Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-54/2017 от 30.03.2017

Дело № 1-54/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Каменск-Уральский                             25 августа 2017 года

Каменский районный суд Свердловской области

в составе:

председательствующего судьи Газимзяновой С.С.,

с участием государственных обвинителей заместителя прокурора Каменского района Свердловской области Мунзафарова М.Л., помощника прокурора Каменского района Свердловской области Дружинина В.О.,

подсудимого Мордвинкина Г. С.,

защитника подсудимого Мордвинкина Г.С. адвоката Синицыной И.Ю., представившей ордер №*** и удостоверение №***,

при секретаре Болотовой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

МОРДВИНКИНА Г. С., <данные изъяты> юридически не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Мордвинкин Г.С. совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Мордвинкин Г.С., являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Тех-Быт» (ИНН 6612013335), зарегистрированного <*** г.> в МИФНС России №*** по <адрес> по адресу: <адрес>54, согласно свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серии 66 №***, фактически расположенного по адресу: <адрес>, офис 401, основным видом деятельности которого являлась розничная, оптовая торговля, выполнение строительно-монтажных работ и иная деятельность, также являясь учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Стройавтоматика» ИНН (6612046108), зарегистрированного <*** г.> МИФНС России №*** по <адрес> по адресу: <адрес>100, согласно свидетельства о государственной регистрации юридических лиц серии 66 №***, фактически расположенного по адресу: <адрес>, офис 100, основным видом деятельности которого являлась аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом и иная деятельность, осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В период времени с <*** г.> по <*** г.> Мордвинкин Г.С., являясь учредителем и директором ООО «Тех-Быт», согласно Устава от <*** г.>, утвержденного протоколом общего собрания участников №***, протокола общего собрания участников №*** от <*** г.> о назначении директором, единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим управление и руководство текущей деятельностью общества и несущий ответственность за прибыльность общества, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что занимается предпринимательством, то есть деятельностью, направленной на извлечение прибыли при реализации скального грунта, полученного при осуществлении открытым способом добычи скального грунта в районе п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, вблизи автодороги п.г.т. Мартюш – д. Брод, приблизительно в 500 метрах от знака окончания населенного пункта п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, заведомо зная, что ООО «Тех-Быт» не имеет лицензии на деятельность, дающей право пользования недрами, достоверно зная, что такая лицензия необходима на осуществление данного вида деятельности, лицензирование которого предусмотрено ст. 11 Закона Российской Федерации от <*** г.> №*** «О недрах», «…предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии», при этом в соответствии с Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации и <адрес> от <*** г.> №***-р/01-49-142 и ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация, введенная в действие <*** г.> Постановлением Минстроя России от <*** г.> №***, в перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес> входят скальный грунт магматических и метаморфических пород, в вышеуказанный период времени, умышленно, незаконно допустил пользование общераспространенными недрами (скальными грунтами магнетических и метаморфических пород), без специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами.

ООО «Тех-Быт» в лице директора Мордвинкина Г.С. и ООО «ПроектИнвестЦентр» в лице директора Свидетель №56 <*** г.> заключили в <адрес> дополнительное соглашение №*** к договору на разработку котлована, вывоз и утилизацию грунта от <*** г.>, <*** г.> заключили договор №*** подряда на выполнение строительно-монтажных работ, согласно которых ООО «Тех-Быт» обязалось поставить в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр» на территорию ОАО «КУМЗ», расположенного по адресу: <адрес>, скальный грунт с ОАО «Синарский щебеночный карьер» из расчета 347,46 руб. без НДС за 1 м3 скального грунта в твердом теле.

После чего, из корыстных побуждений у Мордвинкина Г.С. возник преступный умысел на извлечение прибыли при реализации скального грунта в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр», полученного при осуществлении незаконной добычи скального грунта в районе п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, вблизи автодороги п.г.т. Мартюш – д. Брод, приблизительно в 500 метрах от знака окончания населенного пункта п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, без специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами.

Мордвинкин Г.С. в период времени с <*** г.> по <*** г.> (дата последней отгрузки ООО «Тех-Быт» на территорию ОАО «КУМЗ»), действуя умышленно, осознавая, что незаконно занимается предпринимательством без специального разрешения в виде лицензии, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной прибыли от реализации скального грунта в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр», умышленно, незаконно изъял с помощью специализированной техники скальный грунт общим объемом не менее 33 199,59 м3 в рыхлом теле с отработанного карьера в районе п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, вблизи автодороги п.г.т. Мартюш – д. Брод, приблизительно в 500 метрах от знака окончания населенного пункта п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>. После чего Мордвинкин Г.С. поставил данный скальный грунт на территорию ОАО «КУМЗ», реализовав его ООО «ПроектИнвестЦентр» общим объемом не менее 24 899,69 м3 в твердом теле, согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы №*** э-17 от <*** г.>.

За фактически реализованный скальный грунт в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр» в период времени с <*** г.> по <*** г.> на расчетный счет ООО «Тех быт» в ПАО КБ «Уральский Банк Реконструкции и Развития» №***, и в период времени с <*** г.> по <*** г.> на расчетный счет ООО «Тех-Быт» в Филиале ЕКБ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» №***, которыми распоряжался Мордвинкин Г.С., были перечислены денежные средства в виде оплаты и предоплаты на общую сумму 8 651 646,29 руб. без НДС, согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы №*** э-17 от <*** г.>.

С целью скрыть факт незаконного предпринимательства Мордвинкин Г.С., <*** г.> прекратил деятельность юридического лица ООО «Тех-Быт» (ИНН 6612013335), путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Вираж», продолжая распоряжаться расчетными счетами ООО «Тех-Быт».

Кроме того, в период времени <*** г.> по <*** г.> Мордвинкин Г.С., являясь учредителем и директором ООО «Стройавтоматика», согласно Устава от <*** г.>, утвержденного протоколом общего собрания учредителей №***, протокола общего собрания учредителей №*** от <*** г.> о назначении директором, единоличным исполнительным органом общества, осуществляющим управление и руководство текущей деятельностью общества и несущий ответственность за прибыльность общества, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что он занимается предпринимательством, то есть деятельностью, направленной на извлечение прибыли при реализации скального грунта, полученного при осуществлении открытым способом добычи скального грунта в районе п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, вблизи автодороги п.г.т. Мартюш – д. Брод, приблизительно в 500 метрах от знака окончания населенного пункта п.г.т. Мартюш, Каменского <адрес>, заведомо зная, что ООО «Стройавтоматика» не имеет лицензии на деятельность, дающей право пользования недрами, достоверно зная, что такая лицензия необходима на осуществление данного вида деятельности, лицензирование которого предусмотрено ст. 11 Закона Российской Федерации от <*** г.> №*** «О недрах», «…предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии», при этом в соответствии с Распоряжением Министерства природных ресурсов Российской Федерации и <адрес> от <*** г.> №***-р/01-49-142 и ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация, введенная в действие <*** г.> Постановлением Минстроя России от <*** г.> №***, в перечень общераспространенных полезных ископаемых по <адрес> входят скальный грунт магматических и метаморфических пород, в вышеуказанный период времени, умышленно, незаконно допустил пользование общераспространенными недрами (скальными грунтами магнетических и метаморфических пород), без специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами.

ООО «Стройавтоматика» в лице директора Мордвинкина Г.С. и ОАО «Прокатмонтаж» в лице генерального директора Генералова В.И. <*** г.> заключили в г.Каменск-Уральский договор поставки № 1 (98/2016), согласно которого ООО «Стройавтоматика» обязалось поставить в адрес ОАО «Прокатмонтаж» на территорию ОАО «КУМЗ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, улица Заводская, 4, скальный грунт из расчета 330,51 руб. без НДС за 1 тонну скального грунта.

После чего, из корыстных побуждений у Мордвинкина Г.С. возник преступный умысел на извлечение прибыли при реализации скального грунта в адрес ОАО «Прокатмонтаж», полученного при осуществлении незаконной добычи скального грунта в районе п.г.т. Мартюш, Каменского района, вблизи автодороги п.г.т. Мартюш – д. Брод, приблизительно в 500 метрах от знака окончания населенного пункта п.г.т. Мартюш, Каменского района. Свердловской области, без специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами.

    Мордвинкин Г.С. в период времени с <*** г.> по <*** г.> (дата последней отгрузки ООО «Стройавтоматика» в адрес ОАО «Прокатмонтаж»), действуя умышленно, осознавая, что незаконно занимается предпринимательством без специального разрешения в виде лицензии, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной прибыли от реализации скального грунта в адрес ОАО «Прокатмонтаж», умышленно незаконно изъял с помощью специализированной техники скальный грунт общим объемом не менее 11 295 тонн с отработанного карьера в районе п.г.т. Мартюш, Каменского района. вблизи автодороги п.г.т. Мартюш – д. Брод, приблизительно в 500 метрах от знака окончания населенного пункта п.г.т. Мартюш, Каменского района, Свердловской области. После чего Мордвинкин Г.С. поставил данный скальный грунт на территорию ОАО «КУМЗ», реализовав его ОАО «Прокатмонтаж» общим объемом не менее 11 295 тонн, согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы №*** от <*** г.>.

За фактически реализованный скальный грунт в адрес ОАО «Прокатмонтаж» в период времени с <*** г.> по <*** г.> на расчетный счет ООО «Стройавтоматика» в Филиале ЕКБ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» №***, которым распоряжался Мордвинкин Г.С., были перечислены денежные средства в виде оплаты на общую сумму 3 733 093, 23 руб. без НДС, согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы №*** э-17 от <*** г.>.

За время осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, допустив незаконное пользование общераспространенными недрами (скальными грунтами магнетических и метаморфических пород), без специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами, в период времени с <*** г.> по <*** г.>, Мордвинкин Г.С. умышленно получил незаконный доход за фактически реализованный ООО «Тех-Быт» и ООО «Стройавтоматика» скальный грунт на суммы 8 651 646,29 руб. без НДС и 3 733 093, 23 руб. без НДС, а всего на сумму 12 384 739,52 руб. без НДС, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ (введенного Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ) является доходом в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Мордвинкин Г.С. вину в совершении преступления не признал, и показал, что он был директором и учредителем организации ООО «Тех-Быт» и является директором и учредителем организации ООО «Стройавтоматика». ООО «ПроектИнвестЦентр» заключил договор подряда с ОАО «КУМЗ», а ООО «Тех-Быт» являлся субподрядчиком. В конце мая - в начале июня 2015 года между ООО «Тех-Быт» и ООО «ПроектИнвестЦентр» был заключен договор на выкапывание котлована на территории ОАО «КУМЗ» и вывоз грунта за территорию завода. По истечении четырех дней после заключения договора ООО «Тех-Быт» приступило к выполнению условий договора, необходимо было выкопать более 100 000 куб.м. грунта. Когда было выполнено 30% от общего объема работ, был поставлен вопрос по грунтозамещению. Руководители ООО «ПроектИнвестЦентр» поставили перед ним вопрос о возможности поставки скального грунта. Сотрудники ООО «Тех-Быт» начали искать карьеры, поставщиков скального грунта через интернет. Сначала ООО «Тех-Быт» вышло на ОАО «Синарский щебеночный карьер», расположенный в <адрес>. ООО «Тех-Быт» и ОАО «Синарский щебеночный карьер» заключили договор на поставку скального грунта, скальный грунт ввозился на ОАО «КУМЗ» как транспортом ОАО «Синарский щебеночный карьер», так и транспортом нанятым ООО «Тех-Быт», так как своей техники у ООО «Тех-Быт» не было. Объемы перевозимого грунта были огромные, поэтому ООО «Тех-Быт» искало технику, заключало договора, как с частными лицами, так и с организациями. Между ООО «Тех-Быт» и ООО «РПТГ», ООО «Гидродок» были заключены договора на поставку скального грунта на ОАО «КУМЗ». Скальный грунт возился с ОАО «Синарский щебеночный карьер» в течение двух месяцев, июль и август 2015 года. После чего ОАО «КУМЗ» перестал устраивать материал, который поставлял ОАО «Синарский щебеночный карьер», поскольку фракция была большая, а также имелась примесь глины. После чего он стал искать другие карьеры и нашел организацию ООО «Городок+». Связавшись по телефону с директором ООО «Городок+» С.Д., ему были направлены сертификаты на скальный грунт и лицензию на карьер в <адрес>. Присланные сертификаты на скальный грунт он показал специалистам ОАО «КУМЗ», последних качество скального грунта по техническим параметрам устроило. ООО «ПроектИнвестЦентр» также одобрило данного поставщика скального грунта. Первоначально разговор с ООО «Городок+» шёл о поставке скального грунта с карьера в <адрес>, но цена возрастала в два раза, и это было невыгодно. После чего ООО «Городок+» предложил поставку скального грунта с карьера за <адрес> Каменского <адрес>. Они с С.Д. договорились о встрече в <адрес> Каменского <адрес>. Он, С.Д. и Поташев Антон встретились, представители ООО «Городок+» показали скальный грунт в карьере за <адрес>. С.Д. предлагал доставку скального грунта до ОАО «КУМЗ», но не сошлись в цене, поэтому они договорились, что задачей ООО «Городок+» будет добыча скального грунта и погрузка его в машины, а ООО «Тех-Быт» будет организовывать доставку скального грунта на ОАО «КУМЗ». После чего был заключен договор, через 3-4 дня Поташев Антон привез на карьер экскаватор, он нашел машины, и они начали работать. Расходы по транспортировке скального грунта на ОАО «КУМЗ» оплачивало ООО «Тех-Быт». Когда началась поставка скального грунта из карьера за <адрес>, прекратилась доставка скалы с ОАО «Синарский щебеночный карьер». Координировал и контролировал работу наемного транспорта Свидетель №23, который состоял в трудовых отношениях с ООО «Тех-Быт». От ООО «Тех-Быт» на ОАО «КУМЗ» работали мастера Свидетель №24 и Свидетель №32, которые координировали работу водителей на заводе. О том, что на каждый карьер должна быть лицензия он не знал, считал, что лицензия выдается по месту нахождения организации ООО «Городок+» в <адрес> щит. С декабря 2015 года на карьер стали приезжать сотрудники полиции, останавливать водителей, говоря, что добыча скального грунта на данном карьере незаконна. Он начал предъявлять претензии руководителю ООО «Городок+» С.Д.. Савенков Д. его успокоил, сказав, что написано заявление на получение данного участка земли в аренду, все документы находятся в стадии оформления, и скоро земля будет в аренде у ООО «Городок+». Однако задержания транспорта продолжались, останавливалась работа, а Савенков Д. говорил, что скоро все документы будут получены. В феврале 2016 года он решил разобраться с данной ситуацией самостоятельно, поскольку задержание транспорта не прекращалось. В один из дней на карьере к нему подошел незнакомый ранее мужчина, представился А.П., и предложил за денежное вознаграждение уладить все его проблемы. А.П. предложил ему написать заявление на имя Главы Каменского городского округа, а все остальное он сделает сам. Он написал заявление и отдал его А.П., после чего последний привез ему постановление Главы Каменского городского округа, а он передал А.П. 10 000 руб. В этот же день в ночное время водителей снова остановили, он привез в отделение полиции постановление Главы Каменского городского округа, показал его, и через 2 дня узнал, что документ поддельный. Задержание водителей продолжались и в феврале, и в марте 2016 года. Однако Савенков Д. постоянно говорил, что данный вопрос решается. В январе 2016 года ему предлагает заключить договор Свидетель №41 – руководитель филиала ОАО «Прокатмонтаж» в <адрес> на поставку скального грунта на ОАО «КУМЗ», он соглашается, и они договариваются, чтобы не было путаницы, договор заключить между ОАО «Прокатмонтаж» и ООО «Стройавтоматика», в котором он также является учредителем и директором. Договор между организациями был заключен. Скальный грунт для ОАО «Прокатмонтаж» также возился с карьера за <адрес> Каменского <адрес>. В апреле 2016 года он был на приеме у Главы Каменского городского округа Свидетель №22, который ему пояснил, что лицензию на добычу недр выдать не может, кроме того, на данный участок земли, где расположен карьер за <адрес> Каменского <адрес>, объявлены торги, данный земельный участок имеет определенную категорию земель, и чтобы его перевести из одной категории в другую категорию земли потребуется срок не менее двух лет. Но он считает, что всё можно было сделать за 2-3 недели. После того, как он понял, что Савенков Д. ничего не делает, а только обещает решить проблемы, он решил приостановить все работы по поставке скального грунта с карьера за <адрес> Каменского <адрес> на ОАО «КУМЗ».

По окончании исследования представленных сторонами доказательств подсудимый Мордвинкин Г.С. изменил свое отношение к предъявленному обвинению, так как все обдумал, осознал и раскаялся. Суду пояснил, что вину в предъявленном обвинении признает частично, за исключением приобретенного ООО «Тех-Быт» скального грунта у ООО «Городок+» в объеме 30 000 куб.м. Ему было известно о необходимости получения в установленном порядке лицензии на добычу недр, в том числе скального грунта магматических и метаморфических пород. Добытый скальный грунт он использовал не для собственных нужд, а вел предпринимательскую деятельность, получал прибыль от реализации незаконно полученного скального грунта. У него был прямой умысел на извлечение дохода от продажи незаконного полученного скального грунта, он следовал единой цели – извлечение прибыли от продажи скального грунта.

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимым, его вина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что в 2015 году работал заместителем директора ООО «Декабрист-К», фирма занимается предоставлением транспортных услуг. <*** г.> между ООО «Декабрист-К» и ООО «Тех-Быт» был заключен договор на предоставление одного грузового автомобиля. Автомобиль был один, на нём работали два водителя по сменам. Со слов водителей он знает, что перевозился грунт с ОАО «КУМЗ» на прилегающую территорию. После того, как его вызвали сотрудники полиции, как собственника транспортного средства, он узнал, что водитель автомобиля, принадлежащего ООО «Декабрист-К», перевозит скальный грунт из отработанного карьера в пос. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ», он предупредил водителя, что нельзя перевозить скальный грунт из данного карьера. О том, что добыча недр в данном карьере запрещена он знал давно. В Администрации Каменского городского округа находятся документы от ООО «Декабрист-К» на выделение данного земельного участка для сельскохозяйственных нужд и под затопление для ведения рыболовства. О том, возили ли еще водители скальный грунт из карьера в пос. Мартюш Каменского района Свердловской области после его предупреждения, он не знает, но если возили, то вся ответственность ложится на водителей.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №3 суду пояснил, что в 2015 году осуществлял как водитель грузоперевозки на автомобиле, принадлежащем частному лицу Пошлякову Д.Ю. Он перевозил дрова, щебень, скальный грунт с Синарского щебеночного карьера, расположенного в <адрес> на ОАО «КУМЗ». Он работал на Пошлякова Д.Ю., который направлял его на ОАО «КУМЗ», где ему ставили задачи. Пошляков Д.Ю. отдавал свой автомобиль в аренду ОАО «КУМЗ». Когда его с ОАО «КУМЗ» отправили возить грунт из карьера в пос. Мартюш Каменского района Свердловской области, его задержали сотрудники полиции, еще до погрузки скального грунта, это было осенью 2015 года, больше в пос. Мартюш Каменского района Свердловской области он не ездил. Всего он проработал на ОАО «КУМЗ» 2-3 месяца.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что он занимается грузовыми перевозками на автомашине МАЗ государственный регистрационный номер №***. Летом 2015 года согласно договорных отношений между ООО «СППСК Бродовской» и ООО «ПИЦ», он вывозил грунт с ОАО «КУМЗ». Согласно договорных отношений между ООО «СППСК Бродовской» и ООО «Тех-Быт» он завозил скальный грунт на ОАО «КУМЗ». В августе - сентябре 2015 года три дня он грузил скальный грунт на ОАО «СЩК». В период с октября 2015 года по январь 2016 года скальный грунт он грузил на карьере за <адрес> Каменского <адрес> по указанию Свидетель №23 <*** г.> на карьере за <адрес> его задержали сотрудники полиции, от которых ему стало известно, что добыча скалы на данном карьере запрещена. Ранее Свидетель №23 убедил его, что добыча скалы на карьере за <адрес> Каменского <адрес> разрешена.

В судебном заседании свидетель Свидетель №3 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №61 суду пояснил, что с декабря 2015 года по март 2016 года на автомобиле КАМАЗ, который он взял у своего знакомого Заимских В., возил скальный грунт из карьера за <адрес> Каменского <адрес> на ОАО «КУМЗ». Прекратил осуществлять перевозки скального грунта после того, как был задержан на карьере за <адрес> Каменского <адрес>, поскольку в карьере велась незаконная добыча скального грунта. На пропусках, по которым он со скальным грунтом въезжал на территорию ОАО «КУМЗ», была указана организация ООО «Тех-Быт». В день он делал от одного до четырех рейсов, работал днем и поздно ночью, груз возил без накладных.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №8 суду пояснил, что в 2015 году занимался грузоперевозками на автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный номер М 177 КС, возил грунт из карьера, расположенного за Волковским кладбищем на ОАО «КУМЗ». Перевозки грунта из карьера за <адрес> Каменского <адрес> не осуществлял.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что в сентябре 2015 года ООО «Тех-Быт» в лице Свидетель №23 наняли его водителем на автомашину КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** грузить скальный грунт в отстойнике за старым Волковским кладбищем и разгружать на ОАО «КУМЗ». Откуда был привезен скальный грунт в отстойник за старым Волковским кладбищем, он не знает. На карьере за <адрес> Каменского <адрес> он не грузил скальный грунт.

В судебном заседании свидетель Свидетель №8 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №15 суду пояснил, что в 2015-2016 годах осуществлял грузоперевозки скального грунта на своем автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** из <адрес> на ОАО «КУМЗ». Ему позвонили, предложили работу, он согласился, какая организация предложила ему работу он не знает, его это не интересовало. Работал он два дня, делая по 3-4 рейса в день. Скальный грунт с карьера за <адрес> Каменского <адрес> не возил.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №16 суду пояснил, что работает водителем в ООО «Декабрист-К». В 2015-2016 годах он, работая от организации ООО «Декабрист-К», на автомобиле МАЗ перевозил грунт из ОАО «КУМЗ» на шламовые поля и один рейс он сделал из карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ», а на втором рейсе его задержали сотрудники полиции в карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, и сотрудники полиции ему пояснили, что добыча скального грунта на данном карьере запрещена, после этого он уехал.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №16, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что согласно договорных отношений ООО «Декабрист-К» и ООО «Тех-Быт» в ноябре 2015 года он вывозил грунт с ОАО «КУМЗ» на автомашине МАЗ государственный регистрационный номер №***. <*** г.> мастер, работающий в ОАО «КУМЗ», по имени Юра направил его грузить скальный грунт на карьер за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. Он и водитель Свидетель №3 поехали на карьер за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, где их задержали сотрудники полиции, от которых он узнал, что добыча недр на данном карьере запрещена.

В судебном заседании свидетель Свидетель №16 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №17 суду пояснил, что в 2015-2016 годах работал водителем в ООО «Декабрист-К», на автомобиле МАЗ государственный регистрационный номер №***, вывозил грунт, щебень с ОАО «КУМЗ», и два дня возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ», документов на груз не было. После чего он был задержан сотрудниками полиции, у него взял объяснение участковый инспектор, который пояснил, что добыча скального грунта на карьере незаконна.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №17, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что согласно договорных отношений между ООО «Декабрист-К» и ООО «Тех-Быт» в декабре 2015 году он вывозил грунт с ОАО «КУМЗ», грузил скальный грунт на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области и разгружал его на ОАО «КУМЗ» на автомашине МАЗ государственный регистрационный номер №***. <*** г.> на данном карьере его задержали сотрудники полиции, от которых он узнал, что добыча недр на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области запрещена.

В судебном заседании свидетель Свидетель №17 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №22 суду пояснил, что является Главой Каменского городского округа с 2012 года. С Мордвинкиным Г.С. познакомился в апреле 2016 года во время приёма в Администрации Каменского городского округа. Мордвинкин Г.С. просил выделить ему земельный участок для разработки карьера в п. Мартюш Каменского района Свердловской области. Он разъяснил Мордвинкину Г.С., что данный земельный участок отнесен к категории земель сельскохозяйственного назначения, разработка карьера возможна только после перевода земельного участка в иную категорию, это займет не менее двух лет. Мордвинкин Г.С. сказал, что напишет заявление на предоставление ему земельного участка. Он сказал Мордвинкину Г.С., что на данный земельный участок уже были поданы заявления, в отношении земельного участка будет проводиться аукцион. В полномочия Главы администрации Каменского городского округа не входит рассмотрение заявлений и выдача разрешений на эксплуатацию земельных участков связанных с добычей недр в Каменском районе Свердловской области. Данные функции возложены на министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Он знает, что в Администрацию МО «Каменский городской округ» поступали сигналы о том, что ведется незаконная добыча скального грунта в карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. Представитель КУМИ АМО КГО неоднократно выезжал на карьер, один раз он лично вызывал полицию, поскольку ехал мимо и увидел, как из карьера выезжают автомобили. Кто именно вывозил скальный грунт ему неизвестно. Представители КУМИ АМО КГО и Комитета по архитектуре и градостроительству также сообщали в полицию о том, что ведется незаконная разработка в карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. В ходе предварительного следствия следователь показывала ему разрешение на добычу недр, якобы выданное им. Данное разрешение он не выдавал, в данном разрешении стояла печать КУМИ АМО КГО, а не Администрации МО «Каменский городской округ», подпись стояла не его, форма самого документы также не принадлежит Администрации МО «Каменский городской округ». Данный земельный участок в п. Мартюш Каменского района Свердловской области на сегодняшний день никому не выделен.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №23 суду пояснил, что Мордвинкин Г.С. его отец, который являлся директором ООО «Тех-Быт». В период с 2012 года по 2016 год он работал в должности специалиста отдела снабжения в ООО «Тех-Быт», в его функции входила доставка материалов, спецтехники, контроль. В конце 2015 года ООО «Тех-Быт» выполняло работы по поставке скального грунта на ОАО «КУМЗ», где они выкапывали грунт, вывозили его, и завозили скальный грунт. Организация ООО «ПромИнвестЦентр» ему знакома, она работала на ОАО «КУМЗ». Между ООО «Тех-Быт» и ООО «ПромИнвестЦентр» были договорные отношения, но их предмет ему не знаком, так как договоры подписывают руководители. Работа на ОАО «КУМЗ» делалась ООО «Тех-Быт» с привлечением сторонних организаций, техники, водителей, машинистов. Он контролировал объемы ввозимых и вывозимых грузов, а также занимался координацией работ, оформлением пропусков на ОАО «КУМЗ». В ООО «Тех-Быт» также работали Свидетель №24 и Свидетель №25, которые фиксировали количество автомобилей, выполненных рейсов, объем перевезенного груза, после чего данные передавали ему, а он вел учет ввезенного и вывезенного груза. На основании его данных Мордвинкин Г.С. рассчитывался с водителями. ООО «Тех-Быт» нанимал транспорт и перевозил скальный грунт с Синарского щебеночного карьера на ОАО «КУМЗ». Данную работу он также координировал. Кроме того, ООО «Тех-Быт» завозил на ОАО «КУМЗ» скальный грунт из карьера в п. Мартюш Каменского района Свердловской области. Во время работы на ОАО «КУМЗ» ООО «Тех-Быт» наняло 30-40 автомобилей. Координировал работу водителей он лично, давая указания водителям: кому и куда ехать. Машины и водителей они находили по объявлениям через интернет. Всеми финансовыми потоками руководил Мордвинкин Г.С. Контроль за работой в карьере за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области он не осуществлял, о том, что добыча скального грунта там незаконна он не знал. Со слов водителей он знает, что их автомобили работниками полиции задерживались на данном карьере. ООО «Тех-Быт» приобретало скальный грунт у ООО «Городок+», и перепродавало грунт дороже.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №23, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что в период с 2013 года по январь 2016 года он работал менеджером по снабжению в ООО «Тех-Быт». В его функции входило поиск автотранспорта, оформление пропусков, наблюдательная функция. ООО «Тех-Быт» занималось всеми видами строительных работ. Директором ООО «Тех-Быт» являлся его отец - Мордвинкин Г.С. По поводу договорных отношений между ООО «ПромИнвестЦентр» и ООО «Тех-Быт» ему ничего неизвестно. Но в ходе оперативных совещаний в ООО «Тех-Быт» ему стал известен предмет договорных отношений между данными фирмами: вывоз грунта с территории ОАО «КУМЗ» и завоз скального грунта на ОАО «КУМЗ». В его обязанности входило по данным договорным отношениям осуществлять поиск грузового автотранспорта, координировать грузоперевозки, осуществлять оформление пропусков на нанятых водителей в бюро пропусков ОАО «КУМЗ», а также проверка на месте погрузки скального грунта и на месте выгрузки скального грунта на ОАО «КУМЗ», передача наличных денежных средств нанятым водителям за объем выполненных работ. Мордвинкин Г.С. осуществлял общий контроль исполнения договорных отношений. К выполнению вышеуказанных обязательств перед ООО «ПроектИнвестЦентр» он приступил в период сентября-ноября 2015 года. Свидетель №24 Юра и Свидетель №25 работали на ООО «Тех-Быт» и выполняли функции по учету автотранспорта по погрузке грунта и разгрузке скального грунта на территории завода. При этом, с частью нанятых водителей для данного вида работ были заключены договорные отношения, оплата их труда производилась по безналичному расчету. При этом, часть водителей была нанята без договорных отношений, и оплата производилась путем передачи наличных денежных средств. Денежные средства водителям передавал он, плата исчислялась из объема работ выполненных рейсов. Наличные денежные средства для оплаты водителям он брал у Мордвинкина Г.С, отчетность по выданным водителям денежным средствам он не вел, так как это было некогда делать. Рукописные записи водителей с объемом рейсов он не сохранял, при расчете их выбрасывал. В начале выполнения работ по завозу на ОАО «КУМЗ» скального грунта ООО «Тех-Быт» приобретало скальный грунт на ОАО «Синарский щебеночный карьер» в <адрес>. При этом, автотранспорт для транспортировки скального грунта с ОАО «СЩК» был нанят у ОАО «СЩК», а также им были привлечены водители с <адрес>. Какой объем скального грунта был приобретен ООО «Тех-Быт» у ОАО «СЩК» он не знает, часть скального грунта с ОАО «СЩК» была завезена на ОАО «КУМЗ», а другая часть скального грунта была высыпана на участке местности напротив ОАО «КУМЗ» через дорогу в отстойнике, поскольку водители не могли долго ждать на проходной ОАО «КУМЗ» с грузом. Договорными отношениями с ООО «СЩК» занимался Мордвинкин С.Г. Также скальный грунт вываливали во второй отстойник, расположенный за старым Волковским кладбищем. Скальный грунт, который вываливался во втором отстойнике, был завезен с карьера за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области. Скальный грунт, завезенный с карьера за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области, вываливался и в отстойнике напротив ОАО «КУМЗ» через дорогу. Второй отстойник за Волковским кладбищем был образован потому, что на отстойнике напротив ОАО «КУМЗ» не было места для вываливания скального грунта. При этом, нанятые ООО «Тех-Быт» водители, в дальнейшем, из отстойников напротив ОАО «КУМЗ» и за Волковским кладбищем завозили скальный грунт на ОАО «КУМЗ». Свидетель №25 и Свидетель №24 направляли водителей на погрузку грунта на ОАО «КУМЗ», а он отправлял водителей в телефонном режиме на погрузку скального грунта на карьере за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области или на ОАО «СЩК». Осенью 2015 года Мордвинкин С.Г. сказал направлять водителей на карьер за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области грузить скальный грунт для завоза на ОАО «КУМЗ». Мордвинкин С.Г. также сам занимался привлечением водителей для вывоза скального грунта с карьера за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области. Фирма ООО «Городок+» ему не знакома. Все вопросы по погрузке скального грунта на карьере за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области решались им и водителями в телефонном режиме. В период с осени 2015 года по весну 2016 года он направлял водителей для погрузки скального грунта на карьере за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области. При этом, когда он приезжал на карьер за пос. Мартюш Каменского района Свердловской области, то не видел, чтоб чужие машины грузили скальный грунт. В январе -феврале 2016 года от водителей ему стало известно, что сотрудники полиции задерживают водителей на карьере за <адрес> Каменского <адрес>, из-за того, что добыча скального грунта на данном карьере происходит незаконно. С Мордвинкиным Г.С. по данному поводу не разговаривал и продолжал направлять на карьер за <адрес> Каменского <адрес> водителей для погрузки скального грунта. Позднее, в связи с систематическим задержанием водителей на данном карьере сотрудниками полиции, он перестал направлять туда водителей. Он понял, что, действительно, добыча скального грунта на данном карьере велась незаконно.

В судебном заседании свидетель Свидетель №23 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, уточнив, что на момент допроса про фирму ООО «Городок +» он просто забыл.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №62 суду пояснил, что в 2015 году занимался перевозкой грузов с ОАО «СЩК» на ОАО «КУМЗ», работал около 1 месяца от организации ООО «Тех-Быт».

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №21 суду пояснил, что около 2-х месяцев в декабре 2015 года и в январе 2016 года работал водителем на автомобиле КАМАЗ, осуществлял перевозку скального грунта со стоянки возле ОАО «КУМЗ» на завод, и с ОАО «КУМЗ» вывозил грунт. На карьеры не ездил.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №41 суду пояснил, что работает начальником комплекса ОАО «Прокатмонтаж», руководит филиалом в <адрес>. В 2015 году ОАО «Прокатмонтаж» являлось подрядчиком при производстве строительных работ на ОАО «КУМЗ». Организация ООО «Стройавтоматика» поставляла ОАО «Прокатмонтаж» скальный грунт. Руководитель ООО «Стройавтоматика» - Мордвинкин Г.С. Скальный грунт ООО «Стройавтоматика» поставляла на ОАО «КУМЗ», предъявляя сертификаты Синарского щебеночного карьера.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №41, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что он работает начальником комплекса ОАО «Прокатмонтаж», которое занимается строительно-монтажными работами, головной офис располагается в <адрес>. В <адрес> имеется филиал, он руководитель филиала в <адрес>. ОАО «Прокатмонтаж» согласно договора № КК 05722 F 2015 от <*** г.> с ОАО «КУМЗ» являлось подрядчиком по строительству технологических фундаментов на территории ОАО «КУМЗ». Для выполнения указанных работ ОАО «Прокатмонтаж» привлекло поставщиков скального грунта, в частности ООО «Стройавтоматика» в лице Мордвинкина Г.С. по поставке скального грунта на территорию ОАО «КУМЗ» согласно договора №*** (98/2016) от <*** г.>. Согласно спецификации к договору стоимость за 1 тонну скального грунта составляла 390 руб. включая НДС. С Мордвинкиным М.Г. приходилось контактировать по ходу поставок скального грунта. Откуда ООО «Стройавтоматика» поставляла скальный грунт в их адрес ему неизвестно. В его обязанности на объекте входил общий контроль строительства комплекса. ООО «Стройавтоматика» поставило в период с января по апрель 2016 года в их адрес около 11 тысяч тонн скального грунта. Приемом скального грунта на территории ОАО «КУМЗ» от их поставщиков занимались мастера.

В судебном заседании свидетель Свидетель №41 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №36 суду пояснил, что в период с октября по декабрь 2015 года работал водителем на автомашине КАМАЗ, принадлежащей Свидетель №9, вывозил скальный грунт из строящегося цеха на ОАО «КУМЗ», а также возил на территорию завода скальный грунт из отстойника за Волковским кладбищем. Работал по предложению Свидетель №9

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №1 суду пояснил, что работает на ОАО «КУМЗ» начальником капитального строительства. В 2015 году ОАО «КУМЗ» привлекло для строительства технологических фундаментов генеральных подрядчиков ООО «ПИЦ» и ОАО «Прокатмонтаж», с которыми были заключены соответствующие договорные отношения. При строительстве технологических фундаментов необходимо было выполнить грунтозамещение скальным грунтом. С августа 2015 года и до начала 2016 года ОАО «ПИЦ» привлекало субподрядные организации для ввоза на территорию ОАО «КУМЗ» скальный грунт, в том числе была привлечена организация ООО «Тех-Быт» под руководством Мордвинкина Г.С. Основная масса скального грунта привозилась с Синарского щебеночного карьера, расположенного в <адрес>. О том, что ООО «Тех-Быт» привозило скальный грунт из карьера, расположенного за <адрес> Каменского <адрес>, он узнал от следователя.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №13 суду пояснил, что зимой 2015-2016 годов работал в ООО «Тех-Быт» водителем на своем автомобиле КАМАЗ, вывозил скальный грунт из ОАО «КУМЗ», а также возил на территорию завода скальный грунт из отстойника за напротив ОАО «КУМЗ». Работал он по предложению Свидетель №23. Из карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области скалу не возил, но слышал от других водителей, что сотрудники полиции задерживают водителей на данном карьере.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №9 суду пояснил, что около 2–х лет назад, зимой работал водителем в ООО «Тех-Быт» на своем автомобиле КАМАЗ, вывозил грунт с ОАО «КУМЗ», затем загружался в отстойнике и завозил скальный грунт на территорию ОАО «КУМЗ». Работал он по предложению Свидетель №23. На карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области он не грузил скальный грунт, но слышал от водителей, что скалу возят с этого карьера. Он предложил Свидетель №23 грузить скальный грунт за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, но последний отказал, пояснив, что не выгодно использовать его машину из-за небольшой грузовместимости, что на карьере за п. Мартюш работают большие машины. Работал он около 1,5 месяцев.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №57 суду пояснил, что он с середины 2016 года директор ООО «ИнертСнабСтрой», до этого времени директором ООО «ИнертСнабСтрой» являлась его сестра Шавалеева А.С. ООО «ИнертСнабСтрой» занимается предоставлением спец. техники, продажей инертных материалов. Между ООО «ИнертСнабСтрой» и ООО «Городок +» были договорные отношения, последний поставлял ООО «ИнертСнабСтрой» скальный грунт из <адрес> щит, впоследствии от сотрудников полиции он узнал, что скальный грунт ООО «Городок +» добывает на карьере <адрес> щит незаконно. Представителями ООО «Городок+» были Поташев Антон и С.Д.. Также ООО «ИнертСнабСтрой» через Поташева Антона заключило договор на поставку скального грунта с ООО «Тех-Быт», было всего две небольшие поставки. Где ООО «Тех-Быт» добывало скальный грунт он не знает.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №7 суду пояснил, что в конце 2015 года в начале 2016 года работал водителем на своем автомобиле МАЗ государственный регистрационный номер №*** на ОАО «КУМЗ» от организации ОАО «Прокатмонтаж». Ранее знакомый Свидетель №23 предложил ему работу, определив оплату в размере 1 000 руб. за 1 рейс, по поставке скального грунта из карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на пос. Чкаловский. Он согласился, но после того, как его загрузили скальным грунтов в карьере за пос. Мартюш он был задержан сотрудниками полиции при выезде с карьера. От сотрудников полиции он узнал, что добыча недр на данном карьере запрещена.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №34 суду пояснил, что в октябре 2015 года он, работая официально у ИП Берсенева водителем, в течение одного - двух дней возил скальный грунт с отстойника возле ОАО «КУМЗ» на территорию завода.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №43 суду пояснил, что в соответствии с договорными отношениями между ООО «УралСпецТрансАвто», где он был директором и учредителем, и ООО «Тех -Быт» он совместно с другими водителями с конца декабря 2015 года и в 2016 году оказывал услуги по перевозке скального грунта с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Договорные отношения заключали с директором ООО «Тех -Быт» Мордвинкиным Г.С., скальный грунт возили около двух месяцев, в общей сложности он работал 30-40 дней. Мордвинкин Г.С. до настоящего времени с ним за выполненную работу не рассчитался, остался долг около 150 000 руб. Один раз его на карьере с другими водителями задержали сотрудники полиции, пояснив, что добыча скального грунта на данном карьере незаконна. Он решил узнать, имеются ли документы, разрешающие добычу скального грунта на данном карьере у Мордвинкина Г.С. Сын Мордвинкина Г.С.- Свидетель №23 привез документы, подтверждающие, что имеется хозяин данного участка, имеются документы, разрешающие добычу скального грунта. И они продолжили возить скальный грунт с данного карьера на ОАО «КУМЗ» еще в течение двух недель, от его организации работало 6 или 7 машин, водителей он привез с собой из <адрес>.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №44 суду пояснил, что работал в организации, руководителем которой был Свидетель №43 В период с января 2016 года по март 2016 года он на автомобиле, принадлежащем Свидетель №43, возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Работал вместе с другими водителями, которые также приехали из <адрес>, автомобилей было 6 или 7 штук. Он на карьере был задержан сотрудниками полиции, от которых он узнал, что добыча скального грунта на данном карьере незаконна. После задержания через какое-то время они снова продолжили возить скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. За работу с ним рассчитывался Свидетель №43

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №51 суду пояснил, что работал в организации, руководителем которой был Свидетель №43 В период с конца декабря 2015 года по январь 2016 года, в течении двух недель, он на автомобиле, принадлежащем Свидетель №43, возил скальный грунт с карьера на ОАО «КУМЗ». Работал вместе с другими водителями, которые также приехали из <адрес>, автомобилей было 6 или 7 штук. От других водителей он слышал, что их задерживают сотрудники полиции на карьере, говорили, что добыча скального грунта на этом карьере незаконна, но впоследствии все документы были оформлены и представлены Свидетель №43

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №42 суду пояснила, что она работает главным бухгалтером в ОАО «Синарский щебеночный карьер» в д. <адрес>. ОАО «Синарский щебеночный карьер» реализует щебень фракционный – 5.20, 20.40 и 40.70 и песок из отсевов дробления, также продается щебень несортированный, данный щебень реализуется как щебень 10.700 или 10.300. В период с 2015 года по 2016 год ООО «Тех-Быт» приобретало у ОАО «Синарский щебеночный карьер» скальный грунт, который вывозился силами ООО «Тех-Быт» и наемным транспортом ОАО «Синарский щебеночный карьер».

Из оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 Уголовно- процессуального кодекса РФ показаний свидетеля Свидетель №42, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу, следует, что она работает в ОАО «Синарский щебеночный карьер» в д. <адрес>. ОАО «Синарский щебеночный карьер» имеет лицензию на пользование недрами и реализует нерудные материалы, в том числе скальный грунт. В период с <*** г.> по <*** г.> ООО «Тех- Быт» приобретало у ОАО «Синарский щебеночный карьер» скальный грунт.

В судебном заседании свидетель Свидетель №42 подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, уточнив, что скальный грунт по документам прошел как щебень 10.300 или 10.700, так он называется.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №50 суду пояснил, что в феврале – марте 2016 году ему позвонил А. и предложил работу по перевозке скального грунта. Он согласился, на своем автомобиле Хово государственный регистрационный номер №*** приехал на названный карьер, но после того, как он загрузился, его задержали сотрудники ГИБДД и доставили в отдел полиции. Фактически он не довез скальный грунт до места назначения, разгрузившись где-то за отделом.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №47 суду пояснил, что он работал в должности генерального директора ООО «ПроектИнвестЦентр». Между ООО «ПроектИнвестЦентр» и ОАО «КУМЗ» был заключен договор подряда, выполняли работы по откопке котлована, работы по грунтозамещению под оборудование. Работы выполнялись с привлечением субподрядчиков, одним из субподрядчиков было ООО «Тех-Быт», директором которого был Мордвинкин Г.С. ООО «Тех-Быт» по договору осуществляло вывоз грунта и завоз грунтозамещения. ООО «Тех-Быт» завозило на ОАО «КУМЗ» скальный грунт, щебень, песок. На месте в г. Каменске- Уральском постоянно находился помощник директора Свидетель №56, который вел всю оперативную и техническую деятельность, заключал договора. В договоре с ООО «Тех-Быт» был определен примерный объем работ, в дальнейшем объем определялся по фактически выполненным работам. Примерно 40 000 кубов скального грунта было завезено ООО «Тех-Быт» по договору. Проектом с ОАО «КУМЗ» были определены технические характеристики скального грунта, поэтому в договоре указывались варианты карьеров, откуда можно завозить скальный грунт. Он помнит, что в договоре указывался ОАО «Синарский щебеночный карьер». ООО «Тех-Быт» не выполнило свои обязательства по договору, сорвало сроки поставки, а также не был завезен скальный грунт на сумму около 3 000 000 рублей. Откуда ООО «Тех-Быт» завозило скальный грунт на территорию завода он не знает.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №56 суду пояснил, что работает в должности исполнительного директора ООО «ПроектИнвестЦентр». В июне 2015 года между ООО «ПроектИнвестЦентр» и ОАО «КУМЗ» был заключен договор подряда, были произведены подготовительные работы, ООО «ПроектИнвестЦентр» разрабатывал котлован, потом производился комплекс работ по устройству технологического фундамента, работы по устройству вспомогательных и опорных конструкций, устройство помещений под ключ, ряд инженерных систем, монтаж и наладка оборудования. С ООО «Тех-Быт» был заключен договор, согласно которому ООО «Тех-Быт» осуществляло завоз грунта на ОАО «КУМЗ» и его вывоз с последующей утилизацией, грунтозамещение. В рамках проектной документации с ОАО «КУМЗ» были предписаны технические характеристики грунта, которым можно производить грунтозамещение. С ОАО «КУМЗ» была согласована возможность использования материала с ОАО «Синарский щебеночный карьер». На первом этапе ООО «Тех-Быт» обязалось поставить около 20 000 кубов скального грунта, на втором этапе – 40 000 – 50 000 кубов скального грунта. Весь объем поставленного грунта ООО «ПроектИнвестЦентр» планировало выполнить силами ООО «Тех-Быт», но ООО «ПроектИнвестЦентр» было вынуждены привлекать третьих лиц, поскольку свои обязательства по договору ООО «Тех-Быт» не выполнило, был срыв сроков по графику, неисполнение обязанностей по договору, авансы не были отработаны, были запросы на новое авансирование, была корректировка цены в большую сторону. О том, что ООО «Тех-Быт» завозит скальный грунт на ОАО «КУМЗ» с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области он не знал.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №55 суду пояснил, что два года назад от организации ООО «РПТГ» возил скальный грунт с Синарского щебеночного карьера на ОАО «КУМЗ», скальный грунт возил сначала две недели, и потом еще две недели.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №59 суду пояснил, что он директор ООО «<данные изъяты>». Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Тех-Быт» был заключен договор на предоставление автотранспортных услуг. Согласно договора ООО «Тех-Быт» был предоставлен транспорт, который им использовался на протяжении не менее трех месяцев, куда ездили его автомобили он не отслеживал, он только предоставлял транспорт. На сегодняшний день ООО «Тех-Быт» имеет задолженность, так как не рассчитался за предоставленные автомобили.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №60 суду пояснил, что он генеральный директор ООО «Пегас Урал». В 2015 году между ООО «Пегас Урал» и ООО «Тех-Быт», в лице директора Мордвинкина Г.С. был заключен договор на предоставление автотранспортных услуг. Согласно договора ООО «Тех-Быт» был предоставлен транспорт 3-4 автомобиля, сколько Мордвинкину Г.С. необходимо было транспорта, столько ему и поставляли, который им использовался на протяжении двух - трех месяцев. Что возили на автомобилях, нанятых Мордвинкиным Г.С., он не интересовался.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №6 суду пояснил, что два года назад возил скальный грунт из карьера за Волковским кладбищем на ОАО «КУМЗ», от какой организации возил скальный грунт, не помнит. Ему позвонили по объявлению в газете, у него в собственности имеются два автомобиля КАМАЗ. На одном КАМАЗе работал он, а на другом КАМАЗе его родственник Свидетель №14 Никаких договоров по перевозке скального грунта он не заключал, с ним ежедневно рассчитывались за выполненную работу. Со слов Свидетель №14 он знает, что последний осуществлял перевозку скального грунта с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, где его задержали сотрудники полиции. С карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области Свидетель №14 возил скальный грунт 1-2 дня.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №14 суду пояснил, что около трех лет назад возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Возил скальный грунт на автомашине КАМАЗ, принадлежащем Свидетель №6, возил всего 2 или 3 раза, после чего его задержали сотрудники полиции, и сообщили, что добыча недр на данном карьере незаконна.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №5 суду пояснил, что в ноябре- декабре 2015 года возил скальный грунт с весовой, расположенной напротив завода на ОАО «КУМЗ». Пригласили его работать по объявлению, кто он не помнит, расплачивались с ним строительным материалом. Его автомашина КАМАЗ государственный регистрационный номер №***

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №18 суду пояснил, что зимой в 2015-2016 года возил скальный грунт на автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** со стоянки, расположенной напротив ОАО «КУМЗ», на завод. Скальный грунт возил дней 5-6 от организации ООО «Тех-Быт», договаривался с ним о работе и рассчитывался за работу Свидетель №23.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №28 суду пояснил, что два года назад зимой работал на экскаваторе, грузил автомобили скальным грунтом в карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. Проработав 2-3 дня, экскаватор сломался, в этот же день он был задержан сотрудниками полиции, от которых узнал, что добыча недр на этом карьере незаконна. На работу его позвал Мордвинкин Г.С., и расплачивался с ним за работу Мордвинкин Г.С. Работал он по 10 часов в день, за смену он загружал скалой 6-10 автомобилей.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №10 суду пояснил, что в сентябре – октябре 2015 года возил скальный грунт с отстойника за Волковским кладбищем на ОАО «КУМЗ». Договаривался с ним о работе и рассчитывался за работу Свидетель №23. Возил скальный грунт чуть больше недели.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №40 суду пояснил, что зимой в 2016 году возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Возил скальный грунт на автомашине МАЗ государственный регистрационный номер №***, принадлежащем Заимских В.. Проработал три дня, в день совершал 3-4 рейса. Работал по просьбе Хмелинина С., который попросил его подменить.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №25 суду пояснил, что за 1,5 месяца до нового 2016 года работал в организации ООО «Тех-Быт», выполнял работу мастера в ночную смену на ОАО «КУМЗ», нанимал его на работу Мордвинкин Г.С. В его работу входили работы по грунтозамещению, отсыпка. С какого карьера ввозился скальный грунт на территорию ОАО «КУМЗ» он не знает. Работой руководил куратор стройки ООО «ПИЦ». Отработал он 40 смен в ночь и несколько смен в день.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №4 суду пояснил, что два года назад возил скальный грунт с отстойника за Волковским кладбищем на ОАО «КУМЗ». Договаривался с ним о работе Свидетель №23.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №31 суду пояснил, что возил скальный грунт с отстойника за Волковским кладбищем на ОАО «КУМЗ». Договаривался с ним о работе и рассчитывался за работу Свидетель №23, работал он от организации ООО «Тех-Быт». Возил скальный грунт на своем автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный номер №***, работал неделю или полторы недели, в день делал 3 рейса.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Д. А.А. суду пояснил, что в марте 2015 года ему позвонил Свидетель №7, и сказал, что необходимо помочь возить скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, работа в ночное время. Он согласился, но после того, как он загрузился на карьере, его задержали сотрудники полиции. О том, что на данном карьере нельзя производить добычу недр, он не знал. Его привлекли к административной ответственности, выписали штраф 4 000 руб., больше скальный грунт он не возил.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №48 суду пояснил, что в с конца декабря 2015 года, работая в организации ООО «УралСпецТрансАвто» под руководством Свидетель №43, осуществлял перевозку скального грунта с карьера за <адрес> Каменского <адрес> на ОАО «КУМЗ», делал от одного до трех рейсов в день. Грузоперевозки осуществлял для организации ООО «Тех-Быт», так как эта организация указывалась в пропусках на ОАО «КУМЗ», всего проработал в <адрес> около 3-х месяцев.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №54 суду пояснил, что в конце февраля 2016 года он вместе с водителем по имени Инхом приехали на карьер за <адрес> Каменского <адрес>, загрузились скальным грунтом, не успев отъехать, были задержаны сотрудниками полиции, которые пояснили, что добыча недр на данном карьере незаконна.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №37 суду пояснил, что в феврале- марте 2016 года возил скальный грунт с карьера за <адрес> Каменского <адрес> на ОАО «КУМЗ». Возил на автомашине МАЗ, грузоподъемность машины 30 тонн, загружали 25-30 тонн, в день делал по 3-4 рейса, работал с напарником дней 10, машина принадлежала Саше из <адрес>. Скальный грунт завозил на ОАО «КУМЗ» для организации ООО «Тех-Быт» и еще другой организации, наименование которой он не помнит.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №39 суду пояснил, что работал водителем в организации ООО «СК «Оника». По заданию диспетчера он осуществлял грузоперевозки. Сначала он возил скальный грунт с карьера из <адрес> на ОАО «КУМЗ», а затем возил скальный грунт с карьера за <адрес> Каменского <адрес> на ОАО «КУМЗ».

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №12 суду пояснил, что организация ООО «Стела Полярис» - его организация. У него есть бетонный завод в <адрес>. ООО «ПроектИнвестЦентр» выиграло тендер на строительство цеха на заводе ОАО «КУМЗ». ООО «Стела Полярис» в 2015 году поставляло ООО «ПроектИнвестЦентр» на ОАО «КУМЗ» бетон и скальный грунт, который привозился с Синарского щебеночного карьера. Карьер за п. Мартюш Каменского района Свердловской области ему не знаком.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №49 суду пояснил, что в ноябре два года назад совместно с другими водителями под руководством Свидетель №43 возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Работали на организацию ООО «Тех-Быт», поскольку пропуска на завод были оформлены на данное предприятие. Возил он скальный грунт 1 неделю, сделал рейсов 5-10 и уехал домой в <адрес>. После того как уехал из <адрес> в <адрес>, узнал, что их водителей задерживают сотрудники полиции на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №45 суду пояснил, что в ноябре 2015 года совместно с другими водителями приехал в г. Каменск- Уральский под руководством Свидетель №43 В течение одного месяца он возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Работали на организацию ООО «Тех-Быт». Один раз до загрузки, когда он стоял в очереди в карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, его задержали сотрудники полиции и сообщили, что добыча недр на данном карьере запрещена. На следующий день он сломался и уехал домой.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Свидетель №46 суду пояснил, что в декабре 2015 года совместно с другими водителями приехал в г. Каменск- Уральский под руководством Свидетель №43 В течение 1-1,5 месяцев он возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Работали они на организацию ООО «Тех-Быт», поскольку пропуска на завод были оформлены на данное предприятие. В день он делал и по 3-4 рейса, а иногда и 1-2 рейса в день. Дважды его задерживали сотрудники полиции, один раз - когда он был гружен скальным грунтом, а второй раз - когда еще не загрузился скалой, от сотрудников полиции он узнал, что добыча недр на данном карьере запрещена.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №19, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 85-87) пояснил, что в августе 2015 года малознакомые мужчины по имени А. и И. привлекли его без оформления договорных отношений возить скальный грунт на ОАО «КУМЗ» на автомашине КАМАЗ государственный регистрационный номер №***. Загружал он скальный грунт на ОАО «Синарский щебеночный карьер» и на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №35, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 142-144) пояснил, что в ноябре - декабре 2015 года ООО «Тех-Быт» в лице Свидетель №23 наняло его грузить на автомашину МАЗ государственный регистрационный номер №*** скальный грунт на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области и отгружать на ОАО «КУМЗ».

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №38, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 150-152) пояснил, что в феврале 2016 года ООО «Тех-Быт» в лице Свидетель №23 наняло его грузить на автомашину МАЗ государственный регистрационный номер №*** скальный грунт на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, и отгружать на ОАО «КУМЗ». <*** г.> на карьере его задержали сотрудники полиции, от которых он узнал, что добыча недр на карьере запрещена, Свидетель №23 сказал, что все нормально, разрешительные документы имеются, и он продолжил работать. Однако отработав пару дней, от экскаваторщика узнал, что задержание водителей продолжается и добыча недр на данном карьере нелегальна. После чего он прекратил возить скалу с данного карьера.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №24, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 74-76) пояснил, что с сентября 2015 года по январь 2016 года работал мастером в ООО «Тех-Быт», занимался учетом вывоза грунта с ОАО «КУМЗ», а также учетом и приемкой скального грунта на ОАО «КУМЗ». Он работал в дневную смену, а мастер Свидетель №25 в ночную смену. Он получал задания на работу от представителей ООО «ПроектИнвестЦентр», а именно: где копать котлован, какой объем скального грунта необходим, и куда его выгружать. Машины, приходившие от ООО «Тех-Быт» складировали скальный грунт, песок или щебень как в котлован, так и в специально отведенные места. При получении указаний на оперативке, он давал указание водителям экскаватора, бульдозера, катка, трамбовщика, погрузчика от ООО «Тех-Быт». Водители со скальным грунтом от ООО «Тех-Быт» направлялись на указанный участок, и разгружались. Откуда ООО «Тех-Быт» завозило скальный грунт на ОАО «КУМЗ» он не знает.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №32, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 116-118) пояснил, что с июля 2015 года по февраль 2016 года он работал на ОАО «КУМЗ» в должности мастера. В июле 2015 года к нему обратился Мордвинкин Г.С. с просьбой поработать на его организацию ООО «Тех-Быт» на территории ОАО «КУМЗ». Он согласился, в его обязанности входило контроль за деятельностью спецтехники ООО «Тех-Быт» на территории ОАО «КУМЗ», он вел учет рабочего времени спецтехники и фиксировал в путевых листах водителей, количество рейсов по вывозу грунта и ввозу скального грунта. Ежедневно все свои рукописные записи он передавал Свидетель №23 Со слов водителей, которые ввозили скальный грунт на ОАО «КУМЗ», ему было известно, что скальный грунт возят с Синарского щебеночного карьера и с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. От водителей он знал, что водителей задерживают сотрудники полиции на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, поскольку добыча недр производится нелегально. О задержании водителей на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области он рассказал Свидетель №23, на что последний ответил, что все нормально.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №29, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 105-106) пояснил, что в марте 2016 года через знакомого Свидетель №53 его позвали возить скальный грунт на автомашине Донгфенг государственный регистрационный номер №*** с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». Он согласился, стал работать, а <*** г.> был задержан на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области сотрудниками полиции, от которых узнал, что добыча недр на данном карьере незаконна.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №30, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 107-108) пояснил, что в начале марта 2016 года ему позвонил Свидетель №53 и предложил работу по грузоперевозке скального грунта в г. Каменске- Уральском. Он согласился, на машине своего сына марки ХОВО государственный регистрационный номер №***, возил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». <*** г.> он был задержан сотрудниками полиции на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, от которых узнал, что добыча недр на данном карьере незаконна.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Шевелев И.К., показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 126-127) пояснил, что является директором ООО «РПТГ». Согласно договорных отношений с ООО «ПроектИнвестЦентр», ООО «РПТГ» поставляло скальный грунт на ОАО «КУМЗ», при этом ООО «РПТГ» приобретало скальный грунт у ОАО «СЩК». В ходе исполнения договорных отношений ему стало известно, что ООО «Тех-Быт» также поставляет ООО «ПроектИнвестЦентр» скальный грунт. После чего, ООО «РПТГ» с сентября 2015 года стало поставлять скальный грунт для ООО «ПроектИнвестЦентр» и ООО «Тех-Быт». В конце сентября 2015 года ООО «ПроектИнвестЦентр» и ООО «Тех-Быт» прекратило приобретать скальный грунт у ООО «РПТГ». Он проследил за машинами ООО «Тех-Быт» и выяснил, что ООО «Тех-Быт» грузит скальный грунт на нелегальном карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области. Он сообщил об этом по телефону руководителю ООО «ПроектИнвестЦентр» Свидетель №47. Но Свидетель №47 сказал, что их устраивает дешевый скальный грунт ООО «Тех-Быт».

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №11, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 14-19) пояснил, что в январе 2016 года через знакомого Равшана, на автомобиле Шакман государственный регистрационный номер №***, он стал возить скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». На второй день после загрузки машины скальным грунтом он был задержан на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области сотрудниками полиции, от которых узнал, что добыча недр на данном карьере незаконна.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Мухаматгалиев Р.В., показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 90-91) пояснил, что в ноябре - декабре 2015 года Свидетель №43 привлек его как водителя для осуществления грузоперевозок на автомобиле САМС государственный регистрационный номер №***. Совместно с другими водителями он приехал из <адрес> в <адрес>. Он вывозил грунт с ОАО «КУМЗ», а также перевозил скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ». <*** г.> он был задержан сотрудниками полиции на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, от которых он узнал, что добыча недр на данном карьере незаконна. После задержания Свидетель №43 сказал, чтобы они продолжали возить скалу с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ», поскольку разрешительные документы оформляются.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №52, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 121-122) пояснил, что в конце января 2016 года Свидетель №43 предложил работу по грузоперевозке скального грунта в г. Каменске- Уральском. Он согласился, на автомашине НОРД государственный регистрационный номер №*** он стал возить скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на ОАО «КУМЗ», работал всегда в ночную смену. Со слов других водителей, он узнал, что они уже несколько месяцев возят скалу на ОАО «КУМЗ», также с их слов он знал, что водителей задерживают на данном карьере, но почему не интересовался. Перестал работать, так как повредил ногу.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №58, показания которой оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 5 л.д. 31-32) пояснила, что с 2013 года она как индивидуальный предприниматель занимается грузоперевозками, у неё имеется два самосвала Шакман государственный регистрационный номер №*** и Шакман государственный регистрационный номер В №***. В январе 2016 года с ней связались диспетчера организации, какой она не помнит, и предложили передать им имеющиеся у неё самосвалы для осуществления грузоперевозок с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области на завод. Был заключен договор аренды транспортных средств, вторую сторону договора она не помнит. Она наняла водителей на свои самосвалы и направила машины в г. Каменск- Уральский. Переговоры об аренде её автомашин осуществлялись в ходе встреч с Поташевым А.А., который представлял интересы одновременно двух организаций ООО «Тех-Быт» и ООО «Городок+». Расчет с водителями производил Поташев Антон, который также расплачивался с ней за аренду транспортных средств. В марте 2016 года от водителей ей стало известно, что грузоперевозки осуществляются без документов, что водителей задерживают на карьере сотрудники полиции. Посчитав, что ее машины используются для хищения скального грунта, она забрала свои машины.

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №53, показания которого оглашались в порядке ст. 281 ч. 2 п. 5 УПК РФ (том № 4 л.д. 123-125) пояснил, что <*** г.> транспортировал на автомашине ХОВО государственный регистрационный номер №***, скальный грунт с карьера из Двуреченска на ОАО «КУМЗ» для ООО «ПроектИнвестЦентр», в это время ему позвонил малознакомый мужчина по имени А., и предложил ему грузить скальный грунт на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области и выгружать на ОАО «КУМЗ». О данном предложении он сообщил Свидетель №30, который собрал бригаду водителей и поехал в г. Каменск- Уральский. Затем он от Свидетель №30 узнал, что на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области водители были задержаны сотрудниками полиции, которые пояснили, что добыча скального грунта на данном карьере незаконна.

Стороной защиты представлены доказательства:

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель Поташев А.А. суду пояснил, что около 1 - 1,5 лет работал в ООО «Городок +» под руководством С.Д.. ООО «Городок+» занималось добычей скального грунта в г. Екатеринбурге и в г. Каменске-Уральском. Сначала он работал в ООО «Городок+» начальником отдела, потом заместителем директора, был наемным работником, налаживал производственный процесс, искал экскаваторы, самосвалы, то есть подыскивал технику, которая работала на объектах, и контролировал работу. В августе – сентябре 2015 года он познакомился с Мордвинкиным Г.С., который руководил ООО «Тех-Быт». Директор ООО «Городок +» С.Д. ему сказал, что имеется заказчик скального грунта, и он, С.Д. и покупатель скального грунта Мордвинкин Г.С. приехали на карьер за п. Мартюш Каменского района Свердловской области, где они познакомились. Мордвинкина Г.С. устроило качество скального грунта на данном карьере, они обговорили условия поставки скального грунта. Мордвинкин Г.С. говорил, что у него заключен договор подряда, и ему необходим большой объем скального грунта около 30 000 куб. м. на ОАО «КУМЗ». После чего руководители ООО «Городок+» и ООО «Тех-Быт» заключили договор, через неделю он привез на карьер экскаватор, и начался производственный процесс. В процессе работы экскаваторы менялись, экскаваторы он искал по объявлениям в интернете. Всего на карьере за п. Мартюш Каменского района Свердловской области работало 5 экскаваторов, в течение одного месяца работали два экскаватора, а затем работал только один экскаватор. Экскаваторы добывали скальный грунт и грузили его в машины, работали в период с августа- сентября 2015 года до начала марта 2016 года. ООО «Городок+» в собственности технику не имело, весь транспорт был наемным. Экскаваторщики работали с 08 часов утра до захода солнца. Когда Мордвинкин Г.С. просил увеличить объем скального грунта, экскаваторщики работали и в ночное время. Транспортом, который перевозил скальный грунт из карьера за <адрес> Каменского <адрес> на ОАО «КУМЗ», занимался Мордвинкин Г.С., который тоже нанимал транспорт. В процессе работы он общался с Мордвинкиным Г.С. и Свидетель №23, который работал в ООО «Тех-Быт». Он контролировал процесс добычи скального грунта, Мордвинкин Г.С. занимался вывозом скального грунта. Со слов С.Д. он знает, что последний писал заявление в Администрацию на предоставление в аренду данного земельного участка. О том, что у С.Д. нет разрешающих документов на добычу скального грунта в карьере за <адрес> Каменского <адрес> он не знал. От водителей он знал, что их задерживают сотрудники полиции, его также задерживали, и он давал объяснение, со слов сотрудников полиции он знает, что добыча недр на данном карьере незаконна. После своего задержания он стал задавать вопросы С.Д., который ответил, что скоро все документы будут оформлен, нужно потерпеть. Экскаватор в аренду у Мордвинкина Г.С. для добычи скального грунта они не брали. ООО «Городок+» свои обязательства по договору с ООО «Тех-Быт» полностью не выполнило, было поставлено меньше скального грунта, чем договаривались, это было связано с задержанием техники сотрудниками полиции.

Показания свидетеля Поташева А.А. не опровергают виновность Мордвинкина Г.С. в незаконном предпринимательстве, то есть в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку объем скального грунта, добытого ООО «Городок+» по договору № ДП 32/01/2015 на реализацию продукции (товара) от <*** г.>, заключенного между ООО «Городок+» и ООО «Тех-Быт», не включен в объем предъявленного Мордвинкину Г.С. обвинения.

Допрошенная в ходе судебного заседания свидетель Поташева М.В. суду пояснила, что с лета 2014 года по январь- февраль 2016 года работала секретарем – делопроизводителем в ООО «Городок+». В её обязанности входило приём заявок, ведение телефонных переговоров, распечатывание документов из программы 1С:Бухгалтерия, работа с электронной почтой. Во время работы в программе 1С:Бухгалтерия она увидела, что у организации ООО «Городок+» появился контрагент ООО «Тех-Быт». ООО «Городок+» осуществляло добычу скального грунта <адрес> Каменского <адрес>, а ООО «Тех-Быт» приобретало у ООО «Городок+» скальный грунт. Её муж Поташев Антон непосредственно организовывал работу на карьере за <адрес> Каменского <адрес>. Почему руководитель ООО «Городок+» С.Д. использовал её личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» для перевода денежных средств от ООО «Тех-Быт» она не знает, карта находилась в распоряжении у директора - С.Д..

Показания свидетеля Поташевой М.В. не опровергают виновность Мордвинкина Г.С. в незаконном предпринимательстве, то есть осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку очевидцем событий она не была, о предмете заключенного договора между ООО «Городок +» и ООО «Тех-Быт» знает со слов мужа Поташева А.А., выполняла свою работу в ООО «Городок +» в соответствии с установленным кругом обязанностей.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №11, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №42, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №43, Шагляхметова В.М., Свидетель №45, Свидетель №46, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №47, Свидетель №18 Свидетель №25, Свидетель №19 Свидетель №48, Мухаматгалиева Р.В., Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №61, Свидетель №62, Свидетель №49, Свидетель №28, Свидетель №50, Свидетель №29, Свидетель №30, Геворягн Т.С., Свидетель №31, Свидетель №32, Рахманова А.Н., Свидетель №52, Свидетель №53, Шевелева И.К., Свидетель №22, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №37, Свидетель №36, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №56, Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №57, Свидетель №58, Свидетель №59, Свидетель №60, поскольку их пояснения полны, последовательны, согласуются между собой и с другими материалами уголовного дела по всем существенным моментам. Будучи, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний свидетели дали последовательные, изобличающие подсудимого показания.

Вина подсудимого также подтверждается изученными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- рапортами ( том № 1 л.д.27, 29, 30, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 76, 79, 82, 83, 87, 89), протоколами осмотра места происшествия ( том № 1 л.д. 107-112, 113-118, 119-122, 123-127, 128-139, 140-146, 147-151, 152-153) подтверждается обнаружение специальной техники, водителей, экскаваторщиков, добывающих и вывозящих скальный грунт с карьера за п. Мартюш Каменского района Свердловской области;

- заявлением Главы Каменского городского округа Свидетель №22 от <*** г.>, в котором он просит провести проверку по факту предъявления директором ООО «Тех-Быт» Мордвинкиным Г.С. Постановления Главы Каменского городского округа на добычу недр (скального грунта) с площадки, расположенной на въезде в п. Мартюш для отсыпки дороги на отвале вблизи кладбища в <адрес> сроком до <*** г.>, поскольку данное постановление на добычу недр ООО «Тех-Быт» им не выдавалось ( том №*** л.д.30);

- копией трудового договора от <*** г.>, согласно которого Ворошилов С.В. принят на работу в ООО «Тех-Быт» на должность машиниста экскаватора на срок с <*** г.> по <*** г.> ( том №*** л.д.173);

- копией накладной на инертные материалы от <*** г.> подтверждается, что автомашина с государственным регистрационным номером №*** поставила покупателю ОАО «Прокатмонтаж» от продавца ООО «Стройавтоматика» скальный грунт массой 23 тонны (том №*** л.д. 247);

- копией договора подряда № КК0571F-2015 от <*** г.>, заключенного между ОАО «КУМЗ» и ООО «ПроектИнвестЦентр», дополнительными соглашения, сметами (том №*** л.д. 136- 151, 153-159, том №*** л.д. 152-165);

- копиями платежных поручений №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, подтверждается перечисление денежных средств ООО «Тех-Быт» за поставку скального грунта ООО «Городок+», копиями платежных поручений №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.> подтверждается перечисление денежных средств ООО «Тех-Быт» за поставку скального грунта Поташевой М.В. (том №*** л.д. 15-21, том №*** л.д. 109-112, том №*** л.д. 129-131);

- копией договора холодной аренды спецтехники от <*** г.>, заключенного между Бороздиным Ю.В. и Мордвинкиным Г.С., подтверждается, что арендодатель Бороздин Ю.В. передает арендатору Мордвинкину Г.С. во временное владение и пользование экскаватор Hitachi ZX 450 LC в целях осуществления коммерческой деятельности (том №*** л.д.24-26);

-справкой об исследовании №*** от <*** г.>, в выводах которой указано, что установить, кем выполнена подпись от имени Свидетель №22 в постановлении Главы городского округа Свидетель №22 от <*** г.> не представилось возможным (том №*** л.д. 75);

- справкой об исследовании №*** от <*** г.> подтверждается, что оттиск круглой печатной формы на постановлении Главы МО «Каменский городской округ» Свидетель №22 от <*** г.> нанесен не с помощью клеше высокой печатной формы Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, а с помощью клише высокой печатной формы, изготовленной фотополимерным способом ( том №*** л.д. 80);

-копией договора на разработку котлована, вывоз и утилизацию грунта от <*** г.>, заключенного между ООО «ПроектИнвестЦентр» и ООО «Тех-Быт» ( том №*** л.д. 107-108, том №*** л.д. 4-7);

- копией дополнительного соглашения №*** от <*** г.> к договору на разработку котлована, вывоз и утилизацию грунта от <*** г.>, заключенному между ООО «Тех-Быт» и ООО «ПроектИнвестЦентр», согласно которого исполнитель ООО «Тех-Быт» поставляет скальный грунт на объект заказчика ООО «ПроектИнвестЦентр» с «Синарского щебеночного карьера» партиями, ориентировочный объем 30 000 куб.м. ( том №*** л.д.109, том №*** л.д.12-13, том №*** л.д.35-36);

- копиями актов о приемке выполненных работ ООО «Тех-Быт» для ООО «ПроектИнвестЦентр» №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от 27.01.2016г., №*** от <*** г.>, копиями справок о стоимости выполненных работ №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.> (том №*** л.д. 126-128, том №*** л.д. 45, 47, 49, 46, 48, 50);

- сведениями о ввозе на территорию ОАО «КУМЗ» скального грунта по пропускным документам и документам весового контроля ОАО «КУМЗ» подтверждается, что в период времени с <*** г.> по <*** г.> скальный грунт ввозился по пропускам ООО «Тех-Быт», а в период с <*** г.> по <*** г.> скальный грунт ввозился по пропускам ОАО «Прокатмонтаж» ( том №*** л.д. 162-183, 185-216, том №*** л.д.242-250);

- данными МО «Каменский городской округ», подтверждается, что в период с <*** г.> по <*** г.> обращений в адрес МО «Каменский городской округ» с целью получения разрешения или выделения участка для добычи скального грунта не поступало (том №*** л.д. 21);

- сведениями КУМИ Администрации Каменского городского округа по данным АИСОГД Администрации МО «Каменский городской округ» подтверждается, что объем незаконных разработок на карьере, расположенном в районе п.г.т. Мартюш Каменского района Свердловской области составляет 196 091 куб.м. (том № 3 л.д. 23, т. 12 л.д. 162-164);

- сведениями Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области подтверждается, что в соответствии с Единым государственным реестром лицензий на право пользования участками недр местного значение действующие лицензии на право пользования участками недр местного значение на территории в районе п.г.т. Мартюш Каменского района Свердловской области отсутствуют. Размер вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ о недрах в результате незаконной добычи скального грунта на земельном участке в районе п.г.т. Мартюш Каменского района Свердловской области, рассчитан согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 56 от 04.07.2013 года и составил 112 848 867 руб. 00 коп. (том № 3 л.д. 27, т. № 12 л.д. 167-169);

- выписками о движении денежных средств ООО «Городок+» из ПАО «Сбербанка» (том №3 л.д. 44-61, том № 12 л.д. 218-221, 222), о движении денежных средств ООО «Тех-Быт» из ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» (том № 3 л.д. 107-149, том № 13 л.д. 4-70), о движении денежных средств ООО «Тех-Быт» из ПАО КБ «УБРиР» (том № 3 л.д. 157-182, том №12 л.д. 189-210), о движении денежных средств ООО «Стройавтоматика» из ПАО «Ханты мансийский банк Открытие» (том № 13 л.д. 87-111), подтверждается поступление денежных средств от ОАО «Прокатмонтаж» на счет ООО «Стройавтоматика» за поставку скального грунта, и поступление денежных средств от ООО «ПроектИнвестЦентр» на счет ООО «Тех-Быт» за поставку скального грунта;

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №59 необходимо провести выемку автомобиля КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документов на него (том №5 л.д.65);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №59 изъяты автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документы на него (том №5 л.д.66-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <*** г.>, из которого следует, что осмотрены автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документы на него (том №5 л.д. 71-80);

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №60 необходимо провести выемку автомобиля КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документов на него (том №*** л.д.85);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №60 изъяты автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документы на него (том №*** л.д.86-91);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <*** г.>, из которого следует, что осмотрены автомобиль КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документы на него (том №*** л.д. 92-103);

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что в ОАО «КУМЗ» необходимо провести выемку договорной и бухгалтерской документации по отношениям с ООО «ПроектИнвестЦентр» (том №*** л.д.136);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что в кабинете №*** ОАО «КУМЗ» у заместителя главного бухгалтера Пикулевой Н.Г. изъяты договорная и бухгалтерская документация по отношениям между ОАО «КУМЗ» и ООО «ПроектИнвестЦентр» (том №*** л.д.137-141);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <*** г.>, из которого следует, что осмотрены копии документов: договора от <*** г.> с приложениями, счетов -фактур, справок КС-3, актов КС-2, платежных поручений. Копии данных документов находятся в материалах уголовного дела (том №*** л.д. 148-184);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <*** г.>, копия договора от <*** г.> с приложениями, копии счетов-фактур, копии справок КС-3, копии актов КС-2, копии платежных поручений приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том №*** л.д.185-188);

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что в ОАО «КУМЗ» необходимо провести выемку документации, отражающей размер поставленного скального грунта на завод (том №*** л.д.1);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что в рабочем кабинете у начальника бюро оформления пропускных документов ОАО «КУМЗ» Дебы Е.А. изъяты документы, в которых отражены сведения о ввозе на ОАО «КУМЗ» скального грунта за период с <*** г.> по <*** г.> (том №*** л.д.4-7);

- протоколами осмотра предметов (документов) от <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, от <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, из которых следует, что осмотрены копии и оригиналы пропусков ОАО «КУМЗ», в которых указана марка машины, фамилия водителя, дата ввоза скального грунта, количество рейсов, объем скального грунта, с взвешиванием груза или без него; запросы ООО «ПроектИнвестЦентр» на ОАО «КУМЗ» о ввозе скального грунта без взвешивания, где вес превышает 40 тонн, копии накладных, запросы от ОАО ПО «Уралэлектромонтаж» на ОАО «КУМЗ», копии счетов- фактур, уведомлений (том №*** л.д. 8-27, 29-49, 51-76, 78-98, 100-124, 126-154, 156- 182);

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, <*** г.>, копии и оригиналы пропусков ОАО «КУМЗ», запросы ООО «ПроектИнвестЦентр» на ОАО «КУМЗ», копии накладных, запросы от ОАО ПО «Уралэлектромонтаж» на ОАО «КУМЗ», копии счетов- фактур, уведомлений приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том №*** л.д. 28, 50, 77, 99, 125, 155, 183);

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №2 на парковке около ОП №*** МО МВД России «Каменск-Уральский» необходимо провести выемку документов по взаимоотношению между ООО «Декабрист-К» и ООО «Тех-Быт» (том №*** л.д. 184);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №2 на парковке около ОП №*** МО МВД России «Каменск-Уральский» изъяты следующие документы: заявление Мусихиной Н.А. от <*** г.>, схемы, заявление Фасхиевой Н.А., выписки из протокола №***, заявление Мусихиной Н.А. от <*** г.>, договор о предоставлении транспортных услуг от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>. Копии данных документов находятся в материалах уголовного дела (том №*** л.д. 185-186);

- копией договора о предоставлении транспортных услуг автомобильным транспортом и самоходной техникой от <*** г.>, заключенного между ООО «Тех-Быт» и ООО «Декабрист-К», платежным поручением №*** от 08.12.2015г., платежным поручением №*** от <*** г.> ( том № 6 л.д. 192-195);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <*** г.>, из которого следует, что осмотрены копии следующих документов: заявления Мусихиной Н.А. от <*** г.>, схемы, заявления Фасхиевой Н.А., выписки из протокола №***, заявления Мусихиной Н.А. от <*** г.>, договор о предоставлении транспортных услуг от <*** г.>, платежного поручения №*** от <*** г.>, платежного поручения №*** от <*** г.> (том №6 л.д. 196-197);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <*** г.>, копии документов: заявления Мусихиной Н.А. от <*** г.>, схемы, заявления Фасхиевой Н.А., выписки из протокола №***, заявления Мусихиной Н.А. от <*** г.>, договор о предоставлении транспортных услуг от <*** г.>, платежного поручения №*** от <*** г.>, платежного поручения №*** от <*** г.> приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том №6 л.д. 198-199);

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №3 необходимо провести выемку автомобиля МАЗ 5516 государственный регистрационный номер №*** и документов на него (том №6 л.д. 202);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что у свидетеля Свидетель №3 изъяты МАЗ 5516 государственный регистрационный номер №*** и документы на него (том №6 л.д. 203-210);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <*** г.>, из которого следует, что осмотрены МАЗ 5516 государственный регистрационный номер №*** и документы на него (том № 6 л.д. 211-212);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <*** г.>, МАЗ 5516 государственный регистрационный номер №*** и документы на него приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (том №6 л.д. 213);

- постановлением о производстве выемки от <*** г.>, из которого следует, что в кабинете №*** МО МВД России «Каменск-Уральский» у оперуполномоченного Д.А.А. необходимо провести выемку постановления Главы МО «Каменский городской округ» Свидетель №22 от <*** г.> (том №6 л.д. 216);

- протоколом выемки от <*** г.>, из которого следует, что в кабинете №*** МО МВД России «Каменск-Уральский» у оперуполномоченного Д.А.А. изъято постановление Главы МО «Каменский городской округ» Свидетель №22 от <*** г.> (том №6 л.д. 217-218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <*** г.>, из которого следует, что осмотрено постановление Главы МО «Каменский городской округ» Свидетель №22 от <*** г.> (том № 6 л.д. 219-220);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <*** г.>, постановление Главы МО «Каменский городской округ» Свидетель №22 от <*** г.> приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Оригинал данного документа находится в материалах уголовного дела (том №6 л.д. 222, 223);

- копиями платежных поручений №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>., №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.> подтверждается перечисление денежных средств ООО «ПроектИнвестЦентр» за выполненные работы, в том числе по грунтозамещению скальным грунтом ООО «Тех-Быт» (том №*** л.д. 16-31, том №*** л.д. 76-108);

- копиями счетов - фактур №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от 31.08.205г., №*** от <*** г.>, №*** от 31.08.2015г., №*** от <*** г.>, №*** от 25.09.2015г., №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от 20.10.2015г., №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от 02.11.2015г., №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от 24.11.2015г.. №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от 12.01.2016г., №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, №*** от <*** г.>, выставленных ООО «Тех-Быт» в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр» за выполненные работы, в том числе за поставленный скальный грунт (том №*** л.д. 33-62);

- копией общего журнала работ №*** ОАО «КУМЗ» (том №7 л.д. 65-128);

- сведениями из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области подтверждается, что в соответствии с Единым государственным реестром лицензий на право пользования участками недр местного значение на территории в районе п. Мартюш Каменского района Свердловской области не выдавалось (том № 7 л.д. 130, 132-133);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> директор ООО «Стройавтоматика» Мордвинкин Г.С. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб. (том №*** л.д. 136-143);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> Ворошилов С.В. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. (том №7 л.д. 144-150);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> Ворошилов С.В. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. (том №7 л.д. 151-158);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> Свидетель №7 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 руб. (том №7 л.д. 159-166);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> Д. А.А. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 4 000 руб. (том №7 л.д. 167-174);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> Свидетель №43 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. (том №7 л.д. 175-181);

- Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области №*** от <*** г.> Свидетель №38 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 руб. (том №7 л.д. 182-188);

- копией Устава ООО «Городок+» (том № 8 л.д. 3-14, 145-156);

- копией Устава ООО «ПроектИнвестЦентр» ( том № 8 л.д. 22-26);

- копией протокола №*** от <*** г.> о назначении Мордвинкина Г.С. директором ООО «Тех-Быт» (том №*** л.д. 117);

- копией свидетельства о государственной регистрации ООО «Тех-Быт» ( том №*** л.д. 118-119);

- копией Устава ООО «Тех-Быт» (том №*** л.д. 120-131);

- копией свидетельства о государственной регистрации ООО «Стройавтоматика» (том №*** л.д. 175-176);

- копией протокола №*** от <*** г.> о назначении Мордвинкина Г.С. директором ООО «Стройавтоматика» (том №*** л.д. 177-179);

- копией Устава ООО «Стройавтоматика» (том №*** л.д. 180-190);

- сведениями ОАО «Синарский щебеночный карьер» подтверждается, что между ОАО «Синарский щебеночный карьер» и ООО «Тех-Быт» были договорные отношения по поставке фракции 10х 700 –скального грунта. В августе 2015 года ООО «Тех-Быт» было отгружено 5 955,2 тонны скального грунта, в сентябре 2015 года - 743,1 тонны, всего отгружено для ООО «Тех-Быт» 6 698, 3 тонны скального грунта ( том №*** л.д. 3, 165);

- копией договора поставки продукции №***-с от <*** г.>, заключенного между ОАО «Синарский щебеночный карьер» и ООО «Тех-Быт» ( том №*** л.д. 25-31, том №*** л.д. 39-45);

- копией договора подряда на выполнение строительно- монтажных работ №*** от <*** г.>, заключенного между ООО «ПроектИнвестЦентр» и ООО «Тех-Быт» (том №*** л.д.21-43, том №*** л.д. 8-31);

- сведениями ООО «ПроектИнвестЦентр» подтверждается, что на объект ОАО «КУМЗ» был поставлен объем скального грунта, который составляет в твердом теле 63 187, 68 куб.м., закупленного у поставщиков: ООО «Тех-Быт», ООО «Стелла- Полярис», ООО «РПТГ», ООО «ТрансРегионУрал» ( том №*** л.д. 4-7);

- копией договора №*** от <*** г.>, заключенного между ООО «Тех-Быт» и ООО «Гидродок» (том №*** л.д. 46-50, том №*** л.д. 40-41);

- копией договора на реализацию продукции № ДП 32/01/2015 от <*** г.>, заключенного между ООО «Тех-Быт» и ООО «Городок+» (том №*** л.д. 51-55, том №*** л.д. 123-127);

- копией договора поставки №***П/15 от <*** г.>, заключенного между ООО «Тех-Быт» и ООО «РПТГ» (том №*** л.д. 57-59, том №*** л.д. 2-4);

- копией договора поставки №*** от <*** г.>, заключенного между ООО «Тех-Быт» и ООО «СтройЛайнУрал» (том №*** л.д. 133-136);

- копией договора поставки №*** (98/2016) от <*** г.>, заключенного между ОАО «Прокатмонтаж» и ООО «Стройавтоматика» (том №*** л.д. 142-144);

- копиями документов по поставке ООО «Стройавтоматика» скального грунта ОАО «Прокатмонтаж»: счет- фактура №*** от <*** г.>, товарная накладная №*** от <*** г.>, счет- фактура №*** от <*** г.>, товарная накладная №*** от <*** г.>, счет- фактура №*** от <*** г.>, товарная накладная №*** от <*** г.>, счет- фактура №*** от <*** г.>, товарная накладная №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.> (том №*** л.д. 145-158);

- заключением эксперта №***-э-17 от <*** г.>, из выводов которого следует, что объем 19 257,41 куб.м. скального грунта в метрах кубических в рыхлом теле приобрело ООО «Тех-Быт» за период с <*** г.> по <*** г.> у ООО «Городок+», ООО «РПТГ», ООО «Гидродок», ООО «Велес», ООО «СтройЛайнУрал». Объем 24 899,69 куб.м. скального грунта в метрах кубических в твердом теле поставило ООО «Тех-Быт» в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр» с карьера в районе <адрес> Каменского <адрес> за период с <*** г.> по <*** г.>. Сумма дохода, полученного ООО «Тех-Быт» от поставленного в адрес ООО «ПроектИнвестЦентр» скального грунта, добытого на карьере в районе <адрес> Каменского <адрес> за период с <*** г.> по <*** г.>, составила 8 651 646,29 руб. (том №*** л.д. 50-63);

- заключением эксперта №***э-17 от <*** г.>, из выводов которого следует, что «ООО «Стройавтоматика» (ИНН 6612046108) поставило 11 295 тонн скального грунта в адрес ОАО «Прокатмонтаж» в период времени с <*** г.> по <*** г.>. Сумма дохода, полученного ООО «Стройавтоматика» (ИНН 6612046108) от поставленного в адрес ОАО «Прокатмонтаж» скального грунта, добытого на карьере в районе п.г.т. Мартюш Каменского <адрес> в период времени с <*** г.> по <*** г.>, составила 3 733 093,23 руб. ( том №*** л.д. 69-78).

Доводы защитника Синицыной И.Ю. о том, что подсудимому Мордвинкину Г.С. как учредителю и директору ООО «Тех-Быт» необоснованно предъявлено обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в период с <*** г.> по <*** г.>, судом принимается в части, а именно: материалами дела установлено, что до <*** г.> ООО «ПроектИнвестЦентр» на территорию ОАО «КУМЗ» скальный грунт не ввозил (том №*** л.д.242), из представленного ОАО «Синарский щебеночный карьер» реестра по отгрузке щебня фракции 10 х700 (скального грунта) для ООО «Тех-Быт» установлено, что в период с <*** г.> по <*** г.> включительно ООО «Тех-Быт» приобретало скальный грунт у ОАО «Синарский щебеночный карьер» (том №*** л.д.49, 56, 66, 74); <*** г.> был заключен договор между ООО «Тех-Быт» и ООО «Городок+» на поставку скального грунта с карьера за <адрес> Каменского <адрес> (том №*** л.д.51-54), из показаний подсудимого Мордвинкина Г.С., данных в ходе судебного следствия, следует, что через 3-4 дня после заключения договора с ООО «Городок+» стал добывать скальный грунт с карьера за <адрес> Каменского <адрес>.

Суд исключает из объема обвинения Мордвинкину Г.С. как учредителю и директору ООО «Тех-Быт» в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, период с <*** г.> по <*** г.>.

В остальной части доводы защитника Синицыной И.Ю. являются несостоятельными, поскольку противоречат позиции подсудимого Мордвинкина Г.С.

Суд не принимает доводы защиты о том, что необходимо исключить из объема обвинения поставку 30 000 куб.м. скального грунта, приобретенного ООО «Тех-Быт» у ООО «Городок+», поскольку исследованными в судебном заседании бухгалтерскими документами и заключением эксперта №***э-17 от <*** г.> установлено, что ООО «Городок+» поставило в адрес ООО «Тех-Быт» - 4 606,75 куб.м. скального грунта (том №*** л.д.50-63). Допрошенный в судебном заседании свидетель защиты Поташев А.А. указал, что ООО «Городок+» свои обязательства по договору с ООО «Тех-Быт» полностью не выполнило, было поставлено меньше скального грунта, чем договаривались. Также из заключения эксперта №***э-17 от <*** г.>, следует, что ООО «Тех-Быт» произвело отгрузку скального грунта на территорию ОАО «КУМЗ» в объеме 52 457 куб.м. в рыхлом теле, из них 19 257, 41 куб.м. в рыхлом теле скального грунта было приобретено ООО «Тех-Быт» у сторонних организаций, в том числе у ООО «Городок+», а 33 199, 59 куб.м. скального грунта в рыхлом теле или 24 899,69 куб.м. в твердом теле ООО «Тех-Быт» поставило в адрес ООО «Проект Инвест Центр» с карьера за <адрес> Каменского <адрес> (том №*** л.д.50-63).

Заключение эксперта №***э-17 от <*** г.> отвечает требованиям относимости и допустимости доказательств, соответствует предъявляемым законом требованиям, оснований не доверять выводам эксперта не имеется, поскольку эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, имеет специальную квалификацию и образование, стаж работы по специальности, его выводы мотивированы, носят последовательный и обоснованный характер, согласуются с исследовательской частью заключения. Оснований, не доверять заключению эксперта, у суда не имеется.

Оснований для переквалификации действий подсудимого Мордвинкина Г.С. не имеется, поскольку Мордвинкин Г.С. за время осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, допустив незаконное пользование общераспространенными недрами (скальными грунтами магнетических и метаморфических пород), без специального государственного разрешения в виде лицензии на пользование недрами, в период времени с <*** г.> по <*** г.>, умышленно получил незаконный доход за фактически реализованный ООО «Тех-Быт» и ООО «Стройавтоматика» скальный грунт на сумму 8 651 646,29 руб. без НДС и 3 733 093,23 руб. без НДС, а всего на сумму 12 384 739,52 руб. без НДС, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ (введенного Федеральным законом от <*** г.> № 325-ФЗ) является доходом в особо крупном размере.

Доводы защиты о том, что подсудимый Мордвинкин Г.С. дважды привлекается за одно и то же действие, к административной ответственности и к уголовной ответственности, являются не состоятельными, поскольку Постановлением Министерства природных ресурсов и экологии <адрес> №*** от <*** г.> директор ООО «Стройавтоматика» Мордвинкин Г.С. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за пользование недрами без лицензии <*** г.>, а по делу дата последней отгрузки ООО «Стройавтоматика» в адрес ОАО «Прокатмонтаж» - <*** г.>.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства, суд считает вину подсудимого установленной и доказанной.

Действия Мордвинкина Г.С. следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания суд в соответствии с положениями статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает следующее.

В качестве характера и степени общественной опасности содеянного, суд учитывает, что Мордвинкин Г.С. совершил умышленное преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности.

В качестве данных о личности Мордвинкина Г.С., суд учитывает, что он на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, с места работы - положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мордвинкину Г.С., суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает частичное признание вины в совершенном преступлении, раскаяние.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации на менее тяжкую.

Таким образом, с учетом данных о личности подсудимого Мордвинкина Г.С., наличия обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия его жизни, суд считает необходимым назначить подсудимому Мордвинкину Г.С. наказание в виде лишения свободы. С учетом всех обстоятельств дела суд не находит оснований для применения положений, предусмотренных ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

С учетом материального положения подсудимого Мордвинкина Г.С. и необходимостью принятия мер по возмещению причиненного ущерба государству, суд не находит оснований для назначения подсудимому Мордвинкину Г.С. наказания в виде штрафа.

    Суд не находит оснований для назначения подсудимому Мордвинкину Г.С. наказания в виде принудительных работ, поскольку цели восстановления социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений не будут достигнуты.

Вместе с тем, учитывая характеризующие данные Мордвинкина Г.С., обстоятельства дела, суд считает, что исправление подсудимого Мордвинкина Г.С. возможно без изоляции от общества, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом, суд не находит оснований для назначения Мордвинкину Г.С. дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств следует определить в соответствии со ст. 81 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

МОРДВИНКИНА Г. С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Мордвинкину Г.С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Меру пресечения Мордвинкину Г.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Возложить на Мордвинкина Г.С. в период испытательного срока исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием осужденными наказания;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием осужденными наказания, согласно графика, установленного указанным органом.

Вещественные доказательства: финансово- хозяйственные документы ОАО «КУМЗ», а именно: копии и оригиналы пропусков ОАО «КУМЗ», запросы ООО «ПроектИнвестЦентр» на ОАО «КУМЗ», копии накладных, запросы от ОАО ПО «Уралэлектромонтаж» на ОАО «КУМЗ», копии счетов- фактур, уведомлений, хранящиеся при деле, после вступления приговора в законную силу - вернуть представителю ОАО «КУМЗ»; постановление Главы МО «Каменский городской округ» Свидетель №22 от <*** г.>, хранящиеся при деле, после вступления приговора в законную силу - оставить при деле; документы по взаимоотношениям между ООО «Декабрист-К» и ООО «Тех-Быт», а именно: заявление Мусихиной Н.А. от <*** г.>, схемы, заявление Фасхиевой Н.А., выписки из протокола №***, заявление Мусихиной Н.А. от <*** г.>, договор о предоставлении транспортных услуг от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, платежное поручение №*** от <*** г.>, переданные на хранение свидетелю Мусихину Н.А., после вступление приговора в законную силу – оставить у свидетеля Мусихина Н.А.; транспортное средство МАЗ 5516 государственный регистрационный номер №*** и документы на него, переданные на хранение свидетелю Свидетель №3, после вступление приговора в законную силу – оставить у свидетеля Свидетель №3; транспортное средство КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документов на него, переданные на хранение свидетелю Свидетель №59, после вступление приговора в законную силу – оставить у свидетеля Свидетель №59; транспортное средство КАМАЗ государственный регистрационный номер №*** и документов на него, переданные на хранение свидетелю Свидетель №60, после вступление приговора в законную силу – оставить у свидетеля Свидетель №60

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Каменский районный суд Свердловской области с соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня его провозглашения, а осужденным – с момента получения копии приговора.

В случае подачи жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своём участии, а также участии выбранного ими защитника в рассмотрении уголовного дела судом второй инстанции.

Судья                                         Газимзянова С.С.