Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-197/2019 от 25.02.2019

Дело № 1 -197/19

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Одинцово                                                                                                          18 апреля 2019 года

    Одинцовский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Федорова Д.П.,

с участием государственного обвинителя                                                                          Пряхина И.А.,

подсудимого                                                                                                                           Лазарева С.Е.,

защитника-адвоката                                                                                                  Белоцерковской Н.А.,

предоставившего удостоверение и ордер, юридической консультации,

при секретаре                                                                                                                          Галстян С.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении

    Лазарева Сергея Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца АДРЕС, гр......, "семейное положение", со "образование", "место работы", зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС, не судимого, осужден: 02.03.2017 года Центральным районным судом г.Тюмени по ст.ст. 159 ч.4 УК РФ, 30 ч.3, 159 ч.3 УК РФ к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 10.09.2018 года Ленинским районным судом г.Екатеринбурга по ст.159 ч.4 УК РФ, 69 ч.5 УК РФ к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 30.11.2018 года – приговор от 10.09.2018 года изменен – гражданские иски переданы на новое судебное рассмотрение, в срок отбытия наказания Лазареву С.Е. зачтено время содержания его под стражей с 10 сентября 2018 года по 30 ноября 2018 года, с 29 сентября 2016 года по 25 апреля 2017 года на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2018 года № 186 ФЗ), в остальной части оставлен без изменения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

     Лазарев С.Е. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

    Лазарев С.Е., имея умысел и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 18.05.2015, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в преступный сговор с ФИО2 (осужденного приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившего в законную силу 07.11.2018 года) и неустановленными следствием лицами, совместно с которыми разработал план совершения преступления на длительный период времени и распределил преступные роли. Согласно указанного плана соучастники намеревались приобрести юридическое лицо, подыскать и арендовать от его имени торговый павильон, с целью создания видимости осуществления хозяйственной деятельности оборудовать его строительными материалами, открыть расчетный счет в банке, после чего с целью хищения денежных средств кредитной организации заключить с последней договор о сотрудничестве, в соответствии с которым выступая Партнером банка, намеревались предоставлять в кредитную организацию подложные документы о получении гражданами кредитов с целью оплаты якобы приобретаемого ими в Обществе товара, при этом кредитные денежные средства должны были поступать на расчетный счет Общества. Похищенными, таким образом, денежными средствами участники преступной группы намеревались распоряжаться по собственному усмотрению, распределяя их между собой в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления, а так же направляя их в адрес сторонних организаций. Осуществляя совместный преступный умысел участники преступной группы, действуя с его (Лазарева С.Е.) ведома и согласия, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.05.2015, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскали для совершения преступления ООО «Капитал Инвест» (ИНН №) (далее Общество), в котором согласно заранее распределенным преступным ролям ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившего в законную силу 07.11.2018 года) согласно Решения единственного участника ООО «Капитал Инвест» № от 18.05.2015, Приказа № от 26.05.2015 стал генеральным директором, а впоследствии на основании Решения № от 08.06.2015 стал единственным участником указанного Общества. При этом в соответствии с Уставом ООО «Капитал Инвест», утвержденного Решением единственного участника Общества № от 08.06.2015, ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившего в законную силу 07.11.2018 года), являясь генеральным директором, был наделен следующими правами: без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, утверждать штатное расписание Общества; организовывать ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе; открывать в банковских учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом счета Общества; а так же правом подписи финансовых документов, являясь, таким образом, должностным лицом, на постоянной основе осуществляющим в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Продолжая реализацию плана совершения преступления, Лазарев С.Е. подыскал торговое помещение, расположенное по адресу: АДРЕС, пав. 209.При этом ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившего в законную силу 07.11.2018 года) используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ООО «Капитал Инвест» заключил с ООО «ЕвроСтройДом» договор субаренды № от 04.06.2015, согласно которого Общество арендовало вышеуказанное помещение, в котором с целью создания видимости осуществления финансово - хозяйственной деятельности по реализации строительных материалов он (Лазарев С.Е.) совместно с ФИО2 (осужденного приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившего в законную силу 07.11.2018 года) и иными соучастниками разместили офисную мебель, а та же образцы строительных материалов, якобы реализуемых в данном торговом павильоне. Реализовывая совместный преступный умысел, ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившего в законную силу 07.11.2018 года) действуя совместно с Лазаревым С.Е. и иными соучастниками, открыл в Дополнительном офисе «Одинцовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: АДРЕСА расчетный счет ООО «Капитал Инвест» №. Кроме того, ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившем в законную силу 07.11.2018 года) действуя с ведома и согласия Лазарева С.Е. и иных соучастников, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Капитал Инвест», обманывая менеджера по развитию бизнеса АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО3 относительно своих истинных намерений, не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства, заключил с АО «АЛЬФА-БАНК» договор № № от 07.07.2015, согласно которого ООО «Капитал Инвест», являясь Партнером Банка, брал на себя обязательства по реализации гражданам товаров за счет кредитных денежных средств, предоставляемых Банком гражданам с целью осуществления данной покупки, при этом денежные средства перечислялись Банком на счет ООО «Капитал Инвест», а обязанность по погашению кредита возлагалась на граждан. Кроме того, на сотрудников ООО «Капитал Инвест», выступающих в качестве Агентов Банка, возлагалась обязанность по оформлению с гражданами документов, необходимых для предоставления Банком кредита гражданам, а так же предоставление их в Банк. Подготовившись, таким образом, к совершению преступления – хищению принадлежащих АО «АЛЬФА БАНК» денежных средств, он (Лазарев С.Е.) совместно с ФИО2 (осужденным приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившем в законную силу 07.11.2018 года) и иными неустановленными следствием соучастниками в период с 07.07.2015 до 27.12.2015 в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготавливали заведомо для них подложные документы от имени граждан о предоставлении последним кредитов в АО «АЛЬФА БАНК», а именно: заверенную ООО «Капитал Инвест» копию паспорта гражданина, Анкету – заявление на получение потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги), Индивидуальные условия договора потребительского кредита (на оплату товара, работы, услуги), Заявление заемщика, Согласие на обработку персональных и получение кредитного отчета, Заявление (поручение) заёмщика на перевод денежных средств, Спецификацию товара, График платежей к договору потребительского кредита и другие документы (далее Комплект документов для получения кредита), в которых он (Лазарев С.Е.), ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившем в законную силу 07.11.2018 года) и неустановленные следствием соучастники выполняли подписи и рукописные записи от имени граждан-заемщиков денежных средств, которые посредством электронной почты, а так же нарочно предоставляли в Банк. На основании предоставленных участниками преступной группы указанных подложных документов сотрудниками АО «АЛЬФА БАНК», введенными в заблуждение относительности достоверности предоставленных сведений, на имя граждан, якобы являющихся покупателями товаров в ООО «Капитал Инвест» представлялись кредитные денежные средства, которые с расчетного счета № Дополнительного офиса «Одинцовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: АДРЕСА перечислялись на расчетный счет ООО «Капитал Инвест» № открытый в Дополнительном офисе «Одинцовский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по тому же адресу. Таким образом, в период времени 07.07.2015 до 27.12.2015 при неустановленных следствием обстоятельствах он (Лазарев С.Е.) совместно с ФИО2 (осужденным приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившем в законную силу 07.11.2018 года) и иными неустановленными следствием соучастниками изготовили 74 Комплекта документов для получения кредита на имена следующих граждан: ФИО4, ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, содержащие заведомо для соучастников ложные сведения о получателях кредитов, которые по электронной почте и нарочно направили в АО «АЛЬФА БАНК». На основании документов, содержащих ложные сведения, сотрудниками АО «АЛЬФА БАНК» предоставлено 74 кредита, по которым денежные средства в сумме 4 536 470 рублей были перечислены на вышеуказанный расчетный счет ООО «Капитал Инвест». Впоследствии полученными денежными средствами он (Лазарев С.Е.), ФИО2 (осужденный приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившем в законную силу 07.11.2018 года) и неустановленные участники преступной группы распорядились по своему усмотрению путем снятия наличными и распределения между участниками преступной группы в зависимости от роли каждого в совершении преступления, а так же путем перечисления в адрес сторонних организаций. Таким образом, он (Лазарев С.Е.) совместно с ФИО2 (осужденным приговором Одинцовского городского суда от 24.10.2018 года, вступившем в законную силу 07.11.2018 года) и неустановленными соучастниками, путем мошенничества, похитил принадлежащие АО «АЛЬФА БАНК» денежные средства на общую сумму 4 536 470 рублей, что составляет особо крупный размер.

При выполнении требований ст.217 УПК РФ от Лазарева С.Е. в присутствии защитника, поступило ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое он поддержал в судебном заседании. Указанное ходатайство Лазарева С.Е. в судебном заседании поддержал его защитник.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего и защитник согласны с постановлением приговора в отношении Лазарева С.Е., без проведения судебного разбирательства.

Суд, выслушав стороны и ознакомившись с материалами дела, пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился Лазарев С.Е., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а поэтому имеются основания для постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия Лазарева С.Е. по ст.159 ч.4 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении Лазареву С.Е. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

              Лазарев С.Е. не судим, характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит

              Обстоятельствами, смягчающими наказание Лазарева С.Е., являются полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления.

    Обстоятельств, отягчающих наказание Лазарева С.Е., судом не установлено.

    С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности, обстоятельств и тяжести совершенного подсудимыми Лазаревым С.Е. преступления, изложенных выше данных о его личности, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что Лазареву С.Е. должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, при это суд не находит оснований для применения ст.73 УК РФ к назначаемому наказанию, по вышеизложенным причинам.

С учетом данных о личности Лазарева С.Е., суд не назначает ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ст.159 ч.4 УК РФ.

Так как судом установлено наличие смягчающих Лазарева С.Е. обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, то суд назначает ему наказание с учетом и применением правил ст.62 ч.1 УК РФ.

Принимая во внимание, что по данному приговору Лазарев С.Е. осуждается за преступление, которое им было совершено до вынесения приговора 10.09.2018 года Ленинским районным судом г.Екатеринбурга, поэтому окончательное наказание суд определяет по правилам, предусмотренным ч.5 ст.69 УК РФ.

    С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

    Признать Лазарева Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст.69 ч.5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ленинского районного суда г.Екатеринбурга от 10.09.2018 года окончательно назначить Лазареву С.Е. наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Лазареву С.Е. оставить без изменения – содержание под стражей, срок отбытия наказания исчислять с 18 апреля 2019 года.

Зачесть время содержания Лазарева С.Е. под стражей в период с 18.02.2019 года по день вступления приговора в законную силу в соответствии с ч.ч.3.1.-3.4. ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона № 186 ФЗ от 03.07.2018).

Вещественные доказательства по уголовному делу: кредитные досье с документами от имени физических лиц, документы послужившие основанием для открытия счета ООО «Капитал Инвест», переписку с электронной почты, хранить при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с положениями ст. 317 УПК РФ, в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                   подпись                                                             Д.П. Федоров