Приговор по делу № 1-158/2020 (1-1466/2019;) от 30.12.2019

Дело № 1-158/2020 (1-1466/2019)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Чита          02 марта 2020 года

Центральный районный суд г.Читы в составе:

председательствующего судьи Жегаловой В.В.,

при секретаре судебного заседания Боровиковой Ю.В.

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Читы Дугаровой Е.Ц.,

подсудимой Матвеевой Т.В.,

защитника – адвоката Марусинина А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

    Матвеевой ФИО24, <данные изъяты>, не судимой,

    - с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Матвеева Т.С. совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В октябре 2018 года, но не позднее 22 октября 2018 года, к Матвеевой Т.В. обратилось неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с предложением приискать лицо, на которое можно перерегистрировать действующее Общество с ограниченной ответственностью «Стройторгсервис» (далее – ООО «Стройторгсервис»), при этом пояснив, что лицо руководить ООО «Стройторгсервис» и осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не будет, то есть будет являться подставным лицом, в этот момент времени у Матвеевой Т.В. возник преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ заведомо ложных сведений, после чего на предложение неустановленного лица Матвеева Т.В. согласилась, вступив тем самым с неустановленным лицом в преступный сговор.

В указанный период времени, Матвеева Т.В., действуя умышленно, согласно распределенных ролей, группой лиц по предварительному сговору, в нарушение положений Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», зная, что при перерегистрации юридического лица необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны директором, подыскала свою знакомую Свидетель №1, которой в ходе разговора предложила оформить на свое имя ООО «Стройторгсервис» и которая фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность в данном обществе. Свидетель №1 на предложение Матвеевой Т.В. согласилась, предоставив копии документов на свое имя, а именно: паспорта гражданина РФ, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) для составления документов, необходимых для предоставления в налоговый орган.

Свидетель №1, в отношении которой уголовное дело прекращено постановлением мирового судьи судебного участка № Центрального судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, действуя под контролем Матвеевой Т.В. и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ приехали к нотариусу Свидетель №4 для юридического оформления документов о назначении Свидетель №1 директором ООО «Стройторгсервис», а также для подписания заранее подготовленного и предоставленного пакета документов, а именно: заявление по форме Р14001, согласно которого она выступала в качестве директора указанного общества для последующего предоставления в налоговый орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

После чего, нотариус Свидетель №4, не осведомленная о преступных намерениях Матвеевой Т.В. и неустановленного следствием лица, а также о том, что Свидетель №1 является подставным лицом, удостоверила документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, касающиеся смены директора ООО «Стройторгсервис», предусмотренные ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно заявление формы № Р14001, утвержденной приказом ФНС России от ММВ - 7-6/25@ от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

В период с 08:30 часов до 18:00 часов ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1, действуя под контролем Матвеевой Т.В. и неустановленного следствием лица, представила в отдел регистрации, ведения реестра и обработки данных Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пакет документов, а именно: паспорт гражданина РФ серии 7615 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>; заявление по форме Р14001; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ООО Свидетель №1 Сотрудником Межрайонной ИФНС России № по <адрес> специалистом 1 разряда ФИО9 данный пакет документов принят, после чего ДД.ММ.ГГГГ подготовлена и выдана расписка о принятии специалистом документов.

На основании полученных документов 29 октября 2018 года заместителем Межрайонной ИФНС № по <адрес> ФИО10 в помещении Межрайонной ИФНС № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанное с внесением изменений в учредительные документы, а в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении сведений о руководителе юридического лица директоре Свидетель №1 ИНН 753612603467, фактически не имеющей отношения к созданию и управлению ООО «Стройторгсервис» ИНН 7536171297, и являющейся подставным лицом.

Таким образом, Матвеева Т.В. и неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, в виде номинального возложения на подставное лицо функций органа управления юридическим лицом, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, в то время как реальный руководитель остается неизвестным для контролирующих органов, тем самым предоставили в Межрайонную ИФНС № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данные повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

В судебном заседании подсудимая Матвеева Т.В., выражая отношение к предъявленному обвинению, свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, и пояснила, что в сентябре 2018 года находилась в гостях у знакомой Свидетель №3, в разговоре узнала о финансовых трудностях в их семье. Тогда она посоветовала ее дочери ФИО5 поискать работу в сети «Интернет». В ходе беседы рассказала об известных ей ситуациях, привела пример про себя, что открыла фирму ООО ТД «Тандем» по продаже одежды, которая приносила доход и дела шли хорошо. Говорила как готовила документы, где снимала складское помещение в аренду. ФИО5 заинтересовалась, и она по-дружески предложила ей свою помощь. Через несколько дней после встречи позвонила ФИО5, она помогала заполнить документы, о незаконности действий не подозревала. В октябре-ноябре 2018 года дошли слухи, что у Свидетель №1 появилась работа, какая именно она не знала. После чего в ноябре-декабре ФИО5 снова позвонила и спросила о том, как заполняется платежное поручение в банк. Она в онлайн программе нашла образец данного платежного поручения, и отправила его на электронную почту Свидетель №3. В последующем Свидетель №1 высказывала недовольство, как она поняла, ФИО5 пострадала, открыв фирму. Она давала советы на словах, помогала из дружеских побуждений, к нотариусу и в налоговую с Свидетель №1 не ходила, никакого отношения к переоформлению фирмы не имеет.

В своих показаниях, данных на предварительном следствии и исследованных в судебном заседании (т.1 л.д.225-229, 240-242), подсудимая Матвеева Т.В. излагала аналогичные обстоятельства, дополнительно указывала, что с Свидетель №3 и ее дочерью Свидетель №1 общались, состояли в дружеских отношениях. Она помогала Свидетель №1 по-дружески, без намерений нарушать закон, не имея никакой корысти, просто по-человечески. Помимо деятельности в ООО ТД «Тандем» она в других ООО никакой деятельностью не занималась, переговоры от имени ООО «Стройторгсервис» по поводу сдачи в аренду офисного помещения №, расположенного по адресу: <адрес> не вела. Электронная почта: <данные изъяты> принадлежит фирме ООО ТД «Тандем», которой пользовалась только она. Со слов супруга ей известно, что летом 2018 года ее ноутбуком пользовался сосед Свидетель №2, не исключает, что он мог воспользоваться ее электронной почтой. Свидетель №2 знает с 2017 года, так как он проживал по соседству с ними в общежитии, связь с ним никогда не поддерживала, занимался ли он каким-либо бизнесом ей не известно.

Исследовав собранные по делу доказательства, и оценив их в совокупности, суд считает, что вина подсудимой при установленных судом обстоятельствах нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Так, свидетель Свидетель №1 суду показала, что в сентябре 2018 года к ее маме Свидетель №3 обратилась знакомая Матвеева ФИО25 с просьбой о перерегистрации организации ООО «Стройторгсервис» на ее имя, ей необходимо было оставить на кого-то фирму в связи с переездом на постоянное место жительство в другой регион. Матвеева убедила ее, и она согласилась. В ходе беседы Матвеева пояснила, что для перерегистрации ООО «Стройторгсервис» ей необходимо предоставить свой паспорт в налоговый орган. Она предоставляла документы на свое имя ФИО23. Через некоторое время они с ФИО23 встретились возле налоговой службы и ходили для оформления фирмы на нее, перед этим обратились к нотариусу, чтобы заверить документы, которые подготовила Матвеева для предоставления в налоговый орган. Какие именно документы были, она не помнит, но точно были устав ООО, решение. За оформление фирмы денежное вознаграждение не передавалось, в последующем Матвеева должна была оплачивать ее услуги. Кто находился в штате организации не знает, никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималась. Документы Матвеева скидывала по электронной почте, она отвозила их в банк. Насколько знает, счета были открыты в ПАО «Совкомбанк», ПАО «Восточный», ПАО «Сбербанк». По данным счетам проходили какие-то операции, но какие именно не знает, так как никакого отношения к деятельности ООО «Стройторгсервис» не имела. Вскоре она устроилась на работу, и в связи с отсутствием времени, отказалась работать. Тогда приехал знакомый ФИО23 по имени Александр, на которого оформили доверенность на осуществление всех действий от лица директора.

В ходе очной ставки (т.1 л.д.212-214) свидетель Свидетель №1 давала аналогичные показания, подтвердила обстоятельства переоформления фирмы по просьбе Матвеевой Т.В., указывая, что от Матвеевой Т.В. ей известно, что предыдущий директор ООО «Стройторгсервис» Свидетель №2 является лицом, злоупотребляющим спиртными напитками, поэтому нужен был новый номинальный директор.

Подсудимая Матвеева Т.В. показания свидетеля не подтвердила, указала, что переоформлением фирм она никогда не занималась.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что в сентябре 2018 года ее подруга Матвеева Т.В. уезжала на постоянное место жительства в <адрес>, зная, что ее дочь находилась в трудном материальном положении, предложила ФИО5 стать генеральным директором ООО «Стройторгсервис», подзаработать денег, указав, что в ее обязанности будет входить только представительство в банке по документам, которые Матвеева будет направлять ее дочери на электронную почту. Каким видом деятельности занималось общество ей не известно. Матвеева изначально говорила, что дочь станет номинальным директором, а управление осуществлять не будет. За работу Матвеева обещала денежное вознаграждение. На данное предложение ее дочь согласилась, они вместе ездили переоформлять фирму. Через определенный промежуток времени дочь устроилась на работу, и сказала ФИО23, что больше не хочет являться директором, после чего дочь со знакомым ФИО23 ездила к нотариусу для оформления каких-то документов.

В ходе очной ставки (т.1 л.д.215-217) свидетель Свидетель №3 давала аналогичные показания, подтвердила обстоятельства переоформления фирмы на ее дочь по просьбе Матвеевой Т.В.

Подсудимая Матвеева Т.В. показания свидетеля не подтвердила, указала на наличие оговора.

    Допрошенная свидетель Свидетель №4 суду показала, что в обязанности нотариуса входит совершение нотариальных действий, в том числе свидетельствование подлинности подписи на заявлениях и прочих документах. В соответствии со ст.80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» свидетельствуя подлинность подписи нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определённым лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. Свидетель №1 обращалась в нотариальную контору для свидетельствования подлинности подписи на заявление формы Р14001 два раза: ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Ею был предоставлен устав общества и решение участника о назначении на должность руководителя ООО «Стройторгсервис». Оба раза были засвидетельствованы подписи Свидетель №1 как руководителя на заявлениях формы Р14001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №10 суду показала, что у неё в собственности имеются складские и офисные помещения по адресу: <адрес>, которые она сдает в аренду. К ней обращалась Матвеева Татьяна, пояснив, что они находятся в процессе регистрации и для создания необходимо гарантийное письмо в налоговую службу для указания юридического адреса, при этом она предоставила копию паспорта на имя Фёдорова В.В. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор аренды офисного помещения на имя Фёдорова В.В. как на физическое лицо по адресу: <адрес> офис №, договор забрала Матвеева на подпись Свидетель №2, поскольку он не мог присутствовать лично из-за проблем с ногами, также она говорила, что после регистрации ООО они перезаключат договор аренды с физического лица на ООО. Через какое-то время к ней в офис вновь приехала Матвеева и привезла документы на ООО «Стройторгсервис», после чего заключили договор уже на юридическое лицо. Также Матвеева предоставила адрес электронной почты «221295@mail.ru» и просила при необходимости скидывать документы на ООО на данный адрес электронной почты. В июле 2018 года от имени ООО «Стройторгсервис» позвонил человек и попросил подготовить договор аренды складского помещения, после чего они заключили договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ на склад №, расположенный по адресу: г, Чита, <адрес>. Складом пользовались 4 месяца оплачивали через расчётный счёт и наличными денежными средствами. После расторжения договора аренды склада, они продолжили арендовать офис № до конца 2018 года. Примерно в декабре 2018 года она стала готовить проекты договоров аренды на следующий год, из ООО «Стройторгсервис» ей Матвеева сообщила, что от имени ООО будет выступать другой директор, и привезла решение №, в котором на должность директора была назначена Свидетель №1 В марте 2019 года она оповестила МИФНС № по <адрес> о расторжении договора аренды офиса, так как ООО «Стройторгсервис» перестало платить арендную плату.

    Свидетель Свидетель №12, старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных Межрайонной ИФНС № по <адрес>, суду пояснила, что она проводила регистрационные действия в отношении ООО «Стройторгсервис». Документы, а именно подписанное заявление о государственной регистрации по форме Р11001, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, документ об уплате государственной пошлины, поступили в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ непосредственно от заявителя Свидетель №2 с соблюдением порядка, установленного для предоставления документов при государственной регистрации ФЗ № «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В комплекте документов содержалось гарантийное письмо от собственника помещения Свидетель №10 о предоставлении помещения по адресу: 672020, <адрес>, офис № для размещения ООО «Стройторгсервис». На основании поступивших документов ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Стройторгсервис». ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО поступило заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно данному заявлению генеральным директором Общества назначена Свидетель №1, сведения внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Полномочия Свидетель №2 как руководителя Общества прекращены. Подпись Свидетель №1 в заявлении Р14001 была засвидетельствована нотариусом <адрес> Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ. Документы на государственную регистрацию изменений были предоставлены и получены лично Свидетель №1 При этом в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №1 поступило заявление о том, что ее зарегистрировали в качестве руководителя ООО «Стройторгсервис» обманным путем, и она является номинальным руководителем, фактическую финансово-хозяйственную деятельность не ведет.

    Свидетель Свидетель №7 суду показала, что о перерегистрации организации ООО «Стройторгсервис» она узнала от Свидетель №1, которая рассказала, что её обманули. Свидетель №1 никогда не имела опыта ведения финансово-хозяйственной деятельности, большую часть времени уделяет воспитанию ребёнка.

Из оглашенных с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.84-87) следует, что ООО «Стройторгсервис» он создал примерно два года назад, планировал заниматься бизнесом. Пакет документов, который он предоставлял в налоговый орган, готовил сам лично. Арендовал офис и склад на <адрес> образом вести деятельность после регистрации общества в налоговом органе, как ведется бухгалтерский учет предприятия, он не знал, денег на развитие бизнеса не было, поэтому он продал фирму малознакомому мужчине, и передал ему все документы общества. За продажу фирмы он получил 10000 рублей, в размере уставного капитала. Свидетель №1 ему не знакома, Матвеева Т.В. знакома, жили с ней по соседству в общежитии. В период времени с момента регистрации фирмы на момент продажи фирмы, фирма ничем не занималась, сделок не заключалось, контрагентов не было, на складе ничего не хранилось, в штате организации был только он, расчётные счета открывал в ПАО «Сбербанк России».

    Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №5 (т.1 л.д.115-117), Свидетель №6 (т.1 л.д.118-120), Свидетель №9 (т.1 л.д.132-134) следует, что Свидетель №2 знают очень давно. Он бизнесом не занимался, навыков ведения бизнеса не имеет. Является инвалидом, получает пенсию, злоупотребляет спиртными напитками.

    Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 (т.1 л.д.124-126) следует, что о перерегистрации организации ООО «Стройторгсервис» ей рассказала Свидетель №1. Свидетель №1 не имела опыта ведения финансово-хозяйственной деятельности, большую часть времени уделяет воспитанию ребёнка. Свидетель №1 честный, добрый и доверчивый человек, которого обманули, ввели в заблуждение в связи с чем, что ФИО5 не знает законов и не разбирается в бизнесе, тем более в последствиях регистрации на себя юридического лица.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 (т.2 л.д.13-15) следует, что

Свидетель №2 ему знаком, проживали в одной секции в общежитии по <адрес>. Свидетель №3 знает как коллегу своей супруги Матвеевой Т.В., Свидетель №1 является дочерью Свидетель №3. Ему не известно занимались Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1 бизнесом или нет.

Вина подсудимой, кроме вышеприведённых показаний свидетелей, подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

    Из рапорта об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.3) следует, что при проведении проверки информации, предоставленной МИФНС № по <адрес>, установлен факт перерегистрации в октябре 2018 года ООО «Стройторгсервис» ИНН 7536171297 на подставное лицо Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В своем заявлении Свидетель №1 (т.1 л.д.10) на имя начальника Межрайонной ИФНС № по <адрес> указала, что в октябре 2018 года ее обманным путем поставили руководителем ООО «Стройторгсервис», она не принимала участие в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, просила признать документы с ее подписью недействительными.

Согласно уведомлению (т.1 л.д.23), направленному в Межрайонную ИФНС РФ № по <адрес>, ИП Свидетель №10 просила исключить адрес места регистрации ООО «Стройторгсервис» из его уставных документов, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ данное ООО свою деятельность по адресу: <адрес>, оф.№ не ведет.

В ходе выемки (т.1 л.д.73-74) в Межрайонной ИФНС № по <адрес> в каб.309 изъято регистрационное юридическое дело № ООО «Стройторгсервис».

Согласно протоколу осмотра документов (т.1 л.д.75-78) осмотрено изъятое регистрационное юридическое дело, содержащее документы:

- гарантийное письмо в МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ИП Свидетель №10 гарантирует ООО «Стройторгсервис» в лице директора Свидетель №2 предоставление в аренду офисное помещение №, расположенное по адресу: <адрес>, с использованием адреса в качестве юридического в учредительных документах;

- устав ООО «Стройторгсервис», утвержденный решением № единственного участника Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого целью деятельности ООО «Стройторгсервис» является осуществление эффективной экономической деятельности в сфере выполнения работ и оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей населения и извлечения прибыли;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Свидетель №2 как единственный участник ООО «Стройторгсервис» принял решение о создании коммерческой организации в форме ООО, об утверждении юридического адреса общества: <адрес>, о назначении на должность директора Свидетель №2;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об оплате госпошлины в размере 4 000 рублей, плательщик Свидетель №2;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001. В заявлении указаны наименование юридического лица - ООО «Стройторгсервис», юридический адрес организации: <адрес>, оф.9, ИНН, данные удостоверяющие личность заявителя, его должность, сведения об основном и дополнительных видах деятельности, подписью Свидетель №2 подтверждено, что представленные документы соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны. Свидетель №2 предупрежден об ответственности в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получили от Свидетель №2 документы: заявление и решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, документ об оплате государственной пошлины, устав юридического лица;

- решение о государственной регистрации форма № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которого МИФНС № по <адрес> зарегистрировано юридическое лицо ООО «Стройторгсервис» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007, в котором указано наименование юридического лица – ООО «Стройторгсервис», сведения об учредителе, и видах экономической деятельности.

- лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан основной государственный регистрационный №, ИНН, КПП, сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «Стройторгсервис»: свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, устав юридического лица;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Стройторгсервис» внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Стройторгсервис», внесена запись о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда РФ за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц форма №Р50007. Согласно данного документа в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Стройторгсервис» внесена запись о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице форма № Р14001. В заявлении указаны наименование юридического лица - ООО «Стройторгсервис», юридический адрес организации: <адрес>, оф.9, ИНН, изменения подлежащие внесению, а именно данные удостоверяющие личность нового директора общества, должность, сведения об основном и дополнительных видах деятельности, подписью Свидетель №1 подтверждено, что вносимые в государственный реестр изменения, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в заявлении достоверны. Свидетель №1 предупреждена об ответственности в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получили от Свидетель №1 документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов;

- решение о государственной регистрации форма № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А, согласно которого МИФНС № по <адрес> внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «Стройторгсервис» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц форма № Р50007, в котором указаны сведения о физическом лице Свидетель №1, имеющей право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «Стройторгсервис», и видах экономической деятельности.

- лист учета выдачи документов вх. №А/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан основной государственный регистрационный №, ИНН, сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица: лист записи ЕГРЮЛ;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц форма №Р50007. Согласно данного документа, ДД.ММ.ГГГГ внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Стройторгсервис» за государственным регистрационным номером №, в части адреса: <адрес>, оф.9;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц форма №Р50007. Согласно данного документа, ДД.ММ.ГГГГ внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Стройторгсервис» за государственным регистрационным номером №, сведения о недостоверности сведений о физическом лице – Свидетель №1;

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц форма №Р50007. Согласно данного документа, ДД.ММ.ГГГГ внесены в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Стройторгсервис» за государственным регистрационным номером №, сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица – Свидетель №2;

Регистрационное юридическое дело № признано вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу (т.1, л.д.79).

    Согласно протоколу осмотра документов (т.1 л.д.95-98) осмотрены решения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные в ходе допроса нотариусом Свидетель №4, документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д.99).

    Из договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.140-144) следует, что ИП Свидетель №10 предоставляет во временное владение и пользование Свидетель №2 нежилое помещение по адресу: <адрес>, оф.9, подписан акт сдачи-приемки помещения (т.1 л.д.146).

    Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.149) договор аренды расторгнут.

    По договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.156-161) ИП Свидетель №10 передает в аренду нежилое помещение по адресу: <адрес>, оф.9 ООО «Стройторгсервис» в лице генерального директора Свидетель №2, подписан акт сдачи-приемки помещения (т.1 л.д.162).

    Из договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.163-168) следует, что ИП Свидетель №10 предоставляет во временное владение и пользование ООО «Стройторгсервис» нежилое помещение по адресу: <адрес>, склад 28, подписан акт сдачи-приемки помещения (т.1 л.д.169).

    Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.170) договор аренды складского помещения расторгнут.

    Согласно протоколу осмотра документов (т.1 л.д.171-176) осмотрены документы, приобщенные в ходе допроса ИП Свидетель №10, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.177).

Собранные и исследованные судом доказательства, приведенные в обоснование доказанности вины подсудимой в совершении преступления и проверенные путем их сопоставления, не противоречивы, последовательны, соответствуют как друг другу, так и фактическим обстоятельствам дела, установленные судом, достаточны для разрешения данного уголовного дела, а потому приняты судом и положены в основу.

Суд оценил доказательства с точки зрения относимости, достаточности, допустимости, положил в основу обвинительного приговора только допустимые доказательства, полученные без нарушения требований уголовно-процессуального закона и в своей совокупности, доказывающие совершение Матвеевой Т.В. инкриминируемого преступления.

Вина подсудимой подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №3 об обстоятельствах оформления ее дочери ФИО5, как номинального руководителя ООО «Стройторгсервис», а также свидетеля Свидетель №1 о том, что от ранее знакомой ей Матвеевой Т.В. поступило предложение о регистрации на ее имя юридического лица – ООО «Стойторгсервис», на которое она согласилась, поскольку нуждалась в денежных средствах, для этого предоставила свой паспорт, ездила с Матвеевой к нотариусу для оформления необходимых документов, подписывала и подавала пакет подготовленных Матвеевой документов в регистрирующий орган – налоговую инспекцию, при этом управлением оформленной на ее имя юридическим лицом она не занималась, к деятельности фирмы никакого отношения не имела. Эти показания суд признает правдивыми, поскольку они полностью подтверждаются совокупностью исследованных доказательств и соответствуют установленным судом обстоятельствам.

    Оснований для оговора подсудимой Матвеевой Т.В. со стороны свидетелей Свидетель №3 и Свидетель №1 судом не установлено и, по убеждению суда, такие основания, объективно отсутствуют.

Из установленных судом обстоятельств следует, что именно Матвеева Т.В. инструктировала Свидетель №1 при сдаче документов о смене директора в налоговый орган, при этом Матвеевой достоверно было известно, что подставное лицо не будет осуществлять руководство ООО «Стройторгсервис», она осознавала, понимала и желала наступления противоправных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, подобрала и предложила Свидетель №1 стать номинальным директором, передав для этой цели необходимые документы, довела свой преступный умысел до конца.

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что все переговоры по поводу аренды офисного помещения, а в последующем и складского помещений вела Матвеева Т.В., она забирала документы на подпись для Свидетель №2 и передавала обратно. Кроме того, именно от нее она узнала о смене директора Свидетель №2 на Свидетель №1, вносила изменения в платежные документы на основании документов, предоставленных Матвеевой.

Свидетель Свидетель №12 проводила регистрационные действия в отношении ООО «Стройторгсервис», поясняла о порядке внесения изменений в сведения о юридическом лице. Свидетель Свидетель №2 указывал, что после регистрации юридического лица, в связи с отсутствием средств на развитие бизнеса, он продал фирму неизвестному мужчине и передал пакет документов на общество.

Показания как допрошенных свидетелей, так оглашенные в судебном заседании, не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимой Матвеевой Т.В. в совершении указанного преступления, они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными судом, в том числе письменными материалами. Показания свидетелей даже в деталях согласуются между собой. Так, Свидетель №10 указывала, что у Свидетель №2 были проблемы с ногами, о наличии инвалидности было известно Матвеевой Т.В., Свидетель №1 и Свидетель №2 знакомы между собой не были, о чем они указывали в своих показаниях. Именно Матвеева Т.В. являлась посредником между арендодателем и ООО, в лице Свидетель №2, привозила документы с его подписью, сообщила Свидетель №10 о невозможности его присутствия при подписании договоров по состоянию здоровья.

У суда не имеется оснований не доверять показаниями свидетелей. Доказательств, подтверждающих характер заинтересованности свидетелей при даче ими показаний, в судебное заседание не представлено и не установлено. С учетом изложенного у суда не имеется правовых оснований ставить под сомнение их показания.

                                                                К доводам подсудимой и ее защитника о том, что инкриминируемое преступление Матвеева Т.В. не совершала, и у нее не было умысла, корыстной или иной личной заинтересованности, суд относится критически и считает избранным способом защиты, преследующим цель - избежать уголовной ответственности за содеянное. Показания Матвеевой Т.В. объективно ничем не подтвердились, напротив, опровергаются исследованными в ходе рассмотрения дела доказательствами, которые являются непротиворечивыми и согласующимися между собой. По инициативе Матвеевой Т.В. Свидетель №1 представила пакет документов, связанных с оформлением и внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ о новом директоре юридического лица. Свидетель №1 участия в деятельности и руководстве этого ООО не принимала, являясь номинальным директором.

                                                                Договор об аренде на ООО ТД «Тандем», на который ссылается защита и подсудимая, и доводы о том, что свидетель Свидетель №10 может ошибаться в части предоставления договоров на ООО «Стройторгсервис», Свидетель №1 она просто давала советы, переоформлением фирм не занималась, не дают оснований для вывода о невиновности Матвеевой Т.В. Свидетель ФИО11 не оспаривала заключение договора на аренду офисного помещения с ООО ТД «Тандем» в лице Матвеевой Т.В., но также подтвердила обстоятельства оформления других договоров через Матвееву Т.В. и внесение арендной платы по ним. Более того, данное обстоятельство достоверно подтверждает, что Матвеевой Т.В. было известно о сдаче офисных и складских помещений по <адрес>, в то время как Свидетель №1 даже не могла указать точный юридический адрес ООО «Стройторгсервис».

Суд считает достоверно установленным, что Матвеева Т.В. представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, т.е. совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Нашел свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что Матвеева и лицо, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, до начала совершения преступления вступили между собой в предварительный сговор на его совершение. Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, согласованные и активные действия, направленные на достижение общего результата. Об участии еще одного лица, свидетельствуют показания свидетеля Свидетель №2, указавшего на продажу ООО незнакомому мужчине, свидетеля Свидетель №1, пояснившей об оформлении на знакомого Матвеевой Т.В. доверенности на осуществление всех действий в организации от лица директора, свидетеля Свидетель №10 ссылавшейся на присутствие при встречах с Матвеевой Т.В. мужчины и ведения с ним переговоров по аренде складского помещения. Каждый из участвующих лиц в общих интересах, на исполнение единого результата, выполняли объективную сторону преступления, в частности Матвеева Т.В. подыскала лицо на должность номинального руководителя ООО «Стройторгсервис», то есть лицо, которое фактически не будет осуществлять деятельность компании, после чего обеспечила Свидетель №1, введенную в заблуждение относительно номинальности, необходимыми документами на совершение действий по смене руководителя, организовала встречу и подачу документов в налоговый орган, выполняла активные действия, направленные на достижение общего результата - совершение незаконных регистрационных действий, а именно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ изменений о подставном лице, как руководителе ООО «Стройторгсервис». При этом фактические обстоятельства, указанные в описательной части приговора, со всей очевидностью свидетельствует о том, что подсудимая и неустановленное следствием лицо при осуществлении преступной деятельности и привлечении подставного лица Свидетель №1, заведомо знали, что последняя не имела цели управления, в котором становилась руководителем.

Оценивая психическое состояние подсудимой, учитывая поведение Матвеевой Т.В. во время совершения преступления и на следствии, адекватный речевой контакт и поведение подсудимой в суде, отсутствие фактов постановки на учет к врачу-психиатру, суд признает подсудимую вменяемой по отношению к инкриминируемому ей деянию и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой, отношение ее к содеянному, а также требования ст.ст.6, 60 УК РФ.

Материалами дела установлено, что Матвеева Т.В. не судима, на специализированных учетах не состоит, работает, социально адаптирована, положительно характеризуется по месту работы и в быту.

В силу ст.61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Матвеевой Т.В. суд относит: положительные характеристики, наличие у нее заболеваний, наличие инвалидности у ее супруга и отца.

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ не установлено.

Оснований при назначении наказания с применением правил ч.1 ст.62 УК РФ не имеется.

С учетом данных о личности, фактических обстоятельств уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также принимая во внимание, что Матвеевой Т.В. совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, суд считает, что справедливым наказанием, обеспечивающим предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ такие цели наказания, как восстановление социальной справедливости, исправление виновной и предупреждение совершения новых преступлений будет назначение наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих вину обстоятельств, обстоятельства преступления, а также то, что Матвеева Т.В. социально адаптирована, впервые совершила преступление, способна принести пользу обществу и близким, суд приходит к убеждению о восстановлении социальной справедливости и возможности исправления подсудимой, назначив ей наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст.73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого она должна своим примерным поведением оправдать оказанное судом доверие.

При установленных по делу обстоятельствах суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений, предусмотренных ст.64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступления, а также с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ относительно изменения категории преступления на менее тяжкую.

Меру пресечения Матвеевой Т.В. до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить прежнюю, затем отменить.

При решении вопроса о судьбе приобщенных к делу вещественных доказательств, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым: регистрационное дело ООО «Стройторгсервис» №, решение № единственного участника ООО «Стройторгсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «Стройторгсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении договоров аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, инструкции для арендаторов, акты сдачи приемки нежилых помещений, копию паспорта Свидетель №2, приказ № о назначении генерального директора ООО «Стройторгсервис» Свидетель №2 и возложении полномочий главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав ООО «Стройторгсервис» хранить при материалах уголовного дела.

В соответствии со ст.131, ст.132 УПК РФ процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката подлежат взысканию с подсудимой Матвеевой Т.В. в сумме 5625 рублей, поскольку подсудимая трудоспособная, физических недостатков и инвалидности не имеет, работает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Матвееву ФИО26 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Матвеевой Т.В. наказание считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную дополнительные обязанности, способствующие исправлению:

- в десятидневный срок с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированном органе, осуществляющем исправление условно осужденных, по месту жительства;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных, не реже двух раз в месяц;

- не менять место жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Матвеевой Т.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, затем отменить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Стройторгсервис» №, решение № единственного участника ООО «Стройторгсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного участника ООО «Стройторгсервис» от ДД.ММ.ГГГГ, договоры аренды от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении договоров аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, инструкции для арендаторов, акты сдачи приемки нежилых помещений, копию паспорта Свидетель №2, приказ № о назначении генерального директора ООО «Стройторгсервис» Свидетель №2 и возложении полномочий главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав ООО «Стройторгсервис» хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки в сумме 5625 (пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей взыскать в Федеральный бюджет Российской Федерации с осужденной Матвеевой Т.В.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Центральный районный суд г. Читы. В случае обжалования приговора, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в апелляционной жалобе либо дополнительно в срок апелляционного обжалования.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе подать письменное ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания.

        Председательствующий по делу                                          В.В. Жегалова