Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-468/2023 от 31.10.2023

№ 1- 468/2023

УИД 73RS0004-01-2023-005665-94

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск                           22 ноября 2023 года

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Макарова Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ломовцевой Е.В.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Заволжского района г. Ульяновска Мартынова М.Л., старшего помощника прокурора Заволжского района г.Ульяновска Богданова А.А.,

подсудимого Макарова В.А.,

защитника – адвоката Хоревой Г.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

МАКАРОВА ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Макаров В.А. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В неустановленные дату и время в 2022 году, но не позднее 20 января 2022 года, Макаров В.А., находясь возле торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, от неустановленного лица №1 получил предложение за материальное вознаграждение обратиться в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Ульяновска для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на свое имя банковский счет и в последующем предоставить неустановленному лицу №1 доступ к его банковскому счету за денежное вознаграждение. На данное предложение неустановленного лица №1 Макаров В.А. ответил согласием. Таким образом, в неустановленный период времени, но не позднее 20 января 2022 года, более точные дата и время не установлены, возле торгового центра «ЦУМ», расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 21, у Макарова В.А. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно: электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Выполняя условия данного предложения в неустановленные дату и время в 2022 году, но не позднее 20 января 2022 года, находясь по указанному выше адресу, Макаров В.А. передал неустановленному лицу №1 сведения о его паспортных данных и номер ИНН, необходимых для подготовки документов для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице – о нем, как индивидуальном предпринимателе Макарове В.А.

Далее, 20 января 2022 года, точное время не установлено, Макаров В.А., преследуя цель незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом №1 договоренности, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 19, где представил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем после направления представленных Макаровым В.А. документов ИНФС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №857 А от 25.01.2022 года о государственной регистрации Макарова В.А. в качестве индивидуального предпринимателя.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Макаров В.А. 10 февраля 2022 года, точное время не установлено, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя индивидуального предпринимателя Макарова В.А., и желая наступления указанных последствий, обратился в финансово-кредитную организацию - в отделение Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г.Ульяновск, ул. Гончарова, 18, выступая в качестве индивидуального предпринимателя Макарова В.А., подал документы в АО «Альфа-Банк», необходимые для открытия банковского счета для ИП Макарова В.А. и подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа - Офис» и Договору о рассчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». На основании данных документов 10.02.2022 года АО «Альфа-Банк» открыт банковский счет № и выпущена банковская карта №. Далее Макаров В.А. в период времени с 10.02.2022 года по 18.02.2022 года, точные дата и время не установлены, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, получил банковскую карту №, а также пин-код от указанной банковской карты, тем самым получил доступ к счету №, открытому АО «Альфа-Банк» для ИП Макарова В.А.

Согласно ч.2 ст.846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч.1, 2 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч.1, 1.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.

Далее Макаров В.А. в период с 10 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года, точные даты и время не установлены, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования корпоративной банковской картой АО «Альфа-Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязанным строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст.846, 847 Гражданского кодекса РФ, п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 года «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений, находясь на участке местности, расположенном возле Физкультурно-оздоровительного комплекса «Фаворит», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу №1 за материальное вознаграждение открытую на его имя как индивидуального предпринимателя банковскую карту АО «Альфа-Банк» №5197477248713978 и ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету № 40802810129280008355, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании Макаров В.А. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования и показал, что в начале января 2022 года в Ульяновском электромеханическом колледже, расположенном по адресу: <адрес>, к нему обратился старшекурсник по имения Максим, который предложил заработать. Заработок заключался в том, что нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на себя расчетный счет, после чего документы, расчетный счет и банковскую карту передать его знакомому, при этом, ведения какой - либо финансово - хозяйственной деятельности вести не требовалось. После закрытия ИП ему должны были заплатить денежные средства в сумме 20 000 рублей. Поскольку он нуждался в деньгах, то на данное предложение согласился. Контактные данные Максима и Рамиля ему в настоящее время неизвестны. Спустя 3-4 дня после разговора в мессенджере «Телеграмм» ему написал человек, номер которого был скрыт, и сообщил, что через 1-2 дня ему необходимо будет подъехать в <адрес> к ЦУМу, где он скажет, что необходимо делать. По приезду к ЦУМу, его ждала машина ВАЗ-2109 зеленого цвета, регистрационный знак которой он не помнит. В ней находился молодой человек Рамиль. По его указанию он приобрел мобильный телефон и оформил на свое имя сим-карту с абонентским номером, который нужно было использовать при оформлении ИП и расчетного счета. В этот же день он по указанию Рамиля обратился в ИФНС по <адрес>, где подал документы на регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя. Спустя какое-то время по указанию Рамиля он открыл в АО «Альфа-Банк» расчетный счет на себя как на индивидуального предпринимателя. После открытия расчетного счета банковскую карту и документы, предоставляющие доступ к расчетному счету ИП Макаров В.А., передал Рамилю в этот же день возле своего дома. Он понимал, что передает банковскую карту, предоставляющую доступ к его расчетному счету для проведения денежных средств, то есть для незаконных операций по счету. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности он, как ИП не вел, финансовых операций не совершал, отношения к открытому ИП не имел, никаких доверенностей не подписывал, учредительными документами и печатью ИП Макаров В.А. не располагал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал и в налоговый орган не предоставлял. В дальнейшем Рамиль удалил их переписку в мессенджере «Телеграмм» и пропал (л.д.28-32, 128-131, 138-139).

Изучив показания Макарова В.А. в ходе следствия, суд не находит в них признаков самооговора. Показания давались неоднократно, в присутствии защитника, с разъяснением положений ст.51 Конституции РФ и являются последовательными, правдивыми и подтверждающимися совокупностью собранных доказательств.

Вина подсудимого Макарова В.А. кроме его признательных показаний в полном объеме подтверждается показаниями свидетелей и собранными по делу письменными доказательствами и иными документами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Свидетель Махонин И.И. в судебном заседании показал, что является начальником службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк» в городе Ульяновске. 10.02.2022 в операционный офис «Ульяновский», расположенный по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 18, обратился индивидуальный предприниматель Макаров В.А. с заявлением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», предъявив паспорт на свое имя. В тот же день Макаров В.А. заполнил подтверждение о присоединении по данным видам банковских услуг, подписал указанное заявление. В соответствии с данным заявлением ИП Макаров уведомлял банк о присоединении к соглашению и договору. До заключения соглашения и договора он ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет, что подтверждает свое согласие и обязуется выполнить. В тот же день ИП Макаров В.А. подписал подтверждение о присоединении в договору на обслуживание по системе «Альфа-офис» и подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Офис», в соответствии с которыми ИП Макаров В.А. уведомляет банк о присоединении к вышеуказанному договору. Таким образом, в банке ИП Макаровым В.А. был открыт расчетный №. К указанному счету была выпущена корпоративная карта №. Согласно заявления от 10.02.2022 года Макаровым было указано, что контактным номером будет выступать абонентский номер +79648582946, на который впоследствии были высланы логин и пароль. Также Макарову при оформлении документов было разъяснено, что логин, пароль и банковскую карту нельзя передавать третьим лицам в пользование.

С согласия сторон в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные ею в ходе предварительного расследования дела, согласно которым она является старшим государственным налоговым инспектором отдела регистрации налогоплательщиков УФНС России по Ульяновской области. После обозрения регистрационного дела индивидуального предпринимателя Макарова В.А. пояснила, что 20.01.2022 он подал необходимый пакет документов в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверил документы собственноручно. 25.01.2022 было вынесено решение о государственной регистрации Макарова В.А. в качестве индивидуального предпринимателя, внесена запись в ЕГРИП. В тот же день под расписку Макарову В.А. были вручены документы: 2 листа записи ЕГРИП, уведомление о постановке на учет в качестве ИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица, информационное письмо, о чем имеется его собственноручная подпись (л.д.120-122).

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердила ранее данные ею в ходе предварительного расследования показания и показала, что она является матерью Макарова В.А., о факте регистрации сына в качестве индивидуального предпринимателя, открытия какого-либо расчетного счета и последующего его сбыта ей не было известно. Об этом узнала от сотрудников полиции. Позже сын ФИО2 рассказал, что знакомый попросил его оформить на себя ИП, однако никакую предпринимательскую деятельность он не вел, а лишь оформил на себя банковскую карту и все документы как на индивидуального предпринимателя, после чего все передал знакомому. Дома никаких документов, печатей, банковских карт, имеющих отношение к предпринимательской деятельности, она не видела. Сын ФИО2 никакую предпринимательскую деятельность не вел, никакие договоры не заключал. Охарактеризовать сына может только с положительной стороны, последний проживает с ней совместно, оказывает помощь в воспитании младшего ребенка (брата ФИО1), также оказывает помощь ее матери (бабушке ФИО1), имеющей хронические заболевания (л.д.79-81).

    Также вина Макарова В.А. подтверждается письменными доказательствами и иными документами, имеющимися в материалах уголовного дела:

- информацией из АО «Альфа-Банк» по клиенту – ИП Макарову В.А., выпиской по расчётному счету №, открытому на ИП Макарова В.А. в АО «Альфа-Банк» за период времени с 10.02.2022 года по 10.05.2023 года, юридическим делом (л.д. 7-8);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2023, согласно которого осмотрено административное здание УФНС России по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 19, в ходе которого установлено место представления документов для регистрации в качестве ИП «Макаров В.А.». В ходе осмотра ничего не изъято (л.д. 33-36);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2023, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный возле ТЦ ЦУМ по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 21, в ходе осмотра установлено место встречи Макарова В.А. и неустановленного лица по имени Рамиль (л.д. 37-40);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2023, согласно которого осмотрено административное здание АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18, в ходе которого установлено место открыия банковского счета ИП Макаров В.А. (л.д. 41-44);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2023, согласно которого осмотрен участок местности возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Фаворит», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Шоферов, 12, тем самым установлено место совершения преступления (л.д. 45-48);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2023, согласно которого осмотрена квартира №86 дома №22 по ул.Краснопролетарской г.Ульяновска, тем самым установлено отсутствие документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ИП Макарова В.А. (л.д. 50-53);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.09.2023, согласно которого осмотрено административное здание Ульяновского электромеханического колледжа, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Калнина, 1, тем самым установлено место, где в январе 2022 года Макарову В.А. поступило предложение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 54-57);

- протоколом выемки от 03.10.2023, согласно которого в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 25, изъяты документы, имеющие отношение к открытию и работе расчетного счета №40802810129280008355, а также привязанной к нему банковской карте ИП Макарова В.А. (л.д. 72-75);

- протоколом осмотра документов от 05.10.2023, согласно которого осмотрены: лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП Макарова В.А. с присвоенным основного государственного регистрационного номера 322732500005588; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП Макарова В.А. с внесением записи об учете в налоговом органе от 25.01.2022; лист учета выдачи документов в отношении ИП Макарова В.А.; копия паспорта Макарова В.А.; чек – ордер Ульяновского отделения ОАО Сбербанк России № 8588 филиал №36 от 20.01.2022 года на сумму 800 рублей с назначением платежа – налоговый платеж; решение о государственной регистрации от 25.01.2022 № 857А физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Макарова В.А. на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 20.01.2022; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя Макарова В.А.; документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации индивидуального предпринимателя с указанием электронной почты и контактного телефона с рукописной подписью Макарова В.А.; расписка Макарова В.А. в получении документов, предоставленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 20.01.2022; свидетельство от 03.06.2003 о постановке на учет физического лица в налоговом органе Макарова В.А с присвоением ИНН 732813279865. Документ подписан усиленной квалифицированной подписью; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе. Документ подписан 26.01.2022 усиленной квалифицированной подписью, согласно которому Макаров В.А. поставлен на учет 25.01.2022 в ИФНС по Заволжскому району г.Ульяновска в качестве индивидуального предпринимателя; CD-?R диск с документами юридического дела ИП Макаров (л.д.83-88);

- листом записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о внесении записи государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в отношении Макарова В.А. с присвоением основного государственного регистрационного номера (л.д. 89-90);

- листом записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Макарова В.А. о внесении записи об учете в налоговом органе от 25.01.2022 (л.д. 91-92);

- листом учета выдачи документов от 20.01.2022 (л.д. 93);

- копией чек-ордера от 20.01.2022 об уплате Макаровым В.А. государственной пошлины (л.д. 95);

- копией решения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Макарова В.А. (л.д. 96);

- копией заявления Макарова В.А. о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 97-101);

- распиской о получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя Макарова В.А. (л.д.102);

- копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении Макарова В.А. (л.д. 103);

-копией уведомления о постановке на учет физического лица Макарова В.А. в налоговом органе (л.д. 104);

- копией получения квалифицированной электронной подписи (л.д. 105);

- справкой о движении денежных средств по счету № 40802810129280008355, по карте 5197477248713978, открытому в АО «Альфа-Банк» на имя Макарова В.А. (л.д. 107);

- подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и подключении к системе «Альфа-Бизнес онлайн» (л.д. 109-111);

- копией паспорта на имя Макарова В.А. (л.д.112-114);

- выпиской о движении денежных средств по счету №40802810129280008355 (л.д. 115-118).

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для однозначного вывода о виновности Макарова В.А. в совершении инкриминируемого ему преступления в полном объеме. Каких-либо нарушений требований действующего уголовно- процессуального законодательства при собирании доказательств, свидетельствующих об их недопустимости, со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Признательная позиция Макарова В.А. подтверждается совокупностью доказательств, добытых органами следствия и изобличающих его в совершении преступления. Каких-либо доказательств наличия оговора подсудимого свидетелями судом не установлено. Первоначальные показания подсудимого, данные в ходе следствия, принимаются судом во внимание, поскольку они являются последовательными на всем протяжении предварительного следствия, данные показания подсудимый подтвердил в судебном заседании.

Объем представленных доказательств приводит суд к бесспорному выводу о том, что Макаровым В.А. совершен неправомерный оборот средств платежей, заключающийся в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В данном случае электронными средствами являлись банковская карта АО «Альфа-Банк» № и ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету №, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

По смыслу закона (п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, все признаки состава вменяемого подсудимому деяния нашли свое объективное подтверждение в ходе рассмотрения дела.

На основании установленных обстоятельств суд квалифицирует действия Макарова В.А. по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия Макарова В.А. по ч.1 ст.187 УК РФ, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания из оценки совокупности исследованных судом доказательств установлено и доказано, что Макаров В.А., действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, не имея намерений производить денежные переводы и другие операции по банковскому счету, открытому на свое имя, осознавая, что после предоставления третьему лицу банковской карты АО «Альфа-Банк» № и ПИН-кода к ней для доступа к банковскому счету №, последний сможет самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету, и желая наступления указанных последствий передал, сбыл иному лицу, с целью получить за это материальное вознаграждение.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, и, прежде всего показаний Макарова В.А., следует, что, действуя с корыстной целью, желая получить от иного лица денежное вознаграждение, он передал банковскую карту и ПИН-код к ней для доступа к банковскому счету иному лицу, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц.

Делая данный вывод, суд исходит также из показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, которые согласуются не только между собой, но и с признательными показаниями подсудимого Макарова В.А., а также объективно подтверждаются сведениями, представленными банковской организацией.

То, что субъектом преступления является именно Макаров В.А., не вызывает никаких сомнений, поскольку, как установлено судом, согласившись стать формально индивидуальным предпринимателем, пройдя всю процедуру регистрации, постановки на учет, оформления всех необходимых инструментов для дальнейшей работы в качестве индивидуального предпринимателя, он осознавал, что фактически вести какую- либо деятельность, он, как индивидуальный предприниматель, не будет. Создав необходимые электронные средства, он осуществил их сбыт неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленной суду выписки о движении денежных средств.

При этом из показаний подсудимого следует, что фактически им самим какая – либо финансово - хозяйственная деятельность не велась, он заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако умышленно передал неустановленному лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, что подтверждается совокупностью собранных материалов и свидетельствует о неправомерном осуществлении банковских операций.

Место сбыта электронных средств, находящееся по указанному адресу в Заволжском районе г.Ульяновска, где Макаровым В.А. были переданы указанные средства, является местом совершения преступления и также бесспорно установлено в ходе предварительного следствия, сомнений не вызывает, и данный вывод подтверждается показаниями подсудимого Макарова В.А.

Мотивом совершения явилась корысть, то есть стремление обогатиться, что также нашло свое подтверждение, поскольку Макаров В.А. получил вознаграждение за незаконные действия в интересах неустановленного лица.

У суда нет оснований ставить под сомнение психическое состояние подсудимого, исходя из данных о его личности и учитывая, что на учете у врачей-психиатров он не состоял (л.д.151), в связи с чем его следует признать вменяемым и подвергнуть уголовному наказанию.

    При решении вопроса о мере наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи, а также влияние назначаемого наказания на исправление и отношение к содеянному.

Подсудимый ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, проживает в семье, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно, в употреблении спиртных напитков замечен не был, трудоустроен, на учёте в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница», ГУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова» не состоит.

Также судом учитывается положительная характеристика допрошенной в качестве свидетеля матери Макарова В.А. – Макаровой А.К., которая пояснила, что Макарова В.А. может охарактеризовать только с положительной стороны, последний проживает с ней совместно и оказывает ей помощь в воспитании младшего ребенка (брата Макарова В.А.), также оказывает помощь ее матери (бабушке Макарова В.А.), имеющей хронические заболевания.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывается в соответствии со ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации впервые привлечение к уголовной ответственности, полное признание им вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку Макаров В.А. на протяжении всего предварительного следствия давал подробные и правдивые показания, на первоначальном этапе предоставил органу предварительного следствия информацию о произошедшем, сообщил сведения, изобличающие его в совершении данного преступления, в том числе, обозначил мотив, конкретные обстоятельства совершения им преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), молодой возраст, состояние здоровья близких родственников, помощь матери в воспитании младшего брата, положительные характеристики.

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях Макарова В.А. судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных статьей 43 УК РФ целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, возможно при условии назначения Макарову В.А. наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение вышеуказанных целей наказания.

При этом оснований для замены наказания в виде лишения свободы наказанием в виде принудительных работ в соответствии со статьей 53.1 УК РФ судом не установлено.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила статьи 64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи, что будет являться достаточным для исправления подсудимого.

Исходя из того, что в действиях Макарова В.А. имеют место смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследованию преступления), суд назначает Макарову В.А. наказание с применением части 1 статьи 62 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения Макаровым В.А. преступления, умышленный характер действий подсудимого, мотивы и цели совершения деяния, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного им не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Учитывая сведения о личности Макарова В.А., его отношение к содеянному, а также совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает возможным применить в отношении подсудимого положения ст.73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о возможности его исправления за совершение данного деяния без реальной изоляции от общества.

Суд считает необходимым возложить на подсудимого обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган в день, определенный этим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Макарова В.А. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не принимались.

В материалах уголовного дела имеется постановление следователя следственного отдела ОМВД России по Заволжскому району г.Ульяновска от 17.10.2023, согласно которому адвокату Хоревой Г.И. выплачено денежное вознаграждение в сумме 8 661 рубль, которое является процессуальными издержками по делу (л.д.160).

В соответствии с ч.2 ст. 132 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая семейное и материальное положение подсудимого, его трудоспособность, отсутствие сведений о несостоятельности, суд не находит оснований для освобождения Макарова В.А. от расходов по выплате вознаграждения адвокату.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81-82, ст. 309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 302, 307-309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать МАКАРОВА ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание, с применением ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Макарову Вадиму Александровичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации один раз в месяц в день, установленный данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Макарова Вадима Александровича оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Макарова Вадима Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход федерального бюджета РФ 8 661 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката, на стадии предварительного следствия.

Вещественные доказательства по уголовному делу: СD-R диск, копии юридического дела на открытие расчетного счета ИП Макарова В.А., выписку по расчетному счету ИП Макаров В.А., копии транзакций, копии регистрационного дела ИП Макарова В.А. (ИНН 732813279865) - хранить при материалах уголовного дела (л.д.119).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, затрагивающих интересы осужденного последний вправе заявить ходатайство об участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Председательствующий     Т.В. Макарова

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>