Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-596/2019 ~ М-527/2019 от 18.06.2019

<данные изъяты>

         №2-596/2019

        Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Ялуторовск                                                                                  17 июля 2019 года

Ялуторовский районный суд Тюменской области

в составе: председательствующего – судьи Петелиной М.С.,

при секретаре – Смольниковой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела        № 2-596/2019 по иску Ялуторовского межрайонного прокурора, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области к Турнаеву Владиславу Анатольевичу о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных по ничтожной сделке,

установил:

Ялуторовский межрайонный прокурор, выступая в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области, обратился в суд с иском к Турнаеву В.А. о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных по ничтожной сделке.

Заявленные требования мотивированы тем, что приговором мирового судьи судебного участка №3 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской области от 27.04.2018г. Турнаев В.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ. Апелляционным постановлением Ялуторовского районного суда Тюменской области от 16.07.2018г. приговор мирового судьи оставлен без изменения.

Приговором суда установлено, что Турнаев В.А. в начале сентября 2017 года, в достоверно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного следствием лица о предоставлении за денежное вознаграждение в сумме 25000 рублей документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о нем (Турнаеве В.А.) как об учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «Гермес», не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он (Турнаев В.А.) станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

21.09.2017г. в дневное время Турнаев В.А., в связи с тем, что для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об органе управления юридическим лицом – учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес», необходимо в соответствии с ч.1.2 ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный ст.12 названного Федерального закона, удостоверяющего его (Турнаева В.А.) личность, действуя умышленно, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице, по указанию неустановленного лица лично обратился в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы №8 по Тюменской области, распложенную по адресу: ул. Комсомольская, д.11, г. Ялуторовск, Тюменская область, где предоставил подписанное им (Турнаевым В.А.) заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании по форме №Р11001, а также о назначении его (Турнаева В.А.) генеральным директором ООО «Гермес», предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Турнаева Владислава Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года Межрайонным отделом УФМС России по Тюменской области в г. Ялуторовске.

26.09.2017г. в период времени с 08:00 часов до 17:00 часов сотрудники МИФНС №14 по Тюменской области, расположенной по адресу: ул. Товарное Шоссе, д. 15, г. Тюмень, введенные в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Турнаева В.А., приняли решение о государственной регистрации юридического лица при его создании ООО «Гермес», а так же внесли запись в Единый государственный реестр об учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес» ИНН 7207019106, находящегося по адресу: <адрес>, Турнаеве В.А., при этом последний не имел цели управления юридическим лицом, являлся подставным лицом, которое организационно-распорядительную, административно-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления не выполняет.

Таким образом, Турнаев В.А, 21.09.2017г., находясь в помещении МИФНС России № 8 по Тюменской области, расположенном по адресу: ул. Комсомольская, д. 11, г. Ялуторовск, Тюменская область, предоставил документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Турнаева Владислава Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года Межрайонным отделом УФМС России по Тюменской области в г. Ялуторовске, для внесения сведений о себе (Турнаеве В.А.) как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес», в Единый государственный реестр юридических лиц.

На основании ст.ст. 169, 167, 1102 ГК РФ, получение Турнаевым В.А. 25 000 рублей за незаконные действия по регистрации юридического лица по своей правовой природе является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, к указанной сделке подлежат применению последствия её недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по сделке Турнаевым В.А., а именно денежных средств в сумме 25 000 рублей.

В связи с чем, Ялуторовский межрайонный прокурор просит применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Турнаеву В.А. за незаконные действия, и взыскать с Турнаева В.А. в доход Российской Федерации, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 25 000 рублей.

Прокурор Бородулин С.В. в судебном заседании заявленные в интересах казны Российской Федерации исковые требования с учетом их уточнений (л.д. 35-36) подержал в полном объёме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просит: признать недействительной сделку, совершенную Турнаевым В.А. в начале сентября 2017 года, в достоверно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, получив от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц о нем (Турнаеве В.А.) как об учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес»; применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств Турнаеву В.А. за незаконные действия, и взыскать с Турнаева В.А. в доход Российской Федерации, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 25000 рублей.

Представитель истца Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Тюменской области в судебное заседание не явился, будучи надлежаще уведомлены о времени и месте рассмотрения дела. Суд в соответствии со ст.167 ГПК РФ признаёт неявку представителя истца не препятствующей рассмотрению дела по существу.

Ответчик Турнаев В.А. в судебное заседание не явился, будучи надлежаще уведомлен о времени и месте рассмотрения дела, содержится в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тюменской области. Представил отзыв на исковое заявление (л.д. 30), в котором указывает о несогласии с иском, так как данную сумму он ни каким-либо образом, ни каким-либо действием не одалживал ни у государства, ни у кого-либо ещё. Полностью отбыл назначенное наказание, исковые требования не имеют к нему никакого отношения, потому что в этом случае он будет нести двойную ответственность. Считает, что это ему должны возместить материальную и моральную компенсацию. Суд в соответствии со ст.167 ГПК РФ признаёт неявку ответчика не препятствующей рассмотрению дела по существу.

Выслушав мнение лица, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований Ялуторовского межрайонного прокурора Тюменской области, выступающего в интересах Российской Федерации.

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего:

Судом установлено, приговором мирового судьи судебного участка №3 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской области от 27.04.2018г. Турнаев В.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), ему назначено наказание с применением ч.5 ст.62, ч.2 ст.68 УК РФ в виде исправительных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного сроком на 1 год с удержанием в доход государства из заработной платы осужденного 10% ежемесячно. В соответствии с ч.4 ст.64, ст.70, п.«В» ч.1 ст.71 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (л.д. 10-15).

Апелляционным постановлением Ялуторовского районного суда Тюменской области от 16.07.2018г. приговор мирового судьи судебного участка №3 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской области от 27.04.2018г. (л.д. 16-20).

Указанным приговором суда установлено, что Турнаев В.А. в начале сентября 2017 года, в достоверно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного следствием лица о предоставлении за денежное вознаграждение в сумме 25000 рублей документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о нем (Турнаеве В.А.) как об учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Гермес», не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он (Турнаев В.А.) станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

21.09.2017г. в дневное время Турнаев В.А., в связи с тем, что для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об органе управления юридическим лицом – учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес», необходимо в соответствии с ч.1.2 ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2011 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный ст.12 Федерального закона, с одновременным предоставлением документа, удостоверяющего его (Турнаева В.А.) личность, действуя умышленно, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о подставном лице, по указанию неустановленного лица лично обратился в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы №8 по Тюменской области, распложенную по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д.11, где предоставил подписанное им (Турнаевым В.А.) заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании по форме №Р11001, а также о назначении его (Турнаева В.А.) генеральным директором ООО «Гермес», предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Турнаева Владислава Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года Межрайонным отделом УФМС России по Тюменской области в г. Ялуторовске.

26.09.2017г. в период времени с 08:00 часов до 17:00 часов сотрудники МИФНС №14 по Тюменской области, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Товарное Шоссе, д. 15, введенные в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях Турнаева В.А., приняли решение о государственной регистрации юридического лица при его создании ООО «Гермес», а так же внесли запись в Единый государственный реестр об учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес» ИНН 7207019106, находящегося по адресу: <адрес>, Турнаеве В.А., при этом последний не имел цели управления юридическим лицом, являлся подставным лицом, которое организационно-распорядительную, административно-хозяйственную и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления не выполняет.

Таким образом, Турнаев В.А, 21.09.2017г., находясь в помещении МИФНС России № 8 по Тюменской области, расположенном по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, д.11, предоставил документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на имя Турнаева Владислава Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ года Межрайонным отделом УФМС России по Тюменской области в г. Ялуторовске, для внесения сведений о себе (Турнаеве В.А.) как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес», в Единый государственный реестр юридических лиц.

Уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка принятия судебного решения по ходатайству подсудимого Турнаева В.А., который с предъявленным ему обвинением согласился в полном объёме, признал себя виновным.

Данные обстоятельства ответчиком не опровергнуты, доказательств иного суду не представлено.

