Приговор по делу № 1-215/2019 (1-1340/2018;) от 27.11.2018

№

86RS0№-72

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<адрес> 19 июля 2019 года

Сургутский ФИО14 <адрес>-Югры в составе: председательствующего - судьи Суторминой Е.В.,

при секретаре ФИО20, ФИО21,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО22, подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО15, защитников – адвокатов ФИО74, ФИО23, ФИО75,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, разведенного, имеющего двоих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего менеджером ООО «Энергия» <адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, осужденного

- ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом <адрес> по ч.4 ст.159.2 УК РФ к 3 годам лишения свободы, со штрафом 500 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, не женатого, детей и иных лиц на иждивении не имеющего, работающего менеджером по продажам в ООО «ТАТА Транс», зарегистрированного, проживающего по адресу: <адрес>, прос.Пролетарский, <адрес>, не судимого,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего механиком в ООО «ТАТТРАНС», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ПСК «Ветеран», ул.13, уч.549, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ,

установил:

ФИО2, ФИО1, ФИО15 совершили хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

в конце мая, начале июня 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО2, с целью совершения хищения путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средств материнского (семейного) капитала, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, ФИО15, ФИО1,

Таким образом ФИО2, обладая знаниями о предусмотренных действующим законодательством порядке и сроках распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в соответствии с возникшим у него в 2016 году, но не позднее начала июня 2016 года, преступным умыслом, разработал план по длительному хищению денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом умыслом ФИО2 охватывалось совершение единого продолжаемого преступления, направленного на длительное хищение денежных средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в особо крупном размере, путем совершения следующих действий: организация поиска и подбора земельных участков, рыночная стоимость которых значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; организация поиска и подбора малообеспеченных, малообразованных, находящихся в затруднительном материальном положении, социально незащищенных лиц, являющихся держателями сертификатов материнского (семейного) капитала, не обладающих познаниями о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в том числе путем размещения рекламы, в дальнейшем – их склонение к предоставлению своего сертификата и принятию участия в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, совершению иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, под условием получения данными гражданами в течение короткого промежутка времени незначительной части из перечисленных денежных средств материнского (семейного) капитала с введением их в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем мошенничества средств материнского (семейного) капитала, в июне 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО2 в целях личного обогащения, понимая, что осуществление данной деятельности требует привлечения других лиц, вовлек в преступную группу ФИО1, ФИО15 и ФИО24, осужденную приговором ФИО14 ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159.2 УК РФ, ФИО25, осужденного приговором ФИО14 ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст.159.2 УК РФ.

При этом ФИО2 довел до указанных лиц свой вышеописанный преступный план, предложив им принять участие в совершении задуманного им преступления под своим руководством. Последние с его предложением согласились.

Члены преступной группы ФИО25, ФИО1, ФИО15, и ФИО24 также были осведомлены о предусмотренных Законом и Правилами порядке и условиях, при которых возможно распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а также осведомлены о формальном подходе сотрудников территориальных отделов Пенсионного фонда Российской Федерации к проверке поступивших от держателей государственных сертификатов документов.

Все члены преступной группы были осведомлены о лидирующей роли ФИО2, который планировал преступление, распределял роли между членами преступной группы, делил похищенные денежные средства, а также принимал непосредственное активное участие в совершаемых преступлениях, в том числе через неосведомленных о его преступных намерениях лиц.

Так, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО25, ФИО15, ФИО1 и ФИО24 организовали заключение с участием подысканных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал мнимых сделок по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства, обеспечивали получение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках; обеспечивали открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов; участвовали как посредники при совершении мнимых сделок по купле–продаже земельных участков, обеспечивали дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и получение свидетельств о государственной регистрации права; обеспечивали заключение мнимых сделок по получению займов в кредитно потребительском кооперативе «Народная касса взаимопомощи <адрес>» (далее КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>»), якобы на строительство жилых помещений; обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств по оформлению введенного в эксплуатацию построенного жилого дома в общую собственность супругов и всех детей.

Мнимые сделки по, приобретению земельных участков, осуществлялись следующим образом. Участники преступной группы подыскивали собственников земельных участков, желающих их продать, для осуществления в дальнейшем мнимой сделки купли-продажи с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, становясь их фактическими владельцами. После чего, члены преступной группы участвовали как посредники при совершении сделок по купле-продаже земельных участков подысканными держателями сертификатов. Впоследствии участники преступной группы обеспечивали предоставление вышеуказанных договоров купли–продажи для государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>. Основной и единственной целью совершения вышеуказанных мнимых сделок купли–продажи земельных участков являлось получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> свидетельства о государственной регистрации права, согласного которому собственником заранее определенного земельного участка являлась конкретная женщина, получившая сертификат на материнский (семейный) капитал, необходимый в дальнейшем для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома, то есть документ, предусмотренный п.п. д) п. 13 Правил.

Мнимые сделки по получению займов осуществлялись посредством заключения договоров целевых займов от имени КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», где суммы займов умышленно указывались в размере материнского (семейного) капитала, установленного на момент совершения преступных деяний. После подписания сторонами договоров целевого займа на счета заемщиков, открытые, как правило, в территориальных отделениях публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк России») неустановленным лицом с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» в безналичной форме переводились денежные средства по договорам целевых займов. Затем заемщики по указанию ФИО2 и под контролем одного или нескольких членов преступной группы в наличной форме снимали денежные средства со своих счетов в операционных офисах ПАО «Сбербанк России», расположенных <адрес>. Непосредственно после снятия наличных денежных средств, перечисленных
КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на счета заемщиков, последние передавали в распоряжение одного из членов преступной группы снятые в наличной форме со своих счетов денежные средства, которые в дальнейшем в полном объеме, передавались лидеру преступной группы ФИО2 То есть, заемщик, заключив договор целевого займа, на первоначальном этапе лишался возможности распоряжаться полученными денежными средствами и не мог их использовать по целевому назначению.

Далее ФИО2 с участниками преступной группы ФИО25, ФИО15, ФИО1 и ФИО24 действуя совместно и согласовано, с целью реализации своего корыстного умысла, обеспечивали оформление подысканными держателями сертификатов нотариальных обязательств, согласно которым последние обязались оформить построенное жилое помещение в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, получению кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства, регистрации права собственности на построенный жилой дом. В действительности держатели сертификатов исполнять данные обязательства не намеревались, так как были введены участниками преступной группы в заблуждение относительно отсутствия реальной необходимости в исполнении данных обязательств.

В результате вышеуказанных действий участниками преступной группы ФИО1 ФИО2, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, а также неустановленным лицом, либо при их непосредственном участии оформлялись следующие документы, предусмотренные п. 13 Правил, в отношении конкретного подысканного держателя сертификата:

договор займа;

справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения при приобретении или строительстве жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

копия разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа.

Также ФИО2 с целью придания законности совершаемых сделок с участием КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», приискана печать указанной организации, которую он в последующем передал ФИО1, для изготовления оттисков на фиктивных документах КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», которые в последующем умышленно, с целью хищения чужого имущества, направлялись в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. В дальнейшем, для указанных целей ФИО1 передал печать ФИО25, который продолжая преступные действия использовал ее для изготовления оттисков на фиктивных документах КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», которые в последующем умышленно, с целью хищения чужого имущества, направлялись в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

В дальнейшем участники преступной группы ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, передавали пакет оформленных документов подысканным ими держателям сертификатов и обеспечивали их явку в соответствующие территориальные органы Пенсионного фонда РФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» мнимым договорам займа с приложением вышеуказанного пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда РФ, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении данных заявлений, а затем средства материнского (семейного) капитала направлялись на расчетные счета подконтрольного участникам преступной группы юридического лица - КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>».

После перевода денежных средств на счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», указанные денежные средства похищались.

Похищенные средства материнского (семейного) капитала участниками преступной группы ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25, ФИО24 и неустановленным лицом расходовались по трем основным направлениям: частичная выдача средств владельцам государственного сертификата; оплата расходов по обеспечению дальнейшего осуществления преступной деятельности; распределение денежных средств между всеми участниками преступной группы.

Каждому участнику преступной группы отводилась роль в совершении преступления. ФИО2 как лидер преступной группы осуществлял общее руководство, координацию действий и непосредственный контроль за деятельностью участников преступной группы, а также сам непосредственно участвовал в совершении преступления. Кроме того, ФИО2 выполнял следующие функции:

склонял женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, предоставить членам преступной группы свой сертификат, принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, под условием получения данными гражданами в течение короткого промежутка времени незначительной части из перечисленных денежных средств материнского (семейного) капитала с введением их в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий;

обеспечивал приобретение держательницами сертификата на материнский (семейного) капитал земельных участков, дальнейшую регистрацию данных договоров в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и получение свидетельств о государственной регистрации права;

обеспечивал получение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на приобретенных земельных участках;

обеспечивал открытие банковских (лицевых) счетов на имена держательниц материнского (семейного) капитала, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов;

обеспечивал изготовление при помощи средств компьютерной техники, необходимые для осуществления разработанного преступного плана документы (договоры целевых займов, справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом;

обеспечивал подписание документов (договоров целевых займов, купли–продажи земельных участков, актов передачи земельных участков, нотариальных документов), подысканными держателям сертификатов;

обеспечивал получение подысканными женщинами, получившими сертификаты, со своих лицевых счетов в кредитных организациях наличных денежных средств, перечисленных по мнимым договорам займов, и изымал данные денежные средств из распоряжения заемщиков (женщин, получивших сертификаты);

обеспечивал оформление нотариально удостоверенных обязательств, согласно котором держательницы материнского (семейного) капитала обязывались оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию;

обеспечивал явку подысканных держателей сертификатов в соответствующие многофункциональные центры или территориальные органы Пенсионного фонда РФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» мнимым договорам займа с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовленных членами группы, либо при их участии;

непосредственно распоряжался похищенными денежными средствами.

Неустановленное лицо, фактически выполнявшее функции руководителя и имеющее доступ к расчетным счетам КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», обеспечивало перечисление денежных средств по мнимым договорам займа, а также получение похищенных денежных средств перечисляемых Государственным учреждением – Управления Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в <адрес> (далее ГУ – УПФ РФ в <адрес> ХМАО-Югры), на расчетные счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>».

ФИО25, ФИО1, ФИО15 и ФИО24 согласно отведенным им преступным ролям, выполняли следующие функции:

подыскивали из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняли их предоставить членам преступной группы свой сертификат, принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под условием получения данными гражданами в течение короткого промежутка времени незначительной части из перечисленных денежных средств материнского (семейного) капитала с введением их в заблуждение относительно законности совершаемых ими действий. Поиск указанных лиц ФИО25, ФИО15 и ФИО24 осуществляли посредством размещения в различных местах, объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

обеспечивали открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по мнимым договорам целевых займов;

обеспечивали подписание изготовленных членами преступной группы, а также при их участии, документов (договоров целевых займов, договоров купли–продажи земельных участков, актов передачи земельных участков, нотариальных документов) подысканными держателям сертификатов;

обеспечивали получение подысканными женщинами, получившими сертификаты со своих лицевых счетов в кредитных организациях наличных денежных средств, перечисленных по мнимым договорам займов, и изымали данные денежные средства из распоряжения «заемщиков» (женщин, получивших сертификаты);

обеспечивали оформление нотариально удостоверенных обязательств, согласно которым держательницы материнского (семейного) капитала обязывались оформить земельный участок, предоставленный под индивидуальное жилищное строительство, и жилой дом, который будет построен на указанном земельном участке, оплата стоимости которого частично будет производиться за счет использования средств материнского капитала в общую собственность супругов и всех детей, в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию;

обеспечивали явку подысканных держателей сертификатов в соответствующие многофункциональные центры или территориальные органы Пенсионного фонда РФ для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» мнимым договорам займа с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовленных членами группы, либо при их участии.

С целью реализации преступного умысла ФИО2, понимая, что ему необходимо юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке, имеющее действующий расчетный счет для того, чтобы от его имени изготавливать документы с заведомо ложными сведениями о предоставлении денежных средств в заем гражданам, на основании которых ГУ – УПФ РФ в <адрес> ХМАО-Югры, перечисляли бы на расчетный счет указанного юридического лица денежные средства материнского (семейного) капитала, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, которое осуществляло фактическое руководство КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», ИНН/ОГРН 4501169083/1114501004750, зарегистрированного в установленном порядке ДД.ММ.ГГГГ и располагающегося по адресу: 644010, <адрес>, офис 616.

Согласно уставу, утвержденному руководством данного кооператива, в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» является добровольным объединением граждан и юридических лиц, созданным на основе членства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О кредитной кооперации», другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для организации финансовой взаимопомощи членов Кооператива, удовлетворения материальных и иных потребностей участников. КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» является юридическим лицом – некоммерческой организацией, основными направлениями деятельности которого являются:

оказание финансовых услуг членам Кооператива в соответствии с Уставом и не противоречащих законодательству Российской Федерации;

организация взаимопомощи в целях обеспечения удобства и выгоды членов Кооператива;

объединение паенакоплений и привлечение денежных средств членов и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами и Уставом;

размещение денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива;

осуществление работ и оказание услуг, обеспечивающих потребности членов Кооператива в финансовой поддержке и взаимопомощи;

консультационные услуги членам Кооператива и защита их интересов;

предпринимательская, социальная и культурно-бытовая деятельность, соответствующая основным целям Кооператива;

правовое обслуживание членов Кооператива и защита их интересов;

участие в союзах и ассоциациях;

учебно-просветительская, рекламная, издательская и другая деятельность, обеспечивающая более эффективную реализацию уставных целей.

Преступление совершено, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25, ФИО24 и неустановленным лицом при следующих обстоятельствах:

так, в июне 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО26, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–III №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО26 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО26 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО26 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО26 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО26 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО26 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО26, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 516 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2945, местоположение которого установлено относительно ориентира в 1478 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО26 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2945. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО26 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО26 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласно своей роли, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО26 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2945.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале июня 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО26 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО26, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», в лице директора ФИО46, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей 401 362 рублей 40 копеек на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2945. В этот же день, в указанном договоре, членами преступной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО15, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46

После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 401 362 рублей 40 копеек на лицевой счет ФИО26 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО26 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2945. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, контролируя действия ФИО26, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО26, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 401 362 рублей 40 копеек, которые передала ФИО2 Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО26 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление ФИО26 обязательства серии <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО26 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2945, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО26 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО26 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, ФИО26, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО2 и под его контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 401 362 рублей 40 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО26 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО2 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО26 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО26 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 401 362 рубля 40 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 401 362 рубля 40 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО26 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 150 000 рублей. Оставшиеся денежные средства распределены между членами преступной группы ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 и потрачены на личные цели.

В последствии на основании поданного от имени ФИО26 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО26 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 401 362 рубля 40 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО26, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июне 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО29, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2, ФИО1 и ФИО15 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО29 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО29 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО29 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО29 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО29 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО29 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО29, ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 501 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2947, местоположение которого установлено относительно ориентира примерно в 1508,5 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, неустановленного лица, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО29 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2947. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО29 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО29 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО29 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2947.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале июня 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО29 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО29, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», в лице директора ФИО46, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей 418 160 рублей 46 копеек на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2947. В этот же день, в указанном договоре, членами преступной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО15, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 418 160 рублей 46 копеек на лицевой счет ФИО29 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО29 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2947. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, контролируя действия ФИО29, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО29, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 418 160 рублей 46 копеек, которые передала ФИО2 Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО29 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление ФИО29 обязательства серии <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО29 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2947, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО29 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО29 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, ФИО29, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО2 и под его контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 418 160 рублей 46 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО29 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО2 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО29 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО29 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 418 160 рублей 46 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 418 160 рублей 46 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО29 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 150 000 рублей. Оставшиеся денежные средства распределены между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 и потрачены на личные цели.

В последствии на основании поданного от имени ФИО29 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО29 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 418 160 рублей 46 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО29, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в продолжение преступного умысла, в июне 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал Свидетель №1, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО1, ФИО15 и ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО24 пользуясь отсутствием у Свидетель №1 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Свидетель №1 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Свидетель №1 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Свидетель №1 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от Свидетель №1 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление Свидетель №1 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие Свидетель №1, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 501 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2948, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1529 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, неустановленного лица, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, Свидетель №1 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2948. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен Свидетель №1 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке Свидетель №1 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени Свидетель №1 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2948.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО2, действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале июня 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил Свидетель №1 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, Свидетель №1, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», в лице директора ФИО46, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей 453 026 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2948. В этот же день, в указанном договоре, членами преступной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО15, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей 00 копеек на лицевой счет Свидетель №1 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Свидетель №1 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2948. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, контролируя действия Свидетель №1, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где Свидетель №1, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, которые передала ФИО2 Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Свидетель №1 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление Свидетель №1 обязательства серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу Свидетель №1 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2948, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием Свидетель №1 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Свидетель №1 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, Свидетель №1, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО2 и под его контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 026 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Свидетель №1 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО2 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Свидетель №1 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет Свидетель №1 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рубля 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 026 рубля 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий Свидетель №1 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 120 000 рублей. Оставшиеся денежные средства распределены между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО25 и ФИО24 и потрачены на личные цели.

