Приговор по делу № 1-131/2020 от 28.01.2020

Дело № 1-131/20

№

П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации

г.Барнаул 11 декабря 2020 года

Судья Октябрьского районного суда г.Барнаула Искуснова А.А.,

при секретарях Кондыковой В.М., Окороковой М.А., Суконцевой Е.В.,

с участием

государственных обвинителей – заместителя прокурора Октябрьского района г.Барнаула Лапшиной Г.А., помощников прокурора Октябрьского района г.Барнаула Кориновой Е.Е., Пашковой Т.Б., Скрябиной Н.В., Овсянниковой О.А.,

подсудимого Шмакова И.С.,

защитников – адвокатов Наздрюхиной Ю.Г.,

представившего удостоверение № и ордер №,

Макаровой В.И.,

представившего удостоверение № и ордер №,

потерпевших Д.В., Т.В., Д.А.,

представителей потерпевших В.М. и ее представителей Э.В., М.Э., М.Д., Я.Н. и его представителя В.Д., Д.С., М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шмакова И.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,<данные изъяты> не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый совершил один эпизод хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; один эпизод хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; один эпизод хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 24.06.2014г., более точные дата и время не установлены, у Шмакова И.С. в неустановленном месте из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение в течение длительного периода времени денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, путем их обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Для реализации своих преступных намерений Шмаков намеревался использовать хозяйствующий субъект, от имени которого под видом законной предпринимательской деятельности похищать денежные средства граждан и юридических лиц.

С этой целью Шмаков разработал план преступных действий, согласно которому решил:

- в целях придания своим действиям законного вида и облегчения совершения преступления использовать зарегистрированное в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью (далее - Общество, организация), обмануть его учредителя, сообщив заведомо ложную информацию о том, что он намеревается заниматься производством строительных работ, и воспользоваться открытым в кредитном учреждении расчетным счетом для осуществления операций с денежными средствами безналичным путем;

- арендовать под офис указанной организации нежилое помещение;

- принять на работу в данное Общество лиц, которых использовать в процессе совершения мошенничества, не посвящая их в свои преступные намерения;

- проводить масштабную рекламную компанию, размещая необходимую информацию в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в ходе которой предлагать услуги по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу, тем самым вводя неограниченный круг лиц в заблуждение относительно своих истинных намерений;

- под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу привлекать покупателей, которым сообщать заведомо ложные сведения о наличии намерений и возможностей выполнения от имени Общества вышеуказанных работ на выгодных условиях;

- использовать реквизиты Общества, изготовить и предоставить покупателям фиктивные договоры и приложения к ним, свидетельствующие о намерении исполнить условия договора, при этом, заведомо не намереваясь выполнять работы по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу, тем самым обманув их (покупателей);

- на основании фиктивных договоров зачислять принадлежащие покупателям денежные средства в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу на расчетный счет или в кассу Общества, тем самым противоправно и безвозмездно обращать денежные средства покупателей в свою пользу, то есть похищать путем обмана данных лиц и злоупотребления их доверием;

- с целью конспирации своей преступной деятельности и создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенным договорам, придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений в ряде случаев частично выполнять работы покупателям по изготовлению, поставке и монтажу деревянных срубов и пиломатериала.

Разработав план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственникам имущества и желая их наступления, Шмаков, руководствуясь корыстной целью, приступил к его реализации и совершил в период с 24.06.2014г. по 11.06.2018г. систематическое хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

04.07.2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Алтайскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Строительно - производственная компания «<данные изъяты>» (далее - ООО СПК «<данные изъяты>», Общество) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем которого являлась Т.С. Юридический адрес ООО СПК «<данные изъяты>»: <адрес>, фактический адрес: <адрес> в последующем - <адрес>.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
ООО СПК «<данные изъяты>» 29.12.2014г. открыт расчетный счет
№ в операционном офисе «Алтайский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>.

Правовое положение ООО СПК «<данные изъяты>» определяется Уставом, согласно которому Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами РФ. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основной вид деятельности ООО СПК «<данные изъяты>» - производство общестроительных работ. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый единственным участником.

Шмаков, реализуя задуманное, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, в период времени с 24.06.2014г. по 04.07.2014г., находясь на территории г. Барнаула, более точные дата, время и место не установлены, используя доверительные отношения с учредителем ООО СПК «<данные изъяты>» Т.С., не посвящая ее в свои преступные намерения, убедил последнюю предоставить ему вышеуказанное Общество для фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности по производству общестроительных работ и назначить его директором данного Общества. Т.С., выполняя просьбу Шмакова и доверяя последнему в силу длительного знакомства и сложившихся близких отношений, не подозревая о его преступных намерениях, на предложение последнего ответила согласием.

Так, согласно решения единственного участника ООО СПК «<данные изъяты>» Т.С. от 24.06.2014г. директором Общества с указанной даты назначен Шмаков.

04.07.2014г. между ООО СПК «<данные изъяты>» (Общество) и Шмаковым (Директор) заключен трудовой договор с директором без номера, на основании которого последний приступил к обязанностям директора ООО СПК «<данные изъяты>».

В соответствии с указанным трудовым договором и Уставом ООО СПК «<данные изъяты>» директор Шмаков имел право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников;

- в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания;

- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- рассматривать текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;

- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции участника Общества;

- определять организационную структуру Общества;

- обеспечивать выполнение решений участника;

- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;

- распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организовать бухгалтерский учет и отчетность;

- представлять на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- заключать договоры, в том числе трудовые, с лицами, относящимися к персоналу Общества;

- подписывать исходящие документы Общества, а также платежные документы.

В соответствии с приказом ООО СПК «<данные изъяты>» № от 04.07.2014г. в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера ведение бухгалтерского учета возложено на директора Общества Шмакова.

Для обеспечения функционирования ООО СПК «<данные изъяты>» и, как следствие, достижения преступной цели Шмаков в период времени с 24.06.2014г. по 30.09.2015г., более точные даты не установлены, арендовал офис по адресу: <адрес>, в период времени с 01.10.2015г. по 30.01.2017г., более точные даты не установлены, арендовал офис по адресу: <адрес>.

Кроме этого, Шмаков в период времени с 24.06.2014г. по 30.01.2017г., более точное время не установлено, принял на работу на должность управляющего Г.П.; менеджеров А.А., Ю.А., Л.В.; бухгалтеров М.В., Е.В., начальника снабжения Н.И., не посвящая их в свои преступные намерения.

Помимо того, Шмаков распределил между подконтрольными ему работниками ООО СПК «<данные изъяты>» обязанности. В обязанности управляющего входили: отслеживание за работами по изготовлению изделий, прием заявок и переговоры с некоторыми клиентами. В обязанности менеджеров входили: ведение документации, мониторинг рынка по приобретению и сбыту деревянных срубов и пиломатериала. В обязанности бухгалтера входили: ведение бухгалтерского учета, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности. В обязанности начальника снабжения входили: поиск контрагентов, организация по поставке круглого леса, контроль за складированием изделий на территории промышленной базы. В обязанности Шмакова входили: поиск и привлечение лиц, желающих заказать работы по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу, заключение с ними договоров. Своим заказчикам Шмаков сообщал заведомо ложные сведения о наличии у ООО СПК «<данные изъяты>» намерений и возможностей выполнить вышеуказанные работы на выгодных для покупателей условиях. Кроме того, Шмаков осуществлял руководство текущей деятельностью ООО СПК «<данные изъяты>», давал работникам организации обязательные для исполнения указания, организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности, и распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете и в кассе ООО СПК «<данные изъяты>». При этом Шмаков решил никого из вышеуказанных лиц не посвящать в свои преступные планы, и с целью не допустить к сведениям о настоящем положении дел и состоянии финасово-хозяйственной деятельности Общества самостоятельно подыскивать продавцов строительного материала, с которыми обсуждать условия заключения договоров и организовывать поставки. ООО СПК «<данные изъяты>» было полностью подконтрольным Шмакову и он единолично управлял всей финансово-хозяйственной деятельностью указанной организации.

Таким образом, Шмаков занимал должность директора ООО СПК «<данные изъяты>», выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и, действуя согласно разработанному преступному плану, использовал свое служебное положение при совершении преступления.

Для реализации своих преступных намерений, направленных на систематическое хищение денежных средств покупателей (заказчиков) Шмаков, действуя согласно разработанному преступному плану, руководствуясь корыстной целью, в период времени с 24.06.2014г. по 11.06.2018г., находясь на территории г. Барнаула, более точные дата, время и место не установлены, проводил масштабную рекламную компанию, размещая необходимую информацию в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в ходе которой предлагал продажу пиломатериалов, производство изделий из дерева, производство стеновых блоков, продажа и монтаж заборов, строительство домов и бань, тем самым вводя неограниченный круг лиц в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Кроме этого, Шмаков в период времени с 24.06.2014г. по 11.06.2018г., более точные дата и время не установлены, реализуя задуманное, находясь в офисах ООО СПК «<данные изъяты>», по адресам: <адрес>, в вышеуказанный период времени лично рекламировал обратившимся лицам услуги данного Общества, как исполнителя, разъяснял им порядок заключения договоров и передачи денежных средств. После чего самостоятельно либо давая указания неустановленным сотрудникам Общества, используя реквизиты Общества, изготавливал и предоставлял покупателям фиктивные договоры и приложения к ним, свидетельствующие о намерении исполнить условия договора, при этом заведомо не намереваясь выполнять работы по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу, а в ряде случаев выполнять их частично, тем самым обманув покупателей (заказчиков).

Затем, на основании фиктивных договоров покупатели (заказчики) в период времени с 24.06.2014г. по 11.06.2018г., более точные дата и время не установлены, зачисляли принадлежащие им денежные средства в качестве предоплаты за выполнение работ по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу на расчетный счет или в кассу Общества, а также на подконтрольные Шмакову расчетные счета, которые последний таким образом противоправно и безвозмездно обращал в свою пользу, то есть похищал путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

В период времени с 24.06.2014г. по 11.06.2018г., более точные дата и время не установлены, на основании проведенной рекламы в ООО СПК «<данные изъяты>» обратился ряд граждан и представителей юридических лиц, которые, полагая, что действия Шмакова и возглавляемой им организации носят законный характер, находясь под воздействием обмана со стороны последнего, доверяя ему, заключили с ООО СПК «<данные изъяты>» гражданско-правовые договоры, связанные с выполнением работ по изготовлению деревянных срубов, пиломатериала, их поставке и монтажу и передали Шмакову принадлежащие им денежные средства при нижеследующих обстоятельствах:

Так, в период времени с 01.07.2015г. по 10.07.2015г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, находясь в офисе по адресу: <адрес> встретился с ранее незнакомым ему В.М., желающим произвести работы по строительству (изготовлению, монтажу) дома на земельном участке по адресу: <адрес>, и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложил произвести вышеуказанные работы ОООСПК «<данные изъяты>» на выгодных для него условиях, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны указанной организации в полном объеме, тем самым обманув В.М..

В.М., не подозревая о преступном замысле Шмакова, на указанное предложение ответил согласием, решив оформить договорные отношения с ОООСПК «<данные изъяты>» на производство работ по строительству (изготовлению, монтажу) дома на земельном участке по вышеуказанному адресу.

Шмаков, реализуя свой преступный умысел, 10.07.2015г., находясь в дневное время в офисе по адресу: <адрес> заключил с В.М. от имени подконтрольного ему ООО СПК «<данные изъяты>» фиктивный договор подряда от 10.07.2015г. на производство работ по строительству (изготовлению, монтажу) дома (брус 2000*2000), размером 11м*8м с встроенной террасой 3м*2м (крыша мансардного типа без утепления, подвальное помещение из бетонных блоков 240*30*60, 1 входная металлическая дверь) на общую сумму 1278 000 рублей, при этом заведомо зная о том, что данные обязательства исполнять не станет, тем самым обманывая В.М. относительно своих истинных намерений.

После чего, 10.07.2015г., более точное время не установлено, В.М., находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передал Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору принадлежащие ему денежные средства в сумме 450 000 рублей. При этом Шмаков для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств в полном объеме и правомерности своих действий выдал В.М. подписанные им квитанции к приходным кассовым ордерам от 10.07.2015г. на принятую сумму денежных средств.

После чего, В.М., продолжая находиться под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, во исполнение условий заключенного с ООО СПК «<данные изъяты>» договора подряда, в период времени с 18.07.2015г. по 10.09.2015г., более точное время не установлено, перечислил со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № отделения ПАОСбербанка по адресу: <адрес>, на подконтрольный Шмакову расчетный счет №, открытый на имя Т.И. 15.03.2010г. в Дополнительном офисе Алтайского отделения № ОАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 350 000 руб. в качестве предоплаты за производство работ по строительству (изготовлению, монтажу) дома на земельном участке по адресу: <адрес> по заключенному с ООО СПК «<данные изъяты>» договору подряда от 10.07.2015г..

Кроме этого, В.М., продолжая находиться под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, во исполнение условий заключенного с ООО СПК «<данные изъяты>» договора подряда, в период времени с 26.08.2015г. по 10.09.2015г., более точное время не установлено, перечислил с расчетного счета своей супруги Е.В. №, открытого ДД.ММ.ГГГГ. в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес> на вышеуказанный расчетный счет Т.С. №, денежные средства в общей сумме 250 000 руб. в качестве предоплаты за производство работ по строительству (изготовлению, монтажу) дома на земельном участке по вышеуказанному адресу по заключенному с ООО СПК «<данные изъяты>» договору подряда от 10.07.2015г.

Таким образом, В.М. в рамках исполнения вышеуказанного договора перечислил на подконтрольный Шмакову расчетный счет денежные средства в общей сумме 1050000 рублей.

В период времени с 01.07.2015г. по 01.11.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, с целью конспирации и завуалирования своей преступной деятельности, создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенному с В.М. договору, а также придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений возвел подвальное помещение из бетонных блоков и половину первого этажа из строганного бруса дома по адресу: <адрес>, на что последним было использовано денежных средств в общей сумме 531 196 рублей, а дальнейшее строительство не осуществил. При этом, Шмаков не исполнил и заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме по строительству дома В.М., согласно вышеуказанного договора от 10.07.2015г..

Таким образом, в период времени с 01.07.2015г. по 01.11.2016г., более точные даты и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков обратил в свою пользу денежные средства в общей сумме 1050000 рублей, принадлежащие В.М., то есть противоправно и безвозмездно завладел ими, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив В.М. материальный ущерб в размере 1050000 рублей, что является особо крупным размером. При этом, Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора подряда со стороны ООО СПК «<данные изъяты>» В.М. в полном объеме, поскольку дом не построил.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 01.12.2015г. по 30.12.2015г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, находясь в офисе по адресу: <адрес> встретился с ранее незнакомым ему учредителем ООО «<данные изъяты>» Я.Н., желающим заказать комплекс работ по изготовлению деревянного сруба для строительства гостиницы ООО «<данные изъяты>», и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложил произвести вышеуказанные работы ОООСПК «<данные изъяты>» на выгодных для ООО «<данные изъяты>» условиях, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны указанной организации в полном объеме.

Я.Н., не подозревая о преступном замысле Шмакова, на указанное предложение ответил согласием, решив оформить договорные отношения с ОООСПК «<данные изъяты>» на комплекс работ по изготовлению деревянного сруба для строительства гостиницы ООО «<данные изъяты>».

Шмаков, реализуя свой преступный умысел, 30.12.2015г., находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе Я.Н. по адресу: <адрес>, заключил с ООО «<данные изъяты>» от имени подконтрольного ему ООО СПК «<данные изъяты>» фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на изготовление сруба на выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба из 500 м³ на общую сумму 4600000 рублей, с предоплатой в размере 1840000 рублей на переработку 200 м³, остальная оплата по дальнейшему согласованию сторон, при этом заведомо зная о том, что данные обязательства исполнять не станет, тем самым обманывая Я.Н. относительно своих истинных намерений.

После чего, Я.Н. в период времени с 30.12.2015г. по 22.03.2016г., точные дата и время не установлены, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного договора, написал письмо в ООО «<данные изъяты>» о перечислении принадлежащих ООО«<данные изъяты>» денежных средств с расчетного счета данного Общества за ООО«<данные изъяты>» на расчетный счет ООО СПК «<данные изъяты>».

Так, в период времени с 30.12.2015г. по 22.03.2016г., точные дата и время не установлены, работники ООО «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО СПК «<данные изъяты>» договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на изготовление сруба, находясь под влиянием обмана со стороны Шмакова, не подозревая о его преступных намерениях, перечислили с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ. в Сибирском филиале АОКБ«ФорБанк» по адресу: <адрес>, на вышеуказанный расчетный счет ООО СПК «<данные изъяты>» № денежные средства в общей сумме 4003 000 рублей, в качестве предоплаты за выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба по вышеуказанному договору.

После чего, в период времени с 30.12.2015г. по 11.05.2016г., более точные дата и время не установлены, Я.Н., находясь в офисе по адресу: <адрес>, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передал Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору денежные средства в сумме 370 000 рублей. При этом Шмаков, воспользовавшись доверием Я.Н., в целях обмана последнего, не выдал ему подтверждающих документов по получению денежных средств, и продолжил обещать исполнить взятые на себя обязательств по договору в полном объеме.

Далее Шмаков, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «<данные изъяты>», в период времени с 30.12.2015г. по 11.05.2016г., точные дата и время не установлены, пояснил Я.Н., что для строительства гостиничного комплекса данного Общества необходимо увеличить объем деревянного сруба на 200 м³, то есть стоимость договора увеличится на 1840000 рублей. Я.Н., не подозревая о преступных намерениях Шмакова, доверяя последнему, на его предложение согласился.

После чего, Я.Н. в период времени с 30.12.2015г. по 11.05.2016г., точные дата и время не установлены, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного договора, написал письмо в ООО «<данные изъяты>» о перечислении принадлежащих ООО «<данные изъяты>» денежных средств с расчетного счета данного Общества за ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО СПК «<данные изъяты>».

Так, в период времени с 30.12.2015г. по 11.05.2016г., точное время не установлено, работники ООО «<данные изъяты> во исполнение условий заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО СПК «<данные изъяты>» договора № от ДД.ММ.ГГГГ. на изготовление сруба, находясь под влиянием обмана со стороны Шмакова, не подозревая о его преступных намерениях, перечислили с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ. в дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, на вышеуказанный расчетный счет ООО СПК «<данные изъяты>» №, денежные средства в общей сумме 1000 000 рублей, в качестве предоплаты за выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба по вышеуказанному договору.

Таким образом, учредитель ООО «<данные изъяты>» Я.Н. в рамках исполнения вышеуказанного договора передал Шмакову лично и перечислил на подконтрольный последнему расчетный счет денежные средства в общей сумме 5373 000 рублей.

В период времени с 01.12.2015г. по 11.05.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, с целью конспирации и завуалирования своей преступной деятельности, создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенному с ООО «<данные изъяты>» договору, а также придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений изготовил деревянный сруб объемом 200 м³на общую сумму 1840000 рублей, который поставил в ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, а дальнейшие работы не производил. При этом, Шмаков не исполнил и заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме перед ООО «<данные изъяты>» по выполнению комплекса работ по изготовлению деревянного сруба из 700 м³, согласно вышеуказанного договора от 30.12.2015г.

Таким образом, в период времени с 01.12.2015г. по 11.05.2016г., более точные даты и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков обратил в свою пользу денежные средства в общей сумме 5373000 рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», то есть противоправно и безвозмездно завладел ими, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере 5373000 рублей, что является особо крупным размером. При этом Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора со стороны ООО СПК «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» в полном объеме, поскольку комплекс работ по изготовлению деревянного сруба из 700 м³не выполнил.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 01.03.2016г. по 25.03.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, находясь в офисе по адресу: <адрес>, встретился с ранее незнакомым ему Д.В., желающим произвести комплекс работ по изготовлению деревянного сруба, и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложил произвести вышеуказанные работы ОООСПК «<данные изъяты>», на выгодных для него условиях, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны указанной организации в полном объеме.

Д.В., не подозревая о преступном замысле Шмакова, на указанное предложение ответил согласием, решив оформить договорные отношения с ОООСПК «<данные изъяты>» на выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба.

Шмаков, реализуя свой преступный умысел, 25.03.2016г., находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе по адресу: <адрес>, заключил с Д.В. от имени подконтрольного ему ООО СПК «<данные изъяты>» фиктивный договор на изготовление сруба № от ДД.ММ.ГГГГ. на общую сумму 699 200 рублей, с предоплатой в сумме 400000 рублей, окончательной оплатой в сумме 299200рублей по факту приемки работ, при этом заведомо зная о том, что данные обязательства в полном объеме исполнять не станет, тем самым обманывая Д.В. относительно своих истинных намерений.

После чего, 25.03.2016г. Д.В., находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передал Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом Шмаков для создания видимости правомерности взятых на себя обязательств и правомерности своих действий выдал Д.В. подписанную им квитанцию к приходному кассовому ордеру от 25.03.2016г. на принятую сумму денежных средств.

После чего Д.В., продолжая находиться под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, 19.05.2016г. в дневное время, более точные дата и время не установлены, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал Шмакову принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем Д.В. по указанию Шмакова бухгалтером ООО СПК «<данные изъяты>» О.В., неосведомленной о преступных намерениях последнего, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на принятую сумму денежных средств.

Далее, Д.В., продолжая находиться под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, 19.12.2016г. в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, передал Шмакову во исполнение договора принадлежащие ему денежные средства в сумме 170 000 рублей, о чем последним была написана расписка от 19.12.2016г. на принятую сумму денежных средств.

После этого Д.В., продолжая находиться под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, 23.12.2016г. в дневное время, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал Шмакову во исполнение договора принадлежащие ему денежные средства в сумме 283 000 рублей, о чем последним была написана расписка от 23.12.2016г. на принятую сумму денежных средств.

Далее Шмаков, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Д.В., в марте 2018г., более точная дата не установлена, позвонил Д.В. и пообещал исполнить заключенный договор с ООО СПК «<данные изъяты>» в полном объеме, но при этом предложил дополнительно внести денежные средства в сумме 187000 рублей, тем самым обманул его и ввел в заблуждение относительно своих истинных намерений. Д.В., не подозревая о преступных намерениях Шмакова, доверяя последнему, на его предложение согласился.

Кроме этого, Д.В., продолжая находиться под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, во исполнение условий заключенного с ООО СПК «<данные изъяты>» договора изготовления сруба, в период времени с 25.03.2016г. по 11.06.2018г., более точное время не установлено, перечислил со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ. в Отделении № ПАОСбербанк по адресу: <адрес>, по абонентскому номеру №, принадлежащему Шмакову, на подконтрольный последнему расчетный счет №, открытый на имя Ю.П. ДД.ММ.ГГГГ. в Отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 187 000 руб. в качестве предоплаты за выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба по заключенному с ООО СПК «<данные изъяты>» договору № от 25.03.2016г. на изготовление сруба.

Таким образом, Д.В. в рамках исполнения вышеуказанного договора передал Шмакову лично и перечислил на подконтрольный последнему расчетный счет денежные средства в общей сумме 1040000 рублей.

В период времени с 01.03.2016г. по 11.06.2018г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, с целью конспирации и завуалирования своей преступной деятельности, создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенному с Д.В. договору, а также придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений изготовил и поставил 20 м³ оцилиндрованного бревна на общую сумму 184000 рублей по адресу: <адрес>, а дальнейшие работы не производил. При этом, Шмаков не исполнил и заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме перед Д.В. по изготовлению сруба, согласно вышеуказанного договора от 25.03.2016г..

Таким образом, в период времени с 01.03.2016г. по 11.06.2018г., более точные даты и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков обратил в свою пользу денежные средства в общей сумме 1040000 рублей, принадлежащие Д.В., то есть противоправно и безвозмездно завладел ими, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Д.В. материальный ущерб в размере 1040000 рублей, что является особо крупным размером. При этом, Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора подряда со стороны ООО СПК «<данные изъяты>» перед Д.В. в полном объеме, поскольку работы по изготовлению деревянного сруба не выполнил.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 01.07.2016г. по 28.07.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, находясь в офисе по адресу<адрес>, встретился с ранее незнакомым ему учредителем ООО «<данные изъяты>» Д.С., желающим изготовить деревянные срубы трех бань, и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложил произвести вышеуказанные работы ООО СПК «<данные изъяты>» на выгодных для ООО«<данные изъяты>» условиях, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны указанной организации в полном объеме.

Д.С., не подозревая о преступном замысле Шмакова, на указанное предложение ответил согласием, решив оформить договорные отношения с ОООСПК «<данные изъяты>» на изготовление деревянных срубов для ООО«<данные изъяты>».

Шмаков, реализуя свой преступный умысел, 28.07.2016г. посредством электронной связи заключил с ООО «<данные изъяты>» от имени ООО СПК «<данные изъяты>» фиктивный договор № № от 28.07.2016г. на выполнение работ по изготовлению 3-х деревянных срубов на общую сумму 800 000 рублей, с предоплатой в размере 70% в сумме 560000 рублей, окончательная оплата в сумме 240000 рублей по факту приемки работ, при этом заведомо зная о том, что данные обязательства в полном объеме исполнять не станет, тем самым обманывая Д.С. относительно своих истинных намерений.

После чего, 28.07.2016г., более точное время не установлено, Д.С., находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передал Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору принадлежащие ООО«<данные изъяты>» денежные средства в сумме 560 000 рублей. При этом Шмаков, воспользовавшись доверием Д.С., в целях обмана последнего, не выдал ему подтверждающих документов по получению денежных средств, и продолжал обещать исполнить взятые на себя обязательств по договору в полном объеме.

Таким образом, учредитель ООО «<данные изъяты>» Д.С. в рамках исполнения вышеуказанного договора передал Шмакову лично денежные средства в общей сумме 560 000 рублей.

В период времени с 01.07.2016г. по 30.01.2017г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, с целью конспирации и завуалирования своей преступной деятельности, создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенному с ООО «<данные изъяты>» договору, а также придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений изготовил и поставил в адрес ООО «<данные изъяты>» 16 м³ оцилиндрованного бревна и 8 м³ пиломатериала на общую сумму 287533 рубля, по адресу: <адрес>, а дальнейшие работы не производил. При этом, Шмаков не исполнил и заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме перед ООО «<данные изъяты>» по выполнению комплекса работ по изготовлению трех деревянных срубов, согласно вышеуказанного договора от 28.07.2016г.

Таким образом, в период времени с 01.07.2016г. по 30.01.2017г., более точные даты и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков обратил в свою пользу денежные средства в общей сумме 560000рублей, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», то есть противоправно и безвозмездно завладел ими, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере 560000 рублей, что является крупным размером. При этом, Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора со стороны ООО СПК «<данные изъяты>» перед ООО«<данные изъяты>» в полном объеме, поскольку комплекс работ по изготовлению 3-х деревянных срубов не выполнил.

Продолжая свои преступные действия, в период времени с 01.08.2016г. по 17.08.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, находясь в офисе по адресу: <адрес>, встретился с ранее незнакомой ему Т.В., желающей выполнить комплекс работ по изготовлению деревянного сруба и его последующий монтаж по адресу: <адрес> и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложил произвести вышеуказанные работы ОООСПК «<данные изъяты>», на выгодных для нее условиях, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны указанной организации.

А.А., не подозревая о преступном замысле Шмакова, на указанное предложение ответила согласием, решив оформить договорные отношения с ОООСПК «<данные изъяты>» на выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба и монтажу бани на земельном участке по вышеуказанному адресу.

Шмаков, реализуя свой преступный умысел, 17.08.2016г., находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе по адресу: <адрес>, заключил с А.А. от имени подконтрольного ему ООО СПК «<данные изъяты>» фиктивный договор № № от 17.08.2016г. на выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба и его последующему монтажу на общую сумму 981648 рублей, с предоплатой в размере 76,4% - 750000 рублей, окончательная оплата по факту приемки работ, при этом заведомо зная о том, что данные обязательства исполнять не станет, тем самым обманывая А.А. относительно своих истинных намерений.

После чего, 02.08.2016г. А.А. находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе по вышеуказанному адресу, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передала Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору принадлежащие ей денежные средства в сумме 550000рублей. При этом Шмаков для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и правомерности своих действий дал указания неустановленному сотруднику ООО СПК «<данные изъяты>» выдать А.А. подписанную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 02.08.2016г. на принятую сумму денежных средств.

После чего, 17.08.2016г. А.А. находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе по вышеуказанному адресу, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передала Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000рублей. При этом Шмаков для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и правомерности своих действий дал указания неустановленному сотруднику ООО СПК «<данные изъяты>» выдать А.А. подписанную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 17.08.2016г. на принятую сумму денежных средств.

После чего, 21.09.2016г. А.А. находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе по вышеуказанному адресу, действуя под воздействием обмана со стороны Шмакова и доверяя последнему, исполняя условия указанного выше договора, передала Шмакову в качестве предоплаты по вышеуказанному договору принадлежащие ей денежные средства в сумме 180000рублей. При этом Шмаков для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и правомерности своих действий дал указания неустановленному сотруднику ООО СПК «<данные изъяты>» выдать А.А. подписанную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 21.09.2016г. на принятую сумму денежных средств.

Таким образом, А.А. в рамках исполнения вышеуказанного договора передала Шмакову лично денежные средства в общей сумме 930 000 рублей.

В период времени с 01.08.2016г. по 25.11.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, с целью конспирации и завуалирования своей преступной деятельности, создания видимости намерений исполнить обязательства по заключенному с А.А. договору, а также придания своим преступным действиям вида гражданско-правовых отношений произвел строительство фундамента для бани, не соответствующего размера согласно договора, по адресу: <адрес>, а дальнейшие работы не производил. При этом, Шмаков не исполнил и заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме перед А.А. по выполнению комплекса работ по изготовлению деревянного сруба и его последующий монтаж, согласно вышеуказанного договора от 17.08.2016г.

Таким образом, в период времени с 01.08.2016г. по 25.11.2016г., более точные даты и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков обратил в свою пользу денежные средства в общей сумме 930000рублей, принадлежащие А.А., то есть противоправно и безвозмездно завладел ими, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив А.А. материальный ущерб в размере 930000 рублей, что является крупным размером. При этом, Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора подряда со стороны ООО СПК «<данные изъяты>» перед А.А., поскольку комплекс работ по изготовлению деревянного сруба и его последующий монтаж не выполнил.

Кроме этого, Шмаков, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на систематическое хищение в течение длительного периода времени денежных средств, принадлежащих неопределённому кругу лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, зная о том, что им, как директором ООО СПК «<данные изъяты>» заключены договоры с физическими и юридическими лицами, заранее не имея намерений исполнять со стороны данного Общества обязательства по этим договорам, решил в целях облегчения совершения преступления использовать другой хозяйствующий субъект, от имени которого под видом законной предпринимательской деятельности продолжить похищать денежные средства граждан и юридических лиц.

19.05.2016г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Алтайскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная компания «<данные изъяты>» (далее - ООО МПК «<данные изъяты>», Общество) за основным государственным регистрационным номером № учредителем которого являлся Шмаков. Юридический адрес и фактический адрес ООО МПК «<данные изъяты>»: <адрес>

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
ООО МПК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. открыт расчетный счет
№ в операционном офисе «<данные изъяты>» в г.Барнауле, Филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>.

Правовое положение ООО МПК «<данные изъяты>» определяется Уставом, согласно которому Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами РФ. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основной вид деятельности ООО МПК «<данные изъяты>» - производство общестроительных работ. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый единственным участником.

Согласно решения единственного участника ООО МПК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. директором Общества назначен Шмаков.

В соответствии с Уставом ООО МПК «<данные изъяты>» директор Шмаков имел право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- рассматривать текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;

- определять организационную структуру Общества;

- обеспечивать выполнение решений участника;

- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников;

- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждать договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организовать бухгалтерский учет и отчетность;

- представлять на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Таким образом, Шмаков являлся единственным учредителем и занимал должность директора ООО МПК «<данные изъяты>», то есть единолично управлял всей финансово-хозяйственной деятельностью указанной организации на постоянной основе, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и, действуя согласно разработанному преступному плану, использовал свое служебное положение при совершении преступления.

Так, в период времени с 01.10.2016г. по 17.10.2016г., более точные дата и время не установлены, Шмаков, находясь в офисе по адресу: <адрес>, встретился с ранее незнакомым ему директором ООО ТК «<данные изъяты>» М.Ю., желающим выполнить комплекс работ по изготовлению деревянного сруба, и, действуя в целях введения указанного лица в заблуждение, предложил произвести вышеуказанные работы ОООМПК «<данные изъяты>» на выгодных для ООО ТК «<данные изъяты>» условиях, заведомо не намереваясь исполнять обязательства со стороны указанной организации.

М.Ю., не подозревая о преступном замысле Шмакова, на указанное предложение ответил согласием, решив оформить договорные отношения с ОООМПК «<данные изъяты>» на выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба ООО ТК «<данные изъяты>».

Шмаков, реализуя свой преступный умысел, 17.10.2016г., находясь в дневное время, более точное время не установлено, в офисе по адресу: <адрес> заключил с ООО ТК «<данные изъяты>» от имени подконтрольного ему ООО МПК «<данные изъяты>» фиктивный договор № № от ДД.ММ.ГГГГ. на выполнение комплекса работ по изготовлению деревянного сруба на общую сумму 1821524 рубля, с предоплатой в октябре 2016 года в сумме 500000 рублей, в ноябре 2016 года в сумме 500000 рублей, окончательная оплата в сумме 821524 рубля по факту приемки работ, при этом заведомо зная о том, что данные обязательства исполнять не станет, тем самым обманывая М.Ю. относительно своих истинных намерений.

Так, в период времени с 17.10.2016г. по 15.11.2016г., более точные дата и время не установлены, работники ООО ТК «<данные изъяты>» во исполнение условий заключенного с ООО МПК «<данные изъяты>» договора № на изготовление сруба и приложений к нему, находясь под влиянием обмана со стороны Шмакова, не подозревая о его преступных намерениях, перечислили со счета ООО ТК «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ. в дополнительном офисе № Алтайского отделения № ПАО Сбербанк России №, по адресу: <адрес>, на вышеуказанный расчетный счет ОООМПК«<данные изъяты>» №, денежные средства в общей сумме 1000 000 руб. в качестве предоплаты по договору изготовления сруба № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, директор ООО ТК «<данные изъяты>» М.Ю. в рамках исполнения вышеуказанного договора перечислил на подконтрольный Шмакову расчетный счет денежные средства в общей сумме 1000 000 рублей. Однако Шмаков работы по изготовлению деревянного сруба для ООО ТК «<данные изъяты>» не выполнил и заведомо не намеревался их выполнять.

Так, в период времени с 01.10.2016г. по 15.11.2016г., более точные даты и время не установлены, директор ООО МПК «<данные изъяты>» Шмаков обратил в свою пользу денежные средства в общей сумме 1000000рублей, принадлежащие ООО ТК «<данные изъяты>», то есть противоправно и безвозмездно завладел ими, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, и впоследствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив ООО ТК «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере. При этом, Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора подряда со стороны ООО СПК «<данные изъяты>» перед ООО ТК «<данные изъяты>», поскольку комплекс работ по изготовлению деревянного сруба не выполнил.

Таким образом, в период с 24.06.2014г. по 11.06.2018г. директор ООО СПК «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>» Шмаков похитил путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежные средства, принадлежащие В.М., ООО «<данные изъяты>», Д.В., ООО «<данные изъяты>», А.А. и ООО ТК «<данные изъяты>» в общей сумме 9953 000 руб., распорядившись впоследствии похищенным по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб собственникам в особо крупном размере.

Кроме того, 04.07.2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Алтайскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Строительно - производственная компания «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО СПК «<данные изъяты>», Общество) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем которого являлась Т.С. Юридический адрес ООО СПК «<данные изъяты>»: <адрес>, фактический адрес: <адрес>.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности
ООО СПК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. открыт расчетный счет
№ в операционном офисе «Алтайский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно решения единственного участника ООО СПК «<данные изъяты>» Т.С. от 24.06.2014г. директором Общества с указанной даты назначен Шмаков.

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников;

- рассматривать текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;

- определять организационную структуру Общества;

- обеспечивать выполнение решений участника;

- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;

- утверждать договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организовать бухгалтерский учет и отчетность;

- представлять на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- заключать договоры, в том числе трудовые, с лицами, относящимися к персоналу Общества;

- подписывать исходящие документы Общества, а также платежные документы.

Рабочее место директора ООО СПК «<данные изъяты>» Шмакова находилось по адресу: <адрес>

В период времени с 01.10.2015г. по 30.01.2017г., более точные дата и время не установлены, у директора ООО СПК «<данные изъяты>» Шмакова, находящегося по адресу: <адрес>, знающего, что по этому же адресу Д.А. организована и осуществляется деятельность по производству арболита, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего Д.А., путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере.

Преследуя корыстную цель, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков разработал план своей преступной деятельности, согласно которому решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности ООО СПК «<данные изъяты>» использовать реквизиты данного Общества и заключить с Д.А. договор купли-продажи оборудования по производству арболита, при этом заведомо не намереваясь производить оплату по данному договору, тем самым обманув Д.А..

Разработав план совершения задуманного преступления, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества и желая их наступления, Шмаков, руководствуясь корыстной целью, приступил к его реализации и в период времени с 01.10.2015г. по 30.01.2017г., более точные дата и время не установлены, совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.10.2015г. по 27.04.2016г., более точные дата и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков обратился к Д.А., находящемуся по адресу: <адрес> с просьбой продать принадлежащее Д.А. оборудование по производству арболита - станок для производства арболита и бетоносмеситель принудительного действия объемом 1 м³, которое Шмаков якобы сможет использовать для выполнения заказов в ходе деятельности ООО СПК «<данные изъяты>». Д.А., в связи с длительным знакомством и сложившимися рабочими отношениями, доверяя Шмакову, на просьбу последнего ответил согласием. В связи с чем, не позднее 27.04.2016г. в дневное время, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> между ООО СПК «<данные изъяты>» в лице директора Шмакова (Покупатель) и Д.А. (Продавец) был заключен договор купли – продажи оборудования № от 27.04.2016г., согласно которому директор вышеуказанного Общества Шмаков был обязан в последующем рассчитаться за приобретенное оборудование. Однако на момент заключения договора Шмаков производить расчет за оборудование не собирался, тем самым обманул Д.А. относительно своих истинных намерений.

Так, в период времени с 01.10.2015г. по 27.04.2016г., более точные дата и время не установлены, Д.А., находясь на территории по адресу: <адрес>, под влиянием обмана со стороны Шмакова, доверяя ему, не подозревая о его преступных намерениях, по акту приема-передачи от 27.04.2016г. передал последнему оборудование по производству арболита на общую сумму 468000рублей:

- станок для производства арболита, стоимостью 168000 рублей;

- бетоносмеситель принудительного действия объемом 1 м³стоимостью 300000 рублей.

В период времени с 01.10.2015г. по 30.01.2017г., более точные даты и время не установлены, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков, получив в адрес ООО СПК «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, указанное выше оборудование по производству арболита, общей стоимостью 468000 рублей, принадлежащее Д.А., противоправно безвозмездно обратил его в свою пользу, тем самым похитил путем обмана и злоупотребления доверием, распорядившись им в последующем по своему усмотрению, причинив своими действиями Д.А. материальный ущерб в крупном размере на сумму 468000 рублей.

При этом, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков заранее не имел намерений исполнять условия вышеуказанного договора купли-продажи оборудования.

Кроме этого, 04.07.2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Алтайскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью Строительно - производственная компания «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО СПК «<данные изъяты>», Общество) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем которого являлась Т.С. Юридический адрес ООО СПК «<данные изъяты>»: <адрес>, фактический адрес: <адрес>, в последующем - <адрес>

Согласно решения единственного участника ООО СПК «<данные изъяты>» от 24.06.2014г. директором Общества с указанной даты назначен Шмаков.

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников;

- рассматривать текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;

- определять организационную структуру Общества;

- обеспечивать выполнение решений участника;

- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участника;

- утверждать договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества;

- организовать бухгалтерский учет и отчетность;

- представлять на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;

- принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;

- заключать договоры, в том числе трудовые, с лицами, относящимися к персоналу Общества;

- подписывать исходящие документы Общества, а также платежные документы.

Рабочее место директора ООО СПК «<данные изъяты>» Шмакова находилось по адресу: <адрес>.

Таким образом, Шмаков занимая должность директора ООО СПК «<данные изъяты>», выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся материально-ответственным лицом данного Общества, обладающим правом участвовать в управлении делами общества, совершил присвоение, то есть хищение вверенного ООО СПК «<данные изъяты>» имущества, принадлежащего Я.Н. с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.

В период времени с 25.12.2015г. по 30.01.2017г., более точные дата и время не установлены, Я.Н. являлся учредителем ООО «<данные изъяты>» № с видом деятельности, в том числе производство прочих строительных деревянных конструкций и столярных изделий. Для осуществления вышеуказанной деятельности ООО «<данные изъяты>» использовало деревообрабатывающее оборудование, принадлежащее Я.Н.. В декабре 2015года, более точные дата и время не установлены, ООО«<данные изъяты>» приостановило деревообрабатывающее производство в <адрес> в связи с чем, Я.Н. необходимо было с территории производства по адресу: <адрес> вывезти деревообрабатывающее оборудование, пиломатериал и оцилиндрованный брус.

После чего, в период времени с 25.12.2015г. по 30.01.2017г., более точные дата и время не установлены, Я.Н., находясь на территории по адресу: <адрес> обратился к ранее знакомому ему директору ОООСПК «<данные изъяты>» Шмакову, с просьбой оставить по вышеуказанному адресу на временное хранение принадлежащее ему деревообрабатывающее оборудование - станок пазовальный СПЗ - 320, станок ленточнопильный «Алтай-3», станок оцилиндровки бревна «Обь - 600», станок чашконарезной, ковшовый шнековый погрузчик, станок для оцилиндровки бревна «Обь - 600», которое Шмаков может использовать для выполнения работ по заключенному ранее договору с ООО «<данные изъяты>», а также пиломатериал пиловочный кедровый в количестве 53 м³и бревно оцилиндрованное из кедра в количестве 80.6 м³. На просьбу Я.Н., Шмаков согласился, в связи с чем, в период времени 25.12.2015г. по 30.01.2017г., более точные дата и время не установлены, вышеуказанные деревообрабатывающее оборудование, пиломатериал и оцилиндрованный брус с базы по адресу: <адрес> перевезены на арендуемую Шмаковым территорию производственной базы по адресу: <адрес>.

Таким образом, полученные от Я.Н. и принадлежащие последнему деревообрабатывающее оборудование, пиломатериал и оцилиндрованный брус, хранящийся у директора ООО СПК «<данные изъяты>» Шмакова по вышеуказанному адресу, находились в правомерном ведении последнего, то есть были ему вверены их собственником.

В период времени с 25.12.2015г. по 30.01.2017г. у находящегося на территории г.Барнаула, более точные дата, время и место не установлены, директора ООО СПК «<данные изъяты>» Шмакова из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенного ему Я.Н. имущества - деревообрабатывающего оборудования, пиломатериала, оцилиндрованного бруса, в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественно опасный
и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Я.Н., и желая этого, руководствуясь корыстной целью, директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков в указанный выше период времени решил не возвращать полученные от Я.Н. деревообрабатывающее оборудование, пиломатериал и оцилиндрованный брус последнему, а обратить их в свою пользу, тем самым присвоить вверенное ему Я.Н. имущество.

Так, в период времени с 25.12.2015г. по 30.01.2017г. директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков, находясь на территории промышленной базы по адресу: <адрес>, присвоил вверенное ему Я.Н. имущество на общую сумму 2646 000 рублей:

- станок пазовальный СПЗ-320, стоимостью 150000 рублей;

- станок ленточнопильный «Алтай-3», стоимостью 50000 рублей;

- станок оцилиндровки бревна «Обь-600», стоимостью 250000 рублей;

- станок чашконарезной, стоимостью 50000 рублей;

- ковшовый шнековый погрузчик стоимостью, 120000 рублей;

- станок для оцилиндровки бревна «Обь - 600», стоимостью 250000рублей;

- пиломатериал пиловочный кедровый в количестве 53 м³, стоимостью 14500 за 1 м³ на общую сумму 768 500 рублей;

- бревно оцилиндрованное из кедра 80.6 м³, стоимостью 12500 рублей за 1 м³, на общую сумму 1007500 рублей, а именно противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу перечисленное выше имущество, общей стоимостью 2646000рублей, таким образом похитил его путем присвоения с использованием служебного положения. После чего, директор ОООСПК «<данные изъяты>» Шмаков вышеуказанным похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Шмаков, используя свое служебное положение директора ООО СПК «<данные изъяты>», путем присвоения похитил вверенное ООО СПК «<данные изъяты>» указанное имущество, принадлежащее Я.Н., причинив своими умышленными преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 2646000рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении вышеуказанных преступлений не признал. Показал, что умысла на совершение преступлений не имел. Причинение имущественного ущерба потерпевшим объяснил сложившимся трудностями на производстве, в силу которых не смог вовремя закончить заказы.

Организация была создана в июле 2014г., ни с кем из потерпевших по настоящему делу в то время знаком не был. На момент исследуемых событий организация вела свою деятельность, выполняла заказы, в том числе и иностранные – из Монголии, Казахстана, Чехии; было много договоров, обязательства по которым исполнены. Изначально возводили дома и бани из обычного бруса. Впоследствии зарегистрировали ООО СПК «<данные изъяты>», начали приобретать оборудование и изготавливать его самостоятельно.

По каждому из эпизодов показал:

- в отношении В.М. – был заключен договор на строительство дома, составлен проект, в который впоследствии были внесены изменения – необходимо было построить подвальное помещение, в связи с чем, увеличилась сумма по договору. Построили подвальное помещение. В.М. перечислял денежные средства; производили закупку бруса. Поскольку дом возводился на косогоре, то из-за погодных условий (строительство велось зимой) возникали трудности с доставкой леса на участок; строительство отложили до того как станет лучше дорога. С В.М. постоянно были на связи, каких-либо вопросов у последнего не возникало. В апреле 2016г. В.М. приехал вместе с адвокатом Э.В., заявили о нарушении сроков исполнения договора; он сообщил о наличии бруса на территории базы для его дома и его готовности достроить объект, но представитель В.М. высказал возражения по этому поводу. Впоследствии В.М. обратился в суд с иском, который был удовлетворен.

- в отношении ООО «<данные изъяты>» - был заключен договор на строительство гостиницы в <адрес>; он сообщил, что меньше чем за полгода выполнить заказ не сможет из градации бревна, поскольку требовалось время для подбора необходимого количества бревна одного диаметра. Я.Н. произвел оплату по договору. Из 500 куб.м. по договору ими была выполнена четверть. Впоследствии выяснилось, что не готов фундамент. По готовности фундамента завезли бревно, но Я.Н. отказался от его получения, заявив, что оно ненадлежащего качества.

- в отношении Д.В. – был заключен договор на строительство банного комплекса, но на момент заключения договора на его участке еще не было фундамента, который тот должен был залить самостоятельно. По готовности фундамента, завезли около 15 куб.м. бревна, начала укладку, но по проекту первые два ряда должны были быть из лиственницы, которую они не изготовили; Д.В. помог им найти ее в <адрес>, поступила она только в конце сентября; обработали ее и увезли на участок Д.В.. Впоследствии наступила зима, затем не было свободной бригады для выполнения работ.

- в отношении ООО «<данные изъяты>» - был заключен договор на изготовление трех деревянных срубов, Д.С. была произведена предоплата по договору; часть оцилиндрованного бревна была поставлена Д.С., однако в связи со сложностями в поиске бревна определенного диаметра не смог исполнить договор в полном объеме в срок.

- в отношении А.А. – был заключен договор на изготовление сруба бани, все оплаты по договору были внесены в кассу, о чем выдавались соответствующие документы. Впоследствии встретились на их участке в <адрес>, где они попросили выполнить работы по расчистке территории – были спилены деревья, вырыт котлован, поставлен фундамент и привезли 10 куб.м. древесины, приступили к монтажу бревен. В договоре было указано, что первые два ряда из лиственницы, уложили лиственницу; привезли вторую часть древесины, но короткие детали, которые должны были быть перемычками между бревнами. Затем возникли трудности с поставкой древесины, о чем он сообщил А.А., как и о их намерении исполнить заказ. На следующий день от А.А. поступила претензия, на которую был дан ответ.

- в отношении ООО ТК «<данные изъяты>» - в октябре 2016г. к нему обратился М.Ю. для изготовления деревянного сруба, впоследствии был заключен договор между ООО СПК «<данные изъяты>» и ООО ТК «<данные изъяты>» на сумму около 1800000 руб.; М.Ю. перечислил 1000000 руб. двумя платежами по 500000 руб. каждый, которые были потрачены на приобретение 200 куб.м. оцилиндрованного бревна. Впоследствии ему был ограничен доступ на территорию базы, в связи с чем, он не смог исполнить обязательства по договору.

- по эпизоду в отношении Д.А. – последний является другом О.В., у которого он арендовал площадь под свое производство; Д.А. на этой же территории занимался производством газобетона. В ходе общения он предложил тому забирать у него стружку от древесины и производить арболит. Поскольку в тот год была избирательная компания в Алтайское Краевое Законодательное Собрание, куда собирался баллотироваться Д.А., последний попросил у него в долг денежные средства в сумме примерно 250000 руб. и в счет этого передал ему оборудование, о чем между ними был заключен договор. По достигнутой между ними договоренности Д.А. должен был привезти ему все составные для производства арболита, кроме опилок, а он должен был выполнить за него определенное количество заказов, примерно четыре, за которые тот уже получил предоплату, которые он (Шмаков) и выполнил. В сентябре 2016г. ему позвонил Д.А. и сказал, что есть клиент, которому нужно отдать 40 кубов арболита, на что он ответил, что сделал более чем нужно; в списке клиентов, который ему передал Д.А., этого человека не было, последний о продаже Д.А. оборудования не знал.

- по эпизоду в отношении Я.Н. – последний ему какое-либо оборудование не передавал; он оборудование у Я.Н. не приобретал; деревообрабатывающее оборудование, находившееся на территории базы, принадлежало ему и было изготовлено кустарным способом привлеченными лицами.

Все доходы от деятельности Предприятия тратил на нужды последнего – приобретения оборудования, закупку леса, выплату работникам заработной платы.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, его вина в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

По факту хищения имущества, принадлежащего В.М., ООО «<данные изъяты>», Д.В., ООО «<данные изъяты>», Т.В., ООО ТК «<данные изъяты>»:

Показаниями представителя потерпевшего Е.В. в суде, подтвердившей свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что10.07.2015г. между ее супругом В.И. и ООО СПК «<данные изъяты>» был заключен договор подряда на строительство дома из бруса по адресу: <адрес>. Цена договора, включая стоимость работ и материалов, составляла 856 000 руб. Впоследствии в указанный договор были внесены изменения и цена по договору, включая стоимость работ и материалов, составила 1 278 000 руб. В соответствии с договором оплата производилась следующим образом: 50% - при заключении договора, 30% - до 31.08.2015г., 20% - по факту исполнения работ. В день подписания договора - 10.07.2015г. ее супруг наличными денежными средствами передал Шмакову 450000 руб., на что Шмаков выписал одну квитанцию на сумму 400000 руб., вторую квитанцию, по его указанию, выписала сотрудница на сумму 50000 руб. Шмаков при нем вышеуказанную сумму положил в сейф. Денежные средства в сумме 600 000 руб. были оплачены им в период с 18 июля по 10 сентября 2015г. путем перевода денежных средств на карту указанную Шмаковым. Общая сумма денежных средств, которые В.М. перевел и передал Шмакову, составила 1050000 руб.; квитанции Шмаков выписывал задними числами. Шмаков свои обязательства по договору не выполнил, обманул В.М., причинив ему ущерб на сумму 1050000 руб. Согласно договора срок исполнения работ составлял 3 месяца, строительство дома должно было быть завершено до 17.10.2015г. Однако ООО СПК «<данные изъяты>» работы не выполнило. Работники ООО СПК «<данные изъяты>» залили фундамент, выстроили первый этаж из блоков ФБС, утеплили экструдированным пенопластом и засыпали землей. В январе 2016г. зацементировали верхний слой первого этажа и продолжили строить второй этаж из бруса, выложив пять рядов. В марте строительство было приостановлено и больше не возобновлялось. На вопросы, когда будет окончено строительство, Шмаков все время отвечал, что строительство ведется, что не соответствовало действительности. Впоследствии решением суда с ООО СПК «<данные изъяты>» в пользу В.М. взыскан имущественный ущерб, однако решение суда до настоящего времени не исполнено.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у потерпевшего В.М. изъяты документы: договор подряда от 10.07.2015г.; семь квитанций к приходно - кассовым ордерам; претензия; исковое заявление; решение суда; договора подряда с ООО «<данные изъяты>»; квитанции. /Т.№ л.д. №/

Изъятое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Показания представителя потерпевшего Я.Н. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что30.12.2015г. между ООО «<данные изъяты>» в лице П.А. и ООО СПК «<данные изъяты>» в лице директора Шмаков был заключен договор № на изготовление сруба в объеме 500 кубометров, по 9 200 руб. за кубометр, на общую сумму 4600000 руб. Денежные средства за ООО «<данные изъяты>» перечислялись на расчетный счет ООО СПК «<данные изъяты>» в сумме 5300000 руб., ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», в счет оплаты по договорам займа с последними. В марте 2016 года он приезжал на территорию базы Шмакова с тем, чтобы посмотреть объем и качество готовой продукции. На территории базы Шмакова увидел около 120 куб.м. оцилиндрованного бревна, из чего сделал вывод о том, что хоть объемы изготовленной продукции и небольшие, но работа идет. В марте 2016 года в счет оплаты по данному договору передал Шмакову наличные денежные средства в сумме 270 00 руб., первый раз в сумме 200 000 руб., второй раз - в сумме 70 000 руб. Деньги передавал в офисе по адресу: <адрес>; в присутствии М.В. и И.А., и Л.А.., соответственно. В марте 2016 года Шмаков пояснил, что осуществил перерасчет объема продукции, необходимой для строительства базы на территории Республики Алтай, и для строительства необходимо не 500 кубов, а 700 кубов, на что он согласился. При этом дополнительное соглашение к договору не изготавливались и не подписывались, в связи с чем, сумма перечисленных денежных средств не 4600000 руб., а 5373000 руб. В ноябре 2016 года был подготовлен фундамент для строительства базы. С указанного времени он стал систематически требовать от Шмакова осуществления поставки уже изготовленной продукции на участок строительства, расположенный в Республике Алтай. Срок исполнения договора был май 2016 года. В декабре 2016 года к территории строящейся базы в республики Алтай подъехал лесовоз и привез примерно 25 кубометров оцилиндрованного бревна. Однако бревно было неудовлетворительного качества, темного цвета. Он позвонил Шмакову и сообщил ему о том, что продукцию такого качества он у него не примет, на что Шмаков пояснял, что приведет продукцию в надлежащий вид, снимет слой стружки. Он согласился, однако Шмаков так и не поставил продукцию надлежащего качества. На его многочисленные вопросы тот сначала обещал, что ожидает поставку продукции высокого качества из г.Красноярска. Позднее Шмаков пообещал, что будет осуществлять возврат денежных средств, перечисленных в рамках договора № на его расчетный счет. Однако денежные средства так и не были ему возвращены. 25 кубометров оцилиндрованного бревна, позднее были использованы другой нанятой им фирмой для строительства базы. Также с разрешения Д.С. он прошел на территорию базы, осмотрел ее, так со слов Шмакова там должно было находится оцилиндрованное бревно для строительства базы в Республики Алтай, но такого количества на территории и рядом обнаружено не было. Также он не обнаружил часть пиломатериала и оцилиндрованного бревна, который перевез на хранение Шмакову. Д.С. подтвердил, что все как было на момент осмотра, так и было до покупки, т.е. частью пиломатериала и оцилиндрованного бревна Шмаков распорядился по своему усмотрению, а также распорядился деревообрабатывающим оборудованием. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» был причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 5273000 руб.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у представителя потерпевшего Я.Н. изъяты документы: копия договора № изготовления сруба от 30.12.2015г.; копии квитанций; два договора займа; письмо ООО «<данные изъяты>»; письма ООО «<данные изъяты>»; копии товарных накладных; счет-фактуры; копия счет-фактуры; копия приходно – кассового ордера; счета-фактуры, счета на оплату, акты; копия договора купли-продажи. /Т.№ л.д. №/

Изъятое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля А.А. о том, что Я.Н. приходится ему двоюродным братом. Он знает, что Я.Н. занимается предпринимательской деятельностью, у него несколько фирм. Осенью 2015 года он решил заказать беседку из кругляка. Для этого стал просматривать объявления и нашел объявление ООО «<данные изъяты>». Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответил мужчина, который представился директором указанной организации - Шмаков И.С.. Я.Н. попросил посмотреть производство, поскольку тоже хотел приобрести брус для строительства гостевого дома в Республики Алтай. Он встретился со Шмаковым лично и посмотрел производство. В цехе было оборудование по оцилиндровке, стоял один станок, на улице стояла пилорама; в цехе работали работники. Посмотрел качество оцилиндровки, оно было хорошее, и его устроило; об увиденном сообщил Я.Н.. И спросил у Шмакова, сможет ли тот сделать оцилиндрованный брус для строительства гостевого дома, на что Шмаков ответил согласием. В декабре 2015 года Шмаков и Я.Н. подписали договор об изготовлении оцилиндрованного бревна с ООО «<данные изъяты>», где директором является П.А., а учредителем Я.Н.. Впоследствии от Я.Н. ему стало известно, что Шмаков хочет продать его оборудование, которое последний передал ранее. При подписании договора в офисе Я.Н. присутствовали Я.Н., его юрист И.А., прораб М.В., а также А.А.. После подписания договора, со слов Я.Н., знает, что последний перевел часть денежных средств, а позднее всю сумму по договору, по просьбе Шмакова. /Т№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля И.А. о том, что с 2014 года работал директором в ООО «<данные изъяты>». Во второй половине декабря 2015г. в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>, пришел мужчина, которого его партнер Я.Н. представил как Шмакова И.С. – директора организации, занимающейся изготовлением бруса для строительства туристической базы для него на территории Республики Алтай. В марте 2016г. он снова видел Шмакова в их офисе, при этом Я.Н. передавал Шмакову наличные денежные средства в сумме 200000 рублей. Из разговора между Шмаковым и Я.Н. ему стало известно, что денежные средства в указанной сумме Я.Н. передал в счет оплаты по договору на изготовление бруса. Кроме него свидетелем передачи денежных средств был сотрудник, курировавший строительство базы – М.В.. Никаких расписок Шмаков в его присутствии для Я.Н. не писал. Впоследствии от Я.Н. ему стало известно, что указанные денежные средства Шмаков до настоящего времени Я.Н. не вернул, свои обязательства по договору не выполнил. /Т.№ л.д. №/

Аналогичными показаниями свидетеля А.С., исследованными судом, с согласия сторон, об обстоятельствах заключения договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на изготовление сруба и произведенной Я.Н. оплате по указанному договору в общей сумме 5300000 руб., обстоятельствах передачи Я.Н. Шмакову наличных денежных средств в сумме 200000 руб. в счет оплаты по договору на изготовление бруса. Дополнительно показавшего, что в соответствии с ранее достигнутой между Я.Н. и Шмаковым договоренностью, в январе 2016г. деревообрабатывающее оборудование: станки и пиломатериалы были доставлены на базу Шмакова. Оборудование Я.Н. планировал передать либо в счет оплаты по договору на изготовление сруба, либо с последующим выкупом. Никаких договоров, либо актов приема – передачи между Я.Н. и Шмаковым по факту передачи пиломатериала и деревообрабатывающего оборудования не составлялось. Указанные отношения были основаны на доверии. При демонтаже и приемке на базе Шмакова оборудования из <адрес>, присутствовал сотрудник Шмакова, Г.П.. Насколько ему известно, указанные денежные средства Шмаков до настоящего времени Я.Н. не вернул, свои обязательства по договору Шмаков также не исполнил. Позднее, от покупателя Д.С., ему стало известно, что Шмаков осенью 2016г. стал продавать деревообрабатывающее оборудование и то, что передал ему Я.Н.. На самом деле Шмаков не имел никакого права продавать оборудование, которое ему передал Я.Н.. Позднее, когда он приехал на базу по адресу: <адрес>, то пиломатериал и оцилиндрованное бревна, которые они передавали на хранение Шмакову, в том объеме не увидел. На базе было пиломатериала около 25 кубометров, хотя они завозили около 53 кубометров, оцилиндрованного бревна было 15 кубометров, а завозили 80.6 кубометров. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля В.В. о том, чтос ноября 2015г. он является директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается закупом и оптовой торговлей зерновых. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в декабре 2015г. ему понадобились дополнительные денежные средства на закуп зерновых культур, в связи с чем, он обратился с просьбой о займе денежных средств к своему знакомому Я.Н. 25.12.2015г. Я.Н. осуществил ему займ денежных средств наличными в сумме 4 100 000 руб., о чём были составлены договор займа и долговая расписка. После этого Я.Н. трижды обращался к нему, чтобы он в счёт погашения долга переводил денежные средства в фирму ООО СПК «<данные изъяты>», у которой, как объяснил Я.Н., он будет приобретать оцилиндрованные брёвна для строительства. Денежные средства он перечислял 11.01.2016г. в сумме 1615 000 руб., 15.03.2016г. - 1788000 руб., 22.03.2016г. - 600000 руб. Данные перечисления производились на основании писем Я.Н., который был учредителем ООО «<данные изъяты>». В платёжных поручениях было указано, что данные перечисления за ООО «<данные изъяты>»; платежки и документы по этому поводу у него не сохранились. Помимо перевода денежных средств за ООО «<данные изъяты>», он также, в рамках договора займа от 25.12.2015г., оплачивал транспортные услуги по перевозе пиломатериала и оцилиндрованного бревна, деревообрабатывающего оборудования из с.Майма в г.Барнаул. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля В.В. о том,что в 2015 году, решив заняться деятельностью по продаже зерна, он зарегистрировал в МИФНС России ООО «<данные изъяты>», где выполнял функции директора и бухгалтера. В ходе осуществления своей финансово - хозяйственной деятельности в декабре 2015г. ему понадобились дополнительные денежные средства на закуп зерновых культур, в связи с чем, он обратился с просьбой о займе денежных средств к своему знакомому Я.Н. 27.12.2015г. последний осуществил займ денежных средств наличными в сумме 1000 000 руб., о чём были составлены договор займа. 25.04.2016г. от Я.Н. на его имя поступило письмо о перечислении денежных средств в счет оплаты по договору займа от 27.12.2015г. в сумме 1000000 руб. за ООО «<данные изъяты>», в письме были указаны реквизиты банка и данные получателя – ООО СПК «<данные изъяты>». Как объяснил Я.Н., он будет приобретать оцилиндрованные брёвна для строительства. Денежные средства он перечислил сразу с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 26.04.2016г. в сумме 1000000 руб. В платёжных поручениях было указано, что данные перечисления были за ООО «<данные изъяты>» - фирму Я.Н.. /Т.№ л.д. №/

Показаниями потерпевшего Д.В. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что в 2016 году он приобрел земельный участок по адресу: <адрес>. На указанном земельном участке, решил построить банный комплекс с зоной барбекю из оцилиндрованного бревна. Весной 2016 года им был заказан фундамент, который спустя непродолжительное время был залит. На сайте «Авито» нашел объявление о том, что ООО СПК «<данные изъяты>» осуществляет изготовление срубов бань, занимается строительством домов из леса, а также реализацией пиломатериалов. 25.03.2016г. заключил договор с ООО СПК «<данные изъяты>» в лице директора Шмакова. После этого в ООО «<данные изъяты>» заказал проект комплекса. По договору общая стоимость материала в количестве 76 кубических метров бревен составляла 699200 руб. За сборку ему необходимо было передать Шмакову 170000 руб.; всего, без учета кровли, стоимость проекта составляла 869200 руб. Оплата его услуг должна была произведена, по просьбе Шмакова, наличными. По договоренности со Шмаковым в день заключения договора - 25.03.2016г. он передал ему наличными 200000 руб., при этом Шмаков лично выписал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру. 19.05.2016г. предоставил Шмакову заказанный им проект банного комплекса. В этот же день передал последнему наличными еще 200000 руб. При этом квитанцию к приходно-кассовому ордеру ему выписала бухгалтер ООО СПК «<данные изъяты>» О.В. Стройка к тому моменту не началась и не начиналась до ноября 2016 года, хотя по договоренности начать строительство Шмаков был должен 01.07.2016г. Последний постоянно ссылался на плохую погоду, на занятость его бригады. В октябре 2016 года Шмаков завез на участок 10 кубических метров бревен и в ноябре 2016 года еще 10 кубических метров бревен. Больше на участок ничего не завозилось. В ноябре 2016 года строители Шмакова начали стройку – укладывали бревна на фундамент. 19.12.2016г. к нему домой приехал Шмаков и сказал, что, если он хочет, чтобы тот достроил его банный комплекс, ему необходимо внести остальную часть денежных средств, так как у него нет денег на приобретение материалов для строительства. Тогда, 19.12.2016г., по расписке он передал ему наличными еще 170000 руб. Когда он спросил Шмакова, завез ли последний материл, тот сказал, что необходимо подождать. После этого он приехал на территорию базы по адресу: <адрес>, где увидел, что на территории есть лес в количестве около 10 кубометров. Также в цехе велась работа по оцилиндровке. После чего, по просьбе Шмакова, он по расписке передал ему еще 283000 руб. В начале января 2017 года он приехал к Шмакову на производство, так как последний не отвечал на его телефонные звонки; его встретил мужчина, который представился Александром и сообщил, что Шмаков больше здесь не работает. В середине января 2017 года он дозвонился до Шмакова, при встрече последний сообщил, что его выгнали с территории базы, где якобы остался его материал в связи с чем, он не имеет возможности достроить ему банный комплекс. После этого Шмаков, иногда отвечая на его телефонные звонки, сообщал, что скоро достроит его объект. В 2017-2018г.г. он передавал и неоднократно перечислял денежные средства Шмакову на строительство банного комплекса, который так и не был построен. В результате совершения преступления ему был причинен ущерб в сумме 1040000 руб.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету Д.В. № за период с 23.05.2018г. по 15.06.2018г., которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /Т№ л.д. №/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у потерпевшего Д.В. изъяты документы: договор № на изготовление сруба от 25.03.2016г.; квитанции к ПКО от 25.03.2016г.; квитанции к ПКО от 18.05.2016г.; проект банного комплекса; квитанции к ПКО от 19.05.2016г.; расписки от 19.12.2016г.; расписки от 22.12.2016г.; копии чека по операции от 24.05.2018г.; копии чека по операции от 31.05.2018г.; копии чека по операции от 01.06.2018г.; копии чека по операции от 05.06.2018г. /Т. № л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т№ л.д. №/

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке залит фундамент размером 11,04 м. х 11,78 м. и выложено от 2-х до 4-х рядов бревен по периметру фундамента. /Т.№ л.д. №/

Показаниями представителя потерпевшего Д.С. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что с января 2016 года он является учредителем ООО «<данные изъяты>», с ноября 2016 года - директором. Данная организация занимается строительством частных домов, бань, беседок и других объектов из дерева, газобетона и кирпича. С целью приобретения пиломатериала начал производить поиск юридических лиц, способных поставить требуемый объем в разумные сроки и по конкурентоспособной цене. В процессе поиска ему порекомендовали ООО СПК «<данные изъяты>», занимавшуюся изготовлением оцилиндрованных брёвен, директором которой являлся Шмаков. При анализе информации, размещенной в сети интернет, на сайте ООО «<данные изъяты>», увидел фотографии ранее выполненных данной фирмой работ и приемлемые цены. 27.07.2016г. приехал на арендуемую Шмаковым базу, где, встретившись с последним, объяснил, что ему в срок до 20.09.2016г. необходимо поставить и получить в полном объеме пиломатериал и оцилиндрованное бревно; Шмаков заверил его, что весь объем пиломатериала будет поставлен в указанный временной промежуток. Он согласился на условия, предложенные Шмаковым. 28.07.2016г. был составлен договор, согласно которому ООО СПК «<данные изъяты>» обязалось изготовить срубы в количестве 3 шт., а ООО «<данные изъяты>» обязалось в соответствии с условиями договора принять и оплатить деревянные срубы бань; стоимость договора была 800000 руб., предоплата составляла 560000 руб. и 240000 руб. по факту приемки срубов. Спустя время он передал Шмакову денежные средства в сумме 575000 руб. После этого Шмаков заверил, что договор будет исполнен до 20.09.2016г. В начале сентября 2016 года он приехал на базу и увидел, что фактически к выполнению его заказа еще не приступали, так как требуемого размера бревен на территории базы не было ни одного. Он высказал свои претензии Шмакову, который пообещал выполнить весь объем заказа в кратчайшие сроки. Еще через неделю он вновь приехал на базу, где увидел часть изготовленных бревен требуемого ему объема, но их было около 6-8 куб.м., то есть крайне мало. Шмаков, как и прежде, обещал выполнить свои обязательства в короткие сроки. После 20.09.2016г. ООО «СПК <данные изъяты>» отправило в адрес ООО «<данные изъяты>» первую грузовую машину с оцилиндрованным бревном, объемом около 16 куб.м., и пиломатериалом, около 8 куб.м. Затем Шмаков продолжил ему обещать, что в ближайшее время оставшийся объем будет поставлен. 18.10.2016г. Шмаков позвонил и сказал, что готово к вывозу около 30 куб.м. пиломатериала и оцилиндрованного бревна. Но по приезду на базу заказанной им машиной была осуществлена погрузка всего 6 куб.м., так как оставшаяся часть не была изготовлена. Дозвониться Шмакову не мог, поскольку телефон последнего был постоянного отключен, на базе он не появлялся. При очередной попытке найти Шмакова, он приехал на арендуемую тем базу, где удалось увидеть Шмакова. Он объяснил, что оставшуюся часть заказа он приобретает уже в другом месте и предложил ему вернуть оставшуюся часть денежных средств, около 350 000 руб., переданных в качестве предоплаты. Шмакова данный вариант не устроил и тот предложил отдать ему долг другим пиломатериалом, он на данное предложение согласился. Шмаков сказал, что при появлении у него объема пиломатериала другого вида, объемом около 5-6 куб.м., он будет ему об этом сообщать и отгружать. В период с октября по середину декабря 2016 года он неоднократно звонил Шмакову по вопросу возврата им долга в виде пиломатериала, но тот на телефон не отвечал. Впоследствии в адрес ООО СПК «<данные изъяты>» им была направлена претензия, которую приняла бухгалтер Общества О.С., но претензия осталась без рассмотрения; подписано расторжение договора на изготовление сруба с требованием возврата 272467 руб., которое также было принято О.С., но денежные средства в указанной сумме ООО СПК «<данные изъяты>» ему так и не вернуло. Полагает, что директор ООО СПК «<данные изъяты>» Шмаков своими обещаниями ввел его в заблуждение, и обманул, завуалировав свои действия частичным выполнением договора и похитил у ООО «<данные изъяты>» 272467 руб., причинив материальный ущерб на указанную сумму.

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Г.С. о том, чтоработает нотариусом; в начале 2017 года к нему обращались двое людей с просьбой рассмотреть возможность нотариального удостоверения договора купли-продажи технического оборудования. В результате изучения документов, он попросил предоставить документы, удостоверяющие правообладание данным оборудованием. В связи с этим в нотариальном удостоверении договора купли-продажи отказал. /Т№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля В.Н. о том, чтоработаетнотариусом; в середине января 2017 года имел место факт обращения к ней Шмакова И.С., О.В., Д.С. с просьбой рассмотреть возможность нотариального удостоверения договора купли- продажи товарно - материальных ценностей, а также технического оборудования, предназначенного для деревообработки, между Шмаковым и Д.С., как физическими лицами. Дополнительно О.В. предоставила договор займа между ООО «<данные изъяты>» и Шмаковым И.С. как физическим лицом, согласно которому ООО «<данные изъяты>» осуществило займ у Шмакова И.С. Дополнительно к договору займа было приложено соглашение, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в связи с невозможностью погашения долга по договору займа передает в адрес Шмакова И.С. товарно- материальные ценности, а также техническое оборудование для деревообработки; также имелась опись передаваемого оборудования. В результате изучения предоставленных ей документов, она попросила предоставить документы, подтверждающие правообладание на передаваемое техническое оборудование, на что Шмаков И.С. и О.В. не смогли предоставить необходимые ей документы. В связи с изложенными обстоятельствами в нотариальном удостоверении договора купли-продажи технического оборудования было отказано. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля М.А. о том, чтоработает нотариусом; в начале 2017 года имел место факт обращения к ней Д.С. с просьбой рассмотреть возможность нотариального удостоверения договора купли-продажи технического оборудования, предназначенного для деревообработки. После изучения предоставленных документов, она предложила предоставить правоустанавливающие документы, а в случае их отсутствия - попытаться признать право собственности на данное оборудование в судебном порядке. Также необходимо было идентифицировать указанное оборудование в реестре движимого имущества. В связи с ее отказом нотариального удостоверения сделки Д.С. ушел. /Т.№ л.д. №/

Показаниями потерпевшей Т.В. в суде, подтвердившей свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что в интернете она нашла объявление об изготовлении срубов бани, позвонила, приехала вместе с мужем по адресу: <адрес>, где располагалась база ООО «<данные изъяты>». Их встретил охранник и провел в офис к директору Шмакову. 02.08.2016г. они заключили договор, согласно которого она внесла Шмакову 550000 руб. наличными. 17.08.2016г. они снова приехали на базу и привезли еще 200000 руб. наличными. Договор от 02.08.2016г. был уничтожен и был подписан новый договор от 17.08.2016г., согласно которого сумма договора составила 981000 руб., срок изготовления сруба бани 7х8 до 24.10.2016г. Сруб должен был быть смонтирован по адресу: <адрес>. 20.09.2016г. они привезли Шмакова по вышеуказанному адресу, показать участок. Шмаков стал говорить, что ему не хватает денег, что он нашел хорошую деляну, попросил дать ему еще денег. 21.09.2016г. ее муж В.Н. приехал в офис к Шмакову и передал ему еще 180000 руб., о чем как и ранее ему выдали квитанцию о приеме денежных средств. В конце сентября 2016 года Шмаков начал заливать фундамент. После этого исчез, стал обманывать, говорил, что нет леса. В ноябре 2016 года Шмаков завез на участок бревна, в каком количестве не считала, но не в полном объеме; больше половины бревен были старыми. Они сразу позвонили Шмакову, и спросили, где сруб, на что тот сказал, что это их лес, на что она ему сказала, что она не просила лес, а просила сруб, на что он ответил, что это их лес и все. После этого они позвонили Шмакову один раз, спросили, когда начнется стройка, на что Шмаков ответил, что зимой лучше строить. Потом они звонили ему, но Шмаков на звонки не отвечал. После того как все сроки изготовления и монтажа сруба бани вышли, а Шмаков так и не ответил на их звонки, они обратились в Индустриального районный суд г.Барнаула, который их требования удовлетворил; решение суда до настоящего времени не исполнено. 25.11.2016г. ею в адрес ООО «СПК <данные изъяты>» была направлена претензия, ответ на которую получен не был. В результате действий Шмакова ей был причинен ущерб на общую сумму 930000 руб., что подтверждается выданными Шмаковым квитанциями.

Аналогичными изложенным и показаниями свидетеля В.Н. в суде о времени и обстоятельствах заключения его супругой договора на изготовления сруба бани адресу: <адрес>., передачи ими Шмакову наличных денежных средств по договору в общей сумме 930000 руб. и невыполнении последним условий заключенного между ними договора.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у потерпевшей Т.В. изъяты документы: договор № № на изготовление сруба, с приложением, сметой; квитанция к ПКО от 02.08.2016г.; квитанция к ПКО от 17.08.2016г.; квитанция к ПКО от 21.09.2016г.; претензия и расписки в получении претензии /Т.№ л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Показаниями представителя потерпевшего М.Ю. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что в 2016 году на сайте «Авито» он нашел объявление об изготовлении срубов и оцилиндрованного бревна ООО МПК «<данные изъяты>». Решив построить дом на своем участке, расположенном по адресу: <адрес>, позвонил по телефону, указанному в объявлении; ему ответил мужчина, представился директором Общества Шмаковым и предложил встретиться. 17.10.2016г. он приехал в офис, расположенный по <адрес>, где на территории лежало всего несколько бревен - около 20 штук. Работников на территории не было. Они заключили договор на изготовление сруба в количестве 200 кубических метров; срок договора был определен до мая 2017 года, но он должен был внести предоплату в размере 1000000 руб.; общая сумма договора - 1821524 руб. Он безналичным расчетом отправил на расчетный счет ООО МПК «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 1000000 руб., двумя платежами по 500000 руб.; стал ждать исполнение обязательств со стороны Шмакова. В декабре 2016 года решил проверить исполнение договора со стороны Шмакова, для этого приехал на базу по вышеуказанному адресу, но его на территорию не пустили, сообщив, что Шмакова там нет. После этого он позвонил Шмакову, но услышал только обещания. На момент его приезда на базу и заключения договора со Шмаковым, никакого производства там не велось, никакого бруса, леса или работников на территории в период подписании договора не было, что означает, что никакой предпринимательской деятельности Шмаков не вел, но его «подкупила» низкая цена. Леса, оцилиндрованого бревна в количестве 500-700 кубометров на территории также не было. Шмаков перестал выходить на связь; никаких попыток исполнить свои обязательства перед ним не предпринимал. Полагает, что Шмаков намеренно зарегистрировал ООО МПК «<данные изъяты>», не собираясь заниматься деятельностью, а просто получить денежные средства от заказчика, т.е. с него, и скрыться. По истечении срока договора им была направлена претензия в адрес ООО МПК «<данные изъяты>», но ответа на нее он не получил. От действий директора ООО МПК «<данные изъяты>» Шмакова ООО ТК «<данные изъяты>», директором которого он являлся на основании приказа № от 26.01.2015г., причинен ущерб в сумме 1000000 рублей. 28.09.2018г. получено судебное решение о взыскании с ООО МПК «<данные изъяты>» в пользу ООО ТК «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 1000000 рублей по неисполненному вышеуказанному договору. Поскольку в конце 2018 года он принял решение о закрытии ООО ТК «<данные изъяты>», то между ООО ТК «<данные изъяты>» в его лице и им как физическим лицом, заключен договор цессии, о передаче ООО ТК «<данные изъяты>» право требования денежной сумму 1000000 руб., по решению от 28.09.2018г., ему как физическому лицу. В связи с чем, 28.01.2019г. им получено судебное решение о том, что он стал правопреемником по взысканию 1000 00 руб. с ООО МПК «<данные изъяты>».

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у представителя потерпевшего М.Ю. изъяты: договор № № на изготовления сруба от 17.10.2016г.; приложение № к договору от 17.10.2016г. на 1 л. /Т№ л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Показания свидетеля О.В. в суде, подтвердившей свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, что с ДД.ММ.ГГГГ. она неофициально стала работать в ООО СПК «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. Директором Общества являлся Шмаков И.С., офис располагался по <адрес>. В офисе вместе с ней работала Ю.А. – секретарь и менеджер. Рядом с офисом на указанной территории был производственный цех. Общество занималось распилом древесины, изготовлением из него бруса. В производственном цехе располагалось производственное оборудование по обработке профилированного бруса, пилы, погрузчик. Все оборудование принадлежало Шмакову; документов на оборудование она не видела; при восстановлении бухгалтерии она этих документов также не видела. Приступив к изучению бухгалтерской документации ООО СПК «Сибирская мечта», установила, что, помимо ООО СПК «<данные изъяты>, было еще две фирмы - ООО «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>». В ООО СПК «<данные изъяты>» директором был Шмаков И.С., учредителем Т.С. (Шмакова). В ООО «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>» учредителем и директором был Шмаков И.С. Когда она пришла, то ООО «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>» не функционировали, никакие заказы не брали, денежных средств на счетах не было. При проверке бухгалтерии ООО СПК «<данные изъяты>», ею было установлено, что 31.12.2015г. был заключен договор с ООО «<данные изъяты>», также в январе 2016 года двумя платежами на счет ООО СПК «<данные изъяты>» поступило около 5000000 рублей в счет исполнения договора с ООО «<данные изъяты>». Большая часть вышеуказанной суммы была снята Т.С., поскольку она была держателем карты, прикрепленной к расчетному счету ООО СПК «<данные изъяты>». Каждый день снималось по 200000 - 300000 рублей; какая-то часть средств была направлена на закуп древесины, но этого было недостаточно для исполнения вышеуказанного договора. Также она увидела, что ООО СПК «<данные изъяты>» заключало крупные сделки, свыше 500000 рублей, денежные средства от которых тратило на исполнение мелких заказов, стоимостью не более 70000-80000 рублей. На момент ее прихода на предприятие, последнее работало, выполняло заказы, но за счет новых договоров, поскольку денежные средства, полученные за ранее принятые заказы, были куда-то руководством потрачены. Денежных средств у Общества никогда не было, все время была задолженность по заработной плате; Шмаков не платил заработную плату по несколько месяцев; денежные средства тратил по собственному усмотрению. Полностью изучив бухгалтерскую документацию, в конце сентября 2016 года она сообщила Шмакову, что ООО СПК «<данные изъяты>» работает по принципу «финансовый пирамиды», на что тот ответил, чтобы она по данному поводу не беспокоилась. В это время Шмаков начал работать с ООО МПК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», так как у них еще была, со слов Шмакова, «не замаранная репутация»; ООО СПК «<данные изъяты>» намеревался закрывать. При этом крупные договоры, заключенные от имени ООО СПК «<данные изъяты>», Шмаков не собирался исполнять, на то время уже были заключены договоры с ООО «<данные изъяты>», с А.А. и Д.В.. Шмаков собирался эти договоры «хоронить» вместе с компанией. После того как она сообщила Шмакову, что такая его деятельность приведет к невыполнению заказов, к росту задолженности, Шмаков начал заключать договоры от имени двух других фирм, но по той же схеме. Так произошло и с М.Ю., с которым был заключен договор от имени ООО МПК «<данные изъяты>» на изготовление сруба для дома. Шмаков заключил с ним договор, получил предоплату около 1000000 рублей, которые потратил на мелкие заказы ООО СПК «<данные изъяты>», говоря, что с заказом М.Ю. он разберется через год. В это время появился еще один клиент ООО СПК «<данные изъяты>» - Д.С., которому ООО СПК «<данные изъяты>» также должно было денежные средства; в какой сумме, не помнит. Шмаков предложил в счет погашения долга Д.С., забрать у него «бизнес» с предоплатой, а именно станки, офисное помещение: столы, стулья, сейфы, шкафы и т.д.; Д.С. заинтересовался. Шмаков ему сказал, что все имущество Д.С. необходимо приобретать с ООО МПК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Про ООО СПК «<данные изъяты>» все забыли, намереваясь ее закрыть. Д.С. должен был купить Общество и бизнес со всеми заказами, при этом заказы ООО СПК «<данные изъяты>» не обсуждались. В середине декабря 2016 года Шмаков решил продать весь производственный цех Д.С., но когда выяснилось, что документов на производственное оборудование нет, Д.С. сказал, что забирает только оборудование. Тогда Шмаков попросил ее через свою компанию - ООО «<данные изъяты>», оформить документы о продаже последним оборудования ООО «СПК Сибирская мечта»; она согласилась, поскольку Шмаков пообещал в случае продажи оборудования Д.С., выплатить всем заработную плату. Она оформила договор займа, по которому оборудование ООО «СПК <данные изъяты>» перешло от ООО «<данные изъяты>» к ООО «СПК <данные изъяты>»; произвели перепись оборудования, однако в связи с тем, что Д.С. постоянно менял условия сделки, она не была оформлена. При встрече с Д.С. в кафе, где присутствовали она и Ю.А., Д.С. и Шмаков подписали акт приема - передачи оборудования, но денежные средства Д.С. Шмакову не передавал; передавал ли он их впоследствии ей не известно. Также Шмаков в это время ей и другим работникам пообещал, что после продажи Д.С. предприятие, рассчитается с ними по заработной плате полностью. Все договоры остались не исполненными. За счет каких средств Шмаков собирался выполнять свои обязательства, ей не понятно, поскольку денежных средств ни на одном расчетном счете не было. Все схема с «финансовой пирамидой» привела к тому, что договоры с А.А., М.Ю., Д.В., ООО «<данные изъяты>» остались неисполненными.

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля А.В. о том, что в конце 2015 года его бывшая жена О.В. приобрела территорию базы по <адрес>, которую оформила на сына О.А. Приняли решение о сдаче территории базы в аренду и производстве ремонта и обустройства базы на полученные деньги. Сначала на территорию базы он «пустил» своего знакомого Д.А., который стал заниматься производством пеноблоков. Осенью 2015 года к нему обратился Шмаков, который попросил цех для хранения деревообрабатывающего оборудования. Сначала Шмаков хранил оборудование без арендной платы, так как организовал охрану территории базы. Весной-летом 2016 года Шмаков стал завозить еще станки по обработке леса; сообщил о заключении контракта на строительство гостиницы в г.Горно-Алтайск и предоставлении заказчиком для скорейшего выполнения заказа леса и оборудования. Он настаивал на подписании договора аренды, поскольку Шмаковым он подписан не был, но последний этот вопрос все время откладывал, хотя арендную плату оплачивал ежемесячно. Шмаков начал заключать многочисленные договоры с третьими лицами на оказание услуг по изготовлению оцилиндрованного бревна и иного пиломатериала. Практически сразу, как Шмаков начал арендовать базу, он заметил, что стали приезжать люди, которые предъявляли претензии по факту невыполнения Шмаковым договорных обязательств, что тот отвечал на данные претензии, не знает. К концу 2016 года он заметил, что финансовая ситуация у Шмакова ухудшается, поскольку рабочие ООО «СПК <данные изъяты>» не получали заработную плату по несколько месяцев. В декабре 2016 года Шмаков сообщил, что собирается продать все используемое им оборудование, предназначенное для деревообработки, Кушнарёву и тот станет арендатором вместо него. Для этого Шмаков пригласил его на территорию базы, куда приехал Д.С.. Шмаков провел Д.С. по базе, показал оборудование, которое намеревался продать. В ходе осмотра Шмаков указывал на все элементы технологического оборудования, расположенные на участке базы, в том числе на пилорамы, станки и линию по производству арболита. Он сразу сказал Д.С., что данное производство Шмакову не принадлежит, а принадлежит Д.А., который оставил данное производство Шмакову, а тот обещал его оплатить позже, но этого не сделал. Д.А. разрешения на реализацию не давал; ему об этом известно, поскольку поддерживает общение с последним. Также Шмаков сообщил ему, что с января 2017 года договор аренды базы нужно будет заключать с
Кушнарёвым. Впоследствии от сотрудников, работающих у Шмакова, узнал, что часть станков, предназначенных для деревообработки, принадлежат не Шмакову, а Я.Н.. Вспомнив, что Шмаков говорил о предоставлении оборудования заказчиком, позвонил Я.Н. и спросил, продавал ли он оборудование Шмакову, на что тот пояснил, что договора купли-продажи оборудования по деревообработке со Шмаковым не заключал. К этому моменту Д.С., по договоренности со Шмаковым, погасил часть задолженности Шмакова за электроэнергию, вывоз мусора и аренду площади базы в сумме около 350 000 рублей. Позднее он сообщил Д.С., что часть оборудования, которое ему продал Шмаков, принадлежит Я.Н. и Д.А., и передал их номера телефонов. Впоследствии узнал, что Д.С. купил у Шмакова все оборудование по производству арболита и часть деревообрабатывающих станков. Доступ на территорию базы Шмакову он не ограничивал, так как территория базы охранялась работниками Шмакова; какой-либо конфликтной ситуации у него со Шмаковым не было. Шмаков перестал приезжать на территорию базы после того, как показал ее Д.С.; что лежало на территории базы и в каком количестве не помнит, но леса и бревен на территории не было, весь лес Шмаков продал перед сменой арендатора; на территорию могло войти только около 40 кубов леса или оцилиндрованного бревна. /Т.№ л.д. №/

Показаниями свидетеля Г.П. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д.№/ о том,чтос июля 2015г. по июнь 2016г. работал в ООО «<данные изъяты>» управляющим по производству, где руководителем был Шмаков. На момент его трудоустройства у ООО СПК «<данные изъяты>» не было никакой деревообрабатывающей деятельности, а так же не было какого-либо оборудования и производственной базы. В ходе разговора со Шмаковым тот объяснил, что хочет открыть деревообрабатывающее производство. После этого он совместно со Шмаковым начали искать производственную базу для аренды. На данной базе установили один станок по оцилиндровке бревна и чашкорезный станок, которые приобрёл Шмаков. В октябре 2015г. арендовали производственную базу, расположенную по <адрес>. Вышеуказанная база принадлежала О.В.. При переезде перевезли с собой те два станка, принадлежащие Шмакову, и продолжили заниматься деревообрабатывающим производством; иного оборудования и станков у Шмакова не было. В ходе осуществления деятельности, по роду деятельности, он следил за циклом производства, через него проходили все заявки и переговоры по срокам. Примерно в декабре 2015г. к ним в фирму обратились двое мужчин Я.Н. и Александр, которые, со слов, планировали строить туристическую базу в Республике Алтай. Для строительства гостиницы им требовалось примерно 700 кубометров оцилиндрованного бревна. Он видел проект данной гостиницы. Стоимость выполняемых Шмаковым обязательств по данному договору не помнит. Так же в ходе разговора Я.Н. и Александр сказали, что в счёт частичной оплаты они могут передать деревообрабатывающее оборудование, которое на тот момент находилось в с. Майма. После этого в январе 2016г. он на своём автомобиле совместно со Шмаковым ездили в с. Майма и смотрели, предлагаемое Шмакову оборудование: станок пазовальный, два станка оцилиндровки «Обь-600», два станка чашкорезных, погрузчик. Данное оборудование устроило Шмакова, и он решил его забрать в счёт оплаты за изготовление брёвен для постройки гостиницы; установили его на арендованной Шмаковым базе по вышеуказанному адресу. После того как они забрали оборудование, до июня 2016 года, они ни разу не произвели отгрузку оцилиндрованного бревна для Я.Н. и Александра. Кроме этого в с.Майма, как он понял от Я.Н., к ним на базу ещё был отгружен оцилиндрованный лес различного диаметра и разный пиломатериал из кедра. Пиломатериала было отгружено около 50 кубов, а также брёвен, сколько кубов точно не помнит; для какой цели данный пиловочный материал был отгружен, не знает, об этом договаривался Шмаков. Всю приёмку леса и отдачу готовой продукции контролировал Н.И.. С момента получения оборудования от Я.Н. они готовили для него оцилиндрованные брёвна 30-го диаметра, но куда впоследствии были отгружены данные брёвна, после его увольнения, ему не известно. Примерно 22 февраля 2017г. ему позвонил Шмаков и попросил о встрече, в ходе которой попросил его не говорить в полиции о том, что он осуществлял демонтаж и вывоз вышеуказанного оборудования из <адрес> с базы Я.Н., но он этот диалог не поддержал.

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля А.А. о том, что в период с июля по декабрь 2016 года она работала менеджером в ООО «<данные изъяты>», где руководителем был Шмаков. В ходе рабочей деятельности от сотрудников фирмы ей стало известно, что ранее фирмой, в начале 2016 года, был получен большой заказ на изготовление оцилиндрованного бревна 30-го диаметра для строительства туристического комплекса в Республики Алтай. Документы по данному заказу она не видела, оплатой и отпуском готовой продукции не интересовалась. К моменту ее трудоустройства видела, что на территории производственной базы было складировано некое количество оцилиндрованного бревна, для какого именно заказа и его объем ей не известен; кому принадлежало деревообрабатывающее оборудование, которое находилось на территории производственной базы, ей также достоверно не известно. В ноябре — декабре 2016 года она уволилась из ООО СПК «<данные изъяты>» в связи с долгами предприятия и неспособностью Шмакова выплачивать заработную плату сотрудникам. С начала ноября 2016 года древесина на базу не завозилась. Древесины объемом более 200 кубов на базе никогда не было. В период ее работы Шмаков систематически брал заказы на изготовление срубов домов и бань, но, как правило, данные работы вообще не начинали выполнять, либо останавливались после заливки фундамента или укладки 1-2 ярусов бревен. При этом предоплату за работы он брал постоянно. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Ю.А. о том, что в период с июня 2016г. по 31 января 2017г. она работала в ООО СПК «<данные изъяты>» в должности офис-менеджера. В ее должностные обязанности входили: работа с клиентами, заключение договоров, подготовка пакета документов. Основной вид деятельности Общества - производство оцилиндрованного бревна. О договоре с ООО «<данные изъяты>» узнала при поступлении на работу. В том числе, со слов работников ООО СПК «<данные изъяты>», ей стало известно, что вышеуказанный договор был заключен на общую сумму около 5000000 рублей. Со слов сотрудников знает, что денежные средства после их поступления на счет были потрачены не по назначению - Шмаковы сразу приобрели себе автомобиль, очень много денег стали тратить на свои потребности. Был ли исполнен данный договор, не знает. Впоследствии узнала, что часть станков Шмакову не принадлежала, хотя последний всегда утверждал обратное. В декабре 2016г. Шмаков решил продать производство и начал искать покупателя; нашел покупателя в лице Д.С.; О.С. начала готовить документы на продажу бизнеса и оборудования. Когда документы были готовы, Шмаков попросил ее и О.С. присутствовать при подписании акта приема - передачи, говоря, что после подписания он рассчитается по задолженности в заработной плате; они согласились. 30.01.2017г. она и О.С. вместе со Шмаковым приехали в кафе «Шашлыков» по <адрес>, куда пришел Д.С.. В ходе разговора Шмаков и Д.С. подписали акт приема – передачи имущества к договору купли-продажи от 30.01.2017г., а она и О.С. заверили, что все имущество ООО СПК «<данные изъяты>» переданы Д.С.. Была ли передача денежных средств Д.С. Шмакову, не знает. После этого узнала, что часть имущества, которую Шмаков передал Д.С., не принадлежала ему; кому принадлежало часть оборудования и какое, не знает. На декабрь 2016г., январь 2017г. на территории базы не было оцилиндровки в количестве 500 кубов, там были остатки, от каких заказов не знает. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Н.И. о том, что с февраля по ноябрь 2016г. он работал в ООО СПК «<данные изъяты>» начальником снабжения. Когда приступил к своим обязанностям, на территории цеха и базы уже было оборудование: три оцилиндрованных станка, пазовальный станок, три чашкорезных станка, погрузчик опилок, одна пилорама, позднее приобреталась еще одна пилорама, две кран - балки, трактор – погрузчик. Часть оборудования видел ранее на заводе «Геомаш», в фирме ООО «<данные изъяты>», который впоследствии продал свое оборудование заводу. Позднее «Геомаш» продал оборудование Я.Н.; ему это известно в связи с тем, что ранее он работал с ООО «<данные изъяты>». Увидев у Шмакова два чашкорезных станка, два оцилиндровочных станка и пазовальный станок, он понял, что это оборудование ранее находилось у Я.Н.; как оно оказалось у Шмакова, не знает; позднее, в ходе разговора с работниками, ему стало известно, что данное оборудование завезли на территорию базы для изготовления Шмаковым около 700 кубов оцилиндрованного бревна для строительства гостиничного комплекса в Республики Алтай. Также работники сказали, что оборудование завозили от мужчины по имени Я.Н.. Приступив к своим обязанностям, также узнал, что в фирме есть заказ на изготовление 700 кубометров оцилиндрованного бревна. Он стал искать лес для изготовления указанного количества оцилинрованного бревна; сначала заказал в ООО «<данные изъяты>» около 250 кубов сырого леса, затем Шмаков перекупил у кого - то 100 кубов сырого леса, данный лес он вывозил в с.Черемное; еще 500 кубов заказал в ООО «<данные изъяты>», которая расположена в с.Лебяжье. По договору изготовления 700 кубометров оцилиндрованного бревна фирма Шмакова изготовила всего 180 кубометров оцилиндрованного бревна диаметром 30 см., длиной 6 метров; данные бревна он складировал на улице. Осенью из данного количества оцилинрованного бревна в Республику Алтай увезли одну машину, сколько кубов, не знает. Также из данного оцилинрованного бревна в количестве 180 кубометров Шмаков брал готовые бревна для исполнения других заказов. Выполнил ли Шмаков условия указанного договора, не знает. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Т.В. о том, что с 2013 года работает у Д.С. В январе 2017 года, сразу после новогодних праздников, последний сказал, что ему нужны сторож-кочегар на территорию базы, где он собирался открыть производство по пиломатериалу, по адресу: <адрес>. На предложение Д.С. он согласился. После новогодних праздников вышел на работу, которая заключалась в отоплении цеха. Территорию он не обходил, в его обязанности это не входило. Когда приступил к своим обязанностям, то видел на территории пиломатериал, сразу слева напротив входа, который был под снегом. Пиломатериал (доски из кедра) также лежали под навесом около арболитового производства. Оцилиндрованного бревна в больших объемах не видел. Кочегаром-сторожем проработал с января 2017г. по май 2017г., потом стал работать на пилораме, в столярке; проработал до осени 2017г. За время работы в должности кочегара познакомился с работниками, которые работали на территории. Из разговоров с последними ему стало ясно, что они ранее, до Д.С., работали на Шмакова, работавшего на вышеуказанной территории; Шмаков бросил производство, и не рассчитал своих работников по заработной плате. За время его работы в должности кочегара-сторожа Шмаков на территорию базы не приезжал. Д.С. ему не говорил, что Шмакову ограничен доступ на территорию. За все время его работы по вышеуказанному адресу, он видел Шмакова один раз издалека. За время работы он видел собственника территории - А.В., он приезжал раз в неделю. От О.В. ему или кому - то другому требований не пускать на территорию базы Шмакова не поступало. Когда он приступил к работе в январе 2017 года, то на территории, в цехе, находились станки по оцилиндровки бревна, станки чашкорезы, пилорама, станки по арболитовому производству, но кому они принадлежали, он не знает. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля Л.В. о том, что в феврале 2016 года она трудоустроилась в ООО СПК «<данные изъяты>» на должность офис-менеджера. В ее обязанности входило: заключение договоров с клиентами, кадровые вопросы, продажа рекламы о вакансии, выполнение поручений руководителя, входящие и исходящие звонки. В ходе работы было зарегистрировано ООО МПК «<данные изъяты>», которая работала с НДС. Директором в указанных организациях был Шмаков, его заместителем - Т.С.. На момент ее трудоустройства в организации работали: Шмаков И.С., Т.И. и она, в цехе - Г.П. и еще кто – то, уже не помнит. Организация занималась распиловкой леса, оцилиндровкой, также пытались наладить арболитовое производство. За время ее работы деятельность велась, но в каких объемах выполнялись заказы, не запоминала. За время ее работы, в апреле 2016 года, они отправляли около двух машин оцилиндрованного бревна в сторону Монголии, из чего, она не знает. Слышала про ООО «<данные изъяты>», условия договора и что те заказывали, не помнит. Был ли исполнен ли данный договор, не знает, поскольку в августе 2016 года уволилась. Также слышала про договор об изготовлении ООО СПК «<данные изъяты>» оцилиндрованного бревна для гостиничного комплекса в г.Горно-Алтайск. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля М.В. о том, что с июля 2016г. по август 2016г она работала в ООО СПК «<данные изъяты>» в должности бухгалтера. В ее обязанности входило: начисление заработной платы, бухгалтерская отчетность. Директором в указанной организации был Шмаков, его заместителем была Т.С. На момент ее трудоустройства в организации работали: Шмаков И.С., Т.И., она, секретарь и два менеджера. Организация занималась распиловкой леса, оцилиндровкой. За время ее работы в организации деятельность велась, но в каких объемах выполнялись заказы, она не запоминала; денежные средства, которые должны были быть в кассе, находились в беспорядочном состоянии в руках директора. Она пыталась привести кассу в порядок, но у нее не получилось, поскольку по выходу с больничного Т.С., последняя начала контролировать каждое ее действие. Поняв, что работать с последней не сможет, она уволилась. /Т.№ л.д. №/

Исследованными судом, с согласия сторон, показаниями свидетеля О.С. о том, что с июля 2016г. по сентябрь 2016г. он работал инженером по охране труда в ООО «<данные изъяты>» МПК или СПК, уже не помнит, где директором был Шмаков. Между вышеуказанной организацией в лице директора Шмакова и им был заключен трудовой договор, согласно которого он должен был наладить службу охраны труда. На момент его трудоустройства охраны труда в организации отсутствовала; штат сотрудников составлял 10 человек: директор, его заместитель – жена Т.С., секретарь, менеджер, бухгалтер. Организация занималась распиловкой леса, оцилиндровкой, также пытались наладить арболитовое производство. За время его работы деятельность велась, но в каких объемах выполнялись заказы, не знает, в его обязанности это не входило. /Т.№ л.д. №

Исследованными судом, с согласия сторон показаниями свидетеля Е.А. о том, что в начале сентября 2016 года ему позвонил Шмаков и поинтересовался, может ли он поставить ему древесину бревна соснового для распиловки и строгания, он ответил положительно. После этого Шмаков направил ему по электронной почте договор поставки, который 21.09.2016г. они подписали в офисе Шмакова, по адресу: <адрес> Договор с их стороны, как и стороны Шмакова, исполнен в полном объеме. 29.09.2016г. они заключили аналогичный договор на поставку 59 кубометров древесины, который также был исполнен. /Т.№ л.д. №/

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ.,согласно которому осмотрена территория производственной базы и офисных помещений по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: на территории имеются 2 цеха. По периметру территории базы имеются локации бруса оцилиндрованного шириной не более 3 м., высотой не более 1,5 м., длина кладки бревна не более 5 м.; пиломатериал в виде досок – 3 локации, занимающие площадь не более 2 м. шириной, 1 м. высотой, 5 м. длиной. На территории базы имеется следующее оборудование: мобильный погрузчик «Laigong 2L-18». Оборудование с маркировкой «Алтай-3» «Энерготех», марка 900, №, дата изготовления 22.10.2015г., оборудование с маркировкой «Алтай-900 prof», оборудование с маркировкой «Энерготех» СКР2 № дата изготовления 20.10.2015г., станки из металла в количестве 3 шт. маркировки не имеют, станки из металла 2 шт. без маркировки, обозначений (станки чашкорезные), оцилиндровочные станки – 2 шт., установленные в помещении цеха №. Цех представляет закрытое помещение, вход в которое осуществляется через металлические ворота. В помещении цеха № установлено следующее оборудование: ковшовый шнековый погрузчик без маркировки, без названия, бак-смеситель для опилок, прессовальная установка. Справа от двери в цех №, расположена лестница на второй этаж, офисное помещение, где имеются 3 двери, 1 – ведет в офисное помещение, 2 – в санузел, 3 – в офисное помещение. В офисном помещении обнаружен: паспорт на станок кромкообрезной, техническое описание и руководство по эксплуатации станка кромкообрезного СКР-2. В ходе осмотра изъято вышеперечисленное оборудование и документы /Т.№ л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ.,согласно которому осмотрена территория производственной базы и офисных помещений по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: по всему периметру базы имеется локация бруса оцилиндрованного, пиломатериала в виде досок. Так первая локация – доска обрезная кедровая 3 куб.м., вторая локация – лес не обрезной кедровый 2 куб.м, третья локация – доска обрезная кедровая 2,7 куб.м.., четвертая локация – бревно оцилиндрованное сосна 16 куб.м, пятая локация – вагонка кедровая 1 куб.м., шестая локация- доска обрезная кедровица. /Т.№ л.д. №/

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которомуосмотрен деревянный брус, расположенный на территории базы по адресу: <адрес>,
<адрес>, в том числе, лес обрезной – плаха в количестве 120 шт., размером 4,5 м.; плаха в количестве 5 шт., размером до 7 м.; плаха в количестве 80 шт. размером до 6 м. длиной; оцилиндрованное бревно диаметр 22-24 см. – 53 шт.; оцилиндрованное бревно диаметр от 18-22 см. – 48 шт.; оцилиндрованное бревно диаметром 18-26 см. – 37 шт.; плаха, брус объемом 10 м3./Т.№ л.д. №/

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрено офисное помещение в здание по адресу: <адрес>,
<адрес>. В ходе осмотра изъято: подшивка банк ООО СПК «<данные изъяты>» 2016; подшивка банк ООО МПК «<данные изъяты>» 2016; подшивка ООО МПК «<данные изъяты>» - реализация; подшивка договоров ООО СПК «<данные изъяты> и ООО МПК «<данные изъяты>»; подшивка реализация ООО СПК «<данные изъяты>»; подшивка поставщики ООО СПК «<данные изъяты>»; подшивка договора ООО СПК «<данные изъяты>»; подшивка ООО МПК «<данные изъяты>» /Т.№ л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» изъято юридическое дело ООО СПК «<данные изъяты>», выписка по расчетному счету № /Т.№ л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в МИФНС России № по Алтайскому краю изъято регистрационное дело ООО СПК «<данные изъяты>» /Т.№ л.д. №/, которое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /Т.№ л.д. №/

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в офисном помещении ООО МПК «<данные изъяты>» изъяты: кассовая книга ООО МПК <данные изъяты>; бумажная папка-скоросшиватель красного цвета с бухгалтерскими документами; полимерная угловая папка красного цвета на металлическом зажиме розового цвета, содержащая черновые рукописные записи с пометкой ООО <данные изъяты>; бумажная папка-скоросшиватель с надписью «ООО СПК <данные изъяты> Авансовый отчет»; бумажная папка-скоросшиватель с надписью «сопроводительные документы на транспортировку древесины»; карта оптимизации бруса по объекту альбомного формата на кранной пружине; в прозрачной мультифоре документы на имя Д.Н. (копия паспорта, копия военного билета, копия СНИЛС, копия диплома, копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица); в прозрачной мультифоре: товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 рублей, кассовый чек на сумму 500 и 100, 17, 499, 76 рублей, товарный чек от 27 июля 2016 на сумму 400 рублей, товарный чек № №, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ (поставщик - ООО «<данные изъяты>», покупатель-Шмаков И.С. товар - домкрат в сборе сумма 1500 рублей), квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» основание - оплата за аренду земельного участка сумма 25 000 рублей, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, указано товар-развод и заточка ленточной пилы кол-во 187 сумма 1 190 рублей покупатель «<данные изъяты>» ООО; полимерная угловая папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» проект бани из оцилиндрованного бревна»; полимерная папка с пружинным переплётом с рабочей документацией АО «<данные изъяты>»; полимерная папка-скоросшиватель красного цвета с инструкциями по безопасности ООО МПК «<данные изъяты>»; папка с бухгалтерскими документами; личные дела Б.П., А.А., О.С., А., Л., Б., М.В., А.И., А.Б., Н.И., В.Н., А., С.Ю., А.А., Т.С., Ю.А., О.С., А.Н., В.В., И.В., А.Б., В.Н., Г.П., А.Н., Шмакова Игоря Сергеевича, в котором обнаружены листы формата А4 с бухгалтерской документацией ООО МИК «<данные изъяты>», черновыми записями, в которых обнаружен журнал учета инструмента ООО СПК «<данные изъяты>» на двух листах формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, список работников на ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета сотрудников альбомного формата (начат ДД.ММ.ГГГГ окончен ДД.ММ.ГГГГ); карта раскроя бревен № на 43 листах по проекту Б-220 Д.С. Дм.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. труд№ от ДД.ММ.ГГГГ (со Т.С.), № с Л.В., приказы о приеме на работу сотрудников ООО СПК «<данные изъяты>» заявления об увольнении», документы упакованы в прозрачную мультифору; прозрачная мультифора с бумагами А4 «спецификация с теневых элементов»; уведомление «о порядке учета регистрации рабочего времени работника» на 1 листе: папка с документами по заказам; полимерная папка синего цвета с надписью «международные договоры»; полимерная папка желтого цвета с рабочими документами по выполненным работам сотрудников; полимерная папка зеленого цвета с бланками готовой продукции и объяснительными; полимерная папка синего цвета с документами по приходу леса. В документах, выполненных в виде таблицы есть рукописные записи, но отсутствуют реквизиты (подписи, печати, наименование получателя и отправителя, покупателя- продавца), записи черновые. Также в папке обнаружены сопроводительные документы на транспортировку древесины, датированные: августом 2016 года в количестве 5 лисов с оттиском прямоугольной печати «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ - один лист, счет -фактура от этой же даты. Один лист сопроводительного документа на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ, в котором грузоотправителем значится ООО «<данные изъяты>», грузополучателем - Д.А., на древесину объемом 25 куб.м. В нижнем правом углу есть оттиск круглой печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ОГРН № ИНН № <адрес>»; папка красного цвета с документами с надписью «ООО «<данные изъяты>» отчетность»; папка с надписью «касса ООО МПК «<данные изъяты>» с бухгалтерскими документами; папка «приказы ООО МПК «<данные изъяты>» с документами; папка с отчетностью ООО СПК «<данные изъяты>» за 2014-2016 гг.; папка с надписью «ООО МПК <данные изъяты>» с документами -табелями учета рабочего времени 2016-2017 гг.; папка с авансовыми отчетами ООО MlПK «<данные изъяты>»; полимерная папка зеленого цвета с надписью «Договоры: деревянные поддоны». В папке содержатся следующие документы: договор № № на изготовление сруба от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с директором ООО «Алтай-Холдинг» М.Ю., договор на изготовление беседки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с директором ООО «Агрозащита» К.В., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» И.Н., договор поставки пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» М.М., договор поставки от 11 июля 206 года, заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» И.Н., договор № BD № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» (Новосибирск) О.В.; папка с надписью «договор о коммерческой тайне»; папка с надписью «ООО <данные изъяты>» авансовые отчеты; папка с надписью «<данные изъяты>»; бухгалтерские документы ООО СПК «<данные изъяты>» (расходно-кассовые ордера за август 2016 года, приходные кассовые ордера за августа 2016 год, авансовые отчеты); журнал учета прихода и ухода сотрудников на 64 страницах; акты сверок ООО МПК «<данные изъяты>»: Два акта инвентаризации пиломатериала на ДД.ММ.ГГГГ год: черновые рукописные записи, заявления работников ООО «<данные изъяты>»; полимерная папка синего цвета с черновыми документами ООО МПК «<данные изъяты>» с рукописными записями; бланки готовой продукции за смену за ноябрь 2016 года: документы, скрепленные металлическим канцелярским зажимом черного цвета, на листе надпись «касса с 12.09 по 17.09»; документы, скрепленные металлическим канцелярским зажимом черного цвета, на листе надпись «касса с 07.11 по 19.11»; учредительные документы ООО «<данные изъяты>»; проект договора поставки товара между ООО «<данные изъяты>» и иной стороной; три папки с бухгалтерскими документами и полиэтиленовый пакет синего цвета со следующими предметами и документами: в красной папке бухгалтерские документы ООО СПК «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>»; в серой папке с надписью «ООО «<данные изъяты>» поставщики» бухгалтерские документы; в серой папке с надписью «ООО «<данные изъяты>» банк» бухгалтерские документы. При просмотре документов, состоящих из товарных накладных и счетов на оплату; в полимерном пакете синего цвета обнаружены черновые документы, записи на черновиках, без реквизитов и подписей, в полимерной папке синего цвета касса с 17.10 по 22.10; картонная коробка с документами: журнал учета посещаемости сотрудников; черновые записи ООО МПК «<данные изъяты>» с записями о выполненных работах; расчет по начисленным и уплаченным взносам ООО МПК «<данные изъяты>»; список сотрудников ООО МПК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская документация (расходные кассовые ордера, отчетность о приобретении расходных материалов, необходимых для производства, ведомость начисления заработной платы); в прозрачном пакете на рельсовой застежке документы, паспорт и руководство по эксплуатации на станок ленточнопильный «<данные изъяты>» с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; в прозрачной мульти форе транспортные накладные и сопроводительные на транспортировку леса, датированные июнем 2016 года; проект бани с верандой из оцилиндрованного бревна 2016 год в журнале альбомного формата; бухгалтерская документация (расходные кассовые ордера за первое полугодие 2016 года); документы на ООО «<данные изъяты>»; мультифора с документами с надписью «архив»; две мультифоры со схематичными документами, на которых имеются оттиски печати ООО «<данные изъяты>» ОГРН №»; мультифора с кассовыми и товарными чеками на приобретение расходных материалов; заявления о выдаче денег под отчет сотрудниками ООО «<данные изъяты>» приходные кассовые ордера за первое полугодие 2016 года; мультифора: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт ревизии кассы от ДД.ММ.ГГГГ; картонная коробка с надписью «<данные изъяты>» со следующими предметами и документам и семь комплектов сим-карт оператора Теле 2; копии учредительных документов ООО МПК «<данные изъяты>», распорядок рабочего дня; черновые записи и расчеты; рабочая тетрадь формата А4 с черновыми записями; скоросшиватель серого цвета с документами; журнал учета посетителей, начат ДД.ММ.ГГГГ, записей нет; проект договора транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ: журнал учета выданных доверенностей; заявки на изготовление в подшивке; информация для приема на работу; чистые бланки путевого листа; копия фитосанитарного сертификата; оптический диск CD-R «Verbatim» с видеозаписью с камеры ТУ «Альфа-Банк». /Т.№ л.д. №/

Все изъятое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Ответом МИФНС № 15 по Алтайскому краю, согласно которому представлены копии документов ООО МПК «<данные изъяты>». /Т.№ л.д. №/

Ответом АО Альфа-банк, согласно которому представлена информация по расчетному счету ООО МПК «<данные изъяты>», копии документов по открытию счета ООО МПК «<данные изъяты>». /Т.№ л.д. №/

Ответом ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлена информация по расчетным счетам Шмакова И.С., Т.С. /Т.№ л.д. №/

Ответами ПАО Сбербанк, согласно которым предоставлена информация по расчетным счетам ООО ТК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». /Т.№ л.д. №/

Ответом филиала ПАО Банк Уралсиб, согласно которому предоставлена информация по расчетным счетам ООО СПК «<данные изъяты>». /Т.№ л.д. №/

Ответом АО КБ «Форбанк» Сибирский филиал, согласно которым предоставлена информация по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». /Т.№ л.д. №/

Ответом ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлена информация по расчетным счетам Ю.П. /Т.№ л.д. №/

Ответом ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлена информация по расчетным счетам Ю.П., Д.В.. /Т.№ л.д. №/

Ответом ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлена информация по расчетным счетам Д.В.., В.М.., Е.В. /Т.№ л.д. №/

Ответом ПАО Банк Уралсиб, согласно которому предоставлена информация по расчетным счетам ООО СПК «<данные изъяты>» /Т.№ л.д. №/, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. /Т.№ л.д. №/

Ответом ООО «<данные изъяты>» (Барнаульский лесхоз), согласно которому ООО СПК «<данные изъяты>», Шмаков И.С. за приобретением круглого леса, пиломатериала, не обращались /Т.№ л.д. №/ и ответом ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО СПК «<данные изъяты>», Шмаков И.С. не приобретали деревообрабатывающее оборудование. /Т.№ л.д. №/

По факту хищения имущества, принадлежащего Д.А.:

Показания потерпевшего Д.А. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия /Т.№ л.д№/ о том, что с 2014г. по 2016г. он являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», занимавшейся производством газобетона; с 2014г. арендовал часть производственной базы, расположенной по <адрес>. С целью дальнейшей организации производства арболитовых блоков, осуществил переделку имевшейся у него на территории указанной базы линии по производству газобетона в линию для производства арболита и организовал доставку 16 тонн цемента марки М-400, также были приобретены необходимые химические компоненты - кальций. Когда Шмаков увидел, что у него фактически все готово к началу производства арболитовых блоков, он изменил условия их с ним устной договоренности и сказал, что не будет отдавать опилки ему бесплатно, а будет их продавать, так как сам решил открыть аналогичную линию по производству арболита. Данные условия для него были неприемлемы, так как это было финансово невыгодно, потому что привозить откуда-то опилки было дорого. В связи с этим Шмаков предложил ему отдать всю производственную линию с завезенным цементом и химикатами; на каких именно условиях не сказал. Так как к тому моменту он уже успел заключить три договора на поставку арболитовых блоков, общим объемом около 150 куб.м., он предложил Шмакову забрать все оборудование вместе с завезенным сырьем, а Шмаков должен был организовать производство 156 куб.м. арболитовых блоков своими силами и поставить их в его адрес и после выполнения данных условий все оборудование переходило бы к нему в собственность. На данное предложение Шмаков согласился. После чего они заключили два договора, подписали акт приема-передачи и он передал Шмакову оборудование: станок по производству арболита и бетоносмеситель; 156 кубов арболита ему были необходимы для передачи клиентам, с которыми он уже заключил договоры. Через некоторое время ему стали звонить его клиенты; он стал спрашивать Шмакова, когда тот выполнит договор, на что последний все время его откладывал. Примерно спустя полгода он узнал, что Шмаков, несмотря на регулярное производство арболитовых блоков на его оборудовании и из его сырья, даже не приступал к выполнению имевшихся перед ним обязательств; не исполнил договоры и перед людьми, контакты которых он брал. Сложившуюся ситуацию Шмаков объяснял тяжелым финансовым положением, отсутствием заказов и возможности рассчитаться с людьми, с которыми он заключал договоры; возвращать ему оборудование и использованное сырье Шмаков не собирался. Примерно в январе 2017г. от О.В. ему стало известно, что Шмаков, без его согласия, пытается продать принадлежащую ему линию по производству арболита. Таким образом, в период времени с 27.04.2016г. по 31.01.2017г. Шмаков похитил у него, переданное ему по акту приема - передачи от 27.04.2016г., оборудование по производству арболита: станок и бетоносмеситель, причинив ущерб в сумме 468000 руб., который для него является крупным размером.

Показаниями представителя потерпевшего Д.С. в суде о том, что с ноября 2016г. он является директором ООО «<данные изъяты>». В декабре 2016г. Шмаков предложил ему приобрести у него всё оборудование для переработки древесины и офисные принадлежности, которые находились на территории его базы за 6 млн. рублей. В ходе устных переговоров они договорились, что оборудование он приобретет за 1 600 000 рублей и трактор - погрузчик за 700 000 рублей. После этого он подготовил договор, произвёл проверку и фотографирование приобретаемого имущества. Данный договор они подписали 30.01.2017г., находясь в кафе «Шашлыков», расположенном по <адрес>. При подписании договора присутствовали работники ООО «<данные изъяты>» О.В. и Ю.А. 30.12.2016г. он произвел предоплату по договору в сумме 400 000 рублей, о чём имеется расписка. В ходе составления договора понял, что у Шмакова нет документов на продаваемое оборудование. В этой связи у него возникли сомнения о принадлежности ему оборудования. Впоследствии Шмаков предоставил документы о том, что данное оборудование он якобы приобрёл у ООО «<данные изъяты>», где руководителем является О.В., которая также является бухгалтером Шмакова, что вызывало подозрение. Впоследствии, в январе 2017г., от знакомых ему стало известно, что оборудование, которое он пытается приобрести у Шмакова, принадлежит Я.Н. и находится у Шмакова в аренде. Документы, предоставленные Шмаковым о приобретении оборудования у ООО «<данные изъяты>», являются фиктивными.

Вышеизложенными в приговоре в приговоре показаниями свидетеля О.С. об организации бухгалтерского учета и деятельности ООО СПК «<данные изъяты>» и причинах неисполнения договоров с заказчиками.

Вышеизложенными в приговоре показаниями свидетеля А.В. /Т.№ л.д. №/ о времени и обстоятельствах сдачи Шмакову в аренду цеха для хранения деревообрабатывающего оборудования на территории базы по <адрес>; времени и обстоятельствах продажи Шмаковым используемого им оборудования, предназначенного для деревообработки, и принадлежащего Д.А. и Я.Н., Д.С..

Вышеизложенными в приговоре показаниями свидетеля А.А. /Т.№ л.д. №/о получении Шмаковым заказов на изготовление срубов домов и бань, которые либо не выполнялись совсем, либо работы останавливались после заливки фундамента, и получении предоплаты по договорам.

Вышеизложенными в приговоре показаниями свидетеля Ю.А. /Т.№ л.д. №/ о продаже Шмаковым Д.С. оборудования, часть из которого, как впоследствии ей стало известно, тому не принадлежала; обстоятельствах подписания акта приема-передачи имущества к договору купли-продажи.

Вышеизложенными в приговоре показаниями свидетеля Н.И. /Т.№ л.д. №/ о наличии у Шмакова оборудования - двух чашкорезных станков, двух оцилиндровочных станков и пазовального станка, принадлежащих Я.Н., завезенных на территорию базы для изготовления около 700 кубов оцилиндрованного бревна для строительства гостиничного комплекса в Республики Алтай; поиске леса для выполнения данного заказа, изготовлении 180 кубометров оцилиндрованного бревна по данному договору и поставке в Республику Алтай одной машины оцилиндрованного бревна.

По факту хищения имущества, принадлежащего Я.Н.:

Показания представителя потерпевшего Я.Н. в суде, подтвердившего свои показания в ходе следствия, /Т.№ л.д. №/ о том, чтос 2014 года он является директором ООО «<данные изъяты>», котороедо осени 2015 занималось деревообработкой и реализацией различного пиломатериала. В феврале 2016 года, в связи с прекращением деятельности Общества в сфере деревообработки и реализации пиломатериала, он сообщил Шмакову, что у него имеется деревоперерабатывающее оборудование: станок пазовальный СПЗ-320, станок ленточнопильный «Алтай-3», станок оцилиндровки бревна «Обь-600», станок чашконарезной, ковшовый шнековый погрузчик, станок для оцилиндровки бревна «Обь - 600», общей стоимостью 950 000 руб.; указанное оборудование было полностью укомплектовано и находилось в рабочем состоянии; а также пиломатериал пиловочного кедрового материала в количестве 53 м³ на общую сумму 768 500 руб., бревно оцилиндрованное из кедра 80.6 м³ на общую сумму 1 007 500 руб. Предложил Шмакову перевезти на территорию его базы указанное оборудование и пиломатериал для хранения до момента исполнения им условий договора №, а затем они составили договор купли-продажи указанного оборудования и пиломатериала, на что Шмаков ответил согласием и в феврале 2016 года на территорию базы Шмакова, расположенную по <адрес> указанное оборудование и пиломатериал в указанном объеме были перевезены. Договор передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение либо договор аренды между ними не составлялся в связи с тем, что он доверял Шмакову. Переданный последнему пиломатериал не мог быть использован в качестве сырья для изготовления продукции в рамках заключенного между ними договора, поскольку не соответствовал требованиям к брусу, из которого он планировал строить базу. 21.01.2017г. ему позвонил мужчина, представившийся собственником базы по вышеуказанному адресу - А.В. и рассказал, что Шмаков продает принадлежащее ему оборудование и сообщил контактный телефон потенциального покупателя его оборудования Д.С.. Созвонившись с последним, он узнал о предстоящей сделке купли-продажи принадлежащего ему оборудования, которая должна состояться между ними, который утверждает, что оборудование принадлежит ему на праве собственности. Он предупредил Д.С. о том, что Шмаков «мошенник» и попросил пригласить его на данную сделку, однако Д.С. на подписание договора его не пригласил. 31.01.2017г. он узнал, что все оборудование находится на территории базы, куда оно было отгружено, но территорию уже арендовал Д.С., который пояснял, что купил бизнес у Шмакова, но за оборудование, принадлежащее ему, со Шмаковым не рассчитывался. Также Шмаков присвоил и распорядился по своему усмотрению, вверенным ему его имуществом: станок пазовальный СПЗ-320, приобрел в декабре 2014 года за 105611 руб., оценивает в 150000 руб., так как он его ремонтировал, вкладывал в него свои деньги; станок ленточнопильный «Алтай-3» приобретал в декабре 2014 года за 42904 руб., оценивает в 50000 руб.; станок оцилиндровки бревна «Обь-600» приобретал в декабре 2014 года за 133333 руб., с учетом ремонта оценивает в 250000 руб.; станок чашконарезной, приобретал в декабре 2014 года за 18152 руб., оценивает с учетом ремонта в 50000 руб.; ковшовый шнековый погрузчик, приобретал в сентябре 2015 года за 120000 руб., оценивает также; станок для оцилиндровки бревна «Обь- 600» приобретал осенью 2015 года за 250000 рубл., так и оценивает; пиломатериал пиловочного кедрового материала в количестве 53 м³ на общую сумму 768 500 руб.; бревно оцилиндрованное из кедра 80.6 м³ на общую сумму 1 007 500 руб. В результате хищения вышеуказанного имущества ему причинен ущерб на общую сумму 2646000 руб., что для него является особо крупным размером, так как его ежемесячный доход составляет 50000 руб. Кроме того, уточнил, что в рамках расследования уголовного дела, часть оцилиндрованного бревна и пиломатериала, который он передавал Шмакову на хранение, ему вернули, а именно: оцилиндрованного бревна 44 м³на общую сумму 550000 руб. и 9, 225 м³пиломатериала на общую сумму 133762 руб. 50 коп.

Вышеприведенным в приговоре протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. /Т.№ л.д. №/ о перечне изъятых у Я.Н. документов, признанных вещественными доказательствами по делу.

Вышеизложенными в приговоре показаниями свидетеля А.С. /Т.№ л.д. №/ о передаче Я.Н. Шмакову деревообрабатывающего оборудования и пиломатериалов в счет оплаты по заключенному между ними договору на изготовление сруба либо с последующим выкупом; какого-либо договора и акта приема-передачи при этом не составлялось; последующей продаже указанного оборудования Шмаковым Д.С. о чем стало известно от последнего.

Вышеизложенными в приговоре показаниями представителя потерпевшего Д.С., дополнительно показавшего по обстоятельствам дела, что в декабре 2016 года Шмаков предложил ему приобрести у него его бизнес за 6000000 руб. Впоследствии, ходе устных переговоров они договорились, что оборудование он приобретет за 1 600 000 руб. и трактор - погрузчик за 700 000 руб. После этого он подготовил договор, произвёл проверку и фотографирование приобретаемого имущества. 30.01.2017г., находясь в кафе «Шашлыков», по <адрес>, они подписали договор купли-продажи оборудования; при подписании договора присутствовали О.С. и Ю.А. - работниками ООО СПК «<данные изъяты>». К данному договору он произвел предоплату в сумме 300 000 руб., о чём имеется расписка. На следующий день они со Шмаковым должны были встретиться вновь, он должен был передать последнему деньги по договору, но от О.В. ему стало известно, что часть оборудования, которое Шмаков собирается ему продать, тому не принадлежит. Он сообщил об этом Шмакову, который с этим не согласился, и сделка не состоялась. Впоследствии он написал заявление в полицию, а Шмаков обратился в суд с иском к нему о взыскании долга по договору купли-продажи. Решением Индустриального районного суда г.Барнаула с него в пользу Шмакова взыскано 900000 руб.; решение суда передано в ФССП, на его имущество наложен арест.

Вышеизложенными в приговоре оказания свидетеля А.А. /Т.№ л.д. №/ об обстоятельствах, при которых ему стало известно о намерении Шмакова продать оборудование, принадлежащее Я.Н. и переданное последним Шмакову.

Вышеизложенными в приговоре показания свидетеля Т.В. /Т. № л.д. №/ о наличии на территории базы по <адрес>, где он работал, в январе 2017г. деревообрабатывающего оборудования; кому принадлежало указанное оборудование, ему не известно.

Вышеизложенными в приговоре протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. - офисного помещения в здании по <адрес>. /Т№ л.д. №/; протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ. /Т.№ л.д. №/; протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ., от ДД.ММ.ГГГГ. документов в ООО СПК «<данные изъяты>» /Т№ л.д. №/; протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ. в офисном помещении ООО МПК «<данные изъяты>» и перечне изъятого в ходе него. /Т.№ л.д. №/

Ответами МИФНС № 15 по Алтайскому краю /Т.№ л.д. №/, АО Альфа-банк /Т.№ л.д. №/, ПАО Сбербанк /Т.№ л.д. №/, филиала ПАО Банк Уралсиб /Т.№ л.д. №/, АО КБ «Форбанк» Сибирский филиал /Т.№ л.д. №/, ООО «<данные изъяты>» (Барнаульский лесхоз) /Т.№ л.д. №/, ООО «<данные изъяты>». /Т.№ л.д. №/

Ответом АО «<данные изъяты>», согласно которому в декабре 2014 года Я.Н. ИНН №, согласно УПД № от ДД.ММ.ГГГГ., было реализовано следующее оборудование: станок пазовальный СПЗ-320, станок ленточнопильный «Алтай-3», станок оцилиндровки бревна «Обь-600», станок чашконарезной. /Т.№ л.д. №/

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.

Отрицание вины подсудимым суд расценивает его желанием уйти от ответственности.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается: показаниями потерпевших о времени, месте и обстоятельствах заключения каждым из них договоров с организацией, возглавляемой подсудимым, произведенной ими оплате по ним и обстоятельствах передачи, принадлежащего им имущества, и неисполнении Шмаковым принятых на себя обязательств, размере причиненного каждому из них ущерба; показаниями свидетелей – сотрудников ООО СПК «<данные изъяты>» О.С., А.А. и Ю.А. о ненадлежащей организации бухгалтерского учета в ООО СПК «<данные изъяты>», получении заказов на изготовление срубов домой и бань, которые либо не выполнялись совсем, либо их исполнение приостанавливалось сразу же после начала работ, получение предоплаты по заключенным договорам и расходовании полученных денежных средств подсудимым на личные нужды или на исполнение других договоров, отсутствии у Общества денежных средств и наличии задолженности по заработной плате; показаниями свидетелей В.В. и В.В. о предоставлении возглавляемым ими организациям займов Я.Н. и последующем погашении долга путем перечисления денежных средств, по просьбе последнего, на счет ООО СПК «<данные изъяты>»; показаниями свидетелей И.А. и М.В. об обстоятельствах передачи Я.Н. Шмакову наличных денежных средств по заключенному между ними договору на изготовление бруса и доставлении деревообрабатывающего оборудования и пиломатериала на базу Шмакова по ранее достигнутой между ними договоренности; показаниями свидетелей Г.П. и Н.И. о наличии на территории цеха и базы ООО СПК «<данные изъяты>» деревообрабатывающего оборудования, принадлежащего Я.Н., которое последний передал Шмакову для изготовления бруса по заключенному между ними договору; показаниями свидетеля А.А. о намерении Шмакова продать оборудование, ранее переданное ему Я.Н.; показаниями свидетеля О.В. о продаже Шмаковым Д.С. оборудования, принадлежащего Я.Н. и Д.А.; показаниями свидетелей – нотариусов об отказе Шмакову в удостоверении сделки купли-продажи оборудования в связи с отсутствием документов, подтверждающих принадлежность имущества ему; протоколами следственных действий, в ходе которых, наряду с иным, были изъяты копии договоров, заключенных потерпевшими с ООО СПК «<данные изъяты>» и документов, подтверждающих произведенную ими оплату по ним; протоколами осмотров участка, принадлежащего Д.В. и территории производственной базы и офисных помещений, расположенных по <адрес> и обнаруженного в ходе них.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, у суда нет. Их показания подробны, последовательны по обстоятельствам и времени случившегося, согласуется между собой и другими доказательствами по делу. Оснований для оговора ими подсудимого не имеется и не установлено. Каждый пояснял именно то, что известно об некоторых потерпевших и свидетелей были устранены в судебном заседании путем оглашения их показаний в ходе следствия, которые те подтвердили, объяснив их давностью исследуемых событий.

Фактов оказания давления на потерпевших и свидетелей в ходе предварительного следствия по делу не установлено, последние о наличии такового не заявляли.

Все исследованные доказательства относимы, допустимы, получены в соответствии с законом и не вызывают сомнений в своей достоверности.

Вменяемость подсудимого в момент совершения преступлений и в настоящее время, сомнений не вызывает. Подсудимый в судебном заседании адекватен происходящему, дает пояснения, отвечает на поставленные перед ним вопросы, активно защищается от обвинения.

Вместе с тем, суд критически оценивает показания подсудимого в суде об отсутствии у него умысла на хищение принадлежащих потерпевшим денежных средств и имущества, поскольку указанное опровергается совокупностью исследованных и приведенных выше доказательств.

Критически оценивает суд и доводы защиты о расходовании денежных средств в сумме 200 – 300 тыс. руб., которые снимались с расчетного счета Общества на оплату аренды базы и закуп древесины, поскольку указанное опровергается показаниями свидетелей О.С. и Ю.А. о расходовании Шмаковым денежных средств в крупных суммах, в том числе на личные нужды, отсутствии надлежащего учета денежных средств в возглавляемой им организации.

Критически оценивает суд и доводы защиты об ограничении подсудимому доступа на территорию базы, что явилось причиной неисполнения им обязательств по договорам, заключенным с потерпевшими, поскольку указанное опровергается показании свидетеля Т.В. о том, что Шмаков на территорию базы, в частности, в период с января 2017г. по осень 2017г. не приезжал, его доступ на территорию базы ограничен не был, не поступало подобных распоряжений и от собственника базы О.В.. О том, что Шмаков не появлялся на территории базы, свидетельствуют и показания потерпевших в судебном заседании, искавших встречи с ним в связи с неисполнением последним принятых на себя обязательств перед ними.

Довод подсудимого о неисполнении им обязательств перед потерпевшими, в связи со сложностями в приобретении необходимого количества бревна определенного диаметра, суд расценивает надуманным, как избранный им способ защиты.

Несостоятельным признает суд и довод защиты о намерении Шмакова надлежащим образом оформить сделку по продаже оборудования Д.С., поскольку указанное опровергается показаниями свидетелей Г.С., В.Н. и М.А. о непредоставлении Шмаковым документов, подтверждающих принадлежность продаваемого оборудования ему, что явилось основанием для отказа в удостоверении сделки.

Ссылка защиты по эпизоду в отношении Д.А. на документы, содержащиеся в Т.№ л.д. №, как и на показания свидетелей А.А. и Б. в защиту подсудимого, суд признает несостоятельной, поскольку указанные документы, как и показания указанных свидетелей не были предметом исследования в судебном заседании; защита об исследовании таковых не ходатайствовала.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.п.2,3 и п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

О наличии у подсудимого умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием свидетельствует то, что, получая денежные средства или имущество от потерпевших, он не намеревался исполнять принятые на себя обязательства и последующее распоряжение полученными денежными средствами или имуществом в личных целях, вопреки взятым на себя обязательствам.

Частичное исполнения обязательств по договорам, заключенным с В.М., ООО «<данные изъяты>», Д.В., ООО «<данные изъяты>», А.А., как и представленная подсудимым переписка с Д.С. в приложении WhatsApp, об отсутствии такового не свидетельствуют, поскольку, таким образом, подсудимый вводил потерпевших в заблуждение, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

С учетом изложенного, суд находит несостоятельной версию подсудимого об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств и имущества потерпевших.

В связи с изложенным, доводы защиты об оправдании подсудимого по предъявленному ему обвинению, за отсутствием в его действиях составов преступлений, несостоятельны.

Таким образом, действия подсудимого подлежат квалификации:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего В.М., ООО «<данные изъяты>», Д.В., ООО «<данные изъяты>», Т.В., ООО ТК «<данные изъяты>») как мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества, принадлежащего Д.А.) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч.4 ст.160 УК РФ (факту хищения имущества, принадлежащего Я.Н.) как

присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом размер ущерба, причиненного потерпевшему Д.А., суд признает крупным, с учетом п.4 примечания к ст.158 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ), поскольку он превышает 250000 руб. и особо крупным - по эпизоду в отношении В.М., ООО «<данные изъяты>», Д.В., ООО «<данные изъяты>», А.А., ООО ТК «<данные изъяты>» и по эпизоду в отношении Я.Н., поскольку он превышает 1000000 руб.

Поскольку подсудимый, занимая должность директора ООО СПК «<данные изъяты>», выполнял на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственный функции, являлся материально-ответственным лицом названного Общества, обладающим правом участвовать в управлении делами Общества, суд находит нашедшим в подтверждение судебном заседании по каждому из эпизодов и квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, конкретные обстоятельства дела.

В качестве смягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд признает и учитывает: частичное возмещение ущерба потерпевшим В.М., А.А., Д.В., М.Ю., что подтверждается представленными кассовыми чеками от 6 и 22 сентября 2020г., отсутствие судимости на момент совершения преступлений, трудоспособный возраст подсудимого, наличие одного несовершеннолетнего и троих малолетних детей на иждивении, состояние здоровья его близких родственников, оказание им помощи, удовлетворительную характеристику участкового уполномоченного полиции по прежнему месту жительства в г.Барнауле.

Других обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает в связи с отсутствием этому доказательств.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, количество и степень тяжести каждого из совершенных подсудимым преступлений против собственности, размер причиненного ущерба, его частичное возмещение в отношении ряда потерпевших, личность подсудимого, с учетом представленного характеризующего его материала, наличие смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62, ст.73 УК РФ, установив продолжительный испытательный срок, полагая, что достижение целей наказания возможно без изоляции его от общества.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не имеется.

Суд не усматривает оснований и для назначения подсудимому дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, не находит суд оснований и для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С датой задержания, в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ, согласно протокола задержания, – 25.04.2019г., подсудимый согласен.

Гражданский иск потерпевшего Д.В. о взыскании с подсудимого в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 1040000 руб., суд полагает возможным удовлетворить в полном объеме, поскольку он подтверждается материалами уголовного дела и подсудимый его признал полностью.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, с подсудимого подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику Макаровой В.И. за участие в суде, в сумме 30912 руб.

Принимая во внимание то обстоятельство, что отказа от адвоката со стороны подсудимого не поступало, последний находится в трудоспособном возрасте, суд не находит законных оснований для освобождения подсудимого от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения защитнику, с учетом наличия на его иждивении одного несовершеннолетнего и троих малолетних детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Шмакова И.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 5 лет, обязав осужденного один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в день, установленный данным органом; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа; возместить потерпевшим ущерб, причиненный преступлением, в течение одного года со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей в период с 25 по 30 апреля 2019г.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск Д.В. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать со Шмакова И.С. в пользу Д.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 1040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей.

Взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в сумме 30912 руб.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; претензии; искового заявления; решения суда; договора подряда с ООО «<данные изъяты>»; квитанции, возвращенные под сохранную расписку представителю потерпевшей Е.В.,

- договор № на изготовление сруба от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; проект банного комплекса; квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ; копии чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ., возвращенные под сохранную распискупотерпевшему Д.В.,

- договор № № на изготовление сруба, с приложением, сметой; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; претензия и расписки в получении претензии, возвращенные под сохранную расписку потерпевшей Т.В.,

- техническое описание и руководство по эксплуатации на станок кромкообрезной СКР, паспорт станка кромкообрезного СКР -2, станок оцилиндрованный, вибпропресс, ковшовый шнековый погрузчик, оборудование с маркировкой «Алтай-3», «Алтай-900 prof», два станка оцилиндрованных, два станка чашкорезных, станок строгальный МДС-1 № 576, возвращенные потерпевшим Д.С., Я.Н. - оставить последним по принадлежности;

- выписку о движении денежных средств по банковской карте
В.М.; выписку о движении денежных средств по банковской карте Е.В.,

- копию договора изготовления сруба № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копию счет фактуры от ДД.ММ.ГГГГ; копии ПКО от ДД.ММ.ГГГГ,

- выписку о движении денежных средств по расчетному счету Д.В. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- копию договора № № изготовления сруба от ДД.ММ.ГГГГ; копию приложения №; копию претензии; копию расторжения; копию акта сверки; копию расходно – кассового ордера; копию договора № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ; копию 7 платежных поручении; копию акта сверки,

- бумажный пакет с диском с выпиской по расчетным счетам Шмакова И.С. и Т.С.; бумажный пакет с диском с выпиской по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО ТК «<данные изъяты>»; бумажный пакет с диском с выпиской по расчетному счету ООО СПК «<данные изъяты>»; бумажный пакет с диском с выпиской по расчетным счетам Ю.П. и Д.В.,

- копии документов по открытию счета ООО МПК «<данные изъяты>»; копии учредительных документов ООО МПК «<данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;

- квитанцию к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО на сумму 250000 руб.; квитанцию к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к ПКО на сумму 120000 руб.; договор займа б\н от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа б\н от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директору ООО «<данные изъяты>»; 3 письма директору ООО «<данные изъяты>»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № УТ-12 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуру № УТ-11 от ДД.ММ.ГГГГ; 19 листов счет-фактуру,

- акт сверки; копия расторжения; копия претензии; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; инвентарные карточки учета объекта основных средств; договор займа между ООО «<данные изъяты>» и Шмаковым И.С. от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение на погашение задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор № № на изготовления сруба от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.,

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО СПК «<данные изъяты>»: системный блок «АСУС», подшивка банк ООО СПК «<данные изъяты>» 2016; подшивка банк ООО МПК «<данные изъяты>» 2016; подшивка ООО МПК «<данные изъяты>» - реализация; подшивка договоров ООО СПК «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>»; подшивка реализация ООО СПК «<данные изъяты>»; подшивка поставщики ООО СПК «<данные изъяты>»; подшивка договора ООО СПК «<данные изъяты>»; подшивка ООО МПК «<данные изъяты>», юридическое дело ООО СПК «<данные изъяты>», выписка по расчетному счету №, регистрационное дело ООО СПК «<данные изъяты>», кассовая книга ООО МПК «<данные изъяты>»; бумажная папка-скоросшиватель красного цвета с бухгалтерскими документами; полимерная угловая папка красного цвета на металлическом зажиме розового цвета, содержащая черновые рукописные записи с пометкой ООО <данные изъяты>; бумажная папка-скоросшиватель с надписью «ООО СПК <данные изъяты> Авансовый отчет»; бумажная папка-скоросшиватель с надписью «сопроводительные документы на транспортировку древесины»; карта оптимизации бруса по объекту альбомного формата на кранной пружине; в прозрачной мультифоре документы на имя Д.Н.(копия паспорта, копия военного билета, копия СНИЛС, копия диплома, копия свидетельства о постановке на учет в налогом органе физического лица); в прозрачной мультифоре: товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660 рублей, кассовый чек на сумму 500 и 100.17. 499.76 рублей, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 рублей, товарный чек № №, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ (поставщик- ООО «<данные изъяты>», покупатель-Шмаков И.С. товар- домкрат в сборе сумма 1500 рублей), квитанция к приходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» основание- оплата за аренду земельного участка сумма 25000 рублей, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. указано товар-развод и заточка ленточной пилы кол-во 187 сумма 1 190 рублей покупатель «<данные изъяты>» ООО; полимерная угловая папка-скоросшиватель зеленого цвета с документами «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» проект бани из оцилиндрованного бревна»; полимерная папка с пружинным переплётом с рабочей документацией АО «<данные изъяты>»; полимерная папка-скоросшиватель красного цвета с инструкциями по безопасности ООО МПК «<данные изъяты>»; папка с бухгалтерскими документами; личное дело Б.П.; личное дело А.А.; личное дело О.С.; личное дело Р.К.; личное дело Д.О.; личное дело Л.В.; личное дело М.В.; личное дело А.И.; личное дело А.Б.; личное дело Н.И., личное дело В.Н., личное дело А.А., личное дело С.Ю., личное дело А.А., личное дело Т.С., личное дело Ю.А., личное дело О.В., личное дело А.Н., личное дело В.В., личное дело И.В., личное дело А.Б., личное дело В.Н., личное дело Г.П., личное дело А.Н., личное дело Шмакова И.С., в котором обнаружены листы формата А4 с бухгалтерской документацией ООО МИК «<данные изъяты>», черновыми записями, в которых обнаружен журнал учета инструмента ООО СПК «<данные изъяты>» на двух листах формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ, список работников на ДД.ММ.ГГГГ; журнал учета сотрудников альбомного формата (начат ДД.ММ.ГГГГ окончен ДД.ММ.ГГГГ); карта раскроя бревен № 53 па 43 листах по проекту Б-220 Д.С. Дм.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ. труд№ от 01.10.2015(со Т.С.), № с Л.В., приказы о приеме на работу сотрудников ООО СПК «<данные изъяты>» заявления об увольнении», документы упакованы в прозрачную мультифору; прозрачная мультифора с бумагами А4 «спецификация с теневых элементов»; уведомление «о порядке учета регистрации рабочего времени работника» на 1 листе: папка с документами по заказам; полимерная папка синего цвета с надписью «международные договоры»; полимерная папка желтого цвета с рабочими документами по выполненным работам сотрудников; полимерная папка зеленого цвета с бланками готовой продукции и объяснительными; полимерная папка синего цвета с документами по приходу леса, сопроводительные документы на транспортировку древесины, датированные: августом 2016 года в количестве 5 лисов с оттиском прямоугольной печати «ЗАО Алтайкровля Барнаульский лесхоз Зимаревский лесохозяйственный участок», от ДД.ММ.ГГГГ- один лист+счет фактура от этой же даты. Один лист сопроводительного документа на транспортировку древесины от ДД.ММ.ГГГГ, в котором грузоотправителем значится ООО «<данные изъяты>», грузополучателем- Д.А., на древесину объемом 25 куб.м. В нижнем правом углу есть оттиск круглой печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ОГРН № ИНН №»; папка красного цвета с документами с надписью «ООО «<данные изъяты>» отчетность»; папка с надписью « касса ООО МПК «<данные изъяты>» с бухгалтерскими документами; папка «приказы ООО МПК «<данные изъяты>» с документами; папка с отчетностью ООО СПК «<данные изъяты>» за 2014-2016 гг.; папка с надписью «ООО МПК <данные изъяты>» с документами -табелями учета рабочего времени 2016-2017 гг.; папка с авансовыми отчетами ООО Ml IK «<данные изъяты>»; полимерная папка зеленого цвета с надписью «Договоры: деревянные поддоны»: договор № № на изготовление сруба от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» М.Ю... договор на изготовление беседки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» К.В., договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» И.Н., договор поставки пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» М.М., договор поставки от 11 июля 206 года заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» И.Н. договор № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с директором ООО «<данные изъяты>» (Новосибирск) О.В.; папка с надписью «договор о коммерческой тайне»; папка с надписью «ООО <данные изъяты>» авансовые отчеты; папка с надписью «<данные изъяты> проверки»; бухгалтерские документы ООО СПК «<данные изъяты>» (расходно-кассовые ордера за август 2016 года, приходные кассовые ордера за августа 2016 год. авансовые отчеты) ; г журнал учета прихода и ухода сотрудников на 64 страницах; акты сверок ООО МПК «<данные изъяты>»: Два акта инвентаризации пиломатериала па ДД.ММ.ГГГГ год: черновые рукописные записи, заявления работников ООО «<данные изъяты>»; полимерная папка синего цвета с черновыми документами ООО МПК «<данные изъяты>» с рукописными записями; бланки готовой продукции за смену за ноябрь 2016 года: документы, скрепленные металлическим канцелярским зажимом черного цвета, на листе надпись «касса с 12.09 по 17.09»; документы, скрепленные металлическим канцелярским зажимом черного цвета, на листе надпись «касса с 07.11 по 19.11»; учредительные документы ООО «<данные изъяты>»; проект договора поставки товара между ООО «<данные изъяты>» и иной стороной; три папки с бухгалтерскими документами и полиэтиленовый пакет синего цвета со следующими предметами и документами: в красной папке бухгалтерские документы ООО СПК «<данные изъяты>» и ООО МПК «<данные изъяты>»; в серой папке с надписью «ООО «<данные изъяты>» поставщики» бухгалтерские документы; в серой папке с надписью «ООО «<данные изъяты>» банк» бухгалтерские документы: товарные накладные и счета на оплату; в полимерном пакете синего цвета обнаружены черновые документы, записи на черновиках, без реквизитов и подписей, в полимерной папке синего цвета касса с 17.10 по 22.10.; картонная коробка с документами: журнал учета посещаемости сотрудников; черновые записи ООО МПК «<данные изъяты>» с записями о выполненных работах; расчет по начисленным и уплаченным взносам ООО МПК «<данные изъяты>»; список сотрудников ООО МПК «<данные изъяты> » на ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерская документация(расходные кассовые ордера, отчетность о приобретении расходных материалов, необходимых для производства, ведомость начисления заработной платы); в прозрачном пакете на рельсовой застежке документы, паспорт и руководство по эксплуатации на станок ленточнопильный «Алтай» с оттиском печати ООО «<данные изъяты>»; в прозрачной мульти форе транспортные накладные и сопроводительные на транспортировку леса, датированные июнем 2016 года; проект бани с верандой из оцилиндроваппого бревна 2016 год в журнале альбомного формата; бухгалтерская документация(расходные кассовые ордера за первое полугодие 2016 года); документы на ООО «<данные изъяты>»; мульти фора с документами с надписью «архив»; две мульти форы со схематичными документами, на которых имеются оттиски печати «ООО <данные изъяты> ОГРН №»; мульти фора с кассовыми и товарными чеками па приобретение расходных материалов; заявления о выдаче денег под отчет сотрудниками ООО «<данные изъяты>» приходные кассовые ордера за первое полугодие 2016 года; мульти фора: расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт ревизии кассы от ДД.ММ.ГГГГ; картонная коробка с надписью «Комус», со следующими предметами и документам и семь комплектов сим-карт оператора Теле 2; копии учредительных документов ООО МПК «<данные изъяты>», распорядок рабочего дня; черновые записи и расчеты; рабочая тетрадь формата А4 с черновыми записями; скоросшиватель серого цвета с документами; журнал учета посетителей, начат ДД.ММ.ГГГГ, записей нет; проект договора транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ: журнал учета выданных доверенностей; заявки на изготовление в подшивке; информация для приема на работу; чистые бланки путевого листа; копия фитосанитарного сертификата; оптический диск CD-R «Verbatim» с видеозаписью с камеры ТУ «Альфа-Банк», выписка по расчётному счету ООО «<данные изъяты>», бумажный пакет с диском с выпиской по расчетному счету ООО МПК «<данные изъяты>», пакет с диском с записью разговора Шмакова И.,сданные в камеру хранения ОП по Октябрьскому району УМВД России по г.Барнаулу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Судья - А.А.Искуснова

Приговор по делу № 1-131/2020 от 28.01.2020

1-131/2020

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица