Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-297/2011 от 18.11.2011

Дело № 1-297/2011

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск              07 декабря 2011 года

Судья Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия Баляева Л.Р.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г.Саранска Рындиной М.А.,

подсудимого Романова Андрея Владимировича,

защитника – адвоката Динислямовой Л.К., представившей удостоверение № 286 и ордер № 1084 от 05.12.2011,

при секретаре Башировой Г.З.,

а также представителя потерпевшего ООО «МПСБ-Лизинг» Сулейманова Р.Р., представившего доверенность от 15 марта 2011 года,

рассмотрел в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства материалы уголовного дела в отношении

Романова Андрея Владимировича Дата рождения, <данные изъяты>, ранее судимого:

- 30.06.2010 Ленинским районным судом г.Саранска Республики Мордовия по части четвертой статьи 159 и части второй статьи 327 УК Российской Федерации к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, в силу статьи 73 УК Российской Федерации условно со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей с испытательным сроком 3 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ),

                    установил:

Романов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В конце 2006 года Романов А.В., решив организовать предприятие по изготовлению ориентированно-стружечных плит (далее - ОСП) на территории Республики Мордовия, обратился с указанным предложением к своему знакомому ФИО7, а также обратился к нему с просьбой найти возможности для финансирования указанного проекта. ФИО7 согласился на предложение Романова А.В. С целью реализации задуманного проекта Романов А.В. и ФИО7 приняли решение о создании ООО «ИВком» с равной долей участия в уставном капитале, утверждении Устава данного общества и назначении генеральным директором ФИО7. В соответствии с разделом III устава ООО «ИВком», утвержденного общим собранием учредителей в соответствии с Протоколом №1 от 10.01.2007, указанное общество создавалось для осуществления следующих видов деятельности: выполнения строительных, ремонтных и восстановительных работ; организации новых и совершенствование действующих промышленных производств; проведения работ по освоению и промышленному использованию новых источников сырья и новых направлений переработки и добычи полезных ископаемых; организации производства и реализации населению товаров народного потребления (работ, услуг); разработки и внедрения в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий.

26.01.2007 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска принято решение о государственной регистрации ООО «ИВком».

В начале 2007 года, после создания ООО «ИВком», ФИО7 с целью поиска источников финансирования обратился с предложением об участии в проекте к своему знакомому ФИО9, поскольку знал, что последний знаком с сыном председателя правления ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» ФИО8 - ФИО11, имеющим возможность оказать содействие в решении вопроса о финансировании указанного проекта средствами указанного банка. Романов А.В. и ФИО7 при личной встрече предложили ФИО9 принять участие в организации на территории Республики Мордовия предприятия по изготовлению ОСП, найдя источники финансирования. ФИО9 согласился с их предложением. По взаимной договоренности Романова А.В., ФИО7 и ФИО9 поиском источников финансирования должен был заниматься ФИО9, а Романов А.В. должен был заниматься поиском возможного поставщика необходимого оборудования. Кроме того, в случае успешного поиска источника финансирования ФИО9, вместе с Романовым А.В. и ФИО7, должен был стать полноправным участником ООО «ИВком» с долей участия в уставном капитале, равной 50 %, а оставшиеся 50 % будут поделены поровну между Романовым А.В. и ФИО7. При обсуждении планов, связанных с реализацией указанного проекта, ФИО7, Романов А.В. и ФИО9 договорились, что в целях сохранения рентабельности проекта, стоимость необходимого оборудования не должна превышать 30 000 000 рублей, а сроки поставки оборудования не должны превышать 6 месяцев.

С целью реализации указанной договоренности весной-летом 2007 года Романов А.В., находясь на территории г.Москвы, предложил своему знакомому директору ООО «АлмаТехносервис» г.Москва ФИО10 осуществить поставку искомого оборудования в адрес ООО «ИВком». ФИО10 согласился на предложение Романова А.В. и стал заниматься поиском заводов-изготовителей необходимого ООО «ИВком» оборудования.

В то же время ФИО9, находясь на территории г.Саранска, с целью реализации данного проекта обратился к своему знакомому ФИО11 с просьбой о помощи в получении денежных средств от ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» через своего отца -ФИО8.

Согласившись переговорить с ФИО8 о возможности финансирования проекта, ФИО11 договорился с ФИО9, что в случае принятия ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» положительного решения о финансировании проекта, его успешного запуска, также получит часть доли участия в уставном капитале ООО «ИВком».

В то же время, выполняя просьбу Романова А.В., директор ООО «АлмаТехносервис» г.Москва ФИО10 выяснил, что оборудование производится в США, Европе и КНР, стоимость оборудования, произведенного в США, составляет порядка 56 000 000 долларов США, а произведенного в КНР - составляет 7 000 000 долларов США, а сроки изготовления производственной линии составляют не менее 12 месяцев с момента поступления денежных средств на счет завода-изготовителя, о чем и сообщил Романову А.В. Романов А.В. от предложенных ФИО10 условий покупки оборудования отказался, дополнительно сообщив ФИО10, что стоимость оборудования не должна превышать 30 000 000 рублей, а сроки поставки не должны превышать 6 месяцев.

Но в дальнейшем ФИО10 оборудования, соответствующего указанным Романовым А.В. условиям, не нашел, о чем сообщил Романову А.В.

В то же время на территории г.Саранска ФИО11 договорился со своим отцом ФИО8 о финансировании проекта об организации на территории Республики Мордовия предприятия по изготовлению ОСП силами ОАО КБ «Мордовпромстройбанка» через его дочернюю лизинговую компанию ООО «МПСБ-Лизинг».

ФИО9 сообщил Романову А.В. и ФИО7 о согласии ФИО8 на финансирование проекта и выдвинутому им условию о проверке на благонадежность предполагаемого поставщика оборудования. По указанию ФИО9 и ФИО7 Романов А.В. нашел неустановленное следствием лицо, которое обязалось поставить необходимое оборудование для производства ОСП из КНР за сумму, не превышающую 25 187 000 рублей. Романов А.В., зная, что на приобретение оборудования будут выделены денежные средства в сумме около 30 000 000 рублей и найденные им лица могут поставить оборудование за сумму, не превышающую 25 187 000 рублей, летом 2007 года решил незаконно обогатиться и похитить денежные средства, составляющие разницу между суммой, выделяемой ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» через свою дочернюю лизинговую компанию - ООО «МПСБ-Лизинг» на приобретение оборудования по изготовлению ОСП, и реальной суммой, необходимой для его приобретения.

В целях реализации свого преступного умысла Романов А.В. летом 2007 года, находясь на территории г.Москвы, обратился к своему знакомому, директору ООО «АлмаТехносервис» г. Москва ФИО10, с просьбой о том, чтобы его общество выступило в качестве поставщика оборудования в лизинговой сделке между ООО «МПСБ-Лизинг» и ООО «ИВком», а также сообщил ему, что он сам нашел поставщика оборудования, но указанный поставщик может не пройти проверку на благонадежность, проводимую представителями ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», потому что никогда не имел финансово-хозяйственных отношений с предприятиями Республики Мордовия. ФИО10, работая в ООО «АЗ-КомЕвротех» г.Москва, а затем в ООО «АлмаТехносервис» г.Москва, неоднократно и плодотворно сотрудничал с одним из крупнейших предприятий Республики Мордовия ОАО «Станкостроитель» и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, поэтому ООО «АлмаТехносервис» г.Москва в лице ФИО10 сможет пройти все проверки, проводимые ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». Романов А.В. уверил ФИО10 в законности сделки, сообщив, что найденная им фирма сама закупит необходимое оборудование в КНР, доставит его в г.Москву, произведет его таможенное оформление, передаст по соответствующим документам ООО «АлмаТехносервис» г.Москва, которое во исполнение договора поставки с ООО «МПСБ-Лизинг» и ООО «ИВком» передаст оборудование в адрес последнего. Романов А.В. для убеждения ФИО10 согласиться на его предложение сообщил, что наряду с приобретением указанного оборудования планируется приобретение оборудования для производства сэндвич-панелей с обкладками из ОСП, на которое будет выделено не менее 7 000 000 рублей. ФИО10, зная конъюнктуру цен на оборудование для производства сэндвич-панелей с обкладками из ОСП, полагая, что сумма, выделенная на указанное оборудование, может принести существенную прибыль его обществу, согласился на предложение Романова А.В., при этом полностью доверял последнему, ничего не подозревал о преступных намерениях Романова А.В., направленных на хищение денежных средств ООО «МПСБ-Лизинг».

Одновременно летом 2007 года Романов А.В., находясь на территории г.Москвы,, продолжая реализовывать свой преступный умысел, договорился с неустановленным следствием лицом о поставке оборудования по изготовлению ОСП за сумму, не превышающую 25 187 000 рублей, а также о том, что на цели приобретения данного оборудования в его адрес поступят денежные средства в большей сумме, чем требуется, при этом разница должна быть перечислена ему лично. При этом Романов А.В., получив согласие ФИО10 на заключение договора с ООО «МПСБ-Лизинг» на поставку оборудования, действуя в целях реализации своего преступного умысла, сообщил ложные сведения ФИО7, ФИО9 и ФИО11 относительно поставщика и реальной стоимости оборудования, сообщив им, что нашел поставщика необходимого оборудования - ООО «АлмаТехносервис» г.Москва в лице ФИО10, которое сможет его поставить за 29 147 000 рублей, но при этом фактически нашел поставщика, который может поставить данное оборудование за сумму, не превышающую 25 187 000 рублей. ФИО11 и ФИО9, доверяя Романову А.В., ничего не зная о его преступных намерениях, сообщили ФИО8 информацию о готовности ООО «АлмаТехносервис» г.Москва поставить необходимое оборудование по изготовлению ОСП за 29 147 000 рублей.

После проведения проверки «АлмаТехносервис» г.Москва на предмет благонадежности ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» приняло окончательное решение о финансировании приобретения через ООО «МПСБ-Лизинг» производственной линии по изготовлению ОСП и заключении с ООО «АлмаТехносерис» г.Москва договора поставки указанного оборудования.

Летом 2007 года Романов А.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «МПСБ-Лизинг», находясь в г.Москве, сообщил ФИО10 при встрече, что фактическим поставщиком оборудования является ООО «Техносистем» г.Москва в лице ФИО12 и уверил его в надежности данного поставщика, и сообщив ему, что подготовкой и организацией подписания договоров поставки между ООО «АлмаТехносервис» г. Москва и ООО «Техносистем» г.Москва он займется лично. При этом Романову А.В. было достоверно известно, что ООО «Техносистем» г.Москва было образовано неустановленными лицами на утерянный паспорт ФИО12, никакой деятельности не вело, фактически являлось фирмой-однодневкой.

Примерно в августе 2007 года в г. Москве ФИО10 подписал со стороны ООО «АлмаТехносервис» г.Москва переданный ему Романовым А.В. договор поставки оборудования с ООО «Техносистем» г.Москва, который уже был подписан со стороны ООО «Техносистем», передав один экземпляр договора Романову А.В.

04.09.2007 ФИО9, выполнив обязательства по отысканию источников финансирования приобретения производственной линии по изготовлению ОСП, стал участником ООО «ИВком» с долей участия в уставном капитале общества в размере 50 %, при этом оставшиеся 50 % уставного капитала общества были поделены поровну между Романовым А.В. и ФИО7.

07.09.2007 между ООО «МПСБ-Лизинг» в лице директора ФИО13 и ООО «АлмаТехносервис» г.Москва в лице генерального директора ФИО10 был подписан договор поставки № 09-02, согласно которому последнее общество продает, а ООО «МПСБ-Лизинг» покупает оборудование для производства ОСП стоимостью 29 147 000 рублей для его последующей передачи в лизинг ООО «ИВком», а также договор поставки № 09-03, согласно которому ООО «АлмаТехносервис» г.Москва продает, а ООО «МПСБ-Лизинг» покупает оборудование для производства сэндвич-панелей с обкладками из ОСП стоимостью 7 200 000 рублей для его последующей передачи в лизинг ООО «ИВком». Данные договоры поставки были подписаны ФИО7 от лица ООО «ИВком», как лизингополучателя оборудования. Согласно пункту 3.1 договора поставки № 09-03 от 07.09.2007 ООО «АлмаТехносервис» г.Москва обязалось своими силами, но за счет ООО «МПСБ-Лизинг» поставить оборудование по месту нахождения производственного цеха ООО «ИВком» не позднее 170 календарных дней с момента поступления платежа от ООО «МПСБ-Лизинг» на расчетный счет ООО «АлмаТехносервис» г.Москва. Согласно пункту 4.2.1 договора поставки № 09-03 от 07.09.2007 сумма договора 29 147 000 рублей оплачивается ООО «МПСБ-Лизинг» в течении 10 рабочих дней со дня подписания договора путем безналичного банковского перевода на счет ООО «АлмаТехносервис» г.Москва.

Также 07.09.2007 между ООО «ИВком» в лице генерального директора ФИО7 и ООО «МПСБ-Лизинг» в лице ФИО13 был подписан договор лизинга № 43/07, согласно которому последнее обязалось оплатить и приобрести для последующей передачи в лизинг ООО «ИВком» линию для изготовления ОСП стоимостью 29 147 000 рублей, приобретаемую ООО «МПСБ-Лизинг» у ООО «АлмаТехносервис» г.Москва на основании договора поставки № 09-02 от 07.09.2007. Согласно пункту 5.2 договора лизинга № 43/07 от 07.09.2007 уплата лизинговых платежей производится независимо от фактического пользования лизинговым имуществом ежемесячно не позднее 19 числа, начиная со следующего месяца после даты подписания акта приема-передачи имущества в лизинг. С целью исполнения указанных в договоре поставки № 09-02 от 07.09.2007 ООО «МПСБ-Лизинг» на основании платежного поручения № 374 от 12.09.2007 перечислило на расчетный счет ООО «АлмаТехносервис» г.Москва № 40702810604000960547 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва денежные средства в сумме 29 147 000 рублей.

Романов А.В., удостоверившись в поступлении денежных средств в данной сумме на счет ООО «АлмаТехносервис» г.Москва, сообщил ФИО10 о необходимости перечисления части денежных средств в сумме 27 474 000 рублей на расчетный счет ООО «Техносистем» г.Москва № 40702810000000003089 в ОАО МАБ «ТЕМПБАНК» г.Москва в соответствии с договором поставки оборудования, который был заключен между ООО «АлмаТехносервис» г.Москва и ООО «Техносистем» г.Москва. Романов А.В. сообщил, что ООО «Техносистем» г.Москва уже заключило договор с компанией-импортером оборудования из КНР, а последняя заключила договор с заводом-изготовителем оборудования из КНР. ФИО10, не подозревая о преступных намерениях Романова А.В., полностью ему доверяя, как директор ООО «АлмаТехносервис» г.Москва, перечислил с расчетного счета указанного общества № 40702810604000960547 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г.Москва на расчетный счет ООО «Техносистем» г.Москва № 40702810000000003089 в ОАО МАБ «ТЕМПБАНК» г.Москва денежные средства в счет оплаты за оборудование по изготовлению ОСП: на основании платежного поручения № 256 от 13.09.2007 в сумме 10 147 000 рублей; на основании платежного поручения № 259 от 17.09.2007 в сумме 10 000 000 рублей; на основании платежного поручения № 264 от 19.09.2007 в сумме 500 000 рублей; на основании платежного поручения № 272 от 01.10.2007 в сумме 347 000 рублей; на основании платежного поручения № 276 от 08.10.2007 в сумме 35 000 рублей; на основании платежного поручения № 287 от 11.10.2007 в сумме 395 000 рублей; на основании платежного поручения № 291 от 17.10.2007 в сумме 2 000 000 рублей; на основании платежного поручения № 292 от 18.10.2007 в сумме 50 000 рублей; на основании платежного поручения № 310 от 25.10.2007 в сумме 4 000 000 рублей, а всего в период с 13.09.2007 по 25.10.2007 в сумме 27 474 000 рублей.

Романов А.В., узнав о перечислении ООО «АлмаТехносервис» г.Москва в адрес ООО «Техносистем» г.Москва данных денежных средств и продолжая реализовывать свой преступный умысел, инициировал перечисление неустановленным лицом денежных средств в сумме 3 960 000 рублей с расчетного счета ООО «Техносистем» г.Москва № 40702810000000003089 в ОАО МАБ «ТЕМПБАНК» г.Москва на расчетный счет № 40702810600000001724 в ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, принадлежащий ООО «Рошель», в котором являлся директором и учредителем с долей участия в уставном капитале 50 %. ФИО7 являлся вторым учредителем ООО «Рошель», в финансово-хозяйственной деятельности общества участия не принимал и ничего о совершаемом Романовым А.В. хищении не знал.

29.10.2007 неустановленное следствием лицо на основании платежного поручения № 979 перечислило с расчетного счета ООО «Техносистем» г.Москва № 40702810000000003089 в ОАО МАБ «ТЕМПБАНК» г.Москва денежные средства в сумме 3 960 000 рублей на расчетный счет ООО «Рошель» № 40702810600000001724 в ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, по основанию: «за панели поливинилхлоридные», тогда как фактически ООО «Рошель» панели ПВХ в адрес ООО «Техносистем» г.Москва не поставляло.

30.10.2007 Романов А.В., являясь директором и одним из учредителей ООО «Рошель», после поступления денежных средств в сумме 3 960 000 рублей на расчетный счет ООО «Рошель» получил реальную возможность распорядится ими по своему усмотрению.

30.10.2007 в помещении ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», расположенном по указанному выше адресу, по чеку АЯ 2743483 Романов А.В. снял с расчетного счета ООО «Рошель» № 40702810600000001724 денежные средства в сумме 300 000 рублей по основанию: «закупка товарно-материальных ценностей», но Романов А.В. фактически никакие товарно-материальные ценности для ООО «Рошель» не приобретал, а денежные средства использовал по собственному усмотрению.

31.10.2007 Романов А.В. решил перевести в наличную форму часть денежных средств, которые поступили на расчетный счет ООО «Рошель» от ООО «Техносистем» г.Москва на основании платежного поручения № 979 от 29.10.2007. Для этого Романов А.В., действуя от лица ООО «Рошель», заключил с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) в лице заместителя управляющего Мордовского отделения № 8589 Сбербанка России Большакова А.Н. договор № 248 выдачи простого (дисконтного) векселя Сбербанка России от 31.10.2007, согласно которому указанный банк обязался выдать ООО «Рошель», а последнее обязалось оплатить и принять 6 векселей Сбербанка России на общую сумму 3 080 000 рублей следующими номиналами: 1 вексель номиналом 123 000 рублей, 1 вексель номиналом 457 000 рублей, 3 векселя номиналом 500 000 рублей каждый, 1 вексель номиналом 1 000 000 рублей. Согласно пунктам 2 и 2.1 указанного договора ООО «Рошель» обязалось перечислить на счет банка денежные средства в сумме 3 080 000 рублей и уплатить услуги банка по выдаче указанных векселей в сумме 900 рублей из расчета 150 рублей за каждый выдаваемый вексель. После в тот же день Романов А.В., действуя как директор ООО «Рошель», на основании платежного поручения № 66 во исполнение договора № 248 выдачи простого (дисконтного) векселя Сбербанка России от 31.10.2007 перечислил с расчетного счета указанного общества на расчетный счет Мордовского отделения № 8589 АК СБ РФ денежные средства в сумме 3 080 900 рублей. После поступления денежных средств в указанной сумме на счет Мордовского отделения № 8589 АК СБ РФ (ОАО), расположенного по адресу: г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 86, на основании акта приема-передачи векселей Сбербанка России от 31.10.2007 ООО «Рошель» в лице генерального директора Романова А.В. были выданы: вексель серии ВМ № 1029675 номиналом 123 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029676 номиналом 457 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029677 номиналом 500 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029678 номиналом 500 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029679 номиналом 500 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029680 номиналом 1 000 000 рублей, а всего векселей на общую сумму 3 080 000 рублей. Данные векселя Романов А.В. получил 31.10.2007 на основании акта приема-передачи векселей Сбербанка России в помещении Мордовского отделения № 8589 АК СБ РФ (ОАО) по указанному выше адресу.

Романов А.В., получив данные векселя, решил перевести их в наличную форму и с этой целью в начале ноября 2007 года обратился к ФИО9 с просьбой оказания помощи в переводе имеющихся у него в векселях денежных средств в наличную форму. ФИО9, не зная о преступных намерениях Романова А.В., познакомил его со своим знакомым ФИО14, занимающимся куплей-продажей зерновых культур и которому для оборота требовались в долг денежные средства. При встрече ФИО14 и Романов А.В. договорились о том, что последний передает ФИО14 денежные средства в сумме 3 080 000 рублей в векселях в долг на полтора-два месяца, по истечении которых ФИО14 возвращает Романову А.В. денежные средства в сумме 3 080 000 рублей в наличной форме. Романов А.В. передал ФИО14 вексель серии ВМ № 1029675 номиналом 123 000 рублей, вексель серии BM № 1029676 номиналом 457 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029677 номиналом 500 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029678 номиналом 500 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029679 номиналом 500 000 рублей, вексель серии ВМ № 1029680 номиналом 1 000 000 рублей, а всего векселей на общую сумму 3 080 000 рублей. При этом присутствовал ФИО9. ФИО14 в течении полутора-двух месяцев после передачи Романовым А.В. векселей, частями, как лично в г.Саранске, так и через ФИО9, вернул в наличной форме Романову А.В. денежные средства в сумме 3 080 000 рублей. Романов А.В., получив в наличной форме от ФИО14 денежные средства в сумме 3 080 000 рублей, в ООО «Рошель» не возвратил, а потратил по собственному усмотрению.

Кроме того, в начале ноября 2007 года ФИО15 попросил Романова А.В. возвратить ему денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые он передал тому в долг в октябре 2007 года. Романов А.В., при этом не имея собственных денежных средств, решил погасить личный долг перед ФИО15 за счет денежных средств, которые поступили от ООО «Техносистем» г.Москва на основании платежного поручения № 979 от 29.10.2007. Романов А.В. для этого договорился с ФИО15, что деньги в сумме 90 000 рублей он перечислит в счет погашения долга с расчетного счета ООО «Рошель» на счет индивидуального предпринимателя ФИО15 по основанию: по договору займа № 1 от 19.09.2007 (беспроцентного), поскольку фактически никакого договора займа между ООО «Рошель» и индивидуальным предпринимателем ФИО15 не было. ФИО15, не зная о преступных намерениях Романова А.В., согласился на его предложение. После чего Романов А.В. на основании платежного поручения № 65 от 07.11.2007 перечислил с расчетного счета ООО «Рошель» № 40702810600000001724 в ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО15 деньги в сумме 90 000 рублей.

Кроме того, 18.11.2007 Романов А.В. заключил с ООО «ТЦ Шереметьево» договор № 7901, согласно которому ООО «ТЦ Шереметьево» реализует Романову А.В. автомашину марки «Тойота Лэнд Крузер 200 VX 4,5 TD/235 6 AT» стоимостью 2 212 000 рублей. Романов А.В., зная, что согласно пункту 2.2 указанного договора ему в течении трех банковских дней с момента его подписания необходимо произвести предварительную оплату в размере 100 000 рублей, решил данные денежные средства перечислить из денежных средств, поступивших от ООО «Техносистем» г.Москва на основании платежного поручения № 979 от 29.10.2007 на расчетный счет ООО «Рошель». Для этого 22.11.2007 Романов А.В., действуя как директор ООО «Рошель», на основании платежного поручения № 69 перечислил с расчетного счета ООО «Рошель» № 40702810600000001724 в ОАО АКБ «АКТИВ БАНК», расположенном по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на расчетный счет индивидуального предпринимателя Романова А.В. деньги в сумме 101 000 рублей по основанию «за спецодежду», при этом индивидуальный предприниматель Романов А.В. никогда не занимался пошивом и реализацией спецодежды, фактически в адрес ООО «Рошель» спецодежду не поставлял. Романов А.В. после поступления денежных средств на основании платежного поручения № 15 от 22.11.2007 перечислил с расчетного счета индивидуального предпринимателя Романова А.В. денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ООО «ТЦ Шереметьево» в счет предоплаты приобретаемой им автомашины марки «Тойота Лэнд Крузер 200 VX 4,5 TD/235 6 AT».

29.10.2007 Романов А.В., как директор и один из учредителей ООО «Рошель», оставшиеся денежные средства, поступившие от ООО «Техносистем» г.Москва на основании платежного поручения № 979, в сумме 388 100 рублей использовал на свои нужды.

В результате действий Романова А.В. ООО «МПСБ-Лизинг» причинен материальный ущерб в сумме 3 960 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Романов А.В. согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что данное ходатайство заявлено подсудимым Романовым А.В. добровольно, после достаточных консультаций с защитником Динислямовой Л.К., и подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «МПСБ-Лизинг» Сулейманов Р.Р. и государственный обвинитель Рындина М.А. не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу, в особом порядке.

Адвокат Динислямова Л.К. не возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке и также не возражала против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

При наличии таких обстоятельств суд удовлетворяет ходатайство подсудимого и, поскольку действия Романова А.В. по факту совершенного преступления квалифицированы правильно по части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации, предъявленное обвинение, с которым подсудимый согласился, обоснованно и подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами, суд постановляет обвинительный приговор.

Действия Романова А.В. суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При этом суд квалифицирует действия подсудимого Романова А.В. по факту мошенничества в редакции Федерального закона № 26-ФЗ от 07.03.2011, действующего на момент вынесения настоящего приговора, так как изменениями, внесенными в санкцию части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации Федеральным законом № 26-ФЗ от 07.03.2011 улучшается положение виновного, а в соответствии с частью первой статьи 10 УК Российской Федерации уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

При этом суд исключает из объема обвинения подсудимого Романова А.В. признак объективной стороны мошенничества «путем злоупотребления доверием», так как действия подсудимого объективно свидетельствуют о совершении им хищения денежных средств, принадлежащих ООО «МПСБ-Лизинг» путем обмана.

В действиях Романова А.В. нашел свое полное подтверждение такой квалифицирующий признак мошенничества, как « в особо крупном размере». При этом суд исходит из примечания к статье 158 УК Российской Федерации, в соответствии с которым особо крупным размером в статьях настоящей главы (преступления против собственности) признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Судом установлено, что причиненный Романовым А.В. ООО «МПСБ-Лизинг» материальный ущерб составил 3 960 000 рублей, что в силу вышеуказанной нормы образует особо крупный размер.

Психическая полноценность подсудимого Романова А.В. у суда сомнений не вызывает, поскольку в судебном заседании на все вопросы суда и сторон он отвечал логично и последовательно; согласно имеющейся в материалах дела справке он на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т. 8 л.д. 22). При таких обстоятельствах Романова А.В. следует признать вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

Исследовав обстоятельства, характеризующие личность подсудимого Романова А.В., а также обстоятельства, смягчающие наказание, суд назначает ему наказание с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, в том числе смягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное Романовым А.В., уголовный закон относит к категории тяжких.

Романов А.В. имеет средний возраст, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, ранее не привлекался к административной ответственности (т. 8 л.д. 10), по месту работы в ООО «Рошель» характеризуется положительно (т. 8 л.д. 19), по месту жительства и регистрации характеризуется положительно (т. 8 л.д. 20, 26, 27), на учете в ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» не состоит (т. 8 л.д. 21), имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых является малолетним (т. 8 л.д. 24, 25), что суд в соответствии со статьей 61 УК Российской Федерации признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Вместе с тем суд учитывает, что Романов А.В. не возместил причиненный материальный ущерб потерпевшему.

Обстоятельств, отягчающих наказание Романова А.В., предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 30 июня 2010 года Романов А.В. осужден по части четвертой статьи 159 и части второй статьи 327 УК Российской Федерации к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, в силу статьи 73 УК Российской Федерации условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей, однако суд не признает в действиях Романова А.В. наличие рецидива преступлений, так как данное преступление Романов А.В. совершил до вынесения в отношении него указанного приговора Ленинским районным судом г. Саранска.

Согласно статье 9 УК Российской Федерации преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Согласно статье 10 УК Российской Федерации уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, напротив, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 30 июня 2010 года Романов А.В. осужден по части четвертой статьи 159 ( в редакции ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) и части второй статьи 327 УК Российской Федерации к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, в силу статьи 73 УК Российской Федерации условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей. Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 07.03.2011 № 26-ФЗ внесены изменения, улучшающие положение подсудимого, санкция части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации смягчена, а именно исключен нижний предел наказания в виде лишения свободы. При этом суд учитывает, что, несмотря на то, что Законом Российской Федерации от 27.12.2009 № 377-ФЗ, санкцией данной части статьи установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы, однако, поскольку Законом Российской Федерации от 07.03.2011 исключен нижний предел наказания в виде лишения свободы, поэтому положение осужденного улучшается и данный приговор подлежит пересмотру. Однако в данном случае разрешение вопроса о пересмотре приговора в отношении Романова А.В. от 30.06.2010 не отразится на назначении наказания по настоящему приговору.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, личность подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление Романова А.В. невозможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде реального отбытия лишения свободы в пределах санкции части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации, применяя правила части седьмой статьи 316 УПК Российской Федерации, части первой статьи 62 УК Российской Федерации, которое, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

Оснований для применения в отношении Романова А.В. положений статьи 73 УК Российской Федерации суд не находит.

Учитывая совокупность смягчающих наказание Романова А.В. обстоятельств, его материальное положение, суд считает возможным не назначать ему дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации.

Приговор Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 30 июня 2010 года, которым Романов А.В. осужден по части четвертой статьи 159 ( в редакции ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) и части второй статьи 327 УК Российской Федерации к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, в силу статьи 73 УК Российской Федерации условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей, исполнять самостоятельно.

Отбывание лишения свободы Романову А.В. суд в соответствии с пунктом «б» части первой статьи 58 УК Российской Федерации назначает в исправительной колонии общего режима, как мужчине, осужденному к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшему лишение свободы.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с частью третьей статьи 81 УПК Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309, 314-316 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Романова Андрея Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении осужденного Романова А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбытия назначенного Романову А.В. наказания исчислять с 07 декабря 2011 года. Зачесть в срок отбытия наказания Романову А.В. время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу в период с 10 сентября по 12 сентября 2009 года.

    Приговор Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 30 июня 2010 года, которым Романов А.В. осужден по части четвертой статьи 159 ( в редакции ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ) и части второй статьи 327 УК Российской Федерации к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, в силу статьи 73 УК Российской Федерации условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей, исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по делу на основании части третьей статьи 81 УПК Российской Федерации по вступлении приговора в законную силу:

- договор лизинга № 43/07 от 07.09.2007 с приложениями № 1; 2; 3; дополнительное соглашение № 1 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 17.12.2007; дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 17.06.2008; дополнительное соглашение № 3 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 15.09.2008; дополнительное соглашение № 4 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 15.09.2008; дополнительное соглашение № 5 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 22.12.2008; дополнительное соглашение № 6 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 20.03.2009; дополнительное соглашение № 7 к договору лизинга № 43/07 от 07.09.2007 от 30.06.2009; договор поставки № 09-02 от 07.09.2007; платежное поручение № 374 от 12.09.2007; письмо от 26.11.2007: письмо от 26.02.2008; дополнительное соглашение к договору поставки № 09-02 от 07.09.2007 от 03.03.2008; письмо № 25-99 от 07.07.2009; договор поставки № 07-02 от 03.06.2008; дополнительное соглашение к договору поставки № 07-02 от 03.06.2008 от 01.09.2008; платежное поручение № 7 от 09.07.2008; платежное поручение № 8 от 14.07.2008; платежное поручение № 10 от 15.07.2008; договор уступки права требования № 2 от 01.09.2008; письмо № 25-101 от 07.07.2009; договор поставки № 07-03 от 05.06.2008; дополнительное соглашение к договору поставки № 07-03 от 05.06.2008 от 01.09.2008; платежное поручение № 6 от 09.07.2008; платежное поручение № 9 от 14.07.2008; платежное поручение № 11 от 15.07.2008; договор уступки права требования № 1 от 01.09.2008; письмо № 25-100 от 07.07.2009, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор аренды нежилого помещения от 01.01.2007; акт приемки-передачи нежилого помещения от 01.01.2007; договор подряда № 18 от 01.08.2007; справку № 1 о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3; акт о приемке выполненных работ формы КС-2; бланк доверенности с оттиском печати ООО «Техносистем» г.Москва, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- кредитное досье ООО «Рошель» № 2341-К-06 с находящимися в нем документами; кредитное досье ООО «Рошель» № 590-К-07 с находящимися в нем документами; кредитное досье ООО «Рошель» № 651-К-07 с находящимися в нем документами; кредитное досье ООО «Рошель» № 105-К-08 с находящимися в нем документами, - хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор № 16/05сб от 10.02.2005 с приложениями; счет-фактуру ОАО «Станкостроитель» № 729 от 06.10.2005; накладную ОАО «Станкостроитель» № 800 от 06.10.2005; доверенность № 08 от 05.10.2005; счет-фактуру ОАО «Станкостроитель» № 512 от 18.07.2005; накладную ОАО «Станкостроитель» № 565 от 18.07.2005; копию доверенности № 000026 от 14.07.2005; платежное поручение № 18 от 17.02.2005; платежное поручение № 79 от 04.04.2005; платежное поручение № 85 от 07.04.2005; платежное поручение № 99 от 22.04.2005; платежное поручение № 129 от 24.05.2005; платежное поручение № 160 от 16.06.2005; платежное поручение № 176 от 23.06.2005; платежное поручение № 179 от 27.06.2005; платежное поручение № 191 от 05.07.2005; платежное поручение № 215 от 18.07.2005; платежное поручение № 229 от 29.07.2005; платежное поручение № 246 от 20.09.2005; договор № 15/07 сб от 02.02.2007 с приложением № 1; счет-фактуру ОАО «Станкостроитель» № 353 от 17.05.2007; накладную ОАО «Станкостроитель» № 376 от 17.05.2007; доверенность ООО «АлмаТехносервис» № 00000004 от 17.05.2007; платежное поручение № 75 от 20.03.2007; платежное поручение № 112 от 18.04.2007; платежное поручение № 117 от 19.04.2007, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор № 248 выдачи простого (дисконтного) векселя Сбербанка России от 31.10.2007; акт приема-передачи векселей Сбербанка России (по договору № 248 от 31 октября 2007 года) от 31.10.2007; доверенность при получении векселя в банке от 31.10.2007; копию платежного поручения № 66 от 31.10.2007; копию простого векселя АК СБ РФ (ОАО) серии ВМ № 1029675 на сумму 123 000 рублей от 31.10.2007; копию простого векселя АК СБ РФ (ОАО) серии ВМ № 1029676 на сумму 457 000 рублей от 31.10.2007; копию простого векселя АК СБ РФ (ОАО) серии ВМ № 1029677 на сумму 500 000 рублей от 31.10.2007; копию простого векселя АК СБ РФ (ОАО) серии ВМ № 1029678 на сумму 500 000 рублей от 31.10.2007; копию простого векселя АК СБ РФ (ОАО) серии ВМ № 1029679 на сумму 500 000 рублей от 31.10.2007; копию простого векселя АК СБ РФ (ОАО) серии ВМ № 1029680 на сумму 1 000 000 рублей от 31.10.2007, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- простой вексель ОАО АКСБ РФ № 1029675; мемориальный ордер от 06.11.2007; результат проверки оплаты ценной бумаги векселя ВМ № 1029675; акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 06.11.2007; договор на поставку зерна № 157 от 19.09.2007; доверенность № 169 от 20.09.2007; товарную накладную № 101 от 20.09.2007; акт приема-передачи векселей от 21.10.2007; простой вексель ОАО АКСБ РФ № 1029679; акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 13.11.2007; доверенность от 30.11.2007; соглашение о досрочной оплате простого векселя Сбербанка России г. Пенза от 13.11.2007; платежное поручение Пензенского отделения № 8624 Сбербанка России № 109 от 13.11.2007; простой вексель ОАО АКСБ РФ № 1029676; простой вексель ОАО АКСБ РФ № 1029680; соглашение № 8 о досрочной оплате простого векселя Сбербанка России п.г.т. Исса от 02.11.2007; доверенность от 02.11.2007; акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 02.11.2007; чек на сумму 1 457 000 рублей; мемориальный ордер № 58 от 02.11.2007; простой вексель ОАО АКСБ РФ № 1029677; результат проверки оплаты ценной бумаги векселя ВМ № 1029677; акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 09.11.2007: соглашение о досрочной оплате простого векселя Сбербанка России от 09.11.2007; доверенность от 09.11.2007; простой вексель ОАО АКСБ РФ № 1029678; результат проверки оплаты ценной бумаги векселя ВМ № 1029678; акт приема-передачи векселей Сбербанка России от 07.11.2007; соглашение о досрочной оплате простого векселя Сбербанка России от 07.11.2007; доверенность от 07.11.2007, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2007; акт приемки-передачи нежилого помещения от 01.07.2007; платежное поручение № 55 от 16.10.2007; платежное поручение № 58 от 22.10.2007, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- справку № 1 о стоимости выполненных работ и затрат ООО «Виком»; акт о приемке выполненных работ и затрат ООО «Виком», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- платежное поручение ООО «Рошель» № 20 от 07.08.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 21 от 07.08.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 21 от 10.08.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 22 от 15.08.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 23 от 15.08.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 30 от 31.08.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 31 от 31.08.2007: платежное поручение ООО «Рошель» № 33 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 34 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 32 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 37 от 20.09.2007: платежное поручение ООО «Рошель» № 36 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 35 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 41 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 39 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 40 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 38 от 20.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 46 от 24.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 43 от 24.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 44 от 24.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 45 от 24.09.2007: платежное поручение ООО «Рошель» № 49 от 25.09.2007: платежное поручение ООО «Рошель» № 48 от 25.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 47 от 25.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 42 от 25.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 49 от 25.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 50 от 28.09.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 54 от 16.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 51 от 15.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 52 от 16.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 56 от 16.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 55 от 16.10.2007; платёжное поручение ООО «Рошель» № 53 от 16.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 58 от 22.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 60 от 22.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 62 от 22.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 61 от 22.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 59 от 22.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 63 от 23.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 57 от 22.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 65 от 29.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 64 от 29.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 67 от 31.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 66 от 31.10.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 65 от 06.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 66 от 08.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 67 от 09.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 68 от 09.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 69 от 13.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 69 от 22.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 70 от 29.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 72 от 29.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 71 от 29.11.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 73 от 03.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 74 от 03.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 75 от 07.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 76 от 07.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 81 от 10.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 78 от 11.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 88 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 91 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 86 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 94 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 87 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 89 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 90 от 27.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 82 от 24.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 85 от 24.12.2007; платежное поручение ООО «Рошель» № 3 от 15.01.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 1 от 15.01.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 2 от 15.01.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 7 от 18.01.2008: платежное поручение ООО «Рошель» № 8 от 30.01.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 9 от 30.01.2008; платежное поручение ООО «Рошелъ» № 12 от 31.01.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 10 от 31.01.2008: платежное поручение ООО «Рошель» № 11 от 31.01.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 17 от 26.02.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 18 от 26.02.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 19 от 27.02.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 16 от 27.02.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 28 от 27.03.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 30 от 31.03.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 31 от 31.03.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 33 от 01.04.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 32 от 01.04.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 62 от 25.04.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 61 от 25.04.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 41 от 25.04.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 40 от 25.04.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 78 от 29.05.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 79 от 29.05.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 92 от 29.05.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 91 от 29.05.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 97 от 15.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 92 от 15.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 91 от 15.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 93 от 22.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 94 от 23.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 95 от 24.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 96 от 25.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 94 от 24.07.2008: платежное поручение ООО «Рошель» № 95 от 28.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 100 от 29.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 101 от 29.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 98 от 28.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 98 от 28.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 103 от 30.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 102 от 30.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 99 от 28.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 96 от 31.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 97 от 31.07.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 201 от 07.08.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 104 от 01.08.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 106 от 29.08.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 105 от 29.08.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 133 от 08.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 134 от 08.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 138 от 22.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 139 от 21.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 139 от 23.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 141 от 23.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 150 от 27.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 149 от 27.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 151 от 29.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 152 от 29.10.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 111 от 28.11.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 113 от 01.12.2008; платежное поручение ООО «Рошель» № 112 от 01.12.2008; платежное поручение ИП Романова А.В. № 20 от 06.08.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 21 от 15.08.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 23 от 21.08.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 24 от 21.09.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 22 от 21.09.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 25 от 16.10.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 10 от 07.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 11 от 07.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 12 от 13.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 13 от 13.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 14 от 22.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 15 от 22.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 16 от 28.11.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 17 от 03.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 18 от 03.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 19 от 06.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 22 от 07.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 21 от 07.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 20 от 07.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 80 от 19.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 84 от 27.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 95 от 27.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 96 от 28.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 83 от 27.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 93 от 28.12.2007; платежное поручение ИП Романова А.В. № 5 от 16.01.2008; платежное поручение ИП Романова А.В. № 6 от 18.01.2008; платежное поручение ИП Романова А.В. № 4 от 19.01.2008; чек ООО «Рошель» АЯ 2743488 от 25.07.2008; чек ООО «Рощель» АЯ 2743487 от 01.04.2008; чек ООО «Рошель» АЯ 2743484 от 28.02.2008; чек ООО «Рошель» АЯ 2743479 от 25.09.2007; чек ИП Романов А.В. АС 9651734 от 07.08.2007; чек ООО «Рошель» АЯ 2743480 от 16.10.2007; чек ООО «Рошель» АЯ 2743483 от 30.10.2007; чек ООО «Рошель» АЯ 2743482 от 29.10.2007; чек ИП Романов А.В. АС 9651742 от 20.09.2007; чек ООО «Рошель» АЯ 2743478 от 21.09.2007; чек ИП Романов А.В. АС 9651743 от 21.09.2007, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор № 3515 аренды муниципального нежилого помещения от 16.05.2005 с приложенными к нему актом № 215 приемки-передачи нежилого помещения в аренду от 10.03.2005 и расчетом размера арендной платы за пользование нежилым помещением; расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением с 01.03.2005; платежное поручение № 009 от 29.05.2006; платежное поручение № 80 от 19.12.2007; платежное поручение № 13 от 13.02.2008; платежное поручение № 26 от 24.04.2008, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- счет-фактуру № 2 от 31.01.2007; платежное поручение № 32 от 31.01.2007; товарную накладную № 2 от 31.01.2007, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- счет-фактуру № 3 от 26.03.2008; товарную накладную № 3 от 26.03.2008, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- договор подряда на выполнение работ № б/н от 09.07.2007; акт от 17.07.2007 о приемке работ, выполненных по договору подряда от 17.07.2007; счет № 004 от 09.07.2007; платежное поручение № 371 от 25.07.2007, возвращенные в Министерство торговли и предпринимательства Республики Мордовия, - хранится у последнего по принадлежности;

- счет-фактуру № 2 от 22.04.2008; товарную накладную № 2 от 22.04.2008; платежное поручение № 601 от 17.04.2008; договор на оказание услуг от 24.04.2008; акт № 5 на выполнение работ-услуг от 27.05.2008; акт № 4 на выполнение работ-услут от 05.05.2008; платежное поручение № 758 от 19.05.2008; платежное поручение № 817 от 26.05.2008; договор возмездного оказания услуг № 22.10/1 от 22.10.2008; акт № 9 на выполнение работ-услуг от 29.10.2008; платежное поручение № 2098 от 17.11.2008; акт № 2 на выполнение работ-услуг от 24.04.2008; платежное поручение № 618 от 24.04.2008, возвращенные в АУ Республики Мордовия «СК «Мордовия», - хранится у последнего по принадлежности;

- протокол учредительного собрания по организации ООО «ИВком» от 10.01.2007; устав ООО «ИВком» от 10.01.2010; решение о государственной регистрации от 26.01.2007; учредительный договор о создании и деятельности ООО «ИВком» от 04.09.2007; протокол общего собрания учредителей ООО «ИВком» от 04.09.2007; изменения и дополнения к Уставу ООО «ИВком» от 04.09.2007; решение о государственной регистрации от 07.09.2007 № 1741; решение о государственной регистрации от 07.09.2007 № 1740; протокол Общего собрания Учредителей ООО «ИВком» от 28.08.2008; протокол Общего собрания Учредителей ООО «ИВком» от 14.08.2008; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ИВком» от 28.08.2008; изменения и дополнения к Уставу ООО «ИВком» от 28.08.2008; учредительный договор о создании и деятельности ООО «ИВком» от 28.08.2008; решение о государственной регистрации от 03.09.2008 № 1291А; решение о государственной регистрации от 03.09.2008 № 1292А: заявление участника ООО «ИВком» о выходе из общества от 19.05.2010; решение о государственной регистрации от 28.05.2010 № 910, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- CD-диск с электронными копиями расчетно-платежных документов к выписке ООО «АлмаТехносервис», скопированные с диска № 8255129МЕ13778, предоставленного ОАО АКБ «Росевробанк» по запросу от 23.09.2009; CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счету ЗАО «УРСУ.С.» № 40702810000000007052; CD-диск с электронными копиями расчетно-платежных документов по счету ЗАО «УРСУ.С» № 40702810307000440513; CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Фортуна» № 40702810600000001655; CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Сигма» № 40702810800000003001; CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Техносистем» № 40702810000000003089, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи кассационных жалоб и представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий                  Л.Р. Баляева

СПРАВКА. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия от 22 февраля 2012 года приговор Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 07 декабря 2011 года в отношении осужденного Романова Андрея Владимировича изменен.

Исключено из приговора указание о том, что суд учитывает невозмещение Романовым А.В. причиненного материального ущерба потерпевшему.

В остальном приговор оставлен без изменения, кассационные жалобы осужденного Романова А.В. и адвоката Динислямовой Л.К. – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 22 февраля 2012 года.

1версия для печати

1-297/2011

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Ответчики
Романов Андрей Владимирович
Суд
Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия
Судья
Баляева Ляйля Рашидовна
Статьи

ст.159 ч.4 УК РФ

Дело на сайте суда
leninsky--mor.sudrf.ru
18.11.2011Регистрация поступившего в суд дела
21.11.2011Передача материалов дела судье
05.12.2011Решение в отношении поступившего уголовного дела
06.12.2011Судебное заседание
06.12.2011Судебное заседание
07.12.2011Судебное заседание
12.01.2012Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
28.02.2012Дело оформлено
10.06.2013Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Приговор)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее