Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-246/2020 от 27.07.2020

№1-246/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ульяновск 03 августа 2020 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Чебукиной С.Н., с участием ст. помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Шамсутдиновой Г.М., подозреваемой Емельяновой А.А., ее защитника – адвоката Кутдусова М.С., при секретаре Галушкиной А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Емельяновой (до ДД.ММ.ГГГГ Красновой) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Органами предварительного расследования Емельянова А.А. (до регистрации брака ДД.ММ.ГГГГ Краснова) подозревается в том, что она и неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере в период с конца марта 2019 года по 30 декабря 2019 года, на территории г.Ульяновска при следующих обстоятельствах.

В конце марта 2019 года Емельянова (Краснова) А.А. и неустановленное лицо, не имея постоянного источника дохода, осознавая, что получение дохода возможно от предоставления услуг по переводу и обналичиванию денежных средств через счета физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, находясь в на территории Ленинского района г.Ульяновска, будучи осведомленными о том, что на территории РФ осуществление банковской деятельности возможно только организациями, зарегистрированными в качестве кредитной организации в установленном порядке, и на основании специального разрешения (лицензии), выдаваемого Банком России, в нарушение ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон, ФЗ «О банках и банковской деятельности»), согласно которой кредитные организации подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решили заняться незаконной банковской деятельностью (совершением банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Емельянова (Краснова) А.А. и неустановленное лицо, не являясь руководителями зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом, по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, вступили в преступный сговор, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в крупном размере, и распределили между собой роли и функции по совершению преступления, целью которого являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в крупном размере, а также разработали преступный план, который включал в себя необходимость подыскания лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, введения их в заблуждение относительно своих преступных намерений и использования в последующем их банковских счетов в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления под предлогом оказания данными индивидуальными предпринимателями услуг по перевозке грузов.

По замыслу членов преступной группы доход от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ими планировался в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций в сумме, равной 15% от всей суммы перечисленных денежных средств.

Так, неустановленное лицо, являясь официально безработным, не осуществлявшим банковскую деятельность, согласно отведенной ему роли в преступлении должно было: подыскать «клиента» незаконной банковской деятельности – учредителя или руководителя юридического лица, которое с целью обналичивания денежных средств должно было перечислять денежные средства на указанные им расчетные счета индивидуальных предпринимателей, введенных в заблуждение относительно его преступной деятельности; определить размеры вознаграждения в виде комиссии за оказанные клиентам услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 15% от перечисленной суммы; подыскать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов, ввести их в заблуждение относительно их с Емельяновой (Красновой) А.А. преступных намерений, и получить реквизиты и доступ к их банковских счетам для последующего перечисления на них денежных средств «клиентов»; передать клиентам реквизиты банковских счетов индивидуальных предпринимателей, на которые необходимо было перечислить денежные средства, лично контролировать факты поступления денежных средств на счет данных индивидуальных предпринимателей; организовать передачу либо осуществить личную передачу обналиченных денежных средств клиентам.

В свою очередь Емельянова (Краснова) А.А. должна была отслеживать поступление денежных средств клиентов на счета индивидуальных предпринимателей, которых приискало неустановленное лицо, вести учет поступивших на данные счета и переданные в последующем «клиенту» денежных средств; учитывая установленную комиссию в размере 15% от поступающих на расчетный счет денежных средств, должна была часть поступивших денежных средств от клиентов оставлять себе с целью последующего распределения с неустановленным лицом, для последующей возможности распорядиться преступным доходом в крупном размере.

В марте 2019 года неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, находясь на территории Ленинского района г.Ульяновска, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с учредителем ООО «Уютный дом» ИНН № ФИО8 о перечислении с расчетного счета данной организации, открытого в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» №, денежных средств в безналичной форме на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО6: №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, №, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород. При этом целью ФИО8 являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

На вышеуказанные расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО6 ИНН №, согласно достигнутой между неустановленным лицом и Емельяновой (Красновой) А.А., с одной стороны, и ФИО8, с другой, устной договоренности в период с 01.04.2019 по 09.12.2019 были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

- на расчетный счет ИП ФИО6 ИНН №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», 01.04.2019 платежным поручением: № от 01.04.2019 поступили денежные средства в размере 65 200 руб.;

- 01.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, № от контрагента ООО «Уютный дом» платежным поручением № от 01.04.2019 с вышеуказанного расчетного счета поступили денежные средства в размере 51 700 руб.;

- 02.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, № от контрагента ООО «Уютный дом» платежным поручением № от 02.04.2019 с указанного выше расчетного счета поступили денежные средства в размере 101 550 руб.;

- 02.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, № от контрагента ООО «Уютный дом» платежным поручением № от 02.04.2020 с указанного выше расчетного счета поступили денежные средства в размере 59 400 руб.;

- 03.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г.Москва, № от контрагента ООО «Уютный дом» платежным поручением № от 03.04.2020 с вышеуказанного расчетного счета поступили денежные средства в размере 65 400 руб.;

- 03.04.2019 платежным поручением № от 03.04.2019 поступили денежные средства в размере 67 800 руб.; 04.04.2019 платежным поручением № от 04.04.2019 поступили денежные средства в размере 52 300 руб.; 05.04.2019 платежным поручением № от 05.04.2019 поступили денежные средства в размере 98 400 руб.;

- 08.04.2019 на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, № от контрагента ООО «Уютный дом» платежным поручением № от 08.04.2019 с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в размере 63 700 руб.; 09.04.2019 платежным поручением № от 09.04.2019 поступили денежные средства в размере 81 700 руб.; 10.04.2019 платежным поручением № от 10.04.2019 поступили денежные средства в размере 85 300 руб.; 11.04.2019 платежным поручением № от 11.04.2019 поступили денежные средства в размере 83 200 руб.

Кроме того, на расчетный счет ИП ФИО6, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» 06.05.2019 платежным поручением № от 06.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 600 руб.; 08.05.2019 платежным поручением № от 08.05.2019 поступили денежные средства в размере 51 300 руб.; 13.05.2019 платежным поручением № от 13.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 500 руб.; 14.05.2019 платежным поручением № от 14.05.2019 поступили денежные средства в размере 77 300 руб.; 15.05.2019 платежным поручением № от 15.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 640 руб.; 17.05.2019 платежным поручением № от 17.05.2019 поступили денежные средства в размере 81 300 руб.; 20.05.2019 платежным поручением № от 20.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 600 руб.; 22.05.2019 платежным поручением № от 22.05.2019 поступили денежные средства в размере 41 000 руб.; 23.05.2019 платежным поручением № от 23.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 руб.; 23.05.2019 платежным поручением № от 23.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 руб.; 24.05.2019 платежным поручением № от 24.05.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 руб.; 27.05.2019 платежным поручением № от 27.05.2019 поступили денежные средства в размере 60 800 руб.; 28.05.2019 платежным поручением № от 28.05.2019 поступили денежные средства в размере 62 300 руб.; 29.05.2019 платежным поручением № от 29.05.2019 поступили денежные средства в размере 59 700 руб.; 30.05.2019 платежным поручением № от 30.05.2019 поступили денежные средства в размере 63 900 руб.; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 51 000 руб.; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 500 руб.; 03.06.2019 платежным поручением № от 03.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 500 руб.; 04.06.2019 платежным поручением № от 04.06.2019 поступили денежные средства в размере 51 800 руб.; 05.06.2019 платежным поручением № от 05.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 руб.; 06.06.2019 платежным поручением № от 06.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 руб.; 07.06.2019 платежным поручением № от 07.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 900 руб.; 11.06.2019 платежным поручением № от 11.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 900 руб.; 13.06.2019 платежным поручением № от 13.06.2019 поступили денежные средства в размере 59 600 руб.; 14.06.2019 платежным поручением № от 14.06.2019 поступили денежные средства в размере 61 300 руб.; 17.06.2019 платежным поручением № от 17.06.2019 поступили денежные средства в размере 65 000 руб.; 18.06.2019 платежным поручением № от 18.06.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 руб.; 19.06.2019 платежным поручением № от 19.06.2019 поступили денежные средства в размере 56 700 руб.; 20.06.2019 платежным поручением № от 20.06.2019 поступили денежные средства в размере 41 500 руб.; 21.06.2019 платежным поручением № от 21.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 500 руб.; 24.06.2019 платежным поручением № от 24.06.2019 поступили денежные средства в размере 57 800 руб.; 25.06.2019 платежным поручением № от 25.06.2019 поступили денежные средства в размере 60 800 руб.; 27.06.2019 платежным поручением № от 27.06.2019 поступили денежные средства в размере 79 800 руб.; 01.07.2019 платежным поручением № от 01.07.2019 поступили денежные средства в размере 51 800 руб.; 02.07.2019 платежным поручением № от 02.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 руб.; 03.07.2019 платежным поручением № от 03.07.2019 поступили денежные средства в размере 57 600 руб.; 04.07.2019 платежным поручением № от 04.07.2019 поступили денежные средства в размере 60 200 руб.; 05.07.2019 платежным поручением № от 05.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 руб.; 08.07.2019 платежным поручением № от 08.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 100 руб.; 09.07.2019 платежным поручением № от 09.07.2019 поступили денежные средства в размере 62 700 руб.; 10.07.2019 платежным поручением № от 10.07.2019 поступили денежные средства в размере 60 400 руб.; 11.07.2019 платежным поручением № от 11.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 100 руб.; 11.07.2019 платежным поручением № от 11.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 100 руб.; 12.07.2019 платежным поручением № от 12.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 800 руб.; 15.07.2019 платежным поручением № от 15.07.2019 поступили денежные средства в размере 46 300 руб.; 16.07.2019 платежным поручением № от 16.07.2019 поступили денежные средства в размере 47 100 руб.; 17.07.2019 платежным поручением № от 17.07.2019 поступили денежные средства в размере 46 400 руб.; 18.07.2019 платежным поручением № от 18.07.2019 поступили денежные средства в размере 45 300 руб.; 19.07.2019 платежным поручением № от 19.07.2019 поступили денежные средства в размере 44 600 руб.; 22.07.2019 платежным поручением № от 22.07.2019 поступили денежные средства в размере 44 550 руб.; 23.07.2019 платежным поручением № от 23.07.2019 поступили денежные средства в размере 49 300 руб.; 25.07.2019 платежным поручением № от 25.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 700 руб.; 01.08.2019 платежным поручением № от 01.08.2019 поступили денежные средства в размере 66 300 руб.; 02.08.2019 платежным поручением № от 02.08.2019 поступили денежные средства в размере 67 700 руб.; 05.08.2019 платежным поручением № от 05.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 800 руб.; 06.08.2019 платежным поручением № от 06.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 200 руб.; 07.08.2019 платежным поручением № от 07.08.2019 поступили денежные средства в размере 68 200 руб.; 08.08.2019 платежным поручением № от 08.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 000 руб.; 09.08.2019 платежным поручением № от 09.08.2019 поступили денежные средства в размере 67 600 руб.; 12.08.2019 платежным поручением № от 12.08.2019 поступили денежные средства в размере 64 100 руб.; 13.08.2019 платежным поручением № от 13.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 200 руб.; 16.08.2019 платежным поручением № от 16.08.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 руб.; 19.08.2019 платежным поручением № от 19.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 800 руб.; 20.08.2019 платежным поручением № от 20.08.2019 поступили денежные средства в размере 56 000 руб.; 21.08.2019 платежным поручением № от 21.08.2019 поступили денежные средства в размере 56 700 руб.; 22.08.2019 платежным поручением № от 22.08.2019 поступили денежные средства в размере 47 600 руб.; 09.09.2019 платежным поручением № от 09.09.2019 поступили денежные средства в размере 50 410 руб.; 10.09.2019 платежным поручением № от 10.09.2019 поступили денежные средства в размере 52 400 руб.; 11.09.2019 платежным поручением № от 11.09.2019 поступили денежные средства в размере 55 600 руб.; 12.09.2019 платежным поручением № от 12.09.2019 поступили денежные средства в размере 53 600 руб.; 13.09.2019 платежным поручением № от 13.09.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 руб.; 16.09.2019 платежным поручением № от 16.09.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 руб.; 17.09.2019 платежным поручением № от 17.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 300 руб.; 18.09.2019 платежным поручением № от 18.09.2019 поступили денежные средства в размере 68 500 руб.; 19.09.2019 платежным поручением № от 19.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 900 руб.; 20.09.2019 платежным поручением № от 20.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 900 руб.; 23.09.2019 платежным поручением № от 23.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 300 руб.; 24.09.2019 платежным поручением № от 24.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 800 руб.; 25.09.2019 платежным поручением № от 25.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 400 руб.; 26.09.2019 платежным поручением № от 26.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 руб.; 27.09.2019 платежным поручением № от 27.09.2019 поступили денежные средства в размере 68 100 руб.; 30.09.2019 платежным поручением № от 30.09.2019 поступили денежные средства в размере 69 500 руб.; 01.10.2019 платежным поручением № от 01.10.2019 поступили денежные средства в размере 50 800 руб.; 02.10.2019 платежным поручением № от 02.10.2019 поступили денежные средства в размере 53 900 руб.; 03.10.2019 платежным поручением № от 03.10.2019 поступили денежные средства в размере 56 100 руб.; 04.10.2019 платежным поручением № от 04.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 руб.; 07.10.2019 платежным поручением № от 07.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 руб.; 08.10.2019 платежным поручением № от 08.10.2019 поступили денежные средства в размере 70 400 руб.; 09.10.2019 платежным поручением № от 09.10.2019 поступили денежные средства в размере 66 700 руб.; 10.10.2019 платежным поручением № от 10.10.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 руб.; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 30 000 руб.; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 70 875 руб.; 14.10.2019 платежным поручением № от 14.10.2019 поступили денежные средства в размере 62 300 руб.; 15.10.2019 платежным поручением № от 15.10.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 руб.; 15.10.2019 платежным поручением № от 15.10.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 руб.; 16.10.2019 платежным поручением № от 16.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 100 руб.; 17.10.2019 платежным поручением № от 17.10.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 руб.; 18.10.2019 платежным поручением № от 18.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 руб.; 22.10.2019 платежным поручением № от 22.10.2019 поступили денежные средства в размере 45 600 руб.; 23.10.2019 платежным поручением № от 23.10.2019 поступили денежные средства в размере 35 800 руб.; 01.11.2019 платежным поручением № от 01.11.2019 поступили денежные средства в размере 64 700 руб.; 05.11.2019 платежным поручением № от 05.11.2019 поступили денежные средства в размере 64 200 руб.; 06.11.2019 платежным поручением № от 06.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 руб.; 07.11.2019 платежным поручением № от 07.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 200 руб.; 08.11.2019 платежным поручением № от 08.11.2019 поступили денежные средства в размере 53 300 руб.; 11.11.2019 платежным поручением № от 11.11.2019 поступили денежные средства в размере 52 500 руб.; 12.11.2019 платежным поручением № от 12.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 900 руб.; 13.11.2019 платежным поручением № от 13.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 руб.; 14.11.2019 платежным поручением № от 14.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 900 руб.; 15.11.2019 платежным поручением № от 15.11.2019 поступили денежные средства в размере 50 600 руб.; 18.11.2019 платежным поручением № от 18.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 руб.; 19.11.2019 платежным поручением № от 19.11.2019 поступили денежные средства в размере 46 300 руб.; 20.11.2019 платежным поручением № от 20.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 900 руб.; 25.11.2019 платежным поручением № от 25.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 руб.; 26.11.2019 платежным поручением № от 26.11.2019 поступили денежные средства в размере 45 900 руб.; 27.11.2019 платежным поручением № от 27.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 500 руб.; 28.11.2019 платежным поручением № от 28.11.2019 поступили денежные средства в размере 25 900 руб.; 29.11.2019 платежным поручением № от 29.11.2019 поступили денежные средства в размере 52 100 руб.; 02.12.2019 платежным поручением № от 02.12.2019 поступили денежные средства в размере 51 100 руб.; 03.12.2019 платежным поручением № от 03.12.2019 поступили денежные средства в размере 52 200 руб.; 04.12.2019 платежным поручением № от 04.12.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 руб.; 05.12.2019 платежным поручением № от 05.12.2019 поступили денежные средства в размере 48 800 руб.; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 54 600 руб.; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 29 600 руб.; 09.12.2019 платежным поручением № от 09.12.2019 поступили денежные средства в размере 42 900 руб.

Всего за период с 01.04.2019 по 09.12.2019 по инициативе ФИО13., который желал получить денежные средства в наличной форме, на вышеназванные расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО6 поступили безналичные денежные средства в общей сумме 7 888 025 руб., в результате чего доход преступной группы, составивший 15% от зачисленных денежных средств, составил 1 183 203 руб. 75 коп.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ведущим бухгалтером ООО «Уютный дом» ФИО5, введенной в заблуждение относительно фиктивности сделок, указывались основания, не соответствующие действительности, а именно «оплата за перевозку по договору». Однако, фактически индивидуальный предприниматель ФИО6 услуг по перевозке для ООО «Уютный дом» не оказывал. Поступавшие на счета индивидуального предпринимателя ФИО6 от ООО «Уютный дом» денежные средства неустановленное лицо и Емельянова (Краснова) А.А. снимали в различных банкоматах г.Ульяновска, после чего передавали ФИО8

При этом неустановленное лицо и Емельянова (Краснова) А.А., действуя согласно ранее достигнутой договоренности и в соответствии с распределенными ролями, в период с 01.04.2019 по 09.12.2019 в ходе устной договоренности с ФИО8 определили размер вознаграждения в виде комиссии за услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 15% от перечисленной суммы, передали последнему реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО6, на расчетные счета которого необходимо было перечислять частями денежные средства, а Емельянова (Краснова) А.А. контролировала факты поступления денежных средств на счет индивидуального предпринимателя ФИО6

Кроме того, Емельянова (Краснова) А.А. и неустановленное лицо, действуя в корыстных интересах, в вышеназванный период времени, осуществляли личную передачу обналиченных денежных средств ФИО8, за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Кроме того, в марте 2019 года неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, реализуя совместный преступный умысел на осуществление незаконных банковских операций с целью извлечения дохода в крупном размере, достиг устной договоренности с индивидуальным предпринимателей ФИО7 о перечислении на его расчетный счет №, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств в безналичной форме с расчетного счета ООО «Уютный дом», учредителем которого является ФИО8 При этом целью данного юридического лица являлось получение наличных денежных средств в сумме перечисленных безналичных, но за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Так, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО7 ИНН №, открытый в банке Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк», №, согласно достигнутой между неустановленным лицом и ФИО8 устной договоренности в период с 06.05.2019 по 30.12.2019 были произведены следующие перечисления безналичных денежных средств:

Так, на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО7 ИНН №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», № от контрагента ООО «Уютный дом» ИНН № с расчетного счета №, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» поступили:

-06.05.2019 платежным поручением № от 06.05.2019 поступили денежные средства в размере 52 000 руб.; 08.05.2019 платежным поручением № от 08.05.2019 поступили денежные средства в размере 51 400 руб.; 13.05.2019 платежным поручением № от 13.05.2019 поступили денежные средства в размере 79 500 руб.; 14.05.2019 платежным поручением № от 14.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 600 руб.; 15.05.2019 платежным поручением № от 15.05.2019 поступили денежные средства в размере 77 300 руб.; 17.05.2019 платежным поручением № от 17.05.2019 поступили денежные средства в размере 81 200 руб.; 20.05.2019 платежным поручением № от 20.05.2019 поступили денежные средства в размере 78 400 руб.; 22.05.2019 платежным поручением № от 22.05.2019 поступили денежные средства в размере 40 300 руб.; 23.05.2019 платежным поручением № от 23.05.2019 поступили денежные средства в размере 49 100 руб.; 24.05.2019 платежным поручением № от 24.05.2019 поступили денежные средства в размере 50 000 руб.; 27.05.2019 платежным поручением № от 27.05.2019 поступили денежные средства в размере 59 100 руб.; 28.05.2019 платежным поручением № от 28.05.2019 поступили денежные средства в размере 60 600 руб.; 29.05.2019 платежным поручением № от 29.05.2019 поступили денежные средства в размере 59 400 руб.; 30.05.2019 платежным поручением № от 30.05.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 руб.; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 49 000 руб.; 31.05.2019 платежным поручением № от 31.05.2019 поступили денежные средства в размере 52 500 руб.; 03.06.2019 платежным поручением № от 03.06.2019 поступили денежные средства в размере 53 800 руб.; 04.06.2019 платежным поручением № от 04.06.2019 поступили денежные средства в размере 52 400 руб.; 05.06.2019 платежным поручением № от 05.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 500 руб.; 06.06.2019 платежным поручением № от 06.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 600 руб.; 07.06.2019 платежным поручением № от 07.06.2019 поступили денежные средства в размере 52 400 руб.; 11.06.2019 платежным поручением № от 10.06.2019 поступили денежные средства в размере 51 300 руб.; 13.06.2019 платежным поручением № от 13.06.2019 поступили денежные средства в размере 63 400 руб.; 14.06.2019 платежным поручением № от 14.06.2019 поступили денежные средства в размере 65 100 руб.; 17.06.2019 платежным поручением № от 17.06.2019 поступили денежные средства в размере 64 900 руб.; 18.06.2019 платежным поручением № от 18.06.2019 поступили денежные средства в размере 65 600 руб.; 19.06.2019 платежным поручением № от 19.06.2019 поступили денежные средства в размере 61 800 руб.; 20.06.2019 платежным поручением № от 20.06.2019 поступили денежные средства в размере 41 800 руб.; 21.06.2019 платежным поручением № от 21.06.2019 поступили денежные средства в размере 49 500 руб.; 24.06.2019 платежным поручением № от 24.06.2019 поступили денежные средства в размере 57 600 руб.; 25.06.2019 платежным поручением № от 25.06.2019 поступили денежные средства в размере 60 200 руб.; 26.06.2019 платежным поручением № от 26.06.2019 поступили денежные средства в размере 71 700 руб.; 27.06.2019 платежным поручением № от 27.06.2019 поступили денежные средства в размере 50 700 руб.; 01.07.2019 платежным поручением № от 01.07.2019 поступили денежные средства в размере 51 600 руб.; 02.07.2019 платежным поручением № от 02.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 200 руб.; 03.07.2019 платежным поручением № от 03.07.2019 поступили денежные средства в размере 58 700 руб.; 04.07.2019 платежным поручением № от 04.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 400 руб.; 05.07.2019 платежным поручением № от 05.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 800 руб.; 08.07.2019 платежным поручением № от 08.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 руб.; 09.07.2019 платежным поручением № от 09.07.2019 поступили денежные средства в размере 62 400 руб.; 10.07.2019 платежным поручением № от 10.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 700 руб.; 10.07.2019 платежным поручением № от 10.07.2019 поступили денежные средства в размере 64 700 руб.; 11.07.2019 платежным поручением № от 11.07.2019 поступили денежные средства в размере 65 150 руб.; 12.07.2019 платежным поручением № от 12.07.2019 поступили денежные средства в размере 63 500 руб.; 15.07.2019 платежным поручением № от 15.07.2019 поступили денежные средства в размере 47 600 руб.; 16.07.2019 платежным поручением № от 16.07.2019 поступили денежные средства в размере 46 500 руб.; 17.07.2019 платежным поручением № от 17.07.2019 поступили денежные средства в размере 44 300 руб.; 18.07.2019 платежным поручением № от 18.07.2019 поступили денежные средства в размере 45 200 руб.; 19.07.2019 платежным поручением № от 19.07.2019 поступили денежные средства в размере 47 100 руб.; 22.07.2019 платежным поручением № от 22.07.2019 поступили денежные средства в размере 42 100 руб.; 23.07.2019 платежным поручением № от 23.07.2019 поступили денежные средства в размере 45 700 руб.; 25.07.2019 платежным поручением № от 25.07.2019 поступили денежные средства в размере 61 600 руб.; 01.08.2019 платежным поручением № от 01.08.2019 поступили денежные средства в размере 69 700 руб.; 01.08.2019 платежным поручением № от 01.08.2019 поступили денежные средства в размере 69 700 руб.; 02.08.2019 платежным поручением № от 02.08.2019 поступили денежные средства в размере 68 300 руб.; 05.08.2019 платежным поручением № от 05.08.2019 поступили денежные средства в размере 64 500 руб.; 06.08.2019 платежным поручением № от 06.08.2019 поступили денежные средства в размере 66 300 руб.; 07.08.2019 платежным поручением № от 07.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 300 руб.; 08.08.2019 платежным поручением № от 08.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 500 руб.; 09.08.2019 платежным поручением № от 09.08.2019 поступили денежные средства в размере 62 900 руб.; 12.08.2019 платежным поручением № от 12.08.2019 поступили денежные средства в размере 62 500 руб.; 13.08.2019 платежным поручением № от 13.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 руб.; 16.08.2019 платежным поручением № от 16.08.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 руб.; 19.08.2019 платежным поручением № от 19.08.2019 поступили денежные средства в размере 63 200 руб.; 20.08.2019 платежным поручением № от 20.08.2019 поступили денежные средства в размере 61 700 руб.; 21.08.2019 платежным поручением № от 21.08.2019 поступили денежные средства в размере 55 000 руб.; 22.08.2019 платежным поручением № от 22.08.2019 поступили денежные средства в размере 51 000 руб.; 09.09.2019 платежным поручением № от 09.09.2019 поступили денежные средства в размере 49 410 руб.; 10.09.2019 платежным поручением № от 10.09.2019 поступили денежные средства в размере 51 200 руб.; 11.09.2019 платежным поручением № от 11.09.2019 поступили денежные средства в размере 55 800 руб.; 12.09.2019 платежным поручением № от 12.09.2019 поступили денежные средства в размере 57 800 руб.; 13.09.2019 платежным поручением № от 13.09.2019 поступили денежные средства в размере 64 000 руб.; 16.09.2019 платежным поручением № от 16.09.2019 поступили денежные средства в размере 61 800 руб.; 17.09.2019 платежным поручением № от 17.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 000 руб.; 18.09.2019 платежным поручением № от 18.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 800 руб.; 19.09.2019 платежным поручением № от 19.09.2019 поступили денежные средства в размере 65 800 руб.; 20.09.2019 платежным поручением № от 20.09.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 руб.; 23.09.2019 платежным поручением № от 23.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 300 руб.; 24.09.2019 платежным поручением № от 24.09.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 руб.; 25.09.2019 платежным поручением № от 25.09.2019 поступили денежные средства в размере 69 100 руб.; 26.09.2019 платежным поручением № от 26.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 100 руб.; 27.09.2019 платежным поручением № от 27.09.2019 поступили денежные средства в размере 69 200 руб.; 30.09.2019 платежным поручением № от 30.09.2019 поступили денежные средства в размере 66 800 руб.; 01.10.2019 платежным поручением № от 01.10.2019 поступили денежные средства в размере 50 800 руб.; 02.10.2019 платежным поручением № от 02.10.2019 поступили денежные средства в размере 53 900 руб.; 03.10.2019 платежным поручением № от 03.10.2019 поступили денежные средства в размере 58 900 руб.; 04.10.2019 платежным поручением № от 04.10.2019 поступили денежные средства в размере 65 700 руб.; 07.10.2019 платежным поручением № от 07.10.2019 поступили денежные средства в размере 61 500 руб.; 08.10.2019 платежным поручением № от 08.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 000 руб.; 09.10.2019 платежным поручением № от 09.10.2019 поступили денежные средства в размере 64 500 руб.; 10.10.2019 платежным поручением № от 10.10.2019 поступили денежные средства в размере 65 300 руб.; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 565 руб.; 11.10.2019 платежным поручением № от 11.10.2019 поступили денежные средства в размере 32 500 руб.; 14.10.2019 платежным поручением № от 14.10.2019 поступили денежные средства в размере 59 600 руб.; 15.10.2019 платежным поручением № от 15.10.2019 поступили денежные средства в размере 63 200 руб.; 16.10.2019 платежным поручением № от 16.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 900 руб.; 17.10.2019 платежным поручением № от 17.10.2019 поступили денежные средства в размере 68 700 руб.; 18.10.2019 платежным поручением № от 18.10.2019 поступили денежные средства в размере 59 600 руб.; 22.10.2019 платежным поручением № от 22.10.2019 поступили денежные средства в размере 43 000 руб.; 23.10.2019 платежным поручением № от 23.10.2019 поступили денежные средства в размере 37 000 руб.; 01.11.2019 платежным поручением № от 01.11.2019 поступили денежные средства в размере 63 700 руб.; 05.11.2019 платежным поручением № от 05.11.2019 поступили денежные средства в размере 65 400 руб.; 06.11.2019 платежным поручением № от 06.11.2019 поступили денежные средства в размере 50 300 руб.; 07.11.2019 платежным поручением № от 07.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 руб.; 08.11.2019 платежным поручением № от 08.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 700 руб.; 11.11.2019 платежным поручением № от 11.11.2019 поступили денежные средства в размере 53 100 руб.; 12.11.2019 платежным поручением № от 12.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 600 руб.; 13.11.2019 платежным поручением № от 13.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 400 руб.; 14.11.2019 платежным поручением № от 14.11.2019 поступили денежные средства в размере 51 700 руб.; 15.11.2019 платежным поручением № от 15.11.2019 поступили денежные средства в размере 52 600 руб.; 18.11.2019 платежным поручением № от 18.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 800 руб.; 19.11.2019 платежным поручением № от 19.11.2019 поступили денежные средства в размере 45 600 руб.; 20.11.2019 платежным поручением № от 20.11.2019 поступили денежные средства в размере 47 800 руб.; 25.11.2019 платежным поручением № от 25.11.2019 поступили денежные средства в размере 49 800 руб.; 26.11.2019 платежным поручением № от 26.11.2019 поступили денежные средства в размере 50 800 руб.; 27.11.2019 платежным поручением № от 27.11.2019 поступили денежные средства в размере 48 300 руб.; 28.11.2019 платежным поручением № от 28.11.2019 поступили денежные средства в размере 45 800 руб.; 29.11.2019 платежным поручением № от 29.11.2019 поступили денежные средства в размере 26 700 руб.; 02.12.2019 платежным поручением № от 02.12.2019 поступили денежные средства в размере 51 300 руб.; 03.12.2019 платежным поручением № от 03.12.2019 поступили денежные средства в размере 52 300 руб.; 04.12.2019 платежным поручением № от 04.12.2019 поступили денежные средства в размере 51 100 руб.; 05.12.2019 платежным поручением № от 05.12.2019 поступили денежные средства в размере 52 200 руб.; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 56 600 руб.; 06.12.2019 платежным поручением № от 06.12.2019 поступили денежные средства в размере 29 600 руб.; 09.12.2019 платежным поручением № от 09.12.2019 поступили денежные средства в размере 49 200 руб.; 27.12.2019 платежным поручением № от 27.12.2019 поступили денежные средства в размере 90 200 руб.; 30.12.2019 платежным поручением № от 30.12.2019 поступили денежные средства в размере 67 500 руб.

Всего за период с 06.05.2019 по 30.12.2019 по инициативе ФИО8, который желал получить денежные средства в наличной форме, на вышеназванные расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО14 поступили безналичные денежные средства в общей сумме 7 226 825 руб., в результате чего доход преступной группы, составивший 15% от зачисленных денежных средств, составил 1 084 023 рублей 75 копеек.

В назначениях платежей при данных перечислениях денежных средств ведущим бухгалтером ООО «Уютный дом» ФИО5, введенной в заблуждение относительно фиктивности сделок, указывались основания, не соответствующие действительности, а именно «оплата за перевозку по договору». Однако, фактически индивидуальный предприниматель услуг по перевозке для ООО «Уютный дом» не оказывал. Поступавшие на счета индивидуального предпринимателя от ООО «Уютный дом» денежные средства Емельянова (Краснова) А.А. и неустановленное лицо снимали в различных банкоматах г.Ульяновска, после чего передавали ФИО8 При этом Емельянова (Краснова) А.А. и неустановленное лицо, действуя согласно ранее достигнутой договоренности и в соответствии с распределенными ролями, в период с 06.05.2019 по 30.12.2019, находясь на территории Ленинского района г.Ульяновска, в ходе устной договоренности с ФИО8 определили размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные данному клиенту услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную (обналичивание денежных средств) в размере 15% от перечисленной суммы, передали последнему реквизиты индивидуального предпринимателя, на расчетные счета которого необходимо было перечислять частями денежные средства, а Емельянова (Краснова) А.А. контролировала факты поступления денежных средств на счет индивидуального предпринимателя.

Кроме того, Емельянова (Краснова) А.А. и неустановленное лицо, действуя в корыстных интересах, в вышеназванный период времени, осуществляли личную передачу обналиченных денежных средств ФИО8, за минусом определенного процента, который являлся доходом и вознаграждением членов преступной группы за оказание данной услуги и составлял 15 % от суммы перечисленных безналичных денежных средств.

Всего за период с конца марта 2019 года по 30 декабря 2019 года по инициативе учредителя ООО «Уютный дом» ФИО8, который желал получить денежные средства в наличной форме, на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО6: №, открытый в ПАО "АК БАРС" Банк, №, открытый в Московском филиале АО КБ "Модульбанк" г. Москва, №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород, и на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО7 №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк», поступили безналичные денежные средства в общей сумме 15 114 850 руб., в результате чего доход членов преступной группы, составлявший 15% от зачисленных денежных средств, составил 2 267 227 руб. 50 коп., то есть в крупном размере.

Действия Емельяновой А.А. (Красновой) подпадают под ч.1 ст.172 УК РФ, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Ст. следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ульяновской области ФИО9 с согласия руководителя следственного органа направила в суд постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении Емельяновой А.А., подозреваемой в совершении преступления средней тяжести, и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вместе с материалами уголовного дела.

Ходатайство мотивировано тем, что деяние, квалифицированное по ч.1 ст.172 УК РФ, является преступлением средней тяжести, причастность Емельяновой А.А. к инкриминируемому преступлению подтверждается собранными по делу доказательствами; при этом Емельянова А.А. (Краснова) загладила причиненный преступлением вред, перечислив принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 руб. на расчетный счет на имя ФИО10 на лечение ее малолетнего сына ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося <данные изъяты>.

В судебном заседании подозреваемая Емельянова А.А. и ее защитник поддержали ходатайство в полном объеме, просили прекратить в отношении подозреваемой уголовное преследование и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указали, что Емельянова А.А. согласна с подозрением, не оспаривает обстоятельства, изложенные в поступившем в суд ходатайстве, и иным образом загладила причиненный преступлением вред. Ранее Емельянова А.А. не судима, к административной ответственности не привлекалась, в содеянном раскаивается.

Пом. прокурора с заявленным ходатайством согласилась, указав на его законность и обоснованность.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ходатайства по следующим основаниям.

Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст. 446.1 УПК РФ уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, указанным в статье 25.1 УПК РФ, прекращается судом с назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной статьей 104.4 УК РФ.

В соответствии со ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Емельянова А.А. (Краснова) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, которое относится к преступлениям средней тяжести, ранее она не судима, загладила причиненный преступлением вред, перечислив ФИО10 на расчетный счет на лечение ее малолетнего сына 100 000 руб. По делу установлена совокупность обстоятельств, положительно характеризующих подозреваемую, а также свидетельствующих о снижении степени ее общественной опасности. Сведения об участии Емельяновой А.А. в инкриминируемом преступлении, изложенные в постановлении следователя, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Оценивая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что имеются все предусмотренные законом основания для прекращения уголовного дела в порядке ст.25.1 УПК РФ, при этом причин для прекращения уголовного дела или уголовного преследования по иным основаниям не установлено.

Назначая размер судебного штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение Емельяновой А.А., а также требования ст.104.5 УК РФ, согласно которой судебный штраф не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ,

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 38, 446.1 УПК РФ, а также ст.ст. 76.2, 104.4 УК РФ, суд

постановил:

ходатайство ст. следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ульяновской области ФИО9 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Емельяновой (Красновой) ФИО1 на основании ст.25.1 УПК РФ удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Емельяновой (Красновой) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, прекратить.

Назначить Емельяновой (Красновой) А.А. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 руб.

Установить срок в два месяца с момента вступления постановления в законную силу, в течение которого Емельянова (Краснова) А.А. обязана оплатить судебный штраф.

Судебный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>, назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно постановлению суда по уголовному делу № от Емельяновой     (Красновой) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Разъяснить Емельяновой А.А., что в случае неуплаты ею судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Вещественные доказательства по делу сохранить до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела в отношении иных лиц.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья С.Н. Чебукина