Приговор от 06.06.2016 по делу № 01-0011/2016 от 07.10.2015

1-11/2016 (1-411/2015)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 6 июня 2016 года

Тверской районный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи Гордеева Д.С., при секретаре судебного заседания Булгаковой А.М., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Тверского межрайонного прокурора города Москвы Сергуняевой Л.А., представителей потерпевших Самедова Т.М., Якименко О.Ю., Параскевова Я.В., подсудимой Слабковской Е.И. и ее защитника – адвоката Левина С.А., подсудимой Алифатовой Ж.В. и ее защитника – адвоката Викторова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Слабковской Е.И., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

Алифатовой Ж.В., (данные изъяты), не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Слабковская Е.И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Алифатова Ж.В. совершила пособничество, то есть содействие путем предоставления информации, средств и устранения препятствий совершения преступления, в покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное органом предварительного следствия лицо (далее по тексту – установленное лицо), в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело (т.48 л.д.325-328), в неустановленное время, но не позднее июля 2011 года, имея навыки коммерческой деятельности в качестве руководителя, с целью совершения путем обмана, под видом якобы добросовестного участия от лица фиктивных организаций при проведении открытых аукционов в электронной форме, неоднократных хищений денежных средств, выделенных для государственных нужд государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетным учреждениям и иным получателям средств федерального бюджета при размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг за счет бюджетных средств и внебюджетного финансирования, выступающих в качестве государственных заказчиков, не имея в действительности ни намерений, ни возможности выполнения этих работ (поставки товаров, оказания услуг), учитывая и зная, имеющиеся особенности законодательства, регламентирующего порядок проведения указанных аукционов, о наличии при использовании существующих принципов конфиденциальности участия в проведении аукционов, возможности дистанционного (без личного участия) предоставление заявок на участие в конкурсе и заключения контрактов, при этом, понимая, что единственным условием победы в аукционе, при соблюдении прочих, является предложение наиболее низкой цены государственного или муниципального контракта, задумало схему совершения такого рода преступлений под своим непосредственным руководством и создало с этой целью организованную преступную группу, возложив на себя функции ее лидера.

С этой целью, установленное лицо, обладая лидерскими качествами и личностными характеристиками убеждения, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в неустановленное время, но не позднее июля 2011 года, вовлекло в состав создаваемой организованной группы Слабковскую Е.И., которой разъяснило задуманную схему преступной деятельности организованной группы, а также роль каждого ее члена. Слабковская Е.И., преследуя цель незаконного обогащения, будучи убежденной установленным лицом в невозможности доказать их планируемую преступную деятельность, имея прямой умысел и корыстную цель, добровольно согласилась стать членом организованной группы и совместно с установленным лицом совершать хищения, оформив факт своей подчиненности как вовлеченного члена группы, своим формальным трудоустройством в качестве переводчика и секретаря в штат ООО «Общество1», расположенного фактически по адресу: город Санкт-Петербург, (данные изъяты), где установленное лицо являлось генеральным директором, совместно определив данный адрес основным местом осуществления своих преступных действий.

Затем, Слабковская Е.И. с установленным лицом, действуя совместно и в соответствии с заранее определенной направленностью планируемых преступных деяний:

- определили объект преступного посягательства - отношения собственности и иные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности, связанной с поставками товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд, а также предмет преступного посягательства – денежные средства, выделяемые из федерального бюджета и внебюджетного финансирования для удовлетворения указанных нужд различным государственным заказчикам;

- детально изучили особенности действующего законодательства, регламентирующего порядок проведения открытых аукционов в электронной форме, в том числе Федеральный закон Российской Федерации № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым при проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализирующейся организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются (гл.3, ст.32, ч.6), а победителем торгов в виде аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта (гл.3, ст.32, ч.1);

- разработали общий план (схему) осуществления членами организованной группы планируемых преступных деяний, в соответствии с которым предполагалось на первоначальном этапе, на условиях полной конспирации, через посредничество специализированных организаций за денежное вознаграждение получить в свой контроль, без намерения реального осуществления коммерческой деятельности, созданное и учрежденное на номинальных руководителей и учредителей общество, с одновременным открытием для него расчетных счетов в банках, регистрацией номеров сотовой связи и адресов электронной почты, а также электронной цифровой подписи (ЭЦП) от имени неосведомленного об их преступной деятельности руководителя данного общества, после чего организовать аккредитацию указанного общества у оператора площадки (юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение открытых аукционов в электронной форме), в целях обеспечения доступа от имени общества к участию в открытых аукционах в электронной форме. Затем, после подыскания через открытые источники соответствующей информации о проведении торгов на право заключения государственных контрактов, по которым предусмотрено авансирование, с одновременным изучением особенностей предмета (технические характеристики, наличие официальных производителей и представительств, сроки и условия поставок и т.д.), предполагаемого к заключению контракта, планировалось подготовить и направить через ресурсы сети Интернет в электронной форме от имени указанного уже подконтрольного общества, заявку на участие в проведении того или иного конкурса и посредством максимально возможного, с учетом избегания раскрытия преступных намерений группы, занижения стоимости предполагаемых к выполнению работ, оказания услуг или поставки товаров, обеспечить автоматически победу этому обществу в аукционе, и, тем самым, последующее дистанционное с использованием ЭЦП заключение государственного контракта, по условиям которого предусматривалось авансирование, представив в адрес заказчика в качестве обеспечительных мер, приобретенные у лиц, планируемых к привлечению к преступной деятельности в качестве пособников, заведомо подложные банковские гарантии или поручительства. Одновременно с этим, членами группы предполагалось, для достижения своей цели по незаконному завладению денежными средствами, путем осуществления под вымышленными именами от лица указанного общества по телефонной связи переговоров с представителями заказчика, убедить последних в реальности осуществления этим обществом коммерческой деятельности и наличия возможности для исполнения им заключенного государственного контракта, что не соответствовало действительности. При этом, предполагалось в целях устранения возможно возникающих препятствий для достижения преступной цели привлечь в качестве пособников лиц, готовых за денежное вознаграждение, изготовить поддельные документы, лично посещать офис заказчика, вести с ним переговоры, представляясь в качестве сотрудников общества, в действительности таковыми не являясь. После перечисления денежных средств в рамках авансирования по контракту на расчетный счет подконтрольного общества и дальнейшего их перечисления на счета иных подконтрольных фирм и обналичивания, члены группы, не намериваясь исполнять заключенный контракт, планировали в целях избегания разоблачения, прекратить какое-либо контактирование от лица указанного общества и отключить ставшие известные сторонним лицам средства связи.

Созданная установленным лицом совместно со Слабковской Е.И. организованная преступная группа, объединенная единством умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для государственных нужд при проведении открытых аукционов в электронной форме, отличалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности планируемых и совершенных действий; постоянством форм, методов, навыков и способов своих преступных действий; длительностью периода совершенных преступных деяний (с июля 2011 года по 25 апреля 2012 года); тщательной подготовкой и планированием совершения преступных действий с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением возможностей совершения непредвиденных, случайных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов пресечь преступную деятельность группы.

При этом установленное лицо в созданной организованной преступной группе, при согласии Слабковской Е.И., отвело для себя роль лидера (руководителя) и в соответствии с имеющимися планами ведения преступной деятельности:

- определило механизм, характер и сферу деятельности каждого из членов организованной группы при подготовке и совершении преступных действий по завладению денежными средствами, выделенными для государственных нужд при проведении торгов в виде открытых аукционов в электронной форме;

- в рамках подготовки к реализации вышеуказанного преступного плана изучило через ресурсы сети Интернет соответствующие информационные порталы и приискало организации, готовые за денежное вознаграждение предоставить юридические лица в фактическое владение и управление их счетами, а также компании, представляющие фактически на условиях анонимности курьерские услуги для доставки требуемых электронных носителей и оригиналов документации. После этого, в неустановленное время, но не позднее августа 2011 года с использованием последних получило путем согласованных действий совместно со Слабковской Е.И., при неустановленных обстоятельствах, в свой контроль в целях использования в ходе преступной деятельности ряд организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Общество2» и ООО «Общество5»;

- приняло меры по созданию условий для осуществления преступной деятельности устойчивой и сплоченной организованной группы, связанные с организационным, материально-техническим и финансовым обеспечением, а также конспирацией совершаемых действий, определив условные места, расположенные в городе Санкт-Петербурге, для удаленного доступа к необходимым порталам сети Интернет, а также обеспечило группу необходимыми техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, модем-устройства, телефоны, электронные носители) и программным обеспечением, в том числе используемых для конспирации преступной деятельности.

В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления в 2011 и 2012 годах, по совместно принятому участниками сплоченной и устойчивой организованной группы решению, преступные роли в группе были распределены следующим образом:

- установленному лицу отведена роль организатора и непосредственного исполнителя при совершении преступления, в том числе:

организация и получение через фирм-посредников в свой контроль юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово- хозяйственной деятельности, с их расчетными счетами и другими реквизитами для использования их в последующем в ходе планируемого преступления и планируемой легализации преступного дохода, осуществление оплаты соответствующих расходов;

организация подыскания извещений о проведении интересуемых аукционов, изучение и анализ информации о товаре или услугах предполагаемых к выполнению, организация подготовки заявки, заключение от лица фиктивного общества контракта, подыскание лиц, для изготовления и предоставления подложных банковских гарантий и поручительств, а также лиц, готовых за денежное вознаграждение лично, действуя от лица этой фиктивной фирмы, принимать участие в переговорах с представителем заказчика, изготавливать необходимую поддельную документацию (счета, контракты на бумажном носителе и др.);

совместное со Слабковской Е.И. в соответствии с предварительно разработанной тактикой с учетом принципов психологии, ведение переговоров под вымышленными именами от лица фиктивной фирмы с представителями заказчика, в целях придания вида законности деятельности самой фирмы, наличия у нее якобы возможности исполнения контракта и законности требований о выплате аванса;

организация перечислений похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему фирм для их дальнейшего обналичивания, а равно принятие решений о распределении предполагаемых преступных доходов.

- Слабковской Е.И отведена роль непосредственного исполнителя при совершении преступления, в том числе в соответствии с указаниями установленного лица и под его контролем:

совершение действий направленных на получение через определенных по согласованию с установленным лицом фирм-посредников в свой контроль юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, с их расчетными счетами и другими реквизитами для использования их в последующем в ходе планируемого преступления и планируемой легализации преступного дохода;

подыскание извещений о проведении интересуемых аукционов, изучение и анализ информации о товаре или услугах предполагаемых к выполнению, организация подготовки заявки, заключение от лица фиктивного общества контракта, осуществление инструктажа лиц, готовых за денежное вознаграждение лично, действуя от лица этой фиктивной фирмы, принимать участие в переговорах с представителем заказчика, подписывать необходимую документацию, подготовка требуемой документации для заказчика и обеспечение ее своевременной доставки к нему;

совместное с установленным лицом в соответствии с предварительно разработанной тактикой с учетом принципов психологии, ведение переговоров под вымышленными именами от лица фиктивной фирмы с представителями заказчика, в целях придания вида законности деятельности самой фирмы, наличия у нее якобы возможности исполнения контракта и законности требований о выплате аванса. При этом Слабковской Е.И. была отведена роль «помощника» руководителя указанного общества, которым выступало установленное лицо.

В процессе подготовки к реализации своего преступного умысла Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя совместно, в соответствии с распределением ролей, в период с ноября по декабрь 2011 года, находясь на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана, используя вымышленные имена, действуя от лица ранее полученной в свой контроль при неустановленных обстоятельствах ООО «Общество2», используя реквизиты и расчетный счет указанной организации, посредством осуществления телефонных переговоров и переписки по электронной почте, получили для дальнейшего использования в схеме совершения преступления в группе компаний «Общество6», расположенной по адресу: город Москва, (данные изъяты), за денежное вознаграждение в свой контроль, в числе прочих, ООО «Общество3», где генеральным директором числился И.А.И. При этом, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, обеспечили через неосведомленных об их преступном умысле сотрудников указанной фирмы: Апраковой Э.Г. и Богомоловой Е.М., а также указанного И.А.И., открытие для ООО «Общество3» расчетного счета № (номер счета) в офисе Московского филиала ООО КБ «Банк», расположенном по адресу: город Москва, 3-й Самотечный переулок, д.11, получив право единоличного распоряжения и управления указанным расчетным счетом посредством полученного в указанном банке и предоставленного им ключа ЭЦП. Одновременно для приискания средств совершения преступления при неустановленных обстоятельствах от имени неосведомленного об их преступных намерениях И.А.И., при посредничестве сотрудников группы компаний «Общество6», в период с ноября 2011 года по февраль 2012 года получили в ООО «СПЦИ Правовест», расположенном на территории города Москвы, электронную цифровую подпись от имени ООО «Общество3», а также осуществили с использованием последней, находясь на территории города Санкт-Петербурга, через ресурсы сети Интернет аккредитацию ООО «Общество3» как участника размещения заказа у оператора электронной площадки (программно-аппаратный комплекс на сайте в сети Интернет): ОАО «Единая электронная торговая площадка» (далее ОАО «ОБЩЕСТВО13»), расположенного по адресу: город Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1, сайт «http://www.roseltorg.ru», определив тем самым место совершения планируемых действий, направленных на заключение от имени ООО «Общество3» государственного контракта с целью последующего хищения денежных средств, выделенных в рамках его исполнения на стадии авансирования.

В период с 24 января по 24 февраля 2012 года Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, находясь в городе Санкт-Петербурге, из открытых источников, в том числе на сайте «http://www.roseltorg.ru», получили сведения о проведении 5 марта 2012 года открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку сканирующего электронного микроскопа «Hitachi S-3700N» (или эквивалента) с приставкой энергодисперсионного микроанализа в соответствии с Технической частью документации об аукционе для нужд Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (далее по тексту - ЦЭКТУ) как государственного заказчика, расположенного по адресу: город Москва, (данные изъяты), при этом отметив, что в соответствии с документацией об аукционе по указанному контракту предполагалось авансирование в размере 30% от его стоимости. После этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных для нужд ЦЭКТУ, для исполнения указанного контракта в рамках авансирования по нему в размере 30 % от его стоимости, то есть в особо крупном размере, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, осуществили из открытых источников сбор необходимой информации об особенностях подлежащего к поставке товара, его официальных поставщиках, технических характеристиках и приблизительном его ценовом диапазоне, а равно получили сведения о самом ЦЭКТУ.

24 февраля 2012 года, находясь в городе Санкт-Петербурге, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, подготовили и направили в электронном виде с использованием ЭЦП через сеть Интернет на сайт оператора электронной площадки ОАО «ОБЩЕСТВО13» заявку от лица ООО «Общество3» на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения вышеуказанного контракта, в действительности не имея ни намерений, ни возможности для исполнения этого контракта. Затем, Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом в период времени с 11 часов 37 минут по 13 часов 33 минуты 5 марта 2012 года, продолжая действовать от имени подконтрольного им ООО «Общество3», находясь в городе Санкт-Петербурге, через сеть Интернет, используя имеющиеся технические средства и ЭЦП указанного общества, приняли участие в аукционе на право заключения указанного контракта, проводившегося на электронной площадке ОАО «ОБЩЕСТВО13», в ходе которого, умышленно «играя» при проведении торгов на максимально возможное понижение, указали в своем последнем предложении, поступившем на соответствующий сайт ЦЭКТУ 5 марта 2012 года примерно в 13 часов 23 минут, о готовности ООО «Общество3» исполнить его за цену в размере 11 111 000 рублей 00 копеек, не планируя предпринимать каких-либо действий к его фактическому исполнению.

По результатам рассмотрения указанной заявки (первой и второй частей) и предложения о цене контракта, выполненных Слабковской Е.И. и установленным лицом от лица ООО «Общество3», сотрудники ЦЭКТУ, будучи обманутыми и неосведомленными об истинных намерениях и отсутствии возможности по исполнению контракта со стороны ООО «Общество3», 2 и 11 марта 2012 года, согласно соответствующим заседаниям комиссии ЦЭКТУ, первоначально допустили ООО «Общество3» к участию в аукционе, а потом и признали его победителем. Затем, на основании указанных решений, Слабковская Е.И. и установленное лицо в целях реализации своего преступного умысла, находясь на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана, действуя от лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности ООО «Общество3», заключили государственный контракт № 10А-12 от 22 марта 2012 года, подписав его с помощью имеющихся технических средств и вышеуказанной ЭЦП через сеть Интернет от имени указанного общества 16 марта 2012 года, не имея в действительности ни намерений, ни возможности к его исполнению. В соответствии с контрактом в течение 15 банковских дней после его заключения государственный заказчик в лице ЦЭКТУ обязался перечислить на основании предоставленного счета и обеспечения исполнения принятых по контракту обязательств на расчетный счет ООО «Общество3» № (номер счета), открытый в офисе Московского филиала ООО КБ «Банк», расположенном по адресу: город Москва, (данные изъяты), денежные средства в виде авансового платежа в размере 30 % от цены контракта, то есть в размере 3 333 300 рублей 0 копеек, которые Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом намеривались похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Затем, в марте 2012 года установленное лицо, действуя совместно со Слабковской Е.И., в целях реализации своего преступного умысла и завладения денежными средствами в особо крупном размере, выделенными для нужд ЦЭКТУ и иных учреждений, вступило в преступный сговор и привлекло к соучастию в совершении указанного и иных преступлений, не выдавая в полном объеме степень преступного замысла деятельности организованной преступной группы, без включения в ее состав, на условиях конспиративности, Алифатову Ж.В., как ранее знакомую в связи с оказанием ею в период осени 2011 года услуг в части предоставления для использования в преступной деятельности фиктивных организаций и имеющей опыт в такого рода деятельности. При этом Слабковская Е.И. и установленное лицо определили Алифатовой Ж.В. роль пособника в совершении преступления, по направлению предоставления информации и средств совершения преступления, а равно устранения препятствий для реализации задуманного, а именно роль в части организации изготовления печати ООО «Общество3», изготовления с помощью нее заведомо подложных документов от лица данной организации, предоставление этих и других документов требуемых по контрактам с участием ООО «Общество3», в том числе договоров поручительства и банковской гарантии в адрес заказчиков.

После этого, Алифатова Ж.В., в период с 7 по 23 марта 2012 года, находясь на территории города Москвы в офисных помещениях по адресу: город Москва, (данные изъяты), осознавая фиктивность деятельности ООО «Общество3», будучи осведомленной со стороны Слабковской Е.И. и установленного лица о факте заключения между ООО «Общество3» и ЦЭКТУ вышеуказанного государственного контракта, и необходимости принятия мер, направленных на осуществление со стороны ЦЭКТУ, предусмотренного по контракту авансирования, понимая, что ООО «Общество3» в действительности не может и не намеривается исполнять заключенные им контракты, действуя согласно отведенной ей роли, из корыстных побуждений, по указаниям Слабковской Е.И. и на основе полученного от последней по электронной почте эскиза, организовала изготовление печати ООО «Общество3», а также выработала для себя в целях дальнейшего использования при изготовлении согласно указаниям Слабковской Е.И. и установленного лица, поддельных документов, навыки подражания подписи от имени И.А.И., числящегося в качестве генерального директора ООО «Общество3», используя при этом высланные Слабковской Е.И. аналогичным образом в электронном виде отсканированные образцы его оригинальной подписи.

В неустановленное время, в марте 2012 года, но не позднее 23 марта 2012 года, Алифатова Ж.В., находясь по адресу: город Москва, (данные изъяты), действуя согласно отведенной ей роли, нарочным способом, от неустановленных лиц, выступавших в роли курьеров, приглашенных и нанятых установленным лицом и Слабковской Е.И., в соответствии с указаниями последней, получила комплект документов, в том числе изготовленный неустановленными лицами подложный договор поручительства № 1-02428/2012 от 12 марта 2012 года, в соответствии с которым ООО «Общество4» якобы обязуется отвечать за исполнение ООО «Общество3» всех своих обязательств перед ЦЭКТУ по вышеуказанному государственному контракту, а также копии бухгалтерских балансов ООО «Общество4» за 2009 и 2010 годы, после чего поставила в указанном договоре оттиск имеющейся в распоряжении печати ООО «Общество3» и расписалась в соответствующей графе за генерального директора указанного общества, а затем вышеуказанные подложные документы, а также изготовленный ею аналогичным способом полученный в тот же день по электронной почте от Слабковской Е.И. и установленного лица поддельный счет № 00000235 от 23 марта 2012 года, вновь посредством неустановленных курьеров, согласно указаниям Слабковской Е.И. и установленного лица, завершая фактически реализацию их преступного умысла, отправила в ЦЭКТУ, расположенное по адресу город Москва, (данные изъяты), куда они поступили 23 марта 2012 года.

По результатам, рассмотрения указанных документов, будучи обманутыми, сотрудники ЦЭКТУ на основании платежного поручения № 4755160 от 27 марта 2012 года перечислили бюджетные денежные средства, выделенные для нужд указанного учреждения в размере 3 333 300 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Общество3» № (номер счета), открытый в офисе Московского филиала ООО КБ «Банк», расположенном по адресу: город Москва, (данные изъяты), которые Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом похитили и распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ЦЭКТУ в особо крупном размере на указанную сумму, не предпринимая никаких действий, направленных на исполнение вышеуказанного контракта.

