Решение по делу № 1-169/2019 от 15.04.2019

Дело № 1-169/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 26 августа 2019 года

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Лытаева А.В.,

при секретарях: Васине М.М., Куликовой М.С.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района Санкт-Петербурга – Прохорчука Я.А.,

подсудимого Ефимова А.Ю.,

защитника - адвоката Кима А.Б., представившего удостоверение № 5914 и ордер А 1791292,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Ефимова Алексея Юрьевича, ......................... работающего ......................... не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ефимов Алексей Юрьевич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

в период с <дата> до <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), имея корыстный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств Санкт-Петербурга в особо крупном размере, изначально не намереваясь исполнять принимаемые обязательства по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и разработал преступный план незаконного обогащения, направленный на хищение бюджетных денежных средств Санкт-Петербурга в виде субсидий, распорядителем которых являлся Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга (далее по тексту - Комитет) (ИНН 7838372024, Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 7), выплата которых предусмотрена и регламентирована Законом Санкт-Петербурга №665-116 от 28.11.2014 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга №257 от 10.03.2015 «О предоставлении в 2015 году субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов в Санкт-Петербурге».

Основой создания преступного плана послужила его (Ефимова А.Ю.) и иных неустановленных соучастников осведомленность относительно основных положений Закона Санкт-Петербурга №665-116 от 28.11.2014 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Санкт-Петербурга №257 от 10.03.2015 «О предоставлении в 2015 году субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов в Санкт-Петербурге» и распоряжения Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга №43-р от 20.03.2015 «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.03.2015 №257», в целях финансового обеспечения и возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов; а также возможность его (Ефимова А.Ю.) участия через подконтрольные юридические лица в конкурсном отборе на право получения субсидий.

В целях реализации преступного плана, в период с <дата> до <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), действуя с иными неустановленными соучастниками, с целью незаконного обогащения, изначально не имея действительных намерений по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, то есть, действуя путем обмана, приискал учредительные и уставные документы не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (ИНН 7805032590, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 99, строение А, помещение 15Н) (далее по тексту - Общество), генеральным директором и участником которого является номинальное лицо – С27, неосведомленная о его (Ефимова А.Ю.) и иных соучастников истинных преступных целях.

Не позднее <дата>, на территории Санкт-Петербурга, по его (Ефимова А.Ю.) указанию С19, не состоящая с соучастниками в преступном сговоре, изготовила от имени указанного Общества проекты необходимых документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении Общества создать 1 коллективное рабочее место для трудоустройства 5 инвалидов и закупке для этих целей оборудования, а именно: заявления на предоставление субсидий от <дата>; технико-экономического обоснования предоставления субсидий; паспорта создаваемых рабочих мест; письма об отсутствии иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат и о согласии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» субсидий; договора субаренды нежилых помещений хххх от <дата>, оформленного от имени Общества и ООО «Аккорд медиа сервис» (ИНН 7717721810, юридический адрес: Москва, Рижский проезд, дом 13, помещение 1, комната 12; фактический адрес: Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, литера А), в котором он (Ефимов А.Ю.) являлся генеральным директором и гарантийного письма от его (Ефимова А.Ю.) имени о пролонгации указанного договора субаренды, подписи и оттиски печатей в которых выполнили неустановленные лица.

Действуя в корыстных интересах соучастников, <дата> неосведомленная о их преступном умысле С19, выполняя его (Ефимова А.Ю.) указание, предоставила изготовленные перечисленные выше документы в Комитет, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7, для выделения ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» соответствующей субсидии в сумме 1 416 740 рублей.

<дата> члены конкурсной комиссии по предоставлению субсидий Комитета, на основании перечисленных выше подложных документов, введенные в заблуждение относительно истинных намерений соучастников о создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, приняли решение о предоставлении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» субсидий на указанные выше цели в сумме 1 416 740 рублей, после чего <дата> председателем Комитета было издано Распоряжение от <дата> хххх-р о предоставлении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» субсидий на создание 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 5 инвалидов, на обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

В целях завершающего этапа преступной деятельности, <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), действуя от имени фиктивной организации ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» и изначально не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, организовал подписание Договора хххх от <дата>, заключенного между ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ», в лице не осведомленного о преступных намерениях соучастников номинального генерального директора Общества С27 и Комитетом, в лице введенного в заблуждение относительно истинных намерений соучастников о создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями заместителя председателя С24, согласно условиям которого Комитет обязался предоставить ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по созданию 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 5 инвалидов, якобы возникших у Общества в ......................... году, тем самым введя в заблуждение ответственных сотрудников Комитета относительно наличия у него (Ефимова А.Ю.) и иных неустановленных соучастников соответствующих правовых оснований для получения субсидий.

Далее, на основании заключенного Договора хххх от <дата>, он (Ефимов А.Ю.) намеренно не исполнив обязанности по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями, действуя путем обмана в период с <дата> по <дата> со счета хххх, открытого Управлением Федерального Казначейства Санкт-Петербурга (отправитель бюджетных средств - Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга) в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу (БИК 044030001, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 68, 70, 72, 74) в качестве возмещения планируемых затрат на выполнение работ, оказание услуг по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями по указанному выше договору на расчетный счет хххх ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ», обслуживаемый в Отделении «Сенная площадь» Филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге (БИК 044525700, Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 4а) в качестве субсидирования он (Ефимов А.Ю.) и иные неустановленные соучастники получили денежные средства следующими платежами: <дата> на основании платежного поручения хххх в сумме 1 053 634 рубля 10 коп., <дата> на основании платежного поручения от <дата> в сумме 363 105 рублей 90 коп., а всего на сумму 1 416 740 рублей, получив возможность распоряжения указанными денежными средствами в своих корыстных интересах. Таким образом, он (Ефимов А.Ю.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, путем обмана похитил денежные средства из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 1 416 740 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив своими действиями ущерб г. Санкт-Петербургу на указанную сумму,

Он же (Ефимов А.Ю.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

в период с <дата> по <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), имея корыстный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств Санкт-Петербурга в особо крупном размере, изначально не намереваясь исполнять принимаемые обязательства по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и разработал преступный план незаконного обогащения, направленный на хищение бюджетных денежных средств Санкт-Петербурга в виде субсидий, распорядителем которых являлся Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга (далее по тексту - Комитет) (ИНН 7838372024, Санкт-Петербург, Галерная улица, дом 7), выплата которых предусмотрена и регламентирована Законом Санкт-Петербурга №665-116 от 28.11.2014 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга №257 от 10.03.2015 «О предоставлении в 2015 году субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов в Санкт-Петербурге».

В целях реализации преступного плана, в период с <дата> до <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), действуя с иными неустановленными соучастниками, с целью незаконного обогащения, изначально не имея действительных намерений по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, то есть, действуя путем обмана, приискал учредительные и уставные документы не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стимул» (ИНН 7805313070, Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 17, корпус 1, литер б, помещение 1-н) (далее – Общество), генеральным директором и участником которого является номинальное лицо – С16, неосведомленный о его (Ефимова А.Ю.) и иных соучастников истинных преступных целях.

Не позднее <дата>, на территории Санкт-Петербурга, по его (Ефимова А.Ю.) указанию С19, не состоящая с соучастниками в преступном сговоре, изготовила от имени указанного Общества проекты необходимых документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении Общества создать 1 коллективное рабочее место для трудоустройства 8 инвалидов и закупке для этих целей оборудования, а именно: заявления на предоставление субсидий от <дата>; технико-экономического обоснования предоставления субсидий; паспорта создаваемых рабочих мест; письма об отсутствии иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат и о согласии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления ООО «Стимул» субсидий; договора аренды хххх от <дата> и дополнительного соглашения о продлении срока действия указанного договора аренды от имени Общества и ЗАО «Зеркальная фабрика», подписи и оттиски печатей в которых выполнили неустановленные лица.

Действуя в корыстных интересах соучастников, <дата> неосведомленный о их преступном умысле С11, выполняя его (Ефимова А.Ю.) указание, предоставил изготовленные перечисленные выше документы в Комитет, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7, для выделения ООО «Стимул» соответствующей субсидии в сумме 2 285 105 рублей.

<дата> члены конкурсной комиссии по предоставлению субсидий Комитета, на основании перечисленных выше подложных документов, введенные в заблуждение относительно истинных намерений соучастников о создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, приняли решение о предоставлении ООО «Стимул» субсидий на указанные выше цели в сумме 2 285 105 рублей, после чего <дата> председателем Комитета было издано Распоряжение от <дата> хххх о предоставлении ООО «Стимул» субсидий на создание 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 8 инвалидов, на обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

В целях завершающего этапа преступной деятельности, <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), действуя от имени фиктивной организации ООО «Стимул» и изначально не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, организовал подписание Договора хххх от <дата>, заключенного между ООО «Стимул», в лице не осведомленного о преступных намерениях соучастников номинального генерального директора Общества С16 и Комитетом, в лице введенного в заблуждение относительно истинных намерений соучастников о создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями заместителя председателя С24, согласно условиям которого Комитет обязался предоставить ООО «Стимул» субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по созданию 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 8 инвалидов, якобы возникших у Общества в ......................... году, тем самым введя в заблуждение ответственных сотрудников Комитета относительно наличия у него (Ефимова А.Ю.) и иных неустановленных соучастников соответствующих правовых оснований для получения субсидий.

Далее, на основании заключенного Договора хххх от <дата>, он (Ефимов А.Ю.) намеренно не исполнив обязанности по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями, действуя путем обмана в период с <дата> по <дата> со счета хххх, открытого Управлением Федерального Казначейства Санкт-Петербурга (отправитель бюджетных средств - Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга) в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу (БИК 044030001, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 68, 70, 72, 74) в качестве возмещения планируемых затрат на выполнение работ, оказание услуг по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями по указанному выше договору на расчетный счет хххх ООО «Стимул», обслуживаемый в Санкт-Петербургском филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) (БИК 044030761, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литера Б) в качестве субсидирования он (Ефимов А.Ю.) и иные неустановленные соучастники получили денежные средства следующими платежами: <дата> на основании платежного поручения хххх в сумме 1 663 303 рубля, <дата> на основании платежного поручения хххх от <дата> в сумме 621 802 рубля, а всего на сумму 2 285 105 рублей, получив возможность распоряжения указанными денежными средствами в своих корыстных интересах. Таким образом, он (Ефимов А.Ю.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, путем обмана похитил денежные средства из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 2 285 105 рублей, то есть в особо крупном размере, причинив своими действиями ущерб г. Санкт-Петербургу на указанную сумму.

В целях реализации преступного плана, в период с <дата> до <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), действуя с иными неустановленными соучастниками, с целью незаконного обогащения, изначально не имея действительных намерений по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, то есть, действуя путем обмана, приискал учредительные и уставные документы не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Парус» (ИНН 7805315920, Санкт-Петербург, улица Стойкости, дом 20, литер а, помещение 5-н) (далее – Общество), не осуществляющее реальной финансово-хозяйственной деятельности, генеральным директором и участником которого является номинальное лицо – С28, неосведомленный о его (Ефимова А.Ю.) и иных соучастников истинных преступных целях.

Не позднее <дата>, на территории Санкт-Петербурга, по его (Ефимова А.Ю.) указанию С25 (до <дата> С9), не состоящая с соучастниками в преступном сговоре, изготовила от имени указанного Общества проекты необходимых документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении Общества создать 1 коллективное рабочее место для трудоустройства 13 инвалидов и закупке для этих целей оборудования, а именно: заявления на предоставление субсидий от <дата>; технико-экономического обоснования предоставления субсидий; паспорта создаваемых рабочих мест; письма об отсутствии иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат и о согласии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления ООО «Парус» субсидий; договора аренды хххх от <дата> и гарантийного письма от имени управляющего директора ООО «Управление механизации №5» о пролонгации указанного договора аренды, подписи и оттиски печатей в которых выполнили неустановленные лица.

Действуя в корыстных интересах соучастников, <дата> неосведомленная о их преступном умысле С25, выполняя его (Ефимова А.Ю.) указание, предоставила изготовленные перечисленные выше документы в Комитет, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7, для выделения ООО «Парус» соответствующей субсидии в сумме 3 796 189 рублей.

<дата> члены конкурсной комиссии по предоставлению субсидий Комитета, на основании перечисленных выше подложных документов, на основании перечисленных выше подложных документов, введенные в заблуждение относительно истинных намерений соучастников о создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, приняли решение о предоставлении ООО «Парус» субсидий на указанные выше цели в сумме 3 796 189 рублей, после чего <дата> председателем Комитета было издано Распоряжение от <дата> хххх о предоставлении ООО «Парус» субсидий на создание 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 13 инвалидов, на обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры в Санкт-Петербурге.

В целях завершающего этапа преступной деятельности, <дата>, на территории Санкт-Петербурга, он (Ефимов А.Ю.), действуя от имени фиктивной организации ООО «Парус» и изначально не намереваясь исполнять принимаемые обязательства, организовал подписание Договора хххх от <дата>, заключенного между ООО «Парус», в лице не осведомленного о преступных намерениях соучастников номинального генерального директора Общества С28 и Комитетом, в лице введенного в заблуждение относительно истинных намерений соучастников о создании рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями заместителя председателя С24, согласно условиям которого Комитет обязался предоставить ООО «Парус» субсидию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по созданию 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 1 3 инвалидов, якобы возникших у Общества в ......................... году, тем самым введя в заблуждение ответственных сотрудников Комитета относительно наличия у него (Ефимова А.Ю.) и иных неустановленных соучастников соответствующих правовых оснований для получения субсидий.

Далее, на основании заключенного Договора хххх от <дата>, он (Ефимов А.Ю.) намеренно не исполнив обязательства по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями, действуя путем обмана, в период с <дата> по <дата> со счета хххх, открытого Управлением Федерального Казначейства Санкт-Петербурга (отправитель бюджетных средств - Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга) в Главном управлении Центрального Банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу (БИК 044030001, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 68, 70, 72, 74) в качестве возмещения планируемых затрат на выполнение работ, оказание услуг по созданию рабочих мест для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями по указанному выше договору на расчетный счет хххх ООО «Парус», обслуживаемый в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» (БИК 044030653, Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 2 в качестве субсидирования он (Ефимов А.Ю.) и иные неустановленные соучастники получили денежные средства следующими платежами: <дата> на основании платежного поручения хххх в сумме 2 728 027 рублей, <дата> на основании платежного поручения хххх от <дата> в сумме 1 068 161 рублей 70 коп., а всего на сумму 3 796 188 рублей 70 коп., получив возможность распоряжения указанными денежными средствами в своих корыстных интересах. Таким образом, он (Ефимов А.Ю.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, путем обмана похитил денежные средства из бюджета Санкт-Петербурга на общую сумму 3 796 188 рублей 70 коп., то есть в особо крупном размере, причинив своими действиями ущерб г. Санкт-Петербургу на указанную сумму.

Подсудимый Ефимов А.Ю. свою вину признал полностью в соответствии с предъявленным обвинением, в содеянном раскаялся. От дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Виновность Ефимова А.Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- показаниями представителя потерпевшего П, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 113-115) о том, что она состоит в должности начальника судебно-правового отдела юридического управления Комитета финансов Санкт-Петербурга. В процессе деятельности ей стало известно, что в результате мошеннических Ефимова А.Ю., которым от имени ООО «Парус» (ИНН 7805315920), ООО «Стимул» (ИНН 7805313070) и ООО «Регион Мониторинг» (ИНН 7805032590) в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга были предоставлены подложные документы, обосновывающие предоставление субсидий для возмещения планируемых затрат на выполнение работ, оказание услуг по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов по договорам хххх от <дата>, хххх от <дата>, хххх от <дата>, из бюджета Санкт-Петербурга на расчетные счета указанных организаций были переведены денежные средства на общую сумму не менее 7 498 033 рублей 70 копеек, в результате чего бюджету Санкт-Петербурга в лице Правительства Санкт-Петербурга причинен материальный ущерб на указанную сумму.

- показаниями свидетеля С38 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 123-128) о том, что она работает в должности ведущего специалиста в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. <дата> от ООО «Парус» в Комитет поступило заявление на предоставление субсидий, подписанное генеральным директором Общества С28, которое она принимала и регистрировала. Предоставлено заявление в Комитет было С9, которая действовала от имени Общества на основании обычной доверенности, выданной директором Общества С28 Суть заявления ООО «Парус» сводилась к тому, что Общество брало на себя обязательство по созданию 1 коллективного рабочего места для трудоустройства 13 инвалидов, для чего было необходимо закупить 7 единиц оборудования на общую сумму 3 796 189 рублей, и именно на закупку оборудования Общество просило предоставить субсидию. <дата> состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидий, на котором рассматривали заявления ряда коммерческих организаций, в том числе ООО «Парус», о предоставлении им субсидий. По результатам рассмотрения заявления комиссия решила предоставить ООО «Парус» субсидии в сумме 3 796 189 рублей. По результатам заседания комиссии ею был составлен протокол хххх от <дата> и два приложения к нему, которые были утверждены председателем Комитета. После заседания комиссии, на основании указанного выше протокола хххх ею было составлено Распоряжение о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов хххх от <дата>, которое было подписано председателем Комитета. На основании данного Распоряжения с ООО «Парус» был заключен договор хххх от <дата> о предоставлении субсидии в сумме 3 796 189 рублей. ООО «Парус» предоставило в Комитет необходимые документы для перевода им денежных средств, на основании которых и во исполнение договора хххх от <дата> Комитет перевел на расчетный счет ООО «Парус» денежные средства в сумме 3 796 189 рублей. После покупки оборудования и ввода его в эксплуатацию ООО «Парус» предоставило в Комитет финансовый отчет и акт выполнения работ по договору хххх от <дата>. <дата> она и С12, с целью проверки приобретения, установки и ввода в эксплуатацию ООО «Парус» оборудования, приобретенного по указанному договору, выезжали в место расположения оборудования и соответственно рабочих мест инвалидов, по адресу <адрес>, где ООО «Парус» арендовало помещение. По результатам проверки ими было установлено, что все необходимое оборудование имелось в наличии. В ......................... году были проведены повторные проверки деятельности ООО «Парус», и было установлено, что приобретенное за счет средств субсидий оборудование не используется, инвалиды трудоустроены не были, условия договора с Комитетом ООО «Парус» не исполнило. В связи с этим, на основании всех составленных ею документов, юридический отдел Комитета обратился с исковым заявлением к ООО «Парус» о возврате полученных субсидий, которое было судом удовлетворено в полном объеме. До настоящего времени денежные средства, полученные в качестве субсидий, ООО «Парус» Комитету не вернуло. Такие юридические лица, как ООО «Стимул», ООО «Регион Мониторинг», также являлись получателями субсидий в Комитете, для создания рабочих мест для инвалидов.

- показаниями свидетеля С12 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 132-139) о том, что он работает в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в должности главного специалиста отдела занятости граждан с особыми потребностями. Ему известны юридические лица ООО «Стимул», ООО «Регион Мониторинг», ООО «Парус». Указанные Общества являлись получателями субсидий на создание рабочих мест для инвалидов. Все указанные Общества проверялись выездной проверкой и фиксировались созданные рабочие места для инвалидов, в некоторых Обществах фиксировалось и наличие самих инвалидов на рабочем месте. В ходе проверок сотрудниками Комитета было установлено наличие оборудования, однако инвалиды не трудоустраивались в Общества, а те, кто были ранее трудоустроены, были уволены.

- показаниями свидетеля С4 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 145-153, 156-159, 160-164) о том, что на технических устройствах: резаке, плоттерах, ламинаторе, фрезерном станке, приобретенных, за счет денежных средств, предоставленных Комитетом по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга в виде субсидий ООО «Регион мониторинг», ООО «Парус» и ООО «Стимул» на создание рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, последние никогда не работали. На данных устройствах работали специалисты, имеющие опыт работы в печатном производстве, рекламной индустрии и навыки обращения с типографским производством, у которых не было инвалидности: печатники С11, С13, С15 и С34 Указанные лица были подысканы ею по указанию Ефимова А.Ю. и трудоустроены в ООО «Культурные инициативы», номинальным генеральным директором которого был С21, а фактически руководил Ефимов А.Ю. Ефимов А.Ю. не поручал кому-либо из печатников обучать инвалидов навыкам работы на технических устройствах, приобретенных на денежные средства, полученные в виде субсидий, предоставленных Комитетом, на цели создания рабочих мест для инвалидов. Ей известно что лица с ограниченными возможностями, были лишь формально трудоустроены в данные общества, то есть они не работали на технических устройствах, а заработная плата в размере, предусмотренном договорами о предоставлении субсидий, им не выплачивалась. Фактически они по указанию Ефимова А.Ю. выполняли мелкие поручения, типа курьерской доставки, подсобной работы.

- показаниями свидетеля С37 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 187-190, 194-201, 202-204, т. 22 л.д. 115-118) о том, что летом ......................... года Ефимов А.Ю. заявил о необходимости закупки полиграфического оборудования для организации печатного производства с привлечением субсидии из бюджета Санкт-Петербурга. При этом, Ефимов А.Ю. пояснил, что данная субсидия предусмотрена на создание рабочих мест для инвалидов. С целью получения субсидий, Ефимов А.Ю., давал указания С19 и С9 подготовить от имени подконтрольных ему организаций: ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ», ООО «Стимул» и ООО «Парус» комплекты документов, необходимых для участия в конкурсе на получение субсидий. Впоследствии, на основании изготовленных документов, между Комитетом по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга и данными обществами были заключены договоры о предоставлении субсидий, по условиям которых Общества получили денежные средства в виде субсидий в размере 1 416 740 рублей, 2 285 105 рублей и 3 796 188 рублей 70 коп. соответственно. Указанными денежными средствами единолично распоряжался Ефимов А.Ю.

- показаниями свидетеля С36, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 172-175) о том, что она была трудоустроена в ООО «Аккорд Медиа Сервис» и в период с ......................... по ......................... гг., по указанию С37 или Ефимова А.Ю., с использованием ноутбука, предоставленного Ефимовым А.Ю., управляла движением денежных средств организаций ООО «Аккорд медиа сервис», ООО «Стимул» и других организаций. Фактическими руководителями данных организаций являлись С37 и Ефимов А.Ю.

- показаниями свидетеля С19 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 237-241, 242-245) о том, что ею по поручению Ефимова А.Ю. были подготовлены комплекты документов для получения субсидий от имени ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул» которые были переданы ею Ефимову А.Ю., после чего он вернул их ей, подписанными от имени генерального директора с проставленными печатями данных организаций. По указанию Ефимова А.Ю., документы ООО «Регион Мониторинг» в дальнейшем были предоставлены ею по доверенности от имени генерального директора данного общества в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Также, по указанию Ефимова А.Ю., документы в отношении ООО «Стимул» были предоставлены в Комитет С11 На основании предоставленных документов были приняты положительные решения о выдаче Обществам субсидий, после чего между ними и Комитетом были заключены соответствующие договоры. В ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул» она не была трудоустроена, какого-либо отношения к данным организациям не имела. Указания относительно данных организаций она получала от Ефимова А.Ю.

- показаниями свидетеля С25 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 6, л.д. 191-193, 207-215, 216-219, 220-223, 224-228) о том, что по указанию Ефимова А.Ю., ею, от имени ООО «Парус», был изготовлен и предоставлен в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга необходимый комплект документов, обосновывающий предоставление субсидий на создание рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями. Данный комплект документов она передала Ефимову А.Ю., после чего он вернул их ей, подписанными от имени генерального директора ООО «Парус» С28 По аналогичной схеме С19 были подготовлены документы от имени ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул». Ефимовым А.Ю. было организовано мнимое трудоустройство инвалидов в данные организации, которое сводилось к тому, что с инвалидами, направляемыми из центра занятости, заключались трудовые договора, в трудовые книжки вносились соответствующие записи, но лица с ограниченными возможностями фактически в указанных организациях на приобретенных полиграфических устройствах не работали. За формальное трудоустройство инвалиды получали от Ефимова А.Ю. по 1 000 – 2 000 рублей в месяц. По указанию Ефимова А.Ю., С4 на должности печатников, которые работали на технических устройствах, приобретенных за счет субсидий предоставленных указанным организациям, были подысканы лица, не относящиеся к категории инвалидов, обладающие опытом работы и соответствующими навыками работы в печатном производстве, в число которых входили С13, С15 и С34

- показаниями свидетеля С11 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 7 л.д. 133-138, 139-144) о том, что им по указанию Ефимова А.Ю. было подобрано типографское и полиграфическое оборудование. Оплату по выставленному счету производил Ефимов А.Ю. Весной ......................... года Ефимов А.Ю. сообщил ему, что для ООО «Аккорд Медиа Сервис» будет организовано предприятие по печати, при этом за счет денежных средств, полученных в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в качестве субсидии на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Субсидии планировалось получить от имени ООО «Стимул», ООО «Регион мониторинг» и ООО «Парус». Также, Ефимов А.Ю. объяснил ему, что договор на получение субсидии с Комитетом будет заключен от имени ООО «Стимул». Ефимов А.Ю. являлся фактическим руководителем ООО «Регион Мониторинг», ООО «Стимул» и ООО «Парус». По указанию Ефимова А.Ю. он неоднократно в качестве курьера предоставлял в Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга комплект документов, обосновывающих предоставление субсидии ООО «Стимул». Все оборудование, приобретенное от имени данных Обществ, находилось в арендованных ООО «Аккорд Медиа Сервис» помещениях. Фактически никто из инвалидов никогда не работал на станках ООО «Стимул» и ООО «Регион мониторинг». При первоначальной проверке сотрудники Комитета просто посмотрели, что станки закуплены, никаких претензий не возникло. В декабре ......................... года Ефимов А.Ю. попросил его предоставить оборудование, приобретенное от имени ООО «Стимул» на проверку Комитету, что им было и сделано <дата>. На тот момент времени ни одного инвалида трудоустроено не было. Линия по печати не работала.

- аналогичными показаниями свидетелей С13, С15, С34, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 8 л.д. 69-73, л.д. 84-89, л.д. 94-98) о том, что они к лицам с ограниченными возможностями не относятся, на учете в центре занятости по месту жительства не состоят, направления на трудоустройство в ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ», ООО «Стимул» и ООО «Парус» не получали. Данные организации им не известны. Они были трудоустроены в ООО «Культурные инициативы», руководителем которого являлся Ефимов А.Ю. В их обязанности входило обслуживание типографского оборудования: резака KW-trio, плоттера Mimaki JV 300-160, плоттера Graphtec СЕ6000-120АМО, ламинатора Mefu 1700-FL, плоттера Mimaki SWJ-320S4, фрезерного станка Carver SM 1218, предпечатная подготовка и постпечатная обработка. В период их работы в указанном Обществе на технических устройствах, установленных в типографии, работали только они. Лица с ограниченными возможностями за данными устройствами никогда не работали. Кроме того, кто-либо не занимался обучением инвалидов навыкам обращения с указанными выше устройствами. Инвалиды не допускались к работе за техническими устройствами, а выполняли простую, мелкую работу, которую поручал им Ефимов А.Ю.

- показаниями свидетеля С6, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 8 л.д. 79-81) о том, что с <дата> она является номинальным генеральным директором ООО «СтройТоргИнвест», к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации никакого отношения не имеет. Кто является фактическим руководителем указанной организации, ей неизвестно. ООО «Парус» и С28 ей не знакомы.

- показаниями свидетелей С32, С16, С28, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 7 л.д. 21-24, т. 8 л.д. 52-55, т. 7 л.д. 25-27) о том, что в ......................... году на них были зарегистрированы юридические лица ООО «Регион Мониторинг», ООО «Стимул» и ООО «Парус». Они являлись номинальными генеральными директорами данных обществ и в их финансово-хозяйственной деятельности никакого участия они никогда не принимали. Никаких субсидий на имя ООО «Регион Мониторинг», ООО «Стимул» и ООО «Парус» они никогда не оформляли и не получали. Ни с кем из сотрудников Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга они не виделись и не общались. Никаких документов, связанных с исполнением Обществами условий подобных договоров, они не подписывали, ни в каких проверках не участвовали.

- показаниями свидетеля С21, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 7 л.д. 30-34, л.д. 37-41) о том, что весной ......................... года Ефимов А.Ю. сообщил, что в ближайшее время планируется создание типографского комплекса, способного обеспечить выпуск необходимого объема продукции для нужд ООО «Аккорд Медиа Сервис». Со слов Ефимова А.Ю., типографское оборудование приобретено, в том числе за счет средств субсидий, полученных из бюджета Санкт-Петербурга по договору с ООО «Регион Мониторинг». На протяжении ......................... и ......................... года, по указанию Ефимова А.Ю., он занимался подготовкой отчетов о деятельности ООО «Стимул» и ООО «Регион Мониторинг», содержащих сведения о фактически отработанных инвалидами часах и выплаченной им заработной плате, для предоставления в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Все сведения ему предоставлял Ефимов А.Ю., он не проверял их достоверность. Кроме того, по указанию Ефимова А.Ю., им проводились собеседования с инвалидами, которые по направлениям приходили трудоустраиваться в типографию, в частности в ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул». Однако, фактически инвалиды в типографии не работали.

- показаниями свидетеля С20 в судебном заседании, а также оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т.7, л.д. 44-47) о том, что летом ......................... года Ефимов А.Ю. сообщил, что является владельцем типографии, в которую готов трудоустроить лиц с ограниченными возможностями. В дальнейшем ей стало известно, что только 2 женщины с ограниченными возможностями без направлений Центра содействия реабилитации инвалидов, то есть самостоятельно, трудоустроились к Ефимову А.Ю., однако работали непродолжительное время и не регулярно.

- аналогичными показаниями свидетелей С39, С5, С30, С22, С14, С26, С17, С31, С23, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 8 л.д. 12-16, л.д. 24-28, т. 7 л.д. 1-3, л.д. 14-18, 164-166, 233-236, т. 8 л.д. 1-4, 58-61, 109-112), а также свидетелей С18, С3, С35 в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 8, л.д. 36-38, т. 7 л.д. 222-225, т. 8 л.д. 120-122) о том, что они являются инвалидами. С39 и С5 формально были трудоустроены в ООО «Регион Мониторинг», а С18 С30, С14, С26, С17, С31 и С35 в ООО «Стимул». За время трудоустройства, они работой обеспечены не были. В марте ......................... года принимали участие при проверке, проводимой Комиссией, которая проверяла трудоустроенность инвалидов. Перед проверкой им и другим инвалидам выдали памятки, в которых было написано, как необходимо себя вести, что входит в обязанности каждого из якобы трудоустроенных инвалидов. За явку на работу в момент приезда комиссии и заучивание памятки им обещали денежное вознаграждение. После окончания проверки каждому из инвалидов, которые во время проверки изображали работников типографии, вручили по 2 000 рублей. В действительности в ООО «Регион Мониторинг» и в ООО «Стимул» они трудоустроены не были, все инвалиды числились там формально, заработную плату, указанную в трудовых договорах, не получали. С3 и С23 также за время трудоустройства в ООО «Стимул» на полиграфическом оборудовании никогда не работали.

- показания свидетеля С2, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 8 л.д. 45-49) о том, что в сентябре ......................... года по договоренности с Ефимовым А.Ю., представившимся руководителем ООО «Стимул», ею была организована экскурсия на производство Общества, куда совместно с ней приехали около 5 инвалидов, среди которых были С22 и С3 В дальнейшем ей от инвалидов стало известно, что они были трудоустроены в ООО «Стимул» формально, но работой не обеспечены.

Кроме того, виновность подсудимого Ефимова А.Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ подтверждается следующими материалами дела, исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ и проверенными в ходе судебного разбирательства:

- иными документами - копией протокола хххх от <дата> Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга с приложениями; копией распоряжения хххх от <дата> Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга «О предоставлении субсидий юридическим лицам на создание рабочих мест для инвалидов, на обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, на обучение и подготовку инвалидов в Санкт-Петербурге»; копией перечня некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии от <дата>; копиями платежных поручений хххх от <дата>, хххх от <дата>, на основании которых ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» были переведены денежные средства общей суммой 1 414 760 рублей, полученными на основании запроса хххх от <дата> из Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга (т. 20, л.д. 1-10, 16-24, 27-28);

- иными документами – копией заявления на предоставление субсидий от <дата>; копией технико-экономического обоснования; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ»; копией устава ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ»; копией договора об учреждении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата>; копией протокола хххх ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата>; копией свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ»; копией приказа хххх; копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата>; копией справки хххх об использовании налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; копией справки от <дата>; копией справки о состоянии расчетов по страховым взносам, и штрафам; копией справки от <дата>; копией штатного расписания от <дата>; копией договора хххх субаренды помещения от <дата>; копией договора хххх аренды нежилых помещений от <дата>; копией гарантийного письма от <дата>; копией гарантийного письма от <дата>; копией письма подтверждения; копией сообщения; копией гарантийного письма от <дата>; копией договора от <дата> с приложениями; копией листа согласования; копией листа согласования; копией финансового отчета от <дата> о расходовании средств по договору от <дата> хххх; копией счета-фактуры хххх от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией товарной накладной хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией акта о приеме-передаче объекта от <дата>; копией инвентарной карточки; копией акта о приеме оборудования от <дата>; копией счета-фактуры хххх от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией товарной накладной хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией акта о приемке-передаче объекта основных средств от <дата>; копией инвентарной карточки; копией акта о приеме оборудования от <дата>; копией договора поставки хххх от <дата>; копией спецификации хххх; копией счета фактуры хххх от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией приходного ордера хххх; копией счета фактуры хххх от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией расходной накладной хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией договора купли-продажи хххх от <дата>; копией генеральной доверенности от <дата>; копией приходного ордера хххх; копией счета фактуры хххх от <дата>; копией счета хххх от <дата>; копией акта хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией приходного ордера хххх; копией договора поставки хххх от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией договора поставки хххх от <дата>; копией спецификации на поставляемое оборудование; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией договора поставки хххх от <дата>; копией специальных условий при организации производственного участка широкоформатной печати; копия счета на оплату хххх от <дата>; копией поручения на оплату расходов от <дата>; копией служебной записки от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией договора купли-продажи хххх от <дата>; копией договора поставки хххх от <дата>; копией запроса о согласовании покупки от <дата>; копией поручения на оплату расходов от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией акта выполненных работ от <дата>; копией поручения на оплату расходов от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией информационного письма от <дата>; копией акта сверки расчетов на <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией договора аренды нежилого помещения хххх от <дата>; копией акта хххх приема-передачи помещений, расположенных по адресу: <адрес> от <дата>; копией информационного письма от <дата>; копией дополнительного соглашения хххх к договору аренды от <дата> хххх-А от <дата>; копией договора аренды нежилых помещений хххх от <дата>; копией приказа хххх от <дата> о приеме работников на работу; копией трудового договора хххх от <дата>; копией трудового договора хххх от <дата>; копией трудового договора хххх от <дата>; копией трудового договора хххх от <дата>; копией трудового договора хххх от <дата>; копиями ежеквартальных отчетов ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» о трудоустроенных инвалидах на созданные рабочие места; копиями полугодовых отчетов ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места; копией годового отчета ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места; копией информационного письма от <дата>; копией ответа на запрос от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией уведомительного письма от <дата>; копией ответа на запрос от <дата>; копией акта проверки выполнения ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» условий договора хххх от <дата>; копией акта хххх проверки выполнения ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» условий договора хххх от <дата>; копией акта хххх проверки выполнения ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» условий договора хххх от <дата>, полученных на основании запроса от <дата> хххх из Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга (т. 5, л.д. 59-246; т. 6, л.д.1-41);

- иными документами – копией искового заявления Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга о взыскании денежных средств с ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата>; копией решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от <дата> о взыскании денежных средств в сумме 1 414 760 рублей с ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» за неисполнение условий по договору хххх от <дата>; копия исполнительного листа от <дата>; копией постановления о возбуждении исполнительного производства от <дата> (т.19, л.д. 223-235);

- протоколом обыска от <дата>, в ходе производства которого в Комитете по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7, были обнаружены и изъяты документы, в том числе договор хххх от <дата> с приложениями, конкурсная и отчетная документация ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ», договор хххх от <дата> с приложениями, конкурсная и отчетная документация ООО «Стимул», договор хххх от <дата> с приложениями, конкурсная и отчетная документация ООО «Парус» (т.9, л.д.3-9);

- протоколом осмотра документов от <дата> – документов, изъятых <дата> в ходе производства обыска помещений Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7 (т.12, л.д.71-122);

- протоколом обыска от <дата>, в ходе производства которого в квартире свидетеля С36, расположенной по адресу: <адрес>, среди прочих предметов был обнаружен и изъят ноутбук марки «Asus» S/N: хххх, содержащий: информацию в виде выписки по счету хххх ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» за период с <дата> по <дата> и платежные поручения; выписку по счету хххх ООО «Стимул» за период с <дата> по <дата> и платежные поручения; информацию в виде выписки по счету хххх ООО «Парус» за период с <дата> по <дата> и платежные поручения (т.12, л.д.147-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> – ноутбука марки «Asus» S/N: хххх, изъятого в ходе обыска, на котором осмотрены выписки по лицевым счетам ООО «Регион мониторинг», ООО «Парус», ООО «Стимул» (т.12, л.д.152-178);

- протоколом обыска от <дата>, в ходе производства которого по адресу: <адрес>, среди прочих предметов и документов, обнаружено и изъято типографское оборудование, приобретенное ООО «РЕГИОН МОНИТОРИН» по договору хххх от <дата>: ламинатор Mefu 1700-FL – 1 шт.; плоттер Mimaki SWL-320S4 – 1 шт.; фрезерный станок Carver SM 1218 – 1 шт.; картриджи типографские – 9 шт. (т.17, л.д.8-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> – документов и типографского оборудования, приобретенного ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» по договору хххх от <дата>: ламинатор Mefu 1700-FL – 1 шт.; плоттер Mimaki SWL-320S4 – 1 шт.; фрезерный станок Carver SM 1218 – 1 шт.; картриджи типографские – 9 шт., изъятых <дата> в ходе производства обыска помещений по адресу: <адрес> (т.17, л.д.37-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> - выписки о движении денежных средств на счете хххх, открытом ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» в Отделении «Сенная площадь» Филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» (т.6, л.д.46-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> - диска, содержащего документы регистрационных дел ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» и ООО «Стимул», полученного из МИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу на основании запроса хххх (т.16, л.д.4-127);

- протоколом выемки от <дата>, в ходе производства которого в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 4А, изъят сшив документов юридического дела ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.15, л.д. 12-16);

- протоколом осмотра документов от <дата> - сшива документов юридического дела ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ», изъятого <дата> в ходе производства выемки в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», по адресу: Санкт-Петербург, улица Ефимова, дом 4А (т.15, л.д. 215-222);

- иными документами – копией постановления Правительства Санкт-Петербурга от <дата> хххх «О предоставлении в 2016 году субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, по образованию и подготовке инвалидов в Санкт-Петербурге» с приложениями; копией должностного регламента ведущего специалиста отдела занятости граждан, нуждающихся в социальной защите Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от <дата>; копией должностного регламента главного специалиста отдела занятости граждан, нуждающихся в социальной защите Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от <дата>; копией должностного регламента начальника отдела занятости граждан, нуждающихся в социальной защите Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от <дата>; копией ежеквартального отчета о трудоустроенных инвалидах на созданные рабочие места за 4 квартал ......................... года; копией ежеквартального отчета о трудоустроенных инвалидах на созданные рабочие места за 1 квартал ......................... года; копией формы ежеквартального отчета о трудоустроенных инвалидах на созданные рабочие места за 3 квартал ......................... года; копией акта хххх проверки выполнения условий договора хххх от <дата> от <дата>; копией акта хххх проверки выполнения условий договора хххх от <дата> от <дата> с приложениями в виде фотографий; копией полугодового отчета о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места по договору хххх от <дата> за период с <дата> по <дата>; копией полугодового отчета о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места по договору хххх от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией ежеквартального отчета о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места по договору хххх от <дата> за 2 квартал ......................... года; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией табеля учета рабочего времени; копией годового отчета о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места по договору хххх от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией ежеквартального отчета о размере заработной платы инвалидов, трудоустроенных на созданные рабочие места по договору хххх от <дата> за 2 квартал ......................... года, полученными на основании запроса от <дата> хххх из Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга (т.4, л.д. 101-168);

- иными документами - сведениями об открытых счетах ООО «Стимул»; копией упрощенной бухгалтерской отчетности ООО «Стимул» от <дата>; копией упрощенной бухгалтерской отчетности ООО «Стимул»; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; копией справки о доходах физического лица от <дата>; полученными на основании запроса от <дата> хххх из МИФНС России по №19 по Санкт-Петербургу (т.4, л.д.171-186);

- протоколом обыска от <дата>, в ходе которого изъято типографское оборудование, приобретенное ООО «Стимул» по договору хххх от <дата>: резак KW-trio – 1 шт.; плоттер Mimaki LV300-160 – 1 шт.; плоттер Graphtec CE6000-120AMO – 1 шт.; картриджи типографские – 13 шт.; моноблок Lenovo S/N:VS8161623; моноблок Lenovo S/N:VS81616363 и моноблок Lenovo S/N:VS81616412 (т.17, л.д.42-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> – документов, типографского оборудования и моноблоков, приобретенных ООО «Стимул» по договору хххх от <дата>: резака KW-trio – 1 шт.; плоттера Mimaki LV300-160 – 1 шт.; плоттера Graphtec CE6000-120AMO – 1 шт.; картриджей типографских – 13 шт.; моноблока Lenovo S/N:VS8161623; моноблока Lenovo S/N:VS81616363 и моноблока Lenovo S/N:VS81616412 (т.17, л.д.70-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> - выписки о движении денежных средств на счете хххх, открытом ООО «Стимул» в Санкт-Петербургском филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) (т.4, л.д.201-202);

- протоколом выемки от <дата>, в ходе производства которой в Санкт-Петербургском филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК», по адресу: Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литера Б, были изъяты документы юридического дела ООО «Стимул» (т.14, л.д.137-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> - документов юридического дела ООО «Стимул», изъятых в ходе выемки в Санкт-Петербургском филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК», по адресу: Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, дом 8, литера Б (т.14, л.д.221-223);

- иными документами - копией заявления ООО «Парус» на предоставление субсидий от <дата>; копией технико-экономического обоснования предоставления субсидии ООО «Парус»; копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Парус»; копией устава ООО «Парус»; копией решения хххх учредителя ООО «Парус» от <дата>; копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Парус»; копией приказа хххх от <дата>; копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «Парус» от <дата>; копией листа записи ЕГРЮЛ ООО «Парус» от <дата>; копией справки хххх об использовании налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов ООО «Паурс» от <дата>; копией справки от <дата>; копией уведомления о регистрации ООО «Парус» в ПФР от <дата>; копией справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам хххх от <дата>; копией справки хххх от <дата>; копией штатного расписания ООО «Парус» от <дата>; копией договора хххх от <дата>; копией протокола согласования договорной цены от <дата>; копией свидетельства о государственной регистрации права от <дата>; копией письма-подтверждения; копией сообщения; копией гарантийного письма от <дата>; копией договора от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией ежеквартального отчета за II квартал ......................... года ООО «Парус»; копией распоряжения хххх от <дата>; копией требования о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга от <дата>; копией уведомления от <дата>; копией акта хххх от <дата>; копией акта проверки выполнения условий договора от <дата>; копиями фотографий проверки выполнения условий договора; копией претензии на сумму 14 615 рублей 32 коп. от <дата>; копией расчета штрафа; копия доверенности № б/н от <дата>; копией претензии на сумму 37 582 рублей 27 коп. от <дата>; копией расчета штрафа; копией доверенности №б/н от <дата>; копией распоряжения хххх от <дата>; копией перечня коммерческих организаций; копией протокола хххх от <дата>; копией распределения заявлений по количеству набранных баллов; копией списка коммерческих организаций; копией акта выполненных работ от <дата>; копией финансового отчета о расходовании средств; копией счета хххх от <дата>; копией товарной накладной хххх от <дата>; копией счета-фактуры хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата> ; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией акта принятия к учету и зачислению на баланс предприятия материальных ценностей; копией акта от <дата> о приемке-передаче объекта основных средств; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств от <дата>; копией акта от <дата> о приемке-передаче объекта основных средств; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств от <дата>; копией акта от <дата> о приемке-передаче объекта основных средств; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств от <дата>; копией акта от <дата> о приемке-передаче объекта основных средств; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств от <дата>; копией акта от <дата> о приеме оборудования; копией сопроводительного письма от <дата>; копией счета хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией информационного письма; копией договора хххх от <дата> с приложением хххх и дополнительным соглашением хххх; копией поручения на оплату расходов от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией договора хххх от <дата> с приложением хххх и дополнительным соглашением хххх; копией счета хххх от <дата>; копией запроса о согласовании покупок от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией договора хххх от <дата> с приложением хххх и дополнительным соглашением хххх; копия счета хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией платежного поручения хххх от <дата>; копией поручения на оплату расходов от <дата>; копией сопроводительного письма от <дата>; копией договора поставки № б/н от <дата>; копией договора хххх поставки оборудования от <дата>; копией спецификации оборудования, поставляемого по договору; копией требования для начала инсталляции плоттера; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией договора поставки хххх от <дата>; копией счета хххх от <дата>; копией договора купли-продажи хххх от <дата>; копией счета на оплату хххх от <дата>; копией счета-договора № хххх от <дата>; копией сметы затрат на создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов; копией перечня создаваемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов; копией формы ежеквартального отчета о трудоустроенных инвалидах на созданные рабочие места; копией формы полугодового отчета о размере заработной платы работников, трудоустроенных на созданные рабочие места; копией формы финансового отчета о расходовании средств; копией формы акта сдачи-приемки работ по договору; копией формы акта выполненных работ по договору; копией формы акта закрытия договора; копией дополнительного соглашения хххх от <дата>; копией сметы затрат на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов; копия решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от <дата>; копией решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от <дата>; копией исполнительного листа от <дата>; копией решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от <дата>, полученных на основании запроса от <дата> хххх из Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга (т. 3 л.д. 4-242);

- протоколом обыска от <дата>, в ходе производства которого по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято типографское оборудование, приобретенное ООО «Парус» по договору хххх от <дата>, а именно: планшетный плоттер Aristo SL1310 – 1 шт. (согласно маркировки на устройстве) (т.17, л.д.84-87);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> – документов и типографского оборудования, приобретенного ООО «Парус» по договору хххх от <дата> планшетного плоттера Aristo SL1310 – 1 шт. (согласно маркировке на устройстве), изъятого в ходе обыска по адресу: <адрес> (т.17, л.д.95-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> - выписки о движении денежных средств на счете хххх, открытом ООО «Парус» в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» (т.2, л.д.26-28);

- протоколом выемки от <дата>, в ходе производства которой в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 10-12, литера «О», изъяты документы регистрационного (юридического) дела ООО «Парус» (т.14, л.д.11-13);

- протоколом выемки от <дата>, в ходе производства которой в Северо-Западном ПАО «Сбербанк России» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 37, кабинет 205, изъяты документы юридического дела (клиентского досье), выписки по операциям на счете ООО «Парус» (т.14, л.д.55-57);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата> – документов регистрационного (юридического) дела ООО «Парус», изъятых в ходе выемки в МИФНС России № 15 по г. Санкт-Петербургу, документов юридического дела (клиентского досье), выписки по операциям на счете ООО «Парус», изъятых в ходе выемки в Северо-Западном ПАО «Сбербанк России» (т. 14, л.д.121-123);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата> согласно которому, с участием обвиняемого Ефимова А.Ю., прослушаны записи телефонных переговоров абонентского номера +хххх, находившегося в пользовании свидетеля С25, свидетельствующие о факте ведения Ефимовым А.Ю. телефонных переговоров с С25 (т.2, л.д.93-111);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, согласно которому, с участием обвиняемого Ефимова А.Ю., прослушаны записи телефонных переговоров абонентского номера +хххх, находившегося в пользовании свидетеля С25, свидетельствующие о факте ведения Ефимовым А.Ю. телефонных переговоров с С25 (т.2, л.д.132-153);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от <дата> в ходе которого, с участием свидетеля С4, прослушаны записи телефонных переговоров абонентского номера +хххх, находившегося в пользовании свидетеля С25 (т.2, л.д.157-164);

Также виновность подсудимого Ефимова А.Ю. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ подтверждается вещественными доказательствами, исследованными в порядке ст. 284 УПК РФ и проверенными в судебном заседании:

- документами, изъятыми <дата> в ходе производства обыска помещений Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7, а именно:

- копией Постановления правительства Санкт-Петербурга от <дата> хххх (т.10, л.д.1-4);

- копией Распоряжения комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от <дата> хххх (т.10, л.д.5-22);

- копией Постановления правительства Санкт-Петербурга от <дата> хххх (т.10, л.д.23-26);

- копией Распоряжения Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от <дата> хххх (т.10, л.д.27-43);

- копией Постановления Правительства Санкт-Петербурга от <дата> хххх (т.10, л.д. 44-50);

- копией Распоряжения комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от <дата> хххх (т.10, л.д.51-71);

- копией Распоряжения хххх от <дата> (т.10, л.д.72);

- копией Распоряжения хххх от <дата> с приложением (т.10,л.д.73-74);

- копией Распоряжения хххх от <дата> с приложением (т.10, л.д.75-77);

- копией Распоряжения хххх от <дата> с приложениями (т.10, л.д.78-82);

- копией Распоряжения хххх от <дата> с приложениями (т.10, л.д.83-87);

- копией Распоряжения хххх от <дата> (т.10, л.д.88-92);

- отметками о предварительном рассмотрении заявки членами комиссии ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.10, л.д.93);

- перечнем документов к заявлению ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.10, л.д.94);

- заявлением на предоставление субсидии от <дата> (т.10, л.д.95-96);

- копией технико-экономического обоснования ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.10, л.д.97-138);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.10, л.д.139);

- копией устава ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от 2014 года (т.10, л.д.140-149);

- копией договора об учреждении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.10, л.д.150-151);

- копия протокола хххх общего собрания учредителей ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.10, л.д.152-153);

- копией свидетельства о постановке на учет ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» в налоговом органе по месту её нахождения от <дата> (т.10, л.д.154);

- копией Приказа хххх (т.10, л.д.155);

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.10, л.д.156-160);

- справкой ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» хххх об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от <дата> (т.10, л.д.161);

- справкой ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.10, л.д.162);

- справкой хххх о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.10, л.д.163);

- справкой от <дата> (т.10, л.д.164);

- штатным расписанием ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» хххх от <дата> (т.10, л.д.165);

- копией договора хххх субаренды помещения нежилых помещений от <дата> с приложением (т.10, л.д.166-171);

- копией договора хххх аренды нежилых помещений от <дата> (т.10, л.д.172-182);

- копией гарантийного письма от <дата> (т.10, л.д. 183);

- гарантийным письмом от <дата> (т.10, л.д. 184);

- письмом подтверждением (т.10, л.д.185);

- письмом сообщением (т.10, л.д.186);

- гарантийным письмом от <дата> (т.10, л.д.187-188);

- поручением на оплату расходов от <дата> (т.10, л.д.189);

- актом выполненных работ по договору хххх от <дата> (т.10, л.д.190);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.191);

- финансовым отчетом от <дата> (т.10, л.д.192-193);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.10, л.д.194);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.10, л.д.195);

- копией товарной накладной хххх от <дата> (т.10, л.д.196);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.197);

- копией акта о приеме-передаче объекта основных средств от <дата> (т.10, л.д.198-200);

- копией инвентарной карточки от <дата> (т.10, л.д. 201-202);

- копией акта о приеме оборудования от <дата> (т.10, л.д.203-204);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.10, л.д.205);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.10, л.д.206);

- копией товарной накладной хххх от <дата> (т.10, л.д.207);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.208);

- копией акта о приеме-передаче объекта основных средств от <дата> (т.10, л.д.209-211;

- копией инвентарной карточки от <дата> (т.10, л.д.212-213);

- копией акта о приеме оборудования от <дата> (т.10, л.д.214-215);

- копией договора поставки хххх от <дата> со спецификацией (т.10, л.д. 216-219);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.10, л.д.220);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.10, л.д. 221);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д. 222);

- копией приходного ордера хххх (т.10, л.д.223);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.10, л.д.224);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.10, л.д.225);

- копией расходной накладной хххх от <дата> (т.10, л.д.226);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.227);

- копией договора купли-продажи от <дата> (т.10, л.д.228-229);

- копией генеральной доверенности от <дата> (т.10, л.д.230);

- копией приходного ордера хххх (т.10, л.д.231);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.10, л.д.232);

- копией счета хххх от <дата> (т.10, л.д.233);

- копией акта хххх от <дата> (т.10, л.д.234);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.235);

- копией приходного ордера хххх (т.10, л.д.236);

- поручением на оплату расходов от <дата> (т.10, л.д.237);

- запросом о согласовании покупок от <дата> (т.10, л.д.238);

- сопроводительным письмом от <дата> (т.10, л.д.239);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.10, л.д.240);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.241);

- копией договора поставки хххх от <дата> (т.10, л.д.242-246);

- копией договора купли-продажи хххх от <дата> (т.10, л.д.247-248);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.10, л.д.249);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.10, л.д.250);

- копией поручения на оплату расходов хххх от <дата> (т.11, л.д.1);

- служебной запиской от <дата> (т.11, л.д.2);

- сопроводительным письмом от <дата> (т.11, л.д.3);

- копией договора поставки хххх от <дата> с приложением хххх (т.11, л.д.4-10);

- копия счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.11);

- копия договора №хххх от <дата> (т.11, л.д.12-14);

- копией приложения хххх к договору №хххх «Спецификация на поставляемое оборудование» (т.11, л.д.15);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.16);

- копией договора поставки хххх от <дата> (т.11, л.д.17-19);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.20);

- договором хххх от <дата> с приложениями (т.11, л.д.21-32);

- договором субаренды нежилого помещения хххх от <дата>, заключенный между ООО «ТИМОР ВИНДИКТАЕ» (Субарендодатель), в лице генерального директора С1, и Ефимовым А.Ю. (Субарендатор) (т.17, л.д.12-18);

- копией платежного поручения хххх от <дата> на сумму 10 000 рублей (плательщик – Ефимов А.Ю., получатель – ООО «ТИМОР ВИНДИКТАЕ») (т.17, л.д.19);

- копией платежного поручения хххх от <дата> на сумму 10 000 рублей (плательщик – Ефимов А.Ю., получатель – ООО «ТИМОР ВИНДИКТАЕ») (т.17, л.д.20);

- копией платежного поручения хххх от <дата> на сумму 10 000 рублей (плательщик – Ефимов А.Ю., получатель – ООО «ТИМОР ВИНДИКТАЕ») (т.17, л.д.21);

- копией платежного поручения хххх от <дата> на сумму 10 000 рублей (плательщик – Ефимов А.Ю., получатель – ООО «ТИМОР ВИНДИКТАЕ») (т.17, л.д.22);

- копией платежного поручения хххх от <дата> на сумму 10 000 рублей (плательщик – Ефимов А.Ю., получатель – ООО «ТИМОР ВИНДИКТАЕ») (т.17, л.д.23);

- актом приема-передачи неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности хххх от <дата> (т.17, л.д.24);

- свидетельством программного продукта хххх от <дата> (т.17, л.д.25);

- копией счета хххх от <дата> (т.17, л.д.26);

- товарной накладная хххх от <дата> (поставщик – ООО «Марка» ИНН 7811597207, плательщик – ООО «Стимул») (т.17, л.д.27);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (продавец – ООО «Марка» ИНН 7811597207, покупатель – ООО «Стимул») (т.17, л.д.28);

- товарной накладной хххх от <дата> (поставщик - ООО «СМАРТ-ТЕХНИКС», плательщик – ООО «Стимул») (т.17, л.д.29);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (продавец – ООО «СМАРТ-ТЕХНИКС», покупатель плательщик – ООО «Стимул») (т.17, л.д.30);

- товарной накладной хххх от <дата> (поставщик – ООО «СМАРТ-ТЕХНИКС», плательщик – ООО «Стимул»), в 2-х экземплярах (т.17, л.д.31-32);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (продавец – ООО «СМАРТ-ТЕХНИКС», покупатель плательщик – ООО «Стимул») (т.17, л.д.33);

- счетом на оплату хххх от <дата> на сумму 222 297 рублей 97 коп. (т.17, л.д.34);

- товарной накладной хххх от <дата> (поставщик – ООО «Марка», плательщик – ООО «Стимул») (т.17, л.д.35);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (продавец – ООО «Марка», покупатель – ООО «Стимул») (т.17, л.д.36);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.12-13);

- листом учета выдачи документов ОГРН и ИНН ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.16);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.17-18);

- заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - лист записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.19-22);

- свидетельством подлинности подписи и личности генерального директора ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» С32 (т.16, л.д.23);

- решением о государственной регистрации ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д. 24);

- протоколом хххх общего собрания участников ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> об увеличении Уставного капитала Общества за счет вклада третьего лица С32 (т.16, л.д.29-30);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.32-34);

- заявлением о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.36-42);

- решением о государственной регистрации ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д. 43);

- Уставом ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д. 45-51);

- заявлением от С27 и С33 о выводе из состава учредителей ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.53)

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.55-57);

- протоколом хххх общего собрания участников ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> о выходе из состава Общества С27 и С33 (т.16, л.д.58);

- заявлением о внесении изменений в сведения о ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» в ЕГРЮЛ (т.16, л.д.59-62);

- свидетельством подлинности подписи и личности генерального директора ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» С32 (т.16, л.д.63);

- решением о государственной регистрации ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.64);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.69-73);

- протоколом хххх общего собрания учредителей ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.75);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» (т.16, л.д.76-82);

- свидетельством подлинности подписи и личности С33 (т.16, л.д.83);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ от <дата> (т.16, л.д.84-85);

- Уставом ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д. 87-91);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.94-99);

- свидетельством подлинности подписи и личности генерального директора ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» С32 (т.16, л.д.100);

- решением о государственной регистрации ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.101);

- решением хххх единственного участника ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.103);

- листом записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.16, л.д.104-105);

- решением о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от <дата> и <дата>, полученным из МИФНС №15 по г.Санкт-Петербургу на основании запроса от <дата> хххх (т.16, л.д.106-107);

- копией договора банковского (расчетного) счета (т.15, л.д.17-23);

- заявлением на выдачу USB-token (т.15, л.д.24);

-доверенностью от <дата> (т.15, л.д.25);

- заявлением на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг от <дата> (т.15, л.д.26);

- доверенностью от <дата> (т.15, л.д.27);

- актом приема-передачи от <дата> (т.15, л.д.28);

- распоряжением от <дата> (т.15, л.д.29);

- анкетой потенциального клиента – юридического лица резидента РФ от <дата> (т.15, л.д.30-36);

- заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета от <дата> (т.15, л.д.37);

- копией свидетельства о государственной регистрации от <дата> (т.15, л.д.38);

- карточкой с образцами подписи и оттиска печати от <дата> (т.15, л.д.39);

- договором об учреждении ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.15, л.д. 40);

- копией протокола хххх общего собрания участников ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.15, л.д.41-42);

- копией решения хххх единственного участника ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.15, л.д.43);

- копией листа записи ЕГРЮЛ от <дата> (т.15, л.д.44);

- копией приказа хххх от <дата> (т.15, л.д.45);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати от <дата> (т.15, л.д.46);

- копией паспорта С32 (т.15, л.д.47-55);

- копией листа записи ЕГРЮЛ от <дата> (т.15, л.д.56);

- копией листа записи ЕГРЮЛ от <дата> (т.15, л.д.57);

- копией запроса на сертификат ключа АСП для системы Клиент-Банк от <дата> (т.15, л.д.58);

- копией акта приема-передачи от <дата> (т.15, л.д.59);

- копией доверенности от <дата> (т.15, л.д.60);

- копией листа записи ЕГРЮЛ от <дата> (т.15, л.д.61-63);

- копией протокола хххх общего собрания учредителей ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.15, л.д.64-65);

- копией приказа хххх от <дата> (т.15, л.д.66);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от <дата> (т.15, л.д.67);

- заявлением на выдачу устройства USB-token (т.15, л.д.68);

- доверенностью от <дата> (т.15, л.д.69);

- актом приема-передачи от <дата> (т.15, л.д.70);

- доверенностью от <дата> (т.15, л.д.71);

- заявлением на выдачу устройства USB-token (т.15, л.д.72);

- копией запроса на сертификат от <дата> (т.15, л.д.73);

- актом приема-передачи от <дата> (т.15, л.д.74);

- запросом сертификата от <дата> (т.15, л.д.75);

- актом приема-передачи от <дата> (т.15, л.д.76);

- копией паспорта С27 (т.15, л.д.77-82);

- копией устава ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» от <дата> (т.15, л.д.83-91);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от <дата> (т.15, л.д.92-96);

- копией листа записи ЕГРЮЛ от <дата> (т.15, л.д.97-101);

- копией выписки по лицевому счету за период с <дата> по <дата> (т.15, л.д.102-116);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.15, л.д.117);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.15, л.д.118);

- копией банковского ордера №хххх от <дата> (т.15, л.д.119);

- копиями платежных поручений (т.15, л.д.120-127, 129-135, 137-155, 157-182, 184-188, 192-199, 201-203, 205, 210-211);

- копиями банковских ордеров (т.15, л.д.128, 136, 156, 183, 189-191, 200, 204, 206-209, 212-213).

- отметками о предварительном рассмотрении заявки ООО «Стимул» членами комиссии (т.9, л.д.98);

- перечнем документов к заявке ООО «Стимул» (т.9, л.д.99);

- заявлением ООО «Стимул» на предоставление субсидий от <дата> хххх (т.9, л.д.100-101);

- технико-экономическим обоснованием предоставления субсидий ООО «Стимул» с приложениями (т.9, л.д.102-154);

- расчетом экономической эффективности вложения средств бюджета Санкт-Петербурга при создании рабочих мест для инвалидов (т.9, л.д.155-160);

- копией свидетельства о государственной регистрации ООО «Стимул» от <дата> (т.9, л.д.161);

- копией устава ООО «Стимул» от <дата> (т.9, л.д.162-175);

- копией списка участников ООО «Стимул» (т.9, л.д.176);

- копией решения хххх единственного учредителя ООО «Стимул» от <дата> о создании предприятия в форме ООО (т.9, л.д.177);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ <дата> (т.9, л.д.178);

- копией приказа хххх от <дата> о вступлении в С16 на должность генерального директора (т.9, л.д.179);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от <дата> (т.9, л.д.180-187);

- справкой хххх об исполнении налогоплательщиком ООО «Стимул» обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от <дата> (т.9, л.д.188);

- справкой из ПФР от <дата> об отсутствии у ООО «Стимул» задолженности по платежам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование (т.9, л.д.189);

- справкой из ОФСС РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от <дата> ООО «Стимул» (т.9, л.д.190);

- письмом из СПб филиала АКБ «Ланта-Банк» в адрес ООО «Стимул» от <дата> (т.9, л.д.191);

- копией штанного расписания хххх от <дата> ООО «Стимул» (т.9, л.д.192);

- копией договора аренды нежилого помещения хххх от <дата> (т.9, л.д.193-198);

- копией дополнительного соглашения к договору хххх о продлении срока действия (пролонгации) договора аренды от <дата> (т.9, л.д.199);

- копией свидетельства о государственной регистрации права частной собственности от <дата> (т.9, л.д.200);

- письмом ООО «Стимул» в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (т.9, л.д.201);

- письмом ООО «Стимул в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (т.9, л.д.202-203);

- актом выполненных работ по договору хххх от <дата> от <дата> (т.11, л.д.33);

- платежным поручением хххх от <дата> (т.11, л.д.34);

- финансовым отчетом от <дата> о расходовании средств по договору хххх (т.11, л.д.35-37);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.38);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.11, л.д.39);

- копией товарной накладной хххх от <дата> (т.11, л.д.40);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.41);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.42);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.43);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.44-48);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.49-50);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.11, л.д.51);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.52);

- копией товарной накладной хххх от <дата> (т.11, л.д.53);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.54);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.55-59);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.60-61);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.11, л.д.62);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.63);

- копией товарной накладной хххх от <дата> (т.11, л.д.64);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.65);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.66-70);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.71-72);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.11, л.д.73);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.74);

- копией товарной накладной хххх от <дата> (т.11, л.д.75);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.76);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.77-81);

- копией акта №хххх от <дата> (т.11, л.д.82-84);

- копией счета хххх от <дата> (т.11, л.д.85);

- копией счета-фактуры хххх от <дата> (т.11, л.д.86);

- копией акта приема-передачи хххх от <дата> (т.11, л.д.87);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.88);

- копией приходного ордера хххх (т.11, л.д.89);

- копией сопроводительного письма (т.11, л.д.90);

- копией поручения на оплату расходов от <дата> (т.11, л.д.91);

- копией претензии от <дата> (т.11, л.д.92-93);

- сопроводительным письмом от <дата> (т.11, л.д.94-95);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.96);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.97);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.98);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.99);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.100);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.101);

- копией счета хххх от <дата> (т.11, л.д.102);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.103);

- копией сопроводительного письма от <дата> (т.11, л.д.104);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.105);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.106);

- копией сопроводительного письма от <дата> (т.11, л.д.107);

- копией договора аренды нежилых помещений хххх от <дата> с приложением (т.11, л.д.108-112);

- копией поручения на оплату расходов от <дата> (т.11, л.д.113);

- служебной запиской от <дата> (т.11, л.д.114);

- сопроводительным письмом от <дата> (т.11, л.д.115-116);

- копией договора поставки хххх от <дата> (т.11, л.д.117-120);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.121);

- копией договора поставки хххх от <дата> с приложением хххх (т.11, л.д.122-128);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.129);

- сопроводительным письмом от <дата> (т.11, л.д.130-131);

- копией договора поставки хххх от <дата> (т.11, л.д.132-136);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.137);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.138);

- копией договора поставки хххх от <дата> с приложением хххх (т.11, л.д.139-145);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.146);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.147);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.148);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.149);

- копией платежного поручения хххх от <дата> (т.11, л.д.150);

- копией поручения на оплату расходов от <дата> (т.11, л.д.151);

- копией служебной записки от <дата> (т.11, л.д.152);

- сопроводительным письмом от <дата> (т.11, л.д.153);

- копией договора купли-продажи товара №хххх от <дата> с приложением хххх (т.11, л.д.154-160);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.161);

- копией договора поставки хххх от <дата> с приложением хххх (т.11, л.д.162-168);

- копией счета на оплату хххх от <дата> (т.11, л.д.169);

- договором хххх от <дата> между Комитетом по труду и занятости населения и ООО Стимул» о предоставлении субсидий (т.11, л.д.170-181);

- листом согласия к проекту договора с ООО «Стимул» (т.11, л.д.182);

- копией договора аренды сборной конструкции №хххх от <дата> (т.17, л.д.46-47);

- копией акта приема-передачи модуля к договору аренды сборной конструкции №хххх от <дата> (т.17, л.д.48);

- копией договора аренды сборной конструкции №хххх от <дата>(т.17, л.д.49-50);

- копией паспорта гражданина РФ серия хххх (т.17, л.д.51);

- копией доверенности от <дата> (т.17, л.д.52);

- счетом на оплату хххх от <дата> (т.17, л.д.53);

- универсальным передаточным документом хххх от <дата> (т.17, л.д.54);

- актом хххх от <дата> приема-передачи оказанных услуг (т.17, л.д.55);

- счетом на оплатухххх от <дата> (т.17, л.д.56);

- универсальным передаточным документом хххх (т.17, л.д.57);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (т.17, л.д.58);

- товарной накладной хххх от <дата> (т.17, л.д.59);

- счетом на оплату хххх от <дата> (т.17, л.д.60);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (т.17, л.д.61);

- счетом хххх от <дата> (т.17, л.д.62);

- счетом на оплату хххх от <дата> (т.17, л.д.63);

- счетом-фактурой хххх от <дата> (т.17, л.д.64);

- товарной накладной хххх от <дата> (т.17, л.д.65);

- договором поставки хххх от <дата>(т.17, л.д.66-69);

- выпиской о движении денежных средств на – счете хххх, отрытом ООО «Стимул» в Санкт-Петербургском филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) (т.4, л.д.190-200);

регистрационными документами ООО «Стимул»:

- доверенностью №хххх от <дата> (т.16, л.д.108);

-заявлением о государственной регистрации юридического лица – ООО «Стимул» от <дата> (т.16, л.д.111-115);

- решением о государственной регистрации ООО «Стимул» от <дата> (т.16, л.д.116);

- решением хххх единственного участника ООО «Стимул» от <дата> о создании Общества (т.16, л.д.118);

- Уставом ООО «Стимул» (т.16, л.д. 119-125);

- уведомлением исх.хххх от <дата> (т.14, л.д.142);

- уведомлением о вручении от <дата> (т.14, л.д.143);

- карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.144);

- копией распоряжения о закрытии счетов юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой от <дата> (т.14, л.д.145);

- сообщениями банка об открытии (закрытии) счета ООО «Стимул» (т.14, л.д.146-148);

- заявлением от <дата> (т.14, л.д.149);

- заявлением на подключение дополнительных услуг от <дата> (т.14, л.д.150);

- сертификатом ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.151);

- сертификатом ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.152);

- копией договора на аренду помещения под офис от <дата> (т.14, л.д.153-157);

- сообщениями банка об открытии (закрытии) счета ООО «Стимул» (т.14, л.д.158-160);

- заявлением ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.161);

- копией свидетельства о государственной регистрации права от <дата> (т.14, л.д.162-163);

- копией договора хххх аренды нежилого помещения от <дата> (т.14, л.д.164-170);

- уведомлением об открытии банковского счета в СПБ филиале АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.171);

- актом приема-передачи идентификационной карты от <дата> (т.14, л.д.172);

- заявлением об акцепте договора комплексного банковского обслуживания юридического лица и индивидуального предпринимателя от <дата> (т.14, л.д.173);

- актом приема-передачи устройств защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и иных устройств от <дата> (т.14, л.д.174);

- рекомендациями АКБ «Ланта-Банк» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационной картой и в системе «Клиент-Банк» (т.14, л.д.175-176);

- копией паспорта на имя С16 (т.14, л.д.177);

- копией проверки паспорта по списку недействительных от <дата> (т.14, л.д.178);

- справкой подтверждения фактического места нахождения от <дата> (т.14, л.д.179);

- списком участников ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.180);

- приказом хххх ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.181);

- информационным письмом ООО «Стимул» (т.14, л.д.182);

- опросником для клиентов – юридических лиц ООО «Стимул» от <дата>(т.14, л.д.183);

- копией уведомления о государственной регистрации ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.184);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.185);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.186);

- решением хххх единственного учредителя ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.187);

- копией системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов от <дата> (т.14, л.д.188);

- опросником для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов от <дата> (т.14, л.д.189);

- анкетой клиента – юридического лица ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.190-191);

- копией устава ООО «Стимул» от 2015 года (т.14, л.д.192-204);

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д.205-212);

- копией листа записи ЕГРЮЛ ООО «Стимул» от <дата> (т.14, л.д. 213-220);

Документами, изъятыми <дата> в ходе производства обыска помещений Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 7, а именно:

- отметками о предварительном рассмотрении заявки ООО «Парус» членами комиссии (т.9, л.д.10);

- перечнем документов к заявке ООО «Парус» (т.9, л.д.11);

- заявлением ООО «Парус» на предоставление субсидии от <дата> (т.9, л.д.12-13);

- технико-экономическим обоснованием предоставления субсидии ООО «Парус» (т.9, л.д.14-33);

- паспортами создаваемых рабочих мест по профессии (т.9, л.д.34-41);

- расчетом экономической эффективности вложения бюджета Санкт-Петербурга (т.9, л.д.42-48);

- копией свидетельства о государственной регистрации ООО «Парус» от <дата> (т.9, л.д.49);

- копией устава ООО «Парус» от <дата> (т.9, л.д.50-62);

- копией решения хххх учредителя от <дата> о создании предприятия в форме ООО «Парус» (т.9, л.д.63);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации ООО «Парус» в налоговом органе по месту ее нахождения от <дата> (т.9, л.д.64);

- копией приказа хххх от <дата> «О вступлении в должность генерального директора и бухгалтерского работника» (т.9, л.д.65);

- выпиской из ЕГРЮЛ от <дата> (т.9, л.д.66-73);

- листом записи ЕГРЮЛ от <дата> (т.9, л.д.74-81);

- справкой об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов от <дата> (т.9, л.д.82);

- справкой от <дата> об отсутствии у ООО «Парус» задолженности по платежам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование (т.9, л.д.83);

- уведомлением о регистрации юридического лица в территориальном органе пенсионного фонда России от <дата> (т.9, л.д.84);

- справкой о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от <дата> (т.9, л.д.85);

- справкой ОАО «Сбербанк» от <дата> об отсутствии у ООО «Парус» не исполненных в срок распоряжений (т.9, л.д.86);

- штатным расписанием хххх от <дата> (т.9, л.д.87);

- копией договора хххх от <дата> (т.9, л.д.88-92);

- копией свидетельства о государственной регистрации права ЗАО «Управление механизации хххх» от <дата> (т.9, л.д.93);

- письмом ООО «Парус» в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (т.9, л.д.94);

- письмом ООО «Парус» в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (т.9, л.д.95);

- копией гарантийного письма ООО «Парус» от <дата> (т.9, л.д. 96-97).

- Распечаткой электронного письма, отправленного пользователем с адресом электронной почты ......................... пользователю с адресом электронной почты ......................... от <дата> (т.17, л.д.88);

- проектом договора аренды хххх от <дата> между ООО «ЛОГИСТИКСЕРИВС» (арендодатель), в лице генерального директора С10, и ООО «Парус» (Арендатор) (т.17, л.д.89-93);

- проектом акта приема-передачи к договору хххх от <дата> (т.17, л.д.94)

- Выпиской о движении денежных средств на счете хххх, открытом ООО «Парус» в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России», полученной на основании постановлений Смольнинского районного суда г.Санкт-Петербурга от <дата> (т.2, л.д.21-23);

- Копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.14);

- квитанцией от <дата> (т.14, л.д.15);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.16-25);

- копией устава ООО «Парус» от 2015 года (т.14, л.д.26-37);

- решением хххх учредителя ООО «Парус» от <дата> (т.14 л.д.38);

- копией доверенности хххх от <дата> (т.14, л.д.39);

- описью документов ООО «Парус» (т.14, л.д.40);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.41);

- заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д. 42-49);

- справкой о наличии счетов в банке у организации ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.58);

- выпиской по операциям на счете ООО «ПАРУС» за период <дата> по <дата> (т.14, л.д.59-67);

- заявлением о присоединении ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.69-74);

- заявлением о согласии на обработку персональных данных от <дата> (т.14, л.д.75);

- опросным листом для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) от <дата> (т.14, л.д.76);

- анкетой обратной связи ООО «Парус» (т.14, л.д.77);

- информационными сведениями клиента – юридического лица ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.79-85);

- сведениями о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Парус» (т.14, л.д.86-87);

- информацией о принятии обоснованных и доступных мер для установки и идентификации бенефициарного владельца корпоративного клиента в целях 115-ФЗ (т.14, л.д.88-89);

- информационным листом от <дата> (т.14, л.д.90);

- копией приказа хххх ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.91);

- копией решения хххх учредителя ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.92);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Парус» (т.14, л.д.93-94);

- копией опросного листа для корпоративного клиента (т.14, л.д.95);

- копией паспорта на имя С29 (т.14, л.д.96-98);

- копией анкеты обратной связи (т.14, л.д.99);

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.100-106);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.107);

- копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Парус» от <дата> (т.14, л.д.108);

- копией Устава ООО «Парус» от 2015 года (т.14, л.д. 109-120);

Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые и допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела по существу. Оснований для признания перечисленных доказательств недопустимыми суд не усматривает, так как они получены без нарушений уголовно-процессуального законодательства. Все перечисленные и исследованные доказательства соответствуют требованиям ст.ст. 74-84 УПК РФ, отвечают требованиям закона об их относимости и допустимости, предъявляемым УПК РФ к доказательствам.

Суд доверяет признанию вины Ефимовым А.Ю., признает его достоверным, поскольку данное признание полностью подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в том числе, показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. Оснований для самооговора со стороны подсудимого судом не установлено.

Показания представителя потерпевшего П, свидетелей С2, С38, С12, С4, С37, С36, С19, С25, С11, С13, С15, С34, С6, С32, С16, С28, С21, С20, С39, С5, С30, С22, С14, С26, С17, С31, С23, С18, С3, С35 последовательны, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу.

Кроме того, суд учитывает, что вышеуказанные представитель потерпевшего и свидетели неприязни к Ефимову А.Ю. не испытывают, судом не установлено причин для оговора ими подсудимого, а также заинтересованности в исходе дела, в связи с чем суд им полностью доверяет.

Учитывая изложенное суд полагает, что квалифицирующие признаки совершение преступлений «группой лиц по предварительному сговору», а также «в особо крупном размере», нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку они подтверждены совокупностью вышеприведенных доказательств.

Так, согласно предъявленному Ефимову А.Ю. обвинению, по его указанию С19 и С25, не состоящие с соучастниками в преступном сговоре, изготовили от имени ООО «Парус», ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул» проекты необходимых документов, содержащих заведомо ложные сведения о намерении данных обществ создать рабочие места для трудоустройства инвалидов и закупке для этих целей оборудования, подписи и оттиски печатей в которых выполнили неустановленные лица.

При этом, как следует из показаний свидетелей С19 и С25 в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, они подготовили и передали Ефимову А.Ю. документы, необходимые для получение ООО «Парус», ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул» субсидий, которые он вернул им вместе с доверенностями, подписанными руководителями организаций. Вместе с тем, согласно показаний свидетелей С32, С16 и С28, которые являлись номинальными руководителями указанных организаций, они никакого участия в их финансово-хозяйственной деятельности не принимали. Никаких документов, связанных с исполнением Обществами условий договоров, не подписывали.

В соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость похищенного имущества, превышающая один миллион рублей.

В результате противоправных действий Ефимова А.Ю. и иных неустановленных лиц, из бюджета Санкт-Петербурга были похищены денежные средства: на сумму 1 416 740 рублей, связанные с получением субсидий ООО «Регион Мониторинг»; на сумму 2 285 105 рублей, связанные с получением субсидий ООО «Стимул»; на сумму 3 796 188 рублей 70 коп., связанные с получением субсидий ООО «Парус».

Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что документы для выделения ООО «Стимул» соответствующей субсидии в сумме 2 285 105 рублей были предоставлены в Комитет по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга, по указанию Ефимова А.Ю., не С19, а С11, что подтверждается показаниями свидетелей С19 и С11 Учитывая изложенное, суд считает установленным, что указанные документы были представлены в Комитет не С19, а С11

При этом, суд учитывает, что указанное изменение не влияет на объем обвинения, квалификацию действий и доказанность вины подсудимого.

При таких обстоятельствах, вину подсудимого Ефимова А.Ю. суд считает установленной и доказанной и квалифицирует его действия:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 1 416 740 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 2 285 105 рублей) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ - (по факту хищения денежных средств в сумме 3 796 188 рублей 70 коп.) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому Ефимову А.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, обстоятельства смягчающие, наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимым Ефимовым А.Ю. совершено три преступления, представляющих высокую общественную опасность в силу своего характера, ввиду чего, с учетом конкретных обстоятельств совершенных им преступлений, судом назначается Ефимову А.Ю. наказание за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы и окончательно, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Вместе с тем суд принимает во внимание, что подсудимый Ефимов А.Ю. вину признал полностью, раскаялся в содеянном, частично возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступлений, ранее не судим, продолжительное время содержится под стражей, имеет положительные характеристики, является социально адаптированным лицом, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью не состоит, трудоустроен, также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и его матери, что судом в соответствии со ст. 61 УК РФ расценивается как обстоятельства, смягчающие наказания.

Кроме того, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание Ефимова А.Ю. в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельства, отягчающие наказание, предусмотренные ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, отношения подсудимого к содеянному, суд полагает, что исправление Ефимова А.Ю., достижение целей наказания, возможно без изоляции от общества, и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы, не связанное с его реальным отбытием, применив ст. 73 УК РФ.

При возложении на Ефимова А.Ю. обязанностей в порядке ст. 73 ч. 5 УК РФ, суд также учитывает его отношение к содеянному и указанные выше данные о личности.

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, личности подсудимого, его материального и семейного положения, состояния здоровья, суд считает возможным не назначать Ефимову А.Ю. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы и, учитывая разъяснения, содержащиеся в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. От 29.11.2016) «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», не указывает в резолютивной части на то, что основное наказание назначается без дополнительного.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных Ефимовым А.Ю. преступлений, оснований для изменения категории каждого из совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, а также для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Представителем потерпевшего П заявлен гражданский иск о взыскании с Ефимова А.Ю. в пользу субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербургу материального ущерба, причиненного преступными действиями Ефимова А.Ю., в размере 7 498 033 рубля 70 копеек.

Государственный обвинитель гражданский иск полагал обоснованным и подлежащим удовлетворению. Подсудимый заявленный гражданский иск полагал необходимым оставить без удовлетворения. При этом стороной защиты представлены суду сведения о частичном возмещении причиненного ущерба, а в материалах дела имеются копии решений Арбитражного суда по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о взыскании с ООО «Парус», ООО «Регион Мониторинг» и ООО «Стимул» денежных средств, перечисленных в качестве субсидий.

Рассмотрев заявленный гражданский иск, суд полагает необходимым признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений и передать вопрос о размере суммы возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требуют отложения судебного разбирательства.

Обеспечительные меры по уголовному делу в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее С8: автомобиль марки БМВ 520ай (BMW 520i) 2014 года выпуска, а также автомобиль марки БМВ (BMW) ИКС 1 ИКСДРАЙВ 20Д (X1 XDRIVE 20D) 2015 года выпуска в виде запрета пользования и распоряжения подлежат снятию, поскольку судом не установлено, что оно получено в результате преступных действий Ефимова А.Ю.

Обеспечительная мера по уголовному делу в виде наложения ареста на квартиру, принадлежащую Ефимову А.Ю., расположенную по адресу: <адрес>, в виде запрета пользования и распоряжения на имущество подлежит сохранению до принятия решения о размере возмещения по гражданскому иску.

Суд учитывает требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, их значение для дела, свойства, принадлежность.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ефимова Алексея Юрьевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 1 416 740 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 2 285 105 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (по факту хищения денежных средств в сумме 3 796 188 рублей) - в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Ефимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Ефимову А.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ЧЕТЫРЕ ГОДА.

На основании ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на Ефимова А.Ю. определенные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную в отношении Ефимова А.Ю., в виде заключения под стражу – изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Освободить Ефимова А.Ю. из-под стражи немедленно в зале суда.

Гражданский иск представителя потерпевшего П о взыскании материального ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, признать по праву, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее С8 - автомобиль марки БМВ 520ай (BMW 520i) 2014 года выпуска, а также автомобиль марки БМВ (BMW) ИКС 1 ИКСДРАЙВ 20Д (X1 XDRIVE 20D) 2015 года выпуска, снять, по вступлении приговора в законную силу.

Арест на принадлежащее Ефимову А.Ю. имущество – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, не снимать до решения вопроса о размере возмещения по гражданскому иску.

Вещественные доказательства:

.........................

которые хранятся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- выписки по счету ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» и ООО «Стимул», платежные поручения; выписку о движении денежных средств на счете хххх, отрытом ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» в Отделении «Сенная площадь» Филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», выписку по счету ООО «Парус» и платежные поручения, документы регистрационных дела ООО «РЕГИОН МОНИТОРИНГ» и ООО «Стимул», фонограммы аудиозаписей телефонных переговоров С25, использующей абонентский номер +хххх, содержащиеся на дисках – хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу хххх;

.........................

хранящиеся на складе временного хранения ООО «Фаворит Ф» - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу хххх;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, а также об участии защитника, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы, она должна быть направлена в такой срок, чтобы поступить в суд не позднее, чем за пять суток до начала судебного заседания по рассмотрению основной апелляционной жалобы.

Судья

Решение по делу № 1-169/2019 от 15.04.2019

1-169/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица