Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-34/2013 (1-244/2012;) от 17.07.2012

У/д №1-34/2013 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Смоленск 10 сентября 2013 года

Судья Ленинского районного суда г.Смоленска Штыкова Н.Г.,

с участием:

государственных обвинителей: помощника прокурора Ленинского района г.Смоленска ФИО1, заместителя прокурора Ленинского района г.Смоленска ФИО2

подсудимого: Котова А.В.,

защитника: Лапиковой О.П., представившей удостоверение адвоката № и ордер №,

при секретаре: Михаленковой С.М.,

потерпевших: ФИО3 ФИО4

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

КОТОВА А.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего: <адрес>, не судимого,

находящегося под подпиской о невыезде,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ст.177 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Котов А.В. предан суду за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу сответствующего судебного акта при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ года между ФИО3 и Котовым А.В. был заключен договор денежного займа, согласно которого заимодавец (ФИО3) передал заемщику (Котову А.В.) в собственность денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ года.

В связи с тем, что Котов А.В. в установленный в договоре срок долг не вернул, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 обратился в суд о взыскании с заемщика долга по договору займа.

Котов А.В. на основании решения Ленинского районного суда г.Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года, обязан выплачивать в пользу ФИО3. возврат долга по договору займа <данные изъяты> рублей, с начислением на указанную сумму <данные изъяты> годовых ставки ЦБ РФ, начиная с даты вступления решения суда в законную силу по момент фактической выплаты, пеню в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек, возврат госпошлины <данные изъяты> рублей, а всего <данные изъяты> рублей, и госпошлину в размере <данные изъяты> рублей в доход бюджета города Смоленска. Решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ года, о чем Котов А.В. был надлежащим образом уведомлен, так как принимал непосредственное участие в судебном заседании по рассмотрению к нему иска ФИО3

С момента вменения судом обязаннности Котова А.В. выплачивать ФИО3 вышеуказанную денежную сумму (с ДД.ММ.ГГГГ года) и до предъявления исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ к принудительному исполнению в службу судебных приставов, Котов А.В. добровольно выплатил ФИО3 <данные изъяты> рублей. Последний раз Котов А.В. выплачивал ФИО3 денежные средства в счет долга ДД.ММ.ГГГГ года в размере <данные изъяты> рублей.

Котов А.В. с ДД.ММ.ГГГГ года прекратил добровольно исполнять решение суда, в связи с чем, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года предъявил исполнительный документ, выданный Ленинским районным судом г.Смоленска, на основании решения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

ДД.ММ.ГГГГ года на основании вышеуказанного исполнительного документа судебным приставом-исполнителем Ленинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Смоленской области возбуждено исполнительное производство №

Копию постановления о возбуждении исполнительного производства Котов А.В. получил лично под роспись, о чем свидетельствует его собственноручная запись от ДД.ММ.ГГГГ года. Одновременно Котов А.В. был предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

После возбуждения в отношении Котова А.В. исполнительного производства, Котов, несмотря на предоставленный ему 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда, проигнорировал требования, содержащиеся в исполнительном документе, и продолжил злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в пользу ФИО3 На этом основании ДД.ММ.ГГГГ года Котов А.В. был повторно предупрежден под роспись об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В соответствии с ч.2 ст.13 ГПК РФ, вступившее в законную силу судебное решение является обязательным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежит неукоснительному исполнению. Однако, у Котова А.В. после вступления решения Ленинского районного суда г.Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года в законную силу, возбуждения исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, неоднократных письменных предупреждений об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения в пользу ФИО3 кредиторской задолженности в крупном размере в сумме <данные изъяты> рублей /по решению Ленинского районного суда г.Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года, вступившему в законную силу/.

Так, Котов А.В. являлся с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», имевшего юридический адрес: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес> Данная организация осуществляла деятельность в области здравоохранения и предоставления услуг населению парикмахерскими и салонами красоты.

Котов А.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», в соответствии с п. 12.5 Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., самостоятельно и единолично принимал решения о распределении прибыли.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. денежная выручка от деятельности ООО «<данные изъяты>», согласно книги учета доходов и расходов организации ООО «<данные изъяты>», составила <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Согласно заключения экспертов ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № от ДД.ММ.ГГГГ, из кассы ООО «<данные изъяты>» Котову А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. (за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. кассовые документы отсутствуют) под отчет выдана сумма в размере <данные изъяты> рублей.

Из указанной денежной суммы Котов А.В. отчитался за полученные ранее в под отчет денежные средства, согласно документам за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., на сумму <данные изъяты> рублей с учетом товарных накладных, товарных чеков, к которым не приложены документы, подтверждающие прием денежных средств за соответствующий товар, работу, услугу в сумме <данные изъяты> копеек. В том числе, Котов А.В. отчитался за оплату просроченных процентов по кредитному договору № ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, погашение кредита по договору № – на сумму <данные изъяты> рублей, взятых им как частным лицом.

Оставшейся денежной суммой в размере <данные изъяты> рублей, полученной в кассе ООО «<данные изъяты>», Котов А.В., являясь единоличным владельцем предприятия, распорядился по своему усмотрению как полученным доходом, при этом злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Так, Котовым А.В. неоднократно расходовались денежные суммы на погашение его индивидуальных кредитных обязательств перед АК Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей; на погашение кредитных обязательств перед АК Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей; на погашение кредитных обязательств перед ОАО «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА банк) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ года Котовым А.В. была передана ФИО5 денежная сумма в размере <данные изъяты> рублей, полученная в качестве личного дохода в кассе ООО «<данные изъяты>». Оставшуюся денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей Котов А.В. потратил на личные нужды, неустановленные в ходе дознания.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ года Котов А.В. получил по денежному блиц-переводу № АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) от сестры ФИО6 денежную сумму в размере <данные изъяты> копеек. В связи с тем, что на денежные счета Котова А.В. судебными приставами-исполнителями был наложен арест, в целях сокрытия поступившей денежной суммы от взыскания, блиц-перевод был намеренно оформлен на ФИО7 которая после поступления денежных средств передала их Котову А.В. Указанные денежные средства были потрачены Котовым А.В. на личные нужды, а именно: на приобретение движимого имущества у ФИО3 Расчет с ФИО3 Котов А.В. произвел ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ года Котов А.В., с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания судебными приставами-исполнителями кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ФИО3 сокрыл фактически имеющееся у него имущество, сменив место регистрации, умышленно зарегистрировавшись по новому адресу: <адрес>, что подтверждает его нежелание выполнять свои обязательства перед ФИО3 путем злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу решения Ленинского районного суда г. Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года.

Котов А.В., имея достаточную финансовую возможность, сознавая, что на него возложена обязанность исполнить вступившее в законную силу решение Ленинского районного суда г. Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года, умышленно расходовал денежные средства на личные цели, в том числе, погашая свои индивидуальные кредитные обязательства по гражданско-правовым договорам, по которым решения суда отсутствуют.

Тем самым Котов А.В., злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, причинил ФИО3. материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Кроме вышеуказанного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. Котов А.В. неоднократно брал в долг под расписки денежные средства у ФИО4 на общую сумму <данные изъяты> рублей, с условием их возврата не позднее ДД.ММ.ГГГГ года. В связи с тем, что Котов А.В. в установленный в расписках срок денежные средства не вернул, в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО4 обратился в суд о взыскании с него долга. На основании заочного решения Ленинского районного суда г.Смоленска по делу № от ДД.ММ.ГГГГ года, Котов А.В. обязан выплачивать в пользу ФИО4 <данные изъяты> рублей долга с начислением на данную сумму процентов в размере <данные изъяты> годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ года по день фактического исполнения решения суда, <данные изъяты> рублей долга с начислением на данную сумму процентов в размере <данные изъяты> годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения решения суда, а также <данные изъяты> рублей государственной пошлины в доход муниципального бюджета.

О принятом заочном решении суда Котов А.В. знал, так как обжаловал его, но жалоба не была удовлетворена. Заочное решение Ленинского районного суда г.Смоленска вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ года.

После вступления решения суда в законную силу Котов А.В. долг в пользу ФИО4 не выплачивал, в связи с чем, тот ДД.ММ.ГГГГ года предъявил исполнительный документ, выданный Ленинским районным судом г.Смоленска на основании решения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного исполнительного документа судебным приставом-исполнителем Ленинского РОСП г.Смоленска возбуждено исполнительное производство №

Копию постановления о возбуждении исполнительного производства Котов А.В. получил лично под роспись, о чем свидетельствует его собственноручная запись от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно Котов А.В. был предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

После возбуждения в отношении Котова А.В. исполнительного производства, Котов, несмотря на предоставленный ему 5-дневный срок для добровольного исполнения решения суда, проигнорировал требования, содержащиеся в исполнительном документе, и продолжил злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ФИО4 В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ года Котов А.В. был повторно предупрежден под роспись об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В соответствии с ч.2 ст.13 ГПК РФ, вступившее в законную силу судебное решение является обязательным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежит неукоснительному исполнению. Однако, у Котова А.В., после вступления решения Ленинского районного суда г.Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года в законную силу, возбуждения исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, неоднократных письменных предупреждений об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, возник преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения перед ФИО4 кредиторской задолженности в крупном размере в сумме <данные изъяты> рублей /по решению Ленинского районного суда г. Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу/.

Так, Котов А.В. являлся ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», имевшего юридический адрес: <адрес>, фактически расположенного по адресу: <адрес>. Данная организация осуществляла деятельность в области здравоохранения и предоставления услуг населению парикмахерскими и салонами красоты.

Котов А.В., являясь единственным участником ООО «<данные изъяты>», в соответствии с п. 12.5 Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г., самостоятельно и единолично принимал решения о распределении прибыли.

За период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. денежная выручка от деятельности ООО «<данные изъяты>», согласно книги учета доходов и расходов организации ООО «<данные изъяты>», составила <данные изъяты> копеек.

Согласно заключения экспертов ЭКЦ УМВД России по Смоленской области № от ДД.ММ.ГГГГ, из кассы ООО «<данные изъяты>» Котову А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. под отчет выдана сумма в размере <данные изъяты> рублей.

Из указанной денежной суммы Котов А.В. отчитался за полученные ранее в под отчет денежные средства, согласно документам за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г., на сумму <данные изъяты> рублей с учетом товарных накладных, товарных чеков, к которым не приложены документы, подтверждающие прием денежных средств за соответствующий товар, работу, услугу в сумме <данные изъяты> копеек. В том числе, Котов А.В. отчитался за оплату просроченных процентов по кредитному договору № ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, погашение кредита по договору № – на сумму <данные изъяты> рублей, взятых им как частным лицом.

Оставшейся денежной суммой в размере <данные изъяты> рублей 00 копеек, полученной в кассе ООО «<данные изъяты>», Котов А.В., являясь единоличным владельцем предприятия, распорядился по своему усмотрению, как полученным доходом, при этом злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Так, Котовым А.В. неоднократно расходовались денежные суммы на погашение его индивидуальных кредитных обязательств перед АК Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей; на погашение кредитных обязательств перед АК Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей; на погашение кредитных обязательств перед ОАО «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА банк) по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., а именно: ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей.

Также, ДД.ММ.ГГГГ года Котовым А.В. была передана ФИО5 денежная сумма в размере <данные изъяты> рублей, полученная в качестве личного дохода в кассе ООО «<данные изъяты>». Оставшуюся денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей Котов А.В. потратил на личные нужды, неустановленные в ходе дознания.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ года Котов А.В. получил по денежному блиц-переводу № АК Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО) от сестры ФИО6 денежную сумму в размере <данные изъяты> копеек. В связи с тем, что на денежные счета Котова А.В. судебными приставами-исполнителями был наложен арест, в целях сокрытия поступившей денежной суммы от взыскания блиц-перевод был намеренно оформлен на ФИО7 которая после поступления денежных средств передала их Котову А.В. Указанные денежные средства были потрачены Котовым А.В. на личные нужды, а именно: на приобретение движимого имущества у ФИО3 Расчет с ФИО3 Котов А.В. произвел ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей и ДД.ММ.ГГГГ г. в размере <данные изъяты> рублей.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ года Котов А.В., с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания судебными приставами-исполнителями кредиторской задолженности в крупном размере в пользу ФИО4 сокрыл фактически имеющееся у него имущество, сменив место регистрации, умышленно зарегистрировавшись по новому адресу: <адрес> что подтверждает его нежелание выполнять свои обязательства перед ФИО4 и является одним из признаков злостного уклонения Котова А.В. от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу решения Ленинского районного суда г.Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года.

Котов А.В., имея достаточную финансовую возможность, сознавая, что на него возложена обязанность исполнить вступившее в законную силу решение Ленинского районного суда г.Смоленска № от ДД.ММ.ГГГГ года, умышленно расходовал денежные средства на личные цели, в том числе, погашая свои индивидуальные кредитные обязательства по гражданско-правовым договорам, по которым решения суда отсутствуют. Тем самым Котов А.В., злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, причинил ФИО4 материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании от подсудимого Котова А.В. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с истечением в настоящее время сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В силу ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Котов А.В. обвиняется в совершении преступлений, которые относятся к категории «небольшой» тяжести. Со дня совершения вышеуказанных преступлений прошло более двух лет (двухлетний срок истек ДД.ММ.ГГГГ года). Котов А.В. ходатайствует о прекращении в отношении него уголовного дела за истечением сроков давности, ему понятен не реабилитирующий характер данного основания прекращения уголовного дела.

Учитывая изложенные обстоятельства, судья находит, что оснований для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства подсудимого Котова А.В. о прекращении уголовного дела в отношении последнего за истечением сроков давности уголовного преследования и предусмотренных уголовно-процессуальным законом - по делу не имеется, и указанное заявление-ходатайство подлежит удовлетворению, а Котов А.В. на основании ст.78 УК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.24,254,256 УПК РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело в отношении КОТОВА А.В. по обвинению по ст.177, ст.177 УК РФ прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде Котову А.В. - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья Н.Г. Штыкова