В последствии на основании поданного от имени Свидетель №1 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Свидетель №1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №1, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июне 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО30, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО1, ФИО15 и ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО30 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО30 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО30 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО30 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО30 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО30 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО30, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 662 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2951, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1590 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, неустановленного лица, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО30 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2951. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО30 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО30 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО30 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2951.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО2, действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале июня 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО30 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО30, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», в лице директора ФИО46, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей 433 026 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2951. В этот же день, в указанном договоре, членами преступной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО15, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО30 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО30 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2951. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, контролируя действия ФИО30, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО30, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, которые передала ФИО2 Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО30 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление ФИО30 обязательства серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО30 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2951, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО30 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО30 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, ФИО30, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО2 и под его контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 026 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО30 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО2 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО30 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО30 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рубля 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 026 рубля 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО30 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО30 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО30, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июне 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО31, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО1, ФИО15, ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО31 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО31 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО31 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО31 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО31 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО31 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО31, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 500 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2943, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1431 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, неустановленного лица, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО31 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2943. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО31 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО31 не имела, о чем ФИО1, ФИО15, ФИО2, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО31 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2943.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО2, действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале июня 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложил ФИО31 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО31, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», в лице директора ФИО46, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей 433 026 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2943. В этот же день, в указанном договоре, членами преступной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО15, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО31 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО31 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2943. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, контролируя действия ФИО31, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО31, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 026 рублей 00 копеек, которые передала ФИО2 Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО31 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовал оформление ФИО31 обязательства серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО31 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2943, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО31 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО31 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО25 и ФИО24, ФИО31, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО2 и под контролем ФИО25 и ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 026 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО31 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО2 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО31 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО31 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рубля 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 026 рубля 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО31 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО31 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО31, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июле 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО32, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–1 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО1, ФИО15, ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО32 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО32 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО32 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО32 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО32 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО32 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО32, ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 635 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2863, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1404 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, неустановленного лица, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО32 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2863. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО32 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО32 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО32 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2863.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в июле 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО32 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО32, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, сообщила о наличии у нее лицевого счета № открытого в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО32 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО32 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2863. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 контролируя действия ФИО32, находясь в здании расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где в банкомате ФИО32, не предполагая о преступных намерениях неустановленного лица, ФИО1, ФИО15, ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО32, куда вносились сведения, в том числе о лицевом счете № открытом на имя ФИО32 В указанном договоре, членами преступной группы ФИО1, ФИО25, ФИО24, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 и который подписала сама ФИО32 не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО32 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО32 обязательства серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО32 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2863, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО32 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО32 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, ФИО32, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО32 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО32 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО32 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО32 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 160 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО32 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО32 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО32, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июле 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО24, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО25, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскала ФИО34, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила ФИО2 Далее ФИО24, действуя согласно отведенной ей роли, согласовано с ФИО2 ФИО1, ФИО15 и ФИО25 пользуясь отсутствием у ФИО34 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО34 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО34 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО34 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО34 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО34 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО34, ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 678 кв. метров с кадастровым номером 55:20:032002:1048, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 791 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО34 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:032002:1048. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО34 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО34 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО34 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1048.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в июле 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО34 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО34, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № филиала Западно-Сибирского ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>А, открыла лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО34 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО34 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1048. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 контролируя действия ФИО34, находясь в дополнительном офисе № филиала Западно-Сибирского ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>А, где ФИО34, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО34, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО34 лицевом счете №. В указанном договоре, членами преступной группы ФИО1, ФИО25, ФИО24, одним из них или несколькими, в присутствии друг друга, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 и который подписала сама ФИО34 не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО34 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО34 обязательства серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО34 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:032002:1048, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО34 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО34 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО34, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО24 и ФИО25 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО34 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО24 и ФИО25 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО34 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО34 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО34 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 180 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО34 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО34 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО34, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июле 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО35, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 пользуясь отсутствием у ФИО35 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО35 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО35 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО35 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО35 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО35 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО35, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 500 кв. метров с кадастровым номером 55:20:032002:1046, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 767 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО35 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:032002:1046. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО35 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО35 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО35 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО35, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1046.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО35 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО35, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24, в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ, подписала с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», в лице директора ФИО46, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей 433 000 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1046. В этот же день, в указанном договоре, членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46

Далее ФИО35, сообщила реквизиты своего лицевого счета №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО35 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО35 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1046. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 контролируя действия ФИО35, находясь в дополнительном офисе № филиала Западно-Сибирского ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>А, где ФИО35, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО35 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО35 обязательства серии <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО35 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:032002:1046, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО35 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО35 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО35, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО35 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО35 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО35 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО35 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО35 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО35, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале августа 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО13, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–III №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 пользуясь отсутствием у ФИО13 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО13 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО13 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО13 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО13 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО13 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО13, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 510 кв. метров с кадастровым номером 55:20:060702:855, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 2179 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Калинино, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО13 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:060702:855. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 83 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО13 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО13 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО13 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:855.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО13 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО13, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО13 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО13 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:855. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 контролируя действия ФИО13, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО13, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 390 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО13, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО13 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО13 введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО13 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО13 обязательства серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО13 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:060702:855, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО13 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО13 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО13, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 390 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО13 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО13 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО13 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 390 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 390 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО13 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 135 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО24 передала ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО13 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 390 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО13, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в конце июля 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО11, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 пользуясь отсутствием у ФИО11 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО11 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО11 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО11 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО11 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО11 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО11, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 510 кв. метров с кадастровым номером 55:20:060702:853, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 2177 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Калинино, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО11 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:060702:853. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 83 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО11 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО11 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО11 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:853.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО11 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО11, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО11 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО11 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:853. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия ФИО11, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО11, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 393 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25 которые в дальнейшем распределены между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 и потрачены на личные цели.

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО11, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО11 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО11 введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО11 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО11 обязательства серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО11 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:060702:853, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО11 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО11 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО11, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 393 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО11 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО11 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО11 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 393 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО11 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 393 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО11, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июле 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО36, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–III №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 пользуясь отсутствием у ФИО36 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО36 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО2, ФИО15 и ФИО1, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО36 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО36 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО36 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО36 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО36, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 510 кв. метров с кадастровым номером 55:20:060702:856, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 2180 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО36 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:060702:856. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 83 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО36 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО36 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО36 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:856.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО36 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО36, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, получила реквизиты своего лицевого счета №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 357 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО36 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО36 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:856. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия ФИО36, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО36, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 357 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО36, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО36 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО36 введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО36 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО36 обязательства серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО36 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:060702:856, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО36 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО36 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО36, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 357 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО36 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО36 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО36 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 357 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 357 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО36 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 104 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО36 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО36 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 357 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО36, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале августа 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25 и ФИО24, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскали ФИО9, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщили ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО9 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО9 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24 согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО9 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО9 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО9 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО9 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО9, ФИО2, действуя согласованно с ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 621 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2801, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1148 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов-для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО9 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2801. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО9 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО9 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО9 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2801.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО9 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО9, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 418 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО9 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО9 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2801. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, контролируя действия ФИО9, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО9, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 418 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО24

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО9, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО9 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО9, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО9 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО9 обязательства серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО9 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2801, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО9 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО9 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО9, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 418 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО9 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО9 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО9 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 418 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 418 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО9 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 165 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО24 передала ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО9 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 418 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО9, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале августа 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО2, ФИО1, ФИО15 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО37, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО37 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО37 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО37 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО37 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО37 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО37 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО37, ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 506 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2759, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 879 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО37 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2759. Согласно п. 4 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО37 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО37 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО37 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2759.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО37 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО37, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 375 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО37 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО37 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2759. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО1 контролируя действия ФИО37, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО37, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 375 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО24 которая в свою очередь передала указанные денежные средства находившемуся там же ФИО1

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО37, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО37 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО37, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО37 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО37 обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО37 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2759, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО37 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО37 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО37, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 375 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО37 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО37 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО37 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 375 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 375 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО37 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 120 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО24 передала ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО37 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО2, ФИО25, и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО37 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 357 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО37, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале августа 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25 и ФИО24, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя совместно и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскали ФИО38, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–8 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщили ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО38 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО38 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24 согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО38 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО38 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО38 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО38 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО38, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 450 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2788, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1087 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов - для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО38 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2788. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО38 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО38 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО38 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2788.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в августе 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО38 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО38, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО38 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО38 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2788. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 контролируя действия ФИО38, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО38, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25, который в свою очередь передал указанные денежные средства находящемуся там же ФИО1

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО38, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО38 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО38, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО38 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО38 обязательства серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО38 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2788, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО38 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО38 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО38, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО38 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО38 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО38 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО38 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах сумму в размере 180 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО38 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО38 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО38, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25, ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале августа 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25 и ФИО24, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскали ФИО8, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщили ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО8 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО8 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО8 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО8 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО8 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО8 доверенности на имя ФИО2, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО8, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 727 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2799, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1102 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов - для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов. В интересах собственника земельного участка выступал ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО2, ФИО8 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2799. Согласно п. 4 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО8 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО8 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя от имени ФИО8 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2799.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в сентябре 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО8 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО8, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении филиала № банка «ВТБ24», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, Бульвар Свободы <адрес> блок 2, где открыла на свое имя лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО8 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО8 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2799. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2, контролируя действия ФИО8, находясь в помещении филиала № банка «ВТБ24», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, Бульвар Свободы <адрес> блок 2, где ФИО8, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 453 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО8 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО8, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО8 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО8 обязательства серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО8 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2799, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО8 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО8 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО8, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО8 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО8 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО8 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО8 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 200 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО8 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО8 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО8, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале июля 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО5, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–5 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО5 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО5 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24 согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО5 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО5 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО5 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО5 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО5, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 500 кв. метров с кадастровым номером 55:20:032002:1049, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 826 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО5 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:032002:1049. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО5 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО5 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО5 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1049.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в июле 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО5 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО5, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО5 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО5 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:032002:1049. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия ФИО5, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО5, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 408 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО5 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО5, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО5 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО5 обязательства серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО5 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:032002:1049, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО5 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО5 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО5, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 408 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО5 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО5 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО5 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 408 000 рублей 00 копеек.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО5 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 175 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В последствии на основании поданного от имени ФИО5 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 408 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО5, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале июля 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО24, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскала ФИО4, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–I №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщила ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО4 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО4 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО4 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО4 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО4 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО4 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО4, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 510 кв. метров с кадастровым номером 55:20:060702:837, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 2203 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО4 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:060702:837. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 83 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО4 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО4 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО4 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Калининского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:837.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в июле 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО4 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО4, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 417 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО4 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО4 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:060702:837. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия ФИО4, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО4, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 417 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25 который в свою очередь передал указанные денежные средства находящемуся там же ФИО1

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО4, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО4 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО4, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО4 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО4 обязательства серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО4 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:060702:837, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО4 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО4 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО4 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 165 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО4, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО24 и под ее контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> тракт 38 (торгово-развлекательный центр «Сургут Сити-Молл»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 417 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО4 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО4 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО4 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 417 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 417 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО4 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 417 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО4, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в июле 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО6, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–4 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО6 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО6 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонила последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО6 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО6 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО6 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО6 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО6, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 656 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2855, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1577 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО6 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2855. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО6 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО6 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО6 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2855.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в июле 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО6 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО6, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО6 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО6 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2855. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя совместно и согласовано с ФИО2, контролируя действия ФИО6, находясь в здании расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО6, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 453 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО2

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО6, куда вносились сведения, в том числе о лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО6, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО6 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО6 обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО6 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2855, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО6 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО6 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25 передал, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий ФИО6 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 200 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО6, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> тракт 38 (торгово-развлекательный центр «Сургут Сити-Молл»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 453 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО6 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО6 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>96 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО6 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 453 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО6 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 453 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО6, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25, ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале июля 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал Свидетель №2, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО24 и ФИО25, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 пользуясь отсутствием у Свидетель №2 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у Свидетель №2 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия Свидетель №2 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность Свидетель №2 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от Свидетель №2 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление Свидетель №2 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие Свидетель №2, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 656 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2854, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1558 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, Свидетель №2 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2854. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен Свидетель №2 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке Свидетель №2 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени Свидетель №2 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2854.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в июле 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили Свидетель №2 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, Свидетель №2, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет Свидетель №2 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению Свидетель №2 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2854. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия Свидетель №2, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где Свидетель №2, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25, который в свою очередь передал указанные денежные средства находящемуся там же ФИО1

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №2, куда вносились сведения, в том числе об открытом Свидетель №2 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама Свидетель №2, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, Свидетель №2 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление Свидетель №2 обязательства серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу Свидетель №2 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2854, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием Свидетель №2 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Свидетель №2 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО25 передала, согласно ранее достигнутой договоренности, не осведомленной о преступном характере данных действий Свидетель №2 из полученных от последней денежных средств при вышеописанных обстоятельствах, сумму в размере 180 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, являвшиеся доходом от преступной деятельности, ФИО25 передал ФИО15 и ФИО1 для последующего распределения между членами преступной группы ФИО2, неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, Свидетель №2, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО24 и под ее контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> тракт 38 (торгово-развлекательный центр «Сургут Сити-Молл»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением Свидетель №2 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем Свидетель №2 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет Свидетель №2 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени Свидетель №2 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления Свидетель №2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному Свидетель №2, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в августе 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО39, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО39 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО39 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО39 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО39 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО39 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО39 доверенности на имя ФИО2, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО39, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 635 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2694, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 544 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступал ФИО2, действующий согласно общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО2, ФИО39 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2694. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО39 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО39 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2694.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25 действуя совместно с ФИО24, и согласовано с ФИО1, ФИО15, и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале октября 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО39 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО39, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО39 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО39 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2694. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 контролируя действия ФИО39, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО39, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 393 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО39, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО39 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО39, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО39 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После чего, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 и согласованно с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО39 обязательства серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО39 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2694, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО39 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО39 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, ФИО39, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 393 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО39 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО39 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО39 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 393 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 393 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО39 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО39 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 393 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО39, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в сентябре 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО40, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–7 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли, совместно и согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО40 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО40 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонил последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 совместно с ФИО24 и согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО40 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО40 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24 действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО40 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО40 доверенности на имя ФИО2, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО40, ФИО2, действуя согласованно с ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 611 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2695, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 558 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов.

В интересах собственника земельного участка выступал ФИО2, действующий согласно общего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО2, ФИО40 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2695. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО40 по указанию ФИО2, действовавшего согласовано с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО40 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2695.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО25, действуя совместно с ФИО24 и согласованно с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в начале сентября 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО40 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО40, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО40 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО40 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2695. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия ФИО40, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО40, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО40, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО40 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО40, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО40 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

После чего, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО40 обязательства серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО40 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2695, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО40 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО40 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, совместно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, ФИО40, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО40 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО40 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО40 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО40 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО40 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО40, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале сентября 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО15, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, подыскал ФИО10, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–9 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала. Далее ФИО15, действуя согласно отведенной ему роли, согласовано с ФИО1, ФИО2, ФИО25 и ФИО24 пользуясь отсутствием у ФИО10 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО10 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО15 согласовано с ФИО1, ФИО2, ФИО25 и ФИО24, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО10 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложил последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО10 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 действуя совместно с ФИО24 согласовано с ФИО2, ФИО1 и ФИО15 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО10 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО10 доверенности на имя ФИО2, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО10, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 870 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2780, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 954 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов - для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей включительно различных типов. В интересах собственника земельного участка выступал ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО2, ФИО10 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2780. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО10 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Впоследствии ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, действуя от имени ФИО10 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2780.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в октября 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО10 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО10, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 действовавшего в соответствии с общим преступным умыслом, в неустановленное время но до ДД.ММ.ГГГГ сообщила ФИО25 реквизиты своего лицевого счета № открытого в филиале Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 428 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО10 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО10 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2780. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2, контролируя действия ФИО10, в неустановленном месте, где ФИО10, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 428 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО10, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО10 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО10, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО10 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО10 обязательства серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО28 Согласно данному документу ФИО10 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2780, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО10 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО10 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО10, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> тракт 38 (Торгово-развлекательный центр «Сургут Сити-Молл»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 428 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО10 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО10 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО10 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 428 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 428 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО10 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 428 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО10, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также в начале августа 2016 года, точная дата следствием не установлена, ФИО25, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в особо крупном размере, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал ФИО41, имеющую государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК–3 №, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала, о чем сообщил ФИО2 Далее ФИО25 и ФИО24, действуя согласно отведенной роли, согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 пользуясь отсутствием у ФИО41 специальных знаний о правилах использования материнского (семейного) капитала, а также тем, что последняя не ориентировалась в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем данный аспект взаимоотношений гражданина и государства в области материнства и детства, путем уговора, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств материнского (семейного) капитала путем незаконного распоряжения данными средствами, не ставя ее в известность относительно истинных намерений преступной группы, убедив ее в законности своего предложения, а также воспользовавшись наличием у ФИО41 необходимости в получении денежных средств, под условием выплаты в течении небольшого промежутка времени части полученных средств материнского (семейного) капитала, склонили последнюю принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО25 и ФИО24, согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, действуя в продолжение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: <адрес>, в особо крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия ФИО41 и создать соответствующие правовые последствия, из корыстных побуждений, предложили последней реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на строительство жилого дома. Кроме того, необходимым условием для реализации таким образом средств материнского (семейного) капитала было оформление в собственность ФИО41 земельного участка, рыночная стоимость которого на момент совершения преступления была значительно ниже размера материнского (семейного) капитала.

С этой целью, ФИО25 совместно с ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2 продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, получили от ФИО41 копии необходимых для оформления в собственность земельного участка, документов. В том числе ДД.ММ.ГГГГ организовали оформление ФИО41 доверенности на имя ФИО27, зарегистрированной в реестре для регистрации нотариальных действий за № на право предоставления ее интересов при оформлении в собственность земельного участка и получения разрешения на строительство жилого дома.

Получив согласие ФИО41, ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, подыскал земельный участок площадью 503 кв. метров с кадастровым номером 55:20:170802:2787, местоположение которого установлено относительно ориентира за пределами участка примерно в 1066 метрах от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, д. Бородинка, <адрес>, назначение объекта: земли населенных пунктов - для размещения малоэтажных жилых домов до 3 этажей.

В интересах собственника земельного участка выступала ФИО27, не поставленная в известность относительно преступных намерений ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли–продажи, изготовленного при не установленных следствием обстоятельствах ФИО27, которая не была поставлена в известность относительно преступных намерений преступной группы, ФИО41 стала собственником земельного участка с кадастровым номером 55:20:170802:2787. Согласно п. 3 данного договора, цена приобретаемого земельного участка составила 5 000 рублей.

При этом указанный договор купли-продажи земельного участка заключен ФИО41 по указанию ФИО25, действовавшего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО2 и ФИО24, лишь в целях дальнейшего получения разрешения на строительство – одного из основополагающих документов, предоставление которого в соответствии с п.п. «д» п. 13 Правил необходимо для решения вопроса о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Намерений осуществить строительство жилого дома на приобретенном земельном участке ФИО41 не имела, о чем ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 достоверно были осведомлены.

Впоследствии ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, посредством привлеченной ФИО27, не поставленной в известность о преступных намерениях членов преступной группы, действующей от имени ФИО41 на основании доверенности, организовал получение в Администрации Петровского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41, согласно которому последней разрешено строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2787.

Продолжая реализовывать вышеуказанный преступный план, ФИО24 и ФИО25, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, имея умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, в особо крупном размере, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в сентября 2016 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО41 заключить с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» договор целевого займа, что также являлось необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и обеспечивало возможность их хищения.

Согласившись на указанное предложение, ФИО41, не поставленная в известность о преступных намерениях членов преступной группы, выполняя указание ФИО25 и ФИО24 действовавших в соответствии с общим преступным умыслом, ДД.ММ.ГГГГ находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, открыла свой лицевой счет №, о чем ФИО25 сообщил ФИО2 После чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно с ФИО2, безналичным путем с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытом в ПАО «Сбербанк России», осуществило перевод денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек на лицевой счет ФИО41 №. В действительности ФИО2 действуя совместно с неустановленным лицом, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, не намеревались исполнять в соответствии с указанным договором целевого займа обязательства по предоставлению ФИО41 денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном ею земельном участке с кадастровым номером 55:20:170802:2787. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО2 контролируя действия ФИО41, находясь в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО41, не предполагая о преступных намерениях ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24 со своего лицевого счета № сняла денежные средства в сумме 433 000 рублей 00 копеек, которые передала ФИО25

После чего, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах был подготовлен договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41, куда вносились сведения, в том числе об открытом ФИО41 лицевом счете №. Также в указанном договоре членами преступной группы ФИО25, ФИО24, одним из них или каждым, был нанесен оттиск печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и выполнена подпись от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 После чего в указанном договоре поставила свою подпись сама ФИО41, введенная в заблуждение ФИО25 и ФИО24, относительно законности своих действий.

Таким образом, договор займа был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых, в соответствии с вышеуказанными положениями Закона, ФИО41 имела бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 и ФИО24, действуя согласовано с ФИО1, ФИО15 и ФИО2, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения данными средствами, организовали оформление ФИО41 обязательства серии <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в реестре для регистрации нотариальных действий за №, у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа ФИО14 <адрес> ФИО33 Согласно данному документу ФИО41 обязалась оформить жилой дом, который будет построен на земельном участке 55:20:170802:2787, оплата стоимости которого на строительство частично будет производиться за счет использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность супругов и всех детей в течение 6 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию.

Все вышеуказанные действия с участием ФИО41 и использованием ее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал совершались ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона ФИО41 имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

В продолжение реализации общего преступного умысла ФИО2, действующего согласовано с ФИО1, ФИО15, ФИО24 и ФИО25, ФИО41, будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ФИО25 и ФИО24 и под их контролем, ДД.ММ.ГГГГ подала в муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> (ТРЦ «АГОРА»), заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа на строительство жилья в размере 433 000 рублей 00 копеек путем перечисления на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый в Омском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, корпус 1, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением ФИО41 в обоснование заявленного требования и вуалирования фиктивности всех совершенных с ее участием и с использованием ее сертификата на материнский (семейный) капитал юридически значимых действий, предоставила переданные ей ФИО25 и ФИО24 подложные по сути документы, свидетельствующие о якобы совершенных действиях, направленных на улучшение в будущем ФИО41 своих жилищных условий и таким образом соблюдении требований Закона, в том числе копию договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об остатке задолженности, разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязательство <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении со счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на лицевой счет ФИО41 денежных средств по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 000 рублей 00 копеек, выписку из лицевого счета № о движении денежных средств, согласно которой ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ выдано наличными 433 000 рублей 00 копеек.

В последствии на основании поданного от имени ФИО41 заявления и предоставленных ею вышеуказанных документов, как изготовленных членами преступной группы - неустановленным лицом, ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, так и полученных с их участием, сотрудниками ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению в будущем жилищных условий, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО41 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

В результате совершения вышеуказанных действий ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 433 000 рублей 00 копеек по государственному сертификату, выданному ФИО41, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> ХМАО-Югры, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Маркса» Омского филиала ПАО «АК БАРС» Банк по адресу: <адрес>, проспект К. Маркса, <адрес>. Указанные денежные средства неустановленное лицо, ФИО2 совместно и согласованно с ФИО1, ФИО15, ФИО25 и ФИО24, похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО25, ФИО15, ФИО1, ФИО24 и неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал вышеуказанных лиц, в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 9 636 600 рублей 86 копеек причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном обьеме, а именно в том, что участвовал наряду с ФИО1, ФИО15, ФИО25, ФИО24 в совершении незаконных действий по обналичиванию и хищению средств материнского капитала и в содеянном раскаивается. Вместе с тем не согласен с тем, что ему, ФИО1 и ФИО15 вменяют всю сумму материнского капитала, которую получала «мамочка», готов нести ответственность за хищение денежных средств, которые получил он. КПК «Народная касса взаимопомощи» находящийся в <адрес> выдавало займы под МСК на приобретение земельных участков с дальнейшим строительством жилых домов на купленных участках. Приобретался земельный участок, после получалось разрешение на строительство жилого дома, открывался счет владельцем МСК в банке, после чего организация перечисляля денежные средства на счет владельца МСК, клиент снимал денежные средства, брал платежное поручение с банка, выписку по счету о движении денежных средств, после чего оформлялось обязательство на имя клиента, согласно которого клиент обязуется на купленном земельном участке построить жилой дом, собранный пакет сдавался в пенсионный фонд, в течении одного месяца пенсионный фон выносил решение об выплате МСК на счет организации и еще в течении одно месяца пенсионный фонд переводил денежные средства на счет кредитной организации. Обращает внимание ФИО19 на то, что в <адрес> он был всего один раз в июне 2016 года при оформлении документов первых пяти «мамочек». Готов возместить причиненный ущерб.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном обьеме, а именно в том, что участвовал наряду с ФИО2, ФИО15, ФИО25, ФИО24 в совершении незаконных действий по обналичиванию и хищению средств материнского капитала и в содеянном раскаивается. Вместе с тем не согласен с тем, что ему, ФИО2 и ФИО15 вменяют всю сумму материнского капитала, которую получала «мамочка», поскольку львиную долю денежных средств получил КПК «Народная касса взаимопощи». Кроме того, денежные средства получали и ФИО25, ФИО24 ФИО19 показал, что его роль заключалась в передече денежных средств Аюповым, оказании им помощи. Готов возместить причиненный ущерб.

Подсудимый ФИО15 в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном обьеме, а именно в том, что участвовал наряду с ФИО2, ФИО1, ФИО25, ФИО24 в совершении незаконных действий по обналичиванию и хищению средств материнского капитала и в содеянном раскаивается. Не согласен с размером заявленных исковых требований, денежные средства получил в том числе КПК «Народная касса взаимопомщи» и Аюповы. ФИО19 показал, что его роль в совершенном преступлении является минимальной, основная роль принадлежала Аюповым. Он сам был на подхвате, помогал Аюповым, расклеивал обьявления. От одной сделки он получал 20 000 руб. Готов возместить причиненный ущерб.

Виновность подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО15 в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО42 в судебном заседании, согласно которым она действует на основании доверенности ГУ Управления Пенсионного фонда РФ по <адрес> ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой она вправе представлять интересы ГУ УПФ РФ на стадии предварительного следствия и в ФИО19.

В соответствии со ст. 7 ФЗ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно: распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в ГУ УПФ РФ по <адрес> заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Согласно сведениям ГУ УПФ РФ по <адрес> ХМАО-Югры средства материнского капитала по 23 владельцам сертификатов в общей сумме 9 654 600,86 руб. в 2016 году были перечислены на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договорам займа на строительство жилого дома. Сведений о том, что договоры целевых займов оформлялись без фактического предоставления денежных средств в полном обьеме, в Пенсионном фонде не было.

Сотрудники Пенсионного фонда в ходе рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок. Государству в лице ГУ УПФ РФ по <адрес> ХМАО-Югры причинен материальный ущерб в сумме более 9 000 000 рублей.

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что в мае 2016 года ФИО1 предложил ему и его супруге ФИО24 заработать денег, а именно пояснил: что они должны были находить женщин, у которых имеется материнский семейный капитал, разъяснять тем, что они работают в организации, которая выдает займ, а именно денежные средства под материнский капитал. Так же они должны были женщинам разъяснять, что займ погашать будет Пенсионный фонд, что займ выдается на строительство жилого дома, и что клиенту организация в которой они якобы работают, приобретает земельный участок, однако строить дом на данном участке не обязательно и что это всего лишь формальность, необходимая для получения денежных средств материнского капитала. Денежные средства материнского капитала те могут потратить на любые цели. Так же они должны были уверить женщин, что все их действия законны, так как документация, которая будет оформляться в дальнейшем будет проводится, и проверяться через нотариальную контору, сотрудников МФЦ, а так же проверяться в ГУ УПФ России в <адрес> по ХМАО-Югре. Денежные средства в виде материнского капитала «мамочки» будут получать наличными, но только ровно половину от общей суммы материнского капитала. Остальные денежные средства будут направляться в Омск, людям которые будут подготавливать все необходимые документы. От каждой найденной теми «мамочки» ФИО76 предложил ему с супругой на двоих 20 000 рублей. В конце мая 2016 года по инициативе ФИО76 они встретились. При встрече присутствовал ФИО15. В ходе встречи он и его супруга согласились заниматься реализацией займов под материнский капитал. ФИО76 рассказал о своем родственнике ФИО2 который занимается реализацией займов под материнский капитал в <адрес> сможет рассказать им все в деталях. ФИО76 и ФИО15 пояснили, что начать нужно с подготовки объявлений в которых указать «Займ под материнский капитал» и указать номера телефонов.

С начала июня 2016 года он с супругой стали заниматься рекламой, а именно на половине листа формата А-4 печатали дома объявления, в которых указывали – «Займ под материнский капитал», и номер телефона, которым на тот момент пользовался – 89222563990, 89324311600.

Позже ему позвонил ФИО2 и рассказал о том, что после того как он найдет «мамочек» он должен будет отсканировать их документы, а именно: паспорт, СНИЛС, сертификат МСК, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака и направить на электронный адрес – Kanatik.Orumbaev.90@mail.ru.

В дальнейшем, после расклейки объявлений ему на сотовый телефон стали поступать звонки от неизвестных женщин, в ходе разговора с которыми пояснял тем, что работает в организации, которая занимается выдачей займов на строительство жилого дома и покупки земли под МСК. Он разъяснял, что земельные участки будут приобретаются в <адрес>. Также объяснял женщинам, что после оформления необходимых документов женщины получат 200 000 рублей наличными и землю в собственность. Также он разъяснял что денежные средства те могут потратить на любые нужные цели, а строительство жилого дома это лишь формальность для получения займа под материнский капитал. С теми женщинами, которые соглашались на условия займа под МСК, он договаривался о встрече, на которой совместно с владельцами сертификата МСК сканировал следующие документы: паспорт, СНИЛС, сертификат МСК, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, свидетельство о расторжении брака. После получения документов он совместно с каждой женщиной являющейся владельцем МСК шел в салон «Фокус», расположенный по адресу: <адрес>, где отсканированные документы отправлял на электронный адрес ФИО2 – Kanatik.Orumbaev.90@mail.ru.

После ФИО2 разъяснял, что далее он должен с каждым клиентом оформить нотариальную доверенность на приобретение земельного участка в <адрес>. Он шел с клиентом в нотариальную контору которая расположена по адресу: <адрес> бульвар Свободы <адрес>, где совместно с владельцем сертификата на МСК оформлял доверенность о приобретении земельного участка и получения разрешения на строительства третьим лицом, которым был ФИО2 либо Чашкова Евгения. Доверенность у нотариуса он просил оформить по образцу, который ему ранее дал ФИО15. Затем ФИО2 должен был приехать в <адрес> и показать каким образом оформляются документы, ему было необходимо подготовить максимум людей. До приезда ФИО2 ему удалось вовлечь в займ под МСК 5-х женщин - Алиджонова, Петросян, Бахтеева, Свидетель №1, Королева.

По приезду ФИО2 он собрал всех женщин в банке ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <адрес>, для продолжения оформления необходимого пакета документов. В банке присутствовали ФИО2, ФИО15 и ФИО76. В тот день он с супругой познакомились с ФИО2 лично. ФИО2 самостоятельно разговаривал с женщинами и объяснил тем о том, что в настоящее время необходимо открыть счета на их имя, что женщины и сделали. После на указанные счета поступили денежные средства в той сумме, которая указывалась в выписке ГУ УПФ РФ в <адрес> по ХМАО-Югре. По приходу денежных средств ФИО2 сказал женщинам о необходимости снятия денежных средств со счетов. Далее все женщины сняли с их счетов все денежные средства и передали их ФИО2 лично в руки. Также в банке подписывались клиентами договора займа, который уже в приготовленном виде находились у ФИО2. После подписания договоров ФИО2 самостоятельно заверил все необходимые документы печатью Кредитно Потребительского Кооператива «Народная Касса Взаимопомощи <адрес>» и подписал их от имени директора.

После в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, ФИО2 разъяснил всем женщинам, что необходимо оформить обязательство согласно которого те будут обязаны построить жилые дома на приобретенных земельных участках в <адрес> и тут же разъяснил тем, что это всего лишь формальность и что на самом деле строить дома не обязательно, данные документы необходимы только для пенсионного фонда. После чего ФИО2 с каждым клиентом заходил к нотариусу, где оформлял обязательство. После оформления обязательств, женщинам обязательства не передавались, ФИО2 забрал их себе. Далее, он совместно с супругой, ФИО2 и женщинами направились в МФЦ, где женщины под руководством ФИО2 заполняли заявление о распоряжении МСК. После того как документы были сданы через МФЦ, ФИО2 рассчитался со всеми женщинами. Каждой женщине он отдавал часть денежных средств от МСК, все зависело от того распоряжалась ли ранее женщина МСК или нет, после ФИО2 передал женщинам документы на землю. Сертификат МСК оставался у ФИО2, до того времени пока Пенсионный фонд не переведет денежные средства на счета КПК «Народная Касса Взаимопомощи <адрес>». От ФИО2 он получил 100 000 рублей наличными, по 20 000 рублей за каждого человека. Далее он, его супруга, ФИО76 и ФИО15 работали совместно таким образом. Они все понимали, что это незаконно, но это был легкий заработок денег. ФИО2 передал ФИО76 и ФИО15 печать КПК «НКВ» для того чтобы они самостоятельно проставляли печати в необходимых документах, от имени КПК «НКВ <адрес>».

После, он с супругой, ФИО76 и ФИО15 находили женщин желающих взять займ под МСК. Своих женщин ФИО76 и ФИО15 приводили к нему. Он клиентам также как и ФИО2 разъяснял условия приобретения займа под МСК, ходил совместно с женщинами, либо самостоятельно получал выписку из ГУ УПФ России в <адрес> ХМАО-Югры о остатке средств по МСК. После получения выписки он совместно с клиентом (владельцем МСК) шли в ту же нотариальную контору, где оформляли доверенность на человека находящегося в <адрес>, а в частности на Чашкову или на ФИО2. После чего ожидали около 2-3 недель документов от ФИО2, которые в последующем поступали путем перелета на самолете, либо автотранспортом в <адрес>. Документы забирал он, ФИО76 или ФИО15. В <адрес> доставлялись следующие документы: договор купли-продажи земельного участка который от имени клиента оформлял ФИО2 либо Чашкова; разрешение на строительство; выписка с ЕГРП на земельный участок о владельце; справка об остатке задолженности пайщика перед КПК «НКВ» и учредительные документы организации КПК «НКВ». После получения документов он совместно с клиентом шли в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> где составлялось обязательство, согласно которого клиент (владелец МСК) должен был построить жилой дом на купленном участке. После составления обязательства он, Екатерина и клиент сразу же направлялись в ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: <адрес>, где клиент под его руководством либо руководством его супруги Екатерины открывал счет. После открытия счета либо он либо Екатерина шли в салон «Фокус» где сканировали документы и отправляли их на электронный адрес ФИО2 и после ждали перечисления денежных средств. После того как поступали денежные средства на счет открытый в этот же день счет клиента ему звонил ФИО2 и сообщал, о том, что денежные средства поступили на счет клиента. Далее либо он, либо Екатерина совместно с клиентом шли в это же отделении банка снимали денежные средства, которые в последующем забирала либо Екатерина либо он. После снятия денежных средств они расходились и ожидали пока ФИО2 им отошлет договор займа. Договор займа в <адрес> поступал самолетом либо автотранспортом, который встречал ФИО76 или ФИО15. После чего договор передавался ему лично в руки. Получив договор, он вместе с супругой и клиентом шли подавать документы в МФЦ. В МФЦ супруга либо он самостоятельно от имени директора КПК «НКВ» подписывали договор и другие документы и ставили на них печать. После сдачи документов в МФЦ, он либо его супруга рассчитывались с клиентом. Остатки денег он передавал лично в руки ФИО15, иногда передавал ФИО76, а иногда перечислял с банковской карты супруги на счет ФИО2. Он с супругой расходы лично не несли, денежные средства на оформление доверенности, обязательства им передавались ФИО76 и ФИО15, иногда ФИО2. Те полностью контролировали весь процесс по каждому клиенту. За их работу с супругой они получали 20000 руб., как и в каком размере расходовались остальные денежные средства ему неизвестно. Считает, что их действия по реализации средств материнского капитала незаконны. Вышеуказанным способом ФИО2, ФИО76, ФИО15, он и его супруга Екатерина реализовали материнский семейный капитал 23 «мамочек» на сумму более 9 млн.руб.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании дала ФИО19 показания аналогичные показаниям ФИО25

Свидетель ФИО43, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она является заместителем начальника операционного отдела МКУ «МФЦ» <адрес>. В ее обязанности входит осуществление контроля за действиями сотрудников отдела. Также она осуществляет прием заявителей в порядке, предусмотренном регламентом деятельности «МФЦ». При подаче документов на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий заявитель должен заполнить заявление на распоряжение МСК, предоставить копии и оригиналы соответствующих документов. После документы направляются в пенсионный фонд. Документы в пенсионный фонд МКУ МФЦ принимаются согласно порядка осуществления административных процедур, по приему заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, заявлений о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК в рамках предоставления ПФР государственной услуги по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК через МФУ отражено в приложении № к соглашению о взаимодействии между МФУ и отделом ПФР от ДД.ММ.ГГГГ № (т.7 л.д. 211-215).

Свидетель ФИО44, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показал, что он с 2011 года оказывает риэлтерские услуги, сопровождает сделки с недвижимостью, связанные с использованием средств материнского капитала. С 2015 года данным видом деятельности он занимался совместно с руководителем МФО «Прогресс финанс» ФИО45 в этом же году ими на имя ФИО45 был приобретен в <адрес> КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>». В последующем КПК переименовали в «Народная касса взаимопомощи <адрес>». ФИО45 открыл новый счет в ПАО «Сбербанк». Распоряжаться денежными средствами по счету КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» в ПАО «Сбербанк» мог только ФИО45 Его личная прибыль от совместной деятельности с ФИО45 выражалась в виде денежного вознаграждения наличными в сумме 100000 рублей, лично от ФИО45 В декабре 2015 г. ФИО45 попросил оформить его заместителем директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», для штатной численности. С начала деятельности КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», они использовали офис №, расположенный но <адрес> (по некоторым документам данный офис значится по адресу: <адрес>). Все сделки с клиентами ФИО45 проводил в данном офисе, и он зачастую присутствовал в офисе в момент сделки, однако участия не принимал. Большую часть сделок ФИО45 осуществлял по использованию материнского каптала в строительстве жилых домов на земельных участках в сельских поселениях <адрес>. Насколько ему известно, никакого строительства не планировалось, но точно утверждать не может. В части сделок ФИО45 по использовании материнского капитала, посредством земельного участка, принимал участие их общий знакомый ФИО2.

В начале 2016 года у ФИО45 начались проблемы с правоохранительными органами, в связи с чем, КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» было переоформлено на ФИО46 За данную услугу ФИО46 оплачивали ежемесячно 10000 рублей, которые ему передавал ФИО45, а он, в свою очередь, передавал их ФИО46

По регламенту КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», офис-менеджер Кириенко вела журнал учета пайщиков, в который по порядковым номерам записывались все клиенты по их сделкам, в том числе из числа сделок по материнскому капиталу. В конце лета 2016 года в журнале стали появляться пайщики из <адрес>. Со слов ФИО45 сделки с данными клиентами по материнскому капиталу из <адрес> сопровождал ФИО2 В конце октября 2016 года ПАО «Сбербанк» закрыл счет КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на основании ФЗ №, в виду чего ФИО45 попросил его открыть счет в другом банке. Он в свою очередь попросил ФИО46, в результате чего был открыт счет в ПАО «Ак барс». Распоряжаться денежными средствами по счету КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» мог только ФИО45, посредством учетной записи привязанной к его мобильному телефону, он лишь подтверждал операции по счету по смс по указанию ФИО45 В начале 2017 г. уголовное преследование ФИО45 активизировалось, ввиду чего по просьбе ФИО46 КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» было перерегистрировано на знакомую ФИО45

В мае 2017 года ему стало известно о том, что в <адрес> возбудили уголовное дело, по факту мошенничества, связанного с обналичиванием материнского материала. Данные сделки в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» мог проводить лишь ФИО45, при содействии ФИО2 Кто еще оказывал содействие в проведении данных сделок, ему не известно. Он лично к данным сделкам никакого отношения не имеет (т.13 л.д. 176-179)

Свидетель ФИО27, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показал, что она в июне 2016 года оказывала услуги гражданам по сопровождению сделок купли-продажи земельных участков <адрес> и Области, а также получению разрешений на строительство жилых домов на территории земельных участков. Так она выступала доверенным лицом, на основании доверенностей продавцов земельных участков в <адрес>. С целью реализации своих услуг она подала объявления в СМИ о продаже земельных участков с указанием своего номера телефона. На номер ее телефона позвонил ранее не знакомый ей ФИО2, который выступал посредником покупателей земельных участков. ФИО2 попросил выступить доверенным лицом покупателей, которых тот приведет. Она выступила доверенным лицом покупателей земельных участков в 2-3 случаях, не более, но точно пояснить не может. По инициативе ФИО2 от покупателей выписывалась доверенность, как на имя того, так и на нее, с целью возможности в дальнейшем обратиться в Администрацию сельского поселения <адрес>, при получении разрешения на строительство жилого дома покупателю земельного участка. Лично с покупателями она не встречалась.

Доверенности от имени покупателей ей предоставлял ФИО2 Ее заинтересованность в сделках заключалась в продаже земельных участков, от продавцов которых она получала вознаграждение. От ФИО2 она вознаграждений не получала. Всего она сопровождала сделки по продаже земельных участков клиентам ФИО2 в пределах 50 раз. Кроме того она выступала доверенным лицом в администрациях сельских поселений <адрес>, при получении разрешений на строительство жилых домов новым владельцам земельных участков. В каких целях ФИО2 сопровождал данные сделки, ей неизвестно. Ее заинтересованность была лишь в продаже земельных участков. Ее услуги по получению разрешений на строительство покупателям, была обусловлена требованиями ФИО2 при обсуждении вопросов купли-продажи земельных участков (т.13 л.д. 187-189).

Свидетель ФИО45, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показал, что в 2015 году он совместно с ФИО44 приобрели КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>». Впоследствии его переименовали в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» директором которого он и являлся. В феврале 2016 года в отношении него возбудили уголовное дело в <адрес> по подозрению в незаконной деятельности по обналичиванию материнского капитала, ввиду чего он выразил ФИО44 нежелание продолжать заниматься данным видом деятельности и предложил последнему найти иную кандидатуру на должность директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>». Так ДД.ММ.ГГГГ ФИО44 привел своего знакомого ФИО46, на имя которого перерегистрировали КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>». Учетную запись для управления расчетным счетом в банке переподключили на абонентский №. С того момента он новых сделок по КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» не совершал, управленческие функции не исполнял, средствами по расчетному счету КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» не распоряжался. С июня 2016 года, сделок с приобретением недвижимости с привлечением материнского капитала он более не проводил.

Примерно с 2013 года он знаком с ФИО2 как с посредником по приобретению недвижимого имущества с привлечением материнского капитала со стороны «мамочек». С момента знакомства по июнь 2016 года ФИО2 сотрудничал с ним, а также и с ФИО44, принимал участие в сделках, в том числе и по земельным участкам в <адрес>. После его ухода из КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», ФИО2 продолжил сотрудничать с ФИО44 который в свою очередь арендовал у него офис № по <адрес>.

По факту сделок с «мамочками» из <адрес>, ему ничего не известно, он лично к данным сделкам никакого отношения не имеет. Хочет отметить, что ФИО46 был номинальным директором КПК, и лишь подписывал некоторые документы по указанию ФИО44 который полностью самостоятельно управлял КПК и распоряжался денежными средствами по счетам (т.13 л.д. 197-200).

Свидетель ФИО47, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что в ее производстве находился материал проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО25, ФИО24, ФИО15 и ФИО1 по факту хищения денежных средств из федерального бюджета, путем мошеннических действий по получению материнского (семейного) капитала. По данному материалу ею был опрошен ФИО25, у которого в последующем протоколом изъятия в присутствии понятых была изъята печать Кредитно Потребительского Кооператива «Народная касса взаимопомощи <адрес>», а также мобильный телефон «Самсунг» IMEI №, № (т.14 л.д. 204-205).

Свидетель Шах В.А., чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показал, что он работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он принимал заявителя ФИО11 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160819-350. (т.23 л.д. 8-10).

Свидетель ФИО48, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО3 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160818-510. (т.23 л.д. 11-14).

Свидетель ФИО4, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО4 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160721-467. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она же принимала заявителя ФИО5 по этой же услуге. Было сформировано дело № MFC10-160726-330. (т.23 л.д. 15-18).

Свидетель ФИО49, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО6 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-210716-468. (т.23 л.д. 19-22).

Свидетель ФИО50, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО5 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160711-24. (т.23 л.д. 23-25).

Свидетель ФИО51, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя Свидетель №1 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160721-467. (т.23 л.д. 26-29).

Свидетель ФИО52, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО8 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160908-511 (т.23 л.д. 30-32).

Свидетель ФИО53, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО5 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160913-541. ДД.ММ.ГГГГ она же принимала заявителя ФИО9 по этой же услуге. Было сформировано дело № MFC10-160831-363. (т.23 л.д. 33-36).

Свидетель ФИО54, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО10 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-161013-247 (т.23 л.д. 37-39).

Свидетель ФИО55, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО11 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160704-295 (т.23 л.д. 40-42).

Свидетель ФИО55, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО4 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160912-447 (т.23 л.д. 43-45).

Свидетель ФИО56, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя Свидетель №2 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160721-471 (т.23 л.д. 46-49).

Свидетель ФИО57, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО29 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160628-370.ДД.ММ.ГГГГ она же принимала заявителя ФИО34 по этой же услуге и ДД.ММ.ГГГГ заявителя ФИО11 (т.23 л.д. 50-54)

Свидетель ФИО58, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности эксперта 1 категории МКУ МФЦ <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она принимала заявителя ФИО13 по услуге «Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала». Было сформировано дело № MFC10-160819-440 (т.23 л.д. 55-58).

Все вышеуказанные свидетели, а именно сотрудники МКУ МФЦ <адрес> на следствии показали, что прием вышеуказанных заявителей происходил в соответствии с приказом Минтруда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Свидетель ФИО59, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что в кооперативе «Народная касса взаимопомощи <адрес>» она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2016 года в должности главного бухгалтера. В ее период трудовой деятельности директором КПК «НКВ» был ФИО45 КПК «НКВ» располагалось по адресу: <адрес>, офис 616. В основном КПК «НКВ» было ориентировано на выдачу займов держателям сертификатов на материнский капитал для приобретения или строительства домов, с условием погашения данного займа за счет средств материнского капитала. Она осуществляла перечисление средств со счета КПК «НКВ», открытого в Сбербанке России, на счет заемщика. В связи с тем, что деятельность КПК «НКВ» в конце марта 2016 года проверялась правоохранительными органами, Бармашов в конце марта - начале апреля 2016 года, покинул должность директора, его сменил ФИО77. КПК «НКВ» осуществлял свою деятельность и в <адрес>, так она по указанию ФИО45 неоднократно осуществляла переводы целевого займа с расчетного счета КПК «НКВ» лицам проживающим в <адрес>, но при этом филиала в <адрес> не было. Заработная плата сотрудникам КПК «НКВ», которые могли бы работать в <адрес>, не выплачивалась. Граждане ФИО25, ФИО24, ФИО60, ФИО2, ФИО1, ей не знакомы. Из вышеперечисленных лиц она слышала несколько раз фамилию ФИО2, но никогда его лично не видела, о том чем он занимается ей не было известно (т.23 л.д.192-195).

Свидетель ФИО61, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что в период с июля по декабрь 2016 года, она работала юристом в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>». КПК «НКВ» занималось выдачей займов под материнский капитал. В КПК «НКВ» клиентов – «мамочек» привлекали агенты или риэлторы. Она помнит ФИО2, который помимо клиентов <адрес>, также приносил документы клиентов из <адрес>, он непосредственно контролировал данный регион. В <адрес> КПК «НКВ» ни офиса, ни филиала не имелось, но в данном городе действовали агенты по доверенности ФИО25 и ФИО15 (т.23 л.д.196-199).

Свидетель ФИО62, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что в период с ноября 2015 года по октябрь 2016 года она работала офис-менеджером в КПК «НКВ» по адресу: <адрес>, офис 616. КПК «НКВ» занималось выдачей займов по материнский капитал, при этом выдаваемые займы предоставлялись под строительство или приобретение жилых объектов. В ее обязанности входила подготовка договоров целевых займов с клиентами. Ей известно, что в КПК «НКВ» клиентов «мамочек» привлекали агенты или риэлторы которых она несколько раз видела в их офисе, среди которых был и ФИО2. КПК «НКВ» осуществляло свою деятельность в <адрес>, поиском клиентов – «мамочек» в <адрес> занимался ФИО2, который впоследствии приносил ей документы «мамочек» по которым она составляла договора займов без участия самих «мамочек». После чего отдавала данные договора ФИО2, который самостоятельно подписывал их у «мамочек» в <адрес>. ФИО2 использовал абонентский № (т.23 л.д. 200-204).

Свидетель ФИО63, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она работает в должности менеджера ООО «Фокус 3.0» с 2015 года. Их организация имеет электронную почту «fokus3.0@mail.ru». Данный электронный почтовый адрес они также предоставляют своим клиентам для отправки и получения электронных писем. С их электронной почты «fokus3.0@mail.ru» велась переписка с пользователем электронной почты «kanatik.orumbaev.90@mail.ru». Информацию о данной переписке она прилагает к протоколу допроса в виде скрин-шота (т.25 л.д. 207-212).

Свидетель ФИО64, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показал, что в мае, начале июня 2016 года он совместно с родственниками ФИО24, ФИО25 и знакомым ФИО65 был свидетелем разговора между Аюповыми и ФИО15 с ФИО76 в ходе которого ФИО15 и ФИО76 рассказывали Аюповым о том, что у кого-то из них есть родственник в <адрес>, который занимается обналичиванием материнского семейного капитала и зарабатывает при этом хорошие деньги. Они рассказывали о приобретении земельных участков, нотариусах и договорах займа. ФИО76 и ФИО15 хотели чтобы Аюповы занялись обналичиванием материнского семейного капитала, с чем Аюповы согласились. После Аюповы стали заниматься обналичиванием материнского капитала. Часть денежных средств, а именно половина материнского семейного капитала передавалась «мамочке», а все остальные денежные средства Аюповы передавали ФИО15 и ФИО76 за вычетом 20 000 рублей, которые зарабатывали Аюповы за каждую «мамочку» (т.31 л.д. 85-87).

Свидетель ФИО65, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии дал показания аналогичные показаниям ФИО64 (т.31 л.д. 88-90).

Свидетель Паненко (ранее ФИО34) в судебном заседании показала, что после рождения второго ребенка она в мае 2015 года получила сертификат материнского семейного капитала. В июле 2016 года она увидела объявление, в котором было указано – «Займ под материнский капитал» с указанием номеров телефона. Позвонив по номеру указанному в обьявлении, она общалась с женщиной, которая представилась именем Екатерина. После, при личной встрече, Екатерина обьяснила ей в чем заключается смысл займа под МСК, при этом присутствовал ее супруг Артур. Приобретается земельный участок на ее имя, после чего оформляются документы и ей ГУ УПФ России в <адрес> перечисляет денежные средства на открытый в банке счет. Всей сути сделки она не понимала, но так как документы должны были проверяться в государственных органах и у нотариуса она согласилась. Она сделала копии необходимых документов и передала их Екатерине. После передачи документов она совместно с Екатериной направились в нотариальную контору, где оформили от ее имени доверенность на третье лицо. Согласно доверенности она передавала свои права на приобретение земельного участка гр. ФИО27 Кто такая ФИО27 она не знала. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Екатериной и Артуром направились в ГУ УПФ России в <адрес>, где она взяла выписку по остатку денег на сертификате МСК. После они вместе направились в банк ПАО «Сбербанк России», где она открыла счет в банке. После поступления денежных средств на ее счет, Артур ей сказал, чтобы она снимала денежные средства. Сняв через кассу денежные средства в сумме 433000 рублей, она передала их Артуру лично в руки. Затем у нотариуса, она оформила документ о том, что должна была построить жилой дом на купленном земельном участке. В августе 2016 года она вместе с Екатериной и Артуром в МФЦ сдали документы. После чего Артур отдал ей договор займа, документы на земельный участок, разрешение на строительство. Затем Артур передал ей денежные средства в сумме 180000 рублей и сказал, что это оставшиеся денежные средства от приобретенного ею земельного участка. Земельный участок она фактически не видела, денежные средства за него продавцу не передавала. Согласилась на обналичивание материнского капитала таким способом из-за нужды в денежных средствах.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что по рождению второго ребенка она в ГУ УПФ России в <адрес> в 2015 году получила сертификат материнского семейного капитала. Летом 2016 года она увидела объявление в котором было указано – «Займ под материнский капитал». По телефону ей ответил молодой человек по имени Артур. После, при личной встрече Артур пояснил ей, что материнский капитал используется под строительство жилого дома. Она согласилась. Сделав копии с необходимых документов, они встретились с Артуром в нотариальной конторе, где кроме нее были другие женщины, владельцы МСК около 5 человек. Далее, у нотариуса, с участием Артура, ею и данными женщинами были подписаны доверенности на третье лицо, которое имело право на приобретение земельного участка от своего имени на территории <адрес>. После, через неделю, Артур передал ей документы на земельный участок, а именно: договор купли-продажи, свидетельство о государственной регистрации права, разрешение на строительство, в оригиналах. После, у нотариуса она в присутствии Артура подписала обязательство о необходимости построить дом жилой дом на купленном земельном участке. Затем она совместно с Артуром обращались в офис ГУ УПФ России в <адрес>, где Артур забрал выписку об остатке по ее сертификату МСК. После получения выписки Артур сказал, что необходимо ждать директора по имени ФИО17, он сам же является представителем, готовит документы и более ничего не делает. ДД.ММ.ГГГГ она и женщины которые совместно с ней оформляли обязательство и доверенность по указанию ФИО17 в банке ПАО «Сбербанк России открыли счета, на которые в последующем перечислили денежные средства из ГУ УПФ России в <адрес>. В банке присутствовал ФИО17, Артур и его супруга Екатерина. Когда денежные средства поступили на счет, ФИО17 сказал, чтобы все снимали со своих счетов деньги. Далее она совместно с другими женщинами снимали всю поступившую на открытый счет сумму денежных средств. Со своего счета она сняла денежные средства в сумме около 453 000 рублей. При снятии денег рядом с ней присутствовал Артур и ФИО17, которые контролировали ее. После денежные средства она передала Артуру, тот передал их ФИО17. Далее все владельцы МСК по указанию ФИО17 подписали документы, которые заранее подготовил ФИО17. После подписания документов в банке она, Артур, Екатерина, ФИО17 и остальные владельцы МСК направились в МФЦ. В МФЦ она и остальные женщины сдали документы под контролем ФИО17. После чего ФИО17 выдал им часть документов и денежные средства. Ей ФИО17 передал денежные средства в сумме 120000 рублей. Данные деньги она потратила на личные нужды. Артур уверил ее, что все действия их законны. О незаконности действий она узнала в последующем от органа следствия.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что она являлась владельцем МСК. В июне 2016 года она увидела обьявление – «Займ под материнский капитал». Позвонив, трубку взял мужчина по имени Артур, который сказал ей, что она станет обладателем земельного участка и ей со счета ГУ УПФ России в <адрес> переведут денежные средства в сумме 200000 рублей. У нее были сомнения по поводу законности действий Артура, но тот уверил ее что все законно. После она вместе с Артуром в нотариальной конторе оформили доверенность, которую она подписала. Кроме ее доверенности Артур оформлял еще доверенности на других женщин. Со слов Артура доверенность о приобретении земельного участка была оформлена на Чашкову. У нотариуса присутствовала девушка Екатерина, которая помогала Артуру в сборе и подготовке документов. После она совместно с Артуром и другими женщинами забрав выписку в ГУ УПФ России в <адрес>, направились в ПАО «Сбербанк России», где женщины открывали счета в банке. Она счет не открывала, так как у нее имелась собственная социальная банковская карта. В банке присутствовал ФИО2, который приехал в <адрес> из <адрес>, привез документы по земельному участку. Она поняла, что ФИО2 их руководитель, так как тот постоянно просил Артура, Екатерину отслеживать оформление и открытие счетов и давал Артуру и Екатерине различные указания, по поводу сбора документов от владельцев МСК, отправки документов. Со слов ФИО2 тот работает в КПК «НКВ», офис которой расположен в <адрес>, приехал в <адрес>, привез документы, а именно договора-купли продажи, разрешения на строительство жилых домов на приобретенных ими земельных участках, которые тот готовил в <адрес>. После открытия счетов в банке на счета поступили денежные средства и по указанию ФИО2 денежные средства были сняты со счетов под присмотром ФИО2, Артура и Екатерины. Снятые денежные средства передавались лично в руки ФИО2. Ей были переведены денежные средства в сумме 401362 рубля 40 копеек. После снятия денежных средств она их сразу же передала ФИО2. Находясь в банке она подписывала переданный ей договор займа, и еще ряд каких-то документов. ФИО2 ставил на документах печать – КПК «Народная Касса Взаимопомощи». Документы подписывались всеми женщинами. После ФИО2 ей передал денежные средства в сумме 150000 рублей и пояснил, что это оставшиеся денежные средства от приобретенного земельного участка. Денежные средства она потратила в дальнейшем за оплату коммунальных услуг, приобретения продуктов питания, покупку вещей для детей. После снятия денежных средств в банке, с участием ФИО2 у нотариуса было оформлено обязательство о том, что она обязуется построить жилое помещение на купленном земельном участке и поданы документы в ГУ УПФ РФ в <адрес> по ХМАО-Югре на распоряжение МСК. После подачи документов ей ФИО2 передал оригиналы документов и пояснил, что она теперь является владельцем земельного участка (т.8 л.д. 35-39).

Свидетель ФИО36 в судебном заседании показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление «Займ под материнский капитал», по телефону мужчина по имени Артур объяснил каким образом можно взять займ под МСК, а именно пояснил, что с МСК покупается земельный участок, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась, так как денежные средства ей были нужны в срочном порядке для личных нужд. После в сопровождении Артура и его супруги Екатерины у нотариуса она подписала доверенность и обязательство. ФИО27 она доверила приобретение земельного участка на территории России, а согласно обязательства, она должна была построить жилое помещение на территории купленного в дальнейшем ею земельного участка. После, по указанию Артура ею был открыт счет в банке ПАО «Сбербанк России» для перечисления оставшихся от приобретения земельного участка денежных средств. Поступившие денежные средства в сумме 357000 руб. по указанию Артура она сняла и передала их Артуру лично в руки. После в МФЦ были сданы документы на распоряжение средств МСК, в сопровождении Артура и Екатерины. В МФЦ она подписала договор целевого займа. После сдачи документов Екатерина передала ей денежные средства в сумме 104000 руб., оставшиеся денежные средства от покупки земельного участка и документы на земельный участок.

Свидетель ФИО40 в судебном заседании показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление - «Займ под материнский (семейный) капитал». По телефону мужчина по имени Артур объяснил каким образом можно взять займ под МСК, а именно пояснил, что с МСК покупается земельный участок, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась, так как у не было тяжёлое материальное положение, денежные средства ей были нужны в срочном порядке. После у нотариуса она подписала доверенность на третье лицо для приобретения земельного участка в сопровождении Артура и его девушки Екатерины. Через несколько дней она подписала у нотариуса обязательство, согласно которого она обязалась построить жилой дом на купленном земельном участке. Кроме нее у нотариуса оформили обязательство еще несколько женщин, в сопровождении Артура и Екатерины. После они все вместе собрались и направились в банк ПАО «Сбербанк России», где по указанию Артура она и другие женщины открыли счета. После перечисления и получения денежных средств Екатерина, Артур забирали денежные средства у каждой женщины. Она сняла денежные средства в сумме 433 000 руб. и передала их Екатерине. После она подписала договор займа на строительство жилого дома и Артур передал ей часть денежных средств в сумме 160 000 рублей, оставшуюся часть в размере 20 000 руб. ей передала через месяц Екатерина. После банка все направились в МФЦ и при сопровождении Артура и Екатерины подали документы. Земельный участок она не видела, осуществлять на нем строительство жилого дома не планировала.

Свидетель ФИО4, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление «Займ под материнский капитал». В ходе разговора женщина по имени Екатерина объяснила, что организация, в которой та работает, купит ей землю, построит жилой дом на данном участке, и еще выдаст «сдачу», а именно оставшиеся денежные средства от приобретения земельного участка и от постройки жилого дома на земельном участке. Она согласилась. После у нотариуса она подписала доверенность на передачу права на приобретение земельного участка на третье лицо в сопровождении Екатерины и Артура. После, в банке ПАО «Сбербанк России», другие женщины открыли счета в сопровождении Екатерины, Артура и мужчины по имени ФИО17. Она восстановила ранее закрытый счет. После перечисления и снятия денежных средств в сумме 416990 рублей она передала их Екатерине, которая сразу при ней передала их ФИО17. После передачи денежных средств Екатерина сказала, что денежные средства будут переведены на счет организации с целью приобретении земельного участка и дальнейшего строительства жилого дома. После все проехали в МФЦ, где она и другие женщины под контролем ФИО17, Екатерины и Артура подали документы. Затем Екатерина ей отдала часть денежных средств в сумме 165000 рублей и сказала, что это оставшиеся денежные средства от приобретения земельного участка. Так же Екатерина сказала, что скоро начнется строительство жилого дома на ее земельном участке (т.10 л.д. 116-120).

Свидетель ФИО13, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление «Займ под материнский капитал». По телефону мужчина по имени Артур объяснил каким образом можно взять займ под МСК, а именно пояснил, что с МСК покупается земельный участок, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась. После в сопровождении Артура она подписала у нотариуса доверенность о том, что она доверяет приобретение земельного участка другому лицу и обязательство о строительстве жилого дома на данном участке за счет средств МСК, на свое имя открыла счет в ПАО «Сбербанк России». В банке присутствовали еще двое молодых человека, со слов Артура его помощники. После перечисления денежных средств в размере 390 000 руб. она их сняла и передала Артуру. После все вместе направились в МФЦ, где ею были поданы документы, как она поняла для того чтобы приобрести землю. Подав документы в МФЦ, девушка Артура передала ей денежные средства в сумме 135000 рублей, оставшиеся денежные средства от приобретения земельного участка. О том, что Артур совместно с девушкой и еще двумя молодыми людьми совершали мошеннические действия в результате которых похищались денежные средства федерального бюджета РФ, ей не было известно (т.7 л.д. 220-225).

Свидетель ФИО6, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». По телефону мужчина по имени Артур объяснил каким образом можно взять займ под МСК, а именно пояснил, что с МСК покупается земельный участок, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась. Далее она в сопровождении Артура и Екатерины у нотариуса подписала доверенность, согласно которой передает свое право на приобретение земельного участка земли третьему лицу. ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса при участии Артура и Екатерины она подписала обязательство, в котором было указано, что она обязуется построить жилой дом, на копленом ею участке, также был указан адрес участка. Кроме нее обязательства оформляли еще не менее 4-х женщин. После, она и четверо женщин, в ПАО «Сбербанк России» открыли счет. В банке кроме Артура и Екатерины был мужчина по имени ФИО17. После перечисления и снятия денежных средств ФИО17 все деньги забрал себе. Далее она подписала договор займа. Сути договора займа она не знает. Подписав документы, которые им предоставлял ФИО17, они все вместе поехали в МФЦ, где подали документы. После подачи документов Артур передал ей денежные средства в сумме 200 000 рублей и сказал, что это оставшиеся денежные средства от приобретенного ею земельного участка. Артур передал ей документы на землю (т.8 л.д. 171-176).

Свидетель ФИО32, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». По телефону мужчина по имени Артур объяснил каким образом можно взять займ под МСК, а именно пояснил, что с МСК покупается земельный участок, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась. Далее она в сопровождении Артура у нотариуса подписала доверенность и обязательство, не зная их суть. Кроме нее у нотариуса были еще несколько женщин, которые также оформляли доверенность и обязательство. Артуру помогала женщина по имени Екатерина. После, по указанию Артура она приехала в ПАО «Сбербанк», в банке находились те же женщины, что и у нотариуса, Артур, Екатерина и мужчина по имени ФИО17. Женщины открывали счета, а у нее была социальная банковская карта банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», на которую были перечислены денежные средства в сумме 433 000 руб. Все денежные средства она передала Артуру. После она подала документы в МФЦ в сопровождении Артура и Екатерины. После подачи документов Екатерина передала ей денежные средства в сумме 160 000 рублей и пояснила, что данные денежные средства это остаточная сумма от приобретения земельного участка. Полученные денежные средства в сумме 160000 рублей она потратила на оплату коммунальных услуг, за которые заплатила 100000 рублей, оставшиеся денежные средства она потратила на одевание и пропитание своих детей (т.8 л.д. 228-232).

Свидетель ФИО29, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». По телефону мужчина по имени Артур объяснил каким образом можно взять займ под МСК, а именно пояснил, что с МСК покупается земельный участок, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась. После в сопровождении Артура и Екатерины она подписала у нотариуса доверенность, согласно которой она передавала свои права по приобретению земельного участка на какую-то Чашкову и обязательство согласно которого она обязалась построить жилой дом на купленном земельном участке. У нотариуса она увидела несколько женщин, которые тоже оформляли займ под материнский капитал. Далее все направились в ПАО «Сбербанк России», где в сопровождении Артура, Екатерины и мужчины по имени ФИО17 она и женщины открыли счета. После поступления денежных средств по указанию ФИО17, Артура и Екатерины они снимали денежные средства со счетов. После получения денежных средств ФИО17, Екатерина, Артур забирали денежные средства у каждой женщины. В дальнейшем все денежные средства передавались ФИО17. В банке со своего счета она сняла денежные средства в сумме 418160 рублей 46 копеек. Здесь же она подписала договор целевого займа на строительство жилого дома, какие-то соглашения, и иные документы. После ФИО17 ей выдал часть денежных средств в размере 100 000 рублей, и сказал, что оставшуюся часть денег в сумме 50 000 рублей она получит после того как документы будут сданы в МФЦ. Подав документы в МФЦ ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО17 тот передал ей документы на земельный участок. (т.9 л.д. 16-20)

Свидетель ФИО5, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». По телефону ответил мужчина по имени Артур, с которым договорились встретиться. В ходе встречи Артур и женщина по имени Екатерина объяснили каким образом можно взять займ под МСК, а именно, что с МСК покупается земельный участок, на котором в дальнейшем будет осуществляться строительство жилого дома организацией, в которой работает Артур, а остаток денежных средств от приобретенного участка передается ей наличными на руки. При этом Артур уверил ее, что все законно. Она согласилась. После, она в сопровождении Артура и Екатерины у нотариуса подписала доверенность, о чем была доверенность, она не читала. Затем она, Артур, Екатерина и еще две женщины которые оформляли займ под МСК направились в банк ПАО «Сбербанк России», где по указанию Артура и Екатерины открыли счета. В банке также присутствовал мужчина по имени ФИО16, который звонил кому то и просил перечисления денег на счета. После перечисления денежных средств она сняла их в сумме 408000 рублей, которые у нее забрал Артур. Далее она, совместно с Артуром, Екатериной и двумя женщинами направились в нотариальную контору, где под руководством Артура и Екатерины оформили обязательство. После в МФЦ ею в сопровождении Артура и Екатерины были сданы документы. Далее Артур передал ей денежные средства в сумме 175000 рублей и сказал, что она теперь является владельцем земельного участка, что в дальнейшем организацией, в которой он работает, будет осуществляться строительство жилого дома. После чего она попрощалась с Артуром и Екатериной и направилась домой. Позже выяснилось, что из пенсионного фонда пришел отказ, что в каком-то документе она не отразила, что у нее имеется супруг. После чего ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал Артур и Екатерина с которыми в последующем она направилась в МКУ «МФЦ», где вновь она подала заявление о распоряжении МСК (т.9 л.д. 54-57).

Свидетель ФИО8, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». Позвонив по телефону она познакомилась с девушкой по имени Екатерина. После при встрече с Екатериной и ее супругом Артуром ей объяснили, что оформляется определенный пакет документов для приобретения земельного участка и в последующем с пенсионного фонда выплачиваются денежные средства в сумме до 200000 рублей, и что у нее в собственности будет земельный участок. При этом ее уверили, что все законно. Она согласилась. После под руководством Артура и Екатерины, она подписала у нотариуса доверенность на третье лицо с целью приобретения от ее имени земельного участка. Далее по указанию Артура и Екатерина она открыла счет в банке «ВТБ24», при открытии счета ей банк выдал банковскую карту. Здесь же подписала договор целевого займа. После у нотариуса подписала обязательство, о чем именно не знает. Далее по указанию Екатерины она сняла денежные средства поступившие на банковскую карту в размере 453 000 рублей и передал их Екатерине. Затем в МФЦ под руководством Артура и Екатерины она сдала документы на распоряжение МСК и получила от Екатерины денежные средства, всего ей Екатерина передала 200 000 руб. (т.9 л.д. 98-102).

Свидетель Свидетель №2, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». Позвонив по телефону она познакомилась с мужчиной по имени Артур. После при встрече с Артуром и девушкой Екатериной ей объяснили, что займ под МСК выдается только после того как приобретается земельный участок в собственность, который расположен в <адрес>. Часть денежных средств после оформления определенного пакета документов, выдается ей на руки, как оставшаяся часть денег от приобретения земельного участка, пояснили, что все законно. Она согласилась. После под руководством Артура и Екатерины она у нотариуса подписала доверенность на передачу своих прав третьему лицу для приобретения земельного участка на территории <адрес> и обязательство, текст которого она не читала. После в банке ПАО «Сбербанк России» по указанию Артура и Екатерины она открыла счет. В банке присутствовал мужчина по имени ФИО16, который разговаривал с Екатериной и Артуром. После перечисления денежных средств на счет, по указанию Артура она их сняла и передала ему в сумме 433 000 рублей. Артур передал денежные средства ФИО16. После в МФЦ ею были поданы документы на распоряжение МСК, где Екатерина передала ей денежные средства в сумме 180 000 руб. как оставшиеся денежные средства от приобретения земельного участка. Так как при оформлении документов были ошибки, она повторно подавала документы в МФЦ. (т.9 л.д. 138-142)

Свидетель ФИО37, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного звонка трубку поднял мужчина, который представился именем Артур. В ходе встречи Артур ей пояснил, что необходимо на ее имя приобрести земельный участок, она согласилась. После под руководством Артура и его супруги Екатерины она у нотариуса подписала доверенность на передачу своих прав третьему лицу для приобретения земельного участка на территории <адрес> и обязательство, текст которого она не читала. После в банке ПАО «Сбербанк России» по указанию Артура и Екатерины она открыла счет. Поступившие денежные средства в сумме 375 000 руб. она сняла по указанию Екатерины, которая забрала денежные средства себе. После в МФЦ ею были поданы документы на распоряжение МСК с целью приобретения земельного участка, где Екатерина передала ей денежные средства в сумме 120 000 руб. как оставшиеся денежные средства от приобретения земельного участка. (т.9 л.д. 185-189).

Свидетель ФИО11, чьи показания были оглашены в порядке п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного звонка трубку поднял мужчина, который представился именем Артур. Далее при встрече Артур и девушка Екатерина пояснили, что можно воспользоваться материнским (семейным) капиталом и приобрести в свою собственность земельный участок. После под руководством Артура и Екатерины она подписала у нотариуса доверенность, обязательство, о чем не знает.

Далее в банке ПАО «Сбербанк России» она по указанию Артура и Екатерины открыла счет. После перечисления денежных средств под руководством Артура она сняла денежные средства в сумме 393 000 рублей, которые у нее сразу же забрал Артур и передал молодому человеку по имени ФИО18. Далее в МФЦ она под руковдством Артура и Екатерины подала документы на выдачу денежных средств по МСК. Спустя два месяца Арту передал ей сертификат и документы на земельный участок.( т.9 л.д. 214-218)

Свидетель ФИО9, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного звонка, что Омская компания оформляет займ под МСК, путем приобретение земельного участка. Так как она попала под сокращение на рабочем месте, и денег у нее не было, она согласилась. После под руководством Артура и Екатерины она подписала у нотариуса доверенность на приобретение земельного участка от ее имени на чужое лицо. На сколько она помнит доверенность была оформлена на фамилию ФИО2, который проживает и зарегистрирован в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонила Екатерина, которая пояснила, что пакет документов готов, что ей КПК «НКВ» одобрил займ, и что ДД.ММ.ГГГГ необходимо подойти в ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: <адрес> для того чтобы открыть счет и перевести на ее счет денежные средства, которые КПК «НКВ» дает в займ. Далее она по поручению Екатерины открыла счет в ПАО «Сбербанк России» на свое имя для того, чтобы КПК «НКВ» перечислила займ на сумму 418000 рублей. В банке находились она, Екатерина, Артур и мужчина по имени ФИО18. После открытия счета, под руководством Артура у нотариуса она подписала обязательство, о чем ей неизвестно. По возвращению в банк она по указанию Екатерины сняла денежные средства поступившие на счет в сумме 418 000 рублей, которые Екатерина забрала себе. Далее происходило подписание документов, а именно договор целевого займа При этом Екатерина расписывалась в документах за директора КПК «НКВ». После она в сопровождении Екатерины подала в МФЦ документы и получила от Екатерины денежные средства в сумме 165 000 руб., оставшуюся часть денежных средств от приобретения земельного участка. Полученные ею денежные средства она потратила на продукты питания, как для детей так и для себя, для приобретения одежды для своих четверых детей. (т.10 л.д. 54-58)

Свидетель ФИО38, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного разговора она познакомилась с девушкой Екатериной. В дальнейшем при встрече с ней и ее супругом Артуром ей пояснили, что выдается займ под материнский (семейный) капитал при приобретении в свою собственность земельного участка, по займу ей должны были перечислить денежные средства в сумме 180000 рублей. Ее уверили, что сделка законна. Она согласилась. После она под руководством Артура и Екатерины оформила доверенность у нотариуса, в соответствии с которой она свои права на приобретение земельного участка передавала третьему лицу и обязательство, согласно которого она обязалась построить дом на земельном участке, и доли от дома разделить между своими детьми. Затем в ПАО «Сбербанк России» по поручению Артура и Екатерины она открыла на свое имя счет. После чего она совместно с Екатериной либо Артуром сняла денежные средства со своего счета и передала их Артуру лично в руки. Также в банке находился молодой человек, которого звали ФИО18, который постоянно разговаривал с Артуром и Екатериной и молодой человек по имени ФИО16. Далее Артур при ней передал полученные в кассе денежные средства ФИО16. В последующем она совместно с Екатериной и Артуром направились в МФЦ, где подали документы на распоряжении материнским (семейным) капиталом. Оформив документы, ей передали денежные средства в сумме 180 000 рублей, как денежные средства, оставшиеся от приобретения земельного участка. (т.10 л.д. 184-187)

Свидетель ФИО10, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного разговора она познакомилась с мужчиной по имени ФИО18. В дальнейшем при встрече с ней ФИО18 пояснил, что ей приобретается земельный участок в <адрес>, половину от МСК кредитная организация, а именно КПК «НКВ» с которой будет заключен в дальнейшем договор займа, забирает себе часть денежных средств в счет процентов за займ, часть денежных средств будет потрачена на оформление документов. Ее уверили, что все законно. После она подписала у нотариуса доверенность на имя ФИО2 на приобретение земельного участка в <адрес> под руководством Аюпова Артура, который представился сотрудником КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>». После в МФЦ она подала документы в присутствии Артура, его супруги Екатерины и ФИО18. Позже Аюпов передал ей документы на приобретенный участок земли в <адрес> и сообщил, что все оставшиеся от покупки денежные средства ушли на расходы по оформлению данной сделки. (т.23 л.д. 188-191).

Свидетель ФИО39, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного разговора она познакомилась с мужчиной по имени Артур, который пояснил, что приобретается земельный участок, получается разрешение на строительство жилого дома, после чего оформляются документы, которые в последующем сдаются в пенсионный фонд <адрес>. Также пояснил, что между ней и кредитной организацией, в которой работает Артур, заключается договор целевого займа на строительство жилого дома. После одобрения выплаты пенсионным фондом денежных средств по распоряжению материнским (семейным) капиталом, ей выплачивается часть денежных средства, а оставшаяся часть денежных средств остается в организации, в которой работает Артур, еще одна часть денежных средств тратится на начало строительства жилого дома на оформленном земельном участке. Артур уверил ее, что все законно. После она в сопровождении Артура и его супруги Екатерины подписала у нотариуса доверенность на третье лицо для приобретения земельного участка. Через несколько дней с участием Артура и Екатерины у нотариуса она подписала обязательство, согласно которого она обязалась построить жилой дом на купленном земельном участке. Здесь же было несколько женщин, которые тоже оформляли займ под материнский капитал. После подписания документа, они все вместе направились в банк ПАО «Сбербанк России», где по указанию Артура открыли счета на свое имя. После она сняла денежные средства в сумме 393 000 руб. в присутствии Екатерины и Артура и передала их Артуру. Здесь же она подписала договора займа на строительство жилого дома, какие-то соглашения. После Артур выдал ей часть денежных средств, оставшуюся часть Артур пообещал выдать после того, как документы будут сданы в МФЦ. Далее раздав всем женщинам денежные средства Артур, Екатерина сказали, что необходимо ехать в МФЦ для последующей подачи документов. В МФЦ документы подавались под контролем Артура и Екатерины. После чего Артуром были отданы денежные средства в сумме 30 000 рублей. Из 393 000 рублей она в общем получила 120 000 рублей. А остальные забрал Артур.(т.26 л.д. 25-28)

Свидетель ФИО35, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия подсудимых и защитников, на следствии показала, что она являлась владельцем МСК. Летом 2016 года она увидела объявление – «Займ под материнский капитал». В ходе телефонного разговора она познакомилась с женщиной по имени Екатерина. Та пояснила ей, что приобретается земельный участок, получается разрешение на строительство жилого дома, после чего оформляются документы, которые в последующем сдаются в пенсионный фонд <адрес>. Также пояснила, что между ней и кредитной организацией, в которой работает Екатерина, заключается договор целевого займа на строительство жилого дома. После одобрения выплаты пенсионным фондом денежных средств по распоряжению материнским капиталом, ей выплачивается часть денежных средств, а оставшаяся часть денежных средств остается в организации, в которой работает Екатерина. За данную услугу она выплатила Екатерине 250 000 рублей. При этом ее уверили, что все указанные сделки совершенно законны, в связи с чем она согласилась. (т.26 л.д. 33-35).

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО15 в совершении преступления подтверждается также исследованными письменными материалами.

Протоколами предъявления лица для опознания, в ходе которых свидетели Свидетель №1, ФИО36, ФИО6, ФИО8, ФИО37, ФИО5, ФИО9, ФИО4 уверенно опознали ФИО25 как лицо, оформлявшее летом 2016 года сделку по займу с использованием ее средств материнского семейного капитала (т.25 л.д. 1-16).

Протоколами предъявления лица для опознания, в ходе которых свидетели Свидетель №1, ФИО8, ФИО5, ФИО36, ФИО37, уверенно опознали ФИО24 как лицо, оформлявшее совместно со своим супругом ФИО25, сделку по займу с использованием ее средств материнского семейного капитала (т.25 л.д. 17-52).

Протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель ФИО4 уверенно опознала ФИО1 как лицо, беседовавшее с ФИО24, оформлявшей сделку по займу с использованием ее средств материнского семейного капитала (т.25 л.д. 57-60).

Протоколами предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетели ФИО6, ФИО11, ФИО9 уверенно опознали ФИО15 как лицо, беседовавшее с Аюповой и Аюповым, оформлявших сделку по займу с использованием ее средств материнского семейного капитала (т.25 л.д. 61-72).

Протоколом предъявления лица для опознания, в ходе которого свидетель Свидетель №1 уверенно опознала ФИО2 как лицо, оформлявшее в июне 2016 года сделку по займу с использованием ее средств материнского семейного капитала (т.26 л.д. 14-16).

Протоколом выемки документов, в ходе которого у свидетеля ФИО13 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №.810.0.6717.0072849 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета по вкладу от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из финансовой части лицевого счета, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки типа АКТЛ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, справка об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ, договор целевого займа (для строительства жилого дома) № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении ФИО66 серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о рождении серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о расторжении брака серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д. 233-235).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО13, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д. 236-238, 239-257).

Протоколом выемки документов, в ходе которого у свидетеля ФИО26 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровую выписку о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о досрочном расторжении договора передачи личных сбережений члена КПК «Народная Касса Взаимопомощи <адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о досрочном расторжении договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор (срочный) № передачи личных сбережений члена КПК «Народная Касса Взаимопомощи <адрес>», расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.0072102 о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 45-47).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО26, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 48-50, 51-67).

Протокол выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО34 изъяты документы: кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ; постановление Администрации Богословского сельского поселения Омского муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; градостроительный план земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО34 № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 2-ПН № от 1ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 2-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 86-87).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО34, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 88-90, 91-113)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого у свидетеля Свидетель №1 изъяты документы: свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о наличии препятствий в предоставлении услуги от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов (пайщиков) КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д. 138-139).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля Свидетель №1, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 140-142, 143-159).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО6 изъяты документы: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка о получении документов от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставленное от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор «сберегательного счета» №.8ДД.ММ.ГГГГ.0583905 от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации право от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о наличии препятствий в предоставлении услуги от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о досрочном расторжении договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровую выписка о земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 1-ПН №; свидетельство о рождении серия 1-ПН №, страховое свидетельство № (т.8 л.д. 182-184).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО6, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 185-188, 189-212).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО32 изъяты документы: свидетельство о рождении серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ году; свидетельство о рождении серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о досрочном расторжении договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету № на имя ФИО32 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 55:20:170802:2863 от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по доверенности от имени ФИО32; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО32 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 238-240).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО32, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д. 241-243, 244-258).

Протокол выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО29 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.072103 О Вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты банка для рублевых переводов; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № для строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 25-26).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО29, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 27-29, 30-42)

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО5 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 №; договор целевого займа № (для строительства жилого дома) от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; градостроительный план земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; справка об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из реестра членов (пайщиков) КПК «Народная Касса Взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 61-63).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО5, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 64-67, 68-88).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО8 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок с кадастровым номером 55:20:170802:2799; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № (для строительства жилого дома) от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 108-109).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО8, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 110-112, 113-125).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля Свидетель №2 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № (для строительства жилого дома) от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 146-147).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля Свидетель №2, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 148-150, 151-165).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО37 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от 29.088.2016 года; уведомление о возможности наличия препятствий в предоставлении услуги от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 193-194).

Протокол осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО37, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 195-197, 198-202).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО11 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №.8ДД.ММ.ГГГГ.0072848 о вкладе «Универсальный Сбербанк России на 5 лет» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о досрочном расторжении договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № (для строительства жилого дома) от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №RU № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на предоставление услуги ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 224-225).

Протоколом осмотра документов изъятыых у свидетеля ФИО11, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д. 226-229, 230-244).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО36 изъяты документы: разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о расторжении брака серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 2-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 2-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 2-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 2-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д. 19-20)

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО36, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д. 21-23, 24-38).

Протоколами выемки документов в ходе которых у свидетеля ФИО9 изъяты документы: страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО9 № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО9; копия доверенности серия <адрес>2; кадастровая выписка о земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка из лицевого счета по вкладу №.8ДД.ММ.ГГГГ.0072953 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о заключении брака № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о расторжении брака серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении 2-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о рождении серия 1-ПН № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № выданного ДД.ММ.ГГГГ году; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на предъявление услуги от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 65-67, 71-72).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО9, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д. 73-76, 77-99).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО4 изъяты документы: соглашение о досрочном расторжении договора целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор целевого займа № (для строительства жилого дома) от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты банка для рублевых переводов на имя ФИО4; градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 55:20:060702:837; разрешение на строительство №RU № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-1 № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 125-126).

Протоколом осмотра документов изъятых у свидетеля ФИО4, признанных и приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д. 127-130, 131-150).

Протоколом выемки документов в ходе которого у свидетеля ФИО38 изъяты документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № на ФИО38 на 1 листе; кадастровая выписка о земельном участке № на 4 листах; Расписка в получении документов на предоставление услуги на ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из финансовой части лицевого счета на ФИО38 на 1 листе; разрешение на строительство №- RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Данные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д. 191-195, 196-208).

Протоколом выемки документов в ходе которого в Омском отделе Управления РосРеестра, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты документы: Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 14 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 9 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 6 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 6 листах, второй том на 6 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 10 листах, второй том на 8 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 10 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 15 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 9 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 15 листах, второй том на 7 листах;     Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 9 листах, второй том на 6 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 9 листах, второй том на 5 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 5 листах, второй том на 8 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 9 листах, второй том на 6 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 9 листах, второй том на 5 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 15 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов №.20.060702:855 в 2-х томах, 1 том на 10 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 14 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 15 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 11 листах, второй том на 7 листах; Дело правоустанавливающих документов № в 2-х томах, 1 том на 14 листах, второй том на 7 листах. Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д. 240-243, т.11, л.д.1-252, т.12, л.д.1-146).

Протоколом выемки документов в ходе которого в администрации Петровского сельского поселения <адрес>, изъяты документы: Разрешение на строительство №- RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО32 на 3 листах; Заявление ФИО67 на 1 листе; Кадастровая выписка о земельном участке на 1 листе; Заявление ФИО32 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО32 на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Градостроительный план на 5 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО31 на 3 листах; Заявление ФИО31 на 1 листе; Заявление ФИО67 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО31 на ФИО27 на 1 листе; Копия паспорта ФИО31 на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 2 листах; Кадастровая выписка о земельном участке на 2 листах; Копия свидетельства о регистрации права ФИО31 на 1 листе; Градостроительный план на 5 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №2 на 3 листах; Заявление ФИО67 на 1 листе; Кадастровая выписка о земельном участке на 4 листах; Заявление Свидетель №2 на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права Свидетель №2 на 1 листе; Копия доверенности от Свидетель №2 на ФИО27 на 1 листе; Градостроительный план на 5 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО30 на 3 листах; Заявление ФИО67 на 1 листе; Заявление ФИО30 на 1 листе; Копия паспорта ФИО30 на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 2 листах; Копия свидетельства о регистрации права ФИО30 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО30 на ФИО27 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9 на 3 листах; Заявление ФИО9 на 1 листе; Заявление ФИО9 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО9 на ФИО27 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО9 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО26 на 3 листах; Заявление ФИО67 на 1 листе; Заявление ФИО26 на 1 листе; Копия паспорта ФИО26 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО26 на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 2 листах; Копия доверенности от ФИО26 на ФИО27 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО38 на 3 листах; Заявление ФИО38 на 1 листе; Заявление ФИО38 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО38 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО38 на ФИО27 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на 3 листах; Заявление ФИО8 на 1 листе; Заявление ФИО8 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО8 на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 1 листе; Копия паспорта ФИО8 на 2 листах; Копия доверенности от ФИО8 на ФИО27 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО41 на 3 листах; Заявление ФИО41 на 1 листе; Заявление ФИО41 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО41 на ФИО27 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО41 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО37 на 3 листах; Заявление ФИО37 на 1 листе; Заявление ФИО37 на 1 листе; Копия паспорта ФИО37 на 2 листах; Копия свидетельства о регистрации права ФИО37 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на 3 листах; Заявление Свидетель №1 на 1 листе; Заявление ФИО67 на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 2 листах; Копия доверенности от Свидетель №1 на ФИО27 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права Свидетель №1 на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 2 листах; Копия паспорта Свидетель №1 на 1 листе; Схема размещения жилого дома на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 на 3 листах; Заявление ФИО67 на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 4 листах; Заявление ФИО6 на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 2 листах; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО6 на 1 листе; Градостроительный план на 5 листах; Разрешение на строительство №-RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29 на 3 листах; Заявление ФИО67 на 1 листе; Заявление ФИО29 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО29 на ФИО27 на 1 листе; Копия паспорта ФИО29 на 1 листе; Копия кадастровой выписки о земельном участке на 2 листах; Копия свидетельства о регистрации права ФИО29 на 1 листе; Градостроительный план на 4 листах. Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д.154-159, т.12 л.д. 160-257, т. 13 л.д. 1-87)

Протоколом выемки документов в ходе которого в администрации Калининского сельского поселения <адрес>, изъяты документы: Разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 на 3 листах; Заявление от ФИО4 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО4 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО4 на ФИО27 на 1 листе; Копия кадастрового паспорта земельного участка на 2 листах; Копия паспорта ФИО4 на 2 листах; Кадастровая выписка о земельном участке на 4 листах; Разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 на 3 листах; Заявление от ФИО11 на 1 листе; Заявление от ФИО11 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО11 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО11 на ФИО27 на 1 листе; Копия кадастрового паспорта земельного участка на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия паспорта ФИО11 на 1 листе; Разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 на 3 листах; Заявление от ФИО36 на 1 листе; Заявление от ФИО36 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО36 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО36 на ФИО27 на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия кадастрового паспорта земельного участка на 1 листе; Копия паспорта ФИО36 на 1 листе; Разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13 на 3 листах; Заявление от ФИО13 на 1 листе; Заявление от ФИО13 на 1 листе; Копия свидетельства о регистрации права ФИО13 на 1 листе; Копия доверенности от ФИО13 на ФИО27 на 1 листе; Копия кадастрового паспорта земельного участка на 1 листе; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия паспорта ФИО13 на 1 листе. Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д. 95-99,т.13 л.д. 100-143).

Протоколом выемки документов в ходе которого в администрации Богословского сельского поселения <адрес>, изъяты документы: Разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО34 на 3 листах; Кадастровая выписка о земельном участке на 1 листе; Разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО35 на 3 листах; Копия договора купли-продажи земельного участка на 1 листе; Копия доверенности от ФИО35 на ФИО27 на 1 листе; Кадастровая выписка о земельном участке на 1 листе; Копия паспорта ФИО35 на 2 листах; Копия свидетельства о регистрации права ФИО35 на 1 листе; Разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО5 на 3 листах; Копия паспорта ФИО5 на 2 листах; Кадастровая выписка о земельном участке на 2 листах. Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д. 151-155, т.13 л.д. 156-175).

Протоколом осмотра документов изъятых в ходе выемки в администрации Богословского сельского поселения (т.14 л.д. 225-242).

Протоколом выемки документов в ходе которого в МРИ ФНС России № по <адрес>, изъяты документы: Лист учета выдачи документов вх.№а/2017 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» вх.№а от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 8 листах; Копия протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.13 л.д. 218-222, л.д. 223-236).

Протоколом выемки документов в ходе которого в ПАО «АкБарс» банк, изъяты документы: Выписка по расчетному счету № КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на 4 листах; Юридическое дело КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» на 177 листах, которое прошито, пронумеровано и скреплено печатью ПАО «АкБарс» Банк. Указанные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д. 18-22, л.д. 23-203).

Протоколом выемки в ходе которого у свидетеля ФИО47 изъяты предметы: печать Кредитно Потребительского Кооператива «Народная касса взаимопомощи <адрес>», а также мобильный телефон «Самсунг» IMEI №, №. (т.14 л.д. 209-210)

Протоколом осмотра предметов изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО47, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д. 211-223, 224).

Протоколом выемки в ходе которого в ГУ УПФ России в <адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно на Свидетель №1, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО68, ФИО8, ФИО4, ФИО35, ФИО34, ФИО9, ФИО32, ФИО5, ФИО13, ФИО36, ФИО11, ФИО38, ФИО6, Свидетель №2, ФИО41, ФИО37 (т.24 л.д. 183-186).

Протоколом выемки в ходе которого в ГУ УПФ России в <адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно на ФИО10, ФИО39 и ФИО40 (т.24 л.д. 192-194).

Протоколом осмотра документов изъятых в ГУ УПФ России в <адрес>, а также документов являющихся объектами исследования при проведении судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. Данные докмуенты признаны и приобщены в качесвте вещественных доказательств (т.24 л.д. 195-240, т.15 л.д. 1-191, т. 16 л.д. 1-279, т. 17 л.д. 1-206, т.18 л.д. 1-220, т.19 л.д. 1-293, т.20 л.д. 1-276, т. 21 л.д. 1-199, т. 22 л.д. 1-288).

Протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства детализация телефонных переговоров предоставленная ООО «Т2 Мобайл» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на компакт-диске. В ходе осмотра, установлена связь между соучастниками преступления. (т.24 л.д. 18-32, л.д.33).

Протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрена, признана и приобщена в качестве вещесвтенного доказательства детализация телефонных переговоров, предоставленная ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на компакт-диске. В ходе осмотра, установлена связь между соучастниками преступления (т.24 л.д. 36-91, л.д.92)

Протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства детализация телефонных переговоров, предоставленная ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на компакт-диске. В ходе осмотра, установлена связь между соучастниками преступления (т.24 л.д. 95-171, л.д.172).

Протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрена, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства детализация телефонных переговоров предоставленная ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-к на компакт-диске. В ходе осмотра, установлена связь между соучастниками преступления (т.24 л.д. 175-177, л.д.178).

Протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрен компакт-диск с электронной почтой пользователя Orumbaev Kanat, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ. «kanatik.orumbaev.90@mail.ru», признанный и приобщенный в качестве вещесвтенного доказательства. В ходе осмотра электронных писем установлено, что указанный электронный адрес использовался для отправки и получения копий документов, которые впоследствии направлялись в ГУ ПФР России по ХМАО-Югре в <адрес> для погашения фиктивных целевых займов, заключенных между владельцами сертификатов МСК и КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» (т.26 л.д.50-185, л.д.186).

Протоколом выемки в ходе которого в ГУ-УПФР по ХМАО-Югре в <адрес> изъяты платежные поручения подтверждающие факт перечисления денежных средств в КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>»(т.26 л.д.189-192).

Протоколом осмотра документов в ходе которого платежные поручения, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по ХМАО-Югре в <адрес> осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.26 л.д.216-223, л.д.193-215).

Протоколом выемки в ходе которого у ФИО25 изъята доверенность <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» во всех государственных и муниципальных учреждениях (т.31 л.д.215-219).

Протоколом осмотра документов в ходе которого осмотрена, доверенность, изъятая в ходе выемки у ФИО25, признанная и приобщенная в качестве вещесвтенного доказательства (т.31 л.д.221-225, 220).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, с участием подозреваемого ФИО2 и его защитника ФИО69, в ходе которого осмотрен компакт-диск поступивший в отдел СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре как приложение к копии жалобы направленной прокуратурой <адрес> за исходящим номером 1073ж-2018 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данного компакт-диска установлено что он содержит фонограммы, которые являются фрагментами телефонных переговоров между ФИО25, ФИО15 и ФИО2 В указанных фонограммах идет речь о совершенном преступлении. Подозреваемый ФИО2 пояснил что, на всех прослушанных фонограммах он опознает под обозначением М2 свой голос, под обозначением М1 голос ФИО15, под обозначением М3 голос Аюпова Артура и подтверждает, что в действительности такой разговор между ними происходил. Данный разговор происходил ДД.ММ.ГГГГ через интернет программу «Whats App» между ним ФИО15 и Аюповым Артуром (т. 27, л.д. 103-110).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, с участием свидетеля ФИО15 и его защитника ФИО75, в ходе которого осмотрен компакт-диск поступивший в отдел СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре как приложение к копии жалобы направленной прокуратурой <адрес> за исходящим номером 1073ж-2018 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра данного компакт-диска установлено что он содержит фонограммы которые являются фрагментами телефонных переговоров между ФИО25, ФИО15 и ФИО2 В указанных фонограммах идет речь о совершенном преступлении. Компакт-диск признан и приобщен в качесвте вещесвтенного доказательства (т. 27, л.д. 116-121, 122).

Протоколом обыска в жилище ФИО25 и ФИО24 по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, пгт. Белый Яр, <адрес>. В ходе обыска обнаружено и изъято, кроме прочего, мобильный телефон «SAMSUNG» и листы объявлений с текстом «Займ под материнский капитал Бесплатная консультация. Комплексное сопровождение. Возможен выезд консультанта на дом. ЗАКОННО» (т.7 л.д. 54-58).

Протоколом осмотра предметов и документов изъятых в ходе обыска в жилище ФИО25 и ФИО24, признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств (т.23 л.д. 205-213, 214).

Протоколом обыска в гараже принадлежащем ФИО15, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, гараж №. В ходе обыска обнаружено и изъято, кроме прочего, листы объявлений в количестве 361 штук, с текстом «Займ под залог материнского капитала 96 12 94»; документы на формате А 4, а именно: расписка – уведомление от ФИО26, договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ФИО26, на трех листах (т.7 л.д. 126-130).

Протокол осмотра документов изъятых в ходе обыска в гараже принадлежащем ФИО15, признанных и приобщенных в качестве вещесвтенных доказательств (т.23 л.д. 215-222, 223).

Протоколом обыска в жилище ФИО15, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>. В ходе обыска обнаружено и изъято, кроме прочего, объявления распечатанные на формате А3, следующего содержания: «ЗАЙМ ПОД ЗАЛОГ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 614 - 814» в количестве 297 штук. (т.7 л.д. 134-138).

Протоколом осмотра предметов документов изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО15, признанных и приобщенных в качестве вещесвтенных доказательств (т.23 л.д. 224-229, 230).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, оттиски печати КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» нанесены печатью КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» изъятой протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО25 в следующих документах, предоставленных на экспертизу:

В договоре передачи личных сбережений № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО26;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО29;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО13;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО36;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО9;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО11;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО6;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО34;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО4;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО37;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО39;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и Свидетель №1;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и Свидетель №2;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО40;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО32;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО8;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО5;

в договоре целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» и ФИО41;

в справке об остатке задолженности ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справка об остатке задолженности ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справка об остатке задолженности ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ исх №;

в справке об остатке задолженности ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ исх №.

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО29;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО13;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО26;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО36;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО9;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО11;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО6;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО34;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО37;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО39

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО35;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО31;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №2;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО40;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО32;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО30;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО5;

В выписке из реестра членов КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО41 (т. 23 л.д. 87-96)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, подписи от имени директора КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ФИО46 в документах, предоставленных на экспертизу выполнены не ФИО46, а другим лицом (лицами)(т. 23 л.д. 116-124).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрен земельный участок, расположенный у <адрес>, где согласно фиктивным договорам займа, заемщики должны были осуществлять строительство жилых домов. В ходе осмотра каких-либо строений, на расстоянии 150 метров от указанного дома не обнаружено (т. 7, л.д. 7-11).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрено помещение в котором находится офис № КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», а именно здание по адресу: <адрес>(т. 23, л.д. 182-187).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрено помещение копировального центра «Фокус» по адресу: <адрес>, откуда посредством электронной почты ФИО25 и ФИО24 отправляли ФИО2 копии документов для подготовки фиктивных договоров целевого займа с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» (т. 25, л.д. 180-184).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрено помещение ФИО14 отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где соучастники преступления ФИО2, ФИО15, ФИО1, ФИО25 и ФИО24 встречались с владельцами сертификатов на получение материнского (семейного) капитала, открывали счета на их имена и подписывали фиктивные договора целевых займов с КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» (т. 25, л.д. 185-189).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено помещение МКУ «МФЦ <адрес>» расположенное в здании ТРЦ «Сити-Молл» по адресу: <адрес>, куда соучастники преступления ФИО15, ФИО1, ФИО25 и ФИО24, сдавали необходимые для использования средств материнского (семейного) капитала, пакеты документов (т. 25, л.д. 190-194).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено помещение ГУ – УПФР в <адрес> расположенное по адресу: <адрес>, откуда по фиктивным договорам займа, перечислялись денежные средства на счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» (т. 25, л.д. 195-198).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено помещение МКУ «МФЦ <адрес>» расположенное в здании ТРЦ «Агора» по адресу: <адрес>, куда соучастники преступления ФИО2, ФИО15, ФИО1, ФИО25 и ФИО24 сдавали необходимые для использования средств материнского (семейного) капитала, пакеты документов (т. 25, л.д. 199-203).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрены земельные участки, расположенные на различном удалении от <адрес>, в пределах от 500 до 1600 метров по направлению на юго-восток, где согласно фиктивным договорам займа, заемщики должны были осуществлять строительство жилых домов. В ходе осмотра каких-либо строений в указанных пределах, не обнаружено (т. 25, л.д. 215-222).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрены земельные участки, расположенные на различном удалении от <адрес>, в пределах от 2100 до 2300 метров по направлению на северо-восток, где согласно фиктивным договорам займа, заемщики должны были осуществлять строительство жилых домов. В ходе осмотра каких-либо строений в указанных пределах, не обнаружено (т. 25, л.д. 223-228).

Протоколом осмотра места происшествия в ходе которого осмотрены земельные участки, расположенные на различном удалении от <адрес>, в пределах от 350 до 850 метров по направлению на юго-восток, где согласно фиктивным договорам займа, заемщики должны были осуществлять строительство жилых домов. В ходе осмотра каких-либо строений в указанных пределах, не обнаружено (т. 25, л.д. 229-235).

Оценив исследованные доказательства, ФИО19 находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности ФИО2, ФИО1, ФИО15 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
Суд определяет сумму ущерба в размере 9 636 600 рублей 86 копеек, поскольку в расчетах допущена арифметическая ошибка.

Сумма ущерба определена ФИО19 на основании показаний представителя потерпевшего, свидетелей, письменных материалов дела.

На основании показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а также на основании исследованных документов и иных материалов ФИО19 достоверно установлено, что подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал привлеченных лиц, в нарушение требований Закона, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства федерального бюджета, переданные в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, то есть средства материнского (семейного) капитала в общей сумме 9 636 600 рублей 86 копеек причинив, тем самым, Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере.

Показания представителя потерпевшего и приведенные выше показания свидетелей в целом согласуются между собой, и с иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в том числе с содержанием изъятых в ходе следствия письменных доказательств, и не оспаривались самими подсудимыми, в части касающейся фактических обстоятельств совершенного деяния. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросе на следствии представителя потерпевшего, а также свидетелей, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено, в связи с чем оснований для признания данных показаний недопустимыми доказательствами ФИО19 не усматривает.

Учитывая изложенное у ФИО19 не имеется оснований подвергать их сомнению, в связи с чем ФИО19 кладет их в основу приговора.

Средства материнского (семейного) капитала являются социальными выплатами, основания и порядок получения которых установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, а также Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.12. 2007 №. При этом подсудимые знали, что держатели сертификатов согласно действующему законодательству не являются собственниками денежных средств, обеспечивающих полученный сертификат, не имеют право на получение указанной в нем суммы наличными средствами, а могут распоряжаться ими лишь на условиях, определенных Законом.

Указанными выше нормативными актами определено, что именно договор займа денег держателем сертификата, наряду с приобретением им на эти средства объекта недвижимости, улучшающего жилищные условия его семьи, является основанием для перечисления бюджетных средств на погашение суммы основного долга и процентов по названному договору займа.

По смыслу ст. 807 Гражданского кодекса РФ, договор займа считается заключенным с момента передачи денежных средств, являвшихся предметом такого договора.

В силу закона государственный сертификат является необходимым документом для получения права распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку входит в перечень документов, предъявляемых в орган Пенсионного фонда вместе с заявлением на распоряжение.

Вместе с тем он не является достаточным документом, дающим возможность распоряжаться средствами материнского капитала, поскольку наряду с этим необходимо предоставлять документы, подтверждающие наличие обстоятельств, дающих право на получение мер дополнительной государственной поддержки и возможность распоряжаться средствами в целях, определенных законом.

ФИО19 установлено, что действия подсудимых и ФИО25, ФИО24, осужденных приговорами ФИО19 по ч.4 ст.159.2 УК РФ, были направлены на хищение денежных средств из бюджета РФ, путем обмана, заключающемся в преднамеренном введении в заблуждение работников пенсионного фонда РФ, посредством сообщения ложных сведений о совершенных, привлеченными и подконтрольными подсудимыми лицами, имеющими государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, сделках по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства, получение займов на строительство дома.

ФИО2, ФИО1, ФИО15, и ФИО25, ФИО24, осужденные приговорами ФИО19 по ч.4 ст.159.2 УК РФ, действуя группой лиц по предварительному сговору, принимали участие в оформлении мнимых сделок по приобретению земельных участков для индивидуального жилого строительства с участием подысканных держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал; давали указание на открытие банковских счетов на имена держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал, на которые предполагалось перечисление денежных средств по договорам целевых займов; обеспечивали заключение мнимых сделок по получению займов в КПК «Народная касса взаимопомощи», якобы на строительство жилых помещений; обеспечивали оформление нотариально удостоверенных доверенностей, обязательств по оформлению введенного в эксплуатацию построенного жилого дома в общую собственность супругов и всех детей.

Впоследствии под контролем подсудимых и ФИО25, ФИО24, осужденных приговорами ФИО19 по ч.4 ст.159.2 УК РФ изготовленные в результате совершения таких сделок документы, по указанию последних, были переданы держателями сертификатов в ГУ УПФ России в <адрес> для оформления заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионного фонда РФ на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Народная касса взаимопомощи» мнимым договорам займа, с приложением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

На основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных ими документов, сотрудниками Пенсионного фонда РФ, будучи введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, денежные средства направлялись на расчетные счета КПК «Народная касса взаимопомощи», часть средств материнского капитала, передавались держателям сертификатов.

Данное обстоятельство подтверждается сведениями из ГУ –Управление Пенсионного фонда России в <адрес> о перечислении средств материнского (семейного) капитала в различных суммах на расчетный счет КПК «Народная касса взаимопомощи» по государственным сертификатам, выданным ФИО13, ФИО26, ФИО34, Свидетель №1, ФИО6, ФИО32, ФИО29, ФИО5, ФИО8, Свидетель №2, ФИО37, ФИО11, ФИО36, ФИО9, ФИО4, ФИО38, ФИО35, ФИО10, ФИО39, ФИО40

В результате мошеннических действий подсудимых, был причинен материальный ущерб ПФРФ на общую сумму 9 636 600 рублей 86 копеек.

ФИО19 также достоверно установлено, что вышеуказанными держателями сертификатов, указанные в договорах займа денежные средства не могли быть использованы каким-либо образом, так как сразу после их получения, денежные средства передавались подсудимым и ФИО25, ФИО24.

В силу действующего уголовного закона (ч.2 статьи 35 УК РФ) преступление признаётся совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договрившиеся о совместном совершении преступления.

Наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» нашло свое подтверждение в судебном заседании. ФИО2, ФИО1, ФИО15, ФИО25, ФИО24 заранее объединились для совершения неопределенного количества хищений денежных средств, посредством использования государственных сертификатов на материнский капитал, для чего разработали план действий, распределили роли между участниками группы, что следует, из их фактических действий. Деятельность группы координировалась ФИО2 Сговор на хищение денежных средств состоялся до начала выполнения объективной стороны преступления, каждый из подсудимых действовал в соответствии с отведенной ему ролью, последовательно добиваясь реализации общего плана. Хищения денежных средств состояли из ряда тождественных действий, совершаемых путем изъятия денежных средств из одного и того же источника - федерального бюджета, по одной и той же схеме, и фактически были объединены единым преступным умыслом.

Согласно примечанию к ст.158 УК РФ особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, предусматривающей ответственность за преступления против собственности признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, в связи с чем ФИО19 считает, что квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение. Сумма похищенных денежных средств подтверждается письменными материалами дела, данными личных дел изъятых в подразделении Пенсионного фонда РФ, содержащих реестры на перечисление денежных средств, показания представителя потерпевшего и свидетелей.

Действия каждого из подсудимых, то есть ФИО2, ФИО1, ФИО15 ФИО19 квалифицирует по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимым ФИО19, с учетом требований ст. ст.6, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие их наказание, а также влияние назначенного наказание на их исправление и на условия жизни их семей.

ФИО2 является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации в <адрес>, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, разведен, но находится в фактических брачных отношениях, имеет на иждивении двоих малолетних детей, супруга находится в состоянии беременности, занимается общественно-полезным трудом, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра и на диспансерных учетах по состоянию здоровья не состоит, социально адаптирован, совершил умышленное тяжкое преступление против собственности, на момент совершения престуления не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, в соответствии с п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ ФИО19 учитывает наличие малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение супруги в состоянии беременности.

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств не имеется.

ФИО1 является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации в <адрес>, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, супруга находится в состоянии беременности, занимается общественно-полезным трудом, на учете у врачей нарколога и психиатра и на диспансерных учетах по состоянию здоровья не состоит, социально адаптирован, совершил умышленное тяжкое преступление против собственности, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с п. "г" ч.1 ст.61 УК РФ ФИО19 учитывает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение супруги в состоянии беременности, материальная поодержака и осуществление ухода за матерью.

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется.

ФИО15 является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации в <адрес>, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется посредственно, по месту работы характеризуется положительно, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, занимается общественно-полезным трудом, на учете у врачей нарколога и психиатра и на диспансерных учетах по состоянию здоровья не состоит, социально адаптирован, совершил умышленное тяжкое преступление против собственности, не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО15 в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ ФИО19 учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание ФИО15 обстоятельств не имеется.

Руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, установленными ч.2 ст.43 УК РФ, ФИО19 считает справедливым назначить каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом всей совокупности обстоятельств, учитываемых при назначении наказания, поведения ФИО2, ФИО1, ФИО15 после совершения преступления, их отношение к содеянному, их семейное положение, ФИО19 приходит к выводу о возможности исправления каждого из них без реального исполнения наказания в виде лишения свободы и считает возможным применить ст. 73 УК РФ и установить испытательный срок, в течение которого осужденные своим поведением должны доказать свое исправление.

С учетом тяжести совершенного преступления, конкретных обстоятельств совершенного преступления, имущественного положения ФИО2, ФИО1, ФИО15, а также с учетом возможности получения ими зарабонеой платы или иного дохода, ФИО19 считает необходимым назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа, ФИО2 в размере 300 000 руб., ФИО1 и ФИО15 в размере 100 000 руб., каждому.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, ФИО19 подсудимым не назначает, полагает, что для достижения целей наказания достаточно назначения основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется, поскольку ФИО19 не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время или после его совершения, а равно другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления.

Оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности и личности подсудимых.

Оснований для прекращения уголовного дела или освобождения подсудимых от назначенного наказания не имеется.

Прокуром по делу заявлен гражданский иск в интересах Российской Федерации о взыскании с ФИО2, ФИО1, ФИО15 солидарно в пользу в пользу ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> ХМАО-Югры в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 9 654 600 рублей 86 копеек.

Гражданские ответчики ФИО2, ФИО1, ФИО15 исковые требования признали частично.

Вместе с тем, ФИО19 установлено, что в результате мошеннических действий подсудимых, был причинен материальный ущерб ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> ХМАО-Югры на общую сумму 9 636 600 рублей 86 копеек. Гражданский иск, ФИО19 считает возможным удовлетворить частично на сумму 9 636 600 рублей 86 копеек, в соответствии с положениями ст.1064 Гражданского кодекса РФ. С учетом того, что преступление совершено в составе группы лиц, а также принимая во внимание участие каждого из подсудимых в совершении преступной деятельности, денежные средства подлежат взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешается ФИО19 в соответствии с положениями ст. 81-82 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде выплаты вознаграждения адвокатам взысканы отдельным постановлением ФИО19.

На основании изложенного, уководствуясь ст.ст.307-309, 314-317 УПК РФ, ФИО19

П Р И Г О В О Р И Л :

░░░░░░░░ ░░░2 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.2 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 4 ░░░░, ░░ ░░░░░░░ 300 000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░2 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.2 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░2 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░15 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159.2 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ 3 ░░░░ 6 ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░15 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░░-░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░2, ░░░1, ░░░15 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░2, ░░░1, ░░░15 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░░-░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 9 636 600 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░ 86 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░13, ░░░26, ░░░34, ░░░░░░░░░ №1, ░░░6, ░░░32, ░░░29, ░░░5, ░░░8, ░░░░░░░░░ №2, ░░░37, ░░░11, ░░░36, ░░░9, ░░░4, ░░░38, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ № ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░» ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ <░░░░░>» ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░47, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░░░░,

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░░░░» IMEI №, №, ░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░47, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░ <░░░░░> ░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░9, ░░░░░░░░░ №2, ░░░34, ░░░30, ░░░13, ░░░40, ░░░70, ░░░31, ░░░░░░░░░ №1, ░░░36, ░░░71, ░░░26, ░░░5, ░░░8, ░░░38, ░░░11, ░░░32, ░░░37, ░░░35, ░░░72, ░░░10, ░░░4, ░░░6, ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░2 ░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. № ░░ ░░░░░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. № ░░ ░░░░░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. № ░░ ░░░░░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░. №-░ ░░ ░░░░░░░-░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░-░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ Orumbaev Kanat, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░. «kanatik.orumbaev.90@mail.ru», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░-░░░░ ░░ ░░░░-░░░░ ░ <░░░░░>, ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░-░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░-░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1073░-2018 ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░░░ <░░░░░>8 ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░25 ░ ░░░24 ░░ ░░░░░░: ░░░░-░░░░, <░░░░░>, ░░░. ░░░░░ ░░, <░░░░░>, ░ ░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 35 ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░15, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░-░░░░, <░░░░░>, ░░░░░ №, ░ ░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 361 ░░., ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░15, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░-░░░░, <░░░░░>, ░ ░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ 297 ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░19 <░░░░░> – ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░14, ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░19 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░ «19» ░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ №

░░░14 ░░░░-░░░░

░░░░░ ░░░14

░.░. ░░░░░░░░░ _________________________________

░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░21 ________________________________