Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-25/2021 (1-348/2020;) от 14.12.2020

1-25/2021 (1-348/2020)

УИД 36RS0006-01-2020-002125-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Воронеж                                                                                                                       29.03.2021г.

Ленинский районный суд г.Воронежа в составе председательствующего – судьи Гриценко Д.В., при секретаре судебного заседания Скворцовой Е.М., с участием государственного обвинителя Мозгалева М.Ю., подсудимой Рубанковой А.С., защитника – адвоката Лефи Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Рубанковой Анны Серафимовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> р-она <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Рубанкова А.С. совершила умышленное преступление - причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ООО «ВоронежСтройИнвест» (ОГРН 1083668025704, ИНН 3664091850), учредителем которого являлся Свидетель №2, зарегистрировано 01.07.2008 по адресу: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 101, офис 10 в установленном законом порядке. С 06.02.2012 общество продолжило осуществлять свою деятельность по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 75 офис 2.

26.06.2008 директором ООО «ВоронежСтройИнвест» назначен Свидетель №2

При совершении банковских операций по расчетному счету ООО «ВоронежСтройИнвест» обмен документами, подписанными электронной цифровой подписью (ЭЦП), в АКИБ «АКИБАНК» (ОАО) осуществлялся с применением системы «iBank2», владельцем электронного ключа ЭЦП с 13.08.2010 являлся директор ООО «ВоронежСтройИнвест» Свидетель №2

06.05.2013 наименование ООО «ВоронежСтройИнвест» изменено на ООО «ТСК-Инжиниринг» и директором предприятия назначен ФИО2

Для совершения банковских операций по расчетному счету ООО «ТСК-Инжиниринг», обмен документами, подписанными электронной цифровой подписью, в АКИБ «АКИБАНК» (ОАО) осуществлялся с применением системы «iBank2», с 15.08.2013 владельцем нового ключа ЭЦП являлся директор ООО «ТСК-Инжиниринг» ФИО2

С момента получения ключа электронной подписи Свидетель №2 и, впоследствии ФИО2, полностью доверяя Рубанковой А.С. (фактически выполнявшей в данных организациях функции главного бухгалтера) для оперативного проведения различных платежей по счетам, передали электронные ключи своих подписей главному бухгалтеру А.С. Рубанковой.

Рубанкова А.С., пользуясь доверием руководителей предприятий и отсутствием контроля с их стороны, в период с 19.04.2011 по 05.08.2014, заведомо достоверно зная, что ее отношения с руководством ООО « ВоронежСтройИнвест» (с 06.05.2013 ООО «ТСК-Инжиниринг») строятся на доверии, находясь по месту своей работы по адресу: г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 75, офис 2, используя систему дистанционного банковского обслуживания, в период с 19.04.2011 по 05.08.2014, перевела денежные средства в сумме: 4 607 536 руб. 50 коп. в адрес ООО «Воронеж ИнжСтрой», в том числе на расчетные счета: №, открытый в филиале ОАО «АКИБАНК» в г. Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 7, №, открытый в ОО «Воронежский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 78; 4 046 576 руб. 00 коп. в адрес ООО «Спурт», в том числе на расчетные счета: №, открытый в филиале ОАО «Углеметбанк» в г. Воронеже по адресу: г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 80, №, открытый в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» по адресу: г.Москва, ул. Космонавта Волкова, д.14, №, открытый в Липецком филиале ОАО АКБ «Росбанк» по адресу: г.Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68.

В результате умышленных действий Рубанковой А.С. с расчетного счета ООО «ВоронежСтройИнвест», а с 06.05.2013 ООО «ТСК-Инжиниринг», были переведены денежные средства на общую сумму 8 654 112 руб. 50 коп., что относится к причинению ущерба в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Рубанкова А.С. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и пояснила, что электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) ей руководителями вышеуказанных организаций не передавалась, к принятию решений о денежных переводах она не имеет никакого отношения.

Несмотря на отрицание вины подсудимой, ее причастность к совершению преступления подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Показания представителя потерпевшего ФИО9, пояснившего суду, что с июня 2013 года он стал единственным учредителем и директором ООО «ТСК-Инжиринг». Главным бухгалтером работала Рубанкова А.С., которой он передал свою ЭЦП. Он понимал, что такие действия носят незаконный характер, но считал, что последней так будет удобней вести бухгалтерию. После увольнения Рубанковой А.С., был выявлен факт перечисления значительной суммы денежных средств на счета ООО «Воронеж ИнжСтрой» и ООО «Спурт». С данными организациями финансово - хозяйственных отношений он не вел. Действиями Рубанковой А.С. возглавляемому им юридическому лицу причинен материальный ущерб.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №2, согласно которым он является генеральным директором ООО «Территориальная Строительная Компания» (далее по тексту «ТСК»). В мае 2013 года им было принято решение о смене названия ООО «ВоронежСтрой Инвест», и с 06.05.2013 на должность директора ООО «ТСК-Инжиниринг» был назначен ФИО2. Примерно с июня 2013 года ФИО2 стал единственным учредителем и директором ООО «ТСК-Инжиринг», На должность главного бухгалтера с 14.12.2010 назначена Рубанкова А.С., которая проработала на данной должности до 31.10.2014 года. Только он на тот момент подписывал все платежные поручения и лично отвозил в банк, а так же забирал из банка проведенные по счету платежные поручения и выписки, которые он передавал РубанковойА.С..По его заявлению в начале 2011 года в «АКИБАНК» сотрудники банка установили систему «клиент-банк» на рабочем компьютере, а так же в банке он получил электронный ключ доступа к расчетному счету ООО «ВоронежСтройИнвест», представляющий собой флеш-карту памяти с программой доступа и электронно-цифровой подписью. После получения данного электронного ключа в банке он передал данный электронный ключ главному бухгалтеру Рубанковой А.С. С того времени электронный ключ постоянно находился у Рубанковой А.С. и Рубанкова осуществляла платежи по имеющимся договорам, а так же по выставленным счетам, он которые передавал ей. Электронный ключ Рубанкова А.С. никому не передавала даже уходя в отпуск на 1-2 недели. В феврале 2013 его брат ФИО21 организовал ООО «ТСК», где он был назначен на должность генерального директора, и посколько работа Рубанковой А.С. его устраивала, то он предложил Рубанковой А.С. так же должность главного бухгалтера в ООО «ТСК», и с 01.03.2013 года Рубанкова А.С. так же параллельно числилась и вела работу в ООО «ТСК». У ООО «ТСК» имеется расчетный счет в «СМП» банке, для доступа к которому он так же получил электронный ключ, который он передал лично своему брату ФИО21, который единолично осуществляет движение по счету ООО «ТСК», а он для ведения бухгалтерского учета из банка забирал платежные поручения и выписки и передавал Рубанковой А.С., которая вела бухгалтерию. 31.10.2014 Рубанкова А.С. была уволена из ООО «ТСК», а также из ООО «ТСК-Инжиниринг» по собственному желанию. После увольнения Рубанковой А.С. примерно в декабре 2014 года был выявлен ряд неизвестных платежей с расчетного счета ООО «ТСК-Инжиниринг» на расчетные счета ООО «Воронеж ИнжСтрой» и ООО «Спурт», которые были произведены Рубанковой А.С. через систему клиент-банк, при этом, у ООО «ТСК-Инжиниринг» с ООО «Воронеж ИнжСтрой» и ООО «Спурт» финансово- хозяйственных отношений никогда не было и он никаких документов, а именно договоров на поставку строительных материалов, а так же каких либо накладных не подписывал. Таким образом, ООО «ТСК-Инжиниринг» причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который составил 4 729 350, 50 рублей. Он никогда предложений об обналичивании денег со счета организации от Рубанковой А.С. и других лиц не получал и обналичивание денежных средств со счета ООО ВоронежСтройИнвест» (ООО «ТСК-Инжиниринг») никогда не осуществлялось ( т. 12 л.д. 140-144);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО22, согласно которым в ООО «ТСК» в должности главного бухгалтера она работает с 08.12.2014. По устному распоряжению директора ООО «ТСК –Инжиниринг» онапровела ревизию первичной документации ООО «ТСК-Инжиниринг» за 2013-2014 г.г.. По результатам ревизии был составлен акт, в котором зафиксированы перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ТСК-Инжиниринг» на расчетные счета ООО «ВоронежИнжСтрой» и ООО «Спурт», которые не были подтверждены первичными документами (т. 12 л.д. 157-166);

- показания свидетеля по делу Свидетель №1, пояснившего суду, что он с апреля 2011 до мая 2014 г. являлся учредителем и директором ООО «Спурт». Финансово - хозяйственных отношений с ООО «ВоронежСтройИнвест» (ООО «ТСК-Инжиниринг») не было. Денежные средства от указанных организаций перечислялись на счета ООО «Спурт» с целью их дальнейшего обналичивания. Данные денежные средства он себе не оставлял. Процент не получал. Его выгода заключалась в том, что подобные операции существенно искусственно увеличивали обороты его фирмы, что облегчало задачу при получении кредитов в банках. После того как данная деятельность привлекла внимание правоохранительных органов, руководство ООО «ТСК-Инжиниринг» обратилось с заявлением о привлечении ФИО6 к ответственности.

- оглашенные в судебном заседании объяснения Свидетель №1 от 26.03.2015, согласно которым он совместно с ФИО3 и Рубанковой А.С. по просьбе руководителей ООО «ТСК-Инжиниринг» через организаций ООО «ВоронежИнжСтрой» и ООО «Спурт» осуществлял обналичивание денежных средств за вознаграждение в размере 4% от оборота (т.5 л.д.114-115);

- оглашенные в судебном заседании объяснения Рубанковой А.С. и ФИО3, согласно которым они подтверждают обстоятельства, изложенные в объяснениях Свидетель №1 (т.5 л.д. 110-112 и 117-118);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО4 от 19.05.2015, согласно которым, он является генеральным директором ООО «Воронеж ИнжСтрой» с момента образования, то есть с 2008 года. Главным бухгалтером ООО «Воронеж ИнжСтрой» с сентября 2010 года является ФИО3. (т. 14 л.д. 109-112); (т. 21 л.д. 4-7); (т. 21 л.д. 19-25); (т. 14 л.д. 125-129); (т. 21 л.д. 38-40); (т. 21 л.д. 257-260); (т. 34 л.д. 263-266);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО26, согласно которым он с сентября 2010 года является заместителем генерального директора ООО «Воронеж ИнжСтрой».ти Центрального района СУ УМВД России по г. Генеральным директором общества является ФИО4, бухгалтерию ООО «Воронеж ИнжСтрой» ведет бухгалтер ФИО3. (т. 14 л.д. 113-116);(т. 21 л.д. 8-11); (т. 21 л.д. 51-54);(т. 14 л.д. 135-142);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО23 от 21.10.2016, согласно которым в период с ноября 2013 по март 2016 года она работала в должности офис – менеджера в ООО «Воронеж ИнжСтрой». Директором организации являлся ФИО4, главный бухгалтер организации - ФИО3 (т. 14 л.д. 158-161);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО24 от 26.11.2015, согласно которым она с апреля 2015 г. трудоустроена в ООО «Воронеж ИнжСтрой» на должность бухгалтера. Должность главного бухгалтера в данной организации до ДД.ММ.ГГГГ занимала ФИО3 (т. 21 л.д. 60-64);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО25 от 30.11.2015, согласно которым она знает ФИО4 с 2000г. В 2009 ФИО4 создано ООО «Воронеж ИнжСтрой». ФИО4 является учредителем и генеральным директором. На должность главного бухгалтера он назначил ФИО5, ранее ей не знакомую. Сестру ФИО3 Анну она видела несколько раз в кабинете ФИО12. Чем занималась Анна, ей не известно. Она никогда не видела Анну с ФИО4 и ФИО26 (т. 21 л.д. 67-71);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО27 от 24.11.2015, согласно которым, в 2011 году к нему обратилась Рубанкова Анна Серафимовна и предложила ему заключить договор оказания услуг по установке и технической поддержке программы автоматизации бухгалтерского учета «Инфо-бухгалтер» с ООО «ВоронежСтройИнвест», где она работала главным бухгалтером. Через некоторое время ООО «ВоронежСтройИнвест» сменило название на ООО «ТСК-Инжиниринг». После изменения наименования общества бухгалтерию ООО «ТСК-Инжиниринг» продолжала вести также Рубанкова А.С. Она являлась единственным бухгалтером общества. Только на рабочем компьютере Рубанковой А.С. был установлен электронный ключ включения программы. Пароль для входа в программу был известен только Рубанковой А.С.. Насколько ему известно, в данной программе работала только Рубанкова А.С., он никогда не видел, что кто-либо из работников общества заходил в данную программу. Осенью 2014 года Рубанкова А.С. уволилась, по какой причине ему не известно (т. 21 л.д. 77-80);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО28 от 03.12.2015 в том, что он является директором ООО «Интенсивная медицина» с 2012г. Свидетель №1 известен ему в связи с тем, что ранее, около 2 лет назад, ООО «Интенсивная медицина» и ООО «Спурт», где Свидетель №1 являлся директором, имели финансово-хозяйственные взаимоотношения, а именно их общество приобретало у ООО «Спурт» медицинское оборудование, которое в дальнейшем реализовывало (т. 21 л.д. 124-127);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО29 от 06.07.2018, согласно которым в период с 2011-2013 г.г. он работал в ООО «Воронеж ИнжСтрой» в должности главного инженера. В тот период времени его рабочее место располагалось по адресу: г. Воронеж, ул. Колесниченко, д. 67. Генеральным директором ООО «Воронеж ИнжСтрой» являлся ФИО4. В период работы в ООО «Воронеж ИнжСтрой» он познакомился с ФИО3. Последняя являлась главным бухгалтером Общества. Что входило в обязанности ФИО3, не знает. С ней у него сложились рабочие отношения (т. 21 л.д. 253-255);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО10 от 12.12.2015, согласно которым с 2011 года он вышел на пенсию и больше нигде официально не работал. ООО «Спурт» ему не известно. Никаких учредительных документов ООО «Спурт» он никогда не подписывал, доверенностей на представление его интересов в налоговых органах он не выдавал. Свой паспорт не терял и никому не передавал. Как на его имя зарегистрировано ООО «Спурт» ему не известно. РубанковаА.С..ФИО3 и Свидетель №1 ему не известны (т. 23 л.д. 271-274);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №3, согласно которым с 2010 она работала в должности юриста в ООО «ВоронежСтройИнвест», а с 06.05.2013 наименование ООО «ВоронежСтройИнвест» изменено на ООО «ТСК-Инжиниринг». Ранее ООО «ТСК-Инжиниринг» обращалось с заявлением о совершении хищения денежных средств главным бухгалтером ООО «ТСК-Инжиниринг» Рубанковой Анной Серафимовной, хотя Рубанкова А.С. в ООО «ТСК-Инжиниринг» не работала, но на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №10-л/с от 01.03.2013 Рубанкова А.С. была принята на должность главного бухгалтера в ООО «ТСК», с которым ООО «ВоронежСтройИнвест», (с 06.05.2013 ООО «ТСК-Инжиниринг») был заключен договор о предоставлении труда работников/персонала от 01.03.2013 и с 01.03.2013 Рубанкова А.С. продолжила осуществлять трудовую деятельность в должности главного бухгалтера и в ООО «ТСК» и в ООО «ТСК-Инжиниринг». 28.01.2016 г. ООО «ТСК-Инжиниринг», а именно ею по доверенности, подано заявление в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании неосновательного обогащения, в связи с тем, что между ООО «Воронеж ИнжСтрой» и ООО «ТСК-Инжиниринг» не было договорных обязательств, а денежные средства с расчетного счета ООО «ТСК-Инжиниринг» перечислены были на расчетный счет ООО «Воронеж ИнжСтрой». В судебном заседании ООО «ТСК-Инжиниринг» заявило ходатайство о процессуальном правопреемстве на ООО «Скиф» на основании договора цессии №1 от 16.03.2016г., где она являлась генеральным директором. Ходатайство было удовлетворено. ООО «Скиф» заключило мировое соглашение с ООО «Воронеж ИнжСтрой», с отсрочкой на 3 года (т. 43 л.д. 34-37);

- протокол выемки от 05.10.2015, согласно которому в Воронежском филиале ОАО «АКИБАНК» изъяты: заявление о закрытии счета от 27.11.2014; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 29.05.2013; акт приема – передачи устройства USB-ТОКЕН «IBANK 2 KEY» от 27.11.2014; заявление от 27.11.2014; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank 2» ОАО «АКИБАНК» от 15.08.2013; решение №19 единственного участника ООО «ВоронежСтройИнвест» от 06.05.2013; приказ №1 от 06.05.2013; свидетельство о постановке на налоговый учет; паспорт на имя ФИО9; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; паспорт на имя ФИО9; паспорт на имя Рубанковой А.С.; устав ООО «ТСК-Инжиниринг» в редакции 2013 года; заявление о распространении электронного документооборота в ОАО «АКИБАНК» от 24.12.2012; решение №14 единственного участника ООО «ВоронежСтройИнвест» от 01.03.2012; решение №12 единственного участника ООО «ВоронежСтройИнвест» от 04.02.2012; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 21.06.2011; письмо ООО «ВоронежСтройИнвест»; доверенность от 15.02.2011; паспорт на имя ФИО30; доверенность от 12.01.2014 на имя ФИО6; доверенность от 16.02.2011 на имя Рубанковой А.С.; паспорт на имя Рубанковой А.С.; дополнительное соглашение к договору по обслуживанию в системе «iBank» №2 от 07.10.2010; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank 2» ОАО «АКИБАНК» с приложением №, №, №, №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 01.03.2010; доверенность на распоряжение средствами по банковскому счету от 31.08.2010; доверенность от 31.08.2010; паспорт на имя ФИО31; доверенность от 31.08.2010 на имя ФИО32; дополнительное соглашение по предоставлению услуги Тикер для корпоративного клиента к договору на обслуживание в системе «iBank 2» №2 от 16.08.2010; сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «iBank 2» ОАО «АКИБАНК» от 13.08.2010; дополнительное соглашение к договору по обслуживанию в системе «iBank» №1 от 16.07.2010; договор №ЦБ0510/20 на обслуживание в системе «iBank 2» от 16.07.2010 с приложением №1; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 20.10.2008; решение №8 единственного участника ООО «ВоронежСтройИнвест» от 26.06.2010; паспорт на имя Свидетель №2; распоряжение о приеме карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «ВоронежСтройИнвест» от 20.10.2008; устав ООО «ВоронежСтройИнвест» в редакции 2008 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; решение №2 единственного участника ООО «ВоронежСтройИнвест» от 24.09.2008; подтверждение об уведомлении; заявление на открытие счета от 16.07.2008; распоряжение об открытии расчетного счета от 16.07.2008; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.07.2008; договор банковского счета №-БС от 16.07.2008; решение №1 от 26.06.2008; приказ №1 от 02.07.2008; свидетельство серии 50 № о государственной регистрации юридического лица; свидетельство серии 50 № о постановке на учет в налоговом органе; письмо Росстата № от 16.07.2008; устав ООО «ВоронежСтройИнвест» в редакции 2008 года; договора аренды от 02.07.2008; акт приема – передачи от 02.07.2008;свидетельство о государственной регистрации права от 09.12.2003; анкета клиента – юридического лица от 15.07.2008; анкета физического лица – представителя клиента от 16.07.2008; паспорт на имя ФИО33

16.02.2011 в банк предоставлена доверенность, оформленная на имя Рубанковой Анны Серафимовны на право совершать следующие действия: получать выписки, расчетные документы и справки об операциях и остатках по счету; получать наличные денежные средства по чеку; вносить наличные денежные средства; предоставлять в банк платежные документы (т. 10 л.д.8-12);

Постановление о признании изъятых документов вещественными доказательствами (т. 10 л.д. 13-114);

- протокол осмотра изъятых предметов (документов) от 05.11.2015, согласно которому следователь осмотрел изъятые документы (т. 10 л.д. 115-121);

-протокол выемки от 01.11.2016, согласно которому в офисе ООО «ТСК-Инжиниринг» изъяты: заявление Рубанковой А.С. от 08.12.2010; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №27 от 14.12.2010; трудовой договор №24/2010 от 14.12.2010; договор о полной индивидуальной материальной ответственности; должностная инструкция главного бухгалтера; заявление от 26.07.2012; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику № 29-л/с от 01.08.2012; заявление от 28.02.2013; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №30-л/с от 28.02.2013 (т. 10 л.д. 129-132);

- постановление о приобщении изъятых документов вещественными доказательствами (т. 10 л.д. 133-143);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.11.2016, согласно которому следователь осмотрел изъятые предметы (т. 10 л.д.144-148);

- протокол выемки от 01.11.2016, согласно которому в офисе ООО «ТСК-Инжиниринг» изъяты: письмо №40 от 02.11.2016; письмо №41 от 02.11.2016; штатное расписание №1 от 01.10.2010; реестр копий платежных ведомостей заработной платы Рубанковой А.С. за 2011 г.; платежные ведомости от 31.01.2011; 28.02.2011; 01.03.2011; 30.04.2011; 01.06.2011; 01.07.2011; 01.08.2011; 01.09.2011; 03.10.2011; 01.11.2011; 01.12.2011; 09.01.2012; 31.10.2013; от 28.06.2013; платежные поручения от 02.02.2011; 04.03.2011; 01.04.2011; 11.05.2011; 01.06.2011; предварительные выписки по счету № за периоды с 03.10.2011 по 03.10.2011; с 07.11.2011 по 07.11.2011; с 28.12.2011 по 28.12.2011; реестр копий платежных ведомостей заработной платы Рубанковой А.С. за 2012 год; платежная ведомость за расчетные периоды с 01.01.2012 по 31.01.2012, 01.02.2012 по 28.02.2012, с 01.03.2012 по 31.03.2012, с 01.04.2012 по 30.04.2012; с 01.05.2012 по 31.05.2012; с 01.06.2012 по 30.06.2012; с 01.07.2012 по 31.07.2012; с 01.08.2012 по 31.08.2012; с 01.09.2012 по 30.09.2012; с 01.10.2012 по 31.10.2012; с 01.11.2012 по 30.11.2012; с 01.12.2012 по 31.12.2012; расчетная ведомость за период с 01.01.2012 по 31.12.2013; расчетно – платежная ведомость от 31.10.2016; платежное поручение №170 от 30.07.2012; предварительные выписки по счету № за периоды с 23.05.2012 по 24.05.2012; с 5.06.2012 по 29.06.2012; с 05.12.2012 по 06.12.2012; с 14.11.2012 по 14.11.2012; с 11.03.2013 по 14.03.2013, реестр копий платежных ведомостей заработной платы Рубанковой А.С. за 2013г.; платежная ведомость от 09.02.2013; платежная ведомость от 09.03.2013; расчетная ведомость №6 от 28.06.2013; расчетно-платежная ведомость от 31.10.2016; предварительная выписка по счету № (т. 10 л.д. 177-180);

- постановление о признании изъятых документов вещественными доказательствами (т. 10 л.д. 181-281, т. 11 л.д. 1-11);

- протокол осмотра предметов (документов) от 03.11.2016, согласно которому следователем осмотрены изъятые документы (т. 11 л.д. 12-17);

- протокол выемки от 21.10.2016, согласно которому у представителя ООО «ТСК-Инжиниринг» в каб. 7 СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу изъяты: НЖМД SeagateS/N: 5VMFZGKCBarracuda 7200.12 500GBProductofChina, ST3500418AS, P/N: 9SL142-302, FirmwareCC38, DataCode: 11054 SiteCode: WUSTX-720012 (B) 100498557 01887 5031ЕЗ с содержащейся на нем информацией (т. 11 л.д. 19-22);

-вещественные доказательства- НЖМД Seagate находится в неупакованном виде, одна сторона выполнена из металла светлого цвета, другая сторона – черного цвета со вставкой платы темно-зеленого цвета и разъемами. НЖМД размером 14,5 х 10 см. На верхней крышке корпуса имеется маркировочная наклейка с надписью: «S/N: 5VMFZGKCBarracuda 7200.12 500GBProductofChina, ST3500418AS, P/N: 9SL142-302, FirmwareCC38, DataCode: 11054 SiteCode: WUSTX-720012 (B) 100498557 01887 5031ЕЗ. НЖМД внешних повреждений не имеет, к компьютеру не подключался (т. 11 л.д. 23-24, т. 34 л.д. 18);

- протокол осмотра предметов (документов) от 21.10.2016, согласно которому 21.10.2016 осмотрен изъятый в каб. 7 СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу НЖМДSeagateS/N: 5VMFZGKCBarracuda 7200.12 500GBProductofChina, ST3500418AS, P/N: 9SL142-302, FirmwareCC38, DataCode: 11054 SiteCode: WUSTX-720012 (B) 100498557 01887 5031ЕЗ с содержащейся на нем информацией, который 21.10.2016 признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 11 л.д. 23-25);

- протокол выемки от 01.11.2016, согласно которому в офисе ООО «ТСК» изъяты: трудовой договор №10/2013 от 01.03.2013; заявление Рубанковой А.С. от 28.05.2013 о предоставлении отпуска; заявление Рубанковой А.С. от 28.06.2013 о предоставлении отпуска; заявление Рубанковой А.С. от 12.03.2014 о предоставлении отпуска; заявление Рубанковой А.С. от 16.09.2014 о предоставлении отпуска; заявление Рубанковой А.С. об увольнении; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №10-л/с от 01.03.2013; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №15-0 от 12.07.2013; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №14-0 от 07.06.2013; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №19-0 от 20.03.2014; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №22-0 от 18.09.2014; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником №52-л/с от 31.10.2014 (т. 11 л.д. 222-225);

- постановление о признании вещественными доказательствами изъятых документов (т. 11 л.д. 226-238);

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.11.2016, согласно которому следователь осмотрел изъятые документы (т. 11 л.д. 239-243);

- вещественное доказательство- CD-Rдиск Verbatim однократной записи с номером вокруг посадочного места «N1290E24D8042785A2» с содержащимся на нем выпиской по операциям на счет ООО «Воронеж ИнжСтрой» №, открытом в филиале ОАО «АКИБАНК»:

-протокол осмотра предметов (документов) от 15.08.2015, согласно которому, 15.08.2015 осмотрен CD-R диск Verbatim однократной записи с номером вокруг посадочного места «N1290E24D8042785A2», который 30.09.2015 признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 12 л.д. 89-99);

- протокол выемки от 11.07.2015, согласно которому в каб. 24 СУ УМВД России по г. Воронежу изъяты: движение средств по сч.51 расчетные счета с 21.04.2011 по 24.04.2011; предварительная выписка по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 01.07.2011 по 18.11.2011; выписка по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 19.10.2011 по 21.10.2011; предварительная выписка по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 18.11.2011 по 19.12.2011; предварительная выписка по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 15.12.2011 по 10.01.2012; выписку по счету №40702810100050000286 ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 01.01.2012 по 01.09.2012; предварительную выписку по счету №40702810100050000286 ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 27.08.2012 по 17.09.2012; предварительную выписку по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 17.09.2012 по 27.09.2012; выписку по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 27.09.2012 по 31.10.2012; предварительную выписку по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 20.12.2012 по 21.12.2012; предварительная выписка по счету № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 24.12.2012 по 29.12.2012 (т. 15 л.д. 108-111);

- постановление о признании изъятых документов вещественными доказательствами (т. 15 л.д.112-147);

- протокол осмотра предметов (документов) от 11.07.2015, согласно которому, следователь осмотрел изъятые документы (т. 15 л.д. 148-151);

- протокол выемки от 28.12.2015, согласно которому в МИФНС России №1 по Воронежской области изъяты налоговые декларации и бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Воронеж ИнжСтрой» (т. 16 л.д. 52-55);

- постановление о признании вещественными доказательствами изъятых документов (т. 16 л.д. 56-125);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.12.2015, согласно которому следователь осмотрел изъятые документы (т. 16 л.д. 126-129);

- протокол выемки от 16.09.2015, согласно которому в ОО «Воронежский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбнк» изъято банковское дело ООО «Воронеж ИнжСтрой» (т. 16 л.д. 137-140);

- постановление о признании вещественными доказательствами изъятых документов (т. 16 л.д. 141-214);

-протокол осмотра предметов (документов) от 01.10.2015, согласно которому следователь осмотрел изъятые документы (т. 16 л.д. 215-220);

- протокол выемки от 05.10.2015, согласно которому в Воронежской филиале ОАО «Акибанк» изъято банковское дело ООО «Воронеж ИнжСтрой» (т. 17 л.д. 75-79);

-постановление о признании вещественными доказательствами изъятых документов (т. 17 л.д. 80-195);

-протокол осмотра предметов (документов) от 10.10.2015, согласно которому 10.10.2015 осмотрено изъятое в Воронежском филиале ОАО «Акибанк» банковское дело ООО «Воронеж ИнжСтрой» (т. 17 л.д. 196-201);

- протокол выемки от 29.01.2016, согласно которому в филиале ПАО «Акибанк» изъято объявление на взнос наличными №7 от 11.11.2014 (т. 17 л.д. 231-233);

- постановление о признании вещественным доказательством изъятого документа (т. 17 л.д. 234);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.02.2016, согласно которому следователь осмотрел изъятый документ (т. 17 л.д. 235-236);

- осмотр места происшествия от 12.10.2015, согласно которому, 12.10.2015 в офисном помещении ООО «Воронеж ИнжСтрой» изъят: (НЖМД) с маркировочной наклейкой с надписью: Toshibа, DT01ACA050, 500 GB, s/n: Y41HT3YHSX13, изъятый в ООО «Воронеж ИнжСтрой», и информацию, содержащуюся на нем; накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) с маркировочной наклейкой с надписью: Seagate, ST3500418AS, 500 GB, s/n: 5 VMFZGKC, изъятый в ООО «ТСК-Инжиниринг», и информацию, содержащуюся на нем (т. 17 л.д. 238-241);

- постановление о признании вещественным доказательством (НЖМД) с маркировочной наклейкой с надписью (т. 17 л.д. 242-243);

-протокол осмотра предметов (документов) от 12.10.2015, согласно которому следователь осмотрел изъятые при осмотре места происшествия в офисном помещении предметы (т. 17 л.д. 235-236, т. 34 л.д. 18);

- протокол выемки от 19.08.2015, согласно которому в каб. 6 СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу изъяты: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №00000005 от 01.092010; трудовой договор №04-10 от 01.09.2010; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.09.2010; должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Воронеж ИнжСтрой»; заявление ФИО3 от 20.05.2015 об увольнении; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №80 от 21.05.2015; акт об отказе ФИО3 от передачи материальных ценностей, дел и должности от 03.06.2015 (т. 20 л.д. 3-5);

- постановление о признании вещественными доказательствами изъятых документов- (т. 20 л.д. 6-21);

-протокол осмотра предметов (документов) от 19.08.2015, согласно которому, 19.08.2015 осмотрены приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №00000005 от 01.092010; трудовой договор №04-10 от 01.09.2010; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.09.2010; должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Воронеж ИнжСтрой»; заявление ФИО3 от 20.05.2015 об увольнении; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №80 от 21.05.2015; акт об отказе ФИО3 от передачи материальных ценностей, дел и должности от 03.06.2015, которые 19.08.2015 признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 20 л.д. 22-26)

- протокол выемки от 01.09.2015, согласно которому 01.09.2015 в ООО «Воронежский» Липецкого филиала ПАО «Росбанк» изъято банковское дело ООО «СПУРТ» (т. 23 л.д. 189-192);

- постановление о признании вещественным доказательством банковского дела ООО «СПУРТ» (т. 23 л.д. 193-253);

-протокол осмотра предметов (документов) от 02.09.2015, согласно которому 02.09.2015 осмотрено изъятое в ОО «Воронежский» Липецкого филиала ПАО «Росбанк» банковское дело ООО «СПУРТ», которое 02.09.2015 признано и приобщено в качестве вещественных доказательств (т. 23 л.д. 254-257);

- вещественные доказательства - диск CD-RTDKLifeonRecord, содержащий сведения о движении по счетам ФИО3, Рубанковой А.С. и Свидетель №1 (т.31 л.д.201 );

- протокол осмотра документов от 06.02.2017, согласно которому, 06.02.2017 осмотрен диск CD-RTDKLifeonRecord с номером вокруг посадочного места 6D09W32 ZD5030, который 25.05.2018 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 31 л.д. 202-206);

- вещественные доказательства - CD-RVerbatim, с номером вокруг посадочного места С3127Т122024983lLH. На диске содержится информация о счетах, открытых на имя

- ФИО3:

- Рубанковой Анны Серафимовны:

- ФИО7:

- Свидетель №1:

( т. 31 л.д. 210);

- заключение эксперта №6937/4-1 от 29.09.2015, согласно выводам которого, рукописные записи от имени ФИО9, расположенные в товарных накладных, выполнены не самим ФИО9, а другим лицом (т. 25 л.д. 13-20);

- заключение эксперта №10109/4-1 от 09.12.2015, согласно выводам которого, рукописные записи от имени ФИО9, расположенные в товарных накладных, выполнены не Рубанковой А.С., а другим лицом (т. 25 л.д.90-96);

- заключение эксперта № 10942/4–1 от 18.11.2016, согласно выводам которого подпись от имени Свидетель №1, изображение которой расположено в электрофотографической копии акта приема-передачи документов от 16.05.2014 между Свидетель №1 и ООО «СПУРТ» на оборотной стороне листа в графе «Передал документы», выполнена самим Свидетель №1. Подпись от имени ФИО10, изображение которой расположено в электрофотографической копии акта приема-передачи документов от 16.05.2014 между Свидетель №1 и ООО «СПУРТ» на оборотной стороне листа в графе «Принял документы», выполнена не самим ФИО10, а другим лицом с подражанием его подлинным подписям (т. 26 л.д.8-13);

- заключение эксперта №3591 от 25.09.2015, согласно выводам которого, в период с 16.07.2008 по 31.08.2014 с расчетного счета ООО «ТСК-Инжиниринг» в адрес ООО «Воронеж ИнжСтрой» были списаны денежные средства на общую сумму 4607536,50 рублей, в том числе на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «АКИБАНК» в г. Воронеже, в размере 3096314,58 рублей; на расчетный счет №№, открытый в Ярославском филиале ОАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль в размере 1511221,92 рублей. При этом, списание денежных средств с вышеуказанного расчетного счета с назначением платежа «займ», «по договору займа» не установлено. В период с 16.07.2008 по 31.08.2014 с расчетного счета ООО «ТСК-Инжиниринг» (ИНН 3664091850) №, открытого в филиале ОАО «АКИБАНК» в г. Воронеж, в адрес ООО «Спурт» (ИНН 3664110581) были списаны денежные средства на общую сумму 4046576,00 рублей, в том числе на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО «Углеметбанк» в г. Воронеж, в размере 2041809,00 рублей; на расчетный счет №, открытый в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» г. Москва, в размере 508120,00 рублей, на расчетный счет №, открытый в Липецком филиале ОАО АКБ «Росбанк», г. Липецк, в размере 1 496 647,00 рублей. При этом, списание денежных средств с вышеуказанного расчетного счета с назначением платежа «займ», «по договору займа» не установлено (т. 27 л.д.50-63);

-заключение эксперта № 1080/6-1 от 17.02.2016г., согласно выводам которого, за период с12.02.2012 по 24.10.2012г. денежные средства в общей сумме 1 700 471,00 руб, поступившие на расчетный счет ООО «Спурт» ИНН 3664110581 №, открытый в АО «БИНБАНК кредитные системы», 12.04.2012; 19.04.2012; 20.04.2012; 25.04.2012; 26.04.2012; 02.05.2012; 17.05.2012; 09.06.2012; 22.06.2012; 27.06.2012; 02.07.2012; 04.07.2012; 06.07.2012; 12.07.2012; 17.07.2012; 20.07.2012; 26.07.2012; 01.08.2012; 10.08.2012; 29.08.2012; 03.09.2012; 07.09.2012; 07.09.2012; 12.09.2012; 20.09.2012; 27.09.2012; 28.09.2012; 03.10.2012; 09.10.2012; 11.10.2012; 12.10.2012; 15.10.2012; 18.10.2012; 24.10.2012 с расчетных счетов ООО «ТСК Инжиниринг» (ранее ООО «Воронеж СтройИнвест»), ООО «АПСО» и ООО «Воронеж ИнжСтрой», в составе общей суммы зачисленных денежных средств (1 905 736,00 руб), с учетом остатка денежных средств на начало операционного дня 12.04.2012г. (8 348,03 руб.) были израсходованы на следующие цели: - заработная плата – 208 000,00 руб.; -платежи во внебюджетные фонды – 14 798,00 руб; -платежи в бюджет -57 670,00 руб; оплата услуг банка – 2 960,00 руб; пополнение корпоративной карты- 1 556 015,00 руб; оплата по счетам за товары – 63 647,00 руб; - остаток денежных средств на конец операционного дня 24.10.2012г. – 10 994,03 руб. (т. 27 л.д. 241-247);

- заключение эксперта №10913/6-1, 10820/3-1 от 21.12.2017, согласно выводам которого, на исследование представлены: НЖМД Seagate, серийный номер 5VMFZGKC, изъятый в ООО «ТСК-Инжиниринг»; CD-R диск, содержащий файл 40702-304.pdf – выписка, представленная филиалом ОАО "АКИБАНК" в г. ВОРОНЕЖ по операциям по лицевому счету 40№ за 16/07/08-31/08/14 ДПД 3664091850 ООО "ТСК-ИНЖИНИРИНГ" (т. 29 л.д.90-107);

- сведения о юридическом лице ООО «ВоронежИнжСтрой», представленные ООО «Воронеж ИнжСтрой», согласно которым, ООО «ВоронежИнжСтрой», ОГРН 1083668018081, ИНН 3662133512, юридический адрес: г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 67, зарегистрировано в установленном законом порядке 25.04.2008; с 07.04.2014 генеральным директором является ФИО4. Основным видом деятельности Общества является производство общестроительных работ (т.15 6 л.д. 4-41);

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №б/н от 01.09.2010, согласно которому Рубанкова Нина Серафимовна принята на работу в ООО «Воронеж ИнжСтрой» на должность главного бухгалтера, договор о полной материальной ответственности от 01.09.2010, трудовой договор№ 04-10 от 01.09.2010, должностная инструкция главного бухгалтера (т. 6 л.д. 17-31);

- договор аренды нежилого помещения от 17.11.2010, согласно которому ООО «Воронеж ИнжСтрой» располагается по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Колесниченко, д. 67 (т. 15 л.д. 42-44);

- договор банковского счета № 433/08-БС на открытие расчетного счета № от 02.06.2008 (л.д. 75-80 т. 1);

- учредительные документы ООО «Воронеж ИнжСтрой», ООО «ТСК-Инжиниринг» (т. 2 л.д. 137-162, т. 5 л.д. 7-107);

- копии заявления Рубанковой А.С. от 14.12.2010, приказа (распоряжение) о приеме на работу, трудового договора от 14.12.2010г., договора о полной материальной ответственности, должностной инструкции главного бухгалтера, заявления об увольнении от 28.02.2013г., приказа о прекращении (расторжении) трудового договора (т. 10 л.д.152-162);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СПУРТ», устав ООО «СПУРТ», (т. 3 л.д. 3-31);

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Спурт» №, копии документов, содержащиеся в юридическом деле ООО «Спурт» (т. 3 л.д. 40-261);

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Воронеж ИнжСтрой», предоставленные ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа (т. 4 л.д. 21-22);

- сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Воронеж ИнжСтрой» № за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 (т. 4 л.д. 28-157);

- CD-диск с информацией о движении денежных средств по р/с № ООО «Воронеж ИнжСтрой» за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 (т. 4 л.д. 164);

- акт ревизии первичной документации, докладная записка (т. 5 л.д. 5-6);

- соглашение о сотрудничестве ООО «Воронеж ИнжСтрой» и ООО «ТСК-Инжиниринг» от 20.11.2013г.(т. 5 л.д. 139);

- бухгалтерская и налоговая отчетность, сведения о доходах 2-НДФЛ сотрудников ООО «ТСК-Инжиниринг», предоставленные ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа (т. 9 л.д.3-266).

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании достоверно установлено, что в период с 19.04.2011 по 05.08.2014 со счетов ООО «ВоронежСтройИнвест» (ООО «ТСК-Инжиниринг») на счета ООО «СПУРТ» и ООО «Воронеж ИнжСтрой» были переведены денежные средства на общую сумму 8 654 112 руб. 50 коп.

Данное обстоятельство объективно подтверждается сведениями о движении денежных средств, заключением эксперта и не оспаривается стороной защиты.

Также не вызывает сомнений у суда (и не оспаривается защитой) отсутствие каких-либо финансово-хозяйственных отношений между вышеуказанными организациями. Указанное обстоятельство подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетеля Свидетель №1, заключением эксперта, установившим подделку подписей потерпевшего на товарных накладных.

Таким образом, суд находит доказанным факт списания со счетов потерпевшего денежных средств в отсутствие на то законных оснований.

Причастность подсудимой к совершению указанных операций объективно подтверждается исследованными в судебном заседании документами, согласно которым в указанный период она вела бухгалтерию потерпевшего (сначала на основании трудового договора, а затем в соответствии с гражданско-правовым договором о предоставлении труда работников/персонала, заключенным 01.03.2013 между ООО «ВоронежСтройИнвест» и ООО «ТСК»). Согласно показаниям ФИО41., они, являясь руководителями потерпевшей организации, доверяя Рубанковой А.С., передавали ей свои ЭЦП, с помощью которых она могла использовать находящиеся на счетах денежные средства. Переводы были осуществлены на счета юридических лиц, в которых на различных должностях работали близкие родственники подсудимой: муж Свидетель №1 и сестра ФИО3 При таких обстоятельствах, суд находит доказанным факт осуществления денежных переводов именно подсудимой. К показаниям Рубанковой А.С., отрицавшей факт передачи ей ЭЦП суд относится критически, поскольку они объективно опровергаются вышеуказанными доказательствами и даны с целью уклонения от уголовной ответственности.

При юридической оценке действий подсудимой суд приходит к следующим выводам.

Органами предварительного следствия Рубанкова А.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, нашедшей свое отражение в п.23 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Однако, из материалов дела следует, что возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах потерпевшего, возникла у Рубанковой А.С. в результате передачи ей руководителями организации ЭЦП, что никто из них делать был не вправе. Все денежные переводы со счетов потерпевшего осуществлялись не от имени Рубанковой А.С., а от имени руководителей организации, чья электронная подпись стояла под электронным документом. Рубанкова А.С., занимая должность главного бухгалтера, не входила в состав органов управления юридического лица, и не имела право распоряжаться его имуществом, в т.ч. электронными денежными средствами.

Согласно доверенности, которая была предоставлена потерпевшим в банк (изъята в ходе предварительного следствия), Рубанковой Анне Серафимовне предоставлено право совершать следующие действия: получать выписки, расчетные документы и справки об операциях и остатках по счету; получать наличные денежные средства по чеку; вносить наличные денежные средства; предоставлять в банк платежные документы. Право подписывать платежные поручения Рубанковой А.С. не предоставлялось.

Таким образом, суд приходит к выводу, что возможность распоряжаться денежными средствами потерпевшего возникла у Рубанковой А.С. не в результате служебного положения, договора либо специального поручения, а вследствие незаконной передачи ей ЭЦП руководителями организации. В связи с изложенным ее действия не могут быть квалифицированы по ст.160 УК РФ.

Кроме того, согласно примечанию к ст.158 УК РФ, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие имущества может рассматриваться как хищение в том случае, если оно совершено в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц.

По версии следствия, Рубанкова А.С. совершила переводы денежных средств в целях личного обогащения. Однако, предъявленное Рубанковой А.С. обвинение, за рамки которого суд выходить не вправе, сведений о том, что совершенные ею действия повлекли за собой возникновение у подсудимой возможности распоряжаться перечисленными со счетов потерпевшего денежными средствами, не содержит.

Более того, в судебном заседании не установлено, что денежные средства потерпевшего либо их часть в результате совершенных операций оказались в распоряжении Рубанковой А.С.

Согласно показаниям в судебном заседании директора «ООО «СПУРТ» Свидетель №1 целью перевода денежных средств стало их обналичивание. Аналогичные объяснения были даны Свидетель №1 в ходе проверки сообщения о преступлении еще до возбуждения уголовного дела в отношении Рубанковой А.С. Опрошенные до возбуждения уголовного дела Рубанкова А.С. и ФИО3 также сообщили, что осуществляли обналичивание денежных средств ООО «ТСК-Инжиниринг» путем их перевода на счета ООО «СПУРТ» и ООО «Воронеж ИнжСтрой».

При таких обстоятельствах, у суда возникают неустранимые сомнения в том, что целью перевода денежных средств со счетов потерпевшего стало их хищение.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимой Рубанковой А.С. по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, ранее не судимой, на учетах не состоящей, по месту жительства характеризующейся положительно.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Рубанковой А.С. не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Рубанковой А.С. во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а соответственно, основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют, в связи с чем, суд считает необходимым назначить Рубанковой А.С. наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 2 ст.165 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой, судом не усматривается оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительных наказаний, суд не усматривает.

Учитывая, что с момента совершения Рубанковой А.С. преступления, относящегося к категории средней тяжести, прошло более 6 лет, суд в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ и п.2 ч.5 ст.302 УК РФ считает необходимым освободить ее от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При решении вопроса о гражданском иске суд исходит из следующего.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства (ст.42 УПК РФ).

Согласно выписке из государственного реестра юридических лиц, 26.11.2018 ООО «ТСК- инжиниринг» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. С указанного момента юридическое лицо утратило свою правоспособность и лишилось возможности пользоваться правами потерпевшего по уголовному делу, в связи с чем, гражданский иск ООО «ТСК-Инжиниринг» следует оставить без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Рубанкову Анну Серафимовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ освободить Рубанкову А.С. от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу -хранить при материалах дела.

Гражданский иск ООО «ТСК-Инжиниринг» оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья                                                     подпись                                                       Гриценко Д.В.