Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-10/2020 (1-193/2019;) от 14.01.2019

           (1-193\2019)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень                                    08 июля 2020 года.

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Храмцовой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания - помощником судьи Кайгородовой А.М., секретарями Мусиной Д.Р., Паламарчук Н.Ю., Калиевой Д.Р., Галуза А.Е., Рахимовой Л.Ш., Фаизовой Д.Д.,

с участием:

государственных обвинителей Оларя Д.В., Гусельниковой И.В., Усольцевой О.С., Акшенцевой С.А.,

потерпевших: Потерпевший №9, Потерпевший №3 и их представителя адвоката ФИО83, Потерпевший №19 и его представителя ФИО84 по доверенности, Потерпевший №11, Потерпевший №5, Потерпевший №17, Потерпевший №7, Потерпевший №13, Потерпевший №12, ФИО96г., Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №18, Потерпевший №6, Потерпевший №16, Потерпевший №10, Потерпевший №15, представителя КПК «Развитие» в лице ФИО99, представителя АО «Россельхозбанк в лице ФИО110,

подсудимых Филипповой И.А., Козаченко С.С., Теряхина И.Ю., Трушиной З.П., Богдановой Л.К., Батыревой Ю.Л., Сорокина А.Ю.,

защитников адвокатов Самойлова В.Ф. (в защиту Филипповой И.А.), Зырянова А.А., Губина О.В., Моторина В.Н. (в защиту Козаченко С.С.), Черных О.С., Акимова А.Н., Марениной Л.С., (в защиту Теряхина И.Ю.), Бузунова А.Ф., Морозовой Т.Ю., Окруадзе Г.М. (в защиту Трушиной З.П.), Глинина П.Ю., Огнева А.И., Носовой Т.Н. (в защиту Богдановой Л.К.), Сафаргалиевой Л.Л., Редченко Н.Н. (в защиту Батыревой Ю.Л.), Янкина А.Е. (в защиту Сорокина А.Ю.),

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела №1-10\2020 в отношении:

ФИЛИППОВОЙ ИРИНЫ АРКАДЬЕВНЫ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении девятнадцати преступлений, предусомтренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а так же ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

КОЗАЧЕНКО СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ТЕРЯХИНА ИВАНА ЮРЬЕВИЧА, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

БОГДАНОВОЙ ЛАРИСЫ КОНСТАНТИНОВНЫ, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

БАТЫРЕВОЙ ЮЛИИ ЛЕОНИДОВНЫ, <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ТРУШИНОЙ ЗИНАИДЫ ПАВЛОВНЫ, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

СОРОКИНА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

         ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила мошенничество в сфере кредитования, в крупном размере; она же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила мошенничество, в крупном размере; она же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в группе лиц по предварительному сговору совершила мошенничество, в особо крупном размере; она же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила мошенничество, в особо крупном размере; она же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовала и руководила преступной группой, в которую вовлекла на разных этапах ФИО5, ФИО191, ФИО2, Установленных следствием лиц и (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), в составе которой совершила 15 мошенничеств, - из которых 14, с причиенением особо крупного размера, один – в крупном размере.

    ФИО5, в составе организованной группы совершила 3 мошенничества, в особо крупном размере.

    ФИО191, ФИО2, в составе организованной группы совершили 8 мошенничеств, в особо крупном размере.

    ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, совершила 2 мошенничества, в особо крупном размере.

ФИО190, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, оказала пособничество в мошенничестве, в особо крупном размере; она же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4 и Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), совершила мошенничество, в крупном размере.

    ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в группе лиц по предварительному сговору с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совершил мошенничество, в особо крупном размере.

    Преступления ими совершены на территории г. ФИО164, при следующих обстоятельствах.

        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО164, ФИО4, достоверно зная о том, что по ее заявке от ноября 2014 г., на получение ипотечного кредита для приобретение жилого дома, в ОАО «Россельхозбанк» выдано заключение о возможности предоставления ипотечного кредита, решила извлечь преступный доход путем оформления кредитного договора и получения кредита на ее (ФИО4) имя, не имея намерений впоследствии возвращать сумму кредита и уплачивать проценты по нему, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана.

    Далее, будучи официально не трудоустроенной, осознавая, что ее материальное положение не позволит ей ежемесячно осуществлять платежи для погашения задолженности по кредиту, привлекла в качестве созаемщиков двух установленных следствием лиц и (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и с этой целью организовала для них изготовление поддельных справок, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об осуществлении ей (ФИО4), установленных лиц и трудовой деятельности в ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж», ООО «Максимум» и наличии официального источника дохода.

    Установленные лица и , с целью получения денежного вознаграждения от ФИО4 за оказанные ими услуги, решили выступить в качестве созаемщиков по кредиту, и на предложение ФИО4 согласились, тем самым осуществляли пособническую роль, содействуя совершению преступления.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 организовала изготовление справки для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности коммерческого директора в ООО «Максимум» и ее среднемесячный заработок за последние шесть месяцев составляет 129 450 руб., организовала изготовление справки для получения ссуды от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что установленное лицо с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности монтажника стальных и ж/б конструкций в ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж» и его среднемесячный заработок за последние шесть месяцев составляет 79 700 руб., организовала изготовление справки для получения ссуды от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что установленное лицо с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности начальника участка в ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж» и его среднемесячный заработок за последние шесть месяцев составляет 118 470 руб., после чего в вышеуказанный период, находясь вблизи ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, передала вышеуказанные справки установленным лицам и и проинструктировала последних о порядке действий при оформлении кредита.

    Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., находясь в офисе ОАО «Россельхозбанк», ФИО4 совместно с установленными лицами и , обратилась к сотруднику ОАО «Россельхозбанк» с целью заключения кредитного договора на сумму 3 700 000 руб. сроком до ДД.ММ.ГГГГ, и предоставила необходимые для оформления кредита следующие документы на своё имя: паспорт гражданина России, заведомо подложную справку для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на свое имя (ФИО4), а также сообщила заведомо ложные сведения для включения в анкету-заявление на получение кредита о месте работы в ООО «Максимум» в должности коммерческого директора по адресу: ул. Республики, <адрес>, стр. 1, среднемесячном доходе по основному месту работы за последние шесть месяцев в сумме 129 450 руб.

    Кроме того, ФИО4 организовала предоставление установленным лицом документов на его имя необходимых для оформления кредита: паспорт гражданина России, заведомо подложную справку для получения ссуды в региональных филиалах (дополнительных офисах) ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №15, а также сообщила заведомо ложные сведения для включения в анкету-заявление на получение кредита о месте работы в ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж» в должности монтажника стальных железобетонных конструкций по адресу: ул. Республики, <адрес>, оф. 230, среднемесячном доходе по основному месту работы за последние шесть месяцев в сумме 79 700 руб.

    Также ФИО4 организовала предоставление установленным лицом документов на его имя необходимые для оформления кредита: паспорт гражданина России, заведомо подложную справку для получения ссуды от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, а также сообщила заведомо ложные сведения для включения в анкету-заявление на получение кредита о месте работы в ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж» в должности начальника участка по адресу: ул. Республики, <адрес>, оф. 230, среднемесячном доходе по основному месту работы за последние шесть месяцев в сумме 118 470 руб., тем самым ввела в заблуждение сотрудника ОАО «Россельхозбанк» о своей платёжеспособности и намерении исполнять кредитные обязательства, как заемщика по кредиту.

    После проведения проверки по заявке на кредит, поступившей от ФИО4, сотрудники ОАО «Россельхозбанк», не подозревая о преступных намерениях ФИО4, будучи введенными в заблуждение относительно реальных сведений о месте работы ФИО4, установленных лиц и и их заработной плате, то есть о платежеспособности и реальной возможности последними выполнять обязательства по договору кредитования, приняли решение о предоставлении ФИО4 кредита наличными в размере 3 700 000 руб.

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., находясь в офисе ОАО «Россельхозбанк», ФИО4 выступая в качестве заемщика, в присутствии установленных лиц и , заключила с ОАО «Россельхозбанк» кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ей (ФИО4) денежных средств в размере 3 700 000 руб. сроком до ДД.ММ.ГГГГ с условием внесения ежемесячных аннуитетных платежей в размере 19,00% в сумме 60 000 руб. в срок до 03 числа каждого календарного месяца, с обязательным использованием полученного кредита на цели: приобретение жилого дома, адрес: г.ФИО164, ДНТ «Юбилей» <адрес>, расположенного на земельном участке. В соответствии с условиями кредитного договора, в тот же день, сотрудником ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк», по адресу: г. ФИО164, <адрес>, ФИО4 зачислены денежные средства в размере 3 700 000 руб.

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ, с целью осуществления снятия кредитных денежных средств и осуществления расчета по договору купли - продажи указанного недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ней (ФИО4) и Рахматовой, денежные средства с расчетного счета перевела на расчетный счет Рахматовой открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Россельхозбанк», ФИО4 зачислены денежные средства в размере 3 700 000 руб.

    Рахматова, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, с целью получения расчета за реализованный ей жилой дом и земельный участок, действуя согласно устной договоренности с ФИО4, понимая, что сумма реализованного недвижимого имущества не соответствует сумме указанной в договоре, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., осуществила снятие с указанного расчетного денежных средств в суммах 3 245 000 руб. и 455 000 руб., всего в общем 3 700 000 руб.

    После чего Рахматова, в период с 09 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ОАО «Россельхозбанк», денежные средства в сумме 2 100 000 руб. передала ФИО4, 1 600 000 рублей оставила себе, в счет имеющихся у ФИО4 перед ней обязательств по договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

    Таким образом, ФИО4, совместно с установленными следствием лицами, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не намереваясь возвращать сумму кредита и уплачивать проценты по нему, совершила хищение денежных средств ОАО «Россельхозбанк» в крупном размере, в сумме 3 700 000 руб., путем обмана, выразившегося в предоставлении сотрудникам банка – ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы, заработной плате, то есть о платежеспособности и реальной возможности выполнять обязательства по договору кредитования, как о себе – заемщике ФИО4, так и о созаемщиках, а также о целевом использовании кредита, распорядившись ими по своему усмотрению, не связанному с исполнением кредитных обязательств, причинив тем самым ОАО «Россельхозбанк» материальный ущерб на сумму 3 700 000 рублей.

    Кроме того, ФИО4, достоверно зная, о том, что в собственности Потерпевший №11 имеется автотранспортное средство PEUGEOT-308, 2012 г.в., приобретенное на имя последнего по устной договоренности с ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, посредством предоставления в Госавтоинспекцию ГИБДД УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес> кор. 2 поддельных документов содержащих недостоверную информацию о собственнике автомобиля, и совершенных с ним сделок по купле – продажи, совершила хищение путем обмана указанной автомашины в крупном размере, принадлежащей Потерпевший №11, стоимостью 541 909 руб., чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

    Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, достоверно зная, о том, что указанное автотранспортное средство приобретено на имя Потерпевший №11 по устной договоренности с ФИО4, по договору № СМТ0003525 купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, где цена автомобиля указана 637 540 руб., а также о том, что в день подписания договора ФИО4 действовавшей от имени покупателя в счет оплаты внесена сумма в размере 95 631 руб., остальная часть стоимости автомобиля в размере 541 909 руб. была оплачена за счет кредитных средств, оформленных на имя Потерпевший №11, в интересах ФИО4 в Коммерческом банке «ЮНИАСТРУМ БАНК» по договору банковского (текущего) счета физического лица № «12938-080/Т-Р» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в Госавтоинспекцию по <адрес> с объяснением об утере паспорта транспортного средства, с заявлением на смену собственника с выдачей дубликата о получении дубликата ПТС на автомобиль PEUGEOT-308, 2012 г. в., предоставив недостоверную информацию о приобретении ей данного автомобиля у Потерпевший №11 в апреле 2015 г.

    По рассмотрению данного заявления сотрудниками Госавтоинспекции был выдан дубликат паспорта транспортного средства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ выданного МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по <адрес> на имя ФИО4, и внесены записи о ней, как о собственнике указанного автомобиля PEUGEOT-308.

    Далее, в период с 09 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «АвтоЛига» по адресу: <адрес> тракт, <адрес> стр. 1, ФИО4 на основании договора купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ реализовала вышеуказанное транспортное средство PEUGEOT-308 Свидетель №32 за сумму в размере 320 000 руб., распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению, не связанному с исполнением обязательств по кредиту оформленному на имя Потерпевший №11.

    Таким образом, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, находясь в Госавтоинспекции по <адрес> по адресу: <адрес> кор. 2 совершила хищение путем обмана, автотранспортного средства PEUGEOT-308 в кузове белого цвета, VIN , 2012 г.в., в крупном размере, принадлежащего Потерпевший №11, стоимостью 541 909 руб., чем причинила последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. ФИО164, ФИО4, имея умысел на извлечение преступных доходов в виде хищения чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, осуществляя при этом лишение прав граждан на жилое помещение, в особо крупном размере, действуя путем обмана, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, используя свой авторитет, личный криминальный опыт, привлекла ранее ей знакомую Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), и руководствуясь моральными и деловыми качествами последней для такого рода преступной деятельности, рассказала ей о возможности совместного извлечения преступных доходов в особо крупном размере, на что Установленное следствием лицо согласилась.

Далее, ФИО4 и Установленное лицо разработали план преступных действий, позволяющий заранее согласовывать порядок совершения предполагаемого преступления, в соответствии с которым, для осуществления такого рода преступной деятельности, ее конспирации и придания видимости законности, распределили роли, согласно которых:

ФИО4, как организатор преступной группы, имея опыт работы в сфере оказания населению риэлтерских услуг связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, ипотечным кредитованием, залогом недвижимого имущества, а так же являясь директором и учредителем ООО «Сити Брокер», основным видом деятельности, которой являлось операции с недвижимым имуществом в соответствии с отведенной ей ролью, осуществляла общее руководство действиями членов организованной ей преступной группы, организовывала общение по контактным телефонам с использованием sim-карт зарегистрированных на третьих лиц, а так же использование для общения зашифрованных чатов месенджера «Viber». Каждому из членов группы ФИО4 определяла роль в совершении преступления, доводила до сведения соучастников и пособников задачи, выполнение которых предполагало успешное достижение конечного преступного результата.

Установленное следствием лицо , в соответствии с отведенной ей ролью, используя имеющиеся у нее финансовые возможности (так как предоставляла населению денежные займы на сумму не более 30 000 руб. на срок не более 6 месяцев), имея возможность под предлогом получения денежного микро займа, получать на срок от одного до двух дней от обратившихся к ней клиентов принадлежащие им паспорта граждан Российской Федерации, должна была установить доверительные отношения с собственником имущества и в дальнейшем передать установочные данные собственника жилого помещения ФИО4, а именно паспортные данные собственника и сведения из ЕРГП на объект недвижимости, которые возможно получить в сети Интернет в общем доступе.

Кроме того, ФИО4, привлекла ранее ей знакомых ФИО5 и Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), достоверно зная о том, что последние нуждаются в денежных средствах, посвятила их в свои преступные планы. ФИО5 и Установленное следствием лицо , имея целью извлечения преступного дохода, согласно предложенной ФИО4 схемы, приняли предложение последней. Так ФИО5 и Установленное следствием лицо , являясь соучастниками организованной преступной группы, действуя согласно разработанного преступного плана по указанию ФИО4, должны были по имеющимся у них словесным и фотографическим описаниями, из предоставленных им ФИО4 паспортов собственников объектов недвижимого имущества, привлечь к участию в организованной группе в качестве пособников, либо вступить в преступный сговор для совершения преступлений с ранее известными им лицами, которые, в силу своего возраста, половой принадлежности и внешних данных, имели сходство с фотографиями собственников объектов жилых помещений, а так же в поиске людей нуждающихся в денежных средствах, готовых за денежное вознаграждение под предлогом законности сделки, временно оформить на себя недвижимое имущество, тем самым, став формально (номинальным собственником), до момента возможной перепродажи недвижимости являющейся предметом преступного посягательства.

Кроме того, с целью сокрытия совершенного преступления - хищения имущества граждан и приобретение прав на чужое имущество, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение, в особо крупном размере, а так же увеличения количества одновременно совершаемых преступлений, и соответственно извлекаемого преступного дохода, организатор преступной группы ФИО4, организовала работу по получению необходимых документов для государственной регистрации перехода права собственности, подыскало лицо, которое в дальнейшем изготовит подложные документы необходимые для сделки нотариальные доверенности, договора купли-продажи, передаточные акты, привлекла в состав преступной группы в качестве сообщника своего сожителя ФИО2.

Последний по поручению ФИО4 посредством использования компьютерной техники осуществлял изготовление подложных доверенностей и документов для проведения сделки с недвижимым имуществом договора купли-продажи, передаточные акты, которые в дальнейшем служили основанием для осуществления незаконных регистрационных действий с недвижимостью, кроме того, также по указанию ФИО4 в сети Интернет в общем доступе за денежное вознаграждение получать сведения из ЕГРП о недвижимом имуществе собственников, а так же по указанию ФИО4 осуществлять внесение от имени собственника записей в подложные доверенности на представление интересов по сделке с третьими лицами. Кроме того по указанию ФИО4 осуществлял функции по сопровождению (номинальных собственников) к месту проведения сделки в Государственные автономные учреждения <адрес> «Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» Тюменские филиалы расположенные на территории г. ФИО164, осуществлял функции водителя в группе обеспечивал доставку на сделки (номинальных собственников), а также перевозку самой ФИО4.

Кроме того, с целью наименьшего привлечения внимания к себе со стороны правоохранительных органов, как к организатору преступной группы, в случае разоблачения, ФИО4, учитывая моральные качества привлекла в качестве сообщника ФИО191, который по поручению ФИО4 предоставлял последней сведения о возможных жилых помещениях, которые можно использовать для реализации единой преступной цели в виде хищения имущества граждан, в особо крупном размере, путем обмана, также по указанию ФИО4 вносил от имени собственника записи в подложные доверенности на представление интересов по сделке, в отдельных эпизодах преступной деятельности совершал сделки с недвижимым имуществом посредством своего личного участия в качестве представления интересов собственника по подложной нотариальной доверенности, а так же осуществлял функции по сопровождению (номинальных собственников) к месту проведения сделки в Государственные автономные учреждения <адрес> «Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» Тюменские филиалы г. ФИО164, где в случае возникновения подозрений со стороны работников государственных органов должен был предпринять меры связанные с прерыванием сделки и выводом привлеченных для данного преступления лиц из государственных учреждений.

Фактически после подписания подставным лицом документов по сделке с недвижимым имуществом и получения от займодателя или приобретателя недвижимого имущества денежных средств, подставное лицо передавало денежные средства ФИО4, которая получив возможность пользоваться и распоряжаться ими, распределяла их между соучастниками преступной группы, согласно выполненной каждым из них роли при совершении преступления, а также достигнутой устной договоренности. Оставшиеся денежные средства ФИО4 были оставлены себе, из которых она содержала ФИО2, обеспечивая последнему бесплатное проживание в ее квартире, питание, осуществление трат на мелкие бытовые расходы, а так же на расчеты по ранее возникшим долговым обязательствам и подготовку к совершению новых преступлений.

Так ФИО4 создала устойчивую организованную преступную группу, в которой между ее участниками Установленным следствием лицом , ФИО2, ФИО191, ФИО5, Установленным следствием лицом , имелась тесная связь в едином стремлении к незаконному обогащению, расчетом на совместную, преступную деятельность для получения незаконных доходов, согласованностью действий, направленных на достижение единой корыстной цели, совершение тяжких преступлений – хищений в течение продолжительного периода времени, являясь лидером в группе, определяя ее целенаправленность и отвечая за ее организованность и согласованность действий, распределила между участниками роли, позволяющие осуществлять планирование совершения преступлений и обеспечение мер по сокрытию преступной деятельности.

К совершению конкретных преступлений привлекались подсудимые ФИО6, ФИО190, ФИО10, неустановленные лица, которые не входили в состав организованной группы, вместе с тем, действовали по предварительному сговору с участниками организованной группы.

-1-

Так, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), ФИО5, действуя в составе организованной преступной группы, согласно распределенным ролям, а также неустановленное следствием лицо (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также находясь по адресу: <адрес>, совершили хищение путем обмана и злоупотребления денежных средств Потерпевший №3 в сумме 800 000 руб., для достижения данной цели осуществили лишение Потерпевший №5 права на жилое помещение, а именно право распоряжения квартирой последней, путем заключения договора залога, договора займа (ипотеки) и предоставления залогового имущества - жилого помещения в качестве обеспечения возврата займа, при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, совместно с соучастником Установленным следствием лицом с целью хищения денежных средств Потерпевший №3, решили использовать в качестве предмета залога жилое помещение - однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №5, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 1 364 537 рублей 44 копейки.

Так, Установленное следствием лицо , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ познакомилась посредством выделения микро займа и вступила в доверительные отношения с собственником квартиры Потерпевший №5 и получила от нее анкетные и паспортные данные в объеме необходимом для их использования в сделке на вышеуказанную квартиру, после этого, передала полученные сведения ФИО4.

После чего ФИО4 дала соучастнику ФИО5 поручение за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, которое с учетом возраста, женского пола и внешних данных имело внешнее сходство с фотографией Потерпевший №5 в паспорте последней. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастник ФИО5 вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), которое путем уговора и подкупа склонила к совершению преступления, чтобы пользуясь внешним сходством этого лица с Потерпевший №5, совершить незаконные действия по осуществлению регистрационных действий по сделке с квартирой по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО5, а также неустановленное следствием лицо, действовавшее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №5 на передачу права распоряжения на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления сделок с недвижимым имуществом в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, решили без участия вышеуказанного собственника предоставить необходимые документы в данное учреждение.

Кроме того, в период подготовки к совершению преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте в г. ФИО164, нашла Потерпевший №3, и не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества в качестве обеспечения возврата займа. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, считая выгодным для себя данное коммерческое предложение, имея целью получения дополнительной прибыли от данного рода сделки, на предложение ФИО4 по оформлению денежного займа под залог недвижимого имущества квартиры расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей Потерпевший №5, согласился.

Далее, ФИО4 путем заключения договора залога и предоставления жилого помещения в качестве залогового имущества, введя Потерпевший №3 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах находясь в г. ФИО164 посредством использования компьютерной техники осуществила изготовление договора займа, договор залога (ипотеки).

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 час. 50 мин. до 14 час. 30 мин., неустановленное следствием лицо , пользуясь своим внешним сходством с Потерпевший №5 представляясь и предъявляя паспорт последней в качестве документа удостоверяющего личность, полученного от ФИО4, переданного последней Установленным следствием лицом , обратилось в ГУ ТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес>» Отдел приема и выдачи документов (далее по тексту - МФЦ) по адресу: <адрес>, совместно с Потерпевший №3, где представляясь Потерпевший №5, предъявляя паспорт на ее имя, заключило с Потерпевший №3 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога (ипотеки) ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> принадлежащую Потерпевший №5, а также собственноручно написало расписку в получении денежных средств в общей сумме 800 000 рублей, подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи Потерпевший №5 указанной в паспорте.

Потерпевший №3, не подозревая о действительной цели подачи документов, в этот же период, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №62 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на указанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ.

После подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ и расписки, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, в период с 13 час. 50 мин. до 14 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3 передал неустановленному следствием лицу денежные средства в сумме 800 000 руб., которые в этот же день, последний согласно устной договоренности передало их ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №57 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру Потерпевший №5, в следствии чего, зарегистрировано ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, в связи с чем Потерпевший №5 была лишена права на жилое помещение предоставленное ей как собственнику, а именно утратила возможность распоряжения вышеуказанным имуществом.

Так ФИО4 получив денежные средства наличными в сумме 800 000 рублей, распределила их между соучастниками преступной группы Установленным следствием лицом , ФИО5 и неустановленным следствием лицом , согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО5 в составе организованной преступной группы, а также неустановленным следствием лицом , действовавшим в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершили хищение в крупном размере денежных средств Потерпевший №3 в сумме 800 000 руб., осуществили лишение прав гражданки Потерпевший №5 на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> общей стоимостью 1 364 537 руб. 44 коп., в особо крупном размере, в виде лишения права распоряжения собственником данной квартирой, путем передачи данного права по договору займа и договору залога (ипотеки) Залогодержателю – Потерпевший №3, оформив сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>. Похищенные денежные средства распределили между участниками организованной преступной группы, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 800 000 рублей.

-2-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное прозводство, в связи с объявлением в розыск), ФИО5, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), действуя в составе организованной преступной группы, а также ФИО10, действующий в составе группы лиц по предварительному сговору с Установленным следствием лицом , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 500 000 руб., для достижения данной цели осуществили лишение ФИО196 права на жилое помещение, а именно, правом распоряжения квартирой, путем заключения договора залога, договора займа (ипотеки) и предоставления залогового имущества - жилого помещения в качестве обеспечения возврата займа, при следующих обстоятельствах:

Согласно вышеуказанному преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником Установленным следствием лицом с целью хищения денежных средств Потерпевший №3 решили использовать в качестве предмета залога жилое помещение - двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО196, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 800 000 рублей.

Так, Установленное следствием лицом , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ познакомилась посредством выделения микро займа и вступила в доверительные отношения с супругой собственника квартиры Свидетель №70 и получила от нее анкетные и паспортные данные ФИО93 в объеме необходимом для их использования в сделке на вышеуказанную квартиру, после этого, передала полученные сведения ФИО4.

После чего ФИО4 дала соучастнику ФИО5 поручение за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, которое с учетом возраста, мужского пола и внешних данных имело внешнее сходство с фотографией ФИО196 в паспорте последнего.

В свою очередь ФИО5, согласно отведенной ей роли, привлекла в состав организованной группы для выполнения поручения Установленного следствием лица . Последний, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с ФИО10, которого путем уговора и подкупа склонил к совершению преступления, чтобы пользуясь внешним сходством ФИО10 с собственником квартиры ФИО93, совершить незаконные действия по осуществлению регистрационных действий по сделке с квартирой по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО5, Установленное следствием лицо , и ФИО10, действовавший по предварительному сговору с Установленным следствием лицом , осознавая, что их действия противоречат воле и интересам ФИО93, достоверно зная об отсутствии согласия ФИО93 на передачу права распоряжения на указанную квартиру, третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления сделок с недвижимым имуществом в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, решили без участия вышеуказанного собственника предоставить необходимые документы в данное учреждение.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте в г. ФИО164, обратилась к Потерпевший №3 и сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества в качестве обеспечения возврата займа. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, считая выгодным для себя данное коммерческое предложение, имея целью получения дополнительной прибыли от данного рода сделки, на предложение ФИО4 по оформлению денежного займа под залог недвижимого имущества указанной квартиры, принадлежащей ФИО93, согласился.

После чего, ФИО4, выступая в качестве посредника при совершении сделки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах находясь в г. ФИО164 посредством использования компьютерной техники осуществила изготовление договора займа, договор залога (ипотеки).

ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 00 мин. до 18 час. 40 мин., ФИО10, пользуясь своим внешним сходством с ФИО93, представляясь и предъявляя паспорт последнего в качестве документа удостоверяющего личность, полученного от ФИО4, переданного последней Установленным следствием лицом , обратился в Тюменский филиал ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес> совместно с Потерпевший №3, где предъявляя паспорт на имя ФИО93, заключил с Потерпевший №3 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога (ипотеки) ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес> принадлежащую ФИО93, а также собственноручно написал расписку в получении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи ФИО93 указанной в паспорте.

В свою очередь, Потерпевший №3, не подозревая о действительной цели подачи документов, в этот же период, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №67 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 50,50 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ.

После подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога (ипотеки) ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписки, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, Потерпевший №3 в этот же день, передал ФИО10 денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которые в этот же день, согласно устной договоренности ФИО10 передал ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Лупинос в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 50,50 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, в следствии чего зарегистрировано ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, в связи с чем ФИО93 был лишен права на жилое помещение предоставленное ему как собственнику, а именно утратил возможность распоряжения вышеуказанным имуществом.

После чего ФИО4, похищенные денежные средства у Потерпевший №3 в сумме 1 500 000 руб. распределила между соучастниками организованной преступной группы Установленным следствием лицом , ФИО5, Установленным следствием лицом и ФИО10, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО5, Установленное следствием лицо в составе организованной преступной группы, а также ФИО10, действовавший группой лиц по предварительному сговору с Установленным следствием лицом , умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 500 000 руб., для достижения данной цели осуществили лишение прав гражданина ФИО93 на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 800 000 руб., в особо крупном размере, в виде лишения права распоряжения собственником данной квартирой, путем передачи данного права по договору займа и договору залога (ипотеки) залогодержателю – Потерпевший №3, оформив сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>. Похищенные денежные средства распределили между участниками преступной группы, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

-3-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное произвосдтво, в связи с объявлнием в розыск), действуя в составе организованной преступной группы, а также ФИО6, действующая группой лиц по предварительному сговору с ФИО4, действуя путем обмана, согласно распределенным ролям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> совершили хищение денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 300 000 руб., путем обмана и злоупотребления доверием, для достижения данной цели использовали жилое помещение, принадлежащее Потерпевший №9, путем заключения договора залога, договора займа (ипотеки) и предоставления залогового имущества - жилого помещения в качестве обеспечения возврата займа, при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником Установленным следствием лицом , с целью хищения денежных средств Потерпевший №3 решили использовать в качестве предмета залога жилое помещение – трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №9 на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 047 550 руб. 68 коп.

Так, Установленное следствием лицо , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ познакомилась посредством выделения микро займа и вступила в доверительные отношения с Потерпевший №9 и получила от нее анкетные и паспортные данные в объеме необходимом для их использования в сделке на вышеуказанную квартиру, после этого, передала полученные сведения ФИО4.

После чего ФИО4, с целью приискания лица, имеющего общие черты внешнего сходства с лицом, - фотография, которого имеется в паспорте гражданина РФ, предложила своей знакомой ФИО6 заработать преступным путем денежные средства, посредством того, что ФИО6 необходимо используя паспорт гражданина РФ Потерпевший №9, в собственности которой имеется объект недвижимого имущества – квартира и выдавая себя за Потерпевший №9, подражая подписи от имени Потерпевший №9 имеющейся в паспорте, обратиться в государственные органы Управления Росреестра по <адрес> для совершения сделки с недвижимым имуществом без уведомления об этом собственника. ФИО6 пользуясь внешним сходством с Потерпевший №9, с целью получения материальной выгоды, за денежное вознаграждение, используя ее документы, на предложение ФИО4 совершить незаконные действия по осуществлению регистрационных действий по сделке с квартирой по адресу: <адрес> согласилась.

Далее, ФИО4 и Установленное следствием лицо , достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №9 на передачу права распоряжения на указанную квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления сделок с недвижимым имуществом в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, решили без участия вышеуказанного собственника предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

Между тем, в период подготовки к совершению преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте в г. ФИО164, обратилась к Потерпевший №3, и не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества в качестве обеспечения возврата займа. Потерпевший №3, не подозревая о ее преступных намерениях и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, считая выгодным для себя данное коммерческое предложение, имея целью получения дополнительной прибыли от данного рода сделки, на предложение ФИО4 по оформлению денежного займа под залог недвижимого имущества – квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей Потерпевший №9, согласился.

Далее, ФИО4, путем заключения договора залога и предоставления жилого помещения в качестве залогового имущества, введя Потерпевший №3 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах находясь в г. ФИО164 посредством использования компьютерной техники осуществила изготовление договора займа, договор залога (ипотеки), дополнительного соглашения к договору займа.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 20 мин. до 18 час. 50 мин. ФИО6 в сопровождении ФИО4, представляясь Потерпевший №9 и предъявляя паспорт последней в качестве документа удостоверяющего личность, полученного ей от ФИО4, переданного последней от соучастника Установленного следствием лица , выполняя роль исполнителя, совместно с Потерпевший №3 обратилась в Тюменский филиал ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где предъявляя паспорт на имя Потерпевший №9, пользуясь своим внешним сходством с Потерпевший №9 представляясь ей, предъявляя паспорт на ее имя, заключила с Потерпевший №3 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога (ипотеки) ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, принадлежащую Потерпевший №9, а также собственноручно написала расписку в получении денежных средств в сумме 1 300 000 руб., подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи Потерпевший №9 указанной в паспорте.

В свою очередь, Потерпевший №3, не подозревая о действительной цели подачи документов, подал оператору отдела приема и выдачи документов Тютриной заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 56,4 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей.

После подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога (ипотеки) ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ и расписки, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, Потерпевший №3 передал ФИО6 денежные средства в сумме 1 300 000 руб., которые в этот же день, в соответствии с отведенной ей (ФИО6) ролью, передала полученные 1 300 000 руб. ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> по независящим от ФИО4, Установленного следствием лица и ФИО6 государственная регистрация не проведена, произведен отказ в регистрации ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости на квартиру площадью 56,4 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>.

ФИО4, похищенные денежные средства у Потерпевший №3 в сумме 1 300 000 руб. распределила между соучастниками Установленным следствием лицом и ФИО6, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, ФИО4, Установленное следствием лицо в составе организованной преступной группы, а также ФИО6, действуя группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, денежных средств Потерпевший №3 в сумме 1 300 000 руб. Похищенные денежные средства распределили между участниками преступной группы, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 1 300 000 руб.

-4-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), действуя в составе организованной преступной группы, а также ФИО6, действующая в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, с целью возможностью распоряжения имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права собственности на третье лицо, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 23 час. 59 мин. действуя умышленно, находясь в неустановленном месте по г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> осуществили лишение прав Потерпевший №9 на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом, путем его оформления на имя Свидетель №27, при следующих обстоятельствах:

Согласно вышеуказанному преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником Установленным следствием лицом , с целью хищения чужого имущества определила в качестве предмета преступного посягательства трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №9, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 047 550 руб. 68 коп.

Установленное следствием лицо , согласно отведенной роли, в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, имеющая доверительные отношения с собственником квартиры Потерпевший №9 в виду выделения ей микро займа, и получила от нее анкетные и паспортные данные в объеме необходимом для их использования в сделке на вышеуказанную квартиру, после этого, передала полученные сведения ФИО4.

Затем ФИО4, с целью приискания лица имеющегося общие черты внешнего сходства с лицом фотография, которого имеется в паспорте гражданина РФ, предложила своей знакомой ФИО6 заработать преступным путем денежные средства, посредством того, что ФИО6 необходимо используя паспорт гражданина РФ Потерпевший №9, в собственности которой имеется объект недвижимого имущества – квартира и выдавая себя за Потерпевший №9, подражая подписи от имени Потерпевший №9 имеющейся в паспорте, обратиться в государственные органы Управления Росреестра по <адрес> для совершения сделки с недвижимым имуществом без уведомления об этом собственника. ФИО6, пользуясь внешним сходством с Потерпевший №9, с целью получения материальной выгоды, за денежное вознаграждение, используя ее документы, на предложение ФИО4 на хищение имущества - квартиры обманным путем, согласилась.

Далее, ФИО4 и Установленное следствием лицо , осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №9, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №9 на передачу права на указанную квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления имущества на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

Кроме того, в период подготовки к совершению преступления с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте в г. ФИО164, с целью возможностью распоряжения квартирой Потерпевший №9 путем ее оформления на третье лицо, а также извлечения преступного дохода от ее использования, нашла Свидетель №27, не ставя в известность относительно преступных намерений.

Свидетель №27, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, считая выгодным для себя предложение по приобретению квартиры, на предложение ФИО4 согласилась.

Далее, ФИО4, выступая в качестве посредника при совершении сделки, предоставила Свидетель №27 паспортные данные Потерпевший №9, чтобы Свидетель №27 могла убедиться в реальном существовании Потерпевший №9 и имеющегося у нее в собственности объекта недвижимости.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 10 час. 10 мин., ФИО6, в сопровождении ФИО4, представляясь Потерпевший №9 и предъявляя паспорт последней в качестве документа удостоверяющего личность, полученного ей от ФИО4, переданного последней от соучастника Установленного следствием лица , обратилась в Отдел приема и выдачи документов МФЦ по г. ФИО164 по адресу: <адрес> совместно с Свидетель №27, где предъявляя паспорт на имя Потерпевший №9, пользуясь сходством с ней, представляясь Потерпевший №9, заключила с Свидетель №27 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и подписала передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, принадлежащую Потерпевший №9, подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи Потерпевший №9 указанной в паспорте.

В свою очередь, Свидетель №27, не подозревая о действительной цели подачи документов, подала оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №28 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 56,40 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ .

ФИО6, в свою очередь, подала оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №28 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, лишив Потерпевший №9 права на жилое помещение, с целью возможного ею распоряжения, а также извлечения преступных доходов от ее использования, оформив ее на имя Свидетель №27.

После подписания договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, ФИО6, с целью создания видимости гражданско – правовой сделки купли продажи получила от Свидетель №27 денежные средства в сумме 550 000 руб., которые в последствии были возвращены Свидетель №27, при осуществлении с указанным объектом сделки с гр. Алибековым. ФИО6 полученные денежные средства, согласно устной договоренности, в указанный день передала ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №29 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> г. ФИО164 проведена государственная регистрация права и зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес> на имя Свидетель №27, в следствии чего, Потерпевший №9 была лишена права на указанное жилое помещение предоставленное ей как собственнику, а именно утратила возможность владения, пользования, распоряжения вышеуказанным имуществом.

ФИО4, похищенные денежные средства в сумме 550 000 рублей распределила между соучастниками Установленным следствием лицом , ФИО6, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 и Установленное следствием лицо в составе организованной преступной группы, а также ФИО6, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, осуществили лишение прав Потерпевший №9 на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 047 550 руб. 68 коп., в особо крупном размере, принадлежащей последней на праве собственности, с возможностью распоряжения имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, формально оформив переход права на имя Свидетель №27, путем оформления сделки купли – продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-5-

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте по г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> А, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск) и ФИО5 действуя в составе организованной преступной группы, а также неустановленное следствием лицо (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) действующее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5 и, будучи в преступном сговоре, направленном на извлечение преступных доходов, путем обмана, в особо крупном размере, лишили Потерпевший №7 прав на жилое помещение, а именно квартиры Потерпевший №7, расположенной по адресу: <адрес>, при следующих обстоятельствах:

Согласно вышеуказанному преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником преступной группы Установленным следствием лицом , определила в качестве предмета преступного посягательства двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №7, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 200 000 руб.

Установленное следствием лицо , в соответствии с отведенной ей ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ познакомилась посредством выделения микро займа и вступила в доверительные отношения с собственником квартиры Потерпевший №7 и получила от нее анкетные и паспортные данные в объеме необходимом для их использования в сделке по незаконной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, после этого, Установленное следствием лицо передала полученные сведения ФИО4.

После чего ФИО4 дала соучастнику ФИО5 поручение за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, которое с учетом возраста, женского пола и внешних данных имело внешнее сходство с фотографией Потерпевший №7 в паспорте последней. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое путем уговора и подкупа склонила к совершению преступления, чтобы пользуясь внешним сходством этого лица с Потерпевший №7, приобрести право на квартиру Потерпевший №7.

Далее, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО5, а также неустановленное следствием лицо, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №7, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №7 на передачу права владения, пользования и распоряжения на указанную квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления сделок с недвижимым имуществом в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла решили без участия вышеуказанного собственника предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте в г. ФИО164, обратилась к Потерпевший №3 перед которым у нее ранее возникли долговые обязательства, и не ставя в известность относительно преступных намерений, пояснила ему о возможности с ее (ФИО4) стороны рассчитаться за ранее возникшие долговые обязательства перед последним, путем заключения договора купли-продажи на недвижимое имущество. Потерпевший №3 не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, считая выгодным для себя данное предложение, имея целью получения дополнительной прибыли от данного рода сделки, на предложение ФИО4 по оформлению купли-продажи недвижимого имущества квартиры, расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей Потерпевший №7, согласился.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 20 мин. до 10 час. 55 мин., неустановленное следствием лицо , пользуясь своим внешним сходством с Потерпевший №7 представляясь и предъявляя паспорт последней в качестве документа удостоверяющего личность, полученного им от ФИО4, переданного последней Установленным следствием лицом , обратилось в Тюменский филиал МФЦ по адресу: <адрес> А совместно с Потерпевший №3, где предъявляя паспорт на имя Потерпевший №7, пользуясь внешним сходством с Потерпевший №7 представляясь ей, заключило с Потерпевший №3 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №7, а также собственноручно подписав лично вышеуказанные документы подражая в исполнении подписи Потерпевший №7 указанной в паспорте гражданина РФ.

В свою очередь, Потерпевший №3, не подозревая о действительной цели подачи документов, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №56 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 26,6 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, а также чек от ДД.ММ.ГГГГ .

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, государственным регистратором Свидетель №50 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру и зарегистрирован переход права собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>, на Потерпевший №3, в следствие чего, Потерпевший №7 лишена права на жилое помещение предоставленное ей как собственнику, а именно утратила возможность владения, пользования и распоряжения вышеуказанным имуществом.

В свою очередь, ФИО4, действуя с целью реализации общего с иными членами организованной группы преступного умысла направленного на извлечение материальной выгоды в виде списания ранее возникшего у нее (ФИО4) перед Потерпевший №3 долга, под видом совершения гражданско-правовой сделки, а именно предоставления договора купли-продажи, в период с 10 час. 20 мин. до 10 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Тюменском филиале МФЦ совершила сделку купли-продажи, заранее определившись с Потерпевший №3 о том, что сделка проводится в счет погашения ранее возникшей задолженности у ФИО4. Так ФИО4, оплатила из имеющихся у нее денежных средств действия каждого из соучастников преступной группы Установленного следствием лица , ФИО5, согласно выполняемых каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности.

Таким образом, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО5 в составе организованной преступной группы, а также неустановленное следствием лицо , действовавшее в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, осуществили лишение прав Потерпевший №7 на жилое помещение, принадлежащей последней на праве собственности, расположенное по адресу: <адрес> общей стоимостью 1 500 000 руб., в особо крупном размере, путем передачи данного права по договору купли-продажи – Потерпевший №3, в счет ранее возникших у нее (ФИО4) перед Потерпевший №3 долговых обязательств, оформив сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-6-

    Кроме того, ФИО4, при пособничестве ФИО190, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), неустановленным следствием лицом (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), будучи в преступном сговоре, направленном на извлечение преступных доходов, путем обмана в особо крупном размере, с целью возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права собственности на третье лицо, понимая противоправность своих действий, и группы в целом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> осуществили лишение права Потерпевший №13 на жилое помещение, расположенного по адресу: <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя ФИО198, при следующих обстоятельствах:

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, ФИО4 с целью приискания предмета преступного посягательства – недвижимого имущества в ходе общения со своей знакомой ФИО190, рассказала последней о возможности заработать денежные средства преступным путем, посредством того, что ФИО190 необходимо найти паспорт гражданина РФ, у которого в собственности имеется объект недвижимого имущества – квартира, в дальнейшем предоставить паспорт гражданина РФ ФИО4, которая посредством приискания лица имеющегося общие черты внешнего сходства с лицом, фотография которого имеется в паспорте, обратится в государственные органы Управления Росреестра по <адрес> для совершения сделки с недвижимым имуществом, без уведомления об этом собственника.

ФИО190 на предложение ФИО4 согласилась, тем самым решила содействовать преступлению путем предоставления информации, средств совершения преступления, то есть выполнить функции характерные для пособника при совершении преступления, с целью получения материальной выгоды.

Далее, ФИО4 совместно с ФИО190, определили в качестве предмета преступного посягательства двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №13, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 500 000 руб.

Далее, ФИО190 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от соучастника неустановленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отлеьное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на имя Потерпевший №13, после чего данный паспорт, и иные полученные данные на Потерпевший №13 передала ФИО4.

После чего ФИО4 дала Установленному следствием лицу поручение за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, которое с учетом возраста, мужского пола и внешних данных, имело внешнее сходство с фотографией Потерпевший №13 в паспорте последнего. Установленное следствием лицо , в соответствии с отведенной ему ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), которое путем уговора и подкупа склонил к совершению преступления, чтобы пользуясь внешним сходством этого лица с Потерпевший №13, обманным путем завладеть квартирой по адресу: <адрес>.

Далее, ФИО4, Установленное следствием лицо , а также неустановленное следствием лицо , осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №13, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №13 на передачу права собственности на вышеуказанную квартиру, третьим лицам, а так же осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, а также возможностью дальнейшего распоряжения похищенным имуществом, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления имущества на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

Кроме того, в период подготовки к совершению преступления, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. ФИО164 с целью возможностью распоряжения имуществом путем оформления его на третье лицо, а также извлечения преступного дохода от его использования, нашла ФИО198, не ставя в известность относительно преступных намерений.

ФИО198, не подозревая о преступных намерениях преступной группы и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки на предложение ФИО4 по оформлению купли-продажи недвижимого имущества квартиры, расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей Потерпевший №13, согласился.

ФИО4, введя ФИО198 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки, предоставила ему паспортные данные Потерпевший №13, чтобы ФИО198 мог убедиться в реальном существовании Потерпевший №13 и имеющегося у него в собственности объекта недвижимости.

ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах находясь в г. ФИО164 посредством использования компьютерной техники осуществила изготовление договора купли-продажи квартиры и передаточного акта.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 час. 00 мин. до 19 час. 10 мин. неустановленное следствием лицо , в соответствии с отведенной ему ролью, пользуясь своим внешним сходством с Потерпевший №13, представляясь и предъявляя паспорт последнего в качестве документа удостоверяющего личность, полученного им от ФИО4, переданного последней от соучастника ФИО190, выполняющей роль пособника, обратилось в Отдел приема и выдачи документов МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> совместно с ФИО198, где предъявляя паспорт на имя Потерпевший №13, пользуясь своим внешним сходством с Потерпевший №13 представляясь им, заключило с ФИО198 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и подписало передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес> принадлежащую Потерпевший №13, подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи Потерпевший №13 указанной в паспорте.

В свою очередь, ФИО198, не подозревая о действительной цели подачи документов, подал оператору отдела приема и выдачи документов Мещеряковой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 47,60 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ .

Кроме того неустановленное следствием лицо , в этот же период, подало оператору отдела приема и выдачи документов Мещеряковой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передало документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 47,60 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, осуществив лишение права Потерпевший №13 на указанную квартиру, с целью возможного ею распоряжения, а также извлечения преступных доходов от ее использования, оформив ее на имя ФИО198.

После подписания договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, ФИО198 передал неустановленному следствием лицу денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которые в последствии были возвращены ФИО198, при осуществлении с указанным объектом недвижимого имущества сделки с гр. Алибековым. Неустановленное следствием лицо , полученные денежные средства, согласно устной договоренности, в указанный день, находясь по адресу: <адрес> передало ФИО4 1 000 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, государственным регистратором Свидетель №51 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 47,60 кв.м., согласно которому на квартиру расположенную по адресу: <адрес> зарегистрировано право собственности на жилое помещение, согласно чего Потерпевший №13 утратил право собственности на указанную квартиру.

Так ФИО4 полученные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей распределила между соучастником преступной группы Установленным следствием лицом , пособником ФИО190 и неустановленным следствием лицом , согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, Установленное следствием лицо , при пособничестве ФИО190, неустановленное следствием лицо , действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, лишили потерпевшего Потерпевший №13 права на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 500 000 рублей, принадлежащему последнему на праве собственности, в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, формально оформив переход права на имя ФИО198, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-7-

Кроме того, ФИО4, ФИО191, действуя в составе организованной преступной группы, а также неустановленное следствием лицо (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство), выполняющего роль пособника, будучи в преступном сговоре направленном на извлечение преступных доходов, путем обмана в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права собственности на жилое помещение на третье лицо, понимая противоправность своих действий, и группы в целом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, находясь в неустановленном месте по г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> осуществили лишение права ФИО193 на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя ФИО198, при следующих обстоятельствах:

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, ФИО4, являясь организатором преступной группы с целью приискания предмета преступного посягательства – недвижимого имущества обратилась к неустановленному следствием лицу и предложила последнему возможность заработать денежные средства преступным путем, посредством того, что ему необходимо найти паспорт гражданина РФ, у которого в собственности имеется объект недвижимого имущества – квартира, в дальнейшем предоставить паспорт гражданина РФ ФИО4, которая посредством приискания лица имеющегося общие черты внешнего сходства с лицом, фотография которого имеется в паспорте, обратится в государственные органы Управления Росреестра по <адрес> для совершения сделки с недвижимым имуществом, без уведомления об этом собственника.

