подпись от имени ФИО4 в акте о приеме – передаче основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007 о передаче ЗАО «Европлан» в ООО «Инженер» предметов лизинга и поставил в нем оттиск круглой печати ООО «Инженер». Товарную накладную ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007 и акт о приеме – передаче основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007 Кадеркаев Р.Р. представил в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде. В результате действий Кадеркаева Р.Р. работники филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, в частности менеджер ФИО39 юрист ФИО48 и руководитель ФИО47, были введены в заблуждение и у них сложилась ложная убежденность в фактическом наличии предметов лизинга и их передаче ООО «Инженер».

Продолжив распоряжаться похищенными у ЗАО «Европлан» денежными средствами в соответствии со своим преступным планом в своих личных корыстных целях, в период времени с 26 по 30 июля 2007 года Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил его перечислить с расчетного счета ООО «Приоритет» денежные средства на расчетные счета ООО «Юнион - Групп» в сумме 1 559 700 рублей и ООО «Инженер» в сумме 670 000 рублей. Желая укрепить уверенность ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в вышеуказанные общества необходимо для приобретения предметов лизинга для ООО «Инженер».

30 июля 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 107 от 30.07.2007 денежные средства в сумме 1 559 700 рублей в ООО «Юнион – Групп» на расчетный счет № 40702810200000001467 в АКБ «Актив Банк» (ОАО).

Впоследствии за счет денежных средств в сумме 1 559 700 рублей, поступивших от ООО «Приоритет» 30.07.2007 ООО «Юнион – Групп» в период с 31.07.2007 по 14.01.2008, были уплачены ЗАО «Европлан» лизинговые платежи в общей сумме 880 204 рубля 08 копеек по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007.

Кроме того, 07.08.2007 в АКБ «Актив Банк» (ОАО) по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52 по просьбе Кадеркаева Р.Р. ФИО4, не зная о преступной деятельности последнего, на основании чека ООО «Юнион – Групп» БС 7018809 получил с расчетного счета указанного общества наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые в этот же день в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130 передал Кадеркаеву Р.Р. Полученные денежные средства Кадеркаев Р.Р. использовал по своему усмотрению в своих личных корыстных целях.

Оставшаяся часть похищенных денежных средств в сумме 279 495 рублей 92 копеек (сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» от ООО «Приоритет» 30.07.2007, - 1 559 700 рублей за минусом общей суммы лизинговых платежей, выплаченных в период с 31.07.2007 по 14.01.2008 – 880 204 рубля 08 копеек и суммы обналиченных 07.08.2007 денежных средств – 400 000 рублей) использовалась Кадеркаевым Р.Р. в финансово – хозяйственной деятельности ООО «Юнион – Групп».

31 июля 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 106 от 30.07.2007 денежные средства в сумме 670 000 рублей на расчетный счет ООО «Инженер» № 4070281000011900000222 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк». Поступившими на расчетный счет ООО «Инженер» похищенными денежными средствами была возмещена сумма 668 910 рублей, перечисленная с расчетного счета указанного общества 24.07.2007 в ЗАО «Европлан» в качестве авансового платежа по договору лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007.

В период времени с 31 июня по 10 августа 2007 года Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил перевести его с расчетного счета ООО «Приоритет» денежные средства на расчетный счет ООО «ВТК – Промоборудование» г. Москва в общей сумме 244 000 рублей. Желая укрепить уверенность ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в вышеуказанные общества необходимо для приобретения предметов лизинга для ООО «Инженер».

10 августа 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 108 от 06.08.2007 денежные средства в сумме 121 000 рублей и по платежному поручению № 109 от 06.08.2007 денежные средства в сумме 124 000 рублей на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» № 40702810700001025080 в ОАО «ИМПЭКСБАНК» г. Москва.

Впоследствии ООО «ВТК – Промоборудование» 20.08.2007 поставило по товарной накладной № 46 зону подготовки к окраске марки «Roverbooth РР-2» с нагревом и по товарной накладной № 47 окрасочно-сушильную камеру марки «Roverbooth RV 7», общей стоимостью 1 225 000 рублей, которые были установлены и смонтированы в принадлежащем ООО «Автостиль» помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а.

В период времени с 10 по 28 августа 2007 года Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил перевести его с расчетного счета ООО «Приоритет» денежные средства на расчетный счет ООО «ТЕСА» г. Нижний Новгород в общей сумме 145 579 рублей. Желая укрепить уверенность ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в вышеуказанные общества необходимо для приобретения предметов лизинга для ООО «Инженер».

28 августа 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 180 от 28.08.2007 денежные средства в сумме 39 500 рублей и по платежному поручению № 178 от 28.08.2007 денежные средства в сумме 106 079 рублей на расчетный счет ООО «ТЕСА» № 40702810742050003749 в Волго – Вятском банке Сбербанка Российской Федерации г. Нижний Новгород. Указанными денежными средствами было в полном объеме оплачено оборудование для автосервиса, которое поставило ООО «ТЕСА» в период с 09 июня по 20 сентября 2007 года.

В один из дней первой половины сентября 2007 года Кадеркаев Р.Р. связался с ФИО29 и попросил перевести его с расчетного счета ООО «Приоритет» денежные средства на расчетный счет ООО «ТехСистем» г. Москва в сумме 468 380 рублей. Желая укрепить уверенность ФИО29 в законности и правомерности своих и его действий, Кадеркаев Р.Р. пояснил последнему, что перечисление денежных средств в вышеуказанные общества необходимо для приобретения предметов лизинга для ООО «Инженер».

14 сентября 2007 года ООО «Приоритет» перечислило по платежному поручению № 163 от 14.09.2007 денежные средства в сумме 468 380 рублей на расчетный счет ООО «ТехСистем» № 40702810500060000140 в Московском филиале ОАО АК «БайкалБанк». Впоследствии при неустановленных обстоятельствах указанные денежные средства были Кадеркаевым Р.Р. обналичены и использованы в своих личных корыстных целях.

В четвертом квартале 2007 года после установки и монтажа автосервисного оборудования, приобретенного у ООО «Карсистем», ООО «ТЕСА» и ООО «ВТК – Промоборудование» и оплаченного Кадеркаевым Р.Р. похищенными у ЗАО «Европлан» денежными средствами, в принадлежащем ООО «Автостиль» помещении по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, Кадеркаевым Р.Р. был организован автосервис. Финансово – хозяйственная и производственная деятельность указанного автосервиса обеспечивалась работниками подконтрольного Кадеркаеву Р.Р. ООО «Автосервис «Автостиль», в связи с чем последний распоряжался доходами, полученными от этой деятельности.

Таким образом, Кадеркаев Р.Р. в период с 01.12.2006 по 31.12.2007, преднамеренно не исполнив договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, путем обмана похитил у ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 12 656 697 рублей 60 копеек, причинив ущерб данному обществу на указанную сумму. При этом все преступные действия Кадеркаева Р.Р., направленные на хищение денежных средств ЗАО «Европлан», имели общую корыстную цель, охватывались единым, прямым преступным умыслом, поэтому в совокупности составляли единое продолжаемое преступление, местом окончания совершения которого является место нахождения филиала ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе по адресу: Пензенская область, г. Пенза, Ленинский район, ул. Московская, д. 9, где Кадеркаев Р.Р. получил реальную возможность использовать денежные средства ЗАО «Европлан», зачисленные на расчетный счет ООО «Приоритет», в личных целях.

В судебном заседании подсудимый Кадеркаев Р.Р. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации, не признал.

Из показаний допрошенного в суде в качестве подсудимого Кадеркаева Р.Р. следует, что 09.09.2006 он организовал ООО «Автостиль» с целью создания автосалона по продаже легковой техники, и в аренду была взята площадка по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. В процессе деятельности ООО «Автостиль» стал сотрудничать с лизинговой компанией ЗАО «Европлан». ЗАО «Европлан» платило ООО «Автостиль» по агентскому договору комиссию в размере 1%. Задача ООО «Автостиль» состояла в привлечении клиентов, разъяснении обстоятельств заключения договора лизинга, преимущество данного договора, направлении необходимых документов в ЗАО «Европлан», после получения положительного ответа из ЗАО «Европлан» ООО «Автостиль» предоставляло свое помещение для непосредственных переговоров и подписания договора лизинга между клиентом и ЗАО «Европлан». В момент строительства автокомплекс ООО «Автостиль» нужны были пиломатериалы, в связи с чем, он познакомился с учредителем ООО «Лемдяйское» ФИО24 и индивидуальным предпринимателем ФИО52 В процессе общения с указанными лицами, они изъявили желание взять оборудование по изготовлению пиломатериалов в лизинг. Он выступал как агент ЗАО «Европлан», его задача была организовать сбор документов сотрудниками ООО «Автостиль», передачу по электронной почте этих документов в ЗАО «Европлан», организовать встречу с данными клиентами. Когда все документы были собраны, уже непосредственно договор заключался между клиентом и ЗАО «Европлан». Он в процессе передачи оборудования лизингополучателю не участвовал, моменты передачи оборудования не контролировал. Описание бизнеса ФИО52, он не составлял, так как описание бизнеса всегда составлял кредитный менеджер. Какие-либо документы ФИО52, ООО «Лемдяйское» в ЗАО «Европлан» и ООО «Приоритет» он не передавал, копии налоговой декларации ФИО52 за 2005 год из пакета документов, предоставленных в залог ЗАО «Европлану» с целью сокрытия истинного его финансово-хозяйственного положения, он не изымал. Какие-либо фиктивные документы он не изготавливал, ни чьи подписи не подделывал, ложные сведения никому и никогда не представлял, кого-либо не обманывал и не злоупотреблял доверием, то есть мошенничества он не совершал. Считает, что показания свидетеля ФИО52 являются ложными.

Суд считает вину Кадеркаева Р.Р. в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации, доказанной исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Из показаний допрошенного в суде представителя потерпевшего ЗАО «Европлан» Репьева Г.А. следует, что согласно материалам уголовного дела Кадеркаев Р.Р. путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности похитил у ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 12656697 рублей 60 копеек.

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - директора филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде ФИО47 (т. 11, л.д. 24-25, т. 12, л.д. 1-3; т. 26, л.д. 6-11, 24-32), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что с 2005 года филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде (далее по тексту – филиал) активно сотрудничает с юридическими и физическими лицами, зарегистрированными и находящимися на территории Республики Мордовия. Менеджером по работе с клиентами и партнерами, находящимися в Республике Мордовия являлась ФИО33 которая после развода, поменяла свою фамилию на девичью – ФИО39. В ноябре 2006 года ФИО33 сообщила ей, что в г. Саранске имеется известная и достаточно крупная фирма – ООО «Автостиль», зарегистрированная по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, которая предлагает свои услуги в качестве поставщика автомобилей. ООО «Автостиль» предлагало свои услуги как поставщика для лизингополучателя, которым выступало ООО «Юнион-Групп» г. Саранск. У ФИО33 имелись копии документов ООО «Автостиль»: свидетельства о присвоении ИНН, свидетельства о присвоении ОГРН, копии приказов о назначении на должность директора, учредительных документов. Она дала указание ФИО33 передать имеющиеся документы в службу безопасности для осуществления проверки. Проверку кандидата на заключение договора купли-продажи осуществлял сотрудник службы безопасности филиала ФИО7 По результатам проведенной проверки каких-либо компрометирующих данных в отношение ООО «Автостиль» выявлено не было, после чего между ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль» был заключен договор купли-продажи автомобилей для лизингополучателя - ООО «Юнион-Групп» на общую сумму примерно 3 600 000 рублей. Данное Общество на первоначальном этапе должным образом выполняло свои обязательства по договору лизинга. Через некоторое время ФИО33 сообщила, что ООО «Автостиль» предлагает свои услуги агента для поиска потенциальных клиентов для ЗАО «Европлан». Так как ООО «Автостиль» зарекомендовало себя в качестве хорошего делового партнера, ею было принято решение о заключении агентского договора с ООО «Автостиль». После этого в адрес ООО «Автостиль» был направлен типовой агентский договор № 025-АДЮЛ/ННВ-06 от 01.12.2006, который после подписания директором данного общества ФИО26 был направлен в адрес филиала, где он был подписан ею. В соответствии с данным договором агент должен осуществлять действия, направленные на привлечения лизингополучателей для заключения лизингодателем с ними договоров финансовой аренды (лизинга) имущества. Со слов ФИО33, по всем вопросам заключения агентского договора она общалась с Кадеркаевым Р.Р. Через некоторое время ООО «Автостиль», как агент, привлекло к заключению договора лизинга ИП ФИО52 В качестве поставщика необходимого оборудования данный предприниматель заявил ООО «Приоритет», зарегистрированное по адресу: г. Пенза, ул. Антонова, д. 3, в лице директора ФИО29 Это ей известно из карточки контрагента в системе автоматизации фронт офиса ЗАО «Европлан» (далее по тексту – САФО). В указанной системе было оформлено предложение по лизингу для ИП ФИО52 № 49510-ФЛ/ННВ-06 от 06.02.2007 на линию сращивания и оптимизации Spanevello/LGC300 Compact стоимостью 900 000 рублей. Указанное оборудование ФИО52 предлагалось в лизинг на 36 месяцев, с суммой аванса 315 000 рублей. ФИО52 согласился с данным предложением, о чем свидетельствует его подпись в предложении, датированная 09.02.2007, и оттиск его печати. Также указанным предпринимателем в их филиал были представлены копии свидетельства о постановке его на учет в налоговом органе, копии налоговых деклараций, предоставляемых в налоговые органы, заверенные ФИО52, справка об оборотах денежных средств по расчетным счетам из банка, которые составляли сведения об отсутствии либо наличии обязательств перед кредитно-финансовыми организациями, копию договора банковского счета № ОПО-0057/05 от 31.03.2005, описание бизнеса ИП ФИО52 Сведения из представленных ИП ФИО52 документов, предложения по лизингу, описания бизнеса были введены в САФО и тем самым переданы для дальнейшей обработки менеджеру службы безопасности филиала ФИО7. Кроме того, в САФО были введены и тем самым переданы также на проверку ФИО7 реквизиты поставщика ООО «Приоритет». Проверив ФИО52 и ООО «Приоритет», ФИО7 дал заключение о возможности финансирования сделки, которое было отражено в САФО. После этого проект по САФО поступил в отдел управления рисками, где также был одобрен. Затем по САФО проект поступил к менеджеру отдела заключения сделок для подготовки договора по сделке на основании тех данных, которые были внесены в систему. Подготовленные договоры по электронной почте были направлены менеджеру, отвечающему за сделку – ФИО33. Последняя распечатала их и отдала на проверку администратору портфеля филиала ФИО32 которая, проверив правильность внесенных в договоры финансовых данных, поставила на них свою визу. Получив от ФИО32 проверенные договоры, ФИО33 организовала их подписание ФИО52, директором ООО «Приоритет» ФИО29, а затем ею. При каких обстоятельствах происходило подписание договоров ФИО52 и ФИО29, она не знает. Она подписала договоры только после того, как их подписали ФИО52 и ФИО29. Договор купли-продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 с приложениями, в соответствии с которым ЗАО «Европлан» приобрело линию сращивания и оптимизации Spanevello/LGC300 Compact, 2006 года выпуска, производства Италии, стоимостью 900 000 рублей и договор лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52 подписаны ею. Также в указанных договорах имеются подписи от имени директора ООО «Приоритет» ФИО29 и ИП ФИО52, а также оттиски печатей указанных лиц. Затем ИП ФИО52 в соответствии с условиями договора лизинга перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» авансовый платеж в сумме 315 000 рублей. После этого ЗАО «Европлан» 01.03.2007 платежным поручением № 225 перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» аванс за поставляемое оборудование в сумме 855 000 рублей. Оставшиеся 45 000 рублей ЗАО «Европлан» платежным поручением № 940 перечислило в ООО «Приоритет» 26.03.2007. После проведения последнего платежа были подготовлены акт № ННВ0000069 от 26.03.2007 приемки - передачи объекта основных средств и акт сдачи-приемки по договору купли-продажи № 49510-КП/ННВ-07, которые на бумажных носителях предоставлены ФИО33, которая должна была организовать подписание вышеназванных актов ФИО52 и ООО «Приоритет». Также ФИО33 должна была получить первичную документацию на оборудование у ООО «Приоритет».

Ей на обозрение в ходе проведения предварительного следствия предъявлен акт приемки - передачи объекта основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007, в котором имеется подпись ФИО52 и оттиск его печати, а также товарная накладная ООО «Приоритет» № 123 от 26.03.2009 и акт сдачи-приемки по договору купли-продажи № 49510-КП/ННВ-07, в которых имеются подписи директора ООО «Приоритет» ФИО29 и оттиски печати данного общества. Видя, что акт ОС-1 подписан лизингополучателем – ФИО52, который подтвердил получение оборудования и, доверяя ФИО33, она подписала его. В связи с тем, что у ФИО33 не имелось доверенности на подписание документов по передаче имущества, так как ранее последняя допускала множество нарушений при подписании документов, последняя вышеуказанные документы не подписывала. По ее указанию документы подписал ФИО43, который фактически при передаче оборудования ФИО52 не присутствовал. Где фактически происходила передача оборудования, было ли оно и где фактически подписывались вышеуказанные документы ФИО52 и ФИО29, она не знает.

В начале февраля 2007 года ООО «Автостиль», как агентом, привлечено ООО «Лемдяйское» с. Лемдяй Старошайговского района Республики Мордовия. Всеми вопросами взаимодействия с ООО «Лемдяйское» и его директором ФИО24 занималась ФИО33. Как следует из юридического дела лизингополучателя ООО «Лемдяйское» в САФО ЗАО «Европлан» было оформлено два предложения по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 05.02.2007 и от 10.04.2007. Окончательное предложение по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 10.04.2007 на оборудование, стоимостью 1 812 840 рублей (сумма договора лизинга 2 497 743 рубля 16 копеек), акцептовано ООО «Лемдяйское» 12.04.2007. Сумма договора лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 – 2 503 389 рублей 06 копеек немного не соответствует сумме, указанной в этом предложении, так как при формировании договора лизинга учитываются конкретные даты инвестиций поставщику, соответственно проценты начисляются более точно и это создает указанную разницу в суммах. Кроме того, в период с 02.02.2007 до момента заключения договора лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07, то есть до 19.04.2007, ООО «Лемдяйское» были предоставлены: выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Лемдяйское», копии свидетельств о регистрации общества и о постановке его на налоговый учет, копия паспорта ФИО24, копии учредительных документов ООО «Лемдяйское», копии налоговых деклараций ООО «Лемдяйское» за 2005 и 2006 годы, справка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» и описание бизнеса ООО «Лемдяйское». Поставщиком оборудования для ООО «Лемдяйское» было заявлено ООО «Приоритет». Сведения из представленных ООО «Лемдяйское» документов, описание бизнеса и проекта ФИО33 были введена в САФО, то есть фактически предоставлены для дальнейшей обработки менеджеру службы безопасности филиала ФИО7. После проверки ООО «Лемдяйское» ФИО7 было дано заключение о возможности финансирования сделки с этим обществом, которое было отражено в САФО. После этого проект по САФО поступил в отдел управления рискам, где также был одобрен, после чего в отделе заключения сделок были подготовлены договоры лизинга и купли - продажи. Указанные договоры посредством электронной почты поступили к отвечающей за заключение сделки ФИО33. После проверки правильности составления этих договоров администратором портфеля филиала ЗАО «Европлан» ФИО32 они на бумажном носителе были представлены ФИО33, которая должна была организовать их подписание ООО «Лемдяйское» и ООО «Приоритет». В период с 19 по 25 апреля 2007 года договоры лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 и купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 были подписаны директором ООО «Лемдяйское» ФИО24 и директором ООО «Приоритет» ФИО29 и в них поставлены оттиски печатей этих обществ. В таком виде данные договоры от ФИО33 поступили в офис филиала, где договор лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 был подписан ею, а договор купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 - сотрудником ЗАО «Европлан» ФИО16 В соответствии с условиями договора лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 ЗАО «Европлан» передает в лизинг ООО «Лемдяйское» сроком на 36 месяцев заточное устройство «GRIGGIO JF-400» и пилораму ленточную вертикальную «RM-1400», общая сумма лизинговых платежей за которые составляет 2 503 389 рублей 06 копеек. 25.04.2007 на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» в качестве авансового платежа по договору лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 от ООО «Лемдяйское» поступили денежные средства в сумме 543 852 рубля. 26.04.2007 ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 по платежному поручению № 13547 перечислило денежные средства в сумме 1 812 840 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе. После этого в ЗАО «Европлан» были оформлены акт сдачи - приемки по договору купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 и акт о приеме - передаче групп основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007, организацией подписания которых со стороны директора ООО «Приоритет» ФИО29 и директора ООО «Лемдяйское» ФИО24 занималась ФИО33. Указанные документы с подписями руководителей ООО «Приоритет» и ООО «Лемдяйское», а также с оттисками печатей этих обществ поступили в филиал от ФИО33. После этого акт сдачи - приемки по договору купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 был подписан ФИО43, а акт о приеме - передаче групп основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007 также ФИО43 и утвержден ею. Кроме того, от ФИО33 в филиал вместе с этими документами поступила товарная накладная ООО «Приоритет» № 150 от 28.04.2007 на поставку ЗАО «Европлан» по договору купли продажи № 58552-КП/ННВ-07 оборудования общей стоимостью 1 812 840 рублей. В этой товарной накладной имелись подписи директора ООО «Приоритет» ФИО29 и оттиск печати этого общества, поэтому ФИО43 расписался в этой накладной за принятие оборудования. Во исполнение своих обязательств ООО «Лемдяйское» было перечислено на расчетный счет ЗАО «Европлан» 863 968 рублей 56 копеек. Последний платеж по данному договору лизинга ООО «Лемдяйское» произвело 11.02.2008.

Как следует из юридического дела лизингополучателя ИП ФИО52, в системе САФО было оформлено несколько предложений по лизингу № 61910-ФЛ/ННВ-07, это предложения за указанным номером от 16.03.2007, 02.04.2007 и 17.04.2007. Окончательное предложение по лизингу № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 17.04.2007 на оборудование, стоимостью 950 000 рублей (сумма договора лизинга 1 190 000 рублей 82 копеек), акцептовано ИП ФИО52 23.04.2007. Сумма договора лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 немного не соответствует сумме, указанной в этом предложении, по той же причине, что указывалась ей ранее. В период согласования условий второго договора лизинга с ИП ФИО52 через ФИО33 в филиал поступила справка филиала «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 за период с апреля 2006 года по март 2007 года. Копии других документов ИП ФИО52 не запрашивались, так как они уже имелись в юридическом деле после заключения первого договора лизинга с этим предпринимателем. Описание проекта по второй сделке с ИП ФИО52 были введены ФИО33 в САФО, то есть фактически предоставлены для дальнейшей обработки менеджеру службы безопасности филиала ФИО7. Последним было дано заключение о возможности финансирования сделки с этим обществом, которое было отражено в САФО. После этого проект по САФО поступил в отдел управления рискам, где также был одобрен, после чего в отделе заключения сделок были подготовлены договоры лизинга и купли-продажи. Указанные договоры посредством электронной почты поступили к отвечающей за заключение сделки ФИО33. После проверки правильности составления этих договоров администратором портфеля филиала ЗАО «Европлан» ФИО32, они на бумажном носителе были представлены ФИО33, которая должна была организовать их подписание ИП ФИО52 и ООО «Приоритет». В период с 26 по 28 апреля 2007 года договоры лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 и купли - продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 были подписаны ФИО52 и директором ООО «Приоритет» ФИО29 и в них поставлены соответствующие оттиски их печатей. В таком виде данные договоры от ФИО33 поступили в офис филиала, где договоры лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 и купли - продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 были подписаны ею. В соответствии с договором лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 ЗАО «Европлан» передало в лизинг ИП ФИО52 сроком на 26 месяцев станок многопильный «RM-50» и станок четырехсторонний «Profimat 23S», общая сумма лизинговых платежей за которые составляет 1 192 395 рублей 72 копейки. 28.04.2007 с расчетного счета ИП ФИО52 в качестве авансового платежа по договору лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 на расчетный счет ЗАО «Европлан» поступили денежные средства в сумме 313 500 рублей. 02.05.2007 ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли - продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 по платежному поручению № 14344 перечислило денежные средства в сумме 950 000 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 9. После подписания сторонами договоров ЗАО «Европлан» были оформлены акт о приеме - передаче групп объектов основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 и акт сдачи - приемки по договору купли - продажи № 61910-КП/ННВ-07. Подписание этих документов ИП ФИО52 и руководителем ООО «Приоритет» ФИО29 обеспечивала ФИО33. Последняя представила эти документы подписанными указанными лицами и с оттисками печатей в филиал ЗАО «Европлан». Также вместе с данными актами ФИО33 представила товарную накладную ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» по договору купли продажи № 61910-КП/ННВ-07 деревообрабатывающего оборудования на общую сумму 950 000 рублей. В товарной накладной имелась подпись от имени ФИО29 и оттиск печати ООО «Приоритет», что свидетельствовало о ее подлинности. Все вышеперечисленные три документы со стороны ЗАО «Европлан» были подписаны ФИО43, а не ФИО33, которая курировала эту сделку, по причинам, изложенным выше. Акт о приеме - передаче групп объектов основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 утвержден ею. Во исполнение своих обязательств ИП ФИО52 было перечислено на расчетный счет ЗАО «Европлан» 685 603 рубля 79 копеек. Последний платеж по данному договору лизинга ИП ФИО52 произвел 20.02.2008.

Как ею указывалось выше, в декабре 2006 года между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион - Групп» заключался договор лизинга, в соответствии с которым в лизинг последнему обществу передавалось несколько единиц автотранспорта, которые приобретались у ООО «Автостиль». По этой сделке ООО «Юнион - Групп» каких - либо нареканий не имело. В юридическом деле лизингополучателя ООО «Юнион - Групп» фактически сформированы документы, представленные при заключении первой сделки лизинга с автотранспортом, и документы, представленные после повторного обращения ООО «Юнион - Групп» в начале апреля 2007 года. Поставщиком предмета лизинга для второй сделки лизинга было заявлено ООО «Приоритет». В САФО имеется запрос ООО «Юнион – Групп» на предложение по лизингу от 25.04.2007, а также предложение по лизингу № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 16.04.2007. В последнем документе отражены условия, которые впоследствии были включены в договор лизинга. В период согласования условий второго договора лизинга от ООО «Юнион - Групп» через ФИО33 в филиал поступили копии учредительных и регистрационных документов ООО «Юнион - Групп», заверенные 06.04.2007: справка МИФНС № 1 России по Республике Мордовия о наличии у ООО «Юнион - Групп» расчетного счета в АКБ «Атив Банк»; сопроводительное письмо АКБ «Актив Банк» № 1348/04 от 09.04.2007 с приложенной к нему сводной ведомостью суммарных оборотов по расчетному счету ООО «Юнион - Групп» за период с 06.05.2006 по 06.04.2007. ФИО7 было дано заключение о возможности финансирования сделки с этим обществом, которое было отражено в САФО. После этого проект по САФО поступил в отдел управления рискам, где также был одобрен, после чего в отделе заключения сделок были подготовлены договоры лизинга и купли - продажи. Данные договоры по электронной почте поступили к отвечающей за заключение сделки ФИО33. После проверки правильности составления этих договоров администратором портфеля филиала ФИО32, они на бумажном носителе были представлены ФИО33. Последняя должна была организовать их подписание руководителями ООО «Юнион - групп» и ООО «Приоритет». В период с 28 апреля по 04 мая 2007 года договоры лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 и купли - продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 были подписаны директором ООО «Юнион - Групп» ФИО9 и директором ООО «Приоритет» ФИО29 и в них поставлены соответствующие оттиски их печатей. В подписанном виде и с оттисками печатей данные договоры от ФИО33 поступили в офис филиала, где договоры лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 и купли - продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 были подписаны ею. В соответствии с договором лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 ЗАО «Европлан» передало в лизинг в ООО «Юнион - Групп» сроком на 36 месяцев оборудование для автосервиса, общая сумма лизинговых платежей за которые составляет 340 796,19 долларов США. 28.04.2007 с расчетного счета ООО «Юнион - Групп» в качестве авансового платежа по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 на расчетный счет ЗАО «Европлан» поступили денежные средства в сумме 1 729 706 рублей 43 копейки. 07.05.2007 ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли - продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 по платежному поручению № 879 перечислило денежные средства в сумме 6 764 997 рублей 63 копейки на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 9. После подписания сторонами договоров ЗАО «Европлан» были оформлены акт о приеме - передаче групп объектов основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007. Подписание акта руководителем ООО «Юнион Групп» ФИО9 и руководителем ООО «Приоритет» ФИО29 организовывала ФИО33. Именно последняя представила эти документы, подписанными указанными лицами и с оттисками печатей, в филиал ЗАО «Европлан». Также вместе с данными актами ФИО33 предоставила товарную накладную ООО «Приоритет» № 152 от 08.05.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» по договору купли - продажи № 72154-КП/ННВ-07 оборудования на общую сумму 6 754 997 рублей 63 копейки. В товарной накладной имелась подпись от имени ФИО29 и оттиск печати ООО «Приоритет», это свидетельствовало о подлинности накладной. Вышеперечисленные документы со стороны ЗАО «Европлан» были подписаны ФИО43, а не ФИО33, которая курировала эту сделку, по причинам, изложенным ею выше. Акт о приеме - передаче групп объектов основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 утвержден ею. Во исполнение своих обязательств ООО «Юнион-Групп» было перечислено на расчетный счет ЗАО «Европлан» 2 847 117 рублей 48 копеек. Последний платеж по данному договору лизинга ООО «Юнион-Групп» произвело 14.01.2008.

В конце мая - начале июня 2007 года ООО «Автостиль», как агентом, привлечено ООО «Инженер». Всеми вопросами взаимодействия с ООО «Инженер» и его директором ФИО4 занималась ФИО33. В юридическом деле лизингополучателя имеется запрос на предложение по лизингу от имени ООО «Инженер» от 31.05.2007. Как следует из этого же юридического дела лизингополучателя ООО «Инженер» в САФО было оформлено два предложения по лизингу № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 26.06.2007. Окончательное предложение по лизингу № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 26.06.2007 на оборудование, стоимостью 2 229 700 рублей (сумма договора лизинга 3 050 835 рублей 30 копеек), акцептовано ООО «Инженер». Это предложение отсутствует в юридическом деле, но оно имеется в САФО. Сумма договора лизинга № 82989-ФЛ/ННВ-07 немного не соответствует сумме, указанной в этом предложении, по причине, указанной выше. Кроме того, в период с 31.05.2007 до момента заключения договора лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07, то есть до 23.07.2007, ООО «Инженер» были предоставлены копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Инженер», копии учредительных и регистрационных документов ООО «Инженер», копия паспорта ФИО4, копии учредительных документов ООО «Инженер», копии бухгалтерских балансов ООО «Инженер» за 2006 год и первый квартал 2007 года, копия справки филиала «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» о суммарных оборотах денежных средств по расчетному счету ООО «Инженер». Сведения из представленных ООО «Инженер» документов, описание проекта ФИО33 были введены в САФО, то есть фактически предоставлены для дальнейшей обработки менеджеру службы безопасности филиала ФИО7. После проверки ООО «Инженер» ФИО7 было дано заключение о возможности финансирования сделки с этим обществом, которое было отражено в САФО. После этого проект по САФО поступил в отдел управления рискам, где также был одобрен, после чего в отделе заключения сделок были подготовлены договоры лизинга и купли - продажи. Указанные договоры посредством электронной почты поступили к отвечающей за заключение сделки ФИО33. После проверки правильности составления этих договоров администратором портфеля филиала ЗАО «Европлан» ФИО32, они на бумажном носителе были представлены ФИО33, которая должна была организовать их подписание руководством ООО «Инженер» и ООО «Приоритет». 23 или 24 июля 2007 года договоры лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 и купли - продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 были подписаны директором ООО «Инженер» ФИО4 и директором ООО «Приоритет» ФИО29 и в них поставлены оттиски печатей этих обществ. В таком виде данные договоры от ФИО33 поступили в офис филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижний Новгород, где договоры лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 и купли - продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 были подписаны ею. В соответствии с условиями договора лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 ЗАО «Европлан» передало в лизинг ООО «Инженер» сроком на 36 месяцев строительное оборудование, общая сумма лизинговых платежей за которое составляет 3 050 835 рублей 30 копеек. 24.07.2007 на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО «ММБ» в качестве авансового платежа по договору лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 от ООО «Инженер» поступили денежные средства в сумме 668 910 рублей. 25.07.2007 ЗАО «Европлан» в соответствии с условиями договора купли - продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 по платежному поручению № 1482 перечислило денежные средства в сумме 2 229 700 рублей на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе. После этого в ЗАО «Европлан» были оформлены акт сдачи - приемки по договору купли - продажи № 83989-КП/ННВ-07 и акт о приеме - передаче групп основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007, организацией подписания которых со стороны директора ООО «Приоритет» ФИО29 и директора ООО «Инженер» ФИО4 занималась ФИО33. Указанные документы с подписями руководителей ООО «Приоритет» и ООО «Инженер», а также с оттисками печатей этих обществ в филиал поступили от ФИО33. После этого акт сдачи - приемки по договору купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 и акт о приеме - передаче групп основных средств № ННВ000016 от 28.04.2007 были подписаны ФИО48, а последний документ еще утвержден ей. Кроме того, от ФИО33 в филиал вместе с этими документами поступила товарная накладная ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007 на поставку ЗАО «Европлан» по договору купли - продажи № 83989-КП/ННВ-07 оборудования общей стоимостью 2 229 700 рублей. В этой товарной накладной имелись подписи директора ООО «Приоритет» ФИО29 и оттиск печати этого общества, поэтому ФИО43 расписался в этой накладной за принятие оборудования. Все вышеперечисленные три документа со стороны ЗАО «Европлан» были подписаны ФИО48 и ФИО43, а не ФИО33, которая курировала эту сделку, по причинам, изложенным выше. Во исполнение своих обязательств ООО «Инженер» было перечислено на расчетный счет ЗАО «Европлан» 1 005 400 рублей 43 копейки. Последний платеж по данному договору лизинга ООО «Юнион-Групп» произвело 10.04.2008.

Допрошенная в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО32 (т. 26, л.д. 40-43), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дала показания в части порядка оформления договоров лизинга ЗАО «Европлан», аналогичные показаниям свидетеля ФИО47

Также ФИО32 показала, что ей в ходе проведения предварительного следствия предъявлены на обозрение юридические дела лизингополучателей ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион – Групп», ООО «Инженер». Имеющиеся в этих делах договоры лизинга, договоры купли – продажи, акты о приеме - передаче групп объектов основных средств и акты сдачи - приемки по договорам купли - продажи, подписанные клиентами и с оттисками печатей клиентов поступали ей от ФИО33., последняя обеспечивала подписание этих документов клиентами на территории Республики Мордовия.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля старшего эксперта по мониторингу филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде (далее по тексту – филиал) ФИО43, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части третьей статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 25, л.д. 81-83) и которые свидетель полностью подтвердил в суде, следует, что в его функциональные обязанности до 2008 года входило: прием-передача получаемого от поставщика имущества и последующая его передача лизингополучателям, работа с должниками, проблемными активами, взаимодействие со страховыми компаниями. Только у него и директора филиала ФИО47 имелись доверенности на право подписания документов по приемке-передаче имущества. С 2005 года филиал стал активно сотрудничать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики Мордовия. Менеджером по работе с клиентами и партнерами, находящимися в Республике Мордовия, являлась ФИО33 Ему неизвестно при каких именно обстоятельствах осуществлялось заключение договоров лизинга между ЗАО «Европлан», с одной стороны, и ИП ФИО52, ООО «Инженер», ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион-Групп» - с другой. Ему известны только обстоятельства по приемке-передаче оборудования указанным клиентам и подписания соответствующих документов. Следует сразу отметить, что при приемке-передаче оборудования клиентам – ИП ФИО52, ООО «Инженер», ООО «Лемдяйское» и ООО «Юнион-Групп» он фактически не присутствовал, а только подписал акты приемки-передачи и накладные по оборудованию, которые ему передавала администратор портфеля филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде ФИО32 В свою очередь ФИО32 данные документы должна была передать ФИО33, которая сопровождала все эти сделки. Почему руководство филиала не направило его в командировку для приемки-передачи оборудования указанным клиентам, ему неизвестно. Юридически полномочия для этого имелись только у него. Почему для приема-передачи оборудования в г. Саранске ездила ФИО33, которая не имела на это полномочий, он не знает.

Ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение предъявлены акт № ННВ0000069 от 26.03.2007 о приеме-передаче групп объекта основных средств с приложением по передаче оборудования ИП ФИО52 и товарная накладная № 123 от 26.03.2007 на поставку оборудования от ООО «Приоритет» в ЗАО «Европлан». Указанные документы от представителя ЗАО «Европлан» подписаны им. Фактически оборудование по данному акту и товарной накладной он не принимал, это должна была делать ФИО33. При каких обстоятельствах акт №ННВ0000069 от 26.03.2007 подписала ФИО47, он не помнит.

Ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение предъявлен акт № ННВ0000123 от 03.05.2007 о приеме-передаче групп объекта основных средств с приложением по передаче оборудования ИП ФИО52 Указанный акт от представителя ЗАО «Европлан» подписан юристом филиала ФИО48 Это сделано потому, что, скорее всего, в этот период времени он находился в отпуске, в связи с чем, на ФИО48 была оформлена доверенность на право приемки-передачи оборудования. Ездил ли ФИО48 в г. Саранске с этой целью, ему неизвестно.

Ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение предъявлены акт от 03.05.2007 сдачи-приемки по договору купли-продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 о приеме-передаче оборудования от ООО «Приоритет» филиалу и товарная накладная ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007. Данный акт и накладная от ЗАО «Европлан» подписаны им. Фактически он оборудование по данному акту и накладной не принимал, так как в этот период времени находился в отпуске. Скорее всего он подписал эти документы по выходу из отпуска. Почему этот акт и накладную не подписал ФИО48, который исполнял его обязанности, он не знает.

Ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение предъявлен акт № ННВ0000247 от 26.07.2007 о приеме-передаче групп объекта основных средств с приложением по передаче оборудования ООО «Инженер», акт от 26.07.2007 сдачи-приемки по договору купли-продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 о приеме-передаче оборудования от ООО «Приоритет» филиалу. Указанные акты от представителя ЗАО «Европлан» подписаны юристом филиала ФИО48. Это сделано потому, что скорее всего в этот период времени он находился в отпуске, в связи с чем на ФИО48 была оформлена доверенность на право приемки-передачи оборудования. Ездил ли ФИО48 в г. Саранск с этой целью, ему неизвестно.

Ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение предъявлена товарная накладная ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007 на поставку оборудования от ООО «Приоритет» филиалу. Данная накладная от ЗАО «Европлан» подписана им. Фактически он оборудование по данной накладной не принимал, так как в этот период времени находился в отпуске. Скорее всего он подписал эту накладную по выходу из отпуска. Почему ее не подписал ФИО48, который исполнял его обязанности, он не знает.

Ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение предъявлены акт № ННВ0000116 от 28.04.2007 о приеме-передаче групп объекта основных средств с приложением по передаче оборудования ООО «Лемдяйское», акт от 28.04.2007 сдачи-приемки по договору купли-продажи № 58552-КП\ННВ-07 от 19.04.2007 и товарная накладная ООО «Приоритет» №150 от 28.04.2007 на поставку оборудования ООО «Приоритет» в ЗАО «Европлан». Указанные документы от представителя ЗАО «Европлан» подписаны им. Фактически оборудование по данным актам и товарной накладной он не принимал. Это должна была делать ФИО33. При каких обстоятельствах акт № ННВ0000116 от 28.04.2007 подписала ФИО47, он не помнит.

Примерно летом 2007 года у ИП ФИО52, ООО «Инженер», ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион-Групп» начали возникать просрочки по лизинговым платежам. В связи с этим он стал звонить представителям лизингополучателей и интересоваться причинами просрочек. По ООО «Юнион-Групп» и ООО «Инженер» он общался с ФИО4, по ООО «Лемдяйское» - с ФИО24, по ИП ФИО52 - с самим ФИО52 Просрочки они объясняли временными материальными трудностями. При этом лизинговые платежи поступали с просрочкой и не в полном объеме. Немного позднее он стал звонить ФИО4, но никак не мог с последним связаться. Тогда ФИО33 дала ему номер телефона Кадеркаева Р.Р., пояснив, что последний является финансовым директором ООО «Юнион-Групп» и ООО «Инженер». Он созвонился с Кадеркаевым по поводу просрочек, последний заверил, что все нормализуется. После этого платежи вновь возобновились. Тогда он понял, что фактически вопросы по финансовой деятельности ООО «Юнион-Групп» решает Кадеркаев и в последующем стал звонить последнему. К ноябрю 2007 года просрочки по вышеуказанным договорам лизинга стали возникать все чаще, поэтому руководством было принято решение о выезде в г. Саранск с целью осмотра лизингового оборудования. В г. Саранск он сразу проехал к месту расположения автосервиса. На тот момент у здания автосервиса реконструировалась крыша, а также монтировалось оборудование. Его встретил ФИО4, которому было сообщено о цели приезда. Тогда ФИО4 сказал, что оборудование покажет Кадеркаев. После этого Кадеркаев провел его по зданию сервиса и показал монтируемое оборудование. Он увидел, что в наличии имеется то оборудование, которое указывалось в договоре лизинга, но его номера он не мог увидеть, так как оно не было в сборе. По поводу строительного оборудования, приобретенного ООО «Инженер», было пояснено, что оно находится на разных объектах, но к концу года будет привезено в одно место и предоставлено для осмотра. Впоследствии, к марту 2008 года лизинговые платежи по вышеуказанным договорам перестали поступать, поэтому руководством ЗАО «Европлан» было принято решение об их расторжении в одностороннем порядке. Соответствующие уведомления были подписаны ФИО52, ФИО4 и ФИО24. После этого в Арбитражный Суд г. Москвы были заявлены иски в отношении всех вышеназванных лизингополучателей, которые ЗАО «Европлан» выиграло, получены исполнительные листы, предъявленные службе судебных приставов Республики Мордовия. В одну из поездок в г. Саранск он пытался войти в помещение автосервиса на ул. Пролетарская, д. 130а с целью обнаружения оборудования, которое он видел в предыдущие поездки. Однако Кадеркаев отказал в допуске в помещения, сообщив, что помещение автосервиса принадлежит другим юридическим лицам. Он также сообщил, что является сотрудником фирмы «Бош Автосервис Саранск», которому и принадлежит помещение, а руководство фирмы находится в г. Москве. После того, как он все же смог пройти в помещение автосервиса, оказалось, что на оборудовании уничтожены все идентификационные обозначения, включая маркировку.

Допрошенный в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля руководитель группы судебно-правового отдела филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде (далее по тексту – филиал) ФИО48, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части третьей статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 26, л.д. 20-23), дал показания, в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО43

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО16 (т. 28, л.д. 66-67), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в 2007 году он работал в Пензенском дополнительном офисе ЗАО «Европлан» в должности менеджера по работе с клиентами и партнерами. Ему на обозрение представлена копия договора купли – продажи № 58552 – КП/ННВ-07 от 19.04.2007 между ООО «Приоритет» г. Пенза и ЗАО «Европлан». Указанный договор со стороны ЗАО «Европлан» подписан им. Оформлением и заключением указанного договора занимались сотрудники филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде. На основании соответствующей доверенности он имел право подписи подобных договоров. Обстоятельств подписания именно этого договора он не помнит.

Согласно заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы № 560 от 21.04.2010:

1. В соответствии с договором купли – продажи № 49510 – КП/ННВ 07 от 20.02.2007 ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей.

2. В соответствии с договором купли – продажи № 58552 – КП/ННВ 07 от 19.04.2007 ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» перечислены денежные средства в сумме 1 812 840 рублей.

3. В соответствии с договором купли – продажи № 61910 – КП/ННВ 07 от 26.04.2007 ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» перечислены денежные средства в сумме 950 000 рублей.

4. В соответствии с договором купли – продажи № 72154 – КП/ННВ 07 от 28.04.2007 ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» перечислены денежные средства в сумме 6 764 997 рублей 63 копейки.

5. В соответствии с договором купли – продажи № 83989 – КП/ННВ 07 от 23.07.2007 ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» перечислены денежные средства в сумме 2 229 700 рублей (т. 25, л.д. 51-58).

Из протокола выемки от 13.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Европлан» ФИО47 изъяты документы, относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества (т. 10, л.д. 155-156).

Из протокола осмотра документов от 14.03.2015 следует, что осмотрены документы, изъятые: 02.10.2009, 13.10.2009 в ходе выемки в ЗАО «Европлан», 18.11.2009 в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, 19.11.2009 в ходе выемки МИФНС России № 1 по Республике Мордовия, 02.02.2010 в ходе выемки в АКБ «Актив Банк», 29.01.2010 в ходе выемки в ЗАО «Райффайзенбанк», 18.11.2009 и 20.11.2009 в ходе выемки в ООО «ТЕСА», 29.09.2009 в ходе выемки в ООО «Техсистем», 10.12.2009 в ходе выемки в ООО «Спецтрансавто», 04.02.2010 в ходе выемки в ООО «Приоритет», 19.11.2009 в ходе выемки в ООО «Станкорос», 16.02.2010 в ходе выемки в ООО «Политекс», 26.02.2010 в ходе выемки у генерального директора ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» ФИО5, 23.10.2009 в ходе выемки в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия», 04.02.2010 в ходе выемки в АКБ «Актив Банк» (ОАО) (т. 36, л.д. 216-226).

Из агентского договора № 025-АДЮЛ/ННВ-06 от 01.12.2006 следует, что ЗАО «Европлан» (лизингодатель), в лице директора филиала ЗАО «Европлан» в Нижнем Новгороде ФИО47, и ООО «Автостиль» (агент), в лице директора ФИО26, заключили агентский договор на неопределенный срок (т. 10, л.д. 239-245).

Из правил лизинга оборудования, утвержденных президентом ЗАО «Европлан» 01.06.2007, следует, что настоящие правила регулируют отношения Лизингодателя и Лизингополучателя в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора лизинга, и являются обязательными для всех сторон Договора лизинга (т. 11, л.д. 2-9).

Согласно Уставу ЗАО «Европлан» (в редакции от 29.04.2009) основной целью Общества является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за рубежом для получения прибыли. Предметом деятельности Общества является передача имущества в аренду и в финансовую аренду (лизинг) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, а также иная деятельность, связанная с передачей имущества в аренду или финансовую аренду (лизинг). Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Единоличным исполнительным органом Общества является Президент Общества. Президент Общества в рамках своих полномочий осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (т. 26, л.д. 75-101).

Из Положения о филиале ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, утвержденного приказом Президента ЗАО «Европлан» № 1ф-2004 от 24.05.2004 следует, что настоящее Положение регулирует деятельность Филиала Общества в г. Нижний Новгород, Российская Федерация, в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами г. Нижнего Новгорода и Российской Федерации. Филиал осуществляет свои функции в целях создания условий для деятельности Общества в г. Нижнем Новгороде и представления и защиты его интересов вне места нахождения Общества. Директор Филиала действует на основании настоящего Положения, Доверенности и в соответствии с действующим законодательством обладает хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления и принятия хозяйственных решений (т. 26, л.д. 104-111).

Согласно договорам лизинга № 50318/1-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 137-141), № 50318/2-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 146-150), № 50318/3-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 155-159), № 50318/4-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 164-168), № 50318/5-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 173-177), № 50318/6-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 182-186), № 50318/7-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 191-195), № 50318/8-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 200-204), № 50318/9-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 209-214), № 50318/10-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 219-223), № 50318/11-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 228-232), № 50318/12-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 26, л.д. 237-241), № 50318/13-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 2-6), № 50318/14-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 11-15), № 50318/15-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 20-24), № 50318/16-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 29-33), № 50318/17-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 38-42), № 50318/18-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 47-51), № 50318/19-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 56-60), № 50318/20-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 27, л.д. 65-69), заключенных между ЗАО «Европлан» (лизингодатель), в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, и ООО «Юнион – Групп» (Лизингополучатель), в лице директора ФИО9, Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок и на условия, определенных Договором лизинга и Правилами.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО26 (т. 14, л.д. 17-18; т. 27, л.д. 236-237), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в середине 2005 года его знакомый Кадеркаев Р.Р. сообщил ему, что намеревается создать ООО «Автостиль» с целью занятия куплей-продажей автомобилей, их ремонтом и предложил ему стать директором этого Общества, на что он согласился. Оформлением всех документов по регистрации ООО «Автостиль» и назначении его директором занимался Кадеркаев. Учредителями ООО «Автостиль» стали Кадеркаев и ФИО45 Никаких денежных средств на создание и работу ООО «Автостиль» он не выделял. Сначала офис ООО «Автостиль» располагался по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, на территории комбината «Сура». У ООО «Автостиль» был открыт расчетный счет в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка Российской Федерации. По замыслу Кадеркаева он должен был помогать последнему организовывать бизнес, но, как скоро выяснилось, он не имел достаточных познаний в сфере автобизнеса и бухгалтерии. Печати ООО «Автостиль» у него никогда не было, печать находилась у Кадеркаева или у бухгалтера ООО «Автостиль». Фактически всей деятельностью ООО «Автостиль» руководил Кадеркаев. При необходимости, по просьбе последнего, он, не вникая в смысл, подписывал различные договоры, накладные, счета-фактуры, платежные поручения. С какими контрагентами работало ООО «Автостиль», он не знает. По просьбе Кадеркаева он приходил в офис ООО «Автостиль» для подписания документов и видел, что автосервис построен и работает. Возможно, он выписывал на Кадеркаева или на кого-либо еще по просьбе последнего доверенность на право представления интересов ООО «Автостиль», подписания договоров, финансовых документов, получения денег в банке. Несколько раз по просьбе Кадеркаева он снимал незначительные суммы денежных средств с расчетного счета ООО «Автостиль» и передавал их последнему. Фактически заработную плату в ООО «Автостиль» он не получал. С ФИО52, ФИО29, ФИО4, ФИО24, ФИО9 он не знаком и никогда с ними не общался. Об ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион-Групп», ООО «Приоритет» ему ничего неизвестно. С представителями ЗАО «Европлан» он также никогда не общался. С января 2009 года ООО «Автостиль» было объявлено банкротом, и он был уволен с должности директора Общества. Он считал, что оборудование, находящееся в автосервисе по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, принадлежит ООО «Автостиль», так как Кадеркаев лично занимался его приобретением и организовывал его установку. Агентский договор № 025-АДЮЛ/ННВ-06 от 01.12.2006 между ООО «Автостиль», в его лице, и ЗАО «Европлан» подписан им. Однако он не помнит при каких обстоятельствах этот договор был им подписан. Ни с кем из представителей ЗАО «Европлан» он никогда не общался, и поиском клиентов для указанного общества в соответствии с заключенным агентским договором не занимался. Всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Автостиль» руководил Кадеркаев.

В предъявленных ему на обозрение копиях учредительных документов ООО «Автосервис «Автостиль» имеется его подпись, как директора ООО «Автостиль». Последнее Общество выступило единственным учредителем ООО «Автосервис «Автостиль». Учредительные документы ООО «Автосервис «Автостиль» он подписал по просьбе Кадеркаева. С какой целью учреждалось ООО «Автосервис «Автостиль», ему не известно, к его последующей деятельности он фактически никакого отношения не имел. В соответствии с решением о создании ООО «Автосервис «Автостиль» от 28.04.2007 директором указанного Общества был назначен ФИО35 Этот документ просто подписан им, а решение о назначении ФИО35 директором ООО «Автосервис «Автостиль» было принято Кадеркаевым. В течение 2007 и 2008 годов он неоднократно видел ФИО35 на территории автосервиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 130а. У него сложилось впечатление, что ФИО35 руководил производственной деятельностью этого автосервиса. По какой причине ФИО35 был уволен с должности директора ООО «Автосервис «Автостиль», он не знает, это было решение Кадеркаева Р.Р., а он просто по указанию последнего подписал решение единственного участника ООО «Автосервис «Автостиль» от 12.11.2008 об увольнении ФИО35 с должности директора указанного Общества и о возложении обязанностей директора на себя. Но и после 12.11.2007 он не принимал участия в деятельности ООО «Автосервис «Автостиль», хотя мог подписывать какие-нибудь документы этого Общества по указанию Кадеркаева.

Предъявленные ему на обозрение договор финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 между ООО «Политекс» и ООО «Автостиль», а также договор поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 между ООО «Политекс» и им как физическим лицом, подписаны им по указанию Кадеркаева. Об обстоятельствах заключения этих договоров и их последующего исполнения ему ничего не известно.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО45 (т. 25, л.д. 25-27), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно летом 2005 года Кадеркаев Р.Р., с которым у него сложились дружеские отношения, предложил ему организовать в г. Саранске автосалон, создав Общество с ограниченной ответственностью. Он согласился с предложением Кадеркаева, после чего в сентябре 2005 года ими было учреждено ООО «Автостиль». Изначально основным видом деятельности ООО «Автостиль» была организация деятельности автосалона. Указанный автосалон представлял из себя площадку, расположенную около здания по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, на территории ОАО «Комбинат «Сура». Офис ООО «Автостиль» располагался в этом же здании по указанному адресу. Фактически всей финансово – хозяйственной деятельностью ООО «Автостиль» руководил Кадеркаев. Именно последний разрабатывал различные бизнес-проекты, решал вопросы по заключению ООО «Автостиль» различных контрактов и получению Обществом кредитов. Директором ООО «Автостиль» числился ФИО26 Эту кандидатуру ему, как участнику ООО «Автостиль», предложил Кадеркаев, которому он доверял и не стал выяснять для чего последнему нужно назначать директором ООО «Автостиль» другого человека, тогда как фактически деятельностью Общества руководил он (Кадеркаев) сам. Примерно осенью 2006 года Кадеркаев, действуя от имени ООО «Автостиль», стал вести различные переговоры с филиалом ЗАО «Европлан». Осенью 2006 года Кадеркаев несколько раз выезжал в филиал ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, он сопровождал последнего. Начиная с этого времени и впоследствии в течение 2007 года, в г. Саранск неоднократно приезжала сотрудница ЗАО «Европлан» ФИО33 С последней он почти не общался, по приезду ее всегда сопровождал Кадеркаев. Об обстоятельствах заключения между ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль» агентского договора от 01.12.2006 ему ничего не известно. В октябре 2006 года ООО «Автостиль» купило у ОАО «Комбинат «Сура» часть здания канатной фабрики, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а. Примерно в этот же период времени Кадеркаев решил организовать автосервис, все вопросы по организации автосервиса решал только Кадеркаев, он в это не вмешивался, так как доверял последнему и предполагал, что Кадеркаев действует в интересах ООО «Автостиль». Ему на обозрение предъявлен договор поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) от 01.12.2006, заключенный между ООО «Политекс» (лизингодатель) и ФИО45 (поручитель). В этом договоре от его имени имеются его подлинные подписи. По данному договору может пояснить, что Кадеркаев договорился о приобретении для ООО «Автостиль» комплекса гаражного оборудования в лизинг у ООО «Политекс» г. Москва. Оборудование, которое приобреталось в лизинг у ООО «Политекс», планировалось использовать в организуемом автосервисе. В период с начала 2007 года по август – сентябрь 2007 года в автосервис ООО «Автостиль», расположенный в помещении бывшей канатной фабрики по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, поступало различное автотехническое оборудование, которое там монтировалось и устанавливалось. Ему ничего не известно о поставщиках этого оборудования, а также о том, за счет каких денежных средств оно приобреталось. Всеми вопросами приобретения и оплаты этого автотехнического оборудования занимался только Кадеркаев. Примерно к сентябрю 2007 года автосервис был организован практически в том виде, в котором он работает в настоящее время. То есть, основная часть автотехнического оборудования была установлена, смонтирована и готова к эксплуатации. Учредителем ООО «Автосервис Автостиль» выступило юридическое лицо – ООО «Автостиль». Всеми вопросами регистрации ООО «Автосервис Автостиль» занимался Кадеркаев. С слов последнего он знал, что ООО «Автосервис Автостиль» создается для организации деятельности и функционирования автосервиса. Он не знает, кто являлся юридическим собственником всего автотехнического оборудования, установленного и смонтированного в принадлежащем ООО «Автостиль» помещении бывшей канатной фабрики, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а. Начиная примерно с августа – сентября 2007 года, автосервис, как имущественный комплекс эксплуатировался ООО «Автосервис Автостиль», директором которого являлся ФИО35 Примерно в сентябре – октябре 2008 года Новиков уволился с должности директора ООО «Автосервис Автостиль». Фактической причиной его увольнения послужило то, что последний не смог нормально организовать производственную деятельность автосервиса и работу коллектива. Примерно с октября 2008 года производственной деятельностью автосервиса стал руководить ФИО25 По какой причине в этот период времени было образовано ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск», он не знает. Этими юридическими вопросами занимался Кадеркаев. Кто является учредителем ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск», он не знает. То есть, с октября 2008 года сложилась такая ситуация, что автосервис стал эксплуатироваться силами ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск», директором которого был назначен ФИО25. Такие названия как ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион – Групп» и ООО «Инженер» ему знакомы, в связи с тем, что с ними контактировал Кадеркаев по поводу лизинга оборудования. Кто такой ФИО9, он не знает. ФИО24 является директором ООО «Лемдяйское», последний непосредственно общался с Кадеркаевым. О деятельности ООО «Приоритет» он ничего не знает. ФИО29 он визуально знает, как знакомого Кадеркаева. Он неоднократно видел их общающимися в офисных помещениях ООО «Автостиль». К деятельности ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» он не имеет никакого отношения. Ему известно, что директором ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» является ФИО5, а также то, что указанное общество после банкротства ООО «Автостиль» является собственником помещения по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, где функционирует автосервис.

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО37 (т. 21, л.д. 199-200), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в ООО «Автостиль» она работала в должности бухгалтера примерно с апреля 2006 года и офис указанного юридического лица находился по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. Директором ООО «Автостиль» за весь период ее работы являлся ФИО26 Финансовым директором ООО «Автостиль» являлся Кадеркаев Р.Р. ООО «Автостиль» имело несколько расчетных счетов в банковских учреждениях. Платежи по этим расчетным счетам осуществлялись по электронной системе «Банк – клиент». Хотя правом подписи финансовых документов ООО «Автостиль» обладал только ФИО26, фактическим руководителем финансово – хозяйственной деятельности данного общества являлся Кадеркаев. В 2006 году между ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль» был заключен агентский договор, в соответствии с которым ООО «Автостиль» как агент занималось подысканием клиентов, которые желали заключить договоры лизинга с ЗАО «Европлан», и совместно с этими предполагаемыми клиентами собирали пакет документов, требуемый ЗАО «Европлан» для заключения договора лизинга. Из сотрудников ЗАО «Европлан» она знает ФИО33 Последняя неоднократно посещала офис ООО «Автостиль» и ей (ФИО33) передавались сформированные пакеты документов по тем юридическим лицам, с которыми ЗАО «Европлан» предполагало заключить договор лизинга. ФИО33 в основном общалась с Кадеркаевым. ООО «Юнион – Групп» в 2006 – 2008 годах являлось одним из контрагентов ООО «Автостиль». Руководителем ООО «Юнион – Групп» являлся ФИО4 ООО «Инженер» также в указанный период времени являлось контрагентом ООО «Автостиль». Руководителем ООО «Инженер» также являлся ФИО4 Кадеркаев и ФИО4 постоянно общались между собой. ООО «Приоритет» являлось контрагентом ООО «Автостиль». Она знакома с ФИО52, который неоднократно появлялся в офисе ООО «Автостиль», и они общались с Кадеркаевым. ООО «Автостиль» являлось собственником части здания канатной фабрики, ранее принадлежащей Комбинату «Сура». В этом помещении к концу 2007 года был организован автосервис. Производственное оборудование для автосервиса или его часть ООО «Автостиль» приобрело по договору лизинга у ООО «Политекс» г. Москва. Сумма сделки составляла примерно 17 000 000 или 18000 000 рублей. О том, кто фактически выступал поставщиком оборудования для автосервиса и какое конкретно оборудование было установлено и смонтировано в помещении автосервиса, ей неизвестно. О деятельности ООО «Мордовская торговая компания» ей ничего неизвестно. Директором ЗАО «Бош – Автосервис Саранск» являлся ФИО25 По ее мнению, деятельность ООО «Автостиль», ООО «Автокомплекс Автостиль», ЗАО «Бош – Автосервис Саранск» и ЗАО «Автокомплекс Мордовия» взаимосвязана между собой и координировалась Кадеркаевым.

Допрошенная в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля – бывшая бухгалтер ООО «Автостиль» ФИО12 (т. 25, л.д. 35-36), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дала показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО37

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля – арбитражного управляющего ФИО30 (т. 27, л.д. 178-180), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что 18.08.2008 решением Арбитражного Суда Республики Мордовия ООО «Юнион – Групп» было признано несостоятельным (банкротом). 27.08.2008 решением Арбитражного Суда Республики Мордовия ООО «Инженер» признано несостоятельным (банкротом). 17.12.2008 решением Арбитражного Суда Республики Мордовия ООО «Автостиль» признано несостоятельным (банкротом). Во всех трех случаях конкурсным управляющим указанных Обществ была назначена она. Признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Юнион – Групп», ООО «Инженер» и ООО «Автостиль»» ею установлено не было. В конкурсную массу ООО «Автостиль» была включена часть здания канатной фабрики, общей площадью 4458,40 кв.м, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а. В указанном здании располагался автосервис. Эта часть здания по договору купли – продажи от 27.01.2009 была продана в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия». В результате инвентаризации установлено, что у ООО «Юнион – Групп» имелось в наличии восемнадцать единиц легкового автотранспорта, которые принадлежали лизинговой компании ЗАО «Европлан». В процессе конкурсного производства весь этот автотранспорт был возвращен лизингодателю – ЗАО «Европлан». Кроме того, у ООО «Юнион – Групп» имелось в наличии производственное оборудование, которое перечислено в инвентаризационной описи № 2 от 21.08.2008 (16 наименований). Данное оборудование было установлено в помещении автосервиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 130а. По поводу принадлежности данного оборудования возник спор с лизинговой компанией ЗАО «Европлан». Со стороны лизинговой компании было выдвинуто требование о том, что это оборудование является предметом лизинга и подлежит возврату лизингодателю – ЗАО «Европлан». Для переговоров по этому вопросу в г. Саранск неоднократно приезжал сотрудник ЗАО «Европлан» ФИО43, у которого имелось решение Арбитражного Суда г. Москвы об изъятии у ООО «Юнион – Групп» предмета лизинга – производственного оборудования. Однако в результате совместного детального осмотра, произведенного ею, ФИО4, ФИО43, а также сотрудником службы судебных приставов, выяснилось, что имеющееся в наличии в помещении автосервиса производственное оборудование не совпадает по наименованиям, маркам, моделям и тому подобное с тем, оборудованием которое указано в договоре лизинга между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп». Поэтому на имеющееся в наличии производственное оборудование арест наложен не был и в результате все это оборудование было включено в конкурсную массу ООО «Юнион – Групп». Данное оборудование было оценено, а затем по договорам купли-продажи № 1 и № 2 от 08.09.2009 было реализовано физическим лицам.

Из протокола общего собрания участников ООО «Автостиль» от 30.08.2005 следует, что ФИО45 предложил создать ООО «Автостиль», утвердить Устав создаваемого общества, назначить на должность директора вновь создаваемого общества ФИО26; Кадеркаева Р.Р. предложил подписать Учредительный договор общества, где были бы оговорены права и обязанности его учредителей, и определен размер долей его учредителей в уставном капитале (т. 24, л.д. 11-13).

Из учредительного договора ООО «Автостиль» (в редакции от 30.08.2005) следует, что ФИО45 и Кадеркаев Р.Р. заключили настоящий Договор о создании Общества (т. 24, л.д. 14-16).

Согласно Уставу ООО «Автостиль» (в редакции от 30.08.2005) учредителями Общества являются ФИО45, Кадеркаев Р.Р. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Предметом деятельности Общества являются:

-торговля автотранспортными средствами и запчастями к ним, обслуживание и ремонт;

-выполнение специальных и индивидуальных заказов, разработок, комплексных программ для предприятий с различной формой собственности и для частных лиц на договорной основе;

-выполнение любых посреднических и консультационных услуг на коммерческой основе, в том числе организация торгов, ярмарок и аукционов;

-организация разработок, производство и продажа любой продукции и услуг, пользующихся спросом и приносящих прибыль;

-рекламно-издательская деятельность;

-а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным.

Общество осуществляет учет результатов своей деятельности (т. 24, л.д. 17-35).

Из договора дарения части доли участника общества в уставном капитале ООО «Автостиль» третьему лицу от 22.11.2006 следует, что ФИО45 (Участник) передает, а ФИО5 (Приобретатель) принимает принадлежащую Участнику долю (часть доли) в уставном капитале ООО «Автостиль», зарегистрированном 08.09.2005. Размер доли (части доли), передаваемой Участником Приобретателю по настоящему договору, составляет 1% уставного капитала. Дарение доли (части доли) является безвозмездной (т. 24, л.д. 36).

Согласно Изменению в учредительный договор ООО «Автостиль» от 22.11.2006, утвержденному решением общего собрания учредителей, следует, что уставной капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10000 рублей, которые распределяются следующим образом: ФИО45 – 4900 рублей, что составляет 49% от уставного капитала создаваемого общества; ФИО5 – 100 рублей, что составляет 1% от уставного капитала созданного общества; Кадеркаев Р.Р. – 5000 рублей, что составляет 50% от уставного капитала созданного общества (т. 24, л.д. 37).

Согласно Изменению в устав ООО «Автостиль» от 22.11.2006, утвержденных решением общего собрания учредителей, следует, что размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная стоимость: ФИО45 – 49%, номинальная стоимость доли – 4900 рублей; Кадеркаев Р.Р. – 50%, номинальная стоимость доли 5000 рублей; ФИО5 – 1%, номинальная стоимость доли – 100 рублей (т. 24, л.д. 38).

Из протокола № 8 общего собрания участников ООО «Автостиль» от 22.11.2006 следует, что ФИО5 включен в состав участников Общества на срок и на условиях, определенных подписанным договором. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 рублей, которые распределяются следующим образом: ФИО45 – 4900 рублей, что составляет 49% от уставного капитала создаваемого общества. ФИО5 – 100 рублей, что составляет 1% от уставного капитала данного общества. Кадеркаев Р.Р. – 5000 рублей, что составляет 50% от уставного капитала создаваемого общества (т. 24, л.д. 39-40).

Из решения о создании ООО «Автосервис Автостиль» следует, что директор ООО «Автостиль» ФИО26 решил: ООО «Автостиль» учредило ООО «Автосервис Автостиль». Директором ООО «Автосервис Автостиль» избран ФИО35 (т. 22, л.д. 38).

Согласно Уставу ООО «Автосервис «Автостиль» (в редакции от 24.04.2007) целью деятельности Общества является получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности любого типа и характера, не запрещенной законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, деятельности, указанной в статье 2.2 Устава. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) (т. 22, л.д. 26-37).

Из решения единственного участника ООО «Автосервис «Автостиль» от 20.11.2008 следует, что единственный участник общества ООО «Автосервис Автостиль», в лице директора ФИО26, принял решение о прекращении полномочий директора ФИО35 с 20.11.2008 и о назначении директором ООО «Автосервис Автостиль» ФИО26 (т. 22, л.д. 39).

Из решения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 17.12.2008 по делу № А39-2674/08-104/6 следует, что ООО «Автостиль» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим ООО «Автостиль» г. Саранска утверждена с 17.12.2008 ФИО30 (т. 25, л.д. 244-251).

Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Автостиль» от 02.12.2008 на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Автостиль», проведенной в процедуре наблюдения за период с 01.10.2006 по 01.07.2008, а также по состоянию на 01.10.2008, были сделаны выводы об отсутствии признаков преднамеренного банкротства ООО «Автостиль», об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «Автостиль» (т. 25, л.д. 252-255).

Из определения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 24.12.2009 по делу № А39-2674/2008 о продлении срока конкурсного производства следует, что продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «Автостиль» г. Саранск до 16.06.2010 (т. 25, л.д. 256-257).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО52, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части третьей статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 14, л.д. 1-5) и которые свидетель полностью подтвердил в суде, следует, что в 2005 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и стал заниматься реализацией пиломатериалов и зерна. Им был открыт расчетный счет в Саранском филиале ОАО «ИМПЭКСБАНК» (в настоящее время – ОАО «Райффайзенбанк»). Примерно в 2006 году он познакомился с Кадеркаевым Р.Р., который являлся руководителем ООО «Автостиль» и офис указанного Общества располагался по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 130. В начале 2007 года у него возникла необходимость приобрести оборудование для деревообработки, чтобы расширить бизнес, а именно: ленточную пилораму, станок рейсмусовый, многопил, пилы. Он намеревался приобрести в кредит оборудование отечественного производства. За помощью в приобретении оборудования он обратился к Кадеркаеву, который сообщил, что у него (Кадеркаева) есть связи в компании ЗАО «Европлан», которая может предоставить необходимое оборудовании в лизинг. Кадеркаев познакомил его с представителем ЗАО «Европлан» из г. Нижнего Новгорода ФИО33 При этом Кадеркаев сразу пояснил, что поставщиком оборудования будет являться ООО «Приоритет» г. Пенза. Для заключения договора лизинга он предоставил Кадеркаеву копии тех, документов, которые последний просил: паспорт, свидетельство о регистрации в качестве ИП, налоговые декларации, справка о движении денежных средств по расчетному счету. Кадеркаев сказал, что передаст документы в ЗАО «Европлан». Через некоторое время ФИО33 при встрече в офисе ООО «Автостиль» в присутствии Кадеркаева сказала, что ЗАО «Европлан» предоставляет деньги только для приобретения оборудования импортного производства. Тогда Кадеркаев предложил указать, что оборудование произведено в Италии и обещал ему помочь в выплате лизинговых платежей. Он думал, что ЗАО «Европлан» выделит деньги на приобретение всего оборудования, но почему-то все было оформлено несколькими договорами, и деньги ООО «Приоритет» выделялись в несколько приемов. Хотя оборудование могло работать и приносить прибыль только в комплексе. В 20-х числах февраля 2007 года ФИО33 или Кадеркаев сказали ему, что вопрос по заключению договора лизинга решен положительно, после чего была назначена дата его подписания. В конце февраля 2007 года он встретился с ФИО33 и Кадеркаевым в офисе ООО «Автостиль», где ФИО33 предъявила ему на подпись договор лизинга линии сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact», производства Италии на сумму 1 205 209 рублей 03 копейки, сроком на три года. Кадеркаев сказал, что это оборудование будет поставлено ООО «Приоритет». О том, что эта линия одна не могла работать и приносить прибыль, он сказал Кадеркаеву и ФИО33. Они пояснили, что деньги для приобретения оставшегося оборудования будут выделены в ООО «Приоритет» по другим договорам. После этого он подписал договоры лизинга с ЗАО «Европлан», а также договоры купли-продажи между ЗАО «Европлан» и ООО «Приоритет» и проставил в них оттиски своей печати индивидуального предпринимателя. При этом подписей представителей ЗАО «Европлан» и ООО «Приоритет», а также оттисков печатей указанных Общества в договорах не было. После этого Кадеркаев и ФИО33 сказали, чтобы он ждал поставку оборудования и подписания следующего договора лизинга. В соответствии с условиями договора лизинга он должен был до поставки оборудования перечислить на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 315 000 рублей. Таких денег у него в наличии не было. Кадеркаев попросил занять требуемую сумму, пояснив, что после перечисления денежных средств ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» возместит ему эту сумму. Тогда он из своих личных и заемных денежных средств внес на свой расчетный счет и перечислил в ЗАО «Европлан» 315 000 рублей в качестве авансового платежа. В начале марта 2007 года Кадеркаев в офисе ООО Автостиль» передал денежные средства в сумме 315 000 рублей. С директором ООО «Приоритет» ФИО29 он не знаком, и по вопросу приобретения оборудования никогда с последним не общался. Всеми вопросами поставки оборудования должен был заниматься Кадеркаев. Последний обещал, что оборудование, которое ему необходимо для работы, будет поставлено, с единственной оговоркой, что оно будет отечественного производства. Линию сращивания и оптимизации, указанную в договоре лизинга, ООО «Приоритет» ему не поставляло и денег для ее приобретения ему не перечисляло. Кадеркаев кроме 315 000 рублей больше никаких денег ему не передавал. Он доверял Кадеркаеву и надеялся, что последний поставит необходимое оборудование, за которое он будет расплачиваться.

В предъявленном ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение акте № ННВ0000069 от 26.03.2007 о приеме-передаче групп объекта основных средств с приложением подписи от его имени выполнены не им. Оттиски печати ИП ФИО52 в этом документе нанесены не его печатью.

Предъявленная ему на обозрение справка филиала «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» о движении денежных средств по его расчетному счету им фактически не запрашивалась и содержит недостоверные сведения. Фактически таких оборотов денежных средств по расчетному счету – более 3 000 000 рублей в 2006-2007 годах у него не было. Кадеркаеву он давал другую справку о движении денежных средств по своему расчетному счету № 09/07 от 25.01.2007. Откуда Кадеркаев мог взять фиктивную справку Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК», он не знает.

В предъявленном ему на обозрение описании его бизнеса на двух листах указаны сведения, которые в основном не соответствуют действительности. Так, у него никогда в собственности не было автомобиля «Nissan Х- Trail», трехэтажного коттеджа и земельного участка в с. Лямбирь. У него не было выручки в октябре, ноябре и декабре 2006 года в сумме более 1 000 000 рублей. Он никогда не поставлял стройматериалы в больницы № 4, № 13, ООО «Мебельная компания Леером» г. Пенза, Авторская мастерская КСВ г. Сочи. Никакой службы безопасности, тем более из работников ООО «Юнион-Групп» у него никогда не было. Он работал с другими поставщиками и клиентами. Кроме того, у него в собственности имелась автофура «Скания», с помощью которой осуществлялись перевозки различных грузов по России. От этой деятельности он имел доход в среднем 150 000-200 000 рублей, за счет которых намеревался платить лизинговые платежи. Такое описание бизнеса мог придумать и сообщить ФИО33 только Кадеркаев.

После заключения договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 и оплаты авансового платежа он своевременно стал уплачивать лизинговые платежи. В апреле 2007 года он вновь встретился с ФИО33 и Кадеркаевым в офисе последнего по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. При встрече он спрашивал, когда ему поставят лизинговое оборудование, за которое он платит лизинговые платежи. Они ему ответили, что оборудование будет после подписания второго договора лизинга на другую часть оборудования. В тот же день или через несколько дней он подписал предоставленный ему договор лизинга станка многопильного «RM-50» и станка четырехстороннего «Profimat 23S» стоимостью 1 192 395 рублей 72 копейки. Он подписал указанные договор и акт приемки-передачи оборудования, хотя фактически оборудование не получал. Он сделал это, доверяя Кадеркаеву, который убеждал его, что все оборудование будет, когда ЗАО «Европлан» перечислит в ООО «Приоритет» деньги по всему комплексу оборудования. Авансовый платеж по второму договору в сумме 313 500 рублей он перечисл из собственных или заемных средств. Лизинговые платежи по второму договору он также стал платить своевременно. После этого он стал требовать от Кадеркаева поставки оборудования, так как уже платил за его пользование денежные средства. Кадеркаев предложил ему самому найти необходимое оборудование, за которое заплатит ООО «Приоритет». После этого разговора с Кадеркаевым он сам нашел поставщика оборудования из г. Нижний Новгород – ООО «Станкорос», в котором намеревался приобрести: станок многопильный «РМ-50 М-2», станок деревообрабатывающий кромкообрезной «ЦОД-450», установку «УВП-2000 С» (вытяжка), пилу твердосплавную, комплект разлучек к многопильному станку и лазерный указатель пропила, всего на сумму примерно 520 000 рублей. В один из дней середины мая 2007 года список оборудования с его стоимостью он передал Кадеркаеву, который пообещал, что ООО «Приоритет» скоро перечислит за него деньги. Через несколько дней он связался с ООО «Станкорос» и выяснил, что деньги за оборудование уплачены. Кроме вышеуказанных суммы авансового платежа 315 000 рублей и перечисления денежных средств в ООО «Станкорос», он ни от Кадеркаева, ни от ООО «Приоритет» денежных средств не получал.

В предъявленной ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение копии его налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2005 год на каждой странице данной декларации записи «Копия верна» и подписи выполнены им. Соответствуют ли указанные в декларации данные действительности, он пояснить затрудняется, поскольку суммы дохода в ней указаны значительные. При каких обстоятельствах он мог заверить копию этой декларации, он не помнит.

Согласно акту исследования документов в отношении индивидуального предпринимателя ФИО52 от 30.06.2009 на момент заключения договора финансовой аренды № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 ИП ФИО52 не располагал необходимыми денежными средствами для оплаты авансового платежа по указанному договору (т. 8, л.д. 184-210).

Из протокола выемки от 02.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде ФИО47 изъяты документы, касающиеся: заключения ЗАО «Европлан» договоров купли-продажи с ООО «Приоритет» (г. Пенза) и договора лизинга с ООО «Центрстрой» (г. Саранск) в 2007 году; заключения ЗАО «Европлан» договоров купли-продажи с ООО «Приоритет» (г. Пенза) и договора лизинга с ООО «Юнион-Групп» (г. Саранск) в 2007 году; заключения ЗАО «Европлан» договоров купли-продажи с ООО «Приоритет» (г. Пенза) и договора лизинга с ООО «Лемдяйское» (с. Лемдяй, Старошайговский район, Республика Мордовия) в 2007 году; заключения ЗАО «Европлан» договоров купли-продажи с ООО «Приоритет» (г. Пенза) и договора лизинга с ООО «Инженер» (г. Саранск); заключения ЗАО «Европлан» договоров купли-продажи с ООО «Приоритет» (г. Пенза) и договора лизинга с индивидуальным предпринимателем ФИО52 (г. Саранск) (т. 9, л.д. 33-34).

Из протокола осмотра документов от 14.03.2015 следует, что осмотрены документы, изъятые: 29.09.2009 в ООО «Карсистем», 02.10.2009 и 13.10.2009 в филиале ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, 18 и 19 октября 2009 года в ООО «ТЕСА» г. Нижний Новгород, 19.11.2009 в ООО «Станкорос» г. Нижний Новгород, 10.12.2009 в ООО «Спецтрансавто» с. Дубенки Республика Мордовия (т. 16, л.д. 33-40).

Согласно свидетельству ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска серия 13 № 000754833 от 08.02.2005 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО52 (т. 10, л.д. 113).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии 13 № 000502218 ФИО52 поставлен на учет 30.03.2001 в Инспекции МНС Российской Федерации по Ленинскому району г. Саранска (т. 10, л.д.114).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 16.02.2005 ФИО52 включен в Единый государственного реестра индивидуальных предпринимателей по месту жительства (т. 10, л.д. 123).

Из договора лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 следует, что ЗАО «Европлан» (Лизингодатель), в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, и индивидуальный предприниматель ФИО52 (Лизингополучатель) заключили договор лизинга. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных Договором лизинга и Правилами. Предметом лизинга по договору является линия сращивания и оптимизации «LGC300 Compact Spanevello» (т. 10, л.д. 81-83).

Согласно договору купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 ООО «Приоритет», в лице Генерального директора ФИО29, и ЗАО «Европлан», в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, заключили договор купли-продажи промышленного оборудования - линии сращивания и оптимизации LGC300 «Compact Spanevello» общей стоимостью 900000 рублей (т. 10, л.д. 84-92).

Из акта о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 следует, что ЗАО «Европлан» передало, а ИП ФИО52 принял линию сращивания и оптимизации «LGC300 «Compact Spanevello» (т. 10, л.д. 151-154).

Согласно договору лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 ЗАО «Европлан», в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, (Лизингодатель) и индивидуальный предприниматель ФИО52 (Лизингополучатель) заключили договор лизинга. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных Договором лизинга и Правилами. Предметом лизинга по договору являются: станок многипильный RM-50 (15 пил), станок четырехсторонний Profimat 23S (т. 10, л.д. 107-109).

Из договора купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 следует, что ООО «Приоритет», в лице Генерального директора ФИО29, и ЗАО «Европлан», в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, заключили договор купли-продажи промышленного оборудования - станок многопильный RM-50 (15 пил) и станок четырехсторонний Profimat 23S (т. 10, л.д. 93-101).

Согласно акту о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 ЗАО «Европлан» передало, а ИП ФИО52 принял станок многопильный RM-50 (15 пил) и станок четырехсторонний Profimat 23S (т. 10, л.д. 102-106).

Из акта сдачи – приемки от 03.05.2007 по Договору купли-продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 следует, что ООО «Приоритет» (Продавец) передает в собственность ЗАО «Европлан», в лице эксперта по мониторингу ФИО43, (Покупатель) имущество по договору купли-продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 - станок многопильный RM-50 (15 пил) и станок четырехсторонний Profimat 23S (т. 10, л.д. 110-111).

Согласно справке Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты предоставлена информация о движении денежных средств по расчетному счету ПБОЮЛ ФИО52 № 40802810600190000360 за период с 01.04.2006 по 01.04.2007 с разбивкой по месяцам (т. 10, л.д. 124).

Согласно копии налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения индивидуального предпринимателя ФИО52 сумма единого налога (минимального налога), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика за 2005 год составила 321240 рублей (т. 10, л.д. 128-131).

Два листа формата А4 с описанием бизнеса ИП ФИО52, содержат данные о наличии у ИП ФИО52 имущества в собственности, данные о его среднемесячной выручке и валовой прибыли, данные о контрагентах ИП ФИО52 (т. 10, л.д. 142-143).

Из протокола выемки от 13.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Европлан» ФИО47 изъяты документы, относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества (т. 10, л.д. 155-156).

Согласно платежному поручению № 06225 от 01.03.2007 ЗАО «Европлан» перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО ВНЕШТОРГБАНК в г. Пензе денежные средства в сумме 855 000 рублей по договору № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 160).

Согласно платежному поручению № 08940 от 26.03.2007 ЗАО «Европлан» перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО ВНЕШТОРГБАНК в г. Пензе денежные средства в сумме 45 000 рублей по договору № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 161).

Согласно платежному поручению № 015 от 27.02.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 315 000 рублей по оплате авансового платежа по договору финансовой аренды 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 (т. 10, л.д. 162).

Согласно платежному поручению № 001 от 19.03.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 16 633 рубля 27 копеек по договору лизинга 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 (т. 10, л.д. 163).

Согласно платежному поручению № 001 от 10.04.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 31 693 рубля – оплата по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 (т. 10, л.д. 164).

Согласно платежному поручению № 005 от 16.05.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 32 000 рублей - лизинговый платеж за оборудование согласно договору (т. 10, л.д. 165).

Согласно платежному поручению № 021 от 23.08.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 100 000 рублей – оплата по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 166).

Согласно платежному поручению № 033 от 11.09.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 29 713 рублей - оплата по договору финансовой аренды (лизинг) № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 (т. 10, л.д. 167).

Согласно платежному поручение № 060 от 26.12.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 60 000 рублей – оплата по договору финансовой аренды № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 (т. 10, л.д. 168).

Согласно платежному поручению № 021 от 20.02.2008 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 53 801 рубль 85 копеек – и/п 21 от 12.12.2007 лизинг платеж по договору финансового лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 в сумме 80128 рублей 54 копейки (т. 10, л.д. 169).

Согласно платежному поручению № 14344 от 02.05.2007 ЗАО «Европлан» перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО ВНЕШТОРГБАНК в г. Пензе денежные средства в сумме 950 000 рублей оплата по договору № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 179).

Согласно платежному поручению № 004 от 27.04.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 313 500 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 61910-ФЛ/ННВ-07 (т. 10, л.д. 180).

Согласно платежному поручению № 011 от 15.06.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 477 720 рублей 55 копеек – по договору лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 за станок многопильный (т. 10, л.д. 181).

Согласно платежному поручению № 020 от 23.08.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 82 000 рублей – оплата по договору лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 182).

Согласно платежному поручению № 030 от 03.09.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 38 607 рублей – лизинговый платеж по договору № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 (т. 10, л.д. 183).

Согласно платежному поручению № 244 от 25.09.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средстве в сумме 38 100 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 61910-ФЛ/ННВ-07 (т. 10, л.д. 184).

Согласно платежному поручению № 789 от 06.12.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 4057 рублей 04 копеек – частичная оплата лизинговых платежей по договору финансового лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в сумме 677 299 рублей 05 копеек (т. 10, л.д. 185).

Согласно платежному поручению № 012 от 11.12.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 9536 рублей – частичная оплата и/п 12 от 29.11.2007 лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в сумме 677299 рублей 05 копеек (т. 10, л.д. 186).

Согласно платежному поручению № 012 от 14.12.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 81 985 рублей - частичная оплата и/п 12 от 29.11.2007 лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в сумме 677299 рублей 05 копеек (т. 10, л.д. 187).

Согласно платежному поручению № 020 от 27.12.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 660 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в сумме 70098 рублей 20 копеек (т. 10, л.д. 188).

Согласно платежному поручению № 020 от 15.01.2007 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 23 980 рублей – частичная оплата и/п 20 от 12.12.2007 лизинговый платеж по договору финансового лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в сумме 70098 рублей 20 копеек (т. 10, л.д. 189).

Согласно платежному поручению № 020 от 20.02.2008 ПБОЮЛ ФИО52 перечислил на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 45 458 рублей 20 копеек - и/п 20 от 12.12.2007 лизинговый платеж по договору финансового лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 в сумме 70098 рублей 20 копеек (т. 10, л.д. 190).

Из товарной накладной № 123 от 26.03.2007 следует, что ООО «Приоритет» осуществило поставку в ЗАО «Европлан» линии сращивания и оптимизации «LGC300 Compact Spanevello» стоимостью 900 000 рублей (т. 10, л.д. 234).

Из товарной накладной № 151 от 03.05.2007 следует, что ООО «Приоритет» осуществило поставку в ЗАО «Европлан» станка многопильного RM-50 (15 пил) стоимостью 500 000 рублей; станка четырехстороннего Profimat 23S стоимостью 450 000 рублей, а всего оборудования общей стоимостью 950 000 рублей (т. 10, л.д. 235).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - бывшего заместителя директора Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» ФИО42 (т. 15, л.д. 54-56), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что 31.03.2005 ИП ФИО52 в Саранском филиале ОАО «ИМПЭКСБАНК» был открыт расчетный счет № 40802810600190000360, по которому осуществлялись операции с денежными средствами. Предъявленная ему на обозрение справка Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 № 40802810600190000360 за период с 01.04.2006 по 01.04.2007 Саранским филиалом ОАО «ИМПЭКСБАНК» фактически не выдавалась. Указанные в ней сведения являются ложными, поскольку таких оборотов денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 за указанный период времени не было. Данную справку он не подписывал и оттиск печати в ней не проставлял. 29.03.2004 ООО «Инженер» в Саранском филиале ОАО «ИМПЭКСБАНК» был открыт расчетный счет № 40802810000190000222, по которому осуществлялись операции с денежными средствами. С августа 2006 года правом распоряжения денежными средствами по указанному счету обладал только директор ООО «Инженер» ФИО4 Предъявленная ему на обозрение копия справки Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о суммарных оборотах движения денежных средств по расчетному счету ООО «Инженер» № 40802810000190000222 за период с 01.06.2006 по 31.05.2007 Саранским филиалом ОАО «ИМПЭКСБАНК» фактически не выдавалась. Указанные в ней сведения являются ложными, поскольку таких оборотов денежных средств по расчетному счету ООО «Инженер» за указанный период времени не было. Данную справку он не подписывал и оттиск печати в ней не проставлял.

Допрошенная в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО36 (т. 15, л.д. 57-58), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО42

Согласно заключению эксперта технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 50 от 08.02.2010:

1. Изображение оттиска печати Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» и подпись от имени ФИО42 в справке Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 № 40802810600190000360 за период с 01.04.2006 по 01.04.2007 выполнены способом цветной струйной печати.

2. Изображение оттиска печати Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» в справке Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 № 40802810600190000360 за период с 01.04.2006 по 01.04.2007 совпадает по форме, размерным характеристикам, размещению и содержанию текста с оттиском подлинной печати Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК».

3. Изображение оттисков печати ИП ФИО52 и рукописные записи «ПБОЮЛ ФИО52» в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52, изъятом в ЗАО «Европлан», выполнены способом цветной электрографии.

4. Изображение оттисков печати ИП ФИО52 в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52, изъятом в ЗАО «Европлан», совпадают по форме, размещению и содержанию текста с оттиском подлинной печати ИП ФИО52 (т. 19, л.д. 238-242).

Согласно заключение эксперта технико-криминалистической судебной экспертизы документов № 62 от 12.02.2010 оттиски печати ИП ФИО52 в копии налоговой декларации ИП ФИО52 по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2005 года; в предложении ЗАО «Европлан» по лизингу № 49510-ФЛ/ННВ-06 от 06.02.2007; в договоре лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; в договоре купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 между ООО «Приоритет» в лице директора ФИО29 и ЗАО «Европлан»; в договоре лизинга №61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; в договоре купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан»; в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; в акте сдачи – приемки от 03.05.2007 по договору купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 нанесены подлинной печатью ИП ФИО52 (т. 20, л.д. 29-34).

Согласно заключению эксперта технико-криминалистической экспертизы документов № 205 от 17.05.2010 изображение оттиска печати ООО «Приоритет» в товарной накладной ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007 выполнено способом цветной струйной печати (т. 27, л.д. 150-151).

Согласно справке филиала «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 2660/06 от 12.10.2006 ПБОЮЛ ФИО52 с момента открытия счета (31.03.2005) кредитами не пользовался. По состоянию на 12.10.2006 ПБОЮЛ ФИО52 ссудной задолженности в филиале «Саранский» ОАо «ИМПЭКСБАНК» не имеет (т. 10, л.д. 125).

Из справки филиала «Саранский» ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 209/07 от 25.01.2007 следует, что представлена информация о движении денежных средств по расчетному счету ПБОЮЛ ФИО52 № 40802810600190000360 за период с 01 января по 31 декабря 2006 года с разбивкой по месяцам (т. 10, л.д. 126).

Из копии договора банковского счета № ОПО-0057/05 от 31.03.2005 следует, что ОАО «ИМПЭКСБАНК» (Банк), в лице директора филиала «Саранский» ФИО3, и ПБОЮЛ ФИО52 (Клиент) заключили Договор, согласно которому Банк открывает Клиенту по его заявлению расчетный счет № 40802810600190000360 в рублях России (т. 10, л.д. 127).

Из копии налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2006 год следует, что сумма полученных доходов ФИО52 составила 327 650 рублей (т. 10, л.д. 132-134).

Из письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике № 344 от 24.02.2005 следует, что ИП ФИО52 поставлен на учет в ЕГРПО (т. 10, л.д. 141).

Из предложения по лизингу № 49510-ФЛ/ННВ-06 от 06.02.2007 следует, что оно составлено между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52 (т. 10, л.д. 144).

Из протокола выемки от 18.11.2009 следует, что в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска изъяты налоговая и бухгалтерская отчетность ИП ФИО52 за 2006-2007 годы (т. 13, л.д. 20-21)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15.01.2010 осмотрены документы, изъятые в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска (т. 19, л.д. 112-120).

Из предложения по лизингу № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 17.04.2007 следует, что оно составлено между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52 (т. 26, л.д. 19).

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - государственного налогового инспектора ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска ФИО17 (т. 19, л.д. 100-102), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в предъявленной ей на обозрение копии налоговой декларации ИП ФИО52 за 2005 год, изъятой в ЗАО «Европлан», указана сумма единого налога – 321 240 рублей и сумма полученного дохода – 5 384 000 рублей, то есть они не соответствуют суммам, указанным в подлинной налоговой декларации. Таким образом, сведения, указанные в изъятой в ЗАО «Европлан» копии налоговой декларации ИП ФИО52 за 2005 год, являются ложными.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО24, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части третьей статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 12, л.д. 164-166; т. 26, л.д. 1-3) и которые свидетель полностью подтвердил в суде, следует, что с 1992 года он занимается предпринимательской деятельностью и в 2005 году учредил ООО «Лемдяйское» с намерением заниматься лесозаготовкой и растениеводством. Им был открыт расчетный счет в дополнительном офисе АКБ «Актив Банк» (ОАО) №40702810800080000008. Его первая встреча с Кадеркаевым Р.Р. состоялась в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, примерно осенью 2006 года. Со слов Кадеркаева ему стало известно, что последний является руководителем ООО «Автостиль» и занимается постройкой и организацией автосервиса, помещение которого расположено также по вышеуказанному адресу. Он пояснял Кадеркаеву, что является директором ООО «Лемдяйское» и занимается деревообработкой и растениеводством. Во время первой встречи они договорились о поставке ООО «Лемдяйское» Кадеркаеву досок из древесины хвойных пород. Также он говорил Кадеркаеву, что для деятельности ООО «Лемдяйское» имеется необходимость приобрести станок для производства калиброванных бревен и ленточные пилорамы. В течение зимы 2006 – 2007 годов он несколько раз встречался с Кадеркаевым в офисе ООО «Автостиль». Во время одной из встреч Кадеркаев предложил ему оказать содействие в приобретении ООО «Лемдяйское» станка для производства калиброванных бревен в г. Первомайский Нижегородской области. Указанный станок был приобретен и фактически перевезен в ООО «Лемдяйское» в январе 2007 года. Денежные средства за станок в сумме 270 000 рублей сразу он не платил, так как Кадеркаев сказал, что эту сумму он сможет выплатить через него (Кадеркаева) в течение одного года. Кроме того, Кадеркаев оплатил услуги по перевозке станка из г. Первомайский Нижегородской области в с. Лемдяй. Таким образом, после приобретения указанного станка для производства калиброванных бревен для ООО «Лемдяйское» он остался должен Кадеркаеву 300 000 рублей, которые намеревался вернуть в течение 2007 года. Примерно в конце января или начале февраля 2007 года во время очередной встречи в офисе ООО «Автостиль» Кадеркаев предложил ему оформить договор лизинга, который позволил бы расплатиться с ним (Кадеркаевым) за приобретенный станок для производства калиброванных бревен. Предъявленный ему на обозрение в ходе проведения предварительного следствия запрос ООО «Лемдяйское» в ЗАО «Европлан» от 02.02.2007 на предложение по лизингу он подписал в офисе ООО «Автостиль» именно 02.02.2007. Этот документ ему на подпись дал Кадеркаев, после того как он согласился заключить договор лизинга. После этого Кадеркаев сказал, что для заключения договора лизинга необходимо предоставить ему (Кадеркаеву) копии учредительных и регистрационных документов ООО «Лемдяйское», справку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» и копию его паспорта. Вторая их встреча с Кадеркаевым по поводу заключения договора лизинга состоялась в офисе ООО «Автостиль» 15.02.2007. В этот день Кадеркаев предъявил ему предложение ЗАО «Европлан» по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 05.02.2007, в котором имеется его роспись, датированная 15.02.2007. В этот день он предоставил Кадеркаеву копии учредительных документов ООО «Лемдяйское», справку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» в АКБ «Актив Банк» (ОАО). Он спросил у Кадеркаева, почему такая большая сумма договора лизинга – 5 150 000 рублей и усомнился, что будет заключать такой договор. Кадеркаев заверил, что это неокончательный вариант возможного договора. Затем в марте или апреле 2007 года он заезжал в офис ООО «Автостиль» и завозил еще документы для Кадеркаева: копию своего паспорта, налоговые декларации ООО «Лемдяйское», копии договора аренды земельных участков № 44-04 от 12.11.2004. Эти документы он просто оставлял в офисе, поясняя находящимся там сотрудникам, что данные документы предназначены для Кадеркаева. Когда они с Кадеркаевым в феврале 2007 года обсуждали возможность заключения договора лизинга, он говорил, какая продукция деревообработки будет ООО «Лемдяйское» производиться, какие он предполагает затраты, и кому он намеревается продукцию реализовывать. Он говорил Кадеркаеву, что доход ООО «Лемдяйское» от деревообработки за 2007 год может составить примерно 3 000 000 - 4000 000 рублей. Кем выполнен рукописный текст бизнес – плана, он не знает. Почему в этом бизнес – плане среднемесячный доход ООО «Лемдяйское» указан 3 000 000 - 4 000 000 рублей, ему не известно, скорее всего Кадеркаев его неправильно понял. Примерно в апреле 2007 года он по приглашению Кадеркаева приезжал в офис ООО «Автостиль», где последний познакомил его с сотрудницей ЗАО «Европлан» ФИО33 Последняя сказала, что ЗАО «Европлан» согласно заключить договор лизинга и поставщиком оборудования будет выступать ООО «Приоритет». Он подписал представленные ФИО33 договор лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007, договор купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 и поставил в них оттиск печати ООО «Лемдяйское». После подписания этих договоров он сказал Кадеркаеву, что сумма договора не соответствует стоимости станка для производства калиброванных бревен и он не имеет возможности заплатить в ЗАО «Европлан» авансовый платеж - 543 852 рубля. Кадеркаев пояснил, что, заключив этот договор лизинга, он полностью погасит долг в сумме 300 000 рублей перед ним за станок для производства калиброванных бревен, а он в свою очередь обеспечит перечисление на расчетный счет ООО «Лемдяйское» денежных средств, за счет которых он сможет внести аванс и платить лизинговые платежи. Он поверил Кадеркаеву и не усомнился в его (Кадеркаева) добропорядочности. Кроме того, в силу отсутствия у него достаточного уровня познаний он думал, что заключение договора лизинга на таких условиях не будет противоречить закону. 24.04.2007 на расчетный счет ООО «Лемдяйское» поступили денежные средства в сумме 594 721 рубль от ООО «Модус» г. Саратов. С указанным обществом ООО «Лемдяйское» взаиморасчетов фактически не имело, но Кадеркаев пояснил, что это он (Кадеркаев) организовал перечисление этих денежных средств и этими деньгами можно внести авансовый платеж в ЗАО «Европлан». 25.04.2007 он перечислил в ЗАО «Европлан» 543 852 рубля. Затем 11.05.2007 на расчетный счет ООО «Лемдяйское» от ООО «Модус» поступили еще 300 000 рублей. Эти денежные средства он использовал в финансово – хозяйственной деятельности ООО «Лемдяйское», а затем в течение 2007 и 2008 годов выплачивал лизинговые платежи из средств ООО «Лемдяйское».

В предъявленном ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение акте № ННВ000016 от 28.04.2007 имеются его личные подписи и оттиск печати ООО «Лемдяйское». Этот акт он подписывал в один из дней конца апреля 2007 года в офисе ООО «Автостиль» по просьбе Кадеркаева. Подписывая его, он не обратил внимания, что по акту передается не станок для производства калиброванных бревен, а другое оборудование. Подписывая этот документ, а также договор лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007, он предполагал, что таким образом оформляется сделка приобретения им станка для производства калиброванных бревен. Кроме того, он доверял Кадеркаеву и не имел возможности, в силу своей некомпетентности в вопросах лизинга понять, что данные договоры оформляются с нарушением закона.

Согласно акту исследования документов в отношении ООО «Лемдяйское» от 30.06.2009 на момент заключения договора финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 ООО «Лемдяйское» не располагало необходимыми денежными средствами для оплаты авансового платежа по указанному договору (т. 8, л.д. 211-222).

Согласно копии запроса на предложение по лизингу от 02.02.2007 указанный запрос сделан ООО «Лемдяйское» в ЗАО «Европлан» (т. 9, л.д. 143-144).

Из предложения по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 05.02.2006 следует, что оно направлено ФИО24 в адрес ЗАО «Европлан» (т. 9, л.д. 145).

Из выписки из ЕГРЮЛ от 31.01.2005 следует, что ООО «Лемдяйское» включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица (т. 9, л.д. 165-166).

Согласно свидетельству о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 13 № 000578991 от 31.01.2005, ООО «Лемдяйское» поставлено на учет 31.01.2005 по месту нахождения – Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Мордовия (т. 9, л.д. 167).

Из свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 13 № 000585013 от 31.01.2005 следует, что в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «Лемдяйское». Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Мордовия (т. 9, л.д. 168).

Согласно решению № 8 учредителя ООО «Лемдяйское» от 25.12.2006 на должность директора указанного общества переизбран ФИО24 (т. 9, л.д. 173).

Согласно копии устава ООО «Лемдяйское» (в редакции от 19.12.2004) данное Общество создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества в целях насыщения рынка услугами и товарами, а также извлечения прибыли в интересах Участника. Основными видами деятельности Общества являются: производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства; заготовка, переработка, хранение и реализация продукции пчеловодства; лесозаготовка, производство и реализация пиломатериалов, а также строительных материалов (т. 9, л.д. 174-182).

Из налоговой декларации ООО «Лемдяйское» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2006 год следует, что сумма полученных доходов составила 569720 рублей (т. 9, л.д. 183-185).

Согласно налоговой декларации ООО «Лемдяйское» по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2005 год сумма полученных доходов составила 1838140 рублей (т. 9, л.д. 186-187).

Согласно справке ОАО АКБ «Актив Банк» без номера от 31.02.2007 представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810800080000008 ООО «Лемдяйское» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года, с 01 января по 31 декабря 2007 года (т. 9, л.д. 188-197).

Из информационного письма об учете в ЕГРПО №102 от 31.01.2005 следует, что Мордовиястат включил в состав Единого государственного регистра предприятий и организаций ООО «Лемдяйское» (т. 9, л.д. 200).

Из договора № 44-04 аренды земельных участков от 12.11.2014 следует, что Администрация Старошайговского района (Арендодатель), в лице Главы администрации района ФИО31, и ФИО24 (Арендатор) заключили договор аренды сроком на 49 лет земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 961730 кв.м, расположенных по адресу: Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Лемдяй (т. 9, л.д. 201-205).

Из предложения по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.04.2007 следует, что оно направлено ФИО24 в адрес ЗАО «Европлан» (т. 26, л.д. 12).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО29, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части третьей статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 13, л.д. 174-178; т. 27, л.д. 114-116, 206-207) и которые свидетель полностью подтвердил в суде, следует, что в 2005 году в г. Пензе он учредил ООО «Приоритет», директором которого он является с момента регистрации. Как директор ООО «Приоритет» он осуществляет руководство деятельностью Общества, единственный обладает правом подписи документов Общества, и хранит у себя его круглую печать. Примерно в 2006 году он приобретал через ООО «Автостиль» несколько автомобилей, в связи с чем познакомился с Кадеркаевым Р.Р., который являлся руководителем ООО «Автостиль». Примерно в конце 2006 года или начале 2007 года при личной встрече в офисе ООО «Автостиль», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, Кадеркаев рассказал ему, что между лизинговой компанией ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль» заключен агентский договор, в соответствии с которым последнее Общество должно подыскивать клиентов для указанной лизинговой компании. В этот день они договорились, что ООО «Приоритет» будет выступать поставщиком оборудования, которое впоследствии будет передаваться в лизинг. В соответствии с их договоренностью после заключения договоров купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан» и поступления от последнего Общества денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет», он должен был перечислять их в указанные Кадеркаевым юридические лица, которые будут осуществлять поставку лизингового оборудования. Он согласился осуществлять такую деятельность, так как не считал ее противозаконной. Кроме того, Кадеркаев пообещал ему, что ООО «Приоритет» будет иметь возможность временно использовать в своей финансово – хозяйственной деятельности поступающие таким образом на расчетный счет деньги и в качестве вознаграждения получать 2-4 % от суммы каждой сделки. После достижения указанной договоренности он предоставил Кадеркаеву копию своего паспорта и копии регистрационных и учредительных документов ООО «Приоритет». Через некоторое время с ним по телефону связывалась сотрудница ЗАО «Европлан» ФИО33 которая интересовалась деятельностью ООО «Приоритет». Со слов ФИО33 ему стало известно, что филиал ЗАО «Европлан» находится в г. Нижнем Новгороде и к ней через Кадеркаева поступили копии документов ООО «Приоритет». ФИО33 также поясняла, что ЗАО «Европлан» будет сотрудничать с ООО «Приоритет». Лично с ФИО33 он никогда не встречался. После этого в офисе ООО «Автостиль», расположенном по вышеуказанному адресу, он подписал договор купли-продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан» № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007, согласно которому последнее Общество приобрело линию сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact» для последующей ее передачи в лизинг ИП ФИО52 по договору лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07. Также он подписал акт передачи оборудования по указанному договору в ЗАО «Европлан» и подготовленную Кадеркаевым товарную накладную ООО «Приоритет» № 123 от 26.03.2007. При каких обстоятельствах соответствующие документы были подписаны руководителем Нижегородского филиала ЗАО «Европлан» ФИО47 и ФИО52, ему не известно. С ФИО47 и ФИО52 он лично не общался. Оборудование ИП ФИО52 фактически не поставлялось, так как на момент подписания вышеуказанных документов оно еще не было приобретено. В соответствии с договором купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 на расчетный счет ООО «Приоритет» в ОАО Банк «ВТБ» г. Пенза, расположенное по ул. Московской г. Пензы, от ЗАО «Европлан» поступили денежные средства: 02.03.2007 в сумме 855 000 рублей и 27.03.2007 – 45 000 рублей. Указанные денежные средства он по ранее достигнутой договоренности с Кадеркаевым использовал в финансово – хозяйственной деятельности ООО «Приоритет», а впоследствии по указанию Кадеркаева перечислил их для приобретения оборудования. После оформления сделки по поставке оборудования ИП ФИО52 аналогичным образом в офисе ООО «Автостиль» он подписал договор купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан» № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007, в соответствии с которым последнее Общество приобрело у ООО «Приоритет» заточное устройство «GRIGGIO JF-400» и пилораму ленточную вертикальную «RM-1400» для их передачи в лизинг в ООО «Лемдяйское». Между ЗАО «Европлан» и ООО «Лемдяйское» был заключен договор лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07. Кроме того, он подписал акт передачи предметов договора купли – продажи № 58552-КР/ННВ-07 и оформленную Кадеркаевым товарную накладную ООО «Приоритет» № 150 от 28.04.2007. С директором ООО «Лемдяйское» ФИО24 он не знаком и лично не встречался. Затем на расчетный счет ООО «Приоритет» в ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе от ЗАО «Европлан» поступили денежные средства в сумме 1 812 840 рублей. Непосредственно после поступления указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Приоритет» он в офисе ООО «Автостиль» встретился с Кадеркаевым. Последний в разговоре сообщил ему, что оборудование для ООО «Лемдяйское» фактически поставит ООО «Юнион – Групп» и попросил перечислить на расчетный счет последнего общества денежные средства в общей сумме 1 700 000 рублей. Как ему известно, ООО «Юнион – Групп» располагалось по тому же адресу, что и ООО «Автостиль». Сомнений в том, что оборудование в ООО «Лемдяйское» будет поставлено у него не возникало. Получив реквизиты ООО «Юнион – Групп», он в мае 2007 года перечислил на расчетный счет указанного Общества денежные средства тремя платежами: 700 000 рублей, 200 000 рублей и 800 000 рублей. Кроме этого, им был подписан договор купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан» № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007. По данному договору ЗАО «Европлан» приобретало для последующей передачи в лизинг ИП ФИО52 станок многопильный «RM-50» и станок четырехсторонний «Profimat 23S». Между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52 был заключен соответствующий договор лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07. Договор купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.05.2007 он подписал в офисе ООО «Автостиль», там же он подписал акт приема – сдачи оборудования к договору № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007. Фактически оборудование не приобреталось и ИП ФИО52 не передавалось. После этого ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» в ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе были перечислены денежные средства в сумме 950 000 рублей. Аналогичным образом он в офисе ООО «Автостиль» подписал договор купли – продажи между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан» № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007. В соответствии с этим договором ЗАО «Европлан» приобретало девятнадцать наименований автосервисного оборудования для последующей передачи его в лизинг в ООО «Юнион – Групп». Также между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп» был заключен договор лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07. В день подписания договора купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 он также подписал представленную ему Кадеркаевым товарную накладную № 152 от 08.05.2007 и акт приема – сдачи оборудования к указанному договору купли – продажи. Фактически прием – передача оборудования не осуществлялась, так как на тот момент оно не поставлялось. Он подписывал вышеуказанные документы, так как был уверен, что после перечисления ЗАО «Европлан» денежных средств оборудование будет поставлено партнерами Кадеркаева по бизнесу. Последний обещал это ему. По указанной сделке от ЗАО «Европлан» на расчетный счет ООО «Приоритет» поступили денежные средства в сумме 6 764 997 рублей 63 копейки. После перечисления на расчетный счет ООО «Приоритет» указанной денежной суммы Кадеркаев связался с ним по телефону и попросил подъехать в офис ООО «Автостиль». При личной встрече в офисе Кадеркаев предоставил ему юридические реквизиты фирм, которым необходимо перечислить поступившие от ЗАО «Европлан» денежные средства. Кадеркаев пояснил, что в данных фирмах будет приобретаться оборудование для ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское» и ООО «Юнион – Групп». Так, по указанию Кадеркаева с расчетного счета ООО «Приоритет» он перечислил следующие суммы: по платежным поручения № 77 и № 78 от 10.05.2007 он перечислил в ООО «ВТК – Промоборудование» г. Москва денежные средства соответственно в сумме 484 000 рублей и 496 000 рублей; по платежному поручению № 74 от 10.05.2007 он по указанию Кадеркаева перечислил в ООО «Карсистем» г. Москва денежные средства в сумме 922 777 рублей 48 копеек; по платежному поручению № 75 от 10.05.2007 он перечислил в ООО «Модус» г. Саратов денежные средства в сумме 1 130 000 рублей; по платежному поручению № 73 от 10.05.2007 он перечислил в ООО «ТЕСА» г. Нижний Новгород денежные средства в сумме 2 844 428 рублей. Также он перечисли в ООО «Станкорос» г. Нижний Новгород денежные средства в сумме 521 834 рубля. Доставку оборудования из г. Москвы Кадеркаев обещал организовать самостоятельно. Какого – либо оборудования сам он не получал. Примерно в июне 2007 года при личной встрече, состоявшейся в офисе ООО «Автостиль», Кадеркаев попросил его перечислить в ООО «Юнион – Групп» денежные средства в сумме 1 518 000 рублей. Он перечислил с расчетного счета ООО «Приоритет» в ООО «Юнион – Групп» необходимую сумму денег. Каких – либо поставок в адрес ООО «Приоритет» ООО «Юнион – Групп» не осуществляло, просто была произведена бестоварная операция. В конце июля 2007 года, анализируя движение денежных средств по расчетному счету ООО «Приоритет», он обнаружил, что на расчетный счет от ЗАО «Европлан» поступили денежные средства в сумме 2 229 700 рублей. Он связался с Кадеркаевым и потребовал объяснений по этому поводу. Он ответил, что указанные денежные средства поступили для ООО «Инженер», так как он оформил ООО «Приоритет» поставщиком оборудования для последнего общества. В связи с этим Кадеркаев попросил его перечислить в ООО «Инженер» денежные средства в сумме 670 000 рублей и в сумме 1 559 700 рублей на расчетный счет ООО «Юнион – Групп». Он перечислил необходимые денежные средства, хотя фактически никаких поставок не производилось. Он знал, что ООО «Инженер» располагается также как и ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, а директором указанного общества является ФИО4 Непосредственно после этих событий, он приезжал к Кадеркаеву в офис ООО «Автостиль». Кадеркаев попросил его подписать товарную накладную ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007, пояснив, что ничего противозаконного в этом нет и оборудование фактически будет поставлено в ООО «Инженер». В начале августа 2007 года при встрече в офисе ООО «Автостиль» с Кадеркаевым, последний попросил его перечислить в ООО «ВТК – Промоборудование» денежные средства в сумме 121 000 рублей и 124 000 рублей для оплаты оборудования для ООО «Юнион – Групп». Он перечислил требуемые суммы по платежным поручениям № 46 и № 47 от 20.08.2007. 28.08.2008 Кадеркаев связался с ним по телефону и попросил перечислить в ООО «ТЕСА» денежные средства в сумме 39 500 рублей и 106 079 рублей. По платежным поручениям № 178 и № 180 он перечислил в ООО «ТЕСА» указанные суммы денег. В сентябре 2007 года Кадеркаев во время телефонного разговора попросил его перечислить с расчетного счета ООО «Приоритет» в ООО «ТехСистем» г. Москва денежные средства в сумме 468 380 рублей. Юридические реквизиты указанной фирмы были направлены ему через факс. Таким образом, на расчетный счет ООО «Приоритет» в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе по договорам купли продажи с ЗАО «Европлан» № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007, № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007, № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007, № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007, № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 поступили денежные средства в общей сумме 12 656 697 рублей 60 копеек. В соответствии с первоначальной договоренностью с Кадеркаевым, по указанию последнего с расчетного счета ООО «Приоритет» в ООО «Юнион - Групп» г. Саранск, ООО «Модус» г. Саратов, ООО «Станкорос» г. Нижний Новгород, ООО «ВТК - Промоборудование» г. Москва, ООО «ТЕСА» г. Нижний Новгород, ООО «ТехСистем» г. Москва были перечислены денежные средства в общей сумме 12 705 698 рублей 48 копеек, то есть на 49 000 рублей 88 копеек больше, чем поступило от ЗАО «Европлан» по вышеуказанным договорам. Данная сумма, а также 2% от денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «Приоритет» от ЗАО «Европлан», ему были возмещены Кадеркаевым. Последний предоставлял различные товарно–материальные ценности (в частности автошины для автомобилей) и услуги по ремонту грузового автотранспорта. Давая указания о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Приоритет» вышеперечисленным получателям Кадеркаев уверял его в том, что эти денежные средства используются на приобретение предметов лизинга по договорам с ЗАО «Европлан». У него не было оснований не доверять Кадеркаеву, так как со стороны ЗАО «Европлан» в тот период времени к нему не поступало никаких претензий по поводу поставок предметов лизинга.

Из договора лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 следует, что ЗАО «Европлан» (лизингодатель), в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, и ООО «Лемдяйское» (Лизингополучатель), в лице директора ФИО24, заключили договор лизинга. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных Договором лизинга и Правилами. Предмет лизинга по Договору является: заточное устройство GRIGGIO JF-400, пилорама ленточная вертикальная RM-1400 (т. 9, л.д. 137-139).

Из договора купли - продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 следует, что ООО «Приоритет» (Продавец), в лице директора ФИО29, и ЗАО «Европлан», в лице ФИО16, (Покупатель) следует, что ЗАО «Европлан» приобрело у ООО «Приоритет» промышленное оборудование: заточное устройство GRIGGIO JF-400 и пилораму ленточную вертикальную RM-1400 (т. 9, л.д. 152-161).

Согласно акту о приеме – передаче групп объектов основных средств № ННВ0000116 от 28.04.2007 ЗАО «Европлан» передало, а ООО «Лемдяйское» приняло предметы лизинга: заточное устройство GRIGGIO JF-400 и пилораму ленточную вертикальную RM-1400 (т. 9, л.д. 146-151).

Из акта сдачи – приемки от 28.04.2007 по Договору купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 следует, что ООО «Приоритет» передало в собственность ЗАО «Европлан» имущество по Договору купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007: заточное устройство GRIGGIO JF-400 и пилораму ленточную вертикальную RM-1400 (т. 9, л.д. 162-163).

Согласно сведениям об описании бизнеса ООО «Лемдяйское», он содержит данные о контрагентах ООО «Лемдяйское», данные о расходах и среднемесячной прибыли ООО «Лемдяйское», данные о выпускаемой продукции и об отсутствии кредитных обязательств (т. 10, л.д. 198).

Из протокола выемки от 13.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде ФИО47 изъяты документы, относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества (т. 10, л.д. 155-156).

Согласно платежному поручению № 13547 от 26.04.2007 ЗАО «Европлан» перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО ВНЕШТОРГБАНК в г. Пензе денежные средства в сумме 1812 840 рублей – оплата по договору № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 170).

Согласно платежному поручению № 005 от 25.04.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 543 852 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 (т. 10, л.д. 171).

Согласно платежному поручению № 015 от 20.06.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 50 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 (т. 10, л.д. 172).

Согласно платежному поручению № 016 от 10.07.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 40 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.05.2007 (т. 10, л.д. 173).

Согласно платежному поручению № 017 от 22.08.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 100 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.05.2007 (т. 10, л.д. 174).

Согласно платежному поручению № 041 от 11.09.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 50 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.05.2007 (т. 10, л.д. 175).

Согласно платежному поручению № 041 от 25.10.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 39 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.05.2007 (т. 10, л.д. 176).

Согласно платежному поручению № 002 от 21.11.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 909 рублей 56 копеек – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 в сумме 159840 рублей 27 копеек (т. 10, л.д. 177).

Согласно платежному поручению № 006 от 11.02.2008 ООО «Лемдяйское» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 40 207 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 в сумме 159840 рублей 27 копеек (т. 10, л.д. 178).

Из товарной накладной № 150 от 28.04.2007 следует, что ООО «Приоритет» поставило ЗАО «Европлан» заточное устройство GRIGGIO JF-400, стоимостью 741 000 рублей; пилораму ленточную вертикальную RM-1400, стоимостью 1071 840 рублей, а всего оборудование общей стоимостью 1 812 840 рублей (т. 10, л.д. 238).

Из протокола выемки от 02.02.2010 следует, что в АКБ «Актив Банк» (ОАО) изъяты платежные поручения ООО «Лемдяйское» (т. 16, л.д. 168-169).

Из протокола осмотра документов от 25.05.2010 следует, что осмотрены документы, изъятые в АКБ «Актив Банк» 02.02.2010, ЗАО «WEB-Банк» в г. Саратове 19.01.2010, Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» 20.01.2010, Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк» 20.01.2010 (т. 27, л.д. 222-223).

Согласно платежному ордеру № 6 от 11.02.2008 ООО «Лемдяйское» перечислило ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 40 207 рублей - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 в сумме 159840 рублей 27 копеек (т. 16, л.д. 170).

Согласно платежному ордеру № 2 от 21.11.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 909 рублей 56 копеек - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 в сумме 159840 рублей 27 копеек (т. 16, л.д. 171).

Согласно платежному поручению № 16 от 10.07.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 40 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.05.2007 (т. 16, л.д. 172).

Согласно платежному поручению № 17 от 22.08.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 100 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 12.05.2007 (т. 16, л.д. 173).

Согласно платежному поручению № 15 от 20.06.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 40 000 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 (т. 16, л.д. 174).

Согласно платежному поручению № 5 от 25.04.2007 ООО «Лемдяйское» перечислило ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 543 852 рубля – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 58552-ФЛ/ННВ-07 (т. 16, л.д. 175).

Согласно справке Мордовского РФ ОАО «Россельхозбанк» от 10.12.2009 (т. 15, л.д. 2) представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» № 40802810720060000023 за период с 27.06.2006 по 10.04.2009 (т. 15, л.д. 3-22).

Согласно справке АКБ «Актив Банк» (ОАО) от 10.12.2009 (т. 15, л.д. 24) представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» № 40802810800080000008 за период со 02.02.2006 по 11.02.2008 (т. 15, л.д. 25-35).

Согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 46 от 05.02.2010:

1. Подпись от имени ФИО24 в копии запроса на предложение по лизингу ООО «Лемдяйское» от 02.02.2007 выполнена ФИО24

2. Подпись от имени ФИО24 в предложении ЗАО «Европлан» по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 05.02.2006 выполнена ФИО24

3. Рукописная запись «15 февраля 2007 года директор ФИО24» в предложении ЗАО «Европлан» по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 05.02.2006 года выполнена ФИО24

4. Подпись от имени ФИО24 в договоре купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 года выполнена ФИО24

5. Подпись от имени ФИО24 в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000116 от 28.04.2007 года выполнена ФИО24

6. Рукописные записи «директор ФИО24 ФИО24» в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000116 от 28.04.2007 выполнены ФИО24 (т. 20, л.д. 136-140).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО9 (т. 12, л.д. 150-151), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в декабре 2002 года он познакомился с Кадеркаевым Р.Р. и мужчиной по имени ФИО1, с которым договорился, что за вознаграждение будет выступать учредителем и директором какой-нибудь фирмы. В соответствии с их договоренностью он должен был лишь подписывать документы, а финансово – хозяйственной деятельностью будут заниматься другие люди. Через некоторое время он вновь встретился с Кадеркаевым и ФИО1, после чего они вместе проехали в какую-то юридическую фирму, чтобы оформить документы о создание фирмы, как выяснилось впоследствии, ООО «Юнион-Групп» г. Саранск. Сам он участия в подготовке документов не принимал, он только их подписывал. В предъявленных ему на обозрение копии решения № 1 учредителя ООО «Юнион-Групп» от 05.12.2002 и копии устава ООО «Юнион-Групп» имеются его подписи. Для регистрации ООО «Юнион-Групп» ни в налоговые органы, ни в администрацию он сам не обращался. После регистрации фирмы он вместе с Кадеркаевым и ФИО1 ездил в г. Саранск в АКБ «Актив-Банк» для открытия расчетного счета. В банке были оформлены необходимые документы, он их только подписал. В предъявленной ему на обозрение карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Юнион-Групп» от 17.01.2003 имеются его подписи. Печати ООО «Юнион-Групп» у него никогда не было. Впоследствии, когда ему нужно было подписать какие-либо документы от ООО «Юнион-Групп», Кадеркаев или ФИО1 связывались с ним по телефону и они договаривались о встрече в г. Рузаевке. На встречу Кадеркаев или ФИО1 привозили уже готовые документы, которые он подписывал прямо в автомобиле. Также по просьбе Кадеркаева или ФИО1 он передавал свой паспорт, с какой целью он был им нужен, ему не известно. Какой деятельностью занималось ООО «Юнион-Групп», он не знает. Фактически Кадеркаев и ФИО1 сами занимались деятельностью ООО «Юнион-Групп». Ни с какими партнерами ООО «Юнион-Групп» он никогда не встречался, никакие товары и оборудование для этого Общества, не получал. Он мог только расписаться за их получение. Также он уверен, что не во всех документах, оформленных ООО «Юнион-Групп», он расписывался. Были случаи, когда Кадеркаев и ФИО1 привозили ему документы, среди которых были документы, в которых за него уже кто-то расписался. Налоговую отчетность ООО «Юнион-Групп» в налоговую инспекцию он также не представлял, так как этим должны были заниматься Кадеркаев и ФИО1. В 2006-2007 годах время к нему для подписания документов стал приезжать только Кадеркаев, который в последний раз приезжал в апреле-мае 2007 года. Про ЗАО «Европлан» он никогда не слышал и с представителями данного Общества не общался.

Ему на обозрение предъявлен договор лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007, согласно которому ООО «Юнион-Групп» пробрело в лизинг у ЗАО «Европлан» оборудование для автосервиса на сумму 1 370 471 рубль 88 копеек. На каждой странице указанного договора напротив его фамилии имеются подписи, которые выполнены не им.

Ему на обозрение предъявлен акт № ННВ0000132 от 08.05.2007 о приеме-передаче групп объектов основных средств с приложением. На первой странице данного акта в графе «Утверждаю» имеется подпись от его имени, но выполнена она не им. Рукописная запись «Директор ФИО9» также выполнена не им. На четвертой странице акта в графах «Принял», «Объекты основных средств принял на ответственное хранение» и «Главный бухгалтер» имеются подписи, которые также выполнены не им. В приложении к акту на первой странице и в графе «Представитель лизингополучателя» подпись выполнена не им.

Ему на обозрение предъявлен договор купли-продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Приоритет» с приложениями. Внизу каждой страницы данного договора в графе «v 7 equipment» имеются подписи, выполненные не им, а также на четвертой странице в графе «СОГЛАСОВАНО ООО «Юнион-Групп» Директор» не его подпись. На каждой странице приложений к указанному договору в графе «purchase agreement» имеются подписи, выполненные не им. В приложениях в графе «СОГЛАСОВАНО ООО «Юнион-Групп» Директор» подписи также не его.

Кто расписывался за него в вышеназванных документах, он не знает. Возможно, это делали Кадеркаев Р.Р. или ФИО1, или кто-то по их указанию. Никакого оборудования в ЗАО «Европлан» он не приобретал и его не видел.

Согласно акту исследования документов в отношении ООО «Юнион-Групп» от 30.06.2009 на момент заключения договора финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 ООО «Юнион-Групп» не располагало необходимыми денежными средствами для оплаты авансового платежа по указанному договору (т. 8, л.д. 223-246).

Из Устава ООО «Юнион – Групп» (в редакции от 05.12.2002) следует, что единственным участником Обществом является ФИО9 Общество создано как коммерческая организация в форме хозяйственного общества в целях насыщения рынка услугами и товарами, а также извлечения прибыли в интересах Участника. Предметом деятельности Общества является насыщение потребительского рынка услугами и товарами. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля промышленными товарами, осуществление рекламно-дизайнерских работ (т. 9, л.д. 92-98, 119-125).

Согласно решению № 1 Учредителя ООО «Юнион – Групп» от 05.12.2002 ФИО9, являясь единственным учредителем ООО «Юнион – Групп» решил создать ООО «Юнион – Групп», определил уставной капитал ООО «Юнион – Групп» - 10000 рублей, утвердил устав ООО «Юнион – Групп», назначил себя директором ООО «Юнион – Групп» (т. 9, л.д. 101).

Из свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 13 № 000110885 от 10.01.2003 следует, что в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «Юнион – Групп» в Межрайонную инспекцию МНС России № 1 по Республике Мордовия (т. 9, л.д. 99, 118).

Из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 13 № 0010598 от 10.01.2003 следует, что 10.01.2003 ООО «Юнион – Групп» поставлено на учет по месту нахождения в Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Республике Мордовия (т. 9, л.д. 100, 117).

Согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС) серия 13 № 0010599 от 10.01.2003 следует, что ООО «Юнион – Групп» поставлено на учет в налоговом органе - Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Республике Мордовия в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (т. 9, л.д. 102, 135).

Согласно решению № 1 Учредителя ООО «Юнион – Групп» от 05.12.2006 ФИО9, являясь единственным учредителем ООО «Юнион – Групп», решил создать ООО «Юнион – Групп», определил уставной капитал ООО «Юнион – Групп» - 10000 рублей, утвердил устав ООО «Юнион – Групп», назначил себя директором ООО «Юнион – Групп» (т. 9, л.д. 134).

Из информационного письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике № 58 от 13.01.2003 следует, что Госкомстат Республики Мордовия включил в состав Единого государственного регистра предприятий и организаций юридическое лицо - ООО «Юнион – Групп» (т. 9, л.д. 136).

Из договора лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 следует, что ЗАО «Европлан» (Лизингодатель), в лице Директора филиала в г. Нижнем Новгороде, и ООО «Юнион – Групп» (Лизингополучатель), в лице директора ФИО9, заключили договор лизинга. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных Договором лизинга и Правилами. Предметом лизинга по Договору являются: оборудование для обслуживания кондиционеров 8885100068, компрессорное оборудование АМН450-F06D-Т, стенд проверки и регулировки геометрии подвески 811DSP600, диагностическая линия SPECIAL3.3, гидравлическая траверса с набором кабелей КР118N/КР118NР, оборудование для шиномонтажа G820N+G2, прибор для диагностики форсунок CR0986612998, станок для приклепывания СС300, комплект компрессометров SMS-103, оборудование по подготовке и окраске РР2RV7, стенд цифровой для проверки эл. оборудования Banchetto, установка для проверки/промывки форсунок SМC3002Е, подъемник гидравлический 1526В, установка для контактной и точечной сварки КS260ЕР, станок для проточки тормозных дисков ТD302, диагностический автосканер ВАRS III PROF DL 405, гидравлическое оборудование 25025-PU, лаборатория по подбору цвета LOTOS0024, оборудование для шиномонтажа NG6000SE (т. 9, л.д. 68-71).

Из договора купли - продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 следует, что ООО «Приоритет» (Продавец), в лице директора ФИО29, и ЗАО «Европлан» (Покупатель), в лице директора филиала ЗАО «Европлан» в Нижнем Новгороде ФИО47, заключили настоящий договор, в соответствии с которым ООО «Приоритет» передало в собственность ЗАО «Европлан» промышленное оборудование: лабораторию по подбору цвета LOTOS0024, станок для приклепывания СС300, оборудование для шиномонтажа NG6000SE, прибор для диагностики форсунок CR0986612998, оборудование для шиномонтажа G820N+G2, гидравлическую траверсу с набором кабелей КР118N/КР118NР, диагностическую линию SPECIAL 3.3, компрессорное оборудование АМН450-F06D-Т, установку для проверки/промывки форсунок SМC3002Е, комплект компрессометров SMS-103, стенд проверки и регулировки геометрии подвески 811DSP600, подъемник гидравлический 1526В, установку для контактной и точечной сварки КS260ЕР, гидравлическое оборудование 25025-PU, оборудование для обслуживания кондиционеров 8885100068, оборудование по подготовке и окраске РР2RV7, диагностический автосканер ВАRS III PROF DL 405, стенд цифровой для проверки эл. оборудования Banchetto, станок для проточки тормозных дисков ТD302 (т. 9, л.д. 78-88).

Из акта о приеме - передаче групп объектов основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 следует, что ЗАО «Европлан» передало, а ООО «Юнион – Групп» приняло предметы лизинга: оборудование для обслуживания кондиционеров 8885100068, компрессорное оборудование АМН450-F06D-Т, стенд проверки и регулировки геометрии подвески 811DSP600, диагностическую линию SPECIAL 3.3, гидравлическую траверсу с набором кабелей КР118N/КР118NР, оборудование для шиномонтажа G820N+G2, прибор для диагностики форсунок CR0986612998, станок для приклепывания СС300, комплект компрессометров SMS-103, оборудование по подготовке и окраске РР2RV7, стенд цифровой для проверки эл. оборудования Banchetto, установку для проверки/промывки форсунок SМC3002Е, подъемник гидравлический 1526В, установку для контактной и точечной сварки КS260ЕР, станок для проточки тормозных дисков ТD302, диагностический автосканер ВАRS III PROF DL 405, гидравлическое оборудование 25025-PU, лабораторию по подбору цвета LOTOS0024, оборудование для шиномонтажа NG6000SE (т. 9, л.д. 72-77).

Согласно справке АКБ «Актив Банк» № 1348/04 от 09.04.2007 представлены сведения о суммарных оборотах по расчетному счету № 40702810200000001467 за период с 06.05.2006 по 06.04.2007 (т. 9, л.д. 115-116).

Из бухгалтерского баланса ООО «Юнион - Групп» на 30.09.2006 следует, что он имеет подписи от имени руководителя ФИО9 и главного бухгалтера ФИО14 (т. 9, л.д. 110-111).

Из отчета о прибылях и убытках ООО «Юнион - Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года следует, что отчет имеет подписи от имени руководителя Общества ФИО9 и главного бухгалтера ФИО14 (т. 9, л.д. 112).

Из отчета о прибылях и убытках ООО «Юнион - Групп» за период с 01 января по 31 декабря 2005 года следует, что отчет подписан от имени руководителя ФИО9 и главного бухгалтера ФИО14 (т. 9, л.д. 109).

Из карточки АКБ «Актив Банк» от 17.01.2013 следует, что она содержит образцы подписи и оттиски печати ООО «Юнион - Групп» (т. 9, л.д. 113).

Из предложения ЗАО «Европлан» по лизингу № 50318-ФЛ/ННВ-06 от 24.11.2006 следует, что оно подписано от имени ФИО9 (т. 9, л.д. 126-127).

Из протокола выемки от 19.11.2009 следует, что в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия изъято Регистрационное дело ООО «Юнион-Групп», налоговая отчетность, бухгалтерский баланс ООО «Юнион-Групп» (т. 13, л.д. 33-34).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 15.01.2010 следует, что осмотрены документы, изъятые 18.11.2009 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и 19.11.2009 в ИФНС России № 1 по Республике Мордовия; в ходе обыска в жилище ФИО52 14.12.2009 (т. 19, л.д. 112-120).

Из протокола выемки от 13.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Ероплан» в г. Нижнем Новгороде ФИО47 изъяты документы, касающиеся деятельности Общества (т. 10, л.д. 155-156).

Из товарной накладной № 152 от 08.05.2007 следует, что ООО «Приоритет» поставило в ЗАО «Европлан» промышленное оборудование: лабораторию по подбору цвета LOTOS0024 стоимостью 255 065 рублей; станок для приклепывания СС300 стоимостью 127 750 рублей; оборудования для шиномонтажа NG6000SE стоимостью 866 564 рублей 87 копеек; прибор для диагностики форсунок CR0986612998 стоимостью 27 125 рублей 01 копейка; оборудование для шиномонтажа G820N+G2 стоимостью 413 700 рублей 45 копеек; гидравлическую траверсу с набором кабелей КР118N/КР118NР стоимостью 332 500 рублей 11 копеек; диагностическую линию SPECIAL 3.3 стоимостью 774 899 рублей 92 копейки; компрессорное оборудование АМН450-F06D-Т стоимостью 567149 рублей 98 копеек; комплект компрессометров SMS-103 стоимостью 14 919 рублей 99 копеек; стенд проверки и регулировки геометрии подвески 811DSP600 стоимостью 555 000 рублей; подъемник гидравлический 1526В стоимостью 192 500 рублей, а всего оборудования общей стоимостью 6 764 997 рублей 63 копейки (т. 10, л.д. 232-233).

Согласно платежному поручению № 879 от 07.05.2007 ЗАО «Европлан» перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежные средства в сумме 6764 997 рублей 63 копейки – оплата по договору № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 за оборудование (т. 10, л.д. 191).

Согласно платежному поручению № 104 от 04.05.2007 ООО «Юнион-Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 1 729 706 рублей 43 копейки – авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 (т. 10, л.д. 192).

Согласно платежному поручению № 162 от 15.06.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 237 206 рублей 97 копеек – авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 (т. 10, л.д. 193).

Согласно платежному поручению № 219 от 31.07.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 75 000 рублей - авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 (т. 10, л.д. 194).

Согласно платежному поручению № 238 от 23.08.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 75 000 рублей - авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 (т. 10, л.д. 195).

Согласно платежному поручению № 255 от 10.09.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 200 000 рублей – оплата по договору финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 (т. 10, л.д. 196).

Согласно платежному поручению № 285 от 05.10.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 25 000 рублей – оплата по договору финансовой аренды № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 (т. 10, л.д. 197).

Согласно платежному поручению № 004 от 21.11.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 50 663 рубля 24 копейки – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 198).

Согласно платежному поручению № 004 от 29.11.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 12 000 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 199).

Согласно платежному поручению № 004 от 04.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 370 рублей 78 копеек – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 200).

Согласно платежному поручению № 004 от 06.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 251 000 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 201).

Согласно платежному поручению № 004 от 07.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 500 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 202).

Согласно платежному поручению № 004 от 17.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 35 000 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 203).

Согласно платежному поручению № 004 от 19.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 57 523 рубля 06 копеек – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 204).

Согласно платежному поручению № 004 от 21.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 23 490 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 205).

Согласно платежному поручению № 004 от 09.01.2008 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 45 857 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 206).

Согласно платежному поручению № 004 от 14.01.2008 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 28 800 рублей - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154-ФЛ/ННВ от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 10, л.д. 207).

Из протокола выемки от 02.02.2010 следует, что в АКБ «Актив Банк» изъяты: платежные ордера, платежные поручения, чеки на получение наличных денежных средств, карточки с образцами подписей и оттисков печати ООО «Юнион-Групп» (т. 18, л.д. 139-140).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 12.03.2010 следует, что осмотрены документы, изъятые: в АКБ «Актив Банк» 02.02.2010, ОАО Банк «ВТБ» в г. Пензе 04.02.2010, в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» 29.01.201, АКБ «Актив Банк» (ОАО) 04.02.2010, ООО «Политекс» г. Москва 16.02.2010 (т. 25, л.д. 30-32).

Согласно чеку БС 7015181 от 06.06.2007 ООО «Юнион - Групп» заплатило ФИО4 490 000 рублей (т. 18, л.д. 162).

Согласно чеку БС 7015182 от 07.06.2007 ООО «Юнион - Групп» заплатило ФИО4 490 000 рублей (т. 18, л.д. 163).

Согласно чеку БС 7015183 от 08.06.2007 ООО «Юнион - Групп» заплатило ФИО4 490 000 рублей (т. 18, л.д. 164).

Согласно чеку БС 7018809 от 07.08.2007 ООО «Юнион - Групп» заплатило ФИО4 400 000 рублей (т. 18, л.д. 174).

Из платежного ордера № 4 от 14.01.2008 следует, что ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 28 800 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 148).

Из платежного ордера № 4 от 09.01.2008 следует, что ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 45 857 рублей - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 149).

Из платежного ордера № 4 от 21.12.2007 следует, что ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 23 490 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 150).

Согласно платежному ордеру № 4 от 19.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 57 523 рубля 06 копеек - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 151).

Согласно платежному ордеру № 4 от 17.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 35 000 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 152).

Согласно платежному ордеру № 4 от 07.12.2007 ООО «Юнион - Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 500 рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 153).

Согласно платежному ордеру № 4 от 29.11.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 12 000 рублей рублей – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 154).

Согласно платежному ордеру № 4 от 21.11.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 50 663 рубля 24 копейки – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в сумме 784619 рублей 03 копейки (т. 18, л.д. 155).

Согласно платежному поручению № 255 от 07.09.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 200 000 рублей – лизинговый платеж по договору финансовой аренды № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 (т. 18, л.д. 175).

Согласно платежному поручению № 219 от 31.07.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 75 000 рублей – авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 (т. 18, л.д. 176).

Согласно платежному поручению № 238 от 23.08.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ денежные средства в сумме 75 000 рублей – авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 (т. 18, л.д. 179).

Согласно платежному поручению № 104 от 03.05.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 1 729 706 рублей 43 копейки – авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 (т. 18, л.д. 180).

Согласно платежному поручению № 162 от 15.06.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 237 206 рублей 97 копеек – авансовый платеж по договору финансовой аренды № 72154/ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 (т. 18, л.д. 181).

Согласно платежному поручению № 284 от 05.10.2007 ООО «Юнион – Групп» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 25 000 рублей - лизинговый платеж по договорам финансовой аренды № 50318/1-ФЛ/ННВ-06, № 50318/20-ФЛ/ННВ-06 от 21.12.2006 (т. 18, л.д. 182).

Из заключения эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 60 от 12.02.2010 следует, что подписи от имени ФИО9 в договоре лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007; в договоре купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007; в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 выполнены не ФИО9, а другим лицом (т. 21, л.д. 206-209).

Согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 70 от 18.02.2010:

1. Подписи от имени ФИО9 в платежных поручениях ООО «Юнион – Групп» № 255 от 07.09.2007, № 219 от 31.07.2007, № 238 от 23.08.2007, № 104 от 03.05.2007, № 162 от 15.06.2007, № 284 от 05.10.2007 выполнены не ФИО9, а другим лицом.

2. Подписи от имени ФИО9 в чеках ООО «Юнион – Групп» БС 7015181 от 06.06.2007, БС 7015182 от 07.06.2007, БС 7015183 от 08.06.2007, БС 7018809 от 07.08.2007 выполнены ФИО9 (т. 21, л.д. 216-220).

Согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 71 от 19.02.2010 подписи от имени ФИО9 в бухгалтерском балансе ООО «Юнион – Групп» на 30.09.2006; отчете о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года выполнены не ФИО9, а другим лицом (т. 23, л.д. 5-7).

Согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 1539/1.1-1 от 08.09.2011:

1. Подписи от имени ФИО9 в договоре лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 в строках «Директор» выполнены, вероятно, Кадеркаевым Р.Р.

2. Подписи от имени ФИО9 в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 в строках: «Утверждаю» Руководитель организации – получателя», «Принял», «Главный бухгалтер» выполнены, вероятно, Кадеркаевым Р.Р.

3. Подписи от имени ФИО9 в приложении к акту о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 в строке: «Представитель лизингополучателя» выполнены, вероятно, Кадеркаевым Р.Р. (т. 30, л.д. 195-201).

Из протокола выемки от 02.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде изъяты документы, касающиеся деятельности Общества (т. 9, л.д. 33-34).

Из запроса на предложение по лизингу от 10.11.2006 следует, что он направлен в ЗАО «Европлан» ООО «Юнион – Групп» (т. 9, л.д. 104-106).

Из бухгалтерского баланса ООО «Юнион – Групп» на 31.12.2005 следует, что баланс имеет подписи от имени руководителя ФИО9 и главного бухгалтера ФИО14 (т. 9, л.д. 107-108).

Из отчета о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 31 декабря 2005 года следует, что отчет имеет подписи от имени руководителя ФИО9 и главного бухгалтера ФИО14 (т. 9, л.д. 109).

Из карточки АКБ «Актив Банк» от 17.01.2013 следует, что она содержит образцы подписи и оттиски печати ООО «Юнион – Групп» (т. 9, л.д. 113).

Из предложения ЗАО «Европлан» по лизингу № 50318-ФЛ/ННВ-06 от 24.11.2006 следует, что оно подписано от имени ФИО9 (т. 9, л.д. 126-127).

Из протокола выемки от 19.11.2009 следует, что в Межрайонной ИФНС № 1 по Республике Мордовия изъяты: регистрационное дело ООО «Юнион-Групп», налоговая отчетность, бухгалтерский баланс ООО «Юнион-Групп» (т. 13, л.д. 33-34).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 15.01.2010 осмотрены бухгалтерский баланс ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года (т. 19, л.д. 112-126)

Из протокола выемки от 02.02.2010 следует, что в АКБ «Актив Банк» (ОАО) изъяты платежные ордера, платежные поручения, чеки, договор на расчетно-кассовое обслуживание, карточка с образцами подписей и оттисков печати (т. 18, л.д. 139-140).

Из протокола осмотра документов от 14.03.2015 (т. 36, л.д. 216-226) следует, что осмотрены документы, изъятые 02.10.2009 в ходе выемки в ЗАО «Европлан»:

-договор на расчетно-кассовое обслуживание № 2363 от 21.02.2003, согласно которому АКБ «Актив Банк» (ОАО), в лице Президента ФИО34, и ООО «Юнион – Групп», в лице директора ФИО9, заключили настоящий договор. Банк открыл Клиенту банковский счет в валюте Российской Федерации и предоставлении комплекса услуг по расчетно-кассовому обслуживанию (т. 18, л.д. 141-144);

- карточка АКБ «Актив Банк» с образцами подписи ФИО9 и оттиска печати ООО «Юнион – Групп» от 17.01.2003 (т. 18, л.д. 145);

- карточка АКБ «Актив Банк» (ОАО) с образцами подписи ФИО4 и оттиска печати ООО «Юнион – Групп» от 10.10.2007 (т. 18, л.д. 146);

- карточка АКБ «Актив Банк» (ОАО) с образцами подписи ФИО30 и оттиска печати ООО «Юнион – Групп» от 22.10.2008 (т. 18, л.д. 147).

Из предложения по лизингу № 72154ФЛ/ННВ-07 следует, что данное предложение по лизингу составлено между ЗАО «Европлан» и ФИО9 (т. 26, л.д. 36-37).

Согласно справке из АКБ «Актив Банк» (ОАО) от 05.11.2009 представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Юнион – Групп» № 40802810200000001467 за период с 01.01.2005 по 02.11.2009 (т. 13, л.д. 56-120).

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - бухгалтера операционного отдела ОАО АКБ «Актив Банк» ФИО51 (т. 19, л.д. 106-108), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ей на обозрение представлена справка ОАО АКБ «Актив Банк», выданная ООО «Юнион – Групп», № 1348/04 от 09.04.2007 о суммарных оборотах движения денежных средств по расчетному счету указанного общества за период с 06.05.2006 по 06.04.2007 с разбивкой по месяцам. Указанная справка состоит из сопроводительного письма и таблицы. 09.04.2007 в адрес ОАО АКБ «Актив Банк» поступил запрос ООО «Юнион – Групп» за № 4/12 о предоставлении сведений по суммарным ежемесячным оборотам по расчетному счету № 40702810200000001467 за последние двенадцать месяцев. Необходимые сведения были ею подготовлены лично и подписаны начальником операционного отдела ФИО2 Составленная ею справка состояла из сопроводительного письма и таблицы. Сведения о суммарных оборотах денежных средств по расчетному счету ООО «Юнион – Групп» в составленной ею таблице по сравнению с предъявленной ей на обозрение таблицей, намного ниже. Ее подпись и оттиск штампа в предъявленной на обозрение таблице, скорее всего, отсканированы, так как по размеру меньше подлинных. Сопроводительное письмо ОАО АКБ «Актив Банк» к данной таблице подлинное.

Допрошенная в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО2 (т. 19, л.д. 209-210), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО51

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - заместителя начальника отдела по работе с налогоплательщиками МИФНС России № 1 по Республике Мордовия ФИО15 (т. 19, л.д. 215-217), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ей на обозрение представлены бухгалтерские балансы за девять месяцев 2006 года и отчеты о прибылях и убытках за девять месяцев 2006 года ООО «Юнион – Групп», изъятые в ЗАО «Европлан» и МИФНС России № 1 по Республике Мордовия. Баланс и отчет ООО «Юнион – Групп», изъятые в инспекции, действительно представлялись туда по электронной почте и принимались ей. Согласно бухгалтерскому балансу за девять месяцев 2006 года ООО «Юнион – Групп» заявлена сумма внеоборотных активов: основные средства на начало и конец отчетного периода 10 000 рублей; оборотных активов на конец отчетного периода 51 000 рублей (сырье, материалы), дебиторская задолженность отражена на начало периода 185 000 рублей, на конец отчетного периода составила 258 000 рублей, таким образом, баланс за девять месяцев 2006 года составил на начало года 777 000 рублей, а на конец периода 2585 000 рублей. Согласно отчету о прибылях и убытках за девять месяцев 2006 года ООО «Юнион – Групп» заявлена сумма выручки 10 258 000 рублей, чистая прибыль в убытке составила 4000 рублей. По поводу бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» пояснить ничего не может, кем они были составлены и для каких целей, ей не известно. Оттиск штампа на первых листах данных документов визуально похож на оттиск штампа МИФНС России № 1 по Республике Мордовия, однако, в оперативном зале при приеме налоговой и бухгалтерской отчетности применяются другие штампы. Кроме того, суммы внеоборотных активов на начало 2006 года – 2 200 000 рублей, на конец отчетного периода – 4 600 000 рублей, оборотных активов (денежные средства) на начало года – 100 000 рублей, на конец отчетного периода –1 350 000 рублей, а также сумма выручки на начало года – 16 800 000 рублей, на конец отчетного периода – 88 000 рублей, заявленные в данных отчетах, не соответствуют суммам, заявленным в балансе и отчете, изъятых в МИФНС России № 1 по Республике Мордовия. То есть, сведения, указанные в балансе и отчете ООО «Юнион – Групп», изъятых в ЗАО «Европлан», являются ложными.

Из решения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 18.08.2008 по делу № А 39-1241/2008-61/6 следует, что ООО «Юнион – Групп» признано несостоятельным (банкротом) и назначена конкурсным управляющим указанного общества ФИО30 (т. 25, л.д. 169-172).

Из заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Юнион – Групп» от 18.08.2008 следует, что на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Юнион-групп», проведенной в процедуре наблюдения за период с 17.04.2008 по 18.08.2008, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Юнион-групп» отсутствуют (т. 25, л.д. 173-178).

Согласно инвентаризационной описи основных средств ООО «Юнион – Групп» № 1 от 21.08.2008 проведена инвентаризация основных средств, находящихся в финансовой аренде (лизинге) (т. 25, л.д. 187-190).

Из инвентаризационной описи незавершенного строительства ООО «Юнион – Групп» № 2 от 21.08.2008 следует, что проведена инвентаризация основных средств, находящихся в финансовой аренде (лизинге) (т. 25, л.д. 191-194).

Согласно договору купли - продажи имущества № 1 от 08.09.2009 ООО «Юнион - Групп» (Продавец), в лице конкурсного управляющего ФИО30, и индивидуальный предприниматель ФИО49 (Покупатель) заключили договор, согласно которому Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает следующее имущество: гидравлическая траверса, станок для приклепывания, подъемник гидравлический, станок для проточки тормозных дисков (т. 25, л.д. 202-204).

Из договора купли - продажи имущества № 2 от 08.09.2009 следует, что ООО «Юнион - Групп» (Продавец), в лице конкурсного управляющего ФИО30, и ФИО19 (Покупатель) заключили договор, согласно которому Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает следующее имущество: оборудование для обслуживания кондиционеров, компрессорное оборудование, оборудование для шиномонтажа, прибор для диагностики форсунок, комплект компрессометров, оборудование по подготовке и окраске, стенд цифровой для проверки электрооборудования, установка для проверки/промывки форсунок, установка для контактной и точечной сварки, диагностический автосканер, гидравлическое оборудование Trommelberg (2 ед.), лаборатория по подбору цвета, оборудование для шиномонтажа (т. 25, л.д. 205-207).

Согласно итоговому отчету конкурсного управляющего о своей деятельности и о ходе конкурсного производства от 12.11.2009 конкурсным управляющим ООО «Юнион – Групп» ФИО30 предоставлены сведения о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника. Решение о реализации было принято с момента получения письма от 02.07.2009 от ЗАО «Европлан» - собственника имущества, полученного ООО «Юнион – Групп» в лизинг. В письме собственник утверждает, что в лизинг предоставлялось другое имущество – оборудование для автосервиса. Оборудовапние, которое имеется у ООО «Юнион – Групп» по итогам инвентаризации, собственностью ЗАО «Европлан» не является (т. 25, л.д. 208-215).

Из определения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 10.02.2010 по делу № А39-1241/2008 о завершении конкурсного производства следует, что конкурсное производство в отношении имущества ООО «Юнион – Групп» завершено. Производство по делу о банкротстве прекращено (т. 25, л.д. 216-219).

Из решения Арбитражного Суда г. Москвы от 18.07.2008 по делу № А40-15625/08-53-175 следует, что у ООО «Юнион – Групп» изъято и передано ЗАО «Европлан» имущество, являющегося предметом лизинга по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007. С ООО «Юнион – Групп» в пользу ЗАО «Европлан» взыскана задолженность по оплате лизинговых платежей по договору лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 (т. 11, л.д. 44-49).

Согласно определению Арбитражного Суда г. Москвы от 21.08.2008 по делу № А40-15625/08-53-175 в резолютивной части решения от 16.07.2008, в полном тексте решения Арбитражного Суда г. Москвы от 18.07.2008 по делу № А40-15625/08-53-175 в пункте 2 перечня имущества допущена опечатка (т. 11, л.д. 50).

Из исполнительного листа № 675986 от 01.09.2008, выданного Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-15625/08-53-175 следует, что исполнительный лист по делу по иску ЗАО «Европлан» к ООО «Юнион-Групп» о взыскании суммы, эквивалентной 56987,55 долларов США, возврате имущества возвращен без исполнения на основании акта от 30.10.2008 (т. 11, л.д. 51-53).

Согласно акту о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю, от 29.10.2008 судебный пристав-исполнитель ОСП по Пролетарскому району городского округа Саранск УФССП по Республике Мордовия ФИО20 установила, что по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а имущество, указанное в исполнительном листе № 675986 Арбитражного Суда г. Москвы от 01.09.2008 и подлежащего изъятию у ООО «Юнион-Групп» и передаче ЗАО «Европлан», отсутствует (т. 11, л.д. 58-59).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО4 (т. 13, л.д. 171-173; т. 27, л.д. 109-11), чьи показания были оглашены на основании части третьей статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, и которые свидетель полностью подтвердил в суде, следует, что, общаясь с Кадеркаевым Р.Р., он узнал от последнего, что примерно в октябре или ноябре 2006 года Кадеркаеву стало известно о деятельности лизинговой компании ЗАО «Европлан» и между ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль» был заключен агентский договор, в соответствии с которым последнее Общество занималось деятельностью по поиску для ЗАО «Европлан» потенциальных лизингополучателей. В конце 2006 года и в течение 2007 года в офис ООО «Автостиль», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, неоднократно приезжала сотрудница филиала ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде ФИО33 С последней общался в основном Кадеркаев, так как именно он (Кадеркаев) занимался деятельностью по поиску и привлечению клиентов для ЗАО «Европлан». Ему известно, что в качестве клиентов для ЗАО «Европлан» Кадеркаев привлек своего знакомого ИП ФИО52, с которым он также был знаком, и ООО «Лемдяйское», директора которого ФИО24 он ранее не знал. Деятельностью ООО «Юнион – Групп» занимался и руководил непосредственно сам Кадеркаев. Из документов ООО «Юнион – Групп» ему известно, что до 31.08.2007 директором указанного общества числился ФИО9 Фактически к деятельности ООО «Юнион-Групп» ФИО9 имел формальное отношение, руководителем всей деятельности ООО «Юнион-Групп» являлся Кадеркаев. Печать ООО «Юнион-Групп» находилась постоянно у Кадеркаева. Так как в тот период времени они поддерживали с Кадеркаевым дружеские отношения, последний просил его иногда оказать содействие в деятельности ООО «Юнион – Групп». Так, он неоднократно на основании подписанных ФИО9 чеков снимал с расчетного счета ООО «Юнион – Групп» в офисе АКБ «Актив Банк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, крупные суммы денежных средств. Всегда денежные средства, обналиченные с расчетного счета ООО «Юнион – Групп», в день обналичивания он передавал лично Кадеркаеву. Кроме того, он несколько раз по просьбе Кадеркаева передавал в указанное банковское учреждение платежные поручения ООО «Юнион – Групп». Кадеркаев сообщил, что у него имеется бизнес-проект, связанный с приобретением части помещений, принадлежащих комбинату «Сура», в которых необходимо будет произвести ремонт. С этой целью он, ФИО25 и ФИО44 выкупили 100% доли в уставном капитале ООО «Инженер», у которого имелась лицензия на выполнение строительных работ. Ремонт помещений проводился ООО «Инженер» с использованием нанятых работников. В процессе этого он интересовался и консультировался на счет оборудования, которое было необходимо для строительства. Так, были необходимы бетоносместители, резчик швов, установки для аргонодуговой сварки, аппарат воздушно-пламенной резки, листогибочная автомашина, аппарат мойки высокого давления (для обработки стен от плесени), мозаично-шлифовальная машина. Он показал список необходимого оборудования Кадеркаеву, последний согласился с необходимостью его приобретения, так как рассчитывал, что оно пригодится для реконструкции и других объектов, с целью расширения автосервиса (для ремонта легковых, грузовых автомашин, сельхозтехники). Кадеркаев сразу же сообщил, что оборудование будет приобретаться в лизинг. От Кадеркаева он узнал, что между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп» в апреле 2007 года был заключен договор лизинга на крупную сумму с целью приобретения оборудования для автосервиса, который организовывался в ремонтируемых силами ООО «Инженер» помещениях. Кадеркаев сообщил ему, что для организации сделки лизинга между ЗАО «Европлан» и ООО «Инженер» потребуются копии учредительных документов ООО «Инженер», копия его паспорта. Он спросил у Кадеркаева, каким образом последний решит вопрос заключения этой сделки, учитывая то обстоятельство, что ООО «Инженер» крайне непривлекательно для потенциальных инвесторов, так как не имеет ни оборотных, ни основных средств. На данный вопрос Кадеркаев ответил, что это его (Кадеркаева) проблемы, и он (Кадеркаев) их решит самостоятельно. Через некоторое время он подготовил и передал Кадеркаеву копии требуемых документов, а также согласованный с ним список оборудования. В частности среди требуемого оборудования было указано два бетоносмесителя со скипом СБР – 1200, резчик швов ТСС РШ-450, установка для вакуумирования бетона ТСС УВБ-60, аппарат воздушно плазменной резки ПУРМ 400-В, установка для аргонодуговой сварки УДГУ 501, две листосгибочные машины ROP20/1000 PROMA. Общая стоимость оборудования должна была составить примерно 3 000 000 рублей. Как сообщил ему Кадеркаев, поставщиком оборудования будет выступать ООО «Приоритет», зарегистрированное в г. Пензе, директором которого является ФИО29 Примерно в июле 2007 года Кадеркаев сообщил, что по вопросу о предоставлении ООО «Инженер» оборудования в лизинг вопрос будет решен положительно. В ходе общения с Кадеркаевым и ФИО33 ему стало известно, что договор лизинга будет заключаться на сумму 3 050 835 рублей 30 копеек, сроком на три года и ежемесячные лизинговые платежи будут составлять 65 000 рублей. Кадеркаев, который фактически и должен был выступать основным плательщиком по договору лизинга, с такими условиями был согласен. Он с такими условиями также был согласен, так как рассчитывал на Кадеркаева. С ФИО33 он встречался в июле 2007 года примерно три раза. Все встречи происходили в офисе ООО «Автостиль» в присутствии Кадеркаева. В ходе одной из этих встреч от имени ООО «Инженер» он подписывал договор купли-продажи оборудования и поставил в нем оттиски печати Общества. Другие документы он не подписывал. Никаких договоров лизинга и актов приемки-передачи имущества, он не подписывал. Эти вопросы должен был решать Кадеркаев. Печать ООО «Инженер» хранилась в офисе (в кабинете № 31 д. 130 по ул. Пролетарской г. Саранска Республики Мордовия), который располагался рядом с офисом (кабинетом) ООО «Автостиль». Ею мог воспользоваться любой работник ООО «Инженер», он или бухгалтер ФИО41, а также Кадеркаев, который часто заходил в офис. Как ему пояснил Кадеркаев для заключения договора финансовой аренды оборудования с ЗАО «Европлан» будет необходимо осуществить авансовый платеж в размере 20% от стоимости оборудования, передаваемого в лизинг, - 668 910 рублей. Кадеркаев сказал, чтобы он позаимствовал необходимую сумму, а через некоторое время обещал возвратить эти деньги. Указанная сумма была заимствована у ООО «Юрэксперт», где он числился руководителем. Платежным поручением № 43 от 24.07.2007 ООО «Юрэксперт» перечислило на расчетный счет ООО «Инженер» денежные средства в сумме 670 000 рублей. Поступившие денежные средства платежным поручением № 144 были перечислены в качестве авансового платежа по договору финансовой аренды на расчетный счет ЗАО «Европлан». Как и обещал Кадеркаев 31.07.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Инженер» денежные средства в сумме 670 000 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО «Юрэксперт» в качестве возврата долга. Он был уверен, что денежные средства, перечисленные ЗАО «Европлан» в ООО «Приоритет», действительно будут израсходованы на приобретение оборудования для ООО «Инженер». Через некоторое время Кадеркаев сообщил, что оборудование по договору лизинга с ЗАО «Европлан» поступило и находится в одном из помещений, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, на территории комбината «Сура». После этого он прошел по указанному адресу и обнаружил там большие короба, в которых находились какие-то металлические конструкции. Кадеркаев заверил, что находящееся перед ним оборудование строго соответствует спецификации по договору финансовой аренды заключенного между ООО «Инженер» и ЗАО «Европлан». Кроме того, Кадеркаев пояснил, что часть из поступившего оборудования уже используется. Сначала он не придавал значения, строго ли соответствует наименование этого оборудования, тому, которое указано в договоре. В дальнейшем ООО «Инженер» по договору подряда осуществляло строительно-монтажные работы для ООО «Автостиль». Строительные работы осуществлялись строительной бригадой ООО «Инженер» без привлечения строительного оборудования. Однако постепенно денежные средства от ООО «Автостиль» начали поступать в меньших объемах, так как Кадеркаев пояснял, что у него финансовые проблемы. В связи с этим ООО «Инженер» первоначально заплатило несколько лизинговых платежей, опять же за счет ООО «Автостиль», а затем перестало это делать. Он сообщил об этом Кадеркаеву, на что последний посоветовал разобраться с ЗАО «Европлан» самому, ссылаясь на свои финансовые затруднения. Он стал связываться с филиалом ЗАО «Европлан» в г. Нижнем Новгороде, в частности с ФИО43, объяснял сложившуюся ситуацию, предлагал отсрочить платежи, составить новый график. Представители ЗАО «Европлан» в принципе согласились, но он реально не мог осуществить и предложенные самим платежи, поскольку к концу 2007 года ООО «Инженер» фактически прекратило свою деятельность. Одновременно с этим он предложил Кадеркаеву вернуть в ЗАО «Европлан» приобретенное оборудование. Но Кадеркаев ответил, что ЗАО «Европлан» оборудование не нужно, и оно будет требовать возвращения денежных средств в полном объеме. ЗАО «Европлан» стало требовать возвращения денежных средств, в том числе путем обращения в Арбитражный Суд г. Москвы, который ООО «Инженер» проиграло. Примерно весной 2008 года, ему стало понятно, что фактически того оборудования, которое приобреталось в лизинг у ЗАО «Европлан» не было в необходимом объеме, соответственно, нечего было возвращать. Также он понял, что в коробах, которые ему показывал Кадеркаев, находилось либо какое-то другое оборудование, либо просто металлолом.

Кроме того, непосредственно после подписания договора купли продажи лизингового имущества для ООО «Инженер» Кадеркаев предложил оформить документы, в соответствии с которыми он бы стал владельцем и руководителем ООО «Юнион – Групп». Кадеркаев объяснил свою просьбу тем, что для развития ООО «Юнион – Групп» и деятельности автосервиса необходимо получить кредит, который ни ему, ни ФИО9 такой кредит не будет выдан ни одним банковским учреждением, так как они оба были ранее судимы. Как он уже говорил, на тот момент времени у него с Кадеркаевым сложились нормальные дружеские отношения, он считал, что Кадеркаев занимается законной предпринимательской деятельностью по организации автосервиса и хотел участвовать в этой деятельности. Именно по этой причине он числился руководителем ООО «Инженер», деятельностью которого фактически руководил Кадеркаев, и поэтому согласился быть директором и владельцем ООО «Юнион – Групп». 31.08.2007 на основании договора продажи доли в уставном капитале ООО «Юнион – Групп» он стал единственным участником указанного общества, после чего были оформлены документы о его назначении на должность директора ООО «Юнион – Групп». С того момента как он стал директором ООО «Юнион – Групп» печать указанного общества Кадеркаев передал ему. Однако несмотря на это он фактически деятельностью ООО «Юнион – Групп» не руководил и в нее не вникал. Его обязанности сводились к тому, что по указанию Кадеркаева он оформлял платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета указанного Общества, и на основании чеков получал наличные денежные средства, которые сразу передавал Кадеркаеву. Каких – либо договоров на крупные суммы от имени ООО «Юнион – Групп» он не подписывал и сделок также на крупные суммы не заключал. Бухгалтера в ООО «Юнион – Групп» не было, необходимые документы оформлялись им самим. В связи с этим ему известно, что с расчетного счета ООО «Юнион – Групп» перечислялись лизинговые платежи в ЗАО «Европлан».

В предъявленном ему на обозрение договоре лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 подписи от его имени выполнены не им.

В предъявленном ему на обозрение акте № ННВ0000247 от 26.07.2007 на первой странице акта в графе «Утверждаю» подпись от его имени выполнена не им; на второй странице акта рукописные записи «Директор ФИО4» и подпись в графе «Члены комиссии» выполнены не им; на четвертой странице акта в графе «Принял» рукописные записи «Директор ФИО4» и подпись выполнены не им; в графе «Главный бухгалтер» подписи от имени бухгалтера ФИО41, выполнены не ей. В приложении к акту в графе «Представитель лизингополучателя» подпись не его.

В предъявленном ему на обозрение акте сдачи-приемки по договору купли-продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 в графе «СОЛАСОВАНО с лизингополучателем ООО «Инженер» подпись не его.

В предъявленных ему на обозрение копиях суммарных оборотов по расчетному счету ООО «Инженер» в филиале «Саранский» ОАО «Импэксбанк», бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.03.2007, бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.12.2007, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за 1 квартал 2007 года, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за 2006 год подписи от его имени выполнены не им. Таких оборотов по расчетному счету, которые указаны в выписке, у ООО «Инженер» никогда не было. Кто подделал выписку из банка и его подписи в названных документах он не знает. Больше всего это было нужно Кадеркаеву, который должен был решать все вопросы по заключению ООО «Инженер» договора лизинга с ЗАО «Европлан».

В соответствии с предъявленными ему на обозрение: чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015179 от 04.06.2007 на сумму 490 000 рублей, чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015181 от 06.06.2007 на сумму 490 000 рублей, чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015182 от 07.06.2007 на сумму 490 000 рублей, чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015183 от 08.06.2007 на сумму 490 000 рублей, денежные средства с расчетного счета ООО «Юнион – Групп» в АКБ «Актив Банк» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52 снимались им. Все снятые по этим чекам денежные средства он в полном объеме в день их обналичивания передавал Кадеркаеву. Передача денег как обычно происходила в офисе ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130.

Согласно акту исследования документов в отношении ООО «Инженер» от 11.06.2009 на момент заключения договора финансовой аренды № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 ООО «Инженер» не располагало необходимыми денежными средствами для оплаты авансового платежа по указанному договору (т. 8, л.д. 327).

Согласно протоколу № 02 внеочередного общего собрания участников ООО «Инженер» от 13.07.2006 председателем внеочередного общего собрания участников избран ФИО4, секретарем внеочередного общего собрания избран ФИО44 Утвержден Устав Общества в новой редакции. Директором Общества избран ФИО4 (т. 10, л.д. 33).

Из свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 13 № 001138487 следует, что в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Инженер» (т. 10, л.д. 34).

Из Устава ООО «Инженер» (в редакции от 13.07.2006) следует, что целью деятельности ООО «Инженер» является получение прибыли от ведения хозяйственной деятельности любого типа и характера, не запрещенной законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, деятельности, указанной в статье 2.2. настоящего Устава. Участниками Общества являются ФИО4, ФИО44, ФИО25 Директор - единоличный исполнительный орган Общества (т. 10, л.д. 35-47).

Из учредительного договора ООО «Инженер» (в редакции от 13.07.2006) следует, что ФИО4, ФИО44, ФИО25 на основании объединения своих вкладов создали ООО «Инженер». Основной целью создания Общества является извлечение прибыли (т. 10, л.д. 48-52).

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.05.2007 следует, что настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице - ООО «Инженер», которое включено в Единого государственного реестра юридических лиц по месту нахождения данного юридического лица (т. 10, л.д. 53-58).

Согласно протоколу № 03 внеочередного общего собрания участников ООО «Инженер» от 01.05.2007 Председателем внеочередного общего собрания участников избран ФИО4, секретарем внеочередного общего собрания участников избран ФИО44 Продлены полномочия директора Общества ФИО4 (т. 10, л.д. 70).

Из информационного письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике № 1081 от 23.03.2004 следует, что Государственный комитет Республики Мордовия по статистике включил в состав Единого государственного регистра предприятий и организаций юридическое лицо – ООО «Инженер» (т. 10, л.д. 72-74).

Из копии лицензии ГС-4-13-02-27-0-1326190260-000565-1 от 16.04.2004 следует, что Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу разрешает осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом ООО «Инженер» (т. 10, л.д. 75).

Из показаний допрошенной в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля – бывшего бухгалтера ООО «Инженер» ФИО41 (т. 21, л.д. 59-60; т. 27, л.д. 203-204), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что по трудовому соглашению ее должность в ООО «Инженер» называлась «главный бухгалтер». Однако название должности не совсем правильно отражает суть ее трудовых обязанностей. Фактически она не имела права финансовой подписи документов, и фактически выполняла в Обществе обязанности бухгалтера – операциониста. Каких - либо вопросов финансово – хозяйственной деятельности ООО «Инженер» она не решала. Платежные поручения ООО «Инженер» имел право подписывать только ФИО4, второй подписи, то есть главного бухгалтера, не требовалось. Офис ООО «Инженер» располагался по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. Там же располагались офисы различных юридических лиц, из которых она может назвать: ООО «Автостиль» и ООО «ЮрЭксперт». Фактически все находящиеся на втором этаже офиса юридические лица, за исключением, на ее взгляд, ООО «ЮрЭксперт», были взаимосвязаны между собой. Как сторонний наблюдатель она пришла к выводу, что деятельность ООО «Автостиль» и других Обществ координирует Кадеркаев Р.Р. К такому выводу она пришла, наблюдая за его общением с другими лицами, в этом общении четко прослеживалась субординация – Кадеркаев главный, они подчиненные. То же самое она может сказать и о деятельности ООО «Инженер», фактическим руководителем общества являлся Кадеркаев, а ФИО4, несмотря на то, что официально являлся директором Общества, находился в подчиненном от Кадеркаева положении. У ООО «Инженер» имелись взаиморасчеты с ООО «Модус». Ей неизвестно какие договоры заключались между ООО «Модус» и ООО «Инженер» и заключались ли они вообще. Она помнит, что оформляла платежное поручение о перечислении крупной денежной суммы – более 2 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Инженер» на расчетный счет ООО «Модус». Она запомнила этот факт, так как перечислялась крупная денежная сумма, а также ФИО4 и Кадеркаев придавали этому платежу большое значение, они оба перепроверили за ней правильность оформления этого платежного поручения. Она неоднократно слышала название ЗАО «Европлан» применительно к деятельности ООО «Автостиль» и других связанных с этим Обществом юридических лиц.

В предъявленном ей на обозрение акте № ННВ000247 от 26.07.2007 о приеме – передаче групп объектов основных средств в графе «главный бухгалтер» имеется подпись от ее имени с расшифровкой. И подпись и расшифровка подписи выполнены не ею. Ее подлинная подпись выглядит по-другому.

В предъявленных ей на обозрение копиях бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.03.2007, бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.12.2006, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 марта 2007 года, отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года имеются подписи от ее имени. Однако, это не ее подлинные подписи. Он расписывается по-другому.

Из договора лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 следует, что ЗАО «Европлан» (Лизингодатель), в лице директора филиала в г. Нижнем Новгороде ФИО47, и ООО «Инженер» (Лизингополучатель), в лице директора ФИО4, заключили настоящий договор, в соответствии с которым Лизингодатель обязуется приобрести в собственность у Продавца указанный Лизингополучателем Предмет лизинга и предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок и на условиях, определенных Договором лизинга и Правилами. Предметом лизинга по договору является следующее имущество: бетоносмеситель со скипом СБР-1200; резчик швов ТСС РШ – 450; установка для вакуумирования бетона ТСС УВБ – 60; аппарат воздушного плазменной резки ПУРМ 400-В; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA; проф. аппарат в/д W 5000, фирмы DELVIR, с подогревом воды; машина мозаично шлифовальная ОМС-2,1-0,6-5,5; бетоносмеситель со скипом СБР-1200; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA (т. 10, л.д. 1-5).

Согласно акту о приеме – передаче объектов основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007 ЗАО «Европлан» передало, а ООО «Инженер» приняло предметы лизинга: бетоносмеситель со скипом СБР-1200; резчик швов ТСС РШ-450; установка для вакуумирования бетона ТСС УВБ-60; аппарат воздушного плазменной резки ПУРМ 400-В; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA; проф. аппарат в/д W 5000, фирмы DELVIR, с подогревом воды; машина мозаично шлифовальная ОМС-2,1-0,6-5,5; бетоносмеситель со скипом СБР-1200; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA (т. 10, л.д. 10-16).

Из договора купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 следует, что ООО «Приоритет» (Продавец) и ЗАО «Европлан» (Покупатель) заключили настоящий договор, в соответствии с которым ООО «Приоритет» передало в собственность ЗАО «Европлан» следующее оборудование: бетоносмеситель со скипом СБР-1200; резчик швов ТСС РШ – 450; установка для вакуумирования бетона ТСС УВБ-60; аппарат воздушного плазменной резки ПУРМ 400-В; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA; проф. аппарат в/д W 5000, фирмы DELVIR, с подогревом воды; машина мозаично шлифовальная ОМС-2,1-0,6-5,5; бетоносмеситель со скипом СБР-1200; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA (т. 10, л.д.17-28).

Из акта сдачи – приемки от 26.07.2007 по договору купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 26.07.2007 следует, что ООО «Приоритет» (Продавец), в лице директора ФИО29, и ЗАО «Европлан» (Покупатель), в лице ФИО48, подписали настоящий акт, согласно которому Продавец передает в собственность Покупателю имущество по договору купли-продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 26.07.2007 в следующей комплектации: бетоносмеситель со скипом СБР-1200; резчик швов ТСС РШ – 450; установка для вакуумирования бетона ТСС УВБ-60; аппарат воздушного плазменной резки ПУРМ 400-В; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA; проф. аппарат в/д W 5000, фирмы DELVIR, с подогревом воды; машина мозаично шлифовальная ОМС-2,1-0,6-5,5; бетоносмеситель со скипом СБР-1200; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA (т. 10, л.д. 29-31).

Согласно справке Саранским филиалом ОАО «ИМПЭКСБАНК» представлены сведения по расчетному счету ООО «Инженер» № 40702810000190000222 за период с 01.06.2006 по 31.05.2007 (т. 10, л.д. 63).

В справке ООО «Инженер» отображен бухгалтерский баланс указанного Общества на 31.03.2007 (т. 10, л.д. 64-65).

В справке ООО «Инженер» отображен бухгалтерский баланс ООО «Инженер» на 31.12.2006 (т. 10, л.д. 66-67).

В отчете от 31.03.2007 отображен отчет о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 марта 2007 года (т. 10, л.д. 68).

В отчете от 31.12.2006 отображен отчет о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года (т. 10, л.д. 69).

Из протокола выемки от 13.10.2009 следует, что у директора филиала ЗАО «Европлан» ФИО47 были изъяты документы, относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества (т. 10, л.д. 155-156).

Согласно платежному поручению № 1482 от 25.07.2007 ЗАО «Европлан» перечислило на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Пензе денежные средства в сумме 2229 700 рублей – оплата за оборудование по договору № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 10, л.д. 215).

Согласно платежному поручению № 144 от 24.07.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 668 910 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 83989/ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 10, л.д. 216).

Согласно платежному поручению № 160 от 05.10.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 30 000 рублей - оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 83989/ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 10, л.д. 217).

Согласно платежному поручению № 003 от 20.11.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 50 рублей 57 копеек - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 83989/ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007, сумма 183340 рублей 43 копейки (т. 10, л.д. 218).

Согласно платежному поручению № 055 от 18.12.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 65 000 рублей - лизинговый платеж по договору финансового лизинга № 83989/ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 10, л.д. 219).

Согласно платежному поручению № 003 от 29.12.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 183 289 рублей 86 копеек лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 83989/ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007, сумма 183340 рублей 43 копейки (т. 10, л.д. 220).

Согласно платежному поручению № 003 от 26.03.2008 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 28 150 рублей – лизинговый платеж по договору финансовой аренды № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 10, л.д. 221).

Согласно платежному поручению № 019 от 10.04.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежные средства в сумме 30 000 рублей - лизинговый платеж по договору финансовой аренды № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 10, л.д. 222).

Из товарной накладной № 231 от 26.07.2007 следует, что ООО «Приоритет» поставило ЗАО «Европлан» следующее оборудование: бетоносмеситель со скипом СБР-1200 стоимостью 620 000 рублей; резчик швов ТСС РШ – 450 стоимостью 55 000 рублей; установка для вакуумирования бетона ТСС УВБ – 60 стоимостью 115 200 рублей; аппарат воздушного плазменной резки ПУРМ 400 – В стоимостью 285 000 рублей; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501 стоимостью 92 500 рублей; листосгибочная машины ROP 20/1000 PROMA стоимостью 101 000 рублей; проф. аппарата в/д W 5000, фирмы DELVIR, с подогревом воды стоимостью 110 000 рублей; машина мозаично шлифовальная ОМС – 2,1 – 0,6 – 5,5 стоимостью 37 500 рублей, бетоносмеситель со скипом СБР – 1200 стоимостью 620 000 рублей; установка для аргонадувной сварки УДГУ 501 стоимостью 92 500 рублей; листосгибочная машина ROP 20/1000 PROMA стоимостью 101 000 рублей, а всего оборудования общей стоимостью 2 229 700 рублей (т.10, л.д. 236-237).

Из протокола выемки от 29.01.2010 следует, что в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» изъяты: договор банковского счета № ОПО 0043/04 от 29.03.2004, карточка с образцами подписей и оттиска печатей, платежные ордера, платежные поручения (т. 20, л.д. 146-147).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 12.03.2010 следует, что произведен осмотр документов, изъятых: в АКБ «Актив Банк» 02.02.2010, 04.02.2010, в ОАО «Банк «ВТБ» в г. Пензе 04.02.201, в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» 20.01.2010, ООО «Политекс» г. Москва 16.02.2010 (т. 25, л.д. 30-32).

Согласно платежному поручению № 144 от 24.07.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 668 910 рублей – оплата авансового платежа по договору финансовой аренды № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 20, л.д. 148).

Согласно платежному поручению № 146 от 01.08.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ООО «ЮрЭксперт» денежные средства в сумме 670 000 рублей – возврат заемных средств по договору процентного займа № б/н от 24.07.2007 (т. 20, л.д. 149).

Согласно платежному поручению № 160 от 05.10.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 30 000 рублей - оплата по договору финансовой аренды № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 20, л.д. 150).

Согласно платежному ордеру № 3 от 20.11.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 50 рублей 57 копеек – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007, сумма 183340 рублей 43 копейки (т. 20, л.д. 151).

Согласно инкассовому поручению № 3 от 31.10.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 183 340 рублей 43 копейки – лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 20, л.д. 152).

Согласно платежному ордеру № 3 от 29.12.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 183 289 рублей 86 копеек - лизинговые платежи по договору финансового лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 20, л.д. 153).

Согласно платежному поручению № 3 от 26.03.2007 ООО «Инженер» перечислило на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 28 150 рублей - лизинговый платеж по договору финансового лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 (т. 20, л.д. 154).

Согласно заключению эксперта почерковедческой судебной экспертизы № 45 от 05.02.2010:

1. Подписи от имени ФИО4 договоре лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007; акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007; акте сдачи – приемки от 26.07.2007 по договору купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 26.07.2007 выполнены не ФИО4, а другим лицом.

2. Подписи от имени ФИО4 в договоре купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 выполнены ФИО4

3. Рукописные записи «Директор ФИО4» в акте о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007 выполнены не ФИО4, а другим лицом (т. 20, л.д. 42-47).

Из протокола выемки от 02.10.2009 следует, что в ЗАО «Европлан» изъяты документы относительно заключения договоров лизинга с ООО «Инженер» (т. 9, л.д. 33-34).

Согласно запросу на предложение по лизингу от 31.05.2007 ООО «Инженер» сделал в ЗАО «Европлан» заявку на получение лизинга (т. 10, л.д. 6-8).

Согласно протоколу выемки от 29.01.2010 в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» изъята карточка с образцами подписей руководителей ООО «Инженер» (т. 20, л.д. 146-147.)

Согласно карточке филиала Саранский ОАО «ИМПЭКСБАНК» от 11.08.2006 в ней отражены образцы подписи ФИО4 и оттиск печати ООО «Инженер» (т. 20, л.д. 155).

Из договора банковского счета № ОПО-0043/04 от 29.03.2004 следует, что ОАО «ИМПЭКСБАНК» (Банк) в лице директора филиала «Саранский» ФИО3, и ООО «Инженер» (Клиент), в лице директора ФИО21, заключили настоящий договор, согласно которому Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство по расчетному и кассовому обслуживанию Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и установленными в соответствии с ними в Банке Правилами расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и физических лиц-предпринимателей без образования юридического лица, а также условиями настоящего договора. Для осуществления данного обязательства Банк открывает Клиенту расчетный счет в рублях России (т. 20, л.д. 156).

Из протокола выемки от 18.11.2009 следует, что в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска изъяты налоговая и бухгалтерская отчетности ООО «Инженер» за 2006-2007 годы (т. 13, л.д. 26-27).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 15.01.2010 следует, что осмотрены: бухгалтерский баланс ООО «Инженер» за 2006 год, отчет о прибылях и убытках ООО «Инженер» за 2006 год, бухгалтерский баланс ООО «Инженер» за первый квартал 2007 года, отчет о прибылях и убытках ООО «Инженер» за первый квартал 2007 года (т. 19, л.д. 112-120).

Из копии предложения ЗАО «Европлан» по лизингу № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 26.06.2007 следует, что данное предложение адресовано ФИО4 (т. 26, л.д. 38-39).

Согласно сведениям Саранского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» от 06.11.2009 представлены данные о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Инженер» № 40802810000190000222 за период с 29.03.2004 по 31.07.2009 (т. 13, л.д. 130-141).

Согласно сведениям АКБ «Актив Банк» (ОАО) от 01.02.2010 представлены данные о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЮрЭксперт» № 40802810500000001950 за период с 01.01.2007 по 28.01.2010 (т. 19, л.д. 126-133).

Из копии решения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 27.08.2008 по делу № А 39-1499/2008-82/6 следует, что ООО «Инженер» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим ООО «Инженер» С 27.08.2008 назначена ФИО30 (т. 25, л.д. 220-223).

Из копии заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «Инженер» от 18.08.2008 следует, что на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «Инженер», проведенной в процедуре наблюдения за период с 01.07.2006 по 01.07.2008, признаки преднамеренного и фиктивного банкротства ООО «Инженер» отсутствуют (т. 25, л.д.228-232).

Из копии акта приема – передачи имущества ООО «Инженер» от 01.09.2008 следует, что директор ООО «Инженер» ФИО4 передает конкурсному управляющему ООО «Инженер» ФИО30 сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Инженер» (т. 25, л.д. 233).

Согласно копии итогового отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о ходе конкурсного производства от 25.06.2009 арбитражный управляющий ООО «Инженер» ФИО30 в итоговом отчете представила сведения: о сформированной конкурсной массе, в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника; о количестве и об общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к третьим лицам; о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов; о размерах поступивших и использованных денежных средств должника на момент проведения собрания кредиторов (т. 25, л.д. 234-239).

Из копии определения Арбитражного Суда Республики Мордовия от 30.09.2009 по делу № А39-1241/2008 следует, что конкурсное производство в отношении имущества ООО «Инженер» завершено. Производство по делу о банкротстве прекращено (т. 25, л.д. 240-243).

Из протокола осмотра и просмотра видеозаписи следует, что на указанном DVD-R диске записано два файла с названием «1» и «2», содержащие видеозаписи разговоров ФИО29 и Кадеркаева Р.Р. В ходе разговора обвиняемый Кадеркаев Р.Р. поясняет ФИО29 обстоятельства заключения сделок лизинга между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское», ООО «Юнион – Групп», ООО «Инженер»; обстоятельства и цели перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Приоритет» в ООО «Модус» (транзитное перечисление денег), в ООО «ТехСистем» (обналичивание денежных средств), в ООО «ВТК – Промоборудование», ООО «Карсистем», ООО «ТЕСА», ООО «Станкорос» (реальные поставщики оборудования); а также предлагает оформить подложные документы и выработать линию поведения во время дачи объяснений в правоохранительных органах, с целью введения их в заблуждение (т. 23, л.д. 224-230).

Согласно акту от 28.02.2009 проведения оперативно - розыскного мероприятия «наблюдение» установлено, что 28.02.2009 в бильярдном зале лыжной базы по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гончарова, д. 43 состоялся разговор между ФИО29 и Кадеркаевым Р.Р., результаты которого фиксировались на DVD - R диск (т. 23, л.д. 205).

Согласно заключению эксперта фоноскопической судебной экспертизы № 444 от 31.03.2010:

1. Дословное содержание разговоров Кадеркаева Р.Р. и ФИО29, записанных на DVD-R диске с маркировкой «9072 507 – R E C 6903», соответствует протоколу его осмотра.

2. В записях, содержащихся в файлах «1» и «2» на DVD-R диске с маркировкой «9072 507 – R E C 6903, признаков монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, не выявлено (т. 25, л.д. 64-79).

Из протокола выемки от 04.02.2010 следует, что в ОАО Банк «ВТБ в г. Пензе изъяты платежные поручения ООО «Приоритет» (т. 20, л.д. 112-115).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 12.03.2010 следует, что осмотрены документы, изъятые: в АКБ «Актив Банк» 02.02.2010, 04.02.2010, в ОАО Банк «ВТБ» г. Пенза 04.02.2010, в Саранском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» 29.01.2010, в ООО «Политекс» г. Москва 16.02.2010(т. 25, л.д. 30-32).

Согласно платежному поручению № 51 от 03.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежные средства в сумме 200 000 рублей – оплата за оборудование по счету № 67 от 02.05.2007 (т. 20, л.д. 116).

Согласно платежному поручению № 69 от 03.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежные средства в сумме 800 000 рублей – оплата за оборудование по счету № 65 от 02.05.2007 (т. 20, л.д. 117).

Согласно платежному поручению № 50 от 03.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежные средства в сумме 700 000 рублей – оплата за оборудование по счету № 67 от 02.05.2007 (т. 20, л.д. 118).

Согласно платежному поручению № 73 от 10.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежные средства в сумме 2 844 428 рублей – частичная оплата за оборудование по счету № 87 от 26.04.2007 (т. 20, л.д. 119).

Согласно платежному поручению № 74 от 10.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Карсистем» денежные средства в сумме 922 777 рублей 48 копеек - частичная оплата за оборудование по счету № Б001247 от 23.04.2007 (т. 20, л.д. 120).

Согласно платежному поручению № 75 от 10.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Модус» денежные средства в сумме 1 130 000 рублей - оплата за оборудование по счету № 351 от 03.05.2007 (т. 20, л.д. 121).

Согласно платежному поручению № 76 от 10.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Станкорос» денежные средства в сумме 521 834 рубля - оплата за оборудование по счету № 1041 от 03.05.2007 (т. 20, л.д. 122).

Согласно платежному поручению № 77 от 10.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежные средства в сумме 484 000 рублей - оплата за оборудование по счету № 52 от 03.05.2007 (т. 20, л.д. 123).

Согласно платежному поручению № 78 от 10.05.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежные средства в сумме 496 000 рублей – частичная оплата по счету № 53 от 03.05.2007 за оборудование (т. 20, л.д. 124).

Согласно платежному поручению № 89 от 01.06.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежные средства в сумме 1518 000 рублей – предоплата за оборудование по счету от 31.05.2007 (т. 20, л.д. 125).

Согласно платежному поручению № 106 от 30.07.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Инженер» денежные средства в сумме 670 000 рублей – оплата по счетам №№ 88, 89 от 26.07.2007 за строительные материалы, кабельнопроводниковую продукцию (т. 20, л.д. 126).

Согласно платежному поручению № 107 от 30.07.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежные средства в сумме 1559 700 рублей – оплата по счету № 157 от 26.07.2007 за кабельнопроводниковую продукцию, строительные материалы (т. 20, л.д. 127).

Согласно платежному поручению № 108 от 06.08.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежные средства в сумме 121 000 рублей – доплата по счету № 52 от 03.05.2007 за оборудование (т. 20, л.д. 128).

Согласно платежному поручению № 109 от 06.08.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежные средства в сумме 124 000 рублей - доплата по счету № 52 от 03.05.2007 за оборудование (т. 20, л.д.129).

Согласно платежному поручению № 178 от 28.08.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежные средства в сумме 106 079 рублей - доплата по счету № 87 от 26.03.2007 за оборудование (т. 20, л.д. 130).

Согласно платежному поручению № 180 от 28.08.2007 ООО «Приоритет» перечислило на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежные средства в сумме 39 500 рублей – оплата по счету № 214 от 26.07.2007 за монтаж диагностической линии (т. 20, л.д.131).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля – генерального директора ООО «Модус» ФИО28 (т. 19, л.д. 211-214), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ООО «Модус» имело расчетный счет в ЗАО «WDB – Банк». Примерно в феврале или марте 2007 года в г. Саратове он познакомился с парнем – жителем г. Саранска, внешность которого и анкетных данных не помнит. Последний, узнав, что он является руководителем ООО «Модус», попросил о возможности перечисления денежных средств через расчетный счет ООО «Модус», на что он ответил согласием. Исходя из данных предъявленной ему на обозрение справке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Модус», в соответствии с договоренностью с жителем г. Саранска на расчетный счет ООО «Модус» от ООО «Инженер» 03.04.2007 поступили денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, затем указанные денежные средства, но уже в сумме 2 450 000 рублей были перечислены в ООО «Юнион – Групп». По договоренности с указанным человеком на расчетный счет ООО «Модус» 10.05.2007 поступили денежные средства в сумме 1 130 000 рублей, указанная сумма фактически была распределена следующим образом: 24.04.2007 (авансом) перечислено 594 721 рубль в ООО «Лемдяйское»; 11.05.2007 перечислено 300 000 рублей в ООО «Лемдяйское» и 200 000 рублей в ООО «Юнион – Групп»; 15.05.2007 перечислено 60 000 рублей ИП ФИО52 Перечисленные платежи согласовывались им с жителем г. Саранска по телефону, последний предупреждал, когда и какие денежные средства поступят на счет ООО «Модус», а затем сообщал реквизиты фирм и счета, на которые необходимо было перечислить деньги. Каких – либо договоров между ООО «Модус» с одной стороны и ООО «Приоритет», ООО «Инженер», ООО «Юнион – Групп», ООО «Лемдяйское» и ИП ФИО52 с другой стороны, фактически не заключалось. Каких – либо товаров перечисленным субъектам ООО «Модус» не поставляло и работы для них не выполняло.

Из протокола выемки от 19.01.2010 следует, что в ЗАО «WDB – Банк» изъяты платежные поручения ООО «Модус» (т. 16, л.д. 136-138).

Согласно платежному поручению № 739 от 23.04.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ООО «Лемдяйское» денежные средства в сумме 594 721 рубль – оплата за пиломатериалы по счету № 78 от 20.04.2007 (т. 16, л.д. 139).

Согласно платежному поручению № 870 от 11.05.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ООО «Лемдяйское» денежные средства в сумме 300 000 рублей – оплата за пиломатериалы по счету № 95 от 10.05.2007 (т. 16, л.д. 140).

Согласно платежному поручению № 869 от 11.05.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» денежные средства в сумме 200 000 рублей – оплата за строительные материалы по счету № 75 от 10.05.2007 (т. 16, л.д. 141).

Согласно платежному поручению № 904 от 15.05.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ИП ФИО52 денежные средства в сумме 60 000 рублей – оплата за строительные материалы по счету № 17 от 15.05.2007 (т. 16, л.д. 142).

Согласно платежному поручению № 1152 от 06.06.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» денежные средства в сумме 555 918 рублей - оплата за строительные материалы по счету № 90 от 06.06.2007 (т. 16, л.д. 143).

Согласно платежному поручению № 1178 от 08.06.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» денежные средства в сумме 295 500 рублей - оплата за строительные материалы по счету № 90 от 06.06.2007 (т. 16, л.д. 144).

Согласно платежному поручению № 1323 от 26.06.2007 ООО «Модус» перечислило на расчетный счет ООО «Юнион – Групп» денежные средства в сумме 580 000 рублей – оплата за транспортные услуги по счету № 119 от 25.06.2007 (т. 16, л.д. 145).

Согласно копии договора № 369/06 банковского счета в рублях для резидентов от 13.11.2006 ООО «Модус» в ЗАО «WDB – Банк» открыт расчетный счет (т. 17, л.д. 5-8).

Согласно копии карточки ЗАО «WDB – Банк» с образцами подписей и оттисков печати в карточке содержатся подпись директора ООО «Модус» ФИО28 и оттиск печати ООО «Модус» (т. 17, л.д. 3-4).

Из справки о движении денежных средств представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Модус» № 40802810700010001714 за период с 13.11.2006 по 17.10.2007 (т. 17, л.д. 9-186).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО8 (т. 16, л.д. 61-63), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в конце 2006 года или в начале 2007 года он потерял свой паспорт. В один из дней декабря 2007 года с ним связался ранее незнакомый ему человек, который сообщил, что нашел его паспорт. Указанный человек, внешность которого и анкетных данных он не помнит, вернул ему паспорт за вознаграждение. Впоследствии ему стало известно, что на его имя зарегистрировано примерно семьдесят юридических лиц, к деятельности которых он фактически не имеет никакого отношения. Так, ему ничего не известно о деятельности ООО «ТехСистем». Фактически он никогда не являлся учредителем, руководителем или работником этого юридического лица. В предъявленных ему на обозрение копиях договора № 140 банковского счета от 24.07.2007 между ОАО АК «БайкалБанк» и ООО «ТехСистем» и карточки с образцами подписи к данному договору подписи от его имени выполнены не им. В предъявленных ему на обозрение копиях заявления в ИФНС России № 09 по ЦАО г. Москва от 10.04.2007 и Устава ООО «ТехСистем» подписи от его имени также выполнены не им.

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «ТехСистем» в ОАО АК «БайкалБанк» открыт расчетный счет № 40702810500060000140 (т. 16, л.д. 3).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по ООО «ТехСистем» от 15.12.2009 учредителем Общества является ФИО8 (т. 16, л.д. 4-12).

Согласно заявлению от имени ФИО8 в ИФНС России № 09 по ЦАО г. Москва от 10.04.2007 последний просит зарегистрировать ООО «ТехСистем» (т. 16, л.д. 13-19).

Согласно уставу ООО «ТехСистем» от 04.04.2007 устав утвержден единственным участником Общества ФИО8 (т. 16, л.д. 20-29).

Согласно договору № 140 банковского счета от 24.07.2007 ООО «ТехСистем» в ОАО АК «БайкалБанк» открыт расчетный счет № 40702810500060000140 (т. 15, л.д. 112-115).

Согласно копии карточки ОАО АК «БайкалБанк» с образцами подписей и оттиска печати в ней имеются образец подписи директора ООО «ТехСистем» ФИО8 и оттиск печати ООО «ТехСистем» (т. 15, л.д. 111).

Из справки о движении денежных средств следует, что справка содержит сведения по расчетному счету ООО «ТехСистем» № 40702810500060000140 за период с 24 июля по 24 октября 2007 года (т. 15, л.д. 116-231).

Из протокола осмотра места происшествия от 23.10.2009 следует, что было осмотрено помещение автосервиса, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, и в ходе осмотра были обнаружены и изъяты: 1. Установка для обслуживания кондиционеров марки «TROMMELBERG»; 2. Установка 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной; 3. Окрасочно-сушильная камера марки «Roverbooth RV 7»; 4. Зона подготовки к окраске марки «Roverbooth РР-2» с нагревом; 5. Универсальный диагностический комплекс марки «FSA 740», включающий в себя токовую цангу марки «30 А FSA 740», пробник вторичной цепи для «FSA 7хх», модуль (газоанализатор) «ГА ВЕА 050», системный тестер «КТS 540», абонемент «А+С9 2007», программное обеспечение «COMPAC SOFT PLUS FSA 7XX (8)» и набор проверочных кабелей; 6. Тестер для проверки аккумуляторов марки «ВАТ 121» с принтером; 7. Мультиметр марки «MMD 302»; 8. Прибор проверки регулировки света фар марки «EFLE 61»; 9. Прибор для диагностики форсунок систем марки «Common Rail»; 10. СИН Траверса гидравлическая (домкрат), грузоподъемностью 2 тонны; 11. Компрессометр для бензиновых двигателей марки «SMC-103»; 12. Компрессометр для дизельных двигателей легковых автомашин марки «SMC-104»; 13. Компрессометр для дизельных двигателей легковых автомашин марки «SMC-105»; 14. Установка для промывки и проверки форсунок марки «SMC-3002E+»; 15. Гидравлические траверсы марки КР118, грузоподъемностью 13500 кг, в количестве трех штук; 16. Стенд проверки и регулировки геометрии подвески марки «Hunter 811 DSP 600»; 17. Диагностическая линия марки «SPECIAL 3.3» вместе с опцией для проверки 4WD автомобилей с «Visco» межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ; 18. Подъемник четырехстоечный под схождение развал, грузоподъемностью 4 тонны (т. 12, л.д. 108-141).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 18.02.2010 осмотрено помещение автосервиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а и в ходе осмотра были обнаружены и изъяты: 1. Шиномонтажный станок полуавтоматический марки «TROMMELBERG» (10»-21») 0,75 кВт. (220В) № QRSM001 007, модель № 1850, SIN 10-170;2. Шиномонтажный станок автоматический марки «TROMMELBERG» (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка» № Q/46-М001-2006, модель № 1885IT, SIN 4857; 3. Балансировочный станок марки «TROMMELBERG» с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программами модель № 1950В, SIN 950В10060933; 4. Балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, динамической и статической программами (+ кожух), модель № СВ 1950В, SIN 950В12061279; 5. Установка для накачки шин азотом марки «TROMMELBERG», модель NG 6000 SE, Serial № 1028; 6. Вулканизатор настольный марки «TROMMELBERG», модель NV-002, Serial № 113 (т. 23, л.д. 96-105).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - исполнительного директора ООО «ТЕСА» ФИО40 (т. 14 л.д. 186-191), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что одним из направлений деятельности ООО «ТЕСА» является реализация оборудования для автосервисов. В один из дней февраля 2007 года к нему по служебному телефону обратился руководитель ООО «Автостиль» г. Саранск Кадеркаев Р.Р., который сообщил, что намеревается открыть автосервис и интересовался возможностью приобретения в ООО «ТЕСА» оборудования для автосервиса. В разговоре с Кадеркаевым он выяснил примерный перечень работ, который последний планировал производить в автосервисе. После телефонного разговора по электронной почте он направил в адрес ООО «Автостиль» коммерческое предложение ООО «ТЕСА» с перечнем оборудования, которое они могли реализовать с указанием его цены. В результате их личных переговоров с Кадеркаевым, а также последующих телефонных переговоров, было достигнуто принципиальное соглашение о поставке ООО «ТЕСА» в адрес ООО «Автостиль» оборудования для автосервиса, о его наименованиях, количестве и стоимости. В адрес ООО «Автостиль» по электронной почте был направлен счет на оплату № 87 от 26.03.2007. Через несколько дней Кадеркаев перезвонил и попросил переделать этот счет на оплату, где плательщиком указать ООО «Приоритет» г. Пенза, сообщив ему юридические реквизиты ООО «Приоритет». Счет на оплату был переделан и вновь по электронной почте был направлен в ООО «Автостиль». 10.05.2005 ООО «Приоритет» по платежному поручению № 73 перечислило на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежные средства в сумме 2 844 428 рублей за оборудование. 15.05.2007 был оформлен договор поставки оборудования между ООО «ТЕСА» (Поставщик) и ООО «Приоритет» (Покупатель) № 42-05/07. В соответствии с указанным договором оборудование фактически поставлялось в ООО «Автостиль» г. Саранск, где впоследствии устанавливалось и запускалось сотрудниками технической службы ООО «ТЕСА». Оборудование поставлялось в несколько этапов. 09.06.2007 ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 125 от 09.06.2007 в адрес ООО «Приоритет», а фактически в ООО «Автостиль» поставлено оборудование на общую сумму 927 605 рублей. Указанное оборудование было принято в г. Саранске по акту приемки-сдачи. 11.07.2007 ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 154 от 11.07.2007 в адрес ООО «Приоритет», а фактически в ООО «Автостиль» поставлено оборудование на общую сумму 555 800 рублей. Указанное оборудование было принято в г. Саранске по акту приемки-сдачи. 17.07.2007 ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 160 от 17.07.2007 в адрес ООО «Приоритет», а фактически в ООО «Автостиль» поставлено оборудование на общую сумму 270 102 рубля. Указанное оборудование было принято в г. Саранске по акту приемки-сдачи. 30.07.2007 ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 164 от 30.07.2007 в адрес ООО «Приоритет», а фактически в ООО «Автостиль» поставлено оборудование на общую сумму 774 900 рублей. Указанное оборудование было принято в г. Саранске по акту приемки-сдачи. 08.08.2007 ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 173 от 08.08.2007 в адрес ООО «Приоритет», а фактически в ООО «Автостиль» поставлено оборудование на общую сумму 422 100 рублей. Указанное оборудование было принято в г. Саранске по акту-приемки сдачи. В период поставки оборудования, а именно 26.07.2007 между ООО «ТЕСА» и ООО «Приоритет» был заключен договор монтажа оборудования № 62/1-07/07. В соответствии с этим договором оборудование, поставленное ООО «ТЕСА» в соответствии со всеми вышеперечисленными товарными накладными, было установлено в автосервисе ООО «Автостиль», расположенном в г. Саранске рядом с офисом указанной фирмы по ул. Пролетарской. Установкой и наладкой оборудования занимались сотрудники технической службы ООО «ТЕСА» ФИО22 и ФИО38 Акт № 00000046 об установке оборудования был оформлен 30.08.2007. При каких обстоятельствах были подписаны все вышеперечисленные договоры и бухгалтерские документы руководителем ООО «Приоритет» ФИО29, ему не известно. Все эти документы передавались в г. Саранск вместе с перевозчиками оборудования, а затем были возвращены в ООО «ТЕСА», как он предполагает – с сотрудниками их технической службы, монтировавшей оборудование. 28.08.2007 ООО «Приоритет» по платежным поручениям № 000178 и № 000180 от 28.08.2007 оплатило ООО «ТЕСА» остаток стоимости всего поставленного оборудования в суммах 106 079 рублей и 39 500 рублей соответственно.

Ему предъявлена на обозрение копия протокола осмотра места происшествия – помещения автосалона, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, от 23.10.2009 с фототаблицей к нему. После осмотра фототаблицы может пояснить, что на ряде фотографий изображено оборудование, которое поставило ООО «ТЕСА».

Кроме того, ООО «ТЕСА» по товарной накладной № 199 от 20.09.2007 в адрес ООО «Приоритет», а фактически в ООО «Автостиль» поставило диагностический разъем стоимостью 5 400 рублей. Эта поставка была оплачена ООО «Приоритет» по платежному поручению № 000179 от 28.08.2007. В г. Саранск оборудование, подобное поставленному в ООО «Автостиль» и оплаченному ООО «Приоритет», ООО «ТЕСА» больше не поставляло.

Допрошенные в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетелей сотрудники ООО «ТЕСА» ФИО22 (т. 14, л.д. 203-206) и ФИО38 (т. 14, л.д. 207-210), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дали показания в части установки оборудования в помещении автосервиса, расположенного по ул. Пролетарской, д. 130а, г. Саранска Республики Мордовия, аналогичные показаниям свидетеля ФИО40

Из протокола выемки от 18.11.2009 следует, что в ООО «ТЕСА» изъяты документы, касающиеся взаиморасчетов ООО «ТЕСА» с ООО «Приоритет» и ООО «Автостиль» (т. 14, л.д.123-125).

Согласно договору поставки № 42-05/07 от 15.05.2007 договор заключен между ООО «ТЕСА» и ООО «Приоритет» о поставке оборудования для контроля технического состояния автотранспортных средств (т. 14, л.д. 126-131).

Согласно счету ООО «ТЕСА» № 87 от 26.03.2007 счет выставлен ООО «Приоритет» на оплату оборудования: диагностическая линия «SPECIAL 3.3»; универсального диагностического комплекса «FSA 740»; токовая цанга «30 А FSA 740»; набор проверочных кабелей; пробник вторичной цепи для «FSA 7хх»; модуль «ГА ВЕА 050»; системный тестер «KTS 540»; зарядное устройство «ВАТ 415»; тестер для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; абонемент «А+С9 2007»; «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; набор д/измерения давления в системах впрыска «Jetronic KDJE K 101»; набор для проверки форсунок «KDEP 400»; мультиметр «MMD 302»; прибор проверки регулировки света фар «EFLE 61»; «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; гидравлический траверс Г/п 13500 кг.КР118» в количестве 3 штук; модификация для проверки 4WD автомобилей с «Visco» межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ; прибор для диагностики форсунок систем «Common Rail»; подъемник четырехстоечного под с/развал 4 т.; СИН траверсы гидравлической, г/п 2 т.; стенда проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600»; компрессометр для бензиновых двигателей «SMC-103»; компрессометр для дизельных авто - легковых «SMC-104»; компрессометр для дизельных авто – грузовых «SMC-105»; установка для проверки и промывки форсунок «SMC-3002E+», на общую сумму 2 950 507 рублей (т. 14, л.д. 132).

Согласно счету ООО «ТЕСА» № 202 от 16.07.2007 счет выставлен ООО «Приоритет» на оплату кабеля для «MAN 4+8 pin» на сумму 5400 рублей (т. 14, л.д. 133).

Согласно счету ООО «ТЕСА» № 214 от 26.07.2007 счет выставлен ООО «Приоритет» на оплату монтажа диагностической линии «SPECIAL 3.3» с модификацией для проверки 4WDавтомобилей с «Visco» на сумму 39 500 рублей (т. 14, л.д. 134).

Согласно товарной накладной № 125 от 09.06.2007 ООО «ТЕСА» поставило в ООО «Приоритет»: 1) токовая цанга «30 А FSA 740»; 2) пробник вторичной цепи для «FSA 7хх»; 3) модуль «ГА ВЕА 050»; 4) системный тестер «KTS 540»; 5) зарядное устройство «ВАТ 415»; 6) тестер для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; 7) абонемент «А+С9 2007»; 8) «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; 9) набор тест. прибор. «Jetron»; 10) набор для проверки форсунок «KDEP 400»; 11) мультиметр «MMD 302»; 12) прибор проверки регулировки света фар «EFLE 61»; 13) «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; 14) прибор для диагностики форсунок систем «Common Rail»; 15) подъемник четырехстоечного под с/развал 4 т.; 16) СИН траверсы гидравлической, г/п 2 т.; 17) SMC-103 компрессометр для бензиновых авто; 18) SMC-104 компрессометр для диз.легковых авто; 19) SMC-105 компрессометр для диз. двиг. легковых авто; 20) SMC-3002E+ установку для проверки и промывки форсунок на общую сумму 927 605 рублей (т. 14, л.д. 139).

Согласно счету-фактуре № 00000250 от 09.06.2007 ООО «ТЕСА» просит ООО «Приоритет» оплатить: 1) токовая цанга «30 А FSA 740»; 2) пробник вторичной цепи для «FSA 7хх»; 3) модуль «ГА ВЕА 050»; 4) системный тестер «KTS 540»; 5) зарядное устройство «ВАТ 415»; 6) тестер для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; 7) абонемент «А+С9 2007»; 8) «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; 9) набор тест. прибор. «Jetron»; 10) набор для проверки форсунок «KDEP 400»; 11) мультиметр «MMD 302»; 12) прибор проверки регулировки света фар «EFLE 61»; 13) «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; 14) прибор для диагностики форсунок систем «Common Rail»; 15) подъемник четырехстоечного под с/развал 4 т.; 16) СИН траверс гидравлический, г/п 2 т.; 17) SMC-103 компрессометр для бензиновых авто; 18) SMC-104 компрессометр для диз.легковых авто; 19) SMC-105 компрессометр для диз. двиг. легковых авто; 20) SMC-3002E+ установку для проверки и промывки форсунок на общую сумму 927 605 рублей (т. 14, л.д. 140).

Согласно акту приемки - сдачи от 09.06.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007 ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет»: 1) токовую цангу «30 А FSA 740»; 2) пробник вторичной цепи для «FSA 7хх»; 3) модуль «ГА ВЕА 050»; 4) системный тестер «KTS 540»; 5) зарядное устройство «ВАТ 415»; 6) тестер для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; 7) абонемент «А+С9 2007»; 8) «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; 9) набор тест. прибор. «Jetron»; 10) набор для проверки форсунок «KDEP 400»; 11) мультиметр «MMD 302»; 12) прибор проверки регулировки света фар «EFLE 61»; 13) «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; 14) прибор для диагностики форсунок систем «Common Rail»; 15) подъемник четырехстоечный под с/развал 4 т.; 16) СИН траверсу гидравлическую, г/п 2 т.; 17) SMC-103 компрессомемтр для бензиновых авто; 18) SMC-104 компрессометр для диз.легковых авто; 19) SMC-105 компрессометр для диз. двиг. легковых авто; 20) SMC-3002E+ установки для проверки и промывки форсунок (т. 14, л.д. 141-142).

Согласно товарной накладной № 154 от 11.07.2007 ООО «ТЕСА» обязуется поставить в ООО «Приоритет» стенд проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600» на общую сумму 555 800 рублей (т. 14, л.д. 143).

Согласно счету-фактуре № 00000304 от 11.07.2007 ООО «ТЕСА» просит ООО «Приоритет» оплатить стенд проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600» на сумму 555 800 рублей (т. 14, л.д. 144).

Согласно акту приемки - сдачи от 11.07.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007 ООО «ТЕСА» передал в ООО «Приоритет» стенд проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600» (т. 14, л.д. 145).

Согласно товарной накладной № 160 от 17.07.2007 ООО «ТЕСА» обязуется поставить в ООО «Приоритет» гидравлический траверс. Г/п 13500 кг.КР118 в количестве 3 штук на общую сумму 270 102 рубля (т. 14, л.д. 146).

Согласно счету-фактуре № 00000317 от 17.07.2007 ООО «ТЕСА» просит ООО «Приоритет» оплатить гидравлические траверс. Г/п 13500 кг.КР118 в количестве 3 штук на общую сумму 270 102 рубля (т. 14, л.д. 147).

Согласно акту приемки - сдачи от 17.07.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007 ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет» гидравлических траверс. Г/п 13500 кг.КР118 в количестве 3 штук (т. 14, л.д. 148).

Согласно товарной накладной № 164 от 30.07.2007 ООО «ТЕСА» обязуется поставить в ООО «Приоритет»: диагностическую линию «SPECIAL 3.3»; опции для проверки 4WD автомобилей с Visco межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ на общую сумму 774 900 рублей (т. 14, л.д. 149).

Согласно счету-фактуре № 00000329 от 30.07.2007 ООО «ТЕСА» просит ООО «Приоритет» произвести оплату: диагностической линии «SPECIAL 3.3»; опции для проверки 4WD автомобилей с Visco межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ на общую сумму 774 900 рублей (т. 14, л.д.150).

Согласно акту приемки - сдачи от 30.07.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007 ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет»: диагностическую линию «SPECIAL 3.3»; опцию для проверки 4WD автомобилей с Visco межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ (т. 14, л.д. 151).

Согласно товарной накладной № 173 от 08.08.2007 ООО «ТЕСА» поставило в ООО «Приоритет»: универсальный диагностический комплекс «FSA 740», набор проверочных кабелей на общую сумму 422 100 рублей (т. 14, л.д. 152).

Согласно счету-фактуре № 00000348 от 08.08.2007 ООО «ТЕСА» просит произвести оплату ООО «Приоритет»: универсального диагностического комплекса «FSA 740», набора проверочных кабелей на общую сумму 422 100 рублей (т. 14, л.д. 153).

Согласно акту приемки - сдачи от 08.08.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007 ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет»: универсальный диагностический комплекс «FSA 740», набор проверочных кабелей (т. 14, л.д. 154).

Согласно товарной накладной № 199 от 20.09.2007 ООО «ТЕСА» поставило в ООО «Приоритет» диагностический разъем для MAN (4+8pin) на общую сумму 5400 рублей (т. 14, л.д. 155).

Согласно счету – фактуре № 00000419 от 20.09.2007 ООО «ТЕСА» просит ООО «Приоритет» оплатить диагностический разъем для MAN (4+8pin) на общую сумму 5400 рублей (т. 14, л.д. 156).

Согласно договору № 62/1-07/07 от 26.07.2007 ООО «ТЕСА» обязуется произвести монтаж оборудования ООО «Приоритет» (т. 14, л.д. 157-159).

Согласно акту № 00000046 от 30.08.2007 об оказании услуг по монтажу оборудования ООО «ТЕСА» оказало услуги на сумму 39 500 рублей (т. 14, л.д. 160).

Согласно счету-фактуре № 00000391 от 30.08.2007 ООО «ТЕСА» просит ООО «Приоритет» оплатить услуги на общую сумму 39 500 рублей (т. 14, л.д. 161).

Из протокола выемки от 20.11.2009 следует, что в ООО «ТЕСА» изъят - акт ООО «ТЕСА» о выполнении работ от 12.07.2007 года о монтаже и пусконаладочных работах для ООО «Автосервис «Автостиль» (т. 14, л.д. 212-214).

Согласно акту о выполнении работ от 12.07.2007 ООО «ТЕСА» произвело монтаж и пусконаладочные работы для ООО «Автосервис «Автостиль» (т. 14, л.д.215).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля – директора ООО «Карсистем» ФИО13 (т. 9, л.д. 27-29; т. 16, л.д. 45-46), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что примерно в конце марта – начале апреля 2007 года в ООО «Карсистем» обратился представитель ООО «Автостиль» г. Саранск Кадеркаев Р.Р. с целью приобретения оборудование для автосервиса. Первоначально они с Кадеркаевым договорились о поставке оборудования на сумму 46 570 евро. При этом Кадеркаев сообщил, что оплата оборудования будет произведена ООО «Приоритет» г. Пенза, а затем за оборудованием приедет водитель с доверенностью этого общества. ООО «Приоритет» по платежному поручению № 074 от 10.05.2007 перечислило на расчетный счет ООО «Карсистем» 922 777 рублей 48 копеек в счет оплаты оборудования. 14.05.2007 в ООО «Карсистем» приехал водитель ФИО10 с доверенностью ООО «Приоритет» № 62 от 11.05.2007. Указанному водителю в соответствии с товарной накладной ООО «Карсистем» № Б000001231 от 14.05.2007 было отпущено следующее оборудование: шиномонтажный станок для колес грузового транспорта; шиномонтажный станок, полуавтомат (10»-21») 0,75 кВт. (220В); шиномонтажный автомат станок, автомат (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка»; домкрат подкатной гаражный, высота подъема 95/508 мм, нагрузка 2,5 т; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программ; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, дин. и стат. программой (+ кожух); промышленный фен с набором насадок; установка для накачки шин азотом; вулканизатор настольный NV-002; вулканизатор напольный NV-004; установки для обслуживания кондиционеров; установка 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной. Общая стоимость перечисленного оборудования составила 922 777 рублей. Со слов Кадеркаева ему стало известно, что между ООО «Автостиль» и ООО «Приоритет» имелись взаиморасчеты. ООО «Карсистем» никаких соглашений с ООО «Автостиль» не заключало. Сотрудники ООО «Карсистем» в г. Саранск для монтажа оборудования не выезжали. Также в предъявленной ему на обозрение копии протокола осмотра места происшествия – помещения автосервиса, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, от 23.10.2009 с фототаблицей к нему, на фото № 32 и № 33 изображена установка для слива и забора масла через щуп с предкамерой и подъемной ванной. Именно такая установка поставлена ООО «Карсистем» по товарной накладной № Б000001231 от 14.05.2007. Наличие на данной установке логотипа в виде наклейки с надписью «TROMMELBERG» является подтверждением, что она поставлена ООО «Карсистем».

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 15.12.2009 свидетель ФИО13 опознал Кадеркаева Р.Р. как руководителя ООО «Автостиль» по имени Р., в адрес которого ООО «Карсистем» по товарной накладной № Б000001231 от 14.05.2007 было поставлено оборудование (т. 16, л.д.41-44).

Из протокола выемки от 29.09.2009 следует, что в ООО «Карсистем» были изъяты: товарная накладная ООО «Карсистем» № Б000001231 от 14.05.2007, счет-фактура ООО «Карсистем» № 1225 от 14.05.2007, копия доверенности ООО «Приоритет» № 62 от 11.05.2007 (т. 9, л.д. 19-20).

Согласно товарной накладной № Б000001231 от 14.05.2007 ООО «Карсистем» поставило в ООО «Приоритет» шиномонтажный станок для колес грузового транспорта; шиномонтажный станок, полуавтомат (10»-21») 0,75 кВт. (220В); шиномонтажный автомат станка, автомат (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка»; домкрат подкатного гаражного, высота подъема 95/508 мм, нагрузка 2,5 т; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программ; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, дин. и стат. программой (+ кожух); промышленный фен с набором насадок; установку для накачки шин азотом; вулканизатора настольного NV-002; вулканизатор напольного NV-004; установку для обслуживания кондиционеров; установку 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной на общую сумму 922 777 рублей (т. 9, л.д. 21-22).

Согласно счет-фактуре № 1225 от 14.05.2007 ООО «Карсистем» просит ООО «Приоритет» оплатить за шиномонтажный станок для колес грузового транспорта; шиномонтажный станок, полуавтомат (10»-21») 0,75 кВт. (220В); шиномонтажный автомат станок, автомат (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка»; домкрат подкатного гаражного, высота подъема 95/508 мм, нагрузка 2,5 т; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программ; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, дин. и стат. программой (+ кожух); промышленный фен с набором насадок; установку для накачки шин азотом; вулканизатор настольный NV-002; вулканизатор напольный NV-004; установку для обслуживания кондиционеров; установку 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной (т. 9, л.д. 24-25).

Согласно доверенности № 62 от 11.05.2007 доверенность выдана ООО «Приоритет» ФИО10 на получение товарно-материальных ценностей в ООО «Карсистем» (т. 9, л.д. 23).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО10 (т. 15, л.д. 68-72), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что на основании путевого листа ООО «Спецтрансавто» № 8138 от 10.05.2007 он на закрепленном за ним автомобиле забирал груз (оборудование) в г. Москве и перевозил его в г. Саранск. Данный рейс он делал по указанию диспетчерской службы ООО «Спецтрансавто» по заявлению ООО «Юнион – Групп». Как следует из предъявленной ему на обозрение накладной ООО «Карсистем» № Б000001231 от 14.05.2007 в тот рейс он забирал указанное в ней оборудование, так как в графе «получил» его рукой написаны его анкетные данные и имеется его подлинная подпись. Оборудование было упаковано в фанерные короба различных размеров. Полученный груз он перевез в г. Саранск по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, после чего в расположенном рядом офисном помещении в оформленной им товарно-транспортной накладной был поставлен оттиск печати ООО «Юнион – Групп». Этот оттиск печати ООО «Юнион – Групп» подтверждает тот факт, что груз им доставлен и принят.

Из показаний допрошенных в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетелей генерального директора ООО «Спецтрансавто» ФИО35 (т. 16, л.д. 68-69) и старшего диспетчера ООО «Спецтрансавто» ФИО46 (т. 14, л.д. 216-219), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что ООО «Спецтрансавто» неоднократно оказывало транспортные услуги для ООО «Юнион – Групп».

Из протокола выемки от 10.12.2009 следует, что в ООО «Спецтрансавто» изъяты документы о взаиморасчетах Общества и ООО «Юнион-Групп» (т. 14, л.д. 221-223).

Согласно договору транспортной экспедиции № 44/01-01 указанный договор заключен между ООО «Спецтрансавто» и ООО «Юнион – Групп» (т. 14, л.д. 224-228).

Согласно факсимильной копии договора – заявки № 459 от 11.05.2007 указанный договор заключен между ООО «Юнион – Групп» (Заказчик) и ООО «Спецтрансавто» (Перевозчик) (т. 14, л.д. 229).

Согласно путевому листу грузового автомобиля ООО «Спецтрансавто» № 8138 от 10.05.2007 указанный лист оформлен на перевозку по заявке ООО «Юнион – Групп» груза автомобилем марки «Мерседес» государственный регистрационный знак № под управлением ФИО10 (т. 14, л.д. 230).

Согласно товарно-транспортной накладной ООО «Спецтрансавто» от 15.05.2007 накладная оформлена на перевозку водителем ФИО10 на автомобиле марки «Мерседес», государственный регистрационный знак №, груза по заказу ООО «Юнион – Групп» (т. 14, л.д. 233).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля – генерального директора ООО «ВТК – Промоборудование» ФИО6 (т. 9, л.д. 16-17; т. 16, л.д. 58-60), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что основным видом деятельности ООО «ВТК – Промоборудование» являлось производство оборудования для покраски автомобилей. Примерно весной 2007 года с ООО «ВТК – Промоборудование» связался молодой человек из г. Саранска, представившийся работником ООО «Автостиль» по имени Р.. Последний желал приобрести оборудование для производства покрасочных работ. Условия сделки с Р. оговаривал ФИО18 Р. сообщил, что оплатит данное оборудование ООО «Приоритет» г. Пенза. В соответствии с достигнутыми договоренностями ООО «ВТК – Промоборудование» поставило в г. Саранск по товарной накладной ООО «ВТК – Промоборудование» № 46 от 20.08.2007 зону подготовки к окраске «Rotherboot РР – 2» стоимостью 605 000 рублей и по товарной накладной ООО «ВТК – Промоборудование» № 47 от 20.08.2007 окрасочно – сушильную камеру «Rotherboot RV 7» стоимостью 620 000 рублей. Оплату за данное оборудование произвело ООО «Приоритет», перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «ВТК – Промоборудование». Так, 10.05.2007 по платежному поручению № 77 ООО «Приоритет» перечислило 484 000 рублей и по платежному поручению № 78 – 496 000 рублей. 10.08.2007 по платежному поручению № 108 ООО «Приоритет» перечислило 121 000 рублей и по платежному поручению № 109 – 124 000 рублей. Вышеперечисленное оборудование сотрудниками ООО «ВТК – Промоборудование» в г. Саранске примерно в конце весны – начале лета 2007 года было установлено и смонтировано. Ему предъявлена на обозрение копия протокола осмотра места происшествия – помещения автосалона, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, от 23.10.2009 вместе с фототаблицей к нему. На фотографии № 96 изображена зона подготовки к окраске «Rotherboot РР-2» с нагревом, которая была поставлена ООО «ВТК – Промоборудование» в г. Саранск по товарной накладной № 46 от 20.08.2007. На фотографиях №№ 97-99 изображена окрасочно-сушильная камера «Rotherboot RV 7», которая была поставлена ООО «ВТК – Промоборудование» в г. Саранск по товарной накладной № 47 от 20.08.2007.

Допрошенный в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО18 (т. 9, л.д. 14-15; т. 16, л.д. 49-51), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО6

Из протокола выемки от 04.02.2010 следует, что в ООО «Приоритет» изъяты документы о взаиморасчетах Общества с ЗАО «Европлан» (т. 21, л.д. 91-95).

Согласно товарной накладной № 46 от 20.08.2007 ООО «ВТК – Промоборудование» поставило в ООО «Приоритет» зону подготовки к окраске «Rotherboot РР – 2» с нагревом на сумму 605 000 рублей (т. 21, л.д. 148).

Согласно счету - фактуре № 89 от 20.08.2007 ООО «ВТК – Промоборудование» просит ООО «Приоритет» оплатить зону подготовки к окраске «Rotherboot РР – 2» с нагревом на сумму 605 000 рублей (т. 21, л.д. 149).

Согласно товарной накладной № 47 от 20.08.2007 ООО «ВТК – Промоборудование» поставило в ООО «Приоритет» окрасочно – сушильной камеры «Rotherboot RV 7» на сумму 620 000 рублей (т. 21, л.д. 150).

Согласно счету – фактуре № 90 от 20.08.2007 ООО «ВТК – Промоборудование» просит ООО «Приоритет» оплатить окрасочно – сушильную камеру «Rotherboot RV 7» на сумму 620 000 рублей (т. 21, л.д. 151).

Из протокола выемки от 19.11.2009 следует, что в ООО «Станкорос» изъяты документы, касающиеся взаиморасчетов ООО «Станкорос» с ИП ФИО52 и ООО «Приоритет» (т. 14, л.д. 163-165).

Согласно товарной накладной № 3286 от 18.05.2007 ООО «Станкорос» поставило ООО «Приоритет» станок многопильный РМ – 50, станок д/о кромкообрезной ЦОД – 450, установку УВП – 2000, пилы твердосплавной, разлучки 25мм на сумму 521 834 рубля (т. 14, л.д. 166-167).

Согласно счету – фактуре от 18.05.2007 ООО «Станкорос» просит ООО «Приоритет» произвести оплату станка многопильного РМ – 50, станка д/о кромкообрезной ЦОД – 450, установки УВП – 2000, пилы твердосплавной, разлучки 25мм на сумму 521 834 рубля (т. 14, л.д. 168).

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО35 (т. 23, л.д. 26-28), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что в ходе разговоров со своими знакомыми ФИО45 и Кадеркаевым Р.Р. ему было предложено заниматься организацией деятельности автосервиса, который планировалось открыть в помещении бывшей канатной фабрики комбината «Сура» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, на что он согласился. Примерно с лета 2006 года он был принят на работу на должность начальника технического отдела ООО «Автостиль». Директором ООО «Автостиль» числился ФИО26, однако фактически руководство финансово – хозяйственной деятельностью этого Общества осуществлял Кадеркаев. В период с лета 2006 года по весну 2007 года в помещениях бывшей канатной фабрики производились ремонтные и подготовительные работы, помещение оборудовалось под автосервис. Так как предполагалось, что деятельностью автосервиса, именно технической ее стороной, будет заниматься он, поэтому он составил список оборудования, которое, по его мнению, должно было быть установлено и смонтировано в автосервисе. Приобретение автотехнического оборудования обещал организовать Кадеркаев, которому он предоставил свой список необходимого для автосервиса оборудования, стоимостью примерно 1 000 000 рублей. Кадеркаев пояснил, что для автосервиса будет приобретено оборудование более дорогое и в большем количестве. В мае 2007 года было учреждено ООО «Автосервис «Автостиль», директором которого был назначен он. Единственным учредителем ООО «Автосервис «Автостиль» выступило юридическое лицо – ООО «Автостиль». Являясь директором ООО «Автосервис Автостиль» он фактически не был руководителем всей финансово – хозяйственной деятельности Общества. По взаимной договоренности с Кадеркаевым в круг его обязанностей входили только технические вопросы управления автосервисом. Решения о заключении ООО «Автосервис «Автостиль» каких – либо сделок, перечислении или обналичивании крупных сумм денег с расчетного счета им не принимались, все эти решения принимались только Кадеркаевым.

Ему на обозрение представлен протокол осмотра места происшествия автосервиса ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск», расположенного по ул. Пролетарской, д. 130а от 23.10.2009, с фототаблицей к нему. Также ему предъявлены на обозрение: товарная накладная ООО «ТЕСА» № 125 от 09.06.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на общую сумму 927 605 рублей; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 154 от 11.07.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на общую сумму 555 800 рублей; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 160 от 17.07.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на общую сумму 270 102 рубля; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 164 от 30.07.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на общую сумму 774 900 рублей; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 173 от 08.08.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на общую сумму 422 100 рублей; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 199 от 20.09.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на общую сумму 5400 рублей. Также ему предъявлены на обозрение товарная накладная ООО «ВТК – Промоборудование» № 47 от 20.08.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на сумму 620 000 рублей и копия товарной накладной ООО «ВТК – Промоборудование» № 46 от 20.08.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на сумму 605 000 рублей. Также ему предъявлена на обозрение товарная накладная ООО «Карсистем» № Б000001231 от 14.05.2007 на поставку в ООО «Приоритет» оборудования на сумму 922 777 рублей 48 копеек. Изображенное на фотографиях оборудование имелось в наличии и было поставлено на основании представленных на обозрение товарных накладных.

Оборудование, которое поставлялось из г. Нижнего Новгорода, то есть как следует из предъявленных ему на обозрение накладных от ООО «ТЕСА», монтировалось и устанавливалось сотрудниками этой фирмы из г. Нижнего Новгорода. Оборудование фактически поступило и было установлено в течение июня – августа 2007 года. С поставщиками оборудования он лично не общался, этим занимался Кадеркаев, последний же решал вопросы оплаты оборудования. Из каких источников поступали денежные средства на оплату оборудования, ему также неизвестно. Ему неизвестно, кто являлся юридическим владельцем автосервиса как имущественного комплекса, фактическим хозяином автотехнического оборудования и автосервиса являлся Кадеркаев. О деятельности ООО «Приоритет» ему ничего не известно, и по какой причине во всех товарных накладных, по которым автотехническое оборудование фактически поступало в автосервис, грузополучателем оборудования указано ООО «Приоритет», ему неизвестно. 01.11.2008 он был уволен и, как пояснил Кадеркаев, его должность руководителя автосервиса займет ФИО25, которого на тот момент он визуально знал как знакомого Кадеркаева. ФИО25 он показал и устно объяснил, где какое оборудование установлено в автосервисе.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО25 (т. 23, л.д. 10-12, 17-19, 23-25), чьи показания были оглашены на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, следует, что с июня 2006 года он, ФИО4 и ФИО44 выкупили доли в уставном капитале ООО «Инженер» и стали участниками данного Общества. Директором ООО «Инженер» по их общему согласию был назначен ФИО4. В середине 2008 года Кадеркаев предложил ему стать руководителем технической стороны деятельности автосервиса, на что он согласился. Кадеркаев пояснил, что им (Кадеркаевым) будет учреждено юридическое лицо, директором которого он будет назначен, и на этой должности будет руководить деятельностью автосервиса. В октябре 2008 года было учреждено ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск», единственным учредителем этого Общества выступил ФИО49, который являлся знакомым Кадеркаева и впоследствии никакого отношения к финансово – хозяйственной деятельности ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» не имел. С момента образования последнего Общества он был назначен его директором. Фактически на должность директора ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» его назначил именно Кадеркаев. Обладая правом подписи финансовых документов, он фактически не был руководителем финансово – хозяйственной деятельности ООО «БОШ Автосервис – Саранск» в полном объеме, он не принимал решения о заключении крупных сделок (например, о поставках оборудования), о перечислении или обналичивании крупных сумм денег с расчетного счета общества. Таким образом, вся техническая деятельность общества была в его компетенции, а финансовой деятельностью руководил Кадеркаев. Бухгалтером ЗАО «БОШ Автосервис - Саранск» являлась ФИО37, у нее постоянно находились печать ЗАО «БОШ Автосервис - Саранск», чековая книжка и электронный ключ к системе «клиент - банк», то есть доступ к расчетному счету Общества. На конец октября - начало ноября 2008 года автосервис, расположенный по адресу: <адрес>, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, представлял из себя единый комплекс автотехнического оборудования и осуществлял свою производственную деятельность в полном объеме. О финансово – хозяйственной деятельности ЗАО «Мордовская торговая компания» ему ничего не известно. Ему на обозрение предъявлена товарная накладная ООО «Мордовская торговая компания» № 61 от 03.04.2009 на поставку в адрес ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оборудования на общую сумму 19 740 000 рублей. Об обстоятельствах оформления указанной товарной накладной ему ничего не известно. Однако в этой товарной накладной перечислено почти все автотехническое оборудование, которое было установлено и использовалось в автосервисе ЗАО «БОШ Автосервис - Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а. То есть все это оборудование на дату составления указанной товарной накладной - 03.04.2009 фактически использовалось в подчиненном ему автосервисе. С какой целью была оформлена товарная накладная ООО «Мордовская торговая компания» № 61 от 03.04.2009, ему неизвестно. О сделке между ООО «Мордовская торговая компания» и ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» ему также ничего не известно. Оформление и наличие этой накладной ни в апреле 2009 года, ни до его увольнения из ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» на деятельности руководимого им автосервиса не отразилось.

Также свидетель ФИО25 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО35 относительно имевшегося в автосервисе ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» оборудования при предъявлении на обозрение фототаблицы к осмотру места происшествии и документации.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО5, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 23, л.д. 108-110, 112-114; т. 23, л.д. 20-23) с согласия сторон, следует, что руководителем представительства ОАО «БИНБАНК» в Саранске он работает с 26.04.2006. Примерно в июле 2006 года он познакомился с Кадеркаевым Р.Р., который обратился в представительство с целью получения кредита для ООО «Автостиль». Из пакета документов ООО «Автостиль» и слов Кадеркаева он узнал, что последнему, действующему в интересах ООО «Автостиль», необходим кредит в сумме 20 000 000 рублей на организацию автосалона и автосервиса. Из документов следовало, что директором ООО «Автостиль» является ФИО26, но как стало ясно в процессе общения с ФИО26, Кадеркаевым и ФИО45 (участник ООО «Автостиль»), фактическим руководителем финансово – хозяйственной деятельности ООО «Автостиль» является именно Кадеркаев, а ФИО26 числится директором общества только на бумаге. Кадеркаев планировал открыть автосервис на территории комбината «Сура» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а. Впоследствии ООО «Автостиль» получило в ОАО «БИНБАНК» два кредита в сумме 3 500 000 рублей и 16 500 000 рублей, которые использовались на реконструкцию помещений под автосервис. Примерно в октябре 2006 года Кадеркаев вновь обратился к нему с целью получения в ОАО «БИНБАНК» кредита для ООО «Автостиль», необходимого, по словам последнего, для приобретения оборудования для автосервиса. Сумма предполагаемого кредита должна была составить примерно 18 000 000 рублей. В выдаче кредита было отказано, однако рекомендовано ООО «Автостиль» приобрести необходимое оборудование через лизинговую компанию ООО «Политекс». Последнее общество являлось уполномоченной лизинговой компанией ОАО «БИНБАНК». В результате 01.12.2006 между ООО «Политекс» и ООО «Автостиль» г. Саранск был заключен договор финансовой аренды (лизинга) № 718, в соответствии с которым ООО «Политекс» передало в лизинг в ООО «Автостиль» комплект гаражного оборудования общей стоимостью 17 295 130 рублей 02 копейки. Фактическим продавцом и поставщиком комплекта гаражного оборудования выступило ООО «Химстекс» г. Саратов. Комплект гаражного оборудования фактически был поставлен в ООО «Автостиль» и его часть смонтирована в помещении указанного Общества по вышеуказанному адресу. Примерно в декабре 2006 года он был введен в состав участников ООО «Автостиль» с долей в уставном капитале Общества 1%. Это было сделано для того, чтобы он имел возможность контролировать крупные сделки Общества и обеспечивать таким образом соблюдение интересов ОАО «БИНБАНК» и ООО «Политекс». ООО «Автостиль» примерно с сентября 2007 года перестало надлежащим образом выплачивать лизинговые платежи. В связи с неисполнением ООО «Автостиль» обязательств по оплате лизинговых платежей договор финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 ООО «Политекс» в одностороннем порядке был расторгнут с 01.04.2008. Однако лизинговое имущество - комплекс гаражного оборудования из помещения ООО «Автостиль» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 130а фактически не изымалось. В связи с представлением интересов ООО «Политекс» он неоднократно общался с Кадеркаевым по поводу этой задолженности. Последний пояснял, что просрочка лизинговых платежей возникла по причине не выхода на полную окупаемость проекта по организации автосервиса. В процессе этих переговоров он окончательно убедился, что фактическим и реальным руководителем всей деятельности ООО «Автостиль» и автосервиса, как имущественного комплекса, является именно Кадеркаев, а не кто-нибудь другой. Примерно в июне – августе 2007 года в ООО «Автостиль» поставлялось оборудование не только от ООО «Политекс». Со слов Кадеркаева он знал, что это оборудование приобретается ООО «Автостиль» за счет собственных средств. В августе 2008 года ООО «Автостиль» было подано заявление в Арбитражный Суд Республики Мордовия о признании общества банкротом, после чего в отношении ООО «Автостиль» была введена процедура наблюдения. 17.12.2008 ООО «Автостиль» было признано несостоятельным (банкротом), после чего арбитражным управляющим общества была назначена ФИО30 В связи с банкротством ООО «Автостиль» вопрос о погашении обществом кредитов в ОАО «БИНБАНК» и выплаты лизинговых платежей в ООО «Политекс» стал еще острее. В декабре 2008 года было учреждено ЗАО «Автокомплекс «Мордовия», 49% доли в уставном капитале ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» принадлежало родной сестре Кадеркаева – ФИО50, а 51% принадлежал ему, как физическому лицу. ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» было создано с целью перевода активов ООО «Автостиль» (здание автосервиса и оборудование автосервиса) в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия», деятельность которого через него полностью бы контролировалось ОАО «БИНБАНК» и ООО «Политекс». То есть, основная цель учреждения ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» - это обеспечение функционирования автосервиса как имущественного комплекса для погашения кредиторской задолженности перед ОАО «БИНБАНК» и ООО «Политекс». Кадеркаев в свою очередь контролировал свои интересы в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» через свою сестру – Усманову. Директором ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» был назначен он, а главным бухгалтером – Усманова. Они с последней имеют право подписи финансовых документов общества. Примерно в феврале – марте 2009 года Кадеркаевым ему была предложена сделка выкупа ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» лизингового оборудования у ООО «Политекс». Однако по предложению Кадеркаева сделка должна была быть оформлена таким образом, чтобы поставщиком этого оборудования в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» выступило бы ООО «Мордовская торговая компания» (далее по тексту – ООО «МТК»). О деятельности ООО «МТК» ему ничего известно не было, с директором указанного общества ФИО27 он знаком не был. Кадеркаев пояснил, что ООО «МТК» является владельцем автотехнического оборудования, установленного в автосервисе по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, и не принадлежащего ООО «Политекс». С целью убеждения его в необходимости посредничества ООО «МТК» Кадеркаев привел такой довод, что оборудование ООО «Политекс», которое на тот момент по заявлению последнего стоило 18 895 355 рублей, за два года частично уже не пригодно для нормального использования, а ООО «МТК» готово приобрести это имущество у ООО «Политекс» по заявленной цене, частично заменить его и реализовать в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» с небольшой наценкой. Общая сумма сделки для ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» должна была составить 19 740 000 рублей. Со слов Кадеркаева выходило, что заключенная таким образом сделка для ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» будет выгоднее, чем если оборудование у ООО «Политекс» будет приобретено напрямую. У него не было оснований сомневаться в доводах Кадеркаева, поэтому он согласился с таким предложением. С руководством ООО «Политекс», в частности с ФИО23, подробности этой сделки обсуждал он. ФИО23 согласился с тем, что комплект гаражного оборудования ООО «Политекс» будет реализовано в ООО «МТК», в данном случае его больше интересовал тот факт, что в ООО «Политекс» поступят деньги за это оборудование и таким образом решиться вопрос с задолженностью по лизинговым платежам ООО «Автостиль». При определении цены комплекса гаражного оборудования ООО «Политекс» заложило в эту сумму – 18 859 355 рублей, кроме его реальной стоимости свои издержки по уплате налогов за имущество и свою минимальную прибыль от лизинговой сделки. Вопрос о сделке по приобретению комплекта гаражного оборудования обсуждался им и Кадеркаевым в офисе ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130. Там же в результате этих переговоров 31.03.2009 им был подписан договор купли – продажи между ООО «МТК» и ЗАО «Автокомплекс «Мордовия», который ему представил Кадеркаев уже с подписью Матяйкина. Сам он лично с ФИО27 ни до, ни после этого не общался. Также Кадеркаев представил ему два экземпляра договора купли – продажи имущества № 1 от 01.04.2009 между ООО «Политекс» и ООО «МТК», которые уже были подписаны ФИО27. Этот договор он возил в г. Москву в ООО «Политекс», где он был подписан ФИО23 31.03.2009 ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» по описанной сделке были перечислены 19 740 000 рублей на расчетный счет ООО «МТК». Со слов Кадеркаева ему известно, что к деятельности ООО «МТК» имеет отношение ФИО44 Последнего он знал как знакомого Кадеркаева и последний пояснил, что за перечисление денег по сделке из ООО «МТК» в ООО «Политекс» будет отвечать именно ФИО44. Он не стал досконально выяснять, какое отношение имеет ФИО44 к ООО «МТК», но 31.03.2009 он связывался с ФИО44, чтобы предупредить его (ФИО44) о перечислении денег от ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» в ООО «МТК». Впоследствии, ООО «МТК» перечислило необходимую сумму – 18 859 355 рублей в ООО «Политекс». Примерно 03 или 04 апреля 2009 года Кадеркаев в офисе ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» по вышеуказанному адресу передал ему товарную накладную ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009 на поставку в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» автотехнического оборудования на общую сумму 19 740 000 рублей и соответствующую счет – фактуру ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009. Эти документы были уже подписаны ФИО27 и в них стоял оттиск печати ООО «МТК». В товарной накладной ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009 он расписался от имени ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» в том, что оборудование принято. О том, что в эту накладную включено оборудование для автосервиса, которое было приобретено Кадеркаевым в результате преступной деятельности, он не знал. Подписывая товарную накладную ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009, он не сверял фактическое наличие оборудования с перечисленным в этой накладной. У него не было оснований сомневаться в словах Кадеркаева, что это оборудование имеется в наличии и оно приобретено на законных основаниях. Впоследствии он убедился, что это оборудование присутствует в помещении автосервиса. О деятельности ООО «Автосервис «Автостиль» ему почти ничего не известно. Он знает только то, что это подконтрольное Кадеркаеву Общество. Его единственным участником является юридическое лицо – ООО «Автостиль». После банкротства ООО «Автостиль» ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» приобрело у этого Общества нежилое помещение – часть здания канатной фабрики, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а. В этом здании как раз непосредственно и располагался автосервис. 01.03.2009 между ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» и ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» был заключен договор аренды нежилого помещения № 01, в соответствии с которым последнее Общество арендовало вышеуказанное помещение. Из документов ему известно, что единственным учредителем ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» является ФИО49, а директором – ФИО25 Однако, фактическим руководителем ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» являлся Кадеркаев, именно последний выступал реальным представителем интересов ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» в различных переговорах, в частности по вышеупомянутому договору аренды. На момент заключения между ЗАО «Автокомплекс Мордовия» и ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» договора аренды № 01 автосервис, как имущественный комплекс использовался именно последним обществом. После того, как ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» юридически стало владельцем всего автосервиса, как имущественного комплекса, автосервис был передан в аренду в ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск». По этому поводу к договору аренды № 01 было заключено дополнительное соглашение.

Из протокола выемки от 16.02.2010 следует, что в ООО «Политекс» были изъяты документы о взаиморасчетах Общества с ООО «Автостиль» и ООО «Мордовская торговая компания» (т. 23, л.д. 42-45).

Согласно договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 договор заключен между ООО «Политекс» (Лизингодатель) и ООО «Автостиль» (Лизингополучатель), в лице директора ФИО26, в соответствии с которым в лизинг ООО «Автостиль» передан комплекс гаражного оборудования стоимостью 17295 130 рублей 02 копейки, сроком на 59 месяцев и общая сумма лизинговых платежей за которое составит 29 583 199 рублей (т. 23, л.д. 46-59).

Согласно договору поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 договор заключен между ООО «Политекс» (Лизингодатель) и Кадеркаевым Р.Р. (Поручитель) (т. 23, л.д. 60-64).

Согласно договору поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 договор заключен между ООО «Политекс» (Лизингодатель) и ФИО45 (Поручитель) (т. 23, л.д.65-69).

Согласно договору поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 договор заключен между ООО «Политекс» (Лизингодатель) и ФИО26 (Поручитель) (т. 23, л.д. 70-74).

Согласно договору купли – продажи № 101 от 01.12.2006 между ООО «Химстекс» (Продавец) и ООО «Политекс» (Покупатель) ООО «Химстекс» продало в ООО «Политекс» комплекс гаражного оборудования стоимостью 17295 130 рублей 02 копеек (т. 23, л.д. 75-83).

Согласно договору купли – продажи имущества № 2 от 01.04.2009 между ООО «Политекс» (Продавец) и ООО «Мордовская торговая компания» (Покупатель), ООО «Политекс» продало в ООО «Мордовская торговая компания» комплекс гаражного оборудования стоимостью 18 895 355 рублей (т. 23, л.д. 84-89).

Из протокола выемки от 26.02.2010 следует, что у генерального директора ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» ФИО5 изъяты документы о взаиморасчетах Общества с ЗАО «БОШ Автосервис Саранск» и ООО «Мордовская торговая компания (т. 23, л.д. 116-118).

Согласно договору купли – продажи имущества от 31.03.2009 между ООО «Мордовская торговая компания» (Продавец) и ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» (Покупатель) ООО «Мордовская торговая компания» продало в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оборудование стоимостью 19740 000 рублей (т. 23, л.д. 119-123).

Согласно счету - фактуре № 61 от 03.04.2009 ООО «Мордовская торговая компания» просит ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оплатить стоимость оборудования на сумму 19740 000 рублей (т. 23, л.д. 124-129).

Из протокола выемки от 23.10.2009 следует, что в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» изъяты документы, касающиеся приобретения оборудования для автосервиса (т. 12, л.д. 34-35).

Согласно товарной накладной № 61 от 03.04.2009 ООО «Мордовская торговая компания» поставило ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оборудование на сумму 19740 000 рублей (т. 12, л.д. 237-243).

Из протокола выемки от 04.02.2010 следует, что в АКБ «Актив Банк» (ОАО) изъяты платежные поручения и чеки ООО «Мордовская торговая компания» (т. 20, л.д. 171-172).

Согласно платежному поручению № 1 от 02.04.2009 ООО «Мордовская торговая компания» просит ООО «Политекс» перечислить денежные средства в сумме 1 889 555 рублей (т. 20, л.д. 173).

Согласно чеку БС 7153717 от 03.04.2007 ООО «Мордовская торговая компания» выплатило ФИО44 495 000 рублей (т. 20, л.д.175).

Согласно сведениям об открытых счетах ООО «Мордовская торговая компания» имеет счет в ОАО АКБ «Актив Банк» (т. 16, л.д. 95).

Согласно сведениям об открытых счетах ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск» имеет счет в ВТБ 24 (ЗАО) (т. 16, л.д. 100).

Согласно сведениям об открытых счетах, ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» имеет счета в ВТБ 24 (ЗАО) и в «Бинбанк» (т. 16, л.д. 105).

Согласно справке филиала ОАО «БИНБАНК» в Ульяновске от 28.01.2010 представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» № 40802810110000001691 за период с 12.12.2008 по 25.01.2010 (т. 18, л.д. 3-12).

Согласно справке АКБ «Актив Банк» (ОАО) от 12.01.2010 представлены сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мордовская торговая компания» № 40802810900000002041 за период с 01.01.2007 по 11.01.2010 (т. 16, л.д. 74-87).

Допрошенный в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля - генеральный директор ООО «Политекс» ФИО23, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 23, л.д. 90-93) с согласия сторон, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО5

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля генерального директора ООО «Политекс» ФИО44, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 23, л.д. 20-22) с согласия сторон, следует, что примерно в 2005 году он познакомился с Кадеркаевым Р.Р., который являлся знакомым ФИО4. С июня 2006 года он, ФИО4 и ФИО25 выкупили доли в уставном капитале ООО «Инженер» и планировали заниматься строительным бизнесом. Директором ООО «Инженер» был назначен ФИО4. Последний непосредственно занимался деятельностью ООО «Инженер», фактически в деятельности указанного Общества он участия не принимал. Общаясь с Кадеркаевым, он узнал, что последний намеревается организовать автосалон и автосервис, а также является фактическим руководителем ООО «Автостиль» и еще нескольких Обществ, которые располагались по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130 и д. 130а. Именно в помещениях по последнему адресу в 2007 году был организован автосервис. Кто являлся юридическим владельцем этого автосервиса, как имущественного комплекса, он не знает, фактическим руководителем являлся Кадеркаев. Впоследствии в октябре 2008 года Кадеркаев пригласил ФИО25 руководить технической стороной деятельности этого автосервиса. В процессе общения с Кадеркаевым они договорились, что он будет заниматься транспортной логистикой. С этой целью им в ноябре 2006 года было учреждено ООО «Тринити – Групп», директором которого он являлся на протяжении всего периода существования общества (ООО «Тринити – Групп» не ликвидировано, но фактически деятельность не осуществляет). Офис ООО «Тринити – Групп» находился по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130, кабинет № 31. В 2006 – 2009 годах в офисных помещениях, расположенных по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130 и д. 130а, находились еще несколько юридических лиц, из которых он может назвать ООО «Автостиль», ООО «Автосервис Автостиль», ЗАО «БОШ Автосервис – Саранск», ЗАО «Автокомплекс «Мордовия». Финансово – хозяйственную деятельность всех этих Обществ координировал и контролировал Кадеркаев. Занимаясь транспортной логистикой, он параллельно планировал заниматься торгово-закупочной деятельностью. С этой целью он в мае 2007 года фактически учредил ООО «Мордовская торговая компания», юридически учредителями этого Общества выступили его знакомые ФИО27 и сестра последнего ФИО11 Директором ООО «Мордовская торговая компания» был назначен ФИО27, хотя последний к деятельностью указанного Общества почти не имел отношения, а деятельность ООО «Мордовская торговая компания» (далее по тексту – ООО «МТК») руководил он. Отдельного офиса у ООО «МТК» не было, фактически печать этого общества постоянно находилась в офисе ООО «Тринити – Групп». Финансово – хозяйственная деятельность ООО «МТК» не была особенно успешной, было заключено всего несколько сделок. Кадеркаеву было известно, что он фактически является руководителем юридического лица – ООО «МТК». У ООО «МТК» имелся единственный расчетный счет в АКБ «Актив Банк» (ОАО). В один из дней конца марта 2009 года к нему с просьбой обратился Кадеркаев о том, что на расчетный счет ООО «МТК» должна была поступить крупная сумма денег, примерно 20 000 000 рублей, большая часть из которых должна быть перечислена в указанное Кадеркаевым юридическое лицо, а оставшаяся часть обналичена и передана лично Кадеркаеву. Последний убеждал его, что в этих операциях нет ничего противозаконного. Он не смог отказать Кадеркаеву в силу того, что долгое время фактически работал с последним в одном коллективе. В соответствии с их договоренностью 01.04.2009 на расчетный счет ООО «МТК» от ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» поступили денежные средства в сумме 19 740 000 рублей. В этот же день Кадеркаев предоставил ему юридические реквизиты ООО «Политекс» и данные о расчетном счете этого Общества в банковском учреждении, на который нужно было перечислить сумму 18 895 355 рублей. 02.04.2009 им было оформлено соответствующее платежное поручение на перечисление 18 895 355 рублей на расчетный счет ООО «Политекс», которое было подписано ФИО27. Денежные средства были успешно перечислены. Впоследствии 03 апреля и 20 апреля 2009 года по чекам он снял с расчетного счета соответственно 319 000 рублей и 495 000 рублей, которые сразу в день обналичивания передал лично Кадеркаеву. Разница между поступившей суммой денежных средств – 19 740 000 рублей и ушедшей 18 895 355 рублей + 319 000 рублей + 495 000 рублей, частично ушла на уплату комиссии банка за обналичивание денежных средств, а частично по согласию с Кадеркаевым осталась на расчетном счете ООО «МТК». Какие сделки заключались между ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» и ООО «Политекс» г. Москва, ему не известно. Он может утверждать только то, что ООО «Политекс» никаких товарно-материальных ценностей в ООО «МТК» никогда не поставляло, тем более на такую крупную сумму, а в свою очередь ООО «МТК» никогда не поставляло товарно-материальные ценности в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия».

Ему предъявлена в ходе проведения предварительного следствия на обозрение товарная накладная ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009 на поставку оборудования в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» на общую сумму 19 740 000 рублей. Кем оформлена указанная накладная, ему не известно, к ее оформлению он не имеет никакого отношения. В указанной товарной накладной имеется оттиск круглой печати ООО «МТК». Круглую печать ООО «МТК» по просьбе Кадеркаева он на время передавал последнему именно в период вышеописанных операций по расчетному счету ООО «МТК». Каких-либо бухгалтерских или иных документов ООО «Политекс» на поставку в ООО «МТК» оборудования или товарно-материальных ценностей ни он, ни ФИО27 не подписывали.

В марте-апреле 2009 года директором ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» являлся ФИО5 Участниками ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» являлись ФИО5 и ФИО50 - родная сестра Кадеркаева. В ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» ФИО50 работала главным бухгалтером. И ФИО5 и ФИО50 знали о перечислении вышеуказанной суммы с расчетного счета ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» сначала на расчетный счет ООО «МТК», а затем на расчетный счет ООО «Политекс» г. Москва.

Из показаний допрошенного в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО27, чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации (т. 23, л.д. 200-201) с согласия сторон, следует, что в мае 2007 года им и его родной сестрой ФИО11 было учреждено ООО «Мордовская торговая компания», директором которого в соответствии с учредительными документами был назначен он. Однако фактически деятельностью ООО «Мордовская торговая компания» (далее по тексту – ООО «МТК») он никогда не занимался, Общество было учреждено ими по просьбе его знакомого ФИО44 Печать ООО «МТК» постоянно находилась у последнего. Он по просьбе Семенова неоднократно подписывал различные бухгалтерские документы Общества, в суть этих документов не вникал. Зазина также о деятельности ООО «МТК» ничего не знает. В предъявленных ему в ходе проведения предварительного следствия на обозрение товарной накладной ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009, в счете – фактуре ООО «МТК» № 61 от 03.04.2009 и в договоре купли-продажи имущества от 31.03.2009 имеются подписи от его имени, однако, это не его подписи, он так не расписывается. С какой целью были оформлены эти документы, ему не известно.

Допрошенная в ходе проведения предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО11 (т. 24, л.д. 2-3), чьи показания были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании части первой статьи 281 УПК Российской Федерации с согласия сторон, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО27

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с частью третьей статьи 15 УПК Российской Федерации создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Кадеркаева Р.Р. в совершении преступления.

Допросы свидетеля ФИО52 в ходе проведения предварительного следствия проведены с соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона, свидетель указал, что протоколы допросов лично им прочитаны и засвидетельствовал правильность изложенных в протоколах показаний, замечаний к протоколам допросов у ФИО52 не было.

Довод ФИО52 о том, что в ходе проведения предварительного следствия в отношении него было оказано психологическое давление, по мнению суда, является несостоятельным и какими-либо объективными данными не подтвержден. Кроме того, свидетель ФИО52 полностью подтвердил показания, данные им в ходе следствия.

У суда нет оснований ставить под сомнения показания представителя потерпевшего и свидетелей, так как они последовательны, совпадают в деталях, согласуются между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Довод подсудимого Кадеркаева Р.Р. о том, что ФИО52 оговаривает его, является несостоятельным и какими-либо объективными данными не подтвержден.

Также является несостоятельным и полностью опровергается представленными стороной государственного обвинения доказательствами довод стороны защиты о том, что в рассматриваемой судом ситуации имели место гражданско-правовые отношения.

Является несостоятельным, по мнению суда, довод стороны защиты о том, что Кадеркаев Р.Р. не является субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК Российской Федерации, так как не осуществлял предпринимательскую деятельность.

Судом достоверно установлено, что между ЗАО «Европлан» и ООО «Автостиль», в котором учредителем и фактическим руководителем был Кадеркаев Р.Р., 01.12.2006 был заключен агентский договор № 025-АДЮЛ/ННВ-06, согласно которому Агент по поручению Лизингодателя и в его интересах совершает предусмотренные Договором действия по привлечению Лизингополучателей для заключении Лизингодателем с ними договоров финансовой аренды (лизинга) имущества, отвечающего требованиям к целевым предметам лизинга, а Лизингодатель выплачивает Агенту за оказание услуги по привлечению Лизингополучателей вознаграждение в соответствии с условиями Договора. При этом Кадеркаев Р.Р. преднамеренно надлежащим образом не исполнил договорные обязательства.

Суд считает, что по данному факту не могут быть применены положения статьи 90 УПК Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК Российской Федерации, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Действительно решениями, принятыми в рамках арбитражного судопроизводства установлены обстоятельства того, что ЗАО «Европлан» свои обязательства перед Лизингополучателями исполнил, передал им в аренду соответствующее условиями договоров лизинга имущество. Однако данными решениями установлен лишь факт передачи якобы имущества. Обстоятельства, свидетельствующие о действительной передачи имущества, решениями суда не установлены. Поэтому в данном случае преюдиция по смыслу статьи 90 УПК Российской Федерации применена быть не может.

По мнению суда, именно Кадеркаев Р.Р. вносил в документы ложные сведения, так как данные обстоятельства подтверждаются заключениями экспертиз, а также показаниями свидетелей, которые показали, что именно Кадеркаеву Р.Р. передавали документы, связанные с заключением договора лизинга, и, кроме того, именно Кадеркаев Р.Р. является единственным заинтересованным лицом в фальсификации документов, так как именно он получил похищенные денежные средства.

Довод о ненадлежащем исполнении сотрудниками ЗАО «Европлан» своих должностных обязанностей, не свидетельствует о невиновности Кадеркаева Р.Р.

Также не свидетельствует о невиновности подсудимого ссылка стороны защиты на исследованные письменные материалы уголовного дела: заключение в отношении ООО «Юнион-Групп» (г. Саранск) (т. 8, л.д. 80-81), заключение в отношении ФИО52 (т. 8, л.д. 82-83), заключение в отношении ООО «Лемдяйское» (Республика Мордовия) (т. 8, л.д. 86-87), заключение в отношении ООО «Инженер» (г. Саранск) (т. 8, л.д. 88-89), постановление о наложении ареста на имущество должника от 12.09.2008 (т. 11, л.д. 34), постановления об оценке имущества должника судебным приставом-исполнителем от 17.11.2008 (т. 11, л.д. 35, 36, 37), постановления об оценке вещи или имущественного права от 28.04.2009 (т. 11, л.д. 38, 39, 40), постановление об оценке вещи или имущественного права от 24.04.2009 (т. 11, л.д. 41), постановления об оценке вещи или имущественного права от 18.05.2009 (т. 11, л.д. 42), постановление о передаче арестованного имущества на реализацию от 17.02.2009 (т. 11, л.д. 43), заявление об изменении способа и порядка исполнения исполнительного документа от 09.10.2009 (т. 11, л.д. 61-62), акт № 1 от 07.04.2008 о списании объекта основных средств (т. 11, л.д. 81-82), уведомление директора ООО «Приоритет» (т. 11, л.д. 85), карточка учета транспортного средства государственный регистрационный знак № (т. 11, л.д. 120), карточка учета транспортного средства государственный регистрационный знак № (т. 11, л.д. 121), карточка учета транспортного средства государственный регистрационный знак № (т. 11, л.д. 123), карточка учета транспортного средства государственный регистрационный знак № (т. 11, л.д. 124), заявление представителя ОАО «БИНБАНК» в Саранске ФИО5 (т. 19, л.д. 27-29), кредитный договор № 244 на открытие кредитной линии от 18.08.2006 (т. 19, л.д. 30-36), кредитный договор № 422 на открытие кредитной линии от 19.12.2006 (т. 19, л.д. 38-44), сообщение начальника Управления розничных операций Саранского филиала Банк «Возрождение» ОАО от 01.02.2010 (т. 19, л.д. 90), сводная ведомость по лицевому счету (т. 19, л.д. 111), инвентаризационная опись основных средств № 1 от 21.08.2008 (т. 25, л.д. 187-194).

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание доказательств недопустимыми, не имеется.

Суд квалифицирует действия Кадеркаева Р.Р. по части третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Судом достоверно установлено, что Кадеркаев Р.Р., действуя через ООО «Юнион – Групп», ООО «Инженер», ИП ФИО52, ООО «Лемдяйское» представлял в ЗАО «Европлан» документы указанных хозяйствующих субъектов в которых содержались заведомо ложные сведения об их финансово-хозяйственном положении, якобы позволявшем им уплачивать лизинговые платежи, а также заведомо ложные сведения, что предметы лизинга якобы поступили от ООО «Приоритет» в ООО «Юнион - Групп», ООО «Инженер», ООО «Лемдяйское», к ИП ФИО52 Фактически финансово-хозяйственное положение указанных хозяйствующих субъектов не позволяло им уплачивать лизинговые платежи, и предметы лизинга в ООО «Юнион – Групп», ООО «Инженер», ООО «Лемдяйское», к ИП ФИО52 не поступали. При этом Кадеркаев Р.Р. изначально не собирался исполнять обязательства перед ЗАО «Европлан» по договорам лизинга, а именно приобретать предметы лизинга и погашать лизинговые платежи, обманывая тем самым работников ЗАО «Европлан». Если бы работникам ЗАО «Европлан» было бы известно об истинном финансово-хозяйственном положении ООО «Юнион - Групп», ООО «Инженер», ООО «Лемдяйское», ИП ФИО52, а также то, что предметы лизинга фактически не будут поставлены и лизинговые платежи не будут уплачиваться, то ЗАО «Европлан» не заключило бы договоры лизинга и соответственно, не перечислило бы денежные средства в качестве оплаты предметов лизинга.

Кадеркаев Р.Р. путем обмана похитил чужое имущество, то есть имущество ему не принадлежащее, при этом действовал умышленно, осознавая противоправность совершенного и желая совершить указанное хищение.

Суд исключает из объема предъявленного Кадеркаеву Р.Р. обвинения признак совершения мошенничества - «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененный.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. В указанных случаях каких-либо доверительных отношений между подсудимым Кадеркаевым Р.Р. и работниками ЗАО «Европлан» не было, хищение было совершено путем обмана.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в особо крупном размере» нашел свое полное подтверждение, так как в результате преступных действий Кадеркаева Р.Р. ЗАО «Европлан» был причинен имущественный ущерб на сумму 12 656 697 рублей 60 копеек, то есть был причинен ущерб на сумму, превышающую установленную законодательством сумму в размере 6 000 000 рублей для признания ущерба таковым.

В результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, Кадеркаев Р.Р. путем обмана похитил у ЗАО «Европлан» денежные средства в сумме 12657537 рублей. Однако в соответствии со статьей 252 УПК Российской Федерации суд не может выйти за пределы предъявленного Кадеркаеву Р.Р. обвинения и считает доказанным факт хищения денежных средств на сумму 12656697 рублей 60 копеек.

Суд считает факт указания в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Кадеркаева Р.Р. и в обвинительном заключении стоимость компрессорного оборудования «АМН450-F06D-Т» 58 000 рублей, вместо установленного в ходе судебного разбирательства 567 149 рублей 98 копеек, явной технической ошибкой. Изменение обвинения в этой части никоим образом не ухудшает положение подсудимого, не нарушает его право на защиту и не лишает возможности защищаться от предъявленного обвинения. При этом общая стоимость оборудования указана верно.

При указанных обстоятельствах, оснований для возвращения уголовного дела прокурору на основании статьи 237 УПК Российской Федерации, о чем ходатайствовала сторона защиты, не имеется.

Довод стороны защиты о том, что уголовное преследование в отношении Кадеркаева Р.Р. по части третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации необходимо прекратить на основании пункта 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, так как в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П статья 159.4 УК Российской Федерации утратила силу, является несостоятельным.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 № 32-П статья 159.4 УК Российской Федерации с 12.06.2015 утратила силу. В связи с этим уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается статьей 159 УК Российской Федерации. Что касается деяний, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК Российской Федерации, и совершенных до 12.06.2015, то, поскольку эти деяния не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по статьей 159 УК Российской Федерации, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния следует квалифицировать по статье 159.4 УК Российской Федерации.

Согласно статье 15 УК Российской Федерации совершенное Кадеркаевым Р.Р. преступления относятся к категории преступлений средней тяжести.

Оценивая личность подсудимого Кадеркаева Р.Р. суд учитывает, что он по месту жительства и работы характеризуется положительно (т. 13, л.д. 196, т. 35, л.д. 99, 100), по прежнему месту работы характеризовался положительно (т. 13, л.д. 250), <данные изъяты> не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 13, л.д. 189, 190), <данные изъяты>

<данные изъяты>

Судом признано доказанным совершение Кадеркаевым Р.Р. преступления в отношении ЗАО «Европлан» по части третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации (окончено 31.12.2007).

Как было указано судом выше, вышеуказанное преступление относится к категории преступлений средней тяжести.

Учитывая, что на момент назначения данного дела к рассмотрению судом истек установленный пунктом «б» части первой статьи 78 УК Российской Федерации срок привлечения к уголовной ответственности по преступлению, совершенному Кадеркаевым Р.Р. в отношении ЗАО «Европлан», суд, признавая Кадеркаева Р.Р. виновным в совершении данного преступления, освобождает его от наказания.

С учетом прекращения уголовного дела в отношении Кадеркаева Р.Р. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении должна быть отменена.

На предварительном следствии представителем потерпевшего ЗАО «Европлан» заявлен гражданский иск на сумму 4633600 рублей.

В судебном заседании представитель потерпевшего ЗАО «Европлан» - Репьев Г.А. исковые требования поддержал и просил с Кадеркаева Р.Р. взыскать в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 4633600 рублей.

Государственные обвинители Мельников В.В. и Филипичев В.М. просили исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Подсудимый Кадеркаев Р.Р. исковые требования представителя потерпевшего ЗАО «Европлан» не признал в полном объеме.

Судом в отношении Кадеркаева Р.Р. принимается решение об освобождении от наказания в связи с истечением сроков давности. При согласии Кадеркаева Р.Р. на прекращение уголовного дела по данному основанию судом было бы вынесено постановление о прекращении уголовного дела с оставлением исковых требований представителя потерпевшего ЗАО «Европлан» без рассмотрения.

Возражения Кадеркаева Р.Р. против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию не являются основанием для ухудшения его положения путем удовлетворения иска представителя потерпевшего ЗАО «Европлан», поэтому исковые требования последнего подлежит оставлению без рассмотрения. Аналогичный вывод следует и из действующего в настоящее время абзаца 2 пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 № 1 «О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением».

Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу 25.12.2009 на основании постановления Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 17.11.2009 наложен арест на имущество в виде земельного участка земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 13:15:011003:27, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, д. Хаджи, ул. Малая, д. 54 и на незавершенный строительством жилой дом со степенью готовности 37%, кадастровый номер 13-1/23-216/2002-220, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, д. Хаджи, ул. Малая, д. 54, принадлежащих на праве собственности Кадеркаеву Р.Р. (т. 14, л.д.183-184).

С учетом того, что Кадеркаев Р.Р. подлежит освобождению от наказания в силу пункта 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, пункта «б» части первой статьи 78 УК Российской Федерации в связи с истечением сроков давности, и с учетом того, что гражданский иск представителя потерпевшего ЗАО «Европлан» оставлен судом без рассмотрения, необходимо снять арест на имущество Кадеркаева Р.Р.

Судьбу вещественных доказательств следует решить в соответствии с положениями статьи 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кадеркаева Р. Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.4 УК Российской Федерации, от наказания освободить в силу пункта 3 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации, пункта «б» части первой статьи 78 УК Российской Федерации в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения в отношении Кадеркаева Р. Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Исковое заявление представителя потерпевшего ЗАО «Европлан» оставить без рассмотрения.

Снять арест на имущество в виде земельного участка земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 13:15:011003:27, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, д. Хаджи, ул. Малая, д. 54 и на незавершенный строительством жилой дом со степенью готовности 37%, кадастровый номер 13-1/23-216/2002-220, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, д. Хаджи, ул. Малая, д. 54, принадлежащих на праве собственности Кадеркаеву Р.Р.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: установку для обслуживания кондиционеров марки «TROMMELBERG»; установку 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной; окрасочно-сушильную камеру марки «Roverbooth RV 7»; зону подготовки к окраске марки «Roverbooth РР-2» с нагревом; универсальный диагностический комплекс марки «FSA 740», включающий в себя токовую цангу марки «30 А FSA 740», пробник вторичной цепи для «FSA 7хх», модуль (газоанализатор) «ГА ВЕА 050», системный тестер «КТS 540», абонемент «А+С9 2007», программное обеспечение «COMPAC SOFT PLUS FSA 7XX (8)» и набор проверочных кабелей; тестер для проверки аккумуляторов марки «ВАТ 121» с принтером; мультиметр марки «MMD 302»; прибор проверки регулировки света фар марки «EFLE 61»; прибор для диагностики форсунок систем марки «Common Rail»; СИН Траверса гидравлическая (домкрат), грузоподъемностью 2 тонны; компрессометр для бензиновых двигателей марки «SMC-103»; компрессометр для дизельных двигателей легковых автомашин марки «SMC-104»; компрессометр для дизельных двигателей легковых автомашин марки «SMC-105»; установку для промывки и проверки форсунок марки «SMC-3002E+»; гидравлические траверсы марки КР118, грузоподъемностью 13500 кг, в количестве трех штук; диагностическую линию марки «SPECIAL 3.3» вместе с опцией для проверки 4WD автомобилей с «Visco» межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ; подъемник четырехстоечный под схождение развал, грузоподъемностью 4 тонны; шиномонтажный станок полуавтоматический марки «TROMMELBERG» (10»-21») 0,75 кВт (220В) № QRSM001 007, модель № 1850, SIN 10-170; шиномонтажный станок автоматический марки «TROMMELBERG» (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка» № Q/46-М001-2006, модель № 1885IT, SIN 4857; балансировочный станок марки «TROMMELBERG» с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программами модель № 1950В, SIN 950В10060933; балансировочный станок с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, динамической и статической программами (+ кожух), модель № СВ 1950В, SIN 950В12061279; установку для накачки шин азотом марки «TROMMELBERG», модель NG 6000 SE, Serial № 1028; вулканизатор настольный марки «TROMMELBERG», модель NV-002, Serial № 113, хранящиеся в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 130а, на основании пункта 6 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации оставить в распоряжении ЗАО «Автокомплекс «Мордовия»; стенд проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» 811DSР600, хранящийся в ЗАО «Европлан» по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63, на основании пункта 6 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации оставить в распоряжении ЗАО «Европлан»; регистрационное дело ООО «Юнион-Групп» и DVD-R диск (маркировка «9072 507 – REC 6903») с видеозаписями разговора свидетеля ФИО29 и обвиняемого Кадеркаева Р.Р., зафиксированного 28.02.2009 в результате оперативно - розыскного мероприятия «наблюдение» с использованием негласной видеозаписи, хранящиеся при уголовном деле, на основании пункта 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации, хранить при деле; договор лизинга № 49510-ФЛ/ННВ-07 от 20.02.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; договор купли – продажи № 49510-КП/ННВ-07 от 20.02.2007 между ООО «Приоритет», в лице директора ФИО29, и ЗАО «Европлан»; акт о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000069 от 26.03.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; договор купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан»; договор лизинга № 61910-ФЛ/ННВ-07 от 26.04.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; акт о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000123 от 03.05.2007 между ЗАО «Европлан» и ИП ФИО52; акт сдачи – приемки от 03.05.2007 по договору купли – продажи № 61910-КП/ННВ-07 от 26.04.2007; справку Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» без номера и даты о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 № 40802810600190000360 за период с 01.04.2006 по 01.04.2007; копию налоговой декларации ИП ФИО52 по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2005 год; два листа формата А4 с описанием бизнеса ИП ФИО52, содержащих данные о наличии у ИП ФИО52 имущества в собственности, данные о его среднемесячной выручке и валовой прибыли, данные о контрагетах ИП ФИО52; договор лизинга № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 19.04.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Лемдяйское», в лице директора ФИО24; договор купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007 между ООО «Приоритет», в лице директора ФИО29, и ЗАО «Европлан»; акт о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000116 от 28.04.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Лемдяйское»; акт сдачи – приемки от 28.04.2007 по договору купли – продажи № 58552-КП/ННВ-07 от 19.04.2007; лист формата А4 с описанием бизнеса ООО «Лемдяйское», содержащий данные о контрагентах ООО «Лемдяйское», данные о расходах и среднемесячной прибыли ООО «Лемдяйское», данные о выпускаемой продукции и об отсутствии кредитных обязательств; договор лизинга № 72154-ФЛ/ННВ-07 от 28.04.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп»; договор купли – продажи № 72154-КП/ННВ-07 от 28.04.2007 между ООО «Приоритет», в лице директора ООО «Приоритет» ФИО29, и ЗАО «Европлан»; акт о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000132 от 08.05.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Юнион – Групп»; справку АКБ «Актив Банк» № 1348/04 от 09.04.2007 с приложением справки о суммарных оборотах по расчетному счету № 40702810200000001467 за период с 06.05.2006 по 06.04.2007; бухгалтерский баланс ООО «Юнион – Групп» на 30.09.2006; отчет о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года; договор лизинга № 83989-ФЛ/ННВ-07 от 23.07.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Инженер», в лице директора ФИО4; акт о приеме – передаче объекта основных средств № ННВ0000247 от 26.07.2007 между ЗАО «Европлан» и ООО «Инженер»; договор купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 23.07.2007 между ООО «Приоритет» и ЗАО «Европлан»; акт сдачи – приемки от 26.07.2007 по договору купли – продажи № 83989-КП/ННВ-07 от 26.07.2007; копию справки Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» по расчетному счету ООО «Инженер» № 40702810000190000222 за период с 01.06.2006 по 31.05.2007; копию бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.03.2007; копию бухгалтерского баланса ООО «Инженер» на 31.12.2006; копию отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 марта 2007 года; копию отчета о прибылях и убытках ООО «Инженер» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 06225 от 01.03.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежных средств в сумме 855 000 рублей; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 08940 от 26.03.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежных средств в сумме 45 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 015 от 27.02.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 315 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 001 от 19.03.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 16 633 рубля 27 копеек; платежное поручение ИП ФИО52 № 001 от 10.04.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 31 693 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № от 16.05.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 32 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 021 от 23.08.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 100 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 033 от 11.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 29 713 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 060 от 26.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 60 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 021 от 20.02.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 53 801 рубль 85 копеек; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 13547 от 26.04.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежных средств в сумме 1 812 840 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 005 от 25.04.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 543 852 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 015 от 20.06.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 50 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 016 от 10.07.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 017 от 22.08.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 100 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 041 от 11.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 50 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 041 от 25.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 39 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 002 от 21.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 909 рублей 56 копеек; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 006 от 11.02.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 40 207 рублей; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 14344 от 02.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежных средств в сумме 950 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 004 от 27.04.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 313 500 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 011 от 15.06.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 477 720 рублей 55 копеек; платежное поручение ИП ФИО52 № 020 от 23.08.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 82 000 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 030 от 03.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 38 607 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 244 от 25.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 38 100 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 789 от 06.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 4057 рублей 04 копеек; платежное поручение ИП ФИО52 № 012 от 11.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 9536 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 012 от 14.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 81 985 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 020 от 27.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 660 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 020 от 15.01.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 23 980 рублей; платежное поручение ИП ФИО52 № 020 от 20.02.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 45 458 рублей 20 копеек; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 879 от 07.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежных средств в сумме 6 764 997 рублей 63 копейки; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 104 от 04.05.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 1 729 706 рублей 43 копейки; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 162 от 15.06.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 237 206 рублей 97 копеек; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 219 от 31.07.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 75 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 238 от 23.08.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 75 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 255 от 10.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 285 от 05.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 25 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 21.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 50 663 рубля 24 копеек; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 29.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 12 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 04.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 370 рублей 78 копеек; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 06.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 251 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 07.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 500 рублей; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 004 от 17.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 35 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 19.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 57 523 рубля 06 копеек; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 004 от 21.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 23 490 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 09.01.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 45 857 рублей; платежное поручение ООО «Юнион - Групп» № 004 от 14.01.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 28 800 рублей; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 18601 от 31.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пензе денежных средств в сумме 8 200 000 рублей; платежное поручение ООО «ЦентрСтрой» № 010 от 28.05.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 400 000 рублей; платежное поручение ООО ТД «Престиж» № 869 от 30.05.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 2 060 000 рублей; платежное поручение ООО «ЦентрСтрой» № 095 от 30.07.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 262 493 рублей 22 копейки; платежное поручение ООО «ЦентрСтрой» № 120 от 21.08.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 242 377 рублей 74 копеек; платежное поручение ООО «ЦентрСтрой» № 128 от 05.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 33 367 рублей 78 копеек; платежное поручение ООО «ЦентрСтрой» № 127 от 05.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 242 377 рублей 74 копейки; платежное поручение ЗАО «Европлан» № 1482 от 25.07.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Приоритет» № 40702810022000001569 в филиале ОАО «ВТБ» в г. Пенза денежных средств в сумме 2 229 700 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 144 от 24.07.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 668 910 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 160 от 05.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 30 000 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 003 от 20.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 50 рублей 57 копеек; платежное поручение ООО «Инженер» № 055 от 18.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 65 000 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 003 от 29.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 183 289 рублей 86 копеек; платежное поручение ООО «Инженер» № 003 от 26.03.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 28 150 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 019 от 10.04.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» № 40702810100010440473 в ЗАО ММБ г. Москва денежных средств в сумме 30 000 рублей; товарную накладную ООО «Приоритет» № 152 от 08.05.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» оборудования общей стоимостью 6 764 997 рублей 63 копейки; товарную накладную ООО «Приоритет» № 123 от 26.03.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» линии сращивания и оптимизации «Spanevello/LGC300 Compact» стоимостью 900 000 рублей; товарную накладную ООО «Приоритет» № 151 от 03.05.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» оборудования общей стоимостью 950 000 рублей; товарную накладную ООО «Приоритет» № 231 от 26.07.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» оборудования общей стоимостью 2 229 700 рублей; товарную накладную ООО «Приоритет» № 150 от 28.04.2007 на поставку в ЗАО «Европлан» оборудование общей стоимостью 1 812 840 рублей; платежное поручение ООО «Модус» № 739 от 23.04.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Лемдяйское» денежных средств в сумме 594 721 рубль; платежное поручение ООО «Модус» № 870 от 11.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Лемдяйское» денежных средств в сумме 300 000 рублей; платежное поручение ООО «Модус» № 869 от 11.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Модус» № 904 от 15.05.2007 о перечислении на расчетный счет ИП ФИО52 денежных средств в сумме 60 000 рублей; платежное поручение ООО «Модус» № 1152 от 06.06.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 555 918 рублей; платежное поручение ООО «Модус» № 1178 от 08.06.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 295 500 рублей; платежное поручение ООО «Модус» № 1323 от 26.06.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 580 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 41 от 24.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 39 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 41 от 11.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 50 000 рублей; платежный ордер ООО «Лемдяйское» № 6 от 11.02.2008 о перечислении в ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 40 207 рублей; платежный ордер ООО «Лемдяйское» № 2 от 21.11.2007 о перечислении в ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 909 рублей 56 копеек; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 16 от 10.07.2007 о перечислении в ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 17 от 22.08.2007 о перечислении в ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 100 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 15 от 20.06.2007 о перечислении в ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 40 000 рублей; платежное поручение ООО «Лемдяйское» № 5 от 25.04.2007 о перечислении в ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 543 852 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 50 от 03.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 700 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 69 от 03.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 800 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 51 от 03.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 77 от 10.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежных средств в сумме 484 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 78 от 10.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежных средств в сумме 496 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 76 от 10.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Станкорос» денежных средств в сумме 521 834 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 74 от 10.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Карсистем» денежных средств в сумме 922 777 рублей 48 копеек; платежное поручение ООО «Приоритет» № 75 от 10.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Модус» денежных средств в сумме 1 130 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 73 от 10.05.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежных средств в сумме 2 844 428 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 89 от 01.06.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 1 518 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 107 от 30.07.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Юнион - Групп» денежных средств в сумме 1 559 700 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 106 от 30.07.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «Инженер» денежных средств в сумме 670 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 108 от 06.08.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежных средств в сумме 121 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 109 от 06.08.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ВТК - Промоборудование» денежных средств в сумме 124 000 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 178 от 28.08.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежных средств в сумме 106 079 рублей; платежное поручение ООО «Приоритет» № 180 от 28.08.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ТЕСА» денежных средств в сумме 39500 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 14.01.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 28 800 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 09.01.2008 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 45 857 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 21.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 23 490 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 19.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 57 523 рубля 06 копеек; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 17.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 35 000 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 07.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 500 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 29 от 29.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 12 000 рублей; платежный ордер ООО «Юнион – Групп» № 4 от 21.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 50 663 рубля 24 копейки; чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015181 от 06.06.2007 на сумму 490 000 рублей; чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015182 от 07.06.2007 на сумму 490 000 рублей; чек ООО «Юнион – Групп» БС 7015183 от 08.06.2007 года на сумму 490 000 рублей; чек ООО «Юнион – Групп» БС 7018809 от 07.08.2007 на сумму 400 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 255 от 07.09.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 219 от 31.07.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 75 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 238 от 23.08.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 75 000 рублей; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 104 от 03.05.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 1 729 706 рублей 43 копейки; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 162 от 15.06.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 237 206 рублей 97 копеек; платежное поручение ООО «Юнион – Групп» № 284 от 05.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 25 000 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 144 от 24.07.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 668 910 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 146 от 01.08.2007 о перечислении на расчетный счет ООО «ЮрЭксперт» денежных средств в сумме 670 000 рублей; платежное поручение ООО «Инженер» № 160 от 05.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 30 000 рублей; платежный ордер ООО «Инженер» № 3 от 20.11.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 668 910 рублей; инкассовое поручение ООО «Инженер» № 3 от 31.10.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 183 340 рублей 43 копейки; платежный ордер ООО «Инженер» № 3 от 29.12.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 183 289 рублей 86 копеек; платежное поручение ООО «Инженер» № 3 от 26.03.2007 о перечислении на расчетный счет ЗАО «Европлан» денежных средств в сумме 28 150 рублей; копию свидетельства ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска серии 13 № 000754833 от 08.02.2005 о государственной регистрации физического лица ФИО52 в качестве индивидуального предпринимателя; копию свидетельства инспекции МНС Российской Федерации по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия серии 13 № 000502218 о постановке на учет в налоговом органе физического лица ФИО52 по месту жительства на территории Российской Федерации; выписку из ЕГРИП по ИП ФИО52 на 16.02.2005; справку Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 2660/06 от 12.10.2006 об отсутствии кредитов и ссудной задолженности у ИП ФИО52; справку Саранского филиала ОАО «ИМПЭКСБАНК» № 209/07 от 25.01.2007 о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО52 №40802810600190000360 за период с 01 января по 31 декабря 2006 года; копию договора банковского счета № ОПО-0057/05 от 31.03.2005 между Саранским филиалом ОАО «ИМПЭКСБАНК»; копию налоговой декларации ИП ФИО52 по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2006 года на 5 листах; копию паспорта на имя ФИО52 серии 89 03 № 785668, выданного 17.01.2004 года Ленинским РОВД г. Саранска на 6 листах; копию письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике № 344 от 24.02.2005 об учете ИП ФИО52 в ЕГРПО; предложение ЗАО «Европлан» по лизингу № 49510-ФЛ/ННВ-06 от 06.02.2007; копию запроса на предложение по лизингу ООО «Лемдяйское» от 02.02.2007; предложение ЗАО «Европлан» по лизингу № 58552-ФЛ/ННВ-07 от 05.02.2006; копию выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Лемдяйское» на 31.01.2005; копию свидетельства МИФНС России № 1 по Республике Мордовия серии 13 № 000578991от 31.01.2005 о постановке на учет юридического лица ООО «Лемдяйское» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; копию свидетельства МИФНС России № 1 по Республике Мордовия серии 13 № 000585013 от 31.01.2005 о государственной регистрации юридического лица ООО «Лемдяйское»; копию паспорта на имя ФИО24 серии 89 04 № 843852, выданного 28.03.2005 года ОВД Старошайговского района Республики Мордовия; решение № 8 учредителя ООО «Лемдяйское» от 25.12.2006 о переизбрании на должность директора указанного общества ФИО24; копию устава ООО «Лемдяйское» в редакции от 19.12.2004; копию налоговой декларации ООО «Лемдяйское» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2006 год; копию налоговой декларации ООО «Лемдяйское» по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2005 год на 2 листах; справку ОАО АКБ «Актив Банк» без номера от 31.02.2007; сведения ОАО АКБ «Актив Банк» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лемдяйское» № 40702810800080000008 за период с 01 по 31 января 2007 года на 9 листах; копию письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике №102 от 31.01.2005 об учете ООО «Лемдяйское» в ЕГРПО; копию договора № 44-04 аренды земельных участков между Администрацией Старошайговского района Республики Мордовия и ООО «Лемдяйское»; копию устава ООО «Юнион – Групп» в редакции от 05.12.2002; копия решения № 1 учредителя ООО «Юнион – Групп» от 05.12.2002 года о создании общества; копию свидетельства Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Республике Мордовия серии 13 № 000110885 от 10.01.2003 о государственной регистрации юридического лица ООО «Юнион – Групп»; копию свидетельства Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Республике Мордовия серии 13 № 0010598 от 10.01.2003 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО «Юнион – Групп», образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации; копию свидетельства Межрайонной инспекции МНС России № 1 по Республике Мордовия серии 13 № 0010599 от 10.01.2003 о постановке на учет в налоговом органе российской организации ООО «Юнион – Групп» в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость; копию запроса на предложение по лизингу ООО «Юнион – Групп» от 10.11.2006; бухгалтерский баланс ООО «Юнион – Групп» на 31.12.2005; отчет о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 31 декабря 2005 года; копии карточки АКБ «Актив Банк» с образцами подписей и оттисками печати ООО «Юнион – Групп» от 17.01.2003; запрос ООО «Юнион – Групп» исх. №4/4 от 10.04.2007 в МИФНС России № 1 по Республике Мордовия; предложение ЗАО «Европлан» по лизингу № 50318-ФЛ/ННВ-06 от 24.11.2006; копию паспорта на имя ФИО9 <данные изъяты> копию решения № 1 учредителя ООО «Юнион – Групп» от 05.12.2006 о создании общества; копию письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике №58 от 13.01.2003 об учете ООО «Юнион – Групп» в ЕГРПО; копию запроса на предложение по лизингу ООО «Инженер» от 31.05.2007; копию протокола № 02 внеочередного общего собрания участников ООО «Инженер» от 13.07.2006; копию свидетельства ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска серии 13 № 001138487 от 21.07.2006 о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц по ООО «Инженер»; копию устава ООО «Инженер» в редакции от 13.07.2006; копию учредительного договора ООО «Инженер» в редакции от 13.07.2006; копию выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Инженер» от 29.05.2007; копию паспорта на имя ФИО4 <данные изъяты>; копию протокола № 03 внеочередного общего собрания участников ООО «Инженер» от 01.05.2007; копию письма Государственного комитета Республики Мордовия по статистике № 1081 от 23.03.2004 об учете ООО «Инженер» в ЕГРПО; копию лицензии ГС-4-13-02-27-0-1326190260-000565-1 от 16.04.2004, выданной Госкомитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу ООО «Инженер»; агентский договор № 025-АДЮЛ/ННВ-06 от 01.12.2006 между ЗАО «Европлан» (лизингодатель) и ООО «Автостиль» (агент), в лице директора ФИО26; правила лизинга оборудования, утвержденные президентом ЗАО «Европлан» 01.06.2007; налоговую декларацию ИП ФИО52 по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2005 год; бухгалтерский баланс ООО «Инженер» за 2006 год; отчет о прибылях и убытках ООО «Инженер» за 2006 год; бухгалтерский баланс ООО «Инженер» за первый квартал 2007 года; отчет о прибылях и убытках ООО «Инженер» за первый квартал 2007 года; бухгалтерский баланс ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года; отчет о прибылях и убытках ООО «Юнион – Групп» за период с 01 января по 30 сентября 2006 года; договор на расчетно – кассового обслуживания № 2363 от 21.02.2003 между АКБ «Актив Банк» (ОАО) и ООО «Юнион – Групп», в лице директора ФИО9; карточка АКБ «Актив Банк» с образцами подписи ФИО9 и оттиска печати ООО «Юнион – Групп» от 17.01.2003; карточку АКБ «Актив Банк» (ОАО) с образцами подписи ФИО4 и оттиска печати ООО «Юнион – Групп» от 10.10.2007; карточку АКБ «Актив Банк» (ОАО) с образцами подписи ФИО30 и оттиска печати ООО «Юнион – Групп» от 22.10.2008; карточку филиала Саранский ОАО «ИМПЭКСБАНК» с образцами подписи ФИО4 и оттиском печати ООО «Инженер» от 11.08.2006; договор банковского счета № ОПО-0043/04 от 29.03.2004 филиала Саранский ОАО «ИМПЭКСБАНК» с ООО «Инженер»; договор поставки № 42-05/07 от 15.05.2007 между ООО «ТЕСА» и ООО «Приоритет»; счет ООО «ТЕСА» № 87 от 26.03.2007, выставленный ООО «Приоритет» на оплату оборудования: диагностической линии «SPECIAL 3.3»; универсального диагностического комплекса «FSA 740»; токовой цанги «30 А FSA 740»; набора проверочных кабелей; пробника вторичной цепи для «FSA 7хх»; модуля «ГА ВЕА 050»; системного тестера «KTS 540»; зарядного устройства «ВАТ 415»; тестера для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; абонемента «А+С9 2007»; «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; набора д/измерения давления в системах впрыска «Jetronic KDJE K 101»; набор для проверки форсунок «KDEP 400»; мультиметра «MMD 302»; прибора проверки регулировки света фар «EFLE 61»; «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; гидравлических траверс Г/п 13500 кг.КР118» в количестве 3 штук; модификации для проверки 4WD автомобилей с «Visco» межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ; прибора для диагностики форсунок систем «Common Rail»; подъемника четырехстоечного под с/развал 4 т.; СИН траверсы гидравлической, г/п 2 т.; стенда проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600»; компрессометра для бензиновых двигателей «SMC-103»; компрессометра для дизельных авто - легковых «SMC-104»; компрессометра для дизельных авто – грузовых «SMC-105»; установка для проверки и промывки форсунок «SMC-3002E+» на общую сумму 2 950 507 рублей; счет ООО «ТЕСА» № 202 от 16.07.2007, выставленный ООО «Приоритет» на оплату кабеля для «MAN 4+8 pin» на сумму 5400 рублей; счет ООО «ТЕСА» № 214 от 26.07.2007, выставленный ООО «Приоритет» на оплату монтажа диагностической линии «SPECIAL 3.3» с модификацией для проверки 4WDавтомобилей с «Visco» на сумму 39 500 рублей; товарную накладную ООО «ТЕСА» № 125 от 09.06.2007 на поставку в ООО «Приоритет»: 1) токовой цанги «30 А FSA 740»; 2) пробника вторичной цепи для «FSA 7хх»; 3) модуля «ГА ВЕА 050»; 4) системного тестера «KTS 540»; 5) зарядного устройства «ВАТ 415»; 6) тестера для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; 7) абонемента «А+С9 2007»; 8) «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; 9) набора тест. прибор. «Jetron»; 10) набора для проверки форсунок «KDEP 400»; 11) мультиметра «MMD 302»; 12) прибора проверки регулировки света фар «EFLE 61»; 13) «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; 14) прибора для диагностики форсунок систем «Common Rail»; 15) подъемника четырехстоечного под с/развал 4 т.; 16) СИН траверсы гидравлической, г/п 2 т.; 17) SMC-103 компрессометра для бензиновых авто; 18) SMC-104 компрессометра для диз.легковых авто; 19) SMC-105 компрессометра для диз. двиг. легковых авто; 20) SMC-3002E+ установки для проверки и промывки форсунок на общую сумму 927 605 рублей; счет – фактуру ООО «ТЕСА» № 00000250 от 09.06.2007 на оплату ООО «Приоритет»: 1) токовой цанги «30 А FSA 740»; 2) пробника вторичной цепи для «FSA 7хх»; 3) модуля «ГА ВЕА 050»; 4) системного тестера «KTS 540»; 5) зарядного устройства «ВАТ 415»; 6) тестера для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; 7) абонемента «А+С9 2007»; 8) «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; 9) набора тест. прибор. «Jetron»; 10) набора для проверки форсунок «KDEP 400»; 11) мультиметра «MMD 302»; 12) прибора проверки регулировки света фар «EFLE 61»; 13) «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; 14) прибора для диагностики форсунок систем «Common Rail»; 15) подъемника четырехстоечного под с/развал 4 т.; 16) СИН траверсы гидравлической, г/п 2 т.; 17) SMC-103 компрессометра для бензиновых авто; 18) SMC-104 компрессометра для диз.легковых авто; 19) SMC-105 компрессометра для диз. двиг. легковых авто; 20) SMC-3002E+ установки для проверки и промывки форсунок на общую сумму 927605 рублей; акт приемки - сдачи от 09.06.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007, в соответствии с которым ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет»: 1) токовую цангу «30 А FSA 740»; 2) пробник вторичной цепи для «FSA 7хх»; 3) модуль «ГА ВЕА 050»; 4) системный тестер «KTS 540»; 5) зарядное устройство «ВАТ 415»; 6) тестер для проверки аккумуляторов «ВАТ 121» с принтером; 7) абонемент «А+С9 2007»; 8) «COMPAC SOFT PLUS FSA 7ХХ»; 9) набор тест. прибор. «Jetron»; 10) набор для проверки форсунок «KDEP 400»; 11) мультиметр «MMD 302»; 12) прибор проверки регулировки света фар «EFLE 61»; 13) «NAVIGATOR MOBILE» для РС с набором кабелей «LKW»; 14) прибор для диагностики форсунок систем «Common Rail»; 15) подъемник четырехстоечный под с/развал 4 т.; 16) СИН траверсу гидравлическую, г/п 2 т.; 17) SMC-103 компрессомемтр для бензиновых авто; 18) SMC-104 компрессометр для диз.легковых авто; 19) SMC-105 компрессометр для диз. двиг. легковых авто; 20) SMC-3002E+ установки для проверки и промывки форсунок; товарную накладную ООО «ТЕСА» № 154 от 11.07.2007 на поставку в ООО «Приоритет» стенда проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600» на общую сумму 555 800 рублей; счет – фактуру ООО «ТЕСА» № 00000304 от 11.07.2007 на оплату ООО «Приоритет» стенда проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600» на сумму 555 800 рублей; акт приемки - сдачи от 11.07.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007, в соответствии с которым ООО «ТЕСА» передал в ООО «Приоритет» стенд проверки и регулировки геометрии подвески «Hunter» (США), «Hunter 811 DSP 600»; товарную накладную ООО «ТЕСА» № 160 от 17.07.2007 на поставку в ООО «Приоритет» гидравлических траверс. Г/п 13500 кг.КР118 в количестве 3 штук, на общую сумму 270 102 рубля; счет – фактуру ООО «ТЕСА» № 00000317 от 17.07.2007 на оплату ООО «Приоритет» гидравлических траверс. Г/п 13500 кг.КР118 в количестве 3 штук, на общую сумму 270 102 рубля; акт приемки - сдачи от 17.07.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007, в соответствии с которым ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет» гидравлических траверс. Г/п 13500 кг.КР118 в количестве 3 штук; товарную накладную ООО «ТЕСА» № 164 от 30.07.2007 на поставку в ООО «Приоритет»: 1) диагностической линии «SPECIAL 3.3»; 2) опции для проверки 4WD автомобилей с Visco межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ на общую сумму 774 900 рублей; счет – фактура ООО «ТЕСА» № 00000329 от 30.07.2007 на оплату ООО «Приоритет»: 1) диагностической линии «SPECIAL 3.3»; 2) опции для проверки 4WD автомобилей с Visco межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ на общую сумму 774 900 рублей; акт приемки - сдачи от 30.07.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007, в соответствии с которым ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет»: 1) диагностическую линию «SPECIAL 3.3»; 2) опцию для проверки 4WD автомобилей с Visco межосевыми дифференциалами, включая педаметр и ИК или радиопульт ДУ; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 173 от 08.08.2007 на поставку в ООО «Приоритет»: 1) универсального диагностического комплекса «FSA 740», 2) набора проверочных кабелей на общую сумму 422 100 рублей; счет – фактуру ООО «ТЕСА» № 00000348 от 08.08.2007 на оплату ООО «Приоритет»: 1) универсального диагностического комплекса «FSA 740», 2) набора проверочных кабелей на общую сумму 422 100 рублей; акт приемки - сдачи от 08.08.2007 к договору на поставку оборудования № 42-05/07 от 15.05.2007, в соответствии с которым ООО «ТЕСА» передало в ООО «Приоритет»: 1) универсальный диагностический комплекс «FSA 740», 2) набор проверочных кабелей; товарная накладная ООО «ТЕСА» № 199 от 20.09.2007 на отпуск в ООО «Приоритет» диагностического разъема для MAN (4+8pin), на общую сумму 5400 рублей; счет – фактуру ООО «ТЕСА» № 00000419 от 20.09.2007 на оплату ООО «Приоритет» диагностического разъема для MAN (4+8pin) на общую сумму 5400 рублей; договор № 62/1-07/07 от 26.07.2007 монтажа оборудования между ООО «ТЕСА» и ООО «Приоритет»; акт ООО «ТЕСА» № 00000046 от 30.08.2007 об оказании услуг по монтажу оборудования на сумму 39 500 рублей; счет – фактуру ООО «ТЕСА» № 00000391 от 30.08.2007 на оплату ООО «Приоритет» услуг на общую сумму 39 500 рублей; акт ООО «ТЕСА» о выполнении работ от 12.07.2007 о монтаже и пусконаладочных работах для ООО «Автосервис «Автостиль»; товарную накладную ООО «Карсистем» № Б000001231 от 14.05.2007 на поставку в ООО «Приоритет»: шиномонтажного станка для колес грузового транспорта; шиномонтажного станка, полуавтомат (10»-21») 0,75 кВт. (220В); шиномонтажного автомат станка, автомат (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка»; домкрата подкатного гаражного, высота подъема 95/508 мм, нагрузка 2,5 т; балансировочного станка с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программ; балансировочного станка с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, дин. и стат. программой (+ кожух); промышленного фена с набором насадок; установки для накачки шин азотом; вулканизатора настольного NV-002; вулканизатора напольного NV-004; установки для обслуживания кондиционеров; установки 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной, на общую сумму 922 777 рублей; счет – фактуру ООО «Карсистем» № 1225 от 14.05.2007 на оплату ООО «Приоритет»: шиномонтажного станка для колес грузового транспорта; шиномонтажного станка, полуавтомат (10»-21») 0,75 кВт. (220В); шиномонтажного автомат станка, автомат (10»-23») 0,75 кВт (380В) «взрывная накачка»; домкрата подкатного гаражного, высота подъема 95/508 мм, нагрузка 2,5 т; балансировочного станка с LED с дисплеем, функцией самокалибровки, динамической и статической программ; балансировочного станка с LED с дисплеем, функцией самоблокировки, дин. и стат. программой (+ кожух); промышленного фена с набором насадок; установки для накачки шин азотом; вулканизатора настольного NV-002; вулканизатора напольного NV-004; установки для обслуживания кондиционеров; установки 80 л для слива масла и забора через щуп с предкамерой и подъемной ванной; копия доверенности ООО «Приоритет» № 62 от 11.05.2007, выданная ФИО10 на получение товарно-материальных ценностей в ООО «Карсистем»; договор транспортной экспедиции № 44/01-01 между ООО «Спецтрансавто» и ООО «Юнион – Групп»; факсимильную копию договора – заявки № 459 от 11.05.2007 между ООО «Юнион – Групп» (заказчик) и ООО «Спецтрансавто» (перевозчик); путевой лист грузового автомобиля ООО «Спецтрансавто» № 8138 от 10.05.2007 на перевозку по заявке ООО «Юнион – Групп» груза автомашиной марки «Мерседес» государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО10; акт № 00000618 от 16.05.2007 о выполнении ООО «Спецтрансавто» по заказу ООО «Юнион – Групп» услуг по перевозке груза; счет – фактура ООО «Спецтрансавто» № 0000959 от 16.05.2007 на оплату ООО «Юнион – Групп» услуг по перевозке на сумму 15 500 рублей; товарно-транспортную накладную ООО «Спецтрансавто» от 15.05.2007 на перевозку водителем ФИО10 на автомашине марки «Мерседес» государственный регистрационный знак № груза по заказу ООО «Юнион – Групп»; копию товарной накладной ООО «ВТК – Промоборудование» № 46 от 20.08.2007 на поставку в ООО «Приоритет» зоны подготовки к окраске «Rotherboot РР – 2» с нагревом на сумму 605 000 рублей; копию счета - фактуры ООО «ВТК – Промоборудование» № 89 от 20.08.2007 на оплату ООО «Приоритет» зоны подготовки к окраске «Rotherboot РР – 2» с нагревом на сумму 605 000 рублей; товарную накладную ООО «ВТК – Промоборудование» № 47 от 20.08.2007 на поставку в ООО «Приоритет» окрасочно-сушильной камеры «Rotherboot RV 7» на сумму 620 000 рублей; счет - фактуру ООО «ВТК – Промоборудование» № 90 от 20.08.2007 на оплату ООО «Приоритет» окрасочно-сушильной камеры «Rotherboot RV 7» на сумму 620 000 рублей; товарную накладную ООО «Станкорос» № 3286 от 18.05.2007 на отпуск ООО «Приоритет» станка многопильного РМ – 50, станка д/о кромкообрезной ЦОД – 450, установки УВП – 2000, пилы твердосплавной, разлучки 25 мм на сумму 521 834 рубля; счет – фактуру ООО «Станкорос» от 18.05.2007 на оплату ООО «Приоритет» станка многопильного РМ – 50, станка д/о кромкообрезной ЦОД – 450, установки УВП – 2000, пилы твердосплавной, разлучки 25 мм на сумму 521 834 рубля; договор финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 между ООО «Политекс» (лизингодатель) и ООО «Автостиль» (лизингополучатель), в лице директора ФИО26, в соответствии с которым в лизинг ООО «Автостиль» передан комплекс гаражного оборудования, стоимостью 17 295 130 рублей 02 копейки, сроком на 59 месяцев и общая сумма лизинговых платежей за которое составит 29 583 199 рублей; договор поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 между ООО «Политекс» (лизингодатель) и Кадеркаевым Р.Р. (поручитель); договор поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 между ООО «Политекс» (лизингодатель) и ФИО45 (поручитель); договор поручительства от 01.12.2006 к договору финансовой аренды (лизинга) № 718 от 01.12.2006 между ООО «Политекс» (лизингодатель) и ФИО26 (поручитель); договор купли – продажи № 101 от 01.12.2006 между ООО «Химстекс» (продавец) и ООО «Политекс» (покупатель), в соответствии с которым ООО «Химстекс» продало в ООО «Политекс» комплекс гаражного оборудования, стоимостью 17 295 130 рублей 02 копейки; договор купли – продажи имущества № 2 от 01.04.2009 между ООО «Политекс» (продавец) и ООО «Мордовская торговая компания» (покупатель), в соответствии с которым ООО «Политекс» продало в ООО «Мордовская торговая компания» комплекс гаражного оборудования стоимостью 18 895 355 рублей; договор купли – продажи имущества от 31.03.2009 между ООО «Мордовская торговая компания» (продавец) и ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» (покупатель), в соответствии с которым ООО «Мордовская торговая компания» продало в ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оборудование, стоимостью 19 740 000 рублей; счет – фактуру ООО «Мордовская торговая компания» № 61 от 03.04.2009 на оплату ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оборудования на сумму 19 740 000 рублей; товарную накладную ООО «Мордовская торговая компания» № 61 от 03.04.2009 на поставку ЗАО «Автокомплекс «Мордовия» оборудования на сумму 19 740 000 рублей; платежное поручение ООО «Мордовская торговая компания» № 1 от 02.04.2009 о перечислении ООО «Политекс» денежных средств в сумме 18 895 355 рублей; чек ООО «Мордовская торговая компания» БС 7153717 от 03.04.2007 о выплате ФИО44 495 000 рублей, хранящиеся при уголовном деле, на основании пункта 5 части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления Кадеркаев Р.Р. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.И. Филимонов