В соответствии с ч.4 ст.61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу требований ст.153 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст.169 Гражданского кодекса Российской Федерации, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 08.06.2004 № 226-О указал, что понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Положениями ст.167 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

На основании ч.1 ст.1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Судом установлено, что Турнаев В.А. в начале сентября 2017 года от неустановленного лица получил денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес», что подтверждается вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №3 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской области от 27.04.2018г., и не опровергнуто ответчиком в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, получение ответчиком Турнаевым В.А. денежных средств, в сумме 25 000 рублей подтверждает его намерение стать подставным лицом в создаваемом юридическом лице, за денежное вознаграждение, а, следовательно, является сделкой, при том ничтожной, поскольку указанная сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

Сторонами сделки, достигнут такой результат, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности (антисоциальная сделка).

В связи с чем, требования прокурора о признании недействительной в силу ничтожности сделки по получению Турнаевым Владиславом Анатольевичем денежных средств, в размере 25 000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес», подлежат удовлетворению.

Учитывая, что данная сделка исполнена обеими сторонами, что указывает на наличие умысла у обеих сторон такой сделки, то полученные Турнаевым В.А. денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

При этом, суд признает несостоятельными доводы ответчика об отсутствии оснований для взыскания с него денежных средств в размере 25 000 рублей, поскольку он уже отбыл назначенное ему приговором суда наказание, поскольку передача ответчику Турнаеву В.А. в начале сентября 2017 года денежных средств в размере 25 000 рублей, содержит формальные признаки сделки в соответствии со ст.153 ГК РФ, и фактически имела цель заведомо противную основам правопорядка - неправомерное получение материальных ценностей Турнаевым В.А.

Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, поскольку умысел направлен не только на создание фирм-однодневок, но и на их использование для совершения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств. Указанное, подтверждается и данными Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся общедоступными, согласно которых, основным видом деятельности ООО «ГЕРМЕС» являлись бы гидроизоляционные работы, дополнительными видами деятельности, в том числе, производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, производство электромонтажных и кровельных работ, работы по сборке и монтажу сборных конструкций, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля оптовая бытовыми электротоварами, и пр. То есть, все вышеуказанные услуги являются возмездными, от оказания которых ООО «ГЕРМЕС» получало бы денежные средства.

Противоправность данного действия (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) приводит к применению наказания в рамках уголовного права. Что касается самой сделки, то ее юридическая судьба может быть решена в рамках гражданского процесса, на основании примененных судом норм.

В соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки может обратиться в суд любое заинтересованное лицо.

В данном случае прокурор в пределах своих полномочий обратился в суд в защиту интересов Российской Федерации.

Нормами ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено, что государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов – государственной пошлины – по нормативу 100 процентов: по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

Согласно пп.9 п.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, прокуроры освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации судами общей юрисдикции по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Поскольку прокурор при подаче иска освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в соответствии с пп.1 и пп.3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 1250 рублей подлежит взысканию в доход местного бюджета с ответчика Турнаева В.А., не освобожденного от оплаты судебных расходов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск Ялуторовского межрайонного прокурора, выступающего в интересах Российской Федерации, в лице Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Тюменской области к Турнаеву Владиславу Анатольевичу о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче денежных средств, взыскании денежных средств, полученных по ничтожной сделке – удовлетворить в полном объёме.

Признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению Турнаевым Владиславом Анатольевичем денежных средств, в размере 25 000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и генеральном директоре ООО «Гермес».

Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче Турнаеву Владиславу Анатольевичу денежных средств в размере 25 000 рублей за незаконные действия, установленные приговором мирового судьи судебного участка №3 Ялуторовского судебного района города Ялуторовска Тюменской области от 27.04.2018г. по уголовному делу №1-66/2018-3м.

Взыскать с Турнаева Владислава Анатольевича в доход казны Российской Федерации полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 25 000 рублей.

Взыскать с Турнаева Владислава Анатольевича государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 1250 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 22 июля 2019 года.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> Судья -                                                                      М.С. Петелина.