Неустановленное следствием лицо на предложение ФИО4 согласилось, тем самым решило содействовать преступлению путем предоставлению информации.

Согласно вышеуказанному преступному плану, ФИО4 совместно с неустановленным лицом определила в качестве предмета преступного посягательства трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО193, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 3 000 000 руб.

Неустановленное следствием лицо , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполняя роль пособника, при неустановленных следствием обстоятельствах получив паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО193, данный паспорт и имеющуюся у него информацию о ФИО193 передало ФИО4, прекрасно понимая, что своими действиями содействовало совершению преступления предоставлением информации.

Затем ФИО4 посредством участия привлеченного ей в организованную преступную группу соучастника ФИО191, организовала его участие в совершении преступления, обратив внимание на то, что ФИО191 с учетом возраста и внешних данных имел сходство с фотографией ФИО193 в паспорте РФ последнего. Так ФИО191 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осознавая, что их действия противоречат воле и интересам ФИО193, достоверно зная об отсутствии согласия ФИО193 на передачу третьим лицам права собственности на принадлежащее ему имуществом, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, решили реализовать задуманное без участия вышеуказанного собственника и предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение для совершения сделки и получения преступного дохода.

Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в неустановленном месте, реализуя преступный умысел, на хищение чужого имущества путем обмана, возможностью распоряжения им путем оформления его на третье лицо, а также извлечения преступного дохода от его использования, нашла ФИО198, не вводя последнего в состав преступной группы, и не ставя в известность относительно преступных намерений.

ФИО198, полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки на предложение ФИО4 по оформлению купли-продажи недвижимого имущества квартиры расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО193, согласился.

ФИО4, введя ФИО198 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки, предоставила ему паспортные данные ФИО193, чтобы ФИО198 мог убедиться в реальном существовании ФИО193 и имеющегося у него в собственности объекта недвижимости.

Далее ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных следствием обстоятельствах находясь в г. ФИО164 посредством использования компьютерной техники осуществила изготовление договора купли-продажи квартиры и передаточного акта.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 час. 00 мин. до 19 час. 35 мин., соучастник ФИО191, пользуясь своим внешним сходством с ФИО193, представляясь и предъявляя паспорт последнего в качестве документа удостоверяющего личность, полученного им от ФИО4, переданного последней неустановленным следствием лицом , обратился в Отдел приема и выдачи документов МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> совместно с ФИО198, где предъявляя паспорт на имя ФИО193, пользуясь своим внешним сходством с ФИО193 представляясь им, заключил с ФИО198 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и подписал передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на указанную квартиру принадлежащую ФИО193, подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи ФИО193 указанной в паспорте.

ФИО198, не подозревая о действительной цели подачи документов, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №40 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 65,1 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ .

Кроме того, соучастник ФИО191, в этот же период времени, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №40 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 65,1 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, осуществив лишение права ФИО193 на вышеуказанную квартиру, с целью возможного распоряжения ею, а также извлечения преступных доходов от ее использования, оформив ее на имя ФИО198.

После подписания договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, а так же передачи на регистрацию вышеуказанных документов ФИО198 предал соучастнику ФИО4 ФИО191 денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которые в последствии были возвращены ФИО198, при осуществлении с указанным объектом недвижимого имущества сделки с гр. Алибековым. ФИО191 полученные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., в соответствии с отведенной ему ролью, согласно устной договоренности, в указанный день, находясь по адресу: <адрес> передал ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Моисеевой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> г. ФИО164 проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 65,1 кв.м., согласно которому на квартиру расположенную по адресу: <адрес> зарегистрировано право собственности на жилое помещение, согласно чего ФИО193 утратил право собственности на указанную квартиру.

Так ФИО4 получив денежные средства наличными, имея возможность пользоваться и распоряжаться ими, распределила их между соучастником преступной группы ФИО191 и неустановленным следствием лицом, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 действуя совместно и согласованно с ФИО191 в составе организованной преступной группы, а также неустановленным следствием лицом , выполняющим роль пособника, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, лишили ФИО193 права на жилое помещение, а именно квартиры, принадлежащей последнему на праве собственности, расположенной по адресу: <адрес>, общей стоимостью 3 000 000 руб., в особо крупном размере, с возможностью распоряжения ею и извлечения от ее использования преступных доходов, формально оформив переход права собственности на имя ФИО198, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>. Осуществив ее отчуждение ФИО198 за 1 500 000 рублей.

-8-

Кроме того, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес>, у <адрес>, и <адрес>, осознавая, что квартиры по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес>, ранее реализованные ФИО198 являются негодными объектами для проведения сделки-купли продажи, так как приобретены преступным путем, повлекшее лишение прав граждан Потерпевший №13, Потерпевший №9, ФИО193 на данные жилые помещения, с целью извлечения материальной выгоды совершила хищение путем обмана денежных средств Алибекова в общей сумме 5 090 000 руб., для достижения данной цели использовав выше указанные квартиры, при следующих обстоятельствах:

Так в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, ФИО4 нашла Свидетель №48, и не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем приобретения по договору купли-продажи недвижимого имущества. Свидетель №48, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, думая, что ему предлагают выгодные условия для сделки на законных основаниях, на предложение ФИО4 по оформлению договора купли-продажи недвижимого имущества вышеуказанных квартир, согласился, и нашел потенциального покупателя - Алибекова, с целью представления интересов последнего Свидетель №48 привлек свою знакомую Свидетель №42, у которой имелась доверенность от Алибекова серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Петровой <адрес> реестровый номер , доверенность от Алибекова серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Иванова <адрес> реестровый номер , в соответствии с которой Алибеков уполномочивал Свидетель №42 купить за цену и на условиях по своему усмотрению вышеуказанные объекты недвижимого имущества для чего предоставлять ей право предоставлять и получать необходимые справки удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в МФЦ, БТИ, ИФНС РФ,ФГБУ, ФКП Росреестра.

Между тем, ФИО4, выступая под видом посредника при совершении сделки, организовала встречу между Свидетель №48 и ФИО198, чтобы Свидетель №48 мог убедиться в реальном существовании ФИО198 и имеющихся у него в собственности объектов недвижимости.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин., ФИО198, действуя по просьбе ФИО4, не подозревая о преступных намерения последней, прибыл к месту проведения сделки в Отдел приема и выдачи документов МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин., ФИО198 в сопровождении ФИО4, обратился в Отдел приема и выдачи документов совместно с Свидетель №42, которая полагала, что сделка проводится на законных основаниях с использованием годного объекта для совершения сделки. ФИО198 заключил с Свидетель №42, действовавшей в интересах Алибекова, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и подписал передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, которые Свидетель №48 ранее изготовил.

Свидетель №42, не подозревая о действительной цели подачи документов, в этот же период, подала оператору отдела приема и выдачи документов Сергеевой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 47,60 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 АВ, нотариуса Петровой <адрес> реестровый номер , чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей.

Кроме того ФИО198 в период с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин. ДД.ММ.ГГГГ подал оператору отдела приема и выдачи документов Сергеевой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Перкун в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>, проведена государственная регистрация права на квартиру Потерпевший №13, согласно которому зарегистрировано право собственности на жилое помещение, расположенную по адресу: <адрес> на имя Алибекова, в результате чего последний приобрел право собственности на негодный объект, который ранее являлся предметом преступного посягательства.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин., ФИО198 в сопровождении ФИО4 обратился в Отдел приема и выдачи документов совместно с Свидетель №42 и заключил с ней (действовавшей в интересах Алибекова), договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и подписал передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес> <адрес>, которые Свидетель №48 ранее изготовил.

После чего Свидетель №42, в период с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ подала оператору отдела приема и выдачи документов Сергеевой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 56,40 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 АВ, нотариуса Петровой <адрес> реестровый номер , чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей.

Кроме того ФИО198, в этот же перид времени, подал оператору отдела приема и выдачи документов Сергеевой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 56,40 кв.м., согласно которому на квартиру расположенную по адресу: <адрес> зарегистрировано право собственности на жилое помещение на имя Алибекова, в результате чего последний приобрел право собственности на негодный объект, который ранее являлся предметом преступного посягательства.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 00 мин. до 09 час. 15 мин., ФИО198 прибыл в место проведения сделки в Отдел приема и выдачи документов МФЦ по адресу: <адрес>, полагая, что осуществляет свои действия законно в сопровождении ФИО4 обратился в Отдел приема и выдачи документов совместно с Свидетель №42, которая полагала, что сделка проводится на законных основаниях с использованием годного объекта для совершения сделки.

В вышеуказанный период времени, ФИО198 заключил с Свидетель №42 действовавшей в интересах Алибекова, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, которые Свидетель №48 ранее изготовил.

Свидетель №42, не подозревая о действительной цели подачи документов, в период, с 09 час. 00 мин. до 09 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ, подала оператору отдела приема и выдачи документов Гамалей заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 65,10 кв.м. расположенную по адресу: 50 лет Октября <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от Алибекова серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Иванова <адрес> реестровый номер , чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб.

Кроме того, ФИО198, в этот же период времени, подал оператору отдела приема и выдачи документов Гамалей заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ.

В период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, государственным регистратором в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> г проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 56,40 кв.м., согласно которому на квартиру, расположенную по адресу: 50 лет Октября <адрес> зарегистрировано право собственности на жилое помещение на имя Алибекова, в результате чего последний приобрел право собственности на негодный объект.

После чего Алибеков, полагая, что являлся участником гражданско-правовой сделки, осуществил с ФИО198 безналичный расчет за приобретенные объекты недвижимого имущества, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ со счета перевел на счет в адрес ФИО198, открытый в ПАО «Сбербанк» головной офис которого расположен по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 1 700 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ с этого же счета перевел в адрес ФИО198 денежные средства в сумме 1 440 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ с этого же счета перевел в адрес ФИО198 денежные средства в сумме 1 950 000 руб., всего на общую сумму 5 090 000 руб. В свою очередь ФИО198 согласно устной договоренности с ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, у <адрес>, возле рынка «Михайловский» передал последней 1 200 000 руб., оставшиеся оставил себе в счет имеющихся долговых обязательств ФИО4 перед ним.

Так ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, совершила хищение путем обмана денежных средств Алибекова в общей сумме 5 090 000 рублей, в особо крупном размере, причинив ему ущерб на указанную сумму.

-9-

Кроме того, ФИО4, ФИО191, ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, будучи в преступном сговоре, для достижения данной цели осуществляя лишение прав граждан на жилое помещение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, согласно распределенным ролям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресам: <адрес> А совершили хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №19 в сумме 1 600 000 руб., для достижения данной цели осуществили лишение Потерпевший №1 права на жилое помещение, а именно, право распоряжения квартирой последнего, путем заключения договора займа, договора залога квартиры, заключенных в обеспечение исполнения договора займа и предоставления залогового имущества - жилого помещения в качестве обеспечения возврата займа, при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастниками ФИО191 и ФИО2, с целью хищения денежных средств Потерпевший №19, решили использовать в качестве предмета залога жилое помещение - трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу:<адрес> В <адрес>, принадлежащую Потерпевший №1, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 3 000 000 руб.

Так, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, познакомилась с ФИО193, с которой вступила в доверительные отношения, пояснив последней, что занимается оказанием помощи населению в получении кредитов и сказала, что в случае необходимости в ее адрес можно предоставлять копии паспортов граждан с плохой кредитной историей с целью последующего гарантированного получения кредита, под видом оказания помощи в получении кредита необходимого для ремонта транспортного средства, ФИО4 получила от ФИО193 анкетные и паспортные данные Потерпевший №1.

Затем ФИО4, используя свои социальные связи, обратилась к ранее ей знакомому Каргаполову, который нуждался в денежных средствах и предложила ему за денежное вознаграждение, поучаствовать в гражданско-правовой сделке, представляя интересы собственника на сделке, на основании нотариальной доверенности, при этом ФИО4 скрыла от Каргаполова истинные цели привлечения последнего для участия в сделке, тем самым ввела Каргаполова в заблуждение относительно законности его действий. В свою очередь Свидетель №7, полагая, что действуют на законных основаниях, на основании нотариальной доверенности, за денежное вознаграждение согласился представлять интересы собственника Потерпевший №1 в сделке по продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес> В <адрес>, быть его представителем во всех организациях и учреждениях, в том числе органах, осуществляющих государственную регистрацию.

Далее, ФИО4, ФИО191 и ФИО2, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №1, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №1 на передачу права распоряжения его квартирой, третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, решили без участия вышеуказанного собственника предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

Кроме того, в период подготовки к совершению преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 посредством полученной от ФИО193 информации организовала изготовление подложного документа, а именно привлекла соучастников ФИО191 и ФИО2, которые совместно с ФИО4 в один из дней направились в <адрес>, для получения ФИО191 доверенности у нотариуса Свидетель №41. Основной же целью ФИО4 под видом обращения за нотариальными услугами ФИО191 являлось получение заполненного бланка доверенности с подписью и гербовой печатью нотариуса Свидетель №41, для последующего изготовления подложной доверенности. После получения ФИО191 нотариальной доверенности, ФИО4 совместно с ФИО2, используя оригинал доверенности создали подложный документ, а именно доверенность нотариуса Свидетель №41 от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером , в соответствии с которой Потерпевший №1 уполномочивал Каргаполова быть его представителем, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес> В <адрес>, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов или заключить договор займа, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов. По поручению ФИО4 соучастник ФИО2 в заведомо для него подложной доверенности в графе доверитель от имени Потерпевший №1 собственноручно выполнил запись (Потерпевший №1) и расписался от имени Потерпевший №1 с подражанием его подписи выполненной в паспорте гражданина РФ Потерпевший №1.

Кроме того, соучастник ФИО2 должен был осуществлять взаимосвязь с ФИО191 с целью контроля за сдачей документов, прибывать в ГУ ТО «МФЦ» куда сдавались документы и отслеживать процесс сдачи документов и получать от сообщника ФИО191 сведения о сдаче документов.

В свою очередь, соучастник ФИО191, по указанию ФИО4 должен был сопровождать в МФЦ Каргаполова, который по указанию ФИО191 должен был расписаться в документах для проведения сделки и предоставить оператору МФЦ для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заведомо для них подложные документы: доверенность нотариуса Свидетель №41 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, нашла Свидетель №4, не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества в качестве обеспечения возврата займа. Свидетель №4, не подозревая о преступных намерениях последней и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки думая, что ему предлагают выгодные условия для сделки вполне на законных основаниях на предложение ФИО4 по оформлению денежного займа под залог недвижимого имущества квартиры расположенной по адресу: <адрес> В <адрес> согласился и нашел потенциального покупателя квартиры Потерпевший №19 на представление интересов, от которого у него имелась доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №19 уполномочивал Свидетель №4 быть его представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по вопросу государственной регистрации ограничения (обременения) любого недвижимого имущества по договору займа, договору залога.

ФИО4, введя Свидетель №4 действовавшего по доверенности от имени Потерпевший №19, в заблуждение относительно законности данной сделки, выступая в качестве посредника при совершении сделки предоставила ему паспортные данные Потерпевший №1 и Каргаполова, чтобы Свидетель №4 мог убедиться в реальном существовании Потерпевший №1 и имеющегося у него в собственности объекта недвижимости и обратилась с просьбой к Свидетель №4 подготовить договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин., Свидетель №7 в сопровождении ФИО4, ФИО191 и ФИО2 прибыли в Тюменский филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> целью продажи квартиры Потерпевший №1, при этом перед прибытием Свидетель №7 был проинструктирован ФИО4 о том, как необходимо себя вести на сделке. Находясь в МФЦ, ФИО4 указала Каргаполову на необходимость расписаться в представленных Свидетель №4 документах. Свидетель №7, по указанию ФИО4, заключил с Потерпевший №19 (интересы которого по доверенности представлял Свидетель №4) договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенные в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, на квартиру расположенную по адресу: <адрес> В <адрес>, фактически принадлежащую Потерпевший №1.

Свидетель №4, не подозревая о действительной цели подачи документов, находясь в МФЦ, в этот же период времени, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №53 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, также передал документы для государственной регистрации ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости ипотеки перехода права собственности на квартиру площадью 67,6 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> В <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность нотариуса Кубасовой от ДД.ММ.ГГГГ реестровый Д-1442.

Кроме того, Свидетель №7 в этот же период времени, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №53 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости ипотеки на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , подложную нотариальную доверенность нотариуса Свидетель №41 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

После подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога квартиры, заключенного в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов в период с 14 час. 35 мин. до 15 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ Свидетель №4 передал Каргаполову денежные средства в сумме 500 000 руб., которые в этот же день, действуя по указанию ФИО4 передал последней полученные 500 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №63 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> в следствии противоправных действий ФИО4, ФИО191 и ФИО2, проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 67,6 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> В <адрес>, в следствии чего зарегистрировано ограничение (обременения) объекта недвижимости, в связи с чем, Потерпевший №1 был лишен права на жилое помещение, предоставленное ему как собственнику, а именно утратил возможность распоряжения вышеуказанным имуществом.

После проведения регистрации договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога квартиры, заключенного в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Тюменском филиале МФЦ по <адрес> А, Свидетель №4 передал Каргаполову денежные средства в сумме 1 100 000 руб., которые последний в этот же день, передал ФИО4.

Так, ФИО4, похищенные денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, распределила между соучастниками преступной группы ФИО191, ФИО2, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, ФИО4, ФИО191, ФИО2, в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере денежных средств Потерпевший №19 в сумме 500 000 руб. и 1100 000 руб., всего в общей сумме 1 600 000 руб., для достижения данной цели осуществили лишение прав гражданина Потерпевший №1 на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> В <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., в особо крупном размере, в виде лишения права распоряжения собственником данной квартирой, путем передачи данного права по договору займа, договору залога квартиры залогодержателю – Потерпевший №19, оформив сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>. Похищенные денежные средства распределили между участниками преступной группы, причинив Потерпевший №19 материальный ущерб на сумму 1 600 000 руб.

-10-

Кроме того, ФИО4, ФИО191, ФИО2, действуя в составе организованной группы, путем обмана, в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права на похищенное имущество на третье лицо, действуя согласно распределенным ролям, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес>, лишили права Потерпевший №14 на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, под видом заключения договора купли-продажи квартиры при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником ФИО191, с целью приобретения права на чужое имущество, определила в качестве предмета преступного посягательства двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №14, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 800 000 рублей.

Далее, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поручила соучастнику ФИО191 посредством использования подложной нотариальной доверенности представлять интересы собственника Потерпевший №14, а именно осуществить продажу квартиры Потерпевший №14, заключить и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить от ее продажи денежные средства.

ФИО4, ФИО191, ФИО2, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №14, достоверно зная об отсутствии ее согласия на передачу права собственности на ее квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, решили без участия вышеуказанного собственника предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 совместно с соучастником ФИО2, посредством использования компьютерной техники, а именно ноутбука и принтера находясь по адресу: <адрес> изготовили подложную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №14 уполномочивала ФИО191 быть ее представителем, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ей квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, заключить и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить следуемые ему деньги любым способом, зарегистрировать все необходимые права, документы и переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов. Также для достижения общей преступной цели ФИО4 при неустановленных следствием обстоятельствах организовала изготовление договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, нашла потенциального покупателя квартиры ФИО160, не ставя его в известность относительно преступных намерений. ФИО160, полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки на предложение ФИО4 по оформлению купли-продажи недвижимого имущества указанной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> принадлежащей Потерпевший №14 согласился.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 час. 10 мин. до 09 час. 50 мин., ФИО191 обратился в Тюменский филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> совместно с ФИО160, где предъявляя паспорт гражданина РФ, а также заведомо для него подложную нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ФИО160 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и подписал передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: Валерии Гнаровской <адрес> кор. 1 <адрес> принадлежащую Потерпевший №14.

ФИО160, не подозревая о действительной цели подачи документов, в этот же период времени, совместно с ФИО191 подал оператору отдела приема и выдачи документов Черенковой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 53,5кв.м. расположенную по адресу: г. ФИО164, <адрес> кор. 1 <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ .

Кроме того, ФИО191 подал оператору отдела приема и выдачи документов Черенковой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , доверенность нотариуса Гасановой от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером 10 Д-1506, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей. Таким образом, осуществив Потерпевший №14 права на жилое помещение, а именно квартиры расположенной по адресу: <адрес>, с целью возможного извлечения преступных доходов от ее использования, оформив указанную квартиру на имя ФИО160

На основании переданных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, государственным регистратором Свидетель №20 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 53,5 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности на указанное жилое помещение, согласно чего Потерпевший №14 утратила право собственности на указанную квартиру.

Далее, ФИО191, находясь в отделе приема и выдачи документов МФЦ по адресу: <адрес>, в период с 16 час. 20 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №59 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал дополнительные документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , доверенность нотариуса Гасановой от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером 10 Д-1506, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей.

По причине того, что ФИО160 установил, что доверенность нотариуса Гасановой от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером 10 Д-1506 является подложной, то передачу денежных средств в сумме 1 400 000 рублей в адрес соучастника ФИО191 не осуществил.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, ФИО191, ФИО2 в составе организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, лишили Потерпевший №14 права на жилое помещение, а именно квартиры, принадлежащей последней на праве собственности, расположенной по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 800 000 рублей, в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, формально оформив переход права на чужое имущество на имя ФИО160, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-11-

Кроме того, ФИО4, ФИО191, ФИО2, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права на чужое имущество на третье лицо, действуя согласно распределенным ролям, в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> путем заключения договора купли-продажи, лишили Потерпевший №8 права на жилое помещение, а именно квартиру, расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя Свидетель №21, при следующих обстоятельствах:

ФИО4, действуя, как организатор организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к соучастнику ФИО191 с просьбой предоставления ей сведений о ранее сопровождаемых им сделках связанных недвижимым имуществом граждан, так как ранее ФИО191 в период с 2012-2014 г.г. оказывал риелторские услуги населению. Выполняя отведенную ему преступную роль, ФИО191 предоставил ФИО4 анкетные и паспортные данные Потерпевший №8 в объеме необходимом для их использования в сделке по незаконной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру.

Далее ФИО4 совместно с ФИО191, определили в качестве предмета преступного посягательства однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>, принадлежащую Потерпевший №8, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 3 000 000 рублей.

Затем ФИО4 дала поручение соучастнику Установленному следствием лицу за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, с низким социальным статусом, нуждающемся в денежных средствах и готовом на свое имя оформить право собственности на недвижимое имущество на вышеуказанную квартиру. Установленное следствием лицо , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществил приискание лица – Свидетель №21, готовую за денежное вознаграждение исполнить роль покупателя недвижимого имущества и оформить на себя квартиру Потерпевший №8 на время, с целью дальнейшей перепродажи, не ставя последнюю в известность относительно своих преступных намерений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, поручила соучастнику ФИО2 привлечь его знакомого Свидетель №43 для участия в сделке направленной на приобретение права на чужое имущество посредством использования подложной нотариальной доверенности, составленной в интересах собственника, не доводя при этом преступность своих действий до сведения Свидетель №43. В свою очередь Свидетель №43, будучи неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, за денежное вознаграждение, на основании нотариальной доверенности согласился представлять интересы собственника, а именно продать квартиру, расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>, быть представителем Потерпевший №8 во всех организациях и учреждениях, в том числе органах, осуществляющих государственную регистрацию.

Далее, участники организованной группы, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №8, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №8 на передачу права собственности на его квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, а также возможностью дальнейшего распоряжения чужим имуществом, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления квартиры на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 посредством полученной от соучастника ФИО191 информации о наличии в собственности Потерпевший №8 квартиры по адресу: <адрес> А <адрес> совместно с соучастником ФИО2 посредством использования компьютерной техники, а именно ноутбука и принтера находясь по адресу: <адрес> изготовили подложные документы, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №8 уполномочивал Свидетель №43 быть его представителем, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес> А <адрес>, заключать и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить следуемые ему деньги любым способом, зарегистрировать все необходимые права, документы и переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов. Согласно разработанного ФИО4 плана, каждый из участников организованной группы должен в соответствии с четким и неукоснительным соблюдением ролей выполнять отведенные ему функции, так соучастник ФИО2 помимо участия в изготовлении подложных документов должен был посредством использования автомашины осуществлять перевозку лиц участвующих при совершении преступления, а именно ФИО4, Свидетель №43, ФИО191 в Тюменский филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>.

Кроме того, в период подготовки к совершению преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве потенциального покупателя квартиры Потерпевший №8, была найдена Свидетель №21, не осведомленная относительно преступных намерений участников организованной группы.

Установленное следствием лицо , действуя согласно указаниям организатора ФИО4, посредством использования автомашины, обязан был осуществить перевозку Свидетель №21, а ФИО191, согласно отведенной ему преступной роли должен был сопровождать Свидетель №43 и Свидетель №21 в МФЦ. Свидетель №43 и Свидетель №21, полагая, что участвуют на законных основаниях при проведении сделки, по указанию ФИО191 должны были расписаться в документах для проведения сделки и предоставить оператору МФЦ для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., Свидетель №43 совместно с Свидетель №21, полагая, что осуществляют свои действия законно, в сопровождении ФИО191, который по указанию организатора ФИО4, находясь в Тюменском филиале МФЦ по адресу: <адрес> руководил преступлением, с целью продажи квартиры Потерпевший №8, указал Свидетель №43 и Свидетель №21 на необходимость расписаться в представленных им документах: договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ и проследовать к оператору Тюменского филиала ГАУ ТО «МФЦ» для подачи документов на регистрацию.

Свидетель №43, полагая, что действует по доверенности от Потерпевший №8, заключил с Свидетель №21 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес> А <адрес> принадлежащую Потерпевший №8 подписав вышеуказанные документы лично, после чего подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №60 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 37 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1510. Таким образом, осуществив Потерпевший №8 права на жилое помещение, а именно квартиры расположенной по адресу: <адрес> А <адрес>, с целью возможного распоряжения чужим имуществом, а также извлечения преступных доходов от его использования, оформив ее на Свидетель №21.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №20 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>, зарегистрировано право собственности на жилое помещение на Свидетель №21, согласно чего Потерпевший №8 утратил право собственности на указанную квартиру.

Далее, ФИО4, ФИО191, ФИО2 и Установленное следствием лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> А, решили совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Потерпевший №18 в сумме 1 400 000 руб., для достижения данной цели использовав ранее приобретенное преступным путем жилое помещение, принадлежащее Потерпевший №8, расположенное по адресу: <адрес> А <адрес>, путем заключения договора займа, договора залога квартиры, заключенных в обеспечение исполнения договора займа, и предоставления данной квартиры в качестве залогового имущества.

Согласно преступному плану, ФИО4 совместно с соучастниками преступной группы ФИО191, ФИО2, Установленным следствием лицом , с целью хищения денежных средств принадлежащих Потерпевший №18 в сумме 1 400 000 рублей, под видом обеспечения возврата займа, решили использовать жилое помещение - однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>.

Так ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, нашла Свидетель №4, не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества, в качестве обеспечения возврата займа. Свидетель №4 не подозревая о преступных намерениях и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, думая, что ему предлагают выгодные условия для сделки на законных основаниях, на предложение ФИО4 по оформлению денежного займа, под залог недвижимого имущества указанной квартиры согласился, и нашел Потерпевший №18, на представление интересов, которого у него имелась доверенность <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №18 уполномочивал Свидетель №4 быть его представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по вопросу государственной регистрации ограничения (обременения) любого недвижимого имущества по договору займа, договору залога.

ФИО4, введя Свидетель №4 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки, предоставила ему паспортные данные Свидетель №21, чтобы тот мог убедиться в реальном существовании Свидетель №21 и имеющегося у нее в собственности объекта недвижимости, также обратилась с просьбой к Свидетель №4 подготовить договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 45 минут до 17 часов 30 минут, Свидетель №21 совместно с Свидетель №4, в сопровождении ФИО4, по указанию последней, не подозревая о преступных намерениях последней, обратились в Тюменский филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> А, где Свидетель №21 по указанию ФИО4 заключила с Свидетель №4, действовавшего в интересах Потерпевший №18, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры расположенную по адресу: <адрес> А <адрес> (которая ранее являлась предметом преступного посягательства), заключенные в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленные Свидетель №4 при помощи третьих лиц.

Свидетель №4, не подозревая о действительной цели подачи документов, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №54 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 37 кв.м., расположенную по адресу: <адрес> А <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, доверенность нотариуса Жернаковой от ДД.ММ.ГГГГ реестровый .

Кроме того, Свидетель №21 в этот же период, подала оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №54 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей.

После подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога квартиры, заключенного в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов Свидетель №4 передал Свидетель №21 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в этот же день, Свидетель №21 действуя по указанию ФИО4, передала последней.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №20 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру по <адрес> А <адрес>, в следствии противоправных действий ФИО4 и иных членов организованной преступной группы, на квартиру зарегистрировано ограничения (обременения) права.

После проведения регистрационных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же Тюменском филиале МФЦ, Свидетель №4 передал Свидетель №21 денежные средства в сумме 900 000 рублей, которые в этот же день, Свидетель №21 действуя по указанию ФИО4, передала последней.

ФИО4, похищенные денежные средства в сумме 500 000 рублей и 900 000 рублей, всего в общей сумме 1 400 000 рублей, переданных ей (ФИО4) через Свидетель №21, распределила между соучастниками преступной группы ФИО191, ФИО2, Установленным следствием лицом , а так же не входящими в состав преступной группы Свидетель №43 и Свидетель №21, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, а оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО191, ФИО2, Установленное следствием лицо , умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Потерпевший №18, в особо крупном размере, в сумме 1 400 000 рублей, распорядились полученными денежными средствами путем распределения их между участниками преступной группы, причинив Потерпевший №18 материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей, и для дотижения этой цели в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лишили Потерпевший №8 права на жилое помещение, а именно квартиры принадлежащей последнему на праве собственности, расположенной по адресу: <адрес> А <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, формально оформив переход права на похищенное имущество на имя Свидетель №21, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-12-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), ФИО191, ФИО2, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес>, путем обмана, лишили Потерпевший №6 права на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, путем заключения договора купли-продажи, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя Свидетель №77, при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастниками ФИО191, ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определила в качестве предмета преступного посягательства двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №6, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 2 500 000 рублей.

Установленное следствием лицо , в соответствии с отведенной ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила ФИО4 паспортные данные Потерпевший №6, которые она получила при неустановленных следствием обстоятельствах, в объеме необходимом для их использования в сделке по незаконной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру.

Предварительно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 по поручению ФИО4, выполняя свою роль, провел разведывательные мероприятия направленные на установление лиц фактически проживающих в вышеуказанной квартире, а соучастник ФИО2 по поручению ФИО4, выполняя определенную ему роль, посредством сети интернет и общедоступных ресурсов, получил сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, а именно на собственника правообладателя Потерпевший №6.

Затем ФИО4 дала поручение соучастнику Установленному следствием лицу , за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, с низким социальным статусом, нуждающемся в денежных средствах и готовом на свое имя оформить право собственности на недвижимое имущество на вышеуказанную квартиру. Последний в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил приискание лица, готового за денежное вознаграждение исполнить роль покупателя недвижимого имущества, оформить на себя квартиру Потерпевший №6 на время, с целью дальнейшей перепродажи, при этом не довел до сведения привлеченного им лица Свидетель №77, о заведомо преступном характере проводимой сделки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 поручила соучастнику ФИО2 привлечь его знакомого Свидетель №43 для участия в сделке направленной на приобретение права на квартиру Потерпевший №6 посредством использования подложной нотариальной доверенности составленной в интересах собственника, не доводя данную информацию до сведения Свидетель №43. В свою очередь Свидетель №43, будучи неосведомленным о преступных намерениях соучастников преступления, на основании предоставленной ему нотариальной доверенности, согласился представлять интересы собственника, а именно продать квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, быть представителем Потерпевший №6 во всех организациях и учреждениях, в том числе органах, осуществляющих государственную регистрацию.

Далее, участники организованной группы, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №6, достоверно зная об отсутствии согласия на передачу права собственности на его квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, а также возможностью дальнейшего распоряжения чужим имуществом, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления квартиры на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 посредством полученной от ФИО191 информации, совместно с ФИО2, посредством использования компьютерной техники, а именно ноутбука и принтера находясь по адресу: <адрес> изготовили подложные документы, а именно: доверенность нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый , в соответствии с которой Потерпевший №6 уполномочивал Свидетель №43 быть его представителем, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, заключать и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить следуемые ему деньги любым способом, зарегистрировать все необходимые права, документы и переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов.

Между тем, ФИО2 помимо участия в изготовлении подложных документов, использования подложной печати нотариуса Свидетель №75 - поставил оттиск в доверенности, а также посредством использования автомашины осуществлял перевозку лиц участвующих при совершении преступления, а именно ФИО4, Свидетель №43, ФИО191 в Тюменский филиал , расположенного по адресу: <адрес>. Установленное следствием лицо , действуя согласно указаниям ФИО4, посредством использования автомашины осуществлял перевозку лица участвующего при совершении преступления Свидетель №77, предварительно введя его в заблуждение, относительно правомерности действий последнего.

Свидетель №43, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной преступной группы, полагая, что действует по доверенности от Потерпевший №6 заключил с Свидетель №77 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №6, подписав вышеуказанные документы лично.

В свою очередь ФИО191, действуя по указанию ФИО4, сопровождал в Тюменском филиале МФЦ введенных ранее в заблуждение Свидетель №43 и Свидетель №77, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 40 минут до 10 часов 00 минут, полагая, что участвуют на законных основаниях при проведении сделки, действуя под контролем и по указанию ФИО191, расписались в документах для проведения сделки, и для регистрации данной сделки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> предоставили оператору отдела приема и выдачи документов ФИО105 документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 46,80 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1560. Таким образом, осуществив лишение права Потерпевший №6 на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, с целью возможного распоряжения чужим имуществом, а также извлечения преступных доходов от его использования, оформив ее на имя Свидетель №77.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №20 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> зарегистрировано право собственности на жилое помещение на Свидетель №77, согласно чего Потерпевший №6 утратил право собственности и лишился данного жилого помещения.

Таким образом, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО191, ФИО2, Установленное следствием лицо , в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, лишили Потерпевший №6 права на жилое помещение, а именно квартиры принадлежащей последнему на праве собственности расположенной по адресу: <адрес>, общей стоимостью 2 500 000 рублей, в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, формально оформив переход права на имя Свидетель №77, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-13-

Кроме того, ФИО4, ФИО2, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), действуя в составе организованной преступной группы, согласно ранее распределенным ролям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> А, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Потерпевший №19, в особо крупном размере, в сумме 1 400 000 рублей, для достижения данной цели использовав ранее приобретенное преступным путем жилое помещение принадлежащее Потерпевший №6, расположенное по адресу: <адрес>, путем заключения договора займа, договора залога квартиры, заключенных в обеспечение исполнения договора займа, и предоставления данной квартиры в качестве залогового имущества, при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастниками ФИО2, Установленным следствием лицом , с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №19, в сумме 1 400 000 рублей, под видом обеспечения возврата займа, решили использовать жилое помещение – двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, приобретенную преступным путем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Так ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, нашла Свидетель №4, и не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества, в качестве обеспечения возврата займа. Свидетель №4, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, думая, что ему предлагают выгодные условия для сделки на законных основаниях, на предложение ФИО4 по оформлению денежного займа, под залог указанной квартиры согласился, и нашел потенциального покупателя квартиры Потерпевший №19 на представление интересов, которого у него имелась доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой Потерпевший №19 уполномочивал Свидетель №4 быть его представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по вопросу государственной регистрации ограничения (обременения) любого недвижимого имущества по договору займа, договору залога.

ФИО4, введя Свидетель №4 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки, предоставила ему паспортные данные Свидетель №77, чтобы Свидетель №4 мог убедиться в реальном существовании Свидетель №77 и имеющегося у нее в собственности объекта недвижимости, также обратилась с просьбой к Свидетель №4 подготовить договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Установленное следствием лицо , действуя согласно указаниям организатора ФИО4, посредством использования автомашины, обязан был осуществить перевозку Свидетель №77 к месту проведения сделки с Свидетель №4 в Тюменский филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> А., а ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли должен был сопровождать ФИО4 и Свидетель №77 в МФЦ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 15 минут до 17 часов 40 минут, соучастник Установленное следствием лицо , привез к месту проведения сделки Свидетель №77, который полагая, что осуществляет свои действия законно, в сопровождении ФИО2 и ФИО4 по указанию последней, обратился в Тюменский филиал МФЦ и заключил с Потерпевший №19 в лице Свидетель №4, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (которая ранее являлась предметом преступного посягательства), заключенные в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленные Свидетель №4 при помощи третьих лиц.

Свидетель №4, не подозревая о действительной цели подачи документов, в этот же период, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №55 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 46,8 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, доверенность нотариуса Кубасовой от ДД.ММ.ГГГГ реестровый Д-1442.

Кроме того, Свидетель №77, в этот же период, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №55 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей.

В этот же день, после подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога квартиры, заключенного в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, находясь МФЦ, Свидетель №4 передал Свидетель №77 денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые в этот же день, действуя по указанию ФИО4 через соучастника ФИО2, передал ФИО4.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №63 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> зарегистрировано ограничение (обременения) права.

После проведения регистрационных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в достоверно не установленное время по указанию организатора ФИО4, соучастник Установленное следствием лицо привез ни о чем не подозревающего Свидетель №77 для получения второй части денежных средств касающихся сделки по залогу недвижимого имущества в неустановленное место г. ФИО164, где Свидетель №4 передал Свидетель №77 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые в этот же день, Свидетель №77, действуя по указанию ФИО4 через соучастника ФИО2, передал ФИО4.

Так ФИО4, похищенные денежные средства в сумме 400 000 рублей и 1 000 000 рублей, всего в общей сумме 1 400 000 рублей наличными, распределила между соучастниками преступной группы ФИО2, Установленным следствием лицом , а так же не входящими в состав преступной группы Свидетель №43 и Свидетель №77, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, а оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, ФИО2, Установленное следствием лицо , умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств Потерпевший №19 в особо крупном размере, в сумме 1 400 000 рублей, распорядившись полученными денежными средствами путем распределения их между участниками преступной группы, причинив Потерпевший №19 материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей.

-14-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), ФИО191, ФИО2, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), действуя в составе организованной преступной группы, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права собственности на третье лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес>, путем обмана, лишили ФИО195 права на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя Свидетель №71, при следующих обстоятельствах:

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником преступной группы Установленным следствием лицом , определила в качестве предмета преступного посягательства двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО195, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 3 000 000 рублей.

Установленное следствием лицо , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с отведенной ей ролью, познакомилась посредством выделения микро займа и вступила в доверительные отношения с мамой собственника квартиры ФИО195 и получила от нее анкетные и паспортные данные ФИО161, в объеме необходимом для их использования в сделках по незаконной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, после этого передала полученные сведения ФИО4.

Затем ФИО4 обратилась к Установленному следствием лицу с просьбой приискать за денежное вознаграждение поиск двух лиц, с низким социальным статусом, либо нуждающихся в денежных средствах, один из которых посредством использования подложной нотариальной доверенности должен будет представлять интересы собственника, а второй будет готов на свое имя оформить право собственности на вышеуказанную квартиру, не посвящая вышеуказанных лиц в преступный характер своих действий. Установленное следствием лицо , согласно отведенной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлек для совершения преступления лиц: Свидетель №9, не доводя до сведения привлеченного им лица о преступном характере проводимой сделки, а также предоставил в его (Свидетель №9) распоряжение абонентский номер телефона ФИО4, дал краткие инструкции по отбору нужных кандидатов для сделки, сведения о которых в последующем Свидетель №9 должен будет отправлять ФИО4 через месенджер «Viber». Свидетель №9, будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей возложенных на него обязанностей, полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, осуществил поиск и привлек для участия в сделке двух лиц Свидетель №1 и Свидетель №71, которых проинформировал о целях сделки, не осознавая того, что в виду своей неосведомленности привлек последних для совершения тяжкого преступления. В свою очередь Свидетель №1 и Свидетель №71, полагая, что действуют на законных основаниях, за денежное вознаграждение согласились участвовать в сделке. На основании представленных Свидетель №9 сведений, организатор организованной группы ФИО4 сама определила роли, которые должны будут исполнять Свидетель №1 и Свидетель №71.

В свою очередь, Свидетель №1, будучи введенным в заблуждение, на основании нотариальной доверенности должен представлять интересы собственника по продаже квартиры расположенной по адресу: <адрес>, быть его представителем во всех организациях и учреждениях, в том числе органах, осуществляющих государственную регистрацию. Свидетель №71 также, будучи введенным в заблуждение, за денежное вознаграждение, должен был исполнить роль покупателя недвижимого имущества и оформить на себя квартиру ФИО195, на время, с целью дальнейшей перепродажи.

Далее, участники организованной группы, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам ФИО195, достоверно зная об отсутствии согласия ФИО195 на передачу права собственности на его квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, а также возможностью дальнейшего распоряжения чужим имуществом, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления имущества на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение для совершения сделки.

После чего, в период подготовки к совершению преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 посредством полученной от соучастника Установленного следствием лица информации, совместно с соучастником ФИО2, посредством использования компьютерной техники, а именно ноутбука и принтера находясь по адресу: <адрес> изготовили подложные документы, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой, ФИО195 уполномочивал Свидетель №1 быть его представителем, продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, заключать и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить следуемые ему деньги любым способом, зарегистрировать все необходимые права, документы и переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов. ФИО2 помимо участия в изготовлении подложных документов, должен был осуществлять взаимосвязь с ФИО191, с целью контроля за сдачей документов, прибывать в МФЦ, куда сдавались документы и отслеживать процесс сдачи документов, и получать от сообщника ФИО191 сведения о сдаче документов.

В свою очередь соучастник ФИО191, по указанию организатора ФИО4, должен бы сопровождать в МФЦ, введенных ранее в заблуждение Свидетель №1 и Свидетель №71, которые полагали, что участвуют на законных основаниях при проведении сделки с недвижимым имуществом. Свидетель №1 и Свидетель №71 не подозревавшие, что принимают участие в совершении тяжкого преступления, по указанию ФИО191 должны были расписаться в документах для проведения сделки и предоставить оператору МФЦ для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заведомо для них подложные документы: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 20 минут до 10 часов 50 минут, Свидетель №1 совместно с Свидетель №71, в сопровождении ФИО191, который по указанию организатора ФИО4 находясь в Тюменском филиале МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>, руководил преступлением, с целью продажи квартиры ФИО195, указал Свидетель №1 и Свидетель №71 на необходимость расписаться в представленных им документах: договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, которое ему ранее ФИО191 передал ФИО2, после чего проследовать к оператору для подачи документов на регистрацию.

Свидетель №1, полагая, что действует по доверенности от ФИО195, заключил с Свидетель №71 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО195 подписав вышеуказанные документы лично.

После чего, Свидетель №1 и Свидетель №71, будучи введенными в заблуждение со стороны ФИО191 о действительной цели подачи документов, подали оператору отдела приема и выдачи документов ФИО200 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 67,1 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Гасановой с реестровым номером 1-1516 заведомо подложные для них (Свидетель №1 и Свидетель №71) Таким образом, осуществив лишение ФИО195 права на жилое помещение, с целью возможного распоряжения ею, а также извлечения преступных доходов от его использования, оформив ее на имя Свидетель №71.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №63 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности на жилое помещение, согласно чего ФИО195 утратил право собственности на указанную квартиру.

Далее, ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО191, ФИО2, Установленное следствием лицо , действуя в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> А, решили совершить хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №19 в сумме 1 600 000 рублей, для достижения данной цели, использовав приобретнное преступным путем жилое помещение, принадлежащее ФИО195 расположенное по адресу: <адрес>, путем заключения договора займа, договора залога квартиры, заключенного в обеспечение исполнения договора займа, и предоставления данной квартиры в качестве залогового имущества.

Согласно преступному плану, ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастниками Установленным следствием лицом , ФИО191, ФИО2, Установленным следствием лицом с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Потерпевший №19 в сумме 1 600 000 рублей, под видом обеспечения возврата займа, решили использовать жилое помещение – двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>.

Так ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, нашла Свидетель №4, не ставя его в известность относительно преступных намерений, сообщила ему о возможности дополнительного извлечения прибыли, путем предоставления займа, под залог недвижимого имущества в качестве обеспечения возврата займа. Свидетель №4 не подозревая о ее преступных намерениях и полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, думая, что ему предлагают выгодные условия для сделки на законных основаниях, на предложение ФИО4 согласился, нашел потенциального покупателя квартиры Потерпевший №19 на представление интересов, которого у него имелась доверенность <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой Потерпевший №19 уполномочивал Свидетель №4 быть его представителем в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по вопросу государственной регистрации ограничения (обременения) любого недвижимого имущества по договору займа, договору залога.

ФИО4, введя Свидетель №4 в заблуждение, выступая в качестве посредника при совершении сделки предоставила ему паспортные данные Свидетель №71, чтобы Свидетель №4 мог убедиться в реальном существовании Свидетель №71 и имеющегося у него в собственности объекта недвижимости и обратилась с просьбой к Свидетель №4 подготовить договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 00 минут до 18 часов 40 минут, не подозревающий о преступных намерения организованной преступной группы Свидетель №9, по указанию ФИО4, привез к месту проведения сделки в Тюменский филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>А Свидетель №71, который не подозревавший о том, что является вовлеченным в совершение преступления, в сопровождении ФИО191 и ФИО2 обратился в МФЦ совместно с Свидетель №4, который полагал, что сделка проводится с законным собственником квартиры. В свою очередь ФИО191 и ФИО2 в отсутствие ФИО4 должны были осуществлять контроль за проведением сделки и получением Свидетель №71 от Свидетель №4 денежных средств и последующем изъятие денежных средств у Свидетель №71 и передаче их ФИО4.

В вышеуказанный период времени, Свидетель №71 действуя по указанию ФИО191, заключил с Свидетель №4, действовавшего в интересах Потерпевший №19, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенные в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру расположенную по адресу: <адрес>, которые Свидетель №4 ранее изготовил при помощи третьих лиц.

Свидетель №4, не подозревая о действительной цели подачи документов, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №54 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 67,1 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность нотариуса Жернаковой от ДД.ММ.ГГГГ реестровый Д-1442.

Кроме того Свидетель №71 в этот же период, подал оператору отдела приема и выдачи документов Свидетель №54 заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передал документы для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанную квартиру: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ .

После подписания договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, договора залога квартиры, заключенного в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, а также передачи на регистрацию вышеуказанных документов, ДД.ММ.ГГГГ находясь в МФЦ, Свидетель №4 передал Свидетель №71 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые в этот же день, Свидетель №71 действуя по указанию ФИО4 передал ФИО191.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором Свидетель №63 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру площадью 67,1 кв.м., согласно которому, в следствии противоправных действий ФИО4 и иных членов организованной преступной группы, на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, зарегистрировано ограничение (обременение) права, а ФИО195 был лишен права на жилое помещение предоставленное ему как собственнику.

После проведения регистрационных действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в достоверно не установленное время, по указанию организатора ФИО4, не входящий в состав преступной группы Свидетель №9, привез ни о чем не подозревающего Свидетель №71 для получения второй части денежных средств касающихся сделки по залогу недвижимого имущества, где находясь в районе расположения дома по адресу: <адрес>А Свидетель №4 передал Свидетель №71 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые в этот же день, Свидетель №71 действуя по указанию ФИО4 через соучастника ФИО191 и осуществляющего функции водителя соучастника ФИО2, передал ФИО4.

Так ФИО4 похищенные денежные средства у Потерпевший №19 в сумме 500 000 рублей и 1 100 000 рублей, всего в общей сумме 1 600 000 рублей,    наличными, распределила между соучастниками преступной группы Установленным следствием лицом , ФИО191, ФИО2, Установленным следствием лицом , а так же не входящим в состав преступной группы Свидетель №71 похищенные денежные средства, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности выполненной в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направленной на извлечение преступных доходов в виде приобретения право на чужого имущество, путем обмана, в особо крупном размере, повлекшее лишение права ФИО195 на жилое помещение - квартиру принадлежащую последнему на праве собственности расположенную по адресу: <адрес>, в виде лишения права собственности на данную квартиру, а оставшиеся денежные средства оставила себе.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО191, ФИО2, Установленного следствием лицо , умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили путем обмана и злоупотребления доверием, хищение денежных средств Потерпевший №19 в особо крупном размере, в сумме 1600 000 рублей, распорядившись полученными денежными средствами путем распределения их между участниками преступной группы, причинив Потерпевший №19 материальный ущерб на сумму 1 600 000 рублей, и для достижения данной цели путем обмана приобрели право на жилое помещение, а именно квартиру ФИО195, принадлежащей последнему на праве собственности, расположенной по адресу: <адрес> общей стоимостью 3 000 000 рублей, в особо крупном размере, формально оформив переход права на похищенное имущество на имя Свидетель №71, тем самым лишив права ФИО195 на указанное жилое помещение, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-15-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), ФИО191, ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права собсвенности на жилое помещение на третье лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес> «А», лишили ФИО194 права на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя Свидетель №74, при следующих обстоятельствах:

Так ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником Установленным следствием лицом , определили в качестве предмета преступного посягательства четырехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО194, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 5 000 000 руб.

Далее Установленное следствием лицо , не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к паспортным и анкетным данным лиц находящихся в базе данных по предоставлению микро займов населению, при неустановленных следствием обстоятельствах получила анкетные и паспортные данные ФИО194, в объеме необходимом для их использования в сделках по незаконной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, которые в последствии передала ФИО4.

В свою очередь, ФИО4 дала соучастнику ФИО191 поручение связаться с ранее привлеченным Свидетель №9, функции которого заключались в поиске двух лиц, с низким социальным статусом, либо нуждающихся в денежных средствах, один из которых посредством использования подложной нотариальной доверенности должен будет представлять интересы собственника, а второй будет готов на свое имя оформить право собственности на недвижимое имущество на вышеуказанную квартиру. Учитывая высокую степень конспирации участники организованной группы, соучастники, не посвящали Свидетель №9 в истинные цели организованной группы, не говоря о заведомо преступном характере проводимой сделки.

Свидетель №9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей возложенных на него обязанностей, полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки, осуществил поиск и привлек для участия в сделке двух лиц Таскаева и Свидетель №74, которых проинформировал о целях сделки, не осознавая того, что в виду своей неосведомленности привлек последних для совершения тяжкого преступления. В свою очередь Таскаев и Свидетель №74, полагая, что действуют на законных основаниях, согласились за денежное вознаграждение участвовать в сделке. На основании представленных Свидетель №9 сведений, ФИО4 сама определила роли, которые должны будут исполнять Таскаев и Свидетель №74.

Таскаев, будучи введенным в заблуждение, за денежное вознаграждение согласился на основании нотариальной доверенности представлять интересы собственника, а именно продать квартиру, расположенную по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес>, быть его представителем во всех организациях и учреждениях, в том числе органах, осуществляющих государственную регистрацию. Свидетель №74, будучи введенным в заблуждение, за денежное вознаграждение, согласился исполнить роль покупателя недвижимого имущества и оформить на себя квартиру ФИО194 на время, с целью дальнейшей перепродажи.

Далее, участники организованной преступной группы, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам ФИО194, достоверно зная об отсутствии согласия ФИО194 на передачу права пользования и распоряжения на вышеуказанную квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, а также возможностью дальнейшего распоряжения чужим имуществом, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления имущества на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 посредством полученной от соучастника Установленного следствием лица информации, совместно с соучастником ФИО2 посредством использования компьютерной техники, а именно ноутбука и принтера находясь в неустановленном месте г. ФИО164 изготовили подложные документы, а именно: доверенность нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый , в соответствии с которой ФИО194 уполномочивал Таскаева быть его представителем продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес>, заключать и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить следуемые ему деньги любым способом, зарегистрировать все необходимые права, документы и переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с правом получения выписки из ЕГРН и всех необходимых зарегистрированных документов. Также ФИО2 действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был осуществлять взаимосвязь с ФИО191, с целью контроля за сдачей документов по сделке в МФЦ.

ФИО191, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию организатора ФИО4 должен был расписаться от имени ФИО194 в подложной доверенности нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером с подражанием его подписи указанной в паспорте и сопровождать в МФЦ, введенных ранее в заблуждение Таскаева и Свидетель №74, не подозревающих о преступных намерениях участников организованной группы, уверенных в законности совершаемой сделки с недвижимым имуществом.

Таскаев и Свидетель №74, действуя под контролем и по указанию ФИО191, должны были расписаться в документах для проведения сделки и предоставить оператору МФЦ для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заведомо для них подложных документах: доверенность нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 50 мин. до 18 час. 10 мин. Таскаев совместно с Свидетель №74, полагая, что осуществляют свои действия законно, действуя под контролем и в сопровождении соучастника ФИО191, находясь в Тюменском филиале МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> «А», по указанию последнего, расписались в представленных им документах, ранее переданных ФИО191 организатором ФИО4: договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО194, подписав вышеуказанные документы лично, после чего проследовали к оператору Свидетель №66 для подачи документов на регистрацию, и передали документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 125,4 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1568 заведомо подложные для них (Таскаева и Свидетель №74). Таким образом, осуществив лишение права ФИО194 на жилое помещение, именно квартиры расположенной по адресу: <адрес>, с целью извлечения преступных доходов от его использования, оформив на имя Свидетель №74.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором ФИО200 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности на жилое помещение, согласно чего ФИО194 утратил право собственности и лишился данного жилого помещения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО191, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путем обмана, лишили потерпевшего ФИО194 права на жилое помещение, а именно квартиры, принадлежащей последнему на праве собственности, расположенной по адресу: <адрес> общей стоимостью 5 000 000 рублей, в особо крупном размере, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования доходов, формально оформив переход права на имя Свидетель №74, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

-16-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), ФИО191, ФИО2, действуя в составе организованной группы, с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, путем формального оформления перехода права собственности на третье лицо, действуя согласно распределенным ролям, путем обмана в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресу: <адрес>, лишили Потерпевший №10 права на жилое помещение, а именно квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, путем заключения договора купли-продажи и передаточного акта, получив возможность распоряжения данным имуществом путем его оформления на имя Свидетель №76, при следующих обстоятельствах:

Так ФИО4, являясь организатором преступной группы, совместно с соучастником Установленным следствием лицом , действуя с целью реализации общего преступного умысла направленного на приобретение права на чужое имущество, определила в качестве предмета преступного посягательства трехкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую Потерпевший №10, на основании свидетельства о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , стоимостью 1 850 000 рублей.

Установленное следствием лицо , в соответствии с отведенной ей ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к паспортным и анкетным данным лиц находящихся в базе данных по предоставлении займов населению, при неустановленных следствием обстоятельствах получила анкетные и паспортные данные Потерпевший №10, в объеме необходимом для их использования в сделках по незаконной регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру, которые в последствии передала ФИО4.

ФИО4, действуя как организатор, дала соучастнику ФИО191 поручение связаться с ранее привлеченным Свидетель №9 функции, которого заключались в поиске двух лиц, с низким социальным статусом, либо нуждающихся в денежных средствах, один из которых посредством использования подложной нотариальной доверенности должен будет представлять интересы собственника, а второй будет готов на свое имя оформить право собственности на недвижимое имущество на вышеуказанную квартиру. Учитывая высокую степень конспирации, участники организованной группы, не посвящали Свидетель №9 в истинные цели организованной группы, не сообщали о заведомо преступном характере проводимой сделки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №9, будучи введенным в заблуждение относительно истинных целей возложенных на него обязанностей полагая, что действует в рамках гражданско-правовой сделки осуществил поиск и привлек для участия в сделке двух лиц Таскаева и Свидетель №76, которых проинформировал о целях сделки не осознавая того, что в виду своей неосведомленности привлек последних для совершения тяжкого преступления. В свою очередь Таскаев и Свидетель №76, полагая, что действуют на законных основаниях, согласились за денежное вознаграждение участвовать в сделке. На основании представленных Свидетель №9 сведений организатор ФИО4 сама определила роли, которые должны будут исполнять Таскаев и Свидетель №76.

В свою очередь Таскаев, будучи введенным в заблуждение за денежное вознаграждение согласился на основании нотариальной доверенности представлять интересы собственника, а именно продать квартиру расположенную по адресу: <адрес>, быть его представителем во всех организациях и учреждениях, в том числе органах, осуществляющих государственную регистрацию. Свидетель №76, будучи введенным в заблуждение, за денежное вознаграждение, согласился исполнить роль покупателя недвижимого имущества и оформить на себя квартиру Потерпевший №10 на время, с целью дальнейшей перепродажи.

Далее, участники организованной группы, осознавая, что их действия противоречат воле и интересам Потерпевший №10, достоверно зная об отсутствии согласия Потерпевший №10 на передачу права пользования и распоряжения на его квартиру третьим лицам, а также осведомленные о процедуре оформления недвижимого имущества в собственность в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, действуя с целью реализации своего преступного умысла, а также возможностью дальнейшего распоряжения чужим имуществом, без участия вышеуказанного собственника, с целью оформления имущества на третье лицо, решили предоставить необходимые документы в вышеуказанное учреждение.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, на основании полученной от соучастника Установленного следствием лица информации, посредством использования компьютерной техники, действуя совместно с соучастником ФИО2, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, изготовили подложные документы, а именно: доверенность нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый , в соответствии с которой Потерпевший №10 уполномочивал Таскаева быть его представителем продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, заключать и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, получить следуемые ему деньги любым способом, зарегистрировать все необходимые права, документы и переход права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов. Также ФИО2 действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был поставить оттиск печати на подложной доверенности нотариуса «Свидетель №75» и осуществлять взаимосвязь с ФИО191 с целью контроля за сдачей документов, прибывать в МФЦ, куда сдавались документы и отслеживать процесс сдачи документов и получать от сообщника ФИО191 сведения о сдаче документов.

В свою очередь соучастник ФИО191, по указанию организатора ФИО4 должен был расписаться от имени Потерпевший №10 в подложной доверенности нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ с реестровым номером с подражанием его подписи указанной в паспорте, а также сопроводить в МФЦ, введенных ранее в заблуждение Таскаева и Свидетель №76.

Таскаев и Свидетель №76, действуя под контролем и по указанию ФИО191, должны были расписаться в документах для проведения сделки и предоставить оператору МФЦ для последующей регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> заведомо для них подложные документы: доверенность нотариуса Свидетель №75 от ДД.ММ.ГГГГ реестровый номер , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут, Таскаев совместно с Свидетель №76, полагая, что осуществляют свои действия законно в сопровождении соучастника ФИО191, который по указанию организатора ФИО4 находясь в Тюменском филиале МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>, по указанию последнего, расписались в представленных им документах, ранее переданных ФИО191 ФИО4: договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, на квартиру расположенную по адресу: <адрес> принадлежащую Потерпевший №10, подписав вышеуказанные документы лично, после чего проследовали к оператору Свидетель №58 для подачи документов на регистрацию, и передали документы для государственной регистрации перехода права собственности ограничения (обременение) права собственности на квартиру площадью 58,1 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1584 заведомо подложные для них (Таскаева и Свидетель №76). Таким образом, осуществив Потерпевший №10 права на жилое помещение, а именно квартиры расположенной по адресу: <адрес>, с целью извлечения преступных доходов от его использования, оформив ее на имя Свидетель №76.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ государственным регистратором ФИО200 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> проведена государственная регистрация права на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности на жилое помещение, согласно чего Потерпевший №10 утратил право собственности и лишился данного жилого помещения.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, Установленное следствием лицо , ФИО191, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путем обмана, лишили права Потерпевший №10 на жилое помещение, а именно квартиры, принадлежащей последнему на праве собственности, расположенной по адресу: <адрес>, общей стоимостью 1 850 000 рублей, в особо крупном размере,с возможностью распоряжения чужим имуществом и извлечения от его использования преступных доходов, формально оформив переход права на чужое имущество на имя Свидетель №76, путем оформления сделки купли-продажи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес>.

17-

Кроме того, ФИО4, Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), действуя в составе организованной преступной группы, вступили в преступный сговор с ФИО190, не введя последнюю в состав организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, а также по адресам: <адрес>, ул. ФИО30 Менделеева <адрес> А, <адрес> кор. 5, совершили хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, в сумме 511 000 рублей, принадлежащих Кредитному потребительскому кооперативу «Развитие» (далее КПК «Развитие), юридический адрес: <адрес>, осуществляющего свою деятельность в г.ФИО164, на основании выданной доверенности, при следующих обстоятельствах:

Так ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте г. ФИО164, точное время и место не установлено, дала устное указание ФИО190 за денежное вознаграждение, найти гражданина, у которого в собственности имеется объект недвижимого имущества – квартира, в последствии на которого в кредитной организации возможно заключения договора займа, с условием предоставления принадлежащего ему недвижимого имущества.

ФИО190 сообщила ФИО4 необходимую информацию, а именно о гр. ФИО197 и принадлежащих ей объектах недвижимости: два частных дома и земельный участок, расположенные по адресу: ул. ФИО27 Чаплина <адрес>, принадлежащие на основании свидетельств о государственной регистрации права, кадастровый (условный) , 72:23:0429001:9987, 72:23:0429001:348, общей стоимостью 3 500 000 рублей. После чего ФИО4 определила в качестве средства достижения преступной цели по хищению денежных средств: КПК «Развитие».

ФИО190 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию ФИО4, рассказала ФИО197 разработанную и придуманную совместно с ФИО4 версию о том, что вышеуказанное принадлежащее ФИО197 имущество необходимо для получения кредита в качестве обеспечения залога, а в последствии, за полученный кредит оплату будет производить третье лицо. В качестве вознаграждения за предоставление залогового имущества для оформления кредита ФИО190 обещала ФИО197 денежное вознаграждение в размере 600 000 рублей. ФИО197, полагаясь на многолетние дружеские связи с ФИО190, согласилась на ее предложение и предоставила паспорт на свое имя, а так же копии правоустанавливающих документов на два жилых частных дома и земельный участок. При этом ФИО190 не посвящала ФИО197 в преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КПК «Развитие» полученных в кредит, не сообщая также и том, что выплаты ежемесячных платежей в размере 175 000 рублей производить не планируется.

После чего, ФИО190 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно отведенной ей роли, передала полученный ей паспорт гражданина РФ на имя ФИО197, копии правоустанавливающих документов на два жилых частных дома и земельный участок ФИО4.

Затем ФИО4 посредством использования компьютерной техники и адреса электронной почты ala.rosa.davlyаtchina@mail.ru, находясь в г. ФИО164 направила в адрес КПК «Развитие» от имени заемщика ФИО197 документы, а именно копию паспорта последней и сведения о недвижимом имуществе.

Затем ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дала поручение Установленному следствием лицу за денежное вознаграждение осуществить поиск лица, которое с учетом возраста, женского пола и внешних данных имело внешнее сходство с фотографией ФИО197 в паспорте последней. Установленное следствием лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя отведенную ей роль, обратилась к Свидетель №5 (действовавшей в ходе проведения ОРМ «Наблюдение»), которую путем уговора и подкупа склонила к оказанию помощи при совершении преступления, чтобы пользуясь внешним сходством этого лица с ФИО197, обманным путем завладеть денежными средствами КПК «Развитие», посредством заключения договора займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) с членом кредитного потребительского кооператива.

Далее, ФИО4, Установленное следствием лицом достоверно зная об отсутствии желания и намерений ФИО197 в личных целях оформить кредит в сумме 3 500 000 рублей, под залог принадлежащего ей недвижимого имущества, двух жилых частных домов и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 30 минут до 19 часов 10 минуты, Свидетель №5 (действовавшая в ходе проведения ОРМ «Наблюдение»), действуя по просьбе, Установленного следствием лица , пользуясь своим внешним сходством с ФИО197 представляясь и предъявляя паспорт последней в качестве документа удостоверяющего личность, полученного ей от ФИО4, переданного последней от ФИО190, обратилось Отдел приема и выдачи документов МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> совместно с Заварзиным, действовавшем в интересах КПК «Развитие» представителем, которого является ФИО46, где предъявляя паспорт на имя ФИО197, представляясь ей, заключила с КПК «Развитие» договор займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) с членом кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ предметом залога согласно, которого являлся жилой дом площадью 227.6 кв.м., кадастровый , жилой дом площадью 472.5 кв.м., кадастровый , земельный участок площадью 870 кв.м., кадастровый , расположенные по адресу: <адрес>, подписав лично вышеуказанные документы, подражая в исполнении подписи ФИО197 указанной в паспорте.

Представитель КПК «Развитие», не подозревая о преступных корыстных намерениях ФИО4, Установленного следствием лица , а также ФИО190, находясь в Отделе приема и выдачи документов МФЦ, в период с 18 часов 30 минут до 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ подал оператору отдела приема и выдачи документов Мещеряковой заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, а также передал документы для государственной регистрации ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости ипотеке на вышеуказанные два дома и земельный участок расположенные по адресу: <адрес>, а именно заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ .

После чего, ФИО4 поручила ФИО190 осуществить действия по получению ФИО197 пластиковой банковской карты ТКБ БАНК ПАО (Траскапиталбанк) офис которого расположен по адресу: <адрес>, открытой на имя ФИО197 с привязанной к карте расчетному счету , на который поступили денежные средства в соответствии с договором займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) с членом кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, после чего осуществить снятые с банковской карты денежные средства и передать их ей (ФИО4).

После чего ФИО190, в период с 15 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ул. ФИО30 Менделеева <адрес> ТЦ «Кристалл», посредством использования банковской карты осуществила снятие с расчетного счета денежных средств в общей сумме 11 000 рублей, а также находясь по адресу: <адрес> кор. 5, посредством использования банковской карты осуществила снятие денежных средств в сумме 500 000 рублей, всего в общей сумме 511 000 рублей, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте в г.ФИО164 передала ФИО4.

ФИО4, получив денежные средства наличными, имея возможность пользоваться и распоряжаться ими, являясь организатором группы, распределила между Установленным следствием лицом и ФИО190, согласно выполняемым каждым из них ролям, и ранее достигнутой устной договоренности, оставшиеся денежные средства оставила себе.

ФИО197, узнав о том, что ФИО4, Установленное следствием лицо , а так же ФИО190 ввели ее в заблуждение относительно кредитования в КПК «Развитие», ДД.ММ.ГГГГ отказалась от дальнейших действий по снятию полученных в КПК «Развитие» денежных средств и их передачи указанным лицам. В период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО197 обратилась в МФЦ с заявлением о прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и возвращении ранее представленных для ее проведения документов, которые были представлены ДД.ММ.ГГГГ КУВД-001/2018-93807, с целью приостановления осуществления регистрационных действий. Так в указанный период времени, на основании обращения ФИО197 государственная регистрация договора займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) с членом кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> не производилась и в адрес ФИО197 направлено уведомление об отказе «Регистрации ограничений прав на объекты недвижимости и обременений объекта недвижимости».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, Установленное следствием лицо в составе организованной преступной группы, а также ФИО190 действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, совершили хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств принадлежащих КПК «Развитие» в сумме 511 000 рублей, распорядившись полученными денежными средствами путем распределения их между участниками преступной группы, причинив КПК «Развитие» материальный ущерб на сумму 511 000 рублей.

    Виновность ФИО4 в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, нашло свое подтверждение в судебном следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем отказалась от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Представитель потерпевшего ФИО110 суду пояснила, что в ОАО «Россельхозбанк» состоит в должности главного юрисконсульта юридического отдела. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхозбанк» и заемщиком ФИО4, созаемщиками Свидетель №15, Свидетель №16 был заключен ипотечный кредит на сумму 3 700 000 рублей на приобретение жилого дома по адресу: г.ФИО164, ДНТ «Юбилей», <адрес> под залог указанного имущества. После того, как денежные средства были перечислены на расчетный счет ФИО4, последняя стала допускать просрочки по платежам, в связи с чем, службой безопасности был осуществлен выезд по месту нахождения залогового имущества, и установлено, что оно существенно отличалось от того, что было представлено ФИО4 в отчете об оценке. В связи с чем, ими была проведена оценочная экспертиза залогового земельного участка и жилого дома, стоимость которых составила 321 000 руб. и соответственно 479 000 руб. Кроме того, было установлено, что сведения о месте работы и доходах, представленных ФИО4, Свидетель №15, Свидетель №16 не соответствовали действительности. В настоящее время, по решению суда, солидарно с ФИО4, Свидетель №15 и Свидетель №16 взыскан материальный ущерб причиненный преступлением.

Свидетель Свидетель №11 суду пояснила, что в ОАО «Россельхозбанк» работает главным экономистом отдела розничных продаж. В 2014 – 2015 г.г. ФИО4 обратилась в ОАО «Россельхозбанк» за получением кредита на приобретение жилого дома и земельного участка, где поручителями выступили Свидетель №15, Свидетель №16. ФИО4 был предоставлен пакет документов: паспорт, трудовая книжка, справка о заработной плате, СНИЛС, ИНН, анкета. После того, как ФИО4 был одобрен кредит и перечислены денежные средства, последняя стала допускать просрочки по платежам, в ходе проверки службой безопасности было установлено, что ФИО4 предоставила банку сведения о залоговом имуществе, месте работы и доходах, не соответствующие действительности.

Свидетель Свидетель №15 суду пояснил, что по просьбе знакомой ФИО4, за денежное вознаграждение он согласился выступить в качестве поручителя при оформлении кредита. После чего вместе с ФИО4 и вторым поручителем по имени ФИО24 на автомобиле ФИО4, они проехали в страховую компанию, где он подписал, не читая документы, а затем они проехали все вместе в ОАО «Россельхозбанк» по адресу <адрес>, где под диктовку ФИО4 он собственноручно заполнил анкету, в которой указал не соответствующие действительности сведения о месте работы в некой организации и заработной плате, хотя на тот момент он нигде не работал и не имел дохода. А через несколько дней ФИО4 выплатила ему вознаграждение в размере 100 000 руб. Спустя время, к нему домой стали приходить из банка письма, из которых он узнал, что ФИО4 был оформлен кредит на приобретение жилого дома и земельного участка, однако платежи по нему она не осуществляет.

Свидетель Свидетель №16 суду пояснил, что в феврале 2015 г. по просьбе своего брата, за денежное вознаграждение, он согласился выступить в качестве поручителя по ипотечному кредиту у некой ФИО4 и предоставил ему свои личные документы. Далее, вместе с братом, вторым поручителем Свидетель №15 и ФИО4 они встретились у страховой компании, где он подписал, не читая какие-то документы, а затем на автомашине ФИО4 все вместе проехали в ОАО «Россельхозбанк», где под диктовку ФИО4 в анкете, он указал свое место работы в ООО «ТюменьСпецГидромонтаж», хотя на самом деле в этой организации он никогда не работал. За это ему ФИО4 выплатила денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей. Спустя 3-4 месяца, ему стали приходить письма из банка о том, что ФИО4 не осуществляет платежи по кредиту.

Свидетель Свидетель №19 суду пояснила, что работает руководителем ООО «Максимум». С ФИО4 знакома более 3 лет через ФИО5. В 2012 г. между ООО «Максимум» и ФИО4 был заключен агентский договор на оказание услуг по поиску покупателей, сопровождение сделок по купле-продаже недвижимости. В процессе деятельности, по просьбе ФИО4 она выдавала ей справку о доходах за своей подписью. Спустя время, ее пригласил следователь и представил для обозрения справку ООО «Максим» о доходах ФИО4, где была указана сумма доходов около 150-170 000 рублей, то есть значительно больше, чем она (Свидетель №19) ранее указывала, кроме того, номера телефонов в справке не соответствовали, подписи были не ее.

Свидетель Свидетель №14 суду пояснила, что работает в ООО «АСТ» в должности начальника отдела продаж. В 2015 г. она сопровождала сделку купли – продажи жилого дома и земельного участка между продавцом Рахматовой и покупателем ФИО4 на сумму 1 500 000 руб. ФИО4 пояснила, что приобретает недвижимое имущество на кредитные средства, предоставленные ОАО «Россельхозбанк» и попросила Рахматову написать фиктивную расписку в получении от неё задатка для предоставления ее в последующем в банк во избежание внесения первоначального взноса по кредиту, на что та согласилась. Однако, фактически расписка была оформлена формально, передачи денег не было.

Свидетель Свидетель №13, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании согласия сторон, пояснила, что работает в АН «Сокровище» в качестве специалиста загородной недвижимости. В 2012 г. к ней обратилась знакомая Рахматова с просьбой помочь продать ее жилой дом и земельный участок по адресу: ДНТ «Юбилей», <адрес> за 1 600 000 руб. В конце января 2015 г. знакомая Свидетель №17 нашла на указанный дом и земельный участок покупателя – ФИО4, которой был одобрен кредит в банке на сумму 3 700 000 рублей. При этом, Рахматова по просьбе ФИО4 во избежание внесения первоначального взноса по кредиту, написала расписку о получении якобы от ФИО4 800 000 рублей, хотя фактической передачи денег не было. Далее, в ее сопровождении, Рахматова получила в кассе банка деньги в сумме 3 700 000 рублей, из которых разницу в сумме 2 100 000 рублей передала ФИО4, а 32 000 рублей ей (Свидетель №13) в счет оплаты оказания услуг по поиску покупателей. На представленном ей на обозрение отчета об оценке в отношении жилого <адрес> ДНТ «Юбилей» и земельного участка, оцененных в 3 889 000 рублей и соответственно в 732 000 рублей, на фотографиях изображен не известный ей дом, и не соответствует тому, который приобрела ФИО4 у Рахматовой. (том 2 л.д. 169-173).

Свидетель Свидетель №36, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, пояснила, что является генеральным директором ООО «Вектор». В середине февраля 2015 г. к ней обратилась ФИО4 с просьбой произвести оценку жилого дома по адресу: ДНТ «Юбилей» <адрес> земельного участка (собственником которого являлась Рахматова) и предоставила пакет правоустанавливающих документов, а так же фотографии дома и земельного участка. Далее, на основании представленных фотографий, без выезда на место, она подготовила и передала ФИО4 отчет об оценке с оценкой жилого дома в 3 889 000 рублей, земельного участка в 732 000 рублей. (т. 3 л.д. 258-261).

Согласно заявлению о преступлении директора Тюменского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Пушкарева, зарегистрированного в КУСП за от ДД.ММ.ГГГГ, последний просит привлечь к ответственности ФИО4, которая обманным путем завладела денежными средствами ОАО «Россельхозбанк» в сумме 3 700 000 рублей, оформив кредит на приобретение жилого дома и земельного участка, под залог недвижимого имущества, предоставив отчет об оценке объекта за на сумму 3 700 000 рублей, тогда как новая оценочная экспертиза согласно отчету от ДД.ММ.ГГГГ показала стоимость недвижимости в 800 000 рублей. После получения кредита ФИО4 не произвела ни одного платежа. (т. 1 л.д. 4-5).

Согласно сообщению Тюменского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО4 на сумму 3 700 000 рублей, оплата по кредитным обязательствам не производилась. (т. 2 л.д. 125).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото - таблицей к нему, была осмотрена территория домовладения по адресу: г. ФИО164 <адрес> ДНТ «Юбилей», где на земельном участке зафиксирован недостроенный жилой дом, площадью 140 м2, часть которого выполнена из сруба, а вторая - из керамзита блоков, наружные стены без обшивки, крыша выполнена из деревянного каркаса, обшитая рубероидом; окна не остеклены. (т 2 л.д. 21-28).

Согласно сведений представленных ООО «Максимум» по запросу следователя, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Максимум» и Машановой (ФИО4) был заключен трудовой договор , согласно которому ФИО4 была принята на должность коммерческого директора с окладом в 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Максимум» и Машановой (ФИО4) был заключен агентский договор , согласно которому ФИО4 приняла на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени ООО комплекс юридических и фактических действия направленных на продажу объектов недвижимости; ДД.ММ.ГГГГ Машанова (ФИО4) была уволена на основании приказа о прекращении трудового договора. (т. 1 л.д. 211-238).

Согласно протоколу выемки и осмотру предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Тюменском филиале ОАО «Россельхозбанк» по адресу: ул. г. ФИО164, <адрес> каб. 302 было изъято и осмотрено кредитное дело на заемщика ФИО4, в котором содержится, в том числе:

кредитный договор заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Россельхзозбанк и заемщиками ФИО4, Свидетель №15, Свидетель №16 на сумму 3 700 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ с условием внесения ежемесячных аннуитетных платежей в размере 19,00% в сумме 60 000 руб. в срок до 03 числа каждого календарного месяца, с обязательным использованием полученного кредита на цели: приобретение жилого дома, адрес: г.ФИО164, ДНТ «Юбилей» <адрес>, расположенного на земельном участке;

копию трудовой книжки, справку для получения ссуды на заемщика ФИО4, заверенную печатью ООО «Максимум» на заемщика ФИО4 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности коммерческого директора и ее среднемесячный заработок за последние шесть месяцев составляет 129 450 руб.,

    анкету – заявление, справку для получения ссуды на созаемщика Свидетель №15 заверенную печатью ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности монтажника стальных и ж/б конструкций и его среднемесячный заработок за последние шесть месяцев составляет 79 700 руб.,

    анкету – заявление, справку для получения ссуды, заверенную печатью ООО «ТюменьСпецГидроМонтаж» на созаемщика Свидетель №16 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности начальника участка и его среднемесячный заработок за последние шесть месяцев составляет 118 470 руб.,

копии правоустанавливающих документов на жилой дом и земельный участок, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Рахматовой и покупателем ФИО4 недвижимого имущества на сумму 4 621 000 рублей (что подтверждается отчетом независимого оценщика ООО «Веркор» от ДД.ММ.ГГГГ), частично за счет собственных средств в сумме 800 000 рублей, частично за счет кредитных средств на сумму 3 700 000 рублей; расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении Рахматовой от ФИО4 в присутствии свидетелей Свидетель №13, Свидетель №14 в качестве первоначального взноса по договору купли-продажи в сумме 800 000 рублей;

свидетельство о государственной регистрации права, выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ является собственником земельного участка и жилого дома по адресу: г. ФИО164 <адрес> ДНТ «Юбилей» в силу ипотеки с обременением права в пользу ОАО «Россельхозбанк»;

    платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет Рахматовой зачислены денежные средства в размере 3 700 000 руб. (т. 2 л.д. 152-156, т. 3 л.д. 2-84).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотру документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в кабинете были изъяты и осмотрены регистрационные дела , ,665, , ,664 на жилой дом по адресу: г. ФИО164, СНТ «Юбилей» <адрес>, согласно которым, документом, послужившим основанием для регистрации права собственности ФИО4 на жилой дом, являлся договор купли-продажи объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с использованием средств ипотечного кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с прежним собственником Рахматовой. (т. 3 л.д. 236-239, том 22 л.д. 329-336).

Таким образом, с учетом совокупности согласующихся между собой доказательств, суд находит виновность ФИО4, установленной.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила последовательные и целенаправленные действия, направленные на достижение преступного результата, в частности: заключила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ с продавцом Рахматовой на приобретение жилого дома по адресу: г.ФИО164, ДНТ «Юбилей» <адрес> на земельном участке на сумму 4 621 000 рублей и составила фиктивную расписку о получении якобы от Рахматовой в счет первоначального взноса денежных средств в сумме 800 000 рублей; привлекла в качестве созаемщиков Свидетель №15 и Свидетель №16 и предоставила в ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные и недостоверные сведения о залоговом имуществе, а также о месте работы и размере заработной платы ее и созаемщиков Свидетель №15 и Свидетель №16; заключила с ОАО «Россельзозбанк» кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение жилого дома по адресу: г.ФИО164, ДНТ «Юбилей» <адрес> с земельным участком, на основании которого ей были перечислены денежные средства в сумме 3 700 000 рублей и обналичены через продавца недвижимого имущества Рахматову. С момента получения денежных средств, ФИО4 оплату по кредитным обязательствам не осуществляла, похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 при заключении кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила кредитору ОАО «Россельхозбанк» заведомо ложные и недостоверные сведения о залоговом имуществе, а также о месте работы и размере заработной платы ее и созаемщиков Свидетель №15 и Свидетель №16, заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых было предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита, что свидетельствуют о наличии в ее действиях умысла на хищение денежных средств на сумму 3 700 000 рублей.

Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями представителя потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» ФИО110, свидетеля Свидетель №11 о том, что при заключении кредитного договора, ФИО4 предоставила в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о залоговом имуществе, а также о месте работы и размере заработной платы ее и созаемщиков Свидетель №15 и Свидетель №16, свидетелей созаемщиков Свидетель №15, Свидетель №16 о том, что под диктовку ФИО4 они указали в анкете заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы на получение кредита, свидетелей Свидетель №14, Свидетель №13 о том, что в их присутствии Рахматова по просьбе ФИО4 написала фиктивную расписку о получении якобы от ФИО4 денежных средств в счет первоначального взноса в сумме 800 000 рублей; свидетеля Свидетель №36 о том, что на основании представленных ФИО4 фотографий без выезда на место объекта, она составила отчет об оценке жилого дома на сумму 3 889 000 рублей, земельного участка на сумму 732 000 рублей, которые согласуются с материалами дела, в том числе, сведениями из Тюменского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» о том, что по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, оплата по кредитным обязательствам не производится, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая 1 500 000 руб., а потому нашел свое подтверждение в судебном заседании квалифицирующий признак с причинением ущерба в крупном размере.

    Суд квалифицирует действия ФИО4 (совершенное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «Россельхозбанк») по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ), как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

     Виновность ФИО4 в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищения путем обмана чужого имущества автотранспортного средства PEUGEOT-308, принадлежащего Потерпевший №11, на сумму 541 909 руб. нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем отказалась от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что потерпевший Потерпевший №11 ее знакомый. В 2012 г., она обратилась к Потерпевший №11 с просьбой за денежное вознаграждение оформить на себя автомашину в кредит, так как у нее была плохая кредитная история. Когда кредит был оформлен, она передела ему вознаграждение в сумме 150 000 рублей. За кредит она рассчитывалась сама лично, а потому не посчитала нужным уведомлять Потерпевший №11 о продаже машины. В договоре купли-продажи подпись от имени Потерпевший №11 выполнила ее подруга Корнеева. (т. 3 л.д. 280-283).

Потерпевший Потерпевший №11 суду пояснил, что с подсудимой ФИО4 знаком с 2011 г., поддерживал с ней деловые отношения. В июле 2012 г. по просьбе ФИО4, он оформил на себя автомобиль с привлечением кредитных средств «Юниаструм банк» на срок 5 лет, при условии, что за кредит ФИО4 будет рассчитываться сама. После получения автомобиля «PEUGEOT 308, он передал автомобиль и документы на него ФИО4. В течении 2-х лет, ФИО4 рассчитывалась по кредиту, а затем ему стали приходить из банка уведомления о просроченной задолженности, о чем он поставил в известность ФИО4, на что та заверила, что погасит задолженность, что у нее временные проблемы. В 2015 г. ему позвонил некий Свидетель №32 и представился новым владельцем автомобиля PEUGEOT 308, который приобрел у ФИО4, а при встрече, показал ему договор купли – продажи, согласно которому он (Потерпевший №11) продал автомобиль ФИО4. Однако автомобиль ФИО4 он не продавал, в договоре купле - продажи подпись была не его, более того, в ГИБДД он не обращался и автомобиль с учёта не снимал, о чем сообщил в полицию. Гражданский иск поддерживает.

      Свидетель Свидетель №32 суду пояснил, что в 2014-2015 г.г. в салоне ООО «АвтоЛига» он приобрел у ФИО4 автомобиль PEUGEOT 308 за 300 000 рулей, а в последующем, при встрече с первым приобретателем автомобиля - Потерпевший №11, от него стало известно, что он является собственником автомобиля PEUGEOT 308, который находится в залоге у банка, автомобиль ФИО4 он не продавал и в договоре купли – продажи от апреля 2015 г., не его подпись. После чего он (Свидетель №32) позвонил ФИО4, на что та попросила его не обращаться в полицию по данному факту, и предложила вернуть деньги. Спустя время, ФИО4 вернула ему деньги, а он ей автомобиль.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №11 просит привлечь к ответственности ФИО4, которая ДД.ММ.ГГГГ обманным путем завладела автомобилем PEUGEOT 308 (оформленный в кредит на его имя), продав его, вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, не погасив задолженность по кредиту. (т. 3 л.д. 91).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен участок местности по адресу: г. ФИО164, ул. Республики <адрес>, где расположено двухэтажное здание автосалона «PEUGEOT», где со слов потерпевшего Потерпевший №11 он оформил на себя в кредит автомобиль «PEUGEOT 308» и передал его ФИО4. (т. 3 л.д. 111-113).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотру предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ОП «ФИО164» ООО КБ «Юниаструм Банк» были изъяты и смотрены документы, свидетельствующие о приобретении Потерпевший №11 автомобиля PEUGEOT 308 с привлечением кредитным средств, в числе которых: договор банковского (текущего) счета физического лица /т-080/Т-Р от ДД.ММ.ГГГГ, открытый на имя Потерпевший №11, на который были переведены кредитные денежные средства в сумме 541 909 рублей на приобретение автомобиля. (т. 3 л.д. 209-212, т. 22 л.д. 260-285).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в кабинете ОЭБ и ПК УМВД России по г. ФИО164, у свидетеля Свидетель №32 были изъяты документы, на основании которых он приобрел у ФИО4 автомобиль «PEUGEOT 308», в числе которых: договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и Потерпевший №11, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и Свидетель №32, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля Свидетель №32, копия паспорта ФИО4. (т. 3 л.д. 142-145).

    Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотру предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в МО ГИБДД по адресу: <адрес> были изъяты и осмотрены документы, послуживших основанием для регистрационных действий с транспортным средством PEUGEOT 308 на имя ФИО4:

    заявление Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации автомобиля марки PEUGEOT 30840; договор купли-продажи № СМТ 0003525 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №11 приобрел в ООО «Автоград» автомобиль марки PEUGEOT 308 по цене 637 540 рублей, с внесением первоначального взноса в сумме 95 631 руб., 541 909 руб. с привлечением кредитных средств; копия ПТС на автомобиль PEUGEOT 308, собственником которого значится Потерпевший №11;

    заявление от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 о смене собственника и выдачи дубликата ПТС на автомобиль; объяснительная ФИО4 об утере ПТС; копия ПТС на автомобиль PEUGEOT 308, собственником которого значится ФИО4; копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 об уплате ФИО4 госпошлины за регистрацию ТС; карточка учета транспортного средства PEUGEOT 308; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №11 продал и передал в собственность ФИО4 автомобиль «PEUGEOT 308» по цене 550 000 рублей;

    договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 продала и передала Свидетель №32 автомобиль «PEUGEOT 308» по цене 320 000 рублей. (т. 3 л.д. 155-156, т. 22 л.д. 260-285).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в двух договорах купли-продажи и передачи транспортного средства, заключенных между Потерпевший №11 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Потерпевший №11 в строках («подпись, фамилия продавца») после записи «Потерпевший №11» выполнены не самим Потерпевший №11, а другим лицом (лицами) с подражанием его подлинной подписи;

двух договорах купли-продажи и передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в строках «подпись, фамилия покупателя» под записью «ФИО4»; - строке («подпись») в нижнем правом углу листа в объяснительной на имя начальника ГУВД по <адрес> Андреева от ДД.ММ.ГГГГ; - разделе «Выдано заявителю» в строке «подпись заявителя в получении» на оборотной стороне заявления в Госавтоинспекцию о постановке а/м на учет от ДД.ММ.ГГГГ; - в разделе «Продавец» в строках после записей «ФИО4» в договоре купли-продажи транспортного средства (прицепа, номерного агрегата) и акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО4. (т. 3л.д. 220-227).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость автомашины ПЕЖО 308, 2012 г.в, по состоянию на июль 2015 в технически исправном состоянии составлял 491 376 рублей, а по состоянию на ноябрь 2018 в технически исправном состоянии составлял 390 912 рублей. (т. 23 л.д. 30-38).

    Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО4 с целью хищения имущества Потерпевший №11, совершила последовательные и целенаправленные действия, направленные на достижение преступного результата: достоверно зная о том, что собственником автомобиля PEUGEOT 308 является Потерпевший №11 по договору купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 541 909 рублей, ФИО4 обратилась в Госавтоинспекцию с заявлением об утере паспорта ТС и на смену собственника с выдачей дубликата о получении дубликата паспорта ТС на автомобиль PEUGEOT-308, предоставив недостоверную информацию о приобретении ей данного автомобиля у Потерпевший №11 в апреле 2015 г.; после чего составила и заключила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого автомобиль PEUGEOT-308 реализовала Свидетель №32 за 320 000 руб.

    Таким образом, ФИО4 обманула потерпевшего Потерпевший №11, сотрудников Госавтоинспекции путем оформления и использования подложных документов, а именно: договора купли – продажи от апреля 2015 года между Потерпевший №11 и ФИО4, что послужило основанием для выдачи ей дубликата паспорта ТС на имя ФИО4, похищенным автомобилем PEUGEOT-308 стоимостью 541 909 рублей, принадлежащего Потерпевший №11 распорядилась по своему усмотрению, реализовав его Свидетель №32 за 320 000 рублей.

Стоимость похищенного автомобиля превышает 250 000 руб., что согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером.

Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями потерпевшего Потерпевший №11 о том, что по просьбе ФИО4 он оформил на себя кредит на покупку автомобиля PEUGEOT-308 стоимостью 541 909 рублей, который передал вместе с документами ФИО4, при условии, что за кредит будет рассчитываться сама, однако автомобиль последняя продала без его ведома, составив подложный договор купли – продажи; свидетеля Свидетель №32 о том, что после того, как он приобрел автомобиль PEUGEOT-308 у ФИО4, впоследствии ему стало известно, что собственником автомобиля является Потерпевший №11, что автомобиль ФИО4 он не продавал, а в договоре купле -продажи от апреля 2015 года не его подпись, которые согласуются с материалами дела, в числе которых: заключение эксперта о том, что в двух договорах купли-продажи и передачи транспортного средства, заключенных между Потерпевший №11 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени «продавца» Потерпевший №11 выполнены не самим Потерпевший №11, материалами из Госавтоинспекции, послужившими основанием для регистрационных действий с транспортным средством PEUGEOT 308 на ФИО4, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Суд квалифицирует действия ФИО4 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №11) по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Кроме того, осенью 2016 г., ФИО4, после совершения мошеннических действий в отношении ОАО «Россельхозбанк», потерпевшего Потерпевший №11, создала организованную группу для совершения путем обмана хищений чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, принадлежащим лицам из числа незащищенных категорий граждан, в которую под условием материального вознаграждения за совместное совершение преступлений, вовлекла подсудимых ФИО5, Установленного следствием лица (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), ФИО191, Установленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), своего сожителя ФИО2, а так же неустановленных следствием лиц.

Преступная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, объединенная с целью совершения ряда преступлений, о чем свидетельствует стабильность состава, сплоченность участников, тесная взаимосвязь между ними, занятие преступной деятельностью как промыслом, согласованность действий членов группы, совершение по единой схеме преступлений определенной направленности - мошенничества, с вовлечением лиц, не осведомленных о совершении преступления в преступную деятельность: подставных лиц (с низким социальным статусом), выступавших в роли собственников квартир, либо представителей собственников по доверенности и покупателями; планирование совершения в составе группы неопределенного количества указанных преступлений, подготовка к преступлениям, разработка планов и четкое распределение ролей между членами, в зависимости от их личностных качеств и профессиональных навыков при их совершении, длительность существования группы, характер и количество совершенных преступлений, наличие иерархичности в группе. Подсудимыми были созданы условия для совершения преступлений, а именно, ведение телефонных переговоров, использование автомобилей для обеспечения своей мобильности.

К совершению конкретных преступлений привлекались подсудимые ФИО6, ФИО190, ФИО10, которые не входили в состав организованной группы, вместе с тем, действовали по предварительному сговору с участниками организованной группы.

Так, ФИО4, являясь организатором и руководителем организованной группы, имея личный криминальный опыт, используя свой авторитет, планировала деятельность группы, распределяла роли, работая директором и учредителем «Сити Брокер», использовала свой опыт работы в сфере оказания населению риэлтерских услуг связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, залогом к недвижимого имущества, - в своих преступных целях, а именно: собирала информацию о потенциальных жертвах мошеннических действий, вводила потерпевших (выступающих Залогодержателями) при совершении сделки с недвижимым имуществом в заблуждение, искажая факты, путем уверений и умолчания о своих преступных намерениях, создавала у них уверенность в правомерности и выгодности заключения договора займа и договора купли – продажи под залог недвижимого имущества, пребывала возле здания МФЦ при получении от залогодержателей денежных средств подставными лицами (заемщиками) в сопровождении других соучастников преступления, которые впоследствии передавались лично ФИО4, а она распределяла их между соучастниками и выплачивала денежное вознаграждение.

Организованность преступной группы проявлялась в подготовке и планировании совершенных ее участниками преступлений. Члены преступной группы подыскивали объекты преступных посягательств, а также лиц, в отношении которых можно будет совершить преступление.

Участники организованной группы действовали под руководством ФИО4 согласованно, в соответствии с отведенными им ролями.

Установленное следствием лицо , используя имеющиеся у нее финансовые возможности путем выдачи населению денежных займов на сумму не более 30 000 рублей, для достижения преступной цели, вступала в доверительные отношения со своими клиентами – собственниками квартир, после чего получала от них на несколько дней паспорт гражданина РФ, который вместе со сведениями из ЕГРП об имуществе клиента (полученными через Интернет ресурсов) передавала организатору ФИО4.

Посудимая ФИО5 и Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), по полученным от соучастника Установленного следствием лица через организатора ФИО4, паспортов клиентов (собственников квартир), по фотографическим данным, подыскивали и привлекали подходящих по внешности лиц, которые за денежное вознаграждение под предлогом законности сделки, выступали в роли собственника квартиры, либо представителя собственника по довренности при заключении в МФЦ с Залогодержателями (привлекаемыми организатором ФИО4) подложных договоров займа, договоров купли-продажи под залог недвижимого имущества (квартиры).

Подсудимый ФИО2, являясь сожителем ФИО4, выполнял функции водителя и осуществлял доставку и сопровождение номинальных собственников к месту совершения сделки в МФЦ, а так же перевозку организатора ФИО4. Кроме того, ФИО2, на дому, посредством использования компьютерной техники осуществлял изготовление подложных доверенностей и документов для проведения сделки с недвижимым имуществом договора купли-продажи, передаточные акты, которые служили основанием для осуществления незаконных регистрационных действий с недвижимостью, получал сведения из ЕГРП о недвижимом имуществе собственников, выполнял от имени собственника записи в подложных доверенностях на представление интересов по сделкам с третьими лицами.

Подсудимый ФИО191, работая в различных риэлтерских компаниях, и обладая информацией о своих клиентах, по которым ранее сопровождал сделки по купле-продаже недвижимого имущества, передавал организатору ФИО4 сведения о жилых помещениях, которые можно использовать с целью хищения по подложной доверенности. Вносил от имени собственника квартиры записи в подложные доверенности на предоставление интересов по сделке, а так же лично по подложной доверенности участвовал в роли представителя собственника квартиры при совершении сделки в МФЦ, осуществлял функции по сопровождению (номинальных собственников) к месту проведения сделки.

Преступная деятельность подсудимых ФИО4, Установленного следствием лица , ФИО5, ФИО191, ФИО2, Установленного следствием лица на протяжении длительного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, носила последовательный и целенаправленный характер, о чем свидетельствует чёткое распределение ролей между соучастниками преступлений, требующей как от организатора, так и от остальных участников организованной преступной группы исполнительности и слаженности, каждый из которых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

Изменение (увеличение) состава организованной группы, свидетельствует о развитии группы, расширении ее состава в целях совершения новых преступлений. Причем, после вовлечения в группу очередного члена, он принимал участие во всех последующих совершенных преступлениях, что также свидетельствует о стабильности и сплоченности состава группы.

То, что кто-то из участников организованной группы участвовал не во всех преступлениях, не свидетельствует о том, что они не входили в состав организованной преступной группы, поскольку по смыслу уголовного закона участие членов группы во всех совершаемых ею преступлениях не является обязательным признаком организованности группы.

Каждый из подсудимых совершал преступления с момента их вхождения в группу, знал об отведенной ему роли в совершаемых преступлениях и выполнял ее, желая участвовать в совершении преступлений.

Так, в составе организованной группы, с привлечением ФИО6, ФИО190, ФИО10, к совершению конкретных преступлений, действовавшими по предварительному сговору с участником организованной группы, на территории г. ФИО164, были совершены следующие преступления.

-1-

Виновность ФИО4, ФИО5 в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в составе организованной группы путем обмана, хищения чужого имущества, принадлежащего Потерпевший №3 в сумме 800 000 рублей, и приобретении права на чужое имущества Потерпевший №5, расположенное по адресу: г. ФИО164, пр-д Геологоразведчиков <адрес> общей стоимостью 1 364 537 руб. 44 коп., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

     Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем отказалась от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

         В качестве подозреваемой и обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что с декабря 2009 г. является директором и учредителем ООО «Сити Брокер». До 2014 г. у нее была фамилия Машанова. В 2016 г. она решила подыскивать и приобретать частные дома с заниженной стоимостью и закладывать их под проценты знакомому Потерпевший №3. А поскольку в процессе ее деятельности, у нее возникли долговые обязательства перед Потерпевший №3, она придумала план по привлечению больших доходов от продажи недвижимости. После чего, во исполнение задуманного, предложила своей знакомой ФИО5 (с которой с 2010 г. поддерживает дружеские отношения) подыскивать лиц, похожих на собственников квартир, на которых возможно будет оформлять договор займа под залог недвижимого имущества, а полученными деньгами в виде залога распоряжаться по своему усмотрению. На это ФИО5 сказала, что познакомит ее с Левченко (ФИО14), которая выдает микро - займы людям с низким социальным статусом. В июне 2016 г., находясь в кафе ТРЦ «Солнечный», ФИО5 представила ей ФИО14. Далее, в начале октября 2016 г., при очередной встрече в ТРЦ «Вояж» в кафе, она поинтересовалась у ФИО14, есть ли у нее клиенты, нуждающиеся в деньгах и способные под залог личного недвижимого имущества, оформлять на определенный срок займы у Потерпевший №3 через неё (ФИО4). ФИО14 ответила, что ее клиенты не совсем благо состоятельные и по этой причине не смогут обеспечить своевременный возврат займа. Тогда, она на прямую предложила ФИО14, посвятив ее в свои планы, подыскивать клиентов и выяснять, есть ли у них недвижимое имущество в собственности, а в случае положительного ответа, под любым предлогом оставлять у себя на время их паспорта и передавать ей (ФИО4), а так же сообщать сведения о их недвижимости, пообещав от каждой сделки вознаграждение по 300 000 рублей. На данное предложение ФИО14 сразу же согласилась. Практически на другой день, ей позвонила ФИО14 и сообщила, что у нее на руках имеется паспорт клиентки Потерпевший №5 – являющейся собственницей квартиры по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, после чего отправила по «Viber» копию ее паспорта. Затем она (ФИО4) пришла на работу к ФИО5 в ателье, и показав ей копию паспорта Потерпевший №5, попросила подыскать похожего на нее человека. Когда ФИО5 подыскала человека, внешне схожей с Потерпевший №5, то она (ФИО4) позвонила Потерпевший №3 и попросила его предоставить денежный займ Потерпевший №5 в сумме 800 000 рублей под залог ее квартиры. На данное предложение Потерпевший №3 согласился. Через два дня, предварительно договорившись с Потерпевший №3, она (ФИО4) подъехала к зданию МФЦ по <адрес>, куда подошел Потерпевший №3 и женщина (похожая на Потерпевший №5), которую ФИО5 заранее проинструктировала, как вести себя в МФЦ и передала ей паспорт Потерпевший №5. Когда Потерпевший №3 и подставное лицо подписали документы и сдали их на регистрацию, Потерпевший №3 передал подставному лицу деньги в сумме 800 000 рублей. Как только Потерпевший №3 покинул МФЦ, подставное лицо сразу же передала ей (ФИО4) полученные от Потерпевший №3 деньги. Из данной суммы она оставила себе 350 000 рублей, 50 000 рублей передела ФИО5 за поиск подставного лица, 300 000 рублей передала ФИО14 в ТЦ «Зеленый берег» по <адрес> за предоставленный паспорт и информацию о Потерпевший №5, часть – подставному лицу. В содеянном раскаивается. (т. 11 л.д. 16-25, 91-101, т. 12 л.д. 227-239, т. 16 л.д. 167-182, т., т. 30 л.д. 86-90).

Подсудимая ФИО5 вину в совершении преступления не признала, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Потерпевшая Потерпевший №5, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены ею в судебном заседании, пояснила, что неоднократно, в 2015 г., в октябре 2016 г. по объявлению она обращалась к ФИО14 за получением микро-займов, до 30 000 рублей. При оформлении займа, ФИО14 сфотографировала на свой сотовый телефон ее паспорт. После чего примерно с 10.10. по ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО14, для создания кредитной истории, она передала ей свой паспорт, который ФИО14 вернула ей лишь спустя несколько дней. В 2018 г. от сотрудников полиции ей стало известно, что ее квартира по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес> (в которой она проживает с 1980 года со своей семьей) оформлена под залог по договору займа в сумме 800 000 рублей с неким Потерпевший №3. Однако с Потерпевший №3 она не знакома, договор займа с ним не оформляла и соответственно не получала от него такую сумму денег. (т. 14 л.д. 19-23).

Потерпевший Потерпевший №3, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в 2016 г. он познакомился с Машановой (ФИО4) - директором агентства недвижимости ООО «Сити-Брокер» - основным видом деятельности которого являлось финансовое посредничество при приобретении и реализации недвижимого имущества. С ФИО4 он стал поддерживать деловые отношения и в ходе общения заметил, что она обладает хорошими навыками общения, входит в доверие к людям и может воздействовать на людей методами убеждения и уговоров. Так, в октябре 2016 г. ФИО4 обратилась к нему с просьбой предоставить займ в сумме 800 000 рублей под 6 % на один месяц ее знакомой Потерпевший №5 под залог квартиры по адресу: пр-д Геологоразведчиков, <адрес>, на что он согласился, так как доверял последней и между ними сложились деловые отношения. В назначенный день, предварительно договорившись, он встретился в помещении МФЦ по <адрес> с заемщиком Потерпевший №5 и ФИО4. ФИО4 передала им на подпись уже готовые документы: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №5 предоставляет ему в качестве залога свою квартиру. На его вопрос, для чего нужна такая сумма денег, Потерпевший №5 пояснила, что на развитие бизнеса. После сдачи документов оператору, он передал Потерпевший №5 под расписку деньги в сумме 800 000 рублей. В марте 2017 г., по истечении времени, на который предоставлялся займ, и в связи с не поступлением основного долга и процентов, он поехал домой к Потерпевший №5 по указанному адресу в договоре. Женщина, открывшая ему дверь, пояснила, что деньги взаем под залог квартиры она не брала, и Потерпевший №3 ей не знаком. Тогда он понял, что ФИО4 его обманула, что в МФЦ он передал деньги женщине, похожей на Потерпевший №5. После чего, при неоднократных встречах с ФИО4, последняя заверяла его, что заемщик рассчитается с ним и просила не обращаться в полицию. (т. 24 л.д. 108-116).

Подсудимый ФИО92, показания которого в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду отказа от дачи показаний, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, пояснил, что с лета 2015 г. он проживает с ФИО4 (Машановой). ФИО4 работала директором ООО «Сити Брокер», которое занималось куплей-продажей недвижимости. Осенью 2016 г. ФИО4 познакомилась с Потерпевший №3, который при ее (ФИО4) посредничестве, предоставлял населению деньги под проценты под залог недвижимого имущества. ФИО4 считала, что в результате взятых у Потерпевший №3 денег, она сможет получить выгоду, так как Потерпевший №3 сам с продавцами недвижимости не встречался, и не знал о реальной стоимости недвижимости. Как только ФИО4 начала работать с Потерпевший №3, то у нее появились деньги, и для удобства работы для поиска недвижимости они вместе с ФИО4 стали арендовать на его имя автомашины в автосалонах, аренду которых полностью оплачивала ФИО4. С Потерпевший №3 ФИО4 проработала предположительно до весны 2017 г., после чего Потерпевший №3 стал требовать от ФИО4 деньги, которые она брала у него под проценты на покупку недвижимости, в связи с чем отношения между ними разладились. (т. 10 л.д. 241-247).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №3 просит привлечь к ответственности ФИО4, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила хищение его денежных средств посредством заключения между ним и подставным лицом, похожим на Потерпевший №5, заведомо подложного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму займа 800 000 рублей, под залог квартиры по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, заведомо зная, что договор с ее стороны не будет исполнен, чем причинила ему материальный ущерб на сумму 800 000 рублей. (т. 24 л.д. 97-99).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №5 просит привлечь к ответственности виновных лиц, причастных к заключению от ее имени договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, на основании которого, ее квартира по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, незаконно отошла в распоряжение Потерпевший №3 в качестве залога. (т.11 л.д. 28).

Согласно осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены предоставленные потерпевшим Потерпевший №3 в ходе его допроса документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Потерпевший №5 денежных средств в сумме 800 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и Потерпевший №5, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор залога (ипотеки) ипотеки между Потерпевший №3 и Потерпевший №5. (т. 22 л.д. 455-469).

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фото-таблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен отдел приема и выдачи документов ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где со слов Потерпевший №3 он встретился с ФИО4, подставным лицом похожим на Потерпевший №5, с которой при посредничестве ФИО4, был заключен договор займа под залог квартиры по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>. (т. 24 л.д. 30-38).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателем объекта недвижимости помещение, кадастровый , адрес: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, значится: Потерпевший №5, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 52).

Согласно протоколу выемки и осмотру документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> в каб. по адресу: <адрес> у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: пр-д Геологоразведчиков, 5, <адрес>, и установлено что:

Дело содержит: заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, Потерпевший №3 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, акт описи о принятии документов оператором Свидетель №62, договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем Потерпевший №3 и заемщиком Потерпевший №5, согласно которым Потерпевший №3 передал Потерпевший №5 денежные средства в размере 800 000 рублей под залог однокомнатной квартиры, общей площадью 30,4 кв.м, этаж 3, кадастровый , по адресу: пр-д Геологоразведчиков, 5, <адрес>, а Потерпевший №5 обязуется возвратить такую же сумму денег в срок до «20» января 2018 г. с процентами, что свидетельствует о том, что неустановленное лицо, предъявляя паспорт и представляясь Потерпевший №5, предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные документы, на основании которых было зарегистрировано ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, в связи с чем, Потерпевший №5 утратила возможность распоряжаться своим имуществом. (т. 14 л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: г. ФИО164, пр-д Геологоразведчиков <адрес>, площадью 30,4 на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 798 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых Завьяловой и Абдуллина, в жилище ФИО14 по адресу: <адрес>, в ходе обыска был обнаружен, изъят и осмотрен ноутбук марки ASUS, в котором обнаружены рекламные объявления о выдаче займов с указанием контактного номера телефона и претензия на имя Потерпевший №5 по погашению задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает показания потерпевшей Потерпевший №5 о ее взаимоотношениях с ФИО14. (т. 10 л.д. 107-114, т.22 л.д.422-431).

                Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, по адресу: <адрес> ходе осмотра автомашины «CITPOEN C 4 PICASSO» г\н , принадлежащей ФИО14 были обнаружены, изъяты и осмотрены сотовые телефоны марки «SONY XPERIA», «teXet», «jinga», где зафиксированы многочисленные контакты, среди которых, - ФИО4, что подтверждает показания подсудимой ФИО4 о том, что связь между ними поддерживалась, в том числе, посредством сотового телефона. (т. 10 л.д. 115-121, т.22 л.д.447-452).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

                Так, судом установлено, что с целью хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества Потерпевший №3 и приобретения права на квартиру Потерпевший №5, подсудимые ФИО4 и ФИО5, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, а неустановленное следствием лицо, в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), используя доверительные отношения с Потерпевший №5, получила от нее необходимые сведения и в свое распоряжение паспорт гражданина РФ и передала его организатору ФИО4; после чего ФИО4 изготовила подложные договор займа и договор (ипотеки), и используя доверительные отношения с потерпевшим Потерпевший №3, ввела его в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа Потерпевший №5 под залог недвижимого имущества, обещая выплатить по договору денежный займ и проценты в установленные сроки; ФИО5 по указанию ФИО4 подыскала и привлекла неустановленное лицо, внешнее схожее с собственником квартиры Потерпевший №5, которое предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры Потерпевший №5, заключила с потерпевшим Потерпевший №3 подложные договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей и договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ под залог жилого помещения по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес> общей стоимостью 1 364 537 руб. 44 коп., принадлежащей Потерпевший №5 на праве собственности, оформив по подложным документам с потерпевшим Потерпевший №3 сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по передаче Потерпевший №3 денежных средств в сумме 800 000 рублей, лишению потерпевшей Потерпевший №5 правом распоряжения вышеуказанной квартирой, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом наложения ограничения (обременения) на квартиру потерпевшей Потерпевший №5, помимо воли собственника, стоимостью превышающей 1 млн. рублей, что согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, является особо крупным.

ФИО4, достоверно зная, что неустановленное лицо не является собственником квартиры, что денежные средства потерпевшему Потерпевший №3 возвращены не будут, а будут похищены, используя доверительные с ним отношения, ввела его в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа, обещая выплатить проценты и займ в установленные сроки, что послужило им принятию решения передать денежные средства, то есть подсудимые злоупотребили его доверием.

Таким образом, право на квартиру Потерпевший №5 и денежные средства Потерпевший №3 были похищены в результате обмана, путем привлечения подставного лица (неустановленного лица), который предъявляя паспорт и представляясь Потерпевший №5, подделал подписи в договоре займа и договоре залога от имени собственника квартиры Потерпевший №5 и заключил с потерпевшим Потерпевший №3 договор займа, предъявив его в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника квартиры Потерпевший №5, обратили ее квартиру в обеспечение возврата денежного займа. Денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                  Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимой ФИО4, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №3, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

При этом, протокол явки с повинной ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 53-62) суд не принимает за доказательство виновности ФИО4, поскольку дана в отсуствие защитника.

                     К показаниям подсудимой ФИО5 о непричастности к совершению преступления, суд расценивает как способ защиты.

Доводы защитника ФИО103 о том, что со стороны подсудимой ФИО4 имеет место оговор ФИО5, поскольку в 2016 г. последняя, при посредничестве ФИО4, лишилась своего недвижимого имущества, суд не принимает во внимание, поскольку каких-либо оснований для оговора со стороны подсудимой ФИО4, суд не установил, более того, показания ФИО4 согласуются с показаниями подсудимой ФИО6 (дочери ФИО5) (изложенных ниже), потерпевшими, материалами дела. А приобщенное в судебном заседании решение суда от ДД.ММ.ГГГГ, еще раз свидетельствует о взаимоотношениях ФИО4 и ФИО5, целью которых являлось извлечение прибыли.

                    Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО5 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №3) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-2-

Виновность ФИО4, ФИО5 в составе организованной группы с Установленными следствием лицами и (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и ФИО10 в группе лиц по предварительному сговору с Установленным следствием лицом , в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, хищения чужого имущества принадлежащего Потерпевший №3 в сумме 1 500 000 рублей, и приобретении право на чужое имущество ФИО93, повлекшее лишение права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 2 800 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем отказалась от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснила, что во исполнение ранее разработанного плана, в период с 21.10. по ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО14 и сообщила, что у нее появились данные еще на одного собственника квартиры. После чего она приехала к ФИО14 домой по <адрес>, где последняя передала ей копию паспорта своего клиента ФИО196 - собственника квартиры по адресу: <адрес>. После чего она (ФИО4) поехала в ателье «Лаура» на работу к ФИО5, которой показала копию паспорта ФИО196 и дала ей указание подыскать похожего на ФИО196 человека для оформления сделки в МФЦ. На другой день, ФИО5 сообщила, что ее знакомый ФИО192 подыскал подходящего человека. Далее, по разработанной схеме, посредством приложения Viber она (ФИО4) отправила Потерпевший №3 копию паспорта ФИО196 и попросила его предоставить ФИО196 денежный займ под проценты и под залог квартиры, на что Потерпевший №3 согласился. Между тем, за день до сделки, она приехала к ФИО14 домой, где последняя в подъезде передала ей паспорт ФИО196. На другой день, по ее (ФИО4) указанию, ФИО192 привез на своей машине подставное лицо – ФИО10 в МФЦ по адресу: <адрес>, где она (ФИО4) передала ему паспорт ФИО196 и проинструктировала, как вести себя при подписании и сдаче документов оператору. После чего, к МФЦ подъехал Потерпевший №3, которому она представила ФИО10, как ФИО196. Потерпевший №3 и ФИО10 подписали договор займа и договор ипотеки, после чего передали их оператору для регистрации. Затем Потерпевший №3 передал ФИО10 под расписку деньги в сумме 1 500 000 рублей. Когда Потерпевший №3 уехал, то ФИО10 сел к ней в машину и сразу же передал ей полученные от Потерпевший №3 деньги, из которых 100 000 рублей она передала ФИО5 в качестве вознаграждения. (т. 12 л.д. 227-239).

В ходе очной ставки между обвиняемыми ФИО10 и ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, последняя дала аналогичные показания тем, что и в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ и пояснила, что по ее указанию, ФИО192 подыскал ФИО10, внешне похожего на ФИО196 для заключения с Потерпевший №3 договора займа под залог квартиры по адресу: <адрес>. ФИО10 в сопровождении ФИО192 был доставлен в МФЦ, где она (ФИО4) передала Сорокнину паспорт на имя ФИО196, договор купли-продажи, договора займа, передаточные акты. После того, как ФИО10 и Потерпевший №3 подписали и сдали документы на регистрацию, Потерпевший №3 передал ФИО10 деньги в сумме 1 500 000 рублей. После ухода Потерпевший №3, ФИО192 забрал у ФИО10 деньги и передал ей (ФИО4), которые она распределила между ФИО14, ФИО192 и ФИО10, а часть оставила себе. ФИО10 показания ФИО4 подтвердил в части, и пояснил, что по просьбе ФИО192 о том, что собственник квартиры по каким-то причинам не может подойти в МФЦ, он за денежное вознаграждение, представляясь ФИО196, расписался в каких-то финансовых документах, о сделке купли-продажи квартиры, ему ничего не было известно. (т.24 л.д. 195-200).

Подсудимая ФИО5 вину в совершении преступления не признала. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

Подсудимый ФИО10 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем отказался от дачи показаний в судебном заседании, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10 пояснил, что в октябре - ноябре 2016 г. по просьбе знакомого ФИО192 (с которым знаком на протяжении 15-20 лет) за денежное вознаграждение он согласился подписать какие-то финансовые документы. После чего вместе с ФИО192, они подъехал к зданию МФЦ, где их встретила ранее незнакомая ФИО4 - организатор сделки, которая передала ему паспорт на имя ФИО196 и документы, в которых он расписался в местах, где ему указывала ФИО4. После чего к ним подошел ранее незнакомый Потерпевший №3. Далее, под диктовку ФИО4, от имени ФИО196, он (ФИО10) написал расписку о получении от Потерпевший №3 денег в сумме 1 500 000 рублей. После чего, предъявляя паспорт ФИО196 и представляясь его именем, он сдал подписанные документы оператору для регистрации. Получал ли от Потерпевший №3 деньги, за давностью событий, не помнит. Помнит лишь, что после регистрации сделки, получил от ФИО4 вознаграждение в сумме 10 000 рублей и потратил их на личные нужды. (т. 24 л.д. 181-187, т. 25 л.д. 53-55).

Потерпевший Потерпевший №3, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2016 г. к нему обратилась ФИО4 с предложением предоставить денежный займ гражданину ФИО196 в сумме 1 500 000 рублей под залог его собственности – квартиры по адресу: <адрес> под 6%, сроком на один месяц. На данное предложение он согласился, так как доверял ФИО4 и еще не знал, что от первой сделки с Потерпевший №5, ФИО4 его обманет. Так, ФИО4 подготовила договоры залога и займа, которые ДД.ММ.ГГГГ в помещении МФЦ, в присутствии ФИО4, он и собственник квартиры ФИО196 подписали и сдали на регистрацию оператору. В этот же день, после сдачи документов, в МФЦ он передал под расписку ФИО196 деньги в сумме 1 500 000 рублей. Между тем, в январе 2017 г. у лиц, которым он ранее при посредничестве ФИО4 предоставлял денежные займы, начались просрочки по платежам, то он стал созваниваться с ФИО4 и сообщать об этих проблемах. На что ФИО4 заверила, что все будет хорошо, что попытается повлиять на заемщиков. Поскольку по договору займа с ФИО196, он не получил проценты, то в марте 2017 г., пришел к нему домой по указанному в договоре адресу, где супруга ФИО196 пояснила, что хозяин в командировке и стала отрицать заключение договора займа под залог квартиры. После чего, он позвонил и сообщил об этом ФИО4, на что та пообещала разобраться в сложившейся ситуации и в скором времени, с ним рассчитаться. Впоследствии ему стало известно, что с ним заключил договор займа не собственник квартиры ФИО196, а подставное лицо. (т. 24 л.д. 108-116).

Потерпевший ФИО93 суду пояснил, что является собственником жилого помещения по адресу: <адрес>, в которой проживает со своей семьей. Свой паспорт он никогда не терял и никому не передавал, договор займа под залог своей квартиры, не оформлял. Со слов супруги, ему известно, что осенью 2016 г. она оформляла у Левченко (ФИО14) микро-займы, небольшими суммами, в связи с чем, по просьбе ФИО14 оставляла у нее на два дня его (ФИО196) паспорт.

Свидетель Свидетель №70 суду пояснила, что проживает по адресу: <адрес>. В начале 2017 г., вернувшись с работы домой, она обнаружила в дверях записку о немедленном освобождении жилья. Позвонив по указанному в записке контактному номеру телефона, мужчина, представившийся ФИО25 (Потерпевший №3), пояснил, что ее супруг заключил с ним договор займа, под залог квартиры. После чего она позвонила супругу, на что тот заверил ее, что никакой денежный займ под залог квартиры, не оформлял, и что Потерпевший №3 не знает. После чего, вспомнив, что в конце 2016 г., при оформлении у ФИО14 денежного займа, по просьбе последней оставляла у нее на несколько дней свой и супруга паспорта, в связи с чем, позвонила ей и спросила, причастна ли она к переоформлению квартиры, на что та ответила отрицательно и порекомендовала обратиться в правоохранительные органы.

Свидетель Свидетель №67 суду пояснила, что ранее работала в ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес>, в должности оператора, в её обязанности входило прием заявителя по предоставлению государственных и муниципальных услуг, прием документов от граждан, консультация по услугам, передача документов ведущим специалистам, которые передают данные документы в органы власти или органы местного самоуправления для исполнения. Отмечает, что для оформления сделки купли-продажи квартиры необходимы: оригинал паспорта, квитанция об оплате госпошлины, правоустанавливающий документ, договор купли-продажи, а также заявление с просьбой о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество. После формирования дела правоустанавливающих документов, оно направляется в управление Росреестра по <адрес> для проведения правовой экспертизы. Правовая экспертизы в МФЦ не проводится.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированного в КУСП за от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №3, просит привлечь к ответственности ФИО4, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила хищение денежных средств посредством заключения между ним и подставным лицом, похожим на ФИО196, заведомо подложного договора займа на сумму 1 500 000 рублей, под залог квартиры по адресу: <адрес>, заведомо зная, что договор с его стороны не будет исполнен, чем причинила ему материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей. (т. 24 л.д. 97-99).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ КУСП от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший ФИО196 просит привлечь к ответственности виновных лиц, которые от его имени заключили подложные договор займа и залога от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей, на основании которых его квартира, по адресу: <адрес>, незаконно отошла в распоряжение Потерпевший №3, в качестве залога. ( т. 11 л.д. 37).

Согласно протоколу выемки и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты и осмотрены документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО196 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, а так же документы, подтверждающие факт заключения между ФИО196 и Потерпевший №3 договора займа и залога. (т. 22 л.д. 455-469).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Росреестре по <адрес>, каб. по адресу: <адрес> у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов и установлено, что

Дело содержит в себе документы, с отметкой о принятии оператором Свидетель №67: заявления ФИО196 и Потерпевший №3 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО196, договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ФИО196, согласно которым Потерпевший №3 передал ФИО196 денежные средства в размере 200 000 рублей под залог жилого помещения, общей площадью 50,5 кв.м., этаж 4, кадастровый , находящееся по адресу: <адрес>, а ФИО196 обязуется вернуть указанную сумму займа в срок до «24» ноября 2016 г., плата за пользование денежными средствами составляет в размере 6 % и должна выплачиваться ежемесячно «Залогодержателю», что свидетельствует о том, что ФИО10, предъявляя паспорт и представляясь ФИО196, предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные документы, на основании которых зарегистрировано ограничение (обременение) права: ипотека в силу закона, в связи с чем, потерпевший ФИО196 был лишен правом распоряжаться своей квартирой.

Дело , содержит в себе сведения о том, что ФИО196 является правообладателем объекта недвижимости, кадастровый , по адресу: <адрес> на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 95-104, 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно заключениям эксперта от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО196 от Потерпевший №3 денежных средств в размере 1 500 000 руб., заявлении ФИО196 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, в двух экземплярах дополнительного соглашения к договору Займа от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подписи от имени ФИО196, выполнены не самим ФИО196, а ФИО10. (т. 15 л.д. 150-157, т. 23 л.д. 76-84).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость двухкомнатной квартиры, площадью 50,5 кв. м., по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 670 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                    Так, судом установлено, что с целью хищения имущества Потерпевший №3 и приобретения права на квартиру ФИО196, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, а ФИО10 по предварительному сговору с Установленным следствием лицом , совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), используя доверительные отношения с ФИО196, с которой была знакома длительное время, как с клиентом - заемщиком, получила от нее в свое распоряжение паспорт ФИО196 и передала его организатору ФИО4; после чего ФИО4, используя доверительные отношения с потерпевшим Потерпевший №3, ввела его в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа ФИО196 под залог недвижимого имущества, обещая выплатить по договору денежный займ и проценты в установленные сроки; ФИО5 по указанию ФИО4, вовлекла к совершению преступления своего знакомого Установленного следствием лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), с которым за денежное вознаграждение приискали и привлекли ФИО10, внешне схожего с ФИО196; после чего ФИО4, при помощи компьютерной техники, обеспечила изготовление подложных договора займа, договора (ипотеки) между Потерпевший №3 и ФИО196; ФИО10, предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры ФИО196, за денежное вознаграждение заключил с потерпевшим Потерпевший №3 договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей и договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа, под залог жилого помещения по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 800 000 руб., принадлежащей ФИО196, оформив с потерпевшим Потерпевший №3 сделку в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по передаче Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, лишению потерпевшего ФИО196 правом распоряжения своим недвижимом имуществом, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается стоимостью похищенного имущества Потерпевший №3, которое согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей и фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшей ФИО196 иным лицам помимо воли собственника.

ФИО4, достоверно зная, что ФИО10 не является собственником квартиры, что денежные средства потерпевшему Потерпевший №3 возвращены не будут, а будут похищены, используя с ним доверительные отношения, ввела его в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа под залог квартиры, обещая выплатить проценты и займ в установленные сроки, что послужило принятию им решения предоставить денежные средства, то есть подсудимые злоупотребили его доверием.

Таким образом, право на квартиру ФИО196 и денежные средства Потерпевший №3 был похищены совместными действиями подсудимых, в результате обмана, с привлечением подставного лица, который выдавая себя за ФИО196, подделал подписи в договоре займа и договоре залога от имени собственника квартиры ФИО196. ФИО10 ввел в заблуждение сотрудника Управления Росреестра, относительно своей личности, предоставив паспорт и выдавая себя за ФИО196, тем самым подсудимые обманули потерпевших Потерпевший №3, ФИО196 и сотрудника Управления Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника квартиры ФИО196, обратили его квартиру в обеспечение возврата денежного займа. Денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана. На предложение Установленного лица за денежное вознаграждание выступить собственником квартиры и от его имени заключить договор займа и залога с Потерпевший №3, ФИО10 согласился, что подтверждает между ними наличие предварительного сговора.

                 Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО10, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших ФИО196, Потерпевший №3, свидетелей обвинения ФИО196, Свидетель №67, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                    К показаниям подсудимой ФИО5 о непричастности к совершению преступления, суд расценивает как способ защиты, они не нашли своего объективного подтверждения исследованными выше доказательствами.

                Каких-либо оснований для оговора подсудимой ФИО5, со стороны подсудимой ФИО4, суд не находит.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО5 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №3 и ФИО196) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия ФИО10 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №3 и ФИО196), по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-3-

    Виновность ФИО4 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск) и ФИО6 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, хищения чужого имущества, принадлежащего Потерпевший №3 в сумме 1 300 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4, вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что согласно ранее достигнутой договоренности, в октябре 2016 г. ФИО14 предоставила ей паспортные данные своей клиентки – заемщицы Потерпевший №9 для оформления денежного займа под залог квартиры по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>. После чего она (ФИО4) пришла ФИО5 домой и показала ей копию паспорта Потерпевший №9, чтобы та подыскала внешне похожую на нее женщину, которая сможет за денежное вознаграждение сходить за Потерпевший №9 в МФЦ для оформления сделки. ФИО5, посмотрев на фото, сразу же предложила ей кандидатуру своей дочери ФИО6. Затем она обратилась к ФИО6, которая на ее предложение от имени Потерпевший №9 сходить в МФЦ и оформить договор залога, сразу же согласилась. Затем она (ФИО4) позвонила Потерпевший №3 и попросила его предоставить денежный займ Потерпевший №9 под залог ее квартиры и отправила ему посредством приложения Viber ее паспортные данные. Далее, за два-три дня до сделки, по телефону, она напомнила ФИО14 о необходимости взять оригинал паспорта у Потерпевший №9. После чего, по звонку ФИО14, она приехала к ней домой, по адресу: <адрес>, где последняя передала ей паспорт Потерпевший №9. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. до 20 час., на автомашине БМВ под управлением ФИО2, они забрали ФИО6 и вместе поехали в МФЦ по адресу: <адрес>, где их ожидал Потерпевший №3. В МФЦ, когда ФИО6, представляясь Потерпевший №9 и Потерпевший №3 подписали договор залога и сдали его оператору для регистрации, Потерпевший №3 с ФИО6 отошли в сторону, - в зал ожидания, где Потерпевший №3 передал ФИО6 деньги в сумме 1 300 000 руб. А после того, как Потерпевший №3 покинул помещение МФЦ, ФИО6 села к ней в автомобиль и передала полученные от Потерпевший №3 деньги, из которых 50 000 руб. она сразу же передала ФИО6 в качестве вознаграждения. В этот же вечер, в период с 20 до 21 час. она подъехала к дому ФИО14, где в ее квартире на кухне вернула паспорт Потерпевший №9, а так же передала ей вознаграждение в сумме 300 000 руб. Спустя несколько дней, ей стало известно, что сделка не прошла, так как отсутствовало согласие супруга Потерпевший №9. О том, что у Потерпевший №9 был супруг, ФИО14 ее в известность не поставила. (т. 11 л.д. 16-25, 91-101, т. 12 л.д. 227-239, 16 л.д. 167-182, т. 27 л.д. 105-110, т. 30 л.д. 86-90).

Подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 пояснила, что подсудимая ФИО5 ее мать. В 2011 г. мать познакомила ее с ФИО4, которая с этого времени, стала часто приходить к ним домой. В октябре 2016 г., во время ее очередного визита, ФИО4 предложила ей за денежное вознаграждение сходить в МФЦ и расписаться в документах за человека, так как тот сам не может этого сделать. Поскольку она нуждалась в деньгах, то согласилась на данное предложение. В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, заранее предупредив о предстоящем походе в МФЦ, ФИО4 на автомашине «БМВ» подъехала к ее дому, и по дороге передала ей паспорт на имя Потерпевший №9, попросив запомнить ее анкетные данные, так как от ее имени будет проведена сделка с недвижимым имуществом. Приехав в МФЦ по <адрес>, ФИО4 оплатила госпошлину, после чего к ним подошел ранее незнакомый Потерпевший №3 и либо ФИО4, либо Потерпевший №3 передали ей подписать пакет документов. Понимая, что совершается что-то противозаконное, она все же с подражанием подписи Потерпевший №9, расписалась в документах, в которых упоминалась квартира по адресу: пр-д Геологоразведчиков. После чего она сдала документы оператору на регистрацию, и по просьбе Потерпевший №3 написала расписку в получении денег, а тот передавал ей сверток с деньгами. После того, как Потерпевший №3 вышел из здания МФЦ, она села в машину ФИО4 и передала ей сверток. Однако, никакого денежного вознаграждения, ФИО4 ей не выплатила. В содеянном раскаивается. (т. 24 л.д. 209-216).

Потерпевший Потерпевший №3, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2016 г. к нему обратилась ФИО4 с просьбой предоставить денежный займ на сумму 1 300 000 рублей гражданке Потерпевший №9 под залог квартиры по адресу: <адрес>. На данное предложение он согласился, так как доверял ФИО4 и не предполагал, что по ранее заключенным сделкам при ее посредничестве, не будут выплачиваться проценты и сумма займа. После чего ФИО4 подготовила договор займа и залога (ипотеки), о чем его поставила в известность и попросила в назначенный день подойти к МФЦ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ к зданию МФЦ, его встретили ФИО4 и собственник квартиры Потерпевший №9. Подписав с Потерпевший №9 пакет документов, они сдали их оператору на регистрацию, после чего он передал Потерпевший №9 под расписку деньги в сумме 1 300 000 руб. Через несколько дней, ему сообщили, что сделка приостановлена, так как на объект наложено обременение. После чего он позвонил ФИО4 выяснить сложившуюся ситуацию, но та пообещала вернуть деньги вместе с процентами, которые по настоящее время, ему так и не возвращены. (т. 24 л.д. 108-116).

Потерпевшая Потерпевший №9 суду пояснила, что является собственником жилого помещения по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, где проживает по настоящее время. В 2017 г., в связи со смертью супруга, она решила продать квартиру, и запросив сведения в Росреестре, ей стало известно, что ее квартира трижды была перепродана, и сейчас у нее другой собственник Алибеков. В связи с этим, она обратилась в полицию, где в ходе расследования ей были представлены для обозрения документы: договоры займов и купли-продажи, в которых от ее лица кем-то были выполнены подписи. Между тем, она вспомнила, что в январе 2017 г. она обращалась к ФИО14 за получением микро-займов, и по ее просьбе, предоставляла ей копии правоустанавливающих документов на свою квартиру в обеспечение залога, а так же оставляла свой паспорт на 5 дней. В настоящее время со стороны подсудимой ФИО6, ей возмещен материальный вред, в виде денежной компенсации в размере 25 000 руб., просит ее строго не наказывать.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП за от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №3 просит привлечь к ответственности ФИО4, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила хищение денежных средств посредством заключения с ним и подставным лицом, заведомого подложных договора займа и договора ипотеки на сумму 1 300 000 руб. под залог квартиры по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, заведомо зная, что договор с ее стороны не будет исполнен, чем причинила ему материальный ущерб на сумму 1 300 000 руб. ( т. 24 л.д. 97-99).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении, потерпевшая Потерпевший №9 просит провести проверку и привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые похитили ее квартиру, расположенную по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>. (т. 4 л.д. 3).

                            Согласно сведений из Росреестра по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость недвижимости     с кадастровым номером 72:23:0219004:3135, по адресу: пр-д Геологоразведчиков, <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 2 047 550.68 руб. (т. 23 л.д. 58-59).

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фото-таблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен отдел приема и выдачи документов филиала ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где со слов потерпевшего Потерпевший №3, он встретился с ФИО4 и подставным лицом (похожим на Потерпевший №9), с которой заключил договор займа под залог квартиры. (т. 24 л.д. 24-29).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателем объекта недвижимости жилого помещения, кадастровый , по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, значится Потерпевший №9, на основании государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 39-40).

Согласно протоколу выемки и осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты и осмотрены документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Потерпевший №9 денежных средств в сумме 1 300 000 рублей; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и Потерпевший №9 на сумму 200 000 руб., согласно которому Потерпевший №9 обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ указанную сумму и проценты, предусмотренные договором; два экземпляра дополнительного соглашения к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и Потерпевший №9 на сумму 200 000 руб.; договор залога (ипотеки) на жилое помещение по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, опись документов, принятых для оказания государственных услуг с отметкой о принятии сотрудником Тютриной. (т. 9 л.д. 211-217, т. 22 л.д. 455-469).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении Потерпевший №9 денег в сумме 1 300 000 рублей, а так же в двух экземплярах дополнительного соглашения к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст и подписи от имени Потерпевший №9, выполнены ФИО6. (т. 23 л.д. 2-7).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

                Так, судом установлено, что с целью хищения имущества Потерпевший №3, ФИО4 и Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное лицо , используя доверительные отношения с Потерпевший №9, поскольку знакома была с ней длительное время и ранее предоставляла ей денежные займы, получила от нее в свое распоряжение паспорт гражданина РФ и передала его организатору ФИО4; ФИО4, используя доверительные отношения с потерпевшим Потерпевший №3, ввела его в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа Потерпевший №9 под залог недвижимого имущества, обещая выплатить по договору денежный займ и проценты в установленные сроки; после чего ФИО4 обеспечила изготовление подложных договора займа и договора (ипотеки) между Потерпевший №3 и Потерпевший №9, привлекла к совершению преступления ФИО6, которая за денежное вознаграждение, предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры Потерпевший №9, заключила с потерпевшим Потерпевший №3 подложные договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей и договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ под залог жилого помещения по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес> общей стоимостью 2 047 550 руб. 68 коп., принадлежащей Потерпевший №9, предъявив подложные документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по передаче Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1 300 000 рублей, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака мошенничества в особо крупном размере, подтверждается стоимостью похищенного имущества, которое согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

ФИО4, достоверно зная, что ФИО6 не является собственником квартиры, и что денежные средства потерпевшему Потерпевший №3 возвращены не будут, а будут похищены, используя доверительные с ним отношения, ввела его в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа под залог квартиры, обещая выплатить проценты и займ в установленные сроки, то есть подсудимые злоупотребили его доверием.

Таким образом, похищенные денежные средства были получены совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставного лица ФИО6, которая подделала подписи Потерпевший №9 в договоре займа и договоре залога от имени собственника квартиры Потерпевший №9, заключив с Потерпевший №3 договр займа и договора залога, предъявив его в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана. На предложение ФИО4 за денежное вознаграждание выступить собственником квартиры и от его имени заключить договор займа и залога с Потерпевший №3, ФИО6 согласилась, что подтверждает между ними наличие предварительного сговора.

Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО6, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №3, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «приобретение права на чужое имущество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки и

квалифицирует действия подсудимой ФИО4 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №3) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО6 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №3) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

-4-

Виновность ФИО4 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск) и ФИО6, действовавшей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретении путем обмана права на чужое имущество Потерпевший №9, повлекшей лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, пр-д Геологоразведчиков <адрес> общей стоимостью 2 047 550 руб. 68 коп., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

     В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что поскольку в процессе незаконной деятельности, у нее образовались долги, в том числе перед Потерпевший №3, в январе 2017 г. она обратилась к ФИО14 предоставить ей еще раз паспорт Потерпевший №9 для совершения сделки купли-продажи от имени Потерпевший №9, на что ФИО14 дала свое согласие. После чего попросила знакомую Свидетель №27 предоставить денежный займ, якобы ее знакомой Потерпевший №9 в сумме 550 000 руб. под залог квартиры, оформив сделку договором купли-продажи. Далее, через ФИО5, она обратилась к ФИО6, и попросила за денежное вознаграждение еще раз поучаствовать в сделке купли-продажи от имени Потерпевший №9. На данное предложение ФИО6 согласилась. Так, в день сделки, она передала ФИО6 паспорт на имя Потерпевший №9, после чего в помещении МФЦ по <адрес>, ФИО6, представляясь Потерпевший №9, оформила с Свидетель №27 договор купли-продажи квартиры на сумму 2 150 000 руб. Хотя фактически, согласно устной договоренности, Свидетель №27 передала 550 000 руб. Из данной суммы она передала ФИО6 вознаграждение в сумме 50 000 руб.. остальные денежные средства ушли на погашение долгов по другим сделкам. В содеянном раскаивается. (том 12 л.д. 227-239).

Подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемой, обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 пояснила, что в январе 2017 г. в вечернее время, ФИО4 пришла к ней домой и попросила за денежное вознаграждение еще раз от имени Потерпевший №9 поучаствовать в сделке, на что она согласилась, так как нуждалась в деньгах. За день, ФИО4 позвонила и предупредила о предстоящей сделке, а на другой день, на автомобиле «БМВ» с ФИО4 они поехали в МФЦ, расположенный по <адрес> дороге ФИО4 передала ей паспорт на имя Потерпевший №9 и проинструктировала, как себя вести и что говорить при заключении сделки. Находясь в помещении МФЦ, к ним подошла ранее незнакомая Свидетель №27, после чего ФИО4 передала им пакет документов, в которых по указанию ФИО4, не читая, она (ФИО6) расписалась с подражанием подписи Потерпевший №9. Далее она передала пакет документов в окно оператору для регистрации. Однако, после совершения сделки, ФИО4 обещанное вознаграждение ей так и не выплатила. В содеянном раскаивается. (т. 24 л.д. 209-216).

Потерпевшая Потерпевший №9 суду пояснила, что является собственником жилого помещения по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, где проживает по настоящее время. В 2017 г., в связи со смертью супруга, она решила продать квартиру, и запросив сведения в Росреестре, ей стало известно, что квартира трижды была перепродана, и сейчас у нее другой собственник. В связи с этим, она обратилась в полицию, где в ходе расследования ей были представлены для обозрения документы: договоры займов и купли-продажи, в которых от ее лица кем-то были выполнены подписи. Между тем, в январе 2017 г. она обращалась к ФИО14 за получением микро-займов, и по ее просьбе, предоставляла ей копии правоустанавливающих документов на свою квартиру в обеспечение залога, а так же оставляла свой паспорт на 5 дней. В настоящее время со стороны подсудимой ФИО6, ей возмещен вред, в виде денежной компенсации в размере 25 000 руб., просит ее строго не наказывать.

Свидетель Свидетель №27 суду пояснила, что в 2016 г. ФИО4 попросила занять ее знакомой Потерпевший №9 550 000 рублей на 3 месяца под проценты и под залог ее квартиры, на что она согласилась. После чего в январе 2017 г. в МФЦ по <адрес>, она встретилась с ФИО4 и Потерпевший №9, где не читая, подписала, подготовленный ФИО4 договор - купли продажи квартиры, расположенной по <адрес> того, как документы были сданы оператору для регистрации, она (Свидетель №27) передала Потерпевший №9 под расписку деньги в сумме 550 000 рублей. Спустя время, поскольку со слов ФИО4, у Потерпевший №9 сложилось тяжелое материальное положение, и она не может в установленные сроки вернуть сумму займа и проценты, ФИО4 предложила ей продать квартиру некому ее знакомому, а с выручки, вернуть ей долг в сумме 550 000 руб., на что она согасилась. Далее, они встретились с ФИО4 в помещении МФЦ для оформления сделки купли-продажи, где, не дождавшись покупателя (которым как ей стало известно впоследствии был ФИО198), она подписала подготовленные ФИО4 договор купли –продажи квартиры и передаточный акт, и подала их в окно оператору для регистрации, а ФИО4 впоследствии вернула ей долг в сумме 550 000 руб.

Свидетель ФИО94, показаний которой, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены ею в судебном заседании, пояснила, что    примерно ДД.ММ.ГГГГ к ней домой пришла знакомая ФИО4 и попросила на компьютере изготовить для нее договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> на сумму 2 200 000 рублей и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем Свидетель №27 и продавцом Потерпевший №9, передав ей ксерокопии паспортов Потерпевший №9 и Свидетель №27, копию свидетельства о регистрации права на недвижимость. Изготовив и распечатав в трех экземплярах указанные документы, она передала их ФИО4. Спустя время, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО4 она изготовила договор купли-продажи и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на эту же квартиру, только уже между продавцом Свидетель №27 и покупателем ФИО198. (т. 4 л.д. 173-178).

Свидетель Свидетель №24, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в начале декабря 2016 г. ФИО4 попросила его предоставить денежный займ знакомой Потерпевший №9 под залог квартиры, находящейся по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>. На данное предложение он сначала ответил отказом. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонила ФИО4 и предложила под залог этой же квартиры, предоставить займ в сумме 700 000 руб. на 1 месяц, но уже другой знакомой – Свидетель №27. При этом, ФИО4 сказала, что выступает посредником в этой сделке. На данное предложение он согласился, но при условии, что будет оформлен договор купли-продажи, а после того, как Свидетель №27 вернет долг, квартира будет оформлена обратно на Свидетель №27 таким же образом, по договору купли-продажи. Так, ДД.ММ.ГГГГ при сделке в помещении МФЦ, ФИО4 передала ему и Свидетель №27 на подпись готовые договор купли-продажи и передаточный акт, которые они с Свидетель №27 подписали и сдали оператору для регистрации. После чего он сразу же передал Свидетель №27 денежный займ в сумме 700 000 рублей. (т 19 л.д. 140-150).

Свидетель Свидетель №56 суду пояснила, что в ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес> А работает в должности оператора. В её обязанности входит прием заявителя по предоставлению государственных и муниципальных услуг, прием документов от граждан, консультация по услугам, передача документов ведущим специалистам, которые передают данные документы в органы власти или органы местного самоуправления для исполнения. При приемке документов, в том числе, для регистрации права собственности, заявитель обязан предоставить свой личный документ, удостоверяющий его личность - паспорт, на основании которого она сверяет фотографию с лицом заявителя. После формирования дела правоустанавливающих документов, оно направляется в управление Росреестра по <адрес> для проведения правовой экспертизы. После проведения правовой экспертизы, дело правоустанавливающих документов направляется обратно в тот же МФЦ, где и были изначально поданы документы, куда заявитель обращается и получает на руки готовый пакет документов.

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №9 в кабинете ОП были изъяты и осмотрены правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение по адресу: пр-д Геологоразведчиков, <адрес>, а именно: свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 147-151, 152-158).

Согласно протоколу осмотра места происшествия и фото-таблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен отдел приема и выдачи документов филиала ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес> А, где между ФИО6, представившейся Потерпевший №9 и покупателем Свидетель №27 был заключен подложный договор купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес> предъявлен для регистрации. (т. 24 л.д. 11-17).

Согласно протоколу выемки, в кабинете ОП у свидетеля Свидетель №27 была изъята и осмотрена расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Потерпевший №9 по договору купли-продажи квартиры денег в сумме 550 000 руб. (т. 5 л.д. 24-28).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями объекта недвижимости помещения, кадастровый , по адресу: г. ФИО164, пр-д Геологоразведчиков <адрес>, значатся:

Потерпевший №9, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №27, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

ФИО198, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 39-40).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> была произведена выемка дел правоустанавливающих документов и установлено, что

Дела ; 72/001/064/2017-2868 содержат документы о принятии оператором Слабодсковой: заявления Свидетель №27 и Потерпевший №9 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №9 и покупателем Свидетель №27, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , акт описи о принятии документов оператором Свидетель №28, что свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, предъявляя паспорт и представляясь Потерпевший №9, предоставила подложные договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, на собственника Свидетель №27. (т. 4 л.д. 192-196, 197-212).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в расписке от ДД.ММ.ГГГГ о получении Потерпевший №9 денег в сумме 550 000 руб., заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №9 в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> о государственной регистрации права собственности на квартиру, договоре купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и Свидетель №27, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные тексты и подписи от имени Потерпевший №9, выполнены ФИО6. (т. 19 л.д. 174-182).

                            Согласно справке из ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровая стоимость объекта недвижимости по адресу: пр-д Геологоразведчиков, <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 2 047 550.68 руб. (т. 23 л.д. 58-59).

                            Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру Потерпевший №9 путем обмана, ФИО4 и Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, а ФИО6 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное следствием лицо , используя доверительные отношения с Потерпевший №9, получила от нее в свое распоряжение паспорт гражданина РФ и передала его организатору ФИО4; после чего ФИО4, выступая в качестве посредника, обратилась к свидетелю Свидетель №27 с целью заключения формального заключения договора купли-продажи квартиры с Потерпевший №9, обещая выплатить проценты и денежный займ в сумме 550 000 рублей в установленные сроки; после чего ФИО4 привлекла к совершению преступления ФИО6, которая за денежное вознаграждение предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры Потерпевший №9, заключила со свидетелем Свидетель №27 подложные договор купли-продажи на сумму 2 100 000 рублей жилого помещения по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес> общей стоимостью 2 047 550 руб. 68 коп., принадлежащей Потерпевший №9, предъявив подложные документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника Свидетель №27, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшей Потерпевший №9 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшей Потерпевший №9 иным лицам помимо воли собственника, стоимость которого согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, подсудимые совместными действиями, приобрели право на квартиру Потерпевший №9 в результате обмана, путем привлечения подставного лица ФИО6, которая представляясь Потерпевший №9, подделала подписи в договоре купли-продажи от имени собственника квартиры Потерпевший №9, предъявив для регистрации в Управление Росреестра.

     Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника, с целью извлечения преступных доходов, они обратили квартиру Потерпевший №9 в свою собственность, формально оформив ее на Свидетель №27, то есть распорядились ею по своему усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - приобретение права на чужое имущество, путём обмана. На предложение ФИО4, за денежное вознаграждение, выступить в качестве собственника квартиры и от ее имени заключить договор купли-продажи с Свидетель №27, ФИО6 согласилась, что подтверждает наличие между ними предварительной договоренности.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО6, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшей Потерпевший №9, свидетелей обвинения Свидетель №27, ФИО201 (Свидетель №25), ФИО198, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки и

квалифицирует действия подсудимой ФИО4 (совершенные в период с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №9) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО6 (совершенные в период с 08 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ до 23 час. 59 мин. ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №9) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-5-

Виновность ФИО4, ФИО5 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск) в совершении в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, в приобретении права на имущество Потерпевший №7, повлекшей лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 2 200 000 руб., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что в период времени с 01.01. по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение ранее разработанного плана, ей позвонила ФИО14 и предложила паспорт на имя Потерпевший №7, пояснив, что у последней в собственности находится жилье по адресу: <адрес>. После чего, ФИО14 отправила ей через приложение «Viber» копию паспорта Потерпевший №7. В свою очередь, она (ФИО4) пришла на работу в ателье к ФИО5, которой показала фотографию Потерпевший №7 и попросила подыскать похожего на нее человека, который согласиться от имени Потерпевший №7, поучаствовать в сделке по заключению договора займа под залог квартиры Потерпевший №7. В течении 1-2 суток ФИО5 подыскала ей такого человека, о чем сообщила ей по телефону. Затем она (ФИО4) позвонила Потерпевший №3 и обозначила, что нашла для него нового клиента на заключение договора – займа под залог квартиры по адресу: <адрес>, и отправила ему посредством приложения Viber копию паспорта Потерпевший №7. На предложение о предоставлении займа Потерпевший №3 согласился. В назначенный день, в помещении МФЦ по <адрес> она встретилась с подставным лицом (похожим на Потерпевший №7), которой передала паспорт Потерпевший №7 и проинструктировала, как себя вести и что говорить, при заключении сделки с Потерпевший №3 и при подаче документов оператору. После чего к ним подошел Потерпевший №3 и предложил вместо договора займа заключить договор купли – продажи квартиры, поскольку у нее (ФИО4) сложились перед ним долги, и передал для подписания уже готовый договор купли-продажи. Поскольку подставному лицу было без разницы, какой договор подписывать, она (ФИО4) согласилась на такие условия. После того, как пакет документов подставным лицом и Потерпевший №3 был подписан и сдан в окно оператору на регистрацию, подставное лицо написала расписку о получении от Потерпевший №3 1 100 000 руб., хотя фактически передачи денег не было, поскольку квартира отошла Потерпевший №3 в счет сложившегося перед ним долга. После чего она сообщила ФИО14 и ФИО5, что денег со сделки она не получила и по этой причине оплаты пока не будет. Спустя время ей позвонил Потерпевший №3 и сказал, что у него возникли проблемы, так как Потерпевший №7 требует вернуть квартиру. Успокоив Потерпевший №3, и чтобы не быть изобличенной в совершении преступления, она решила оформить обратно квартиру в собственность Потерпевший №7, для чего попросила свою знакомую подготовить доверенности на предоставление интересов от имени Потерпевший №7 и Потерпевший №3 третьими лицами. Свидетель №1 представлял интересы Потерпевший №3, а интересы Потерпевший №7 представлял по доверенности Свидетель №71. Кто расписывался в доверенностях от имени нотариуса, не помнит. В содеянном раскаивается. (т. 12 л.д. 227-239).

Подсудимая ФИО5 вину в совершении преступления не признала, в дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

Потерпевший Потерпевший №3, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что поскольку в январе - феврале 2017 г. у заемщиков, которым через посредника ФИО4 он ранее предоставлял денежные займы, начались перед ним просрочки по платежам и возврату денежных средств, он позвонил ФИО4 выяснить причину их неплатежеспособности и потребовал возврата всех долгов. ФИО4 пообещала рассчитаться с ним с продажи объекта по адресу: <адрес>, предложив оформить с заемщиком - собственником квартиры Потерпевший №7 договор купли – продажи квартиры. На данное предложение он согласился, после чего ДД.ММ.ГГГГ в помещении МФЦ по <адрес>, он заключил с Потерпевший №7 договор купли - продажи квартиры по адресу: <адрес> на сумму 2 200 000 руб. А в начале ноября 2017 г., он зашел через компьютер в личный кабинет ИФНС и обнаружил, что среди объектов недвижимости, оформленных на его имя, отсутствует квартира, приобретенная у Потерпевший №7. После чего он заказал выписку из ЕГРП, а так же копию договора купли-продажи, на основании которого он утратил право собственности и установил, что он на основании доверенности на некого Свидетель №1, продал Потерпевший №7 квартиру за 2 200 000 руб. Однако Губайдулина он не знает, доверенность на него с правом продажи квартиры не оформлял. (т. 24 л.д. 108-116).

Потерпевшая Потерпевший №7 суду пояснила, что в ее собственности находится квартира по адресу: <адрес>, где по настоящее время проживает со своей семьей. В 2017 г. она заказала выписку из ЕГРП, и обнаружила, что ее квартира принадлежит некому Потерпевший №3 на основании договора купли-продажи. После чего она позвонила знакомой ФИО14 (так как ранее не раз обращалась к ней за получением займов и оставляла у нее на несколько дней свой паспорт), и поинтересовалась, причастна ли она к продаже её квартиры. ФИО14 ответила, что никакого отношения к этому не имеет и дала ей номер телефона своей знакомой, которая работает в Управлении Росреестра. Позвонив, она встретилась с ранее незнакомой подсудимой ФИО4, которая пояснила, что в Росреестре произошла ошибка и сотрудника этого уволили, что сведения о продаже ее квартиры отсутствуют. Спустя время, она заказала новую выписку, из которой следовало, что она уже является собственником своей квартиры на основании договора купли – продажи. Далее, на нее вышел ранее незнакомый Потерпевший №3 и рассказал, что ФИО4 его обманула, что в МФЦ присутствовал человек похожий на нее (Потерпевший №7), с которой он заключил подложный договор купли-продажи, а в феврале 2017 г. ФИО4 снова по подложным документам заключила от его (Потерпевший №3) и ее (Потерпевший №7) договор купли-продажи, в связи с чем, квартира отошла в ее собственность.

Подсудимый ФИО2, показания которого в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, были оглашены в судебном заседании, в виду отказа от дачи показаний в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, пояснил, что ФИО4 является его сожительницей. В феврале 2017 <адрес> (ФИО14) предложила ФИО4 заработать деньги путем незаконного переоформления квартиры по адресу: <адрес> на подставное лицо. Из разговоров между ФИО4 и ФИО14, он понял, что у ФИО14 каким-то образом оказался оригинал паспорта Потерпевший №7, и об этом она сказала ФИО4. После чего ФИО14 передала паспорт Потерпевший №7 ФИО4 для оформления с Потерпевший №3 договора процентного займа и договора купли-продажи квартиры от имени Потерпевший №7. Далее, в один из дней, он (ФИО2) привез на машине ФИО4 к МФЦ по <адрес>, куда подошли Потерпевший №3 и незнакомая женщина, которая была похожа по паспорту на Потерпевший №7. Он остался ожидать в машине, а ФИО4 зашла в помещение МФЦ. Когда ФИО4 вернулась, то сказала, что документы сданы на регистрацию и Потерпевший №3 скоро получит свидетельство о государственной регистрации. В последующем от ФИО4 он узнал, что Потерпевший №3 стал требовать от нее деньги по данной сделке, так как Потерпевший №7 каким-то образом узнала, что ее квартира оформлена на Потерпевший №3, и начала выяснять все обстоятельства. В это же время ему (ФИО2) стало известно, что Потерпевший №7 является знакомой ФИО14. ФИО4 и ФИО14 стали решать вопрос по поводу возврата квартиры в собственность Потерпевший №7 и обратились к Свидетель №25 с целью изготовления нотариальной доверенности от имени Потерпевший №3 на подставное лицо, с правом продажи квартиры. Кроме того, он ни раз, являлся свидетелем того, как ФИО4 в его присутствии передавала ФИО14 наличными деньги от сделки. ФИО4, обычно, от проведенной сделки, оплачивала залогодателям проценты от сумм, которые получала по другим объектам недвижимости, часть денег тратила на их проживание, покупку продуктов питания и одежу по мере необходимости. (т. 11 л.д. 53-62).

Свидетель Свидетель №2 суду пояснила, что в 2015 г. она обращалась к ФИО14 за оформлением микро-займа. С этого же времени, стала отправлять к ней своих знакомых, в том числе - Потерпевший №7. При этом, согласно условиям ФИО14, при оформлении займа, заемщик должен был предоставить ей оригинал своего паспорта.

Свидетель Свидетель №50, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены ею в судебном заседании, пояснила, что с 2011 г. по настоящее время работает в Управлении Росрестра по <адрес> главным специалистом экспертом. В её обязанности входит проведение правовой экспертизы по документам поступаемым для проведения государственной регистрации, проверка законности сделки государственной регистрации, право и дееспособность сторон. С 2016 г. для проведения правовой экспертизы, все документы в ее отдел поступали на бумажном носителе через МФЦ. Согласно представленных ей на обозрение копий документов, поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ она проводила государственную регистрацию по объекту недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>. Заявление в МФЦ от Потерпевший №7 и Потерпевший №3 были сданы в МФЦ ДД.ММ.ГГГГ В ходе проведения правовой экспертизы по данной сделке, весь необходимый пакет документов был предоставлен в полном объеме и каких-либо сомнений по отказу в государственной регистрации данной сделки, у неё не возникало. Как именно прописано в её должностной инструкции по поводу проверки нотариальных доверенностей, не помнит. Вместе с тем, при проведении правовой экспертизы, она выборочно по нотариальным доверенностям проводит проверку по номеру реестровой записи по базе нотариальных доверенностей имеющейся в сети интернет. Если по какой-то причине нет возможности проверить нотариальную доверенность по указанной базе данных и имеются сомнения в подлинности нотариальной доверенности, то имеется такая практика, что государственный регистратор созванивается с нотариусом выданным нотариальную доверенность и уточняет информацию по реестровому номеру выданной доверенности. В её практике бывали случаи, что нотариальные доверенности в ходе проведения государственной регистрации иногда были не на официальном бланке. (т. 23 л.д. 173-177).

Согласно рапорту старшего помощника прокурора Ленинского АО г. ФИО164, зарегистрированного в КУСП от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведенной проверки по обращению заместителя руководителя Управления Росреестра по <адрес> Санникова, установлено, что договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в отсутствие желания собственника квартиры Потерпевший №7 без фактической оплаты договора. (т. 9 л.д. 81-83).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №7 просит привлечь к ответственности виновных лиц, причастных к хищению прав собственности на ее квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, путем подделки документов и предоставления их в МФЦ для регистрации в Управлении Росреестра по <адрес>. (т. 9 л.д. 131).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями на объект недвижимости помещение, кадастровый , адрес: г. ФИО164, <адрес>, значатся:

Потерпевший №7 на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Потерпевший №3 на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Потерпевший №7 на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 45-46).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, у начальника отдела Свидетель №34, были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект, расположенный по адресу: <адрес>, и установлено, что

Дело содержит в себе документы о принятии их оператором Свидетель №56: заявления Потерпевший №7, Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №7 и покупателем Потерпевший №3, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , с отметкой о регистрации документов регистратором Свидетель №50, что свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, предъявляя паспорт и представляясь Потерпевший №7, предоставила в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №7 и покупателем Потерпевший №3, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: г. ФИО164, <адрес> на собственника Потерпевший №3.

Дело содержит в себе заявления Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ (в лице Свидетель №1 на основании доверенности), заявление Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ (в лице Свидетель №71 на основании доверенности) о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №3 и покупателем Потерпевший №7, что свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 (по доверенности от Потерпевший №3) и Свидетель №71 ( по доверенности от Потерпевший №7) предоставили в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на собственника Потерпевший №7. (т.14 л.д. 95-104, л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно ответу на запрос нотариуса Гасановой от ДД.ММ.ГГГГ исх. следует, что ДД.ММ.ГГГГ по реестру доверенность на Свидетель №1 с правом продажи квартиры по адресу: <адрес>, ею не удостоверялась. (т. 9 л.д. 114).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в деле правоустанавливающих документов от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №7, расписке от ДД.ММ.ГГГГ в получении Потерпевший №7 денег в сумме 2 200 000 руб., двух экземплярах договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, 2-х экземплярах передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные тексты и подписи от имени Потерпевший №7, выполнены не самой Потерпевший №7, а другим лицом;

в деле правоустанавливающих документов , двух экземплярах договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и Потерпевший №7, заявлении от имени Потерпевший №7, подписи от имени покупателя Потерпевший №7, выполнены Свидетель №71. (т. 15 л.д. 222-230).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость двухкомнатной квартиры, площадью 26,6 кв. м., по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 500 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                             Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру Потерпевший №7 путем обмана, подсудимые и Установленные следствием лицо , во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, а неустановленное следствием лицом в группе лиц по предварительному сговору с ФИО5, совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное следствием лицо используя доверительные отношения с Потерпевший №7, поскольку знакома была с ней длительное время и ранее предоставляла ей денежные займы, получила от нее в свое распоряжение паспорт гражданина РФ и передала его организатору ФИО4; после чего ФИО4, выступая в качестве посредника, убедила Потерпевший №3, в счет сложившегося перед ним долга, приобрести квартиру у Потерпевший №7; ФИО5 по указанию ФИО4 приискала и привлекла неустановленное лицо, внешне схожего на собственника Потерпевший №7, которая за денежное вознаграждение предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры Потерпевший №7, заключила с Потерпевший №3 подложные договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 200 000 руб., принадлежащей Потерпевший №7, предъявив подложные документы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника Потерпевший №3, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшей Потерпевший №7 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшей Потерпевший №7 иным лицам помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, право на квартиру Потерпевший №7 было получено совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставного лица, который выдавая себя за Потерпевший №7, подделала подписи Потерпевший №7 в договоре купли- продажи и передаточном акте от имени собственника квартиры Потерпевший №7, предъявив в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что с целью извлечения преступных доходов, они обратили квартиру Потерпевший №9 помимо ее воли в собственность Потерпевший №3, в счет сложившегося перед ним долга, то есть распорядились ею по своему усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО2, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших Потерпевший №7, Потерпевший №3, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №50, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

К показаниям подсудимой ФИО5 о непричастности к совершению преступления, суд расценивает, как способ уйти от ответственности, они не нашли своего подтверждения совокупностью изложенными выше доказательства.

Каких –либо оснований для оговора ФИО5, со стороны посудимой ФИО4, суд не установил.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки.

Кроме того, суд полагает уменьшить объем хищения с 2 200 000 рублей до 1 500 000 рублей, поскольку в судебном заседании установлено, что рыночная стоимость двухкомнатной квартиры, площадью 26,6 кв. м., по адресу: г. ФИО164, <адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 500 000 руб. (т. 23 л.д. 56) и квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО5 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №7) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-6-

Виновность ФИО4, при пособничестве ФИО190, в совершении в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, в приобретении права на чужое имущество Потерпевший №13, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 2 500 000 руб., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что когда ее знакомая ФИО190 узнала от ФИО14, что они занимаются реализацией квартир с привлечением подставных лиц, решила таким же образом заработать деньги. Так, в феврале 2017 г. ФИО190 привезла ей паспорт на имя Потерпевший №13 – собственника квартиры по адресу: <адрес> для оформления денежного займа под залог указанной квартиры. После чего она (ФИО4) обратилась к своему знакомому ФИО198 (который предоставлял в долг деньги под проценты под залог недвижимого имущества) с предложением предоставить денежный займ Потерпевший №13 под залог его квартиры. На данное предложение ФИО198 согласился, но при условии, что будет заключен договор купли – продажи, а займ предоставит под 8% ежемесячно. Далее она приехала домой к ФИО5, и показала ей копию паспорта Потерпевший №13, чтобы та подыскала человека, внешне похожего на Потерпевший №13, который будет готов заключить с ФИО198 договор купли-продажи. ФИО5, в свою очередь, обратилась с такой просьбой к своему знакомому ФИО192, который подыскал похожего человека, и сообщил его координаты. Далее, вместе с сожителем ФИО2, на автомашине они забрали подставного лица (схожего с Потерпевший №13) у дома, в районе <адрес> тракт и привезли для проведения сделки в МФЦ по <адрес>, где их ожидал ФИО198 с готовым договором купли-продажи. ФИО198 не сверяя, внешность подставного лица с паспортом, расписался в документах и подал оператору заявления и документы для регистрации сделки. Когда документы были сданы оператору, ФИО198 передал 1 000 000 руб. подставному лицу, и вышел из МФЦ. А подставное лицо передал ей деньги, из которых 200 000 руб. она оставила себе, 100 000 руб. передала ФИО5, за то что подыскала подставное лицо, 650 000 руб. - ФИО190 за то, что предоставила паспорт Потерпевший №13. (т. 12 л.д. 227-239).

Подсудимая ФИО4, после оглашенных показаний дополнила, что ФИО190 лично ей передала паспорт на имя Потерпевший №13 и правоустанвливающие документы на квартиру. После совершения незаконной сделки по купли-продажи квартиры, вместе с ФИО2 на автомашине они подъехали к Центру «Современник» по <адрес>, где она передела лично ФИО190 вознаграждание, в сумме 290 000 рублей, после чего у ТРЦ «Кристалл» в сумме 350 000 рублей и вернула паспорт Потерпевший №13.

Подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления не признала. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемой ФИО190 пояснила, что ранее в период с 1993 по 1999 г.г. она занимала должность председателя совета депутатов администрации <адрес>, а затем заместителя главы. Около 1,5 лет назад она познакомилась с ФИО4 и несколько раз была у нее дома в гостях. ФИО4 обладает хорошими деловыми качествами и может убеждать людей, разбирается в вопросах кредитной сферы и риелторских услуг. На протяжении более 30 лет она поддерживает дружеские отношения с ФИО157 Потерпевший Потерпевший №13 ей не знаком, его личных документов у нее на руках никогда не было. ФИО4 ее оговаривает. (т. 25 л.д. 38-46).

Потерпевший Потерпевший №13 суду пояснил, что является собственником квартиры по адресу: <адрес>, в которой проживает по настоящее время. Освободившись из мест лишения свободы, от участкового уполномоченного, ему стало известно, что его квартира продана, однако доверенность на оформление договора купли-продажи он никому не давал, свой паспорт не терял. С супругом ФИО157Свидетель №46 он знаком с детства, возможно, оставлял у него свой паспорт.

Свидетель Свидетель №24, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что с 2001 г. он предоставляет населению займы до 2 000 000 руб. под залог недвижимого имущества. В январе 2017 г. по просьбе знакомой Свидетель №25, он встретился с ФИО4 – директором агентства недвижимости, которая попросила его предоставить денежный займ в размере 1 000 000 руб. на три месяца под 8 % ее знакомому под залог квартиры, на что он дал свое согласие, но при условии, что в обеспечение залога заемщик должен будет передать свою квартиру на основании договора купли-продажи, а после возврата денег, квартира отойдет по договору купли-продажи к прежнему собственнику. После ФИО4 посредством приложения Viber отправила ему данные на квартиру по <адрес>. В конце января - начале февраля 2017 г., предварительно созвонившись с ФИО4, он приехал в МФЦ по <адрес>, где его встретили ФИО4, Свидетель №25 и собственник квартиры Потерпевший №13. ФИО4 передала им на подпись готовые договор купли-продажи и передаточный акт. Перед тем, как подписать документы, он спросил у Потерпевший №13, понимает ли он, что квартира ему уже не будет принадлежать, на что тот ответил, что все понимает, но ему нужны деньги. После сдачи документов оператору для регистрации, он лично передал деньги Потерпевший №13 в сумме 1 000 000 руб. Однако в мае, ФИО4 стала допускать просрочки по платежам, ссылаясь на то, что у Потерпевший №13 тяжелое материальное положение. А летом она предложила продать эту квартиру через своего знакомого Свидетель №48 - покупателю из <адрес>, чтобы вернуть ему (ФИО198) долг, на что он согласился. Так квартира им была продана Алибекову за 1 400 000 руб., интересы которого представляла некая Свидетель №42 по доверенности. (т 19 л.д. 140-150).

Свидетель ФИО95, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, пояснила, что работает оператором в МФЦ (филиал ) по адресу: <адрес>. Согласно представленным ей на обозрение документам, поясняет, что договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №13 и ФИО198 для государственной регистрации принимала она. (т. 24 л.д. 3-6).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №13 просит привлечь к ответственности виновных лиц, которые мошенническим способом подделали документы от его имени: договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, переоформив право собственности его квартиры по адресу: <адрес>, на ФИО198. (т. 18 л.д. 61).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

Согласно выписке из Россреестра по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями жилого помещения под кадастровым номером 72:23:0216005:4031 по адресу: <адрес>, значатся:

Потерпевший №13, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72-72/001-72/001/078/2015-4730/2, дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

ФИО198, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0216005:4031-72/001/2017-2, дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

Алибеков, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0216005:4031-72/001/2017-4. (т. 18 л.д. 92-93).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, в Росреестре по <адрес> по адресу: <адрес> кабинет у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект, расположенный по адресу: <адрес>, и установлено, что

Дело содержит документы о принятии оператором Мещеряковой: заявления Потерпевший №13 и ФИО198 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №13 и покупателем ФИО198, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , что свидетельствует о том, что неустановленное лицо, предъявляя паспорт и представляясь Потерпевший №13, предоставило в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на собственника ФИО198;

Дело , содержит в себе заявления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО198 и Алибекова о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество, договор купли - продажи, передаточный акт, в результате чего была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на собственника Алибекова. (т. 19 л.д. 122-128, т. 22 л.д. 397-419 ).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении Потерпевший №13 в Управление Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли – продажи, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные тексты и подписи от имени Потерпевший №13, выполнены не Потерпевший №13, а другим лицом. (т. 20 л.д. 192-198).

Согласно справке ООО Этажи-ФИО164 от 03.12.2018», средняя рыночная стоимость двухкомнатной квартиры, площадью 47,6 кв. м., расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 800 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                             Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру Потерпевший №13 путем обмана, ФИО4 и Установленное лицо , при пособничестве ФИО190, во исполнение задуманного, действовавших в группе лиц по предварительному сговору, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО190, имея в своем распоряжении паспорт гражданина РФ на имя Потерпевший №13, передала его ФИО4, тем самым оказала ей содействие; после чего ФИО4, выступая в качестве посредника, под получение денежного займа, убедила ФИО198 формально оформить в свою собственность квартиру Потерпевший №13 и изготовила договор купли-продажи квартиры и передаточный акт; Установленное следствием лицо , по указанию ФИО4 приискал и привлек неустановленное лицо, внешнее схожего на собственника квартиры Потерпевший №13, который предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры Потерпевший №13, заключил с ФИО198 подложные договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 500 000 руб., принадлежащей Потерпевший №13, предъявив подложные документы для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника ФИО198, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего Потерпевший №13 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшего Потерпевший №13 иным лицам помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, право на квартиру Потерпевший №13 было приобретено совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставного лица, который выдавая себя за Потерпевший №13, предъявляя паспорт Потерпевший №13, подделал подписи в договоре купле - продажи и передаточном акте, предъявив в Управление Росреестра.

ФИО190, лично не участвуя в исполнении объективной стороны преступления, оказала содействие ФИО4, предоставив ей паспорт Потерпевший №13.

                Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника Потерпевший №13, они обратили его квартиру в собственность ФИО198, под получение денежного займа, то есть распорядились ею по своему усмотрению.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимой ФИО4, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшего Потерпевший №13, свидетеля ФИО198, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                К показаниям подсудимой ФИО190 о непричастности к совершению преступления, суд расценивает как способ защиты и не принимает их во внимание, они не нашли своего объективного подтверждения совкупность изложенными выше обстоятельствами.

                Каких-либо оснований для оговора ФИО190 со стороны подсудимой ФИО4, суд не находит.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», а так же признак «организованной группы», как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании, так как преступление было совершено «группой лиц по предварительному сговору», а потому суд

квалифицирует действия подсудимой ФИО4 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №13) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Суд квалифицирует действия ФИО190 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №13) по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как пособничество в мошенничестве, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

                -7-

Виновность ФИО4, ФИО191 в составе организованной группы в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, приобретении права на чужое имущество ФИО193, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что в апреле 2017 ФИО14 посвятила их общих знакомых Свидетель №76 и ФИО158 (которые занимались оформлением автокредитов на лиц с низким социальным статусом) в преступные планы по оформлению сделок купли – продажи квартир без ведома собственников. В связи с чем, в это же время, к ней (ФИО4) обратились Свидетель №76 и его подруга ФИО158, направив через приложение Viber копию паспорта на имя ФИО193 - собственника квартиры по адресу: <адрес>, который являлся братом ФИО158, а за предоставление паспорта, попросили у нее вознаграждение в сумме 300 000 руб. На данное предложение она согласилась. Между тем, она (ФИО4) предложила своему знакомому ФИО198, - за сложившийся перед ним долг забрать квартиру ФИО193, путем оформления договора купли-продажи под проценты, на что тот согласился. После чего она показала фотографию ФИО193 своему знакомому ФИО191, и так как последний внешне был схож с ФИО193, попросила его за денежное вознаграждение в 30 000 рублей сходить в МФЦ и оформить с ФИО198 договор купли-продажи квартиры, на что ФИО191 согласился. В дальнейшем, в помещении МФЦ, ФИО191, представляя паспорт и представляясь ФИО193, заключил с ФИО198 договор купли - продажи квартиры. (т. 12 л.д. 227-239).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что летом 2016 г., работая в агентстве недвижимости, он познакомился с директором агентства «Сити брокер» ФИО4 и ее сожителем ФИО2. В августе 2017 г. по просьбе ФИО4, он приехал к ней домой, где та предложила ему выступить по доверенности в сделке купли - продажи квартиры по адресу: <адрес>. При этом, ФИО4 его поставила в известность, что проблем в оформлении сделки не будет, так как собственница квартиры злоупотребляет спиртным и наркотиками, а потому она без ее ведома оформит доверенность на куплю - продажи ее квартиры, и после реализации которой, пообещала ему вознаграждение в сумме 50 000 рублей. Поскольку ему нужны были деньги, он согласился на данное предложение. Так, он стал вхож в окружение ФИО4, и часто приходил к ней домой. Не раз, присутствовал при ее встречах с Потерпевший №3 и ФИО14, где они обсуждали вопросы по заключенным сделкам, а после совершения сделки, ФИО4 говорила, что ей необходимо увезти вознаграждение ФИО14. В октябре 2016 г., в его присутствии, ФИО4 часто созванивалась с ФИО192 и просила подыскать необходимых людей для совершения сделки. Кроме того, он не раз присутствовал при встречах ФИО4 с ФИО192 на АЗС «Газпром Нефть» по <адрес>, где ФИО4 говорила ФИО192, что нужны люди для оформления на них объектов недвижимого имущества и последующего переоформления объектов на третьих лиц, с целью получения денежного займа.

Так, в процессе общения, ему стало известно, ФИО4 находила квартиры, оформленные на лиц с низким социальным статусом (чаще всего лица злоупотребляющие алкоголем), пустующие квартиры, затем обращалась к своей знакомой ФИО14, которая в свою очередь выясняла все данные на собственника. После этого, ФИО4 организовывала процесс для подбора лиц, на которых будут оформлены доверенности, либо переоформлялась квартира, либо с которыми оформлялся договор займа, залога денежных средств. Подбором данных лиц занимался Свидетель №9, ФИО2. Далее ФИО4 подготавливала пакет документов (поддельную доверенность, договор купли-продажи, передаточный акт). Видел у ФИО4 поддельные печати нотариусов Свидетель №75, Гасановой, которые хранились по месту жительства её подруги Свидетель №22. Далее изготовленные подложные документы передавались подставным лицам, которых либо он, либо ФИО2, сопровождали в МФЦ для подачи документов на регистрацию. Регистрация документов происходила достаточно быстро, за пару дней, поскольку ФИО4 договаривалась через ФИО7 об ускоренной этого процесса, так как последняя имела связи в Росреестре и ускоряла сделки через некого ФИО30 – работающего в администрации Тюменского муниципального района по адресу: <адрес> тракт. При этом, в его присутствии дома у ФИО4, а так же дома у ФИО190, ФИО4 передавала ФИО190 деньги от каждой сделки по 100 000 руб. В апреле 2017 г. ФИО4 показала ему паспорт на имя ФИО193 - собственника квартиры по адресу: <адрес>, с которым он (ФИО191) имел внешнее сходство. После чего, по предложению ФИО4, за денежное вознаграждение он пошел в МФЦ, где представляясь и предъявляя паспорт ФИО193, оформил с ФИО198 договор купли-продажи квартиры ФИО193, после чего подал документы оператору для регистрации сделки. (т. 10 л.д. 209-215, т. 19 л.д. 210-217).

Потерпевший Потерпевший №12 суду пояснил, что является собственником квартиры по адресу: <адрес>, где проживает с 1993 г. по настоящее время. О том, что его квартира была продана некому ФИО198, а потом перепродана некому Алибекову, он узнал от сотрудников полиции. Поручение на продажу квартиры никому не давал, свой паспорт не терял, за получением микро-займов не обращался.

Свидетель Свидетель №24, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании пояснил, что после проведенных трех сделок с ФИО4, и еще не догадываясь, что последняя вводит его в заблуждение, в апреле 2017 г. он согласился на предложение ФИО4 предоставить денежный займ ее знакомому ФИО193 под 8% ежемесячно. В обеспечение залога, заемщик должен был передать свою квартиру на основании договора купли-продажи. После чего, в помещении МФЦ по <адрес>, он встретился с ФИО4 и собственником квартиры ФИО193. ФИО4 передала им договор купли-продажи, которые в присутствии ФИО4, вместе с ФИО193 они подписали и передали в окно оператору для регистрации. Затем он сразу же рассчитался с ФИО193, передав ему под расписку деньги в сумме 1 500 000 руб. Спустя время, ФИО4, ссылаясь на отсутствие денег выплачивать ему проценты по данной сделке, а так же то, что у ФИО193 тяжелое материальное положение, предложила реализовать данную квартиру некому Алибекову. На данное предложение он согласился. Однако, на прямую с Алибековым он не общался, все вопросы решались через посредников ФИО4, Свидетель №42, Свидетель №48 и Свидетель №25. В июле 2017 г., когда все документы по оформлению сделки были готовы, то в помещении МФЦ он (ФИО198) подписал с представителем Алибекова - Свидетель №42 договор купли-продажи и передаточный акт на квартиру по адресу: <адрес>, после чего с расчетного счета Алибекова ему были перечислены деньги в сумме 1 950 000 руб. (т.19 л.д. 140-150).

Свидетель Свидетель №22, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены и подтверждены ею в судебном заседании пояснила, что проживает по адресу: <адрес>. В 2017 г. ее знакомая ФИО4 привозила к ней домой на хранение какие-то документы, упакованные в белом пакете. Через какое-то время, ФИО4 данные документы забрала. Знает, что в кругу знакомых ФИО4, есть ФИО9, которого она видела дома у ФИО4. (т. 11 л.д. 165-170).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший ФИО193 просит привлечь к ответственности виновных лиц, причастных к заключению от его имени договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на основании чего его квартира по адресу: <адрес> незаконно отошла в распоряжение ФИО198. (т. 18 л.д. 108).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

Согласно выписке из Росреесстра по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями помещения под кадастровым номером 72:23:0218001:8121 по адресу: г. ФИО164, <адрес>, значатся:

ФИО193, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72-72/01/352/2010-042 дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

ФИО198, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0218001:8121-72/001/2017-2, дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

Алибеков, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0218001:8121-72/001/2017-4. (т. 18 л.д. 132-133).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по адресу: <адрес> кабинет у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> установлено, что

Дело содержит: заявления ФИО193 и ФИО198 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО193 и покупателем ФИО198, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ . акт описи о принятии документов, что свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО191, предъявляя паспорт и представляясь ФИО193, предоставил в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии подложные документы, в результате чего была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на собственника ФИО198. (т. 19 л.д. 122-128, том 22 л.д. 397-419).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, договоре купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО193, выполнены не самим ФИО193, а ФИО191. (т. 20 л.д. 172-178).

                            Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость трехкомнатной квартиры, площадью 65,1 кв. м., расположенной по адресу: г. ФИО164, <адрес>, кадастровый (условный) на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 367 000 руб. (т. 23 л.д. 55--57).

Согласно представленного свидетелем ФИО198 копии платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ, по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, Алибеков произвел перечисление со счета , открытым в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет , принадлежащего ФИО198, открытым в Западно-Сибирском банке ПАО «Сберанк» на сумму 1 950 000 руб. (т. 19 л.д. 151).

                             Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру ФИО193 путем обмана, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: неустановленное лицо, используя родственные связи с собственником квартиры ФИО193, получила от него паспорт гражданина РФ и передала его организатору ФИО4; ФИО4, выступая в качестве посредника, под получение денежного займа, убедила ФИО198 формально оформить на себя в собственность квартиру ФИО193 и изготовила договор купли-продажи и передаточный акт; после чего ФИО4 приискала и привлекала к совершению преступления ФИО191, который за денежное вознаграждение, по указанию ФИО4, используя внешнее сходство с собственником ФИО193, предъявляя паспорт, и выдавая себя за собственника квартиры ФИО193, заключил с ФИО198 подложные договор купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 500 000 руб., принадлежащей ФИО193, предъявив подложные документы для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника ФИО198, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего ФИО193 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшего ФИО193 иным лицам помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, право на квартиру ФИО193 было приобретено совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставного лица ФИО191, который предъявляя паспорт и выдавая себя за ФИО193, подделал подписи в договоре купле - продажи и передаточном акте, расписке о получении денег от имени собственника квартиры ФИО193, предъявив их в Управление Росреестра.

     Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника ФИО193 они обратили его квартиру в свою собственность, формально оформив ее на ФИО198 под получение денежного займа, то есть распорядились ею по своему усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                    Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО191, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшего ФИО193, свидетелей ФИО198, Свидетель №22, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки и

                 квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191 (совершенное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО193) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-8-

Виновность ФИО4 в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищения путем обмана чужого имущества Алибекова в общей сумме 5 090 000 руб. нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

        В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что ранее при ее посредничестве с привлечением подставных лиц, которые предъявляя паспорт и представляясь Потерпевший №13, Потерпевший №9, ФИО193, под получение денежных займов от ФИО198, были оформлены с последним подложные договора купли – продаж квартир, расположенных по адресам: <адрес>, пр-д Геологоразведчиков <адрес>. А так как она не смогла по заключенным сделкам, вернуть ФИО198 проценты и денежные займы в установленные сроки, то предложила ему перепродать квартиры Потерпевший №13, Потерпевший №9 и ФИО193 по более выгодной цене Алибекову (которого подыскал ее знакомый Свидетель №48), на что ФИО198 дал свое согласие. Таким образом, объекты недвижимости по <адрес> <адрес> при ее посредничестве, были реализованы Алибекову. (т. 12 л.д. 227-239).

        Потерпевший ФИО96г. суду пояснил, что проживает в <адрес> и имеет свой бизнес. Летом 2017 г. по рекомендации знакомого Свидетель №48, проживающего в г. ФИО164, через своего представителя по доверенности Свидетель №42, он приобрел в г. ФИО164 по приемлемой цене вторичное жилье: по <адрес> за 1 440 000 руб., по <адрес> за 1 950 000 руб., по <адрес> <адрес> за 1 700 000 руб., с целью перепродать их более выгодной цене. Впоследствии ему стало известно, что данные квартиры находятся в собственности других лиц, которых, как и его обманули.

Свидетель Свидетель №24, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что поскольку Потерпевший №13, у которого он ранее через посредника ФИО4 приобрел квартиру по <адрес>, не вернул ему в установленный срок деньги, а ФИО4 - полагаемые проценты, то в июне 2017 г., он потребовал от ФИО4 вернуть всю сумму долга вместе с процентами. На это ФИО4 предложила ему перепродать данную квартиру некому Алибекову за 1 440 000 руб., на что он согласился. После оформления сделки в МФЦ, Алибеков перечислил на его расчетный счет 1 440 000 рублей. Аналогичным способом, так как по ранее заключенным сделкам (при посредничестве ФИО4) с Потерпевший №9, ФИО193, заемщики не вернули в установленный срок денежный займ, а ФИО4 - проценты, по инициативе ФИО4, он перепродал Алибекову квартиры по адресу: <адрес> за 1 700 000 руб., по <адрес> за 1 950 000 руб., из которых 1 200 000 руб., как вознаграждение, он передал ФИО4 в июле 2017 г. у Михайловского рынка по <адрес>. (т. 19 л.д. 140-150).

Свидетель Свидетель №48, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что по просьбе знакомого Алибекова, за денежное вознаграждение он согласился подыскать для него в г. ФИО164 недвижимое имущество по невысокой цене с целью перепродажи по более высокой. Для этих целей он обратился к своей знакомой ФИО4, которая занималась поиском и продажей недвижимого имущества. После чего ФИО4 по электронной почте направила ему фотографии трех квартир и выписки из ЕГРП, собственником которых являлся ФИО198. А он (Свидетель №48) в свою очередь перенаправил их Алибекову. После чего, по просьбе Алибекова, в связи с его занятостью, он подыскал для него в г. ФИО164 доверенное лицо Свидетель №42, которая представляла его интересы при сделках купли-продажи квартир. Затем по инициативе ФИО4, которая выступала посредником при сделках, он встретился с ФИО198, с которым был определен порядок и расчет за квартиры, решив, что будет заключен договор купли-продажи на каждый из объектов отдельно. Далее им (Свидетель №48) были подготовлены договора купли - продаж по каждому объекту. А впоследствии ему стало известно, что между продавцом ФИО198 и покупателем Алибековым в лице Свидетель №42 были заключены договора купли - продажи на квартиры по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес> <адрес>. При этом, Алибеков свои обязанности по оплате выполнил в полном объеме, перечислив на расчетный счет ФИО198 денежные средства. (т. 23 л.д. 60-66).

Свидетель Свидетель №42 суду пояснила, что в июне 2017 г. по просьбе знакомого Свидетель №48, она представляла по доверенности интересы покупателя Алибекова (проживающего в <адрес>) по заключению договора по купли - продажи квартир.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Алибеков просит привлечь к ответственности лиц, которые путем обмана похитили его денежные средства под видом оформления сделок по следующим объектам: <адрес> стоимостью 1 440 000 руб. (по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), <адрес> стоимостью 1 950 000 руб. (по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), пр-д Геологоразведчиков <адрес> стоимостью 1 700 000 руб. (по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ). (т. 23 л.д. 107-108).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями объекта недвижимости под кадастровым номером 72:23:0216005:4031 по адресу: <адрес>, значатся:

Потерпевший №13 на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72-72/001-72/001/078/2015-4730/2, дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

ФИО198, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0216005:4031-72/001/2017-2, дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

Алибеков, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0216005:4031-72/001/2017-4. (т. 18 л.д. 92-93).

Согласно выписке из ЕГРП № КУВИ-001/2018-4821939 от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями объекта недвижимости под кадастровым номером 72:23:0218001:8121 по адресу: <адрес>, значатся:

ФИО193, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72-72/01/352/2010-042 дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

ФИО198, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0218001:8121-72/001/2017-2, дата государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры.

Алибеков, на основании государственной регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации права: 72:23:0218001:8121-72/001/2017-4. (т. 18 л.д. 132-133).

Согласно выписке из Росреестра от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями объекта недвижимости, кадастровый , по адресу: пр-д Геологоразведчиков <адрес>, значатся:

Потерпевший №9, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №27, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

ФИО198, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Алибеков, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 39-40).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес> кабинет у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект, расположенный по адресу: <адрес> установлено, что

Дело содержит: заявления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО198 и Алибекова (в лице Свидетель №42 по доверенности) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 65,10 кв.м., расположенную по адресу: 50 лет Октября <адрес>: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ ; доверенность от Алибекова серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Иванова <адрес> реестровый номер на право покупки квартиры, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб., договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, между продавцом ФИО198 и покупателем Алибековым (в лице Свидетель №42), согласно которому покупатель обязуется уплатить денежную сумму в размере 1 950 000 рублей за <адрес>;

Дело содержит: заявления ФИО198 и Алибекова (в лице Свидетель №42 по доверенности) о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО198 и покупателем Алибековым, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 АВ, нотариуса Петровой <адрес> реестровый номер с правом покупки квартиры, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей.

Дело содержит: заявления ФИО198 и Алибекова (в лице Свидетель №42 по доверенности) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> и передала документы для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру площадью 47,60 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО198 и покупателем Алибековым, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 АВ, нотариуса Петровой <адрес>, реестровый номер на право покупки квартиры, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 руб., что свидетельствует о том, что по подложным документам, право собственности на квартиры по адресу: <адрес>, оформлено право собственности на Алибекова. (т. 19 л.д. 122-128, т. 22 л.д. 397-419).

Согласно платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ, Алибеков с расчетного счета , открытому в ПАО «Сбербанк» перечислил на расчетный счет ФИО198 , открытому в Западно-Сибирском банке ПАО «Сберанк» денежные средства в размере 1 700 000 руб. по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (т. 23 л.д. 128).

Согласно платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ, Алибеков с расчетного счета , открытому в ПАО «Сбербанк» перечислил на расчетный счет ФИО198 , открытому в Западно-Сибирском банке ПАО «Сберанк» денежные средства в размере 1 440 000 руб. по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (т. 23 л.д. 115).

Согласно платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ, Алибеков с расчетного счета , открытому в ПАО «Сбербанк» перечислил на расчетный счет ФИО198 , открытому в Западно-Сибирском банке ПАО «Сберанк» денежные средства в размере 1 950 000 руб. по договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. (т. 23 л.д. 121).

Согласно сведений ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость трехкомнатной квартиры, площадью 56,4 кв. м., расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 630 000 руб.;

    двухкомнатной квартиры, площадью 47,6 кв. м., расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 800 000 руб.;

    трехкомнатной квартиры, площадью 65,1 кв. м., расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 367 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                            Так, судом установлено, что ФИО4, путем обмана, во исполнение задуманного, совершила последовательные и целенаправленные действия: достоверно зная, что право на квартиры Потерпевший №13, Потерпевший №9, ФИО193 оформлены на ФИО198 преступным путем, и в счет сложившегося перед ним долга, убедила через Свидетель №48 потерпевшего Алибекова, приобрести у ФИО198 квартиры по выгодной цене, умолчав, что квартиры добыты преступным путем, что послужило принятию решения Алибековым заключить договоры купли –продаж с ФИО198 и перечислить денежные средства в сумме 5 090 000 рублей на расчетный счет ФИО198, из которых 1 200 000 рублей поступили в распоряжение ФИО4, предъявив подложные документы для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанные квартиры на собственника Алибекова, то есть, подсудимая действовала с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимой квалифицирующего признака мошенничества в особо крупном размере, подтверждается стоимостью похищенного имущества, которое согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, похищенные денежные средства были получены ФИО4, в результате обмана Алибекова, путем предоставления подложных документов в Управление Росреестра.

Корыстный умысел подтверждается тем, что денежные средства, полученные ФИО4 от Алибекова в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжалась ими она по собственному усмотрению.

                    Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимой ФИО4, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших Алибекова, ФИО193, Потерпевший №9, Потерпевший №13, свидетелей ФИО198, Свидетель №48, Свидетель №42, Свидетель №27, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимой, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения исключить квалифицирующий признак «злоупотребления доверием», как не нашедшего своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данный квалифицирующий признак и

квалифицирует действия подсудимой ФИО4 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Алибекова) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

-9-

Виновность ФИО4, ФИО191 и ФИО2 в составе организованной группы в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, чужого имущества Потерпевший №19 в сумме 1 600 000 руб., и приобретения права на чужое имущество Потерпевший №1, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> В <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее знакомая ФИО193 отправила ей через приложение Viber копию паспорта на имя Потерпевший №1 и копию свидетельства о праве собственности на квартиру по адресу: <адрес>, собственником которой являлся Потерпевший №1. Данную квартиру она (ФИО4) по той же схеме решила реализовать с участием подставного лица под получение денежного займа. Далее, через знакомого риэлтора Свидетель №4, она подыскала Потерпевший №19, который согласился предоставить денежный займ под залог квартиры Потерпевший №1. После чего, с целью изготовления доверенности от имени Потерпевший №1 на совершение сделки, совместно с ФИО2 и ФИО191 на автомашине под управлением ФИО2 они поехали в <адрес>, где ФИО191 под видом обращения за нотариальными услугами, оформил доверенность, чтобы получить образец оттиска печати и подпись нотариуса для изготовления доверенности. Вернувшись в г. ФИО164, она обратилась к знакомой ФИО35 (проживающей по <адрес>), которая изготовила нотариальную доверенность, указав реестровый номер из доверенности, выданной ФИО191. Подпись от имени Потерпевший №1 в доверенности выполнил ФИО2. Кроме того, через знакомого Свидетель №76, а тот через некую ФИО22, в течении трех часов изготовили печать нотариуса Свидетель №41. Кто участвовал в сделке, от имени собственника Потерпевший №1, не помнит, но данного человека ей подыскал ФИО192. Роль подставного лица заключалась в том, чтобы прийти на сделку и на основании доверенности получить денежный займ у Потерпевший №19 под залог квартиры. Когда сделка была зарегистрирована, из полученного от Потерпевший №19 займа 1 600 000 руб., она рассчиталась с Свидетель №76 и ФИО193, передав им по 600 000 и 250 000 руб., Свидетель №4 - 80 000 руб., а 670 000 руб. оставила себе, часть из которых отдала Потерпевший №3 в рамках ранее возникших перед ним долговых обязательств. (т. 12 л.д. 227-239).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснил, что ФИО4, помимо Потерпевший №3, работала с заимодавцами, такими как Свидетель №4, ФИО198, которые предоставляли ФИО4 деньги под залог имущества. Проживая с ФИО4, он был материально зависим от нее, так как нигде не работал, возил на машине ФИО4 по всем ее делам, связанным с куплей-продажей недвижимости. Он не мог ей отказать ни в чем, так как она была «кормильцем» в семье, - зарабатывала деньги, а он ей помогал в ее работе. На сколько ему известно, ФИО4 было оформлено на «подставных» лиц три квартиры: по <адрес>. (т. 10 л.д. 241-247).

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснил, что по указанию ФИО4, он возил ее на автомашине к местам сделок с недвижимостью, либо когда она отвозила деньги после совершении сделки. Ему было известно о том, что все сделки по перерегистрациям недвижимости являлись незаконными. По указанию ФИО4, на поддельных нотариально - заверенных доверенностях с правом купли-продажи недвижимости, он ставил на них печати нотариусов. Печати нотариусов ФИО4 заказывала через своих знакомых. В ходе телефонных разговоров ФИО4 с Потерпевший №3, Свидетель №4, ФИО14, Свидетель №25 и ФИО190, он понимал, что планируется новая сделка, так как ФИО4 давала указания, кому и что необходимо выполнить. Когда ФИО4 решала произвести какую-либо незаконную сделку с недвижимостью, она давала ему адреса квартир и просила заказать через интернет сведения по данным квартирам в ЕГРП. Выполняя так называемые обязанности, которые возложила на него ФИО4, за это денежного вознаграждения, он не получал, так как проживал вместе с ФИО4 и все деньги всегда находились у нее. Для совершения сделок, ФИО4 привлекала Свидетель №4 - риелтора, который подыскивал лиц, предоставляющих займы под залог недвижимого имущества. Также по ее указанию, обычно ФИО192 и ФИО190 подыскивали лиц с низким социальным уровнем, на которых оформлялась поддельная нотариально заверенная доверенность с целью оформления документов купли-продажи недвижимости, либо оформлялись договора купли-продажи недвижимости. Каждый участник, участвующий в данных сделках, имел материальную прибыль от ФИО4 после получения ею денег после сделки. Он ни какой прибыли от этих сделок не получал, так как деньгами всегда распоряжалась ФИО4. (т. 11 л.д. 53-62).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что о совершении мошеннических действий в отношении квартиры по адресу: <адрес> « В » <адрес>, ему ничего не известно, так как для совершения данной сделки ФИО4 его не привлекала. (т. 20 л.д. 59-64).

Потерпевший Потерпевший №1 суду пояснил, что проживает со своей семьей по адресу: <адрес> В <адрес>, которая принадлежит ему на праве собственности. В марте 2018 г. по почте ему поступило решение Калининского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с него в пользу Потерпевший №19 по договору займа были взысканы денежные средства в размере 1 600 000 руб., проценты за их использование в сумме 373 334 руб., неустойка в размере 234 826 руб. 74 коп., госпошлина в размере 18 762 руб., всего на общую сумму 2 226 922 руб. 74 коп., и квартира была обращена в счет взыскания долга. Однако, Потерпевший №19 ему не знаком и договор займа с ним, как и через доверенное лицо, не заключал. Впоследствии, при обращении в правоохранительные органы, ему стало известно, что к мошенническим действиям причастна его знакомая ФИО193, при посредничестве которой в 2015 г. им был оформлен автокредит, и при заключении которого, он предоставлял ФИО193 свой паспорт, свидетельство о государственной регистрации права на квартиру.

Потерпевший Потерпевший №19, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что летом 2017 г. его знакомый риэлтор Свидетель №4 предложил ему вложить свободные деньги по договору займа под залог недвижимого имущества. На данное предложение он согласился и оформил на него генеральную доверенность на представление интересов, связанных с предоставлением займов под залог недвижимого имущества. 22.08.-ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 привез к нему домой на подпись пакет документов, согласно которым он (Потерпевший №19) заключил с Потерпевший №1 в лице представителя Каргаполова договор займа и передал Каргаполову деньги в сумме 1 600 000 руб., а Потерпевший №1 обязуется вернуть их в срок до ДД.ММ.ГГГГ В обеспечение договора займа был заключен договор залога квартиры по адресу: <адрес> В <адрес>. Расписавшись в представленных документах, он передал Свидетель №4 часть в сумме 500 000 руб., после чего тот поехал в МФЦ для подачи документов на регистрацию. Оставшуюся часть денег он передал Свидетель №4 после регистрации сделки. Впоследствии ему стало известно, что его обманули, так как договор был заключен с использованием подставных лиц, ущерб за минусом выплаченных процентов в сумме 120 000 руб., ему не возмещен. (т. 16 л.д. 96-104).

Свидетель Свидетель №4, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в августе 2017 г. знакомая ФИО4 - директор «Сити Брокер» обратилась к нему с просьбой подыскать человека, который мог бы предоставить ее знакомому Потерпевший №1 на 3 месяца под 4 % денежный займ в сумме 1 600 000 руб. под залог квартиры по адресу: <адрес>В <адрес>. На данное предложение он согласился и в итоге, ДД.ММ.ГГГГ, при посредничестве ФИО4, был заключен и зарегистрирован договор займа между залогодержателем Потерпевший №19 в его (Свидетель №4) лице (по доверенности) и Потерпевший №1 в лице Каргаполова (по доверенности). Самого собственника квартиры Потерпевший №1 он (Свидетель №4) не видел. После регистрации сделки, ФИО4 выплатила лишь часть процентов, а собственник квартиры в установленные сроки денежный займ не выплатил. (т. 7 л.д. 195-198).

Свидетель Свидетель №7, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в 2017 г. он снимал у ФИО4 комнату в доме, расположенном в садоводческом обществе. В период с 07.08. по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО4, за денежное вознаграждение в сумме 20 000 руб., он согласился представлять интересы по доверенности в сделке с недвижимостью. После чего он передал ФИО4 свой паспорт, а через неделю в ее же сопровождении и ФИО191, на автомашине «Хундай Солярис» под управлением ее (ФИО4) сожителя ФИО2 они поехали в МФЦ, по адресу: <адрес>. По дороге ФИО4 передала ему доверенность с правом продажи квартиры по адресу: <адрес> В <адрес> проинструктировала, как себя вести в МФЦ и что говорить. По приезду, все вместе они прошли в МФЦ, где ФИО4 познакомила его с Свидетель №4. В помещении МФЦ, он бегло прочитал и подписал пакет документов, из содержания которых следовало, что Потерпевший №1 предоставляется денежный займ в сумме 1 600 000 руб. под залог квартиры. При этом, ФИО4 показывала ему, где поставить подпись. А ФИО191 стоял в стороне и наблюдал за ними. После подписания документов, они сдали их на регистрацию, после чего с Свидетель №4 они вышли на улицу, где он сел к нему в машину и тот под расписку передал ему деньги в сумме 500 000 руб. Затем к нему сразу же подошла ФИО4, которой он отдал полученные деньги, из которых она отсчитала какую-то сумму и передала Свидетель №4. Когда Свидетель №4 уехал, то ФИО4 отсчитала и передала ему 20 000 руб. Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сопровождении Терхяна и ФИО4 на автомашине под управлением ФИО2, они подъехали к МФЦ, по адресу: <адрес> дороге ФИО4 его проинструктировала, что к нему подойдет Свидетель №4 и передаст деньги. ФИО191 и ФИО2 порекомендовали ему не нервничать и не задавать лишних вопросов. Выйдя из машины, он стал ожидать Свидетель №4 у крыльца, а ФИО191 встал за углом дома и стал наблюдать за ним. ФИО2 и ФИО4 ожидали его в машине. После чего к нему (Каргаполову) подъехал на машине Свидетель №4 и передал деньги в сумме 1 100 000 руб., которые после отъезда Свидетель №4, он сразу же отдал ФИО4. (т. 17 л.д. 34-39).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №1 просит привлечь к ответственности виновных лиц, которые мошенническим способом подделали нотариальные доверенности от его имени на Каргаполова и оформили договор займа на 1 600 000 руб. с Потерпевший №19 под залог его квартиры, расположенной по адресу: <адрес> В <адрес>. (т. 16 л.д. 231).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №19 просит привлечь к ответственности неизвестного, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ввел его в заблуждение и посредством изготовления поддельных документов, зная, что у жилого помещения по адресу: <адрес> В <адрес> имеется собственник, путем обмана с использованием подставных лиц ДД.ММ.ГГГГ заключил с ним договор займа на сумму 1 600 000 руб. и договор залога, причинив ему материальный ущерб на сумму 1 600 000 руб. (т. 16 л.д. 92).

Согласно представленной Потерпевший №19 расписке от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1 в лице представителя Каргаполова получил от Потерпевший №19 деньги в сумме 500 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д. 58).

Согласно представленной Потерпевший №19 расписке от …09.2017, Потерпевший №1 в лице представителя Каргаполова получил от Потерпевший №19 деньги в сумме 1 100 000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 14 л.д. 59).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2018-12411235, правообладателем объекта недвижимости кадастровый , по адресу: <адрес> В <адрес>, значится Потерпевший №1, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 44).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес> у начальника отдела Свидетель №34, были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> В <адрес> установлено, что

Дело содержит: заявления от Потерпевший №19 (в лице Свидетель №4 по доверенности) и Потерпевший №1 (в лице Каргаполова по доверенности) о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №4 и Потерпевший №19, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность нотариуса Кубасовой от ДД.ММ.ГГГГ реестровый Д-1442, доверенность нотариуса Свидетель №41 от ДД.ММ.ГГГГ реестровой , в результате чего по подложным документам зарегистрировано ограничение (обременения) объекта недвижимости по адресу: <адрес> В <адрес> Потерпевший №1 утратил возможность распоряжения вышеуказанным имуществом. (т. 19 л.д. 122-128, т. 22 л.д. 397-419).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности от имени Потерпевший №1 на имя Каргаполова от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за нотариусом нотариального округа <адрес> Свидетель №41, запись доверитель «Потерпевший №1» выполнена ФИО2. (т 23 л.д. 18-24).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость трехкомнатной квартиры, площадью 67,6 кв. м., расположенной по адресу: <адрес> В, <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 320 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                            Так, судом установлено, что с целью хищения имущества Потерпевший №19 и приобретения права на квартиру Потерпевший №1 путем обмана и злоупотребления доверием, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО4, под видом оказания помощи в получении кредита необходимого для ремонта транспортного средства, используя доверительные отношения с ФИО193, получила от нее в свое распоряжение анкетные и паспортные данные ее клиента - Потерпевший №1; после чего ФИО4, используя доверительные отношения с риэлтором Свидетель №4, ввела через него потерпевшего Потерпевший №19 в заблуждение относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него оформления договора займа под залог квартиры Потерпевший №1, пообещав в установленные сроки выплатить проценты и денежный займ; после чего ФИО191, ФИО2 по указанию ФИО4, на автомашине проследовали в <адрес>, где ФИО191 под предлогом обращения за нотариальными услугами, получил доверенность у нотариуса Свидетель №41 с подписью и гербовой печатью для последующего изготовления подложной доверенности; ФИО4 обеспечила изготовление подложной нотариальной доверенности, в соответствии с которой собственник Потерпевший №1 уполномочивал Каргаполова продать его квартиру, на которой по указанию ФИО4 ФИО2, выполнил подпись от имени Потерпевший №1; после чего ФИО4 привлекла Каргаполова, (который, не подозревая о преступных намерениях) предъявляя подложную доверенность, и выдавая себя за представителя собственника квартиры Потерпевший №1, под контролем ФИО4 и ФИО191 заключил с Потерпевший №19 (в лице Свидетель №4) подложные договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей и договор залога квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: <адрес> В <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., принадлежащей Потерпевший №1, предъявив подложные документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано ограничение (обременения) на вышеуказанную квартиру, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по передаче Потерпевший №19 в их пользу денежных средств в сумме 1 600 000 рублей, лишению потерпевшего Потерпевший №1 распоряжаться своим имуществом, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается стоимостью похищенного имущества Потерпевший №19, фактом лишения права потерпевшего Потерпевший №1 распоряжаться своим имуществом помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

ФИО4, достоверно зная, что согласие на отчуждение квартиры от собственника Потерпевший №1 отсутствует, и что денежные средства потерпевшему Потерпевший №19 возвращены не будут, а будут похищены, ввела его через свидетеля риэлтора Свидетель №4 в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения относительно выгодности заключения договора займа под залог квартиры Потерпевший №1, то есть подсудимые злоупотребили его доверием.

Таким образом, право на квартиру Потерпевший №1 и денежные средства Потерпевший №19 были получены совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставного лица Каргаполова, изготовления подложных договоров займа, договора залога, а так же доверенности, в которой подделали подпись от имени собственника квартиры Потерпевший №1, предъявив ее в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника квартиры Потерпевший №1, они обратили ее в обеспечение возврата денежного займа. Денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели – хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                    Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО2, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших Потерпевший №19, Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №4, Каргаполова, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                    К показаниям подсудимого ФИО191, данными на предварительном следствии, о непричастности к совершению преступления, суд не принимает их во внимание, они не нашли своего объективного подвтерждения исследованынми выше доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №19 и Потерпевший №1) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-10-

Виновность ФИО4, ФИО191 и ФИО2 в составе организованной группы в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана приобретения права на чужое имущество Потерпевший №14, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 2 800 000 руб., нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что в сентябре 2017 г. в связи с возникшими перед Потерпевший №3 долговыми обязательствами по ранее заключенным сделкам, было решено по подложным документам продать квартиру Потерпевший №14 по адресу: <адрес>, данными о которой они располагали. Далее ее знакомая ФИО35 (проживающая по <адрес>) изготовила доверенность от имени Потерпевший №14 на ФИО191 с правом продажи квартиры. Кто расписывался в доверенности за нотариуса, не помнит. Таким образом, квартира Потерпевший №14 по подложным документам была формально реализована ФИО160 по договору купли-продажи. При этом, расчет с ними должен был производить ФИО159 Однако, после подачи документов на регистрацию в МФЦ, ФИО159 понял, что доверенность фиктивная и отказался передавать им деньги. (т. 11 л.д. 16-25).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснил, что в конце августа 2017 его знакомый Свидетель №43 рассказал ФИО4, что его знакомая Потерпевший №14 - злоупотребляющая спиртным, имеет в собственности квартиру по адресу: <адрес>. После чего для подтверждения информации, по указанию ФИО4, он (ФИО2), находясь дома, через ноутбук зашел на сайт Росреестра и заказал выписку на данный объект. Получив данные о том, что обременения на квартиру нет, ФИО4 предложила ФИО191, как представителю, по подложной доверенности от имени Потерпевший №14 пойти в МФЦ и заключить с ФИО198 договор купли-продажи. На данное предложение ФИО191 согласился. В назначенный день, на автомашине он отвез ФИО4 и ФИО191 в МФЦ. После того, документы прошли регистрацию, ФИО198 выяснил, что доверенность на имя ФИО191 фиктивная и по этой причине отказался передавать им деньги за квартиру. (т. 21 л.д.19-27).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что в начале сентября 2017, по просьбе ФИО4 он отправил ей копию своего паспорта через месенджер «Viber», после чего приехал к ней домой по адресу: <адрес>, где ФИО4 предложила ему за денежное вознаграждение в 50 000 руб., без ведома собственника Потерпевший №14, выступить по доверенности при заключении договора купли - продажи квартиры, расположенной по адресу <адрес>. По словам ФИО4, Потерпевший №14 злоупотребляла спиртным и наркотиками, а потому проблем с переоформлением квартиры не должно было возникнуть. На данное предложение он согласился. После чего ФИО4 подыскала покупателя квартиры - ФИО160 Спустя два дня, по звонку ФИО4, он снова приехал к ней домой и увидел, как Козачекно на ноутбуке подправляет нотариальную доверенность, а ФИО4 контролировала процесс и давала ему указания. Затем ФИО2 на принтере распечатал доверенность, а ФИО4 расписалась в ней от имени Потерпевший №14 и поставила печать нотариуса Гасановой. Где она взяла печать, ему не известно. Затем ФИО4 проинструктировала его (ФИО191), как вести себя при заключении сделки, после чего они поехали в МФЦ по адресу: <адрес>, где ФИО4 передала ему изготовленную доверенность, договор купли-продажи с передаточными актами и денежные средства в сумме 2 000 рублей для оплаты гос.пошлины. По приходу ФИО198, они подписали пакет документов и подали их оператору для регистрации сделки. Спустя время, ему позвонил ФИО160 и сообщил, что доверенность от имени Потерпевший №14 поддельная и предложил встретиться. При встрече, ФИО198 отказался передавать деньги за квартиру и предложил снять с нее обременение, на что ФИО4 отказалась. (т. 19 л.д. 210-217).

Потерпевшая Потерпевший №14, показания которой данные ДД.ММ.ГГГГ, были оглашены в судебном заседании в связи со смертью, пояснила, что является собственником квартиры по адресу: <адрес>. Квартиру продавать она не намеревалась и доверенность на ее продажу никому не давала. В настоящее время, по решению суда, она восстановлена в своих правах на квартиру. (т.12 л.д. 53-57, т. 24 л.д. 125-128).

Свидетель Свидетель №37, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что по рекомендации брата Сычёва В. и его знакомого Тагильцева, он согласился предоставить денежный займ на два месяца в сумме 1 000 000 рублей под 10% и залог недвижимого имущества по адресу: <адрес>, при условии, что в случае возврата процентов и суммы займа, он (ФИО160) обратно по договору купли-продажи, оформит квартиру на собственника. После чего Тагильциев сообщил ему контактные данные ФИО191 и сказал контактировать с ним по данному вопросу. Созвонившись с ФИО191, он направил ему посредством приложения Viber копию своего паспорта для составления договора купли-продажи, а тот направил ему копию паспорта собственника квартиры Потерпевший №14. В назначенный день, в конце августа – начале сентября 2017, он пришел в МФЦ по адресу: <адрес>, где его встретили ФИО4, ФИО191 и ФИО2. ФИО4 и ФИО191 передали ему на подпись договор купли - продажи, передаточный акт. Доверенным лицом от Потерпевший №14 по совершению сделки выступал ФИО191. Через 4 дня он забрал в МФЦ зарегистрированные документы, и поскольку у него имелись сомнения в подлинности документов, он позвонил нотариусу Гасановой и спросил, удостоверяла ли она доверенность от имени Потерпевший №14 с правом продажи квартиры, на что та ответила отрицательно. Затем он позвонил ФИО191 и сообщил о подложности доверенности, на что тот отключил свой телефон. Поняв, что его пытались обмануть, он отказался передавать ФИО191 и ФИО4 деньги за квартиру. (т. 18 л.д. 240-244).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №14 просит помочь разобраться по факту переоформления ее квартиры по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес>, без ее ведома. (т. 6 л.д. 92).

Согласно копии решению Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры, по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес> заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №14 в лице ФИО191 и ФИО160, признан недействительным. (т. 24 л.д. 129-132).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок. ( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2018-12410639, правообладателями на объект, кадастровый , адрес: <адрес>, значатся:

Потерпевший №14, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Сычёв, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 41).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес> были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> установлено, что

Дело , 3171 содержит: заявления ФИО198 и Потерпевший №14 (в лице ФИО191 по довренности) о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №14 и покупателем ФИО198, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ выданной нотариусом Гасановой, согласно которой Потерпевший №14 доверяет ФИО191 продать ее квартиру по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес>, на основании которых, по подложным документам была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: В.Гнаровской <адрес> кор. 1 <адрес>, на собственника ФИО198. (т. 14 л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за Д-1506, рукописные записи «доверитель», «Потерпевший №14» выполнены ФИО4; подпись от имени нотариуса Гасановой, выполнена вероятно не Гасановой, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи. (т. 21 л.д. 82-87).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость двухкомнатной квартиры, площадью 53,5 кв. м., расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 266 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                            Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру Потерпевший №14 путем обмана, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО4, под получение денежного займа, убедила не подозревавшего о преступных намерениях ФИО198, формально оформить на себя в собственность квартиру Потерпевший №14; ФИО2, под руководством ФИО4 изготовил подложную нотариальную доверенность от имени Потерпевший №14 на имя ФИО191 с правом продажи квартиры; ФИО191, по указанию ФИО4, выполняя роль представителя Потерпевший №14 и предъявляя подложную доверенность заключил с ФИО198 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ жилого помещения по адресу: <адрес> общей стоимостью 2 800 000 руб., принадлежащей Потерпевший №14 на праве собственности, и предъявив подложные документы для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника ФИО198, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшей Потерпевший №14 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права потерпевшей Потерпевший №14 на жилое помещение помимо воли собственника, стоимость которого согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, право на квартиру Потерпевший №14 было приобретено совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставного лица ФИО191, путем подделки подписей в доверенности от имени собственника квартиры Потерпевший №14 на имя ФИО191 на продажу квартиру, который выдавая себя за представителя Потерпевший №14 заключил подложный договор купли – продажи и предъявил его для регистрации в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника квартиры Потерпевший №14, они приобрели право на ее квартиру в обеспечение получения денежного займа от ФИО198, то есть распорядились ею по своему усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели –приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                    Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшей Потерпевший №14, свидетеля ФИО198, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                 Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедших своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки

и квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №14) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-11-

Виновность ФИО4, ФИО191, ФИО2 в составе организованной группы в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, хищения чужого имущества Потерпевший №18 в сумме 1 400 000 рублей, приобретении права на чужое имущество Потерпевший №8, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> А <адрес> общей стоимостью 3 000 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что поскольку ФИО191 ранее работал в риэлтерской фирме «Адвекс» и сопровождал сделку по купле – продаже квартиры по <адрес> А <адрес>, а потому он располагал сведениями о ее собственнике – Потерпевший №8. В сентябре 2017 г. ФИО191 предложил продать квартиру Потерпевший №8 под получение денежного займа. Во исполнение задуманного, ФИО192 по ее указанию, подыскал некую Свидетель №21, которой по подложной доверенности была продана квартира Потерпевший №8. После чего она (ФИО4) через риелтора Свидетель №4 подыскала залогодателя Потерпевший №18, который приобрел данную квартиру у Свидетель №21. После того, как в Росреестре была произведена регистрация договора купли-продажи, Потерпевший №18 передал ей (ФИО4) через Свидетель №4 деньги в сумме 1 400 000 рублей, из которых 150 000 рублей она отдала ФИО192 за то, что подыскал подставное лицо - Свидетель №21, 40 000 рублей ФИО191, за то, что предоставил сведения о Потерпевший №8, 200 000 рублей ФИО190 за ускорение процесса регистрации в Росреестре, оставшиеся деньги она отдала Потерпевший №3 в счет сложившегося перед ним долга. (т. 12 л.д. 227-239).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ФИО191 пояснил, что ранее в 2012 -2013 г.г. он работал агентом в агентствах недвижимости «Адвекс», «Азимут». В 2015 зарегистрировал на своё имя ООО «Магистраль», которое занималось сопровождением сделок, связанных с куплей-продажей квартир, домов, земельных участков. В один из дней сентября 2017 г., ФИО4 обратилась к нему с просьбой посмотреть у себя образцы договоров купли-продажи недвижимого имущества и доверенностей для того, что бы с исходных образцов переделывать договора и доверенности на другие новые адреса. Так, просматривая, свою электронную почту 6731906@gmail.com, он нашел сведения о квартире по адресу: <адрес> «А» <адрес>, принадлежащей Потерпевший №8, по которой ранее он (ФИО191) сопровождал сделку. В этот же день, в присутствии ФИО2, ФИО4 предложила на основании имеющихся документов в компьютере, переоформить право собственности на другого человека, и уже потом с данного человека заложить квартиру по договору залога недвижимого имущества третьему лицу, а полученные деньги потратить между собой. За данную сделку ФИО4 предложила вознаграждение от 30 000 до 50 000 рублей. На данное предложение он согласился. Далее, в начале октября 2017 г., находясь по месту жительства ФИО4 и ФИО2 по адресу: <адрес>, ФИО2 под руководством ФИО4 изготовил из заранее заготовленных бланков договор купли-продажи, передаточный акт и доверенность. По указанию ФИО4, ФИО192, подыскал подставных лиц - Свидетель №43 и Свидетель №21. В день сделки, ФИО4 созванивалась с ФИО192, и сказала, чтобы человек, которого он нашел, шел с паспортом на сделку в МФЦ. В период с 01.10. по ДД.ММ.ГГГГ на автомашине «Киа Рио» под управлением ФИО2, вместе с ФИО4 они забрали из <адрес> Свидетель №43 (на которого была оформлена подложная доверенность от Потерпевший №8 с правом продажи квартиры), после чего прибыв в МФЦ, к ним от ФИО192 подошла ранее незнакомая Свидетель №21. Он (ФИО191) передал Свидетель №21 на подпись договор купли - продажи (которые ранее передала ему ФИО4) и проинструктировал, как вести себя и что говорить при сдаче документов оператору. После того, как документы были подписаны и сданы на регистрацию, Свидетель №21 отдала ему опись о сдаче документов, которые в свою очередь он в машине передал ФИО4. Затем ФИО2 с ФИО4 повезли Свидетель №43 обратно в <адрес>. После регистрации сделки, квартира Потерпевший №8 (уже от имени Свидетель №21) по подложным документам была реализована Потерпевший №18 под получение денежного займа. А в двадцатых числах октября 2017 г., во дворе дома по <адрес>, ФИО4 передала ему вознаграждение в сумме 25 000 рублей. (т. 10 л.д. 209-215, т. 19 л.д. 218-224).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснил, что в 2017 г. ФИО191 передал ФИО4 документы на квартиру по адресу: <адрес>, так как тот работал риэлтором, и незадолго до этого сопровождал сделку по купле - продажи с данной квартирой. После чего ФИО4 определила продать эту квартиру под получение денежного займа. Далее, он (ФИО2) по указанию ФИО4, предложил своему знакомому Свидетель №43 (который «бомжует» и периодически просит у него деньги) за денежное вознаграждение выступить представителем собственника Потерпевший №8 при продаже квартиры, на что тот согласился и передал ему свой паспорт, который в свою очередь, он отдал ФИО4, для изготовления доверенности. Уже на готовой доверенности, он (ФИО2) поставил печать нотариуса Свидетель №75. Печать ФИО4 заказывала у неизвестного ему лица. ФИО192, по указанию ФИО4, подыскал Свидетель №21, которой Свидетель №43 впоследствии по подложной доверенности продал квартиру Потерпевший №8. В день сделки, он (ФИО2) отвез ФИО191 и Свидетель №43 к зданию МФЦ в район Дом оборона, а сам стал ожидать их в машине. ФИО190 помогла организовать через некого ФИО30, работающего в администрации <адрес>, и имеющего знакомого в рег.палате, беспрепятственно оформить право собственности и не проверять подлинность документов. Когда регистрация сделки была произведена, и Свидетель №21 получила свидетельство о праве собственности на квартиру, в октябре 2017 г. на автомашине под его (ФИО2) управлением и в сопровождении ФИО191, ФИО4, Свидетель №21 была доставлена в МФЦ, где последняя заключила с Свидетель №4 (действовавшего от имени Потерпевший №18) договор купли-продажи квартиры. Сам он в МФЦ не ходил, а ожидал их в машине. Через 2 недели вместе с ФИО4 и Свидетель №21, они поехали к Свидетель №4, который передал Свидетель №21 сверток с деньгами. Свидетель №21 в свою очередь написала расписку в получении денег. В результате деньги от сделки получила ФИО4, а в последующем распределила между ними. Документы ими готовились дома, где проживали совместно с ФИО4 по адресу: <адрес> на ноутбуке марки ASUS и распечатывались на принтере. Примерно за месяц до задержания, он сдал оргтехнику в комиссионный магазин. Печати нотариусов Свидетель №75 и Гасановой также всегда находились в квартире, куда они впоследствии делись, не знает. (т. 10 л.д. 241-247, т.11 л.д. 53-62).

Потерпевший Потерпевший №8 суду пояснил, что в его собственности находится квартира по адресу: <адрес> А <адрес>, в которой проживает со своей семьей. Данную квартиру он приобрел в 2013 г. через агентство «Азимут». В 2017 г. он зашел на сайт МИФНС РФ с целью уплатить налоги, где увидел информацию, что его квартира исключена из объектов налогообложения. После чего он обратился в регистрационную палату, где ему стало известно, что квартира была им продана по доверенности. Однако свою квартиру он никому не продавал, доверенность с правом ее продажи, ни кому не давал.

Потерпевший Потерпевший №18 суду пояснил, что в 2017 г., через знакомого риэлтора Свидетель №4, при посредничестве ФИО4, он предоставил в долг денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, под залог жилья по адресу: <адрес> А <адрес>. Свидетель №4 в данной сделке участвовал от имени по доверенности, а потому он (Потерпевший №18) лично с продавцом квартиры не встречался. После внесения первого платежа в сумме 56 000 рублей, ФИО4 перестала выходить с ними на связь, а потому он обратился с заявлением в полицию. Спустя время от сотрудников полиции ему стало известно, что собственником квартиры является Потерпевший №8, и что квартира была реализована Свидетель №21 по подложным документам. Исковые требования поддерживает.

Свидетель Свидетель №21, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены ею в судебном заседании, пояснила, что примерно ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила некая ФИО22 (ФИО4) и предложила встретиться. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, при встрече в районе «Маяк» по <адрес> «Б», ФИО22 предложила ей за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей придти в МФЦ и подписать какие - то документы. На данное предложение она согласилась. Так, ДД.ММ.ГГГГ утром, находясь в помещении МФЦ по <адрес>, ее встретил некий мужчина, который проинструктировал ее, как вести себя и что говорить при подаче документов оператору. После чего, к ним подошел ранее знакомый ей Свидетель №43 – продавец квартиры по адресу: <адрес> «А» <адрес>, с которым они по указанию мужчины (проводившей с ней инструктаж) подписали пакет документов, среди которых был договор купли - продажи квартиры, после чего документы подали оператору для регистрации. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ФИО22, после чего на автомобиле последней, они приехали к МФЦ по <адрес>, где она (Свидетель №21) в сопровождении ФИО22, еще раз подписала пакет документов, и из содержания которых поняла, что она продала ранее приобретенную квартиру некому Потерпевший №18. Через несколько дней ФИО22 подъехала к ее дому и передала вознаграждение в сумме 20 000 рублей. (т. 7 л.д. 99-103).

Свидетель Свидетель №4, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2017 г. ему позвонила ФИО4 и предложила приобрести жилое помещение по адресу: <адрес> «А» <адрес> под выдачу денежного займа в сумме 1 400 000 рублей сроком на 3 месяца под 4%. Далее, при встрече, ФИО4 показала ему правоустанавливающие документы на квартиру, собственником которой являлась Свидетель №21. После чего он (Свидетель №4) обратился к своему знакомому Потерпевший №18, который согласился выступить залогодержателем в данной сделке и приобрести квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в помещении МФЦ по <адрес> около 12 часов он встретился с ФИО4 и собственником квартиры Свидетель №21. После подписания и сдачи документов оператору для регистрации, он передал Свидетель №21 часть денег в сумме 500 000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, после получения правоустанавливающих документов на квартиру, он сообщил ФИО4, что готов отдать оставшуюся часть. В этот же вечер, ФИО4 вместе с Свидетель №21, в сопровождении ФИО20 (ФИО2), приехали к нему домой, где он под расписку передал Свидетель №21 оставшуюся часть в сумме 900 000 рублей. (т. 7 л.д. 172-176).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированный в КУСП от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №8 просит провести проверку по факту незаконного переоформления его квартиры по адресу: <адрес>. (т. 7 л.д. 21).

Согласно заявлению о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №18 просит привлечь к ответственности виновных лиц по факту заключения с Свидетель №21 подложного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей. (т.7 л.д. 86-87).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, среди представленных лиц, свидетель Свидетель №21 уверенно опознала ФИО4, по предложению которой за денежной вознаграждение она подписала договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> А <адрес>. (т. 7 л.д. 120-123).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, среди представленных лиц, свидетель Свидетель №21 уверенно опознала Свидетель №4, с которым она заключала договор займа под залог квартиры по адресу: <адрес> А <адрес>. (т. 7 л.д. 179-182).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении кабинета СЧ СУ УМВД России по г. ФИО164, потерпевший Потерпевший №8 добровольно предоставил: соглашение о договорной цене заключенное между заказчиком Потерпевший №8 и исполнителем ООО «Адвекс-Т» от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг по поиску и покупке жилого помещения заключенного между заказчиком Потерпевший №8 и исполнителем ООО «Адвекс-Т» от ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о том, что ФИО191 располагал данными на жилое помещение, принадлежащее Потерпевший №8. (т. 20 л.д. 239-244).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями объекта недвижимости по адресу: <адрес>, значатся:

Потерпевший №8, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №21, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 47).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов (документов), по адресу: <адрес> были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на жилое помещение по адресу: <адрес> « а » <адрес> установлено:

Дело содержит: заявления Потерпевший №8 (влице Свидетель №43 по доверенности) и Свидетель №21 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Потерпевший №8 и покупателем Свидетель №21, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1510, выджанная Потерпевший №8 на имя Свидетель №43 с правом продажи квартиры, на основании которых по подложным документам была произведена регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес> на собственника Свидетель №21.

Дело содержит: заявления Свидетель №21 и Потерпевший №18 (в лице Свидетель №4 по доверенности) о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №18 передал Свидетель №21 сумму займа в размере 1 400 000 рублей сроком до 16.01. 2018 г. под залог жилого помещения по адресу: <адрес>; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем Потерпевший №18 и заемщиком Свидетель №21 на сумму 1 400 000, 00, из которых 500 000 рублей Потерпевший №18 передаёт Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ и 900 000 рублей в течении одного дня после государственной регистрации договора заключенный в обеспечении исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, которые заёмщик обязуется возвратить такую же сумму денег в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и на основании которых по подложным документам, было зарегистрировано ограничения (обременения) права на жилое помещение по адресу: <адрес>. (том 11 л.д. 218-223 том 22 л.д. 397-419).

Согласно решению Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №8 в лице Свидетель №43 и Свидетель №21 в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес> признан недействительным (ничтожным). (т. 20 л.д. 224-228).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость однокомнатной квартиры, площадью 37 кв. м., расположенной по адресу: <адрес> А, <адрес>, кадастровый (условный) , на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 468 000 руб.(т. 23 л.д. 56).

                            Так, судом установлено, что с целью хищения чужого имущества Потерпевший №18 и приобретения права на квартиру Потерпевший №8 путем обмана и злоупотребления доверием, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО191, ранее оказывая риэлтерские услуги, и располагая данными о сопровождаемых сделках с недвижимым имуществом, предоставил анкетные и паспортные данные на Потерпевший №8 организатору ФИО4; Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), по указанию ФИО4, приискал и привлек Свидетель №21, которая (не подозревая о преступных намерениях) выступила в качестве покупателя квартиры Потерпевший №8; ФИО2 приискал и привлек Свидетель №43, который не подозревая о преступных намерениях, выступил в качестве представителя продавца квартиры Потерпевший №8; после чего ФИО2, под руководством ФИО4 изготовил подложную доверенность от имени собственника квартиры Потерпевший №8 на Свидетель №43 с правом продажи квартиры; после чего Свидетель №43 и Свидетель №21, полагая, что действуют в рамках гражданско - правовых отношений, заключили подложные договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение по адресу: <адрес>А, <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., принадлежащей Потерпевший №8, предъявив их для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника Свидетель №21, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего Потерпевший №8 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

                            Далее, ФИО4, достоверно зная о том, что жилое помещение по адресу: <адрес>А <адрес> оформлена на Свидетель №21 преступным путем, и используя доверительные отношения со своим знакомым риэлтором Свидетель №4, убедила через него потерпевшего Потерпевший №18, в выгодности в заключении с Свидетель №21 договора займа на сумму 1 400 000 рублей и договора залога под залог похищенной квартиры, обещая выплатить проценты и денежный займ в установленные сроки; Установленное следствием лицо , по указанию ФИО4, на автомашине доставил Свидетель №21 в МФЦ к месту проведения сделки с риэлтором Свидетель №4, где Свидетель №21, выступая в качестве собственника квартиры, заключила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>А <адрес>, стоимостью 3 000 000 рублей, принадлежащей Потерпевший №8, предъявив их для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, что послужило принятию решения Потерпевший №18 (через риэлтора Свидетель №4) передать денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей Свидетель №21. ФИО2, на автомашине доставил Свидетель №21 к месту встречи с риэлтором Свидетель №4, от которого Свидетель №21 получила деньги в сумме 1 400 000 рублей, которые через ФИО2 поступили в распоряжение организатора ФИО4, то есть подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшего Потерпевший №8 иным лицам помимо воли собственника, стоимость которого, а так же похищенных денежных стредств Потерпевший №18, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

ФИО4, достоверно зная, что денежные средства потерпевшему Потерпевший №18 возвращены не будут, а будут похищены, и что квартира оформлена в собственность Свидетель №21 преступным путем, ввела потерпевшего Потерпевший №18 через риэлтора Свидетель №4 в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения относительно выгодности заключения договора займа и договора залога с Свидетель №21, что послужило основанием для передачи Потерпевший №18 денежных средств в размере 1 400 000 рублей, тем самым подсудимые злоупотребили его доверием.

Таким образом, похищенные денежные средства и право на квартиру Потерпевший №8 были получены совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставных лиц, изготовления подложных договора купли-продажи квартиры, доверенности, в которой подделали подписи от имени собственника квартиры Потерпевший №8 и нотариуса, предъявив их в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2, потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №18, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №21, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

При этом, суд, принимая решение о юридической оценке действий подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей действия подсудимых квалифицировать единым продолжаемым преступлением, а потому в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ, считает необходимым квалифицировать действия подсудимых в отношении потерпевших Потерпевший №8 и Потерпевший №18 единым продолжаемым преступлением, и

квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №8, Потерпевший №18) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-12-

Виновность ФИО4, ФИО191, ФИО2 в составе организованной группы в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, приобретении права на чужое имущество Потерпевший №6, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес>, общей стоимостью 2 500 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что в сентябре 2017 г. ФИО191 передал ей данные на Потерпевший №6 – собственника жилого помещения по адресу: <адрес>, так как ФИО191, будучи, ранее работая в риэлтерской компании, осуществлял сделку купли-продажи по данной квартире. После чего, по ее указанию, ФИО2 привлек своего земляка Свидетель №43, на которого была изготовлена доверенность от имени Потерпевший №6 с правом продажи квартиры. В данной доверенности расписывался ФИО191, а она (ФИО4) поставила на ней печать нотариуса. Далее квартира, при ее посредничестве и риэлтора Свидетель №4, отошла в собственность Свидетель №77 по договору займа. От данной сделки она получила 1 400 000 рублей, из которых передала ФИО191 42 000 рублей за предоставленную информацию и выполненные подписи в нотариальной доверенности. Ее сожитель ФИО2 знал, что действия носят незаконный характер. Именно поэтому ФИО2 выбрал своего знакомого Свидетель №43, который действовал по доверенности от нотариуса Свидетель №75, за что получил вознаграждение в сумме 40 000 рублей. (т. 11 л.д. 91-101).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что одновременно с подготовкой документов по сделке купли-продажи квартиры Потерпевший №8, ФИО4 решила переоформить на другого подставного человека еще одну квартиру с целью последующего получения под нее залога. Для этих целей ФИО4 предложила ему и ФИО2 передвигаться на автомашине в период времени с 19 часов до 22 часов в районе спальных микрорайонов по <адрес> и высматривать, в каких окнах не горит свет. Так, вместе с ФИО2 около пяти раз на автомашине «Киа Рио», объезжая по этим районам, заметили, что по адресу: <адрес> длительное время не горит свет, и позванивая через домофон, а так же прислушиваясь к входной двери, поняли, что в ней никто не живет. Между тем, ФИО2 через сайт Росреестра заказал выписку на данную квартиру, из которой установили, что ее собственником является Потерпевший №6. После чего ФИО2 под руководством ФИО4, у себя в квартире по <адрес> изготовил доверенность от имени Потерпевший №6 на право продажи квартиры, договор купли-продажи, передаточный акт. Кто расписывался в доверенности, за Потерпевший №6 не помнит. ФИО4 расписалась за нотариуса Свидетель №75, ФИО2 проставил оттиск печати нотариуса. В период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, в день подачи документов в МФЦ, вместе с ФИО2 и ФИО4 они поехали на автомашине «Киа Рио» за Свидетель №43 в <адрес>. После чего он (ФИО191) вместе с Свидетель №43 поехали в МФЦ по адресу: <адрес>. По пути ФИО4 созвонилась с ФИО192 и говорила, чтобы его человек шел в МФЦ и назвала адрес, куда необходимо подойти. У МФЦ, в машине ФИО4 передала Свидетель №43 пакет документов. В какой момент, от имени Потерпевший №6, в доверенности расписывался Свидетель №43, не знает, так как выходил из машины за талоном электронной очереди, а так же оплачивал гос. пошлину 4 000 рублей, которые ему дала ФИО4. Находясь в помещении МФЦ, к нему от ФИО192 подошел ранее незнакомый Свидетель №77. После того, как все документы были подписаны Свидетель №43 и Свидетель №77 и сданы оператору, опись документов он (ФИО191) отдал ФИО4. В ноябре 2017, когда стали поступать заявления в правоохранительные органы от Потерпевший №6, то ФИО4 обратилась к ФИО192, что бы он спрятал на время Свидетель №77, после чего тот увез Свидетель №77 и Свидетель №21 в какую-то деревню. От сделки он (ФИО191) получил доход, который потратил на личные нужды и продукты питания. (т. 19 л.д. 218-224, т. 20 л.д. 59-64, т. 20 л.д. 65-73).

Подсудимый ФИО2 суду пояснил, что вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснил, что в октябре 2017 г. по предоставленным ФИО191 документам, была незаконно переоформлена квартира по адресу: <адрес>, принадлежащая Потерпевший №6. Так, ФИО191 предложил ФИО4 по подложным документам завладеть квартирой Потерпевший №6 с целью заключения в дальнейшем денежного займа под залог квартиры. ФИО191 говорил, что неоднократно проходил мимо этого дома и обратил внимание, что в окнах не горит свет, на домофон никто не отвечает. В свою очередь, он (ФИО2), по поручению ФИО4, через Интернет заказал выписку из Росреестра, чтобы проверить наличие обременений на данную квартиру. После чего вместе с ФИО4 на машине они поехали к АЗС «Газпром нефть» по <адрес>, где встретились с ФИО192, где ФИО4 попросила его подыскать человека, на которого будет оформляться квартира Потерпевший №6. ФИО192 назвал цену за свои услуги в 100 000 рублей. Далее он (ФИО2), по просьбе ФИО4, привлек своего знакомого Свидетель №43 для участия в сделке. На Свидетель №43 от имени Потерпевший №6 была оформлена доверенность с правом продажи квартиры. В день сделки, на автомашине вместе с ФИО191 и ФИО4 они поехали в <адрес>, откуда забрали Свидетель №43 и поехали в МФФИО97 привез на своей машине Свидетель №77. Сопровождением сделки в МФЦ занимался ФИО191. Он же (ФИО2) с ФИО4 ожидали в машине. В задачу ФИО191 входило контролировать обстановку и в случае возникновения проблем со сдачей документов выводить из МФЦ Свидетель №43 и Свидетель №77. Параллельно ФИО4 встречалась с ФИО190, так как у той были знакомые, способствовавшие ускорению сделки. В целях передвижения по городу, в «Рента кар» они с ФИО4, брали в аренду автомобили «Шевролеткруз», «ХундайСолярис». (т. 11 л.д. 53-62, т. 21 л.д. 1-4, л.д. 19-27).

Потерпевший Потерпевший №6 суду пояснил, что является собственником квартиры по адресу: <адрес>, которую периодически он сдает по договору аренду. ДД.ММ.ГГГГ он зашел на сайт ИФСН с целью оплатить налог и обнаружил, что его квартира снята с учета. После чего он обратился в Управление Росреестра, где ему стало известно, что квартира продана некому Свидетель №77. Поскольку доверенность на право продажи квартиры, он никому не давал, то обратился с заявлением в полицию.

Свидетель Свидетель №77 суду пояснил, что в 2017 г. его знакомый ФИО192 предложил ему заработать деньги путем временного оформления на себя квартиры, которую после проведения сделки будут передавать в качестве обеспечения залога, убедив, что все на законных основаниях. Он поверил ФИО192 и согласился на время оформить на себя квартиру. После чего ему от ФИО192 позвонила ранее незнакомая ФИО4 и попросила его по месенджеру «Viber» отправить фотографию своего паспорта, что он и сделал. Спустя время, ФИО192 привез его к зданию МФЦ по <адрес>, и предупредил, как себя вести и не задавать лишних вопросов. В МФЦ его встретили ранее незнакомые ФИО2 и ФИО191, после чего вместе с неким молодым человеком, он подписал, не читая переданный ему пакет документов. ФИО192 ожидал его на улице возле здания МФЦ.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №6 просит привлечь к ответственности неизвестного, который мошенническим способом похитил его квартиру по адресу: <адрес>, причинив ущерб в размере 2 500 000 рублей. (т. 8 л.д. 105-106).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицей к нему, было осмотрено помещение филиала ГАУ ТО «МФЦ» по адресу: <адрес>, где в сопровождении ФИО191 Свидетель №43 (по подложной доверенности от Потерпевший №6) и Свидетель №77 подписали подложные договор купли-продажи и передаточный акт и подали оператору для регистрации. (т. 24 л.д. 18-23).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов, в жилище ФИО4 и ФИО2 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», аппарат для ламинирования документов, принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170, том 22 л.д. 37-42).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2018-12411619 правообладателями объекта недвижимости, кадастровый , по адресу: <адрес> значатся:

Потерпевший №6, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №77, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 51).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> установлено, что

Дело содержит: заявление Потерпевший №6 (в лице Свидетель №43 по доверенности) о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , заявление Свидетель №77 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ , доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1560 на Свидетель №43 с правом продажи квартиры, и на основании которых по подложным документам, было зарегистрировано право собственности на квартиру по адресу: <адрес>, на собственника Свидетель №77. (том 11 л.д. 207-212 том 12 л.д. 95, т.14 л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Россреестра от имени Потерпевший №6 рукописная запись «в браке не состоит», в договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и Свидетель №77, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи «продавец Свидетель №43» выполнены Свидетель №43; в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за , в строке «доверитель» подпись от имени Потерпевший №6, выполнена не Потерпевший №6, а другим лицом; в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ и договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и Свидетель №77, подписи от имени Свидетель №43, выполнены самим Свидетель №43. (т. 15 л.д. 175-183).

    Согласно решению Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6, действующим в лице представителя Свидетель №43 на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Свидетель №75 за , и Свидетель №77 признан недействительным. Из незаконного владения Свидетель №77 в пользу Потерпевший №6 истребовано жилое помещение по адресу: <адрес>.(т. 19 л.д. 138-139).

Согласно справке ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость объекта    недвижимости с     кадастровым номером 72:23:0430001:13919, с адресным описанием: г. ФИО164, <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 681 253.5 рублей. (т. 23 л.д. 58-59).

                            Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру Потерпевший №6 путем обмана, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО4, получив в свое распоряжение паспортные данные Потерпевший №6 – собственника жилого помещения по адресу: <адрес>, дала указание ФИО2, получить сведения из Росреестра на недвижимое имущество Потерпевший №6, после чего ФИО2, по указанию ФИО4 приискал и привлек знакомого Свидетель №43, (который не подозревая о преступных намерения подсудимых) выступил в роли представителя продавца квартиры Потерпевший №6; Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию), по указанию ФИО4, приискал и привлек своего знакомого Свидетель №77, (который не подозревая о преступных намерениях подсудимых) выступил в роли покупателя квартиры Потерпевший №6; после чего ФИО2, под руководством ФИО4, изготовил подложные договор купли – продажи, передаточный акт и доверенность с правом продажи квартиры, в которой выполнил оттиск печати нотариуса Свидетель №75; после чего под контролем ФИО191 в помещении МФЦ Свидетель №43 и Свидетель №77 подписали подложные договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 2 500 000 рублей, предъявив вместе с подложной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника Свидетель №77, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего Потерпевший №6 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом лишения права потерпевшего Потерпевший №6 на жилое помещение помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, соучастниками было приобретено право на жилое помещение в результате обмана, путем подделки подписей в доверенности, предъявления подложных документов от имени собственника квартиры Потерпевший №8, которые были предъявлены в Управление Росресстра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что они формально оформили переход права на чужое имущество помимо воли собственника на имя Свидетель №77, то есть обратили ее в свою собственность, с целью дальнейшего извлечения доходов.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели –приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшего Потерпевший №6, свидетеля Свидетель №77, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедшие своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки

и квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №6) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-13-

Виновность ФИО4, ФИО2 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния) в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в хищении путем обмана чужого имущества Потерпевший №19 на сумму 1 400 000 рублей нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний в соответствии с требованиями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что после того, как квартира Потерпевший №6 была незаконно переоформлена на Свидетель №77, последний по ее просьбе, оформил договор займа (при ее и посредничестве риэлтора Свидетель №4) с Потерпевший №19 на сумму 1 400 000 рублей под залог квартиры. После регистрации сделки в МФЦ, Свидетель №4 передал Свидетель №77 деньги в общей сумме 1 400 000 рублей, которые в этот же день поступили в ее распоряжение, и из которых 150 000 рублей она отдала ФИО192 за то, что подыскал подставное лицо - Свидетель №77, 200 000 рублей ФИО190 за скорость оформления сделки в Росреестре. Оставшуюся часть отдала Потерпевший №3 в счет сложившегося перед ним долга. (т. 11 л.д. 16-25).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказался в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 пояснил, что в октябре 2017 г. после того, как квартира по <адрес> была незаконно переоформлена на Свидетель №77, ФИО4 решила через риэлтора Свидетель №4 заложить ее под получение денежного займа. Для этого, ФИО192 привозил на машине Свидетель №77 к зданию МФЦ для заключения сделки с Свидетель №4. А после того, как регистрация сделки прошла, Свидетель №4 передал деньги Свидетель №77, который тот передал ему (ФИО2), а он отдал их ФИО4. Она же из этих денег выплатила вознаграждение ФИО192 в его присутствии на АЗС по <адрес>. (т. 11 л.д. 53-62, т. 21 л.д.19-27).

Потерпевший Потерпевший №19, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2017 ему позвонил риэлтор Свидетель №4 и попросил предоставить денежный займ в размере 1 400 000 под 4% и залог жилого помещения по адресу: <адрес>. На данное предложение он согласился. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 привез ему подготовленный пакет документов: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ним (Потерпевший №19) и неким Свидетель №77 на сумму 1 400 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В обеспечении займа выступала квартира по адресу: <адрес>. Расписавшись в представленных документах, он передал Свидетель №4 сначала 400 000 рублей. Затем Свидетель №4 поехал в МФЦ для заключения договора займа с Свидетель №77. Оставшуюся часть 1 000 000 рублей он передал Свидетель №4 в МФЦ по адресу: <адрес> в районе ЖК «Новин». После регистрации сделки, Свидетель №4 привез ему оригинал договора займа ДД.ММ.ГГГГ, договор залога квартиры, и две расписки о получении Свидетель №77 денежных сумм в размере 400 000 рублей и 1 000 000 рублей. Далее, в течении трех месяцев Свидетель №4 привозил ему проценты, в общей сумме 168 000 рублей. Когда выплаты прекратились, он узнал, что собственником квартиры по <адрес>, является Потерпевший №6, и что по подложным документам она была реализована Свидетель №77. Считает, что его обманули посредством использования подставных лиц. (т. 16 л.д. 96-104).

Свидетель Свидетель №4, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что является риэлтором, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО4 с предложением заключить договор процентного займа на сумму 1 400 000 рублей, сроком на 3 месяца, где залоговым имуществом выступала квартира по адресу: <адрес>, и собственником которой являлся Свидетель №77. Так как у него (Свидетель №4) был постоянный клиент – Потерпевший №19, который по договору займа мог предоставить денежные средства во временное пользование под залог недвижимого имущества, он предложил ему оформить договор займа и залога с Свидетель №77, на что тот согласился. В начале октября 2017 г. он встретился с ФИО4 вблизи ее дома по адресу: <адрес>, где ФИО4 передала ему пакет документов: копию свидетельства права собственности, выписку из ЕГРН, поквартирную карточку. После чего он (Свидетель №4) подготовил договор процентного займа и договор залога. В день сделки, он (Свидетель №4) пришел в МФЦ, где его ждали ФИО4, ее сожитель ФИО2 и собственник квартиры Свидетель №77. Последний, в сопровождении ФИО4 и ФИО2, ознакомился и подписал документы, после чего сдал их на регистрацию оператору. Затем он передал Свидетель №77 под расписку деньги в сумме 500 000 рублей, оставшуюся часть в сумме 900 000 рублей он передал Свидетель №77 в присутствии ФИО2 после регистрации сделки возле МФЦ по <адрес>. В течении трех месяцев ФИО4 передавала ему проценты по заключенной сделке, а после перестала выплачивать. (т. 11 л.д. 184-190).

Свидетель Свидетель №77 суду пояснил, что в 2017 г. его знакомый ФИО192 предложил ему заработать деньги путем временного оформления на себя квартиры, которую после проведения сделки будут передавать в качестве обеспечения залога, убедив, что все это на законных основаниях. Он поверил ФИО192 и согласился на данное предложение. После чего ему позвонила ранее незнакомая ФИО4, и представившись, что от ФИО192, попросила его по месенджеру «Viber» отправить фотографию своего паспорта, что он и сделал. Спустя время, в помещении МФЦ по <адрес>, вместе с незнакомым молодым человеком, он подписал не читая, переданный им пакет документов, после чего отдал их оператору на регистрацию. А спустя еще какое-то время, на автомашине «Хендай» ФИО2 привез его в МФЦ по <адрес>, где передал ему пакет документов, которые он (Свидетель №77), под контролем ФИО2, не читая, подписал.

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП за от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №19 просит привлечь к ответственности неизвестного, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно ввел его в заблуждение и посредством изготовления поддельных документов, заранее зная, что у жилого помещения по адресу: <адрес> имеется собственник, путем обмана с использованием подставных лиц ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ним договор займа и договор залога на вышеуказанное жилое помещение, в результате чего ему причинен материальный ущерб на сумму 1 400 000 рублей. (т. 16 л.д. 92).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями объекта недвижимости, кадастровый , по адресу: <адрес> значатся:

Потерпевший №6, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №77, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 51).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> установлено, что

Дело содержит: заявления от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №77 и Потерпевший №19 (в лице Свидетель №4) о регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, доверенность нотариуса Кубасовой от 07.066.2017 реестровый Д-1442, на основании которых по подложным документам на жилое помещение по адресу: <адрес>, зарегистрировано ограничение (обременения) права. (том 11 л.д. 207-212 том 12 л.д. 95, т.14 л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

                             Так, судом установлено, что подсудимые с целью хищения чужого имущества Потерпевший №19, путем обмана и злоупотребления доверием, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО4, зная о том, что жилое помещение по адресу: <адрес> оформлена на Свидетель №77 преступным путем, и используя доверительные отношения со своим знакомым риэлтором Свидетель №4, убедила через него потерпевшего Потерпевший №19, в выгодности в заключении с Свидетель №77 договора займа на сумму 1 400 000 рублей и договора залога под залог указанной квартиры, пообещав в установленные сроки выплатить проценты и денежный займ; Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), по указанию ФИО4, подыскал и на автомашине доставил Свидетель №77 в МФЦ по месту проведения сделки с риэлтором Свидетель №4, где Свидетель №77 под контролем ФИО4 и ФИО2 подписал и предъявил подложные договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение по адресу: <адрес> для регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, что послужило принятию решения Потерпевший №19 (через риэлтора Свидетель №4) передать денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей Свидетель №77, которые после регистрации сделки, через ФИО2 поступили в распоряжение организатора ФИО4, то есть подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, подтверждается стоимостью похищенного имущества, которое согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

ФИО4 достоверно зная, что квартира оформлена на Свидетель №77 преступным путем, и что денежные средства потерпевшему Потерпевший №19 возвращены не будут, а будут похищены, через свидетеля риэлтора Свидетель №4 ввела потерпевшего Потерпевший №19 в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения относительно выгодности заключения договора залога и договор займа с Свидетель №77, что послужило основанием для принятия решения Потерпевший №19 передачи денежных средств в сумме 1 400 000 рублей, тем самым подсудимые злоупотребили его доверием.

Таким образом, похищенные денежные средства были получены совместными действиями подсудимых, в результате обмана, с привлечением подставного лица Свидетель №77, путем сообщения потерпевшему Потерпевший №19 заведомо ложных сведений; заключения и предоставления в Управление Росреестра подложных договора займа и договора залога.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели – хищение чужое имущество, путём обмана.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО2, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшего Потерпевший №19, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №77, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №19) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

-14-

Виновность ФИО4, ФИО191, ФИО2 в составе организованной группы с Установленными следствием лицами и (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск и помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния) в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хищения путем обмана чужого имущества Потерпевший №19 на сумму 1600 000 рублей, приобретении права на чужое имущество ФИО195, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 3 000 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО14 предоставила ей копию паспорта на ФИО195 – собственника жилого помещения по адресу: <адрес>, которое было похищено путем привлечения подставных лиц Свидетель №71 и Свидетель №1, и которых подыскали для нее ФИО192 и Свидетель №9. (т. 16 л.д. 177-182).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что в октябре 2017 г. по просьбе ФИО4, он приехал к ней домой, где она поставила его в известность, что ФИО14 передала сведения о ФИО195 - собственнике квартиры по адресу: <адрес> предложила ему сопровождать сделку в МФЦ по переоформлению данной квартиры на подставных лиц, а именно: контролировать процесс подписания и сдачи документов оператору на регистрацию, пообещав вознаграждение в сумме 15 000 рублей. После чего ФИО192, по указанию ФИО4, подыскал Свидетель №71 и Свидетель №1. Так, в 20-х числах октября 2017 г. он подъехал к зданию МФЦ по <адрес>, где его ожидал ФИО2. Последний передал ему доверенность, договор купли-продажи и акт приема-передачи в трех экземплярах, согласно которым собственник ФИО195 уполномочивал Свидетель №1 реализовать квартиру по адресу: <адрес> покупателю Свидетель №71, а так же 2 000 рублей для оплаты госпошлины. Доверенность уже была подписана нотариусом и ФИО195. Затем к МФЦ подъехал ФИО192 на автомобиле ВАЗ 2105 с тремя мужчинами, которых представил как Свидетель №9, Свидетель №1 и Свидетель №71. ФИО192 сказал, что контроль за Свидетель №1 и Свидетель №71 будет осуществлять Свидетель №9. В помещении МФЦ он (ФИО191) оплатил госпошлину, но поскольку взять талон не получилось, то договорились на другой день встретиться у МФЦ по <адрес>. На следующий день, встретившись в помещении МФЦ он (ФИО191) передал пакет документов Свидетель №71 и Губайдулину и проинструктировал о порядке сдачи документов. Те, под его и ФИО2 контролем подписали документы и сдали их оператору на регистрацию. Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью получения займа под залог квартиры (оформленной на Свидетель №71), по указанию ФИО4, Свидетель №9 привез Свидетель №71 к МФЦ по адресу: <адрес>А, где он (ФИО191) встретил Свидетель №71. После чего на машине подъехали ФИО4 и ФИО2. ФИО4 проинструктировала Свидетель №71 о том, что сейчас он получит деньги от человека под залог квартиры, а если спросят, для чего ему нужны деньги, то необходимо ответить, что на развитие бизнеса, после чего полученные деньги необходимо будет отдать ФИО191, из которых часть от 50 000 до 100 000 рублей отдать Свидетель №9 для расчета с Свидетель №71 и Свидетель №1. Затем ФИО4 и ФИО2 уехали. Спустя время, к ним подошел риэлтор Свидетель №4 и передал Свидетель №71 на подпись документы: договор залога и договор займа, которые были сданы на регистрацию оператору. После сдачи документов, Свидетель №4 передал Свидетель №71, а тот Свидетель №9 деньги в пакете более 500 000 рублей, из которых риэлтор Свидетель №4 в качестве посредничества взял себе процент от 60 000 до 80 000 рублей. А Свидетель №9 деньги передал ему (ФИО191). Из оставшихся денег, он отдал Свидетель №9 от 50 000 до 100 000 рублей, а оставшуюся часть увез ФИО4 домой по адресу: <адрес>. ФИО4 за проделанную работу передала ему вознаграждение в сумме от 15 000 до 20 000 рублей. Спустя время, по указанию ФИО4, он встретился с Свидетель №9 и Свидетель №71 у здания МФЦ по <адрес>, где Свидетель №71 получил документы, прошедшие регистрацию. После чего к ним подошел риэлтор Свидетель №4 и передал Свидетель №71 оставшуюся часть по договору займа в сумме 1 000 000 рублей. Свидетель №71 пакет с деньгами передал Свидетель №9, а тот передал их ему (ФИО191). Затем на машине к ним подъехал ФИО2, которому он, в свою очередь, отдал пакет с деньгами для передачи ФИО4. (т. 10 л.д. 209-215, т. 20 л.д. 65-73).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

Потерпевший Потерпевший №16 суду пояснил, что является собственником квартиры по адресу: <адрес>, где проживает с матерью и братом. В 2018 г., решив оформить кредит в банке, он заказал выписку из ЕГРН, и обнаружил, что собственником его квартиры является некий Свидетель №71. Поскольку квартиру он никому не продавал и доверенность с правом продажи ни на кого не оформлял, то о случившемся заявил в полицию, где ему стало известно, что некий Свидетель №1 по фиктивной доверенности от его (ФИО195) имени продал квартиру Свидетель №71, а тот ее обеспечил в качестве залога во исполнение займа с Потерпевший №19.

Свидетель Свидетель №72 суду пояснила, что в сентябре 2017 г., через знакомую Свидетель №2, она обращалась к ФИО14 за оформлением микро-займа. При этом, ФИО14 при ней заполнила анкету, в которой с ее (ФИО195) слов указала данные о собственнике квартиры, а так же паспортные данные ее сына ФИО161 Кроме того, она передала ФИО14 ксерокопию паспорта своего сына ФИО195. В 2018 г. вместе с сыном они решили оформить кредит в банке под залог квартиры и узнали, что собственником квартиры является некий Свидетель №71. Однако сын квартиру не продавал и доверенность с правом продажи ни на кого не оформлял.

Свидетель Свидетель №1, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в конце 2017 г. ему на мобильный телефон позвонил знакомый ФИО20 и предложил ему подработать. На следующий день ему позвонил ФИО30 (Свидетель №9) и попросил его отправить по «Вайберу» фотографию паспорта и сообщил о необходимости через несколько дней подъехать в г. ФИО164 и встретиться на пересечении <адрес> и Республики. Встретившись с ФИО30, они на автомашине проехали к МФЦ по <адрес>, где пробыв какое-то время, разъехались. На другой день, он вместе с Свидетель №9 и Свидетель №71 подъехали к МФЦ по <адрес>, где их встретил ФИО23 (ФИО191). Последний передал ему и Свидетель №71 подписать документы, среди которых были договор купли-продажи и доверенность (оформленная на его имя) с правом продажи квартиры по <адрес>. Свидетель №71 выступал покупателем квартиры. Подписав вместе с Свидетель №71 документы, они сдали их в окно оператору. При этом, ФИО30 (Свидетель №9) и ФИО23 (ФИО191) пообещали заплатить им по 15 000 рублей. Через 3 дня Свидетель №9 снова привез его вместе с Свидетель №71 к зданию МФЦ по <адрес>, где их встретил ФИО23 (ФИО191) и сказал, что к ним едет какой-то человек с документами и деньгами. Затем Свидетель №71 и Свидетель №9 отошли в сторону, за дом, а когда вернулись, Свидетель №9 передал ему вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Из предоставленных ему на обозрение фотографий он узнает, молодого человека по имени ФИО23 (ФИО191) и ФИО30 (Свидетель №9), в сопровождении которых он подписывал документы, после чего получил от ФИО23 денежное вознаграждение. (т 12 л.д. 202-207).

Свидетель Свидетель №71, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что по просьбе знакомого по имени ФИО20 он согласился за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей поучаствовать в сделке купли-продажи недвижимого имущества, после чего встретился с ним по <адрес>, где передал ФИО20 копию своего паспорта, а тот познакомил и представил ему некого Свидетель №9. Свидетель №9 ему сообщил о необходимости подойти к МФЦ в опрятном виде для подписания и сдачи документов. В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сопровождении Свидетель №9, вместе с Свидетель №1 они проехали к зданию МФЦ, где их встретил ФИО23 (ФИО191). Последний передал им на подпись документы: доверенность и договор купли-продажи на жилое помещение по адресу: <адрес>. Данная сделка у него не вызвала подозрений, так как ФИО23 (ФИО191) сказал, что является представителем женщины по имени ФИО22 (ФИО4), которая является риелтором. После чего вместе с Губайдлинным, они подписали документы, а ФИО23 (ФИО191) показывал, где необходимо поставить подпись. После сдачи документов оператору, опись о сдаче документов он передал ФИО23. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он снова встретился с Свидетель №1, после чего ФИО30 (Свидетель №9) на автомашине отвез их к зданию МФЦ по <адрес>А, где их встретил ФИО23 (ФИО191). Далее по просьбе ФИО23, они прошли в кофейню, где их ожидала ранее незнакомая ФИО22 (ФИО4). ФИО22 поставила его (Свидетель №71) в известность, что квартира по <адрес> на самом деле принадлежит ее знакомым, но по определенным причинам, они не могут получить денежный займ под залог недвижимости, а поскольку у него чистая репутация, то квартира ее знакомых была оформлена на него с целью получения процентного займа, и что через три месяца квартиру оформят обратно на собственников, а сейчас ему необходимо будет заключить договор займа и договор залога, при этом, заимодавцу необходимо будет представиться, как директором строительной компании, которому необходимы срочно наличными деньги, которые вернет через три месяца. Далее, он прошел в помещении МФЦ, где прождав еще 1,5 часа, к ним подошел риэлтор Свидетель №4 и передал ему на подпись документы: договор займа, договор залога, расписку на сумму 600 000 рублей, подписанные Потерпевший №19. Подписав документы, вместе с Свидетель №4 они сдали их в окно на втором этаже. После чего Свидетель №4 передал ему 600 000 рублей, из которых сразу же оставил себе порядка 50 000 рублей за посредничество. Оставшуюся часть он (Свидетель №71) передал ФИО23 (ФИО191). ДД.ММ.ГГГГ ФИО30 (Свидетель №9) забрал его с работы и привез к зданию МФЦ по адресу: <адрес>, где их встретили ФИО23 (ФИО191) и риэлтор Свидетель №4. Он (Свидетель №71) сел в машину к Свидетель №4, где тот передал ему пакет с деньгами в сумме 1 000 000 рублей. Когда Свидетель №4 уехал, он сел в машину ФИО30 (Свидетель №9) и передал ему пакет с деньгами. А тот их сразу же отдал ФИО23 (ФИО191). О том, что совершает преступные действия, он не знал, так как был введен в заблуждение ФИО20, ФИО30, ФИО22 и ФИО23 (т. 12 л.д. 98-104).

Свидетель Свидетель №4, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2017, ФИО4 попросила при его посредничестве предоставить денежный займ по залог квартиры по адресу: <адрес>. Он, в свою очередь, довел это предложение до своего знакомого Потерпевший №19, на что тот согласился предоставить денежный займ в сумме 1 600 000 рублей на три месяца под залог квартиры. В период с 01.11. по ДД.ММ.ГГГГ, при встрече, ФИО4 передала ему копию паспорта Свидетель №71, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, справку с ТРИЦ об отсутствии задолженности, сведения из ЕГРП о том, что Свидетель №71 является собственником квартиры. После чего, его знакомая Дементьева подготовила договор залога квартиры, договор займа между Потерпевший №19 и Свидетель №71. Потерпевший №19 подписал документы и ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с ФИО4, он встретился с ней и Свидетель №71 в помещении МФЦ в жилом комплексе «Новин» по адресу: <адрес>. ФИО2 ождал их в машине на улице. Свидетель №71 подписал предоставленные им документы и получил от него под расписку часть в сумме 600 000 рублей. После проведения сделки, ДД.ММ.ГГГГ у здания МФЦ по <адрес>, он передал Свидетель №71 оставшуюся часть 1 000 000 рублей. При этом, видел, как на улице возле здания ожидала автомашина под управлением ФИО2, в которую после получения денег, сел Свидетель №71. ФИО4 выплатила ему проценты по договору займа, всего лишь в сумме 54 000 рублей, после чего на связь перестала выходить. (т. 11 л.д. 184-190).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП за от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший ФИО195 просит привлечь к ответственности виновных, причастных к хищению прав собственности на его квартиру по адресу: <адрес>, путем подделки документов и предоставления их в МФЦ г. ФИО164 для регистрации в Управлении Росреестра по <адрес>. (т. 11 л.д. 168).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО4 и ФИО2 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ, правообладателями жилого помещения по адресу: <адрес>, площадь 67,10 кв.м., значатся:

ФИО195 на основании государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации: 72:23:0105001:8847-72/001/2017-2 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: вид ипотека ;

Свидетель №71, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации: 72:23:0105001:8847-72/001/2017-6, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: вид ипотека .(т. 12 л.д. 67).

Согласно протоколу выемки и осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> в каб. по адресу: <адрес> у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: г. ФИО164, <адрес>;

Дело содержит: заявления ФИО195 (в лице Губайдллина по доверенности) и Свидетель №71 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО195 (в лице Свидетель №1) и покупателем Свидетель №71, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Гасановой с реестровым номером 1-1516 на Свидетель №1 с правом продажи квартиры по <адрес>;

Дело содержит: заявления Потерпевший №19 (в лице Свидетель №4 по доверенности) и Свидетель №71 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №19 и Свидетель №71, договор залога квартиры, заключенный в обеспечение исполнения договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность нотариуса Жернаковой от ДД.ММ.ГГГГ реестровый Д-1442, на Свидетель №4 с правом продажи квартиры, на основании которых по подложным документам было зарегистрировано ограничение (обременение) права на квартиру по адресу: <адрес>. (т. 14 л.д. 95-104, л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за , от имени ФИО195, рукописная запись: «доверитель ФИО195», выполнена не ФИО195, а другим лицом;

в заявлении в Управление Росреестра, передаточном акте, договоре купли-продажи между ФИО195 и Свидетель №71, рукописные записи от имени Свидетель №71 выполнены самим Свидетель №71.(т. 16 л.д. 51-60).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость двухкомнатной квартиры, площадью 67,1 кв. м., расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) на ДД.ММ.ГГГГ составляла 3 902 000 руб.(т. 23 л.д. 56).

                             Так, судом установлено, что с целью хищения путем обмана, чужого имущества Потерпевший №19 и приобретения права на квартиру ФИО195, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), используя доверительные отношения с ФИО195, поскольку ранее предоставляла ей денежные займы, получила от последней анкетные данные и паспортные данные на ее сына ФИО161, которые предоставила организатору ФИО4; Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение в медицинскую организацию до выхода из болезненного состояния), по просьбе ФИО4, обратился к Свидетель №9, который осуществил поиск и привлек Свидетель №1 и Свидетель №71, (не подозревавших о преступных намерениях подсудимых) и выступивших в роли представителя ФИО195 и покупателя квартиры; ФИО2 под руководством ФИО4 изготовил подложные договор купли – продажи, передаточный акт и доверенность от имени собственника квартиры ФИО195 на подставное лицо Свидетель №1 с правом продажи квартиры и передал ее ФИО191; ФИО191 и ФИО2 осуществляли контроль и обеспечили подписание Свидетель №1 и Свидетель №71 в помещении МФЦ подложных договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ на жилое помещение по адресу: <адрес>, предъявив их вместе с подложной доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Гасановой для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на вышеуказанную квартиру на собственника Свидетель №71, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего ФИО195 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

                 Далее, ФИО4, достоверно зная, что квартира по адресу: <адрес> оформлена на Свидетель №71 незаконных путем, используя доверительные отношения с риэлтором Свидетель №4, через него ввела в заблуждение потерпевшего Потерпевший №19 относительно истинных намерений, создала уверенность в правомерности и выгодности для него предоставления займа Свидетель №71 под залог квартиры, обещая выплатить по договору денежный займ и проценты в установленные сроки; Свидетель №71, который выступая в роли собственника квартиры, под контролем ФИО191, заключил с потерпевшим Потерпевший №19 подложные договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей и договор залога (ипотеки) от ДД.ММ.ГГГГ под залог квартиры по адресу: Шишкова <адрес> общей стоимостью 3 000 000 руб., принадлежащей ФИО195, предъявив подложные документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия для принятия решения Потерпевший №19 по передаче денежных средств в сумме 1 600 000 рублей; ФИО2, на автомашине доставил ФИО191, а Свидетель №9 - Свидетель №71 к месту встречи с риэлтором Свидетель №4, от которого Свидетель №71 получил денежный займ в сумме 1 600 000 рублей, которые через ФИО191 и ФИО2 поступили в распоряжение организатора ФИО4, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом перехода права собственности на квартиру потерпевшего ФИО195 иным лицам помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

ФИО4, достоверно зная, что право собственности на квартиру оформлено на Свидетель №71 преступных путем, и что денежные средства потерпевшему Потерпевший №19 возвращены не будут, а будут похищены, через свидетеля риэлтора Свидетель №4, ввела потерпевшего Потерпевший №19 в заблуждение, сообщив ему заведомо ложные сведения относительно выгодности заключения договора займа и договора залога с Свидетель №71, что послужило основанием для принятия решения Потерпевший №19 о передаче денежных средств в размере 1 600 000 рублей, тем самым подсудимые злоупотребили доверием.

Таким образом, право на квартиру ФИО195 и денежные средства Потерпевший №19 были получены совместными действиями подсудимых, в результате обмана, путем привлечения подставных лиц Свидетель №1, Свидетель №71, изготовления подложной доверенности с правом продажи квартиры, от имени собственника квартиры ФИО195, которые были предоставлены в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что помимо воли собственника квартиры ФИО195, они приобрели право на его имущество с целью получения материальной выгоды в качестве предоставления залогового имущества под получение денежного займа. Денежные средства, полученные ими в результате преступных действий, были направлены на собственные нужды, распоряжались ими они по собственному усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели - хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                    Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО191, которые полностью согласуются с показаниями потерпевших ФИО195, Потерпевший №19, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №71, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2, суд, учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, который просил действия подсудимых в отношении потерпевших ФИО195 и Потерпевший №19 квалифицировать единым продолжаемым преступлением, а потому в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ, считает необходимым квалифицировать действия в отношении потерпевших ФИО195 и Потерпевший №19 единым продолжаемым преступлением, и

квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО195, Потерпевший №19) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-15-

Виновность ФИО4, ФИО191, ФИО2 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск) в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в приобретении путем обмана права на чужое имущество ФИО194, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 5 000 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказалась.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

    В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 пояснила, что согласно ранее достигнутой договоренности, в начале октября 2017 через приложение Viber ФИО14 отправила ей паспортные данные на ФИО194 - собственника квартиры по адресу: <адрес> целью оформления ее на подставное лицо и заключения договора займа под залог этой квартиры. Так как ранее она (ФИО4) через ФИО192 познакомилась с Свидетель №9, то через ФИО191 попросила Свидетель №9, подыскать двух людей (которые выступят в роли представителя собственника квартиры и покупателя квартиры). В течении нескольких дней Свидетель №9 подыскал Свидетель №74 и Таскаева, отправив ей на Viber фотографии их паспортов. Поскольку у риэлтора Свидетель №4 не было клиентов, которые могли бы предоставить деньги в займ под залог недвижимого имущества, то решила временно оформить квартиру на Свидетель №74 или Таскаева, а уже потом оформить ее под залог получения кредита в банке. Доверенность от ФИО194 на Свидетель №74 изготовила ее знакомая ФИО35 (проживающая по <адрес>), она же напечатала договор купли-продажи и акт приема передачи квартиры, которые ФИО191 от ФИО35 привез к ней (ФИО4) домой по <адрес>, либо ФИО191, либо ФИО2, поставили на ней оттиск печати, а расписался от имени собственника ФИО194ФИО2. В начале ноября 2017 г. она передала ФИО191 пакет документов и проинструктировала, где необходимо поставить подписи Таскаеву и Свидетель №74, после чего ФИО191 поехал в МФЦ, куда так же Свидетель №9 привез Свидетель №74 и Таскаева. После сдачи документов ФИО191 привез ей опись документов, которые она сфотографировала, и по Viber отправила ФИО190, которая через своего знакомого ФИО30 ускоряла процесс регистрации права собственности. Так как она (ФИО4) не могла найти инвестора, который мог бы дать деньги по договору займа под залог квартиры ФИО194, то в январе 2018 г. она обратилась от имени Свидетель №74 с заявкой в КПК «Капитоль Кредит» на получение кредита под залог имущества. Свидетель №74 заявка была одобрена. Но так как Свидетель №9 за сделку пообещал Свидетель №74 и Таскаеву вознаграждение в 300 000 рублей, что ее не устроило, то Свидетель №74 отказался участвовать в оформлении документов на ипотечный займ и срок заявки истек. Далее, в результате переговоров с Свидетель №74, ФИО191 удалось снизить вознаграждение до 100 000 рублей. Ситуация по сделке находилась у нее под контролем до ДД.ММ.ГГГГ, а именно в этот день она направила Свидетель №9 и Свидетель №74 в МФЦ по <адрес>, где они встретились с представителем КПК «Капитоль кредит» и подали документы для регистрации. В конце февраля от ФИО2, который контролировал ситуацию с Свидетель №74, ей стало известно, что Свидетель №74 на расчетный счет поступили кредитные денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. ФИО2 пытался связаться с Свидетель №74, но у того, был отключен телефон. В дальнейшем она предпринимала действия направленные на поиск Свидетель №74, и узнала, что последний перевел денежные средства с ПАО «Открытие» на ПАО «Сбербанк России» и уехал в <адрес>, деньги потратил на свои нужды. (т. 16 л.д. 177-182).

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что в конце октября 2017 г. от ФИО4 ему стало известно, что ФИО14 предоставила ей копию паспорта на собственника квартиры по адресу: <адрес>. После чего ФИО4 решила переоформить данную квартиру на подставное лицо. В начале ноября 2017 г., по указанию ФИО4, он созвонился с Свидетель №9, чтобы он привез в МФЦ двух лиц, один из которых выступит в роли представителя ФИО194, а другой покупателем квартиры. В квартире ФИО4, в его присутствии ФИО2 на компьютере изготовил договор купли-продажи и акт передачи, которые тут же распечатал на принтере. Лично он (ФИО191) расписывался в доверенности от имени ФИО194. В день сделки, Свидетель №9 привез Свидетель №74 и Таскаева в МФЦ по <адрес>. Он (ФИО191) контролировал подписание документов Свидетель №74 и Таскаевым, а так же следил за обстановкой. После сдачи документов на регистрацию, Свидетель №9 увез Свидетель №74 и Таскаева обратно на работу. А он поехал к ФИО4 домой и отдал ей опись о сдаче документов. Примерно через пять дней, по указанию ФИО4, он позвонил Свидетель №9 и сказал, что бы тот с Свидетель №74 съездили к нотариусу по <адрес> для подписания согласия супруги Свидетель №74 на реализацию квартиры. Свидетель №9 выполнил его просьбу и привез ему письменное согласие в этот же день. Документы о проведенной зарегистрированной сделке они забрали через несколько дней в МФЦ в ТЦ «Новина». За проведение сделки ФИО4 ему обещала выплатить 30 000 рублей, которые он так и не получил. (т. 20 л.д. 65-73).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 пояснил, что осенью 2017 г. ФИО14 предоставила ФИО4 паспортные данные на ФИО194 - собственника квартиры по адресу: <адрес> кор.1 <адрес> выписку из Росреестра. ФИО4 решила оформить эту квартиру на подставное лицо. Поскольку ФИО192 просил за услуги по поиску подставных людей слишком большую цену, то ФИО4 решила привлечь для дальнейшей работы Свидетель №9, которого ранее привлек ФИО192. В дань сделки, Свидетель №9 привез в МФЦ Свидетель №74 (выступавшего в качестве продавца квартиры) и Таскаева (выступавшего в роли покупателя квартиры), которые под контролем ФИО191 подписали и сдали документы на регистрацию. ФИО4 решила данную квартиру заложить под получение денежных средств в КПК «Капитоль-кредит», а потому он (ФИО2), по указанию ФИО4, звонил в КПК «Капитоль Кредит» и представляясь собственником квартиры Свидетель №74, выяснял, как получить денежные средства под залог квартиры. Оператор порекомендовала направить на электронную почту сведения о собственнике жилого помещения, паспортные данные и выписку из Росреестра. Далее, по указанию ФИО4, он отправил на сайт КПК «Капитоль Кредит» отсканированную копию паспорта Свидетель №74, выписку из Росреестра на квартиру по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес>. Когда заявка на получение кредита была одобрена, ему стало известно, что Свидетель №74 параллельно с ним звонил в КПК «Капитоль Кредит», и тайком от них заключил договор залога и получил денежные средства под залог квартиры, после чего скрылся от них. С целью его установления, они совместно с ФИО4 и Свидетель №76 ездили в <адрес>, но Свидетель №74 не отыскали. (т. 21 л.д. 40-46).

Потерпевший Потерпевший №15 суду пояснил, что является собственником жилого помещения по адресу: <адрес>, где проживает со своей семьей. В мае 2018 г. ему позвонили из отдела полиции и сообщили, что его квартирой завладели некие Таскаев и Свидетель №74, оформив от его имени фиктивную доверенность с правом продажи квартиры. Однако таким правом он никого не уполномочивал. Свой паспорт не терял и никому не передавал.

Свидетель Свидетель №6 суду пояснила, что проживает со своей семьей по адресу: <адрес>. В 2018 г. от правоохранительных органов им стало известно, что их квартирой завладели мошенники, оформив от имени ее супруга доверенность с правом распоряжения квартирой. Ранее она неоднократно обращалась в кредитные организации за получением займов.

Свидетель Свидетель №74, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в октябре 2017 г. знакомый Свидетель №9 предложил ему заработать 10 000 рублей, путем подписания и сдачи документов в МФЦ, то есть выступить покупателем какой-то квартиры. После чего он отправил Свидетель №9 через приложение «Вайбер» фотографию своего паспорта. Через неделю вместе с Свидетель №9 и Таскаевым они поехали в МФЦ по <адрес>, где их встретил ранее незнакомый ФИО191, который передал им на подпись документы: доверенность на право продажи квартиры, договор - купли продажи, передаточный акт. Со слов ФИО191 и Свидетель №9, хозяин квартиры ФИО194 попросил их на некоторое время переоформить квартиру на другое лицо, в связи с тем, что у него имелись долговые обязательства, и что через некоторое время квартира обратно будет переоформлена на ФИО194. Подписав с Таскаевым документы, они сдали их в окно оператору. В декабре 2017 г. он созвонился и встретился с ФИО191 в кафе «Сабвей» по <адрес>, чтобы выяснить по поводу обещанного вознаграждения за то, что оформил на себя квартиру. На данную встречу подошла женщина, представившаяся ФИО22 (ФИО4) и пообещала рассчитаться с ним в течении недели. В январе 2018 г. по просьбе Свидетель №9, он открыл расчетный счет в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», после чего подошел к зданию МФЦ, где его ожидали Свидетель №9 и представитель КПК «Капитоль» - молодая девушка. Свидетель №9 пояснил, что необходимо подписать от имени собственника квартиры договор ипотечного займа с КПК «Капитоль», согласно которого на его имя под залог приобретенной квартиры будет оформлен кредит в размере 2 065 217 рублей, и с этой суммы с ним будет произведен расчет. После чего, он подписал кредитный договор и сдал его регистратору. Далее, по просьбе Свидетель №9, он оформил нотариальное согласие жены по оформлению кредита и предоставил свежую выписку из ЕГРН. ДД.ММ.ГГГГ, со слов сотрудников банка ему стало известно, что денежные средства поступили на его расчетный счет. В этот же день, часть в сумме 1 200 000 рублей он снял с расчетного счета в Тюменском филиале ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенный по ул. Республики и передал их Свидетель №9. После чего он (Свидетель №74) уехал в <адрес>. (т. 12 л.д. 221-225).

Свидетель Свидетель №79, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в конце 2017 начале 2018 г., по просьбе знакомой ФИО14, во дворе ее дома по <адрес>, он присутствовал при ее разговоре с ФИО4. Последняя должна была ФИО14 деньги в сумме около 500 000 руб. В ходе разговора ФИО4 пообещала вернуть ФИО14 деньги с продажи какой-то квартиры, говорила, что не может найти Свидетель №76, на которого планирует переоформить квартиру. После этого они также неоднократно встречались втроем и обсуждали вопросы по поиску подставных лиц Свидетель №76 и Свидетель №74. Свидетель №74 ему известен со слов ФИО4, как собственник какой-то квартиры, и она его не может найти. Примерно в начале 2018 г., ФИО14 позвонила его супруге и сообщила, что ее неоднократно вызывали в полицию по поводу сделок с недвижимым имуществом, которые были проведены при посредничестве ФИО4. Так же она ей пояснила, что возможно могут вызвать его (Комыспаева), так как помогал ФИО14. (т. 21 л.д. 179-183).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в КУСП УМВД России по г. ФИО164, потерпевший ФИО194 просит провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц, причастных к хищению права собственности на его квартиру, расположенную по адресу: <адрес> кор. 1 <адрес>, путем подделки документов и предоставления их в МФЦ для регистрации в Управлении Росреестра по <адрес>. (т. 13 л.д. 40).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2018-12411525, правообладателями объекта недвижимости, кадастровый , по адресу: <адрес>, значатся:

ФИО194, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №74, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 49-50).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Росреестра по <адрес> в каб. по адресу: г. ФИО164, <адрес> у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: г. ФИО164, <адрес> кор. 1 <адрес>, и установлено:

Дело содержит: заявления продавца ФИО194 (в лице Таскаева по доверенности) и покупателя Свидетель №74 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ФИО194 и покупателем Свидетель №74, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1568 ФИО194 на Таскаева с правом продажи квартиры, и на основании которых по подложным документам, было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: г. ФИО164 <адрес>, на собственника Свидетель №74.

Дело № МФС-0066/2018-37317, содержит: заявление КПК «Капитоль Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бородина на основании доверенности в интересах «КапитольКредит» обратилась в МФЦ с целью государственной регистрации ограничения права и (или) обременения на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. (т. 14 л.д. 95-104 т. 14 л.д. 105-238, т. 15 л.д. 1-64).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО194, зарегистрированной в реестре за , рукописная запись «доверитель Потерпевший №15», выполнена ФИО191. (т. 19 л.д.235-238).

Согласно протоколу выемки и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицей к нему, у свидетеля Свидетель №69 были изъяты и осмотрены документы, свидетельствующие об обращении Свидетель №74 в КПК «КапитольКредит» с целью получения кредитных денежных средств под залог квартиры ФИО194: договор ипотечного займа В-17-ДД.ММ.ГГГГ, графика платежей приложение к Договору ипотечного займа В-17-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, общие условия договора ипотечного займа приложение к Договору ипотечного займа В-17-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 8-ми л. между КПК «КапитольКредит» и Свидетель №74, договор поручительства В-17-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на обработку персональных данных и на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности заемщика взаимодействия с третьим лицом от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КапитольКредит» и Свидетель №74 ФИО29, заявление Свидетель №74 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №74 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 199-204, т. 22 л.д. 455-473).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО194 и Свидетель №74, передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении в МФЦ, договоре ипотечного займа № ЗВ-17-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «КапитольКредит» и Свидетель №74, рукописные записи от имени Свидетель №74 и подписи выполнены самим Свидетель №74. (т. 16 л.д. 23-36).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость четырехкомнатной квартиры, площадью 125,4 кв. м., расположенной по адресу: г. ФИО164, <адрес>, кадастровый (условный) на ДД.ММ.ГГГГ составляла 5 338 000 руб. (т. 23 л.д. 56).

                             Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру ФИО194 путем обмана, ФИО4, ФИО191 и ФИО2, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), имея доступ к паспортным и анкетным данным лиц, находящихся в базе данных по предоставлению микро-займов, получила анкетные и паспортные данные на ФИО194, которые передала организатору ФИО4; после чего ФИО4 и ФИО2 изготовили подложную доверенность нотариуса Свидетель №75 на подставное лицо Таскаева с правом продажи квартиры; ФИО191 расписался в подложной доверенности от имени собственника ФИО194 и через не подозревавшего о преступных намерениях Свидетель №9, привлек Таскаева и Свидетель №74 (выступивших в роли представителя ФИО194 и покупателя квартиры), которые предъявляя доверенность, и выдавая себя за собственника квартиры ФИО194 и покупателя, под контролем ФИО191 заключили подложные договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, предъявив их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: <адрес>, стоимостью 5 000 000 рублей, на собственника Свидетель №74, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего ФИО194 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом лишения права потерпевшего ФИО194 на жилое помещение помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, соучастниками было приобретено право на жилое помещение в результате обмана, путем изготовления подложной доверенности и подделки подписи от имени собственника квартиры ФИО194, путем привлечения подставных лиц Таскаева и Свидетель №74, которые выдавая себя за представителя продавца и покупателя квартиры, предъявили подложную доверенность в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что подсудимые формально оформили переход права на имущество ФИО194 помимо воли собственника на имя Свидетель №74, то есть обратили ее свою собственность с целью дальнейшего распоряжения.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели –приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, Козачекно, ФИО191, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшего ФИО194, свидетелей обвинения ФИО194, Свидетель №74, Комыспаева, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедших своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки и

квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО194) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-16-

Виновность ФИО4, ФИО191, ФИО2 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск) в совершении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в приобретении путем обмана чужого имущества Потерпевший №10, повлекшего лишения права на жилое помещение по адресу: г. ФИО164, <адрес> общей стоимостью 1 850 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

    Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

    В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

        В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что одновременно с переоформлением квартиры ФИО194, ФИО14 отправила ей через приложение Viber паспортные данные на Потерпевший №10 – собственника квартиры по адресу: <адрес> выписку из Росреестра    об отсутствии на нее обременений, а при личных встречах, ФИО14 пояснила, что Потерпевший №10 находится на вахте на <адрес>, а в его квартире проживаю квартиранты. После чего было принято решение квартиру Потерпевший №10 переоформить на подставное лицо с целью в дальнейшем обеспечить ее под получение денежного займа. Доверенность от имени собственника с правом продажи квартиры изготовила ее знакомая ФИО35 (проживающая по <адрес>). Печать и подписи в доверенности, по ее указанию, проставляли либо ФИО191, либо ФИО2. ФИО191, через Свидетель №9 привлек Свидетель №76 и Таскаева, которые за денежное вознаграждение выступили в роли представителя Потерпевший №10 и покупателя квартиры. В случае положительного результата, она должна была передать Свидетель №9 вознаграждение в сумме 100 000 рублей, а он из этих денег должен был рассчитаться с Свидетель №76 и Таскаевым. В МФЦ для оформления сделки ездили Свидетель №9 и ФИО191. Последний контролировал процесс подписания и сдачи документов на регистрацию. За день до сделки она передала ФИО191 доверенность, договор купли продажи и акт приема передачи. Когда квартира была переоформлена на Свидетель №76, то она решила ее обеспечить под получение кредитных средств в КПК «Капитоль Кредит». Однако, сделку провести не получились, так как КПК потребовал доверенность, на основании которой была продана Потерпевший №10 квартира. А так как доверенность была подложная, то смысла предъявлять ее в банк, не было. (т.16 л.д.177-182).

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся. В дальнейшем от дачи показаний, в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены его показания, данные на предварительном следствии.

В качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО191 пояснил, что в октябре 2017 г. ФИО14 предоставила ФИО4 копию паспорта на Потерпевший №10 – собственника квартиры по адресу: <адрес>. После чего ФИО4 решила переоформить данную квартиру на подставное лицо с целью последующего получения займа под залог данной квартиры. В один из дней, по просьбе ФИО4, он приехал к ней домой, где в его присутствии под контролем ФИО4, ФИО2 распечатал на принтере доверенность, договор, акт передачи квартиры. В доверенности от имени Потерпевший №10 расписался он (ФИО191), печать нотариуса поставил ФИО2. Расписывался от имени нотариуса либо ФИО2, либо ФИО4. Далее, по указанию ФИО4, он созвонился с Свидетель №9, и попросил его привезти людей к МФЦ по <адрес>. В начале ноября 2017 г., Свидетель №9 привез к МФЦ Свидетель №76 и Таскаева, которым он (ФИО191) передал документы на подпись. Под его контролем Свидетель №76 и Таскаев расписались в документах и передали на регистрацию оператору. После чего он (ФИО191) поехал домой к ФИО4 и передал ей опись о сдаче документов. ФИО4 за проведение сделки обещала ему 30 000 рублей, но так и не выплатила. (т. 20 л.д. 65-73).

Потерпевший Потерпевший №10 суду пояснил, что проживает по адресу: <адрес> со своей семьей. Свой паспорт он никогда не терял и никому не передавал, доверенность с правом распоряжения квартирой ни на кого не оформлял. Ранее его супруга оформляла кредит в банке «Открытие», но за получением микро - займов никогда не обращались. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции предоставили ему на обозрение документы: доверенность, договор купли - продажи, передаточный акт, на основании которых его квартира обманным путем была оформлена в собственность другого человека.

Свидетель Свидетель №79, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены им в судебном заседании, пояснил, что в конце 2017 начале 2018 г., по просьбе знакомой ФИО14, во дворе ее дома по <адрес>, он присутствовал при ее разговоре с ФИО4. Последняя должна была ФИО14 деньги около 500 000 руб. В ходе разговора ФИО4 обещала вернуть ФИО14 деньги с продажи квартиры, которая переоформлена на Свидетель №76. После этого они также неоднократно встречались втроем, и в ходе разговора ФИО4 говорила ФИО14, что нашла Свидетель №76. После чего он подвозил ФИО14 к МФЦ по <адрес>, где проходила сделка с Свидетель №76, и где ФИО4 должна была рассчитаться с ФИО14 по долговым обязательствам. Поскольку Свидетель №76 был иногородний, по просьбе ФИО14 он (Комыспаев) пристраивал Свидетель №76 у своего знакомого на несколько дней на время проведения сделки, а после Свидетель №76 уехал домой в <адрес>. (т. 21 л.д. 179-183).

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в КУСП за от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший Потерпевший №10 просит привлечь к ответственности виновных лиц, которые мошенническим способом путем подделки нотариальной доверенности от его имени на Таскаева, продали его квартиру по адресу: <адрес>, Свидетель №76. (т. 17 л.д. 223).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО4 и ФИО2 по адресу: <адрес> были обнаружены и изъяты предметы, технические средства: много – функциональное устройство «HP DeskJet GT 5820», принтер «CANON MG 2440», сотовые телефоны различных марок.( т. 10 л.д. 151-170).

Согласно выписке из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2018-12411380, правообладателями на объект недвижимости помещение, кадастровый , адрес: <адрес>, значатся:

Потерпевший №10, на основании государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №76, дата государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ, дата и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права: ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи квартиры;

Свидетель №78, вид зарегистрированного права собственность, дата государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 42-43).

Согласно протоколу выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес> у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: г. ФИО164, <адрес> установлено:

Дело содержит: заявления Потерпевший №10 (в лице Таскаева по доверенности) и Свидетель №76 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ , договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом Вороноцовым и покупателем Свидетель №76, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №75 с реестровым номером 1-1584 от Потерпевший №10 на Таскаева с правом продажи квартиры, и на основании которых по подложным документам право собственности на жилое помещение по адресу: г. ФИО164 <адрес>, было зарегистрировано на собственника Свидетель №76. (том 19 л.д. 122-128 том 19 л.д. 129-133, том 22 л.д. 397-419 ).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности от имени Потерпевший №10, выданной на имя Таскаева, зарегистрированной в реестре за от ДД.ММ.ГГГГ, а также в карточке нотариуса, представленной для сравнения в качестве образцов, оттиск печати с реквизитами «ФИО98 Свидетель №75» выполнены разными печатями. (т 20 л.д. 2-7).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в доверенности от имени Потерпевший №10 на имя Таскаева, зарегистрированной за ФИО98 Свидетель №75, запись «доверитель Потерпевший №10», выполнена ФИО191;

подпись от имени нотариуса Свидетель №75, выполнена не самой Свидетель №75, а другим лицом с подражанием ее подлинной подписи. (т. 20 л.д. 23-30).

Согласно справке ООО «Этажи-ФИО164» от ДД.ММ.ГГГГ, средняя рыночная стоимость трехкомнатной квартиры, площадью 58Д кв. м., по адресу: <адрес>, кадастровый (условный) на ДД.ММ.ГГГГ составляла 2 585 000 руб.(т.23 л.д. 56).

Так, судом установлено, что с целью приобретения права на квартиру Потерпевший №10 путем обмана, подсудимые, во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, совершили последовательные и целенаправленные действия: Установленное следствием лицо (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), имея доступ к паспортным и анкетным данным лиц, находящихся в базе данных по предоставлению микро-займов, получила анкетные и паспортные данные на Потерпевший №10, которые передала организатору ФИО4; ФИО2 под руководством ФИО4, изготовили подложную доверенность нотариуса Свидетель №75 на подставное лицо Таскаева с правом продажи квартиры; ФИО191 расписался в доверенности от имени собственника Потерпевший №10 и через не подозревавшего о преступных намерениях Свидетель №9, приискал и привлек Таскаева и Свидетель №76 (выступивших в роли представителя Потерпевший №10 и покупателя квартиры), и не подозревая о преступных намерениях подсудимых, предъявляя подложную доверенность, и выдавая себя за представителя собственника квартиры и покупателя, под контролем ФИО191 заключили подложные договор купли – продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, предъявив их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего было зарегистрировано право собственности на жилое помещение по адресу: Ставропольская <адрес> стоимостью 1 850 000 рублей, на собственника Свидетель №76, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по лишению потерпевшего Потерпевший №10 права на жилое помещение, что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, подтверждается фактом лишения права потерпевшего ФИО194 на жилое помещение помимо воли собственника, стоимость которого, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 1 млн. рублей.

Таким образом, соучастниками было приобретено право на жилое помещение в результате обмана, путем привлечения подставных лиц Таскаева и Свидетель №76, которые выступили в качестве представителя продавца и покупателя квартиры; путем подделки подписи в доверенности от имени собственника квартиры Потерпевший №10, с правом продажи квартиры, предъявив их в Управление Росреестра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что они формально оформили переход права на похищенное имущество на имя Свидетель №76 помимо воли собственника, обратив ее в свою собственность, с целью дальнейшего извлечения доходов, то есть распорядились по своему усмотрению.

Каждый из подсудимых выполнял заранее оговорённую функцию, при этом все их действия были направлены на достижение единой цели –приобретение права на чужое имущество, путём обмана.

                Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями подсудимых ФИО4, ФИО191, которые полностью согласуются с показаниями потерпевшего Потерпевший №10, свидетеля Комыспаева, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующие признаки «хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием», как не нашедших своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данные квалифицирующие признаки и

квалифицирует действия подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Потерпевший №10) по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

-17-

Виновность ФИО4 в составе организованной группы с Установленным следствием лицом (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в связи с объявлением в розыск), а ФИО190 в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, в хищении в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана денежных средств КПК «Развите» в общей сумме 511 000 рублей, нашла свое подтверждение в судебном заседании следующими доказательствами.

Подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась. В дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

    В качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 пояснила, что в 2017 г. к ней обратилась ФИО190 с просьбой оформить кредит на сумму 3 500 000 рублей на свою знакомую ФИО197 под залог недвижимого имущества, и что ФИО197 готова подписать документы и передать ей (ФИО4) 10 % от суммы полученной по кредиту. (т.16 л.д.177-182).

Подсудимая ФИО4, после оглашенных показаний, дополнила, что до предстоящих событий, ФИО190, в течении года уговаривала ее оформить кредит на имя ФИО197. А когда она дала на это свое согласие, с ФИО190 были обговорены все условия по офррмлению кредита, в частности, в случае оформления ФИО197 кредита на сумму 2 000 000 рублей под залог недвижимого имущества, то ФИО197 получила бы из этой суммы 600 000 рублей. Однако, ФИО190 не устроила эта сумма. Тогда она предложила ей оформить кредит на сумму 3 500 000 рублей, из которых 1 500 000 рублей полагались бы ФИО197. ФИО190 с такими условиями согласилась, так как разницу в деньгах, намеревалась взять себе, и сама проявила инициативу по подысканию лица, похожую на ФИО197.

    Подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления не признала, в дальнейшем от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

    В связи с этим, в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии.

В качестве обвиняемой ФИО190 пояснила, что за 2 года до предстоящих событий, по просьбе знакомой ФИО197 оказать помощь в получении кредита под залог недвижимого имущества, она (ФИО190) обратилась к своей знакомой ФИО4, на что последняя согласилась помочь и сказала предоставить ФИО197 документы на дом и земельный участок. После чего ФИО197 передала ей (ФИО190) правоустанвливающие документы, которые она в копиях, в свою очередь, передала ФИО4. Однако оформить кредит у них не получилось. Спустя год, ФИО4 предложила ей оформить кредит на ФИО197 и попросила ее паспорт. При этом, ФИО4 сказала, что за кредит будет платить не ФИО197, а какая-то строительная фирма. В начале января 2018 г. она (ФИО190) заехала в гости к ФИО197 и предложила оформить кредит под залог ее имущества, на что та согласилась и передала ей ксерокопии документов на объекты расположенные по <адрес>. Далее, по указанию ФИО4, вместе с ФИО197 они пришли в ПАО «ТКБ Банк» по <адрес>, где открыли расчетный счет и оформили банковскую карту на имя ФИО197. Затем по указанию ФИО4, она взяла у ФИО197 паспорт на время и отвезла его к ФИО4. Для каких целей, ФИО4 нужен был паспорт, не знает. Через несколько дней, по звонку из банка, вместе с ФИО197 они поехали и получили готовую банковскую карту, о чем она (ФИО190) сообщила ФИО4. ФИО4 за оказанную услугу, потребовала из этой суммы 362 000 рублей. После чего она (ФИО190) взяла у ФИО197 карту, с которой с ее разрешения, сняла через банкомат в общей сумме 511 000 руб., из которых передала ФИО4 362 000 рублей. Далее ФИО4 потребовала съездить в банк вместе с ФИО197 и снять оставшуюся сумму, около 2 980 000 рублей. На следующий день, с ФИО197 они поехали в ПАО «ТКБ Банк», где им безпричинно было отказано в снятии денег, о чем по телефону она сообщила ФИО4. Спустя время, к банку, подъехали на машине ФИО4, а затем ФИО14, которую ФИО4 представила, юристом. Втроем (ФИО4, ФИО14 и ФИО197) зашли в банк, чтобы разобраться в невыдаче денег, а она (ФИО190) осталась в машине. Однако деньги им все-таки не выдали. Через несколько дней ей позвонила ФИО197 и попросила встретиться для решения вопроса по возврату денежных средств в банк. После чего она организовала встречу ФИО197 с ФИО4 и ФИО14, а после встречи передала ФИО197 49 000 рублей, из ранее снятых с ее карты. (том 25 л.д. 38-46).

Представитель потерпевшего ФИО99 суду пояснил, что является председателем правления КПК «Развитие», которое выдает займы под залог недвижимого имущества. Заявки на получение денежных займов принимаются посредством сайта в сети Интернет, либо через брокера. После чего с заявителем связываются представитель. Заемщик ФИО197 обратилась в КПК за получением займа, направив копию паспорта и сведения о недвижимом имуществе, по итогам рассмотрения которой, ей был одобрен кредит в сумме 3 500 000 рублей. После чего в МЦФ представитель КПК Заварзин и заемщик ФИО197 сдали пакет документов оператору МФЦ на внесение сведений об обременении. После получения расписки о сдаче документов, КПК «Развитие» осуществило перевод денежных средств на расчетный счет заемщика ФИО197 в сумме 3 500 000 рублей, из которой заемщиком было снято 511 000 рублей. Не дождавшись окончания государственной регистрации наложения ограничений права собственности, ФИО197 обратилась в МФЦ с заявлением о прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и вернуть ранее представленные ею правоустанавливающие документы. В связи с чем, регистрация по заявлению ФИО197 была приостановлена. В настоящее время по кредиту образовалась просрочка, в связи с чем, подсудимые обманным путем завладели денежными средствами КПК «Развитие».

Свидетель Свидетель №3 суду пояснила, что в декабре 2017 г. к ней обратилась знакомая ФИО190 и предложила оформить на ее имя кредит под залог недвижимого имущества, пояснив, что за кредит будут рассчитываться третьи лица. Поскольку она была знакома с ФИО190 около 30 лет, и доверяла ей, то согласилась на данное предложение. При этом, до обращения ФИО190, по ее же просьбе, ранее она передавала ей копию своего паспорта, правоустанавливающие документы на свои два дома и земельный участок по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО190 они поехали в банк по <адрес>, где она (ФИО197) оформила заявление по получение банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО190, она передала ей свой паспорт, который через несколько часов, последняя ей вернула. На другой день, ей (ФИО197) позвонили из банка и сообщили о готовности карты. После чего вместе с ФИО190 они проехали в банк, где после получения карты, она сразу же ее передала ФИО190. На другой день вместе с ФИО190, они снова поехали в этот же банк, так как ФИО190 попросила полностью снять с карты поступившие деньги. По дороге ФИО190 поставила ее в известность, что сняла уже с карты 511 000 рублей, и ей (ФИО197) необходимо снять оставшиеся 2 980 000 рублей. Однако то, что на ее карте такая сумма, она не знала, и такие вопросы они с ФИО190 никогда не обсуждали. Поскольку в кассе ей было отказано в выдаче всей суммы, она сообщила об этом ФИО190. Та сразу же стала кому-то звонить. Затем на машине к ним подъехали ранее незнакомые ФИО4 и ФИО14. ФИО4 представила ФИО14 юристом. ФИО4 и ФИО14 зашли в банк и стали выяснять, почему не выдают денежные средства, на что им бал дан ответ о необходимости предоставить прошедшие регистрацию договор займа и о залоге имущества. После чего они разъехались. Поскольку ее смущала эта ситуация, она попросила ФИО190 вернуть в банк 511 000 рублей, на что та сразу же, организовала ей встречу с ФИО4 и ФИО14 в кафе. На встрече она попросила ФИО4, ФИО14 и ФИО190 расторгнуть сделку и вернуть деньги обратно в банк. Но ФИО4 сказала, что тогда ей необходимо будет выплатить проценты по договору в сумме 360 000 рублей. После разговора они разошлись, и она (ФИО197) обратилась в МФЦ для приостановления сделки, а так же в полицию с заявлением об обмане со стороны ФИО190.

Свидетель Свидетель №5, показания которой, данные на предварительном следствии были оглашены в связи с существенными противоречиями и подтверждены ею в судебном заседании, пояснила, что в начале января 2018 г. ей позвонила знакомая ФИО14 и предложила встретиться. При встрече, ФИО14 показала ей на своем телефоне фотографию паспорта женщины по фамилии ФИО197, сказав, что она (Свидетель №5) похожа на нее, и попросила по данным ФИО197 за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей сходить в МФЦ на сделку для регистрации права собственности, на что она попросила время подумать. На следующий день к ней приехал сотрудник полиции и спросил, с какой целью к ней приезжала ФИО14, которому она дословно передала состояшийся между ними разговор, и дала свое согласие на проведение ОРМ. После чего она позвонила ФИО14 и сказала, что готова выполнить ее просьбу. ДД.ММ.ГГГГ утром вместе с ФИО14 на автомашине они проехали к зданию МФЦ по <адрес> дороге ФИО14 проинструктировала ее о том, что в МФЦ ей необходимо будет представиться ФИО197, и предъявляя ее паспорт, расписаться за нее в документах, связанных с залогом дома и права собственности на дом по адресу: <адрес>. Однако, на полпути ФИО14 позвонили и сказали, что сделка переносится. В этот же день, вечером вместе с ФИО14 они поехали в этот же МФЦ, где к ним подошла ранее незнакомая ФИО4 и передала ей паспорт на имя ФИО197. Через некоторое время к ним подошел представитель банка, которому она предъявила паспорт ФИО197, а тот передал ей на подпись договор займа и заявление о приеме в кредитный потребительский кооператив. После чего вместе с представителем они передали документы регистратору. По окончании сделки, она вернула ФИО14 паспорт ФИО197. (т.16 л.д. 83-88).

Согласно протоколу устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО197 просит привлечь к отвественности ФИО190 за мошеннические действия, выразившиеся в незаконном заключении договора займа с КПК «Развтите» на ее (ФИО197) имя, чем приила ей матариальный ущерб в сумме 3 500 000 рублей. (том 9 л.д. 220).

Согласно постановлению заместителя начальника УВД России по <адрес> о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, были предоставлены следователю рассекреченные результаты оперативно-розыскной деятельности, в числе которых аудио и видео материалы ОРМ «Наблюдение», согласие Свидетель №5 на участие в ОРМ – наблюдение от ДД.ММ.ГГГГ, акты вручения и акты изъятия Свидетель №5 спецальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ (том 22 л.д. 104-112), которые протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и исследованы в судебном заседании, и из прослушанивания которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 до 19 часов, между Свидетель №5, Левченко (ФИО14) перед походом в МФЦ в автомобиле состоялся разговор, в ходе которого Свидетель №5 упоминает о том, что она сомневается во внешем сходстве с ФИО197, на что ФИО14 успокаивает ее, ссылаясь на то, что ей необходимо будет только расписаться в документах. После чего в разговор вступает ФИО4, которая инструктирует Свидетель №5 об имеющемся недвижимом имуществе у ФИО197, ее семейном положении, и как вести себя в МФЦ. После чего Свидетель №5 выходит из машины и направлется в МФЦ. (том 22 л.д. 113-115).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении межрайонного отдела Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> по адресу: <адрес> у свидетеля Свидетель №73 были изъяты и осмотрены документы, предоставленные ФИО197 и представителем КПК «Развитие» Заварзиным в обеспечение залога под получение кредитных средств, в числе которых: договор займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) с членом кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ, копия доверенности <адрес>4, копия доверенности <адрес>4, два экземпляра уведомлений об отказе от ДД.ММ.ГГГГ. (том 20 л.д. 86-91, том 22 л.д. 455-469).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в Росреестре по <адрес> каб. по адресу: <адрес> у начальника отдела Свидетель №34 были изъяты и осмотрены дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес>, которое содержит: заявление ФИО197 о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделки с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ ; договор займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) с членом кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ предметом залога согласно, которого являлся жилой дом площадью 227.6 кв.м., кадастровый , жилой дом площадью 472.5 кв.м., кадастровый , земельный участок площадью 870 кв.м., кадастровый расположенные по адресу: ул. ФИО27 Чаплина <адрес>, заявление ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и возвращении ранее представленных для ее проведения документов. (т. 14 л.д. 95-104, т. 14 л.д. 105-238, том 15 л.д. 1-64).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, в трех экземплярах договора займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Развитие» и ФИО197, рукописные записи от имени ФИО197 и подписи выполнены не самой ФИО197, а другим лицом. (том 20 л.д. 153-158).

Согласно выписке по счету от ДД.ММ.ГГГГ, открытому на имя ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ по договору займа с членом КПК от ДД.ММ.ГГГГ поступили на счет денежные средства в сумме 3 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета в ATM-LERUA MERLEN, произведено снятие 6 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета в 1 DMITRIYA MENDELEEVA STR, произведено снятие 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ со счета PERMYAKOVA STR. 69 KORP. 5, произведено снятие денежных средств 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей; 50 000 рублей, итого в сумме 511 000 рублей, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 989 210 рублей. (т. 9 л.д. 236).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов и (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении ПАО «Запсибкомбанк», в офисе по адресу: <адрес>, у свидетеля Бортник был изъят и осмотрен USB-флеш накопитель Transed 16 Gb с содержащимися на нем фотографиями, сопровождающими операцию проводимую в банкомате ПАО «Запсибкомбанк» <адрес> кор. 5 и установлено, что в период ДД.ММ.ГГГГ с 19 часов 28 минут до 19 часов 44 минут, женщина вставляет в банкомат пластиковую карту, затем вводит пин-код, и в дальнейшем берет денежные средства из купюроприемника банкомата. На заднем плане стоит женщина, внешне похожая на ФИО190. (т. 11 л.д. 179-183, том 22 л.д.1-33).

Так, судом установлено, что с целью хищения имущества КПК «Развитие» путем обмана, Филиипова и Установленное следствием лицо , во исполнение задуманного, в интересах организованной группы, а ФИО190 в группе лиц по предварительному сговору, совершили последовательные и целенаправленные действия: ФИО190, используя доверительные отношения со своей знакомой ФИО197, получила от нее правоустанавливающие документы на ее недвижимое имущество и паспорт гражданина РФ, которые передала ФИО4; она же, по указанию ФИО4, убедила ФИО197 оформить с КПК «Развитие» договор займа на сумму в сумме 3 500 000 рублей под залог ее недвижимого имущества и оформить банковскую карту; Установленное следствием лицо , действуя по указанию ФИО4, приискала и привлекла Свидетель №5, внешне схожую с ФИО197, которая выдавая себя за ФИО197 и предъявляя ее паспорт, в МФЦ заключила с представителем КПК «Развитие» договор займа с условием о залоге недвижимости (ипотеке) от ДД.ММ.ГГГГ, где залогом выступило недвижимое имущество ФИО197, предъявив для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, в результате чего на расчетный счет ФИО197 КПК «Развитие» перечислило денежные средства в сумме 3 500 000 рублей; после чего ФИО190, по указанию ФИО4, получила от ФИО197 в свое распоряжение банковскую карту и сняла с нее денежные средства в общей сумме 511 000 рублей, то есть, подсудимые совершили все необходимые действия по хищению денежных средств КПК «Развитие», что свидетельствует о том, что подсудимые действовали с прямым умыслом на мошенничество, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий.

    Наличие в действиях подсудимых квалифицирующих признаков мошенничества в крупном размере, подтверждается размером похищенного, которое согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ, превышает 250 000 рублей, то является крупным размером.

Таким образом, соучастниками было похищено чужое имущество в результате обмана, путем сообщения ФИО197, заведомо ложных сведений о том, что за кредит будут рассчитываться третьи лица, что послужило принятию ФИО197 решения обратиться в КПК «Развитие» с заявлением получения денежного займа под залог недвижимого имущества;                  путем использования подставного лица Свидетель №5, которая заключила подложный договор займа под залог недвижимого имущества, от имени собственника ФИО197 и предъявила его на регистрацию в Управление Росресстра.

Корыстный умысел соучастников подтверждается тем, что похищенными денежными средствами, в сумме 511 000 рублей они распределили между собой, и распорядились ими по своему усмотрению.

                Действия подсудимых носили преступный характер, поскольку совершались с намерениями незаконного завладения денежными средствами «КПК Развитие» путем обмана, были для подсудимых ФИО4, ФИО190 (являющегося знакомой ФИО197) очевидны и согласованы между собой, преследовали общую для них цель, достигнув которую, они распорядились похищенным имуществом в своих интересах, а потому доводы подсудимой ФИО190 о непричастности к совершению преступления, суд находит надуманными.

                    Это нашло свое полное подтверждение в судебном заседании последовательными, обстоятельными показаниями представителя потерпевшего Боталова, которые полностью согласуются с показаниями посудимой ФИО4, свидетелей ФИО197, Свидетель №5, материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

                 Каких-либо оснований для оговора ФИО190, со стороны свидетеля обвинения ФИО197, подсудимой ФИО4, не имеется.

Принимая решение о юридической оценке действий подсудимых, суд учитывает требования ч. 8 ст. 246, ст. 252 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, просившей из объема обвинения подсудимых исключить квалифицирующий признак «злоупотребления доверием», как не нашедшего своего подтверждения в судебном заседании, а потому суд считает необходимым исключить из объема обвинения данный квалифицирующий признак и

квалифицирует действия подсудимой ФИО4 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении КПК «Развитие») по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО190 (совершенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении КПК «Развитие») по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимым, суд учитывает все данные о личностях, все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на условия жизни их семей.

Согласно ч. 4 ст. 15 УК РФ подсудимые совершили преступления, относящиеся к категории тяжких. Помимо этого, ФИО4 совершила преступление средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств дела, способа их совершения, а так же степени реализации преступных намерений и общественной опасности содеянного, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенными всеми подсудимыми, на менее тяжкую.

Подсудимая ФИО4, на момент совершения по настоящему делу была не судима (т. 27 л.д. 135-136), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 27 л.д. 137-140), ее психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным (т. 26 л.д.143-144), содержания в СИЗО (из приобщенной в судебном заседании) характеризуется положительно; согласно медицинской справке МЧ ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенной в судебном заседании), страдает хроническими заболеваниями; имеет на иждивении двух детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 26 л.д. 231, 238).

Подсудимый ФИО191, не судим (т. 26 л.д. 67-68), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 26 л.д. 69-70), его психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным (т. 26 л.д. 71), соседями, работы в ООО «ВЕРФОМ» (из приобщенных в судебном заседании) характеризуется положительно; согласно справке серии МСЭ (приобщенной в судебном заседании), его бабушка ФИО100, 1939 г.р. является инвали<адрес> группы по зрению; согласно распискам (приобщенным в судебном заседании) частично возместил ущерб потерпевшему Потерпевший №3: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 000 рублей, всего в общей сумме 56 000 рублей.

Подсудимый ФИО2, не судим (т. 28 л.д. 78), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 28 л.д. 79-80), его психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным (т. 28 л.д. 81), работы (из приобщенной в судебном заседании) характеризуется положительно; согласно ходатайству генерального директора ООО «ПромАнтикорИнвест» от ДД.ММ.ГГГГ, администрация и коллектив просят рассмотрять вопрос о применении к ФИО2 наказания, несвязанного с реальным лишением свободы; согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенной в судебном заседании), частично возместил потерпевшей Потерпевший №9 материальный ущерб в сумме 50 000 рублей; согласно кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенного в судебном заседании) ФИО2 добровольно перечислил на счет Управления Судебного Департамента в <адрес> денежные средства в размере 150 000 рублей в счет возмещения материального ущерба потерпевшим.

Подсудимая ФИО5, не судима (т. 26 л.д. 158), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.26 л.д. 159-160, 162), ее психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным, характеризуется положительно (т. 26 л.д. 163), согласно выписному эпикризу АО МСЧ «Нефтяник» от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенному в судебном заседании), ее мать Каптелинина, 1937 г.р., страдает хроническими заболеваниями.

Подсудимая ФИО6, не судима (том 25 л.д. 168), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 25 л.д. 170-173), ее психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным (том 25 л.д. 174), работы (том 25 л.д. 158-160) характеризуется положительно; имеет грамоты и благодарности в работе, общественной жизни (том 25 л.д. 178-182); согласно трудовой книжке, с 1998 года имеет непрерывный трудовой стаж (том 25 л.д. 161-167), имеет на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 25 л.д. 155), согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенной в судебном заседании), возместила частично ущерб потерпевшей Потерпевший №9 в сумме 25 000 рублей.

Подсудимая ФИО190, не судима (том 25 л.д. 88), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 25 л.д. 89, 90), ее психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно (том 25 л.д. 91); имеет грамоты и благодарности за участие в общественной жизни города; согласно выписному эпикризу ГБУЗ ТО «ОКБ » от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенному в судебном заседании), ее супруг ФИО101 страдает хроническими заболеваниями.

Подсудимый ФИО10, не судим (том 25 л.д. 62), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 25 л.д. 63-64), его психическое состояние у суда сомнений не вызывает, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно (том 25 л.д. 69), согласно выписному эпикризу «Центра нейрохирургии» (приобщенному в судебном заседании) стардает хроническим заболеванием.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимой ФИО4, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной по всем преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и преследование других соучастников преступлений, ее состояние здоровья и близких родственников, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и дочери студента, 2002 г.р., принятие мер к возмещению ущерба.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимого ФИО2, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и преследование других соучастников преступлений, его состояние здоровья и близких родственников, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, добровольное частичное возмещение материального ущерба потерпевшим.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимого ФИО191, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и преследование других соучастников преступлений, его состояние здоровья и близких родственников, инвалидность престарелого члена семьи – бабушки и осуществление за ней ухода, добровольное частичное возмещение материального ущерба потерпевшему Потерпевший №3, принесения извинения перед потерпевшими.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимой ФИО5, суд признает: ее возраст и состояние здоровья, состояние здоровья близких родственников, наличие на иждивении престарелой матери, осущеслвение за ней ухода, а так же ее инвалидность.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимой ФИО190, суд признает: частичное признание вины и раскаяние в содеянном, ее состояние здоровья и близких родственников, оказание помощи в содержании внучки.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимой ФИО6, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, ее состояние здоровья и близких родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка, уход за престарелым членом семьи – бабушки и ее инвалидность, положительные характеристики, добровольное частичное возмещение материального вреда потерпевшей Потерпевший №9.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание у подсудимого ФИО10, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, его возраст и состояние здоровья, инвалидность 3-й группы, принесения извинения перед потерпевшим ФИО196.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, у всех подсудимых, судом не установлено.

В судебном заседании не установлены и исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, совершенных всеми подсудимыми, то есть оснований для применения к ним положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Таким образом, учитывая вышеизложенное в полной мере, а так же роль каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд, полагает необходимым избрать подсудимым наказание в виде лишения свободы, при этом цели наказания у ФИО4, ФИО191, ФИО2 могут быть достигнуты лишь в условиях изоляции от общества, поскольку деяния, которые они совершили, опасны для общества, исправление в иных условиях невозможно, оснований для применения ст. 73 УК РФ, к ним нет. Подсудимым ФИО5, ФИО6, ФИО190, ФИО10, суд полагает применить положения ст. 73 УК РФ, во время отбывания которых, они примерным поведением докажут свое исправление.

При назначении наказания ФИО4, ФИО190, ФИО6, ФИО191, ФИО2, суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств.

Дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, подсудимым ФИО191, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО190, ФИО10, суд полагает назначать нецелесообразным с учетом материального положения, их личностей, тогда как подсудимой ФИО4, с учетом ее активной роли в совершении преступлений, следует назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а с учетом ее материального положения, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

    Учитывая, что ФИО4 совершила преступления по настоящему уголовному делу до вынесения в отношении нее приговора Ленинским районным судом г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, суд назначает ей окончательное наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений по настоящему и указанному приговору путем частичного сложения основного и дополнительного вида наказаний.

На основании п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ, каждый из подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2, должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Разрешая гражданские иски потерпевших Потерпевший №6 (т. 9 л.д. 74) к виновным лицам о взыскании материального ущерба в сумме 2 500 000 рублей, ФИО194 (т. 13 л.д. 154) о взыскании материального ущерба в сумме 5 000 000 рублей, ФИО193 (т.18 л.д.175) о взыскании материального ущерба в сумме 3 000 000 рублей, Потерпевший №10 (т.18 л.д.55) о взыскании материального ущерба в сумме 1 850 000 рублей, Потерпевший №13 (т.18 л.д. 239) о взыскании материального ущерба в сумме 2 500 000 рублей, суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за каждым потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку

на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 138-139), истребовано из незаконного владения Свидетель №77 в пользу Потерпевший №6 жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО164, <адрес>.;

на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенному в судебном заседании) за ФИО194 признано право собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО164, <адрес>;

на основания решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенных в судебном заседании) за ФИО193 признано право собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО164, <адрес>;

на основании решения Калининского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенному в судебном заседании), за Потерпевший №10 признано право на жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО164, <адрес>;

на основании решения Калининского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ (приобщенному в судебном заседании), за Потерпевший №13 признано право на жилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО164, <адрес>.

Разрешая гражданский иск потерпевшего ФИО196 о взыскании материального ущерба в сумме 2 800 000 рублей (т.13 л.д.218), суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для его разрешения необходимо выяснить дополнительные обстоятельства, исследовать дополнительные доказательства (кто в настоящий момент является собственником спорной квартиры, необходимо привлечение в качестве 3-х лиц всех собственников спорной квартиры после потерпевшего, установление этих лиц, предоставление им возможности участвовать в гражданско – правовом споре в отношении спорной квартиры).

Гражданский иск КПК «Развитие» в лице представителя Канкалова к виновным лицам о взыскании материального ущерба в сумме 511 000 рублей (т. 28 л.д.174) подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку в судебном заседании установлено, что вред причинен совместными действиями виновных ФИО4, ФИО190, а потому, в соответствии с требованиями ст. 1064, ст. 1080 ГК РФ, в солидарном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО190 в пользу КПК «Развитие» следует взыскать материальный ущерб в сумме 511 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Алибекова к виновному лицу о взыскании материального ущерба в сумме 5 090 000 рублей (т. 23 л.д.147), подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку в судебном заседании установлено, что вред причинен действиями ФИО4, а потому, в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ, с подсудимой ФИО4 в пользу потерпевшего Алибекова следует взыскать материальный ущерб в сумме 5 090 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №18 к виновным лицам о взыскании материального ущерба в сумме 1 400 000 рублей (т.16 л.д. 215), подлежит удовлетворению в части, поскольку в судебном заседании установлено, что вред причинен совместными действиями виновных ФИО4, ФИО191, ФИО2, а потому, в соответствии с требованиями ст. 1064, ст. 1080 ГК РФ, в солидарном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО191, ФИО2 в пользу Потерпевший №18 (за минусом выплаченных проценнтов 56 000 рублей, что следует из показаний потерпевшего, а так же добровольно выплаченных подсудимым ФИО2 в сумме 50 000 рублей, которые находятся на депозите УСД по <адрес>) подлежит взысканию материальный ущерб в сумме 1 294 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №3 к виновным лицам о взыскании материального ущерба в сумме 3 600 000 рублей (т. 24 л.д.121), и дополнения к иску об увеличении материального ущерба до 5 800 000 рублей, привлечения в качестве гражданского ответчика ФИО1 в лице Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежит удовлетворению в части. В судебном заседании установлено, что вред причинен совместными действиями виновных, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 1064, ст. 1080 ГК РФ, исходя из расчетов по каждому эпизоду, с учетом роли каждого из подсудимых (за минусом добровольно выплаченных посудимым ФИО191 в сумме 56 000 рублей) в пользу потерпевшего Потерпевший №3 (по эпизоду совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в солидарном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО5 подлежит взысканию материальный ущерб в сумме 799 981 рубль 33 копейки;

(по эпизоду совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в солидарном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО5, ФИО10 подлежит взысканию материальный ущерб в сумме 1 499 981 рубль 33 копейки;

(по эпизоду совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в солидарном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО6 подлежит взысканию матариальный ущерб в сумме 1 299 981 рубль 33 копейки.

В остальной части иска об увеличении материального ущерба до 5 800 000 рублей, следует на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты, что требует отложения судебного разбирательства.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №19 к виновным лицам о взыскании материального ущерба в сумме 4 600 000 рублей (т.16 л.д. 105) и морального вреда подлежит удовлетворению в части. В судебном заседании установлено, что вред причинен совместными действиями виновных, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 1064, ст. 1080 ГК РФ, исходя из расчетов по каждому эпизоду, с учетом роли каждого из подсудимых, (по эпизоду, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1400 000 рублей) в солидарном порядке с подсудимых ФИО4, ФИО2 (с учетом добровольно выплаченных ФИО2 в сумме 50 000 рублей, которые находятся на депозите УСД по <адрес> и выплаченных процентов в сумме 168 000 рублей, что следует из показаний потерпевшего Потерпевший №19), подлежит взысканию в пользу Потерпевший №19 1 182 000 рублей,

(по эпизоду совершенному в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 600 000 рублей) в солидарном порядке с ФИО4, ФИО191, ФИО2 (за минусом выплаченных процентов в сумме 120 000 рублей, что следует из показаний потерпевшего Потерпевший №19, а так же добровольно выплаченных ФИО2 в сумме 50 000 рублей, которые находятся на депозите УСД по <адрес>), подлжит взысканию в пользу Потерпевший №19 1 430 000 рублей.

В части иска потерпевшего Потерпевший №19 в сумме 1 600 000 рублей (по эпизоду совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №19 взыскан материальный ущерб в указанной сумме с иных лиц (Свидетель №71).

В части иска потерпевшего Потерпевший №19 о взыскании с виновных лиц морального вреда в сумме 1 000 000 рублей следует отказать, поскольку в соответствии со ст. ст. 151, 1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается, когда совершаются действия, посягающие на личные неимущественные права гражданина либо на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, когда это прямо предусмотрено законом. Поскольку подсудимые посягались исключительно на денежные средства, при этом не затрагивались личные неимущественные права граждан и иные нематериальные блага, денежная компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в данном случае взысканию не подлежит.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №11 к виновному лицу о взыскании материального ущерба в размере 541 909 рублей (т.18 л.д.201), суд считает необходимым на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты, с учетом выплаченных ФИО4 кредитных взносов, так как в судебном заседании показаниями подсудимой ФИО4 установлено, что на протяжении двух лет она производила оплату по кредиту.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №13 к ФИО198 и Алибекову о признании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> г. ФИО164, между Потерпевший №13 и ФИО198, а так же договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> г. ФИО164 между ФИО198 и Алибековым, незаключенными, следует оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства, поскольку не подлежит разрешению в рамках уголовного судопроизводства.

В ходе судебного заседании защиту подсудимых ФИО4, ФИО2, ФИО191, ФИО5 ФИО10, осуществляли защитники по назначению и в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ затраченные на оплату их труда суммы относятся к процессуальным издержкам. Согласно ст. 132 УПК РФ, суд вправе взыскать с осуждённого процессуальные издержки, за исключением сумм, выплаченных защитнику, если подсудимый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворён и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, а также, в случае, имущественной несостоятельности лица.

Так защиту подсудимой ФИО4 по назначению суда осуществляли адвокат ФИО105, которому из федерального бюджета выплачено вознаграждение в общей сумме 50 232 рубля, защиту подсудимой ФИО5 по назначению суда осуществляли адвокаты Огнев и ФИО202, которым из федерального бюджета выплачено вознаграждение в общих суммах 9 579 рублей 50 копеек и соответственно 5 393 рубля 50 копеек; защиту подсудимого ФИО2 по назначению суда осуществлял адвокат ФИО109, которому из федерального бюджета выплачено вознаграждение в общей сумме 6 118 рублей; защиту подсудимого ФИО191 по назначению суда осуществляла адвокат ФИО107, которой из федерального бюджета выплачено вознаграждение в общей сумме 37 915 рублей; защиту подсудимого ФИО10 по назначению суда осуществлял адвокат ФИО104, которому из федерального бюджета выплачено вознаграждение в общей сумме 46 046 рублей.

В судебном заседании вопрос о процессуальных издержках обсуждался, подсудимые, кроме ФИО4 (заявившей об имущественной несостоятельности, поскольку длительное время находится под стражей и имеет на иждивении двух детей, один из которых является несовершеннолетним), не возражали против взыскания процессуальных издержек.

Учитывая состояние здоровья подсудимой ФИО4, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и дочери студента, суд полагает частично освободить ее от уплаты всей суммы процессуальных издержек по данному уголовному делу, взыскав с нее частично в пользу федерального бюджета 25 000 рублей.

Учитывая состояние здоровья подсудимых ФИО5, ФИО10, их немолодой возраст, наличие на иждивении у ФИО5 престарелой матери – инвалида, суд полагает частично освободить их от уплаты всей суммы процессуальных издержек по данному уголовному делу, взыскав с ФИО5 частично в пользу федерального бюджета 10 000 рублей, с ФИО10 23 000 рублей.

Подсудимые ФИО191, ФИО2 являются трудоспособными, имеют возможность получения работы, как в местах лишения свободы, так и после освобождения оттуда, будут иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством, в связи с чем, суд полагает, что процессуальные издержки, связанный с оплатой труда адвокатам за счёт средств федерального бюджета, подлежат взысканию с подсудимых.

Арест, наложенный на регистрационные действия с имуществом, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, с установлением запрета собственнику им распоряжаться, принадлежащей Потерпевший №9 (т.4 л.д.230-233) по вступлению приговора в законную силу, следует снять, поскольку на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ квартира возвращена в собственность Потерпевший №9;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №6 (т.20 л.д.130-135), по вступлению приговора в законную силу, следует снять, поскольку по решению Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ квартира возвращена в собственность Потерпевший №6;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащую потерпевшей Потерпевший №5 (т.24, л.д. 133-136), следует сохранить;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №15 (т.20 л.д.124-129), по вступлению приговора в законную силу следует снять, поскольку на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ квартира возвращена в собственность Потерпевший №15;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №16 (т.20 л.д.136-141), по вступлению приговора в законную силу, следует снять, поскольку на основании решения Центрального районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ, квартира возвращена в собственность Потерпевший №16

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №17 (т.20 л.д.142-147), следует сохранить;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №10 (т.24 л.д.150-153) по вступлению приговора в законную силу следует снять, поскольку на основании решения Калининского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ квартира возвращена в собственность Потерпевший №10;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №13 (т.23 л.д.143-146), по вступлению приговора в законную силу, следует снять, поскольку на основании апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, квартира возвращена в собственность Потерпевший №13;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №12, по вступлению приговора в законную силу, следует снять, поскольку на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ), квартира возвращена в собственность Потерпевший №13;

        на имущество, находящееся по адресу: г.ФИО164, <адрес>В, <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №1 (т.20 л.д.118-123), следует сохранить;

        на имущество, находящееся по адресу: г. ФИО164, <адрес>А <адрес>, принадлежащее потерпевшему Потерпевший №8 (т. 8 л.д. 30), по вступлению приговора в законную силу отменить, поскольку на основании решения Ленинского районного суда г. ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ квартира возвращена в собственность Потерпевший №8;

Арест, наложенный на автомобиль Лада 219110 (LADA GRANTA), государственный регистрационный знак, идентификационный номер VIN 2018 года выпуска в кузове темно-серого цвета (т.17 л.д.190-194) следует сохранить до рассмотрения уголовного дела в отношении установленного лица (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение до выхода из болезненного состояния).

Вещественные доказательства следует хранить при уголовном деле до рассмотрения уголовных дел в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Филиппову Ирину Аркадьевну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) (в отношении ОАО «Россельхозбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год с ограничением свободы на срок 3 месяца;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО235) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с ограничением свободы на срок 3 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО234) в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО236) в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО237) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО238) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО239) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО240) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО241) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО242) в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО243) в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО244) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО245) в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО246) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО247) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО248) в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО249) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО250) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении КПК «Развитие») в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с ограничением свободы на срок 4 месяца.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с ограничением свободы на срок 1 год.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных и дополнительного вида наказаний, назначенных по настоящему и по приговору Ленинского районного суда г. Тюмени от 08.04.2019 года, окончательно назначить Филипповой И.А. наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в соответствии со ст. 53 УК РФ, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с установлением ограничений: не изменять место жительства и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования, в котором Филиппова И.А. будет проживать после освобождения из мест лишения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, 2 раза в месяц для регистрации.

     Меру пресечения избрать в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть Филипповой И.А. время содержания под стражей со дня взятия под стражу в зале суда после провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу, а так же время, проведенное под стражей в период предварительного следствия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года по настоящему делу, а так же время содержания под стражей по приговору Ленинского районного суда г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ года со дня взятия под стражу с ДД.ММ.ГГГГ года по день вступления приговора в законную силу ДД.ММ.ГГГГ года, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ; зачесть время, проведенное в период предварительного следствия и судебного разбирательства, проведенное под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года по настоящему делу, из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Зачесть Филипповой И.А. в срок отбытия наказания время, отбытое по приговору Ленинского районного суда г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ года, с ДД.ММ.ГГГГ года до дня взятия под стражу в зале суда по настоящему делу.

Козаченко Сергея Сергеевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО251) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО252) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО253) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО254) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО255) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО256) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО257) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО258) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть Козаченко С.С. время содержания под стражей со дня взятия под стражу в зале суда после провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу, а так же время, проведенное под стражей в период предварительного следствия с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в срок наказания из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Теряхина Ивана Юрьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО259) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО260) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО261) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО262) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО263) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО265) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО266) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО267) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть Теряхину И.Ю. время содержания под стражей со дня взятия под стражу в зале суда после провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу, в срок наказания из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня в исправительной колонии общего режима, с учётом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Богданову Ларису Константиновну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО268) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО269) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО270) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяца.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания считать условной с испытательным сроком 4 года.

Обязать Богданову Л.К. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления этого же органа, периодически являться туда на регистрацию.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной Богдановой Л.К.

Меру пресечения оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Батыреву Юлию Леонидовну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО271) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО272) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания считать условной с испытательным сроком 3 года.

Обязать Батыреву Ю.Л. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления этого же органа, периодически являться туда на регистрацию.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной Батыревой Ю.Л.

Меру пресечения оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Трушину Зинаиду Павловну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО273) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении КПК «Развитие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания считать условной с испытательным сроком 3 года.

Обязать Трушину З.П. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления этого же органа, периодически являться туда на регистрацию.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной Трушиной З.П.

Меру пресечения оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Сорокина Андрея Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО274) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания считать условной с испытательным сроком 3 года.

Обязать Сорокина А.Ю. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления этого же органа, периодически являться туда на регистрацию.

Контроль за исполнением приговора возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного Сорокина А.Ю.

Меру пресечения оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Гражданский иск потерпевшего ФИО275 к виноному лицу о взыскании материального ущерба в размере 541 909 рублей, оставить без рассмотрения, признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск потерпевшего ФИО276 к ФИО277 о признании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры <адрес>, между ФИО278 и ФИО279, а так же договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ квартиры <адрес> между ФИО280 и ФИО281, оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски потерпевших ФИО282 в сумме 5 000 000 рублей, ФИО283 в сумме 3 000 000 рублей, ФИО284 в сумме 1 850 000 рублей, ФИО285 сумме 2 800 000 рублей, ФИО286 в сумме 2 500 000 рублей к виновным лицам, оставить без рассмотрения, признать за потерпевшими право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Трушиной Зинаиды Павловны в пользу Кредитный потребительский кооператив «Развитие» материальный ущерб в размере 511 000 (пятьсот одиннадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Филипповой Ирины Аркадьевны в пользу ФИО287 материальный ущерб в размере 5 090 000 (пять миллионов девяносто тысяч) рублей.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Теряхина Ивана Юрьевича, Козаченко Сергея Сергеевича в пользу ФИО288 материальный ущерб в размере 1 344 000 (один миллион триста сорок четыре тысячи) рублей.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Богдановой Ларисы Константиновны в пользу ФИО289 материальный ущерб в размере 799 981 (семьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 33 копейки.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Богдановой Ларисы Константиновны, Сорокина Андрея Юрьевича в пользу ФИО290 материальный ущерб в размере 1 499 981 (один миллион четыреста девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 33 копейки.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Батыревой Юлии Леонидовны в пользу ФИО291 материальный ущерб в размере 1 299 981 (один миллион двести девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 33 копейки.

Гражданский иск ФИО292. к виновным лицам в части об увеличении материального ущерба до 5 800 000 рублей, и привлечения в качестве гражданского ответчика Российскую Федерацию в лице Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, оставить без рассмотрения, признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Теряхина Ивана Юрьевича, Козаченко Сергея Сергеевича в пользу ФИО293 материальный ущерб в размере 1 430 000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей.

Взыскать в солидарном порядке с Филипповой Ирины Аркадьевны, Козаченко Сергея Сергеевича в пользу ФИО294 материальный ущерб в размере 1 182 000 (один миллион сто восемьдесят две тысячи) рублей.

Гражданский иск ФИО295 в части взыскания с виновных лиц материального ущерба в сумме 1 600 000 рублей оставить без рассмотрения, признать за потерпевшим право на удовлетворение иска о возмещении материального ущерба и вопрос о его размерах, передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В исковых требованиях потерпевшего Калинина О.П. о взыскании с виновных лиц морального вреда в сумме 1 000 000 рублей отказать.

Денежные средства Козаченко Сергея Сергеевича, хранящиеся на депозите Управления Судебного Департамента по Тюменской области в сумме 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, обратить в счет возмещения материального ущерба потерпевшим Калинину Олегу Павловичу в сумме 100 000 рублей, Гуськову Николаю Андреевичу в сумме 50 000 рублей.

Взыскать с Филипповой Ирины Аркадьевны в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Взыскать с Богдановой Ларисы Константиновны в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с Сорокина Андрея Юрьевича в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рубля.

Взыскать с Козаченко Сергея Сергеевича в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 6 118 (шесть тысяч сто восемнадцать) рублей.

Взыскать с Теряхина Ивана Юрьевича в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в размере 37 915 (тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей.

Арест, наложенный на регистрационные действия с имуществом, находящееся по адресу: <адрес> с установлением запрета собственнику им распоряжаться, принадлежащей ФИО296 снять по вступлению приговора в законную силу.

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО297. снять по вступлению приговора в законную силу,

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащую потерпевшей ФИО301 сохранить;

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО299 снять по вступлению приговора в законную силу;

        на имущество, находящееся по адресу: г<адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО302. снять, по вступлению приговора в законную силу;

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО303. (т.20 л.д.142-147), сохранить;

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО304. снять, по вступлению приговора в законную силу;

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО305 снять, по вступлению приговора в законную силу;

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО306. снять, по вступлению приговора в законную силу;

        на имущество, находящееся по адресу: г.<адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО307. сохранить;

        на имущество, находящееся по адресу: <адрес> принадлежащее потерпевшему ФИО308 снять, по вступлению приговора в законную силу.

        Арест, наложенный на автомобиль <данные изъяты> (т.17 л.д.190-194) сохранить до рассмотрения уголовного дела в отношении установленного лица № 2 (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в связи с помещением на принудительное лечение до выхода из болезненного состояния).

Вещественные доказательства: хранить при уголовном деле до рассмотрения дела по существу отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Филипповой И.А., Теряхиным И.Ю., Козаченко С.С., в тот же срок, - со дня получения его копии, путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                 подпись                           Т.В. Храмцова

1-10/2020 (1-193/2019;)

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Усольцева О.С.
Ответчики
Ярославцев Сергей Филиппович
Трушина Зинаида Павловна
Филиппова Ирина Аркадьевна
Богданова Лариса Константиновна
Теряхин Иван Юрьевич
Батырева Юлия Леонидовна
Миняйло Ирина Александровна
Козаченко Сергей Сергеевич
Сорокин Андрей Юрьевич
Другие
Носова Татьяна Анатольевна
Пляскина Анастасия Владимировна
Бузунов Анатолий Федорович (Трушина)
Симанцов Филипп Алексеевич (Миняйло)
Глинин Павел Юрьевич (Богданова)
Сафаргалиева Любовь Леонидовна (Батырева)
Бурлянд Ю.А
Окруадзе Г.М.
Зырянов Александр Андреевич (Козаченко)
Маренина Лариса Сергеевна (Теряхин)
Огнев А.И
Бурдин Николай Владимирович (Ярославцев)
Ивнов Алексей Олегович (представитель Мурзина А.И.)
Коротаев С.А.
Губин Олег Владимирович
Самойлов Вячеслав Федорович (Филиппова)
Янкин Алексей Евгеньевич (Сорокин)
Черных О.С
Суд
Ленинский районный суд г. Тюмени
Судья
Храмцова Татьяна Валериевна
Статьи

ст.159 ч.4

ст.159 ч.4 УК РФ

ст.159 ч.3

ст.159.1 ч.3

ст.33 ч.3-ст.159 ч.4

ст.33 ч.3-ст.159 ч.4 УК РФ

ст.33 ч.5-ст.159 ч.4 УК РФ

Дело на сайте суда
leninsky--tum.sudrf.ru
14.01.2019Регистрация поступившего в суд дела
17.01.2019Передача материалов дела судье
18.01.2019Решение в отношении поступившего уголовного дела
30.01.2019Судебное заседание
12.02.2019Судебное заседание
04.03.2019Судебное заседание
14.03.2019Судебное заседание
23.04.2019Судебное заседание
15.05.2019Судебное заседание
15.05.2019Судебное заседание
03.06.2019Судебное заседание
06.06.2019Судебное заседание
04.07.2019Судебное заседание
04.07.2019Судебное заседание
09.07.2019Судебное заседание
09.07.2019Судебное заседание
22.07.2019Судебное заседание
22.07.2019Судебное заседание
29.07.2019Судебное заседание
12.09.2019Судебное заседание
19.09.2019Судебное заседание
26.09.2019Судебное заседание
07.10.2019Судебное заседание
10.10.2019Судебное заседание
24.10.2019Судебное заседание
24.10.2019Судебное заседание
30.10.2019Судебное заседание
01.11.2019Судебное заседание
12.11.2019Судебное заседание
12.11.2019Судебное заседание
15.11.2019Судебное заседание
18.11.2019Судебное заседание
18.11.2019Судебное заседание
25.11.2019Судебное заседание
26.11.2019Судебное заседание
02.12.2019Судебное заседание
04.12.2019Судебное заседание
09.01.2020Судебное заседание
13.01.2020Судебное заседание
14.01.2020Судебное заседание
19.02.2020Судебное заседание
16.04.2020Судебное заседание
17.04.2020Судебное заседание
06.05.2020Судебное заседание
13.05.2020Судебное заседание
13.05.2020Судебное заседание
14.05.2020Судебное заседание
02.06.2020Судебное заседание
10.06.2020Судебное заседание
22.06.2020Судебное заседание
03.07.2020Судебное заседание
06.07.2020Судебное заседание
08.07.2020Судебное заседание
09.07.2020Провозглашение приговора
30.09.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
Судебный акт #1 (Приговоры)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее