Приговор по делу № 1-163/2015 (1-1228/2014;) от 26.12.2014

Дело № /2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Индустриальный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Карпенко А.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Штарк О.С., Инглези В.В.,

подсудимого Шелихова С.Ю.,

защитника – адвоката Савиной И.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Жуйковой М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Шелихова С.Ю., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, со <данные изъяты> образованием, невоеннообязанного, холостого, имеющего на малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, официально не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 193.1 ч. 3 п.п. «а, б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шелихов С.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с иным лицом, вторым иным лицом и третьим иным лицом умышленно, из корыстных побуждений, используя фиктивные организации для совершения финансовых операций от имени Шелихова С.Ю., а также от имени лиц, не осведомленных об осуществлении ими внешнеэкономической деятельности: ФИО 15, ФИО, ФИО20 ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов, путем представления в филиал открытого акционерного общества социально-коммерческого банка <данные изъяты> (далее филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>), расположенный по адресу: <адрес>, обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, в особо крупном размере в сумме 379211597 рублей 53 копейки при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, находясь в <адрес>, создал и возглавил организованную преступную группу в целях совместного совершения тяжкого преступления на территории <адрес>, связанного с незаконным совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в которую вошли второе иное лицо, третье иное лицо и Шелихов С.Ю.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> у иного лица возник преступный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес> документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, с целью извлечения прибыли в свою пользу. С этой целью иное лицо, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих навыков и познаний для незаконного обогащения, и систематического обеспечения преступным путем высокого уровня своего материального благосостояния, создал организованную преступную группу, в состав которой, в указанный период времени вовлек своих знакомых – второе иное лицо и третье иное лицо. При этом, иное лицо, с целью расширения сферы преступной деятельности созданной им организованной преступной группы и получения еще более высокого преступного дохода, указал второму иному лицу на необходимость вовлечения в состав организованной преступной группы иных лиц, имеющих возможность способствовать участникам организованной преступной группы в совершении преступлений. Второе иное лицо, имея намерение извлечь максимальную прибыль путем осуществления наибольшего количества незаконных переводов денежных средств на счета нерезидентов и получения процентов от переводов в пользу участников организованной преступной группы, и понимая, что для их совершения, согласно преступной схеме разработанной иным лицом, потребуется подыскание большого числа физических лиц и образование множества юридических лиц, оформление документов по созданию которых занимает длительное время, в связи с чем, совершать преступления самостоятельно им будет затруднительно, в состав организованной преступной группы, созданной иным лицом, с согласия последнего вовлек Шелихова С.Ю.

При этом, иное лицо детально разработал схему совершения преступлений, согласно которой планировал реализовать общий с участниками организованной преступной группы преступный умысел, направленный на многократное совершение переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес> документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, с целью извлечения прибыли в пользу участников организованной преступной группы, и распределил роли между последними следующим образом.

Иное лицо осуществляет общее и непосредственное руководство организованной преступной группой и ее преступной деятельностью, дает указания участникам преступной группы и в полном объеме контролирует их действия. Кроме того, иное лицо подыскивает лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковские счета нерезидентов; подыскивает организации, счета которых использует в качестве транзитных для осуществления переводов денежных средств на счета подконтрольных участникам организованной преступной группы физических лиц, не осведомленных о совершаемых соучастниками действиях, от имени которых в последствии осуществляются операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов; распределяет денежные средства, полученные в качестве процента за осуществление валютных переводов на счета нерезидентов, между соучастниками преступления.

Третье иное лицо действует в соответствии с указаниями иного лица, изготавливает фиктивные агентские договоры, необходимые для представления в кредитную организацию, наделенную полномочиями по осуществлению валютного контроля, в обоснование совершения переводов денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц на счета подконтрольных физических лиц, якобы осуществляющих в последующем валютные операции по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации (далее РФ); изготавливает фиктивные инвойсы и фиктивные заявления на перевод иностранной валюты на счета нерезидентов, которые в последующем участниками организованной преступной группы Шелиховым С.Ю. и вторым иным лицом представляются в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес> в обоснование совершения переводов денежных средств со счетов физических лиц на счета нерезидентов; с помощью автоматизированной системы (далее АС) «Банк-Клиент» совершает безналичное перечисление денежных средств, поступивших на счета номинальных организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, от сторонних лиц, имеющих намерения осуществить перевод денежных средств за пределы РФ, между рядом иных номинальных организаций, подконтрольных соучастникам преступления, с целью сокрытия преступной схемы, а в последующем на счета подконтрольных соучастникам преступления физических лиц, от имени которых совершаются операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов.

Шелихов С.Ю. действует в соответствии с указаниями иного лица, на территории <адрес> обеспечивает регистрацию организаций на лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы, счета которых используются в качестве транзитных в схеме по переводу денежных средств на свои (Шелихова СЮ.) счета и на счета подконтрольных физических лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, от имен которых в последующем соучастники совершают валютные переводы на счета нерезидентов; в полном объеме занимается оформлением документации и сопровождением процедуры регистрации фиктивных юридических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы; подыскивает физических лиц, и, не посвящая в преступные планы участников организованной преступной группы, в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес> открывает на их имена расчетные счета, в том числе счета в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов.

Второе иное лицо действует в соответствии с указаниями иного лица, подыскивает лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на счета нерезидентов; подыскивает физических лиц, на имена которых он и Шелихов С.Ю. в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес> открывают расчетные счета, в том числе счета в иностранной валюте, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций, по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов; заполняет и подписывает от имени физических лиц, якобы осуществляющих валютные переводы по фиктивной сделке, изготовленные третьим иным лицом заявления на перевод иностранной валюты на счета нерезидентов и инвойсы, в которых указывает недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении таких переводов, после чего, в обоснование совершения валютных операций, представляет данные документы в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>.

Таким образом, преступная группа, созданная иным лицом, в которую вошли третье иное лицо, Шелихов СЮ., второе иное лицо обладала признаками организованной преступной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым корыстным умыслом, направленным на получение процентов в денежном эквиваленте за совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода; сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее членами, заранее объединившимися для совершения преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, длительности существования группы, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся ФИО8, другие участники группы строго выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, в | высокой степени конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует использование участниками организованной преступной группы множества телефонных номеров и позывных при общении друг с другом, а также в активном выполнении всеми участниками преступной группы отведенных им ролей.

Участники организованной преступной группы реализовывали преступную схему, разработанную иным лицом, следующим образом. Иное лицо и второе иное лицо подыскивали лиц, желающих по разным причинам осуществить переводы денежных средств на счета нерезидентов. Шелихов С.Ю. обеспечивал регистрацию на территории <адрес> номинальных организаций на подконтрольных лиц, через расчетные счета которых третье иное лицо, посредством использования АС «Банк-Клиент», осуществлял перечисления денежных средств, носивших транзитный характер, а в последующем на открытые вторым иным лицом и Шелиховым С.Ю. в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес> счета подконтрольных физических лиц, привлеченных также вторым иным лицом и Шелиховым С.Ю. После чего второе иное лицо представлял в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента по валютному контролю, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов денежных средств на счета нерезидентов, составленные третьим иным лицом, заполненные и подписанные вторым иным лицом самостоятельно от имен физических лиц, подконтрольных участникам организованной преступной группы. На основании указанных недостоверных документов сотрудники филиала ОАО <данные изъяты> в <адрес>, не подозревая о преступности действий участников организованной преступной группы, осуществляли перечисления денежных средств со счетов физических лиц, подконтрольных соучастникам преступления, на счета нескольких нерезидентов, указанных в заявлениях на перевод иностранной валюты. За совершение незаконных переводов денежных средств на счета нерезидентов участники организованной преступной группы оставляли в своем распоряжении 4 % от суммы переведенных денежных средств, которые иное лицо распределял между всеми соучастниками преступления.

При этом, иное лицо, третье иное лицо, Шелихов С.Ю. и второе иное лицо осознавали, что сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, за якобы приобретаемые товары физическими лицами, от чьего имени совершаются валютные переводы, указанные в инвойсах и в заявлениях на перевод иностранной валюты недостоверные, условия сделок исполняться не будут, а данные заявления и инвойсы необходимы лишь для представления в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов.

Так иное лицо и второе иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Шелиховым С.Ю. и третьим иным лицом, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свои роли в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскали неустановленных лиц, желающих по разным причинам совершить переводы денежных средств на банковские счета нерезидентов, получив номера банковских счетов нерезидентов, на которые необходимо совершить перечисление денежных средств.

Далее иное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал и получил в свое распоряжение учредительные документы, ключи шифрования и электронные цифровые подписи АС «Банк-клиент» общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «<данные изъяты>», директором и единственным учредителем которого являлась ФИО9, ООО «<данные изъяты>», директором и единственным учредителем которого являлся ФИО10, ООО «<данные изъяты>», директором и единственным учредителем которого являлся ФИО11, ООО «<данные изъяты>», директором и единственным учредителем которого являлся ФИО12, ООО «<данные изъяты>», директором и единственным учредителем которого являлся ФИО13, с целью дальнейшего использования счетов указанных организаций в разработанной преступной схеме в качестве транзитных для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов, путем введения сотрудников кредитной организации, осуществляющей валютный контроль, в заблуждение.

Шелихов С.Ю., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с иным лицом, вторым иным лицом и третьим иным лицом, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал ФИО14, которую путем введения в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной преступной группы, убедил выступить директором ООО «<данные изъяты>», подконтрольной ему, и, действуя от имени директора данного Общества, в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, заключить договор на открытие счета указанной организации и договор использования при осуществлении платежных операций АС «Банк-Клиент», с целью дальнейшего использования счета ООО «<данные изъяты>» в разработанной преступной схеме в качестве транзитного, для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. При этом Шелихов С.Ю. заверил ФИО14, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» она не будет, деятельность Общества будет вести он самостоятельно и никаких негативных последствий для нее не наступит. Учредительные документы, ключи шифрования и электронные цифровые подписи АС «Банк-клиент» ООО «<данные изъяты>» Шелихов С.Ю. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> передал иному лицу по указанию последнего.

Кроме того, Шелихов С.Ю., действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подыскал ФИО, ФИО 15, ФИО16, Ковалёву А.С, ФИО17, ФИО3, ФИО2, которых путем введения в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной преступной группы, заверив, что никаких негативных последствий для них не наступит, убедил открыть на свои имена расчетные счета в валюте РФ и в иностранной валюте в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в том числе открыл аналогичные счета на свое имя, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. Копии договоров на открытие текущих и валютных счетов в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, подписанные ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20, ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелиховым С.Ю., в которых содержались образцы подписей и почерка указанных лиц, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передал второму иному лицу, с целью заполнения и подписания от имени ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20, ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелихова С.Ю., то есть без их непосредственного участия, фиктивных инвойсов и заявлений на перевод иностранной валюты для совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.

Второе иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с иным лицом, Шелиховым С.Ю. и третьим иным лицом, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал ФИО7, и, не посвящая в преступные планы соучастников преступления, получил от последнего согласие на открытие на его имя расчетного счета в валюте РФ и в иностранной валюте в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, а также обратился к ФИО7 с просьбой оказать ему (второму иному лицу) содействие в открытии еще ряда счетов в указанной кредитной организации на имена иных лиц, с целью дальнейшего использования указанных счетов для совершения валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. ФИО7, находящийся в неведении относительно преступных намерений участников организованной преступной группы, по просьбе второго иного лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал ФИО6, ФИО4 и ФИО5, и, будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей соучастников преступления, убедил последних открыть на их имена расчетные счета в валюте РФ и в иностранной валюте в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Копии договоров на открытие текущих и валютных счетов в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, в которых содержались образцы подписей и почерка ФИО6, ФИО4, ФИО5 и ФИО7, последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передал второму иному лицу по его просьбе.

Далее иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно со вторым иным лицом, Шелиховым С.Ю. и третьим иным лицом, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> передал в распоряжение третьего иного лица учредительные документы, ключи шифрования и электронные цифровые подписи АС «Банк-клиент» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также сведения о счетах, открытых в филиале ОАО <данные изъяты>» в <адрес> на имя Шелихова С.Ю., и на имена подконтрольных участникам организованной преступной группы лиц: ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20 ФИО17, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО4 ФИО5 и ФИО7

После чего, иное лицо, продолжая действовать согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, от неустановленных лиц, желающих по разным причинам осуществить валютные переводы за пределы РФ, обеспечил получение в распоряжение участников организованной преступной группы денежных средств, подлежащих перечислению на банковские счета нерезидентов, в общей сумме 379211597 рублей 53 копейки, и, оставив в распоряжении участников организованной преступной группы в качестве вознаграждения 4% от данной суммы за осуществление валютной операции по перечислению денежных средств за пределы РФ на счета нерезидентов, дал указание третьему иному лицу с помощью АС «Банк-Клиент» распределить полученные денежные средства между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», путем совершения безналичных перечислений по фиктивным основаниям на расчетные счета указанных Обществ, и далее на счета Шелихова С.Ю., а также на счета подконтрольных участникам организованной преступной группы лиц: ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20 ФИО17, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО4, ФИО5 и ФИО7, не осведомляя при этом указанных лиц о совершении таких операций, и, с целью придания видимости правомерности совершаемых переводов денежных средств, изготовить фиктивные агентские договоры для последующего представления в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, наделенного полномочиями агента валютного контроля. Кроме того, иное лицо дал указание третьему иному лицу изготовить от имен ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20 ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелихова С.Ю., ФИО6, ФИО4, ФИО5 и ФИО7 фиктивные заявления на перевод иностранной валюты и фиктивные инвойсы, в которых указать номера банковских счетов нерезидентов, полученных от неустановленных лиц, а также недостоверные сведения относительно оснований, целей и назначений валютных переводов на счета нерезидентов для последующего представления указанных документов в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в обоснование совершаемых переводов денежных средств со счетов физических лиц на счета нерезидентов.

Третье иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с третьим иным лицом, Шелиховым С.Ю. и вторым иным лицом, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных, побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с помощью АС «Банк-клиент» распределил между подконтрольными участникам организованной преступной группы фирмами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от неустановленных лиц, желающих совершить валютные переводы на счета нерезидентов, путем осуществления безналичных перечислений по фиктивным основаниям на расчетные счета данных организаций, а далее перечислил по фиктивным основаниям денежные средства в общей сумме 379211597 рублей 53 копейки с расчетных счетов указанных Обществ на расчетные счета, открытые в филиале ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> на имя Шелихова С.Ю. и на имена лиц, неосведомленных о совершении таких операций: ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20 ФИО17, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО4, ФИО5 и ФИО7, а также с целью придания видимости правомерности совершаемых переводов денежных средств, изготовил фиктивные агентские договоры, якобы заключенные между ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20, ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелиховым С.Ю., ФИО6, ФИО4 и ФИО5, ФИО7 и указанными юридическими лицами, необходимые для представления в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес> в обоснование перечислений. Кроме того, третье иное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, от имен ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20 ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелихова С.Ю., ФИО6, ФИО4 и ФИО5, ФИО7 изготовил фиктивные заявления на перевод иностранной валюты и фиктивные инвойсы, в которых указал номера банковских счетов нерезидентов, предоставленных неустановленными лицами, суммы переводов, а также недостоверные сведения относительно оснований, целей и назначений переводов от чьего имени они совершаются, согласно которым физические лица якобы приобретают товар у нерезидентов. Фиктивные заявления на перевод иностранной валюты и фиктивные инвойсы, изготовленные от имен ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20 ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелихова С.Ю., ФИО6, ФИО4, ФИО5 и ФИО7, третье иное лицо, действуя по указанию иного лица, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передал второму иному лицу.

После чего второе иное лицо, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с иным лицом, Шелиховым С.Ю. и третьим иным лицом, реализуя общий преступный, корыстный умысел, направленный на многократное совершение незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, путем представления в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, на основании имеющихся у него документов, содержащих образцы подписей и почерка ФИО, ФИО 15, ФИО16, ФИО20, ФИО17, ФИО3, ФИО2, Шелихова С.Ю., ФИО6, ФИО4, ФИО5 и ФИО7, в изготовленных третьим иным лицом фиктивных заявлениях на перевод иностранной валюты по фиктивным сделкам и в инвойсах, подделал подпись участника организованной преступной группы Шелихова С.Ю., достоверно осведомленного о совершаемом преступлении, а также подписи остальных указанных физических лиц, не поставив последних в известность о совершении таких переводов. После чего, третье иное лицо и Шелихов С.Ю. в обоснование совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, представили документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, заполненные и подписанные ФИО18 от имени вышеуказанных физических лиц, в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

При этом, иное лицо, Шелихов С.Ю., второе иное лицо и третье иное лицо были достоверно осведомлены о том, что условия сделок, указанные в заявлениях на перевод иностранной валюты на счета нерезидентов, в действительности сторонами исполняться не будут, что ни одно из указанных в недостоверных документах лицо ни с кем не заключало агентские договоры и не имело намерений приобретать какие-либо товары за пределами РФ, а данные фиктивные заявления и инвойсы необходимы лишь для представления в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, в обоснование перечисления денежных средств на банковские счета нерезидентов за якобы приобретаемые товары, указанные в инвойсах.

Так, на основании фиктивных заявлений на перевод иностранной валюты и инвойсов, представленных вторым иным лицом и Шелиховым С.Ю. в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Банка, не осведомленными о фиктивности указанных документов, были совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в общей сумме 379211597 рублей 53 копейки, а именно:

со счета №, открытого на имя ФИО: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1482000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1567000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 887 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1200000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1107000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № №; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2365000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для яичного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41960 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> № №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22940,63 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30345 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23850 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для
личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49800 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47500 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53500 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51900 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11165 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16200 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51250 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты>№, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48750 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38200 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> № №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34600 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты><данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар
для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 евро, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар
для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 евро, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета № JPY, открытого на имя ФИО 15: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за
товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4197000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа:
оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ;
ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3371000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №
№, с назначением платежа: оплата за товар для личного
пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2455100 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 206 800 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета № USD, открытого на имя ФИО 15: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для
личного пользования по <данные изъяты>№ ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12121 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31500 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15105 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты>-№ ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52100 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 800 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6700 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты>№ ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50250 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49718 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 200 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты>. №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по INVOICE № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30550 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26115 долларов США, на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО16: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3383300 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за
товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4300000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1131500 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1135500 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 905 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1994000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа:
оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1140000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1191000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1518326 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1491250 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2100000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1760000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1130000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 483440 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, на имя, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2965000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 620000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 892000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № 3116023242, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3581707 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1197364 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2218000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3610000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 882960 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО16: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5900 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45737 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48700 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 800 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48891 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 880 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44380 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар да личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35620 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар да личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19370 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты>№, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> 02189 № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36250 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № №.

Со счета № JPY, открытого на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1205000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 3 927 500 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 2600000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 910597 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 2005000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1103330 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 921143 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1649839 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 3384600 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №., с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 909000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1234827 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1200000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № F.T., с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1295000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1 725 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №., с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1420000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 21282 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по INVOICE № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 54054 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 25 936 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 11000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в суммае 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 51500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 42945 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 6000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 23112 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 18600 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты>. №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № №; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 48500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 1800 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 7000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 21400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № №; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 52142 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 31400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 17 830 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 24600 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ средств в сумме 25400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета № №, открытого на имя ФИО17: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа:
оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3250000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты>№, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по
<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 225 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1955500 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 японских йен на счет нерезидента F<данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за
товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1300000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты>№, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 850000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО17: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44860 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по INVOICE 0232 DD 31/07/2013; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 706 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО6: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2561727 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2900000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1570000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1738900 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента № <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата за товар для личного
пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3571400 японских йен на счет нерезидента № <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 820000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3425440 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № MARY, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3289000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1620000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 300 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 922608 японских йен на счет нерезидента № <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования о <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1018000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2930242 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1430000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1170000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5044750 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1749000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 921658 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1235714 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4575000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в сумме 606060 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1320000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1203900 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 563478 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО6: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22455 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22455 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного / пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52150 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43134 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50270 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48518,4 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32300 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45850 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26950 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29800 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52730 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46460 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22030 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41517 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52740 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19313,35 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 473 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7740 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО4: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата
за товар для личного пользования по <данные изъяты> №; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 897816 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1872000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 873000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4300000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО4: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар
для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №., с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16700 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 526 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 600 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8356 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9673 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар да личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12386 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14523 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36300 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49125 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40015 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47870 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51150 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50425 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25200 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45860 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44140 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО5: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа:
оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1675000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2950000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 939000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, на имя, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по № ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1661000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2575000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар да личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента, <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО5: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 44500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты>. №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48300 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19935,55 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного 1 пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48374 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48371 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50550 долларов США на счет нерезидента № <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50575 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49750 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49680 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10200 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО7: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11682 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47850 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10511,19 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; 10.О9.2О13 в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31100 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14300 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с «назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для много пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для много пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47200 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34050 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; •ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 930 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 991 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47270 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11840 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15142 долларов США на счет нерезидента № <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24 500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 100 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47890 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45650 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3702 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52260 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45020,15 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО7: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 893625 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1629800 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1700000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1610000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 100 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар да личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты>№, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1177000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 913550 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за I товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 100 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> № <данные изъяты>, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2141000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1611519 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2194350 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4905530 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1950000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя Шелихова С.Ю.: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1341000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1091000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1660000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты>№, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя Шелихова С.Ю.: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51250 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 24000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21300 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43750 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя Шелихова С.Ю.: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27392,4 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31950 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38050 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14210 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20000 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования во <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21000 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39000 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37200 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42800 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 904469 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1294000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №., с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900284 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37150 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с жшачением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34500 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51875 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты>. №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42866 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15661 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30864 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета № EUR, открытого на имя ФИО3: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 евро на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета № JPY, открытого на имя ФИО2: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1800000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1204880 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1859000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1073000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2500000 японских йен на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Со счета №, открытого на имя ФИО2: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38400 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53125 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> № 01269292095680, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25545 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 27031 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48000 долларов США на счет нерезидента <данные изъяты> №, с назначением платежа: оплата за товар для личного пользования по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ.

Иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, денежные средства в размере 4 % от общей суммы, переведенной на счета нерезидентов по недостоверным документам, в качестве вознаграждения за валютные операции, как руководитель организованной преступной группы, распределил между всеми участниками организованной преступной группы. Таким образом, иное лицо, второе иное лицо, третье иное лицо, Шелихов С.Ю. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы умышленно, из корыстных побуждений, используя номинальные организации для совершения финансовых операций от имени Шелихова С.Ю., а также от имени лиц, не осведомленных об осуществлении ими внешнеэкономической деятельности: ФИО 15, ФИО, ФИО20 ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме эквивалентной валюте РФ 379211597 рублей 53 копейки, что является особо крупным размером, на банковские счета нескольких нерезидентов, путем представления в филиал ОАО <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, обладающий полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый Шелихов С.Ю. обратился с ходатайством к прокурору <адрес> о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором, обязался содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованной преступной группой, созданной для выведения денежных средств за пределы Российской Федерации, где он являлся участником. Обязался содействовать следствию в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а именно дать правдивые показания о его преступной деятельности в составе организованной преступной группы, указать всех известных ему физических лиц, от имени которых совершались незаконные переводы денежных средств за предела РФ, указать всех подставных физических лиц, на имена которых регистрировались юридические лица. Кроме того, обязался дать правдивые показания о преступной деятельности иных соучастников преступлений, участвовать в следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию и иными способами активно способствовать раскрытию и расследованию преступлений, давать признательные показания по делу, подтвердить свои показания в ходе проведения очных ставок с другими участниками организованной преступной группы (л.д. №).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ перед прокурором возбуждено ходатайство о заключении с подозреваемым досудебного соглашения о сотрудничестве (л.д. №), которое ДД.ММ.ГГГГ постановлением заместителя прокурора <адрес> ФИО19 удовлетворено (л.д. №), и на основании ст. 317.3 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора <адрес> ФИО19 и подозреваемым Шелиховым С.Ю., с участием его защитника Савиной И.В., заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (л.д. №).

В указанном соглашении приведён перечень действий, которые подозреваемый Шелихов С.Ю. обязался совершить, выполняя названное соглашение.

В соответствии со ст. 317.5 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора <адрес> ФИО19 обратился в Индустриальный районный суд г. Хабаровска с представлением о соблюдении Шелиховым С.Ю. условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу, копии которого вручены обвиняемому и его защитнику (л.д. №).

Из материалов дела усматривается, что процедура заключения с Шелиховым С.Ю. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении Шелихова С.Ю., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учётом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление заместителя прокурора <адрес> ФИО19 об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Шелихова С.Ю., соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель Штарк О.С. после изложения предъявленного подсудимому обвинения подтвердила активное содействие подсудимого Шелихова С.Ю. органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления. Государственный обвинитель отметила, что Шелихов С.Ю. дал показания о своей преступной деятельности и о преступной деятельности других лиц в составе организованной преступной группы, сообщил о новых фактах, неизвестных ранее следствию, назвал всех подставных физических лиц, на имена которых регистрировались юридические лица, а также юридических лиц, подконтрольных лидеру преступной группы. С участием Шелехова С.Ю. проведены очные ставки со свидетелями, в ходе которых Шелехов С.Ю. подтвердил ранее данные им показания. Также с участием последнего произведен осмотр результатов ОРД «прослушивание телефонных переговоров», в ходе которого Шелихов С.Ю. распознал голоса всех участников ОПГ. Благодаря этому органами предварительного следствия получены дополнительные доказательства расследуемого преступления и выявлены дополнительные факты преступной деятельности организованной преступной группы.

Государственным обвинителем Штарк О.С. представлены доказательства, подтверждающие: характер и пределы содействия Шелихова С.Ю. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников организованной группы; значение сотрудничества с Шелиховым С.Ю. для раскрытия и расследования преступлений, изобличения деятельности организованной группы.

С учётом анализа и оценки перечисленных обстоятельств, судом установлено, что в ходе предварительного следствия Шелихов С.Ю. дал признательные показания о своей преступной деятельности, о преступной деятельно­сти других лиц, в том чис­ле сообщил о новых фактах, не известных следствию ранее, назвал всех подставных физических лиц, на имена которых регистрировались юридические лица, а также юридиче­ских лиц, подконтрольных лидеру организованной преступной группы, отразил деятельность соучастников преступлений, распределение ролей между ними, способы со­вершения преступлений. С участием обви­няемого Шелихова С.Ю. проведены очные ставки со свидетелями, в ходе которых Шели­хов СЮ. подтвердил данные им показания. Участвовал при проведении осмотра результатов опера­тивно-розыскных мероприятий - прослушивание телефонных переговоров, в ходе которого Шелихов С.Ю. распознал голоса всех соучаст­ников ОПГ, подробным образом расшифровал содержание разговоров, сви­детельствующих о противоправной деятельности соучастников, способах со­вершения и сокрытия следов преступления. Благодаря показаниям обвиняемого Шелихова С.Ю. органу предварительного расследования получены дополнительные доказательства расследуемого преступления. Изобличая соучастников преступной группы, обвиняемый Шелихов С.Ю. не пытался избежать уголовной ответственности, полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, дал подробные признательные показания.

В судебном заседании подсудимый Шелихов С.Ю. вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Савина И.В. поддержала заявленное ходатайство.

Судом установлено, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым заявлено добровольно и после консультации с защитниками, характер и последствия заявленного ходатайства он осознает.

Учитывая изложенное, а также то, что Шелихов С.Ю. понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме, государственный обвинитель Штарк О.С., в ходе судебного заседания подтвердила материалами уголовного дела выполнение подсудимым заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и содействие Шелихова С.Ю. следствию. Данных подтверждающих то, что сообщенные Шелиховым С.Ю. сведения являются ложными либо он скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, не установлено, поэтому считаю, что имеются все необходимые условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Из заключения комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №) следует, что Шелихов С.Ю. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал им в период относящийся к инкриминируемым ему деяниям. Как видно из материалов уголовного дела в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у него также не было какого-либо временного психического расстройства, он правильно ориентировался в окружающей обстановке, совершал последовательные и целенаправленные действия, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он может в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них правильные показания. По своему психическому состоянию может предстать перед следствием и судом. В принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

Поведение подсудимого Шелихова С.Ю. в судебном заседании не вызывает сомнений в его психическом состоянии и суд, с учетом заключения экспертов, признает его по отношению к инкриминируемому деянию вменяемым.

Представленными материалами уголовного дела, считаю обоснованным обвинение Шелихова С.Ю., его действия правильно квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридических лиц, созданных для совершения одного преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в особо крупном размере, организованной группой.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который не судим, по жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, изобличению других соучастников преступления, совершение преступления впервые, молодой возраст, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не имеется.

При таких обстоятельствах, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом смягчающих, при отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд считает, что исправление Шелихова С.Ю. возможно без изоляции от общества, в связи с чем, наказание следует назначить ему в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение, а срок наказания определить с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ, ст.ст. 6, 60, 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности Шелихова С.Ю., оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется.

С учетом установленных обстоятельств преступления и данных о личности, суд считает необходимым назначать Шелихову С.Ю. дополнительное наказание в виде штрафа.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с осужденного не подлежат, поскольку дело рассмотрено с применением особого порядка.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Шелихова С.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 250000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде 5 лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Шелихова С.Ю. обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, в котором проходить периодическую регистрацию не реже одного раза в месяц в строго установленные дни.

Меру пресечения Шелихову С.Ю. подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Освободить Шелихова С.Ю. от возмещения процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Вещественные доказательства хранить до определения их дальнейшей судьбы по уголовным делам в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Хабаровского краевого суда через суд, его постановивший в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, в том числе, через защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу, либо представление, в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Судья А.В. Карпенко