Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-168/2013 от 06.03.2013

дело №1-168/13

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тамбов «02» июля 2013 года

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе:

судьи Амелина А.В.

при секретарях Малютиной А.А., Петровой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора Ленинского района г.Тамбова Братковой Е.В., Гончарова М.В.,

подсудимой Великой Елены Анатольевны,

защитника – адвоката Кочетова С.В., представившего удостоверение №528, ордер №499,

а также, потерпевших ФИО5, ФИО19, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО31, ФИО53, ФИО6, ФИО15,

в открытом судебном заседании, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Великой Елены Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной <адрес>, проживающей <адрес>,гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, неработающей, не судимой,

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, пяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Великая Е.А. совершила четыре мошенничества, то есть четыре хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, пять мошенничеств, то есть пять хищений чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере и пять мошенничеств, то есть пять хищений чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Великая Е.А. действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, используя доверительные отношения с ФИО11, предложила последнему передать Великой в долг денежные средства в сумме 34500 рублей, заведомо не имея финансовой возможности их возвратить и не намереваясь этого делать. ФИО11, доверяя Великой Е.А., передал ей требуемую сумму. Видя, что ФИО11 ей полностью доверяет, зная о его финансовых возможностях, Великая Е.А., реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ему денежных средств, далее, неоднократно, злоупотребляя доверием оптерпевшего похитила у ФИО11 аналогичным способом денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34500 рублей; 11.08. 2010 г. в сумме 28 750 рублей; 03.09. 2010 г. в сумме 23 000 рублей; 17.09. 2010 г. в сумме 34 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 212750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184 000 рублей. После получения денежных средств Великая обещала вернуть их не позднее, чем через месяц с момента получения. Не предприняв каких-либо действий по возврату долга, Великая Е.А., продолжая вводить ФИО11 в заблуждение, сообщила последнему что у неё умерла мать поэтому возврат долга откладывается, затем под различными надуманными предлогами откладывала сроки возврата долга. Продолжая вводить ФИО11 в заблуждение относительно своего желания погасить долг, Великая осуществила два денежных перевода на имя ФИО11 на общую сумму 2 тысячи рублей. Не имея изначально намерений выполнять принятые на себя обязательства по возврату долга в виду отсутствия у неё финансовой возможности, Великая получив доступ к денежным средствам, похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению.

Своими действиями Великая причинила ФИО11 ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 1 190250 рублей.

Кроме того, в конце ноября 2010 года, в точно неустановленный день, в дневное время находясь по адресу <адрес>, Великая Е.А., имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, войдя в доверие к ФИО2 и злоупотребив этим в своих корыстных целях, путем обмана и введения последнего в заблуждение, под мнимым предлогом проведения сделки с недвижимостью, попросила в долг денежные средства в сумме 55000 рублей. При этом Великая знала о том, что денежные средства не вернёт, поскольку не имеет средств для погашения таких займов. ФИО2, полагая, что Великая Е.А. занимается риэлтерской деятельностью и заблуждаясь относительно истинности её намерений, передал Великой Е.А. вышеуказанные денежные средства, которыми последняя незаконно завладела. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денег ФИО2, действуя аналогично вышеизложенным обстоятельствам, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Великая Е.А. находясь по адресу: <адрес>, так же под предлогом проведения сделок с недвижимостью, путем обмана, попросила у ФИО2 в долг денежные средства в сумме 125000 и 135000 рублей соответственно. ФИО2, будучи введенным в заблуждение относительно истинности намерений Великой Е.А. передал ей указанные суммы. Далее, достоверно зная о наличии у ФИО2 крупной денежной суммы и о его желании приобрести недвижимое имущество, продолжая реализовывать свой преступный умысел Великая Е.А., путем обмана, заведомо не намереваясь продавать дом и возвращать полученные денежные средства, злоупотребляя доверием ФИО2, предложила ему приобрести частный дом. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, полностью доверяя Великой Е.А. и будучи введенным в заблуждение относительно ее истинных намерений для внесения задатка за приобретаемый дом передал Великой Е.А., находясь у ТД «Русь» по адресу <адрес>, денежные средства в сумме 1700000 рублей и на пересечении <адрес> и <адрес> в сумме 230 000 рублей с той же целью. Свои обязательства по возврату долга и продаже дома Великая Е.А. не исполнила, денежными средствами незаконно завладела. После чего, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинности своих намерений, с целью создания у него уверенности в возврате переданных Великой денег, последняя стала сообщать ФИО2, что исполнить обязательства не может в связи со смертью матери, вложением денежных средств в банковские операции и другими не соответствующими действительности обстоятельствами. Таким образом, Великая Е.А. похитила принадлежащие ФИО2 денежные средства в сумме 2245000 рублей, с которыми скрылась, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив ФИО2 ущерб в особо крупном размере.

Так же, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу <адрес>, Великая Е.А., имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, войдя в доверие к ФИО3 под вымышленным предлогом приобретения квартиры для своей дочери, попросила дать ей в долг денежные средства в размере 30000 рублей, обещая выплату материального вознаграждения в размере 10% от полученной суммы и возврат долга по первому требованию ФИО3 ФИО55 доверяя Великой Е.А. и полагая, что написанная Великой расписка о получении денег и обязательстве их возврата гарантирует получение денег, передала подсудимой 30000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу <адрес>, Великая Е.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, под вымышленным предлогом денежного займа с последующей выплатой материального вознаграждения в размере 10% от суммы займа, попросила ФИО3 дать в долг 150000 рублей сроком на 1 месяц. ФИО3, будучи введенная в заблуждение, полностью доверяя Великой Е.А., передала ей указанную сумму, которой та незаконно завладела. Великая Е.А., создавая видимость исполнения своих обязательств по возврату долга ФИО3, написала ей расписку. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по указанному выше адресу Великая Е.А., реализуя свои преступные цели, под вымышленным предлогом приобретения квартиры для своей дочери, обещая выплату материального вознаграждения в размере 10% от суммы займа, попросила ФИО3 дать ей в долг денежные средства в размере 150000 рублей, заверив ФИО3 в том, что ее бывший муж, от брака с которым она имеет дочь, берет в банке кредит для погашения долгов за квартиру, приобретаемую для дочери и из этих денег Великая Е.А. намерена расплатиться с ФИО3 ФИО3, будучи обманутой, полностью доверяя Великой Е.А., передала ей 150000 рублей. В подтверждение своих слов, Великая Е.А., создавая видимость честных намерений по исполнению своих обязательств, написала расписку. Не предпринимая никаких действий по возврату взятых в долг денежных средств, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, Великая Е.А. в феврале и марте 2011 г. передела ФИО3 под видом процентов за использование ее денежных средств 86000 рублей. После чего, Великая Е.А. с похищенными денежными средствами скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 значительный ущерб в сумме 244000 рублей.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находилась по месту жительства ФИО4 в <адрес>.4«А» по <адрес>. Располагая достоверными данными о том, что последняя имеет в наличии крупную сумму денег, Великая Е.А., войдя в доверительные и дружеские отношения с ФИО4, с целью хищения денег потерпевшей путём обмана и злоупотребления доверием, предложила потерпевшей оказать помощь в проведении банковских операций с целью извлечения выгоды путем получения выплат по большим процентным ставкам. С этой целью, Великая, предложила ФИО4 передать Великой денежные средства в размере 100000 рублей. При этом Великая осознавала, что не имеет реальную возможность участвовать в банковских операциях и не намереваясь свои обещания исполнять. ФИО4, введённая в заблуждение относительно истинности намерений Великой Е.А., передала последней вышеуказанные денежные средства, которыми Великая Е.А. незаконно завладела. ДД.ММ.ГГГГ, Великая Е.А., не предприняв никаких действий по выполнению своих обязательств перед ФИО4, продолжая вводить её в заблуждение, с целью создания у потерпевшей уверенности относительно честности и благонадежности своих действий Великой, передала потерпевшей под видом процентов 20000 рублей. Тем самым убедила ФИО4 в том, что она совершает банковские операции, в результате которых получает прибыль. Продолжая реализовывать свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время по указанному выше адресу Великая Е.А. вновь предложила ФИО4 передать ей денежные средства в сумме 200000 рублей. Будучи введённая в заблуждение ФИО4, не сомневаясь в том, что она зарабатывает деньги на проведении банковских операций, передала Великой Е.А. требуемую сумму. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Великая Е.А. приехала по месту жительства ФИО4, где под тем же предлогом – проведения банковских операций с целью получения материальной выгоды, предложила ФИО4 передать ей денежные средства в сумме 230000 рублей. ФИО4, продолжая полностью доверять Великой Е.А. передала ей указанную сумму, которую та обещала вернуть ДД.ММ.ГГГГ Не предпринимая никаких действий по возврату взятых в долг денежных средств, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение Великая Е.А. писала при каждом получении денежных средств расписки, однако, обязательств по ним не исполняла и в указанные сроки деньги не возвращала. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Великая Е.А., находясь в <адрес>.4«А» по <адрес> вновь предложила ФИО4 вложить в банковские операции 150000 рублей. Видя нежелание передавать деньги, Великая предложила ФИО4, выплатить впоследствии всю сумму с более высоким процентом материального вознаграждения. Введенная в заблуждение ФИО4, передала Великой Е.А. 150000 рублей. После требований требования ФИО4 о возврате денег, Великая Е.А., продолжая вводить потерпевшего в заблуждение относительно истинности своих намерений, с целью создания у неё уверенности в возврате переданных Великой денег, последняя, передала ФИО4 30 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Великая Е.А., находясь по месту жительства ФИО4 в <адрес>.4«А» по <адрес>, продолжая вводить в заблуждение ФИО4, попросила передать ей деньги в сумме 160000 рублей, которые она как и прежде, якобы вложит в банковские операции. ФИО4 отказалась, однако под влиянием Великой Е.А., которая пыталась ее разжалобить, говорила, что деньги необходимо вложить в тот же день, будучи обманутой, передала Великой Е.А. указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Великая Е.А., приехав по месту жительства ФИО4 по указанному выше адресу ранее похищенных денег ей не вернула, при этом заверив, что располагает денежными средствами в достаточном количестве для возврата долга, введя ее в заблуждение относительно истинности своих намерений, вновь попросила передать ей для мнимого вложения в операции, суть которых ФИО4 не поясняла, деньги в сумме 150000 рублей. ФИО4, будучи обманутой Великой Е.А. передала ей 150000 рублей. Продолжая вводить в заблуждение с целью создания у неё уверенности в получении переданный Великой денег, последняя ДД.ММ.ГГГГ Великая Е.А. передала ей в качестве возврата долга 30000 рублей, тем самым демонстрируя свою платежеспособность. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Великая Е.А., находясь по месту жительства ФИО4, продолжая придерживаться мнимого предлога проведения банковских операций, попросила ФИО4 передать ей денежные средства в сумме 120000 рублей. ФИО4, убежденная Великой Е.А. в честности её намерений, передала Великой Е.А. 120000 рублей. Таким образом, Великая Е.А. незаконно, из корыстных побуждений завладела принадлежащими ФИО4 деньгами в сумме 1 030000 рублей, с похищенным скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО4 ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 1030000 рублей.

Так же, Великая Е.А., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находилась по адресу <адрес>. Имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, войдя в доверие к ФИО5 и воспользовавшись этим в своих корыстных целях, под вымышленным предлогом денежного займа с последующей выплатой материального вознаграждения в размере 10% от суммы займа, предложила передать ей денежные средства в размере 100000 рублей, сроком на один месяц. При этом Великая осознавала, что взятые на себя обязательства по возврату долга она исполнять не будет, поскольку не имеет для этого финансовых возможностей. ФИО5, заблуждаясь относительно истинности намерений Великой Е.А., полностью ей доверяя, передала последней вышеуказанную сумму, которой Великая Е.А. незаконно завладела. ДД.ММ.ГГГГ Великая не предприняв каких-либо действий по исполнению своих обязательств, продолжая вводить в заблуждение ФИО56, с целью создания видимости исполнения своих обязательств перед ней, под видом процентов за использование ее денежных средств передала последней 10000 рублей. При этом, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, не желая возвращать полученные ранее 100000 рублей, Великая Е.А., создав видимость наличия достаточного количества денежных средств для возврата долга, под мнимым предлогом проведения сделки с недвижимостью, предложила ФИО5 не возвращать указанные 100000 рублей и, кроме того, дать в долг еще 70000 рублей. ФИО5, будучи введенная в заблуждение действиями Великой Е.А., передала 70000 рублей с договоренностью о том, что Великая Е.А. возвратит всю сумму ДД.ММ.ГГГГ В указанный срок Великая Е.А. денежные средства не возвратила, похитив их. С целью неисполнения своих обязательств по возврату долга, Великая под мнимыми предлогами переносила даты возврата дене<адрес> чего, Великая Е.А. с похищенными денежными средствами скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО5 значительный материальный ущерб на общую сумму 160000 рублей.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Великая Е.А., находясь в офисном помещении по адресу <адрес>-4, <адрес> «Б», имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, войдя в доверие к ФИО6. Используя доверительные отношения в своих корыстных целях, путем обмана и злоупотребляя его доверием, попросила у последнего в долг денежные средства в сумме 2 000000 рублей. При этом Великая зная о том, что возвращать деньги она не будет, поскольку не имеет финансовых возможностей, заверила потерпевшего, что долг вернет до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО6, заблуждаясь относительно истинности намерений Великой Е.А., полностью доверяя последней, передал ей 2000 000 рублей. Продолжая вводить в заблуждение Семёнова, с целью придания правдивости своим словам, в конце февраля 2011 г., Великая Е.А. написала расписку о получении денежных средств от ФИО6 В указанный срок – ДД.ММ.ГГГГ долг не возвратила, денежными средствами незаконно завладела. Не желая возвращать денежные средства Великая стала скрываться, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение и говоря, что исполнить обязательства не может в связи со смертью матери, тяжелым заболеванием и другими не соответствующими действительности обстоятельствами. После чего Великая Е.А. с похищенными денежными средствами скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО6 ущерб в особо крупном размере в сумме 2000 000 рублей.

Так же, Великая Е.А. зная о том, что у ФИО31 имеется крупная сумма денег, используя свои доверительные отношения с ней, решила похитить эти деньги. В период с начала марта 2011 г. до начала мая 2011 г., в неустановленные точно даты, в дневное время по различным адресам: <адрес>; <адрес>; садовое товарищество, расположенное в Сосновом углу <адрес>, Великая Е.А., имея умысел на хищение чужого имущества, путем мошенничества используя вымышленный предлог денежного займа с последующей выплатой материального вознаграждения за использование денег, завладела денежными средствами, принадлежащими ФИО31 в размере 390000 рублей, которые ФИО31, передавала Великой Е.А. различными не установленными следствием суммами на протяжении указанного выше периода времени. При этом Великая зная о том, что возвращать деньги она не будет поскольку не имеет на это финансовых возможностей. Не принимая мер к возврату денег, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, Великая Е.А. сообщила Поповой ложную информацию о том, что ее бывший муж Великий О.В. оформил кредит в банке и этой суммой Великая рассчитается с потерпевшей. С целью создания правдивости своим словам, Великая назначила встречу ДД.ММ.ГГГГ, якобы для возврата долга. На встречу она не явилась, однако, в тот же день, в подтверждение своих слов о возврате долга, Великая Е.А., создавая видимость честных намерений по исполнению своих обязательств, написала расписку.

Несмотря на это Великая Е.А. с похищенным скрылась, незаконно завладев принадлежащими ФИО31 денежными средствами, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинила ФИО31 ущерб в крупном размере в сумме 390000 рублей.

Кроме того, в середине марта 2011 г., в неустановленную точно дату, в дневное время, находясь по адресу <адрес>, Великая Е.А., имея единый умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, используя свои доверительные отношения с ФИО15, и злоупотребив ими, предложила последнему оказать помощь в проведении банковских операций с целью получения выплат по большим процентным ставкам. С этой целью она предложила потерпевшему передать ей денежные средства в размере 15000 рублей. При этом Великая осознавала, что у неё отсутствует реальная возможность участвовать в банковских операциях, она не намеревается выполнять свои обещания. ФИО15, будучи введённым в заблуждение относительно истинности намерений Великой Е.А. и будучи введенным в заблуждение ее обещаниями, передал последней вышеуказанные денежные средства. Великая Е.А., реализуя свой преступный умысел, в период с середины марта 2011г. до начала апреля 2011 г. под видом выплаты процентов по банковским операциям передавала ФИО15 незначительные денежные суммы, тем самым создавая видимость честности и благонадежности своих действий. Будучи введенным в заблуждение, ФИО15, в начале апреля 2011 г., в неустановленную точно дату, в дневное время, находясь по адресу <адрес> вновь передал Великой Е.А. денежные средства в сумме 25000 рублей для вложения их в банковские операции и дальнейшего получения прибыли. Великая Е.А. Не предпринимая никаких действий по возврату взятых в долг денежных средств, продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, Великая Е.А. с начала апреля 2011 г. до ДД.ММ.ГГГГ вновь передавала ФИО15 под видом процентов незначительные денежные суммы феврале и марте 2011 г.

ФИО15, введенный в заблуждение действиями Великой Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу <адрес> передал Великой Е.А. 95000 рублей. Таким образом, за период с середины марта 2011 г. до ДД.ММ.ГГГГ Великая Е.А. завладела принадлежащими ФИО15 денежными средствами в общей сумме 135000 рублей, заверив, что денежные средства вернет до ДД.ММ.ГГГГ. Из указанной суммы, под видом выплаты процентов, Великая Е.А. всего передала ФИО15 62 000 рублей. Таким образом, Великая Е.А. незаконно, из корыстных побуждений завладела и похитила принадлежащие ФИО15 денежные средства в сумме 73000 рублей, после чего скрывшись, распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО15 значительный материальный ущерб на общую сумму 73 000 рублей.

Так же, в середине марта 2011 г., в неустановленную точно дату, в дневное время, находясь по адресу <адрес>, Великая Е.А., имея единый умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств, используя свои доверительные отношения с ФИО20, и злоупотребив ими, предложила последнему оказать помощь в проведении банковских операций с целью получения выплат по большим процентным ставкам. С этой целью она предложила потерпевшему передать ей денежные средства в размере 15000 рублей. При этом Великая осознавала, что у неё отсутствует реальная возможность участвовать в банковских операциях, она не намеревается выполнять свои обещания. ФИО20, будучи введённым в заблуждение относительно истинности намерений Великой Е.А. и будучи введенным в заблуждение ее обещаниями, передал последней вышеуказанные денежные средства. Великая Е.А., реализуя свой преступный умысел, в период с середины марта 2011г. до начала апреля 2011 г. под видом выплаты процентов по банковским операциям передавала ФИО20 незначительные денежные суммы, тем самым создавая видимость честности и благонадежности своих действий. Оставаясь введенным в заблуждение, ФИО20, в начале апреля 2011 г., в неустановленную точно дату, в дневное время передал своему другу ФИО15 денежные средства в сумме 25000 рублей, который в этот же день по адресу <адрес> передал Великой Е.А. от имени ФИО20 для вложения их в банковские операции и дальнейшего получения прибыли. Великая Е.А., продолжая вводить ФИО20 в заблуждение относительно вложения переданных им денежных средств, в период с начала апреля 2011 г. до ДД.ММ.ГГГГ вновь передавала ФИО20 под видом процентов незначительные денежные суммы. ФИО20, введенный в заблуждение действиями Великой Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу <адрес> передал Великой Е.А. 40000 рублей. Таким образом, за период с середины марта 2011 г. до ДД.ММ.ГГГГ Великая Е.А. завладела принадлежащими ФИО20 денежными средствами в сумме 80000 рублей. Из указанной суммы, под видом выплаты процентов, Великая Е.А. передала ФИО20 20000 рублей. Таким образом, Великая Е.А. завладела и похитила принадлежащие ФИО20 денежные средства в сумме 60000 рублей, после чего с похищенным скрылась и распорядилась им по своему усмотрению, чем причинила ФИО20 значительный материальный ущерб на общую сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, находясь в <адрес>.33/172 по <адрес>, Великая Е.А., используя свои дружеские и доверительные отношения с Журавлёвой С.В. попросила в долг у неё 320 000 рублей на три дня. При этом Великая осознавала, что не имеет финансовой возможности вернуть данные деньги в срок. Продолжая вводить в заблуждение потерпевшую относительно истинности своих намерений и с целью создания уверенности у потерпевшей в том, что Великая эти деньги вернёт, последняя написала расписку в получении денежных средств от ФИО17 С.В. Журавлёва передала указанную сумму Великой, однако последняя в указанный срок долг не возвратила, стала скрываться. На требование ФИО17 С.В. о возврате денег, Великая Е.А., не предпринимая мер к возврату долга, продолжая вводить потерпевшую в заблуждение, сообщила Журавлёвой ложную информацию о том, что якобы оформила кредит в банке, назначила встречу с целью возврата долга, на которую не явилась. Полученные от Журавлёвой денежные средства Великая Е.А. похитила и распорядилась им по своему усмотрению, чем причинила ФИО17 С.В. ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В конце марта 2011 года, в неустановленную точно дату, в вечернее время, Великая Е.А. находилась по адресу: <адрес>. Имея умысел на хищение денежных средств путем мошенничества, воспользовавшись ранее сложившимися доверительными отношениями с ФИО7 и злоупотребив ими для достижения своих корыстных целей, Великая ввела последнюю в заблуждение информацией о том, что она имеет возможность вложения денежных средств в финансовые операции, из которых извлекает материальную выгоду. Продолжая вводить в заблуждение ФИО7, Великая предложила потерпевшей передать Великой 100000 рублей для вложения их в вышеуказанные операции и получения прибыли. При этом Великая заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. В тот же день по указанному выше адресу ФИО7, полностью доверяя Великой Е.А., передала последней 100000 рублей. Не предприняв каких-либо действий по возврату взятых денежных средств, продолжая вводить в заблуждение, Великая в начале апреля 2011 г., передавала потерпевшей под видом процентов 10000 рублей. Сразу после получения указанной суммы, ФИО7, будучи убежденной в том, что Великая Е.А. действительно участвует в финансовых операциях, вновь передала ей 100000 рублей для их вложения в указанные операции. Вновь не предприняв каких-либо действий по возврату взятых денежных средств, продолжая вводить в заблуждение потерпевшую, с целью создания уверенности у потерпевшей относительно получения переданных Великой денег, Великая, в середине апреля 2011 г., передала потерпевшей под видом процентов 20000 рублей. ФИО7, будучи введенной в заблуждение действиями Великой Е.А. относительно истинности ее намерений, передала ей 500000 рублей сроком на три дня с целью получения прибыли в размере 10 % от данной суммы. С полученными денежными средствами Великая Е.А. скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО7 ущерб в крупном размере в сумме 670 000 рублей.

Так же, в двадцатых числах апреля 2011 года, в неустановленную точно дату в дневное время, находилась в салоне автомобиля ГАЗ-3110, гос. номер В114ТА68рег., припаркованного на пересечении <адрес> и <адрес>. Используя свои доверительные и дружеские отношения с ФИО19, Великая Е.А., попросила у последнего в долг 250000 рублей. Свою просьбу Великая обосновала необходимостью проведения сделки, суть которой она не пояснила. Введя в заблуждение ФИО19, злоупотребив его доверием, Великая обещала вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ. При этом Великая осознавала, что она не имеет средств на погашение долга и заведомо не рассчитывая исполнять свои обязательства. ФИО19, заблуждаясь относительно истинности намерений Великой Е.А., полностью ей доверяя, передал Великой Е.А. 250000 рублей, которые Великая Е.А. в оговоренный выше срок не возвратила. Полученными денежными средствами завладела и скрылась. Распорядившись похищенным по своему усмотрению, чем причинила значительный материальный ущерб ФИО19 в сумме 250000 рублей.

Помимо этого ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Великая Е.А. находилась в офисе агентства недвижимости, расположенного по адресу <адрес>. Имея умысел на хищение чужого имущества путем мошенничества, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями с владельцем данного агентства ФИО8, путем обмана и злоупотребления его доверием, попросила у последнего в долг 345000 рублей. Объясняя необходимость получения денег для проведения сделок с недвижимостью. При этом зная об отсутствии финансовой возможности вернуть долг, Великая обещала вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО8, полностью доверяя Великой, передал последней 345000 рублей, которыми последняя завладела. В оговоренный срок Великая Е.А. денежные средства ФИО8 не возвратила, и, продолжая вводить его в заблуждение по поводу истинности своих намерений ДД.ММ.ГГГГ написала расписку, однако, в указанный в ней срок – ДД.ММ.ГГГГ долг вновь не возвратила. Не предпринимая каких-либо действий по возврату долга, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего, Великая под различными предлогами просила отсрочки выплаты. После чего, Великая Е.А. с похищенными денежными средствами скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО8 ущерб в крупном размере в сумме 345000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по месту жительства ФИО9 в <адрес>.15 по <адрес>, Великая Е.А., имея умысел на хищение денежных средств путем мошенничества, воспользовавшись дружескими отношениями сообщила последнему о необходимости проведения ей дорогостоящей операции рака груди. Введя таким образом в заблуждение ФИО55, Великая путем обмана и злоупотребления доверием, попросила у последнего в долг 400000 рублей, пообещав вернуть указанную сумму в сентябре 2011года. При этом Великая заведомо знала об отсутствии у неё финансовой возможности вернуть данные деньги и не намереваясь их возвращать. ФИО9, полностью доверяя Великой Е.А., будучи введенным в заблуждение относительно ее состояния здоровья, передал Великой Е.А. вышеуказанные денежные средства. В оговоренный срок Великая Е.А. денежные средства не возвратила, незаконно ими завладела, с похищенным скрылась и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО9 материальный ущерб в крупном размере в сумме 400000 рублей.

Подсудимая Великая вину свою не признала и пояснила, что около 2 лет назад она познакомилась с ФИО12, который предложил ей вложить деньги в строящийся объект в Смоленске. Деньги надо отдавать не сразу, а частями, после завершения строительства будет получена прибыль. Великая поговорила с людьми и взяла у них деньги в дол<адрес> три –четыре месяца она легла в больницу и с неё стали требовать возврата долга. Она, естественно, сделать это не смогла, со стороны некоторых граждан начались угрозы. Она еще раз встретилась с человеком, ей сказали подождать до осени, все деньги будут возвращены. Потом случилось несчастье, ей сказали, что человек разбился. Ну и естественно, люди, которые ждали некоторое время и хоть как-то ей доверяли, начали группироваться, писать заявления. Очень многие люди не признают того, что определенную часть денег она все-таки возвращала. Например ФИО17 оставалось отдать где-то 35 тысяч, остальная сумма возвращалась, возвращалась она за два раза. Первый раз было возвращено 136 тысяч, и потом еще 100 тысяч, ФИО7 возвращалось 200 тысяч. ФИО2 не передавал ей тех денег о которых он говорит. Её оговаривают и причина этого оговора ей не известна.

Несмотря на непризнание вины, виновность Великой подтверждается следующими доказательствами.

По преступлению — совершению мошеннических действий, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО11 виновность Великой Е.А. подтверждается:

Показаниями потерпевшего ФИО11, который в суде пояснил, что он знаком с Великой через её мужа. Она оказывала услуги потерпевшему по подбору недвижимости. С 2008 года потерпевший стал индивидуальным предпринимателем и стал заниматься деятельностью в области недвижимости и сотрудничал довольно плотно с Великой. Великая консультировала его по многим вопросам, могла работать с документами, занималась риэлтерской деятельностью, иногда они проводили совместные сделки. В течение их сотрудничества ФИО11 одалживал Великой некоторые суммы денег, разные от 10 до 50 тысяч, иногда с денежной компенсацией, иногда для личных нужд. Отдавала всегда вовремя или с маленькой задержкой. С ней они работали нормально, к ней недоверия не возникало. потерпевший ей полностью доверял, как в работе, так и в общении. Она постоянно ходила в церковь, ФИО11 считал ее богобоязненной, в этом плане еще больше проникался доверием. Начиная с июня 2010 года Великая брала у него денежные средства по договорам займа. По займам начиная с июня 2010 года расчета не произведено, верил ей очень, давал взаймы, верил до самого последнего момента, когда сумма накопилась уже достаточная, постоянно успокаивала, сказала, что продает квартиру по адресу — <адрес>, себе подобрала домик в Донском. Некоторые суммы она брала как задаток под этот дом, с нее требовали суммы дене<адрес> оказалось, что квартира по <адрес> ей не принадлежит. С этого момента потерпевший понял, что денег ему уже никто не вернет.

Великая не всегда отвечала на звонки. Могла сообщить, что сняла деньги в банке и едет к потерпевшему. Но к нему не приезжала. Потом она собиралась с бывшим мужем брать кредит на покупку квартиры ее матери, квартира в долях, просила, чтобы потерпевший не мешал взять ей кредит. Можно было позвонить в службу банка, но он этого не сделал. Великая говорила про смерть матери потерпевший ей сочувствовал, оказалось, что мама жива. Он знал дату банковского договора, знал, когда состоится сделка, после которой они должны прийти в банк и забрать деньги из банковской ячейки. Созвонился с Великой, она сказала, что сделка будет завтра, ждать в офисе, принесут деньги 460 тысяч по расписке. Потерпевший ждать не стал, поехал к десяти в банк. Великая перезвонила, сказала, что в регпалате короткий день, документы оформить не успеваем. За деньгами в банк придут завтра. Потерпевший ей опять поверил, вернулся в офи<адрес> у него закралось сомнение. Он по своим каналам узнал, что Великая, ФИО57 и Великий уже побывали в банке, и успешно сняли деньги. Тут он понял, что больше ничего и никогда не получит. Причинённый ему ущерб составляет 1 190 050 рублей, это без учёта процентов.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО32 В ходе своего допроса (т.2 л.д. 156) пояснил, что он является родным братом Великой Елены Анатольевны. В июне 2011 года они с матерью ФИО10 продали квартиру по адресу: <адрес> бывшему мужу Великой — ФИО14 за 1500000 рублей. Великий для приобретения данной квартиры брал ипотечный кредит. Сделка оформлялась в филиале Сбербанка на <адрес>. В назначенное время свидетель и Великий встретились в указанном филиале. Когда они находились в холле отделения сбербанка, туда пришел ранее не знакомый мужчина, который подошел к ним и кричать, требовал отдать деньги, которые ему была должна Великая. Сумму долга мужчина не называл. Великий сказал мужчине, что он позвонит Великой и пригласит ее для выяснения отношений. Деньги за квартиру они получили в банковской ячейке. Желая избежать конфликтной ситуации, свидетель и Великий вышли на улицу. Великий на улице сообщил, что этот мужчина ФИО11. Великий пояснил, что не знает о каких деньгах ФИО11 говорит. Через некоторое время в банк приехала Елена Анатольевна, которая общалась с ФИО11. Общение происходило один на один. К свидетелю Великая за материальной помощью не обращалась, но перед тем как пойти в банк, она попросила написать расписку на суму 437000 рублей, согласно которой свидетель должен возместить ФИО11 вышеуказанные денежные средства из денег полученных за квартиру. При этом сестра пояснила, что свидетель ничего отдавать не будет, а возместит данные денежные средства впоследствии она. Так же она пояснила, что она не может сейчас вернуть ФИО11 деньги, так как у нее финансовые трудности. ФИО57 согласился, так как верил своей сестре и написал вышеуказанную расписку.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Великого О.В. (т. 2 л.д. 140). Свидетель показал, что ДД.ММ.ГГГГ он расторг брак с Великой Еленой Анатольевной. В июне 2011 года он получил ипотечный кредит, в размере 1400000 рублей, и приобрел квартиру у родного брата Великой - ФИО57 Павла и их матери по адресу: <адрес>. В мае 2011 года к нему обратилась Великая с просьбой дать ей дене<адрес> пояснила, что у нее сложилась тяжелая финансовая ситуация, которую ей надо разрешить. Великая занималась сделками с недвижимостью, всегда имела от данных сделок стабильный доход. В марте она заболела из-за чего приостановила свою деятельность. Великая пояснила, что занимала деньги у разных лиц, которые в момент ее болезни потребовали одновременной выплаты долгов.

В момент оформления ипотечного кредита в отделении сбербанка на <адрес> пришел бывший сослуживец ФИО11, который устроил скандал, предъявлял претензии ко свидетелю и ФИО57 (который видел его впервые) по поводу того, что Великая не отдает ему долг. ФИО11 требовал, чтобы деньги от ипотечного кредита полученные ФИО32 были переданы ему в качестве погашения долга со стороны Великой. Великая приехала, она общалась с ФИО11 наедине.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО33 пояснила, что она с 2009 года, с июня месяца, работала в Сбербанке контролер-кассиром. По сделке с недвижимостью, приходит в банк две стороны, продавец и покупатель, банк составляет договор банковской ячейки. Клиент берет кредит в банке, происходит регистрация сделки с недвижимостью, либо по инициативе двух сторон. Они приходят, заключают договор, спускаются с деньгами, закладывают совместно и уходят в регпалату, для того, чтобы зарегистрировать данную сделку. Ячейки закрывает сотрудник банка. Ключ передается покупателю.

ФИО34 на вопросы следователя пояснил, что (т.5 л.д. 140) никаких денег при нём Великая Е.А. в долг не брала и никому не отдавала. Что-либо по поводу передачи денежных средств в размере 6000000 рублей ФИО12 он пояснить не может, так как при этом не присутствовал. Великая Е.А. знала ФИО12, так как он занимался сделками с недвижимостью так же как и она. Великая Е.А. в ООО “Арбат” не работает, так как она уволилась по собственному желанию. За период работы Великой Е.А. в ООО “Арбат” ее зарплата составляла около 4600 рублей в месяц. Кроме того, за агентские услуги Великая получала 70% от суммы, причитающейся агентству за сделку с недвижимостью, которая была проведена с участием Великой. За время работы в ООО “Арбат” Великая Е.А. не болела какими-либо заболеваниями препятствующими трудовой деятельности и весь этот период совершала сделки с недвижимостью, по мере их наличия.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО35 (т.5 л.д. 149-150) пояснила, что Великую Елену Анатольевну она знает с 2003 года, по совместной работе в агентстве недвижимости “Вавилон”, до ее увольнения в начале 2006 года. ДД.ММ.ГГГГ матерью свидетеля ФИО36 было открыто ООО АН “Оникс”, где свидетель является генеральным директором. Великая Е.А. с момента основания фирмы до настоящего времени никогда не работала, какую-либо стажировку в агентстве не проходила, заработную плату не получала. Какого-либо иного дохода от ООО АН “Оникс” Великая так же не получала.

Свидетель ФИО37 в ходе своего допроса в суде пояснила, что она работала бухгалтером в агентстве недвижимости «Фламинго», руководителем являлся ФИО12, в 2011 году он погиб. Фирма «Фламинго», располагалась по адресу: <адрес>. В городе Смоленске их организации никогда не было никакой недвижимости и они в этом городе ничего не приобретали. Крупных займов агентство не брало. Подсудимая Великая никогда не являлась сотрудником агентства «Фламинго». Агентство не занималось выкупом и последующей перепродажей дорогой недвижимости. Агентство не занималось недвижимостью в других городах.

Свидетель ФИО12 Н.В. (т.5 л.д. 133)пояснила следователю, что её муж являлся директором ООО «Фламинго». Какой-либо деятельности в Смоленске он не осуществлял, операций с недвижимостью в этом городе он не вёл.

Кроме показаний потерпевшего и свидетелей, вина Великой Е.А. подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- заявлением ФИО11, в котором, он указал, что: “ Прошу привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая в период с конец 2010 года по 2011 год, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие мне денежные средства в особо крупном размере в сумме 1190250 рублей (Т.1 л.д.236-238);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого были осмотрены:

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 34 500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 34 500(тридцать четыре тысячи пятьсот рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 28 750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23 000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 28 750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 28750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 28 750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17 250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23 000 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 46 000 (сорок шесть тысяч рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 28750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 34500 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 28750 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 17250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 23000 (двадцать три тысячи рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 212750 (двести двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей);

- договор займа денег № от ДД.ММ.ГГГГ между заимодавцем: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: 68 08 531268 выдан УФМС России по <адрес> в <адрес>, проживающим по адресу: <адрес> заемщиком: Великой Еленой Анатольевной ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: паспорт 68 04 109029 выдан Ленинским РОВД <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> на сумму 184000 (сто восемьдесят четыре тысячи рублей(Т.2 л.д. 217-221);

- протоколом очной ставки между свидетелем Борзых и Великой Е.А. В ходе данного следственного действия Борзых пояснила, что Великая никогда в агентстве недвижимости “Оникс” не работала и какого-либо дохода не получала. Великая в этой части показания свидетеля подтвердила (Т. 5 л.д. 152-154);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого рукописные записи, расположенные в строках «Заемщик:» и «Получил:» в договорах займа денег: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17250 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ сумму 212750 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184000 рублей, выполнены Великой Еленой Анатольевной. Подписи от имени Великой Е.А., расположенные в строках «Заемщик:____подпись» и «Получил:____подпись» в договорах займа денег: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей (в строке «Получил:___подпись»), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34500 рублей (в строке «Получил:____подпись»), № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23000 рублей (в строке «Заемщик: подпись») выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО11 и подозреваемой Великой Е.А.,согласно которого ФИО11 показал, что с 2008 года он является индивидуальным предпринимателем и занимается деятельностью в области недвижимости, а так как Великая так же занималась риэлтерской деятельностью, то они с ней часто пересекались по работе. При этом она зарекомендовала себя добросовестным и честным человеком. В этот период Великая периодически брала у него в долг различные суммы денег, при этом всегда их возвращая, иногда прося отсрочку по платежам. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Великая взяла в долг 1190250 рублей, при этом она всегда писала расписки(договоры займа) в получении дене<адрес> средства Великая брала, как она поясняла для того, чтобы вложить их в банк, прокрутить и получить прибыль, а так же для различных сделок с недвижимостью. Так же часть денег из вышеуказанной суммы она взяла на приобретение дома в собственность. Взятые в долг деньги Великая так и не вернула, сроки возвращения денег, указанные в расписках, она не соблюла. Затем Великая под различными поводами стали откладывать сроки возвращения долга, одной из таких причин как она указала, стала смерть ее матери, хотя на самом деле она жива. В последствии Великая сообщила, что продаст <адрес>.55 по <адрес> и вернет деньги, но квартира на тот момент уже была продана и оформлена на других людей. Денежные средства он передавал в Великой у себя в офисе по адресу <адрес> оф.212.

Таким образом, действиями Великой причинен ущерб на сумму 1190250 рублей, Великая от уклонения долга уклоняется.

Великая Е.А. не отрицая своего долга перед Севалневым, пояснила, что она не говорила про смерть своей матери. Она возвращала часть долга потерпевшему в суме 40000 рублей, однако на эту сумму ФИО11 ей расписку не писал. Потом ещё направила два перевода на сумму 2000 рублей (Т.2 л.д.168-170).

По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО2 виновность подтверждается следующим.

Потерпевший ФИО2 пояснил суду, что сВеликой он познакомился в риэлтерском центре, где она, якобы, работала, она участвовала в продаже его квартиры. У них создались доверительные отношения, поэтому у него создалось впечатление, что она именно там и работает. Великая как то попросила в долг небольшую сумму денег около 20-30 тысяч, это была не проблема. Потерпевший ей дал деньги, она их вернула. Потом через некоторое время опять попросила, опять вернула и где-то в районе ДД.ММ.ГГГГ позвонила и попросила взаймы 125 тысяч, якобы для того, что провести какую-то сделку с недвижимостью. ФИО2 ей напомнил, что уже есть долг на 55 тысяч, она сказала, что напишет расписку на всю сумму на 180 тысяч. Деньги она обещала вернуть через дней десять. 28 декабря она позвонила, сказала, что ей не удалось провести сделку, ей не хватило денег и ей надо еще 135 тысяч и деньги обещала вернуть сразу после нового года. Потерпевший ей дал деньги, она написала расписку. После этого он ей звонил на новый год, спрашивал как дела, на что она сказала, что сделка еще не завершена, и деньги отдаст в конце января. Потом она сказала, что сделка проведена и деньги в размере 315 тысяч у нее были, но она их отдала близкому человеку, у которого было сложное финансовое положение, и этот человек должен их впоследствии вернуть. ФИО2 ждал звонка, звонков не было, а в процессе общения, общаться им приходилось часто. Она знала, что у потерпевшего маленькая квартира и стала предлагать разные варианты помочь ему приобрести жилплощадь гораздо большего размера. Предлагала участки земли за городом, которые можно было приобрести, она знала, что у потерпевшего есть деньги. Потерпевший сообщил Великой, что возможности ему позволяют, и он хочет купить себе дом в южном районе. Прошло время, потерпевший позвонил Великой и поинтересоваться что там с деньгами. Великая пояснила, что её родственник уехал в Москву и продаёт дом в районе Динамо. Дом хороший по <адрес> его потерпевший не мог, так как всё было засыпано снегом. Великая предложила такое условие, чтобы дом не ушел, нужен зало<адрес> стоит миллион семьсот, она встречается с хозяином дома, берет генеральную доверенность на продажу дома, и оформляем этот дом на потерпевшего. Потерпевший долго не думал, постоянно искал, смотрел объявления, поэтому согласился. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Великой на Коммунальной около торгового центра «Русь». В ходе встречи потерпевший передал Великой 1700000 рублей. Она написала расписку. ФИО2 пояснил, что расписка не имеет такой значимости для обеспечения такой суммы. Великая предложила в залог свою квартиру по адресу- <адрес>. Они договорились через час встретиться на углу Лермонтовской и Советской, чтобы оформить договор залога. Через некоторое время она перезвонила и сказала, что хозяин просит еще 230 тысяч. Потерпевший взял еще 230000 рублей и подъехал к нотариусу. Великая сказала, что документы нотариус сегодня уже принимать не будет, предложила отложить на следующий день абсолютно в доверительной обстановке. На следующий день ФИО2 позвонил ей, она трубку не взяла. 18 числа он с ней связался, она сказала, что у нее умерла мать. Вопросом залога и покупкой-продажей она сейчас заниматься не может. Несколько дней потерпевший её не тревожил Потом в ходе телефонного разговора Великая пояснила ему, что все его деньги она передала в банк, у нее там работает приятельница. Потерпевший потребовал от Великой возврата всех переданный ей денег. С этого момента он понял, что его обманули, воспользовались его доверчивостью. Потом у них начались постоянные встречи-разговоры, то в банке проверки, дело дошло до того, что Великая попросила сделать копию сберегательной книжки и на его счет должны были поступить все деньги —2245000 рублей. Потерпевший ждал, но деньги не пришли. Все это длилось на протяжении двух-трех месяцев. Он Великой начал ставить условия, что если она не возвращает деньги, то он обращается в полицию. Великая стала отговаривает его, упрашивать не делать этого. За это время она сменила несколько телефонов. Она обещала оформить на потерпевшего свою квартиру на <адрес>, потом начала отговаривать от залога, обещала взять кредит под эту квартиру и отдать деньги, потерпевший согласился, и они уехали от нотариуса. И опять он пропала. Потерпевший потом узнал, что всё это время квартира была продана за долги и Великой не принадлежит. Потом начал решаться вопрос, что ее бывший муж должен взять кредит, и этим кредитом в 1, 5 миллиона он должен был расплатиться. Все это тянулось опять месяца полтора-два, только для того, чтобы ФИО2 не подавал заявление в полицию. Великая предложила и дала банковские документы на аренду банковской ячейки, договор на выдачу кредита на имя мужа. Она постоянно назначала встречи, для передачи денег из ячейки. Потерпевший постоянно ездил, в назначенное время ее не было. В конце концов, он услышал, что эти деньги она сняла в банке, кредит забрала, и потерпевший был вынужден обратиться в полицию с заявлением. Свои исковые требования он поддерживает.

- заявлением ФИО2, в котором, он указал “ Прошу привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила принадлежащие мне денежные средства в особо крупном размере в сумме 2245000 рублей (Т.1 л.д.3-5);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрено следующее:

- Копия сберегательной книжки №ОВ 0247633 на имя ФИО2 на 3-х листах (Т.2 л.д. 217-221);

-договор аренды индивидуального сейфа № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на 3-х листах формата А-4. Договор заключен между ООО “Сбербанк России”, ФИО10, ФИО32 и Великим О.В.;

-кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ выполнен на 3-х листах формата А-4. Заключен между ООО “Сбербанк России” и Великим О.В. Цена договора составляет 1500000 рублей;

-расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ выполнена на 1-ом листе формата А-4, на объект недвижимости по адресу <адрес>. Документы получены от ФИО10, ФИО32 и Великого О.В. (Т.5 л.д.100-101);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписках от имени Великой Елены Анатольевны без даты на сумму 230000 рублей в долг у ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей в долг у ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму один миллион семьсот тысяч рублей в долг у ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей в долг у ФИО2, а так же подпись от имени Великой Е.А., расположенная в конце текста расписки от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ на сумму один миллион семьсот тысяч рублей в долг у ФИО2 выполнена Великой Еленой Анатольевной. Подписи от имени Великой Е.А., расположенные в конце текста расписок от имени Великой Елены Анатольевны: без даты на сумму 230000 рублей в долг у ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135000 рублей в долг у ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей в долг у ФИО2 выполнены также Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО2 и подозреваемой Великой Е.А., в ходе которой потерпевший полностью подтвердил свои показания.

Великая Е.А. не отрицая взятия денег у потерпевшего пояснила, что часть денег она потерпевшему вернула (около 900000 рублей(по 35000 рублей еженедельно с декабря 2010 по конец мая 2011 года), однако последний не написал об этом расписок. При этом потерпевший оказывал на неё моральное давление в виде постоянного напоминания о возврате долга (Т.2 л.д.176-179)

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО3 виновность подтверждается следующим.

Потерпевшая ФИО3 в ходе своего допроса пояснила, что она знакома с Великой как человеком, который оказывал ей помощь при продаже недвижимости. Зная о том, что у неё есть деньги от продажи квартиры, подсудимая попросила у неё деньги в долг. В начале 2011 года Великая брала под проценты 330000 рублей. Возвращала из этих денег только проценты в феврале и марте. После этого перестала отвечать на телефонный звонки. Потом предложила потерпевшей встретиться у Сбербанка на <адрес> её муж брал кредит и из этих денег она обещала вернуть долг. На встречу подсудимая не пришла и потерпевшая поняла, что денег она не получит. Исковые требования потерпевшая подтверждает и просит иск удовлетворить.

Свидетель ФИО38 в ходе допроса в суде подтвердила свои показания (т.3 л.д. 23-24) данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она проживает вместе со своей матерью ФИО3. С Великой Еленой Анатольевной она знакома около 2 лет. У неё с Великой Е.А. сложились дружеские доверительные отношения. Так же Великая Е.А. была знакома как риелтор, в какой фирме она работала, она не говорила, а лишь рассказывала, что занимается покупкой и продажей квартир. В середине февраля 2011 года Антипова узнала от матери, что она передала Великой денежные средства под проценты в сумме 330000 рублей, написав при этом расписки в получении дене<адрес> этом Великая брала у матери данные денежные средства в январе 2011 года за три раза: 1 раз-30000 рублей, 2 раз-150000 рублей, 3 раз-150000 рублей, точных чисел получения денежных средств Великой Е.А. свидетель не помнит. Так же мать сообщила, что Великая должна была вернуть все денежные средства в феврале 2011 года, но вернула только 60000 рублей, а остальные денежные средства не возвращает, ссылаясь на финансовые проблемы. От встреч с матерью Великая уклонялась, телефон отключила, а если звонила то постоянно звонила с разных номеров. Каких-либо денежных средств Великая Антиповой для передачи долга матери не отдавала. Когда Великая не вернула деньги и стало ясно, что она их не вернет, мать написала заявление в полицию, так как Великая обманула ее и похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 270000 рублей.

- заявлением ФИО3, в котором, она просит провести проверку в отношении гражданки Великой Елены Анатольевны, которая путем обмана, завладела деньгами в размере 330000 рублей, по настоящее время деньги не вернула (Т.1 л.д.49);

- протоколом осмотра расписки выполненной рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 35 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ в долг у ФИО3; расписки выполненой рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 150 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ в долг у ФИО3; расписки выполненой рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 150 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ в долг у ФИО3 (Т.2 л.д. 217-221);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписках от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ на сумму тридцать пять тысяч рублей в долг у ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей в долг у ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей в долг у ФИО3 выполнены Великой Еленой Анатольевной. Подписи от имени Великой Е.А., расположенные в конце текста расписок от имени Великой Елены Анатольевны: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму тридцать пять тысяч рублей в долг у ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей в дол г у ФИО3, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей в долг у ФИО3 выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО3 и подозреваемой Великой Е.А.,согласно которого ФИО3 показала, что неё с Великой Е.А. сложились дружеские доверительные отношения. Так же Великая Е.А. была знакома как риэлтор, в какой фирме она работала, мне она не говорила, а лишь рассказывала, что занимается покупкой и продажей квартир. В середине 2009 г Великая Е.А. обратилась с просьбой одолжить ей в долг 30 000 рублей. Когда она занимала денежные средства, она поясняла, что ей деньги были необходимы для оформления сделок по продаже квартир «прокрутиться». Потерпевшая дала в долг Великой Е.А. 30 000 рублей. Великая сказала, что вернет денежные средства с процентами, а именно 10% в месяц. Великая Е.А. по этому поводу написала мне расписку. В результате Великая Е.А. занимала различные суммы под проценты и возвращала, денежные средства и проценты до января 2011<адрес> действиями Великая Е.А. вызвала доверие к ней. В результате в декабре 2010 года Великая Е.А. узнала, что потерпевшая продала квартиру и у неё есть денежные средства. С целью займа денежных средств она пришла ДД.ММ.ГГГГ и попросила в долг 30 000 рублей, написала расписку, в которой указала, что вернет денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Так же в устной форме она сказала, что вернет денежные средства с процентами. Однако ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Великая Е.А. не вернула, а пришла и попросила еще 150 000 рублей, якобы для покупки квартиры для своей дочери, пояснив, что она вернет денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ После ДД.ММ.ГГГГ Великая Е.А. денежные средства мне возвращает и приходит с просьбой дать ей снова в долг 150 000 рублей на тех же условиях, пояснив, что она не может получить денежные средства которые у нее лежат в банковской ячейке. Денежные средства, были переданы дома по адресу: <адрес>. По истечению срока возврата денежных средств Великая Е.А. вернула лишь проценты в сумме 60 000 рублей. Потерпевшая была уверена, что Великая Е.А. вернет денежные средства, но спустя два - три месяца, она переставал выходить на связь. Великая поясняла, что у нее не получается снять денежные средства с банковской ячейки, то она находится в г Москве.

Великая Е.А. частично подтвердила показания ФИО3 и показала, что она не согласна с показаниями ФИО55 в той части, что она вернула кроме 60000 рублей, 25000 рублей дочери ФИО55-Ларисе (Т.2 л.д.242-245);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО38 и подозреваемой Великой Е.А.,согласно которого ФИО38 показала, что она проживает со своей матерью ФИО3. Ей известно, что Великая брала в долг у её матери крупные суммы дене<адрес> была вернуть все денежные средства в феврале 2011 года, но вернула только 60 000 рублей, а остальные денежные средства не возвращает, ссылаясь на финансовые проблемы. От встреч с матерью Великая уклонялась, телефон отключила, а если звонила то постоянно звонила с разных номеров. Каких-либо денежных средств ей Великая для передачи долга матери мне не отдавала.

Великая Е.А. подтвердила показания Антиповой и показала, что 20 000 рублей она передавала Антиповой (Т.3 л.д.25-27).

По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО4 виновность подтверждается следующим.

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО4 пояснила суду, что с Великой она познакомилась в регистрационной палате, когда оформляла приватизацию своей квартиры. Потерпевшая пояснила Великой, что после приватизации она хочет продать данную квартиру. Великая обещала потерпевшей помочь в её вопросах. Потом, через некоторое время, Великая позвонила потерпевшей и при встрече попросила 100000 рублей на один день под проценты. Сказав при этом, что эти деньги ей она положит в бан<адрес>-го числа она вернула 20000 рублей. Сказа, что весь долг вернуть пока не получается, в банке какая-то проверка. Потом она приехала вечером к потерпевшей и взяла еще на один день 200 тысяч, потом взяла еще 230 тысяч на три дня. Потом у нее начались проблемы в банке, то компьютер завис, начала придумывать отговорки. 18-го числа приехала и попросила еще 150 тысяч, предложила по<адрес> процентов. Потерпевшая согласилась. Потерпевшая стала просить Великую вернуть деньги, Великая вернула 30000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ до 1 марта взяла еще 160 тысяч, сказала, что скоро все решится, все будет хорошо. 1-го числа приехала, сказала, что зависла система, в банке проверки, надо подождать еще немножко. С 1 по 4 марта она еще взяла 150 тысяч. Потом Великая вернула 30000 рублей. Потом Великая, зная, что у потерпевшей остались ещё деньги, взяла в долг ещё 120000 рублей. Больше она не появлялась. Несмотря на то, что Великая не возвращала деньги, потерпевшая всё равно давала ей деньги, потому, что у неё к ней было очень большое доверие, она хорошо общалась с потерпевшей и её ребёнком. Действиями Великой ей причинён ущерб на 1030000 рублей.

Кроме показаний потерпевшего, вина Великой Е.А. подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- заявлением, согласно которого ФИО2, ФИО11, ФИО15, ФИО20, ФИО17 С.В., ФИО31, ФИО9, ФИО4, ФИО5: “ Просят привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающую по адресу <адрес>, которая с конца 2010 года по начало 2011 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом каждого из нас по отдельности в виде денежных средств в особо крупном размере по совокупности в сумме 6220250 рублей, чем нанесла нам значительный материальный ущерб в размере:

-ФИО2-2245000 рублей (Т.1 л.д.93-94);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого были осмотрены: расписка выполнена рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 230 000 тысяч рублей в долг у ФИО4;

-расписка выполнена рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 100 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ в долг у ФИО4; расписка выполнена рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 150 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ в долг у ФИО4;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписках от имени Великой Елены Анатольевны: без даты на сумму двести тридцать тысяч рублей в долг у ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей в долг у ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму сто пятьдесят тысяч рублей в долг у ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей в долг у ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей в долг у ФИО4, без даты на сумму сто пятьдесят тысяч рублей в долг у ФИО4, без даты на сумму 200 000 рублей в долг у ФИО4, а так же подписи от имени Великой Е.А., расположенные в конце текста расписок от имени Великой Елены Анатольевны: без даты на сумму двести тридцать тысяч рублей в долг у ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей в долг у ФИО4, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму сто пятьдесят тысяч рублей в долг у ФИО4, без даты на сумму сто пятьдесят тысяч рублей в долг у ФИО4, выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО4 и подозреваемой Великой Е.А., в ходе которой потерпевшая полностью подтвердила свои показания. Пояснив, что денежные средства она передавала Великой, так как ей доверяла. Великая подтвердила показания потерпевшей, пояснив, что деньги она брала не для банковских операций, а для сделок с недвижимостью, деньги брала без процентов, погасила в счет долга 460 000 рублей, что было подтверждено расписками (Т.2 л.д.202-205).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО5 виновность подтверждается следующим.

Потерпевшая ФИО5 на вопросы суда пояснила, что она давала подсудимой деньги в долг первый раз ДД.ММ.ГГГГ 50 тысяч. 9 марта подсудимая вернула проценты и сказала, что если есть желание, то взяла бы еще 50 тысяч. Деньги она принесла вовремя, предыдущую расписку они порвали. Потерпевшая дала ещё 50 тысяч. Новую расписку написали на 100 тысяч, это было 9 марта. Деньги она должна была вернуть 9 апреля, но приехала раньше и спросила у потерпевшей, сколько она сможет ей дать. Потерпевшая видела, что у нее деньги в сумке была большая сумма денег, поэтому решила, что проблем с возвратом денег не будет и еще 70 тысяч дала. За 100 тысяч она отдала 10 тысяч процентов. Итого у потерпевшей было 160000 рублей, которые она передала подсудимой. На всю сумму долга у неё имелась расписка. Всего из этих денег подсудимая вернуло только оговорённые в расписках проценты 5000 и 10000 рублей. В оговорённый срок подсудимая денег не вернула. Потерпевшая неоднократно просила её вернуть деньги, но подсудимая на её просьбы не реагировала. В её присутствии подсудимая на здоровье не жаловалась.

Действиями подсудимой ей причинён значительный ущерб, поскольку у неё пенсия 9000 рублей, у мужа 5000 рублей. Свои исковые требования поддерживает в полном объёме.

Оглашенными, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО56. Допрошенный в качестве свидетеля ФИО39 (т.7 л.д. 217) пояснил, что он проживает с женой ФИО5. Зимой 2011 г. к ним домой приезжала Великая Елена Анатольевна. Великая приезжала к его жене, общались они наедине. После ее ухода, жена пояснила, что Великая взяла у неё деньги вдол<адрес> пояснила, что Великая работает риэлтером, знакомы они поверхностно, только в силу специфики работы Великой. Жена к ней обращалась за помощью при продаже квартиры. Я стал ругаться на жену из-за того, что она дает малознакомым людям деньги в дол<адрес> заверяла, что Великая порядочный человек и обязательно отдаст деньги. Через некоторое время после того, как Великая прихода к ним, чтобы взять деньги в долг у его жены, ему стало известно, что Великая ее обманула и денег не отдала и отдавать не собирается.

- заявлением согласно которого ФИО2, ФИО11, ФИО15, ФИО20, ФИО17 С.В., ФИО31, ФИО9, ФИО4, ФИО5: “ Просят привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающую по адресу <адрес>, которая с конца 2010 года по начало 2011 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом каждого из нас по отдельности в виде денежных средств в особо крупном размере по совокупности в сумме 6220250 рублей, чем нанесла нам значительный материальный ущерб в размере: ФИО5-170000 рублей (Т.1 л.д.93-94);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого объектом осмотра является:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписках от имени Великой Елены Анатольевны: от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 70 000 рублей в долг у ФИО5, без даты на сумму 100 000 рублей в долг у ФИО5, расположенные в конце текста расписок от имени Великой Елены Анатольевны: от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 70 000 рублей в долг у ФИО5, без даты на сумму 100 000 рублей в долг у ФИО5 выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО6 виновность подтверждается следующим.

Семёнов С.Д. будучи допрошеннымв качестве потерпевшего пояснил, что с Великой он познакомился в 2008 году, она оформляла ему гаражи. Она просила небольшие суммы денег, потерпевший их давал. Где-то в 2010 году она спросила у потерпевшего миллион. Семёнов их дал. Этот долг Великая вернула вовремя. Потом где-то в феврале она попросила 2 миллиона на месяц. У потерпевшего таких денег не было, Великая попросила найти эти деньги, поспрашивать у друзей. Согласилась написать расписку. Получив деньги, Великая написала расписку. Когда срок возврата подходил, потерпевший напомнил ей про долг и она сказала, что у нее мать умерла. После этого он её больше не видел. Свои исковые требования он поддерживает.

Допрошенная в качестве свидетеля Семёнова Л.А. (т.2 л.д. 187) пояснила, что Великую Елену Анатольевну знаю с 2009 года, так как она помогала оформлять недвижимость. За это время Великая Е.А. зарекомендовала себя честным человеком. О том, что её муж передал Великой Е.А. денежные средства в сумме 2000000 рублей свидетель узнала от него по расписке, которую она написала мужу. При этом Великая не вернула деньги в срок указанный в расписке и стала скрываться от мужа, на сотовый телефон не отвечала, а потом и отключила. Деньги Великой муж передавал в присутствии свидетеля. При этом данные деньги он взял в долг у знакомых и когда Великая не вернула деньги, то им пришлось продать квартиру, чтобы вернуть долг.

- заявлением ФИО6, в котором, он просил привлечь к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ гражданку Великую Елену Анатольевну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая обманным путем, взяв в долг, завладела денежными средствами в сумме 2000000 рублей (Т.1 л.д.171);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого объектом осмотра является:

- расписка выполнена на тетрадном листе размера:16/20 см. рукописным способом. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 2000000 рублей (два миллиона рублей) от 20.02. 2011 г в долг у ФИО6;

- договор купли-продажи выполнен на листе формата А4 типографским способом. От имени: Семёнова ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт: 6802 685359 выдан :Октябрьским РУВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГпроживающий по адресу <адрес>; Семёновой Ларисы Александровны ДД.ММ.ГГГГ года рождения,паспорт:6802 685358 выдан :Октябрьским РУВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГпроживающий по адресу <адрес>;ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт:6802 750388 выдан :Октябрьским РУВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ Объект продажи кВ.30 <адрес> стоимость 1200000 рублей (Т.2 л.д. 217-221);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени Великой Е.А., расположенная в конце текста расписки от имени Великой Елены Анатольевны от 20 февраля на сумму 2000000 рублей в долг у ФИО6 выполнена Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО6 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО6 показал, что примерно пять лет назад он познакомился с Великой Еленой Анатольевной. Великая зарекомендовала себя порядочным и честным человеком. В течении данных пяти лет Великая неоднократно занимала денежные средства на различные нужды и постоянно возвращала долги в срок. В феврале 2011 года Великая взяла в долг 2000000 <адрес> месяц деньги Великая Е.А. не вернула.

Великая пояснила, что сумма долга значительно меньше (Т.2 л.д.196-198)

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО40 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО40 показала, что её муж передал Великой денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Данные деньги она не вернула. Великая не согласилась с указанными показаниями (Т.2 л.д.199-201).

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО31 виновность подтверждается следующим.

Потерпевшая ФИО31 пояснила, что она знакома с Великой, которая в разное время брала у неё разные суммы денег, но потом их отдавала. Великая взяла у неё сумму 390000 рублей под проценты. Вернуть должна была в сентябре 2011 года. В срок деньги она не возвратила. Потерпевшая неоднократно звонила Великой. Последняя начала менять телефоны. Они иногда встречались с Великой, на обещала, что отдаст, когда потерпевшая попросила вернуть ей всю сумму. Назначались встречи у сбербанка, переносились, ничего так и не произошло. Потерпевшая давала деньги без расписки, так как они были в очень дружеских отношениях. До этого она её никогда не подводила. Она обещала отдать. Говорила, что её бывший муж берёт деньги в банке и с этих денег она отдаст дол<адрес> встречи около банка, потерпевшая приезжала, но подсудимой не было. Потом только она узнала, что Великая встречи у банка назначала многим. Потом потерпевшая с ней случайно встретилась и попросила написать расписку. Великая написала на всю сумму с процентами. Когда она писала расписку, то потерпевшая ее спросила есть ли деньги в ячейке, на что Великая сказала, что денег нет. И после этого Великая полностью перестала выходить на связь с потерпевшей. От других людей ей стало известно, что Великая должна деньги многим. Они все собрались и написали заявление в полицию. Попова заявляла гражданский иск на сумму 390000 рублей, который поддерживает, так как ущерб ей причинён значительный. Сумма денег, которые должна Великая по расписке 590 тысяч, без процентов 390 тысяч.

- протоколом осмотра предметов, согласно которого объектом осмотра является:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи в расписке от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей в долг у ФИО31, подпись от имени Великой Е.А., расположенная в конце текста расписки от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590000 рублей в долг у ФИО31 выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО31 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО31 показала, что Великая взяла у неё в долг 390000 р. По истечении срока, выплаты денег не произошло. На протяжении всего этого срока она ежедневно звонила и обещала отдать деньги, говорила, что данная сумма у неё уже есть на руках, что деньги привезет через 20 минут. В результате выключала телефон, пропадала на несколько дней, затем объявлялась, придумывала каждый раз новые причины не возврата долга и своего поведения. При очередной встрече она объяснила, что денег у неё нет и для того, что бы рассчитаться с долгом, её бывший муж ФИО14 берёт кредит и даёт ей эти деньги расплатиться по долгам. В назначенные ею дату и время она попросила подойти к Центральному Сбербанку, для того, что бы она взяла деньги из ячейки и сразу отдать всю сумму. В назначенное время потерпевшая приходила, ждала её на месте, но сама она не являлась и выключала телефон. Так это повторялось неоднократно. Затем она начала скрываться, поменяла место жительства. Иногда она перезванивала с других номеров, говорила, что деньги отдаст завтра, а свою пропажу объясняла личными обстоятельствами. потерпевшая поняла, что намерений возврата денег у неё нет.

Подозреваемая Великая Е.А. подтвердила показания ФИО31 и показала, что она должна потерпевшей 360 000 рублей (Т.2 л.д.229-232).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении Шепелёва Н.В. виновность подтверждается следующим.

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО15 пояснил, что с Великой его познакомила его сестра. В тот день к нему подошла сестра и сказала, что есть возможность подзаработать. Великая ему пояснила, что у нее есть знакомая девочка в банке, с которой они вместе работают. Эта знакомая неофициально вместе с подсудимой, вкладывают деньги в банк. Это дело было связано с «военной ипотекой»- такой термин она назвала, люди ищут квартиры, добавляют, прокручивают сделки. Она говорила, что от этой деятельности, у нее доход около 200 тысяч в месяц. Предложила дать ей деньги, сказала, что через три дня вернет с 10 процентами. На тот момент у потерпевшего было 14000 рублей. Он их передал Великой, последняя написала расписку на сумму 15400 рублей. Через три дня она пришла, вернула деньги. Потерпевший с другом скинулись по 15 тысяч, созвонились с ней, она пришла и взяла ещё денег. Великая ту же самую историю рассказала другу, они поверили. Поскольку Великая в тот момент работала вместе с его сестрой, то у потерпевшего не было сомнения в том, что Великая вернёт ему деньги. Была написана расписка на 33 тысячи на три дня. Некоторое время они получали проценты с этой расписки, наверное, около недели или дней десяти. Потом решили сброситься еще по 25 тысяч. Они встретились, Великая написала расписку. Они не хотели снимать проценты. Хотели, чтобы проценты набегали постоянно на растущую сумму, а с 30 тысяч, также, снимали бы проценты. Это все продолжалось еще около недели, до конца марта. Потом они решили скинуться ещё. На тот момент задолженность Великой перед ними была 134 тысячи. Фактически она должна была им по 67 тысяч каждому. Потерпевший дал еще 95 тысяч. Великая написала расписку ДД.ММ.ГГГГ посчитав проценты до 7 мая, получилась сумма 220 тысяч рублей. Дата возврата долга должна была быть 7 мая. В тот день потерпевший ей позвонил, она редко брала трубку, мотивируя это своей занятостью или проблемами со здоровьем. Потом она начала скрываться от него, чтобы не возвращать деньги. Её родственники говорили, что она в Москве. В один из дней потерпевший встретил её и Великая стала уверять, что все в порядке, она их не обманывает, попросила оформить сберегательную книжку. В мае потерпевший оформил сберегательную книжку, ждал деньги, но их не было. В тот момент их было пять человек, кто отдавал ей деньги. Они обратились с заявление в полицию. Начались проверки. Великая сказала, что продает квартиру мужа. В начале июля она сказала, что продала, предложила встретиться во дворе их дома все вместе. Она сказала, что квартиру мужа она продала, сняла 300 тысяч, на остальную сумму действует обременение в банке, снять их пока нельзя, на это нужно некоторое время. Это было в середине июля, она раздала деньги сестре, двум ее подругам. ФИО20 не было, ему она отдала 50 тысяч. С тех пор, полиция прекратила все действия, на звонки она не отвечала, скрывалась.

Ущерб составляет 73000 рублей.

- заявлением ФИО15, в котором, он просит привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну, которая мошенническим путем под предлогом займа денежных средств под проценты, похитила принадлежащие мне денежные средства и до настоящего времени не вернула (Т.1 л.д.206);

- протоколом осмотра предметов в ходе которого осмотрены:

- копия сберегательной книжки №ОЕ 9512632 на имя ФИО15 (Т.2 л.д. 217-221);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписках от имени Великой Елены Анатольевны: от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 220 000 рублей в долг у ФИО15 выполнены Великой Еленой Анатольевной. Подписи от имени Великой Е.А., расположенные в конце текста расписок от имени Великой Елены Анатольевны: от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 220 000 рублей в долг у ФИО15 выполнены Великой Е.А.(Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО15 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО15 показал, что получала от него денежные средства, которые не вернула. Великая Е.А. причинила материальный ущерб на сумму 85000 рублей, который является значительным.

Великая частично подтвердила показания потерпевшего, пояснив, что деньги она брала не для банковских операций, а для сделок с недвижимостью, деньги брала без процентов. Часть долга она погасила без расписок (Т.1 л.д.171-175);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО41 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО41 показала, что “ Примерно 2.5 года назад она пришла устраиваться в агентство недвижимости «Золотой век», там она познакомилась с Великой Еленой Анатольевной, которая работала в этом агентстве риэлтером. В начале весны 2011 года Великая позвонила и предложила заработать на процентах. Она пояснила, что Тебряева может дать ей любую сумму денег, а она в свою очередь каждые три дня будет отдавать 10 процентов от той суммы, которую ей она предоставит. Свидетель передавала Великой деньги. Через некоторое время свидетель передала ей 16000 рублей, однако по этой сумме процентов она денег не получила. Свидетель не стала требовать с нее денег, так как Великая сказала, что у нее умер брат и что она не в состоянии снять проценты в банке. Впоследствии она всю сумму вернула. Так же в начале марта 2011 года она пришла в гости, в этот момент вместе был брат ФИО15, которому она рассказывала о том, что Великая берет деньги в долг по<адрес> процентов от суммы за три дня. ФИО25 с ней пообщался, и условия ему понравились. В этот же день, в присутствии свидетеля, брат передал Великой денежные средства в размере 14000 рублей, это происходило в моей квартире по адресу: <адрес>. На данную сумму она написала расписку. Через три дня Великая пришла ко домой и отдала брату денежные средства в размере 15400 рублей. Т.е. 14000 рублей по расписке плюс 10 процентов от этой суммы. Потом её брат ещё передавал деньги Великой. В дальнейшем связь с Великой пропала, и мой брат вместе с ФИО20 начали ее искать с целью узнать, что с их деньгами. Спустя около двух недель они все-таки смогли ее найти, она им сказала, что нужно открыть в Сбербанке счет, на которые она переведет деньги. Однако денег на счет так и не поступило. После этого Елена Великая снова пропала, и связаться с ней не получалось. Подождав некоторое время, она совместно с ФИО15, ФИО20, Федосовой Людмилой, ФИО16 обратились в полицию с заявлением. После этого Великая позвонила, и сказала, что отдать всю сумму по всем долгам, которая составляла 556000 рублей. На следующий день во дворе дома в присутствии лиц, которые писали на нее заявление в полицию, она передала всего 246000 рублей, из которых 50000 рублей она передала брату.

Великая не отрицая суммы долга, пояснила, что она возращала не проценты а основной долг (Т.3 л.д.1-4).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО20 виновность подтверждается следующим.

Оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшего ФИО20 Согласно оглашённого протокола допроса следует, что в начале марта 2011 года он узнал, от ФИО15, что есть некая Великая Елена Анатольевна, которая берет денежные средства в долг под проценты, а именно по<адрес> процентов за каждые три дня. При встрече она рассказала, что прокручивает деньги через банки и получает за это проценты. После разговора с ней, потерпевший решил передать ей денежные средства в размере 15000 рублей, которые принес с собой, так как они с ФИО25 договорились, что каждый из них даст по 15000 рублей, которые они передадут ФИО22 под проценты. После того как они передали ей 30000 рублей, она написала расписку на эту сумму, но на имя ФИО25. Спустя три дня они с ФИО25 встретились с ФИО22 у него дома, где она отдала по 1500 рублей и написала новую расписку на сумму 33000 рублей уже с учетом процентов. Деньги за проценты они получали раз в неделю, так как встретиться с ФИО22 раз в три дня не получалось. Через две недели, когда они поняли, что Великая их не обманывает, они с ФИО25 решили собрать еще денежных средств в размере 50000 рублей (по 25000 рублей с каждого). Примерно в начале апреля они с ФИО15 находясь в его квартире, передали Великой Е. денежные средства в размере 50000 рублей, на что она написала расписку на имя ФИО15. Затем проценты по займу на 30000 рублей она им отдавала раз в неделю, в итоге за неделю каждый из них получас 3000 рублей. А по займу в 50000 рублей, она каждый раз при встречи писала новые расписки с начисленными процентами от предыдущей суммы. Новые расписки ФИО25 оставлял себе, а старые Великая забирала. ДД.ММ.ГГГГ они решили разделить суммы по распискам пополам с ФИО25. Общая сумма по двум распискам вместе с процентами составляла около 134000 рублей. После того как Великая в очередной раз пришла домой к ФИО25 она переписала расписки. При этом на каждого выходило по 67000 рублей, плюс потерпевший передал ей еще 40000 рублей и после чего она написала одну расписку на 100000 вместе с процентами от 67000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и вторую на сумму 40000 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ с которой он получал проценты в течении последующих двух недель. После ДД.ММ.ГГГГ, когда с Великой пропала связь, они поехали к ней домой, с целью узнать что с деньгами. Подождав около часа возле ее дома, они увидели, что она выходит из дома. Увидев их, она попыталась убежать, но поняв, что у нее это не получится, остановилась. У неё они поинтересовались, что с деньгами, на что она ответила, что с денежными средствами все хорошо и что вечером этого же дня они могу приехать к ней домой и получить проценты по расписке на 40000 рублей. Вечером они с ФИО25 приехали к ней домой расположенному по адресу: <адрес>, где она передала потерпевшему денежные средства в размере 8000 рублей. В начале июня он вместе с ФИО15, его сестрой и ее знакомыми обратился в полицию с заявлением. Он узнал, что Великая Е. готова передать деньги ДД.ММ.ГГГГ, которые она впоследствии передала. Больше денег потерпевший (Т.2 л.д.41-43).

-заявление ФИО20, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну, которая мошенническим путем под предлогом займа денежных средств, завладела принадлежащими мне денежными средствами и до настоящего времени не вернула (Т.1 л.д.141);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого объектом осмотра является:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписках от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100 000 рублей в долг у ФИО20, без даты на сумму 40 000 рублей в долг у ФИО20, расположенные в конце текста расписок от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 100 000 рублей в долг у ФИО20, без даты на сумму 40 000 рублей в долг у ФИО20 выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО20 и подозреваемой Великой Е.А. В ходе данного следственного действия потерпевший дал показания, которые аналогичные его показаниям оглашенным в судебном заседании. Великая в ходе очной ставки пояснила, что деньги она брала не для банковских операций, а для сделок с недвижимостью, деньги брала без процентов, погасила в счет долга 40 000 рублей. От ФИО20 она не скрывалась и от встреч не уклонялась. Так же она предлагала ФИО20 в июле 2011 года, начать погашать долг, но он отказался.

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении Журавлёвой С.В. виновность подтверждается следующим.

Оглашёнными с согласия сторон показаниями потерпевшей Журавлёвой ФИО42 оглашённому протоколу, потерпевшая знакома с Великой. С нею сложились очень хорошие, дружеские отношения, она зарекомендовала себя честным человеком. Великая Е.А. периодически обращалась с просьбой одолжить ей в долг различные суммы, примерно от 20000 рублей до 50000 рублей. Денежные средства Великая Е.А. брала всегда без расписок и своевременно возвращала. При этом условия с ней не оговаривались, она просто брала в долг без процентов и каких либо рассрочек. В марте 2011 г. Великая Е.А. приехала к потерпевшей домой (<адрес> набережная, <адрес>) и попросила у неё в долг, уже более крупную сумму в размере 320000 рублей Великая Е.А. предложила написать расписку. Денежные средства Великая Е.А. брала, без каких - либо процентов и сроком на два дня. Гарантом, она обещала, если вдруг не вернет денежные средства, то вернет с продажи своей квартиры, расположенной по адресу <адрес>. Спустя два дня Великая Е.А. денежные средства не вернула. После этого она мне пообещала вернуть через неделю. В итоге она, пользуясь её доверием, постоянно оттягивала срок возврата денежных средств (Т.2 л.д.92-94).

Свидетель ФИО43 (т.2 л.д. 246) пояснила следователю, что с Великой Еленой Анатольевной она знакома с 2008 года, так как вместе работали в сфере оборота недвижимости(купля-продажа). В 2011 году свидетель работала у ФИО17 С.В., в агентстве недвижимости “Сириус”. При этом она знала, что Великая в 2011 году неоднократно приезжала к ФИО17 и занимала у нее различные суммы денег, так как ФИО17 в последствии жаловалась, что Великая не возвращает ей денежные средства взятые в долг. ФИО17 неоднократно просила её ездить с ней, с целью, чтобы она была свидетелем того, как Великая будет возвращать ей деньги. На назначенные встречи Великая часто не приходила, а когда приходила, то под различными предлогами не отдавала деньги, взятые в долг у ФИО17. Каких-либо денежных средств при ФИО17 не возвращала. Затем Великая перестала отвечать на звонки и перестала вообще приходить на встречи, всячески избегая ФИО17.

- заявление, согласно которого ФИО2, ФИО11, ФИО15, ФИО20, ФИО17 С.В., ФИО31, ФИО9, ФИО4, ФИО5: “ Просят привлечь к уголовной ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающую по адресу <адрес>, которая с конца 2010 года по начало 2011 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела имуществом каждого из нас по отдельности в виде денежных средств в особо крупном размере по совокупности в сумме 6220250 рублей, чем нанесла нам значительный материальный ущерб в размере: -ФИО17 С.В.-320000 рублей (Т.2 л.д.93-94);

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотренарасписка от имени Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 320 000 тысяч рублей от ДД.ММ.ГГГГ в долг у ФИО17 С.В. (Т.2 л.д. 217-221);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписке от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ на сумму триста двадцать тысяч рублей в долг у ФИО17 СВ. выполнены Великой Еленой Анатольевной, образцы почерка которой представлены для сравнительного исследования (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО17 С.В. и подозреваемой Великой Е.А. Согласно данного протокола, Журавлёва дала показания. Которые аналогичны показаниям, оглашённым в судебном заседании. Великая в ходе очной ставки пояснила, что она вернула Журавлёвой 180000 <адрес> расписку ей не написала (Т.2 л.д.226-228);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО43 и подозреваемой Великой Е.А., в ходе которой свидетель дала показания, которые аналогичны показаниям, данными ею в ходе судебного заседания. Великая пояснила, что отдавала Журавлёвой 100000р.(Т.2 л.д.248-249).

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО7 виновность подтверждается следующим.

Потерпевшая ФИО7 в ходе своего допроса в суде пояснила, что работник ФИО44 обратилась к ней с просьбой дать в займы Великой. ФИО7 согласилась и сказала, что бы Великая приезжала. Она приехала и спросила, сколько потерпевшая ей может дать под проценты. Обещала вернуть через неделю. ФИО7 передала Великой 100000 рублей. Через неделю, 21 марта, Великая принесла все 110000 рублей и спросила, может ли ФИО7 дать ей еще. Подсудимая вошла в к ней в доверие тем, что вернула вовремя долг и ФИО7 10000 рублей взяла. 100000 рублей она опять передала Великой. По такой схеме подсудимая несколько раз брала и возвращала деньги. Потом она попросила 500 000 рублей. Брала она их в понедельник до четверга. Когда потерпевшая ей начала звонить, начались отговорки, то вечером обещала, то на следующий день, потом сказала, что лежит в больнице. Потом подсудимая написала расписку на 700000 рублей, сказала, что в банке идет проверка. Расписку она написала 27 апреля. Потом сказала, что после майских праздников вернёт, потому что с 1 по 9 мая праздничные дни, банк не работает. До 11 мая у ФИО7 была расписка написана, числа 12 мая она ФИО7 повезла в банк. В банке опять была проверка. Так они ездили раза три в банк, так все и застряло, все проценты и все деньги. Потом она сказала, что будет продавать квартиру, хотела расписку на квартиру писать, сказала, что свою квартиру продавать не будет, будет продавать мамину квартиру, в июне или в июле она ее продала. В течении двух лет Великая обещала вернуть деньги, но не вернула 630000 рублей.

Свидетель ФИО44 в ходе допроса в суде полностью подтвердила свои показания (т.3 л.д. 35-36) данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что у её мужа есть сестра Великая Елена Анатольевна. Весной 2011 года Великая попросила ФИО57 в долг около 50000 рублей, но так как у неё не было денег, то она попросила их у ФИО7 так как не сомневалась, что Великая вернет деньги. ФИО7 согласилась и сказала, чтобы Великая приезжала за деньгами к ней домой, что Великая и сделала в тот же день. О дальнейших договоренностях и долговых обязательствах Великой с ФИО7 ФИО57 ничего не знает Через две недели дома у свидетеля Великая передала ФИО7 20000 рублей в качестве оплаты долга. Спустя некоторое время ФИО7 позвонила её и сообщила, что Великая не отдает долг, о какой сумме шла речь свидетель не знает. Когда она спросила Великую почему она не отдает деньги, то последняя сообщила, что у нее трудности и она не может вернуть деньги. В последствии свидетель, со слов Великой, узнала, что она вернула ФИО7 200000 рублей. При передаче денег ФИО57 не присутствовала, а знаю это только со слов Великой, ее матери и самой ФИО7.

- заявлением ФИО7, в котором, она просит привлечь к ответственности гражданку Великую Елену Анатольевну 1967 года рождения, которая ДД.ММ.ГГГГ взяла у неё в долг 700000 рублей и до настоящего времени не вернула (Т.1 л.д.117);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого объектом осмотра является:

- копия расписки выполнена на листе формата А-4. От имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 700 000 тысяч рублей в долг у ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (Т.2 л.д. 123); -расписка выполнена на тетрадном листе от имени: Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ рождения паспорт 6804 № выдан Ленинским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ проживающая по адресу: <адрес> на сумму 700 000 тысяч рублей в долг у ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ (Т.5 л.д.100-101);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи, расположенные в расписке от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму семьсот тысяч рублей в долг у ФИО7, а так же подпись от имени Великой Е.А., расположенные в конце текста расписки от имени Великой Елены Анатольевны от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму семьсот тысяч рублей в долг у ФИО7, выполнены Великой Еленой Анатольевной (Т.5 л.д.43-63);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО7 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО7 полностью подтвердила свои показания. Великая пояснила, что часть денег в сумме 200000 она возвращала через мать потерпевшей (Т.2 л.д.223-225).

По преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО19 виновность подтверждается следующим.

Потерпевший ФИО19 пояснил суду, что в апреле 2011 года Великая попросила у него денежные средства. Он ранее был знаком с её мужем ФИО18 который сказал, что Великой нужны деньги на риэлтерские - банковские операции. И под его гарантию потерпевший передал Великой 250 тысяч рублей, расписка потом была. 20 апреля при двух свидетелях дал деньги и 1 мая она должна была их отдать. В момент передачи денег у потерпевшего не было сомнения в том, что подсудимая его обманет, поскольку были знакомы давно. 1 мая началось с того, что она сказала, что в праздничные дни банки не работают, все деньги там, надо подождать до 11 мая. После возбуждения дела подсудимая вернула 112 тысяч, остальные потерпевший больше не получил. На протяжении долгого времени подсудимая придумывала множество разных причин, что бы не отдавать деньги. Потом зимой 2012 года в риэлтерском агентстве, где она начала официально работать, на Советской в «Арбате» потерпевший получил от нее часть денег со словами, что работа налаживается, сделки пошли, с обещанием, что остальные деньги вернет. Потом она перестала отвечать на звонки, а когда отвечала, называлось множество причин с просьбой подождать. После того, как потерпевший понял, что деньги подсудимая не вернёт, он обратился в полицию.

Свидетель ФИО45 пояснил следователю (т.2 л.д.246), что он знаком с ФИО19 очень давно. В апреле 2011 года ФИО19 попросил его присутствовать при передаче денежной суммы в размере 250000 рублей, в долг, женщине по фамилии Великая. Все происходило в районе хлебозавода на пересечении <адрес> и <адрес>. ФИО19 дождался автомобиля ГАЗ 3110 государственный номер В 114 ТА 68 регион и из машины вышли мужчина и женщина. После этого они вместе сели в вышеуказанную машину и минут 15-20 находились в ней. После ФИО19 вышел и пояснил, что деньги отдал. Для каких целей ФИО19 передал денежные средства Великой, он конкретно не пояснял, сказал только, что в долг

- заявлением ФИО19, в котором, он просит провести проверку в отношении гражданки Великой Елены Анатольевны ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая ДД.ММ.ГГГГ путем обмана и злоупотребления доверием, взяла у меня в долг денежную сумму в размере 250000 рублей и до настоящего времени мне не вернула. Данный ущерб является для меня значительным (Т.1 л.д.68);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены:

- протоколом выемки у Великой Е.А. расписки от имени ФИО19 о получении денежных средств (Т.2 л.д.164-165, 215);

- протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены расписки от имени ФИО19 о получении 105000 рублей и 3000 рублей в счет погашения долга (Т.2 л.д.217-221);

- протокол очной ставки между потерпевшим ФИО19 и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО19 показал, что ДД.ММ.ГГГГ кнему обратилась Великая Елена Анатольевна, с просьбой дать ей в долг 250 000 рублей. При этом она заверила, что в курсе данного займа ее гражданский муж ФИО18. Ранее с ее гражданским мужем потерпевший работал и знал его очень хорошо, находились в дружеских отношениях. При личной встрече с Великой, ФИО18 так же присутствовал при этом, он его заверил, что Великая вернет данную сумму. Великая объяснила, что у нее есть знакомые в каком-то банке и они ей помогут эти деньги прокрутить, так как она нуждалась в денежных средствах для приобретения квартиры. Так как потерпевший долгое время знал ФИО18 и доверял ему, то передал Великой 250 000 рублей в долг до ДД.ММ.ГГГГ При этом Великая собственноручно написала расписку. Денежные средства передавались на перекрестке <адрес> и <адрес> в машине ФИО18 автомобиль ГАЗ 3110 гос. номер В114ТА68. Свидетелями передачи денег стали: Казадаев и Объедков. По истечению срока расписки и возврата долга, Великая пояснила, что ее кинули в банке и пока она испытывает финансовые затруднения. При этом, она попросила подождать пока она продаст квартиру. С полученных от продажи денег она обещала погасить дол<адрес> некоторое время ему стало известно, что квартира продана, однако долг не возвращен. Потерпевший снова связывался с Великой, но она избегала встреч и не отвечала на телефонные звонки. В последствии, в августе 2011 года потерпевший согласился на предложение Велокой получить долг вещами. С этой целью Великая обращалась в магазин «Берингов», но банки в получении кредита ей отказали. Больше Великая с потерпевшим не не встречалась. Никаких действий по возврату долга не предпринимала, но после того как было возбужденно уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны Великой, то она в конце 2011 года начале 2012 года вернула 112 000 рублей. Денежные средства в сумме 105 000 рублей были возвращены ДД.ММ.ГГГГ, о чем он написал расписку. Великая Е.А. частично подтвердила показания ФИО19 и показала, что она не согласна с суммой долга, она была указана с превышением, деньги она брала не для банковских операций, а для сделок с недвижимостью, деньги брала без процентов, погасила в счет долга 112 000 рублей, но при этом долг в сумме 105 000 рублей был погашен в июле-августе 2011 года, но расписка ФИО19 написана не была (Т.2 л.д.206-209);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО19 и свидетелем ФИО18 В ходе данного следственного действия потерпевший пояснил, что Великая взяла у него в долг 250 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ При этом Великая собственноручно написала расписку. Свидетель ФИО18 полностью отрицает показания ФИО19 и показал, что ни в каких финансовых делах Великой Е.А. он не участвовал, никаких денег для нее ни у кого не просил и возврат не гарантировал, а только подвозил ее до мест встреч с людьми (Т.3 л.д.20-22).

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО8 виновность подтверждается следующим.

Допрошенный в качестве потерпевшего ФИО8 С.Н. пояснил, что он, как и остальные потерпевшие дал Великой в долг деньги. Она брала и возвращала деньги по такой же схеме, как и в случае с ФИО7. Потерпевший передавал ей деньги, поскольку доверял ей в то время. Прошло какое-то время и Великая вновь попросила денег в дол<адрес> передал ей в офисе на Чичканова, <адрес>, 345000 рублей до 8 мая. В случае задержки возврата долга росли проценты за каждые сутки. Потерпевший ничего не получил, звонил ей неоднократно. Подсудимая то брала трубку, то не брала, по-разному было. Были постоянные обещания возврата денег. ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с Великой и она написала новую расписку с учётом процентов на сумму 445000 рублей. Срок возврата данной суммы был оговорён ДД.ММ.ГГГГ. Никто ничего потерпевшему не отдал. Он опять звонил, то брала трубку, то не брала трубку, потом говорила, что ее бывший муж будет брать кредит. Они встретились на Чичканова, у подъезда ее квартиры, ФИО8 заранее написал требования о возврате долга. Входе встречи она прочитала их. Потерпевший её предупредил, что если деньги не будут возвращены, то он подаст на нее в суд. Великая подписала эти требования, и это было ДД.ММ.ГГГГ. После чего ему была назначена встреча на Советской, около банка «ВТБ». В назначенное время потерпевший пришёл, Великой не было, её телефон не отвечал. После этого ФИО8 обратился с иском в суд. Суд удовлетворил его требования. Однако денег он не получил, поскольку у Великой отсутствует имущество, денежные вклады.

- заявлением ФИО8, в котором, он просит провести проверку в отношении Великой Елены Анатольевны, которая мошеннически путем, под предлогом займа получила от него денежную сумму в размере 445000 рублей и до настоящего времени не вернула (Т.1 л.д.123);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО8 с.Н. и подозреваемой Великой Е.А., согласно которого ФИО8 показал, что Великая Е.А. обратилась к нему с просьбой одолжить ей денежную сумму в размере 200 000 рублей сроком на две недели и при этом сама предложила условия долга. По истечению срока она возвращает денежные средства с процентами. В результате по истечению срока она вернула денежные средства с процентами. Примерно через 3-4 дня она спросила дать ей в долг денежные средства на тех же условиях, что и предыдущий раз. Спустя некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ, Великая Е.А. назначила встречу и попросила в долг уже 445 000 рублей, с условием: до ДД.ММ.ГГГГ под проценты, в случае если Великая Е.А. не возвращает денежные средства, то каждые следующие сутки сумма, взятая в долг, будет увеличиваться на 45 000 рублей за каждый просроченный день, начиная с ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства Великая Е.А. брала, с ее слов, на якобы для проведения какой-то сделки с недвижимостью, по которой все сроки горят и ей необходимы деньги. Потерпевший передал 445 000 рублей по адресу: <адрес>, а Великая написала расписку. По истечению срока, денежные средства возвращены не были. Великая обещала возвратить долг с получаемого ее бывшем мужем кредита. Великая Е.А. никаких действий для погашения долга не предпринимает, от встреч уклоняется.

Великая Е.А. частично подтвердила показания ФИО8 и показала, что на руки она получила 300 000 рублей, а остальная сумма была указана в качестве гарантии, деньги брала без процентов (Т.2 л.д.193-195).

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ — совершению мошеннических действий в отношении ФИО9 виновность подтверждается следующим.

ФИО9 в ходе своего допросав качестве потерпевшего пояснил, что с Великой он знаком с 2000 года. Она оказывала ему риэлтерские услуги. У них образовались доверительные отношения, иногда она брала у потерпевшего мелкие суммы, десять тысяч на какие-то сделки, все возвращала. Один раз попросила крупную сумму, но возвратила ее за два раза, и последний раз она сказала, что очень сильно заболела, что ей требуется операция, ей надо было 400000 рублей, это было в июле, числа 10-го. Потерпевший передал ей эти деньги, она знала, что деньги у него есть. Сказала, что в сентябре отдаст, продаст квартиру матери, показала бумаги, что квартира находится в продаже, сказала, что отдаст в первую очередь, потом все закончилось. Расписок с неё он не брал, поскольку доверял ей.

Свидетель ФИО46 в ходе допроса в суде подтвердила свои показания (т.2 л.д. 138) данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась у ФИО9 дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, так как она официально ухаживаю за его матерью-инвалидом, как социальный работник. В вечернее время к ФИО9 пришла Великая Е.А., ее свидетель тоже знает, так как уже давно ухаживаю за матерью ФИО9 и неоднократно видела Великую Е.А., которая приходила к ФИО55. На этот раз Великая Е.А. попросила в долг у ФИО9 денежных средств в размере 400000 рублей. Великая Е.А. пояснила, что денежные средства ей необходимы для операции и рассказала, что у нее рак груди. ФИО9 дал ей в долг 400000 рублей без каких либо расписок и процентов. В это время они все находились на кухне, денежные средства были пересчитаны и переданы Великой Е.А. лично в руки, в присутствии Кулаевой. Сроком возврата был сентябрь 2011<адрес> в сентябре Великая Е.А. денежные средства не вернула, а всячески уклоняется от встреч и деньги так и не вернула.

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО9 и подозреваемой Великой Е.А.,согласно которого ФИО9 показал, что в 2001 году он обратился в агентство недвижимости "Вавилон", расположенное на <адрес> для помощи при обмене квартиры своей матери и ему услуги при обмене оказывала риетор Великая Елена Анатольевна, в последствии она же неоднократно оказывала различные услуги в сфере купли-продажи недвижимости. В следствии чего, у них сложились дружеские, доверительные отношения. В декабре 2010 года Великая обратилась к нему с просьбой дать ей в долг 20 000 рублей, которые она через некоторое время возвратила. В последствии в период времени с 2010 года по 2011 год Великая брала меня в долг у потерпевшего различные небольшие суммы денег без расписок и процентов, при этом всегда во время их возвращая, что так же вызывала у доверие к ней. В апреле 2011 года Великая спросила у потерпевшего в долг 600 000 рублей, которые он в течении длительного времени собирал для того, чтобы поменять квартиру. Великая знала р наличии этих дене<адрес> уверен, что Великая не обманет, потерпевший передал ей вышеуказанную сумму и она впоследствии вернула ее в два этапа. ДД.ММ.ГГГГ Великая снова обратилась к потерпевшему с просьбой одолжить ей 400 000 рублей, которые она обещала вернуть к концу августа 2011 года. Как при этом пояснила Великая, данные денежные средства ей необходимы для дорогостоящей операции рака груди. Так как потерпевший ей доверял, и у них были дружеские отношения, и беспокоясь о ее здоровье, потерпевший передал Великой без расписки 400000 рублей у себя дома, по адресу <адрес> ул.<адрес>. При этом присутствовала ФИО46Аю, которая ухаживает в качестве сиделки за матерью потерпевшего. В последствии, в августе 2011 года Великая деньги не вернула, на телефонные звонки не отвечала. Однако некоторое время спустя она позвонила и сообщила, что у нее проблемы с деньгами и она не может вернуть деньги. Великую после этого потерпевший больше не видел. Причиненный действиями Великой ущерб в размере 400 000 рублей является для меня значительным. Великая Е.А. полностью не согласилась с показаниями ФИО9 и показала, что ФИО55 она все вернула (Т.2 л.д.233-235);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО46 и подозреваемой Великой Е.А. В ходе проведения данного следственного действия ФИО46 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась у ФИО9 дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. В вечернее время к ФИО9 пришла Великая Е.А., чтобы взять для лечения рака груди 400000 рублей у Кулаева. Денежные средства были пересчитаны и переданы Великой Е.А. лично в руки, в присутствии Кулаевой. Сроком возврата был сентябрь 2011<адрес> в сентябре Великая Е.А. денежные средства не вернула, а всячески уклоняется от встреч и деньги не возвращает.Великая показания свидетеля не подтвердила (Т.3 л.д.10-12).

Доказательствами вины по всем преступлениям являются показания свидетелей.

Так допрошенная в качестве свидетеля ФИО47 пояснила суду, чтоона давала в долг Великой 40000 рублей, под проценты. Великая брала деньги в мае 2011 на месяц. Давала деньги потому, что доверяла ей. Брала она деньги у многих людей. В срок деньги не вернула, объясняя это имеющимися у неё проблемами. Долг Великая вернула свидетелю только после того, как многие, которым должна была Великая денег, обратились с заявлением в милицию.

Свидетель ФИО16 сообщила суду, что Великаяоколо двух лет назад брала у неё в долг 40000 рублей. Великая поясняла, что у неё есть возможности возвращать деньги с процентами. Как поняла ФИО16, это было связано с кредитованием. Доверяя Великой, свидетель ей передала указанную сумму. О получении денег Великая писала расписку. Через месяц, после получения денег, Великая приехала и предложила забрать всю сумму или только проценты за пользование деньгами. Потом свидетель несколько раз звонила Великой, что бы получить проценты, но подсудимая под разными предлогами откладывала встречи. Стала менять номера телефонов. Свидетель созвонилась с Тебряевой и та ей пояснила, что Великая должна многим деньги. Было написано заявление в полицию с просьбой привлечения к ответственности Великую. После этого она назначила встречу и многим вернула долг.

Свидетель ФИО48 в ходе допроса в суде полностью подтвердила свои показания (т.2 л.д. 147-148) данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она является единственной дочерью Великой Елены Анатольевны. Она была зарегистрирована по месту жительства своей матери на <адрес>. Указанную квартиру мама продала. Со слов матери, она хотела продать указанную квартиру, чтобы купить другое жилье, а именно частный дом. В виду того, что я с матерью не проживала совместно, я не вникала в ее жилищный вопро<адрес> о приобретении мне в собственность жилья моей матерью, никогда не стоял. Весной и летом 2011 года ко мне на работу, цветочный магазин “Виола”, стали приходить незнакомые ей мужчины, которые поясняли, что её мать заняла у них определенные суммы денег, которые не возвращает. Одного из мужчин звали ФИО23, второго ФИО24. Свои имена мужчины мне называли сами. ФИО23 и ФИО24, приезжали ко мне раздельно. Они требовали, чтобы она звонила матери и просила ее связаться с ними. В момент разговора с ФИО24, ему звонила её мать. ФИО24 сумму не называл, ФИО23 озвучивал сумму в размере 1 000 000 рублей. После случившего она разговаривала с матерью по поводу данной ситуации, а именно по поводу ее долгов. Мать сказала, что так сложилась ситуация, что ей была необходимо определенная сумма. Она заверила, что со своими проблемами разберется сама.

Показаниями свидетелей оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ.

Суд, анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, находит вину Великой Е.А доказанной, действия её квалифицирует:

По преступлению в отношении ФИО11 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО2 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО4 по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

По преступлению в отношении Семёнова С.Д. по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО31 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере

По преступлению в отношении Журавлёвой С.В. по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО7 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО8 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО9 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

По преступлению в отношении ФИО3 по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению в отношении ФИО5 по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению в отношении Шепелёва Н.В. по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению в отношении ФИО20 по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По преступлению в отношении ФИО19 по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Действия Великой Е.А. суд квалифицирует в действующей редакции Федерального Закона, поскольку действующая редакция значительно улучшает положение Великой Е.А.

Оснований для изменения категории преступления суд не усматривает.

Квалифицируя действия Великой Е.А. как мошенничество, суд учитывает, что подсудимая используя доверительные отношения с потерпевшими, брала у них деньги в долг, при этом обманывала относительно того, на что она собирается тратить эти деньги, сообщала им недостоверную информацию, вводя их в заблуждение небольшими выплатами процентов, за пользование денежными средствами, создавая у потерпевших, таким образом ложное убеждение в том, что они получат свои деньги назад. В последствии, с целью удержания у себя денег, также сообщала им сведения, которые не соответствовали действительности, но которые создавали у потерпевших иллюзию того, что они получат свои деньги назад в ближайшее время.

О наличии умысла, направленного на хищение свидетельствует заведомое отсутствие у подсудимой реальной финансовой возможности исполнить обязательства. Это следует из материалов дела, показаний свидетелей, согласно которым Великая в период совершении преступления сделок с недвижимостью не вела её доход был несопоставим с теми суммами, которые она брала в долг. С целью создания у потерпевших уверенности в возврате денег, Великая производила возврат небольших сумм. При этом Великая взяв несколько раз в долг небольшие суммы денег и вернув их вовремя, входила в доверие к потерпевшим, после чего брала большие суммы денег и не возвращала их. Используя доверительные отношения с потерпевшими с корыстной целью, после получения денег использовала их на личные нужды, с целью не отдавать деньги в срок, придумывала различные обстоятельства, которые не соответствовали действительности (смерть близких людей, лечение рака груди). Данные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют о том, что Великая заведомо не намеревался исполнять свои обязательства по возврату денег.

Доводы Великой о том, что она вкладывала деньги в какой то проект в Смоленске, своего подтверждения в суде не нашли. Допрошенные свидетели ФИО12 и ФИО49 пояснили, что ФИО12 никогда не вкладывал денег в строительство в городе Смоленске. Данные доводы опровергаются самой подсудимой, которая не смогла предоставить суду достоверных сведений об объекте, в который она вкладывала деньги, сроках его сдачи, не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего вложение подсудимой денег в строительство какого-либо объекта на территории РФ, вклады денег в банки под проценты или иные финансовые организации. Помимо этого, Великая беря деньги в долг у потерпевших сообщала им о целях своего займа. При этом сообщала сведения не соответствующие действительности — смерть близких людей, тяжёлые заболевания самой Великой, для лечения которых требуются значительные сумму, проведение сомнительных банковских операций. В ходе следствия ни одно из этих обстоятельств своего подтверждения в суде не нашло. Данные обстоятельства подтверждают то, что Великая брала деньги у потерпевших, заранее зная, что возвращать их она не будет и не собирается этого делать. Получив деньги от потерпевших, сразу же их похищала.

Утверждение подсудимой о том, что она не имела умысла на совершение мошенничества, поскольку частично возвращала деньги, суд отвергает, т.к. указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует об отсутствии у неё умысла на хищение. При этом суд принимает во внимание, что Великая с целью создания уверенности у потерпевших получения ими денег сообщала им что деньги находятся в банке, не сообщив, при этом в каком конкретно они банке, что деньги находятся в банковской ячейке, в то время, когда их там уже не было, что деньги вернёт муж Великой, когда последний ничего про это не знает. Все эти обстоятельства подтверждают выводы суда об имеющемся умысле подсудимой на хищение денег, а также, умысле об отсутствии желания возвращать их.

Виновность подсудимой подтверждается не только показаниями потерпевших об обстоятельствах передачи денег, но расписками, которые писала Великая В.А., а также иными материалами дела, в том числе и протоколами очных ставок.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Великой Е.А. преступлений, которые являются умышленными и относятся к категории средней тяжести и тяжким; учитывает личность подсудимой, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.

Смягчающими наказание подсудимой обстоятельствами, согласно ст.61 УК РФ, являются: положительные характеристики по месту жительства и прежнему месту работы. Так же суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учитывает состояние здоровья подсудимой.

На основании изложенного, суд назначает Великой Е.А. наказание в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, назначение менее строгого вида наказания будет чрезмерно мягким и несправедливым, и в данном случае не сможет обеспечить достижение целей наказания в виде исправления осужденного и предупреждения совершения ею новых преступлений, а при определении его размера суд учитывает положенияч.1 ст.60 УК РФ. Основания для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ суд не усматривает, так как в действиях подсудимой не установлено смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст. 61 УК РФ. Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и ст.64 УК РФ суд также не усматривает, поскольку указанные выше смягчающие наказание обстоятельства, как по отдельности, так и в совокупности существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления и не признаются судом исключительными, однако суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения ст.73 УК РФ суд не усматривает, по мнению суда, в данном случае исправление подсудимой не возможно без изоляции от общества с учетом тяжести и повышенной общественной опасности совершенного Великой Е.А. преступлений, с учётом мнения потерпевших, настаивающих на наказании, связанным с изоляцией подсудимой от общества.

Гражданский иски потерпевших ФИО19 на сумму 138000 рублей (т.7 л.д.167); ФИО7 на сумму 670000 рублей (т.7 л.д.171); ФИО20 на сумму 60000 рублей (т.7 л.д.178); ФИО11 на сумму 1190250 рублей (т.5 л.д.70); ФИО15 на сумму 73000 рублей (т.7 л.д.189); ФИО4 на сумму 1030000 рублей (т.7 л.д.195); ФИО5 на сумму 160000 рублей (т.7 л.д.201); ФИО6 на сумму 2000000 рублей (т.7 л.д.205); ФИО3 на сумму 244000 рублей (т.7 л.д.212); ФИО17 С.В. на сумму 320000 рублей (т.7 л.д.220); ФИО9 на сумму 400000 рублей (т.7 л.д.243); ФИО31 на сумму 390000 рублей (т.7 л.д.245); ФИО2 на сумму 2245000 рублей (т.7 л.д.247) в части возмещения материального ущерба от преступления подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Великую Елену Анатольевну виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), пяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком:

по ч.4 ст.159 УК РФ – 4 года без штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы

по ч.4 ст.159 УК РФ –4 года без штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы

по ч.4 ст.159 УК РФ – 4 года без штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы

по ч.3 ст.159 УК РФ – 3 года без штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы

по ч.2 ст.159 УК РФ – 2 года, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание назначить путём частичного сложения наказаний определив к отбытию 7 лет лишения свободы, без штрафа, без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ с 14.00.

Меру пресечения Великой Е.А. изменить на содержание под стражей, взять под стражу в зале суда, до вступления приговора в законную силу содержать в СИЗО № <адрес>.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить. Взыскать с Великой Елены Анатольевны в пользу ФИО19 138000 рублей (сто тридцать восемь тысяч); ФИО7 670000 рублей (шестьсот семьдесят тысяч); ФИО20 60000 рублей (шестьдесят тысяч); ФИО11 1190250 рублей (один миллион сто девяносто тысяч двести пятьдесят); ФИО15 73000 рублей (семьдесят три тысячи); ФИО4 1030000 рублей (один миллион тридцать тысяч); ФИО5 160000 рублей (сто шестьдесят тысяч); ФИО6 2000000 рублей (два миллиона); ФИО3 244000 рублей (двести сорок четыре тысячи); ФИО21 320000 рублей (триста двадцать тысяч); ФИО9 400000 рублей (четыреста тысяч); Поповой ФИО27 НИколаевны 390000 рублей (триста девяносто тысяч); ФИО2 2245000 рублей (два миллиона двести сорок пять тысяч).

Вещественные доказательства, хранящиеся в деле, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд путем подачи жалобы через Октябрьский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащемся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий: А.В. Амелин

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-168/2013 от 06.03.2013

1-168/2013

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица