Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-333/2022 от 10.08.2022

Дело № 1-333/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 24 ноября 2022 г.

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Кобина О.В., при секретаре Мартыновой Ю.Ю. и при помощнике судьи Москальоновой А.Е., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Люльковой А.С., потерпевших ФИО43, ФИО17, ФИО26, ФИО13, ФИО12, ФИО1, подсудимого Сафонова В.В., его защитников – адвокатов Орловой К.А. и Бирюкова Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Сафонова ФИО170 <данные изъяты> судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом г. Ульяновска по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ к исправительным работам на срок 2 года с удержанием 5 % заработка в доход государства ежемесячно; по состоянию на 24 ноября 2022 неотбытая часть наказания составляет 6 месяцев 12 дней исправительных работ; находится под домашним арестом с 08 апреля 2022 по настоящее время;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Сафонов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а также трижды совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно по двум эпизодам из которых приобретение, хранение и транспортировку, в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а по одному эпизоду из которых приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Сафонов В.В. в период времени с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, путем обмана ФИО43, ФИО17, ФИО12, ФИО26, ФИО13, ФИО10 - участников долевого строительства, выразившегося в привлечении денежных средств данных участников долевого строительства на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> без наличия намерений исполнить свои обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию данного объекта, имея прямой умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя реальную возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих следующим участникам долевого строительства: ФИО43 в сумме 2 500 000 рублей, ФИО17 в сумме 3 000 000 рублей, ФИО12 в сумме 1 150 000 рублей, ФИО26 в сумме 1 700 000 рублей, ФИО13 в сумме 2 796 000 рублей, ФИО1 в сумме 3 700 000 рублей, а всего на общую сумму 14 846 000 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив тем самым имущественный вред указанным участникам долевого строительства на указанную сумму.

Так, Сафонов В.В., находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, в сентябре 2016 г., желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, обладая достаточными познаниями в области строительства, разработал для себя план преступных действий, в соответствии с которым он должен был подыскать и приобрести земельный участок, после чего путем обмана заключить с физическими лицами договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, организовать разработку проектной документации, получить разрешительную документацию, необходимую для строительства жилого дома, далее учредить Жилищно-строительный кооператив, оформив на подконтрольных ему лиц и оформить передачу права застройки жилого дома в учрежденный ЖСК, для создания видимости строительства перед будущими приобретателями, пайщиками, инвесторами выполнить минимальный объем работ по возведению жилого дома, подыскать физических лиц и заключить с ними предварительные договоры о намерении купли-продажи квартиры в строящемся доме, договоры займа, договоры о внесении паевых взносов на строительство квартир в ЖСК, организовать учреждение жилищно-строительного кооператива, получить денежные средства, похитить их и обратить в свою пользу, с целью сокрытия факта хищения денежных средств организовать изготовление приходных кассовых ордеров и квитанций к ним, ложно свидетельствующих о поступлении денежных средств пайщиков в кассу ЖСК, расписок о получении денежных средств от физических лиц, после чего по своему усмотрению распорядиться похищенными денежными средствами.

В сентябре 2016 г. Сафонов В.В., действуя согласно разработанному преступному плану, подыскал земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> принадлежащий на праве собственности ФИО43, на котором располагался фундамент и техническое подполье под индивидуальный жилой дом, предложил последнему передать ему под строительство жилого дома земельный участок и вложить инвестиции в строительство жилого дома. Таким образом, ФИО5 убедил ФИО43 в законности и добросовестности своих намерений, пообещав достроить многоквартирный жилой дом, ввести его в эксплуатацию и передать в собственность последнего и его сожительнице ФИО17, предложив при этом оформить соответствующие гражданско-правовые договора.

ФИО43, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., дал согласие последнему на оформление договора купли-продажи, в том числе земельного участка, согласно которому земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> должен быть реализован ФИО43 в долях: 4/5 доли в праве - ФИО5, 1/5 доли в праве - ФИО17, после чего заключить договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, согласно которому ФИО5 был обязан осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, а ФИО17 передать в качестве инвестиции 4/5 доли в праве на земельный участок, а ФИО43 - денежные средства.

Далее, в этот же период времени Сафонов В.В., обратился к ФИО125, не осведомленной о преступных намерениях последнего, для подготовки договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом (фактически фундаментом и техническом подпольем под индивидуальный жилой дом), между ФИО43 (Продавец), Сафоновым В.В. и ФИО17 (Покупатели), который был составлен и передан Сафонову В.В.

19 сентября 2016 г. Сафонов В.В., находясь в многофункциональном центре, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная, что свои обязательства застройщика он исполнять не будет, собственноручно подписал от своего имени договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом (фактически фундаментом и техническом подпольем под индивидуальный жилой дом), после чего договор подписали ФИО43 и ФИО17, введенные в заблуждение Сафоновым В.В.

Далее Сафонов В.В. вновь обратился к ФИО125 с просьбой составить договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, между ФИО43, ФИО17 и ФИО5, как инвесторами.

21 сентября 2016 г. Сафонов В.В. подписал указанный договор и передал его на подписание ФИО43 и ФИО17, которые будучи введенными в заблуждение ФИО5 относительно его истинных намерений, в этот же день подписали указанный договор, а ФИО5, соответственно, получил в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> от ФИО43 денежные средства в общей сумме 5 500 000 рублей, из которых 2 500 000 рублей принадлежали ФИО43, а 3 000 000 рублей принадлежали ФИО17 Получив денежные средства, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, Сафонов В.В. собственноручно написал расписку.

Продолжая свои преступные действия, в марте 2017 г. Сафонов В.В., достоверно зная, что свои обязательства застройщика по договору совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома исполнять не будет, зная, что привлекать денежные средства физических лиц на нужды строительства многоквартирного жилого дома в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» может лишь юридическое лицо, созданное в том числе в форме Жилищно-строительного кооператива, принял решение под видом осуществления законной деятельности, для завуалирования своих преступных действий и введения в заблуждение будущих покупателей квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> учредить ЖСК «<данные изъяты>».

Таким образом, Сафонов В.В. организовал изготовление и подписание фиктивного протокола № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 25 марта 2017 г. от имени учредителей ФИО7, ФИО25, ФИО24, ФИО16, ФИО17, согласно которому следовало, что принято решение об избрании Председателем собрания ФИО17, секретарем собрания ФИО16, об организации Товарищества собственников недвижимости Жилищно-строительного кооператива <данные изъяты> местонахождение: <адрес> и утверждении Устава <данные изъяты> избрании членов правления <данные изъяты> ФИО7, ФИО25, ФИО16, избрании Председателем Правления <данные изъяты> ФИО18, назначении ответственного за оплату государственной пошлины ФИО18

При этом фактически собрание учредителей <данные изъяты> в вышеуказанном составе не проводилось, ФИО17, ФИО24, ФИО16 о том, что они являются учредителями указанного Кооператива не знали, протокол не подписывали, согласия о подписании указанного документа от своего имени не давали.

ФИО7 - мать Сафонова В.В., и ФИО25 – жена Сафонова В.В., будучи аффилированными лицами Сафонову В.В., не осуществляя какую-либо деятельность в <данные изъяты> на общем собрании учредителей <данные изъяты> от 25.03.2017 также отсутствовали.

После этого в апреле 2017 г. Сафонов В.В., предложил ФИО12 приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> убедив ее, что дом будет достроен своевременно, квартира передана ей в собственность в соответствии с условиями договора, чем ввел последнюю в заблуждение.

ФИО12, не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., считая, что Сафонов В.В. свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и ввода его в эксплуатацию выполнит своевременно и в полном объеме, дала свое согласие на заключение предварительного договора о намерениях купли-продажи квартиры.

Далее, 11.04.2017 г., с помощью ФИО125 был составлен предварительный договор о намерениях купли-продажи квартиры, между Сафоновым В.В. и ФИО12 и договор целевого денежного займа между Сафоновым В.В. и ФИО12, которые были надлежащем образом заключены и подписаны.

ФИО12, во исполнение своих обязательств передала Сафонову В.В. денежные средства в наличной форме на общую сумму в размере 1 150 000 рублей, о чем Сафонов В.В. собственноручно написал три расписки, подтверждающие получение им денежных средств от ФИО12

До настоящего времени Сафонов В.В. свои обязательства не выполнил, а денежные средства, полученные от ФИО12 похитил, незаконно обратив их в свою пользу, чем причинил последней имущественный вред на сумму в размере 1 150 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, 15 мая 2017 г., ФИО18, не осведомленная о преступных намерениях Сафонова В.В., действуя по указанию последнего, находясь в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, передала ведущему специалисту-эксперту ФИО92, не осведомленной об истинных намерениях Сафонова В.В., пакет документов, необходимых для регистрации <данные изъяты>

Поступившие документы формально соответствовали требованиям законодательства, в связи с чем 18 мая 2017 г. принято решение о государственной регистрации <данные изъяты>

Сафонов В.В. при этом, с момента учреждения <данные изъяты> то есть в период с 18 мая 2017 г. по 02 июля 2020 г., имел в распоряжении бухгалтерские и учредительные документы, печать данного кооператива, средства платежа по расчетным счетам, все решения в рамках деятельности <данные изъяты> принимал единолично Сафонов В.В., официальные документы оформлялись под его контролем, на руководящие должности в данный кооператив (председатель, члены правления) Сафонов В.В. назначил аффилированных и подконтрольных ему лиц, которые фактически никакого отношения к деятельности данного кооператива не имели. Кроме этого, на Сафонова В.В. была оформлена ФИО18 доверенность, наделяющая его полномочиями выступать от имени указанного кооператива.

ФИО18, в свою очередь, никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имела, организационно-распорядительными и административно - хозяйственными функциями фактически не обладала, бухгалтерских, административных, технических документов не подписывала, передав все полномочия, средства и способы платежа по расчетным счетам указанного кооператива Сафонову В.В. и не уведомлялась последним о деятельности <данные изъяты>

В соответствии с пунктом 2.1 Устава <данные изъяты> данный кооператив образован с целью реализации прав членов данного кооператива для удовлетворения их потребности в жилье путем инвестирования средств в строительство жилых кооперативных домов, а также для последующей эксплуатации и управления приобретенной недвижимостью, ее содержание, обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества.

Однако, в действительности <данные изъяты> управление которым находилось под контролем Сафонова В.В., указанной деятельностью не занимался, инвестирование в строительство жилых кооперативных домов не осуществлял, указанные объекты не эксплуатировал и не занимался их управлением, на балансе <данные изъяты> объекты недвижимости не находились, разрешения на строительство в адрес <данные изъяты> не выдавались, фактически указанный кооператив под контролем Сафонова В.В. законную деятельность не осуществлял, а его создание было необходимо лишь для облегчения совершения Сафоновым В.В. преступления, направленного на совершение хищения денежных средств участников строительства многоквартирного жилого дома.

Далее, в октябре 2017 г. Сафонов В.В. организовал изготовление заявления о выдаче разрешения на строительство дома, расположенного по адресу: <адрес> которое собственноручно подписал, после чего организовал подписание документа от имени ФИО17 и в дальнейшем передал в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска, для его рассмотрения в соответствии с Градостроительным законодательством РФ.

Поступившее заявление формально соответствовало требованиям градостроительного законодательства РФ, в связи с чем 02 октября 2017 г. на Сафонова В.В. и ФИО17 выдано разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

После, в ноябре 2017 г., Сафонов В.В. достоверно зная, что привлекать денежные средства физических лиц на нужды строительства многоквартирного жилого дома может лишь юридическое лицо, созданное, в том числе, в форме Жилищно-строительного кооператива, для придания своим преступным действиям правомерного характера, обратился к ФИО125, не осведомленной об его преступных намерениях, с просьбой составить договор безвозмездного пользования земельным участком между Сафоновым В.В., ФИО17 и <данные изъяты> в лице ФИО7, действующей на основании доверенности от 25.11.2017, что было осуществлено, а договор подписан.

Таким образом, Сафонов В.В. фактически переложил обязанности по застройке многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> на <данные изъяты> при этом, не уведомляя надзорные и контрольные государственные (муниципальные) органы о смене застройщика, а также формируя условия заключаемого договора таким образом, чтобы избежать государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ульяновской области, поскольку подобный договор Сафонову В.В. был необходим для завуалирования своих преступных действий, введения в заблуждение приобретателей квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу<адрес>

Далее, Сафонов В.В., с целью привлечения новых приобретателей квартир, создания видимости исполнения своих обязательств застройщика, на часть денежных средств, поступивших от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома, в период с сентября 2017 г. по май 2018 г. организовал выполнение части строительных работ на указанном объекте, в результате чего был возведен первый этаж многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Кроме этого, в мае 2018 г., Сафонов В.В. предложил ФИО10 приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> последнего в том, что дом будет достроен своевременно, квартира передана в собственность в соответствии с условиями договора, чем ввел последнего в заблуждение.

ФИО10, не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., полагая, что Сафонов В.В. свои обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и ввода его в эксплуатацию выполнит своевременно и в полном объеме, дал согласие на заключение предварительного договора о намерениях купли-продажи квартиры.

В мае 2018 г. Сафонов В.В. обратился с просьбой к ФИО125 с просьбой составить предварительный договор о намерениях купли-продажи квартиры и договор целевого займа между Сафоновым В.В. и ФИО10, что было сделано, а договор надлежащим образом подписан 14.05.2018 г.

После этого, ФИО171 во исполнение своих обязательств передал Сафонову В.В. денежные средства в размере 3 700 000 рублей, о чем Сафонов В.В. собственноручно написал расписку, подтверждающую получение денежных средств от ФИО10

До настоящего времени Сафонов В.В. свои обязательства не выполнил, а 15 ноября 2021 г. ФИО10 умер, в связи с вступлением в наследство его права и обязанности по предварительному договору о намерениях купли-продажи от 14.05.2018 перешли к его жене – ФИО1, которой действиями Сафонова В.В. причинен имущественный ущерб на сумму в размере 3 700 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В мае 2018 г., Сафонов В.В. предложил ФИО26 и ее гражданскому мужу, ФИО4, которые имели намерение приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу<адрес> заключить договор о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> убедив, что дом будет достроен своевременно, квартира передана в собственность в соответствии с условиями договора, чем ввел последних в заблуждение.

ФИО26 и ФИО172 будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Сафонова В.В., поверили указанному лицу и были достоверно убеждены в том, что строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> осуществляет <данные изъяты> а Сафонов В.В. является фактическим руководителем указанного кооператива и имеет намерение достроить указанный дом, ввести его в эксплуатацию, в связи с чем дали свое согласие на заключение договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в ЖСК «<данные изъяты>».

Далее, в мае 2018 г. Сафонов В.В. обратился к ФИО125 с просьбой подготовить договор о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> заключаемый между <данные изъяты> в лице Сафонова В.В., действующего на основании доверенности от 03.07.2017, и ФИО26, что было сделано, а 21 мая 2018 г. указанный договор был подписан.

После этого, ФИО26, через ФИО4, во исполнение своих обязательств по договору передала Сафонову В.В. сумму в размере 1 700 000 рублей, о чем Сафонов В.В. передал квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> № 10 от 21.05.2018 и квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> № 11 от 21.05.2018, создав тем самым видимость поступления денежных средств ФИО26 в кассу <данные изъяты> и возникновение у указанного кооператива обязательств по передаче ФИО26 в собственность жилой квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>

До настоящего времени Сафонов В.В. свои обязательства по договору не выполнил, а денежные средства, полученные от ФИО26, Сафонов В.В. не оприходовал в кассу <данные изъяты> обратив их тем самым в свою пользу.

Далее, в июле 2018 г. Сафонов В.В. обратился с просьбой к ФИО125, не осведомленной об его преступных намерениях, подготовить соглашение о распределении квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, что и было ею сделано.

Далее, 17 июля 2018 г. Сафонов В.В. собственноручно подписал от своего имени соглашение о распределении квартир в строящемся многоквартирном жилом доме, после чего передал на подписание указанное соглашение ФИО17

До настоящего времени Сафонов В.В. свои обязательства по договору совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, соглашению о распределении квартир в строящемся многоквартирном жилом доме перед ФИО17 и ФИО43 не выполнил - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, не достроил, в эксплуатацию не сдал, квартиры ФИО43 и ФИО17 в собственность не передал, компенсацию за неисполнение обязательств не выплатил.

Далее, в августе 2018 г. к Сафонову В.В. обратилась ранее знакомая ФИО13 с предложением о приобретении квартиры в строящемся доме по адресу<адрес> которая ранее передавала Сафонову В.В. денежные средства на общую сумму в размере 1 796 000 рублей, в качестве оплаты приобретения квартиры в другом доме. Сафонов В.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил ФИО13 заключить договор о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> доплатив сумму в размере 1 000 000 рублей, убедив последнюю, что дом будет достроен своевременно, квартира передана ей в собственность в соответствии с условиями договора, чем ввел ФИО13 в заблуждение.

ФИО13, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Сафонова В.В., доверяя последнему и будучи убежденной в том, что строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> осуществляет <данные изъяты> а Сафонов В.В. является руководителем указанного кооператива и имеет намерение достроить указанный дом, ввести его в эксплуатацию, дала свое согласие на заключение договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты>

Далее, в августе 2018 года, точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. обратился с просьбой к ФИО125 подготовить договор о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> заключаемый между <данные изъяты> в лице Сафонова В.В., действующего на основании доверенности от 03.07.2017 и ФИО13, что было сделано, а 21 августа 2018 г. указанные лица подписали договор.

После этого, ФИО13, во исполнение своих обязательств, передала Сафонову В.В. денежные средства в наличной форме на сумму в размере 1 000 000 рублей, о чем Сафонов В.В. организовал составление, собственноручно подписал и передал ФИО13 приходный кассовый ордер <данные изъяты> № 17 от 21.08.2018, создав тем самым видимость поступления денежных средств ФИО13 в кассу ЖСК «<данные изъяты>», возникновение у указанного кооператива обязательств по передаче ФИО13 в собственность жилой квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу<адрес>

До настоящего времени Сафонов В.В. свои обязательства по договору не выполнил - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> не достроил, в эксплуатацию не сдал, квартиру ФИО13 в собственность не передал, компенсацию за неисполнение обязательств не выплатил. Денежные средства, полученные от ФИО13, Сафонов В.В., умышленно не оприходовав в кассу <данные изъяты> похитил, незаконно обратив их в свою пользу, чем причинил ущерб указанному лицу на сумму в размере 2 796 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, Сафонов В.В., в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., получил от участников строительства по многоквартирному жилому дому по адресу: <адрес> денежные средства и иное имущество на общую сумму 14 846 000 рублей, из которых лишь 2 670 976 рублей 02 копейки были израсходованы на нужды строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> для создания видимости исполнения обязательств перед участниками в долевом строительстве.

В результате умышленных действий Сафонова В.В., совершенных путем обмана, на территории Ленинского района г. Ульяновска, в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г., похитил денежные средства, принадлежащие участникам долевого строительства: ФИО43 в сумме 2 500 000 рублей, ФИО17 в сумме 3 000 000 рублей, ФИО12 в сумме 1 150 000 рублей, ФИО26 в сумме 1 700 000 рублей, ФИО13 в сумме 2 796 000 рублей, ФИО1 в сумме 3 700 000 рублей, а всего на общую сумму 14 846 000 рублей, чем причинил указанным лицам имущественный вред в особо крупном размере.

Он же, Сафонов В.В., в период с марта 2016 г. по январь 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольных ему лиц – директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 20 января 2016 г. в Инспекции федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>, ФИО2 (осужденного приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 28.09.2022) и директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № ФИО23, не подозревавшего о преступных намерениях Сафонова В.В., находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> №, открытый в Публичном акционерном обществе <данные изъяты> №, открытый в Публичным акционерном обществе <данные изъяты>

Сафонов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через подставных лиц - ФИО2, ФИО23, являвшихся номинальными директорами <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, осознавая, что после открытия счета и предоставления ему электронных средств, электронных носителей информации он самостоятельно сможет осуществлять от имени Общества неправомерный оборот средств платежей по расчетным счетам <данные изъяты> из корыстной заинтересованности, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> при следующих обстоятельствах:

Так, в марте 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. достоверно зная о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет/Клиент-ФИО168», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, действуя умышленно, для приобретения, хранения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> дал указание подконтрольному лицу ФИО2 – номинальному руководителю <данные изъяты> открыть от имени указанного общества в ПАО «Ак Барс» Банк расчетный счет.

ФИО2, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя умышленно, согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что он является номинальным директором <данные изъяты> действуя по указанию Сафонова В.В., 15 марта 2016 г., в период работы офиса ПАО «Ак Барс» Банк, точное время следствием не установлено, находясь в отделении ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал договор банковского счета № от 15 марта 2016 г., в соответствии с которым <данные изъяты> поручает, а ПАО «Ак Барс» Банк принимает на себя обязательство по расчетно-кассовому обслуживанию ООО «<данные изъяты> для осуществления которого Банк открывает <данные изъяты> расчетный счет №, Соглашение на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/Клиент-Банк» № от 15 марта 2016 г., в соответствии с которым ПАО «Ак Барс» Банк и <данные изъяты> устанавливают между собой порядок проведения расчетных операций по открытому клиентом в Банке счету в электронной форме, обеспечиваемой системой «Интернет/Клиент-Банк» и передачи информации, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, и условиями которого уполномоченным лицом работать в системе был определен директор <данные изъяты> ФИО523 Алексеевич на праве единственной подписи.

18 марта 2016 г., точное время следствием не установлено, сотрудники ПАО «Ак Барс» Банк, не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., выдали ФИО2 скретч-карту, смарт карту еТокеn, устройство визуализации и контроля, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Ак Барс» Банк.

В марте 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., находясь в Ленинском районе г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, достоверно зная о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет/Клиент-Банк», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, действуя умышленно, для приобретения, хранения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> дал указание бухгалтеру ФИО93, с которой у него заключен договор на оказание бухгалтерских услуг, не осведомленной о преступных намерениях последнего, получить от ФИО2 по месту нахождения своего офиса, расположенного по адресу: <адрес>, скретч-карту, смарт карту еТокеn, устройство визуализации и контроля, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Ак Барс» Банк.

После чего, ФИО2 18 марта 2016 г., точное время следствием не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя по указанию Сафонова В.В., передал полученные им скретч-карту, смарт карту еТокеn, устройство визуализации и контроля, которые являются электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> от имени уполномоченного лица, - ФИО93, не осведомленной о преступных намерениях Сафонова В.В. В последствии Сафонов В.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, выплатил ФИО2 обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Таким образом, Сафонов В.В. незаконно приобрел у ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Далее, в период с 18 марта 2016 г. по 03 августа 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту нахождения офиса, расположенного по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО2, электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Тем самым, в период времени с 18 марта 2016 г. по 03 августа 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, ФИО5 осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в ПАО «Ак Барс» Банк:

- в период с 20.04.2016 г. по 25.07.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет №, открытый на имя Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 2 217 400 рублей по заведомо фиктивным основаниям – за строительные материалы, под отчет, за пластиковые окна. В действительности Сафонов В.В. строительные материалы, пластиковые окна не закупал, не имел намерения их закупать, денежные средства получал не под отчет, а для пользования, не связанного с деятельностью <данные изъяты>

- в период с 26.04.2016 г. по 20.05.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет №, открытый на имя ФИО2, фактически находящийся в пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 1 845 000 рублей по заведомо фиктивным основаниям - на закупку строительных материалов, возврат заемных денежных средств. В действительности ФИО2 строительных материалов не закупал, какую-либо деятельность по <данные изъяты> не осуществлял;

- в период с 26.04.2016 г. по 01.07.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО94 (ИНН № перечислены денежные средства в размере 410 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за кирпич. В действительности указанный договор между хозяйствующими субъектами не заключался, строительные материалы не поставлялись, кирпич со стороны ФИО174 в адрес <данные изъяты> не поставлялся;

- в период с 07.06.2016 г. по 08.06.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет №, открытый на имя ФИО27, фактически находящийся в пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 252 500,00 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за фундаментные работы. В действительности ФИО27 никаких работ для <данные изъяты> не выполнял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 22.06.2016 г. по 22.07.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет №, открытый на имя ФИО28, фактически находящийся в пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 2 124 900,00 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за электромонтажные приборы. В действительности ФИО28 никаких материалов, товаров в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал.

Далее, в ноябре 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. достоверно зная о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет Банк Light», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, действуя умышленно, для приобретения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> дал указание подконтрольному лицу ФИО23 - номинальному руководителю <данные изъяты> открыть от имени указанного общества в ПАО «УБРиР» расчетный счет.

ФИО23, достоверно зная, что является номинальным директором <данные изъяты> и подконтрольным Сафонову В.В. лицом, не подозревая о преступных намерениях последнего, действуя по указанию Сафонова В.В., 16 ноября 2016 г., в период работы офиса ПАО «УБРиР», точное время следствием не установлено, находясь в отделении ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес> собственноручно заполнил и подписал заявление в ПАО КБ «УБРиР», в соответствии с которым ФИО23 от <данные изъяты> просит открыть расчетный счет в российских рублях, принять список уполномоченных лиц клиента - юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений о переводе денежных средств, и возможные сочетание подписей: ФИО176 на праве одной подписи, подключить счет № к системе «Интернет Банк Light», настроить доступ уполномоченным лицам: ФИО23, в систему «Интернет банк Light». Сафонов В.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, предоставил ФИО23 информацию об абонентском номере № находящемся в его фактическом пользовании, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк Light», который последний должен был сообщить работнику ПАО «УБРиР». ФИО23, действуя по указанию Сафонова В.В., для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Интернет Банк Light» логина - Мария 16 указал абонентский номер № а также по указанию Сафонова В.В. предоставил копию паспорта серии № выданного 14.01.2005 Отделом внутренних дел Карсунского района Ульяновской области на свое имя, тем самым предоставив Сафонову В.В. возможность осуществлять платежные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №.

Таким образом, Сафонов В.В. незаконно приобрел у ФИО23 электронное средство, электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Тем самым, в период времени с 16 ноября 2016 г. по 16 января 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в ПАО «УБРиР»:

- в период с 17.11.2016 г. по 09.12.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО20 №, №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 696 100 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности ФИО177 никаких материалов, товаров в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 24.11.2016 г. по 09.12.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО23, №, №, №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 581 200 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата по счету. В действительности ФИО178 в адрес <данные изъяты> счета выставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал, услуги не оказывал, работы не выполнял, товары, материалы не поставлял;

- в период с 13.10.2017 г. по 15.10.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетные счета <данные изъяты> №, №, фактически находящиеся в пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 3 447 439 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы. В действительности <данные изъяты> никаких материалов, товаров в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 27.10.2017 г. по 06.08.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущие счета ФИО29 №№, №, №, №, №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 1 245 450 рублей, по заведомо фиктивным основаниям — выплата подотчетных сумм, оплата средств на закупку. В действительности ФИО29 денежные средства от <данные изъяты> под отчет не получал, закупку для указанной организации не производил.

- в период с 30.10.2017 г. по 17.01.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет Сафонова В.В. №, перечислены денежные средства в размере 39 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за услуги по договору, оплата подотчетных сумм. В действительности Сафонов В.В. договоры с <данные изъяты> никогда не заключал, под отчет от указанной организации денежные средства не получал, услуги не оказывал, работы не выполнял, товары, материалы не поставлял;

- в период с 03.11.2017 г. по 04.12.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущие счета ФИО23 № №, № находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В, перечислены денежные средства в размере 1 623 700 рублей, по заведомо фиктивным основаниям - оплата подотчетных сумм, оплата заработной платы, оплата по договору за вывоз мусора. В действительности ФИО23 в <данные изъяты> трудовых функций не выполнял, под отчет денежных средств не получал, мусор не вывозил, какие-либо договоры с указанной организацией не заключал, заработную плату не получал;

- в период с 11.12.2017 г. по 18.12.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущие счета ФИО7 №, №, №, №, №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 2 673 620 рублей, по заведомо фиктивным основаниям - оплата подотчетных сумм, оплата за аренду. В действительности ФИО7 под отчет от <данные изъяты> денежных средств никогда не получала, услуги не оказывала, работы не выполняла, товары, материалы не поставляла;

- в период с 17.01.2018 г. по 24.12.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет ИП ФИО8 №, фактически находящиеся в пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 5 513 377,45 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности ИП ФИО8 никаких материалов, товаров в адрес ООО «<данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 30.07.2018 г. по 02.08.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО38 №, перечислены денежные средства в размере 315 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы. В действительности ИП ФИО38 строительные материалы в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 06.08.2018 г. по 08.10.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО37 №, №, №, №, перечислены денежные средства в размере 1 194 070 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные работы. В действительности ИП ФИО37 строительные работы для ООО <данные изъяты> не выполняла, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключала;

- в период с 12.11.2018 г. по 06.12.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО39 №, перечислены денежные средства в размере612 204 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительный песок. В действительности ИП ФИО39 строительный песок в адрес <данные изъяты> не поставляла, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключала;

- 26.12.2018 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет ИП ФИО40 №, перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей, о заведомо фиктивному основанию - по договору поставки за топливные брикеты. действительности ИП ФИО40 топливные брикеты в адрес <данные изъяты> не поставляла, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключала.

Он же, Сафонов В.В., в период с мая 2017 г. по декабрь 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольных ему лиц - председателя правления <данные изъяты> ИНН № зарегистрированного в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска 18 мая 2017 г., ФИО18, главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО7, не осведомленных об его преступных намерениях, неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), у которого в управлении находились расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО8 ИНН № (сам ФИО8 осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24 мая 2022), находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сафонов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации по расчетным счетам <данные изъяты> ИП ФИО8, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через подставных лиц - ФИО18, ФИО7, неустановленного в ходе следствия лица, не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> и ИП ФИО8, осознавая, что после открытия счетов и предоставления ему электронных средств, электронных носителей информации он самостоятельно сможет осуществлять от имени <данные изъяты> и ИП ФИО8 прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> и ИП ФИО8, из корыстной заинтересованности, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> и ИП ФИО8, при следующих обстоятельствах: так, в мае 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача, перевод денежных средств возможны посредством использования корпоративной карты, привязанной к счету, дал указание подконтрольному лицу – ФИО18, являвшейся номинальным руководителем <данные изъяты> открыть от имени указанной организации в ПАО «Сбербанк» расчетный счет.

ФИО18, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что она является номинальным руководителем <данные изъяты> в период с 30 мая 2017 г. по 19 июля 2017 г., в период работы дополнительного офиса № Ульяновского отделения №, точные дата и время следствием не установлены, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения №, расположенном по адресу<адрес> собственноручно заполнила и подписала заявление о присоединении, в соответствии с которым она просила открыть расчетный счет для <данные изъяты> организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставить доступ уполномоченному лицу: ФИО18, с вариантом подписания документов в виде одноразового SMS-пароля, заявление на получение корпоративной карты на имя ФИО7, заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в соответствии с которым способом подписания платежных документов был избран электронный ключ («токен»).

Сафонов В.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, указал ФИО18 информацию об абонентском номере №, находящемся в его фактическом пользовании, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Сафонова В.В.

ФИО95, действуя по указанию ФИО5, для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - <данные изъяты> указала абонентский №, а также по указанию Сафонова В.В. предоставила копию паспорта серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на свое имя.

20 июля 2017 г., точное время следствием не установлено, сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., выдали ФИО18 электронный ключ № № являющийся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», на имя последней.

После чего, ФИО18 20 июля 2017 г., точное время следствием не установлено, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, действуя по указанию Сафонова В.В., передала полученный электронный ключ № являющийся электронным средством, электронным носителем информации предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», главному бухгалтеру <данные изъяты> ФИО7, которая впоследствии, в период с 20 июля 2017 г. по 24 июля 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, передала указанный электронный ключ Сафонову В.В.

Кроме того, ФИО7, 18 июля 2017 г., в период работы дополнительного офиса № Ульяновского отделения № 8588, точное время следствием не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения №, расположенном по адресу: <адрес>.1, действуя по указанию ФИО5, получила от сотрудника ПАО «Сбербанк», не осведомленного о преступных намерениях ФИО5, корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО7, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», а также конверт с паролем и логином к ней.

После этого, в период с 18 июля 2017 г. по 24 июля 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, ФИО7, действуя по указанию Сафонова В.В., передала полученные корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО7, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» и конверт с паролем и логином к ней, Сафонову В.В.

Далее, Сафонов В.В., в период с 24 июля 2017 г. по 29 ноября 2018 г., точные дата и время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществлял с целью использования транспортировку корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО7, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», передвигаясь от места своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, до офиса, расположенного по адресу: <адрес>, на личном неустановленном в ходе следствия автомобиле.

    Далее, в период с 24 июля 2017 г. по 29 ноября 2018 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> хранил по месту нахождения офиса, расположенного по адресу: <адрес>, незаконно полученный от ФИО18 электронный ключ № являющийся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», а также хранил корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО7, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>.

    Тем самым, в период времени с 24 июля 2017 г. по 29 ноября 2018 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк»:

    - 24.07.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> № поступили денежные средства в размере 33 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - оплата за кирпич. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> кирпич не поставлял и не реализовывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 08.08.2017 г. по 07.12.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО20 №, находящейся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 589 100 рублей по заведомо фиктивному основанию - за услуги по уборке территории. В действительности ФИО20 услуги по уборке территории для <данные изъяты> никогда не оказывал, с данным кооперативом гражданско-правовые сделки не заключал,

    - в период с 09.08.2017 г. по 24.11.2017 г., с расчетного счета ЖСК «<данные изъяты>» № посредством использования корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО96 и находящейся в фактическом пользовании Сафонова В.В., израсходованы и выданы наличные денежные средства на общую сумму 2 338 258, 02 рублей, по заведомо фиктивному основанию - на хозяйственные нужды. В действительности указанные денежные средства ФИО7, либо Сафоновым В.В. на хозяйственные нужды не использовались;

- в период с 10.08.2017 г. по 24.10.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО22 №, находящемся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 643 400 рублей по заведомо фиктивному основанию - за канц. товары, по договору, за уборку и вывоз мусора. В действительности ФИО22 для <данные изъяты> канцелярские товары не закупал, услуги по уборке мусора никогда не оказывал, с данным кооперативом гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 25.08.2017 г. по 17.10.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО21 №, перечислены денежные средства в размере 93 563 рублей по заведомо фиктивному основанию - за материалы по договору за <данные изъяты> В действительности ИП ФИО21 В адрес <данные изъяты> <данные изъяты> материалы никогда не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанными юридическими лицами не заключал;

- в период с 06.09.2017 г. по 20.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО23 №, находящейся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 459 300 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за услуги по договору. В действительности ФИО23 для <данные изъяты> услуги никогда не оказывал, с данным кооперативом гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 14.09.2017 г. по 24.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО5 № перечислены денежные средства в размере 393 250 рублей по заведомо фиктивному основанию - за услуги. В действительности Сафонов В.В. услуги для <данные изъяты> никогда не оказывал, с данным кооперативом гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 20.09.2017 г. по 05.10.2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета ФИО180 №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 645 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - оплата за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> материалы никогда не поставлял и не реализовывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 13.10.2017 г. по 17.10.2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> №, находящегося в фактическом пользовании ФИО5, поступили денежные средства в размере 143 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - оплата за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> материалы никогда не поставлял и не реализовывал, с указанной организацией гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 20.10.2017 г. по 01.12.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО7 №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 169 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - за аренду спец. техники. В действительности ФИО7 спец.технику в аренду для <данные изъяты> не предоставляла, гражданско-правовые сделки с указанным кооперативом не заключала;

- в период с 24.10.2017 г. по 07.12.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 347 450 рублей по заведомо фиктивному основанию - по договору за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> никогда материалы не поставляло, с указанным кооперативом гражданско-правовые сделки не заключало.

Так, в августе 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, дал указанию подконтрольному лицу - ФИО18, являвшейся номинальным руководителем <данные изъяты> для открытия от имени указанной организации в Банке ВТБ (ПАО) расчетного счета.

ФИО18, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что она является номинальным руководителем <данные изъяты> по указанию Сафонова В.В., в период 24 августа 2017 г. по 30 августа 2017 г., в период работы офиса Банка ВТБ (ПАО), точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнила и подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц - резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в котором она просила открыть расчетный счет для <данные изъяты> заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», в котором она просила подключить к услуге «дистанционное банковское обслуживание» с использованием сервиса системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», изготовить ключи электронной подписи и установить права в системе дистанционного банковского обслуживания для ФИО18 и ФИО7

    30 августа 2017 г., точное время следствием не установлено, сотрудники Банка ВТБ (ПАО), не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., выдали ФИО181. технологические ключи электронных подписей Сафоновой Н.Т. и ФИО182 являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке ВТБ (ПАО), а также пароли и идентификаторы доступа в систему дистанционного банковского обслуживания в конверте.

    После чего, ФИО18 30 августа 2017 г., точное время следствием не установлено, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, действуя по указанию Сафонова В.В., передала свой технологический ключ электронной подписи и ФИО7, являющихся электронными средствами, электронными носителями информации предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке ВТБ (ПАО), а также пароли и идентификаторы доступа в систему дистанционного банковского обслуживания в конверте главному бухгалтеру <данные изъяты> ФИО7, которая впоследствии, 30 августа 2017 г., точное время следствием не установлено, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, передала указанный электронный ключ Сафонову В.В.

    Далее, в период с 30 августа 2017 г. по 31 декабря 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЖСК «<данные изъяты>», хранил по месту нахождения офиса, расположенного по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО18 технологические ключи электронных подписей ФИО7 и ФИО18, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в Банке ВТБ (ПАО), а также пароли и идентификаторы доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

    Тем самым, в период времени с 30 августа 2017 г. по 31 декабря 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в Банке ВТБ (ПАО):

    - 21.09.2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> №, находящегося в фактическом пользовании ФИО5, поступили денежные средства в размере 45 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

    - в период с 12.10.2017 г. по 15.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 33 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставляло, гражданско-правовые сделки не заключало;

- в период с 18.10.2017 г. по 20.12.2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО8 №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 226 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес ИП ФИО8 строительные материалы и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 20.10.2017 г. по 11.10.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 1 758 616 рублей по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставляло, гражданско-правовые сделки не заключало;

- в период с 21.11.2017 г. по 20.04.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 538 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - по договору за выполненные услуги, материалы, строительные материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставляло, указанному кооперативу услуги не оказывало, гражданско-правовые сделки не заключало;

    - в период с 23.11.2017 г. по 06.09.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет ИП ФИО8 №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В. перечислены денежные средства в размере 1 575 205 рублей по заведомо фиктивному основанию - за выполненные услуги, поставленные строительные материалы. В действительности ИП ФИО8 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки не заключал, услуг не оказывал;

- в период с 15.12.2017 г. по 15.10.2018 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 3 304 439 рублей по заведомо фиктивному основанию - за поставку строительных материалов. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- 17.01.2018 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> №, поступили денежные средства в размере 112 900 рублей по заведомо фиктивному основанию - за кирпич. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> кирпич и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- 08.02.2018 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> №, поступили денежные средства в размере 135 432, 04 рублей по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 30.03.2018 г. по 05.04.2018 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетных счетов <данные изъяты> №, №, поступили денежные средства в размере 153 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы, кирпич. В действительности <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> строительные материалы, кирпич и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- 10.04.2018 г. на расчетный счет <данные изъяты> № с расчетного счета <данные изъяты> №, поступили денежные средства в размере 175 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - за пластиковые окна. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы, пластиковые окна и иные товары не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

    - в период с 30.07.2018 г. по 09.08.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО38 №, перечислены денежные средства в размере 224 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за ремонтные работы. В действительности ИП ФИО38 работы для <данные изъяты> не выполнял, гражданско-правовые сделки не заключал;

- в период с 28.08.2018 г. по 11.10.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетные счета ИП ФИО37 №№, № №, № перечислены денежные средства в размере 479 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы, работы. В действительности ИП ФИО37 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставляла, работы не выполняла, гражданско-правовые сделки не заключала;

    - в период с 30.08.2017 г. по 24.09.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущие счета ФИО7 №, № № находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 2 609 850 рублей по заведомо фиктивному основанию - оплата аванса по заработной плате, оплата дивидендов, выдача под отчет, за аренду автокрана, за услуги. В действительности ФИО7 трудовую деятельность в <данные изъяты> не осуществляла, под отчет денежных средств не получала, услуги указанному кооперативу не оказывала;

- 04.09.2017 г. с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО22 №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 23 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - за услуги. В действительности ФИО22 для <данные изъяты> услуг не оказывал, гражданско-правовые сделки с указанным кооперативом не заключал;

- в период с 04.09.2017 г. по 14.06.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО23 №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 2 017 500 рублей по заведомо фиктивному основанию - за услуги, за покупку материалов, под отчет. В действительности ФИО23 никогда сотрудником <данные изъяты> не являлся, денежные средства под отчет не получал, услуг, работ указанному кооперативу не оказывал и не выполнял, гражданско-правовые сделки с ним не заключал;

- в период с 04.09.2017 г. по 30.08.2018 г., с расчетного счета ЖСК «<данные изъяты>» № на текущий счет Сафонова В.В. №№, 40№ перечислены денежные средства в размере 254 950 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за услуги. В действительности Сафонов В.В. услуги <данные изъяты> не оказывал, гражданско-правовые сделки с указанным кооперативом не заключал;

- 05.09.2017 г. с расчетного счета <данные изъяты> № на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО21 №, перечислены денежные средства в размере 21 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - за материалы за <данные изъяты> В действительности ИП ФИО21 В адрес <данные изъяты> <данные изъяты> материалы никогда не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанными юридическими лицами не заключал;

    - в период с 05.09.2017 г. по 09.08.2018 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущие счета ФИО29 № № №, №, № находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 1 736 450 рублей по заведомо фиктивному основанию - оплата подотчетных сумм, на покупку материалов, видеокарты, видеокамеры, чернозема, грунта. В действительности ФИО29 в <данные изъяты> денежных средств в под отчет не получал, материалы, видеокамеру, видеокарту, чернозем, грунт для указанного кооператива не закупал, гражданско-правовые сделки с ним не заключал;

- в период с 17.11.2017 г. по 20.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> № на текущий счет ФИО20 №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 55 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - за услуги по уборке территории. В действительности ФИО20 услуги по уборке территории <данные изъяты> никогда не оказывал, гражданско-правовые сделки с указанным кооперативом не заключал.

    Далее, в октябре 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, намереваясь осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО8 (сам ФИО8 осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24 мая 2022) №, № открытым в АО «Россельхозбанк» по заведомо фиктивным основаниям, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством Системы «Интернет/Банк-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача, перевод денежных средств возможны посредством использования корпоративной карты, для которой открывается отдельный (карточный) счет, обратился с просьбой к неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), которое на тот момент являлось фактическим распорядителем расчетных счетов ИП ФИО8 № № открытым в АО «Россельхозбанк», сбыть Сафонову В.В., за денежное вознаграждение, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам.

    Неустановленное в ходе следствия лицо, преследуя преступную цель по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № № открытым в АО «Россельхозбанк», действуя согласно заранее достигнутой с Сафоновым В.В. преступной договоренности, достоверно зная, что ФИО8 является подконтрольным ему лицом, не имеющим намерение осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП, для предоставления Сафонову В.В. возможности осуществлять дистанционно операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по указанным расчетным счетам, в октябре 2017 г., точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, дал указание ФИО8 прибыть в отделение АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: <адрес>, с целью получения нового электронного ключа, являющегося электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» и выпуске корпоративной карты, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк».

ФИО8, осознавая, что он фактически деятельность от имени ИП не осуществляет, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, 10 октября 2017 г., в период работы отделения АО «Россельхозбанк», точное время следствием не установлено, находясь в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/»Интернет-Клиент» №, в котором попросил временный комплект ключей электронной подписи и соответствующий ему временный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО8, заявление на выпуск корпоративной карты по расчетному счету № на имя ФИО8

    13 октября 2017 г., точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., выдал ФИО8 открытый и рабочий резервные ключи Банка, документацию по работе с системой «Интернет-Клиент» и средства криптографической защиты информации, логин и пароль к системе «Интернет-Клиент», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк», и корпоративную карту, оформленную на имя ФИО8, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк».

После чего, ФИО8, 13 октября 2017 г., точное время следствием не установлено, находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, согласно достигнутой с неустановленным в ходе следствия лицом договоренности, передал открытый и рабочий резервные ключи Банка, документацию по работе с системой «Интернет-Клиент» и средства криптографической защиты информации, логин и пароль к системе «Интернет-Клиент», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк», и корпоративную карту, оформленную на имя ФИО8, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» указанному лицу, который впоследствии, 13 октября 2017 г., находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, передал вышеуказанные электронные средства, электронный носитель информации по расчетным счетам ИП ФИО8 №, №, открытым в АО «Россельхозбанк» Сафонову В.В.

Далее, Сафонов В.В., в период с 13 октября 2017 г. по 31 декабря 2019 г., точные дата и время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, осуществлял с целью использования транспортировку корпоративной карты, оформленной на имя ФИО8, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк», передвигаясь от места своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, до офиса, расположенного по адресу: <адрес>, на личном неустановленном в ходе следствия автомобиле.

    Далее, в период с 13 октября 2017 г. по 31 декабря 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО8, хранил по месту нахождения офиса, расположенного по адресу: <адрес>, незаконно полученные от неустановленного в ходе следствия лица открытый и рабочий резервные ключи Банка, документацию по работе с системой «Интернет-Клиент» и средства криптографической защиты информации, логин и пароль к системе «Интернет-Клиент», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк», а также хранил корпоративную карту, оформленную на имя ФИО8, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Россельхозбанк» по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>.

    Тем самым, в период времени с 13 октября 2017 г. по 31 декабря 2019 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО8 №№, № открытым в АО «Россельхозбанк»:

    - 18.10.2017 г., с расчетного счета ИП ФИО8 № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 6 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес ИП ФИО8 материалы не поставляло, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключало;

- 18.10.2017 г. по 20.12.2017 г., с расчетного счета ИП ФИО8 № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 226 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес ИП ФИО8 материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключал;

- в период с 25.10.2017 г. по 20.11.2017 г., на расчетный счет ИП ФИО8 № с расчетного счета <данные изъяты> находящегося в фактическом пользовании ФИО5, поступили денежные средства в размере 18 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за работы. В действительности ИП ФИО8 работы для <данные изъяты> не выполнял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

    - в период с 22.11.2017 г. по 28.12.2019 г., с расчетного счета ИП ФИО8 № посредством использования корпоративной карты, оформленной на имя ФИО8 и находящейся в фактическом пользовании Сафонова В.В., израсходованы и выданы наличные денежные средства на общую сумму 10 147 400 рублей, по заведомо фиктивному основанию - на хозяйственные нужды. В действительности указанные денежные средства ФИО8, либо Сафоновым В.В. на хозяйственные нужды ИП ФИО8 не использовались;

- 12.12.2017 г. с расчетного счета ИП ФИО8 № на текущий счет ФИО29 №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 12 000 рублей по заведомо фиктивному основанию - оплата подотчетных сумм на закупку чернозема. В действительности ФИО29 под отчет денежных средств от ФИО8 не получал, чернозем для указанного лица не закупал;

- 14.12.2017 г. с расчетного счета ИП ФИО8 №, на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за кирпич. В действительности <данные изъяты> в адрес ИП ФИО8 кирпич не поставляло, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключало;

- в период с 14.12.2017 г. по 20.12.2017 г., с расчетного счета ИП ФИО8 № на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 92 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес ИП ФИО8 строительные материалы не поставляло, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключало;

- в период с 17.01.2018 г. по 23.01.2019 г., на расчетный счет ИП ФИО8 № с расчетных счетов <данные изъяты> №№, №, находящихся в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 6 554 877,45 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности ИП ФИО8 строительные материалы в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 08.02.2018 г. по 16.04.2018 г., на расчетный счет ИП ФИО8 № с расчетного счета <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5 поступили денежные средства в размере 89 980 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности ИП ФИО8 строительные материалы в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 30.07.2018 г. по 09.08.2018 г., с расчетного счета ИП ФИО8 №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО38 №, перечислены денежные средства в размере 261 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за ремонтные работы. В действительности ИП ФИО38 ремонтные работы для ИП ФИО8 не выполнял, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключал;

- в период с 31.08.2018 г. по 07.09.2018 г., с расчетного счета ИП ФИО8 №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО37 №, перечислены денежные средства в размере 30 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности ИП ФИО37 в адрес ИП ФИО8 строительные материалы не поставляла, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключала;

- в период с 05.12.2018 г. по 06.12.2018 г., с расчетного счета ИП ФИО8 №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО39 №, перечислены денежные средства в размере 215 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности ИП ФИО39 строительные материалы в адрес ИП ФИО8 не поставляла, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключала;

- в период с 21.12.2018 г. по 17.01.2019 г., с расчетного счета ИП ФИО8 №, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО40 №, №, перечислены денежные средства в размере 344 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - оплата за топливные паллеты и щебень строительный. В действительности ИП ФИО40 указанные строительные материалы в адрес ИП ФИО8 не поставляла, гражданско-правовые сделки с указанным лицом не заключала.

    Он же, Сафонов В.В., в период с сентября 2016 г. по декабрь 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольных ему лиц – директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 16 сентября 2015 г. в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес> - ФИО20, не подозревавшего о преступных намерениях Сафонова В.В. и директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН № зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> - ФИО22 (осужденного приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 02 ноября 2022), находясь на территории Ленинского района г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Сафонов В.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, через подставных лиц — ФИО20 и ФИО22, являвшихся номинальными директорами <данные изъяты> и <данные изъяты> не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ, осознавая, что после открытия счета и предоставления ему электронных средств, электронных носителей информации он самостоятельно сможет осуществлять от имени Обществ прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> <данные изъяты> из корыстной заинтересованности, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> <данные изъяты> при следующих обстоятельствах:

    Так, в сентябре 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача, перевод денежных средств возможны посредством использования корпоративной карты, привязанной к счету, дал указание подконтрольному лицу – ФИО20, являющемуся номинальным руководителем <данные изъяты> открыть от имени указанной организации в ПАО «Сбербанк» расчетный счет.

ФИО20, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что он является номинальным директором <данные изъяты> по указанию Сафонова В.В., в период с 20 сентября 2016 г. по 21 сентября 2016 г., в период работы дополнительного офиса № 8588/0042 Ульяновского отделения № 8588, точные дата и время следствием не установлены, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения № 8588, расположенном по адресу: <адрес> собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении, в котором просил открыть расчетный счет для ООО «Евро-ФИО78», запросил электронный ключи для работы в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», в которой попросил организовать дистанционное банковское обслуживание, избрав вид подписания электронных платежных документов электронным ключом (токеном), заявление на подключение услуги «Корпоративная карта», в котором попросил выпустить корпоративную карту.

ФИО20, действуя по указанию Сафонова В.В., для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - № указал абонентский №, а также по указанию ФИО5 предоставил копию паспорта серии № выданного 24.12.2002 Карсунским РОВД Ульяновской области на свое имя.

В период с 20 сентября 2016 г. по 22 сентября 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО5, выдали ФИО20 электронный ключ № являющийся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенный для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», на имя последнего, а также корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО20, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

В сентябре 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., находясь в Ленинском районе г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, достоверно зная о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет/Клиент-Банк», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, действуя умышленно, для приобретения, хранения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> дал указание бухгалтеру ФИО93, с которой у него заключен договор на оказание бухгалтерских услуг, не осведомленной о преступных намерениях последнего, получить от ФИО20 по месту нахождения своего офиса, расположенного по адресу: <адрес>, электронный ключ №, являющийся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

После чего, ФИО20, в период с 20 сентября 2016 г. по 22 сентября 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в Ленинском районе г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, согласно достигнутой с ФИО5 договоренности передал полученный им электронный ключ № № являющийся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», бухгалтеру Сафонова В.В. - ФИО93, не осведомленной о преступных намерениях последнего, а также передал корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО20, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» Сафонову В.В., в результате чего Сафонов В.В., в свою очередь, выплатил ФИО20 обещанное денежное вознаграждение, за передачу электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>

Далее, Сафонов В.В., в период с 22 сентября 2016 г. по 27 ноября 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, осуществлял с целью использования транспортировку корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО20, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенной для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России, передвигаясь от места своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, до офиса, расположенного по адресу: <адрес>, на личном неустановленном в ходе следствия автомобиле.

Далее, в период с 22 сентября 2016 г. по 27 ноября 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, хранил по месту нахождения офиса, расположенного по адресу:

<адрес> незаконно полученный от ФИО20 электронный ключ № № являющийся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», а также хранил корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО20, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>.

    Тем самым, в период времени с 20 сентября 2016 г. по 27 ноября 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк»:

    - 28.09.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет <данные изъяты> №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5 перечислены денежные средства в размере 250 800 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за запчасти, оборудование, комплектующие. В действительности <данные изъяты> запчасти, оборудование, комплектующие в адрес <данные изъяты> не поставляло, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключало;

    - 28.09.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет ФИО7 №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 93 400 рублей, по заведомо фиктивному основанию - для приобретения строительных материалов. В действительности ФИО7 для <данные изъяты> строительные материалы не закупала и не имела намерений закупать;

    - 29.09.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет Сафонова В.В. №, перечислены денежные средства в размере 78 378 рублей, по заведомо фиктивному основанию - для приобретения строительных материалов. В действительности Сафонов В.В. для <данные изъяты> строительные материалы не закупал и не имел намерений закупать;

    - в период с 29.09.2016 г. по 20.10.2016 г. с расчетного счета <данные изъяты> №, посредством использования корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО20 и находящейся в фактическом пользовании Сафонова В.В., израсходованы и выданы наличные денежные средства на общую сумму 1 130 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию - на хозяйственные нужды. В действительности указанные денежные средства ФИО20 либо Сафоновым В.В. на хозяйственные нужды не использовались.

    Далее, в сентябре 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет банк Light», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, дал указание подконтрольному лицу – ФИО20, являющемуся номинальным руководителем <данные изъяты>», открыть от имени указанной организации в ПАО «УБРиР» расчетный счет.

ФИО20, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что он является номинальным директором <данные изъяты> по указанию ФИО5, 29 сентября 2016 г., в период работы офиса ПАО «УБРиР», точное время следствием не установлено, находясь в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>.1, собственноручно заполнил и подписал заявление в ПАО «УБРиР», в котором просил открыть расчетный счет для <данные изъяты> подключить расчетный счет к системе «Интернет банк Light», настроить доступ ФИО20 к указанной системе.

    Сафонов В.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, указал ФИО183 информацию об абонентском номере № находящемся в его фактическом пользовании, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», который последний должен был сообщить работнику ПАО «УБРиР», не подозревающему о преступных намерениях Сафонова В.В.

ФИО20, действуя по указанию Сафонова В.В., для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Интернет банк <данные изъяты> логина - <данные изъяты> указал абонентский номер № а также по указанию Сафонова В.В. предоставил копию паспорта серии № выданного 24.12.2002 <адрес> на свое имя.

    Тем самым, в период времени с 29 сентября 2016 г. по 31 декабря 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в ПАО «УБРиР»:

    - 03.10.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> №, с расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО20 №, находящегося в пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 105 600 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за электромонтажные работы. В действительности ИП ФИО20 электромонтажные работы для <данные изъяты> не выполнял, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

    - 06.10.2016 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет ФИО22 №, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 19 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - на хозяйственные нужды. В действительности ФИО22 денежных средств от <данные изъяты> на хозяйственные нужды не получал, какие-либо услуги, работы для указанной организации не выполнял, товары не поставлял;

- в период с 16.11.2016 г. по 12.04.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО20 №, №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 202 780 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы. В действительности ФИО20 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 16.11.2016 г. по 20.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета <данные изъяты> №, №, перечислены денежные средства в размере 90 600 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата за запчасти, канц.товары. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> запчасти канц. товары не поставляло, гражданско-правовые договоры не заключало;

- в период с 02.12.2016 г. по 09.12.2016 г. на расчетный счет <данные изъяты> №, с расчетного счета <данные изъяты> №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 229 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за электромонтажные работы. В действительности <данные изъяты> для <данные изъяты> никаких работ не выполняло, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

- в период с 30.12.2016 г. по 07.04.2017 г., на расчетный счет <данные изъяты> №, с расчетных счетов индивидуального предпринимателя ФИО23 №, №, находящихся в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 110 700 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за материалы, за электромонтажные работы. В действительности ИП ФИО23 в адрес <данные изъяты> никогда материалы не поставлял, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

- в период с 12.01.2017 г. по 15.03.2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> №, с расчетного счета <данные изъяты> №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 389 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> никогда материалы не поставляло, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключало;

- в период с 27.01.2017 г. по 31.03.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО23 №, №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 662 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы. В действительности ФИО23 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 22.03.2017 г. по 06.04.2017 г., с расчетного счета ООО «Евро-Строй» № № на расчетные счета <данные изъяты> № №, № № находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 133 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за строительные материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставляло, гражданско-правовые договоры не заключало;

- в период с 14.06.2017 г. по 27.10.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО21 №, перечислены денежные средства в размере 409 002,10 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы и доставку. В действительности ИП ФИО21 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

    - в период с 18.08.2017 г. по 13.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущие счета ФИО20 № №, находящиеся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 328 600 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за уборку территории, за грузоперевозки. В действительности ФИО20 территорию для <данные изъяты> не убирал, грузы не перевозил, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

- в период с 06.09.2017 г. по 15.11.2017 г., на расчетный счет <данные изъяты> №, с расчетных счетов <данные изъяты> №№, № находящихся в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 751 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> никогда материалы не поставлял, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

- в период с 20.09.2017 г. по 05.10.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетные счета <данные изъяты> №, №, находящиеся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 690 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - оплата за материалы. В действительности <данные изъяты> материалы в адрес <данные изъяты> не поставлял, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

- в период с 20.09.2017 г. по 05.10.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет ФИО29 №, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 83 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за оказанные услуги;

- в период с 20.09.2017 г. по 20.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на текущий счет Сафонова В.В. №, перечислены денежные средства в размере 125 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата подотчетных сумм. В действительности Сафонов В.В. в <данные изъяты> денежных средств под отчет не получал, какие-либо услуги, работы для указанной организации не выполнял, товары не поставлял;

- 18.10.2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> №, с расчетного счета ИП ФИО8 №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., поступили денежные средства в размере 6 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - за материалы. В действительности ИП ФИО8 в адрес <данные изъяты> никогда материалы не поставлял, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал;

- в период с 25.10.2017 г. по 20.11.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО8 №, находящегося в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 18 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию - оплата за работы. В действительности ИП ФИО8 работы для <данные изъяты> не выполнял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал.

В действительности ФИО29 для <данные изъяты> каких-либо услуг не оказывал, гражданско-правовые договоры с указанной организацией не заключал.

Далее, в декабре 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств, будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача, перевод денежных средств возможны посредством использования корпоративной карты, привязанной к счету, дал указание подконтрольному лицу - ФИО22, являющемуся номинальным руководителем <данные изъяты> открыть от имени указанной организации в ПАО «Сбербанк» расчетный счет.

ФИО22, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что он является номинальным директором <данные изъяты> по указанию ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период работы дополнительного офиса № 8588/0042 Ульяновского отделения № 8588, точные дата и время следствием не установлены, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения № 8588, расположенном по адресу: <адрес> собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении, в котором просил открыть расчетный счет для <данные изъяты> заявление выпуск корпоративной карты, в котором попросил выпустить корпоративную карту, заявление о присоединении к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором опросил организовать дистанционное банковское обслуживание в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», избрав вид подписания одноразовыми паролями.

Сафонов В.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, указал ФИО184 информацию об абонентском номере № находящемся в его фактическом пользовании, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Сафонова В.В.

ФИО22, действуя по указанию Сафонова В.В., для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» логина - № указал абонентский №, а также по указанию ФИО5 предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>а <адрес> на свое имя.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудники ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Сафонова В.В., выдали ФИО22 корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО22 являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк».

После чего, ФИО22, 13 декабря 2016 г., точное время следствием не установлено, находясь по месту жительства Сафонова, расположенному по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Сафоновым В.В. договоренности корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО22 являющуюся электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» Сафонову В.В., в результате чего Сафонов В.В., в свою очередь, выплатил ФИО22 обещанное денежное вознаграждение, за передачу электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

Далее, Сафонов В.В., в период с 13 декабря 2016 г. по 21 июля 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах, осуществлял с целью использования транспортировку корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО524ФИО524 Евгеньевича, являющейся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России, передвигаясь от места своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, до офиса, расположенного по адресу: <адрес>, на личном неустановленном в ходе следствия автомобиле.

Далее, в период с 13 декабря 2016 г. по 21 июля 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, ФИО5, имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, хранил корпоративную карту №, оформленную на имя ФИО22, являющуюся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по месту своего жительства, расположенному по адресу: <адрес>.

Тем самым, в период времени с 12 декабря 2016 г. по 21 июля 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, ФИО5 осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк»:

- в период с 22.12.2016 г. по 16.03.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО20, находящийся в фактическом пользовании ФИО5, перечислены денежные средства в размере 315 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата за строительные материалы. В действительности ИП ФИО20 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период 22.12.2016 г. по 24.03.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО23, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 1 281 500 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата за строительные материалы. В действительности ИП ФИО23 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

- в период с 23.12.2016 по 23.03.2017 с расчетного счета <данные изъяты> №, посредством использования корпоративной карты №, оформленной на имя ФИО22 и находящейся в фактическом пользовании Сафонова В.В., израсходованы и выданы наличные денежные средства на общую сумму 5 343 642, 23 рублей, по заведомо фиктивному основанию - на хозяйственные нужды. В действительности указанные денежные средства ФИО22, либо Сафоновым В.В. на хозяйственные нужды не использовались.

    Далее, в декабре 2016 г., точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, Сафонов В.В. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, намереваясь осуществлять незаконный оборот денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет банк Light», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, дал указание подконтрольному лицу - ФИО22, являющемуся номинальным руководителем <данные изъяты> открыть от имени указанной организации в ПАО «УБРиР» расчетный счет.

ФИО22, являясь подконтрольным Сафонову В.В. лицом, действуя по указанию последнего, достоверно зная, что он является номинальным директором <данные изъяты> по указанию Сафонова В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период работы офиса ПАО «УБРиР», точное время следствием не установлено, находясь в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес> собственноручно заполнил и подписал заявление в ПАО «УБРиР», в котором просил открыть расчетный счет для <данные изъяты> подключить расчетный счет к системе «Интернет банк Light», настроить доступ ФИО22 к указанной системе.

    Сафонов В.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, указал ФИО22 информацию об абонентском номере № находящемся в его фактическом пользовании, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», который последний должен был сообщить работнику ПАО «УБРиР», не подозревающему о преступных намерениях Сафонова В.В.

ФИО22, действуя по указанию Сафонова В.В., для подтверждения необходимого для доступа к услугам системы «Интернет банк Light» логина - <данные изъяты> указал абонентский номер № а также по указанию Сафонова В.В. предоставил копию паспорта серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ <адрес> на свое имя.

    Тем самым, в период времени с 14 декабря 2016 г. (с момента открытия расчетного счета <данные изъяты> № № по 31 декабря 2017 г. (до момента последней платежной операции по расчетному счету <данные изъяты>» № №), точные дата и время следствием не установлены, Сафонов В.В. осуществил следующие неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому <данные изъяты>» в ПАО «УБРиР»:

    - в период с 08.02.2017 г. по 15.03.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО23, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 690 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата за строительные материалы. В действительности ИП ФИО23 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал;

    - в период с 17.02.2017 г. по 15.03.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 379 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – за строительные материалы. В действительности <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставляло, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключало;

    - в период с 21.02.2017 г. по 15.03.2017 г., с расчетного счета <данные изъяты> №, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО20, находящийся в фактическом пользовании Сафонова В.В., перечислены денежные средства в размере 137 000 рублей, по заведомо фиктивному основанию – оплата за строительные материалы. В действительности ИП ФИО20 в адрес <данные изъяты> строительные материалы не поставлял, гражданско-правовые сделки с указанной организацией не заключал.

    Подсудимый Сафонов В.В. в ходе судебного заседания вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал, при этом пояснил, что его действия должны быть переквалифицированы на ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, в чем он вину признает, не отрицал факт привлечения в нарушение законодательства РФ денежных средств граждан на строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Кроме того, признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, подтвердив правильность изложения в обвинительном заключении всех обстоятельств его совершения, но пояснив при этом, что его действия ошибочно органом следствия квалифицированы как три отдельных эпизода совершенных им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку данное совершенное им преступление является длящимся, охватывалось его единым умыслом. При этом также пояснил, что совершил данное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку нуждался в наличных деньгах, которые ему были необходимы для продолжения строительства нескольких МКД. Кроме того, подсудимый Сафонов В.В. показал, что намерений обмануть потерпевших он не имел. Привлеченные от потерпевших денежные средства не похищал. Денежные средства от потерпевших привлекал для строительства многоквартирных домов, все привлеченные денежные средства он потратил на строительство многоквартирных домов и на приобретение строительных материалов для строительства многоквартирных домов, в том числе на строительство МКД по адресу: <адрес> Он действительно купил у ФИО43 земельный участок с расположенным на нем жилым домом по адресу: <адрес> договору купли-продажи от 19.09.2016, для строительства многоквартирного жилого дома. Построить дом на этом участке предложил ФИО43 По договоренности с ФИО43 земельный участок он, Сафонов В.В., должен был купить в долях с сожительницей ФИО43 - ФИО17 Сумма сделки по купли-продаже земельного участка и жилого дома (а фактически фундамента) составляла 4 100 000 рублей. До купли-продажи земли и дома он занял у ФИО17 3 000 000 рублей. В момент купли-продажи земельного участка и дома они договорились, что он расплачивается с ФИО43 денежными средствами, взятыми в долг у ФИО17 и передал ему дополнительно 1 100 000 рублей. При подписании договора совместного инвестирования жилого дома ФИО43 вернул ему 1 100 000 рублей, полученные от него за продажу им земли и дома, а также 3 000 000 рублей, взятые им ранее в долг у ФИО17, которые, по договоренности он передал в качестве инвестиций на строительство. При постройке дома он должен был разделить квартиры, передать ФИО43 и ФИО17 170 кв.м. жилой площади, 30 % площади мансарды и одно парковочное место. Вся остальная жилая площадь должна была принадлежать ему, Сафонову В.В. С этой целью они составили договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. При составлении договора они с ФИО43 посчитали стоимость 170 кв.м. жилья и нежилых помещений и стоимость инвестиций составила 5 500 000 рублей. Это они отразили в договоре. При этом он написал ФИО43 расписку в получении денежных средств на указанную сумму. Однако всю указанную сумму денежных средств он от него не получал. Расписка являлась гарантом того, что он передает в его собственность и в собственность ФИО17 квартиры в построенном жилом доме. Таким образом, ФИО43 не исполнены обязательства в полном объеме, он остался должен 1 400 000 руб., а денежных средств на строительство данного дома не хватало. К тому же ряд покупателей квартир остаются должны ему денег за эти квартиры. В настоящее время полностью возместил ущерб и ФИО43, и ФИО166, претензий они к нему не имеют. При этом он, Сафонов В.В., для получения разрешения на строительство оплатил техусловия, изменил статус земельного участка, нашел и воспользовался услугами проектировщика, после получения разрешения на строительство в конце 2017 г. начал строительство данного МКД по адресу: <адрес> при этом в зимний период строительство не велось, продолжи строительство весной. За оформление документов им было потрачено около 870 000 руб. Кроме того, постепенно погасил задолженность ФИО43 по зарплате перед рабочими, которые осуществляли строительство фундамента на земельном участке по данному адресу: <адрес> На свои деньги достроил цокольный этаж со входом, увеличив его площадь на 90 кв.м. Нес другие расходы на строительство, закупал материалы. Хотел увеличить этажность дома до 4-х этажей, построить еще мансардный этаж. Для чего необходимо было оформить новые документы. Всего в тот период занимался строительством одновременно 117 квартир в различных домах. При этом также пояснил, что строил масштабно, чтобы изначально цены на жилье в этих домах были ниже рыночных, чтобы привлекать новых покупателей, на деньги которых продолжать строительство домов, а уже впоследующем, после завершения их строительства, оставшиеся квартиры продавать по рыночной цене, за счет роста которой получить прибыль. В конце 2018 г. закончилось действие разрешения на строительство дома по данному адресу: <адрес>, которое он не смог продлить, поскольку не смог найти ФИО166, второго собственника земельного участка, тогда как в заявлении об его продлении требовались подписи всех собственников земельного участка, на котором осуществлялось строительство данного МКД. Поскольку срок подачи заявления о продлении срока строительства был пропущен, то новое заявление нужно было подавать уже на получение данного разрешения, приложив к нему другой пакет документов, сбор которого требовал дополнительных затрат. При этом он предлагал ФИО43 доплатить для получения разрешения на строительство, но последний отказался. Затем он, Сафонов В.В., в конце 2019 г. заболел и на полгода попал в больницу, не смог продолжать заниматься строительством. Кроме того, пока он болел было проведено собрание членов <данные изъяты>», на котором выбрали другого председателя ФИО24, с которой у него не заладились отношения. Юрист ФИО97 сообщил ему, что он, Сафонов В.В., признан банкротом. Предполагает, что в отношении него устроил саботаж ФИО525, преследуя личные интересы. Также он указал, что его, Сафонова В.В., почта и мобильные номера могли находиться в общем пользовании. При этом указывает, что он, Сафонов В.В., как физическое лицо являлся фактическим застройщиком, в том числе дома по данному адресу: <адрес> располагает строительными материалами и также авансом оплатил часть работ для достройки данного дома, намерен и желает его достроить. <данные изъяты> был создан для облегчения условий сдачи домов в эксплуатацию с последующей передачей в собственность квартир пайщикам. В настоящее время достигнуты предварительные устные договоренности с одним из застройщиков г. Ульяновска ФИО185 по достройке этого дома, в связи с чем проводятся рабочие встречи, в том числе с участием представителей властных структур, внешнего арбитражного управляющего.

С поставщиками строительных материалов и строительных услуг рассчитывался наличными денежными средствами, дом укомплектован строительными материалами, которые по сей день хранятся на территории г. Ульяновска. Один из поставщиков – ФИО10, взял строительство кровли на себя, при этом забронировал для приобретения одну 3-х комнатную квартиру в этом доме, площадью 80 кв.м. С ФИО10 он был также знаком. Затем ФИО165 скончался. В итоге кровельные работы и материалы, которые должен был осуществить ФИО165 при строительстве дома по адресу: <адрес> были по устной между ними договоренности оценены в 1 700 000 руб., 1 000 000 руб. в виде займа у ФИО165 взял ФИО14, которые он направил на строительство одного из домов, 1 000 000 руб. он, Сафонов В.В., брал у ФИО165 лично. Оформлено получение денег договором о намерениях купли-продажи квартиры в доме по адресу: <адрес> и договором целевого денежного займа, заключенных между ним, Сафоновым В.В., как физическим лицом, и с ФИО10, также как с физическим лицом. Специальных намерений купить квартиру в данном доме у ФИО10 не было. Договор был заключен в счет обеспечения обязательств по возврату денежных средств, полученных в долг. ФИО10 ранее инвестировал в строительство другого дома, ранее приобрел для себя однокомнатную квартиру в многоквартирном жилом доме <адрес> В настоящее время в счет возмещения ущерба ей выплачено 648 000 руб., кроме того она включена в реестр требований кредиторов на квартиру в доме по адресу: <адрес> претензий к нему не имеет.

С ФИО12 он был знаком по делам строительства ранее. Для того, чтобы подключить газ в жилом доме по <адрес> он попросил у нее в долг денежные средства в размере 200 000 руб. Она дала ему их в апреле 2017 г., он ей написал расписку. Затем попросил у нее еще денежных средств в размере 450 000 руб. - 500 000 руб., для установки газовых котлов в другом доме. Она передала денежные средства в октябре 2017 г., а он ей написал расписку. Кроме этого ФИО14 еще брал у ФИО12 взаймы около 500 000 руб. На эту сумму он, Сафонов В.В., ей также написал расписку. Для того, чтобы обеспечить возврат своих денежных средств ФИО12 попросила его заключить с ней договор купли-продажи. Он согласился и составил с ней предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся доме по <адрес> Однако при передаче денежных средств у них с ФИО12 никаких договоров не заключалось. Он просто писал ей долговые расписки. В настоящее время материальный ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий она к нему не имеет.

ФИО13 хотела приобрести примерно в 2013 г. или 2014 г. квартиру в жилом доме по <адрес> с рассрочкой платежа от 1, 5 до 3 лет. С этой целью они с ней заключили предварительный договор купли-продажи квартиры по <адрес>, зафиксировали ее стоимость, которая составила около 1 500 000 руб. ФИО13 в течение 2-х полностью выплатила ее стоимость, после чего он, Сафонов, предложил обменять ее на другую квартиру большей площадью с доплатой в доме по адресу: <адрес>, площадью 52 кв.м., с доплатой 100 000 руб. и около 200 000 руб. за проведение работ по перепланировки квартиры. В 2018 г. привозила свою подругу, которая также интересовалась покупкой квартиры, но в итоге ее не устроила цена и условия приобретения. При этом ФИО13 попросила продать ей другую квартиру, большей площади, 80 кв.м. по адресу: <адрес> При этом они договорились с ней о доплате в 1 000 000 руб., из которых часть в рассрочку, а часть денег 300 000 руб. она, ФИО13, привезла и передала сразу. Данную сделку решили оформить как предварительный договор купли-продажи квартиры от имени ЖСК «<данные изъяты>» и нею, а также как договор о внесении паевых взносов в <данные изъяты> итого сумма сделки составила с учетом всех бонусов 2 720 000 руб. Наличными за данную квартиру он, Сафонов В.В., взял у ФИО13 лишь 300 000 руб., которые она примерно через две недели потребовала у него ей возвратить, но они уже были потрачены на строительство. Дополнительно 75 000 руб. – эта сумма переплаты, которую они с ФИО13 договорились либо использовать за оплату ремонтных работ либо как доплату за кв.м. приобретенной ею квартиры, о чем им была сделана соответствующая запись в одном из договоров. В настоящее время в счет возмещения материального ущерба ФИО13 им было выплачено 250 000 руб., что подтверждается соответствующими расписками от нее.

С гражданским мужем ФИО26 ФИО4 он познакомился весной 2018 г., когда тот искал для приобретения квартиру в Ленинском районе г. Ульяновска. Ему нужна была квартира такая же как у его знакомого ФИО186 в 2-х уровнях, с мансардой, площадью около 100 кв.м. Он, Сафонов В.В., предложил ему квартиру в доме по адресу: <адрес> при этом ФИО60 просил не монтировать плиту перекрытие между 3-м и 4-м этажом, для обустройства выхода на мансардный этаж. Также ФИО60 смотрел квартиры в строящихся домах на <адрес> и <адрес> с готовностью 85 %. Он остановил свой выбор на квартире площадью 52 кв.м. в доме по адресу: <адрес> стоимостью 1 700 000 руб. Две выплаты в 500 000 руб. и 250 000 руб. ФИО60 передал ему, Сафонову, как физическому лицу, оформили расписками в качестве оплаты за кв.м. в квартире. Вышли на сделку примерно через 4 месяца. Договорились оформить как договор о внесении паевых взносов. При этом ФИО60 пояснил, что стороной по сделке будет выступать ФИО26, поскольку деньги принадлежат ей. При этом оставшуюся сумму в 950 000 руб. ни ФИО26, ни ФИО60 ему не передавали, паевые чеки он не подписывал и не передавал. Он им выдал два проекта договора на выбор. Впоследствии подписали договор, какой точно договор не помнит, но стоимость квартиры составляла 1 700 000 рублей. Таким образом, в настоящий момент потерпевшие не выплатили ему 950 000 рублей по указанному договору, однако каких-либо чеков он им не выдавал, ограничившись лишь расписками, одну из которых готов приобщить к материалам уголовного дела. Договорились о том, что в течение 10 дней после подписания договора они внесут оставшуюся сумму, но не сделали этого. После объявления его, Сафонова, банкротом, с ФИО13 и с ФИО4 он проводил переговоры, пытался урегулировать спорную ситуацию, предлагал различные варианты квартир с доплатой, но они требовали возврата денег. ФИО26 он выплатил 750 000 руб. в счет возмещения ущерба. 250 000 руб. выплатил ФИО13 в счет возмещения ущерба. С оценкой строительно-монтажных работ в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> не согласен, она явно занижена. Кроме этого, у него закуплены все строительные материалы для достройки указанного дома, стоимость которых не была учтена при производстве экспертизы. При наличии разрешения на строительство дом можно выстроить в кратчайшие сроки. По этой причине он не согласен с выводами следствия о том, что у него не было намерений достраивать указанный дом. Так, строительство указанного МКД началась в конце 2017 г. и продолжалась до тех пор, пока имелась юридическая возможность застройки. Кроме того, Сафонов, имея педагогическое образование, осуществляет строительство на территории г. Ульяновска более 20 лет и имеет достаточный опыт и связи, позволяющие ему в устной форме договариваться с подрядчиками о поставке строительных материалов, а так же заблаговременно закупать те материалы, на которые цены растут с каждым месяцем. Сафонов также пояснил, что ФИО14 – являлся его партнером и компаньоном, ведал множеством юридических и организационных вопросов, а также давал ему (Сафонову) советы, способствующие успешному и эффективному бизнесу. По поводу ремонта офиса, в котором фактически осуществлялась деятельность, в том числе, <данные изъяты> Сафонов подтвердил, что данный офис действительно очень комфортабельный, с дорогостоящей мебелью. При этом не возражал, как и его защитник, против удовлетворения ходатайств ФИО43 и ФИО166 и прекращения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в части обвинения его в совершении преступления в отношении потерпевших ФИО43 и ФИО166 за примирением сторон. В подтверждение своих доводов представили совместно с защитником – адвокатом ФИО91 соответствующие документы.

Анализируя показания подсудимого, сопоставляя их с другими исследованными по делу доказательствами, суд приходит к выводу о том, что они направлены на уменьшение степени ответственности за содеянное, и являются избранным способом защиты от предъявленного обвинения, поскольку его вина установлена в судебном заседании представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме фактического признания подсудимым своей вины по трем эпизодам совершения им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также частичного признания им своей вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно фактических обстоятельств совершенного им преступления, несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в полном объеме в совершении данных преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств. В частности, по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, его вина подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО1 в судебном заседании подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что между ФИО10 и ФИО5 был заключен предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры на 3-м этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> стоимость которой составляет 3 052 000 рублей, а также нежилого помещения в цокольном этаже данного МКД стоимостью 648 000 руб. Пояснила, что в настоящий момент ФИО10 покойный и она не посвящена в финансовые вопросы, которыми он занимался. Таким образом, не считает себя потерпевшей, так как покупка квартиры – капиталовложение и она просто ждет положенную квартиру. В настоящее время включена в реестр требований кредиторов в рамках проводимой процедуры банкротства в отношении Сафонова В.В., в том числе на вышеуказанную квартиру и нежилое помещение. В настоящее время в счет возмещения ущерба ей выплачено 648 000 руб., претензий к подсудимому не имеет.

Вместе с тем позиция потерпевшей ФИО1 подтверждает факт заключения договора и свидетельствует о том, что обязательства по договору Сафоновым В.В. не были выполнены. Ее личное отношение к указанным вопросам, по мнению суда, не умаляет вины подсудимого, так как оглашенное постановление о признании ее в качестве потерпевшей вынесено следователем на законных основаниях ввиду наличия объективных данных о совершенном в отношении нее Сафоновым В.В. преступлении.

Потерпевшая ФИО13, в судебном заседании, на следствии и в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В., дала показания, согласно которым примерно в 2012 г. или в 2013 г. у нее имелись личные сбережения, и она решила приобрести квартиру. В результате поиска ее выбор пал на строящийся дом по адресу: <адрес>, после чего она заключила договоры с Сафоновым В.В., по которым передала Сафонову В.В. 1 620 000 руб., затем они договорились о приобретении ею другой квартиры, также в строящемся доме <адрес> за которую она доплатила 100 000 руб., также были заключены договоры. Однако впоследствии она искала квартиру для своей подруги и оказалась на строящемся <адрес> которую также строил Сафонов В.В., но он уже был представителем <данные изъяты> На момент посещения дома она видела, что на объекте велись строительные работы, были специализированная техника, строительные материалы, ходили рабочие, был первый этаж, завершалось строительство второго этажа, что убедило ее в том, что дом будет достроен. Она посетила объект и ей очень понравилась одна квартира, в связи с чем она обратилась к Сафонову В.В. с предложением поменять вышеуказанную квартиру на вариант в строящемся доме по адресу: <адрес>, Сафонов В.В. согласился, но потребовал доплату. Она согласилась. После чего тот забрал у нее ее прежние договоры, квитанции и написал расписку о том, что он брал ранее все внесенные денежные средства. Позже в августе 2018 года, она встретилась с Сафоновым В.В. у него дома и она передала Сафонову В.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей и расписку, которую тот дал ранее, в замен он выдал ей другую расписку уже на полную сумму - 2 796 000 руб., после этого она ушла. После их с Сафоновым В.В. встречи она пересчитала сумму за обещанную ей новую квартиру и поняла, что у нее произошла переплата ему 76 000 руб.. Об этом она сообщила Сафонову В.В. После этого в августе 2018 года, она опять встретилась с Сафоновым В.В. у него дома по адресу: <адрес>. Их встреча происходила в присутствии ее подруги ФИО3. При данной встрече она передала Сафонову В.В. расписку на сумму 2 796 000 руб., а взамен тот выдал ей готовый приходный кассовый ордер на сумму 2 720 000 руб. с основанием – договор о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.08.2018, который она и он подписали в тот же момент. Согласно указанному договору она обязалась внести в ЖСК паевые взносы в размере 2 720 000 руб. на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> При получении данных документов она сказала Сафонову В.В., что он не указал переплаченные ею ему 76 000 руб., попросила сделать пометку в договору, на что тот согласился, что-то при них с подругой написал в вышеуказанном договоре. После чего она забрала договор, не читая, что тот написал в нем. Уже позже дома она прочитала, что он написал, что он принял от меня 76 000 000 руб. «за дополн кв.м. в случае увеличения квартиры, в размере 76 000 руб., который входит в прих. кас.ордер № 17 от 21.08.18 г.», то есть, что сумма входит в указанный ордер, но это не так, она ему передала сумму 2 796 000 руб. По условиям договора ЖСК обязался после ввода дома в эксплуатацию, а вышеуказанном договоре она была указана – это апрель 2019 г., передать документы на квартиру. После этого она на месте строительства не была, с Сафоновым В.В. не общалась. Летом 2019 г. она решила проверить, как продвигается строительство дома, выехала по адресу: <адрес> где обнаружила, что строительство прекратилось. Сейчас строительство не продолжается, обязательства по указанному договору не исполнены. Вышеуказанный многоквартирный дом до настоящего времени не достроен, не введен в эксплуатацию, жилые квартиры не выделены. После этого Сафонов В.В. предлагал ей неоднократно переделать договор - перезаключить его не с <данные изъяты> а с ним лично, однако ей данное предложение не подходит. Уже позже она познакомилась с ФИО26, от которой узнала, что она также является пайщиком в ЖСК, и в связи с нарушением условий договора та направила претензию в адрес <данные изъяты> Также она ей пояснила, что согласно ответа председателя правления <данные изъяты> ФИО24 от 11.12.2020 в бухгалтерском балансе организации отсутствует какая-либо задолженность, в том числе, по обязательствам перед нею, денежные средства от нее Сафоновым В.В. в кассу или на расчетный счет ЖСК внесены не были, то есть были присвоены Сафоновым В.В. Также в ответе ФИО24 указала, что <данные изъяты> не является правообладателем земельного участка по адресу: <адрес> и не является застройщиком находящегося н нем дома. Уже позже, она узнала, что согласно договорам и соглашениям между инвесторами строительства указанного дома, его строительство осуществлял сам Сафонов В.В. с привлечением средств других граждан – ФИО17 и ФИО43

При этом, уточнила исковое исковые требования, снизив их на сумму выплаченных ей в счет возмещения материального ущерба 250 000 руб., просила взыскать с Сафонова В.В. в свою пользу в счет возмещения материального ущерба 2 546 000 руб. Пояснила при этом, что другие предложения последнего о возмещении материального ущерба являлись для нее невыгодными.

Потерпевшая ФИО26, в судебном заседании, на следствии и в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В., дала показания, согласно которым в 2018 г. у нее имелись личные сбережения, и она решила приобрести квартиру. На тот момент она увидела в объявлениях на «Авито» предложения о продаже квартир в строящемся доме по адресу: <адрес> Как оказалось, данный дом строил <данные изъяты> Она позвонила в данный ЖСК и познакомилась с ФИО5. Так как ее все устраивало, и она видела, что дом по вышеуказанному адресу строится, то 21.05.2018 она заключила договор о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> При этом в договоре был прописан юридический адрес <данные изъяты> <адрес>. Договор паевых взносов был заключен между нею и <данные изъяты> в лице Сафонова Владислава Владимировича, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, выданной председателем Правления <данные изъяты> ФИО7 (матерью ФИО5), доверенность Сафоновым В.В. ей предъявлялась. После предварительной договоренности, 21.05.2018 она и ее гражданский муж ФИО187 приехали к строящемуся дому по адресу: <адрес> где вместе пересели в автомобиль Сафонова В.В., где находился он сам и бухгалтер. В автомобиле Сафонова В.В. она подписала приготовленный Сафоновым В.В. вышеуказанный договор паевых взносов, после чего тот при ней и межу подписал сам данный договор. После этого она передала Сафонову В.В. денежные средства в размере 1 700 000 руб., а тот ей передал в подтверждение принятия денежных средств уже готовые квитанции к приходному кассовому ордеру № 10 от 21.05.2018 на сумму 1 697 000 руб. по договору о внесении паевых взносов на строительство от 21.05.2018, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № 11 от 21.05.2018 на сумму 3 000 руб. о принятии вступительных взносов в <данные изъяты> После этого они разъехались. На момент передачи Сафонову В.В денежных средств действующего по доверенности <данные изъяты> на объекте велись строительные работы, были специализированная техника, строительные материалы, ходили рабочие, завершалось строительство первого этажа, что убедило ее в том, что дом будет достроен. Однако вскоре, где-то в сентябре 2018 г., строительство прекратилось и до настоящего времени обязательства по указанному договору не исполнены. Вышеуказанный многоквартирный дом до настоящего времени не достроен, не введен в эксплуатацию, жилые квартиры не выделены, кредиторам не переданы. В течение двух последующих лет после прекращения строительства дома она обращалась к ФИО5 лично, как фактическому руководителю <данные изъяты> с вопросом, когда будет построен дом, на что тот ссылаясь на финансовые трудности, обещал ей возобновить строительство или предоставить квартиры в других домах <данные изъяты> однако свои обещания так и не выполнил. 30.10.2020 г. в связи с нарушением условий договора она направила претензию в адрес <данные изъяты> Согласно ответу председателя правления <данные изъяты> ФИО24 от 11.12.2020 в бухгалтерском балансе организации отсутствует какая-либо задолженность, в том числе по обязательствам перед нею, денежные средства от нее Сафоновым В.В. в кассу или на расчетный счет ЖСК внесены не были, то есть были присвоены Сафоновым В.В. Также в ответе ФИО24 указала, что <данные изъяты> не является правообладателем земельного участка по адресу: <адрес> и не является застройщиком находящегося на нем дома. На основании вышеизложенного она считает, что Сафонов В.В. совершил в отношении нее преступление, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. И у нее имеются к нему требования о возмещении материального ущерба в сумме 1 700 000 руб., который для нее является значительным. Также потерпевшая подробно рассказала суду о том, каким образом Сафонов пытался разрешить возникшую ситуацию, но все попытки оказались безрезультатными и навредили ее семье еще более. Таким образом, свидетель изложила обо всех действиях Сафонова В.В., которые были направлены исключительно на введение ее в заблуждение и получения от нее преступным путем денежных средств. Считает, что пострадала не только материально, но и морально. Исковые требования о возмещении материального ущерба, процентов, неустойки, уточнила с учетом выплаченного ей со стороны Сафонова В.В. в счет возмещения материального ущерба 750 000 руб., в связи с чем просила взыскать с Сафонова В.В. внесенные ею сумму паевых взносов по договору о внесении паевых взносов на строительство квартиры от 21.05.2018 г. денежные средства в свою пользу в размере 950 000 руб., неустойку за просрочку передачи квартиры в размере 1 166 470, 01 руб., проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами в размере 478 771, 55 руб., а также компенсацию ей морального вреда в размере 200 000 руб.

Потерпевший ФИО43 как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, а также в ходе очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В. и в ходе проверки его, ФИО43, показаний на месте, дал показания о том, что ранее по адресу<адрес> находился дом, данный дом был снесен для строительства индивидуального жилого дома, он начал строить индивидуальный жилой дом, каких-либо, разрешающих строительство на тот момент у него не было. Средств хватило только на фундамент, что подтверждается наличием проекта и фотографии, где видно указанный фундамент. Где-то в июне 2016 г. он через знакомых познакомился с Сафоновым ФИО188, который занимался строительством многоквартирных домов. Он хотел, чтобы тот на данном участке построил индивидуальный жилой дом, они переговорили и пришли к тому, что на данном участке будет не один дом, а многоквартирный дом. Земельный участок по адресу: <адрес>, находился в его собственности, тогда Сафонов В.В. предложил ему фиктивный, по его мнению, договор купли-продажи данного земельного участка, при этом пояснил ему, что это необходимо для оформления и получения разрешения на строительство и последующего ввода в эксплуатацию дома. Сказал, что если составить данный договор на его имя будет проще оформить все документы. Договор был заключен 19.09.2016, который официально был зарегистрирован в органах Росреестра 05.10.2016 г., ФИО17 и Сафонов В.В. стали собственниками земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, в процентном отношении 20 % к 80 % соответственно, то есть 20 % принадлежали ФИО17 ФИО17 на тот момент была его гражданской супругой, ранее Сафонова В.В. та не знала, познакомилась с ним косвенно только через него. Причина продажи 20 % земельного участка ФИО17, в том числе обусловлена тем, что она по его просьбе вкладывала часть своих денежных средств, как бы та дала ему взаймы, и данная регистрация была ее гарантией. Изначально Сафонов В.В. предлагал ему полностью оформить земельный участок в его собственность, но у него были условия включить ФИО17 При этом при заключении договора купли-продажи земельного участка, Сафонов В.В. ни какие денежные средства ему за земельный участок не передавал, так как изначально между ними было оговорено, что это фиктивный договор. При этом ФИО43 в судебном заседании утверждал, что по данному договору ФИО166 выплатила ему около 700 000 руб. Затем 21.09.2016 г. между им, ФИО43, Сафоновым В.В., и ФИО17 был заключен договор совместного инвестирования строительства многоквартирного дома по указанному адресу. По договору совместного инвестирования он передал Сафонову В.В. денежные средства под расписку в сумме 5 500 000 руб., из которых 3 000 00 руб. принадлежали ФИО17, 2 500 000 руб. принадлежали ему. В последующем Сафонов В.В. составил соглашение о распределении квартир в строящемся многоквартирном доме от 17.07.2018. В 2017 г. Сафонов В.В. получил разрешение на строительство, данное разрешение тот получал очень долго, практически в течении года, разрешение на строительство было оформлено на Сафонова В.В. и ФИО17, так как те являлись собственниками земельного участка. После чего Сафонов В.В. приступил к работе. На сегодняшний день построены первый и часть второго этажа, строительство приостановлено. Срок действия разрешения на строительство истек. Также в настоящее время в отношении Сафонова В.В. проводится процедура банкротства, обязательства последним перед ним и ФИО189 не выполнены. Каким образом Сафонов В.В. распорядился переданными тому денежными средствами, которые обязался потратить на строительство многоквартирного жилого дома, ему не известно. Он построил всего лишь полтора этажа, затратив примерно на все это около 2 000 000 руб., куда делась остальная часть его денежных средств ему неизвестно. Также ему известно, что Сафонов В.В. заключал договоры с физическими лицами на продажу квартиры, у которых тот также получил денежные средства, которые также неизвестно куда были им потрачены. Также пояснил, что <данные изъяты> в 2016 г. или в 2017 г. было создано по инициативе Сафонова В.В., о деятельности данной организации он ничего не знает, работников, пайщиков указанного ЖСК он также не знает, где располагается данный ЖСК ему тоже неизвестно. Он лишь знает, что одним из пайщиков и членов правления <данные изъяты> выступала ФИО17 - об этом он узнал от Сафонова В.В. Таким образом, потерпевший подтвердил факт взаимодействий с Сафоновым, неисполнение последним своих договорных обязательств, ущерб на сумму 2 500 000 руб., а также факт того, что Сафонов приступил к стройке в тот момент, когда на участке уже имелся фундамент и цокольный этаж, построенным им за собственные денежные средства. В последующем потерпевший просил суд прекратить уголовное дело в отношении Сафонова, так как последний возместил причиненный ему материальный ущерб.

Потерпевшая ФИО17 как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия, а также в ходе очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В., дала показания о том, что с начала 2016 г. она проживала в гражданском браке с ФИО43 На тот момент у ФИО43 в собственности был земельный участок с находящимся на нем фундаментом, расположенный по адресу: <адрес> который они решили использовать под строительство индивидуального жилого дома. Возможностей осуществлять строительство, как у нее, так и ФИО43 не было, в связи с этим ФИО43 сказал ей, что у него есть знакомый Сафонов ФИО190 который занимается строительством клубных домов и может также и им построить на вышеуказанном участке многоквартирный дом, с последующим выделением им с ФИО43 жилых площадей. С ФИО5 на тот момент она знакома не была. При этом ФИО5 предложил ФИО43 заключить договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> находящегося на тот момент в собственности ФИО43, при этом пояснил, что это необходимо для оформления и получения разрешения на строительство и последующего ввода эксплуатацию дома. Данный договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ, который официально был зарегистрирован в органах Россреестра, где она и Сафонов В.В. стали собственниками земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в процентом соотношении: 20 % к 80 %. 21.09.2016 г. между нею, Сафоновым В.В. и ФИО43 был заключен договор совместного инвестирования строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>. По договору совместного инвестирования ФИО43 под расписку Сафонову В.В. были переданы денежные средства в сумме 5 500 000 руб., из которых 3 000 000 руб. были ее, 2 500 000 руб. были ФИО43 За данные денежные средства Сафонов В.В. обязался построить указанный дом и передать ей в собственность жилые помещения, часть мансарды и гараж. В 2017 г. Сафонов В.В. получил разрешение на строительство, которое было оформлено и на нее в том числе, так как она являлась также собственником земельного участка, после чего ФИО5 приступил к работе. На сегодняшний день построены первый и часть второго этажа, строительство приостановлено. Срок действия разрешения на строительство истек. Также в настоящее время в отношении Сафонова В.В. идет процедура банкротства, обязательства перед ней не выполнены. Каким образом Сафонов В.В. распорядился переданными ему денежными средствами, которые обязан был потратить на строительство многоквартирного дома, ей неизвестно. О том как регистрировалось и учреждалось <данные изъяты> она не знает, о том, что она является участником <данные изъяты> она узнала от ФИО43, при этом никакого участия в деятельности <данные изъяты> она не принимала, на собраниях не участвовала, иных участников ЖСК не знала, где располагается и чем занимается <данные изъяты> ей неизвестно, фактически она являлась номинальным участником <данные изъяты> Осенью 2017 г. она получила от ФИО43 проект договора о внесении паевых взносов на строительство квартир в <данные изъяты> от 03.10.2017, между <данные изъяты> в лице ФИО5, действующего на основании доверенности от 03.07.2017, и ею. Также от ФИО43 осенью 2017 г. она получила проект договора безвозмездного пользования земельным участком от 25.11.2017, между ФИО5, ею с одной стороны (Ссудодатели) и <данные изъяты> (Ссудополучатель) с другой. Кроме того, она и ФИО43 иногда приезжали на строительную площадку, расположенную по адресу: <адрес> и при этом рабочих, строительной техники, не наблюдали, работы не велись, в связи с чем ФИО43 сразу обращался к Сафонову В.В. за разъяснениями. Сафонов В.В. на претензии ФИО43 всегда придумывал отговорки: то у него нет денежных средств, то цены поднялись, то снег выпал и невозможно вести работы. При этом ФИО17 пояснила, что иногда на строительной площадке действительно присутствовали рабочие, однако полагает, что это делалось лишь для создания видимости выполнения строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> чтобы ввести в заблуждение иных покупателей в квартир в данном доме. Таким образом, она являясь реальным инвестором, передавала денежные средства, действовала по указаниям ФИО43, так как последний общался и взаимодействовал с Сафоновым, но фактически какой-либо выгоды не получила и до настоящего времени пытается решить с Сафоновым вопросы, касающиеся возмещения ей вложенных денежных средств. Потерпевшая подтвердила оглашенные показания в полном объеме, но 15.11.2022 г. отказалась от исковых требований, так как достигла перемирия с подсудимым, тем самым просила прекратить в отношении него уголовное дело.

При этом суд критически относится к показаниям вышеуказанных потерпевших ФИО43 и ФИО17 о том, что денежные средства по вышеуказанному договору купли-продажи земельного участка и жилого дома от 19.09.2016 потерпевшему ФИО43 якобы не передавались опровергается решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13 сентября 2019, вступившим в законную силу 10 декабря 2019 г., согласно которому ФИО43 было отказано в удовлетворении его исковых требований, в том числе о признании данного договора недействительным, и которым установлен факт передачи денежных средств ФИО43 от ФИО17 и Сафонова В.В. по данному договору в полном объеме до его подписания.

Потерпевшая ФИО12, как в ходе судебного заседания, так и в ходе предварительного следствия дала показания, согласно которым несмотря отсутствие фактических претензий к Сафонову В.В., подтвердила, что в 2014-2015 г.г. она работала в организации <данные изъяты> в рамках своей деятельности указанная организация осуществляла газификацию дома, расположенного по адресу: <адрес>. Застройщиком указанного дома выступал Сафонов ФИО192 качество дома было относительно хорошее, в связи с чем она поинтересовалась у Сафонова В.В., не имеются ли у него свободные квартиры, в том числе, на иных объектах. На это Сафонов В.В. предложил ей квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес> Далее, в апреле 2017 г. она сообщила Сафонову В.В. о том, что готова приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес> в связи с чем она передала ему все данные, необходимые для внесения в договор. Через некоторое время, 11 апреля 2017 г. Сафонов В.В. пригласил ее в его офис, расположенный по адресу: <адрес> где она подписала предварительный договор о намерениях купли-продажи квартиры, согласно которому Сафонов В.В. и она заключили договор о том, что Сафонов В.В. имеет намерение продать, а она имеет намерение купить квартиру на 1 этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> по цене 1 150 000 руб. Расчет между сторонами осуществляется в следующем порядке: сумму в размере 200 000 руб. она оплачивала Сафонову В.В. при подписании договора, оставшиеся сумма в размере 950 000 руб. оплачивается до 11 декабря 2018 г., ориентировочный срок оформления ее права собственности на квартиру 1 квартал 2019 г., к данному договору также прилагался договор займа на сумму 200 000 руб. Как и было предусмотрено предварительным договором о намерениях купли-продажи квартиры, в этот же день, то есть 11 апреля 2017 г. между нею и Сафоновым В.В. был заключен договор целевого денежного займа, согласно которому она как Займодавец передала Сафонову В.В. (Заемщику) заем на сумму 200 000 руб., а к моменту заключения вышеуказанных договоров она уже передала Сафонову В.В. 200 000 руб. в наличной форме, о чем была составлена рукописная расписка. За ходом строительства она особо не следила, просто смотрела как идут работы, когда проезжала мимо объекта, расположенного по адресу: <адрес> Вроде бы какие-то работы на объекте велись, ходили рабочие, однако по поводу темпов строительства ничего пояснить не может. Таким образом она свои обязательства по передаче Сафонову В.В. денежных средств в размере 1 150 000 руб. выполнила в полном объеме, в свою очередь тот свои обязательства по передаче ей <адрес>, в собственность не выполнил, дом в настоящий момент не достроен, строительные работы не ведутся, строительство прекратилось как минимум с начала 2019 г., может быть и раньше. На все ее вопросы о причинах приостановки строительства дома, расположенного по адресу: <адрес> Сафонов В.В. пояснял, что у него финансовые трудности, однако он скоро их разрешит и строительство продолжится, однако этого не произошло и строительство так и не возобновилось.

Потерпевшая ФИО12 пояснила, что в настоящее время ущерб ей возмещен, в связи с чем не считает себя потерпевшей, так как, по ее мнению, у Сафонова В.В. объективно возникли финансовые трудности, что является издержками ведения бизнеса, однако, несмотря на это, у суда нет сомнений, что у Сафонова было подтвержденное намерение похитить ее денежные средства, посредством обмана, а ее отношение к подсудимому обусловлено лишь субъективными суждениями и убеждениям, которые у нее ложно сложились в отношении Сафонова В.В.

Свидетель ФИО98, работавший главным архитектором проекта с 2006-2020 г.г. в <данные изъяты> в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что Сафонов ФИО193 в начале 2017 г., обратился к нему с просьбой разработать проектную документацию по объекту: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Так, в течение 60 дней он разработал проектную документацию для указанного объекта и пояснил, что она необходима, в первую очередь, для получения разрешения на строительство.

Свидетель ФИО99, работающий директором <данные изъяты> в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в 2017 г. ФИО98 попросил его заключить договор на разработку проектной документации. При этом, данный договор, фактически, нужен был ФИО98 для того, чтобы он смог самостоятельно разработать проектную документацию и передать ее конечному заказчику, то есть договор лишь придавал легитимность разрабатываемой проектной документации, поскольку у <данные изъяты> был допуск СРО, а у ФИО98 не было. Он с данным предложением согласился, после чего, 22 февраля 2017 г. между <данные изъяты> и ФИО98 был заключен договор № г. на разработку проектной документации, согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку проектной документации Многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в соответствии с заданием на проектирование, стоимость работ, поручаемых Исполнителю по данному договору составляет 80 000 рублей, расчет должен был осуществится по акту приемки-сдачи работ после ввода объекта в эксплуатацию. Разработка проектной документации была завершена в течение 60 рабочих дней и была передана конечному заказчику. При этом никаких документов о передачи проектной документации не составлялось. Таким образом, разработкой проектной документации занимался ФИО98, как сотрудник <адрес> Он, в свою очередь, лишь проверил готовую проектную документацию. По результатам проверки им проектной документации может пояснить, что это крайне недоработанный и первичный вариант проекта, которого хватит лишь для получения разрешения на строительство. По данному проекту возвести многоквартирный жилой дом крайне сложно, так как не хватает рабочей документации, и построить в таком случае дом возможно лишь при наличии высококвалифицированных специалистов в области строительства. Оплату за разработанную проектную документацию по договору № г. от 22.02.2017 <адрес> не получило.

Свидетель ФИО100, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что работала с 19 марта 2021 г. директором <данные изъяты> 24 августа 2017 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор № ТК 17-08-05 на обеспечение нефтепродуктами и оказание услуг с использованием топливных карт. При этом, всего по топливным картам, на основании положений договора № ТК 17-08-05, <данные изъяты> реализовал в адрес <данные изъяты> дизеля и бензина АИ-95 на общую сумму 285 868,42 руб. Представители <данные изъяты> оплатили ГСМ в полном объеме, за исключением суммы в размере 11 868,42 руб., которая была списана ими как безнадежный долг. Обстоятельств заключения и оформления договора № ТК 17-08-05 она не знает, поскольку на тот момент находилась в декретном отпуске, однако ей известно, что все вопросы по контрагенту <данные изъяты> решались через бухгалтера по имени ФИО62, кроме этого в договоре было указано контактное лицо - ФИО61, абонентский №, адрес электронной почты: № однако с данным человеком она никогда не взаимодействовала.    Услугами топливных карт представители <данные изъяты> пользовались в период с августа 2017 г. по сентябрь 2018 г. Всего по топливным картам, на основании положений договора № ТК 17-08-05, <данные изъяты> реализовал в адрес <данные изъяты> дизеля и бензина АИ-95 на общую сумму 285 868,42 руб. Представители <данные изъяты> оплатили ГСМ в полном объеме, за исключением суммы в размере 11 868,42 руб., которая была списана нами как безнадежный долг. Что касается оформления первичных бухгалтерских документов, может пояснить, что данный вопрос также решался через бухгалтера <данные изъяты> ФИО62 до ее увольнения, после этого представители <данные изъяты> документы им не подписывали.

Свидетель ФИО101, работающий руководителем отделом продаж в <данные изъяты> в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, подтвердил факт взаимодействия организации с <данные изъяты> Так, в 2017 г. ФИО14 обратился в <данные изъяты>» с предложением заключить договор с <данные изъяты> на приобретение и поставку камня и кирпича для постройки дома, расположенного по адресу: <адрес> Он с данным предложением согласился, в связи с чем ФИО14 указал конкретные виды кирпича и камня, которые им требуется, а также предоставил реквизиты организации, для того, чтобы представители <данные изъяты> смогли подготовить договор. В последующем был заключен договор поставки, по результатам которого <данные изъяты> поставило в адрес <данные изъяты> строительных материалов на общую сумму в размере 417 396 руб. Данный объем поставок для строительства дома является незначительным, за счет поставленных материалов можно было выполнить облицовку двух этажей, не более. При этом уточнил, что под строительными материалами следует понимать керамический кирпич.

Указанный свидетель подтвердил свои показания, оглашенные в ходе судебного заседания, однако указал, что не говорил о негативных характеристиках Сафонова В.В., как застройщика, при этом, не отрицая принадлежность ему подписи в протоколе его допроса.

Свидетель ФИО102, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что работает директором и учредителем <данные изъяты> в сентябре 2017 г. его сотрудником был составлен заказ-наряд на техническое обслуживание и ремонт автомобиля № на общую сумму 62 417,5 руб., в данной сумме учитывались как выполняемые работы, так и используемые материалы при выполнении указанных работ. При обращении в их сервис, заказчик пояснял, что оплата услуг автосервиса <данные изъяты> будет осуществляется с расчетного счета организации - <данные изъяты> в связи с чем все документы, в том числе заказ-наряд, были составлены на указанную фирму, она указывалась как заказчик услуг и работ, что и было осуществлено.

Свидетель ФИО103, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что является директором компании <данные изъяты> приобрел в августе 2017 г. кирпич у организации <данные изъяты> не подходящий ему по размеру, и в последующем данный кирпич был продан представителю <данные изъяты> за 54 201 руб. <данные изъяты> выписал на его имя накладную №, в котором указали его как покупателя, при этом абонентский номер (№) и адрес поставки (<адрес>) указан уже конечного покупателя. 14 сентября 2017 г. с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 54 201 руб., за вышеуказанный кирпич. С представителями <данные изъяты> он никаким образом не взаимодействовал, чем занимается данная организация ему неизвестно, фактически данная сделка была проведена между <данные изъяты> и <данные изъяты> Никаких претензий к <данные изъяты> он не имеет, оплату представители указанной организации произвели в полном объеме.

Свидетель ФИО104 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что является сотрудником <данные изъяты> их организация занимается строительными работами и реализацией окон, при этом <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты> <данные изъяты> ей известны, их представлял один человек – мужчина по имени ФИО61, который разговаривал с ней по поводу приобретения окон для объектов строительства, расположенных по адресам: <адрес>. В ходе общения с ней ФИО61 пользовался абонентским номером №. Впервые ФИО61 от имени вышеуказанных организаций обратился в <данные изъяты> примерно в октябре 2017 г., каким образом он с ней связался, точно не помнит, поскольку ФИО61 общался с ней и через мобильную связь, и через электронную почту. Так, когда ФИО61 позвонил впервые, он пояснил, что ему требуются окна для объектов незавершенного строительства по нескольким организациям, он назвал адреса, примерные размеры и количество окон, после чего их сотрудники выехали на данные объекты и провели обмерные работы. На основании обмеров ею было подготовлено коммерческое предложение, которое она направила на электронную почту ФИО61 с адресом: <данные изъяты>ru. С данным предложением ФИО61 согласился, о чем сообщил ей в ходе телефонного разговора, также он пояснил, что оплата за поставляемые со стороны <данные изъяты> будут оплачиваться с разных организаций <данные изъяты> при этом чем это было обусловлено ей неизвестно, ФИО61 по этому поводу ничего не пояснил. Далее, после того как ФИО61 принял коммерческое предложение, с почтового электронного ящика с адресом <данные изъяты> на корпоративную почту <данные изъяты> были присланы реквизиты <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Далее, уже после заключения договоров между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> их организация приступила к поставке окон по объектам, со стороны ФИО61 к ним претензий не было. В свою очередь, вышеуказанные организации очень странным образом оплачивали их услуги, а именно: с расчетных счетов <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты> периодически перечислялись суммы в размере 2 500 руб., в связи с чем оплата была значительно растянута во времени. Что касается первичной бухгалтерской документации, договоров, то хочет пояснить, что все документы между <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> отправлялись почтой, один раз ездила к бухгалтеру данных фирм, к ФИО51 (в настоящее время ФИО15) ФИО62, которая работала в офисе по адресу: <адрес>. Какую должность ФИО61 занимал в <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> ей неизвестно, однако, исходя из ее опыта общения и взаимодействия с ним, он может сказать, что у нее сложилось впечатление что ФИО61 - руководитель указанных организаций.

Свидетель ФИО105, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что она работает генеральным директором <данные изъяты> и подтвердила, что у ее организации имелись факты взаимодействия с <данные изъяты> В августе 2017 г. кто-то из представителей <данные изъяты> кто точно не знает, обратился в <данные изъяты> с просьбой закупить у них цемент, в связи с этим с она, по предоставленным со стороны представителем <данные изъяты> реквизитам, составила договор. Таким образом, <данные изъяты> закупило цемента в <данные изъяты> на 57 000 руб., всего 238 мешков цемента, что является незначительным объемом. Никаких претензий к <данные изъяты> не имеет, задолженности у данной организации перед <данные изъяты> не существует, все оплачено своевременно и в срок.

Свидетель ФИО106, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что работает в <данные изъяты> Сафонов В.В. заключал договоры с их организацией, процесс выполнения работ по договору решался с его прорабом – ФИО195 а с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступали денежные средства за выполненные работ на объектах по адресу: <адрес> и <адрес> при этом о том, что <данные изъяты> будет оплачивать работы, которые <данные изъяты> выполняло для Сафонова В.В., он не знал, с ними данный вопрос никто не согласовал, однако то, что это денежные средства именно за работы, выполненные в пользу Сафонова В.В., следовало из назначения платежей, совершенных с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты>

Свидетель ФИО107, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что работает коммерческим директором <данные изъяты> среди клиентов организации был <данные изъяты> Так, согласно условиям договора, <данные изъяты>» должно было осуществить поставку пластиковых окон, а <данные изъяты> принять данный товар и оплатить его. При этом монтаж окон в предмет договора не входил, то есть <данные изъяты> данный вид работ не производило. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> поступали денежные средства в размере 2 500 руб., всего было перечислено 201 000 руб., в соответствии с условиями договора. Также, по факту перечисления денежных средств, сотрудники <данные изъяты> на основании полученных заявок, осуществляли доставку пластиковых окон на объект, расположенный по адресу: <адрес> факту поставки товаров была составлена товарная накладная № от 25.06.2018, обстоятельств подписания и оформления данного документа он не помнит, возможно кто-то из представителей <данные изъяты>» забрал и подписал ее у председателя <данные изъяты> ФИО18, при этом лично данного человека он не знает. Кроме этого, в августе 2018 г. от представителей <данные изъяты> поступила еще одна заявка на поставку пластиковых окон на сумму 32 000 руб., объем – 7.1 м.2, что соответствует примерно 3 окнам. Обстоятельств поставки не помнит, может лишь пояснить, что <данные изъяты>» данные окна оплатил, и они поставлены, о чем была составлена товарная накладная № от 30.08.2018, обстоятельств оформления и подписания данного документа он также не помнит. Никаких претензий к <данные изъяты> <данные изъяты> не имеет, все обязательств по оплате поставленного товара выполнены в срок и в полном объеме. Прослушав звуковой ряд, содержащийся в файле под наименованием № (записан на оптическом диске однократной записи под №) может пояснить, что он узнал этот разговор, он состоялся между ним и мужчиной по имени ФИО61, иных данных указанного человека он не знает, номер ФИО61 предоставила ему менеджер Иванова Юна, которая пояснила, что именно данный человек заказывал пластиковые окна для <данные изъяты> В данном разговоре он просит у ФИО61 предоставить ему копию договора между <данные изъяты> и <данные изъяты> поскольку свой экземпляр они не смогли найти, ФИО61 пообещал поискать у себя данный договор и прислать его им. Какое отношение данный человек имеет к ЖСК «<данные изъяты>» он не знает, почему он представлял интересы данной организации ему также неизвестно, может лишь сказать, что ФИО61 упомянул, что директором <данные изъяты> являлась его мать; хочет пояснить, что данный разговор между ним и ФИО61 состоялся впервые, ранее с данным человеком он никоим образом не контактировал.

Свидетель ФИО108, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показала, что до 2019 г. работала в <данные изъяты> и указала, что 31 августа 2017 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор поставки № 292, в соответствии с которым <данные изъяты> (поставщик) обязуется поставить <данные изъяты> (покупатель) кирпич силикатный. За поставленный кирпич силикатный <данные изъяты> перечислял денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> при этом хочет пояснить, что платежей было много, и они совершались на незначительные суммы (2 000 - 3 000 рублей) и были растянуты во времени. В конечном счете <данные изъяты> оплатил силикатный на сумму 126 000 рублей, при этом в настоящий момент имеется задолженность на сумму 54 000 рублей. Также <данные изъяты> заключал договоры с «<данные изъяты> Кроме того, свидетель указывала в подтвержденных показаниях, что Сафонов ФИО196 ей известен. В частности, насколько она помнит, он представлял интересы организации <данные изъяты> (в 2020 году они по просьбе Сафонова В.В. выставляли в адрес <данные изъяты> счет на оплату кирпича, однако он его не оплатил и фактически поставки не было).

Свидетель ФИО32, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что является учредителем и директором <данные изъяты> основной вид хозяйственной деятельности <данные изъяты> - оптовая торговля строительными материалами. <данные изъяты> осуществляет свою деятельность и хранит бухгалтерскую документацию по адресу: <адрес>.    ФИО15 ему известна, с 2017 она является сотрудником <данные изъяты> занимает должность заместителя директора по юридическим вопросам, ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. С момента переезда в офис, расположенный по адресу: <адрес>, который состоялся также в 2017 г., за счет средств <данные изъяты> в рамках договорных отношений с EVO, был приобретен модем, дающий доступ сотрудникам <данные изъяты> в телекоммуникационную сеть «Интернет» для осуществления трудовой деятельности, в том числе, для формирования электронных платежных документов и совершения платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> Доступ к интернету имели и имеют все сотрудники <данные изъяты>    Сафонов В.В. ему известен, познакомился с тем в связи с финансово-хозяйственной деятельностью. Так, в 2017 г. один его знакомый застройщик, посоветовал ему Сафонова В.В. как крупного застройщика в г. Ульяновск, которому требовались строительные материалы для строительства клубных домов, в связи с чем <данные изъяты> могли бы осуществлять поставку строительных материалов для данного застройщика. Между ними (<данные изъяты>) впоследующем заключался договор поставки строительных материалов, обязательства по которым исполнены в течение 2018 г., однако оплата за них не поступила в полном объеме. Поставки осуществлялись в течение 2018 г., всего <данные изъяты> поставило строительных материалов на сумму чуть более 1 000 000 руб., из которых <данные изъяты> оплатил только 202 500 руб., в связи с чем он неоднократно в устной форме предъявлял претензии Сафонову В.В. по поводу оплаты поставленных строительных материалов, на что Сафонов В.В. заверял его том, что оплатит все в полном объеме, но позже, после того как он продаст квартиры в строящихся домах, - он ему верил, поскольку Сафонов В.В. говорил очень убедительно, кроме этого он видел, что строительство ведется и он полагал, что объекты будут достроены, квартиры проданы и <данные изъяты> получит свои денежные средства, при этом квартиры в строящихся домах Сафонов В.В. в качестве оплаты ему не предлагал. В конечном счете, строительные материалы так оплачены и не были, данную задолженность <данные изъяты> не просуживало, поскольку в этом нет никакого смысла - как он впоследствии узнал - у <данные изъяты> ничего нет, данная организация неплатежеспособная. С самим Сафоновым В.В. он разговаривал в последний раз в 2020 г., тот также меня уверял, что все оплатит, однако реальных действий не предпринимал. Также свидетель указал, что он действительно получал денежные средства с текущих счетов, оформленных на имя ФИО23, ФИО109, ФИО22, ФИО7 Указанные денежные средства перечислял ему Сафонов В.В. за те строительные материалы, которые тот закупал у него, как у частного лица. По какой причине Сафонов В.В. перечислял ему денежные средства с текущих счетов указанных лиц он не знает.

Свидетель ФИО110, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в период с 2014 г. по 2020 г. он был учредителем и директором организации под наименованием <данные изъяты> В 2012 г. он через ФИО14 познакомился с Сафоновым, так как последнему необходимы были услуги, связанные с пластиковыми окнами, чем и занималась его организация в тот момент. В ходе разговора с Сафоновым В.В. они договорились, что Сафонов В.В. продаст ему квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, он же, в свою очередь, произведет оплату квартиры посредством установки пластиковых окон на объектах, где застройщиком выступает ФИО5 Так, был составлен и заключен соответствующий договор, обязательства по которому исполнялись с рядом сопутствующих проблем и вопросов, в связи с чем в 2017 г. он решил производить работы по установке пластиковых окон для ФИО5 только через организации, получая оплату на расчетные счета своей организации. Так, ФИО5 производил оплату в адрес <данные изъяты> за поставленные и установленные пластиковые окна с таких организаций как <данные изъяты> и <данные изъяты> либо <данные изъяты> Каким образом полномочия Сафонова В.В. были оформлены юридически в <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> он не знает, но у него сложилось впечатление, что ФИО5 являлся руководителем данных организаций, по крайней мере Сафонов В.В. принимал решения о перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> и <данные изъяты> (<данные изъяты> Сафонов В.В. всегда ссылался на ФИО14, якобы последний проверял документы и только после данной проверки он будет принимать решение: либо подписать данные документы, либо передать ему их на переделку. В связи с этим он обращался напрямую к ФИО14, однако он ему говорил, что решение о подписании или не подписании первичных бухгалтерских документов принимает только Сафонов В.В., он же их только проверяет и докладывает ФИО5 о правильности, либо неправильности их заполнения. Что касается первичных бухгалтерских документов по <данные изъяты> то ФИО14 сказал, что ФИО5 не давал ему добро подписывать указанные документы. Насколько ему известно, ФИО14 был прорабом у Сафонова В.В. и находился в его подчинении. Кроме этого, исходя из опыта общения с ФИО14, у него сложилось впечатление, что ФИО14 четко и беспрекословно выполняет все указания Сафонов В.В.

Свидетель ФИО111, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. он был директором организации <данные изъяты> Обстоятельств заключения договора с <данные изъяты> и представителей данной организации он не помнит, кроме этого он не помнит куда поставлялись данные котлы, их количество было небольшое, исходя из суммы – не более 10 котлов. Пояснил, что он общался с руководителем <данные изъяты> поскольку у данного кооператива имелась задолженность перед <данные изъяты> в итоге выяснилось, что этот руководитель имеет проблемы с многими контрагентами, на него подавалось множество жалоб. Кроме этого, этот руководитель <данные изъяты> предлагал им какие-то странные схемы с заключением договоров.

Свидетель ФИО22, в судебном заседании подтвердил свою номинальность в качестве директора <данные изъяты> подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2016 г. ему от Сафонова ФИО197 поступило предложение стать директором и учредителем <данные изъяты> однако в дальнейшем, когда он дал свое согласие на данное предложение, он взаимодействовал исключительно с Сафоновым ФИО199. Так в ходе беседы с ним, Сафонов ФИО198 объяснил ему, что тот готов заплатить ему за то, что он зарегистрирует на себя организацию, в дальнейшем откроет расчетные счета для указанной организации и более никакого отношения к деятельности фирмы иметь не будет, всем будет заниматься он, Сафонов ФИО200 самостоятельно, кроме этого тот попросил передать ему за денежное вознаграждение имеющиеся у него во владении дебетовые карты, оформленные на его имя, а также получить новые дебетовые карты в банках. Он, учитывая свое тяжелое финансовое положение, согласился с данным предложением. После этого, также в ноябре 2016 г. Сафонов Владислав подготовил все документы, необходимые для регистрации <данные изъяты> после чего он отнес их в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска на регистрацию. В дальнейшем, уже, когда <данные изъяты> было зарегистрировано, в декабре 2016 г. он открыл два расчетных счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Данные расчетные счета были открыты по указанию Сафонова ФИО202 После того, как расчетные счета для <данные изъяты> были открыты и им получены карты, другие документы и он их передал Сафонову ФИО203 С декабря 2016 г. по март 2017 г. он по указанию Сафонова Владислава посещал отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное на <адрес>, где документам <данные изъяты> снимал наличные денежные средства в размере не более 90 000 рублей и по выходу из отделения банка сразу же передавал их Сафонову ФИО204 который ожидал его около отделения, также бывало, что наличные денежные средства он привозил ФИО5 по месту его жительства. Таким образом он передал Сафонову ФИО205 все средства и способы дистанционного управления расчетными счетами <данные изъяты> тем самым предоставив указанному лицу возможность совершать платежные операции от его имени и без его ведома и согласия. За данные действия ФИО5 передал ему 2 000 рублей, более он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел, чем занималась данная фирма ему неизвестно, где находился офис, кто был сотрудником данной организации он также не знает, всей деятельностью <данные изъяты> руководил ФИО5. Одновременно с открытием расчетных счетов для <данные изъяты> он оформлял в различных банках карты на свое имя и по факту их получения передавал Сафонову ФИО207 Самостоятельно платежных операций с применением указанных карт он не совершал, сотрудником <данные изъяты> никогда не был, у Сафонова ФИО206 никогда не работал, территорию не убирал, строительных материалов и канцтоваров не покупал, денежные средства на хозяйственные нужды не получал, данными картами распоряжался и пользовался исключительно Сафонов ФИО208

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 02.11.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Свидетель ФИО8, в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что зарегистрировался в качестве ИП, но к его деятельности отношения не имел. Так, осенью 2016 г. он по просьбе двух молодых людей: ФИО209 и ФИО69, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем открыл расчетный счет для ИП в АО «Россельхозбанк», за что ему было обещано и выплачено вознаграждение со стороны ФИО526 и ФИО69, при этом никакого отношения к деятельности ИП он не имел, о чем знал заранее, так как ему об этом сказали ФИО210 и ФИО69.    За эти действия ему было обещано вознаграждение в размере 6 000 рублей ежемесячно в течение полугода. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, с данным предложением согласился; данное предложение ему делал ФИО527, он же раскрыл сущность данного предложения, ФИО69 при этом просто стоял.    В этот же день, когда ему было сделано вышеуказанное предложение, он по просьбе ФИО211 и ФИО69 передал тем паспорт, оформленный на свое имя, чтобы те сфотографировали его, они подготовили документы, необходимые для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В сентябре 2016 <адрес> и ФИО69 приехали во двор многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО69 передал ему документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП и указал, где он должен подписаться, что он впоследствии и сделал, также ФИО69 вкратце объяснил ему, что нужно делать, после чего они проехали в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, которая располагается рядом с ТЦ «ЦУМ» г. Ульяновска. Далее он прошел в здание ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска и передал пакет документов, полученный от ФИО69, сотруднику налоговой. В конце сентября 2016 г. он по указанию ФИО212 и ФИО69 получил свидетельство о регистрации ИП, после чего они направились в офис организации, которая также располагалась недалеко от ТЦ «ЦУМ» <адрес>. В данной организации ФИО213 заказал печать для ИП, объяснил какое должно быть клише, после чего расплатился за нее, ФИО69 также присутствовал, но в тоже время никаких действий не предпринимал. После этого они с ФИО69 и ФИО214 направились в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, приступили к заполнению документов, при этом все сведения, заносимые в документы сообщал ФИО69, он же просто ставил свою подпись. Где подписывать документы мне говорила сотрудница банка. Что указывалось в заявлениях он не знает, этим вопросом занимался ФИО69, он же и ставил оттиск печати ИП в документах, однако, как он понял, это были заявления на открытие счета и получение карточки. Примерно через неделю, уже в октябре 2016 г., ФИО69 и ФИО215 заехали за ним на вышеуказанном автомобиле, и они снова приехали в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где он получил от сотрудника банка карточку и сразу же передал ее ФИО69, который прошел в офис с ним. Кроме этого, он по просьбе ФИО69 написал доверенность от своего имени на то, чтобы ФИО69 смог свободно распоряжаться денежными средствами по открытому расчетному счету, однако сотрудник банка по какой-то причине отказалась принимать доверенность. После этого, как и предполагалось изначально, он никакого отношения к деятельности ИП ФИО8 не имел, чем занимались ФИО69 и ФИО528 от имени ИП ФИО8, кто был в штате ИП и где находился ИП ему неизвестно, он передал им все учредительные документы и электронные средства платежа по расчетному счету ИП ФИО8 Что касается вознаграждения, то ФИО69 и ФИО216 в течение пяти месяцев платили ему по 2 000 рублей. В последующем, уже в 2021 г., он со своей семьей приняли решение закрыть ИП, поскольку он стал понимать, что указанная деятельность скорее всего носит противоправный характер. При закрытии ИП и расчетного счета соответственно, он по просьбе ФИО218 и ФИО69 перевел остаток денежных средств на банковский счет, которые они ему сообщили. ФИО5 и <данные изъяты> ему неизвестны. О перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН: № ему ничего неизвестно, о них узнал лишь сейчас. Никаких строительных материалов в адрес <данные изъяты> (ИНН: №) он не поставлял, услуг данному кооперативу не оказывал и не давал подобных указаний кому-либо еще, договоров между ИП ФИО8 и <данные изъяты> (ИНН: №) он самостоятельно не заключал, поскольку, как он и говорил ранее, всеми вопросами занимались ФИО217 и ФИО69, он никакого отношения к деятельности ИП не имел. Обозрев устройство для проставления печати с клише ИП ФИО8 ИНН № может пояснить, что оно ему знакомо, именно его ФИО529 и получил в вышеуказанном офисе и впоследствии с указанной печатью ФИО69 ходил в банки и проставлял ее оттиск в банковских документах. Почему печать оказалась в офисе по адресу: <адрес>, 17, он не знает, там он ни разу не был.

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24.05.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он работает водителем в <данные изъяты> Ранее его друг ФИО20 позвал работать на стройку дома по <адрес>, отделочником, он согласился. Осенью 2016 г. он по просьбе Сафонова ФИО219 за денежное вознаграждение стал директором <данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыл расчетные счета в банковских организациях для <данные изъяты> передав управление расчетными счетами ФИО5. Кроме этого, по просьбе Сафонова ФИО220 за денежное вознаграждение, он оформлял банковские карты на свое имя, после чего передавал их вышеуказанному человеку. Осенью 2016 г., на объект, расположенный по адресу: <адрес> приехал мужчина, который представился как ФИО5, он пояснил, что является застройщиком указанного дома, после чего предложил ему и ФИО542 ФИО221 за денежное вознаграждение стать директорами двух организаций - <данные изъяты> и <данные изъяты> при этом объяснив, что они никакого отношения к данным организациям иметь не будут, все действия будет осуществлять он, они с данным предложением согласились, поскольку Сафонов ФИО222 сказал, что в этом нет ничего плохого. Единственное, как пояснил Сафонов ФИО223 они должны были съездить в банк и открыть расчетные счета для названных организаций, после чего передать все карты, флешки ему, либо ФИО6 - это бухгалтер Сафонова ФИО224 ее офис находился по адресу: <адрес>, на первом этаже, точный адрес не помнит. Именно в данный офис он передал копию паспорта, оформленного на свое имя по просьбе Сафонова ФИО225, для того, чтобы его бухгалтеры смогли подготовить документы о назначении его директором <данные изъяты>. Кроме этого, Сафонов ФИО226 пояснил, что им также нужно оформить на свое имя дебетовые карты и передать ему, за что он им еще дополнительного заплатит, с данным предложением они согласились. Далее, в октябре 2016 г., Сафонов ФИО227 позвонил ему и сообщил, что ему необходимо проехать к нотариусу для того, чтобы заверить факт подписания им заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, согласно которому на него возлагались полномочия директора <данные изъяты> В назначенные дату и время он подъехал к зданию нотариальной конторы по адресу: <адрес>, зашел к нотариусу и подписал заявление. В этот же день, после того как он подписал заявление у нотариуса, он, по указанию Сафонова ФИО228 направился в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для того, чтобы передать указанное заявление сотруднику налоговой на регистрацию. В ноябре 2016 г. следуя указаниям Сафонова ФИО229 он направился в отделение АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, он, как и сказал ему Сафонов ФИО230, написал заявление на открытие счета для <данные изъяты> заявление на получение электронного ключа, корпоративной карты, а также чековой книжки. Далее, по факту получения банковских документов, банковской карты, чековой книжки и электронного ключа, он передал их ФИО5, передача происходила около отделения АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <адрес>, возможно электронный ключ он передал ФИО6, но точно не помнит. После этого, как минимум с ноября 2016 г. по декабрь 2016 г., он по указанию Сафонова ФИО231 ездил в отделение АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы обналичить через чековую книжку денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> и передать их Сафонову ФИО232 всего таких снятий было не менее 6 раз, каждый раз выводились денежные средства в размере 70 000 - 80 000 рублей. После того как он снимал денежные средства он сразу же их передавал Сафонову ФИО233 Что это были за денежные средства ему неизвестно. Он не имел никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не совершал платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> не заключал договоры, иные сделки от имени <данные изъяты> фактическим руководителем и распорядителем денежных средств ООО «Еврострой+» выступал Сафонов ФИО234, он же и совершал все платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> либо же это делала ФИО6 по указанию Сафонова. Считает, что Сафонов ФИО235 за указанные действия он передал ему всего лишь 5 000 рублей, не более, после чего перестал выходить на связь. Осенью 2016 г. параллельно с назначением его на должность директора <данные изъяты> по просьбе Сафонова В.В. он открыл текущие счета и оформил по ним дебетовые карты в следующих банках: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Альфа-Банк», также был еще один банк, но его наименование он сейчас не помнит. По факту получения дебетовых карт он сразу же передавал их Сафонову В.В., передача происходила по месту его работы, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>. Снятие наличных денежных средств и иные операции по данным текущим счетам он не совершал, все средства управления находились у Сафонова ФИО236.    Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые.    О строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно.    Денежных средств он ни как директор ООО «<данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, в адрес <данные изъяты> строительные материалы, офисную мебель не поставлял, сотрудником ЖСК «<данные изъяты>» не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов ФИО237 которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что летом - осенью 2016 г. он по просьбе Сафонова ФИО238 за денежное вознаграждение стал директором <данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыл расчетные счета в банковских организациях для <данные изъяты> передав управление расчетными счетами Сафонову ФИО239 Кроме этого, также по просьбе Сафонова ФИО240 за денежное вознаграждение, он оформлял дебетовые карты на свое имя, после чего передавал их вышеуказанному человеку. С Сафоновым ФИО241 он познакомился на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Он подъехал на объект и подошел к нему, в ходе разговора Сафонов ФИО242 предложил ему дополнительный заработок, а именно: он за денежное вознаграждение должен был стать директором его организации - <данные изъяты> и открыть расчетные счета для <данные изъяты> в двух-трех банках - более от него ничего не требовалось, как сказал Сафонов ФИО243, всем будет заниматься он, платежные операции будет осуществлять он, он же будет просто числиться директором. За эти услуги Сафонов В. обещал ему платить дополнительно 1 500 рублей в месяц. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, согласился с данным предложением. Паспорт или его копию он Сафонову ФИО244 передавал, поскольку ранее уже предоставил ему копию, при трудоустройстве, копию он передал в бухгалтерию Сафонова ФИО245 которая находилась по адресу: <адрес>, бухгалтером Сафонова на тот момент выступала ФИО6     В августе 2016 г. Сафонов В. позвонил ему с абонентского номера №, находящийся в его пользовании и сообщил, что ему необходимо подъехать к нотариальной конторе, он подъехал, в присутствии нотариуса подписал вышеуказанное заявление. В сентябре 2016 г. ФИО5 позвонил ему и сообщил, что он должен проехать в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, и передать заявление, которое он подписал у нотариуса, на регистрацию. Он съездил в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, и передал вышеуказанное заявление сотруднику налоговой. Далее, спустя некоторое время, в сентябре 2016 г., Сафонов В. позвонил ему и сообщил, что теперь, когда он встал на должность директора <данные изъяты> ему нужно съездить в ряд банков и открыть расчетные счета для <данные изъяты> Так, Сафонов ФИО246 пояснил, что для открытия расчетных счетов ему потребуется печать <данные изъяты> а также копии ряда документов, в связи с чем он должен предварительно прибывать в бухгалтерию, расположенную по адресу: <адрес>, и получить печать и документы у бухгалтера ФИО6. После чего он по указанию Сафонова В.В. открыл расчетные счета ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получал ЭЦП, корпоративные карты, которые передавал Сафонову В.В., тем самым предоставляя Сафонову В. возможность совершать платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> от его имени и без его ведома. Далее, в течение трех-четырех месяцев после открытия вышеуказанных расчетных счетов для <данные изъяты> он по указанию Сафонова ФИО247 ездил в отделения данных банков и снимал по денежным чекам наличные денежные средства с расчетных счетов, за один раз не более 50 000 руб., которые впоследствии передавал Сафонову В. при личной встрече. Кому принадлежали данные денежные средства, каким образом они оказались на расчетном счете <данные изъяты> ему неизвестно, поскольку никакого отношения к деятельности указанной организации он не имел, фактически всем руководил Сафонов ФИО248 а он лишь выполнял его просьбы. Более никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, как и предполагалось изначально, фактическим руководством занимался Сафонов ФИО250, он же и осуществлял платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> контролировал расход и приход денежных средств и был осведомлен о происхождении указанных денежных средств. Ему неизвестно чем занималось <данные изъяты> однако со слов Сафонова В. данная организация занималась продажей строительных материалов и строительством. После этого Сафонов В. передал ему наличными денежными средствами малую часть того, что было обещано, всего Сафонов В. передавал ему вознаграждение около 10 раз, точную цифру не помнит. У ФИО5 он проработал примерно до середины 2017 г., после чего ушел на другое место работы. Сафонов ФИО249 помимо открытия расчетных счетов для ООО «Евро-ФИО78», просил его оформить дебетовые карты на свое имя в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Бинбанк». Указанные действия он выполнил, после чего передал данные карты Сафонову В., самостоятельно он указанными картами не пользоваться, доступа к ним не имел. Указанные действия совершались им с сентября 2016 г. по декабрь 2016 г. Карты он передавал Сафонову В. также при личной встрече. Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. ФИО5 и ФИО14 находились в отношениях власти и подчинения, ФИО14 во всем подчинялся ФИО163 и очень боялся его. Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, для <данные изъяты> услуги по уборке территории не оказывал, сотрудником <данные изъяты> не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов В., которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Свидетель ФИО112, в судебном заседании, подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым осенью 2016 г. он по просьбе человека, которого он не помнит, стал учредителем и руководителем организации под наименованием <данные изъяты> однако никакого реального отношения к деятельности данной организации он не имел, а лишь числился руководителем и учредителем указанного юридического лица.

Свидетель ФИО113 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым указала, что никакого отношения в организации ООО «<данные изъяты> не имеет и стала директором организации, не ведая об этом, но указала, что Сафонов располагал ее личными данными. С Сафоновым ФИО251 она знакома с 2006 г., она приобретала у данного человека квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>. В рамках договорных отношений с Сафоновым В.В. она передавала ему копии документов, в которых содержались ее персональные данные, в том числе, полные фамилия, имя, отчество, сведения о паспорте, местах рождения и регистрации, дата рождения. Учитывая то, что у Сафонова В.В. были все ее персональные данные, которых достаточно для назначения ее на должность директора организации и принимая во внимание, что учредителем <данные изъяты> является его мать, ФИО7, полагает, что действия по назначению ее на должность директора <данные изъяты> совершил именно Сафонов В.В. из своих личных интересов. Никаких документов как директор <данные изъяты> она не подписывала, никому не давала указаний подписывать документы от ее имени и не была осведомлена о том, что кто-либо подписывает от ее имени документы по финансово-хозяйственных деятельности; ей неизвестно, есть ли вообще какие-либо документы <данные изъяты> подписанные от ее имени, однако если такие документы будут обнаружены в ходе предварительного следствия, просит считать их фиктивными.

Свидетель ФИО114 в судебном заседании подтвердил свои ранее данные им в ходе следствия показания, в которых он указал на свою номинальность в качестве директора <данные изъяты> Он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел и не имеет, чем занималась данная организация, где фактически находился ее офис, были ли у данной организации сотрудники - ему об этом ничего неизвестно, он, как и говорил ранее, изначально не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты> все действия он совершал лишь для получения денежного вознаграждения от третьих лиц. Также, он не совершал платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> не заключал договоров, иных сделок как директор <данные изъяты> не распоряжался имуществом, денежными средствами данной организации - указанные действия от его имени совершали третьи лица. Сафонов В.В. и <данные изъяты> ему неизвестны.

Секретный свидетель ФИО115 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он указал, что некий ФИО252 оформил на ФИО253 организацию <данные изъяты> при этом последняя не руководила деятельностью данной организации. Так у него имеются общие знакомые с ФИО158 От указанного знакомого ему известно, что в начале 2018 г. ФИО158 оформил организацию под наименованием <данные изъяты> на ФИО159, у которой не имелось намерений осуществлять реальную предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического дела, то есть она являлась фиктивным директором, за что получила денежное вознаграждение от ФИО254 Также, по просьбе ФИО158 ФИО159 открыла расчетные счета для <данные изъяты> в банковских организациях и передала корпоративные карты, электронные цифровые подписи, рутокены и ключевую информацию ФИО543 ФИО64, тем самым предоставив ему возможность осуществлять платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> от ее имени. Далее, уже в конце 2018 г. организация под наименованием <данные изъяты> была переоформлена на другого лица – ФИО160, которому ФИО158 также предложил денежное вознаграждение за то, чтобы стать номинальным директором и учредителем, с чем ФИО544 согласился.     Таким образом, ФИО159 и ФИО160 за денежное вознаграждение стали фиктивными учредителями и директорами <данные изъяты> никакого отношения к деятельности <данные изъяты> они не имели, всем фактически управлял ФИО158, которому были переданы средства платежа по расчетным счетам <данные изъяты>

Свидетель ФИО21 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он по просьбе коллег открыл ИП, но фактически деятельность не вел, никакого отношения к деятельности ИП он не имел, предпринимательскую деятельность как ИП не осуществлял, расчетными счетами не управлял, платежные операции по расчетному счету не совершал, денежными средствами не распоряжался, всем занимались сотрудники <данные изъяты> Он полагал, что указанная деятельность, осуществляемая сотрудниками <данные изъяты> от имени ИП ФИО21 носила законный характер, однако, чем те занимались в действительности ему неизвестно, он их деятельность никоим образом не контролировал.    Строительные материалы в адрес <данные изъяты> он не поставлял, о данных организациях слышит впервые.    Сафонов В.В. ему неизвестен. О строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно. О том, что от <данные изъяты> за <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО21 поступают денежные средства он не был осведомлен, данные организации ему неизвестны, характер взаимоотношений между ИП и указанными организациями ему неизвестен. Его не посвящали в то, чем в действительности занимался ИП ФИО21 По факту увольнения из <данные изъяты> он прекратил статус индивидуального предпринимателя, подав соответствующее заявление через МФЦ в налоговый орган.

Свидетель ФИО116, в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он подтвердил свою номинальность в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>», никакого отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» он не имел, чем занималась данная организация, где она фактически находилась ему неизвестно, были ли у ООО «<данные изъяты>» сотрудники и кто ей фактически управлял он также не знает, но предполагает, что управлением мог заниматься ФИО64, либо другое лицо с его согласия или ведома. Никаких сделок, договоров, соглашений от имени ООО «<данные изъяты>» он не заключал, работ не выполнял, услуг не оказывал, товаров не поставлял, получателем товаров, услуг, работ, оказываемых для ООО «<данные изъяты>» не являлся, никакие финансово-хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>» он не подписывал. Кроме этого, никаких платежных операций по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» он не совершал, поскольку, как он говорил ранее, все средства платежа были переданы им ФИО64. О том, что от его имени как директора ООО «<данные изъяты>» совершаются платежные операции он не знал, но предполагал, что такое может быть, поскольку, как он понял, для этого изначально и регистрировалось ООО «<данные изъяты>». ФИО5 и ЖСК «<данные изъяты>» ему неизвестны.

Свидетель ФИО29, в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он являлся сотрудником у Сафонова В.В., по просьбе последнего оформлял на свое имя несколько дебетовых карт и открывал текущие счета, при этом доступа к ним не имел. Так, начиная с лета 2017 г., работал у Сафонова В.В. строителем-отделочником на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Чуть позже, также летом 2017 г. Сафонов В.В. предложил ему оформить на свое имя пару дебетовых карт и открыть текущие счета - за это ему со стороны Сафонова В.В. была обещана надбавка к заработной плате. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, согласился с данным предложением, кроме этого он полагал, что оформление дебетовых карт - это необходимый этап трудоустройства у Сафонова В.В., без которого у него нельзя работать. Летом 2017 г. он оформил и получил в отделениях банков карты, после чего он сразу передавал их Сафонову В.В. при личной встрече, передача дебетовых карт происходила на территории Ленинского района г. Ульяновска, более точное место не помнит. Доступа к дебетовым картам и текущим счетам, оформленным по просьбе Сафонова В.В. на свое имя, он не имел, операций по ним не совершал, наличные денежные средства через банкоматы не получал, фактически данными счетами управлял Сафонов В.В., тот же и пользовался дебетовыми картами, выданными на его имя. Далее, в августе 2017 г. Сафонов В.В., находясь на объекте по адресу: <адрес>, предложил ему стать директором организации под наименованием <данные изъяты> при этом объяснив, что это строительная компания, которая строит дома в городе Ульяновск. Также он объяснил ему, что он должен заниматься строительными работами и набирать строительную бригаду. В свою очередь, за денежные средства и иные активы <данные изъяты> отвечать должен был он, Сафонов В.В., - он же и должен был контролировать расчетные счета данной организации. Он согласился с данным предложением, в связи с чем также в августе 2017 г. он по просьбе Сафонова В.В. ездил в нотариальную контору, у нотариуса подтвердил, что в действительности хочет стать директором <данные изъяты>. Что касается заявления на внесение изменений в сведения об <данные изъяты> то обстоятельств его изготовления и передачи ему он не помнит, но самостоятельно он его точно не готовил. После этого, в августе 2017 г. Сафонов В.В. сказал ему сходить с вышеуказанным заявлением в ИФНС по Ленинскому району, расположенную по адресу: <адрес>, и отдать вышеуказанное заявление, что он и сделал. Далее, уже осенью 2017 г. ФИО5 сообщил ему, что он официально стал директором <данные изъяты> в связи с чем ему необходимо открыть расчетные счета для данной организации в нескольких банках. Так, по просьбе Сафонова В.В. он открыл расчетные счета для <данные изъяты> в таких банках как АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк», при этом сразу было обговорено, что доступ к расчетным счетам будет иметь не он, а Сафонов В.В., в связи с чем он сразу же передавал Сафонову В.В. карты и флеш-карты с ЭЦП по данным расчетным счетам, передача происходила при встрече с Сафоновым В.В. в Ленинском районе г. Ульяновска, всегда по-разному. Что касается документов и печати <данные изъяты> необходимых для открытия расчетного счета, то их он получал от бухгалтера ФИО62; печать, после посещения банка, им возвращалась обратно ФИО62. Насколько он помнит, наличных денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> он по просьбе ФИО5 по денежным чекам не снимал. Таким образом, он доступа к расчетным счетам <данные изъяты> не имел, платежных операций по ним не совершал, никому подобных указаний не давал, договоры от имени <данные изъяты> не заключал, всем занимался Сафонов В.В., а также его подчиненный, ФИО14 Впоследствии, уже в 2019 г. он узнал, что фактически Сафонов В.В. ввел его в заблуждение и единолично управлял организацией <данные изъяты> а он ему нужен был лишь для того, чтобы возложить на него все задолженности по данной организации, в связи с чем подал заявление о своем увольнении в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска. Учредителем <данные изъяты> выступала жена Сафонова В.В. - ФИО255 однако никакого реального участия в деятельности организации она не принимала, всем занимался Сафонов В.В. О строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно. Между Сафоновым В.В. и ФИО14 сложились рабочие отношения, ФИО14 во всем подчинялся ФИО5, совершал действия лишь с разрешения ФИО5, отчитывался ему о проделанной работе. Фактически всеми рабочими вопросами занимался именно ФИО14, ФИО5 же решал денежные и иные финансовые вопросы, к данным вопросам ФИО14 доступа не имел. О <данные изъяты> он где-то слышал, но каких-то подробностей не знает, работником <данные изъяты> никогда не был. Денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> он никогда не получал, к данным платежным операциям никакого отношения не имеет, работником указанного кооператива не был, под отчет денег не получал, технику и иные товарно-материальные ценности для <данные изъяты> не покупал. Указанные денежные средства перечислены на те текущие счета, дебетовые карты, которые он открывал и оформлял на его имя по просьбе Сафонова В.В.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Свидетель ФИО38 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым указал, что по просьбе девушки ФИО256 (полное имя которой ему неизвестно) зарегистрировал ИП, но деятельность не вел, никакого отношения к ИП ФИО38 не имел, никакую деятельность как индивидуальный предприниматель не осуществлял, договоры, иные сделки от имени ИП ФИО38 не заключал, не распоряжался денежными средствами, которые находились на расчетных счетах ИП ФИО38, не осуществлял платежные операции и не давал кому-либо указаний об их осуществлении, чем в действительности занимался ИП ему неизвестно, все средства платежа по расчетным счетам ИП ФИО38 были переданы им Татьяне. <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> ИП ФИО8, Сафонов ФИО257 ему неизвестны, о данных юридических лицах, ИП и физическом лице слышит впервые. У него никогда не было договорных и иных отношений с <данные изъяты> <данные изъяты> ИП ФИО8 О перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН:№ ему ничего неизвестно. Никаких ремонтных работ для <данные изъяты> он не выполнял, указаний о выполнении ремонтных работ для данного Кооператива не давал, в договорные отношения с <данные изъяты> не вступал, никакого отношения к деятельности ИП он не имел, денежными средствами, поступавшими на счет, не распоряжался и не знал об их поступлении.

Секретный свидетель ФИО117 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым у него имеются общие знакомые с Сафоновым ФИО259, от которых ему известны некоторые обстоятельства деятельности, которую осуществляет Сафонов В.В. в г. Ульяновск. Так, ему известно, что Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем следующих организаций: <данные изъяты> возможно есть и еще, но о них он не знает. Сафонов В.В., получая от формальных руководителей данных организаций корпоративные карты, рутокены, а также другие средства управления расчетными счетами, единолично управлял расчетными счетами <данные изъяты> самостоятельно распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, которые тот, по большей части, обналичивал через корпоративные карты, находящиеся в его пользовании, при этом каким образом тот распоряжался указанными денежными средствами в дальнейшем ему неизвестно, однако он точно знает, что часть денежных средств тот тратил на собственные нужды, в том числе он тратил большие суммы денежных средств на азартные игры. Кроме этого, ему известно, что часть денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>» переводились на дебетовые карты физических лиц, к которым Сафонов В.В. также имел непосредственный доступ. Поступавшими денежными средствами тот распоряжался единолично, без согласования данного вопроса с лицами, на которых были оформлены карты. Также ему известно, что в подчинении у Сафонова В.В. находился ФИО14, который выполнял у того на объектах строительства функции прораба и снабженца, при этом доступа к денежным средствам, в том числе, находящимся на расчетных счетах <данные изъяты> ИП ФИО23, ИП ФИО118, <данные изъяты> он не имел, финансы получал строго от Сафонова В.В. и отчитывался за их расход. Указанные организации по просьбе Сафонова В.В. в разное время обслуживали следующие бухгалтеры: ФИО6, ФИО15, ФИО260 Что касается объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, то ему известно, что земельный участок в свою собственность Сафонов В.В. получил от ФИО43, при этом на земельном участке уже имелся фундамент с техническим подпольем, ФИО5 построил лишь 1 этаж, а также часть 2 этажа. Кроме этого, ему известно, что в пользовании Сафонова В.В. находится электронная почта с адресом № абонентские номера № и №, №, кроме этого ему известно, что Сафонов В.В. передвигается на автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак: № Сафонов В.В. очень увлечен азартными играми, для этого он периодически посещает игровую зону, которая расположена в <адрес>.

Вопреки утверждению защитника об обратном суд не находит оснований для признания недопустимым доказательством показания указанного свидетеля, на том основании, что он не указал источник своей осведомленности, то суд считает, что данный свидетель, с учетом особенностей его допроса, вправе не раскрывать такой источник во избежание раскрытия истинных данных о своей личности.

Свидетель ФИО37, в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым она подтвердила, что в качестве ИП регистрировалась по просьбе ФИО261 однако деятельность не вела. Самостоятельно она платежных операций по расчетным счетам ИП ФИО37 не совершала, никаких сделок не заключала, фактически деятельность по ИП не осуществляла. О том, что ФИО262 без ее ведома осуществляла какие-то платежные операции она не знала и не догадывалась, однако та могла это делать, поскольку она передала ей все средства платежа и управления по расчетным счетам ИП, а также дебетовые карты, оформленные на ее имя.    <данные изъяты> ей неизвестны. Она, как индивидуальный предприниматель или физическое лицо, никогда не заключала с данными организациями договоры. Платежи она никак объяснить не может, поскольку фактически не имела доступа к расчетным счетам ИП ФИО37, этим занималась ФИО552. Однако, она полагала, что по расчетным счетам операции не производились, ведь никаких договоров не заключалось, работ не выполнялось, строительных материалов не поставлялось, сама ФИО72 говорила, что ей начислена задолженность именно за то, что не было операций по счетам. Указанных денежных средств она не получала, об их получении на расчетный счет ИП ФИО37 не знала, сейчас она понимает, что ФИО263 просто обманула ее, но на тот момент ей об этом известно не было. Обозрев проекты договора подряда на строительно-отделочные работы от 01.08.2018 между ИП ФИО37 и <данные изъяты> договора подряда №-У___ на проведение ремонтно-отделочных работ от 01.09.2019 между ИП ФИО37 и <данные изъяты> договора подряда №-У___ на проведение ремонтно-отделочных работ от 01.08.2019 между ИП ФИО37 и <данные изъяты> может пояснить, что данные документы ей неизвестны, видит их впервые. Она никогда не подписывала данные документы и не знала, что кто-либо подписывает их от ее имени, он считала, что ИП фактически не работало и никаких документов не составлялось. Считает, что все действия от имени ИП ФИО37 совершала Деева ФИО72.

Свидетель ФИО119 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым в начале 2018 г. он стал учредителем и директором <данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять реальную экономическую и финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть выступил номинальным владельцем и руководителем фирмы. Указанные действия он совершил по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. Никаких платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> он не совершал, поскольку он передал все средства платежа: карточки, флеш-карты с ЭЦП, ключевую информацию, вышеуказанным лицам. Соответственно никому указаний совершать платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> он не давал, о данных операциях осведомлен не был, поскольку, как он и говорил ранее, являлся лишь номинальным учредителем и руководителем организации. Если какие-то операции и были, то они совершены от его имени, как директора <данные изъяты> третьими лицами, чьи имена ему неизвестны. ФИО5 и <данные изъяты> ему неизвестны. По поводу взаимодействия <данные изъяты> ничего пояснить не может, поскольку он не имел никакого отношения к деятельности <данные изъяты> в том числе в части заключения каких-либо сделок.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым осенью 2018 г. она по просьбе ФИО120, ее абонентский №, за денежное вознаграждение, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчетные счета, при этом изначально полагая, что она будет работать совместно с ней, однако в конечном счете ее обманули, от деятельности ИП отстранили. Никакой деятельности как индивидуальный предприниматель она не вела, договоры, иные гражданско-правовые сделки не заключала и не совершала, услуги никому не оказывала, работы не выполняла, товары не поставляла, сама не являлась потребителем услуг, получателем товаров, заказчиком работ. Фактически доступа к расчетным счетам ИП она также не имела, поскольку все средства платежа под воздействием обмана передала ФИО120 том, что по расчетным счетам ИП ФИО40 совершались платежные операции она не знала, указаний об их совершении не давала, денежными средствами не распоряжалась, всем занималась ФИО120 <данные изъяты> ИП ФИО8 ей неизвестны, она никогда не оказывала услуг, не выполняла работ для данных организаций и не поставляла в их адрес какие-либо товары; никаких договорных отношений с данными организациями у нее также никогда не было. Об операциях по расчетным счетам ИП ФИО40 она слышит впервые, никак объяснить их не может, поскольку никогда не выполняла строительных работ для <данные изъяты> ИП ФИО8 и не поставляла им топливные брикеты, она даже не понимает, что это такое. Указанные денежные средства получила ФИО120 и распорядилась ими по своему усмотрению.

Свидетель ФИО121, который подтвердил в судебном заседании свою номинальность в качестве руководителя <данные изъяты> и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия, за исключением факта получения денег за свою деятельность. Так, в 2018 г. он по просьбе своего тестя, ФИО9 (ныне покойный) и мужчины по имени ФИО265 за денежное вознаграждение переоформил на себя организацию под наименованием <данные изъяты> никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, гражданско-правовые договоры и иные сделки от имени указанной организации не заключал, расчетные счета для <данные изъяты> не открывал, всем занимался ФИО266 Чем в действительности занималась организация под наименованием <данные изъяты> он не знает, его это не интересовало, поскольку ему изначально сказали, что всем будут заниматься третьи лица. ФИО267 передвигался на автомобиле <данные изъяты> черного цвета, государственный регистрационный знак не запомнил.

Свидетель ФИО15 (ранее ФИО51) Н.П., в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым она изобличает Сафонова в инкриминируемых ему преступлениях и указывает, что Сафонову В.В. она оказывала услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты> На должности заместителя руководителя по финансам в ООО «<данные изъяты>» с мая 2017 г. В ее обязанности входит ведение кадровой политики, начисление заработной платы. Ее место работы находилось и находится по адресу: <адрес>. Ей знакомы ФИО5, ФИО7, о ФИО19 слышит впервые. В 2018 г. она через общих знакомых познакомилась с Сафоновым В.В. для оказания ему бухгалтерских услуг по сдаче отчетности. В настоящий момент с данным человеком никаких отношений не поддерживает. Сафонову В.В. она оказывала услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты> Сафонов В.В. оплачивал ее услуги наличными денежными средствами, либо на карту, оформленную на ее имя. Фактически <данные изъяты> практически никакой деятельности не вел, была лишь незначительная деятельность, - покупались строительные материалы. В офис, расположенный по адресу: <адрес>, представитель <данные изъяты> ФИО14 привозил ей незначительное число товарных накладных, а также выписки по расчетному счету, чтобы она составила и подала бухгалтерскую и налоговую отчетность данной организации. У нее имелся доступ к расчетным счетам <данные изъяты> данный доступ предоставил ей Сафонов В.В., передав ей электронные цифровые подписи на флеш-носителях, все платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> она совершала лишь по указанию Сафонова В.В. Именно Сафонов В.В. представлял ей реквизиты получателя денежных средств, а также называл назначение платежа; кроме этого, Сафонов В.В. давал ей указания переводить денежные средства на текущие счета физических лиц, самостоятельно решений о перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> она никогда не совершала. Сафонов В.В. постоянно осуществлял контроль за балансом денежных средств на расчетных счетах <данные изъяты> Первичные бухгалтерские документы <данные изъяты> она не составляла, в том числе кассовые документы. Печать в <данные изъяты> у нее имелась, она была изъята в ходе обыска в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она по просьбе ФИО5 также готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность <данные изъяты> на основании тех документов, который ей предоставлял ФИО14. ФИО5 являлся фактическим руководителем <данные изъяты>», это выражалось в том, что Сафонов В.В. полностью контролировал расходование и приход денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Сафонов В.В., также, как и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам <данные изъяты> после чего, она по его указанию, совершала платежные операции по расчетным счетам данной организации. Сафонов В.В. давал ей указание осуществлять перечисления денежных средств между расчетными счетами <данные изъяты> Сафонов ФИО269 также передал ей средства платежа для осуществления операций по расчетным счетам данной организации, все совершалось лишь по указанию ФИО5 Между расчетными счетами <данные изъяты>» также имелись многочисленные перечисления денежных средств. Сафонов ФИО270 звонил ей на мобильный телефон, сообщал реквизиты получателя, назначение платежа, сумму перевода, после чего, она через свой рабочий ноутбук, какой точно не помнит, заходила в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», где формировала платежное поручение, которое в дальнейшем подписывала с использованием ЭЦП, от имени уполномоченного лица, платежные поручения и отправляла их в банк на исполнение. По факту исполнения платежного поручения банком она отчитывалась об этом Сафонову В.В., как он этого и требовал. ФИО20 и ФИО23 ей неизвестны, о них знает только из документов <данные изъяты> при этом данные лица никаких указаний в рамках деятельности названных организаций ей не давали, всем управлял Сафонов В.В., которого может охарактеризовать как хитрого, подлого, ненадежного, не имеет никакого желания взаимодействовать с данным человеком. Она действительно вела электронные бухгалтерские регистры <данные изъяты> В рамках осмотра ее ноутбука действительно была обнаружена вышеуказанная база. Данную базу она вела с лета 2017 года и до конца лета 2019 <адрес> о внесении фактов хозяйственной жизни <данные изъяты> в электронные регистры бухгалтерского учета ей давал только ФИО5, поскольку так как являлся фактическим руководителем ДД.ММ.ГГГГ Практически все бухгалтерские проводки были бездокументарными, поскольку ни Сафонов В.В., ни его работник ФИО14 впоследствии первичных бухгалтерских документов не подвозили. Обозрев копии квитанций к приходным кассовым ордерам <данные изъяты> № 10 от 21. 05.2018 и № 11 от 21.05.2018, копию приходного кассового ордера ЖСК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что она не помнит данных документов, но возможно она принимала какое-либо участие в их изготовлении.     Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ составлен с нарушением правил бухгалтерского учета, не отражена бухгалтерская проводка, поэтому она не может иметь отношение к изготовлению данного документа; видно, что указанный документ составлен лицом, не имеющим специальные познания в области составления кассовых документов; более того, может предположить, что данный документ фиктивный и не отражает реального положения вещей, а именно то, что денежные средства оприходованы в кассу <данные изъяты> Денежные средства в кассу <данные изъяты> скорее всего не оприходывались, поскольку кассы у <данные изъяты> не было, даже не был открыт 50 счет в 1С:Бухгалтерия <данные изъяты> соответственно никаких кассовых документов никто не заполнял. ФИО5 не давал ей указаний внести в электронные бухгалтерские регистры <данные изъяты> сведения о фактах получения денежных средств в кассу указанного Кооператива от ФИО26, ФИО13, а также о возникновении обязательства у <данные изъяты> по передаче жилых помещений ФИО26 и ФИО13, поскольку все указания ФИО5 касались по большей части совершения платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> и их учете в электронных регистрах <данные изъяты> для закрытия НДС. Также, как она и говорила, у <данные изъяты> насколько ей известно, и вовсе отсутствовала касса, какие-либо кассовые документы: кассовые книги, кассы, не велись и не составлялись, так как ФИО5 к ней с подобными просьбами не обращался, а иных лиц в его окружении на тот момент, насколько ей известно, которые смогли бы выполнить данные действия, не было. При открытии <данные изъяты> или ООО «<данные изъяты> точно не помнит, ФИО5 обратился к ней с просьбой прибыть по юридическому адресу организации для того, чтобы показать налоговой проверке, что организация в действительности располагается по юридическому адресу. Данная просьба была обусловлена тем, что ни Сафонов В.В., ни ФИО14, ни иные подчиненные ФИО5 лица не смогли бы самостоятельно ответить на вопросы сотрудников налогового органа, поскольку не имели достаточных познаний в данной сфере. Данный офис располагался по адресу: <адрес>, точный дом не помнит. В офисе располагались документа, орг.техника, столы, также присутствовал ФИО14 О том, что Сафонов В.В. действуя от имени <данные изъяты> получил наличные денежные средства в кассу указанного кооператива она не знала, он ей об этом не сообщал, указаний оприходовать денежные средства в кассу <данные изъяты> и учесть данный факт хозяйственной жизни в электронных регистрах <данные изъяты> не давал. Касса у <данные изъяты> вообще открыта не была и Сафонов В.В. был об этом осведомлен, он контролировал всю деятельность <данные изъяты> в том числе и ведение бухгалтерского учета. Те документы, копии которых ей предъявлены на обозрение, свидетельствуют о том, что Сафонов В.В. действительно получил денежные средства от ФИО26 и ФИО13 в кассу <данные изъяты> однако сам документ составлен с нарушением правил бухгалтерского учета, поскольку в нем не отражена бухгалтерская проводка и действия ФИО5 также являются прямым нарушением законодательства о бухгалтерском учете. <данные изъяты> ей известны, Сафонов В.В. являлся непосредственным руководителем данных организаций, он контролировал расход и приход денежных средств, являясь распорядителем денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций. Она также совершала платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> но только по указанию Сафонова В.В., он же, как в случае и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам данных организаций и в последующем предоставлял исчерпывающую информацию для формирования и отправления платежных поручений на исполнение в банки. ФИО29 находился в прямой служебной зависимости от Сафонова В.В., он работал на неофициальной основе на объектах, где застройщиком выступал Сафонов В.В. Именно тогда Сафонов В.В. и предложил ФИО29 номинально занять пост директора <данные изъяты> поскольку в последующем ФИО29 никаких реальных функций директора не выполнял и не мог этого делать исходя из его взаимоотношений с Сафоновым В.В., который и являлся фактическим руководителем указанной организации. ФИО14 всегда следовал указаниям Сафонова В.В., во всей подчинялся ему и выступал чистым исполнителем, не имея какого-либо самостоятельного интереса. Переписка в ее телефоне состоялась между нею и Сафоновым В.В., в ней идет речь о том, чтобы она сообщила пароль для доступа к расчетному счету <данные изъяты> Сафонову В.В., так как Сафонов В.В. его забыл. Также в данной переписке идет речь об ИП ФИО8 – это еще один хозяйствующий субъект фактически подконтрольный Сафонову В.В., сам ФИО8 был лишь номинальным индивидуальным предпринимателем, его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя двое молодых людей, которые имели какие-то договоренности с Сафоновым В.В. в части использования ряда организаций при осуществлении платежных операций. Что касается ИП ФИО8, то она также по указаниям Сафонова В.В. совершала платежные операции по расчетным счетам ИП, готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, оформляла первичные бухгалтерские документы по деятельности ИП ФИО8, для чего ФИО14 также передал ей печать ИП ФИО8, которая была изъята в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. Сам ФИО8 из себя ничего не представлял, видела его один раз, это пожилой мужчина, который никакого отношения к деятельности ИП не имел. Сейчас, после того как органы предварительного следствия предъявили ей документы и сообщили факты, ставшие известными в ходе предварительного следствия, она поняла, что вся деятельность Сафонова В.В. и двух молодых людей носила незаконный характер и была направлена на обналичивание денежных средств, при этом природа данных денежных средств ей неизвестна. Она предполагала об этом и ранее, поскольку <данные изъяты> якобы реализовало большое количество строительных материалов, выполняло различные виды строительных и электромонтажных работ, хотя в действительности на балансе <данные изъяты> никаких строительных материалов никогда не было, закрывающих работы документов она также ни разу не видела. Она достоверно знает, что у Сафонова В.В. в пользовании находились корпоративные карты всех перечисленных юридических лиц и ИП ФИО8, а также дебетовая карта ФИО29, об этом ей говорил сам ФИО29

Данные свои показания указанный свидетель подтвердила в ходе проведения очной ставки со свидетелем Сафоновым В.В.

Свидетели ФИО122 и ФИО123 - члены ревизионной комиссии <данные изъяты> в судебном заседании дали аналогичные в целом показания и подтвердили ранее данные ими в ходе следствия показания, согласно которым они изложили результаты проверки, выразившиеся в том, что в ходе ревизионной проверки выявлены расходы на сумму 3 759 400 рублей, которые можно признать нецелевыми. Это мебель, ремонт, пищеблок офиса, которого в действительности у <данные изъяты> не существовало, а также закупки оргтехники для офиса. Кроме этого, лизинговые платежи по автомобилям марок «<данные изъяты> также являются нецелевыми. При этом, произведённые расходы не подтверждены документально, поскольку отсутствует первичная бухгалтерская документация. Таким образом, ревизионной комиссией установлено следующее: выводы об отсутствии нарушений по ведению бухгалтерского учета сделать невозможно, по причине не предоставления документов; в ходе проверки ревизионной комиссией ЖСК обнаружены нарушения, выразившиеся в нецелевом использовании крупных денежных средств ЖСК; финансовая деятельность правления <данные изъяты> в проверяемый период признана неудовлетворительной. Так, в марте 2021 г. принято решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> за 2017-2020 г.г. Ревизия проводилась в период с 04 марта 2021 г. по 28 марта 2021 г. Для проведения ревизии были предоставлены выписка банка по расчетному счету, финансовая отчетность перед ГНИ, при этом протоколы общих собраний членов <данные изъяты> протоколы заседаний правления <данные изъяты> Приказы <данные изъяты> договоры, заключенные <данные изъяты> исполнение сметы доходов и расходов <данные изъяты> поступившие паевые взносы от членов ЖСК – пайщиков, финансовая отчетность перед пенсионным фондом, фондами социального страхования, статуправления за период с 01.01.2017 по 11.07.2020, книга доходов и расходов, оборотный баланс, кассовая книга, отчеты по подотчетным сумма, учет начисления и оплаты услуг в разрезе квартир, оборотки по поставщикам услуг и по фондам, ведомости начисления заработной платы не были представлены бывшим Председателем Правления <данные изъяты> ФИО7 Таким образом, ревизионная проверка проводилась на основании сведений, содержащихся в выписке по расчетному счету <данные изъяты> членами ревизионной комиссии были проанализированы поступления денежных средств, направления их расходования, назначения платежей, в результате чего сделаны определенные выводы, отраженные в акте. В ходе проверки установлено, что в 2017 г. на расчетный счет <данные изъяты> (в каком именно банке не помню) поступили денежные средства в размере 7 151 345,25 рублей, источник поступления – внесение наличных денежных средств на расчетный счет; в свою очередь, в 2017 г. были произведены следующие расходы: - банковское обслуживание – 2 482,00 рублей; - расходы на покупку материалов, расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 575 439,28 рублей; - расходы на оплату электроэнергии – 18 300,00 рублей; - налоги – 66 900,00 рублей; - заработная плата по договору подряда за оказание бухгалтерских услуг – 57 500,00 рублей;    - за услуги дизайна ФИО7 – 109 400,00 рублей; - выдача на хознужды – 81 000, 00 руб. В свою очередь, в 2018 г. на расчетный счет <данные изъяты> (в каком именно банке не помню) поступили денежные средства в размере 11 803 746,81 рублей, все – путем внесения наличных денежных средств; в свою очередь, в 2018 году были произведены следующие расходы: - банковское обслуживание на сумму 42 083,11 рублей;    - расходы на покупку материалов, расчеты с поставщиками и подрядчиками – 8 759 253, 43 рублей;     - расходы на оплату электроэнергии – 44 536,24 рублей; - аренда автомобиля с экипажем по договору аренды от 01.04.2018;    - налоги – 349 830,75 рублей; - гос.пошлина за регистрацию недвижимого имущества – 44 000 рублей;    - выплата части дивидендов ФИО7 по итогам 2017 г. по протоколу ОСА № 1 – 192 300,00 рублей; - заработная плата по договору подряда за оказание бухгалтерских услуг – 361 150,00 рублей; - покупка материалов для ремонта офиса – 546 000 рублей; - покупка хозинвентаря для офиса – 209 700 рублей; - покупка / заправка и ремонт кондиционера в офисе – 79 400,00 рублей; - покупка офисной мебели – 561 300,00 рублей; - покупка орг. техники, программного обеспечения – 940 077,17 рублей; - покупка видеокамеры и видеокарты для видеонаблюдения – 142 650,00 рублей; - оплата подотчетных сумм для помещения для приема пищи – 258,800 рублей; - аванс за автомобиль для приобретения в лизинг для нужд организации – 100 000 рублей; - за проживание в гостинице, командировочные расходы – 9 200 рублей. Таким образом, в ходе ревизионной проверки выявлены расходы на сумму 3 759 400 руб., которые можно признать нецелевыми. Это мебель, ремонт, пищеблок офиса, которого в действительности у <данные изъяты> не существовало, а также закупки оргтехники для офиса. Кроме этого, лизинговые платежи по автомобилям марок «<данные изъяты> также являются нецелевыми. При этом, произведенные расходы не подтверждены документально, поскольку отсутствует первичная бухгалтерская документация. По результатам проведения ревизии был составлен акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> за 2017-2020 г.г. от 28.03.2021 г. С данным документом были ознакомлены все участники <данные изъяты> которые присутствовали на общем собрании, проведенном 30 марта 2021 г.

Свидетель ФИО24, в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым 12 июля 2020 г. она была избрана председателем <данные изъяты> После того как она вступила в должность, она направила соответствующий запрос о предоставлении документов на имя ФИО7, однако какого-либо ответа от нее не поступало. Также он обращалась к Сафонову В.В. за предоставлением документации <данные изъяты> однако каких-либо ответов не последовало и какой-либо документации предоставлено не было. Также ею были направлены запросы в уполномоченные органы: налоговую, Росреестр и другие, откуда ей поступали ответы, согласно которым в бухгалтерском балансе на 2017 и 2019 г.г. у <данные изъяты> по всем статьям отражены нулевые показатели. Также она узнала, что согласно выписки из ЕГРЮЛ <данные изъяты> является правообладателем 4 земельных участков в г. Ульяновске по адресам: <адрес> также она узнала, что у ЖСК имеется задолженности перед физическим лицом Кривовой в размере 425 000 руб., а также перед Министерством строительства Ульяновской области, Агентством государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, по делам административного правонарушения, штрафные санкции. 30.10.2020 г. в адрес <данные изъяты> поступило письмо от ФИО26, в котором находилась претензия к ЖСК, согласно которой она просила передать ей документы на объект по адресу: <адрес>, ул. <адрес> <адрес>, по акту приема-передач. Так как у нее сведения о том, что правообладателем данного участка <данные изъяты> не является, разрешения на строительство ЖСК «<данные изъяты>» на данный земельный участок не получало, то она ей написала ответ, в котором указала, что согласно не может предоставить запрашиваемые документы. Также в письме она указала, что согласно бухгалтерского отчета, который она получила из налоговой, у <данные изъяты> не имеется каких-либо задолженностей перед ФИО26, то есть полученные от нее денежные средства, о которых она написала в претензии, ФИО5 не были внесены ни в кассу, ни на расчетный счет <данные изъяты> Она сама какие-либо денежные средства от Сафонова В.В. для <данные изъяты> не получала, и он ей ничего не передавал. То есть имеется факт передачи денежных средств у нее только с Сафоновым В.В., а не с ЖСК. Все ее выводы были сделаны и зафиксированы в ответе на претензию из ответов, которые она получала с налоговой, Росреестра, так как иной документации от ранних руководителей <данные изъяты> ею до настоящего времени не получены.

Свидетель ФИО97 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым в сентябре 2019 г. к нему обратилась председатель областной коллегии адвокатов Лебедева с просьбой оказать юридическую помощь гражданам, которые по предварительным договорам купли-продажи приобрели квартиры в <данные изъяты> Изучив документы он пришел к заключению, что земельный участок, на котором расположен дом по адресу: <адрес>, принадлежит <данные изъяты> В связи с этим им было организовано собрание потенциальных приобретателей, на котором он дал им согласие представлять их интересы после детального изучения их договоров. Далее, также в сентябре 2019 г. он встретился с Сафоновым В.В. на <адрес>. В рамках встречи с Сафоновым В.В. он пытался выяснить у него положение вещей, предложил заключить договор с ним от имени <данные изъяты> на что получил отказ. Сафонов В.В. пояснил по поводу отказа то, что он может оказать им разовые услуги за что получит вознаграждение. После этого он попросил у Сафонова В.В. реестр пайщиков <данные изъяты> на что Сафонов В.В. пояснил, что таковой отсутствует и предложил ему его составить, в связи с этим он попросил предоставить ему протоколы <данные изъяты> проектную документацию, договоры, сведения об уплате паевых и иных взносов, однако данные документы, со слов Сафонова В.В., отсутствовали и не велись, что является прямым нарушением законодательства, в частности, ЖК РФ. Кроме этого, как им было в дальнейшем выяснено, до июля 2020 г. ревизия в <данные изъяты> не проводилась, отчеты о деятельности ЖСК не предоставлялись, при этом сам Устав ЖСК также был составлен с нарушением, поскольку в нем говорилось и о товариществе собственников недвижимости и о жилищно-строительном кооперативе, что является прямым нарушением законодательства РФ. Также, следует отметить, что все сведения о деятельности <данные изъяты> должны были опубликовываются в единой информационной системе строительства, однако данные сведения не вносились до июля 2020 г. Указанные действия должны были совершаться ФИО18 и ФИО7 как председателями правления <данные изъяты> Помимо этого, в ноябре 2019 г. Сафонов В.В. проконсультировался с ним в части придания праву собственности <данные изъяты> на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> законного характера, в связи с чем он посоветовал ему оформить указанный земельный участок в аренду. При этом, данные действия должны были быть совершены еще до того момента, когда <данные изъяты> заключало договоры с будущими пайщиками ЖСК о приобретении жилой площади. В конечном счете, выдержав все сроки, предусмотренные законодательством, пайщики <данные изъяты> в июле 2020 г. организовали собрание и переизбрали правление ЖСК «<данные изъяты>», в которое вошли ФИО24, ФИО271, и еще один человек, которого он не помнит, также была избрана ревизионная комиссия, а в дальнейшем и председатель ЖСК «Янтарный» - ФИО24

Свидетель ФИО16 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым в марте 2017 г. он стал учредителем и одним из членов правления <данные изъяты> о чем не знал. В марте-апреле 2018 г., точную дату он не помнит, Сафонов В. агитировал его вступить в <данные изъяты> Необходимость включения его в члены <данные изъяты> ФИО272 Владислав ему объяснил следующим: якобы он передавал денежные средства в <данные изъяты> и соответственно он автоматически является членом <данные изъяты> На это он пояснил ФИО5, что он передавал ему денежные средства лично, а не в <данные изъяты> на это он ему ничего не ответил. Далее, в 2019 г., уже в рамках предварительного следствия по уголовному делу в отношении Сафонова В.В. от следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска ФИО124 он узнал, что оказывается он является учредителем и членом правления <данные изъяты> - данное обстоятельство не соответствовало действительности, о чем он сообщил ФИО124 Таким образом, он был включен в члены правления и учредители <данные изъяты> без его ведома и согласия, данные действия совершил Сафонов В. Какого-либо участия в деятельности <данные изъяты> он не принимал, в собраниях данного кооператива не участвовал. В деятельности правления <данные изъяты> он никакого участия также не принимал, физических лиц в ряды пайщиков <данные изъяты> не включал, поскольку, как он говорил ранее, он не был осведомлен о включении его в члены правления и учредители <данные изъяты> и соответственно не мог принимать какого-либо участия в деятельности указанного кооператива. В марте-апреле 2018 г., когда Сафонов ФИО273 сообщил ему, что он должен вступить в члены <данные изъяты> тот попросил его подписать ряд документов, связанных с <данные изъяты> а именно договор о внесении паевых взносов, справку об отсутствии у него претензий к Сафонову В.В., однако он это сделать отказался, поскольку денежные средства в <данные изъяты> он не передавал, все деньги за приобретенное им жилье получал лично ФИО5 ФИО18, ФИО17 лично он не знает, о них ему известно лишь из документов <данные изъяты> которые он впоследствии получил. ФИО25 он ни разу не видел. ФИО7 он видел один раз в ходе судебного процесса. С ФИО24 он познакомился в 2019 г. Ранее с Сафоновым В.В. он заключал договоры предварительной купли-продажи квартиры, в которых им указывались все его персональные данные, включая сведения о паспортных данных, месте регистрации и другие, также у Сафонова В.В. был пример его рукописной подписи, которую он проставлял в вышеуказанных договорах. ФИО26, ФИО13 ему неизвестны, о данных лицах о них слышит впервые. Он знает, что дом по адресу: <адрес> в свое время строил Сафонов В., в настоящий момент дом не достроен и не строится, об этом ему стало известно в 2020 г., более ему ничего о данном доме неизвестно. Обозрев протокол № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 25.03.2017, может пояснить, что данный документ ему знаком, копию документа он получил от кого-то из своих знакомых, для того чтобы получить юридическую консультацию, копия протокола была изъята в ходе обыска в его жилище. Кем выполнена подпись от его имени он точно не знает, возможно подпись выполнена и им, поскольку Сафонов В.В. мог дать ему данный протокол на подпись среди прочих документов, однако он точно знает, что он ни в каком собрании учредителей <данные изъяты> участия не принимал, никаких решений не утверждал, секретарем собрания не был. Обозрев протокол № 2 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18.09.2017, может пояснить, что данный документ ему знаком, впервые он увидел его у следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска ФИО124, ранее он его не видел. Кем выполнена подпись от его имени он точно не знает, возможно подпись выполнена и им, поскольку Сафонов В.В. мог подсунуть ему данный протокол на подпись среди прочих документов, однако он точно знает, что никакого участия в деятельности <данные изъяты> он не принимал.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Свидетель ФИО125 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым осенью 2016 г. к ней обратился Сафонов В.В. с просьбой составить договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> и договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Данную просьбу Сафонов В.В. высказал ей в рамках телефонного разговора, она согласилась, после чего Сафонов В.В. предоставил все сведения, необходимые для составления договора: персональные данные сторон сделки, цену договора, адрес и местоположение земельного участка. В течение недели она составила указанные договоры, при этом, в течение всего этого времени Сафонов В.В. и ФИО43, продавец земельного участка, вели долгие переговоры по распределению долей, квадратуры в будущем многоквартирном жилом доме. Также она не принимала участие в подаче документов на регистрацию перехода права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> В этот пакет документов также входил и договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> в котором продавцом значился ФИО43, а покупателями - Сафонов В.В. и ФИО17, при этом последнюю она вообще ни разу не видела. Документы она передала Сафонову В.В., где точно не помнит. Также она передала Сафонову В.В. и договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома от 21.09.2016 г. При этом, при совершении сделки она не присутствовала, передавались ли в действительности деньги Сафоновым В.В. и ФИО17 ФИО43 она не знает, ее это не касалось, она лишь составила документы, как ее и попросил Сафонов В.В. Далее, уже в течение 2017 г. к ней снова обратился Сафонов В.В. с просьбой составить ему договоры о внесении паевых взносов на строительство квартир в <данные изъяты> а также договор безвозмездного пользования земельным участком, расположенным по адресу: <адрес> Также как и в предыдущий раз все сведения о сторонах сделки, ценах, сроках пользования земельным участком, порядках расчетов ей предоставлял сам Сафонов В.В., она лишь корректировала текст договоров с точки зрения соответствия их действующему законодательству. После этого, уже в июле 2018 г., Сафонов В.В. обратился к ней с просьбой составить соглашение о распределении квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес> сторонами соглашения также выступали ФИО17, ФИО43 и Сафонов В.В. Как и ранее, все сведения о распределенных квартирах, их метраже, номерах и долях ей предоставил ФИО5 Само соглашение, по факту его изготовления, она передала Сафонову В.В. при личной встрече, либо направила посредством вышеуказанной электронной почты. Кроме этого, в период с мая 2018 г. по август 2018 г. она по просьбе ФИО5 составила еще два договора о внесении паевых взносов на строительство квартир в <данные изъяты> Как и ранее, все сведения, подлежащие внесению в договоры, ей предоставлял ФИО5, после чего она составила документы и отправляла их на почту ФИО5, либо передавала тому при личной встрече.

Свидетель ФИО126 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым финансовым управляющим Сафонова ФИО274 он назначен с 2020 г. Указал, какие объекты включены в конкурсную массу, кто входит в реестр кредиторов, а также то, что Сафонов обращался к нему за разрешением на строительство МКД по <адрес>, однако это не целесообразно, в связи с чем ему было отказано. Пояснил, что Арбитражным судом Ульяновской области приняты требования следующих участников строительства о передаче жилых помещений застройщика Сафонова В.В. по объекту незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес> 03.11.2020 г. в реестр включен ФИО10 (<адрес> общей проектной площадью 80.00 кв.м на 3 этаже МКД, расположенного по адресу: <адрес> стоимость – 3 052 000 руб.); 17.12.2020 г. в реестр включена ФИО11 (<адрес>, общей проектной площадью 42 кв.м, на 3 этаже МКД, расположенного по адресу: <адрес> стоимость – 2 600 000 руб.); 03.03.2021 г. в реестр включена ФИО12 (квартира № 1, общей проектной площадью 42 кв.м, на 1 этаже МКД, расположенного по адресу: <адрес> стоимость – 1 150 000 руб.). Кредиторы включаются в реестр на основании заявления с приложением подтверждающих требование документов. Изначально указанные лица обращались к нему, но он им отказывал во включении, поскольку ни один договор не был зарегистрирован в УФРС как договор долевого участия в строительстве, в связи с чем указанные лица в дальнейшем обратились в Арбитражный суд Ульяновской области с возражением на его отказ и по итогам рассмотрения данного возражения Арбитражный суд Ульяновской области включил указанных лиц в реестр кредиторов. Сафонов В.В. несколько раз непосредственно принимал участие в судебных заседаниях Арбитражного суда Ульяновской области по рассмотрению возражений на его отказы о включении <данные изъяты> в реестр кредиторов, также он оспаривал и его отказы о не включении в реестр кредиторов и некоторых физических лиц. Он расценивает Сафонова В.В. как недобросовестного должника, в связи с чем, процедура банкротства Сафонова В.В., скорее всего, закончится не списанием его задолженностей, то есть требования части кредиторов будут удовлетворены за счет конкурсной массы Сафонова В.В., а у остальных кредиторов останется право требования к нему. Сафонов В.В. с просьбой или требованием получить разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> к нему не обращался, также он не просил предпринять какие-либо меры по его достройке, он самостоятельно предпринимает меры по поиску нового застройщика для данного объекта.

Свидетель ФИО127 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым пояснила об особенностях применения законодательства в области строительства и пояснила о том, по каким причинам Сафонов В.В. получил отказ в продлении разрешения на строительство. В частности, пояснила, что должность заместителя начальника отдела перевода, перепланировки и разрешения на строительство в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска занимает с апреля 2020 г., до этого с января 2010 г. была трудоустроена в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска. В ее должностные обязанности входит рассмотрение обращений и заявлений граждан о выдаче разрешений на строительство, подготовка соответствующих документов. В соответствии с законодательством 2017 г. застройщик для получения разрешения на строительство направляет заявление в Администрацию города Ульяновска, которое в последующем отписывалось Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска на исполнение. К заявлению также должен был прилагаться определенный пакет документов, а именно, в соответствии с ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ: правоустанавливающие документы на земельный участок; градостроительный план; проектная документация, состоящая из пояснительной записки, схем планировочной организации земельного участка, архитектурных решений, сводного плана сетей, проекта организации строительства, перечня мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, проекта на снос, положительного заключения экспертизы, требуется, если этажность строения более 3-х, разрешения на отклонение, факультативно, согласие всех правообладателей. В 2017 г. поступившее заявление рассматривалось в течение 7 рабочих дней, после чего принималось решение о выдаче разрешения на строительство, либо мотивированный отказ в этом. При этом, при устранении недостатков, изложенных в отказе в выдаче разрешения на строительство, заявитель мог заново обратиться с заявлением и получить разрешение на строительство. Разрешение на строительство получалось нарочно, либо через МФЦ. Что касается продления разрешения на строительство, то застройщик в 2017 г. должен был за 2 месяца до истечения срока разрешения на строительство, подать заявление в орган местного самоуправления: в Администрацию города Ульяновска, либо в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска, с приложением проекта организации строительства. Однако в августе 2018 г. были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым застройщик должен был подать подобное заявление не за 2 месяца, а за 10 рабочих дней до истечения срока разрешения на строительство. В случае с земельным участком, расположенным по адресу: <адрес> правообладателями выступали ФИО17 и Сафонов В.В. – физические лица, которые и обратились в орган местного самоуправления для получения разрешения на строительство. Таким образом, никаких процедурных особенностей выдачи разрешения на строительства, при получении его физическими лицами, не существует. Осенью 2017 г. в Администрацию города Ульяновска поступило заявление о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> которое было подписано застройщиками – Сафоновым В.В. и ФИО17, также к заявлению были приложен пакет документов, в соответствии с ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Каким образом документы поступили в Администрацию города Ульяновска ей неизвестно. В течение 7 рабочих дней указанные документы были рассмотрены на их соответствие требованиям законодательства, по результатам чего ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на строительство № многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Срок действия разрешения на строительство – до 10.09.2018.    В соответствии с разрешением на строительство, объект капитального строительства должен был обладать следующими характеристиками: количество этажей: 3; общая площадь: 535, 9 кв.м; количество квартир: 9. 10 сентября 2018 г. Сафонов В.В. и ФИО17 обратились в Администрацию города Ульяновска с заявлением о продлении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Однако 10 сентября 2018 г. срок действия разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> уже истекал. В связи с этим, в соответствии с п. 8 ч. 21.15 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, заявителям было отказано в продлении разрешения на строительство, поскольку обращение с заявлением о продлении разрешения на строительство более чем за 10 рабочих дней до истечения срока разрешения на строительство, является основанием для отказа в его продлении. 24 декабря 2018 г. Сафонов В.В. и ФИО17 снова обратились с заявлением о продлении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> однако они снова, в соответствии п. 8 ч. 21.15 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, получили отказ в продлении данного разрешения. Данные решения Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска со стороны Сафонова В.В. и ФИО17 не обжаловались. Более обращений по объекту: <адрес> в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска не поступало. До 2017 г. ФИО5 получал разрешения на строительство по иным объектам капитального строительства, а также продлевал их в установленном законом порядке и в установленные законом сроки. Обозрев проект договора безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подобный договор она никогда не видела, о нем ничего ей неизвестно. Ни ФИО5, ни иные доверенные лица <данные изъяты> в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска данный документ не предоставляли. Кроме этого, ЖСК «<данные изъяты>» никогда не получал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Право застройки в соответствии с разрешением на строительство переходит от одного правообладателя к другому при заключении договоров гражданско-правового характера по отчуждению права собственности или права пользования земельным участком, на котором осуществляется строительство. Однако, в случае, если правообладатель меняется, то новый правообладатель обязан подать уведомление в Управление архитектуры и строительства Администрации города Ульяновска с приложением документов, подтверждающих его правомочия, при этом сроки уведомления законодательно не установлены. Подобного уведомления от представителей <адрес> не поступало. Если вышеуказанный договор действительно был и действовал на момент истечения срока разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> то с заявлением на продление разрешения на строительство должны были выходить именно представители <адрес> а не ФИО17 и Сафонов В.В. При этом, в этом заявлении, они могли также отразить факт смены правообладателя земельным участком, тем самым уведомив Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска. Если указанный договор не был зарегистрирован в УФРС, то Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска продлило бы разрешение на строительство Сафонову В.В. и ФИО17 на основании полученных сведений из ЕГРН.

Свидетель ФИО128 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым должность начальника отдела за долевым строительством в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области занимает с августа 2020 г. В его обязанности входит контроль за осуществлением долевого строительства на территории Ульяновской области. Ранее он занимал аналогичную должность в Министерстве строительства Ульяновской области, на которой находился с 2015 г. Что касается физических лиц, то, учитывая то, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> получено 02.10.2017, а также в соответствии с проектной документацией, строящийся дом был трехэтажным, данный объект не попадал под критерии строительного надзора и соответственно Сафонов В.В. не обязан был уведомлять надзорное ведомство о начале строительства. Физическое лицо может осуществлять строительство многоквартирного жилого дома лишь за счет собственных средств либо привлеченных кредитных средств. Привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов физическое лицо не имеет право, что установлено Федеральным законом № 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве», Жилищным и Уголовным кодексами РФ. Статьями 110, 123.1 Жилищного кодекса РФ определено, что Жилищно-строительные кооперативы, которые привлекают денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов, обязаны ежеквартально отчитываться об объеме привлеченных денежных средств граждан и их расходовании. В случае отклонения от норм и критериев, установленных агентством государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, инициируется проведение внеплановой проверки. Также, с лета 2018 г., застройщик, который осуществляет привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома, был обязан размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию о своей деятельности. На 2017 г. ЖСК, в случае строительства трехэтажного дома, не обязано было уведомлять Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области о начале строительства, поскольку объект с подобными характеристиками не подпадал в число поднадзорных объектов. Земельный участок, на котором осуществляется строительство должен принадлежать ЖСК, либо находится у него в аренде. От Сафонова В.В. не поступало уведомлений о начале строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> Сафонов В.В. привлекался к административной ответственности как представитель <данные изъяты> за нарушение порядка предоставления отчетности, проектной документации и иных документов по объекту, расположенному по адресу: <адрес>. Сафонов В.В., в сущности, не выполнил ни единого условия и правил отчетности при строительстве многоквартирных жилых домов. В отношении <данные изъяты> проводилась проверка, основанием для проведения которой послужило обращение ФИО26, поступившее в марте 2021 <адрес> следовало из обращения ФИО26, она внесла в <данные изъяты> денежные средства в качестве оплаты за квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО68 Кошевого, <адрес>, однако дом не достроен, квартира ей не предоставлена. В ходе проведения проверки, установлено, что <данные изъяты> не является застройщиком дома, расположенного по адресу: <адрес> денежные средства от ФИО26 в кассу <данные изъяты> не поступали, пайщиком данного кооператива она не значится. В связи с этим, учитывая, что в действиях ФИО5 могут имеется признаки преступления, ими было направлено заявление в УМВД России по Ульяновской области для проведения дальнейшей проверки. Сафонов В.В., как минимум с 2017 г. систематически нарушает все требования градостроительного законодательства. Фактически Сафонов В.В. попросту злоупотребляет правом и уходит от государственного и муниципального контроля и надзора в различных его формах. Так, Сафонов В.В. разрабатывает проектную документацию на все свои объекты этажностью не более трех, чтобы указанный проект не был предметом экспертного исследования и по нему не выдавалось заключение, при этом фактически строится дом не трехэтажный, а, как правило, пятиэтажный. Данное обстоятельство также позволяет ФИО5 уходить от строительного надзора, осуществляемого Агентством государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, хотя фактически он является обязательным для его объектов, с учетом фактической этажности. Учитывая то, что ЖСК «<данные изъяты>» не являлся правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> не выступал застройщиком дома, расположенного по адресу: <адрес>, Сафонов В.В., действуя от имени данного <данные изъяты> не имел права заключать вышеуказанные договоры, - это является прямым нарушением Жилищного кодекса РФ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Сафонов В.В. также не мог привлекать денежные средства и как физическое лицо, поскольку это прямо запрещено законодательством РФ. Таким образом, различные договоры инвестирования, целевого займа, предварительной купли-продажи, заключенные между физическими лицами, и по условиям которого застройщик-физическое лицо получает от инвестора денежные средства для осуществления строительства и дальнейшего предоставления жилых помещений инвестору, являются прямым нарушением законодательства РФ. Обозрев проект договора безвозмездного пользования земельным участком от 25.11.2017 г. пояснил, что право временного безвозмездного пользования в это случаем не должно проходить процедуру государственной регистрации в УФРС, поскольку срок договора – 11 месяцев. В случае, если <данные изъяты> привлекало денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> то, в том числе, данный договор в обязательном порядке должен был поступить в Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, для того, чтобы они смогли осуществлять контрольно-надзорную деятельность за данным объектом, однако копии данного договора в Агентство от Сафонова В.В., или иных лиц, не поступало, также не поступали и иные документы: проектная документация, реестр пайщиков и отчетность о привлечении денежных средств пайщиков.

Свидетель ФИО129 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска она работает с 2007 г., сначала работала на должностях ведущего специалиста с 2007 до 2014 г.г., затем главным специалистом-экспертом, в данной должности работает до настоящего времени. В ее должностные обязанности входит рассмотрение заявлений на выдачу разрешения на строительство, подготовка самих разрешений на строительство, или подготовка ответа в виде отказа, принятие изменений в проектную документацию, принятие и внесений изменений в разрешение на строительство, различные поручения по работе. Прием граждан и представителей юридических лиц также входит в ее должностные обязанности. При приеме граждан и представителей юридических лиц они разъясняют им порядок получения и продления разрешений на строительство. Сафонов В.В. и ФИО17 обращался в адрес Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска дважды, оба раза с заявлениями о продлением срока действия разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в сентябре 2018 г. и в декабре 2018 г., на которые он получил отказы. В августе 2018 г. в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, по которым для получения нового разрешения на строительство требовалось положительное заключение эксперта, кроме этого пакет документов, представляемых для получения нового разрешения был расширен, а именно, кроме положительного заключения проектной документации необходимо было предоставить отчеты по инженерным изысканиям и конструктивные решения. Для продления срока действия разрешения на строительство этих документов представлять не требовалось. То есть, в вышеуказанном случае, а именно если бы объект обладал следующими характеристиками: общая площадь объекта: 535,90 кв.м., объем: 2 152,0 м3, количество этажей – 3, площадь застройки – 233,90 кв.м., количество квартир – 9, в том числе однокомнатных – 4, двухкомнатных – 2, трехкомнатных – 3, общая площадь квартир с учетом площади балконов – 516,01 кв.м. – новое разрешение было необходимо. Так, заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока его действия, а Сафонов В.В. подал заявление о продлении в день окончания срока действия разрешения, то есть 10.09.2018 г., в нарушение закона, в связи с чем, Сафонову В.В. было отказано в его продлении. Кроме этого, она пояснила, что не предоставляла в адрес Сафонова В.В. пояснения о причинах отказа в продлении разрешения на строительство дома по адресу<адрес> которые бы по своему содержанию отличались от официальной причины, изложенной в вышеуказанном письме.

Свидетель ФИО130 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он работает в <данные изъяты> привел положения Градостроительного кодекса РФ и указал, что по объекту: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> по его проектной документации проведение экспертизы не требовалось, поскольку в нем представлен план строительства 3-х этажного многоквартирного жилого дома, при этом высота подвала по проектной документации составляет 1.7 метров, в связи с чем он не считается за этаж. Если бы высота подвала была выше 1.8 метра, то стоимость проведения экспертизы проектной документации по объекту «многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> на 10.09.2018 составила бы примерно 566 869 рублей, указанный расчет произведен на основании постановления Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 г. Сафонов В.В. не обращался в <данные изъяты> с заявлениями о производстве проектной документации по объекту «многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> В <данные изъяты> редко обращаются негосударственные коммерческие организации с просьбой провести экспертизу проектной документации, поскольку в их учреждении цена определяется на основании постановления Правительства РФ, в то время как в негосударственных организациях она договорная, и, как правило, ниже.

Свидетель ФИО82 Е.А. в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым она является подругой ФИО13, указала на некоторые аспекты ее взаимодействия с Сафоновым В.В. и добавила, что наслышана о недобросовестности Сафонова В.В., в связи с чем не стала с ним сотрудничать. С Сафоновым В.В. познакомилась в августе 2018 г. через свою знакомую, ФИО13. Так, летом 2018 г. она нуждалась в улучшении жилищных условий, в связи с чем через ФИО13 узнала о застройщике - Сафонове В.В., который, со слов ФИО13 занимался строительством клубных домов на севере города Ульяновска. Так, в августе 2018 г. она через ФИО275 лично познакомилась с Сафоновым В.В. Предварительно она созвонилась с Сафоновым В.В., в ходе разговора на ее вопрос о возможности приобретения жилья тот мне пояснил, что он действительно осуществляет строительство многоквартирных жилых домов, один из которых – многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> именно в этом доме тот ей и предложил приобрести квартиру, при этом пояснив, что дом еще не достроен, однако тот в скором времени его достроит. Также Сафонов В.В. предложил подъехать непосредственно на объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>, с чем она согласилась, после, в этот же день, она, в сопровождении с ФИО13, отправилась на встречу с Сафоновым В.В. Подъехав на объект по адресу: <адрес> она встретилась с Сафоновым В.В. и тот ей показал квартиру, которая была свободна и ее можно купить. Сафонов В.В. еще раз подтвердил, что дом в скором времени будет достроен, кроме этого на объекте активно шло строительство, присутствовали рабочие и техника. Когда она осматривала объект шло строительство 2 этажа. Квартира ей понравилась, о чем она сообщила Сафонову В.В., после чего тот пояснил ей, что за квартиру ему требуются наличные денежные средства, сразу в полном объеме, стоимость квартиры он определил примерно в 2 500 000 руб., она пояснила, что у нее нет такой суммы денежных средств, на что Сафонов В.В. предложил ей следующий вариант: она должна продать ту квартиру, в которой проживает в настоящий момент, передать ему денежные средства от продажи данной квартиры, а тот, в свою очередь, предоставит ей временное жилье в другом своем доме, который находится по адресу: <адрес>. Она сказала Сафонову В.В., что подумает над этим его предложением. Одновременно с этим, ФИО13, которая была с ней на осмотре объекта строительства по адресу: <адрес>, также заинтересовалась одной из квартир в данном доме, эта квартира также находилась на 2 этаже и располагалась напротив той квартиры, которую показывал ей ФИО5 После чего ФИО13 сообщила Сафонову В.В. о том, что тоже бы хотела приобрести квартиру в доме по адресу: <адрес> на что он пояснил, что ей необходимо доплатить еще около 1 000 000 руб. к тем деньгам, которые она передавала ему ранее. ФИО13 пояснила, что у нее есть деньги и она готова доплатить за квартиру в данном доме. Сафонов В.В. пояснил, что договор на приобретение квартиры в доме по адресу: <адрес>, будет заключаться с <данные изъяты> она не придала этому значение. Далее, примерно через неделю, также в августе 2018 г., ФИО13 попросила ее съездить с той к Сафонову В.В. домой по адресу: <адрес>, поскольку, с ее слов, в договоре была прописана неправильная сумма, так как та передала чуть больше денежных средств, чем нужно было. Так, приехав домой к Сафонову В.В., тот встретил их и на просьбу ФИО13 уточнить по поводу суммы договора согласился это сделать и собственноручно дописал текст в договоре на приобретение квартиры ФИО13 по адресу: <адрес>, также она видела, что данный договор заключен именно с <данные изъяты> До данной поездки к Сафонову В.В. она созванивалась с ним и сообщила, что не будет приобретать квартиру. Причиной ее отказа послужил совет ее знакомого риэлтора, которая сказала, что Сафонов В.В. неблагонадежный застройщик и с ним лучше не связываться. Об этом она рассказала ФИО13, однако она уже передала Сафонову В.В. денежные средства и Сафонов В.В. отказывался обратно возвращать ей денежные средства за квартиру, приобретенную в многоквартирном жилом доме по адресу<адрес>

Свидетель ФИО131 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым она подтвердила факт того, что ФИО14, ее отец, находился в подчинении у Сафонова В.В., был скромным, верным и исполнительным человеком. Он 09.10.2020 г. скончался в результате инфаркта мозга. Кроме этого ФИО14 имел <данные изъяты> Ее отец, ФИО14, был трудоустроен у застройщика Сафонова ФИО276 При этом был ли он оформлен у него официально, либо же осуществлял трудовую деятельность на неофициально, она не знает. ФИО14 выполнял у Сафонова В. функции прораба и снабженца на объектах строительства, где застройщиком числился Сафонов В., либо его организации. Размер заработной платы ее отца ей неизвестен, однако с его слов она знает, что Сафонов ФИО277 не платил ему в 2020 г., а лишь перечислял незначительные суммы денежных средств. Из разговоров с ее отцом, тот очень хорошо относился к ФИО5, доверял ему и как работник исполнял все его указания: так, он работал с понедельника по субботу. Фактически все строительство осуществлял ее отец, ФИО5 же просто руководил организацией и общим ходом строительства.    Может оценить благосостояние ее отца как скромное: у него практически никогда не было денежных средств, он не имел возможности купить себе новую одежду, о приобретении какого-либо дорогостоящего движимого или недвижимого имущества вообще речи быть не могло, сбережений и накоплений у ее отца также не было. Кроме этого, у ее отца, у ФИО14, были большие долги по кредитным обязательствам перед банками. Ее отец, ФИО14, был честным и исполнительным человеком. Кроме этого, она знает, что в рамках своей трудовой деятельности он во всем подчинялся Сафонову В. и следовал его указаниям. Ее отец, ФИО14, в связи с наличием у него заболевания (<данные изъяты> не мог пользоваться многими предметами, в том числе компьютером, поэтому он чисто физически не смог сформировать платежные документы в электронной форме. О том, что ее отец выступал учредителем организации под наименованием <данные изъяты> она ранее не знала. Отец никогда в их разговорах не упоминал про данную организацию. Учитывая, что ее отец был очень доверчивым человеком, она допускает, что он мог стать по просьбе Сафонова В. учредителем указанной организации.

Свидетель ФИО132 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он знаком с Сафоновым В.В., познакомился в 2014 г. в связи с приобретением им у него квартиры на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>. Объявление о продаже квартиры в вышеуказанном строящемся доме он обнаружил на сайте «Авито», предложение его заинтересовало, поскольку цена была приемлемой, также ему нравилось местоположение дома. Позвонив на абонентский номер, указанный в объявлении ему ответил мужчина по имени ФИО279, как впоследствии он узнал, это был Сафонов ФИО278 который рассказал ему об условиях сделки, в какой форме и с кем будет заключен договор. Также он и Сафонов В.В. встретились на объекте, где он продемонстрировал ему квартиру, его все устроило и понравилось. Обдумав все детали сделки, а также риски, он дал согласие Сафонову В.В. на ее заключение. Между ним и Сафоновым В.В. был заключен предварительный договор приобретения квартиры в строящемся доме, цена договора составляла 1 500 000 рублей. В течение двух месяцев им сумма по договору была перечислена Сафонову В.В. на его текущие счета, в свою очередь Сафонов В.В. был обязан сдать объект до 2015 г., однако в назначенный срок дом не был сдан в эксплуатацию. В связи с этим он стал направлять Сафонову В.В. претензионные письма о передаче ему квартиры в собственность, но он ему никаким образом не отвечал, насколько ему известно, что Сафонов В.В. даже не получал данные письма. Он также пытался решить вопрос о передаче ему в собственность квартиры через его прораба - ФИО14, однако последний фактически никаких вопросов не решал, отвечал лишь за строительный процесс, все финансовые вопросы решал исключительно Сафонов В.В. и никому не доверял денежные средства. Сафонов В.В., если возникали какие-то вопросы по строительству, всегда отстранялся и ссылался на ФИО14 Самого же Сафонова В.В. интересовали только деньги. Со слов ФИО14, Сафонов В.В. забрал у него карту, оформленную на его имя и проводил какие-то операции по ней без его, ФИО14, ведома. Далее, уже в 2017 г. ФИО14 передал ему ключи от квартиры и сказал, что можно заселяться, однако, как он выяснил, дом по адресу: <адрес>, не был переведен в категорию жилого. В связи с этим он обратился за разъяснениями к Сафонову В.В., требуя вернуть ему денежные средства по причине неисполнения им своих обязательств перед ним. Сафонов В.В. пояснил, что у него нет денежных средств, в связи с чем он спросил у Сафонова В.В., не имеется ли у него свободных квартир на других объектах, поскольку он знал, что он строил и иные дома в г. Ульяновска. Сафонов В.В. сказал, что у него имеется пару вариантов, но потребуется внести доплату с его стороны, он сказал, что согласен с данными условиями. После того как Сафонов В.В. услышал о том, что он готов доплатить для приобретения квартиры в другом объекте он сразу активизировался, назначил встречу и спросил, когда он готов передать ему денежные средства, он сказал, что сможет передать ему денежные средства в течение недели.     В марте 2017 г. он перечислил Сафонову В.В. денежные средства на его текущий счет, также между ними было заключено дополнительное соглашение о том, что Сафонов В.В. обязан передать <адрес> в собственность. Однако с марта 2017 г. по настоящее время Сафонов В.В. объект по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не ввел, в собственность квартиры ему и другим жильцам дома не передал. Также, в марте 2017 г. по инициативе Сафонова В.В. был создан жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты> С его слов, создание кооператива было необходимо для быстрейшей сдачи объектов строительства в эксплуатацию. Председателем правления <данные изъяты> была назначена ФИО7, однако фактически деятельностью <данные изъяты> руководил лично Сафонов В.В. Все это ему известно из личного общения с самим Сафоновым В.В. Кроме этого, с марта 2019 г. в отношении Сафонова В.В. введена процедура банкротства, однако он их об этом своевременно не уведомил, о том, что в отношении него введена подобная процедура он узнал от третьих лиц. В рамках арбитражного дела по банкротству <данные изъяты> он и другие дольщики по объектам застройщика Сафонова В.В. начали включаться в реестр требования кредиторов по жилым помещениям в объектах строительства застройщика <данные изъяты> В рамках процедуры банкротства в отношении Сафонова В.В. выяснились некоторые существенные обстоятельства. В частности, выяснилось, что Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты> фактически деятельность по строительству домов и вводу их в эксплуатацию не вел, организация была лишь создана для прикрытия деятельности Сафонова В.В. и снятия с него ответственности.     Кроме этого, как он предполагает, в рамках арбитражного дела в отношении Сафонова В.В., последний стал предпринимать действия, направленные на включение в реестр требований кредиторов по жилым помещениям, которые заведомо не имеют право требовать передать им в собственность жилые помещения, поскольку договоры они не заключали, денежные средства не передавали. Как он предполагает, Сафонов В.В. для этого оформлял с аффилированными ему лицами договоры задними числами, готовил документы, подтверждающие их финансовую состоятельность. Данные действия Сафоновым В.В. могут совершаться для того, чтобы исключить возможность обращения взыскания на квартиры и сохранения их в своей собственности, поскольку после завершения процедуры банкротства он сможет заключить с аффилированными лицами договоры о переходе данных квартир в его собственность.

Свидетель ФИО133 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он оказывал строительные работы на объекте, расположенном по адресу: <адрес> по инициативе ФИО43 и указал, что именно его бригада выполнила работы по строительству фундамента и технического подполья. Так, весной 2014 г. или 2015 г., точно не помнит, ФИО43 обратился к нему с предложением заключить договор на выполнение строительных работ на двух объектах, расположенных по адресу: <адрес>. По данному договору он, либо его организация <данные изъяты> точно не помнит с кем именно заключался договор, должны были выполнить общестроительные работы по строительству индивидуальных жилых домов. После того, как был заключен договор, ФИО43 передал ему авансовый платеж, однако его сумму в настоящий момент он назвать затрудняется, после чего его работники приступили к выполнению работ на вышеуказанных объектах.    В частности, на объекте, расположенном по адресу: <адрес> они выполняли работы в период с весны 2015 г. по август 2015 г., после чего перестали выполнять работы, поскольку ФИО43 перестал платить им денежные средства. За это время им и его работниками были выполнены следующие виды работ: вырыт котлован (земляные работы), залит и заармирован бетон (ростверк), произведен монтаж фундаментных блоков, кирпичная кладка с облицовкой, монтаж плит-перекрытий нулевого цикла, обратная засыпка строительным песком. Стоимость указанных работ с учетом материала составляла около 3 000 000 руб., в судебном заседании пояснил, что стоимость работ составила около 4 500 000 руб. Кто выполнял работы на объекте, расположенном по адресу: <адрес> в дальнейшем ему неизвестно, в настоящий момент ФИО43 не расплатился с <данные изъяты> данная задолженность признана судебным решением, у него на руках имеется исполнительный лист, однако в ходе исполнительного производства с ФИО43 ничего взыскать не удалось. У него с ФИО43 было заключено мировое соглашение, в соответствии с которым ФИО43 должен был выплачивать задолженность на основании разработанного графика, однако ФИО43 условия мирового соглашения соблюдены не были. Обозрев фотографии, находящиеся на фотографиях №№ 4 - 7 фототаблицы – приложению к протоколу проверки показаний потерпевшего ФИО43 на месте от 04.03.2022, может пояснить, что строительством фундамента и технического подполья, который изображен на фотографиях, занимались его работники в 2015 г. в рамках договора, заключенного с ФИО43 На данных фотографиях он видит те работы, которые выполнялись ими, а именно: монтаж фундаментных блоков, выполнение кирпичной кладки с облицовкой, монтаж плит-перекрытий нулевого цикла, обратная засыпка строительным песком, а также гидроизоляция. Кроме того, указанный свидетель пояснил, что со слов одного из рабочих, принимавших участие в строительстве фундамента, задолженность ФИО43 по зарплате перед ними за него погасил Сафонов В.В., в размере около 1 000 000 руб., однако каких-либо документов об этом он не видел.

Свидетель ФИО134 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он проживает рядом <адрес> и рассказал суду об обстоятельствах строительства на указанном объекте. В доме по адресу: <адрес> он проживает со своей семьей с 2012 г. По поводу строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> может пояснить следующее: в 2015 г. земельный участок по вышеуказанному адресу приобрел ФИО43, который хотел построить на данном участке индивидуальный жилой дом. Так, в период с 2015 по 2016 г.г. ФИО43 возвел на данном земельном участке фундамент, после чего работы приостановились. В этот же период ему стало известно, что ФИО43 передал данный земельный участок с фундаментом Сафонову В.В., чтобы последний достроил дом, при этом на каких основаниях был передан земельный участок с фундаментом и какие договоры были заключены между ФИО43 и Сафоновым В.В. ему неизвестно. Весной 2017 г. Сафонов В.В. приступил к строительству на данном объекте. Им были возведены 1 и 2 этажи в течение 3-4 месяцев. На строительной площадке присутствовали рабочие в количестве 5 человек, также имелся кран, который разгружал строительные материалы, более техники не было. После этого строительство данного дома прекратилось, рабочие и техника на площадке не присутствовали, причина прекращения строительства ему не известна. При этом процедура по консервации объекта он также не наблюдал.

Эксперт ФИО135, который подробно обосновал выводы проведенной им экспертизы. В частности, вопреки доводу защитника о том, что в произведенных расчетах в проведенной по делу строительно-технической экспертизе (заключение № 455) экспертом при использовании в расчетах данных из локальной сметы № 1 базисно-индексном методом, однако применен только индекс строительных материалов, вместе с тем эксперт ФИО135 подробно пояснил в судебном заседании каким образом произведен данный расчет, в частности согласно представленной на л.д. 243-251 в т. 18 данной ЛС-1, в столбце «наименование работ и затрат, единица измерения» прямо указывается о применении при расчете стоимости работ со строительными материалами, помимо индекса строительных материалов, также и других индексов: «к оплате труда», «эксплуатации машин».

Приведенные показания свидетелей и эксперта оглашались в ходе судебного заседания ввиду наличия существенных противоречий, наличие которых обусловлено сложностью и объемами изложенной ими информации. Так, при допросе на следствии они на законных основаниях пользовались соответствующими заметками, что после оглашения позволило указанным лицам вспомнить то, что излагалось ими ранее, и подтвердить это.

Их показания в полном объеме подтверждают причастность Сафонова В.В. в инкриминируемом ему преступлении, тем самым опровергают доводы, которые подсудимый изложил в судебном заседании. Более того, данные показания согласуются не только между собой и с показаниями потерпевших, но и с иными материалами настоящего уголовного дела. Кроме того, виновность подсудимого в совершении данного преступления также подтверждается следующими письменными доказательствами:

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 17.12.2021 и протоколом осмотра изъятых предметов;

- протоколом обыска в офисе по адресу: <адрес> от 17.12.2021 и протоколами осмотра изъятых предметов и документов;

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес>, от 17.12.2021 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов.

Так, в жилище ФИО15 документы имеют отношение к деятельности хозяйствующих субъектов и представляют из себя первичную бухгалтерскую документацию, документы, закрывающие строительные и ремонтные работы, банковские документы.

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес>, от 25.02.2022, а также протоколом осмотра изъятых предметов и документов.

Так, в ходе осмотра установлено, что пользователь под псевдонимом «ФИО280 пользующийся абонентским номером № (находится в пользовании Сафонова В.В.), сообщает ФИО283 сведения о деятельности <данные изъяты> о составе членов указанного Кооператива, высказывает свою позицию относительно происходящих событий в <данные изъяты> кроме этого пользователь <данные изъяты> являясь участником группового диалога «Группа», посвященного вопросам благоустройства дома, сообщает о необходимости внести денежные средства в кассу ЖСК за установку котлов по чекам. ФИО282, в свою очередь, в переписке никаких собственных позиций и мнений по поводу деятельности <данные изъяты> не высказывает, диалог о деятельности указанного Кооператива ведет лишь с позиций, сформированных пользователем <данные изъяты>

Таким образом, по мнению суда вышеизложенное подтверждает, что ФИО16, который числился членом правления <данные изъяты> в действительности никакого отношения к деятельности данного кооператива не имел, фактическим руководителем <данные изъяты> исходя из выше зафиксированной переписки, являлся Сафонов В.В., вопросами, связанными с созданием видимости принятия денежных средств в кассу <данные изъяты> которой в действительности не существовало, в том числе, с оформлением кассовых документов, подтверждающих приход денежных средств, занимался также Сафонов В.В.

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес>, от 25.02.2022 и протоколами осмотра изъятых предметов и документов.

Так, в ходе осмотра установлено, что по месту фактического жительства Сафонова ФИО284 обнаружены документы, имеющие отношение к деятельности организаций <данные изъяты> а также документы и их проекты, имеющие отношение к деятельности <данные изъяты> в том числе заявления о принятии в члены <данные изъяты> оформленные квитанции к <данные изъяты> документы, имеющие отношение к строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в том числе проект договора между ФИО26 и <данные изъяты> на смену объекта купли-продажи с <адрес> с доплатой в размере 400 000 рублей. Кроме этого, обнаружены дебетовые карты, оформленные на лиц, не проживающих по адресу: <адрес>, расписки о получении денежных средств за квартиры, заполненные от имени ФИО5 Таким образом, наличие вышеуказанных документов по месту фактического жительства Сафонова В.В., свидетельствует о том, что Сафонов В.В. имел отношение к деятельности <данные изъяты> <данные изъяты> участвовал в оформлении и изготовлении документов по деятельности <данные изъяты> имел доступ к текущим счетам, открытым на иных лиц.

- протоколом выемки в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска, расположенном по адресу: <адрес>, от 30.08.2021 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, согласно которому установлено что 02.10.2017 г. Сафонов В.В. и ФИО17 получили разрешение на строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> сроком действия на 11 месяцев. Разделом № 6 «Проект организации строительства» проектной документации <данные изъяты> по объекту «многоквартирный жилой дом по <адрес> в Ленинском районе г. Ульяновска определено, что строительство должно закончится в течение 11 месяцев; - разделом № 2 «Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места капитального строительства» проектной документации <данные изъяты> по объекту «многоквартирный жилой дом по ул. <адрес> в Ленинском районе г. Ульяновска определено, что на момент начала строительства на объекте имеется фундамент под строительство дома. Таким образом, исходя из содержания осмотренных документов, <данные изъяты> никакого отношения к объекту, расположенному по адресу: <адрес> не имел, строительство должно было закончиться в течение 11 месяцев, то есть к 02.09.2018 г., при этом на объекте уже имелся фундамент под строительство многоквартирного жилого дома. Однако, Сафонов В.В., обладая достаточными финансовыми ресурсами, свои обязательства перед участниками долевого строительства не выполнил.

Вышеуказанное обстоятельство, по мнению суда, свидетельствует о том, что денежные средства, полученные от участников долевого строительства, фактически израсходованы Сафоновым В.В. не на нужды строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

- протоколом выемки в Агентстве государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, расположенном по адресу: <адрес>, от 22.11.2021 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, согласно которому установлено, что <данные изъяты> на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> разрешение не получал – разрешение выдано 02.10.2017 г. на имя Сафонова ФИО285 и ФИО547, при этом сведений об его продлении не имеется. Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, на балансе ЖСК «<данные изъяты>» не числится, указанный кооператив деятельность по строительству указанного дома не осуществлял. За 2019 и 2020 отчетные годы <данные изъяты> фактически деятельность не вел, показатели финансовой деятельности отражены в нулевом значении, что также подтверждает тот факт, что строительство указанного дома ЖСК не осуществлял. По итогам проверки Агентство государственного и жилищного надзора Ульяновской области направило ее результаты в УМВД России по Ульяновской области и прокуратуру Ульяновской области для принятия решения, в связи с возможным наличием факта совершения преступления. В связи с вышеизложенным, по мнению суда вышеизложенное, в том числе, свидетельствует о том, что Сафонов В.В., действуя по доверенности от имени <данные изъяты> использовал данную организацию лишь для придания правомерности своим действиям по привлечению денежных средств граждан, при этом, не имея намерений строить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>

- протоколом выемки в Управлении Росреестра по Ульяновской области, расположенном по адресу: <адрес>, от 29.11.2021 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, согласно которому установлено, что после 15 октября 2016 г., за исключением наложения обременения и ограничения, накладываемых на объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес> в рамках исполнительных производств, какие-либо регистрационные действия с указанными объектами недвижимости не совершались. Таким образом, все сделки, связанные с передачей права пользования, владения объектами недвижимости, расположенными по адресу: <адрес> а также внесением денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> государственную регистрацию не проходили. Кроме этого, как установлено из осмотра, одним из участников договора купли-продажи объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес> от 19.09.2016, выступал Сафонов ФИО287 В связи с этим, есть достаточные основания полагать, что Сафонов В.В. осведомлен о порядке регистрации прав собственности объектов недвижимости, владения, пользования, их переходе, при заключении соответствующих гражданско-правовых сделок.

- протоколом выемки в ИФНС по Заволжскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес> от 06.12.2021 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, которым установлено, что в отношении <данные изъяты> неоднократно проводились камеральные проверки, указанная организация привлекалась к налоговой ответственности. В соответствии со сведениями, имеющимися в бухгалтерской отчетности, налоговых декларациях на прибыль, <данные изъяты> осуществлял не свойственную для некоммерческой организации деятельность - перепродажа материалов.

- протоколом выемки в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, от 02.12.2021 и протоколами осмотра изъятых предметов и документов, которыми установлено, что по расчетному счету <данные изъяты> (ИНН № № были выданы две доверенности на распоряжение денежными средствами – на имя ФИО7 и на имя ФИО15; по расчетному счету <данные изъяты> (ИНН № № трижды менялись сведения об уполномоченном лице в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»; изначально был сменен абонентский номер, на который приходит смс-сообщение, являющиеся аналогом собственноручной подписи и которым подписываются электронные платежные поручения, так, в конечном счете был указан абонентский №, находящийся в пользовании Сафонова ФИО288 а позже был сменен способ защиты с смс-сообщения, на электронную цифровую подпись (токен); ФИО7 с расчетного счета ЖСК «<данные изъяты>» (ИНН №) № по денежными чекам снимались наличные денежные средства; с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН № № перечислялись денежные средства на текущие счета ФИО7, Сафонову В.В., а также переводились из безналичного в наличный расчет посредством использования корпоративной карты, оформленной на имя ФИО7 Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что распорядителем денежных средств <данные изъяты> (ИНН № на расчетном счете № в действительности выступал ФИО5, при этом ФИО18 являлась номинальным уполномоченным лицом. В 2018 г. председателем правления <данные изъяты> во всех официальных документах значится ФИО289 при том, что, как установлено в ходе предварительного следствия, с 18 сентября 2017 г. председателем правления значится ФИО7; на расчетном счете <данные изъяты> (ИНН № № зафиксированы платежные операции, не соответствующие цели данной некоммерческой организации, а также обладающие признаками фиктивных операций. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что реальную деятельность <данные изъяты> (ИНН № не вел, все действия скрытых руководителей и бенефициаров были направлены лишь на незаконное получение дохода и введение в заблуждение будущих пайщиков ЖСК.

- протоколом выемки в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, которым установлена косвенная взаимосвязь между следующими организациям: <данные изъяты>», которая выражается в следующем: внешне схожие клише печатей; открытие расчетных счетов в одно время и проведения операций по счету в одно время; наличие взаимодействия с одними и теми же контрагентами, в частности, с <данные изъяты>

- протоколом выемки в офисе ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: <адрес> от 29.03.2022 и протоколом осмотра изъятых предметов, которым установлено, что все лица, отправляющие сообщения на электронную почту с адресом № обращаются к получателю как «<данные изъяты>. Указанное обстоятельство подтверждает то, что пользователем электронного ящика с адресом №ru выступал Сафонов ФИО290

- протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска от 21.12.2021 и протокол осмотра изъятых документов.

- протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска от 18.01.2022 и протоколом осмотра изъятых документов.

- протоколом выемки в Управлении архитектуры и градостроительства города Ульяновска от 18.01.2022 и протоколом осмотра документов, которым установлено, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> не было продлено в связи с тем, что Сафонов В.В. подал соответствующее заявление в нарушение сроков, предусмотренных ст. 51 ГрК РФ. Отсутствие положительного заключения экспертизы по проектной документацией не являлось причиной отказа в продлении разрешения на строительство.

- протоколом осмотра документов и предметов от 16.01.2022, в соответствии с которым осмотрен оптический диск с заводским номером № полученный 10.01.2022 из ПАО «МТС» по сопроводительному письму. В ходе осмотра установлено, что абонентские номера № находятся в пользовании Сафонова ФИО291 ДД.ММ.ГГГГ г.р. абонентские номера № осуществляли соединение с абонентскими номерами № (находится в пользовании ФИО2 – номинального директора <данные изъяты> № (находится в пользовании ФИО15 – бухгалтера Сафонова В.В. и <данные изъяты> № (находится в пользовании номинального председателя № - ФИО18), № (ФИО101 – представителя <данные изъяты> - контрагента <данные изъяты> № (находится в пользовании ФИО19 – родного брата ФИО5), №находится в пользовании фиктивного покупателя квартиры в доме по адресу<адрес> ФИО11), № (находится в пользовании ФИО17), № (находиться в пользовании ФИО43), № (находится в пользовании ФИО13), № (находится в пользовании номинального директора <данные изъяты>» ФИО29), № (находится в пользовании лица, представлявшего интересы организации ООО «Основа»), № (находится в пользовании лица, представлявшего интересы организации ООО «Основа»), ДД.ММ.ГГГГ (находится в пользовании ФИО7), № (находится в пользовании члена правления <данные изъяты> Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Сафонов В.В. имел отношение к <данные изъяты> осуществлял фактическое руководство указанных организаций и распоряжался имуществом и денежными средствами Кооператива, Обществ.

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 04.01.2022.

Из указанных разговоров следует, что Сафонов В.В. в действительности принимал денежные средства, действуя от имени <данные изъяты> контролировал все финансовые вопросы <данные изъяты> и осуществлял предпринимательскую деятельность через своего брата, Сафонова О.В., заключал гражданско-правовые сделки от имени <данные изъяты>

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 16.01.2022.

Разговор подтверждает, что Сафонов В.В. в действительности принял от ФИО26 и ФИО13 денежные средства, заключил с ними договор от имени <данные изъяты> выписав им квитанции к ПКО, свидетельствующие о поступлении денежных средств в кассу указанного кооператива.

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 11.04.2022.

Из указанного разговора следует, что Сафонов В.В. заключал гражданско-правовые сделки от имени <данные изъяты>

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 28.03.2022.

Из указанных разговоров следует, что Сафонов В.В. принимал участие в изготовлении документов от имени <данные изъяты> обращался с просьбами к ФИО125 об их составлении, выступал представителем <данные изъяты> в государственных органах. Все это свидетельствует о том, что он контролировал деятельность данного кооператива.

- протоколом осмотра предметов от 03.11.2021: оптического диска фирмы «Verbatim» с заводским номером № оптического диска фирмы «№ с заводским номером <данные изъяты> поступивших 16.07.2021 от потерпевшего ФИО43 В ходе осмотра установлено, что изображения, имеющиеся на представленных ФИО43 дисках, содержат сведения о строительстве и возведении фундамента, технического подполья МКД по адресу: <адрес>, в связи с чем есть достаточные основания полагать, что данный объем работ выполнен самим ФИО43, без какого-либо участия Сафонова В.В.

- протоколом выемки в кабинете № 211 СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области по адресу: <адрес> от 05.04.2022, а также протоколом осмотра документов от 05.04.2022, согласно которому осмотрены документы, изъятые 05.04.2022 г. у потерпевшего ФИО43 в ходе выемки в кабинете № 211 СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в соответствии с условиями договора совместного инвестирования, Сафонов В.В. взял на себя функции по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу<адрес>, ФИО17 вложила в строительство часть земельного участка, а ФИО43 денежные средства в размере 5 500 000 руб., 3 000 000 руб. из которых принадлежали ФИО17 Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что по своей правовой природе договор совместного инвестирования является договором участия в долевом строительстве. В условиях договора совместного инвестирования неоднократно зафиксировано, что на момент заключения договора на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> имеется фундамент под многоквартирный жилой дом. Таким образом, исходя из положений договора, а также иных материалов уголовного дела, достоверно установлено, что фундамент на объекте, расположенном по адресу: <адрес> Сафонов В.В. не возводил, фундамент был построен ФИО43, а также иными рабочими по поручению ФИО43 Исходя из содержания расписки, составленной 21.09.2016 г., Сафонов В.В. получил от ФИО43 денежные средства в размере 5 500 000 рублей, в качестве инвестиции в строительство.

- протоколом выемки в кабинете № 211 СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области по адресу: <адрес>, от 23.11.2021 и протоколом осмотра документов, изъятых 23.11.2021 г. у потерпевшей ФИО17 в ходе выемки.

- протоколами выемок в кабинете № 306 СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенном по адресу: <адрес>, от 01.06.2021, а также протоколом осмотра изъятых документов у ФИО26 и ФИО13.

- протоколом выемки в кабинете № 211 СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области, расположенном по адресу: <адрес>, от 22.12.2021, согласно которому у ФИО13 изъят оптический диск CD-R Mirex с заводским номером, расположенным вокруг посадочного отверстия № № содержащего разговоры между Сафоновым В.В. и ФИО13

- протоколом осмотра предметов от 23.11.2021, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R Mirex с заводским номером, расположенным вокруг посадочного отверстия № № содержащего разговоры между ФИО5 и ФИО13, изъятый 22.12.2021 у ФИО13 в ходе в кабинете № СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что из содержания разговоров следует, что ФИО5 подтверждает, что получал от ФИО13 и ФИО26 денежные средства по договорам о внесении паевых взносов на строительство квартиры в ЖСК «<данные изъяты>», и не имеет намерений достроить МКД по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов от 17.03.2022: оптического диска – приложения № к заключению ФИО85 № Э5/398 от 16.03.2022, согласно которому осмотрено содержимое вышеуказанного диска. В ходе осмотра установлено, что ФИО68 - это – ФИО19, Владлен – ФИО5. Установлено, что ФИО5: опосредованно, через третьих лиц, распоряжается недвижимым имуществом (сдает в аренду, предпринимает попытки его продать), получает доход от его использования, пользуется текущими счетами, оформленными на третьих лиц – его брата, ФИО19, а также его сына - ФИО69 и отдает распоряжения о расходовании денежных средств, поступающих на указанные текущие счета, отдает ФИО19 указания о подписании документов от имени третьих лиц, задними числами, отдает указания ФИО19 оформлять документы по деятельности ЖСК «<данные изъяты>», ЖСК «<данные изъяты>», распоряжаться денежными средствами последнего кооператива.

- протоколом осмотра предметов от 06.04.2022: двух оптических дисков – приложений № 2-3 к заключению эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, согласно осмотрено содержимое указанных дисков. В ходе осмотра установлено, что в памяти ноутбука фирмы «НР», изъятого в офисе по адресу: <адрес> рабочего места ФИО15 имеются сведения о проектах документов по таким организациям как <данные изъяты> также имеются проекты документов, оформленные на ФИО7, Сафонова В.В., ФИО25, на бумажный НДС по <данные изъяты> записи с суммами поступления от ряда организаций. Все это подтверждает те показания, которые ранее давала свидетель ФИО15, в том числе, что у вышеназванных организаций один фактический руководитель - Сафонов В.В.

- протоколами осмотров мест происшествия от 15.12.2021, от 25.05.2022, по адресу<адрес> в котором зафиксировано состояние объекта незавершенного строительства, расположенного по указанному адресу, строительство которого по документам должны были осуществлять Сафонов В.В. и <данные изъяты> Объект незавершенного строительства признан вещественным доказательством и приобщен в данном качестве к материалам уголовного дела №; по адресу: <адрес>. в котором зафиксировано место совершения сделок с участием Сафонова В.В., фактический адрес <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в котором зафиксировано место передачи ФИО13 наличных денежных средств по договору о внесении паевых взносов на строительства квартиры в <данные изъяты> от 21.08.2018; по адресу: <адрес>, в котором зафиксировано место совершения фиктивной сделки по купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес>, между ФИО5 и ФИО43

- заявлением о преступлении от ФИО26 и ФИО13, в котором указанные лица просят привлечь Сафонова В.В. к уголовной ответственности, в связи с хищением их денежных средств при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности Сафонова В.В., в котором ФИО17 просит привлечь к уголовной ответственности Сафонова ФИО292 который в 2016-2017 годах, путем обмана, под предлогом инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> у нее 3 000 000 руб.;

- заявлением о привлечении к уголовной ответственности Сафонова В.В., в котором ФИО43 просит привлечь к уголовной ответственности Сафонова ФИО293 который в 2016-2017 годах, путем обмана, под предлогом инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> похитил у него 2 500 000 руб.;

- копией договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.05.2018, в соответствии с которым <данные изъяты> в лице Сафонова В.В. обязался передать в собственность ФИО26 квартиру строительный № 8 на 3 этаже дома по адресу: <адрес> за 1 700 000 руб.

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам <данные изъяты>» № 10, № 11 от 21.05.2018, в соответствии с которыми в кассу <данные изъяты> от ФИО294 поступили денежные средства в размере 1 700 000 руб.

- копией ответа на претензию ФИО26 из <данные изъяты> от 11.12.2020, из которой следует, что <данные изъяты> строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не осуществлял, в кассу данного кооператива от ФИО26 и ФИО13 денежные средства не поступали, выданные документы являются неправильными, которые составлены Сафоновым В.В., злоупотреблявшим своими полномочиями.

- копией договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.08.2018, в соответствии с которым <данные изъяты> в лице Сафонова В.В. обязался передать в собственность ФИО13 квартиру строительный № 3 на 1 этаже дома по адресу: <адрес> за 2 720 000 руб.

- копией приходного кассового ордера <данные изъяты> № 17 от 21.08.2018, в соответствии с которыми в кассу <данные изъяты> от ФИО13 поступили денежные средства в размере 2 720 000 руб.

- сопроводительным письмом из Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области от 20.04.2021, с копией акта проверки № 14 от 20.04.2021 (с приложениями), из которого следует, что в действиях Сафонова В.В. могут иметься признаки преступления.

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 19.05.2022.

- копиями расписок Сафонова о принятии денежных средств от ФИО548

- копией договора целевого денежного займа от 11.04.2017, согласно которому ФИО12 передала Сафонову В.В. сумму денежных средств в размере 200 000 рублей на строительство <адрес> строительный на 1 этаже МКД по адресу: <адрес>

- копией предварительного договора о намерениях купли-продажи квартиры от 11.04.2017, в соответствии с которым ФИО5 обязался передать в собственность ФИО12 <адрес> строительный на 1 этаже МКД по адресу<адрес> за 1 150 000 руб.

- копией разрешения на строительство № от 02.10.2017, выданного на имя Сафонова В.В. и ФИО17 с целью строительства МКД по адресу: <адрес>

- копией договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нем жилым домом от 19.09.2016, согласно которому ФИО43 продал, а Сафонов В.В. и ФИО17 (в долях 4/5 и 1/5) приобрели земельный участок и находящийся на нем дом, по адресу: <адрес> цена – 4 100 000 рублей.

- копией решения Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13.09.2019 по делу № 2-3779/19, из текста которого следует, что Сафонов В.В. подтвердил и пояснил, что получал от ФИО43 денежные средства на строительство дома по адресу<адрес>

- выпиской о состоянии вклада ФИО43, из содержания которой следует, что на момент передачи денежных средств Сафонову В.В. (21.09.2016 г.) у него могли иметься денежные средства в размере 2 500 000 рублей.

- копиями документов, представленных потерпевшей ФИО17, из содержания которых следует, что на момент передачи денежных средств Сафонову В.В. (21.09.2016 г.) у нее могли иметься денежные средства в размере 3 000 000 рублей.

- копией определения Арбитражного суда г. Ульяновска от 25.05.2022 по делу № А72-3336-136/2019, согласно которому ФИО17 включена в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений по адресу: <адрес> на сумму 3 820 000 рублей, а также признана участником долевого строительства.

- копией решения Заволжского районного суда г. Ульяновска от 28.05.2021 по делу № 2-1840/2021, согласно которому Сафонов В.В. фактически не передал денежные средства, полученные от ФИО549. по договору от 21.05.2018 в <данные изъяты>

- копией определения Арбитражного суда г. Ульяновска от 03.03.2021 по делу № А72-3336-136/2019, согласно которому ФИО12 включена в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений по адресу: <адрес> на сумму 1 150 000 рублей, а также признана участником долевого строительства.

- копией определения Арбитражного суда г. Ульяновска от 03.11.2020 по делу № А72-3336-136/2019, согласно которому ФИО10 включен в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений по адресу: <адрес> на сумму 3 052 000 рублей, признан участником долевого строительства, а также включен в реестр требований кредиторов на нежилое помещение по указанному адресу на сумму 648 000 рублей.

- копией регистрационного дела ФИО296 (ОГРН №), в котором отражены все регистрационные действия, находятся все учредительные документы указанного Кооператива.

- ответом из <данные изъяты> от 10.12.2021, из которого следует, что картой, оплаченной с расчетного счета <данные изъяты> пользовался Сафонов В.В., ответом из ФИО297 от 13.12.2021 с исх. №, из которого следует, что в период с 13.01.2017 по 13.12.2021 Сафонов В.В. посещал заведения игорной зоны «<данные изъяты> 165 раз, ответом из ООО «Телеком.ру» от 07.12.2021, из которого следует, что айпи-адреса № (использовался при получении доступа к расчетным счетам <данные изъяты> предоставлялся <данные изъяты>

- ответом из МУП «Ульяновская городская сеть» от 14.01.2022, из которого следует, что Сафоновым В.В. услуги по договору № 251ТП-0257/72/1 от 05.05.2017 не были оплачены, в связи с чем технологическое присоединение к электрическим сетям объекта по адресу: <адрес>, не было произведено, ответом из УМУП «Ульяновскводоканал» от 18.01.2022, из которого следует, что за заключением договора технологического присоединения объекта Сафонов В.В. не обращался, подключение МКД по адресу: <адрес>, не производилось, ответом из ООО «<данные изъяты>» от 19.01.2022, из которого следует, что подключение многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, к сетям газоснабжения не осуществлялось.

- копией договора № 360/2017 г. на разработку проектной документации от 22.02.2017.

    - финансово-хозяйственными документами между <данные изъяты>

    - копией акта ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> 2017-2020 год от 28.03.2021, которым установлено нецелевое расходование денежных средств кооператива.

    - копиями бухгалтерских документов <данные изъяты> из которых следует, что МКД по адресу<адрес> на балансе кооператива никогда не находился.

    - копиями документов по почерковедческому исследованию документов, из которых следует, что подпись от имени ФИО18, выполненной в финансово-хозяйственных документах ЖСК «<данные изъяты>

    - копиями документов по банкротству Сафонова В.В., из которых следует, что стоимость объекта незавершенного строительства по адресу<адрес> составляет 2 111 645, 35 руб.

    - копиями документов по государственной экспертизе документов, из которых следует, что стоимость подобной экспертизы на 20.09.2018 составила бы 566 869 руб.

А также рядом заключением экспертиз, в достоверности выводов которых у суда нет сомнений.

- заключением экспертизы № 455 от 04.02.2022, из выводов которой, помимо всего прочего, следует, что стоимость фактически выполненных строительных работ незавершенного строительства многоквартирного жилого дом, расположенный по адресу: <адрес> по состоянию цен на 10.09.2018, без учета объема, видов и стоимости выполненных строительных работ по монтажу технического подполья на отметке - 2,110 составляет 2 670 976 руб. 02 коп.

- заключением эксперта № от 10.02.2022, из выводов которого следует, что согласно данным программы «1С: Предприятие», в период с 17.05.2017 по 19.08.2019 с расчетного счета организации в кассу <данные изъяты> значатся оприходованными денежные средства в размере 2 127 394, 75 руб., из которых значатся израсходованными подотчетными лицами на оплату и услуги в размере 182 389, 51 руб.; на оплату за материалы в размере 1 732 030, 63 руб.; на расчеты с поставщиками и подрядчиками в размере 173 231, 90 руб.

- заключением эксперта № от 11.02.2022, из выводов которого следует, что согласно данным программы «1С: Предприятие», в период с 17.05.2017 по 19.08.2019 в кассу <данные изъяты>» не значатся оприходованными денежные средства от ФИО13 (ФИО13).

- заключением эксперта № от 15.02.2022, из выводов которого следует, что согласно данным программы «1С: Предприятие», в период с 17.05.2017 по 19.08.2019 в кассу <данные изъяты> не значатся оприходованными денежные средства от ФИО26 (ФИО26).

- заключением эксперта № от 15.02.2022, из выводов которого следует, что согласно данным программы «1С: Предприятие», на 10.09.2018 за период с 17.05.2017 по 10.09.2019 и на 19.08.2019 за период с 17.05.2017 по 19.08.2019 на балансе <данные изъяты> основные средства не значатся.

- заключением эксперта № Э4/245 от 07.12.2021, из выводов которого следует, что за период с 01.05.2018 по 29.11.2018 на счет <данные изъяты> (ИНН № №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк наличные денежные средства не поступали.

- заключением эксперта № Э4/244 от 06.12.2021, из выводов которого следует, что в период с 01.05.2018 г по 29.11.2018 поступление денежных средств от плательщика с наименованием «ФИО13» либо по назначению платежа, содержащему «ФИО13», на счет <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>) №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк, за период с 01.05.2018 по 29.11.2018, не отражено.

- заключением эксперта № Э4/242 от 06.12.2021, из выводов которого следует, что за период с 01.05.2018 по 29.11.2018, на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк денежные средства от ФИО26 не поступали.

- заключением эксперта № Э4/243 от 10.12.2021 и заключением эксперта № Э4/251 от 17.12.2021, которыми отражено движение денежных средств по счетам <данные изъяты> а именно сумма поступивших денежных средств на счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за исключением денежных средств, поступивших с назначением платежей: «Госпошлина…», «….за аренду…», «Налог…», «Страховые взносы….», «Взносы на обязательное страхование….», «Взносы на обязательное социальное страхование…», «….арендной платы….», «Аванс по налогу….», «Пени….», «Недоимка….» составила 11 774 468,03 рублей, в том числе: от ООО <данные изъяты> (ИНН №) в сумме 143 000 рублей, от ООО «Атлант» (ИНН № в сумме 33 000 рублей; сумма перечисленных денежных средств со счета ЖСК «<данные изъяты>»

(ИНН № №, открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 30.05.2017 по 29.11.2018, за исключением денежных средств, поступивших с назначением платежей: «Госпошлина…», «….за аренду…», «Налог…», «Страховые взносы….», «Взносы на обязательное страхование….», «Взносы на обязательное социальное страхование…», «….арендной платы….», «Аванс по налогу….», «Пени….», «Недоимка….» составила 11 605 468,03 рублей, в том числе: в адрес ФИО20 в сумме 589 100 руб., в адрес Сафонов ФИО298 в сумме 393 250 рублей, в адрес ФИО21 в сумме 93 563 рублей, в адрес <данные изъяты>, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве, наличные денежные средства не поступали.

- заключением эксперта № Э4/250 от 21.12.2021, из выводов которого следует, что за период с 25.08.2017 по 01.01.2020, на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве денежные средства от контрагента ФИО13 не поступали.

- заключением эксперта № Э4/252 от 17.12.2021, из выводов которого следует, что за период с 25.08.2017 по 01.01.2020, на расчетный счет <данные изъяты> (ИНН №) №, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве денежные средства от контрагента ФИО26 не поступали.

- заключением эксперта № 554/02-1 от 05.05.2022, из выводов которого следует, что согласно представленным копиям документов, ФИО13 значатся внесенными в кассу ЖСК «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 2 720 000,00 руб.

- заключением эксперта № 555/02-1 от 06.05.2022, из выводов которого следует, что согласно представленным копиям документов, ФИО26 значатся внесенными в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 700 000,00 руб.

- заключением эксперта № 1906/02-1 от 04.05.2022, из выводов которого следует, что анализ баланса <данные изъяты> за 2017 год позволяет констатировать, <данные изъяты> на 31.12.2017 являлось неплатежеспособным, так как не в состоянии погасить текущие обязательства за счет текущих активов без привлечения иных средств. Коэффициенты ликвидности имеют значение ниже нормативных.

- заключением эксперта № Э5/98 от 24.05.2022, заключением эксперта № Э5/97 от 17.05.2022, заключением эксперта № Э5/101 от 31.05.2022, заключением эксперта № Э5/100 от 30.05.2022, заключением эксперта № Э5/120 от 07.06.2022, которыми установлен голос Сафонова В.В. на аудиозаписях.

- заключением эксперта № 103/02-1 от 15.03.2022, из выводов которого следует, что рукописные записи «ФИО5», «ФИО136», «многоквартирного жилого дома», <адрес> «Сафонов В.В.», «ФИО136», расположенные в заявлении на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> вход. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Сафоновым ФИО299 подпись от имени Сафонова ФИО300 расположенная в заявлении на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> вход. № 17387 от 24.12.2018, слева от рукописной записи «Сафонов ВВ», выполнены самим Сафоновым ФИО301 подпись от имени ФИО17, расположенная в заявлении на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> вход. № 17387 от 24.12.2018, слева от рукописной записи «ФИО136», выполнены не ФИО17, а другим лицом.

- заключением эксперта № 102/02-1 от 31.03.2022, из выводов которого следует, что изображения рукописных записей «Сафонова ФИО302», «ФИО17», «многоквартирный жилой дом», <адрес> «(ФИО5)», «(ФИО17)», расположенные в копии заявления на имя Главы города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> (вход. № 15383-4 от 10 сентября 2018 г.), получены с рукописных записей, выполненных Сафоновым Владиславом Владимировичем; изображение подписи от имени Сафонова В.В., расположенные в копии заявления на имя Главы города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> (вход. № 15383-4 от 10 сентября 2018 г.) слева от изображения рукописной записи «/Сафонов ВВ/ получено с подписи, выполненной самим Сафоновым ФИО303 изображение от имени ФИО17, расположенные в копии заявления на имя Главы города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> (вход. № 15383-4 от 10 сентября 2018 г.) слева от изображения рукописной записи «/ФИО17/» получено с подписи, выполненной не самой ФИО17, а другим лицом.

- заключением эксперта № 281/02-1 от 15.03.2022, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО24, расположенные в протоколе № общего собрания учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «ФИО24», в протоколе № 2 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18.09.2017, в строке «ФИО24», выполнены не самой ФИО24, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи (подписям) ФИО24

- заключением эксперта № 282/02-1 от 24.03.2022, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО550., расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 25 марта 2017 года, в строках «ФИО16./», «Секретарь собрания», выполнены не самим ФИО551 а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи (подписям) ФИО16; подписи от имени ФИО16, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 19 сентября 2017 г., в строках «ФИО16./», «Секретарь собрания», выполнены не самим ФИО16, а другим лицом (лицами).

- заключением эксперта № 341/02-1 от 11.04.2022, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО17, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей ЖСК «<данные изъяты>» от 25 марта 2017 года, в строках «ФИО17./», «Председатель собрания», выполнены не самой ФИО17, а другим лицом с подражанием подлинной подписи (подписям) ФИО17; подписи имени ФИО17, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18 сентября 2017 года, в строках «ФИО17./», «Председатель собрания», выполнены не самой ФИО17, а другим лицом.

- заключением эксперта № 372/02-1 от 25.05.2022, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО25, расположенная в протоколе № 2 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18 сентября 2017 года, в строке «ФИО25», выполнена не самой ФИО25, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи ФИО25

- заключением эксперта № 779/02-1 от 23.06.2022, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО305 расположенная в протоколе № 1 общего собрания учредителей Жилищно-строительного кооператива <данные изъяты> от 25 марта 2017 года, в строке «ФИО7» выполнена не самой ФИО7, а другим лицом; подпись от имени ФИО7, расположенная в протоколе № общего собрания учредителей Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» от 18 сентября 2017 года, в строке «ФИО7» выполнена не самой ФИО7, а другим лицом в каких-то необычных условиях (необычное состояние исполнителя, неудобная поза при письме и т.д.).

- заключением эксперта № 151/02-1 от 06.04.2022, из выводов которого следует, что изображение рукописной записи «Сафонов ВВ», расположенное в копии приходного кассового ордера <данные изъяты>» № 17 от 21.08.2018 на сумму 2 720 000 рублей 00 коп., в строке «Главный бухгалтер» получено с рукописной записи, выполненной Сафоновым ФИО306 изображение подписи от имени Сафонова В.В., расположенное в копии приходного кассового ордера <данные изъяты> № 17 от 21.08.2018 на сумму 2 720 000 рублей 00 коп., в строке «Главный бухгалтер» получено с рукописной записи, выполненной Сафоновым ФИО307 получено с подписи, выполненной самим Сафоновым ФИО308.

- заключением эксперта № 152/02-1 от 29.04.2022, из выводов которого следует, что изображение рукописной записи «Сафонов ФИО309 расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.08.2018, в строке «Сторона 1», получено с рукописной записи, выполненной Сафоновым ФИО310 изображение подписи от имени ФИО5, расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.08.2018, в строке «Сторона 1», получено с подписи, вероятно, выполненной самим Сафоновым ФИО311; изображение рукописной записи «ФИО13», расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.08.2018, в строке «Сторона 2», получено с рукописной записи, выполненной ФИО13.

- заключением эксперта № 153/02-1 от 18.05.2022, из выводов которого следует, что изображение рукописной записи «Сафонов ФИО312 расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.05.2018., в строке «Сторона 1», получено с рукописной записи, выполненной ФИО5; изображение подписи от имени Сафонова В.В., расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.05.2018., в строке «Сторона 1» получено с подписи, вероятно, выполненной самим Сафоновым ФИО313 изображение рукописной записи «ФИО26», расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.05.2018г., в строке «Сторона 2:» получено с рукописной записи, выполненной ФИО26; изображение подписи от имени ФИО26, расположенное в копии Договора о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> от 21.05.2018г., в строке «Сторона 2:» получено с подписи, выполненной самой ФИО26.

- заключением эксперта № 518/02-1 от 09.06.2022, из выводов которого следует, что рукописная запись «Сафонов ФИО314 расположенная в договоре совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома от 21 сентября 2016 года, заключенном от имени ФИО43, Сафонова В.В. и ФИО17, в графе «подписи сторон», выполнена Сафоновым ФИО315 подписи от имени Сафонова В.В., расположенные в договоре совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома от 21 сентября 2016 года, заключенном от имени ФИО43, Сафонова В.В. и ФИО17, в нижней части первого листа, вторая слева и в графе «подписи стороне:», слева от рукописной записи «Сафонов ФИО320 выполнены самим Сафоновым ФИО318 рукописный текст расписки от имени Сафонова В.В. о получении им денежной суммы в размере 5 500 000 рублей от ФИО43, датированной ДД.ММ.ГГГГ, начинающийся и заканчивающийся словами «Расписка Я, Сафонов ФИО316 ДД.ММ.ГГГГ…» и «…. Области <адрес> (сто тридцать) / Сафонов ВВ/ 21.09.2016», выполнен Сафоновым ФИО317 подпись от имени Сафонова В.В., расположенная в расписке от имени ФИО5 о получении им денежной суммы в размере 5 500 000 рублей от ФИО43, датированной 21 сентября 2016 года, справа от рукописной записи «/Сафонов ВВ», выполнена самим Сафоновым ФИО321

- заключением эксперта № Э5/398 от 16.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти мобильного телефона «Самсунг» «<данные изъяты>» имеются программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», «Viber», «Telegram», переписка пользователя посредством программ мгновенного обмена сообщениями, видео, текстовые и графические файлы, сведения о контактах.

- заключением эксперта № Э5/399 от 21.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти мобильного телефона «Айфон 8 плюс» «<данные изъяты>» имеются программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», «Viber», «Telegram», переписка пользователя посредством программ мгновенного обмена сообщениями, видео, текстовые и графические файлы, сведения о контактах.

- заключением эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти твердотельного накопителя представленного на исследование ноутбука «НР» имеется переписка пользователя посредством сервиса электронной почты, файлы баз данных «1С: Предприятие», в том числе, <данные изъяты>

Вина Сафонова В.В. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «<данные изъяты>+») подтверждается следующими доказательствами:

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО104, в частности которая поясняла о том, что ФИО322 ей известны, их представлял один человек – мужчина по имени ФИО61, который разговаривал с ней по поводу приобретения окон для объектов строительства, расположенных по адресам: <адрес>. В ходе общения с ней ФИО61 пользовался абонентским номером №. Впервые ФИО61 от имени вышеуказанных организаций обратился в <данные изъяты> примерно в октябре 2017 года, каким образом он с ней связался, точно не помнит, поскольку ФИО61 общался с ней и через мобильную связь, и через электронную почту.    Так, когда ФИО61 позвонил впервые, он пояснил, что ему требуются окна для объектов незавершенного строительства по нескольким организациям, он назвал адреса, примерные размеры и количество окон, после чего их сотрудники выехали на данные объекты и провели обмерные работы. На основании обмеров ею было подготовлено коммерческое предложение, которое она направила на электронную почту ФИО61 с адресом: <данные изъяты> С данным предложением ФИО61 согласился, о чем сообщил ей в ходе телефонного разговора, также он пояснил, что оплата за поставляемые со стороны <данные изъяты>» будут оплачиваться с разных организаций <данные изъяты> при этом чем это было обусловлено ей неизвестно, ФИО61 по этому поводу ничего не пояснил. Далее, после того как ФИО61 принял коммерческое предложение, с почтового электронного ящика с адресом <данные изъяты> на корпоративную почту <данные изъяты>» были присланы реквизиты <данные изъяты> Каким образом определялось какой именно договор между ООО «МаксПласт» и одной из вышеуказанных фирм будет заключаться в конкретной ситуации она не помнит. Далее, уже после заключения договоров между <данные изъяты> их организация приступила к поставке окон по объектам, со стороны ФИО61 к ним претензий не было. В свою очередь, вышеуказанные организации очень странным образом оплачивали их услуги, а именно: с расчетных счетов <данные изъяты> периодически перечислялись суммы в размере 2 500 рублей, в связи с чем оплата была значительно растянута во времени. Что касается первичной бухгалтерской документации, договоров, то хочет пояснить, что все документы между <данные изъяты> отправлялись почтой, единственное - он один раз ездила к бухгалтеру данных фирм (ФИО51 ФИО62), которая располагалась в офисе по адресу: <адрес>. Какую должность ФИО61 занимал в <данные изъяты> ей неизвестно, однако, исходя из ее опыта общения и взаимодействия с ним, он может сказать, что у нее сложилось впечатление что ФИО61 - руководитель указанных организаций.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО110, в частности который пояснял о том, что Сафонов В.В. производил оплату в адрес <данные изъяты> за поставленные и установленные пластиковые окна с таких организаций как <данные изъяты> либо <данные изъяты> Каким образом полномочия Сафонова В.В. были оформлены юридически в <данные изъяты> он не знает, но у него сложилось впечатление, что Сафонов В.В. являлся руководителем данных организаций, по крайней мере ФИО5 принимал решения о перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> Сафонов В.В. всегда ссылался на ФИО14, якобы последний проверяет документы и только после данной проверки он будет принимать решение: либо подписать данные документы, либо передать ему их на переделку. В связи с этим он обращался напрямую к ФИО14, однако он ему говорил, что решение о подписании или не подписании первичных бухгалтерских документов принимает только Сафонов ФИО323 он же их только проверяет и докладывает Сафонову В.В. о правильности, либо неправильности их заполнения. Первичные бухгалтерские документы по ООО «СтройПластСервис», ФИО14 без указаний Сафонова В.В. не оформлял. Насколько ему известно, ФИО14 был прорабом у Сафонова В.В. и находился в его подчинении. Кроме этого, исходя из опыта общения с ФИО14, у него сложилось впечатление, что ФИО14 четко и беспрекословно выполняет все указания Сафонов В.В. ФИО14 отвечал за весь строительный процесс на объектах Сафонова В.В. Сафонов В.В., в свою очередь, полностью отвечал за финансовые вопросы, в том числе, за расходование денежных средств. ФИО14 периодически рассказывал ему, что тому приходилось платить рабочим за счет собственных средств, так как Сафонов В.В. не выдавал ему денежные средства на данные нужды.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО8 об особенностях оформления на него ИП, которое впоследующем использовалось для финансовых операций, в том числе аффилированными с Сафоновым В.В. организациями. В частности пояснил о том, что зарегистрировался в качестве ИП, но к его деятельности отношения не имел. Так, осенью 2016 г. он по просьбе двух молодых людей: ФИО324 и ФИО69, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем открыл расчетный счет для ИП в АО «Россельхозбанк», за что ему было обещано и выплачено вознаграждение со стороны ФИО325 и ФИО69, при этом никакого отношения к деятельности ИП он не имел, о чем знал заранее, так как ему об этом сказали ФИО326 и ФИО69.    За эти действия ему было обещано вознаграждение в размере 6 000 рублей ежемесячно в течение полугода. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, с данным предложением согласился; данное предложение ему делал ФИО530, он же раскрыл сущность данного предложения, ФИО327 при этом просто стоял.    В этот же день, когда ему было сделано вышеуказанное предложение, он по просьбе ФИО328 и ФИО69 передал тем паспорт, оформленный на свое имя, чтобы те сфотографировали его, они подготовили документы, необходимые для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В сентябре 2016 ФИО329 и ФИО69 приехали во двор многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО69 передал ему документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП и указал, где он должен подписаться, что он впоследствии и сделал, также ФИО69 вкратце объяснил ему, что нужно делать, после чего они проехали в ИФНС по <адрес>, которая располагается рядом с ТЦ «ЦУМ» <адрес>. Далее он прошел в здание ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска и передал пакет документов, полученный от ФИО69, сотруднику налоговой. В конце сентября 2016 г. он по указанию ФИО531 и ФИО69 получил свидетельство о регистрации ИП, после чего они направились в офис организации, которая также располагалась недалеко от ТЦ «ЦУМ» <адрес>. В данной организации ФИО532 заказал печать для ИП, объяснил какое должно быть клише, после чего расплатился за нее, ФИО69 также присутствовал, но в тоже время никаких действий не предпринимал. После этого они с ФИО69 и ФИО533 направились в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, приступили к заполнению документов, при этом все сведения, заносимые в документы сообщал ФИО69, он же просто ставил свою подпись. Где подписывать документы мне говорила сотрудница ФИО168. Что указывалось в заявлениях он не знает, этим вопросом занимался ФИО69, он же и ставил оттиск печати ИП в документах, однако, как он понял, это были заявления на открытие счета и получение карточки. Примерно через неделю, уже в октябре 2016 г., ФИО69 и ФИО330 заехали за ним на вышеуказанном автомобиле, и они снова приехали в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где он получил от сотрудника банка карточку и сразу же передал ее ФИО69, который прошел в офис с ним. Кроме этого, он по просьбе ФИО69 написал доверенность от своего имени на то, чтобы ФИО69 смог свободно распоряжаться денежными средствами по открытому расчетному счету, однако сотрудник ФИО168 по какой-то причине отказалась принимать доверенность. После этого, как и предполагалось изначально, он никакого отношения к деятельности ИП ФИО8 не имел, чем занимались ФИО69 и ФИО534 от имени ИП ФИО8, кто был в штате ИП и где находился ИП ему неизвестно, он передал им все учредительные документы и электронные средства платежа по расчетному счету ИП ФИО8 Что касается вознаграждения, то ФИО69 и ФИО331 в течение пяти месяцев платили ему по 2 000 рублей. В последующем, уже в 2021 г., он со своей семьей приняли решение закрыть ИП, поскольку он стал понимать, что указанная деятельность скорее всего носит противоправный характер. При закрытии ИП и расчетного счета соответственно, он по просьбе ФИО535 и ФИО69 перевел остаток денежных средств на банковский счет, которые они ему сообщили. ФИО5 и <данные изъяты> ему неизвестны. О перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН: № ему ничего неизвестно, о них узнал лишь сейчас. Никаких строительных материалов в адрес <данные изъяты> (ИНН: № он не поставлял, услуг данному кооперативу не оказывал и не давал подобных указаний кому-либо еще, договоров между ИП ФИО8 и <данные изъяты> (ИНН: № он самостоятельно не заключал, поскольку, как он и говорил ранее, всеми вопросами занимались ФИО332 и ФИО69, он никакого отношения к деятельности ИП не имел. Обозрев устройство для проставления печати с клише ИП ФИО8 ИНН № может пояснить, что оно ему знакомо, именно его ФИО536 и получил в вышеуказанном офисе и впоследствии с указанной печатью ФИО69 ходил в банки и проставлял ее оттиск в банковских документах. Почему печать оказалась в офисе по адресу: <адрес> он не знает, там он ни разу не был.

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24.05.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, показал, что в январе 2016 г. он по просьбе Сафонова В.В. стал руководителем организации под наименованием <данные изъяты> а в апреле 2017 г. по его же просьбе на короткий срок стал директором <данные изъяты> при этом никакого реального отношения к деятельности данных организаций не имел, а являлся лишь номинальным руководителем за что получал денежные средства от Сафонова В.В. За указанные действия он был осужден мировым судом Ленинского судебного района Ленинского района города Ульяновска по статье 173.2. УК РФ с назначением наказания в виде исправительных работ. В конце 2015 г. он, работая на строительной площадке, познакомился с Сафоновым В.В. который занимался строительством жилых домов в <адрес>. В ходе общения Сафонов В.В. предложил ему подработать у него сторожем на строительной площадке, расположенной по адресу: <адрес>, он согласился. Далее, уже в декабре 2015 г., либо в начале 2016 г., Сафонов В.В. предложил ему стать директором организации <данные изъяты> при этом пояснив, что в действительности никакого отношения к деятельности организации он иметь не буде, принимать какие-либо управленческие и финансовые решения не будет, а лишь номинально будет числиться руководителем <данные изъяты> а также съездит с ним в ряд банковских организаций, чтобы открыть расчетные счета для <данные изъяты> и передать все средства управления расчетными счетами ему (Сафонову В.В.), - за указанные действия он обещал ему заплатить 3 000 рублей. Он с данным предложением согласился, так как остро нуждался в денежных средствах. В январе 2016 г. он с братом Сафонова В.В. – ФИО19, по указанию Сафонова В.В., ездил к нотариусу, который располагается на <адрес>, для того, чтобы оформить документы, необходимые для назначения его на должность директора <данные изъяты> при этом все документы были у ФИО333., тот же и говорил где ему подписать документы, сам ФИО19 выступал учредителем данной организации. После этого, уже в январе 2016 года, либо уже в феврале 2016 года Сафонов В.В. позвонил ему и сообщил, что <данные изъяты> зарегистрировано, и он назначен директором данной организации, в связи с чем им необходимо проехать в банковские организации. Так, Сафонов В.В. пояснил ему, что он должен подойти в бухгалтерию, расположенную по адресу: <адрес> забрать там документы, а также печать <данные изъяты> чтобы потом с ними пойти в банковскую организацию, после чего, заполнив все заявления в ФИО168, передать флеш-карту, печать и документы по открытому счету в бухгалтерию. Хочет пояснить, что ФИО5, при общении с ним посредством телефонной связи всегда использовал абонентский №.     В феврале 2016 г., следуя указаниям ФИО5, он прибыл в бухгалтерию по вышеуказанному адресу, забрал документы и печать <данные изъяты> и направился в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где открыл расчетный счет для <данные изъяты> при этом сопровождал ли меня в данном случае Сафонов В.В. или нет он не помнит, поскольку в какие-то банки он его сопровождал, а в какие-то он ходил самостоятельно. Пройдя в отделение банка, как его и инструктировал Сафонов В.В., он подошел к сотруднику банка и сообщил, что желает открыть расчетный счет для <данные изъяты> после чего передал ему пакет документов, которые ранее получил в бухгалтерии. После этого они с сотрудником банка переходили к заполнению документов, он получал флеш-карту, которую впоследствии передавал Сафонову В.В. или в бухгалтерию. По факту заполнения документов, он собственноручно подписывал их, а также проставлял оттиск печати <данные изъяты> Далее, выйдя из ФИО168 и получив от сотрудника пакет документов, он направлялся в бухгалтерию, расположенную по адресу: <адрес>, где оставлял документы и печать. В марте 2016 г. ФИО5 снова позвонил ему и сообщил, что необходимо открыть еще один расчетный счет для <данные изъяты> в банковской организации ПАО «АК БАРС» Банк, в связи с чем он назначил ему дату и время, когда он должен будет подъехать в бухгалтерию, чтобы получить документы и печать, а в дальнейшем проехать в отделение ПАО «АК БАРС» Банк, расположенное по адресу: <адрес>, после чего, заполнив все заявления в банке, он должен передать флеш-карту, печать и документы по открытому счету в бухгалтерию. Так, в обозначенные дату и время он прибыл в бухгалтерию, где забрал документы и печать <данные изъяты> после чего направился в отделение ПАО «АК БАРС» Банк, расположенное по адресу: <адрес>. В отделении, как в случае и с ПАО «Росбанк», он обратился к сотруднику с просьбой открыть расчетный счет для ООО <данные изъяты> после чего они заполнили документы, где он подписался и проставил оттиск печати <данные изъяты> и в дальнейшем получил от сотрудника банка документы и флеш-карту. Указанные документы, флеш-карту и печать <данные изъяты> он по указанию Сафонова В.В. оставил в бухгалтерии. По поводу счета <данные изъяты> открытого в ПАО АК БАРС» Банк, что Сафонов В.В. по факту открытия данного расчетного счета связался с ним и пояснил, что ему необходимо обналичить денежные средства, которые находятся на данном счете, в связи с чем он должен проехать в отделение ПАО «АК БАРС» Банк и обналичить денежные средства в размере около 100 000 руб. В связи с этим Сафонов В.В., в обозначенные дату и время забрал его, и они направились на его автомобиле в отделение ПАО «АК БАРС» Банк. В указанном отделении он обналичил с расчетного счета чуть менее 100 000 руб., а также по указанию Сафонова В.В. оформил доверенность на иное лицо, чтобы оно тоже смогло обналичить денежные средства, при этом его анкетных данных он не запомнил. Обналичив денежные средства, он вышел из отделения ПАО «АК БАРС» Банк, сел в салон автомобиля, в котором находился Сафонов В.В. и передал тому указанные денежные средства в полном объеме. Более денежных средств с данного расчетного счета он не обналичивал. В августе 2016 г. Сафонов В.В. позвонил мне и сообщил, что необходимо открыть расчетный счет для <данные изъяты> в АО «Тимер Банк», в связи с чем ему необходимо, как и ранее, сначала получить документы и печать <данные изъяты> после чего направиться в отделение банка АО «Тимер Банк», которое находится рядом с гостиницей «Волга» города Ульяновска, после чего, заполнив все заявления в банке, он должен передать флеш-карту, печать и документы по открытому счету в бухгалтерию. В обозначенные дату и время, он подъехал в бухгалтерию, получил документы и печать <данные изъяты> и направился в отделение АО «Тимер Банк», где, по аналогии с другими банками, заполнил заявления, которые подписал и проштамповал печатью <данные изъяты> и в дальнейшем, по факту заполнения всех документов, вернулся в бухгалтерию, где оставил флеш-карту, документы и печать <данные изъяты> В смысл получаемых им документов он не вчитывался, состав данных документов он не помнит. Кроме этого он также ходил и в иные банки по указанию Сафонова В.В., для того, чтобы открыть расчетные счета для <данные изъяты> однако в открытии расчетных счетов отказывали.    Он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел и не имеет, договоров и иных соглашений он как директор <данные изъяты> не заключал, никому указаний заключать от его имени договоры не давал, о том, что от его имени заключаться какие-либо гражданско-правовые сделки он не знал. Также он не распоряжался денежными средствами <данные изъяты> не формировал платежные поручения и никому не давал указаний заниматься их формированием. Всеми вопросами занимался исключительно Сафонов В.В., сотрудники бухгалтерии, которые располагались по адресу: <адрес>, находились в его непосредственном подчинении. В апреле 2017 г. Сафонов В.В. связался с ним и снова предложил ему за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем организации - <данные изъяты> где учредителем значилась его жена, ФИО25, при этом, как и до этого, он ему объяснил, что он будет лишь числиться руководителем организации, а всеми вопросами будет заниматься он, за что он будет платить ему денежное вознаграждение. Он с данным предложением согласился, в связи с тем, что остро нуждался в денежных средствах. Далее, также в апреле 2017 г. он по указанию ФИО5 прибыл к нотариусу, который находился на <адрес>, где его в автомобиле уже ожидали ФИО25, и Сафонов В.В., у которых были документы о назначении его на должность директора <данные изъяты>» и в которых он расписался, при этом где подписывать документы ему говорила ФИО25 После этого они зашли к нотариусу, где он подтвердил, что он действительно ФИО2, идентифицировав меня по паспорту, оформленному на его имя, и он действительно будет занимать должность директора <данные изъяты> и руководить организацией. Более он никаких действий по организации <данные изъяты> не совершал, всем, как и в случае с <данные изъяты> занимался Сафонов В.В.

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 28.09.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым он работает водителем в <данные изъяты> Ранее его друг ФИО20 позвал работать на стройку дома по <адрес>, отделочником, он согласился. Осенью 2016 г. он по просьбе ФИО5, за денежное вознаграждение стал директором ООО «<данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыл расчетные счета в банковских организациях для <данные изъяты> передав управление расчетными счетами Сафонову ФИО335 Кроме этого, по просьбе Сафонова ФИО337 за денежное вознаграждение, он оформлял банковские карты на свое имя, после чего передавал их вышеуказанному человеку. Летом 2016 г. его друг, ФИО20 ему рассказал, что есть возможность подзаработать, выполняя отделочные работы на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>, он с данным предложением согласился, трудовые функции он начал исполнять также с лета 2016 г., им выполнялись отделочные работы, также он осуществлял охрану территории строительства, официального трудового договора с ним не заключалось, его непосредственным руководителем на тот момент был ФИО56, тот рассчитывался с ним за выполненные работы и давал задание на выполнение работ.    Далее, уже осенью 2016 г., на объект, расположенный по адресу: <адрес> приехал мужчина, который представился как Сафонов ФИО338 он пояснил, что является застройщиком указанного дома, после чего предложил ему и ФИО20 за денежное вознаграждение стать директорами двух организаций - <данные изъяты> и <данные изъяты> при этом объяснив, что они никакого отношения к данным организациям иметь не будут, все действия будет осуществлять он, они с данным предложением согласились, поскольку Сафонов ФИО339 сказал, что в этом нет ничего плохого. Единственное, как пояснил Сафонов ФИО340 они должны были съездить в банк и открыть расчетные счета для названных организаций, после чего передать все карты, флешки ему, либо ФИО6 - это бухгалтер Сафонова ФИО341 офис находился по адресу: <адрес>, на первом этаже, точный адрес не помнит. Именно в данный офис он передал копию паспорта, оформленного на свое имя по просьбе Сафонова ФИО342 для того, чтобы его бухгалтеры смогли подготовить документы о назначении его директором <данные изъяты> Кроме этого, Сафонов ФИО343 пояснил, что им также нужно оформить на свое имя дебетовые карты и передать ему, за что он им еще дополнительного заплатит, с данным предложением они согласились. Далее, в октябре 2016 г., Сафонов ФИО344 позвонил ему и сообщил, что ему необходимо проехать к нотариусу для того, чтобы заверить факт подписания им заявления о внесении изменений в сведения об юридическом лице, согласно которому на него возлагались полномочия директора ООО <данные изъяты> Сафонов ФИО345 сказал ему подъехать в нотариальную контору, насколько он помнит она располагалась по адресу: <адрес>. В назначенные дату и время он подъехал к зданию нотариальной конторы по адресу: <адрес>, Сафонов В. уже ожидал их там. После этого он зашел к нотариусу и подписал заявление, Сафонов В. при этом все время присутствовал у нотариуса, он же, насколько ему и известно, оплатил услуги нотариуса, по крайней мере он ничего нотариусу не платил. В этот же день, после того как он подписал заявление у нотариуса, он, по указанию Сафонова ФИО347 направился в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> для того, чтобы передать указанное заявление сотруднику налоговой на регистрацию. При этом Сафонов ФИО348 его не сопровождал, он просто объяснил ему что необходимо говорить, а также как себя вести. Далее, уже в ноябре 2016 г. Сафонов ФИО346 связался с ним и сказал, что он должен проехать в офис отделения АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и открыть расчетный счет для <данные изъяты> при этом тот объяснил, что он должен написать заявление на получение карточки и электронного ключа по открываемому счету, а также указать его (ФИО5) абонентский номер, чтобы он мог самостоятельно управлять расчетным счетом.    В ноябре 2016 г., следуя указаниям Сафонова ФИО349, он направился в отделение АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, при этом сопровождал ли его Сафонов он точно не помнит, но скорее всего сопровождал. Зайдя в отделение банка, он, как и сказал ему Сафонов ФИО350, написал заявление на открытие счета для <данные изъяты> заявление на получение электронного ключа, корпоративной карты, а также чековой книжки. Кроме этого в заявлениях он указывал те сведения, которые ему сообщил Сафонов ФИО352 при этом в самом отделении он был один, ФИО61 его не сопровождал. Далее, по факту получения банковских документов, банковской карты, чековой книжки и электронного ключа, он передал их Сафонову ФИО351 передача происходила около отделения АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: <адрес>, возможно электронный ключ он передал ФИО6, но точно не помнит. После этого, как минимум с ноября 2016 г. по декабрь 2016 г., он по указанию Сафонова ФИО354 ездил в отделение АО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес> для того, чтобы обналичить через чековую книжку денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> и передать их Сафонову ФИО356 всего таких снятий было не менее 6 раз, каждый раз выводились денежные средства в размере 70 000 - 80 000 руб. После того как он снимал денежные средства он сразу же их передавал Сафонову ФИО355 который ждал его около отделения банка в своем автомобиле Мерседес-Бенц (хочет пояснить, что тот всегда передвигался на данном автомобиле). Что это были за денежные средства ему неизвестно. Он не имел никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не совершал платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> не заключал договоры, иные сделки от имени <данные изъяты> фактическим руководителем и распорядителем денежных средств <данные изъяты> выступал Сафонов Владислав, он же и совершал все платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> либо же это делала ФИО6 по указанию Сафонова. Считает, что Сафонов <данные изъяты> обманул и ввел его в заблуждение, так за указанные действия он передал ему всего лишь 5 000 руб., не более, после чего перестал выходить на связь. Осенью 2016 г., параллельно с назначением его на должность директора <данные изъяты> по просьбе ФИО5 он открыл текущие счета и оформил по ним дебетовые карты в следующих банках: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Альфа-Банк», также был еще один банк, но его наименование он сейчас не помнит. По факту получения дебетовых карт он сразу же передавал их Сафонову В.В., передача происходила по месту его работы, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>. Снятие наличных денежных средств и иные операции по данным текущим счетам он не совершал, все средства управления находились у Сафонова ФИО358    Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. О строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно.    Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, в адрес <данные изъяты> строительные материалы, офисную мебель не поставлял, сотрудником <данные изъяты> не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов ФИО359 которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО20 об особенностях оформления <данные изъяты> управление которым он передал Сафонову В.В. В частности который пояснял о том, что сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. ФИО5 и ФИО14 находились в отношениях власти и подчинения, ФИО14 во всем подчинялся Сафонову и очень боялся его. Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, для ЖСК «<данные изъяты>» услуги по уборке территории не оказывал, сотрудником <данные изъяты> не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов В., которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО115 о том, что некий ФИО360 оформил на ФИО361 организацию <данные изъяты> при этом последняя не руководила деятельностью данной организации.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО116, согласно которым он подтвердил свою номинальность в качестве учредителя и директора <данные изъяты> никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, чем занималась данная организация, где она фактически находилась ему неизвестно, были ли у <данные изъяты> сотрудники и кто ей фактически управлял он также не знает, но предполагает, что управлением мог заниматься ФИО64, либо другое лицо с его согласия или ведома. Никаких сделок, договоров, соглашений от имени <данные изъяты> он не заключал, работ не выполнял, услуг не оказывал, товаров не поставлял, получателем товаров, услуг, работ, оказываемых для <данные изъяты> не являлся, никакие финансово-хозяйственные документы <данные изъяты> он не подписывал. Кроме этого, никаких платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> он не совершал, поскольку, как он говорил ранее, все средства платежа были переданы им ФИО64. О том, что от его имени как директора <данные изъяты> совершаются платежные операции он не знал, но предполагал, что такое может быть, поскольку, как он понял, для этого изначально и регистрировалось <данные изъяты> Сафонов В.В. и <данные изъяты> ему неизвестны.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО29, в частности согласно которым он являлся сотрудником у Сафонова В.В., по просьбе последнего оформлял на свое имя несколько дебетовых карт и открывал текущие счета, при этом доступа к ним не имел.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым по просьбе девушки Татьяны (полное имя которой ему неизвестно) зарегистрировал ИП, но деятельность не вел, никакого отношения к ИП ФИО38 не имел, никакую деятельность как индивидуальный предприниматель не осуществлял, договоры, иные сделки от имени ИП ФИО38 не заключал, не распоряжался денежными средствами, которые находились на расчетных счетах ИП ФИО38, не осуществлял платежные операции и не давал кому-либо указаний об их осуществлении, чем в действительности занимался ИП ему неизвестно, все средства платежа по расчетным счетам ИП ФИО38 были переданы им Татьяне. ФИО362 ему неизвестны, о данных юридических лицах, ИП и физическом лице слышит впервые. У него никогда не было договорных и иных отношений с <данные изъяты> О перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН№) ему ничего неизвестно. Никаких ремонтных работ для <данные изъяты> он не выполнял, указаний о выполнении ремонтных работ для данного Кооператива не давал, в договорные отношения с <данные изъяты> не вступал, никакого отношения к деятельности ИП он не имел, денежными средствами, поступавшими на счет, не распоряжался и не знал об их поступлении.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО40, которая, в частности, указала, что фактически к финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО40 она отношения не имеет. В конечном счете, никакой деятельности как индивидуальный предприниматель она не вела, договоры, иные гражданско-правовые сделки не заключала и не совершала, услуги никому не оказывала, работы не выполняла, товары не поставляла, сама не являлась потребителем услуг, получателем товаров, заказчиком работ. Фактически доступа к расчетным счетам ИП она также не имела, поскольку все средства платежа под воздействием обмана передала ФИО120 том, что по расчетным счетам ИП ФИО40 совершались платежные операции она не знала, указаний об их совершении не давала, денежными средствами не распоряжалась, всем занималась ФИО120 <данные изъяты> ИП ФИО8 ей неизвестны, она никогда не оказывала услуг, не выполняла работ для данных организаций и не поставляла в их адрес какие-либо товары; никаких договорных отношений с данными организациями у нее также никогда не было. Об операциях по расчетным счетам ИП ФИО40 она слышит впервые, никак объяснить их не может, поскольку никогда не выполняла строительных работ для <данные изъяты> ИП ФИО8 и не поставляла им топливные брикеты, она даже не понимает, что это такое. Указанные денежные средства получила ФИО120 и распорядилась ими по своему усмотрению.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО117, в частности согласно которым Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем следующих организаций: <данные изъяты>», возможно есть и еще, но о них он не знает. Сафонов В.В., получая от формальных руководителей данных организаций корпоративные карты, рутокены, а также другие средства управления расчетными счетами, единолично управлял расчетными счетами <данные изъяты>», самостоятельно распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, которые тот, по большей части, обналичивал через корпоративные карты, находящиеся в его пользовании, при этом каким образом тот распоряжался указанными денежными средствами в дальнейшем ему неизвестно, однако он точно знает, что часть денежных средств тот тратил на собственные нужды, в том числе он тратил большие суммы денежных средств на азартные игры. Кроме этого, ему известно, что часть денежных средств с расчетных счетов ФИО363» переводились на дебетовые карты физических лиц, к которым Сафонов В.В. также имел непосредственный доступ. Поступавшими денежными средствами тот распоряжался единолично, без согласования данного вопроса с лицами, на которых были оформлены карты. Также ему известно, что в подчинении у Сафонова В.В. находился ФИО14, который выполнял у того на объектах строительства функции прораба и снабженца, при этом доступа к денежным средствам, в том числе, находящимся на расчетных счетах <данные изъяты>, он не имел, финансы получал строго от Сафонова В.В. и отчитывался за их расход. Указанные организации по просьбе Сафонова В.В. в разное время обслуживали следующие бухгалтеры: ФИО6, ФИО15, ФИО364 Что касается объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес>, то ему известно, что земельный участок в свою собственность ФИО5 получил от ФИО43, при этом на земельном участке уже имелся фундамент с техническим подпольем, Сафонов В.В. построил лишь 1 этаж, а также часть 2 этажа. Кроме этого, ему известно, что в пользовании ФИО5 находится электронная почта с адресом № абонентские номера № и №, №, кроме этого ему известно, что ФИО5 передвигается на автомобиле ХОНДА СR-V, государственный регистрационный знак: № Сафонов В.В. очень увлечен азартными играми, для этого он периодически посещает игровую зону, которая расположена в <адрес>.

Вопреки утверждению защитника об обратном суд не находит оснований для признания недопустимым доказательством показания указанного свидетеля, на том основании, что он не указал источник своей осведомленности, то суд считает, что данный свидетель, с учетом особенностей его допроса, вправе не раскрывать такой источник во избежание раскрытия истинных данных о своей личности.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО37, в частности согласно которым она, как индивидуальный предприниматель или физическое лицо, никогда не заключала с данными организациями договоры. Платежи она никак объяснить не может, поскольку фактически не имела доступа к расчетным счетам ИП ФИО37, этим занималась ФИО545. Однако, она полагала, что по расчетным счетам операции не производились, ведь никаких договоров не заключалось, работ не выполнялось, строительных материалов не поставлялось, сама ФИО72 говорила, что ей начислена задолженность именно за то, что не было операций по счетам. Указанных денежных средств она не получала, об их получении на расчетный счет ИП ФИО37 не знала, сейчас она понимает, что ФИО366 просто обманула ее, но на тот момент ей об этом известно не было. Обозрев проекты договора подряда на строительно-отделочные работы от 01.08.2018 между ФИО553. и ООО «<данные изъяты> договора подряда № 7\09-У___ на проведение ремонтно-отделочных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО37 и <данные изъяты> договора подряда № 14\08-У___ на проведение ремонтно-отделочных работ от 01.08.2019 между ИП ФИО37 и <данные изъяты> может пояснить, что данные документы ей неизвестны, видит их впервые. Она никогда не подписывала данные документы и не знала, что кто-либо подписывает их от ее имени, он считала, что ИП фактически не работало и никаких документов не составлялось. Считает, что все действия от имени ИП ФИО37 совершала ФИО546.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО15 (ранее ФИО51) Н.П., в частности, согласно которым Сафонову В.В. она оказывала услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты>. Она по просьбе Сафонова В.В. также готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность <данные изъяты> на основании тех документов, который ей предоставлял ФИО14. Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем <данные изъяты>», это выражалось в том, что Сафонов В.В. полностью контролировал расходование и приход денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. ФИО5, также, как и с ЖСК «<данные изъяты>», предоставил ей доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты> после чего, она по его указанию, совершала платежные операции по расчетным счетам данной организации. Сафонов В.В. давал ей указание осуществлять перечисления денежных средств между расчетными счетами <данные изъяты> Про <данные изъяты> Сафонов ФИО368 также передал ей средства платежа для осуществления операций по расчетным счетам данной организации, все совершалось лишь по указанию ФИО5 Между расчетными счетами <данные изъяты> также имелись многочисленные перечисления денежных средств. Сафонов ФИО369 звонил ей на мобильный телефон, сообщал реквизиты получателя, назначение платежа, сумму перевода, после чего, она через свой рабочий ноутбук, какой точно не помнит, заходила в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», где формировала платежное поручение, которое в дальнейшем подписывала с использованием ЭЦП, от имени уполномоченного лица, платежные поручения и отправляла их в банк на исполнение. По факту исполнения платежного поручения банком она отчитывалась об этом Сафонову В.В., как он этого и требовал. ФИО20 и ФИО23 ей неизвестны, о них знает только из документов <данные изъяты> при этом данные лица никаких указаний в рамках деятельности названных организаций ей не давали, всем управлял Сафонов В.В. При открытии <данные изъяты> точно не помнит, Сафонов В.В. обратился к ней с просьбой прибыть по юридическому адресу организации для того, чтобы показать налоговой проверке, что организация в действительности располагается по юридическому адресу. Данная просьба была обусловлена тем, что ни Сафонов В.В., ни ФИО14, ни иные подчиненные Сафонову В.В лица не смогли бы самостоятельно ответить на вопросы сотрудников налогового органа, поскольку не имели достаточных познаний в данной сфере. Данный офис располагался по адресу: <адрес>, точный дом не помнит. В офисе располагались документа, орг.техника, столы, также присутствовал ФИО14 О том, что Сафонов В.В. действуя от имени <данные изъяты> получил наличные денежные средства в кассу указанного кооператива она не знала, он ей об этом не сообщал, указаний оприходовать денежные средства в кассу <данные изъяты> и учесть данный факт хозяйственной жизни в электронных регистрах <данные изъяты> не давал. Касса у <данные изъяты> вообще открыта не была и Сафонов В.В. был об этом осведомлен, он контролировал всю деятельность <данные изъяты> в том числе и ведение бухгалтерского учета. Те документы, копии которых ей предъявлены на обозрение, свидетельствуют о том, что Сафонов В.В. действительно получил денежные средства от ФИО26 и ФИО13 в кассу <данные изъяты> однако сам документ составлен с нарушением правил бухгалтерского учета, поскольку в нем не отражена бухгалтерская проводка и действия ФИО5 также являются прямым нарушением законодательства о бухгалтерском учете. <данные изъяты> ей известны, Сафонов В.В. являлся непосредственным руководителем данных организаций, он контролировал расход и приход денежных средств, являясь распорядителем денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций. Она также совершала платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> но только по указанию Сафонова В.В., он же, как в случае и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам данных организаций и в последующем предоставлял исчерпывающую информацию для формирования и отправления платежных поручений на исполнение в банки. ФИО29 находился в прямой служебной зависимости от ФИО5, он работал на неофициальной основе на объектах, где застройщиком выступал Сафонов В.В. Именно тогда Сафонов В.В. и предложил ФИО29 номинально занять пост директора <данные изъяты> поскольку в последующем ФИО29 никаких реальных функций директора не выполнял и не мог этого делать исходя из его взаимоотношений с Сафоновым В.В., который и являлся фактическим руководителем указанной организации. ФИО14 всегда следовал указаниям Сафонова В.В., во всей подчинялся ему и выступал чистым исполнителем, не имея какого-либо самостоятельного интереса. Переписка в ее телефоне состоялась между нею и ФИО5, в ней идет речь о том, чтобы она сообщила пароль для доступа к расчетному счету <данные изъяты> Сафонову В.В., так как Сафонов В.В. его забыл. Также в данной переписке идет речь об ИП ФИО8 – это еще один хозяйствующий субъект фактически подконтрольный ФИО5, сам ФИО8 был лишь номинальным индивидуальным предпринимателем, его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя двое молодых людей, которые имели какие-то договоренности с ФИО5 в части использования ряда организаций при осуществлении платежных операций. Что касается ИП ФИО8, то она также по указаниям ФИО5 совершала платежные операции по расчетным счетам ИП, готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, оформляла первичные бухгалтерские документы по деятельности ИП ФИО8, для чего ФИО14 также передал ей печать ИП ФИО8, которая была изъята в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. Сам ФИО8 из себя ничего не представлял, видела его один раз, это пожилой мужчина, который никакого отношения к деятельности ИП не имел. Сейчас, после того как органы предварительного следствия предъявили ей документы и сообщили факты, ставшие известными в ходе предварительного следствия, она поняла, что вся деятельность Сафонова В.В. и двух молодых людей носила незаконный характер и была направлена на обналичивание денежных средств, при этом природа данных денежных средств ей неизвестна. Она предполагала об этом и ранее, поскольку <данные изъяты> якобы реализовало большое количество строительных материалов, выполняло различные виды строительных и электромонтажных работ, хотя в действительности на балансе <данные изъяты> никаких строительных материалов никогда не было, закрывающих работы документов она также ни разу не видела. Она достоверно знает, что у Сафонова В.В. в пользовании находились корпоративные карты всех перечисленных юридических лиц и ИП ФИО8, а также дебетовая карта ФИО29, об этом ей говорил сам ФИО29

Данные свои показания указанный свидетель подтвердила в ходе проведения очной ставки со свидетелем Сафоновым В.В.

Свидетель ФИО372 (ранее ФИО373 ранее ФИО374 в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым Сафонов ФИО375 ей известен. В 2012 г. у нее была организация под наименованием <данные изъяты> которая оказывала консалтинговые услуги. Через общих знакомых Сафонов ФИО377 обратился к ней с просьбой заключить договор с его организацией под наименованием <данные изъяты> данный договор был заключен и ее организацией оказывались консалтинговые услуги для организации Сафонова. Консалтинговые услуги для Сафонова В.В. оказывались в период с 2012 г. по начало 2017 г., точные даты она не помнит. Для Сафонова В.В. оказывались следующие услуги: подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, оформление первичных бухгалтерских документов и ведение регистров бухгалтерского учета в электронной форме, формирование платежных документов и совершение операций по расчетным счетам. Все действия и решения согласовывались с Сафоновым В.В., самостоятельно она никаких платежных операций по расчетным счетам не проводила, факты хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета не заносила, все делалось исключительно по указаниям Сафонова В.В. Офис <данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>, там же оказывались консалтинговые услуги для Сафонова В.В. В настоящий момент офис не функционирует. <данные изъяты> ей известны в связи с тем, что данные организации также находились у нее на обслуживании, <данные изъяты> оказывало им консалтинговые услуги, директором ООО «Евро-ФИО78» выступал ФИО20, а <данные изъяты> - ФИО23 Впоследствии, после того как они уже начали работать, она узнала, что ФИО20 и ФИО167 являлись работниками ФИО5. Денежными средствами, которые находились на расчетных счетах <данные изъяты> распоряжался как ФИО5, так и директоры указанных фирм, также ФИО5 давал указания формировать платежные поручения по расчетным счетам указанных организаций, подобные же указания могли поступать и от директоров <данные изъяты> При этом ей неизвестно в каких отношениях находились Сафонов В., ФИО167 и ФИО20, также ей неизвестно почему ФИО5 распоряжался денежными средствами, которые находились на расчетных счетах указанных фирм, данные указания она выполняла как по просьбе Сафонова, так и просьбе директоров <данные изъяты> Ей известно, что Сафонов ФИО378 занимался строительством клубных домов в городе Ульяновск. Документы по деятельности <данные изъяты> она передала кому-то из подчиненных Сафонова В., данные действия совершались по согласованию с Сафоновым В. Кроме этого, хочет пояснить, что она ежеквартально передавала документы <данные изъяты> по согласованию с Сафоновым В.В. кому-то из его людей, это делалось для того, чтобы не нагружать ее офис бумагами.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО131, в частности согласно которым она подтвердила факт того, что ФИО14, ее отец, находился в подчинении у Сафонова В.В., был скромным, верным и исполнительным человеком. Он 09.10.2020 г. скончался в результате инфаркта мозга. Кроме этого ФИО14 имел 2 степень инвалидности (<данные изъяты> Ее отец, ФИО14, был трудоустроен у застройщика Сафонова ФИО379 При этом был ли он оформлен у него официально, либо же осуществлял трудовую деятельность на неофициально, она не знает. ФИО14 выполнял у Сафонова В. функции прораба и снабженца на объектах строительства, где застройщиком числился ФИО5, либо его организации. Размер заработной платы ее отца ей неизвестен, однако с его слов она знает, что Сафонов ФИО380 не платил ему в 2020 г., а лишь перечислял незначительные суммы денежных средств. Из разговоров с ее отцом, тот очень хорошо относился к Сафонову В.В., доверял ему и как работник исполнял все его указания: так, он работал с понедельника по субботу. Фактически все строительство осуществлял ее отец, ФИО5 же просто руководил организацией и общим ходом строительства.    Может оценить благосостояние ее отца как скромное: у него практически никогда не было денежных средств, он не имел возможности купить себе новую одежду, о приобретении какого-либо дорогостоящего движимого или недвижимого имущества вообще речи быть не могло, сбережений и накоплений у ее отца также не было. Кроме этого, у ее отца, у ФИО14, были большие долги по кредитным обязательствам перед банками. Ее отец, ФИО14, был честным и исполнительным человеком. Кроме этого, она знает, что в рамках своей трудовой деятельности он во всем подчинялся Сафонову В. и следовал его указаниям. Ее отец, ФИО14, в связи с наличием у него заболевания (болезнь <данные изъяты> не мог пользоваться многими предметами, в том числе компьютером, поэтому он чисто физически не смог сформировать платежные документы в электронной форме. О том, что ее отец выступал учредителем организации под наименованием <данные изъяты> она ранее не знала. Отец никогда в их разговорах не упоминал про данную организацию. Учитывая, что ее отец был очень доверчивым человеком, она допускает, что он мог стать по просьбе Сафонова В. учредителем указанной организации.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым летом 2016 г., он по просьбе Сафонова В.В., за денежное вознаграждение, стал учредителем и директором организации под наименованием <данные изъяты> при этом никакого отношения к деятельности данной организации он не имел, намерений осуществлять предпринимательскую деятельность при регистрации указанной организации не имел. Таким образом он стал номинальным учредителем и директором <данные изъяты> Никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, гражданско-правовых сделок от имени данной организации не заключал, услуги не оказывал, товары и материалы не поставлял, работы не выполнял, получателем услуг, товаров, материалов, заказчиком работ не выступал, чем в действительности занималась организация он не знает, ее фактическим руководителем был Сафонов В.В. Помимо этого, он не распоряжался имуществом, в том числе, денежными средствами <данные изъяты> не осуществлял платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> не давал кому-либо указаний об их совершении, фактически имуществом и денежными средствами указанной организации распоряжался Сафонов В.В. В период с июня 2016 года по июль 2016 года он по просьбе Сафонова В.В. открывал текущие счета и оформлял к ним дебетовые карты на свое имя в следующих банках: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «БинБанк». По факту получения дебетовых карт он передавал их Сафонову В.В. при личной встрече, все встречи происходили в Ленинском районе г. Ульяновска. Доступа к указанным текущим счетам и дебетовым картам он не имел, платежных операций, в том числе, по снятию наличных денежных средств, он не производил, фактически ими пользовался Сафонов В.В. ФИО14 находился в подчинении у Сафонова В.В., он выступал в качестве прораба и снабженца у Сафонова В.В., денежными средствами не распоряжался, за деньги отвечал только Сафонов В.В. Организация под наименованием <данные изъяты> ему неизвестна, никаких гражданско-правовых сделок с <данные изъяты> он никогда не заключал, работ для указанной организации не выполнял, услуг не оказывал, строительных материалов и товаров в адрес <данные изъяты> не поставлял. Также он никогда не являлся сотрудником <данные изъяты> и не получал денежные средства под отчет от данной организации. По поводу платежных операций он ничего пояснить не может, поскольку он не получал 252 500 рублей с расчетного счета <данные изъяты> указанным текущим счетом и банковской картой, привязанной к нему, он также не распоряжался, - они находились в распоряжении у Сафонова В.В. Кроме этого, он никогда не выполнял фундаментные работы для <данные изъяты> и не поставлял цемент в адрес данной организации.

Показания вышеперечисленных свидетелей получены законным путем, даны ими добровольно, последовательны, согласуются друг с другом и с иными исследованными материалами:

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 17.12.2021.

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>.

- протоколом обыска в офисе по адресу: <адрес> от 17.12.2021

- протоколом осмотра предметов от 18.12.2021, в соответствии с которым осмотрены ноутбук марки Toshiba, изъятый 17.12.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес> ноутбуки фирмы «Lenovo», изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.12.2021, в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон Iphone 8 Plus,

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 25.02.2022

- протоколом осмотра предметов и документов от 27.02.2022, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 25.02.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки в отделении ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: <адрес> от 18.05.2022

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 18.05.2022 в ходе выемки отделении ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом выемки в отделении ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес> от 26.05.2022

- протоколом осмотра документов от 01.06.2022, в соответствии с которым осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 26.05.2022 в ходе выемки в отделении ПАО «УБРиР, расположенном по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов от 10.04.2022, согласно которому осмотрены три оптических диска, содержащих выгрузку с электронного ящика с адресом № изъятых 29.03.2022 в ходе выемки в офисе ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 79.

- протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска от 21.12.2021, в соответствии с которым 21.12.2021 в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>

- протоколом осмотра документов от 22.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые 21.12.2021 в ходе выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра предметов от 06.04.2022: двух оптических дисков – приложений № 2-3 к заключению эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, согласно осмотрено содержимое указанных дисков.

- оптическими дисками: с выпиской по расчетному счету <данные изъяты> №, и сведения об использованных айпи-адресах, в которой отражены фиктивные банковские операции, совершенные Сафоновым В.В. и направленные на обналичивание денежных средств; с выписками по текущим счетам №, №, открытым на имя ФИО29, ФИО23, в которых отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные Сафоновым В.В.; с выписками по текущим счетам №, №, №, №, открытым на имя ФИО23, ФИО109, ФИО7, ФИО22, в которых отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные ФИО5; и полученному по сопроводительному письму из ПАО «Ак Барс» Банк № 22652 от 02.02.2022, в котором находится выписка по расчетному счету <данные изъяты> в которой отражены фиктивные банковские операции, а также ip-адреса, с которых осуществлялся дистанционный доступ к указанному счету.

- выпиской по текущему счету №, открытому на имя ФИО381 в которой отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные Сафоновым В.В.

- выпиской по текущему счету №, открытому на имя ФИО29, в которой отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные Сафоновым В.В.

- ответом из ООО «Телеком.ру» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что айпи-адреса № (использовался при получении доступа к расчетным счетам <данные изъяты> предоставлялся <данные изъяты>

- протоколами осмотров мест происшествия от 25.05.2022 по адресу: <адрес>, в котором зафиксировано место передачи и получения средств платежа по расчетным счетам <данные изъяты>; по адресу: <адрес> котором зафиксировано место передачи и получения средств платежа по расчетным счетам <данные изъяты> а также дебетовых карт, оформленных на имя ФИО23, ФИО20; по адресу: <адрес>.1 в котором зафиксировано место открытия расчетных счетов <данные изъяты> в ПАО «УБРиР», а также передача наличных денежных средств Сафонову В.В.; по адресу: <адрес>, в котором зафиксировано место открытия расчетного счета <данные изъяты> в ПАО «Ак Барс» Банк, а также передача наличных денежных средств Сафонову В.В.

А также рядом заключением экспертиз, в достоверности выводов которых у суда нет сомнений: заключением эксперта Э4/69 от 05.04.2022, из выводов которого следует, что за период с 15.03.2016 по 03.08.2016 сумма денежных средств, списанных со счета № открытый в ПАО «Ак Барс» Банк, за исключением перечислений с назначениями платежа «Госпошлина…», «Налог…», «Страховые взносы…», «Взносы на обязательное социальное страхование….», «….арендной платы….», «Аванс по налогу…», «Пени….», «Недоимка…», «Оплата комиссии…», «Комиссия», «НДС с комиссии…», «ежемесячная комиссия….», «Оплата недоимки….», «Оплата по требованию….», «….страховых взносов….», «оплата пени…», «…штрафа…», «Недоимк..», «За СМС-информирование…», «Плата за выдачу наличных…», «НДС 18 % от комиссии…», «НДС за выдачу…», «Плата за обслуживание….», «НДС за комиссию…» и платежей в адрес контрагента Инспекция Федеральной налоговой службы составила 32 389 057,09 рублей, из которых: 2 217 400 рублей в адрес Сафонова ФИО382 252 500 рублей в адрес ФИО27, 2 124 900 рублей в адрес ФИО28, 1612 800 рублей в адрес ФИО7, 997 300 рублей в адрес ФИО25, 187 700 рублей в адрес ФИО23.

- заключением эксперта Э4/72 от 04.04.2022, из выводов которого следует, что сумма поступивших денежных средств на счет <данные изъяты> (ИНН № №, открытый в филиале «<данные изъяты>» ПАО КБ «УБРиР», за период с ДД.ММ.ГГГГ составила 46 745 719, 21 рублей, за исключением перечислений с назначениями платежа «Госпошлина…», «Налог…», «Страховые взносы…», «Взносы на обязательное социальное страхование….», «….арендной платы….», «Аванс по налогу…», «Пени….», «Недоимка…», «Оплата комиссии…», «Комиссия», «НДС с комиссии…», «ежемесячная комиссия….», «Оплата недоимки….», «Оплата по требованию….», «….страховых взносов….», «оплата пени…», «…штрафа…», «Недоимк..», «За СМС-информирование…», «Плата за выдачу наличных…», «НДС 18 % от комиссии…», «НДС за выдачу…», «Плата за обслуживание….», «НДС за комиссию…», из которых ООО «<данные изъяты>» в сумме 108 000 рублей, ООО «Барс» в сумме 95 000 рублей, ИП ФИО8 в сумме 92 000 рублей; сумма перечисленных денежных средств со счета ООО <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого в филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРиР», за период с 16.11.2016 по 16.01.2019 составила 46 745 719, 21 рублей, за исключением перечислений с назначениями платежа «Госпошлина…», «Налог…», «Страховые взносы…», «Взносы на обязательное социальное страхование….», «….арендной платы….», «Аванс по налогу…», «Пени….», «Недоимка…», «Оплата комиссии…», «Комиссия», «НДС с комиссии…», «ежемесячная комиссия….», «Оплата недоимки….», «Оплата по требованию….», «….страховых взносов….», «оплата пени…», «…штрафа…», «Недоимк..», «За СМС-информирование…», «Плата за выдачу наличных…», «НДС 18 % от комиссии…», «НДС за выдачу…», «Плата за обслуживание….», «НДС за комиссию…», из которых ИП ФИО39 в сумме 612 204 рублей, ИП ФИО8 в сумме 5 527 377,45 рублей, ИП ФИО23 в сумме 581 200 рублей, ИП ФИО40 в сумме 70 000 рублей, ИП ФИО37 в сумме 1 94 070 рублей, ИП ФИО38 в сумме 315 500 рублей, ИП ФИО20 в сумме 696 100 рублей, ФИО23 в сумме 1 623 700 рублей, ООО «Евро-ФИО78» в сумме 960 000 рублей, ФИО20 в сумме 32 000 рублей, ФИО2 в сумме 745 775 рублей, Сафонов ФИО383 в сумме 39 500 рублей, ФИО7 в сумме 2 673 620 рублей, ФИО29 в сумме 1 245 450 рублей.

    - заключением эксперта № Э4/119 от 19.05.2022, из выводов которого следует, что на счет ФИО7 №, открытый в АО «<данные изъяты>», за период с 16ДД.ММ.ГГГГ, а именно в период действия счета с 13.10.2017 по 21.09.2019 поступили денежные средства от: <данные изъяты> (ИНН № в общей сумме 2 265 600 рублей, <данные изъяты> (ИНН № в общей сумме 3 072 400 рублей, ФИО23 в сумме 605 425 рублей, <данные изъяты> (ИНН № в общей сумме 1 154 440 рублей, <данные изъяты>ИНН №) в общей сумме 247 000 рублей, ФИО30 в сумме 25 000 рублей, ФИО31 в сумме 34 900 рублей; со счета ФИО7 №, открытого в АО «Альфа-ФИО168», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно в период действия счета с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства: ФИО23 в общей сумме 308 205 рублей, ФИО32 в общей сумме 419 205 рублей, ФИО33 в общей сумме 1 460 7000 рублей, ФИО34 в сумме 1 900 рублей, ФИО35 в общей сумме 579 900 рублей, ФИО36 в общей сумме 40 000 рублей.

    - заключением эксперта № Э4/117 от 18.05.2022, из выводов которого следует, что на счет ФИО23 №, открытый в АО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от: ФИО384 общей сумме 143 050,00 рублей, Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (ИНН № в общей сумме 84 000 рублей, <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты> в общей сумме 20 000 рублей, <данные изъяты> (ИНН №) в общей сумме 2 414 800 рублей, Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (ИНН №) в общей сумме 1 517 800 рублей, <данные изъяты> (ИНН № в общей сумме 521 000 рублей, Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (ИНН № в общей сумме 172 000 рублей; со счета ФИО23 №, открытого в АО «Альфа-Банк», за период с 16.09.2016 по 03.03.2022 перечислены денежные средства: в адрес ФИО32 в общей сумме 479 950 рублей, в адрес ФИО33 в общей сумме 1 937 120 рублей, в адрес ФИО36 в общей сумме 120 000 рублей.

    - заключением эксперта № Э5/399 от 21.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти мобильного телефона «Айфон 8 плюс» «№» имеются программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», «Viber», «Telegram», переписка пользователя посредством программ мгновенного обмена сообщениями, видео, текстовые и графические файлы, сведения о контактах.

- заключением эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти твердотельного накопителя представленного на исследование ноутбука «НР» имеется переписка пользователя посредством сервиса электронной почты, файлы баз данных «<данные изъяты> протокол обыска в жилище по адресу: <адрес> от 17.12.2021.

Вина Сафонова В.В. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> ИП ФИО8) подтверждается следующими доказательствами:

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО101, согласно которым он работает руководителем отделом продаж в <данные изъяты> подтвердил факт взаимодействия организации с <данные изъяты> Так, в 2017 г. ФИО14 обратился в <данные изъяты> предложением заключить договор с <данные изъяты> на приобретение и поставку камня и кирпича для постройки дома, расположенного по адресу: <адрес> Он с данным предложением согласился, в связи с чем ФИО14 указал конкретные виды кирпича и камня, которые им требуется, а также предоставил реквизиты организации, для того, чтобы представители <данные изъяты> смогли подготовить договор. В последующем был заключен договор поставки, по результатам которого <данные изъяты> поставило в адрес <данные изъяты> строительных материалов на общую сумму в размере 417 396 руб. Данный объем поставок для строительства дома является незначительным, за счет поставленных материалов можно было выполнить облицовку двух этажей, не более. При этом уточнил, что под строительными материалами следует понимать керамический кирпич.

Указанный свидетель подтвердил свои показания, оглашенные в ходе судебного заседания, однако указал, что не говорил о негативных характеристиках Сафонова В.В., как застройщика, при этом, не отрицая принадлежность ему подписи в протоколе его допроса.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО32, согласно которым он является учредителем и директором <данные изъяты> основной вид хозяйственной деятельности <данные изъяты> оптовая торговля строительными материалами. <данные изъяты> осуществляет свою деятельность и хранит бухгалтерскую документацию по адресу: <адрес>.    ФИО15 ему известна, с 2017 она является сотрудником <данные изъяты> занимает должность заместителя директора по юридическим вопросам, ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. С момента переезда в офис, расположенный по адресу: <адрес>, который состоялся также в 2017 г., за счет средств <данные изъяты> в рамках договорных отношений с EVO, был приобретен модем, дающий доступ сотрудникам <данные изъяты> в телекоммуникационную сеть «Интернет» для осуществления трудовой деятельности, в том числе, для формирования электронных платежных документов и совершения платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> Доступ к интернету имели и имеют все сотрудники <данные изъяты>».    Сафонов В.В. ему известен, познакомился с тем в связи с финансово-хозяйственной деятельностью. Так, в 2017 г. один его знакомый застройщик, посоветовал ему Сафонова В.В. как крупного застройщика в г. Ульяновск, которому требовались строительные материалы для строительства клубных домов, в связи с чем <данные изъяты> могли бы осуществлять поставку строительных материалов для данного застройщика. Между ними (<данные изъяты> впоследующем заключался договор поставки строительных материалов, обязательства по которым исполнены в течение 2018 г., однако оплата за них не поступила в полном объеме. Поставки осуществлялись в течение 2018 г., всего ООО <данные изъяты> поставило строительных материалов на сумму чуть более 1 000 000 руб., из которых <данные изъяты> оплатил только 202 500 руб., в связи с чем он неоднократно в устной форме предъявлял претензии Сафонову В.В. по поводу оплаты поставленных строительных материалов, на что Сафонов В.В. заверял его том, что оплатит все в полном объеме, но позже, после того как он продаст квартиры в строящихся домах, - он ему верил, поскольку Сафонов В.В. говорил очень убедительно, кроме этого он видел, что строительство ведется и он полагал, что объекты будут достроены, квартиры проданы и <данные изъяты> получит свои денежные средства, при этом квартиры в строящихся домах Сафонов В.В. в качестве оплаты ему не предлагал. В конечном счете, строительные материалы так оплачены и не были, данную задолженность <данные изъяты> не просуживало, поскольку в этом нет никакого смысла - как он впоследствии узнал - у ЖСК «<данные изъяты> ничего нет, данная организация неплатежеспособная. С самим Сафоновым В.В. он разговаривал в последний раз в 2020 г., тот также меня уверял, что все оплатит, однако реальных действий не предпринимал. Также свидетель указал, что он действительно получал денежные средства с текущих счетов, оформленных на имя ФИО23, ФИО109, ФИО22, ФИО7 Указанные денежные средства перечислял ему Сафонов В.В. за те строительные материалы, которые тот закупал у него, как у частного лица. По какой причине Сафонов В.В. перечислял ему денежные средства с текущих счетов указанных лиц он не знает.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО104, в частности которая поясняла о том, что <данные изъяты> ей известны, их представлял один человек – мужчина по имени ФИО61, который разговаривал с ней по поводу приобретения окон для объектов строительства, расположенных по адресам: <адрес>. В ходе общения с ней ФИО61 пользовался абонентским номером №. Впервые ФИО61 от имени вышеуказанных организаций обратился в <данные изъяты> примерно в октябре 2017 года, каким образом он с ней связался, точно не помнит, поскольку ФИО61 общался с ней и через мобильную связь, и через электронную почту.    Так, когда ФИО61 позвонил впервые, он пояснил, что ему требуются окна для объектов незавершенного строительства по нескольким организациям, он назвал адреса, примерные размеры и количество окон, после чего их сотрудники выехали на данные объекты и провели обмерные работы. На основании обмеров ею было подготовлено коммерческое предложение, которое она направила на электронную почту ФИО61 с адресом: № С данным предложением ФИО61 согласился, о чем сообщил ей в ходе телефонного разговора, также он пояснил, что оплата за поставляемые со стороны <данные изъяты> будут оплачиваться с разных организаций <данные изъяты> при этом чем это было обусловлено ей неизвестно, ФИО61 по этому поводу ничего не пояснил. Далее, после того как ФИО61 принял коммерческое предложение, с почтового электронного ящика с адресом № на корпоративную почту <данные изъяты> были присланы реквизиты <данные изъяты> Каким образом определялось какой именно договор между <данные изъяты> и одной из вышеуказанных фирм будет заключаться в конкретной ситуации она не помнит. Далее, уже после заключения договоров между <данные изъяты> их организация приступила к поставке окон по объектам, со стороны ФИО61 к ним претензий не было. В свою очередь, вышеуказанные организации очень странным образом оплачивали их услуги, а именно: с расчетных счетов <данные изъяты>» периодически перечислялись суммы в размере 2 500 рублей, в связи с чем оплата была значительно растянута во времени. Что касается первичной бухгалтерской документации, договоров, то хочет пояснить, что все документы между <данные изъяты> отправлялись почтой, единственное - он один раз ездила к бухгалтеру данных фирм (ФИО51 ФИО62), которая располагалась в офисе по адресу: <адрес>. Какую должность ФИО61 занимал в <данные изъяты> ей неизвестно, однако, исходя из ее опыта общения и взаимодействия с ним, он может сказать, что у нее сложилось впечатление что ФИО61 - руководитель указанных организаций.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО110, в частности который пояснял о том, что Сафонов В.В. производил оплату в адрес <данные изъяты> за поставленные и установленные пластиковые окна с таких организаций как <данные изъяты> Каким образом полномочия Сафонова В.В. были оформлены юридически в <данные изъяты> он не знает, но у него сложилось впечатление, что Сафонов В.В. являлся руководителем данных организаций, по крайней мере Сафонов В.В. принимал решения о перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> Сафонов В.В. всегда ссылался на ФИО14, якобы последний проверяет документы и только после данной проверки он будет принимать решение: либо подписать данные документы, либо передать ему их на переделку. В связи с этим он обращался напрямую к ФИО14, однако он ему говорил, что решение о подписании или не подписании первичных бухгалтерских документов принимает только Сафонов ФИО385, он же их только проверяет и докладывает Сафонову В.В. о правильности, либо неправильности их заполнения. Первичные бухгалтерские документы по <данные изъяты> ФИО14 без указаний Сафонова В.В. не оформлял. Насколько ему известно, ФИО386 был прорабом у Сафонова В.В. и находился в его подчинении. Кроме этого, исходя из опыта общения с ФИО387 у него сложилось впечатление, что ФИО14 четко и беспрекословно выполняет все указания Сафонов В.В. ФИО14 отвечал за весь строительный процесс на объектах Сафонова В.В. Сафонов В.В., в свою очередь, полностью отвечал за финансовые вопросы, в том числе, за расходование денежных средств. ФИО14 периодически рассказывал ему, что тому приходилось платить рабочим за счет собственных средств, так как Сафонов В.В. не выдавал ему денежные средства на данные нужды.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО8 об особенностях оформления на него ИП, которое впоследующем использовалось для финансовых операций, в том числе аффилированными с Сафоновым В.В. организациями. В частности пояснил о том, что Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО8 об особенностях оформления на него ИП, которое впоследующем использовалось для финансовых операций, в том числе аффилированными с Сафоновым В.В. организациями. В частности пояснил о том, что зарегистрировался в качестве ИП, но к его деятельности отношения не имел. Так, осенью 2016 г. он по просьбе двух молодых людей: ФИО388 и ФИО69, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем открыл расчетный счет для ИП в АО «Россельхозбанк», за что ему было обещано и выплачено вознаграждение со стороны ФИО389 и ФИО69, при этом никакого отношения к деятельности ИП он не имел, о чем знал заранее, так как ему об этом сказали ФИО390 и ФИО69.    За эти действия ему было обещано вознаграждение в размере 6 000 рублей ежемесячно в течение полугода. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, с данным предложением согласился; данное предложение ему делал ФИО392 он же раскрыл сущность данного предложения, ФИО69 при этом просто стоял.    В этот же день, когда ему было сделано вышеуказанное предложение, он по просьбе ФИО391 и ФИО69 передал тем паспорт, оформленный на свое имя, чтобы те сфотографировали его, они подготовили документы, необходимые для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В сентябре 2016 <адрес> и ФИО69 приехали во двор многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО69 передал ему документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП и указал, где он должен подписаться, что он впоследствии и сделал, также ФИО69 вкратце объяснил ему, что нужно делать, после чего они проехали в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, которая располагается рядом с ТЦ «ЦУМ» г. Ульяновска. Далее он прошел в здание ИФНС по <адрес> и передал пакет документов, полученный от ФИО69, сотруднику налоговой. В конце сентября 2016 г. он по указанию ФИО397 и ФИО69 получил свидетельство о регистрации ИП, после чего они направились в офис организации, которая также располагалась недалеко от ТЦ «ЦУМ» <адрес>. В данной организации ФИО398 заказал печать для ИП, объяснил какое должно быть клише, после чего расплатился за нее, ФИО69 также присутствовал, но в тоже время никаких действий не предпринимал. После этого они с ФИО69 и ФИО399 направились в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, приступили к заполнению документов, при этом все сведения, заносимые в документы сообщал ФИО69, он же просто ставил свою подпись. Где подписывать документы мне говорила сотрудница банка. Что указывалось в заявлениях он не знает, этим вопросом занимался ФИО69, он же и ставил оттиск печати ИП в документах, однако, как он понял, это были заявления на открытие счета и получение карточки. Примерно через неделю, уже в октябре 2016 г., ФИО69 и ФИО393 заехали за ним на вышеуказанном автомобиле, и они снова приехали в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где он получил от сотрудника банка карточку и сразу же передал ее ФИО69, который прошел в офис с ним. Кроме этого, он по просьбе ФИО69 написал доверенность от своего имени на то, чтобы ФИО69 смог свободно распоряжаться денежными средствами по открытому расчетному счету, однако сотрудник банка по какой-то причине отказалась принимать доверенность. После этого, как и предполагалось изначально, он никакого отношения к деятельности ИП ФИО8 не имел, чем занимались ФИО69 и ФИО537 от имени ИП ФИО8, кто был в штате ИП и где находился ИП ему неизвестно, он передал им все учредительные документы и электронные средства платежа по расчетному счету ИП ФИО8 Что касается вознаграждения, то ФИО69 и ФИО394 в течение пяти месяцев платили ему по 2 000 рублей. В последующем, уже в 2021 г., он со своей семьей приняли решение закрыть ИП, поскольку он стал понимать, что указанная деятельность скорее всего носит противоправный характер. При закрытии ИП и расчетного счета соответственно, он по просьбе ФИО395 и ФИО69 перевел остаток денежных средств на банковский счет, которые они ему сообщили. ФИО5 и <данные изъяты> ему неизвестны. О перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» (ИНН: № ему ничего неизвестно, о них узнал лишь сейчас. Никаких строительных материалов в адрес <данные изъяты> (ИНН: № он не поставлял, услуг данному кооперативу не оказывал и не давал подобных указаний кому-либо еще, договоров между ИП ФИО8 и <данные изъяты>ИНН: № он самостоятельно не заключал, поскольку, как он и говорил ранее, всеми вопросами занимались ФИО396 и ФИО69, он никакого отношения к деятельности ИП не имел. Обозрев устройство для проставления печати с клише ИП ФИО8 ИНН № может пояснить, что оно ему знакомо, именно его ФИО538 и получил в вышеуказанном офисе и впоследствии с указанной печатью ФИО69 ходил в банки и проставлял ее оттиск в банковских документах. Почему печать оказалась в офисе по адресу: <адрес> он не знает, там он ни разу не был.

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24.05.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО23, в частности который показал, что он не имел никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не совершал платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> не заключал договоры, иные сделки от имени <данные изъяты> фактическим руководителем и распорядителем денежных средств <данные изъяты> выступал Сафонов ФИО400, он же и совершал все платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> либо же это делала ФИО6 по указанию ФИО163. Считает, что Сафонов ФИО401 обманул и ввел его в заблуждение, так за указанные действия он передал ему всего лишь 5 000 руб., не более, после чего перестал выходить на связь. Осенью 2016 г., параллельно с назначением его на должность директора <данные изъяты> по просьбе Сафонова В.В. он открыл текущие счета и оформил по ним дебетовые карты в следующих банках: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Альфа-Банк», также был еще один банк, но его наименование он сейчас не помнит. По факту получения дебетовых карт он сразу же передавал их Сафонову В.В., передача происходила по месту его работы, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>. Снятие наличных денежных средств и иные операции по данным текущим счетам он не совершал, все средства управления находились у Сафонова <данные изъяты>    Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. О строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ему ничего неизвестно.    Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, в адрес <данные изъяты> строительные материалы, офисную мебель не поставлял, сотрудником <данные изъяты> не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов ФИО402, которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО403 согласно которым показал, что летом - осенью 2016 г. он по просьбе Сафонова ФИО404 за денежное вознаграждение стал директором <данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыл расчетные счета в банковских организациях для ООО «Евро-ФИО78», передав управление расчетными счетами Сафонову ФИО405 Кроме этого, также по просьбе Сафонова ФИО406 за денежное вознаграждение, он оформлял дебетовые карты на свое имя, после чего передавал их вышеуказанному человеку. С Сафоновым ФИО407 он познакомился на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Он подъехал на объект и подошел к нему, в ходе разговора Сафонов ФИО408 предложил ему дополнительный заработок, а именно: он за денежное вознаграждение должен был стать директором его организации - <данные изъяты> и открыть расчетные счета для <данные изъяты> в двух-трех банках - более от него ничего не требовалось, как сказал Сафонов ФИО409 всем будет заниматься он, платежные операции будет осуществлять он, он же будет просто числиться директором. За эти услуги Сафонов В. обещал ему платить дополнительно 1 500 рублей в месяц. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, согласился с данным предложением. Паспорт или его копию он Сафонову ФИО410 не передавал, поскольку ранее уже предоставил ему копию, при трудоустройстве, копию он передал в бухгалтерию Сафонова ФИО411 которая находилась по адресу: <адрес>, бухгалтером Сафонова на тот момент выступала ФИО6     В августе 2016 г. Сафонов В. позвонил ему с абонентского номера №, находящийся в его пользовании и сообщил, что ему необходимо подъехать к нотариальной конторе, он подъехал, в присутствии нотариуса подписал вышеуказанное заявление. В сентябре 2016 г. Сафонов В. позвонил ему и сообщил, что он должен проехать в ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, и передать заявление, которое он подписал у нотариуса, на регистрацию. Он съездил в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес> и передал вышеуказанное заявление сотруднику налоговой. Далее, спустя некоторое время, в сентябре 2016 г., Сафонов В. позвонил ему и сообщил, что теперь, когда он встал на должность директора <данные изъяты>», ему нужно съездить в ряд банков и открыть расчетные счета для <данные изъяты> Так, Сафонов ФИО412 пояснил, что для открытия расчетных счетов ему потребуется печать <данные изъяты> а также копии ряда документов, в связи с чем он должен предварительно прибывать в бухгалтерию, расположенную по адресу: <адрес>, и получить печать и документы у бухгалтера ФИО6. После чего он по указанию Сафонова В.В. открыл расчетные счета ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получал ЭЦП, корпоративные карты, которые передавал Сафонову В.В., тем самым предоставляя Сафонову В. возможность совершать платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> от его имени и без его ведома. Далее, в течение трех-четырех месяцев после открытия вышеуказанных расчетных счетов для <данные изъяты> он по указанию Сафонова ФИО414 ездил в отделения данных банков и снимал по денежным чекам наличные денежные средства с расчетных счетов, за один раз не более 50 000 руб., которые впоследствии передавал Сафонову В. при личной встрече. Кому принадлежали данные денежные средства, каким образом они оказались на расчетном счете <данные изъяты> ему неизвестно, поскольку никакого отношения к деятельности указанной организации он не имел, фактически всем руководил Сафонов ФИО415 а он лишь выполнял его просьбы. Более никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, как и предполагалось изначально, фактическим руководством занимался Сафонов ФИО416, он же и осуществлял платежные операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> контролировал расход и приход денежных средств и был осведомлен о происхождении указанных денежных средств. Ему неизвестно чем занималось <данные изъяты> однако со слов Сафонова В. данная организация занималась продажей строительных материалов и строительством. После этого Сафонов В. передал ему наличными денежными средствами малую часть того, что было обещано, всего Сафонов В. передавал ему вознаграждение около 10 раз, точную цифру не помнит. У Сафонова В. он проработал примерно до середины 2017 г., после чего ушел на другое место работы. Сафонов ФИО417, помимо открытия расчетных счетов для <данные изъяты> просил его оформить дебетовые карты на свое имя в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Бинбанк». Указанные действия он выполнил, после чего передал данные карты Сафонову В., самостоятельно он указанными картами не пользоваться, доступа к ним не имел. Указанные действия совершались им с сентября 2016 г. по декабрь 2016 г. Карты он передавал Сафонову В. также при личной встрече. Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. Сафонов В. и ФИО14 находились в отношениях власти и подчинения, ФИО14 во всем подчинялся Сафонову и очень боялся его. Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, для ЖСК «<данные изъяты>» услуги по уборке территории не оказывал, сотрудником ЖСК «<данные изъяты>» не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов В., которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО115 о том, что некий ФИО418 оформил на ФИО419 организацию <данные изъяты> при этом последняя не руководила деятельностью данной организации.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО116, согласно которым он подтвердил свою номинальность в качестве учредителя и директора <данные изъяты> никакого отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» он не имел, чем занималась данная организация, где она фактически находилась ему неизвестно, были ли у <данные изъяты> сотрудники и кто ей фактически управлял он также не знает, но предполагает, что управлением мог заниматься ФИО64, либо другое лицо с его согласия или ведома. Никаких сделок, договоров, соглашений от имени <данные изъяты> он не заключал, работ не выполнял, услуг не оказывал, товаров не поставлял, получателем товаров, услуг, работ, оказываемых для <данные изъяты> не являлся, никакие финансово-хозяйственные документы <данные изъяты> он не подписывал. Кроме этого, никаких платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> он не совершал, поскольку, как он говорил ранее, все средства платежа были переданы им ФИО64. О том, что от его имени как директора <данные изъяты> совершаются платежные операции он не знал, но предполагал, что такое может быть, поскольку, как он понял, для этого изначально и регистрировалось <данные изъяты> Сафонов В.В. и <данные изъяты> ему неизвестны.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО29, в частности согласно которым он являлся сотрудником у Сафонова В.В., по просьбе последнего оформлял на свое имя несколько дебетовых карт и открывал текущие счета, при этом доступа к ним не имел.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым по просьбе девушки Татьяны (полное имя которой ему неизвестно) зарегистрировал ИП, но деятельность не вел, никакого отношения к ИП ФИО38 не имел, никакую деятельность как индивидуальный предприниматель не осуществлял, договоры, иные сделки от имени ИП ФИО38 не заключал, не распоряжался денежными средствами, которые находились на расчетных счетах ИП ФИО38, не осуществлял платежные операции и не давал кому-либо указаний об их осуществлении, чем в действительности занимался ИП ему неизвестно, все средства платежа по расчетным счетам ИП ФИО38 были переданы им Татьяне. <данные изъяты> ИП ФИО8, Сафонов ФИО420 ему неизвестны, о данных юридических лицах, ИП и физическом лице слышит впервые. У него никогда не было договорных и иных отношений с <данные изъяты> перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» (ИНН:№ ему ничего неизвестно. Никаких ремонтных работ для ЖСК «<данные изъяты>» он не выполнял, указаний о выполнении ремонтных работ для данного Кооператива не давал, в договорные отношения с <данные изъяты>» не вступал, никакого отношения к деятельности ИП он не имел, денежными средствами, поступавшими на счет, не распоряжался и не знал об их поступлении.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО117, в частности согласно которым ФИО5 являлся фактическим руководителем следующих организаций: <данные изъяты> возможно есть и еще, но о них он не знает. Сафонов В.В., получая от формальных руководителей данных организаций корпоративные карты, рутокены, а также другие средства управления расчетными счетами, единолично управлял расчетными счетами <данные изъяты>», самостоятельно распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, которые тот, по большей части, обналичивал через корпоративные карты, находящиеся в его пользовании, при этом каким образом тот распоряжался указанными денежными средствами в дальнейшем ему неизвестно, однако он точно знает, что часть денежных средств тот тратил на собственные нужды, в том числе он тратил большие суммы денежных средств на азартные игры. Кроме этого, ему известно, что часть денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> переводились на дебетовые карты физических лиц, к которым Сафонов В.В. также имел непосредственный доступ. Поступавшими денежными средствами тот распоряжался единолично, без согласования данного вопроса с лицами, на которых были оформлены карты. Также ему известно, что в подчинении у Сафонова В.В. находился ФИО421 который выполнял у того на объектах строительства функции прораба и снабженца, при этом доступа к денежным средствам, в том числе, находящимся на расчетных счетах <данные изъяты> он не имел, финансы получал строго от Сафонова В.В. и отчитывался за их расход. Указанные организации по просьбе Сафонова В.В. в разное время обслуживали следующие бухгалтеры: ФИО6, ФИО15, ФИО422 Что касается объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес> то ему известно, что земельный участок в свою собственность Сафонов В.В. получил от ФИО43, при этом на земельном участке уже имелся фундамент с техническим подпольем, ФИО5 построил лишь 1 этаж, а также часть 2 этажа. Кроме этого, ему известно, что в пользовании Сафонова В.В. находится электронная почта с адресом № абонентские номера № и №, №, кроме этого ему известно, что Сафонов В.В. передвигается на автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак№ Сафонов В.В. очень увлечен азартными играми, для этого он периодически посещает игровую зону, которая расположена в <адрес>.

Вопреки утверждению защитника об обратном суд не находит оснований для признания недопустимым доказательством показания указанного свидетеля, на том основании, что он не указал источник своей осведомленности, то суд считает, что данный свидетель, с учетом особенностей его допроса, вправе не раскрывать такой источник во избежание раскрытия истинных данных о своей личности.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО15 (ранее ФИО51) Н.П., в частности, согласно которым Сафонову В.В. она оказывала услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты> Она по просьбе Сафонова В.В. также готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность <данные изъяты> на основании тех документов, который ей предоставлял ФИО14. ФИО5 являлся фактическим руководителем <данные изъяты>», это выражалось в том, что Сафонов В.В. полностью контролировал расходование и приход денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Сафонов В.В., также, как и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам <данные изъяты> после чего, она по его указанию, совершала платежные операции по расчетным счетам данной организации. ФИО5 давал ей указание осуществлять перечисления денежных средств между расчетными счетами <данные изъяты> Про <данные изъяты> Сафонов ФИО423 также передал ей средства платежа для осуществления операций по расчетным счетам данной организации, все совершалось лишь по указанию ФИО5 Между расчетными счетами <данные изъяты>» также имелись многочисленные перечисления денежных средств. Сафонов ФИО424 звонил ей на мобильный телефон, сообщал реквизиты получателя, назначение платежа, сумму перевода, после чего, она через свой рабочий ноутбук, какой точно не помнит, заходила в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», где формировала платежное поручение, которое в дальнейшем подписывала с использованием ЭЦП, от имени уполномоченного лица, платежные поручения и отправляла их в банк на исполнение. По факту исполнения платежного поручения банком она отчитывалась об этом Сафонову В.В., как он этого и требовал. ФИО20 и ФИО23 ей неизвестны, о них знает только из документов <данные изъяты> при этом данные лица никаких указаний в рамках деятельности названных организаций ей не давали, всем управлял Сафонов В.В. При открытии <данные изъяты> точно не помнит, Сафонов В.В. обратился к ней с просьбой прибыть по юридическому адресу организации для того, чтобы показать налоговой проверке, что организация в действительности располагается по юридическому адресу. Данная просьба была обусловлена тем, что ни Сафонов В.В., ни ФИО14, ни иные подчиненные Сафонову В.В лица не смогли бы самостоятельно ответить на вопросы сотрудников налогового органа, поскольку не имели достаточных познаний в данной сфере. Данный офис располагался по адресу: <адрес>, точный дом не помнит. В офисе располагались документа, орг.техника, столы, также присутствовал ФИО14 О том, что Сафонов В.В. действуя от имени <данные изъяты> получил наличные денежные средства в кассу указанного кооператива она не знала, он ей об этом не сообщал, указаний оприходовать денежные средства в кассу <данные изъяты> учесть данный факт хозяйственной жизни в электронных регистрах <данные изъяты>» не давал. Касса у <данные изъяты> вообще открыта не была и Сафонов В.В. был об этом осведомлен, он контролировал всю деятельность <данные изъяты>», в том числе и ведение бухгалтерского учета. Те документы, копии которых ей предъявлены на обозрение, свидетельствуют о том, что Сафонов В.В. действительно получил денежные средства от ФИО26 и ФИО13 в кассу <данные изъяты> однако сам документ составлен с нарушением правил бухгалтерского учета, поскольку в нем не отражена бухгалтерская проводка и действия Сафонова В.В. также являются прямым нарушением законодательства о бухгалтерском учете. <данные изъяты> ей известны, Сафонов В.В. являлся непосредственным руководителем данных организаций, он контролировал расход и приход денежных средств, являясь распорядителем денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций. Она также совершала платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> но только по указанию ФИО5, он же, как в случае и с <данные изъяты>», предоставил ей доступ к расчетным счетам данных организаций и в последующем предоставлял исчерпывающую информацию для формирования и отправления платежных поручений на исполнение в банки. ФИО554 находился в прямой служебной зависимости от Сафонова В.В., он работал на неофициальной основе на объектах, где застройщиком выступал ФИО5 Именно тогда Сафонов В.В. и предложил ФИО29 номинально занять пост директора <данные изъяты>», поскольку в последующем ФИО29 никаких реальных функций директора не выполнял и не мог этого делать исходя из его взаимоотношений с Сафоновым В.В., который и являлся фактическим руководителем указанной организации. ФИО14 всегда следовал указаниям ФИО5, во всей подчинялся ему и выступал чистым исполнителем, не имея какого-либо самостоятельного интереса. Переписка в ее телефоне состоялась между нею и Сафоновым В.В., в ней идет речь о том, чтобы она сообщила пароль для доступа к расчетному счету <данные изъяты> Сафонову В.В., так как Сафонов В.В. его забыл. Также в данной переписке идет речь об ИП ФИО8 – это еще один хозяйствующий субъект фактически подконтрольный Сафонову В.В., сам ФИО8 был лишь номинальным индивидуальным предпринимателем, его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя двое молодых людей, которые имели какие-то договоренности с Сафоновым В.В. в части использования ряда организаций при осуществлении платежных операций. Что касается ИП ФИО8, то она также по указаниям ФИО5 совершала платежные операции по расчетным счетам ИП, готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, оформляла первичные бухгалтерские документы по деятельности ИП ФИО8, для чего ФИО14 также передал ей печать ИП ФИО8, которая была изъята в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. Сам ФИО8 из себя ничего не представлял, видела его один раз, это пожилой мужчина, который никакого отношения к деятельности ИП не имел. Сейчас, после того как органы предварительного следствия предъявили ей документы и сообщили факты, ставшие известными в ходе предварительного следствия, она поняла, что вся деятельность Сафонова В.В. и двух молодых людей носила незаконный характер и была направлена на обналичивание денежных средств, при этом природа данных денежных средств ей неизвестна. Она предполагала об этом и ранее, поскольку <данные изъяты>» якобы реализовало большое количество строительных материалов, выполняло различные виды строительных и электромонтажных работ, хотя в действительности на балансе <данные изъяты> никаких строительных материалов никогда не было, закрывающих работы документов она также ни разу не видела. Она достоверно знает, что у Сафонова В.В. в пользовании находились корпоративные карты всех перечисленных юридических лиц и ИП ФИО8, а также дебетовая карта ФИО29, об этом ей говорил сам ФИО29

Данные свои показания указанный свидетель подтвердила в ходе проведения очной ставки со свидетелем Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО131, в частности согласно которым она подтвердила факт того, что ФИО14, ее отец, находился в подчинении у ФИО5, был скромным, верным и исполнительным человеком. Он 09.10.2020 г. скончался в результате инфаркта мозга. Кроме этого ФИО14 имел 2 степень инвалидности (болезнь <данные изъяты> Ее отец, ФИО14, был трудоустроен у застройщика Сафонова ФИО426. При этом был ли он оформлен у него официально, либо же осуществлял трудовую деятельность на неофициально, она не знает. ФИО14 выполнял у ФИО5 функции прораба и снабженца на объектах строительства, где застройщиком числился Сафонов В., либо его организации. Размер заработной платы ее отца ей неизвестен, однако с его слов она знает, что Сафонов ФИО427 не платил ему в 2020 г., а лишь перечислял незначительные суммы денежных средств. Из разговоров с ее отцом, тот очень хорошо относился к Сафонову В.В., доверял ему и как работник исполнял все его указания: так, он работал с понедельника по субботу. Фактически все строительство осуществлял ее отец, Сафонов В. же просто руководил организацией и общим ходом строительства.    Может оценить благосостояние ее отца как скромное: у него практически никогда не было денежных средств, он не имел возможности купить себе новую одежду, о приобретении какого-либо дорогостоящего движимого или недвижимого имущества вообще речи быть не могло, сбережений и накоплений у ее отца также не было. Кроме этого, у ее отца, у ФИО14, были большие долги по кредитным обязательствам перед банками. Ее отец, ФИО14, был честным и исполнительным человеком. Кроме этого, она знает, что в рамках своей трудовой деятельности он во всем подчинялся Сафонову В. и следовал его указаниям. Ее отец, ФИО14, в связи с наличием у него заболевания (болезнь Паркинсона) не мог пользоваться многими предметами, в том числе компьютером, поэтому он чисто физически не смог сформировать платежные документы в электронной форме. О том, что ее отец выступал учредителем организации под наименованием <данные изъяты> она ранее не знала. Отец никогда в их разговорах не упоминал про данную организацию. Учитывая, что ее отец был очень доверчивым человеком, она допускает, что он мог стать по просьбе Сафонова В. учредителем указанной организации.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО428 согласно которым она работала с 19 марта 2021 г. директором <данные изъяты> 24 августа 2017 г. между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор № на обеспечение нефтепродуктами и оказание услуг с использованием топливных карт. При этом, всего по топливным картам, на основании положений договора № <данные изъяты> реализовал в адрес <данные изъяты> дизеля и бензина АИ-95 на общую сумму 285 868,42 руб. Представители <данные изъяты> оплатили ГСМ в полном объеме, за исключением суммы в размере 11 868,42 руб., которая была списана ими как безнадежный долг. Обстоятельств заключения и оформления договора № ТК 17-08-05 она не знает, поскольку на тот момент находилась в декретном отпуске, однако ей известно, что все вопросы по контрагенту <данные изъяты>» решались через бухгалтера по имени ФИО62, кроме этого в договоре было указано контактное лицо - ФИО61, абонентский №, адрес электронной почты: № однако с данным человеком она никогда не взаимодействовала.    Услугами топливных карт представители <данные изъяты>» пользовались в период с августа 2017 г. по сентябрь 2018 <адрес> по топливным картам, на основании положений договора №, <данные изъяты> реализовал в адрес <данные изъяты>» дизеля и бензина АИ-95 на общую сумму 285 868,42 руб. Представители <данные изъяты>» оплатили ГСМ в полном объеме, за исключением суммы в размере 11 868,42 руб., которая была списана нами как безнадежный долг. Что касается оформления первичных бухгалтерских документов, может пояснить, что данный вопрос также решался через бухгалтера <данные изъяты> ФИО62 до ее увольнения, после этого представители <данные изъяты> документы им не подписывали.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым он подтвердил свою номинальность в качестве директора <данные изъяты> подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2016 г. ему от ФИО19 поступило предложение стать директором и учредителем <данные изъяты> однако в дальнейшем, когда он дал свое согласие на данное предложение, он взаимодействовал исключительно с Сафоновым ФИО430 Так в ходе беседы с ним, Сафонов ФИО431 объяснил ему, что тот готов заплатить ему за то, что он зарегистрирует на себя организацию, в дальнейшем откроет расчетные счета для указанной организации и более никакого отношения к деятельности фирмы иметь не будет, всем будет заниматься он, Сафонов ФИО432 самостоятельно, кроме этого тот попросил передать ему за денежное вознаграждение имеющиеся у него во владении дебетовые карты, оформленные на его имя, а также получить новые дебетовые карты в банках. Он, учитывая свое тяжелое финансовое положение, согласился с данным предложением. После этого, также в ноябре 2016 г. Сафонов ФИО433 подготовил все документы, необходимые для регистрации <данные изъяты> после чего он отнес их в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска на регистрацию. В дальнейшем, уже, когда <данные изъяты> было зарегистрировано, в декабре 2016 г. он открыл два расчетных счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Данные расчетные счета были открыты по указанию Сафонова ФИО434 После того, как расчетные счета для <данные изъяты> были открыты и им получены карты, другие документы и он их передал ФИО5. С декабря 2016 г. по март 2017 г. он по указанию Сафонова ФИО435 посещал отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное на <адрес>, где документам <данные изъяты> снимал наличные денежные средства в размере не более 90 000 рублей и по выходу из отделения банка сразу же передавал их Сафонову ФИО437 который ожидал его около отделения, также бывало, что наличные денежные средства он привозил Сафонову ФИО436 по месту его жительства. Таким образом он передал Сафонову ФИО438 все средства и способы дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>», тем самым предоставив указанному лицу возможность совершать платежные операции от его имени и без его ведома и согласия. За данные действия Сафонов ФИО439 передал ему 2 000 рублей, более он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел, чем занималась данная фирма ему неизвестно, где находился офис, кто был сотрудником данной организации он также не знает, всей деятельностью <данные изъяты> руководил ФИО5. Одновременно с открытием расчетных счетов для <данные изъяты> он оформлял в различных банках карты на свое имя и по факту их получения передавал Сафонову ФИО440 Самостоятельно платежных операций с применением указанных карт он не совершал, сотрудником <данные изъяты> никогда не был, у Сафонова ФИО441 никогда не работал, территорию не убирал, строительных материалов и канцтоваров не покупал, денежные средства на хозяйственные нужды не получал, данными картами распоряжался и пользовался исключительно Сафонов ФИО442

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 02.11.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Вышеизложенными показания свидетеля ФИО137, согласно которым он осенью 2016 г. он по просьбе человека, которого он не помнит, стал учредителем и руководителем организации под наименованием <данные изъяты> однако никакого реального отношения к деятельности данной организации он не имел, а лишь числился руководителем и учредителем указанного юридического лица.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО444 согласно которым никакого отношения в организации <данные изъяты> не имеет и стала директором организации, не ведая об этом, но указала, что Сафонов располагал ее личными данными. С Сафоновым ФИО443 она знакома с 2006 г., она приобретала у данного человека квартиру в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>. В рамках договорных отношений с ФИО5 она передавала ему копии документов, в которых содержались ее персональные данные, в том числе, полные фамилия, имя, отчество, сведения о паспорте, местах рождения и регистрации, дата рождения. Учитывая то, что у Сафонова В.В. были все ее персональные данные, которых достаточно для назначения ее на должность директора организации и принимая во внимание, что учредителем <данные изъяты> является его мать, ФИО7, полагает, что действия по назначению ее на должность директора <данные изъяты> совершил именно Сафонов В.В. из своих личных интересов. Никаких документов как директор <данные изъяты> она не подписывала, никому не давала указаний подписывать документы от ее имени и не была осведомлена о том, что кто-либо подписывает от ее имени документы по финансово-хозяйственных деятельности; ей неизвестно, есть ли вообще какие-либо документы <данные изъяты> подписанные от ее имени, однако если такие документы будут обнаружены в ходе предварительного следствия, просит считать их фиктивными.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО119, согласно которым в начале 2018 г. он стал учредителем и директором <данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять реальную экономическую и финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть выступил номинальным владельцем и руководителем фирмы. Указанные действия он совершил по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. Никаких платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> он не совершал, поскольку он передал все средства платежа: карточки, флеш-карты с ЭЦП, ключевую информацию, вышеуказанным лицам. Соответственно никому указаний совершать платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> он не давал, о данных операциях осведомлен не был, поскольку, как он и говорил ранее, являлся лишь номинальным учредителем и руководителем организации. Если какие-то операции и были, то они совершены от его имени, как директора <данные изъяты> третьими лицами, чьи имена ему неизвестны. Сафонов В.В. и <данные изъяты> ему неизвестны. По поводу взаимодействия <данные изъяты>» ничего пояснить не может, поскольку он не имел никакого отношения к деятельности <данные изъяты> в том числе в части заключения каких-либо сделок.

Вышеизложенными показаниями ФИО138, согласно которым он указал на свою номинальность в качестве директора <данные изъяты> Он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел и не имеет, чем занималась данная организация, где фактически находился ее офис, были ли у данной организации сотрудники - ему об этом ничего неизвестно, он, как и говорил ранее, изначально не имел намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты> все действия он совершал лишь для получения денежного вознаграждения от третьих лиц. Также, он не совершал платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> не заключал договоров, иных сделок как директор <данные изъяты> не распоряжался имуществом, денежными средствами данной организации - указанные действия от его имени совершали третьи лица. Сафонов В.В. и <данные изъяты> ему неизвестны.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым он по просьбе коллег открыл ИП, но фактически деятельность не вел, никакого отношения к деятельности ИП он не имел, предпринимательскую деятельность как ИП не осуществлял, расчетными счетами не управлял, платежные операции по расчетному счету не совершал, денежными средствами не распоряжался, всем занимались сотрудники <данные изъяты> Он полагал, что указанная деятельность, осуществляемая сотрудниками <данные изъяты>» от имени ИП ФИО21 носила законный характер, однако, чем те занимались в действительности ему неизвестно, он их деятельность никоим образом не контролировал.    Строительные материалы в адрес <данные изъяты> он не поставлял, о данных организациях слышит впервые.    Сафонов В.В. ему неизвестен. О строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно. О том, что от <данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО21 поступают денежные средства он не был осведомлен, данные организации ему неизвестны, характер взаимоотношений между ИП и указанными организациями ему неизвестен. Его не посвящали в то, чем в действительности занимался ИП ФИО21 По факту увольнения из <данные изъяты>» он прекратил статус индивидуального предпринимателя, подав соответствующее заявление через МФЦ в налоговый орган.

Свидетель ФИО139 в судебном заседании подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с 2011 г. Как индивидуальный предприниматель он осуществляет оценочную деятельность. Сафонов ФИО445 ФИО7 ему неизвестны. Сафонов ФИО446 ему известен, он обращался к нему в 2018 году с просьбой произвести оценку в строящемся доме, который располагался по адресу: <адрес> В связи с этим им с Сафоновым В.В. был заключен договор на проведение оценки. Так, в соответствии с условиями договора, на расчетный счет ИП ФИО139 были перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей с расчетного счета ИП ФИО8, точные даты платежей не помнит, необходимо посмотреть выписку. Лично ФИО8 он ни разу не видел, чем занимается ИП ФИО8 ему неизвестно, он также не знает причин, по которым ИП ФИО8 оплачивал услуги за Сафонова В.В. Сафонов В.В. изначально обозначил ему, что он самостоятельно не сможет оплатить услуги по оценке, и оплата будет произведена через другое лицо - в итоге данная оплата была произведена с расчетного счета ИП ФИО8 После этого он выехал на объект и произвел оценку.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО121, который подтвердил в судебном заседании свою номинальность в качестве руководителя <данные изъяты> и подтвердил свои показания, данные им в ходе следствия, за исключением факта получения денег за свою деятельность. Так, в 2018 г. он по просьбе своего тестя, ФИО9 (ныне покойный) и мужчины по имени ФИО539, за денежное вознаграждение переоформил на себя организацию под наименованием <данные изъяты> никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, гражданско-правовые договоры и иные сделки от имени указанной организации не заключал, расчетные счета для <данные изъяты>» не открывал, всем занимался ФИО447 Чем в действительности занималась организация под наименованием ФИО449 он не знает, его это не интересовало, поскольку ему изначально сказали, что всем будут заниматься третьи лица. ФИО448 передвигался на автомобиле <данные изъяты> черного цвета, государственный регистрационный знак не запомнил.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО24, согласно которым12 июля 2020 г. она была избрана председателем <данные изъяты> После того как она вступила в должность, она направила соответствующий запрос о предоставлении документов на имя ФИО7, однако какого-либо ответа от нее не поступало. Также он обращалась к Сафонову В.В. за предоставлением документации <данные изъяты> однако каких-либо ответов не последовало и какой-либо документации предоставлено не было. Также ею были направлены запросы в уполномоченные органы: налоговую, Росреестр и другие, откуда ей поступали ответы, согласно которым в бухгалтерском балансе на 2017 и 2019 г.г. у <данные изъяты> по всем статьям отражены нулевые показатели. Также она узнала, что согласно выписки из ЕГРЮЛ <данные изъяты> является правообладателем 4 земельных участков в <адрес> по адресам: <адрес>, <адрес> также она узнала, что у ЖСК имеется задолженности перед физическим лицом ФИО450 в размере 425 000 руб., а также перед Министерством строительства Ульяновской области, Агентством государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области, по делам административного правонарушения, штрафные санкции. 30.10.2020 г. в адрес <данные изъяты> поступило письмо от ФИО26, в котором находилась претензия к ЖСК, согласно которой она просила передать ей документы на объект по адресу: <адрес> по акту приема-передач. Так как у нее сведения о том, что правообладателем данного участка <данные изъяты> не является, разрешения на строительство <данные изъяты> на данный земельный участок не получало, то она ей написала ответ, в котором указала, что согласно не может предоставить запрашиваемые документы. Также в письме она указала, что согласно бухгалтерского отчета, который она получила из налоговой, у <данные изъяты> не имеется каких-либо задолженностей перед ФИО26, то есть полученные от нее денежные средства, о которых она написала в претензии, ФИО5 не были внесены ни в кассу, ни на расчетный счет <данные изъяты> Она сама какие-либо денежные средства от Сафонова В.В. для <данные изъяты> не получала, и он ей ничего не передавал. То есть имеется факт передачи денежных средств у нее только с Сафоновым В.В., а не с ЖСК. Все ее выводы были сделаны и зафиксированы в ответе на претензию из ответов, которые она получала с налоговой, Росреестра, так как иной документации от ранних руководителей <данные изъяты> ею до настоящего времени не получены.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым в марте 2017 г. он стал учредителем и одним из членов правления <данные изъяты> о чем не знал. В марте-апреле 2018 г., точную дату он не помнит, Сафонов В. агитировал его вступить в <данные изъяты> Необходимость включения его в члены <данные изъяты> Сафонов ФИО451 ему объяснил следующим: якобы он передавал денежные средства в ЖСК «<данные изъяты>» и соответственно он автоматически является членом <данные изъяты> На это он пояснил ФИО5, что он передавал ему денежные средства лично, а не в <данные изъяты> на это он ему ничего не ответил. Далее, в 2019 г., уже в рамках предварительного следствия по уголовному делу в отношении ФИО5 от следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска ФИО124 он узнал, что оказывается он является учредителем и членом правления <данные изъяты> - данное обстоятельство не соответствовало действительности, о чем он сообщил ФИО124 Таким образом, он был включен в члены правления и учредители <данные изъяты> без его ведома и согласия, данные действия совершил Сафонов В. Какого-либо участия в деятельности <данные изъяты>» он не принимал, в собраниях данного кооператива не участвовал. В деятельности правления <данные изъяты> он никакого участия также не принимал, физических лиц в ряды пайщиков <данные изъяты> не включал, поскольку, как он говорил ранее, он не был осведомлен о включении его в члены правления и учредители <данные изъяты>» и соответственно не мог принимать какого-либо участия в деятельности указанного кооператива. В марте-апреле 2018 г., когда Сафонов ФИО452 сообщил ему, что он должен вступить в члены <данные изъяты> тот попросил его подписать ряд документов, связанных с <данные изъяты> а именно договор о внесении паевых взносов, справку об отсутствии у него претензий к Сафонову В.В., однако он это сделать отказался, поскольку денежные средства в <данные изъяты> он не передавал, все деньги за приобретенное им жилье получал лично Сафонов В.В. ФИО18, ФИО17 лично он не знает, о них ему известно лишь из документов <данные изъяты> которые он впоследствии получил. ФИО25 он ни разу не видел. ФИО7 он видел один раз в ходе судебного процесса. С ФИО24 он познакомился в 2019 г. Ранее с Сафоновым В.В. он заключал договоры предварительной купли-продажи квартиры, в которых им указывались все его персональные данные, включая сведения о паспортных данных, месте регистрации и другие, также у Сафонова В.В. был пример его рукописной подписи, которую он проставлял в вышеуказанных договорах. ФИО26, ФИО13 ему неизвестны, о данных лицах о них слышит впервые. Он знает, что дом по адресу: <адрес> свое время строил Сафонов В., в настоящий момент дом не достроен и не строится, об этом ему стало известно в 2020 г., более ему ничего о данном доме неизвестно. Обозрев протокол № общего собрания учредителей <данные изъяты> от 25.03.2017, может пояснить, что данный документ ему знаком, копию документа он получил от кого-то из своих знакомых, для того чтобы получить юридическую консультацию, копия протокола была изъята в ходе обыска в его жилище. Кем выполнена подпись от его имени он точно не знает, возможно подпись выполнена и им, поскольку Сафонов В.В. мог дать ему данный протокол на подпись среди прочих документов, однако он точно знает, что он ни в каком собрании учредителей <данные изъяты> участия не принимал, никаких решений не утверждал, секретарем собрания не был. Обозрев протокол № 2 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18.09.2017, может пояснить, что данный документ ему знаком, впервые он увидел его у следователя СО ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска ФИО124, ранее он его не видел. Кем выполнена подпись от его имени он точно не знает, возможно подпись выполнена и им, поскольку Сафонов В.В. мог подсунуть ему данный протокол на подпись среди прочих документов, однако он точно знает, что никакого участия в деятельности <данные изъяты> он не принимал.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО132, согласно которым он знаком с Сафоновым В.В., познакомился в 2014 г. в связи с приобретением им у него квартиры на объекте незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>. Объявление о продаже квартиры в вышеуказанном строящемся доме он обнаружил на сайте «Авито», предложение его заинтересовало, поскольку цена была приемлемой, также ему нравилось местоположение дома. Позвонив на абонентский номер, указанный в объявлении ему ответил мужчина по имени ФИО61, как впоследствии он узнал, это был Сафонов ФИО453, который рассказал ему об условиях сделки, в какой форме и с кем будет заключен договор. Также он и Сафонов В.В. встретились на объекте, где он продемонстрировал ему квартиру, его все устроило и понравилось. Обдумав все детали сделки, а также риски, он дал согласие Сафонову В.В. на ее заключение. Между ним и Сафоновым В.В. был заключен предварительный договор приобретения квартиры в строящемся доме, цена договора составляла 1 500 000 рублей. В течение двух месяцев им сумма по договору была перечислена Сафонову В.В. на его текущие счета, в свою очередь Сафонов В.В. был обязан сдать объект до 2015 г., однако в назначенный срок дом не был сдан в эксплуатацию. В связи с этим он стал направлять Сафонову В.В. претензионные письма о передаче ему квартиры в собственность, но он ему никаким образом не отвечал, насколько ему известно, что Сафонов В.В. даже не получал данные письма. Он также пытался решить вопрос о передаче ему в собственность квартиры через его прораба - ФИО14, однако последний фактически никаких вопросов не решал, отвечал лишь за строительный процесс, все финансовые вопросы решал исключительно Сафонов В.В. и никому не доверял денежные средства. Сафонов В.В., если возникали какие-то вопросы по строительству, всегда отстранялся и ссылался на ФИО14 Самого же Сафонова В.В. интересовали только деньги. Со слов ФИО14, Сафонов В.В. забрал у него карту, оформленную на его имя и проводил какие-то операции по ней без его, ФИО14, ведома. Далее, уже в 2017 г. ФИО14 передал ему ключи от квартиры и сказал, что можно заселяться, однако, как он выяснил, дом по адресу: <адрес>, не был переведен в категорию жилого. В связи с этим он обратился за разъяснениями к Сафонову В.В., требуя вернуть ему денежные средства по причине неисполнения им своих обязательств перед ним. Сафонов В.В. пояснил, что у него нет денежных средств, в связи с чем он спросил у Сафонова В.В., не имеется ли у него свободных квартир на других объектах, поскольку он знал, что он строил и иные дома в г. Ульяновска. Сафонов В.В. сказал, что у него имеется пару вариантов, но потребуется внести доплату с его стороны, он сказал, что согласен с данными условиями. После того как ФИО5 услышал о том, что он готов доплатить для приобретения квартиры в другом объекте он сразу активизировался, назначил встречу и спросил, когда он готов передать ему денежные средства, он сказал, что сможет передать ему денежные средства в течение недели.     В марте 2017 г. он перечислил Сафонову В.В. денежные средства на его текущий счет, также между ними было заключено дополнительное соглашение о том, что Сафонов В.В. обязан передать <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, в собственность. Однако с марта 2017 г. по настоящее время Сафонов В.В. объект по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не ввел, в собственность квартиры ему и другим жильцам дома не передал. Также, в марте 2017 г. по инициативе Сафонова В.В. был создан жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты> С его слов, создание кооператива было необходимо для быстрейшей сдачи объектов строительства в эксплуатацию. Председателем правления <данные изъяты> была назначена ФИО7, однако фактически деятельностью <данные изъяты> руководил лично Сафонов В.В. Все это ему известно из личного общения с самим Сафоновым В.В. Кроме этого, с марта 2019 г. в отношении ФИО5 введена процедура банкротства, однако он их об этом своевременно не уведомил, о том, что в отношении него введена подобная процедура он узнал от третьих лиц. В рамках арбитражного дела по банкротству ФИО5 он и другие дольщики по объектам застройщика Сафонова В.В. начали включаться в реестр требования кредиторов по жилым помещениям в объектах строительства застройщика ФИО5 В рамках процедуры банкротства в отношении Сафонова В.В. выяснились некоторые существенные обстоятельства. В частности, выяснилось, что Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты> фактически деятельность по строительству домов и вводу их в эксплуатацию не вел, организация была лишь создана для прикрытия деятельности ФИО5 и снятия с него ответственности.     Кроме этого, как он предполагает, в рамках арбитражного дела в отношении Сафонова В.В., последний стал предпринимать действия, направленные на включение в реестр требований кредиторов по жилым помещениям, которые заведомо не имеют право требовать передать им в собственность жилые помещения, поскольку договоры они не заключали, денежные средства не передавали. Как он предполагает, Сафонов В.В. для этого оформлял с аффилированными ему лицами договоры задними числами, готовил документы, подтверждающие их финансовую состоятельность. Данные действия Сафоновым В.В. могут совершаться для того, чтобы исключить возможность обращения взыскания на квартиры и сохранения их в своей собственности, поскольку после завершения процедуры банкротства он сможет заключить с аффилированными лицами договоры о переходе данных квартир в его собственность.

Показания вышеперечисленных свидетелей получены законным путем, даны ими добровольно, последовательны, согласуются друг с другом и с иными исследованными материалами:

- протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 17.12.2021.

    - протоколом осмотра предметов и документов от 18.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в ходе обыска в жилище ФИО7, расположенном по адресу: <адрес> изъяты требования и уведомление председателя правления <данные изъяты> ФИО24 о передаче документов по деятельности <данные изъяты> данное обстоятельство свидетельствует о том, что ФИО7 была осведомлена о необходимости передачи документов, однако не сделала этого; в ходе обыска в жилище ФИО7, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты банковские карты <данные изъяты>, что свидетельствует о том, Сафонов В.В., проживавший в вышеуказанном жилом помещении имел отношение к деятельности данных организаций; в изъятых ежедневниках обнаружены рукописные записи, содержащие расписки о получении денежных средств от Сафонова В.В. в период с 2017 г. по 2021 г., что свидетельствует, по мнению суда, о том, что Сафонов В.В. располагал и располагает денежными средствами, необходимыми для продолжения строительства; в изъятом ежедневнике обнаружены рукописные записи, содержащие сведения о документах, которые ФИО11 (собственник квартиры в доме, расположенном по <адрес> должна представить в суд, что может говорить о фиктивности договора купли-продажи и иных связанных с ним документов.

    - протоколом обыска в офисе по адресу: <адрес> от 17.12.2021.

    - протоколом осмотра предметов от 18.12.2021, в соответствии с которым осмотрены ноутбук марки Toshiba, серийный номер № 17.12.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес> ноутбуки фирмы «Lenovo», серийный номер №, фирмы «HP», серийный номер № (с адаптером к нему), фирмы «ASUS», серийный номер №, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>.

    - протоколом осмотра предметов и документов от 20.12.2021, в соответствии с которым осмотрен мобильный телефон Iphone 8 Plus, серийный номер № 7. В ходе осмотра установлено, что указанный телефон находился в пользовании ФИО15, которая осуществляла текстовую переписку с Сафоновым В.В., затрагивающую тему таких организаций как ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО8, а также физического лица - ФИО23, что свидетельствует о том, что Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем указанных организаций и ИП.

    - протоколом осмотра предметов и документов от 20.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что нахождение финансово-хозяйственных документов, клише печатей указанных организаций у ФИО15, которая оказывала Сафонову В.В. бухгалтерские услуги, свидетельствует, по мнению суда, о том, что <данные изъяты> взаимосвязанные и аффилированные друг другу организации, руководство их деятельностью осуществлялось ФИО5

    - протоколом осмотра предметов и документов от 24.12.2021, в соответствии с которым осмотрены ноутбуки фирмы «Lenovo», серийный номер №, фирмы «HP», серийный номер № (с адаптером к нему), фирмы «ASUS», серийный №, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в памяти ноутбука фирмы «HP», серийный номер № имеются бухгалтерские регистры <данные изъяты> в 1С:Предприятие. Указанные регистры выгружаются на оптический диск, который приложен к настоящему протоколу.

    - протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 25.02.2022.

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.02.2022, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 25.02.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что пользователь под псевдонимом <данные изъяты> пользующийся абонентским номером № (находится в пользовании Сафонова В.В.), сообщает ФИО16 сведения о деятельности <данные изъяты> о составе членов указанного Кооператива, высказывает свою позицию относительно происходящих событий в <данные изъяты> кроме этого пользователь «<данные изъяты> являясь участником группового диалога «Группа», посвященного вопросам благоустройства дома, сообщает о необходимости внести денежные средства в кассу ЖСК за установку котлов по чекам. ФИО16, в свою очередь, в переписке никаких собственных позиций и мнений по поводу деятельности ЖСК «<данные изъяты>» не высказывает, диалог о деятельности указанного Кооператива ведет лишь с позиций, сформированных пользователем <данные изъяты> Таким образом, по мнению суда, вышеизложенное подтверждает, что ФИО16, который числился членов правления <данные изъяты> в действительности никакого отношения к деятельности данного Кооператива не имел, фактическим руководителем <данные изъяты> исходя из выше зафиксированной переписки, являлся Сафонов В.В., вопросами, связанными с созданием видимости принятия денежных средств в кассу <данные изъяты> которой в действительности не существовало, в том числе, с оформлением кассовых документов, подтверждающих приход денежных средств, занимался также ФИО5

    - протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 25.02.2022.

    - протоколом осмотра предметов от 26.02.2022, в соответствии с которым осмотрен жесткий диск Seagate s\n <данные изъяты>, изъятый 25.02.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>.

    - протоколом осмотра предметов и документов от 27.02.2022, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 25.02.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по месту фактического жительства Сафонова ФИО455 обнаружены документы, имеющие отношение к деятельности организаций <данные изъяты>, а также документы и их проекты, имеющие отношение к деятельности <данные изъяты> в том числе заявления о принятии в члены <данные изъяты> оформленные квитанции к <данные изъяты> документы, имеющие отношение к строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, в том числе проект договора между ФИО26 и <данные изъяты> на смену объекта купли-продажи с <адрес> с доплатой в размере 400 000 рублей. Кроме этого, обнаружены дебетовые карты, оформленные на лиц, не проживающих по адресу: <адрес>, расписки о получении денежных средств за квартиры, заполненные от имени Сафонова В.В. Таким образом, наличие вышеуказанных документов по месту фактического жительства Сафонова В.В., свидетельствует, по мнению суда, о том, что ФИО5 имел отношение к деятельности <данные изъяты> участвовал в оформлении и изготовлении документов по деятельности <данные изъяты>», имел доступ к текущим счетам, открытым на иных лиц.

    - протоколом выемки в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> от 02.12.2021, согласно которому по указанному адресу изъяты юридическое дело по расчетному счету <данные изъяты> (ИНН № № на 41 листе, открытому в ПАО «Сбербанк России» и оптический диск с заводским номером № который размещен вокруг посадочного отверстия.

    - протоколом осмотра документов и предметов от 07.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 02.12.2021 в ходе выемки в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>.

    - протоколом осмотра предметов от 29.11.2021, в соответствии с которым осмотрен оптический диск с заводским номером №, поступивший 28.11.2021 из ПАО «Сбербанк России» по сопроводительному письму с исх. № В ходе осмотра установлено, что по расчетному счету <данные изъяты> № осуществлялись операции, не отвечающие целям данного кооператива.

    - протоколом выемки в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес> от 14.03.2022.

    - протоколом осмотра документов от 16.03.2022, в соответствии с которым осмотрено вышеуказанное юридическое дело, изъятое 14.03.2022 в ходе выемки в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ФИО7 в документах юридического дела по расчетному счету № значится как главный бухгалтер; в соответствии с приказом о приеме на работу ФИО7, последняя наделена полномочиями по бухгалтерскому учту с правом подписи в банках и получении корпоративных карт и электронного ключа; подписание электронных платежных документов производится путем одновременного сочетания двух электронных подписей, оформленных на ФИО18 и ФИО7; в документах по юридическому делу, регулирующих вопросы предоставления услуг по дистанционному банковскому обслуживанию, как контактное лицо указана именно ФИО7; в некоторых документах по юридическому делу ФИО7 значится как председатель правления № Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание, что ФИО18 передала ФИО7 флеш-карту со своей ЭЦП, последняя имела возможность совершать платежные операции самостоятельно. Кроме этого, исходя из материалов юридического дела следует, что ФИО18 изначально не намеревалась распоряжаться расчетным счетом №), данная функция с момента открытия расчетного счета возлагалась на ФИО7 При этом ФИО7 – родная мать Сафонова В.В., с который последний находится в доверительных отношениях. Таким образом, фактически расчетным счетом №) № мог распоряжаться Сафонов В.В.

    - протоколом осмотра предметов от 07.12.2021, в соответствии с которым осмотрен оптический диск с заводским номером №, поступивший 06.12.2021 из Банка ВТБ (ПАО) по сопроводительному письму с исх. № от 30.11.2021.

В ходе осмотра установлено, что по расчетному счету <данные изъяты> № осуществлялись операции, не отвечающие целям данного кооператива.

    - протоколом выемки в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> от 18.03.2022.

    - протоколом осмотра документов от 21.03.2022, в соответствии с которым осмотрены вышеуказанные юридические дела, изъятые 18.03.2022 в ходе выемки в отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

    - протоколом выемки в офисе ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 79 от 29.03.2022, согласно которому по вышеуказанному адресу изъяты три оптических диска, содержащих выгрузку с электронного ящика с адресом №

    - протоколом осмотра предметов от 10.04.2022, согласно которому осмотрены три оптических диска, содержащих выгрузку с электронного ящика с адресом № изъятых 29.03.2022 в ходе выемки в офисе ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что все лица, отправляющие сообщения на электронную почту с адресом № обращаются к получателю как «ФИО457». Указанное обстоятельство подтверждает то, что пользователем электронного ящика с адресом № выступал Сафонов ФИО458 ДД.ММ.ГГГГ Пользователь под ником «ФИО62 ФИО51» получала от Сафонова В.В., использующего ящик с адресом № указания о совершении платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> в переписке упоминались переводы на карты, оформленные на ФИО22, ФИО23, ФИО29, ФИО20, также Сафонов В.В. отправлял фотоснимки с реквизитами и картами, оформленными на имя указанных лиц, требовал от ФИО62 ФИО51 отчета о совершенных платежных операциях, указывал на неэффективность ее работы. Пользователь под ником «ФИО6» получала от Сафонова В.В., использующего ящик с адресом № указания о совершении платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> отчитывалась перед ним о произведенных платежных операций, остатках по счету. Кроме этого, ФИО5 отправлял ФИО6 фотоснимки реквизитов и банковских карт, оформленных на ФИО23, ФИО20, ФИО27, ФИО5, ФИО7, ФИО25, ФИО28 и других лиц. Указанное обстоятельство свидетельствует, по мнению суда, о том, что фактическим руководителем <данные изъяты>, выступал именно Сафонов В.В., он же и распоряжался всеми денежными средствами, поступавшими на расчетные счета указанных организаций. Кроме этого, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что текущие счета ФИО23, ФИО29, ФИО20, ФИО27, ФИО28, ФИО7, ФИО25 и привязанные к ним банковские карты также находились в пользовании и распоряжении у Сафонова В.В. В переписке с несколькими лицами, Сафонов В.В., используя ящик с адресом № согласовывает платежные операции о поступлении денежных средств на расчетные счета <данные изъяты> а также согласовывает их дальнейшее перечисление, в том числе, размеры перечислений/поступлений, назначения платежа, организацию и расчетный счет, куда должны поступить денежные средства. Кроме этого, в дальнейшем по просьбе указанных лиц и самого Сафонова В.В., в связи с налоговыми и банковскими проверками, оформляются документы, оправдывающие данные переводы. Указанные обстоятельства свидетельствуют, по мнению суда, о том, что расчетные счета <данные изъяты> а также текущие счета ФИО23, ФИО29, ФИО20, ФИО27, ФИО28, ФИО7, ФИО25 использовались Сафоновым В.В. для осуществления неправомерных платежных операций. В переписке с пользователем «ФИО555», обнаружены файлы содержащие сведения о договорах о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> заключенных с ФИО26 и ФИО13, а также приходные кассовые ордеры по данным договорам. Указанное обстоятельство свидетельствует, по мнению суда, о том, что Сафонов В.В. принимал участие в изготовлении указанных документов.

    - протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска от 21.12.2021, в соответствии с которым 21.12.2021 в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>.

    - протоколом осмотра документов от 22.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые 21.12.2021 в ходе выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>.

    - протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска от 18.01.2022, в соответствии с которым 18.01.2022 в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>.

    - протоколом осмотра документов от 19.01.2022, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые 18.01.2022 в ходе выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>.

- протоколом осмотра документов и предметов от 16.01.2022, в соответствии с которым осмотрен оптический диск с заводским номером №, полученный 10.01.2022 из ПАО «МТС» по сопроводительному письму. В ходе осмотра установлено, что абонентские номера № находятся в пользовании Сафонова ФИО460 ДД.ММ.ГГГГ. абонентские номера № осуществляли соединение с абонентскими номерами № (находится в пользовании ФИО2 – номинального директора № (находится в пользовании ФИО15 – бухгалтера Сафонова В.В. и <данные изъяты> № (находится в пользовании номинального председателя <данные изъяты>» - ФИО18), № ФИО556 – представителя <данные изъяты>» - контрагента <данные изъяты> № (находится в пользовании ФИО19 – родного брата ФИО5), № (находится в пользовании фиктивного покупателя квартиры в доме по адресу: <адрес> ФИО11), № (находится в пользовании ФИО17), № (находиться в пользовании ФИО43), № (находится в пользовании ФИО13), № (находится в пользовании номинального директора <данные изъяты> ФИО29), № (находится в пользовании лица, представлявшего интересы организации <данные изъяты>»), № (находится в пользовании лица, представлявшего интересы организации ООО «Основа»), № (находится в пользовании ФИО7), № (находится в пользовании члена правления <данные изъяты> Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют, по мнению суда, о том, что Сафонов В.В. имел отношение к <данные изъяты>», осуществлял фактическое руководство указанных организаций и распоряжался имуществом и денежными средствами Кооператива, Обществ.

- протоколом осмотра предметов от 06.04.2022: двух оптических дисков – приложений № 2-3 к заключению эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, согласно осмотрено содержимое указанных дисков. В ходе осмотра установлено, что в памяти ноутбука фирмы «НР», изъятого в офисе по адресу: <адрес> рабочего места ФИО15 имеются сведения о проектах документов по таким организациям как <данные изъяты>», также имеются проекты документов, оформленные на ФИО7, Сафонова В.В., ФИО25, на бумажный НДС по <данные изъяты> записи с суммами поступления от ряда организаций. Все это, по мнению суда, подтверждает те показания, которые ранее давала свидетель ФИО15, в том числе, что у вышеназванных организаций один фактический руководитель - Сафонов В.В.

- протоколами осмотров мест происшествия от 25.05.2022 по адресу: <адрес> котором зафиксировано место совершения сделок с участием Сафонова В.В., фактический адрес <данные изъяты> по адресу: <адрес>.1 в котором зафиксировано место открытия расчетных счетов <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк».

    - копией регистрационного дела <данные изъяты> (ОГРН № в котором отражены все регистрационные действия, находятся все учредительные документы указанного кооператива.

    - ответом из ООО «Телеком. ру» от 07.12.2021, из которого следует, что айпи-адреса № (использовался при получении доступа к расчетным счетам <данные изъяты> предоставлялся <данные изъяты>

    - выписками по расчетным счетам <данные изъяты> открытым в ПАО «УБРиР», в которых отражены фиктивные банковские операции, а также ip-адреса, с которых осуществлялся дистанционный доступ к указанным счетам; по текущему счету №, открытому на имя ФИО29, в которой отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные Сафоновым В.В.

    - оптическими дисками: с выписками по текущим счетам №, №, №, №, открытым на имя ФИО23, ФИО109, ФИО7, ФИО22, в которых отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные ФИО5; с выпиской по расчетному счету ИП ФИО8 №, в которой отражены фиктивные банковские операции, совершенные Сафоновым В.В.; с выпиской по расчетному счету ИП ФИО8 №, в которой отражены фиктивные банковские операции, совершенные Сафоновым В.В. и направленные на обналичивание денежных средств.

А также рядом заключением экспертиз, в достоверности выводов которых у суда нет сомнений:

- заключением эксперта № Э4/243 от 10.12.2021, из выводов которого следует, что: сумма поступивших денежных средств на счет №

- заключением эксперта № Э4/251 от 17.12.2021, из выводов которого следует, что сумма денежных средств, поступивших за период с 25.08.2017 по 01.01.2020 на счет №

    - заключением эксперта № Э4/118 от 31.05.2022, из выводов которого следует, что на счет №

    - заключением эксперта № Э4/119 от 19.05.2022, из выводов которого следует, что на счет №

    - заключением эксперта № 281/02-1 от 15.03.2022, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО24, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 25.03.2017, в строке «ФИО24», в протоколе № 2 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18.09.2017, в строке «ФИО24», выполнены не самой ФИО24, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи (подписям) ФИО24

    - заключением эксперта № 282/02-1 от 24.03.2022, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО16, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей ЖСК «<данные изъяты>» от 25 марта 2017 года, в строках «ФИО16./», «Секретарь собрания», выполнены не самим ФИО16, а другим лицом (лицами) с подражанием подлинной подписи (подписям) ФИО16; подписи от имени ФИО16, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 19 сентября 2017 года, в строках «ФИО16./», «Секретарь собрания», выполнены не самим ФИО16, а другим лицом (лицами).

    - заключением эксперта № 341/02-1 от 11.04.2022, из выводов которого следует, что подписи от имени ФИО17, расположенные в протоколе № 1 общего собрания учредителей <данные изъяты> от 25 марта 2017 года, в строках «ФИО17./», «Председатель собрания», выполнены не самой ФИО17, а другим лицом с подражанием подлинной подписи (подписям) ФИО17; подписи имени ФИО17, расположенные в протоколе № общего собрания учредителей <данные изъяты> от 18 сентября 2017 года, в строках «ФИО17./», «Председатель собрания», выполнены не самой ФИО17, а другим лицом.

    - заключением эксперта № 372/02-1 от 25.05.2022, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО25, расположенная в протоколе № 2 общего собрания учредителей ЖСК «<данные изъяты>» от 18 сентября 2017 года, в строке «ФИО25», выполнена не самой ФИО25, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи ФИО25

    - заключением эксперта № 779/02-1 от 23.06.2022, из выводов которого следует, что подпись от имени ФИО7, расположенная в протоколе № 1 общего собрания учредителей Жилищно-строительного кооператива <данные изъяты> от 25 марта 2017 года, в строке «ФИО7» выполнена не самой ФИО7, а другим лицом; подпись от имени ФИО7, расположенная в протоколе № общего собрания учредителей Жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты> от 18 сентября 2017 года, в строке «ФИО7» выполнена не самой ФИО7, а другим лицом в каких-то необычных условиях (необычное состояние исполнителя, неудобная поза при письме и т.д.).

    - заключением эксперта № Э5/399 от 21.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти мобильного телефона «Айфон 8 плюс» «№» имеются программы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp», «Viber», «Telegram», переписка пользователя посредством программ мгновенного обмена сообщениями, видео, текстовые и графические файлы, сведения о контактах.

    - заключением эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти твердотельного накопителя представленного на исследование ноутбука «НР» имеется переписка пользователя посредством сервиса электронной почты, файлы баз данных «1С: Предприятие», в том числе, <данные изъяты> имеются текстовые файлы, содержащие ключевые слова: «<данные изъяты>

Вина Сафонова В.В. по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> подтверждается следующими доказательствами:

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО104, в частности которая поясняла о том, что <данные изъяты> ей известны, их представлял один человек – мужчина по имени ФИО61, который разговаривал с ней по поводу приобретения окон для объектов строительства, расположенных по адресам: <адрес>. В ходе общения с ней ФИО61 пользовался абонентским номером №. Впервые ФИО61 от имени вышеуказанных организаций обратился в <данные изъяты> примерно в октябре 2017 года, каким образом он с ней связался, точно не помнит, поскольку ФИО61 общался с ней и через мобильную связь, и через электронную почту.    Так, когда ФИО61 позвонил впервые, он пояснил, что ему требуются окна для объектов незавершенного строительства по нескольким организациям, он назвал адреса, примерные размеры и количество окон, после чего их сотрудники выехали на данные объекты и провели обмерные работы. На основании обмеров ею было подготовлено коммерческое предложение, которое она направила на электронную почту ФИО61 с адресом: № С данным предложением ФИО61 согласился, о чем сообщил ей в ходе телефонного разговора, также он пояснил, что оплата за поставляемые со стороны <данные изъяты> будут оплачиваться с разных организаций <данные изъяты>+»), при этом чем это было обусловлено ей неизвестно, ФИО61 по этому поводу ничего не пояснил. Далее, после того как ФИО61 принял коммерческое предложение, с почтового электронного ящика с адресом <данные изъяты> на корпоративную почту <данные изъяты> были присланы реквизиты <данные изъяты> Каким образом определялось какой именно договор между <данные изъяты>» и одной из вышеуказанных фирм будет заключаться в конкретной ситуации она не помнит. Далее, уже после заключения договоров между <данные изъяты> их организация приступила к поставке окон по объектам, со стороны ФИО61 к ним претензий не было. В свою очередь, вышеуказанные организации очень странным образом оплачивали их услуги, а именно: с расчетных счетов <данные изъяты> периодически перечислялись суммы в размере 2 500 рублей, в связи с чем оплата была значительно растянута во времени. Что касается первичной бухгалтерской документации, договоров, то хочет пояснить, что все документы между <данные изъяты> отправлялись почтой, единственное - он один раз ездила к бухгалтеру данных фирм (ФИО51 ФИО62), которая располагалась в офисе по адресу: <адрес>. Какую должность ФИО61 занимал в <данные изъяты> ей неизвестно, однако, исходя из ее опыта общения и взаимодействия с ним, он может сказать, что у нее сложилось впечатление что ФИО61 - руководитель указанных организаций.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО110, в частности который пояснял о том, что Сафонов В.В. производил оплату в адрес <данные изъяты> за поставленные и установленные пластиковые окна с таких организаций как <данные изъяты> либо <данные изъяты> Каким образом полномочия Сафонова В.В. были оформлены юридически в <данные изъяты> он не знает, но у него сложилось впечатление, что Сафонов В.В. являлся руководителем данных организаций, по крайней мере Сафонов В.В. принимал решения о перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> и <данные изъяты> Сафонов В.В. всегда ссылался на ФИО14, якобы последний проверяет документы и только после данной проверки он будет принимать решение: либо подписать данные документы, либо передать ему их на переделку. В связи с этим он обращался напрямую к ФИО14, однако он ему говорил, что решение о подписании или не подписании первичных бухгалтерских документов принимает только Сафонов ФИО461 он же их только проверяет и докладывает Сафонову В.В. о правильности, либо неправильности их заполнения. Первичные бухгалтерские документы по <данные изъяты> ФИО14 без указаний ФИО5 не оформлял. Насколько ему известно, ФИО14 был прорабом у Сафонова В.В. и находился в его подчинении. Кроме этого, исходя из опыта общения с ФИО14, у него сложилось впечатление, что ФИО14 четко и беспрекословно выполняет все указания Сафонов В.В. ФИО14 отвечал за весь строительный процесс на объектах Сафонова В.В. Сафонов В.В., в свою очередь, полностью отвечал за финансовые вопросы, в том числе, за расходование денежных средств. ФИО14 периодически рассказывал ему, что тому приходилось платить рабочим за счет собственных средств, так как Сафонов В.В. не выдавал ему денежные средства на данные нужды.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО22, согласно которым он подтвердил свою номинальность в качестве директора <данные изъяты> подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2016 г. ему от ФИО19 поступило предложение стать директором и учредителем <данные изъяты> однако в дальнейшем, когда он дал свое согласие на данное предложение, он взаимодействовал исключительно с Сафоновым ФИО462 Так в ходе беседы с ним, ФИО5 объяснил ему, что тот готов заплатить ему за то, что он зарегистрирует на себя организацию, в дальнейшем откроет расчетные счета для указанной организации и более никакого отношения к деятельности фирмы иметь не будет, всем будет заниматься он, Сафонов ФИО463 самостоятельно, кроме этого тот попросил передать ему за денежное вознаграждение имеющиеся у него во владении дебетовые карты, оформленные на его имя, а также получить новые дебетовые карты в банках. Он, учитывая свое тяжелое финансовое положение, согласился с данным предложением. После этого, также в ноябре 2016 г. ФИО5 подготовил все документы, необходимые для регистрации <данные изъяты> после чего он отнес их в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска на регистрацию. В дальнейшем, уже, когда <данные изъяты> было зарегистрировано, в декабре 2016 г. он открыл два расчетных счета в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Данные расчетные счета были открыты по указанию ФИО5. После того, как расчетные счета для <данные изъяты> были открыты и им получены карты, другие документы и он их передал ФИО5. С декабря 2016 г. по март 2017 г. он по указанию ФИО5 посещал отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное на <адрес>, где документам <данные изъяты> снимал наличные денежные средства в размере не более 90 000 рублей и по выходу из отделения банка сразу же передавал их Сафонову ФИО464 который ожидал его около отделения, также бывало, что наличные денежные средства он привозил ФИО5 по месту его жительства. Таким образом он передал Сафонову ФИО465 все средства и способы дистанционного управления расчетными счетами <данные изъяты> тем самым предоставив указанному лицу возможность совершать платежные операции от его имени и без его ведома и согласия. За данные действия Сафонов ФИО466 передал ему 2 000 рублей, более он никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел, чем занималась данная фирма ему неизвестно, где находился офис, кто был сотрудником данной организации он также не знает, всей деятельностью <данные изъяты> руководил Сафонов ФИО467 Одновременно с открытием расчетных счетов для <данные изъяты> он оформлял в различных ФИО168 карты на свое имя и по факту их получения передавал Сафонову ФИО468 Самостоятельно платежных операций с применением указанных карт он не совершал, сотрудником <данные изъяты> никогда не был, у Сафонова ФИО469 никогда не работал, территорию не убирал, строительных материалов и канцтоваров не покупал, денежные средства на хозяйственные нужды не получал, данными картами распоряжался и пользовался исключительно Сафонов ФИО470

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 02.11.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО8 об особенностях оформления на него ИП, которое впоследующем использовалось для финансовых операций, в том числе аффилированными с Сафоновым В.В. организациями. В частности пояснил о том, что зарегистрировался в качестве ИП, но к его деятельности отношения не имел. Так, осенью 2016 г. он по просьбе двух молодых людей: ФИО471 и ФИО69, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в последующем открыл расчетный счет для ИП в АО «Россельхозбанк», за что ему было обещано и выплачено вознаграждение со стороны ФИО473 и ФИО69, при этом никакого отношения к деятельности ИП он не имел, о чем знал заранее, так как ему об этом сказали ФИО472 и ФИО69.    За эти действия ему было обещано вознаграждение в размере 6 000 рублей ежемесячно в течение полугода. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, с данным предложением согласился; данное предложение ему делал ФИО474 он же раскрыл сущность данного предложения, ФИО69 при этом просто стоял.    В этот же день, когда ему было сделано вышеуказанное предложение, он по просьбе ФИО475 и ФИО69 передал тем паспорт, оформленный на свое имя, чтобы те сфотографировали его, они подготовили документы, необходимые для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. В сентябре 2016 <адрес> и ФИО69 приехали во двор многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО69 передал ему документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП и указал, где он должен подписаться, что он впоследствии и сделал, также ФИО69 вкратце объяснил ему, что нужно делать, после чего они проехали в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, которая располагается рядом с ТЦ «ЦУМ» г. Ульяновска. Далее он прошел в здание ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска и передал пакет документов, полученный от ФИО69, сотруднику налоговой. В конце сентября 2016 г. он по указанию ФИО476 и ФИО69 получил свидетельство о регистрации ИП, после чего они направились в офис организации, которая также располагалась недалеко от ТЦ «ЦУМ» г. Ульяновска. В данной организации ФИО540 заказал печать для ИП, объяснил какое должно быть клише, после чего расплатился за нее, ФИО69 также присутствовал, но в тоже время никаких действий не предпринимал. После этого они с ФИО69 и ФИО477 направились в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, приступили к заполнению документов, при этом все сведения, заносимые в документы сообщал ФИО69, он же просто ставил свою подпись. Где подписывать документы мне говорила сотрудница банка. Что указывалось в заявлениях он не знает, этим вопросом занимался ФИО69, он же и ставил оттиск печати ИП в документах, однако, как он понял, это были заявления на открытие счета и получение карточки. Примерно через неделю, уже в октябре 2016 г., ФИО69 и ФИО541 заехали за ним на вышеуказанном автомобиле, и они снова приехали в офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где он получил от сотрудника ФИО168 карточку и сразу же передал ее ФИО69, который прошел в офис с ним. Кроме этого, он по просьбе ФИО69 написал доверенность от своего имени на то, чтобы ФИО69 смог свободно распоряжаться денежными средствами по открытому расчетному счету, однако сотрудник банка по какой-то причине отказалась принимать доверенность. После этого, как и предполагалось изначально, он никакого отношения к деятельности ИП ФИО8 не имел, чем занимались ФИО69 и ФИО478 от имени ИП ФИО8, кто был в штате ИП и где находился ИП ему неизвестно, он передал им все учредительные документы и электронные средства платежа по расчетному счету ИП ФИО8 Что касается вознаграждения, то ФИО69 и ФИО479 в течение пяти месяцев платили ему по 2 000 рублей. В последующем, уже в 2021 г., он со своей семьей приняли решение закрыть ИП, поскольку он стал понимать, что указанная деятельность скорее всего носит противоправный характер. При закрытии ИП и расчетного счета соответственно, он по просьбе ФИО480 и ФИО69 перевел остаток денежных средств на банковский счет, которые они ему сообщили. ФИО5 и <данные изъяты>» ему неизвестны. О перечислениях денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>) ему ничего неизвестно, о них узнал лишь сейчас. Никаких строительных материалов в адрес <данные изъяты> он не поставлял, услуг данному кооперативу не оказывал и не давал подобных указаний кому-либо еще, договоров между ИП ФИО8 и <данные изъяты>) он самостоятельно не заключал, поскольку, как он и говорил ранее, всеми вопросами занимались ФИО481 и ФИО69, он никакого отношения к деятельности ИП не имел. Обозрев устройство для проставления печати с клише ИП ФИО8 ИНН №, может пояснить, что оно ему знакомо, именно его ФИО482 и получил в вышеуказанном офисе и впоследствии с указанной печатью ФИО69 ходил в банки и проставлял ее оттиск в банковских документах. Почему печать оказалась в офисе по адресу: <адрес> он не знает, там он ни разу не был.

Кроме того, суд учитывает, что указанный свидетель осужден приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24.05.2022 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, вступивший в законную силу, приобщенный в ходе судебного заседания, при этом уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, согласно которому он был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления при вышеуказанных обстоятельствах.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО23, в частности который показал, что он не имел никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не совершал платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> не заключал договоры, иные сделки от имени <данные изъяты> фактическим руководителем и распорядителем денежных средств <данные изъяты> выступал Сафонов ФИО483, он же и совершал все платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> либо же это делала ФИО6 по указанию Сафонова. Считает, что Сафонов ФИО484 обманул и ввел его в заблуждение, так за указанные действия он передал ему всего лишь 5 000 руб., не более, после чего перестал выходить на связь. Осенью 2016 г., параллельно с назначением его на должность директора <данные изъяты> по просьбе Сафонова В.В. он открыл текущие счета и оформил по ним дебетовые карты в следующих банках: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «Альфа-Банк», также был еще один банк, но его наименование он сейчас не помнит. По факту получения дебетовых карт он сразу же передавал их Сафонову В.В., передача происходила по месту его работы, на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>. Снятие наличных денежных средств и иные операции по данным текущим счетам он не совершал, все средства управления находились у Сафонова ФИО485.    Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. О строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу<адрес> ему ничего неизвестно.    Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, в адрес <данные изъяты> строительные материалы, офисную мебель не поставлял, сотрудником <данные изъяты> не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов ФИО486 которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым летом - осенью 2016 г. он по просьбе Сафонова ФИО487, за денежное вознаграждение стал директором <данные изъяты> при этом не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, а также открыл расчетные счета в банковских организациях для <данные изъяты> передав управление расчетными счетами ФИО5. Кроме этого, также по просьбе Сафонова ФИО488, за денежное вознаграждение, он оформлял дебетовые карты на свое имя, после чего передавал их вышеуказанному человеку. С Сафоновым ФИО489 он познакомился на объекте, расположенном по адресу: <адрес>. Он подъехал на объект и подошел к нему, в ходе разговора Сафонов ФИО490 предложил ему дополнительный заработок, а именно: он за денежное вознаграждение должен был стать директором его организации - <данные изъяты> и открыть расчетные счета для <данные изъяты> в двух-трех банках - более от него ничего не требовалось, как сказал Сафонов ФИО491 всем будет заниматься он, платежные операции будет осуществлять он, он же будет просто числиться директором. За эти услуги Сафонов В. обещал ему платить дополнительно 1 500 рублей в месяц. Он, учитывая свое тяжелое материальное положение, согласился с данным предложением. Паспорт или его копию он Сафонову ФИО492 не передавал, поскольку ранее уже предоставил ему копию, при трудоустройстве, копию он передал в бухгалтерию Сафонова ФИО493, которая находилась по адресу: <адрес>, бухгалтером Сафонова на тот момент выступала ФИО6     В августе 2016 г. Сафонов В. позвонил ему с абонентского номера №, находящийся в его пользовании и сообщил, что ему необходимо подъехать к нотариальной конторе, он подъехал, в присутствии нотариуса подписал вышеуказанное заявление. В сентябре 2016 г. Сафонов В. позвонил ему и сообщил, что он должен проехать в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес> и передать заявление, которое он подписал у нотариуса, на регистрацию. Он съездил в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, и передал вышеуказанное заявление сотруднику налоговой. Далее, спустя некоторое время, в сентябре 2016 г., ФИО5 позвонил ему и сообщил, что теперь, когда он встал на должность директора <данные изъяты> ему нужно съездить в ряд банков и открыть расчетные счета для <данные изъяты> Так, Сафонов ФИО494 пояснил, что для открытия расчетных счетов ему потребуется печать <данные изъяты> а также копии ряда документов, в связи с чем он должен предварительно прибывать в бухгалтерию, расположенную по адресу: <адрес>, и получить печать и документы у бухгалтера ФИО6. После чего он по указанию Сафонова В.В. открыл расчетные счета ПАО «Сбербанк России», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получал ЭЦП, корпоративные карты, которые передавал Сафонову В.В., тем самым предоставляя Сафонову В. возможность совершать платежные операции по расчетному счету <данные изъяты> от его имени и без его ведома. Далее, в течение трех-четырех месяцев после открытия вышеуказанных расчетных счетов для <данные изъяты> он по указанию Сафонова ФИО495 ездил в отделения данных банков и снимал по денежным чекам наличные денежные средства с расчетных счетов, за один раз не более 50 000 руб., которые впоследствии передавал Сафонову В. при личной встрече. Кому принадлежали данные денежные средства, каким образом они оказались на расчетном счете <данные изъяты> ему неизвестно, поскольку никакого отношения к деятельности указанной организации он не имел, фактически всем руководил Сафонов ФИО496 а он лишь выполнял его просьбы. Более никакого отношения к деятельности <данные изъяты> он не имел, как и предполагалось изначально, фактическим руководством занимался Сафонов ФИО497, он же и осуществлял платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> контролировал расход и приход денежных средств и был осведомлен о происхождении указанных денежных средств. Ему неизвестно чем занималось <данные изъяты> однако со слов Сафонова В. данная организация занималась продажей строительных материалов и строительством. После этого Сафонов В. передал ему наличными денежными средствами малую часть того, что было обещано, всего Сафонов В. передавал ему вознаграждение около 10 раз, точную цифру не помнит. У Сафонова В. он проработал примерно до середины 2017 г., после чего ушел на другое место работы. Сафонов ФИО498 помимо открытия расчетных счетов для <данные изъяты> просил его оформить дебетовые карты на свое имя в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Бинбанк». Указанные действия он выполнил, после чего передал данные карты ФИО5, самостоятельно он указанными картами не пользоваться, доступа к ним не имел. Указанные действия совершались им с сентября 2016 г. по декабрь 2016 г. Карты он передавал Сафонову В. также при личной встрече. Сотрудником <данные изъяты> он никогда не был, о данном юридическом лице слышит впервые. ФИО5 и ФИО14 находились в отношениях власти и подчинения, ФИО14 во всем подчинялся Сафонову и очень боялся его. Денежных средств он ни как директор <данные изъяты> ни как физическое лицо не получал, для <данные изъяты> услуги по уборке территории не оказывал, сотрудником <данные изъяты> не являлся, под отчет деньги не получал, указанные перечисления денежных средств осуществлял Сафонов В., которому он передал все карты, электронные ключи, которые позволяли от его имени совершать платежные операции по расчетному и текущим счетам.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым он по просьбе коллег открыл ИП, но фактически деятельность не вел, никакого отношения к деятельности ИП он не имел, предпринимательскую деятельность как ИП не осуществлял, расчетными счетами не управлял, платежные операции по расчетному счету не совершал, денежными средствами не распоряжался, всем занимались сотрудники <данные изъяты> Он полагал, что указанная деятельность, осуществляемая сотрудниками <данные изъяты> от имени ИП ФИО21 носила законный характер, однако, чем те занимались в действительности ему неизвестно, он их деятельность никоим образом не контролировал.    Строительные материалы в адрес <данные изъяты> он не поставлял, о данных организациях слышит впервые.    Сафонов В.В. ему неизвестен. О строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, ему ничего неизвестно. О том, что от <данные изъяты> за <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО21 поступают денежные средства он не был осведомлен, данные организации ему неизвестны, характер взаимоотношений между ИП и указанными организациями ему неизвестен. Его не посвящали в то, чем в действительности занимался ИП ФИО21 По факту увольнения из <данные изъяты> он прекратил статус индивидуального предпринимателя, подав соответствующее заявление через МФЦ в налоговый орган.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО29, в частности согласно которым он являлся сотрудником у Сафонова В.В., по просьбе последнего оформлял на свое имя несколько дебетовых карт и открывал текущие счета, при этом доступа к ним не имел.

Данные свои показания указанный свидетель подтвердил в ходе проведения очной ставки с обвиняемым Сафоновым В.В.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО117, в частности согласно которым Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем следующих организаций: <данные изъяты> возможно есть и еще, но о них он не знает. Сафонов В.В., получая от формальных руководителей данных организаций корпоративные карты, рутокены, а также другие средства управления расчетными счетами, единолично управлял расчетными счетами <данные изъяты> самостоятельно распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, которые тот, по большей части, обналичивал через корпоративные карты, находящиеся в его пользовании, при этом каким образом тот распоряжался указанными денежными средствами в дальнейшем ему неизвестно, однако он точно знает, что часть денежных средств тот тратил на собственные нужды, в том числе он тратил большие суммы денежных средств на азартные игры. Кроме этого, ему известно, что часть денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>» переводились на дебетовые карты физических лиц, к которым Сафонов В.В. также имел непосредственный доступ. Поступавшими денежными средствами тот распоряжался единолично, без согласования данного вопроса с лицами, на которых были оформлены карты. Также ему известно, что в подчинении у Сафонова В.В. находился ФИО14, который выполнял у того на объектах строительства функции прораба и снабженца, при этом доступа к денежным средствам, в том числе, находящимся на расчетных счетах <данные изъяты> <данные изъяты>», он не имел, финансы получал строго от Сафонова В.В. и отчитывался за их расход. Указанные организации по просьбе Сафонова В.В. в разное время обслуживали следующие бухгалтеры: ФИО6, ФИО15, ФИО499 Что касается объекта строительства, расположенного по адресу: <адрес> то ему известно, что земельный участок в свою собственность Сафонов В.В. получил от ФИО43, при этом на земельном участке уже имелся фундамент с техническим подпольем, Сафонов В.В. построил лишь 1 этаж, а также часть 2 этажа. Кроме этого, ему известно, что в пользовании Сафонова В.В. находится электронная почта с адресом № абонентские номера № и №, №, кроме этого ему известно, что ФИО5 передвигается на автомобиле <данные изъяты> государственный регистрационный знак: № Сафонов В.В. очень увлечен азартными играми, для этого он периодически посещает игровую зону, которая расположена в <адрес>.

Вопреки утверждению защитника об обратном суд не находит оснований для признания недопустимым доказательством показания указанного свидетеля, на том основании, что он не указал источник своей осведомленности, то суд считает, что данный свидетель, с учетом особенностей его допроса, вправе не раскрывать такой источник во избежание раскрытия истинных данных о своей личности.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО15 (ранее ФИО51) Н.П., в частности, согласно которым Сафонову В.В. она оказывала услуги по сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности <данные изъяты> Она по просьбе Сафонова В.В. также готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность <данные изъяты> на основании тех документов, который ей предоставлял ФИО14. Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем <данные изъяты> это выражалось в том, что Сафонов В.В. полностью контролировал расходование и приход денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Сафонов В.В., также, как и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам <данные изъяты> после чего, она по его указанию, совершала платежные операции по расчетным счетам данной организации. ФИО5 давал ей указание осуществлять перечисления денежных средств между расчетными счетами <данные изъяты> и <данные изъяты> Про <данные изъяты> ФИО5 также передал ей средства платежа для осуществления операций по расчетным счетам данной организации, все совершалось лишь по указанию Сафонова В.В. Между расчетными счетами <данные изъяты>» также имелись многочисленные перечисления денежных средств. Сафонов ФИО500 звонил ей на мобильный телефон, сообщал реквизиты получателя, назначение платежа, сумму перевода, после чего, она через свой рабочий ноутбук, какой точно не помнит, заходила в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», где формировала платежное поручение, которое в дальнейшем подписывала с использованием ЭЦП, от имени уполномоченного лица, платежные поручения и отправляла их в банк на исполнение. По факту исполнения платежного поручения банком она отчитывалась об этом Сафонову В.В., как он этого и требовал. ФИО20 и ФИО23 ей неизвестны, о них знает только из документов <данные изъяты> при этом данные лица никаких указаний в рамках деятельности названных организаций ей не давали, всем управлял Сафонов В.В. При открытии <данные изъяты> точно не помнит, Сафонов В.В. обратился к ней с просьбой прибыть по юридическому адресу организации для того, чтобы показать налоговой проверке, что организация в действительности располагается по юридическому адресу. Данная просьба была обусловлена тем, что ни Сафонов В.В., ни ФИО14, ни иные подчиненные Сафонову В.В лица не смогли бы самостоятельно ответить на вопросы сотрудников налогового органа, поскольку не имели достаточных познаний в данной сфере. Данный офис располагался по адресу: <адрес>, точный дом не помнит. В офисе располагались документа, орг.техника, столы, также присутствовал ФИО14 О том, что Сафонов В.В. действуя от имени <данные изъяты> получил наличные денежные средства в кассу указанного кооператива она не знала, он ей об этом не сообщал, указаний оприходовать денежные средства в кассу <данные изъяты> и учесть данный факт хозяйственной жизни в электронных регистрах <данные изъяты> не давал. Касса у ЖСК «<данные изъяты>» вообще открыта не была и ФИО5 был об этом осведомлен, он контролировал всю деятельность <данные изъяты> в том числе и ведение бухгалтерского учета. Те документы, копии которых ей предъявлены на обозрение, свидетельствуют о том, что ФИО5 действительно получил денежные средства от ФИО26 и ФИО13 в кассу <данные изъяты> однако сам документ составлен с нарушением правил бухгалтерского учета, поскольку в нем не отражена бухгалтерская проводка и действия Сафонова В.В. также являются прямым нарушением законодательства о бухгалтерском учете. <данные изъяты> и <данные изъяты>» ей известны, Сафонов В.В. являлся непосредственным руководителем данных организаций, он контролировал расход и приход денежных средств, являясь распорядителем денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций. Она также совершала платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> но только по указанию Сафонова В.В., он же, как в случае и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам данных организаций и в последующем предоставлял исчерпывающую информацию для формирования и отправления платежных поручений на исполнение в банки. ФИО29 находился в прямой служебной зависимости от Сафонова В.В., он работал на неофициальной основе на объектах, где застройщиком выступал Сафонов В.В. Именно тогда Сафонов В.В. и предложил ФИО29 номинально занять пост директора <данные изъяты> поскольку в последующем ФИО29 никаких реальных функций директора не выполнял и не мог этого делать исходя из его взаимоотношений с ФИО5, который и являлся фактическим руководителем указанной организации. ФИО14 всегда следовал указаниям Сафонова В.В., во всей подчинялся ему и выступал чистым исполнителем, не имея какого-либо самостоятельного интереса. Переписка в ее телефоне состоялась между нею и Сафоновым В.В., в ней идет речь о том, чтобы она сообщила пароль для доступа к расчетному счету <данные изъяты>» Сафонову В.В., так как Сафонов В.В. его забыл. Также в данной переписке идет речь об ИП ФИО8 – это еще один хозяйствующий субъект фактически подконтрольный Сафонову В.В., сам ФИО8 был лишь номинальным индивидуальным предпринимателем, его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя двое молодых людей, которые имели какие-то договоренности с ФИО5 в части использования ряда организаций при осуществлении платежных операций. Что касается ИП ФИО8, то она также по указаниям Сафонова В.В. совершала платежные операции по расчетным счетам ИП, готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, оформляла первичные бухгалтерские документы по деятельности ИП ФИО8, для чего ФИО14 также передал ей печать ИП ФИО8, которая была изъята в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. Сам ФИО8 из себя ничего не представлял, видела его один раз, это пожилой мужчина, который никакого отношения к деятельности ИП не имел. Сейчас, после того как органы предварительного следствия предъявили ей документы и сообщили факты, ставшие известными в ходе предварительного следствия, она поняла, что вся деятельность ФИО5 и двух молодых людей носила незаконный характер и была направлена на обналичивание денежных средств, при этом природа данных денежных средств ей неизвестна. Она предполагала об этом и ранее, поскольку <данные изъяты> якобы реализовало большое количество строительных материалов, выполняло различные виды строительных и электромонтажных работ, хотя в действительности на балансе <данные изъяты> никаких строительных материалов никогда не было, закрывающих работы документов она также ни разу не видела. Она достоверно знает, что у Сафонова В.В. в пользовании находились корпоративные карты всех перечисленных юридических лиц и ИП ФИО8, а также дебетовая карта ФИО29, об этом ей говорил сам ФИО29

Данные свои показания указанный свидетель подтвердила в ходе проведения очной ставки со свидетелем Сафоновым В.В.

Свидетель ФИО502 (ранее ФИО501 ранее ФИО164) Н.П., в судебном заседании подтвердила свои показания, данные в ходе следствия, согласно которым Сафонов ФИО503 ей известен. В 2012 г. у нее была организация под наименованием <данные изъяты> которая оказывала консалтинговые услуги. Через общих знакомых Сафонов ФИО504 обратился к ней с просьбой заключить договор с его организацией под наименованием <данные изъяты> данный договор был заключен и ее организацией оказывались консалтинговые услуги для организации Сафонова. Консалтинговые услуги для ФИО5 оказывались в период с 2012 г. по начало 2017 г., точные даты она не помнит. Для Сафонова В.В. оказывались следующие услуги: подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, оформление первичных бухгалтерских документов и ведение регистров бухгалтерского учета в электронной форме, формирование платежных документов и совершение операций по расчетным счетам. Все действия и решения согласовывались с Сафоновым В.В., самостоятельно она никаких платежных операций по расчетным счетам не проводила, факты хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета не заносила, все делалось исключительно по указаниям Сафонова В.В. Офис <данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>, там же оказывались консалтинговые услуги для Сафонова В.В. В настоящий момент офис не функционирует. <данные изъяты> ей известны в связи с тем, что данные организации также находились у нее на обслуживании, <данные изъяты> оказывало им консалтинговые услуги, директором <данные изъяты> выступал ФИО20, а <данные изъяты> - ФИО23 Впоследствии, после того как они уже начали работать, она узнала, что ФИО20 и ФИО167 являлись работниками ФИО5. Денежными средствами, которые находились на расчетных счетах <данные изъяты> распоряжался как Сафонов В., так и директоры указанных фирм, также ФИО5 давал указания формировать платежные поручения по расчетным счетам указанных организаций, подобные же указания могли поступать и от директоров <данные изъяты> При этом ей неизвестно в каких отношениях находились ФИО5, ФИО167 и ФИО20, также ей неизвестно почему Сафонов В. распоряжался денежными средствами, которые находились на расчетных счетах указанных фирм, данные указания она выполняла как по просьбе Сафонова, так и просьбе директоров <данные изъяты> Ей известно, что Сафонов ФИО505 занимался строительством клубных домов в городе Ульяновск. Документы по деятельности <данные изъяты> она передала кому-то из подчиненных Сафонова В., данные действия совершались по согласованию с Сафоновым В. Кроме этого, хочет пояснить, что она ежеквартально передавала документы <данные изъяты> по согласованию с Сафоновым В.В. кому-то из его людей, это делалось для того, чтобы не нагружать ее офис бумагами.

Вышеизложенными показаниями свидетеля ФИО131, в частности согласно которым она подтвердила факт того, что ФИО14, ее отец, находился в подчинении у Сафонова В.В., был скромным, верным и исполнительным человеком. Он 09.10.2020 г. скончался в результате инфаркта мозга. Кроме этого ФИО14 имел 2 степень инвалидности (болезнь <данные изъяты> Ее отец, ФИО14, был трудоустроен у застройщика Сафонова ФИО506 При этом был ли он оформлен у него официально, либо же осуществлял трудовую деятельность на неофициально, она не знает. ФИО14 выполнял у ФИО5 функции прораба и снабженца на объектах строительства, где застройщиком числился Сафонов В., либо его организации. Размер заработной платы ее отца ей неизвестен, однако с его слов она знает, что Сафонов ФИО507 не платил ему в 2020 г., а лишь перечислял незначительные суммы денежных средств. Из разговоров с ее отцом, тот очень хорошо относился к Сафонову В.В., доверял ему и как работник исполнял все его указания: так, он работал с понедельника по субботу. Фактически все строительство осуществлял ее отец, Сафонов В. же просто руководил организацией и общим ходом строительства.    Может оценить благосостояние ее отца как скромное: у него практически никогда не было денежных средств, он не имел возможности купить себе новую одежду, о приобретении какого-либо дорогостоящего движимого или недвижимого имущества вообще речи быть не могло, сбережений и накоплений у ее отца также не было. Кроме этого, у ее отца, у ФИО14, были большие долги по кредитным обязательствам перед банками. Ее отец, ФИО14, был честным и исполнительным человеком. Кроме этого, она знает, что в рамках своей трудовой деятельности он во всем подчинялся Сафонову В. и следовал его указаниям. Ее отец, ФИО14, в связи с наличием у него заболевания (болезнь <данные изъяты> не мог пользоваться многими предметами, в том числе компьютером, поэтому он чисто физически не смог сформировать платежные документы в электронной форме. О том, что ее отец выступал учредителем организации под наименованием <данные изъяты>» она ранее не знала. Отец никогда в их разговорах не упоминал про данную организацию. Учитывая, что ее отец был очень доверчивым человеком, она допускает, что он мог стать по просьбе Сафонова В. учредителем указанной организации.

Показания вышеперечисленных свидетелей получены законным путем, даны ими добровольно, последовательны, согласуются друг с другом и с иными исследованными материалами:

    - протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 17.12.2021.

    - протоколом осмотра предметов и документов от 18.12.2021, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 17.12.2021 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в ходе обыска в жилище ФИО7, расположенном по адресу: <адрес> изъяты требования и уведомление председателя правления <данные изъяты> ФИО24 о передаче документов по деятельности <данные изъяты> данное обстоятельство, по мнению суда, свидетельствует о том, что ФИО7 была осведомлена о необходимости передачи документов, однако не сделала этого; в ходе обыска в жилище ФИО7, расположенном по адресу: <адрес> изъяты банковские карты <данные изъяты>», что, по мнению суда, свидетельствует о том, Сафонов В.В., проживавший в вышеуказанном жилом помещении имел отношение к деятельности данных организаций; в изъятых ежедневниках обнаружены рукописные записи, содержащие расписки о получении денежных средств от Сафонова В.В. в период с 2017 года по 2021 год, что, по мнению суда, свидетельствует о том, что ФИО5 располагал и располагает денежными средствами, необходимыми для продолжения строительства; в изъятом ежедневнике обнаружены рукописные записи, содержащие сведения о документах, которые ФИО11 (собственник квартиры в доме, расположенном по адресу: <адрес> должна представить в суд, что может говорить о фиктивности договора купли-продажи и иных связанных с ним документов.

    - протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес> от 25.02.2022.

    - протоколом осмотра предметов от 26.02.2022, в соответствии с которым осмотрен жесткий диск Seagate s\n <данные изъяты>

    - протоколом осмотра предметов и документов от 27.02.2022, в соответствии с которым осмотрены документы и предметы, изъятые 25.02.2022 в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что по месту фактического жительства Сафонова ФИО508 обнаружены документы, имеющие отношение к деятельности организаций <данные изъяты> а также документы и их проекты, имеющие отношение к деятельности <данные изъяты> в том числе заявления о принятии в члены <данные изъяты> оформленные квитанции к <данные изъяты> документы, имеющие отношение к строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> в том числе проект договора между ФИО26 и <данные изъяты> на смену объекта купли-продажи с <адрес>, с доплатой в размере 400 000 рублей. Кроме этого, обнаружены дебетовые карты, оформленные на лиц, не проживающих по адресу: <адрес>, расписки о получении денежных средств за квартиры, заполненные от имени Сафонова В.В.

Таким образом, наличие вышеуказанных документов по месту фактического жительства Сафонова В.В., свидетельствует, по мнению суда, о том, что Сафонов В.В. имел отношение к деятельности <данные изъяты>, участвовал в оформлении и изготовлении документов по деятельности <данные изъяты> имел доступ к текущим счетам, открытым на иных лиц.

    - протоколом выемки в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> от 17.03.2022.

    - протоколом осмотра документов и предметов от 18.03.2022, в соответствии с которыми осмотрены вышеуказанные документы и предметы, изъятые 17.03.2022 в ходе выемки в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу:<адрес>. В ходе осмотра установлено, что по расчетным счетам № доверенность на совершение действий по ним оформлялись на одно и то же лицо – ФИО15, по расчетным счетам № оформлялись корпоративные карты на имя директоров указанных организаций, которые в последующем использовались для перевода денежных средств из безналичного в наличный расчет, денежные средства с расчетного счета №) перечислялись на текущие счета Сафонова ФИО509 а также аффилированных ему лиц: ФИО7 (мать и по совместительству директор <данные изъяты> ФИО41 (работник Сафонова В.В.), ФИО14 (работник Сафонова В.В.). В связи с чем суд приходит к выводу о том, что фактическим руководителем <данные изъяты> выступал Сафонов В.В., который использовал данные организации и их расчетные счета в своей преступной схеме.

    - протоколом выемки в отделении ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом осмотра документов от 01.06.2022, в соответствии с которым осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 26.05.2022 в ходе выемки в отделении ПАО «УБРиР, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, смс-сообщение, содержащее цифровой и буквенный ряд, необходимый для подписания платежных документов по расчетным счетам № отправлялся на абонентские номера, находящиеся в пользовании Сафонова В.В. (№, №), денежные средства с расчетного счета № по денежным чекам обналичивались ФИО15 - бухгалтером Сафонова В.В., которая находилась у него в непосредственном подчинении, также с указанного счета денежные средства по денежным чекам обналичивались ФИО23 – работником Сафонова В.В., который в действительности никакого отношения к деятельности <данные изъяты> не имел, денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> по денежным чекам обналичивались ФИО140 - работником Сафонова В.В., который в действительности никакого отношения к деятельности <данные изъяты>» не имел. Вышеуказанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о том, что денежными средствами, находящимися на расчетных счетах <данные изъяты>» распоряжался Сафонов В.В. единолично.

- протоколом выемки в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> от 19.04.2022.

- протоколом осмотра документов и предметов от 22.04.2022, в соответствии с которым осмотрены вышеуказанные документы и предметы, изъятые 19.04.2022 в ходе выемки в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что то ФИО22 получил корпоративную карту №, через которую в дальнейшем денежные средства, поступавшие на расчетный счет <данные изъяты> переводились в наличный расчет. Указанная платежная карта в ходе предварительного следствия по уголовному делу № обнаружена в ходе обыска по месту регистрации Сафонова В.В. по адресу: <адрес>; Зафиксированы перечисления на организации, подконтрольные или аффилированные Сафонову В.В., а также аффилированным ему лицам (ФИО23, ФИО20, ФИО7, ФИО41, <данные изъяты>. Спустя неделю после открытия расчетного счета ФИО141 сменил абонентский номер, на который приходит одноразовый СМС-пароль, на номер, который не находится в его пользовании. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что фактически ФИО22 указанным расчетным счетом не управлял, распорядителем денежных средств выступал Сафонов В.В.

    - протоколом выемки в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>.1 от 18.05.2022.

- протоколом осмотра документов от 19.05.2022, в соответствии с которым осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 18.05.2022 в ходе выемки в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>.1. В ходе осмотра установлено, что расчетный счет № был открыт в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» 14 декабря 2021 года. 10 февраля 2017 года на основании заявления директора № ФИО22 осуществлена замена абонентского номера, на который приходит смс-сообщение с цифровым рядом, позволяющим подписывать документы о распоряжении денежными средствами по расчетному счету №) №, был указан абонентский №, который в пользовании ФИО22 никогда не находился. Таким образом, по мнению суда это подтверждает, что ФИО22 расчетным счетом ООО «Командор» (ИНН № № не распоряжался. В период с 14 марта 2017 г. по 07 июня 2017 г. директором № ФИО22 с расчетного счета № по денежным чекам получены наличные денежные средства в размере 307 000 рублей на хозяйственные нужды и расходы. В действительности <данные изъяты> никакой деятельности не вело, в связи с чем наличные денежные средства по расчетному счету № выдавались по фиктивному основанию.

    - протоколом выемки в офисе ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 79 от 29.03.2022, согласно которому по вышеуказанному адресу изъяты три оптических диска, содержащих выгрузку с электронного ящика с адресом №

    - протоколом осмотра предметов от 10.04.2022, согласно которому осмотрены три оптических диска, содержащих выгрузку с электронного ящика с адресом № изъятых 29.03.2022 в ходе выемки в офисе ООО «Мэйл.ру», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что все лица, отправляющие сообщения на электронную почту с адресом № обращаются к получателю как «ФИО61», «ФИО511 «ФИО55», «ФИО5». Указанное обстоятельство, по мнению суда, подтверждает то, что пользователем электронного ящика с адресом № выступал Сафонов ФИО510 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Пользователь под ником «ФИО62 ФИО51» получала от Сафонова В.В., использующего ящик с адресом № указания о совершении платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты> в переписке упоминались переводы на карты, оформленные на ФИО22, ФИО23, ФИО29, ФИО20, также Сафонов В.В. отправлял фотоснимки с реквизитами и картами, оформленными на имя указанных лиц, требовал от ФИО62 ФИО51 отчета о совершенных платежных операциях, указывал на неэффективность ее работы. Пользователь под ником «ФИО6» получала от Сафонова В.В., использующего ящик с адресом № указания о совершении платежных операций по расчетным счетам <данные изъяты>, отчитывалась перед ним о произведенных платежных операций, остатках по счету. Кроме этого, Сафонов В.В. отправлял ФИО6 фотоснимки реквизитов и банковских карт, оформленных на ФИО23, ФИО20, ФИО27, Сафонова В.В., ФИО7, ФИО25, ФИО28 и других лиц. Указанное обстоятельство, по мнению суда, свидетельствует о том, что фактическим руководителем <данные изъяты> выступал именно Сафонов В.В., он же и распоряжался всеми денежными средствами, поступавшими на расчетные счета указанных организаций. Кроме этого, указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о том, что текущие счета ФИО23, ФИО29, ФИО20, ФИО27, ФИО28, ФИО7, ФИО25 и привязанные к ним банковские карты также находились в пользовании и распоряжении у Сафонова В.В. В переписке с несколькими лицами, Сафонов В.В., используя ящик с адресом № согласовывает платежные операции о поступлении денежных средств на расчетные счета <данные изъяты> а также согласовывает их дальнейшее перечисление, в том числе, размеры перечислений/поступлений, назначения платежа, организацию и расчетный счет, куда должны поступить денежные средства. Кроме этого, в дальнейшем по просьбе указанных лиц и самого Сафонова В.В., в связи с налоговыми и банковскими проверками, оформляются документы, оправдывающие данные переводы. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о том, что расчетные счета <данные изъяты> а также текущие счета ФИО23, ФИО29, ФИО20, ФИО27, ФИО28, ФИО7, ФИО25 использовались Сафоновым В.В. для осуществления неправомерных платежных операций. В переписке с пользователем «ФИО512 обнаружены файлы содержащие сведения о договорах о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты> заключенных с ФИО26 и ФИО13, а также приходные кассовые ордеры по данным договорам. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что Сафонов В.В. принимал участие в изготовлении указанных документов.

    - протоколом выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска от 18.01.2022, в соответствии с которым 18.01.2022 в ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.

    - протоколом осмотра документов от 19.01.2022, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые 18.01.2022 в ходе выемки в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>/ В ходе осмотра регистрационных дел установлена взаимосвязь между вышеуказанными организациями, которая выражается в следующем: один период создания и совершения регистрационных действий (смена ОКВЭДов, смена учредителей и директоров), совершение регистрационных действий преимущество через одного нотариуса – ФИО142, схожая стилистика, текстовка и форма учредительных документов организаций, принятие в отношении ряда организаций решения о предстоящем исключении в связи с наличием сведений о внесении недостоверных сведений об юридическом лице в ЕГРЮЛ/ Кроме этого, установлена аффилированность организаций <данные изъяты> по отношению к Сафонову В.В., поскольку учредителями и директорами указанных организаций выступали его работники и родственники: учредитель <данные изъяты> ФИО25 (жена), директоры: ФИО2, ФИО20 (работники), учредитель <данные изъяты> ФИО14 (прораб), директор ФИО20 (работник).

    - протоколом осмотра документов и предметов от 16.01.2022, в соответствии с которым осмотрен оптический диск с заводским номером № полученный 10.01.2022 из ПАО «МТС» по сопроводительному письму.

- протоколом осмотра предметов от 06.04.2022: двух оптических дисков – приложений № 2-3 к заключению эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, согласно осмотрено содержимое указанных дисков. В ходе осмотра установлено, что в памяти ноутбука фирмы «НР», изъятого в офисе по адресу: <адрес> рабочего места ФИО15 имеются сведения о проектах документов по таким организациям как <данные изъяты>», также имеются проекты документов, оформленные на ФИО7, Сафонова В.В., ФИО25, на бумажный НДС по <данные изъяты> записи с суммами поступления от ряда организаций. Все это, по мнению суда, подтверждает те показания, которые ранее давала свидетель ФИО15, в том числе, что у вышеназванных организаций один фактический руководитель - Сафонов В.В.

- протоколами осмотров мест происшествия от 25.05.2022 по адресу: <адрес> в котором зафиксировано место передачи и получения средств платежа по расчетным счетам <данные изъяты> по адресу: <адрес> котором зафиксировано место передачи и получения средств платежа по расчетным счетам <данные изъяты> а также дебетовых карт, оформленных на имя ФИО23, ФИО20; по адресу: <адрес>.1 в котором зафиксировано место открытия расчетных счетов <данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», а также передача наличных денежных средств Сафонову В.В.; по адресу: <адрес>.1 в котором зафиксировано место открытия расчетных счетов <данные изъяты> в ПАО «УБРиР», а также передача наличных денежных средств Сафонову В.В.; по адресу: <адрес> котором зафиксировано место передачи место передачи ФИО22 наличных денежных средств Сафонову В.В.

    - ответом из ООО «Телеком. ру» от 07.12.2021, из которого следует, что айпи-адреса № (использовался при получении доступа к расчетным счетам <данные изъяты> предоставлялся <данные изъяты>

    - выписками по расчетным счетам <данные изъяты> открытым в ПАО «УБРиР», в которых отражены фиктивные банковские операции, а также ip-адреса, с которых осуществлялся дистанционный доступ к указанным счетам; по текущему счету №, открытому на имя ФИО29, в которой отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные Сафоновым В.В.; по расчетному счету №, открытому для ООО «<данные изъяты>», в которой отражены фиктивные банковские операции.

- оптическим диском с выписками по текущим счетам №, №, №, №, открытым на имя ФИО23, ФИО109, ФИО7, ФИО22, в которых отражены банковские операции по обналичиванию и расходованию на личные нужды, совершенные ФИО5

А также рядом заключением экспертиз, в достоверности выводов которых у суда нет сомнений:

- заключением эксперта № Э4/125 от 06.05.2022, из выводов которого следует, что на счет № №

    - заключением эксперта № Э4/73 от 04.04.2022 из выводов которого следует, что: за период с 29.09.2016 по 01.07.2020 на счет №

    - заключением эксперта № Э4/150 от 07.06.2022, из выводов которого следует, что: на счет №

    - заключением эксперта № Э4/71 от 05.04.2022 из выводов которого следует, что: со счета №) №, открытого в ПАО «Сбербанк», за период с 20.09.2016 по 27.11.2017, отражено перечисление денежных средств в адрес следующих контрагентов: №

    - заключением эксперта № Э5/397 от 31.03.2022, из выводов которого следует, что в содержимом памяти твердотельного накопителя представленного на исследование ноутбука «НР» имеется переписка пользователя посредством сервиса электронной почты, файлы баз данных «1С: Предприятие», в том числе, <данные изъяты>

При этом суд соглашается с позицией государственного обвинителя об исключении из объема, предъявленного Сафонову В.В. обвинения, одного из признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а именно «совершенное лицом с использованием своего служебного положения» как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании. При этом суд учитывает разъяснения, изложенные в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). А согласно примечанию № 1 к ст. 201 УК РФ в статьях настоящей главы и статье 304 настоящего Кодекса выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Тогда как Сафонов В.В. действовал в ряде ситуаций как представитель <данные изъяты> на основании доверенности, выданной ему одним из руководителей <данные изъяты> то есть официально непосредственно в данном ЖСК он какими-либо организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, полномочиями не обладал. В этой связи суд уточняет период совершения им обвинения, указанный в фабуле предъявленного ему обвинения по ст. 159 УК РФ, а именно указав такой период совершения им преступления с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г.

Также суд соглашается с мнением государственного обвинителя о снижении размера причиненного потерпевшему ФИО43 ущерба до 2 500 000 руб., поскольку в судебном заседании установлено, что решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 13 сентября 2019, вступившим в законную силу 10 декабря 2019 г., которым ФИО43 было отказано в удовлетворении его исковых требований, в том числе о признании договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от 19.09.2016 недействительным, установлен факт передачи денежных средств ФИО43 от ФИО17 и Сафонова В.В. по данному договору в полном объеме до его подписания. В связи с чем суд критически относится к показаниям вышеуказанных потерпевших ФИО43 и ФИО17 в этой части, а также исключает указание в фабуле предъявленного Сафонову В.В. обвинения о хищении им вышеуказанного имущества у ФИО43

Кроме того суд исключает из объема предъявленного Сафонову В.В. обвинения по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> ИП ФИО8) указание на совершение им транспортировки в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, открытом в Банке Внешторгбанк (Публичное акционерное общество) и по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО8: №№, открытом в Акционерном обществе «Россельхозбанк», а также по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> <данные изъяты> указание на совершение им транспортировки в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» и по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в ПАО «УБРиР», как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного заседания, а также как ошибочно вмененные Сафонову В.В., поскольку обстоятельства их совершения не описаны в фабуле предъявленного Сафонову В.В. обвинения.

Оценив приведенные доказательства, суд признает их относимыми, поскольку содержат сведения об обстоятельствах преступления, допустимыми, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Каждый из потерпевших предупреждался об уголовной ответственности по статьям 307-308 УК РФ, им разъяснялись и иные права. В судебном заседании допрошенные потерпевшие и свидетели также давали показания. Заявлений от них, что оглашенные показания записаны неверно, не поступало. Наоборот, указанные лица поддерживали оглашенные показания, настаивали на их большей достоверности. Оснований оговаривать подсудимого у потерпевших и свидетелей, суд не усматривает. Изъятые в ходе выемок и истребованные документы, предметы осматривались, признаны вещественными доказательствами. Приведенные заключения экспертов отвечают требованиям статьи 204 УПК РФ, содержат ответы на поставленные вопросы, заверены подписями экспертов, им разъяснялись права и обязанности, предусмотренные статьей 57 УПК РФ, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Нарушений правовых норм, регулирующих основания и порядок производства экспертиз по уголовному делу, которые бы могли повлечь их недопустимость, не допущено. Судебные экспертизы произведены на основании постановлений следователя. В производстве экспертиз участвовали эксперты, имеющие соответствующее образование, определенный стаж экспертной деятельности, позволяющий им провести экспертизы и ответить в результате исследовательской деятельности на поставленные вопросы.

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, учитывая мнение государственного обвинителя, суд считает вину подсудимого Сафонова В.В. установленной и квалифицирует его действия по эпизоду совершения им преступления в отношении потерпевших ФИО43, ФИО17, ФИО26, ФИО13, ФИО12, ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду совершения им преступления с <данные изъяты> по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду совершения им преступления с <данные изъяты> ИП ФИО8 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду совершения им преступления с <данные изъяты> по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности Сафонова В.В. к совершению данных преступлений.

Давая такую юридическую оценку действиям подсудимого, суд считает установленным, что Сафонов В.В. преследуя цель незаконного обогащения за счет хищения чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих участникам долевого строительства, заключал с ними договоры, в том числе договор совместного инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, договоры займа, договоры о внесении паевых взносов в <данные изъяты> для участия в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> согласно которым потерпевшими передавались денежные средства Сафонову В.В., которые он похитил, обманув их.

При этом Сафонов В.В., для убеждения участников долевого строительства в правомерности получения от них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, нежилых помещений, часть привлеченных денежных средств потратил на строительство данного дома, в свою очередь, не имея намерения довести строительство дома до сдачи его в эксплуатацию. Деятельность Сафонова В.В. была направлена именно на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства под видом инвестиций, которые он использовал не для строительства дома, а в личных корыстных целях. Кроме того, Сафонову В.В., имеющему большой опыт работы в сфере строительства, было достоверно известно, что участниками долевого строительства, под воздействием обмана с его стороны о благополучном завершении строительства дома на <адрес> права на квартиры и нежилые помещения могут быть переуступлены иным лицам.

Как установлено в судебном заседании, Сафонов В.В., в нарушение требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», в соответствии с которым предусмотрен исчерпывающий перечень целей, на которые застройщиком могут быть использованы денежные средства, внесенные участниками долевого строительства по договору, все из которых связаны непосредственно со строительством объекта и возмещением понесенных в связи с его осуществлением затрат, принятые от участников долевого строительства денежные средства использовал на цели, в том числе не связанные со строительством дома на ул. <адрес>

Кроме того, из анализа показаний потерпевших и допрошенных свидетелей, экспертиз, следует, что Сафонов В.В., убеждал потерпевших в законности и правомочности своих действий, предлагал потерпевшим квартиры, нежилые помещения в указанном доме, получал от них денежные средства на его строительство, однако должным образом они оприходованы не были. При этом, в отсутствие разрешения на строительство данного дома у <данные изъяты> денежные средства потерпевших привлекались посредством заключения с ними договоров о внесении паевых взносов на строительство квартиры в <данные изъяты>ФИО13, ФИО26).

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 159 УК РФ, составообразующим признается деяние, совершенное с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана. При этом, поскольку мошенничество представляет собой разновидность хищения, то данное деяние заключается в совершении с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Об умысле Сафонова В.В. на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенного последним преступления, а также фактическое последующее распоряжение полученными от дольщиков денежными средствами по собственному усмотрению, в том числе, и на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед ними.

По смыслу уголовного закона, разъясненному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 о наличии умысла на совершение мошенничества могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие. Таким образом совокупность указанных выше установленных по делу обстоятельств убеждает в том, что преступный умысел у подсудимого на получение путем обмана чужого имущества по заключенным договорам и взятым на себя обязательствам возник до получения данного имущества, которым он в последующем распорядился по своему усмотрению. Подсудимый заведомо не намеревался исполнять свои обязательства.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ по расчетному счету застройщика могут осуществляться операции по зачислению и списанию денежных средств в соответствии с настоящим Федеральным законом. Денежные средства с расчетного счета застройщика могут использоваться только в целях строительства одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией при условии, что строительство (создание) указанных многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство; платежи в целях приобретения земельных участков, на которых осуществляется строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. В нарушении данных требований Федерального закона № 214-ФЗ, принятые от дольщиков денежные средства подсудимый использовал на иные цели.

Суд отвергает как несостоятельный довод Сафонова В.В. о том, что данные наличные денежные средства им использовались для строительства МКД, поскольку опровергается, в частности показаниями свидетелей ФИО15 и ФИО165, Так согласно показаниям свидетеля ФИО15 у нее имелся доступ к расчетным счетам <данные изъяты> данный доступ предоставил ей Сафонов В.В., передав ей электронные цифровые подписи на флеш-носителях, все платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> она совершала лишь по указанию Сафонова В.В. Именно Сафонов В.В. представлял ей реквизиты получателя денежных средств, а также называл назначение платежа; кроме этого, Сафонов В.В. давал ей указания переводить денежные средства на текущие счета физических лиц, самостоятельно решений о перечислении денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> она никогда не совершала. Она по просьбе Сафонова В.В. также готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность <данные изъяты> на основании тех документов, который ей предоставлял ФИО14. Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем <данные изъяты> это выражалось в том, что Сафонов В.В. полностью контролировал расходование и приход денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. Сафонов В.В., также, как и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам <данные изъяты> после чего, она по его указанию, совершала платежные операции по расчетным счетам данной организации. Сафонов В.В. давал ей указание осуществлять перечисления денежных средств между расчетными счетами <данные изъяты> Про <данные изъяты> Сафонов ФИО513 также передал ей средства платежа для осуществления операций по расчетным счетам данной организации, все совершалось лишь по указанию Сафонова В.В. ФИО20 и ФИО23 ей неизвестны, о них знает только из документов <данные изъяты> при этом данные лица никаких указаний в рамках деятельности названных организаций ей не давали, всем управлял Сафонов В.В. <данные изъяты> ей известны, Сафонов В.В. являлся непосредственным руководителем данных организаций, он контролировал расход и приход денежных средств, являясь распорядителем денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций. Она также совершала платежные операции по расчетным счетам <данные изъяты> но только по указанию ФИО5, он же, как в случае и с <данные изъяты> предоставил ей доступ к расчетным счетам данных организаций и в последующем предоставлял исчерпывающую информацию для формирования и отправления платежных поручений на исполнение в банки. Цыкин Д.Б. находился в прямой служебной зависимости от Сафонова В.В., он работал на неофициальной основе на объектах, где застройщиком выступал Сафонов В.В. Именно тогда Сафонов В.В. и предложил ФИО29 номинально занять пост директора <данные изъяты> поскольку в последующем ФИО29 никаких реальных функций директора не выполнял и не мог этого делать исходя из его взаимоотношений с Сафоновым В.В., который и являлся фактическим руководителем указанной организации. ФИО14 всегда следовал указаниям Сафонова В.В., во всей подчинялся ему и выступал чистым исполнителем, не имея какого-либо самостоятельного интереса. Переписка в ее телефоне состоялась между нею и Сафоновым В.В., в ней идет речь о том, чтобы она сообщила пароль для доступа к расчетному счету <данные изъяты> Сафонову В.В., так как Сафонов В.В. его забыл. Также в данной переписке идет речь об ИП ФИО8 – это еще один хозяйствующий субъект фактически подконтрольный Сафонову В.В., сам ФИО8 был лишь номинальным индивидуальным предпринимателем, его зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя двое молодых людей, которые имели какие-то договоренности с Сафоновым В.В. в части использования ряда организаций при осуществлении платежных операций. Что касается ИП ФИО8, то она также по указаниям ФИО5 совершала платежные операции по расчетным счетам ИП, готовила бухгалтерскую и налоговую отчетность, оформляла первичные бухгалтерские документы по деятельности ИП ФИО8, для чего ФИО14 также передал ей печать ИП ФИО8, которая была изъята в ходе обыска в офисе по адресу: <адрес>. Сам ФИО8 из себя ничего не представлял, видела его один раз, это пожилой мужчина, который никакого отношения к деятельности ИП не имел. Вся деятельность Сафонова В.В. и двух молодых людей носила незаконный характер и была направлена на обналичивание денежных средств, при этом природа данных денежных средств ей неизвестна. Она предполагала об этом и ранее, поскольку <данные изъяты> якобы реализовало большое количество строительных материалов, выполняло различные виды строительных и электромонтажных работ, хотя в действительности на балансе <данные изъяты> никаких строительных материалов никогда не было, закрывающих работы документов она также ни разу не видела. Она достоверно знает, что у Сафонова В.В. в пользовании находились корпоративные карты всех перечисленных юридических лиц и ИП ФИО8, а также дебетовая карта ФИО29, об этом ей говорил сам ФИО29

А также опровергается показаниями секретного свидетеля ФИО117, согласно которым Сафонов В.В. являлся фактическим руководителем следующих организаций: <данные изъяты> возможно есть и еще, но о них он не знает. Сафонов В.В., получая от формальных руководителей данных организаций корпоративные карты, рутокены, а также другие средства управления расчетными счетами, единолично управлял расчетными счетами <данные изъяты> самостоятельно распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, которые тот, по большей части, обналичивал через корпоративные карты, находящиеся в его пользовании, при этом каким образом тот распоряжался указанными денежными средствами в дальнейшем ему неизвестно, однако он точно знает, что часть денежных средств тот тратил на собственные нужды, в том числе он тратил большие суммы денежных средств на азартные игры. Кроме этого, ему известно, что часть денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>» переводились на дебетовые карты физических лиц, к которым Сафонов В.В. также имел непосредственный доступ. Поступавшими денежными средствами тот распоряжался единолично, без согласования данного вопроса с лицами, на которых были оформлены карты. Также ему известно, что в подчинении у Сафонова В.В. находился ФИО14, который выполнял у того на объектах строительства функции прораба и снабженца, при этом доступа к денежным средствам, в том числе, находящимся на расчетных счетах <данные изъяты>, он не имел, финансы получал строго от Сафонова В.В. и отчитывался за их расход.

Довод подсудимого о том, что у него имеются строительные материалы, необходимые для строительства дома по адресу: <адрес> несмотря на показания свидетелей защиты, является несостоятельным, поскольку суду не было представлено каких-либо юридически значимых документов, подтверждающих позицию подсудимого.

Кроме того, довод подсудимого о том, что невозможность получения продления разрешения на строительство является основной причиной не продолжения стройки, а невозможность его получения, в свою очередь, обусловлено невозможностью найти второго собственника – ФИО166, также опровергается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Несогласие Сафонова В.В. с заключением экспертизы, которым установлена стоимость выполненных работ на стройке, является тактикой защиты и является несостоятельным, поскольку стороной обвинения представлена экспертиза, допрошен эксперт его проводивший, который ответил на все вопросы участников процесса, в том числе стороны защиты, в полной мере обосновал ее выводы, а значит – отсутствуют сомнения в том, что ее выводы недостоверны. В частности, вопреки доводу защитника о том, что в произведенных расчетах в проведенной по делу строительно-технической экспертизе (заключение № 455) экспертом при использовании в расчетах данных из локальной сметы № 1 базисно-индексном методом, однако применен только индекс строительных материалов, вместе с тем эксперт ФИО514. подробно пояснил в судебном заседании каким образом произведен данный расчет, в частности согласно представленной на л.д. 243-251 в т. 18 данной ЛС-1, в столбце «наименование работ и затрат, единица измерения» прямо указывается о применении при расчете стоимости работ со строительными материалами, помимо индекса строительных материалов, также и других индексов: «к оплате труда», «эксплуатации машин».

Кроме того, суд критически относится к представленным стороной защиты двум отчетам об оценке данного МКД, поскольку данные отчеты содержат рыночную стоимость объекта незавершенного строительства с учетом цокольного этажа. Тогда как рыночная стоимость не отражает фактически затраченные средства при строительстве, а показывает, за какую стоимость можно продать или приобрести данный объект. При оценке не учитывалось, что данный МКД должным образом не законсервирован, на него оказывается воздействие внешней среды. Кроме того, в отчете № указано о том, что перекрытия выполнены на 2/3 части, тогда как второй этаж данного МКД полностью не перекрыт. При этом в оценку также включены материалы, которые якобы имелись на месте, в частности для строительства кровли, тогда как фотоматериалом их наличие не подтверждается. При этом суд учитывает также указание оценщиком в части 5 отчета «Заключение об итоговой величине рыночной стоимости Объекта оценки» на то, что о полной идентичности представленных заказчиком сведений фактическому состоянию дел он не может, так как полной инженерно-технической экспертизы оцениваемого объекта он не проводил (т. 26 л.д. 235 оборот). В таблице № 10 в степень готовности МКД включены сантехнические работы и электроосвещение со степени готовности 6 % из 12 %, тогда как на данном объекте отсутствуют инженерные коммуникации, такие как ХВС, ГВС, канализация, и электроосвещение, электроразводка. Кроме того отчет об оценке №Н не содержит информации о техническом состоянии объекта, на соответствие его строительным нормам и правилам, что также приводит к неправильной рыночной стоимости объекта. Объект незавершенного строительства, оценщиком определяется степень незавершенности конструктивных элементов, стены наружные внутренние, перегородки, перекрытия, покрытия лестницы определены на уровне 33,33%, обоснования выбора не приведено, расчет объема выполненных работ и оставшихся работ в отчете отсутствует, итоговая степень незавершённости 57,65%, она не отражает в полной мере действительности и зависит от мнения оценщика без приведения обоснования.

Сафонов В.В. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 3, ст. 4 вышеуказанного Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщиком, привлекающим для строительства денежные средства граждан, может выступать только юридическое лицо; что привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве либо путем выпуска жилищных сертификатов либо жилищно-строительными или жилищными накопительными кооперативами; что право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют только застройщики, отвечающие требованиям настоящего Федерального закона и только на основании договора участия в долевом строительстве; а также то, что договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, не имел право, как застройщик, привлекать для строительства вышеуказанного МКД денежные средства граждан-физических лиц. Кроме того, созданное с его участием и находившаяся под его контролем <данные изъяты> также на основании ФЗ № 214 не имело право осуществлять застройку данного МКД, поскольку земельный участок, на котором она осуществлялась, в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 1 данного Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", согласно которому жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государственной собственности, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", или созданы в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", не находился в собственности данного МКД либо в аренде, поскольку передача данного участка в безвозмездное срочное пользование для осуществления строительства могло осуществляться лишь в отношении земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности. По мнению суда данное ЖСК было создано при участии Сафонова В.В. для облегчения совершения им преступления, поскольку при заключении договоров о внесении паевых взносов, в частности заключенными с потерпевшими ФИО13 и ФИО26, он представлял им, в частности, договор передачи <данные изъяты> в безвозмездное пользование земельным участком, на котором велось строительство данного МКД, с передачей права его строительства, заведомо зная, что данное ЖСК строительство данного МКД не ведет, при этом им была создана видимость того, что строительство данного МКД ведет именно <данные изъяты> а полученные от данных потерпевших деньги он похитил и распорядился по своему усмотрению. Кроме того, согласно выводам, изложенным в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по делу судебной строительно-технической экспертизы, данный дом по адресу: <адрес> изначально строился с нарушением СНиПов, технологий, с использованием недопустимых материалов, в том числе бывших в употреблении, что, в частности, подтвердил допрошенный по инициативе защиты свидетель ФИО143, то есть Сафонов В.В., по мнению суда, знал, что данный МКД не может быть достроен, поскольку он не может быть введен в эксплуатацию, и не планировал этого делать, а лишь создавал видимость строительства.

Вышеуказанное обстоятельство ставит под сомнение подлинность представленных стороной защиты расписок, и достоверность сведений в них изложенных, согласно которым Сафонов В.В. якобы оплатил часть работ и материалов, а также проавансировал выполнение некоторых из них для строительства данного МКД, поскольку никаких других документов к данным распискам суду не представлено, в том числе локальные сметы, данные расписки не содержат конкретной информации, они не были представлены ранее на следствии. В связи с вышеизложенным в этой части суд также критически относится и к показаниям допрошенных в ходе судебного заседания по инициативе стороны защиты: свидетеля ФИО144, который пояснил, что якобы поставлял неофициально строительные материалы в сумме около 6-7 млн. на стройку, расположенную по адресу: <адрес> Пояснил, что расчет за них производился наличными денежными средствами по устной договоренности и условиях, указал, что все строительные материалы были хорошего качества. А также суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО143, являющегося строителем с многолетним стажем, который пояснил, что он работал неофициально у Сафонова В.В. на стройке, расположенной по адресу: <адрес> и указал, что его бригада осуществляла демонтаж фундамента и текущее строительство, а также на словах пояснил о том, какая заработная плата была перечислена рабочим. И к показаниям свидетеля ФИО145, который подтвердил факт поставки строительной техники на стройку, расположенную по адресу: <адрес> при этом подтверждающих документов не представил. А также суд критически относится и к показаниям свидетеля ФИО146, указавшего на факт якобы поставки им Сафонову В.В. газового оборудования в 2017-2018 гг., при этом также не представил никаких подтверждающих документов, кроме того, имея для этого фирму, почему-то осуществил якобы такую поставку как физическое лицо Сафонову В.В. как физическому лицу, приобретя данное оборудование якобы на рынке.

Также суд отвергает как несостоятельный довод защитника о том, что отсутствие у Сафонова В.В. умысла, направленного на совершение мошенничества, в частности подтверждает якобы то обстоятельство, что он, Сафонов В.В., согласно показаниям свидетеля ФИО133, данными им в ходе судебного заседания, погасил задолженность за ФИО43 по зарплате перед рабочими, принимавшими ранее участие в строительстве фундамента дома по адресу: <адрес> в размере около 1 000 000 руб., однако суд критически относится к таким его показаниям, поскольку, по утверждению самого ФИО133, ему об этом стало известно со слов одного из рабочих, каких-либо документов об этом он не видел. Кроме того, сам Сафонов В.В. в судебном заседании утверждал о том, что он якобы погашал данный долг перед рабочими в рассрочку, тогда как свидетель ФИО133 в судебном заседании утверждал о полном погашении данного долга Сафоновым В.В. до начала производства им, Сафоновым В.В., строительных работ на данном объекте.

По вышеизложенной причине, поскольку данный МКД не может быть достроен и сдан в эксплуатацию, суд критически относится и к утверждению Сафонова В.В. о наличии у него намерения и возможности достроить данный МКД и к показаниям свидетеля ФИО147 – представителя застройщика Федорова, который указал, что у Федорова имеются намерения достроить МКД, расположенный по адресу: <адрес> однако в настоящий момент все это имеет место быть лишь на уровне диалогов.

Анализ показаний подсудимого и свидетелей защиты показал, что, во-первых, они не подтверждены документально, во-вторых, являются в большей степени надуманными с целью придать вид законности преступной деятельности подсудимого, в третьих – даны лицами, кроме свидетеля Корженкова, которые являются хорошими знакомыми подсудимого, следовательно, они заинтересованы в том, чтобы подсудимый избежал привлечения к уголовной ответственности, а также, поскольку опровергаются иными доказательствами, представленными стороной обвинения.

Кроме того, вопреки доводу Сафонова В.В. о том, что он не мог найти ФИО166 для подписания ею заявления о продлении разрешения на строительство данного МКД, то данный его довод опровергается выводами, изложенными в заключении эксперта № 103/02-1 от 15.03.2022, проведенной по делу судебной почерковедческой экспертизы, согласно которым в поданных им для продления разрешения на строительство данного МКД проставлена подпись от ее имени, но не ею. А именно: согласно выводу, изложенному в заключении эксперта № 103/02-1 от 15.03.2022 в заявлении на имя начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска о продлении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> вход. № 17387 от 24.12.2018, слева от рукописной записи «ФИО136», выполнены не ФИО17, а другим лицом.

Также суд, учитывая разъяснения, изложенные в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ, отвергает его довод о переквалификации его действий на ч. 2 ст. 200.3 УК РФ как несостоятельный, поскольку в действиях Сафонова В.В., по мнению суда, имеются признаки мошенничества, так как он изначально не желая достраивать данный МКД обманом похищал денежные средства потерпевших под предлогом покупки ими квартир и нежилых помещений в данном МКД.

Так, у суда нет сомнений в том, что непризнание в полном объеме вины подсудимым, его противоречивая позиция, а также желание переквалифицировать деяние на более мягкий состав – намерение избежать справедливой уголовной ответственности и уйти от обязательств имущественного характера. Тем самым, к позиции подсудимого суд относится критически и расценивает ее, как реализацию права на защиту.

Частично проведенные работы по строительству многоквартирного жилого, не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, поскольку они использовались с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств якобы для последующего предоставления им в собственность квартир, помещений, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

С учетом этого, суд приходит к выводу о том, что Сафонов В.В. до заключения с потерпевшими договоров, вводил их в заблуждение относительно своего намерения направить поступившие от них денежные средства на строительство того объекта, по которому с ними заключались договоры. Таким образом, Сафонов В.В. принятые на себя обязательства не выполнил, дом не построил, квартиры и нежилые помещения потерпевшим не передал, а распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере.

Сафонов В.В. не признавал своей вины в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ в ходе предварительного расследования, однако в судебном заседании пояснил, что фактически вину он свою признал, согласен с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, однако считает, что его действия должны быть квалифицированы не самостоятельными составами, а единым, поскольку умысел у него был один, совершенное им преступление является длящимся. Кроме того, подсудимый объяснил свои преступные действия благой целью – достроить многоквартирные жилые дома, а на преступные действия его, в свою очередь, подтолкнул ФИО14, который ведал указанными вопросами. В свою очередь, суд не согласен с позицией подсудимого, ибо совокупность исследованных доказательств, наоборот, свидетельствует о том, что разрыв во времени между совершенными преступлениями, характер действий ФИО5, направленность его умысла по двум из трех преступлений еще и на транспортировку в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, свидетельствуют о том, что содеянное им не охватывалось единым преступным умыслом, и образует три самостоятельных преступления. Подсудимый совершал преступления осознанно, без подстрекательства с чьей-либо стороны.

Выше исследованными доказательствами подтверждается, что ФИО5 активно осуществлял деятельность по неправомерному обороту средств платежей по расчетным счетам <данные изъяты> Указанное обстоятельство подтверждается как показаниями ФИО22 (директор <данные изъяты> ФИО23 (директор <данные изъяты> ФИО2 (директор <данные изъяты> ФИО20 (директор <данные изъяты> указывающими на Сафонова В.В., как на фактического руководителя указанных Обществ и ИП, так и показаниями ФИО93, ФИО15, ФИО148, ФИО117, которые также указывают на Сафонова В.В., как на фактического руководителя. Данное обстоятельство подтверждается и объективно: результатами компьютерных экспертиз, протоколами осмотра телефонов, протоколами осмотра детализаций, протоколами обысков по месту жительства и регистрации Сафонова В.В., протоколами указанных предметов и документов. В них отражено, что в указанных местах обнаружены объекты, имеющие отношение к <данные изъяты>». Фиктивность платежных операций и их неправомерность достоверно установлены заключениями бухгалтерских экспертиз, показаниями ФИО22 (директор <данные изъяты> ФИО23 (директор <данные изъяты> ФИО2 (директор <данные изъяты> ФИО20 (директор <данные изъяты> ФИО8, а также других номинальных руководителей организаций, протоколом осмотра содержимого почты Сафонова В.В., в которой обнаружена переписка, связанная с координацией действий по совершению фиктивных платежей. Данное обстоятельство подтверждается тем, что в пользовании Сафонова В.В. находились дебетовые карты, оформленные на различных физических лиц, на которые выводились денежные средства с подконтрольных Сафонову В.В. организаций.

При этом суд считает, что по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, нашел свое подтверждение такой признак состава преступлений как транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> ИП ФИО8) транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» №, открытом в Ульяновском отделении № Публичного акционерного общества Сбербанк и по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО8 №, открытом в Акционерном обществе «Россельхозбанк», а также по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> <данные изъяты> транспортировка в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк и по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Сбербанк», поскольку подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, в частности показаниями свидетеля ФИО15, из показаний которой следует, что данные электронные средства, электронные носители информации (карты, флеш-карты) ФИО5 передавал ей их, постоянно при этом перемещался на личных автомобилях, на которых приезжал к ней в офис на <адрес>, и в этой части аналогичными показаниями свидетеля ФИО516 (ранее ФИО515 ранее ФИО164) Н.П., из показаний которой следует, что данные электронные средства, электронные носители информации (карты, флеш-карты) Сафонов В.В. передавал ей их, постоянно при этом перемещался на личных автомобилях, на которых приезжал к ней в офис на <адрес>; а также показаниями свидетеля ФИО23 о том, что Сафонов В.В. постоянно перемешался на автомобиле; протоколом обыска в жилище по адресу: <адрес>, от 17.12.2021, согласно которому по данному адресу обнаружена и изъята, в том числе банковская карта №, оформленная в ПАО Сбербанк России на имя ФИО22 <данные изъяты> до 12/19 (платежная система – «Visa».

Согласно заключению амбулаторной комиссионной судебно-психиатрической экспертизы № 1325 от 17.05.2022, Сафонов В.В. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психики не страдал и не страдает в настоящее время. В период совершения инкриминируемого ему деяния, он не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т. 27 л.д. 245, 246). Кроме того, поведение подсудимого в судебном заседании адекватно и не вызывает у суда сомнений в его психическом состоянии, в связи с чем суд признает Сафонова В.В. подлежащим уголовной ответственности.

При назначении подсудимому Сафонову В.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, размер похищенных денежных средств, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по делу, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В судебном заседании при исследовании данных о личности подсудимого Сафонова В.В. судом установлено, что он проживает со своей женой, имеет постоянное место работы и постоянное место жительства. Кроме того, Сафонов В.В. на момент совершения преступлений не судим, к административной ответственности не привлекался. По месту регистрации по месту жительства со стороны ст. УУП характеризуется как лицо, в отношении которого неоднократно поступали жалобы от жильцов возведенных им многоквартирных домов, а со стороны соседей, как по месту регистрации, так и по фактическому месту жительства, а также со стороны своей матери и своей супруги, и с места работы в <данные изъяты> характеризуется положительно.

На учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах Сафонов В.В. не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Сафонову В.В. по всем эпизодам его преступной деятельности суд признает положительные характеристики, его состояние здоровья, наличие ряда хронических заболеваний, а также состояние здоровья его близких лиц и родственников, фактическое признание подсудимым своей вины по трем эпизодам совершения им преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также частичное признание им своей вины по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно фактических обстоятельств совершенного им преступления, а также по эпизоду совершения им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – частичное возмещение ущерба потерпевшим ФИО13, ФИО26, ФИО162 и полное возмещение ущерба потерпевшим ФИО43, ФИО166, ФИО12.

При этом суд учитывает, что само по себе отсутствие у потерпевшей ФИО162 материальных претензий к подсудимому не свидетельствует, по мнению суда, о полном возмещении ей причиненного материального ущерба, поскольку как пояснила сама потерпевшая в судебном заседании в настоящее время в счет возмещения ущерба ей выплачено Сафоновым 648 000 руб. из 3 700 000 руб., на остальную сумму она включена в реестр требований кредиторов на квартиру в доме по адресу: <адрес> что суд не расценивает как возмещение ей материального ущерба в полном объеме, поскольку переход права собственности на квартиру не состоялся, квартира находится в незавершенном строительством МКД.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, суд, несмотря на положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств, обсуждая вопрос о мере наказания, приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление Сафонова В.В. возможно только в условиях его изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания, в связи с чем, назначает подсудимому окончательное наказание в виде реального лишения свободы.

В то же время, с учетом смягчающих обстоятельств, суд не назначает подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В то же время с учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяний, фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. В связи с чем, учитывая положения ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, согласно которым суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред, а также учитывая, что преступление, совершенное Сафоновым В.В. относится к категории тяжких преступлений, то суд не находит законных оснований для удовлетворения заявлений потерпевших ФИО43 и ФИО17 о прекращении в части уголовного дела в отношении Сафонова В.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ за примирением сторон.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, позволяющих применить к нему положения ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

При этом суд при назначении наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу, по данному эпизоду, установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Поскольку по делу установлено, что Сафонов В.В. совершил преступления до постановления в отношении него приговора Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31 июля 2020, то окончательное наказание Сафонову В.В. назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Наказание в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимым должно отбываться в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает необходимым изменить в отношении Сафонова В.В. меру пресечения на заключение под стражу.

В ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски от потерпевших. В судебном заседании установлено, что Сафонов В.В. признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев (в частности подтверждается решением Арбитражного суда Ульяновской области от 26 июня 2020 г.). Материалами уголовного дела подтверждается, что в реестр требований кредиторов Сафонова В.В. включены следующие потерпевшие по настоящему уголовному делу: 03.11.2020 г. в реестр включен ФИО10 (правопреемником которого является его супруга ФИО42 – потерпевшая по данному уголовному делу); 03.03.2021 г. в реестр включена потерпевшая по данному уголовному делу ФИО12; 25.05.2022 г. в реестр включена потерпевшая по данному уголовному делу ФИО17. Отсутствуют в данном реестре следующие потерпевшие: ФИО43, ФИО26, ФИО13. При этом гражданские иски о возмещении ущерба по данному уголовному делу были заявлены тремя потерпевшими: ФИО43, ФИО26, ФИО13

Кроме того, ФИО26 было заявлено дополнительно исковое требование о компенсации морального вреда, причиненного преступлением в размере 200 000 руб.

На основании ч. 2 ст. 213.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов наступают последствия, в том числе требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения.

Согласно ч. 1 ст. 201.4 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении застройщика, в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передачи жилых помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о признания должника банкротом, и денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного порядка.

При таких обстоятельствах суд оставляет без рассмотрения заявленные по уголовному делу гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, взыскании неустойки, процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами.

При этом разрешая исковое требование, заявленное потерпевшей ФИО26 к Сафонову В.В. о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 200 000 руб., суд исходит из следующего. В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. С учетом того что совершенное подсудимым преступление связано с нарушением исключительно имущественных прав потерпевшей ФИО26 и не посягало на принадлежащие ей нематериальные блага, оснований для удовлетворения гражданского иска потерпевшей ФИО26 о компенсации морального вреда, по мнению суда, не имеется.

В рамках данного уголовного дела в обеспечение исполнения приговора в части имущественных взысканий приняты обеспечительные меры: наложен арест на имущество Сафонова В.В.: на транспортное средство <данные изъяты> 2019 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: № транспортное средство <данные изъяты> 2019 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: № на транспортное средство <данные изъяты> 1984 г.в., государственный регистрационный номер: № на 75 % доли в уставном капитале <данные изъяты> (ОГРН <данные изъяты> на 4/5 доли земельного участка по адресу: <адрес> принадлежащие обвиняемому Сафонову В.В.; на транспортное средство <данные изъяты> 2008 г.в., № государственный регистрационный номер: № принадлежащее Сафонову В.В., зарегистрированное на ФИО149; на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 2799 кв.м. (кадастровый №); на ? земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 567 кв.м. (кадастровый №); на транспортное средство <данные изъяты> 1993 г.в., VIN: XT№, государственный регистрационный знак: № (зарегистрировано на ФИО7); на транспортное средство <данные изъяты> 1993 г.в., VIN: №, государственный регистрационный знак: № (зарегистрировано на ФИО7), принадлежащие обвиняемому Сафонову В.В.; на кран <данные изъяты> 2014 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: № принадлежащий ФИО7, в виде запрета на распоряжение данным имуществом.

Апелляционным постановлением Ульяновского областного суда от 22 августа 2022 было отменено постановление Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 23 июня 2022, было вынесено новое судебное решение, которым в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста на транспортное средство №, государственный регистрационный номер: № принадлежащее Сафонову В.В., зарегистрированное на ФИО149, в виде запрета на распоряжение данным имуществом - отказано.

С учетом того, что гражданские иски потерпевших оставлены судом без рассмотрения, суд считает необходимым сохранить арест на имущество Сафонова В.В.: на транспортное средство <данные изъяты> 2019 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: № транспортное средство <данные изъяты> 2019 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: № на транспортное средство <данные изъяты> 1984 г.в., государственный регистрационный номер: <данные изъяты> на 75 % доли в уставном капитале <данные изъяты>ОГРН № на 4/5 доли земельного участка по адресу: <адрес> принадлежащие обвиняемому Сафонову В.В.; на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 2799 кв.м. (кадастровый №); на ? земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 567 кв.м. (кадастровый №); на транспортное средство № 1993 г.в., VIN: XT№, государственный регистрационный знак: № (зарегистрировано на ФИО7); на транспортное средство <данные изъяты> 1993 г.в., VIN: №, государственный регистрационный знак: № (зарегистрировано на ФИО7), принадлежащие обвиняемому Сафонову В.В.; на кран <данные изъяты> 2014 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: № принадлежащий ФИО7, в виде запрета на распоряжение данным имуществом, в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Суд полагает необходимым освободить подсудимого от выплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой стоимости проведения строительно-технической экспертизы в ООО «СпецСтройЭксперт», поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства невозможности проведения этой оценки в государственном судебно-экспертном учреждении на безвозмездной основе.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Сафонова ФИО517 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в определенной сумме в размере 500 000 рублей,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ <данные изъяты> в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в определенной сумме в размере 100 000 рублей,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> <данные изъяты> в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в определенной сумме в размере 150 000 рублей,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты>, ИП ФИО8) в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в определенной сумме в размере 200 000 рублей,

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в определенной сумме в размере 650 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного Сафонову В.В. приговором Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31 июля 2020 по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, с учетом положений ч. 2 ст. 72 УК РФ и ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно назначить Сафонову ФИО519 наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 1 месяц со штрафом в определенной сумме в размере 650 000 рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Сафонову В.В. в виде домашнего ареста изменить, взять его под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать его в учреждении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области.

Срок отбытия наказания Сафонову В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Сафонову В.В. в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 24 ноября 2022 г. до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть Сафонову В.В. в срок наказания время содержания его под домашним арестом в период с 08 апреля 2022 г. по 23 ноября 2022 г. включительно из расчета два дня под домашним арестом за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Зачесть Сафонову В.В. в срок лишения свободы наказание, отбытое по приговору Ленинского районного суда г. Ульяновска от 31 июля 2020, в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев 18 дней.

Гражданские иски потерпевших ФИО43, ФИО26, ФИО13 к Сафонову В.В. о возмещении ущерба по данному уголовному делу – оставить без рассмотрения.

В удовлетворении гражданского иска ФИО26 к Сафонову ФИО520 о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 200 000 руб. – отказать.

Сохранить арест на имущество Сафонова В.В.: на транспортное средство <данные изъяты> 2019 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: <данные изъяты> транспортное средство <данные изъяты> 2019 г.в., VIN: №, государственный регистрационный номер: <данные изъяты> на транспортное средство <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.в., государственный регистрационный номер: <данные изъяты>; на 75 % доли в уставном капитале <данные изъяты> (ОГРН № на 4/5 доли земельного участка по адресу: <адрес> принадлежащие обвиняемому Сафонову В.В.; на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 2799 кв.м. (кадастровый №); на ? земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 567 кв.м. (кадастровый №); на транспортное средство <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ., VIN: XT№, государственный регистрационный знак: <данные изъяты> (зарегистрировано на ФИО7); на транспортное средство <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.в., VIN: №, государственный регистрационный знак: <данные изъяты> (зарегистрировано на ФИО7), принадлежащие обвиняемому Сафонову В.В.; на кран <данные изъяты> №., VIN: №, государственный регистрационный номер: <данные изъяты> принадлежащий ФИО7, в виде запрета на распоряжение данным имуществом, до разрешения гражданских исков потерпевших.

Процессуальные издержки на сумму 50 000 руб. 00 коп., связанные с оплатой стоимости проведения строительно-технической экспертизы в ООО «СпецСтройЭксперт», возместить за счет средств Федерального бюджета РФ.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Ульяновской области №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                  О.В. Кобин