Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-1/2016 (1-17/2015; 1-174/2014;) от 15.12.2014

Дело №1-1/2016г.

Приговор вступил в законную силу 04.07.2016 года.

П Р И Г О В О Р

     Именем Российской Федерации

г. Красноуральск

19 января 2016 года Красноуральский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи ФИО67

с участием:

государственных обвинителей, заместителей прокурора г. Красноуральска ФИО68., ФИО5, помощников прокурора г. Красноуральска ФИО6, ФИО7,

защитника, адвоката ФИО8,

подсудимого ФИО1,

при секретарях ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12,

а также представителей потерпевшего ФИО13, ФИО14, ФИО18, ФИО15, ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, работающего заместителем генерального директора ООО <данные изъяты>», военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, ранее не судимого,

мера пресечения избрана заключение под стражу, содержится под стражей с 06.12.2013,

копию обвинительного заключения получил 27.08.2014,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

                    У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил путём обмана хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «Святогор». Преступление совершено в г. Красноуральске при следующих обстоятельствах.

В период с сентября 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, руководствуясь преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, преследуя цель незаконного личного обогащения, в <адрес> совершил хищение денежных средств путем обмана в ОАО «Святогор» (ИНН № расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму № рублей, при следующих обстоятельствах:

В сентябре – октябре 2011 года, точная дата следствием не установлена, ФИО1 от ранее знакомого ему ФИО22 стало известно, что 06.07.2011 ООО «УГМК-Холдинг» (ИНН №), расположенным по адресу: <адрес>, являющимся управляющей компанией ОАО «Святогор», принято решение в рамках выполнения программы мероприятий по реконструкции химико-металлургических производств ОАО «Святогор» подготовить документацию и провести конкурс по выбору производителей сухих электрофильтров газов обжиговых печей, газоохладителей и рукавных фильтров для очистки газов отражательных печей и конверторного передела. В этот период времени, при получении данной информации у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана в г. Красноуральске, Свердловской области денежных средств, принадлежащих ОАО «Святогор», под предлогом поставки вышеуказанного специального оборудования.

Для реализации своего преступного умысла, используя вышеуказанную информацию, 13.10.2011 ФИО1 в целях участия в конкурсе, объявленном ООО «УГМК-Холдинг», без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создал ООО «ВИНСИ Инжиниринг» (ИНН №), зарегистрированное по адресу: <адрес>, в котором выступил соучредителем и на основании протокола № 1 общего собрания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность генерального директора. При этом, ФИО1, при регистрации и постановке на налоговый учёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг», заведомо сообщил ложный юридический адрес: <адрес>. В действительности по указанному адресу располагалось Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <адрес> «Детская городская поликлиника №». При создании ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1 осознавал, что реальной финансово-хозяйственной деятельности данная организация осуществлять не будет, и планировал использовать подконтрольное ему общество в качестве средства введения в заблуждение руководителей ОАО «Святогор» и ООО «УГМК-Холдинг» и последующего хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «Святогор» при заключении договора поставки оборудования.

Кроме этого, ФИО1, осознавая, что созданное им ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в связи с непродолжительным существованием и отсутствием деловой репутации не сможет выиграть в тендере, проводимом в ООО «УГМК-ФИО4», и достоверно зная, что во Франции осуществляет свою деятельность фирма «VINCI Environnement», которая является общеизвестной компанией на рынке пыле-газоочистного оборудования, с целью заинтересовать потенциальных заказчиков – ОАО «Святогор» и ООО «УГМК-Холдинг» в приобретении высококачественного оборудования изготовил фиктивные документы от имени «VINCI Environnement» (Франция): письмо, содержащее заведомо ложные сведения о том, что ФИО1, и возглавляемое им ООО «ВИНСИ Инжиниринг», являются официальными и уполномоченными представителями «VINCI Environnement» (Франция) на территории России и стран СНГ, а также что «VINCI Environnement» (Франция) подтверждает гарантийные обязательства на всё оборудование, поставляемое компанией ООО «ВИНСИ Инжиниринг», и технические предложения «VINCI Environnement» (Франция) по поставке оборудования для ОАО «Святогор». Изготовленные им документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, ФИО1 предоставил в ОАО «Святогор» по адресу: <адрес>, работникам указанного общества: начальнику технического отдела ФИО24, начальнику отдела материального и технического обеспечения ФИО25, заместителю начальника отдела материального и технического обеспечения ФИО41, директору ФИО26 и в ООО «УГМК-Холдинг», по адресу: <адрес>, работникам указанного общества: специалисту 1 категории управления снабжения ФИО50, главному специалисту отдела энергетического надзора ФИО47, коммерческому директору ФИО44, с целью допуска к участию в тендере по выбору поставщика электрофильтра для ОАО «Святогор», и последующего хищения денежных средств, введя тем самым вышеуказанных сотрудников и руководителей ОАО «Святогор», и ООО «УГМК-Холдинг» в заблуждение относительно того, что он и возглавляемое им ООО «ВИНСИ Инжиниринг» являются официальными представителями «VINCI Environnement» (Франция), и имеют реальную возможность поставить требуемое оборудование, осознавая при этом, что обязательства перед ОАО «Святогор» в случае заключения договора поставки, исполнить он не сможет.

В период с 24.11.2011 по 25.11.2011 в ООО «УГМК-Холдинг» по адресу: <адрес>, был проведен тендер по выбору поставщика электрофильтра для ОАО «Святогор», участие в котором приняли следующие компании: ЗАО «Кондор-Эко», ООО «ФИНГОСЕРВИС», ЗАО «СовПлим», «VINCI Environnement» (Франция), «GEA Bischoff GmbH».

При проведении тендера компанию «VINCI Environnement» (Франция), на основании поддельного письма, представлял ФИО1, однако в действительности, ни он, ни подконтрольное ему ООО «ВИНСИ Инжиниринг» представителями «VINCI Environnement» (Франция) не являлись и действовать от имени данной компании не имели права. Таким образом, компания «VINCI Environnement» (Франция) участия в тендере, проводимом ООО «УГМК-Холдинг», по выбору поставщика электрофильтра для ОАО «Святогор», в действительности не принимала. При проведении тендера ФИО1 с целью победы и заключения договора поставки, используя поддельные документы от имени «VINCI Environnement» (Франция), предложил для ОАО «Святогор» выгодные условия поставки, а именно: низкую стоимость оборудования и соответствие технических характеристик якобы предлагаемого оборудования требованиям ОАО «Святогор», осознавая при этом, что взятые на себя обязательства он исполнять не может и в связи с этим не будет, а денежными средствами, полученными от ОАО «Святогор» в качестве оплаты за поставку оборудования, распорядится в личных интересах.

По результатам проведения тендера по выбору поставщика электрофильтра для ОАО «Святогор» на основании протокола тендерного комитета по выбору поставщика электрофильтра для очистки технологических газов от обжиговых печей в металлургическом цехе с требуемой степенью очистки до 100 мг/нм.куб для ОАО «Святогор» от 25.11.2011, утвержденного коммерческим директором ООО «УГМК-Холдинг» ФИО44, принято решение приобрести для ОАО «Святогор» через «VINCI Environnement» (Франция) электрофильтр для очистки технологических газов от обжиговых печей в металлургическом цехе с требуемой степенью очистки до 50 мг./нм.куб., двухсекционный в одном корпусе, производства «VINCI Environnement» (Франция), на общую сумму № €, с учетом шефмонтажа, пуско-наладки, инструктажа персонала.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «Святогор», 02.04.2012 ФИО1, действуя от имени ООО «ВИНСИ Инжиниринг», выдавая себя за официального представителя «VINCI Environnement» (Франция), и не являясь таковым на самом деле, заключил посредством переписки по электронной почте с ОАО «Святогор» по адресу: <адрес>, договор поставки от 02.04.2012 со спецификациями №1, №2, №3, являющимися неотъемлемыми частями указанного договора. Согласно условиям заключенного договора и спецификациям к нему, поставщик ООО «ВИНСИ Инжиниринг» обязалось поставить в адрес покупателя ОАО «Святогор» 8 электрофильтров, общей стоимостью № рублей, а именно: по спецификации №1 - 2 электрофильтра, стоимостью № рублей, каждый, на общую сумму № рублей; по спецификации №2 – 3 электрофильтра, стоимостью № рублей, каждый, на общую сумму № рублей; по спецификации №3 – 3 электрофильтра, стоимостью № рублей, каждый, на общую сумму № рублей, а покупатель ОАО «Святогор» обязался принять и оплатить данное оборудование. При этом исполнять взятые на себя обязательства ФИО1 не намеревался, так как возглавляемое им ООО «ВИНСИ Инжиниринг» никакой предпринимательской деятельности, в том числе по изготовлению и поставке оборудования не осуществляло, финансово-хозяйственных взаимоотношений с иностранной компанией «VINCI Environnement» (Франция), не имело.

В результате заключения договора поставки от 02.04.2012, ФИО1 получил реальную возможность распорядиться в г. Красноуральске денежными средствами, которые ОАО «Святогор» обязано выплатить ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в качестве авансового платежа в течение установленного срока. Реализуя это своё право распоряжаться денежными средствами, подлежащими выплате в качестве авансовых платежей по спецификациям №, №, № к договору поставки от 02.04.2012, ФИО1 отдал распоряжение в ОАО «Святогор», расположенное по адресу: <адрес>, перечислить эти денежные средства на банковский расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг», владельцем и генеральным директором которого он являлся.

Выполняя условия договора поставки от 02.04.2012 и спецификаций №1, №2, №3, ОАО «Святогор», в период с 25.04.2012 по 28.06.2012, в качестве аванса за приобретаемые электрофильтры, произвело перечисление денежных средств со своих расчётных счетов на расчетный счет ООО «ВИНСИ Инжиниринг» №, обслуживаемый в дополнительном офисе <адрес>» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> строение 1, открытый в дополнительном офисе «Красная Пресня» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, строение 1, на общую сумму № рублей, а именно: 25.04.2012 с расчётного счёта №, открытого в ОАО «Газпромбанк» в <адрес>, в сумме 22 698 198 рублей, на основании платёжного поручения от 25.04.2012 №– оплата по счёту 1 от 06.04.12 за электрофильтр; 19.06.2012 с расчётного счёта №, открытого в ОАО «ВТБ» в г. Екатеринбурге, в сумме № рублей, на основании платёжного поручения от 19.06.2012 № №– оплата по счету 2 от 17.05.12 за электрофильтры; 28.06.2012 с расчётного счёта №, открытого в ОАО «ВТБ» в <адрес>, в сумме 46 902 940 рублей, на основании платёжного поручения от 28.06.2012 №– оплата по счёту 2 от 17.05.12 за электрофильтры.

После этого, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и имея право производить операции по расчётному счёту ООО «ВИНСИ Инжиниринг», получил реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами и обратил их в свою пользу, никаких мер по приобретению, производству и поставке оборудования в адрес ОАО «Святогор» умышленно не предпринял, взятых на себя обязательств по договору поставки от 02.04.2012 умышленно не выполнил. Кроме того, ФИО1 после совершения в г. Красноуральске хищения денежных средств ОАО «Святогор», с целью избежать ответственности в дальнейшем и материальных претензий в свой адрес со стороны ОАО «Святогор», 04.10.2012 вышел из состава участников ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и уволился с должности генерального директора.

Таким образом, ФИО1, действуя от имени ООО «ВИНСИ Инжиниринг», путём обмана сотрудников и руководителей ОАО «Святогор» и ООО «УГМК-Холдинг», под предлогом поставки оборудования, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Святогор», в особо крупном размере, на общую сумму № рублей, причинив своими преступными действиями ОАО «Святогор» материальный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, взятых на себя обязательств по поставке оборудования в адрес ОАО «Святогор» умышленно не выполнил.

    В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации не признал полностью.

По существу предъявленного обвинения подсудимый ФИО1 показал, что он длительное время занимается поставками оборудования газоочистки на предприятия цементной и металлургической промышленности. Компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» зарегистрирована в октябре 2011 года и с самого начала вела финансово-хозяйственную деятельность, что подтверждается многочисленными документами, в частности договором, который имеется в материалах уголовного дела. По месту регистрации компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» существует, её юридический адрес неоднократно проверялся.

Предварительного умысла на хищение денежных средств изначально, как предполагает обвинение, у него не было. Если бы он был, тогда бы изначально на конкурсе в компании «УГМК-Холдинг» участвовала бы российская компания - ООО «ВИНСИ Инжиниринг», генеральным директором которой ФИО1 являлся. Но на тендере участвовала французская компания «VINCI Environnement», которая не являлась победителем этого конкурса. Решение о том, что компания «VINCI Environnement» станет победителем, было принято спустя три месяца после того, как прошёл конкурс. Для ФИО1 это было неожиданно, ему просто позвонили и уведомили об этом. В материалах уголовного дела имеются многочисленные письма за его подписью, как главы представительства компании «VINCI Environnement» с просьбой включить в реестр потенциальных поставщиков компании «УГМК-Холдинг», компанию «VINCI Environnement», но никак ни компанию ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Все переговоры шли именно с французской компанией.

В феврале 2010 года ему позвонила ФИО70, которая является помощником менеджера проекта по Восточной Европе компании «VINCI Environnement» - ФИО71. В офисе компании во Франции ФИО1 встретился с ними для переговоров, по результатам которых было решено, что он будет представлять компанию «VINCI Environnement», ездить по России и общаться с потенциальными заказчиками. ФИО69 сказала ему, что по Уральскому федеральному округу от имени компании«VINCI Environnement» работает Халемский. Но он не обладает техническими познаниями и поэтому работа у компании с ним не сложилась. Все договорённости о представлении ФИО1 компании «VINCI Environnement» были устными, но представители компании обещали дать ему гарантийное письмо о том, что ФИО1 будет представлять их интересы, без права заключения договоров. На основании устной договорённости ФИО1 участвовал в выставках и конференциях от имени компании «VINCI Environnement». При этом он выступал также спонсором этих мероприятий, рекламируя их.

Летом 2011 года он познакомился с ФИО72, который являлся представителем компании «GEA Bischoff GmbH». В это же время ФИО73 сообщил ему, что ОАО «Святогор» планирует закупать электрофильтры для пылегазоочистки. Для участия компании «VINCI Environnement» в конкурсе необходимо было направить информационное письмо в ОАО «Святогор». Согласовав данный вопрос с ФИО75, ФИО1 в начале октября 2011 года посетил ОАО «Святогор», где ФИО74 представлял «GEA Bischoff GmbH», а ФИО1 – компанию «VINCI Environnement», которая дала ФИО1 согласие на представление их интересов в тендере. После чего, ФИО1 направил в ОАО «Святогор» письмо о готовности «VINCI Environnement» участвовать во всех четырёх проектах комбината и о включении компании в список участников конкурса. По результатам конкурса «VINCI Environnement» заняло второе место, и представители компании были этим довольны, так как были включены в реестр поставщиков ООО «УГМК-Холдинг».

Где-то в феврале 2012 года ФИО1 позвонил представитель ОАО «Святогор» ФИО76, который спросил, готово ли «VINCI Environnement» поставить оборудование. Затем позвонил Лазарев, сказав, что ФИО1 хотят видеть в ООО «УГМК-Холдинг», где переговорив об объёмах поставок, ФИО1 опять связался с ФИО80, которая предложила заключить с ОАО «Святогор» договор на изготовление оборудования непосредственно с компанией-изготовителем электрофильтров «HAMON», так как в этом случае будет удешевление продукции на 20-30%, который составляет наценку «VINCI Environnement» за свой бренд. После согласования цены договора, ФИО1 провёл переговоры с представителем ООО «УГМК-Холдинг» - ФИО77, который с целью решения проблем с таможенными платежами, предложил заключить договор поставки на условиях DDP с ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Через некоторое время ФИО1 узнал от ФИО79, что согласована поставка восьми электрофильтров по цене на условиях DDP. Получив проект договора, ФИО1 отправил в ОАО «Святогор» свою спецификацию. В начале апреля 2012 года договор поставки с ОАО «Святогор» был подписан посредством электронной почты. Через месяц после перечисления авансового платежа, ФИО1 отправил ФИО78 компоновочные чертежи. Однако, ОАО «Святогор» не подписывал эти компоновочные чертежи, ссылаясь на то, что ОАО «УРАЛМЕХАНОБР» требует от них детальных чертежей. До сегодняшнего дня эти компоновочные чертежи со стороны ОАО «Святогор» не согласованы. Каких-либо письменных замечаний по компоновочным чертежам ФИО1 от ОАО «Святогор» не получал. Вместе с тем, ФИО1 согласовал договор с бельгийской компанией «HAMON» на изготовление электрофильтров по стандартам «VINCI Environnement». Однако, подписать контракт с компанией «HAMON» не смог, так как ОАО «Святогор» не представил согласованных размеров для изготовления и установки электрофильтров.

В июне-июле 2012 года ФИО1 позвонила ФИО81 и сказала, что в «VINCI Environnement» звонили из ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Святогор», ФИО85, пытаясь получить информацию по ФИО1, но они им в этом отказали. Затем, ему позвонил ФИО84, который попросил подписанный ФИО1 экземпляр договора поставки вместе со спецификациями. Договорившись, ФИО1 встретился с представителями ОАО «Святогор» ФИО82 и ФИО83 в аэропорту «<данные изъяты>» <адрес>, где представителям ОАО «Святогор» были переданы, подписанные со стороны ФИО1, экземпляр договора поставки с другими документами. Во время разговора ФИО1, с целью устранения сомнений в его порядочности, предложил представителям ОАО «Святогор» направить от предприятия делегацию на завод компании «HAMON», чтобы они убедились в том, что электрофильтры будут изготовлены. Но по непонятным причинам вызовом компании «HAMON», сотрудники ОАО «Святогор» не воспользовались, находящийся за границей завод не посетили.

В сентябре-октябре 2012 года на электронную почту ФИО1 от ФИО86 поступил проект дополнительного соглашения к договору поставки, где на ООО «ВИНСИ Инжиниринг» уже возлагалась обязанность поставки электрофильтров производства компании «VINCI Environnement». Но ФИО1 объяснил Постникову, что данные электрофильтры изготавливаются компанией «HAMON» под брендом «VINCI Environnement». В связи с этим ФИО1 отказался подписывать указанное дополнительное соглашение к договору поставки электрофильтров.

По утверждению ФИО1, он с самого начала стал испытывать трудности с исполнением договорных обязательств. Так, в начале декабря 2011 года начальник производственно-технического управления ОАО «Святогор» ФИО87 сказал ему, что могут возникнуть проблемы с реализацией договора поставки, если не будут переданы Саблину денежные средства в размере 5% от цены спецификации №1. Согласовав данный «откат» с представителями «VINCI Environnement», ФИО1 передал требуемую Саблиным денежную сумму, положив деньги в ячейку камеры хранения в аэропорту «<данные изъяты>». Вскоре после этого был произведён первый авансовый платёж. Но через некоторое время Саблин опять сообщил ФИО1 о необходимости проплатить «откат» за спецификации №2 и №3, что он и сделал, передав деньги в офисе ООО «УГМК-Холдинг», неизвестному человеку, на которого указал Саблин. Впоследствии из службы безопасности предприятия ФИО1 звонили о необходимости проплаты «отката», вплоть до окончания основного проекта, но он отказался это делать. Таким образом, до тех пор, пока не проплачивались «откаты», со стороны ОАО «Святогор» не подписывались чертежи, не осуществлялись авансовые платежи.

Подсудимый ФИО1 считает, что электрофильтры не изготовлены, а договор поставки не исполнен только по вине ОАО «Святогор». До сегодняшнего дня ему не понятно, что ОАО «Святогор» от него надо.

Непризнание подсудимым своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд расценивает как способ защиты.

    Вместе с тем, вина подсудимого подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.

Представители потерпевшего ФИО17, ФИО18 показали, что ФИО1 узнав от ФИО88 о проведении ООО «УГМК-Холдинг» конкурса по заключению договора поставки электрофильтров для ОАО «Святогор», зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ, непосредственно перед конкурсом, своё предприятие – ООО «ВИНСИ Инжиниринг», которое по названию созвучно названию общеизвестной французской компании «VINCI Environnement», общеизвестность которой на мировом рынке облегчала допуск к участию в тендере. Для допуска к участию в конкурсе, ФИО1 непосредственно перед конкурсом направил в ОАО «Святогор» фиктивные письма от имени «VINCI Environnement», которые подтверждали его полномочия, как главы представительства данной компании в России и СНГ, участвовать в данном конкурсе и заключать договоры от имени и в интересах компании «VINCI Environnement». Введя указанными письмами сотрудников ОАО «Святогор» и ООО «УГМК-Холдинг» в заблуждение относительно своих полномочий представлять интересы компании«VINCI Environnement», воспользовавшись ограниченностью времени у сотрудников служб безопасности предприятий для проверки его полномочий, ФИО1 добился включения в список участников проводимого конкурса. В ходе конкурса ФИО1, с целью победы в конкурсе, используя поддельные документы от имени компании «VINCI Environnement», предложил для ОАО «Святогор» наиболее выгодные условия поставки электрофильтров: низкую стоимость оборудования и соответствие технических характеристик предлагаемого оборудования требованиям ОАО «Святогор». Кроме того, ФИО1, продолжая обман, подписал от имени компании «VINCI Environnement» ДД.ММ.ГГГГ протокол тендерного комитета по выбору поставщика электрофильтра для очистки технологических газов от обжиговых печей в металлургическом цехе с требуемой степенью очистки до 100 мг/нм.куб для ОАО «Святогор». После признания компании «VINCI Environnement» победителем конкурса, ФИО1 заявил представителям ОАО «Святогор» о том, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является резидентом в Российской Федерации компании «VINCI Environnement» и, соответственно, сможет выполнить поставку в Россию оборудования по условиям DDP – доставка до склада ОАО «Святогор» в <адрес>. В связи с чем, был заключён договор поставки от 02.04.2012 № между директором ОАО «Святогор», в лице ФИО26, и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в лице ФИО1 По договору предполагалось три спецификации. Первая спецификация на сумму № рублей, вторая – № рублей, третья – № рублей. По условиям пункта № спецификации, ОАО «Святогор» была произведена оплата в размере 30%. Были произведены три платежа в счёт аванса на поставку электрофильтров: ДД.ММ.ГГГГ в сумме № рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме № рублей, 28.06.2012 в сумме № рублей. Вместе с тем, условия договора со стороны ООО «ВИНСИ Инжиниринг» исполнены не были в полном объёме. Таким образом, сформировав у сотрудников и руководителей ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Святогор» уверенность об исполнении обязательств по поставке оборудования, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договору, ФИО1 обманом удалось похитить денежные средства, принадлежащие ОАО «Святогор», причинив предприятию материальный ущерб в особо крупном размере. После совершения в <адрес> хищения денежных средств ОАО «Святогор», ФИО1 с целью избежать ответственности в дальнейшем и материальных претензий в свой адрес со стороны ОАО «Святогор», ФИО1 организовал предоставление в ОАО «Святогор» псевдокомпоновочных чертежей к электрофильтрам, которые подсудимый нигде не заказывал, не оплачивал и которые ему никто не произвел и не собирался производить. Требуя от сотрудников ОАО «Святогор» согласования данных чертежей, которые не имели в себе никакой информации, позволяющую обеспечить его привязку к оборудованию комбината, ФИО1, в свою очередь, в ответ на требование изменения чертежа в части дополнения его информацией необходимой для проектирования фундаментов и инфраструктуры указанных электрофильтров отказывался предоставить дополнительную информацию, и не получал даже согласованные чертежи, по причине отсутствия ООО «ВИНСИ Инжиниринг» по юридическому адресу. Поэтому ОАО «Святогор» обратился в Арбитражный суд <адрес> о взыскании задолженности. Было вынесено решение суда о взыскании с ООО «Винси Инжиниринг» более № рублей в пользу ОАО «Святогор». Кроме того, ОАО «Святогор» в рамках предварительного следствия, обратился с гражданским иском от 06.03.2014 № в порядке ст.44 УПК РФ, в соответствии с которой, просит взыскать с подсудимого ФИО1, с учётом частичного возмещения им ущерба, - № рублей.

Показания представителей потерпевшего подтверждаются показаниями следующих свидетелей.

Так, свидетель ФИО19 показала, что до 2014 года работала начальником юридического отдела ОАО «Святогор». В юридический отдел поступил договор по поставке электрофильтров с компанией ООО «ВИНСИ Инжиниринг». К договору прилагалось три спецификации. ООО «ВИНСИ Инжиниринг» должно было поставить в общей сложности 8 электрофильтров. Кроме того, в договоре было прописано количество электрофильтров и сроки их поставки. Данный договор был типовой, с соответствующими условиями. Данный договор поставки был согласован всеми службами ОАО «Святогор». По условиям договора оплата должна быть произведена в течение тридцати дней после подписания договора, 30% от всей суммы. ОАО «Святогор» произвело на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг» три платежа: 25.04.2012, 19.06.2012 и 28.06.2012, на общую сумму № рублей. Платежные поручения были выданы финансовым бюро ОАО «Святогор», которое находится по адресу: <адрес>. Однако, условия договора поставщиком «ВИНСИ Инжиниринг» исполнены не были.

Свидетель ФИО20 показал, что в 2011-2012 годах работал начальником управления внешнеэкономической деятельности ООО «УГМК-Холдинг». По условиям DDP, которые определены сводом правил международной торговли от 2010 года, определяются расходы, риски, ответственность покупателя и продавца. В соответствии с условиями DDP, продавец обязан поставить товар на транспортном средстве, готовый к разгрузке, в согласованном месте, и очищенный в таможенном отношении. В данном случае, если контрагент предъявляет товар вне Российской Федерации, данные условия поставки неприменимы. Соответственно, если продавец, прямо или косвенно, не сможет исполнить условия таможенной очистки, следовательно, невыполнимы условия поставки. Это подтверждается Таможенным кодексом таможенного союза, в котором, в статье «Декларант» четко оговорено, что декларантом может выступать лицо, которое зарегистрировано в установленном порядке в союзном государстве, и заключившее внешнеторговый контракт. Для резидентов сделана оговорка, что они могут выступать декларантом, в случае наличия представительств и ввоза товаров только для собственных нужд своего представительства. По запросу предприятия-заказчика, поставщик направляет коммерческое предложение и техническую часть. В соответствии с его предложением, техническая часть просматривается техническими службами, на предмет принятия оборудования и возможности его использования. Коммерческая часть, как правило, оговаривается суммой, условиями и сроками поставки. После прохождения всех согласований, проходит тендер, с учетом замечаний, которые были выявлены службами ООО «УГМК-Холдинг». По результатам тендера оформляется протокол, который утверждается председателем тендерной комиссии. Если на предприятии не имеется служба внешнеэкономической деятельности, то тогда заключение контракта, это сфера деятельности ООО «УГМК-Холдинг». На ОАО «Святогор» такой службы нет. Заключив такой контракт, предприятие может выступить декларантом. В соответствии с DDP, все остальные условия поставки, обязанность по таможенному оформлению, лежит на покупателе. Служба ООО «УГМК-Холдинг» чётко отслеживает таможенное оформление.

Если имеется представительство, которое зарегистрировано в Российской Федерации, в установленном законом порядке, в этом случае возможно заключение договора между представительством и российской компанией, который будет считаться как внутренний договор, но в любом случае, перемещение товара будет идти по внешнеторговому договору, который представительство должен будет заключить с поставщиком.

Свидетель ФИО21 показал, что является техническим директором инжиниринговой компании ООО «Геософт». В июне 2008 года между ООО «Геософт» и компанией «VINCI Environnement» был заключён агентский договор, по которому ООО «Геософт» должно было представлять в Уральском регионе фирму «VINCI Environnement», искать потребителей, ездить по производственным площадкам, собирать технологическую информацию, принимать участие в тендерах, рекламировать данную компанию. Других представителей компании «VINCI Environnement», помимо ООО «Геософт», в Уральском регионе не было. В любом случае, при обращении по поставке оборудования на предприятие Урала, компания «VINCI Environnement» адресовало бы заказчика к ООО «Геософт». Для участия в тендере ООО «Геософт» предоставлял в конкурсную комиссию два регистрационных документа – на ООО «Геософт» и на «VINCI Environnement», а также разовую доверенность на имя ФИО21, на представление интересов «VINCI Environnement» в конкурсе. Техническое задание с этого конкурса ООО «Геософт» обязано было направить по электронной почте в адрес «VINCI Environnement». Если техническое задание устраивало, то техническое и коммерческое предложения подписывалось исключительно сотрудниками французской компании «VINCI Environnement» - ФИО89. Для участия конкурсе обязательно приезжали из Франции сотрудники «VINCI Environnement», которые принимали в нём активное участие. В случае победы в конкурсе, контракт подписывался только французскими сотрудниками «VINCI Environnement», так как это был их контракт.

В конце 2014 года, при общении с представителями «VINCI Environnement» - ФИО63, ФИО58, ФИО21 стало известно, что ФИО1 доверенность по представлению интересов компании «VINCI Environnement» в России не давалось. Действительно были переговоры между ФИО1 и «VINCI Environnement» о том, чтобы тот был представителем фирмы «VINCI Environnement», но ФИО1 в процессе переговоров отказался от этого предложения, так как счёл его не очень коммерчески интересным. Поэтому с ним не был подписан контракт. О том, что ФИО1 участвовал в конкурсе по поставке электрофильтров для ОАО «Святогор» от имени компании «VINCI Environnement», они узнали только когда к ним обратились сотрудники службы безопасности ООО «УГМК-Холдинг». К тому же, подразделение в компании «VINCI Environnement», занимавшееся поставками электрофильтров, из-за своей неэффективности прекратило свою деятельность ещё в 2010 году. Об этом ФИО21 сообщил сотрудник «VINCI Environnement» ФИО90.

Свидетель ФИО22 показал, что с ФИО1 он познакомился в сентябре 2010 года на международной конференции «Пылегозоочистка-2010». На этой выставке ФИО1, представившись представителем компании «VINCI Environnement», рекламировал продукцию этой компании. Затем, летом 2011 года ФИО22 понадобилась информация по технологии очистки аммиака и селитры, и он позвонил по телефону, указанному в визитке, ФИО1 и они договорились о встрече, в ходе которой ФИО1 также говорил, что он в России является первым лицом французской компании «VINCI Environnement». С этой встречи ФИО22 стал сотрудничать с ФИО1 В сентябре-октябре 2011 года ФИО22 узнал, что ОАО «Святогор» выслало техническое задание на изготовление и поставку электрофильтра. Это техническое задание его заинтересовало, так как он в то время являлся представителем немецкой фирмы «GEA Bischoff GmbH», осуществлявшей поставку такого оборудования. Однако «GEA Bischoff GmbH» не проявило особого интереса к данному конкурсу. Поэтому ФИО23 предложил ФИО1 привлечь к участию в этом конкурсе французскую компанию «VINCI Environnement», на что тот дал своё согласие. После чего, переговорив с представителями ОАО «Святогор», и направив заявки на участие в конкурсе от компаний «GEA Bischoff GmbH» и «VINCI Environnement», ФИО22 и ФИО1 в ноябре 2011 года приняли участие в тендере, в технической и коммерческой его частях по поставке на ОАО «Святогор» двух горячих электрофильтров. Когда они ехали на конкурс в такси в ООО «УГМК-Холдинг» в <адрес>, то ФИО1 достал из сумки бланки компании «VINCI Environnement». В этом бланке уже был написан текст, согласно которому, ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является официальным представительством компании «VINCI Environnement», которая несёт полную ответственность в финансовых и технических решениях за заключённые договоры ООО «ВИНСИ Инжиниринг». На данном бланке ФИО1 поставил оригинальную печать компании «VINCI Environnement» и подписал его. Ранее ФИО1 говорил ФИО22, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» будет Московским филиалом компании «VINCI Environnement». На конкурсе ФИО1 выступал от имени компании «VINCI Environnement». По результатам коммерческой части конкурса, по цене за оборудование, побеждала компания «СовПлин», на втором месте шла компания «VINCI Environnement». Но победителя конкурсная комиссия, объявила только в декабре 2011 года, им стала компания «VINCI Environnement». В это же время у ФИО1 произошла встреча с заместителем главного инженера ОАО «Святогор» Саблиным, на которой последний предложил за 5% «откат» от суммы контракта за лоббирование интересов компании «VINCI Environnement». С предложением Саблина, ФИО1 согласился и впоследствии между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» был заключён договор поставки восьми электрофильтров. Через некоторое время, после того как ФИО1 перестал выходить на связь, ФИО22 стало известно от сотрудников компании «VINCI Environnement», что ФИО1 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не являются представительствами компании «VINCI Environnement», и «VINCI Environnement» технико-коммерческие предложения в адрес ОАО «Святогор» не направлялись. Также, осенью 2011 года ФИО1, разгорячившись несправедливыми налогами, бросил ФИО22 фразу, что нужно только получить предоплату по заключаемым договорам, и без выполнения обязательств, уехать жить за границу. Относительно направленных ФИО1 на согласование в ОАО «Святогор» чертежей, ФИО22 заявил, что они не являются компоновочными – это эскиз электрофильтра. При этом, при посещении проектной организации ОАО «Уралмеханобр» в январе-феврале 2012 года, его специалисты просили ФИО1 предоставить максимально подробную информацию по компоновочным чертежам электрофильтра.

Свидетель ФИО24 показал, что в ОАО «Святогор» он работал в должности начальника технического отдела ОАО «Святогор» с августа 2010 года по март 2013 года. В июле 2011 года в ходе совещания ООО «УГМК-Холдинг» принято решение по реконструкции химико-металлургических производств ОАО «Святогор», подготовить документацию и провести конкурс по выбору производителей сухого электрофильтра для очистки газов. В связи с этим ему начальником производственно-технического управления Саблиным поручено выполнить работы по разработке технических характеристик оборудования - электрофильтров под требуемые параметры ОАО «Святогор», по поиску и выбору потенциальных поставщиков оборудования – электрофильтров, соответствующего, предъявляемым ОАО «Святогор» требованиям для участия в тендере. После того как были определены технические характеристики для оборудования- электрофильтров, был также проведён поиск потенциальных поставщиков оборудования. По результатам поиска, были определены следующие поставщики: ЗАО «СФ НИИОГАЗ», ООО «Фингосервис», FLSmidth, ЗАО «Кондор-Эко», ЗАО «СовПлим», «GEA Bischoff GmbH». По направленным письмам от поставщиков в ОАО «Святогор» стали приходить коммерческие предложения, и представители этих поставщиков стали приезжать в ОАО «Святогор» для ознакомления с условиями действующего производства. В том числе, в конце октября, начале ноября 2011 года, приехал представитель GEA Bischoff GmbH ФИО95, который вместе с ФИО65, представившимся представителем французской компании «VINCI Environnement». После осмотра производственной площадки, ФИО94 и ФИО1 сказали, что они будут участвовать в тендере. После того как были отправлены документы по проведению тендера в ООО «УГМК-Холдинг», в ОАО «Святогор» за полторы недели до конкурса, от ФИО1, как представителя «VINCI Environnement», поступило коммерческое предложение. Но ему было сообщено, что конкурентный лист уже сформирован и отправлен в ООО «УГМК-Холдинг», поэтому от «VINCI Environnement» самостоятельно были представлены документы непосредственно ФИО91 в ООО «УГМК-Холдинг». В самом тендере участвовали: ЗАО «Кондор-Эко», ООО «ФИНГОСЕРВИС», ЗАО «СовПлим», «VINCI Environnement», «GEA Bischoff GmbH». От «VINCI Environnement» представителем был ФИО1 На технической части тендера были окончательно определены технические характеристики оборудования и согласованы параметры. На коммерческой части проводился торг среди поставщиков по наименьшей стоимости оборудования. По результатам данных торгов была определена организация, предоставившая наименьшую стоимость оборудования - ЗАО «СовПлим». В связи с тем, что ЗАО «СовПлим» предлагало вертикальные по конструкции электрофильтры, что не подходило для производственных условий ОАО «Святогор», руководством предприятия было принято решение выбрать в качестве поставщика «VINCI Environnement», поскольку стоимость, по которой данная организация согласилась поставить оборудование, была наименьшей после ЗАО «СовПлим». Данное решение было принято ФИО93. По распоряжению Саблина, после проведения тендера, подготовили письмо в ООО «УГМК-Холдинг» на имя ФИО92, коммерческого директора, что ЗАО «СовПлим» не подходит по техническим параметрам, поэтому победителем конкурса предлагалось выбрать «VINCI Environnement». Данное письмо было согласовано коммерческим директором ООО «УГМК-Холдинг» Кудряшкиным. После этого началась работа по составлению и согласованию договора поставки. В ходе этой работы ФИО96 и ФИО97 стали оформлять проект договора поставки с ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Постников пояснял, что на это получено добро с ООО «УГМК-Холдинг». В феврале 2012 года Саблин сказал ФИО24, что принято решение поменять реконструкцию, остальные металлургические агрегаты (газ конвертора, газ отражательной печи), очищать не с помощью рукавных фильтров, а дополнительно закупить у фирмы ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ещё 6 фильтров. Было сообщено, что подготовлено письмо коммерческому директору ООО «УГМК-Холдинг». Весной 2012 года был подписан договор с ООО «ВИНСИ Инжиниринг» на поставку 8 электрофильтров для очистки газов конверторов металлургического цеха ОАО «Святогор». Но лист согласования был без подписи ФИО1, поэтому ФИО98 вместе с сотрудником службы безопасности пришлось ехать в <данные изъяты> и вести текст договора ФИО65 для подписания, так как сам он на ОАО «Святогор», ехать отказывался.

Дальше началась работа по сбору исходных данных, которые необходимо было передать ГИБ в ОАО «УралМеханобр» ФИО99 который до начала поставки фильтров, спроектировал то место, где они будут установлены. Там залили фундаменты, установили анкерные болты, подвели питание. Всю эту работу планировалось сделать в течение пяти месяцев, с момента заключения договора. После того как был заключён договор, ОАО «Святогор» перечислило в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в счет аванса тремя платежами денежные средства, в общей сумме около № рублей. По запросу ОАО «УралМехонобр» должны были у ФИО1 получить исходные данные, чтобы начать проектировать фундаменты и все остальные коммуникации. Обращались к ФИО1, чтобы он предоставил технические характеристики фильтров, разбивку фундаментных болтов, нагрузку на оси, схемы управления и подключения фильтров и те коммуникации, которые необходимо будет к ним подвести. Однако, ФИО1 заявил, что не поставит оборудование по договору пока ОАО «Святогор» не согласует компоновочные чертежи, направленные им. Но на этом компоновочном чертеже был изображён не фильтр, предназначенный для ОАО «Святогор», а рекламный буклет, который мог быть использован для любого предприятия, в том числе, он явно был скачен с предыдущих разработок «VINCI Environnement». Поэтому ФИО24, с целью ускорить процесс поставки собрал комиссию в составе главного энергетика ФИО102 и главного механика ФИО100, обсудили чертежи, где они сами дорисовали и поставили недостающие размеры на чертеже, чтобы его передать ОАО «УралМеханобр», который бы смог проектировать фундамент. Данный компоновочный чертёж ФИО24 передал ФИО101, который в июле 2012 года в электронном варианте отправил его ФИО1 Ждали через пять месяцев поставки, но в ООО «УГМК-ФИО4» по электронной почте пришло письмо Шугурина о том, что он усомнился в компетенции ФИО65, как представителя французской фирмы, что все его документы, доверенности и визитки поддельны. В связи с этим, была проведена проверка, сделаны запросы в «VINCI Environnement» и от юридического департамента поступил ответ, что ФИО1 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не является представителями «VINCI Environnement», «VINCI Environnement» договор с ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не заключало. Кроме этого ФИО103 звонил ФИО24 лично и рассказывал про ФИО1, что он мошенник и у него имеются поддельные печати от имени «VINCI Environnement». По настоящее время ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в лице ФИО1 в адрес ОАО «Святогор» электрофильтры не поставило.

    Свидетель ФИО25 показал, что с 2006 года работал начальником снабжения в ОАО «Святогор». Летом 2011 года в ходе совещания ООО «УГМК-Холдинг» принято решение в рамках выполнения программы мероприятий по реконструкции химико-металлургических производств ОАО «Святогор» подготовить документацию и провести конкурс по выбору производителей электрофильтров на обжиговое отделение, рукавных фильтров на конверторно-отражательное и рукавных фильтров на конвейер горячего огарка. На основании данного решения от технического отдела в ОМТО поступила информация о технических характеристиках электрофильтров. В октябре 2011 года ФИО25 разослал технические задания с сопроводительными письмами организациям-поставщикам. После этого поставщики, которым были направлены письма, стали приезжать для осмотра производственной площадки. В том числе приехал представитель «GEA Bischoff GmbH» ФИО104. Вместе с ним приехал ФИО1, представившийся главой представительства в России и стран СНГ компании «VINCI Environnement», которая может поставить необходимое оборудование. ФИО105 и ФИО1 сказали, что выставят ОАО «Святогор» свои технико-коммерческие предложения и уехали. Далее в адрес ОАО «Святогор» стали поступать технико-коммерческие предложения. В ноябре 2011 года был составлен конкурентный лист и направлен для проведения тендера в ООО «УГМК-Холдинг». Накануне тендера, 23.11.2011 поступило технико-коммерческое предложение от «VINCI Environnement» от имени ФИО1 Ему было сообщено, что конкурентный лист уже сформирован и направлен в ООО «УГМК-Холдинг» и рекомендовано самостоятельно обратиться с заявкой в ООО «УГМК-Холдинг». Впоследствии компания «VINCI Environnement» была включена в состав участников конкурса. На тендере от имени «VINCI Environnement» участвовал ФИО1, где на коммерческой части были окончательно зафиксированы стоимости оборудования, предлагаемые поставщиками, наименьшая стоимость оборудования была у ЗАО «СовПлим». В процессе выбора поставщика от технической службы за подписью руководителя ОАО «Святогор» в адрес коммерческого директора ООО «УГМК-Холдинг» было направлено письмо о том, что ЗАО «СовПлим» не соответствует предъявляемым ОАО «Святогор» требованиям к электрофильтрам, в связи с чем просили выбрать победителем тендера следующего по наименьшей стоимости претендента - «VINCI Environnement». Данное письмо было согласованно с руководством ООО «УГМК-Холдинг» и было принято решение о заключении договора поставки электрофильтров с ООО «ВИНСИ Инжиниринг», так как «VINCI Environnement» является компанией не резидентом Российской Федерации, поскольку её представителем является ООО «ВИНСИ Инжиниринг», то она на условиях DDP берёт на себя затраты по таможенным пошлинам.

После этого Постников связался с ФИО1 и договорился о составлении и подписании договора. ФИО1 через некоторое время по электронной почте направил ФИО41 проект договора с приложениями. Одновременно с решением вопроса о закупе электрофильтров в обжиговое отделение возник вопрос о приобретении ещё 6 электрофильтров. Данный вопрос был согласован в марте 2012 года с руководством ООО «УГМК-Холдинг». Далее между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» посредством факсимильной связи был подписан договор поставки на 8 электрофильтров. В июле 2012 года ООО «ВИНСИ Инжиниринг» была окончательно произведена оплата по всем трём спецификациям к договору поставки, в общей сумме № рублей. Летом 2012 года были согласованы компоновочные чертежи и направлены факсимильной связью в адрес ФИО1 Указанные компоновочные чертежи ФИО1 получил, так как позже ему добавочно по чертежам поставили ряд вопросов по технической части, и он отвечал, что предоставит всё это позднее.

В июле 2012 года в адрес ОАО «Святогор» от Шугурина поступило письмо, где он сообщил, что ФИО1 не является представителем «VINCI Environnement», а затеял международную аферу. В конце 2012 года Постников по телефону связался с ФИО1 и договорился о встрече, чтобы подписать ФИО1 договор поставки. По распоряжению директора ОАО «Святогор» ФИО106 съездил в <адрес>, где в аэропорту <данные изъяты>» ФИО1 подписал договор и поставил печать от ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В <адрес> в ОАО «Святогор» ФИО1 ехать отказался. Действительно ФИО1 предлагал съездить представителям ОАО «Святогор» на завод-изготовитель, чтобы наглядно увидели производство электрофильтров и убедились в его порядочности. Однако, когда ОАО «Святогор» дал своё согласие, визы для работников предприятия со стороны ФИО1 не были предоставлены.

Свидетель ФИО26 показал, что с ноября 2006 года по август 2013 года работал директором ОАО «Святогор». В июле 2011 года ООО «УГМК-Холдинг» было принято решение о реконструкции производства, которая заключалась в установке фильтров, очистке газов и в утилизации газов, развитию мощностей по утилизации газов. Специалисты ОАО «Святогор» подобрав потенциальных поставщиков электрофильтров, сформировали конкурсный лист, который был отправлен в ноябре 2011 года в ООО «УГМК-Холдинг». Потом этот список потенциальных поставщиков был дополнен компанией «VINCI Environnement». По итогам конкурса первое место заняло ЗАО «СовПлим», но его фильтры технически не подходили для производства ОАО «Святогор». К тому же ЗАО «СовПлим» формально принимало участие в конкурсе, с целью понижения стоимости покупки электрофильтров у других поставщиков. Поэтому, после согласования с руководством ООО «УГМК-Холдинг», было принято решение, что договор поставки на 8 электрофильтров будет заключён с компанией «VINCI Environnement». Но впоследствии оказалось, что договор поставки был заключён с ООО «ВИНСИ Инжиниринг», так как были гарантийные письма якобы от коммерческого директора «VINCI Environnement», что ФИО1 является представителем этой компании. Как позже оказалось, письмо имело поддельную подпись бывшего президента США ФИО107. Служба безопасности ОАО «Святогор» не проверила фирму «ВИНСИ Инжиниринг», понадеявшись на службу безопасности ООО «УГМК-Холдинг». Со стороны ОАО «Святогор» было перечислено № рублей – 30% от суммы контракта. По условиям договора поставки ФИО1 по электронной почте выслал компоновочные чертежи, которые представляли собой сканированные рисунки электрофильтра с габаритами этого сооружения. Однако, ФИО108, очевидно имея собственный интерес, убедил ФИО26, что надо согласовать эти компоновочные чертежи и произвести оплату. В июне 2012 года ОАО «Святогор» формально согласовав эти чертежи, направил их по почте и по электронной почте в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Но чертежи по почте не были доставлены, так как по указанному в договоре поставки адресу ООО «ВИНСИ Инжиниринг» отсутствовало. В июле 2012 года в ОАО «Святогор» пришло письмо от ФИО155, где он указал, что ФИО1 является мошенником. После этого стали делать запросы в «VINCI Environnement», откуда был получен ответ, что ФИО1 никогда не был их представителем и в России вообще нет их представительства. До сих пор оборудование на ОАО «Святогор» не поставлено.

Свидетель ФИО27 показал, что в 2011-2012 года работал главным инженером ОАО «Святогор». В 2011 году было утверждено ООО «УГМК-Холдинг» предложение ОАО «Святогор» по закупке электрофильтров для конверторов. Было подготовлено техническое задание, пригласили поставщиков для участия в конкурсе. Перед конкурсом на ОАО «Святогор» приезжал ФИО1, предъявив доверенность, что представляет французскую фирму «VINCI Environnement». По результатам конкурса победила французская фирма «VINCI Environnement». Но в третьей декаде 2012 года поступило письмо от «VINCI Environnement», что нужно заключать договор с их дочерней российской фирмой ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Впоследствии оказалось, что письмо имело копию подписи одного из президентов США. На основании этого письма ФИО27 подписал договор поставки электрофильтров с ООО «ВИНСИ Инжиниринг». По условиям договора ОАО «Святогор», после подписания ФИО28 договора, проплатил ООО «ВИНСИ Инжиниринг» аванс на общую сумму № рублей. От ООО «ВИНСИ Инжиниринг» поступали на согласование компоновочные чертежи, которые чертежами трудно было назвать. Но специалисты ОАО «Святогор» всё-таки эти чертежи рассмотрели, что-то исправили, сделали какие-то замечания и отправили обратно ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Однако, условия договора поставки со стороны ООО «ВИНСИ Инжиниринг» никак не исполнялись и тогда летом 2012 года ОАО «Святогор» направил ООО «ВИНСИ Инжиниринг» просьбу представить документацию о её взаимоотношении с заводом-изготовителем электрофильтров, сведения о произведённых платежах заводу-изготовителю. Но ответов от ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не последовало. Позже ООО «УГМК-Холдинг» выявили подделку подписи в письме французов о доверии к ООО «ВИНСИ Инжиниринг». На направленный ОАО «Святогор» запрос, французская компания «VINCI Environnement», дала ответ, что ФИО1 не является их представителем по России и СНГ. Оборудование на ОАО «Святогор» не было поставлено.

    Свидетель ФИО29 показал, что в 2011-2012 годах работал начальником управления снабжения и сбыта ОАО «Святогор». Осенью 2011 года в ОАО «Святогор» было подготовлено техническое задание по приобретению электрофильтров, а затем составлен конкурентный лист, куда вошли четыре компании, одна из них немецкая, которую представлял ФИО109. Этот конкурентный лист был направлен в ООО «УГМК-Холдинг». До проведения конкурса ОАО «Святогор» посетил ФИО1, который представился представителем французской компании «VINCI Environnement» по России. После посещения ОАО «Святогор» за подписью ФИО1 в ноябре 2011 года поступило письмо с просьбой включить «VINCI Environnement» для участия в тендере. В этом письме также указывалось, что «VINCI Environnement» - это группа предприятий, в которую входит ООО «ВИНСИ Инжиниринг», занимающаяся поставками, обслуживанием, ремонтом данных фильтров на территории России. По окончании конкурса решено было отдать предпочтение компании «VINCI Environnement». Но в марте 2012 года ФИО110 принёс письмо, в котором указывалось что «VINCI Environnement» не может сделать напрямую поставку оборудования, так как не является резидентом в связи с чем, необходимо было бы платить таможенную пошлину. Поэтому предлагалось «VINCI Environnement» заключить договор поставки с ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В связи с этим договор был подписан с ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В апреле 2012 года был произведён первый авансовый платёж. Затем, произошла заминка из-за длительного срока не предоставления ООО «ВИНСИ Инжиниринг» компоновочных чертежей. Всё же получив чертежи, технологи разобрались с ними и, согласовав отправили их обратно по электронной почте ФИО1, директору ООО «ВИНСИ Инжиниринг». После чего, была произведена проплата оставшегося аванса, но оборудование так и не было поставлено.

Свидетель ФИО30 показал, что работает главным инженером проекта ОАО «Уралмеханобр», которое входит в ООО «УГМК-Холдинг». В 2011-2012 годах он занимался разработкой четырёх проектов по договорам ОАО «Святогор», связанных с приобретением электрофильтров по очистке металлургических газов. В 2011 году, за месяц до проведения тендера, ОАО «Уралмеханобр» окончательно подготовил техническое задание и передал его в ОАО «Святогор». Были выданы задания на приобретение электрофильтров, в которых описывалась их характеристика, что должно быть, каким требованиям должны отвечать электрофильтры. На основании этих заданий был составлен конкурентный лист, согласно которому проводился тендер. Подбором поставщиков занимался ОАО «Святогор». Сам ФИО30 принимал участие в технической части конкурса в качестве члена тендерной комиссии. Среди пяти участников конкурса, свою продукцию представляла также французская компания «VINCI Environnement». В феврале 2012 года ОАО «Уралмеханобр» получил от ОАО «Святогор» извещение о том, что именно эта компания «VINCI Environnement» стала победителем конкурса. После тендера, в марте 2012 года, ОАО «Уралмеханобр» посчитал, что двум печам для очистки газов ОАО «Святогор» необходимо 8 электрофильтров. По запросу для проектирования ОАО «Уралмеханобр» получил от ОАО «Святогор» нечитаемый чертёжик. В нём не были обозначены необходимые характеристики, он даже не соответствовал требованиям эскизного чертежа. Затем, через неделю-две, получили второй чертёж, который, по сравнению с первым, был более читаемый, но не удовлетворял требованиям ОАО «Уралмеханобр» по проектированию, так как в нём не было присоединительных размеров. Данные на присланных чертежах имеются на официальных сайтах, так как не содержат конкретной информации, а только общие представления. В связи с этим, ОАО «Уралмеханобр» направил в ОАО «Святогор» письмо, с указанием того, что «VINCI Environnement» по своему электрофильтру должны представить: чертежи общих видов, с указанием габаритов и присоединительных размеров, техническую характеристику фильтра, разбивку фундаментных болтов, с указанием нагрузок на каждую опору, статическую и динамическую, руководство и схемы по эксплуатации и подключению, управлению, установленную и потребляемую мощность, рекомендации по размещению шкафов, требования по обеспечению водой и сжатым воздухом, при необходимости их подключения, условия слива масла из трансформаторов. ОАО «Святогор» отвечал, что поставщик не предоставляет необходимую документацию. Тогда ФИО30 сам 14.03.2012 и 22.03.2012 созванивался с представителем «VINCI Environnement» ФИО1, который пояснил, что документы предоставит только после подписания договора с ОАО «Святогор», а также обещал не позднее 26.03.2012 приехать в ОАО «Уралмеханобр» для обсуждения технического решения по компоновке фильтров. После направления письма с требованиями характеристик, ФИО30 вновь звонил ФИО1, но телефон последнего уже не отвечал. Больше с ФИО1 никакого общения не было.

Свидетель ФИО111. показал, что работает начальником отдела теплоэнергетики и газоснабжения в ОАО «Уралмеханобр». В 2012 году ОАО «Святогор» заключил договор по поставке электрофильтров, и ОАО «Уралмеханобр» должны были запроектировать схему электроочистки. Для того чтобы вести проектирование нужны исходные данные на оборудование, куда входит расход газа, закалённость, температура, - те параметры, под которые данное оборудование рассчитано. Кроме того, необходимы габаритные и присоединительные размеры, для того чтобы закомпоновать данное оборудование. Для проектирования необходимо знать на какой высоте расположен, какого размера, какая мощность, какое напряжение, какая масса будет данного оборудования, чтоб понять какого размера будет фундамент, чтобы фундамент не упал в канализацию. Также необходима информация по контрольно-измерительным приборам и акклиматизация. Компоновочный чертёж «VINCI Environnement» был передан ФИО112 26.11.2012. Ранее более чем за полгода до этого, 25.06.2012 предоставлял ОАО «Святогор» неофициально перечень исходных данных необходимых для проектирования. Изначально «Святогор» подтвердил «VINCI Environnement» как поставщика электрофильтров. Через три месяца в ОАО «Уралмеханобр» пришло письмо по поводу проблем в работе с «VINCI Environnement». 12.12. 2012 ОАО «Святогор» сделал в ОАО «Уралмеханобр» письменный запрос по экспертной оценке компоновочного чертежа данного электрофильтра «VINCI Environnement». В ответном письме от 18.12.2012 ОАО «Уралмеханобр» отразил, что представленный документ (компоновочный чертёж) представляет собой эскиз, использование которого возможно на стадии основных технических решений, то есть это не рабочая документация. Выполнить проектную работу и рабочую документацию по такому компоновочному чертежу не предоставляется возможным, в связи с отсутствием: основных характеристик фильтра, сборочного чертежа, строительного задания, данных по электроснабжению, данных по потребляемым ресурсам, данных по системе выгрузки пыли.

В связи с неисполнением обязательств по поставке электрофильтров, был тендер и заключён договор поставки с чешской компанией ОАО «ЗВВЗ». По результатам конкурса был составлен протокол, где были подписаны все необходимые исходные данные и требования к срокам их предоставления. Дальше в ОАО «Уралмеханобр» была передана документация в несколько этапов, были сделаны дополнительные запросы и в итоге ОАО «Уралмеханобр» запроектировали данный электрофильтр.

Свидетель ФИО31 показала, что в 2011-2014 годах она работала в ОАО «Святогор» главным химиком. В 2011 году был проведён конкурс по выбору поставщика электрофильтров для ОАО «Святогор». По результатам конкурса победила компания ЗАО «СовПлим», но их оборудование не подходило для ОАО «Святогор». Поэтому в конце 2011 года ОАО «Святогор» направило в ООО «УГМК-Холдинг» письмо, в котором указывалось, что конструкция фильтров компании ЗАО «СовПлим» не подходит, так как она вертикальная, а подходит конструкция горизонтальных фильтров. Затем было обращение ОАО «Святогор» к ООО «УГМК-ФИО4» о приобретении фильтра «VINCI Environnement», занявшей на конкурсе второе место по стоимости после компании ЗАО «СовПлим». Договор поставки был заключён, проплачен аванс, но фильтры на ОАО «Святогор» не были поставлены. В связи с неисполнением договора поставки, был проведён повторный конкурс и 14.04.2014 чешская компания ОАО «ЗВВЗ» была объявлена победителем конкурса по поставке электрофильтров аналогичных электрофильтрам «VINCI Environnement». 16.05.2014 в ОАО «Святогор» была представлена от ОАО «ЗВВЗ» вся необходимая для проектирования документация. На сегодняшний день более 60% оборудования ОАО «ЗВВЗ» поставило, и часть конструкций уже монтируется на площадке ОАО «Святогор».

Свидетель ФИО115. показала, что работает в ОАО «Святогор» экономистом по договорной и претензионной работе. В октябре 2011 года ФИО114 был сформирован конкурентный лист, с целью отбора на конкурсе поставщика электрофильтров для реконструкции металлургического производства ОАО «Святогор». После окончания конкурса, в феврале 2012 годаФИО113 принес ФИО119 на подпись договор поставки, к нему был приложен протокол коммерческой части, в котором победителем значилась французская компания «VINCI Environnement». Данный проект договора ФИО118 передал его контрагент - ФИО1. ФИО117. увидела нестыковку в протоколах конкурсной части и контрагента, значащегося поставщиком в договоре. Это заключалось в том, что в протоколе значилась французская компания «VINCI Environnement», а договор был с ООО «Винси Инжиниринг», и подписан директором ФИО1 Кроме того, подпись ФИО1 была на тендерных договорах под протоколом технической части, как представителя французской компании по России и СНГ. ФИО116 подтвердил, что это один и тот же человек, который участвовал в конкурсе, и является директором ООО «Винси Инжиниринг». На вопрос, почему разница в названиях организаций, ФИО121 пояснил, что вопрос решён руководством. По окончании тендера Постников спросил присутствующих лиц, кто будет заниматься растаможкой, и ФИО1 сказал, что договор будет с ООО «Винси Инжиниринг», которое имеет представительство в России. Поэтому, чтобы облегчить процесс растаможки прохождения по России оборудования «VINCI Environnement», создано представительство французской компании в лице российская компания ООО «Винси Инжиниринг», которая была зарегистрирована в октябре 2011 года. От «VINCI Environnement» было представлено письмо, в котором гарантировалось исполнение обязательств ООО «Винси Инжиниринг». ФИО120 принёс также устав, регистрационные документы ООО «Винси Инжиниринг». Как оказалось впоследствии подпись от имени заместителя коммерческого директора «VINCI Environnement», оказалась поддельной подписью ФИО122. Со стороны ОАО «Святогор» договор был исполнен, проплатили аванс в сумме № рублей, но со стороны компании ООО «Винси Инжиниринг» договор не был исполнен. В июле 2012 года ОАО «Святогор» получил письмо от ФИО123, где тот предостерегал руководство ОАО «Святогор», предполагал, что компания ООО «Винси Инжиниринг» в лице ФИО1, не выполнит условия договора и не поставит продукцию. Мотивировал он это тем, что узнал о том, что ФИО1 не является представителем французской компании. В связи с этим началась проверка. ДД.ММ.ГГГГ, при обновлении выписки из ЕГРЮЛ, обнаружено, что ДД.ММ.ГГГГ в компании ООО «Винси Инжиниринг» из состава учредителя компании вышел ФИО1, передав свою долю в уставном капитале самой компании ООО «Винси Инжиниринг». Одновременно, изменился генеральный директор, на данный момент им является ФИО2, который одновременно является учредителем и директором более 140 компаний. Администрация ОАО «Святогор» просила ФИО1 подтвердить размещение заказа на какой-либо площадке. На это ФИО1 сообщил, что размещение заказа можно посмотреть, приехав в Бельгию. По электронной почте ФИО1 прислал приглашения для посещения одного из заводов Бельгии. В ОАО «Святогор» начали готовить документы для визы, но оригинала этих приглашений так и не дождались, поэтому поездка не состоялась.

Свидетель ФИО32 показал, что в 2011-2012 годах работал заместителем директора по безопасности и режиму ОАО «Святогор». В 2011 году технической службой предприятия было принято решение о приобретении электрофильтров, был сформирован конкурентный лист с указанием поставщиков. Служба безопасности ОАО «Святогор» проверила надёжность поставщиков. В конкурентный лист, в том числе была включена французская компания «VINCI Environnement». После проведения тендера поступили итоговые документы, где победителем была указана французская компания. Договор был заключён с той организацией, которая победила на конкурсе. Произвели предоплату, но оборудование так и не было поставлено. Через некоторое время ему принесли письмо от ФИО124, где он говорил о том, что ФИО1 не имеет никакого отношения к французской фирме, что он мошенник.

    В связи с очевидными противоречиями в показаниях, данных в судебном заседании, по ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО32, согласно которым в начале 2011 года управляющей компанией ОАО «Святогор» - ООО «УГМК-Холдинг» принято решение о реконструкции производства ОАО «Святогор». На ОАО «Святогор» была возложена обязанность подготовки технической документации на электрофильтр, поиска потенциальных поставщиков. Сотрудниками ОАО «Святогор» установлены 4 потенциальных поставщика электрофильтра и составлен конкурентный лист от 11.10.2011 № с перечнем данных поставщиков. При формировании данного конкурентного листа проводили проверку экономисты управления контроля и режима ОАО «Святогор» ФИО156. заверенный конкурентный лист был направлен в ООО «УГМК-Холдинг» для проведения тендера. В конце февраля 2012 года к экономисту по договорной и претензионной работе управления контроля и режима ФИО129 обратился заместитель начальника ОМТО ФИО125 для согласования проекта договора поставки электофильтров между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг», приложив к данному проекту договора копии протоколов технической и коммерческой части тендера, копии учредительных и регистрационных документов ООО «ВИНСИ Инжиниринг», копию приказа о назначении на должность директора ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1, копию письма компании «VINCI Environnement», согласно которому ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является её представительством, а также копии служебных записок о согласовании поставки электрофильтра компанией «VINCI Environnement». При изучении представленных документов ФИО126 обнаружила, что победителем тендера определена компания «VINCI Environnement», а договор поставки составлен с ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Постников пояснил, что так как ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является представителем «VINCI Environnement» принято решение заключить договор поставки с ООО «ВИНСИ Инжиниринг» для удобства в дальнейшем осуществлять таможенное оформление при поставке электрофильтра. После согласования проекта договора между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» был заключён договор поставки электрофильтра по условиям которого ОАО «Святогор» произвело перечисление денежных средств на общую сумму № рублей в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в качестве аванса. Однако ООО «ВИНСИ Инжиниринг», в лице генерального директора ФИО1, оборудование не поставило. В июле 2012 года один из участников тендера ФИО127 прислал в ОАО «Святогор» письмо, в котором сообщил, что ФИО1 мошенник и оборудование в адрес ОАО «Святогор» не поставит. По данному факту ОАО «Святогор» произвело проверку, было направлено письмо в адрес «VINCI Environnement» во Францию, на которое компания «VINCI Environnement» ответила, что ФИО1 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» никогда не являлись представителями «VINCI Environnement». Кроме этого ФИО128 также рассказывал, что у ФИО1 имеется поддельная печать компании «VINCI Environnement». Впоследствии было установлено, что письмо предоставленное ФИО1 о том, что возглавляемое им ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является представительством «VINCI Environnement» является поддельным. /т.9 л.д. 167-171/

    Однако, в судебном заседании свидетель ФИО32 заявил, что на предварительном следствии показаний не давал, при том, что подписи в протоколе его допроса, он признал. Данное обстоятельство суд связывает с тем, что ФИО32 до сих пор не отошёл от перенесённого стресса, связанного с его увольнением из ОАО «Святогор». Поэтому судом признаются достоверными показания, данные ФИО32 на предварительном следствии.

Свидетель ФИО33 показала, что в 2011-2012 годах работала заместителем начальника юридического отдела ОАО «Святогор». В марте 2012 года из отдела материально-технического обеспечения Постников принёс на согласование договор поставки электрофильтров между ОАО «Святогор» ООО «ВИНСИ Инжиниринг». К договору был приложены протокол технического совещания о выборе поставщика, а также письмо, где указывалось, что компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является официальным уполномоченным представителем компании «VINCI Environnement» на территории Российской Федерации и странах СНГ со всеми правами и представителем является ФИО1

Свидетель ФИО34 показала, что в 2011-2012 годах работала заместителем главного бухгалтера ОАО «Святогор». В конце апреля 2012 года к ней подошёл ФИО130 с подписанным им и Осинцевым требованием на перечисление авансового платежа ООО «ВИНСИ Инжиниринг» за поставку электрофильтров. В ОАО «Святогор» имелись уставные документы ООО «ВИНСИ Инжиниринг», а также письмо компании «VINCI Environnement», которое говорило, о том, что компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является официальным представителем этой компании на территории Российской Федерации. С ООО «ВИНСИ Инжиниринг» был заключён договор поставки, так как было условие такое, что поставка осуществляется до города Красноуральска, поставка осуществляется с таможенным оформлением, то есть иностранная компания «VINCI Environnement» не могла производить таможенные операции, поскольку не зарегистрирована на территории Российской Федерации. По указанным в договоре поставки реквизитам первый аванс был перечислен на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг», которая согласно выписке из банка получило эти денежные средства. По следующему авансовому платежу к ФИО34 также подошёл ФИО131 с требованием о перечислении денежных средств, но сказал, что платёж пока не надо делать, так как имеется со стороны ООО «ВИНСИ Инжиниринг» задержка по предоставлению чертежей электрофильтра, в котором должны быть указаны диаметр, нагрузка, и т.д. Потом ФИО133 тоже подтвердил, что платить не надо. Где-то через неделю ФИО132 подошёл и сказал, что нужно платить, и ФИО134 тоже подтвердил, что чертежи представлены и можно перечислить деньги ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Все авансовые платежи были перечислены на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг»

    Свидетель ФИО35 показал, что в 2012 году работал специалистом управления контроля и режима ОАО «Святогор». После получения письма ФИО135 о том, что компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» возможно не имеет никакого отношения к компании «VINCI Environnement». Возникли сомнения в добросовестности ООО «ВИНСИ Инжиниринг» по исполнению договорных обязательств. От руководства ОАО «Святогор» в июле 2012 года ФИО35 получил указание съездить в <адрес>, в аэропорт «<данные изъяты>» вмести с заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения Постниковым, для встречи с директором «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1, который должен был привезти нотариально заверенные документы: устав предприятия, выписку, полный пакет документов и подписать договор поставки электрофильтров. При встрече ФИО1 подписал договор поставки, поставил печать и передал нотариально заверенный пакет документов. Во время беседы ФИО1 обещал устроить выезд работников ОАО «Святогор» на предприятие-изготовитель для того, чтобы удостоверились, что заказ находится в производстве.

    Свидетель ФИО36 показал, что в 2011 году работал начальником управления информационных технологий и средств связи ОАО «Святогор». В этом же году принимал участие в технической части конкурса по поставке электрофильтров для очистки отходящих газов. На данном конкурсе ФИО1 представлял французскую фирму «VINCI Environnement». По результатам конкурса был заключён договор поставки электрофильтров с ООО «ВИНСИ Инжиниринг».

    Свидетель ФИО37 показал, что в 2011-2012 годах работал старшим мастером отделения пылеулавливания металлургического цеха ОАО «Святогор». В 2011 году принимал участие в составлении технического задания для приобретения электрофильтров по очистки конверторных газов, а также принимал участие в технической части тендера. По итогам конкурса победителем в конкурсе признана компания «VINCI», шедшая следующей по цене за компанией ЗАО «СовПлим», так как оборудование последней по техническим характеристикам не подходили ОАО «Святогор».

    Свидетель ФИО38 показал, что в 2011-2012 годах работал главным энергетиком ОАО «Святогор». В 2011 году он принимал участие в составлении технического задания для приобретения электрофильтров по очистки конверторных газов, а также принимал участие в тендере. Победителем конкурса по стоимости оборудования было ЗАО «СовПлим», но само оборудование этой компании по техническим характеристикам не подходили ОАО «Святогор». Поэтому по согласованию с ООО «УГМК-Холдинг», было принято решение закупить более качественное оборудование компании «VINCI», которая по цене шла второй после ЗАО «СовПлим». В августе 2012 года ФИО38 от представителей ООО «УГМК-Холдинг» узнал, что оборудование не поставлено.

    Свидетель ФИО39 показала, что в 2011-2012 годах работала экономистом в отделе управления контроля и режима ОАО «Святогор». В 2011 году ФИО136 принёс ей конкурентный лист по отбору на конкурсе поставщиков электрофильтров. В этом конкурентном листе поставщиками были указаны только отечественные компании. ФИО39 посмотрела, проверила поставщиков и, согласовав конкурентный лист, отдала его Кабаеву, после чего этот лист должен был быть передан в материально-технический отдел, а далее вся информация передаётся в ООО «УГМК-Холдинг».

    По ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО40, согласно которым с 2010 года по декабрь 2012 года он работал в должности начальника производственно-технического управления ОАО «Святогор». ДД.ММ.ГГГГ ООО «УГМК-Холдинг» принято решение в рамках выполнения программы мероприятий по реконструкции химико-металлургических производств ОАО «Святогор» подготовить документацию и провести конкурс по выбору производителей сухого электрофильтра газов обжиговых печей, газоохлодителей и рукавных фильтров для очистки газов отражательных печей и конверторного передела до ДД.ММ.ГГГГ. Технический отдел изучил информацию о необходимом оборудовании, поставщиках данного оборудования и на основании этого, были разосланы письма о приглашении на участие в конкурсе и технические задания. После этого в технический отдел стали поступать технико-коммерческие предложения от поставщиков, а также представители данных поставщиков стали приезжать непосредственно на территорию ОАО «Святогор» для осмотра производственной площадки. В число данных претендентов вошло «GEA Bischoff GmbH». Представитель данной организации – ФИО22 прибыл в ОАО «Святогор» в конце 2011 года вместе с ФИО1, который представился главой представительства в России и стран СНГ «VINCI Environnement». ФИО22 и ФИО1 пояснили, что их компании являются производителями необходимого ОАО «Святогор» оборудования и в связи с этим они смогут произвести и поставить его в ОАО «Святогор». Далее технический отдел подготовил информацию о характеристиках оборудования и о поставщиках оборудования и передал данную информацию в отдел материально - технического обеспечения. Отделом материально- технического обеспечения был сформирован конкурентный лист и направлен в ООО «УГМК-Ходинг» для дальнейшей организации и проведения тендера. Для участия в тендере явились следующие организации: ЗАО «Кондор-Эко», ООО «Фингосервис», «VINCI Environnement», «GEA Bischoff GmbH», ЗАО «СовПлим». На технической части поставщик «VINCI Environnement» предлагал поставки двухсекционный фильтр в одном корпусе. После проведения тендера, в ОАО «Святогор» поступил протокол проведения тендера, где было указано о приобретении электрофильтра для ОАО «Святогор» через «VINCI Environnement». После этого отделом материально - технического обеспечения был составлен договор поставки между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» с приложением. При обсуждении условий договора он не придал значения тому факту, что в протоколе тендера указана организация «VINCI Environnement», а договор поставки составлен на имя ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Впоследствии указанный договор был всеми службами ОАО «Святогор» согласован. 8.02.2012 и.о. директора ОАО «Святогор» ФИО27 было направлено письмо в адрес коммерческого директора ООО «УГМК-ФИО4» ФИО44 с просьбой рассмотреть возможность распространения итогов проведенного конкурса на покупку фильтров ещё 6 фильтров для плавильного и конвертерного отделений, а также предлагалось управлению снабжения ООО «УГМК-ФИО4» провести переговоры с «VINCI Environnement» о снижении стоимости в виду увеличения объема поставки. 21.03.2012 данное письмо было согласованно. 26.04.2012 в ОАО «Святогор» направлено письмо от начальника снабжения ООО «УГМК-Холдинг» ФИО45, где было указано, что с «VINCI Environnement» проведены переговоры, где принято решение закупить вместо двух электрофильтров – 8 электрофильтров по определенной цене. Далее на основании данного письма были составлены дополнительные приложения о поставки дополнительно шести электрофильтров. После этого был подписан договор поставки от 02.04.2012 между ОАО «Святогор» в лице и.о. директора ФИО27 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в лице директора ФИО1 На основании данного договора ОАО «Святогор» произвело в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг» платежи на общую сумму № рублей. Согласно условиям договора и приложений к нему срок поставки оборудования определён пять месяцев с момента осуществления аванса и утверждения заказчиком компоновочных чертежей. ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Святогор» был согласован компоновочный чертеж на электрофильтр обжиговых газов и отправлен почтой в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Однако данные чертежи были возвращены в ОАО «Святогор» обратно по причине отсутствия адресата по указанному адресу. От ООО «ВИНСИ Инжиниринг» оборудования не поступило, хотя ОАО «Святогор» обязательства по договору выполнило. В июле 2012 года в адрес ОАО «Святогор» от ФИО22 поступило письмо, где последний сообщил, что ФИО1 не является представителем «VINCI Environnement». На этапе, когда производились платежи в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг» возникла проблема по предоставлению дополнительных сведений по компоновочным чертежам от ФИО1, в связи с этим ФИО40 неоднократно связывался с ФИО1, а также с ФИО1 связывались ФИО41 и ФИО24 На данные требования ФИО1 лишь обещал, что все недостатки исправит и предоставит чертежи в адрес ОАО «Святогор», однако чертежи не предоставлял. В связи с этим ФИО40 было принято решение о приостановлении платежей в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и он обратился с данной просьбой к заместителю главного бухгалтера ФИО34 Платежи были приостановлены. Через некоторое время от ФИО1 все таки поступили недостающие данные по чертежам и он в связи с этим отменил свою просьбу. После чего платежи в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг» были возобновлены. /т. 9 л.д. 7-17/

    По ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО41, согласно которым с ноября 2006 года по 2013 год он работал в должности заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения в ОАО «Святогор». ДД.ММ.ГГГГ ООО «УГМК-Холдинг» принято решение в рамках выполнения программы мероприятий по реконструкции химико-металлургических производств ОАО «Святогор» подготовить документацию и провести конкурс по выбору производителей сухого электрофильтра газов обжиговых печей, газоохладителей и рукавных фильтров для очистки газов отражательных печей и конверторного передела. На основании данного решения от технического отдела в ОМТО поступила информация о технических характеристиках электрофильтров в обжиговое отделение, рукавных фильтров в конверторное отделение, рукавных фильтров плавильного отделения, рукавный фильтр на конвертер для транспортировки горячего огарка металлургического цеха и поставщиках данного оборудования. В конце ноября 2011 года начальник ОМТО ФИО25 поручил ему участвовать от ОАО «Святогор» в проведении коммерческой части тендера в ООО «УГМК-Холдинг» по выбору поставщика электрофильтров для ОАО «Святогор». На коммерческой части наименьшая стоимость оборудования была у ЗАО «СовПлим», следующая по наименьшей цене была «VINCI Environnement». По окончании коммерческой части был составлен предварительный протокол коммерческой части тендера. Окончательное решение на тендере принято не было так как технические специалисты ОАО «Святогор» - ФИО137 и ФИО138 попросили дополнительное время для принятия решения. В феврале 2012 года, ФИО139 передал ему письмо, согласованное коммерческим директором ФИО44 о приобретении электрофильтра через «VINCI Environnement», а также весь пакет документов по данному направлению и поручил проведение дальнейшей работы по оформлению договора поставки. Изучив данные документы, он обнаружил, что в действительности все коммерческие предложения были выполнены не от имени «VINCI Environnement», а от имени ООО «ВИНСИ Инжиниринг», также имелось письмо, выполненное на бланке «VINCI Environnement» о том, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является представительством «VINCI Environnement». ФИО41 составил письмо о предоставлении проекта договора и пакета документов и направил его в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Через некоторое время от директора ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1 в электронном виде поступили копии учредительных и регистрационных документов ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и проект договора. Данный договор со стороны ОАО «Святогор» был подписан главным инженером ФИО27, исполнявшего обязанности директора предприятия. После этого ФИО41 оправил по электронной почте данный договор на подпись директору ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1, который договор подписал и также отправил его по электронной почте. В апреле 2012 года ему поступило письмо, согласованное коммерческим директором ФИО44 о дополнительной поставке ещё 6 электрофильтров через «VINCI Environnement», а также служебную записку о предоставлении скидки на дополнительные электрофильтры. ФИО41 были составлены дополнительные спецификации №№1,2. Также в это время ему поступил от ООО «УГМК-Холдинг» протокол тендерного комитета о приобретении электрофильтра для ОАО «Святогор» через «VINCI Environnement». По условиям договора после проведения аванса ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в лице ФИО1 направил в адрес ОАО «Святогор» компоновочные чертежи для их согласования. Данные чертежи были согласованы ФИО141, после чего он данные чертежи отправил по электронной почте ФИО1 Данные чертежи и оплата были по спецификации № 1, согласно которой после проведения аванса и согласования чертежей, ООО «ВИНСИ Инжиниринг» должно было поставить два электрофильтра через 5 месяцев. В июне 2012 года ФИО25 на электронную почту поступило письмо от представителя GEA Bischoff GmbH ФИО142 о том, что ФИО1 не является представителем «VINCI Environnement», а является мошенником. Он связался с ФИО1 и рассказал ему о данном письме, который сказал, что ФИО140 его оговаривает. По всем трем спецификациям, в соблюдение условий договора ОАО «Святогор», была произведена оплата, согласованы компоновочные чертежи. После получения согласованных чертежей, ФИО1 писал ему обратное письмо о получении согласованных чертежей, то есть подтверждал факт получения компоновочных чертежей и обещал, что согласно условиям договора поставит оборудование. Также ФИО41 оригиналы согласованных компоновочных чертежей были направлены почтой в адрес ООО «ВИНСИ Инжиниринг», однако данные письма пришли обратно в виду отсутствия адресата. После производства оплаты и согласования компоновочных чертежей он связался ФИО1 и предложил ему подписать второй экземпляр договора, для чего договорились о встрече в аэропорту «Кольцово» <адрес>. ФИО1 отказался ехать в ОАО «Святогор», сославшись на занятость и предложил встретится в аэропорту. В июле 2012 года он вместе с сотрудником службы безопасности ОАО «Святогор» ФИО143 приехали в аэропорт <данные изъяты>», где встретились с ФИО1 На данной встрече ФИО1 передал заверенные нотариально учредительные и регистрационные документы ООО «ВИНСИ Инжиниринг», подписал договор и поставил печать, снова заверив, что оборудование он поставит в срок. Кроме этого им был задан вопрос каким образом будет поставлено оборудование, ФИО1 пояснил, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» заключило с заводом «Hamon», входящим в холдинг компании «Vinci» договор на поставку электрофильтров и через данный завод на ОАО «Святогор» будут поставлены электрофильтры. В связи с этим он потребовал от ФИО1 предоставить копию договора и реестр платежей ООО «ВИНСИ Инжиниринг» на оплату в адрес данного завода. ФИО1 пообещал данные документы предоставить и они разъехались. По истечение 5 месяцев оборудование от ООО «ВИНСИ Инжиниринг» поставлено не было. Он связался с ФИО1 для выяснения причины задержки. ФИО1 пояснил, что кроме ОАО «Святогор» у него есть ещё другие заказы и он не успевает в срок поставить оборудование. Также ООО «УГМК-Холдинг» направило в адрес «VINCI Environnement» запрос относительно того являются ли ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и ФИО1 представителями «VINCI Environnement». На данный запрос был получен ответ о том, что ФИО1 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не являются представителями «VINCI Environnement». Также им было установлено, в ходе проверки выписки из ЕГРЮЛ ООО «ВИНСИ Инжиниринг» о том, что внесены изменения и директором ООО «ВИНСИ Инжиниринг» уже является не ФИО1, а ФИО2. Он стал звонить и писать по электронной почте с целью выяснения данного обстоятельства, но ФИО1 уже данные вызовы игнорировал, от общения уклонялся. /т. 8 л.д. 99-109/

    Свидетель ФИО42 показал, что в 2011-2012 годах работал техническим директором ООО «УГМК-Холдинг». В середине 2011 года в проекте о техническом перевооружении металлургического цеха было заложено приобретение электрофильтров. Для подготовки тендера ОАО «Святогор» искал потенциальных поставщиков. ОАО «Святогор» посещал представитель фирмы «VINCI» ФИО65. В конкурентный лист включены были фирма «GEA Bischoff GmbH», две российские компании, французская фирма «VINCI», которая была известна как производитель для металлургических предприятий. Победила на конкурсе отечественная фирма ЗАО «СовПлим», но так как у неё не было практики в поставке оборудования на металлургические предприятия, решили выбрать поставщиком оборудования «VINCI Environnement», у которой также цена была ниже, чем у «GEA Bischoff GmbH». В дальнейшем заключили договор поставки, проплатили аванс в сумме около № рублей. Однако, летом 2012 года на ОАО «Святогор» поступило письмо о том, что ФИО1 не является представителем «VINCI Environnement», что он жулик, и оборудование поставлено не будет.

    Свидетель ФИО43 показал, что в 2011-2012 годах работал заместителем технического директора ООО «УГМК-Холдинг». В связи с техническим перевооружением ОАО «Святогор» было заложено в проекте приобретение электрофильтров. После сбора ОАО «Святогор» всех необходимых документов, на ООО «УГМК-Холдинг» был проведён конкурс. По окончании конкурса, ФИО43 поступила служебная записка от ОАО «Святогор» о том, чтобы признать победителем конкурса «VINCI Environnement», оборудование которой является надёжным. Договор заключается после утверждения протокола председателем конкурсной комиссии, коммерческим директором ООО «УГМК-Холдинг». До этого периода, это общепринятая практика, заказчик рекомендует поставщика оборудования. Это письмо ФИО43 завизировал, направил техническому директору, который согласовав письмо, направил его коммерческому директору Кудряшкину, который также его завизировал. Затем это письмо ушло обратно на ОАО «Святогор», который на основании него оформил договор на поставку электрофильтров. Свои обязательства ОАО «Святогор» выполнил, оплатив аванс, но электрофильтры так и не были поставлены.

    По ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО44, согласно которым он работает в должности коммерческого директора ООО «УГМК-Холдинг» с 2002 года. 06.07.2011 директорат ООО «УГМК-Холдинг» принял решение о подготовке документации и проведении конкурса по выбору производителя сухого электрофильтра газов обжиговых печей, газоохлодителей и рукавных фильтров для очистки газов отражательных печей и конверторного передела во исполнение программы мероприятий по реконструкции химико-металлургических производств ОАО «Святогор», которое сформировало конкурентный лист и направило его в управление снабжения ООО «УГМК-ФИО4» для организации и проведения тендера. По окончании тендера составлен протокол, который ФИО44 утвердил как председатель конкурсной комиссии. В феврале 2012 директор ОАО «Святогор» направил ФИО44 письмо с просьбой согласовать приобретение электрофильтра для ОАО «Святогор» у французской компании «VINCI Environnement». Данное письмо он согласовал. В марте 2012 года директор ОАО «Святогор» направил в его адрес письмо рассмотреть возможность распространения итогов проведенного тендера от 25.11.2011 на дополнительную поставку фильтров для ОАО «Святогор». Данное письмо ФИО44 также согласовал. В апреле 2012 года ОАО «Святогор» заключило с ООО «ВИНСИ Инжиниринг» договор на поставку электрофильтров. По данной сделке ОАО «Святогор» произвело в адрес ООО «ВИНСИ Ининиринг», в период с апреля по июнь 2012 года, авансовые платежи на общую сумму № рублей. В конце лета 2012 директор ОАО «Святогор» сообщил в ООО «УГМК-ФИО4», что он провел проверку по заключённому договору поставки между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и установил, что директор ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1 не является представителем компании «VINCI Environnement». Сотрудники ОАО «Святогор» пояснили, что заключили договор поставки не с «VINCI Environnement», а с ООО «ВИНСИ Инжиниринг», так как ФИО1 предоставил письмо от имени «VINCI Environnement», согласно которому ООО «ВИНСИ Инжиниринг», якобы, является представителем компании «VINCI Environnement». Впоследствии работники ООО «УГМК-Холдинг» установили, что письмо от имени «VINCI Environnement», предоставленное ФИО1 является поддельным. Начальник управления снабжения ООО «УГМК-Холдинг» ФИО45 направил письмо в адрес компании «VINCI Environnement», которое ответило, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и ФИО1 не являются представителями компании «VINCI Environnement», а также, что «VINCI Environnement» не заключала контракт с ООО «Винси Инжиниринг». До настоящего времени ООО «ВИНСИ Инжиниринг» поставку электрофильтров не осуществило. /т.9 л.д. 160-166/

    Данные показания свидетель ФИО44 суду полностью подтвердил.

Свидетель ФИО45 показал, что в 2011-2012 годах он работал начальником управления снабжения ООО «УГМК-Холдинг». В марте-апреле 2011 года имелось соответствующее решение директората о приобретении оборудования для ОАО «Святогор». После принятия данного решения, ОАО «Святогор» подготовил конкурентный лист, который был представлен в начале ноября 2011года в ООО «УГМК-Холдинг». Перед тендером поступил ещё один запрос от ОАО «Святогор» о включении французской компании «VINCI Environnement» в тендерный лист. По окончании тендера решения по выбору поставщика не было сделано, оно появилось только в конце января, начале февраля 2012 года, на основании письма директора ОАО «Святогор», которого поддержал технический директор ООО «УГМК-Холдинг»ФИО158, а решение принял ФИО157 – коммерческий директор. Договор поставки электрофильтров был заключён с ООО «ВИНСИ Инжиниринг», поскольку было условие DDP, что предусматривает растаможку, а французская компания не могла заплатить таможенную пошлину. Кроме того, ОАО «Святогор» получил документы о том, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» является представителем французской фирмы «VINCI Environnement». Очень часто ООО «УГМК-Холдинг» контактирует не с производителями, а с их полномочными представителями, тем более, что определили поставку по ценам французской компании. Проблема по поставке оборудования ОАО «Святогор» возникла летом 2012 года. Был сделан запрос по системе электронной почты в «VINCI Environnement» во Францию, получили ответ о том, что никакого ФИО1 они не знают, что он не является их представителем.

    Свидетель ФИО46 показал, что в 2011-2012 годах занимал должность начальника управления энергетики ООО «УГМК-Холдинг». Было принято ООО «УГМК-Холдинг» решение о приобретении электрофильтров для очистки газов обжиговых печей ОАО Святогор», которое сформировало конкурентный лист с перечнем поставщиков оборудования. По итогам конкурса было принято решение о заключении договора поставки с французской компанией «VINCI Environnement», представлял которую ФИО1 Но сам договор поставки был заключён с ООО «ВИНСИ Инжиниринг», которой был проплачен аванс, но оборудование от неё так не было поставлено.

Свидетель ФИО47 показал, что в 2011-2012 годах работал в ООО «УГМК-Холдинг» в должности главного специалиста отдела энергетики надзора. В 2011 году Совет директоров ООО «УГМК-Холдинг» принял решение о покупке электрофильтров, в связи с проведением реконструкции металлургического цеха ОАО «Святогор». После принятия решения, ОАО «Святогор» составило техническое задание, которое было разослано поставщикам оборудования. Далее был сформирован конкурентный лист, который был направлен в отдел снабжения ООО «УГМК-Холдинг». В пакете документов, которые были представлены ОАО «Святогор», имелась информация, что компания «VINCI Environnement» (Франция) не успели подать документы и попасть в первый список, а желание участвовать у них было. После проверки к участию в конкурсе была допущена «VINCI Environnement», которую представлял ФИО1 Тендер проходил в сжатые сроки, поскольку сроки его проведения уже были просрочены на месяц. По итогам конкурса наименьшая цена была у ЗАО «СовПлим», затем шла компания «VINCI Environnement». Сразу победитель не был назван. В коммерческом протоколе были зафиксированы цены, для дальнейшего рассмотрения. При дальнейшем дополнительном документальном изучении выяснилось, что фильтры, предлагаемые ЗАО «СовПлим» по техническим характеристикам не подходят для ОАО «Святогор». Затем, с ОАО «Святогор» в адрес ООО «УГМК-Холдинг» было поступило письмо, в котором указано, что по итогам результатов конкурса они рекомендовали выбрать компанию «VINCI Environnement», так как предложенная конструкция для них понятна.

    Свидетель ФИО48 показал, что в 2011-2012 годах он работал в ООО «УГМК-Холдинг» в должности заместителя начальника управления стратегического планирования. В 2011 году ООО «УГМК-Холдинг» было принято решение о приобретении фильтров на обжиговые и конверторные газы для ОАО «Святогор». В ноябре 2011 года был проведён конкурс. На конкурсе компанию «VINCI Environnement» представлял ФИО1 По результатам тендера ЗАО «СовПлим» дал самую низкую цену. Но конкурс завершился с оговоркой, что победитель будет объявлен после того, как ЗАО «СовПлим» и другие организации представят дополнительные технические сведения и референт-листы. Поскольку оборудование ЗАО «СовПлим» по техническим параметрам не соответствовало требованиям ОАО «Святогор», то было принято решение заключить договор поставки электрофильтров с «VINCI Environnement». В 2013 году он узнал, что договор поставки не исполнен.

    Свидетель ФИО49 показал, что в 2011-2012 годах он работал в ООО «УГМК-Холдинг» в должности начальника юридического управления. В 2011 году был проведён в ООО «УГМК-Холдинг» конкурс по приобретению для ОАО «Святогор» электрофильтров. После конкурса от ОАО «Святогор» поступило письмо на имя коммерческого директора о признании победителем тендера французской компании «VINCI Environnement». Затем ОАО «Святогор» заключил договор поставки. Через некоторое время в юридическое управление обратился директор ОАО «Святогор» ФИО26 с письмом, где указал, что поставщик ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не собирается выполнять свои обязательства по поставке оборудования. Запросили непосредственно у компании «VINCI Environnement»: что за компания «ВИНСИ Инжиниринг», является ли она представителем этой компании, участвовали вообще компания «VINCI Environnement» в конкурсе, имеет ли какие-то обязательства по поставке электрофильтров? И получили от юридической компании два ответа, которая представилась представителем компании «VINCI Environnement», в которых было указано, что компания «VINCI Environnement» не имеет представительство в России, что она никогда не участвовала в торгах на поставку оборудования на ОАО «Святогор», что компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не является ни дочерней структурой, ни представительством этой компании в России. При проверке было также установлено, что письмо о том, что компания «ВИНСИ Инжиниринг» является представительством дочерней компании «VINCI Environnement», имеет подпись бывшего президента США ФИО144. Оборудование так и не было поставлено.

    Свидетель ФИО50 показал, что в 2011-2012 годах он работал в ООО «УГМК-Холдинг» в должности специалиста по снабжению ООО «УГМК-Холдинг». Осенью 2011 года ему поступил от работника ОАО «Святогор» Постникова пакет документов для проведения конкурса, в том числе конкурентный лист, в котором указан был перечень поставщиков фильтров для ОАО «Святогор». В дополнение по электронной почте пришло письмо о включении участником тендера компании «VINCI Environnement». Конкурс был проведён в горящем режиме, по его результатам, с учётом мнения ОАО «Святогор», победителем была признана компания «VINCI Environnement», которую представлял ФИО1, как оказалось в последствии, имевшего поддельную доверенность. Затем, на основании письма ОАО «Святогор» был заключён договор поставки с ООО «ВИНСИ Инжиниринг», которая в итоге свои обязательства по поставке оборудования не выполнила.

Свидетель ФИО51 показал, что в 2011-2012 годах работал в ООО «УГМК-Холдинг» в должности заместителя директора по собственной безопасности. В апреле 2012 года между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» был заключён договор поставки электрофильтров. В июне 2012 года ему позвонил ФИО145 и сказал, что ФИО1 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не являются представителями компании «VINCI Environnement». Об этом ФИО146 сообщили из компании «VINCI Environnement». После этого ФИО52 позвонил в ОАО «Святогор» и там подтвердили, что был тендер и произведена предоплата. Тогда сотрудники ООО «УГМК-Холдинг» подготовили за подписью генерального директора письмо и направили его в компанию «VINCI Environnement», откуда пришёл ответ, что ни ФИО1, ни ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не являются их представителями, и вообще о таких не знают. В связи с этим была назначена служебная проверка, в ходе которой установлено, что документы по участию «VINCI Environnement» в тендере были представлены в службу безопасности не за пятнадцать дней, как это положено, а за три дня. По результатам проверки было установлено, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» выполнять свои обязательства не будет, а ФИО1 на тот момент уже стал скрываться от сотрудников службы безопасности. В связи с этим было принято решение об обращении с заявлением в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела.

Свидетель ФИО147 показал, что в 2011-2012 годах работал в ООО «УГМК-Холдинг» в должности заместителя директора по безопасности. В конце декабря 2012 года по поручению руководства, службой безопасности проводилась проверка документов в отношении договора между ОАО «Святогор» и компании ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В ходе проверки документов было установлено, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» имеет признаки финансовой неустойчивости, по месту регистрации она не находится, произошла смена директоров компании, которая не имеет складских помещений и обслуживающего персонала. Кроме того, было установлено, что компанией «VINCI Environnement» не были делегированы полномочия по её представлению компанией ООО «ВИНСИ Инжиниринг».

Свидетель ФИО53 показала, что работает ведущим специалистом управления международных связей ООО «УГМК-Холдинг». Три года назад к ней обратились специалисты снабжения с просьбой перевести письма адресованный французской компании «VINCI Environnement», в их юридическую компанию. Кроме того, она лично по телефону общалась с ФИО148, относительно полномочий компании ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В ответе было указано, что ФИО1 не является представителем компании «VINCI Environnement», а ООО «ВИНСИ Инжиниринг» они вообще не знают.

    По ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО54, согласно которым с декабря 2011 года по декабрь 2012 года он работал в должности начальника управления обеспечения безопасности договорных отношений ООО «УГМК-Холдинг». В ноябре 2011 года в ООО «УГМК-Холдинг» было запланировано проведение тендера по выбору поставщика электрофильтра для ОАО «Святогор». В связи с этим в управление обеспечения безопасности договорных отношений для проверки от сотрудников управления снабжения и технической службы ООО «УГМК-Холдинг»- ФИО151 поступили документы по потенциальным поставщикам для участия в тендере по поставке электрофильтра в ОАО «Святогор». После этого вновь от сотрудников управления снабжения и технической службы ООО «УГМК-Холдинг» ФИО150 в управление обеспечения безопасности договорных отношений по электронной почте поступили документы на компанию «VINCI Environnement». Данные документы были просмотрены. ФИО149 пояснили, что данная компания была включена дополнительно и её необходимо обязательно допустить на тендер, поскольку «VINCI Environnement» имеет мировое имя, производит и поставляет качественное оборудования, кроме этого она экономически выгодна, в связи с приемлемой стоимостью оборудования, также они пояснили, что данная компания ими проверена, и они за неё ручаются. Поскольку определяющую роль в процедуре проверки и допуска потенциальных контрагентов имеют управление снабжения и техническая служба, то управление обеспечения безопасности договорных отношений не усмотрело препятствий для участия «VINCI Environnement» в тендере. После этого «VINCI Environnement» была допущена к участию в проведении тендера. На тендере принимало участие около 5 компаний, в том числе «VINCI Environnement» в лице представителя ФИО1 В ходе тендера ФИО1 позиционировал себя как представитель «VINCI Environnement». На тендере им в адрес участников тендера и конкретно ФИО1 было выдвинуто требование о предоставлении необходимого пакета документов, в соответствии с действующим Стандартом УГМК, в оригинале после проведения тендера, но до заключения договора. На коммерческой части тендера никаких решений по выбору поставщика принято не было в связи с необходимостью проведения дополнительных технических консультаций. Через некоторое время после проведения тендера ФИО152 принес ему проект протокола тендерного комитета с решением по выбору победителя - «VINCI Environnement». После проведения тендера и составления протокола, сотрудниками ООО «УГМК-Холдинг» были проведены переговоры с представителем «VINCI Environnement» ФИО1 на тему дополнительной поставки 6 электрофильтров для ОАО «Святогор» и снижению стоимости по данным дополнительным поставкам. Летом 2012 года в ООО «УГМК-Холдинг» и ОАО «Святогор» от ФИО153 поступило письмо о том, что ФИО1 не является представителем «VINCI Environnement» и обязательства по поставке электрофильтров исполнять не будет /т.9 л.д. 187-191/.

    По ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО55, согласно которым он с 2009 года работает в должности исполнительного директора ЗАО «Кондор-Эко». 24 и 25 ноября 2011 года он от имени ЗАО «Кондор-Эко» принимал участие в проведении тендера по выбору поставщика оборудования для ОАО «Святогор». Также на данном тендере принимал участие ФИО1, который представился ему как глава представительства «VINCI Environnement» /т.10 л.д. 93-94/.

    По ходатайству прокурора на основании ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания свидетеля ФИО56, согласно которым он работает контролером пропускного режима в гаражно-строительном кооперативе по адресу: <адрес>. В данном ГСК ставят свои автомобили ФИО57 и ФИО1 – «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № и «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №. В сентябре 2013 в ГСК обращались сотрудники полиции – разыскивали ФИО1, и с этого момента ФИО1 перестал появляться в ГСК и ставить свой автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак № в подземной паркинге /т.10 л.д. 163-166/.

Помимо исследованных показаний свидетелей вина ФИО1 подтверждается исследованными материалами дела.

    Так, в материалах уголовного дела представлены: сводная опись документов регистрационного дела ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 15.10.2012 /т.7 л.д.217/; выписка из ЕГРЮЛ /т.7 л.д. 218/; решение о государственной регистрации от 15.10.2012 №А /т.7 л.д.219/; копия журнала проверок /т.7 л.д.220/; копия сведений об ООО «ВИНСИ Инжиниринг» /том 7 л.д.221/; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 08.10.12 /т.7 л.д 222/; заявление ФИО1 от 21.09.2012 /т.7 л.д.125/; протокол общего собрания участников ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ № /том 7 л.д.126/; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ /т.7 л.д.127-139/; сводная опись документов регистрационного дела ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 21.10.2011 /том 7 л.д.140/; выписка из ЕГРЮЛ /т.7 л.д. 141-142/; выписка из ЕГРЮЛ /т.7 л.д. 143/; решение о государственной регистрации от 20.10.2011 №А /т.7 л.д. 144/; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 14.10.2011 /т.7 л.д.145/; сшивка копий документов VINCI Asset Management S.A. /т.7 л.д.146-184/; договор об учреждении ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 13.10.2011 /т.7 л.д.185-187/; протокол общего собрания учредителей ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 13.10.2011 № /т. 7 л.д. 188/; копия свидетельства о государственной регистрации права серия <адрес> /т.7 л.д. 189/; гарантийное письмо ООО «Гефест» /т.7 л.д.190/; устав ООО «ВИНСИ Инжиниринг» /т.7 л.д. 191-202/; чек-ордер на сумму № рублей от ДД.ММ.ГГГГ /т.7 л.д.203/; квитанция на сумму № рублей от 14.10.2011 /т.7 л.д. 204/; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании /т.7 л.д. 205-216/.

    Указанные учредительные и регистрационные документы свидетельствуют о том, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» было зарегистрировано непосредственно перед проведением конкурса по приобретению для ОАО «Святогор» электрофильтров.

    В письме от 31.10.2011 №, глава представительства в России и СНГ компании «VINCI Environnement» ФИО1 предлагает ОАО «Святогор» сотрудничать в сфере поставки высокотехнологичного оборудования, в том числе по очистке отходящих промышленных газов /т.1 л.д.161-162/.

    В письме от 31.10.2011 № глава представительства в России и СНГ компании «VINCI Environnement» ФИО1 предлагает ОАО «Святогор», в соответствии с полученными техническими заданиями, бюджетные предложения касательно газоочистного оборудования, и просит обеспечить ему посещение ОАО «Святогор» для проведения технического совещания по вопросам модернизации газоочистных систем /т.1 л.д.163/.

    Фотографией подтверждено, что ФИО1 вместе с ФИО22 посетили ОАО «Святогор» до проведения тендера /т.15 л.д.151/

    В письме от 14.11.2011 № глава представительства в России и СНГ «VINCI Environnement ФИО1 сообщает ОАО «Святогор» о готовности принять участие в поставке, в том числе электрофильтра обжиговых печей, и в связи с этим, просит включить компанию «VINCI Environnement» в перечень потенциальных поставщиков для участия в тендерных процедурах /т.1 л.д.164/.

    В письме от 18.11.2011 № глава представительства в России и СНГ «VINCI Environnement ФИО1 от имени компании «VINCI Environnement» сообщает о готовности принять участие в поставке электрофильтра обжиговых печей и просит включить компанию «VINCI Environnement» в перечень потенциальных поставщиков для участия в тендерных процедурах, и указывает, что на переговорах и совещаниях от «VINCI Environnement» будет присутствовать ФИО1 – глава представительства в России и СНГ /т.1 л.д.165/.

    Сопроводительным письмом от 18.11.2011 № глава представительства в России и СНГ компании «VINCI Environnement ФИО1 от имени компании «VINCI Environnement» направил в ОАО «Святогор» технического предложения на поставку электрофильтра технологических газов обжиговых печей и обязуется предоставить при проведении тендера 24.11.2011 в ООО «УГМК-Холдинг» коммерческое предложение и чертёж электрофильтра /т.1 л.д.166/.

    В протоколе тендерного комитета по выбору поставщика электрофильтра для очистки технологических газов от обжиговых печей в металлургическом цехе с требуемой степенью очистки до 100 мг/нм.куб для ОАО «Святогор» от 25.11.2011, указано, что в проведении тендера принимала участие компания «VINCI Environnement» (Франция), по результатам которого принято решение приобрести для ОАО «Святогор» через «VINCI Environnement» электрофильтр (комплект), для очистки технологических газов от обжиговых печей в металлургическом цехе с требуемой степенью очистки до 50 мг/нм.куб., двухсекционный в одном корпусе производства «VINCI Environnement», на общую сумму № Евро на условиях DDP г. Красноуральск, с учётом шефмонтажа, пуско-наладки, инструктажа персонала /т.1 л.д.140-144/. В данном протоколе также стоит подпись главы представительства «VINCI Environnement» ФИО1

    В протоколе технического совещания ООО «УГМК-Холдинг» по выбору электрофильтра для ОАО «Святогор» указано, что в тендере приняла участие компания «VINCI Environnement» в лице главы представительства в России и СНГ ФИО1 /т.6 л.д. 14-21/.

    Письмом от 23.01.2012 № ОАО «Святогор» просил ООО «УГМК-Холдинг» согласовать приобретение электрофильтра у производителя «VINCI Environnement» /т.6 л.д.22/.

    Письмом от 28.02.2012 № ОАО «Святогор» просил ООО «УГМК-Холдинг» согласовать приобретение дополнительно 6 электрофильтров для ОАО «Святогор» через «VINCI Environnement» /т.6 л.д. 23/

    Как следует из письма «VINCI Environnement» от 23.03.2012 № №, представленного ФИО1 в ОАО «Святогор»: компания ООО «ВИНСИ Инжиниринг» входит в холдинг «VINCI» и является официальным уполномоченным представителем «VINCI Environnement» (Франция) на территории Российской Федерации и в странах СНГ. «VINCI Environnement» (Франция) подтверждает гарантийные обязательства на всё оборудование, поставляемое официальным представителем – компанией ООО «ВИНСИ Инжиниринг» /т.7 л.д.68/.

    Согласно договору поставки от 02.04.2012, заключённого между ООО «ВИНСИ Инжиниринг», в лице генерального директора ФИО1 и ОАО «Святогор», спецификации № 1 к договору поставки от 02.04.2012, спецификации № 2 к договору поставки от 02.04.2012, спецификации № 3 к договору поставки от 02.04.2012, ООО «ВИНСИ Инжиниринг» обязался поставить ОАО «Святогор» 8 электрофильтров по условиям DDP, в течение 5 месяцев с момента получения авансового платежа и утверждения покупателем компоновочных чертежей электрофильтра /т.7 л.д.5-45/.

    Письмом от 27.11.2012 № ОАО «Альфа-Банк» подтверждает, что в карточке с образцами подписей и оттиска печати по расчётному счёту ООО «ВИНСИ Инжиниринг» (ИНН №) № в период с 06.04.2012 по 13.11.2012 заявлен генеральный директор ФИО1, с 14.11.2012 уже заявлен генеральный директор ФИО2. Договор на обслуживание клиента по системе «Альфа-Клиент On-Line» от 06.04.2012 заключил генеральный директор ФИО1 /т.1 л.д.197/.

    Письмом от 14.01.2012 № ОАО «Альфа-Банк» подтверждает, что банковская карта Альфа-Cash № выпущена к счёту №, открытому 06.04.2012 в дополнительном офисе Банка «<адрес>». Держатель карты: генеральный директор ООО «ВИНСИ Инжиниринг» (ИНН №) ФИО1 /т.1 л.д. 220/.

    Письмом от 18.07.2014 №.3/33166 ОАО «Альфа-Банк» сообщает, что расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг» № открывался в дополнительном офисе «Красная Пресня» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> строение 1. Обслуживается расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг» № в дополнительном офисе «<адрес>» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> /т.13 л.д.113/.

    На основании счёта от 06.04.2012 №1, подписанного ФИО1 /т.7 л.д.75/, по требованию на оплату от 09.04.2012 /т.7 л.д.73/ и утверждённому реестру платежей от 25.04.2012 /т.7 л.д.74/, платёжным поручением от 25.04.2012 № /т.7 л.д.46/ перечислено ООО «ВИНСИ Инжиниринг» № рублей по первому авансовому платежу за поставку электрофильтров, что подтверждено и выпиской по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 25.04.2012 /т.7 л.д. 47-48/.

    На основании счёта от 17.05.2012 №2, подписанного ФИО1 /т.7 л.д.80/, по требованию на оплату от 04.06.2012 /т.7 л.д.76/ и утверждённому реестру платежей /т.7 л.д.78/, платёжным поручением от 19.06.2012 № /т.7 л.д.56/ перечислено ООО «ВИНСИ Инжиниринг» № рублей по второму авансовому платежу за поставку электрофильтров, что подтверждается выпиской по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 19.06.2012 /т. 7 л.д. 57-60 /.

    На основании счёта от 17.05.2012 №2, подписанного ФИО1 /т.7 л.д.80/, по требованию на оплату от 04.06.2012 /т.7 л.д.76/ и утверждённому реестру платежей /т.7 л.д.81/, платёжным поручением от 28.06.2012 № /т.7 л.д.61/ перечислено ООО «ВИНСИ Инжиниринг» № рублей по третьему авансовому платежу за поставку электрофильтров, что подтверждается выпиской по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 28.06.2012 /т.7 л.д.62/.

    Выпиской о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «ВИНСИ Инжиниринг» № подтверждено, что: 25.04.2012 на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ОАО «Святогор» поступили денежные средства в сумме № рублей; 27.04.2012 с расчётного счёта ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в адрес ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» перечислены денежные средства в сумме № рублей; 19.06.2012 на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ОАО «Святогор» поступили денежные средства в сумме № рублей; 28.06.2012 с расчётного счёта ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в адрес ООО «НИКА МОТОРС Холдинг» перечислены денежные средства в сумме № рублей; № на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ОАО «Святогор» поступили денежные средства в сумме № рублей; 09.07.2012 с расчётного счёта ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в адрес ООО «Агидель» перечислены денежные средства в сумме № рублей. За период с 06.04.2012 (дня открытия счёта) по 22.01.2014 с расчётного счёта ООО «ВИНСИ Инжиниринг» по банковской карте Альфа-Cash №, держателем которой является генеральный директор ООО «ВИНСИ Инжиниринг» (ИНН №) ФИО1, сняты денежные средства на общую сумму № рублей /т.5 л.д.111-141/.

    Компоновочными чертежами от 05.06.2012 /т.6 л.д.4/, от 16.08.2012 /т.6 л.д.5/ подтверждено, что ОАО «Святогор» согласовал их, выполнив условия договора поставки.

    Сопроводительным письмом от 17.08.2012 № ОАО «Святогор» направил в адрес генерального директора ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1 подлинник согласованного компоновочного чертежа от 05.06.2012 /т.6 л.д.3/

    Согласно списку заказных почтовых отправлений от 20.08.2012№, ОАО «Святогор» отправил ООО «ВИНСИ Инжиниринг» по адресу: <адрес>, указанные согласованные компоновочные чертежи /т.6 л.д. 6-7/.

    На основании почтового уведомления от 09.09.2012 установлено, что компоновочные чертежи по почте не были вручены ООО «ВИНСИ Инжиниринг» по причине: отсутствие адресата по указанному адресу /т.6 л.д.8/.

    Протоколом осмотра предметов от 11.02.2014 подтверждено, что с 29.11.2011 по 28.04.2012 между ФИО40 и ФИО1 систематически велись телефонные переговоры /т.8 л.д.29-30/.

    В электронных письмах ФИО58 в адрес ФИО21, сообщается, что ФИО1 никогда не был представителем «VINCI Environnement». Компании «VINCI Environnement» не известно ни о каких контрактах с ООО «УГМК-Холдинг», «VINCI Environnement» никакого оборудования ООО «УГМК-Холдинг» через ФИО1 и ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не предлагало /т.10 л.д. 38-39, 47-49/.

    Данные обстоятельства также подтверждены письмами правового департамента «VINCI Environnement», Gide Loyrette Nouel от 27.07.2012 /т.1 л.д.135-136; т.13 л.д.105-111/.

    Согласно письму председателя ФБУ «Государственная Регистрационная Палата при Министерстве Юстиции Российской Федерации» от 14.02.2014 № №, представительства французской компании «VINCI Environnement» в свободном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, не значатся /т.5 л.д.107/

    Из письма ИФНС России № 7 по <адрес> № следует, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ИНН № состоит на налоговом учёте, последняя отчётность по нему предоставлена за 2012 год, сведения о сотрудниках отсутствуют /т.7 л.д. 112/. Данный документ подтверждает доводы обвинения относительно того, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» была зарегистрирована не с целью осуществления предпринимательской деятельности, а с целью завладения денежными средствами ОАО «Святогор» путём обмана.

    Протокол выемки от 22.01.2014 в ИФНС России №7 по <адрес>) изъяты: сводная опись документов регистрационного дела ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 15.10.2012, выписка из ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации № от 15.10.2012, копия журнала проверок, копия сведений об ООО «ВИНСИ Инжиниринг», расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 08.10.12, заявление ФИО1 от 21.09.2012, протокол № 2 общего собрания участников ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 04.10.2012, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, сводная опись документов регистрационного дела ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 21.10.2011, выписки из ЕГРЮЛ, решение о государственной регистрации №А от 20.10.2011, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 14.10.11, сшивка копий документов VINCI Asset Management S.A. на 39 листах, договор об учреждении ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 13.10.2011, протокол №1 общего собрания учредителей ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 13.10.2011, копия свидетельства о государственной регистрации права серия № на 1 листе, гарантийное письмо ООО «Гефест» на 1 листе, устав ООО «ВИНСИ Инжиниринг», чек-ордер на сумму № рублей от 14.10.2011, квитанция на сумму № рублей от 14.10.2011, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании /т.7 л.д.120-124/.

    Протоколом осмотра документов от 11.02.2014 зафиксирован осмотр указанных документов, согласно которым в заявлении ФИО1 от 21.09.2012 указано, что он передаёт принадлежащую ему долю в Уставном капитале ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и выходит из состава участников ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В протоколе № 2 общего собрания участников ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от 04.10.2012 указано, что принято решение о передаче ООО «ВИНСИ Инжиниринг» 10 % уставного капитала, принадлежащего ФИО1 в размере № рублей на основании заявления от 21.09.2012, об увольнении генерального директора ФИО1 и о назначении на должность генерального директора Общества ФИО2 /т.7 л.д. 223-225/

    Из договоров купли-продажи транспортного средства от 25.04.2012 № /т.5 л.д.148-150/, от ДД.ММ.ГГГГ № № /т.5 л.д.166-176/, платёжного поручения от 27.04.2012 /т.5 л.д.152/, товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №/а /т.5 л.д.159/, письма генерального директора ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ /т.5 л.д.154/ следует, что автомобили «<данные изъяты>», стоимостью №, «<данные изъяты>», стоимостью № рублей, приобретены на средства ОАО «Святогор», перечисленные на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг», поскольку других поступлений денежных средств на расчётные счета предприятия на тот период не было.

    В подтверждение того, что денежные средства, предназначенные на приобретение электрофильтров были израсходованы ООО «ВИНСИ Инжиниринг» на удовлетворение личных потребностей ФИО1, представлены: договор соинвестирования от 09.07.2012 № по строительству коттеджа /т.10 л.д.63-82/; письмо от 09.01.2013 № от имени генерального директора «VINCI Engineering» ФИО2 в адрес ООО «Агидель» о возврате денежных средств в сумме № рублей /т.4 л.д.51/; письмо от 21.12.2012 № от имени генерального директора «VINCI Engineering» ФИО2 в адрес ООО «Агидель» о возврате денежных средств в сумме № рублей, перечисленных по платёжному поручению от 09.07.2012 № по договору соинвестирования № от 09.07.2012 /т.4 л.д.52/; письмо от 24.12.2012 от имени генерального директора ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ФИО2 в адрес ООО «Агидель» о возврате денежных средств, где в качестве контактного лица для ведения переговоров указан ФИО1, телефон № /т.4 л.д.54/.

    Согласно протоколу выемки от 05.02.2013 в ОАО «Святогор» по адресу: <адрес>, изъяты: договор поставки от 02.04.2012; спецификации к договору поставки №№1,2,3; платежное поручение от 25.04.2012 №; выписка по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 25.04.2012; копия соглашения об использовании системы электронных расчётов от 01.11.2005; платёжное поручение № от 19.06.2012; выписка по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 19.06.2012; платёжное поручение от 28.06.2012№; выписка по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 28.06.2012; копия договора № об оказании услуги «Электронный банк» от 11.05.2005; письмо «VINCI Environnement» от 23.03.2012 № L/5-23/03. /т.7 л.д. 3-4/

    В протоколе выемки от 13.02.2013 указано, что в ОАО «Святогор» по адресу: Свердловская область, г. <адрес> изъяты: требование на оплату от 09.04.2012; реестр платежей ОАО «Святогор» от 25.04.2012; копия счёта от 06.04.2012 № 1; требование на оплату от 04.06.2012; реестр платежей ОАО «Святогор» от 19.06.2012; копия счёта от 17.05.2012 № 2; реестр платежей ОАО «Святогор» от 28.06.2012. /т.7 л.д. 71-72/

    Протоколом осмотра документов от 25.02.2013 отражён осмотр: договора поставки от 02.04.2012; спецификации к договору поставки №№1,2,3; платёжного поручения от 25.04.2012 № №; выписки по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 25.04.2012; копии соглашения об использовании системы электронных расчётов от 01.11.2005; платёжного поручения от 19.06.2012 № №; выписки по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 19.06.2012; платёжного поручения от 28.06.2012 № № выписки по лицевому счёту ОАО «Святогор» от 28.06.2012; копии договора № № об оказании услуги «Электронный банк» от 11.05.2005; письма «VINCI Environnement» от 23.03.2012 № №; требования на оплату от 09.04.2012; реестра платежей ОАО «Святогор» от 25.04.2012; копии счёта от 06.04.2012 № 1; требования на оплату от 04.06.2012; реестра платежей ОАО «Святогор» от 19.06.2012; копии счёта от 17.05.2012 № 2; реестра платежей ОАО «Святогор» от 28.06.2012. /т.7 л.д. 82-84/

    Согласно протоколу обыска от 18.12.2013, в ходе обыска в жилище у ФИО1 по адресу: <адрес>, в том числе изъяты: паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>, идентификационный номер №, копия свидетельства о заключении брака №, копия свидетельства о перемене имени I-МЮ №, банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 №, банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 №, банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 №, банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 № /т.7 л.д. 92-95/.

    Протоколом осмотра документов от 11.02.2014 зафиксирован осмотр изъятых в ходе обыска в жилище у ФИО1 по адресу: <адрес>, указанных предметов /т.7 л.д. 99-100/.

    Протоколами выемки от 18.12.2013 изъяты приобретённые на денежные средства ОАО «Святогор» автомобили «<данные изъяты>», идентификационный номер (VIN) №, «№», идентификационный номер (VIN) № /т.7 л.д.235-237, 248-250/.

    Согласно рапорту старшего следователя ФИО59, в ходе расследования уголовного дела были произведены выезды по юридическим адресам организаций, которым были перечислены денежные средства ОАО «Святогор»: ЗАО «ЭкоПартнер», ООО «ПромСнаб», ИП ФИО60, ООО «АВК», ООО «Дельта», ООО «Драфт», ООО «МЭЛИС», ООО «ТранзитЦентр», ООО «Эгида», ООО «Кондор», ООО «Океан Инжиниринг», в том числе ООО «ВИНСИ Инжиниринг». В ходе этих выездов было установлено, что по указанным в учредительных и регистрационных документах адресам контрагенты ООО «ВИНСИ Инжиниринг» отсутствуют, а по месту юридического адреса ООО «ВИНСИ Инжиниринг» расположено ГБУЗ <адрес> «Детская городская поликлиника №». Таким образом установлено, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» ЗАО «ЭкоПартнер», ООО «ПромСнаб», ИП ФИО60, ООО «АВК», ООО «Дельта», ООО «Драфт», ООО «МЭЛИС», ООО «ТранзитЦентр», ООО «Эгида», ООО «Кондор», ООО «Океан Инжиниринг», являются номинальными, имеют признаки фиктивности и с помощью данных организаций ФИО1 произвёл обналичивание денежных средств ОАО «Святогор» /т.5 л.д. 142-143/.

Вышеприведенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми.

Анализируя в совокупности исследованные доказательства суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере, нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Судом установлено, что с целью обмана ОАО «Святогор», ФИО1 за месяц до проведения тендера зарегистрировал своё предприятие - ООО «ВИНСИ Инжиниринг», по названию созвучное французской компании «VINCI Environnement». Отчётливо осознавая, что ООО «ВИНСИ Инжиниринг» в связи с непродолжительным существованием и отсутствием каких-либо совершенных сделок, то есть предпринимательской деятельности, а также деловой репутации не сможет выиграть в тендере, проводимом в ООО «УГМК-Холдинг», и достоверно зная, что во Франции осуществляет свою деятельность фирма «VINCI Environnement», которая является общеизвестной компанией на рынке пыле-газоочистного оборудования, с целью заинтересовать ОАО «Святогор», и его управляющую компанию – ООО «УГМК-Холдинг» в приобретении высококачественного оборудования, ФИО1 изготовил, подписал и направил в ОАО «Святогор» фиктивные письма от имени компании «VINCI Environnement» (Франция), представляясь при этом главой представительства в России и СНГ указанной компании. При посещении перед тендером ОАО «Святогор», ФИО1 также представлялся работникам этого предприятия главой представительства компании «VINCI Environnement» (Франция) в России и СНГ, фотографируясь с работниками предприятии и предоставляя им свои визитные карточки /т.15 л.д.151-152/. С целью исключения проверки его как представителя «VINCI Environnement», ФИО1 непосредственно перед тендером направляет письма в ОАО «Святогор» об участии компании «VINCI Environnement» в тендере. Соответственно, у юридической службы и служб безопасности ОАО «Святогор» и ООО «УГМК – Холдинг» отсутствовало время для проверки полномочий ФИО1 по представлению интересов «VINCI Environnement», которая своего представительства на территории Российской Федерации вообще не имела. При проведении тендера ФИО1 также представлялся доверенным лицом и представителем «VINCI Environnement» сотрудникам ООО «УГМК-Холдинг». Далее, после признания победителем конкурса «VINCI Environnement», ФИО1, с целью хищения денежных средств ОАО «Святогор», сообщил работникам предприятия о том, что только резидент в Российской Федерации «VINCI Environnement», в лице ООО «ВИНСИ Инжиниринг», сможет выполнить поставку оборудования в Россию по условиям DDP – доставка до склада ОАО «Святогор» в городе Красноуральск, Свердловской области. В связи с этим обстоятельством был заключён договор поставки оборудования между ОАО «Святогор» и ООО «ВИНСИ Инжиниринг». Однако, ООО «ВИНСИ Инжиниринг» никакой предпринимательской деятельности, в том числе по изготовлению и поставке оборудования, не осуществляло, финансово-хозяйственных взаимоотношений с иностранной компанией «VINCI Environnement» (Франция) не имело.

После заключения договора поставки ФИО1, являясь генеральным директором ООО «ВИНСИ Инжиниринг», имея право производить операции по расчётному счёту ООО «ВИНСИ Инжиниринг», выставил ОАО «Святогор» счета на перечисление аванса, в общей сумме № рублей.

Таким образом, указанными денежными средствами ФИО1 распорядился тогда, когда подписал договор поставки и отдал распоряжение о перечислении денежных средств на расчётный счёт ООО «ВИНСИ Инжиниринг», и это распоряжение ФИО1 было исполнено ОАО «Святогор» в городе Красноуральске, соответственно, и преступление было окончено в городе Красноуральске. Все перечисленные ОАО «Святогор» на счета ООО «ВИНСИ Инжиниринг» денежные средства, ФИО1 израсходовал в личных интересах. Никаких мер по производству, приобретению и поставке оборудования в адрес ОАО «Святогор» ФИО1 не предпринял, взятых на себя обязательств по договору поставки не выполнил. Оборудование ни от самой компании «VINCI Environnement», ни изготовленное по её стандартам, поставлено не было. Перечисления денежных средств каким-либо предприятиям для изготовления оборудования ОАО «Святогор», не было. Препятствия по изготовлению оборудования со стороны ОАО «Святогора» отсутствовали, все условия договора поставки им были выполнены, в том числе согласованы «компоновочные чертежи», при том, что они представляли собой эскиз, не являющийся рабочей документацией, в отличие от компоновочных чертежей ООО «ЗВВЗ-М» /т.15 л.д.225-237/, которое в настоящее время изготавливает электрофильтры для ОАО «Святогор».

В действиях ФИО1 присутствует квалифицирующий признак – «особо крупный размер», поскольку сумма материального ущерба превышает № рублей.

Таким образом, сформировав у сотрудников и руководителей ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Святогор» уверенность об исполнении обязательств по поставке оборудования, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договору, ФИО1 обманом удалось похитить денежные средства, принадлежащие ОАО «Святогор», причинив предприятию материальный ущерб в особо крупном размере.

Суд соглашается с предложенной стороной обвинения квалификацией действий подсудимого и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для переквалификации действий подсудимого ФИО1 с ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации на ст. 1594 Уголовного кодекса Российской Федерации (действовавшей на момент совершения преступления) нет, поскольку ООО «ВИНСИ Инжиниринг» не являлось юридическим лицом, которое на момент заключения договора и получения денежных средств от ОАО «Святогор» заключало какие-либо сделки, было зарегистрировано за месяц до проведения тендера в октябре 2011 года, и до апреля 2012 года не имело никаких исполненных обязательств. Первые и единственные денежные средства ООО «ВИНСИ Инжиниринг» на момент совершения преступления – с апреля по июнь 2012 года были получены от ОАО «Святогор» в результате совершения ФИО1 преступления – мошенничества. Полученные ООО «ВИНСИ Инжиниринг» денежные средства директор предприятия ФИО1 обратил в свою собственность, снимая их по карте с расчётного счёта предприятия, оплачивая личные покупки, что не возможно при ведении законной предпринимательской деятельности. На отсутствие предпринимательской деятельности ООО «ВИНСИ Инжиниринг» и ФИО1 указывает и то обстоятельство, что с 2013 года предприятие не сдаёт отчётность в налоговый орган, сведения о сотрудниках предприятия в налоговом органе отсутствуют. По известному юридическому адресу ООО «ВИНСИ Инжиниринг», фактическое местонахождение компании не установлено.

Согласно представленным характеристикам, ФИО1 характеризуется положительно, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался.

В соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает обстоятельствами, смягчающими подсудимому ФИО1 наказание: наличие у него на иждивении троих несовершеннолетних детей, наличие тяжёлого заболевания у супруги, частичное возмещение материального ущерба.

Суд не может признать в качестве смягчающего вину обстоятельства явку с повинной /т.12 л.д.45/ ФИО1, так как в ней он вообще не признаёт совершение им хищения денежных средств у ОАО «Святогор». К тому же она написана 05.03.2014, то есть фактически уже после окончания предварительного расследования. В данной явке с повинной ФИО1 признаётся только в совершении преступления, предусмотренного ст.204 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обстоятельств, отягчающих ФИО1 наказание, суд не усматривает.

В силу ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимым ФИО1 совершено тяжкое преступление. При этом предусмотренных ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, не имеется.

Исходя из повышенной опасности совершенного преступления, принимая во внимание вышеизложенное в совокупности, исходя из условий справедливости и целесообразности, а также в целях исправления осужденного, суд, учитывая личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия его жизни назначает ему наказание в виде лишения свободы со штрафом, и ограничением свободы, поскольку полагает, что именно такое наказание будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Представитель потерпевшего также просил строго наказать подсудимого.

Оснований для назначения осужденному наказания с применением ст.ст.64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

С учётом требований п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывание наказания назначить в исправительной колонии общего режима.

При определении срока основного и размера дополнительного наказания подсудимому суд учитывает приведенные выше смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характеристику личности подсудимого, его семейное положение и сумму похищенных денежных средств.

Ущерб, указанный в уточнённых исковых требованиях ОАО «Святогор», согласно ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, и с учётом имеющихся в деле доказательств, подлежит удовлетворению полном объёме, то есть в сумме 89 491 138 рублей. Принятые в соответствии со ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации меры в обеспечение гражданского иска, в виде ареста автомобилей, необходимо сохранить.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                    ПРИГОВОРИЛ:

    Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы, со штрафом в размере № рублей, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Установить ФИО1 следующие ограничения: не покидать место проживания после 23 часов, не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, возложить на него обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, три раза в месяц.

Срок отбывания наказания исчислять с 19.01.2016, зачтя в срок отбывания наказания время содержания ФИО1 под стражей с 06.12.2013 по 18.01.2016.

Меру пресечения в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу, оставить заключение под стражу с дальнейшим содержанием в <адрес>.

    Гражданский иск удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу ОАО «Святогор» материальный ущерб, в сумме № рублей.

Принятые в соответствии со ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации меры в обеспечение гражданского иска, в виде ареста автомобилей: «<данные изъяты>», идентификационный номер (VIN) №, и «<данные изъяты> идентификационный номер (VIN) №, оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

изъятые в ходе выемки в ОАО «Святогор» по адресу: <адрес> документы: договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к договору поставки №№1,2,3; платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка по лицевому счёту ОАО «Святогор» от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения об использовании системы электронных расчётов от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка по лицевому счёту ОАО «Святогор» от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка по лицевому счёту ОАО «Святогор» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № об оказании услуги «Электронный банк» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо «VINCI Environnement» от ДД.ММ.ГГГГ № L/5-23/03 /т.7 л.д. 5-68,85-86) – хранить при уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ОАО «Святогор» по адресу: <адрес> документы: требование на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; реестр платежей ОАО «Святогор» от ДД.ММ.ГГГГ; копия счёта от ДД.ММ.ГГГГ №; требование на оплату от ДД.ММ.ГГГГ; реестр платежей ОАО «Святогор» от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр платежей ОАО «Святогор» от ДД.ММ.ГГГГ /том 7 л.д. 73-81,85-86/ – хранить при уголовном деле;

изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО1 по адресу: <адрес>: паспорт транспортного средства № на автомобиль <данные изъяты>», идентификационный номер №; копия паспорта гражданина на имя ФИО61; копия свидетельства о заключении брака IV-МЮ №; копия свидетельства о перемене имени №, банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 №; банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 №; банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 №; банковская карта ОАО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 № – хранить при уголовном деле;

изъятые в ходе выемки в ИФНС России №7 по <адрес>, по адресу: <адрес>, документы: сводная опись документов регистрационного дела ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на 1 листе, копия журнала проверок на 1 листе, копия сведений об ООО «ВИНСИ Инжиниринг» на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол общего собрания участников ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 13 листах, сводная опись документов регистрационного дела ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ на 2 листах, выписка из ЕГРЮЛ на 1 листе, решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А на 1 листе, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, сшивка копий документов VINCI Asset Management S.A. на 39 листах, договор об учреждении ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, протокол общего собрания учредителей ООО «ВИНСИ Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права серия 47 № на 1 листе, гарантийное письмо ООО «Гефест» на 1 листе, устав ООО «ВИНСИ Инжиниринг» на 12 листах, чек-ордер на сумму № рублей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция на сумму № рублей от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – хранить при уголовном деле /т.7 л.д. 125-222, 226-228/;

информация о телефонных соединениях по абонентскому номеру №, зарегистрированному на ОАО «Святогор» ИНН №, полученной от Филиала ОАО «МТС» «Макро» Регион «Урал», содержащейся на CD-R диске – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Красноуральский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав и интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим, или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья                                     ФИО154