Решение от 26.12.2018 по делу № 02-4415/2018 от 10.10.2018

                                                                       РЕШЕНИЕ        

Именем Российской Федерации

 26 декабря 2018 года                                                                                              г. Москва

Лефортовский районный суд г. Москвы в составе:

председательствующего  судьи Федюниной С.В.,

при секретаре Кригоузовой Н.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4415/2018  по иску Трофимовой Н.И. к Иванову В.В. о возмещении вреда, причиненного преступлением,

                                                       У С Т А Н О В И Л :

Истец Трофимова Н.И. обратилась в суд с иском к ответчику Иванову В.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, согласно уточненному исковому заявлению просит взыскать  в счет возмещения ущерба от незаконного списания и растраты  принадлежащих ей акций 349 257,00 руб. (л.д. 135), обосновывая свои требования тем, что она являлась клиентом ОАО «Московский фондовый центр», осуществляла через ОАО «МФЦ» приобретение и продажу ценных бумаг на фондовой бирже ММВБ. В рамках уголовного дела она была признана потерпевшей. Приговором суда Иванов В.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Указанным преступлением ей причинен материальный ущерб на сумму 349 257,00 руб.

Истец в судебное заседание  явилась, исковые требования поддержала.

Ответчик  в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения настоящего иска.

На основании ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Суд, выслушав истца,  исследовав и оценив письменные материала дела, находит иск  подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

Согласно  ч.1  ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как установлено в судебном заседании приговором Лефортовского районного суда г. Москвы от 18 апреля 2017 года Иванов Валерий Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

Приговор вступил в законную силу.

Из вышеуказанного приговора суда следует, что преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

          07 октября 1993 года в г. Москве создано открытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» ИНН ***, юридический адрес: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (далее по тексту ОАО «МФЦ»).  ОАО «МФЦ» с 07 октября 1993 года до 12 декабря 2014 года осуществляло брокерскую деятельность, (до 17.10.2003 на основании чего следствием не установлено, а с 17.10.2003 года на основании лицензии № *** от 17.10.2003 г. профессионального участника рынка ценных бумаг), то есть деятельность по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиентов от имени клиентов и за счет клиентов или от своего имени и за счет клиентов на основании возмездных договоров с клиентами. В период времени с 07 октября 1993 года по 12 декабря 2014 года с ОАО «МФЦ» физические и юридические лица заключали с ОАО «МФЦ» договоры на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, а также договоры присоединения к регламенту ОАО «МФЦ» «О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг» (далее по тексту Регламент) согласно положениям которых, ОАО «МФЦ» обязалось на основании поручений клиента совершать сделки с ценными бумагами и денежными средства клиента, сделки с производными финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых и иных бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями. Кроме того согласно п. 4.5 ст. 1 Регламента ОАО «МФЦ» назначается оператором счета/попечителем счета ДЕПО клиента открытого в депозитарии, в противном случае риск невозможности исполнения поручений клиента, возлагается на клиента. Согласно п. 6 ст. 14 Регламента, присоединяясь к Договору о присоединении к Регламенту, если иное специально не оговорено Клиентом, Клиент дает согласие на заключение сделок РЕПО, в пределах свободного остатка любых ценных бумаг на счете Клиента, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента, как письменных, так и устных. Согласно п. 9 ст. 14 Регламента, присоединяясь к договору о присоединении к Регламенту, если иное специально не оговорено Клиентом, Клиент дает согласие на заключение договоров займа ценных бумаг в пределах свободного остатка ценных бумаг на счета Клиента, без каких либо дополнительных указаний со стороны клиента. При этом в соответствии с п. 9.2 ст. 14 Регламента, Заемщик обязуется возвратить Займодавцу равное количество полученных в заем ценных бумаг того же вида, типа (категории) и выпуска, в срок не позднее чем по получению требования клиента.

В неустановленное следствием время, но не позднее 11 мая 2012 года ОАО «МФЦ» приобретены 100 % акций закрытого акционерного общества «Депозитарий Ингосдеп» ИНН ***, юридический адрес: г. Москва,  ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8 (далее по тексту ЗАО «Депозитарий Ингосдеп»), которое с неустановленного следствием времени, но не позднее чем с 13 марта 2009 года до 12 декабря 2014 года, на основании лицензии № *** от 13 марта 2009 года осуществляло депозитарную деятельность, то есть деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

После приобретения ОАО «МФЦ» акций ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», по инициативе сотрудников ОАО «МФЦ», действующими клиентами ОАО «МФЦ» в офисе указанной организации по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1, в период с неустановленного времени, но позднее, чем с 11 мая 2012 года по 12 декабря 2014 года (более точно следствием не установлено) заключены депозитарные договоры с ЗАО «Депозитарий Ингосдеп». В соответствии с указанными договорами, ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» предоставляет клиентам (Депонентам) услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонентов, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, путем открытия и ведения счета ДЕПО Депонента и осуществления операций по нему. Таким образом, ОАО «МФЦ» получало полномочия попечителя счетов ДЕПО клиентов ОАО «МФЦ», открытых в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп».

Установленное лицо, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), зная о существовании ОАО «МФЦ», в неустановленное следствием время, но не позднее 01 октября 2013 года, разработал преступный план, направленный на хищение чужого имущества путем растраты акций, отнесенных Гражданским кодексом Российской Федерации к ценным бумагам, обращение которых определено положениями Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», Федерального закона №-208 ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», принадлежащих физическим лицам – клиентам ОАО «МФЦ», депонированных последними на основании заключенных депозитарных договоров с ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» на счетах указанного депозитария, а также денежных средств, зачисленных клиентами ОАО «МФЦ» на специальный брокерский счет указанной компании. Указанный преступный план установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), намеревался реализовать с помощью привлеченных к участию в совершении преступления сотрудников и руководителей ОАО «МФЦ».

Конкретный преступный план установленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по совершению указанного преступления заключался в следующем:

Установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью получения контроля над деятельностью ОАО «МФЦ», планировал приобрести у компании «Tokarev Group LTD» (Токарев Групп ЛТД) 100 % акций ОАО «МФЦ», организовав переход прав собственности на указанные акции к рядовым сотрудникам ОАО «МФЦ», которые в действительности денежные средства за акции Общества не платили бы и фактическое руководство Обществом не осуществляли. Впоследствии установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство),  планировал войти в состав акционеров ОАО «МФЦ», с целью получения доступа к сведениям о состоянии клиентских счетов указанной организации. Далее, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), намеревался организовать осуществление перечислений ценных бумаг, принадлежащих физическим лицам - клиентам ОАО «МФЦ», с ДЕПО счетов последних, открытых в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», на собственный счет ДЕПО ОАО «МФЦ», открытый в указанном депозитарии, под видом осуществления возмездного возвратного займа, имея цель растраты указанных ценных бумаг и получения материальной выгоды. Для облегчения совершения преступления, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), планировал привлечь к совершению преступления лиц из числа сотрудников и руководителей ОАО «МФЦ», которые должны были формировать списки клиентских ценных бумаг, подлежащих безвозвратному изъятию в ходе совершения преступления, готовить и подписывать необходимые распорядительные документы для оформления переводов ценных бумаг со счетов клиентов на счет ОАО «МФЦ», а также осуществлять дальнейшее распоряжение полученными от клиентов ценными бумагами, путем совершения биржевых операций по отчуждению указанных ценных бумаг.

С целью реализации указанного преступного плана, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, осознавая возможность использования своих навыков и познаний для незаконного обогащения, и систематического обеспечения преступным путем высокого уровня своего материального благосостояния, в целях совершения тяжкого преступления – хищения чужого имущества путем растраты, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 октября 2013 года, при неустановленных обстоятельствах создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вошли неустановленные следствием лица из числа сотрудников ОАО «МФЦ».

Далее установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные соучастники, из числа сотрудников ОАО «МФЦ» в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2013 года предложили ему, (Иванову В.В.), вступить в преступную группу и занять должность директора ОАО «МФЦ». При этом установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные следствием лица сообщили ему, (Иванову В.В.), о целях, задачах и планах деятельности преступной группы, положительных аспектах криминального бизнеса, в том числе о материальных выгодах занятия преступной деятельностью под видом ведения законной брокерской деятельности. В свою очередь он, (Иванов В.В.), дал установленному лицу, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленным следствием лицам свое добровольное принципиальное согласие на вхождение в состав организованной преступной группы в качестве ее участника, после чего, на основании приказа ОАО «МФЦ» № *** от 03 октября 2013 года (местонахождение которого следствием не установлено), после приказа № 166К от 23 октября 2013 года и трудового договора № *** от 03 октября 2013 года  с указанной даты приступил к исполнению должностных обязанностей директора ОАО «МФЦ».

Согласно Уставу ОАО «МФЦ» от 14 августа 2012 года (затем Уставу ОАО «МФЦ» от 26 ноября 2013 года), а также трудовому договору № *** от 03 октября 2013 года, заключенному с ОАО «МФЦ», он (Иванов В.В.), занимая должность директора ОАО «МФЦ», является единоличным исполнительным органом Общества и наделен должностными обязанностями, в соответствии с которыми, в том числе, обязан: осуществлять руководство текущей деятельностью ОАО «МФЦ», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров  или Совета директоров Общества; организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; обеспечивать защиту собственности Общества, контролировать целесообразность расходов Общества; обеспечивать строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; организовывать хозяйственную деятельность структурных подразделений общества; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед сторонними организациями-контрагентами по заключенным договорам; обеспечивать подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации работников  Общества; организовывать учет, обеспечивать составление и своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности о деятельности общества, соответственно в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы государственной статистики, а также осуществлять иные обязанности, которые возложены или будут возложены на Директора Уставом, внутренними документами Общества и российским законодательством; осуществлять все полномочия общества как коммерческой организации, права и обязанности Общества по отношению к акционерам и работникам Общества, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его хозяйственной деятельностью, кроме полномочий, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Таким образом, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), неустановленные соучастники из числа сотрудников ОАО «МФЦ» и он, (Иванов В.В.), объединились в устойчивую, сплоченную организованную преступную группу, с четким распределением ролей и иерархией, при этом, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), детально разработал план совершения преступления, и распределил роли между участниками организованной преступной группы следующим образом:

-         установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), является организатором преступной группы; входит в состав акционеров, а также является фактическим руководителем ОАО «МФЦ», осуществляет как лично, так и через неустановленных соучастников из числа исполнителей, общее и непосредственное руководство организованной преступной группой и ее преступной деятельностью; дает указания участникам преступной группы; в полном объеме контролирует и корректирует их действия, распределяет роли между ними; подыскивает лиц, заинтересованных в осуществлении преступной деятельности (соучастников), с целью дальнейшего их вовлечения в преступную группу, как сам лично, так и при помощи соучастников; указывает соучастникам на способы и механизмы реализации полученных преступным путем акций клиентов компании. Кроме того, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), распределяет между соучастниками преступления денежные средства, полученные от реализации похищенных путем растраты ценных бумаг;

-        он, (Иванов В.В.), является директором ОАО «МФЦ», то есть единоличным исполнительным органом указанного общества, при этом обладает исключительными полномочиями по совершению сделок от имени общества. Также он, (Иванов В.В.), осуществляет общее руководство ОАО «МФЦ», создавая видимость  ведения Обществом законной брокерской деятельности, осуществляет взаимодействие с неосведомленными о преступной деятельности участников организованной преступной группы сотрудниками ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», с целью перевода указанными сотрудниками ценных бумаг клиентов на собственный счет Депо, открытый ОАО «МФЦ» в указанном депозитарии, подписывает и организовывает направление в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» поручений на перевод принадлежащих клиентам акций на собственный счет ДЕПО ОАО «МФЦ»;

- неустановленные соучастники из числа сотрудников ОАО «МФЦ», обладая навыками осуществления биржевых и внебиржевых операций на фондовых и иных рынках, имея доступ к автоматизированных базам данных ОАО «МФЦ» и ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», с содержащейся в указанных базах информацией о наличии на счетах ДЕПО и брокерских счетах клиентов компании ценных бумаг и денежных средств, формируют списки акций клиентов ОАО «МФЦ», для их хищения путем растраты. Затем, после перевода ценных бумаг клиентов на счет ДЕПО ОАО «МФЦ», неустановленные соучастники преступления осуществляют реализацию похищенных ценных бумаг, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения преступления. После этого, его (Иванова В.В.) и установленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) неустановленные соучастники, имея доступ к управлению в системе удаленного доступа расчетными счетами ОАО «МФЦ», при помощи, находящихся в их распоряжении ключей доступа к автоматизированной системе «Интернет Банк-Клиент», осуществляют перечисление денежных средств, вырученных от продажи похищенных ценных бумаг на расчетные счета подконтрольных компаний, а также осуществляют операции по приобретению ОАО «МФЦ» на вырученные в результате хищения денежные средства  различных ценных бумаг.

Таким образом, преступная группа, созданная установленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в которую вошли он, (Иванов В.В.), и неустановленные следствием лица обладала признаками организованной преступной группы, а именно: вышеперечисленные лица были объединены единым умыслом, корыстными мотивами, направленными на хищение чужого имущества путем растраты и получения денежных средств от реализации похищенных ценных бумаг клиентов ОАО «МФЦ»; сплоченностью, характеризующейся предшествующим знакомством между ее членами, заранее объединившимися для совершения преступлений; устойчивостью, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, длительности существования группы, в группе имелся ярко выраженный организатор и руководитель, которым являлся установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), другие участники группы строго выполняли его указания; организованностью, выразившейся в тщательной подготовке преступных действий, в высокой степени конспирации преступной деятельности, о чем свидетельствует активное выполнение всеми участниками преступной группы отведенных им ролей.

Установленное лицо, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), и неустановленные следствием соучастники, в неустановленное следствием время, но не позднее 01 октября 2013 года при неустановленных следствием обстоятельствах организовали переход прав собственности на 100% акций  ОАО «МФЦ» от компании «Tokarev Group LTD» (Токарев Групп ЛТД) к сотрудникам ОАО «МФЦ»: Баклану А.О., Костину А.Б., Рустамовой О.Д., Парфионовичу Д.А., Хомченко А.Б., Манукалову С.С. и Княгининой Т.В., (которые денежные средства за указанные акции не платили, ОАО «МФЦ» не руководили), в результате чего он, установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), получил возможность фактического управления ОАО «МФЦ».

Установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) зная о возможности ОАО «МФЦ» получать по основанию займа, во временное пользование ценные бумаги клиентов ОАО «МФЦ» в неустановленное следствием время, но не позднее 18 декабря 2013 года, при неустановленных следствием обстоятельствах дал ему, (Иванову В.В.), и неустановленным соучастникам указание о поиске ценных бумаг клиентов ОАО «МФЦ», которые возможно перечислить на собственный ДЕПО счет Общества с целью хищения путем растраты, а также о подготовке необходимых для осуществления процесса перечисления,  документов.

В свою очередь его, (Иванова В.В.), и установленного лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) неустановленные соучастники из числа сотрудников ОАО «МФЦ», действуя согласно отведенной им преступной роли в период с неустановленного следствием времени, но  не позднее, чем с 18 декабря 2013 года по 18 ноября 2014 года (более точно следствием не установлено), имея доступ к автоматизированной базе данных ОАО «МФЦ» и ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» - «КОРТ», размещенным в памяти неустановленных следствием серверов, находящихся в офисном помещении ОАО «МФЦ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1,  будучи осведомленными о состоянии счетов ДЕПО клиентов данной организации, формировали списки ценных бумаг клиентов ОАО «МФЦ» и ЗАО «Депозитарий Ингосдеп»: Трофимовой Н.ИВ. и др… Количество списков и кто из клиентов в какой список вошел в ходе следствия не установлено. В соответствии с заключенными с ОАО «МФЦ» договорами на брокерское обслуживание, ценные бумаги указанных клиентов ОАО «МФЦ», учитываемые на счетах ДЕПО, открытых в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» были переданы в ведение руководства ОАО «МФЦ».

После этого установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в неустановленное следствием время, но не позднее 18 декабря 2013 дал указание ему, (Иванову В.В.), и неустановленным соучастникам о переводе принадлежащих вышеуказанным клиентам ценных бумаг, учитываемых на счетах ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» на собственный ДЕПО счет № В00000080 ОАО «МФЦ», открытый в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», с целью хищения путем растраты указанных ценных бумаг.

В свою очередь, неустановленные соучастники из числа сотрудников ОАО «МФЦ», согласно отведенным им преступным ролям при совершении указанного преступления, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее чем с 18 декабря 2013 года по 18 ноября 2014 года (более точно, время следствием не установлено), находясь в неустановленном следствием месте, имея доступ к автоматизированной базе данных клиентов ОАО «МФЦ» и ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» - «КОРТ» и автоматизированной торговой программе - «КВИК», содержащие сведения о состоянии счетов вышеуказанных клиентов, сформировали списки (количество списков и кто в какой список вошел в ходе следствия не установлено) ценных бумаг, принадлежащих указанным клиентам, для списания в пользу ОАО «МФЦ» по основанию возмездного займа, при этом, не намереваясь осуществлять возврат указанных ценных бумаг, после чего направляли указанные списки посредством системы  электронного документооборота в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп».

Сотрудники ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», неосведомленные о совершении преступления, полагая, что совершаются законные операции по возмездному возвратному займу у клиентов ценных бумаг, находясь в офисе ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенном по адресу: г. Москва,  ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, ком. 8, в период времени с 18 декабря 2013 года по 18 ноября 2014 года, более точно, время следствием не установлено, изготавливали депозитарные поручения на списание у вышеуказанных клиентов принадлежащих им ценных бумаг в пользу ОАО «МФЦ», после чего указанные поручения в готовом виде в системе электронного документооборота направляли в офис ОАО «МФЦ».

Неустановленные соучастники из числа сотрудников ОАО «МФЦ», продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на растрату ценных бумаг клиентов ОАО «МФЦ», в период времени с 18 декабря 2013 года по 18 ноября 2014 года, более точно следствием не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах распечатали вышеуказанные поручения на списание ценных бумаг клиентов в пользу ОАО «МФЦ», после чего передали указанные поручения на подпись ему, (Иванову В.В.).

Далее он, (Иванов В.В.), используя должностные полномочия единоличного исполнительного органа, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему, как генеральному директору ОАО «МФЦ», бездокументарных акций, принадлежащих клиентам указанного Общества, находясь в офисе ОАО «МФЦ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, в период времени с 18 декабря 2013 года по 18 ноября 2014 года, более точно, время не установлено, собственноручно подписал депозитарные поручения на перевод акций со счета ДЕПО вышеуказанных клиентов на торговый раздел собственного счета ДЕПО                      № В00000080 ОАО «МФЦ», открытого в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8,. Также он, (Иванов В.В.) подписывал другие поручения, местонахождение которых в ходе следствия не установлено, так как они были уничтожены соучастниками при неустановленных обстоятельствах с целью сокрытия совершенного преступления.  

После подписания, указанные депозитарные поручения направлялись посредством курьерских доставок в офис ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8. В свою очередь сотрудники ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», неосведомленные о совершении преступления, исполняя депозитарные поручения, подписанные им, (Ивановым В.В.), как генеральным директором ОАО «МФЦ», осуществляли перечисление ценных бумаг с ДЕПО счетов клиентов ОАО «МФЦ» на собственный ДЕПО счет ОАО «МФЦ». После поступления на счет ДЕПО ОАО «МФЦ», открытый в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», ценные бумаги были обезличены в общей массе других ценных бумаг (в том числе аналогичных ценных бумаг), поступающих от различных физических и юридических лиц (клиентов ОАО «МФЦ»), как похищенных соучастниками, так и тех, которые он (Иванов В.В.), установленное лицо, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные лица не похищали.

После этого, неустановленные лица из числа сотрудников ОАО «МФЦ», имея доступ к автоматизированной базе данных ОАО «МФЦ» и ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» - «КОРТ», при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленный период времени, но не позднее, чем с 18 декабря 2013 года по 18 ноября 2014 года, более точно время не установлено, обладая идентификационными данными, необходимыми для доступа к системе «Интернет Банк-Клиент» Небанковской кредитной организации Закрытого Акционерного Общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее НКО ЗАО «НРД»), предназначенной для управления в системе удаленного доступа расчетными и ДЕПО счетами ОАО «МФЦ», а также идентификационными данными для доступа к автоматизированной торговой программе «КВИК», предназначенной для осуществления биржевых торговых операций с ценными бумагами на базе Закрытого Акционерного Общества Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ЗАО ФБ «ММВБ»), часть ценных бумаг перечисленных на собственный счет ДЕПО ОАО «МФЦ», открытый в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8, реализовали на организованных торгах ЗАО ФБ «ММВБ». Даты операций по реализации ценных бумаг, наименования эмитентов и размеры сделок (количество ценных бумаг) следствием не установлены, поскольку вышеуказанные ценные бумаги, после поступления на счет ДЕПО ОАО «МФЦ», открытый в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», были обезличены в общей массе других ценных бумаг (в том числе аналогичных ценных бумаг), поступающих от различных физических и юридических лиц (клиентов ОАО «МФЦ»), как похищенных соучастниками, так и тех, которые он, (Иванов В.В.), установленное лицо, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), и неустановленные лица не похищали.

Вырученные от продажи похищенных ценных бумаг денежные средства поступали на торговый банковский, специальный брокерский счет ОАО «МФЦ» №***, либо на торговый  банковский, специальный брокерский счет ОАО «МФЦ» №***, открытые в НКО ЗАО «НРД», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12. После поступления на указанные счета, денежные средства обезличивались в общей массе, поступающих денежных средств.  После этого соучастники распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению, неустановленным следствием способом.

Другая часть похищенных у клиентов ОАО «МФЦ» ценных бумаг перечислялась на ДЕПО счета клиентов ОАО «МФЦ», открытые в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8. Точные даты перечислений, данные клиентов получателей,  наименования эмитентов и размеры сделок (количество ценных бумаг) следствием не установлены, поскольку вышеуказанные ценные бумаги, после поступления на счет ДЕПО ОАО «МФЦ», открытый в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» были обезличены в общей массе других ценных бумаг (в том числе аналогичных ценных бумаг), поступающих от различных физических и юридических лиц (клиентов ОАО «МФЦ»), как похищенных соучастниками, так и тех, которые он, (Иванов В.В.), установленное лицо, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные лица не похищали. А также, точные даты  перечислений, наименования эмитентов и размеры сделок (количество ценных бумаг) установить не представилось возможным, поскольку с целью сокрытия факта совершения преступления он (Иванов В.В.), установленное лицо (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные следствием соучастники в неустановленное следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах уничтожили серверное оборудование ОАО «МФЦ», содержащее в памяти базы данных клиентов ОАО «МФЦ» и ЗАО «Депозитарий Ингосдеп» и данные о клиентских сделок с ценными бумагами, а также рабочую документацию, подтверждающую принадлежность клиентам ОАО «МФЦ» ценных бумаг, находящихся на счетах ДЕПО, открытых в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп».

После обращения вышеуказанных клиентов за получением принадлежащих им ценных бумаг в ОАО «МФЦ», ценные бумаги возвращены не были, так как были похищены путем растраты им, (Ивановым В.В.), установленным лицом, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленными соучастниками.

В период времени с 04.08.2014 по 18.11.2014 во исполнение совместного преступного умысла, согласно отведенным преступным ролям, он (Иванов В.В.) совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы из числа сотрудников ОАО «МФЦ», с целью последующего хищения путем растраты, описанным выше способом, без ведома Трофимовой Н.И. осуществили переводы со счета ДЕПО № ***, открытого Трофимовой Н.И. в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8 бездокументарных акций, принадлежащих Трофимовой Н.И., на собственный счет ДЕПО № *** ОАО «МФЦ», открытый в ЗАО «Депозитарий Ингосдеп», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, комната 8, а именно:

04.08.2014 осуществлен перевод обыкновенных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве *** штук, стоимостью 0,00834 рубля за одну акцию на дату списания, общей стоимостью 44072 рубля 11 копеек.

05.08.2014 осуществлен перевод привилегированных акций ОАО «Мосэнерго» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве 14769 штук, стоимостью 0.8036 рубля копеек за одну акцию на дату списания, общей стоимостью 11868рублей 30 копеек.

06.08.2014 осуществлен перевод обыкновенных акций ОАО «Энел ОГК-5» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве 18104 штук, стоимостью 0,9764 рубля за одну акцию на дату списания, общей стоимостью 17676 рубля 75 копеек.

12.08.2014 осуществлен перевод обыкновенных акций ОАО «РусГидро» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве 61253 штук, стоимостью 0.6291 рубля за одну акцию на дату списания, общей стоимостью 38534 рублей 26 копеек.

27.10.2014 осуществлен перевод обыкновенных акций ОАО «Россети» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве 10000 штук, стоимостью 0.6736 рубля за одну акцию на дату списания, общей стоимостью 6736 рублей 00 копеек.

18.11.2014 осуществлен перевод обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве 444226 штук, стоимостью 0.0536 рубля за одну акцию на дату списания, общей стоимостью 23810 рублей 51 копеек,

а всего общей стоимостью 142 697 рублей 93 копейки, чем причинили последней материальный ущерб в размере 142 697 рублей 93 копейки.

 Согласно  ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как указывает истец, и что подтверждается вышеуказанным  приговором суда у истца были похищены акции –  ОАО «Интер РАО ЕЭС» государственный регистрационный номер выпуска акций *** в количестве 5284426 штук, ОАО «Россети» государственный регистрационный номер выпуска акций ** в количестве 10000 штук, ОАО «РусГидро» государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55038-E в количестве 61253 штук, ОАО «Энел ОГК-5» государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50077-A в количестве 18104 штук, ОАО «ФСК ЕЭС» государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-65018-D в количестве 444226 штук.

На дату подачи искового заявления (30.08.2018)  стоимость акций подтверждается Итогами торгов Московской биржи от 30.08.2018, согласно которым стоимость 1 акции ОАО «Интер РАО ЕЭС»  - 3,9865 руб., ОАО «Россети» - 1,218 руб., ОАО «РусГидро» - 0,6229 руб., ОАО «Энел ОГК-5» - 1,16 руб.,  ОАО «ФСК ЕЭС» - 0,1532 руб. (л.д. 8-14).

Ущерб от преступления составит:

- акции ОАО «Интер РАО ЕЭС» в количестве 5284426 штук х 3,9865 руб. = 210 664,00 руб.,

- акции ОАО «Россети» в количестве 10000 штук х 1,218 руб. = 12 180,00 руб.

- акции ОАО «РусГидро» в количестве 61253 штук х 0,6229 руб. = 38 154,00 руб.,

- акции ОАО «Энел ОГК-5» в количестве 18104 штук х 1,16 руб. = 20204,00 руб.

- акции ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 444226 штук х 0,1532 руб. = 68 055,00 руб.,

а всего – 349 257,00 руб.

 Таким образом, учитывая, что вступившим в законную силу приговором суда установлено, что имело место хищение Ивановым В.В. имущества (вышеуказанных акций) Трофимовой Н.И.,  истцу причинен материальный ущерб в  размере 349 257,00 руб., истец просил возместить ущерб от преступления, доказательств возмещения ущерба ответчиком не представлено, при таких обстоятельствах суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 349 257,00 руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 8 692,00 руб. в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198  ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░  ░  ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.  ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░  ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░  349 257,00 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░  8 692,00 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 39 ░░░ ░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

        ░░░░░                                                                                                                   ░.░. ░░░░░░░░

                                ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░  09 ░░░░░░ 2019 ░░░░.

        ░░░░░                                                                                                                     ░.░. ░░░░░░░░