Постановление суда апелляционной инстанции от 09.03.2023 по делу № 10-2706/2023 от 31.01.2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

адрес                                                                                      «01» июня 2022 года

Хамовнический районный суд адрес в составе председательствующего судьи Фильченко М.С.,

при секретарях фио, фио,

с участием:

 государственного обвинителя – помощника  Хамовнического межрайонного прокурора адрес Болдыревой Д.С.,

          подсудимого ... 

          защитников –  адвоката фио, защитника фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

..., родившегося ... в адрес, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

фио М.С. содействовал совершению преступления – будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц указаниями, предоставлением информации, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо № 1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находящееся в международном розыске (далее лицо № 1), являясь генеральным директором ... (ИНН 7704770859, юридический адрес: адрес, далее - Общество), на основании решения единственного участника ... от 08.04.2016 № 66-р и приказа о вступлении в должность № 4-лс от 08 апреля 2016 г., выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе на основании трудового договора с генеральным директором ... № РТК 002 от 20.06.2016 и Устава ..., утвержденного решением единственного участника ... 
№ 75-Р от 17.03.2017, в соответствии с которыми лицо № 1,  как генеральный директор обязан в пределах своей компетенции осуществлять руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивая прибыльность, конкурентоспособность и финансово-экономическую устойчивость Общества, сохранность имущества Общества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Общества, если Общество несет ответственность за сохранность этого имущества), а также добросовестно и разумно исполнять свои функции в интересах Общества, в неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 г. совершил злоупотребление полномочиями в коммерческой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

Лицо № 1, понимая, что согласно Решению единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал» от 24.11.2010 единственным учредителем ... является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (далее – ГК «Ростех»), а само Общество образовано для работы с непрофильными активами ГК «Ростех», осуществил преступное бездействие из корыстной заинтересованности, объективно противоречащее целям и задачам, для достижения которых лицо № 1  был наделен соответствующими полномочиями, выразившееся в непринятии мер к взысканию кредиторской задолженности с должников ..., а также осуществил активные действия по установлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организации, являющейся должником ..., с целью недопущения погашения кредиторской задолженности перед Обществом, из личной корыстной заинтересованности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

Так, лицо № 1  во исполнение своего преступного умысла в нарушение заключенного трудового договора, осуществил преступное бездействие из корыстной заинтересованности, объективно противоречащее целям и задачам, для достижения которых Установленное лицо № 1  был наделен соответствующими полномочиями, выразившееся в непринятии мер к взысканию кредиторской задолженности с ... (ИНН 7717730317, юридический адрес: адрес) по кредитному договору, заключенному между адрес... и ..., права требования по которому в соответствии с договором № 0612 уступки прав (требований) от 06.12.2016, заключенным между адрес... в лице Председателя Правления фио, с одной стороны, и ... в лице генерального директора лица № 1, с другой стороны, переданы к ..., на сумму сумма.

С целью реализации преступного умысла лицо № 1  в неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 г., находясь в неустановленном месте на территории адрес, разработал преступный план совершения преступления, включающий в себя следующие этапы:

- получение информации о наличии в распоряжении ... кредитного портфеля на сумму сумма, ранее переданного в рамках заключенного договора № 0612 уступки прав (требований) от 06.12.2016, в соответствии с которым ... уступал ... права (требования) по кредитным договорам, в том числе с ..., а также получение информации о структуре активов и структуре кредиторской задолженности ..., образовавшейся в следствии заключенного кредитного договора № 403кл/13 от 14.06.2013, заключенного между ... (ИНН 7706196340, юридический адрес: адрес) и ... (ИНН 7717730317, юридический адрес: адрес), в соответствии с которым ... получил заемные денежные средства в размере сумма;

- установление контроля за деятельностью ... посредством смены учредителей и генерального директора ... на лиц, подконтрольных лицу № 1;

- организация перечисления денежных средств с расчетного счета ..., открытого в ..., по различным договорным обязательствам на корреспондентский счет подконтрольного лицу № 1  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», с целью недопущения погашения задолженности по договору цессии перед ... и извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

Для реализации преступного умысла лицо № 1  на разных этапах осуществления трудовой деятельности в должности генерального директора                     ... привлек в качестве пособников лиц, содействовавших совершению преступления указаниями, предоставлением информации, распределив между ними преступные обязанности, а именно:

- фио, являющегося заместителем генерального директора по финансам ... на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 37-лс от 02.12.2016 и трудового договора от 02.12.2016 № РТК 32.  В соответствии с должностной инструкцией заместителя генерального директора по финансам ..., утвержденной 07.12.2016 генеральным директором ... лицом № 1, фио определял финансовую политику Общества, разрабатывал и осуществлял меры по обеспечению его финансовой устойчивости, руководил работой по управлению финансами, осуществлял контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, фио на основании протокола № 17-0103/1 от 01.03.2017 являлся Председателем совета директоров подконтрольного лицу № 1  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк». При этом в преступные обязанности фио входило предоставление лицу № 1  информации относительно структуры активов и структуры кредиторской задолженности ... перед ...; координация и осуществление перечисления денежных средств с расчетного счета ..., открытого в ..., на корреспондентский счет Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк»; дача указаний неосведомленному о преступном умысле лица № 1  Председателю правления Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» фио о приобретении векселей ПАО «Сбербанк» Усольским акционерным коммерческим банком «Гринкомбанк» для целей продажи их ..., а также продажи векселей ООО «Малая энергетика», находящихся на балансе Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк»;

- Установленное лицо № 2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находящееся в федеральном розыске (далее  лицо № 2)  и установленное лицо № 3, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, находящееся в федеральном розыске (далее лицо № 3), являющиеся личными помощниками лица № 1  в период его трудовой деятельности в должности генерального директора ..., а также иных неустановленных лиц. В обязанности лица № 2, лица № 3  и неустановленных лиц входило осуществление смены учредителей и генерального директора ..., установление по указанию лица № 1  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ... и ООО «Правовые технологии»; осуществление перевода денежных средств с расчетного счета ..., открытого в ..., на корреспондентский счет Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», подконтрольный лицу № 1.

Также к совершению преступления на разных его этапах лицом № 1  были привлечены неустановленные лица, неосведомленные о его преступном умысле, которые по его указанию и привлеченных к совершению преступления пособников изготавливали платежные поручения и иные документы, которые направлялись для оплаты в обслуживающие банки.

Конкретная преступная деятельность лица № 1, фио, лица № 2, лица № 3  и неустановленных лиц выразилась в следующем.

Так, лицо № 1, действуя из корыстной заинтересованности, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 г., находясь в неустановленном месте на территории адрес получил от фио информацию относительно структуры активов и структуры кредиторской задолженности одного из должников ... - организации ..., задолженность по которому ранее 06.12.2016 была передана ... в рамках заключенного договора уступки прав (требований) от 06.12.2016 № 0612, заключенного с ..., в соответствии с которым ... уступал ... права (требования) по кредитным договорам ряда организаций, в том числе ....

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное время, но не позднее 31.03.2017, в точно неустановленном месте на территории адрес, лицо № 1  принял решение о включении ... в преступную схему, заключающуюся в непринятии мер как генерального директора ... к взысканию кредиторской задолженности ... из корыстной заинтересованности посредством установления контроля за деятельность указанного Общества и распоряжению по своему усмотрению денежными средствами на расчетных счетах ..., о чем сообщил  лицу № 2  и лицу № 3, дав соответствующие указания.

Реализуя задуманное, лицо № 2  и лицо № 3, содействовавшие лицу № 1  в совершении преступления предоставлением информации, действуя по указанию лица № 1,  в точно неустановленное время, но не позднее 31.03.2017, находясь в точно неустановленном месте на территории адрес, передали неосведомленным о преступном умысле лица № 1  генеральному директору ... фио и учредителю ... - ООО «Правовые Технологии» в лице генерального директора фио, требование генерального директора ... лица № 1  о передаче контроля за финансово-хозяйственной деятельностью указанных Обществ, в частности, контроля за перечислением денежных средств с расчетных счетов ..., согласно которому денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ..., не должны быть направлены в счет погашения задолженности ... перед ....

фио совместно с фио, неосведомленные о преступном умысле лица № 1, в точно неустановленное время, но не позднее 31.03.2017, понимая незаконность выдвинутых соучастниками требований и опасаясь возможного давления со стороны генерального директора ... лица № 1, находясь в неустановленном месте на территории адрес, приняли решение о передаче контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ... и ООО «Правовые Технологии» лицу № 1, посредством смены участников и генеральных директоров указанных Обществ.

В дальнейшем фио, выполняя условия лица № 1 , переданные через  лицо № 2  и лицо № 3 , по передаче контроля за деятельностью ... и ООО «Правовые Технологии» 31 марта 2017 г., находясь в нотариальной конторе неосведомленного о преступном умысле лица № 1  нотариуса адрес фио, по адресу: адрес, подписал договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Правовые Технологии», в соответствии с которым доля в уставном капитале ООО «Правовые Технологии» в размере 100% была приобретена неосведомленным о совершенном преступлении фио, а также решение Единственного участника ООО «Правовые Технологии» от 30 марта 2017 г. № 5, в соответствии с которым полномочия генерального директора ООО «Правовые Технологии» возложены на фио, действовавшего под контролем и указанием лица № 2  и лица № 3.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее 31 марта 2017 г. лицо № 1  получил полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ... путем смены состава учредителя ... - организации    ООО «Правовые Технологии» и назначения на должность генерального директора ООО «Правовые Технологии» неосведомленного о преступном умысле лица № 1 фио, действовавшего под контролем и указанием лица № 2  и лица № 3 , при этом достоверно зная через лицо № 2  и лицо № 3 , что на расчетном счете ... аккумулированы денежные средства, предназначенные для погашения кредиторской задолженности ... перед ....

В дальнейшем, с целью реализации преступного умысла, фио  предоставил лицу № 1  информацию о возможности организации процесса перечисления денежных средств на корреспондентский счет подконтрольного лицу № 1  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» с расчетного счета ... № 40702810600250009506, открытого в адрес..., по адресу: адрес, посредством заключения взаимосвязанных сделок по приобретению векселей ПАО «Сбербанк» Усольским акционерным коммерческим банком «Гринкомбанк» и одновременной продажи векселей ПАО «Сбербанк» ..., а также приобретение ... векселей ООО «Малая энергетика», находящихся на балансе Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк».

Лицо № 1, преследуя цель недопущения погашения кредиторской задолженности перед ... со стороны ..., из личной корыстной заинтересованности в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, посредством организации процесса перечисления денежных средств с расчетного счета ..., открытого в адрес... на корреспондентский счет подконтрольного ему банка – Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк», получив от фио информацию о возможности организации подобного перечисления, дал указание фио на приобретение векселей ПАО «Сбербанк» с последующей постановкой их на баланс Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» и одновременной продаже указанных векселей, а также векселей ООО «Малая энергетика», числящихся также на балансе Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», ....

фио, будучи осведомленным о преступном плане лица № 1, в неустановленном месте и времени, но не позднее 22.06.2017, получив от лица № 1  указания по организации перечисления денежных средств с расчетных счетов ... на корреспондентские счета Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», являясь Председателем совета директоров Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» и акционером Банка, дал устные указания Председателю правления данной кредитной организации фио, неосведомленному о преступном умысле лица № 1, о приобретении векселей ПАО «Сбербанк» Усольским акционерным коммерческим банком «Гринкомбанк» для целей продажи их ....

фио, неосведомленный о преступном умысле лица № 1, 20 июня 2017 г., находясь в Дополнительном офисе № 01771 Московского банка ПАО «Сбербанк», по адресу: адрес подписал договор № ДФ-8586/00379-00005-3800/01771 выдачи простого процентного векселя ПАО Сбербанк от 20 июня 2017 г., заключенный между Руководителем Специализированного по обслуживанию юридических лиц дополнительного офиса № 01771 Московского банка ПАО Сбербанк фио и Председателем Правления Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» фио, согласно которого Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк» принимает шесть простых векселей ПАО «Сбербанк», номиналом каждого в размере сумма, а всего на сумму сумма.

В дальнейшем фио, неосведомленный о преступном умысле лица № 1 , получив указания от Раймкулова М.А. о продаже ..., находящихся на балансе Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» векселей ПАО «Сбербанк» и ООО «Малая энергетика», 21 июня 2017 г. и 30 июня 2017 г. дистанционно, посредством получения в электронном виде договора купли-продажи ценных бумаг № КПВ-21/06 от 21 июня 2017 г., заключенный между Усольским акционерным коммерческим банком «Гринкомбанк» в лице фио и ... в лице назначенного по указанию лица № 1  на должность генерального директора ... фио, а также договора купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2017 г., заключенный между Усольским акционерным коммерческим банком «Гринкомбанк» в лице     фио и ... в лице генерального директора ... фио, находясь в офисе Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» по адресу: адрес, подписал указанные договоры, в соответствии с которыми ... приняло на баланс векселя ПАО «Сбербанк» на общую сумму сумма, а также векселя ООО «Малая энергетика» на сумму сумма.

Лицо № 1, понимая, что по договору № 0612 уступки прав (требований) от 06.12.2016 денежные средства ... должны поступить на расчетный счет ..., осуществил преступное бездействие из корыстной заинтересованности, выразившееся в непринятии мер к взысканию кредиторской задолженности с должника ... - ..., при этом понимая, что не взыскание кредиторской задолженности причинит существенный вред правам и законным интересам Общества, будет совершено вопреки законным интересам ..., дал обязательные для исполнения указания Раймкулову М.А., лицу № 2, лицу № 3  и неустановленным лицам по осуществлению перевода денежных средств с расчетного счета ... в обход расчетного счета ... на подконтрольные лицу № 1  ООО корреспондентские счета Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк».

В дальнейшем, согласно условиям оплаты векселей, указанных в договоре купли-продажи ценных бумаг № КПВ-21/06 от 21 июня 2017 г. и в договоре купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2017 г., фио,  лицо № 2, лицо № 3  и неустановленные лица организовали по указанию лица № 1  осуществление перевода денежных средств с расчетного счета «Собит», открытого в ..., на корреспондентские счета Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», а именно:

22.06.2017 с расчетного счета ... 
№ 40702810600250009506, открытого в адрес..., по адресу: адрес, на корреспондентский счет № 47408810700000000715 Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», расположенного по адресу: адрес, платежным поручением № 201 осуществлен перевод денежных средств в размере сумма, в счет оплаты по договору купли-продажи ценных бумаг № КПВ-21/06 от 21 июня 2017 г. за векселя ПАО «Сбербанк»;

30.06.2017 с расчетного счета ... № 40702810600250009506, открытого в адрес..., по адресу: адрес, на корреспондентский счет № 47408810300000000720 Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк», расположенного по адресу: адрес, платежным поручением № 245 осуществлен перевод денежных средств в размере сумма, в счет оплаты за дисконтные векселя ООО «Малая энергетика» по договору купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2017 г., которое также являлось аффилированным и подконтрольным лицу № 1.

 Учитывая изложенное, лицо № 1, являющееся генеральным директором ..., то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществил преступное бездействие из корыстной заинтересованности, объективно противоречащее целям и задачам, для достижения которых лицо № 1  был наделен соответствующими полномочиями, выразившееся в непринятии мер к взысканию кредиторской задолженности с должника ... - ..., в результате которого денежные средства в размере сумма были перечислены на подконтрольные Установленному лицу № 1  корреспондентские счета Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» в обход расчетного счета ..., чем причинил существенный вред правам и законным интересам ..., распорядившись имеющимися на счетах ... денежными средствами по своему усмотрению в соответствии с преступным планом.

При таких обстоятельствах фио совместно с лицом № 2, лицом № 3  и неустановленными лицами содействовал исполнению разработанного лицом № 1 преступного плана указаниями, предоставлением информации, то есть содействовал лицу № 1, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, в использовании его полномочий вопреки законным интересам ..., в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и соучастников, чем причинил существенный вред правам и законным интересам Общества, выразившийся в воспрепятствовании возврата долга по вышеуказанному договору цессии, распорядившись имеющимися на счетах  ... денежными средствами в сумме сумма по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый фио вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ, не признал и пояснил, что между ... и ... был заключен договор уступки прав требования (цессии), в соответствии с которым, права требования по ряду организаций перешли от ... к .... Среди указанных организаций была .... После того, как задолженность перешла к ... фио на одном из совещаний сообщил, что необходимо установить полный контроль над деятельностью .... В середине июня 2017 года фио обратился к фио и сказал, что ... занимается проведением взаиморасчетов. Орловская предложила приобрести векселя ПАО «Сбербанк». ... является должником, который был включен в Приложение №1 к договору цессии 0612, по которому долг подлежал переходу в РТ Капитал при условии его оплаты до 01 июня 2017 года. Дополнительным соглашением №3  от 29 мая 2017 года ООО Собит вошел в список приложений к данному соглашению. По этому главному соглашению переход права долга ...  к  ... осуществлялся при размещении Ростехом гарантийного депозита и договора поручительства. О том, что ... «перешел» 9 июня 2017 года стало известно из подписанного письма .... Это было 16 августа 2017 года. ООО Собит в это время находился под контролем Орловской Виктории, поскольку ООО Собит был включен в список юридических лиц, на которые ... передавал контроль при передаче прав требования по договору цессии.  В связи с тем, что это необходимо было сделать срочно, за 2 недели, то фио сказал, что  переговорил со фио. На следующий день, утром он, фио, связался со фио и спросил какую сумму можно выделить. фио сообщил, что обсудит этот вопрос с куратором. На следующий день Спириднов сообщил, что сумма векселей любая, но не более сумма. После  фио заключил договор с ПАО «Сбербанк». 22 июня 2017 года фио утром сообщил, что векселя приобретены. Утром в этот день, он, фио, сообщил фио, что сделка между ООО Собит и адрес совершается, и узнал, есть ли возможность обеспечить сопровождающего человека и транспорт. После того, как векселя фио получил, он подписал на них передаточные надписи на ..., передал векселя Орловской. В начале июля 2017 года позвонил фио и сказал, что они собираются обратно выкупить векселя ПАО «Сбербанк» у ..., потому что на индоссаментах были указаны реквизиты расчетного счета ..., открытые в адрес». Он, фио, говорил, что необходимо зачеркнуть и поставить правильные реквизиты в передаточных надписях и вернуть векселя в ..., чтобы ... предъявлял их и получал денежные средства на свой расчетный счет. Однако, из-за ошибочного указания на векселях реквизитов расчетного счета ..., открытого в ООО «ГринКомбанке», был заключен договор обратного выкупа и адрес зачислил денежные средства на расчетный счет ..., открытый в  АКБ «Новикобанке».

       По поводу покупки векселей ООО «Малая энергетика» показал, что ООО «Малая энергетика» является личным проектом фио. Никаких указаний по покупке векселей ООО «Малая энергетика» он, фио, не давал.

Также в судебном зседании подсудимый пояснил, что о преступном плане фио он не был осведомлен. Указаний по координации перевода денежных средств с расчетного счета ..., открытого в АКБ «Новикомбанке» на корреспондетский счет ООО «Гринкомбанка» он не давал. По его мнению, сделки по приобретению векселей не причинили никакого вреда ..., принесли доход ...,  в результате чего улучшилось положение ....

 Суд, выслушав подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные материалы дела, считает полностью доказанной его вину в совершении указанного преступления.

Виновность Раймкулова М.А. подтверждают следующие доказательства:

-показания подозреваемого и обвиняемого  ... оглашенные в судебном заседании в соответствии с п. 1 ч. 1  ст. 276 УПК РФ, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он признает свою причастность к совершению преступления. По существу дела фио показал, что между ... и ... был заключен договор уступки прав требования (цессии), в соответствии с которым права требования по ряду организаций перешли от ... к .... Среди указанных организаций было .... После того, как задолженность перешла к ..., фио на одном из совещаний сообщил, что необходимо установить полный контроль над деятельностью ... посредством смены учредителей Общества и генерального директора. Со слов фио это необходимо было сделать для того, чтобы свободно распоряжаться денежными средствами ... и иметь бесконтрольный доступ к расчетным счетам .... Кроме того, фио дал указание так организовать работу, чтобы денежные средства с расчетных счетов ... не перечислялись на расчетные счета ..., а шли в обход счетов, на подконтрольные ему, фио,  организации, в том числе на корреспондентские счета адрес, где фио являлся собственником 10% акций.Указанную работу и проведение всех согласительных процедур относительно смены учредителей и директоров ... фио поручил своей помощнице Орловской Виктории и ее мужу фио. Ему (фио) известно, что для того, чтобы осуществить смену директора и учредителя ... Орловская вместе с фио неоднократно встречалась с предыдущими собственниками, а именно фио и фио и указывали на необходимость передать управление организацией в ее руки и руки фио. Кроме того, Орловская и фио указывали фио и фио, что не нужно осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета .... После того, как состоялась смена учредителей и генерального директора                   ..., которым стал фио, фио дал указание ему (фио)  осуществить перевод денежных средств на подконтрольные ему организации, а именно осуществить перевод денежных средств на корреспондентский счет                           адрес. В его (фио) задачу, оговоренную и согласованную с фио, входила организация процесса осуществления перевода денежных средств на корреспондентский счет адрес. Им (фио) с фио был согласован способ осуществления указанного перевода, а именно: покупка в ПАО «Сбербанк» векселей для ... через адрес. То есть адрес должно было приобрести векселя в ПАО «Сбербанк», а затем осуществить продажу векселей .... Для осуществления предложенной схемы он (фио), являясь Председателем Совета Директоров адрес, дал указания Председателю правления адрес фио на приобретение 6 векселей ПАО «Сбербанк». Указанные векселя были приобретены по доверенности советником Председателя Правления адрес фио. После приобретения данных векселей он (фио) сообщил о приобретении векселей ПАО «Сбербанк» фио, который в свою очередь сказал связаться с Орловской и сказать ей, чтобы она организовала процесс подписания всех необходимых документов со стороны .... В обозначенное время в адрес «ГринКомБанк» пришли Орловская и фио, которые подписали все необходимые документы: договор купли-продажи векселей, акт приема-передачи. В результате указанных действий с расчетного счета ..., открытого в ..., денежные средства в размере примерно сумма были перечислены на подконтрольный фио адрес. После осуществления этих действий фио указал, что на расчетном счете   ..., открытом в ..., еще имеются свободные денежные средства, которые не должны быть перечислены на счета ....  фио дал ему (фио) указание осуществить схему по перечислению оставшейся суммы денежных средств на подконтрольные счета фио. Для этого им (фио) было предложено приобрести векселя ООО «Малая энергетика», которые также находились на балансе адрес. То есть, реализуя указанную схему, денежные средства перечислялись именно на корреспондентский счет подконтрольного фио Банка – адрес. После того, как он (фио) сообщил фио механизм перевода денежных средств, последний сказал, чтобы он (фио) передал эту информацию Орловской и фио, что и было выполнено.

-показания представителя потерпевшего ... Михайловой Е.А., данные в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия, подтвержденные представителем потерпевшего после их оглашения в судебном заседании, согласно которых с декабря 2017 года она состоит в должности руководителя направления экономической безопасности Департамента экономической и корпоративной безопасности ..., расположенного по адресу: адрес. ГК «Ростех» является мажоритарным акционером адрес и единственным учредителем ... – специализированная организация ГК «Ростех», осуществляющая деятельность по защите прав и законных интересов корпорации, посредством установления контроля и консолидации кредиторской задолженности организаций ГК «Ростех» в рамках мероприятий по предупреждению банкротства, финансовому оздоровлению и сопровождению процедур банкротства организаций Корпорации, в том числе проблемных должников адрес. 06.12.2016 между адрес и ... заключён договор уступки прав (требования) № 0612 по ряду кредитных договоров вместе с правами по договорам и сделкам, обеспечивающими исполнение обязательств по ним, в том числе по кредитному договору, заключенному между адрес и .... В соответствии с указанным договором цессии, в редакции дополнительного соглашения от 23.05.2017 № 3, были уступлены в полном объеме права (требования) по кредитным договорам вместе с правами по договорам и сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору, а также другие, связанные с требованием права, в том числе возникшие к дате перехода прав (требований)/возникающие в будущем в силу договора, закона, судебного акта, акта органа власти и управления, в соответствии с перечнем, приведенном в Приложении № 1 к договору уступки.Права требования переходят к цессионарию в дату полной оплаты прав по соответствующему кредитному договору. Вместе с тем Дополнительным соглашением от 23.05.2017 № 3 стороны согласовали, что права (требования) к             ООО «СОБИТ» переходят в дату предоставления «Государственная корпорация «РОСТЕХ» гарантийного депозита и поручительства на сумму не менее стоимости уступаемых прав, указанных в Приложении 1 к Дополнительному соглашению от 23.05.2017 № 3. Переход прав (требований) к Должнику по Кредитному договору от адрес к ... состоялся 09.06.2017. Исполнение обязательств по кредитному договору обеспечено: залогом акций по Договору о залоге акций от 13.09.2013 № 403за/13.  Предметом залога являются принадлежащие  ООО «СОБИТ» на праве собственности бездокументарные обыкновенные именные акции адрес «СК ДАН», номер государственной регистрации 1-01-16325-4, дата государственной регистрации 20.09.1999 г., количество – 1000 штук, валюта номинала – рубли, номинальная стоимость одной акции – сумма.  Номинальная стоимость акций составляет                   сумма, что составляет 100% уставного капитала АО «СК ДАН». Согласно выписки из реестра владельцев ценных бумаг (о правах залога) АО «СК ДАН» залогодержателем акций является .... Залоговая стоимость 1000 акций – сумма; поручительством АО «СК ДАН» в соответствии с Договором поручительства от 07.08.2013 № 403пч/13. В соответствии с договором поручитель обязуется солидарно отвечать за исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору.  При этом поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком, если будут изменены условия кредитного договора, в том числе влекущие увеличение ответственности поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручителем обязательств, предусмотренных договором, кредитор вправе начислить пени в размере 0,03% за каждый день просрочки, которые начисляются на сумму требования за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты кредитору включительно; залогом недвижимого имущества, принадлежащего АО «СК ДАН», в соответствии с Договором об ипотеке (залоге недвижимости) от 04.09.2014, согласно которому в залог передано имущество, принадлежащее АО «СК ДАН» на праве собственности, расположенное по адресу: адрес.

Решением Арбитражного суда адрес от 01.04.2019 по делу                            № А40-82406/18-178-116 «Б» ... признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден фио, член Союза АУ «СРО СС». Требования ... включены в реестр требований кредиторов .... Основание возникновения требования по займам: 04.10.2017 между     ООО «Профи К» (цедент) и ... (цессионарий) заключено Соглашение № РТК-1702-5-0013 об уступке прав требований (цессии) (далее – Соглашение), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права (требования) к ООО «СОБИТ».

09.10.2019 конкурсным управляющим завершена инвентаризация имущества ..., согласно которой в конкурсную массу включено следующее имущество:

1) транспортные средства (марки марка автомобиля шт и марки «Хендэй Портер»);

2) доли в уставном капитале компаний (100%): ООО «Блок-Гео»,  ООО «Перспективные инвестиции», ООО «Фолдлэнд», 100% акции АО «СК ДАН»;

3) дебиторская задолженность (права требования) к компаниям: ООО «Акустик Групп» (32,3 сумма прописью), ООО «Родекс» (сумма), АО «СК ДАН» (сумма).

В период руководства фио ... судебно-претензионную работу по взысканию с ООО «СОБИТ» просроченной задолженности по кредиту не проводило, какая-либо переписка по данному вопросу отсутствует.С учетом отсутствия у ООО «СОБИТ» доходов от операционной деятельности единственно возможным способом возврата данного долга является реализация дефолтного варианта – банкротство ООО «СОБИТ» позволит истребовать активы его дочерних организаций – акции и недвижимое имущество АО «СК ДАН».В настоящее время конкурсным управляющим производятся мероприятия по оценке имущества ... для последующей реализации в ходе конкурсного производства.В декабре 2016 года адрес в соответствии с Договором цессии от 06.12.2016 № 0612, в редакции дополнительного соглашения от 23.05.2017 № 3 (далее – Договор цессии) были уступлены ... права (требования) по ранее выданному кредиту ... (кредитный договор от 14.06.2013 № 403кл/13), сумма основного долга по которому составила             сумма, проценты начисленные на дату передачи – сумма,  срок погашения до 13.07.2017. В соответствии с условиями кредитного договора № 403кл/13, с момента передачи прав требований 09.06.2017 и до настоящего времени ... начислено процентов в объеме сумма, и в связи с невозвратом в срок 13.07.2017 суммы основного долга ... числится задолженность ... в размере сумма 

-показания свидетеля фио, данные в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, подтвержденные  свидетелем после их оглашения в судебном заседании, согласно которых в 2017 году она занимала должность Советника Председателя правления адрес, Председателем правления являлся фио Председателем Совета директоров адрес в 2017 году являлся фио, который является также акционером банка в размере 10%. Кроме того, фио  занимал должность заместителя генерального директора ... по финансам. На должность советника Председателя правления адрес ее (фио) пригласил фио в декабре 2016 года. фио являлся акционером адрес в размере 10%, но фактически он являлся 100% бенефициаром этого Банка. Когда фио пригласил ее (фио) на работу, то Банк был в тяжелом положении, у него планировался отзыв лицензии ЦБ РФ. Она (фио), прийдя в Банк, фактически являлась кризис-менеджером. В ходе беседы фио сообщил, что в настоящий момент он является генеральным директором ... и ему необходим банк для работы исключительно с ... и «для санирования предприятий .... фио пояснил, что у адрес... (входит в структуру ГК «Ростех») в ходе работы с предприятиями, входящими в структуру ГК «Ростех», образовалась огромная задолженность. Для того, чтобы у адрес... не отозвали лицензию, то в структуре ГК «Ростех» было создано предприятие ..., куда были переброшены все проблемные активы адрес.... То есть как только предприятия, которые кредитовались в адрес... передавались в ..., то они полностью передавались под контроль фио. То есть в распоряжении фио были предприятия, денежными средствами на расчетных счетах которых он мог распоряжаться. Фактически передача предприятия под контроль фио заключалась в следующем: как только конкретное Общество по договору цессии передавалось от адрес... к ..., то полностью происходила смена руководства Общества, то есть менялись учредители, генеральные директора. Генеральными директорами и учредителями вновь переданных Обществ становились лица, полностью подконтрольные фио и фио. Для того, чтобы распоряжаться денежными средствами на указанных расчетных счетах, подконтрольных фио и фио организаций, необходимо было открывать расчетные счета в полностью подконтрольном им Банке, чтобы, имея административный ресурс, решать различные возникающие вопросы. Таким образом, адрес использовалось фио, чтобы открывать предприятиям расчетные счета в Банке, передаваемые из адрес..., и решать различные задачи, в том числе осуществлять финансовые транзакции и перечислять денежные средства с расчетных счетов, открытых в адрес..., на расчетные счета, открытые в адрес. Ей (фио) известно, что ... было одной из организаций, которая была передана в ... из адрес.... Ей (фио) известно, что фактически руководителем ... являлась Орловская Виктория, которая являлась помощником фио и которая принимала все решения в отношении .... Она (фио) знает, что в июне 2017 года фио в приказном порядке сообщил фио, что адрес должен выпустить вексель, и продать его .... Это делалось для целей замещения в дальнейшем высоколиквидных векселей на ничем не подкрепленные векселя .... Это все делалось для того, чтобы в срочном порядке вывести денежные средства с расчетных счетов ..., открытых в адрес.... Указанные операции должны были проводиться через адрес «ГринКомБанк». Кроме того, сразу прорабатывался вариант, когда АКБ «ГринКомБанк» приобретает вексель .... И первая и вторая операция были взаимосвязаны между собой и в дальнейшем векселя должны были быть взаимопогашены между собой, а денежные средства в конечном счете должны были оказаться на расчетных счетах адрес, который был полностью подконтролен фио и фио. Узнав об указанной операции, она (фио) сообщила фио, что проведение данной операции неблагоприятно отразиться на отчетности и будут проблемы в ЦБ РФ. Также фио в приказном порядке указал фио о необходимости выписать доверенность на Советника Председателя правления адрес, который на тот момент исполнял обязанности руководителя Московского филиала АКБ «ГринКомБанк» на фио и приобрести в ПАО «Сбербанк» векселя на сумму сумма. Со слов фио это делалось для того, чтобы получить в дальнейшем проценты за использование векселей ПАО «Сбербанк». фио  согласно своей доверенности приобрел 6 векселей ПАО «Сбербанк». В дальнейшем, после того, как векселя ПАО «Сбербанк» были приобретены адрес поступило указание от фио о продаже указанных векселей .... В Московский филиал АКБ «ГринКомБанк» пришла Орловская  вместе с генеральным директором ... фио, который являлся генеральным директором номинально. Был заключен договор купли-продажи между адрес и ... о продаже векселей. Орловская сказала фио где и  что подписать в предоставленном договоре купли-продажи. Денежные средства были перечислены с расчетного счета ... на счет адрес. Указанная операция проходила исключительно по указанию фио. Оплата за указанные векселя происходила с расчетных счетов ..., открытых в адрес.... После того, как сделка была совершена, и оплата за векселя была произведена фио указал ей (фио), что векселя ПАО «Сбербанк» ... должен продать обратно адрес, а денежные средства должны быть перечислены с корреспондентского счета адрес на расчетный счет ..., открытый в адрес. Данные указания фио были исполнены. Все необходимые документы были подписаны в адрес «ГринКомБанк». Со стороны ... также пришла Орловская, которая вместе с собой привела генерального директора ... и сказала где ему надо подписать. Таким образом, после осуществления указанной операции денежные средства ... были выведены с расчетного счета, открытого в ... и перечислены на расчетный счет, открытый в адрес. Выполнение всех вышеозвученных операций происходило при участии и под непосредственным контролем фио и фио.  Со стороны ... кроме Орловской часто для подписания каких-либо документов в офис адрес «ГринКомБанк» приезжал  муж Орловской – фио. Он также приезжал вместе с генеральным директором ... и давал ему указания, где и что подписывать. В определенный период времени фио сам являлся генеральным директором .... Таким образом, все ведение финансовых операций, а вернее принятия решения для осуществления той или иной операции от имени ... принимал фио. Организационными вопросами, а вернее технической стороной вопроса руководил фио. То есть в описанных случаях фио принимал решение вывести денежные средства с расчетного счета ..., открытого в ..., а фио претворял это все в жизнь, то есть придумывал схему каким образом осуществить задуманное фио. При этом, что касалось оформления документации, то со стороны ... это осуществляла помощник фио – Орловская и ее муж фио.

-показания свидетеля фио, данные в судебном заседании, согласно которых задолженность ... была переуступлена ..., генеральным директором которого на тот момент являлся фио. После совершения данной сделки ... было уведомлено банком об этом, в этой связи им (фио) был приглашен генеральный директор ... фио, которому он (фио) пояснил, что дальнейшие переговоры по вопросу возврата кредита необходимо осуществлять с генеральным директором ... фио.

-показания свидетеля фио, данные в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, подтвержденные  свидетелем после их оглашения в судебном заседании, согласно которых в  2017 году он занимал должность Советника Председателя правления адрес, Председателем правления являлся фио, а Председателем Совета директоров - фио, который является также акционером банка в размере 10%. Кроме того, фио занимал должность заместителя генерального директора ... по финансам. Ему (фио) известно, что ... было одной из организаций, которая была передана в ... из адрес.... Ему (фио) известно, что фактически руководителем ... являлась Орловская, которая принимала все решения в отношении .... Ему (фио) известно, что в июне 2017 года фио в приказном порядке сообщил фио, что адрес должен выпустить вексель и продать его .... Это делалось для целей замещения в дальнейшем высоколиквидных векселей на ничем не подкрепленные векселя ..., чтобы в срочном порядке вывести денежные средства с расчетных счетов .... Указанные операции должны были проводиться через адрес «ГринКомБанк». Кроме того, сразу прорабатывался вариант, когда АКБ «ГринКомБанк» приобретает вексель .... И первая и вторая операция были взаимосвязаны между собой и в дальнейшем векселя должны были быть взаимопогашены между собой. Узнав об указанной операции, он (фио) сообщил фио, что проведение данной операции неблагоприятно отразиться на отчетности и будут проблемы в ЦБ РФ. Также фио дал указание фио выписать доверенность на него (фио) и приобрести в ПАО «Сбербанк» векселя на сумму сумма. Со слов фио это делалось для того, чтобы получить в дальнейшем проценты за использование векселей ПАО «Сбербанк». Он (фио) согласно своей доверенности приобрел 6 векселей ПАО «Сбербанк». В дальнейшем, после того как векселя ПАО «Сбербанк» были приобретены адрес, поступило указание от фио о продаже указанных векселей .... В Московский филиал АКБ «ГринКомБанк» пришла Орловская Виктория вместе с генеральным директором ... фио, который являлся генеральным директором формально. Был заключен договор купли-продажи между адрес и ... о продаже векселей. Денежные средства были перечислены с расчетного счета ... на счет адрес. Указанная операция проходила исключительно по указанию фио. В дальнейшем произошли какие-то накладки, векселя были обратно переданы в адрес, а в дальнейшем возвращены в ПАО «Сбербанк».

-показания свидетеля фио и фио, данные в судебном заседании, согласно которых  между ... и ... был заключен договор цессии, в рамках которого ... получало права требования по кредитным договорам. адрес... предоставил ... информацию о струкуре  акивов и кредиторской задолженности ....После передачи прав требования от АКБ «Новикомбанка» к ... в ... производилась смена  генеральных директоров и учредителей. Все передаваемые активы от АКБ «Новикомбанка» к ... должны были находится под контролем .... Также свидетель фио пояснил, что план рефинансироания АКБ «Новикомбанка» предусматривал передачу на баланс ... «портфеля», активов, акций и долей компании. За управлением всеми компенсационными активами ... отвечала Орловская, которая напрямую подчинялась фио. фио занимался всеми финансами ООО «РТ-Капитала».

-показания свидетеля фио, данные в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, подтвержденные  свидетелем после их оглашения в судебном заседании, согласно которых в период с февраля 2018 года по август 2018 года он работал в ... в  должности директора департамента управления активами .... После вступления в должность от фио (бывшего директора департамента по реструктуризации активов ...) была получена информация, что ряд юридических лиц, являющихся должниками ... в настоящее время находятся под фактическим контролем фиофио , являющийся и.о. генерального директора ... представил ему докладную записку советника генерального директора ... о том, что 19 юридических лиц, являющихся должниками ..., находятся под контролем Орловской, которая действует во исполнение указаний бывшего руководства ... - генерального директора ... фиоС Орловской он (фио) встретился в феврале 2018 года в переговорной комнате по адресу: адрес. Орловская пояснила, что действительно ряд юридических лиц, права требования к которым перешли ... от адрес, находятся под ее контролем. В чем конкретно это выражается и какова правовая природа ее контрольных функций, она отказалась пояснять. В рамках работы с должниками возглавляемым им (фио) департаментом были подготовлены соответствующие письма о предоставлении информации о сроках и порядке погашения имеющейся перед ... задолженностью. По ряду юридических лиц, в том числе ... данные письма были направлены на адрес электронной почты. В последующем на данные письма пришли официальные ответы от организаций, в том числе ....

-показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, согласно которых в 2011 году им было учреждено ООО «Правовые Технологии» с целью реализации инвестиционных проектов. В начале 2013 году было приобретено ... и  подана заявка в адрес... на получение кредита. Примерно в 2013 году ... получил в ОАО «... кредит под залог 100% акций и имущества адрес. Конечной целью предоставления кредита являлась реализация девелоперского проекта по жилой застройке в адрес. Кредит был предоставлен в размере 2,2 сумма прописью, со сроком погашения в течение 3 лет. Кредит был обеспечен имуществом ..., однако его часть формально не находилась в залоге. С целью погашения кредита генеральным директором ...   фио были проведены переговоры с адрес... в лице начальника управления по работе с активами фио и выработано совместное решение о реализации имущества ..., в том числе не находящегося официально в залоге. При этом решено было начать с имущества, не находящегося в залоге, поскольку данный вариант сделки наиболее удобен для покупателя. В конце февраля 2017 года был подобран соответствующий покупатель – ООО «ЭкоСП», с кем был заключен договор, цена которого составила сумма. В процессе реализации сделки права требования по кредиту были переуступлены от ОАО «... ..., в связи с чем перечисление средств от продажи здания по адрес, надлежало произвести на счет .... Вместе с тем уже после заключения агентского договора с ООО «РТ-СТ» фио был вызван в адрес..., где фио пояснил, что теперь долг принадлежит .... Также фио было указано фио, что по вопросу возврата денежных средств по кредитному договору, переуступленному ..., ему (фио) необходимо контактировать с генеральным директором ... фио, его заместителем фио, а также их представителем в лице Орловской Виктории. В последующем, примерно в конце февраля 2017 года, Орловская приехала в офис по адрес, где довела до фио позицию руководства ... в лице фио и фио о том, что денежные средства, вырученные от продажи здания по адрес, не должны быть направлены в счет погашения задолженности ... перед .... В ходе разговора Орловская пояснила, что денежные средства должны быть перечислены в счет погашения кредита не на счета ..., а на счета других, подконтрольных фио и фио организаций, которые со слов Орловской входят в структуру .... Кроме того, Орловская сказала, что фио и фио имеют непосредственное влияние на собственников ..., которыми выступало ООО «Правовые технологии».

        На предложение Орловской фио ответил, что у ... прямой долг перед ... и перечисление денежных средств в счет погашения кредита, будет идти напрямую на счета .... В последующем фио и он (фио) приняли решение о передачи контроля за деятельностью ... и ООО «Правовые Технологии» Орловской и ее представителю фио

       -показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, согласно которых с 2013 г. по март 2017 г. он являлся генеральным директором ..., основным видом деятельности которого являлась сдача недвижимого имущества в аренду и субаренду. Примерно в 2012 г. ... получило в адрес... кредит в размере 2,2 сумма прописью, со сроком погашения в течение 3 лет, под залог 100% акций и имущества адрес. Конечной целью предоставления кредита являлась реализация девелоперского проекта по жилой застройке в адрес. Кредит был обеспечен имуществом ..., однако его часть формально не находилась в залоге. Так, на часть данного кредита в собственности ... были приобретены помещения по адресу: адрес, и здание на адрес, которые одновременно предназначались в качестве обеспечения по кредиту. Проценты по кредиту могли быть погашены за счет текущей хозяйственной деятельности организации, однако погашение остатка самого кредита могло произойти исключительно за счет реализации принадлежащего ... недвижимого имущества, как находящегося в залоге, так и не находящегося.  На конец 2016 г. остаток кредита составлял 1,3 сумма прописью. Учитывая, что девеломпентский проект провалился по объективным рыночным обстоятельствам и не дал ликвидности (прибыли), возврат кредита мог быть обеспечен только за счет реализации всего имущества ..., в том числе не находящегося в залоге (здание по адрес). С целью погашения кредита им (фио) были проведены переговоры с адрес... в лице начальника управления по работе с активами – фио. Было выработано совместное решение о реализации имущества ..., в том числе не находящегося официально в залоге. При этом решено было начать с имущества, не находящегося в залоге, поскольку данный вариант сделки наиболее удобен для покупателя. Для этого по рекомендации ОАО «... ... заключен агентский договор с ООО «РТ-СТ», входящего в контур управления ГК «Ростех». В конце февраля 2017 г. был подобран соответствующий покупатель –                   ООО «ЭкоСП», с кем был заключен договор, цена которого составила сумма В процессе реализации сделки права требования по кредиту были переуступлены от адрес... ..., в связи с чем перечисление средств от продажи здания по адрес, надлежало произвести на счет                ..., что он и намеревался сделать. Вместе с тем уже после заключения агентского договора с ООО «РТ-СТ» он (фио) был вызван в банк, где фио пояснил, что теперь долг принадлежит .... Также ему (фио) было указано фио, что по вопросу возврата денежных средств по кредитному договору, переуступленному ...,  необходимо контактировать с генеральным директором ... фио, его заместителем фио, а также их представителем в лице Орловской Виктории. В последующем Орловская, примерно в конце февраля 2017 г., приехала в офис по адрес, где довела до него (фио) позицию руководства ... в лице фио и фио о том, что денежные средства, вырученные от продажи здания по адрес, не должны быть направлены в счет погашения задолженности ... перед ..., а должны быть перечислены в счет погашения кредита не на счета           ..., а на счета других, подконтрольных фио и фио  организаций, которые со слов Орловской входят в структуру .... Кроме того, Орловская сказала, что фио и фио имеют непосредственное влияние на собственников ..., которыми выступало ООО «Правовые технологии». На предложение Орловской он (фио) ответил, что у ... прямой долг перед ... и перечисление денежных средств в счет погашения кредита, будет идти напрямую на счета .... 9 марта 2018 г. он (фио) приехал в офис ..., куда приехала Орловская и сказала, что ему (фио) нужно написать заявление об увольнении с должности генерального директора ..., так как он не принимает условия фио и фио о перечислении денежных средств с расчетного счета ... на счета подконтрольных фио и фио структур, в обход расчетных счетов .... Вместе с Орловской приехал некий фио, которого Орловская представила как нового генерального директора .... Также Орловская указала на большой авторитет фио и фио, которые выступали руководителями организации, которая входила непосредственно в ГК «Ростех» и что в случае если он (фио) будет препятствовать смене генерального директора  ... на фио, то для него (фио) будут неприятные   последствия. После этого разговора он (фио) принял решение уйти с должности генерального директора .... При Орловской он (фио) написал заявление об увольнении по собственному желанию и передал фио уставные документы на организацию. фио показал ему (фио) приказ о назначении его на должность генерального директора ..., подписанный руководством ООО «Правовые технологии», а также выписку из ЕГРЮЛ. Исходя из этого, он (фио) сделал вывод, что его заявление это была обычная формальность, так как до этого уже были подписаны все документы у собственника ....

     -показания свидетеля фио, данные в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, подтвержденные свидетелем после их оглашения в судебном заседании, согласно которых, с 01.02.2017 по 13.02.2018 она работала в ... в должности директора финансового департамента. Ее работу в ... курировал заместитель генерального директора ... фио В ее (фио) должностные обязанности входило: формирование реестра платежей, обеспечение ликвидности, размещение временно-свободных денежных средства. Также она (фио) работала с 2014 г. в должности заместителя генерального директора в ООО «Малая энергетика», а с июля 2016 г. генеральным директором. На указанную работу ее (фио) пригласил фио. ООО «Малая энергетика» входило в контур управления ОАО «ЭРКО». До 2014 г. одним из собственников ООО «Малая энергетика» выступала ОАО «ЭРКО». Для осуществления хозяйственной деятельности, для пополнения оборотных активов ООО «Малая энергетика» эмитировало векселя, покупателем которых выступал АКБ «Гринкомбанк». Эмитирование векселей и продажа их АКБ «Гринкомбанк» было обычной финансовой деятельностью. За продажу векселей ООО «Малая энергетика» получила денежные средства для пополнения оборотных средств. В дальнейшем судьбу указанных векселей ООО «Малая энергетика» она (фио) не отслеживала в плане передачи векселей векселедержателям. Эмитированные векселя предъявлены к оплате не были. Составлением самого векселя занималась лично она (фио), как генеральный директор ООО «Малая энергетика».  Ей (фио) известно, что ... приобрело права требования к ... от адрес.... ... было в числе организаций, права требования к которому были получены от адрес.... Со всеми должниками в структуре ... занимались сотрудники Департамента проблемных активов .... Взаиморасчетом должником занимались бухгалтера .... В обязанности финансового департамента не входило отслеживание поступлений от должников.

-показания свидетеля фио, данные в судебном заседании согласно которых 26 марта 2019 года ... решением Арбитражного суда адрес признано банкротом и была введена процедура конкурсного производства, он является конкурсным управляющим .... В настоящее время процедура конкурсного производства продолжается. У ... имеется один кредитор – ... на сумму сумма.

       -показания свидетеля фио, данные в судебном заседании и  на стадии предварительного следствия, подтвержденные свидетелем после их оглашения в судебном заседании, согласно которых  с  июня 2016 года она начала работать в ... в должности директора Департамента по проблемным активам. В ее должностные обязанности входила работа с проблемной задолженности, переданной по договору цессии от адрес.... Департамент по проблемным активам проводил аналитику проблемной задолженности, структуры задолженности. Оригиналы документов хранились в бухгалтерии .... Департамент производил реструктуризацию долга либо принимал другие оздоровительные меры. Когда понимали, что невозможно применить оздоровительные процедуры и когда должник не выходил на контакт, Департамент начинал вести претензионную работу. Департамент занимался не всеми организациями, указанными в договоре цессии. Частью организаций занималась фио, в основном она вела московские организации. Делением организаций занимался фио, который поручал Орловской  организации, имеющие на балансе какое-либо имущество. Орловская официально не работала в .... Периодически у нее (фио) возникали вопросы по организациям, которые курировала Орловская. Но когда она (фио) спрашивала у  Орловской какую-либо информацию, последняя отправляла ее к фио. В отношении организаций, которые контролировались Орловской, ее (фио) департаментом также должна была вестись претензионная работа. Претензионные письма готовились Департаментом, передавались на подпись фио. При этом фио без объяснения причин отказывался подписывать претензионные письма в отношении организаций, контролируемых Орловской. В итоге претензионные письма она (фио) подписывала сама. фио запрещал заниматься подачей исков в отношении организаций, контролируемых Орловской, и передал ей (фио), что судебной работой занимается Директор юридического департамента фио, который пришел в ... в июле 2017 год.

-показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, согласно которых  примерно в марте 2017 года Орловская Виктория попросила его на короткое время стать учредителем и генеральным директором организации, при этом со слов Орловской организация никакой финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет. Он (фио) согласился на ее предложение, не уточняя наименование организации, причину, по которой он должен был стать учредителем и генеральным директором организации, поскольку доверял Орловской. За указанные операции он (фио) никаких денег не получал.В конце марта 2017 г. с ним (фио) по телефону связалась Орловская и сказала, что нужно подъехать к нотариусу. 31 марта 2017 г. в обозначенное время он (фио) подъехал к нотариальной конторе по адресу: адрес, где у нотариуса в присутствии каких-то людей он (фио) подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале. Согласно данному договору от 31.03.2017 он (фио) приобрел у фио долю в размере 100% в уставном капитале ООО «Правовые технологии».Через какое-то время с ним (фио) вновь связалась Орловская и сказала, что надо подъехать в банк и подписать карточку счета. Он (фио) приехал в отделение адрес... рядом со станцией метро «Спортивная». Около банка его (фио) встретил мужчина и провел его в банк, где он (фио) подписал карточку счета. После подписания карточки счета он (фио) поехал домой. Иные документы он (фио) в отношении ООО «Правовые технологии» не подписывал, ему не передавали ключ к системе «Клиент-Банк», он не распоряжался денежными средствами организации, не руководил ее финансово-хозяйственной деятельностью, ему не известно кто руководил организацией. Считает, что он (фио) являлся номинальным руководителем ООО «Правовые технологии»...., ... ему не известны.

-показания свидетеля фио, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ по согласию сторон, согласно которых с 01 сентября 2014 г. он занимает должность Председателя правления адрес. Председателем Совета директоров адрес в 2017 году являлся фио, который является также акционером банка в размере 10% минус 1 акция. Кроме того, фио занимал должность заместителя генерального директора ... по финансам. Акционером адрес также являлся Ивнов в размере 10%, но фактически он являлся 100% бенефициаром адрес. В ходе личной беседы фио сообщил, что в настоящий момент он является генеральным директором ... и ему необходим банк для целей работы исключительно с ... и санирования предприятий .... фио пояснил, что у адрес... в ходе работы с предприятиями, входящими в структуру ГК «Ростех», образовалась большая задолженность. Для того, чтобы у адрес... не отозвали лицензию, то в структуре ГК «Ростех» было создано предприятие ..., куда были переброшены все проблемные активы адрес.... То есть как только предприятия, которые кредитовались в адрес..., передавались в ..., то они полностью передавались под контроль фио, то есть в распоряжении фио были предприятия, денежными средствами на расчетных счетах которых он мог распоряжаться. Фактически передача предприятия под контроль фио заключалась в следующем: как только конкретное Общество по договору цессии передавалось от адрес... к ..., то полностью происходила смена руководства Общества, то есть менялись учредители, генеральные директора. Генеральными директорами и учредителями вновь переданных Обществ становились лица, полностью подконтрольные фио и фио. Для того, чтобы распоряжаться денежными средствами на указанных расчетных счетах подконтрольных фио и фио организаций необходимо было открывать расчетные счета в полностью подконтрольном им Банке, чтобы имея административный ресурс решать различные возникающие вопросы. Таким образом, адрес использовался фио, чтобы открывать расчетные счета в Банке предприятиям, передаваемые из адрес... и решать свои различные задачи, в том числе осуществлять различные финансовые транзакции и перечислять денежные средства с расчетных счетов, открытых в адрес..., на расчетные счета, открытые в адрес. Ему (фио) известно, что ... было одной из организаций, которая была передана в ... из адрес.... Он  (фио) знает, что фактически руководителем ... являлась Орловская Виктория, которая была помощником фио и принимала все решения в отношении .... В июне 2017 году фио в приказном порядке сообщил ему (фио), что адрес должен выпустить вексель и продать его ... в целях замещения в дальнейшем высоколиквидных векселей на ничем не подкрепленные векселя .... Это все делалось для того, чтобы в срочном порядке вывести денежные средства с расчетных счетов ..., открытых в адрес.... Указанные операции должны были проводиться через адрес «ГринКомБанк». Кроме того, сразу прорабатывался вариант когда адрес приобретает вексель .... И первая и вторая операция были взаимосвязаны между собой и в дальнейшем векселя должны были быть взаимопогашены между собой, а денежные средства в конечном счете должны были оказаться на расчетных счетах адрес, который был полностью подконтролен фио и фио. Проведение данной операции неблагоприятно отразилось бы на отчетности и были бы проблемы в ЦБ РФ. Также фио дал ему (фио) указание о необходимости выписать доверенность на Советника Председателя правления адрес, который на тот момент исполнял обязанности руководителя Московского филиала АКБ «ГринКомБанк» на фио и приобрести в ПАО «Сбербанк» векселя на сумму сумма. Со слов фио это делалось для того, что получить в дальнейшем проценты за использование векселей ПАО «Сбербанк». фио  согласно своей доверенности приобрел 6 векселей ПАО «Сбербанк». В дальнейшем, после того, как векселя ПАО «Сбербанк» были приобретены адрес поступило указание от фио о продаже указанных векселей .... В Московский филиал АКБ «ГринКомБанк» пришла Орловская  вместе с генеральным директором ..., который являлся генеральным директором номинально. Был заключен договор купли-продажи между адрес и ... о продаже векселей. Орловская сказала генеральному директору ..., где и что подписать в предоставленном договоре купли-продажи. Денежные средства были перечислены с расчетного счета ... на счет адрес. Указанная операция проходила исключительно по указанию фио Оплата за указанные векселя происходила с расчетных счетов ..., открытых в .... После того, как сделка была совершена и оплата за векселя была произведена, фио дал ему (фио) указание, что векселя ПАО «Сбербанк» ... должен продать обратно адрес, а денежные средства должны быть перечислены с корреспондентского счета адрес на расчетный счет ..., открытый в адрес. Данные указания фио были исполнены. Все необходимые документы были подписаны в адрес «ГринКомБанк». Со стороны ... также пришла Орловская, которая вместе с собой привела генерального директора ... и сказала где ему надо подписать. Таким образом, после осуществления указанной операции денежные средства ... были выведены с расчетного счета, открытого в ... и перечислены на расчетный счет, открытый в адрес. Названные операции происходили при участии и под непосредственным контролем фио и фио.  Со стороны ..., кроме Орловской, часто для подписания каких-либо документов в офис адрес «ГринКомБанк» приезжал ее муж – фио. Он также приезжал вместе с генеральным директором ... и давал ему указания, какие документы подписывать. В определенный период времени фио сам являлся генеральным директором .... Таким образом, все ведение финансовых операций, а вернее принятия решения для осуществления той или иной операции от имени ... принимал фио  совместно с фио. Организационными вопросами, а вернее технической стороной вопроса руководил фио. То есть в описанных случаях фио  принимал решение вывести денежные средства с расчетного счета ..., открытого в адрес..., а фио претворял это все в жизнь, то есть придумывал схему каким образом осуществить задуманное фио. При этом, что касалось 

оформления документации, то со стороны ... это осуществляла помощник фио – Орловская и ее муж фио.

          Кроме того, виновность фио подтверждают иные доказательства, исследованные в судебном заседании.

-заявление о преступлении представителя ...                    фио, согласно которому в действиях бывшего генерального директора ... фио усматриваются признаки преступления, предусмотренного  ст. 201 УК РФ, в частности, непринятие мер к должнику ... - ... по взысканию кредиторской задолженности, что повлекло причинение  существенного вреда правам и законным интересам ..., а также тяжких последствий в виде образования задолженности перед АКБ адрес в размере сумма (т. 1 л.д. 18-19).

-заявление заместителя генерального директора ГК «Ростех» фио, который усматривает в действиях бывшего генерального директора ... фио признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 201 УК РФ (т. 1 л.д. 72-73).

-протокол выемки, согласно которому в адрес... изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ..., ООО «Профи К», подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанных организаций (т. 3 л.д. 291-293), в ходе которой были изъяты в том числе копии кредитного договора№ 403 кл/13  от 14 июня 2013 года,  купли продажи ценных бумаг № КПВ-21/06 от 21 июня 2017 года, договор купли продажи ценных бумаг от 30 июня 2017 года, векселя  ПАО «Сбербанк», выписка по операциям .... Данные документы осмотрены  (т. 9 л.д. 98-117).

-протокол выемки, согласно которому в ИФНС № 20 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ..., подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанной организации (т. 9 л.д. 244-246). Данные документы осмотрены (т. 13 л.д. 137-142).

-протокол выемки, согласно которому в МИФНС № 46 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ..., подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанной организации (т. 13 л.д. 157-162). Данные доркументы осмотрены (т. 15 л.д. 73-75).

-протокол выемки, согласно которому в ИФНС № 4 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ..., подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанной организации (т. 14 л.д. 261-264). Данные документы осмотрены (т. 15 л.д. 67-68).

-протокол выемки, согласно которому в МИФНС № 46 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ООО «Профи К», подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении данной организации (т. 15 л.д. 87-90).

-протокол выемки, согласно которому в ИФНС № 18 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ООО «Профи К», подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении данной организации (т. 15 л.д. 91-94). Вышеуказанные документы, изъятые в МИФНС № 46 и в ИФНС № 18 по адрес, осмотрены (т. 16 л.д. 249-251).

-протокол обыска, согласно которому в адрес «Гринкомбанк» изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ООО «Профи К», ..., адрес агростроительная корпорация «Нечерноземагропрострой», подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанных организаций (т. 17 л.д. 3-7). Данные документы осмотрены (т. 24 л.д. 207-231).

-протокол выемки, согласно которому в МИФНС № 46 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ООО «Правовые Технологии», подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанной организации (т. 23 л.д. 9-11). Данные документы осмотрены           (т. 23 л.д. 24-25).

-протокол выемки, согласно которому в ИФНС № 1 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ООО «Правовые Технологии», подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанной организации (т. 23 л.д. 29-33). Данные документы осмотрены  (т. 24 л.д. 1-3).

-протокол выемки, согласно которому в МИФНС № 46 по адрес изъяты документы регистрационных, учетных, финансовых дел в отношении ..., подтверждающие проведение регистрационных действий в отношении указанной организации (т. 24 л.д. 9-13). Данные документы осмотрены (т. 24 л.д. 200-202).

-постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, согласно которому заместителем Генерального прокурора Российской Федерации в ГСУ ГУ МВД России по адрес направлен материал проверки по обстоятельствам совершения преступлений по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 201 УК РФ, в отношении фио и неустановленных лиц (т. 1 л.д. 13-17).

-договор уступки прав (требований) от 06 декабря 2016 года № 0612, заключенному между адрес... и ..., согласно которому адрес... передает права требования по кредитным договорам, в том числе права требования к ... (т. 1 л.д. 76-85).

-вещественные доказательства: сопроводительные письма, сводные описи, выписки из ЕГРЮЛ, решения о государственной регистрации, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, расписки о получении документов, доверенности, заявления о внесении изменений в сведения о юридических лиц, решения Единого участника юридических лиц, протоколы общих собраний участников юридических лиц; уставы организаций, гарантийные письма, декларации юридических лиц, извещения, чек-ордеры, письма, конверты, запросы, CD-R диски,  договоры, соглашения, приказы, паспорта граждан, страховые свидетельства, платежные поручения, служебные записки, налоговые декларации, бухгалтерские отчетности, акты, справки, карточки с образцами подписей и оттисками печатей, судебные поручения, листы опросов, расшифровки кодов ОК ТЭИ, расшифровки дебиторской задолженности, вопросники юридических лиц, подтверждения банков, заявления на открытие валютного счета, акты признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями, акты приема-передачи открытого ключа проверки цифровой подписи, уведомления об открытии\закрытии счета, договоры  банковского счета в иностранной валюте, заявления о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, трудовые договоры, экспликации, квитанции, выписки из технического паспорта на здание (строение), сведения о бенефициарном владельце, денежные чеки, графики обмена информацией между Клиентом и Банком по системе «Банк-Клиент», технические характеристики оборудования для обеспечения работы системы «Банк-Клиент», порядком согласования разногласий по электронным документам с цифровой подписью, рекомендациями по безопасности, СНИЛС физических лиц, титульными листами, распоряжениями, согласием субъекта персональных данных на обработку персональных данных (т. 13 л.д. 143-149, т. 10 л.д. 1-210, т. 11 л.д. 1-200, т. 12 л.д. 1-200, т. 13 л.д. 1-136, т. 15 л.д. 1-66, 69-72, т. 15 л.д. 76-79, т. 14 л.д. 1-259, т. 15 л.д. 95-183, т. 16 л.д. 1-248, 252-255, т. 23 л.д. 12-23, 26-28, т. 23 л.д. 34-306, т. 24 л.д. 4-7, т. 17 л.д. 27-254, т. 18 л.д. 1-205, т. 19 л.д. 1-144, т. 20 л.д. 1-260, т. 4 л.д. 1-210, т. 5 л.д. 1-222, т. 6 л.д. 1-213, т. 7 л.д. 1-209, т. 8 л.д. 1-206, т. 9 л.д. 1-97, т. 24 л.д. 200-202).

-протокол явки с повинной, в соответствии с которой фио указал, что, будучи заместителем генерального директора ... по финансам, содействовал генеральному директору ... фио в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (т. 28 л.д. 216-217).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд признает их допустимыми и достоверными, достаточными для рассмотрения настоящего уголовного дела.

Вина фио в совершении указанного преступления установлена показаниями допрошенных в судебном заседании  представителя потерпевшего, свидетелей, оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, другими исследованными доказательствами, которые объективно согласуются между собой и с обстоятельствами дела.

Вышеперечисленные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а в своей совокупности достаточными для установления виновности фио в совершении  пособничества в использовании своих управленческих функций в коммерческой организации, вопреки ее законным интересам и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц.

        Не вызывает сомнений подлинность и достоверность данных, содержащихся в  протоколах осмотра, а также документы и сведения, полученные при производстве данных процессуальных действий, в связи с чем протоколы осмотра изъятых доказательств и сами доказательства, полученные в ходе изложенных выше процессуальных действий суд, признает допустимыми.

Оценивая показания свидетелей обвинения суд им доверяет, так как они последовательны, стабильны, конкретны и детальны. Не имеют противоречий и дополняют друг друга,  и нашли свое объективное подтверждение в совокупности других доказательств по делу.

Данных об оговоре подсудимого свидетелями обвинения по делу судом не установлено, как не установлено данных о заинтересованности свидетелей в исходе дела. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на доказанность вины фио, в показаниях свидетелей не имеется.

Показания свидетелей полностью согласуются с  материалами уголовного дела, иследованными в судебном заедании.

Указанные доказательства подтверждаются обстоятельствами, изложенными в протоколах явки с повинной фио, содержащейся в материалах дела.

 Обыски и выемки предметов и документов,  в ходе предварительного следствия были проведены в порядке, установленном главами 21, 22 и 24-29 УПК РФ.

    Оценивая показания подсудимого фио на стадии предварительного следствия, согласно которых после того, как состоялась смена учредителей и генерального директора ..., которым стал фио, фио дал указание фио  осуществить перевод денежных средств на подконтрольные ему организации, а именно осуществить перевод денежных средств на корреспондентский счет адрес, в его (фио) задачу, оговоренную и согласованную с фио, входила организация процесса осуществления перевода денежных средств на корреспондентский счет адрес, им (фио) с фио был согласован способ осуществления указанного перевода, а именно : покупка в ПАО «Сбербанк» векселей для ... через адрес, то есть адрес должно было приобрести векселя в ПАО «Сбербанк», а затем осуществить продажу векселей ..., после чего  им даны такие указания, суд доверяет, поскольку указанные показания детально согласуются со всеми доказательствами по делу.

      Отрицание указанных показаний подсудимым направлено на избранную защиту от предъявленного обвинения.

      Указанные показания были даны фио с участием защитника, в соответсвии с требованиями УПК РФ, после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе возможностью воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний, в связи с чем показания Рамкулова суд признает допустимыми доказательствами по делу.

      К показаниям подсудимого и его доводам о невиновности, данным в судебном заседании, суд относится критически, как данным с целью избежания ответственности за содеянное, а также приуменьшения своей роли в совершении преступления. Указанные показания подсудимого противоречат совокупности всех собранных  по делу доказательств и фактическим обстоятельствам, которые были установлены судом, а также показаниям фио, данным на стадии предварительного следствия.

      Доводы фио о том, что  переход  долга  ... по договору № 0612 уступки прав требования от 06 декабря 2016 г., в соответствии с которым ... уступал ... права требования по кредитным договорам, в том числе с ..., произошло лишь 09.06.2017 года и стало известно из письма  АКБ «Новикомбанка» 18 августа 2017 года, не опровергает установленных судом фактических обстоятельств дела и не доказывает отсутствие состава преступления в незаконных действиях фио, причинивших существенный вред правам и законным интересам ..., посольку исследованными доказательствами установлено, что переход прав к должнику по кредитному от адрес... к ... состоялся 09.06.2017г.

      Версия подсудимого о том,  что перечисление денежных средств на корреспондетский счет АКБ «Гринкомбанка» произошло только потому, что на векселях ПАО «Сбербанк»  на индоссаментах были указаны реквизиты расчетного счета ..., открытые в адрес, а также его версия о том, что о векселях ООО «Малая энергетика» ему ничего не известно, выдвинута с целью защиты от предъявленного обвинения и полностью опровергается исследованными доказательствами.

           Так, указанными доказательствами подтверждается, что фио, приняв решение о включении ... в преступную схему, заключающуюся в непринятии мер как генерального директора ... к взысканию кредиторской задолженности ... из корыстной заинтересованности посредством установления контроля за деятельностью ... и распоряжению по своему усмотрению денежными средствами на расчетных счетах ..., выдвинул требование,  как генеральный директор ... о передаче контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Собит за перечислением денежных средств с расчетных счетов указанного Общества, согласно которому денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ..., не должны быть направлены в счет погашения задолженности ... перед ....

После чего, фио, получив полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ... путем смены состава учредителя ...,  достоверно знал через Орловскую и фио о том, что на расчетном счете ... аккумулированы денежные средства, предназначенные для погашения кредиторской задолженности ... перед ....

При этом, фио  предоставил  фио информацию о возможности организации процесса перечисления денежных средств  ... на корреспондентский счет подконтрольного  фио  АКБ «Гринкомбанк» с расчетного счета ..., открытого в адрес...,  используя возможность заключения взаимосвязанных сделок по приобретению векселей ПАО «Сбербанк»  АКБ «Гринкомбанк» и одновременной продажи векселей ПАО «Сбербанк» ..., а также приобретение ... векселей ООО «Малая энергетика», находящихся на балансе  АКБ «Гринкомбанк».

фио, будучи осведомленным о преступном плане фио дал устные указания Председателю правления данной кредитной организации фио, о приобретении векселей ПАО «Сбербанк» Усольским акционерным коммерческим банком «Гринкомбанк» для целей продажи их ....

После чего фио, подписал договор  выдачи простого процентного векселя ПАО Сбербанк от 20 июня 2017 г., заключенный между, согласно которого Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк» принимает шесть простых векселей ПАО «Сбербанк», номиналом каждого в размере сумма, а всего на сумму сумма.

         В результате чего, фио, неосведомленный о преступном умысле фио, получив указания от Раймкулова М.А. о  продаже ..., находящихся на балансе Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» векселей ПАО «Сбербанк» и ООО «Малая энергетика», 21 июня 2017 г. и 30 июня 2017 г. дистанционно, посредством получения в электронном виде договора купли-продажи ценных бумаг № КПВ-21/06 от 21 июня 2017 г., а также договора купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2017 г., подписал указанные договоры, в соответствии с которыми ... приняло на баланс векселя ПАО «Сбербанк» на общую сумму сумма, а также векселя ООО «Малая энергетика» на сумму сумма. После чего, по указанию фио, вопреки законным интересам ..., в обход расчетного счета ..., согласно условиям оплаты векселей, указанных в договоре купли-продажи ценных бумаг № КПВ-21/06 от 21 июня 2017 г. и в договоре купли-продажи ценных бумаг от 30 июня 2017 г., фио, фио, фио и неустановленные лица организовали осуществление перевода денежных средств с расчетного счета ..., открытого в ..., на корреспондентские счета Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» в размере  сумма.

    Истребованный судом по ходатайству защиты приговор, согласно которого фио,  являющийся на момент заключения указанных  договоров купли -продажи ценных бумаг генеральным директором, в период с  27 июня 2017 года до 14 сентября 2017 года находился в местах изоляции от общества не опровергает установленных судом событий и дополнительно подтверждает, что указанные договоры были подписаны лицом от имени фио, поскольку в ходе слушания дела установлено, что  для передачи ООО « Собит» под контроль фио  заключался договор цессии по условиям которого общество  передавалось от адрес... к ..., полностью происходила смена руководства Общества -учредителей, генеральных директоров. Генеральными директорами и учредителями вновь переданных Обществ становились лица, полностью подконтрольные фио и фио. Указанными обстоятельства полностью подтверждаются показаниями свидетеля фио, согласно которых он являлся номинальным руководителем ООО «Правовые технологии».

       Доводы фио о том, что никаких указаний фио он не давал полностью опровергунты в ходе слушания дела показаниями свидетелей фио, фио, фио.

      Представленные суду доказательства свидетельствуют о том, что фио осознавал характер своих действий.

  Таким образом,  в ходе слушания дела установлено, что фио, являясь заместителем генерального директора по финансам ...,  в силу должностных обязанностей, определяя финансовую политику Общества, разрабатывая и осуществляя меры по обеспечению его финансовой устойчивости, руководил работой по управлению финансами, осуществляя контроль за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, а также являясь Председателем совета директоров «Гринкомбанка», своими указаниями и предоставлением информации содействовал преступному плану фио, выполняющему  управленческие функции в ...,  в использовании полномочий вопреки законным интересам ..., в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и соучастников. Указанные действия фио причинили существенный вред правам и законным интересам ..., выразившиеся в воспрепятствовании возврата долга по вышеуказанному договору цессии, распорядившись имеющимися на счетах ... денежными средствами в сумме сумма.

Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч. 5 ст. 33, ч. 1  ст. 201 УК РФ, поскольку он содействовал совершению преступления – будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц указаниями, предоставлением информации, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Судом изучено психическое состояние подсудимого. фио может и должен нести ответственность за совершенное преступление, в суде он ведет себя адекватно, активно защищается, на учете в НД и ПНД не состоит и его вменяемость не вызывает у суда сомнений, в связи с чем суд признает подсудимого вменяемым в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

         При назначении фио наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7, ч. 3  ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений,  личность подсудимого, его роль в совершении преступления, его пенсионный возраст, состояние здоровья, имеющиеся у него заболевания, семейное положение, род прежней деятельности, а также влияние назначенного наказание на исправление фио и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает:

на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ-явку с повинной;

на основании ч.2 ст.61 УК РФ – привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких родственников, наличие на иждвивении родных и близких и оказание им материальной помощи, наличие на иждивнии престарелой матери и состояние ее здоровья, факт оказания ей помощи, положительные характеристики.

   Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

   Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления, с учетом его фактических обстоятельств и степени общественной опасности, на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, как и оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, не усматривается.

              Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности  подсудимого, роль и степень его участия в совершении преступления, суд считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде лишения его свободы,  при этом суд полагает возможным исправление подсудимого в условиях, не связанных с 

реальным лишением свободы и назначает наказание с применением положений ст. 73 УК РФ.

      В судебном заседании представителем потерпевшего ...  уточнена сумма исковых требований и заявлено о взыскании с фио суммы причиненного материального ущерба в размере сумма.

      Учитывая доказанность вины фио и соответственно основания исковых требований потерпевшего, суд полагает указанные требования подлежащими удовлетворению.

   В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

   На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 33, ░. 1 ░░. 201 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 2 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░  ... ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ...  ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ 13 ░░░░░ 2019 ░.. ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 50:20:0010309:285, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░░-1, ░░░░░░░ № 51, 52, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 50-50-96/107/2012-225;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 50:20:0010309:284, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░░-1, ░░░░░░░ № 51, 52, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 50-50-96/107/2012-226;

-░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 50:20:0010335:81, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░░░░ ░░░, ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░.░. 1, 51/52, ░░░░░░░░ 828,3 ░░.░;

- ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 77:03:0002020:5496, ░░ ░░░░░░: ░░░░░, ░░░░░░░░ 54,5 ░░.░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 77-01/13-391/2002-212. (░░░ № 28 ░.░. 135-139, 140-141)  ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

     ░░░░░: