Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-190/2022 от 29.04.2022

Дело № 1-190/2022

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 24 июня 2022 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе

председательствующего Хуртиной А.В.,

при секретаре Галныкиной С.М.,

с участием государственных обвинителей Пронькина К.А., Шамсутдиновой Г.М., подсудимого Платонова Д.В.,

его защитника адвоката Яиной Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, Платонова Д.В., <данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,-

У С Т А Н О В И Л:

Платонов Д.В. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Платонов Д.В., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО278, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организаций, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь на <адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, предложил ФИО279 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) за материальное вознаграждение зарегистрировать на её имя юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью, при этом разъяснив последней, что управлять данным юридическим лицом она не будет и с которой достиг договорённости о необходимости обращения в организацию, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней, ФИО279, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ФИО278, достоверно зная об отсутствии у неё намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласилась на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, предоставила последнему фотографию паспорта гражданина <данные изъяты> на её имя, с целью проверки паспорта на предмет наличия обстоятельств, препятствующих внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о ней, ФИО279 как руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО278, по указанию Платонова Д.В., обратилась в ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней, ФИО279, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО278, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставила уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о её намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, с целью внесения её данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО <данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО279, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО278, на основании действующего законодательства РФ приняла решение об учреждении ООО «<данные изъяты> выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес> об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО279 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО279, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО279, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО279, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО279, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО <данные изъяты>» ИНН № находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты> сведения о ФИО279 как о единственном участнике ООО «<данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО278 не имела цели управления ООО <данные изъяты> являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО <данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО278 управление юридическим лицом ООО <данные изъяты> не осуществляла, никакого участия в его деятельности не принимала, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имела. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО <данные изъяты>», не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО278, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>далее по тексту – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО280, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организаций, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО280 достоверно зная об отсутствии у неё намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение ФИО1, после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на остановке общественного транспорта «Речной порт» по <адрес>, предоставила последнему фотографию паспорта гражданина <данные изъяты> на её имя, с целью проверки паспорта на предмет наличия обстоятельств, препятствующих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о ней, ФИО280 как руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО280, по указанию Платонова Д.В., обратилась в ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней, ФИО280, как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО280, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставила уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о её намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, с целью внесения её данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «<данные изъяты>», не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО280, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО280, на основании действующего законодательства РФ приняла решение об учреждении ООО «ФОРДАМ», выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты>», определении местонахождения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО280 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО280, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО280, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО280, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО280, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «<данные изъяты>», сведения о ФИО280 как о единственном участнике ООО <данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО280 не имела цели управления ООО <данные изъяты>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты>» не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО280 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты> не осуществляла, никакого участия в его деятельности не принимала, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имела. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО <данные изъяты>», не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО280, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО9, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО9, достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО9, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО9, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО <данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений об ФИО9, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО9, на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО «<данные изъяты>, выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО9 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО9, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения об ФИО9, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО9, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> на его имя, решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО9, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты> сведения о ФИО9 как о единственном участнике ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО9 не имел цели управления ООО <данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО <данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО9 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО9, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО195 при следующих обстоятельствах:

ФИО195 достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО195, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нём, ФИО195, как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО195, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «Автоматизация», не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО195, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО195, на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО195 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО196, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО195, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО195, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты>, утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО195, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты> сведения о ФИО281 как о единственном участнике ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО195 не имел цели управления ООО <данные изъяты> являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО <данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО195 управление юридическим лицом ООО <данные изъяты> не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО <данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО195, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО <данные изъяты> через подставное лицо – ФИО196, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организаций, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО196 достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО196, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нём, ФИО196, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО196, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО <данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО196, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО196, на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО196 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО196, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО196, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО196, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО196, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты>», сведения о ФИО196 как о единственном участнике ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО196 не имел цели управления ООО <данные изъяты>», являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО196 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты> не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО <данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО196, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, предложил ФИО196 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №5 Ленинского района г. Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) за материальное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью, при этом разъяснив последнему, что управлять данным юридическим лицом он не будет и с которым достиг договорённость о необходимости обращения в организацию, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО196, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ФИО196, достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО196, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО196, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «Автоматизация», не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО196, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО196, на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО «<данные изъяты> выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО «<данные изъяты> ФИО196 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО196, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО196, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО196, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО196, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты>, в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «<данные изъяты> сведения о ФИО196 как о единственном участнике ООО «<данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО196 не имел цели управления ООО «<данные изъяты> подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты>» не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО196 управление юридическим лицом ООО <данные изъяты> не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО <данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО196, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО194, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО194, достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО194, как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО194, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «<данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В. не осуществлять управление юридическим лицом и не вести законную предпринимательскую деятельность, был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО194, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО194, на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО «<данные изъяты> определении местонахождения ООО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 50 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО194 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО194, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО194, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО <данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО194, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО194, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «<данные изъяты> сведения о ФИО194 как о единственном участнике ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО194 не имел цели управления ООО <данные изъяты> являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты>» не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО194 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО194, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО194, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО194, достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО194, как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, ФИО194, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО <данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях ФИО1, был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО194, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ Лузин А.А., на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО «<данные изъяты> определении местонахождения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 12 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО194 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО194, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО194, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО194, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО194, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты> сведения о ФИО194 как о единственном участнике ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО194 не имел цели управления ООО «<данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО194 управление юридическим лицом ООО <данные изъяты>» не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО194, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, (далее по тексту – ООО <данные изъяты>») через подставное лицо – ФИО282, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, предложил ФИО282 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) за материальное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью, при этом разъяснив последнему, что управлять данным юридическим лицом он не будет и с которым достиг договорённость о необходимости обращения в организацию, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО282, как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

ФИО282, достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО282, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО282, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «Автоматизация», не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО282, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО282, на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 50 000 рублей, определении размера доли участника ООО «<данные изъяты> ФИО282 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО282, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО282, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные даты в ходе следствия не установлены, точное время следствием не установлено, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от Герасимова Г.А., а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного 06.06.2019 года <данные изъяты> на его имя, решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО282, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по <адрес> было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты> сведения о ФИО282 как о единственном участнике ООО <данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО282 не имел цели управления ООО <данные изъяты> являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО <данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО282 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты> не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО282, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, предложил ФИО231 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г. Ульяновска вынесен приговор о признании ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) за материальное вознаграждение зарегистрировать на её имя юридическое лицо в форме Общества с ограниченной ответственностью, при этом разъяснив последней, что управлять данным юридическим лицом она не будет, и с которой достиг договорённость об обращении в организацию, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней, ФИО231, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ФИО231, достоверно зная об отсутствии у неё намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласилась на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратилась в ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней, ФИО231, как об учредителе и генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО231, действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставила уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о ее намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, с целью внесения её данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «<данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО231, как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданка РФ ФИО231, на основании действующего законодательства РФ приняла решение об учреждении ООО <данные изъяты>», выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты> определении местонахождения ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 50 000 рублей, определении размера доли участника ООО <данные изъяты> ФИО231 в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО231, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО231, как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО231, а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО231, как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО <данные изъяты> сведения о ФИО231 как о единственном участнике ООО «<данные изъяты> со 100% долей в уставном капитале и директоре.

При этом ФИО231 не имела цели управления ООО «<данные изъяты> являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты>» не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО231 управление юридическим лицом ООО <данные изъяты> не осуществляла, никакого участия в его деятельности не принимала, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имела. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты> не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО231, в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес> (далее по тексту – ООО «<данные изъяты> через подставное лицо – ФИО323 и незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице - ФИО325 как генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту ООО «<данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, а также стать руководителем уже зарегистрированного юридического лица, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для составления учредительных документов для образования (создания) юридического лица и внесения данных о подставном лице, как руководителе ООО “<данные изъяты> Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным учредителем и руководителем организаций, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для образования (создания) юридического лица, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для регистрации юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, находясь у здания кинотеатра «Современник», расположенного по адресу: <адрес>, предложил ФИО326 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №4 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ) за материальное вознаграждение зарегистрировать на его имя юридическое лицо ООО <данные изъяты> и стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>», при этом разъяснив последнему, что управлять данными юридическими лицами он не будет и с которым достиг договорённость о необходимости обращения в организацию, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридического лица, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска и необходимости обращения в нотариальную контору, с целью заполнения заявления по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и дальнейшего обращения в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту ИФНС по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений о подставном лице – о нем, ФИО324., как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>» и как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

ФИО327., достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическими лицами, фактически являться учредителем и руководителем вышеуказанных хозяйствующих обществ, согласился на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в январе 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в ООО <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, оказывающую услуги по изготовлению электронной цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи (далее по тексту ЭЦП) и документов, необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направлению по электронным каналам связи в налоговый орган – ИФНС по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нем, ФИО328., как об учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО329., действуя по указанию Платонова Д.В., находясь в помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, лично предоставил уполномоченному сотруднику вышеуказанной организации, не подозревавшему о его намерениях не осуществлять управление юридическим лицом и вести предпринимательскую деятельность, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, с целью внесения его данных в электронную форму и получения сертификата электронной цифровой подписи. Затем, уполномоченным сотрудником ООО «<данные изъяты> не подозревавшим о преступных намерениях Платонова Д.В., был подготовлен пакет документов для последующего внесения сведений о ФИО330., как о подставном лице - руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО331., на основании действующего законодательства РФ принял решение об учреждении ООО «<данные изъяты>, выступив единственным учредителем Общества, об утверждении Устава ООО <данные изъяты>», определении местонахождения ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, об утверждении уставного капитала указанного общества в размере 50 000 рублей, определении размера доли участника ООО «<данные изъяты>» ФИО332. в размере 100% уставного капитала и о назначении на должность генерального директора указанного общества ФИО334., бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, в который были внесены сведения о ФИО333., как о руководителе и учредителе ООО <данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, направил по каналам связи через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде заявку и документы, полученные от ФИО335., а именно: копию паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на его имя, решение учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для последующего внесения сведений о подставном лице ФИО336., как о руководителе и учредителе ООО «<данные изъяты>», в Единый государственный реестр юридических лиц.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом - ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании - о создании ООО «<данные изъяты> находящегося по адресу: Ульяновская область, <адрес>, а также внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «<данные изъяты> сведения о ФИО337. как о единственном участнике ООО <данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре.

В дальнейшем ФИО338., достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, действуя в рамках достигнутой с Платоновым Д.В. договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратился в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, предварительно получив от Платонова Д.В. составленное последним заявление по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ. Нотариус ФИО283, не подозревавшая о преступных намерениях Платонова Д.В., направленных на незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице ФИО339., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица, удостоверила личность ФИО340 его подписью в заявлении по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО341., в продолжение своего преступного умысла, во исполнение ранее достигнутой с Платоновым Д.В. договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, проследовал в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, где по указанию Платонова Д.В., предоставил уполномоченному сотруднику ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, не подозревавшему о преступных намерениях Платонова Д.В., заявление по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, а также личный документ – паспорт серии №, выданный <данные изъяты> на его имя, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – о нем, ФИО342., как о генеральном директоре ООО <данные изъяты>

При этом ФИО344 не имел цели управления ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО345. управление юридическими лицами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> не осуществлял, никакого участия в их деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данных организаций не имел.

В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. было незаконно образовано (создано) юридическое лицо – ООО <данные изъяты>», не обладающее фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо – ФИО346 и внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о подставном лице - ФИО347., как генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», в целях дальнейшего использования указанных организаций по собственному усмотрению.

Он же, Платонов Д.В., в период в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице ФИО284, как генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке регистрации юридических лиц в форме Обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с требованиями Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имея умысел на незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, что повлечет внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он должен был подыскать лицо, которое, не имея цели управления и ведения предпринимательской деятельности, за денежное вознаграждение согласится выступить руководителем юридического лица, и склонить его к передаче документов, удостоверяющих личность, необходимых для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, Платонову Д.В. После этого, Платонов Д.В. на основании полученного им непосредственно от лица, согласившегося выступить номинальным руководителем организации, документа, удостоверяющего личность последнего, должен был организовать составление учредительных документов, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, передачу учредительных документов подставному лицу, а также прибытие подставного лица в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, с целью передачи данных документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, не обладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, через подставное лицо у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица по собственному усмотрению, находясь у <адрес>, предложил ФИО284 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) за материальное вознаграждение выступить номинальным руководителем юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью, при этом разъяснив последней, что управлять данным юридическим лицом она не будет, получив от последнего фотографию документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации №, выданного <данные изъяты>, с целью подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - о ней, ФИО284, как руководителе <данные изъяты> с которым достиг договорённость о необходимости обращения в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес> целью заполнения заявления по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и дальнейшего обращения в налоговый орган – Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска (далее по тексту ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска), расположенную по адресу: <адрес>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о ней, ФИО284, как о генеральном директоре ООО <данные изъяты>

ФИО284, достоверно зная об отсутствии у неё намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться руководителем вышеуказанного хозяйствующего общества, согласилась на предложение Платонова Д.В., после чего в рамках достигнутой с последним договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, по указанию Платонова Д.В., обратилась в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, предварительно получив от Платонова Д.В. составленное последним заявление по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ. Нотариус ФИО285, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО1, направленных на незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице ФИО284, у которой отсутствовала цель управления юридическим лицом, для дальнейшего использования созданного юридического лица, удостоверила личность ФИО284 её подписью в заявлении по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО284, в продолжение своего преступного умысла, во исполнение ранее достигнутой с Платоновым Д.В. договоренности, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, проследовала в налоговый орган – ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, где ФИО284, по указанию Платонова Д.В., предоставила уполномоченному сотруднику ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, не подозревавшему о преступных намерениях Платонова Д.В., заявление по форме №Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, а также личный документ – паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на её имя, с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – о ней, ФИО284, как о генеральном директоре ООО «<данные изъяты>

При этом ФИО284 не имела цели управления ООО <данные изъяты> являлась подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в ООО «<данные изъяты> не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО284 управление юридическим лицом ООО <данные изъяты> не осуществляла, никакого участия в его деятельности не принимала, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имела. В результате вышеуказанных преступных действий Платонова Д.В. были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, сведения о подставном лице ФИО284, как генеральном директоре ООО <данные изъяты> в целях дальнейшего использования его по собственному усмотрению.

Таким образом, Платонов Д.В. совершил преступление, предусмотренное частью первой статьи 173.1 УК РФ – незаконное представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, ФИО286 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №4 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> после чего осуществил хранение в целях использования вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученных от ФИО286, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного по адресу: юридический адрес: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, хранить, в дальнейшем использовать их для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях использования электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет банк Pro», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО286, являющейся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР» расчетный счет, и передал ФИО286, информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», который последняя должна была сообщить работнику ПАО КБ «УБРиР», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО286, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об открытии расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Интернет банк Pro» абонентский номер №, и предоставила копию своего паспорта серии №, выданного <данные изъяты>

В дальнейшем, ФИО286, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подписала заявление об открытии расчетного счета № и на присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», тем самым подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Интернет банк Pro», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО КБ «УБРиР»» для ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО286 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО286, в то же день, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro»» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В., тем самым сбыла электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО286 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО286 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем, Платонов Д.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО286 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> с расчетного счета № ИП ФИО2, поступили денежные средства в размере 1 370 рублей 00 копеек по основанию «Оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>) ИНН №, ФИО3 (согласно сведениям Отдела ЗАГС по <адрес> имеется запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Кристи», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь на территории Заволжского района города Ульяновска, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> полученных от ФИО3, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющейся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В..

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО3».

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО3», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО3», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> открытого в дополнительном офисе № ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» (далее по тексту ПАО КБ «УБРиР»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет банк Pro», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО КБ «УБРиР» расчетный счет, и передал ФИО3 информацию об абонентском номере +№, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», который последняя должна была сообщить работнику ПАО КБ «УБРиР», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об открытии расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Интернет банк Pro» абонентский номер №, и предоставила копию своего паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

В дальнейшем, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: г.<адрес>, по указанию Платонова Д.В. подписала заявление об открытии расчетного счета № и на присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», тем самым подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Интернет банк Pro», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО КБ «УБРиР»» для ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № ПАО КБ «УБРиР», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Pro»» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В., тем самым сбыла электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и информацию об абонентском номере +№ на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об открытии банковского счета ООО <данные изъяты> №, подключении услуг и подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно – кассовом обслуживании, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., тем самым сбыла электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business» № на имя держателя «ФИО3».

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 банковскую бизнес-карту мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business» №, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business» №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес> ТЦ «ДА», где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», «Интернет банк Pro», «Альфа-Бизнес Онлайн», «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющие управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанных электронных систем дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО <данные изъяты> приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО3 банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Интернет банк Pro», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», банковскую бизнес-карту мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business» №, пин-код к ней, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> № были переведены денежные средства в сумме 40 088 руб. 96 коп. «за канцелярские товары, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организации или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты>» в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> № на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, денежных средств в размере 252 681 руб. 45 коп. в качестве оплаты за ТМЦ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, денежных средств в размере 60 088 руб. 57 коп. за лесо – и пиломатериалы по счету на оплату №-ПН от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале "Нижегородский" АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в размере 198 750 рублей 00 копеек по основанию «Оплата за ТМЦ по счету 86 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 198750-00», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 528 рублей 96 копеек по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 688 рублей 62 копеек по основанию «За производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 15 662 рубля 00 копеек по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале ПАО Банк «УРАЛСИБ» в г. Уфа на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 246420 руб. 70 коп. «оплата за ТМЦ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале ПАО Банк «УРАЛСИБ» в г. Уфа на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 5000 руб. 00 коп. «аванс по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные детали, узлы и принадлежности», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора оплату №-ПН от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО ФИО267 «УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ФК ФИО216» поступили денежные средства в размере 29088 руб. 57 коп. «За лесо- и пиломатериалы. Счет на оплату №-ПН от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40088 руб. 87 коп. «За производство электромонтажных работ. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40222 руб. 63 коп. «За стройматериалы (песок, щебень) и доставку. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 27722 руб. 63 коп. «За стройматериалы. брус строительный м-125 20х20. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», расчетном счете №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете №, открытом в дополнительном офисе № ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и развития», на расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ФИО287 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №8 Ленинского района г. Ульяновска вынесен приговор о признании её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «<данные изъяты>» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученных от ФИО287, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО ДД.ММ.ГГГГ, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ДД.ММ.ГГГГ, открытого в операционном офисе «<данные изъяты>» в г. Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО287, являющейся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО287, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанной к счету.

Далее, ФИО287, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО287 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО287, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с ФИО1 преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО287 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 45 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО287 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО287 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Банк-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО287, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет, и передал ФИО287 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», который последний должен был сообщить работнику АО «Райффайзенбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО287, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в здании ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, собственноручно заполнила и подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» № и о выдаче неименной банковской карты на имя держателя «ФИО348», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставила копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО287, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ТЦ «Версаль», расположенный по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк - Клиент», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ««Банк - Клиент», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» для ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО287 неименную банковскую карту на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО287, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала неименную банковскую карту на имя держателя «<данные изъяты>», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО287 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 45 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО287 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО287 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО287, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты>» открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО287, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время входе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>».

Далее, ФИО287, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО287 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО287 в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО287 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 45 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО287 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в период в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Армада», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО287 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО287, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО287, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время входе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «Армада» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>».

Далее, ФИО287, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО287 банковскую бизнес-карту выдачи платежной системы «MasterCard Business», которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО287 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО287 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 45 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО287 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО287 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО287, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО287 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО287, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об ФИО216 расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк ФИО210» абонентский номер №, предоставила копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

В дальнейшем, ФИО287, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подписала заявление об открытии расчетного счета № и на присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, тем самым подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО287 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО287, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО287 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 45 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО287 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в период в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО287 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ФИО4 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Премиум»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №№, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Премиум», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», полученные от ФИО4, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: Ульяновская область, <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО №, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО4, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО4 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и выпуске моментальной бизнес-карты на имя держателя «MARKOV EVGENII», привязанной к счету, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

В дальнейшем ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО <данные изъяты> и моментальной бизнес-карты.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО4 моментальную бизнес-карту платежной системы «Momentum MasterCard», привязанную к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя последнего, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на его имя, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им моментальную бизнес-карту платежной системы «Momentum Master Card», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО4 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

ФИО4, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», о выдаче банковской карты мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip» на имя держателя «ФИО4», привязанной к счету.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО4 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «Промсвязьбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PSB Мой бизнес», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО4 банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Премиум», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО4 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО4, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>» расчетный счет.

ФИО4, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «Премиум» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue» на имя держателя «ФИО4», привязанной к счету.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО4 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО4 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдаче.

После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту моментальной выдачи платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Премиум», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО4 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО4 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ВТБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ФИО210» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Премиум», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО4 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО4, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет.

ФИО4, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «Премиум», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «Премиум» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской карты № платежной системы «MasterCard Business Momentum».

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО4 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО4 банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business Momentum», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business Momentum», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Премиум». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Премиум».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО4 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО4, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет.

ФИО4, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «Премиум» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдаче банковской бизнес-карты №.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО4 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО4 банковскую бизнес-карту №, привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту №, привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО4 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ФИО3 (согласно сведениям Отдела ЗАГС по <адрес> имеется запись о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес> Республики Татарстан, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>», полученных от ФИО3, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в Публичном Акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет, и передал ФИО3 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Промсвязьбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», о выдаче банковской карты мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip» на имя держателя «ФИО3», привязанной к счету.

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PSB Мой бизнес», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО3 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 70 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющейся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО3 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставила копию своего паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

В дальнейшем, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подписала заявление на получение дебетовой бизнес-карты платежной системы «MasterCard» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанной к расчетному счету ООО «Мастер» № и подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО «Мастер» и дебетовой бизнес-карты.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 дебетовую бизнес-карту платежной системы «MasterCard», привязанную к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя последней, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ее имя, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею дебетовую бизнес-карту платежной системы «MasterCard», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО3 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 70 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, тем самым сбыла электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «Мастер» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue» на имя держателя «ФИО3», привязанной к счету.

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> строение 1, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация ФИО216», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдаче.

После чего, ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ» расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные им банковскую карту моментальной выдачи платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО3 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 70 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющейся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В..

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО «<данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО3».

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

После чего, ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО3», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО3 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 70 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО3, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО3, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «Мастер» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО3».

Далее, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО3 банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адрес у: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО3 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 70 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Мастер». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Мастер».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО3 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ФИО5 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка № Ленинского судебного района г. Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Меркурий73»: по расчетному счету №, открытому в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученных от ФИО5, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «PSB Мой бизнес», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5 являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет, и передал ФИО5 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Промсвязьбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время входе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», о выдаче банковской карты мгновенной выдачи платежной системы «МasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанной к счету, предоставил копию паспорта серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PSB Мой бизнес», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «МasterCard Business» на имя держателя <данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «МasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5 являющимся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере +№, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В..

ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО «<данные изъяты>» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», предоставил копию паспорта серии №, выданного <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «EVGENIY KASTOLIN», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 65 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>. Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5, электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО5 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, о выдаче бизнес-карты моментальной тип платежной системы «MasterCard» и предоставил копию паспорта серии №, выданного <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ««Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

В дальнейшем, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подписал заявление на присоединение к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», тем самым подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО <данные изъяты>

банковскую бизнес-карту моментальной выдачи тип платежной системы «MasterCard», логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту моментальной выдачи тип платежной системы «MasterCard» привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 65 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Банк-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет, и передал ФИО5 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», который последний должен был сообщить работнику АО «Райффайзенбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в здании ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» № и о выдаче неименной банковской карты на имя держателя «ФИО5», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время входе следствия не установлено, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк - Клиент», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк - Клиент», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» для ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО5», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО5», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 65 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в Публичном Акционерном Обществе Банк «ВТБ» (далее по тексту ПАО Банк «ВТБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ВТБ» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время входе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник в ПАО Банк «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 логин, пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации.

После чего, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 65 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», о выдаче мгновенной банковской бизнес-карт платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 банковскую бизнес-карту мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business» №, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО5 в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business» №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 65 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее по тексту АО «Тинькофф Банк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Интернет-Банк», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет, и передал ФИО5 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», который последний должен был сообщить работнику АО «Тинькофф Банк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в здании ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания, оказание Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, на открытие банковского (расчетного) счета в АО «Тинькофф Банк» №, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Интернет - Банк» абонентский номер +№, и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время входе следствия не установлено, находясь в ТЦ «Версаль», расположенный по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет - Банк» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк - Клиент», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Тинькофф Банк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 логин, пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации.

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ФИО6 (в отношении которой выделен материал проверки в отдельное производство), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученных от ФИО288, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном Акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО288, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет, и передал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Промсвязьбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», о выдаче банковской карты мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Chip» на имя держателя «ФИО6», привязанной к счету.

Далее, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PSB Мой бизнес», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Chip», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Chip», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Монолит», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО288, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и выпуске моментальной бизнес-карты на имя держателя «<данные изъяты>», привязанной к счету, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк ФИО210» абонентский номер №, и предоставила копию своего паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

В дальнейшем, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО «<данные изъяты> и моментальной бизнес-карты.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 моментальную бизнес-карту платежной системы «Momentum VISA», привязанную к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя последней, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ее имя, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО6, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею моментальную бизнес-карту платежной системы «Momentum VISA», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк ФИО210», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО288, являющейся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет.

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «<данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue» на имя держателя «ФИО6», привязанной к счету.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО6, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания ИФНС по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту моментальной выдачи платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6».

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО288 информацию об абонентском номере +№ на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО «РОСБАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь у здания ИФНС по <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО288, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетный счет.

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской карты платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6».

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенной по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Он же, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ФИО6 (в отношении которой выделен материал проверки в отдельное производство), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ленинского района г.Ульяновска совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> полученных от ФИО288, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО288, являющейся номинальным руководителем ООО «Созвездие», открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявления об открытии расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ и выпуске моментальной бизнес-карты платежной системы «MasterCard» на имя держателя <данные изъяты>» и дебетовой карты платежной системы «MasterCard» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанных к счету, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставила копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Ульяновской области на свое имя.

В дальнейшем, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанные карты другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО <данные изъяты> и моментальной бизнес-карты, дебетовой карты.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 моментальную бизнес-карту платежной системы «MasterCard» и дебетовую карту платежной системы «MasterCard», привязанные к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя последней, которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на её имя, а также пин-код доступа к указанным банковским картам.

После чего, ФИО6, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею моментальную бизнес-карту платежной системы «MasterCard» и дебетовую карту платежной системы «MasterCard», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Созвездие», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала Публичного Акционерного Общества «Промсвязьбанк» (далее по тексту ПАО «Промсвязьбанк»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания об открытии банковского счета №, в том числе о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Мой бизнес», о выдаче банковской карты мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip» на имя держателя «ФИО6», привязанной к счету.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Промсвязьбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО288, являющейся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет.

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue» на имя держателя «ФИО6», привязанной к счету.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО Банк «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдаче.

После чего, ФИО6, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

ФИО6, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> », по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6».

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО288 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО «РОСБАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, точное время входе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО288 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО6 в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО288 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО288 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, ФИО7 (в отношении которого выделен материал в отдельное производство), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> полученные от ФИО7, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном Акционерном Обществе Банк «ВТБ» (далее по тексту ПАО Банк «ВТБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО7, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет и передал ФИО7 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ВТБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО7, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, об открытии банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник ПАО Банк «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО7 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Смарт», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО7 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Банк – Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО7, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет, и передал ФИО7 информацию об абонентском номере +№, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», который последний должен был сообщить работнику АО «Райффайзенбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО7, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в здании ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» № и о выдаче неименной банковской карты на имя держателя «ФИО7», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ТЦ «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк - Клиент», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ««Банк - Клиент», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» для ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО7 неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО7», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО7, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО7», привязанную к счету №, пин-код к ней, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО7 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО7 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО7 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО7, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО7 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО7, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление об открытии расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставил копию паспорта серии №, выданного <данные изъяты> на свое имя.

В дальнейшем ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему Банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» для ООО <данные изъяты>

После чего, ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> Расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО7 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО7 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО7 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО7, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет.

ФИО7, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «Смарт» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты № платежной системы «MasterCard Business».

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО7 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО7 банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО7 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, ФИО1 незаконно приобрел у ФИО7 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО7 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО7, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет.

ФИО7, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «Смарт» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и выдаче банковской бизнес-карты №.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО7 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО7 банковскую бизнес-карту №, привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту №, привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-ФИО210», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО7 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО7 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО7 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ФИО8 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Заволжским районным судом <адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Спектр»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Спектр», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученные от ФИО8, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет и передал ФИО8 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявлени об открытии расчетного счета № в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №

В дальнейшем, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО <данные изъяты>

После чего, ФИО8 в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО «Спектр» открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue» на имя держателя «ФИО8», привязанной к счету, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» абонентский номер № и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдаче.

После чего, ФИО8, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту моментальной выдачи платежной системы «VISA Business Instant Issue» №, выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Публичном Акционерном Обществе Банк «ВТБ» (далее по тексту ПАО Банк «ВТБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» расчетный счет и передал ФИО8 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ВТБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время входе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, об открытии банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы ««ВТБ Бизнес Онлайн» абонентский номер № и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник ПАО Банк «ВТБ», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации Платонову Д.В. который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «Спектр» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и указал для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер №, предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету№, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Банк – Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет, и передал ФИО8 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», который последний должен был сообщить работнику АО «Райффайзенбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в здании ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» № и о выдаче неименной банковской карты на имя держателя «ФИО8», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Банк – Клиент» абонентский номер № и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ТЦ <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк - Клиент», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк - Клиент», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» для ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО8», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО8, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО8», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «Спектр» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты № платежной системы «MasterCard Business».

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО8 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем, Платонов Д.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> в <адрес>, находясь на территории которого, точный адрес в ходе следствия не установлен, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», «Сбербанк Бизнес Онлайн», «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», «БИЗНЕС ПОРТАЛ», «Клиент-Банк», «PSB Мой бизнес», позволяющими управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетным счетам, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Обществ посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», «Сбербанк Бизнес Онлайн», «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», «БИЗНЕС ПОРТАЛ», «Клиент-Банк», «PSB Мой бизнес» и банковских карт, привязанных к банковским счетам, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от подконтрольных ему лиц – ФИО287, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО288, ФИО7, ФИО8 являющихся номинальными руководителями созданных им ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, банковскую карту моментальной выдачи платежной системы «VISA Business Instant Issue» №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Клиент-Банк» АО «Райффайзенбанк», банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», зарегистрированные на ООО «Армада»; моментальную бизнес-карту платежной системы «Momentum MasterCard», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», банковскую карту моментальной выдачи платежной системы платежной системы «VISA Business Instant Issue», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business Momentum», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», банковскую бизнес-карту №, привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», зарегистрированные на ООО «Премиум»; банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», дебетовую бизнес-карту платежной системы «MasterCard», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», банковскую карту моментальной выдачи платежной системы платежной системы «VISA Business Instant Issue» №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» зарегистрированные на ООО «Мастер»; банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «МasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк - Клиент», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», банковскую бизнес-карту мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business» №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», зарегистрированные на ООО <данные изъяты>; банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Chip», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», моментальную бизнес-карту платежной системы «Momentum VISA», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», банковскую карту моментальной выдачи платежной системы платежной системы «VISA Business Instant Issue» №4290-40хх-хххх-3571, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» зарегистрированные на ООО «Монолит»; моментальную бизнес-карту платежной системы «MasterCard» и дебетовую карту платежной системы «MasterCard», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», банковскую карту мгновенной выдачи платежной системы «Мир Business Gold Chip», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PSB Мой бизнес», банковскую карту моментальной выдачи платежной системы платежной системы «VISA Business Instant Issue» №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «ФИО6», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», зарегистрированные на ООО «<данные изъяты> логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО7», привязанную к счету №, пин-код к ней, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», банковскую бизнес-карту №, привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», зарегистрированные на ООО «Смарт»; банковскую карту моментальной выдачи платежной системы платежной системы «VISA Business Instant Issue» № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, банковскую бизнес-карту №, платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО8», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», зарегистрированные на ООО «Спектр», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, третьему лицу – ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «Тинькоффбанк» поступили денежные средства в сумме 40588 руб. 65 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 39998 руб. 98 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «Тинькоффбанк» поступили денежные средства в сумме 48996 руб. 65 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 26788 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40233 руб. 36 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. доплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40833 руб. 36 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. доплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 41202 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. доплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 41802 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 41802 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 42636 руб. 52 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 43058 руб. 95 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 42407 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. доплата по счету на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.01.2020г. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 36588 руб. 96 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. счет на оплату №от 15.01.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 45777 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. оплата по счету на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49088 руб. 84 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 152366 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора на оплату №-ПН от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО КБ «УБРИР» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 60088 руб. 57 коп. «За лесо- и пиломатериалы. Счет на оплату №-ПН от 07.11.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора оплату №-ПН от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 29088 руб. 57 коп. «За лесо- и пиломатериалы. Счет на оплату №-ПН от 07.11.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 50 922 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в филиале ПАО Банк «УРАЛСИБ» в г. Уфа на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 5000 руб. 00 коп. «аванс по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные детали, узлы и принадлежности», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 522 руб. 63 коп. по основанию «За выполненные общестроительные работы, не требующие спец.квалификации. Счет на оплату № от 20.11.2019г.. В том числе НДС 20% - 6753.77 р.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 88 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 348.15 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 63 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 331.44 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 49 988 руб. 88 коп. по основанию «За оказанные услуги по общей уборке зданий. Счет на оплату № от 20.11.2019г.. В том числе НДС 20% - 8333.15 р.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 21 008 руб. 87 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20.00%): 3501-48», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 50 255 руб. 32 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г. В том числе НДС (20.00%): 8375-89», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 130 222 руб. 32 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 21 703.72 руб.», которые фактически ООО «Армада» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 100 208 руб. 82 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 16 701.47 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 62 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 348.10 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 79 988 руб. 63 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 13 331.44 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 888 руб. 88 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 314.81 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 38 522 руб. 63 коп. по основанию «За аренду специального строительного оборудования. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20% - 6420.44 р.», которое фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №Пн от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 48 998 руб. 85 коп. по основанию «За выполненные электромонтажные работы. Счет на оплату №Пн от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20% - 8166.48 р.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 49 033 руб. 62 коп. по основанию «За аренду офисного помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20% - 8172.27 р.», которое фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не передавалось.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 908 руб. 88 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 318.15 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 975 руб. 62 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 329.27 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 63 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 331.44 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 96 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 331.49 руб.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 233 руб. 68 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС (20%), 8 372.28 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 588 руб. 84 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 431.47 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №ПН-03 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 989 руб. 95 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату №ПН-03 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 331.66 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 233 руб. 68 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 372.28 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 95 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 348.16 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «Спектр» <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 18 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 348.03 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 95 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС (20%), 8 333.16 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Премиум» в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО) на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 41 058 руб. 63 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО «Премиум» в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 39 588 руб. 88 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 40 488 руб. 84 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 38 552 руб. 97 коп. «за оказанные услуги автомобильного грузового транспорта, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 087 руб. 32 коп. «за оказанные услуги автомобильного грузового транспорта, счет на оплату №/ПН-00008 от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Филиале «Приволжский» Публичного Акционерного общества БАНК «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО БАНК «ФК Открытие») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 51 088 руб. 45 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 38 488 руб. 84 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 39 998 руб. 95 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 40 555 руб. 63 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании доплаты по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 40 005 руб. 98 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании доплаты по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 39 998 руб. 52 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») поступили денежные средства в сумме 90 588 руб. «за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале Публичного Акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ») на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 49 898 руб. 63 коп. «за аренду специального оборудования самоходной техники, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которая фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 44 878 руб. 63 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 88 544 руб. 86 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытого ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 89 088 руб. 84 коп. «за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Премиум», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 49 233 руб. 56 коп. «за производство электромонтажных работ, договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 91 255 руб. 62 коп. «за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организаций или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 51 088 руб. 62 коп. «за производство электромонтажных работ, договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК») на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 41 023 руб. 32 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «Премиум» № были переведены денежные средства в сумме 46 202 руб. 63 коп. (за оказанные услуги автомобильного грузового транспорта, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «Премиум», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 40 255 руб. 98 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 39 998 руб. 88 коп. (за производство электромонтажных работ, договор строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 50 233 руб. 32 коп. (за производство электромонтажных работ, договор строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 68 889 руб. 62 коп. (за аренду строительного оборудования, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 50 555 руб. 63 коп. (за выполненный ремонт машин и оборудования, счет на оплату №), который фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялся.

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства в сумме 51 878 руб. 63 коп. (за производство санитарно – технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 50 244 руб. 63 коп. (за аренду строительного оборудования, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которая фактически ООО «Премиум», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО Банк «ВТБ» на расчетный счет ООО <данные изъяты> № были переведены денежные средства в сумме 44 052 руб. 63 коп. (за производство электромонтажных работ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №№, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 51 088 руб. 62 коп. (за оказанные услуги автомобильного грузового транспорта, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 13 842 руб. 85 коп. (за аренду складского помещения, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организации или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 49 988 руб. 89 коп. (за оказанные услуги по общей уборке зданий, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 49 907 руб. 07 коп. (за оказанные услуги по общей уборке зданий, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 49 898 руб. 88 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО «Премиум», открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 49 912 руб. 58 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «ФИО267 УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 100 888 руб. 88 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 102 888 руб. 63 коп. (за оказанные услуги автомобильного грузового транспорта, счет на оплату №/ПН-00002 от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказвались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 40 888 руб. 62 коп. (за строительные материалы, цемент М200 и доставку, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 40 018 руб. 96 коп. (за строительные материалы, цемент М200 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «Монолит», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 588 руб. 85 коп. (за ремонт машин и оборудования, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), который фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялся.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» были переведены денежные средства в сумме 43 088 руб. 65 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «Сбербанк» были переведены денежные средства в сумме 40 033 руб. 33 коп. (за строительные материалы, цемент М200 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 988 руб. 96 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 39 988 руб. 96 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 988 руб. 89 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 39 988 руб. 89 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 920 руб. 20 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 920 руб. 32 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 988 руб. 88 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 023 руб. 36 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 522 руб. 63 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 058 руб. 85 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 51 833 руб. 32 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 058 руб. 96 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 988 руб. 84 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 1 250 руб. (за канцелярские товары, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 15 277 руб. 63 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организации или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 22 544 руб. 88 коп. (За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 27.12.2019г.), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 20 255 руб. 63 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 23 547 руб. 88 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 008 руб. 88 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Счет на оплату № от 13.01.2020г.), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 39 888 руб. 87 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 90 888 руб. 63 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 41 255 руб. 63 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 41 058 руб. 69 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 41 055 руб. 85 коп. (за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 992 руб. 36 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Премиум» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН № были переведены денежные средства в сумме 50 088 руб. 83 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «Созвездие», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 37 266 руб. 95 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 38 755 руб. 08 коп. (за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 38 202 руб. 65 коп. (за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 991 руб. 25 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 90 088 руб. 88 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 999 руб. 89 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 992 руб. 49 коп. (за строительные материалы, кирпич М125 и доставку, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 888 руб. 95 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 233 руб. 36 коп. (за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 058 руб. 69 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 088 руб. 63 коп. (за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 023 руб. 32 коп. (за услуги автомобильного грузового транспорта и транспортную обработку грузов, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 023 руб. 89 коп. (за услуги автомобильного грузового транспорта и транспортную обработку грузов, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 888 руб. 63 коп. (за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 088 руб. 63 коп. (за выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты> с расчетного счета ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 998 руб. 87 коп. (за аренду специального оборудования и самоходной техники, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организации или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 39 525 руб. 63 коп. (за услуги автомобильного грузового транспорта и транспортную обработку грузов, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 888 руб. 62 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 88 088 руб. 88 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 88 888 руб. 63 коп. (за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 058 руб. 62 коп. (за услуги автомобильного грузового транспорта и транспортную обработку грузов, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 874 руб. 47 коп. (аванс на производство электромонтажных работ, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 91 052 руб. 36 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 588 руб. 95 коп. (за услуги автомобильного грузового транспорта и транспортную обработку грузов, доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 38 855 руб. 36 коп. (за услуги автомобильного грузового транспорта и транспортную обработку грузов, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 91 056 руб. 62 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 588 руб. 62 коп. (за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 39 080 руб. 62 коп. (за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 522 руб. 62 коп. (за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 40 233 руб. 52 коп. (За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 12 588 руб. 32 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 50 266 руб. 62 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 49 988 руб. 85 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 56 266 руб. 62 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты>» были переведены денежные средства в сумме 35 288 руб. 87 коп. (за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 39 888 руб. 95 коп. (за производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 16.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № открытый в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в сумме 50 258 руб. 88 коп. «за оказание услуг по чистке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 16.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет ООО <данные изъяты> № открытый в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 88 коп. «по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, аванс по з/п за декабрь 2019», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-00421 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в филиале № Банка ПАО «ВТБ», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>» открытый в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 88 коп. «за услуги по общей уборке зданий. Счет на оплату №-ПН-00421 от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ВТБ» Банк поступили денежные средства в сумме 50588 руб. 63 коп. «за услуги по общей уборке зданий. счет на оплату № от 12.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50222 руб. 85 коп. «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО «Премиум», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 49998 руб. 88 коп. «за оказанные услуги по общей уборке зданий. счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 52266 руб. 63 коп. «за оказанные услуги по общей уборке зданий. счет на оплату № от 24.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 48877 руб. 26 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. оплата по счету на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-00991 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 49998 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по общей уборке зданий. счет на оплату №/ПН-00991 от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 49687 руб. 69 коп. «За оказанные услуги по общей уборке зданий. счет на оплату № от 27.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «Тинькоффбанк» поступили денежные средства в сумме 49989 руб. 78 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 09.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «Тинькоффбанк» поступили денежные средства в сумме 49997 руб. 89 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 09.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 49025 руб. 63 коп. «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49998 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. оплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50309 руб. 88 коп. «за услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 17088 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 51088 руб. 85 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 28.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 38522 руб. 63 коп. «За аренду специального строительного оборудования. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 12025 руб. 63 коп. «За аренду строительного вагончика. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50054 руб. 95 коп. «за услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 07.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49998 руб. 56 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 07.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 07.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49998 руб. 56 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 07.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50688 руб. 88 коп. «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49858 руб. 39 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49858 руб. 39 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 12.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49958 руб. 84 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 12.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50671 руб. 18 коп. «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 52366 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50088 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50671 руб. 18 коп. «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от 19.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49088 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50233 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. доплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49988 руб. 95 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 27.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №от 02.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 42288 руб. 85 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. оплата по счету на оплату №от 02.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50233 руб. 51 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. оплата по счету на оплату №от 10.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№ №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 255 руб. 63 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№ №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 59 копейки за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 62 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№ №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 588 руб. 62 копейки за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО № №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 88 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 887 руб. 69 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 26 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 96 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 994 руб. 99 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 955 руб. 63 коп. за аренду складского помещения по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Мастер», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 36 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 99 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 975 руб. 95 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№ открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 95 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ», на расчетный счет ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 63 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>№, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 49 955 руб. 26 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «№, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 50 002 руб. 36 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 50 087 руб. 69 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ», на расчетный счет ООО № №, открытый в ПАО «РОСБАНК», поступили денежные средства в сумме 50 001 руб. 02 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 232 руб. 36 коп. по основанию «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в сумме 100 588 руб. 63 коп. по основанию «За услуги по общей уборке зданий. Счет на оплату № от 12.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», поступили денежные средства в сумме 47 255 руб. 63 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «Премиум» ИНН 7329032190 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 32 988 руб. 98 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 48 588 руб. 63 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 88 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 100 888 руб. 62 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 99 255 руб. 62 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС (20%), - 16 542.60 руб.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 27 588 руб. 63 коп. по основанию «Аванс на производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 26.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 21 588 руб. 92 коп. по основанию «За кирпич М125 и доставку. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 888 руб. 63 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 566 руб. 85 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 100 888 руб. 52 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытого ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 588 руб. 69 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 22.01.2020г. Счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытого ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 988 руб. 99 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 22.01.2020г. Счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/пн от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 087 руб. 63 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату №/пн от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 41 025 руб. 62 коп. по основанию «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 39 988 руб. 85 коп. по основанию «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 7 500 руб. 88 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 100 888 руб. 52 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 1 882 руб. 36 коп. по основанию «За канцелярские товары. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 88 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 75 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 99 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 098 руб.95 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 298 руб. 95 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 233 руб. 62 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 95 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 998 руб. 62 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 298 руб. 95 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 988 руб. 65 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 65 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 99 коп. по основанию «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», перечислены денежные средства в сумме 50 087 руб. 12 коп. по основанию «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 15.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в сумме 52 366 руб. 32 коп. по основанию «за производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты> с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» перечислены денежные средства в сумме 49 899 руб. 58 коп. по основанию «за производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 088 руб. 88 коп. за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 233 руб. 32 копейки за производство электромонтажных работ по счету на оплату №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 988 руб. 88 коп. в качестве аванса за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале Банка «УРАЛСИБ» в г. Уфа, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 088 руб. 87 коп. за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 876 руб. 66 коп. за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 991 рубль 25 коп. в качестве аванса за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 999 руб. 09 коп. в качестве аванса за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 888 руб. 62 копейки в качестве аванса за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 50 088 руб. 88 коп. за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 874 руб. 47 коп. в качестве аванса за производство электромонтажных работ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 077 руб. 88 коп. в качестве аванса за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 077 руб. 88 коп. за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 566 руб. 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 988 руб. 59 коп. за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 49 995 руб. 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 38 478 руб. 52 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты><данные изъяты>, перечислены денежные средства в сумме 11 522 руб. 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 082 руб. 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 088 руб. 95 коп. за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, перечислены денежные средства в сумме 50 099 руб. 65 коп. за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» поступили денежные средства в сумме 40088 руб. 96 коп. «За канцелярские товары. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39688 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 09.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40088 руб. 87 коп. «За производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 10.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № отДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 10.12.2019г., счет на оплату № от11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 10.12.2019г., счет на оплату № от11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 10.12.2019г., доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39988 руб. 96 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 49988 руб. 96 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 23.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 39998 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 23.12.2019г. счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 24.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 51888 руб. 63 коп. «За выполненные работы по производству электромонтажных работ. счет на оплату № от 24.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 89899 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 25.12.2019г., счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 26.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 27588 руб. 63 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 26.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 61808 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 25.12.2019г., оплата по счету на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 61808 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 25.12.2019г., оплата по счету на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 89888 руб. 95 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату № от 27.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 51888 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 25.12.2019г., оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39888 руб. 87 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40008 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 25.12.2019г., счет на оплату № от 20.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40022 руб. 87 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда № от 25.12.2019г., счет на оплату № от 20.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40588 руб. 69 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 22.01.2020г. счет на оплату и спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40988 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 22.01.2020г. счет на оплату и спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40058 руб. 69 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО <данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 48457 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_5_12122019_7328103916 работникам ООО <данные изъяты> которые фактически в ООО <данные изъяты> трудоустроены не были;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО «<данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 49977 руб. 48 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_19_19122019_7328103916 работникам ООО <данные изъяты> которые фактически в ООО «<данные изъяты>» трудоустроены не были;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО <данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 49969 руб. 69 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_24_23122019_7328103916 работникам ООО «<данные изъяты> которые фактически в ООО <данные изъяты> трудоустроены не были;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО «<данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в сумме 49988 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_29_24122019_7328103916 работникам ООО «<данные изъяты> которые фактически в ООО «<данные изъяты>» трудоустроены не были;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49922 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49988 руб. 88 коп. «аванс на производство электромонтажных работ», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50058 руб. 96 коп. в качестве «аванса на производство электромонтажных работ», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в сумме 50088 руб. 63 коп. «за строительно-отделочные материалы», которые фактически ООО «Монолит», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не поставлялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49988 руб. 88 коп. в качестве «аванса на производство электромонтажных работ», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 41 058 руб. 63 коп. за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», перечислены денежные средства в сумме 49 887 руб. 63 коп. за выполненные общестроительные работы не требующие специальной квалификации по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 50 233 руб. 99 коп. за выполненные общестроительные работы не требующие специальной квалификации по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 100 588 руб. 63 коп. за услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделе № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 50 588 руб. 63 коп. за услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 44 210 руб. 08 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 79 028 руб. 99 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 96 коп. по основанию «Аванс на производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 920 руб. 20 коп. по основанию «Аванс на производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 15 277 руб. 63 коп. по основанию «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 27.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 878 руб. 63 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50 878 руб. 98 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 100 877 руб. 62 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 588 руб. 98 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 39 998 руб. 98 коп. по основанию «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от 23.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 16 885 руб. 62 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 49 025 руб. 63 коп. по основанию «За услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в АО «Тинькофф Банк»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 49 988 руб. 88 коп. за кирпич М 125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 49 989 руб. 78 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке нежилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 49 988 руб. 89 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 48 955 руб. 88 коп. за ремонт машин и оборудования по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 49 907 руб. 07 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> перечислены денежные средства в сумме 49 997 руб. 89 коп. за оказанные услуги по чистке и уборке нежилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 51 233 руб. 62 копейки за кирпич М 125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 40 588 руб. 65 коп. за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 49 330 руб. 88 коп. за ремонт машин и оборудования по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 50 888 руб. 63 коп. за оказанные услуги автомобильного грузового автотранспорта по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 5 886 руб. 62 копейки за канцелярские товары по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 48 996 руб. 65 коп. за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 5 823 руб. 23 копейки за канцелярские товары по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 28 030 руб. 88 коп. за ремонт машин и оборудования по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет № открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50023 руб. 69 коп. «за кирпич М125 и доставку, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет № открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 50088 руб. 63 коп. «за строительно-отделочные материалы, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40522 руб. 63 коп. «За выполненные общестроительные работы, не требующие спец.квалификации. счет на оплату № от 20.11.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 09.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39528 руб. 96 коп. «За аренду складского помещения. счет на оплату № от 09.12.2019г.», которая фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40222 руб. 63 коп. «За стройматериалы (песок, щебень) и доставку. счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 27722 руб. 63 коп. «За стройматериалы. брус строительный м-125 20х20. счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39658 руб. 32 коп. «За аренду складского помещения. счет на оплату № от 12.12.2019г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50263 руб. 83 коп. «За аренду складского помещения. доплата по счету на оплату № от 12.12.2019г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39988 руб. 89 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40058 руб. 85 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50023 руб. 36 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. доплата по счету на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39997 руб. 74 коп. «За строительные материалы. кирпич М125 и доставку. доплата по счету на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 51833 руб. 32 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. доплата по счету на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 88956 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. счет на оплату № от 25.12.2019г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 26.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 68889 руб. 62 коп. «За аренду строительного оборудования. счет на оплату № от 26.12.2019г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 26.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 21588 руб. 92 коп. «За кирпич м125 и доставку. счет на оплату № от 26.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 18005 руб. 88 коп. «За аренду складского помещения. счет на оплату № от 27.12.2019г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 13842 руб. 85 коп. «За аренду складского помещения. счет на оплату № от 27.12.2019г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 20255 руб. 63 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. доплата по счету на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 36878 руб. 52 коп. «За аренду специальной и самоходной техники. счет на оплату № от 27.12.2019г.», которая фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50088 руб. 89 коп. «За аренду складского помещения. счет на оплату № от 10.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40023 руб. 69 коп. «За кирпич М125, и доставку. счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 90888 руб. 63 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. оплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 50088 руб. 12 коп. «За аренду строительного оборудования с персоналом. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 41255 руб. 63 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. оплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 37266 руб. 95 коп. «За строительные материалы. кирпич м125 и доставку. оплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 956 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. доплата по счету на оплату № от 16.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 6200 руб. 00 коп. «За аренду строительного оборудования с персоналом. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО Банк «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 33888 руб. 98 коп. «За аренду складского помещения. доплата по счету на оплату № от 16.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40888 руб. 62 коп. «За строительные материалы. цемент м200 и доставку, счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40018 руб. 96 коп. «За строительные материалы. цемент м200 и доставку, счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40033 руб. 33 коп. «За строительные материалы. цемент м200 и доставку, счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 50087 руб. 25 коп. «За ремонт машин и оборудования. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 887 руб. 63 коп. за выполненные общестроительные работы не требующие специальной квалификации по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 888 руб. 98 коп. за строительные материалы (кирпич М125 и его доставку), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 987 руб. 23 коп. за строительные материалы (кирпич М125 и его доставку), которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 48 688 руб. 96 коп. за аренду складского помещения по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 50 058 руб. 85 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 988 руб. 84 копейки за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 888 руб. 88 коп. за аренду складского помещения по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которая фактически ООО «Армада», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>№, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 888 руб. 63 копейки за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 888 руб. 88 коп. за кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Армада», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 51 233 руб. 62 копейки за кирпич М125 и его доставку по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 992 руб. 36 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в сумме 49 992 руб. 49 коп. за строительные материалы кирпич М125 и его доставку по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 50 233 руб. 99 коп. по основанию «За выполненные общестроительные работы не требующие специальной квалификации. Счет на оплату № от 12.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>Спектр» ИНН 7328104130 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 44 255 руб. 63 коп. по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО «Монолит» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 44 255 руб. 63 коп. по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 89 коп. по основанию «За строительные материалы. Кирпич М125 и доставку. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 920 руб. 32 коп. по основанию «За строительные материалы. Кирпич М125 и доставку. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 20 470 руб. 23 коп. по основанию «Аванс на производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 23 547 руб. 88 коп. по основанию «За строительные материалы. Кирпич М125 и доставку. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 51 420 руб. 36 коп. по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 10.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 49 588 руб. 63 коп. по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 13.01.2020г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в сумме 50 244 руб. 63 коп. по основанию «За аренду строительного оборудования. Счет на оплату № от 26.12.2019г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в сумме 50 244 руб. 63 коп. по основанию «За аренду строительного оборудования. Счет на оплату № от 26.12.2019г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-001 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 288 руб. 98 коп. по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату №/ПН-001 от 22.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-001 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 018 руб. 98 коп. по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату №/ПН-001 от 22.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в сумме 40 005 руб. 98 коп. по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Доплата по счету на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 41 068 руб. 99 коп. по основанию «За услуги автомобильного грузового транспорта, и обработку грузов. Счет на оплату № т 23.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 39 988 руб. 62 коп. по основанию «За услуги автомобильного грузового транспорта, и обработку грузов. Доплата по счету на оплату № т 23.01.2020г. », которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО), перечислены денежные средства в сумме 39 998 руб. 52 коп. по основанию «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Доплата по счету на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-001 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 40 023 руб. 95 коп. по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Доплата по счету на оплату №/ПН-001 от 22.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 24 555 руб. 63 коп. по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 24.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в сумме 49 888 руб. 98 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 29.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в сумме 50 088 руб. 63 коп. по основанию «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Счет на оплату № от 29.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 09.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 15622 руб. 00 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке нежилых помещений. счет на оплату № от 09.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 11.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40232 руб. 36 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40211 руб. 36 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39997 руб. 52 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от 19.12.2019г. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 23.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 35088 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от 19.12.2019г. счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 38888 руб. 96 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно- техническое оборудование. счет на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 23.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 39808 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от 19.12.2019г. счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40087 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от 19.12.2019г. счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 6886 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от 19.12.2019г. доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 14.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 40255 руб. 98 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 14.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 44052 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 16.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в сумме 38755 руб. 08 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. счет на оплату № от 16.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 20.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 37888 руб. 96 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно- техническое оборудование. счет на оплату № от 20.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 20.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 40266 руб. 65 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно- техническое оборудование. доплата по счету на оплату № от 20.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40588 руб. 98 коп. «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН от 23.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 40087 руб. 63 коп. «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. счет на оплату №/ПН от 23.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 16.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 50233 руб. 36 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. доплата по счету на оплату № от 16.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в сумме 39988 руб. 63 коп. «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. доплата по счету на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 20.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 90233 руб. 63 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно- техническое оборудование. доплата по счету на оплату № от 20.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в сумме 51 702 руб. 36 коп. «за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 10.01.2020г. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в сумме 51847 руб. 63 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 15.01.2020г. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 50088 руб. 12 коп. «За аренду строительного оборудования с персоналом. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 15.01.2020г. за стройматериалы с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в сумме 6200 руб. 00 коп. «За аренду строительного оборудования с персоналом. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялась.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, поступили денежные средства в сумме 49 202 рубля 32 копейки за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 88 коп. за компьютеры и оргтехнику, периферийные устройства и программное обеспечение по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, поступили денежные средства в сумме 49 988 руб. 45 коп. за компьютеры и оргтехнику, периферийные устройства и программное обеспечение по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в Приволжском филиале ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, поступили денежные средства в сумме 50 087 руб. 12 коп. за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от 15.2020, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, поступили денежные средства в сумме 50 088 руб. 83 копейки за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- 17.01.2020г. с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, поступили денежные средства в сумме 50 888 руб. 95 копейки за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 49 998 руб. 88 коп. за услуги по общей уборке зданий по счету на оплату №ПН-00421 от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 49 998 руб. 88 коп. за услуги по общей уборке зданий по счету на оплату №/ПН-00991 от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 18 005 руб. 88 коп. за аренду складского помещения по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялась.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в АО «Райффайзенбанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступили денежные средства в размере 51 888 руб. 88 коп. «за ремонт машин и оборудования», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №Z-УЛ-418 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО «<данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 49 963 руб. 63 коп. «по зарплатному проекту № работникам ООО <данные изъяты> которые фактически в ООО «<данные изъяты>» трудоустроены не были;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 858 руб. 96 коп. «за ремонт машин и оборудования», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора №Z-УЛ-418 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО <данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 49 956 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту № работникам ООО «<данные изъяты> которые фактически в ООО «<данные изъяты> трудоустроены не были.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39988 руб. 62 коп. «За услуги по ремонту машин и оборудования. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета №-ПН-0021 от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39588руб. 84 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. счет на оплату №-ПН-0021 от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета №-пн-0021 от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39687 руб. 09 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. доплата по счету на оплату №-пн-0021 от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40008 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 41058 руб. 69 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 90088 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 90088 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета №-ПН-0021 от 20.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39687 руб. 09 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. доплата по счету на оплату №-ПН-0021 от 20.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета №-ПН-0021 от 20.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40023 руб. 95 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. доплата по счету на оплату №-ПН-0021 от 20.01.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 22.01.2020г. с расчетного счета № <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40255 руб. 63 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. счет на оплату № от 22.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 22.01.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40588 руб. 85 коп. «За ремонт машин и оборудования. счет на оплату № от 22.01.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 42058 руб. 63 коп. «За ремонт машин и оборудования. счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 60 коп. «За ремонт машин и оборудования. счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 28030 руб. 88 коп. «За ремонт машин и оборудования. Счет на оплату № от 06.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 88088 руб. 88 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета 0023-пн-0066 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 90885 руб. 95 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. оплата по счету на оплату №-пн-0066 от 12.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 89025 руб. 62 коп. «За ремонт машин и оборудования. оплата по счету на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 189025 руб. 62 коп. «За ремонт машин и оборудования. оплата по счету на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 91052 руб. 36 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 91056 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. оплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40233 руб. 52 коп. «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. оплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 51202 руб. 32 коп. «За ремонт машин и оборудования. оплата по счету на оплату №от 19.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 51 888 руб. 63 коп. по основанию «За выполненные работы по производству электромонтажных работ. Счет на оплату № от 24.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», перечислены денежные средства в размере 49 088 руб. 87 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 27.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 36 878 руб. 52 коп. по основанию «За аренду специальной самоходной техники. Счет на оплату № от 27.12.2019г.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в размере 22 544 руб. 88 коп. по основанию «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 27.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-0007 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 49 998 руб. 89 коп. по основанию «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Оплата по счету на оплату №-ПН-0007 от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-0009 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 49 998 руб. 25 коп. по основанию «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Оплата по счету на оплату №-ПН-0009 от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «№ Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 50 555 руб. 63 коп. по основанию «За выполненный ремонт машин и оборудования. Счет на оплату № от 14.01.2020г.», который фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялся.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», поступили денежные средства в размере 50 087 руб. 25 коп. по основанию «За ремонт машин и оборудования. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», который фактически ООО <данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялся.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 997 руб. 95 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ. монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 997 руб. 52 коп. по основанию «на производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 19.12.2019г. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 997 руб. 95 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ. монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-00921 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа, перечислены денежные средства в размере 51 088 руб. 62 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату №/ПН-00921 от 20.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 602 руб. 52 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 35 088 руб. 63 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 19.12.2019г. Счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», перечислены денежные средства в размере 50 088 руб. 88 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», перечислены денежные средства в размере 50 088 руб. 59 коп. по основанию «За оказанные услуги по общей уборке зданий. Счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», перечислены денежные средства в размере 50 023 руб. 69 коп. по основанию «За кирпич М125. и доставку. Счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 808 руб. 62 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 19.12.2019г. Счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 365 руб. 00 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-00938 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 38 552 руб. 97 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату №/ПН-00938 от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-00921 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 46 202 руб. 63 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату №/ПН-00921 от 20.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», поступили денежные средства в размере 48 955 руб. 88 коп. по основанию «За ремонт машин и оборудования. Счет на оплату № от 09.01.2020г.», который фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялся.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 056 руб. 88 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 087 руб. 32 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 19.12.2019г. Счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 023 руб. 69 коп. по основанию «За кирпич М125. и доставку. Счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-00008 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 087 руб. 32 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату №/ПН-00008 от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 6 886 руб. 95 коп. по основанию «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 19.12.2019г. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №/ПН-00002 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Филиале ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Уфа, перечислены денежные средства в размере 102 888 руб. 63 коп. по основанию «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату №/ПН-00002 от 14.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», перечислены денежные средства в размере 102 588 руб. 38 коп. по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ. монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», перечислены денежные средства в размере 130 222 руб. 32 коп. по основанию «За автомобильные детали. узлы и принадлежности. Счет на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39997 руб. 95 коп. «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39997 руб. 95 коп. «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 23.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39602 руб. 52 коп. «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 23.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39365 руб. 00 коп. «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40056 руб. 88 коп. «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 15.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 41055 руб. 85 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 15.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 15.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 38202 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 15.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 28.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40888 руб. 63 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 28.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 11.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 88888 руб. 63 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40588 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40288 руб. 98 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета №/пн-001 от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40018 руб. 98 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату №/пн-001 от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета №/пн-001 от 22.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 40023 руб. 95 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. счет на оплату №/пн-001 от 22.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО Банк «УРАЛСИБ» поступили денежные средства в размере 49033 руб. 62 коп. «За аренду офисного помещения. Счет на оплату № от 02.02.2020г.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 88808 руб. 58 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. договор № от 04.02.2020г. счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 06.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «Тинькофф банк» поступили денежные средства в размере 50888 руб. 63 коп. «За оказанные услуги автомобильного грузового транспорта. Счет на оплату № от 06.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39808 руб. 58 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. договор № от 04.02.2020г. счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 89025 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. договор № от 04.02.2020г. счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 14.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 191266 руб. 85 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. оплата по счету на оплату № от 14.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 55028 руб. 84 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. договор № от 04.02.2020г. счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 14.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50266 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. оплата по счету на оплату № от 14.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 19.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 51233 руб. 32 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. договор № от 04.02.2020г. счет на оплату № от 19.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 14.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40696 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. оплата по счету на оплату № от 14.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске Приволжского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 1250 руб. 00 коп. «За канцелярские товары. Счет на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от 15.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 51088 руб. 45 коп. «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Счет на оплату № от 15.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в г. Уфа, поступили денежные средства в размере 21 008 руб. 87 коп. за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 888 руб. 63 копейки за строительные работы (кирпич М125 и доставку) по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 49 687 руб. 69 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 888 руб. 98 коп. за строительные материалы (кирпич М125 и его доставку) по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 988 руб. 88 коп. за компьютеры и оргтехнику, периферийные устройства и программное обеспечение по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 887 руб. 69 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в размере 51 888 руб. 88 коп. за ремонт машин и оборудования по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 887 руб. 23 коп. за строительные материалы (кирпич М125 и его доставку) по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале АО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства в размере 50 858 руб. 96 коп. за ремонт машин и оборудования по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, который фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялся.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 988 руб. 26 коп. за оказанные услуги по общей уборке зданий по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 49 988 руб. 45 коп. за компьютеры и оргтехнику, периферийные устройства и программное обеспечение в качестве доплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в филиале № ФИО267 ВТБ (ПАО), на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 26 788 руб. 63 копейки за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 12.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 39658 руб. 32 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 12.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 12.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 44255 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 44210 руб. 08 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79028 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79028 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «Промсвязьбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49899 руб. 58 коп. «За производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 48522 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 12.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79808 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 12.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 48688 руб. 96 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 12.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 12.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50263 руб. 83 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 12.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50122 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Райффайзенбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49922 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 88 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от 19.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 89899 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Счет на оплату № от 11.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 88956 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 61808 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 25.12.2019г.. Оплата по счету на оплату № от 25.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 26.12.2019г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 88 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 26.12.2019г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.12.2019г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 20470 руб. 23 коп. «Аванс на производство электромонтажных работ. Счет на оплату № от 27.12.2019г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 89 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 51420 руб. 36 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 51888 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 25.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 50878 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г.. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50878 руб. 98 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49588 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50876 руб. 66 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 100877 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 52922 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 14.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 85 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40233 руб. 36 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 956 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. Доплата по счету на оплату № от 16.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 33888 руб. 98 коп. «За аренду складского помещения. Доплата по счету на оплату № от 16.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 20.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40022 руб. 87 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Доплата по счету на оплату № от 20.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40833 руб. 36 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 41202 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 10.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 24.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 24555 руб. 63 коп. «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от 24.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 16885 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Доплата по счету на оплату № от 13.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 41202 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 41802 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 29.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49888 руб. 98 коп. «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от 29.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 28.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79988 руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 28.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 28.01.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49888 руб. 88 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 28.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 42636 руб. 52 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.01.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 43058 руб. 95 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 27.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 11.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49908 руб. 88 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 42407руб. 63 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 96 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Оплата по счету на оплату № от 19.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 18 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от 03.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 11.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 11.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50077 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 02.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 38478 руб. 52 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 02.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50082 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 06.03.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50099 руб. 65 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда № от 10.12.2019г. Оплата по счету на оплату № от 16.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес> с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты>» в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, поступили денежные средства в размере 51 878 руб. 63 коп. «за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, на расчетные счета, открытые ООО <данные изъяты> в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 49944 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту № работникам ООО «<данные изъяты> которые фактически в ООО «Спектр» трудоустроены не были.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 102 588 рублей 38 копеек по основанию «Аванс на производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 255 рублей 63 копеек по основанию «За оказанные услуги по ремонту машин и оборудования. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», перечислены денежные средства в размере 49 955 рублей 63 копеек по основанию «За аренду складского помещения. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в размере 49 998 рублей 87 копеек по основанию «За аренду специального оборудования и самоходной техники. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 49 898 рублей 63 копеек по основанию «За аренду специального оборудования и самоходной техники. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которая фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялась.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 088 рублей 88 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 49 968 рублей 95 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № б/н от 18.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 088 рублей 88 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 49 999 рублей 99 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № б/н от 18.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 085 рублей 95 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 233 рублей 62 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 453 рублей 88 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в размере 49 988 рублей 85 копеек по основанию «За лесоматериалы, строительные материалы и санитарно- техническое оборудование. Счет на оплату № от 02.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО «<данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 588 рублей 95 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № б/н от 18.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 087 рублей 95 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № б/н от 18.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО <данные изъяты>, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с расчетного счета №, открытого ООО <данные изъяты> в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 50 555 рублей 58 копеек по основанию «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в АО «Райффайзенбанк», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»;

- на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе № «Ульяновский» ПАО «Промсвязьбанк», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в ПАО Банк «ВТБ», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»;

- на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»;

- на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе № «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в АО «Райффайзенбанк», на расчетном счете ООО № №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в ПАО Банк «ВТБ», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО № №, открытому в АО «Тинькофф Банк»;

- на расчетном счете ООО № №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО № №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО № №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»;.

- на расчетном счете ООО № №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО № №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО «Созвездие» № №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк», на расчетном счете № ООО № №, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»;

- на расчетном счете ООО № №, открытом в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО № №, открытом в операционном офисе № «Ульяновский» ПАО «Промсвязьбанк», на расчетном счете ООО «№ №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО № №, открытом в ПАО Банк «ВТБ», на расчетном счете ООО № №, открытом в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»;

- на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в ПАО Банк «ВТБ», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в АО «Райффайзенбанк», на расчетном счете ООО «<данные изъяты> №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (далее по тексту - ООО «<данные изъяты> Общество) ИНН № ФИО8 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Заволжским районным судом г.Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> полученных от ФИО8, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО8 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №

В дальнейшем ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «<данные изъяты>

После чего, ФИО8, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 088 рублей 63 копеек по основанию «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату № от 27.01.2020г. В том числе НДС (20%). 6 681.44 руб.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме 1 882 руб. 36 коп. по основанию «За канцелярские товары. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 5 886 руб. 62 копейки за канцелярские товары по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Тинькофф банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> № перечислены денежные средства в сумме 5 823 руб. 23 копейки за канцелярские товары по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО8, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в АО «Альфа-Банк расчетный счет, и передал ФИО8 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО8, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер +№

В дальнейшем ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО8 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО <данные изъяты>

После чего, ФИО8, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО8 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО8 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО8 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 41 025 руб. 62 коп. по основанию «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату № от 23.01.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 39 998 руб. 85 коп. по основанию «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату № от 23.01.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 45 777 рублей 63 копейки за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 44 878 рублей 63 копейки за оказанные услуги по ремонту машин и оборудования по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 88 554 рубля 86 копеек за производство прочих отделочных и завершающих работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 49 958 рублей 84 копейки за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес> филиал «Нижегородский», поступили денежные средства в размере 49 988 рублей 75 копеек, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес> филиал «Нижегородский», поступили денежные средства в размере 49 975 рублей 62 копейки за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 191 266 рублей 85 копеек, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 50 266 рублей 62 копейки, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 50 088 рублей 62 копейки, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 50 077 рублей 88 копеек, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», поступили денежные средства в размере 50 002 рубля 36 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 988 рублей 99 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 968 рублей 95 копеек за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных системы и систем кондиционирования воздуха по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ», поступили денежные средства в размере 49 988 рублей 63 копейки за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 41 023 рубля 32 копейки за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 40 696 рублей 62 копейки за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 49 088 рублей 88 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 566 рублей 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 999 рублей 99 копеек за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 49 988 рублей 95 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 266 рублей 62 копейки за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 6 233 рубля 62 копейки за техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств по счету на оплату и заказ-наряду № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 298 рублей 95 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 995 рублей 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 233 рубля 68 копейки за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 11 522 рубля 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 233 рубля 68 копейки за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 588 рублей 95 копеек за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 298 рублей 95 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 088 рублей 95 копеек за автомобильные детали, узлы и принадлежности по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 087 рублей 95 копеек за производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха по договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 988 рублей 65 копеек за оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 56 266 рублей 62 копейки за лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 40 585 рублей 99 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 39 566 рублей 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 39 988 рублей 56 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 50 023 рублей 88 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 52 066 рублей 63 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 50 233 рубля 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 233 рубля 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 233 рубля 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 51 028 рублей 95 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 082 рубля 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 099 рублей 95 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 50 118 рублей 69 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 588 рублей 85 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 888 рублей 20 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 023 рубля 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 233 рублей 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 2 022 рубля 26 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 222 рубля 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 40 118 рублей 99 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 39 988 рубля 59 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 102 рубля 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 888 рублей 88 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 988 рублей 23 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 988 рублей 07 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 1 477 рублей 62 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 39 998 рублей 88 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 50 002 рублей 23 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 49 202 рубля 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 023 рубля 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 40 502 рубля 23 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 080 рублей 32 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 008 рублей 25 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 008 рублей 85 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 80 408 рублей 84 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 80 208 рублей 88 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа Банк» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 233 рубля за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 53 255 рублей 63 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО <данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 80 588 рублей 63 копеек за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 40 188 рублей 63 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 48 230 рублей 63 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» <адрес>, поступили денежные средства в размере 50 211 рублей 33 копейки за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «<данные изъяты> №, открытый в филиале ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в <адрес>, поступили денежные средства в размере 13 108 рублей за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО <данные изъяты> №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «<данные изъяты>, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, ФИО5 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №8 Ленинского района г. Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», полученные от ФИО5, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО5 информацию об абонентском номере № на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №

В дальнейшем ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО <данные изъяты>

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 15 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, Платонов Д.В., в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, вновь дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> оформить от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» дебетовую карту и передал ФИО5 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление на получение бизнес-карты ПАО «Сбербанк», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО5, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученную им банковскую бизнес-карту платежной системы «MasterCard» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, пин-код к ней, являющийся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 15 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО5, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО5, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> », по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО <данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и указал для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер №

Далее, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО5 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО5, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО5 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 15 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО5 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО5 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1, создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 41068 руб. 99 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в <адрес> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 39988 руб. 62 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40023 руб. 32 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40023 руб. 89 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №Пн от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в филиале ПАО «Банк УРАЛСИБ» в <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 48998 руб. 85 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату №Пн от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 39525 руб. 63 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

-ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40058 руб. 62 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40588 руб. 62 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

-ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40588 руб. 95 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

-ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в размере 38855 руб. 36 коп. «За услуги автомобильного грузового транспорта и обработку грузов, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 42058 руб. 63 коп. «За ремонт машин и оборудования. Счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 88808 руб. 58 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 39808 руб. 58 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 05.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 60 коп. «За ремонт машин и оборудования. Доплата по счету на оплату № от 05.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату№ от 07.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49998 руб. 56 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 07.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату№ от 07.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49998 руб. 99 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 07.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49088 руб. 84 коп. «За автомобильные детали. узлы и принадлежности. Счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 89025 руб. 62 коп. «За ремонт машин и оборудования. Оплата по счету на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 89025 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 152366 руб. 62 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 189025 руб. 62 коп. «За ремонт машин и оборудования. Доплата по счету на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 13.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 55028 руб. 84 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 13.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 17.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 52320 руб. 58 коп. «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату и заказ-наряд № от 17.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49233 руб. 56 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 17.02.2020г. Счет на оплату № от 17.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 36558 руб. 96 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 88 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату№ от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 52366 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 17.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 41255 руб. 52 коп. «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Доплата по счету на оплату и заказ-наряд № от 17.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 88 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 51233 руб. 32 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 19.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 51202 руб. 32 коп. «За ремонт машин и оборудования. Оплата по счету на оплату № от 19.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 51088 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 17.02.2020г. Счет на оплату № от 17.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 59 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 25.02.2020г. Счет на оплату № от 25.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Доплата по счету на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50085 руб. 95 коп. «За производство санитарно-технических работ. монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 18.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 28.02.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 62 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 28.02.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 28.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 62 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 28.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 28.02.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 6233 руб. 62 коп. «За техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Счет на оплату и заказ-наряд № от 28.02.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 02.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50588 руб. 84 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от 02.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 02.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50453 руб. 88 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 02.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 02.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 42288 руб. 85 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 02.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 02.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 95 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 02.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 51 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 10.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49998 руб. 95 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Счет на оплату № от 10.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 49988 руб. 99 коп. «За оказанные услуги по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Оплата по счету на оплату № от 10.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49998 руб. 95 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату № от 10.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 25.02.2020г. Счет на оплату № от 10.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50555 руб. 58 коп. «За производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Договор № от 04.02.2020г. Счет на оплату № от 10.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40085 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 26322 руб. 08 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.03.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40233 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 51 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 03.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 51 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 03.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 08.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50238 руб. 26 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 08.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49898 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 10.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.04.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50288 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 10.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.04.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50288 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 10.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49508 руб. 89 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 10.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 10588 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 15.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 40023 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40023 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50059 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 16.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 22.04.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 22.04.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.04.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 49888 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 22.04.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40088 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 06.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 07.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50220 руб. 33 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 07.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 07.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> поступили денежные средства в размере 49922 руб. 52 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 07.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк ФИО270» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 6108 руб. 85 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Доплата по счету на оплату и спецификация № от 06.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.05.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50058 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 18.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50058 руб. 69 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Доплата по счету на оплату и спецификация № от 18.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50220 руб. 75 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49999 руб. 98 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50232 руб. 98 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету на оплату и спецификация № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-05 от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50263 руб. 95 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату №-ПН-05 от 19.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-05 от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО Банк «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50263 руб. 95 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату №-ПН-05 от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>, либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50084 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету на оплату и спецификация № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49856 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету на оплату и спецификация № от 27.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-05 от 27.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50208 руб. 88 коп. «За автомобильные детали, узлы и принадлежности. Счет на оплату №-ПН-05 от 27.05.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.05.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Доплата по счету на оплату и спецификация № от 27.05.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.06.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 79899 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету на оплату и спецификация № от 15.06.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.06.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 21 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Доплата по счету на оплату и спецификация № от 15.06.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 46020 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету на оплату и спецификация № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.06.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50012 руб. 32 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату № от 19.06.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 23802 руб. 30 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 50047 руб. 21 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО <данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «КАМЕТА» №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «<данные изъяты>, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты> ФИО289 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г. Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Приоритет», после чего осуществил хранение в целях использования вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> полученных от ФИО289, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории г.Ульяновска, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, и в дальнейшем использовать их для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Платонов Д.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО289, являющемуся номинальным руководителем ООО «Приоритет» открыть от имени ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО289, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты> по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «Приоритет» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО289, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО289 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

После чего, ФИО289, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО289 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО289 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от <данные изъяты> электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем, Платонов Д.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО289 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты> на расчетный счет № ООО <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 111 280 руб. «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие для холодильного оборудования», которые фактически ООО «<данные изъяты> либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Млечный путь» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>, ФИО290 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученные от ФИО290, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: Ульяновская область, <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО290, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО290 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО290, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер +№

В дальнейшем ФИО290, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО290 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО <данные изъяты>

После чего, ФИО290, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО290 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО290 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО290 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО290, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты> открыть от имени ООО «<данные изъяты> в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО290, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «Млечный путь», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «<данные изъяты>» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business».

Далее, ФИО290, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время входе следствия не установлено, находясь операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО290 банковскую бизнес-карту № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО290, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО290 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Млечный путь». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО290 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО290 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО290, являющийся номинальным руководителем ООО «Млечный путь» открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В..

ФИО290, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО <данные изъяты>», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время входе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО «<данные изъяты> банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE».

Далее, ФИО290, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО290 логин и пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО290, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО290 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО290 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Млечный путь», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО290 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО290, являющемуся номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>» открыть от имени ООО «<данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО290, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «Млечный путь», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «Млечный путь» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и указал для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер +№

Далее, ФИО290, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО290 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО290, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО290 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО290 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Млечный путь», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО290 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40585 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. счет на оплату № от 16.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39988 руб. 56 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. счет на оплату № от 16.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50023 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. счет на оплату № от 16.03.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО <данные изъяты> в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40085 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО «<данные изъяты>», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.03.2020г. с расчетного счета № ООО <данные изъяты>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 14522 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 16.03.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 26322 руб. 08 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40233 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 23.03.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Премиум» ИНН 7329032190 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39888 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда № от 18.03.2020г. счет на оплату № от 03.04.2020г.», которые фактически ООО «Премиум», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40062 руб. 36 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 06.04.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 06.04.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 09.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39888 руб. 65 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 09.04.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49898 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 10.04.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 09.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 51555 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 09.04.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40023 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50118 руб. 69 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 15.04.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 17.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 2022 руб. 26 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 17.04.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 22.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация№ от 22.04.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40118 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 23.04.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 35028 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 24.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40118 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 24.04.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40266 руб. 99 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50023 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ 20г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40088 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. счет на оплату и спецификация № от 06.05.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 06.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 6108 руб. 85 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. доплата по счету на оплату и спецификация № от 06.05.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39998 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 14.05.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 24.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 10052 руб. 85 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 24.04.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 24.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 26 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 24.04.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50002 руб. 23 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 14.05.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40502 руб. 23 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 14.05.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40502 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50232 руб. 93 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. оплата по счету на оплату и спецификация № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50084 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. оплата по счету на оплату и спецификация № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 6888 руб. 95 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 19.05.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 08.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 80008 руб. 82 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 08.06.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 80408 руб. 84 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 80208 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 79899 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. оплата по счету на оплату и спецификация № от 15.06.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 80588 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40188 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. доплата по счету на оплату № от 16.06.2020г.», которые фактически ООО «Томас», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 40522 руб. 21 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. доплата по счету на оплату и спецификация № от 15.06.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 46020 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. оплата по счету на оплату и спецификация № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО «КАМЕТА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 29.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 80987 руб. 23 коп. «За производство электромонтажных работ. договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. оплата по счету на оплату № от 29.06.2020г.», которые фактически ООО «Спектр», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТОМАС» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 52 066 руб. 63 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 233 руб. 51 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТОМАС» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 233 руб. 62 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 238 руб. 26 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «СПЕКТР» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 48 233 руб. 62 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 51 028 руб. 95 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату и № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 266 руб. 65 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТОМАС» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 49 588 руб. 85 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 023 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 059 руб. 95 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 233 руб. 63 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 49 522 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 202 руб. 62 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 188 руб. 95 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 355 руб. 85 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 220 руб. 33 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 40 255 руб. 51 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 10 222 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 49 202 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 220 руб. 75 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-05 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 263 руб. 95 коп. «за автомобильные детали, узлы и принадлежности, оплата по счету №-ПН-05 от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 49 899 руб. 65 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-05 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Филиале Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» <адрес> поступили денежные средства в размере 50 208 руб. 88 коп. «за автомобильные детали, узлы и принадлежности, оплата по счету №-ПН-05 от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 51 522 руб. 63 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 233 руб. 62 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 508 руб. 89 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 082 руб. 62 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 099 руб. 95 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 888 руб. 20 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 888 руб. 88 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 888 руб. 88 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 922 руб. 52 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 023 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 023 руб. 32 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату и спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 999 руб. 98 коп. «за производство электромонтажных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 084 руб. 22 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 50 008 руб. 85 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «РОСБАНК») поступили денежные средства в размере 49 988 руб. 88 коп. «за производство электромонтажных работ по договору строительного подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 55822 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Оплата по счету на оплату № от 03.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 51 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 03.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 03.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50288 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 10.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Оплата по счету на оплату № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 15.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 10588 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 15.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49233 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50088 руб. 59 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50222 руб. 62 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Оплата по счету на оплату № от 23.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 3522 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 14.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 30.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 23 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Оплата по счету на оплату № от 30.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 23.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50102 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 23.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 30.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 07 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 30.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 30.04.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 1477 руб. 06 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 30.04.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 14.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50080 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Оплата по счету на оплату № от 14.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50058 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Счет на оплату и спецификация № от 18.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 18.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50058 руб. 69 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Доплата по счету на оплату и спецификация № от 18.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 21.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50080 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Оплата по счету на оплату № от 21.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 21.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Томас» ИНН 7328104290 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50008 руб. 25 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда №б/н от 16.03.2020г. Доплата по счету на оплату № от 21.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49856 руб. 69 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по счету на оплату и спецификация № от 27.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 27.05.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь», открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104324 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49988 руб. 88 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Доплата по счету на оплату и спецификация № от 27.05.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-06 от 15.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 63 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-06 от 15.06.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-06 от 17.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50022 руб. 44 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-06 от 17.06.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-06 от 18.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50022 руб. 44 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-06 от 18.06.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в ПАО Банк «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50203 руб. 85 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49895 руб. 62 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г.», которые фактически ООО «Млечный путь», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «Млечный путь» №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «Млечный путь» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете ООО «Млечный путь» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», на расчетном счете ООО «Млечный путь» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «НЕПТУП» (далее по тексту - ООО <данные изъяты>, ФИО291 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НЕПТУП»: по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> полученные от ФИО291, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные время и дата следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО291, являющемуся номинальным руководителем ООО <данные изъяты> открыть от имени ООО <данные изъяты> в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО291, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НЕПТУП», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО «НЕПТУП» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и оформлении дебетовой карты платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанных к счету, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер +№, и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО291, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО291 логин и пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя <данные изъяты>», привязанных к счету №, которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО291, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя <данные изъяты>», привязанных к счету №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации ФИО1, который в свою очередь выплатил ФИО291 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты> Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО291 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

Далее, в мае 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, незаконно полученные от ФИО291 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-ФИО210», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО291, являющемуся номинальным руководителем ООО «НЕПТУП» открыть от имени ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере +№, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО291 являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НЕПТУП», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «НЕПТУП» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО291, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО291 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП».

После чего, ФИО291 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО291 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП». Тем самым, ФИО1 незаконно приобрел у ФИО291 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО291 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НЕПТУП» в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО291, являющемуся номинальным руководителем ООО «НЕПТУП» открыть от имени ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО291 являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НЕПТУП», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» Публичного Акционерного Общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «НЕПТУП» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» и выдаче банковской бизнес-карты № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business».

Далее, ФИО291, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО291 банковскую бизнес-карту № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО291, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую бизнес-карту № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО291 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО291 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО291 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП».

В дальнейшем, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, осуществил перевозку на общественном транспорте электронного средства, электронного носителя информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НЕПТУП», в <адрес>, находясь на территории которого, точный адрес в ходе следствия не установлен, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», «PRO ONLINE», «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющие управлять расчетными счетами дистанционно, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанных электронных систем дистанционного банковского обслуживания, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им от ФИО291 логины и пароли для доступа к электронным носителям информации электронных систем «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» по расчетному счету №, «PRO ONLINE» по расчетному счету №, банковскую карту № мгновенной выдачи платежной системы «MasterCard Business», пин-код к ней, дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к счету №, пин-код к ней, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации третьему лицу – ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НЕПТУП», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104290, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 63 255 руб. 63. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 11.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-06 от 15.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 63 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-06 от 15.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-06 от 17.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50022 руб. 44 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-06 от 17.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-06 от 18.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50022 руб. 44 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-06 от 18.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50012 руб. 32 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату № от 19.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 23802 руб. 30 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «КАМЕТА» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50047 руб. 21 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в ПАО Банк «Уралсиб» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 50203 руб. 85 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г. с расчетного счета № ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060, открытого в АО «Альфа-банке» на расчетный счет №, открытый ООО «Млечный путь» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 49895 руб. 62 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. Счет на оплату №-ПН-07 от 06.07.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060 в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 53255 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 16.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 48230 руб. 63 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 16.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 50211 руб. 33 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 19.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.06.2020г. с расчетного счета № ООО «КАМЕТА» ИНН 7328104290, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 50047 руб. 21 коп. «За выполненные работы по устройству покрытий полов и облицовки стен. Договор подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 25.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №№, открытому ООО «НЕПТУП» ИНН 7321011060 в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-пн-06 от 18.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 50022 руб. 44 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату №-пн-06 от 18.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Томас» ИНН 7328104290, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 13108 руб. 00 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 16.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 30241 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 16.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 19.06.2020г. с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 50233 руб. 32 коп. «За производство электромонтажных работ. Договор строительного подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату № от 16.06.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату №-пн-07 от 06.07.2020г. с расчетного счета № ООО «Млечный путь» ИНН 7329033073, открытого в филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НЕПТУП» поступили денежные средства в размере 50203 руб. 85 коп. «За производство отделочных и завершающих работ. Договор подряда № от 10.06.2020г. счет на оплату №-пн-07 от 06.07.2020г.», которые фактически ООО «НЕПТУП», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с мая 2021 года по июня 2021 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «НЕПТУП» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», на расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, ФИО280 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРДАМ» №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ФОРДАМ», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФОРДАМ», полученных от ФИО280, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ФОРДАМ» ИНН 7327095758, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ФОРДАМ» ИНН 7327095758, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО280 являющейся номинальным руководителем ООО «ФОРДАМ» открыть от имени ООО «ФОРДАМ» ИНН 7327095758 в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере +№ на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО280, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ФОРДАМ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «ФОРДАМ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанной к счету.

Далее, ФИО280, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО280 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО280, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес> строение 1, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО280 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРДАМ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО280 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРДАМ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРДАМ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО280 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРДАМ».

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФОРДАМ», по адресу: <адрес>, где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанного электронной системы дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «ФОРДАМ» ИНН 7327095758 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО280 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО292 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФОРДАМ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты> в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы с расчетного счета №, ООО «Магма» ИНН 7325171202 открытого в ПАО «РОСБАНК» на расчетный счет № ООО «ФОРДАМ» ИНН 7327095758, открытый в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 163087 руб. 00 коп. по основанию «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», которые фактически ООО «ФОРДАМ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» <данные изъяты>. (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», по расчетному счету №, открытым в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в АК БАНК «АК БАРС» (ПАО), по расчетному счету №, открытому в КБ «ЛОКО – Банк» (АО), по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ», полученные от ФИО9, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9, являющемуся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО9 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №

В дальнейшем ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «ЭЛЕМЕНТ».

После чего, ФИО9, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО9 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» (далее по тексту АО «Райффайзенбанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Банк-Клиент», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9, являющемуся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет, и передал ФИО9 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – Клиент», который последний должен был сообщить работнику АО «Райффайзенбанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию ФИО1, находясь в здании ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» № и о выдаче неименной банковской карты на имя держателя «ФИО9», указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №, и предоставил копию паспорта серии 73 04 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Банк - Клиент», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Банк - Клиент», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» для ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО9», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской бизнес-карте.

После чего, ФИО9, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО9», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО9 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО БАНК «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9 являющейся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ» открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО ФИО267 «ФК ФИО216», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «ЭЛЕМЕНТ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО240 ПОРТАЛ».

Далее, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, которые предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО9 в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил Ильину В.В. обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9, являющемуся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ» открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО «РОСБАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО «ЭЛЕМЕНТ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя <данные изъяты>

Далее, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «VLADIMIR ILIN», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО9, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО9 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу<адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9, являющемуся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ» открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «ЭЛЕМЕНТ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

После чего, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО9 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в сентябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в АК БАНК «АК БАРС» (ПАО), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9, являющейся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ» открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в АК БАНК «АК БАРС» (ПАО) расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику АК БАНК «АК БАРС» (ПАО), не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии на ООО «ЭЛЕМЕНТ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ».

Далее, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, которые предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете.

После чего, ФИО9, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский №» ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО9 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытого в КБ «ЛОКО – Банк» (АО) будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО9, являющейся номинальным руководителем ООО «ЭЛЕМЕНТ» открыть от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в КБ «ЛОКО – Банк» (АО) расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить представителю КБ «ЛОКО – Банк» (АО), не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО9, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭЛЕМЕНТ», по указанию Платонова Д.В., находясь в здании ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно заполнил и подписал заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету и открытие банковского (расчетного) счета в КБ «ЛОКО – Банк» (АО) №40702810500199958002 и корпоративной банковской карты, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Интернет – ФИО267» абонентский номер №, и предоставил копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД <адрес> на свое имя.

Далее, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет – Банк», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Интернет – Банк», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам, являясь единственным владельцем текущего счета, открытого в КБ «ЛОКО – Банк» (АО) для ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник КБ «ЛОКО – Банк» (АО), не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО9 корпоративную банковскую карту, привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО9, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания ТЦ «Версаль», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал корпоративную банковскую карту, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Интернет – Банк» КБ «ЛОКО – Банк» (АО), являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО9 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ».

В дальнейшем, в сентябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭЛЕМЕНТ», по адресу: <адрес>, где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк ФИО210», «Банк - Клиент», «БИЗНЕС ПОРТАЛ», «Альфа-Бизнес Онлайн», «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», «Интернет- Банк», «PRO ONLINE», позволяющих управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанного электронной системы дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО9 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», неименную банковскую карту на имя держателя «ФИО9», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», банковскую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «VLADIMIR ILIN», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «АК ФИО10», корпоративную банковскую карту, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Интернет – Банк» КБ «ЛОКО – Банк» (АО), логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО293 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭЛЕМЕНТ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 67 300 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 72 300 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 144 356 руб. 00 коп. «за рекламные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в Поволжском филиале АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 51 300 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в ПАО БАНК «ФК Открытие» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 69 086 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 103 480 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 33 000 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 71 868 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в Ульяновском отделение № ПАО «СБЕРБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 42 934 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в Московском филиале АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 98 370 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «МАГМА» ИНН 7325171202, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 206 521 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386, открытого в Филиале Приволжского ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 108 695 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386, открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 108 696 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в Ульяновском отделение № ПАО «СБЕРБАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 76 086 руб. 00 коп. «за ремонтные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «МАГМА» ИНН 7325171202, открытого в ПАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 59 782 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «МАГМА» ИНН 7325171202, открытого в ПАО БАНК «ОТКРЫТИЕ» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 173 913 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от 2412.2020 года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386, открытого в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНК ВТБ (ПАО) <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 199 500 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906, открытого в Филиале «ДЕЛО» ПАО «СКБ-БАНК» <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «СБЕРБАНК» поступили денежные средства в размере 235 282 руб. 00 коп. «за выполнение услуги, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «ЭЛЕМЕНТ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, поступили денежные средства в размере 86 956 рублей по основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в операционном офисе «Ульяновский» Филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 84 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Магма» ИНН 7325171202 в ПАО ФК «Открытие» поступили денежные средства в размере 90000 руб. 00 коп. «Оплата по счёту 84 от ДД.ММ.ГГГГ за смр.», которые фактически ООО «Магма», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 18 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Магма» ИНН 7325171202 в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 152173 руб. 00 коп. «Оплата по счету 18 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «Магма», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 37 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО Банк «ВТБ» поступили денежные средства в размере 152173 руб. 00 коп. «Оплата по счету 37 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы.», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 42 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 70652 руб. 00 коп. «Оплата по счету 42 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно монтажные работы», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 49 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «СКБ Банк» поступили денежные средства в размере 61956 руб. 00 коп. «Оплата по счету 49 от ДД.ММ.ГГГГ за смр.», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 61 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 152173 руб. 00 коп. «Оплата по счету 61 от ДД.ММ.ГГГГ за смр.», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 71 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 175500 руб. 00 коп. «Оплата по счету 71 от ДД.ММ.ГГГГ за смр.», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 55 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 200000 руб. 00 коп. «Оплата по счету 55 от ДД.ММ.ГГГГ за смр.», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 1 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 199500 руб. 00 коп. «Оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно монтажные работы», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату 11 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, открытого в ПАО «ФК Открытие» на расчетный счет №, открытый ООО «Леон» ИНН 7325171386 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 200000 руб. 00 коп. «Оплата по счету 11 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно монтажные работы», которые фактически ООО «Леон», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Магма» ИНН 7325171202 №, открытого в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетный счет № ООО «Элемент» ИНН 7321011825, поступили денежные средства в размере 243 117 рублей «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа- Банк», поступили денежные средства в размере 147 100 рублей за изготовление рекламных конструкций по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906 №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 135 470 рублей за ремонтные работы по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906 №, открытого в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 67 724 рубля за ремонтные работы по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, открытого в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 98 004 рубля за изготовление рекламных конструкций по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906 №, открытого в Точка ПАО Банка «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 80 743 рубля за ремонтные работы по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906 №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 82 300 рублей за ремонтные работы по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Магма» ИНН 7325171202 №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 179 347 рублей за строительно-монтажные работы по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Леон» ИНН 7325171386 №, открытого в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 105 435 рублей за строительно-монтажные работы по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Волга Транс» ИНН 7321011906 №, открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, открытый в АО «Альфа Банк», поступили денежные средства в размере 300 000 рублей за выполненные услуги по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825 в ПАО «АК БАРС» БАНК:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, поступление денежных средств в размере 168 300 рублей «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, поступление денежных средств в размере 80 743 рубля «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, поступление денежных средств в размере 82 300 рублей «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление рекламных конструкций», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету расчетному счету № ООО «ЭЛЕМЕНТ» ИНН 7321011825, открытому в КБ «ЛОКО – Банк» (АО):

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Продакшнхаус» ИНН 7325171026 №, открытого в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, денежных средств в размере 99 500 рублей «оплата по счету № от 20.10.2020г. за изготовление рекламных конструкций», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВОЛГА ТРАНС» ИНН 7321011906 № открытого в АО КБ «МОДУЛЬ БАНК» на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, денежных средств в размере 101 150 рублей «оплата по счету № от 22.10.2020г. за ремонтные работы», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 № открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, денежных средств в размере 108 696 рублей «оплата по счету № от 08.12.2020г. за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 № открытого в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Элемент» ИНН 7321011825 №, денежных средств в размере 110 870 рублей «оплата по счету № от 10.12.2020г. за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «Элемент», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «ЭЛЕМЕНТ» №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете №, открытом в АО «Райффайзенбанк», на расчетном счете №, №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», на расчетном счете №, открытом в АК БАНК «АК БАРС» (ПАО), на расчетном счете №, открытом в КБ «ЛОКО – Банк» (АО), на расчетном счете №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ИМПРОМ» (далее по тексту - ООО «ИМПРОМ», Общество) ИНН 7321011800, ФИО195 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИМПРОМ»: по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», по расчетному счету 40№ в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ИМПРОМ», после чего осуществил их хранение и использование вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИМПРОМ», полученные от ФИО195, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение и использование электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, и в дальнейшем использовать их для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО195 являющегося номинальным руководителем ООО «ИМПРОМ» открыть от имени ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО195, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ИМПРОМ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО ООО «ИМПРОМ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанной к счету.

Далее, ФИО195, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО195 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО195, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес> строение 1, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО195 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО195 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО195 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ».

В дальнейшем, Платонов Д.В. в период времени с сентября 2020 года по февраль 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО195 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИМПРОМ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытый в Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», с расчетного счета №, открытого ООО «ПРОДАКШНХАУС» ИНН 7325171026 в ПАО «АК БАРС» БАНК, поступили денежные средства в размере 205 500 рублей 00 копеек по основанию «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за изготовление рекламных конструкций», которые фактически ООО «ИМПРОМ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытый в Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», с расчетного счета №, открытого ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 233 695 рублей 00 копеек по основанию «оплата по счету 68 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «ИМПРОМ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытого в Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», на расчетный счет №, открытый ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340 в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 130 500 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по договору № за консультационные услуги», которые фактически ООО «СИНДИКАТ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытый в Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», с расчетного счета №, открытого ООО «Магма» ИНН 7325171202 в ПАО «АК БАРС» БАНК поступили денежные средства в размере 175 000 рублей 00 копеек по основанию «оплата по счету 1 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «ИМПРОМ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО ФИО267 «Финансовая Корпорация Открытие».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО195, являющемуся номинальным руководителем ООО «ИМПРОМ» открыть от имени ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО195, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ИМПРОМ», по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «ИМПРОМ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО195, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО195 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ».

После чего, ФИО195, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО195 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО195 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ».

Далее, в сентябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО195 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПРОМ».

В дальнейшем, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО195 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ИМПРОМ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет №, открытый ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096470 в Филиале Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 3 250 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по счету № за консультации по бухгалтерскому учету», которые фактически ООО «ФЕНИКС» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с расчетного счета №, открытого ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 411 956 рублей 00 копеек по основанию «оплата по счету 34 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «ИМПРОМ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с расчетного счета №, открытого ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 413 043 рублей 00 копеек по основанию «оплата по счету 49 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «ИМПРОМ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с сентября 2020 года по январь 2021 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ-К» (далее по тексту - ООО «НОВОСТРОЙ-К», Общество) ИНН 7327096254, ФИО194 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №4 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВОСТРОЙ-К»: по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», по расчетному счету № в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НОВОСТРОЙ-К», после чего осуществил их хранение в целях использования вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВОСТРОЙ-К», полученных от ФИО194, при следующих обстоятельствах:

В октябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, хранить, в дальнейшем использовать их для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО194 являющемуся номинальным руководителем ООО «НОВОСТРОЙ-К» открыть от имени ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254 в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО194, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НОВОСТРОЙ-К», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «НОВОСТРОЙ-К» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанной к счету.

Далее, ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО194 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО194, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес> строение 1, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО194 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО194 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К»», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО194 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К».

В дальнейшем, Платонов Д.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО194 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВОСТРОЙ-К», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254 в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г.Ульяновске филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254, с расчетного счета №, открытого ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 97 850 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по договору № за штукатурные работы», которые фактически ООО «НОВОСТРОЙ-К» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с октября 2020 года по декабрь 2020 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254 №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в г.Ульяновске Филиал «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО194, являющемуся номинальным руководителем ООО «НОВОСТРОЙ-К» открыть от имени ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254, в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО194, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НОВОСТРОЙ-К», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «НОВОСТРОЙ-К» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО194 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К».

После чего, ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО194 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО194 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К»», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО194 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НОВОСТРОЙ-К».

В дальнейшем, Платонов Д.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» позволяющая управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО194 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВОСТРОЙ-К», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «НОВОСТРОЙ-К» ИНН 7327096254 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ИП ФИО11, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НОВОСТРОЙ-К» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 70 000 руб. 00 коп. по основанию «перевод средств на хозяйственные нужды», которые фактически ООО «НОВОСТРОЙ-К», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ИП ФИО11, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НОВОСТРОЙ-К» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 55 000 руб. 00 коп. по основанию «перевод средств на хозяйственные нужды», которые фактически ООО «НОВОСТРОЙ-К», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ИП ФИО11, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на расчетный счет №, открытый ООО «НОВОСТРОЙ-К» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 31 000 руб. 00 коп. по основанию «перевод средств на хозяйственные нужды», которые фактически ООО «НОВОСТРОЙ-К», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СИНДИКАТ» (далее по тексту - ООО «СИНДИКАТ», Общество) ИНН 7321013340, ФИО196 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СИНДИКАТ» №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «СИНДИКАТ», после чего осуществил хранение в целях использования вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИНДИКАТ», полученных от ФИО194, при следующих обстоятельствах:

В ноябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, хранить, в дальнейшем использовать их для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО196 являющемуся номинальным руководителем ООО «СИНДИКАТ» открыть от имени ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340 в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО196, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «СИНДИКАТ», по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «СИНДИКАТ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанной к счету.

Далее, ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО196 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО196, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с ФИО1 преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО196 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СИНДИКАТ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО196 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СИНДИКАТ».

Далее, в ноябре 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СИНДИКАТ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО196 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СИНДИКАТ».

В дальнейшем, Платонов Д.В. в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО196 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИНДИКАТ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340 в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № с расчетного счета № ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340 на расчетный счет №, открытый ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800 в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» поступили денежные средства в размере 130 500 руб. 00 коп. «за консультативные услуги, оплата по договору №», которые фактически ООО «ИМПРОМ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени в ноябре 2020 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340 №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (далее по тексту - ООО «ФЕНИКС», Общество) ИНН 7327096470, ФИО194 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕНИКС» №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ФЕНИКС», после чего осуществил хранение в целях использования вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФЕНИКС», полученных от ФИО194, при следующих обстоятельствах:

В №, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» ИНН 7327096254, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории <адрес>, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, хранить, в дальнейшем использовать их для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096254, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096254, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО194 являющемуся номинальным руководителем ООО «ФЕНИКС» открыть от имени ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096254 в ПАО БАНК «ФК Открытие» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО194, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ФЕНИКС», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «ФЕНИКС» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанной к счету.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО194 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО194, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес> строение 1, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО194 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕНИКС». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО194 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕНИКС».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на использование электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕНИКС», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО194 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФЕНИКС».

В дальнейшем, Платонов Д.В. в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО240 ПОРТАЛ», позволяющая управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая данный факт и, желая наступления указанных последствий, использовал полученные от ФИО194 электронные средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФЕНИКС», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096254 в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096470, с расчетного счета № ООО «ИМПРОМ» ИНН 7321011800, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в размере 3 250 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по счету № за консультации по бухгалтерскому учету», которые фактически ООО «ФЕНИКС» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ФЕНИКС» ИНН 7327096470, с расчетного счета № ООО «СИНДИКАТ» ИНН 7321013340, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», перечислены денежные средства в размере 3 250 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за консультации по бухгалтерскому учету», которые фактически ООО «ФЕНИКС» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (далее по тексту - ООО «РЕМСТРОЙ», Общество) ИНН 7321011864, ФИО196 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РЕМСТРОЙ» №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» филиал «Приволжский» ПАО БАНК «ФК Открытие», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «РЕМСТРОЙ», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РЕМСТРОЙ», полученные от ФИО196, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864, зарегистрированного по адресу: <адрес> находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864, открытого в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО196 являющейся номинальным руководителем ООО «РЕМСТРОЙ» открыть от имени ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864 в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО БАНК «ФК Открытие» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО280, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «РЕМСТРОЙ», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г.<адрес>, собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания об открытии на ООО «РЕМСТРОЙ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», выдаче банковской карты моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанной к счету.

Далее, ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенном по адресу: <адрес> ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудник операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО196 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, а также пин-код доступа к указанной банковской карте моментальной выдачи.

После чего, ФИО196, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлены, находясь у здания операционного офиса «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», выпущенную к банковскому счету № логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО196 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РЕМСТРОЙ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО196 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РЕМСТРОЙ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РЕМСТРОЙ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес> незаконно полученные от ФИО196 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РЕМСТРОЙ».

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РЕМСТРОЙ», по адресу: <адрес>, где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», позволяющая управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанного электронной системы дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО280 банковскую карту моментальной выдачи № платежной системы «VISA Business Instant Issue», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО292 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «РЕМСТРОЙ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864 в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ПИКСАР» ИНН 7327095765, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) на расчетный счет № ООО «РЕМСТРОЙ» ИНН 7321011864, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» поступили денежные средства в размере 412200 руб. 00 коп. «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», которые фактически ООО «РЕМСТРОЙ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в ноябре 2020 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «РЕМСТРОЙ» №, открытом в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в <адрес> филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСАР» (далее по тексту - ООО «ПИКСАР», Общество) ИНН 7327095765, ФИО278 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ПИКСАР» №, открытому в ПАО Банк «ВТБ», намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ПИКСАР», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ПИКСАР», полученных от ФИО279, при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ПИКСАР» ИНН 7327095765, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «ПИКСАР» ИНН 7327095765, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ФИО278, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ПИКСАР», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес> собственноручно подписала заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, об открытии банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», выдаче банковской карты № платежной системы «MasterCard Business», привязанной к счету.

Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, указал ФИО279 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику ПАО Банк «ВТБ», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

Далее, ФИО278, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», по указанию Платонова Д.В. подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

После чего, ФИО278 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью управления банковским расчетным счетом №, банковскую карту № платежной системы «MasterCard Business», привязанной к счету, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации.

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ПИКСАР», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО279 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ПИКСАР».

В дальнейшем, в <адрес>, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПИКСАР», по адресу: <адрес>, где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющая управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанного электронной системы дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «ПИКСАР» ИНН 7327095765 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО279 банковскую карту № платежной системы «MasterCard Business», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «ВТБ Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО292 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ПИКСАР», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ПИКСАР» ИНН 7327095765 в ПАО Банк «ВТБ»:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ПИКСАР» с расчетного счета № ООО «КВАТРО» ИНН 7328106794, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в размере 110100 руб. 00 коп. «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», которые фактически ООО «ПИКСАР», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «ПИКСАР» с расчетного счета № ООО «КВАТРО» ИНН 7328106794, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в размере 307200 руб. 00 коп. «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», которые фактически ООО «ПИКСАР», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ПИКСАР» на расчетный счет № ООО «КВАТРО» ИНН 7328106794, открытого в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в размере 5100 руб. 00 коп. «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы», которые фактически ООО «КВАТРО», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Он же, Платонов Д.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «НИКА» (далее по тексту - ООО «НИКА», Общество) ИНН 7321013565, ФИО231 (в отношении которой ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №7 Ленинского района г. Ульяновска вынесен приговор о признании ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НИКА»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» Приволжского филиала ПАО «РОСБАНК», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НИКА», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес> Республики Татарстан, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НИКА», полученные от ФИО231, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «НИКА» ИНН 7321013565, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «НИКА» ИНН 7321013565, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО231, являющейся номинальным руководителем ООО «НИКА», открыть от имени ООО «НИКА» ИНН 7321013565 в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО231 информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последняя должна была сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО231, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НИКА», по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер +№

В дальнейшем ФИО231, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердила свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО231 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «НИКА».

После чего, ФИО231, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО231 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО231 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО231 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО231 являющейся номинальным руководителем ООО «НИКА» открыть от имени ООО «НИКА» ИНН 7321013565 в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последняя должна была сообщить работнику ПАО «РОСБАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО231, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НИКА», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг, соглашение об электронном обмене документами в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», об открытии на ООО «НИКА» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «PRO ONLINE» и выдаче банковской дебетовой карты, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты>», предоставила копию паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя.

Далее, ФИО231, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» (далее по тексту ПАО «РОСБАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «PRO ONLINE», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию, CVV2/CVC2-код и не передавать указанную карту другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО231 банковскую дебетовую карту, платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «<данные изъяты> привязанную к банковскому счету №, открытому в данном Банке, которая являлась электронным носителем информации и предназначалась для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанном расчетном счете, а также пин-код доступа к указанной банковской карте.

После чего, ФИО231, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «SVETLANA STADNIK», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО231 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО231, электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО231 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «НИКА» ИНН 7321013563, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО231, являющейся номинальным руководителем ООО «НИКА» открыть от имени ООО «НИКА» ИНН 7321013565 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО231, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «НИКА», по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «НИКА» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и указал для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер №.

Далее, ФИО231, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердила свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, то есть обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО231 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО231, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные ею логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО231 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО231 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО231 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «НИКА».

Он же, Платонов Д.В., в период ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» (далее по тексту - ООО «ЭНЕРГИЯ», Общество) ИНН 7328107928, ФИО282 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №<адрес> вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ) действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Энергия»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь в <адрес> Республики Татарстан, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ», полученные от ФИО282, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения Публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО282, являющемуся номинальным руководителем ООО «ЭНЕРГИЯ», открыть от имени ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО282 информацию об абонентском номере +№, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО282, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭНЕРГИЯ», по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» № и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер №

В дальнейшем ФИО282, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО282 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «ЭНЕРГИЯ».

После чего, ФИО282, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «ЭНЕРГИЯ», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО282 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО282 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО282 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ».

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО282, являющемуся номинальным руководителем ООО «ЭНЕРГИЯ» открыть от имени ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК» не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО282, являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «ЭНЕРГИЯ », по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «ЭНЕРГИЯ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн» и указал для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн» абонентский номер №

Далее, ФИО282, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию другим лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО282 логин, пароль для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №.

После чего, ФИО282, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО282 обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 10 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО282 электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ».

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО282 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ЭНЕРГИЯ».

В дальнейшем, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, осуществил перевозку на общественном транспорте электронного средства, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НИКА», ООО «ЭНЕРГИЯ» в <адрес>, находясь на территории которого, точный адрес в ходе следствия не установлен, будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами Обществ возможно посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющих управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Обществ посредством электронных систем дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Онлайн» и банковскими картами, привязанными к банковским счетам ООО «НИКА» ИНН 7321013565, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени указанных Обществ приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО231 банковскую дебетовую карту платежной системы «MasterCard Business» на имя держателя «SVETLANA STADNIK», привязанную к банковскому счету №, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «PRO ONLINE», а также логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету № по ООО «НИКА»; от ФИО282 логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «ЭНЕРГИЯ», логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, третьему лицу – ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «НИКА» ИНН 7321013565, ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО1, создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «НИКА» в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НИКА» с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 12855,00 руб. «за комплектующие и оргтехнику, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «НИКА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НИКА» с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 30142,00 руб. «за комплектующие и оргтехнику, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «НИКА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НИКА» с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 35852,00 руб. «за комплектующие и оргтехнику, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «НИКА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НИКА» с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 38888,00 руб. «за комплектующие и оргтехнику, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «НИКА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НИКА» с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 32788,05 руб. «за комплектующие и оргтехнику, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «НИКА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «НИКА» с расчетного счета ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», поступили денежные средства в размере 39255,88 руб. «за комплектующие и оргтехнику, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «НИКА», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, ДД.ММ.ГГГГ, Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «НИКА» ИНН 7321013565 в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» на расчетный счет ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 №, открытый в Ульяновском отделении ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 1250 руб. «за техническое обслуживание оргтехники, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «НИКА» ИНН 7321013565 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 13 588 рублей 85 копеек по основанию «За компьютерные комплектующие. Счет на оплату № от 10.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 12 588 рублей 96 копеек по основанию «За компьютерные комплектующие. Счет на оплату № от 10.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 522 рублей 98 копеек по основанию «За компьютерные комплектующие. И оргтехнику. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 988 рублей 98 копеек по основанию «За техническое обслуживание компьютеров и оргтехники. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 251 рубль 85 копеек по основанию «За техническое обслуживание компьютеров и оргтехники. Оплата по счету на оплату № от 24.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 33 855 рублей 88 копеек по основанию «За техническое обслуживание компьютеров и оргтехники. Оплата по счету на оплату № от 24.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 852 рублей 96 копеек по основанию «За аренду специальной техники. Оплата по счету на оплату № от 01.03.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 12 588 рублей 96 копеек по основанию «За компьютерные комплектующие. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 13 588 рублей 85 копеек по основанию «За компьютерные комплектующие. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 522 рублей 98 копеек по основанию «За компьютерные комплектующие. И оргтехнику. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 988 рублей 98 копеек по основанию «За техническое обслуживание компьютеров и оргтехники. Оплата по счету на оплату № от 18.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 40 251 рублей 85 копеек по основанию «За техническое обслуживание компьютеров и оргтехники. Оплата по счету на оплату № от 24.02.2021г.», которое фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не осуществлялось.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 33 855 рублей 88 копеек по основанию «За техническое обслуживание компьютеров и оргтехники. Оплата по счету на оплату № от 24.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 39 852 рублей 96 копеек по основанию «За аренду специальной техники. Оплата по счету на оплату № от 01.03.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК, на расчетный счет № ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928, открытый в Ульяновском отделении № ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 1250 рублей 00 копеек по основанию «За техническое обслуживание орг.техники, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ.», которое фактически ООО «ЭНЕРГИЯ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывалось.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 7328107928 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.02.2021г. с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭНЕРГИЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 12855 руб. 00 коп. «За комплектующие и оргтехнику. счет на оплату № от 10.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 10.02.2021г. с расчетного счета № 40702810969000014386 ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет № 40702810529280005715, открытый ООО «ЭНЕРГИЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 30142 руб. 00 коп. «За комплектующие и оргтехнику. Счет на оплату № от 10.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.02.2021г. с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭНЕРГИЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 35852 руб. 00 коп. «За комплектующие и оргтехнику. Оплата по счету на оплату № от 16.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 16.02.2021г. с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭНЕРГИЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 38888 руб. 00 коп. «За комплектующие и оргтехнику. Оплата по счету на оплату № от 16.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 25.02.2021г. с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭНЕРГИЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 32788 руб. 05 коп. «За комплектующие и оргтехнику. Оплата по счету на оплату № от 25.02.2021г.», которые фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 01.03.2021г. с расчетного счета № ООО «НИКА» ИНН 7321013565, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый ООО «ЭНЕРГИЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК» поступили денежные средства в размере 39255 руб. 88 коп. «За аренду специальной техники. Оплата по счету на оплату № от 01.03.2021г.», которая фактически ООО «ЭНЕРГИЯ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не предоставлялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с января 2021 года по март 2021 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «ЭНЕРГИЯ» №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «ЭНЕРГИЯ» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» и на расчетном счете ООО «ЭНЕРГИЯ» №, открытом ООО «ЭНЕРГИЯ» в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «ЭНЕРГИЯ» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК».

Он же, Платонов Д.В., в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, через подконтрольное ему лицо – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (далее по тексту - ООО «СПЕЦСТРОЙ», Общество) ИНН 7321013597, ФИО349 (в отношении которого ДД.ММ.ГГГГ Мировым судьей судебного участка №4 Ленинского района г.Ульяновска вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.2, ч. 1 ст.173.2 УК РФ), действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес> совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦСТРОЙ»: по расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», по расчетному счету №, открытому в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «СПЕЦСТРОЙ», после чего осуществил их хранение и транспортировку в целях сбыта, а в дальнейшем, находясь на территории <адрес>, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦСТРОЙ», полученных от ФИО193 Е.А., при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по банковским картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», в соответствии с которым эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, имея умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам созданного им юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597, зарегистрированного по адресу: Ульяновская область, <адрес>, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, разработал для себя план преступных действий, согласно которого он, Платонов Д.В., будучи осведомленный о том, что управление расчетными счетами юридического лица возможно посредством подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчётному счету юридического лица, должен был обеспечить явку подставного лица – руководителя созданного им юридического лица в банковские учреждения, расположенные на территории Ленинского района г. Ульяновска, с целью открытия расчетных счетов, оформления банковских карт на юридическое лицо. Далее, приобрести за материальное вознаграждение у подставного лица – руководителя созданного юридического лица электронные средства, электронные носители информации банковской организации, затем хранить, транспортировать и сбыть их за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым предоставить третьим лицам условия для осуществления неправомерных операций от имени юридического лица по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597, что впоследствии повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Платонов Д.В., не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета открытого в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания «ЦУМ», расположенного по адресу: <адрес>, дал указание подконтрольному лицу – ФИО193 Е.А., являющемуся номинальным руководителем ООО «СПЕЦСТРОЙ», открыть от имени ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, и передал ФИО193 Е.А. информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, тем самым осуществлять регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», который последний должен был сообщить работнику ПАО «Сбербанк», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО193 Е.А., являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «СПЕЦСТРОЙ» по указанию Платонова Д.В., находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал заявление об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для подтверждения необходимого доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» абонентский номер +№

В дальнейшем ФИО193 Е.А., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, по указанию Платонова Д.В. подтвердил свое согласие с условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО193 Е.А. логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые являлись электронным носителем информации и предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» на ООО «СПЕЦСТРОЙ».

После чего, ФИО193 Е.А., в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у здания дополнительного офиса № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передала полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО193 Е.А. обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 15 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО193 Е.А. электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО193 Е.А. электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ».

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦСТРОЙ», по адресу: <адрес>, где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющая управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанного электронной системы дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО193 Е.А. логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО293 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В дальнейшем Платонов Д.В., в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, не намереваясь осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597, открытого в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК»), будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом возможно посредством Системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетным счетом дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковской карты мгновенной выдачи, привязанной к расчетному счету, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дал указание подконтрольному лицу – ФИО193 Е.А., являющемуся номинальным руководителем ООО «СПЕЦСТРОЙ» открыть от имени ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 в АО «АЛЬФА-БАНК» расчетный счет и указал информацию об абонентском номере №, на который необходимо присылать SMS - уведомления об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде SMS-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и банковской карте, который последний должен был сообщить работнику АО «АЛЬФА-БАНК», не подозревающему о преступных намерениях Платонова Д.В.

ФИО193 Е.А., являясь подконтрольным Платонову Д.В. лицом, действуя согласно заранее достигнутой с последним преступной договоренности, достоверно зная, что является номинальным директором и учредителем ООО «СПЕЦСТРОЙ» по указанию Платонова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» далее по тексту АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, собственноручно подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте о расчетно-кассовом обслуживании, об открытии на ООО «СПЕЦСТРОЙ» банковского счета №, в том числе предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через систему «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, ФИО193 Е.А., ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» правилами пользования картами, по указанию Платонова Д.В., подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Альфа-Бизнес Онлайн», не сообщать ПИН-код и контрольную информацию.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, сотрудник операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Платонова Д.В., выдал ФИО193 Е.А. логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ».

После чего, ФИО193 Е.А., ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь у операционного офиса «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, согласно достигнутой с Платоновым Д.В. преступной договоренности, действуя по его указанию, передал полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации Платонову Д.В., который в свою очередь выплатил ФИО193 Е.А. обещанное денежное вознаграждение в общей сумме 15 000 рублей, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ». Тем самым, Платонов Д.В. незаконно приобрел у ФИО193 Е.А. электронные средства, электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., имея умысел на сбыт электронного средства, электронного носителя информации банковской организации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ», хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>, незаконно полученные от ФИО9 электронные средства, электронные носители информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ».

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ точные дата и время следствием не установлены, Платонов Д.В., действуя согласно своего преступного плана, осуществил перевозку на общественном транспорте электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СПЕЦСТРОЙ», по адресу: <адрес>, где находясь по указанному адресу будучи осведомленным о том, что управление расчетными счетами возможно посредством электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей управлять расчетными счетами дистанционно, а также о том, что прием, выдача и перевод денежных средств возможны посредством использования банковских карт, привязанных к расчетному счету, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления расчетными счетами Общества посредством указанного электронной системы дистанционного банковского обслуживания и банковских карт, привязанных к счету, последние получат возможность неправомерного осуществления от имени ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им ранее от ФИО193 Е.А. логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Альфа-Бизнес Онлайн», являющиеся электронным средством, электронным носителем информации третьему лицу – ФИО293 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил Платонову Д.В. обещанное денежное вознаграждение, за сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковской организации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПЕЦСТРОЙ», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ПРОДАКШНХАУС» ИНН 7325171026, открытого в ПАО «АК БАРС» БАНК <адрес> на расчетный счет №, открытый ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 в Публичном акционерном обществе «СБЕРБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «СБЕРБАНК») поступили денежные средства в размере 358 695 руб. 00 коп. «за изготовление рекламных конструкций, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «СПЕЦСТРОЙ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не оказывались;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386, открытого в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНК ВТБ (ПАО) на расчетный счет №, открытый ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 в Публичном акционерном обществе «СБЕРБАНК» (далее по тексту филиал ПАО «СБЕРБАНК») поступили денежные средства в размере 353 260 руб. 00 коп. «за строительно-монтажные работы, оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года», которые фактически ООО «СПЕЦСТРОЙ», либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), Платонов Д.В., создал условия, необходимые для осуществления следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597 в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с расчетного счета №, открытого ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 163 000 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по счету 4 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «СПЕЦСТРОЙ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с расчетного счета №, открытого ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 193 000 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по счету 15 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «СПЕЦСТРОЙ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № ООО «СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7321013597, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК», с расчетного счета №, открытого ООО «ЛЕОН» ИНН 7325171386 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере 173 913 рублей 00 копеек по основанию «Оплата по счету 19 от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы», которые фактически ООО «СПЕЦСТРОЙ» либо иной организацией или физическими лицами по его поручению не выполнялись.

Своими умышленными действиями Платонов Д.В., при вышеуказанных обстоятельствах, в январе 2021 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «СПЕЦСТРОЙ» №, открытом в дополнительном офисе № Ульяновского отделения ПАО «Сбербанк», на расчетном счете ООО «СПЕЦСТРОЙ» №, открытом в операционном офисе «Ульяновский» в <адрес> «Нижегородский» Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК».

Он же, Платонов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, в период с сентября 2019 года по март 2020 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории <адрес>, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, оформленных в рамках зарплатного проекта в операционном офисе «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», Банк), расположенном по адресу: <адрес>А, на вымышленных физических лиц, как работников ранее образованных (созданных) им в форме обществ с ограниченной ответственностью юридических лиц: Общества с ограниченной ответственностью «Премиум» ИНН 7329032190, Общества с ограниченной ответственностью «Кристи» ИНН 1638007954, Общества с ограниченной ответственностью «Мастер» ИНН 1638007979, Общества с ограниченной ответственностью «Меркурий73» ИНН 7328103916, Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» ИНН 7328104130, Общества с ограниченной ответственностью «Созвездие» ИНН 7325168070, Общества с ограниченной ответственностью «Монолит» ИНН 7325167943, Общества с ограниченной ответственностью «Армада» ИНН 7325167799, Общества с ограниченной ответственностью «Смарт» ИНН 7327093239 (далее по тексту - ООО «Премиум», ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», Общества), предназначенных для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Платонов Д.В., осведомленный о порядке совершения банковских операций по расчетным картам, в соответствии с требованиями Положения Центрального Банка РФ от 24.12.2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», согласно которому эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, а также о реализации в ПАО Банк «ФК Открытие» зарплатного проекта – организованной Банком системы расчетных взаимоотношений между Банком, юридическим лицом и работниками юридического лица, в целях обслуживания расчетов юридического лица по заработной плате и другим выплатам социального характера, установленной Положением о порядке предоставления и обслуживания зарплатных карт, утвержденным Приказом ПАО Банк ФК «Открытие» №1499 от 10.10.2019 (в ред. Приказов от 15.11.2019 №1656, от 29.11.2019 №1716) и возможности открытия Банком в рамках зарплатного проекта текущих счетов на работников юридического лица для проведения расчетов с использованием карты или ее реквизитов, из корыстных побуждений, имея умысел на изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, оформленных на вымышленных физических лиц, как работников незаконно образованных (созданных) им Обществ, разработал для себя план преступных действий, согласно которому он, Платонов Д.В., с использованием незаконно образованных (созданных) им ранее через подставных лиц ООО «Премиум», ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», необладающих фактической самостоятельностью, без цели ведения предпринимательской деятельности, должен был обеспечить явку номинальных руководителей вышеуказанных Обществ в ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес> с целью заключения ими договора комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, при этом направить по электронным каналам связи в указанный Банк электронные образы паспортов с анкетными данными, адресами мест регистрации заведомо вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками созданных им Обществ, на основании которых организовать изготовление платежных карт в рамках зарплатного проекта, для последующего неправомерного зачисления и снятия наличных денежных средств. Далее, согласно разработанному преступному плану, Платонов Д.В. должен был получить в Банке изготовленные на вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками созданных им Обществ, платежные карты, осуществить их хранение и транспортировку в целях сбыта, и сбыть за денежное вознаграждение третьим лицам (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), тем самым осуществить противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С целью реализации своего преступного плана, Платонов Д.В., в период с сентября ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> с использованием своего персонального ноутбука марки «DNS», подключенного к общедоступной системе массовой информации – сети Интернет, получил на электронный почтовый ящик d.platonov73@mail.ru, зарегистрированный на его имя с электронного почтового ящика <данные изъяты> от ФИО299 (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство) заведомо ложные сведения об ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО <данные изъяты>

о ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО «<данные изъяты>

об ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО <данные изъяты>

об ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО «<данные изъяты>

об ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО «<данные изъяты>

об ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Потиридис ФИО237 Фёдоровиче, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО123, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО «<данные изъяты>

об ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО132, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Корчёмине ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО «Спектр»;

о ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО141, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО142, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО145, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО <данные изъяты>

о ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО158, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р., как о работниках ООО «<данные изъяты> в виде электронных образов паспортов с заведомо ложными анкетными данными, адресами мест регистрации, вышеуказанных физических лиц, не являющихся работниками в незаконно образованных (созданных) им ранее через подставных лиц Обществах: ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», а именно:

<данные изъяты>

сведения о которых в автоматизированных информационных учетах МВД России не значатся.

Далее, Платонов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личного материального обогащения, реализуя свой преступный план, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, и сбыт поддельных платежных карт, оформленных на основании заведомо ложных анкетных данных вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками образованных (созданных) им ранее Обществ, в период ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, с использованием своего персонального ноутбука марки ASUS, подключенного к общедоступной системе массовой информации – сети Интернет, перенаправил со своего электронного почтового ящика d<данные изъяты>, на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, принадлежащий ФИО295, являющемуся сотрудником ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>А, и наделенному полномочиями по приему документов от юридических лиц на заключение договора комплексного банковского обслуживания в рамках зарплатного проекта, неосведомленному о преступных намерениях Платонова Д.В., реестры, содержащие заведомо ложные анкетные данные вымышленных физических лиц, как работников ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», и электронные образы вышеуказанных паспортов, которые в автоматизированных информационных учетах МВД России не значатся, введя ФИО295 в заблуждение относительности достоверности представленных им сведений.

ФИО295, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>А, будучи неосведомленным о преступных намерениях Платонова Д.В., направил предоставленные им сведения о работниках незаконно образованных (созданных) Обществ, на электронный рабочий адрес <данные изъяты>, принадлежащий ФИО296, являющейся сотрудником отдела сопровождения корпоративных продаж операционного офиса «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с целью внесения полученных документов в программное обеспечение «ExcelParser», используемое Банком для дальнейшей регистрации в программном обеспечении «3СARD» договоров на обслуживание в рамках зарплатного проекта.

ФИО296, ранее незнакомая с Платоновым Д.В. и неосведомленная о его преступных намерениях, действуя согласно своей должностной инструкции специалиста отдела сопровождения корпоративных продаж операционного офиса «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», находясь по адресу: <адрес>А, внесла полученные сведения о вымышленных физических лицах, как работниках незаконно образованных (созданных) Платоновым Д.В. через подставных лиц Обществ ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», в программное обеспечение «ExcelParser» банковского учреждения, с целью дальнейшей регистрации в программном обеспечении «3СARD» договоров на обслуживание в рамках зарплатного проекта.

Таким образом, в период с сентября ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, между ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и подставными номинальными руководителями ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», необладающих фактической самостоятельностью, созданных Платоновым Д.В. без цели ведения законной предпринимательской деятельности, были оформлены заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которых заключены:

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-368 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Кристи» ИНН 1638007954 в лице учредителя и генерального директора ФИО3 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Кристи» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 16 работников;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-383 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Армада» ИНН 7325167799 в лице учредителя и генерального директора ФИО287 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Армада» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 21 работник;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-385 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916 в лице учредителя и генерального директора ФИО5 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Меркурий73» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 26 работников;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-386 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монолит» ИНН 7325167943 в лице учредителя и генерального директора ФИО288 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Монолит» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 26 работников;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-384 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мастер» ИНН 1638007979 в лице учредителя и генерального директора ФИО3 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Мастер» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 21 работник;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-418 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Смарт» ИНН 7327093239 в лице учредителя и генерального директора ФИО7 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Смарт» заключило Единый договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 17 работников;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-411 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спектр» ИНН 7328104130 в лице учредителя и генерального директора ФИО8 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Спектр» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 17 работников;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-417 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Созвездие» ИНН 7325168070 в лице учредителя и генерального директора ФИО288 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Созвездие» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 16 работников;

- Единый договор комплексного банковского обслуживания №Z-Ул-416 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Премиум» ИНН 7329032190 в лице учредителя и генерального директора ФИО4 и ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Премиум» заключило договор на предоставление услуги «зарплатный проект», указав штат 18 работников.

В последующем, сотрудники отдела сопровождения корпоративных продаж операционного офиса «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: <адрес>А, ФИО297, ФИО298 (в отношении которых вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела), неосведомлённые о преступных намерениях Платонова Д.В., направленных на неправомерный оборот средств платежей, на основании представленных им ложных анкетных данных на вымышленных физических лиц, как работников ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», подготовили заявления на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам, а именно:

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО164 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО179 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО180 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО166 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО184 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО172 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО59 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО61 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО183 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО65 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО67 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО68 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО70 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО186 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО72 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО75 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО76 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО79 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО80 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО81 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО82 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО185 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО86 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО87 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО88 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО91 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО190 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО93 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО188 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО95 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО173 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО103 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО105 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО106 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО107 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО108 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО167 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО110 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО165 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО112 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО113 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО115 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя Потиридиса ФИО237 Фёдоровича от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО118 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО121 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО125 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО126 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя Корчёмина ФИО140 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО137 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО139 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО140 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО141 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО142 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО143 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО144 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО145 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО147 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО152 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО162 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО156 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО159 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие специального карточного счета и получение расчётной карты № на имя ФИО160 от ДД.ММ.ГГГГ и выпущенные Банком 153 банковских карты платежной системы «Visa» и «MasterCard», а именно:

- № на имя ФИО26,

- № на имя ФИО27,

- № на имя ФИО28,

- № на имя ФИО29, как работников ООО «<данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного Платоновым Д.В. через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО12,

- № на имя ФИО13,

- № на имя ФИО14,

- № на имя ФИО15,

- № на имя ФИО16,

- № на имя ФИО17,

- № на имя ФИО164,

- № на имя ФИО19,

- № на имя ФИО20,

- № на имя ФИО21,

- № на имя ФИО22,

- № на имя ФИО3,

- № на имя ФИО23,

- № на имя ФИО24,

- № на имя ФИО25, как работников ООО «<данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного ФИО1 через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО30,

- № на имя ФИО31,

- № на имя ФИО32,

- № на имя ФИО179,

- № на имя ФИО34,

- № на имя ФИО35,

- № на имя ФИО180,

- № на имя ФИО37,

- № на имя ФИО38,

- № на имя ФИО39,

- № на имя ФИО40

- № на имя ФИО41,

- № на имя ФИО42,

- № на имя ФИО43,

- № на имя ФИО44,

- № на имя ФИО45,

- № на имя ФИО46,

-№ на имя ФИО47, как работников ООО «<данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного Платоновым Д.В. через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО166,

- № на имя ФИО49,

- № на имя ФИО50,

- № на имя ФИО51,

- № на имя ФИО52,

- № на имя ФИО53,

- № на имя ФИО184,

- № на имя ФИО172,

- № на имя ФИО56,

- № на имя ФИО57,

- № на имя ФИО58,

- № на имя ФИО59,

- № на имя ФИО60,

- № на имя ФИО61,

- № на имя ФИО62,

- № на имя ФИО183,

- № на имя ФИО64,

- № на имя ФИО65,

- № на имя ФИО66,

- № на имя ФИО67,

- № на имя ФИО68,

- № на имя ФИО69, как работников ООО <данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного Платоновым Д.В. через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО70,

- № на имя ФИО186,

- № на имя ФИО72,

- № на имя ФИО73,

- № на имя ФИО74,

- № на имя ФИО75,

- № на имя ФИО76,

- № на имя ФИО77,

- № на имя ФИО78,

- № на имя ФИО79,

- № на имя ФИО80,

- № на имя ФИО81,

- № на имя ФИО82,

- № на имя ФИО83,

- № на имя ФИО185,

- № на имя ФИО174,

- № на имя ФИО86,

- № на имя ФИО87,

- <данные изъяты> на имя <данные изъяты> ФИО269,

- № на имя ФИО89,

- № на имя ФИО90,

- № на имя ФИО91,

- № на имя ФИО92,

- № на имя ФИО190,

- № на имя ФИО93,

- № на имя ФИО188,

- № на имя ФИО95,

- № на имя ФИО96,

- № на имя ФИО97,

- № на имя ФИО98,

- № на имя ФИО99,

- № на имя ФИО173,

- № на имя ФИО101,

- № на имя ФИО102, как работников ООО <данные изъяты>, необладающего фактической самостоятельностью, созданного ФИО1 через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО103,

- № на имя ФИО104,

- № на имя ФИО105,

- № на имя ФИО73,

- № на имя ФИО106,

- № на имя ФИО107,

- № на имя ФИО108,

- № на имя ФИО167,

- № на имя ФИО110,

- № на имя ФИО165,

- № на имя ФИО112,

- № на имя ФИО113,

- № на имя ФИО114,

- № на имя ФИО115,

- № на имя ФИО116,

- № на имя ФИО117,

- № на имя <данные изъяты>,

- № на имя ФИО118,

- № на имя ФИО119,

- № на имя ФИО120,

- № на имя ФИО121,

- № на имя ФИО122,

- № на имя ФИО123,

- № на имя ФИО124, как работников ООО <данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного ФИО1 через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО125,

- № на имя ФИО126,

- № на имя ФИО127,

- № на имя ФИО128,

- № на имя ФИО129,

- № на имя ФИО130,

- № на имя ФИО131,

- № на имя ФИО132,

- № на имя ФИО350,

- № на имя ФИО133,

- № на имя ФИО134,

- № на имя ФИО135,

- № на имя ФИО136,

- № на имя ФИО137,

- № на имя ФИО168,

-№ на имя ФИО139, как работников ООО <данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного ФИО1 через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО140,

- № на имя ФИО141,

- № на имя ФИО142,

- № на имя ФИО143,

- № на имя ФИО144,

- № на имя ФИО145,

- № на имя ФИО146,

- № на имя ФИО147,

- № на имя ФИО148,

- № на имя ФИО149,

- № на имя ФИО150, как работников ООО <данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного ФИО1 через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности;

- № на имя ФИО151,

- № на имя ФИО152,

- № на имя ФИО162,

- № на имя ФИО154,

- № на имя ФИО155,

- № на имя ФИО156,

- № на имя ФИО157,

- № на имя ФИО158,

- № на имя ФИО159

- № на имя ФИО160, как работников ООО «<данные изъяты> необладающего фактической самостоятельностью, созданного ФИО1 через подставное лицо без цели ведения законной предпринимательской деятельности, которые впоследствии передали ФИО295 для вручения Клиентам Банка – вышеуказанным физическим лицам.

В последующем, ФИО1, осведомлённый ФИО295 о готовности первых выпущенных 15 банковских карт на вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками в незаконно образованного (созданного) им Общества – ООО «Кристи», необладающего фактической самостоятельностью, без цели ведения законной предпринимательской деятельности, действуя согласно разработанного им преступного плана, договорился с последним о встрече в кофейне «CoffeBean», расположенной по адресу: <адрес>, с целью получения им, ФИО1, вышеуказанных платежных карт в количестве 15 штук, заявлений на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для их выдачи.

Далее, ФИО1, примерно в декабре 2019 года, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, находясь в кофейне «CoffeBean», расположенной по адресу: <адрес>, встретился с ФИО295, не подозревавшим о преступных намерениях ФИО1, от которого получил заявления на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам и 15 банковских карт платежной системы «Visa» и «MasterCard», а также пин-коды доступа к указанным картам, оформленные на вышеуказанных вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками ООО «Кристи», с целью последующего их сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение.

В последующем, ФИО1, вновь осведомлённый ФИО295 о готовности оставшихся выпущенных 138 банковских карт на вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками в незаконно образованных (созданных) им Обществах – ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», необладающих фактической самостоятельностью, без цели ведения законной предпринимательской деятельности, действуя согласно разработанного им преступного плана, договорился с последним о встрече в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, с целью получения им, ФИО1, вышеуказанных платежных карт в количестве 138 штук, заявлений на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для их выдачи.

Далее, ФИО1, в период с декабря 2019 года по январь 2020 года, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, находясь в ТЦ «Версаль», расположенном по адресу: <адрес>, встретился с ФИО295 и ФИО296, не подозревавшими о преступных намерениях ФИО1, от которых получил заявления на ФИО216 специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам и 138 банковских карт платежной системы «Visa» и «MasterCard», а также пин-коды доступа к указанным картам, оформленные на вышеуказанных вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», с целью последующего их сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, Платонов Д.В., с целью извлечения материальной выгоды, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, движимый корыстными побуждениями, хранил полученные от ФИО295 и ФИО296 всего в общей сумме 153 банковские карты платежной системы «Visa» и «MasterCard», пин-коды доступа к указанным картам и заявления на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам, часть из которых он, Платонов Д.В., подписал от имени следующих физических лиц: ФИО162, ФИО159, ФИО157, ФИО151, ФИО140, ФИО156, ФИО163, ФИО27, ФИО117, ФИО165, ФИО108, ФИО29, ФИО65, ФИО166, ФИО68, ФИО41, ФИО136, ФИО125, ФИО129, ФИО131, ФИО132, ФИО89, ФИО81, ФИО79, ФИО86, ФИО92, ФИО101, ФИО98, ФИО88, ФИО93, ФИО160, ФИО352, ФИО60, ФИО154, ФИО150, ФИО167, ФИО168, ФИО102, ФИО105, ФИО110, ФИО113, ФИО118, ФИО351, ФИО115, ФИО114, ФИО120, ФИО119, ФИО121, ФИО124, ФИО112, ФИО103, ФИО107, ФИО28, ФИО26, ФИО58, ФИО152, ФИО143, ФИО189, ФИО57, ФИО172, ФИО51, ФИО69, ФИО66, ФИО77, ФИО173, ФИО76, ФИО72, ФИО83, ФИО174, ФИО142, ФИО141, ФИО146, ФИО75, ФИО99, ФИО96, ФИО175, ФИО176, ФИО177, ФИО91, ФИО82, ФИО78, ФИО70, ФИО42, ФИО46, ФИО47, ФИО134, ФИО178, ФИО38, ФИО31, ФИО32, ФИО130, ФИО133, ФИО44, ФИО137, ФИО179, ФИО30, ФИО34, ФИО35, ФИО180, ФИО37, ФИО39, ФИО40, ФИО43, ФИО126, ФИО127, ФИО73, ФИО190, ФИО182, ФИО139, ФИО133, ФИО45, ФИО50, ФИО59, ФИО104, ФИО116, ФИО122, ФИО123, ФИО106, ФИО61, ФИО183, ФИО62, ФИО56, ФИО184, ФИО53, ФИО52, ФИО49, ФИО67, ФИО64, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО74, ФИО158, ФИО155, ФИО144, ФИО145, ФИО148, ФИО95, ФИО3. Оставшиеся заявления на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам, Платонов Д.В., с целью реализации своего преступного плана, в период с ноября 2019 года по декабрь 2019 года, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном в ходе следствия месте, передал на подписание ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь вернул уже подписанные заявления на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам, от имени следующих физических лиц: ФИО25, ФИО23, ФИО22, ФИО24, ФИО20, ФИО19, ФИО17, ФИО21, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16.

Затем, ФИО1, с целью завуалирования своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, передал в операционный офис «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>А подписанные заявления на открытие специального карточного счета и получение расчетной карты для выдачи их Клиентам, от имени вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», не обладающих фактической самостоятельностью, созданных Платоновым Д.В. ранее через подставных лиц, без цели ведения законной предпринимательской деятельности.

Далее, в период с февраля 2020 года по март 2020 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО1, имея умысел на сбыт поддельных платежных карт, оформленных в ОО «Ульяновский» филиала «Приволжский» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств осуществил перевозку на общественном транспорте изготовленных поддельных платежных карт в <адрес> Республики Татарстан, находясь на территории которого, точный адрес в ходе следствия не установлен, осознавая, что после предоставления третьим лицам возможности управления данными платежными картами, последние получат возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, передал полученные им 153 поддельные платежные карты платежной системы «Visa» и «MasterCard», логины и пароли для доступа к платежным картам третьему лицу – ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство), который в свою очередь выплатил ФИО1 обещанное денежное вознаграждение, за сбыт поддельных платежных карт для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств с использованием вышеуказанных поддельных платежных карт:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 15000 руб. 00 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_1_31102019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи», открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 173676 руб. 92 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_3_07112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 2», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 173676 руб. 92 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_3_07112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 2», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49888 руб. 98 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_6_08112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 86888 руб. 98 коп. «40817//реестр//ZPR_7_08112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи», открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49888 руб. 98 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_6_08112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 173688 руб. 85 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_10_12112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 2», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 90917 руб. 85 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_12_13112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 86388 руб. 98 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_15_14112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи», открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 86388 руб. 98 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_15_14112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи», открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 260355 руб. 93 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_17_15112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 3», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Кристи» ИНН 1638007954 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 1 168 руб. 08 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_14_14112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 173577 руб. 97 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_22_19112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 2», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 120917 руб. 36 коп. по основанию «40817//реестр//ZPR_20_19112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 2», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи», открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 173577 руб. 97 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_22_19112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 2», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Армада», открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 172 396,24 рублей по основанию «работники ООО «Армада» по договору № Z-УЛ-383 от ДД.ММ.ГГГГ. Кол-во 2», которые фактически в ООО «Армада» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» открытого в операционном офисе «Ульяновский» ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 40887 руб. 58 коп. по основанию «40817реестр//ZPR_27_27112019_1638007954 работникам ООО «Кристи» по договору №Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Кристи» ИНН 1638007954, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 40887 руб. 58 коп. «40817//реестр//ZPR_27_27112019_1638007954.xls работникам ООО «Кристи» по договору № Z-УЛ-368 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Кристи» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 48457 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_5_12122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73», которые фактически в ООО «Меркурий73» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 23 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_4_12122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49990 руб. 69 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_10_16122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49991 руб. 96 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_8_16122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49911 руб. 17 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_11_16122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49908 руб. 08 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_10_16122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49947 руб. 47 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_12_17122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49977 руб. 56 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_10_17122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49987 руб. 87 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_13_18122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 26 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_15_18122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 14 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_17_19122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49977 руб. 48 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_19_19122019_7328103916 работникам ООО «МЕРКУРИЙ73», которые фактически в ООО «Меркурий73» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49986 руб. 62 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_15_19122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 25 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_17_19122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 95 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_20_23122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 25 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_25_23122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49969 руб. 96 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_22_23122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49969 руб. 69 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_24_23122019_7328103916 работникам ООО «МЕРКУРИЙ73», которые фактически в ООО «Меркурий73» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49974 руб. 88 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_24_24122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49987 руб. 96 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_23_24122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49979 руб. 63 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_30_24122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_29_24122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73», которые фактически в ООО «Меркурий73» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49999 руб. 08 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_27_25122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 88 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_34_25122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49941 руб. 33 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_28_24122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49998 руб. 98 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_32_26122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 17 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_32_26122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спекрт» ИНН 7328104130, открытого в ПАО «ФК Открытие зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 912 руб. 25 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_2_23122019_7328104130 работникам ООО «Спектр» по договору № Z-EK-411 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Спектр», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49947 руб. 96 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_35_27122019_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49984 руб. 12 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_42_27122019_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49966 руб. 47 коп. по основванию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_35_27122019_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49933 руб. 85 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_38_09012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49948 руб. 96 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_39_10012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49947 руб. 77 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_39_13012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49888 руб. 68 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_1_13012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49958 руб. 95 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_47_13012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49966 руб. 89 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_42_13012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Смарт» ИНН 7327093239, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49 963 руб. 63 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_4_13012020_7327093239 работникам ООО «Смарт», которые фактически в ООО «Смарт» трудоустроены не были;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Смарт» ИНН 7327093239, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49 956 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_7_14012020_7327093239 работникам ООО «Смарт», которые фактически в ООО «Смарт» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49944 руб. 88 коп. «по зарплатному проекту 40817/ /реестр/ /ZPR_4_14012020_7328104130 работникам ООО «Спектр», которые фактически в ООО «Спектр» трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49950 руб. 08 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_47_14012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49986 руб. 52 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_44_14012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Премиум» ИНН 7329032190, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49974 руб. 19 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_10_14012020_7329032190 работникам ООО «Премиум» по договору № Z-УЛ-416 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Премиум», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49986 руб. 52 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_44_14012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49944 руб. 69 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_45_14012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49969 руб. 87 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_49_15012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49955 руб. 39 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_50_15012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49936 руб. 95 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_54_15012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Премиум» ИНН 7329032190, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49923 руб. 25 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_11_15012020_7329032190 работникам ООО «Премиум» по договору № Z-УЛ-416 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Премиум», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49915 руб. 88 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_5_15012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49947 руб. 09 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_8_15012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49941 руб. 08 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_6_15012020_7328104130 работникам ООО «Спектр» по договору № Z-УЛ-411 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Спектр», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49920 руб. 23 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_48_15012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49921 руб. 44 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_48_15012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49839 руб. 91 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_7_15012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49985 руб. 33 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_53_16012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49935 руб. 41 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_52_16012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49921 руб. 81 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_9_16012020_7328104130 работникам ООО «Спектр» по договору № Z-УЛ-411 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Спектр», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49922 руб. 65 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_52_16012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49944 руб. 47 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_57_16012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Премиум» ИНН 7329032190, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49928 руб. 94 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_17_16012020_7329032190 работникам ООО «Премиум» по договору № Z-УЛ-416 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Премиум», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49914 руб. 32 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_56_16012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49941 руб. 87 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_53_16012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49925 руб. 36 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_10_16012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «РОСБАНК» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49966 руб. 99 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_55_17012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49988 руб. 88 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_54_17012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49966 руб. 91 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_12_17012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «Росбанк» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49989 руб. 09 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_56_17012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Премиум» ИНН 7329032190, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49977 руб. 36 коп. «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_19_17012020_7329032190 работникам ООО «Премиум» по договору № Z-УЛ-416 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Премиум», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Меркурий73» ИНН 7328103916, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49936 руб. 64 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_60_17012020_7328103916 работникам ООО «Меркурий73» по договору № Z-УЛ-385 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Меркурий73», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Монолит» ИНН 7325167943, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49936 руб. 99 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_55_17012020_7325167943 работникам ООО «Монолит» по договору № Z-УЛ-386 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Монолит», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Созвездие» ИНН 7325168070, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49955 руб. 96 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_14_17012020_7325168070 работникам ООО «Созвездие» по договору № Z-УЛ-417 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Созвездие», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Мастер» ИНН 1638007979, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49966 руб. 66 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_56_17012020_1638007979 работникам ООО «Мастер» по договору № Z-УЛ-384 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Мастер», трудоустроены не были.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Спектр» ИНН 7328104130, открытого в ПАО «ФК Открытие» зачислены денежные средства в филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 49966 руб. 98 коп. по основанию «Перечисление ДС по ЗП 40817//реестр//ZPR_13_17012020_7328104130 работникам ООО «Спектр» по договору № Z-УЛ-411 от ДД.ММ.ГГГГ Кол-во 1», которые фактически в ООО «Спектр», трудоустроены не были.

В дальнейшем, ФИО299 (в отношении которого выделен материал проверки в отдельное производство) с использованием поддельных платежных карт осуществил снятие денежных средств через банкоматы, тем самым перевел их из безналичного расчета в наличный расчет.

Своими умышленными действиями ФИО1, при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с сентября 2019 года по март 2020 года, точные даты и время следствием не установлены, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, оформленных на вымышленных физических лиц, неявляющихся работниками ООО «Кристи», ООО «Мастер», ООО «Меркурий73», ООО «Спектр», ООО «Премиум», ООО «Созвездие», ООО «Монолит», ООО «Армада», ООО «Смарт», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, просил рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства в общем порядке, то есть в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель подтвердил факт содействия подсудимого в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей и незаконным образованием юридических лиц, указал, что ФИО1 оказал содействие при установлении и задержании лиц, занимающихся неправомерным оборотом средств платежей и незаконным образованием юридических лиц путем дачи полных и правдивых показаний при проведении следственных действий, с указанием места, времени, обстоятельств; участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного преступления, а также участвовал в проведении иных следственных действий, связанных с изобличением лиц, причастных к неправомерному обороту средств платежей и незаконному образованию юридических лиц. Полагал, что ФИО1 в полном объеме соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве от 24.05.2021.

Подсудимый ФИО1 с государственным обвинителем согласился, как на предварительном следствии, так и в суде дал признательные показания по существу предъявленного обвинения, подтвердив свои показания на предварительном следствии, сообщил, что дал правдивые показания о своей преступной деятельности и о деятельности лиц, причастных к неправомерному обороту средств платежей и незаконным образованиям юридических лиц, добровольно участвовал в следственных действиях, проводимых по уголовному делу, самостоятельно обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, указал информацию о местонахождении интересующего правоохранительные органы лица, причастного к совершению преступлений, в отношении которого возбуждено и расследовано другое дело, информация о совершении преступления которым правоохранительным органам до этого не была известна. Кроме того, ФИО1 пояснил, что сообщил название организаций, о которых не было известно следствию, разъснил характер и порядок взаимодействия между ним и Долгополовым, Петросяном, Фомичевым при совершении запрещенных законом действий, передал адреса их электронной почты, номера телефонов, адреса офисов, место жительства, номера автомобилей. Долгополов прсылал ему образцы счетов для использования средст электронных платежей, и эти данные он также предоставил следствию.

Защитник заявил, что ФИО1 разъяснены порядок и последствия заявленного им ходатайства, с учетом его полного признания вины, раскаяния в содеянном и выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве полагал возможным рассмотреть дело именно в таком порядке.

Выслушав подсудимого, защитника и государственного обвинителя, не возражавших против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, изучив материалы дела, досудебное соглашение о сотрудничестве и представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме. Возражения у государственного обвинителя против особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу отсутствуют. При этом обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним в полном объеме; основания для прекращения уголовного дела отсутствуют; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника; оно выполнено в полном объеме: факт содействия в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей и незаконным образованием юридических лиц. ФИО1 оказал содействие при установлении и задержании лиц, занимающихся неправомерным оборотом средств платежей и незаконным образованием юридических лиц путем дачи полных и правдивых показаний при проведении следственных действий, с указанием места, времени, обстоятельств; участвовал в проведении оперативно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению готовящегося, совершаемого или совершенного преступления, а также участвовал в проведении иных следственных действий, связанных с изобличением лиц, причастных к неправомерному обороту средств платежей и незаконному образованию юридических лиц. ФИО1 в полном объеме соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве от 24.05.2021.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по 12 преступлениям, в отношении по ч.1 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. (ООО Пиксар, Фордан, Элемент, Импром, Ремстрой, Синдикат, Фениск, Новострой-К, Энергия, Ника, Спецстрой, Феникс, Гамма)

По преступлению, совершенному в январе 2021 года, по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть - приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По преступлению, совершенному с сентября 2019 по март 2020 года, по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировка в целях сбыта и сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При исследовании данных о личности подсудимого установлено, что к административной и уголовной ответственности он не привлекался, на учете в ГУЗ «УОКНБ» и ГУЗ «УОКПБ» не состоит. Проживает с супругой и тремя детьми, имеет ипотечные обязательства, является инвалидом III группы по зрению, вследствие ченго негоден к военной службе, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдал и не страдает в настоящее время и, соответственно, может отдавать отчет в своих действиях и руководить ими; в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний он, как видно из материалов уголовного дела и направленной беседы, болезненных расстройств психики, в том числе временного характера не обнаруживал, и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими; в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Поведение подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, с учетом выводов экспертов, не вызывает сомнения в его вменяемости и адекватности, в связи с чем суд признает ФИО1 подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной по двум преступлениям, предусмотренным ст.187 ч.1 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию иных лиц, причастных к совершению преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию иных преступлений, в совершении которых он участия не принимал, состояние здоровья его и близких ему лиц, наличие у него хронического заболевания, инвалидности 3 группы, нахождение на иждивении троих малолетних детей, ипотечные обязательства, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, характер и степень фактического участия в них ФИО1, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что его исправление, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть цели наказания могут быть достигнуты при назначении наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.173.1 УК РФ, в виде штрафа.

С учетом того, что наиболее строгий вид наказания, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, не применяется, оснований для назначения наказания в виде штрафа с учетом положений ст.62 ч.2 УК РФ не имеется.

Применительно к ч.1 ст.187 УК РФ суд признает совокупность смягчающих обстоятельств, которые способствовали раскрытию преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, явку с повинной по этим преступлениям, исключительными, поскольку ФИО1 сообщил органу следствия данные, не известные при расследовании преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, способствующие привлечению к уголовной ответственности лиц, виновным в совершении аналогичных преступлений. Поэтому считает возможным назначить по ч.1 ст.187 УК РФ по обоим преступлениям наказание с применением ст.64 УК РФ.

С учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяний, фактических обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

С учетом положений п.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

признать ФИО1 виновным в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 101 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 102 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 103 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 104 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 105 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 106 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 107 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 108 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 109 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 110 000 рублей,

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ в виде штрафа в размере 111 000 рублей,

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 130 000 рублей

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 135 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО1 наказание путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Хуртина

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-190/2022 от 29.04.2022

1-190/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица