Приговор по делу № 1-507/2014 от 19.03.2014

Дело № 1-507/14

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Курган 26 мая 2014 года

Курганский городской суд Курганской области в составе:

председательствующего судьи Петрова А.В.,

с участием: государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры г.Кургана Мешкова А.А.,

представителя потерпевшего ФИО13,

подсудимых Екимова А.А. и Габараева В.О.,

защитников – адвокатов Евдокимовой Л.А., Биндюк Т.Н., Владимирова Б.А.,

при секретаре Делягине Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Екимова А.А., <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Габараева В.О., <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с 22 ноября 2012 года по 23 января 2013 года в неустановленное время Габараев В.О., действуя группой лиц, по предварительному сговору с Екимовым А.А. и соучастником Р., материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ 24, путем представления банку заведомо ложных сведений для получения кредита, после чего Банком был предоставлен кредит на сумму 4000000 рублей, которыми соучастники распорядились по собственному усмотрению, причинив своими действиями Банку ВТБ 24 материальный ущерб в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, в период с весны 2012 года Габараев В.О., Екимов А.А., и соучастник Р., находясь в неустановленном месте на территории Курганской области, с корыстной целью и руководствуясь совместным преступным умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, решили совершить хищение чужого имущества путем представления банку заведомо ложных сведений для получения кредита, о чем в указанное время соучастники вступили в предварительный сговор между собой, разработав при этом план хищения денежных средств Банка.

Так, Габараев В.О., Екимов А.А. и соучастник Р. знали о том, что ВТБ 24 осуществляет кредитование юридических лиц на основании предоставленных документов, подтверждающих платежеспособность заемщика.

При этом, согласно разработанному Габараевым В.О., Екимовым А.А. и соучастником Р. плану, соучастники, с целью хищения денежных средств Банка ВТБ 24, путем представления банку заведомо ложных сведений, решили заключить договор кредитования «юридических лиц», достоверно зная о том, что условия договора кредитования не будут исполняться.

Весной 2012 года в неустановленное время Габараев В.О. подыскал Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (далее ООО «Альянс» или Общество), которое в период приобретения весной 2012 года фактически не осуществляло свою деятельность. 18 мая 2012 года между единственным участником и учредителем Общества ФИО9 и Екимовым А.А. заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества, согласно которого ФИО9 продала 100% принадлежавшей ей доли в уставном капитале за 10000 рублей Екимову А.А., после чего 28 мая 2012 года внесены изменения об участниках общества в ЕГРЮЛ в ИФНС России по г. Кургану. На основании решения № 3 от 12 июля 2012 года единственного участника общества - генеральным директором ООО «Альянс» с 13 июля 2012 года назначен Екимов А.А., в результате чего 23 июля 2012 года в ИФНС России по г. Кургану внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в учредительные документы.

Габараев В.О. и соучастник Р., находясь днем в неустановленном месте, в период до 8 ноября 2012 года сообщили Екимову А.А. заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Альянс», которые последнему необходимо было указать при заполнении анкеты для выдачи кредита в Банке, предоставив при этом заранее изготовленные соучастником Р. финансовые документы, необходимые для передачи сотрудникам Банка ВТБ 24 для получения кредита в указанном Банке.

8 ноября 2012 года днем Екимов А.А., находясь в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24 по адресу г. Курган, ул. Гоголя, 103/1, обратился к кредитному специалисту ФИО10 с целью консультации для последующего получения кредита в указанном Банке. При этом Екимов А.А. знал о том, что у него, как у учредителя и генерального директора номинально приобретенного им Общества фактически отсутствуют основания для получения кредита, так как приобретенное им Общество не осуществляет деятельность. Однако, согласно распределенных ролей, умышленно, с корыстной целью представил кредитному специалисту Банка ВТБ 24 необходимый пакет документов, касающийся деятельности ООО «Альянс», содержащий заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном состоянии организации, количестве сотрудников, активах, балансе и месте нахождения предприятия. При этом в действительности на момент обращения Екимова А.А. в ВТБ 24 ООО «Альянс» не осуществляло свою деятельность.

Габараев В.О. и соучастник Р., действуя умышленно, с корыстной целью, согласно распределенных ролей, в ходе проводимой проверки Общества сотрудниками Банка, умышленно подтвердили по телефону информацию о деятельности ООО «Альянс» - о фактическом нахождении организации по месту регистрации по ул. Омская, 179 в г. Кургане, а также осуществления указанным Обществом фактической предпринимательской деятельности.

После чего днем в середине ноября 2012 года, Габараев В.О., действуя группой лиц по предварительному сговору с Екимовым А.А., и соучастником Р., согласно ранее распределенных ролей, показали эксперту по проверке заемщиков ФИО11 недостоверное место нахождения ООО «Альянс», по ул. Омская, 179 в г. Кургане. Эксперт по проверке заемщиков ФИО11, не подозревая о корыстном умысле соучастников, зафиксировал как место фактического нахождения ООО «Альянс» - сторонний офис ООО «Металлоспектр», который расположен по ул. Омская, 179 в г. Кургане.

Кроме того, Габараев В.О. с целью получения одобрения банка на кредитование, преследуя совместную корыстную цель, умышленно представился заместителем директора ООО «Альянс», назвав себя вымышленной фамилией, после чего, действуя согласно разработанному преступному плану, предоставил сотруднику Банка заведомо ложные документы ООО «Альянс», содержавшие сведения о местонахождении организации, количестве работающих в ней сотрудников и осуществляемой деятельности.

На основании ложных сведений, которые соучастники Габараев В.О., Екимов А.А. и соучастник Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили сотрудникам Банка, 15 ноября 2012 года между ООО «Альянс» в лице Екимова А.А., действующего на основании Устава и ВТБ 24 (ЗАО) в лице заместителя управляющего ОО «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) ФИО12, действующего на основании доверенности заключено кредитное соглашение, сроком на 1825 дней, под 21,5 % годовых на сумму 4000 000 рублей путем единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет, принадлежащий ООО «Альянс», открытый в ОО «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО).

Банк на основании указанного кредитного соглашения и распоряжения № 29 от 21 ноября 2012 года перечислил денежные средства в сумме 4000 000 рублей на расчетный счет, принадлежащий ООО «Альянс».

В период с 22 ноября 2012 года по 23 января 2013 года в дневное время Екимов А.А., действуя согласно ранее распределенных ролей, с целью хищения чужого имущества снял с расчетного счета ООО «Альянс», открытого в ОО «Курганский» филиала № 6602 ВТБ 24 (ЗАО) наличные денежные средства в сумме 3860 000 рублей, при этом оставшиеся денежные средства в сумме 140000 рублей Екимов А.А., по указанию Габараева В.О. и соучастника Р., не стал снимать с расчетного счета ООО «Альянс» с целью сокрытия совершенного преступления и придания законности оформленному кредиту.

Таким образом, в период с 22.11.2012 г. по 23.01.2013 г. Габараев В.О., Екимов А.А. и соучастник Р., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем представления банку заведомо ложных сведений, с корыстной целью, похитили денежные средства, которые Банк предоставил в качестве кредита в сумме 4 000000 рублей, заведомо не имея намерения возвращать их Банку, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив своими действиями Банку ВТБ 24 (ЗАО) материальный ущерб в крупном размере.

Указанные обстоятельства установлены судом на основе анализа представленных сторонами и исследованных в ходе судебного разбирательства по делу доказательств.

Подсудимый Екимов А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Екимова А.А., данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, в которых он указывает, что весной 2012 года при встрече его знакомый Габараев предложил ему заработать денег, при этом объяснил, что на его (Екимова) имя оформят организацию, где он будет учредителем и директором. Екимов А.А. согласился и вместе с Габараевым оформили у нотариуса документы на его имя, связанные с ООО «Альянс». Осенью 2012 года ему на сотовый телефон звонили Габараев и Егоров с предложением за вознаграждение оформить кредит на ООО «Альянс», Екимов А.А. согласился. После чего ему показывали офис по улице Омской, дом 179, где рассказали, как себя вести в случае выездной проверки банка, представить Габараева своим заместителем. После этого была подана заявка в ВТБ 24 на получение кредита в сумме 4000000 рублей. На следующий день Габараев и ФИО21 сообщили ему, что в офис ООО «Альянс» должен приехать сотрудник банка и что ему необходимо будет представиться генеральным директором ООО «Альянс» и, сославшись на занятость, уйти, представив Габараева своим заместителем, который все покажет и расскажет. Когда приехал сотрудник банка, то Екимов его встретил, представился генеральным директором ООО «Альянс», при этом Габараева представил своим заместителем, после чего сослался на важные дела, ушел из офиса, оставив Габараева в кабинете с сотрудником банка. В дальнейшем Габараев общался с сотрудником банка, водил его по территории базы.

После проверки специалистом банка Екимов А.А. подписал все необходимые для получения кредита документы банка, получив при этом свои экземпляры кредитного соглашения и договора поручительства, а так же чековую книжку. После этого он, по договоренности с Габараевым и ФИО21, в разные дни получил деньги в сумме 1500000 рублей, 2300000 рублей и 60000 рублей. После чего Габараев передал ему 70000 рублей в счет вознаграждения, которые потратил по своему усмотрению. О том, что он оформил кредит в банке на сумму 4000000 рублей он рассказал своему брату Екимову С.А. (т. 7 л.д. 55-62, т. 8 л.д. 80-87).

После оглашения показаний подсудимый Екимов А.А. их полностью подтвердил.

Подсудимый Габараев В.О. в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что действительно по договоренности с ФИО21 и Екимовым решили похитить деньги Банка ВТБ 24, путем получения кредита. Для получения кредита они договорились предоставить банку ложные сведения о хозяйственном положении и экономическом состоянии организации ООО «Альянс». При посещении экспертом банка места, где якобы находилась ООО «Альянс», Габараев представился вымышленной фамилией, при этом показывал документы и рассказывал сотруднику банка о якобы длительном ведении успешной хозяйственной деятельности Организацией, а также показывал складские помещения с продукцией, которая указанной организации не принадлежала, для введения эксперта в заблуждение с целью получения одобрения заявки на кредит. После этого Банком была одобрена заявка на кредит и Екимов получил деньги в сумме 3860000 рублей, после чего деньги они поделили между собой.

Представитель потерпевшего ФИО13, показал, что работает ответственным по безопасности в РОО «Курганский» филиале Банка ВТБ 24. 8 ноября 2012 года за получением кредита в сумме 4 000 000 рублей в офис банка ВТБ 24 обратился генеральный директор ООО «Альянс» - Екимов. Он предоставил сведения о местах нахождения и ведения бизнеса ООО «Альянс» и другую необходимую информацию. 21 ноября 2012 года Банк, получил положительное решение, после чего в тот же день между ВТБ 24 (ЗАО) в лице заместителя управляющего Кузнецова и ООО «Альянс» в лице Екимова было заключено кредитное соглашение и предоставлен кредит в сумме 4000000 рублей. Деньги заемщиком ООО «Альянс» в лице Екимова А.А. были получены наличными в кассе ВТБ 24 22 ноября 2012 года в сумме 1500 000 рублей, 23 ноября 2012 года в сумме 2300 000 рублей, 23 января 2013 года в сумме 60 000 рублей.

После снятия денежных средств на расчетном счете остался остаток в сумме 140000 рублей, который ООО «Альянс» не сняло, данные денежные средства банк снял автоматически в счет погашения кредита.

Других поступлений от ООО «Альянс» не производилось, в связи с чем образовалась задолженность. После этого Банк дополнительно проверил достоверность сведений, предоставленных ООО «Альянс», при оформлении кредитных отношений и было установлено, что сведения, предоставленные банку в поданных документах на оформления кредита, были ложными.

Ущерб по кредитному соглашению с учетом процентов и пени составляет 4191761 рублей 24 копейки. Исковые требования на указанную сумму поддерживает, просит их удовлетворить.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснила, что она работает в Курганском филиале Банка ВТБ 24, где в ноябре 2012 года к ней обратился директор ООО «Альянс» Екимов с учредительными документами организации. Она распечатала заявление на открытие расчетного счета, договор и заявление на получение чековой книжки. Указанные документы Екимов заполнил и подписал. После одобрения кредита Екимов обратился в Банк для получения наличных денежных средств, чек был заполнен ею, поскольку Екимов сам затруднился это сделать. После оформления чека Екимов поставил свои подписи в нужных графах и получил наличные денежные средства в кассе Банка. Таким же образом Екимов получал еще несколько раз денежные средства в Банке.

Свидетель ФИО15 показала, что работает главным специалистом в Курганском филиале Банка ВТБ 24. ООО «Альянс» в лице Екимова обратилось с заявлением на получение кредита по программе «Бизнес-экспресс». Сумма кредита составила 4000000 рублей. ООО «Альянс» оформило анкету на получение кредита. Она подготавливала кредитную документацию и Екимов подписал все листы соглашения, ему Жернакова объяснила условия кредита, после чего был открыт банковский счет. После одобрения заявки банком денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Альянс».

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетелей ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО11, ФИО9

Свидетель ФИО16 при производстве предварительного расследования показал, что у него есть брат Екимов А.А. В 2008 году он совместно с братом проживал в доме ночного пребывания, где они познакомились с Габараевым. Весной 2012 года на его сотовый телефон позвонил Габараев и предложил им встретиться. В ходе встречи они разговаривали о том, как они живут и что делают. После этого Габараев поддерживал отношения с его братом. Осенью 2012 года он от брата узнал, что у того появились деньги в сумме около 60000 – 70000 рублей, хотя тот нигде не работал, большую часть времени проводил дома. После чего деньги потратили на личные нужды (т. 3 л.д. 24-26).

Свидетель ФИО17 при производстве предварительного расследования показал, что в его обязанности входит «обзвон» должников, встречи с должниками, переговоры о возврате задолженности. В феврале 2013 года ему пришло оповещение об имеющейся задолженности у ООО «Альянс». Он звонил по номеру сотового телефона руководителя организации - Екимова А.А., который в ходе телефонного разговора пояснил ему, что находится загородом, обещал дать поручение бухгалтеру об оплате кредита. После этого ФИО17 неоднократно просил Екимова А.А. подойти в офис Банка ВТБ 24, но Екимов так и не подошел. Он выезжал по адресу: г. Курган, ул. Омская, 179 по месту ведения бизнеса ООО «Альянс», указанного в анкете-заявке, где было установлено, что такая организация по указанному адресу свою деятельность не осуществляет (т. 2 л.д. 103-105).

Свидетель ФИО18 при производстве предварительного расследования показал, что ФИО9 зарегистрировала в налоговых органах юридическое лицо - ООО «Альянс», юридический адрес организации: г. Курган, ул. Омская, 179. ФИО9 являлась единственным учредителем ООО «Альянс». В мае 2012 года ФИО9 приняла решение о продаже ООО «Альянс». В апреле или мае 2012 года он закрыл расчетный счет ООО «Альянс» в ВУЗ банке. Со слов ФИО9 он знает, что она продала ООО «Альянс» Екимову А.А. Согласно имеющихся договоров, ООО «Металлоспектр» арендует офисное помещение и крытый склад по адресу: г. Курган, ул. Омская, 179. После 01.01.2012 г. ООО «Альянс» офисное посещение и крытый склад не арендовало, по указанному адресу не располагалось. Какую деятельность осуществляло ООО «Альянс» после продажи, ему не известно. Как мог Екимов А.А. находиться в офисе ООО «Металлоспектр» в ноябре 2012 года, ему не известно (т. 2 л.д. 206-208, 223-224).

Свидетель ФИО11 при производстве предварительного расследования показал, что работает экспертом по проверке заемщиков Банка ВТБ 24. В ноябре 2012 г. поступила заявка о проведении проверки ООО «Альянс». В заявке было указано местонахождение организации, контактное лицо и его установочные данные. Контактным лицом являлся Екимов, с которым он созвонился и договорился о встрече. В назначенный день он проехал по адресу, где располагалось ООО «Альянс». Подъехав к зданию, созвонился с Екимовым А.А., который пояснил ему, что он находится на территории, его встретит сотрудник, проводит в офис. Коновалова встретил на улице ранее не знакомый мужчина, который представился Севостьяновым и проводил его в офис, который был расположен на втором этаже административного здания, с левой стороны от лестницы. В ходе проведенного опознания он узнал, что Севостьяновым являлся Габараев В.О. Когда Коновалов находился в офисе ООО «Альянс», к ним подошел Екимов, который представился директором ООО «Альянс» и сказал ему, что не может больше разговаривать и ушел, при этом представив Габараева как своего заместителя, последний показал ему документы организации и где располагается ангар (т. 2 л.д. 95-98, 99-102).

Свидетель ФИО9 при производстве предварительного расследования показала, что 25 июня 2009 года она зарегистрировала в налоговых органах юридическое лицо ООО «Альянс» с юридическим адресом организации: г. Курган, ул. Омская, 179. В мае 2012 года она приняла решение о продаже ООО «Альянс» в связи с тем, что устала работать в данной отрасли. На момент продажи ООО «Альянс» никакой кредиторской и дебиторской задолженности не имело. В середине мая 2012 г. ей на сотовый телефон позвонил покупатель. Мужчина поинтересовался продажей ООО «Альянс», она пояснила, что продает организацию за 10000 рублей. Цена, по которой она продавала ООО «Альянс» мужчину устроила и тот сообщил ей, что директором ООО «Альянс» будет Екимов А.А., которому она передала все документы ООО «Альянс» и печать. После 01.01.2012 г. ООО «Альянс» офисное помещение и крытый склад не арендовало, по адресу: г. Курган, ул. Омская, 179 не располагалось (т. 2 л.д. 181-184).

Кроме того, в подтверждение виновности подсудимых Екимова А.А. и Габараева В.О. в совершении указанного преступления в судебном заседании были исследованы следующие письменные материалы уголовного дела:

-заявление представителя Банка ВТБ 24 ФИО13, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в период с 08.11.2012 г. по 23.01.2013 г. в помещении РОО «Курганский» филиала 6602 ВТБ 24 (ЗАО) под предлогом заключения кредитного соглашения от 15.11.2012 года путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами, принадлежащими ВТБ 24 (ЗАО) (т.1, л.д.62-64);

-копии документов представленных представителем Банка ВТБ 24 (ЗАО) ФИО13 с заявлением (т.1, л.д.65-161);

-протокол предъявления лица для опознания от 28.10.2013 г., в котором указано, что Екимов А.А. опознал Габараева В.О. как лицо, которое занималось с ним оформлением кредита в банке на ООО «Альянс». Деньги, которые получил в ВТБ 24 Екимов передал Габараеву, сам получил 70000 рублей (т.3, л.д.39-41);

-протокол предъявления лица для опознания от 28.10.2013 г., в котором указано, что свидетель ФИО11 опознал Габараева В.О. как лицо, которое видел, когда выезжал по месту нахождения ООО «Альянс», последний представился ФИО19 (т.3, л.д.42-44);

-протокол осмотра места происшествия от 24.01.2014 года, в котором указано, что по адресу: г. Курган, ул. Омская, 179 на втором этаже с левой стороны от лестницы располагается офис ООО «Металлоспектр». Ангар, в котором ООО «Металлоспектр» хранит продукцию, расположен на территории базы по адресу: г. Курган, ул. Омская, 179 (т.3, л.д. 67-77);

-протокол обыска от 23.11.2013 г., в котором указано, что по адресу: <адрес> у ФИО20 изъяты документы с образцами почерка ФИО21, фотографии ФИО21, системный блок (т.3, л.д.117-120);

-протокол осмотра предметов и документов, изъятых 23.11.2013 г., по адресу: г. курган, <адрес> у ФИО20 (т.3, л.д. 121-180);

-протокол выемки от 23.10.2013 г., в котором указано, что по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 29, кабинет 8 у ФИО2 изъят лист бумаги с его рукописными записями (т.3, л.д.201-202);

-протокол осмотра листа изъятого у Екимова А.А. (т.3, л.д.203-205);

-протокол выемки от 11.10.2013 г., в котором указано, что по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 103 у ФИО13 изъяты денежные чеки НВ 6122251, НВ 6122252 и НВ 6122254 (т.4, л.д.91-92);

-протокол осмотра денежных чеков НВ 6122251, НВ 6122252, НВ 6122254 изъятых 11.10.2013 г. у ФИО13 (т.4, л.д.99-104);

- протокол выемки от 24.09.2013 г., в котором указано, что по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 103 у ФИО13 изъято кредитное дело ООО «Альянс» (т.4, л.д.97-98);

-протокол осмотра кредитного дела ООО «Альянс» изъятого 24.09.2013 г. у Евсеева А.И. (т.4, л.д. 99-104);

-протокол выемки от 14.10.2013 г., в котором указано, что по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 132, кабинет 209А у ФИО22 изъято дело ООО «Альянс» (т.4, л.д.111-112);

-протокол осмотра дела ООО «Альянс» изъятого 14.10.2013 г. у ФИО22 (т.4, л.д.113-117);

-ответ на запрос № 3543 от 02.10.2013 г. из ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и протокол осмотра детализации абонента 9125790550, в котором указано, что с абонентским номером 9125790550, принадлежащему сотруднику Банка ФИО17 в период с 01.03.2013 г. по 02.06.2013 г., осуществляли соединения с номером телефона, представленного в анкете-заявке ООО «Альянс», предоставленной в банк (т.4, л.д.192, 193-195);

-ответ на запрос № 4367 от 08.10.2013 г. из Курганского филиала ОАО «Вымпелком», в котором предоставлена детализация абонента и протокол осмотра детализации указанного абонента,в котором указано, что с абонентским номером, принадлежащему Екимову А.А. в период с 01.03.2012 г. по 20.02.2013 г., осуществляли соединения номера сотового телефона, используемый Габараевым В.О., ФИО23, номер сотового телефона, указанный в анкете-заявке ООО «Альянс», предоставленной в банк (т.4, л.д.222, 203-220);

-ответ на запрос № 9/01/14 от 16.01.2014 г. из Челябинского регионального отделения Уральского филиала ОАО «Мегафон», в котором предоставлена детализация абонента и протокол осмотра детализации указанного абонента, в котором указано, что с абонентского номера, указанного в анкете – заявке, предоставленной в банк ООО «Альянс» как номер сотового телефона Екимова А.А., осуществлял соединения в период с 01.09.2012 г. по 23.07.2013 г. с абонентским номером сотового телефона, используемым Екимовым А.А. (т.4, л.д.263, 258-261);

-стенограммы телефонных переговоров Габараева В.О. и Екимова (т.5, л.д.150-151, 152);

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы с диска с аудиозаписями телефонных разговоров Габараева В.О., ФИО23 (т.5 л.д.159-165);

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы с диска с аудиозаписями телефонных разговоров Габараева В.О. и Екимова А.А. (т.5, л.д.168-175);

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы с диска с аудиозаписями телефонных разговоров Габараева В.О., ФИО23 и ФИО21 (т.5, л.д.178-200);

-ответ № 4368 от 08.10.2013 г. из Курганского филиала ОАО «Вымпелком», в котором указано, что номер сотового телефона 9638643192 принадлежит Екимову А.А., номер сотового телефона 9091798951 принадлежит ФИО23 (т.5, л.д.15);

-ответы № РОО.2/Ф.7-01-01-06/2537 от 24.09.2013 г. и № РОО.2/Ф.7-02-04/418 от 14.02.2014 г. ВТБ 24 (ЗАО), в которых указаны основания осуществления банковских операций (т.5, л.д.21-31, т.8, л.д.6-13);

-ответ № РОО.2/Ф.7-01-01-06/2536 от 24.09.2013 г. ВТБ 24 (ЗАО) с предоставлением выписки по лицевому счету, принадлежащему ООО «Альянс» (т.5, л.д.33-45);

-ответами № 7 от 28.01.2014 г. из ООО «УралСибТрейд-Челябинск», № 212 от 28.01.2014 г. из ЗАО «Металлокомплект-М» Екатеринбург, ЗАО «Металлокомплект-М» Тюмень, ЗАО «Металлокомплект-М» Челябинск, из ООО «ТД «ММК», ООО «МеталлСервис» Челябинск, ООО «МеталлСервис» Тюмень, в которых указано, что ООО «Альянс» их контрагентом не являлось (т.5, л.д.71, 73, 75, 77, 79, 81, 83);

-ответ № 30 от 28.01.2014 г. от нотариуса ФИО24, которая предоставила копию договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альянс» (т.5, л.д.85-87);

-ответ от директора ООО «Курганская топливная компания» ФИО25, с которым предоставлены копии договоров аренды ООО «Металлоспектр» офисного помещения и склада по адресу: г. Курган, ул. Омская, 179 начиная с 01.01.2012 г. (т.5, л.д.89-93);

-ответ № 05-41/05/1609 от 30.01.2014 г. из ГУ – КРО Фонда социального страхования РФ, в котором указано, что ООО «Альянс» состоит на учете в Отделении Фонда в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию (т.5, л.д.93);

-ответ № 10-1797 от 05.02.2014 г. из ГУ – отделение пенсионного фонда РФ по Курганской области, согласно которого ООО «Альянс» производились отчисления страховых взносов за период с 01.01.2012 г. по 31.03.2012 г. (т.5, л.д.93);

-ответ № 72/0222 от 12.02.2014 г. из межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации АМТС ГИБДД, в котором указано, что при регистрации транспортных средств Габараев указывал номер сотового телефона (т.5, л.д.115-126);

-ответ № 208 от 21.05.2013 г. из ООО «УО «Огонек», в котором указано, что ООО «Альянс» в период с 01.01.2009 г. по 01.04.2013 г. не являлось контрагентом Общества (т.1, л.д.236);

-ответ № 09-23/02/03206ДСП от 20.06.2013 г. из ИФНС России по г. Кургану, с которым представлены копии документов (т.2, л.д.4-58);

-ответ № 108-07-25/8067 от 28.11.2013 г. из Управления операционной поддержки подразделения центрального подчинения Центра сопровождения клиентских операций «Малахит» ОАО «Сбербанк России», в котором указано, что были установлены карты, зарегистрированные на имя Габараева В.О., ФИО21, ФИО23, а так же безналичный перевод денежных средств между указанными лицами (т.7, л.д.228-257);

-заключение эксперта № 3/178 от 10.02.2014 г., согласно выводам которого на изображении неизвестного лица в полосатой шапке спортивного типа, одетого в куртку синего цвета с белой полосой на видеозаписи и на фотоизображениях Екимова изображено одно лицо (т.6, л.д.148-152).

При оценке представленных сторонами и исследованных в судебном заседании доказательств суд пришел к выводу о том, что все они являются допустимыми, поскольку каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении в ходе судебного разбирательства по делу не установлено.

Оценивая показания представителя потерпевшего ФИО13 в судебном заседании, подсудимого Екимова, данных им при проведении предварительного расследования дела, а также показания подсудимого Габараева, свидетелей ФИО14, ФИО15, данных ими в ходе судебного заседания; свидетелей ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО11, ФИО9 оглашенных в судебном заседании, суд признает их все достоверными, поскольку они логичны и последовательны и согласуются между собой, подтверждаются исследованными материалами дела и стороной защиты не оспариваются.

Признательные показания подсудимых согласуются с показаниями свидетелей и представителя потерпевшего, подтверждаются другими доказательствами исследованных в судебном заседании.

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств, по убеждению суда, достаточна для установления причастности и вины подсудимых Екимова и Габараева в хищении в период с 22.11.2012 года по 23.01.2013 года группой лиц по предварительному сговору денежных средств заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений, в крупном размере.

Факт получения кредита ООО «Альянс» в лице Екимова, при непосредственной помощи Габараева, в операционном офисе «Курганский» филиала № 6602 Банка ВТБ 24, путем предоставления специалистам банка заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении ООО «Альянс», о месте нахождения Организации, а также место и время их получения, суммы полученного кредита, достоверно установлены в судебном заседании и сторонами не оспаривается.

При этом суд приходит к выводу о том, что как Габараев, так и Екимов, действовали умышленно, с целью хищения чужого имущества путем обмана, поскольку при оформлении кредита каждый из них не намеривался исполнять кредитные обязательства в дальнейшем и, заведомо не имея для этого реальной финансовой возможности, сознательно, с целью введения представителя банка в заблуждение относительно платежеспособности Организации. Екимов указал специалисту банка заведомо ложные сведения о наличии на протяжении длительного времени постоянной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альянс», места нахождения организации, а Габараев подтвердил данные сведения при выезде эксперта банка, также введя его в заблуждение относительно места нахождения Организации и осуществления продолжительное время успешной деятельности, на основании согласованных действий Екимова и Габараева заявка на кредит была одобрена.

Приходя к выводу о наличии у Екимова и Габараева, то есть у каждого из них умысла на хищение денежных средств банка группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере путем обмана, суд также принимает во внимание и признание подсудимыми Екимовым и Габараевым вины судебном заседании.

Действия Екимова и Габараева, то есть каждого из них органами следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал указанную квалификацию действий подсудимых.

Вместе с тем, суд считает необходимым переквалифицировать действия Екимова и Габараева, то есть каждого из подсудимых с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, поскольку, как следует из материалов уголовного дела и из предъявленного Екимову и Габараеву обвинения, предметом преступления были денежные средства, предоставляемые кредитором (банком) заемщику на условиях кредитного договора, и которые были похищены Екимовым, Габараевым и соучастником Р., при этом при заключении кредитного соглашения банку были предоставлены заведомо ложные сведения подсудимыми.

Суд также учитывает, что по смыслу положений ч. 2 ст. 35 УК РФ, в их взаимосвязи с положениями ч. 1 этой же статьи УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в его совершении участвовали два и более исполнителя. Как установлено судом, Габараев, хотя и не принимал участия при заключении кредитного договора Екимовым, по документам не является заемщиком, в правоотношения с банком не вступал, однако при совершении мошенничества в сфере кредитования выполнял объективную сторону преступления, поскольку представил заведомо ложные сведения о месте расположении Организации и ведении успешной финансово-хозяйственной деятельности, а также предоставлял документы, чем подтвердил ложную информацию указанную ФИО23 в Анкете на получение кредита, на основании чего Егорову был выдан кредит, то есть ввел в заблуждение сотрудника банка и являлся исполнителем преступления наряду с Екимовым.

Поскольку Екимов и Габараев действовали совместно и согласованно друг с другом, вместе выполняли объективную сторону преступления и имели единый умысел на хищение денежных средств банка при установленных обстоятельствах, после заключения договора Екимовым и снятия им денежных средств распределили их между собой, то есть каждым из исполнителей, суд приходит к выводу о том, что последние совершили преступление группой лиц по предварительному сговору.

О наличии у Екимова и Габараева, то есть у каждого из них, умысла именно на хищение чужого имущества, по убеждению суда, также свидетельствуют и их дальнейшие действия, а именно, не смотря на то, что в результате получения Екимовым кредита путем обмана сотрудников банка, и распределения между собой, последние потратили их на личные нужды, при этом никто из них, то есть ни Екимов, ни Габараев не предпринимали никаких мер по погашению задолженности перед банком.

Суд приходит к выводу о том, что в результате действий Екимова и Габараева Банку ВТБ 24 был причинен материальный ущерб на сумму 4 000 000 рублей, поскольку указанные денежные средства были переведены Банком и поступили на счет ООО «Альянс», то есть Габараев и Екимов получили реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению и распорядились ими. При этом сумма ущерба является крупным размером.

Действия подсудимых Екимова А.А., Габараева В.О., то есть каждого из подсудимых, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания Екимову и Габараеву суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к преступлениям средней тяжести, обстоятельства их совершения, признание ими вины и искреннее раскаяние в содеянном, личности подсудимых, которые на учетах у врача-нарколога и психиатра не состоят, удовлетворительно характеризуются участковыми уполномоченными по месту жительства, Габараев по месту жительства соседями и руководителем с места работы положительно, кроме того, суд учитывает неудовлетворительное состояние здоровья Габараева и его родителей, и ходатайства председателя физкультурно-спортивной организации и руководителя агентства «Мой дом» в отношении Габараева, влияние назначенного наказания на исправление каждого из подсудимых.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждому из подсудимых, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание Екимова, суд признает, активное способствование расследованию преступления, путем дачи признательных показаний в ходе предварительного расследования дела. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Габараева, суд также признает добровольное частичное возмещение причиненного ущерба и наличие у последнего малолетнего ребенка.

Вместе с тем суд не считает указанные смягчающее наказание обстоятельства исключительными, как не усматривает и иных исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного каждым из подсудимых деяния, которые могли бы повлечь основание для применения при назначении наказания каждому из подсудимых положений ст. 64 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Екимова и Габараева, судом не установлено.

С учетом степени общественной опасности совершенного Екимовым и Габараевым преступления, обстоятельств дела, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 года № 420-ФЗ).

При назначении наказания Екимову и Габараеву, то есть каждому из подсудимых, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, а также личность подсудимых, в связи с чем суд назначает в виде лишения свободы, поскольку по убеждению суда более мягкий вид наказания не обеспечит достижение целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, а также с учетом личности подсудимого Екимова, суд приходит к выводу о возможности исправления последнего без изоляции его от общества и о назначении ему наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с установлением ему испытательного срока, в течение которого он должен доказать свое исправление, и с возложением на него определенных обязанностей.

Вместе с тем, исправление подсудимого Габараева и предупреждение совершения им новых преступлений, по убеждению суда, не будут достигнуты без реального отбывания назначенного ему за совершенное деяние наказания, в связи с чем суд не находит оснований для применения при назначении наказания Габараеву положений ст. 73 УК РФ.

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления и личности Габараева, приведенных выше, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание Габараеву надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, суд оставляет меру пресечения в отношении Габараева без изменения – в виде заключения под стражу.

В срок наказания Габараеву подлежит зачету непрерывное время его содержания под стражей с момента фактического лишения его свободы передвижения - задержания сотрудниками полиции 28 октября 2013 года.

Гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании с подсудимых 4191761 рублей 26 копеек в счет возмещения причиненного Банку ВТБ 24 преступлением материального ущерба, поддержанный государственным обвинителем в судебном заседании, суд считает частично обоснованным и на основании ст. 1064 ГК РФ, подлежащим частичному удовлетворению, а именно в суммах, равных установленным судом размерам причиненного соответственно Екимовым и Габараевым материального ущерба, поскольку ущерб ему частично в сумме 140000 рублей возмещен только Габараевым. В остальной части, а именно о взыскании с подсудимых сумм в счет просроченной задолженности по основному долгу, начисленных процентов и штрафных санкций, суд оставляет исковые требования представителя потерпевшего без рассмотрения, сохраняя за ним право обратиться с аналогичными исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

В силу ч. 2 ст. 132 УПК РФ судебные издержки, связанные с оплатой из средств федерального бюджета труда адвоката Евдокимовой Л.А., осуществлявшей защиту по назначению суда, подлежат взысканию с подсудимого Екимова.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Екимова А.А. и Габараева В.О., то есть каждого из подсудимых, виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, и назначить каждому наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Екимову А.А. наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Екимова А.А. исполнение в период испытательного срока следующих обязанностей: не менять своего постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в дни регистрации, устанавливаемые указанным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденных, ежедневно в свободное от работы время в период с 21 часа 00 минут текущего дня до 06 часов 00 минут следующего дня находиться дома по месту проживания, а также в течение одного года со дня постановления приговора возместить причиненный в результате преступления материальный ущерб.

Отбывание лишения свободы назначить Габараеву В.О. в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Габараеву В.О. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Меру пресечения Екимову А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, а после вступления приговора в силу - отменить.

Срок отбывания наказания осужденному Габараеву В.О. исчислять с 26 мая 2014 года.

Зачесть осужденному Габараеву В.О. в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с 28 октября 2013 года по 25 мая 2014 года включительно.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- досье ООО «Альянс» по кредитному соглашению, денежные чеки, хранятся в камере хранения СУ УМВД России по г. Кургану, системный блок в корпусе черного цвета с логотипом «Цефей», сотовый телефон «Нокиа», карту памяти «Микро СиДи», сим карту «Билайн», сотовый телефон «Самсунг», сим-карты Билайн 897019908081413918d и Билайн 897019913054059461d, сотовый телефон «Нокиа» «IMEI: 35829104492948/0. 35829104492949/8», сим-карты Билайн (абонентский номер 89091798951) и МТС (абонентский номер 89129725674), дело ООО «Альянс» ОГРН 1094501003673, - вернуть законным владельцам.

- документы: лист бумаги с образцами почерка ФИО21, доверенности с образцами почерка ФИО21, фотографии на документы ФИО21 в количестве 8 штук, размером 3 х 4 см, лист бумаги с рукописными записями, диск с детализацией абонента 8-912-579-0550, детализацию абонента 9638643192, детализацию абонента 9323174137, диски с инв. №№ 1851с, 1852с, 1855с, - хранить при уголовном деле.

- сотовый телефон «Самсунг Ля Флер», переданный на хранение Рубцовой, сотовый телефон «Самсунг», переданный на хранение Екимову, – считать возвращенным по принадлежности.

Земельный участок и квартиру, находящиеся по адресу: <адрес>, принадлежащие ФИО1 и на которые наложен арест, обратить в порядке исполнительного производства в счет погашения исковых требований представителя Банка.

Снять арест с автомобиля «Ниссан» и возвратить его ФИО26, поскольку автомобиль приобретался на деньги и принадлежит последнему.

Гражданский иск представителя Банка ВТБ 24 ФИО13 удовлетворить частично и взыскать: с Екимова А.А. и Габараева В.О. в пользу Банка ВТБ 24 (ЗАО) в солидарном порядке 3860000 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. В остальной части исковые требования представителя Банка ВТБ 24 ФИО13 оставить без рассмотрения.

Взыскать с подсудимого Екимова А.А. процессуальные издержки в сумме 3381 рубля, связанные с оплатой услуг адвоката, осуществлявшего защиту по назначению суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Курганский городской суд, а осужденным Габараевым, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В соответствии с ст. 389.6 УПК РФ, желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции должны быть выражены осужденными в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения копии приговора.

Председательствующий А.В. Петров