В результате этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной группы, при пособничестве Алифатовой Ж.В., вышеописанным способом и при вышеописанных обстоятельствах, используя реквизиты подконтрольного установленному лицу ООО «Общество3», фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированного на номинальных лиц, путем обмана, предоставив в адрес ЦЭКТУ заведомо подложные документы, похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере, выделенные для нужд последнего, в рамках исполнения государственного контракта № 10А-12 от 22 марта 2012 года в сумме 3 333 300 рублей 00 копеек, которыми, не имея ни намерений, ни возможности к исполнению указанного контракта, распорядились по своему усмотрению.

Она же, Слабковская Е.И., совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Она же, Алифатова Ж.В., совершила пособничество, то есть содействие путем предоставления информации, средств и устранения препятствий совершения преступления, в покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное органом предварительного следствия лицо (далее по тексту – установленное лицо), в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело (т.48 л.д.325-328), в неустановленное время, но не позднее июля 2011 года, имея навыки коммерческой деятельности в качестве руководителя, с целью совершения путем обмана, под видом якобы добросовестного участия от лица фиктивных организаций при проведении открытых аукционов в электронной форме, неоднократных хищений денежных средств, выделенных для государственных нужд государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетным учреждениям и иным получателям средств федерального бюджета при размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг за счет бюджетных средств и внебюджетного финансирования, выступающих в качестве государственных заказчиков, не имея в действительности ни намерений, ни возможности выполнения этих работ (поставки товаров, оказания услуг), учитывая и зная, имеющиеся особенности законодательства, регламентирующего порядок проведения указанных аукционов, о наличии при использовании существующих принципов конфиденциальности участия в проведении аукционов, возможности дистанционного (без личного участия) предоставления заявок на участие в конкурсе и заключения контрактов, при этом понимая, что единственным условием победы в аукционе, при соблюдении прочих, является предложение наиболее низкой цены государственного или муниципального контракта, задумало схему совершения такого рода преступлений под своим непосредственным руководством и создало с этой целью организованную преступную группу, возложив на себя функции ее лидера.

С этой целью, установленное лицо, обладая лидерскими качествами и личностными характеристиками убеждения, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в неустановленное время, но не позднее июля 2011 года, вовлекло в состав создаваемой организованной группы Слабковскую Е.И., которой разъяснило задуманную схему преступной деятельности организованной группы, а также роль каждого ее члена. Слабковская Е.И., преследуя цель незаконного обогащения, будучи убежденной установленным лицом в невозможности доказать их планируемую преступную деятельность, имея прямой умысел и корыстную цель, добровольно согласилась стать членом организованной группы и совместно с установленным лицом совершать хищения, оформив факт своей подчиненности как вовлеченного члена группы, своим формальным трудоустройством в качестве переводчика и секретаря в штат ООО «Общество1», расположенного фактически по адресу: город Санкт-Петербург, (данные изъяты), где установленное лицо являлось генеральным директором, совместно определив данный адрес основным местом осуществления своих преступных действий.

Затем, Слабковская Е.И. с установленным лицом, действуя совместно и в соответствии с заранее определенной направленностью планируемых преступных деяний:

- определили объект преступного посягательства - отношения собственности и иные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности, связанной с поставками товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд, а также предмет преступного посягательства – денежные средства, выделяемые из федерального бюджета и внебюджетного финансирования для удовлетворения указанных нужд различным государственным заказчикам;

- детально изучили особенности действующего законодательства, регламентирующего порядок проведения открытых аукционов в электронной форме, в том числе Федеральный закон Российской Федерации № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым при проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализирующейся организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются (гл.3, ст.32, ч.6), а победителем торгов в виде аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта (гл.3, ст.32, ч.1);

- разработали общий план (схему) осуществления членами организованной группы планируемых преступных деяний, в соответствии с которым предполагалось на первоначальном этапе, на условиях полной конспирации, через посредничество специализированных организаций за денежное вознаграждение получить в свой контроль, без намерения реального осуществления коммерческой деятельности, созданное и учрежденное на номинальных руководителей и учредителей общество, с одновременным открытием для него расчетных счетов в банках, регистрацией номеров сотовой связи и адресов электронной почты, а также электронной цифровой подписи (ЭЦП) от имени неосведомленного об их преступной деятельности руководителя данного общества, после чего организовать аккредитацию указанного общества у оператора площадки (юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение открытых аукционов в электронной форме), в целях обеспечения доступа от имени общества к участию в открытых аукционах в электронной форме. Затем, после подыскания через открытые источники соответствующей информации о проведении торгов на право заключения государственных контрактов, по которым предусмотрено авансирование, с одновременным изучением особенностей предмета (технические характеристики, наличие официальных производителей и представительств, сроки и условия поставок и т.д.), предполагаемого к заключению контракта, планировалось подготовить и направить через ресурсы сети Интернет в электронной форме от имени указанного уже подконтрольного общества, заявку на участие в проведении того или иного конкурса и посредством максимально возможного, с учетом избегания раскрытия преступных намерений группы, занижения стоимости предполагаемых к выполнению работ, оказания услуг или поставки товаров, обеспечить автоматически победу этому обществу в аукционе, и, тем самым, последующее дистанционное с использованием ЭЦП заключение государственного контракта, по условиям которого предусматривалось авансирование, представив в адрес заказчика в качестве обеспечительных мер, приобретенные у лиц, планируемых к привлечению к преступной деятельности в качестве пособников, заведомо подложные банковские гарантии или поручительства. Одновременно с этим, членами группы предполагалось для достижения своей цели по незаконному завладению денежными средствами, путем осуществления под вымышленными именами от лица указанного общества по телефонной связи переговоров с представителями заказчика, убедить последних в реальности осуществления этим обществом коммерческой деятельности и наличия возможности для исполнения им заключенного государственного контракта, что не соответствовало действительности. При этом, предполагалось в целях устранения возможно возникающих препятствий для достижения преступной цели привлечь в качестве пособников лиц, готовых за денежное вознаграждение, изготовить поддельные документы, лично посещать офис заказчика, вести с ним переговоры, представляясь в качестве сотрудников общества, в действительности таковыми не являясь. После перечисления денежных средств в рамках авансирования по контракту на расчетный счет подконтрольного общества и дальнейшего их перечисления на счета иных подконтрольных фирм и обналичивания, члены группы, не намериваясь исполнять заключенный контракт, планировали в целях избегания разоблачения, прекратить какое-либо контактирование от лица указанного общества и отключить ставшие известные сторонним лицам средства связи.

Созданная установленным лицом совместно со Слабковской Е.И. организованная преступная группа, объединенная единством умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для государственных нужд при проведении открытых аукционов в электронной форме, отличалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности планируемых и совершенных действий; постоянством форм, методов, навыков и способов своих преступных действий; длительностью периода совершенных преступных деяний (с июля 2011 года по 25 апреля 2012 года); тщательной подготовкой и планированием совершения преступных действий с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением возможностей совершения непредвиденных, случайных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов пресечь преступную деятельность группы.

При этом установленное лицо в созданной организованной преступной группе, при согласии Слабковской Е.И., отвело для себя роль лидера (руководителя) и в соответствии с имеющимися планами ведения преступной деятельности:

- определило механизм, характер и сферу деятельности каждого из членов организованной группы при подготовке и совершении преступных действий по завладению денежными средствами, выделенными для государственных нужд при проведении торгов в виде открытых аукционов в электронной форме;

- в рамках подготовки к реализации вышеуказанного преступного плана изучило через ресурсы сети Интернет соответствующие информационные порталы и приискало организации, готовые за денежное вознаграждение предоставить юридические лица в фактическое владение и управление их счетами, а также компании, представляющие фактически на условиях анонимности курьерские услуги для доставки требуемых электронных носителей и оригиналов документации. После этого, в неустановленное время, но не позднее августа 2011 года с использованием последних получило путем согласованных действий совместно со Слабковской Е.И., при неустановленных обстоятельствах, в свой контроль в целях использования в ходе преступной деятельности ряд организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Общество2» и ООО «Общество5»;

- приняло меры по созданию условий для осуществления преступной деятельности устойчивой и сплоченной организованной группы, связанные с организационным, материально-техническим и финансовым обеспечением, а также конспирацией совершаемых действий, определив условные места, расположенные в городе Санкт-Петербурге для удаленного доступа к необходимым порталам сети Интернет, а также обеспечило группу необходимыми техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, модем-устройства, телефоны, электронные носители) и программным обеспечением, в том числе используемых для конспирации преступной деятельности.

В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления в 2011 и 2012 годах, по совместно принятому участниками сплоченной и устойчивой организованной группы решению, преступные роли в группе были распределены следующим образом:

- установленному лицу отведена роль организатора и непосредственного исполнителя при совершении преступления, в том числе:

организация и получение через фирм-посредников в свой контроль юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово- хозяйственной деятельности, с их расчетными счетами и другими реквизитами для использования их в последующем в ходе планируемого преступления и планируемой легализации преступного дохода, осуществление оплаты соответствующих расходов;

организация подыскания извещений о проведении интересуемых аукционов, изучение и анализ информации о товаре или услугах предполагаемых к выполнению, организация подготовки заявки, заключение от лица фиктивного общества контракта, подыскание лиц, для изготовления и предоставления подложных банковских гарантий и поручительств, а также лиц, готовых за денежное вознаграждение лично, действуя от лица этой фиктивной фирмы, принимать участие в переговорах с представителем заказчика, изготавливать необходимую поддельную документацию (счета, контракты на бумажном носителе и др.);

совместное со Слабковской Е.И. в соответствии с предварительно разработанной тактикой с учетом принципов психологии, ведение переговоров под вымышленными именами от лица фиктивной фирмы с представителями заказчика, в целях придания вида законности деятельности самой фирмы, наличия у нее якобы возможности исполнения контракта и законности требований о выплате аванса;

организация перечислений похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему фирм для их дальнейшего обналичивания, а равно принятие решений о распределении предполагаемых преступных доходов.

- Слабковской Е.И отведена роль непосредственного исполнителя при совершении преступления, в том числе в соответствии с указаниями установленного лица и под его контролем:

совершение действий направленных на получение через определенных по согласованию с установленным лицом фирм-посредников в свой контроль юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, с их расчетными счетами и другими реквизитами для использования их в последующем в ходе планируемого преступления и планируемой легализации преступного дохода;

подыскание извещений о проведении интересуемых аукционов, изучение и анализ информации о товаре или услугах предполагаемых к выполнению, организация подготовки заявки, заключение от лица фиктивного общества контракта, осуществление инструктажа лиц, готовых за денежное вознаграждение лично, действуя от лица этой фиктивной фирмы, принимать участие в переговорах с представителем заказчика, подписывать необходимую документацию, подготовка требуемой документации для заказчика и обеспечение ее своевременной доставки к нему;

совместное с установленным лицом в соответствии с предварительно разработанной тактикой с учетом принципов психологии, ведение переговоров под вымышленными именами от лица фиктивной фирмы с представителями заказчика, в целях придания вида законности деятельности самой фирмы, наличия у нее якобы возможности исполнения контракта и законности требований о выплате аванса. При этом Слабковской Е.И. была отведена роль «помощника» руководителя указанного общества, которым выступало установленное лицо.

В процессе подготовки к реализации своего преступного умысла Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя совместно, в соответствии с распределением ролей, в период с ноября по декабрь 2011 года, находясь на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана, используя вымышленные имена, действуя от лица ранее полученной в свой контроль при неустановленных обстоятельствах ООО «Общество2», используя реквизиты и расчетный счет указанной организации, посредством осуществления телефонных переговоров и переписки по электронной почте, получили для дальнейшего использования в схеме совершения преступления в группе компаний «Общество6», расположенной по адресу: город Москва, ул.Селезневская, д.11А, стр.2, за денежное вознаграждение в свой контроль, в числе прочих, ООО «Общество3», где генеральным директором числился И.А.И. При этом, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной преступной группы, обеспечили через неосведомленных об их преступных умыслах сотрудников указанной фирмы: Апраковой Э.Г. и Богомоловой Е.М., а также указанного И.А.И., открытие для ООО «Общество3» расчетного счета № 40702810801300017358 в офисе ОАО «Банк24.РУ», расположенном по адресу: город Москва, ул.l-я Тверская-Ямская, д.26, получив право единоличного распоряжения и управления указанным расчетным счетом посредством полученного в указанном банке и предоставленного им ключа ЭЦП. Одновременно для приискания средств совершения преступления при неустановленных обстоятельствах от имени неосведомленного об их преступных намерениях И.А.И., при посредничестве сотрудников группы компаний «Общество6», в период с ноября 2011 года по февраль 2012 года получили в ООО «Общество7», расположенном на территории города Москвы, электронную цифровую подпись от имени ООО «Общество3», а также осуществили с использованием последней, находясь на территории города Санкт-Петербурга, через ресурсы сети Интернет аккредитацию ООО «Общество3» как участника размещения заказа у оператора электронной площадки (программно-аппаратный комплекс на сайте в сети Интернет): ЗАО «Общество8», расположенного по адресу: город Москва, ул.Большая Татарская, д.9, сайт «http://www.sberbank-ast.ru», определив тем самым место совершения планируемых действий, направленных на заключение от имени ООО «Общество3» государственного контракта с целью последующего хищения денежных средств, выделенных в рамках его исполнения на стадии авансирования.

В период с 25 января по 20 февраля 2012 года Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, находясь в городе Санкт-Петербурге, из открытых источников, в том числе на сайте «адрес сайта» получили сведения о проведении 29 февраля 2012 года открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку крана монтажного гусеничного в соответствии с технической частью документации об аукционе для нужд Федерального агентства специального строительства России (далее по тексту - Спецстрой России) как государственного заказчика, расположенного по адресу: город Москва, (данные изъяты), при этом отметив, что в соответствии с документацией об аукционе по указанному контракту предполагалось авансирование в размере 30% от его стоимости. После этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо, имея умысел направленный на хищение денежных средств, выделенных для нужд Спецстроя России, для исполнения указанного контракта в рамках авансирования по нему в размере 30 % от его стоимости, то есть в особо крупном размере, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, осуществили из открытых источников сбор необходимой информации об особенностях подлежащего к поставке товара, его официальных поставщиках, технических характеристиках и приблизительном его ценовом диапазоне, а равно получили сведения о самом Спецстрое России.

20 февраля 2012 года, находясь в городе Санкт-Петербурге, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, подготовили и направили в электронном виде с использованием ЭЦП через сеть Интернет на сайт оператора электронной площадки ЗАО «Общество8» заявку от лица ООО «Общество3» на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения вышеуказанного контракта, в действительности не имея ни намерений, ни возможностей для исполнения этого контракта. Затем Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом в период времени с 9 часов 15 минут по 10 часов 13 минут 29 февраля 2012 года, продолжая действовать от имени подконтрольного им ООО «Общество3», находясь в городе Санкт-Петербурге, через сеть Интернет, используя имеющиеся технические средства и ЭЦП указанного общества, приняли участие в аукционе на право заключения указанного контракта, проводившегося на электронной площадке ЗАО «Общество8», в ходе которого, умышленно «играя» при проведении торгов на максимально возможное понижение, указали в своем последнем предложении, поступившем на соответствующий сайт Спецстроя России 29 февраля 2012 года примерно в 10 часов 3 минуты, о готовности ООО «Общество3» исполнить его за цену в размере 54 270 903 рубля 39 копеек, не планируя предпринимать каких-либо действий к его фактическому исполнению.

По результатам рассмотрения указанной заявки (первой и второй частей) и предложения о цене контракта, выполненных Слабковской Е.И. и установленным лицом от лица ООО «Общество3», сотрудники Спецстроя России, будучи обманутыми и не осведомленными об истинных намерениях и отсутствии возможности по исполнению контракта со стороны ООО «Общество3», 21 и 29 февраля 2012 года, согласно соответствующим заседаниям комиссии Спецстроя России, первоначально допустили ООО «Общество3» к участию в аукционе, а потом и признали его победителем. Затем на основании указанных решений Слабковская Е.И. и установленное лицо в целях реализации своего преступного умысла, находясь на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана, действуя от лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности ООО «Общество3», заключили государственный контракт № 0173100004012000002-0003179-02 от 21 марта 2012 года, подписав его с помощью имеющихся технических средств и вышеуказанной ЭЦП через сеть Интернет от имени указанного общества 16 марта 2012 года, не имея в действительности ни намерений, ни возможности к его исполнению. В соответствии с контрактом в течение 15 банковских дней после его заключения, государственный заказчик в лице Спецстроя России с расчетного счета № 40105810700000001901, открытого в Межрегиональном операционном УФК, расположенном по адресу: город Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.11, стр.1, обязался перечислить на основании предоставленного счета и обеспечения исполнения принятых по контракту обязательств на расчетный счет ООО «Общество3» № 40702810801300017358, открытый в офисе ОАО «Банк24.РУ», расположенном по адресу: город Москва, (данные изъяты), денежные средства в виде авансового платежа в размере 30 % от цены контракта, то есть в размере 16 281 271 рубль 2 копейки, которые Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом намеривались похитить и распорядиться по своему усмотрению.

Одновременно с этим, в период с марта по апрель 2012 года Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя согласно распределенным ролям, находясь в городе Санкт-Петербурге, используя имеющиеся в распоряжении технические средства и номера мобильной связи, зарегистрированные на ООО «Общество3» и иные подконтрольные организации, представляясь под вымышленными именами «Крылова Екатерина» и «Городецкий Антон Сергеевич», соответственно, якобы являющимися сотрудниками ООО «Общество3», в действительности таковыми не являясь, вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений и убеждая о якобы реальном осуществлении деятельности ООО «Общество3» и наличия у него возможности по исполнению контракта, осуществляли телефонные переговоры с представителем Спецстроя России Атрахимовичем Е.Г. в целях обеспечения перечисления со стороны Спецстроя России денежных средств, предусмотренных по контракту в качестве аванса на подконтрольный им расчетный счет ООО «Общество3», сообщая при этом, кроме прочего, заведомо ложную информацию о сроках и способах якобы планируемой поставки крана, его гарантийного обслуживания.

Затем, в марте 2012 года Слабковская Е.И., действуя совместно с установленным лицом, в целях реализации своего преступного умысла и завладения денежными средствами в особо крупном размере, выделенными для нужд Спецстроя России и других учреждений, вступили в преступный сговор и привлекли к соучастию в совершении указанного и иных преступлений, не выдавая в полном объеме степень преступного замысла деятельности организованной преступной группы, без включения в ее состав, на условиях конспиративности, Алифатову Ж.В., как ранее знакомую в связи с оказанием ею в период осени 2011 года услуг в части предоставления для использования в преступной деятельности фиктивных организаций и имеющей опыт в такого рода деятельности, а также знакомого последней Нуждина И.В., впоследствии осужденного 9 сентября 2013 года Чертановским районным судом города Москвы за совершение данного преступления (т.2 л.д.30-35), числящегося в качестве номинального директора фиктивных компаний, в том числе и ООО «Общество9», чьим фактическим владельцем по аналогии с ООО «Общество3» с декабря 2011 года также являлось установленное лицо. При этом, Слабковская Е.И. и установленное лицо определили Алифатовой Ж.В. и Нуждину И.В. роли пособников в совершении преступления, по направлению предоставления информации и средств совершения преступления, а равно устранения препятствий для реализации задуманного, а именно роль по созданию видимости для Спецстроя России якобы реального осуществления деятельности ООО «Общество3» и наличия у последнего намерений и возможности по исполнению указанного контракта, в том числе: личного ведения переговоров с представителями Спецстроя России и ООО «Общество10», представляясь сотрудниками ООО «Общество3», организация изготовления печати ООО «Общество3», изготовления с помощью нее заведомо подложных документов от лица данной организации, предоставление этих и других документов требуемых по контрактам с ООО «Общество3», в том числе договоров поручительства и банковской гарантии в адрес заказчиков. После этого, Алифатова Ж.В., действуя совместно и по согласованию с Нуждиным И.В., в период с 7 по 23 марта 2012 года, находясь на территории города Москвы в офисных помещениях по адресу: город Москва, (данные изъяты), осознавая фиктивность деятельности ООО «Общество3», будучи осведомленной со стороны Слабковской Е.И. и установленного лица о факте заключения между ООО «Общество3» и Спецстроем России вышеуказанного государственного контракта, и необходимости принятия дополнительных мер, направленных на осуществление со стороны Спецстроя России, предусмотренного по контракту авансирования, понимая, что ООО «Общество3» в действительности не может и не намеривается исполнять указанный контракт, действуя согласно отведенной ей роли, из корыстных побуждений, по указаниям Слабковской Е.И. и на основании полученного от последней по электронной почте эскиза организовала изготовление печати ООО «Общество3», а также выработала для себя в целях дальнейшего использования при изготовлении, согласно указаниям Слабковской Е.И. и установленного лица, поддельных документов, навыки подражания подписи от имени И.А.И., числящегося в качестве генерального директора ООО «Общество3», используя при этом высланные Слабковской Е.И. аналогичным образом в электронном виде отсканированные образцы его оригинальной подписи.

В неустановленное время в марте 2012 года, но не позднее 23 марта 2012 года, Алифатова Ж.В., находясь по адресу: город Москва, (данные изъяты), действуя согласно отведенной ей роли, нарочным способом, от неустановленных лиц, выступавших в роли курьеров, приглашенных и нанятых установленным лицом и Слабковской Е.И., в соответствии с указаниями последней, получила комплект документов, в том числе подложный договор поручительства № 1-02429/2012 от 7 марта 2012 года, в соответствии с которым ООО «Общество4» якобы обязуется отвечать за исполнение ООО «Общество3» всех своих обязательств перед Спецстроем России по вышеуказанному государственному контракту, а также копии бухгалтерских балансов ООО «Общество4» за 2009 и 2010 годы, после чего поставила в указанном договоре оттиск имеющейся в распоряжении печати ООО «Общество3» и расписалась в соответствующей графе за генерального директора указанного общества, а затем вышеуказанные подложные документы, а также изготовленный ею аналогичным способом предварительно полученный по электронной почте от Слабковской Е.И. и установленного лица поддельный счет № 00000233 от 22 марта 2012 года, вновь посредством неустановленных курьеров, согласно указаниям Слабковской Е.И. и установленного лица отправила в Спецстрой России, расположенный по адресу: город Москва, (данные изъяты), куда они поступили 23 марта 2012 года. По результатам рассмотрения указанных документов в Спецстрое России установлено их явное несоответствие установленным требованиям в части имеющихся отметок о поступлении отчетности в налоговые органы, о чем было сообщено по телефонной связи Слабковской Е.И. и установленному лицу. Однако, Слабковская Е.И. и установленное лицо, не желая отказываться от реализации своего преступного замысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для нужд Спецстроя России, скорректировали с учетом изменившихся обстоятельств способ совершения преступления, а именно определили необходимость использования и предоставления в Спецстрой России поддельной банковской гарантии в качестве предусмотренного по контракту обеспечения обязательств ООО «Общество3» с одновременным совершением всех планируемых действий согласно ранее разработанной схеме совершения преступления.

Одновременно с этим, в период с марта по апрель 2012 года, установленное лицо, действуя согласно распределению ролей со Слабковской Е.И., в соответствии с разработанным планом при неустановленных обстоятельствах, обманным путем, в ходе общения посредством телефонной связи и ресурсов сети Интернет, представляясь руководителем ООО «Общество3» с вымышленным именем «Антон», таковым в действительности не являясь, приискало Стаханова М.А., который, будучи неосведомленным о преступном умысле установленного лица, в указанный период времени на территории города Москвы обязался на возмездной основе, организовать с привлечением сторонних и неустановленных следствием лиц изготовление и предоставление в распоряжение организованной группе поддельной банковской гарантии для предоставления ее в конечном итоге при участии Алифатовой Ж.В. и Нуждина И.В. в Спецстрой России в качестве предусмотренных по контракту обеспечительных мер на сумму в размере авансирования, то есть в размере 16 281 271 рубль 2 копейки, которую Слабковская Е.И. и установленное лицо, не имея намерений по исполнению указанного контракта, намеривались похитить и распорядиться по своему усмотрению.

9 апреля 2012 года в дневное время Нуждин И.В. по согласованию с Алифатовой Ж.В., действуя в соответствии отведенной ему Слабковской Е.И. и установленным лицом ролью, выступая в качестве пособника в достижении реализации преступных замыслов последних, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение, в соответствии с ранее полученными по электронной почте от Слабковской Е.И. подробными инструкциями, в целях придания видимости для государственного заказчика в части реальности осуществления деятельности ООО «Общество3», якобы направленной на исполнение вышеуказанного контракта, выступая в качестве заместителя генерального директора последнего, в действительности таковым не являясь, находясь по адресу: город Москва, (данные изъяты), встретился с неосведомленными об их преступных намерениях представителями ООО «ОБЩЕСТВО10», которое заняло второе место по результатам аукциона на право заключения вышеуказанного контракта и имело официальное представительство на территории Германии, где и требовалось согласно контракту закупить необходимый к поставке кран. При этом, Нуждин И.В. в ходе организованной Слабковской Е.И. и установленным лицом встречи, руководствуясь поставленными перед ним целями и задачами, сообщил заведомо ложную информацию о намерении ООО «Общество3» исполнить государственный контракт и закупить требуемый кран через ООО «ОБЩЕСТВО10», и получил подписанный со стороны руководителя последнего проект договора поставки, заключаемого между ООО «Общество3» и ООО «ОБЩЕСТВО10», который в дальнейшем Алифатова Ж.В. в соответствии с указаниями Слабковской Е.И., с использованием вышеуказанной печати ООО «Общество3» и подражанием подписи И.А.И. подделала и предоставила в распоряжение членам организованной группы, в действительности не имея, ни намерений, ни возможности к его исполнению. Тем самым, Нуждин И.В., действуя совместно с Алифатовой Ж.В., под руководством Слабковской Е.И. и установленного лица, обеспечил наличие формальных оснований, которые подтверждаются фактическими данными указанного визита в ООО «ОБЩЕСТВО10», для утверждения в ходе проводимых Слабковской Е.И. и установленным лицом переговоров с Атрахимовичем Е.Г. о выполнении со стороны ООО «Общество3» действий по исполнению контракта, дополнительно обосновывающих требование об осуществлении выплаты аванса, который Слабковская Е.И. и установленное лицо намеривались похитить. Одновременно с этим, в период с марта по апрель 2012 года для достижения вышеуказанных целей Слабковская Е.И. и установленное лицо, находясь на территории города Санкт-Петербурга, действуя в соответствии с распределением ролей, от лица ООО «Общество3» посредством телефонной связи и электронной почты, вели личные переговоры с указанными представителями ООО «ОБЩЕСТВО10», искажая результаты этих переговоров и интерпретируя их для Атрахимовича Е.Г. как действия ООО «Общество3», якобы направленные на реальное исполнение вышеуказанного государственного контракта.

В период с 14 по 16 апреля 2012 года, Алифатова Ж.В. в рамках исполнения своей преступной роли, действуя в качестве пособника, согласно указаниям Слабковской Е.И. и установленного лица, получила от Стаханова М.А., неосведомлённого о преступных намерениях установленного лица, изготовленную неустановленными лицами поддельную банковскую гарантию ЗАО «Банк» № 0225-04/2012 от 9 апреля 2012 года в комплекте с иными сопутствующими также поддельными документами, которые в свою очередь обязалась передать от лица ООО «Общество3» в Спецстрой России.

После этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в апреле 2012 года, но не позднее 17 апреля 2012 года на стадии завершения выполнения действий, непосредственно направленных на завладение и похищение денежных средств, будучи детально осведомленными от привлеченных соучастников о полученных результатах выполненных ими действий, путем ведения переговоров организовали встречу с участием Алифатовой Ж.В. и Нуждина И.В. с одной стороны и Атрахимовича Е.Г. с другой с целью предоставления в адрес последнего недостающих, в действительности поддельных, документов, в обоснование перечисления по контракту денежных средств на расчетный счет ООО «Общество3». При этом, Слабковская Е.И. по согласованию с установленным лицом детально проинструктировала Нуждина И.В. и Алифатову Ж.В. о предмете планируемого разговора, линии поведения, определив якобы замещаемые ими должности в ООО «Общество3», а также сообщила конечную цель встречи: передать указанную поддельную гарантию в комплекте с другими также поддельными документами и убедить Атрахимовича Е.Г. в необходимости осуществления авансирования. Кроме этого, Слабковская Е.И., действуя совместно с установленным лицом, заблаговременно, посредством электронной почты подготовила и отправила в адрес Алифатовой Ж.В. для изготовления на бумажных носителях государственный контракт № 0173100004012000002-00031 79-02, счет № 00000233-1 от 22 марта 2012 года, которые Алифатова Ж.В. по согласованию с Нуждиным И.В. не позднее 24 апреля 2012 года, находясь по адресу: город Москва, ул.Пречистенка, д.10, согласно отведенной ей роли, распечатала, нанесла оттиск печати ООО «Общество3», а также расписалась в соответствующих графах с подражанием подписи И.А.И.

Завершая реализацию преступного умысла, 17 апреля 2012 года в дневное время Нуждин И.В. совместно с Алифатовой Ж.В., действуя согласно указаниям Слабковской Е.И. и установленного лица, путем обмана, представляясь заместителем генерального директора ООО «Общество3» и его юристом, соответственно, таковыми в действительности не являясь, встретились с Атрахимовичем Е.Г. как представителем Спецстроя России, по адресу: город Москва, (данные изъяты), которому предоставили поддельные: банковскую гарантию ЗАО «Банк» № 0225-04/2012 от 9 апреля 2012 года в комплекте документов, а также указанный государственный контракт, с предусмотренным по нему авансированием в размере 30% от его общей цены, подлежащим перечислению в адрес ООО «Общество3», а также сообщили Атрахимовичу Е.Г. заведомо ложную информацию о выполнении контракта со стороны ООО «Общество3», привлечением с этой целью ООО «ОБЩЕСТВО10», сроках и условиях якобы планируемой поставки, тем самым, выполнив необходимые действия в рамках задуманного Слабковской Е.И. и установленного лица для достижения конечной цели, направленной на хищение бюджетных денежных средств, выделенных Спецстрою России в особо крупном размере в сумме 16 281 271 рубль 2 копейки. При этом по результатам встречи, в тот же день, Алифатова Ж.В. сообщила Слабковской Е.И. и установленному лицу о готовности со стороны Спецстроя России выполнить условия контракта в части осуществления оплаты аванса, а затем во исполнение их указаний, 24 апреля 2012 года, находясь на территории города Москвы отправила через неустановленного курьера в адрес Спецстроя России предварительно изготовленный ею вышеуказанный поддельный счет № 00000233-1 от 22 марта 2012 года, с корректированными в соответствии с пожеланиями заказчика реквизитами расчетного счета ООО «Общество3», на сумму 16 281 271 рубль 2 копейки, которые, с учетом выполнения всех действий, непосредственно направленных на реализацию преступного умысла, члены организованной группы планировали похитить и распорядиться по своему усмотрению, без выполнения условий заключенного государственного контракта. Однако, по независящим от членов организованной группы и их пособников обстоятельствам, в связи с раскрытием сотрудниками правоохранительных органов их преступной деятельности и произведенными задержаниями и обысками, получить в распоряжение указанные денежные средства не смогли, и, соответственно, не распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действовавшие в составе организованной преступной группы, при пособничестве Нуждина И.В. и Алифатовой Ж.В., при вышеуказанных обстоятельствах и вышеописанным способом, выполнили все необходимые действия непосредственно направленные на совершение преступления - хищения путем обмана бюджетных денежных средств, выделенных для нужд Спецстроя России в особо крупном размере на сумму 16 281 271 рубль 2 копейки, подлежащих перечислению на расчетный счет ООО «Общество3», однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Она же, Слабковская Е.И., совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Установленное органом предварительного следствия лицо (далее по тексту – установленное лицо), в отношении которого выделено в отдельное производство уголовное дело (т.48 л.д.325-328), в неустановленное время, но не позднее июля 2011 года, имея навыки коммерческой деятельности в качестве руководителя, с целью совершения путем обмана, под видом якобы добросовестного участия от лица фиктивных организаций при проведении открытых аукционов в электронной форме, неоднократных хищений денежных средств, выделенных для государственных нужд государственным органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетным учреждениям и иным получателям средств федерального бюджета при размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг за счет бюджетных средств и внебюджетного финансирования, выступающих в качестве государственных заказчиков, не имея в действительности ни намерений, ни возможности выполнения этих работ (поставки товаров, оказания услуг), учитывая и зная, имеющиеся особенности законодательства, регламентирующего порядок проведения указанных аукционов, о наличии при использовании существующих принципов конфиденциальности участия в проведении аукционов, возможности дистанционного (без личного участия) предоставления заявок на участие в конкурсе и заключения контрактов, при этом понимая, что единственным условием победы в аукционе, при соблюдении прочих, является предложение наиболее низкой цены государственного или муниципального контракта, задумало схему совершения такого рода преступлений под своим непосредственным руководством и создало с этой целью организованную преступную группу, возложив на себя функции ее лидера.

С этой целью, установленное лицо, обладая лидерскими качествами и личностными характеристиками убеждения, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в неустановленное время, но не позднее июля 2011 года, вовлекло в состав создаваемой организованной группы Слабковскую Е.И., которой разъяснило задуманную схему преступной деятельности организованной группы, а также роль каждого ее члена. Слабковская Е.И., преследуя цель незаконного обогащения, будучи убежденной установленным лицом в невозможности доказать их планируемую преступную деятельность, имея прямой умысел и корыстную цель, добровольно согласилась стать членом организованной группы и совместно с установленным лицом совершать хищения, оформив факт своей подчиненности как вовлеченного члена группы, своим формальным трудоустройством в качестве переводчика и секретаря в штат ООО «Общество1», расположенного фактически по адресу: город Санкт-Петербург, (данные изъяты), где установленное лицо являлось генеральным директором, совместно определив данный адрес основным местом осуществления своих преступных действий.

Затем, Слабковская Е.И. с установленным лицом, действуя совместно и в соответствии с заранее определенной направленностью планируемых преступных деяний:

- определили объект преступного посягательства - отношения собственности и иные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности, связанной с поставками товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд, а также предмет преступного посягательства – денежные средства, выделяемые из федерального бюджета и внебюджетного финансирования для удовлетворения указанных нужд различным государственным заказчикам;

- детально изучили особенности действующего законодательства, регламентирующего порядок проведения открытых аукционов в электронной форме, в том числе Федеральный закон Российской Федерации № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым при проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализирующейся организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются (гл.3, ст.32, ч.6), а победителем торгов в виде аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта (гл.3, ст.32, ч.1);

- разработали общий план (схему) осуществления членами организованной группы планируемых преступных деяний, в соответствии с которым предполагалось на первоначальном этапе, на условиях полной конспирации, через посредничество специализированных организаций за денежное вознаграждение получить в свой контроль, без намерения реального осуществления коммерческой деятельности, созданное и учрежденное на номинальных руководителей и учредителей общество, с одновременным открытием для него расчетных счетов в банках, регистрацией номеров сотовой связи и адресов электронной почты, а также электронной цифровой подписи (ЭЦП) от имени неосведомленного об их преступной деятельности руководителя данного общества, после чего организовать аккредитацию указанного общества у оператора площадки (юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение открытых аукционов в электронной форме), в целях обеспечения доступа от имени общества к участию в открытых аукционах в электронной форме. Затем, после подыскания через открытые источники соответствующей информации о проведении торгов на право заключения государственных контрактов, по которым предусмотрено авансирование, с одновременным изучением особенностей предмета (технические характеристики, наличие официальных производителей и представительств, сроки и условия поставок и т.д.), предполагаемого к заключению контракта, планировалось подготовить и направить через ресурсы сети Интернет в электронной форме от имени указанного уже подконтрольного общества, заявку на участие в проведении того или иного конкурса и посредством максимально возможного, с учетом избегания раскрытия преступных намерений группы, занижения стоимости предполагаемых к выполнению работ, оказания услуг или поставки товаров, обеспечить автоматически победу этому обществу в аукционе, и, тем самым, последующее дистанционное с использованием ЭЦП заключение государственного контракта, по условиям которого предусматривалось авансирование, представив в адрес заказчика в качестве обеспечительных мер, приобретенные у лиц, планируемых к привлечению к преступной деятельности в качестве пособников, заведомо подложные банковские гарантии или поручительства. Одновременно с этим, членами группы предполагалось для достижения своей цели по незаконному завладению денежными средствами, путем осуществления под вымышленными именами от лица указанного общества по телефонной связи переговоров с представителями заказчика, убедить последних в реальности осуществления этим обществом коммерческой деятельности и наличия возможности для исполнения им заключенного государственного контракта, что не соответствовало действительности. При этом, предполагалось в целях устранения возможно возникающих препятствий для достижения преступной цели привлечь в качестве пособников лиц, готовых за денежное вознаграждение, изготовить поддельные документы, лично посещать офис заказчика, вести с ним переговоры, представляясь в качестве сотрудников общества, в действительности таковыми не являясь. После перечисления денежных средств в рамках авансирования по контракту на расчетный счет подконтрольного общества и дальнейшего их перечисления на счета иных подконтрольных фирм и обналичивания, члены группы, не намериваясь исполнять заключенный контракт, планировали в целях избегания разоблачения, прекратить какое-либо контактирование от лица указанного общества и отключить ставшие известные сторонним лицам средства связи.

Созданная установленным лицом совместно со Слабковской Е.И. организованная преступная группа, объединенная единством умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделенных для государственных нужд при проведении открытых аукционов в электронной форме, отличалась стабильностью состава и сплоченностью ее членов, их полной осведомленностью о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности планируемых и совершенных действий; постоянством форм, методов, навыков и способов своих преступных действий; длительностью периода совершенных преступных деяний (с июля 2011 года по 25 апреля 2012 года); тщательной подготовкой и планированием совершения преступных действий с распределением ролей и обязанностей для каждого из участников группы; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением возможностей совершения непредвиденных, случайных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов пресечь преступную деятельность группы.

При этом установленное лицо в созданной организованной преступной группе, при согласии Слабковской Е.И., отвело для себя роль лидера (руководителя) и в соответствии с имеющимися планами ведения преступной деятельности:

- определило механизм, характер и сферу деятельности каждого из членов организованной группы при подготовке и совершении преступных действий по завладению денежными средствами, выделенными для государственных нужд при проведении торгов в виде открытых аукционов в электронной форме;

- в рамках подготовки к реализации вышеуказанного преступного плана изучило через ресурсы сети Интернет соответствующие информационные порталы и приискало организации, готовые за денежное вознаграждение предоставить юридические лица в фактическое владение и управление их счетами, а также компании, представляющие фактически на условиях анонимности курьерские услуги для доставки требуемых электронных носителей и оригиналов документации. После этого, в неустановленное время, но не позднее августа 2011 года с использованием последних получило путем согласованных действий совместно со Слабковской Е.И., при неустановленных обстоятельствах, в свой контроль в целях использования в ходе преступной деятельности ряд организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, в том числе ООО «Общество2» и ООО «Общество5»;

- приняло меры по созданию условий для осуществления преступной деятельности устойчивой и сплоченной организованной группы, связанные с организационным, материально-техническим и финансовым обеспечением, а также конспирацией совершаемых действий, определив условные места, расположенные в городе Санкт-Петербурге, для удаленного доступа к необходимым порталам сети Интернет, а также обеспечило группу необходимыми техническими средствами (компьютеры, ноутбуки, модем-устройства, телефоны, электронные носители) и программным обеспечением, в том числе используемых для конспирации преступной деятельности.

В процессе планирования и подготовки к ведению преступной деятельности, а также после начала ее осуществления в 2011 и 2012 годах, по совместно принятому участниками сплоченной и устойчивой организованной группы решению, преступные роли в группе были распределены следующим образом:

- установленному лицу отведена роль организатора и непосредственного исполнителя при совершении преступления, в том числе:

организация и получение через фирм-посредников в свой контроль юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово- хозяйственной деятельности, с их расчетными счетами и другими реквизитами для использования их в последующем в ходе планируемого преступления и планируемой легализации преступного дохода, осуществление оплаты соответствующих расходов;

организация подыскания извещений о проведении интересуемых аукционов, изучение и анализ информации о товаре или услугах предполагаемых к выполнению, организация подготовки заявки, заключение от лица фиктивного общества контракта, подыскание лиц, для изготовления и предоставления подложных банковских гарантий и поручительств, а также лиц, готовых за денежное вознаграждение лично, действуя от лица этой фиктивной фирмы, принимать участие в переговорах с представителем заказчика, изготавливать необходимую поддельную документацию (счета, контракты на бумажном носителе и др.);

совместное со Слабковской Е.И. в соответствии с предварительно разработанной тактикой с учетом принципов психологии, ведение переговоров под вымышленными именами от лица фиктивной фирмы с представителями заказчика, в целях придания вида законности деятельности самой фирмы, наличия у нее якобы возможности исполнения контракта и законности требований о выплате аванса;

организация перечислений похищенных денежных средств на счета подконтрольных ему фирм для их дальнейшего обналичивания, а равно принятие решений о распределении предполагаемых преступных доходов.

- Слабковской Е.И отведена роль непосредственного исполнителя при совершении преступления, в том числе в соответствии с указаниями установленного лица и под его контролем:

совершение действий направленных на получение через определенных по согласованию с установленным лицом фирм-посредников в свой контроль юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, с их расчетными счетами и другими реквизитами для использования их в последующем в ходе планируемого преступления и планируемой легализации преступного дохода;

подыскание извещений о проведении интересуемых аукционов, изучение и анализ информации о товаре или услугах предполагаемых к выполнению, организация подготовки заявки, заключение от лица фиктивного общества контракта, осуществление инструктажа лиц, готовых за денежное вознаграждение лично, действуя от лица этой фиктивной фирмы, принимать участие в переговорах с представителем заказчика, подписывать необходимую документацию, подготовка требуемой документации для заказчика и обеспечение ее своевременной доставки к нему;

совместное с установленным лицом в соответствии с предварительно разработанной тактикой с учетом принципов психологии, ведение переговоров под вымышленными именами от лица фиктивной фирмы с представителями заказчика, в целях придания вида законности деятельности самой фирмы, наличия у нее якобы возможности исполнения контракта и законности требований о выплате аванса. При этом Слабковской Е.И. была отведена роль «помощника» руководителя указанного общества, которым выступало установленное лицо.

В процессе подготовки к реализации своего преступного умысла Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя совместно, в соответствии с распределением ролей, в период 2011 года, но не позднее июля 2011 года, находясь на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана, используя вымышленные имена, посредством осуществления телефонных переговоров и переписки по электронной почте, получили через неустановленных посредников на территории города Москвы для дальнейшего использования в схеме совершения преступления, за денежное вознаграждение в свой контроль ЗАО «Общество11», где генеральным директором числился Копырин А.А. При этом, Слабковская Е.И. и установленное лицо получили в свое единоличное распоряжение и управление, посредством предоставленного им ключа ЭЦП расчетный счет ЗАО «Общество11» № (номер счета) открытый ранее в дополнительном офисе «Новый Арбат» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: город Москва, (данные изъяты).

Одновременно с этим, в указанный период времени Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом, согласно отведенной ей роли, в целях обеспечения исполнения задуманного, путем обмана, в ходе телефонных переговоров и переписки по электронной почте, действуя от лица ЗАО «Общество11» и представляясь вымышленным именем «Федорова Мария Анатольевна», которая якобы является ассистентом руководителя отдела закупок указанного общества, привлекла на возмездной основе в качестве специалиста в области электронных торгов неосведомленного о преступной деятельности и истинных намерениях членов организованной установленным лицом группы, сотрудника ЗАО «Общество12» Ефремочкина М.Е., проживающего и работающего на территории города Москвы, обеспечив в марте 2011 года заключение договора между ЗАО «Общество11» и ЗАО «Общество12», в соответствии с которым последнее обязалось организовать для ЗАО «Общество11» его участие в определенных последним аукционах в электронной форме.

После этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо для приискания средств совершения преступления при неустановленных обстоятельствах от имени неосведомленных об их преступных намерениях Копырина А.А. и Ефремочкина М.Е., в 2011 году, но не позднее июля 2011 года получили в удостоверяющем центре ООО «Компания «Тензор», расположенном фактически по адресу: город Москва, проспект Андропова, д.22, электронную цифровую подпись от имени ЗАО «Общество11». Затем осуществили с использованием последней, с привлечением Ефремочкина М.Е. через ресурсы сети Интернет аккредитацию ЗАО «Общество11», как участника размещения заказа у оператора электронной площадки (программно-аппаратный комплекс на сайте в сети Интернет): ОАО «Единая электронная торговая площадка» (далее ОАО «ОБЩЕСТВО13»), расположенного по адресу: город Москва, ул.Каретный ряд, д.2/1, сайт «адрес сайта», определив тем самым место совершения планируемых действий, направленных на заключение от имени ЗАО «Общество11» государственного контракта с целью последующего хищения денежных средств, выделенных в рамках его исполнения на стадии авансирования.

В период с 29 июня по 20 июля 2011 года Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, находясь в городе Санкт-Петербурге, из открытых источников, в том числе на сайте «адрес сайта», получили сведения о проведении под организацией Государственной корпорации по атомной энергии «Корпорация » (далее по тексту - ГК «Корпорация »), расположенной по адресу: город Москва, ул.Большая Ордынка, д.24, в июле 2011 года открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта (договора) на поставку горизонтального токарного обрабатывающего центра модели «Пума 400 МБ» («Рuma 400») и горизонтального токарного обрабатывающего центра модели «Пума 400 Б» («Рuma 400 В») для нужд ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» как государственного заказчика, расположенного по адресу: Пензенская область, город Заречный, проспект Мира, д.1, при этом отметив, что в соответствии с документацией об аукционе по указанному договору предполагалось авансирование в размере 80% от его стоимости. После этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных для нужд ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», для исполнения указанного договора в рамках авансирования по нему в размере 80 % от его стоимости, то есть в особо крупном размере, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, осуществили из открытых источников сбор необходимой информации об особенностях подлежащего к поставке товара, его официальных поставщиках, технических характеристиках и приблизительном его ценовом диапазоне, а равно получили сведения о самом ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко».

20 июля 2011 года, находясь в городе Санкт-Петербурге, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, при содействии неосведомленного об их преступных намерениях Ефремочкина М.Е., подготовили и направили в электронном виде с использованием ЭЦП через сеть Интернет на сайт оператора электронной площадки ОАО «ОБЩЕСТВО13» заявку от лица ЗАО «Общество11» на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения вышеуказанного договора, в действительности не имея ни намерений, ни возможностей для его исполнения. Затем, Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом, действуя от имени подконтрольного им ЗАО «Общество11», при посредничестве вышеуказанного Ефремочкина М.Е., в период времени с 9 часов 37 минут по 11 часов 31 минут 29 июля 2011 года, через сеть Интернет, используя имеющиеся технические средства и ЭЦП указанного общества, приняли участие в аукционе на право заключения указанного договора, проводившегося на электронной площадке ОАО «ОБЩЕСТВО13», в ходе которого, умышленно «играя» при проведении торгов на максимально возможное понижение, указали в своем последнем предложении, о готовности ЗАО «Общество11» исполнить его за цену в размере 16 752 713 рублей 48 копеек, не планируя предпринимать каких-либо действий к его фактическому исполнению.

По результатам рассмотрения указанной заявки (первой и второй частей) и предложения о цене контракта, выполненных Слабковской Е.И. и установленным лицом от лица ЗАО «Общество11», при участии неосведомленного об их преступных намерениях Ефремочкина М.Е., сотрудники ГК «Корпорация », будучи обманутыми и не осведомленными об истинных намерениях и отсутствии возможностей по исполнению договора со стороны ЗАО «Общество11», 26 июля и 3 августа 2011 года, согласно соответствующим заседаниям комиссии ГК «Корпорация », первоначально допустили ЗАО «Общество11» к участию в аукционе, а потом и признали его победителем. Затем на основании указанных решений, Слабковская Е.И. и установленное лицо в целях реализации своего преступного умысла, находясь на территории города Санкт-Петербурга, путем обмана, действуя от лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Общество11», при посредничестве Ефремочкина М.Е., заключили государственный контракт (договор) № 238/33 от 16 августа 2011 года, подписав его с помощью имеющихся технических средств и вышеуказанной ЭЦП через сеть Интернет от имени указанного общества 8 августа 2011 года, не имея в действительности ни намерений, ни возможности к его исполнению. В соответствии с контрактом (договором) в течение 15 банковских дней после его заключения государственный заказчик в лице ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», обязался перечислить на основании предоставленного обеспечения исполнения принятых по договору обязательств на расчетный счет ЗАО «Общество11» № 40702810300000072424, открытый в дополнительном офисе «Новый Арбат» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: город Москва, (данные изъяты) денежные средства в виде авансового платежа в размере 80 %, от цены контракта (договора), то есть в размере 13 402 170 рублей 78 копеек.

Затем, в период с августа по сентябрь 2011 года Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом, действуя согласно распределенным ролям, находясь в городе Санкт-Петербурге, используя имеющиеся в распоряжении технические средства и номера мобильной связи, зарегистрированные на ЗАО «Общество11», представляясь под вымышленным именем «Федорова Мария», якобы являющейся сотрудником ЗАО «Общество11», в действительности таковой не являясь, вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений и убеждая о якобы реальном осуществлении деятельности ЗАО «Общество11» и наличия у него возможностей по исполнению контракта (договора), осуществляла телефонные переговоры и переписку по электронной почте с представителями ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» в целях обеспечения перечисления со стороны указанного предприятия денежных средств, предусмотренных по договору в качестве аванса на подконтрольный организованной группе расчетный счет ЗАО «Общество11», сообщая при этом, кроме прочего, заведомо ложную информацию о сроках и способах якобы планируемой поставки станков и их гарантийного обслуживания.

Одновременно, Слабковская Е.И. и установленное лицо в период августа 2011 года, но не позднее 23 августа 2011 года, при пособничестве подысканных с этой целью неустановленных лиц, обеспечили изготовление последними за денежное вознаграждение поддельного и заведомо неисполнимого договора поручительства № 764-0811-Н от 8 августа 2011 года в двух экземплярах в комплекте с иными документами, в соответствии с которым ООО «Ника» якобы обязуется отвечать за исполнение ЗАО «Общество11» всех своих обязательств перед ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», а также непосредственно договора (государственного контракта) № 238/33 от 16 августа 2011 года на бумажном носителе и поддельного счета № 364 от 16 августа 2011 года на сумму 13 402 170 рублей 78 копеек.

Завершая реализацию своего преступного умысла, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых в качестве авансирования в рамках вышеуказанного государственного контракта (договора), Слабковская Е.И., действуя совместно с установленным лицом, путем обмана, посредством почтовой связи, предоставила 23 августа 2011 года в адрес ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» вышеуказанные поддельные договоры поручительства № 764-0811-Н от 8 августа 2011 года в комплекте с иными документами, а также договор (контракт) № 238/33 от 16 августа 2011 года на бумажном носителе и счет № 364 от 16 августа 2011 года на сумму 13 402 170 рублей 78 копеек, не имея в действительности ни намерений, ни возможности по выполнению указанного договора (контракта). По результатам, рассмотрения указанных документов, будучи обманутыми, сотрудники ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» на основании платежного поручения № 7454 от 19 сентября 2011 года перечислили бюджетные денежные средства, выделенные для нужд указанного предприятия в размере 13 402 170 рублей 78 копеек на расчетный счет ЗАО «Общество11» № 40702810300000072424, открытый в дополнительном офисе «Новый Арбат» ЗАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: город Москва, (данные изъяты) , которые Слабковская Е.И. совместно с установленным лицом похитила и распорядилась по своему усмотрению, не предпринимая никаких действий, направленных на исполнение вышеуказанного договора (контракта), а с октября 2011 года с целью избежать привлечения к уголовной ответственности, прекратила какое-либо контактирование от лица ЗАО «Общество11», отключив известные государственному заказчику номера телефонов и адреса электронной почты.

В результате этого, Слабковская Е.И. и установленное лицо, действуя в составе организованной группы, при пособничестве неустановленных лиц, вышеописанным способом и при вышеописанных обстоятельствах, используя реквизиты подконтрольного установленному лицу ЗАО «Общество11», фактически не осуществляющего финансово-хозяйственной деятельности и зарегистрированного на номинальных лиц, путем обмана, предоставив в адрес ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» заведомо подложные документы, похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере, выделенные для нужд последнего, в рамках исполнения государственного контракта (договора) № 238/33 от 16 августа 2011 года в сумме 13 402 170 рублей 78 копеек, которыми, не имея ни намерений, ни возможности к исполнению указанного договора, распорядились по своему усмотрению.

(данные изъяты)

Суд учитывает, что показания представителей потерпевших, свидетелей, объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела, согласуются между собой. Вышеуказанную совокупность доказательств суд признает достоверной, наряду с изложенным, суд не усматривает оснований для оговора представителями потерпевшего и свидетелями подсудимых, как не усматривает и никакой личной заинтересованности со стороны данных лиц в исходе дела.

(данные изъяты)

О наличии у Слабковской Е.А. и Алифатовой Ж.В. умысла на совершение инкриминируемых им деяний свидетельствует то, что ЗАО «Общество11» и ООО «Общество3», в качестве представителей которых действовали подсудимые, в действительности не осуществляли в установленном законом порядке финансово-хозяйственную деятельность как юридические лица, что подтверждается назначением генеральными директорами номинальных лиц, формально назначенных на должности, не руководивших организациями, и не имевшими возможности исполнить взятые на себя обязательства по поставке техники и оборудования в соответствии с заключенными государственными контрактами, в то время как Слабковская Е.И. и Алифатова Ж.В., достоверно зная о вышеуказанных обстоятельствах, обманывая представителей потерпевших, убеждали последних в намерении взять на себя обязательства и исполнить договоры, и после перечисления на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц авансовых платежей, завладевали денежными средствами потерпевших, которыми распоряжались по своему личному усмотрению, мер к выполнению взятых на себя обязательств не предпринимали, полученные таким образом денежные средства заказчикам не возвращали, прекращая общение с их представителями.

Обман как способ совершения хищений чужого имущества состоит в сознательном сообщении Слабковской Е.А. и Алифатовой Ж.В. представителям потерпевших заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о намерении исполнить договорные обязательства, предоставлении последним поддельной банковской гарантии, поддельных договоров поручительства, бухгалтерской отчетности, подделке Алифатовой Ж.В. подписей от имени генерального директора ООО «Общество3» И.А.И. в государственных контрактах, изготовлении и использовании печати указанного юридического лица в отсутствие таких полномочий.

Квалифицирующий признак совершения мошенничеств в особо крупном размере нашел свое подтверждение в сумме похищенных денежных средств, превышающей 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершения Слабковской Е.И. преступлений в составе организованной группы, а Алифатовой Ж.В. – пособничества организованной группе в совершении преступлений, нашел свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствует большой временной промежуток существования организованной группы, неоднократность совершения Слабковской Е.И., установленными лицом и Алифатовой Ж.В. тождественных преступлений, тщательное предварительное планирование и длительность подготовки к каждому из них, единство способов взаимодействия между соучастниками, наличие устойчивой связи между ними и специальных познаний, позволявших участвовать в аукционах на право заключения государственных контрактов, обманывать представителей потерпевших о наличии должной квалификации в области поставок конкретной техники и оборудования, возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства.

Пособничество Алифатовой Ж.В. в совершении преступлений, выражается в предоставлении участникам организованной группы необходимой для осуществления задуманного информации, оказания помощи в изготовлении печати, поддельных документов, поддержания контактов с представителями потерпевших и устранения таким образом препятствий к совершению преступлений. При этом неосведомленность Алифатовой Ж.В. о личности других соучастников, удаленное общение с ними посредством телефонной связи и электронной почты, не опровергают факт ее пособничества организованной группе в совершении преступлений, поскольку исходя из условий деятельности данной группы, конспирации, особенностей механизма преступлений, отведенных каждому действий, Алифатова Ж.В. была осведомлена о других соучастниках только лишь в объеме, необходимом для достижения как общей преступной цели организованной группы, так и своего личного корыстного интереса, что обуславливало необходимость согласованных совместных преступных действий.

Действия Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В., направленные на хищение денежных средств Спецстроя России, суд признает покушением на преступление, поскольку подсудимые, выполнив ряд деяний, непосредственно направленных на достижение преступного результата, не довели преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с пресечением их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом изложенного, исследовав доказательства, собранные по уголовному делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В. установлена и доказана.

Действия Слабковской Е.И. подлежат квалификации:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она действительно совершила в отношении ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она действительно совершила в отношении ЦЭКТУ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она действительно совершила в отношении Спецстроя России покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Действия Алифатовой Ж.В. подлежат квалификации:

- по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она действительно совершила в отношении ЦЭКТУ пособничество, то есть содействие путем предоставления информации, средств и устранения препятствий совершения преступления, в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

- по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку она действительно совершила в отношении Спецстроя России пособничество, то есть содействие путем предоставления информации, средств и устранения препятствий совершения преступления, в покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.ст.6, 7 и ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, их отношение к содеянному и обстоятельства дела.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Слабковской Е.И., в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает положительные характеристики по месту жительства, учебы и месту содержания под стражей, привлечение к уголовной ответственности впервые, отсутствие судимости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Алифатовой Ж.В., в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 и ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики по местам регистрации, работы и месту содержания под стражей, привлечение к уголовной ответственности впервые, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В., в судебном заседании не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенных Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В. деяний, фактические обстоятельства дела, характер их действий и степень их участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, принимая во внимание данные о личности подсудимых, суд не находит оснований для назначения подсудимым альтернативной лишению свободы меры наказания, либо применения условного осуждения, и приходит к выводу о том, что исправление подсудимых возможно только в условиях изоляции от общества и оснований для применения ст.64 либо 73 УК РФ, равно как и для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не усматривает.

При этом, учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, данных о личности Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В., суд считает возможным не назначать им дополнительное наказание как в виде штрафа, так и в виде ограничения свободы.

Поскольку Слабковская Е.И. и Алифатова Ж.В. осуждаются за совершение тяжких преступлений, в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, суд окончательно назначает подсудимым наказание путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает подсудимым отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку Слабковская Е.И. и Алифатова Ж.В. осуждаются за совершение тяжких преступлений.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств преступлений, данных о личности подсудимых, суд считает необходимым Слабковскую Е.И. и Алифатову Ж.В. взять под стражу в зале суда. При этом залог, внесенный за подсудимую Слабковскую Е.И., после вступления приговора в законную силу на основании ч.10 ст.106 УПК РФ подлежит возвращению залогодателю.

В ходе предварительного следствия представителями потерпевших ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» и ЦЭКТУ заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлениями (т.7 л.д.151, 221-222).

В судебном заседании представители потерпевших гражданские иски поддержали и просили их удовлетворить.

Подсудимые гражданские иски не признали.

Государственный обвинитель просил передать иски на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Изучив исковые требования, заявленные представителем ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», суд, с учетом доказанности вины подсудимой Слабковской Е.И., подтверждения размера иска обстоятельствами, установленными по уголовному делу, руководствуясь ст.1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, считает иск данного потерпевшего подлежащим удовлетворению в размере 13 402 170 рублей 78 копеек.

Разрешая исковые требования ЦЭКТУ, суд принимает во внимание, что судом в порядке гражданского судопроизводства удовлетворен иск данного потерпевшего к ООО «Общество3», с использованием которого Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В. совершено преступление (т.37 л.д.82-85), в связи с чем, для установления сумм, подлежащих взысканию с подсудимых, требуется проведение дополнительных расчетов, поэтому суд признает за данным потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество К.Т.М. (т.37 л.д.165), на основании ч.9 ст.115 УПК РФ подлежит рассмотрению по уголовному делу, выделенному в ходе предварительного следствия в отдельное производство в отношении установленного лица.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в подшитом виде в материалах уголовного дела (т.6 л.д.16-264, т.7 л.д.1-41, т.10 л.д.40-140, 152-308, т.17 л.д.3-10, т.18 л.д.85-250, т.19 л.д.1-270, т.20 л.д.11-45, 57-114, 125-152, 162-213, 225-262, т.21 л.д.9-37, 49-102, 114-205, 217-311, т.22 л.д.9-74, 91-145, 157-227, т.23 л.д.9-106, 118-193, 203-334, т.24 л.д.9-80, 92-130, 140-181, 194-211, 220-267, т.25 л.д.9-147, 159-307, т.26 л.д.6-54, 63-175, т.27 л.д.13-83, т.36 л.д.196-347), следует оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; предметы и документы, находящиеся при материалах данного уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела № 103321, выделенного в отдельное производство в отношении установленного соучастника подсудимых.

Руководствуясь ст.ст.297-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Слабковскую Е.И. признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Слабковской Е.И. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Слабковской Е.И. в виде залога, изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда. Срок наказания осужденной исчислять с 6 июня 2016 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Слабковской Е.И. под стражей в ходе предварительного расследования с 26 апреля 2012 года (т.40 л.д.157-159) по 27 декабря 2012 года (т.40 л.д.237).

По вступлении приговора в законную силу возвратить залог в размере  500 000 рублей, внесенный на лицевой счет Управления Судебного департамента в городе Москве (№ 05731372610), залогодателю Слабковской М.С. (т.41 л.д.11-12, 13).

Алифатову Ж.В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.159, ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Алифатовой Ж.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Алифатовой Ж.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу в зале суда. Срок наказания осужденной исчислять с 6 июня 2016 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Алифатовой Ж.В. в ходе предварительного расследования под стражей с 25 апреля 2012 года (т.39 л.д.196-199) по 27 декабря 2012 года (т.40 л.д.2-3) и под домашним арестом с 12 февраля 2013 года (т.40 л.д.29-30) по 13 февраля 2013 года (т.40 л.д.31-34).

Удовлетворить гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко».

Взыскать в счет возмещения причиненного материального ущерба с подсудимой Слабковской Е.И. в пользу потерпевшего ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» 13 402 170 (тринадцать миллионов четыреста две тысячи сто семьдесят) рублей 78 (семьдесят восемь) копеек.

Признать за потерпевшим Центральным экспертно–криминалистическим таможенным управлением (ЦЭКТУ) право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в подшитом виде в материалах уголовного дела (т.6 л.д.16-264, т.7 л.д.1-41, т.10 л.д.40-140, 152-308, т.17 л.д.3-10, т.18 л.д.85-250, т.19 л.д.1-270, т.20 л.д.11-45, 57-114, 125-152, 162-213, 225-262, т.21 л.д.9-37, 49-102, 114-205, 217-311, т.22 л.д.9-74, 91-145, 157-227, т.23 л.д.9-106, 118-193, 203-334, т.24 л.д.9-80, 92-130, 140-181, 194-211, 220-267, т.25 л.д.9-147, 159-307, т.26 л.д.6-54, 63-175, т.27 л.д.13-83, т.36 л.д.196-347), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; предметы и документы, находящиеся при материалах данного уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела № 103321, выделенного в отдельное производство в отношении установленного соучастника Слабковской Е.И. и Алифатовой Ж.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд, через Тверской районный суд города Москвы, в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы (возражений на апелляционные жалобы и представления других участников процесса) осужденные, в течение десяти суток со дня вручения им копии приговора (жалобы, представления), вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в суде ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: