Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-245/2019 от 15.07.2019

дело № 1-245/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

        г.Т.                                                                        22 августа 2019г.

Советский районный суд г. Т. в составе председательствующего судьи Егорова Е.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Т. Дроковой Н.Ю.,

подсудимого Преснякова и его адвоката Пестова А.А.,

подсудимого Пахунова Р.А. и его адвоката Пестова Д.А.,

при секретаре Григорьевой О.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Преснякова, , не судимого;

Пахунова Р.А., , не судимого;

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пресняков А.А. и Пахунов Р.А. по предварительному сговору совершили два преступления в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах:

не позднее 01.01. 2015г. Пресняков А.А. и Пахунов Р.А., из корыстных побуждений, в нарушение требований Федерального закона РФ от «О банках и банковской деятельности», вступили в преступный сговор, направленный на извлечение дохода в виде процентов от осуществления незаконных банковских операций без специального разрешения (лицензии) по поручению юридических и физических лиц. Согласно совместного преступного умысла, предполагалось осуществление инкассации денежных средств и кассового обслуживания юридических и физических лиц, переводов денежных средств без открытия банковских счетов, путем использования в качестве инструмента, услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием в них и ведением счетов подконтрольных Пресняков А.А. и Пахунову Р.А. юридических лиц.

Для реализации совместного преступного умысла Пресняков А.А. и Пахунов Р.А. разработали механизм, который состоял в привлечении на счета подконтрольных им организаций денежных средств в безналичном виде от юридических и физических лиц (далее по тексту «клиенты»), заинтересованных в сокрытии своей фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах их «обналичивания». Основаниями поступления денежных средств являлись, по согласованию с «клиентами», фиктивные договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Впоследствии, указанные денежные средства, переводились с расчетных счетов подконтрольных Преснякову А.А. и Пахунову Р.А. юридических лиц на счета пластиковых банковских карт, открытых на физических лиц, неосведомленных о противоправных замыслах последних, с последующим их снятием через банкоматы лично Пресняковым А.А. и (или) Пахуновым Р.А. Переведенные таким образом из безналичной в наличную форму денежные средства, инкассировались путем перевозки и передачи «клиентам», перечислившим соответствующие денежные средства. При этом, подсудимые получали доход в виде удержания комиссии в размере определенного с «клиентом» процента, но не менее 4,5% от «обналиченной» денежной суммы.

Кроме этого, с целью выведения из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов вышеуказанных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную форму, от юридических лиц подконтрольных Преснякову А.А. и Пахунову Р.А. готовились первичные бухгалтерские документы, экземпляры которых при необходимости передавались «клиентам», а также данные фиктивные сделки отражались в соответствующих налоговых отчетностях юридических лиц подконтрольных Преснякову А.А. и Пахунову Р.А.

Осуществляя подготовку к совершению преступлений, а также в период совершения преступлений - с по Пресняковым А.А. и Пахуновым Р.А. были использованы следующие подконтрольные им юридические лица, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности:

ООО «Плутон», (ИНН 6829115798) зарегистрировано , единственным учредителем и генеральным директором являлся С., введенный в заблуждение Пресняковым А.А. и Пахунова Р.А., через неосведомленное о их преступных намерений лицо, у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Плутон» имело следующие расчетные счета: открыт в ПАО «Сбербанк РФ», открыт в ПАО АКБ «Авангард».

ООО «Прожектор» (ИНН 6829111881) зарегистрировано , генеральным директором являлся М. введенный в заблуждение Пресняковым А.А. и Пахунова Р.А., через неосведомленное о их преступных намерений лицо, у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Прожектор» имело следующие расчетные счета: открыт в ПАО «Сбербанк РФ», открыт в АО АКБ «Экспресс-Волга», открыт в ОФ «Тамбовский» ПАО «Банк Уралсиб», открыт в ОФ «Тамбовский» ПАО «Банк Уралсиб».

ООО «Прима» (ИНН 6829115822) зарегистрировано , учредителем и генеральным директором являлась Д., которая не была осведомлена о преступных намерениях Пресняков А.А. и Пахунова Р.А., а также у которой отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Прима» имело следующие расчетные счета: открыт в ПАО «Сбербанк РФ», открыт в ПАО АКБ «Авангард», открыт в АО АКБ «Экспресс-Волга».

ООО «Берег» (ИНН 6829116199) зарегистрировано , учредителем и генеральным директором являлся П. А.А., который не был осведомлен о преступных намерениях Преснякова и Пахунова Р.А., а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Берег» имело следующие расчетные счета: открыт в ПАО «Сбербанк РФ», открыт в АО АКБ «Экспресс-Волга».

ООО «Роза ветров» (ИНН 6829115780) зарегистрировано , учредителем и генеральным директором являлся Ц., который не был осведомлен о преступных намерениях Преснякова и Пахунова Р.А., а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Роза ветров» имело следующие расчетные счета: открыт в ПАО «Сбербанк РФ», открыт в АО Банк «ТКПБ», открыт в АО АКБ «Экспресс-Волга».

ООО «Гепард» (ИНН 6829119087) зарегистрировано , единственным учредителем и генеральным директором являлся Б., который не был осведомлен о преступных намерениях Преснякова и Пахунова Р.А., а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Гепард» имело расчетный счет открыт в ПАО «Сбербанк РФ».

ООО «Эверест» (ИНН 6829117890) зарегистрировано , единственным генеральным директором являлся К., который не был осведомлен о преступных намерениях Преснякова и Пахунова Р.А., а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «Эверест» имело расчетный счет открыт в ПАО «Сбербанк РФ».

ООО «ТамбовСпецТара» (ИНН 6829110662) зарегистрировано , единственным генеральным директором являлся П., который не был осведомлен о преступных намерениях Преснякова и Пахунова Р.А., а также у которого отсутствовала цель управления данным Обществом. ООО «ТамбовСпецТара» имело расчетный счет открыт в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

После регистрации указанных Обществ и открытия расчетных счетов, на лиц, неосведомлённых о преступных намерениях Преснякова и Пахунова Р.А., учредители Обществ передавали учредительные документы и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, Преснякову А.А. и Пахунова Р.А., которые в последующем использовали их для осуществления незаконной банковской деятельности.

Вышеуказанные организации по месту своей регистрации не располагались, обособленным имуществом, производственными помещениями и транспортными средствами не обладали, работников не имели, хозяйственные расходы не несли, а использовались Преснякова и Пахунова Р.А. для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Всю необходимую документацию, оргтехнику и технические средства Преснякова и Пахунова Р.А. хранили и использовали в офисе по где ими фактически и осуществлялась незаконная банковская деятельность.

Таким образом, реализуя совместный преступный план Преснякова и Пахунова Р.А. в период с по , не имея специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в нарушении требований Федерального закона от «О банках и банковской деятельности», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), в частности предоставляли услуги юридическим лицам по обналичиванию денежных средств, с удержанием определенного процента (4,5 % от обналиченной денежной суммы), используя при этом реквизиты подконтрольных им юридических лиц: ООО «Плутон», ООО «Прожектор», ООО «Прима», ООО «Берег», ООО «Роза ветров», ООО «Гепард», ООО «Эверест», ООО «ТСТ», которые фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а управление их расчетными счетами, осуществлялось при помощи полученного программного обеспечения удаленного доступа к управлению банковскими счетами.

За указанный период времени на расчетные счета указанных фиктивных обществ, подконтрольных Преснякова и Пахунова Р.А. для дальнейшего осуществления незаконных банковских операций от «клиентов» - физических и юридических лиц, произведены зачисления денежных средств на общую сумму 244 475 102,43рублей, а именно:

1) на расчетные счета ООО «Плутон» , открытый в ПАО «Сбербанк РФ», и , открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с по поступили денежные средства в размере 2 103 096 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО ""Бегемот"" (ИНН 6828006179) поступили денежные средства в размере 311 096,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "Индустрия" (ИНН 6829114836) поступили денежные средства в размере 195 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО Строитель (ИНН 6829117611) поступили денежные средства в размере 97 000,00 рублей;

- с расчетного счета ИП Р. (ИНН 681701867640) поступили денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ИП П. (ИНН 682964266472) поступили денежные средства в размере 500 000,00 рублей;

2) на расчетные счета ООО «Прожектор» , открытый в ПАО «Сбербанк РФ», , открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга», , открытый в ОФ «Тамбовский» ПАО «Банк Уралсиб», , открытый в ОФ «Тамбовский» ПАО «Банк Уралсиб», за период с по поступили денежные средства в размере 64 537 572,37 рублей, из которых:

- с расчетного счета УФК по (МБУК "РДК") (ИНН 6824003177) поступили денежные средства в размере 1 419 964,00 рублей;

- с расчетного счета ИП П. (ИНН 682964266472) поступили денежные средства в размере 2 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ИП Б. (ИНН 682967294012) поступили денежные средства в размере 6 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "АТП" (ИНН 7701327261) поступили денежные средства в размере 230 100,00 рублей;

- с расчетного счета ООО Фирма "Гео-А" (ИНН 7702227809 ) поступили денежные средства в размере 3 165 160,37 рублей;

- с расчетного счета ООО "КИП-поставка" (ИНН 7702381864 ) поступили денежные средства в размере 133 250,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "3 ДАБЛ Ю" (ИНН 7703797664) поступили денежные средства в размере 144 820,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "АЛЬФА-СИСТЕМ оснастка" (ИНН 7705540907) поступили денежные средства в размере 1 204 035,42 рублей;

- с расчетного счета ООО "СофтКом" (ИНН 7706625600) поступили денежные средства в размере 738 560,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "АЛЬФА-СИСТЕМ групп" (ИНН 7708745726) поступили денежные средства в размере 1 340 354,92 рублей;

- с расчетного счета ООО "ПСК" (ИНН 7718868276) поступили денежные средства в размере 343 600,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "ЭлектроСофт" (ИНН 7719406891) поступили денежные средства в размере 182 500,50 рублей;

- с расчетного счета ООО "ИстФин" (ИНН 7719840442) поступили денежные средства в размере 187 313,68 рублей;

- с расчетного счета ООО "СпецСтрой" (ИНН 7720785330) поступили денежные средства в размере 8 931 129,90 рублей;

- с расчетного счета ООО Строительная Компания "Строй-Вест" (ИНН 7723869170) поступили денежные средства в размере 355 850,00 рублей;

- с расчетного счета ООО ГК "Энергия Климата" (ИНН 7724850245) поступили денежные средства в размере 110 944,54 рублей;

- с расчетного счета ООО "ТПК "МСК" (ИНН 7734347351) поступили денежные средства в размере 3 778 764,86 рублей;

- с расчетного счета ИП Б. (ИНН 682967294012) тупили денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "СтройСити" (ИНН 3328487800) поступили денежные средства в размере 141 425,56 рублей;

- с расчетного счета ООО"Лоджиклайн" (ИНН 5029195584) поступили денежные средства в размере 2 284 551,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "МЕЛАНТ" (ИНН 5042124208) поступили денежные средства в размере 737 525,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "Дионис" (ИНН 5052000530) поступили денежные средства в размере 1 500 000,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (МБОУ "Уваровщинская сош") (ИНН 6806004160) поступили денежные средства в размере 304 007,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (МБУК "РДК") (ИНН 6824003177) поступили денежные средства в размере 488 933,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "АГРОДЕТАЛЬ-СЕРВИС" (ИНН 6829034193) поступили денежные средства в размере 1 733 650,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "Меркурий" (ИНН 6829052516) поступили денежные средства в размере 26 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО"ТЕХ-КОМПЛЕКТ" (ИНН 6829075778) поступили денежные средства в размере 2 933 888,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "ПАРТНЕР" (ИНН 6829113896) поступили денежные средства в размере 3 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ИП Б. (ИНН 682967294012) поступили денежные средства в размере 6 500 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "Кедр-СП" (ИНН 6950154698) поступили денежные средства в размере 99 800,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "Иннова-Строй" (ИНН 7701374769 ) поступили денежные средства в размере 5 780 745,54 рублей;

- с расчетного счета ООО "АЛЬФА-СИСТЕМ оснастка" (ИНН 7705540907) поступили денежные средства в размере 931 266,62 рублей;

- с расчетного счета ООО "АЛЬФА-СИСТЕМ групп" (ИНН 7708745726) поступили денежные средства в размере 1 407 184,78 рублей;

- с расчетного счета ООО "Премиум Парк" (ИНН 7718966844) поступили денежные средства в размере 50 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО ГК "Энергия Климата" (ИНН 7724850245) поступили денежные средства в размере 4 892 247,68 рублей;

- с расчетного счета ООО "СК-МЕХАНИКА" (ИНН 9710002658) поступили денежные средства в размере 460 000,00 рублей;

3) на расчетные счета ООО «Прима» ООО открыт в ПАО «Сбербанк РФ», , открытый в ПАО АКБ «Авангард», , открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга», за период с по поступили денежные средства в размере 965 000 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО "ТЕХНОТРЕЙД" (ИНН 7726343681) поступили денежные средства в размере 965 000,00 рублей;

4) на расчетные счета ООО «Берег» , открытый в ПАО «Сбербанк РФ», , открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга», за период с по поступили денежные средства в размере 4 713 851,74 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО "ПРОМЭНЕРГО" (ИНН 6829111507) поступили денежные средства в размере 3 875 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "Агродеталь-Сервис" (ИНН 6829034193) поступили денежные средства в размере 550 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО "ТЕХ-КОМПЛЕКТ" (ИНН 6829075778) поступили денежные средства в размере 288 851,74 рублей;

5) на расчетные счета ООО «Роза ветров» , открытый в ПАО «Сбербанк РФ», , открытый в АО Банк «ТКПБ», открыт в АО АКБ «Экспресс-Волга», за период с по поступили денежные средства в размере 400 000 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО "Агродеталь-Сервис" (ИНН 6829034193) поступили денежные средства в размере 400 000,00 рублей;

6) на расчетный счет ООО «Гепард» , открытый в ПАО «Сбербанк РФ», за период с по поступили денежные средства в размере 62 391 409,06 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «МЕТАЛЛМАРКЕТ» (ИНН 6450093486) поступили денежные средства в размере 230 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «САРЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 6451424148) поступили денежные средства в размере 1 200 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Стройкомплект-М» (ИНН 6452093629) поступили денежные средства в размере 1 500 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО Группа компаний «ЭврикаМК» (ИНН 6453124446) поступили денежные средства в размере 1 178 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Атра» (ИНН 6454094699) поступили денежные средства в размере 150 538,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «СЭЩ» (ИНН 6454101314) поступили денежные средства в размере 450 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ВИА-СТАНДАРТ» (ИНН 6455062570) поступили денежные средства в размере 5 185 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «МОЛТО-агро» (ИНН 6821000065) поступили денежные средства в размере 1 700 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Бегемот» (ИНН 6828006179) поступили денежные средства в размере 81 410,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ТамбовБизнесСтрой» (ИНН 6829010989) поступили денежные средства в размере 261 520,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Меркурий» (ИНН 6829052516) поступили денежные средства в размере 1 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ТЕХ-КОМПЛЕКТ» (ИНН 6829075778) поступили денежные средства в размере 2 000 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ИТ КОННЕКТ» (ИНН 6829089097) поступили денежные средства в размере 350 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ТамбовАгроГарант» (ИНН 6829090712) поступили денежные средства в размере 21 397 273,76 рублей;

- с расчетного счета ООО «ВИНИТ-УНИВЕРСАЛ» (ИНН 6829099497) поступили денежные средства в размере 453 840,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 6829111659) поступили денежные средства в размере 3 941 193,00 рублей;

- с расчетного счета ООО Ремонтно-строительная организация «Прайд и К» (ИНН 6829111909) поступили денежные средства в размере 586 380,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Строй Экспо» (ИНН 6829113582) поступили денежные средства в размере 205 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ФОРУМ» (ИНН 6829117107) поступили денежные средства в размере 1 249 200,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ЕРМАК» (ИНН 6829119400) поступили денежные средства в размере 100 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Интеграл» (ИНН 6829120290) поступили денежные средства в размере 994 600,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ОМЕГА» (ИНН 6829120646) поступили денежные средства в размере 302 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ФАКТОР-Р» (ИНН 6829120766) поступили денежные средства в размере 150 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «АФИНА» (ИНН 6829123453) поступили денежные средства в размере 769 597,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Бастион-Алко» (ИНН 6833018067) поступили денежные средства в размере 257 580,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «АвтоТехСнаб» (ИНН 7610095197) поступили денежные средства в размере 539 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «РДСМ» (ИНН 7701995357) поступили денежные средства в размере 415 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Сибилла» (ИНН 7714897205) поступили денежные средства в размере 6 370 325,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ТЦ «НИКА» (ИНН 7715266918) поступили денежные средства в размере 1 120 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «МЕХКУБСТРОЙ» (ИНН 7718280903) поступили денежные средства в размере 300 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Строй Формат» (ИНН 7720356130) поступили денежные средства в размере 50 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Джи-Таргет» (ИНН 7725801882) поступили денежные средства в размере 7 143 952,30 рублей;

- с расчетного счета ООО «ГРУНТМАСТЕР М» (ИНН 7743945968) поступили денежные средства в размере 200 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Завод ПромМаш» (ИНН 7817333497) поступили денежные средства в размере 560 000,00 рублей;

7) на расчетный счет ООО «Эверест» , открытый в ПАО «Сбербанк РФ», за период с по поступили денежные средства в размере 97 706 127,40 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «ХЕЛИОС» (ИНН 6229076635) поступили денежные средства в размере 756 018,00 рублей;

- с расчетного счета АО МПК «Максимовский» (ИНН 6829020539) поступили денежные средства в размере 20 867 589,40рублей;

- с расчетного счета ООО «Инвестиционная Компания «Капитал» (ИНН 6829054351) поступили денежные средства в размере 373 520,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 6829111659) поступили денежные средства в размере 2 957 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «АГРОКОМПЛЕКС» (ИНН 6829114321) поступили денежные средства в размере 27 000,00рублей;

- с расчетного счета ООО «Крестьянское» (ИНН 6829117883) поступили денежные средства в размере 72 725 000,00 рублей;

8) на расчетный счет ООО «ТамбовСпецТара» , открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», за период с по поступили денежные средства в размере 11 658 045,86 рублей, из которых:

- с расчетного счета ООО «Эльдорф» (ИНН 4632098703) поступили денежные средства в размере 33 563,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Стальрезерв» (ИНН 4823052700) поступили денежные средства в размере 19 800,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «АССОРТИ-ЭКСПРЕСС» (ИНН 6168073923) поступили денежные средства в размере 36 462,00рублей;

- с расчетного счета ООО «ФЭА» (ИНН 6316148597) поступили денежные средства в размере 28 000,00рублей;

- с расчетного счета УФК по (ГРМКУ "МФЦ") (ИНН 6802003720) поступили денежные средства в размере 41 800,00рублей;

- с расчетного счета УФК ( ное МКУ "МФЦ") (ИНН6803000150) поступили денежные средства в размере 56 900,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (ЗРМКУ "МФЦ") (ИНН 6804008410) поступили денежные средства в размере 148 480,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (МКУ "Инжавинский МФЦ") (ИНН6805009430) поступили денежные средства в размере 21 540,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (МРМКУ "МФЦ") (ИНН6810008104) поступили денежные средства в размере 36 390,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (НРМКУ " МФЦ") (ИНН6811006727) поступили денежные средства в размере 11 200,00 рублей;

- с расчетного счета УФК (МКУ "МФЦ ") (ИНН 6813007331) поступили денежные средства в размере 63 398,72 рублей;

- с расчетного счета УФК по (СРМКУ "МФЦ") (ИНН 6819004739) поступили денежные средства в размере 29 230,00рублей;

- с расчетного счета ООО «ООО "Звезда-2"» (ИНН 6820015904) поступили денежные средства в размере 432 400,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «КОМПРОМИСС» (ИНН 6820035890) поступили денежные средства в размере 300 000,00 рублей;

- с расчетного счета УФК (Администрация Ковыльского сельсовета ) (ИНН 6824001726) поступили денежные средства в размере 1 050 904,00 рублей;

- с расчетного счета УФК (Администрация Соколовского сельсовета ) (ИНН 6824002046) поступили денежные средства в размере 123 337,00 рублей;

- с расчетного счета УФК (Администрация Ленинского сельсовета ) (ИНН 6824002060) поступили денежные средства в размере 96 536,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (МБУК "РДК") (ИНН 6824003177) поступили денежные средства в размере 590 975,00 рублей;

- с расчетного счета УФК по (ММКУ "МФЦ") (ИНН 6826002450) поступили денежные средства в размере 78 960,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «СтройЭлектроТранс» (ИНН6827022996) поступили денежные средства в размере 613 513,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ВОДОКАНАЛ» (ИНН6828006725) поступили денежные средства в размере 8 500,00 рублей;

- с расчетного счета УФК (Администрация города Т.) (ИНН6829015056) поступили денежные средства в размере 50 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Рекламное агентство «Медиасоюз» (ИНН6829030431) поступили денежные средства в размере 10 108,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «АГРОДЕТАЛЬ-СЕРВИС» (ИНН6829034193) поступили денежные средства в размере 2 021 600,00 рублей;

- с расчетного счета УФК (ТОГКУ "МФЦ") (ИНН6829042250) поступили денежные средства в размере 8 500,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «МПП «НА ИППОДРОМНОЙ» (ИНН6829056750) поступили денежные средства в размере 230 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «РА «РЕАЛ» (ИНН6829069870) поступили денежные средства в размере 30 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ТЖС» (ИНН6829073650) поступили денежные средства в размере 30 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ЖК ТИС» (ИНН 6829080224) поступили денежные средства в размере 31 395,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «ГРИН МЕДИА» (ИНН6829098528) поступили денежные средства в размере 30 000,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «КП-Т.» (ИНН6829099200) поступили денежные средства в размере 79 000,00 рублей;

- с расчетного счета АО «ТПК» (ИНН6829104316) поступили денежные средства в размере 17 400,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Гранд» (ИНН6829113039) поступили денежные средства в размере 450 492,90 рублей;

- с расчетного счета ИП Д. (ИНН682965097410) поступили денежные средства в размере 9 000,00 рублей;

- с расчетного счета ОАО "Тамбовпассажироавтосервис" (ИНН6831000473) поступили денежные средства в размере 11 100,00 рублей;

- с расчетного счета ИП Ф. (ИНН683102740367) поступили денежные средства в размере 195 739,10 рублей;

- с расчетного счета ОАО «Орбита» (ИНН6833000704) поступили денежные средства в размере 91 734,00 рублей;

- с расчетного счета ОАО "Завод подшипников скольжения" (ИНН6833001095) поступили денежные средства в размере 4 409 325,94 рублей;

- с расчетного счета ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН7707083893) поступили денежные средства в размере 94 754,00 рублей;

- с расчетного счета ООО «Брюлекс Ритейл» (ИНН7729738590) поступили денежные средства в размере 36 008,20 рублей.

После поступления денежных средств от «клиентов», во исполнение единого преступного умысла, с целью обналичивания данных средств, Преснякова, Пахунова Р.А., а также иные лица, не осведомленные о противоправной деятельности Преснякова и Пахунова Р.А., в период времени с по в дневное время, часть денежных средств путем перечислений распределялась по расчетным счетам указанных выше подконтрольных Преснякова и Пахунова Р.А. юридических лиц, откуда в дальнейшем они перечислялись на счета физических лиц (Преснякова и Пахунова Р.А., либо иных лиц, не осведомленных о противоправной деятельности), с последующим обналичиванием по банковским картам или перечислением по реквизитам указанным «клиентами».

Обналиченные денежные средства, снятые по банковским картам, аккумулировались у Преснякова и Пахунова Р.А. и после контрольных пересчетов доставлялись и выдавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения, составляющего от 4,5 % от суммы обналиченных денежных средств. Таким образом, Преснякова и Пахунова Р.А. извлекли доход от деятельности подконтрольных им юридических лиц в особо крупном размере на общую сумму 11 001 379,60 рублей.

В результате указанных действий, за период с г. по г., Преснякова и Пахунова Р.А. действуя из корыстных побуждений, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных им юридических лиц, не имеющих лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковской деятельности, получив вознаграждение в виде комиссионных выплат, извлекли доход на сумму 11 001 379,60 рублей, что является крупным размером, и распорядились им по своему усмотрению, распределив между собой в неустановленных размерах.

Кроме того, Преснякова и Пахунова Р.А., не позднее 01.01.2015г., вступив между собой в преступный сговор с целью осуществления незаконной банковской деятельности, а также образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, действуя совместно, подыскивали лиц, на которых планировалось зарегистрировать организации, вводили их в заблуждение относительно своих истинных намерений, обещая денежное вознаграждение и убеждали их зарегистрировать организации на свои имена, а также организовали через знакомых им лиц и работников ООО «Бухгалтерское бюро » неосведомленных об их противоправных намерениях, подготовку документов, необходимых для регистрации организаций, контролировали своевременное поступление учредительных документов в налоговые органы.

После этого, Преснякова и Пахунова Р.А., движимые корыстными побуждениями, с целью последующего использования для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и для обеспечения необходимых мер конспирации данной деятельности, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными, но которые бы имели все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, в том числе открытые банковские счета в кредитных учреждениях, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции, без осуществления фактической коммерческой деятельности действовали в составе группы лиц по предварительному сговору с целью реализации своего преступного плана. Разработанный преступный план предполагал незаконное образование (создание) юридических лиц через подставные лица и открытие расчетных счетов в банках, с подключением к ним дистанционной системы обслуживания «Клиент-Банк», посредствам которой имелась возможность осуществлять финансовые операции без посещения офисов банков.

В период с января 2014 года по апрель 2016 года, точные даты следствием не установлены, Преснякова и Пахунова Р.А., действуя последовательно и в своих интересах, реализуя общий преступный умысел, с целью незаконного образования (создания), не ведущего реальной хозяйственной деятельности юридического лица через подставное лицо, введя в заблуждение своих знакомых на счет своих истинных намерений, под предлогом реальной финансово-хозяйственной деятельности убедили их зарегистрировать ряд обществ с ограниченной ответственностью, которые не были осведомлены об использовании оформленных на них юридических лиц в преступной деятельности и не имеющие цели управления ими, согласились на данное предложение.

Далее, осуществляющими услуги в подготовке документов для создания юридического лица работниками ООО «Бухгалтерское бюро », а так же другими лицами, введёнными в заблуждение Преснякова и Пахунова Р.А., были подготовлены необходимые для регистрации пакеты документов в соответствии с Федеральным законом от № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации ООО «Плутон» (ИНН 6829115798), согласно которому С. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ООО «Прожектор» (ИНН 6829111881), согласно которому М. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ООО «Прима» (ИНН 6829115822), согласно которому Д. выступила якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ООО «Берег (ИНН 6829116199)», согласно которому П. А.А. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ООО «Роза Ветров» (ИНН 6829115780), согласно которому Ц. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества, ООО «Гепард» (ИНН 6829119087), согласно которому Б. выступил якобы инициатором создания и единственным учредителем данного Общества.

В период с 01.01.2014г. по апрель 2016г., в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, участники группы лиц по предварительному сговору Преснякова и Пахунова Р.А., получая пакеты документов необходимые для регистрации фиктивных обществ, организовали их представление лицами, давшими согласие на регистрацию на их имена указанных организаций, в ИФНС России по г. Т. расположенную по адресу: г. Т., б-р Строителей, , для государственной регистрации ООО «Плутон», ООО «Прожектор», ООО «Прима», ООО «Берег», ООО «Роза Ветров», ООО «Гепард».

В результате чего, в период с 25.11.2015г. по 05.04.2016г. на основании предоставленных документов, ИФНС России по г. Т., расположенной по адресу: г. Т., б-р Строителей, , было принято решение в соответствии с Федеральным законом от № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о государственной регистрации указанных Обществ с ограниченной ответственностью, что явилось основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании указанных юридических лиц. После государственной регистрации ООО «Плутон», ООО «Прожектор», ООО «Прима», ООО «Берег», ООО «Роза Ветров», ООО «Гепард» их учредители и генеральные директоры С., М., Д., П. А.А., Ц., Б. фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью данных юридических лиц не осуществляли. Вышеуказанные организации находились в ведении Преснякова и Пахунова Р.А. и использовались ими при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Таким образом, Преснякова и Пахунова Р.А., действуя совместно и согласованно, через подставных лиц, выступивших учредителями (участниками) и органами управления (генеральными директорами) юридических лиц, путем введения подставных лиц в заблуждение, незаконно образовали ООО «Плутон», ООО «Прожектор», ООО «Прима», ООО «Берег», ООО «Роза Ветров», ООО «Гепард».

Подсудимые Преснякова и Пахунова Р.А. вину в инкриминируемых им преступных деяниях признали полностью, подтвердив обстоятельства, изложенные в деле.

Выслушав подсудимых, огласив с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показания свидетелей, исследовав письменные доказательства, суд находит вину Преснякова и Пахунова Р.А. в инкриминируемых им преступных деяниях полностью доказанной, что подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний свидетеля П. А.А., следует, что он обратился к Пахунова Р.А. за помощью в открытии ООО. Пахунова Р.А. помог подготовить документы, присутствовал с ним в налоговой инспекции и в банке при открытии счета.Таким образом, он стал учредителем и генеральным директором ООО «Берег», но организация ему не потребовалась, так как заказов на осуществление земляных работ от юридических лиц ему не поступило. Через некоторое время Пахунова Р.А. предложил забрать у него данную организацию, чтобы не было проблем с предоставлением отчетности в налоговую инспекцию, на что он согласился и все документы, переданные ему Банками и налоговой инспекцией, отдал Пахунова Р.А.. Таким образом, ООО Берег никакую деятельность не осуществляло, имущества на балансе данной организации не было. Никаких документов за исключением учредительных он не подписывал (т. 4 л.д. 164).

Из оглашенных показаний свидетеля М. следует, что в 2015г. с целью поправить свое материальное положение, он познакомился с Пахунова Р.А., который предложил оформить на его имя организацию, обещав за это денежное вознаграждение и, что никаких проблем не будет и он согласился. После чего, Пахунова Р.А. собрал все необходимые документы, и они пошли в налоговую инспекцию, где на М. была оформлена организация ООО «Прожектор». Затем он, М., предложил своему отчиму С. таким же способом через Пахунова Р.А. оформить на себя организацию. Впоследствии ни М., ни С. Пахунова Р.А. денег не заплатил, объяснив, это тем, что оформленные на них организации не работают и прибыли не приносят (т. 4 л.д. 167).

Показаниями свидетеля Ц., о том, что на него в 2015г. аналогичным образом была оформлена Пахунова Р.А. организация под названием ООО «Роза ветров», за которую обещанное вознаграждение он так и не получил. ( т. 4 л.д. 199).

Из показаний свидетеля В., следует, что в 2005г. им была зарегистрирована организации ООО «Бухгалтерское бюро », осуществляющая бухгалтерские и юридические услуги, в том числе оказание помощи в регистрации организаций, внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Его знакомый Преснякова неоднократно обращался к нему с целью регистрации юридических лиц и подготовки документов. Таким образом, с его помощью были зарегистрированы, следующие организации ООО «Роза ветров», ИНН 6829115780, ООО «Новая волна», ИНН 6829111793, ООО «Прожектор», ИНН 6829111881, ООО «Плутон», ИНН 6829115798, ООО «Гепард», ИНН 6829119087, ООО «Реформа», ИНН 6829116216, ООО «Уютторг», ИНН 6829120597, ООО «Батуров и К» (ИНН 6829097250), ООО «Альбина» (ИНН 6829100819), ООО «Грин» (ИНН 6829096062), ООО «Элизиум» (ИНН 6829097235), ООО «СТК Мастер» (ИНН 6829111842), ООО «Пульсар» (ИНН 6829115269), ООО «Аллегория» (ИНН 6829115029), ООО «Победа» (ИНН 6829115413), ООО «Центр Строй» и др. По всем указанным организациям заключались договоры с учредителями на подготовку документов для регистрации. Преснякова предоставлял всю информацию об учредителях и другую информацию необходимую для подготовки документов, то есть некоторые учредители не присутствовали, однако впоследствии Преснякова предоставлял второй экземпляр договора с подписями учредителя. По некоторым организациям Преснякова второй экземпляр не возвратил. Сомнений в том, что договоры подписывали именно учредители, не было. За время работы с Преснякова он считал, что никакой противозаконной деятельности он не осуществляет. (т.4 л.д.204).

Показания свидетеля Л., являющейся учредителем ООО «Бухгалтерское бюро », являются аналогичными ( т.5 л.д.23).

Показаниями свидетеля Д. о том, что на нее с помощью Пахунова Р.А. была оформлена организация ООО «Прима», за которое ей было обещано денежное вознаграждение, однако никаких денег он ей не заплатил. Никаких документов кроме учредительных она не подписывала, никакой деятельности не осуществляла, являлась лишь номинальным директором ( т. 4 л.д. 212).

Показания свидетеля С., оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, также являются аналогичными, с помощью Пахунова Р.А. на него была оформлена организация ООО «Плутон» (т. 4 л.д. 214).

Из показаний свидетеля Д., следует, что на него аналогичным образом была оформлена организация ООО «Эверест», управление которой он фактически никогда не осуществлял и чем занималось данное ООО, ему не известно. (т. 4 л.д. 218).

Свидетеля Б., на которого таким же образом была оформлена организация ООО «Гепард», руководство которой он никогда не осуществлял (т. 4 л.д. 228).

Оглашенными показаниями свидетеля К., который показал, что является собственником здания по адресу г.Т. А и сдает помещения в данном здании в аренду организациям. ООО «Новая Волна» никогда у него помещение не арендовало и не обращалось к нему, гарантийного письма данному обществу он не давал. (т.5 л.д.259).

Из показаний свидетеля С., следует, что она работает в должности управляющего у индивидуального предпринимателя П., у которого в собственности имеется помещения, одно из которых, расположено по . В аренду указанное помещение организации ООО «Тетра» не предоставлялось, право на передачу в субаренду никому также не предоставляли. Руководитель организации ООО «Тетра» Т. ей не знаком, помещения в аренду ему также не предоставлялись. Она имеет доступ ко всей документации ИП П., в том, числе документам касающимся сдачи в аренду помещений, в связи с чем ей известны данные обстоятельства. (т.6 л.д.1, л.д.4).

Из оглашенных показаний свидетеля У., следует, что с мая по июнь 2015г. она оказывала услуги по бухгалтерскому учету для ООО «ТамбовСПЕЦ Тара» Ей также знаком Преснякова, являющийся генеральным директором ООО « Т. СТРОЙ плюс» и ООО «МеталлСтройИнвест», в этих организациях она также оказывала услуги по бухгалтерскому учету. Делала отчеты и подавала сведения в различные бюджетные организации. С Пахуновым Р.А. она также познакомилась по работе, он являлся генеральным директором ООО «Новая волна» (т. 3 л.д. 245, т. 3 л.д. 250).

Кроме того вина подсудимых подтверждается протоколами следственных действий и иными документами:

      - рапортом оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД РФ по Ш. КУСП , согласно которому Преснякова и Пахунова Р.А. осуществляли незаконные банковские операции с использованием фиктивных организаций с удержанием в качестве оплаты 4,5% от суммы платежа. (т.1 л.д. 68);

- постановлением о предоставлении результатов ОРМ следователю, согласно которому: в отношении Преснякова и Пахунова Р.А. был проведен комплекс ОРМ, в ходе которого было установлено, что они осуществляли незаконные банковские операции с использованием фиктивных организаций с удержанием в качестве оплаты 4,5% от суммы платежа, офис располагался по адресу г.Т. 1Б. (т.1 л.д. 94);

- справкой о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в которой отражено содержание телефонных переговоров Преснякова. (т.1 л.д. 130);

- справкой о проведении ОРМ «Наблюдение» в отношении Преснякова, в которой зафиксированы передвижения и встречи последнего за период с по . (т.2 л.д. 1);

- справкой о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в которой отражено содержание телефонных переговоров Пахунова Р.А.. (т.2 л.д. 7);

- справкой о проведении ОРМ «Наблюдение» в отношении Пахунова Р.А., в которой зафиксированы передвижения и встречи последнего за период с по . (т.2 л.д. 1);

- справкой о результатах ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», в которой отражено содержание телефонных переговоров У. (т.2 л.д. 7);

- справкой о результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в которой отражено содержание смс сообщение Преснякова (т.2 л.д. 50);

- справкой о результатах ОРМ «обследование помещений», согласно которой был обследован офис, арендуемый Преснякова и Пахуновым Р.А., по адресу г.Т. 1Б. На момент обследования в офисе обнаружены в том числе печати ООО «Гепард», ООО «Эверест», ООО «Плутон», ООО «Роза Ветров». (т.2 л.д. 53);

- протоколами обыска, согласно которому по месту жительства Преснякова были изъяты телефоны, кредитная карта, записные книжки и др., а также протоколом обыска в автомобиле Преснякова, где были обнаружены и изъяты телефон, договора аренды и прочая документация ( т. 3 л.д. 68, л.д. 72);

- протоколом обыска в офисе ООО «Бегемот» в ходе которого было изъято: акты сверки, договора аренды и купли продажи, протоколом осмотра вся изъятая в ходе обыска документация была изъята и приобщена к делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 79, 81);

-рапортом о/у УБЭП Ш. о том, что Преснякова и Пахунова Р.А. пытаются уничтожить документацию, в связи с чем необходимо провести следственные действия, направленные на изъятие документации (т. 4 л.д. 16);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности у по адресу: г.Т., пер.Новорубежный, , в ходе осмотра в мусорном контейнере обнаружен полимерный пакет с документами. Пакет был изъят и опечатан и протоколом осмотра были осмотрена вся изъятая документация. (т.4 л.д.17, 20);

-протоколом обыска, согласно которому из автомобиля Лада В.А., изъята коробка с документами, упакованная в пакет и опечатанная, протоколом осмотра, все изъятые документы осмотрены (т. 4 л.д. 129, л.д. 170);

-протоколом выемки, согласно которому Л. добровольно выдала флеш накопитель, договора и заявления на регистрацию ООО (т. 5 л.д. 156);

- ответом ООО «Управдом» на запрос следствия, согласно которому ООО «Плутон» не арендовало помещения

- ответом ООО «Тамбовагродорспецстрой» на запрос следствия, согласно которому ООО «Прима» не арендовало помещения

- ответом АО «Тандер» на запрос следствия, согласно которому ООО «Победа» не арендовало помещения (т.6 л.д.15);

- протоколом обыска, согласно которому по месту жительства У. был проведен обыск и протоколом осмотра предметов, были осмотрены документы изъятые в ходе обыска в жилище У. и приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств ( т. 6 л.д. 43, 50, 66, 81, 97, 110);

-протоколом обыска в автомобиле У., в ходе которого были обнаружены и изъяты документы ( т. 6 л.д. 119);

- протоколом обыска, согласно которому был произведен обыск в офисном помещении по адресу г.Т. 1Б. в ходе обыска онаружено и изъято: документация ООО «Тамбовспецтара» (ООО «ТСТ», документация ООО «МеталСтройГрупп», тетради с записями, три ноутбука. (т.6 л.д.126);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по месту жительства у У., обыска по месту жительства у Пахунова Р.А., в автомобиле Преснякова (т. 6 л.д. 131);

- протоколом обыска согласно которому произведен обыск в жилище у Пахунова Р.А.. в ходе обыска обнаружено и изъято: печать ООО «Альбина», печать ООО «Берег», сотовые телефоны, пластиковые карты, ежедневник с записями, документы. (т.6 л.д.152), протоколами осмотра предметов и документов, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по месту жительства Пахунова Р.А. и Преснякова (т. 6 л.д. 154, л.д. 177);

- заключением эксперта от 30.11.2017г., согласно которому в результате исследования информационного содержимого флеш-накопителя «smartbuy», изъятого в ходе обыска ; накопителя на жестких магнитных дисках «Seagate», изъятого в ходе обыска по накопителя на жестких магнитных дисках «Samsung», ноутбука «Асег» с серийным номером «LXRMU », ноутбука «Dell», ноутбука «Acer», изъятых были обнаружены файлы, содержащие некоторые ключевые слова, указанные в вопросе (списки обнаруженых ключевых слов представлены в исследовательской части). Также дополнительно на накопителе на жестких магнитных дисках «Samsung» обнаружено 116 файлов графического формата и 64 файла с расширением «*.pdf», которые визуально содержат различные текстовые документы (сохранены в подкаталоги «изображения2», «pdf» каталога «НЖМД l_Samsung»). На накопителе на жестких магнитных дисках в составеноутбука «Асер» обнаружено 249 файлов, визуально содержащих текстовые документы (сохранены в каталог «ноутбук Асег2»). В результате анализа информационного содержимого объектов, представленных на экс-пертизу, с помощью специальной программы: «Belkasoft Evidence Center 8.4» обнаружено:

- на накопителе на жестких магнитных дисках «Seagate» в разделе НЖМД1_Р2 в каталоге НЖМД1_Р2:\Users\HacTH\AppData\Roaming\ Apple Computed MobileSync\ Backup» обнаружены подкаталоги и файлы содержащие информацию о различных контактных данных, переписке с помощью смс, переписке с помощью интернет-мессенджеров. В файле с наименованием «Manifest.mbdb» (размер - 2210786 байт, дата создания - 18:31, дата изме¬нения - 23.09.2016г. 18:31) каталога «НЖМД1__Р2:\Users\Настя\АррDаtа\Rofming\ AppleComputer\ MobileSync\ Backup\ 8fd7f43e57cb9cf6e5c4ddaaaf202e635ce997ab» имеется информация о смс-переписке (представлена в таблице 3 исследовательской части), контактных данных (представлена в таблице 4 исследовательской части), переписке с помощью интернет-мессенджера (предположительно «Viber»). Содержимое переписки сохранено в файл «Viber.xls» в каталог «H)KX^l_Seagate» на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия «1620112010539» в качестве приложения. В файле с наименованием «main.db» (размер - 970752 байт, дата создания - 20:17, дата изменения - 13:50) каталога «НЖМД1 _Р2 :\user\Настя\ AppData\ Roaming\ Skype\a.ushkarev» обнаружена информация о переписке с помощью программы, атрибутирующей себя как «Skype», которая представлена в таблице 5 исследовательской части.

- на накопителе на жестких магнитных дисках «Samsung» в разделе НЖМДЗ_Р2 в каталоге «braMfl3_P2:\Users\user\AppData\Roaming\ Skype\blackmagnum27\chatsync», а также файле с наименованием «main.db» (размер - 1212416 байт, дата создания - 09:51, дата из¬менения - 14:36) каталога «IDKMfl3_P2:\Users\user\AppData\Roaming\ Skype\ blackmagnum27» обнаружена информация о переписке с помощью программы, атрибутирующей себя как «Skype». Содержимое переписки сохранено в файлы «skypel.xls», gtfskype2.xls» (каталог «H3KMfl3_Samsung» подкаталог «скайп») на оптический диск с номером вокруг посадочного отверстия «1620112010539» в качестве приложения.

- на накопителе на жестких магнитных дисках в составе ноутбука «Dell» в разделе ЙЖМД5_Р2 в каталоге «H)KMfl5_P2:\Users\user\AppData\Roaming\ Skype\e.vyguzova\ chat- sync», а также в файле с наименованием «main.db» (размер 1388544 байт, дата создания - 20:51, дата изменения § 22:58) каталога «HЖMД5_P2:\Users\useг\AppData\Roaming\Skype\e.vyguzova» обнаружена информация о переписке с помощью программы, атрибутирующей себя как «Skype» (т.11 л.д.60);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от , согласно которому экспертом на основании представленных выписок о движении денежных средств по расчетным счетам организаций, подсчитано количество денежных средств, поступивших на счет и количество денежных средств, полученных обвиняемыми в качестве вознаграждения за незаконные банковские операции. (т.11 л.д.124);

- информационным письмом УФНС России по от 14.05.2019г., согласно которому у ООО «Плутон», ООО «Прожектор», ООО «Прима», ООО «Берег», ООО «Роза ветров», ООО «Гепард», ООО «Эверест», ООО «ТСТ», установлены признаки отнесения их к категории «транзитных» и «фирм-однодневок», т.к. организации не имели необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия технического персонала, основных средств, производственных активов, имеется наличие признаков преднамеренного создания фиктивного документооборота, операции по движению денежных средств носили транзитный характер, значительная доля денежных средств снимается с расчетного счета наличными либо перечисляется в адрес физ. лиц, отсутствуют платежи на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности. (т.11 л.д.185);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые по адресу г.Т. 1Б. Согласно протокола осмотрена многочисленная документация (договора, счета-фактуры, накладные и др.) (т. 13 л.д. 1);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм, согласно которому осмотрен и прослушан диск с результатами орм «ПТП» в отношении Преснякова (т. 13 л.д.9);

          Таким образом, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, которые являются достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными, суд находит вину Преснякова и Пахунова Р.А. доказанной.

Действия подсудимых Преснякова и Пахунов Р.А. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершённых подсудимыми одного преступления, относящегося к категории тяжкого и преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности; также суд учитывает личности виновных, смягчающие обстоятельства по делу, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни семей.

Преснякова и Пахунов Р.А. характеризуются положительно, имеют устойчивые социальные связи, на учете у нарколога и психиатра не состоят, к уголовной и административной ответственности ранее не привлекались.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание вины подсудимыми, раскаяние в содеянном, наличие у них на иждивении малолетних детей, совершение преступлений впервые.

Отягчающих обстоятельств по делу не имеется.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд полагает возможным достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, путем назначения Преснякова и Пахунову Р.А. наказание в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ в условиях осуществления за ними контроля.

          Учитывая обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного, суд не находит достаточных оснований для применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ.

       Исходя из характера совершенных деяний суд считает целесообразным назначить подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

          Признать Преснякова и Пахунова Р.А. виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить каждому из них наказание:

по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ -1 год лишения свободы;

        На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Преснякова и Пахунову Р.А. наказание по 2 (два) года 6 ( шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере по 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы в отношении Преснякова и Пахунова Р.А. считать условным с испытательным сроком 2 года,в период которогообязать осужденных 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительная инспекция) по месту фактического жительства, которое не менять без уведомления инспектора.

Штраф следует уплатить по реквизитам, указанным в приговоре:       Получатель: УФК по (УМВД России по , л/с 04641407640); ИНН: 6831004679; КПП: 682901001; р/счет.: 40 ; Банк получателя: Отделение Т. г. Т.; БИК: 046850001; КБК: 18 ; ОКТМО: 68701000; ФИО лица: Преснякова, г.р.; УИН: 1 .

Получатель: УФК по (УМВД России по , л/с 04641407640); ИНН: 6831004679; КПП: 682901001; р/счет.: 40 ; Банк получателя: Отделение Т. г. Т.; БИК: 046850001; КБК: 18 ; ОКТМО: 68701000; ФИО лица: Пахунов Р.А., г.р. УИН: 1 . (Т.1)

Срок наказания в отношении Преснякова и Пахунова Р.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, засчитав в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, т.е. с 22.08.2019г.

Меру пресечения Преснякова и Пахунову Р.А. в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

-сотовый телефон «VertuS-052694», оставить по принадлежности Преснякова

- документацию, изъятую в офисе ООО «Бегемот» - хранить в уголовном деле (т.3 л.д. 88-95);

- сотовый телефон торговой марки «iPhone» imei: с сим картой оператора сотовой связи МТС абонентский - оставить У.; - печать в автоматической оснастке с логотипом «GRM 46040 HUMMER» сиреневого цвета «Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ» ИНН 6829114988» - оставить У.

- печать в автоматической оснастке с логотипом «GRM 46040 HUMMER» белого цвета ООО «БЕРЕГ» ИНН 6829116199, печать в автоматической оснастке с логотипом «GRM 46040 HUMMER» белого цвета ООО «АЛЬБИНА» ИНН 6829100819 - сданные в камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по , уничтожить (т.6 л.д. 143);

- печать в автоматической оснастке с логотипом «GRM 46040 HUMMER» сиреневого цвета ООО «Т.-Строй плюс» ИНН 6829123904 - возращена Преснякова.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

          Судья:                           Е.В. Егорова