Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-38/2013 от 27.03.2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новоалександровск 19 июля 2013 года

Новоалександровский районный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Карпенко Д.Н.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Новоалександровского района Репченко А.А.,

подсудимого Позднякова А.В.,

защитника в лице адвоката Удовыдченко И.В., представившей удостоверение №2746 и ордер № 128635 от 05.04.2013 года,

при секретаре Румыниной О.С.,

с участием представителей потерпевших ООО «Р.» С.А.В. и ООО «М.» Б.Д.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Позднякова А.В., (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4; ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. Поздняков А.В., являясь директором ООО «К.», ИНН ----, зарегистрированного ---- года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ставропольскому краю, осуществляющего деятельность по адресу: ----, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которую он осуществляет, выполняя в возглавляемом им предприятии организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции на основании приказа №1/09 «О назначении директора» от 10.11.2009 года и на основании п. 20.7.4 Устава ООО «К.», утвержденного протоколом № 1 собрания учредителей ООО «К.» от 06.10.2009 года, согласно которому директор является единоличным исполнительным органом Общества, действует без доверенностей от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, (ДАТА), будучи директором ООО «Ю.», заработал определенное доверие в партнерских отношениях с ООО «Р.», несколько раз звонил исполнительному директору ООО «Р.» П.В.М., с которым ранее был знаком, и просил передать ему на реализацию семена сельскохозяйственных культур на значительную сумму, при этом обманывал П.В.М., говоря ему о том, что в случае возникновения различных форс-мажорных обстоятельств, а именно при невозможности выплатить в оговоренные договором сроки всю сумму денег, он может отдать различную недвижимость, принадлежащую ему на праве собственности, находящуюся на территории Новоалександровского района, при этом, не располагая таковой.

Реализуя преступный умысел, направленный на преднамеренное неисполнение договорных обязательств и хищение путем обмана товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Р.», которые необходимы были Позднякову А.В. для погашения ранее возникших долгов, он, с целью создания благоприятных условий для получения товара и положительного решения вопроса о поставке в полном объеме семян сельскохозяйственных культур, ввел в заблуждение сотрудников ООО «Р.» относительно благополучного финансово-хозяйственного положения ООО «К.», умолчав об имеющейся большой кредиторской задолженности предприятия, выдав за принадлежащее ООО «К.» имущество, находящееся по адресу: -----: земельный участок площадью --- кв. метров, административное здание площадью ---- кв. метра, здание склада хранения семян площадью ---- кв. метра, которые принадлежали на праве собственности Г.О.А. и находились на тот период времени в залоге у ООО «Б.» по договору ипотеки № 2 от 05.04.2010 года.

Введя в заблуждение исполнительного директора ООО «РосАгроТрейд» П.В.М. заверениями о наличии у него значительного числа контрагентов, желающих приобрести семена сельскохозяйственных культур, заверениями о наличии собственного имущества, стоимость которого в случае необходимости может компенсировать расходы ООО «Р.» по поставке товара, заверениями о благоприятном финансовом состоянии предприятия, Поздняков А.В. убедил П.В.М. в принятии решения о заключении договора поставки с ООО «К.» и подписании договора.

(ДАТА) Поздняков А.В., находясь в офисе ООО «К.», расположенном по адресу: ----, выступая от имени ООО «К.», преследуя цель хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по факсимильной связи путем обмена подписанными каждой из сторон договорами, заключил договор № 260/01/11 с ООО «Р.» в лице исполнительного директора П.В.М., находившегося в офисе ООО «Р.» расположенном по адресу: ----. В соответствии с данным договором, подписанным обеими сторонами сделки, ООО «Р.», согласно товарным накладным № (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) передало в ООО «К.» вышеуказанный товар на сумму ---, а именно: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

С целью создания видимости партнерских отношений и во избежание подозрений со стороны ООО «Р.» Поздняков А.В., имея умысел на введение в заблуждение относительно своих истинных намерений, для придания своим действиям гражданского правового характера сделки в период с ---- произвел частичную оплату за поставленную продукцию, перечислив на расчетный счет ООО «Р.» денежные средства в сумме ---- рублей по платежным поручениям № (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ).

Поздняков А.В., действуя с прямым умыслом, направленным на хищение имущества ООО «Р.», в период с ---- года путем обмана незаконно завладел, тем самым похитил вышеуказанные семена сельскохозяйственных культур, принадлежащие ООО «Р.», которые перевез на территорию ООО «К.», расположенную по адресу: ----, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, тем самым преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Р.», чем причинил своими умышленными действиями материальный ущерб ООО «Р.» на общую сумму ---- на момент поставки семян сельскохозяйственных культур, который в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным размером, так как превышает один миллион рублей.

2. Он же, Поздняков А.В., являясь директором ООО «К.», ИНН ----, зарегистрированном ---- года в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ставропольскому краю, по адресу: -----, выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в ООО «К.» на основании приказа № 1/09 «О назначении директора» от 10.11.2009 года, а также на основании п. 20.7.4 Устава ООО «К.», утвержденного протоколом № 1 собрания учредителей ООО «К.» от 06.10.2009 года, согласно которому директор является единоличным исполнительным органом Общества, действует без доверенностей от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, 03.05.2011 года от имени ООО «К.» заключил договор хранения № 052011 с ООО «М.» в лице генерального директора К.З. В соответствии с данным договором ООО «М.» в (ДАТА) года по расходной накладной (ДАННЕЫЕ ИЗЪЯТЫ) передало на склад ООО «К.», расположенный по адресу: ----, химические средства защиты растений: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). В нарушение п. 1.3 договора № 052011 от 03.05.2011 года, обязывающего ООО «К.» хранить, не пользоваться или распоряжаться переданными на хранение химическими средствами защиты растений, Поздняков А.В., неся полную материальную ответственность за вверенное ему имущество, из корыстных побуждений, действуя с прямым умыслом, направленным на растрату химических средств защиты растений, их реализацию с последующим присвоением денежных средств, вырученных от реализации товара, в период с ____года со склада ООО «К.», расположенного по адресу: ---, растратил вверенные ему товарно-материальные ценности: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) на сумму ---, а всего на сумму ---, а вырученными денежными средствами в результате растраты вышеуказанных химических средств защиты растений распорядился по своему усмотрению. Своими умышленными действиями Поздняков А.В. причинил ООО «М.» материальный ущерб на общую сумму ----. Размер причиненного ущерба в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является особо крупным, так как превышает один миллион рублей.

Подсудимый Поздняков А.В. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.4 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал полностью и от дачи показаний в суде отказался. После прений сторон в последнем слове Поздняков А.В. изменил свою позицию по отношению к предъявленному ему обвинению в хищении имущества ООО «Р.», пояснив, что при заключении договора с указанной организацией умысла на его преднамеренное неисполнение у него не было.

1. Вина подсудимого Позднякова А.В. в совершении мошенничества в отношении ООО «Р.», сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подсудимого Позднякова А.В., данными им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого и оглашенными в связи с отказом от дачи показаний, о том, что примерно 2 года он руководит ООО «К.». В настоящее время организация осуществляет заявленные виды деятельности, основным из которых является закупка и реализация средств защиты растений, семян сельхозкультур. На предприятии в настоящее время все уволены. Руководит предприятием он лично. Увольнение сотрудников произошло из-за временных финансовых трудностей. Другие предприятия он не возглавляет, учредителем в иных предприятиях не является. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Так как в 2010 года ООО «К.» вело финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Р.», он был знаком с руководством предприятия, кроме директора. В начале ---- года он по телефону неоднократно разговаривал с заместителем директора ООО «Р.» П.В.М. и между ними была достигнута договоренность о том, что ООО «Р.» поставит семена сельхозкультур в адрес ООО «К.». Предварительно условия поставки также были оговорены. ---- года между ООО «К.» в его лице и ООО «Р.» в лице исполнительного директора П.В.М. был заключен договор поставки №260/01/11. Договор заключался с помощью факсимильной связи, то есть на бланке договора уполномоченное лицо поставило свою подпись и выслало данный документ в адрес партнера по сделке. Впоследствии был составлен оригинал документа. Согласно условиям договора стоимость передаваемого товара устанавливалась приложениями к данному договору. Склад располагался по адресу: ----. Срок поставки товара и срок расчета за товар указывался в приложениях. Между ООО «К.», от которого выступал он, и ООО «Р.» было подписано 7 приложений. Общая сумма товарно-материальных ценностей, полученных ООО «К.» в соответствии с приложениями №.№. 1,2,3,4,5,6,7 составляет свыше ---- Евро и --- рублей. На сегодняшний день задолженность перед ООО «Р.» составляет около ---- млн. рублей. С ООО «К.» не рассчиталось часть контрагентов по финансово-хозяйственной деятельности, поэтому ему не удалось рассчитаться с ООО «Р.» (т. 12 л.д. 57-60);

- показаниями подсудимого Позднякова А.В., данными им в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве обвиняемого 27.09.2012 года и оглашенными в связи с отказом от дачи показаний, о том, что адреса склада, в котором он хранит химические средства защиты растений, возвращенные ему Г.И.Д. в июне 2012 году, он не знает, но данное место знает визуально и может его показать. Складом, где хранятся средства защиты растений, он пользуется по устной договоренности с директором ООО «А.» Б.С.Н. Г.И.Д. химические средства защиты растений возвращал ему следующим образом: он из г. Новоалександровска посылал в г. Краснодар, по предварительной договоренности с Г., водителя. Насколько он помнит, это был О.Л., хотя точно не помнит, надо посмотреть записи. Водителя встретил Г. и загрузил ему товар, который был перевезен в склад, где он сейчас и находится. При передаче средств защиты растений какие либо документы (акты приема-передачи, расписки, акты сверок и т.п.) не составлялись. При передаче присутствовал только Г.И.Д. и водитель. Привезенные средства защиты растений были выгружены на склад, территория которого охраняется. Ответственности за сохранность Б.С.Н. на себя не брал, просто сказал, что со склада ничего не пропадет. Привезенные средства защиты растений имели истекший срок годности. Эти средства защиты растений скопились у него за несколько лет работы в ООО «Ю.». С ---- года в кассу ООО «К.» поступило ---- руб., снятых с расчетного счета. Данные денежные средства были израсходованы на зарплату, пособие на детей, на хозяйственные расходы. Он не помнит, для какой цели в период с --- года из кассы ООО «К.» израсходовано ---- руб., в том числе выдано займов – ---- руб., из которых Г.О.А. – ---- руб. и П.А.В. – ---- руб. Также не помнит, для чего им получались из кассы в подотчет ---- рублей, из которых им возвращено ----. Не может пояснить, на что истрачены не сданные в кассу деньги. Также не может пояснить, для чего получались в 2011 году Г.О.А. в подотчет ---- рублей, из которых ею возвращено ---- рублей, и на что эти денежные средства тратились. В рамках договора хранения № 052011 ООО «К.» получено ТМЦ на сумму ---- рублей, из которых документально подтверждена реализация товара на сумму --- рублей. Средства защиты растений на сумму около --- рублей он продал И.С.А, а от какой фирмы тот был представителем, он точно не помнит (т. 12 л.д. 68-70);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Р.» Б.В.П., пояснившего суду, что он является заместителем директора по экономической безопасности ООО «Р.», в его должностные обязанности входит охрана имущества предприятия. ООО «Р.» является одним из крупнейших поставщиком пропашных семян на юге России, имеет свой завод по производству семян. Когда он приступил к исполнению должностных обязанностей, это было в конце 2010 года, у «К.» перед ООО «Р.» имелся небольшое долг в сумме около --- евро. Он созванивался в ООО «К.», после чего они погасили свой долг. Потом в марте-апреле 2011 года между ООО «Р.» и ООО «К.» были заключены новые контракты, по первой части договора оплата за товар должна была быть в мае 2011 года, а вторая часть - после урожая в ноябре. Контракты подписывались исполнительным директором ООО «Р.» П. и руководителем ООО «К.» Поздняковым, до этого у них уже были и отношения, они работали. Поздняков брал у них продукцию, рассчитывался за нее, получилось, что он вошел в доверие и они выдали ему на весь контракт продукцию, не получив аванса. Сумма данных контрактов составила --- миллионов. ООО «К.» были поставлены семена кукурузы, подсолнечника. В мае 2011 года истек первый срок оплаты по договору и они начали созваниваться с Поздняковым, но на телефонные звонки тот не отвечал. По договору Поздняков должен был продать продукцию и расплатиться с ними, у них имеется расчетный счет, на который нужно перечислять деньги. Иных способов расчета договором не предусматривалось. О какой-либо недвижимости при заключении контракта разговоров не велось, но когда Поздняков приезжал забирать семена, он убедил их заместителя директора, говорил: «Вы не переживайте у меня есть недвижимость, и если вдруг что-то случится, я с Вами рассчитаюсь». Он не присутствовал при этом разговоре, это знает только со слов П..В дальнейшем, так как в мае 2011 года вышел срок первой оплаты, а Поздняков на телефонные звонки не отвечал, на контакт не шел, они вместе с заместителем директора П. выехали в г.Новоалександровск в офис ООО «К.», там они встречались с юристом, и матерью Позднякова – Г., которая работала в ООО «К.» главным бухгалтером. Г. пояснила, что Поздняков уехал в г. Армавир, будет позже, они его прождали, но тот так и не приехал. После чего они в связи с неисполнением первой части договора подали исковое заявление в Арбитражный суд. В суд Поздняков также не явился, решение суда было вынесено в их пользу, был исполнительный лист, который он привозил в службу судебных приставов Новоалександровского района. По второй части договора Поздняков также не оплатил, они снова обратились в арбитражный суд и снова решение было вынесено в их пользу. В конечном счете они решили обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. После этого они встречались с Поздняковым, тот начал обещать то одно, то другое, но это были только обещания, тот обещал то, чего у него нет.

На дополнительные вопросы представитель потерпевшего ООО «Р.» Б.В.П. пояснил, что с Поздняковым познакомился лично только тогда, когда уже было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия Поздняков говорил, что отдал семена, и ему должны деньги. Такое утверждение Б.В.П. считает маловероятным, поскольку все --- миллионов «ушли» и никто не копеечки ему не отдал - такого не может быть. В счет погашения долга Поздняков предлагал материалы химической защиты, неликвидные. Но когда следователь просил показать им этот товар, предлагал поехать посмотреть, у Позднякова его не было. Поздняков говорил, что этим товаром может закрыть всю сумму задолженности, но им данный товар не нужен, поскольку химические препараты имеют определенный срок годности, и если данный срок хоть немного просрочить, его уже не продашь. Это было в период предварительного следствия по делу. При заключении вышеуказанных контрактов договоры залога какого-либо имущества не составлялись;

- показаниями свидетеля Б.С.А., пояснившего суду, что он как в 2011 году, так и в настоящее время является директором ООО «Р.». В 2011 году он в устном порядке одобрял сделку между ООО «Р.» и ООО «К.» на продажу ООО «К.» семян сахарной свеклы, кукурузы, так как для этого имелись все необходимые документы: договор, счет-фактура, накладные, все было в порядке. Подробностей сделки он не помнит, прошло уже 2 года, тем более он в них и не вникал. Сумму договора он не помнит. Данную сделку курировал П.В.М., с которым он обсуждал условия сделки по продаже семян по предоплате. Основная сумма должна была оплатиться по получению денег в конце сезона от агентов ООО «К.». Сделка была неординарной в том плане, что она заключалась на большую сумму, поэтому, наверно, исполнительный директор и спрашивал разрешение на ее осуществление. Обычно они работают с порядочными людьми, которых знают давно. Таких прецедентов не было. Данный договор исполнен не был, даже предоплата была осуществлена не полностью. Суммы предоплаты он не помнит. Когда прошли сроки оплаты, они стали сообщать Позднякову, просили закрыть долг, сначала просто разговоры по телефону, потом визит к ним. Ему известно, что П. и Б. разговаривали с Поздняковым, потом они приезжали в г. Новоалександровск к Позднякову с целью узнать, как быть с долгом, найти какой-нибудь компромисс в плане расчета, но Поздняков не пожелал встречаться, стал прятаться, под любым предлогом не идти на встречу. Он Позднякова видит второй раз в жизни, впервые тот приезжал попроситься, это было уже через полгода от просрочки долга, сказал, что он через три дня отдаст долг, рассказывал при личном разговоре про какие-то квартиры, но разговор так и остался разговором. Таких разговоров была масса, но долг он так и не отдавал и не собирался, по всей видимости. При его допросе следователем он при себе имел справку из бухгалтерии и зачитал ее следователю, данные из которой на настоящий момент не помнит;

- показаниями свидетеля Б.С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного следствия в связи с существенными противоречиями, о том, что он является директором ООО «Р.» с 25.03.2005 года, то есть с момента образования. В его должностные обязанности входит руководство организацией, распоряжением ее финансовыми средствами, выполнение всех функций, записанных в трудовом договоре с сотрудниками организации. ООО «Р.» занимается импортом из стран Европы семян полевых культур: сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и т.д. Кроме того предприятие занимается производством семян в России ведущих селекционных центров Кубани - ВНИМК, КНИИСХ, и реализацией данных семян на всей территории России. Между «Р.» в лице исполнительного директора П.В.М. и ООО «К.» Поздняковым А.В. был заключен договор № 260/01/11 от 13.01.2011 года, по которому ООО «К.» было передано для осуществлении продажи семян различных сельхозкультур на сумму более ---- рублей, которую после реализации семян ООО «К.» должно были внести на расчетный счет ООО «Р.» до --- года. П.В.М., который курировал данную сделку, докладывал ему, что директор ООО «К.» Поздняков А.В. клятвенно заверял и убеждал его, что все деньги согласно договору отдаст даже в случае различных форс-мажорных ситуаций, так как у него есть недвижимое имущество, которым тот сможет расплатиться за предоставленный товар. Также обо всем этом заверяла того мать Г., которая являлась главным бухгалтером ООО «К.». Ранее в 2010 году у них были коммерческие взаимоотношения с ООО «К.», по которым Поздняков А.В. полностью рассчитался, поэтому им и было принято решение о заключении вышеуказанного договора с Поздняковым А.В. и передаче тому товара на крупную сумму. Согласно договору оплата должна была производится в два этапа. ООО «Р.» должно было отгрузить товар со склада до 18.03.2011 года, а ООО «К.» - произвести оплату в размере 50 процентов от общей стоимости товара до 10.02.2011 года. Забрав весь товар, Поздняков А.В. произвел частичную оплату за полученный товар на сумму --- рублей, зачислив данные денежные средства на расчетный счет ООО «Р.». Видя, что Поздняков А.В. обманул их, злоупотребив их доверием, не шел ни на какой контакт с целью урегулирования задолженности, и уже не веря тому, так как тот избегал встреч с сотрудниками ООО «Р.», последние приехали в город Новоалександровск для беседы с тем. В г. Новоалександровске они встретились с матерью Позднякова А.В., которая работала главным бухгалтером ООО «К.» и юристом Б.Р. Мать Позднякова А.В. в ходе разговора вводила их в заблуждение, говоря, что все решает ее сын, так как тот директор, но где тот находится, она не знает. Видя сложившуюся ситуацию, им было принято решение обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края о взыскании долга. Арбитражный суд вынес решение в пользу ООО «Р.» и 19.09.2011 года они получили исполнительный лист на сумму ---- рублей. Также ООО «Р.» подало еще одно исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края на взыскание задолженности с ООО «К.», так как сумма долга составляет ---- рублей -- копеек. С руководителем ООО «К.» Поздняковым А.В. он лично познакомился в октябре 2011 года, когда тот приезжал к нему в офис, для того чтобы уладить вопрос по погашению долгов ООО «К.». Данная задолженность до настоящего времени не погашена. До встречи в октябре 2011 года он Позднякова А.В. не знал и никогда с ним не встречался. Поздняков А.В. пообещал в течение трех дней погасить половину суммы долга и остальную сумму долга перекрыть залоговыми документами на квартиры, которые со слов Позднякова А.В. имеются у него в г. Краснодаре (т. 2 л.д.73-76).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель Б.С.А. объяснил причину возникших противоречий большим промежутком времени, прошедшим после рассматриваемого события, и принимает показания указанного свидетеля, как данные в судебном заседании, так и данные в ходе предварительного следствия, как дополняющие друг друга;

- показаниями свидетеля П.В.М., пояснившего суду, что он работает в должности исполнительного директора ООО «Р.». С Поздняковым он познакомился в августе 2008 года, когда он и его сотрудники приехали на день поля в ООО «Р.» в Усть-Лабинский район. С этого времени они начали работать с ООО «Ю.», возглавляемым Поздняковым. ООО «Ю.» заказывало товар – семена сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, рапса, а они поставляли. В 2010 году Поздняков зарегистрировал предприятие ООО «К.». В январе 2011 года, после Новогодних праздников, позвонил Поздняков, спросил про ассортимент, который они предлагали в этом году. Они обменялись этой информацией и те сформировали заявку. Они заявку приняли, заключили контракт, на общую сумму около 16 миллионов рублей. Ранее контракты на такую сумму с ООО «К.» не заключались. По условиям контракта оплата за товар от ООО «К.» должна была поступить до 20.05.2011 в размере 50% и осенью - остаток суммы. Каких-либо условий, если бы ООО «К.» не смогло полностью оплатить контракт, не оговаривалось. Никакая недвижимость взамен не предлагалась. Просто заключили контракт и все. Потом, уже позднее, Поздняков говорил, что у них есть производственный участок - складская база, сказал, что данная база у них в собственности. Они это не проверяли, так как ранее никаких прецедентов с Поздняковым не возникало. На момент заключения контракта в ООО «Р.» не знали об имуществе ООО «К.», поскольку вопросы о залоге какого-либо имущества, как гарантии исполнения заключенного договора, не обсуждались. Разговоры с Поздняковым относительно заключенного договора велись приблизительно с 15.01.2011 года до конца отгрузок;

- показаниями свидетеля Панасенко В.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, о том, что с Поздняковым А.В. он знаком с 2008 года, когда тот работал директором ООО «Ю.». Он пару раз видел того лично, а остальное время общался по телефону по различным коммерческим вопросом. Между ООО «Р.» и ООО «Ю.» заключались сделки на небольшие партии товара, за которые Поздняков А.В. производил расчет. Он считал, что платежеспособность возглавляемого Поздняковым А.В. предприятия находится на достаточно высоком уровне. На базе, то есть на предприятии, возглавляемом Поздняковым А.В., он бывал с Б.В.П. уже в середине июня 2011 года в связи с тем, что Поздняков А.В. перестал отвечать на телефонные звонки и не оплатил до 20.05.011 года оговоренную по договору часть денежных средств. В начале 2011 года, примерно в январе или феврале, он разговаривал с Поздняковым А.В. по поводу принадлежности имущества базы, расположенной по адресу: г.Новоалександровск, ул. Северная, 1 Б, а также по поводу того, почему тот меняет название предприятия с ООО «Ю.» на ООО «К.». ПоздняковА.В. пояснил, что тот купил базу и сейчас просто меняют название предприятия. О том, что ПоздняковА.В. начал процедуру банкротства ООО «Ю.», он не сообщил. Он не знал о том, что все имущество, находящееся на производственной базе ООО «К.» с 05.04.2010 года находились в залоге у ООО «Б.» по договору ипотеки № 2 и ПоздняковА.В. ему об этом не говорил. Перед заключением договора № 260/01/11 от 13.01.2011 года Поздняков А.В. в период с 11.01.2011 года по 13.01.2011года неоднократно ему звонил и просил его предоставить значительный объем товара, на достаточно большую сумму, при этом заверяя его, что обманывать не собирается, кидать тоже не собирается, гарантировал, что в случае различных форс-мажорных обстоятельств, то есть при невозможности выплатить в оговоренные сроки всю денежную сумму, может погасить задолженность путем передачи различной недвижимости, принадлежащей тому на праве собственности, как находящейся на территории Новоалександровского района, так и за его пределами. В связи с тем, что у ООО «Ю.» на тот период времени имелась небольшая задолженность, он поставил тому условие погасить данную задолженность. Поздняков А.В. действительно в течение короткого времени погасил задолженность по ООО «Ю.». Ранее у него с Поздняковым А.В. никогда не было сделок на поставку продукции в больших объемах и на большую сумму, поэтому он и в этот раз не хотел соглашаться на того просьбы по предоставлению тому товара на столь крупную сумму, но Поздняков А.В. убедил его. Впоследствии он неоднократно анализировал обстоятельства предшествовавшие заключению договора № 260/01/11 от 13.01.2011 года и пришел к выводу, что Поздняков А.В. во многом его обманывал. 13.01.2011 года Поздняков А.В., находясь в офисе ООО «К.», расположенном по адресу: ----, выступая от имени ООО «К.», позвонил ему по телефону и сообщил реквизиты ООО «К.» для включения их в договор. Он дал указание юристу составить договор № 260/01/11 от 13.01.2011 года для того, чтобы та направила его по факсимильной связи ПоздняковуА.В. для подписания, что и было сделано. Когда Поздняков А.В. подписал договор и направил его им, аналогичную процедуру сделали и они, то есть он подписал договор и направил его Позднякову А.В. Сейчас он понимает, что Поздняков А.В. и не собирался отдавать деньги за товар, а продумал данную мошенническую комбинацию с целью получения товара, его реализации и присвоения вырученных денежных средств. На момент заключения договора ему ничего не было известно о долгах ООО «Ю.» перед другими кредиторами. Поздняков А.В. по данному вопросу также ничего не говорил. В практике ООО «Р.» предусмотрен отпуск товара в том случае, когда потенциальный клиент хочет купить товар в настоящий момент, но при этом и хочет видеть его на складе. Поздняков А.В., зная такую практику, позвонил ему и попросил отгрузить товар, ссылаясь именно на такие обстоятельства. Он тому ответил, что не отгрузит товар, но Поздняков А.В. пообещал перечислить --- рублей и сделал это, что убедило его в его реальных намерениях и усыпило его бдительность. Так происходило два раза. Остаток денежных средств за товар, отпущенный без предоплаты, тот обещал оплатить в ближайшее время, но так этого и не сделал (т.16, л.д. 14-15).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, свидетель П.В.М. подтвердил их и объяснил причину противоречий своей забывчивостью. На дополнительные вопросы пояснил, что первый звонок ПоздняковаА.В. состоялся после новогодних праздников 2011 года. Вопросы, которые обсуждались в ходе переговоров, заключались в том, что у ООО «К.» перед ООО «Р.» была небольшая задолженность, и то, почему они поменяли предприятие, ООО «К.», а не «Ю.». Других препятствий для заключения контракта он не увидел и иные вопросы не обсуждались. Поздняков пояснил, что работает только ООО «К.», а задолженность погасил. Вопрос о наличии каких-либо гарантий обсуждался уже после заключения контракта, перед отгрузкой. Перед заключением договора сомнения были лишь относительно того, что по условиям договора Поздняков попросил большую кредитную линию, в связи с этим у них было несколько разговоров о том, чем эта кредитная линия будет гарантирована. Когда он попросил кредитные условия, то попросил 30% на 70%, но в итоге они сошлись на 50% на 50%, то есть 50% выплачивается весной, а оставшиеся 50% - осенью. И был разговор о том, чем это будет гарантироваться, Поздняков сказал, чтобы они не переживали, что у него есть, чем гарантировать – различная недвижимость. Всего от ООО «К.» по данному договору поступило два платежа приблизительно по ---- рублей, это было в период отгрузок. Летом 2011 года он ездил совместно с Б. на производственную базу ООО «К.» в связи с тем, что после 20 мая деньги от Позднякова не поступили, а сам он перестал отвечать на телефонные звонки, поэтому они были вынуждены выехать для личной встречи с ним. До этого тот позвонил и сказал, что у него проблемы с получением денежных средств от контрагентов: кто-то не может вовремя получить кредит, кто-то придерживает товар для выгодной цены продаж. В один из разговоров он попросил перенести этот платеж на позднее время. В заключенном договоре были оговорены типовые форс-мажорные обстоятельства, с которыми ООО «Р.» согласилось. Дополнительные договоры к вышеуказанному договору не заключались. Он не помнит, давал ли он указание подчиненным работникам о направлении письменных претензий по поводу неисполнения договора. Впоследствии Поздняков ему говорил, что тому другие предприятия должны около --- миллионов рублей и, как только ему возвратят долг, тот оплатит свой долг перед ООО «Р.». В связи с этим они продлили срок оплаты. Когда Поздняков не смог погасить задолженность, он предложил в счет погашения задолженности квартиры в жилом фонде г. Краснодара, стоимостью порядка ---рублей. Поздняков просил его узнать среднюю рыночную цену. Он узнал. Поздняков посчитал и сказал, что --- миллионов рублей перекрыть не сможет, только --- миллионов рублей, они согласились на это. Поздняков приехал к ним. Они предложили тому сделать договор переуступки, но Поздняков сказал, что это невозможно, так как документы находятся в юстиции, тот получает свидетельство о праве собственности на эти квартиры, после этого приедет к ним и оформит их в залог. Впоследствии они должны были найти покупателей, чтобы не потерять в цене и перекрыть всю его задолженность. Но потом Поздняков исчез;

- показаниями свидетеля Б.С.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что индивидуальный предприниматель Поздняков А.В. арендует 100 кв. метров площади в складе, принадлежащем ООО «А.», расположенном по адресу: ---- у ООО «А.» складских помещений никогда не было. С Поздняковым А.В. каких либо устных договоренностей о хранении в г. Краснодаре принадлежащих тому средств защиты растений, не было (т. 12 л.д. 77-79);

- показаниями свидетеля А.С.А., пояснившего суду, что в 2011 году он работал в должности коммерческого представителя фирмы «К.». В его обязанности входили реализация и доставка товара на склад, заключение договоров. По поводу договорных отношений с ООО «Р.» он может пояснить, что нескольку раз приезжал на наемной грузовой машине «Фред» в ст. Калининскую Краснодарского края, где на основании доверенности, подписанной Поздняковым, получал товар: семена подсолнечника, кукурузы, после чего доставлял их на базу в г.Новоалександровск. Затем они искали покупателей, заключали договоры, а потом реализовывали привезенный им товар. Ему неизвестно, в связи с чем договор с ООО «Р.» не был исполнен и Поздняков не расплатился за товар.

- показаниями свидетеля Позднякова К.А., пояснившего суду, что с 2008 года он работал коммерческим представителем ООО «Ю.», потом переведен в ООО «К.». В его обязанности входили продажа продукции: средства защиты растений, семена, и сопровождение ее. Директором ООО «К.» являлся Поздняков А.В., а главным бухгалтером – Г.О.А.. Весной 2011 года из ст. Калининской Краснодарского края на склад ООО «К.», расположенный в ---, он перевозил семена кукурузы и подсолнечника. На тот момент, после увольнения Р., в ООО «К.» заведующего складом не было. Его обязанности исполнял он. Завезенная продукция директором Поздняковым, менеджерами и коммерческими представителями ООО «К.» продавалась, раздавалась в кредит их партнерам по договорам. На какие суммы было продано продукции, он не помнит. Покупатели семян частично сразу рассчитывались за приобретаемый товар, но большей частью брали товар в кредит;

- показаниями свидетеля Б.Р.В., пояснившего суду, что с февраля 2010 года он работал в ООО «К.» в должности юрисконсульта. В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности данного предприятия, а именно договорная работа, судебная практика. Он видел договоры с ООО «Р.», их было несколько. Какого содержания, был именно этот договор, он не помнит. Также не помнит, исполнялся ли этот договор. Договоры с ООО «М.» он не видел. Видел только их проекты, анализировал на предмет возможности их подписания, однако, не знает, были они подписаны или нет. Поздняков являлся руководителем предприятия, в его обязанности входило управление данным предприятием и права, вытекающие из этого. Финансовой деятельностью предприятия занимался также Поздняков;

- показаниями свидетеля Р.А.А., пояснившего суду, что с 2008 года он работал у Позднякова в ООО «Ю.» в должности кладовщика. В его обязанности входили прием товара на склад и отпуск со склада. Когда приходила машина с товаром, он его принимал согласно товарно-транспортной накладной, накладные он отдавал бухгалтеру, а себе вел два журнала, один - приемки товара, другой - выдачи товара. Из «Ю.» он уволился в 2010 году. Журналы учета оставались на работе. В данных журналах учитывались наименование товара, количество товара, год выпуска. Журналы он вел так, как ему сказали. Решение на отпуск товара со склада принимал Поздняков. Когда Позднякова не было на месте, такое решение принималось главным бухгалтером Г.;

- показаниями свидетеля Уманца А.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является генеральным директором ООО «Б.» и с 2010 года его фирма стала работать с ООО «К.», которые закупали у них средства защиты растений на сумму около десяти миллионов рублей по договору купли-продажи и под залог имущества - территории ООО «К.», расположенной в г.Новоалександровске. От лица ООО «К.» выступал директор ПоздняковА.В. По договору Поздняков А.В. с ними не рассчитался и сумма долга составляла ---- рублей, из-за чего они подали иск в Арбитражный суд Ставропольского края и, выиграв судебный процесс, получили исполнительный лист. В конце ноября 2011 года Поздняков А.В. и представитель фирмы из города Краснодара заключили договор цессии, переуступки права требования долга. Претензий к ООО «К.» больше не имеют и залог с территории ООО «К.» ими был снят (т. 4 л.д. 11-12);

- показаниями свидетеля К.И.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в 2007 году им было зарегистрировано ООО «К.», ИНН ----. Его соучредителями были его сыновья: Анастас и Константин. Предприятие занималось выращиванием зеленого горошка. В 2009 году он познакомился со С.А.Н., который в дальнейшем познакомил его с Г.И.Д. Горецкий И.Д. предложил ему совместную деятельность в ст.Кущевской, Краснодарского края, связанную с выращиванием зеленого горошка, в связи с чем он был введен в состав учредителей ООО «К.» и предприятие было перерегистрировано на новый юридический адрес: ----. Совместная деятельность у них не получилась, так как он тяжело заболел. Примерно 2 года он никакой предпринимательской деятельности не ведет. Все бухгалтерские документы и печать ООО «К.» он передал Г.И.Д. Где находится Г.И.Д., ему не известно. О финансово-хозяйственных отношениях ООО «К.» и ООО «К.» ему ничего не известно (т. 5 л.д. 176-177);

- показаниями свидетеля Б.Н.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в мае 2011 года он приехал в офис к Позднякову А.В. В ходе переговоров с ПоздняковымА.В. им был заключен договор купли-продажи семян подсолнечника «Селлор» в количестве 50 посевных единиц. Одна посевная единица весила 2,5 кг. Суть заключенного договора была в том, что семена подсолнечника он получал сразу, а расчет за них должен был произвести осенью, примерно в конце октября. Крестьянско-фермерским хозяйством руководит его дочь – Б.М.Н.. Летом 2011 года в отношении КФХ «Б..» было введено внешнее наблюдение, а через 2 месяца конкурсное производство. Летом 2011 года документы были переданы конкурсному управляющему Б.М.Ю.. Ему известно, что Поздняков А.В. в декабре 2011 года доставлял на поле комбайн и в счет расчета убрал 6 га. подсолнечника и взял 11 тонн семян подсолнечника. На следующий день пошел дождь и неубранный урожай семян подсолнечника бросили на поле, никто его не убирал. Произведен ли расчет в полном объеме, ему не известно (т.5 л.д. 144-145);

- показаниями свидетеля И.С.А., пояснившего суду, что он является директором ООО «Б.», которое зарегистрировано в 2012 году. Между ООО «Б.» и ООО «К.» не было каких-либо финансово-хозяйственных отношений;

- показаниями свидетеля М.И.Ю., пояснившей суду, что она работает главным бухгалтером в ООО «Р.». В 2011 году между ООО «Р.» и ООО «К.» заключалось несколько договоров о покупке удобрений. ООО «К.» покупало у ООО «Р.». 18.03.2011 года был заключен договор на покупку аммиачной селитры, объемы она не помнит, на сумму около ---- рублей, срок оплаты был до 01.08.2011 года, еще у них в договоре был такой пункт плюс 5% под реализацию, поэтому выходило где-то ----- рублей. Со стороны ООО «К.» в указанный срок договор был исполнен частично. Точную сумму она не помнит, но помнит, что по отношению к общей сумме она была незначительной - ---- рублей. Заключались и другие договоры купли-продажи. Их было примерно 4-6 на общую сумму около --- рублей, с разбивкой по договорам она не помнит. Они разговаривали с представителями ООО «К.» о причинах неисполнения договоров. Те не могли оплатить вовремя, просили ждать, в связи с тем, что ждали поступления денег от других организаций. ООО «Р.» также покупало продукцию у ООО «К.». В частности это были ядохимикаты и семена, объемы она не помнит, но поле у них небольшое, поэтому и объемы были небольшими, данные договора исполнены. По договорам, где ООО «К.» выступало покупателем, суммы их задолженности были погашены, но не до конца, осталось непогашенным около ---- рублей, когда и какими частями, она уже не помнит, она ранее это писала при допросе следователем, когда у нее на руках были акты сверок, но сейчас она в декретном отпуске, поэтому не подготовлена, документацию не просматривала. Помнит, что задолженность гасилась и наличными, и перечислениями, и недвижимостью. В счет долга Поздняков по договору купли-продажи отдал квартиру в г. Ставрополе. Данная квартира принадлежала супруге Позднякова, адрес она уже не помнит. Квартира была реализована, но за какую сумму и когда, тоже не вспомнит, или ---- рублей или ----- рублей;

- показаниями свидетеля К.Х.З., пояснившего суду, что в настоящее время он работает в ОАО «А.». ООО «Р.» являлось его предприятием года два назад. В 2011 году ООО «Р.» существовали финансово-хозяйственные отношения с ООО «К.», они продавали им удобрения. У Позднякова перед ООО «Р.» отсутствуют какие-либо задолженности. Точно об этом он не помнит, так как этим занималась бухгалтер. Но, если бы были какие-либо подобные проблемы то он бы ходил к Позднякову, взыскивал, подал бы в суд. ООО «К.» они отпускали аммиачную селитру на общую сумму около --- рублей. По его мнению, расчет за эту продукцию произведен полностью, возможно, какая-то сумма и оставалась, но незначительная;

- показаниями свидетеля М.Ю.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он работает главным специалистом-экспертом аналитического отдела МРИ ФНС России № 4 по Ставропольскому краю. 24.05.2012 года в Ставропольском арбитражном суде состоялось заседание по вопросу завершения процедуры конкурсного производства ООО «Ю.». Вынесено определение о завершении процедуры конкурсного производства. Вместо конкурсного управляющего присутствовал представитель по доверенности, П.С.. По результатам проведения конкурсного производства, заявленные требования погашены не были. На 25.05. 2012 года задолженность ООО «Ю.» перед бюджетами всех уровней составляла ---- рублей с учетом пени и штрафов. В МРИ ФНС России № 4 по Ставропольскому краю имеются отчеты конкурсного управляющего и другие документы по процедуре банкротства ООО «Ю.». Во время процедуры конкурсного производства всего 6 кредиторов заявили о своих требованиях, это: ООО «Ю.» на сумму ---- рублей; ЗАО фирма «А.» на сумму ---- рублей; ООО фирма «С.» на сумму ---- рублей; МРИ ФНС России №4 по Ставропольскому краю на сумму --- рублей. Два кредитора попали за реестр, это: ООО «М.» на сумму ---- рублей; ООО «У.» на сумму --- рублей. Согласно последнему отчету конкурсного управляющего удовлетворения требований кредиторов не производилось (т. 9 л.д. 235-237);

- показаниями свидетеля С.Д.Ю., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является конкурсным управляющим ООО «Ю.», ИНН ----. Арбитражным управляющим он стал в 2003 году. Решением единственного учредителя - Позднякова А.В. 18.02.2010 года в отношении ООО «Ю.» введена процедура ликвидации. Данное решение принято в связи с тем, что на момент принятия решения о ликвидации, предприятие не могло удовлетворить требования кредиторов. 5 мая 2010 года состоялось заседание арбитражного суда по делу № А63-3129/2010, на котором принято решение о введении в ООО «Ю.» процедуры конкурсного производства. На этом же судебном заседании его утвердили конкурсным управляющим. Был установлен срок конкурсного управления на полгода. Очередное судебное заседание было назначено на 18.11.2010 года. На судебное заседание им был предоставлен отчет о своей деятельности, где он заявил ходатайство о продлении процедуры конкурсного производства, в связи с тем, что не были завершены все мероприятия конкурсного производства. В реестр кредиторов вошли: ООО «Ю.» с требованием на сумму --- рублей; ЗАО фирма «А.» с требованием на сумму ­­---- рублей; ООО «С.» с требованием в размере ---- рубль; МРИ ФНС России № 4 по Ставропольскому краю на сумму ---- рублей. Два кредитора попали за реестр, в связи с тем, что подали заявления о включении в реестр после установленного срока, это: ООО «М.» на сумму ----рублей и ООО «У.» в размере --- рублей. Сразу после введения процедуры банкротства, им были сделаны запросы во все регистрирующие органы о наличии имущества у ООО «Ю.», на которые он в последующем получил ответы об отсутствии имущества. На вопрос о том, нашел ли свое отражение в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства факт продажи недвижимого имущества ООО «Ю.» (14.01.2010 года был подписан договор купли-продажи между ООО «Ю.» и Б.Р. 29.01.10 года Б.Р.В. покупает недвижимое имущество – производственную базу и территорию ООО «Ю.», которое 24.02.10 года продает Г.О.А.- матери директора ООО «Ю.»), С.Д.Ю. пояснил, что данный факт не нашел своего отражения в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Упомянутые договора купли-продажи руководством ООО «Ю.» ему не передавались. Предоставленный ему договор залога (ипотеки) № 22 от 12.05.2009 года он видит впервые. Согласно заключению о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, проверка проводилась в два этапа. В периоды, когда происходило снижение значений коэффициентов (2 квартал 2007 года, 4 квартал 2007 года и 2 квартал 2008 года), проверены сделки по отчуждению имущества должника, заключенные на заведомо невыгодных условиях для должника, а также осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника, не обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение неликвидного имущества. Учитывая, что вышеперечисленных сделок установлено не было, специалист пришел к выводу об отсутствии признаков преднамеренного банкротства. Сделки за 1 квартал 2010 года не анализировались, так как по ним не были предоставлены какие-либо документы. 24.05.2012 года в Ставропольском арбитражном суде состоялось заседание по вопросу завершения процедуры конкурсного производства ООО «Ю.». Вынесено определение о завершении процедуры конкурсного производства. На данном заседании он лично не присутствовал. Вместо него по доверенности присутствовал П.С.. В результате проведения процедуры конкурсного производства, заявленные требования погашены не были. Бухгалтерские документы ООО «Ю.» в разное время были переданы им сотрудникам полиции, и они должны находиться у них. На территории ООО «Ю.» он никогда не был. Им предпринимались меры по поиску имущества ООО «Ю.». Представитель ООО «Ю.» заявлял о том, что в ООО «Ю.» имеются комбайны. Данную информацию он проверил, но она не подтвердилась. Он видел в бухгалтерском балансе наличие незавершенного строительства и задавал вопрос Г.О.А. по данному поводу. Бухгалтер Г.О.А. ответила, что у них был незавершенный объект строительства - склад, который был продан за ---- рублей (т. 10 л.д. 108-112);

- показаниями свидетеля В.А.А., пояснившего суду, что он является индивидуальным предпринимателем. Его основным видом деятельности является торгово-закупочная деятельность сельхозпродукции. В 2011 году между ним и ООО «К.» заключались договоры на приобретение семян кукурузы и подсолнечника, а также химии – пестицидов. Точные названия закупаемой продукции он не помнит, такие данные он предоставлял следователю при его допросе. Точные суммы договоров он не помнит, предполагает, что от --- до --- рублей. Задолженности перед «К.» у него нет. Имеется акт сверки, что у них все по нулям. В милицию он также представлял данные документы;

- показаниями свидетеля В.А.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является генеральным директором ООО «М.» и работает с 2010 года. Его офис расположен по адресу: ----. Его предприятие осуществляет деятельность по закупке и реализации средств защиты растений. 06.12.2010 года между ООО «К.» в лице Позднякова А.В. и ООО «М.» был заключен договор поставки семян сахарной свеклы «Н.» на сумму ---- рублей. Семена были поставлены и ООО «К.» произвело за них расчет. Задолженности в настоящее время нет (т. 7 л.д. 16-18);

- показаниями свидетеля Малышева В.П., пояснившего суду, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается сельхозпроизводством. В 2010 или 2011 году, точно не помнит, он в ООО «К.» покупал гербициды и семена кукурузы Краснодарских сортов за наличный расчет в следующих объемах: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). За купленную продукцию рассчитался сразу;

- показаниями свидетеля К.А.Ю., пояснившего суду, что он работает директором КФХ «Родник и компания». Основным видом деятельности «Р.» является производство сельхозпродукции. В 2011 году в ООО «К.» он приобретал средства защиты растений. Какие именно, не помнит. Также не помнит суммы, на которые они приобретались. В настоящее время у них отсутствуют какие-либо задолженности перед ООО «К.»;

- показаниями свидетеля К.С.Н., пояснившего суду, что он работает врачом-стоматологом. Его покойный отец являлся главой КФХ «К.» и занимался выращиванием ячменя, пшеницы, подсолнечника. По поводу финансово-хозяйственных отношений с ООО «К.» он от отца слышал, что Поздняков хороший человек, в долг давал, когда было трудно. По договору отец брал у того семена в долг, а потом расплатился. Объемы были незначительные, у них небольшая площадь, около 15-20 гектар, в денежном выражении было не более --- рублей. В настоящее время какой-либо задолженности перед ООО «К.» не имеется. Он показывал следователю чеки, ордера, подтверждающие факт оплаты;

- показаниями свидетеля П.Н.А., пояснившей суду, что ее умерший муж был фермером. В апреле-мае 2011 года он у Позднякова покупал семена подсолнечника. В настоящий момент за купленные семена все оплачено, она предоставляла следователю и ордера и чеки, подтверждающие то, что ее муж оплатил Позднякову все. Сумма покупки составляла ---- рублей;

- показаниями свидетеля Л.Н.И., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «К.» с февраля 2011 года. В 2010-2011 годах ООО «К.» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «К.», директором которого был Поздняков А.В. ООО «К.» поставляло в их адрес семена и средства защиты растений. За всю поставленную продукцию ими был произведен расчет. В настоящее время задолженность между предприятиями отсутствует (т. 7 л.д. 73-75);

- показаниями свидетеля Е.И.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в должности главного бухгалтера ООО «К.» с 2005 года. В 2011 году ООО «К.» имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «К.», директором которого был Поздняков А.В. ООО «К.» поставляло в их адрес аммиачную селитру. За всю поставленную продукцию ими был произведен расчет в апреле 2011 года. В настоящее время задолженность между предприятиями отсутствует (т. 7 л.д.79-81);

- показаниями свидетеля И.И.М., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является главой КФХ. Основным видом деятельности КФХ, является выращивание сельскохозяйственых культур. В 2011 году он имел финансово-хозяйственные отношения с ООО «К.», директором которого был ПоздняковА.В. В 2011 году он закупал у Позднякова А.В. семена подсолнечника и кукурузы, средства защиты растений и минеральные удобрения. За поставленную продукцию им в октябре 2011 году произведена полная оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «К.». Задолженности в настоящее время не имеется (т. 7 л.д. 84-86);

- показаниями свидетеля З.А.Л., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является главой КФХ. В 2011 году он имел финансово-хозяйственные отношения с ООО «К.», директором которого был Поздняков А.В. Он закупал у Позднякова А.В. семена подсолнечника и кукурузы, средства защиты растений. За поставленную продукцию им весной и осенью 2011 года произведена полная оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «К.». Задолженности в настоящее время не имеется (т. 7 л.д. 87-89);

- показаниями свидетеля К.Р.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является главой КФХ. Основным видом деятельности КФХ, является выращивание сельскохозяйственых культур. В 2010 и 2011 годах он имел финансово-хозяйственные отношения с ООО «К.», директором которого был Поздняков А.В. Он закупал у Позднякова А.В. семена свеклы и кукурузы. За поставленную продукцию им в сроки, оговоренные в договоре, произведена полная оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «К.». Задолженности в настоящее время не имеется (т. 7 л.д. 90-91);

- показаниями свидетеля В.А.В., пояснившего суду, что в 2011 году он работал в должности судебного пристава-исполнителя. В целях установления имущества ООО «К.» им было возбуждено исполнительное производство, были направлены запросы, осуществлялись выезды по месту нахождения юридического лица, при выезде имущества обнаружено не было, на запросы так же пришли ответы, что имущества ООО «К.» не имеется;

- показаниями свидетеля Ж.А.В., пояснившего суду, что в настоящее время он работает главой КФХ «Ж.» в п. Радуга. В 2011 году в ООО «К.» он приобретал семена кукурузы и подсолнуха, а также ядохимикаты. Цену договоров и объемы приобретаемого товара он в настоящее время не помнит. За приоретаемый товар он рассчитывался путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «К.»;

- показаниями свидетеля Л.В.П., пояснившего суду, что он является фермером, главой КФХ. В 2011 году с ООО «К.» у него была одна сделка. Он покупал семена сахарной свеклы, договор был на 65 посевных единиц, по факту было выбрано 12 посевных единиц на ---- рублей. Оплата за данные семена от него должна была поступить до 01.10.2011 года, но 21.09.2011 года мне пришло уведомление о передаче моего долга в сумме 6800 евро ООО «Р.». В настоящее время у него нет задолженности перед ООО «К.»;

- показаниями свидетеля З.Ю.А., пояснившего суду, что он работает ИП КФХ Заводного и генеральным директором «Июня». Основным видом деятельности КФХ является производство сельхозпродукции. В 2011 году он приобретал в ООО «К.» семена подсолнечника и кукурузы, и какие-то яды, точно уже не помнит. За полученный товар он полностью рассчитался, перечислив денежные средства на расчетный счет ООО «К.». Сумму договора и объемы купленной продукции в настоящее время не помнит, но он брал семена из расчета посевной площади 150-200 га кукурузы, 150-200 га подсолнечника. Расход семян составляет: кукурузы 1 мешок - на гектар, подсолнечника - 1 мешок на 2 гектара. Цены 2011 года он не помнит, сейчас цена 1 посевной единицы подсолнечника составляет ---- рублей, а кукурузы - ---- рублей. Исходя из этого примерная цена купленных в ООО «К.» семян составила ---- рублей;

- показаниями свидетеля С.В.М., пояснившего суду, что знает Позднякова постольку, поскольку у него, то есть в его фирме на основании заключенного договора покупал гербициды, удобрения, семена кукурузы. Точный вес не помнит, примерно 300 кг семян. За купленные семена рассчитался сразу;

- показаниями свидетеля А.М.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает главным бухгалтером ООО «А.». 07.04.2010 году между ООО «А.» и ООО «К.» был заключен договор № 6 на поставку химических средств защиты растений. На основании этого договора в адрес ООО «К.» были отгружены СЗР на общую сумму ----- рублей. Оплата товара, согласно приложениям к договору, должна была быть произведена следующим образом: 30% - по факту поставки, 70% не позднее 30.10.2010 года, однако по состоянию на 31.12.2010 года Поздняков А.В. перечислил ---- рублей и задолженность ООО «К.» составила ---- рублей, то есть в установленный по договору срок ООО «К.» не рассчиталось. Задолженность была погашена в 2011 году следующим образом: --- рублей были перечислены на расчетный счет ООО «А.» и на ---- рублей ООО «К.» поставило удобрений и средств защиты растений. Затем, 01.04.2011 года между ООО «А.» и ООО «К.» был заключен договор № 15 на поставку химических средств защиты растений, на основании которого в адрес ООО «К.» было отгружено товара на сумму ---- рублей. Оплата за поставку данного товара должна была быть произведена до 01.09.2011 года В августе 2011 года ООО «А.» начало переговоры с ООО «Б.» по поводу уступки прав требования задолженности ООО «К.», в ходе которых они узнали, что в отношении ООО «К.» уже имеются решения арбитражных судов, вступивших в законную силу. 03.10.2011 года между ООО «А.» и ООО «Б.» был заключен договор № 28-09/2011-УП/1, на основании которого ООО «А.» получило право требования к ООО «К.» по договору 18-СЗР от 27.01.2010 года, заключенному между ООО «Б.» и ООО «К.» в сумме ---- рублей. Дополнительным обеспечением действительности и возможности возврата долга, кроме ранее указанных решений, являлся договор № 2 залога (ипотеки) от 05.04.2010 года, заключенный между ООО «Б.» и Г.О.А. в обеспечение обязательств по договору поставки 18-СЗР от 27.01.2010 года. В залог были переданы следующие объекты: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). Стоимость предмета залога определена сторонами исходя из оценки недвижимого имущества, выполненной Консалтинговой группой Б. ООО «Ю.» в размере ---- рублей. 03.10.2011 года между ними было заключено соглашение о замене стороны № 28-09/2011-УП/1-ЗЛГ к договору залога № 2 от 05.04.2010 года, на основании которого залоговое имущество сохраняется в залоге у нового залогодержателя, то есть у ООО «А.». Оплата по договору № 28-09/2011-УП/1 была произведена 04.10.2011 года путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «А.» на счет ООО «Б.» в сумме ---- рублей. 03.10.2011 года ООО «А.» оплатило еще одну задолженность ООО «К.» перед ООО «Б.» в сумме ---- рублей по договору купли-продажи № 77/10 от 31.03.2010 года, в результате чего задолженность ООО «К.» перед ООО «А.» по состоянию на 05.10.2011 года составила ---- рублей. 19.10.2011 года между ООО «А.» и Г.О.А. был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего ей на праве собственности, на общую сумму ---- рублей, в счет исполнения обязательств ООО «К.» перед ООО «А.». Таким образом, Г.О.А. полностью погасила задолженность ООО «К.» перед ООО «А.» путем передачи последнему права собственности на недвижимое имущество, указанное в договоре залога, и получила право требования к ООО «К.» в той же сумме (т. 7 л.д. 101-104);

- показаниями свидетеля Б.О.Ф., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что он является директором ООО «Б.» и в 2011 году между его предприятием и ООО «К.» осуществлялись сделки купли-продажи средств защиты растений. По состоянию на 10.04.2012 года задолженность ООО «К.» перед ООО «Б.» составила ---- рублей. Начиная с июня 2011 года по апрель 2012 года он с периодичностью в 2 недели неоднократно встречался с директором ООО «К.» Поздняковым А.В., но кроме словесных обещаний от него ничего не услышал. В суд не обращался, так как не считает это целесообразным (т. 7 л.д. 108-111);

- показаниями свидетеля К.О.П., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ранее она работала бухгалтером в ООО «С.», расположенном по адресу: -----. В 2010 году этом же здании арендовало помещение ООО «К.», где заместителем директора был некий И.Д.. Фамилию данного человека она не знает. Затем данное предприятие ушло из ее поля зрения (т. 3 л.д. 135-138);

- показаниями свидетеля Ю.С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что она работает в должности начальника отдела камеральных проверок МРИ ФНС РФ по Краснодарскому краю. ООО «К.» было зарегистрировано в августе 2010 года. Налоговую декларацию предприятие сдало 1 раз в январе 2011 года с нулевыми показателями за подписью Горецкого. Предприятие имело юридический адрес: ---- и ИНН № ---- (т. 3 л.д. 140-143);

- показаниями свидетеля Ф.А.Н., пояснившего суду, что в настоящее время он работает администратором МУП рынок «Ц.». В 2011 году он работал у Позднякова в ООО «К.» в должности начальника службы безопасности. Руководил предприятием Поздняков, в сферу деятельности предприятия входили продажа семян и ядохимикатов. Ему ничего не известно о неисполненных договорах ООО «К.», о том, что ООО «К.» должно было кому-то денежные средства. По слухам он знает о том, что ООО «К.» кому-то должно было деньги, более конкретно он не знает. У ООО «К.» были должники, кто именно, он не помнит. Ему давались задания выяснять, почему не рассчитывались организации. Ему говорили, что вот такая-то организация задолжала такую-то сумму. Суммы были различными, и миллионы были. Он с юристом ездил и разбирался, по какой причине должники не рассчитываются. Указать конкретно, какие это были организации, он сейчас уже не может, так как не помнит.

- показаниями свидетеля Ф.А.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, о том, что он работает начальником службы безопасности ООО «К.» и в его должностные обязанности входит обеспечение безопасности ООО «К.». Данной организацией руководит Поздняков А.В., сфера деятельности предприятия: купля-продажа средств защиты растений. Предприятию должны денежные средства, за ранее приобретенные семена подсолнечника: КФХ Б.М.Н и ООО «Г.» (т. 4 л.д. 4-5);

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 4-5), свидетель Ф.А.Н. подтвердил их и пояснил, что противоречия возникли в связи с тем, что он не помнит событий, происходивших в 2011 году.

Также вина подсудимого Позднякова А.В. в совершенном преступлении подтверждается оглашенными в судебном заседании в порядке ст.285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующими материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 22.03.2012 года, проведенного в рамках доследственной проверки по материалу КУСП № 3487 от 05.10.2011 года, в соответствии с которым осмотрен офис, занимаемый ООО «К.», расположенный по адресу: ----, в ходе которого изъяты бухгалтерские документы ООО «К.» (т. 13 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета ООО «К.», изъятых 22.03.2012 года в офисе ООО «К.», расположенном по адресу: --------. (т. 15 л.д. 1-5). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д. 6-9) и находятся в уголовном деле (т. 15 л.д. 12-101);

- протоколом обыска от 27.12.2011 года, из которого следует, что произведен обыск в помещениях ООО «К.», расположенных по адресу: ----, в ходе которого изъяты документы бухгалтерского учета и учредительные документы ООО «К.» (т. 2. л.д.231-233);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета ООО «К.», изъятых 27.12.2011 г. в офисе ООО «К.», расположенном по адресу: ----- обнаружены документы, подтверждающие факт сделки с ООО «Р.» и ООО «М.» ( т. 2 л.д. 231-233). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 1-10);

- протоколом выемки от 10.01.2012 года на складе ООО «К.», расположенном по адресу: -----, 189 посевных единиц (мешков) семян подсолнечника «С.» (т. 3 л.д.104-106);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены 189 посевных единиц (мешков) семян подсолнечника «С.», находящихся в складе ООО «К.», расположенном по адресу: ----. Данные предметы были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 107-109, т. 12 л.д. 62);

- протоколом выемки от 30.03.2012 года кадровых и учредительных документов ООО «К.» (т. 5 л.д. 8);

- протоколом осмотра документов, изъятых 30.03.2012 года. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 216-219);

- протоколом обыска от 05.04.2012 года, согласно которому установлено отсутствие бухгалтерского и складского учета на складах ООО «К.», расположенных по адресу: ----, и наличие хранении семян сельхозкультур и гербицидов (т. 5 л.д. 150-155);

- протоколом обыска от 05.04.2012 года в офисе ООО «К.», в ходе которого изъяты документы бухгалтерского учета ООО «К.» (т. 5 л.д. 159-160);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета ООО «К.», изъятых 05.04.2012 года в офисе ООО «К.» т. 7 л.д. 215-221). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 141-145);

- протоколом выемки от 15.05.2012 года в офисе ООО «К.», расположенном по адресу: -----, кассовых документов ООО «К.» (т. 7 л.д. 197-198);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета ООО «К.», изъятых 15.05.2012 года ( т. 7 л.д. 199-200). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 201-202);

- протоколом выемки от 31.05.2012 года в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю уголовного дела № 89673 по обвинению Г.И.Д. (т. 10 л.д. 2-3);

- протоколом осмотра документов, находящихся в уголовном деле № 89673 по обвинению Г.И.Д. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 4-8);

- протоколом выемки от 25.06.2012 года у директора ООО «К.» Позднякова А.В. документов бухгалтерского учета ООО «К.» (т. 11 л.д.94-96);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета ООО «К.», изъятых 25.06.2012 года у директора ООО «К.» Позднякова А.В. (т. 11 л.д. 154-156). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 157-159);

- протоколом выемки от 28.09.2012 года в офисе ООО «Р.», расположенном по адресу: ----- у главного бухгалтера ООО «Р.» Говоровой Л.В. документов бухгалтерского учета, касающихся сделки между ООО «К.» и ООО «Р.» по договору № 260/01/11 от 13.01.2011 года (т. 12 л.д. 88-90);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета, изъятых 28.09.2012 года (т. 12 л.д. 220-235). Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 236-238);

- протоколом очной ставки от 07.03.2013 года, проведенной между свидетелем П.В.М. и обвиняемым Поздняковым А.В. (т. 17 л.д. 1-7);

- заявлением директора ООО «Р.» Б.С.А. о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ООО «К.» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 1 л.д. 16-18);

- заключением специалиста - старшего специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю М.Р.О. № 506 от 22.06.2012 года, из которого следует, что ООО «К.» в рамках договора поставки от 13.01.2011 года №260/01/11 закупило у поставщика ООО «Р.», ИНН------, г.Краснодар, следующие товарно-материальные ценности на общую сумму ----- руб.: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). Оплата за поставленную продукцию в период с 01.01.2011 года по 30.04.2012 года произведена в сумме --- руб. Задолженность ООО «К.» перед ООО «Р.» составляет: по состоянию на 30.04.2012 года – ---- рублей и по состоянию на 20.06.2012 года – ---- руб. При проведении исследования представленных первичных документов бухгалтерского учета (счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных; регистры бухгалтерского учета отсутствуют) и договоров установлено, что ООО «К.» семена сельхозкультур, отраженные в настоящем заключении и приложении №1 к заключению, у других поставщиков в 2011 году не закупались (т. 10 л.д. 206-227, т. 11, л.д. 128-137);

- заключением специалиста - старшего специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю М.Р.О. № 543 от 06.07.2013 года, из которого следует, что в связи с тем, что регистры бухгалтерского учета ООО «К.» для проведения исследования не предоставлены, достоверно установить, каким образом и в какой сумме производились расчеты за реализованные семена сельхозкультур, ранее приобретенные в ООО «Р.», не представляется возможным. Однако, согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств на расчетном счете ООО «К.», ежедневным выпискам банка с платежными поручениями, документам по бухгалтерскому счету 50 «Касса» (ежедневные отчеты кассира с приложением первичных бухгалтерских документов) установлено, что в период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в адрес ООО «К.» (в кассу и на расчетный счет) поступили денежные средства в сумме ---- руб. с отражением в назначении платежа платежных документов оснований («за семена», названий ТМЦ, номера договора, номера счета-фактуры), которые частично соответствуют сведениям о реализации семян сельхозкультур, ранее закупленных в ООО «Р.».

Согласно представленным на исследование сведениям о движении денежных средств на расчетном счете ООО «К.», ежедневным выпискам банка с платежными поручениями установлено, что в период с 01.01.2011года по 31.12.2011 года с расчетного счета ООО «К.» в банке снято в кассу денежных средств в сумме ---- руб. В период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года в кассу предприятия поступило ---- руб., снятых с расчетного счета, т.е. не оприходовано --- руб. (---- – ----), которые были сняты с расчетного счета 26.08.2011 года Г.О.А. по чеку ВВ 7068638. Согласно документам по бухгалтерскому счету 50 «Касса» (ежедневные отчеты кассира с приложением первичных бухгалтерских документов) в период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года из кассы ООО «К.» израсходовано ---- руб., в том числе на следующие нужды: передано на расчетный счет в банке – ---- руб.; выплачено заработной платы, премий и пособий – ---- руб.; выдано займов – ---- руб., в том числе: Г.О.А. – --- руб., Позднякову А.В. – ---- руб.; возращены излишне уплаченные денежные средства по договорам купли-продажи – ---- руб.; выплачена компенсация за молоко – ---- руб.; выплаты за аренду имущества – ---- руб.; выплаты за автомобильные перевозки и аренду автомобилей, в том числе работникам предприятия – ---- руб.; выплачено Позднякову А.В. – ---- руб. согласно отчету кассира за 30.09.2011 года (по счету 98.1 «Доходы будущих периодов»), однако расходный кассовый ордер отсутствует; выдано подотчетным лицам – ---- руб., в том числе: Б.Р.В. – ---- руб., Г.О.А. – ---- руб., Позднякову А.В. – ---- руб., П.К.А. – ---- руб., Ф.А.Н. – 881,67 руб., Ч.Е.В. – --- руб., Э.А.А. – --- руб. Полученные подотчетными лицами денежные средства в сумме ---- руб. в течение 2011 года возвращались в кассу предприятия, в том числе: Г.О.А. – --- руб., Поздняковым А.В. – ---- руб. В связи с тем, что регистры бухгалтерского учета ООО «К.» по счету бухгалтерского учета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» для проведения настоящего исследования не предоставлены, достоверно установить на какую сумму отчиталось каждое подотчетное лицо перед ООО «К.» в период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года за выданные подотчетные денежные средства, не представляется возможным. На исследование предоставлены авансовые отчеты (папка «Сч.71 III кв. 2011 года IV кв. 2011 года) которые начинаются с номера 28 от 29.07.2011 года и оканчиваются номером 63 от 31.12.2011 года, при этом нарушен порядок нумерации авансовых отчетов и существуют пропуски в нумерации. Согласно представленным авансовым отчетам подотчетные лица отчитались на сумму ---- руб., в том числе: Б.Р.В. – ---- руб., Г.О.А. – ---- руб., Поздняков А.В. – ---- руб., Ф.А.Н. – ---- рублей (т. 11 л.д. 104-111, 164-171);

- письмами, поступившими из ООО «А.» (исх. № 128 от 17.04.2012 года и исх. № 198 от 22.06.2012 года), из которых следует, что на 01.01.2011 года задолженность ООО «К.» перед ООО «А.», ИНН ----, за ранее поставленную продукцию составляла ----- рублей. В счет погашения образовавшейся задолженности ООО «К.» в период с 31.03.2011 года по 03.05.2011 года произвело отгрузку товара в адрес ООО «А.» на сумму ---- рублей, ранее полученного в ООО «Р.» (семена кукурузы «Ж.», «М.», семена подсолнечника «С.», семена сахарной свеклы «Б.», «Ш.») (т. 6 л.д. 92-93, т. 11, л.д. 18-19);

- счет-фактурой № 38, товарной накладной № 23 и приходным ордером № 9 от 31.03.2011 года, подтверждающими факт отгрузки товара, ранее полученного в ООО «Р.», в счет погашения задолженности перед ООО «А.» (т. 11 л.д. 50-52);

- счет-фактурой № 66, товарной накладной № 52 и приходным ордером №201 от 12.04.2011 года, подтверждающими факт отгрузки товара, ранее полученного в ООО «Р.», в счет погашения задолженности перед ООО «А.» (т.11 л.д. 53-55);

- счет-фактурой № 87, товарной накладной № 74 и приходным ордером №203 от 18.04.2011 года, подтверждающими факт отгрузки товара, ранее полученного в ООО «Р.», в счет погашения задолженности перед ООО «А.» (т.11 л.д. 56-58);

- счет-фактурой № 125, товарной накладной № 110 и приходным ордером № 242 от 28.04.2011 года, подтверждающими факт отгрузки товара, ранее полученного в ООО «Р.», в счет погашения задолженности перед ООО «А.» (т.11 л.д. 62-64)

- счет-фактурой № 136, товарной накладной № 121 и приходным ордером № 295 от 03.05.2011 года, подтверждающими факт отгрузки товара, ранее полученного в ООО «Р.», в счет погашения задолженности перед ООО «А.» (т.11 л.д. 65-67);

- копией акта о зачете взаимных требований от 01.08.2011 года подписанного должностными лицами ООО «А.» и ООО «К.», из которого следует, что задолженность ООО «К.» перед ООО «А.» на 01.08.2011 года составляла ---- рублей (т. 9 л.д. 9);

- копией сводного расчета задолженности ООО «К.» перед ООО «Б.», из которого следует, что на 30.09.2011 года ООО «К.» имеет задолженность перед ООО «Б.» в сумме ---- рублей (т. 9 л.д. 19);

- выпиской из лицевого счета № 40702810606110000044, открытого ООО «К.» в Ставропольском РФ ОАО «Россельхозбанк» за период времени с 01.01.2010 года по 15.11.2011 года, полученной в ходе доследственной проверки, свидетельствующей о снятии денежных средств со счета Поздняковым А.В. и Г.О.А., поступающих на счет от контрагентов за поставленный товар (т. 3 л.д. 3-98);

- исполнительным листом по делу № А32-32275/2010-67/541 от 07.02.2011 года, выданным Арбитражным судом Краснодарского края, о взыскании с ООО «К.» в пользу ООО «Б» денежных средств в сумме ---- рублей, свидетельствующим о нестабильном финансовом положении ООО «К.» на начало 2011 года (т. 7 л.д. 35-37);

- сведениями, поступившими из Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, о времени движения автомашин, перевозивших средства защиты растений, полученных ООО «К.» в ООО «Р.», которые подтверждают факт проезда автомашин по маршруту г. Краснодар - Ставропольский край (т. 16 л.д. 16-29);

- копией решения арбитражного суда Краснодарского края от 29.08.2011 года о взыскании с ООО «К.» в пользу ООО «Р.» денежных средств в сумме ---- Евро и ---- рублей основного долга и ---- Евро и ---- рублей неустойки (т. 17 л.д. 190-195);

- копией решения арбитражного суда Краснодарского края от 05.03.2012 года о взыскании с ООО «К.» в пользу ООО «Р.» денежных средств в сумме ---- Евро и ---- рублей основного долга и ---- Евро и ---- рублей неустойки (т. 17 л.д. 198-204).

Кроме того, вину подсудимого Позднякова А.В. в совершенном преступлении подтверждают осмотренные в судебном заседании в порядке ст.284 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующие вещественные доказательства:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «К.» ( т. 5 л.д. 16);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «К.» (т. 5 л.д. 17);

- договор об учреждении ООО «К.» от 06.10.2009 года ( т. 5 л.д. 18-27);

- устав ООО «К.» (т. 5 л.д. 28-60);

- договор поставки № 260/01/11 от 13.01.2011 года, заключенный между ООО «Р.»» в лице исполнительного директора П.В.М. и ООО «К.» в лице Позднякова А.В.( т. 8 л.д. 104-105, т. 12 л.д. 91-92);

- приложение № 1 к договору № 260/1/11 от 13.01.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму ---- Евро (т. 8 л.д. 106, т. 12 л.д. 93);

- приложение № 2 к договору № 260/1/11 от 13.01.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму --- Евро (т.8 л.д. 107, т. 12 л.д. 94 );

- приложение № 3 к договору № 260/1/11 от 03.03.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму ---- Евро (т. 8 л.д. 108, т. 12 л.д. 95 );

- приложение № 4 к договору № 260/1/11 от 05.04.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму ---- Евро (т. 12 л.д. 96);

- приложение № 5 к договору № 260/1/11 от 14.04.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму ---- Евро (т.12 л.д.97);

- приложение № 6 к договору № 260/1/11 от 26.04.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму --- Евро (т. 8 л.д. 110, т. 12 л.д. 98);

- приложение № 7 к договору № 260/1/11 от 26.04.2011 года, из которого следует, что ООО «Р.» продало ООО «К.» товар на сумму --- рублей (т. 8 л.д. 111, т. 12 л.д. 99);

- товарные накладные, подтверждающие факт поступления товара в ООО «К.» из ООО «Р.»:

- № 390 от 24.03.2011 года (т. 8 л.д. 52-53, т. 12 л.д. 170-171);

- № 421 от 25.03.2011 года (т. 8 л.д. 55-56, т. 12 л.д. 157-158);

- № 422 от 25.03. 2011 года (т. 12, л.д. 151);

- № 423 от 25.03. 2011 года (т. 8 л.д. 59-60, т. 12 л.д. 145-146);

- № 436 от 25.03. 2011 года (т. 8 л.д. 57-58, т. 12 л.д. 139-140);

- № 574 от 05.04. 2011 года (т. 8 л.д. 92-93, т. 12 л.д. 133-134);

- № 575 от 05.04. 2011 года (т. 8 л.д. 72-73, т. 12 л.д. 125-126);

- № 715 от 15.04.2011 г. (т. 8 л.д. 74-75, т. 12 л.д. 119-120);

- № 716 от 15.04. 2011 года (т. 8 л.д. 77, т. 12 л.д. 114);

- № 803 от 27.04. 2011 года (т. 8 л.д. 80, т. 12 л.д. 164);

- № 804 от 27.04. 2011 года (т. 8 л.д. 78, т. 12 л.д. 108);

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие факт отгрузки и приема товара в ООО «К.» из ООО «Р»:

- № 390 от 24.03.2011 года (т. 12 л.д. 172-174);

- № 421 от 25.03.2011 года (т. 8 л.д. 94-96, т. 12 л.д. 159-161);

- № 422 от 25.03.2011 года (т. 12 л.д. 152-154);

- № 423 от 25.03.2011 года (т. 12 л.д. 147-149);

- № 436 от 25.03.2011 года (т. 12 л.д. 141-143);

- № 574 от 05.04.2011 года (т. 12 л.д. 135-137);

- № 575 от 05.04.2011 года (т. 12 л.д. 127-130);

- № 715 от 15.04.2011 года (т. 8 л.д. 74-75, т. 12 л.д. 121-123);

- № 716 от 15.04.2011 года (т. 12 л.д. 115-117);

- № 803 от 27.04.2011 года (т. 12 л.д. 165-167);

- № 804 от 27.04.2011 года (т. 12 л.д. 109-111);

- счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «К.» со стороны ООО «Р.» за поставленный товар:

- № 390 от 24.03.2011 года (т. 8 л.д. 81, т. 12 л.д. 168);

- № 421 от 25.03.2011 года (т. 8 л.д. 82, т. 12 л.д. 155);

- № 422 от 25.03.2011 г. (т. 8 л.д. 83, т. 12 л.д. 150);

- № 423 от 25.03.2011 года (т. 8 л.д. 84, т. 12 л.д. 144);

- № 436 от 25.03.2011 года (т. 8 л.д. 85, т. 12 л.д. 138);

- № 574 от 05.04.2011 года (т. 8 л.д. 87, т. 12 л.д. 131);

- № 575 от 05.04.2011 года (т. 8 л.д.86, т. 12 л.д. 124);

- № 749 от 15.04.2011 года (т. 8 л.д. 88, т. 12 л.д. 112);

- № 748 от 15.04.2011 года (т. 8 л.д. 89, т. 12 л.д. 118);

- № 837 от 27.04.2011 года (т. 8 л.д. 90, т. 12 л.д. 162);

- № 838 от 27.04.2011 года (т. 8 л.д. 91, т. 12 л.д. 107);

- доверенности, выданные ООО «К.» своим представителям, получавшим товар в ООО «Р.».

- № 6 от 24.03.2011 года (т. 12 л.д. 169);

- № 7 от 24.03.2011 года (т. 12 л.д. 156);

- № 17 от 04.04.2011 года (т. 12 л.д. 132);

- № 19 от 14.04.2011 года (т. 12 л.д. 113);

- № 26 от 27.04.2011 года (т. 12 л.д. 163);

- акт сверки расчетов между ООО «К.» и ООО «Р.» за период с января 2011 года по апрель 2011 года (т. 8 л.д. 97, т. 12 л.д. 175);

- копия приказа № 1/09 «О назначении директора» от 10.11.2009 года (т.10 л.д.229).

Ходатайств об осмотре иных вещественных доказательств в судебном заседании от сторон не поступило.

В качестве доказательства вины Позднякова А.В. в хищении имущества ООО «Р.» стороной обвинения представлены показания свидетеля П.Н.Е., пояснившей суду, что является бывшей супругой подсудимого, они разведены. От брака у них имеется 2 детей - 9 лет и 17 лет. Поздняков принимает участие в воспитании детей, как морально, так и материально.

При разрешении вопроса о виновности подсудимого суд признает данное доказательство неотносимым и отвергает. Однако, принимает в качестве доказательства, характеризующего личность Позднякова А.В.

Стороной защиты доказательства не представлялись.

Проверив, проанализировав и оценив исследованные и принятые доказательства, суд находит их совокупность достаточной для разрешения дела.

При рассмотрении дела установлено, что Поздняков А.В., на протяжении 2008-2010 годов, осуществляя коммерческую деятельность при руководстве ООО «Ю.», путем заключения и исполнения договоров купли-продажи заработал определенное доверие у сотрудников ООО «Р.». В дальнейшем ООО «Ю.» признано банкротом, имея кредиторскую задолженность более 37 миллионов рублей. Для продолжения коммерческой деятельности Поздняковым А.В. было учреждено ООО «К.», где он своим решением как учредителя общества был назначен директором, и которое на 01.01.2011 года не имело собственного имущества и имело большие кредиторские задолженности перед иными организациями, такими как ООО «БОСНИС», ООО «А.», ООО «Б.». Будучи достоверно осведомленным об отсутствии какого-либо имущества и неблагополучном финансовом положении ООО «К.», и как следствие этому о неплатежеспособности предприятия, Поздняков А.В., используя ранее заработанное доверие, обманывая исполнительного директора ООО «Р.» П.В.М. о наличии имущества, как у себя лично, так и у ООО «К.», которое могло бы обеспечить будущие финансовые обязательства возглавляемого им предприятия, уговорил последнего принять решение о заключении договора поставки семян сельскохозяйственных культур между ООО «Р.» и ООО «К.». 13.01.2011 года между указанными хозяйствующими субъектами в лице П.В.М. с одной стороны и ПоздняковаА.В. с другой стороны был заключен договор поставки, согласно которому ООО «Р.» поставило ООО «К.» семена сельскохозяйственных культур по цене, исчисленной в Евро, в рублевом эквиваленте равной --- рублей --- копеек на момент поставки. Для сокрытия истинных намерений не исполнять данный договор в части оплаты полученных ТМЦ, намерений похитить полученные ТМЦ, и для создания видимости исполнения данного договора и своей добросовестности, Поздняковым А.В. в дальнейшем осуществлены платежи от имени ООО «К.» в адрес ООО «Р.» в сумме --- рублей в качестве оплаты по указанному договору. Исходя из этого, суд признает, что гражданско-правовые элементы правоотношений ООО «Р.» и ООО «К.» Поздняков А.В. использовал как прикрытие своих преступных намерений. На это указывает и то, что после заключения договора и получения ТМЦ от потерпевшего Поздняков А.В. создавал видимость желания рассчитаться за полученный в ООО «Р.» товар путем предложения иного, неликвидного товара и недвижимого имущества в г. Краснодаре.

Анализ доказательств стороны обвинения позволяет сделать вывод о доказанности умысла Позднякова А.В. на преднамеренное неисполнение договора и, исходя из того, что преступление было окончено в момент получения ТМЦ, суд уменьшает объем предъявленного обвинения на --- рублей, признавая, что действиями подсудимого на момент отгрузки товара потерпевшему был причинен ущерб в сумме ----- рублей.

Такие данные являются основанием для признания доказанным, что ПоздняковА.В., имея прямой умысел на совершение хищения товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Р.», путем обмана незаконно завладел, т.е. похитил вышеуказанные семена сельскохозяйственных культур, принадлежащие ООО «Р.», которые перевез на территорию ООО «К.», и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, тем самым преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности. Указанные обстоятельства, вопреки доводам защиты, устанавливают способ хищения имущества ООО «Р.» Поздняковым А.В.

Кроме установленного отсутствия имущества у ООО «К.» и наличия кредиторских задолженностей о преднамеренности неисполнения договора свидетельствуют факты продажи полученных в ООО «Р.» семян сельскохозяйственных культур, как оформленные надлежащим образом, так и без какого-либо оформления, в совокупности с дальнейшим неисполнением договора в части оплаты за полученный товар; передачи семян сельскохозяйственных культур, которые кроме как от потерпевшего не получались, в счет имеющихся кредиторских задолженностей иным предприятиям; оборот денежных средств по кассе и счетам ООО «К.» с необоснованной выдачей займов, в подотчет и невозвратом денежных средств в кассу предприятия; а также отсутствия полученного в ООО «Р.» имущества на складе по месту нахождения ООО «К.», несмотря на то, что ООО «К.» при его руководстве Поздняковым А.В. имело реальную возможность погашать задолженность за полученное от ООО «Р.» имущество.

На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу, что стороной обвинения в ходе предварительного и судебного следствия опровергнуты доводы Позднякова А.В. об отсутствии у него умысла на неисполнение договора, поскольку с ООО «К.» не рассчиталось часть контрагентов по финансово-хозяйственной деятельности, а потому ему не удалось рассчитаться с ООО «Р.». Вышеприведенные обстоятельства свидетельствуют об обратном. Суду не представлено каких-либо сведений о том, что ходе предварительного следствия сторона защита была лишена возможности представлять доказательства невиновности подсудимого. Таких доказательств не представлялось и при рассмотрении дела судом, а потому суд признает такие доводы Позднякова А.В. избранным способом защиты от предъявленного обвинения.

На основании изложенного суд признает вину Позднякова А.В. в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере, доказанной, и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За совершенное преступление Поздняков А.В. подлежит наказанию в соответствии с требованиями уголовного закона.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, а также степени его общественной опасности, суд не находит возможным применить правила ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменить категорию совершенного подсудимым Поздняковым А.В. преступления.

2. Вина подсудимого Позднякова А.В. в растрате имущества ООО «МАРУС», вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями подсудимого Позднякова А.В., данными им в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого и оглашенными в связи с отказом от дачи показаний, о том, что в рамках договора хранения от 03.05.2011 года №052011 в период с 03.05.2011 года по 06.07.2011 года на склад ООО «К.» были завезены химические средства защиты растений: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). Согласно инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей №07 от 06.07.2011 года, комиссией в составе представителей ООО «М.» и при его участии установлена недостача ТМЦ. С 06.07.2011 года по настоящее время он продолжает выплачивать стоимость средств защиты растений, хранившихся на складе по договору хранения и долг ООО «К.» на сегодняшний день составляет около ---- рублей. Он осознает тот факт, что незаконно растратил вверенное ему на хранение имущество. Им лично принимались решения о продаже средств защиты растений, находящихся на складе по договору хранения № 052011 от 03.05.2011 года. На вопрос, заданный Позднякову А.В. о том, куда им были растрачены средства защиты растений, ответа не последовало. С января 2011 года на него никакое имущество зарегистрировано не было. С женой он развелся весной 2012 года и в настоящее время он проживает у своей матери по адресу: г. Новоалександровск, пер. Новый, 9. На вопрос о том, где в настоящее время находятся химические средства защиты растений, которые ему вернуло в июне 2012 года ООО «К.», ПоздняковА.В. ответил, что они находятся в г. Краснодаре, адреса их местонахождения он не помнит, но может показать место расположения склада. Склад использует предприниматель Б.С.Н. (т. 12 л.д. 57-60);

- показаниями подсудимого Позднякова А.В., данными им в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве обвиняемого 03.05.2011 года и оглашенными в связи с отказом от дачи показаний, о том, что в рамках договора хранения от 03.05.2011 года №052011 в период с 03.05.2011 года по 06.07.2011 года на склад ООО «К.» были завезены химические средства защиты растений: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). Согласно инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей №07 от 06.07.2011 года комиссией в составе представителей ООО «М.» и при его участии установлена недостача ТМЦ. С 06.07.2011 года по настоящее время он продолжает выплачивать стоимость средств защиты растений, хранившихся на складе по договору хранения и долг ООО «К.» на сегодняшний день составляет около --- рублей. Он осознает тот факт, что незаконно растратили вверенное ему на хранение имущество. Им лично принимались решения о продаже средств защиты растений, находящихся на складе по договору хранения № 052011 от 03.05.2011 года На вопрос о том, куда им были растрачены средства защиты растений, Поздняков А.В. ответил, что не помнит (т. 15 л.д. 133-135);

- показаниями подсудимого Позднякова А.В., данными им в ходе предварительного следствия при дополнительном допросе в качестве подозреваемого и оглашенными в связи с отказом от дачи показаний, о том, что ООО «К.» не смогло рассчитаться за поставленную продукцию с ООО «М.» в установленный по договору срок в связи с тем, что результат финансово-хозяйственной деятельности ООО «К.» был отрицательным и не было средств для расчета. Кроме того, у него была устная договоренность с коммерческим директором ООО «М.» Пастуховым Олегом о том, что в случае срочной необходимости он может брать на реализацию товар, находящийся на складе по договору хранения № 052011 от 03.05.2011 года, после чего они должны были оформить сделку купли-продажи в разумные сроки. Поздняков А.В. должен был уведомлять Пастухова О. о том, что берет со склада СЗР и делал так. Процесс выдачи ТМЦ со склада был организован таким образом, что Поздняков А.В. давал устное распоряжение сотрудникам бухгалтерии, которые выписывали сопроводительные документы клиенту, купившему продукцию. Затем он лично давал устное распоряжение заведующему складом о выдаче ТМЦ. Заведующий складом выдавал ТМЦ, заносил в свой журнал сведения о выдаче ТМЦ, получал у клиента один экземпляр товарной накладной, который затем сдавал в бухгалтерию. Сотрудники бухгалтерии проводили операцию по бухгалтерскому учету. Он лично принимал решение о продаже средств защиты растений, находящихся на складе по договору хранения № 052011 от 03.05.2011 года (т. 13 л.д. 203-208);

- показаниями представителя потерпевшего ООО «М.» Б.Д.М., пояснившего суду, что он состоит в должности представителя компании ООО «М.» по югу России. Компания занимается реализацией средств защиты растений. Приблизительно в апреле 2011 года у них были заключены договоры купли-продажи с ООО «К.» на условиях 100% предоплаты. После оплаты Позднякову была поставлена некоторая продукция, то есть он после оплаты забирал продукцию самовывозом со склада «А.». Позднякову предоставлялись препараты для защиты сахарной свеклы, сумму договора он не помнит. Потом от Позднякова поступило предложение заключить с тем договор хранения продукции на складе, так как у него имеется своя база, склады хранения. Им это предложение было интересно, поскольку ездить в Краснодарский край за продукцией затруднительно, им нужен был склад где-то поближе, чтобы было удобнее реализовывать продукцию по Ставропольскому краю. Генеральным директором было принято решение о заключении договора хранения с ООО «К.». Договор составлялся и изготавливался в Москве, подписан был генеральным директором, и был выслан им по почте. Он приезжал к Позднякову подписывать данный договор. Компания ООО «М.» заключает только договоры продаж и договоры хранения. В обязанности ООО «К.» по данному договору входили хранение продукции, ответственность за ее хранение и качество, и отпуск продукции по распоряжению ООО «М.». Хранитель был не вправе самостоятельно распоряжаться продукцией. Договоренности о том, что Поздняков выступит в качестве контрагента и будет заниматься реализацией этого товара при оформлении этого напрямую между покупателем и ООО «М.» не было. ООО «М.» реализовывает продукцию только на условиях 100%-ной предоплаты. В дальнейшем продукция частично было привезена на склад в мае, потом еще в июне. В июле проходила квартальная инвентаризация складов по всей России. Он и сотрудник из Москвы - маркетолог, направили распоряжения об инвентаризации на склад ООО «К.». Инвентаризация была назначена на 05.07.2011 года. Они приехали на фирму «К.» по адресу: ----, но главный бухгалтер Г.О.В. им ответила, что кладовщик заболел, склады закрыты, ключи у кладовщика и возможности попасть в склад не имеется. Инвентаризация была перенесена на следующий день, они созвонились с Москвой, объяснили тем ситуацию и попросили, чтобы те сбросили им распоряжение о проведении инвентаризации 06.07.2011 года. Когда они приехали на следующий день, склад им не хотели открывать, говорили, что никак ключи не могут достать. С ними разговаривала Г., которая сказала, что сейчас подъедет Поздняков и привезет ключи. Но потом ключи оказались у грузчика, который работал на этом складе. Так как кладовщика не было, грузчик провел их на склад, и они провели инвентаризацию. После ее проведения они заполнили бланки и отправили их в Москву. Оттуда им пришло сообщение, что по итогам инвентаризации выявилась недостача на сумму --- долларов США, что по курсу на 06.07.2011 года составляло ---- рублей --- копеек. После этого с Москвы пришло письмо с требованием разъяснить, почему произошла недостача продукции. На что по факсу Поздняковым был дан ответ, что продукция была им передана в другую дружественную ему компанию, те должны скоро рассчитаться с ним, а после этого Поздняков перечислит им возникшую задолженность. Задолженность Поздняков обещал погасить в течение месяца. В течение месяца поступила небольшая сумма, были перечисления по ---- рублей, по ---- рублей, Поздняков просил еще об отсрочке, и это растянулось где-то на полгода, потом поступление денежных средств полностью прекратилось и его руководство в приказном порядке попросило подать заявление в полицию. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме;

- показаниями свидетеля П.О.Е., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что ООО «М.» занимается реализацией средств защиты растений, центральный офис расположен в г. Москве. В регионах РФ имеются представители предприятия. Он работает в ООО «М.» в должности коммерческого директора с октября 2009 года. В Ставропольском крае у ООО «М.» имеется региональный коммерческий представитель в лице Б.Д.М. Примерно в 2001-2002 годах он работал в ЗАО «М.», и одним из контрагентов предприятия было ООО «Ю.», руководителем которого являлся К.А.В. В ООО «Ю.» коммерческим представителем работал Поздняков А.В., с которым он в тот период времени познакомился. В 2010 году он искал дистрибьютора в Ставропольском крае для продвижения продукции ООО «М.». В 2010 году он встречался с Поздняковым А.В., вел с ним переговоры. В 2011 году переговоры были продолжены, в результате чего они пришли к соглашению о сотрудничестве. В ходе разговора с Поздняковым А.В., последний рассказал, что он возглавляет ООО «К.», что его предприятие давно работает на рынке реализации средств защиты растений (СЗР) и у него имеется обширная сеть клиентов, которым он может реализовать большие объемы СЗР. Поздняков А.В. пояснил, что у него нет проблем с оплатой налогов и нет никаких проблем с оплатой заключенных договоров. В связи с тем, что они пришли к соглашению о заключении договора купли-продажи по 100% предоплате, его не очень волновал вопрос о кредитоспособности ООО «К.». Затем, когда руководство ООО «М.» пришло к мнению арендовать склад у ООО «К.», у него вновь не возникло никаких подозрений, так как услугами по аренде склада пользовались иные предприятия, в том числе и очень солидные, такие как «Дюпон». В ходе предварительных переговоров они обсуждали цены на СЗР и иные существенные условия заключения договоров. По основным позициям будущего сотрудничества их мнения совпали. Через некоторое время с участием Б.Д.М. был заключен договор № 42/11 от 01.04.2011 года на поставку СЗР, подписанный генеральным директором ООО «М.», К.З.. Затем, в период с апреля по май 2011 года, заключались договора: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) был подписан договор хранения № 052011, согласно которому поклажедатель ООО «М.» передает, а хранитель ООО «К.» принимает продукцию, а именно химические средства защиты растений. Срок хранения ХСЗР с момента передачи составлял до 31.12. 2011 года. Согласно условиям данного договора ХСЗР передавались на хранение по взаимному согласию сторон и хранитель не вправе был пользоваться или распоряжаться переданным ему на хранение ХСЗР. При этом хранитель обязан принимать на хранение ХСЗР на основании письменного распоряжения поклажедателя и утвержденного акта приема-передачи. На основании имеющегося договора № 052011 от 03.05.2011 года ООО «М.» в мае 2011 года поставило на склад ООО «К.» часть ХСЗР. Завоз продукции осуществила транспортная компания. Продукция была завезена из ООО «И.», расположенного по адресу: ----. По данному адресу у ООО «М.» имеется арендованный склад хранения. Документами, подтверждающими факт поставки средств защиты растений, являются: (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ). Вторая поставка была осуществлена 18.05.2011 года. Документами, подтверждающими факт поставки являются: распоряжение о принятии на хранение №65; разрешение на отпуск № 679; доверенность № 34 от 16.05.2011 года; ТТН № 800 от 17.05.2011 года. Третья поставка была двумя машинами 30.05.2011 года. Документами, подтверждающими факт поставки, являются: разрешение на отпуск №701; расходная накладная № 94 от 30.05.2011 года; расходная накладная № 95 от 30.05.2011 года; ТТН № 24/1; ТТН № 24/2; товарная накладная № 94 от 30.05.2011 года; товарная накладная № 95 от 30.05.2011 года. По вышеобозначенным договорам ООО «К.» произвело частичную оплату. По итогам проведенной плановой инвентаризации 06.07.2011 года на складе ООО «К.» установлено отсутствие части продукции, переданной на хранение и принадлежащей ООО «М.». Он на инвентаризации не присутствовал. О факте недостачи ему доложил начальник отдела логистики и предоставил акт инвентаризации № 7 от 06.07.2011 года. По его указанию в адрес ООО «К.» было направлено письмо с просьбой объяснения причин недостачи, после чего он сам, лично, позвонил Позднякову А.В. и задал ему аналогичный вопрос. Поздняков А.В. пояснил, что товар он отгрузил своим проверенным контрагентам, которые должны были рассчитаться с ним в течении 2-х недель. Разрешения на отпуск товара, находящегося на хранение он Позднякову А.В. не давал (т. 15 л.д. 103-106);

- показаниями свидетеля П.О.Е., данными им в ходе предварительного следствия при проведении очной ставки с Поздняковым А.В., и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в ходе которой П.О.Е. заявил, что Поздняков А.В. ему не звонил и разрешения на отпуск ТМЦ, хранившихся на складе по договору хранения № 052011 от 03.05.2011 года, П.О.Е. ему не давал (т. 15 л.д.107-108);

- показаниями свидетеля Б.О.В., пояснившей суду, что в настоящее время она работает в ООО «А.» в должности главного бухгалтера филиала. В 20 числах октября 2011 года к ней обратился Б. с просьбой составить акт бухгалтерской проверки по копиям документов, которые он предоставил. В представленных им документах были договоры ответственного хранения, накладные на отгрузку, счета-фактуры. Целью данной проверки являлось составление акта передачи товара и установление наличия остатков товара на складе ответственного хранения. Товаром являлись ядохимикаты – средства защиты растений. Она ознакомилась с документами, составила акт, вывела цифры, которые были переданы по документам. По результатам проверки было установлено, что на складе должны были оставаться остатки средств защиты растений, недостача составляла около --- долларов, цены она указывала прайсовые;

- показаниями свидетеля Р.А.А., пояснившего суду, с 2008 года он работал у Позднякова в ООО «Ю.» в должности кладовщика. В его обязанности входили прием товара на склад и отпуск со склада. Когда приходила машина с товаром, он его принимал согласно товарно-транспортной накладной, накладные он отдавал бухгалтеру, а себе вел два журнала, один - приемки товара, другой - выдачи товара. Из «Ю.» он уволился в 2010 году. Журналы учета оставались на работе. В данных журналах учитывались наименование товара, количество товара, год выпуска. Журналы он вел так, как ему сказали. Решение на отпуск товара со склада принимал Поздняков. Когда Позднякова не было на месте, такое решение принималось главным бухгалтером Г.;

- показаниями свидетеля П.К.А., пояснившего суду, что с 2008 года он работал коммерческим представителем ООО «Ю.», потом переведен в ООО «К.». В его обязанности входили продажа продукции: средства защиты растений, семена, и сопровождение ее. Директором ООО «К.» являлся Поздняков А.В., а главным бухгалтером – Г.О.А.. Весной 2011 года из ст. Калининской Краснодарского края на склад ООО «К.», расположенный в ----, он перевозил семена кукурузы и подсолнечника. На тот момент, после увольнения Р., в ООО «К.» заведующего складом не было. Его обязанности исполнял он. Завезенная продукция директором Поздняковым, менеджерами и коммерческими представителями ООО «К.» продавалась, раздавалась в кредит их партнерам по договорам. На какие суммы было продано продукции, он не помнит. Покупатели семян частично сразу рассчитывались за приобретаемый товар, но большей частью брали товар в кредит. В марте 2011 года он уволился. Кто после него исполнял обязанности заведующего складом, ему не известно;

- показаниями свидетеля М.Р.О., пояснившего суду, что он работает специалистом-ревизором отдела документальных исследований управления экономической безопасности и ПК в ГУ МВД по СК. Об обстоятельствах проведенного им исследования, касающегося отношений ООО «К.» и ООО «М.», по представленным документам знает, что ООО «М.» - это фирма, которая поставляла средства защиты растений на хранение, то есть ООО «К.» по договору хранения приняло средства защиты растений. В какой-то момент поклажедатель провел инвентаризацию, и не обнаружил тех товаров, которые он поставил на склад. Насколько он помнит, недостача составила примерно 12-13 миллионов рублей, но он может ошибаться, так как за год он делает порядка тридцати проверок. Суммы недостачи складывались как в иностранной валюте, так и в рублях. Какая именно часть, сказать не может, так как не помнит;

- показаниями свидетеля Б.Р.В., пояснившего суду, что с февраля 2010 года он работал в ООО «К.» в должности юрисконсульта. В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности данного предприятия, а именно договорная работа, судебная практика. Он видел договоры с ООО «Р.», их было несколько. Какого содержания, был именно этот договор, он не помнит. Также не помнит, исполнялся ли этот договор. Договоры с ООО «М.» он не видел. Видел только их проекты, анализировал на предмет возможности их одписания, однако, не знает, были они подписаны или нет. Поздняков являлся руководителем предприятия, в его обязанности входило управление данным предприятием и права, вытекающие из этого. Финансовой деятельностью предприятия занимался также Поздняков;

- показаниями свидетеля ГО.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в связи с отказом от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции Российской Федерации, о том, что ознакомившись с представленным заключением специалиста от 06.06.2012 года за №408 по материалам уголовного дела № 123120200162. С заключением она полностью согласна (т. 15 л.д. 120-121);

- показаниями свидетеля И.С.А., пояснившего суду, что он является директором ООО «Б.», которое зарегистрировано в 2012 году. Между ООО «Б.» и ООО «К.» не было каких-либо финансово-хозяйственных отношений;

Также вина подсудимого Позднякова А.В. в совершенном преступлении подтверждается оглашенными в судебном заседании в порядке ст.285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующими материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра места происшествия от 22.03.2012 года - офиса ООО «К.» - согласно которому в ходе осмотра изъяты бухгалтерские документы ООО «К.» (т. 13 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра документов бухгалтерского учета ООО «К.», изъятых 22.03.2012 года в офисе ООО «К.» (т. 15 л.д. 1-5);

- протоколом осмотра места происшествия от 09.06.2012 года - территории по адресу: ----, на которой ранее осуществляло свою деятельность ООО «К.» и где представитель потерпевшего Б.Д.М. указал на склад, в котором хранились средства защиты растений, переданные по договору хранения (т.14 л.д. 163-165);

- протоколом выемки от 31.07.2012 года у представителя ООО «М.» Б.Д.М. подлинников документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «К.» и ООО «М.» (т. 15 л.д. 160-162);

- протоколом осмотра документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «К.» и ООО «М.», изъятых у Б.Д.М., которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д.163-169);

- заявлением от 05.10.2011 года представителя ООО «М.», Б.Д.М. о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «К.» по ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. К данному заявлению были приложены заверенные копии документов, подлинники которых впоследствии были изъяты в рамках расследования уголовного дела (т. 13 л.д. 6-82);

- заключением специалиста - старшего специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитаном полиции М.Р.О. № 408 от 06.06.2012 года, из которого следует, что установленная недостача средств защиты растений на складе (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) (т. 14 л.д. 147-153);

- заключением специалиста - старшего специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю капитаном полиции М.Р.О. № 542 от 06.07.2012 года, из которого следует, что ООО «К.» в исследуемом периоде реализовывало средства химической защиты растений с наименованиями, схожими с наименованиями товарно-материальных ценностей, полученных в ООО «М.» на сумму ---- рублей. У других поставщиков аналогичных товарно-материальных ценностей в 2011 году не закупалось (т. 15 л.д. 125-129);

- письмом, подписанным Поздняковым А.В. датированным 11.07.2011 года, которое Поздняков А.В. факсимильной связью отослал в ООО «М.» и в котором не отрицает факта недостачи товара, объясняя это тем, что хранившийся на складе товар был отпущен сельхозпроизводителям, с которыми ООО «К.» находится в длительном доверительном сотрудничестве (т. 13 л.д. 33);

Кроме того, вину подсудимого Позднякова А.В. в совершенном преступлении подтверждают осмотренные в судебном заседании в порядке ст.284 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующие вещественные доказательства:

- инвентаризационная опись № 07 от 06.07.2011 года (т. 15 л.д. 186-188);

- договор хранения № 052011 от 03.05.2011 года (т. 15 л.д. 19-21, 170-172);

- договор купли-продажи № 45/11 от 05.04.2011 года (т. 15 л.д. 173-174);

- договор купли-продажи № 61/11 от 04.05.2011 года (т. 15 л.д. 177-178);

- договор купли-продажи товара № 52-СЗР от 04.05.2011 года (т. 15 л.д. 100);

- договор купли-продажи № 53-СЗР от 06.05.2011 года (т. 15 л.д. 101);

- договор купли-продажи товара № 61-СЗР от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 99);

- договор купли-продажи товара № 66-СЗР от 18.05.2011 года (т. 15 л.д. 98);

- договор купли-продажи товара № 69-СЗР от 23.05.2011 года (т. 15 л.д. 97);

- договор купли-продажи № 70-СЗР от 23.05.2011 года (т. 15 л.д. 95);

- договор купли-продажи № 70-СЗР от 23.05.2011 года (т. 15 л.д. 96);

- договор купли-продажи № 80-СЗР от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 94);

- договор купли-продажи № 87/11 от 27.05.2011 года (т. 15 л.д. 181-182);

- договор купли-продажи товара № 88-СЗР от 30.06.2011 года (т. 15 л.д. 91);

- договор купли-продажи товара № 85-СЗР от 06.06.2011 года (т. 15 л.д. 92);

- договор купли-продажи товара № 85-СЗР от 06.06.2011 года (т. 15 л.д. 93);

- договор купли-продажи № 42/11 от 1.04.2011 года (т. 15 л.д.87-88, 217-218);

- договор купли-продажи № 39/11 от 29.03.2011 года (т. 15 л.д. 226-227);

- договор купли-продажи № 18-СЗР от 24.03.2011 года (т. 15 л.д. 89-90);

- товарная накладная № 67 от 17.05.2011 года (т. 15 л.д. 38);

- товарная накладная № 93 от 29.04.2011 года (т. 15 л.д. 175);

- товарная накладная № 94 от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 199);

- товарная накладная № 95 от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 23, 205);

- товарная накладная № 131 от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 51);

- товарная накладная № 149 от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 50);

- товарная накладная № 166 от 23.05.2011 года (т. 15 л.д. 52);

- товарная накладная № 167 от 1.06.2011 года (т. 15 л.д. 55);

- товарная накладная № 183 от 26.05.2011 года (т. 15 л.д. 53);

- товарная накладная № 184 от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 47,179);

- товарная накладная № 185 от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 54);

- товарная накладная № 201 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 57);

- товарная накладная № 208 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 59);

- товарная накладная № 209 от 30.06.2011 года (т. 15 л.д. 61);

- товарная накладная № 206 от 1.07.2011 года (т. 15 л.д. 62);

- товарная накладная № 210 от 11.07.2011 года (т. 15 л.д. 63);

- товарная накладная № 256 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 49);

- товарная накладная № 255 от 1.06.2011 года (т. 15 л.д. 48, 183);

- товарная накладная № 353 от 26.08.2011 года (т. 15 л.д. 184);

- распоряжение о принятии на хранение № 65 от 17.05.2011 года (т. 15 л.д.192);

- распоряжение о принятии на хранение № 81 от 15.07.2011 года (т. 15 л.д.215);

- разрешение на отпуск № 701 от 27.05.2011 года (т. 15 л.д. 219);

- разрешение на отпуск № 762 от 21.06.2011 года (т. 15 л.д. 193);

- разрешение на отпуск № 692 от 25.05.2011 года (т. 15 л.д. 194);

- разрешение на отпуск № 690 от 24.05.2011 года (т. 15 л.д. 196);

- разрешение на отпуск № 642 от 3.05.2011 года (т. 15 л.д. 206);

- разрешение на отпуск № 679 от 17.05.2011 года (т. 15 л.д. 212);

- разрешение на отпуск № 736 от 08.06.2011 года (т. 15 л.д. 246);

- разрешение на отпуск № 786 от 08.07.2011 года (т. 15 л.д. 213);

- разрешение на отпуск № 786 А от 11.07.2011 года (т. 15 л.д. 214);

- акт о возврате товарно-материальный ценностей, сданных на хранение № 04 от 21.06.2011 года (т. 15 л.д. 43);

- акт о возврате товарно-материальный ценностей, сданных на хранение № 01 от 31.05.2011 года (т. 15 л.д. 33,195);

- акт о возврате товарно-материальный ценностей, сданных на хранение № 02 от 31.05.2011 года (т. 15 л.д. 26, 197);

- акт о возврате товарно-материальный ценностей, сданных на хранение № 03 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 39);

- акт о возврате товарно-материальный ценностей, сданных на хранение № 05 от 13.07.2011 года (т. 15 л.д. 28);

- расходная накладная № 94 от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 198);

- расходная накладная № 95 от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 22,204);

- расходная накладная № 62 от 3.05.2011 года (т. 15 л.д. 245);

- товарно-транспортная накладная (т. 15 л.д. 24-25, 202-203);

- товарно-транспортная накладная (т. 15 л.д. 200-201);

- товарно-транспортная накладная (т. 15 л.д. 210-211);

- товарно-транспортная накладная от 17.05.2011 года (т. 13 л.д. 62);

- товарно-транспортная накладная от 13.07.2011 года (т. 15 л.д. 31);

- товарно-транспортная накладная от 13.07.2011 года (т. 13 л.д. 73-74, т. 15 л.д.32);

- товарно-транспортная накладная от 14.07.2011 года (т. 13 л.д.82);

- товарно-транспортная накладная от 27.05.2011 года (т. 15 л.д. 27);

- товарно-транспортная накладная от 26.05.2011 года (т. 15 л.д. 36);

- товарно-транспортная накладная от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 42);

- товарно-транспортная накладная от 23.06.2011 года (т. 15 л.д. 44);

- доверенность № 34 от 16.05.2011 года (т. 13 л.д. 63);

- доверенность № 91 от 24.05.2011 года (т. 15 л.д. 228);

- доверенность № 46 от 13.07.2011 года (т. 15 л.д. 216);

- доверенность № 273 от 23.05.2011 года (т. 15 л.д. 56);

- доверенность № 221 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 58);

- доверенность № 283 от 27.05.2011 года (т. 15 л.д. 60);

- счет-фактура № 93 от 29.04.2011 года (т. 15 л.д. 176);

- счет-фактура № 146 от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 72);

- счет-фактура № 164 от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 74);

- счет-фактура № 181 от 23.05.2011 года (т. 15 л.д. 73);

- счет-фактура № 183 от 01.06.2011 года (т. 15 л.д. 77);

- счет-фактура № 184 от 13.05.2011 года (т. 15 л.д. 84, 180);

- счет-фактура № 197 от 26.05.2011 года (т. 15 л.д. 75);

- счет-фактура № 200 от 30.05.2011 года (т. 15 л.д. 76);

- счет-фактура № 217 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 78);

- счет-фактура № 221 от 01.07.2011 года (т. 15 л.д. 81);

- счет-фактура № 222 от 01.07.2011 года (т. 15 л.д. 82);

- счет-фактура № 224 от 10.06.2011 г. (т. 15 л.д. 79);

- счет-фактура № 225 от 30.06.2011 года (т. 15 л.д. 45);

- счет-фактура № 226 от 30.06.2011 года (т. 15 л.д. 80);

- счет-фактура № 227 от 11.07.2011 года (т. 15 л.д. 83);

- счет-фактура № 254 от 1.06.2011 года (т. 15 л.д. 85);

- счет-фактура № 255 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 86);

- счет-фактура № 353 от 26.08.2011 года (т. 15 л.д. 185);

- платежное поручение № 69 от 28.06.2011 года (т. 15 л.д. 71);

- платежное поручение № 791 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 64);

- платежное поручение № 787 от 07.06.2011 года (т. 15 л.д. 65);

- платежное поручение № 786 от 03.06.2011 года (т. 15 л.д. 66);

- платежное поручение № 780 от 01.06.2011 года (т. 15 л.д. 67);

- платежное поручение № 687 от 12.05.2011 года (т. 15 л.д. 68);

- платежное поручение № 677 от 28.04.2011 года (т. 15 л.д. 69);

- платежное поручение № 790 от 10.06.2011 года (т. 15 л.д. 70);

- заверенная копия Устава ООО «К.», где в п. 20.1.4 говорится, что руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом, его директором (т. 14 л.д. 89-121);

- заверенная копия договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью «К.» от 06.10.2009 года, из которого следует, что Поздняков А.В. является участником данного общества (т. 14 л.д. 124-134);

- заверенная копия приказа № 1/09 от 10.11.2009 года «О назначении директора», согласно которому Поздняков А.В. назначил себя директором ООО «К.» и приступил к обязанностям (т. 14 л.д. 88).

Стороной защиты доказательства не представлялись.

Проверив, проанализировав и оценив исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина Позднякова А.В. в растрате имущества ООО «М.», вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, доказана. Об этом свидетельствуют как признательные показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, так и совокупность других доказательств, изложенных выше по тексту приговора.

Судом установлено, что 03.05.2011 года между ООО «К.» и ООО «М.» заключен договор хранения товарно-материальных ценностей (средств защиты растений, далее - ТМЦ). Данный договор не содержит условий, позволяющих Хранителю пользоваться или распоряжаться принятыми на хранение ТМЦ. И напротив, п. 2.1.3 Договора устанавливает ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение ТМЦ, принятых на хранение. В мае 2011 года ООО «М.» передало на склад ООО «К.» товарно-материальные ценности. 06.07.2011 года представителями Поклажедателя была произведена инвентаризация ТМЦ, принятых на хранение ООО «К.», в результате которой обнаружена их недостача на сумму ----.

Об умысле Позднякова А.В. на хищение вверенного возглавляемой им организации имущества свидетельствуют методы организации работы в ООО «К.», о которых показали работники организации, а именно то, что только Поздняков А.В., являясь директором ООО «К.», давал распоряжения на отпуск товара, контролировал оборот ТМЦ и денежных средств на возглавляемом им предприятии; способы продажи переданных на хранение ТМЦ, неоформление сделок по продаже хранимых ТМЦ с дальнейшим присвоением денежных средств, т.е. нежелание показывать движение денежных средств по кассе и расчетным счетам предприятия.

В ходе расследования дела органом предварительного следствия опровергнуты доводы Позднякова А.В. о наличии разрешения на отпуск принятых на хранение ТМЦ сторонним покупателям. Как при допросе в качестве свидетеля, так и проведении очной ставки, Пастухов О.Е. не подтвердил такие показания Позднякова А.В., указав, что разрешения на отпуск товара он не давал.

Суду не представлено каких-либо данных о невозможности представления доказательств стороной защиты. Такой возможности сторона защита не лишалась и в ходе судебного следствия. Исходя из этого, суд признает доводы Позднякова А.В. о наличии разрешения на отпуск принятых на хранение ТМЦ избранным способом защиты от предъявленного обвинения, поскольку такие доводы не подтверждены соответствующими доказательствами.

Суд квалифицирует действия Позднякова А.В. по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

За совершенное преступление Поздняков А.В. подлежит наказанию в соответствии с требованиями уголовного закона.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, а также степени его общественной опасности суд не находит возможным применить правила ч.6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменить категорию совершенного подсудимым Поздняковым А.В. преступления.

Обсуждая в соответствии со ст.ст. 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации вопрос о назначении подсудимому Позднякову А.В. наказания, суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности, а также обстоятельства совершенных преступлений; обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому и отсутствие обстоятельств, его отягчающих; влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также цели предупреждения совершения новых преступлений и восстановления социальной справедливости.

Поздняков А.В. индивидуальный предприниматель, директор ООО «К.», разведен, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, вину в совершенных преступлениях признал частично.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Позднякову А.В., судом признается наличие малолетнего ребенка у виновного, частичное добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Позднякову А.В., не установлено.

С учетом изложенного суд считает необходимым назначить Позднякову А.В. наказание в виде лишения свободы, поскольку приходит к выводу, что менее строгий вид наказания, предусмотренный санкциями ч. 3 ст. 159.4 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации не обеспечит достижения целей наказания, определенных уголовным законом. Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы судом не установлено. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, размер нанесенного ущерба и иные обстоятельства, указанные в настоящем приговоре, суд приходит к выводу о необходимости реального отбывания Поздняковым А.В. назначенного наказания в соответствии с ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения правил ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не усмотрено.

При назначении наказания по совокупности преступлений, в соответствии с ч.3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд считает возможным назначить подсудимому наказание путем частичного сложения назначенных наказаний.

В целях обеспечения приговора на основании ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая факт нахождения Позднякова А.В. в розыске в период предварительного следствия по делу, суд считает необходимым ранее избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу.

При разрешении гражданского иска ООО «Р.», предъявленного по настоящему делу к Позднякову А.В., суд, учитывая наличие решений арбитражного суда Краснодарского края от 29.08.2011 года о взыскании с ООО «К.» в пользу ООО «Р.» денежных средств в сумме ---- Евро и ---- рублей основного долга и --- Евро и ---- рублей неустойки (т. 17 л.д. 190-195) и от 05.03.2012 года о взыскании с ООО «К.» в пользу ООО «Р.» денежных средств в сумме ---- Евро и ---- рублей основного долга и ---- Евро и ---- рублей неустойки (т. 17 л.д. 198-204), признает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признавая за ООО «Р.» право на удовлетворение гражданского иска.

Рассматривая гражданский иск ООО «М.» о взыскании с Позднякова А.В., предъявленный к последнему в ходе судебного следствия с учетом разницы причиненного и возмещенного вреда в размере ---- рублей --- копеек, руководствуясь ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд находит его подлежащим удовлетворению в полном объеме, как подтвержденный изложенными в настоящем приговоре доказательствами.

В соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- документы, полученные в ходе расследования уголовного дела – надлежит хранить при уголовном деле;

- 189 посевных единиц (мешков) семян подсолнечника «С.» – надлежит передать по принадлежности законному владельцу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Позднякова А.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без ограничения свободы;

- ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить Позднякову А.В. путем частичного сложения наказаний – 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Позднякову А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять с 19.07.2013 года. Зачесть в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом с 10.02.2013 года по 19.07.2013 года.

Признать за ООО «Р.» право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения гражданского иска ООО «Р.» передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск ООО «М.» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Позднякова А.В. в пользу ООО «М.» ---- (----) рублей -- копеек в качестве возмещения вреда, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства:

- (ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ), изъятые 10.01.2012 года в ходе выемки на складе ООО «К.» (т. 12 л.д. 62) – передать по принадлежности законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы другими участниками, принесения апелляционного представления, затрагивающих его интересы, осужденный в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления и апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Д.Н. Карпенко

Верно: Судья Д.Н. Карпенко