Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-312/2021 от 03.03.2021

Дело № 1-312/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

город Ногинск Московской области 31 марта 2021 года

Ногинский городской суд Московской области в составе судьи Никитиной А.И.,

изучив материалы уголовного дела в отношении Красноруцкого И. В., Красноруцкого О. В., Горшколепова А. И., Фалько П. П.ча, Шимуковича О. В., Кудряшова А. С., Мартыненко В. С., Головахи Д. М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ, каждый; Карастана А. П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Красноруцкий И.В., Красноруцкий О.В., Горшколепов А.И., Фалько П.П., Шимукович О.В., Кудряшов А.С., Мартыненко В.С., Карастан А.П., Головаха Д.М., каждый в отдельности, обвиняются органами предварительного следствия в том, что совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Красноруцкий И.В., Красноруцкий О.В., Горшколепов А.И., Фалько П.П., Шимукович О.В., Кудряшов А.С., Мартыненко В.С., Головаха Д.М., каждый в отдельности, обвиняются органами предварительного следствия в том, что совершили незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ;

Карастан А.П. обвиняется органами предварительного следствия в том, что совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.

В порядке ч. 1 ст. 222 УПК РФ настоящее уголовное дело было направлено Южной транспортной прокуратурой <адрес> для рассмотрения в судебном заседании в Ногинский городской суд <адрес>.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 228 УПК РФ, по поступившему в суд уголовному делу судья должен выяснить, подсудно ли уголовное дело данному суду.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено.

Указанное положение основного закона Российской Федерации конкретизируется в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

Так, в силу ч. ч. 1, 3 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 4, 5 и 5.1 ст. 32 УПК РФ, а также ст. 35 УПК РФ.

Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Судья, исследовав поступившие материалы уголовного дела, приходит к следующему.

Как следует из обвинительного заключения, инкриминируемые Красноруцкому И.В., Красноруцкому О.В., Горшколепову А.И., Фалько П.П., Шимукович О.В., Кудряшову А.С., Мартыненко В.С., Карастану А.П., Головаха Д.М., каждому в отдельности, преступления состоят из ряда тождественных действий, выразившихся, по сути, в следующем:

Острянинов В.В., являясь организатором группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь по адресу: <адрес>, использовал находящуюся в его распоряжении электронную почту и электронный сайт ООО «Лэнд» <адрес>, посредством которой приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц и размещал объявления о реализации деталей и оборудования якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», даты изготовления и качества продукции. Баландина Н.Г., являясь участником организованной группы, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов организованной группы, по указанию Острянинова В.В. передавала ему уставные документы и реквизиты счетов ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг» для подготовки коммерческих предложений; находясь в офисе ООО «РПК», по адресу: <адрес>, оф. 401, незаконно изготавливала первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактных деталей от имени директора ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» Лучко А.И., который, в свою очередь, являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, находясь в офисах ООО «ЮгСервисСнаб» по адресу: <адрес>, пер. Гвардейский, <адрес>, и ООО «Рострегионторг» по адресу: <адрес>, литер «А», подписывал и ставил печати указанных организаций на пустые листы формата А4, на которых в последующем Баландина Н.Г. по согласованию с Лучко А.И. незаконно распечатывала первичные документы на реализацию контрафактных деталей. Головаха Д.М., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, приобретал детали и оборудование, изготовленные участником организованной группы Горшколеповым А.В., которому в последующем давал указание навешивать на указанные детали и оборудование бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали. Фалько П.П., являясь участником организованной группы, осуществлял приобретение неликвидных и бракованных деталей и оборудования, производства ООО «КЗМТ», визуально схожих с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», которым в последующем по месту жительства, расположенному по адресу: <адрес>, путем технических изменений совместно с Мартыненко В.С. придавал вид деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ»; при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» и посредством конструктивных технических изменений, осуществлял переделку неликвидных деталей и оборудования в более востребованную продукцию, лично совместно с другими участниками организованной группы принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо собранные им. Горшколепов А.И., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, приобретал у соучастника организованной группы Мартыненко В.С. комплектующие детали, из которых в последующем собирал контрафактные детали и оборудование; выполняя указания участников организованной группы Красноруцкого И.В., Головахи Д.М. приобретал бывшие в употреблении детали и оборудование в пунктах приема металлолома, которые в последующем при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» переделывал и реставрировал в принадлежащем ему домовладении, по адресу: <адрес>, придавая деталям и оборудованию вид новых; лично совместно с другими участниками организованной группы принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им; доставлял на автомобиле марки «Тойота камри» с государственным регистрационным знаком Е 707 ХМ 161, контрафактные детали в адрес соучастника организованной группы Головахи Д.М. для последующей передачи заказчикам. Мартыненко В.С., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполняя указания участников организованной группы, имея специальные технические навыки в изготовлении продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь в гараже, расположенном в <адрес> (точный адрес не установлен), по согласованию с участником организованной группы Фалько П.П., при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» осуществлял сборку и реставрацию бывших в употреблении деталей и оборудования; принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые в последующем для обмана заказчиков, навешивал на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им и Фалько П.П.; доставлял на находившемся в его пользовании автомобиле марки «Шевроле Круз» с государственным регистрационным знаком У 138 СЕ 161, контрафактные детали в адрес участников организованной группы, для последующей реализации заказчикам; осуществлял обеспечение членов организованной группы чертежами ООО «ПК «НЭВЗ», по которым в последующем осуществлялось изготовление и сборка деталей членами организованной группы. Красноруцкий О.В., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, выполняя указания членов организованной группы Острянинова В.В. и Красноруцкого И.В., осуществлял поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», изготовленные участниками организованной группы; по указанию членов организованной группы доставлял на личном автомобиле марки «Хендай Туксан» с государственным регистрационным знаком М 680 ХХ 161 регион, контрафактные детали и оборудование в адрес организатора организованной группы Острянинова В.В., либо заказчиков; привлекал к деятельности организованной группы неосведомленного о его преступном умысле, Дуброва А.П., который давал консультации при подготовке первичной документации на отправку деталей и оборудования, изготовленных членами организованной группы, в адрес ООО «Ника-СнабИнвест»; находясь в складском помещении по адресу: <адрес>, арендуемом членами организованной группы для хранения готовой к реализации контрафактной продукции, по указанию членов организованной группы, изготавливал упаковочные ящики и упаковывал контрафактное оборудование, изготовленное членами организованной группы; по указанию членов организованной группы контролировал правильность крепления бирок с незаконно использованным чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ» на контрафактном оборудовании. Карастан А.П., являясь участником организованной группы, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов организованной группы, согласовано с Красноруцким И.В., Красноруцким О.В., Ботвиным С.В., во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь в <адрес>, согласно отведенной ему роли, выполняя указания соучастников организованной группы Красноруцкого И.В. и Красноруцкого О.В, предоставлял реквизиты подконтрольной соучастнику организованной группы Ботвину С.В. коммерческой организации ООО «БурМаш», через которую в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», изготовленные участниками организованной группы; распечатывал первичные документы на реализацию контрафактных деталей, поступивших на электронную почту «karastan@list.ru» от соучастника организованной группы Красноруцкого И.В., которые в последующем подписывал у директора ООО «БурМаш» Ботвина С.В. и передавал участникам организованной группы Красноруцкому И.В., Красноруцкому О.В., Острянинову В.В. для последующей реализации контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами организованной группы; давал указания Ботвину С.В. осуществить незаконный перевод денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «БурМаш», за реализацию контрафактной продукции, на счета подконтрольных организованной группы организаций, под видом осуществления сделки. Ботвин С.В., являясь участником организованной группы, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов организованной группы, согласовано с Карастаном А.П., находясь по адресу регистрации ООО «БурМаш», по адресу: <адрес>, будучи директором ООО «БурМаш», согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, выполняя их указания, предоставлял соучастнику организованной группы Карастану А.П. уставные документы ООО «БурМаш», для последующего изготовления первичных бухгалтерских документов на реализацию контрафактных деталей и оборудования; подписывал изготовленные фиктивные первичные документы на реализацию контрафактных деталей, изготовленных членами организованной группы; осуществлял контроль финансовой деятельности ООО «БурМаш»; распоряжался денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «БурМаш», за реализацию контрафактной продукции. Шимукович О.В., являясь участником организованной группы, согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, на основании указания участников организованной группы, осуществлял поиск неликвидных деталей и оборудования прошлых лет, а также деталей и оборудования, находившихся в бывшем употреблении; давал незаконные указания соучастнику организованной группы Кудряшову А.С. приобрести и внести ложные сведения в фиктивные бирки ООО «ПК «НЭВЗ»; давал указания в реставрации указанных деталей и оборудования на территории транспортной компании ООО «Деловые линии», по адресу: <адрес>, на которые в последующем по его команде соучастник организованной группы Кудряшов А.С. навешивал фиктивные бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали; давал указания Кудряшову А.С. изготавливать фиктивные технические паспорта; передавал членам организованной группы вознаграждение в виде денежных средств за преступную деятельность в организованной группы; осуществлял доставку деталей в транспортную компанию ООО «Деловые линии» на различном грузовом транспорте. Кудряшов А.С., являясь участником организованной группы, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов организованной группы, согласовано с Шимуковичем О.В., во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи ведущим специалистом отдела гарантийного и сервисного обслуживания ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания участника организованной группы Шимуковича О.В., незаконно изготавливал фиктивные технические паспорта на контрафактные детали и оборудование, приобретенные членами организованной группы; принимал участие в реставрации деталей и оборудования путем восстановления лакокрасочного покрытия деталей и оборудования на территории транспортной компании ООО «Деловые линии», по адресу: <адрес>; незаконно приобретал бирки с чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ», в которые посредством специального оборудования наносил недостоверную информацию о номере и дате изготовления детали и оборудования; при помощи специального инструмента осуществлял снятие старых бирок и навешивание фиктивных бирок на контрафактные детали и оборудование, которые в последующем реализовывались в адрес заказчиков. Каждый из участников организованной группы получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе организованной группы.

Таким образом, умыслом Красноруцкого И.В., Красноруцкого О.В., Горшколепова А.И., Фалько П.П., Шимуковича О.В., Кудряшова А.С., Мартыненко В.С., Головахи Д.М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также Карастана А.П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ, охватывалось совершение мошеннических действий в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем П. деталей и оборудования под видом ООО «ПК «НЭВЗ» по адресам заказчиков: АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТрансСнаб», ООО «СтройПластПоставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Т.», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис», в различные регионы Российской Федерации, в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемой в их адрес контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» с целью хищения денежных средств, принадлежащих на общую сумму 35 247 644 рубля 49 копеек, а все объективные действия, связанные с подготовкой коммерческих предложений на возможную реализацию необходимых деталей и оборудования; оформлением договоров на П. контрафактных деталей и оборудования под видом ООО «ПК «НЭВЗ»; изготовлением и переделкой деталей и оборудования по чертежам ООО «ПК «НЭВЗ», транспортировкой деталей и оборудования под видом ООО «ПК «НЭВЗ» в различные регионы Российской Федерации, в адрес заказчиков, производились в <адрес>, при этом денежные средства в счет оплаты переводились заказчиками со своих расчетных счетов на указанные участниками организованной группы расчетные счета, открытые в различных субъектах Российской Федерации, по безналичному расчету.

Таким образом, именно <адрес> является местом совершения инкриминируемых Красноруцкому И.В., Красноруцкому О.В., Горшколепову А.И., Фалько П.П., Шимуковичу О.В., Кудряшову А.С., Мартыненко В.С., Головахе Д.М., обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ, а также Карастану А.П., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ, преступлений.

Также обращает внимание, что в результате преступной деятельности организованной группы, наибольшая сумма ущерба причинена ООО «НикаСнабИнвест», расположенному по адресу: <адрес>, которому был причинен имущественный вред на общую сумму 20 758 239 рублей 89 копеек, а также вред деловой репутации.

Согласно ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

При таких обстоятельствах, уголовное дело в отношении Красноруцкого И.В., Красноруцкого О.В., Горшколепова А.И., Фалько П.П., Шимуковича О.В., Кудряшова А.С., Мартыненко В.С., Головахи Д.М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ, каждый; Карастана А.П., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ, Ногинскому городскому суду <адрес> не подсудно, в связи с чем должно быть направлено по подсудности в Новочеркасский городской суд <адрес>.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31, ст. 34 и ст. 227 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░ ░. ░.░░, ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159, ░. 4 ░░. 180 ░░ ░░, ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░. ░., ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159, ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> (346421, <░░░░░>).

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░