Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2018 (1-204/2017;) от 08.08.2017

Дело № 1-5/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 05 марта 2018 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Симоновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – прокурора отдела Прокуратуры Республики Мордовия Архиповой Ю.С.,

подсудимого Кондратьева А. И.,

защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Региональная правовая защита» ФИО16, представившей удостоверение № 102 от 19.12.2003 года и ордер № 150 от 24 августа 2017 года,

при секретаре судебного заседания Казаковой Е.Н.,

а также представителей потерпевшего ФИО18, ФИО50, ФИО11

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Кондратьева А. И. <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.1, частью четвертой статьи 159.1, пунктом «б» части второй статьи 174.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420 – ФЗ), пунктом «б» части второй статьи 174.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420 – ФЗ), УК Российской Федерации

установил:

Кондратьев А. И. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СпецСнабКомплект» (далее – ООО «ТД «СпецСнабКомплект», Общество) создано 09.07.2007 на основании решения единственного учредителя Кондратьева А.И. от 05.07.2007.

09.07.2007 ООО «ТД «СпецСнабКомплект» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №.

Место нахождения ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (юридический адрес): Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д.11б.

В соответствии с пунктом 8.1 Устава ООО«ТД«СпецСнабКомплект», утвержденного решением единственного учредителя КондратьеваА.И. №03/09 от 23.12.2009, органами управления ООО«ТД«СпецСнабКомплект» являются участник Общества – высший орган управления Общества и директор – единоличный исполнительный орган.

В соответствии с пунктом 8.2 Устава к исключительной компетенции участника Общества, помимо прочего, относится принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктами 9.1, 9.5, 9.6, 9.8 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, который назначается решением участника Общества сроком на один год. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Директор Общества ответственен за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Решением единственного учредителя ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 05.07.2007 Кондратьева А.И. единоличным исполнительным органом Общества – директором избран сам Кондратьева А.И. Решением единственного участника Общества от 05.07.2011 полномочия КондратьеваА.И. в очередной раз продлены на один год до 05.07.2012. Приказом №1 от 05.07.2012 учредителя ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на основании решения единственного участника Общества полномочия директора Кондратьева А.И. продлены на один год до 05.07.2013.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» №129-ФЗ от 21.11.1996 (ред. от 28.11.2011) КондратьевА.И., как руководитель ООО «ТД «СпецСнабКомплект», был персонально ответственен за соблюдение установленных Правил ведения бухгалтерского учёта и достоверности сведений, отражённых в бухгалтерских документах, в том числе в бухгалтерском балансе, о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им Общества.

Таким образом, КондратьевА.И. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО«ТД«СпецСнабКомплект».

Не позднее 05.06.2012, директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» КондратьевА.И. решил с использованием своего служебного положения путем представления в Мордовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (с 04.08.2015 организационно-правовая форма банка изменена на Акционерное общество, далее – МРФ АО «Россельхозбанк», Банк) заведомо ложных и недостоверных сведений под видом заключения договора об открытии кредитной линии совершить хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

Для реализации своего корыстного преступного умысла КондратьевА.И., изучив порядок и условия предоставления МРФ АО «Россельхозбанк» кредита на инвестиционные цели, разработал преступный план хищения денежных средств Банка, который предусматривал последовательное совершение следующих преступных действий:

– изготовление подложной бухгалтерской отчётности за 1 квартал 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», содержащей более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– приискание организаций, из числа ранее известных КондратьевуА.И., для заключения с ними фиктивного инвестиционного договора на строительство нежилого здания от лица ООО«ТД«СпецСнабКомплект» с целью создания видимости и обоснования потребности в получении кредита, а также целевого использования кредитных денежных средств;

– представление изготовленных фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и намерении строительства административного здания офисного назначения, в МРФАО«Россельхозбанк» с целью обмана лиц, ответственных за принятие решений о выдаче кредитов, и создания условий, необходимых для принятия ими положительного решения о выдаче кредита;

– заключение договора об открытии кредитной линии и завладение денежными средствами Банка, полученными в кредит, а также создание видимости их целевого использования.

При этом КондратьевА.И. намерений на строительство административного здания офисного назначения на кредитные денежные средства не имел, и осуществить их не мог, поскольку возглавляемое им Общество не имело реальной финансовой возможности для ведения предпринимательской деятельности с необходимой рентабельностью, позволяющей обеспечить своевременный и полный возврат заёмных денежных средств и уплаты процентов.

Реализуя свой преступный умысел в соответствии с разработанным преступным планом, Кондратьев А.И., используя свое служебное положение, не позднее 05.06.2012 в г. Саранске Республики Мордовия, изготовил при неустановленных обстоятельствах бухгалтерскую отчётность за 1 квартал 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект» с отметкой о принятии налоговым органом на первом листе, содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданным в налоговый орган, и не отражающие реальное состояние финансовых показателей, что создавало видимые условия для принятия положительного решения о выдаче кредита. Таким образом, Кондратьев А.И. внес в показатели бухгалтерской отчётности за 1 квартал 2012 года заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «ТД «СпецСнабКомплект», улучшающие качественную структуру бухгалтерской отчётности Общества, незаконно изменив, тем самым, в соответствии с локальным нормативным актом АО «Россельхозбанк» – «Методикой анализа и оценки финансового состояния заёмщиков АО «Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и организационно-правовой формы» оценку финансового состояния ООО «ТД «СпецСнабКомплект» с «плохой» на «среднюю».

Продолжая реализовывать задуманное, КондратьевА.И. приискал ранее знакомых ему директора общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-С» (далее – ООО«Стандарт-С») ФИО40 и директора общества с ограниченной ответственностью «Виком» (далее – ООО«Виком») ФИО17 не осведомлённых о его преступных намерениях, с целью последующего использования реквизитов указанных обществ в преступной схеме хищения денежных средств Банка. Реквизиты ООО«Стандарт-С» и ООО«Виком» в соответствии с разработанным преступным планом, КондратьевА.И. планировал использовать для подготовки фиктивного договора и иных документов, необходимых для обмана представителей Банка, введения их в заблуждение, относительно реальной финансово–хозяйственной деятельности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и истинных целей получения кредита.

Для этого Кондратьев А.И. не позднее 05.06.2012 в г. Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены, изготовил при неустановленных обстоятельствах инвестиционный договор на строительство нежилого здания без номера и датированный 05.05.2012 (далее – б/н от 05.05.2012), между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и ООО «Стандарт-С» и ООО «Виком», согласно которому ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (инвестор) якобы обязалось осуществить инвестирование денежных средств в размере 20000000 рублей для реализации инвестиционного проекта, ООО «Стандарт-С» (заказчик) обязалось контролировать использование денежных средств и осуществить реализацию инвестиционного проекта, а ООО «Виком» (подрядчик) обязалось выполнить работы по строительству объекта. Далее Кондратьев А.И. в соответствии с разработанным ранее преступным планом, не имея намерений исполнять свои обязательства по указанному инвестиционному договору, представил указанные документы на подпись ФИО40 и ФИО17, не посвящая их при этом в преступный план хищения денежных средств Банка.

После этого Кондратьев А.И., используя свое служебное положение, также не позднее 05.06.2012 в г. Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены, изготовил при неустановленных обстоятельствах бизнес-план инвестиционного проекта «Вложение средств в строительство части административного здания», согласно которому ООО «ТД «СпецСнабКомплект» якобы кредитные средства планирует инвестировать в строительство части нежилого здания по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой, д.4, на основании заключенного инвестиционного договора на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012. При этом Кондратьев А.И. намерений на реализацию данного бизнес-плана не имел. Кроме того, ни ООО «ТД «СпецСнабКомплект», ни сам Кондратьев А.И. не обладали правом собственности либо владения на земельный участок по данному адресу. ООО «Стандарт-С» и ООО «Виком» в этот момент осуществлялось строительство административного здания офисного назначения по адресу: <адрес>

Реализуя следующую стадию преступного плана, директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьев А.И., с целью обмана представителей Банка относительно финансового состояния возглавляемого им Общества и истинных целей получения кредита, 05.06.2012 в соответствии с требованиями Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учёта в АО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утверждённой решением Правления АО «Россельхозбанк» (протокол № 69 от 10.08.2007), представил в дополнительный офис №3349/20/23 МРФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81а, изготовленный им пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и об истинных целях получения кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект», в том числе:

– заявку от имени директора ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьева А.И. на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме 22000000 рублей, сроком на 5 лет, на строительство части административного здания офисного назначения, строящегося по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой;

– бухгалтерскую отчётность за 1 квартал 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– инвестиционный договор на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012 и бизнес-план инвестиционного проекта «Вложение средств в строительство части административного здания», якобы отражающие цель кредита, и другие документы, из которых сотрудниками Банка впоследствии было сформировано кредитное досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

Заместитель руководителя анализа и оценки кредитных проектов МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО42 и экономист названного отдела ФИО31, будучи введенными таким образом в заблуждение, относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и истинных целей получения кредита, не подозревая о фиктивности представленных документов, подготовили 19.06.2012 заключение кредитного подразделения, в котором посчитали возможным выдачу ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита в сумме 20000000 рублей. После чего передали кредитное досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» для составления заключений по кредитному проекту в юридический отдел и службу безопасности МРФ АО «Россельхозбанк». По итогам проведенной проверки главный юрисконсульт юридического отдела МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО9 подготовил 20.06.2012 заключение юридического отдела, в котором также указал, что предоставление кредита ООО«ТД«СпецСнабКомплект» в сумме 20000000 рублей возможно. В свою очередь, начальник службы безопасности МРФАО«Россельхозбанк» ФИО44., находясь под влиянием обмана со стороны КондратьеваА.И. относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и истинных целей получения кредита, подготовил 22.06.2012 заключение службы безопасности, указав в нем на отсутствие факторов, препятствующих предоставлению кредита ООО«ТД«СпецСнабКомплект». После составления заключений по кредитному проекту ООО «ТД «СпецСнабКомплект» результаты проведенных проверок были направлены на рассмотрение кредитного комитета МРФ АО «Россельхозбанк».

22.06.2012 в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 47а, введенные директором ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьевым А.И. в заблуждение члены кредитного комитета МРФ АО «Россельхозбанк» – ФИО6, ФИО25, ФИО36, ФИО41, ФИО44, на основании доклада старшего менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО39, под председательством директора МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО45, единогласно проголосовали за предоставление ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита на инвестиционные цели в сумме 20000000 рублей, на срок 5 лет, на строительство части административного здания офисного назначения.

Таким образом, Кондратьев А.И., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку и желая наступления этих последствий, совершил с использованием своего служебного положения обман уполномоченных сотрудников Банка относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и истинных целей получения кредита.

22.06.2012 на основании решения кредитного комитета в дополнительном офисе №3349/20/23 МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81а, Кондратьев А.И., используя свое служебное положение, дающее право на совершение сделок от имени ООО «ТД «СпецСнабКомплект», путем обмана заключил с Банком в лице управляющего дополнительным офисом №3349/20/23 МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО20 договор об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей. Размер процентов за пользование кредитом был установлен в размере 14,05% годовых, срок возврата кредита – 21.05.2017.

29.06.2012 во исполнение договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 банковским ордером №407 от 29.06.2012 Банк перечислил средства кредита в сумме 20000000 рублей на расчётный счёт ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №40702810920000000825, открытый в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д.47а.

В соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением Центрального Банка Российской Федерации № 383-п от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств», платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. То есть, с момента зачисления 29.06.2012 денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «СпецСнабКомплект», фактический единоличный руководитель данного Общества Кондратьев А.И. получил реальную возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, реализовав, таким образом, свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения принадлежащих Банку денежных средств в особо крупном размере.

Таким образом, Кондратьев А.И. в период с 05.06.2012 по 29.06.2012, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников МРФ АО «Россельхозбанк», совершил под видом заключения договора об открытии кредитной линии хищение денежных средств в сумме 20000000 (двадцать миллионов) рублей, то есть в особо крупном размере, причинив Банку имущественный ущерб на указанную сумму, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159.1 УК Российской Федерации.

Одновременно с этим, Кондратьев А.И. решил с использованием своего служебного положения совершить финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в крупном размере, приобретенными им в результате совершения хищения у МРФ АО «Россельхозбанк» под видом заключения договора об открытии кредитной линии № 122000/0113 от 22.06.2012, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Для реализации своего преступного умысла КондратьевА.И., разработал преступный план легализации (отмывания) похищенных им мошенническим способом денежных средств Банка, который предусматривал последовательное совершение следующих преступных действий:

– приискание организаций, из числа ранее известных Кондратьеву А.И., с целью последующего использования реквизитов этих юридических лиц для изготовления фиктивных финансово-хозяйственных документов, необходимых для совершения финансовых операций и сделок;

– совершение финансовой операции путем перечисления похищенных кредитных денежных средств на расчетный счет ООО«Виком» с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, а также создания видимости их целевого использования и исполнения обязательств по инвестиционному договору на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012;

– совершение на основании изготовленных КондратьевымА.И. фиктивных финансово-хозяйственных документов финансовых операций и сделок с кредитными денежными средствами путем перечисления с расчетного счета ООО«Виком» на расчетные счета приисканных им организаций с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечения возможности их свободного оборота.

Реализуя свой преступный план, КондратьевА.И. приискал ранее знакомых руководителей следующих обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО): ООО«Торговая компания «ПромТрейд» (№), ООО«СтройАрсенал» (№), ООО«СтройАльянс» (№), ООО«Верон» (№), не осведомлённых о его преступных намерениях, с целью последующего использования реквизитов указанных обществ в преступной схеме легализации (отмывания) похищенных им денежных средств Банка. Кроме того, Кондратьев А.И. в своей преступной схеме решил использовать ООО«ПромСнабТорг» (№), руководство фактической деятельностью которого осуществлялось им единолично. Реквизиты указанных юридических лиц в соответствии с разработанным преступным планом, КондратьевА.И. планировал использовать для подготовки фиктивных финансово-хозяйственных документов, необходимых ему для совершения финансовых операций с денежными средствами, похищенных им мошенническим способом у Банка.

Для этого КондратьевА.И. не позднее 03.07.2012 в г.Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены, изготовил при неустановленных обстоятельствах следующие фиктивные финансово-хозяйственные документы, необходимые ему для совершения финансовых операций и сделок с похищенными им мошенническим способом денежными средствами Банка с целью сокрытия факта преступного приобретения денежных средств и обеспечения возможности их свободного оборота:

– договор поставки без номера, датированный 01.06.2012 (далее – договор поставки б/н от 01.06.2012), между ООО «ПромСнабТорг» и ООО «Виком», согласно которому ООО «ПромСнабТорг» (поставщик) якобы обязалось поставить и передать ООО «Виком» (покупателю) в собственность, а ООО «Виком» (покупатель) якобы обязалось принять и оплатить поставленную кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.;

– товарную накладную №611, датированную 05.07.2012 (далее – товарная накладная № 611 от 05.07.2012), на сумму 3486000 рублей, согласно которой ООО «ПромСнабТорг» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло трансформатор ТМГ-СЭЩ-1600/10-11 УХЛ1600/0 40 Y/Yн-0, стоимостью 2147700 рублей, и провод контактный МФ 100, стоимостью 1338000 рублей, общей стоимостью 3486000 рублей;

– договор поставки без номера, датированный 06.06.2012 (далее – договор поставки б/н от 06.06.2012), между ООО «СтройАльянс» и ООО «Виком», согласно которому ООО «СтройАльянс» (поставщик) якобы обязалось поставить ООО«Виком» (покупателю) товар, а ООО«Виком» (покупатель) якобы обязалось принять и оплатить его;

– товарную накладную №584, датированную 15.07.2012 (далее – товарная накладная №584 от 15.07.2012), на сумму 2116550,84 рублей, согласно которой ООО «СтройАльянс» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло провод контактный МФ 100, стоимостью 2116550,84 рублей;

– товарную накладную №615, датированную 06.08.2012 (далее – товарная накладная № 615 от 06.08.2012), на сумму 897449,16 рублей, согласно которой ООО «СтройАльянс» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло провод контактный МФ 100, стоимостью 897449,16 рублей;

– договор поставки без номера, датированный 08.06.2012 (далее – договор поставки б/н от 08.06.2012), между ООО «Верон» и ООО «Виком», согласно которому ООО «Верон» (поставщик) якобы обязалось поставить и передать ООО «Виком» (покупателю) в собственность, а ООО «Виком» (покупатель) якобы обязалось принять и оплатить поставленную кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.;

– товарную накладную №723, датированную 10.09.2012 (далее – товарная накладная №723 от 10.09.2012), на сумму 3828000 рублей, согласно которой ООО«Верон» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло кабель ААБл 3*240-10 (ож), стоимостью 3828000 рублей;

– договор поставки №31/ОП, датированный 14.06.2012 (далее – договор поставки №31/ОП от 14.06.2012), между ООО«Торговая компания «Пром Трейд» и ООО«Виком», согласно которому ООО«Торговая компания «Пром Трейд» (поставщик) якобы обязалось поставить и передать ООО«Виком» (покупателю) в собственность, а ООО«Виком» (покупатель) якобы обязалось принять и оплатить поставленную ему кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.;

– товарную накладную №814, датированную 17.09.2012 (далее – товарная накладная №814 от 17.09.2012), на сумму 2053527,96 рублей, согласно которой ООО«Торговая компания «ПромТрейд» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло кабель АСБ-10 3*185, стоимостью 2053527,96 рублей;

– товарную накладную №832, датированную 25.09.2012 (далее – товарная накладная №832 от 25.09.2012), на сумму 1946472,04 рубля, согласно которой ООО«Торговая компания «Пром Трейд» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло кабель АСБ-10 3*185, стоимостью 1946472,04 рубля;

– договор поставки №35, датированный 27.06.2012 (далее – договор поставки №35 от 27.06.2012), между ООО«СтройАрсенал» и ООО«Виком», согласно договору ООО«СтройАрсенал» (поставщик) якобы обязалось поставить и передать ООО«Виком» (покупателю) в собственность, а ООО«Виком» (покупатель) якобы обязалось принять и оплатить поставленную ему кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.;

– товарную накладную №825, датированную 27.08.2012 (далее – товарная накладная №825 от 27.08.2012), на сумму 5572000 рублей, согласно которой ООО«СтройАрсенал» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло опоры контактной сети ТФГ-3000-9.0 г.ц., стоимостью 5572000 рублей.

После этого КондратьевА.И., также не позднее 03.07.2012, в г.Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены, изготовил при неустановленных обстоятельствах следующие фиктивные финансово-хозяйственные документы, необходимые ему для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами Банка, похищенными им мошенническим способом:

– соглашение о расторжении инвестиционного договора от 05.05.2012 на строительство нежилого здания без номера, датированное от 10.07.2012 (далее – соглашение о расторжении инвестиционного договора от 05.05.2012 на строительство нежилого здания б/н от 10.07.2012), между ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (инвестор), ООО«Стандарт-С» (заказчик) и ООО«Виком» (подрядчик), согласно которому инвестиционный договор от 05.05.2012 на строительство нежилого здания признан расторгнутым по соглашению сторон 10.07.2012;

– договор поставки без номера, датированный 10.07.2012 (далее – договор поставки б/н от 10.07.2012), между ООО«Виком» и ООО«ТД«СпецСнабКомплект», согласно которому ООО«Виком» (продавец) якобы обязалось поставлять, а ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (покупатель) якобы обязалось получать товар по выставленным счетам на оплату;

– соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом, без номера, датированное от 30.09.2012 (далее – соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом б/н от 30.09.2012), между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и ООО «Виком», согласно которому ООО«Виком» (продавец) и ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупатель) якобы зачли встречные требования друг друга в сумме 20000000 рублей по инвестиционному договору от 05.05.2012 на строительство нежилого здания и договору поставки б/н от 10.07.2012;

– акт взаимозачета №52, датированный 30.09.2012 (далее – акт взаимозачета №52 от 30.09.2012), между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и ООО«Виком», согласно которому ООО«Виком» (продавец) и ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (покупатель) произвели взаимозачет на сумму 20000000 рублей.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных мошенническим путем, директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» КондратьевА.И., используя свое служебное положение, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, а также создания видимости их целевого использования, 02.07.2012 перечислил платежным поручением №921 от 02.07.2012 средства полученного кредита в размере 20000000 рублей с расчетного счета №40702810920000000825 ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (№), открытого в МРФАО«Россельхозбанк» (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.47а, на расчетный счет №40702810604600141822 ООО«Виком» (№), открытый в Саранском филиале Банка (ПАО)«Возрождение» (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Л.Толстого, д.14, якобы в качестве оплаты за строительные работы по инвестиционному договору на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012.

Реализуя следующую стадию преступного плана, КондратьевА.И., не позднее 03.07.2012, заявил директору ООО«Виком» ФИО17., неподозревающему о его преступных намерениях, об отказе от строительства административного здания офисного назначения и потребовал вернуть полученные тем денежные средства путем перечисления денежных средств на расчетные счета указанных им (КондратьевымА.И.) юридических лиц. При этом КондратьевА.И. представил изготовленные им вышеперечисленные фиктивные финансово-хозяйственные документы на подпись ФИО17, не посвящая его в преступный план легализации (отмывания) похищенных им мошенническим способом денежных средств Банка.

ФИО17, не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, выполняя требование Кондратьева А.И., 03.07.2012 совершил следующие финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными 02.07.2012 от ООО «ТД «СпецСнабКомплект», путем перечисления с расчетного счета ООО«Виком» на расчетные счета указанных Кондратьевым А.И. юридических лиц:

– 4000000 рублей платежным поручением №527 от 03.07.2012 перечислил на расчетный счет №40702810200040001300 ООО«Торговая компания «ПромТрейд» (№), открытый в Казанском филиале ООО«Камкобанк» (№), расположенном по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.42, с назначением платежа: «оплата по счету №804 от 03.07.2012 за электротехническую продукцию»;

– 1953000 рублей платежным поручением №528 от 03.07.2012 перечислил на расчетный счет №40702810190270000003 ООО«ПромСнабТорг» (№), открытый в ПАОРОСБАНК (№), с назначением платежа: «оплата по счету №611 от 03.07.2012 за стройматериалы»;

– 1533000 рублей платежным поручением №529 от 03.07.2012 перечислил на расчетный счет №40702810700000002351 ООО«ПромСнабТорг» (№), открытый в АКБ«АКТИВБАНК»(ПАО) (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, с назначением платежа: «оплата по счету №612 от 03.07.2012 за электротехническую продукцию»;

– 5572000 рублей платежным поручением №530 от 03.07.2012 перечислил на расчетный счет №40702810200030000195 ООО«СтройАрсенал» (№), открытый в АКБ«АКТИВ БАНК»(ПАО) (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, с назначением платежа: «оплата по счету №508 от 03.07.2012 за электротехническую продукцию»;

– 3014000 рублей платежным поручением №531 от 03.07.2012 перечислил на расчетный счет №40702810539150001132 ООО«СтройАльянс» (№), открытый в Мордовском отделении №8589 ПАО«Сбербанк» (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д.86, с назначением платежа: «оплата по счету №584 от 03.07.2012 за электротехническую продукцию»;

– 3828 000 рублей платежным поручением №532 от 03.07.2012 перечислил на расчетный счет № 40702810000040005537 ООО«Верон» (№), открытый в «Тимер Банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ибрагимова, д.58, с назначением платежа: «оплата по счету №723 от 03.07.2012 за стройматериалы».

В действительности между ООО «Виком» и ООО «Торговая компания «Пром Трейд», ООО «ПромСнабТорг», ООО«СтройАрсенал», ООО «СтройАльянс», ООО «Верон» реальная финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялись. Фактически никакой товар ООО «Торговая компания «Пром Трейд», ООО «ПромСнабТорг», ООО «СтройАрсенал», ООО «СтройАльянс», ООО «Верон» в адрес ООО «Виком» не поставлялся.

Таким образом, 03.07.2012 ФИО17, не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, по указанию Кондратьева А.И. совершил финансовые операции и сделки по перечислению денежных средств в общей сумме 3486000 рублей (1953000 рублей + 1533000 рублей) на расчетный счет подконтрольного Кондратьеву А.И. юридического лица – ООО«ПромСнабТорг».

Директор ООО «СтройАрсенал» ФИО2, не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, выполняя требование КондратьеваА.И., совершил следующие финансовые операции и сделки с денежными средствами, полученными от ООО«Виком»:

– 03.07.2012 обналичил с расчетного счета ООО«СтройАрсенал» 600000 рублей и 427000 рублей соответственно;

– 04.07.2012 перечислил с расчетного счета ООО«СтройАрсенал» 1579270 рублей и 824882,98 рубля на расчетный счет №40702810739010101325 ООО«ТД«СпецСнабКомплект», открытый в Мордовском отделении №8589 ПАОСбербанк (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д.86, с назначением платежа: «оплата по счет-договору №1272 от 03.07.2012» и «оплата по счет-договору №1274 от 03.07.2012» соответственно;

– 05.07.2012 перечислил с расчетного счета ООО«СтройАрсенал» 409500 рублей и 500000 рублей на расчетный счет №40702810000030000191 подконтрольного ему ООО«СтройЭкспорт», открытый в АКБ«АКТИВ БАНК»(ПАО) (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, с назначением платежа: «оплата за стройматериалы по счету 39 от 05.07.2012» и «оплата за стройматериалы по счету 39 от 05.07.2012» соответственно.

В последующем обналиченные с расчетного счета ООО«СтройАрсенал» денежные средства в общей сумме 1027000 рублей (600000 рублей + 427000 рублей) БикбулатовИ.Р. передал ФИО4., который отдал их КондратьевуА.И. в июле 2012 года в г.Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены.

Далее БикбулатовИ.Р., выполняя требование КондратьеваА.И., полученные от ООО«СтройАрсенал» денежные средства в размере 409500 рублей и 500000 рублей, 05.07.2012 перечислил с расчетного счета подконтрольного ему ООО«СтройЭкспорт» на расчетный счет №40702810739010101325 ООО«ТД«СпецСнабКомплект», открытый в Мордовском отделении №8589 ПАОСбербанк (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д.86, с назначением платежа: «оплата за стройматериалы по счету №1273» и «оплата за стройматериалы по счету №1273» соответственно.

В действительности между ООО«СтройАрсенал» и ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и между ООО«СтройЭкспорт» и ООО«ТД«СпецСнабКомплект» реальная финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялись. Фактически никакой товар ООО«ТД«СпецСнабКомплект» в адрес ООО«СтройАрсенал» и ООО«СтройЭкспорт» не поставлялся.

Таким образом, в период с 03.07.2012 по 05.07.2012 ФИО2, не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, по указанию КондратьеваА.И. совершил финансовые операции и сделки по перечислению денежных средств в общей сумме 3313652,98 рубля (1579270 рублей + 824882,98 рубля + 409500 рублей + 500000 рублей) на расчетный счет ООО«ТД«СпецСнабКомплект», директором и единственным участником которого являлся КондратьевА.И., и по обналичиванию денежных средств в общей сумме 1027000 рублей (600000 рублей + 427000 рублей), итого в общей сумме 4340652,98 рубля (3313652,98 рубля + 1027000 рублей).

Директор ООО«СтройАльянс» ФИО4, не осведомленный о преступном происхождении денежных средств, выполняя требование КондратьеваА.И., с полученными от ООО«Виком» денежными средствами, 03.07.2017 совершил финансовые операции по обналичиванию денежных средств с расчетного счета ООО«СтройАльянс» в размере 150000 рублей и 600000 рублей соответственно.

В последующем обналиченные с расчетного счета ООО«СтройАльянс» денежные средства в общей сумме 750000 рублей (150000 рублей + 600000 рублей) ФИО4 передал КондратьевуА.И. в июле 2012 года в г.Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены.

В результате совершения данных финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, КондратьевымА.И. была придана видимость правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами в общей сумме 8576652,98 рубля (3486000 рублей + 4340652,98 рубля + 750000 рублей), то есть в крупном размере. Таким способом КондратьевА.И. сокрыл факт преступного приобретения денежных средств и обеспечил возможность их свободного оборота.

Таким образом, директор ООО«ТД«СпецСнабКомплект» КондратьевА.И., используя свое служебное положение, совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в сумме 8576652,98 рубля, то есть в крупном размере, приобретенными в результате совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК Российской Федерации, – хищения у Банка путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Кроме того, Кондратьев А. И. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ),при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СпецСнабКомплект» (далее – ООО «ТД «СпецСнабКомплект», Общество) создано 09.07.2007 на основании решения единственного учредителя Кондратьева А.И. от 05.07.2007.

09.07.2007 ООО «ТД «СпецСнабКомплект» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №1071327001130 и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Мордовия с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №.

Место нахождения ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (юридический адрес): Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д.11б.

В соответствии с пунктом 8.1 Устава ООО«ТД«СпецСнабКомплект», утвержденного решением единственного учредителя КондратьеваА.И. №03/09 от 23.12.2009, органами управления ООО«ТД«СпецСнабКомплект» являются участник Общества – высший орган управления Общества и директор – единоличный исполнительный орган.

В соответствии с пунктом 8.2 Устава к исключительной компетенции участника Общества, помимо прочего, относится принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктами 9.1, 9.5, 9.6, 9.8 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, который назначается решением участника Общества сроком на один год. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Директор Общества ответственен за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Решением единственного учредителя ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 05.07.2007 Кондратьева А.И. единоличным исполнительным органом Общества – директором избран сам Кондратьева А.И. Решением единственного участника Общества от 05.07.2011 полномочия Кондратьева А.И. в очередной раз продлены на один год до 05.07.2012. Приказом №1 от 05.07.2012 учредителя ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на основании решения единственного участника Общества полномочия директора Кондратьева А.И. продлены на один год до 05.07.2013.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» № 129-ФЗ от 21.11.1996 (ред. от 28.11.2011) Кондратьев А.И., как руководитель ООО «ТД «СпецСнабКомплект», был персонально ответственен за соблюдение установленных Правил ведения бухгалтерского учёта и достоверности сведений, отражённых в бухгалтерских документах, в том числе в бухгалтерском балансе, о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемого им Общества.

Таким образом, Кондратьев А.И. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

Не позднее 23.08.2012, директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьев А.И. решил с использованием своего служебного положения путем представления в Мордовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (с 04.08.2015 организационно-правовая форма банка изменена на Акционерное общество, далее – МРФ АО «Россельхозбанк», Банк) заведомо ложных и недостоверных сведений под видом заключения договора об открытии кредитной линии совершить хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

Для реализации своего корыстного преступного умысла Кондратьев А.И., будучи осведомленным о порядке и условиях предоставления МРФ АО «Россельхозбанк» кредита на текущие цели, разработал преступный план хищения денежных средств Банка, который предусматривал последовательное совершение следующих преступных действий:

– изготовление подложной бухгалтерской отчётности за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», содержащей более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– приискание организаций, из числа ранее известных Кондратьеву А.И., для заключения с ними фиктивного договора поставки от лица ООО «ТД «СпецСнабКомплект» с целью создания видимости и обоснования потребности в получении кредита, а также целевого использования кредитных денежных средств;

– представление изготовленных фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и о наличии в собственности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» залогового имущества, в МРФ АО «Россельхозбанк» с целью обмана лиц, ответственных за принятие решений о выдаче кредитов, относительно цели кредита и обеспечения кредита, и создания условий, необходимых для принятия ими положительного решения о выдаче кредита;

– заключение договора об открытии кредитной линии и завладение денежными средствами Банка, полученными в кредит, а также создание видимости их целевого использования.

При этом Кондратьев А.И. намерений использовать кредитные денежные средства на пополнение оборотных средств ООО «ТД «СпецСнабКомплект», и осуществить их не мог, поскольку возглавляемое им Общество не имело реальной финансовой возможности для ведения предпринимательской деятельности с необходимой рентабельностью, позволяющей обеспечить своевременный и полный возврат заёмных денежных средств и уплаты процентов.

Реализуя свой преступный умысел в соответствии с разработанным преступным планом, Кондратьев А.И., используя свое служебное положение, не позднее 23.08.2012 в г. Саранске Республики Мордовия, изготовил при неустановленных обстоятельствах бухгалтерскую отчётность за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект» с отметкой о принятии налоговым органом на первом листе, содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданным в налоговый орган, и не отражающие реальное состояние финансовых показателей, что создавало видимые условия для принятия положительного решения о выдаче кредита. Таким образом, КондратьевА.И. внес в показатели бухгалтерской отчётности за 1 полугодие 2012 года заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО«ТД«СпецСнабКомплект», улучшающие качественную структуру бухгалтерской отчётности Общества, незаконно изменив, тем самым, в соответствии с локальным нормативным актом АО«Россельхозбанк» – «Методикой анализа и оценки финансового состояния заёмщиков АО«Россельхозбанк» с учётом их отраслевых особенностей и организационно-правовой формы» оценку финансового состояния ООО«ТД«СпецСнабКомплект» с «плохой» на «среднюю».

Продолжая реализовывать задуманное, КондратьевА.И. в преступной схеме хищения денежных средств Банка решил использовать реквизиты общества с ограниченной ответственностью «ПромСнабТорг» (далее – ООО«ПромСнабТорг», №), руководство фактической деятельностью которого осуществлялось им единолично, а также номинального директора ООО«ПромСнабТорг» ФИО30, не осведомлённого о его преступных намерениях. Реквизиты ООО«ПромСнабТорг» в соответствии с разработанным преступным планом, КондратьевА.И. планировал использовать для подготовки фиктивного договора и иных документов, необходимых для обмана представителей Банка, введения их в заблуждение, относительно реальной финансово–хозяйственной деятельности ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и истинных целей получения кредита.

Для этого КондратьевА.И., используя свое служебное положение, не позднее 23.08.2012 в г.Саранске Республики Мордовия, точные дата и место не установлены, изготовил при неустановленных обстоятельствах договор поставки №10/012, датированный 01.08.2012 (далее – договор поставки №10/012 от 01.08.2012), между ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и ООО«ПромСнабТорг», согласно которому ООО«ПромСнабТорг» (поставщик) якобы обязалось поставить ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (покупателю) согласно спецификации №1 от 01.08.2012 к договору поставки №10/012 товар – электротехническую продукцию, стоимостью 6804421, 55 рубль. Далее КондратьевА.И. в соответствии с разработанным ранее преступным планом, не имея намерений исполнять свои обязательства по указанному договору поставки, представил указанные документы на подпись ФИО30., не посвящая его при этом в преступный план хищения денежных средств Банка.

Реализуя следующую стадию преступного плана, директор ООО«ТД«СпецСнабКомплект» КондратьевА.И., с целью обмана представителей Банка относительно финансового состояния возглавляемого им Общества и истинных целей получения кредита, 23.08.2012 в соответствии с требованиями Инструкции №1-И «О порядке предоставления и учёта в АО«Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утверждённой решением Правления АО«Россельхозбанк» (протокол №69 от 10.08.2007), представил в дополнительный офис №3349/20/14 МРФАО«Россельхозбанк» (далее – дополнительный офис №3349/20/14 в г.Рузаевке), расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Ленина, д.60, изготовленный им пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности и об истинных целях получения кредита ООО«ТД«СпецСнабКомплект», в том числе:

– заявку от имени директора ООО«ТД«СпецСнабКомплект» КондратьеваА.И. на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме 15000000 рублей, сроком на 1 год, на текущие цели;

– бухгалтерскую отчётность за 1 полугодие 2012 года ООО«ТД«СпецСнабКомплект», содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган;

– договор поставки №10/012 от 01.08.2012 со спецификацией №1 от 01.08.2012, якобы отражающие цель кредита;

– заведомо ложные сведения о наличии в собственности ООО«ТД«СпецСнабКомплект» залогового имущества – кабеля ААБл-10*3*240ож, залоговой стоимостью 8173440 рублей, и другие документы, из которых сотрудниками Банка впоследствии было сформировано кредитное досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект».

В действительности кабель ААБл-10*3*240ож, залоговой стоимостью 8173440 рублей, который выступал залоговым обеспечением возврата денежных средств, принадлежал на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Энерголин» (далее – ООО«Энерголин»), расположенному по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Чапаева, д.46. А у ООО«ТД«СпецСнабКомплект» отсутствовало залоговое обеспечение, что являлось препятствием для получения положительного заключения служб Банка об одобрении кредитной сделки.

Исполняющий обязанности (далее – и.о.) управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г.Рузаевке ФИО43 и экономист названного офиса ФИО19, будучи введенными таким образом в заблуждение, относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и якобы наличия залогового обеспечения кредита, а также истинных целей получения кредита, не подозревая о фиктивности представленных документов, подготовили 28.08.2012 заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления кредитных средств, в котором оценили финансовое положение ООО«ТД«СпецСнабКомплект» как «хорошее» и посчитали возможным выдачу Обществу кредита в сумме 15000000 рублей. После чего передали кредитное досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» для составления заключений по кредитному проекту в юридический отдел и службу безопасности МРФАО«Россельхозбанк», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.47а. По итогам проведенной проверки главный юрисконсульт юридического отдела МРФАО«Россельхозбанк» ФИО3 не подозревая об истинных преступных намерениях КондратьеваА.И., подготовил 27.08.2012 заключение юридического отдела, в котором также указал, что предоставление кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в сумме 15000000 рублей возможно. В свою очередь, начальник службы безопасности МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО44 и старший специалист названной службы ФИО34, находясь под влиянием обмана со стороны КондратьеваА.И. относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и якобы наличия залогового обеспечения кредита, а также истинных целей получения кредита, подготовили 28.08.2012 заключение службы безопасности, указав в нем на отсутствие факторов, препятствующих предоставлению кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект». После составления заключений по кредитному проекту ООО «ТД «СпецСнабКомплект» результаты проведенных проверок были направлены на рассмотрение кредитной комиссии дополнительного офиса №3349/20/14 в г.Рузаевке.

30.08.2012 в дополнительном офисе №3349/20/14 в г.Рузаевке введенные директором ООО «ТД «СпецСнабКомплект» КондратьевымА.И. в заблуждение члены кредитной комиссии дополнительного офиса в г.Рузаевка – ФИО8, ФИО19, ФИО34, на основании доклада ФИО19, под председательством и.о. управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г. Рузаевке ФИО43, единогласно проголосовали за предоставление ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита на текущие цели в сумме 15000000 рублей, сроком на 1 год, на пополнение оборотных средств.

Таким образом, КондратьевА.И., действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Банку и желая наступления этих последствий, совершил с использованием своего служебного положения обман уполномоченных сотрудников Банка относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и истинных целей получения кредита.

30.08.2012 на основании решения кредитной комиссии в дополнительном офисе № 3349/20/14 в г.Рузаевке КондратьевА.И., используя свое служебное положение, дающее право на совершение сделок от имени ООО «ТД «СпецСнабКомплект», путем обмана заключил с Банком в лице и.о. управляющего дополнительного офиса № 3349/20/14 в г. Рузаевке ФИО43 договор об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей. Размер процентов за пользование кредитом был установлен в размере 13,03% годовых, срок возврата кредита – 15.07.2014.

Кроме того, в тот же день, в дополнительном офисе №3349/20/14 в г.Рузаевке между Банком в лице и.о. управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г.Рузаевке ФИО43 и ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в лице директора Кондратьева А.И., не имеющего возможности и намерений исполнять кредитные обязательства, в том числе, заключен договор о залоге товаров в обороте №122014/0025-3 от 30.08.2012, согласно которому залогодатель (директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» КондратьевА.И.), обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012, якобы передает в залог залогодержателю (Банку) принадлежащие ему товары – кабель ААБл-10*3*240ож, залоговой стоимостью 8173440 рублей, находящиеся на складских площадях ООО«ТД«СпецСнабКомплект», расположенных по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Чапаева, д.46.

В тот же день, то есть 30.08.2012, в соответствии с заключенным договором об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 и для отражения операций по выдаче кредита начальник операционного отдела дополнительного офиса №3349/20/14 в г.Рузаевке ФИО7 подготовила распоряжение об открытии ссудного счета заемщику № 45206810920140000121 и выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект». Данное распоряжение, в соответствии с процедурой выдачи кредитов, было подписано и.о. управляющего дополнительного офиса № 3349/20/14 в г. Рузаевке ФИО43 и передано для исполнения.

31.08.2012 в соответствии с указанным распоряжением денежные средства Банка в сумме 15000000 рублей на основании мемориального ордера №434 от 31.08.2012 поступили с ссудного счета ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на его расчетный счет № 40702810920000000825, открытый в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.47а.

В соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением Центрального Банка Российской Федерации № 383-п от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств», платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. То есть, с момента зачисления 31.08.2012 денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «СпецСнабКомплект», фактический единоличный руководитель данного Общества КондратьевА.И. получил реальную возможность ими распоряжаться по своему усмотрению, реализовав, таким образом, свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения принадлежащих Банку денежных средств в особо крупном размере.

Таким образом, КондратьевА.И. в период с 23.08.2012 по 31.08.2012, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников МРФАО«Россельхозбанк», совершил под видом заключения договора об открытии кредитной линии хищение денежных средств в сумме 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей, то есть в особо крупном размере, причинив Банку имущественный ущерб на указанную сумму, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.1 УК Российской Федерации.

Одновременно с этим, Кондратьев А.И. решил с использованием своего служебного положения совершить финансовую операцию с денежными средствами в крупном размере, приобретенными им в результате совершения хищения у МРФ АО «Россельхозбанк» под видом заключения договора об открытии кредитной линии № 122014/0025 от 30.08.2012, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Для реализации преступного умысла Кондратьев А.И. решил использовать реквизиты ООО «ПромСнабТорг» (ИНН №) и его номинального директора ФИО30, не осведомлённого о его преступных намерениях, а также ранее изготовленный им фиктивный договор поставки № 10/012 от 01.08.2012, между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и ООО «ПромСнабТорг», согласно которому ООО «ПромСнабТорг» (поставщик) якобы обязалось поставить ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупателю) согласно спецификации № 1 от 01.08.2012 к договору поставки № 10/012 товар – электротехническую продукцию, стоимостью 6 804 421,55 рубль.

Реализуя преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных мошенническим путем, директор ООО«ТД«СпецСнабКомплект» КондратьевА.И., используя свое служебное положение, с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами, а также создания видимости их целевого использования и исполнения обязательств по договору поставки№10/012 от 01.08.2012, совершил 03.09.2012 финансовую операцию по перечислению платежным поручением №1215 от 03.09.2012 денежных средств полученного кредита в размере 6752291,76 рубль с расчетного счета №40702810920000000825 ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (№), открытого в МРФАО«Россельхозбанк» (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д. 47а, на расчетный счет №40702810700000002351 ООО«ПромСнабТорг» (№), открытый в АКБ«АКТИВБАНК»(ПАО) (№), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, д.52, якобы в качестве оплаты за электротехническую продукцию по договору поставки №10/012 от 01.08.2012.

В действительности между ООО«ТД«СпецСнабКомплект» и ООО«ПромСнабТорг» реальная финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялись. Фактически никакой товар ООО«ПромСнабТорг» в адрес ООО«ТД«СпецСнабКомплект» не поставлялся.

В результате совершения данной финансовой операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, КондратьевымА.И. была придана видимость правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами в размере 6752291,76 рубль, то есть в крупном размере. Таким способом КондратьевА.И. сокрыл факт преступного приобретения денежных средств и обеспечил возможность их свободного оборота.

Таким образом, директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» КондратьевА.И., используя свое служебное положение, совершил финансовую операцию с денежными средствами в размере 6752291,76 рубль, то есть в крупном размере, приобретенными в результате совершения им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК Российской Федерации, – хищения у Банка путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Подсудимый Кондратьев А.И. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, суду пояснил, что им было учреждено ООО ТД «СпецСнабКомплект», он и являлся его директором. В 2012 году возникла необходимость, в получении кредита, и он ходил по финансовым учреждениям, узнавал про условия и ставки кредитов. И Обществом в 2012 году был получен кредит на сумму 20 миллионов рублей. Кредит был необходим для постройки административного здания. ООО ТД «СпецСнабКомплект» заключило в ООО «Виком» и ООО «Стандарт С» инвестиционный договор на строительство административного здания. После получения кредита ООО ТД «СпецСнабКомплект» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Виком» в сумме 19 миллионов 900 тысяч рублей. После получения денег ООО «Виком» изменило условие договора и сроки, данные условия его не устроили, в связи, с чем договор был расторгнут. После расторжения договора, ООО «Виком» денежные средства не вернуло, и предложило приобрести у него электротехническую продукцию. После договоренности о цене, сделали взаимозачет. Продукцию забирали частями, так как её было много. У него имеются копии документов, подтверждающих факт поставки, взаимозачета между ООО «Виком» и ООО ТД «СпецСнабКомплект» товарно-материальных ценностей, а именно товарные накладные и счет-фактуры №853, №760, №766, №781, №895. Документы для получения кредита готовил, когда он, когда его помощники, у него их много было. Заявку подписывал он. Бухгалтерский баланс он не готовил и никаких изменений в него не вносил. О том что, за баланс за первый квартал и первое полугодие 2012 года содержится в материалах уголовного дела ему не известно. Методика анализа и оценки финансового состояния заёмщиков АО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых особенностей и организационно-правовой формы ему не знакома. Какие данные должны быть в балансе, чтобы банк мог оценить как потенциального заёмщика, и можно было выдать кредит, ему не известно. Какие-либо хозяйственные документы или договоры с реквизитами организации ООО «ПромТрейд», ООО «СтройАльянс», ООО «СтройАрсенал», ООО «Верон» о перечислении 20 миллионов на счета этих фирм он не готовил и ФИО17, не передавал. На сегодняшний день ООО ТД «СпецСнабКомплект» ликвидировано по процедуре банкротства. АО «Россельхозбанк» являлось залоговым кредитором в процедуре банкротства ООО ТД «СпецСнабКомплект». В ходе конкурсного производства обязательства ООО ТД «СпецСнабКомплект» на сумму 20 миллионов и 15 миллионов исполнены, было заключено соглашение об отступном. Товарно-материальные ценности были переданы, но банк не принял эти товарно-материальные ценности. Он неоднократно обращался с письмами, предлагал реализовать здание, когда появлялась возможность, почему на его неоднократные обращения не поступало никакой реакции, не знает.

Залоговое имущество, по второму кредитному договору принадлежало ему.

Из материалов дела видно, что никакого ущерба банку причинено не было. Было заключено соглашение об отступном, в соответствии с которым все обязательства ООО ТД «СпецСнабКомплект» перед кредитором были прекращены. Его личное имущество на сумму 42 миллиона рублей незаконно арестовано. В связи с этим предпринимательская деятельность не возможна.

Два года он исправно без просрочек платил за кредит, потом финансовое положение организации ухудшилось. Сама отрасль устарела, были несвоевременные выплаты. И то, что ООО «Виком» не вернуло деньги тоже повлияло. Вместо того, чтобы получать какую-то прибыль, ему приходилось возиться с товаром и его реализовывать.

В судебном заседании были допрошены представители ООО «СтройАльянс», ООО «СтройАрсенал», ООО «Верон» и они говорили, что получали денежные средства от ООО «Виком». Считает, что они заключили сделку со следствием и дают лживые показания.

Считает, что уголовное дело в отношении него возбуждено, по указанию заместителя прокурора Республики Мордовия Березина А.А., поскольку в процессе осуществления совместной предпринимательской деятельности с его родственником, у них возникла конфликтная ситуация. Даже обвинительное заключение было утверждено Березиным А.А., а не ФИО32

Не смотря на отрицание Кондратьевым А.И. своей вины, его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений, при вышеизложенных обстоятельствах, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно копии Свидетельства о государственной регистрации 09.07.2007 юридического лица ООО «ТД «СпецСнабКомплект», 09.07.2007 ООО «ТД «СпецСнабКомплект» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1071327001130.

В соответствии со светокопией Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 09.07.2007 юридического лица ООО «ТД «СпецСнабКомплект» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Мордовия с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №№.

Согласно копии решения об учреждении ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 05.07.2007, Кондратьев А.И. решил создать ООО «ТД «СпецСнабКомплект» с уставным капиталом в размере 10000 рублей.

Решением единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №01/2011 от 05.07.2011, полномочия директора Кондратьева А.И. продлены на один год до 05.07.2012.

Согласно Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 13.06.2012, единственным участником и директором ООО «ТД «СпецСнабКомплект» является Кондратьев А.И.

В соответствии с копией приказа ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №1 от 09.07.2007, Кондратьев А.И. принял на себя исполнение обязанностей директора ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

Согласно Устава ООО «ТД «СпецСнабКомплект», органами управления ООО«ТД«СпецСнабКомплект» являются участник Общества – высший орган управления Общества и директор – единоличный исполнительный орган (пункт 8.1). В соответствии с пунктом 8.2 Устава к исключительной компетенции участника Общества, помимо прочего, относится принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктами 9.1, 9.5, 9.6, 9.8 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, который назначается решением участника Общества сроком на один год. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Директор Общества ответственен за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций Обществом. Директор Общества при осуществлении им прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО18 следует, что согласно договору об открытии кредитных линий ООО ТД «СпецСнабКомплект» были открыты кредитные линии: 22.06.2012 на сумму 20 миллионов рублей и 30.08.2012 на сумму 15 миллионов рублей. Указанные суммы были банком предоставлены ООО ТД «СпецСнабКомплект» в полном объеме. На стадии подготовки и выдачи кредита директором данной фирмы Кондратьевым А.И. были предоставлены заведомо ложные сведения, а именно бухгалтерская отчетность и инвестиционный договор на строительство нежилого здания. Представленные документы позволили открыть кредитные линии для данной организации. Согласно проведенной бухгалтерской экспертизе реальное состояние организации не позволяло выдать кредит. Таким образом, в результате противоправных действий подсудимого банку был причинен ущерб в размере 35 миллионов рублей. На сегодняшний день кредиты не погашены и выплаты не производятся.

Из показаний свидетеля ФИО37 следует, что с июля 2007 года по апрель 2015 года она работала в ООО «ТД «СпецСнабКомплект», главным бухгалтером, вела бухгалтерию. В ООО «ТД «СпецСнабКомплект» работали директором Кондратьев А.И. и 8 менеджеров. Бухгалтерией сначала занималась только она, а потом у нее был помощник. О получении ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредитов на 15 миллионов рублей и на 20 миллионов рублей ей известно от Кондратьева А.И. Относительно первого кредита он говорил, что на строительство офисного здания. По какому адресу не знает, где-то в центре, этого земельного участка в собственности у них не было. Следователь предъявлял для ознакомления какие-то документы, договора и инвестиционный проект. Названия фирм, с какими были заключены договора у ООО «ТД «СпецСнабКомплект» она не помнит. Были договора и с Саранскими фирмами и с фирмами из Москвы. Заявки на предоставление кредитов она не готовила, и кто их готовил не знает, пояснений относительно того, что в заявках есть ее подпись, дать не может, стоят подписи похожие на ее. Денежные средства поступали на счет ООО «ТД «СпецСнабКомплект». Данные денежные средства пошли на оплату продукции, материала, почему не произошло инвестирование, она не знает. У организации была задолженность по кредитам.

Бухгалтерскую отчетность для налоговой инспекции готовила она. Документы сдавали в электронном виде. Был электронный ключ на имя директора. Пояснить относительно того, что в АО «Россельхозбанк» была представлена отчетность, отличающаяся от отчетности, представленной в налоговую инспекцию, она ничего не может.

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что она в АО «Россельхозбанк» работает с октября 2006 года по настоящее время. В 2012 году занимала должность главного экономиста отдела анализа. В ее обязанности входило рассмотрение заявок. В ходе допроса следователь предъявлял документы, в их числе и бухгалтерский баланс. Разница между документами, представленными в банк и документами, представленными в налоговую инспекцию, была, но в чем не помнит, было, искажение каких-то статей. Состояние организации определяется по Методике банка и может быть определено как среднее, хорошее и плохое. При решении вопроса о выдаче кредита банк руководствуется не только бухгалтерскими документами, а совокупностью разных факторов. Наличие хороших документов не свидетельствует о том, что кредит будет выдан.

Из оглашенных в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного расследования (т. 6 л.д. 125-128) следует, что по предъявленным бухгалтерской отчётности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» за 1 квартал 2012 года, представленной в МРФ АО «Россельхозбанк», и бухгалтерской отчётности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» за 1 квартал 2012 года, представленной в Межрайонную ИФНС России № 1 по Республике Мордовия, а также бухгалтерской отчётности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» за 1 полугодие 2012 года, представленной в МРФ АО «Россельхозбанк», и бухгалтерской отчётности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» за 1 полугодие 2012 года, представленной в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия, пояснила, что данные, содержащиеся в балансах, представленных в банк, отличаются от тех, что были представлены в налоговые органы. Так, сумма кредиторской задолженности предприятия, в балансе за 1 квартал 2012 года, предоставленном в банк, занижена на 117 млн. рублей, а сумма дебиторской задолженности уменьшена на 75 млн. рублей. Данные показатели за 1 полугодие 2012 года занижены на 41,9 млн. рублей и 35,4 млн. рублей соответственно. Кроме того, в предоставленных банку балансах имеются и другие расхождения по сравнению с данными налоговых органов. При принятии банком решения о выдаче кредита (открытии кредитной линии) либо отказе в выдаче кредита (открытии кредитной линии) заёмщику банком проводится оценка его финансово-экономических показателей.

Данные показания свидетелем ФИО10 в судебном заседании подтверждены в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что в АО «Россельхозбанк» она работает с 2007 года, с 2009 года в должности начальника отдела проверок службы внутреннего аудита. В ее должностные обязанности входит проверка соблюдения требований внутренних документов банка. Для выдачи кредита необходимо представить документы по форме №2-И, в этот список входят финансовые и юридические документы. Основным документом является финансовая отчетность с расшифровкой. Сотрудниками банка осуществлялась проверка документов. Согласно методике проводится проверка бухгалтерского баланса, проверяется наличие подписей директора и главного бухгалтера, а также отметка налогового органа.

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что он работал в АО «Россельхозбанк» в период с 2008 по 2016 год в должности начальника службы безопасности. В его должностные обязанности входило обеспечение экономической безопасности деятельности АО «Россельхозбанк», информационная безопасность и внутренняя безопасность. Он лично проверку не проводил, а проводили проверку сотрудники, кто именно проводил проверку по ООО «ТД «СпецСнабКомплект» он не помнит. Обстоятельства выдачи кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» ему известны, это была рядовая заявка на кредит. Сотрудники службы безопасности проводили проверку заёмщика, залогодателя и поручителя с точки зрения их благонадёжности, деловой репутации. По результатам проверки служба безопасности готовила заключение. Заключение по результатам проверки выдано положительное, поскольку кредит выдан. Каких-либо проблем по линии службы безопасности не было выявлено.

Также он являлся членом кредитного комитета. Присутствовал ли он на заседании кредитного комитета при решении вопроса о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» не помнит, но если подписи стоят, значит присутствовал. Исполняло ли обязательства по кредиту ООО «ТД «СпецСнабКомплект» ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что в 2012 году он являлся сотрудником юридического отдела АО «Россельхозбанка». В его обязанности по вопросам выдачи кредита входила оценка юридических документов на правоспособность. Осуществлялась проверка следующих документов: Устава организации, ЕГРЮ, ИНН, протокола общего собрания, копии паспортов руководителя и главного бухгалтера, приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера. Участие в заседаниях кредитной комиссии он не принимал. По вопросу выплаты кредита ему известно, что при банкротстве организации, было заключено соглашение об отступном, по которому какой-то товар должен был пойти в счет погашения задолженности ООО ТД «СпецСнабКомплект». Банк с данным заявлением не согласился, и было написано исковое заявление. Банк не согласился принять товар в счет погашения задолженности, потому, что товар был не ликвидный, то есть при его реализации могли возникнуть определенные проблемы.

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что в ООО «Виком» он работает с 2005 года. Общество занимается строительной деятельностью, перевозками, сдачей в аренду. С Кондратьевым А.И. знаком примерно с 2011 года. Он был подрядчиком по многим проектам. В то время нужны были инвестиции, он согласился вложить деньги. Должна была быть заложена сумма 20 миллионов рублей, о чем заключили договор. Кондратьев А.И. имел отношение к составлению договора, договор приносили заказчики. В договоре было три подписи: его, Платонова и Кондратьева. 20 миллионов рублей на счет ООО «Виком» поступали, но потом Кондратьев А.И. сказал, что договор расторгается, что они передумали. Договор был, расторгнут через несколько дней. Если и было письмо за его подписью, то это было нужно для заключения договоров о взаимозачете. Возвращались деньги на расчетные счета организаций, наименования организаций он не помнит. Документы с наименованиями данных организаций предоставляла компания заказчика. Денежные средства перечислялись на счета нескольких организаций. Без согласования с Кондратьевым А.И. он не мог совершить перечисления. Какое отношение Кондратьев А.И. имеет к данным организациям, он не знает. Было перечислено 19900000. 100 тысяч они не перечислили. У них в фирме изымались накладные, счета фактуры и договор цессии. Когда допрашивал следователь, предъявлял для обозрения договора поставки между ООО «ПромСнабТорг» в лице ФИО30 и их организацией о том, что приобретена электротехническую продукцию, но фактически ее не приобретали. В договоре расписывался, так как без него не могли перечислить денежные средства. Подписал договор по просьбе заказчика.

Также предъявляли для обозрения договор поставки, который заключался между их организацией и ООО «Верон», в соответствии с которым поставлялась электротехническая продукция, никакой продукции они не получали, сразу оформили договор цессии.

Предъявлялся для обозрения договор поставки между их организацией и ООО «ПромТрейд» согласно которому получали кабельно-проводниковую продукцию. Договор был составлен для перечисления денежных средств. В последующем был оформлен договор цессии. Продукцию не получали. Реально какая-либо деятельность между их компанией и компанией ООО «ПромТрейд» осуществлялась, не помнит, продукцию не получали. Названия организации ООО «СтройАльянс» не помнит, но может сказать, что продукцию не приобретали. Директора ООО «СтройАльянс» ФИО23 не видел. По поводу договора поставки между их компанией и ООО «СтройАрсенал», может сказать, что никакой продукции они не приобретали, был заключен договор цессии по возврату задолженности. Договор цессии, был заключен между ООО «Виком» и компанией Кондратьева А.И., название которой он не помнит. Документально был закрыт долг перед ООО «СпецСнабКомплект» по договору цессии. Деньги не вернули на счет заказчика, потому что он не собственник этих денег, он вернул деньги так, как решил заказчик

Соглашение о расторжении инвестиционного договора было заключено. Договор был, расторгнут по инициативе заказчика. Какие сроки ввода в эксплуатацию здания были указаны в инвестиционном договоре, не помнит. У здания точный почтовый адрес мог появиться только после сдачи здания в эксплуатацию.

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что он являлся коммерческим директором ООО «ПромСнабТорг». Фирма занималась продажами, оказанием услуг. Через данную организацию они проводили сделки. Слышал, что оформлено данное общество было на ФИО30. Лично с ФИО30 он не знаком. Руководил фирмой фактически он, а ФИО15 выполнял его поручения, он помогал ему проводить сделки через эту фирму. Затем появились другие приоритеты, и фирма была продана. Имел ли отношение Кондратьев А.И. к этому обществу ему не известно. Кондратьеву А.И. он говорил о намерении продать данное общество, он говорил, что по возможности поможет с реализацией данного общества. На кого было в последующем общество оформлено, он не помнит.

Кондратьеву А.И. документы по финансово-хозяйственной деятельности общества он не передавал, когда общество переоформлялось, документы были переданы нотариусу.

Из оглашенных в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО46 (т. 7 л.д. 64-67), данных в ходе предварительного следствия следует, что примерно в середине июня 2012 года о своём желании продать ООО «ПромСнабТорг» сообщил директору ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьеву А.И. Тот заинтересовался этим предложением и сказал, что поможет переоформить его долю на другое лицо. При этом КондратьевА.И. сказал, что не будет оформлять ООО «ПромСнабТорг» на себя, а найдёт какого-нибудь знакомого, который согласится оформить на себя данное общество и тогда уже документально закрепит такой переход собственности в налоговой инспекции. Фактически же бухгалтерские и учредительные документы ООО «ПромСнабТорг» он передал Кондратьеву А.И. для переоформления доли в уставном капитале только в середине июня 2012 года. С указанной даты он больше не занимался предпринимательской деятельностью от имени ООО «ПромСнабТорг».

Данные показания свидетель ФИО46 в судебном заседании подтвердил.

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что ООО «ПромСнабТорг» было создано его дядей ФИО46 Общество занималось продажей электротехнической продукции. Директором этого общества был ФИО30, но он только подписывал документы, фактически им руководил ФИО46, он сам выполнял разные поручения, и у него тоже было право подписи. ФИО46 перестал заниматься предпринимательской деятельностью в мае 2012 года, он передал фирму Кондратьеву А.И., отдал ему документы. Они с ФИО30 продолжали работать в ООО «ПромСнабТорг» после передачи общества Кондратьеву А.И. еще немного, он носил почтовые поручения, и никаких решений, ни он, ни ФИО30 не принимали. Имущества у фирмы не было. Следователь предъявлял для обозрения копию денежного чека на сумму 1 миллион 517 тысяч рублей, он получал эти денежные средства и отдал Кондратьеву. Следователь при допросе предъявлял для обозрения договор согласно которому ООО «ПромСнабТорг» должен был поставить электротехническую продукцию ООО «ТД «СпецСнабКомплект», инициатива заключения договора была ООО «ТД «СпецСнабКомплект», какая –либо продукция в ООО «ПромСнабТорг» не поставлялась. ФИО30 не был знаком с Кондратьевым.

Из показаний свидетеля ФИО30 следует, что был директором ООО «ПромСнабТорг». Фирма была открыта в 2009 году, по просьбе ФИО15. С ФИО15 знаком с детства, вместе работали в этой фирме. ФИО46 не помнит. В его обязанности входило подписание бумаг, директором был только формально. Какое Кондратьев А.И. имел отношение к ООО «ПромСнабТорг», он в подробности не вникал. Ему известно, что летом 2012 года фирма была передана Кондратьеву А.И. Когда допрашивал следователь предъявляли для обозрения чек на сумму 1 миллион 517 тысяч рублей. В связи, с чем ФИО15 снимал данные денежные средства, не помнит, а кому они были переданы, не знает. Договор между ООО «ПромСнабТорг» и ООО «Виком» следователь ему предъявлял, никакого отношения к указанному договору он не имел, его директора ФИО17 не знает. Видел, как ФИО15 передавал какие-то документы Кондратьеву А.И., но их не читал, и не вникал в их суть. С Кондратьевым лично не общался, видел несколько раз.

Из протокола допроса свидетеля ФИО27 следует, что он совместно с Кондратьевым А.И. осуществлял предпринимательскую деятельность, а потом перестал. С Кондратьевым А.И. общался по телефону, его голос ему знаком. ФИО35, ФИО51 также знает. Когда допрашивал следователь, предоставлял распечатки и запись телефонных переговоров. Голоса похожи на Кондратьева и ФИО51.

Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что с 2014 года он работает в ОАО «Россельхозбанке». При выдаче кредита банк производит оценку финансово-экономической деятельности заёмщика, банк анализирует те бухгалтерские и юридические документы, которые предоставляет заёмщик. Берутся бухгалтерские балансы за завершенный период, анализируются расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности. Существует программа на основе Microsoft Excel, в которой прописаны формулы, с помощью которых рассчитывается бальнорейтинговая оценка финансового состояния будущего заёмщика. В программу необходимо внести сведения из финансового баланса и программа автоматически рассчитывает оценку финансового состояния. Оценка финансового состояния может быть от 0 до 120 баллов. В зависимости от количества баллов выделяют плохое финансовое положение, среднее финансовое положение и хорошее финансовое положение. При категории «плохое финансовое состояние» выдача кредита заёмщику не возможна. Даже при категории «среднее финансовое состояние» практически никогда не происходит кредитования. В случае категории «хорошее финансовое состояние» выясняется наличие иных кредитов и изучается качество обслуживания в других кредитных организациях. При плохом финансовом состоянии заёмщика как-то повлиять на решение о выдаче кредита наличие и размер залогового имущества не может, так как это говорит о том, что предприятие находится в преддефолтном состоянии. Также при плохом финансовом состоянии заёмщика не может как-то повлиять на решение о выдаче кредита наличие поручительство, так как это говорит, что заёмщик находится в преддефолтном состоянии. С ООО ТД «СпецСнабКомплект» он не работал. Программа разработана головным офисом, отделом департамента и методологии и она учитывает следующие коэффициенты: финансовой независимости, обеспеченности собственными средствами, текущей ликвидности, срочной ликвидности и нормы чистой прибыли. Используется вся информация из первой и второй формы баланса. Анализируются собственные средства, оборотные и необоротные активы, краткосрочные и долгосрочные обязательства, то есть баланс анализируется в комплексе.

В присутствии участников процесса свидетелем ФИО13 с использованием программы производится оценка финансово-экономических показателей ООО ТД «СпецСнабКомплект» на основе бухгалтерской документации за первый квартал 2012 года, и за первое полугодие 2012 года, которые были представлены в налоговый орган (т.1 л.д. 83-91, 131-134).

По результатам оценки финансово-экономических показателей ООО ТД «СпецСнабКомплект» на основе бухгалтерской документации за первый квартал 2012 года, и за первое полугодие 2012 года, которые были представлены в налоговый орган (т.1 л.д. 83-91, 131-134) свидетель ФИО13 суду пояснил:

- До 25 баллов – это плохое финансовое положение, более 25 баллов- это среднее финансовое положение, от 53 баллов – это хорошее финансовое положение. В данном случае программа выдает 11 баллов, что является плохим финансовым положением и говорит о том, что предприятие находится в преддефолтной стадии и не может получить кредит согласно данной отчетности. По второму кварталу 2012 года программа выдает 18 баллов, что также соответствует плохому финансовому состоянию.

Коэффициенты рассчитываются автоматически и они общепризнанные. Этой программы нет в свободном доступе, она является внутренней. На бальнорейтинговую оценку влияет отчетность за квартал или за полугодие. Всего рассматривается 5 балансов – это 3 предыдущих года и 2 квартальные даты: текущая и прошлая. На финансовую оценку влияет только последний завершенный период.

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что он занимал должность начальника отдела по работе с проблемными активами. В 2014 году в отношении ООО ТД «СпецСнабКомплект» было возбуждено конкурсное производство. Банк был включен в реестр кредиторов. Залогового имущества было на сумму 35-37 миллионов рублей. В марте 2014 года было собрание кредиторов, на котором решался вопрос передачи реализованного имущества должника путем заключения соглашения об отступном. На данном собрании банк не имел права голоса, так как является залоговым кредитором. На собрании было принято решение о передаче банку нереализованного имущества на сумму 14 миллионов рублей. С данным решением банк не согласился, так как не было известно ни качественных, ни количественных характеристик данного имущества. Имущество было в соглашении об отступном что-то связанное с электрикой. Было невозможно определить его качественные характеристики, не понятно как была произведена оценка этого имущества

Кроме того, данные кредитные договора были обеспечены другим имуществом, находящимся <адрес>. Банк направил исковое заявление в Арбитражный Суд Республики Мордовия о признании соглашения об отступном недействительным.

Кроме того, доказательствами, подтверждающими обвинение КондратьеваА.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК Российской Федерации (по эпизоду хищения 20000000 рублей под видом заключения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012), кроме вышеприведенных показаний представителя потерпевшего ФИО18, показаний свидетелей ФИО17, ФИО37, ФИО12, ФИО10, ФИО44, ФИО27 являются следующие доказательства.

Из материалов кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей, следует, что согласно заявки на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» от 05.06.2012 №01/КР, заемщик – ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в лице директора Кондратьева А.И. обратился за заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме 22000000 рублей, сроком на 5 лет, на строительство части административного здания офисного назначения, строящегося по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой.

Согласно решения единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, единственный участник ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьев А.И. принял решение одобрить сделку Общества с ОАО «Россельхозбанк» по поводу получения кредита в размере 20000000 рублей, сроком на 5 лет, со ставкой по кредиту 14%;

В соответствии с бухгалтерской отчетностью за 1 квартал 2012 года от 02.05.2012, представлены показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

Заключением кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 19.06.2012, заместитель руководителя анализа и оценки кредитных проектов МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО42 и экономист названного отдела ФИО31, посчитали возможным выдачу ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита в сумме 20000000 рублей.

Заключением юридического отдела банка по юридическим документам ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, главный юрисконсульт юридического отдела МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО9., посчитал возможным выдачу ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита в сумме 20000000 рублей.

В заключении службы безопасности банка по материалам кредитной заявки ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 22.06.2012, начальник службы безопасности МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО44, указал на отсутствие факторов, препятствующих предоставлению кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

Согласно Выписки из протокола заседания Кредитного комитета № 107 от 22.06.2012, члены кредитного комитета МРФ АО «Россельхозбанк» – ФИО6, ФИО25, ФИО36, ФИО41, ФИО44, на основании доклада старшего менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО39, под председательством директора МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО45, единогласно проголосовали за предоставление ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита на инвестиционные цели в сумме 20000000 рублей, на срок 5 лет, на строительство части административного здания офисного назначения.

В соответствии с договором №122000/0113 об открытии кредитной линии от 22.06.2012, КондратьевА.И., от имени ООО «ТД «СпецСнабКомплект», заключил с АО «Россельхозбанк» в лице управляющего дополнительным офисом №3349/20/23 МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО20 договор об открытии кредитной линии на сумму 20000000 рублей, сроком на 5 лет, с процентной ставкой в размере 14% годовых, на строительство части административного здания офисного назначения.

Согласно договору №122000/0113-9 поручительства физического лица от 22.06.2012, поручитель (Кондратьев А.И.) обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором (АО «Россельхозбанк») за исполнение ООО «ТД «СпецСнабКомплект» своих обязательств по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012.

В соответствии с договором №122000/0113-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.06.2012, залогодатель (Кондратьев А.И.), обеспечивая надлежащие исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии № 122000/0113 от 22.06.2012, передает залогодержателю (АО«Россельхозбанк») в залог следующее недвижимое имущество в совокупности – нежилое помещение площадью 588м² (помещение № нежилого помещения №) и земельный участок площадью 1231м², расположенные по адресу: <адрес>, общей залоговой стоимостью 21675874 рубля.

Согласно договора №122000/0113-4/1 о залоге транспортных средств от 29.06.2012, залогодатель (КондратьевА.И.), обеспечивая надлежащие исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, передает залогодержателю (АО«Россельхозбанк») в залог транспортные средства (машины) – ГАЗ 3009D грузовой, 2010 года выпуска, два автопогрузчика вилочных HANGCHA CPCD35N-RW6, 2008 годов выпуска, общей залоговой стоимостью 1092295 рублей.

В соответствии с договором №122000/0113-4/2 о залоге транспортных средств от 29.06.2012, залогодатель (КондратьевА.И.), обеспечивая надлежащие исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, передает залогодержателю (АО«Россельхозбанк») в залог транспортные средства (машины) – автомобиль ГАЗ 3302 грузовой с бортовой платформой, залоговой стоимостью 316375 рублей.

Согласно банковского ордера №407 от 29.06.2012, на основании которого АО «Россельхозбанк» во исполнение договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 перечислил 29.06.2012 средства кредита в сумме 20000000 рублей на расчётный счёт ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №40702810920000000825, открытый в МРФАО«Россельхозбанк» (том №1 л.д.170-171).

В соответствии с инвестиционным договором на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012, заключенным между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и ООО«Стандарт-С» и ООО«Виком», ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (инвестор) обязался осуществить инвестирование денежных средств в размере 20000000 рублей для реализации инвестиционного проекта, ООО«Стандарт-С» (заказчик) обязался контролировать использование денежных средств и осуществить реализацию инвестиционного проекта, а ООО«Виком» (подрядчик) обязался выполнить работы по строительству объекта.

Согласно бизнес-план инвестиционного проекта «Вложение средств в строительство части административного здания», ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредитные средства планировало инвестировать в строительство части нежилого здания по адресу: <адрес>, на основании заключенного инвестиционного договора на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012 (том №3 л.д.61-62).

Соглашением о расторжении договора инвестиционный договор на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012, был расторгнут (т.3 л.д. 70).

Согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы №2592 от 26.09.2016, установлены расхождения по содержанию бухгалтерского баланса за 1 квартал 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленного в МРФ АО «Россельхозбанк» для получения кредита, и бухгалтерского баланса за 1 квартал 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленного в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия, по строкам:

– «основные средства» на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение завышено на 127 тыс. руб.,

– «запасы» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 4133 тыс. руб.,

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 3891 тыс. руб.,

– «дебиторская задолженность» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 75000 тыс. руб.,

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено 55946 тыс. руб.

На 31 декабря предыдущего года валюты баланса (Актив) Балансе №1 значение занижена 59710 тыс. руб.

На отчетную дату значение валюты баланса (Актив) в Балансе №1 занижена на 116338 тыс. руб.

– «нераспределенная прибыль» на отчетную дату в Балансе №1 значение завышено на 662 тыс. руб.

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 72 тыс. руб.

– «заемные средства» на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение завышено на 499 тыс. руб.,

– «кредиторская задолженность» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 117000 тыс. руб.

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 60137 тыс. руб.

На 31 декабря предыдущего года валюты баланса (Пассив) в Балансе №1 занижена на 59710 тыс. руб.

На отчетную дату значение валюты баланса (Пассив) в Балансе №1 занижена на 116338 тыс. руб.

Баланс №1 представлен в МРФАО«Россельхозбанк».

Баланс №2 представлен в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия.

Так же установлены расхождения по содержанию отчета о прибылях и убытках приложения к бухгалтерскому балансу за 1 квартал 2012 года ООО«ТД«СпецСнабКомплект», представленного в МРФАО«Россельхозбанк» для получения кредита, и отчета о прибылях и убытках приложения к бухгалтерскому балансу за 1 квартал 2012 года ООО«ТД«СпецСнабКомплект», представленного в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия:

расхождения в графе «за аналогичный период предыдущего года» по строкам:

– «себестоимость продаж» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 7 тыс. руб.,

– «валовая прибыль» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 7 тыс. руб.,

– «коммерческие расходы» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 1531 тыс. руб.,

– «управленческие расходы» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 41 тыс. руб.,

– «прибыль убыток от продаж» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 1579 тыс. руб.,

– «прибыль (убыток) до налогообложения» в Балансе № 1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 1579 тыс. руб.,

– «Текущий налог на прибыль» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 15 тыс. руб.,

– «Чистая прибыль» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 1594 тыс. руб.

Баланс №1 (отчет о прибылях и убытках) представлен в МРФАО«Россельхозбанк».

Баланс №2 (отчет о прибылях и убытках) представлен в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия (том №3 л.д.204-209).

Согласно заключения судебной экспертизы звукозаписи №25 от 01.03.2017, согласно которому признаков монтажа или других изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания в аудиозаписях, содержащихся на компакт-диске №5709 от 06.09.2016 с записью телефонных переговоров КондратьеваА.И., не имеется (том №3 л.д. 191-194).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что в АО «Россельхозбанк» он работал с ноября 2009 года по июнь 2015 года, последняя занимаемая должность главный юрисконсульт юридического отдела. В его должностные обязанности входило представление интересов банка в судах, правоохранительных органах и органов государственной власти, а также подготовка заключений о правоспособности потенциальных клиентов и клиентов АО «Россельхозбанк». Ему известно о выдаче АО «Россельхозбанк» кредитов ООО « ТД «СпецСнабКомплект», так как им было изготовлено заключение по поручению руководства отдела и на основании представленных кредитным подразделением документов, ему были предоставлены выписка из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия должностного лица, документы по залогу. Следователем ему предоставлялось для ознакомления заключение юридического отдела МРФ АО «Россельхозбанк» по юридическим документам ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, данное заключение подписывал он. При подготовке данного заключения и экспертизы документов он не обнаружил никаких нарушений. В связи с этим было дано положительное заключение по данному кредитному проекту.

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что в АО «Россельхозбанк» он работал с 01.03.2006 по 18.02.2016 в должности директора. В его должностные обязанности входило общее руководство филиалом. Также в силу занимаемой должности он являлся председателем кредитного комитета, на заседаниях которого решались вопросы о выдаче и пролонгации кредитов, изменении залогового имущества в сторону увеличения. Кредитный комитет являлся коллегиальным органом, который путем голосования, на основании доклада кредитного работника, должен был принимать решение о возможности заключения кредитной сделки либо об отказе. Кредитным работником доклад должен был готовиться на основании требуемых заключений профильных служб филиала. В протоколе все члены комитета ставили свои подписи. Банк предоставлял кредиты юридическим лицам. В ходе допроса следователь, предъявлял копию протокола заседания кредитного комитета АО «Россельхозбанк» о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на сумму 20 млн. рублей, но обстоятельства выдачи кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на сумму 20 млн. рублей он не помнит.

Из оглашенных в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя, показаний свидетеля ФИО45 данных в ходе предварительного расследования (т. 7 л.д. 6-12) следует, что 22.06.2012 состоялось заседание кредитного комитета, на котором присутствовали председатель ФИО45, то есть он, члены – ФИО6 (начальник юридического отдела), ФИО25 (начальник отдела по работе с корпоративными клиентами), ФИО36 (заместитель главного бухгалтера), ФИО41 (начальник службы оценки и контроля рисков), ФИО44 (начальник службы безопасности), секретарь ФИО24 Одним из вопросов повестки дня было рассмотрение возможности предоставления кредита на инвестиционные цели ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в сумме 20000000 рублей, сроком на 5 лет, на строительство части административного здания офисного назначения. Согласно протоколу заседания, докладчиком по возможности предоставления кредита на инвестиционные цели ООО «ТД «СпецСнабКомплект» выступал старший менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО39 Согласно протоколу заседания кредитном комитетом единогласно было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект», никто из членов кредитного комитета относительно предоставления кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» не высказал отрицательное мнение. Это также подтверждается подписями всех членов кредитного комитета в нижней части протокола. Таким образом, он на заседании кредитного комитета голосовал за выдачу кредита, поскольку из доклада кредитного работника, подготовленного на основании представленных финансовых документов ООО «ТД «СпецСнабКомплект», следовало, что финансовое состояние заемщика не вызывало сомнений в его благонадежности.

Данные показания свидетелем ФИО45 в судебном заседании подтверждены в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что в АО «Россельхозбанке» он работал с 2001 года по октябрь 2016 года. В 2012 году он занимал должность начальника службы оценки и контроля рисков. Отдел состоял из трёх человек. Они занимались оценкой и осмотром залогового имущества, определяли его достаточность и залоговую стоимость, готовили заключение по вопросу обеспечения кредитной сделки. Также он являлся членом кредитного комитета. Относительно выдачи кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» может пояснить, что если подписи стоят, значит кредит был выдан. С 2006 года рассматривалось очень много заявок и сотрудники отдела физически не могли успеть подготовить заключение. На заседании кредитного комитета секретарь докладывал повестку дня, и по окончанию заседания давалось заключение. Клиентский менеджер запрашивал у клиента документы, составлял письменное заключение, заключение направлял всем службам. Исследовались заключения всех служб, разложенный баланс, справка по налогам, справка об открытых счетах, задолженность в бюджетные фонды. Есть специальная формула, куда вносятся данные, и машина автоматически выдает результат. Результат отображается в баллах и оценивается как хорошее, плохое и среднее финансовое состояние.

Оглашенные в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показания свидетеля ФИО41, данные в ходе предварительного расследования (т. 6 л.д. 209-214) по сути, аналогичны показаниям свидетеля ФИО45

Свидетелем ФИО41 указанные показания полностью подтверждены в судебном заседании.

Показания свидетеля ФИО25 оглашенные в судебном заседании, в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя (том №6 л.д.118-120), по сути, аналогичны показаниям свидетеля ФИО45

Из показаний ФИО38 следует, что она работала в АО «Россельхозбанк». В 2012 году в течение одного месяца она работала в МРФ ОАО «Россельхозбанк» в должности экономиста отдела анализа и оценки кредитных проектов. В ее обязанности входила оценка проектов. В период ее работы она успела рассмотреть финансовое состояние ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и подготовить соответствующее заключение только в отношении одного клиента ООО «ТД «СпецСнабКомплект». Ее наставником была ФИО10 Документы заёмщик представлял в клиентский отдел, и она работала с представленными документами из клиентского отдела: бухгалтерский баланс, бизнес план. Кредит должен был быть выдан на строительство коммерческой недвижимости на <адрес> положение данной организации по результатам заключения, считалось устойчивым, и соответственно было заключение о возможности выдачи кредита. Проверка данных в ее обязанности не входила. Она присутствовала на заседании кредитного комитета, где представители иных отделов выступили за выдачу кредита.

Из показаний свидетеля ФИО42 следует, что в 2012 году она работала АО «Россельхозбанк» заместителем руководителя отдела анализа и оценки кредитных проектов. В ее обязанности входило распределение, совместно с начальником отдела ФИО5, нагрузки между сотрудниками, а также составление всевозможных внутренних отчётов. Отдел анализа и оценки кредитных проектов в основном оценивал финансовое состояние потенциального заёмщика и окупаемость кредитуемого проекта с точки зрения окупаемости и рисков не возврата кредита. Анализ по ООО «ТД «СпецСнабКомплект» о выдаче кредита на 20 миллионов рублей проводила ФИО31. Было подготовлено положительное заключение. При проведении анализа ничего не вызвало сомнений. Анализ финансового состояния проводился на основании документов о бухгалтерской отчетности. Решение о выдаче кредита принимается, по совокупности принятых решений всех отделов. Кредит должен был быть обеспечен залогом, также должно быть заключение службы безопасности.

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что с ноября 2011 по май 2016 года, он работал в АО «Россельхозбанке» на разных должностях. В 2012 году был управляющим дополнительным офисом №23. В его обязанности входило общее руководство офисом. Кредитный договор с ООО «ТД «Спецснабкомплект» подписывал он, на какую сумму был кредитный договор, не помнит. Когда подписывал кредитный договор, все стадии оформления уже были пройдены. Несколько месяцев обслуживался нормально.

Из показаний свидетеля ФИО36 следует, что он работал в АО «Россельхозбанк» с 2006 по 2016 год. В 2012 году он занимал должность заместителя главного бухгалтера, потом был заместителем директора, являлся членом кредитного комитета. Кредитный комитет являлся коллегиальным органом, который путем голосования, на основании доклада кредитного работника должен был принимать решение о возможности заключения кредитной сделки либо об отказе. Решение о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» все члены кредитного комитета приняли единогласно.

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что в АО «Россельхозбанк» она работает с 2005 года. В 2012 году занимала должность начальника юридического отдела. В ее обязанности входил контроль и организация юридического отдела. Отдел занимался проверкой правоспособности клиентов, проверкой полномочий руководителя юридического лица и документов на залог, также она участвовала в заседаниях кредитного комитета. Отдел готовил заключение по ООО «ТД «СпецСнабКомплект». Какая была сумма залога и достаточно ли было этой суммы для выдачи кредита, она не помнит, но если кредит был выдан, значит достаточно. В настоящее время происходит реализация залогового имущества по исполнительному производству.

Из показаний свидетеля ФИО24 следует, что она работала на должности старшего экономиста отдела анализа и оценки кредитов, была секретарем кредитного комитета. Заседания кредитного комитета проводились ежедневно, поэтому она узнала о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на допросе у следователя. Как секретарь она вела протокол заседания. Если в протоколе есть все подписи, значит было принято положительное решение.

Из показаний свидетеля ФИО14 следует, что в 2012 году он работал в АО «Россельхозбанке» начальником отдела сопровождения. В его обязанности входила подготовка кредитно-обеспечительной документации при выдаче кредита, предоставлялось заключение о залоге. Выезжал кто-либо на место нахождения имущества не помнит. Был оценщик, аккредитованный в банке, который получал документы от заемщика. Залогового имущества было достаточно для выдачи кредита.

Кроме того, доказательствами, подтверждающими обвинение, в части незаконного получения Кондратьевым А.И. кредита в МРФ ОАО «Россельхозбанк», в июне 2012 года являются письменные доказательства.

Из Протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2016, следует, что осмотрен компакт-диск СD-R №5709 от 06.09.2016 с аудиозаписью телефонных переговоров Кондратьева А.И. за 02.06.2015 и 17.08.2015, и установлено, что данный компакт-диск содержит аудиозаписи телефонных переговоров Кондратьева А.И. (том №1 л.д.157-165).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2016 и 17.01.2017, осмотрены документы кредитного досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» по договорам об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей, изъятые 30.03.2015 в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.47а (том №1 л.д.167-169; том № 1 л.д. 172-220; том № 2 л.д. 1-97).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 20.09.2016, согласно которому осмотрены документы, изъятые 14.09.2016 в ходе обыска в жилище Кондратьева А.И., расположенного по адресу: <адрес> (том №3 л.д.8-11).

Протоколом выемки от 29.11.2016, 29.11.2016 в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.47а, изъяты документы кредитного досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» по договорам об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей и №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей (том №3 л.д.52-57).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.11.2016 и 19.01.2017, осмотрены документы кредитного досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» по договорам об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей и №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей, изъятые 29.11.2016 в ходе выемки в МРФАО«Россельхозбанк» (том №3 л.д.58-60; том №3 л.д.63-185).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 05.10.2016, осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Терешковой, д.4, и установлено, что следов какого-либо строительства близ дома №4 по ул.Терешковой не имеется и отсутствует свободное пространство для осуществления строительства нежилого здания возле указанного дома (том №3 л.д.43-48).

Согласно Рапорта о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от 06.09.2016, согласно которому 02.06.2015 и 17.08.2015 на основании постановления Верховного Суда Республики Мордовия №764 от 12.05.2015 в отношении КондратьеваА.И., использующего телефон сотовой связи с абонентским номером №, проведено оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» (том №1 л.д.79).

Бумажный носитель записи телефонных переговоров КондратьеваА.И. за 02.06.2015 и 17.08.2015, содержание которого свидетельствует о совершении КондратьевымА.И. хищения денежных средств АО«Россельхозбанк» в размере 20000000 рублей под видом заключения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 (том №1 л.д.80-82).

Согласно протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 30.03.2015, согласно которому в МРФАО«Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.47а, обнаружены и изъяты документы кредитного досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей. (том №1 л.д.93-101);

Согласно Рапорта о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 03.12.2014, согласно которому в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.3/1, получены выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«ТД«СпецСнабКомплект» от 02.12.2014 №1300 и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2012 года ООО«ТД«СпецСнабКомплект», представленная в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №1 по Республике Мордовия (том №1 л.д.83-91).

Согласно ответа на запрос Администрации городского округа Саранск №6901-исх от 07.10.2016, согласно которому разрешение на строительство нежилого здания по адресу: <адрес>, Администрацией городского округа Саранск не выдавалось, с заявлениями о выдаче разрешения на строительство нежилого здания по указанному адресу в Администрацию городского округа Саранск не обращались (том №4 л.д.4).

Согласно ответа на запрос Администрации городского округа Саранск №6966-исх от 11.10.2016, согласно которому в период с 2007 по 2016 годы с заявлением о выделении земельного участка под строительство объектов недвижимости по адресу: <адрес>, в Администрацию городского округа Саранск не обращались (том №4 л.д.6);

<данные изъяты>

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 29.07.2014 о включении требований кредиторов в реестр требований, суд признал в процедуре конкурсного производства обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов ликвидируемого должника – ООО «ТД «СпецСнабКомплект» требование МРФ АО «Россельхозбанк», в том числе, по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 в сумме 20000000 рублей (том №7 л.д.227-236).

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 21.06.2016 о завершении конкурсного производства, конкурсное производство в отношении ликвидируемого должника – ООО«ТД«СпецСнабКомплект» завершено, при этом задолженность по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 в сумме 20000000 рублей осталась не погашенной (том №7 л.д.237-241).

Также доказательствами, подтверждающими обвинение КондратьеваА.И. в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.174.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) УК Российской Федерации (по эпизоду легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества в сфере кредитования – хищения 20 000 000 рублей под видом заключения договора об открытии кредитной линии № 122000/0113 от 22.06.2012), кроме, выше приведенных показаний свидетелей ФИО37, ФИО46, ФИО15, ФИО30, ФИО17, является следующие доказательства.

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что он возглавляет ООО «СтройАрсенал». Фирма занимается оптовыми продажами строительных материалов. ФИО4 является работником данной фирмы. С Кондратьевым А.И. познакомился с ним через ФИО4, ФИО4 обращался с какими-то просьбами. Денежные средства на счет фирмы поступали из ООО «Виком», но в связи с чем, не помнит, это было по просьбе ФИО4, электротехническая продукция не поставлялась. Денежные средства после их поступления либо перечислял на счета других фирм по просьбе ФИО4, что-то снимал и отдавал ему. ООО «СтройЭкспорт» ему знакомо. Директором этой фирмы был ФИО4 В ООО «СтройЭкспорт» перечисляли денежные средства, по просьбе ФИО4, для чего не знает.

Из оглашенных в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО2 (т. 7 л.д. 23-26, 33-36), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ФИО2 от 22.02.2017 и 11.04.2017, согласно которым в 2012 году, точную дату не помнит, ФИО4 попросил его перечислить через расчетный счет своего ООО«СтройАрсенал» денежные средства КондратьеваА.И. Как ему пояснил ФИО4, КондратьевА.И. обратился к тому с просьбой помочь рассчитаться с поставщиками за продукцию. Со слов КондратьеваА.И. следовало, что налоговая инспекция «заморозила» все его расчётные счета вследствие технической ошибки и тот не мог вовремя произвести расчёты со своими поставщиками. Поэтому КондратьевА.И. просил ФИО4 «получить» на его фирму ООО«СтройАльянс» свои денежные средства в сумме примерно 8500000 рублей, после чего частично обналичить их и передать ему (КондратьевуА.И.), а частично перечислить по указанным КондратьевымА.И. реквизитам.

В июле 2012 с расчетного счета ООО «Виком» перечислена часть полученных от ООО «ТД «СпецСнабКомплект» денежных средств в размере 5572000 рублей на расчетный счет №40702810200030000195 ООО «СтройАрсенал» с указанием обоснования назначения платежа – оплата за электротехническую продукцию по счету №508 от 03.07.2012. В действительности между ООО «Виком» и ООО «СтройАрсенал» никакая реальная финансово-хозяйственная деятельность не велась. Как ему стало известно от ФИО4, ООО «Виком» совершило финансовую операцию по перечислению денежных средств в ООО «СтройАрсенал» по просьбе Кондратьева А.И. Он в последующем по просьбе ФИО4 со всеми полученными денежными средствами в размере 5572000 рублей совершил финансовые операции с контрагентами, которых ему указал ФИО4, а тому в свою очередь указал КондратьевА.И. <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Свидетель ФИО2 оглашенные в судебном заседании показания подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что он в 2012 году был директором ООО «СтройАльянс». Общество занималось оптовой торговлей строительными материалами, строительно-монтажными работами. С директором ООО «СтройАрсенал» ФИО2 знаком, его фирма занималась тем же чем и его. Как познакомился с Кондратьевым А.И., не помнит. В 2012 году Кондратьев А.И. обращался к нему с просьбой, о переводе денежных средств. Кондратьев А.И. должен был перевести ему денежные средства, часть денежных средств он отдал Кондратьеву А.И. наличными, и часть денежных средств должен был перевести на счета других организаций дальше. Сколько было организаций и их названия не помнит, директоров не знает, реквизиты этих фирм дал Кондратьев А.И. Реальной финансово-хозяйственной деятельности с этими фирмами, не было. Согласился перевести денежные средства за определенное денежное вознаграждение. Какая денежная сумма поступила на счет, и какую сумму должен был перевести, не помнит. Об ООО «Виком» слышал, с ФИО17 не знаком. Когда допрашивал следователь, предъявляли для обозрения выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СтройАльянс», где были перечислены 3 миллиона 14 тысяч с ООО «Виком» в фирму. За что были перечислены эти денежные средства, не помнит. Какая либо деятельность с этой фирмой не велась. Часть этих денег снял, часть перечислил, но данные суммы отражены в Выписках с банковского счета. Деньги, которые были обналичены, отдал Кондратьеву А.И., остальные перечислил. Реквизиты фирм, на которые были перечислены остальные денежные средства, сказал Кондратьев. С этими фирмами, куда были перечислены денежные средства, реальная хозяйственная деятельность не велась. Какие-то документы о перечислении денежных средств были, но какие он не помнит, где-то расписывался. ФИО2 предлагал, чтобы часть денежных средств, которые поступили от Кондратьева А.И. были перечислены на его фирму ООО «СтройАрсенал». Эти денежные средства он должен был отдать ему, а он в свою очередь отдал их Кондратьеву А.И. Какие-либо документы о том, что обналиченные им и ФИО2денежные средства были переданы Кондратьеву А.И. не составлялся.

Согласно Протокола выемки от 24.04.2017, 24.07.2017 у свидетеля ФИО17 в помещении служебного кабинета №329 УФСБ России по Республике Мордовия, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Ботевградская, 80А, изъяты документы ООО «Виком» (том №7 л.д.81-83).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.04.2017, осмотрены документы ООО «Виком», изъятые 24.04.2017 в ходе выемки у свидетеля ФИО17: копия договора поставки б/н от 01.06.2012, заключенного между ООО «ПромСнабТорг» (поставщик) в лице директора ФИО30 и ООО «Виком» (покупатель) в лице директора ФИО17, согласно которому ООО «ПромСнабТорг» (поставщик) якобы обязуется поставить и передать ООО«Виком» (покупателю) в собственность, а ООО «Виком» (покупатель) якобы обязуется принять и оплатить поставленную кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.; товарная накладная №611 от 05.07.2012 на сумму 3486000 рублей, согласно которой ООО «ПромСнабТорг» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло трансформатор ТМГ-СЭЩ-1600/10-11 УХЛ1600/0 40 Y/Yн-0, стоимостью 2147700 рублей, и провод контактный МФ 100, стоимостью 1338000 рублей, общей стоимостью 3486000 рублей; копия договора поставки б/н от 06.06.2012, заключенного между ООО «СтройАльянс» (поставщик) в лице директора ФИО23 и ООО «Виком» (покупатель) в лице директора ФИО17, согласно которому ООО «СтройАльянс» (поставщик) якобы обязуется поставить ООО «Виком» (покупателю) товар, а ООО «Виком» (покупатель) якобы обязуется принять и оплатить его; товарная накладная №584 от 15.07.2012 на сумму 2116550,84 рублей, согласно которой ООО «СтройАльянс» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло провод контактный МФ 100, стоимостью 2116550,84 рублей; товарная накладная №615 от 06.08.2012 на сумму 897449,16 рублей, согласно которой ООО «СтройАльянс» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло провод контактный МФ 100, стоимостью 897449,16 рублей; договор поставки б/н от 08.06.2012, заключенный между ООО «Верон» (поставщик) в лице директора ФИО33 и ООО «Виком» (покупатель) в лице директора ФИО17, согласно которому ООО «Верон» (поставщик) якобы обязуется поставить и передать ООО «Виком» (покупателю) в собственность, а ООО «Виком» (покупатель) якобы обязуется принять и оплатить поставленную кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.; товарная накладная №723 от 10.09.2012 на сумму 3828000 рублей, согласно которой ООО «Верон» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло кабель ААБл 3*240-10 (ож), стоимостью 3828000 рублей; копия договора поставки №31/ОП от 14.06.2012, заключенный между ООО«Торговая компания «Пром Трейд» (поставщик) в лице директора ФИО48 и ООО«Виком» (покупатель) в лице директора ФИО17., согласно которому ООО«Торговая компания «Пром Трейд» (поставщик) якобы обязуется поставить и передать ООО«Виком» (покупателю) в собственность, а ООО «Виком» (покупатель) якобы обязуется принять и оплатить поставленную ему кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.; товарная накладная №814 от 17.09.2012 на сумму 2053527,96 рублей, согласно которой ООО«Торговая компания «Пром Трейд» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО «Виком» (грузополучатель) якобы приняло кабель АСБ-10 3*185, стоимостью 2053527,96 рублей; товарная накладная №832 от 25.09.2012 на сумму 1946472,04 рубля, согласно которой ООО«Торговая компания «Пром Трейд» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло кабель АСБ-10 3*185, стоимостью 1946472,04 рубля; копия договора поставки №35 от 27.06.2012, заключенный между ООО«СтройАрсенал» (поставщик) в лице директора ФИО2 и ООО«Виком» (покупатель) в лице директора ФИО17., согласно которому ООО«СтройАрсенал» (поставщик) якобы обязуется поставить и передать ООО«Виком» (покупателю) в собственность, а ООО«Виком» (покупатель) якобы обязуется принять и оплатить поставленную ему кабельно-проводниковую, электротехническую продукцию, строительные материалы и т.д.; товарная накладная №825 от 27.08.2012 на сумму 5572000 рублей, согласно которой ООО«СтройАрсенал» (грузоотправитель) якобы поставило, а ООО«Виком» (грузополучатель) якобы приняло опоры контактной сети ТФГ-3000-9.0 г.ц., стоимостью 5572000 рублей; соглашение о расторжении инвестиционного договора от 05.05.2012 на строительство нежилого здания от 10.07.2012, заключенное между ООО«ТД«СпецСнабКомплект» (инвестор) в лице директора КондратьеваА.И., ООО«Стандарт-С» (заказчик) в лице директора ФИО40 и ООО«Виком» (подрядчик) в лице директора ФИО17., согласно которому инвестиционный договор от 05.05.2012 на строительство нежилого здания признан расторгнутым по соглашению сторон 10.07.2012; договор поставки б/н от 10.07.2012, заключенный между ООО «Виком» (продавец) в лице директора ФИО17 и ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупатель) в лице директора КондратьеваА.И., согласно которому ООО «Виком» (продавец) якобы поставляет, а ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупатель) якобы получает товар по выставленным счетам на оплату; соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом б/н от 30.09.2012, заключенное между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупатель) в лице директора Кондратьева А.И. и ООО «Виком» (продавец) в лице директора ФИО17, согласно которому ООО «Виком» и ООО «ТД «СпецСнабКомплект» якобы зачли встречные требования друг друга в сумме 20000000 рублей по инвестиционному договору от 05.05.2012 на строительство нежилого здания и договору поставки б/н от 10.07.2012; акт взаимозачета №52 от 30.09.2012, заключенный между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупатель) в лице директора Кондратьева А.И. и ООО «Виком» (продавец) в лице директора ФИО17., согласно которому ООО «Виком» и ООО «ТД «СпецСнабКомплект» якобы произвели взаимозачет на сумму 20000000 рублей (том №7 л.д.84-111).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, в период с 03.07.2012 по 05.07.2012 ООО «СтройАрсенал» совершило финансовые операции и сделки по перечислению денежных средств в общей сумме 2404152,98 рубля (1579 270 рублей + 824882,98 рубля) на расчетный счет ООО «ТД «СпецСнабКомплект», директором и единственным участником которого являлся КондратьевА.И., и по обналичиванию денежных средств в общей сумме 1027000 рублей (600000 рублей + 427000 рублей), итого в общей сумме 3431152,98 рубля (2404152,98 рубля + 1027000 рублей) (том №5 л.д.63-64).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, 05.07.2012 ООО «Строй Экспорт» совершило финансовые операции и сделки по перечислению денежных средств в общей сумме 909500 рублей (409500 рублей + 500000 рублей) на расчетный счет ООО «ТД «СпецСнабКомплект», директором и единственным участником которого являлся КондратьевА.И. (том №5 л.д.73).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> Таким образом, 03.07.2012 ООО «СтройАльянс» совершило финансовые операции и сделки по обналичиванию денежных средств в общей сумме 750000 рублей (150000 рублей + 600000 рублей) (том №5 л.д.86-89).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Кондратьева А.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК Российской Федерации (по эпизоду хищения 15000000 рублей под видом заключения договора об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012), кроме вышеприведенных показаний представителя потерпевшего ФИО18 и свидетелей ФИО46, ФИО15, ФИО30, ФИО37, ФИО12, ФИО10, ФИО3, ФИО44, ФИО14 ФИО27, кроме того являются:

Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что он работал в АО «Россельхозбанк» в г. Рузаевка в 2012 году исполняющим обязанности управляющего дополнительным офисом в г. Рузаевка. В его обязанности входило открытие и закрытие кассы. Также он являлся членом кредитного комитета. В нашем офисе также выдавались кредиты. Условия выдачи кредита были такими же, как и в главном офисе, только в главном офисе все кредиты проходили через кредитный комитет, а у них кредиты проходили через кредитную комиссию. Заявка о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» пришла с главного офиса для выполнения плана. Представленные документы проверяли, сомнений не они не вызвали. На заседании кредитной комиссии было дано положительное заключение. Погашался ли данный кредит, ему не известно. Для оценки финансового состояния клиента есть специальная программа, которая по количеству набранных баллов определяет финансовое состояние общества.

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что в АО «Россельхозбанке» она работала с 2012 года начальником операционного отдела в дополнительном офисе в г. Рузаевка. В ее обязанности входил контроль за операционной деятельностью. Офис принимал заявки на выдачу кредита, и выдавал кредиты. В ее обязанности также входил просмотр представленных документов, при получении кредита. Каких-либо замечаний при просмотре документов ООО «ТД «СпецСнабКомплект» у нее не было. Также она принимала участие в заседаниях кредитного комитета. При выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» у других членов кредитного комитета замечаний не было. Во исполнение кредитных обязательств первые платежи от данного общества были, а потом перестали поступать.

Из показаний свидетеля ФИО26 следует, что в период с ноября 2011 года по 2014 год работала в должности экономиста в АО «Россельхозбанк» в г. Рузаевке. В ее обязанности входило изучение потенциальных заёмщиков. Протокол заседания кредитной комиссии в августе 2012 составлялся ей. На заседании присутствовали все лица, указанные в протоколе. Как таковой должности секретаря кредитной комиссии не существовало.

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что в 2012 году она работала в АО «Россельхозбанк», экономистом кредитного отдела дополнительного офиса. Дополнительный офис также выдавал кредиты. Она готовила документы по ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на тот момент ООО «ТД «СпецСнабКомплект» уже был выдан кредит. Все было согласно инструкции банка. Она принимала документы по залогу. Эти документы привозил ФИО43, но какие именно были документы, она не помнит. Тех документов, которые он привез, было достаточно для выдачи кредита. Проверкой документов занимались ФИО39 и безопасник. Сумма оцененного имущество для погашения кредита была указана с процентами.

Из показаний свидетеля ФИО21 следует, что она работала в АО «Россельхозбанк» в 2012 году экономистом. Она также составляла протоколы заседаний кредитной комиссии. Дополнительные офисы выдавали кредиты. Вопрос о выдаче кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» обсуждался на заседании кредитной комиссии. Всеми членами комиссии было принято единогласное решение о выдаче кредита.

Из показаний свидетеля ФИО39 следует, что в2012 году в АО «Россельхозбанк» он работал в должности менеджера по работе с корпоративными клиентами. Отдел занимался привлечением клиентов, сбором документов и передачей документов в службы. Относительно выдачи кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект», может пояснить, что им были собраны документы, которые были переданы в службу оценки. Залоговое имущество он осматривал и делал фотографии, какое точно было имущество, не помнит, по его мнению, нежилое помещение по ул. Республиканской и кабель. Где находился кабель, не помнит. Проверка достоверности документов на залоговое имущество не проводилась. Он был докладчиком на заседании кредитного комитета, по вопросу выдачи кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

Из оглашенных в соответствии с частью первой статьи 281 УПК Российской Федерации показаний свидетеля ФИО28 данных в ходе предварительного расследования (том №6 л.д.105-108) следует, что он является директором ООО «Энерголин». С Кондратьевым А.И. познакомился в 2011 году. В тот период времени Кондратьев А.И. занимался сбытом различной кабельной продукции и сопутствующих товаров, и обратился с предложением поставить любую интересующую кабельную продукцию. ООО «Энерголин» готовилось к строительству большой линии электропередач на ул.Севастопольской в г. Саранске. По проекту для строительства данной линии был заложен кабель ААБл-10 3*240, которого требовалось примерно 15 км. Кондратьевым А.И. была предложена довольно выгодная цена на указанный кабель, в связи с чем, им было принято решение осуществить закупку кабеля именно у Кондратьева А.И. При этом КондратьевА.И. руководил несколькими организациями, но ООО «Энерголин» имело договорные отношения лишь с двумя организациями – ООО «СпецСнабКомплект» и ООО «ПромСнабТорг». У ООО «СпецСнабКомплект» закупалось мелкое оборудование, необходимое для осуществления ремонтно-монтажных работ на линиях электропередач. Кабель ААБл-10 3*240 закупался у ООО«ПромСнабТорг». Доставить 15 км кабеля за один раз невозможно, так как в одной катушке его помещается не более 500 м, а в кузов стандартного грузовика помещается не более двух-трёх катушек. В связи с этим КондратьевА.И. поставлял от имени ООО «ПромСнабТорг» кабель в период примерно с декабря 2011 года по июнь 2012 года. В этот период он попросил главного энергетика ООО «Энерголин» ФИО52 быть ответственным за приёмку кабеля у КондратьеваА.И. В процессе строительства вышеуказанной линии электропередач технические условия строительства изменились, и пропускной способности кабеля ААБл-10 3*240 оказалось недостаточно. В связи с этим понадобился другой кабель, выполненный из меди, стоимость которого была намного выше, чем у ААБл-10 3*240. В связи с его дороговизной, медный кабель закупался через ООО «Саранскстройкомплект». Поскольку ООО «Энерголин» и ООО «Саранскстройкомплект» являются аффилированными организациями и входят в холдинг ОАО СПХК «Саранскстройзаказчик». В холдинге ООО «Саранскстройкомплект» в 2012 году занималось осуществлением централизованных закупок товарно-материальных ценностей для нужд всех предприятий холдинга. Особенно это касалось дорогостоящих закупок. Так вот и медный кабель для нужд ООО «Энерголин» закупался через ООО «Саранскстройкомплект». Но поставлял его Кондратьев А.И., поскольку скорое всего тот заключил договор с ООО «Саранскстройкомплект» от имени одной из своих организаций. Вместе с тем принимался кабель ООО «Энерголин», так как именно общество было непосредственным производителем работ. В связи с тем, что медный кабель был очень дорогим, он договорился с КондратьевымА.И., чтобы тот поставлял кабель непосредственно на объект строительства, где его сразу же можно было укладывать под землю. Он опасался того, что кабель может быть украден, пока хранится на базе ООО«Энерголин». Трансформаторы, как самостоятельная позиция поставки, ООО «Энерголин» не закупаются. Трансформаторы закупаются в составе комплексной трансформаторной подстанции. В одну подстанцию входит два трансформатора. В 2012 году ООО «Энерголин» действительно закупало две трансформаторные подстанции с трансформаторами ТМГ-1000 и ТМГ-680, насколько помнит, для нужд строительства той же линии электропередач на ул. Севастопольской. При этом трансформаторная подстанция поставляется в разобранном виде – отдельно корпус подстанции, отдельно трансформаторы. Это связано с очень большим весом трансформаторов. Монтаж трансформаторов в подстанцию осуществляется непосредственно на месте её установки и эксплуатации. В связи с этим осенью 2012 года на территории ООО «Энерголин» действительно хранилось два трансформатора ТМГ-1000 и два трансформатора ТМГ-680. Одновременно четыре трансформатора ТМГ-1000 на территории ООО «Энерголин» никогда не хранилось. Примерно в конце августа 2012 года и в конце сентября 2012 года, после окончания поставки Кондратьевым А.И. кабеля ААБл-10 3*240, точные числа не помнит, Кондратьев А.И. дважды звонил ему и просил разрешения проехать на территорию ООО «Энерголин» и сфотографировать поставленный им кабель. Сейчас точно не помнит, как КондратьевА.И. объяснил свою потребность в фотографировании кабеля, возможно, созданием рекламной галереи. Но точно может сказать, что КондратьевА.И. не ставил в известность о том, что кабель будет фотографироваться представителем банка и будет являться предметом залога по кредиту, получаемому организациями Кондратьева А.И. Так как причина фотографирования кабеля была вполне правдоподобной, она не вызвала у него каких-либо сомнений в правомерности действий Кондратьева А.И., поэтому он разрешил Кондратьеву А.И. провести фотографирование. Соответствующее указание он дал по телефону своим подчиненным на производственной базе ООО «Энерголин». О том, что Кондратьев А.И. собирается фотографировать ещё и трансформаторы ООО «Энерголин», тот ему ничего не сообщал. Насколько помнит, после поставки кабеля на ООО «Энерголин», примерно в ноябре 2012 года Кондратьев А.И. обращался с просьбой продать ему одну катушку кабеля ААБл-10 3*240, то есть примерно 500 м. Так как данного кабеля ООО«Энерголин» закупило с избытком, он продал указанное количество кабеля Кондратьеву А.И. в лице ООО «ПромСнабТорг». Сейчас не помнит, почему продали Кондратьеву А.И. указанный кабель без осуществления предоплаты за поставку, то есть договорились с ним, что тот оплатит его позже. Вместе с тем, за данную поставку Кондратьев А.И. до сих пор не рассчитался, и должен ООО «Энерголин» 435095,38 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что с 2010 года он работает в ООО «Энерголин» в должности главного энергетика. Фирма Кондратьева А.И. поставляла кабель, его вызвал к себе директор и велел произвести разгрузку катушек, катушек было много, месяц примерно разгружали. Кабель был использован не весь.

Из показаний свидетеля ФИО47 следует, что он работал в ООО «Энерголин», они занимались передачей электроэнергии. Организация Кондратьева А.И. нанималась комплектацией материалами «Стройзаказчик». Об отношениях организации Кондратьева А.И. и ООО «Энерголин» ничего сказать не может, поставляя ли в ООО «Энерголин» какую-то продукцию, он не знает. Кабели и трансформаторы хранились на территории базы.

Из оглашенных в соответствии с частью третьей статьи 281 УПК Российской Федерации, по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО47, данных в ходе предварительного расследования (т. 6 л.д. 102-103) следует, что ООО «Энерголин» никогда не закупал у Кондратьева А.И. трансформаторы. Трансформаторы закупались у ООО «Регион Энерго» (г.Нижний Новгород), которое выиграло тендер на поставку трансформаторных подстанций. Трансформаторы являлись составной частью подстанции. Но поставлялись трансформаторы и корпус подстанции в разобранном виде и хранились на территории базы ООО «Энерголин» отдельно.

Свидетель ФИО47 подтвердил оглашенные показания.

Согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы №2593 от 29.09.2016, установлены расхождения по содержанию бухгалтерского баланса за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленного в МРФ АО «Россельхозбанк» для получения кредита, и бухгалтерского баланса за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленного в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия, по строкам:

– «основные средства» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 7 тыс. руб.,

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение завышено на 127 тыс. руб.,

– «запасы» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 7074 тыс. руб.,

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 3891 тыс. руб.,

– «дебиторская задолженность» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 34927 тыс. руб.,

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 55946 тыс. руб.

На 31 декабря предыдущего года валюты баланса (Актив) в Балансе №1 занижена на 59710 тыс. руб.

На отчетную дату значение валюты баланса (Актив) в Балансе №1 занижена на 42008 тыс. руб.

– «нераспределенная прибыль» на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 71 тыс. руб.

на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 72 тыс. руб.

– долгосрочные обязательства «заемные средства» на отчетную дату в Балансе №1 значение завышено на 20000 тыс. руб.

– краткосрочные обязательства «заемные средства» на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение завышено на 499 тыс. руб.

на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 20000 тыс. руб.

– «кредиторская задолженность» на 31 декабря предыдущего года в Балансе №1 значение занижено на 60137 тыс. руб.

на отчетную дату в Балансе №1 значение занижено на 41937 тыс. руб.

На 31 декабря предыдущего года значение валюты баланса (Пассив) в Балансе №1 занижено на 59710 тыс. руб.

На отчетную дату значение валюты баланса (Пассив) в Балансе №1 занижено на 42008 тыс. руб.

Баланс №1 представлен в МРФ АО «Россельхозбанк».

Баланс №2 представлен в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия.

Так же установлены расхождения по содержанию отчета о прибылях и убытках приложения к бухгалтерскому балансу за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленного в МРФ АО «Россельхозбанк» для получения кредита, и отчета о прибылях и убытках приложения к бухгалтерскому балансу за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленного в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия:

расхождения в графе «за аналогичный период предыдущего года» по строкам:

– «выручка» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 11377 тыс. руб.,

– «себестоимость продаж» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 10903 тыс. руб.,

– «валовая прибыль» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 474 тыс. руб.,

– «коммерческие расходы» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 70 тыс. руб.,

– «управленческие расходы» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 41 тыс. руб.,

– «прибыль убыток от продаж» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 404 тыс. руб.,

– «прочие расходы» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение завышено на 17 тыс. руб.,

– «прибыль (убыток) до налогообложения» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 421 тыс. руб.,

– «Текущий налог на прибыль» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижен на 84 тыс. руб.,

– «Чистая прибыль» в Балансе №1 (отчет о прибылях и убытках) значение занижено на 337 тыс. руб.

Баланс №1 (отчет о прибылях и убытках) представлен в МРФАО«Россельхозбанк».

Баланс №2 (отчет о прибылях и убытках) представлен в Межрайонную ИФНС России №1 по Республике Мордовия (том №3 л.д.218-224).

В соответствии с заключением судебной экспертизы звукозаписи №25 от 01.03.2017, признаков монтажа или других изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания в аудиозаписях, содержащихся на компакт-диске №5709 от 06.09.2016 с записью телефонных переговоров КондратьеваА.И., не имеется (том №3 л.д.191-194).

Из документов кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей, следует, что согласно заявки на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» от 23.08.2012 №36, заемщик – ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в лице директора Кондратьева А.И. обратился за заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме 15000000 рублей, сроком на 1 год, на текущие цели.

Решением единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» о совершении крупной сделки от 24.08.2012, единственный участник ООО «ТД «СпецСнабКомплект» КондратьевА.И. принял решение одобрить сделку Общества с ОАО «Россельхозбанк» по поводу открытия кредитной линии в сумме 15000000 рублей, сроком на 5 лет, под 12,3% годовых;

Согласно светокопии договора поставки №10/012 от 01.08.2012 с приложением, заключенного между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» и ООО «ПромСнабТорг», ООО «ПромСнабТорг» (поставщик) обязался поставить ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (покупателю) согласно спецификации №1 от 01.08.2012 к договору поставки №10/012 товар – электротехническую продукцию, стоимостью 6804421, 55 рубль.

В соответствии с профессиональным суждением об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица по состоянию на 01.07.2012 от 23.07.2012, исполняющий обязанности управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г. Рузаевке МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО43 и экономист ФИО21., оценили финансовое положение ООО «ТД «СпецСнабКомплект» как «хорошее».

Согласно заключению кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 28.08.2012, исполняющий обязанности управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г. Рузаевке МРФ АО«Россельхозбанк» РыжовС.Ю. и экономист ФИО19, оценили финансовое положение ООО «ТД «СпецСнабКомплект» как «хорошее» и посчитали возможным выдачу Обществу кредита в сумме 15000000 рублей.

В соответствии с заключением юридического отдела банка по юридическим документам ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 27.08.2012, главный юрисконсульт юридического отдела МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО3, посчитал возможным предоставление кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в сумме 15000000 рублей.

Согласно заключения службы безопасности банка по материалам кредитной заявки ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №36 от 28.08.2012, начальник службы безопасности МРФАО«Россельхозбанк» ФИО44 и старший специалист названной службы ФИО34 указали на отсутствие факторов, препятствующих предоставлению кредита ООО «ТД «СпецСнабКомплект».

В соответствии с Выпиской из протокола заседания Кредитного комитета № 155 от 30.08.2012, члены кредитной комиссии дополнительного офиса в г. Рузаевка – ФИО8, ФИО19, ФИО34, на основании доклада ФИО19, под председательством исполняющего обязанности управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г.Рузаевке ФИО43, единогласно проголосовали за предоставление ООО «ТД «СпецСнабКомплект» кредита на текущие цели в сумме 15000000 рублей, сроком на 1 год, на пополнение оборотных средств.

В силу договора №122014/0025 об открытии кредитной линии от 30.08.2012, Кондратьев А.И., заключил с АО «Россельхозбанк» в лице исполняющего обязанности управляющего дополнительного офиса №3349/20/14 в г. Рузаевке МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО43 договор об открытии кредитной линии на сумму 15000000рублей, сроком на 1 год, с процентной ставкой в размере 12,5% годовых, на пополнение оборотных средств;

Согласно договора №122014/0025-9 поручительства физического лица от 30.08.2012, поручитель (Кондратьев А.И.) обязуется отвечать в полном объеме перед кредитором (АО «Россельхозбанк») за исполнение ООО «ТД «СпецСнабКомплект» своих обязательств по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012.

В соответствии с договором №122014/0025-3 о залоге товаров в обороте от 30.08.2012, залогодатель (директор ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьев А.И.), обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012, передает в залог залогодержателю (АО «Россельхозбанк») якобы принадлежащие ему товары – кабель ААБл-10*3*240ож, залоговой стоимостью 8173440 рублей (итоговой балансовой стоимостью 13622400 рублей), находящиеся якобы на складских площадях ООО «ТД «СпецСнабКомплект», расположенных по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Чапаева, д.46.

В силу договора №122014/0025-3/1 о залоге товаров в обороте от 31.08.2012, залогодатель (Кондратьев А.И.), обеспечивая надлежащие исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012, передает залогодержателю (АО «Россельхозбанк») в залог принадлежащие ему товары, залоговой стоимостью 3522695 рублей (итоговой балансовой стоимостью 5871157,52 рублей), находящиеся на складских площадях ООО «ТД «СпецСнабКомплект», расположенных по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, д.11б.

Согласно договора №122014/0025-3/2 о залоге товаров в обороте от 31.08.2012, залогодатель (КондратьевА.И.), обеспечивая надлежащие исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012, передает залогодержателю (АО«Россельхозбанк») в залог принадлежащие ему товары, залоговой стоимостью 2559291 рубль (итоговой балансовой стоимостью 4265485,80 рублей), находящиеся на складских площадях ООО «ТД «СпецСнабКомплект», расположенных по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 11б.

В силу договора № 122014/0025-3/3 о залоге товаров в обороте от 31.08.2012, залогодатель (Кондратьев А.И.), обеспечивая надлежащие исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии № 122014/0025 от 30.08.2012, передает залогодержателю (АО «Россельхозбанк») в залог принадлежащие ему товары, залоговой стоимостью 3596873,07 рубля (итоговой балансовой стоимостью 5994788,45 рублей), находящиеся на складских площадях ООО «ТД «СпецСнабКомплект», расположенных по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д.11б.

Распоряжением об открытии ссудного счета Заемщику от 30.08.2012, подготовленным начальником операционного отдела дополнительного офиса №3349/20/14 в г.Рузаевке ФИО7 в соответствии с заключенным договором об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 для отражения операций по выдаче кредита.

Согласно мемориального ордера №434 от 31.08.2012 на сумму 15 млн. рублей, в соответствии с указанным распоряжением денежные средства АО «Россельхозбанк» в сумме 15000000 рублей поступили 31.08.2012 с ссудного счета ООО «ТД «СпецСнабКомплект» на его расчетный счет №40702810920000000825, открытый в МРФ АО «Россельхозбанк».

В соответствии с бухгалтерской отчетностью ООО «ТД «СпецСнабКомплект» за 1 полугодие 2012 года, она содержит более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган (том №2 л.д.101-102).

Согласно служебной записки №020-26-26/923 от 27.08.2012, начальник отдела сопровождения кредитных проектов МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО14, согласовал структуру обеспечения по кредитному проекту ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (том №3 л.д.61-62).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2016, осмотрен компакт-диск СD-R №5709 от 06.09.2016 с аудиозаписью телефонных переговоров КондратьеваА.И. за 02.06.2015 и 17.08.2015, и установлено, что на нем содержатся аудиозаписи телефонных переговоров Кондратьева А.И. (том №1 л.д.157-165).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.09.2016 и 18.01.2017, осмотрены документы кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей, изъятые 30.03.2015 в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.47а, (том №2 л.д.98-100; л.д.103-213).

Протоколом выемки от 29.11.2016, 29.11.2016 в МРФАО«Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.47а, изъяты документы кредитного досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» по договорам об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей и №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей (том №3 л.д.52-57).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.11.2016 и 19.01.2017, осмотрены документы кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договорам об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей и №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей, изъятые 29.11.2016 в ходе выемки в МРФАО«Россельхозбанк» (том №3 л.д.58-60; л.д.63-185).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 05.10.2016, осмотрена производственная база ООО«Энерголин», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Чапаева, д.46, и установлено, что на территории базы находятся пять катушек с кабелем ААБл-10 3х240, принадлежащие на праве собственности ООО«Энерголин» (том №3 л.д.38-42).

В соответствии с рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» от 06.09.2016, 02.06.2015 и 17.08.2015 на основании постановления Верховного Суда Республики Мордовия №764 от 12.05.2015 в отношении КондратьеваА.И., использующего телефон сотовой связи с абонентским номером №, проведено оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров».(том №1 л.д.79).

Бумажный носитель записи телефонных переговоров КондратьеваА.И. за 02.06.2015 и 17.08.2015, содержание которого свидетельствует о совершении КондратьевымА.И. хищения денежных средств АО«Россельхозбанк» в размере 15000000 рублей под видом заключения договора об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012.(том №1 л.д.80-82).

Согласно протокола обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 30.03.2015, в МРФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.47а, обнаружены и изъяты документы кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии № 122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей (том №1 л.д.136-140).

В соответствии с рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 03.12.2014, согласно которому в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, д.3/1, получена бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», представленная в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №1 по Республике Мордовия.(том №1 л.д.131-134).

<данные изъяты>

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 29.07.2014 о включении требований кредиторов в реестр требований, суд признал подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов ликвидируемого должника – ООО «ТД «СпецСнабКомплект» требование МРФ АО «Россельхозбанк», в том числе, по договору об открытии кредитной линии № 122014/0025 от 30.08.2012 в сумме 15000000 рублей (том №7 л.д.227-236);

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 21.06.2016 о завершении конкурсного производства, согласно которому конкурсное производство в отношении ликвидируемого должника – ООО «ТД «СпецСнабКомплект» завершено, при этом задолженность по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 в сумме 15000000 рублей осталась не погашенной (том №7 л.д.237-241).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Кондратьева А.И. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 174.1 (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) УК Российской Федерации (по эпизоду легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества в сфере кредитования – хищения 15000000 рублей под видом заключения договора об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012), кроме выше приведенных показаний свидетелей ФИО46, ФИО15, ФИО30 ФИО37 являются:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, 03.09.2012 КондратьевА.И. совершил финансовую операцию по перечислению денежных средств в сумме 6752291,76 рубль на расчетный счет подконтрольного ему юридического лица – ООО «ПромСнабТорг» (том №5 л.д.198-201).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В ходе судебного разбирательства суд, в соответствии с частью третьей статьи 15 УПК Российской Федерации, создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, и осуществления предоставленных им прав.

При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Кондратьевым А.И. и его адвокатом ФИО16 суду были представлены следующие доказательства: постановление о возбуждении уголовного дела от 08.09.2016 (т. 1 л.д. 1-2); рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 6-7); постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т.1 л.д. 8-9); рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 12-13); постановление о соединении уголовных дел (т. 1 л.д. 14-15); постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т. 1 л.д. 17-18); рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 21-23), постановление о соединении уголовных дел от 01.11.2016 (т.1 л.д. 24), постановление о возбуждении уголовного дела и о принятии его к производству от 12.01.2017 (т. 1л.д. 39-40), рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 42-43), постановление о переквалификации преступления от 13.01.2017 (т.1 л.д. 48-51), рапорт о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» (т.1 л.д. 83), сообщение ООО «Виком» директору ООО ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьеву А.И. (т. 3 л.д. 70), заявление ООО «СтройКоммерц» (т. 3 л.д. 71), заявление ООО «ПромКомплект» (т. 3 л.д. 72), разрешение на строительство (т. 3 л.д. 81), заявление ООО «ПромКомплект» (т. 3 л.д. 172), заявление ООО «ПромКомплект» (т. 3 л.д. 173), копия протокола собрания кредиторов ликвидируемого должника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (т. 4 л.д. 22-24), копия соглашения об отступном от 31.03.2016 (т. 4 л.д. 25-27), копия перечня имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (т. 4 л.д. 28-29), копия акта приема-передачи имущества в счет отступного от 31.03.2016 (т. 4 л.д. 30), копия приложения к протоколу собрания кредиторов ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 11.09.2014 (т. 4л.д. 31), отчет №95/2012 (т. 4 л.д. 34-83), заключение служебной проверки от 24.11.2016 (т. 4 л.д. 114-125), рапорт от 01.03.2017 (т. 5 л.д. 15-16), протокол выемки от 24.04.2017 (т. 7 л.д. 81-83), протокол осмотра предметов (документов) от 24.04.2017 (т. 7 л.д. 84-89), соглашение о расторжении инвестиционного договора от 05.05.2012 на строительство нежилого здания (т. 7 л.д. 108), соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от 30.03.2012 (т. 7 л.д. 110), Акт взаимозачета №52 от 30.09.2012 (т. 7 л.д. 111), постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.04.2017 (т. 7 л.д. 112-114), уведомление о проведенной регистрации ограничения (обременения) права (т. 7 л.д. 135), спецификация №1 от 02.08.2010 (т. 7 л.д. 197), договор об ипотеке (залоге недвижимости) (т. 7 л.д. 200-204), копия решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.04.2014 (т. 7 л.д. 220-226), копия определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 21.06.2016 (т. 7 л.д. 237-241), представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (т. 7 л.д. 101-103), а также из материалов гражданского дела по иску ОАО Россельхозбанк к Кондратьеву А.И. из тома 1: исковое заявление о возврате кредита и обращении взыскания на заложенное имущество (л.д. 1-6), сведения о задолженности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по кредитному договору №122000/0113 от 22.06.2012 (л.д. 20-23), акт проверки залогового имущества (л.д. 24-25), копия свидетельства о государственной регистрации права (л.д. 26,27), Выписка по операциям на счете организации (л.д. 31-62), договор об ипотеке (залоге недвижимости) №122000/0113-7.2 (л.д. 64-73), соглашение об изменении порядка исполнения договора №122000/0113-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.06.2012 (л.д. 74-77), соглашение об изменении порядка исполнения договора №122000/0113-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.06.2012 (л.д. 78-80, 81-83, 84-88), договор о залоге транспортных средств от 29.06.2012 (л.д. 89-99), договор поручительства физического лица №122000/0113-9 от 22.06.2012 (л.д. 117-125), график погашения (возврата) кредита (основного долга) (л.д. 150-153), сведения о задолженности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» (л.д. 180-181), акт проверки залогового имущества (л.д. 197), отчет №85/2012 (л.д. 198-237); из тома 2 отчет №254/2014 (л.д. 16-43), ходатайство о проведении судебной экспертизы (л.д. 74), заключение эксперта №01/08-2014 от 07.08.2014 (л.д. 88-124), фотографии (л.д. 144-149), решение Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 01.09.2014 (л.д. 179), определение Пролетарского районного суда г. Саранка Республики Мордовия от 04.09.2014 (л.д. 203), постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (л.д. 212-213), постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства (л.д. 214-215); из тома 3: заявление об изменении порядка исполнения решения суда (л.д. 1-3), определение Пролетарского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 25.09.2017 (л.д. 145-152), а также товарные накладные и счет-фактуры №853, №760, №766, №781, №895, заключение специалиста.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Установленные судом обстоятельства совершенных Кондратьевым А.И. преступлений подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения исследованными в ходе судебного разбирательства.

Позиция стороны защиты подсудимого Кондратьева А.И., не признавшего вину в совершении инкриминируемых ему деяний, о его непричастности к их совершению, а также необходимости его оправдания, поскольку он не совершал никаких преступлений, противоречит установленным судом обстоятельствам, не свидетельствуют о его невиновности в совершении хищений денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, а также их легализации, и суд расценивает такую позицию подсудимого Кондратьева А.И., как избранный способ защиты от предъявленного обвинения.

Представленные стороной защиты вышеприведенные доказательства, не свидетельствуют о невиновности Кондратьева А.И. в совершении инкриминируемых ему деяний, при вышеописанных обстоятельствах, а также не влияет на квалификацию содеянного.

Также копия решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 28.04.2014 (т. 7 л.д. 220-226), копия определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 21.06.2016 (т. 7 л.д. 237-241), являются, вопреки доводам защиты, доказательствами обвинения, а постановление о возбуждении уголовного дела от 08.09.2016 (т. 1 л.д. 1-2); рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 6-7); постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т.1 л.д. 8-9); рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 12-13); постановление о соединении уголовных дел (т. 1 л.д. 14-15); постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (т. 1 л.д. 17-18); рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 21-23), постановление о соединении уголовных дел от 01.11.2016 (т.1 л.д. 24), постановление о возбуждении уголовного дела и о принятии его к производству от 12.01.2017 (т. 1 л.д. 39-40), рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 42-43), постановление о переквалификации преступления от 13.01.2017 (т.1 л.д. 48-51), представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (т. 7 л.д. 101-103), не являются доказательствами по делу, в силу положений статьи 74 УПК Российской Федерации.

Вопреки доводам защиты, обстоятельства установлены судом из исследованных в судебном заседании доказательств.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания Кондратьева А.И. виновным в совершении деяний, изложенных выше.

Признавая приведенные показания представителя потерпевшего, свидетелей в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит их того, что они последовательны, существенных противоречий не имеют, в целом согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлениям.

Показания свидетелями даны, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса РоссийскойФедерации.

Оценивая показания вышеуказанных свидетелей и представителя потерпевшего, суд приходит к выводу о том, что данных свидетельствующих о неприязненных конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны, не установлено, указанные лица не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям, не имеется.

Не нашли своего подтверждения в судебном заседании доводы Кондратьева А.И., что свидетелями ФИО2 и ФИО4 об обналичивании и передачи ему денежных средств были даны под давлением сотрудников ФСБ.

При этом имеющиеся в вышеприведенных показаниях некоторые расхождения и неточности, с учетом объективно установленных данных по делу, суд находит несущественными, не влияющими на подлежащие выяснению по делу обстоятельства и квалификацию действий подсудимого, не ставящими под сомнения иные доказательства вины Кондратьева А.И.

Об объективности показаний указанных лиц свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются полученными в соответствии с законом вышеуказанными письменными и вещественными доказательствами по делу в совокупности с которыми, с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие событий преступлений и виновность подсудимого в их совершении.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

При этом письменные доказательства дополняют, уточняют показания указанных выше свидетелей, в связи с чем, во взаимосвязи изобличают Кондратьева А.И. в совершении преступлений, описанных в установочной части приговора.

Оснований для исключения каких-либо из вышеприведенных доказательств, собранных в установленном законом порядке на предварительном следствии, не имеется.

Адвокатом ФИО16 указано на недопустимость доказательств, а именно Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД СпецСнабКомплект» № 1300 от 02.12.2014 на 5 листах, бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2012 года ООО «ТД СпецСнабКомплект», представленной в налоговую инспекцию ФНС № 1 по РМ на 3 листах, бухгалтерского баланса за 1 квартал 2012 года, бухгалтерского баланса за 1 полугодие 2012 года, представленных в ОАО «Россельхозбанк», заключений эксперта № 2593, 2592 от 29 сентября 2016 года.

В соответствии с частью 1 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В соответствии со статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми. Они не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ N8 от 31 октября 1995г. "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" следует, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

Указанные адвокатом ФИО16 нарушения, не могут быть приняты судом во внимание как нарушения закона при получении доказательств, влекущие признание доказательств недопустимыми.

При таких обстоятельствах, оснований для признания недопустимыми вышеуказанных доказательств у суда не имеется.

При этом не нашли своего подтверждения также и доводы защиты о нарушениях закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с требованиями закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Доводы подсудимого о его невиновности в предъявленном обвинении, выдвинутые им в свою защиту, суд считает необоснованными.

Доводы Кондратьева А.И о том, что уголовное дело в отношении него возбуждено, в связи с конфликтом с родственником заместителя прокурора Республики Мордовия Березина А.А., не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Как следует, из показаний свидетеля ФИО1 он обращался в суд с исковыми требованиями к Кондратьеву А.И. о возврате денежных средств, примерно 4 года назад по договору займа, который был заключен с Кондратьевым А.И. на сумму 5 миллионов рублей, так как Кондратьев А.И. данные денежные средства не вернул. Не было расписки, поэтому в удовлетворении исковых требований было отказано. После этого у него какие-либо неприязненные отношения к Кондратьеву А.И. не сложились, последний раз виделись в кафе, где он сказал, что как будут деньги, он их вернет. Они пожали друг другу руки и разошлись. Заместитель прокурора Республики Мордовия Березин А.А. является его родственником, он Березину А.А. о том, что Кондратьев А.И. должен ему денежные средства, не рассказывал, и соответственно Березин А.А., каким-либо образом не требовал от Кондратьева А.И. возвратить денежные средства и не угрожал ему.

Также суд находит доводы защиты о том, что заместитель прокурора Березин А.А. утвердил обвинительное заключение, а не ФИО32, как было в его первоначальном варианте, не влияющими на наличие в действиях Кондратьева А.И. вышеприведенных составов преступлений и квалификацию содеянного.

Суд проверив, проанализировав и оценив представленные стороной обвинения доказательства в соответствии с правилами проверки и оценки доказательств, предусмотренных статьями 87,88 УПК Российской Федерации приходит к выводу, что приведенные выше доказательства стороны обвинения в своей совокупности полностью подтверждают вину Кондратьева А.И., в совершении преступлений, изложенных в установочной части приговора, поскольку эти доказательства получены и зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьями 73 Российской Федерации, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой по месту и способу совершения подсудимым преступлений.

Кроме того, исследованные доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события вышеуказанных преступлений, совершенных подсудимым, его должностное положение, в связи с чем, после оценки в совокупности признаются достоверными.

Данные доказательства, исследованные в судебном заседании при разбирательстве уголовного дела, суд признает достаточными для вывода о доказанности вины подсудимого в этих преступлениях.

Суд считает доказанным, что преступление подсудимый совершил с прямым умыслом, т.к. совершая незаконные действия, выразившиеся в предоставлении банку заведомо ложных и недостоверных сведений, подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления в результате этих действий общественно опасных последствий и желал их наступления.

Так, вопреки позиции защиты, судом установлено, что Кондратьевым А.И. по всем фактам предъявленного обвинения, заранее были разработаны многоступенчатые планы преступлений, а именно ряд завуалированных действий, внешне носящих законный характер, а по сути - являющихся этапами преступного умысла, направленного на совершение преступных деяний, с целью придания видимости законности этим противоправным действиям, реализация которых образовала причину наступления определенной, четко представляемой преступной цели - хищение денежных сумм в особо крупном размере, в июне 2012 года и августе 2012 года, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк» путем обмана кредитора, с их последующей легализацией.

Согласно разработанных подсудимым мошеннических схем при получении обоих кредитов, входя в доверие сотрудников банка, подсудимый, изначально имея прямонаправленный умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, изготовил и предоставил Банку заведомо подложные и недостоверные документы об истинных намерениях использования денежных средств и финансовом благополучии заемщика, а также о принадлежности залогового имущества, по второму эпизоду мошенничества от августа 2012 года.

При этом не нашел своего подтверждения довод защиты, что стороной обвинения не представлено доказательств, что бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года предоставил именно Кондратьев А.И.

Как следует из исследованных судом доказательств, представленные Кондратьевым А.И. в Банк документы, а именно при заключении кредита в июне 2012 года: заявка от имени директора ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьева А.И. на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме 22000000 рублей, сроком на 5 лет, на строительство части административного здания офисного назначения, строящегося по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Терешковой; бухгалтерская отчётность за 1 квартал 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган; инвестиционный договор на строительство нежилого здания б/н от 05.05.2012 и бизнес-план инвестиционного проекта «Вложение средств в строительство части административного здания», якобы отражающие цель кредита, и другие документы, из которых сотрудниками Банка впоследствии было сформировано кредитное досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект», а при заключении кредита от августа 2012 года - заявку от имени директора ООО «ТД «СпецСнабКомплект» Кондратьева А.И. на предоставление кредита (кредитной линии) в сумме 15000000 рублей, сроком на 1 год, на текущие цели; бухгалтерскую отчётность за 1 полугодие 2012 года ООО «ТД «СпецСнабКомплект», содержащую более благоприятные показатели хозяйственного положения и финансового состояния Общества по сравнению с данными бухгалтерской отчетности за тот же период, переданной в налоговый орган; договор поставки №10/012 от 01.08.2012 со спецификацией №1 от 01.08.2012, якобы отражающие цель кредита; заведомо ложные сведения о наличии в собственности ООО «ТД «СпецСнабКомплект» залогового имущества – кабеля ААБл-10*3*240ож, залоговой стоимостью 8173 440 рублей, и другие документы, из которых сотрудниками Банка впоследствии было сформировано кредитное досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект», являлись подложными и несли в себе заведомо недостоверные сведения, которые ввели Банк в заблуждение относительно истинных намерений подсудимого и финансово-хозяйственного состояния представляемого им Общества.

В результате чего, ООО «ТД «СпецСнабКомплек» были выданы кредиты 22 июня 2012 года на сумму 20000000 и 30 августа 2012 года на сумму 15000 000 рублей, которые Кондратьев А.И. похитил, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, связанные с исполнением перед банком кредитных договоров, а затем расторг договор инвестиционного строительства, по первому факту и совершил ряд финансовых операций, придав похищенным денежным средствам правомерный вид владения, пользования и распоряжения, тем самым легализовав их.

Именно с целью введения в заблуждение сотрудников ОАО «Россельхозбанка» относительно своих намерений в части финансовой обеспеченности юридического лица, а также последующего целевого использовании заемных средств и исполнения принятых обязательств, Кондратьевым А.И. были представлены изложенные выше документы.

Доводы защиты, что доказательств нет, что именно Кондратьев А.И. внес изменения в бухгалтерские балансы за 1 квартал и за 1 полугодие 2012 года, не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Не может свидетельствовать об обратном, и представленное суду Заключение специалиста, согласно которого следует, что в представленных ему бухгалтерских балансах подпись не Кондратьева А.И.

Заключение специалиста не является допустимым и достоверным доказательством, поскольку специалист не был судом предупрежден об уголовной ответственности, кроме того ему на исследование подлинники документов не представлялись.

Как следует, из протокола осмотра записи телефонных переговоров Кондратьева А.И. и бумажного носителя записи телефонных переговоров, Кондратьев А.И. не отрицал факт внесения им изменений в бухгалтерские балансы.

Кроме того, суд считает, необоснованными доводы подсудимого о том, что он не имеет экономического образования, не владеет навыками составления балансов, а также подсудимый не был знаком с Методикой банка оценки финансового состояния, поскольку подсудимый, понимал, что в случае предоставления Банку сведений о реальном финансово-хозяйственном состоянии представляемого им юридического лица, кредиты Банком выданы не будут.

Кроме того, как следует, из показаний свидетеля ФИО37, она как главный бухгалтер бухгалтерские балансы для Банка не готовила, доступ к электронному ключу имел директор, и сбором документов занимался также он сам.

При этом доводы Кондратьева А.И. и его защитника адвоката ФИО16 о том, что государственным обвинителем не представлены доказательства фиктивности инвестиционного договора на строительство административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Терешковой 4, а и Кондратьев А.И. желал участвовать в инвестиционном строительстве, и не имел намерений расторгать этот договор, инвестиционный договор был, расторгнут по инициативе директора ООО «Виком» ФИО17, о чем свидетельствует имеющееся в материалах уголовного дела письмо (т.3 л.д. 70) не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Как следует из показаний свидетеля ФИО17, инвестиционный договор, заключенный между ООО «ТД«СпецСнабКомплект» и ООО «Стандарт-С» и ООО «Виком», ООО «ТД «СпецСнабКомплект» был, расторгнут по инициативе Кондратьева А.И.

Доводы подсудимого Кондратьева А.И. и его защитника о невиновности в совершении мошенничества, так как полученные по кредиту денежные средства были израсходованы на текущую хозяйственную деятельность общества, а инвестирование проекта не состоялось по причине отказа Заказчика, суд считает несостоятельными, поскольку судом установлено, что, заключая вышеуказанные кредитные договора, подсудимый заверил кредитора в том, что вся фактическая информация, содержащаяся в предоставляемых документах, является достоверной, а финансовое состояние заемщика позволит в полном объеме исполнить взятые на себя перед кредитором денежные обязательства. Указанные обязанности заемщика корреспондируются с требованиями добросовестности и недопустимости причинения вреда, закрепленные в статьях 1 и 10 Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, как следует, из показаний свидетеля ФИО4 инвестиционный договор, контракт, был, расторгнут по инициативе инвестора, коим выступал Кондратьев А.И. и денежные средства были возвращены так, как это просил сделать инвестор.

Довод защиты об отсутствия в действиях Кондратьева А.И. при получении обоих кредитов признака безвозмездности, поскольку согласно Выписок по лицевому счету по кредитному договору, заключенному 30.08.2012 было произведено погашение срочных процентов, а по кредитному договору от 22.06.2012 года заемщиком была оплачена комиссия за открытие и обслуживание кредита, и производилась ежемесячная оплата в течение 1 года 7 месяцев, судом во внимание не принимается.

Тот факт, что ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по обоим фактам непродолжительное время, в установленный ОАО «Россельхозбанком» льготный период, выполнялись обязательства перед банком по оплате процентов за пользование кредитом, а также комиссия за открытие и обслуживание кредита, не влияет на квалификацию содеянного и не может служить оправданием для действий Кондратьева А.И., который не исполнил основные кредитные обязательства, что прямо указывает на наличие корыстного мотива при причинении ущерба интересам собственника.

Частичные платежи подсудимым были осуществлены в целях придания видимости законности приобретения кредитных денежных средств ОАО «Россельхозбанк», и с целью скрыть совершенные преступления.

Суд находит необоснованным довод защиты, что Банку при получении обоих кредитов не был причинен ущерб, поскольку кредитные обязательства были обеспечены залогом имущества, а именно недвижимости, транспортных средств, товаров в обороте, и поручительством, так как Кондратьевым А.И. изначально в обоих случаях было совершено хищение именно денежных средств Банка.

Кроме того, из Протокола осмотра предметов и бумажного носителя телефонных переговоров и бумажного носителя телефонных переговоров, следует, что в ходе осуществления телефонного разговора, Кондратьев А.И. собеседнику пояснил, что, несмотря на того, что имущество заложено, оно вернется к нему, поскольку Россельхозбанк на баланс ничего не принимает, что также свидетельствует об умысле Кондратьева А.И.

При этом доводы защиты, что данное доказательство, а именно бумажный носитель телефонных переговоров не может быть принято судом во внимание, и противоречит требованиям действующего законодательства.

При этом у суда не имеется оснований сомневаться в принадлежности голоса именно Кондратьеву А.И., поскольку данный факт подтвержден в судебном заседании, в том числе и свидетельскими показаниями ФИО27, а согласно заключению судебной экспертизы звукозаписи №25 от 01.03.2017, признаков монтажа или других изменений, внесенных в процессе записи или после ее окончания в аудиозаписях, содержащихся на компакт-диске №5709 от 06.09.2016 с записью телефонных переговоров Кондратьева А.И., не имеется.

Также на наличие у подсудимого умысла именно на хищение денежных средств Банка, свидетельствует и его осведомленность, как генерального директора и учредителя о реальном финансово-хозяйственном состоянии Общества.

Также, об отсутствии реальной финансовой возможности подсудимого выполнить финансовые обязательства перед банком по заключенным кредитным договорам и в установленный срок погасить полученные кредиты на сумму 20 и 15 млн. рублей с процентами, свидетельствуют данные отраженные в бухгалтерском балансе общества за квартал 2012 года и за 1 полугодие 2012 года, представленных в налоговую инспекцию.

Кроме того, как следует, из показаний свидетеля ФИО13 финансовые показатели общества, отраженные в реальном бухгалтерском балансе свидетельствовали о предбанкротном состоянии общества.

Ошибочными являются и доводы защиты, что банком анализировалась иная информация, чем содержащаяся в бухгалтерской отчетности на 1 квартал 2012 года, а именно данные за 2009, 2010 и 2011 года, поскольку из показаний свидетелей, в том числе и ФИО13, оценка финансовой деятельности производится на основании сведений бухгалтерской документации за последний отчетный период.

Суд также не соглашается с доводами защиты о том, что в действиях Кондратьева А.И. отсутствует умысел на хищение денежных средств, поскольку его обязательства, как по договору от июня 2012 года, так и по договору от августа 2012 года, были обеспечены залогом имущества, принадлежащего его близким родственникам, а также их личным поручительством, поскольку материалами уголовного дела, по обоим фактам предъявленного обвинения установлен умысел подсудимого Кондратьева А.И. на получение кредитных средств Банка, не имея намерений их возвращать, то есть умысел на хищение денежных средств, а характер действий по подготовке документации для Банка и последующие действия подсудимого свидетельствуют о реализации умысла направленного на совершение мошенничества.

Не влияют на квалификацию содеянного Кондратьевым А.И. и доводы защиты, что сотрудники банка были заинтересованы в выдаче кредитов, а также тот факт, что при выдаче кредитов сотрудниками Банка были нарушены ряд положений действующих нормативных актов в банке.

Также суд приходит к выводу, что не влияет на квалификацию содеянного Кондратьевым А.И. соглашение об отступном от 31 марта 2016 года, заключенного между ООО «ТД «СпецСнабКомплект» в лице конкурсного управляющего ФИО49

Не нашел своего подтверждения в судебном заседании, довод защиты что имущество заложенное по кредитному договору от августа 2012 года, в виде катушек принадлежало Кондратьеву А.И., поскольку опровергается исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей, в том числе и оглашенными показаниями свидетеля ФИО28

Кроме того из установленных фактических обстоятельств дела, следует, что после поступления денежных средств, похищенных у Банка (в июне 2012 года и в августе 2012 года), на расчетный счет ООО «ТД «СпецСнабКомплект» подсудимым Кондратьевым А.И., путем проведения многоступенчатых финансовых операций, была придана видимость правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами в общей сумме 8576 652,98 рубля по одному факту и 6752291,76 рублей, по второму факту, то есть в крупном размере.

Таким способом Кондратьев А.И. дважды сокрыл факт преступного приобретения денежных средств и обеспечил возможность их свободного оборота.

Не нашли своего подтверждения в судебном заседании доводы Кондратьева А.И. о том, что какие-либо хозяйственные документы или договоры с реквизитами организации ООО «ПромТрейд», ООО «СтройАльянс», ООО «СтройАрсенал», ООО «Верон» о перечислении 20 миллионов на счета этих фирм он не готовил и ФИО17 не передавал, и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе и показаниями свидетеля ФИО17

При этом доводы защиты, что согласно предъявленного обвинения, правомерный вид был предан только части кредитных денежных средств, не влияет на квалификацию содеянного.

Таким образом, все доводы подсудимого Кондратьева А.И., и его адвоката ФИО16, выдвинутые в свою защиту, суд находит необоснованными, не соответствующими истинным обстоятельствам совершения преступлений и направленными на то чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

В силу статьи 252 УПК Российской Федерации, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. В силу части 4 статьи 302 УПК Российской Федерации, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Кондратьева А.И. и, решая вопрос квалификации содеянного им, суд исходит из признанных доказанными фактических обстоятельств уголовного дела.

Проверив и оценив представленные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит вину подсудимого Кондратьева А.И. в совершении преступлений установленной и доказанной.

Из положений Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

При этом обман, как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных данных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога).

По смыслу закона, мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновных, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Как следует из материалов уголовного дела и установлено судом, Кондратьев А.И. в период с 05.06.2012 по 29.06.2012, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников МРФ АО «Россельхозбанк», совершил под видом заключения договора об открытии кредитной линии хищение денежных средств в сумме 20000000 (двадцать миллионов) рублей, то есть в особо крупном размере, причинив Банку имущественный ущерб на указанную сумму.

Также Кондратьев А.И. в период с 23.08.2012 по 31.08.2012, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников МРФ АО «Россельхозбанк», совершил под видом заключения договора об открытии кредитной линии хищение денежных средств в сумме 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей, то есть в особо крупном размере, причинив Банку имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, законом не допускается совершение финансовых операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат квалификации как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Как следует из статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

В данном случае, согласно разъяснениям, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), а к сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК Российской Федерации, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности: в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

При этом по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Преступления, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной выше целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) Банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что Кондратьев А.И. совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате его мошеннических действий, осознавая их возвратность и целевое назначение, в целях придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения, для того, чтобы скрыть их происхождение, придать им видимость законных, создать возможность для дальнейшего беспрепятственного использования, то есть их легализации.

Таким образом, оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий подсудимого Кондратьева А.И. следующим образом:

По факту заключения кредитного договора в июне 2012 года действия Кондратьева А.И. подлежат квалификации по части четвертой статьи 159.1 УК Российской Федерации, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С учетом требований статьи 10 УК Российской Федерации, давая юридическую оценку, суд, квалифицирует действия подсудимого также по пункту «б» части второй статьи 174.1 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

По эпизоду заключения кредитного договора в августе 2012 года действия Кондратьева А.И. подлежат квалификации по части четвертой статьи 159.1 УК Российской Федерации, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С учетом требований статьи 10 УК Российской Федерации, давая юридическую оценку, суд, квалифицирует действия подсудимого также по пункту «б» части второй статьи 174.1 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

Служебное положение подсудимого Кондратьева А.И. по всем эпизодам предъявленного обвинения подтверждено исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами - учредительными документами, Уставом, и Приказом о назначении на должность генерального директора ООО «ТД СпецСнабКомплект». В силу занимаемой должности и являясь учредителем Общества, подсудимый Кондратьев А.И. был наделен определенными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, что позволило ему изготовить заведомо подложные и недостоверные финансовые документы, предоставить их Банку, заключать кредитные договоры, которые подсудимый заведомо не собирался исполнять.

Определяя размер похищенного, по части четвертой статьи 159.1 УК Российской Федерации, как особо крупный, суд исходит из его фактического размера, а также требований закона, позволяющего отнести размер похищенного к особо крупному.

При определении крупного размера, при квалификации действий подсудимого по статьи 174.1 УК Российской Федерации, суд также исходит из требований действующего законодательства и критериев его оценки.

Доводы подсудимого и его адвоката о незаконности возбуждения уголовных дел в отношении Кондратьева А.И. по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.1 УК Российской Федерации, поскольку материалы уголовного дела не содержат заявления потерпевшего или его законного представителя о привлечении Кондратьева А.И. к уголовной ответственности, а также не содержат никаких доказательств, что ОАО «Россельхозбанк» является государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией, коммерческой организацией с участием в уставном капитале государства или муниципального образования, основаны на неверном толковании норм права.

В силу части третьей статьи 20 УПК Российской Федерации уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела, в том числе о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

То есть к делам частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, относятся не все дела, предусмотренные статьями 159-159.6 УК Российской Федерации, а лишь те, которые совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Оснований полагать, что указанные действия Кондратьевым А.И. связаны с непосредственной предпринимательской деятельностью, у суда не имеется.

Таким образом, уголовные дела, предусмотренные статьей 159.1 УК РФ (за исключением особенностей, предусмотренных частью третьей статьи 20 УПК Российской Федерации), относятся к делам публичного обвинения, они могут быть возбуждены без заявления потерпевшего при наличии повода и оснований, предусмотренных статьей 140 УПК Российской Федерации.

Поводом к возбуждению данного уголовного дела послужили рапорта оперативных сотрудников о наличии признаков преступления, а основанием - материалы ОРД, рассекреченные в соответствии с действующим законодательством.

Также ошибочными являются и доводы защиты о том, Кондратьев А.И. не является субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК Российской Федерации, поскольку исполнителем мошенничества в сфере кредитования может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления, т.е. заемщик, а заемщиком лицо становиться только после получения кредита, в момент обращения за кредитом, лицо, является потенциальным заемщиком, и субъектом преступления быть не может.

Согласно разъяснений Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» для целей статьи 159.1 УК Российской Федерации заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК Российской Федерации может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Кондратьева А.И., по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 24 УПК Российской Федерации, в связи с отсутствием состава преступления, поскольку согласно обвинительного заключения временем совершения преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.1 УК Российской Федерации являются 29 июня 2012 года и 31 августа 2012 года, однако уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования по статье 159.1 УК Российской Федерации введена ФЗ от 29 ноября 2012 года, который вступил в законную силу 10.12.2012 года. Таким образом, действия Кондратьева А.И. квалифицированы по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, которой не существовало. Обвинение Кондратьева А.И. по двум эпизодам части 2 статьи 174.1 УК Российской Федерации построено таким образом, что в качестве преступлений, в результате которых он приобрел денежные средства, указаны именно вышеуказанные преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159.1 УК Российской Федерации, совершение которых до 10 декабря 2012 года не являлось преступным и наказуемым.

Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства защиты и прекращения уголовного дела, приходя к выводу, что доводы защиты основаны на неверном толковании норм права.

Федеральным законом №207-ФЗ от 29 ноября 2012 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившим в законную силу 10 декабря 2012 года, изменено правовое регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к уголовной ответственности за мошенничество. Указанным уголовным законом законодатель установил специальные составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за мошеннические действия, в том числе за мошенничество в сфере кредитования.

Так, в связи с указанными изменениями Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей мошенничество в сфере кредитования, под которым понимается хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Кроме того, данным законом предусмотрено, что крупным размером в отношении ряда специальных составов мошенничества, в том числе мошенничества в сфере кредитования, следует считать стоимость имущества, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание к статье 159.1 УК РФ).

Также суд учитывает, что санкция части четвертой статьи 159.1 УК Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ полностью воспроизводит санкцию части 4 статьи 159 УК Российской Федерации, то есть никаком образом не ухудшает положения Кондратьева А.И.

Одновременно с этим изменение понятия крупного размера мошенничества применительно к введенному специальному составу мошенничества в сфере кредитования (примечание к статье 159.1 УК Российской Федерации) улучшает положение подсудимого Кондратьева А.И.,

С учетом вышеизложенного, когда новым уголовным законом введен специальный состав мошенничества в сфере кредитования, а также изменено понятие крупного размера применительно к этому виду мошенничества, суд полагает, что действия подсудимого Кондратьева А.И. по всем эпизодам правильно квалифицированы органом предварительного расследования.

<данные изъяты>

При назначении наказания, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу статей 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания суд учитывает, что Кондратьев А.И., <данные изъяты> имеет постоянное место жительства (т. 6 л.д.23-28), по которому Председателем домового комитета характеризуется положительно (т. 6 л.д. 35), УУП ОП № 4 УМВД РФ по г.о. Саранск удовлетворительно (т. 6 л.д. 36), не судим, на момент совершения преступлений к административной ответственности не привлекался (т.6 л.д. 29-30), <данные изъяты>

Совершенные Кондратьевым А.И. преступления относятся к категории умышленных преступлений средней тяжести и тяжких.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 УК Российской Федерации вправе изменить категорию преступлений на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенных Кондратьевым А.И. преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кондратьева А.И. в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации суд признает положительные характеристики личности, впервые привлечение к уголовной ответственности, отсутствие фактов привлечения к административной ответственности на момент совершения преступлений, состояние здоровья его мамы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Кондратьева А.И., предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого невозможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание по каждому эпизоду, в виде лишения свободы в пределах санкции части четвертой статьи 159.1 и части 2 статьи 174.1 УК Российской Федерации.

При этом при определении срока наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, размер причиненного ущерба, наличия совокупности обстоятельств смягчающих наказание подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и личности подсудимого, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого Кондратьева А.И. положений статьи 73 УК Российской Федерации и назначении наказания условно, с возложением обязанностей.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимым преступлений, поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи, с чем оснований для применения положений статьи 64 УК Российской Федерации при назначении наказания Кондратьеву А.И., суд не находит.

Оснований для назначения подсудимому Кондратьеву А.И. более мягких видов наказаний, чем реальное лишение свободы, предусмотренных частью четвертой статьи 159.1, и частью второй статьи 174.1 УК Российской Федерации, суд не находит, так как это не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Не находит суд и оснований для применения положений статьи 53.1 УК РФ, и замене осужденному наказания в виде лишения свободы принудительными работами, так как это не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Санкция части 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа и ограничение свободы, санкция пункта «б» части 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа. Учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, оценив условия жизни подсудимого, его материальное и социальное положение, возраст, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Кондратьеву А.И. дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы.

При назначении наказания Кондратьеву А.И. судом применяются положения части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, и окончательное наказание назначается путем частичного сложения назначенных наказаний.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 58 УК РФ Кондратьеву А.И. суд назначает отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку в соответствии с пунктом «б» - мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, назначается в исправительных колониях общего режима.

С учетом назначения Кондратьеву А.И. наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении и личности последнего, меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении подсудимого следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Кондратьеву А.И. подлежит исчислению со дня вынесения настоящего приговора – с 05 марта 2018 года.

При разрешении заявленного Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Мордовского регионального филиала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (МРФ АО «Россельхозбанк»), гражданского иска о возмещении имущественного вреда в сумме 35000000 рублей, в соответствии с частью второй статьи 309 УПК Российской Федерации следует признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, но вопрос о размере возмещения причиненного преступлением материального ущерба следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку при его разрешении необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

В соответствии со статьей 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Учитывая, что арест на имущество налагался именно в целях обеспечения приговора в части имущественных взысканий, суд считает необходимым сохранить арест на имущество: помещение, расположенное по адресу: <адрес> кадастровый номер 16:45:010115:1927; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый номер 16:45:010115:116, государственная регистрация которых произведена 03.11.2016 Управлением Росреестра по Республике Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 29.09.2016.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с частью третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК Российской Федерации, суд,

п р и г о в о р и л:

Признать Кондратьева А. И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.1, частью четвертой статьи 159.1, пунктом «б» части второй статьи 174.1 (в редакции от 07.12.2011 № 420-ФЗ), пунктом «б» части второй статьи 174.1 (в редакции от 07.12.2011 № 420-ФЗ) Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по части четвертой статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду получения кредита в июне 2012 года) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по части четвертой статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по эпизоду получения кредита в августе 2012 года) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по пункту «б» части второй статьи 174.1 (в редакции от 07.12.2011 № 420-ФЗ) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 1 (один) месяц;

- по пункту «б» части второй статьи 174.1 (в редакции от 07.12.2011 № 420-ФЗ) Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с частью третьей статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Кондратьеву А. И. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кондратьеву А. И. с подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу.

Взять Кондратьева А. И. под стражу в зале суда.

Срок наказания Кондратьеву А. И. исчислять с 05 марта 2018 года.

Признать за гражданским истцом МРФ ОАО «Россельхозбанк» право на удовлетворение гражданского иска, в части взыскания, причиненного ему действиямиподсудимого, ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество: помещение, расположенное по адресу: <адрес> кадастровый номер 16:45:010115:1927; земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> кадастровый номер 16:45:010115:116, государственная регистрация которых произведена 03.11.2016 Управлением Росреестра по Республике Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на основании постановления судьи Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 29.09.2016.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу:

компакт-диск СD-R №5709 от 06.09.2016 с аудиозаписью телефонных переговоров КондратьеваА.И. за 02.06.2015 и 17.08.2015, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле;

документы кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии № 122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей (изъяты 30.03.2015), хранятся при уголовном деле (том №1 л.д. 170-171): светокопия заявки на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО «Россельхозбанк» от 05.06.2012 №01/КР, на 2 л.; светокопия Устава ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 10 л.; светокопия решения единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 02/09 от 01.12.2009, на 1 л.; светокопия свидетельства о государственной регистрации 09.07.2007 юридического лица ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; светокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 09.07.2007 юридического лица ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; светокопия решения единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 03/09 от 23.12.2009, на 1 л.; светокопия решения об учреждении ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; светокопия решения единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 01/2011 от 05.07.2011, на 1 л.; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 13.06.2012, на 3 л.; светокопия приказа ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 1 от 09.07.2007, на 1 л.; светокопия решения единственного участника ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, на 1 л.; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; светокопия свидетельства о внесении записи 15.12.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц, на 1 л.; светокопия приказа ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 19.11.2007, на 1 л.; светокопия карточки с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 88 от 24.08.2012, на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 87 от 24.08.2012, на 1 л.; приказ ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №1 от 05.07.2012, на 1 л.; светокопия доверенности ФИО22 от 29.08.2012, на 2 л.; светокопия решения об учреждении ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 05.07.2007, на 1 л.; бухгалтерская отчетность за 2012 год от 02.05.2012, на 6 л.; расшифровка кредиторской задолженности, на 1 л.; расшифровка кредиторской задолженности на 01.04.2012, на 2 л.; расшифровка дебиторской задолженности, на 1 л.; расшифровка основных средств на 01.04.2012, на 1 л.; расшифровка дебиторской задолженности на 01.04.2012, на 3 л.; анализ оборотов по счетам 60 и 62 за 1 квартал 2012 года, на 1 л.; анализ счета 51 за 01.06.2011-15.06.2012, на 4 л.; структура выручки, на 1 л.; справка о кассовых оборотах, на 1 л.; график погашения кредита, на 1 л.; договор ипотеки №353/2 от 10.04.2012, на 4 л.; договор поручительства №113/2 от 07.06.2011, на 1 л.; договор №353 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 10.04.2012 с приложениями, на 17 л.; договор №113 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.06.2011 с приложениями, на 18 л.; сведения о полученных кредитах и займах по состоянию на 01.04.2012 и 15.06.2012, на 1 л.; расшифровка полученных кредитов и займов, на 1 л.; сведения о полученных кредитах и займах по состоянию на 01.07.2012, на 1 л.; расшифровка кредиторской задолженности, на 1 л.; расшифровка дебиторской задолженности, на 1 л.; расшифровка основных средств на 01.07.2012, на 1 л.; обороты по кассе, на 1 л.; заключение кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 19.06.2012 с приложениями, на 31 л.; заключение юридического отдела банка по юридическим документам ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 20.06.2012, на 4 л.; заключение службы безопасности банка по материалам кредитной заявки ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 22.06.2012, на 1 л.; выписка из протокола заседания Кредитного комитета №107 от 22.06.2012, на 3 л.; выписка из протокола заседания Кредитного комитета №107 от 22.06.2012, на 3 л.; заключение юридического отдела банка по юридическим документам ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 28.06.2012, на 3 л.; заключение по вопросу предоставления 2 транша по договору об открытии кредитной линии №122000/0113 от 25.06.2012, на 5 л.; договор №122000/0113 об открытии кредитной линии от 22.06.2012, на 16 л.; договор №122000/0113-9 поручительства физического лица от 22.06.2012, на 8 л.; договор №122000/0113-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.06.2012, на 9 л.; договор №122000/0113-4/1 о залоге транспортных средств от 29.06.2012, на 12 л.; договор №122000/0113-4/2 о залоге транспортных средств от 29.06.2012, на 12 л.; банковский ордер №407 от 29.06.2012, на 1 л.; бизнес-план инвестиционного проекта «Вложение средств в строительство части административного здания», на 43 л.; отчет №19/05-2014 по определению стоимости имущества (оборудования, принадлежащего ООО «ПромСнабТорг» от 29.05.2014, на 38 л.; отчет №27/06-2014 по определению стоимости имущества (оборудования, комплектующих, принадлежащих ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 01.07.2014, на 36 л.; отчет №18/05-2014 по определению рыночной стоимости автотранспортного средства от 23.05.2014, на 39 л.; порядок и условия проведения торгов по реализации заложенного имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 12 л.; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 5 л.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28.06.2013, на 1 л.; выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 28.06.2013, на 1 л.; акт проверки залогового имущества от 16.02.2015, на 2 л.; светокопия ПТС на ГАЗ-3009D6, на 1 л.; светокопия ПТС на ГАЗ-3302, на 1 л.; светокопия паспорта самоходной машины и других видов техники на автопогрузчик, на 1 л.; светокопия паспорта самоходной машины и других видов техники на автопогрузчик, на 1 л.; 3) документы кредитного досье ООО«ТД«СпецСнабКомплект» по договору об открытии кредитной линии №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей (изъяты 30.03.2015), хранятся при уголовном деле (том №2 л.д.101-102): заявка на предоставление кредита (кредитной линии) ОАО«Россельхозбанк» от 23.08.2012 №36, на 2 л.; решение единственного участника ООО «ТД«СпецСнабКомплект» о совершении крупной сделки от 24.08.2012, на 1 л.; светокопия договора поставки №10/012 от 01.08.2012 с приложением, на 3 л.; технико-экономическое обоснование ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 3 л.; сведения о полученных кредитах и займах ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по состоянию на 24.08.2012, на 1 л.; опись приема-передачи документов от 31.08.2013 по кредитному делу №122014/0025 от 30.08.2012, на 1 л.; акт приема-передачи документов от 31.08.2012 по кредитному делу №122014/0025 от 30.08.2012, на 1 л.; акт приема-передачи документов от 30.08.2012 по кредитному делу №122014/0025 от 30.08.2012, на 1 л.; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица по состоянию на 01.07.2012 от 23.07.2012, на 7 л.; заключение кредитного подразделения банка по вопросу предоставления кредитных средств ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 28.08.2012 с приложениями, на 20 л.; профессиональное суждение об уровне кредитного риска по ссудам заемщика – юридического лица по состоянию на 01.07.2012 от 23.07.2012, на 7 л.; заключение юридического отдела банка по юридическим документам ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 27.08.2012, на 3 л.; заключение службы безопасности банка по материалам кредитной заявки ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №36 от 28.08.2012, на 1 л.; выписка из протокола заседания Кредитного комитета №155 от 30.08.2012, на 1 л.; договор №122014/0025 об открытии кредитной линии от 30.08.2012 с приложениями, на 10 л.; договор №122014/0025-9 поручительства физического лица от 30.08.2012, на 5 л.; договор №122014/0025-3 о залоге товаров в обороте от 30.08.2012, на 6 л.; договор №122014/0025-3/1 о залоге товаров в обороте от 31.08.2012, на 6 л.; договор №122014/0025-3/2 о залоге товаров в обороте от 31.08.2012, на 8 л.; договор №122014/0025-3/3 о залоге товаров в обороте от 31.08.2012, на 14 л.; распоряжение об открытии ссудного счета Заемщику от 30.08.2012, на 1 л.; мемориальный ордер №434 от 31.08.2012 на сумму 15млн. рублей, на 1 л.; мемориальный ордер №434 от 31.08.2012 на сумму 15млн. рублей, на 1 л.; письмо МРФ ОАО «Россельхозбанк» в ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 31.08.2012, на 1 л.; бухгалтерская отчетность ООО «ТД «СпецСнабКомплект» за 2 квартал 2012 года, на 6 л.; 4) документы, изъятые 14.09.2016 в ходе обыска у КондратьеваА.И., хранятся при уголовном деле (том №3 л.д.28-29): бумажный конверт белого цвета; договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от 04.06.2016, на 1 л.; выписка из домовой книги от 06.06.2016, на 1 л.; нотариальная доверенность серия 13АА номер 0429072 от 20.12.2013, на 1 л.; нотариальное согласие серия 13АА номер 0470416 от 15.04.2016, на 1 л.; заключение по вопросу обеспечения кредитной сделки проводимой ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; заключение по вопросу предоставления 2 транша по договору об открытии кредитной линии № 122000/0113 от 25.06.2012 ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; рукописные записи, на 2 л.; заключение по вопросу обеспечения кредитной сделки проводимой ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 7 л.; 5) документы кредитного досье ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договорам об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012 на сумму 20000000 рублей и №122014/0025 от 30.08.2012 на сумму 15000000 рублей (изъяты 29.11.2016), хранятся при уголовном деле (том №3 л.д.61-62): письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №б/н от 20.06.2013, на 1 л.; заключение службы безопасности МРФ ОАО «Россельхозбанк» от 27.06.2013, на 2 л.; заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления пролонгации промежуточного срока погашения основного долга и сроков погашения процентов за июнь, июль, август 2013 года в рамках дополнительных полномочий, предоставленных правлением Банка (протокол №99 от 06.12.2012) по договору №122000/0113 от 22.12.2012, заключённому с ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 27.06.2013, на 14 л.; копия соглашения от 28.06.2013 об изменении порядка исполнения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, на 3 л.; заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления пролонгации конечного и промежуточного сроков погашения основного долга в рамках дополнительных полномочий, предоставленных правлением Банка (протокол №32 от 21.04.2011) по договору №122000/0113 об открытии кредитной линии от 22.06.2012, заключённому с ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 19.08.2013, на 17 л.; копия соглашения от 20.08.2013 об изменении порядка исполнения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, на 4 л.; копия письма ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № б/н от 16.09.2013, на 1 л.; копия письма ООО «ТД «СпецСнабКомплект» № 25 от 16.09.2013, на 1 л.; заключение службы безопасности МРФ ОАО «Россельхозбанк» от 19.09.2013, на 1 л.; заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления пролонгации конечного и промежуточного сроков погашения основного долга в рамках дополнительных полномочий, предоставленных правлением Банка (протокол №32 от 21.04.2011) по договору №122000/0113 об открытии кредитной линии от 22.06.2012, заключённому с ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 19.09.2013, на 10 л.; копия соглашения от 20.09.2013 об изменении порядка исполнения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, на 5 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №б/н от 11.10.2013, на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №б/н от 11.10.2013, на 1 л.; заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления пролонгации конечного и промежуточного сроков погашения основного долга в рамках дополнительных полномочий, предоставленных правлением Банка (протокол №32 от 21.04.2011) по договору №122000/0113 об открытии кредитной линии от 22.06.2012, заключённому с ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 16.10.2013, на 13 л.;копия соглашения от 31.10.2013 об изменении порядка исполнения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, на 5 л.; заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления пролонгации процентов в рамках дополнительных полномочий, предоставленных правлением Банка (протокол №96 от 05.12.2013) по договору №122000/0113 об открытии кредитной линии от 22.06.2012, заключённому с ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 23.12.2013, на 7 л.; копия письма ООО «Виком» №б/н от б/д, на 1 л.; копия заявления ООО «СтройКоммерц» № б/н от 18.06.2014, на 1 л.; соглашение от сентября 2013 года об изменении порядка исполнения договора об открытии кредитной линии №122000/0113 от 22.06.2012, на 4 л.; соглашение от сентября 2013 года об изменении порядка исполнения договора об открытии кредитной линии № 122000/0113 от 22.06.2012, на 5 л.; заявление ООО «ПромКомплект» №б/н от 18.07.2014, на 1 л.; заявление ООО «СтройКоммерц» №б/н от 18.06.2014, на 1 л.; копия распоряжения первого заместителя главы администрации г. Саранска №858-рз от 21.06.2011, на 1 л.; копия градостроительного плана земельного участка №RU13301000-893, на 6 л.; копия положительного заключения №13-1-4-0259-11 от 15.04.2011, на 13 л.; копия программы инженерно-геологических изысканий от б/д, на 4 л.; копия ситуационного плана, на 1 л.; копия схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 28.04.2010, на 1 л.; копия разрешения на строительство №ru13301000-466 от 16.08.2011, на 1 л.; копия договора №341 на выполнение проектных работ от 12.01.2011, на 11 л.; копия договора об осуществлении строительного подряда от 01.03.2012, на 2 л.; копия договора №5 на выполнение инженерно-геологических работ от 17.01.2011, на 5 л.; копия договора генерального подряда на строительство объекта: «Административное здание офисного назначения по ул. Терешковой г. Саранска» от 16.08.2011, на 8 л.; копия инвестиционного договора на строительство нежилого здания от 05.05.2012, на 11 л.; бизнес-план инвестиционного проекта «Вложение средств в строительство части административного здания», на 47 л.; служебная записка №020-26-26/923 от 27.08.2012, на 1 л.; заключение кредитного подразделения Банка по вопросу предоставления пролонгации конечного и промежуточного сроков погашения основного долга в рамках дополнительных полномочий, предоставленных правлением Банка (протокол №99 от 12.06.2012) по договору №122014/0025 об открытии кредитной линии от 30.08.2012, заключённому с ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 11.07.2013, на 22 л.; служебная записка №020-14-14/546 от 12.07.2013, на 2 л.; заключение службы безопасности МРФ ОАО «Россельхозбанк» от 11.07.2013, на 1 л.; копия соглашения №2 от 15.07.2013 об изменении порядка исполнения договора № 122014/0025 об открытии кредитной линии от 30.08.2012, на 1 л.; акт от 15.07.2013 приёма-передачи кредитных документов по кредитному делу №122014/0025 от 30.08.2012, на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №54 от 23.08.2012, на 1 л.; перечень товарно-материальных ценностей ООО «ТД «СпецСнабКомплект», на 1 л.; акт предварительной проверки залогового имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 27.08.2012, на 1 л.; акт предварительной проверки залогового имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» от 27.08.2012, на 1 л.; акт проверки залогового имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору №122014/0025-3 от 30.08.2012 о залоге товаров в обороте от 27.11.2012, на 1 л.; акт проверки залогового имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору №122014/0025-3 от 30.08.2012 о залоге товаров в обороте от 27.02.2013, на 1 л.; акт проверки залогового имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору №122014/0025-3 от 30.08.2012 о залоге товаров в обороте от 27.05.2013, на 1 л.; акт проверки залогового имущества ООО «ТД «СпецСнабКомплект» по договору №122014/0025-3 от 30.08.2012 о залоге товаров в обороте от 11.07.2013, на 1 л.; письмо ООО «ТД «СпецСнабКомплект» №б/н от 28.08.2012, на 1 л.; заявление ООО «ПромКомплект» №б/н от 18.07.2014, на 1 л.; копия заявления ООО «ПромКомплект» №б/н от 18.07.2014, на 1 л.; копия заключения служебной проверки от 21.11.2012, на 12 л.; письмо МРФ ОАО «Россельхозбанк» №020-17-18/5531 от 05.06.2015, на 1 л.; документы ООО «Виком», хранятся при уголовном деле (том №7 л.д.112-114): копия договора поставки б/н от 01.06.2012, на 2 л.; товарная накладная №611 от 05.07.2012 на сумму 3486000 рублей, на 1 л.; копия договора поставки б/н от 06.06.2012, на 2 л.; товарная накладная №584 от 15.07.2012 на сумму 2116550,84 рублей, на 1 л.; товарная накладная №615 от 06.08.2012 на сумму 897449,16 рублей, на 1 л.; договор поставки б/н от 08.06.2012, на 4 л; товарная накладная №723 от 10.09.2012 на сумму 3828000 рублей, на 1 л.; копия договора поставки №31/ОП от 14.06.2012, на 1 л.; товарная накладная №814 от 17.09.2012 на сумму 2053527,96 рублей, на 1 л.; товарная накладная №832 от 25.09.2012 на сумму 1946472,04 рубля, на 1 л.; копия договора поставки №35 от 27.06.2012, на 2 л.; товарная накладная №825 от 27.08.2012 на сумму 5572000 рублей, на 1 л.; соглашение о расторжении инвестиционного договора от 05.05.2012 на строительство нежилого здания от 10.07.2012, на 1 л.; договор поставки б/н от 10.07.2012, на 1 л.; соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом б/н от 30.09.2012, на 1 л.; акт взаимозачета №52 от 30.09.2012, на 1 л. - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Кондратьевым А.И., содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб и (или) представления осужденный Кондратьев А.И. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Е.В. Симонова