Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-29/2021 (1-224/2020;) от 30.06.2020

КОПИЯ Дело №1-21/2021

67RS0008-01-2020-000876-92

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Ярцево Смоленской области     «18» февраля 2021г.

Судья Ярцевского городского суда Смоленской области Дроздова Е.Г., с участием:

государственного обвинителя – Масимова Х.К., Ялового И.С.,

подсудимого Столярова Н.П.,

защитника - адвоката Макаровой В.П.,

подсудимого Клавденкова А.Ю.,

защитника - адвоката Ковнера В.А.,

подсудимого Тимофеева А.С.,

защитника - адвоката Ларионенковой Е.В., Цыганковой В.Н.,

при помощнике судьи Хрупиной Т.А., секретаре Семеновой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Клавденкова Алексея Юрьевича, <дата> года рождения, уроженца г.Ярцево Смоленской области, русского, гражданина РФ, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, 2008 года рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, фактически проживающего по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>Б,

получившего копию обвинительного заключения 29.06.2020, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

Столярова Николая Павловича, <дата> года рождения, уроженца г.Ярцево Смоленской области, русского, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего грузчиком в ООО «Промакс», зарегистрированного и проживающего по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, ранее судимого:

-15.11.2017 Ярцевским городским судом Смоленской области по ч.1 ст.111 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 3 года,

получившего копию обвинительного заключения 29.06.2020, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении;

Тимофеева Андрея Сергеевича, <дата> года рождения, уроженца д.Боброво Ярцевского района Смоленской области, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, ИП Тимофеев А.С., зарегистрированного по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, фактически проживающего по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, ранее не судимого,

получившего копию обвинительного заключения 29.06.2020, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.171.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия Клавденков А.Ю., Столяров Н.П., Тимофеев А.С. обвиняются в том, что они совершили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», (далее по тексту - Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ):

алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк) …;

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с п.1 ст.10.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.

В соответствии с п.2 ст.10.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, производство и оборот алкогольной продукции осуществляются организациями, которыми согласно положениям ст.48 Гражданского Кодекса Российской Федерации являются юридические лица, имеющие обособленное имущество и отвечающие им по своим обязательствам, а также могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, и должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим кодексом.

В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ вся алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными Федеральным законом марками не допускается.

Согласно п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 №785 федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации

Согласно п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 №785 изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» (далее - организация-изготовитель) в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок.

Указанным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 №785, утверждены Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками (далее по тексту - Правила).

Согласно п.1. Правил федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции.

Согласно п.2 Правил для нанесения на потребительскую тару федеральных специальных марок должна применяться технология, исключающая возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающая возможность считывания двухмерного штрихового кода, содержащего идентификатор единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, с использованием технических средств единой информационной системы в течение всего срока нахождения алкогольной продукции в обороте.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в п.2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

В соответствии с п. 3.3 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В соответствии с п.6 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, поставку, розничную продажу в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ запрещается оборот (закупка, поставка, хранение, перевозка, розничная продажа) алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со ст.12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками.

В неустановленный период времени с 01.01.2018 (точная дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П., находясь на территории Смоленской области, в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, достоверно зная, что немаркированная алкогольная продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены решили организовать совместную незаконную деятельность по продаже данной продукции на территории Смоленской области.

В указанный период времени с 01.01.2018 (точная дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., и Столяров Н.П. руководствуясь возникшим совместным, устойчивым прямым преступным умыслом на совершение тяжкого длящегося преступления – приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками (далее по тексту - немаркированная алкогольная продукция) в крупном размере, вступили в преступный сговор, и руководствуясь корыстными побуждениями и материальной заинтересованностью разработали совместный преступный план, посягающей на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанный на длительный период совершения преступления.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности участники сговора в равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 №785 (с последующими изменениями и дополнениями) «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».

Так согласно разработанному преступному плану совместной преступной деятельности Клавденкова А.Ю., Тимофеева А.С. и Столярова Н.П., которые в равной степени распределили между собой роли соисполнителей длящегося преступления, данная группа лиц с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности в течение продолжительного периода времени должна была систематически приобретать и хранить в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, а именно:

-в приисканных местах на территории Смоленской области приобретать в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции;

-используя имеющиеся в распоряжении группы автомобили перевозить в целях сбыта приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, на территории г.Ярцево Смоленской области, скрывая от сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации свои преступные намерения по хранению с целью сбыта данной продукции в нарушение действующего законодательства;

-в специально подобранных местах на территории г.Ярцево Смоленской области хранить в целях сбыта и реализовывать немаркированную алкогольную продукцию.

Общей целью преступной деятельности Клавденкова А.Ю., Тимофеева А.С. и Столярова Н.П. было приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции для извлечения крупной прибыли (дохода) от этой преступной деятельности в течение длительного периода времени, для чего данные соучастники преступления должны были постоянно взаимодействовать между собой.

При этом, указанные выше лица были заранее осведомлены как о выполняемых ими в преступной группе равноправных исполнительских ролях, так и о незаконности совершаемых ими действий по приобретению и хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, но, несмотря на это, дали свое согласие на участие в совершении планируемого преступления.

На стадии подготовки к планируемому преступлению Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. в целях осуществления успешной реализации своих преступных намерений – организации незаконного приобретения, хранения в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, заранее определили основное помещение для дальнейшего длительного хранения указанной продукции, а именно гаражного бокса №002 ГСК «Привет», расположенного по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, в районе <адрес>, принадлежащего - Клавденкову А.Ю. При этом указанное помещение находились в постоянном доступе и пользовании соучастников преступления.

В целях создания условий для поиска клиентов, а также получения прибыли (дохода) от реализации немаркированной алкогольной продукции на территории города Ярцево и других населенных пунктах Смоленской области, использовались транспортные средства - автомобиль марки ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150, государственный регистрационный знак №002, принадлежащий Тимофееву А.С., и автомобиль марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак №002, принадлежащий матери Клавденкова А.Ю.

Для ведения учета незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением в целях последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также распределения прибыли (дохода) от преступной деятельности между собой использовалась тетрадь, которая хранилась в гаражном боксе №002 ГСК «Привет» для рукописных записей соучастников преступления, в которой Клавденковым А.Ю., Тимофеевым А.С. и Столяровым Н.П. фиксировалось количество реализованной немаркированной алкогольной продукции и ее остаток в указанном помещении хранения.

В ходе осуществления преступной деятельности Клавденковым А.Ю., Тимофеевым А.С. и Столяровым Н.П. принимались меры по конспирации: приобретение и передача немаркированной алкогольной продукции производили в безлюдных местах или в местах с минимальной возможностью наблюдения процесса посторонними лицами, из багажника в багажник автомашины, в общении между собой и с покупателями, в том числе, по техническим средствам связи (мобильным телефонам) использовали зашифрованные наименования продукции.

Согласно плану совершения задуманного преступления, осуществив подготовку к его совершению, Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот алкогольной продукции, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в течение длительного периода времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 осуществили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В течение периода времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019, Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. действуя по предварительному сговору совместно и согласованно, из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности умышленно и в общих преступных интересах, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в нарушение норм Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ на заранее подысканные денежные средства в целях сбыта, систематически приобретали в приисканных ими местах на территории Смоленской области, адреса которых и другие обстоятельства приобретения в ходе предварительного следствия не установлены, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Так, в указанный период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019, Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., и Столяров Н.П. действуя по предварительному сговору совместно и согласованно, из корыстных побуждений приобрели с целью последующего сбыта за неустановленную в ходе следствия сумму денежных средств, у неустановленных в ходе следствия лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую маркировке в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которую в указанный период времени доставили неустановленным способом и поместили в гаражный бокс №002 расположенный в ГСК «Привет» по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, в районе <адрес> именно: алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 1180 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 1419 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Хортиця» в количестве 48 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Талка» в количестве 93 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская легенда» в количестве 24 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Менделеев» в количестве 1 штука.

Часть немаркированной алкогольной продукции была доставлена и помещена по месту жительства соучастника преступления Тимофеева А.С. по адресу: Смоленская область, <адрес>, а именно: алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 19 штук.

Часть немаркированной алкогольной продукции была доставлена и помещена в транспортное средство соучастника преступления Клавденкова А.Ю. – автомобиля марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак №002, по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, в районе <адрес> Смоленской области: алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 140 штук.

Указанную немаркированную алкогольную продукцию Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. в период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 действуя по предварительному сговору совместно и согласованно из корыстных побуждений хранили с целью последующего сбыта в гаражном боксе №002, расположенным в ГСК «Привет» по адресу: Смоленская область, <адрес>, в районе <адрес>, в <адрес> расположенной в <адрес> Смоленской области, автомобиле марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак №002.

В процессе осуществления успешной реализации своих преступных намерений хранения немаркированной алкогольной продукции с целью последующего сбыта Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. в период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с целью извлечения неконтролируемого преступного дохода, осуществляли систематический сбыт указанной продукции из числа немаркированной алкогольной продукции, хранящийся по вышеуказанным адресам путем ее розничной торговли (разностной и развозной) постоянным покупателям – жителям Смоленской области.

При этом Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., и Столяров Н.П. имел свой круг клиентов, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию по заниженной цене. Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с хранением в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции соучастники распределяли между собой по заранее достигнутой договоренности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обысков и осмотра места происшествия сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность Клавденкова А.Ю., Тимофеева А.С., и Столярова Н.П. по хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в результате чего:

19.03.2019 в период времени с 12:07 по 13:47 Клавденков А.Ю., действуя совместно и по предварительному сговору с Тимофеевым А.С., и Столяровым Н.П. находясь около автомобиля марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак О683КТ 67, расположенного в районе <адрес> г.Ярцево Смоленской области из числа немаркированной алкогольной продукции, хранящийся в гаражном боксе №002, расположенный в ГСК «Привет», продал ФИО10, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», немаркированную алкогольную продукцию в стеклянной бутылке емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 140 штук, которая в период времени с 13:50 по 14:15 этого же дня была изъята сотрудниками полиции, осуществляющими данное мероприятие.

19.03.2019 в период времени с 17:20 по 22:45 в ходе производства осмотра места происшествия, произведенного в гаражном боксе №002, расположенным в ГСК «Привет» по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес> в районе <адрес>, была изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно: алкогольная продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 1180 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 1419 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Хортиця» в количестве 48 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Талка» в количестве 93 штука; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская легенда» в количестве 24 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Менделеев» в количестве 1 штука.

19.03.2019 в период времени с 17:05 по 18:30 в ходе производства обыска, произведенного в <адрес>, расположенной в <адрес> г.Ярцево Смоленской области, была изъята немаркированная алкогольная продукция, а именно: алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 19 штук.

Согласно заключению химических судебных экспертиз №681, 682 от 20.05.2019, №595,596 от 25.04.2019, 1074 от 28.08.2019, установлено, что жидкости в бутылках под видом водки являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 32,4 %об. до 34,7%об.

Согласно заключению дополнительной химической судебной экспертизы №086-с/20 от 01.04.2020 установлено, что жидкость находящееся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра под торговой маркой водки «Гжелка», «Родник Сибири», «Хортиця», «Талка», и жидкость находящееся в стеклянных бутылках емкостью 1 литр под торговой маркой водки «Городская легенда», «Менделеев» являются спиртосодержащей жидкостью из пищевого сырья, с объемной долей этилового спирта (крепостью) равной от 34,1 %об. до 35,8%об являются крепкой алкогольной продукцией.

Согласно заключению специалиста о проведенном исследовании документов № 141 от 04.06.2020 стоимость немаркированной алкогольной продукции, изъятой в ходе осмотра места происшествия 19.03.2019, обыска 19.03.2019 и оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 19.03.2019 составляет 634 035 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019, Клавденков А.С., Столяров Н.П., Тимофеев А.С. достоверно зная положения Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым прямым преступным умыслом, совершили длящееся преступление совместно и согласованно - приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками общей стоимостью 634 035 рублей, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Действия Клавденкова А.С., Столярова Н.П., Тимофеева А.С. органами предварительного следствия квалифицированы по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Они же, Клавденков А.Ю., Столяров Н.П., Тимофеев А.С. органами предварительного следствия обвиняются в том, что совершили закупку, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», (далее по тексту - Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ):

этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый;

алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк)…;

спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ закупка этилового спирта, за исключением закупки фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), в объеме, превышающем 200 декалитров в год, в целях производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и (или) использования для собственных нужд осуществляется при условии представления уведомления.

В соответствии с п.1 ст.10.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота.

В соответствии с п.2 ст.10.2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в п.1 настоящей статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с п.1 ст.11 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ, производство и оборот алкогольной продукции осуществляются организациями, которыми согласно положениям ст.48 Гражданского Кодекса Российской Федерации являются юридические лица, имеющие обособленное имущество и отвечающие им по своим обязательствам, а также могут от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, и должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим кодексом.

В соответствии с п.2 ст.18 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ любая деятельность, связанная с хранением этилового спирта, закупкой и хранением алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию;

В соответствии с п.9 ст.18 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ лицензии на вышеуказанные виды деятельности выдаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В неустановленный период времени с 01.01.2018 (точная дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., Столяров Н.П., не являющиеся индивидуальными предпринимателями, а также руководителями или сотрудниками какой-либо организации, имеющими лицензию или специальное разрешение на право закупки (приобретения) и хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции находясь на территории Смоленской области, в точно неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, достоверно зная, что несертифицированный этиловый спирт, немаркированная алкогольная продукция и спиртосодержащая продукция имеет низкую себестоимость, обусловленную несоблюдением технологического процесса производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, пользуется большим спросом у населения в силу ее низкой цены решили организовать совместную незаконную деятельность по продаже данной продукции на территории Смоленской области.

В указанный период времени с 01.01.2018 (точная дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., и Столяров Н.П., руководствуясь возникшим совместным устойчивым прямым преступным умыслом на совершение тяжкого длящегося преступления – закупка, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в крупном размере, вступили в преступный сговор и руководствуясь корыстными побуждениями и материальной заинтересованностью разработали совместный преступный план, посягающей на финансовые интересы государства и установленный порядок осуществления нормальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитанный на длительный период совершения преступления.

При непосредственном осуществлении преступной деятельности участники сговора в равной мере осознавали противоправный характер своих действий, противоречащих положениям Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Так согласно разработанному преступному плану совместной преступной деятельности Клавденкова А.Ю., Тимофеева А.С. и Столярова Н.П., которые в равной степени распределили между собой роли соисполнителей длящегося преступления, данная группа лиц с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности в течение продолжительного периода времени должна была систематически закупать и хранить этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащею продукцию без соответствующей лицензии, а именно:

-в приисканных местах на территории Смоленской области закупать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции;

-используя имеющиеся в распоряжении группы автомобили перевозить приобретенный этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, на территории г.Ярцево Смоленской области, скрывая от сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации свои преступные намерения по хранению с целью продажи данной продукции в нарушение действующего законодательства;

-в специально подобранных местах на территории г.Ярцево Смоленской области хранить и реализовывать этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии.

Общей целью преступной деятельности Клавденкова А.Ю., Тимофеева А.С. и Столярова Н.П. была закупка, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, для извлечения крупного дохода от этой преступной деятельности в течение длительного периода времени, для чего данные соучастники преступления должны были постоянно взаимодействовать между собой.

При этом, указанные выше лица были заранее осведомлены как о выполняемых ими в преступной группе равноправных исполнительских ролях, так и о незаконности совершаемых ими действий по закупке и хранению без соответствующей лицензии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, но, несмотря на это, дали свое согласие на участие в совершении планируемого преступления.

На стадии подготовки к планируемому преступлению Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. в целях осуществления успешной реализации своих преступных намерений – организации незаконной закупки, хранении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии заранее определили основное помещение для дальнейшего длительного хранения указанной продукции, а именно гаражного бокса №002 ГСК «Привет», расположенного по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, в районе <адрес>, принадлежащего - Клавденкову А.Ю. При этом указанное помещение находились в постоянном доступе и пользовании соучастников преступления.

В целях создания условий для поиска клиентов, а также получения прибыли (дохода) от реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории г.Ярцево и других населенных пунктах Смоленской области, использовались транспортные средства - автомобиль марки ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150, государственный регистрационный знак К333МК 67, принадлежащий Тимофееву А.С., и автомобиль марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак О683КТ 67, принадлежащий матери Клавденкова А.Ю.

Для ведения учета незаконной деятельности, связанной с закупкой, хранением этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а также распределения прибыли (дохода) от преступной деятельности между собой использовалась тетрадь, которая хранилась в гаражном боксе №002 ГСК «Привет» для рукописных записей соучастников преступления, в которой Клавденковым А.Ю., Тимофеевым А.С. и Столяровым Н.П. фиксировалось количество реализованного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и их остаток в указанном помещении хранения.

В ходе осуществления преступной деятельности Клавденковым А.Ю., Тимофеевым А.С. и Столяровым Н.П. принимались меры по конспирации: приобретение и передача этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции производили в безлюдных местах или в местах с минимальной возможностью наблюдения процесса посторонними лицами, из багажника в багажник автомашины, в общении между собой и с покупателями, в том числе, по техническим средствам связи (мобильным телефонам) использовали зашифрованные наименования продукции.

Согласно плану совершения задуманного преступления, осуществив подготовку к его совершению, Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. реализуя совместный преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот алкогольной продукции, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в течение длительного периода времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 осуществили закупку, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В течении периода времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019, Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. действуя по предварительному сговору совместно и согласованно, из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным планом преступной деятельности умышленно и в общих преступных интересах, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на незаконную закупку, хранение без соответствующей лицензии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в нарушение норм Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ на заранее подысканные денежные средства систематически приобретали в приисканных ими местах на территории Смоленской области, адреса которых и другие обстоятельства приобретения в ходе предварительного следствия не установлены, этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Так, в указанный период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019, Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., и Столяров Н.П. действуя по предварительному сговору совместно и согласованно, из корыстных побуждений приобрели с целью последующего сбыта за неустановленную в ходе следствия сумму денежных средств, у неустановленных в ходе следствия лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах и месте этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии которую в указанный период времени доставили неустановленным способом и поместили в гаражный бокс №002, расположенный в ГСК «Привет» по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, в районе <адрес>, а именно: алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 1180 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 1419 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Хортиця» в количестве 48 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Талка» в количестве 93 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская легенда» в количестве 24 штук; алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Менделеев» в количестве 1 штука; спиртосодержащую продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Дагестан» в количестве 32 штук; спиртосодержащую продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Кизляр» в количестве 19 штук; спиртосодержащую продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Hennessy» в количестве 4 штук; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров с жидкостью в количестве 5 штук; этиловый спирт в полимерных канистрах емкостью 10 литров с жидкостью в количестве 41 штук.

Часть продукции была доставлена и помещена по месту жительства соучастника преступления Тимофеева А.С. по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, а именно: алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 19 штук; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров с жидкостью в количестве 2 штук.

Часть продукции была доставлена и помещена в транспортное средство соучастника преступления Тимофеева А.С. - автомобиль марки ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150, государственный регистрационный знак К333МК 67, расположенный по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, а именно: спиртосодержащую продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Дагестан» в количестве 20 штук.

Часть продукции была доставлена и помещена в транспортное средство соучастника преступления Клавденкова А.Ю. – автомобиль марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак О683КТ 67, расположенный по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, в районе <адрес>, а именно: алкогольную продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 140 штук.

Указанный этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. в период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 действуя по предварительному сговору совместно и согласованно из корыстных побуждений хранили без соответствующей лицензии с целью последующей розничной продажи в гаражном боксе №002, расположенным в ГСК «Привет» по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, в районе <адрес>, в <адрес>, расположенной в <адрес> г.Ярцево Смоленской области, автомобиле марки ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150, государственный регистрационный знак №002, автомобиле марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак №002.

В процессе осуществления успешной реализации своих преступных намерений хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью последующего сбыта Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С. и Столяров Н.П. в период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019 действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с целью извлечения неконтролируемого преступного дохода, осуществляли систематическую розничную продажу указанной продукции из числа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, хранящийся по вышеуказанным адресам путем ее розничной торговли (разностной и развозной) постоянным покупателям – жителям Смоленской области.

При этом Клавденков А.Ю., Тимофеев А.С., и Столяров Н.П. имел свой круг клиентов, желающих приобрести этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию по заниженной цене. Денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, связанной с закупкой, хранением этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии соучастники распределяли между собой по заранее достигнутой договоренности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обысков и осмотров мест происшествий сотрудниками полиции была пресечена незаконная деятельность Клавденкова А.Ю., Тимофеева А.С., и Столярова Н.П. по хранению этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в результате чего:

19.03.2019 в период времени с 12:07 по 13:47 Клавденков А.Ю., действуя совместно и по предварительному сговору с Тимофеевым А.С., и Столяровым Н.П. находясь около автомобиля марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак О683КТ 67, расположенного в районе <адрес> г.Ярцево Смоленской области из числа алкогольной продукции, хранящийся в гаражном боксе №002, расположенный в ГСК «Привет», продал ФИО10, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», алкогольную продукцию в стеклянной бутылке емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 140 штук, которая в период времени с 13:50 по 14:15 этого же дня была изъята сотрудниками полиции, осуществляющими данное мероприятие.

19.03.2019 в период времени с 17:20 по 22:45 в ходе производства осмотра места происшествия, произведенного в гаражном боксе №002, расположенным в ГСК «Привет» по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, в районе <адрес>, была изъята продукция, а именно: алкогольная продукцию в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Гжелка» в количестве 1180 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 1419 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Хортиця» в количестве 48 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Талка» в количестве 93 штука; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Городская легенда» в количестве 24 штук; алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 1 литр с жидкостью под торговой маркой водка «Менделеев» в количестве 1 штука; спиртосодержащая продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Дагестан» в количестве 32 штук; спиртосодержащая продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Кизляр» в количестве 19 штук; спиртосодержащая продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Hennessy» в количестве 4 штук; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров с жидкостью в количестве 5 штук; этиловый спирт в полимерных канистрах емкостью 10 литров с жидкостью в количестве 41 штук.

19.03.2019 в период времени с 17:05 по 18:30 в ходе производства обыска, произведенного в <адрес>, расположенной в <адрес> г.Ярцево Смоленской области, была изъята продукция, а именно: алкогольная продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой водка «Родник Сибири» в количестве 19 штук; этиловый спирт в полимерных бутылках емкостью 5 литров с жидкостью в количестве 2 штук.

19.03.2019 в период времени с 19:05 по 20:00 в ходе производства осмотра места происшествия, автомобиля марки ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 150, государственный регистрационный знак №002, произведенного по адресу: Смоленская область, г.Ярцево, <адрес>, была изъята продукция, а именно: спиртосодержащая продукция в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра с жидкостью под торговой маркой коньяк «Дагестан» в количестве 20 штук.

Согласно заключению химических судебных экспертиз №681, 682 от 20.05.2019, №595,596 от 25.04.2019, 1074 от 28.08.2019, 1073 от 14.08.2019, 1154 от 05.08.2019 установлено, что жидкости в бутылках под видом водки являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 32,4 %об. до 34,7%об.; жидкости в бутылках под видом коньяка являются спиртосодержащими, т.е. содержат этиловый спирт в количестве от 34,4 %об. до 36,8 %об.; жидкости в канистрах объемом 10 литров являются спиртом этиловым крепостью от 95,5 %об.; жидкости в пластиковых бутылках объемом 5 литров являются спиртом этиловым крепостью от 95,5 %об.

Согласно заключению дополнительной химической судебной экспертизы №086-с/20 от 01.04.2020 установлено, что жидкость находящееся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра под торговой маркой водки «Гжелка», «Родник Сибири», «Хортиця», «Талка», и жидкость находящееся в стеклянных бутылках емкостью 1 литр под торговой маркой водки «Городская легенда», «Менделеев» являются спиртосодержащей жидкостью из пищевого сырья, с объемной долей этилового спирта (крепостью) равной от 34,1 %об. до 35,8%об являются крепкой алкогольной продукцией. Жидкость находящееся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра под торговой маркой коньяка «Дагестан», «Кизляр», «Hennessy», являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) равной от 34,7 %об.

Согласно заключению специалиста о проведенном исследовании документов № 141 от 04.06.2020 стоимость изъятого этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ходе осмотров места происшествия, обыска и оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 19.03.2019 составляет 937 255 рублей.

Таким образом, в период времени с 01.01.2018 (точные дата и время в ходе следствия не установлены) по 19.03.2019, Клавденков А.С., Столяров Н.П., Тимофеев А.С., достоверно зная положения Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым прямым преступным умыслом, совершили длящееся преступление совместно и согласованно – закупку, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии общей стоимостью 937 255 рублей, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Действия Клавденкова А.С., Столярова Н.П., Тимофеева А.С. органами предварительного следствия квалифицированы по ч.1 ст.171.3 УК РФ, как закупка, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

В ходе судебного разбирательства в связи с выявлением нарушений, являющихся препятствием к рассмотрению уголовного дела, судом на обсуждение сторон поставлен вопрос о возвращении дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ.

Государственный обвинитель не возражал против возвращения дела прокурору.

Подсудимый Тимофеев А.С. и его защитник Ларионенкова Е.В. возражали против возвращения уголовного дела прокурору, полагая, что выявленные судом обстоятельства не являются препятствием для рассмотрения дела и вынесения по нему приговора.

Подсудимый Клавденков А.Ю. и его защитник Ковнер В.А., подсудимый Столяров Н.П. и его защитник Макарова В.П. оставили разрешение поставленного вопроса на усмотрение суда.

Выслушав стороны, суд приходит к следующему.

В главе 52 УПК РФ законодатель установил в отношении отдельных категорий лиц особый порядок производства по уголовному делу в качестве дополнительных процессуальных гарантий.

Согласно пп.«б» п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ предварительное следствие производится следователями Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст.447 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных п.7 ч.3 настоящей статьи, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью

В соответствии с п.1 ч.1 ст.447 УПК РФ, п.11 ч.1 ст.448 УПК РФ в отношении депутатов выборных органов местного самоуправления применяется особый порядок производства по уголовным делам, согласно которому решение вопроса о возбуждении уголовного дела либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, принимается руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.

В силу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основании данного обвинительного заключения.

В соответствии с п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 №1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, судья в соответствии с ч.1 ст.237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном ст.ст.234 и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений. В тех случаях, когда существенное нарушение закона, допущенное в досудебной стадии и являющееся препятствием к рассмотрению уголовного дела, выявлено при судебном разбирательстве, суд, если он не может устранить такое нарушение самостоятельно, по ходатайству сторон или по своей инициативе возвращает дело прокурору для устранения указанного нарушения при условии, что оно не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия.

Как следует из материалов уголовного дела, Тимофеев А.С. является депутатом Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва (дата выборов – 02.06.2019, срок полномочий 5 лет).

Предварительное следствие по настоящему уголовному дело производилось в период времени с 31.03.2019 по 22.06.2020 следователями СО МО МВД России «Ярцевский» и СЧ по РОПД СУ УМВД России по Смоленской области, обвинительное заключение утверждено прокурором 28.06.2020.

10.06.2020 следователем ОВД СЧ по РОПД СУ УМВД России по Смоленской области Тимофееву А.С. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ.

Таким образом, при производстве предварительного следствия было допущено нарушение подследственности уголовного дела, что является фундаментальным нарушением уголовно-процессуального закона, так как в данном случае обвинение предъявлено Тимофееву А.С. следователем, исходя из положений пп.«б» п.1 ч.2 ст.151, п.11 ч.1 ст.448 УПК РФ, не имеющим соответствующих полномочий, обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушение уголовно-процессуального закона ненадлежащим следователем, согласовано в порядке ч.6 ст.220 УПК РФ ненадлежащим руководителем следственного органа, что в свою очередь исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основании данного обвинительного заключения.

Перечисленные нарушения требований УПК РФ нарушают право на защиту обвиняемых, препятствуют суду в рассмотрении дела и не могут быть устранены в судебном заседании, в связи с чем, уголовное дело подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом. Устранение указанных нарушений не будет связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.237, 255,256 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Возвратить уголовное дело по обвинению Клавденкова Алексея Юрьевича, Столярова Николая Павловича, Тимофеева Андрея Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.171.1 УК РФ прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению судом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимым Клавденкову А.Ю., Столярову Н.П., Тимофееву А.С. оставить без изменения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Смоленского областного суда через Ярцевский городской суд Смоленской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Е.Г.Дроздова