Приговор от 22.12.2021 по делу № 01-0114/2021 от 01.02.2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва                                                                  22 декабря 2021 года

Таганский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего судьи Спицыной С.С.,

с участием государственного обвинителя  Максимовой Т.И., действующей по поручению прокуратуры ЦАО г. Москвы,

подсудимых * Е.П., * А.А.,

защитника – адвоката * А.М., представившего удостоверение №* и ордер на защиту подсудимой * А.А.,

защитника – адвоката * А.В., представившего удостоверение №* и ордер на защиту подсудимой * Е.П.,

при секретаре * М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-114/2021 в отношении 

*********, *** года рождения, уроженки п* гражданки РФ, со средним специальным образованием, разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка * года рождения, не работающей, пенсионера, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: *** ранее судимой 14 февр**** 2014 года приговором Первомайского районного суда г. Новосибирска по ч.4 ст.159 УК РФ к 4 годам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ с испытательным сроком в течении 4 лет (снята с учета 14 февр**** 2018 года),

обвиняемой в совершении 64 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

****, **** года рождения, уроженки ****, гражданки РФ, со средним образованием, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, не работающей, пенсионера, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: *********, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 64 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

* Е.П. совершила 64 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, из них: 22 эпизода с причинением  значительного ущерба гражданину, 35 эпизодов в крупном размере, 7 эпизодов в особо крупном размере.

* А.А. совершила 64 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, из них: 22 эпизода с причинением  значительного ущерба гражданину, 35 эпизодов в крупном размере, 7 эпизодов в особо крупном размере.

Преступная деятельность подсудимых выразилась в следующем.

Так, в точно не установленное время, но не позднее 20 января 2017 года, неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью систематического извлечения преступного дохода, совершили заранее спланированные и продуманные действия, направленные на создание и функционирование организованной группы, деятельность которой направлена на совершение преступлений, а именно: определили объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, преследуя цель неоднократного совершения тяжких имущественных преступлений - мошенничеств, разработали план, выраженный в привлечении Общества с ограниченной ответственностью под видом инвестиционной организации и с последующим привлечением денежных средств физических лиц, преимущественно пенсионного возраста, по фиктивным договорам займов в отношения, складывающиеся в сфере кредитования и инвестиций в недвижимость, без намерения исполнять взятые на себя обязательства по ним, а также создание условий для совершения преступлений членами сплоченной и устойчивой организованной группы, которая функционировала вплоть до 09 октября 2017 года, в которую, в период с 20 января 2017 года по 14 мая 2017 года, точная дата следствием не установлена, вступили * Е.П. и * А.А.

По заранее достигнутой между участниками преступной группы договоренности, неустановленные лица отвели на себя роль организаторов данной группы, в обязанности которых входило:

- сбор и анализ информации, необходимой для определения сферы деятельности организации;

- определение способов хищения денежных средств граждан путем обмана, а также рекламные способы и приемы привлечения граждан в организацию;

- полный контроль и координацию всех участников организованной преступной группы, руководство данной группой;

- приискание офисного помещения;

- подбор в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, в том числе неосведомленных о преступном характере действий участников группы, выполняющих различные функции;

- привлечения неограниченного количества граждан, особенно пенсионного возраста, для заключения фиктивных договоров займов;

- несение ответственности за безопасность и документальное прикрытие законспирированной преступной деятельности;

- организация и разработка пакета документов, используемых в качестве средства обмана, и выдаваемых гражданам в качестве гарантии выполнения принятых на себя обязательств по обеспечению выплат участникам процентов согласно условиям договора займа;

- определение мест хранения похищенных денежных средств;

- распределение похищенных денежных средств на цели и нужды организованной группы, осуществляя раздел денежных средств между соучастниками, в неустановленных следствием долях пропорционально их вкладу в деятельность организованной группы, а также направляя на иные цели, фактически являвшиеся преступными издержками, направленными на подыскание новых объектов мошенничества, при условии распределения большей части полученных преступным путем денежных средств между участниками преступной группы.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров, планированием преступлений с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительным периодом деятельности.

Так, в целях достижения преступного умысла участников организованной преступной группы, на начальном этапе ее существования, приискали и привлекли Общество с ограниченной ответственностью «Премьера» (далее по тексту - Общество) (ИНН: *), зарегистрированное в качестве юридического лица и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 02 апреля 2015 года, состоящее на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Санкт-Петербургу, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Санкт-*, имеющее уставной капитал в размере 10 000 рублей, открытый расчетный счет № * в филиале ПАО Банк «ТРАСТ», расположенном по адресу: г. Москва, ул. *, д. 5, стр. 1, генеральным директором и главным бухгалтером которого являлся * А.В., умерший 06 сентября 2015 года, согласно сведениям из органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния физических лиц.        

Кроме того, неустановленные организаторы преступной группы в неустановленную следствием дату, но не позднее 02 марта 2017 года, арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, * пер., ****, необходимое для придания вида законности преступной деятельности организованной группы.

Также, во исполнение единого преступного умысла, неустановленные соучастники, взявшие на себя роль организаторов преступной деятельности группы, с целью привлечения наибольшего количества займодавцев, преимущественно пенсионного возраста и последующего хищения их денежных средств, разместили в различных средствах массовой информации, а именно в печатных ресурсах и сайтах сети интернет, заведомо ложную информацию о том, что ООО «Премьера» является агентством недвижимости и привлекает денежные средства населения под высокие проценты для дальнейшего инвестирования в недвижимость.

Согласно заранее разработанного преступного плана, неустановленные соучастники разработали типовые бланки договоров займов, предусматривающие выплату с высокой процентной ставкой до 41 %, а также сообщали ложную информацию о страховании заключаемых договоров в АО «АСК «РОСМЕД».

Таким образом, разработанный соучастниками – организаторами преступной группы план предусматривал ряд действий, содержащих признаки гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный характер, однако, по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан.

В целях исполнения преступного плана, неустановленные соучастники, в лице организаторов, распределили между * Е.А., * А.А., а также другими участниками организованной преступной группы обязанности и функции каждого, для достижения общего преступного умысла. Для создания видимости законной деятельности организации приняли на работу по Агентскому договору № 22 от 06 марта 2017 года, неосведомленную о преступном характере действий участников группы, * П.И. на должность менеджера, с должностными обязанностями, заключающимися в общении с клиентами, как лично, так и по телефону, и последующим заключением договоров от имени генерального директора Общества, на основании якобы имеющейся доверенности на право подписи.

Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, * Е.П. отвели роль исполнителя (директора офиса Общества и менеджера), которая заключалась в следующем:

- контроль сотрудников офиса Общества;

- подыскание неограниченного круга граждан, преимущественно пенсионного возраста, желающих вложить денежные средства в недвижимость и получить под высокий процент доходности дополнительные денежные средства;

- непосредственный обман граждан относительно предмета договора и возможности получения денежных средств в результате сделок, а именно в инвестировании денежных средств в недвижимость и получения дохода последними;

- убеждение граждан заключать договоры займов и вложении денежных средств в недвижимость;

- заключение договоров займов, с использованием реквизитов ООО «Премьера», а также печати Общества;

- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдавать гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам;

- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшего распределения между участниками.

Также, неустановленные соучастники - организаторы преступной группы, отвели * А.А. роль исполнителя (кассира), которая заключалась в следующем:

- получение денежных средств от граждан, после заключения договоров, для создания видимости законной деятельности, выдаче гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам с использованием реквизитов ООО «Премьера», а также печати Общества;

- обеспечение хранения денежных средств, похищенных у граждан, в офисе и дальнейшее их инкассирование и распределение между участниками.

Далее, с целью исполнения общего преступного плана,
* Е.П. и * А.А., согласно отведенным им преступным ролям, по указанию неустановленных соучастников-организаторов, приступили к исполнению своих должностных обязанностей, заключающихся в общении с клиентами, как лично, так и по телефону,
и последующем заключении договоров от имени генерального директора Общества, на основании якобы имеющейся доверенности на право подписи.

Таким образом, неустановленные соучастники, являющиеся организаторами преступной группы, совместно с * Е.П., * А.А. приступили к выполнению своих преступных целей, направленных на хищение путем обмана денежных средств потерпевших.

Конкретная преступная деятельность * Е.П. и * А.А. выразилась в следующем.

1.       * Е.П. и * А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 мая 
2017 года, * Н.И., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 24 мая 2017 года, в неустановленное следствием время, * Н.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, *, с целью заключения договора займа, где * Е.П., действуя согласно отведенной преступной роли, сообщила * Н.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым, * Е.П., обманом убедила * Н.И. заключить договор займа.

После чего, 24 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Н.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 2-* от 24 мая 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а * Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Н.И., в соответствии с условиями договора займа, передала * Е.П., выполняющей, на тот момент роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей,
а * Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала Давыдовой Н.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 21 от 24 мая 2017 года на указанную сумму. После чего, * Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, *которые впоследствии * А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 1 августа 2017 года по 31 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, * Е.П. с * А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * Н.И. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 8 700 рублей.

Таким образом, * Е.П. и * А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Давыдовой Н.И. на сумму 91 300 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Давыдовой Н.И. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2.       ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 мая 
2017 года, ***** Н.В., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 25 мая 2017 года, в неустановленное следствием время, ***** Н.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ***** Н.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****ееву Н.В. заключить договор займа.

После чего, 25 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ***** Н.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 1-25/05/2017 от 25 мая 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ***** Н.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей на тот момент роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ***** Н.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 25 мая 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 1 июня 2017 года по 30 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ***** Н.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 10 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Евстигнеевой Н.В. на сумму 190 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Евстигнеевой Н.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3.       ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 мая 
2017 года, * А.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 26 мая 2017 года, в неустановленное следствием время, * А.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * А.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила * А.А. заключить договор займа.

После чего, 26 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 01-26/05/2017 от 26 мая 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.А., в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 395 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 26 мая 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 20 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * А.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 20 000 рублей, тем самым убедив * А.А. в законности своих действий и заключении нового договора. После чего, 20 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 20-01/07/2017 от 20 июля 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.А., в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 1 580 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 92 от 20 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * А.А. на сумму 1 955 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * А.А. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

4.       ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 мая 
2017 года, **** И.А., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 30 мая 2017 года, в неустановленное следствием время, **** И.А. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** И.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила **** И.А. заключить договор займа.

После чего, 30 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** И.А., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 30-01/05/2017 от 30 мая 2017 года сроком на шесть месяцев под 30 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** И.А., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. выдала **** И.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 25 от 30 мая 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 1 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** И.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа, в размере 26 360 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства **** И.А. на сумму 273 640 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями **** И.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

5.       ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 июня 2017 года, **** С.В., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 15 июня 2017 года, в неустановленное следствием время, **** С.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** С.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила **** С.В. заключить договор займа.

После чего, 15 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 15-2/6/2017 от 15 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 720 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала **** С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26 от 15 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 17 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** С.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 20 880 рублей, тем самым убедив **** С.В. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 17 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 17-02/07/2017 от 17 июля 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 920 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. выдала **** С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 92 от 17 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

19 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, **** С.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** С.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила **** С.В. заключить новый договор займа.

После чего, 19 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 19-02/07/2017 от 19 июля 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 1 495 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала **** С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 102 от 19 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 17 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** С.В.. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанным договорам займа в размере 20 880 рублей и 26 680 рублей, тем самым обманом убедив **** С.В. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 17 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 17-02/08/2017 от 17 августа 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 1 435 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. выдала **** С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 142 от 17 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 18 сентября 2017 года, в неустановленное следствием время, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** С.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанным договорам займа в размере  132 530 рублей.

29 сентября 2017 года, в неустановленное следствием время, **** С.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** С.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила **** С.В. заключить новый договор займа.

После чего, 29 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 29-06/09/2017 от 29 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 2 570 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала **** С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 29 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства **** С.В. на сумму 6 939 030 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями **** С.В. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

6.       ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 июня 
2017 года, **** Е.З., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 22 июня 2017 года, в неустановленное следствием время, **** Е.З. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у Е.З. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а Е.З. заключить договор займа.

После чего, 22 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Е.З., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 22-01/06/2017 от 22 июля 2017 года, в котором ****а Е.П. ошибочно указала месяц - июль, сроком на 6 месяцев под 30 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Е.З., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. выдала ****у Е.Ф. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 65 от 22 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

27 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, **** Е.З. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной преступной роли, сообщила ****у Е.З. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а Е.З. заключить новый договор займа.

После чего, 27 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Е.З., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 27-05/07/2017 от 27 июля 2017 года, сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Е.З., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П. выдала ****у Е.Ф. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 110 от 27 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 22 августа 2017 года по 27 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а Е.З. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанным договорам займов в размере 10 250 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а Е.З. на сумму 189 750 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у Е.З. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

7. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 июня 
2017 года, **** И.Ф., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 22 июня 2017 года, примерно в 17 часов 00 минут, **** И.Ф. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у И.Ф. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а И.Ф. заключить договор займа.

После чего, 22 июня 2017 года, примерно в 17 часов 30 минут, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** И.Ф., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 22-03/06/2017 от 22 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ***** Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** И.Ф., в соответствии с условиями договора займа, передал ***** П.И., выполняющей на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у И.Ф. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 66 от 22 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 22 июля 2017 года по 23 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а И.Ф. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 49 980 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а И.Ф. на сумму 450 020 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у И.Ф. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

8. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 июня 
2017 года, **** Н.Н., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 23 июня 2017 года, в неустановленное следствием время, **** Н.Н. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у Н.Н. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****а Н.Н. заключить договор займа.

После чего, 23 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Н.Н., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 23-01/06/2017 от 23 июня 2017 года сроком на 6 месяцев под 30 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Н.Н., в соответствии с условиями договора займа, передал ***** А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 600 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****у Н.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 71 от 23 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

23 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, **** Н.Н. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у Н.Н. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****а Н.Н. заключить новый договор займа.

После чего, 23 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Н.Н., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 23-03/08/2017 от 23 августа 2017 года сроком на 4 месяцев под 25 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Н.Н., в соответствии с условиями договора займа, передал ***** А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****у Н.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 157 от 23 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 22 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а Н.Н. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 39 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а Н.Н. на сумму 1 061 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у Н.Н. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

9. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 июня 
2017 года, * Т.В., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 23 июня 2017 года, в неустановленное следствием время, * Т.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * Т.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * Т.В. заключить договор займа.

После чего, 23 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Т.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 23-02/06/2017 от 23 июня 2017 года сроком на 6 месяцев год под 30 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Т.В. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 850 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала Булановой Т.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 70 от 23 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 23 июля 2017 года по 18 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у Булановой Т.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 55 462 рубля 50 копеек.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Булановой Т.В. на сумму 794 537 рублей 50 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Булановой Т.В. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

10. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 июня 
2017 года, * Л.А., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, в период времени с 01 июня 2017 года по 26 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, * Л.А. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** Л.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * Л.А. заключить договор займа.

После чего, 26 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Л.А., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 26-02/06/2017 от 26 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Л.А. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала **** Л.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 73 от 26 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 01 июля 2017 года по 31 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** Л.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 43 500 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства **** Л.А. на сумму 456 500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями **** Л.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

11. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 июня 
2017 года, * А.Ф., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 28 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, * А.Ф. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * А.Ф. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * А.Ф. заключить договор займа.

После чего, 28 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.Ф., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 28-1/06/2017 от 28 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.Ф. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 600 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * А.Ф. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 25 от 28 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 28 июля 2017 года по 28 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * А.Ф. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 26 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * А.Ф. на сумму 574 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * А.Ф. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

12. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 июня 
2017 года, ****ева Л.А., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 29 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ева Л.А. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****евой Л.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****еву Л.А. заключить договор займа.

После чего, 29 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ева Л.А., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 29-2/06/2017 от 29 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ева Л.А. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****евой Л.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 27 от 29 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 29 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****евой Л.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 87 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****евой Л.А. на сумму 913 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****евой Л.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

13. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 июня 
2017 года, ****ев Б.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 29 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ев Б.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****еву Б.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****ева Б.А. заключить договор займа.

После чего, 29 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ев Б.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 29-3/06/2017 от 29 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ев Б.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****еву Б.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 28 от 29 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 29 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****ева Б.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 43 500 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ева Б.А. на сумму 456 500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****еву Б.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

14. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 июня 
2017 года, **** В.В., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 30 июня 2017 года, точное время следствием не установлено, **** В.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** В.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * В.В. заключить договор займа.

После чего, 26 июня 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** В.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 30-03/06/2017 от 30 июня 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** В.В. в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 105 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала **** В.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 79 от 30 июня 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А. обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии, согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 30 июля 2017 года по 30 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** В.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 6 090 рублей, тем самым убедив Иванову В.В. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 12 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, **** В.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** В.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила Иванову В.В. заключить новый договор займа.

После чего, 12 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** В.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 12-06/09/2017 от 12 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** В.В. в соответствии с условиями договора займа, передала ***** А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 261 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала **** В.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 235 от 12 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** В.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа от 30 июня 2017 года в размере 3 045 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства **** В.В. на сумму 356 865 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями **** В.В. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

15. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 мая 2017 года, Чиркин В.Е., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, в неустановленное следствием время 26 мая 2017 года, * В.Е. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила Чиркину В.Е. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * В.Е. заключить договор займа.

После чего, в неустановленное следствием время 26 мая 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.Е., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 02-26/05/2017 от 26 мая 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.Е. в соответствии с условиями договора займа, передал ***** А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 23 от 26 мая 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.Е. на сумму 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.Е. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

16. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 июля 
2017 года, ****я В.П., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 05 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, ****я В.П. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * В.П. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила Земскую В.П. заключить договор займа.

После чего, 05 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****я В.П., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 05-01/07/2017 от 05 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****я В.П. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 600 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * В.П. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 81 от 05 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 05 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у Земской В.П. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 41 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.П. на сумму 559 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.П. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

17. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 июля 
2017 года, ****ин М.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 05 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ин М.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****ину М.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****ина М.А. заключить договор займа.

После чего, 05 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ин М.А. будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 05-02/07/2017 от 05 июля 2017 года сроком на 7 месяцев под 36 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ин М.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 260 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****ину М.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 82 от 05 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 05 июля 2017 года по 05 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****ина М.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 20 000 рублей, тем самым убедив ****ина М.А. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 05 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ин М.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ину М.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****ина М.А. заключить новый договор займа.

После чего, 05 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ин М.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 05-01/09/2017 от 05 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ин М.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 140 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****ину М.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 202 от 05 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ина М.А. на сумму 380 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ину М.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

18. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 
2017 года, * С.В., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 07 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, * С.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * С.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила * С.В. заключить договор займа.

После чего, 07 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * С.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 07-01/07/2017 от 07 июля 2017 года сроком на 6 месяцев под 31 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * С.В. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала Евграфовой С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 83 от 07 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 07 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * С.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 45 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * С.В. на сумму 255 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * С.В. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

19. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 08 июля 
2017 года, * А.И., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 08 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, * А.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * А.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила * А.И. заключить договор займа.

После чего, 08 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 08-4/07/2017 от 08 июля 2017 года сроком на 4 месяца под 26 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 120 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала Алпатовой А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 84 от 08 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Б** ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * А.И. на сумму 120 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * А.И. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

20. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 июля 
2017 года, * И.С., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 09 июля 2017 года, примерно в 16 часов 00 минут, * И.С. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * И.С. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * И.С. заключить договор займа.

После чего, 09 июля 2017 года, примерно в 16 часов 30 минут, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * И.С., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 09-01/07/2017 от 09 июля 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * И.С. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 140 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * И.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 84 от 09 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 09 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * И.С. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 8 120 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Масленникова И.С. на сумму 131 880 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Масленникову И.С. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

21. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 июля 
2017 года, * Н.Х., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 14 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, * Н.Х. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * Н.Х. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * Н.Х. заключить договор займа.

После чего, 14 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Н.Х., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 14-01/07/2017 от 14 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Н.Х. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * Н.Х. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 88 от 14 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 14 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * Н.Х. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 13 666 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Н.Х. на сумму 186 334 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Н.Х. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

22. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 июля 
2017 года, * В.С., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 14 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, * В.С. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * В.С. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * В.С. заключить договор займа.

После чего, 14 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.С., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 14-02/07/2017 от 14 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.С. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * В.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 89 от 14 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 14 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у Шустрова В.С. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 6 832  рубля.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.С. на сумму 93 168 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.С. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

23. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 июля 
2017 года, * М.А., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 16 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, * М.А. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * М.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * М.А. заключить договор займа.

После чего, 16 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * М.А., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 16-02/07/2017 от 16 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * М.А. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * М.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 90 от 16 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 16 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * М.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 20 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Пулиной М.А. на сумму 480 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * М.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

24. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 июля 
2017 года, **** Б.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 22 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, **** Б.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****у Б.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****а Б.А. заключить договор займа.

После чего, 22 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Б.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 22-1/07/2017 от 22 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Б.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у Б.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 93 от 22 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 22 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а Б.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 11 900 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а Б.А. на сумму 188 100 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у Б.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

25. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 июля 
2017 года, **** А.Е., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 24 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, **** А.Е. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****у А.Е. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****а А.Е. заключить договор займа.

После чего, 24 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** А.Е., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 24-1/07/2017 от 24 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** А.Е. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у А.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 102 от 24 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 24 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а А.Е. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 30 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а А.Е. на сумму 470 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у А.Е. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

26. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 июля 
2017 года, **** В.П., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 25 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, **** В.П. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у В.П. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а В.П. заключить договор займа.

После чего, 25 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** В.П., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 25-01/07/2017 от 25 июля 2017 года сроком на 6 месяцев под 31 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** В.П. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 230 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у В.П. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 105 от 25 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 25 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а В.П. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 10 000 рублей, тем самым убедив ****а В.П. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 25 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, **** В.П., находясь в офисе ООО "Премьера", расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у В.П. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а В.П. заключить новый договор займа.

После чего, 25 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** В.П., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 25-02/08/2017 от 25 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** В.П. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 135 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у В.П. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 25 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а В.П. на сумму 355 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у В.П. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

27. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 
2017 года, * В.Д., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 26 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, * В.Д. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * В.Д. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила * В.Д. заключить договор займа.

После чего, 26 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.Д., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 26-01/07/2017 от 26 июля 2017 года сроком на 6 месяцев под 31 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.Д. в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.Д. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 105 от 26 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.Д. на сумму 200 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.Д. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

28. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 26 июля 
2017 года, * Л.И., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 26 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, * Л.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * Л.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * Л.И. заключить договор займа.

После чего, 26 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Л.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 26-02/07/2017 от 26 июля 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Л.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ***** А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 580 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * Л.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 105 от 26 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 25 августа 2017 года и 26 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * Л.И. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 34 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Л.И. на сумму 546 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Л.И. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

29. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 июля 
2017 года, * В.В., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 27 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, * В.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * В.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила * В.В. заключить договор займа.

После чего, 27 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 27-02/07/2017 от 27 июля 2017 года сроком на восемь месяцев под 36 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 106 от 27 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 28 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * В.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 25 100 рублей, тем самым убедив * В.В. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 28 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 28-02/08/2017 от 28 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.В., в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 160 от 28 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Затем, в период времени с 28 августа 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * В.В. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, как самостоятельно, так и через ****у П.И., совершили выплату процентов по вышеуказанным договорам займа в размере 79 924 рубля.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.В. на сумму 1 394 976 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.В. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

30. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 июля 
2017 года, **** М.М., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 28 июля 2017 года, в неустановленное следствием время, **** М.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила **** М.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****а М.М. заключить договор займа.

После чего, 28 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** М.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 28-02/07/2017 от 28 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** М.М., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 400 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у М.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 112 от 28 июля 2017 года на указанную сумму.

В этот же день, 28 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** М.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 28-03/07/2017 от 28 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** М.М., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у М.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 113 от 28 июля 2017 года на указанную сумму.

В этот же день, 28 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** М.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 28-04/07/2017 от 28 июля 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** М.М., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у М.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 114 от 28 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

01 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, **** М.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у М.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а М.М. заключить новый договор займа.

После чего, 01 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** М.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 1-01/08/2017 от 01 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** М.М., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 700 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****у М.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 117 от 01 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

15 сентября 2017 года, в неустановленное следствием время, **** М.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у М.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****а М.М. заключить новый договор займа.

После чего, 15 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** М.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 15-03/09/2017 от 15 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** М.М., в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 300 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****у М.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 258 от 15 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Затем, в период времени с 28 июля 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а М.М. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, как самостоятельно, так и через ****у П.И., совершили выплату процентов по вышеуказанным договорам займа в размере 47 556 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а М.М. на сумму 1 602 444 рубля, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у М.М. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

31. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 июля 
2017 года, * И.П., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 29 июля 2017 года, точное время следствием не установлено, * И.П. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * И.П. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * И.П. заключить договор займа.

После чего, 29 июля 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * И.П., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 29-01/07/2017 от 29 июля 2017 года сроком на шесть месяцев под 31 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * И.П. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * И.П. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 115 от 29 июля 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 29 августа 2017 года и 29 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * И.П. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, через ****у П.И. совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 22 574 рубля.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * И.П. на сумму 477 526 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * И.П. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

32. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 12 августа 
2017 года, * Е.М., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 12 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, * Е.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * Е.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * Е.М. заключить договор займа.

После чего, 12 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Е.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 12-02/08/2017 от 12 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Е.М. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * Е.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 125 от 12 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 12 августа 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у Сергиенко Е.М. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 4 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Е.М. на сумму 146 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Е.М. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

33. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 13 августа 
2017 года, * Д.М., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 13 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, * Д.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * Д.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * Д.М. заключить договор займа.

После чего, 13 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Д.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 13-1/08/2017 от 13 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Д.М. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * Д.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 130 от 13 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 13 августа 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * Д.М. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, как самостоятельно, так и через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 4 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Д.М. на сумму 146 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Д.М. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

34. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 августа 
2017 года, **** А.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 17 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, **** А.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у А.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а А.А. заключить договор займа.

После чего, 17 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** А.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 17-01/08/2017 от 17 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** А.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 305 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 141 от 17 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 17 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а А.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 10 420 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а А.А. на сумму 294 580 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у А.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

35. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 августа 
2017 года, * В.Н., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 23 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, Усачева В.Н. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * В.Н. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ***** Е.П., убедила * В.Н. заключить договор займа.

После чего, 23 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.Н., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 23-02/08/2017 от 23 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.Н. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * В.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 156 от 23 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 23 августа 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * В.Н. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 2 000 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Усачевой В.Н. на сумму 98 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Усачевой В.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

36. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 августа 
2017 года, ***** Г.И., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 24 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, ***** Г.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ***** Г.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ***** Г.И. заключить договор займа.

После чего, 24 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ***** Г.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 24-01/08/2017 от 24 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ***** Г.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ***** Г.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 158 от 24 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 24 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ***** Г.И. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 5 945 рублей, тем самым убедив ****ову Г.И. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 26 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ***** Г.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 26-01/09/2017 от 26 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ова Г.И., в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****овой Г.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 317 от 26 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****овой Г.И. на сумму 294 055 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****овой Г.И. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

37. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 августа 
2017 года, **** С.Н., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 25 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, **** С.Н. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у С.Н. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****а С.Н. заключить договор займа.

После чего, 25 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.Н., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 25-03/08/2017 от 25 августа 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.Н., в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****у С.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 25 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 25 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у ****а С.Н. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 14 500 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а С.Н. на сумму 485 500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у С.Н. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

38. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 августа 
2017 года, * В.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 25 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, * В.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * В.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * В.А. заключить договор займа.

После чего, 25 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 25-03/08/2017 от 25 августа 2017 года сроком на 6 месяцев под 31 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.А., в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 450 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 25 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.А. на сумму 450 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

39. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 августа 
2017 года, * Г.И., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 28 августа 2017 года, в неустановленное следствием время, * Г.И. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * Г.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * Г.И. заключить договор займа.

После чего, 28 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Г.И., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 28-01/08/2017 от 28 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Г.И. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 600 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * Г.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 159 от 28 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 28 августа 2017 года по 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * Г.И. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, через ****у П.И., находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 17 835 рублей, тем самым убедив * Г.И. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 05 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Г.И., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 05-02/10/2017 от 05 октября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Г.И. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 900 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * Г.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 323 от 05 октября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Г.И. на сумму 1 482 165 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Г.И. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

40. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 августа 
2017 года, * М.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 29 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, * М.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * М.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * М.А. заключить договор займа.

После чего, 29 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * М.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 29-03/08/2017 от 29 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * М.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 600 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * М.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 163 от 29 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в период времени с 29 августа 2017 года по 09 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у * М.А. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 20 500 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * М.А. на сумму 579 500 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * М.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

41. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 августа 
2017 года, * В.М., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 30 августа 2017 года, точное время следствием не установлено, * В.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * В.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ***** А.А., обманом убедила * В.М. заключить договор займа.

После чего, 30 августа 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 30-01/08/2017 от 30 августа 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ***** А.А. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.М. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а ****а Е.П. выдала * В.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 30 августа 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли,  обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, 01 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Е.П. с ***** А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у Трутнева В.М. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, * ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 29 750 рублей.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.М. на сумму 970 250 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.М. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

42. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 06 сентября 
2017 года, * И.С., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 06 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, * И.С. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * И.С. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * И.С. заключить договор займа.

После чего, 06 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * И.С., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 06-03/09/2017 от 06 сентября 2017 года сроком на восемь месяцев под 35 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * И.С. в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * И.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 208 от 06 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * И.С. на сумму 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * И.С. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

43. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 сентября 
2017 года, ****а Р.И., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 11 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Р.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ой Р.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****у Р.И. заключить договор займа.

После чего, 11 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****а Р.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 11-04/09/2017 от 11 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****а Р.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 270 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****ой Р.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 235 от 11 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Затем, 04 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Р.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения нового договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ой Р.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****у Р.И. заключить новый договор займа.

После чего, 04 октября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****а Р.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 04-03/10/2017 от 04 октября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****а Р.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****ой Р.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 04 октября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ой Р.И. на сумму 570 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ой Р.И. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

44. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 сентября 
2017 года, * В.И., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 11 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, * В.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * В.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * В.И. заключить договор займа.

После чего, 11 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * В.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 11-02/09/2017 от 11 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * В.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, а ***** А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 235 от 11 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * В.И. на сумму 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * В.И. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

45. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 сентября 
2017 года, * В.Е., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 14 сентября 2017 года, примерно в 18 часов 00 минут, * Е.В. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * Е.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * Е.В. заключить договор займа.

После чего, 14 сентября 2017 года, примерно в 18 часов 30 минут, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Е.В., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 14-02/09/2017 от 14 сентября 2017 года сроком на 8 месяцев под 35 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Е.В. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 250 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * В.Е. квитанцию к приходному кассовому ордеру от 14 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Е.В. на сумму 250 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Е.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

46. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 15 сентября 
2017 года, * А.М., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 15 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, * А.М. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * А.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * А.М. заключить договор займа.

После чего, 15 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.М., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 15-02/09/2017 от 15 сентября 2017 года сроком на 6 месяцев под 30 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.М. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * А.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 258 от 15 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * А.М. на сумму 200 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * А.М. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

47. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 сентября 
2017 года, * Ю.Я., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 16 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, * Ю.Я. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * Ю.Я. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила * Ю.Я. заключить договор займа.

После чего, 16 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Ю.Я., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 16-03/09/2017 от 16 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Ю.Я. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 900 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * Ю.Я. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 258 от 16 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Пятигорского Ю.Я. на сумму 900 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Пятигорскому Ю.Я. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

48. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 19 сентября 
2017 года, * А.М., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 19 сентября 2017 года, примерно в 11 часов 00 минут, * А.Н. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * А.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * А.Н. заключить договор займа.

После чего, 19 сентября 2017 года, примерно в 11 часов 30 минут, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.Н., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 19-03/09/2017 от 19 сентября 2017 года сроком на 6 месяцев под 30 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.Н. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 250 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала * А.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 258 от 19 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * А.Н. на сумму 250 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * А.Н. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

49. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 сентября 
2017 года, * А.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 21 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, * А.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * А.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * А.А. заключить договор займа.

После чего, 21 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * А.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 21-02/09/2017 от 21 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * А.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 259 от 21 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * А.А. на сумму 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * А.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

50. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 сентября 
2017 года, * С.Г., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 21 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, Захаров С.Г. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила * С.Г. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "*" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «*», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила * С.Г. заключить договор займа.

После чего, 21 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, Захаров С.Г., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 21-03/09/2017 от 21 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * С.Г. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 800 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * С.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 260 от 21 сентября 2017 года на указанную сумму. В тот же день, 21 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * С.Г., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 21-04/09/2017 от 21 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * С.Г. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 400 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала Захарову С.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 261 от 21 сентября 2017 года на указанную сумму. В тот же день, 21 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * С.Г., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 21-05/09/2017 от 21 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * С.Г. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * С.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 262 от 21 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, * ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства Захарова С.Г. на сумму 1 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями Захарову С.Г. материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

51. ****а Е.П. и ***** А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 сентября 
2017 года, **** Г.С., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 22 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, **** Г.С. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****у Г.С. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****а Г.С. заключить договор займа.

После чего, 22 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Г.С., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 22-01/09/2017 от 22 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Г.С. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у Г.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 313 от 22 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ***** А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ***** А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а Г.С. на сумму 150 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у Г.С. значительный материальный ущерб на указанную выше сумму.

52. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 сентября 
2017 года, * Л.М., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 22 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, * Л.М. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила * Л.М. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила * Л.М. заключить договор займа.

После чего, 22 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, * Л.М. будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 22-02/09/2017 от 22 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, * Л.М. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 340 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала * Л.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 314 от 22 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства * Л.М. на сумму 340 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями * Л.М. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

53. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 сентября 
2017 года, ****ов Е.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 22 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ов Е.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****ову Е.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****ова Е.А. заключить договор займа.

После чего, 22 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ов Е.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 22-03/09/2017 от 22 сентября 2017 года сроком на 6 месяцев под 30 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ов Е.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****ову Е.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 315 от 22 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ова Е.А. на сумму 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ову Е.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

54. ****а Е.А. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 сентября 
2017 года, **** А.В., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 23 сентября 2017 года, примерно в 14 часов 00 минут, **** А.В. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****у А.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****а А.В. заключить договор займа.

После чего, 23 сентября 2017 года, примерно в 14 часов 30 минут, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** А.В., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 23-02/09/2017 от 23 сентября 2017 года сроком на 6 месяцев под 30 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** А.В. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у А.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 317 от 23 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а А.В. на сумму 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у А.В. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

55. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 сентября 
2017 года, **** В.С., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 25 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, **** В.С. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у В.С. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила ****а В.С. заключить договор займа.

После чего, 25 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** В.С., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 25-01/09/2017 от 25 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** В.С. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а ****а Е.П. выдала ****у В.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 317 от 25 сентября 2017 года на указанную сумму, в которой ****а Е.П. ошибочно указала дату  23 сентября 2017 года. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а В.С. на сумму 1 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у В.С. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

56. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 27 сентября 
2017 года, ****а Н.А., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 27 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Н.А. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****ой Н.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****у Н.А. заключить договор займа.

После чего, 27 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****а Н.А., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 27-03/09/2017 от 27 сентября 2017 года сроком на семь месяцев под 35 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****а Н.А. в соответствии с условиями договора займа передала ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****ой Н.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 319 от 27 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ой Н.А. на сумму 1 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ой Н.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

57. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 сентября 
2017 года, **** С.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 28 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, **** С.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., сообщила ****у С.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., убедила ****а С.А. заключить договор займа.

После чего, 28 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** С.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 28-02/09/2017 от 28 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** С.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой П.И., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., выдала ****у С.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 320 от 28 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а П.И., действуя под руководством неустановленных организаторов и по указанию ****ой Е.П., обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а С.А. на сумму 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у С.А. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

58. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 сентября 
2017 года, **** И.А., из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 29 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, **** И.А. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** И.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П., обманом убедила **** И.А. заключить договор займа.

После чего, 29 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** И.А. будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 29-02/09/2017 от 29 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** И.А. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 390 000 рублей, а ****а Е.П. выдала **** И.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 29 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства **** И.А. на сумму 390 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями **** И.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

59. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 сентября 
2017 года, ****а Т.И. из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 29 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Т.И. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ой Т.И. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****у Т.И. заключить договор займа.

После чего, 29 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****а Т.И., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 29-02/09/2017 от 29 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****а Т.И. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а Е.П. выдала ****ой Т.И. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 29 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ой Т.И. на сумму 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ой Т.И. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

60. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 сентября 
2017 года, ****ов А.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ов А.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ову А.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****ова А.А. заключить договор займа.

После чего, 30 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ов А.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 30-02/09/2017 от 30 сентября 2017 года сроком на 1 год под 41 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ов А.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****ову А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ова А.А. на сумму 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ову А.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

61. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 сентября 
2017 года, ****ов С.А., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****ов С.А. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ову С.А. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****ова С.А. заключить договор займа.

После чего, 30 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****ов С.А., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 30-02/09/2017 от 30 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****ов С.А. в соответствии с условиями договора займа, передал ****иной А.А., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, а ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****ову С.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****ина А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ова С.А. на сумму 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ову С.А. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

62. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 сентября 
2017 года, ****а Н.В. из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 30 сентября 2017 года, точное время следствием не установлено, ****а Н.В. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****ой Н.В. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****у Н.В. заключить договор займа.

После чего, 30 сентября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, ****а Н.В., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 30-04/09/2017 от 30 сентября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, ****а Н.В. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 210 000 рублей, а ****а Е.П. выдала ****ой Н.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****ой Н.В. на сумму 210 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****ой Н.В. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

63. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 октября 
2017 года, **** Г.Г. из рекламы в средствах массой информации получила информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 октября 2017 года, **** Г.Г. прибыла в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила **** Г.Г. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила **** Г.Г. заключить договор займа.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 октября 2017 года, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Г.Г. будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Г.Г. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, а ****а Е.П. выдала **** Г.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

В последующем, в неустановленное следствием время, но не позднее 05 октября 2017 года, ****а Е.П. с ****иной А.А., согласно отведенным им преступным ролям, с целью имитации намерений погашать полученный кредит и придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, для создания у **** Г.Г. видимости добросовестности своих намерений, а также в целях уклонения от уголовной ответственности, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер. ****, совершили выплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 12 000 рублей, тем самым убедив **** Г.Г. в законности своих действий и заключении нового договора.

После чего, 05 октября 2017 года, точное время следствием не установлено, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** Г.Г., будучи уверенной в законной деятельности Общества, заключила с Обществом договор № 05-02/10/2017 от 05 октября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставила свою подпись, а ****а Е.П., поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** Г.Г. в соответствии с условиями договора займа, передала ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, а ****а Е.П. выдала **** Г.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 323 от 05 октября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства **** Г.Г. на сумму 488 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями **** Г.Г. материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

64. ****а Е.П. и ****ина А.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 07 октября 
2017 года, **** И.Р., из рекламы в средствах массой информации получил информацию о привлечении ООО "Премьера", денежных средств в качестве займа для инвестирования в недвижимость под высокий процент доходности. После чего, 07 октября 2017 года, примерно в 14 часов 00 минут, **** И.Р. прибыл в офис ООО "Премьера", расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, с целью заключения договора займа, где ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, сообщила ****у И.Р. несоответствующую действительности информацию о том, что ООО "Премьера" осуществляет ведение деятельности по привлечению денежных средств граждан и добросовестно исполняет взятые на себя обязательства по заключенным договорам, что вклады высокодоходны для вкладчиков и застрахованы в АО «АСК «РОСМЕД», что не соответствовало действительности, тем самым ****а Е.П. обманом убедила ****а И.Р. заключить договор займа.

После чего, 07 октября 2017 года, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ООО "Премьера" по вышеуказанному адресу, **** И.Р., будучи уверенным в законной деятельности Общества, заключил с Обществом договор № 07-01/10/2017 от 07 октября 2017 года сроком на 1 год под 40 % годовых, в котором поставил свою подпись, а ****а Е.П. поставила свою подпись в графе финансового специалиста, а также оттиск печати Общества. После чего, **** И.Р. в соответствии с условиями договора займа, передал ****ой Е.П., выполняющей, на тот момент, роль кассира ООО "Премьера", принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, а ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, выдала ****у И.Р. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 324 от 07 октября 2017 года на указанную сумму. После чего, ****а Е.П., действуя согласно отведенной ей преступной роли, обеспечила хранение похищенных денежных средств в офисном помещении ООО «Премьера», расположенном по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, которые впоследствии ****ина А.А., согласно отведенной ей преступной роли, инкассировала и передала неустановленным соучастникам.

Таким образом, ****а Е.П. и ****ина А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили денежные средства ****а И.Р. на сумму 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ****у И.Р. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ****а Е.П. свою вину в совершении вышеописанных преступлений не признала, по существу предъявленных обвинений показала, что в конце апреля 2017 года она со своей подругой ****иной стали подыскивать работу на летние месяцы, на период каникул у детей, нашли объявление о том, что ООО «Премьера» требуются менеджеры по работе с клиентами, созвонились с руководством, предлагалась достойная оплата труда и знакомая работа с недвижимостью, что ее привлекло. После 9 мая 2017 года она с ****иной поехали в Москву в офис ООО «Премьера», где их встретил молодой человек, который представился ****ем - руководителем офиса. Он рассказал им в чем будет заключаться их работа, что они должны изучить правила работы и сдать тест и после чего с ними заключат агентский договор и выдадут доверенность с правом работы с клиентами. В это время в офисе никого не было, кроме ****я. ****а Полина вышла на работу через несколько дней. С клиентами в это время работал ****й. Они изучили все материалы, сдали тест, с ними заключили агентские договоры и после этого начали работать самостоятельно под присмотром руководителя. С ****ой Полиной они встречались редко, когда возникала необходимость. Работали по графику два дня через два, но иногда ****а отпрашивалась, и они менялись графиком, иногда работала только она одна, либо она с ****иной, либо ****ина с ****ой, или ****а работала одна. Обязанности, договоры и доверенности у них были идентичными. В силу того, что она (****а) более взрослая и ответственная по сравнению с ****ой Полиной, ****й предпочитал общаться с ней. Она (****а) беседовала с клиентами, распечатывала договоры, общалась по телефону. Клиенты приходили в офис сами по рекламе и практически всегда с уже принятым решением об инвестициях. Буклеты и плакаты в офис привез ****й. Когда они приехали трудоустраиваться, это все уже было в офисе. В процессе работы она никого не уговаривала и не убеждала, они рассказывали клиентам, что вклады застрахованы, рассказывали, чем занимается организация. Никаких сомнений в том, что данная информация не соответствует действительности, у нее не возникало, все было правильно, была хорошая реклама. В офис можно было зайти только по звонку домофона, поэтому дополнительной охраны не требовалось. Также в каждой комнате была установлена камера наблюдения. Любой клиент вправе был уйти, если ему что-то не понравилось. Также они несколько раз возвращали людям вклады до истечения срока договора по их заявлению. Это было оговорено в условиях работы с клиентами. Проценты по вкладам также выплачивались вовремя. По условиям оплаты труда им выделялись одинаковые суммы. У Полины она всегда была больше за счет уборки офиса. Никаких особых привилегий по оплате у нее (****ой) не было. Один или два раза возникали вопросы по рекламе. Она просто передавала информацию по почте руководству. Ей было сказано, что реклама не входит в ее обязанности и ею занимается другой человек. Отчет она сдавала в таблице Гугл также, как и Полина. Все распоряжения по работе им давал ****й лично, либо по телефону или электронной почте. Вопросов по законности деятельности компании у нее не возникало. Заработную плату ей ежемесячно выдавала ****ина, так как она занималась финансами, она же была кассиром, принимала денежные средства от клиентов, иногда денежные средства принимала ****а, а она сама (****а) всего два или три раза. Когда они приступили к работе, вели таблицу в Гугл, и в данной таблице было несколько вкладок, в одной отражались заключенные договоры, во второй - распоряжения по заработной плате, в третьей – проценты по заключенным договорам. Доступ к таблице был у нее и у ****ой, у тех, кто вносит в таблицу информацию, в том числе и у ****я, так как он с таблицей их ознакомил и рассказал, как в ней работать. Денежные средства граждан сдавались в кассу, хранились в сейфе, в конце дня пересчитывались, после чего, по мере необходимости, поступало распоряжение по телефону или по почте от ****я и приезжал молодой человек и ему ****ина отдавала все денежные средства, но в день, когда подходил срок выплаты заработной платы, им говорили, чтобы они оставили себе сумму на зарплату, и ****ина, согласно распоряжению, вычитывала из общей суммы денежные средства заработную плату. Заработная плата выделялась на нее, ****ину и ****у. В сентябре 2017 года ****й уговорил их поработать еще немного, пока им найдут замену. В начале октября им было дано разрешение на увольнение, они сдали все документы и ключи ****ю и уехали домой. С ****ем она встречалась только в офисе и до работы там его не знала, в г. Санкт-Петербурге никогда не работала и ****ой об этом не рассказывала.

Подсудимая ****ина А.А. свою вину в совершении вышеописанных преступлений не признала, по существу предъявленных обвинений показала, что в конце апреля - начале мая 2017 года она с ****ой искали работу на летний период. Нашли компанию ООО «Премьера», созвонились, поехали в Москву, приехали в офис, где их встретил молодой человек ****й, на вид 25 лет. Он показал им офис, где все было оборудовано, рассказал, в чем заключается работа, дал документы, с которыми им нужно ознакомится, рассказал про сайт. Они все изучили, сдали экзамен, заключили агентский договор, им выдали  доверенность на право подписи от ****а, которого она лично не видела,  сказали, что с ними будет еще работать молодая девушка Полина. Поскольку она (****ина) много говорить не могла, так как простыла, а работа заключалась в том, что нужно было встречать клиентов, рассказывать им про сущность работы, было решено, что она будет работать в кассе. Первый месяц работы они работали под присмотром ****я и Полины, а с июля 2017 года они стали работать самостоятельно. Работа у них была сменная, она работала в смене с ****ой, а Полина могла работать одна, так как она все функции могла выполнять самостоятельно. К ней в кассу приходили уже с готовыми документами, и ей оставалось нужно было сверить документ, какой договор, какая программа и какая сумма, принять документы поставить свою подпись, печать и убрать деньги в сейф. Когда они проходили обучение, их познакомили с человеком, который будет инкассировать денежные средства, и с таблицей, куда вносить данные, где будут даваться распоряжения. Когда она начала работать самостоятельно, в таблице появлялась инкассация с указанной суммой, и она вечером пересчитывала деньги, готовила их, упаковывала, чтобы удобно было, так как когда приходил инкассатор, который не пересчитывал денежные средства и нигде за них не расписывался. В августе их попросили задержаться еще на месяц, поскольку некому было работать, а в начале октября им сказали, что они свободны, они сдали ключи ****ю и уехали. Заработная плата появлялась в таблице, во вкладке были ФИО и сумма. Каждый мог самостоятельно взять заработную плату, или поскольку она находилась в кассе, она ее выдавала. В июне заработную плату ****й выдавал, а также самостоятельно производил инкассацию. Никаких сомнений о том, что организация занимается законной деятельностью у нее не было, она полагала, что организация действует на законных основаниях, офис был хороший.

Вина подсудимых ****ой Е.П. и ****иной А.А. в совершении  вышеописанных преступлений подтверждается следующими доказательствами, которые были исследованы в судебном заседании:

- показаниями потерпевшей * Н.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что примерно в мае 2017 года, в сети интернет, она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама её заинтересовала и она решила поехать по указанному в объявлении адресу: г. Москва, Б. ****ой пер., ****, чтобы лично пообщаться с сотрудниками данной организации. 24 мая 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера», где при входе её встретила женщина – ****а ****, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с её денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Она решила внести вклад и сообщила об этом ****ой, которая пригласила её к столу, где заключили договор № 2-24/05/2017 от 24.05.2017 года сроком на 1 год, с процентной ставкой 40 %. После составления договора, ****а подписала договор и поставила печать общества, потом в договоре расписалась она (Давыдова). После этого она прошла в кассу общества в соседний кабинет, где передала ****ой денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 21 от 24.05.2017 года на указанную сумму. Проценты она получала один раз, примерно в последних числах августа, за три месяца: июнь, июль, август 2017 года в сумме 8 700 рублей, так как ежемесячный платеж составлял 2 900 рублей. За процентами она приезжала в офис ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Б. ****ой пер., ****. Деньги выдавала ****а, при этом заполняла какие-то документы, какие именно она не помнит. Спустя некоторое время, примерно в конце октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера», и увидела, что дверь закрыта. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ей значительный ущерб на сумму 91 300 рублей (том 4, л.д.129-131);

- показаниями потерпевшей ****еевой Н.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что примерно в мае 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Она решила поехать по указанному адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, ****, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 25 мая 2017 года она собрала все имеющиеся сбережения в сумме 200 000 рублей и поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, она решила внести вклад в сумме 200 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 1-25/05/2017 от 25 мая 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 200 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 25.05.2017 года на сумму 200 000 рублей. Впоследствии она получала проценты один раз, через месяц, в сумме 10 000 рублей, которые ей выдавала ****а. Примерно в конце октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен значительный ущерб в размере 190 000 рублей (том 4, л.д. 157-159);

- показаниями потерпевшего * А.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в середине мая 2017 года, в сети Интернет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Он решили поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 26 мая 2017 года, в утреннее время суток, примерно в 10 часов, он приехал по адресу: г. Москва, Б. ****ой пер., ****, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами, за свой рабочий стол. В смежном помещении, как он понял «кассе» сидела женщина, как он впоследствии узнал ****ина *. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 395 000 рублей и в тот же день передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 01-26/05/2017 от 26 мая 2017 года, согласно условиям которого, он должен был внести денежные средства в сумме 398 950 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Фактически он внес денежную сумму в размере 395 000 рублей, но ****а в договоре ему прописала сумму на 10% больше, как она пояснила, что у них в организации проходит акция и проценты ему будут начисляться с суммы 398 950 рублей ежемесячно. Данный договор был заключен на год, то есть до 26 мая 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны в его присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. После подписания договора, ****а провела его в смежную комнату, где он передал лично в руки «кассиру» ****иной, принадлежащие ему денежные средства в сумме 395 000 рублей, которые ****ина пересчитала и куда-то убрала. После чего ****ина выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 22 от 26.05.2017 года на сумму 395 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он ушел. Затем 20 июля 2017 года, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера» по тому же  адресу, чтобы получить свои проценты по вкладу. Его встретила ****а, которая выдала ему проценты в сумме 20 000 рублей. Какие при этом оформлялись документы, он не помнит, но документы ****а оставила себе, а ему выдала только денежные средства. Получив проценты, он решил сделать еще один вклад и в тот же день 20 июля 2017 года, в дневное время суток, в офисе ООО «Премьера», вновь ****а составила договор № 20-01/07/2017 от 20 июля 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 1 580 000 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 20 июля 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны в его присутствии подписала ****а **** в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, он прошел в смежное помещение – «кассу», где передал лично в руки ****иной, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 580 000 рублей, которые она пересчитала и также куда-то убрала. После чего ****ина выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 92 от 20.07.2017 года на сумму 1 560 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». В следующий раз он смог приехать в офис ООО «Премьера» только в октябре 2017 года, однако, дверь была закрыта. Впоследствии он обратился в суд, где было вынесено решение в его пользу. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 1 955 000 рублей (том 4, л.д. 204-206);

- показаниями потерпевшей **** И.А., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в мае 2017 года, в одной из газет она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества. В мае 2017 года она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, чтобы узнать у сотрудников Общества более подробную информацию. Ей ответила женщина, которая объяснила, как к ним подъехать. После чего, 30 мая 2017 года, в утреннее время суток, она поехала в офис ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, где при входе ее встретила женщина, которая представилась как ** впоследствии она узнала, что ее фамилия ****ина. ****ина проводила ее в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. Также в помещении находилась другая женщина, которую как она  впоследствии узнала, звали ****а ****. В соседней маленькой комнате сидела молодая девушка, как она впоследствии узнала - ****а Полина. ****а стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организация находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а, убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 300 000 рублей и в этот же день, 30 мая 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера» она передала ****ой свой гражданский паспорт, та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 30-01/05/2017 от 30 мая 2017 года, согласно условиям которого, она должна был внести денежные средства в сумме 300 000 рублей с процентной ставкой 30% годовых. Данный договор был заключен на год, но каждый месяц она должна была получать проценты. Также в договоре ****а указала сумму не 300 000 рублей, а 303 000 рублей, пояснив, что это бонус от компании и проценты будут начисляться с этой суммы. После составления договора, они прошли в соседнюю комнату к ****ой, которой она лично передала в руки 300 000 рублей, которые она пересчитала и убрала в шкаф. Затем, с одной стороны она, а с другой ****а подписала вышеуказанный договор в строке «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан * А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» * А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 25 от 30.05.2017 года, на сумму 300 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав выданные документы, она ушла. Затем на протяжении четырех месяцев получала проценты по вкладу по 6 590 рублей, а всего 26 360 рублей. За процентами она приезжала всегда в начале последующего месяца, примерно с 3 по 7 число и получала их в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Деньги ей всегда выдавала ****а. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но документы ****а оставляла у себя, а ей выдавала только денежные средства. Приехав в ноябре 2017 года в офис ООО «Премьера» она увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 273 640 рублей;

- показаниями потерпевшей **** С.В., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в мае 2017 года, в сети Интернет она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала, и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Она решила поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить подробно все условия вклада. 15 июня 2017 года, в вечернее время суток, она поехала в офис ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, где ее встретила женщина по имени ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая проводила ее в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила ее за свой рабочий стол. В смежной комнате – «кассе» находилась другая сотрудница – ****ова ****. ****а стола рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 720 000 рублей и в тот же день, а именно 15 июня 2017 года, в вечернее время суток, находясь в офисе ООО «Премьера» она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 15-2/6/2017 от 15 июня 2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 720 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 15 июня 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. При этом ****а сказала, что у нее есть доверенность от руководителя и она имеет право подписи в данном договоре.  Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной * свои денежные средства в сумме 720 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****ина выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 26 от 15.06.2017 года на сумму 720 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла, предварительно обговорив с ****ой, что за процентами она будет приезжать сама каждый месяц. 17 июля 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Ее встретила ****а Полина, которая выдала ей 20 880 рублей, а именно проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****ой, а она  получила только денежные средства. Ей понравилось, что своевременно получила проценты по вкладу и условия договора выполняются, и решила сделать еще один вклад на сумму 920 000 рублей. Она сказала об этом ****ой и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 17-02/07/2017 от 17 июля 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 920 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 17 июля 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, они прошли в смежную комнату – «кассу», где она передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 920 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего она выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 92 от 17.07.2017 года на сумму 920 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Затем, она забрала оформленные и выданные документы и ушла. 19 июля 2017 года, она решила сделать еще один вклад и приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которой она сказала о своих намерениях. ****а на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 19-02/07/2017 от 19 июля 2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 1 495 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 19 июля 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной свои денежные средства в сумме 1 495 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****ина выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 102 от 19.07.2017 года на сумму 1 495 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. 17 августа 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера». Ее встретила ****а, которая выдала ей проценты по двум договорам в сумме 20 880 рублей и 26 680 рублей. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****ой, а она получила только денежные средства. Также 17 августа 2017 года она, находясь в офисе ООО «Премьера», вновь сообщила ****ой о своем желании сделать еще один вклад и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 17-02/08/2017 от 17 августа 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 1 435 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 17 августа 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, они прошли в смежную комнату – «кассу», где она передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 1 435 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 142 от 17.08.2017 года на сумму 1 435 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Затем, она забрала оформленные и выданные документы и ушла. 18 сентября 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера». Ее встретила ****а, которая проводила ее к «кассиру» - ****иной, которая выдала ей денежные средства - проценты по четырем договорам, а именно 20 880 рублей, 26 680 рублей, 41 615 рублей и 43 355 рублей. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****иной, а она получила только денежные средства.  В следующий раз, она приехала в офис ООО «Премьера» 29 сентября 2017 года для заключения пятого договора займа. В офисе находилась ****а, которая на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 29-06/09/2017 от 29 сентября 2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 2 570 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 29 сентября 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, они прошли в смежную комнату – «кассу», где она передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 2 570 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 29.09.2017 года на сумму 2 570 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Получив документы, она ушла. 17 октября 2017 года, наступил день получения процентов по договорам, она стала звонить в офис ООО «Премьера», но трубку никто не брал. 20 октября 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера» и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера ей был причинен ущерб на сумму 6 895 675 рублей;

- показаниями потерпевшего ****а Е.З., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в июне 2017 года в одной из газет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он позвонил по указанному телефону и договорился о встрече. 22 июня 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, где при входе его встретила женщина – ****а ****. Она проводила его за свой рабочий стол, стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклада в сумме 100 000 рублей и в тот же день, а именно 22 июня 2017 года ****а на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 22-01/06/2017 и ошибочно в договоре указала дату 22 июля 2017 года, на сумму 100 000 рублей с процентной ставкой 30 % годовых. Данный договор был заключен на полгода, то есть до 22 декабря 2017 года. После подписания договора, он прошел в соседнее помещение, где как он понял находится касса и передал другой девушке - ****ой Полине, принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 65 от 22.06.2017 года на сумму 100 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». Также ****а сообщила ему, что он будет получать проценты ежемесячно в офисе ООО «Премьера». В дальнейшем он получил две выплаты, которые ему выдавала ****ина. В общей сумме ему выплатили 4 350 рублей, то есть по 2 175 рублей в месяц. Далее, 27 июля 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера», где его встретила ****а. Он решил сделать еще один вклад на сумму 100 000 рублей. ****а на своем компьютере подготовила еще один договор № 27-05/07/2017 от 27.07.2017 года на сумму 100 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 27.07.2018 года. После этого они прошли в соседнее помещение, где располагалась касса и ****а приняла у него денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 110 от 27.07.2017 года на сумму 100 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир ****а П.И.». Также ****а сообщила ему, что он будет получать проценты ежемесячно в офисе ООО «Премьера». В дальнейшем он получил две выплаты 27 августа и 27 сентября, которые ему выдавала ****ина. В общей сумме ему выплатили 5 900 рублей, то есть по 2 950 рублей в месяц. Спустя некоторое время, примерно в конце октября 2017 года, он приехал в офис ООО «Премьера», и увидел, что дверь закрыта. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему значительный ущерб на сумму 189 750 рублей;

- показаниями потерпевшего ****а И.Ф., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в июне 2017 года в одной из газет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама, которая публиковалась еженедельно в течении полгода, его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 22 июня 2017 года, примерно в 17 часов 00 минут, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. В соседней комнате сидела молодая девушка, которую, как он позже узнал, зовут ****а Полина. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. При этом показывала ему стопки каких-то бумаг, говоря, что это их проекты. ****а **** очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день, а именно 22 июня 2017 года, примерно в 17 часов 30 минут, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему  на подпись договор № 22-03/06/2017 от 22 июня 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 22 июня 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны – он не помнит кем. Также на договоре была проставлена печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в соседний кабинет, где передал лично в руки ****ой принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и положила в сейф. После чего кассир ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 66 от 22 июня 2017 года, на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции расписалась ****а в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Он с ****ой обсуждали каким образом будут начисляться проценты и она пояснила, что он может получать проценты лично на руки в их офисе ежемесячно. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. Примерно через месяц, а именно в конце июля 2017 года, 22 или 23 июля, в день начисления процентов, он приехал в офис ООО «Премьера», где его встретила ****а, которая выдала ему проценты в сумме 16 660 рублей. Таким же образом, он приезжал в офис ООО «Премьера» в конце августа и в конце сентября 2017 года, либо в день начисления процентов, то есть 22 числа, либо на следующий день, то есть 23 числа. Каждый раз денежные средства (проценты) ему выдавала ****а по 16 660 рублей. Затем оформляла какие-то документы, которые оставляла себе. Получив деньги, он уезжал. Когда пришел очередной срок получения процентов, то он приехал в офис ООО «Премьера» в конце октября 2017 года, однако дверь была закрыта. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу, однако исполнительное производство было прекращено, в связи с тем, что ООО «Премьера» было исключено из реестра юридических лиц. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 450 020 рублей;

- показаниями потерпевшего ****а Н.Н., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в начале мая 2017 года, в одной из газет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече. 23 июня 2017 года он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил внести вклада в сумме 600 000 рублей и передал ****ой свой паспорт. Она на своем компьютере подготовила договор № 23-01/06/2017 от 23 июня 2017 года на сумму 600 000 рублей с процентной ставкой 30 % годовых. Данный договор был заключен на шесть месяцев, то есть до 23 декабря 2017 года. После подписания договора, его проводили в соседнее помещение, где как он понял располагалась касса и передал свои денежные средства в сумме 600 000 рублей другой женщине. ****а, которая составляла договор, расписалась в договоре и квитанции в строке «Кассир ****а П.И.». После этого ему выдали квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 71 от 23.06.2017 года на данную сумму. Также ****а сообщила ему  о том, что он может получать свои проценты по 13 000 рублей 23 числа каждого месяца в офисе ООО «Премьера». После заключения договора он три раза получал проценты по 13 000 рублей. Денежные средства ему выдавала ****а. 23 августа 2017 года он направился в офис ООО «Премьера» с целью получения процентов. По прибытию в офис он получил от ****ой обещанные проценты и решил заключить еще один договор и внести вклад в сумме 500 000 рублей. Он передал ****ой свой паспорт и та подготовила на своем компьютере договор № 23-03/8/2017 от 23 августа 2017 года на сумму 500 000 рублей с процентной ставкой 25 % годовых. Данный договор был заключен сроком на четыре месяца, то есть до 23 декабря 2017 года. После подписания договора, его проводили в соседнее помещение, где как он понял располагалась касса и передал свои денежные средства в сумме 500 000 рублей другой женщине. ****а, которая составляла договор, расписалась в договоре и квитанции в строке «Кассир ****а П.И.». После этого ему выдали квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 157 от 23.08.2017 года на данную сумму. Примерно в конце октября 2017 года он  направился в офис ООО «Премьера», чтобы получить проценты, но обнаружил, что дверь в офис закрыта. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему материальный ущерб на сумму 1 061 000 рублей;

- показаниями потерпевшей Булановой Т.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в июле 2017 года в одной из газет она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества. Также на сайте ООО «Премьера» она посмотрела их деятельность. На страничке указанной организации был размещен Сертификат, от АО «АСК «Росмед», в котором было указано, что данный сертификат подтверждает, что предпринимательские риски ООО «Премьера» застрахованы. 23 июня 2017 года, в дневное время суток, она приехала в офис ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, для того, чтобы подробно узнать об условиях вклада. С ней всегда общалась менеджер указанного Общества - ****а ****, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы в АО «АСК «Росмед». Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 850 000 рублей и в тот же день, 23 июня 2017 года, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Премьера» передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор №23-02/06/2017 от 23 июня 2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 850 000 рублей с процентной ставкой 30% годовых. Данный договор был заключен на полгода, то есть до 23 декабря 2017 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она  прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки другой сотруднице, которая представилась как Полина, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, свои денежные средства в сумме 850 000 рублей. ****а их пересчитала и куда-то убрала. После чего ****а в ее присутствии подписала договор в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества, а с другой стороны договор был подписан ею. Затем ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 70 от 23.06.2017 года на сумму 850 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла, предварительно обговорив с ****ой, что за процентами она будет приезжать сама каждый месяц. 23 июля 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа, она приехала в офис ООО «Премьера». Ее встретила ****а, которая выдала ей 18 487,5 рубля, а именно проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****ой, а она получила только денежные средства. Затем 23 августа 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила другая сотрудница - ****ина, которая выдала ей 18 487,5 рублей, а именно проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****иной, а она получила только денежные средства. В сентябре 2017 года ей на мобильный телефон позвонила ****а, с которой сложились доверительные отношения и сказала, чтобы она приехала за процентами пораньше, а именно, 18 сентября 2017 года. 18 сентября 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила ****а и провела в «кассу», где находилась ****а, которая выдала ей 18 487,5 рублей, а именно проценты по вкладу. Получив деньги, она уехала. 23 октября 2017 года в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера» и увидела, что дверь закрыта. Она стала звонить ****ой, но ее телефон был отключен. Впоследствии она обратилась с иском суд, где было вынесено решение в ее пользу. Но позже она узнала, что взыскать с ООО «Премьера» денежные средства невозможно, так как данная организация была ликвидирована. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 794 537, 5 рублей (том 5, л.д. 162-164);

- показаниями потерпевшей **** Л.А., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в 2017 года ей стало не хватать пенсии на жизнь и она решила осуществить вклад денежных средств под проценты, чтобы улучшить свое материальное положение. Примерно с апреля 2017 года ей на глаза в разных газетах попалась реклама компании ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила поехать в офис ООО «Премьера» по указанному в объявлении адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9. В первых числах июня 2017 года она прибыла по указанному адресу в офис ООО «Премьера», войдя в офис она увидела очень красивое помещение, с хорошим ремонтом, наполненным различной дорогой мебелью, на стенах имелись красивые вывески о деятельности ООО «Премьера», на столах лежали буклеты и рекламные листы, и прочая атрибутика, с чего у нее утвердилось мнение, что эта компаниям очень надежная. При входе ее встретила женщина, ****а ****, на вид 55-60 лет, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. Она очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, она убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера» и она решила заключить договор займа с ООО «Премьера». В это время в офисе находилась еще одна женщина – сотрудник ООО «Премьера», как она поняла - кассир, которая сидела в другой комнате, поэтому она ее не разглядела и опознать не сможет. Она сняла со счета ПАО «Сбербанк» свои накопленные за свою жизнь денежные средства в сумме 500 000 рублей и 26 июня 2017 года, в дневное время суток приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина, которая консультировала при первой встрече. Она сообщила ей о своем желании заключить договор. Тогда, в тот же день 26 июня 2017 года, ****а взяла ее гражданский паспорт и на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 26-02/06/2017 от 26 июня 2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 26 июня 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что эта женщина – менеджер имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки другой молодой сотруднице кассиру ООО «Премьера» свои денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и куда- то убрала. После чего кассир выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 73 от 26.06.2017 года на сумму 500 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир напротив фамилии «****а П.И.», поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. Впоследствии она три раза получала проценты по вкладу в размере 14 500 рублей в июле, августе и сентябре. В общей сумме ей выплатили проценты в размере 43 500 рублей. Каждый раз проценты выплачивала сотрудница ООО «Премьера», то есть одна из трех женщина, которые там работали. Но в какой месяц и какая сотрудница ей выдавала денежные средства, она уже в настоящий момент не помнит. Кроме этих троих женщин, иных сотрудников ООО «Премьера» она не видела. В октябре 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Она поняла, что стала жертвой мошенников. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере 456 500 рублей;

- показаниями потерпевшего Дымлера А.Ф., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в начале июня 2017 года, в газете он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 28 июня 2017 года, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а, убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 600 000 рублей и в тот же день, а именно 28 июня 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 28-1/06/2017 от 28 июня 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 600 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 28 июня 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала другая девушка – ****а Полина в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписи в данном договоре. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 25 от 28 июня 2017 года, на сумму 600 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****а в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Он с ****ой обсуждали, каким образом будут начисляться проценты и договорились, что он лично будет приезжать и забирать проценты по вкладу ежемесячно. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. Затем, он дважды приезжал в офис ООО «Премьера» 28 июля 2017 года и 28 августа 2017 года и получал проценты по вкладу по 13 000 рублей. В общей сложности он получил 26 000 рублей. Первый раз деньги выдавала ****а, а второй раз денежные средства ему выдавала ****а. При этом сотрудницы ООО «Премьера» заполняли какие- то документы, какие именно он не помнит, в которых он расписывался, но документы они оставляли себе, а ему выдавали только денежные средства. Потом он приехал в офис ООО «Премьера» и увидел, что ООО «Премьера» там уже нет, а там располагалась другая организация. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 574 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ****ева Б.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в середине июня 2017 года, в газете «Вечерняя Москва» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Также об этой организации он рассказал своей жене – ****евой Л.А. и они решили поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 29 июня 2017 года, в дневное время суток, он со своей женой ****евой Л.А. приехали в офис ООО «Премьера», где при входе их встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила их в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила их за свой рабочий стол. ****а стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с их денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его и его жену ****еву Л.А. в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он и жена решили внести два вклада в сумме 500 000 рублей 1 000 000 рублей и в тот же день, а именно 29 июня 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 29-3/06/2017 от 29 июня 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Данный договор был заключен на один год, то есть до 29 июня 2018 года. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он и его жена никогда не видели и не встречались с ним. Затем ****а также на своем компьютере составила договор с ****евой Л.А. № 29-2/06/2017 от 29 июня 2017 года, согласно условиям которого, ****ева Л.А. должна была внести денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Данный договор был заключен на один год, то есть до 29 июня 2018 года. Данный договор был подписан ****евой Л.А. с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые ****а пересчитала. Также ****ева Л.А. передала ****ой лично в руки денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ****а также пересчитала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 28 от 29.06.2017 года на сумму 500 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». Затем ****евой Л.А. также ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 27 от 29 июня 2017 года, на сумму 1 000 000 рублей, поставила свою подпись в строке «Кассир», и на обеих квитанциях проставила печать ООО «Премьера» и выдала им. Также ****а сказала выписать доверенности друг на друга, чтобы один из них мог получать проценты за другого. После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он и его жена уехали. Затем, он и ****ева Л.А. в конце июля, августа и сентября 2017 года, приезжали в офис ООО «Премьера», чтобы получить положенные ему и жене проценты по вкладам. В конце июля 2017 года с ними также общалась ****а, которая выдала ему проценты по вкладу сумму в размере 14 500 рублей, а ****евой Л.А. выдала проценты по вкладу в сумме 29 000 рублей. В последующие месяцы, а именно в конце августа и конце сентября, находясь в офисе ООО «Премьера», они получали денежные средства от другой сотрудницы ООО «Премьера» - ****ой Елены. В эти моменты в офисе также находилась другая сотрудница Общества, с которой он не общался и имени ее не знает. ****а также выдавала ему и его жене проценты по вкладам и выписывала какие-то документы, в которых он с женой расписывались. Всего по своему вкладу, он получил проценты на общую сумму 43 500 рублей, а ****ева Л.А. получила проценты на общую сумму 87 000 рублей. Когда пришел очередной срок получения процентов, то он стал, как обычно, перед выездом звонить в офис ООО «Премьера», однако трубку никто не поднимал. Впоследствии он и его жена обратились в суд с иском, где было вынесено решение в их пользу. Однако впоследствии им не удалось взыскать свои денежные средства с ООО «Премьера» и он обратился в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 456 500 рублей (том 6, л.д.48-50);

- показаниями потерпевшей **** В.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в июне 2017 года, в одной из газет она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Она решила поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 30 июня 2017 года, в дневное время суток, она поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****ина. Она проводила ее к другому менеджеру - ****ой Елене, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 105 000 рублей и в тот же день, а именно 30 июня 2017 года, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Премьера», она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 30-03/06/2017 от 30 июня 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 105 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 30 июня 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной свои денежные средства в сумме 105 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****ина выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 79 от 30.06.2017 года на сумму 105 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Однако в строке «кассир» была указана фамилия ****а. Она также на тот момент не придала этому значения. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла, предварительно обговорив с ****ой, что за процентами она будет приезжать сама каждый месяц. 30 июля 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которая выдала ей 3 045 рублей -проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****ой, а она получила только денежные средства. Также на тот момент в офисе находилась ****ина. Эти две сотрудницы всегда были вместе и в разговорах с ней всегда участвовали вместе, дополняли друг друга. 30 августа 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которая выдала ей 3 045 рублей, - проценты по вкладу. Также на тот момент в офисе находилась ****ина. Спустя две недели после второй выплаты, ей понравилось, что своевременно выплачивают проценты и она решила внести еще одну сумму в размере 261 000 рублей и 12 сентября 2017 года, она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила ****а и составила новый договор № 12-06/09/2017 от 12.09.2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 261 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 12 сентября 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной свои денежные средства в сумме 261 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****ина выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 225 от 12.09.2017 года на сумму 261 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Однако в строке «кассир» была указана фамилия ****а. Она также на тот момент не придала этому значения. Затем, 30 сентября 2017 года, в срок выплаты процентов по первому договору займа от 30 июня 2017 года, она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила девушка сотрудник указанного Общества - ****а Полина, которая выдала ей 3 045 рублей - проценты по вкладу. 12 октября 2017 года наступил день получения процентов по второму договору от 12 сентября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера ей был причинен ущерб на сумму 356 865 рублей (том 6, л.д.89-91);

- показаниями потерпевшего Чиркина В.Е., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в мае 2017 года, из газеты «Аргументы и Факты» он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Примерно в мае - июне 2017 года, он поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила женщина по имени ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, он решил внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день они заключили договор, сроком на 1 год, с процентной ставкой 41 %. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал другой женщине кассиру денежные средства в сумме 500 000 рублей. Взамен ему выписали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 500 000 рублей. Проценты он не получал ни разу, решив забрать их в октябре. В конце октября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера ему был причинен ущерб в размере 500 000 рублей (том 6, л.д. 104-106);

- показаниями потерпевшей Земской В.П., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в начале июля 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете, она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 41 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 05 июля 2017 года она собрала все имеющиеся сбережения в сумме 600 000 рублей, поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила девушка по имени Полина, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, она решила внести вклад в сумме 600 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 05-01/07/2017 от 05 июля 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 600 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 81 от 05.07.2017 года на сумму 600 000 рублей. Впоследствии она получала проценты два раза (август, сентябрь), в сумме по 20 500 рублей в офисе ООО «Премьера», которые ей выдавала ****а. В общей сумме она получила 41 000 рублей. Примерно в начале октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере 559 000 рублей (том 6, л.д.120-122);

- показаниями потерпевшего ****ина М.А., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что примерно в июле 2017 года, в средствах массовой информации он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил поехать в офис ООО «Премьера» расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, где при входе его встретила девушка ****а Полина, которая стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил заключить договор и передал ****ой свой паспорт. Она на своем компьютере подготовила договор № 05-02/07/2017 от 05 июля 2017 года сроком на семь месяцев с процентной ставкой 36 % годовых. После составления договора, ****а в его присутствии расписалась в нем и поставила печать Общества. Он также подписал это договор. После подписания договора, он прошел в соседнее помещение, где как он понял располагалась касса и передал ****ой свои денежные средства в сумме 260 000 рублей. Взамен ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 82 от 05.07.2017 года на указанную сумму. После этого он ушел. После заключения договора он два раза получал проценты на общую сумму 20 000 рублей. Денежные средства ему выдавали ****а и ****а. 05 сентября 2017 года, он заключил еще один договор № 05-01/09/2017 от 05.09.2017 года на сумму 140 000 рублей под 40 % годовых, сроком на один год. Данный договор с ним заключала ****а. 12 октября 2017 года, он приехал в офис ООО «Премьера», но увидел, что дверь заперта, а фирма закрылась. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему материальный ущерб на сумму 380 000 рублей;

- показаниями потерпевшей Евграфовой С.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в начале июля 2017 года, из объявления, размещенного на улице около станции метро «Таганская», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 07 июля 2017 года, она собрала все имеющиеся сбережения в сумме 300 000 рублей поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени «****», впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. В офисе находилась еще одна женщина – ****. После беседы с ****ой, она решила внести вклад в сумме 300 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 07-01/07/2017 от 07 июля 2017 года, с процентной ставкой 31 % годовых, сроком на шесть месяцев. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 300 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 83 от 07.07.2017 года на сумму 300 000 рублей. Впоследствии она получала проценты три раза по 15 000 рублей, которые ей выдавала ****а. Примерно в начале ноября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере 255 000 рублей (том 6, л.д. 169-171);

- показаниями потерпевшей Алпатовой А.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в июле 2017 года, в газете «Вечерняя Москва» она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Она решила поехать по указанному адресу, чтобы пообщаться с сотрудниками Общества и узнать подробности о вкладах. 08 июля 2017 года, в дневное время суток, она поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила менеджер указанного Общества - ****а ****, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Также, во время бесед, в офисе присутствовала другая сотрудница – «кассир», как она впоследствии узнала, ****ина ****. Иных сотрудников организации или иных посетителей она никогда там не видела. Она решила внести вклад в сумме 120 000 рублей и 08 июля 2017 года, в дневное время суток, она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 08-4/07/2017 от 08 июля 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 120 000 рублей с процентной ставкой 26% годовых. Данный договор был заключен на четыре месяца, то есть до 08 ноября 2018 года, по истечению она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной свои денежные средства в сумме 120 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****ина выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 84 от 08.07.2017 года на сумму 120 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Однако в строке «кассир» была указана фамилия ****а. Она также на тот момент не придала этому значения. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. 08 ноября 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа, она приехала в офис ООО «Премьера», однако дверь была закрыта и ООО «Премьера» уже не было. Впоследствии она обратилась с иском в суд, где было вынесено решение в ее пользу. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 120 000 рублей (том 6, л.д.197-199);

- показаниями потерпевшего Масленникова И.С., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в июле 2017 года, в сети Интернет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 09 июля 2017 года, примерно в 16 часов 00 минут, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 140 000 рублей и в тот же день, а именно 09 июля 2017 года, примерно в 16 часов 30 минут, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 09-01/07/2017 от 09 июля 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 140 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 09 июля 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения, так как думал, что ****а имеет право подписи в данном договоре. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в соседний кабинет - «кассу», где передал лично в руки другой сотруднице – ****ой Елене, принадлежащие ему денежные средства в сумме 140 000 рублей. Она их пересчитала и положила в небольшой сейф. После чего кассир ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 84 от 09 июля 2017 года, на сумму 140 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****а в графе «Кассир» и проставила печать Общества. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. Через месяц, 09 августа 2017 года, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои проценты по вкладу. Его встретила ****а, которая выдала ему проценты в сумме 4 060 рублей. Затем, 14 сентября 2017 года, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои проценты по вкладу. Его встретила ****а, которая выдала ему проценты в сумме 4 060 рублей. 09 октября 2017 года, в день начисления и выдачи процентов, он приехал в офис ООО «Премьера»  увидел, что ООО «Премьера» там уже нет. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 131 880 рублей (том 6, л.д. 228-230);

- показаниями потерпевшей Шустровой Н.Х., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в середине июля 2017 года, в газетах «Москва Вечерняя» и «Метро» они с мужем Шустровым В.С. увидели рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама их заинтересовала и она с мужем решили осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Они решили поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 14 июля 2017 года, в дневное время суток, она со своим мужем Шустровым В.С. приехали по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе их встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а проводила их в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила их за свой рабочий стол и стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а Полина очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с их денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее и Шустрова В.С. в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Она и ее муж решили внести два вклада в сумме 200 000 рублей и 100 000 рублей и в тот же день, а именно 14 июля 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», она передала ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 14-02/07/2017 от 14 июля 2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 200 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на один год, то есть до 14 июля 2018 года. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она и ее муж никогда не видели и не встречались с ним. Затем ****а также на своем компьютере составила договор с Шустровым В.С. № 14-01/07/2017 от 14 июля 2017 года, согласно условиям которого Шустров В.С. должен был внести денежные средства в сумме 100 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на один год, то есть до 14 июля 2018 года. Данный договор был подписан Шустровым В.С. с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, она передала лично в руки ****ой, принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые ****а пересчитала. Также Шустров В.С. передал ****ой лично в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ****а также пересчитала. После чего ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 88 от 14.07.2017 года на сумму 200 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». Затем Шустрову В.С. также ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 89 от 14 июля 2017 года, на сумму 100 000 рублей, поставила свою подпись в строке «Кассир», и на обеих квитанциях проставила печать ООО «Премьера» и выдала им. После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, она и ее муж уехали, предварительно договорившись с ****ой, что они каждый месяц будут приезжать за получением процентов по вкладам. Затем, она и Шустров В.С. в середине августа и сентября 2017 года приезжали в офис ООО «Премьера», чтобы получить положенные ей и ее мужу проценты по вкладам. В середине августа 2017 года с ними также общалась ****а, которая выдала ей проценты по вкладу сумму в размере 6 833 рубля, а Шустрову В.С. - в сумме 3 416 рублей. В середине сентября 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», они получали денежные средства от другой сотрудницы ООО «Премьера», женщины лет 50, с русыми волосами, впоследствии она узнала, что ее зовут ****а. ****а выдавала ей и Шустрову В.С. проценты по вкладам и выписывала какие то документы, в которых она с мужем расписывались. Всего по своему вкладу, она получила проценты на общую сумму 13 666 рублей, а Шустров В.С. - на общую сумму 6 832 рубля. Когда пришел очередной срок получения процентов, то она с мужем, как обычно, приехали в офис ООО «Премьера», но дверь была закрыта. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 186 334 рубля (том 7, л.д.53-55);

- показаниями потерпевшего Шустрова В.С., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в середине июля 2017 года, в газетах «Москва Вечерняя» и «Метро» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Также об этой организации он рассказал своей жене Шустровой Н.Х. и они решили поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 14 июля 2017 года, в дневное время суток, он со своей женой Шустровой Н.Х. приехали по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе их встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила их в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила их за свой рабочий стол и стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с их денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его и Шустрову Н.Х. в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он и жена решили внести два вклада в сумме 100 000 рублей 200 000 рублей и в тот же день, а именно 14 июля 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 14-02/07/2017 от 14 июля 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 100 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на один год, то есть до 14 июля 2018 года. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии него подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он и его жена никогда не видели и не встречались с ним. Затем ****а также на своем компьютере составила договор с Шустровой Н.Х. № 14-01/07/2017 от 14 июля 2017 года, согласно условиям которого Шустрова Н.Х. должна была внести денежные средства в сумме 200 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на один год, то есть до 14 июля 2018 года. Данный договор был подписан Шустровой Н.Х. с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии него подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ****а пересчитала. Также Шустрова Н.Х. передала ****ой лично в руки денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые ****а также пересчитала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 89 от 14.07.2017 года на сумму 100 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». Затем Шустровой Н.Х. также ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 88 от 14 июля 2017 года, на сумму 200 000 рублей, поставила свою подпись в строке «Кассир», и на обеих квитанциях проставила печать ООО «Премьера» и выдала им. После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он и его жена уехали, предварительно договорившись с ****ой, что они каждый месяц будут приезжать за получением процентов по вкладам. Затем он и Шустрова Н.Х. в середине августа и сентября 2017 года приезжали в офис ООО «Премьера», чтобы получить положенные ему и Шустровой Н.Х. проценты по вкладам. В середине августа 2017 года с ними также общалась ****а, которая выдала ему проценты по вкладу сумму в размере 3 416 рублей, а Шустровой Н.Х. - в сумме 6 833 рублей. В середине сентября, находясь в офисе ООО «Премьера», они получали денежные средства от другой сотрудницы ООО «Премьера», женщины лет 50, с русыми волосами, впоследствии он узнал, что ее зовут ****а ****. ****а выдавала ему и Шустровой Н.Х. проценты по вкладам и выписывала какие-то документы, в которых они расписывались. Всего по своему вкладу, он получил проценты на общую сумму 6 832 рубля, а Шустрова Н.Х. - на общую сумму 13 666  рублей. Когда пришел очередной срок получения процентов, то он с женой как обычно приехали в офис ООО «Премьера», но дверь была закрыта. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб в размере 93 168 рублей (том 7, л.д. 30-32);

- показаниями потерпевшей Пулиной М.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в июле 2017 года, в бесплатной газете «Метро» она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 41 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 16 июля 2017 года она собрала все имеющиеся сбережения в сумме 500 000 рублей и поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила молодая девушка по имени Полина. Впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой она решила внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 16-02/07/2017 от 16 июля 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 500 000 рублей. Взамен она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 90 от 16.07.2017 года на указанную сумму. Впоследствии она получала проценты 1 раз через месяц в сумме 20 000 рублей. За процентами она приезжала в офис ООО «Премьера». Проценты ей выдавала ****а. В конце октября 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере 480 000 рублей (том 7, л.д. 82-84);

- показаниями потерпевшего ****а Б.А., данными им в судебном заседании и на предварительном следствии, о том, что в июле 2017 года, из средств массовой информации он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 22 июля 2017 года он поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила девушка по имени Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой он решил внести вклад в сумме 200 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 22-1/07/2017 от 22 июля 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал ****ой денежные средства в сумме 200 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 93 от 22.07.2017 года на сумму 200 000 рублей. Впоследствии он получал проценты в последующие два месяца, общая сумма выплаченных процентов составила 11 900 рублей. 22 октября 2017 года, он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб в размере 188 100 рублей (том 7, л.д.115-117);

- показаниями потерпевшего ****а А.Е., данными им в судебном заседании и на предварительном следствии, о том, что в июле 2017 года, в одной из газет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил поехать в офис ООО «Премьера», который располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. 24 июля 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как Полина ****а, которая стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил внести вклада в сумме 500 000 рублей и сообщил об этом ****ой. Она на своем компьютере подготовила договор № 24-1/07/2017 от 24 июля 2017 года на сумму 500 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на 12 месяцев. Затем ****а в его присутствии поставила подпись в договоре и печать Общества. После подписания договора, он прошел в соседнее помещение, где как он понял располагалась касса и передал ****ой свои денежные средства в сумме 500 000 рублей. Взамен ****а выписала ему квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 102 от 24.07.2017 года на данную сумму. После этого он получал проценты два раза в общей сумме 30 000 рублей. Денежные средства ему выдавала ****а Полина. Примерно в конце октября 2017 года он направился в офис ООО «Премьера», чтобы получить проценты, но обнаружил, что дверь в офис закрыта. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему материальный ущерб на сумму 470 000 рублей (том 7, л.д.134-136);

- показаниями потерпевшего ****а В.П., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные показания, о том, что в середине июля 2017 года, в одной в московских газет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Он решили поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 25 июля 2017 года, в дневное время суток, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. За соседним столом сидела женщина, как он впоследствии узнал ****а Полина. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклада в сумме 230 000 рублей и в тот же день, а именно 25 июля 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера» он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 25-01/07/2017 от 25 июля 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 230 000 рублей с процентной ставкой 31 % годовых. Данный договор был заключен на полгода, то есть до 25 января 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии него подписала другая девушка - ****а Полина в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 230 000 рублей, которые ****а пересчитала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 105 от 25.07.2017 года на сумму 230 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он ушел. 25 августа 2017 года, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои проценты по вкладу. Его встретила ****а, которая выдала ему проценты в сумме 10 000 рублей. Получив проценты, он решил сделать еще один вклад и в тот же день 25 августа 2017 года, в дневное время суток, в офисе ООО «Премьера», вновь ****а составила договор № 25-02/08/2017 от 25 августа 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 135 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на полгода, то есть до 25 августа 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии его подписала другая девушка - ****а Полина в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 135 000 рублей, которые ****а пересчитала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 25.08.2017 года на сумму 135 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». Когда пришел очередной срок получения процентов, то он приехал в офис ООО «Премьера», однако дверь была закрыта. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 355 000 рублей (том 7, л.д.167-169);

- показаниями потерпевшего Свинухова В.Д., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в начале июля 2017 года, в одной из газет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. 26 июля 2017 года он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил внести вклада в сумме 200 000 рублей и передал ****ой свой паспорт. Она на своем компьютере подготовила договор № 26-01/07/2017 от 26 июля 2017 года на сумму 200 000 рублей с процентной ставкой 31 % годовых. Данный договор был заключен на шесть месяцев. Затем ****а в его присутствии поставила подпись в договоре и печать Общества. После подписания договора, его проводили в соседнее помещение, где как он понял располагалась касса и передал свои денежные средства в сумме 200 000 рублей другой женщине. После этого ему выдали квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 105 от 26.07.2017 года на данную сумму. После чего он ушел. Примерно в начале октября 2017 года, он направился в офис ООО «Премьера», чтобы получить проценты, но обнаружил, что дверь в офис закрыта. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему значительный материальный ущерб на сумму 200 000 рублей (том 7, л.д.196-198);

- показания потерпевшей Барыкиной Л.И., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в июле 2017 года, в газете «Дача» она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, по которому она позвонила и ей ответила женщина. Впоследствии она приезжала несколько раз в офис ООО «Премьера» для того, чтобы подробно узнать об условиях вклада. С ней всегда общалась менеджер указанного Общества - ****а ****, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Также во время их бесед в офисе присутствовала другая сотрудница – «кассир», как она впоследствии узнала, что ее зовут ****ина ****. Иных сотрудников организации или иных посетителей она никогда там не видела. Она решила внести вклад в сумме 580 000 рублей и 26 июля 2017 года, в дневное время суток, она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а. Также в офисе находилась ****ина. Она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор №26-02/07/2017 от 26 июля 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 580 000 рублей с процентной ставкой 41% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 26 июля 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной свои денежные средства в сумме 580 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то убрала. После чего ****ина выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 105 от 26.07.2017 года на сумму 580 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. Однако в строке «кассир» была указана фамилия Юлина. Она также на тот момент не придала этому значения. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла, предварительно обговорив с ****ой, что за процентами она будет приезжать сама каждый месяц. 26 августа 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера», где ее  снова встретила ****а и провела к «кассиру» ****иной, которая выдала ей 17 000 рублей - проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****иной, а она получила только денежные средства. Эти две сотрудницы всегда были вместе и в разговорах с ней всегда участвовали вместе, дополняли друг друга. Затем 26 сентября 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а и провела к «кассиру» ****иной, которая выдала ей 17 000 рублей - проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****иной, а она получила только денежные средства. Она еженедельно проверяла и отслеживала на сайте ООО «Премьера» их деятельность и вдруг после 9 октября 2017 года, она увидела, что больше этой организации не существует и вроде их арестовали. У нее после этого случился гипертонический криз. После того, как она выздоровела, то поехала в офис ООО «Премьера», а там уже не было указанного Общества и помещение арендовали другие люди. После этого она обращалась в суд. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 546 000 рублей;

- показаниями потерпевшей Рудашевской В.В., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в июле 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 41 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Приехав в офис ООО «Премьера», ее встретил молодой человек, который представился как ****й, который стал рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****й очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ем она уехала домой. На следующий день 27 июля 2017 года, она снова приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а снова стала рассказывать ей про деятельность организации. После беседы она сообщила ****ой, что готова внести вклад и в тот же день они заключили договор № 27-02/07/2017 от 27 июля 2017 года, с процентной ставкой 36 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 106 от 27.07.2017 года на указанную сумму. Впоследствии она получала проценты три раза, в общей сумме по 75 300 рублей в офисе ООО «Премьера», которые ей выдавала другая девушка ****а Полина. 28 августа 2017 года она снова приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила ****а. Она сообщила ****ой, что готова внести еще один вклад и в тот же день они заключили договор № 28-02/08/2017 от 28 августа 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 500 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 160 от 28.08.2017 года на указанную сумму. Впоследствии она получала проценты по данному договору два раза, в общей сумме по 29 724 рублей в офисе ООО «Премьера», которые ей выдавала другая девушка ****а Полина. В конце октября 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере на сумму 1 394 976 рублей;

- показания потерпевшего ****а М.М., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что примерно в середине июля 2017 года, в сети Интернет он узнал об организации, которая принимала вклады под 40 % годовых. На сайте организации он увидел объявление о приеме вкладов для инвестирования денежных средств в недвижимость. Данная реклама его заинтересовала и он решил внести вклад. 28 июля 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера», расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, где при входе его встретила девушка – ****а Полина, которая стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил внести вклад в размере 150 000 рублей. ****а подготовила договор № 28-03/07/2017 от 28.07.2017 на сумму 150 000 рублей. После чего он передал ****ой денежные средства, а та взамен выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 113 от 28.07.2017. Данный договор был между им и ООО «Премьера» заключен сроком на 1 год под 41 % годовых. Так как ему понравились условия вкладов и ООО «Премьера» и проценты, которые они предлагали, он решил, что откроет еще один вклад, для этого в тот же день, а именно 28.07.2017 года, он сообщил ****ой, что хотел бы заключить еще один договор с ООО «Премьера». ****а также подготовила договор № 28-04/07/2017 от 28.07.2017 года на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 год, под 41 % годовых. Денежные средства он также передал ****ой, на что она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 114 от 28.07.2017. Ввиду того, что у него были еще сбережения, то он решил в тот же день, 28.07.2017 года заключить третий договор с ООО «Премьера». ****а оформила договор № 28-02/07/2017 от 28.07.2017 на сумму 400 000 рублей, сроком на 1 год под 41 % годовых. Денежные средства он также передал ****ой, а она в свою очередь выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 112 от 28.07.2017 года. С августа 2017 года он ежемесячно получал проценты по вкладам. Один раз ему переводили на его банковскую карту, а один раз проценты ему выдавали в офисе сотрудница ****а ****. По договору № 28-03/07/2017 от 28.07.2017 ежемесячный платеж составлял 4 458 рублей, по договору № 28-04/07/2017 от 28.07.2017 – 2 972 рубля, по договору № 28-02/07/2017 от 28.07.2017 – 11 890 рублей. 01 августа 2017 года он вновь приехал в офис ООО «Премьера», и заключил договор № 1-01/08/2017 от 01.08.2017 на сумму 700 000 рублей. Данный договор был заключен на 1 год, под 41 % годовых. Договор составляла ****а. В кассу он передал денежные средства в сумме 700 000 рублей третьей сотруднице – кассиру, а ему выдали квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 117 от 01.08.2017 года. По данному договору он получил одну выплату в сентябре в размере 8 916 рублей. 15 сентября 2017 года он вновь приехал в офис ООО «Премьера», и заключил договор № 15-03/09/2017 от 15.09.2017 на сумму 300 000 рублей. Данный договор был заключен на 1 год, под 40 % годовых. Договор составляла ****а ****, которая со слов ****ой была начальницей. В кассу он передал денежные средства в сумме 300 000 рублей третьей сотруднице – кассиру, а ему выдали квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 258 от 01.08.2017 года. Спустя некоторое время, примерно в октябре 2017 года, он приехал в офис ООО «Премьера», и увидел, что дверь закрыта. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему ущерб на сумму 1 602 444 рублей;

- показаниями потерпевшей Царевой И.П., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в июле 2017 года, в газете «Вечерняя Москва» она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, по которому она позвонила и ей ответила женщина. 28 июля 2017 года, в дневное время суток, она решила поехать в офис ООО «Премьера», чтобы узнать более подробные условия по вкладам и лично пообщаться с сотрудниками ООО «Премьера». При входе ее встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а проводила ее в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила ее за свой рабочий стол. Также в помещении еще находились другие сотрудники – женщины. ****а стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 500 000 рублей и на следующий день, а именно 29 июля 2017 года, в дневное время суток, она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а. Также в офисе находилась еще одна сотрудница - ****а Полина. Она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор №29-01/07/2017 от 29 июля 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 31% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 29 июля 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то убрала их. После чего ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 115 от 29.07.2017 года на сумму 500 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. 29 августа 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которая выдала ей 11 237 рублей - проценты по вкладу. Какие при этом заполнялись документы, она уже не помнит, но эти документы остались у ****ой, а она получила только денежные средства. В офисе на тот момент также находилась ****а, которая наблюдала за всем процессом. 29 сентября 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которая выдала ей 11 237 рублей - проценты по вкладу. Затем, в начале октября 2017 года, ей позвонила подруга – Рудашевская В.В., которая также заключала договор с ООО «Премьера», и сказала, что она приехала в офис ООО «Премьера», а там уже нет указанного Общества. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 477 526 рублей;

- показаниями потерпевшего Сергиенко Е.М., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, из газеты «Метро» он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 12 августа 2017 года он собрал все свои сбережения в сумме 150 000 рублей и поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила девушка по имени Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, он решил внести вклад в сумме 150 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 12-02/08/2017 от 12 августа 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал ****ой денежные средства в сумме 150 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 125 от 12.08.2017 года на сумму 150 000 рублей. Проценты он получал один раз, ровно через месяц, в сумме 4 000 рублей в офисе ООО «Премьера». Денежные средства ему выдавала ****а, при этом он расписывался в каких-то документах. В октябре 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб в размере на сумму 146 000 рублей;

- показаниями потерпевшего Белова Д.М., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в июле 2017 года, из газеты «Метро» он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 13 августа 2017 года он собрал все свои сбережения в сумме 150 000 рублей и поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила девушка по имени Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, он решил внести вклад в сумме 150 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 13-1/08/2017 от 13 августа 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал ****ой денежные средства в сумме 150 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 130 от 13.08.2017 года на сумму 150 000 рублей. Проценты он получал один раз, ровно через месяц, в сумме 4 000 рублей в офисе ООО «Премьера». Денежные средства ему выдавала ****а, при этом он расписывался в каких-то документах. В октябре 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб в размере на сумму 146 000 рублей;

- показания потерпевшего ****а А.А., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, в одной из газет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече. 17 августа 2017 года он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил внести вклада в сумме 305 000 рублей и сообщил об этом ****ой. Она на своем компьютере подготовила договор № 17-01/08/2017 от 17 августа 2017 года на сумму 305 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 17 августа 2018 года. После подписания договора, его проводили в соседнее помещение, где как он понял располагалась касса и передал свои денежные средства в сумме 305 000 рублей другой девушке – ****ой Полине. После этого ****а ему выдала квитанцию к приходному – кассовому ордеру № 141 от 17.08.2017 года на данную сумму. Также ****а сообщила ему, что он может получать свои проценты 17 числа каждого месяца в офисе ООО «Премьера». После заключения договора он один раз 17 сентября 2017 года получал проценты в сумме 10 420 рублей. Денежные средства ему выдавала третья женщина. 17 октября 2017 года он направился в офис ООО «Премьера», чтобы получить проценты, но обнаружил, что дверь в офис закрыта. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему материальный ущерб на сумму 294 500 рублей;

- показаниями потерпевшей Усачевой В.Н., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в начале августа 2017 года, из объявления, размещенного в газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 41 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 23 августа 2017 года, она собрала все имеющиеся сбережения в сумме 100 000 рублей поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила девушка по имени Полина, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, она решила внести вклад в сумме 100 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 23-02/08/2017 от 23 августа 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на шесть месяцев. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 100 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 156 от 23.08.2017 года на сумму 100 000 рублей. Впоследствии она получала проценты один раз, через месяц в сумме 2 000 рублей в офисе ООО «Премьера», которые ей выдавала ****а. Примерно в конце октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен значительный ущерб в размере 98 000 рублей (том 9, л.д.40-42);

- показаниями потерпевшей ****овой Г.И., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, в газете «Вечерняя Москва» и «Север Столицы», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. 24 августа 2017 года, в дневное время суток, она приехала в офис ООО «Премьера», чтобы узнать более подробные условия по вкладам и лично пообщаться с сотрудниками ООО «Премьера». При входе ее встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а проводила ее в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила ее за свой рабочий стол и стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Также ****а дала ей визитку с указанием ее телефонного номера и названием организации – «Премьера Агентство недвижимости». Она решила внести вклад в сумме 200 000 рублей и в этот же день, а именно 24 августа 2017 года, в дневное время суток, находясь в офисе ООО «Премьера», передала ****ой свой гражданский паспорт и она на своем компьютере подготовила и распечатала договор №24-01/08/2017 от 24 августа 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 200 000 рублей с процентной ставкой 41% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 24 августа 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 200 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то убрала их. После чего ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 158 от 24.08.2017 года на сумму 200 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. Спустя месяц, 24 сентября 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила другая женщина, которая представилась как ****. Впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. Она сообщила ей, что приехала за процентами по вкладу. ****а, проверив что-то на компьютере, провела ее в смежную комнату – «кассу», где находилась другая женщина, которая представилась как ****, впоследствии, она узнала, что ее фамилия ****ина, которая выдала ей проценты по вкладу – денежные средства в сумме 5 945 рублей. Какие при этом заполнялись документы, она не помнит, но эти документы остались у ****иной, а она получила только денежные средства. В тот момент ****а наблюдала за всем процессом. После этого она ушла. Спустя несколько дней после выплаты первых процентов, ей понравилось, что своевременно выплатили проценты и она решила внести еще денежную сумму в размере 100 000 рублей. 26 сентября 2017 года, в дневное время суток, она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которой она передала свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор №25-01/09/2017 от 26 сентября 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 100 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 26 сентября 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки «кассиру» - ****иной свои денежные средства в сумме 100 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то убрала. После чего ****ина выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 317 от 26.09.2017 года на сумму 100 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. Затем, в конце октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» и обнаружила, что там уже нет указанного Общества. Впоследствии она обратилась с иском в суд, где было вынесено решение. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 294 055 рублей;

- показаниями потерпевшего ****а С.Н., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, в одной из газет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с женщиной, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 25 августа 2017 года, примерно в 14 часов 00 минут, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. В соседней комнате сидела другая сотрудница, как он потом понял кассир. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день, а именно 25 августа 2017 года, примерно в 14 часов 30 минут, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 25-03/08/2017 от 25 августа 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на 1 год, то есть до 25 августа 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения, так как был уверен, что ****а имела право подписи в указанном договоре. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в соседний кабинет, где передал лично в руки другой женщине - кассиру, как он позже узнал ****иной, принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и положила в небольшой сейф. После чего кассир ****ина выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 25 августа 2017 года, на сумму 500 000 рублей. Он  с ****ой обсуждали, каким образом будут начисляться проценты и она пояснила, что ему, что необходимо приезжать к ним в офис и получать деньги наличными. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. Примерно через месяц, а именно 25 сентября 2017 года, в вечернее время суток, после работы, он поехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу. Его вновь встретила ****а, которая выдала ему проценты – денежные средства в сумме 14 500 рублей, при этом оформила какие-то документы, какие именно он не знает, которые оставила себе, а ему выдала только деньги. Затем, 25 октября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу, но увидел, что ООО «Премьера» там уже нет, а располагается другая организация. Он обратился с иском в суд, однако впоследствии исполнительное производство было прекращено, в связи с исключением ООО «Премьера» из реестра юридических лиц. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 485 500 рублей;

- показаниями потерпевшего Вагера В.А., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, в одной из газет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества – 8 800 500 75 23, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 25 августа 2017 года, в дневное время суток, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. В смежном помещении, как он понял «кассе», сидела женщина, как он впоследствии узнал ****ина ****. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а, убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклада в сумме 450 000 рублей и в тот же день, а именно 25 августа 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 25-03/08/2017 от 25 августа 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 450 000 рублей с процентной ставкой 31 % годовых. Данный договор был заключен на полгода, то есть до 25 февр**** 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в смежную комнату – «кассу», где передал лично в руки ****иной, принадлежащие ему денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые она пересчитала и куда-то убрала. После чего ****ина выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 25.08.2017 года на сумму 450 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». До этого с ****ой он обговорил, что свои деньги и проценты он получит через полгода, то есть по окончанию действия договора. После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он ушел. Затем, 25 февр**** 2017 года, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои проценты по вкладу, однако, дверь была закрыта. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 450 000 рублей;

- показаниями потерпевшего Козько Г.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в августе 2017 года, в сети Интернет, он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества – 8 800 500 75 23, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 28 августа 2017 года, в дневное время суток, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклада в сумме 600 000 рублей и в тот же день, а именно 28 августа 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 28-01/08/2017 от 28 августа 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 600 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 28 августа 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые она пересчитала и куда-то убрала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 159 от 28.08.2017 года на сумму 600 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он ушел. Затем, в конце сентября 2017 года, точную дату он не помнит, в дневное время суток, он приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои проценты по вкладу, где его снова встретила ****а, которая выдала ему проценты в сумме 17 835 рублей. Какие документы при этом оформлялись документы, он не помнит, но документы ****а оставила себе, а ему выдала только денежные средства. Получив проценты, он решил сделать еще один вклад и 05 октября 2017 года, в дневное время суток, он вновь приехал в офис ООО «Премьера», где его встретила ****а, которая составила договор № 05-02/10/2017 от 05 октября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 900 000 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 05 октября 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 900 000 рублей, которые она пересчитала и также куда-то убрала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 323 от 05.10.2017 года на сумму 900 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». В следующий раз он смог приехать в офис ООО «Премьера» только в ноябре 2017 года, однако, дверь была закрыта. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 1 482 165 рублей (том 9, л.д.191-193);

- показаниями потерпевшего Подольного М.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в конце августа 2017 года, в одной из московских газет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 29 августа 2017 года, в дневное время суток, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклада в сумме 600 000 рублей и в тот же день, а именно 29 августа 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 29-03/08/2017 от 29 августа 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 600 000 рублей с процентной ставкой 41 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 29 августа 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые ****а пересчитала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 163 от 29.08.2017 года на сумму 600 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные документы, он ушел. Впоследствии ему один раз была произведена выплата в размере 20 500 рублей. Когда пришел очередной срок получения процентов, он приехал в офис ООО «Премьера», однако дверь была закрыта. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 579 500 рублей (том 9, л.д. 224-226);

- показаниями потерпевшего Трутнева В.М., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, в одной из газет «Метро» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. В конце августа 2017 года, в дневное время суток, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол и стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 1 000 000 рублей и через несколько дней, а именно 30 августа 2017 года, в вечернее время суток, он приехал в офисе ООО «Премьера», где его встретила другая женщина, которая представилась как ****. Впоследствии он узнал, что ее фамилия ****ина, которая передала ему на подпись договор № 30-01/08/2017 от 30 августа 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с процентной ставкой 41% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 30 августа 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны он не помнит кто подписывал договор. Также на договоре была проставлена печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в соседний кабинет, где сидела другая женщина – кассир, которая представилась как ****, которой он передал лично в руки свои денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то положила. После чего кассир **** выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 165 от 30 августа 2017 года, на сумму 1 000 000 рублей. Кто расписывался в данной квитанции, он не помнит. После этого, забрав выданные документы, он ушел. 01 октября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить положенные ему проценты по вкладу. В офисе находились ****ина и ****а ****. ****ина, согласно договору, в присутствии ****ой, выдала ему проценты по вкладу в размере 29 750 рублей. После получения денежных средств, он ушел. Примерно через месяц, а именно в ноябре 2017 года, он стал звонить в офис ООО «Премьера», но трубку не брали, тогда он решил приехать самостоятельно. По приезду в офис ООО «Премьера» он увидел, что ООО «Премьера» там уже нет, а располагается другая организация. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу. Однако впоследствии ему не удалось взыскать свои денежные средства с ООО «Премьера» и он обратился в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 970 250 рублей;

 - показаниями потерпевшей Зарецкой И.С., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в августе 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 35 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 06 сентября 2017 года она поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****а ****, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой она решила внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 06-03/09/2017 от 06 сентября 2017 года, с процентной ставкой 35 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала другой женщине – кассиру ****иной денежные средства в сумме 500 000 рублей. Взамен та выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 208 от 06.09.2017 года на сумму 500 000 рублей. Впоследствии она не получала каких-либо процентов. Примерно в начале ноября 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере 500 000 рублей (том 10, л.д.16-18);

- показаниями потерпевшей ****ой Р.И., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в начале сентября 2017 года, в одной из газет, она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, по которому она позвонила и договорилась о встрече. 11 сентября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера», где при входе ее встретила ****а ****, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 270 000 рублей и она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор №11-04/09/2017 от 11 сентября 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 270 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 11.09.2018 года. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной Але свои денежные средства в сумме 270 000 рублей. После чего ****ина выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 235 от 11.09.2017 года на сумму 270 000 рублей. После заключения указанного договора она не получала проценты за предоставленные денежные средства. 04 октября 2017 года она вновь приехала в офис ООО «Премьера» с целью составления договора и внесения дополнительных денежных средств. Она решила внести вклад в сумме 300 000 рублей и передала свой паспорт ****ой, которая подготовила договор № 04-03/10/2017 от 04 октября 2017 года на сумму 300 000 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 04.10.2018 года. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****иной свои денежные средства в сумме 300 000 рублей. После чего ****ина выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 04.10.2017 года на сумму 300 000 рублей. ****а расписалась в договоре и в квитанции. Примерно в конце октября 2017 года, она направилась в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои обещанные проценты, однако дверь офиса была закрыта. Она поняла, что стала жертвой мошенников. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 570 000 рублей;

- показаниями потерпевшей Кучиной В.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, в одной из газет, она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в ООО «Премьера», расположенное по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9. 11 сентября 2017 года она собрала все свои сбережения в сумме 100 000 рублей и поехала в офис ООО «Премьера», где при входе ее встретила ****а ****, которая стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Офис представлял собой помещение в отдельно стоящем жилом здании на первом этаже. Вход в офис оборудован отдельной дверью. Она прошла в это помещение и после беседы с ****ой, ее заинтересовали условия, на которых они принимают денежные средства и в дальнейшем выплачивают проценты. Она сообщила ****ой, что готова заключить договор. Для этого ****а пригласила ее к столу и они заключили договор № 11-02/09/2017 от 11.09.2017 года под 40 % годовых, сроком на 12 месяцев. Данный договор подписала ****а и поставила печать Общества. После чего она также подписала указанный договор. После этого она передала свои деньги в сумме 100 000 рублей сидящей за соседним столом ****иной. Взамен она выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 235 от 11.09.2017 года на указанную сумму. Проценты по указанному договору она  не получала. Примерно в октябре 2017 года она узнала, что офис ООО «Премьера» закрыт. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен значительный ущерб на сумму 100 000 рублей (том 10, л.д.71-73);

- показаниями потерпевшего * Е.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в августе 2017 года, в одной из газет «Вечерняя Москва» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с женщиной, ответившей ему. Женщина ему пояснила, что если он хочет заключить договор, то необходимо при себе иметь денежные средства именно наличными. Он специально перед поездкой в ООО «Премьера» снял со своего банковского счета, открытого ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 250 000 рублей. 14 сентября 2017 года, в вечернее время суток, примерно в 18 часов, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. Также в помещении находилась другая женщина, которую как он впоследствии узнал звали ****ина ****. ****а или другая сотрудница стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Так как обе женщины очень хорошо выглядели, их речь была спокойная и располагающей к себе, а также они уже хотели закрываться, а он спешил домой, то согласился на заключение договора займа. Он решил внести вклад в сумме 250 000 рублей и в этот же день, а именно 14 сентября 2017 года в 18 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 14-02/09/2017 от 14 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 250 000 рублей с процентной ставкой 35% годовых. Данный договор был заключен на восемь месяцев, то есть до 14 мая 2018 года. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии него подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения и думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, ****а провела его к другому столу, где в присутствии ****иной, он передал лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 250 000 рублей. Она их пересчитала и положила в сейф. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от 14 сентября 2017 года на сумму 250 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ему. После этого, забрав выданные документы, он ушел. Примерно в начале июля 2018 года, он понял, что срок по договору займа уже прошел, приехал в офис ООО «Премьера», чтобы получить свои обещанные сотрудниками указанного Общества проценты за вложенные им денежные средства. Однако там данного Общества уже не было. Действиями сотрудников ООО «Премьера» - ****ой и ****иной ему был причинен ущерб на сумму 250 000 рублей (том 10, л.****8-100);

- показаниями потерпевшего * А.М., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в сентябре 2017 года, из бесплатной газеты он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 15 сентября 2017 года, он собрал свои сбережения в сумме 200 000 рублей и поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила женщина по имени ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой он решил внести вклад в сумме 200 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 15-02/09/2017 от 15 сентября 2017 года, с процентной ставкой 41 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал ****ой денежные средства в сумме 200 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 258 от 15.09.2017 года на сумму 200 000 рублей. Примерно в середине октября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб на сумму 200 000 рублей;

- показаниями потерпевшего * Ю.Я., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в начале апреля 2017 года в «интернете» он узнал, что существует некая организация, которая принимает вклады под 40 % годовых. Затем он изучил в интернете ее на сайте www.homesfin.ru, где увидел объявление о приеме вкладов для инвестирования денежных средств в недвижимость. Его заинтересовало увиденное в интернете предложение и он решил внести вклад. Для этого он изначально позвонил по телефону горячей линии 8-800-500-75-23, где ему ответила девушка, которая пригласила его в офис для более продуктивной беседы.16 сентября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» расположенный по адресу: г. Москва, Большой ****ой пер., ****, где при входе в офис встретила женщина, которая представилась Еленой. **** завязала с ним разговор, в ходе которого начала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно о том, что данная организация находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные денежные средства от граждан ООО «Премьера» инвестирует в недвижимость. Она очень долго и усердно убеждала его в том, что с его денежными средствами ничего не случится и что они будут застрахованы. Так как **** была убедительна, он решил внести вклад в сумме 900 000 рублей. Менеджер **** подготовила договор № 16-03/09/2017 от 16.09.2017 года на сумму 900 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на 1 год, то есть до 16 сентября 2018 года. После заключения договора он передал лично ****ой в руки денежные средства 900 000 рублей, а она взамен выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру и он увидел, что в этом ордере уже стоит подпись «кассира ****а П.И.». После заключения договора и получения данных документов он ушел. Также ****а сообщила, что он может получать проценты ежемесячно, либо получить всю сумму с процентами по итогам года. На что он ответил, что будет получать деньги ежемесячно на свою дебетовую карточку, на что ****а ответила, что проценты можно получать только наличными. После составления всех документов он забрал свои экземпляры документов и уехал домой. В октябре он приехал в офис за своими процентами, однако при входе в помещение на двери увидел вывеску, что по вопросу получения вклада необходимо обращаться по указанному в объявлении. После чего, он понял, что стал жертвой мошенников и решил написать заявление в полицию. Своими действиями, сотрудники ООО «Премьера» причинили ему материальный ущерб на сумму 900 000 рублей (том 2, л.д.154-156);

- показаниями потерпевшей * А.Н., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в сентябре 2017 года, в газете «Вечерняя Москва» она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Она решила поехать по указанному адресу, чтобы пообщаться с сотрудниками Общества и узнать подробности о вкладах. 19 сентября 2017 года, примерно в 11 часов 00 минут, она приехала в офис ООО «Премьера», где её встретила менеджер указанного Общества - ****а ****, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с её денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила её в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 250 000 рублей и в тот же день, а именно 19 сентября 2017 года, в 11 часов 30 минут, она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 19-03/09/2017 от 19 сентября 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 250 000 рублей с процентной ставкой 30% годовых. Данный договор был заключен на шесть месяцев, то есть до 19 марта 2018 года, по истечению она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в её присутствии подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, она прошла в смежную комнату – «кассу», где передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 250 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то убрала. После чего ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 258 от 19.09.2017 года на сумму 250 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера». Однако в строке «кассир» была указана фамилия Юлина. Она также на тот момент не придала этому значения. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. 20 октября 2017 года, в срок выплаты процентов по договору займа она стала звонить номеру 8-800-500-75-23, на горячую линию в офис ООО «Премьера», однако трубку никто не поднимал. Тогда она стала звонить в страховую компанию АО «АСК «Росмед», где сообщили, что ООО «Премьера» больше не существует и свою деятельность не ведет. Она поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера»  ей был причинен ущерб на сумму 250 000 рублей;

- показаниями потерпевшего * А.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, из средств массовой информации, из рекламной газеты «Вечерняя Москва» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил поехать в офис по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Он приехал по указанному адресу, где при входе его встретила девушка, которая представилась как Полина, которая стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. Полина очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. После беседы с Полиной, его заинтересовали условия, на которых они принимают деньги и сообщил Полине, что готов заключить договор. Для этого Полина пригласила его к столу, где они заключили договор № 21-02/09/2017 от 21.09.2017 года, сроком на двенадцать месяцев с процентной ставкой 40 %. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии его подписала ****а Полина и поставила печать Общества. После подписания договора, он прошел в кассу общества в соседнем кабинете, где передал лично в руки ****ой денежные средства в сумме 100 000 рублей, а взамен ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 259 от 21.09.2017 года на указанную сумму. После этого, забрав все подписанные и выданные документы, он ушел. Какие-либо проценты он от ООО «Премьера» не получал. В конце октября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» и обнаружил, что дверь закрыта. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб на сумму 100 000 рублей (том 10, л.д.255-257);

- показаниями потерпевшего * С.Г., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что примерно в сентябре 2017 года, в газете «Метро», он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил поехать по указанному в объявлении адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками данной организации. 21 сентября 2017 года он собрал все имеющиеся свои сбережения в сумме 1 400 000 рублей и приехал в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка – ****а Полина, которая стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так как они будут застрахованы. Он решил внести вклад и сообщил об этом ****ой. Она пригласила его к столу, где заключили договор № 21-05/09/2017 от 21.09.2017 года сроком на 12 месяцев, с процентной ставкой 40 %, № 21-04/09/2017 от 21.09.2017 года сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 40 %, № 21-03/09/2017 года от 21.09.2017 года сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 40 %. После составления договоров, ****а подписалась в них и поставила печать общества. Потом в договорах расписался он. После этого он прошел в кассу общества в соседний кабинет, где передал ****ой денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. После чего ****а выписала ему 3 квитанции к приходному кассовому ордеру № 260, 261, 262 от 21.09.2017 года  на указанную сумму. Спустя некоторое время, примерно в конце октября 2017 года, он приехал в офис ООО «Премьера», и увидел, что дверь закрыта. Своими действиями сотрудники ООО «Премьера» причинили ему ущерб на сумму 1 400 000 рублей (том 11, л.д.34-36);

- показаниями потерпевшего ****а Г.С., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в начале сентября 2017 года, из газеты «Восточный округ» он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 22 сентября 2017 года, он поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила девушка по имени Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, он решил внести вклад в сумме 150 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 22-01/09/2017 от 22 сентября 2017 года, с процентной ставкой 40 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал другой женщине – ****ой денежные средства в сумме 150 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 313 от 22.09.2017 года на сумму 150 000 рублей. Примерно в середине января 2018 года, он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.  Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб на сумму 150 000 рублей;

- показаниями потерпевшей * Л.М., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в августе 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 22 сентября 2017 года, она поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****а ****, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой она решила внести вклад и в тот же день они заключили договор № 22-02/09/2017 от 22 сентября 2017 года, с процентной ставкой 40 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала другой девушке – кассиру ****ой денежные средства в сумме 340 000 рублей. Взамен та выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 314 от 22.09.2017 года на указанную сумму. Впоследствии она не получала каких-либо процентов. Примерно в середине октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб в размере 340 000 рублей (том 11, л.д.81-83);

- показаниями потерпевшего ****ова Е.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, во многих газетах г. Москвы он видел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с женщиной, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 22 сентября 2017 года, в 18 часов 00 минут, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. Во время его посещения иных посетителей и сотрудников в офисе не было. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день, а именно 22 сентября 2017 года, в 18 часов 30 минут, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор  № 22-03/09/2017 от 22 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 30% годовых. Данный договор был заключен сроком на шесть месяцев, то есть до 22 марта 2018 года, с выплатой ему ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения, так как ****а показала ему доверенность на право подписи в данном договоре. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он передал лично в руки ****ой, принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и убрала в сейф. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 315 от 22 сентября 2017 года на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****а в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Он с ****ой обсуждали, каким образом ему будут начисляться проценты и договорились, что он лично будет приезжать и забирать проценты по вкладу ежемесячно. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. 22 октября 2017 года в день начисления ему процентов, он приехал в офис ООО «Премьера», где увидел, что ООО «Премьера» там уже нет, а там располагалась другая организация. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 500 000 рублей (том 11, л.д.109-111);

- показаниями потерпевшего ****а А.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, в сети Интернет он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 23 сентября 2017 года, примерно в 14 часов 00 минут, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. ****а стлала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 500 000 рублей и в тот же день, а именно 23 сентября 2017 года, примерно в 14 часов 30 минут, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 23-02/09/2017 от 23 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 30% годовых. Данный договор был заключен сроком на 6 месяцев, то есть до 23 марта 2018 года, с выплатой ему ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения, так как ****а показала ему доверенность, которая была подписана ****ым А.В. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в соседний кабинет, где передал лично в руки ****ой принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и положила в небольшой сейф. После чего кассир ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 317 от 23 сентября 2017 года, на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****а в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Он с ****ой обсуждали, каким образом будут начисляться проценты и она пояснила, что возможно перечисление на его банковскую карту. Он достал принадлежащую ему банковскую карту «Сбербанка» и передал ****ой, которая сфотографировала ее на свой мобильный телефон. Также ****а выдала ему визитку ООО «Премьера», на которой собственноручно написала номер мобильного телефона. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. Примерно через месяц, в октябре 2017 года, в день начисления и перевода ему процентов, он стал звонить в офис ООО «Премьера», но трубку не брали, тогда он решил приехать самостоятельно. По приезду в офис ООО «Премьера», он увидел, что ООО  «Премьера» там уже нет, а располагается другая организация. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 500 000 рублей (том 11, л.д.136-138);

- показаниями потерпевшего ****а В.С., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в сентябре 2017 года, в газете «Метро» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с женщиной, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 25 сентября 2017 года, в дневное время суток, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила девушка, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а стала рассказывать ему про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его  в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклад в сумме 1 000 000 рублей и в тот же день, а именно 25 сентября 2017 года, в дневное время суток, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 25-01/09/2017 от 25 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 25 сентября 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения, так как думал, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он прошел в соседний кабинет, где передал лично в руки ****ой принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Она их пересчитала и положила около себя. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 317 от 23 сентября 2017 года, на сумму 1 000 000 рублей. Он на тот момент не заметил, что в квитанции указана неправильная дата. В данной квитанции также расписалась ****а в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Он с ****ой обсуждали, каким образом будут начисляться проценты и договорились, что он лично будет приезжать и забирать проценты по вкладу. После этого, забрав оформленные и выданные документы, он ушел. Примерно через месяц, в конце октября 2017 года, в день начисления процентов, он приехал в офис ООО «Премьера», и увидел, что ООО «Премьера» там уже нет, а располагается другая организация. Впоследствии он обратился с иском в суд, где было вынесено решение в его пользу. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 1 000 000 рублей;

- показаниями потерпевшей ****ой Н.А., данными на предварительном следствии  и в судебном заседании, о том, что в сентябре 2017 года, в сети Интернет, она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Она решила поехать в данную организацию, чтобы выяснить все подробности по вкладам. 27 сентября 2017 года она поехала в офис ООО «Премьера», где при входе ее  встретила девушка, которая представилась как Полина, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а проводила ее в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. Также в помещении находились другие посетители. Она подождала, когда сотрудница освободиться и ****а стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила ее в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 1 000 000 рублей и в этот же день, 27 сентября 2017 года, находясь в офисе ООО «Премьера», она передала ****ой свой гражданский паспорт. Та на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 27-03/09/2017 от 27 сентября 2017 года, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с процентной ставкой 35% годовых. Данный договор был заключен на год, но каждый месяц она должна была получать проценты. Она хотела, чтобы ей перечисляли на сберкнижку, но ****а пояснила, что проценты они выдают наличными и ей нужно будет приезжать каждый месяц. После составления договора, она прошла в соседнюю комнату, где она передала ****ой лично в руки 1 000 000 рублей, которые она пересчитала и убрала в шкаф. Затем, с одной стороны она, а с другой ****а подписала вышеуказанный договор в строке «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеет право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 319 от 27.09.2017 года, на сумму 1 000 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав все оформленные и выданные документы, она ушла. Приехав в конце октябре 2017 года в офис ООО «Премьера», она увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 1 000 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ****а С.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в августе 2017 года, из газеты «Метро» он узнал о некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Он решил поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 28 сентября 2017 года он поехал в офис ООО «Премьера», где его встретила женщина по имени ****. С ним завязала разговор девушка по имени Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала его в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой он решил внести вклад в сумме 100 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 28-02/09/2017 от 28 сентября 2017 года, с процентной ставкой 40 % годовых, сроком на двенадцать месяцев. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в его присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого он прошел в кассу Общества в соседнем кабинете, где передал ****ой денежные средства в сумме 100 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 320 от 28.09.2017 года на сумму 100 000 рублей. В конце октября 2017 года он приехал в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидел, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен значительный ущерб в размере 100 000 рублей (том 11, л.д.220-222);

- показаниями потерпевшей **** И.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 40 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Она поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****а ****, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, она поехала домой. Дома, подумав над всем услышанным, ее заинтересовали условия, на которых они принимают денежные средства и в дальнейшем выплачивают деньги. 29.09.2017 года она поехала офис ООО «Премьера» с целью заключения договора. Её снова встретила ****а, которой она сказала, что решила внести вклад в сумме 390 000 рублей и в тот же день они заключили договор № 29-02/09/2017 от 29 сентября 2017 года, с процентной ставкой 40 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 390 000 рублей. Взамен та выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 29.09.2017 года на сумму 390 000 рублей. Впоследствии она не получала каких-либо процентов. Примерно в начале ноября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 390 000 рублей (том 12, л.д. 24-26);

- показаниями потерпевшей ****ой Т.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, из объявления, размещенного в газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 40 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. В конце сентября 2017 года она поехала в офис ООО «Премьера», где ее встретила женщина по имени ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой она уехала домой. Подумав, она 29.09.2017 года поехала в офис ООО «Премьера» с целью заключения договора. В офисе ее снова встретила ****а, которая пригласила ее к столу и в тот же день они заключили договор № 29-02/09/2017 от 29 сентября 2017 года, с процентной ставкой 40 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 100 000 рублей. Взамен ****а выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 29.09.2017 года на сумму 100 000 рублей. Примерно в конце октября 2017 года, она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен значительный ущерб на сумму 100 000 рублей (том 12, л.д.46-48);

-показаниями потерпевшего ****ова А.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, в газетах «Метро» и «Вечерняя Москва» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Кроме этого, в объявлении был указан номер телефона данного Общества, позвонив по которому, он договорился о встрече с девушкой, ответившей ему. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Также об этой организации узнал его сын ****ов С.А., который тоже заинтересовался данной организацией. 30 сентября 2017 года, в дневное время суток он и его сын ****ов С.А. приехали по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе их встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила их в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила их за свой рабочий стол. В соседней комнате сидела другая женщина «кассир», которую звали ****ина ****. ****а стала рассказывать им про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала его и его сына в том, что это очень выгодное вложение и с их денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила их в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он и его сын решили внести вклады в сумме по 500 000 рублей каждый, и в тот же день, а именно 30 сентября 2017 года, в дневное время суток, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 30-02/09/2017 от 30 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 41% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 30 сентября 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. Затем ****а его сыну ****ову С.А. также на своем компьютере составила и передала договор № 30-02/9/2017 от 30 сентября 2017 года, согласно условиям которого сын должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 30 сентября 2018 года, с выплатой ему ежемесячных процентов. Данный договор был подписан его сыном ****овым С.А. с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. После подписания договора, они прошли в соседний кабинет, где он передал лично в руки ****иной принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Также его сын передал ей денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и положила в небольшой сейф. После чего кассир ****ина выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года, на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****ина в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Затем она выписала его сыну ****ову С.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года, на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****ина в графе «Кассир» и проставила печать Общества. После этого, забрав оформленные и выданные документы, они ушли. Примерно через месяц, а именно в конце октября 2017 года, его сын ****ов С.А. поехал в офис ООО «Премьера», но ООО «Премьера» там уже не было, а располагалась другая организация. Впоследствии они с сыном обратились с иском в суд, где было вынесено решение в их пользу. Также он понял, что они стали жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 500 000 рублей (том 12, л.д. 71-73);

- показаниями потерпевшего ****ова С.А., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в сентябре 2017 года, в газетах «Метро» и «Вечерняя Москва» он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Также об этой организации узнал его отец ****ов А.А., который тоже заинтересовался данной организацией. 30 сентября 2017 года, в дневное время суток он и его отец ****ов А.А. приехали по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе их встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила их в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. В соседней комнате сидела другая женщина «кассир», которую звали ****ина ****. ****а стала рассказывать ему и его отцу про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. ****а очень долго и усердно убеждала их в том, что это очень выгодное вложение и с их денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его и его отца в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Он и его отец решили внести вклады в сумме по 500 000 рублей каждый, и в тот же день, а именно 30 сентября 2017 года, в дневное время суток, он передал свой паспорт гражданина РФ ****ой, которая на своем компьютере составила и передала ему на подпись договор № 30-02/09/2017 от 30 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 30 сентября 2018 года, с выплатой ежемесячных процентов. Данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в его присутствии. Также на договоре ****а проставила печать Общества. В договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент он не придал этому значения. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, он никогда не видел и не встречался с ним. Затем ****а его отцу ****ову А.А.  также на своем компьютере составила и передала договор № 30-02/9/2017 от 30 сентября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 500 000 рублей с процентной ставкой 41% годовых. Данный договор был заключен сроком на один год, то есть до 30 сентября 2018 года, с выплатой ****ову А.А. ежемесячных процентов. Данный договор был подписан ****овым А.А. с одной стороны, а с другой стороны его подписала ****а в присутствии его. После подписания договора, он и ****ов А.А. прошли в соседний кабинет, где он передал лично в руки ****иной принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Также ****ов А.А. передал ей денежные средства в сумме 500 000 рублей. Она их пересчитала и положила в небольшой сейф. После чего кассир ****ина выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года, на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****ина в графе «Кассир» и проставила печать Общества. Затем она выписала ****ову А.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30 сентября 2017 года, на сумму 500 000 рублей. В данной квитанции также расписалась ****ина в графе «Кассир» и проставила печать Общества. После этого, забрав оформленные и выданные документы, они ушли. Примерно через месяц, а именно в конце октября 2017 года, он поехал в офис ООО «Премьера», но ООО «Премьера» там уже не было, а располагалась другая организация. Впоследствии они с отцом обратились с иском в суд, где было вынесено решение в их пользу. Также ****ов А.А. написал заявление в правоохранительные органы. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 500 000 рублей;

- показаниями потерпевшей ****ой Н.В., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в сентябре 2017 года, из объявления, размещенного в бесплатной газете «Метро», она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых 40 %. Она решила поехать по указанному адресу, а именно г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. Приехав в офис ООО «Премьера», ее встретила женщина по имени ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а, которая стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала ее в том, что это очень выгодное вложение и с ее денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. После беседы с ****ой, она поехала домой. Дома, подумав над всем рассказанным, ее заинтересовали условия, на которых они принимали денежные средства и выплачивали деньги. 30. сентября 2017 года она поехала в офис ООО «Премьера» с целью заключить договор. Ее снова встретила ****а, которой она сообщила о своем намерении внести денежные средства и в тот же день они заключили договор № 30-04/09/2017 от 30 сентября 2017 года, с процентной ставкой 40 % годовых, сроком на один год. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в ее присутствии подписала ****а и поставила печать Общества. После этого она прошла в кассу Общества в соседнем кабинете, где передала ****ой денежные средства в сумме 210 000 рублей. Взамен та выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 322 от 30.09.2017 года на указанную сумму. Проценты ей не выплачивались. Примерно в конце октября 2017 года она приехала в офис ООО «Премьера» для получения процентов по вкладу и увидела, что офис закрыт, указанной организации там уже нет. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен значительный ущерб на сумму 210 000 рублей (том 12, л.д.141-143);

- показаниями потерпевшей **** Г.Г., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей ранее данные на предварительном следствии показания, о том, что в августе 2017 года, в одной из газет «Вечерняя Москва» она увидела рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама ее заинтересовала и она решила осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Согласно объявлению офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. После чего она решила поехать в офис ООО «Премьера», где при входе ее встретила женщина, которая представилась как ****, впоследствии она узнала, что ее фамилия ****а. ****а проводила ее в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила ее за свой рабочий стол. Также в помещении находилась другая женщина, которую как она впоследствии узнала звали ****а Полина. ****а стала рассказывать ей про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость, строительство, бизнес. ****а очень долго и усердно убеждала её в том, что это очень выгодное вложение и с её денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила её в безопасности вложения и необходимости заключения договора займа с ООО «Премьера». Она решила внести вклад в сумме 300 000 рублей и в этот же день, находясь в офисе ООО «Премьера», она передала ****ой свой гражданский паспорт и та на своем компьютере подготовила и распечатала договор, согласно условиям которого она должна был внести денежные средства в сумме 300 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии её подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. Однако, в договоре генеральным директором ООО «Премьера» был указан **** А.В., но на тот момент она не придала этому значения и думала, что ****а имеют право подписывать данный договор. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор, она никогда не видела и не встречалась с ним. После подписания договора, ****а провела её к другому столу, где в присутствии ****ой, она передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 300 000 рублей. Она их пересчитала и куда-то убрала. После чего ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 300 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав выданные документы, она ушла. В сентябре 2017 года, срок выплаты процентов по договору займа она приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которая выдала ей 12 000 тысяч рублей - проценты по вкладу. Она так обрадовалась, что получила проценты, что решила еще сделать вклад в сумме 200 000 рублей, чтобы также получать проценты. Она сказала об этом ****ой и та предложила ей заключить еще один договор. 05 октября 2017 года она вновь приехала в офис ООО «Премьера», где ее снова встретила ****а, которая на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 05-02/10/2017 года от 05.10.2017 года, согласно условиям которого она должна была внести денежные средства в сумме 200 000 рублей с процентной ставкой 40% годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 05 октября 2018 года, но каждый месяц она должна была получать проценты. Данный договор был подписан ею с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии ее подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. На этот раз в офисе ****а находилась одна. После подписания договора, ****а провела ее к другому столу, где она передала лично в руки ****ой свои денежные средства в сумме 200 000 рублей. Та их пересчитала и куда-то убрала. После чего ****а выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру  № 323 от 05.10.2017 года на сумму 200 000 рублей, поставила свою подпись в строке кассир, поставила печать ООО «Премьера» и выдала ей. После этого, забрав выданные документы, она ушла. Действиями сотрудников ООО «Премьера» ей был причинен ущерб на сумму 488 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ****а И.Р., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в начале октября 2017 года, в бесплатной газете «Метро», он увидел рекламу некой организации ООО «Премьера», которая принимала вклады  - денежные средства, в качестве займа с начислением высоких процентов годовых. Данная реклама его заинтересовала и он решил осуществить вклад денежных средств в указанное Общество с целью улучшить свое материальное положение. Он позвонил по указанному в объявлении телефону горячей линии, ему ответила менеджер – женщина, которая представилась как ****. Она объяснила ему месторасположение организации, а именно что офис ООО «Премьера» располагался по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Он решил поехать в офис ООО «Премьера», чтобы лично пообщаться с сотрудниками и выяснить все условия вклада. 07 октября 2017 года, примерно в 14 часов 00 минут, он приехал по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в офис ООО «Премьера», где при входе его встретила менеджер ****, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а. ****а проводила его в помещение, где стояли два рабочих стола с компьютерами. ****а проводила его за свой рабочий стол. Во время его посещения в офисе находился посетитель – мужчина, который тоже заключал договор займа. Дождавшись, когда ****а закончит с этим посетителем, он стал задавать вопросы по поводу деятельности организации. ****а стала рассказывать про деятельность ООО «Премьера», а именно, что данная организации находится на рынке недвижимости уже давно, имеет положительную динамику работы, все полученные от вкладчиков денежные средства инвестирует в недвижимость. Если он задавал какие-нибудь вопросы, на которые ****а не знала ответ, то она звонила с ее слов начальнику и спрашивала у него ответы на его вопросы. ****а очень долго и усердно убеждала в том, что это очень выгодное вложение и с его денежными средствами ничего не случится, так они будут застрахованы. Таким образом, ****а убедила его в безопасности вложения и необходимости заключения договоров займа с ООО «Премьера». Он решил внести вклада в сумме 100 000 рублей и в тот же день, а именно 07 октября 2017 года, примерно в 15 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «Премьера», он передал ****ой свой гражданский паспорт. Она на своем компьютере подготовила и распечатала договор № 07-01/10/2017 от 07 октября 2017 года, согласно условиям которого он должен был внести денежные средства в сумме 100 000 рублей с процентной ставкой 40 % годовых. Данный договор был заключен на год, то есть до 07 октября 2018 года. Затем данный договор был подписан им с одной стороны, а с другой стороны его в присутствии его подписала ****а в графе «Финансовый специалист» и поставила печать Общества. На тот момент он был уверен, что ****а имела право подписи в данном договоре, но доверенность или иной документ, подтверждающий ее полномочия он не спросил, а ****а не показала. Генерального директора ООО «Премьера» ****а А.В., от чьего имени был заключен договор он никогда не видел и не встречался с ним. После подписания договора, он передал лично в руки другой сотруднице – кассиру, которая представилась как Полина, впоследствии он узнал, что ее фамилия ****а, принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она пересчитала и убрала. После чего ****а выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 324 от 07.10.2017 года на сумму 100 000 рублей и поставила свою подпись в графе «Кассир». С ****ой он проговорил, что проценты он будет получать лично каждый месяц. После этого, забрав все оформленные, подписанные и выданные ему документы, и он ушел. Примерно через месяц, в начале ноября 2017 года, он позвонил в офис ООО «Премьера», но телефонную трубку никто не поднимал. Тогда он поехал в офис ООО «Премьера», и обнаружил, что дверь компании закрыта. Он понял, что стал жертвой мошенников и написал заявление в правоохранительные органы. Действиям сотрудников ООО «Премьера» ему был причинен ущерб на сумму 100 000 рублей, данный ущерб для него значительный, так как он проживает на одну пенсию, которая составляет 30 000 рублей (том 12, л.д.239-241);

- показаниями свидетеля ****ой П.И., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в начале марта 2017 года она искала работу в интернете, и на одном из сайтов, нашла объявление о приеме на работу в агентство недвижимости (менеджер по недвижимости). Так как она ранее занималась недвижимостью, то данное предложение ее заинтересовало. Она позвонила по указанному в объявлении номеру 8-905-534-88-13, по которому ответил мужчина, который представился ****ем, в ходе беседы он позвал ее на собеседование в офис по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9. Когда она подъехала к станции метро «Таганская», то ****й ее встретил у метро. Совместно с ****ем они дошли до офиса по адресу: г. Москва, ул. Большой ****ой переулок, дом 9. Когда они прошли в офис там был еще один молодой человек по имени Константин, которого она потом больше никогда не видела. Они с ****ем обсудили условия ее работы в ООО «Премьера». ****й сообщил, что заработная плата будет 50 000 в месяц с графиком работы 2 через 2 дня, в дальнейшем он стал 3 через 3 рабочих дня. Изначально никаких документов о ее трудоустройстве не было. Потом ****ем был выдан агентский договор № 2 от 06 марта 2017 года о ее трудоустройстве, а также составлена доверенность на ее имя о том, что она имеет право подписывать договора и принимать денежные средства. Все эти документы ****й отдал ей намного позже, примерно через месяц после ее выхода на работу, объяснив тем, что их должен подписать руководитель в Питере. 02 марта 2017 года она вышла первый день на работу. В тот день она убиралась в офисе. 03 марта 2017 года ****й на ее электронную почту скинул документы для изучения и сказал, что на следующий день проверит знания. В данных материалах была вся информация о том, как общаться с людьми, как отвечать на их вопросы и т.д. Она постаралась выучить все, что было указано в документах и на следующий день ****й стал проверять ее знания. Рабочий день начинался с 10 утра, она находилась в офисе, отвечала на звонки и принимала людей. С ней иногда находился ****й и корректировал ее работу. В начале мая, после того, как уволился Константин, ****й сказал, что привезет двух женщин, с которыми он работал в Питере. Впоследствии на работу вышли ****а **** и ****ина Альфия. С ней (****ой П.И.) был составлен только агентский договор и доверенность, которые были подписаны ****ым А.В., то есть генеральным директором ООО «Премьера». ****а А.В. она никогда не видела и не общалась с ним. Как говорил ****й, основной офис ООО «Премьера» находился в Питере и там вероятно был отдел кадров и бухгалтерия. Но она точно не знает. В офисе в Москве работала она, ****а, ****ина и ****й. Иных сотрудников она никогда не видела. Изначально данная организация позиционировала себя как большая компания. Об этом говорил ****й и он при первой встрече сказал, что он непосредственный ее начальник. Поэтому она думала, что генеральный директор всегда находится в Питере. Каким образом вести диалог с людьми и что именно ей говорить - все это рассказал ****й и выдал «скрипты», в которых было все описано, каким образом вести диалог. В ее должностные обязанности входило общение с клиентами (по телефону и лично), составление договоров займа (шаблоны которых уже были вбиты в компьютер), прием денежных средств и складирование их в сейф, совместно с квитанциями к приходному кассовому ордеру и сами договоры. Также она выплачивала клиентам проценты, когда подходил срок начисления. Выплаты процентов по договорам, как учил ****й, она производила из денежных средств, которые получала за день от клиентов. В электронном виде, на компьютере, в программе EXEL велся реестр клиентов и в данном реестре также были указаны суммы ежемесячных выплат процентов. При заключении договоров, она также вносила в данный реестр сведения о клиенте, номер договора и условия договора. Также в данный реестр вносили данные ****а и ****ина. Какой-либо иной программой она не пользовалась. Заработную плату она получала раз в начале каждого месяца  наличными. Она составляла 50 000 рублей. Также она убиралась в офисе, ей доплачивали 15 000 рублей. Также ей иногда давали премию, примерно раз в месяц. Премия зависела от количества клиентов и их вложений. Премия составляла от 5 000 до 30 000 рублей. Денежные средства ей сначала выдавал ****й, а впоследствии ****ина Альфия из денежных средств, получаемых от клиентов. Какие при этом она заполняла и оформляла документы, ей неизвестно. В каких-либо документах за получение заработной платы и премий, она не расписывалась. В офисе на стенах висели плакаты и буклеты с информацией о домах, которые, со слов ****я, строила ООО «Премьера». В основном все дома строились в г. Санкт-Петербурге. Она говорила людям о том, что они будут инвестировать в эту недвижимость. Также она говорила о том, что лучшее вложение это в недвижимость, то есть все, чему ее учил ****й. Она с полной уверенностью говорила об этом клиентам, так как сама ранее работала риелтором и знала, что действительно недвижимость – лучшее вложение инвестиций. Совместно с ней работали ****а **** и ****ина Альфия. Все эти сотрудники, в том числе и ****й, с их слов были уроженцами города Санкт-Петербурга. Она не знает, каким образом они были оформлены, но она видела в офисе на одну из них такой же агентский договор. Также у них были доверенности на прием денежных средств. ****й был их начальником, но каких-либо подтверждающих документов она никогда не видела. Также он редко приезжал в офис. ****а **** также была менеджером, то есть выполняла все такие же функции, как и она. Также **** общалась со страховой компанией и по поводу рекламы. Насколько ей известно, и как слышала от ****ой, в страховой компании страховали инвестиции людей. ****ина **** также общалась с клиентами, ездила и оплачивала рекламу. Также ей известно, что на договорах со СМИ всегда подписи ставила или ****а или ****ина. ****ина еще выполняла функции бухгалтера, то есть вечером пересчитывала деньги, полученные от клиентов за день, и после этого отпускали ее домой. ****ина всегда инкассировала деньги, но каким образом и кому именно она их передавала, ей неизвестно. ****ина и ****а ставили свои подписи в договорах на оказания рекламных услуг. По поводу аренды помещения общались сначала ****й, а потом ****а. Об этом она знала, так как слышала их разговоры, как между собой, так и по телефону. С кем именно они общались, ей неизвестно. Кассового аппарата или кассовой книги в офисе не было. Каким образом приходовались, полученные от клиентов денежные средства, ей неизвестно. Этим занималась ****ина. Также, каждый раз, когда требовалось подписать какой-либо договор, ****ина или ****а старались выйти из общего помещения, чтобы не было видно факта подписания документов. ****а и ****ина говорили, что ранее в г. Санкт-Петербурге они работали вместе с ****ем и хорошо с ним знакомы. ****й выполнял полностью управленческие функции руководителя данной организации, по всем вопросам ****ина и ****а всегда обращались к нему, и он давал им прямые распоряжения и указания. Все денежные средства, которые поступали от клиентов в конце дня, увозили ****ина или ****а. К ним никогда не приезжали какие-либо инкассаторы или курьеры. Один раз, по поручению ****я, она инкассировала денежные средства, которые передала некому Леониду, которого больше она никогда не видела. За денежными средствами он приехал в офис, каких-либо контактов у нее с последним нет. Она попросила заполнить какие-нибудь документы, подтверждающие передачу денег, но Леонид сказал, чтобы она не беспокоилась, что все будет нормально. Впоследствии она говорила ****ю о том, что необходимо для таких случаев завести журнал, он с ней согласился, но журнал так и не завели и ее больше не просили передавать деньги. При ее общении с ****ем, ****ой и ****иной, никогда не сообщали своей персональной информации. ****й говорил, что у него нет банковских карт, ни счетов в банках, а также он не зарегистрирован ни в одной социальной сети. ****а **** в основном выполняла функции руководителя офиса в отсутствии ****я. То есть если звонил ****й, то всегда просил к телефону ****у. Она проработала в ООО «Премьера» в период с 02 марта 2017 года по 09 октября (примерно) 2017 года. О том, что ООО «Премьера» больше не работает она узнала от ****я, когда он позвонил примерно в 3 часа ночи и сообщил, что офис закрывается на неопределенный срок и попросил ее также выслать ему номер банковской карты для получения заработной платы. Также в офисе оставались ее личные вещи, но ****й сказал, что все возместит деньгами и в офис ехать не надо. Однако в дальнейшем он так деньги ей  не перевел, больше она никогда офис ООО «Премьера» не посещала и людей, с которыми там работала никогда не видела и не общалась, так как все телефоны, которые ранее работали, были выключены. В ходе бесед между ****ем и ****ой с ****иной, последние называли его Даня. Однажды она спросила ****я, почему его так называют, на что он ушел от ответа. За все время работы у нее никогда не вызывала сомнения деятельность компании. Она создавала впечатление успешной организации, в аренду снимался солидный офис, ****й говорил, что открываются дополнительные офисы в Краснодаре и Сочи, что создавало впечатление успешной компании. В предъявленных ей на обозрение документах, предоставленных потерпевшими, а именно договоров, заключенных с ООО «Премьера» и квитанций к приходным кассовым ордерам, действительно часть договоров и квитанций подписывала она, а в другой части предоставленных документов была проставлена не ее подпись, даже если напротив подписи значилась ее фамилия. Вероятно подпись от ее  имени поставила ****а или ****ина. Она однажды увидела в договоре с клиентом и квитанции к приходному кассовому ордеру, напротив своей фамилии подпись, которую она не ставила. Она об этом спросила у ****иной, почему в договоре, который ею не составлялся, проставлена ее подпись, на что ****ина ответила, что ошибочно распечатала документы с фамилией «****а», а исправлять ей было лень, поэтому она оставила ее фамилию, а расписалась сама. Она не думала, что это какое-то критичное нарушение, поэтому не стала возражать. Но ****ина сказала, что впредь постарается быть внимательней. На момент ее работы в ООО «Премьера», она думала, что данная деятельность законна, она просто старалась выполнять свою работу, потому что была хорошая заработная плата. На момент трудоустройства ей было 23 года (том 13, л.д. 108-126; том 14, л.****1-100);

- показаниями свидетеля * С.Ю., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ООО «Премьера» ей знакома, так как арендовали помещение по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок дом 9, в 2017 году. Одна из женщин – сотрудниц ООО «Премьера» пояснила ей, что они приехали из г. Санкт-Петербург для расширения своей деятельности, а головной офис находится в г. Санкт-Петербург. Также она общалась с ****ем, сотрудником ООО «Премьера», который также говорил, что он из Питера. Она предполагает, что заключением договора аренды, ****й занимался с собственником помещения. Она передавала сотрудникам ООО «Премьера» бланк договора аренды в двух экземплярах. При ней они ничего не подписывали, пояснив, что документы отправят для оформления и подписи в г. Санкт-Петербург. Она передавала ****ой и ****иной акт выполненных работ. За время нахождения ООО «Премьера» по указанному адресу, она посещала офис два раза. На столах сотрудников не было оргтехники, на стенах висели какие-то плакаты, вывесок не было. Со стороны сотрудников рассказов о деятельности организации не было (том 13, л.д. 143-146);        

- показаниями свидетеля * С.А., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является исполнительным директором ООО «СтройСпецМонтаж» (ИНН *). Данное Общество является собственником здания, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Миронова, ****. ООО «Премьера» (ИНН ****) по указанному адресу никогда не располагалось и помещение не арендовало. Генеральный директор ООО «Премьера» * А.В. ему не знаком (том 3, л.д.194-197);

- показаниями свидетеля * Ф.А.о., состоящего в должности участкового уполномоченного 8ОП УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Лени *, д. 68, кв. 41 входит в зону его обслуживания. Гражданин * А.В., 17.08.1954 г.р. ему знаком, ранее он проживал по указанному адресу. **** А.В. злоупотреблял спиртными напитками. Насколько он помнит, ****а А.В. видели около дома 9 июля 2015 года в состоянии алкогольного опьянения. Также ему известно, что **** А.В. умер в 2015 году. Кто-либо из родственников ****а А.В. по данному адресу не проживает (том 3, л.д.201-204);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14 декабря 2020 года, в ходе которого свидетель ****а С.Ю. опознала ****у Е.П., как сотрудницу ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9 (том 13, л.д. 147-151);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14 декабря 2020 года, в ходе которого свидетель ****а С.Ю. опознала ****ину А.А., как сотрудницу ООО «Премьера» по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которая рассказывала о том, что приехала из г. Санкт-Петербург; в Москву приехала для расширения круга деятельности (том 13, л.д. 152-156);

- заявлением потерпевшей * Н.И. от 20.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей (том 4, л.д. 123);

- заявлением потерпевшей ****еевой Н.В. от 20.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 190 000 рублей (том 4, л.д. 150);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.12.2018 года, в ходе которого потерпевший * А.А. опознал ****у Е.П., как женщину, которая от ООО «Премьера» заключила и подписала с ним договор займа, согласно которому он передал указанному обществу принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 950 000 рублей (том 2, л.д. 234-237);

- заявлением потерпевшего * А.А. от 30.01.2018 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 955 000 рублей (том 1, л.д. 13-16);

- заявлениями потерпевшей **** И.А. от 12.03.2018 года, 07.03.2018 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей (том 4, л.д. 228-230, 241);

- заявлением потерпевшей **** С.В. от 12.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 895 675 рублей (том 5, л.д. 14);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 23.11.2020 года, в ходе которого **** Е.З. опознал ****у Е.П., как сотрудницу ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которая убеждала его в надежности организации и июне 2017 года заключила с ним договор займа от указанной организации, согласно которому он передал принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей (том 14, л.д.139-143);

- заявлением потерпевшего ****а Е.З. от 10.01.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 189 750 рублей (том 5, л.д. 54);

- заявлением потерпевшего ****а И.Ф. от 18.11.2019 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 5, л.д. 88);

- заявлением потерпевшего * Н.Н. от 10.01.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 100 000 рублей (том 5, л.д. 117);

- заявлением потерпевшей * Т.В. от 12.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 850 000 рублей (том 5, л.д. 152);

- заявлением потерпевшей * Л.А. от 20.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 456 500 рублей (том 5, л.д. 188);

- заявлением потерпевшего * А.Ф. от 27.07.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей (том 5, л.д. 229);

- заявлением потерпевшей ***** Л.А. от 12.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (том 6, л.д. 13);

- заявлением потерпевшего ***** Б.А. от 12.03.2019 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 6, л.д. 38);

- заявлением потерпевшей **** В.В. от 12.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 350 000 рублей (том 6, л.д. 73);

- заявлением потерпевшего * В.Е. от 06.02.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 6, л.****8);

- заявлением потерпевшей * В.П. от 06.02.2020 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 559 000 рублей (том 6, л.д. 113);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.11.2020 года, в ходе которого * М.А. опознал ****у Е.П., как сотрудницу ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которая убедила его заключить с указанной организацией договор займа, согласно которому он передал принадлежащие ему денежные средства в размере 260 000 рублей (том 14, л.д. 124-128);

- заявлением потерпевшего * М.А. от 10.01.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 400 000 рублей (том 6, л.д. 134);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.12.2020 года, в ходе которого * С.В.. познала ****у Е.П., как сотрудницу ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которая убедила ее заключить с указанной организацией договор займа, согласно которому она передала принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей (том 14, л.д. 134-138);

- заявлением потерпевшей * С.В. от 20.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 255 000 рублей (том 6, л.д. 156);

- заявление потерпевшей * А.И. от 12.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 120 000 рублей (том 6, л.д. 183);

- заявлением потерпевшего * И.С. от 12.03.2019 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 131 940 рублей (том 6, л.д. 214);

- заявлением потерпевшей * Н.Х. от 17.08.2020 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 186 334 рублей (том 7, л.д. 50);

- заявлением потерпевшего * В.С. от 08.08.2018 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей (том 7, л.д. 15, 22-23);

- заявлением потерпевшей * М.А. от 20.03.2019 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 480 000 рублей (том 7, л.д. 70);

- заявлением потерпевшего * Б.А. от 06.12.2018 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей (том 7, л.д. 104);

- заявлением потерпевшего ****а А.Е. от 10.01.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 470 000 рублей (том 7, л.д. 127);

- заявлением потерпевшего ****а В.П. от 03.12.2019 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 360 000 рублей (том 7, л.д. 160);

- заявлением потерпевшего * В.Д. от 10.01.2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей (том 7, л.д. 188);

- заявлением потерпевшей * Л.И. от 11.12.2017 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 580 000 рублей (том 7, л.д. 228);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.10.2018 года, в ходе которого * В.В. опознала ****у Е.П., как сотрудницу ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которая путем обмана убедила ее заключить договор займа с указанной организацией, согласно которому она передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (том 2, л.д. 184-187);

- заявлением потерпевшей * В.В. от 28.11.2017 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 500 000 рублей (том 1, л.д. 31-32);

- заявлением потерпевшего ****а М.М. от 12.03.2019 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которые путем обмана похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей (том 8, л.****4);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07 ноября 2018 года, в ходе которого * И.П. опознала ****у Е.П., как сотрудницу ООО «Премьера», расположенного по адресу: г. Москва, Большой ****ой переулок, дом 9, которая путем обмана убедила ее заключить договор с указанной организацией, согласно которому она передал принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 2, л.д. 209-212);

- заявлением потерпевшей * И.П. от 28.11.2017 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Премьера», расположенного по ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 500 000 ░░░░░░ (░░░ 8, ░.░. 177-178);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 20.03.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 146 000 ░░░░░░ (░░░ 8, ░.░. 206);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 20.03.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 146 000 ░░░░░░ (░░░ 8, ░.░. 234);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 14 ░░░░░░ 2020 ░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ * ░.░. ░░░░░░░ ****░ ░.░., ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 305 000 ░░░░░░ (░░░ 14, ░.░. 154-158);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 10.01.2020 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 305 000 ░░░░░░ (░░░ 9, ░.░. 4);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 20.03.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 98 000 ░░░░░░ (░░░ 9, ░.░. 29);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 12.03.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 294 055 ░░░░░░ (░░░ 9, ░.░. 56);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 12.03.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 488 000 ░░░░░░ (░░░ 9, ░.****7);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 07.11.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 450 000 ░░░░░░ (░░░ 9, ░.░. 118-122);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ * ░.░. ░░ 12.03.2019 ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░. ░░░░░░, ░░░░░░░ ****░░ ░░░░░░░░, ░░░ 9, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 1 482165 ░░░░░░ (░░░ 9, ░.░. 174);

191