Судебный акт #1 (Определение) по делу № 22-3314/2017 от 19.05.2017

Федеральный судья – Глущенко В.Н. Дело №22-3314/17

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Краснодар 20 июля 2017 года

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего судьи Горбаня В.В.

судей: Флюкратова Е.Б., Лободенко Г.И.

при секретаре Долина И.О.

с участием:

государственных обвинителей Тимощенко О.С.

Пилтоян Н.Х.

осужденного Мазиёва В.И.

адвокатов Моздор Н.А.

Саломатина Д.А.

представителя потерпевшего – адвоката Зубко Р.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению и дополнению к нему государственного обвинителя Тимощенко О.С., апелляционной жалобе адвоката Саломатина Д.А., в интересах осужденного Мазиёва В.И., и дополнению к ней адвоката Моздор Н.А., апелляционной жалобой адвоката Зубко Р.В., в интересах потерпевшего С.А.В. на приговор Первомайского районного суда г.Краснодара Краснодарского края от 14 июля 2016 года, которым:

Мазиёв В.И., <...>

осужден по ч.1 ст.159.4 УК РФ к штрафу в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Мазиёв В.И. освобожден от отбытия наказания, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения Мазиёву В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении постановлено отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства разрешены следующим образом: регистрационные дела, экономическое дело, копии платежных поручений, распоряжений, писем, договоров, выписок – хранятся при материалах уголовного дела.

Мазиёв В.И. признан виновным в совершении <...> мошенничества в отношении ООО «БалтНефтеПродукт», то есть в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В судебном заседании осужденный вину в предъявленном обвинении не признал. Дело рассмотрено в общем порядке судебного производства.

Заслушав доклад судьи Горбаня В.В., обсудив доводы апелляционного представления и дополнения к нему, апелляционных жалоб, дополнений к жалобе и возражений на них, выслушав мнение государственного обвинителя Тимощенко О.С., полагавшей приговор суда отменить по доводам представления и вынести новый приговор и квалифицировать действия Мазиёва В.И. по ч.4 ст.159 УК РФ, осужденного Мазиёва В.И. и его адвокатов Моздор Н.А. и Саломатина Д.А., просивших приговор суда отменить и его оправдать, проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Как установлено судом первой инстанции Мазиёв В.И. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.159.4 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Исходя из приговора, преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Мазиёв В.И., являясь согласно протоколу <...> общего собрания учредителей от <...> директором общества с ограниченной ответственностью «РосЭкспоРесурс» <...>, зарегистрированного по адресу: <...>, и был наделен правом без доверенности представлять его интересы и совершать сделки. <...> он умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, осознавая противоправность своих действий посредством электронной почты согласовал с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «БалтНефтеПродукт» <...> С.А.В. договор <...>.06 поставки нефтепродуктов от <...> и приложение <...> к договору, согласно которому поставка товара – дизельного топлива <...> в количестве 2 520 тонн стоимостью 24900 рублей за одну тонну, на общую сумму 62748000 рублей производится в июне 2008 года железнодорожным транспортом. Оплата за поставляемый товар осуществляется покупателем путем зачисления на счет продавца 100% суммы железнодорожного тарифа на объем товара. Остальная часть суммы оплачивается по факту прибытия товара на станцию назначения. <...> около 17 часов, Мазиёв В.И. находясь в ресторане «Пирамида», расположенном по адресу: <...>, встретился с генеральным директором ООО «БалтНефтеПродукт» С.А.В. и путем введения в заблуждение относительно возможности у него исполнить взятые на себя обязательства убедил последнего в наличии у него возможности поставки нефтепродуктов, после чего был подписан договор <...> от <...> и приложение <...> к нему, а также предоставил счет <...> от <...> на оплату железнодорожного тарифа в сумме 3154 000 рублей, не имея намерений исполнять принятые на себя договорные обязательства.

С.А.В., будучи введенным в заблуждение Мазиёвым В.И., со своей стороны подписал вышеуказанный договор и приложение <...>, после чего во исполнение договорных обязательств, перечислил на расчетный счет ООО «РосЭкспоРесурс» <...>, открытый в филиале «Газпромбанк» (ОАО), денежные средства в сумме 3154000 рублей, с назначением платежа – «оплата железнодорожного тарифа согласно договору <...> от <...>».

Мазиёв В.И., действуя умышленно, условия договора не выполнил, денежные средства в сумме 3154000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «РосЭкспоРесурс», действуя из корыстных побуждений, похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, путем перечисления поступивших денежных средств на расчетные счета третьих лиц во исполнение обязательств, не связанных с исполнением договора <...> от <...>, и не влекущих появление реальной возможности его исполнения, а также путем обналичивания <...> в сумме 20000 рублей, <...> в сумме 10000 рублей, <...> в сумме 50000 рублей, <...> в сумме 35000 рублей в кассе филиала «Газпромбанк» ОАО в <...>, чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив ООО «БалтНефтеПродукт» и его директору С.А.В. материальный ущерб в размере 3154000 рублей, что является особо крупным размером, а также моральный вред директору ООО «БалтНефтеПродукт» С.А.В., который выразился в невозможности исполнения договорных обязательств с контрагентами и повлекший в последствии продажу предприятия.

Вместе с тем, как установлено судом апелляционной инстанции и обвинением Мазиёв В.И. совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судебной коллегией установлено, что преступление совершено Мазиёвым В.А. при следующих обстоятельствах.

Мазиёв В.И., являясь директором ООО «РосЭкспоРесурс», <...> умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, осознавая противоправность своих действий, согласовал с генеральным директором ООО «БалтНефтеПродукт» С.А.В. договор поставки нефтепродуктов <...> от <...> и приложение <...> к нему, согласно которому поставка дизельного топлива <...> на общую сумму 62748000 рублей производится в июне 2008 года железнодорожным транспортом. Оплата за поставляемый товар осуществляется покупателем путем зачисления на счет продавца 100% суммы железнодорожного тарифа на объем товара, остальная часть суммы оплачивается по факту прибытия товара на станцию назначения.

<...> около 17 часов, Мазиёв В.И. находясь в ресторане, встретился с С.А.В. и путем введения в заблуждение относительно возможности у него исполнить взятые на себя обязательства убедил последнего в наличии у него возможности поставки нефтепродуктов, после чего был подписан договор <...> от <...> и приложение <...> к нему, а также предоставил счет <...> от <...> на оплату железнодорожного тарифа в сумме 3154 000 рублей, не имея намерений исполнять принятые на себя договорные обязательства. При этом характер взаимоотношений с контрагентами, сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «РосЭкспоРесурс», на дату согласования договора <...> от <...> и его подписания <...> свидетельствует о заведомой невозможности исполнения обществом своих обязательств по заключенному договору.

С.А.В., будучи введенным в заблуждение Мазиёвым В.И., со своей стороны подписал договор и перечислил на расчетный счет ООО «РосЭкспоРесурс» в филиале «Газпромбанк» (ОАО), денежные средства в сумме 3154000 рублей, с назначением платежа – «оплата железнодорожного тарифа согласно договору <...> от <...>». Мазиёв В.И., действуя умышленно, условия договора не выполнил, денежные средства в сумме 3154000 рублей, поступившие на расчетный счет ООО «РосЭкспоРесурс», из корыстных побуждений, похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, путем перечисления поступивших денежных средств на расчетные счета третьих лиц во исполнение обязательств, не связанных с исполнением настоящего договора, и не влекущих появление реальной возможности его исполнения, а также путем обналичивания <...> в сумме 20000 рублей, <...> в сумме 10000 рублей, <...> в сумме 50000 рублей, <...> в сумме 35000 рублей в кассе филиала «Газпромбанк» ОАО в <...>, чем полностью реализовал свой преступный умысел, причинив ООО «БалтНефтеПродукт» и его директору С.А.В. материальный ущерб в размере 3154000 рублей в особо крупном размере.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Мазиёв В.И. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что у него не было умысла на неисполнение договора.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции государственный обвинитель Тимощенко О.С. просил приговор суда отменить, квалифицировать действия Мазиёва В.И. по ч.4 ст.159 УК РФ.

В апелляционном представлении и дополнении к нему государственный обвинитель Тимощенко О.С. просит приговор суда отменить и передать дело на новое судебное разбирательство, указав на неверную квалификацию действий осужденного и несправедливость назначенного наказания.

В апелляционной жалобе адвокат Саломатин Д.А. и дополнениям к ней адвоката Моздор Н.А., в интересах Мазиёва В.И., просят вынести оправдательный приговор, указав на отсутствие в действиях осужденного состава преступления, так как Мазиёв В.И. не имел умысла на неисполнение договора.

В апелляционной жалобе адвокат Зубко Р.В., в интересах потерпевшего С.А.В., просит приговор суда отменить и назначить справедливое наказание, указав на неверную квалификацию действий осужденного; его действия надлежит квалифицировать по ч.4 ст.159 УК РФ, в связи с отсутствием ведения им предпринимательской деятельности.

В возражениях на апелляционное представление и апелляционную жалобу потерпевшего адвокат Моздор Н.А., в интересах Мазиёва В.И., просит оставить их без удовлетворения, как незаконные и необоснованные.

В соответствии с ч.1 ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.

Данные требования уголовно-процессуального закона, при вынесении судом приговора, не были выполнены.

Как видно из обжалуемого приговора, судом действия Мазиёва В.И. квалифицированы по ч.1 ст.159.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Однако данный вывод не основан на представленных доказательствах.

Основанием для такой квалификации действий осужденного Мазиёва В.И. послужило предположение о том, что преступление им совершено в сфере занятия предпринимательской деятельности.

Данный вывод в приговоре суда первой инстанции носит предположительный характер и не находит объективного подтверждения и сделан без учета установленных в судебном заседании доказательств.

Обстоятельства преступления, достоверно изложенные в фабуле обвинения, поведение осужденного перед преступлением и после его совершения, не свидетельствуют о ведении ООО «РосЭкспоРесурс», директором которого являлся Мазиёв В.И., предпринимательской деятельности, так как установленные обстоятельства указывают на наличие у него умысла на неисполнение договора, заключенного с ООО «БалтНефтеПродукт».

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного.

Виновность Мазиёва В.И. в совершении инкриминируемого преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела и подробно исследованными судом первой и апелляционных инстанций:

– показаниями потерпевшего С.А.В., данных им на предварительном следствии и в ходе судебного заседания суда первой инстанции и оглашенных в ходе судебного заседания апелляционной инстанций в соответствии со ст.281 УПК РФ о том, что с <...> он являлся директором ООО «БалтНефтеПродукт». В <...> он познакомился с Е.Т.С., занимающейся реализацией ГСМ. В конце мая – начале <...> Е.Т.С. позвонила ему и сказала, что Мазиёв В.И., директор ООО «РосЭкспоРесурс» имеет топливо для реализации, он предлагал купить у него большое количество топлива. ООО «БалтНефтеПродукт» не располагало денежными средствами в достаточном для данной сделке объеме, они сразу же стали искать покупателя на топливо, чтобы реализовать его с наценкой. Он позвонил Мазиёву В.И. и сказал, что они приобретают 2500 тонн. Мазиёв В.И. поставил следующие условия – оплата осуществляется по факту поставки ГСМ, но было необходимо предоставить ему банковскую гарантию. Заместитель С.А.В. связался с ООО «Регион Ресурс», которые пытались сделать гарантию, но это оказалось слишком дорого и от этого пришлось отказаться. Когда он сообщил об этом Мазиёву В.И., и тот предложил заключить договор без предоставления гарантии, но с условием предоплаты железнодорожного тарифа. Данные условия были сообщены в ООО «Регион Ресурс» и те также согласились на предоплату. Он и Мазиёв В.И. подписали договор <...> от <...> <...>. Общая сумма сделки составила 63630000 рублей, железнодорожный тариф 3154000 рублей. Денежные средства в сумме 3000000 рублей были перечислены ООО «Регион Ресурс» на счет ООО «БалтНефтеПродукт». К данным деньгам были добавлены их деньги в сумме 154000 рублей и общая сумма 3154000 рублей были направлены на счет ООО «РосЭкспоРесурс». В течение двух недель, Мазиёв В.И. с его слов ждал вагоны, осуществлял погрузку, ожидал свою очередь и тому подобное. Каждый день у него находились какие-то отговорки. В начале – середине <...>, Мазиёв В.И. стал направлять ему на мобильный телефон смс-сообщения с номерами вагонов, которыми он отправил ГСМ. Они сообщили эти номера в ООО «Регион Ресурс», где выяснили, путем проверки информации по базе данных РЖД, что таковых вагонов нет. До января 2009 года Мазиёв В.И. обещал вернуть денежные средства, сообщал, что находится в банке и отправляет деньги. В <...> Мазиёв В.И. предложил рассчитаться печным топливом, но качество товара было низкое. Затем Мазиёв стал утверждать, что рассчитается векселем на сумму, превышающую его задолженность. Первый вексель оказался векселем банка, у которого через несколько дней аннулировали лицензию. Затем Мазиёв прислал вексель, который устроил их, и они попросили Мазиёва передать данный вексель в счет расчета, но Мазиёв этого не сделал. Мазиёв В.И. изначально не собирался выполнять условия договора, а намеревался совершить мошенничество в отношении ООО «БалтНефтеПродукт», которому причинен материальный ущерб в размере 3154000 рублей. В дальнейшем он обратился в милицию. Так как ООО «Регион Ресурс» настаивало на возвращении им денежных средств, была испорчена их репутация, кредитная история, ООО «БалтНефтеПродукт» не смогло продолжать деятельность, которая приносила бы прибыль, в связи с чем ООО было продано С.О.Б., которая знала о ситуации, сложившейся вокруг ООО «БалтНефтеПродукт», но, тем не менее, по причинам, не известным ему, приобрела ООО. Ему как директору и соучредителю также причинен ущерб и моральный и материальный, так как он не смог получить прибыль и вообще продолжить работу в данной компании. Взыскать по решению арбитражного суда денежные средства с ООО «РосЭкспоРесурс» они не смогли, так как на их счету отсутствовали денежные средства. По месту регистрации ООО «РосЭкспоРесурс» отсутствовало. Мазиёв на связь не выходил. В настоящее время никакой документации ООО «БалтНефтеПродукт» у него не сохранилось, она была передана С.О.Б. (т.1 л.д.166-169, т.8 л.д.123-126, т.9 л.д.57-76);

– показаниями свидетеля Е.Т.С., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в ходе судебного заседания суда первой и апелляционной инстанций в соответствии со ст.281 УПК РФ о том, что она является генеральным директором ООО «ЕвроУниверсал», занимается посредничеством в торговой деятельности по купле-продаже ГСМ. В <...> ей посоветовали связаться с Мазиёвым В.И., у которого ГСМ были дешевле по цене. Летом <...> она встретилась с Мазиёвым В.И. для того чтобы свести последнего с С.Т.И., также оказывающей посреднические услуги по реализации ГСМ. Последняя встреча состоялась в присутствии Симоненко, директора ООО «БалтНефтеПродукт». С Симоненко она познакомилась по телефону и предложила приобрести дизельное топливо, которое предлагал Мазиёв В.И. Она была заинтересована в заключении сделки между Мазиёвым В.И. и Симоненко, потому что Мазиёв В.И. обещал заключить с нею отдельный договор и оплатить ее услуги из расчета 200 рублей за одну тонну. Когда Мазиёв отошел сделать заказ, она сказала Симоненко, что бы последний хотя бы проверил паспорт Мазиёва В.И. Затем Симоненко попросил показать уставные документы, на что Мазиёв, позвонил кому-то и документы привезли. После того как Мазиёв не выполнил свои обязательства, в течение около двух месяцев она созванивалась с ним, но тот говорил, что уже отправил ГСМ вагонами, затем говорил, что уже отправил деньги Симоненко. В последний раз она созванивалась с Мазиёвым <...>, когда хотела Симоненко помочь встретиться с Мазиёвым, последний от встречи отказался (т.1 л.д.170-173);

– показаниями свидетеля П.С.В., данных им на предварительном следствии и в ходе судебного заседания суда первой инстанции и оглашенных в ходе судебного заседания суда апелляционной инстанции в соответствии со ст.281 УПК РФ, о том, что с <...> он являлся директором ООО «ЮгНефтеПродукт». Во время его работы в указанной организации его учредителем являлся С.В.А. Основным видом деятельности ООО являлась деятельность по оптовой покупке и продаже нефтепродуктов. В его обязанности входило: поиск клиентов, заключение договоров поставки нефтепродуктов, обеспечения деятельности ООО «ЮгНефтеПродукт». Перед заключением договоров поставки, в основном, контрагенты присылали им посредством факсимильной связи проект договора, с которым они ознакамливались, вносили свои корректировки, вновь отправляли договор факсимильной связью, а затем встречались и подписывали договор. Для подписания договора они могли выезжать на заводы по производству нефтепродуктов. Таких контрагентов как ООО «РосЭкспоРесурс», ООО «БалтНефтеПродукт», ООО «КалеГрупп» он не помнит, скорее всего, никаких взаимоотношений между указанными ООО и «ЮгНефтеПродукт» не было. Подробностей сделок между ООО «ЮгНефтеПродукт» и ООО «КапиталГрупп» он не помнит. С Мазиёвым В.И. он не знаком, слышит о нём впервые. После его увольнения вся бухгалтерская документация осталась в ООО «ЮгНефтеПродукт». Уничтожалась ли бухгалтерская документация, после его увольнения, или нет, ему не известно. Срок хранения бухгалтерской документации 5 лет (т.6 л.д.96-98);

– показаниями свидетеля С.В.А., данных им на предварительном следствии и оглашенных в ходе судебного заседания суда первой и апелляционной инстанций в соответствии со ст.281 УПК РФ о том, что в период времени с <...> он являлся учредителем ООО «ЮгНефтеПродукт», директором являлся П.С.В. Основным видом деятельности ООО «ЮгНефтеПродукт» являлась деятельность по оптовой покупке и продаже нефтепродуктов. Правом подписи договоров поставки, платежных поручений, и иных документов, связанных с деятельностью ООО «ЮгНефтеПродукт» обладал директор П.С.В. Он полностью доверял руководство ООО «ЮгНефтеПродукт» директору П.С.В., так как сам был занят другими делами. В руководство деятельностью ООО он не вмешивался, им полностью руководил П.С.В. В штате был бухгалтер, которая отвечала за бухгалтерскую деятельность ООО. Кто именно являлся котрагентами ООО «ЮгНефтеПродукт» он сказать не может, однако ООО «КапиталГрупп» кажется ему знакомым, об ООО «КалеГрупп», «РосЭкспоРесурс» и «БалтНефтеПродукт» он не слышал или в настоящее время уже не помнит о них (т.6 л.д.230-231);

– показаниями свидетеля Д.Н.Ф., данных им на предварительном следствии и оглашенных в ходе судебного заседания суда первой и апелляционной инстанций в соответствии со ст.281 УПК РФ о том, что с <...> он являлся учредителем и директором ООО «КапиталГрупп. Основным видом деятельности являлась переработка нефти и торговля нефтепродуктами. <...> ООО «КапиталГрупп» заключило договор с ООО «РосЭкспоРесурс», которое должно было поставить ООО «КапиталГрупп» топливо печное. После чего ООО «КапиталГрупп» заключило договор поставки вышеуказанного топлива с ООО «ЮгНефтеПродукт» с целью перепродажи. Согласно договору ООО «ЮгНефтеПродукт» перечислило в его адрес денежные средства в сумме 4450000 рублей. После получения денежных средств ООО «КапиталГрупп» перечислила денежные средства около 4000000 рублей на расчетный счет ООО «РосЭкспоРесурс», для того, чтобы ООО «РосЭкспоРесурс» поставило в адрес ООО «ЮгНефтеПродукт» печное топливо, которое поставлено не было. При встрече Мазиёв пояснил, что не может поставить топливо. Мазиёв обещал решить данный вопрос в ближайшее время. После чего топливо так и не было поставлено. Из-за непоставки топлива в его адрес обратилось ООО «ЮгНефтеПродукт», директору которого он объяснил, сложившуюся ситуацию и переслал все документы по заключенному договору на поставку топлива с ООО «РосЭкспоРесурс». После чего претензий в его адрес не поступало. Денежные средства в адрес ООО «КапиталГрупп» от ООО «РосЭкспоРесурс» не поступили (т.6 л.д.3-8).

Указанными показаниями Д.Н.Ф., П.С.В. не подтверждается ведение Мазиёвым В.И. предпринимательской деятельности.

Также виновность Мазиёва В.И. в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

- заключением эксперта <...> от <...> по проведенной финансово-экономической судебной экспертизе согласно выводов которой между ООО «РосЭкспоРесурс» в лице Мазиёва В.И. и ООО «БалтНефтеПродукт» в лице генерального директора С.А.В. заключен договор поставки нефтепродуктов <...> от <...>, по условиям которого продавец обязался поставить, а покупатель принять и оплатить стоимость продукции, транспортные расходы, расходы, связанные с организацией работ по наливу и транспортировке продукции по железной дороге, стоимость ЗПУ (Запорно-пломбировочное устройство) на каждую в/цистерну и обеспечить принятие нефтепродуктов. С расчетного счета ООО «БалтНефтеПродукт» <...> в Туапсинском филиале ОАО АКБ «Уралсиб-ЮгБанк» на расчетный счет ООО «РосЭкспоРесурс» <...> в филиале АБ «Газпромбанк» по платежному поручению <...> от <...>, имеющему отметку банка в исполнении, с основанием «Оплата железнодорожного тарифа согласно договору <...> от <...>, перечислены денежные средства в сумме 3154000 рублей. Договор <...> поставки нефтепродуктов от <...> между ООО «РосЭкспоРесурс» в лице Мазиёва В.И. и ООО «БалтНефтеПродукт» в лице генерального директора С.А.В. не исполнен. Характер движения денежных средств на расчетном счёте ООО «РосЭкспоРесурс» <...> в «Газпромбанк» (ОАО) указывает на то, что денежные средства, поступившие по платежному поручению <...> от <...> на сумму 3154 00 рублей расходованы следующим образом: 2 000000 рублей ООО «ЮгНефтеПродукт» ИНН <...> в счет погашения задолженности согласно письма ООО «КапиталГрупп»; 500000 рублей ИП К.Л.Х. основные средства по договору от <...>; 340350 ООО «КалеГрупп» оргтехника; 115000 рублей снято наличными; 93198 рублей в ИФНС России <...> по <...>, обязательные платежи; 97774 ООО «Балтнефтепродукт» санкции штрафные за невыполнение условий договора; 6610 ГПБ ОАО филиал в <...> услуги банка; 1068 рублей ТФ <...> ГУ КРО ФСС РФ обязательные платежи. Совокупность факторов хозяйственной жизни, указывает на то, что от осуществленных хозяйственных операций ООО «РосЭкспоРесурс» не получало прибыль (т.6 л.д.21-47);

- протоколом очной ставки от <...> между потерпевшим С.А.В. и обвиняемым Мазиёвым В.И., исходя из которой, потерпевший С.А.В. подтвердив ранее данные показания и изобличил Мазиёва В.И. в совершенном преступлении (т.8 л.д.127-137);

- заявлением директора ООО «БалтНефтеПродукт» С.А.В. от <...>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Мазиёва В.И., который под предлогом заключения договора с ООО «БалтНефтеПродукт», путем обмана похитил денежные средства в сумме 3154000 рублей (т.1 л.д.5-7);

- вещественными доказательствами: регистрационное и экономическое дело ООО «РосЭкспоРесурс», изъятые <...> в ИФНС <...> России по <...>, выписка движения денежных средств по счету ООО «РосЭкспоРесурс» и документы, послужившие основанием для открытия счета, изъятые <...> в ходе выемки в филиале «Газпромбанк» ОАО в <...>, копия платежного поручения <...> от <...>; копия финансового распоряжения директора ООО «ЮгНефтеПродукт; копия гарантийного письма ООО «КапиталГрупп» о поставке нефтепродуктов в ООО «ЮгНефтеПродукт»; копия первого и последнего листов договора поставки нефтепродуктов <...>.02 от <...>, копии приложений <...>, где оговорены дополнительные условия выполнения договора <...>, копия договора <...>.06 поставки нефтепродуктов от <...>, приложение <...> к договору <...> от <...>, копия счета ООО «РосЭкспоРесурс» <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, предоставленные заявителем С.А.В.; договор поставки нефтепродуктов <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...>/ДТ-2000 SM KG-1 от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, изъятые в ходе обыска <...> в ООО «ЮгНефтеПродукт»; регистрационное дело ООО «КалеГрупп» изъятое <...> в ходе выемки в ИФНС России <...> по <...>; регистрационное дело ООО «КапиталГрупп» и СД диск с отчетностью изъятые <...> в ходе выемки в ИФНС России <...> по <...>; выписка движения денежных средств по счету ООО «КалеГрупп», документы послужившие основанием для открытия счета, изъятые <...> в ходе выемки в КБ «Межрегиональный почтовый банк» (т.1 л.д.12-19, 151-161, т.2 л.д.184-234, т.3 л.д.1-265, т.4 л.д.1-250, т.5 л.д.1-159, т.6 л.д.9-19, л.д.105-219, т.7 л.д.111-225, т.8 л.д.1-112), которые подтверждают отсутствие ведения Мазиёвым В.И. и ООО «РосЭкспоРесурс» предпринимательской деятельности;

- протоколом выемки от <...>, в ходе которого в ООО «ЮгНефтеПродукт» изъяты договор поставки нефтепродуктов <...>/ДТ-2000 SM/KG-1 от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...> (т.1 л.д.146-150);

- протоколом выемки от <...>, в ходе которого в ИФНС России <...> по <...>, изъят сшив регистрационного дела ООО «РосЭкспоРесурс» в папке скоросшивателе на 90 листах, сшив экономического дела ООО «РосЭкспоРесурс» на 671 листе (т.2 л.д.17-21);

- протоколом выемки от <...>, в ходе которого в КБ «Межрегиональный почтовый банк», изъяты: выписка движения денежных средств по счету <...>, принадлежащему ООО «КалеГрупп», документы послужившие основанием для открытия счета – заявление на открытие счета, договор банковского счета, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в ИФНС, информационное письмо, приказ, решение <...>, две карточки с образцами подписей и оттиска печатей (т.2 л.д.27-30);

- протоколом выемки от <...>, в ходе которой в ИФНС России <...> по <...> изъято регистрационное дело в копиях ООО КалеГрупп» (т.2 л.д.41-44);

- протоколом выемки от <...>, в ходе которой в ИФНС <...> по <...> изъято регистрационное дело ООО «КапиталГрупп» и CD-диск с отчетностью ООО «КапиталГрупп» (т.2 л.д.50-54);

- протоколом выемки от <...>, в ходе которого в филиале «Газпромбанк» ОАО в <...>, изъяты: выписка из лицевого счета ООО «РосЭкспоРесурс», заявление на открытие счета, договор <...> банковского счета от <...>, устав ООО «РосЭкспоРесурс», учредительный договор ООО «РосЭкспоРесурс» от <...>, протокол <...> общего собрания учредителей ООО «РосЭкспоРесурс», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, уведомление, приказ <...> от <...>, приказ <...> от <...>, копия паспорта гражданина РФ на имя Мазиёва В.И., карточки с образцами подписей и оттиска печати от <...>, письмо банка об открытии счета (т.2 л.д.60-62);

- протоколом осмотра предметов от <...>, в ходе которого осмотрены регистрационное и экономическое дела ООО «РосЭкспоРесурс», изъятые <...> в ИФНС России по <...>, выписка о движении денежных средств по счету ООО «РосЭкспоРесурс» и банковские документы, изъятые <...> в филиале «Газпромбанк» ОАО в <...> (т.2 л.д.60-62);

- протоколом выемки от <...>, в ходе которой в МИФНС России <...> по Краснодарскому краю изъято регистрационное дело ООО «БалтНефтеПродукт» <...> (т.5 л.д.200-203);

- протоколом осмотра предметов от <...>, в ходе которого осмотрены регистрационное дело ООО «БалтНефтеПродукт», изъятое в ходе выемки в ИФНС <...> России по Краснодарскому краю <...>(т.6 л.д.99-102);

- протоколом осмотра места происшествия от <...> и фототаблица к нему, в ходе которого осмотрен филиал «Газпромбанк» (ОАО), в котором открыт счет ООО «РосЭкспоРесурс» (т.7 л.д.95-100);

- протоколом осмотра предметов от <...>, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные директором ООО «БалтНефтеПродукт» С.А.В., документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ЮгНефтеПродукт» <...>, документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России <...> по <...>, документы и компакт диск с отчетностью ООО «КапиталГрупп», изъятые в ИФНС <...> по <...>, документы, изъятые в ходе выемки в «Межрегиональный почтовый банк» (т.7 л.д.101-107);

- протоколом осмотра предметов от <...>, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные свидетелем Д.Н.Ф.(т.8 л.д.116-117).

Согласно показаниям Мазиёва В.И., данных им на предварительном следствии, а также в судебных заседаниях суда первой и апелляционной инстанций, он не признал вину в предъявленном обвинении и показал, что ООО «РосЭкспоРесурс» занималась предпринимательской деятельностью, заключались договора, в <...> открыто обособленное подразделение, у него не было умысла на неисполнение заключенного договора (т.2 л.д.162-167, т.6 л.д.51-55, т.8 л.д.151-153).

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств объективно свидетельствует о наличии в действиях Мазиёва В.И. ч.4 ст.159 УК РФ, умысла на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в отношении ООО «БалтНефтеПродукт» и его директора С.А.В., при этом судебная коллегия относится критически к его показаниям в части ведения ООО «РосЭкспоРесурс» предпринимательской деятельности, считая их методом защиты, выбранным в целях ухода от уголовной ответственности, так как с учетом исследованных судом доказательств в их совокупности, данный вывод объективно не подтверждается материалами дела.

Судебная коллегия критически относится к представленным стороной защиты в обоснование своей позиции договор поручения от <...>, заключенные между ООО «ЦентрЛесТорг 2002» и ООО «Техпромстрой»; договор поручения от <...> между ООО «РосЭкспоРесурс» и Draak S.r.I., акты; договор ООО «РосЭкспоРесурс» с ООО «КапиталГрупп» от <...>, договор ООО «РосЭкспоРесурс» с ООО «КалеГрупп» от <...>; договор между ООО «КалеГрупп» и ООО «Сибирская промышленная компания», договор на переработку газового конденсата, письмо ООО «КалеГрупп» о перечислении денежных средств, так как надлежащих сведений об их реальном исполнении не представлено, но, вместе с тем, учитывает показания Мазиёва В.И. в части изложения места, времени, лиц и иных событий во время преступного деяния, не противоречащим остальным доказательствам.

Данный вывод следует и относительно обособленного подразделения ООО «РосЭкспоРесурс» в <...>, также, по мнению стороны защиты, подтверждающего их позицию, так как указанное обстоятельство противоречит уставным документам общества и требованиям Гражданского законодательства.

Показания свидетелей и потерпевшего, данных на стадии предварительного следствия и на стадии судебного следствия по отношению к деянию, образующему состав преступления по ч.4 ст.159 УК РФ, являются последовательными, логичными, согласуются между собой и не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

При этом, противоречия в показаниях потерпевшего С.А.В. данных им на стадии предварительного следствия и в суде первой инстанции не влияют на предъявленное обвинение, им были подтверждены показания, данные на стадии предварительного следствия относительно суммы причиненного ущерба, с чем соглашается судебная коллегия.

Оценив перечисленные доказательства, судебная коллегия считает их относимыми, допустимыми и достаточными для признания Мазиёва В.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а именно в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Поведение Мазиёва В.И. в судебном заседании адекватно происходящему, он обдуманно, мотивированно изъясняется относительно своей позиции по предъявленному обвинению, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности, вследствие чего суд находит его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания Мазиёву В.И. судебная коллегия, в соответствии со ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких, направленного против собственности, данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, а также влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Мазиёву В.И., судебной коллегией не установлено.

С учетом тяжести преступления, при назначении наказания судебная коллегия не усматривает исключительных обстоятельств для применения к подсудимому требований ч.6 ст.15 УК РФ, а также правил ст.64 УК РФ и ст.73 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности преступления, судебная коллегия считает необходимым назначить наказание Мазиёву В.И. в виде лишения свободы, с отбыванием наказания, с учетом требований ст.58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.13, 389.15, 389.18, 389.20, 389.23, 389.24, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ПРИГОВОРИЛА:

Приговор Первомайского районного суда г.Краснодара Краснодарского края от 14 июля 2016 года в отношении Мазиёва В.И. по ч.1 ст.159.4 УК РФ – отменить.

Признать Мазиёва В.И. виновным по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Мазиёву В.И. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда для исполнения наказания.

Срок наказания исчислять с <...>.

Зачесть Мазиёву В.И. в срок отбытия наказания срок нахождения его под стражей и домашним арестом с <...> по <...>.

Вещественные доказательства по уголовному делу: регистрационное дело, экономическое дело ООО «РосЭкспоРесурс», изъятые <...> в ИФНС <...> России по <...>, выписка движения денежных средств по счету ООО «РосЭкспоРесурс» и документы, послужившие основанием для открытия счета, изъятые <...> в ходе выемки в филиале «Газпромбанк» ОАО в <...>, копия платежного поручения <...> от <...>; копия финансового распоряжения директора ООО «ЮгНефтеПродукт; копия гарантийного письма ООО «КапиталлГрупп» о поставке нефтепродуктов в ООО «ЮгНефтеПродукт»; копия первого и последнего листов договора поставки нефтепродуктов <...> от <...>, копии приложений <...>, где оговорены дополнительные условия выполнения договора <...>, копия договора <...> поставки нефтепродуктов от <...>, приложение <...> к договору <...> от <...>, копия счета ООО «РосЭкспоРесурс» <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, предоставленные заявителем С.А.В.; договор поставки нефтепродуктов <...> <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, дополнение <...> к договору <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>, платежное поручение <...> от <...>. изъятые в ходе обыска <...> в ООО «Югнефтепродукт»; регистрационное дело ООО «Калегрупп» изъятое <...> в ходе выемки в ИФНС России <...> по <...>; регистрационное дело ООО «КапиталлГрупп» и СД диск с отчетностью изъятые <...> в ходе выемки в ИФНС России <...> по <...>; выписка движения денежных средств по счету ООО «Калегрупп», документы послужившие основанием для открытия счета, изъятые <...> в ходе выемки в КБ «Межрегиональный почтовый банк» – хранить в материалах уголовного дела.

Председательствующий

Судьи