Приговор по делу № 1-107/2016 (1-579/2015;) от 30.12.2015

Уголовное дело № 1-107-16

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 июля 2016 года г. Черкесск, КЧР

Черкесский городской суд, Карачаево-Черкесской Республики,

в составе председательствующего судьи Чотчаева Д-И.Ш.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора КЧР Гербекова А.С., прокурора отдела прокуратуры КЧР

Борлаковой А.Х.,

потерпевшего - представителя Карачаево-Черкесского филиала

ОАО «Россельхозбанк» Маркарова А.М., действующего на основании доверенности № 31/17 от 22 июня 2015 года,

-представителя Карачаево-Черкесского филиала ОАО «Россельхозбанк» Антощук О.А., действующей на основании доверенности № 31/16 от 22 июня 2015 года,

подсудимого Турклиева Р.А.,

защитника подсудимого Турклиева Р.А. – адвоката Токова Р.Н., представившего удостоверение №34 и ордер № 002390,

подсудимого Урусова Ш.А.,

защитника подсудимого Урусова Ш.А. – адвоката Байрамукова М.И., представившего удостоверение № 23 и ордер № 0131071,

при секретаре судебного заседания Шурдумовой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебных заседаний № 2 Черкесского городского суда, уголовное дело в отношении

Турклиева ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.1 ст.176, ч.1 ст.201 УК РФ,

Урусова ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Турклиев Р.А. обвиняется в организации незаконного получения кредитов, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, а также обвиняется в том, что, являясь начальником отдела анализа и оценки кредитных проектов ОАО «Россельхозбанк» использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Так, Турклиев Р.А., в сентябре 2010 года, точная дата и время следствием не установлены, являясь начальником отдела анализа и оценки кредитных проектов Карачаево-Черкесского регионального филиала открытого акционерного общества «Российский - сельскохозяйственный банк» (далее КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк»), будучи действующим работником банка и не имея возможности фигурировать в кредитных документах, как заемщик или представитель заемщика, с целью незаконного получения кредитов в размере 19 968 110 рублей и 80 000 000 рублей, отвел роль официального руководителя подконтрольного ему общества, с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Перспектива» своему знакомому Урусову ФИО2.

При этом, зная необходимые требования и условия, имеющиеся в ОАО «Россельхозбанк» для предполагаемых заемщиков, инструктировал последнего о его роли при оформлении кредитов на ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», которая заключалась в фигурировании в учредительных документах, как одного из учредителей, номинальном руководстве в должности генерального директора, а также в подписании соответствующих документов финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и представлении интересов ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в налоговых и иных органах, в том числе в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк».

В дальнейшем, Турклиев Р.А., действуя в соответствии с разработанным им планом, согласованно с Урусовым Ш.А., являвшимся генеральным директором и соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Перспектива» (сокращенное фирменное наименование ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива»), имеющего юридический адрес: <адрес>, действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося юридическим лицом, имеющего самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке, круглую печать, согласно п. 1 ст. 2 Устава являющегося коммерческой организацией и преследующего извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Карачаево-Черкесской Республике (ОГРН №, ИНН №, КПП №), назначенный на должность приказом по ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» № 1 от 07.09.2010 года, то есть руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» входит руководство текущей деятельностью Общества, распоряжение имуществом Общества, организация бухгалтерского и статистического учета, руководство хозяйственной деятельностью Общества, совершение всякого рода необходимых для осуществления целей Общества сделок, актов, договоров выдачи доверенностей, действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов, совершение сделок и заключение договоров, открытие в банках расчетных и иных счетов. Реализуя совместный с Урусовым Ш.А. преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии Общества, в период с 11.03.2011 года по 03.06.2011 года Турклиев Р.А. незаконно получил кредиты в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму 99 968 110 рублей.

Урусов Ш.А., действуя по предварительному сговору с Турклиевым Р.А., по указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита на сумму 99 968 110 рублей, обратился в кредитный отдел КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», где оформил заявку на предоставление кредита и предоставил документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия, составленные и переданные ему по указанию Турклиева Р.А. неустановленными лицами, а именно:

- бизнес-план инвестиционного проекта ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированный мартом 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности показатели деятельности заемщика за 4 квартал 2010 года, в том числе объем продаж на сумму 33 685 000 рублей, хотя фактически производственная деятельность в 2010 году отсутствовала, а также указана численность персонала в количестве 10 человек, вместо фактически числящегося 1 работника;

- справку о доходах физического лица Урусова Ш.А от 09.02.2011 за 2010 год, согласно которой в период с сентября 2010 по декабрь 2010 года включительно, заработная плата Урусова Ш.А. составляла 28 000 рублей ежемесячно, хотя фактически заработная плата не выплачивалась;

- светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство ПЕРСПЕКТИВА» от 20.10.2010 за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11 012 000 рублей, на конец отчетного периода - 293 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8 885 000 рублей, на конец отчетного периода - 18 884 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 889 000 рублей, при том не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство Перспектива» от 11.03.2011 за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11 012 000 рублей, на конец отчетного периода - 43 348 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8 885 000 рублей, на конец отчетного периода 20651 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 15 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 01.03.2011 за 2011 год, согласно которому в графе «кредиторская задолженность» на начало отчетного периода - 25 000 рублей, на конец отчетного периода - 12 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- справку-расшифровку статей баланса ООО «Фермерское хозяйство Перспектива» за 12 месяцев 2010 года с указанием кредиторской задолженности на конец отчетного периода - 25 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- справку-расшифровку статей баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года, согласно которой в строке баланса № отражено наличие кормов на сумму 9 686 000 рублей, наличие ГСМ на сумму 2 940 000 рублей, строительные материалы на сумму 3 375 000 рублей, животные на выращивании и откорме на сумму 4 250 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, Урусов Ш.А., действуя по указанию Турклиева Р.А., 17.03.2011 года, в дневное время, находясь в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденным сотрудниками КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» в ходе предварительного собеседования с ним, об ответственности за предоставление подложных документов при получении кредитов и о последствиях незаконного получения, подтвердил предоставленные им в банк недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», которые с его слов были отражены в протоколе предварительного собеседования с потенциальным заемщиком от 17.03.2011 года.

В результате предоставления указанных заведомо ложных сведений, которые банком были приняты к учету и оценены в соответствии с Инструкцией №-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» 24.03.2011 года принято положительное решение о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита на инвестиционные цели в размере 19 968 110 рублей.

Реализуя в дальнейшем преступный умысел, направленный на незаконное получения кредита, Урусов Ш.А., действуя согласно разработанному Турклиевым Р.А. плану, достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в документах, представленных им в банк, не соответствуют фактическим показателям финансового состояния ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», 24.03.2011 года, в дневное время, в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, заключил от имени ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» с ОАО «Россельхозбанк» в лице директора регионального филиала ФИО15, кредитный договор № о предоставлении кредита в размере 19 968 110 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с распоряжением о предоставлении кредита от 25.03.2011 года, согласно банковскому ордеру № от 25.03.2011 года КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» перечислил на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» №, обслуживаемый в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», сумму кредита в размере 19 968 110 рублей.

Полученные денежные средства, Турклиев Р.А., действуя согласованно с Урусовым Ш.А., согласно платежному поручению № от 25.03.2011 года, перечислил на расчетный счет ООО «ФХ «Шах» в качестве оплаты за реконструкцию зернотока.

Впоследствии, продолжая реализовывать совместный единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, Урусов Ш.А., по указанию Турклиева Р.А., 25.05.2011 года, в дневное время, находясь в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, обратился в кредитный отдел банка, где оформил заявку на предоставление кредита в размере 80 000 000 рублей. При этом, кроме ранее представленного пакета документов, содержащих заведомо для Урусова Ш.А. ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», послуживших основанием для получения предыдущего кредита в размере 19 968 110 рублей, Урусовым Ш.А. дополнительно представлены в банк следующие документы, также составленные и переданные ему по указанию Турклиева Р.А. неустановленными лицами и содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива»:

- технико-экономическое обоснование кредита ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированное маем 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности, завышенные объемы пахотных земель в графе «направление использования кредитных средств»;

-светокопию договора аренды земель сельскохозяйственного назначения от 11.05.2011, с указанием завышенной площади арендуемого ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» земельного участка 2141 га, не соответствующей фактически арендованным организацией площадям пахотных земель;

- справку о доходах физического лица Урусова Ш.А. за 2010 год от 09.02.2011, согласно которой в период с сентября 2010 по декабрь 2010 года включительно, заработная плата Урусова Ш.А. составляла 28 000 рублей ежемесячно, хотя фактически заработную плату Урусов Ш.А. не получал;

- светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 01.06.2011 за 2011 год, согласно которому в разделе «запасы» на 31.12.2009 периода указаны 8 885 000 рублей, на 31.12.2010 - 20 651 000 рублей, при том, что на начало 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась, в графе «кредиторская задолженность» на 31.12.2010 - 25 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- справку от 25.05.2011, согласно которой среднесписочная численность работников ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в 2011 году составляла 8 человек, вместо фактически числящегося 1 работника.

Затем, по указанию Турклиева Р.А., Урусов Ш.А., 25.05.2011 года, в дневное время, находясь в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденным сотрудниками КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» в ходе предварительного собеседования с ним, об ответственности за предоставление подложных документов при получении кредитов и о последствиях незаконного получения, подтвердил предоставленные им в банк недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», которые с его слов были отражены в протоколе предварительного собеседования с потенциальным заемщиком от 25.05.2011 года.

В результате предоставления указанных, заведомо ложных сведений, которые банком были приняты к учету и оценены в соответствии с Инструкцией № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» от 10.08.2007 года, кредитным комитетом КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» 03.06.2011 года принято положительное решение о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», кредита на текущие пели в размере 80 000 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, согласно разработанному Турклиевым Р.А. плану, Урусов Ш.А., достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в документах, представленных им в банк, не соответствуют фактическим показателям финансового состояния ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», 03.06.2011 года, в дневное время, в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, заключил от имени ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» с ОАО «Россельхозбанк» в лице директора регионального филиала Батдыева М.М. кредитный договор № о предоставлении кредита в размере 80 000 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с распоряжением о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, согласно банковскому ордеру № от 07.06.2011 КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» №, обслуживаемый в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», сумму кредита в размере 80 000 000 рублей.

Полученными денежными средствами Турклиев Р.А., действуя согласованно с Урусовым Ш.А., распорядился следующим образом:

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «ФХ «Шах» в качестве оплаты за семена картофеля 23 805 320 рублей;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ИП ФИО3 в качестве оплаты за семена подсолнечника и кукурузы 918 000 рублей;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты за семена сои 9 000 000 рублей;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты за дизельное топливо 6 275 656, 5 рублей;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «Алтын» в качестве оплаты за гербициды 18 376 370 рублей;

- согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «Алтын» в качестве оплаты за семена картофеля 21 624 680 рублей.

Впоследствии, в связи с неисполнением заемщиком взятых на себя по вышеуказанным кредитным договорам обязательств, согласно решению Арбитражного третейского суда от 27.09.2013, кредитные договоры № от 24.03.2011 года и № от 03.06.2011 расторгнуты с 20.09.2011 года.

Таким образом, Турклиев Р.А., спланировав преступные действия Урусова Ш.А., явившегося генеральным директором ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» и официальным заемщиком, путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении указанного предприятия, организовал незаконное получение кредитов на общую сумму 99 968 110 рублей, и в связи с невозможностью выполнения взятых на себя перед банком обязательств, причинил ОАО «Россельхозбанк» крупный ущерб на общую сумму 123 160 395.26 рублей, из которых по кредитному договору от 24.03.2011 года срочная задолженность по основному долгу -19 968 110 рублей, срочные проценты - 4 948 822,33 рублей, комиссия за обслуживание кредита- 164 960,09 рублей, по кредитному договору от 03.06.2011 года срочная задолженность по основному долгу- 80 000 000 рублей, срочные проценты - 16 684 272,76 рублей, комиссия за обслуживание кредита - 1 394 230,08 рублей.

Он же, Турклиев Р.А., назначенный с 04.06.2009 года на основании приказа директора Карачаево-Черкесского регионального филиала открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». (далее КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк») на должность начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», осуществляя свои должностные обязанности на основании трудового договора № от 04.05.2009 года и дополнительного соглашения к трудовому договору от 04.06.2009 года, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, будучи в соответствии с Положением об отделе анализа и оценки кредитных проектов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» руководителем подразделения, осуществляющим непосредственное руководство оперативной деятельностью отдела, обладая полномочиями, предусмотренными п. 5.2 Положения об отделе анализа и оценки кредитных проектов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», утвержденного 10.07.2009 года директором КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» <данные изъяты>, согласно которому руководитель подразделения:

- руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных на подразделение задач и функций, к которым, согласно раздела 3 вышеуказанного Положения относится проведение оценки и анализа финансового состояния клиента, показателей его деятельности, денежных потоков, технико-экономического обоснования кредитного проекта, рисков, возникающих при кредитовании клиента, а также формирование пакета документов по кредитному проекту для принятия решения о возможности и целесообразности предоставления кредита;

- организует работу и эффективное взаимодействие работников Подразделения и направляет их деятельность на обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на подразделение;

- распределяет обязанности между работниками Подразделения, поручает работникам выполнение заданий, доведенных непосредственным руководителем, контролирует исполнение указанных заданий;

-несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на Подразделение функций;

- п.п. 3.1.3, 3.2.1 Инструкции № 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели, утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» от 10.08.2007, согласно которому после получения от Клиента комплекта документов, кредитный работник проводит анализ кредитоспособности клиента, в том числе анализ кредитной истории, хозяйственной деятельности и состояния
всех банковских счетов клиента; анализ предлагаемого потенциальным заемщиком технико-экономического обоснования потребности кредита или бизнес-плана; определение принадлежности заемщика к категории связанных заемщиков, либо связанных с банками лиц, после чего делает вывод об эффективности хозяйственно-финансовой деятельности клиента и возможности для Банка кредитных взаимоотношений с ним и о целесообразности дальнейшего рассмотрения вопроса о выдаче кредита уполномоченным органом Банка;

- п.п. 3.1.3, 3.2.1 Инструкции № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели, утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» от 10.08.2007, согласно которому после получения от Клиента комплекта документов, кредитный работник проводит анализ кредитоспособности клиента, в том числе анализ кредитной истории, хозяйственной деятельности и состояния всех банковских счетов клиента: анализ предлагаемого потенциальным заемщиком технико-экономического обоснования потребности кредита или бизнес-плана; определение принадлежности заемщика к категории связанных заемщиков, либо связанных с банками лиц, после чего делает вывод об эффективности хозяйственно-финансовой деятельности клиента и возможности для Банка кредитных взаимоотношений с ним и о целесообразности дальнейшего рассмотрения вопроса о выдаче кредита уполномоченным органом Банка;

использовал свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «Россельхозбанк», являющегося в соответствии с Уставом, утверждённым распоряжением Росимущества от 18.12.2008 № 2379-р, кредитной организацией, созданной в целях реализации кредитно-финансовой политики Российской Федерации в агропромышленном комплексе и формирования эффективной системы кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Турклиев Р.А., находясь в административном здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, то есть, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и их последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Россельхозбанк», в целях извлечения для себя выгод и преимуществ при получении кредитов в размере 19 968 110 рублей и 80 000 000 рублей, на подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Перспектива», под номинальным руководством его знакомого Урусова Ш.А., заведомо зная о том, что последним для получения кредита в банк представлены документы, содержащие ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», которые были внесены по указанию Турклиева Р.А., принял к учету предоставленные вышеуказанным заемщиком документы, а именно:

- бизнес-план инвестиционного проекта ООО «Фермерское хозяйство
«Перспектива», датированный мартом 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности показатели деятельности заемщика за 4 квартал 2010 года, в том числе объем продаж на сумму 33 685 000 рублей, хотя фактически производственная деятельность в 2010 году отсутствовала, а также указана численность персонала в количестве 10 человек, вместо фактически числящегося 1 работника;

- светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 20.10.2010 за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11 012 000 рублей, на конец отчетного периода- 293 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8 885 000 рублей, на конец отчетного периода - 18 884 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 889 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 11.03.2011 за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11 012 000 рублей, на конец отчетного периода- 43 348 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8 885 000 рублей, на конец отчетного периода - 20 651 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 25 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 01.03.2011 за 2011 год, согласно которому в графе «кредиторская задолженность» на начало отчетного периода - 25 000 рублей, на конец отчетного периода - 12 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-справку-расшифровку статей баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года с указанием кредиторской задолженности на конец отчетного периода - 25 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-справку-расшифровку статей баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года, согласно которой в строке баланса № отражено наличие кормов на сумму 9 686 000 рублей, наличие ГСМ на сумму 2 940 000 рублей, строительные материалы на сумму 3 375 000 рублей, животные на выращивании и откорме на сумму 4 250 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась,

после чего, по результатам анализа вышеуказанных документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о финансово-хозяйственном состоянии заемщика, подписал заключение кредитного подразделения КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» от 22.03.2011 года по кредитному проекту ООО «Фермерское хозяйство «ПЕРСПЕКТИВА» о возможности предоставления кредита в размере 19 968 110 рублей, что послужило основанием для принятия 24.03.2011 года кредитным комитетом КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» положительного решения о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита на инвестиционные цели в размере 19 968 110 рублей.

Он же, Турклиев Р.А., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в административном здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: КЧР, <адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжая свои преступные действия, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий и их последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам ОАО «Россельхозбанк», в целях извлечения для себя выгод и преимуществ при получении кредитов в размере 19 968 110 рублей и 80 000 000 рублей, на подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Перспектива», под номинальным руководством его знакомого Урусова Ш.А., заведомо зная о том, что последним для получения кредита в банк представлены документы, содержащие ложные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспекутива», которые были внесены по указанию Турклиева Р.А., принял к учету предоставленные вышеуказанным заемщиком документы, в дополнение к ранее представленным при получении первоначального кредита в размере 19 968 110 рублей, а именно:

-технико-экономическое обоснование кредита ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированное маем 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности завышенные объемы пахотных земель в графе «направление использования кредитных средств»;

-светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 01.06.2011 за 2011 год. согласно которому в разделе «запасы» на 31.12.2009 периода указаны 8 885 000 рлблей. на 31.12.2010 - 20 651 000 рублей, при том, что на начало 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась, в графе «кредиторская задолженность» на 31.12.2010 - 25 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

- справку от 25.05.2011, согласно которой среднесписочная численность работников ООО «Фермерское хозяйство «ПЕРСПЕКТИВА» в 2011 году составляла 8 человек, вместо фактически числящегося 1 работника,

после чего, по результатам анализа вышеуказанных документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о финансово-хозяйственном состоянии заемщика, подписал заключение кредитного подразделения КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» от 02.06.2011 по кредитному проекту ООО «Фермерское хозяйство «ПЕРСПЕКТИВА» о возможности предоставления кредита в размере 80 000 000 рублей, что послужило основанием для принятия 03.06.2011 кредитным комитетом КЧ РФ ОАО 1 «Россельхозбанк» положительного решения о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита на текущие цели в размере 80 000 000 рублей.

Впоследствии, по причине неисполнения ООО «Фермерское хозяйство «Персапектива» взятых на себя обязательств по кредитным договорам, согласно решению Арбитражного третейского суда от 27.09.2013, кредитные договоры № от 24.03.2011 и № от 03.06.2011 года расторгнуты с 20.09.2011 года, в связи с чем, ОАО «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб на общую сумму 123 160 395,26 рублей, из которых по кредитному договору от 24.03.2011 года срочная задолженность по основному долгу - 19 968 рублей, срочные проценты - 4 948 822,33 руб., комиссия за обслуживание кредита- 164 960,09 руб; по кредитному договору от 03.06.2011: срочная задолженность по основному долгу- 80 000 000 руб., срочные проценты - 16 684 272,76 руб., комиссия за обслуживание кредита- 1 394 230,08 руб.

Таким образом, вышеуказанные незаконные действия Турклиева Р.А. повлекли общественно-опасные последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов организации, выразившиеся в причинении имущественного ущерба ОАО «Россельхозбанк» в размере 123 160 395.26 рублей.

Урусов Ш.А. обвиняется в том, что являясь генеральным директором ООО Фермерское хозяйство «Перспектива», получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Урусов Ш.А., являясь генеральным директором и соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство «Перспектива» (сокращенное фирменное наименование ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива»), имеющего юридический адрес: <адрес>, действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 07.09.2010, являющегося юридическим лицом, имеющего самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банке, круглую печать, согласно п. 1 ст. 2 Устава являющееся коммерческой организацией и преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, зарегистрированного 30.01.2006 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Карачаево-Черкесской Республике (ОГРН 1060917002013, ИНН 0917002231, КПП 091701001), назначенный на должность приказом по ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» № 1 от 07.09.2010, являясь в связи с этим руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» входит руководство текущей деятельностью Общества, распоряжение имуществом Общества, организация бухгалтерского и статистического учета, руководство хозяйственной деятельностью Общества, совершение всякого рода необходимых для осуществления целей Общества сделок, актов, договоров выдачи доверенностей, действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов, совершение сделок и заключение договоров, открытие в банках расчетных и иных счетов, реализуя преступный умысел, направленный на получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии Общества, в период с 11.03.2011 по 03.06.2011 незаконно получил кредиты на общую сумму 99 968 110 рублей в Карачаево-Черкесском региональном филиале открытого акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк») при следующих обстоятельствах.

Так, Урусов Ш.А. действуя по предварительному сговору с Турклиевым Р.А., который, являясь начальником отдела анализа и оценки кредитных проектов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», то есть, будучи действующим работником банка, не мог фигурировать в кредитных документах, как заемщик или представитель заемщика, в связи с чем, роль официального руководителя организации для получения кредита была отведена Урусову Ш.А., который ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, имея умысел на незаконное получение кредита на сумму 99 968 110 рублей, обратился в кредитный отдел КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», где оформил заявку на предоставление кредита и предоставил документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия, составленные и переданные ему по указанию Турклиева Р.А. неустановленными лицами, а именно:

-бизнес-план инвестиционного проекта ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированный мартом 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности показатели деятельности заемщика за 4 квартал 2010 года, в том числе объем продаж на сумму 33 685 000 рублей, хотя фактически производственная деятельность в 2010 году отсутствовала, а также указана численность персонала в количестве 10 человек, вместо фактически числящегося 1 работника;

светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 20.10.2010 за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11 012 000 рублей, на конец отчетного периода- 293 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8 885 000 рублей, на конец отчетного периода - 18 884 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 889 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 11.03.2011 за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11 012 000 рублей, на конец отчетного периода- 43 348 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8 885 000 рублей, на конец отчетного периода - 20 651 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 25 000 рублей, при этом не отралсена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 01.03.2011 за 2011 год, согласно которому в графе «кредиторская задолженность» на начало отчетного периода - 25 000 рублей, на конец отчетного периода - 12 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-справку-расшифровку статей баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года, согласно которой в строке баланса № отражено наличие кормов на сумму 9 686 000 рублей, наличие ЕСМ на сумму 2 940 000 рублей, строительные материалы на сумму 3 375 000 рублей, животные на выращивании и откорме на сумму 4 250 000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, Урусов Ш.А., 17.03.2011, в дневное время, находясь в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденным сотрудниками КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» в ходе предварительного собеседования с ним, об ответственности за предоставление подложных документов при получении кредитов и о
последствиях незаконного получения. подтвердил предоставленные им в банк недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», которые с его слов были отражены в протоколе предварительного собеседования с потенциальным заемщиком от 17.03.2011 года.

В результате предоставления указанных заведомо ложных сведений, которые банков;; были приняты к учету и оценены в соответствии с Инструкцией № 2-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на инвестиционные цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» от 10.08.2007, кредитным комитетом КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» 24.03.2011 принято положительное решение о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита на инвестиционные цели в размере 19 968 110 рублей.

Реализуя в дальнейшем свой преступный умысел, направленный на незаконное получения кредита, Урусов Ш.А., достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в документах, представленных им в банк, не соответствуют фактическим показателям финансового состояния ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», 24.03.2011, в дневное время, в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, заключил от имени ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» с ОАО «Россельхозбанк» в лице директора регионального филиала Батдыева М.М. кредитный договор № о предоставлении кредита в размере 19 968110 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с распоряжением о предоставлении кредита от 25.03.2011, согласно банковскому ордеру № от 25.03.2011 КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» №, обслуживаемый в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», сумму кредита в размере 19 968 110 рублей.

Полученными денежными средствами Урусов Ш.А., действуя согласованно с Турклиевым Р.А. и по указанию последнего, согласно платежному поручению № от 25.03.2011 перечислил на расчетный счет ООО «ФХ «Шах» в качестве оплаты за реконструкцию зернотока.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, Урусов Ш.А., действуя согласованно с Турклиевым Р.А. и по указанию последнего, 25.05.2011, в дневное время, находясь в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, обратился в кредитный отдел банка, где оформил заявку на предоставление кредита в размере 80 000 000 рублей. При этом, кроме ранее представленного пакета документов, содержащих заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», послуживших основанием для получения предыдущего кредита в размере 19 968 110 рублей, Урусовым Ш.А. дополнительно представлены в банк следующие документы, также составленные и переданные ему по указанию Турклиева Р.А. неустановленными лицами, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива»:

- технико-экономическое обоснование кредита ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированное маем 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности завышенные объемы пахотных земель в графе «направление использования кредитных средств»;

- светокопию договора аренды земель сельскохозяйственного назначения от
11.05.2011, с указанием завышенной площади арендуемого ООО «Фермерское хозяйство
«Перспектива» земельного участка 2141 га, не соответствующей фактически арендованным организацией площадям пахотных земель;

-светокопию бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от 01.06.2011 за 2011 год, согласно которому в разделе «запасы» на 31.12.2009 периода указаны 8 885 000 рублей, на 31.12.2010 - 20 651 000 рублей, при том, что на начало 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась, в графе «кредиторская задолженность» на 31.12.2010 - 25 000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10 000 000 рублей;

-справку от 25.05.2011 года, согласно которой среднесписочная численность работников ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в 2011 году составляла 8 человек, вместо фактически числящегося 1 работника.

Затем, Урусов Ш.А., 25.05.2011 года в дневное время, находясь в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по вышеуказанному адресу, будучи предупрежденным сотрудниками КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» в ходе предварительного собеседования с ним, об ответственности за предоставление подложных документов при получении кредитов и о последствиях незаконного получения. подтвердил предоставленные им в банк недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», которые с его слов были отражены в протоколе предварительного собеседования с потенциальным заемщиком от 25.05.2011 года.

В результате предоставления указанных заведомо ложных сведений, которые банком были приняты к учету и оценены в соответствии с Инструкцией № 1-И «О порядке предоставления и учета в ОАО «Россельхозбанк» кредитов на текущие цели», утвержденной решением Правления ОАО «Россельхозбанк» от 10.08.2007, кредитным комитетом КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» 03.06.2011 принято положительное решение о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «ПЕРСПЕКТИВА» кредита на текущие цели в размере 80 000 000 рублей.

С целью завершения преступления и доведения до конца единого с Турклиевым Р.А. преступного умысла, направленного на незаконное получения кредита, Урусов Ш.А., достоверно зная о том, что сведения, содержащиеся в документах, представленных им в банк, не соответствуют фактическим показателям финансового состояния ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», 03.06.2011, в дневное время, в здании КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенном по вышеуказанному адресу, заключил от имени ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» с ОАО «Россельхозбанк» в лице директора регионального филиала Батдыева М.М. кредитный договор № о предоставлении кредита в размере 80 000 000 рублей.

В дальнейшем, в соответствии с распоряжением о предоставлении кредита от 07.06.2011, согласно банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» №, обслуживаемый в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», сумму кредита в размере 80 000 000 рублей.

Полученными денежными средствами Урусов Ш.А., действуя согласованно с Турклиевым Р.А. и по указанию последнего, распорядился следующим образом:

-согласно платежному поручению № от 07.06.2011, перечислил на расчетный счет ООО «ФХ «Шах» в качестве оплаты за семена картофеля 23 805 320 рублей;

-согласно платежному поручению № от 07.06.2011, перечислил на расчетный счет ИП <данные изъяты> в качестве оплаты за семена подсолнечника и кукурузы 918 000 рублей;

-согласно платежному поручению № от 07.06.2011, перечислил на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты за семена сои 9 000 000 рублей;

-согласно платежному поручению № от 07.06.2011, перечислил на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты за дизельное топливо 6 275 656,5 рублей;

-согласно платежному поручению № от 08.06.2011, перечислил на расчетный счет ООО «Алтын» в качестве оплаты за гербициды 18 376 370 рублей;

-согласно платежному поручению № от 08.06.2011, перечислил на расчетный счет ООО «Алтын» в качестве оплаты за семена картофеля 21 624 680 рублей.

Впоследствии, в связи с неисполнением заемщиком взятых на себя по
вышеуказанным кредитным договорам обязательств, согласно решению Арбитражного третейского суда от 27.09.2013, кредитные договоры № от 24.03.2011 и № от 03.06.2011 расторгнуты с 20.09.2011 года.

Таким образом, Урусов Ш.А., являясь генеральным директором ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении указанного предприятия, по предварительному сговору с Турклиевым Р.А., незаконно получил кредиты на общую сумму 99 968 ПО рублей, и в связи с невозможностью выполнения взятых на себя перед банком обязательств, причинил ОАО «Россельхозбанк» крупный ущерб на общую сумму 123 160 395,26 рублей, из которых по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ срочная задолженность по основному долгу- 19 968 110 рублей, срочные проценты - 4 948 822,33 рублей, комиссия за обслуживание кредита - 164 960,09 рублей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ срочная задолженность по основному долгу- 80 000 000 рублей, срочные проценты - 16 684 272,76 рублей, комиссия за обслуживание кредита- 1 394 230,08 рублей.

В судебном заседании подсудимые Турклиев Р.А. и Урусов Ш.А., признав свою вину полностью, раскаявшись в содеянном, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказались от дачи показаний.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя показаний, допрошенного в присутствии защитника, в период следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Турклиева Р.А., (том 5 л.д.59-68, том 6 л.д. 143-149, том 7 л.д. 137-148), следует, что свою вину в инкриминируемых ему деяниях, признал полностью и показал, что в Карачаево-Черкесском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», за период с мая 2009 года до начала 2012 года он работал в должности начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк». Указанный отдел осуществлял деятельность по рассмотрению заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих получить кредиты. В функции возглавляемого им подразделения входило проведение анализа и оценки финансового состоянии клиента, показателей его деятельности, технико-экономического обоснования кредитного проекта, оформление итогов анализа заключением по установленной форме. По вопросу получения ООО «ФХ «Перспектива» в 2011 году кредитов в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», пояснил, что в конце 2010 года он узнал от своего знакомого ФИО20 о том, что продаются здания и сооружения бывшего СПК «Ильичевский», в которое входили сельскохозяйственные земельные площади <адрес>, после чего решил заняться сельским хозяйством, однако, для этого ему необходимы были денежные средства. Тогда же, ему стало известно, что здания и сооружения бывшего СПК «Ильичевский», в виде зернотока, весовой, воздушного зерноочистителя, складских помещений, земельного участка, дробилки принадлежали по праву собственности детям бывшего руководителя СПК «Ильичевский» ФИО4 и были зарегистрированы на его дочь, ФИО5, которые продавали всю принадлежащую недвижимость за сумму около 10000 000 рублей. Осмотрев предъявленный ему на обозрение договор от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что в договоре указана сумма 250000 рублей, на самом же деле указанные в договоре объекты недвижимости, расположенные по адресу<адрес>, он приобретал за 10000000 рублей. На момент приобретения указанного имущества, у него не было необходимой суммы для оплаты, и он планировал оплатить указанное имущество после получения кредита в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк». Он запланировал получить 100000 000 рублей, из которых 20000 000 рублей намеревался потратить на приобретение основных средств- производственной базы, а 80000 000 рублей ему были необходимы для приобретения оборотных средств. Так как предварительно необходимо было приобрести основные средства и подготовить их к работе, было нецелесообразно получать всю сумму запланированного кредита сразу, так как пришлось бы платить проценты за пользование всей суммой денежных средств, не имея возможности освоить всю сумму сразу. Для того, чтобы получить кредит, необходимо было юридическое лицо, и он решил приобрести действующую организацию, чем создавать новую. В дальнейшем, в ходе разговора с постоянным клиентом банка, ФИО14, он узнал, что тот продает свою организацию. Он решил приобрести данное юридическое лицо у ФИО14, тот согласился и поручил своему бухгалтеру, ФИО18 подготовить необходимые документы. Таким образом, в сентябре 2010 года он приобрел юридическое лицо ООО «Фермерское хозяйство «ПЕРСПЕКТИВА», без каких-либо активов и основных средств. Были подготовлены соответствующие документы, в том числе новая редакция Устава организации. Для получения кредита необходимо было поменять учредителей, и назначить генеральным директором своего человека, так как он являлся начальником отдела кредитования и не должен был фигурировать в кредитных документах, как заемщик или представитель заемщика. В связи с этим, он решил привлечь к организованному им проекту своего близкого друга, Урусова Ш.А., в обязанности которого он планировал включить фигурирование в учредительных документах, как одного из учредителей, а также номинальное назначение его в качестве генерального директора, в целях подписания соответствующих документов, в том числе по представлению интересов юридического лица в налоговых и иных органах, а также в Карачаево-Черкесском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк». С Урусовым Ш.А. он учился в высшем образовательном учреждении и полностью ему доверял. Вместе с этим, в целях сохранения контроля деятельности организации, он решил ввести в состав учредителей своего близкого родственника, брата своей жены, ФИО19. Сообщив Урусову Ш.А. о своих намерениях и получив его согласие, он привлек ФИО19 к реализации проекта по получению в Карачаево-Черкесском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредитных средств. При этом он разъяснил Урусову Ш.А, что начинает бизнес «с нуля», что поначалу заработной платы не будет, так как у фирмы нет ни материалов, ни товаров в обороте, а за зерноток необходимо будет расплачиваться. Но он в дальнейшем планировал платить тому заработную плату при получении стабильного дохода от деятельности фирмы. Также он сообщил о своих планах ФИО19, который согласился стать одним из учредителей, не вникая в подробности. Получив у Урусова Ш.А. и ФИО19 согласие, спустя некоторое время он их познакомил с бухгалтером ФИО18, после чего в налоговых органах ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» было зарегистрировано на новых учредителей, и генеральным директором ООО был назначен Урусов Ш.А. При этом, на момент приобретения указанного юридического лица материального подкрепления его бизнес-проекта у него не было. При приобретении зернотока, переговоры вел ФИО20. После их договоренности с ФИО24 о том, что они приобретают имущество, ООО ФХ «Перспектива» заключило с его сестрой ФИО5 договор купли продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. При этом они договорились, что ФИО24 сначала будут переданы денежные средства в размере около 250 000 рублей. Данная сумма была отражена в договоре купли-продажи, и он отдал указанную сумму наличными из своих личных средств. Денежные средства он передал через ФИО20 Как он потом узнал, ФИО20 передал ФИО24 около 1000 000 рублей собственных средств, автомашину Лексус 470, посчитав ее стоимость в размере около 1 100 000 рублей, а также погасил долги ФИО4 и его близких родственников. Указанные денежные средства передавались, согласно предварительной договоренности, в счет погашения стоимости приобретенного у ФИО24 имущества. Таким образом, общая стоимость имущества, приобретенного у ФИО29, составила около 10000 000 рублей, с учетом погашенных долгов. За приобретенное имущество он расплатился не сразу, на протяжении примерно около одного года, рассчитываясь с ФИО20 кредитными средствами, которые были перечислены организации ООО «Фермерское хозяйство «Шах», фактически принадлежащей ФИО20, на основании договора подряда, заключенного на реконструкцию зернотока на сумму 19 968000 рублей. Для получения кредита на указанную сумму в банк были предоставлены необходимые документы, которые составлялись бухгалтерами по его указанию. В обеспечение кредита ООО «ФХ «Перспектива» передало в залог банку недвижимое имущество, включающее 8 объектов недвижимости и земельный участок, то есть вышеуказанный им зерноток, приобретенный у ФИО24 В расшифровке статей баланса, предъявленного ему на обозрение, была указана завышенная стоимость зернотока в размере 43326300 рублей, со ссылкой на переоценку основных средств. 16 марта 2011 года была подана заявка от ООО «ФХ «Перспектива» на получение кредита в сумме 19968000 рублей на реконструкцию зернотока. В банк был предоставлен необходимый пакет документов, которые Урусов Ш.А. подписывал по его указанию, в том числе: бухгалтерские балансы за 2009-2010г.г., справки 2-НДФЛ, кассовые обороты за 2010 год, расшифровка строк баланса за 12 месяцев 2010 года, расшифровка основных средств на 31.12.2010г. Этот же пакет документов, с небольшими дополнениями был предоставлен в банк для получения второй части запланированных им к получению кредитных денежных средств. В указанных документах, кроме того, что не была отражена кредиторская задолженность организации за вновь приобретенный зерноток, также были отражены кассовые обороты, которых фактически в 2010 году не было, кроме того, в балансах ООО «ФХ «Перспектива» в строке «запасы» была указана сумма 20651000 рублей, однако, указанные запасы отсутствовали на тот момент. Также была предоставлена в банк справка формы 2-НДФЛ, согласно которой указано получение заработной платы Урусовым Ш.А. в 2010 году в размере 28000 рублей ежемесячно, хотя заработная плата в тот период тому еще не выплачивалась. Данный документ, как и все остальные, Урусов Ш.А. подписал по его просьбе. Также была предоставлена справка об оборотах ООО «ФХ «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года, с указанием оборотов свыше 33000000 рублей, в том числе поступление в кассу 1945000 рублей, а также справка о кассовых оборотах за 12 месяцев 2010 года. Указанных оборотов в тот период не было. В 2010 году был совершен ряд операций, которые не имели под собой товарного оборота, так как фактическая производственная деятельность ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» началась только в 2011 году. По факту проведения указанных операций по счету, пояснить ничего не может. Кроме того, в банк был предоставлен бизнес-план. На основании предоставленных ООО «ФХ «Перспектива» в банк документов, кредитным подразделением КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», которым он руководил, был проведен комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФХ «Перспектива» и финансовое состояние было оценено, как «хорошее». Анализ был составлен на основе данных бухгалтерской отчетности, исполнителем была работник его отдела ФИО16. Заключение о возможности выдачи кредита подписывала ФИО16, и он сам, как руководитель кредитного подразделения банка. При даче заключения кредитным подразделением учитывались и результаты анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. После дачи положительных заключений юридической службой банка и службой безопасности, ООО «ФХ «Перспектива» был одобрен и выдан кредит в сумме 19968110 рублей на реконструкцию зернотока. Часть указанных денежных средств, в сумме около 7000000 рублей, пошла на реконструкцию зернотока, часть в сумме 5800000 рублей была потрачена на приобретение животноводческой фермы в <адрес>, остальные денежные средства были потрачены на расчеты с ФИО20 за проведение посевных, подготовительных, обрабатывающих работ и приобретению семян на арендованных им в 2011 году паевых посевных площадях, общей площадью около 800 гектаров. Таким образом, не все денежные средства, полученные по вышеуказанному кредиту, были потрачены не цели, которые предусматривал кредитный договор, а именно: реконструкция зернотока. Однако, все денежные средства он вкладывал в деятельность, которая должна была ему в последующем приносить регулярный доход, и он рассчитывал вовремя погашать проценты за пользование кредитом и основной долг. В дальнейшем, освоив денежные средства по первому кредиту, примерно в апреле-мае 2011 года, он занялся оформлением второго кредита. Платежи по первому кредиту они вносили своевременно. Технико-экономическое обоснование кредита было составлено по предоставленным им сведениям, где именно, не помнит. В качестве залога было предложено имущество в виде бывшей плодовоовощной базы, расположенное по адресу: <адрес>., которое было зарегистрировано на имя ФИО13, а впоследствии на ФИО25 Кредитная заявка на получение кредита в размере 80000000 рублей была подана ДД.ММ.ГГГГ, был представлен практически тот же пакет документов, что и для получения первого кредита, за исключением технико-экономического обоснования кредита, а также соответствующих документов по залоговому обеспечению. В том числе был предоставлен договор аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арендодатель ФИО17 передал в аренду ООО «ФХ «Перспектива» земельный участок площадью 2141 га, находящийся в <адрес>. Осмотрев светокопию указанного договора, пояснил, что весной 2011 года он просил ФИО17 помочь ему арендовать земли для ООО «ФХ «Перспектива», для проведения весенне-полевых работ. Фактически был арендован участок площадью около 800 га, вместо указанных в представленных в банк сведений более 2 000 гектаров паевых земель. В приложении к договору, в списке арендодателей ООО «ФХ «Перспектива», площади земель, принадлежащих пайщикам, завышены, чтобы общая площадь составила 2141 га. В технико-экономическом обосновании кредита также были указаны сведения о наличии завышенной посевной площади. На основании представленных документов, кредитным подразделением банка под его руководством, было вынесено положительное заключение о возможности предоставления кредита ООО «ФХ «Перспектива» на сумму 80000000 рублей для проведения весенне-полевых работ. 03.06.2011г. между ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в лице Урусова Ш.А. и ОАО «Россельхозбанк» в лице директора КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО15 был заключен кредитный договор о предоставлении целевого кредита на сумму 80000000 рублей для проведения весенне-полевых работ. При этом целевое назначение кредита было приобретение семян, ГСМ и удобрений для проведения весенне-полевых работ. Из полученных денежных средств, он планировал приобрести картофель для продажи на сумму 40000000 рублей. В целях приобретения картофеля 40000000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Алтын», с руководителем которого он знаком не был, но он был знаком с фактическим руководителем ООО «Алтын» ФИО6 Договор купли-продажи с ООО «Алтын» подписывался до заключения кредитного договора, 21 мая 2011 года. После получения кредита, по его указанию, на основании вышеуказанного договора, денежные средства в размере 40000000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Алтын». Впоследствии свои обязательства по поставке ООО «Алтын» не выполнило, в связи с чем, ему неизвестно, и по данному факту ничего пояснить не может. Осмотрев предъявленную на обозрение выписку о движении денежных средств ООО «ФХ «Перспектива», пояснил, что 6 275656,5 рублей по договору купли-продажи от 13 мая 2011 года были перечислены 07.06.2011 года на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты поставленного дизельного топлива, которым заправлялась сельскохозяйственная техника при проведении сельскохозяйственных работ; 9000 000 рублей были перечислены по договору купли-продажи семян от 12 мая 2011 года на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты реализованных ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» семян сои; 918 000 рублей были перечислены по договору купли-продажи семян от 16 мая 2011 года на расчетный счет ИП ФИО3 в целях приобретения семян кукурузы и подсолнечника, которые были использованы для посева на арендуемых площадях; 23 805 320 рублей были перечислены по договору купли продажи семян от 13 мая 2011 года на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Шах», в виде оплаты приобретаемых ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» семян картофеля. Однако, фактически семена картофеля в июне 2011 года руководимым ФИО8 ООО «Фермерское хозяйство «Шах» в адрес ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» поставлены не были. С урожая 2011 фермерским хозяйством «Шах» был представлен ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» товарный картофель, для перепродажи. Поставка осуществлялась на территорию плодоовощной базы, расположенной по адресу: <адрес>, картофель впоследствии был продан. Таким образом, денежные средства, полученные по кредитным договорам в банке, им использовались с целью дальнейшего получения прибыли, на которую он рассчитывал при получении кредитов. Он планировал развивать деятельность в сельскохозяйственной отрасли, выплачивать в банк необходимые для погашения кредитов суммы. Проценты за пользование указанными денежными средствами погашались вовремя, до марта 2012 года, когда в связи с аномальными погодными условиями большое количество урожая было потеряно. Несмотря на то, что в документах, предоставленных в банк для получения кредитов, были данные о финансовом состоянии предприятия, не соответствующие фактическим, тем не менее, похищать денежные средства у него умысла не было.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя показаний, допрошенного в присутствии защитника, в период следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого Урусова Ш.А., (т. 5 л.д. 155-170, т. 7 л.д. 4-8, т. 7 л.д. 183-193), следует, что осенью 2010 года, точную дату не помнит, к нему обратился его хороший знакомый, Турклиев Р.А., который в то время работал в Карачаево-Черкесском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», в должности начальника отдела кредитования. Турклиев Р.А. попросил его стать учредителем и генеральным директором ООО «ФХ «Перспектива», на которое последний в дальнейшем планировал получить сельскохозяйственный кредит. На момент приобретения указанного юридического лица, никакого недвижимого имущества и каких-либо иных материальных запасов у организации не было, как не было и какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Турклиев Р.А. пояснил ему, что в течение двух месяцев они оформят кредит на сумму 100000 000 рублей, из которых 20000000 рублей предполагалось потратить на приобретение основных средств, а именно производственной базы, а 80000 000 рублей, были необходимы для приобретения оборотных средств, которые Турклиев Р. запланировал получить сразу после освоения 20000000 рублей. Урусов Ш.А. спросил, зачем необходим кредит на такую большую сумму, на что Турклиев ответил, что намерен серьезно заняться сельским хозяйством и в дальнейшем уйти из банка и самостоятельно руководить организацией. Турклиев Р.А. ему сказал, что в случае получения стабильной прибыли от деятельности, сможет платить ему заработную плату. В его обязанности, со слов Турклиева Р.А. должно было входить подписание необходимых документов, которые касались бы деятельности данного юридического лица, а сами документы готовились бы Турклиевым Р.А., который свою просьбу аргументировал тем, что действующему работнику банка нельзя фигурировать в деятельности коммерческой организации и необходимо, чтобы руководителем организации являлся близкий Турклиеву Р.А. человек, который выполнял бы указания и поручения по проведению финансово-хозяйственных операций. Спустя примерно две недели ему позвонил Турклиев Р.А. и сообщил, что он должен проехать в бухгалтерскую контору, расположенную на втором этаже офисного здания по <адрес> возле магазина «Мир тепла», где ему необходимо было обратиться к бухгалтеру по имени Марьям и подписать необходимые документы по назначению его генеральным директором и учредителем юридического лица. Приехав по указанному адресу, он узнал, что учредителем также являлся и ФИО19 Когда он подписывал документы, прежних учредителей и бывшего руководителя ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» не было, он с ФИО19 подписывали лишь готовые документы. Сведения о поступлении наличных денег в кассу ФХ «Перспектива в 2010 году, в сумме 1945000 рублей не соответствуют действительности, реально никаких поступлений в кассу организации не было. До получения кредита какой-либо финансовой деятельности у организации не было. Указанный документ, как и остальные, предоставленные в банк документы, составлялись бухгалтерами. Он забирал документы по указанию Турклиева Р.А., Подпись в справке от его имени проставлена им, как и в остальных документах, представленных в банк для получения кредитов. Осмотрев предъявленную ему на обозрение справку-расшифровку строки баланса № запасы- 20651000 рублей о наличии у ООО «ФХ «Перспектива» кормов на сумму 9686000 рублей, дизельного топлива на сумму 2940000 рублей, животных на выращивании и откорме на сумму 4250000 рублей, может пояснить, что данных материальных ценностей у ООО «ФХ «Перспектива» не было. Осмотрев предъявленную ему на обозрение справку о доходах физического лица от 09.02.2011 г. на его имя, где указано, что его доход за 4 последних месяца 2010 года составил 112000 рублей, а также справку о доходах за 2011 год, где указано, что его доход составил за 2011 год 60000 рублей, может пояснить, что никакого дохода у него не было. Заработную плату он в ООО «ФХ «Перспектива» не получал и нигде за ее получение не расписывался. Также информация за 3 месяца 2011 года о наличии кормов на сумму 11160000 рублей, ГСМ на сумму 2940000 рублей, животных на сумму 7970000 рублей, была недостоверной, так как указанных товароматериальных ценностей у организации на тот момент не было. Сведения о наличии имущества организации, в том числе, кормов, животных, ГСМ, вносились по указанию Турклиева Р.А.. Ему было известно, что фактически на момент подписания указанных документов и предоставления их в банк, у ООО «ФХ «Перспектива» в наличии не было указанных в документах материальных ценностей и наличных денежных средств, однако, он рассчитывал, что после получения кредита Турклиев Р.А. будет реально заниматься сельским хозяйством, и будет выплачивать кредит. 24.03.2011г. он прибыл в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, где между ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в его лице, и ОАО «Россельхозбанк» в лице директора КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО15 был заключен кредитный договор № от 24.03.2011 о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» целевого кредита на реконструкцию зернотока в размере 19968110 рублей. Также он подписал договор поручительства физического лица. Денежные средства поступили на расчетный счет организации, после чего ими распоряжался Турклиев Р.А. Осмотрев предъявленную ему на обозрение заявку на предоставление кредита от 11 марта 2011 года о предоставлении кредита ООО «ФХ «Перспектива» 19968110 рублей, может пояснить, что в марте 2011 года, Турклиев Р.А. позвонил ему и сказал, что ему необходимо приехать и подписать документы по получению кредита. Он приехал в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», расположенный по <адрес>, там он прошел в кабинет Турклиева Р.А., где тот передал ему вышеуказанную заявку и он подписал ее. По поводу протокола предварительного собеседования с заемщиком от 17.03.2011г., может пояснить, что указанный документ он подписал в тот же день. Указанный протокол, где помимо основных сведений об организации и условиях получения кредита, имеется запись о предупреждении его, как заемщика об ответственности за предоставление подложных документов и последствий незаконного получения кредита и его нецелевого использования, подписал он собственноручно. Бизнес-план инвестиционного проекта, который утвержден им, он не изучал, этот документ также был составлен либо самим Турклиевым Р.А., либо по его указанию, бухгалтерами. Договор подряда от 03.03.2011г. с ООО «ФХ «Шах» также был подписан им в офисе у бухгалтеров, по указанию Турклиева Р.А., который сказал, что ООО «ФХ «Шах» будут производить реконструкцию зернотока. Впоследствии указанный зерноток, документально приобретенный до получения кредита, был передан в качестве надлежащего обеспечения обязательств по кредитному договору №, заключенному 24.03.2011г. между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «ФХ «Перспектива» в его лице. Указанный кредитный договор, как и договор об ипотеке (залоге недвижимости) №.2 от 24.03.2011г. был подписан им. Полученные кредитные денежные средства в сумме 19968110 рублей были перечислены на основании вышеуказанного договора подряда на расчетный счет ООО «ФХ «Шах», по указанию Турклиева Р.А., который и предоставил ему на подпись соответствующий платежный документ. В дальнейшем указанными денежными средствами он не распоряжался. Как он понял со слов Турклиева Р.А., около 6000000 рублей, было потрачено на приобретение молочно-товарной фермы, расположенной недалеко от <адрес>. Указанная МТФ также была оформлена до получения кредита, а оплата произведена после получения кредитных денежных средств. Примерно в конце мая 2011 года, ему позвонил Турклиев Р.А. и сказал, что пора брать вторую часть необходимых для работ заемных денежных средств на посевные работы. После этого, он приехал в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», где подписал заявку на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием суммы в размере 80000000 рублей. О том, что кредитный договор заключается сроком на 12 месяцев, он на тот момент не знал. Сведения о наличии у ООО «ФХ «Перспектива» работников в количестве 8 человек, возможно, в пакете документов также он представил в банк. У общества «ФХ «Перспектива» столько работников не было. Он, как генеральный директор, никого на работу не принимал. Также он подписал бухгалтерскую отчетность ООО «ФХ «Перспектива» на 01.06.2011г., которая была в дальнейшем представлена в банк для получения кредита, и в которой указаны сведения о наличии запасов и оборотных средств, которые якобы имелись у ООО «ФХ «Перспектива». Осмотрев предъявленную ему на обозрение справку-расшифровку строки баланса № за ДД.ММ.ГГГГ о наличии у ООО «ФХ «ПЕРСПЕКТИВА» основных средств на общую сумму 42822961 рублей, может пояснить, что в справке указан приобретенный на денежные средства по первому кредиту зерноток. Почему указана завышенная стоимость данного объекта недвижимости, он не знает, так как данный документ он не составлял, а лишь подписал по указанию Турклиева Р.А. Осмотрев предъявленную ему на обозрение справку-расшифровку строки баланса № запасы- 20070000 рублей о наличии у ООО «ФХ «ПЕРСПЕКТИВА» кормов на сумму 11160 000 рублей, дизельного топлива на сумму 2940000 рублей, животных на выращивании и откорме на сумму 7970 000 рублей, может пояснить, что данных материальных ценностей у ООО «ФХ «Перспектива» не было. По поводу животных, как он уже пояснил, на денежные средства, полученные по первому кредиту, они приобрели вместе с МТФ и поголовье КРС у Байчорова, примерно около 230-240 голов. Указанный документ ему уже предоставили на подпись в готовом виде, сам он его не составлял. Он подписал указанный документ и бухгалтерскую отчетность за три месяца 2011 года, зная, что сведения, указанные в них, не соответствуют действительности, предполагая, что Турклиев Р.А. внес их для того, чтобы одобрили получение кредита. Кроме того, со слов Турклиева Р.А. ему было известно, что целевым назначением кредита будет проведение весенне-полевых работ, и он знал, что им для ООО «ФХ «Перспектива» арендовано около 600 гектаров посевных полей. Соответствующие документы также были подготовлены бухгалтерами и предоставлены в банк. Кроме вышеуказанных документов, он подписал пакет документов, подтверждающий целевое использование кредита: договор купли-продажи семян от 16.05.2011 года с ИП ФИО3 на сумму 918000 рублей, товарную накладную, счет-фактуру к нему; договор купли-продажи семян от 13. 05.2011г. с ООО «ФХ «Шах» на сумму 23805320 рублей, товарную накладную, счет-фактуру к нему; договор купли-продажи семян от 12 мая 2011 года с ООО СП «Никас» на сумму 9000000 рублей, товарную накладную, счет-фактуру к нему; договор купли-продажи дизельного топлива с ООО «СП «Никас» на сумму 6275656,5 рублей; договор купли-продажи семян от 20.05.2011г. с ООО «Алтын» на сумму 21624680 рублей, товарную накладную, счет-фактуру к нему; договор купли-продажи удобрений с ООО «Алтын» на общую сумму 18376370 рублей, товарную накладную, счет-фактуру к нему. При этом, ни с кем из руководителей указанных организаций он не общался, договоры и счета-фактуры, а также товарные накладные он подписал по указанию Турклиева Р.А., товар не получал, несмотря на то, что расписался за его получение. С Турклиевым он не обсуждал вопрос получения товара. Впоследствии, когда кредит был одобрен, 03.06.2011г. он приехал в банк и подписал кредитный договор № на сумму 80000000 рублей. По вопросу передачи в залог имущества, для надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору, может пояснить, что залоговое имущество было предоставлено собственником – ФИО13, с которым о передаче в залог договаривался Турклиев Р.А.. За период с сентября 2010 года по декабрь 2011 года, ему регулярно приходилось приезжать в банк, по звонкам Турклиева Р.А., для того, чтобы подписать платежные документы. Он приезжал в банк, проходил в операционный зал, где уже ждали работницы банка. Он передавал им паспорт, остальные сведения в платежные документы те вносили без него, то есть реквизиты организаций, куда перечислялись денежные средства и суммы, которые нужно было перечислить, им уже были известны. Он просто ставил подпись на переданных ему платежных поручениях. Сверять указанные в платежных документах сведения ему было не с чем, так как никаких первичных документов, послуживших основанием для проведения платежей, у него на руках не было. Он также по просьбе Турклиева Р.А. подписывал у бухгалтеров договоры о приобретении, либо продаже товароматериальных ценностей, но ни с кем из контрагентов не общался. С декабря 2011 года он уже в банк приезжал изредка, операции по расчетному счету регулярно не проводились. С конца февраля 2012 года он уже в банк для подписания каких-либо платежных документов не приезжал.

Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, приходит к выводу о том, что вина Турклиева Р.А. и Урусова Ш.А., в инкриминируемых им деяниях доказана полностью.

Вина подсудимого Турклиева Р.А. в инкриминируемым ему преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 176 УК РФ, ч.1 ст. 201 УК РФ, кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами, полно, объективно и всесторонне исследованными в судебном заседании, с учетом принципа состязательности сторон.

Вина подсудимого Урусова Ш.А. в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 176 УК РФ, кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами, полно, объективно и всесторонне исследованными в судебном заседании, с учетом принципа состязательности сторон.

Так. представитель потерпевшего ОАО «Россельхозбанк» ФИО10 суду показал, что ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в лице директора Урусова, обратилось в банк для получения кредита в 2011 году в марте и в июле месяце. Обществом были представлены все необходимые документы для получения кредита, который был предоставлен и произведены расходные операции. Целевое назначение первого кредита, была покупка зернотока, а второго, тоже связанно с сельским хозяйством. Кредит был оформлен на 8 лет. Оформление кредита происходит следующим образом. Обращается в банк руководитель организации, его консультируют, говорят какие документы необходимо предоставить. После руководитель обращается с заявкой на получение кредита. Проводится предварительное собеседование, оформляется протокол. Консультацию проводит экономист, после чего заемщик идет собирать все необходимые документы. Проводится анализ соответствия финансового состояния заемщика отделом кредитования. Турклиев Р.А., на тот момент, был руководителем кредитного подразделения. В обязанности Турклиева входило общее руководство деятельностью, сроки исполнения, контроль. Турклиев проверял документы по финансовой части, как экономист. По каждому кредиту готовится заключение. Юридический отдел готовит его и передает экономисту, и он уже сопровождает заключение. Экономист получает ответ от всех подразделений и выходит на комитет. После одобрения либо отказа оформляется проточка, которая подписывается всеми участниками, который составляет секретарь из кредитного отдела. Формируются кредитные досье, оформляется договор, подписывается, и выдаются деньги. Деньги перечисляет бухгалтерия. Данный кредитный договор был расторгнут по желанию сторон в Арбитражном суде. Сумма не была взыскана, поэтому иск направили в суд, где решили заключить мировое соглашение по инициативе заемщика, установили новые сроки погашения кредита. Сумма существенная, а условия мирового соглашения не исполняются и есть риск, что сумма не будет погашена. Предельный срок исполнения мирового соглашения был установлен по май 2016 года. Банк, выдавая кредит, исходил из добросовестности поведения заемщика, но материалы дела говорят, что заемщик вел себя недобросовестно. Банк настаивает на выплате им задолженности по кредиту в размере 120000000 рублей.

Свидетель ФИО18 суду показала, что она работала с 2005 года бухгалтером, и старшим бухгалтером у индивидуального предпринимателя ФИО14. Кроме того, она выполняла поручения ФИО14 относительно устава и бухгалтерских документов фирмы «Перспектива». Фирма была нулевая, уставной капитал -10 тысяч рублей. Финансово-хозяйственная деятельность не велась.

Свидетель ФИО11 суду показала, что Турклиева ФИО1 знает как работника ОАО «Россельхозбанк», а Урусова ФИО2 как руководителя фирмы «Перспектива». В 2010 году она работала в качестве экономиста в ООО ФХ «Шах», руководителем, которой был ФИО7, а также у индивидуального предпринимателя Гочияева. Документы ООО ФХ «Шах» им передала ФИО18. Она и Марьям ФИО12 приняли эти документы для ведения бухгалтерского учета по распоряжению <данные изъяты>. Договора составляли, какие именно не помнит. Договора составлялись Урусовым и Турклиевым между <данные изъяты>, <данные изъяты> и фирмой «Перспектива». Иногда бывало так, что сначала перечисляли деньги, а потом составляли договора. Турклиев говорил, какие перечисления сделать в фирме. Договора составлялись в офисе. Она звонила и спрашивала Турклиева, что указать в платежке. Турклиев ей говорил, что указывать, после чего относили ему договор в банк, и через время забирала подписанный. Лично она не видела, как Урусов подписывал договора заключаемые фирмой «Перспектива». Фирма «Шах» занималась зерном, сельским хозяйством, продавали животных. У фирмы «Перспектива» была земля в аренде, выращивали зерно. В ее обязанности входили учет заработной платы и по мере возможности составление договоров, забирала выписки и так далее. Отчетность вела ФИО12. Сначала операция по расчетному счету, потом составление договора. Отчетность составлялась на основе документов. Условия договоров, которые они составляли, выполнялись или нет, ей не известно. Про обороты фирмы «перспектива» они ничего сказать не может. Кредит фирма «Перспектива» брала в ОАО «Россельхобанк» в 2011 году получали. В 2013 году Уруосв ФИО2 полностью забрал все документы фирмы «Перспектива».

Свидетель ФИО16 суду показала, что в ОАО «Россельхозбанке» она работала с 2009 года. В 2011 году она занимала должность главного экономиста отдела анализа и оценки кредитных объектов. Начальником ее был Турклиев ФИО1. Они рассматривали кредитные заявки, получали документы от клиентов, отправляли документы с запросами в соответствующие отделы. После этого, она делала заключение и руководитель подразделения, то есть Турклиев Р.А. его подписывал. В 2011 года поступила заявка от фирмы «Перспектива», директором, которой был Урусов Ш.А.., которому было выдано банком два кредита. Первый кредит инвестиционный -19900000 рублей, второй – 80000 000 рублей, для проведения полевых работ. Заявка была подписана генеральным директором Урусовым Ш.А. и главным бухгалтером. При этом были представлены финансовые документы (бухгалтерская и налоговая отчетность, информация о задолженности), целевые документы, а также данные о финансовом состоянии предприятия. Урусов Ш.А. лично представил данные документы. После получения документов она направила в подразделения служебные записки, а также направила служебную записку в службу безопасности для проверки достоверности представленных документов. Клиент на предварительном собеседовании предупреждается об ответственности за предоставление недостоверных данных. Составляется протокол собеседования, где клиент ставит подпись. Она сделала вывод о хорошем финансовом состоянии фирмы «Перспектива». Потом на кредитный комитет представляется уже заключение всех отделов. Турклиев не давал ей какие-либо поручения или указания по данному кредиту. Все шло в рабочем режиме. Решение о выдаче кредита выносит комитет регионального филиала, куда входят руководители основных подразделений, главный бухгалтер, председатель комитета и директор филиала. Решение принимается большинством голосов. По инвестиционному кредиту, в качестве залога был представлен зерноток, принадлежащий фирме «Перспектива». По второму кредиту, тоже были объекты недвижимости - складские помещения. Также был представлен бизнес – план, который входил в перечень документов и был тоже оценен и сделан вывод о финансовой реализуемости. По всем документам было видно, что предприятие функционирует.

Свидетель ФИО17 суду показал, что весной 2011 г.ода он исполнял обязанности бригадира в фирме «Перспектива». Также работал в СПК «Ильичевский». Фирмой «Перспектива» руководил ФИО28. Турклиев лично приезжал на предприятие. Знаю Турклиева, и его отца, так как живут с ним по соседству. Турклиев общался с ним, с механизаторами. Зачем Турклиев приезжал, он не знает. Фирма «Перспектива» арендовала землю для сельхозработ. Доходов у фирмы особо не было, так как был неурожай.

Свидетель ФИО15 суду показал, что в 2011 году он был директором филиала ОАО «Россельхозбанк». Ему было известно, что фирма «Перспектива» получала у них в банке кредит. В его обязанности входило общее руководство банком, контроль выполнения поставленных задач и планов. На тот момент он являлся председателем кредитного комитета, который принимает решение о предоставлении либо отказе кредита. Фирма «Перспектива» получала кредиты для проведения полевых работ. Первый кредит в размере 80000000 рублей, второй - 20000000 рублей. С Урусовым он знаком не был, а Турклиев работал у них в банке экономистом, потом начальником отдела. При предоставлении кредита, работники банка изучают и проверяют документы, а затем дают заключение. После этого, кредитный комитет принимает решение коллегиально.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, оглашены показания свидетелей ФИО19 (Т.6., л.д. 155-157) и ФИО20 (Т.7, л.д. 12-18).

Из оглашенных показаний, допрошенного в ходе следствия в качестве свидетеля ФИО19 следует, что летом 2010 года, точную дату он не помнит, муж его родной сестры, Турклиев Р.А. попросил его стать учредителем принадлежащего тому юридического лица. На тот момент Турклиев Р.А. работал начальником кредитного отдела в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк». Он доверял Турклиеву Р.А. и полагал, что деятельность юридического лица будет законной, в связи с чем и согласился на данное предложение. Таким образом, он стал соучредителем ООО «ФХ «Перспектива», подписав все необходимые для этого документы, которые ему были переданы Турклиевым Р.А. Кроме него, учредителем ООО «ФХ «Перспектива» стал Урусов Ш.А., который является другом Турклиева Р.А.. Урусов Ш.А. впоследствии стал генеральным директором указанной организации. В дальнейшем, Турклиев Р.А. пояснил ему, что хочет заняться сельским хозяйством, и с этой целью планирует получить в банке, где тот работает, кредит на сумму 100000000 рублей. Необходимость включения его в состав учредителей, Турклиев Р.А. объяснил тем, что нужно, чтобы в составе учредителей был близкий ему человек, который еще и имел бы родственные связи. Впоследствии на указанное ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» получены кредитные средства на общую сумму около 100000000 рублей. Все необходимые документы он подписывал в банке, в служебном кабинете Турклиева Р.А., который и передавал их на подпись. К дальнейшей деятельности ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» он отношения не имел. На какие цели были использованы кредитные средства он точно не знает, но ему известно, что Турклиев Р.А. осуществлял посевные работы на арендованных у пайщиков землях в <адрес>.

Из оглашенных показаний, допрошенного в ходе следствия, в качестве свидетеля ФИО20, следует, что с 2006 года он занимается предпринимательской деятельностью в сфере сельского хозяйства, в этих целях им было создано ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Никас». Примерно с этого времени он является и генеральным директором указанного ООО. Он планировал расширить осуществляемую предпринимательскую деятельность и привлечь для ее осуществления своих близких родственников, в целях дальнейшего совместного занятия сельским хозяйством. В этих целях, брат его супруги – ФИО8 стал руководителем ООО «Фермерское хозяйство «Шах», его двоюродный брат – ФИО3 зарегистрировался в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства, также к занятию сельским хозяйством он привлек своего родного брата – ФИО9. В связи с тем, что указанные граждане не имели опыта практической деятельности в сфере сельского хозяйства, он помогал им в указанной деятельности, в том числе даже рекомендуя совершать те или иные действия, а также подписывать необходимые документы. У ООО «СП «Никас», ООО «ФХ «Шах», ИП Глава КФХ ФИО3 имелся общий штат работников занимающихся бухгалтерской отчетностью. По поводу имеющихся взаимоотношений у ООО «СП Никас», ООО «ФХ «Шах» и ИП Глава КФХ ФИО3 с ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» пояснил, что примерно в конце 2010 года к нему обратился начальник отдела кредитования Карачаево-Черкесской регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Турклиев Р.А., которого он хорошо знал по роду своей деятельности, и сообщил ему, что хороший друг и родной брат супруги Турклиева Р.А. решили заняться сельским хозяйством, в этих целях стали учредителями юридического лица и планируют получить кредит для развития сельскохозяйственной деятельностью. В связи с чем, зная его как руководителя предприятия занимающегося сельским хозяйством, Турклиев Р.А. попросил помочь им. Как он потом узнал, это были Урусов Ш.А. и ФИО19. Урусов Ш.А., также являлся генеральным директором ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», на которое они и планировали получить кредит. После получения его согласия помочь, Турклиев Р.А. попросил принять участие в осмотре, в целях дальнейшего приобретения зернотока, расположенного в <адрес>. Так как ему – Турклиеву Р.А., Урусову Ш.А. и ФИО19 необходимо было создать собственную базу для занятия сельским хозяйством, в виде зернохранилища, фермы и посевных площадей. В связи с чем, после того как он осмотрел зерноток, а впоследствии и ферму, расположенные в <адрес>, где также можно было взять в аренду посевные площади для выращивания различных сельскохозяйственных культур, О том, что ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» не будет заниматься сельским хозяйством ему сообщил Турклиев Р.А.. Ранее, при использовании земель ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», их обработкой и уборкой занимался он, на соответствующей возмездной основе, при посеве этих земель он не принимал участия. Относительно полученного ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита в размере 19 998 000 рублей на реконструкцию зернотока, расположенного в <адрес> пояснил, что кем была подготовлена необходимая проектная и сметная документация для получения кредита, с целевым назначением – реконструкция зернотока он не знает. Но до получения кредита, Турклиев Р.А. попросил его заключить договор подряда с ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», для того, чтобы отремонтировать зерноток и ферму, а после получения кредита, попросил подписать акты приемки выполненных работ на сумму 19998 000 рублей по объекту «реконструкция зернотока». Однако, фактически на указанную сумму строительно-монтажные работы по реконструкции зернотока произведены не были. На реконструкцию зернотока было потрачено около 7-8000 000 рублей, остальные денежные средства в размере около 4-5000 000 рублей были использованы на ремонт животноводческой фермы, расположенной в <адрес>, которая также была приобретена Турклиевым Р.А.. Урусовым Ш.А., оставшиеся денежные средства в общей сумме 7-8000 000 рублей были зачтены в виде оплаты осуществленных им работ, в том числе по заготовке силоса для кормления скота, находящегося у них на ферме. Саму скотину они приобретали вместе с фермой у бывшего хозяина фермы. Для подтверждения целевого использования кредитных денежных средств, по просьбе Турклиева Р.А., он дал ему реквизиты руководимого ФИО8 ООО «Фермерское хозяйство «Шах», а после передачи ему Турклиевым Р.А. необходимых документов передал их на подпись ФИО8, которым были подписаны: договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный им как генеральным директором ООО «Фермерское хозяйство «Шах», в качестве подрядчика с генеральным директором ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» Урусовым Ш.А. по выполнению реконструкции зернотока, на общую сумму 19968 000 рублей. После того, как у ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», т.е Турклиева Р.А., Урусова Ш.А. и ФИО19 не получилось заняться сельским хозяйством, почти все паевые земли, общей площадью не более 900 га, которые были у тех в аренде, перешли в аренду руководимого им ООО «СП «Никас» для занятия сельским хозяйством. Также он использовал около 200 га земель, которые не имели собственника, без заключения договора аренды. Из полученных ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредитных средств для проведения весенне-полевых работ: 6 млн 275 тыс. 656 рублей, согласно счет-фактуры № от 09 июня 2011 года, товарной накладной № от 09.06.2011 года по договору купли-продажи от 13 мая 2011 года, на указанную сумму, были перечислены 07.06.2011 года на расчетный счет руководимого им ООО СП «Никас» в виде оплаты поставленного дизельного топлива, которым заправлялась принадлежащая ему сельскохозяйственная техника при проведении сельскохозяйственных работ. 9 млн рублей были перечислены, согласно счет-фактуры № от 09 июня 2011 года, товарной накладной № от 09.06.2011 года по договору купли-продажи семян от 12 мая 2011 года, на указанную сумму были перечислены 07.06.2011 года на расчетный счет руководимого им ООО СП «Никас» в виде оплаты реализованных ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» семян сои, для последующего их посева, однако указанная соя не была посеяна на арендуемых площадях и дальнейшее использование указанных семян ему не известно. 918 тысяч рублей были перечислены, согласно счет-фактуры № от 08.06.2011 года, товарной накладной № от 08.06.2011 года по договору купли-продажи семян от 16 мая 2011 года, на указанную сумму были перечислены 07.06.2011 года на расчетный счет ИП ФИО3 в целях приобретения семян кукурузы и подсолнечника, которые были использованы для посева на арендуемых площадях. 23 млн 805 тысяч 320 рублей были перечислены, согласно счет-фактуры № от 08.06.2011 года, товарной накладной № от 08.06.2011 года по договору купли продажи семян от 13 мая 2011 года на указанную сумму были перечислены 07.06.2011 года на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Шах», в виде оплаты приобретаемых ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» семян картофеля. Однако, фактически семена картофеля в июне 2011 года руководимым ФИО8 ООО «Фермерское хозяйство «Шах» в адрес ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» поставлено не было, лишь в следующем году, ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» был поставлен, т.е. реализован товарный картофель, поставка которого осуществлялась на территорию бывшей республиканской плодоовощной базы, расположенной по адресу: <адрес>. О перечислении в 2011 году денежных средства за семена картофеля и последующем получении уже с урожая 2012 года, товарного картофеля его попросил Турклиев Р.А., который мотивировал это необходимостью предоставления в Карачаево-Черкесский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» документального подтверждения в виде копий договора купли-продажи, счет-фактуры, товарной накладной о приобретении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» семян картофеля, так как кредитные средства были им выданы для проведения весенне-полевых работ, т.е. приобретения семян для последующего посева. При этом, по их договоренности, впоследствии в адрес ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» был поставлен товарный картофель, а также часть, в виде семян, реализованный, в последствии с территории бывшей плодоовощной базы. Об иных финансовых взаимоотношениях ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» с другими юридическими и физическими лицами ему ничего не известно.

Свидетель ФИО22 суду показал, что он работал в службе безопасности ОАО «Россельхозбанк». Занимался проверкой безопасности залогового имущества, также проверял документы на их подлинность. После получения служебной записки их служба изучала документы, выезжала на место нахождения имущества, делали фотографии имущества. По фирме «Перспектива», выезжал он для проверки наличия залогового имущества. В этом случае, он дал положительное заключение, так как имущество было в наличии. Турклиев работал в экономическом отделе банка. Турклиев к нему не обращался с какой-либо просьбой относительно залогового имущества для получения кредита. О причастности Турклиева к получению данного кредита ему ничего не известно.

Свидетель ФИО27 Х.Х. суду показал, что он был учредителем в 2010-2011 году фирмы «Алтын». Фирмой руководил его племянник Созаруков, который взамен открытия предприятия обещал профинансировать его намерение открыть фирму «такси». Он не знает, чем занималась фирма «Алтын», просто подписывал бумаги, и ни во что не вникал. Потом, через год, он увидел крупные суммы в обороте, кажется 16000000 рублей, и попросил Созарукова убрать его имя из учредителя фирмы. Фермерское хозяйство «Перспектива», ему не известно, но в документах как-то видел когда подписывал. Коммерческой деятельностью в фирме «Алтын», он не занимался. Все сделки совершал его племянник Созаруков. Один раз спросил племянника, откуда такие обороты большие, он сказал, что все решит, и что проблем не будет. Он лично никакие операции не проводил, товар не передавал.

Свидетель ФИО25 суду показал, что он приобрел по договору купли-продажи овощную базу за 1700000 рублей. Он знал, что база находится в залоге. В банке ему сказали, что выплаты по кредиту производятся. С Турклиевым он знаком, а Урусова знает в связи с предпринимательской деятельностью. Никаких арестов на эту базу не накладывалось, и он сдавал ее в аренду. Через три года он продал базу некоему <данные изъяты>, также за 1700000 рублей.

Свидетель ФИО26 суду показал, что он приобрел у ФИО25 овощную базу в 2014 году за 1700 000 рублей. <данные изъяты> оформил на него данную овощную базу. Сказав при этом, что база находится в залоге, он с этим согласился, так как база была действующая. Впоследствии на данную базу наложили арест.

Свидетель ФИО24 суду показал, что он продал зерноток <данные изъяты>, так как у него были задолженности по кредитам. Турклиева он видел у себя в хозяйстве вместе с <данные изъяты>, но не говорил с ним. Урусова вообще никогда не видел. Он знал, что турклиев работал в банке.

Свидетель ФИО21-У. суду показал, что устроился в Россельхозбанк как специалист службы безопасности, потом главным специалистом, а затем замещал должность начальника службы безопасности. По роду своей деятельности ему было известно о выдаче кредита ФХ «Перспектива», руководителем которого являлся Урусов. Он сталкивался с этими документами в рамках своих полномочий, но до их службы документы проходят проверки, потом уже попадают к ним. Все документы были в порядке, соответствовали предъявляемым требованиям. После возбуждения уголовного дела ему стало известно, что Турклиев, сотрудник банка, тоже имеет отношение к данному кредиту.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, оглашены показания свидетеля ФИО12, (том 5 л.д. 123-125), из которых следует, что после регистрации брака сменила свою фамилию «<данные изъяты> на фамилию супруга «ФИО12». В период с середины 2010 по сентябрь 2011 года она работала экономистом у ФИО20. В 2010 году к ним в офис обратился Турклиев Р.А., у которого были документы ООО ФХ «Перспектива» и попросил перерегистрировать указанное юридическое лицо на своих знакомых Урусова Ш.А. и ФИО19. В дальнейшем, по поручению ФИО20, она и другие бухгалтера помогали вести Турклиеву Р.А. бухгалтерский учет ООО ФХ «Перспектива».

Кроме признательных показаний самих подсудимых, показаний потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых Турклиева Р.А. в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 176 и ч.1 ст. 201 УК РФ, Урусова Ш.А. в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 176 УК РФ, также подтверждается следующими письменными доказательствами, а именно:

- протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были изъяты сведения о движении денежных средств ООО «ФХ «Перспектива», и документы, послужившие основанием для проведения операций по счету, подтверждающие факт незаконного получения кредита на указанное юридическое лицо путем предоставления заведомо ложных сведений. (том 5, л.д. 202-219);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изъято положение об отделе анализа и оценки кредитов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», где регламентированы должностные обязанности Турклиева Р.А. ( том 6 л.д. 164-167);

- протоколом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты кредитное досье ООО «ФХ «Перспектива», подтверждающее факт незаконного получения кредита на указанное юридическое лицо путем предоставления заведомо ложных сведений. ( том 4 л.д. 1-6);

- протоколом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты кредитные досье ООО «ФХ «Перспектива», подтверждающие факт незаконного получения кредита на указанное юридическое лицо путем предоставления заведомо ложных сведений. (том 4 л.д. 7-14);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подписи от имени Урусова Ш.А. в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору №, в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору №, в протоколе общего собрания участников ООО «ФХ «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе общего собрания участников ООО «ФХ «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ, в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору №, в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору №, выполнены Урусовым Ш.А.(том 6 л.д. 71-82);

- сведениями, предоставленными КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» об оплате процентов ООО «ФХ «Перспектива» за пользование кредитами, согласно которым по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ за пользование кредитом ООО «ФХ «ПЕРСПЕКТИВА» были оплачены проценты: ДД.ММ.ГГГГ- 254388,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ-246182,18 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 270800,4 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 229770,03 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 254388,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 262594,32 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 237976,11 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 254388,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ-254388,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 245621,65 руб.; по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ- 438356,16 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 613698,63 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 679452,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 701369,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ-635616,44 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 679452,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 679452,05 руб., ДД.ММ.ГГГГ- 656037,13 руб. (том 1 л.д.20-22);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ ( том 8 л.д.1-31), изъятых в ходе обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к объяснению ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые протоколом изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие незаконное получение кредита ООО «ФХ «Перспектива», в том числе:

-заявка на предоставление кредита ОАО «Россельхозбанк» от 11.03.2011,, согласно которой Урусов Ш.А. обратился в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», как генеральный директор ООО «ФХ «Перспектива» о получении кредита в размере 19968110 рублей, цель кредита- реконструкция зернотока, при этом им предоставлены недостоверные экономические сведения о заемщике, с указанием валюты баланса за 20ДД.ММ.ГГГГ7000 рублей. (том 8 л.д.181-182);

- приказ о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Урусов Ш.А. принят на работу в ООО «ФХ «Перспектива» на должность генерального директора для осуществления руководства текущей деятельностью предприятия.(том 8 л.д.51);

-устав ООО ФХ «Перспектива» от 2010 г., утвержденный Решением общего собрания участников ООО ФХ «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в полномочия Урусова Ш.А., как генерального директора ООО «ФХ «Перспектива», входит руководство текущей деятельностью Общества, распоряжение имуществом Общества, организация бухгалтерского и статистического учета, руководство хозяйственной деятельностью Общества, совершение всякого рода необходимых для осуществления целей Общества сделок, актов, договоров выдачи доверенностей, действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов, совершение сделок и заключение договоров, открытие в банках расчетных и иных счетов. (том 8 л.д.34-49);

-бизнес-план инвестиционного проекта ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированный мартом 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности показатели деятельности заемщика за 4 квартал 2010 года, в том числе объем продаж на сумму 33685000 рублей, хотя фактически производственная деятельность в 2010 году отсутствовала, а также указана численность персонала в количестве 10 человек, вместо фактически числящегося 1 работника. (том 8 л.д.52-101);

- справка о доходах физического лица Урусова Ш.А от ДД.ММ.ГГГГ за 2010 год, согласно которой в период с сентября 2010 по декабрь 2010 года включительно, заработная плата Урусова Ш.А. составляла 28000 рублей ежемесячно, хотя фактически заработную плату он не получал. (том 8 л.д.102);

-светокопия бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11012000 рублей, на конец отчетного периода– 293 000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8885000 рублей, на конец отчетного периода – 18 884000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 889000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10000000 рублей. (том 8 л.д.121-128);

-светокопия бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ за 2010 год, согласно которому в разделе «основные средства» на начало отчетного периода указаны 11012000 рублей, на конец отчетного периода– 43348000 рублей, в графе «запасы» на начало отчетного периода 8885000 рублей, на конец отчетного периода – 20651000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась; в графе «кредиторская задолженность» на конец отчетного периода указаны 25000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10000000 рублей. (том 8 л.д.105-112);

-светокопия бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ за 2011 год, согласно которому в графе «кредиторская задолженность» на начало отчетного периода – 25000 рублей, на конец отчетного периода 12000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10000000 рублей; (том 8 л.д.113-117);

-справка-расшифровка статей баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года с указанием кредиторской задолженности на конец отчетного периода – 25000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10000000 рублей; (том 8 л.д.118);

-справка-расшифровка статей баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» за 12 месяцев 2010 года, согласно которой в строке баланса № отражено наличие кормов на сумму 9686000 рублей, наличие ГСМ на сумму 2940 000 рублей, строительные материалы на сумму 3375000 рублей, животные на выращивании и откорме на сумму 4250000 рублей, при том, что на начало отчетного 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась. (том 8 л.д.119-120);

- протокол предварительного собеседования с потенциальным заемщиком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Урусов Ш.А. предупрежден об ответственности за предоставление подложных документов при получении кредитов и нецелевое использование.( том 8 л.д.129-131);

-заключение кредитного подразделения КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» по кредитному проекту ООО ФХ «Перспектива», о возможности предоставления кредита в размере 19968110 рублей, что послужило основанием для принятия ДД.ММ.ГГГГ кредитным комитетом КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» положительного решения о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита на инвестиционные цели в размере 19968110 рублей. (том 8 л.д.132-161);

-выписка из протокола заседания кредитного комитета КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, по кредитному проекту ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» о предоставлении кредита в размере 19968110 рублей. (том 8 л.д.162-164);

-кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, от имени ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в лице Урусова Ш.А. с ОАО «Россельхозбанк» в лице директора регионального филиала ФИО15 о предоставлении кредита ООО «ФХ «Перспектива» в размере 19968110 рублей. (том 8 л.д.165-176);

-распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении кредита, согласно которому операционный отдел КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» обязан предоставить ООО «ФХ «Перспектива» кредит на сумму 19968110 рублей. (том 8 л.д.177-178);

-банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» перечислило на расчетный счет ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» №, обслуживаемый в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», сумму кредита в размере 19968110 рублей. (том 8 л.д.179);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 19968110 рублей ООО «ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ООО «ФХ «Шах» в качестве оплаты за реконструкцию зернотока. (том 8 л.д.180);

-заявка на предоставление кредита от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Урусов Ш.А. обратился в КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», как генеральный директор ООО «ФХ «Перспектива» о получении кредита в размере 80000000 рублей. (том 8 л.д.181-182);

-технико-экономическое обоснование кредита ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива», датированное маем 2011 года, в котором отражены не соответствующие действительности завышенные объемы пахотных земель в графе «направление использования кредитных средств». ( том 8 л.д.183-190);

-светокопия договора аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием завышенной площади арендуемого ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» земельного участка 2141 га, не соответствующей фактически арендованным организацией площадям пахотных земель. (том 8 л.д.191-208);

-светокопия бухгалтерского баланса ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ за 2011 год, согласно которому в разделе «запасы» на ДД.ММ.ГГГГ периода указаны 8885 000 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 20651 000 рублей, при том, что на начало 2010 года у организации основные средства и какие-либо товарно-материальные ценности отсутствовали, и хозяйственная деятельность до марта 2011 года не велась, в графе «кредиторская задолженность» на ДД.ММ.ГГГГ – 25000 рублей, при этом не отражена задолженность по оплате за приобретение зернотока в сумме 10000000 рублей. (том 8 л.д.209-219);

-справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой среднесписочная численность работников ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в 2011 году составляла 8 человек, вместо фактически числящегося 1 работника. (том 8 л.д.214);

-заключение кредитного подразделения о возможности выдачи кредита ООО «ФХ «Перспектива» в сумме 80000000 рублей, что послужило основанием для принятия кредитным комитетом КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» положительного решения о предоставлении ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» кредита в размере 80000 000 рублей. (том 8 л.д.220-249);

-протокол предварительного собеседования с потенциальным заемщиком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, Урусов Ш.А. предупрежден об ответственности за предоставление подложных документов при получении кредитов и нецелевое использование. (том 8 л.д.250-252);

-выписка из протокола заседания Кредитного комитета от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому принято решение о предоставлении кредита на текущие цели ООО «ФХ «Перспектива» на сумму 80000000 рублей. (том 8 л.д.253-255);

-кредитный договор № от 03.06.2011, от имени ООО «Фермерское хозяйство «Перспектива» в лице Урусова Ш.А. с ОАО «Россельхозбанк» в лице директора регионального филиала ФИО15 согласно которому ОАО «Россельхозбанк» предоставляет ООО «ФХ «Перспектива» кредит в размере 80000000 рублей. (том 8 л.д.256-266);

-распоряжение о предоставлении кредита от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому операционный отдел КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» обязан предоставить ООО «ФХ «Перспектива» кредит в размере 80000000 рублей. (том 8 л.д.267-268);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ООО «Алтын» в качестве оплаты за гербициды 18376370 рублей. (том 8 л.д.270);

-платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ООО «Алтын» в качестве оплаты за семена картофеля 21624 618 рублей. ( том 8 л.д.271);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ООО «ФХ «Шах» в качестве оплаты за семена картофеля 23805 320 рублей. ( том 8 л.д.272);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты за дизельное топливо 6275656,5 рублей. (том 8 л.д.273);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ИП ФИО3 в качестве оплаты за семена подсолнечника и кукурузы 918 000 рублей. ( том 8 л.д.274);

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФХ «Перспектива» перечислило на расчетный счет ООО СП «Никас» в качестве оплаты за семена сои 9000000 рублей. ( том 8 л.д.275);

-решение Арбитражного третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому действие кредитных договоров с ООО «ФХ «Перспектива» от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ прекращено, и они расторгнуты с ДД.ММ.ГГГГ, при этом установлена сумма задолженностей на дату расторжения. (том 8 л.д.276-300);

- положение об отделе анализа и оценки кредитных проектов КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк», утвержденное ДД.ММ.ГГГГ директором КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО15, согласно которому руководитель подразделения: руководит деятельностью отдела, обеспечивая решение возложенных на подразделение задач и функций, к которым, в том числе относится проведение оценки и анализа финансового состояния клиента, показателей его деятельности, денежных потоков, технико-экономического обоснования кредитного проекта, рисков, возникающих при кредитовании клиента, а также формирование пакета документов по кредитному проекту для принятия решения о возможности и целесообразности предоставления кредита. (том 7 л.д.103-112);

- приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Турклиев Р.А. назначен начальником отдела анализа и оценки кредитных проектов (том 1 л.д.30).

Анализируя показания потерпевшего и свидетелей обвинения, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверно подтверждающими в своей совокупности вину подсудимых Турклиева Р.А. и Урусова Ш.А. в совершении инкриминируемых им преступлений.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО20, ФИО12, ФИО19, оглашенным в судебном заседании, суд считает необходимым положить их показания в основу приговора данные ими на следствии, поскольку они полностью согласуются с установленными обстоятельствами по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Кроме оглашенных признательных показаний самих подсудимых, показаний потерпевшего и свидетелей, допрошенных и оглашенных в судебном заседании, вина подсудимых подтверждается письменными доказательствами.

Выше указанные исследованные письменные доказательства, суд находит относимыми и допустимыми. Сведения, изложенные в них, полностью согласуются с показаниями потерпевшего и свидетелей, принятых судом за основу и в своей совокупности, помимо признания вины самими подсудимыми, объективно подтверждают вину последних в инкриминируемых им преступлениях.

Кроме того, давая оценку показаниям подсудимых, суд считает необходимым положить их в основу приговора, поскольку показания, данные ими в ходе следствия, с соблюдением их права на защиту, полностью соответствуют установленным по делу обстоятельствам и подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, которые суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, полно и объективно подтверждающими вину подсудимых в инкриминируемых им деяниях.

Действия Турклиева ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.33 - ч. 1 ст. 176 УК РФ - организация совершения незаконного получения руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившего крупный ущерб.

Действия Турклиева ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Действия Урусова ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 176 УК РФ - получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб.

Назначая подсудимым наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершённых ими преступлений, данные о личности виновных, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, предусмотренные ст. 61 и ст. 63 УК РФ, а также в соответствии со ст. 60 УК РФ влияние назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждение с их сторон совершения новых преступлений.

Преступления, совершенные Турклиевым Р.А. и Урусовым Ш.А. в силу ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести.

Турклиев Р.А. и Урусов Ш.А. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят.

Суд, при назначении наказания подсудимым Турклиеву Р.А. и Урусову Ш.А. считает возможным признать смягчающим их наказание обстоятельством, в том числе, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Как видно из материалов дела, Турклиев Р.А. и Урусов Ш.А. на первом же допросе дали подробные признательные показания о совершенном преступлении. По окончании следствия Турклиев Р.А. и Урусов Ш.А. желали воспользоваться правом, предусмотренным п.2 ч.5 ст. 217 УПК РФ. Судом прекращен особый порядок судебного разбирательства по ходатайству представителя потерпевшего.

Таким образом, фактические обстоятельства по настоящему уголовному делу указывают на то, что Турклиев Р.А. и Урусов Ш.А. не только признали свою вину в совершении преступления, но еще до предъявления им обвинения активно сотрудничали с органами предварительного следствия. В результате чего уголовное дело было раскрыто, расследовано в кратчайшие сроки.

Турклиев Р.А., впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется с положительной стороны, признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в содеянном раскаялся, на иждивении имеет двоих малолетних детей, один из которых инвалид. Указанные обстоятельства, суд в силу ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Турклиева Р.А..

Обстоятельством, отягчающим наказание Турклиева Р.А. в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, судом признается совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Урусов Ш.А., впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, признал вину, в содеянном раскаялся. Указанные обстоятельства суд в силу ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Урусова Ш.А..

Обстоятельством, отягчающим наказание Урусова Ш.А. в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ, судом признается совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания подсудимому Турклиеву Р.А., принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, отнесенных законом к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося, его позитивное поведение до и после совершения преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2009 года и 2011 года рождения, предупреждения совершения с его стороны новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание Турклиева Р.А. возможно с назначением ему наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому Урусову Ш.А., принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законом к категории средней тяжести, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося, его позитивное поведение до и после совершения преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, предупреждения совершения с его стороны новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание Урусова Ш.А. возможно с назначением ему наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ.

Назначение подсудимым Турклиеву Р.А. и Урусову Ш.А. таких видов наказания как штраф, обязательные работы, исправительные работы, арест, в качестве основного наказания, не будет способствовать исправлению подсудимых и тем самым не будут достигнуты цели наказания, указанные в ст. 43 УК РФ.

Суд не рассматривает применение такого вида наказания как принудительные работы, поскольку, положения Уголовного кодекса Российской Федерации в части принудительных работ будут применяться с 2017 года.

Для достижения целей исправления условно осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений в течение испытательного срока суд возлагает на осужденных исполнение обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ.

Суд не усматривает обстоятельств, которые могли бы быть признанны исключительными, дающими основание для назначения наказания подсудимым, в соответствии с положениями ст. 64 УК РФ, а также применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего, суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку имеется решение Арбитражного третейского суда о расторжении кредитных договоров. Кроме того, на момент рассмотрения исковых требований представителя потерпевшего, не определена стоимость залогового имущества.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованием п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Турклиева Р.А., и Урусова Ш.А., в целях обеспечения исполнения приговора, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Турклиева ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.1 ст.176 УК РФ, ч.1 ст.201 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.33, ч.1 ст.176 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по ч.1 ст.201 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, назначить Турклиеву ФИО1 окончательное наказание путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Турклиеву ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии со ст. 75 УК РФ возложить на Турклиева ФИО1 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за условно осужденными.

Меру пресечения, подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Турклиева ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Урусова ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Урусову ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 75 УК РФ возложить на Урусова ФИО2 обязанность не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за условно осужденными.

Меру пресечения, подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Урусова ФИО2, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего Карачаево-Черкесского филиала ОАО «Россельхозбанк», оставить без рассмотрения. Разъяснить представителю потерпевшего их право на разрешение искового заявления в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Кредитные досье ООО «ФХ «Перспектива», приобщенные к материалам дела на стадии предварительного расследования, оставить в материалах дела по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики через Черкесский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, либо с использованием систем видеоконференц-связи, а также имеют право отказаться от защитника, поручать осуществление своей защиты избранными ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий судья Чотчаев Д-И.Ш.

Приговор по делу № 1-107/2016 (1-579/2015;) от 30.12.2015

1-107/2016 (1-579/2015;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица